iNFORMACIN GENERAL

La creacin de la Unidad de Inteligencia Financiera del Per responde al compromiso del Estado Peruano
de luchar frontalmente contra la corrupcin, narcotrfico, terrorismo, y narcoterrorismo; temas del ms
alto inters nacional e internacional, constituyendo el instrumento, dentro de sus obligaciones
internacionales (como la Convencin Interamericana contra el Terrorismo, Convencin de Viena, lucha
contra la corrupcin) que le permite insertarse en un contexto mundial en el que existen organismos
similares, cuya dedicacin se dirige a la lucha contra el lavado de activos, reunidos en los grupos: GAFI,
GAFISUD y EGMONT, con la finalidad de apoyarse, crear estrategias y procedimientos en comn,
supervisar el avance de sus miembros, entre otras.
Quines Somos?
La UIF-Per es la Agencia Central Nacional encargada de cumplir y hacer cumplir las disposiciones
establecidas por la Ley N 27693: Ley de creacin de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Per),
adems de ser el contacto de intercambio de informacin a nivel internacional en la Lucha contra el
Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y, es responsable de liderar el Sistema Anti Lavado
y Contra el Financiamiento del Terrorismo en el Per SILAFIT Per- y disear el Plan Nacional de Lucha
Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Asimismo, La UIF-Per es la Unidad Especializada de la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones encargada de recibir, analizar, tratar, evaluar y
transmitir informacin para la deteccin del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo; as
como, coadyuvar a la implementacin por parte de los Sujetos Obligados del Sistema Nacional
Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo para detectar Operaciones Sospechosas de
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
La UIF-Per fue creada mediante Ley N 27693 de abril del ao 2002, modificada por Leyes N 28009 y N
28306 y reglamentada mediante el Decreto Supremo N 163-2002-EF de octubre del 2002, modificado
por Decreto Supremo N 018-2006-JUS de julio del 2006.
La UIF-Per fue incorporada como Unidad Especializada a la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, mediante Ley N 29038 del 12 de junio del 2007.
Estructura Organizacional