MODELO DE CONSTITUCIN DE SOCIEDAD ANNIMA CERRADA CON

DIRECTORIO
(CON APORTES EN BIENES NO DINERARIOS)
CONSTITUCIN DE SOCIEDAD ANNIMA CERRADA SIN MINUTA, DE
CONFORMIDAD CON EL ARTCULO 58 LITERAL I) DEL D. LEG. N 1049,
DECRETO LEGISLATIVO DEL NOTARIADO, CONCORDADO CON EL
DECRETO SUPREMO N 013-2013-PRODUCE, TEXTO UNICO ORDENADO DE
LA LEY DE IMPULSO AL DESARROLLO PRODUCTIVO Y AL CRECIMIENTO
EMPRESARIAL, QUE OTORGAN:
A.

NOMBRE DEL SOCIO 1],

DE NACIONALIDAD: [NACIONALIDAD],
OCUPACIN: [PROFESIN U OCUPACIN], CON DOCUMENTO DE
IDENTIDAD: [DOCUMENTO DE IDENTIDAD (DNI, CARNET EXTRANJERA,
PASAPORTE)], ESTADO CIVIL: [ESTADO CIVIL (SOLTERO, CASADO,
VIUDA, DIVORCIADO)], [NOMBRE DEL CNYUGE (DE SER CASADO)],
[DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL CNYUGE
(DNI, CARNET
EXTRANJERA, PASAPORTE)],

B. [NOMBRE DEL SOCIO 2],

DE NACIONALIDAD: [NACIONALIDAD],
OCUPACIN: [PROFESIN U OCUPACIN], CON DOCUMENTO DE
IDENTIDAD: [DOCUMENTO DE IDENTIDAD (DNI, CARNET EXTRANJERA,
PASAPORTE)], ESTADO CIVIL: [ESTADO CIVIL (SOLTERO, CASADO,
VIUDA, DIVORCIADO)],[NOMBRE DEL CNYUGE (DE SER CASADO)],
[DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL CNYUGE
(DNI, CARNET
EXTRANJERA, PASAPORTE)],
()
C. [NOMBRE DEL SOCIO N],
DE NACIONALIDAD: [NACIONALIDAD],
OCUPACIN: [PROFESIN U OCUPACIN], CON DOCUMENTO DE
IDENTIDAD: [DOCUMENTO DE IDENTIDAD (DNI, CARNET EXTRANJERA,
PASAPORTE)], ESTADO CIVIL: [ESTADO CIVIL (SOLTERO, CASADO,
VIUDA, DIVORCIADO)], [NOMBRE DEL CNYUGE (DE SER CASADO)],
[DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL CNYUGE
(DNI, CARNET
EXTRANJERA, PASAPORTE)],
SEALANDO DOMICILIO COMN PARA EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO
EN [PROVINCIA], EN LOS TRMINOS SIGUIENTES:
PRIMERO.- POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES
MANIFIESTAN SU LIBRE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD
ANNIMA CERRADA, BAJO LA DENOMINACIN DE [DENOMINACIN
SOCIAL], SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.
LA SOCIEDAD PUEDE UTILIZAR LA ABREVIATURA DE [ABREVIATURA] S.A.C.
LOS SOCIOS SE OBLIGAN A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA
FORMACIN DEL CAPITAL SOCIAL Y A FORMULAR EL CORRESPONDIENTE
ESTATUTO.
SEGUNDO.- EL MONTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE [MONTO S/.].
1

[MONTO EN LETRAS] DIVIDIDO EN [NUMERO DE ACCIONES] ACCIONES

NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/ [VALOR NOMINAL DE LAS
ACCIONES S/.] CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA SIGUIENTE
MANERA:
1. [NOMBRE DEL SOCIO 1], SUSCRIBE [NUMERO DE ACCIONES 1]
ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA [MONTO DEL CAPITAL S/. QUE
PAGA EL SOCIO 1] MEDIANTE APORTES EN BIENES NO DINERARIOS.
2. [NOMBRE DEL SOCIO 2], SUSCRIBE [NUMERO DE ACCIONES 2]
ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA [MONTO DEL CAPITAL S/. QUE
PAGA EL SOCIO 2]
MEDIANTE APORTES EN BIENES NO
DINERARIOS.
()
3. [NOMBRE DEL SOCIO N], SUSCRIBE [[NUMERO DE ACCIONES N]
ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA [MONTO DEL CAPITAL S/. QUE
PAGA EL SOCIO N] MEDIANTE APORTES EN BIENES NO DINERARIOS.
EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.
TERCERO.- EN CALIDAD DE INFORME DE VALORIZACIN, LOS
OTORGANTES DECLARAN QUE LOS BIENES NO DINERARIOS APORTADOS
A LA SOCIEDAD SON LOS QUE A CONTINUACIN SE DETALLA Y QUE EL
CRITERIO ADOPTADO PARA LA VALORIZACIN, EN CADA CASO, ES EL QUE
SE INDICA:
DESCRIPCIN DE LOS BIENES
DESCRIPCIN DE LOS BIENES

