Bicheiro Niteroi Sentenca 2 Mil Paginas1

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0003124-33.2011.4.02.5102 Nmero antigo: 2011.51.02.003124-1

21000 - AO PENAL
Autuado em 25/08/2011 - Consulta Realizada em 25/11/2011 s 06:04
AUTOR : MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADOR: LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA
REU : WILSON VIEIRA ALVES E OUTROS
ADVOGADO : ALEXIS LEMOS COSTA E OUTROS
04 Vara Federal de Niteri - WILLIAM DOUGLAS RESINENTE DOS SANTOS
Juiz - Sentena: ANDRE DE MAGALHAES LENART ZILBERKREIN
Distribuio por Dependncia em 25/08/2011 para 04 Vara Federal de Niteri
Objetos: OUTROS CRIMES DO CODIGO PENAL
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Concluso ao Juiz(a) ANDRE DE MAGALHAES LENART ZILBERKREIN em 08/11/2011 para
Sentena SEM LIMINAR por JRJAMK
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SENTENA TIPO: D1 - Condenatrias LIVRO REGISTRO NR. 000769/2011 FOLHA
Custas para Recurso - Autor: R$ 0,00
Custas para Recurso - Ru: R$ 0,00
Custas devidas pelo Vencido: R$ 297,95
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SENTENA
(TIPO D1)
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
x
2

WILSON VIEIRA ALVES (MOISS, PRESIDENTE)
SRGIO LCIO TEIXEIRA TIBAU (TIBAU)
JAIRO SODR BESSIL
GISLAINE LOPES MACEDO
MAYCON DOS SANTOS PIAZ (GAGO, GAGUINHO)

SUMRIO
1. RELATRIO 32
1. 1. ESCLARECIMENTOS INICIAIS 33
1. 1. 1. DIVISO EM APENSOS 33
1. 1. 2. INTEGRALIDADE DA SENTENA 42
1. 1. 3. PROCESSOS (E INQURITO) COIRMOS EM CURSO NESTE JUZO FEDERAL 42
1. 1. 3. 1. Demandas Conexas 43
1. 1. 3. 2. Relaxamento da priso preventiva no Processo n. 2010.51.02.003401-8 55
1. 2. FASE PR-PROCESSUAL 56
1. 2. 1. INCIO DA INVESTIGAO 56
1. 2. 2. INTERCEPTAO TELEFNICA 57
1. 2. 3. PRISO TEMPORRIA E DILIGNCIAS DE BUSCA E APREENSO 57
1. 2. 4. PRISO PREVENTIVA E LIBERDADE RESTRINGIDA 59
1. 3. FASE PROCESSUAL 61
1. 3. 1. DENNCIA 61
1. 3. 2. RECEBIMENTO DA DENNCIA 224
1. 3. 3. CITAO E FASE DA RESPOSTA ACUSAO 225
3

1. 3. 3. 1. Dificuldades na citao, atraso na apresentao das respostas e requerimentos
protelatrios 226
1. 3. 3. 2. Reabertura do prazo para resposta acusao a pedido das defesas 252
1. 3. 3. 3. Aparecimento da r Leila 253
1. 3. 3. 4. Julgamento das excees de incompetncia 254
1. 3. 3. 5. Segundo desmembramento e nomeao de defensor dativo 255
1. 3. 3. 6. Julgamento da 1 exceo de suspeio 255
1. 3. 3. 7. Entrega dos novos DVDs e trmino do prazo renovado para oferecimento das
respostas escritas 259
1. 3. 4. ANLISE DAS RESPOSTAS ACUSAO 260
1. 3. 4. 1. Viso Geral 260
1. 3. 4. 2. Terceiro desmembramento 265
1. 3. 4. 3. Requerimento de produo de prova da acusao 266
1. 3. 4. 4. Requerimentos de prova e silncio de algumas defesas 267
1. 3. 4. 5. Quadro de rus 268
1. 3. 5. AUDINCIA DE INSTRUO E JULGAMENTO 269
1. 3. 5. 1. Sumrio de acusao 269
1. 3. 5. 1. 1. Panorama 269
1. 3. 5. 1. 2. Primeiro dia 273
1. 3. 5. 1. 3. Segundo dia 276
1. 3. 5. 1. 4. Terceiro dia 279
1. 3. 5. 1. 5. Quarto dia 282
1. 3. 5. 1. 6. Quinto dia 285
1. 3. 5. 1. 7. Julgamento da 2 exceo de suspeio 294
4

