CRIMINALIDADORGANIZADA

ESTUDIOSINTERNACIONALES

JUANJOSMARTNEZBOLAOS
COORDINADOR

hg

ii

CRIMINALIDADORGANIZADA
ESTUDIOSINTERNACIONALES
JUANJOSMARTNEZBOLAOS
COORDINADOR
COLABORADORES

JOS ARIEL RETANA CANT

KARLA VILLARREAL SOTELO
UNIVERSIDAD AUTNOMA DE TAMAULIPAS
(Mxico)
JOSEPH EMERSON CCAZA ZAPANA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTN
(Per)
PATRICIA ANDREA TAUS
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
(Argentina)
WAEL HIKAL
SOCIEDAD MEXICANA DE CRIMINOLOGA CAPTULO NUEVO LEN
(Mxico)
DOTTORE ROBERTO MUSOTTO
UNIVERSIT DEGLI STUDI DI PALERMO
(Italia)
IRAEL ESTRADA CAMACHO
PROCURADURA GENERAL DE LA REPBLICA
(Mxico)
JUAN ANTONIO CARRERAS ESPALLARDO
UNIVERSIDAD DE MURCIA
(Espaa)
OSVALDO A. CUELLO VIDELA
UNIVERSIDAD DEL ACONCAGUA
(Argentina)
MANUEL ALEJANDRO VZQUEZ FLORES
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTNOMA DE MXICO
(Mxico)
GRUPO CRIMINOLOGA Y JUSTICIA

CRIMINOLOGA Y JUSTICIA EDITORIAL

iv

Enero, 2014

Criminalidad organizada: Estudios Internacionales

Juan Jos Martnez Bolaos (coordinador)
Edicin a cargo de:
GRUPO CRIMINOLOGA Y JUSTICIA
A travs de:
CRIMINOLOGA Y JUSTICIA EDITORIAL
La obra y disposicin Criminalidad Organizada: Estudios
Internacionales son propiedad de los editores. Aparte de
los usos legales relacionados con la investigacin, y uso
privado, no est permitida la reproduccin total o parcial de
este libro, ni su tratamiento informtico, ni la transmisin
de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea
electrnico, mecnico o por fotocopia, por registro u otros
medios, ni su prstamo, alquiler, o cualquier otra forma de
cesin o uso del ejemplar sin el permiso expreso por escrito
de los editores.
Copyright 2014 Grupo Criminologa y Justicia
All rights reserved.
ISBN: 978-149-484-425-7

Ilustracin de cubierta: Yolanda Rodrguez Ladrn

Revisin de estilo y redaccin: Virginia Domingo
www.grup.crimyjust.com
direccin@crimyjust.com
MARTNEZ BOLAOS, Juan Jos (2014). Criminalidad Organizada: Estudios
Internacionales. Espaa: Criminologa y Justicia Editorial.

NDICE
PRESENTACIN EDITORIAL
JOSE MANUEL SERVERA................................

PRESENTACIN DE CONTENIDO
JUAN JOS MARTNEZ BOLAOS.... .

11

TTULOS
I. Delincuencia organizada, violencia y juventud en Mxico
JUAN JOS MARTNEZ BOLAOS, KARLA VILLARREAL SOTELO, JOS ARIEL
RETANA CANT (Mxico)..........................................................................................

15

II. Narcoterrorismo y criminalidad organizada: Nuevas formas de simbiosis entre

el terrorismo local y el narcotrfico en territorio peruano
JOSEPH EMERSON CCAZA ZAPANA (Per)...........

33

III. Criminalidad organizada y trfico humano en Argentina

PATRICIA ANDREA TAUS (Argentina)..

41

IV. La investigacin y prevencin de la criminalidad organizada

WAEL HIKAL (Mxico)....

67

V. Criminalidad organizada, Estado y servicios pblicos: Un anlisis

socioeconmico
DOTTORE ROBERTO MUSOTTO (Italia).

75

VI. Los recursos naturales un vehculo para las prcticas de la criminalidad

organizada
ISRAEL ESTRADA CAMACHO (Mxico)...
.
VII. La delincuencia organizada en Espaa
JUAN ANTONIO CARRERA ESPALLARDO (Espaa)...

87

101

VIII. Razones y fundamentos para el estudio regional y temporal de la

delincuencia organizada. Caso: El secuestro extorsivo
OSVALDO A. CUELLO VIDELA (Argentina)

127

IX. Marco jurdico de la delincuencia organizada en Mxico

MANUEL ALEJANDRO VZQUEZ FLORES (Mxico)

139

NOTAS SOBRE LOS AUTORES.

