ROMNIA

Universitatea Lucian Blaga Sibiu

Facultatea de tiine Plitice! Relaii Internainale "i
Studii de Securitate
RAMIFI#A$IIL% #RIM%I
OR&ANI'A(% )N ROMNIA
Reali*at+
Ionela-Alexandra TLVAN
, An II, Grupa 1
, SIBIU -./- ,
#UPRINS
Introducere
1. Noiunea de crim organiat
!. "e#oltarea $enomenului de crim organiat
%. &auele $enomenului de crim organiat
'. &aracteri(ticile $enomenului de crim organiat
). *orme de mani$e(tare a crimei organiate +n ,om-nia
.i/liogra$ie
!
Intrducere
&riminologia (tudia criminalitatea ca $enomen (ocial, geoi(toric condiionat,
caualitatea criminalitii, con(telaia (ur(elor (ocio-umane ale crimei 0i criminalitii,
identi$ica componentele 0i coninutul cauelor 0i condiiilor (ocio-umane ale $iecrei
in$raciuni +n parte c-t 0i a di#er(elor categorii 0i grupe de in$ractori.
1 parte integrant a $enomenului criminalitii e(te crima organiat, care +n
ultimele (ecole ale ace(tui mileniu a cuno(cut o puternic de#oltare acapar-nd din ce +n
ce mai multe domenii 0i $iind preena +n multe pri ale lumii, 0i care are ca 0i punct de
pornire (au caua numitori comuni.
/0 Niunea de cri12 rgani*at2
&riminalitatea organiat, +n e(en poate $i de$init ca $iind acel (egment
in$racional la care (e raportea acti#itile ilegale, de natur ( a$ectee gra# anumite
(ectoare ale #ieii economice, (ociale 0i politice, de($0urate prin di#er(e metode 0i
mi2loace , +n mod con(tant, plani$icat 0i con(pirat, de ctre a(ociaii de indi#ii, cu
ierar3ie intern /ine determinat, cu (tructuri (pecialiate 0i mecani(me de autoaprare +n
(copul o/inerii de pro$ituri ilicite la cote deo(e/it de ridicate.
&riminalitatea organiat e(te perceput ca o realitate (ocial +n care (tructurile
legale 0i criminale (unt pri integrante ale aceluia0i (i(tem corupt, (ocial, politic 0i
economic, $r a ine (eama de tipul de aciuni promo#ate (au de tipurile de organiaii
ale celor ce (u(in ace(t (i(tem.
4n ,om-nia +n accepiunea proiectului de lege promo#at +n 5arlament, prin crima
organiat, (e +nelege6 7acti#itile de($0urate de orice grup con(tituit din cel puin trei
per(oane,+ntre care exi(t raporturi ierar3ice ori per(onale, care permit ace(tora ( (e
+m/ogea(c (au ( controlee teritorii, piee ori (ectoare ale #ieii economice 0i (ociale
interne (au (trine, prin $olo(irea 0anta2ului, intimidrii, #iolenei ori coruperii, urmrind
$ie comiterea de de in$raciuni, $ie in$iltrarea +n economia legal7 .
%
*ora crimei organiate e(te pu( +n e#iden mai ale( prin in$luena ei deo(e/it
+n planul de(ta/ilirii (ituaiei interne care a cuno(cut tran($ormri e(eniale 6 trecerea de
la economia centraliat la cea de pia, de la regimul politic autoritar la cel democratic 0i
de la un (i(tem centraliat de (ecuritate la un (i(tem naional de (ecuritate independent.
-0 3e*vltarea 4en1enului de cri12 rgani*at2
8a((-media occidental a acordat atenie +n ultima perioad, extinderii autoritii
organiaiilor de tip ma$iot pe continentul european, (u/liniind c, pr/u0irea 7&ortinei
de *ier9 a +nle(nit nu numai li/eraliarea legturilor dintre per(oanele $iice 0i
organiaiile legale din :(t 0i Ve(t, ci 0i dintre cele ilegale.