CRITERIO PARA
VALORIZACIN

VALOR
ASIGNADO

1.- [NOMBRE DEL PARTICIPANTE 1], APORTA:

1

[DESCRIPCIN D EL BIEN APORTADO 1]

VALOR/MERCADO

[VALOR DEL

VALOR/MERCADO

[VALOR DEL

TOTAL:

S/.[ SUMATORIA
1
VALOR
BIENES
APORTADO].

VALOR/MERCADO

[VALOR DEL

VALOR/MERCADO

[VALOR DEL

TOTAL:

S/. [SUMATORIA
2
VALOR
BIENES

BIEN].
2

[DESCRIPCIN DEL BIEN APORTADO 2] EJ. CPU,

MARCA : LG, MODELO,
BIEN].

2.- [NOMBRE DEL PARTICIPANTE 2], APORTA:

1
[DESCRIPCIN DEL BIEN APORTADO 2] EJ. MONITOR DE 17",
MARCA : LG, MODELO,
BIEN].

[DESCRIPCIN DEL BIEN APORTADO 2] EJ. MONITOR DE 17",

MARCA : LG, MODELO,
BIEN].

APORTADO].

VALOR TOTAL:

S/. <SUMATORIA TOTAL>

LO QUE HACE UN TOTAL GENERAL DE S/. [MONTO S/.] ([MONTO EN

LETRAS] Y 00/100 NUEVOS SOLES), COMO APORTE EN BIENES NO
DINERARIOS AL CAPITAL DE LA EMPRESA.
CUARTO.- LA SOCIEDAD SE REGIR POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y EN
TODO LO NO PREVISTO POR ESTE, SE ESTAR A LO DISPUESTO POR LA
LEY GENERAL DE SOCIEDADES LEY 26887 QUE EN ADELANTE SE LE
DENOMINARA LA LEY.
ESTATUTO
ARTICULO 1.- DENOMINACIN-DURACIN-DOMICILIO: LA SOCIEDAD SE
DENOMINA: [DENOMINACION SOCIAL] SOCIEDAD ANNIMA CERRADA.
LA SOCIEDAD PUEDE UTILIZAR LA ABREVIATURA DE [ABREVIATURA.] S.A.C;
LA SOCIEDAD TIENE UNA DURACIN INDETERMINADA; INICIA SUS
OPERACIONES A PARTIR DE SU INSCRIPCIN EN EL REGISTRO DE
PERSONAS JURDICAS. SU DOMICILIO ES EN LA PROVINCIA DE
[PROVINCIA] Y DEPARTAMENTO DE [DEPARTAMENTO], PUDIENDO
ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAS
O EN EL EXTRANJERO.
ARTICULO 2.- OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO
DEDICARSE A: [OBJETO SOCIAL]. SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL
OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO QUE
COADYUVEN A LA REALIZACIN DE SUS FINES. PARA CUMPLIR DICHO
OBJETO, PODR REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE
SEAN LCITOS, SIN RESTRICCIN ALGUNA.
ARTCULO 3.- CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD
ES DE S/. [MONTO S/.] ([MONTO EN LETRAS] Y 00/100 NUEVOS SOLES),
REPRESENTADO POR [NUMERO DE ACCIONES] ACCIONES NOMINATIVAS
DE UN VALOR NOMINAL DE [MONTO NOMINAL DE LAS ACCIONES S/.] CADA
UNA INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS.
ARTICULO 4.- TRANSFERENCIA Y ADQUISICIN DE ACCIONES: LOS
OTORGANTES ACUERDAN SUPRIMIR EL DERECHO DE PREFERENCIA PARA
LA ADQUISICIN DE ACCIONES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ULTIMO
PRRAFO DEL ARTICULO 237 DE LA "LEY".
ARTICULO 5.- RGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD QUE SE
CONSTITUYE TIENE LOS SIGUIENTES RGANOS:
A) LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS;
B) EL DIRECTORIO Y
3

