Inteligencia criminal

Criminal Intelligence
JESS FERNNDEZ
Guardia civil
E-mail: jifernandezsanchez@guardiacivil.es

Resumen: Toda informacin transformada en inteligencia no genera necesariamente la apertura de una

investigacin criminal, pero no es menos cierto que
las tcnicas operativas de obtencin y elaboracin
participan muy activamente en la investigacin del
crimen. La obtencin alimenta indiciariamente la
investigacin criminal, sta a su vez contrasta esa
informacin previa, posibilita la certeza, tanto positiva como negativa respecto a la noticia adquirida
(determinacin de exactitud) y valora la capacidad y
garanta de la fuente; en definitiva, ejerce de filtro
sobre la propia obtencin, aporta nueva informacin no conocida y, por lo tanto, se convierte en
alimentadora de inteligencia.
La investigacin criminal se construye mediante
la edificacin paulatina de una prueba indiciaria
mltiple y variada, en la que intervienen distintas
disciplinas y tcnicas, entre ellas, las citadas en el prrafo anterior, que al menos doctrinalmente resulta
necesario conocer.
Jurisprudencialmente, el Tribunal Supremo ha
considerado en diversas sentencias que la fuerza
probatoria de la prueba indiciaria procede precisamente de la interrelacin y combinacin de los indicios, que concurren y se refuerzan mutuamente
cuando todos ellos sealan racionalmente en una
misma direccin, por lo que el anlisis desagregado
o aislado de cada indicio, como islotes robinsonianos, fuera del contexto integrado por la dinmica de
los hechos y el resto de los elementos indiciarios interrelacionados, resulta manifiestamente contrario a
las mximas de la experiencia y a los conocimientos
cientficos sobre la teora de las probabilidades.
La investigacin del delito aporta precisamente
lo preceptuado por dicho Tribunal. La investigacin
del crimen organizado o la investigacin del terro-

Abstract: All information transformed into intelligence does not generate necessarily the opening of a
criminal investigation, but it is not less true, that the
operative technologies of obtaining and elaboration
inform very actively in the investigation of the crime.
The obtaining feeds indiciariamente the criminal investigation, this one in turn confirms this previous
information, makes the certainty possible, so much
positive as denial with regard to the news acquired
(determination of accuracy) and values the capacity
and guarantee of the source, definitively, it practises
as filter on the proper obtaining, contributes new not
known information and therefore it turns in nourishing of intelligence.
The criminal investigation is constructed by
means of the gradual building of a indiciaria multiple
and varied proof in which they control different disciplines and technologies, between them, the mentioned in the previous paragraph, which at least turns
out to be necessary to know.
Juriprudentially, the Supreme Court has considered in diverse judgments that the evidential force of
the proof of indications comes precisely from the interrelationship and combination of the indications,
which meet and are reinforced mutually when all of
them indicate rationally in the same direction, for
what the analysis disintegrated or isolated analysis of
every indication, as robinsonianos islands out of the
context integrated by the dynamics of the facts and
the rest of the elements indiciarios interrelated, turns
out to be manifestly opposite to the maxims of the
experience and to the scientific knowledge on the
theory of the probabilities.
The investigation of the crime contributes precisely what was precepted for the above mentioned
Court. The investigation of the organized crime or

INTELIGENCIA Y SEGURIDAD 6 (2009). PGINAS 87-98. ISSN: 1887-293X

87

JESS FERNNDEZ

rismo se sustenta desde dos prismas diferenciados y

a la vez interrelacionados y combinados: la inteligencia respecto a la prevencin y la investigacin
respecto a la erradicacin y paliacin del delito, de la
amenaza, del riesgo.
En definitiva, la investigacin criminal extrapola
conocimiento sobre el hecho criminal en general, y
en particular sobre el autor, sobre las circunstancias
que rodearon al delito, sobre el mvil criminal, sobre sus conexiones criminales, sobre sus procedimientos, sobre sus escenarios criminales, etc. Todo
ello genera estimaciones, predicciones, hiptesis y
conclusiones de tipo tctico o de tipo estratgico; es
decir, la investigacin al servicio de la inteligencia y
sta al servicio de la investigacin, ambas alimentan
la toma de decisiones operativas y estratgicas.