4n toate rile, inclu(i# +n ,om-nia, ordinea ci#il (-a degradat, in$laia a
+nregi(trat un (alt extraordinar, criminalitatea a cre(cut alarmant, piaa neagr e(te o
preen cotidian, la #edere. "e(c3iderea $rontierelor +n toat acea(t regiune a $acilitat
mi0carea per(oanelor 0i a mr$urilor, impul(ion-nd piaa li/er dar 0i criminalitatea.
*olo(ind $ora $inanciar de care di(pun, grupurile crimei organiate au penetrat $oarte
rapid democraiile a$late +n $aa incipient, au corupt o$icialitile politice 0i
gu#ernamentale, de regul repreentate de per(oane #oluntari(te, (la/ pregtite pentru a
conduce, u0or in$luena/ile.
1 (tare puternic deec3ili/rata (-a in(talat 0i ad-ncit $r ca autoritile (
inter#in, accept-nd 2ocul gruprilor criminale, care 0i-au pu( +n aplicare +ntregul ar(enal,
mai ra$inat (au mai /rutal, de mi2loace 0i metode de aciune.
&re0terea criminalitii +n ,om-nia din ultimii ani, nu e(te o excepie; +n rile din
ona noa(tr geogra$ic, +n anul 1<<=, rata criminalitii a $o(t6 )>)? +n @ngaria, %?=1 +n
Grecia, 1A1' +n Blo#enia $a de 1)<A +n ,om-nia.
In$raciunile de omor au preentat o rat a criminalitii de %C +n ,om-nia, ',! C
+n @ngaria, =,AC +n @craina, <,1 C +n 8oldo#a, iar in$raciunile de t-l3rie 6 %>C +n
@ngaria, ?1,1 C +n @craina, =!,! C +n Blo#acia 0i 1=C +n ,om-nia.
'
50 #au*ele 4en1enului de cri12 rgani*at2
5e(te tot +n lume (e produce o (um impre(ionant de acte ilegale, +n ona (u/teran a
(ocietii, ona +n care (er#iciile de in$ormaii ptrund $oarte greu pentru a (e(ia 0i a
con(tata cu ade#rat ce (e +nt-mpl.
Toate (ocietile, mai mult (au mai puin a#an(ate democratic, au componenta lor
paralel, care (e de#olt prin multiple canale ilegale 0i a crei dimen(iune e(te de natur
a produce (erioa(e deec3ili/re +n planul general.
,ata +nalt a criminalitii are drept cau principal pu/licitatea deo(e/it de gra#,
care pentru a $i 0ocant, +n (copul o/inerii unor pro$ituri $a/uloa(e,propag3eaa crimele
0i 2a$urile cele mai odioa(e.
1 alt cau a delinc#enei tre/uie cutat +n (tructura (ocial a rii, care adun la un
pol /ogie, /un(tare 0i la cellalt (u$erina, (rcie 0i mierie. Bentimentul +n(ingurrii,
al lip(ei de per(pecti#, ne(igurana ilei de m-ine determina de/u(olarea unei /une pri
a cetenilor, +n ma2oritate tineri, care +0i cauta re$ugiul +n con(umul de droguri, +n aciuni
certate cu legea.
1 alt explicaie a $enomenului poate $i g(it +n numrul mare de grupuri de
in$ractori care acionea at-t pe plan intern c-t 0i pe plan internaional.@n rol aparte 0i pe
m(ur +n cre0terea procenta2ului criminalitii +l ocupa corupia.
4n ara noa(tr, pe $ondul exi(tenei $actorilor $a#oriani a(ociai proce(ului de
traniie, germenii preexi(teni de crim organiat au cuno(cut o de#oltare deo(e/it 0i
au condu( la cre0terea exponenial de an(am/lu a ace(teia.
#au*ele 6rinci6ale ale acestei situaii re*id2 din cndiiile actuale s6eci4ice
sciet2ii r17ne"ti+
cadrul legislativ intern lacunar(sau ambiguu), nu acoper integral domeniul
faptelor licite, sanciunile prevzute neavnd caracterul descurajant necesar i
neasigurnd protecia societii civile la nivelul standardelor europene.
