Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
MAP DE HOTRRI
2009
Prin sentina penal nr. 213/8 mai 2007 Tribunalul Satu Mare a dispus
n baza art. 334 C. proc. pen. schimbarea ncadrrii juridice dat faptelor
reinute n sarcina inculpatului F.O. prin rechizitoriul Parchetului de pe lng
Tribunalul Satu Mare din infraciunea de luare de mit prevzut i
pedepsit de art. 254 alin. 1 C. pen. cu aplicarea art. 33 lit. a C. pen. i
primire de foloase necuvenite prevzut i pedepsit de art. 256 alin.1 C.
pen. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen., ambele cu aplicarea art. 33 C. pen.;
n baza art. 254 alin. 1 C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen. a fost
condamnat inculpatul F.O. la o pedeaps de 4 ani nchisoare i 2 ani
interzicerea drepturilor prevzute de art.64 lit.a i b C. pen., n baza art. 256
alin. 1 C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen. fiind condamnat inculpatul
la o pedeaps de 1 an nchisoare.
n baza art. 33 i art. 34 C. pen. s-a dispus ca inculpatul s execute
pedeapsa cea mai grea de 4 ani nchisoare i 2 ani interzicerea drepturilor
prevzute de art. 64 lit. a i b C. pen.
Pentru a pronuna aceast hotrre, instana de fond a reinut c
inculpatul F.O., n calitate de medic primar chirurg la secia chirurgie din
cadrul Spitalului A., n perioada anilor 2003-2004, a pretins i primit sume
de bani n lei i valut i alte bunuri pentru a efectua intervenii chirurgicale
sau a primit asemenea sume i bunuri dup efectuarea operaiei de la un
numr de 24 persoane.
10
11
13
17
Prin sentina penal nr. 152 din 28 mai 2007, pronunat de Tribunalul
Bihor, n baza art. 255 alin. (1) C. pen. raportat la art. 7 alin. (2) din Legea
nr. 78/2000, a fost condamnat inculpatul C.V.
Potrivit art. 255 alin. (4) C. pen., s-a dispus confiscarea n favoarea
statului a sumei de 1.500 de euro.
Prima instan a reinut c, la 15 august 2005, la punctul de trecere a
frontierei Bor - sensul de intrare n ar - s-a prezentat inculpatul C.V.,
conducnd autocarul aparinnd firmei de transport T. n autocar se aflau 43
de cltori care, la controlul de frontier, au prezentat paapoartele i
permisele de edere ale acestora n strintate.
18
20
- promisiunea, oferirea ori darea de bani sau alte foloase trebuie s fie
anterioar ndeplinirii, nendeplinirii ori ntrzierii n ndeplinirea actului
determinat.
Pentru existena infraciunii de dare de mit nu este necesar ca
promisiunea sau oferirea de bani ori alte foloase s fi fost urmat de
acceptare. Este nerelevant, de asemenea, refuzul funcionarului de a accepta
promisiunea ori oferta de bani sau alte foloase. Totodat, nu este necesar ca
promisiunea ori oferirea de bani sau alte foloase s fi fost urmat de
executare, fiind suficient faptul promiterii sau oferirii. n sfrit, nu este
necesar s se fi realizat scopul urmrit, adic s se fi ndeplinit, s nu se fi
ndeplinit sau s se fi ntrziat ndeplinirea actului determinat privitor la
ndatoririle de serviciu ori s se fi svrit actul determinat contrar
ndatoririlor de serviciu, fiind suficient s se fi promis, oferit sau dat bani ori
alte foloase.
Potrivit art. 24 C. pen., autorul este persoana care svrete, n mod
nemijlocit, fapta prevzut de legea penal.
ntruct una din modalitile normative ale infraciunii de dare de mit
const n oferirea de bani sau alte foloase necuvenite unui funcionar i cum
inculpatul C.V. este cel care a oferit suma de 1.500 de euro, strns de la cei
8 pasageri, poliistului B.I., el are calitatea de autor al infraciunii de dare de
mit, i nu de complice.
n consecin, nalta Curte de Casaie i Justiie a respins, ca nefondat,
recursul declarat de inculpatul C.V. mpotriva deciziei penale nr. 112/A din
16 octombrie 2007.