1. 3. 5. 1. 8. Sexto dia 302
1. 3. 5. 1. 9. Reordenao de desmembramento 308
1. 3. 5. 1. 10. Desistncia de testemunha por parte da defesa do ru JAIME 308
1. 3. 5. 2. Sumrio de defesa 308
1. 3. 5. 2. 1. Panorama 308
1. 3. 5. 2. 2. Primeiro dia (7 da AIJ) 310
1. 3. 5. 2. 3. Apreciao de requerimentos e ltima oportunidade para que as defesa
esclarecessem os requerimentos de prova 317
1. 3. 5. 2. 4. Requerimentos de libertao 328
1. 3. 5. 2. 5. Segundo dia (8 da AIJ) 329
1. 3. 5. 2. 6. Terceiro dia (9 da AIJ) 334
1. 3. 5. 2. 7. Quarto dia (10 da AIJ) 336
1. 3. 5. 2. 8. Quinto dia (11 da AIJ) 340
1. 3. 5. 2. 9. Indeferimento de converso de priso preventiva em domiciliar 343
1. 3. 5. 2. 10. Sexto dia (12 da AIJ) 343
1. 3. 5. 2. 11. Requerimento de conduo do ru JOEL SODR audincia deprecada em Santa
Catarina 345
1. 3. 5. 2. 12. Stimo dia (13 da AIJ) 345
1. 3. 5. 2. 13. Apreciao dos requerimentos de prova formulados at dezembro de 2010
350
1. 3. 5. 2. 14. Oitavo dia (14 da AIJ) 353
1. 3. 5. 2. 15. Apurao de notcia de sada no autorizada (e privilgios) do ru WILSON
355
1. 3. 5. 2. 16. Requerimento de percia formulado pela defesa do ru WILSON 364
1. 3. 5. 2. 17. Requerimento da defesa do ru JOEL de percia no Sistema Guardio e revogao
da priso preventiva 369
5

1. 3. 5. 2. 18. Documentos e requerimentos apresentados pelas defesas 371
1. 3. 5. 2. 19. Sindicncia contra o ru WILSON por suposta sada no autorizada e regalias
372
1. 3. 5. 2. 20. Laudo pericial do NUCRIM e renncia do advogado do ru WILSON, sem prvia
notificao 373
1. 3. 5. 2. 21. Deciso preliminar sobre a sindicncia e recusa a desmembramento 374
1. 3. 5. 2. 22. Manifestao da defesa do ru WILSON sobre o laudo pericial 379
1. 3. 5. 3. Interrogatrios 381
1. 3. 6. DILIGNCIAS FINAIS 392
1. 3. 6. 1. Requerimentos e deciso 392
1. 3. 6. 2. Embargos declaratrios 398
1. 3. 6. 3. Nomeao de defensor dativo para o ru ALFREDO 398
1. 3. 6. 4. Prazo para memoriais 399
1. 3. 7. MEMORIAIS 399
1. 3. 7. 1. Postulao do MPF 399
1. 3. 7. 2. Postulao das defesas 402
1. 3. 7. 2. 1. WILSON VIEIRA ALVES ("MOISS", "PRESIDENTE") 402
1. 3. 7. 2. 2. ISABEL CRISTINA MELO DIAS RUSSO 403
1. 3. 7. 2. 3. SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA 405
1. 3. 7. 2. 4. SRGIO LCIO TEIXEIRA TIBAU 408
1. 3. 7. 2. 5. LUIZ CARLOS PEREIRA JANURIO 408
1. 3. 7. 2. 6. NILO ANTNIO DA ALMEIDA ROCHA ("CADEIRO") 411
1. 3. 7. 2. 7. ALEXANDRE RAMOS ("BACALHAU") 414
1. 3. 7. 2. 8. ERIVAN VITURINO RAMOS ("MAGRINHO") 416
6