)
cadrul instituional i organizatoric de prevenire i contracarare a fenomenului
insuficient adaptat condiiilor actuale nu asigura o ripost eficienta
extinderea fenomenului corupiei la nivele tot mai ridicate ale funcionarilor
din administraia public i economie
omniprezenta birocratismului, favoritismului, nepotismului
nfiinarea i funcionarea unui numr mare de .!."#uri fr un capital solid ,
au prejudiciat unitile productive
lipsa de pregtire a populaiei n confruntarea cu criminalitatea
80 #aracteristicile 4en1enului de cri12 rgani*at2
Ni#elul +nalt de pro$e(ionaliare a gruprilor criminale6 (e mani$e(t tendine de
intelectualiare a gruprilor criminale prin a/(or/ia, +n interiorul ace(tora de
per(oane ce ocupa $uncii o$iciale +n domeniul $inanelor, comerului, /ncilor,
admini(traiei, 2u(tiiei dar 0i a unor reputai a#ocai, experi 0i te3nicieni +n cadrul
comunicaiilor 0i logi(ticii.
Internaionaliarea 6 A$acerile ilegale de amploare D contra/and, e#aiune $i(cal,
tra$icul de armament, de droguri, de materiale radioacti#e, taxa de protecie 0i
7recuperrile de de/ite9- nu (e pot derula 0i $inalia $r realiarea unui
parteneriat +ntre in$ractorii auto3toni 0i cei ce acionea pe teritoriul altor (tate.
1rganiarea +n ,om-nia a unei piee a tra$icanilor 0i con(umatorilor de droguri6
"e2a (e poate #or/i de 7pia drogurilor7 +n marile centre ur/ane 0i uni#er(itare
E.ucure0ti, &lu2, Ia0i, &on(tant, Timi0oara, (.a. F. Aproape ilnic, (unt depi(tai
tra$icani 0i con(umatori de droguri, mare parte $iind ceteni (trini (au ceteni
romani, cu precdere, ele#i 0i (tudeni.
?
&on(olidarea $uiunii dintre grupurile criminale 0i lumea politic6 Be +nregi(trea
+n preent tendina de 7$olo(ire a $unciei pu/lice9 pentru realiarea a$acerilor, +n
(patele (u pe (patele creia (e derulea a$acerile.
Inten(i$icarea luptei, a di(putelor directe +ntre grupurile organiate6 Bunt
numeroa(e (ituaiile care demon(trea c +n ,om-nia criminalitatea de +nalt
#iolenta, tinde ( $ie o component de /a a crimei organiate. :di$icatoare (unt
con$lictele dintre ara/i, c3inei, pentru (upremaia +n angrouri 0i re(pecti# +n
cartiere.
90 Fr1e de 1ani4estare a cri1ei rgani*ate :n R17nia
$. %afia !oie & tranziteaz i afecteaz teritoriul !omniei.
"e(trmarea $o(tei @.,.B.B. a generat multiple $enomene (ociale, unele cu e$ecte
deo(e/it de gra#e.
5e $ondul $acilitailor concrete pe linia li/erei circulaii a per(oanelor, +ncep-nd din
anul 1<<1, pe teritoriul ,om-niei (-au +nregi(trat in$raciuni +n care au $o(t implicai, at-t
ca autori c-t 0i c #ictime, ceteni din &omunitatea Btatelor Independente E&.B.I.F.
1 reonan deo(e/it au a#ut-o grupurile de in$ractori de tip G,aHet9 con(tituite din
ceteni din &.B.I. Ace(te grupuri au acionat, de regul, +mpotri#a unor conaionali aliai
+n intere( de a$aceri (au turi(m pe teritoriul ,om-niei.
,adiogra$ierea caurilor rele#a $aptul c, grupurile organiate de in$ractori, (tudia
tra(eele de depla(are ale #ictimelor, turi0ti din (tatele &.B.I., precum 0i autoturi(mele
ace(tora, ori ale unor ceteni occidentali /loc-ndu-le +n anumite puncte $a#ora/ile unor
am/u(cade, unde prin exercitarea de #iolente 0i ameninri cu repre(iuni a(upra #ieii D
inclu(i# prin $olo(irea armelor, +i determin pe pa(ageri ( le predea importante (ume de
/ani (au /unuri.