the investigation of the terrorism is sustained from

two differentiated prisms and simultaneously interrelated and combined: the intelligence with regard to
the prevention and the investigation, with regard to
the eradication and mitigation of the crime, of the
threat, of the risk.
Definitively, the criminal investigation extrapolates knowledge on the criminal fact in general, and
especially, about the author, about the circumstances
that surrounded to the crime, on the criminal motive, their criminal connections, their procedures,
their criminal scenes, etc., all that generates estimations, predictions, hypothesis and conclusions of tactical type or of strategic type, that is to say, the investigation to the service of the intelligence and this one
to the service of the investigation, both feed the decision makin of operative and strategic decisions.

Palabras clave: investigacin, criminal, criminalstica, criminologa, inteligencia, crimen organizado,

financiacin, terrorismo, balstica, biologa forense,
prevencin, anticipacin, captacin, indicio, fotografa.

Keywords: investigation, criminal, criminology,

criminology, intelligence, organized crime, financing,
terrorism, ballistics, forensic biology, prevention, anticipation, captation, indication, photography.

1. INTRODUCCIN
El presente artculo se ha construido tomando como base referencial el grueso de la investigacin que ser publicada en la obra Investigacin Criminal:
una visin innovadora y multidisciplinar del delito.
La investigacin criminal como mtodo reactivo del delito no es reciente,
pero por qu una visin innovadora? A tenor de lo anterior parece un poco
contradictorio: una visin nueva sobre algo ya estudiado y conocido. La innovacin se sustenta bajo una afirmacin objetiva y axiomtica: la investigacin criminal y sus disciplinas asociadas producen, apoyan y contrastan
inteligencia, la temtica criminal abordada desde su investigacin ha de
provocar la reflexin ms all de su cometido eminentemente reactivo y paliativo. La conciencia preventiva se antoja necesaria y vital en un mundo cada vez ms complejo, sobreabundante y repleto de continuas amenazas en
constante expansin y evolucin. Tomando como ejemplo la investigacin
del terrorismo, que constituye el mayor riesgo al que nos enfrentamos y que
88

INTELIGENCIA Y SEGURIDAD 6 (2009). PGINAS 87-98. ISSN: 1887-293X

INTELIGENCIA CRIMINAL

es el primer eje estratgico de las polticas de seguridad nacional, podemos

afirmar sin ningn gnero de dudas que dicha tipologa criminal no se investiga exclusivamente desde la inteligencia. En su explotacin operativa
existir un escenario criminal que analizar, unas evidencias que estudiar,
unas escrituras que comparar, unas huellas que relacionar, un ordenador que
examinar..., en definitiva, una prueba para apoyar y demostrar a la autoridad
judicial la autora, la implicacin, la pertenencia..., es decir, su responsabilidad criminal. En conclusin, como ya hemos citado, la investigacin criminal alimenta la inteligencia. Dicho de otro modo, la inteligencia y la investigacin criminal tienen mucho en comn, una necesita de otra y viceversa.
Si la necesidad de inteligencia solicitada requiere de unos mnimos, y stos son suficientes, siempre habr que contradecirlos, es decir, persistentemente habr que buscar, obtener y dar los mximos. Luego llegar el momento de elaborarlos, de integrarlos, de interpretarlos y desechar lo
realmente inservible, teniendo muy en cuenta que lo vlido, si carece de
oportunidad, engrosar tambin lo inservible, con la gravedad implcita que
supone la determinacin de su invalidez: el hecho producido no pudo ser
evitado. La investigacin criminal cumple esa doctrina, suma mnimos para
convertirlos en mximos.
Los datos nunca sern negativos, lo poco o lo mucho siempre otorgar un
anlisis, una hiptesis, una interpretacin, unas conclusiones y unos interrogantes a los que responder con nuevas necesidades.
2. OBJETIVO GENERAL
La prevencin y la anticipacin de la amenaza, del riesgo sobre la seguridad,
requiere necesidades de informacin que se conviertan en inteligencia, pero
ello no supone que lo obtenido y conocido sobre la amenaza o el riesgo se
guarde y olvide en un cajn. Su minimizacin presente o paralizacin futura
requerir de medidas de accin; en algunos casos (tctica) le seguir la investigacin criminal para demostrar y poner a disposicin judicial ese riesgo. La investigacin criminal predispone al conocimiento de ciertas tipologas delictivas, ciertas tcnicas criminalsticas, ciertas tcnicas criminolgicas,
ciertas tcnicas de inteligencia y, sobre todo, ciertos pensamientos reflexivos,
siempre buscando crear un aura de necesidad de informacin, de conociINTELIGENCIA Y SEGURIDAD 6 (2009). PGINAS 87-98. ISSN: 1887-293X