21
23
24
25
26
27
29
comandant ISU A.B. pe denuntor, acesta din urm ncercnd s-i ofere la
un moment dat martorului S.G. suma de 1.000 EURO pentru a fi angajat,
ns a fost refuzat; denuntorul a artat c ulterior i-a dat aceast sum de
bani inculpatului pentru a o preda martorului S.G., ns acesta i-a dat napoi
plicul cu bani spunndu-i c el trebuie s-i dea martorului S.G. banii
respectivi.
Not: mpotriva acestei decizii au formulat recurs Parchetul de pe lng
.C.C.J. DNA i inculpatul M.G. Prin decizia penal nr. 3889/26.11.2008 a
.C.C.J. a fost admis recursul Parchetului de pe lng .C.C.J. DNA,
dispunndu-se condamnarea inculpatului M.G. i pentru infraciunea
prevzut de art. 257 C. pen. raportat la art. 6, 7 alin. 3 i art. 1 lit. a, c din
Legea 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 la o pedeaps de 2 ani nchisoare;
s-a dispus contopirea acestor pedepse cu pedeapsa de 2 ani nchisoare
aplicat inculpatului pentru svrirea infraciunii prevzut i pedepsit de
art. 25 C. pen. raportat la art. 255 C. pen., art. 6, 7 alin. 2 i art. 1 lit. a i c
din Legea 78/2000, dispunndu-se executarea n regim de detenie a
pedepsei de 2 ani nchisoare.
31
32
Prin urmare, ncadrarea juridic dat faptei este corect, iar hotrrile
pronunate n cauz nu sunt supuse cazului de casare prevzut n art. 3859
alin. (1) pct. 17 C. proc. pen.
Referitor la motivul de recurs privind restituirea sumelor de bani
confiscate, nalta Curte de Casaie i Justiie constat c, potrivit art. 257
alin. (2) raportat la art. 256 alin. (2) C. pen., n cazul svririi infraciunii
de trafic de influen, banii, valorile sau orice alte bunuri primite se
confisc, iar dac acestea nu se gsesc, condamnatul este obligat la plata
echivalentului lor n bani.
Dispoziiile art. 61 din Legea nr.78/2000 privind restituirea sumelor
de bani nu se aplic n cauz, ntruct dispoziiile acestei legi privesc o
categorie de persoane, strict i limitativ prevzut n art. 1 din aceeai lege,
iar inculpatul nu se ncadreaz n aceast categorie de persoane.
Fa de considerentele ce preced, constatnd nefondate motivele de
recurs invocate i nerezultnd vreun motiv de casare din cele prevzute n
art. 3859 alin. (3) C. proc. pen. care s poat fi luat n considerare din oficiu,
nalta Curte de Casaie i Justiie, n baza art. 38515 pct. 1 lit. b) din acelai
cod, a respins ca nefondat recursul declarat de partea civil C.F.
35
Potrivit dispoziiilor art. 257 alin. (1) C. proc. pen., constituie trafic
de influen primirea ori pretinderea de bani sau alte foloase, ori
acceptarea de promisiuni, de daruri, direct sau indirect, pentru sine ori
pentru altul, svrit de ctre o persoan care are influen sau las se
cread c are influen asupra unui funcionar, pentru a-l determina s
fac sau s nu fac un act ce intr n atribuiile sale de serviciu.
Aceast condiie este ndeplinit nu numai atunci cnd fptuitorul
precizeaz numele funcionarului, ci i cnd acesta este indicat prin
calitatea sa, n mod direct sau indirect.