A
8ai nou, executarea aciunilor e(te conceput +n ara de origine 0i (e re$er la taxa de
protecie, aciuni de recuperare rapid, acte de 2a$, t-l3rie, (.a.
8em/rii ec3ipelor circula +narmai, (inguri (au +n grup, $iind gata ( $olo(ea(c
armele.
4ntr-una din ilele lunii octom/rie 1<<%, la punctul de trecere al $rontierei de la iret,
(-a preentat un grup de turi0ti lituanieni, care au reclamat ca +n timp ce (e depla(au (pre
grani, +ntre localitile 8atca, 2ud. Ia0i 0i "rgu0eni, 2ud. Bucea#a, au $o(t atacai 0i
2e$uii de per(oane +narmate. Autocarul cu turi0ti a $o(t /locat de dou autoturi(me cu
numere de +nmatriculare din ,epu/lica 8oldo#a, din care au co/or-t mai muli indi#ii,
unul dintre ace0tia a de(c3i( $oc de arm a(upra autocarului. Autorii au $o(t identi$icai 0i
are(tai, re(pecti# = /r/ai +n 2urul #-r(tei de ') de ani, din ,epu/lica 8oldo#a. Liderul
grupului $cea parte din gruparea G8ALB9 E8icuulF condu( de 1leg Iortu(o# de !) de
ani din Tira(pol.
'. %afia c(inez.
1 not (peci$ic +n ta/loul in$racional +n ara noa(tr, cu ri(curi de a (e ampli$ica
periculo( pe principii de tip G8A*IA9 o repreint cetenii c3inei, #enii +n ,om-nia
dup 1<<>.
"in radiogra$ierea a 1)> cauri, ce au $o(t reclamate la 5oliie p-n +n anul 1<<A, +n
care au $o(t implicai ceteni c3inei, at-t ca autori c-t 0i c #ictime, reult c o mare
parte dintre ace0tia au #enit +n ,om-nia pentru di#er(e (copuri 0i intere(e ilicite.
:xemplu6 +n iua de 11 $e/ruarie 1<<?, ceteanul J@ANG .1, cu re0edina +n
.rcne0ti, 2ud. 5ra3o#a, a $o(t depo(edat, prin acte de #iolen 0i 0anta2, de /ani, articole
de +m/rcminte 0i autoturi(mul per(onal, de ctre patru conaionali condu0i de doamna
KANG J@:8:B.
"e a(emenea, cele ece cada#re g(ite +n geamantane a/andonate pe malul lacurilor
de agrement (au +n parcuri, (ugerea dimen(iunea 0i $erocitatea luptei pentru putere.
=
). *raficul de droguri.
"ac +n anii L=>, ,om-nia era con(iderat o ar a$lat +n ruta de reer# a
tra$icului drogurilor, +n preent, ,om-nia e(te inclu( +n ruta de tra$ic a drogurilor 0i c3iar
a de#enit un teritoriu de (tocare, li#rare 0i con(um de droguri.
Btati(tica $aptelor con(tatate precum 0i c cantitilor de(coperite, a demon(trat pe
deplin ace(t lucru 6 +n 1<<1 au $o(t de(coperite ' cauri, iar +n 1<<! D 1< cauri, +n 1<<% D
!< cauri, +n 1<<' D %1 cauri, +n 1<<) D '% cauri, +n 1<<? D 1? cauri, +n 1<<A - =A
cauri, iar +n 1<<= D 11) cauri, +n 1<<< D 1<< cauri 0i +n !>>> D !%' cauri.
4n perioada 1<<1 D 1<<<, au $o(t con$i(cate pe(te !1.1)A,=!< Hg droguri 6
3a0i0 M cana/i(6 1A.?)>,?>% Hg
opiu6 1A,1!? Hg
3eroin6 )A=,!%! Hg
cocain6 =?%,A?= Hg
mor$in6 %=! $iole
am$etamina6 11.'%' pilule
L.B.". 6 1% doe.
