Quien suscribe, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, venezolana, mayor

de edad, titular de la cedula de identidad N V-XXXXXXXXXXXXXXXX, y de este

domicilio debidamente autorizada por la firma mercantil GANADERO GRILL
RESTAURANT TURSTICO, C.A., domiciliada en Barquisimeto, Estado Lara, e
inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripcin Judicial del
Estado Lara, en fecha 23 de Junio de 1998, bajo el No. 39, Tomo 29-A; Certifica
que el Acta de Asamblea que a continuacin se transcribe, es copia fiel y exacta
de la original, la cual se encuentra asentada en el Libro de Actas de Asamblea de
mi representada, siendo su tenor el siguiente: En la Ciudad de Barquisimeto a los
ocho (08) das del mes de mayo del ao 2.012, siendo las 10:00 a.m., se
reunieron en la sede social de la sociedad de comercio GANADERO GRILL
RESTAURANT TURSTICO, C.A., los accionistas: JOS GUILLERMO GARCA
BERRIOS, HCTOR GUILLERMO GARCA BERRIO, ULISES GUILLERMO GARCA
BERRIO Y FLOR ESPERANZA BERRIO DE GARCA, de este domicilio y titulares

de las Cdulas de Identidad Nros. V-12.080.608, V-13.984.034, V-13.984.028,

V-3.250.222 respectivamente, quienes representan el cien por ciento (100%)
del Capital Social de la compaa, por lo cual no hubo necesidad de convocatoria
previa.

Asimismo

se

encuentra

presente

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, venezolana, mayor de edad, titular

de la cedula de identidad N V-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, quien fue designada

secretario de Actas y se constituyen en Asamblea General Extraordinaria de

Accionistas para tratar y resolver el siguiente orden del da: a fin de celebrar

una ASAMBLEA EXTRAORDINARIA para considerar el siguiente orden del da:

PUNTO UNICO: Aumento del Capital Social de la compaa en la cantidad de
UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL BOLVARES (Bs.
1.498.000,00) para llevarlo a UN MILLN QUINIENTOS MIL BOLVARES (Bs.
1.500.000,00) y como consecuencia la reforma de la Clausula Quinta del Acta
Constitutiva Estatutaria; Seguidamente el seor HCTOR GUILLERMO GARCA
BERRIO, antes identificado, seala que la sociedad ha venido creciendo y por

ende es necesario un aumento del capital, de esta forma se pasa a

considerar el punto nico de la agenda PUNTO UNICO: Aumento del Capital
Social de la compaa en la cantidad de UN MILLON CUATROCIENTOS
NOVENTA Y OCHO MIL BOLVARES (Bs. 1.498.000,00) para llevarlo a UN
MILLN

QUINIENTOS

MIL

BOLVARES

(Bs.

1.500.000,00)

como

consecuencia la reforma de la Clausula Quinta del Acta Constitutiva

Estatutaria. En esta instancia, el accionista HCTOR GUILLERMO GARCA

BERRIO propone realizar dicho aumento mediante la emisin de un milln

cuatrocientas noventa y ocho mil (1.498.000), nuevas acciones nominativas

no convertibles al portador, con un valor cada una de ellas de un Bolvar (Bs.
1,00), ntegramente suscritas y pagadas. El accionista, FLOR ESPERANZA
BERRIO DE GARCA, suscribe y paga cuatrocientas noventa y ocho mil
(498.000) nuevas acciones a un valor nominal de un bolvar cada una (1,00
Bs.) c/u, por un monto de cuatrocientos noventa y ocho mil bolvares (Bs.
498.000); el accionista HCTOR GUILLERMO GARCA BERRIO, suscribe y paga
quinientas mil (500.000) nuevas acciones a un valor nominal de un bolvar
cada una (1.00 Bs.) c/u, por un monto de quinientos mil bolvares (Bs.
500.000); el accionista, ULISES GUILLERMO GARCA BERRIO, suscribe y paga
quinientas mil (500.000) nuevas acciones a un valor nominal de un bolvar
cada una (1.00 Bs.) c/u, por un monto de quinientos mil bolvares (Bs.
500.000). El aumento lo hacen los accionistas Hctor Guillermo Garca Berrio,
Ulises Guillermo Garca Berrio y Flor Esperanza Berrio de Garca, en efectivo