147

VIII
RAZONES Y FUNDAMENTOS PARA EL ESTUDIO
REGIONAL Y TEMPORAL DE LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA. CASO: EL SECUESTRO
EXTORSIVO
OSVALDO A. CUELLO VIDELA52
ARGENTINA

I. INTRODUCCIN 1. El secuestro en Latinoamrica 2. El perfil de los

secuestradores y las organizaciones 3. Las influencias culturales (El contexto
regional) 4.-Evolucin del crimen organizado (El contexto temporal) 5.
Necesidad de Estudios Temporo-Espaciales Especficos II. CONCLUSIONES
III. BIBILOGRAFA

I. INTRODUCCIN
As como la psicologa es la ciencia de la conducta y los procesos
cognitivos, la criminologa representa en este sentido la ciencia de la
conducta delictiva, con sus variados elementos, esto es: El delito, el
delincuente, la vctima y el control social.
Definida como la ciencia que estudia el comportamiento
delictivo y la reaccin social frente al mismo (HASSEMER y MUOZ
CONDE, citado por GARRIDO et.al. 1999), es la criminologa hoy en da
la ciencia encargada del estudio de este fenmeno en general y cuyo fin
no es otro que definir el origen de la conducta criminal (sus causas)
para sugerir las medidas de control convenientes que ayuden a mitigar
este flagelo social.
Sin embargo, cuando pensamos en organizaciones criminales, no
es la criminologa una ciencia que estudia al ser criminal (los factores
de riesgo y el origen de su comportamiento), sino a las agrupaciones de
individuos, en un momento y lugar determinados, con relacin a los
factores sociales, las causas del fenmeno y las relaciones que ello
implica, con prescindencia de sus integrantes.
El estudio criminolgico entonces, en lo referido a la criminalidad
52

Universidad del Aconcagua.

129

organizada, no implica en modo alguno una concepcin metafsica, ni

ninguna especulacin sobre el ser humano en tanto que ser, sino que
llega al terreno de lo real para referirse a la expresin concreta de
grupos estructurados que manifiestan una actividad delictiva
preacordada, traducida en actos tpicos, antijurdicos, culpables y
punibles. Actos que no siempre son producto de impulsos irreprimibles,
sino que obedecen a un acuerdo previo, preconcebido, estructurado,
organizado y tendiente a un objetivo.
Y aunque los criminlogos deben regirse por los mismos cnones
en todos los rincones del planeta y aunque apliquen un mismo mtodo,
sus resultados en cada caso necesariamente deben ser especficos, lo
mismo que las teoras y soluciones que ellos sugieren. Porque no hay
un concepto universal de la delincuencia organizada, porque esa
particularidad espacio-temporal que la caracteriza la hace nica, an
cuando su estudio se base en los mismos mtodos y paradigmas.
En este trabajo se pondr el acento en el secuestro extorsivo, una
de las actividades lucrativa e ilegales ms recurrida por los grupos
criminales organizados hoy en da junto con el narcotrfico en
Latinoamrica; dada la significacin que ello implica desde el punto de
vista poltico y criminal en relacin a la vulnerabilidad social que
genera esta actividad y en orden a las diferencias observadas en el
contexto regional; lo que permitir ejemplificar de manera concreta
cmo influyen las distintas condiciones socio-culturales al hablar de
delincuencia organizada y cmo es que a travs del tiempo surgen
variables significativas en su devenir.
Se consider relevante describir los casos de Colombia,
Venezuela, Mxico y Argentina, que en el contexto Latinoamericano
han tenido mayor relevancia por lo menos en las ltimas tres dcadas,
donde el secuestro se ha manifestado con diferentes trazas,
precisamente por los diferentes espacios socioculturales en que se
desarrolla e inclusive los distintos escenarios polticos.
Junto con ello, precisamente veremos porqu es inconveniente
generalizar caractersticas o buscar aspectos comunes cuando se
pretende luchar contra un tipo de criminalidad que se desarrolla en
distintas sociedades, en atencin a que existen un sin nmero de
factores que hacen a la individualidad de algunos caracteres propios de
la criminalidad organizada.
1. El secuestro en Latinoamrica
a) Venezuela: El secuestro en Venezuela tuvo su origen en bandas
perfectamente organizadas y con fines polticos, situacin que empez