Curtea de Apel Craiova , Secia Penal, decizia penal nr. 189/2007
38
40
41
43
Prin sentina penal nr. 115 din 22 iunie 2007, Tribunalul Olt a
condamnat pe inculpatul N.N. la pedeapsa principal de 3 ani nchisoare,
pentru svrirea infraciunii prevzut de art. 257 alin. (1) C. pen. cu
aplicarea art. 7 alin. (3) din Legea nr. 78/2000.
n baza art. 71 alin. (1) (3) C. pen. inculpatului i-au fost interzise
drepturile prevzute de art. 64 alin. (1) lit. a) i b) C. pen., pe timpul
deteniei.
S-a constatat c inculpatul este arestat n alt cauz.
n baza art. 61 alin. (2) i (4) din Legea 78/2000, a obligat pe inculpat
s restituie suma de 2.000 euro, martorului denuntor .P.
Pentru a hotr astfel, prima instan a reinut c n august 2006
inculpatul, agent de poliie n cadrul Poliiei de Frontier Aeroportul C, a
pretins i a primit de la denuntorul .P. suma de 2000 euro motivnd c
poate interveni pe lng conducerea SC R. SA pentru ca denuntorul s fie
angajat la o staie de benzin a acestei societi, deschis n oraul B.
Stabilindu-se c martorul denuntor .P. a fost cel care a sesizat
organele de urmrire penal mai nainte ca acestea s se fi sesizat ele nsele
de svrirea infraciunii, n considerarea dispoziiilor art. 61 alin. (2) i (4)
din Legea 78/2000, instana a dispus ca suma de 2.000 euro, dat de acesta
inculpatului, s fie restituit denuntorului.
mpotriva acestei sentine au declarat apel Parchetul de pe lng
Tribunalul Olt, ct i inculpatul.
44
45
ns, n cauz, trebuiau aplicate dispoziiile art. 257 alin. (2) C. pen.,
ce fac trimitere la dispoziiile art. 256 alin. (2) C. pen., text de lege n baza
cruia suma de 2.000 euro trebuia confiscat, iar dac aceasta nu a fost
gsit, inculpatul trebuia obligat la plata echivalentului n lei.
Ct privete interzicerea dreptului de a alege, prevzut de art. 64 lit.
a) C. pen., pe durata prevzut de art. 71 C. pen., Curtea, cu referire la art.
3 al Protocolului nr. 1 la CEDO, va aprecia c prin aplicarea acestei pedepse
accesorii s-a adus inculpatului o restricie nejustificat, ce trebuie nlturat.
n consecin au fost admise ambele apeluri, a fost desfiinat sentina
n parte n sensul c i-a fost aplicat inculpatului doar pedeapsa accesorie a
interzicerii drepturilor prevzute de art. 64 lit. a) teza a II-a i b) C. pen. pe
durata prevzut de art. 71 C. pen. i, totodat, n baza art. 256 alin. (2) C.
pen., raportat la art. 118 lit. b) C. pen., a fost confiscat de la inculpat suma
de 2.000 euro sau echivalentul acesteia n lei, la data executrii.
Not: decizia a devenit definitiv prin respingerea ca nefondat a recursului
declarat de inculpat, conform deciziei penale nr. 1262/2008 a .C.C.J.
46
Prin sentina penal nr. 131 din 8 aprilie 2004 a Tribunalului Bihor a
fost condamnat inculpata C.L. pentru svrirea infraciunii prevzute n
art. 10 lit. b) din Legea nr. 78/2000 i a dou infraciuni prevzute n art. 254
alin. (1) C. pen. raportat la art. 1 lit. b) i e) din Legea nr. 78/2000, iar
inculpatul M.C. pentru svrirea infraciunilor prevzute n art. 215 alin.
(1), (2), (3) i (4) C. pen. i art. 10 lit. c) din Legea nr.78/2000
Instana a reinut n esen c, n perioada aprilie-mai 2003, n calitate
de director al sucursalei unei bnci, inculpata C.L. a acordat mai multe
credite societii comerciale T., cu nclcarea normelor de creditare i nu a
urmrit - conform legii i normelor bancare - destinaia contractat a
creditelor, n scopul obinerii de foloase necuvenite.