89

JESS FERNNDEZ

miento, un aura en la que nada es ni debe ser desechable. sta es, en sntesis,
la idea general, el objetivo general, el planteamiento general que pretende
extrapolar la tcnica policial que estudia el crimen. El conocimiento de la
investigacin criminal, sus disciplinas y tcnicas asociadas son vlidas en inteligencia? Sin lugar a dudas S, sa es la lnea fundamental per se establecida.
La inteligencia es y ha de ser multidisciplinar, porque alrededor de ella siempre habr un riesgo, una amenaza, una posibilidad de..., una sospecha de... o
un delito que conocer, paliar, minimizar y erradicar; sa es la visin fijada.
3. OBJETIVOS ESPECIFICOS
Expuesto el objetivo general como dogma del binomio investigacin criminal-inteligencia, quedara desplegar y fundamentar los distintos objetivos especficos coadyuvantes.
Criminalstica y delito: Crear una percepcin real sobre una disciplina
que estudia el delito desde la ciencia analtica y fsica, aquella que interviene en la resolucin de casos, certifica indicios, apoya la prueba y,
lo que es ms esencial, apoya la investigacin criminal y la conviccin
judicial.
Criminologa y delito: Evaluar y disociar la criminologa respecto a la
criminalstica y a la investigacin criminal, que son disciplinas comunes en cuanto al estudio del delito, pero abordan el mismo desde parmetros bien diferenciados. La criminologa bsicamente se ocupa de
la sociologa del delito y de la criminalidad, de por qu se produce,
qu lo causa, qu consecuencias provoca y qu factores potencian su
autora. La investigacin criminal dota a la criminologa de datos objetivos sobre la esencia sociolgica de todo hecho criminal derivado de
la propia investigacin.
Hiptesis criminal: Exponer la importancia que tiene la hiptesis en
todo trabajo de anlisis, puesto que reduce y anticipa posibilidades supuestas, previamente relacionadas con los datos y con los hechos que
se investigan. Es axiomtico que en toda investigacin criminal surgen
hiptesis debidamente razonadas sobre el propio delito, sobre la sospecha y sobre su autora.
90