130

a agravarse a partir del ao 2005 en adelante, en que los secuestros

dejaron de ser cometidos por organizaciones criminales y comenzaron a
incursionar los delincuentes comunes.
Estudios realizados por Mara A. AEZ CASTILLO y Pablo L. HAN
CHEN arrojan que el delito de secuestro es un flagelo social que ha
experimentado mutaciones en el tiempo. Para los autores de este
estudio el delito de secuestro en Venezuela ha cambiado en forma
notable sus patrones: [] de ser un delito predominantemente
poltico, fronterizo y ejecutado por grupos organizados, ha pasado a ser
un objetivo sobre todo econmico, urbano, y ejecutado con un fin de
lucro por la delincuencia comn [] (CASTILLO, et. al., 2011: 15).
Esto denota sin dudas un cambio en el perfil de la criminalidad
dedicada al plagio de personas, que ahora integran bandas improvisadas
que se amparan en la impunidad generalizada, nacida de la falta de
medidas por parte del Estado.
Guerrilleros colombianos y policas o expolicas nacionales
tambin forman parte de esas bandas en la actualidad. Segn inform el
gobierno en 2009: Entre 15% y 20% de los delitos son cometidos por
policas, especialmente los ms violentos como homicidios y
secuestros.
Venezuela es entonces uno de los pases que ms fluctuaciones ha
sufrido en relacin a la criminalidad organizada dedicada al secuestro
de personas en la ltima dcada.
b) Colombia: Colombia es uno de los pases donde ms estudios hay
respecto al secuestro y los secuestradores, aunque lamentablemente el
que menos resultados ha obtenido. Y esto posiblemente obedezca a las
fluctuaciones de las organizaciones criminales dedicadas a este delito y
la falta de capacidad homeosttica por parte del Estado para absorber
esos cambios en las acciones de lucha contra la delincuencia
organizada de acuerdo al carcter de la organizacin que en un
momento dado acta.
Segn Emilio MELUK (1998) el modo como operan varan
dependiendo de quien haya realizado el secuestro; es diferente si es
llevado a cabo por la delincuencia comn, la guerrilla, el narcotrfico o
una combinacin de estas. El comportamiento general del secuestrador
estara entonces determinado, en parte, por el carcter de la
organizacin a la que pertenece.
Para MELUK, llama la atencin en nfasis de las vctimas en
calificar siempre a los secuestradores como inmaduros y limitados en
su capacidad de discernimiento y toma de decisiones y en considerar
que tienen una pobre preparacin intelectual. Solo los cerebros o

131

comandantes poseen esa preparacin intelectual. Y esto es porque la

mayora de los exsecuestrados estudiados pertenecen a organizaciones
guerrilleras, con una formacin castrense, disciplinados en cuanto a sus
cdigos, formas y obediencia, reclutados principalmente para cumplir
rdenes y con poca capacidad de decidir por ellos mismo.
Pero tambin existen en la sociedad actual delincuentes comunes
que han percibido un mercado delictivo lucrativo y que paulatinamente
adquieren una estructura criminal ms avanzada hasta constituirse en
organizaciones bien estructuradas, respaldadas muchas veces por la
guerrilla y narcoguerrilla con quienes terminan relacionndose, y
sobre quienes los estudios son menos frecuentes.
d) Mxico: Segn estudios del Dr. Abd BETANCOURT CABRERA
(2013), las personas dedicadas a este delito suelen ser personas
procedentes de familias disfuncionales, quienes con la intencin de
aumentar sus economas se involucran en el negocio del secuestro. La
actividad inicial de estos delincuentes es el robo en la calle,
posteriormente a lugares cerrados y ms tarde se da el asalto a
vehculos de carga y a conductores, para posteriormente realizar asaltos
a bancos y vehculos blindados de traslado de valores, culminando con
la comisin del delito de secuestro, es en s, toda una carrera criminal
para llegar a la comisin del secuestro. Afirma tambin que en muchos
sujetos este periodo de aprendizaje se dio en el breve lapso de un ao y
medio.
Destaca que en Mxico hay tres tipos esenciales de secuestro: De
alto impacto que perpetran grupos armados o radicales; relacionados
con la delincuencia organizada: que busca captar recursos para las
mafias o crteles de la droga, y el secuestro exprs: Que se hacen para
extorsionar, captar dinero con facilidad y por venganzas o motivos
pasionales.
En un estudio realizado por la LXI Legislatura del Congreso de la
Unin y su Centro de Estudios Sociales y de Opinin Pblica (Mxico),
denominado Impacto Social y Caractersticas del Delito, llevado a
cabo en 2010 tambin se determin que se trata de personas con una
edad promedio de 31aos; en el 81 % de los casos con tres hijos en
promedio y con un trabajo en el mes previo a su detencin; el 22 %
prest sus servicios en las fuerzas armadas o en la polica.
Las bandas estn integradas, en su mayora, entre tres y nueve
personas, en las cuales es frecuente encontrar vnculos familiares.
Su carrera delictiva marca una espiral creciente de especializacin
y violencia. Se iniciaron con robo, continuaron con asaltos bancarios o
a transportes de valores y continuaron con secuestros.