Pentru a aproba, n baza atribuiilor sale de serviciu, ca director al
sucursalei bncii, acordarea a dou credite, cu nclcarea normelor bancare,
la 4 aprilie i 30 mai 2003, inculpata a primit de la inculpatul M.C. sumele
de 300 de euro i 1.000 de dolari SUA.
n calitatea sa de administrator la societatea comercial T., inculpatul
M.C. a indus n eroare banca, prin folosirea unor documente de plat
frauduloase emise pe numele unor societi comerciale dizolvate, cu prilejul
ncheierii conveniilor de mprumut, cauznd bncii un prejudiciu total de
61.600 RON.
n perioada aprilie-mai 2003, inculpatul a solicitat i a obinut de la
banc credite n valoare total de 143.000 RON pe care, contrar destinaiei
47
lor, le-a folosit pentru rambursarea unor credite anterioare, pentru pli ctre
societi cu care nu avea relaii comerciale sau pentru ridicri n numerar
fr prezentarea de documente justificative.
mpotriva acestei soluii au declarat apel procurorul i inculpata C.L.
Prin decizia penal nr. 3 din 11 ianuarie 2005, Curtea de Apel Oradea
a admis apelul procurorului, ntre altele, cu privire la individualizarea
pedepsei aplicat inculpatei C.L.
nalta Curte de Casaie i Justiie, prin decizia penal nr. 5134 din 13
septembrie 2005, a admis recursul inculpatei, a casat decizia atacat i a
trimis cauza la Curtea de Apel Oradea pentru rejudecarea apelurilor
procurorului i inculpatei, ntruct instana de apel nu a artat motivele pe
care i-a ntemeiat soluia.
n rejudecarea cauzei, Curtea de Apel Oradea, prin decizia penal nr.
208/A din 19 decembrie 2006, a respins apelul procurorului i a admis apelul
inculpatei C.L. mpotriva hotrrii primei instane, pe care a desfiinat-o,
ntre altele, n sensul c a dispus achitarea inculpatei, n baza art. 11 pct. 2
lit. a) raportat la art. 10 alin. (1) lit. d) C. proc. pen., pentru infraciunea
prevzut n art. 10 lit. b) din Legea nr. 78/2000 i, n baza art. 11 pct. 2 lit.
a) raportat la art. 10 alin. (1) lit. a) C. proc. pen., pentru cele dou infraciuni
prevzute n art. 254 alin. (1) C. pen. raportat la art. 1 lit. b) i e) din Legea
nr. 78/2000.
La 20 decembrie 2006, mpotriva acestei decizii penale privind pe
inculpata C.L., procurorul a declarat recurs, solicitnd condamnarea
inculpatei pentru infraciunile reinute n sarcina sa la o pedeaps privativ
de libertate, considerndu-se c din probele administrate rezult vinovia
acesteia.
Temeiul juridic al recursului l-au constituit dispoziiile art. 3859 alin.
(1) pct. 18 C. proc. pen.
La 24 septembrie 2007, procurorul de edin a solicitat, n scris,
extinderea motivelor de recurs fa de inculpat, cu alte dou motive
prevzute n dispoziiile art. 3859 alin. (1) pct. 9 i pct. 20 C. proc. pen.
Procurorul a susinut c hotrrea instanei de apel nu cuprinde
motivele pe care se ntemeiaz soluia de achitare a inculpatei sub aspectul
infraciunii prevzute n art. 10 lit. b) din Legea nr. 78/2000.
Prin al doilea motiv de recurs, s-a solicitat schimbarea ncadrrii
juridice din infraciunea prevzut n art. 10 lit. b) din Legea nr. 78/2000, n
infraciunea de abuz n serviciu contra intereselor persoanelor n form
continuat prevzut n art. 246 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.
