iNFORMACIN GENERAL

La creacin de la Unidad de Inteligencia Financiera del Per responde al compromiso del Estado
Peruano de luchar frontalmente contra la corrupcin, narcotrfico, terrorismo, y narcoterrorismo;
temas del ms alto inters nacional e internacional, constituyendo el instrumento, dentro de sus
obligaciones internacionales (como la Convencin Interamericana contra el Terrorismo, Convencin
de Viena, lucha contra la corrupcin) que le permite insertarse en un contexto mundial en el que
existen organismos similares, cuya dedicacin se dirige a la lucha contra el lavado de activos,
reunidos en los grupos: GAFI, GAFISUD y EGMONT, con la finalidad de apoyarse, crear estrategias y
procedimientos en comn, supervisar el avance de sus miembros, entre otras.
Quines Somos?
La UIF-Per es la Agencia Central Nacional encargada de cumplir y hacer cumplir las disposiciones
establecidas por la Ley N 27693: Ley de creacin de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIFPer), adems de ser el contacto de intercambio de informacin a nivel internacional en la Lucha
contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y, es responsable de liderar el
Sistema Anti Lavado y Contra el Financiamiento del Terrorismo en el Per SILAFIT Per- y disear
el Plan Nacional de Lucha Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Asimismo, La UIF-Per es la Unidad Especializada de la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones encargada de recibir, analizar, tratar, evaluar y
transmitir informacin para la deteccin del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo;
as como, coadyuvar a la implementacin por parte de los Sujetos Obligados del Sistema Nacional
Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo para detectar Operaciones Sospechosas de
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
La UIF-Per fue creada mediante Ley N 27693 de abril del ao 2002, modificada por Leyes N
28009 y N 28306 y reglamentada mediante el Decreto Supremo N 163-2002-EF de octubre del
2002, modificado por Decreto Supremo N 018-2006-JUS de julio del 2006.
La UIF-Per fue incorporada como Unidad Especializada a la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, mediante Ley N 29038 del 12 de junio del 2007.
Estructura Organizacional