4n anul 1<<= au $o(t con$i(cate A=',=>< Hg droguri E!!',A'= Hg 3a0i0 0i cana/i(, >,A!=
Hg opiu, '1!,%!A Hg 3eroin 0i '.!>% pilule am$etaminaF.
A $o(t depi(tat, ceteanul turc .atur *ieret de %) de ani, ce a tran(portat '<,?! Hg
3eroin +n port/aga2ul unui autoturi(m.
Numai +n anul !>>> au $o(t con$i(cate '>A,>? Hg droguri E3a0i06 %'> Hg, 3eroin6
)!,<' HgF.
<
+. *raficul de moned fals.
*al(i$icarea de /ani 0i de alte titluri de #aloare, precum 0i tra$icul cu a(t$el de
mi2loace de plat contra$cute, cuno(c o recrude(cen +ngri2ortoare, moti# pentru care
politiile 0i (er#iciile (pecialiate din (ectorul /ancar (unt +n continu alert, cut-nd
permanent noi modaliti de contracarare a $enomenului.
4n perioada 1<<! D 1<<= +n ,om-nia, au $o(t de(coperite pe(te 11.>>> cauri de
pla(are 0i +ncercare de pla(are a #alutei $al(e E1!=1 cauri cu ))'> /ancnote din care 6
!%=.'%> dolari, !=.>)> mrci germane, '<> lire (terline, 1)!.'>>.>>> lire italiene, 1!.!>>
$ranci N@8AI +n anul 1<<=F.
@n grup de ceteni italieni, urmrii prin INT:,51L pentru aderarea la un grup
ma$iot condu( de .:,T1N BILVAN1 a pu( +n circulaie 1'!.!>> mrci germane $al(e 0i
1>.>>> dolari $al0i.
Trei maramure0eni au contra$cut cu a2utorul unui copiator color, %?>.>>> 0ilingi
pentru a $i pla(ai +n @ngaria 0i Au(tria. La perc3eiie, (-au mai g(it 6 1>A.>>> dolari 0i
1'A.>>> mrci germane contra$cute prin aceea0i metod.
,. *raficul de persoane, carne vie, prostituia i proxenetismul.
8ulte pro(tituate 0i proxenei exploatea Go$erta9 unor ageni 0i (ocieti comerciale
din ($era (er#iciilor, mut-ndu-0i teritoriul de aciune +n alte ri, cu precdere +n Turcia,
Grecia, &ipru, Au(tria, Germania, *rana, Bpania, (.a.
B-a ampli$icat $enomenul de atragere a minorelor, a celor pro#enite din $amilii
deorganiate ori lip(ite de mi2loace materiale de (u/i(ten, la practicarea pro(tituiei +n
di#er(e locuri 0i modaliti +n multe cauri racolarea $c-ndu-(e prin 0anta2 0i determinare
$orat.
1>
,ecurg-nd la a(emenea metode, proxeneii G.,. 0i K.V. au realiat +n perioada 1<<) D
1<<? c-0tiguri importante prin pla(area a opt pro(tituate Ecinci +n ,epu/lica 8odo#aF
unor ceteni (trini.
"e#ine totu0i e#ident cre0terea acti#itii in$racionale a unor reele de tra$canti care
(e ocup cu trecerea ilegal prin ara noa(tr a unor grupuri de emigrani din BrN LanHa,
5aHi(tan, .anglade(3, India, care (unt racolai din rile lor, pe ruta Bingapore D 8o(co#a
D &3i0inu, cauta ( a2ung +n rile :uropei de Ve(t.
5articipanii la $ilier de introducere +n ,om-nia a cetenilor a(iatici 0i (coaterea lor
ctre (tatele #ecine +n(pre Ve(t, +nca(ea (ume mari +n #alut, care +n unele cauri (unt
(plate prin intermediul unor $irme 0i agenii particulare +n$iinate pe teritoriul rii
noa(tre.