48
49
51
Prin sentina penal nr. 661 din 21 noiembrie 2005 a Tribunalului Cluj
au fost condamnai inculpaii:
1. P.G. pentru comiterea infraciunilor de luare de mit, prevzut n
art. 254 alin. (1) C. pen. raportat la art. 7 alin. (1) Legea nr. 78/2000, cu
aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.; participaie improprie la infraciunea de
fals n nscrisuri sub semntur privat, prevzut n art. 31 alin. (2) raportat
la art. 290 C. pen. i art. 17 lit. c) din Legea nr. 78/2000; complicitate la
infraciunea de abuz n serviciu contra intereselor publice, prevzut n art.
26 raportat la art. 248 C. pen. i art. 17 lit. d) din Legea nr. 78/2000, cu
aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.; fals n nscrisuri sub semntur privat,
prevzut n art. 290 C. pen. raportat la art. 17 lit. c) din Legea nr. 78/2000,
cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. i uz de fals, prevzut n art. 291 C.
pen. raportat la art. 17 lit. c) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin.
(2) C. pen.;
2. R.E. pentru comiterea infraciunilor de instigare la participaie
improprie la fals n nscrisuri sub semntur privat, prevzut n art. 25
raportat la art. 31 alin. (2) i art. 290 C. pen., cu aplicarea art. 17 lit. c) din
Legea nr. 78/2000; abuz n serviciu contra intereselor publice, prevzut n
art. 248 C. pen. raportat la art. 17 lit. d) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea
art. 41 alin. (2) C. pen.; fals n nscrisuri sub semntur privat, prevzut n
art. 290 C. pen. raportat la art. 17 lit. c) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea
52
art. 41 alin. (2) C. pen. i uz de fals, prevzut n art. 291 C. pen. raportat la
art. 17 lit. c) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.
Instana de fond a reinut, n esen, c inculpatul P.G., n calitate de
membru n comisiile de evaluare a ofertelor constituite la nivelul unui spital
i membru n comisiile de recepie a lucrrilor, a pretins i primit de la
denuntorul G.V., n perioada 14 martie 2003 - 26 august 2004, suma total
de 43.705 RON i 600 de euro pentru atribuirea de lucrri de reparaii la
instituia sanitar i acceptarea la plat a facturilor fiscale emise de
societatea comercial S. n anii 2003-2004.
Acelai inculpat, la 19 decembrie 2003, l-a determinat pe numitul
G.V. s ntocmeasc, fr vinovie, o factur fiscal, prin care s-a atestat
fictiv c societatea comercial S. a executat lucrri de reparaii n cadrul
instituiei sanitare, n scopul primirii ulterioare a sumei de 30.000 RON cu
titlu de mit, ajutnd-o pe inculpata R.E. s dispun plata facturii fiscale
false, prin care agentul economic privat a beneficiat de foloase necuvenite.
Inculpatul P.G., n calitate de membru n acele comisii de adjudecare
i recepie, a semnat n fals, n luna mai 2004, un proces-verbal de
adjudecare a ofertelor i un procesul-verbal de recepie, n scopul ascunderii
lurii de mit, documente utilizate de instituia sanitar, iar n luna august
2004, a ajutat-o pe inculpata R.E. ca prin abuzul funciei s dispun plata
ctre societatea comercial G. a unei facturi fiscale n valoare de
43.874,2210 RON, n baza creia agentul economic privat i societatea
comercial R. au beneficiat de foloase necuvenite n valoarea facturii fiscale.
Inculpata R.E., n calitate de director financiar contabil i ulterior
director administrativ n cadrul spitalului, l-a determinat, la 19 decembrie
2003, pe inculpatul P.G. s dispun denuntorului G.V. s ntocmeasc, fr
vinovie, o factur fiscal fals, n valoare de 47.600 RON, n scopul ca
societatea comercial S. s beneficieze de foloase necuvenite n valoarea
actului fiscal fals, iar n luna mai 2004, a semnat n fals un contract i, la 12
august 2004, a dispus plata unei facturi fiscale false, emis de societatea
comercial G., la care erau anexate situaiile de lucrri false, n scopul ca
agentul economic privat i societatea comercial R. s beneficieze necuvenit
de suma de 43.874,2210 RON.