132

Esto hace que la mayora se constituyan en bandas delictivas

ms que en criminales organizados, aunque en muchos casos tambin
las autoridades identificaron la participacin de grupos de delincuencia
organizada.
d) Argentina: Dentro de nuestro pas esta modalidad delictiva surgi a
finales de los 90 y tuvo su mxima expresin a partir de los aos 2001
a 2004, fecha a partir de la cual se observa una franca disminucin,
continuando con su tendencia decreciente hasta casi desaparecer en la
actualidad (MARCHISINO, 2006).
De acuerdo a los estudios realizados sobre los secuestros
ocurridos en la Argentina, se verificaron tres tipos de agrupaciones de
secuestradores. Estas son las bandas estructuradas, las semiestructuradas y las bandas improvisadas.
Las bandas organizadas o estructuradas eran las ms pensantes y
mostraban un grado de organizacin ms evolucionado. Contaban con
fuentes de informacin para planificar sus golpes; posean una logstica
adecuada (armas, vehculos, lugares de confinamiento, medios de
comunicacin, etc.). Estas bandas planificaban todos los detalles antes
de cometer el ilcito, desde el principio hasta la liberacin, saban qu
montos de dinero a exigir en una primera etapa, cunto negociar y
cuando podan llegar a cobrar.
A pesar de ser agrupaciones integradas por delincuentes comunes,
no se interesaban momentneamente por otros delitos, ya que el
secuestro les resultaba altamente redituable frente a otras modalidades
de delitos complejos y delitos menores.
Las bandas semi-estructuradas constituan un trmino medio entre
bandas bien organizadas y las improvisadas. Estas ltimas por lo
general llevaron a cabo secuestros poco prolongados en el tiempo por
falta de una logstica adecuada; sus componentes eran en muchos casos
adictos a drogas y alcohol; no tenan mucha nocin de la mecnica de
un secuestro, dnde esconder al plagiado y cmo llevar a cabo la
negociacin.
En algunos casos se involucraron en estos delitos personas sin
antecedentes, favorecidas por una inicial situacin de impunidad del
delito y la tentacin de hacerse con dinero fcil. Muchas veces
familiares o allegados a las vctimas se involucraban con elementos del
hampa para concretar un secuestro, a sabiendas de la posesin de
dinero de la vctima o su familia. La mayora de los hechos cometidos
por estas bandas, estaban caracterizados por un alto riesgo de vida del
secuestrado, ya que en muchos casos cometieron homicidios para evitar
ser reconocidos por sus vctimas o como simple expresin de violencia

133

sin sentido.
2. El perfil de los secuestradores y las organizaciones
Podra decirse con algunas reservas que la mayora de los
secuestradores presentan signos de neuroticismo, psicopata o
perversiones psicopticas o que sus autores intelectuales por lo comn
tienen cierta capacidad intelectual para llevar a cabo una operacin de
secuestro. Sin embargo, aunque en general existen algunos puntos de
coincidencia respecto del perfil del secuestrador, el perfil vara de
acuerdo a cada pas. Son su origen y el tipo de organizacin a la que
pertenece la que determina en todos los casos el modus operandi con el
que stos actan.
Esto permite afirmar que el accionar de cada organizacin
delictiva tiene caractersticas que las hacen nicas, independientemente
del perfil de sus componentes, sobre todo en cuanto a su evolucin,
organizacin, fines, peligrosidad, etctera, es decir, su devenir
histrico, an cuando haya mnimos punto de contacto en los caracteres
de sus integrantes.
Es por lo anterior que en las organizaciones delictivas trascienden
la existencia de su propios componentes: La desaparicin fsica, la
desercin o la captura de algunos de sus miembros, etctera. Muchas
veces tiene poca influencia en la existencia misma de la organizacin,
sobre todo las ms complejas, de ah que tengan vida propia y son aptas
para ser estudiadas como una realidad distinta de aquellos y por ende
poseen un perfil criminal propio.
Conocer el perfil del secuestrador, no implica en modo alguno
conocer a la organizacin, porque esta siempre tiende al cambio, a
evolucionar de manera rpida, pues no tiene una estructura inmvil,
sino que est sometida a ciertas fluctuaciones en funcin de los
estmulos externos. Entendemos entonces la organizacin criminal
como algo ms dinmico, capaz de sufrir diversas modificaciones.
3. Las influencias culturales: El contexto regional
mile DRKHEIM en su obra Las reglas del mtodo sociolgico (1895)
afirmaba que el delito es constituyente de lo social.
El Padre de la Sociologa moderna, hizo su afirmacin en
referencia a que en toda sociedad hay delito y que una sociedad sin l
es una utopa; porque ello implicara haber alcanzado un grado de
moralizacin sin precedentes en la historia. Sin embargo partiendo de la
base de su enunciado, podemos afirmar tambin que el delito est

134

ligado no solo a lo social sino tambin a lo cultural.