C) LA GERENCIA.
ARTICULO 6.- JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS ES EL RGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS
ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE
CONVOCADA, Y CON EL QURUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA
MAYORA QUE ESTABLECE LA "LEY" LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU
COMPETENCIA. TODOS LOS ACCIONISTAS INCLUSO LOS DISIDENTES Y
LOS QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO EN LA REUNIN, ESTN
SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL.
LA CONVOCATORIA A JUNTA DE ACCIONISTAS SE SUJETA A LO DISPUESTO
EN EL ART. 245 DE LA "LEY". EL ACCIONISTA PODR HACERSE
REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE JUNTA GENERAL POR MEDIO DE
OTRO ACCIONISTA, SU CNYUGE, ASCENDIENTE O DESCENDIENTE EN
PRIMER GRADO, PUDIENDO EXTENDERSE LA REPRESENTACIN A OTRAS
PERSONAS.
ARTICULO 7.- JUNTAS NO PRESENCIALES: LA CELEBRACIN DE JUNTAS
NO PRESENCIALES SE SUJETA A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 246 DE
LA "LEY".
ARTCULO 8.- EL DIRECTORIO: LA SOCIEDAD TENDR UN DIRECTORIO
INTEGRADO POR [NUMERO DE DIRECTORES] MIEMBROS QUE PUEDEN O
NO, SER ACCIONISTAS, CUYO PERODO DE DURACIN SER DE [NUMERO
DE AOS] AOS, PUDIENDO SUS MIEMBROS SER REELEGIDOS.
EL CARGO DE DIRECTOR SLO RECAE EN PERSONAS NATURALES. LOS
DIRECTORES PUEDEN SER REMOVIDOS EN CUALQUIER MOMENTO POR
LA JUNTA GENERAL. EL CARGO DE DIRECTOR ES RETRIBUIDO. LOS
DIRECTORES SERN ELEGIDOS CON REPRESENTACIN DE LA MINORA,
DE ACUERDO A LA LEY.
ARTCULO 9.- VACANCIA: VACA EL CARGO DE DIRECTOR POR
FALLECIMIENTO, RENUNCIA, REMOCIN O POR INCURRIR EL DIRECTOR
EN ALGUNA DE LAS CAUSALES DE IMPEDIMENTO SEALADAS POR LA
LEY. EN CASO DE VACANCIA, EL MISMO DIRECTORIO PODR ELEGIR A
LOS REEMPLAZANTES PARA COMPLETAR SU NMERO POR EL PERODO
QUE AN RESTA AL DIRECTORIO. EN CASO DE QUE SE PRODUZCA
VACANCIA DE DIRECTORES EN NMERO TAL QUE NO PUEDA REUNIRSE
VLIDAMENTE EL DIRECTORIO, LOS DIRECTORES HBILES ASUMIRN
PROVISIONALMENTE LA ADMINISTRACIN Y CONVOCARN DE INMEDIATO
A LA JUNTA DE ACCIONISTAS QUE CORRESPONDA PARA QUE ELIJAN
NUEVO DIRECTORIO. DE NO HACERSE ESTA CONVOCATORIA O DE HABER
VACADO EL CARGO DE TODOS LOS DIRECTORES, CORRESPONDER AL
GERENTE REALIZAR DE INMEDIATO DICHA CONVOCATORIA. SI LAS
REFERIDAS CONVOCATORIAS NO SE PRODUJESEN DENTRO DE LOS DIEZ
DAS SIGUIENTES, CUALQUIER ACCIONISTA PUEDE SOLICITAR AL JUEZ
QUE LA ORDENE, POR EL PROCESO SUMARSIMO.
ARTCULO 10.- CONVOCATORIA, QURUM Y ACUERDOS: EL DIRECTORIO
SER CONVOCADO POR EL PRESIDENTE, O QUIEN HAGA SUS VECES,
4