1. 3. 7. 2. 9. ANTNIO RICARDO DA SILVA RAMOS 419
1. 3. 7. 2. 10. ALBERTO VICENTE LOBO 423
1. 3. 7. 2. 11. JLIO CESAR PINTO DA CONCEIO 424
1. 3. 7. 2. 12. JOS ALFREDO VILAS BOAS FILHO ("ALFREDINHO") 426
1. 3. 7. 2. 13. MAYCON DOS SANTOS PIAZ ("GAGUINHO") 429
1. 3. 7. 2. 14. ANDERSON ROMERO ADO ("MAGRO") 429
1. 3. 7. 2. 15. JAIME PEDRO DA SILVA ("CAVERNA") 430
1. 3. 7. 2. 16. JERNIMO PINHEIRO BORGES JNIOR 432
1. 3. 7. 2. 17. RAPHAEL ROCHA DE CAMPOS FREIRE 437
1. 3. 7. 2. 18. LUCIANO ALMEIDA GOMES ("MAGRINHO") 438
1. 3. 7. 2. 19. JNIOR CSAR FERREIRA DA SILVA 441
1. 3. 7. 2. 20. JORGE ALMEIDA DOS SANTOS 442
1. 3. 7. 2. 21. JOEL SODR BESSIL 443
1. 3. 7. 2. 22. JAIRO SODR BESSIL 447
1. 3. 7. 2. 23. GISLAINE LOPES MACEDO 447
1. 3. 7. 2. 24. CELSO MARTINS DORTE 447
1. 3. 7. 2. 25. ANDR MARTINS DORTE 451
1. 3. 7. 2. 26. WAGNER GOULART QUEVEDO 454
1. 3. 7. 2. 27. WAGNER ALVES COIMBRA ("VAGUINHO") 457
1. 3. 7. 2. 28. ELINEA DE MENEZES MACHADO ALVES ("NEIA") 459
1. 3. 7. 2. 29. GILCINEI RODRIGUES BRITO ("GIL") 461
1. 3. 7. 2. 30. LEILA MARIA GLRIA BORGES 464
1. 3. 7. 3. Recusa apresentao de memoriais e quarto desmembramento 465
7

1. 3. 7. 4. Embargos declaratrios da defesa de JAIRO E GISLAINE 473
1. 3. 7. 5. Intimao pessoal dos rus para oferecer memoriais 476
1. 3. 7. 6. Excees de suspeio opostas pela defesa dos rus JAIRO SODR BESSIL, GISLAINE
LOPES MACEDO e WILSON VIEIRA ALVES 478
1. 3. 7. 7. Exceo de suspeio oposta pela defesa do ru SRGIO LCIO TIBAU 479
1. 3. 7. 8. Memoriais de SRGIO TIBAU 479
1. 3. 7. 9. Intimao da Defensoria Pblica da Unio 480
1. 3. 7. 10. Memoriais de MAYCON DOS SANTOS PIAZ 485
1. 3. 7. 11. Memoriais de JAIRO SODR BESSIL 488
1. 3. 7. 12. Memoriais de GISLAINE LOPES MACEDO 492
1. 3. 7. 13. Memoriais de WILSON VIEIRA ALVES 496
1. 3. 7. 14. Memoriais da Defensoria 503
1. 4. INFORMAES ADICIONAIS 503
1. 4. 1. ANTECEDENTES DOS RUS 503
1. 4. 1. 1. WILSON VIEIRA ALVES ("MOISS", "PRESIDENTE") 504
1. 4. 1. 2. SRGIO LCIO TEIXEIRA TIBAU 504
1. 4. 1. 3. MAYCON DOS SANTOS PIAZ ("GAGUINHO") 505
1. 4. 1. 4. JAIRO SODR BESSIL 505
1. 4. 1. 5. GISLAINE LOPES MACEDO 505
1. 4. 2. MEIOS IMPUGNATIVOS ACIONADOS PELAS DEFESAS 505
2. FUNDAMENTAO 519
2. 1. PRELIMINARES 520
2. 1. 1. COMPETNCIA 520
2. 1. 1. 1. Arguio nas respostas acusao 520
8