Al analizar la criminalidad organizada, vemos que el secuestro es
uno de los delitos donde ms se pueden observar aquellas diferencias
que hicimos referencia respecto a su regionalizacin, puesto que cada
pas sufre de manera diferente la industria del secuestro, e incluso
dentro de un mismo pas existen regiones en donde la actividad
criminal se manifiesta de diferentes maneras, sea porque vara la
organizacin delictiva que la ejecuta, o porque existen propsitos
distintos, etctera.
Y esto es as porque la criminalidad organizada no surge aislada
del contexto social, sino que adems deben considerarse otros factores
influyentes, dado que por lo general los delitos de alta complejidad
como es el caso de los secuestros, el narcotrfico, la piratera del
asfalto, se originan dentro de un caldo de cultivo apto para su desarrollo
por fallas estructurales en el control del delito en general, y que
facilitan la migracin de los delincuentes hacia este tipo de actividades
ms complejas, y que a su vez les resultan ms lucrativas.
Son muchos los aspectos que hacen que la delincuencia
organizada en una determinada regin tenga particulares caractersticas,
entre las que podemos mencionar:

Las diferentes conductas que castigan las leyes penales;

La cuanta o gravedad de sus penas;
La validez de una poltica criminal adoptada respecto
de ese delito;
La eficiencia de los organismos del estado como por
ejemplo la justicia y las organizaciones policiales para
combatirlo;
La corrupcin en el seno del Estado;
La prevencin generalizada tanto de los estados como
de la propia poblacin;
La situacin econmica;
La situacin poltica de una regin;
El conocimiento que se tenga de las organizaciones
delictivas;
Los fines de los delincuentes;
Las caractersticas generales (culturales, sociales y
econmicas) de la delincuencia, y
La vulnerabilidad de las potenciales vctimas, etc.

Estas, desde la criminologa se sabe son slo algunas de las

135

influencias culturales que hacen que la delincuencia organizada sea

distinta segn la sociedad en donde se desarrolla.
4. Evolucin de la criminalidad organizada: El contexto temporal
Desde finales del siglo pasado, la Argentina lleg a ocupar el quinto
lugar en cuanto a cantidad de secuestros extorsivos en Latinoamrica
cometidos por delincuentes comunes. Venezuela se encontraba en
primer lugar, mientras que Colombia lo era respecto del mismo delito
cometido por la guerrilla y narcoguerrilla que durante ms de cinco
dcadas han asolado la regin.
Desde principios del 2000, debemos incluir a Mxico en primer
lugar, seguido por Honduras, Venezuela y Colombia que ostentaron la
triste estadstica de ser los pases ms afectados.
A partir del ao 2005 a la actualidad los pases con mayores
ndices de secuestros son Mxico, Per, Colombia, Venezuela,
Nicaragua, Ecuador, Hait, Guatemala, Brasil, Chile, Trinidad y
Tobago, Honduras y Paraguay.
En algunos pases el secuestro tiene su origen en la guerrilla y
narcoguerrilla, en otros fue producto de la aparicin de pandillas y
delincuencia comn, para en principio, pasar a manos de
organizaciones delictivas incipientes y luego constituidas en mafias
ms evolucionadas, y finalmente volver a trasladarse en su ejecucin al
nivel de delincuentes comunes amparados en la impunidad y la
corrupcin policial.
Lo anterior se debe principalmente a que las organizaciones
delictivas fluctan en base a su desarrollo; se regeneran y evolucionan a
travs del tiempo como un organismo autopoitico. En este sentido lo
describen MATURANA y VARELA (1980:78) al referirse a ellos como:
Una mquina organizada (definida como una unidad) con una red de procesos
de produccin (transformacin y destruccin) de componentes que a travs de
sus interacciones y transformaciones continuamente regeneran y realizan la
red de procesos que los han producido, y la constituyen como una unidad
concreta en el espacio en el que ellos existen [].

No cabe duda hoy en da que las organizaciones criminales, lejos

estn de permanecer estticas en el tiempo, sino que como un
organismo vivo, nacen, se desarrollan, evolucionan, crecen y a veces
desaparecen como tales, ms all de la existencia fsica de sus
componentes. Y esto cobra particular relevancia cuando se trata de
realizar estudios criminolgicos, porque es esta evolucin la que torna a
los mismos perecederos.