INTELIGENCIA Y SEGURIDAD 6 (2009). PGINAS 87-98. ISSN: 1887-293X

INTELIGENCIA CRIMINAL

Investigacin criminal como mtodo reactivo del delito: Conceptuar la

investigacin criminal como mtodo encaminado a la averiguacin jurdico-policial de las circunstancias que rodearon el delito producido o
en produccin, constituyndose en la reaccin sobre la accin delictiva.
Investigacin criminal, derivaciones: Proporcionar y valorar el conocimiento derivado que emana de la investigacin criminal inicial, evidenciando nuevos datos, nuevos hechos, nuevas sospechas, nuevas
autoras, nuevas conexiones relacionales que provocarn nuevas vas
indagatorias e incluso la apertura futura de una nueva investigacin
criminal conexa. La primera, por tanto, se convertir en fuente indiciaria de la segunda.
La captacin en la investigacin criminal: Intentar concienciar sobre
la importancia del factor humano (investigador, vctima, testigo, interviniente...) en la captacin de detalles sobre el hecho criminal, relacionando aquellos factores que infieren en una predisposicin positiva:
capacitacin.
La interpretacin en la investigacin criminal: Valorar la importancia
de la interpretacin sobre hechos investigados, datos obtenidos, resultados incorporados y cuantas otras circunstancias fcticas se hallen coligadas, permitiendo relacionar lo disociado, posibilitando asociar la
cadena de hechos y la reconstruccin de ese hecho, y permitiendo la
toma de decisiones sobre las cuestiones previamente interpretadas; es
decir, fiscalizando las individualidades en su conjunto.
El indicio, testigo del delito: Demostrar la capacidad decisoria que
tiene el indicio en toda investigacin criminal, ya sea sencilla, con
existencia de escenario criminal (hecho-consecuencia), o compleja
(delito en desarrollo). El hallazgo de indicios tanto orgnicos como
inorgnicos, deductivos como inductivos o cualquier otra aportacin
indiciaria apoyar la investigacin policial y judicial.
Aseguramiento indiciario: Concienciar sobre la necesidad de proteger
el indicio (orgnico e inorgnico-cadena de custodia) desde el principio, salvaguardando primero el escenario, buscando dichos indicios,
localizndolos, fijndolos, recogindolos con inmediatez, manipulndolos al mnimo, identificndolos, relacionndolos, etiquetndolos y
analizndolos con mtodo y rigor, asegurando con ello su legalidad y
su valor procesal.
INTELIGENCIA Y SEGURIDAD 6 (2009). PGINAS 87-98. ISSN: 1887-293X

91

JESS FERNNDEZ

Investigacin criminal y biologa forense: Exponer la complementacin existente entre la investigacin criminal y la biologa forense como una de las ciencias ms activas en la resolucin de casos criminales,
aquellos que dependen de unos indicios a estudiar, de una muestra
que analizar cuando sta es biolgica.
Investigacin criminal y biologa forense desde la toma de muestras:
Certificar la relacin existente entre la investigacin criminal de un caso
que se inicia con la toma de muestras biolgicas y la biologa forense que
propiciar los resultados, concienciando sobre los riesgos de contaminacin que pueden invalidar la muestra y protocolizando aquella metodologa ms adecuada en la recogida, proteccin y envo al laboratorio.
Asesinos en serie; reflexiones sobre la investigacin de crmenes seriales: Reflexionar y dar a conocer una tipologa criminal poco comn
en nuestro pas, pero coincidente en ciertos parmetros de estudio con
otras afinidades delictivas.
Asesinos en serie; proceso de investigacin: Mostrar el proceso que se
inicia como consecuencia de la perpetracin de un delito, con resultado de muerte y que se presupone relacionado a otros, exponiendo la
importancia del estudio del escenario criminal sobre las circunstancias
que concurrieron en su produccin y sobre la caracterizacin de autora de l detrada, constatando la especial relevancia que tiene el estudio de la vctima objeto del delito. La base de su investigacin puede
extrapolarse tambin a la averiguacin de cualquier muerte violenta,
acto-consecuencia de un homicidio o asesinato.
La fotografa en la investigacin criminal: Constatar la capacidad de
la tcnica fotogrfica como medio de apoyo a la investigacin criminal
en cualquiera de sus fases, como herramienta cientfica, como herramienta documental (investigacin) y como herramienta informativa
(inteligencia).
Reconocimiento fotogrfico en auxilio de la investigacin: Hallar la
diferencia existente entre el reconocimiento fotogrfico y el retrato
foto-robot, certificando la plena validez de ambas tcnicas en la identificacin de sospechosos como herramientas coadyuvantes en la determinacin de autora sobre el hecho criminal.
Internet y delito: Reflexionar sobre la nueva tipologa criminal asociada a Internet, sus riesgos y amenazas derivadas.
92