2. 1. 1. 2. Justia Federal 520
2. 1. 1. 2. 1. Contrabando por assimilao 520
2. 1. 1. 2. 1. 1. Proibio relativa de importar noteiros e placas-mes 520
2. 1. 1. 2. 1. 2. Suposta inexistncia de fabricantes nacionais de noteiros 527
2. 1. 1. 2. 1. 3. Suficincia de indcios para fundar a competncia da Justia Federal 530
2. 1. 1. 2. 1. 4. Caracterizao do contrabando e conexo com os demais crimes 534
2. 1. 1. 2. 2. Crimes relacionados com armas de fogo 548
2. 1. 1. 3. Justia Militar Estadual 550
2. 1. 1. 3. 1. Crimes militares cometidos por policiais militares 550
2. 1. 1. 3. 2. Separao necessria dos processos 553
2. 1. 1. 4. Justia Estadual 558
2. 1. 2. AUSNCIA DE CONEXO COM O PROCESSO DECORRENTE DA OPERAO FURACO
560
2. 1. 2. 1. Alegao da defesa 560
2. 1. 2. 2. No arguio no momento adequado 560
2. 1. 2. 3. Ausncia de conexo intersubjetiva concursal 563
2. 1. 3. QUESTES REFERENTES FASE PR-PROCESSUAL 564
2. 1. 3. 1. Inqurito instaurado validamente 564
2. 1. 3. 1. 1. ESCRITRIO e grupos de Joel, Jairo, Alfredo, Jernimo, Elinea: fonte
independente 564
2. 1. 3. 1. 1. 1. Fonte independente 564
2. 1. 3. 1. 1. 2. Grupo do JAIRO 568
2. 1. 3. 1. 1. 3. Grupo de JOEL 573
2. 1. 3. 1. 1. 4. Grupo do JNIOR 574
9

2. 1. 3. 1. 1. 5. Grupo do ALFREDINHO 575
2. 1. 3. 1. 1. 6. Grupo da NEIA 576
2. 1. 3. 1. 1. 7. Grupo do ESCRITRIO 578
2. 1. 3. 1. 2. Situao do grupo de RENATINHO 584
2. 1. 3. 1. 2. 1. Entendimento do STF 584
2. 1. 3. 1. 2. 2. Verificao da procedncia das informaes antes da instaurao do IPL 588
2. 1. 3. 2. Interceptao telefnica 590
2. 1. 3. 2. 1. Incio da interceptao 590
2. 1. 3. 2. 1. 1. Origem da interceptao 590
2. 1. 3. 2. 1. 2. Indcios razoveis da prtica de crime 591
2. 1. 3. 2. 1. 3. Subsidiariedade 598
2. 1. 3. 2. 2. Sucessivas prorrogaes 599
2. 1. 3. 2. 2. 1. Parmetros normativos 599
2. 1. 3. 2. 2. 2. Fundamentao idnea e suficiente 602
2. 1. 3. 2. 2. 3. Ausncia de excesso de prazo 604
2. 1. 3. 2. 2. 3. 1. Referente ao Ofcio n. OCR.0104.000135-4/2009 604
2. 1. 3. 2. 2. 3. 2. Referente a outros perodos 605
2. 1. 3. 2. 2. 4. Ofcios expedidos e recebidos 609
2. 1. 3. 2. 2. 4. 1. Diligncia requerida a destempo 609
2. 1. 3. 2. 2. 4. 2. Natureza meramente formal da regra 616
2. 1. 3. 2. 2. 4. 3. Todos os ofcios respondidos 618
2. 1. 3. 2. 3. Transcrio da totalidade dos dilogos 636
10

2. 1. 3. 2. 3. 2. Caso dos autos 638
2. 1. 3. 2. 4. Degravao por perito: desnecessidade 640
2. 1. 3. 2. 4. 2. Caso concreto 640
2. 1. 3. 2. 5. Percia em HD e no sistema Guardio 641
2. 1. 3. 2. 5. 1. Percia em HD 641
2. 1. 3. 2. 5. 2. HASH e percia de voz 644
2. 1. 3. 2. 5. 2. 1. O que HASH 644
2. 1. 3. 2. 5. 2. 1. Desnecessidade de percia 649
2. 1. 3. 2. 5. 3. Percia no sistema Guardio 669
2. 1. 3. 2. 6. Percia de voz 679
2. 1. 3. 2. 6. 2. Caso concreto 689
2. 1. 3. 2. 7. Cadeia de custdia dos arquivos de udio 698
2. 1. 4. QUESTES REFERENTES FASE PROCESSUAL 720
2. 1. 4. 1. Idoneidade da denncia 721
2. 1. 4. 2. Idoneidade da vista por meio digital 724
2. 1. 4. 3. Prova Emprestada 728
2. 1. 4. 3. 1. Introduo 728
2. 1. 4. 3. 2. Impossibilidade de acesso aos autos do IPL 618/08, relativo a outros suspeitos
729
2. 1. 4. 3. 3. Validade da prova emprestada 736
2. 1. 4. 4. Intimao prvia dos rus policiais: desnecessidade 739
2. 1. 4. 5. Sanao de possveis vcios na citao de alguns dos rus 743
11