,eelele (emnalate mani$e(ta preocupri de a (e organia +n mod clande(tin 0i c-t mai
riguro( po(i/il (ta/ilind puncte de (pri2in (olide Eimo/ile, $irme, gade 0i oameni de
+ncredereF +n mai multe ri a$late pe tron(onul de traniie, +n m(ur ( le a(igure
(igurana ace(tei acti#iti +n care (e #e3iculea (ume enorme de /ani +n lei 0i #alut.
Numai +n anii 1<<% D 1<<' au $o(t depi(tai +n trecere $rauduloa( a $rontierei 0i
re(tituii de grniceri (tatelor #ecine E@ngaria, .ulgria, 5oloniaF pe(te )'.>>> ceteni
(trini, preponderenta numeric $iind de ceteni (rNlanHei, paHi(tanei, c3inei.
4n a$ara ace(tora, pe teritoruil ,om-niei (e a$la un numr important de imigrani care
(unt gduii la di#er(e adre(e, mai cu (eam pe raa localitilor #ecine cu grania de
Ve(t, (t-nd +n a0teptare pentru a trece $raudulo( $rontiera +n (tatele #ecine.
5rin cola/orarea 5oliiei romane cu cea din ,epu/lica 8oldo#a (-a reu0it ani3ilarea
de grupuri D in(tructori, condu0i de 8o3amet A. AHmad .. care a $acilitat trecerea a
pe(te %>> ceteni din BrN LanHa 0i 5aHi(tan +n 1ccident.
@n alt $enomen +ngri2ortor +l repreint tra$icul de copii 0i adopiile ilegale. Bunt
cuno(cute caurile de adopii ilegale prin care (-au (co( din ar pe(te '>>> de copii.
"e2a a aprut 0i tra$icul de copii. Ace0tia (unt (co0i din ar cu a2utorul unor
documente $al(e $ie de adopie $ie prin $al(i$icarea documentelor (au pa0aportului. 4n
11
pa0aport ceteanul roman (au (trin $igurea c e(te +n(oit de copilul care are
$otogra$ia aplicat, iar $otogra$ia e(te real a copilului (co(.
@n alt mod de operare l-a a#ut ca protagoni(t pe a#ocatul cirpiot &.&., care +n
perioada decem/rie 1<<A D augu(t 1<<= a racolat 0i tran(portat +n &ipru mai multe tinere
a$late +n ultimele luni de (arcin, intermediind adopia copiilor n(cui de ace(tea +n
&ipru, $apt pentru care le-a o$erit (uma de 1.>>> dolari.
A aprut, e(te drept +ntr-o $orm atipic, o $ilier internaional de tra$ic de organe. A
$o(t identi$icat Vdu#a G3eorg3e, care a racolat 0i tran(portat la con(ulatul din Turcia 1'
per(oane care 0i-au donat c-te un rinic3i contra (umei de '.>>> dolari.
-. *raficul de armament i materiale radioactive.
1 e#oluie a(cendenta +ngri2ortoare +nregi(trea tra$icarea de armament 0i materiale
radioacti#e deo(e/it de noci#e pentru (ntatea oamenilor dar 0i +n ceea ce pri#e0te
mediul am/iant.
4n legtur cu tra$icul de armament tre/uie preciat c ace(ta (e realiea +n (i(tem
in(tituionaliat, #-nare de armament +ntre ri, ctre grupuri de in(urgeni (au grupri
terori(te angro 0i cu /ucat de ctre grupri organiate de in$ractori.
,e$eritor la prima $orm, a#em +n #edere reeaua de tra$icani de arme preentat +n
pre( condu( de ceteanul i(raelian B.N.8., $o(t Jer(co#ici 0i Ioan 8anciu, care au
intermediat 0i #-ndut armament cu licene $al(e (au $al(i$icate prin $irmele B.&. A&VILA
AI, 0i &1,1NA, pe ruta ,u(ia, @craina, ,om-nia, &ipru, :tiopia.
"e a(emenea (-a mai artat implicarea (ocietii A:,1*INA +n li#rarea +n India de
aparatura de g3ida2 pentru rac3ete /ali(tice.
Tra$icul de armament 0i muniie de2a a de#enit o in$raciune comun. Numai +n anul
1<<= au $o(t con$i(cate 1??= de arme 0i cantitatea de A>.=%> /uci cartu0e.