136

El contexto temporal y la evolucin de las organizaciones tornan

el anlisis criminal una actividad permanente, como del mismo modo
deben fluir soluciones especficas para un momento dado, para no
quedar anquilosadas en esquemas operativos que al poco tiempo
quedan perimidos e inoperantes en cuanto al control social del delito se
refiere.
5. Necesidad de estudios Temporo-Espaciales especficos
El criminlogo de campo, aquel que estudia la conducta delictiva al
penetrar en el mundo social, debe asumir que siempre estar haciendo
nuevos descubrimientos producto de las variables condiciones sociales
de un determinado momento.
Mientras que el estudioso de fsica o de otras ciencias cuentan con
el respaldo de leyes universales, el criminlogo al igual que el
socilogo slo cuenta con un mtodo que lo llevar a resultados
particulares para cada espectro social en un momento dado. Sin
embargo basta con escudriar los trabajos de muchos criminlogos para
ver de qu manera se pretende universalizar las caractersticas de la
delincuencia organizada con la formulacin de teoras acerca del
comportamiento delictivo, como si este fuera una ley fsica que se
cumple de manera universal. Estas teoras, sin dudas, lejos de reflejar la
realidad social de estas organizaciones (que adems se agota
rpidamente con el paso del tiempo), ponen de manifiesto a veces la
idea preconcebida que su autor tena de ellas antes de ponerse a
investigar.
Es suficiente el paso del tiempo para ver cmo la realidad
criminal cambia; es suficiente recorrer unos pocos kilmetros para
comprobar que el delito tiene esas fluctuaciones propias de cada
sociedad.
El estudio de la criminalidad y las organizaciones delictivas no se
agota en un nico diagnstico, puesto que hemos dicho que el delito
cambia segn el paso del tiempo, un diagnstico acertado y que motive
medidas de control social eficientes, producir invariablemente
cambios en la conducta criminal.
Para GARRIDO (1999) la delincuencia es tambin, a la vez que
realidad, un fenmeno en cierto grado construido a partir de la reaccin
social de rechazo que suscita entre la ciudadana. Es verdad y obvio
que esa reaccin social (representada en su aspecto formal por las
acciones del Estado) producir cambios en la delincuencia que busca
eludirla.
Es vlido entonces proseguir con las mismas teoras formuladas

137

a partir del primer diagnstico que las motiv? No. Puesto que si el
estudio criminolgico y la aplicacin de medidas de control social
produjeron cambios, ese diagnostico ha perdido vigencia. La realidad
criminal es distinta de acuerdo a entorno en que se desarrolla
actualmente.
Los estudios sobre criminalidad organizada siempre son
especficos, exhaustivos y excluyentes; son especficos porque no
pueden ser aplicados por analoga a otras circunstancias similares; son
exhaustivos porque no habr ningn otro estudio que pueda ser
aplicado a dicha realidad, y son excluyentes porque slo abarcan la
realidad estudiada.
Por eso es que las investigaciones criminolgicas tambin son
temporales; por eso es que el criminlogo emite sus juicios sobre una
certeza incierta, dado que de ella deviene una nueva incertidumbre
producto de la evolucin social, y como el delito es parte de lo social,
su evolucin hace que esa certeza solo sea temporal.
III. CONCLUSINES
No caben dudas que al decir de DRKHEIM el delito es constituyente de
lo social, pero tambin tiene en s un ingrediente cultural que lo hace
nico y particular de cada comunidad en donde se desarrolla, como
ocurre con este tipo de delito y otros de alta visibilidad llevados a cabo
por las organizaciones delictivas contemporneas.
De este modo, la planificacin de la lucha contra la delincuencia
organizada, muchas veces basadas en estudios extemporneos de una
realidad social remota o prxima, pero distinta o por aplicacin de
estudios llevados a cabo en otros pases y regiones, ha permitido que
dichas organizaciones permanezcan por mucho tiempo sin sufrir
perturbaciones.
La carencia de estudios regionales, actualizados, propios de cada
idiosincrasia impiden muchas veces establecer un diagnstico
apropiado para generar medidas que permitan a los Estados luchar
contra este flagelo.
Orientar los estudios criminolgicos no slo al delincuente en
particular (al sujeto individual, al ser criminal), sino a las
organizaciones criminales como entes individuales, como fenmenos
sociales distintos de aquellos que las conforman, y a su vez asociar a la
criminologa (adems de la sociologa y la psicologa) la inteligencia y
el anlisis criminal, constituyen el desafo emergente e ineludible para
comprender como evolucionan estos entes delictivos. Lo anterior
permitir conocer su devenir y poder proponer medidas de control

138

formal y prevencin.
Hoy es fundamental para los organismos estatales orientar las
polticas de lucha contra la criminalidad organizada en base a estudios
locales y actuales, y evitar con esto, medidas errticas que muchas
veces implican un gran esfuerzo con pocos resultados.
Es importante que los criminlogos e investigadores asuman
como propio el compromiso de abordar estudios de casos, ajustados a
la realidad social de cada regin y a partir de all identificar la
necesidad de generar estrategias propias (porque el delito es propio
de cada cultura).
Esto denota tambin lo inconveniente de pensar (como sucede en
algunos pases) que todas las organizaciones criminales dedicadas al
secuestro son iguales, lo que puede significar serios inconvenientes
cuando se planean polticas de lucha contra este flagelo, sobre todo si
se cae en la idea generalizada de fundarlas en estudios realizados por
prominentes estudiosos, pero que han sido elaborados siguiendo
aspectos singulares de otra regin.
La criminalidad organizada slo puede ser estudiada en un
momento y lugar determinados, sabiendo adems que sus
caractersticas comprende el conocimiento de cmo funcionan y
evolucionan las organizaciones como tales, ms all de la personalidad
de sus integrantes.
La historia de la ciencia, como la de todas las ideas humanas, es una
historia de sueos irresponsables, de obstinaciones y errores. Sin embargo,
la ciencia es una de las pocas actividades humanas -quiz la nica- en la
cual los errores son criticados sistemticamente y muy a menudo, con el
tiempo, corregidos
Karl POPPER.