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTCULO 167 DE LA LEY. EL

QURUM PARA LAS REUNIONES DEL DIRECTORIO SER DE LA MITAD MS
UNO DE SUS MIEMBROS. SI EL NMERO DE DIRECTORES ES IMPAR, EL
QURUM ES EL NMERO ENTERO INMEDIATO SUPERIOR AL DE LA MITAD
DE AQUL. CADA DIRECTOR TIENE DERECHO A UN VOTO. LOS ACUERDOS
DE DIRECTORIO SE ADOPTAN POR MAYORA ABSOLUTA DE VOTOS DE LOS
DIRECTORES PARTICIPANTES; EN CASO DE EMPATE, DECIDE QUIEN
PRESIDE LA SESIN.
ARTCULO 11.- GESTIN Y REPRESENTACIN: EL DIRECTORIO TIENE LAS
FACULTADES DE GESTIN Y DE REPRESENTACIN LEGAL NECESARIAS
PARA LA ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD, DENTRO DE SU OBJETO,
CON EXCEPCIN DE LOS ASUNTOS QUE LA LEY O EL ESTATUTO
ATRIBUYAN A LA JUNTA GENERAL.
ARTCULO 12.- DELEGACIN: EL DIRECTORIO PUEDE DELEGAR SUS
FACULTADES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTCULO 174 DE LA
LEY.
ARTCULO 13.- RESPONSABILIDAD: LA RESPONSABILIDAD DE LOS
DIRECTORES SE RIGE POR LO ESTABLECIDO EN LOS ARTCULO 177 Y
SIGUIENTES DE LA LEY.
ARTCULO 14.- GERENTE GENERAL: LA SOCIEDAD TENDR UN GERENTE
GENERAL. LA DURACIN DEL CARGO ES POR TIEMPO INDEFINIDO. EL
GERENTE PUEDE SER REMOVIDO EN CUALQUIER MOMENTO POR EL
DIRECTORIO O POR LA JUNTA GENERAL, CUALQUIERA QUE SEA EL
RGANO DEL QUE HAYA EMANADO SU NOMBRAMIENTO.
ARTCULO 15.- ATRIBUCIONES: EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO
PARA
LA
EJECUCION
DE
TODO
ACTO
Y/O
CONTRATO
CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO ASIMISMO
REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS:
A) DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS.
B) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES.
EN LO JUDICIAL GOZARA DE LAS FACULTADES GENERALES Y
ESPECIALES, SEALADAS EN LOS ARTCULOS 74, 75, 77 Y 436 DEL
CDIGO PROCESAL CIVIL. EN LO ADMINISTRATIVO GOZAR DE LA
FACULTAD DE REPRESENTACIN PREVISTA EN EL ARTICULO 115 DE LA
LEY N 27444 Y DEMS NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS.
TENIENDO EN TODOS LOS CASOS FACULTAD DE DELEGACIN O
SUSTITUCIN. ADEMS PODR CONSTITUIR PERSONAS JURDICAS EN
NOMBRE DE LA SOCIEDAD Y REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LAS
PERSONAS JURDICAS QUE CREA CONVENIENTE. ADEMS PODR
SOMETER LAS CONTROVERSIAS A ARBITRAJE, CONCILIACIONES
EXTRAJUDICIALES Y DEMS MEDIOS ADECUADOS DE SOLUCIN DE
CONFLICTO, PUDIENDO SUSCRIBIR LOS DOCUMENTOS QUE SEAN
PERTINENTES.
C) ORDENAR PAGOS, COBRAR LAS CANTIDADES QUE SE ADEUDEN A LA
SOCIEDAD Y EXIGIR LA ENTREGA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES,
QUE LE PERTENEZCAN O CUYA POSESIN CORRESPONDA A LA
5