"in punct de #edere al materialelor radioacti#e tra$icate, reulta certe indicii de
con(tituire a unor (tructuri in$racionale, cu multiple legturi +n a$ara granielor rii,
1!
$oarte #er(ate 0i dornice de c-0tiguri, cei implicai neeit-nd (-0i ri0te +n ace(t (en(, c3iar
propria (ntate.
4n perioada 1<<1 D 1<<= (-au identi$icat 0i con$i(cat pe(te A>> Hg uraniu.
4n iunie 1<<' +n 2udeul Arge0 au $o(t depi(tai trei ceteni romani care +ncercau (
comercialiee % Hg pa(tile de uraniu +n (c3im/ul (umei de !>>.>>> dolari.
4n localitatea "eta, 2udeul Timi0, cinci per(oane au $o(t (urprin(e +n timp ce #indeau
)=% pa(tile de uraniu Ede pro#eniena ru(ea(cF contra (umei de '>>.>>> mrci 0i A).>>>
dolari.
.. )riminalitatea premeditat mpotriva persoanei, de mare violenta (taxa de
protecie, omorul la comand, atentatele).
Nu putem $ace a/(tracie c ne (itum pe magi(tralele de legtur dintre 1rient 0i
1ccident, con$runt-ndu-ne at-t cu a$luxul miilor de orientali ce +ncearc pe la noi
penetrarea (pre Ve(tul /ogat al :uropei c-t 0i al Gnerealiailor9 din acea(t parte a lumii,
care +0i +ntind tentaculele p-n la noi.
4n actualele condiii economice, (e proli$erea tot mai mult $urturile la comand, +n
dauna a#utului pri#at (u pu/lic, prin cererea taxei de protecie a(upra agenilor
economici, atentate la ordin ori aplicarea unor m(uri de corecie pentru a accepta
protecia.
5rima grupare organiat dup reguli (tricte de tip ma$iot a $o(t con(tituit din rromi,
condu( de trei Gcapi9 care +mpreun cu ali 1% Glocoteneni9, prin $ora 0i ameninarea cu
moartea, au depo(edat mai muli ageni economici pri#ai de mr$uri, #alut 0i /unuri de
pe(te !,% miliarde lei +n anul 1<<).
1 alt grupare a $o(t cea a lui Gorun de la ,m. V-lcea care maltrata patronii
(ocietilor comerciale care nu +nc3eie cu el contract de Gpa 0i protecie9. Grupul
condu( de el dup o (tructur ma$iota, a maltratat pe(te %> de per(oane.
1%
"e a(emeni, acti#itatea de($0urat de numitul I.A., cetean turc cu re0edina +n
Bi/iu, care a comandat 0i pltit A.>>> de mrci germane gruprii $ormate din T.5. 0i 8.:.,
am/ii din ,epu/lica 8oldo#a, aruncarea +n aer, prin exploie, la !! octom/rie 1<<? a
re(taurantului motel GLa Hm 1!9 din comun Ve(tem, pe moti# c patronul ace(tui local,
cetean turc, c-0tiga mai /ine, a#-nd #d comercial pe de-o parte, iar pe de alt parte,
pentru c exi(t +ntre cei doi ceteni turci o datorie neac3itat reultat din #alori$icarea
ilegal, pe teritoriul ,om-niei, a ! Hg de 3eroin.
/. )riminalitatea economico & financiar.
&riminalitatea +n domeniul economico-$inanciar a cuno(cut o exploie $r precedent.
Btarea actual o putem caracteria ca prag al marii criminaliti +ntruc-t prin in$raciunile
de e#aiune $i(cal, /ancrut $rauduloa( 0i la regimul conta/ilitii (e Glegitimea9
produ(ul crimei, in$raciuni economice gra#e care, atunci c-nd de#ine o preocupare
con(tant a unor ageni economici, grupuri de intere(e (au per(oane, a$ectea gra#
climatul de ordine economic.
v #ntraband2 "i in4raciunile la regi1ul activit2ilr de i16rt ; e<6rt0
e(te in$raciunea care a cuno(cut cea mai dinamic e#oluie
e(te (u$icient ( amintim caul OIGA,:TA I, II, III, caul V.8.I., cetean cu
du/l cetenie, cipriota 0i li/anea; Ka3er I(Handarani, 8u2a 8arcelinii.