Prin decizia penal nr. 50 din 21 martie 2007, Curtea de Apel Cluj a
admis apelurile declarate de Direcia Naional Anticorupie - Serviciul
Teritorial Cluj i inculpai, hotrrea fondului fiind desfiinat, ntre altele,
cu privire la ncadrarea juridic dat unora din faptele reinute n sarcina
inculpailor i greita condamnare a inculpatei R.E. pentru infraciunea
prevzut n art. 25 raportat la art. 31 alin. (2) C. pen., art. 290 C. pen. i art.
17 lit. c) din Legea nr. 78/2000.
53
57
INFRACIUNI PRIVIND
ACTIVITATEA ECONOMICO - FINANCIAR
58
60
61
Din suma pretins, denuntorul N.I. i-a dat suma de 8.000 lei RON
drept mit urmnd ca restul sumei de 12.000 lei RON s i-o remit la data
perfectrii actelor de vnzare-cumprare.
Ulterior, a constatat c inculpatul l nelase deoarece terenul nu
aparine Societii Agricole, acesta fiind proprietatea Primriei iar
Societatea Agricol era n stare de lichidare fiind n faliment i majoritatea
bunurilor erau gajate.
mpotriva acestei sentine au formulat apel Parchetul de pe lng
Tribunalul Olt i inculpatul.
Apelul Parchetului a fost formulat invocndu-se greita
individualizare a pedepsei att sub aspectul cuantumului, ct i al modalitii
de executare precum i nestabilirea unei calitii procesuale a numitului N.I.
cu consecina greitei admiteri a aciunii civile formulate de acesta.
Inculpatul i-a motivat apelul susinnd, printre altele motive de apel,
faptul c nu sunt ntrunite elementele constitutive ale infraciunii de
nelciune n convenii prevzute de art. 215 alin. (1) i (3) C. pen.
Apelul inculpatului este nefondat.
Astfel, potrivit dispoziiilor art. 215 alin. (3) C. pen., constituie
infraciunea de nelciune n convenii, inducerea sau meninerea n eroare a
unei persoane cu prilejul ncheierii sau executrii unui contract, n aa fel
nct, fr aceast eroare, cel nelat nu ar fi ncheiat sau executat contractul,
n condiiile stipulate.
Pentru aplicarea acestui text se cere ca, fie la ncheierea contractului,
fie pe parcursul executrii, inculpatul s fi ntreprins aciuni de inducere n
eroare prin mijloacele prevzute de lege i numai n acest fel s fi determinat
cealalt parte s ncheie sau s execute contractul.
Ca urmare, pentru a reine existena infraciunii de nelciune,
instana trebuie s constate n ce const inducerea n eroare i dac datorit
acestei erori, partea vtmat a svrit vreo aciune sau omisiune de pe
urma creia a suferit vreo pagub material.
Or, n cauza de fa, din actele existente la dosar s-a stabilit cu
certitudine c inculpatul l-a indus n eroare pe reprezentantul prii civile n
momentul n care i-a vndut o serie de mijloace fixe, ascunzndu-i faptul c
acestea erau gajate n favoarea altei societi, iar terenul n suprafa de 4
ha. nu putea face obiectul acestei vnzri.
A fost ns apreciat ca fondat apelul Parchetului de pe lng
Tribunalul Olt motiv pentru care s-a desfiinat sentina n parte, a fost
nlturat meniunea privind obligarea inculpatului la plata sumei de 8000 lei
ctre partea civil N.I. dispunndu-se ns ca suma s fie restituit lui N.I.
62
63
Infraciunea de splare a banilor. Art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea nr.