SOCIEDAD Y OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES. ORDENAR,

EFECTUAR Y RECIBIR PAGOS EN EFECTIVO Y/O CON OTROS MEDIOS DE
PAGO, INCLUSIVE CON TTULOS VALORES; Y OTORGAR LOS
RESPECTIVOS RECIBOS Y CANCELACIONES. CELEBRAR TODO TIPO DE
CONTRATOS BANCARIOS, Y REALIZAR CUALQUIER OPERACIN
BANCARIA, INCLUYENDO APERTURA Y/O CIERRE DE CUENTAS
CORRIENTES, CUENTAS A PLAZO, CUENTAS DE AHORRO, CUENTAS DE
CUSTODIA Y/O DEPSITOS DE CUALQUIER NATURALEZA, PUDIENDO
DEPOSITAR O RETIRAR FONDOS; ALQUILAR, RETIRAR Y CERRAR CAJAS
DE SEGURIDAD; SOLICITAR Y CONTRATAR CARTAS FIANZA O FIANZAS
BANCARIAS; CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO O
LEASING, LEASE BACK, FIDEICOMISO, COMISIN DE CONFIANZA,
FACTORING, UNDERWRITING, ESCROW ACCOUNT, CRDITO EN CUENTA
CORRIENTE, CRDITO DOCUMENTARIO Y CARTAS DE CRDITO, TARJETAS
DE CRDITO, ADVANCE ACCOUNT, ADELANTO EN CUENTA CORRIENTE,
MUTUOS DINERARIOS EN TODAS SUS MODALIDADES, DESCUENTOS,
ANTICIPOS, EN FORMA INDIVIDUAL Y/O MEDIANTE LNEAS DE CRDITO,
PUDIENDO OBSERVAR ESTADOS DE CUENTA CORRIENTE, AS COMO
SOLICITAR INFORMACIN SOBRE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN SUS
CUENTAS Y/O DEPOSITOS. GIRAR CHEQUES, CONTRA LOS FONDOS DE LA
SOCIEDAD O EN SOBREGIRO, A FAVOR DE TERCEROS O DE S MISMO;
ENDOSAR CHEQUES A FAVOR DE TERCEROS O DE S MISMO, INCLUSO
PARA ABONO EN CUENTA DE LA SOCIEDAD; Y COBRAR CHEQUES. GIRAR,
EMITIR, ACEPTAR, ENDOSAR, COBRAR, AVALAR, AFIANZAR, RENOVAR,
INCLUIR CLUSULAS DE PRRROGA Y/O DESCONTAR LETRAS DE
CAMBIO, PAGARS, FACTURAS CONFORMADAS, TTULOS DE CRDITO
HIPOTECARIO NEGOCIABLE, Y CUALQUIER OTRO TTULO VALOR.
D) ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TITULO; COMPRAR,
VENDER, ARRENDAR, DONAR, DAR EN COMODATO, ADJUDICAR Y GRAVAR
LOS BIENES DE LA SOCIEDAD SEAN MUEBLES O INMUEBLES,
SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS YA SEAN PRIVADOS O
PUBLICOS. EN GENERAL PODR CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS
NOMINADOS E INNOMINADOS, INCLUSIVE LOS DE: LEASING O
ARRENDAMIENTO
FINANCIERO,
LEASE
BACK,
FACTORING
Y/O
UNDERWRITING, CONSORCIO, ASOCIACIN EN PARTICIPACIN Y
CUALQUIER OTRO CONTRATO DE COLABORACIN EMPRESARIAL
VINCULADOS CON EL OBJETO SOCIAL.
E) SOLICITAR, ADQUIRIR, DISPONER, TRANSFERIR REGISTROS DE
PATENTES, MARCAS, NOMBRES COMERCIALES, CONFORME A LEY
SUSCRIBIENDO CUALQUIER CLASE DE DOCUMENTOS VINCULADOS A LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL.
F) PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONCURSOS PBLICOS Y/O
ADJUDICACIONES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS QUE
CONLLEVE A LA REALIZACIN DEL OBJETO SOCIAL.
EL GERENTE GENERAL PODR REALIZAR TODOS LOS ACTOS
NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS
FACULTADES RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
ARTCULO 16.- RESPONSABILIDAD: EL GERENTE RESPONDE ANTE LA
SOCIEDAD, LOS ACCIONISTAS Y TERCEROS, CONFORME A LO QUE SE
ESTABLECE EN EL ARTCULO 190 DE LA LEY.