#ru6ia0
Acea(t in$raciune deo(e/it de gra#, da o nou dimen(iune pei(a2ului in$racional.
&aurile V:GA 0i 5:T,1T:L au do#edit $r putin de tgad c directorii
generali ai celor dou ra$inrii, +mpreun cu alte per(oane din conducere au acceptat
importante (ume de /ani +n lei 0i #alut pentru apro/area apro#iionrii pre$ereniale a
unor (ocieti comerciale patronate de in$ractori #ero0i 0i au creat prin (ocietile
1'
comerciale pri#ate, $a#oriate, ade#rate monopoluri +n apro#iionarea 0i de($acerea
materiilor prime 0i produ(elor $inite aparin-nd ra$inriilor.
#ri1inalitatea 4inanciar ; bancar20
Bi(temul $inanciar D /ancar dup 1<<), a $o(t marcat puternic de (tarea de cri
e#identa determinat de lip(a de lic3iditi ca urmare a unor acti#iti anterioare derulate
cu +nclcarea oricror norme de prudenialitate, $iind acordate credite uria0e, $r garanii
(au cu garanii neimportante din punct de #edere economic la care (e adauga ritmul mare
al in$laiei, (trile de $aliment +n care au $o(t 0i (unt &redit.anH, "acia *elix, .ancorex,
Al/ina 0i +n mare di$icultate &olumna, .anca Agricol, (.a.
Toate ace(te con(iderente care au determinat +n mod 3otr-tor caracteriarea
economiei rom-ne0ti ca $iind de tip Gne/ancar9 au $o(t analiate permanent, reult-nd
gra#e acte de indi(ciplina $inanciar, a/uuri, o elementar lip(a de control ge(tionar 0i
de operatori (.a. ceea ce a permi( in$ractorilor din /anc 0i din a$ara ei ( o/in pro$ituri
uria0e, iar (umele, de ordinul (utelor de miliarde, ( $ie rein#e(tite +n intere(ul lor, cea
mai mare parte $iind ilegal tran($erat +n #alut 0i (coa( din ar.
Fraude :n d1eniul 6rivati*2rii0
8aniera ilegal, in$racionala +n care proprietatea pu/lic a $o(t admini(trat (u/
o/lduirea direct a *ondului 5roprietii de Btat , care deine A>C din aciunile unei
(ocieti pu/lice e(te demon(trat de caui(tica reol#at p-n +n preent. "e notorietate
(unt caurile I.8.G... #-ndut cu )>>.>>> dolari 0i &I&1 cu 1! milioane de dolari +n
cont.
#1baterea 4raudelr din d1eniul =curilr de nrc "i al ca*inurilr0
Noi oportuniti pentru in$ractori (-au de(c3i( +n domeniul 2ocurilor de noroc 0i al
cainourilor, unde in$raciunile (unt comi(e 0i de patroni, 0i de clieni.
4n concluie, omul a (e(iat de(tul de t-riu c e(te +n acela0i timp, Gcreaia 0i
creatorul mediului (u9. Bpecia uman, +n goan dup o/inerea de c-0tig material prin
exploatarea naturii, (e +ndreapt cu o #ite uluitoare ctre di(trugerea planetei 0i a ei
+n(e0i.
1)
Bibligra4ie
1. Bandu, Ion :ugen, Bandu, *lorin, Ioni, G3eorg3e-Iulian, Criminologie, :ditura
BNl#i, .ucure0ti !>>1
!. IellN , ,o/ert P. ,D Natura crimei organizate i operaiunile ei specifice
%. Ni(toreanu , G3., 5un , &. Criminologia, :d. :uropa No#a, .ucure0ti, 1<??
'. Kaid, 8o3amedD Particulariti ale crimei organizate D ,I"5, #ol. ?< p. )1)
1?