2. 1. 4. 6. Requerimentos de produo de prova documental 745
2. 1. 4. 6. 1. Ofcios a fabricantes de peas eletrnicas 745
2. 1. 4. 6. 2. Ofcio COANA 748
2. 1. 4. 7. Suspeio do Magistrado 761
2. 1. 4. 7. 1. Arguio das defesas 761
2. 1. 4. 7. 2. Anlise das arguies 762
2. 1. 4. 7. 2. 1. O desmembramento 762
2. 1. 4. 7. 2. 2. Embargos declaratrios 763
2. 1. 4. 7. 2. 3. Improcedncia das arguies 765
2. 1. 4. 7. 2. 3. 1. Ausncia de base legal 765
2. 1. 4. 7. 2. 3. 2. Possibilidade de anlise da conduta de corrus em processos distintos
acusados de quadrilha ou bando 767
2. 1. 4. 7. 2. 3. 3. Indentidade fsica do juiz e impossibilidade de arguio de suposta
irregularidade pela parte que lhe deu causa 768
2. 1. 4. 7. 2. 3. 4. Precedentes dos Tribunais 772
2. 1. 4. 7. 2. 3. 5. Concluso 780
2. 2. TIPOS PENAIS APLICVEIS 780
2. 2. 1. EXPLICAO 780
2. 2. 2. CONTRABANDO POR ASSIMILAO 781
2. 2. 2. 1. Prova da materialidade 781
2. 2. 2. 1. 1. Exigncia condicionada de exame 781
2. 2. 2. 1. 2. Prova pericial 786
2. 2. 2. 1. 2. 1. Laudos existentes nos autos 786
2. 2. 2. 1. 2. 2. Percia por amostragem 800
12

2. 2. 2. 1. 2. 2. 1. Introduo 800
2. 2. 2. 1. 2. 2. 2. Idoneidade do mtodo 801
2. 2. 2. 1. 2. 2. 3. Irrelevncia no caso dos autos 812
2. 2. 2. 1. 2. 3. Inspeo externa e inscrio Made in Taiwan 812
2. 2. 2. 1. 2. 4. Outras questes 821
2. 2. 2. 2. Inaplicabilidade do princpio da insignificncia 824
2. 2. 2. 2. 1. Introduo 824
2. 2. 2. 2. 2. No incidncia devido natureza do tipo 824
2. 2. 2. 2. 3. No incidncia devido habitualidade delitiva e reprovabilidade das condutas
831
2. 2. 2. 3. Outras questes referentes ao tipo 840
2. 2. 2. 3. 1. Unidade de conduta 840
2. 2. 2. 3. 2. Crime continuado 841
2. 2. 3. QUADRILHA OU BANDO 842
2. 2. 3. 1. Estrutura tpica 842
2. 2. 3. 2. Causa de aumento 851
2. 2. 3. 3. Realizao do tipo em concreto 853
2. 2. 3. 3. 1. Viso Geral 853
2. 2. 3. 3. 2. Unidade estrutural 857
2. 2. 3. 3. 3. As armas e a coao 873
2. 2. 3. 3. 4. O impacto da Operao Alvar sobre o funcionamento do ESCRITRIO 883
2. 2. 3. 3. 5. A relao da quadrilha com comerciantes 886
2. 2. 4. FACILITAO AO CONTRABANDO 889
2. 2. 4. 1. Introduo 889
13

