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  • Pep: Así Opera La Vigilancia Financiera A La Clase Política

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    PEP: ASÍ OPERA LA VIGILANCIA FINANCIERA A LA CLASE POLÍTICA

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    di 2
    PEP: asf opera la vigilancia financicra a la clase politica {ATERCEM, Domi 22 eee e015 Elsistema financiero esta obligado a reportar silas transacciones de Personas Politicamente (PEP) son susceptibles de enmascarar maniobras de lavado de dinero, trafico de influencias o financiamiento de actividades terroristas. La definicién abarca a los maximos representantes de todos los poderes del Estado, alcaldes, mandos militares, dirigentes de partidos y, ademas, todos sus familiares directos. unladen rd es per oper no Carpets de colores tes ExpuesasFlticemente [Ee tno eters uncle donee ise compar en rey nurlmpotanc en finan datrstn aes "emis deen comentario «nse ss ngs so thrrcicincomeealeyelatne pay cirs» perc ‘Ship tobtgacande ada ent Soe dedaron aS nop ‘stmt gra micmsn son, scene, Lo does ‘Siu se mame ‘ses tar que fea es Enjriclsima solos Spade seconds rte sapdertemenianes: Qtepssbe hekse eet {tinct ecncans6 ron tre ‘odes Ya eer operscion oe 2 {Smo stra eeonm Suga de norms eg estan thin cesta calla ypimon aba ‘pension decoy sto" anc mo puede de ‘Sisclensse weil, ner las pom plies Sttetconfucesurprhoss nr, Forse exe qoesemore dete Inavtoeelpoube delice UAF_ min-quencsebneer ade angiandacsipingahe see Coopcesr dc ee cla clarempretardelnfnderyc|_ nan TePdchecomlearamadecancn olga steer ma ta acumen de ua PEP Gene ferme Adem, oneta fo ‘Scr por ectn be ssc tener es {pr sedocownts pou fon ic aos de jo. doe Ibe ge era epee SocPEP res ds depart ‘ncn gC. o-Com nana eh ‘ern: sigma poner cps fon mas dees profsonss eh {weap coco inen ‘ales una detiadigenci am ‘Bada pr coment te ca cin scram egos andi qc PEP ‘ben ser tats como sos Bxereleretedsecr pein ds cmc seni Sevenden datos ‘db eto hahechonecesroge event chbrecondc lindas

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