INTELIGENCIA Y SEGURIDAD 6 (2009). PGINAS 87-98. ISSN: 1887-293X

INTELIGENCIA CRIMINAL

Digitalizacin de huellas; nueva metodologa de trabajo en la demostracin de la identidad: Demostrar la validez del cotejo dactiloscpico
como tcnica de identificacin mediante la exposicin digitalizada de
dos muestras (dubitada e indubitada) con sus correspondientes puntos
caractersticos, extrados, duplicados y relacionados con el plano general de la impresin dactilar.
Digitalizacin de huellas; estudio grfico de apoyo: Exponer los distintos recursos grficos que pueden utilizarse en el estudio de huellas
dactilares, posibilitando extrapolar a otras disciplinas que estudian el
delito su capacidad prctica.
La firma; huella de identidad: Exponer desde su teora el valor de la
firma como gesto grfico personalizado, que presenta signos de individualidad que la hacen propia del sujeto que la realiza, al ser un acto
inconsciente, espontneo y automtico. Lo contrario podra determinar una supuesta falsificacin.
La firma; procedimientos falsarios y su deteccin: Exponer los distintos procedimientos falsarios ms utilizados en la usurpacin de firmas y forma de detectarlos.
La firma; anlisis de una muestra: Demostrar la realizacin prctica
de un anlisis grafonmico sobre distintas muestras de estudio, con el
fin de determinar su autenticidad o falsedad, constituyendo un ejemplo de informe tcnico bajo una estructura tipo.
La grafologa en el mbito forense: Disociar y determinar la tcnica grafolgica respecto al anlisis grafonmico como mtodo realmente objetivo
e identificador de grafismos, valorando en la parte afectada la capacidad de
la grafologa como complemento accesorio en la investigacin criminal.
Balstica forense; aspectos genricos: Acercar los aspectos genricos
que estudia la balstica forense y la problemtica que resuelve, respecto
a aquellos casos en los que haya intervenido un arma de fuego o cualquiera de sus elementos.
Inspeccin ocular con elementos balsticos: Mostrar la realizacin de
una inspeccin ocular especfica ante la constatacin del hallazgo de
elementos balsticos en el escenario (arma, vaina, bala, prendas con
efectos de disparo y otras cuestiones relacionadas como el anlisis de
trayectorias, distancias, lugares de impacto, determinacin de orificios
en la vctima...).
INTELIGENCIA Y SEGURIDAD 6 (2009). PGINAS 87-98. ISSN: 1887-293X

93

JESS FERNNDEZ

Balstica identificativa: Extrapolar la idea general sobre la balstica

identificativa como la sub-rama ms importante de la balstica forense,
pues ser en definitiva la que determine la relacin de identidad del arma con los cartuchos por ella disparados y el hecho criminal asociado.
Investigacin de incendios; aspectos genricos: Aproximar el estudio
de incendios como otra disciplina ligada a la investigacin criminal.
Su importancia se justifica por los graves daos que produce, tanto
ecolgicos como materiales, as como su relacin con otros hechos, casos, autoras...; en definitiva, el incendio es el mtodo ms comn para
enmascarar otros delitos y dificultar la identidad de sus autores, mediante la eliminacin de indicios.
Investigacin de incendios; identificacin de rastros: Permitir el conocimiento de los rastros que deja el fuego y su relacin en la reconstruccin del hecho; por lo tanto, provocar el hallazgo del punto inicial y la determinacin de intencionalidad. En definitiva, los rastros
facilitarn la motivacin de conclusiones.
Inspeccin ocular en investigacin de incendios: Demostrar la realizacin de una inspeccin ocular especfica sobre la investigacin de un
incendio, con la lgica dificultad que entraa el fuego en todo escenario.
Criminalidad econmica: Mostrar la importancia que tiene hoy en
da la investigacin de la delincuencia econmica autnoma o asociada a otras formas graves de delincuencia (terrorismo y crimen organizado).
El paraso fiscal en la criminalidad econmica: Certificar, en el campo que nos ocupa (investigacin criminal), la importancia que tiene el
paraso fiscal en la criminalidad econmica como condicionante
atractivo para todos aquellos que deseen proteger su dinero ilcito.
Financiacin terrorista: Demostrar la necesidad de la inteligencia financiera como medida preventiva, paliativa y reactiva para la investigacin del terrorismo, puesto que es la capacidad econmica la que
permitir la capacidad logstica y operativa.
Crimen organizado: Conocer y conceptuar aquella tipologa criminal
que constituye el segundo eje de la estrategia de seguridad nacional,
dada la criminalidad que produce y el asentamiento de organizaciones
criminales en nuestro territorio.
94