656/2002. Infraciuni n legtur direct cu infraciunile de corupie. Art.
17 lit. e) din Legea nr. 78/2000
1. Potrivit prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002,
constituie infraciunea de splare a banilor, dobndirea, deinerea sau
folosirea de bunuri, cunoscnd c acestea provin din svrirea de
infraciuni. n raport cu prevederile menionate, pentru existena
infraciunii de splare a banilor este necesar s se stabileasc, pe baza
probelor certe, c bunurile dobndite, deinute sau folosite provin din
svrirea de infraciuni i c autorul cunotea aceast mprejurare,
nefiind suficient simpla constatare c cel de la care bunurile au fost
dobndite este cercetat pentru svrirea de infraciuni, iar autorul
cunotea aceast din urm mprejurare.
2. Conform art. 17 lit. e) din Legea nr. 78/2000, sunt n legtur
direct cu infraciunile de corupie sau cu infraciunile asimilate acestora,
infraciunile de splare a banilor, prevzute n Legea nr. 656/2002, atunci
cnd banii, bunurile sau alte valori provin din svrirea unei infraciuni
prevzute n Seciunile a 2-a i a 3-a din Legea nr. 78/2000, cum este
infraciunea de trafic de influen. n cazul banilor, al bunurilor sau al
altor valori provenite din svrirea infraciunii de trafic de influen,
prevederile art. 17 lit. e) din Legea nr. 78/2000 nu pot fi reinute n sarcina
subiectului activ al infraciunii de trafic de influen, ntruct, n cazul
acestor prevederi, subiectul activ al infraciunii de trafic de influen nu
poate fi acelai cu subiectul activ al infraciunii de splare a banilor.
I.C.C.J., secia penal, decizia nr. 3615 din 5 iulie 2007
Prin sentina penal nr. 575 din 17 octombrie 2006 a Tribunalului Satu
Mare a fost condamnat inculpatul .V. la 2 ani i 8 luni nchisoare pentru
svrirea infraciunii de trafic de influen prevzut n art. 257 C. pen.
raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 i 3 ani nchisoare pentru svrirea
infraciunii de splare a banilor prevzut n art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea
nr. 656/2002 raportat la art. 17 lit. e) i art. 18 alin. (2) din Legea nr. 78/2000.
n baza art. 33 lit. a) i art. 34 alin. (1) lit. b) C. pen. s-a dispus ca
inculpatul s execute pedeapsa rezultant de 3 ani nchisoare.
64
nchisoare la 2 ani nchisoare, iar pedeapsa aplicat n baza art. 23 alin. (1)
lit. c) din Legea nr. 656/2002, de la 3 ani nchisoare la 2 ani nchisoare.
n baza art. 33 lit. a) i 34 alin. (1) lit. b) C. pen. a aplicat inculpatului
pedeapsa cea mai grea de 2 ani nchisoare.
mpotriva deciziei penale nr. 25 din 13 februarie 2007 a Curii de Apel
Oradea a declarat recurs inculpatul criticnd-o pentru nelegalitate i
netemeinicie. Astfel, inculpatul a artat, ntre altele, c n mod greit s-a
dispus condamnarea sa pentru svrirea infraciunii prevzute n art. 23
alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 raportat la art. 17 lit. e) i art. 18 alin.
(2) din Legea nr. 78/2000, ntruct nu s-a fcut dovada c a cunoscut
mprejurarea c suma de bani pe care a primit-o provenea din svrirea de
infraciuni de ctre cel care i-a remis-o.
Inculpatul i-a ntemeiat recursul, ntre altele, pe dispoziiile art. 3859
alin. (1) pct. 18 C. proc. pen. i a solicitat achitarea sa n baza art. 11 pct. 2 lit.
a) raportat la art. 10 alin. (1) lit. d) C. proc. pen. pentru svrirea infraciunii
de splare a banilor.
nalta Curte de Casaie i Justiie constat c este ntemeiat critica
referitoare la greita condamnare a inculpatului pentru infraciunea de
splare a banilor.