segn consta en depsito bancario de fecha 08/05/2012, el cual se anexa a la

presenta acta. Como consecuencia del anterior aumento, se reforma la
CLAUSULA QUINTA del Acta Constitutiva Estatutaria, la cual queda redactada
as: CLAUSULA QUINTA: El Capital de la Sociedad ser de UN MILLN
QUINIENTOS MIL BOLVARES (Bs. 1.500.000,00), divididos en un milln
quinientas mil (1.500.000) acciones nominativas no convertibles al portador,
con un valor nominal de un Bolvar (Bs. 1,00) cada una, capital que ha sido
suscrito y pagado en su totalidad por los socios de la siguiente manera: Flor
Esperanza Berrio de Garca, suscribe y paga cuatrocientas noventa y
nueve mil cien (499.100) acciones, con un valor nominal cada una de ellas
de un Bolvar (Bs. 1,00), es decir la cantidad de cuatrocientos noventa y
nueve mil bolvares (Bs. 499.100,00); el accionista Hctor Guillermo Garca
Berrio, suscribe y paga quinientas mil trescientas (500.300) acciones,

con un valor nominal cada una de ellas de un Bolvar (Bs. 1,00), es decir la
cantidad de quinientos mil trescientos bolvares (Bs. 500.300,00); el
accionista Ulises Guillermo Garca Berrio, suscribe y paga quinientas mil
trescientas (500.300) acciones, con un valor nominal cada una de ellas
de un Bolvar (Bs. 1,00), es decir la cantidad de quinientos mil trescientos
bolvares (Bs. 500.300,00); el accionista, Jos Guillermo Garca Berrios

suscribe y paga trescientas (300) acciones, con un valor nominal cada

una de ellas de un Bolvar (Bs. 1,00), es decir la cantidad de trescientos
bolvares (Bs. 300,00), las acciones han sido ntegramente suscritas y
pagadas

segn

Acta

Constitutiva

la

presente

Acta

de

Asamblea

Extraordinaria de Accionistas. El punto es discutido y aprobado por

unanimidad.

No

habiendo

ms

por

tratar,

la

asamblea

autoriza

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, venezolana, mayor de edad, titular de

la cedula de identidad N V-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, y de este domicilio,
para que certifique la misma y cumpla los trmites para su inscripcin ante el
Registro Mercantil respectivo. JOS GUILLERMO GARCA BERRIOS (Fdo.), HCTOR
GUILLERMO GARCA BERRIO (Fdo.), ULISES GUILLERMO GARCA BERRIO (Fdo.),

FLOR ESPERANZA BERRIO DE GARCA (Fdo.)

Ciudadano
REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO

DE LA CIRCUNSCRIPCIN JUDICIAL DEL ESTADO LARA.

Su Despacho.Yo, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, venezolana, mayor de edad, titular
de

la

cedula

de

identidad

V-xxxxxxxxxxxxxxxy

de

este

domicilio,

debidamente facultado para este acto ante usted ocurro y expongo: a fin de dar
cumplimiento a lo establecido en el Cdigo de Comercio, presento ante usted
copia certificada del acta de ASAMBLEA EXTRAORDINARIA celebrada en
fecha ocho (08) de mayo de 2012, en la sociedad de comercio GANADERO
GRILL RESTAURANT TURSTICO, C.A., domiciliada en Barquisimeto, Estado
Lara, e inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripcin
Judicial del Estado Lara, en fecha 23 de Junio de 1998, bajo el No. 39, Tomo 29A, con el ruego, de que una vez verificado el cumplimiento de los requisitos de
Ley, se sirva ordenar su insercin en el expediente y me sea expedida Copia
Certificada de esta presentacin, del Acta de Asamblea acompaada y de la nota
de registro que recaiga, para fines de su publicacin.
En Barquisimeto, a la fecha de su presentacin.-

______________________________________
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
V-xxxxxxxxxxxxxx