139

BIBLIOGRAFA
CASTILLO, M. y HAN CHEN, P. (2010). Metamorfosis del delito de
secuestro en el Estado de Zulia, Venezuela. En. Crim. Nmero 2
(diciembre). Bogot DC. Colombia.
BETANCOURT, A. (2013). Modus Opeandi: El secuestrador, perfil
psicolgico.
Recuperado
de:
http://abdubetancourt.wordpress.com/2013/04/04/el-secuestradorperfil-criminologico/
DURKHEIM, E. (1982). Las reglas del mtodo sociolgico. (Ttulo
original: Les regles de la methode sociologique 1895) 3ra Ed. sobre
la 18 francesa. Argentina: Ediciones Morata SA.
GARRIDO, V., STANGELAND, P. y REDONDO S. (1999). Principios de
criminologa. Espaa: Tirant lo Blanch.
LXI Legislatura, Cmara de Diputados (2010). Secuestro: Impacto
social y caractersticas del delito. Centro de Estudios Sociales y de
Opinin Pblica, Mxico.
MARCHISINO, A. (2006). El secuestro extorsivo en la Repblica
Argentina magnitud del fenmeno y estrategias de persecucin
penal en el contexto local y regional. Uruguay: Investigacin de la
Procuracin General de la Nacin dirigida por Adrin Marchisio.
Fundacin Konrad-Adenauer.
MATURANA H. y VARELA F (1980). Autopoisis y cognicin. Holanda:
Dordrecht. 78.
MELUK, E. (2006). El secuestro: Una muerte suspendida. Bogot:
Unidades Colombia.
NOTICIAS24/VENEZUELA: Los secuestros en Venezuela, un delito
lucrativo y a menudo impune. Publicado el 11 de Noviembre de
2011.
Consultado
en
http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/21579/los-secuestrosen-venezuela-un-delito-lucrativo-y-muy-a-menudo-impune/ (10-112012).

140

NOTAS SOBRE LOS AUTORES

JUAN JOS MARTNEZ BOLAOS [coordinador] (Mxico): Licenciado

en Criminologa por la Universidad Autnoma de Tamaulipas;
egresado de la Maestra en Criminologa y Ciencias Forenses (becado
por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa); doctor honirs causa
por la Sociedad Mexicana de Criminologa captulo Nuevo Len
(SOMECRIMNL). Es director para Amrica Latina en Grupo
Criminologa y Justicia; colaborador acadmico en la Universidad Von
Humboldt; coordinador de proyectos para gobierno en la
SOMECRIMNL; director del diario digital Criminologa y Justicia
Mxico y consejero acadmico de la Soiedad Cientfica de Justicia
Restaurativa (Espaa). Ha sido conferencista en congresos nacionales e
internacionales, autor de diversos artculos en revistas especializadas y
columnista de opinin en diarios y revistas nacionales.
KARLA VILLARREAL SOTELO (Mxico): Licenciada en Criminologa y
maestra en Criminologa y Ciencias Forenses por la Universidad
Autnoma de Tamaulipas (UAT); doctora en Criminologa por la
Universidad Pablo de Olavide; jefa del Departamento de Posgrado e
Investigacin de la UAT y Coordinadora de la Maestria en
Criminologia y Ciencias Forenses en la misma universidad (dentro del
Programa de Posgrados de Calidad del CONACYT); miembro del
Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del CONACYT. Autora del
libro Principios de victimologa (Ed. Oxford). Es conferencista en
congresos nacionales e internacionales, y autora de diversos artculos
en revistas especializadas.
JOS ARIEL RETANA CANT (Mxico): Licenciado en Ciencias
Jurdicas por la Universidad Autnoma de Nuevo Len; maestro en
Ciencias Penales, y maestro en Criminologa y Ciencias Forenses por la
Universidad Autnoma de Tamaulipas (UAT). Ex Juez Calificador en
la Inspeccin de la Polica Municipal de Reynosa, Tamaulipas
(Mxico); Ministerio Pblico y Supervisor de las Agencias del
Ministerio Pblico en la Zona Norte del Estado de la Procuradura
General de Justicia del Estado de Tamaulipas. Profesor de Tiempo
Completo con perfil PROMEP vigente en la UAT; miembro del Cuerpo
Acadmico de Criminologa; profesor fundador de la Licenciatura en
Criminologa en 1994 en la Unidad Acadmica Multidisciplinaria