EL GERENTE ES RESPONSABLE, SOLIDARIAMENTE CON LOS MIEMBROS

DEL DIRECTORIO CUANDO PARTICIPE EN ACTOS QUE DEN LUGAR A
RESPONSABILIDAD DE STOS O CUANDO, CONOCIENDO LA EXISTENCIA
DE ESOS ACTOS, NO INFORME SOBRE ELLOS AL DIRECTORIO O A LA
JUNTA GENERAL.
ARTICULO 17.- MODIFICACIN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIN
DEL CAPITAL: LA MODIFICACIN DEL PACTO SOCIAL, SE RIGE POR LOS
ARTCULOS 198 Y 199 DE LA "LEY", AS COMO EL AUMENTO Y REDUCCIN
DEL CAPITAL SOCIAL, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTCULOS
201 AL 206 Y 215 AL 220 RESPECTIVAMENTE DE LA "LEY".
ARTICULO 18.- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIN DE UTILIDADES: SE
RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS ARTCULOS 40, 221 AL 233 DE LA "LEY".
ARTICULO 19.- DISOLUCIN, LIQUIDACIN Y EXTINCIN: EN CUANTO A LA
DISOLUCIN, LIQUIDACIN Y EXTINCIN DE LA SOCIEDAD, SE SUJETA A
LO DISPUESTO POR LOS ARTCULOS 407, 409, 410, 412, 413 AL 422 DE LA
"LEY".
QUINTO.- EL PRIMER DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD ESTAR INTEGRADO
POR:
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO: [NOMBRE DEL MIEMBRO DEL DIRECTORIO
1-PRESIDENTE] [DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL PRESIDENTE DEL
DIRECTORIO],
DIRECTOR 1: [NOMBRE DEL MIEMBRO DEL DIRECTORIO 1] [DOCUMENTO
DE IDENTIDAD DEL MIEMBRO DEL DIRECTORIO 1],
DIRECTOR 2: [NOMBRE DEL MIEMBRO DEL DIRECTORIO 2] [DOCUMENTO
DE IDENTIDAD DEL MIEMBRO DEL DIRECTORIO 2],
()
DIRECTOR D: [NOMBRE DEL MIEMBRO DEL DIRECTORIO D] [DOCUMENTO
DE IDENTIDAD DEL MIEMBRO DEL DIRECTORIO D],
SEXTO. - QUEDA DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL: [NOMBRE DEL
GERENTE GENERAL] IDENTIFICADO CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD
[TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], CON NUMERO: [NUMERO DEL
DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
ASI MISMO, SE DESIGNA COMO SUB GERENTE DE LA SOCIEDAD A
[NOMBRE DEL SUB GERENTE], IDENTIFICADO CON DOCUMENTO DE
IDENTIDAD [TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], CON NUMERO:
[NUMERO DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD] QUIEN TENDRA LAS
SIGUIENTES FACULTADES:
- REEMPLAZAR AL GERENTE EN CASO DE AUSENCIA.
- INTERVENIR EN FORMA CONJUNTA CON EL GERENTE GENERAL, EN
LOS CASOS PREVISTOS EN LOS INCISOS C, D, E Y F DEL ARTCULO
15 DEL ESTATUTO.
CLAUSULA ADICIONAL.-<SI SOCIO TIENE CNYUGE>.- DE CONFORMIDAD
AL ARTCULO 315 DEL CDIGO CIVIL, INTERVIENE: [NOMBRE DEL
CNYUGE (DE SER CASADO)], CNYUGE DE: [NOMBRE DEL

PARTICIPANTE], AUTORIZANDO EXPRESAMENTE EL APORTE EN BIENES

NO DINERARIOS.

[CIUDAD],[FECHA FORMULARIO: DA, MES Y AO EN LETRAS].

DECLARACIN JURADA DE RECEPCIN DE BIENES
POR EL PRESENTE DOCUMENTO, YO [NOMBRE DEL GERENTE]
IDENTIFICADO CON [DOCUMENTO DE IDENTIDAD (DNI, CARNET
EXTRANJERIA, PASAPORTE)], CON DOMICILIO EN [DOMICILIO DEL
GERENTE], DISTRITO DE [DISTRITO DEL DOMICILIO DEL GERENTE],
PROVINCIA DE [PROVINCIA DOMICILIO DEL GERENTE], DEPARTAMENTO DE
[DEPARTAMENTO DEL DOMICILIO DEL GERENTE], EN MI CALIDAD DE
GERENTE GENERAL DESIGNADO DE LA SOCIEDAD DENOMINADA
[DENOMINACIN O RAZN SOCIAL] S.A.C., QUE SE CONSTITUYE,
DECLARO BAJO JURAMENTO HABER RECIBIDO LOS BIENES NO
DINERARIOS QUE APARECEN DETALLADOS Y VALORIZADOS EN LA
CLAUSULA TERCERA DEL PACTO SOCIAL QUE ANTECEDE.
.........................................................
[CIUDAD],[FECHA DD.JJ.: DIA, MES Y AO EN LETRAS].

FIRMA DEL GERENTE GENERAL