INTELIGENCIA Y SEGURIDAD 6 (2009). PGINAS 87-98. ISSN: 1887-293X

INTELIGENCIA CRIMINAL

Crimen organizado; proceso de investigacin: Concienciar sobre la

necesidad de investigar el crimen organizado desde dos parmetros
diferenciados: la investigacin reactiva coordinada para minimizar sus
resultados y la investigacin preventiva coordinada para evitar ms
pronto que tarde su criminalidad y colonizacin, avanzando en el estudio estratgico sobre nuevos riesgos y amenazas que puedan devenirnos desde las redes de crimen organizado.
La inteligencia no llama a la puerta, hay que salir a buscarla, hay que salir
a obtenerla, hay que salir a contrastarla, hay que filtrarla, hay que salir a investigarla y hay que salir a explotarla. Cmo? Evidentemente, mediante
tcnicas operativas (informativas e investigativas) y mediante tcnicas de inteligencia (anlisis tctico y estratgico).
Extrapolemos ahora cada objetivo especfico centrndonos en su aportacin respecto de la inteligencia; planteemos una cuestin comn y demos
respuesta a ello.
Qu puede aportar la criminalstica a la inteligencia? Aporta conocimiento, apoya los informes de inteligencia (deteccin de sospechosos
o confirmacin de autores mediante obtencin de indicios) y alimenta
la accin judicial (indicio + informe de inteligencia = prueba).
Qu puede aportar la criminologa a la inteligencia? Aporta conocimiento, apoya los datos (estadstica objetiva) y alimenta la accin estratgica (causas, consecuencias, soluciones).
Qu puede aportar la hiptesis criminal a la inteligencia? Aporta
planteamientos de trabajo relacionales en funcin de los datos o los
hechos, expone viabilidades y alimenta el conocimiento per se de lo
desconocido.
Qu puede aportar la investigacin criminal como mtodo reactivo a
la inteligencia? Aporta objetividad, apoya, confirma o rechaza los informes de inteligencia y explota la operacin previamente alimentada
e investigada.
Qu puede aportar la investigacin criminal y sus derivaciones a la
inteligencia? Aporta nuevos datos, relaciona hechos, conoce nuevos
autores, comparte inteligencia y faculta la explotacin de una nueva
operacin.
INTELIGENCIA Y SEGURIDAD 6 (2009). PGINAS 87-98. ISSN: 1887-293X

95

JESS FERNNDEZ

Qu puede aportar la captacin en la investigacin criminal a la inteligencia? Aporta capacitacin operativa de obtencin (testimonio),
apoya el informe tctico y alimenta la investigacin y explotacin.
Qu puede aportar la interpretacin en la investigacin criminal a la
inteligencia? Genera hiptesis de trabajo, relaciona datos y alimenta
conclusiones tcticas y estratgicas.
Qu puede aportar el indicio, testigo del delito, a la inteligencia?
Aporta evidencias de un hecho, confirma o descarta identidades sospechosas, provoca el hallazgo de nuevos datos desconocidos, contrasta
hiptesis, alimenta informes de inteligencia y condiciona positivamente la prueba.
Qu puede aportar el aseguramiento indiciario a la inteligencia?
Aporta la garanta de la evidencia, suma objetividad y rigor al mtodo,
al indicio, al informe policial y a la instruccin judicial, condiciona su
valoracin procesal y certifica su legalidad.
Qu puede aportar la investigacin criminal y su relacin con la
biologa forense a la inteligencia? Aporta el conocimiento de su
ciencia para confirmar o descartar sospechas (resultados de la evidencia analizada), apoya la investigacin criminal y otorga rigor y
certeza al informe de inteligencia derivado sobre determinacin de
autoras.
Qu puede aportar el estudio de Asesinos en serie: reflexiones sobre la
investigacin de crmenes seriales y su proceso de investigacin a la inteligencia? Toda investigacin criminal genera inteligencia, aporta datos,
aporta metodologa de trabajo, presenta muchas condicionantes comunes: obtencin, observacin, descripcin, fijacin, existencia de escenario
criminal, toma de evidencias..., provoca reflexin, anlisis relacional, hiptesis..., alimenta la casustica y la inteligencia bsica de la unidad investigadora.
Qu puede aportar la fotografa en la investigacin criminal a la inteligencia? En inteligencia todo suma, es un medio operativo de investigacin que genera indicios de criminalidad, identificaciones, relaciones, sospechas, etc., necesarios para alimentar la inteligencia tctica, el
seguimiento de la estratgica y para engrosar la inteligencia bsica.
Qu puede aportar el reconocimiento fotogrfico en auxilio de la investigacin a la inteligencia? Aporta el conocimiento de una tcnica
96