2. 2. 4. 2. Pormenores do tipo objetivo 891
2. 2. 4. 3. Precedentes do STJ e dos TRFs 893
2. 2. 5. PORTE OU POSSE DE ARMA DE FOGO 901
2. 2. 5. 1. Explicao 901
2. 2. 5. 2. Tipo de perigo abstrato 903
2. 2. 5. 3. Concurso de crimes 908
2. 3. MRITO: TIPICIDADE E ILICITUDE 911
2. 3. 1. VISO GERAL 911
2. 3. 1. 1. Anlise particularizada da situao dos rus 911
2. 3. 1. 2. Critrios para valorao das provas 912
2. 3. 1. 2. 1. Injusto e culpabilidade: diviso metodolgica 912
2. 3. 1. 2. 2. Provas x elementos informativos 913
2. 3. 1. 2. 3. Concluso 918
2. 3. 2. WILSON VIEIRA ALVES ("MOISS" ou "PRESIDENTE) 919
2. 3. 2. 1. Imputao 919
2. 3. 2. 2. Acervo probatrio 919
2. 3. 2. 2. 1. Elementos de prova colhidos na fase investigatria 919
2. 3. 2. 2. 1. 1. Consideraes prvias 920
2. 3. 2. 2. 1. 2. A estreita relao com VAULAMIR, ISABEL e SANDRA 920
2. 3. 2. 2. 1. 3. VAULAMIR: assessor pessoal de MOISS 925
2. 3. 2. 2. 1. 4. BARREIRA: chefe da segurana de MOISS 940
2. 3. 2. 2. 1. 5. MOISS na viso dos maquineiros 944
2. 3. 2. 2. 1. 6. VAULAMIR: testa-de-ferro no ESCRITRIO 952
14

2. 3. 2. 2. 1. 7. BARREIRA: fiscal do ESCRITRIO 1001
2. 3. 2. 2. 1. 8. ISABEL e SANDRA: as funcionrias de MOISS 1085
2. 3. 2. 2. 1. 9. Caa-nqueis apreendidos 1104
2. 3. 2. 2. 1. 9. 1. Mquinas exploradas diretamente pelo ESCRITRIO 1104
2. 3. 2. 2. 1. 9. 2. Mquinas exploradas pelos ncleos de maquineiros 1107
2. 3. 2. 2. 1. 10. Interrogatrio em sede policial 1116
2. 3. 2. 2. 2. Prova produzida durante a instruo 1121
2. 3. 2. 2. 2. 1. Depoimento do DPF Jaime Cndido 1121
2. 3. 2. 2. 2. 2. Depoimento da DPF Fabiana Martins 1189
2. 3. 2. 2. 2. 3. Depoimento do DPF Pedro Bloomfield 1203
2. 3. 2. 2. 2. 4. Declarao do ru 1212
2. 3. 2. 2. 2. 5. Declarao da corr ISABEL 1213
2. 3. 2. 2. 3. Valorao final da prova 1213
2. 3. 2. 2. 3. 1. Suficincia da prova indiciria 1213
2. 3. 2. 2. 3. 2. Concluso 1219
2. 3. 2. 3. Tipos penais em concreto 1229
2. 3. 2. 3. 1. Quadrilha ou bando 1230
2. 3. 2. 3. 3. Corrupo ativa 1238
2. 3. 2. 3. 3. 1. Viso geral 1238
2. 3. 2. 3. 3. 2. Com relao ao major RAMOS 1238
2. 3. 2. 3. 3. 3. Com relao aos policiais da equipe de BARREIRA 1240
2. 3. 2. 3. 4. Concurso de crimes 1243
15

2. 3. 2. 4. Ilicitude 1244
2. 3. 3. ISABEL CRISTINA MELO DIAS RUSSO 1244
2. 3. 3. 1. Imputao 1244
2. 3. 3. 3. 3. Corrupo ativa 1313
2. 3. 3. 4. Ilicitude 1314
2. 3. 4. SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA 1315
2. 3. 4. 1. Imputao 1315
2. 3. 4. 3. 3. Corrupo ativa 1446
16

2. 3. 4. 4. Ilicitude 1447
2. 3. 5. SRGIO LCIO TEIXEIRA TIBAU 1447
2. 3. 5. 1. Imputao 1447
2. 3. 5. 3. 2. Facilitao ao contrabando 1492
2. 3. 4. 3. 3. Corrupo passiva 1495
2. 3. 5. 3. 4. Porte ou posse de arma de uso restrito 1496
2. 3. 5. 4. Ilicitude 1500
2. 3. 6. LUIZ CARLOS PEREIRA JANURIO 1500
2. 3. 6. 1. Imputao 1500
17

2. 3. 6. 4. Ilicitude 1544
2. 3. 7. NILO ANTNIO DA ALMEIDA ROCHA ("CADEIRO") 1544
2. 3. 7. 1. Imputao 1544
2. 3. 7. 4. Ilicitude 1572
2. 3. 8. ALEXANDRE RAMOS ("BACALHAU") 1572
2. 3. 8. 1. Imputao 1572
18