Potrivit rechizitoriului, inculpatul a fost trimis n judecat i pentru
fapta constnd n aceea c a dobndit i folosit bunuri, a efectuat pli n
interes personal, cu sume de bani provenite din svrirea infraciunilor de
trafic de influen.
Fapta este descris la fel i n partea expozitiv a rechizitoriului.
Potrivit aceluiai rechizitoriu, aceast fapt a fost ncadrat n
infraciunea de splare a banilor prevzut n art. 23 alin. (1) lit. c) din
Legea nr. 656/2002 raportat la art. 17 lit. e) din Legea nr. 78/2000.
n cursul cercetrii judectoreti, inculpatul a fost ascultat cu referire
la fapta descris n actul de sesizare.
Din examinarea ncheierii de dezbateri din 30 august 2005 nu rezult c
reprezentantul Ministerului Public ori instana ar fi pus n discuie alte
aspecte legate de infraciunea de splare a banilor dect cele din rechizitoriu.
Prin sentin, prima instan a reinut c fapta care constituie
infraciunea de splare a banilor const n aceea c, pe de o parte, inculpatul
a avut cunotin de faptul c banii primii de la martorul denuntor provin
din activitatea ilicit a acestuia n administrarea firmei, iar pe de alt parte
c fapta inculpatului de a pretinde i primi bani cunoscnd c acetia provin
din svrirea unor infraciuni ntrunete elementele constitutive ale
infraciunii de splare de bani.
67
70
Potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005, n cazul
svririi unei infraciuni de evaziune fiscal, dac n cursul urmririi
penale sau al judecii, pn la primul termen de judecat, nvinuitul sau
inculpatul acoper integral prejudiciul cauzat, limitele pedepsei prevzute
de lege pentru fapta svrit se reduc la jumtate. n raport cu aceste
prevederi, nu poate beneficia de cauza de reducere a pedepsei prevzut n
art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 inculpatul care nu a acoperit
prejudiciul, contestndu-l sub aspectul cuantumului.
I.C.C.J., secia penal, decizia nr. 2342 din 2 mai 2007
Prin sentina penal nr. 226 din 26 octombrie 2005, Tribunalul Buzu
a condamnat pe inculpatul C.V. i pe inculpata C.V., ntre altele, pentru
svrirea, n cursul anului 2003, a infraciunii de evaziune fiscal prevzut
n art. 11 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 87/1994, cu aplicarea art. 41 alin. (2)
i art. 13 C. pen.
Curtea de Apel Ploieti, prin decizia nr. 187 din 12 iunie 2006, a
respins, ca nefondate, apelurile declarate de inculpai.
Recursurile declarate de inculpai, prin care au solicitat s se aplice, n
baza art. 13 C. pen., ca lege mai favorabil, art. 9 i art. 10 din Legea nr.
241/2005, sunt nefondate.
nalta Curte de Casaie i Justiie constat c cererea inculpailor
recureni cu privire la individualizarea pedepselor pentru infraciunile de
evaziune fiscal, potrivit Legii nr. 241/2005, ca fiind legea mai favorabil,
este lipsit de justificare legal.
Astfel, potrivit art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241 din 15 iulie 2005,
intrat n vigoare la 26 august 2005, la 30 zile de la publicarea n Monitorul
Oficial nr. 672 din 27 iulie 2005, n cazul svririi unei infraciuni de
evaziune fiscal, dac n cursul urmririi penale sau al judecii, pn la
primul termen de judecat, nvinuitul sau inculpatul acoper integral
prejudiciul cauzat, limitele pedepsei prevzute de lege pentru fapta svrit
se reduc la jumtate.
Acestea fiind dispoziiile textului invocat n aprare de recurenii
inculpai, ca fiind legea mai favorabil, i cum inculpaii nu numai c nu au
acoperit prejudiciul, dar l i contest, n special sub aspectul cuantumului,
71
72