INTELIGENCIA Y SEGURIDAD 6 (2009). PGINAS 87-98. ISSN: 1887-293X

INTELIGENCIA CRIMINAL

basada en la identificacin de sospechosos mediante la relacin testimonial de hechos-autor.

Qu puede aportar el estudio de Internet y su relacin con el delito a
la inteligencia? Aporta reflexin sobre la prevencin y control de Internet como medio u objeto delictivo, si es utilizado para el crimen.
Podr ser utilizado para investigarlo como fuente abierta o cerrada de
informacin (intervencin de comunicaciones).
Qu puede aportar la digitalizacin de huellas a la inteligencia? Las
impresiones dactilares constituyen uno de los indicios ms habituales
en cualquier escenario criminal. La inteligencia necesita de ellos para
demostrar la identidad, la sospecha o la relacin de hechos.
Qu puede aportar el estudio de la firma a la inteligencia? Aporta
numerosa informacin como complemento de inteligencia a la investigacin (aparato logstico) e instruccin de un hecho criminal.
Qu puede aportar la balstica forense a la inteligencia? Aporta numerosa informacin como complemento de inteligencia a la investigacin
e instruccin de un caso en el que haya intervenido directa o indirectamente un arma de fuego (terrorismo).
Qu puede aportar la investigacin de incendios a la inteligencia? El incendio intencionado o mediante explosin es uno de los medios ms utilizados para eliminar evidencias y evitar la deteccin de nuevos sospechosos, sobre todo en vehculos. Por lo tanto, aporta y genera nuevos datos,
nuevos indicios a la inteligencia, como el tipo de explosivo utilizado.
Qu puede aportar la criminalidad econmica a la inteligencia? La
investigacin de la criminalidad econmica o inteligencia financiera
constituye uno de los elementos fundamentales en la prevencin de la
delincuencia grave (terrorismo y crimen organizado), es uno de los
medios ms eficaces para dificultar las acciones terroristas y la subsistencia de sus grupos o clulas, y es una fuente de informacin (cerrada) necesaria en la investigacin paralela o patrimonial.
Qu puede aportar el estudio del crimen organizado a la inteligencia?
Las amenazas y riesgos a que nos enfrentamos en un mundo globalizado provienen de organizaciones criminales ms o menos piramidales, complejas, jerrquicas y estructuradas que se han de combatir desde dos frentes: desde la inteligencia (preventiva) y desde la
investigacin (reactiva y paliativa).

INTELIGENCIA Y SEGURIDAD 6 (2009). PGINAS 87-98. ISSN: 1887-293X

97

JESS FERNNDEZ

4. CONCLUSIONES
Finalmente, para que exista el crimen, el delito, la conducta ilcita que lo
provoca, irremediablemente existir tambin esa otra parte que sufre la accin del mismo. Aqu radica su gravedad; todos podemos ser vctimas directas o indirectas del delito y su criminalidad asociada, todos somos vulnerables. La investigacin criminal se ocupar de apoyar la inteligencia y la
inteligencia se ocupar de apoyar la investigacin criminal, ambas se ocuparn de paliar el dao producido, de restituir la lesin del bien jurdico protegido, de paralizar la continuidad del delito y de prevenir su accin futura.
Cada disciplina estudia el delito y lo hace suyo, aportando los resultados
demandados; apoya la investigacin criminal, la dota de elementos desconocidos para contestar los interrogantes que se plantean ante el hecho criminal,
obtiene datos, los elabora, los integra, los relaciona, los interpreta..., en definitiva, los hace tiles para la toma de decisiones.

98

INTELIGENCIA Y SEGURIDAD 6 (2009). PGINAS 87-98. ISSN: 1887-293X