2. 3. 29. 4. Ilicitude 1606
2. 3. 9. ERIVAN VITURINO RAMOS ("MAGRINHO") 1607
2. 3. 9. 1. Imputao 1607
2. 3. 9. 4. Ilicitude 1634
2. 3. 10. ANTNIO RICARDO DA SILVA RAMOS 1634
2. 3. 10. 1. Imputao 1634
2. 3. 10. 4. Ilicitude 1667
19

2. 3. 11. ALBERTO VICENTE LOBO 1668
2. 3. 11. 1. Imputao 1668
2. 3. 12. JLIO CESAR PINTO DA CONCEIO 1686
2. 3. 12. 1. Imputao 1687
2. 3. 13. JOS ALFREDO VILAS BOAS FILHO ("ALFREDINHO") 1706
2. 3. 13. 1. Imputao 1706
20

2. 3. 13. 3. 3. Corrupo ativa 1839
2. 3. 13. 3. 4. Porte ou posse de arma com sinal de identificao adulterado 1843
2. 3. 13. 4. Ilicitude 1846
2. 3. 14. MAYCON DOS SANTOS PIAZ ("GAGUINHO", GAGO) 1846
2. 3. 14. 1. Imputao 1846
2. 3. 14. 4. Ilicitude 1874
2. 3. 15. ANDERSON ROMERO ADO ("MAGRO") 1875
2. 3. 15. 1. Imputao 1875
21

2. 3. 15. 2. 3. Valorao total da prova 1891
2. 3. 15. 4. Ilicitude 1897
2. 3. 16. JAIME PEDRO DA SILVA ("CAVERNA") 1897
2. 3. 16. 1. Imputao 1897
2. 3. 16. 4. Ilicitude 1914
2. 3. 17. JERNIMO PINHEIRO BORGES JNIOR (JNIOR, JERA) 1914
2. 3. 17. 1. Imputao 1914
22

2. 3. 17. 3. 3. Corrupo ativa 2033
2. 3. 17. 4. Ilicitude 2034
2. 3. 18. RAPHAEL ROCHA DE CAMPOS FREIRE 2034
2. 3. 18. 1. Imputao 2034
2. 3. 18. 4. Ilicitude 2056
2. 3. 19. LUCIANO ALMEIDA GOMES ("MAGRINHO") 2057
2. 3. 19. 1. Imputao 2057
2. 3. 19. 2. 1. 1. O papel de RENATINHO (CARECA) 2057
23

2. 3. 19. 2. 1. 2. O papel de LUCIANO 2072
2. 3. 19. 2. 1. 3. Apreenses relacionadas com o grupo 2117
2. 3. 19. 4. Ilicitude 2149
2. 3. 20. JNIOR CSAR FERREIRA DA SILVA 2149
2. 3. 20. 1. Imputao 2149
2. 3. 20. 4. Ilicitude 2171
2. 3. 21. JORGE ALMEIDA DOS SANTOS 2171
2. 3. 21. 1. Imputao 2171
24

2. 3. 21. 4. Ilicitude 2196
2. 3. 22. JOEL SODR BESSIL 2197
2. 3. 22. 1. Imputao 2197
2. 3. 22. 4. Ilicitude 2242
2. 3. 23. JAIRO SODR BESSIL 2242
2. 3. 23. 1. Imputao 2242
25

2. 3. 23. 3. 3. Corrupo ativa 2337
2. 3. 23. 4. Ilicitude 2340
2. 3. 24. GISLAINE LOPES MACEDO 2340
2. 3. 24. 1. Imputao 2340
2. 3. 24. 4. Ilicitude 2361
2. 3. 25. CELSO MARTINS DORTE 2361
2. 3. 25. 1. Imputao 2361
26

2. 3. 25. 3. 3. Corrupo ativa 2388
2. 3. 25. 4. Ilicitude 2391
2. 3. 26. ANDR MARTINS DORTE 2391
2. 3. 26. 1. Imputao 2391
2. 3. 26. 3. 3. Corrupo ativa 2433
2. 3. 26. 4. Ilicitude 2435
2. 3. 27. WAGNER GOULART QUEVEDO 2436
2. 3. 27. 1. Imputao 2436
27

2. 3. 27. 3. 3. Porte ou posse de arma de uso permitido 2458
2. 3. 27. 4. Ilicitude 2460
2. 3. 28. WAGNER ALVES COIMBRA ("VAGUINHO") 2460
2. 3. 28. 1. Imputao 2460
2. 3. 28. 4. Ilicitude 2485
2. 3. 29. ELINEA DE MENEZES MACHADO ALVES ("NEIA") 2485
2. 3. 29. 1. Imputao 2485
28

