Acta Nº MO-0003.

- En la ciudad de Mérida, Municipio Libertador del Estado Mérida, hoy

Viernes veintiocho (28) de Febrero del año 2.003; siendo las 6:00 p.m., se reunió en su sede

social la Asamblea Ordinaria de Socios de la Empresa INVERSIONES Y

CONSTRUCCIONES “MABELCA” COMPAÑÍA ANONIMA “MABELCA”, habiendo

prescindido de la convocatoria por encontrarse en la misma la totalidad representativa del

Capital Social de la Sociedad de conformidad con el Titulo III, Artículo Décimo Segundo (12º)

de los Estatutos Sociales de la Compañía, a saber, estando presentes el Socio MARCO JESUS

RAMIREZ CERRADA, propietario de QUINIENTAS (500) acciones para un Capital de

CINCUENTA MILLONES DE BOLÍVARES (50.000.000,oo) y la Socia BELKIS

JOSEFINA DÁVILA DE LA TORRE, propietaria de QUINIENTAS (500) acciones para un

Capital de CINCUENTA MILLONES DE BOLÍVARES (50.000.000,oo). En este estado el

Socio y Presidente de la Empresa MARCO JESUS RAMIREZ CERRADA, en uso de sus

facultades, asumió la Presidencia y haciendo las veces de Secretaria la Socia y Vicepresidenta

BELKIS JOSEFINA DÁVILA DE LA TORRE, declarándose legalmente constituida la

Asamblea para deliberar como único punto la Discusión y Aprobación de los Estados

Financieros del Ejercicio Económico 01/01/2.002 al 31/12/2.002. Seguidamente, la Asamblea

pasa a deliberar sobre el punto único de la agenda, haciéndose una relación sucinta del Balance

del Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico correspondiente al año 2.001, lo

cual fue ampliamente discutido por los Socios de la Empresa. En consecuencia, después de

deliberar se aprueba por unanimidad el Balance General del Estado de Ganancias y Perdidas del

ejercicio económico que va del 01-01-2.002 al 31-12-2.002, de la Empresa INVERSIONES Y

CONSTRUCCIONES “MABELCA” COMPAÑÍA ANONIMA. No habiendo otro punto que

tratar, se autorizó al Socio Presidente MARCO JESUS RAMIREZ CERRADA para que

certifique las copias de la presente acta y cumpla con los trámites pertinentes ante el Registro

Mercantil; se da por terminada la presente Asamblea previa lectura del Acta y conformes firman

los presentes, siendo las seis y veinte post meridien (6:20 p.m.) del día antes señalado. (FDO)

MARCO JESUS RAMIREZ CERRADA. C.I. Nº 5.198.834; (FDO) BELKIS JOSEFINA

DÁVILA DE LA TORRE. C.I. Nº 6.194.675. Certifico que la presente Acta es copia fiel y

exacta del original asentado en el Libro de Actas de la Compañía.

MARCO JESUS RAMIREZ CERRADA