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Reynosa Aztln (UAMRA). Es conferencista en congresos nacionales e

internacionales, y autor de diversos artculos en revistas especializadas.
JOSEPH EMERSON CCAZA ZAPANA (Per): Licenciado en Literatura y
Lingstica; egresado de la Maestra en Peritacin Criminalstica y
Bachiller en Derecho por la Universidad Nacional de San Agustn;
actualmente es discente en la carrera profesional de Psicologa en la
misma casa superior de estudios. El Autor ha publicado los siguientes
textos: Criminalstica y Derecho Probatorio en materia penal
(Editorial Cromeo); Criminalstica y Derecho Probatorio en materia
penal (Flores Editor); Diccionario elemental de criminalstica,
criminologa y ciencias forenses (Flores Editor).
PATRICIA ANDREA TAUS (Argentina): Licenciada en Derecho con
orientacin en Derecho Penal, y licenciada en Ciencia Poltica con
orientacin en Relaciones Internacionales, ambos grados obtenidos en
la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales. Obtuvo el Diploma de Honor otorgado por la misma
universidad. Ha cursado diversos diplomados como el de Advanced
Studies Diploma Program in Human Rights and International
Humanitarian Law en American University Washington College Of
Law And Netherlands Institute Of Human Rights, y el Theory and
tools of the Harvard Negotiation Project en Harvard Faculty Club,
Cambridge, Massachusetts, USA. Se ha desempeado como consultora
en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Es
conferencista en congresos nacionales e internacionales, y autor de
diversos artculos en revistas especializadas.
WAEL HIKAL (Mxico): Licenciado en Criminologa y maestro en
Trabajo Social (exbecario CONACYT) por la Universidad Autnoma
de Nuevo Len; doctorado por causa de honor otorgado por la Sociedad
Mexicana de Criminologa captulo Nuevo Len (SOMECRIMNL) y
Doctor honoris causa por el Instituto Mexicano de Victimologa. Fu
Fundador-director de la revista Archivos de Criminologa,
Criminalstica y Seguridad Privada y de Wikipedia Criminolgica. La
enciclopedia de Criminologa y Criminalstica. Autor de diferentes
artculos y libros en editoriales especializadas como Introduccin al
estudio de la Criminologa (Ed. Porra) y Metodologa y tcnicas de
investigacin criminolgica (Ed. Porra) entre otras. Ex presidentefundador de la SOMECRIMNL.

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DOTTORE ROBERTO MUSOTTO (Italia): Research assistant en

Economia Poltica por la Universit degli Studi di Palermo; abogado
practicante en Palermo y Notario practicante en Mazara del Vallo.
Especialista en temas de economa y criminalidad; ha realizado
estudios sobre delincuencia organizada en Mxico, es conferencista en
congresos acadmicos y autor de diversos artculos en revistas
especializadas.
ISRAEL ESTRADA CAMACHO (Mxico): Licenciado en Biologa por la
Universidad Nacional Autnoma de Mxico (UNAM); perito en
Biologa Forense por el Instituto Nacional de Ciencias Penales
(INACIPE); maestro en Criminologa y Ciencias Forenses por la
Universidad Autnoma de Tamaulipas (UAT) y diplomado en Sistema
Penal Acusatorio Adversarial (INACIPE). Autor de diversos artculos
cientficos y coautor del libro Los derechos de la naturaleza.
Conferencista en congresos acadmicos nacionales e internacionales.
Perito Profesional activo en Materia de Delitos Ambientales en la
Direccin General de Coordinacin de Servicios Periciales de la
Procuradura General de la Repblica (PGR).
JUAN ANTONIO CARRERA ESPALLARDO (Espaa): Licenciado en
Criminloga, Licenciado en Periodismo y Maestro Oficial en Ciencias
Forenses por la Universidad de Murcia. Es polica val ativo en Esa
en el departamento de Investigacin de Siniestros Viales y Delitos
contra la Seguridad Vial. Es autor del libro Cien verdades y una
mentira (Ed. Circulo Rojo) y de Aspectos criminolgicos aplicados a la
seguridad vial (Ed. Criminologa y Justicia). Ha sido conferencista en
congresos nacionales e internacionales, y autor de diversos artculos en
revistas especializadas.
OSVALDO A. CUELLO VIDELA (Argentina): Licenciado en
Criminalstica por la Universidad del Aconcagua y doctor honoris
causa por la Sociedad Mexicana de Criminologa captulo Nuevo Len.
Es Profesor titular de la materia Mediacin y Negociacin con Rehenes
en la licenciatura en Seguridad Ciudadana y profesor de Criminologa
en la licenciatura en Criminalstica en la Universidad del Aconcagua;
director editorial de la Revista Digital de Criminologa y Seguridad
TEMAS. Es conferencista en congresos nacionales e internacionales, y
autor de diversos artculos en revistas especializadas.

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El libro Criminalidad Organizada: Estudios

Internacionales, se termin de editar el 25 de diciembre
de 2013, publicndose el 21 de enero del 2014, y
ponindose a comercializacin en formato digital y en
impresin bajo demanda en Amazon. com (Mxico y
Espaa), Criminlogos.eu y Crimibooks.com.

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