GUVERNUL ROMNIEI

OFICIUL NAIONAL DE PREVENIRE I

COMBATERE A SPLRII BANILOR
Str. Ion Florescu nr. 1, Sector 3, Bucureti
Telefon: 021-315.52.07, 021-315.52.80
Fax: 021-315.52.27
E-mail: onpcsb@onpcsb.ro
Web-site: www.onpcsb.ro
Nesecret
Exemplar unic

Raspuns la

Adresa de e-mail ..
Avnd n vedere adresa transmis prin e-mail n data de 06.03.2008,
nregistrat la Oficiul Naional de Prevenire i Combatere a Splrii Banilor sub nr.
1743/20.03.2008, prin care ne solicitai informaii referitoare la aplicarea dispoziiilor
Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor, precum i
pentru instituirea unor msuri de prevenire i combatere a actelor de terorism, cu
modificrile i completrile ulterioare, v comunicm urmtoarele:
Conform prevederilor art. 3 alin. (6) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea
i sancionarea splrii banilor, precum i pentru instituirea unor msuri de
prevenire i combatere a finanrii actelor de terorism, cu modificrile i
completrile ulterioare, Persoanele prevzute la art. 8 ori persoanele desemnate
conform art. 14 alin. (1) vor raporta Oficiului, n cel mult 24 de ore, efectuarea
operaiunilor cu sume n numerar, n lei sau n valut, a cror limit minim
reprezint echivalentul n lei a 15.000 euro, indiferent dac tranzacia se realizeaz
prin una sau mai multe operaiuni legate ntre ele.
ntruct legea special nu definete operaiunile legate ntre ele, v aducem la
cunotin c accepiunea Oficiului Naional de Prevenire i Combatere a Splrii
Banilor, denumit n continuare Oficiu, n privina acestui tip de operaiuni este
urmtoarea: operaiuni aferente unei singure tranzacii decurgnd dintr-un singur
contract sau nelegere comercial ntre dou sau mai multe pri i a cror valoare

1/ 2

este fragmentat n trane mai mici de 15.000 euro sau echivalentul n lei, atunci
cnd acestea sunt efectuate n cursul aceleiai zile.
Astfel, n contextul celor de mai sus, apreciem c se supun obligaiei de
raportare ctre Oficiu operaiunile cu sume n numerar (depuneri/retrageri) a cror
limit minim cumulat reprezint echivalentul n lei a 15.000 euro, aferente unei
singure tranzacii, decurgnd dintr-un singur contract sau nelegere comercial ntre
dou sau mai multe pri, dac se deruleaz prin casieria proprie i sunt efectuate n
cursul aceleiai zile.
n situaia n care operaiunile cu sume n numerar (depuneri/retrageri n/din
contul bancar) sau operaiunile de transfer extern se deruleaz prin intermediul unei
instituii de credit, nu se mai impune raportarea ctre Oficiu ntruct, conform
prevederilor art. 8 alin. (1) lit. a) din actul normativ menionat anterior, aceast
obligaie revine instituiei de credit, n calitate de entitate raportoare.
n ceea ce privete operaiunile de creditare a societii de ctre asociai, cu
sume n numerar a cror limit minim reprezint echivalentul n lei a 15.000 de euro,
precum i operaiunile de distribuire a dividendelor ctre asociai, a cror limit
minim cumulat reprezint echivalentul n lei a 15.000 de euro, v aducem la
cunotin faptul c, n accepiunea Oficiului, sunt supuse obligaiei de raportare
astfel de operaiuni dac se deruleaz prin casieria proprie i sunt efectuate n cursul
aceleiai zile.
Preedintele
Oficiului Naional de Prevenire
i Combatere a Splrii Banilor
ADRIANA LUMINIA POPA

2/ 2