2. 3. 29. 4. Ilicitude 2524
2. 3. 30. GILCINEI RODRIGUES BRITO ("GIL") 2524
2. 3. 30. 1. Imputao 2524
2. 3. 30. 4. Ilicitude 2546
2. 3. 31. LEILA MARIA GLRIA BORGES 2547
2. 3. 31. 1. Imputao 2547
29

2. 4. MRITO: CULPABILIDADE 2567
2. 4. 1. VISO GERAL 2567
2. 4. 2. SITUAO DOS RUS 2568
2. 5. DOSIMETRIA DAS PENAS 2572
2. 5. 1. INTRODUO 2572
2. 5. 1. 1. Sistema trifsico 2572
2. 5. 1. 2. Crime continuado 2573
2. 5. 1. 3. Pena de multa 2574
2. 5. 1. 4. Regime inicial de cumprimento da pena privativa da liberdade 2575
2. 5. 2. INDIVIDUALIZAO POR RU 2576
2. 5. 2. 1. WILSON VIEIRA ALVES 2576
2. 5. 2. 1. 1. Tipos realizados 2576
2. 5. 2. 1. 2. Primeira Fase: pena base 2576
2. 5. 2. 1. 2. 1. Crime de quadrilha ou bando 2577
2. 5. 2. 1. 2. 2. Crimes de contrabando por assimilao 2582
2. 5. 2. 1. 2. 3. Crime de corrupo ativa 2584
2. 5. 2. 1. 3. Segunda Fase: circunstncias agravantes e atenuantes 2585
2. 5. 2. 1. 4. Terceira Fase: causa de aumento e diminuio da pena 2586
2. 5. 2. 1. 5. Pena de multa 2587
30

2. 5. 2. 1. 6. Regime de cumprimento da pena privativa da liberdade 2588
2. 5. 2. 1. 7. Exame da possibilidade de substituio da pena privativa por restritiva de direitos
2588
2. 5. 2. 2. SRGIO LCIO TEIXEIRA TIBAU 2588
2. 5. 2. 1. 2. 2. Crimes de facilitao ao contrabando 2594
2. 5. 2. 1. 2. 3. Crime de corrupo passiva exaurida 2595
2. 5. 2. 10. 2. 4. Crime de posse de arma de fogo de uso restrito 2596
2. 5. 2. 2. 5. Pena de multa 2600
2601
2. 5. 2. 3. MAYCON DOS SANTOS PIAZ 2601
2. 5. 2. 3. 5. Pena de multa 2609
31

2609
2. 5. 2. 4. JAIRO SODR BESSIL 2610
2. 5. 2. 4. 2. 3. Crime de corrupo ativa 2616
2. 5. 2. 4. 5. Pena de multa 2620
2621
2. 5. 2. 5. GISLAINE LOPES MACEDO 2621
2. 5. 2. 5. 5. Pena de multa 2629
32

2629
2. 6. MEDIDAS COERCITIVAS 2629
2. 6. 1. AUSNCIA DE EXCESSO DE PRAZO 2629
2. 6. 2. SUBSISTNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISO PREVENTIVA 2633
2. 6. 2. 1. Sucessivos reexames ao longo da instruo 2633
2. 6. 2. 1. 1. Viso Geral 2634
2. 6. 2. 1. 2. Primeira leva de reexames 2634
2. 6. 2. 1. 3. Segundo reexame 2642
2. 6. 2. 1. 4. Terceiro reexame 2643
2. 6. 2. 1. 5. Quarto reexame 2644
2. 6. 2. 1. 6. Quinto reexame 2646
2. 6. 2. 1. 7. Sexto reexame 2647
2. 6. 2. 1. 8. Stimo reexame 2647
2. 6. 2. 1. 9. Oitavo reexame 2653
2. 6. 2. 1. 10. Nono reexame 2658
2. 6. 2. 1. 11. Dcimo reexame 2660
2. 6. 2. 2. Situao atual 2663
2. 6. 2. 2. 1. Viso geral 2663
2. 6. 2. 2. 2. WILSON VIEIRA ALVES (MOISS, PRESIDENTE) 2666
2. 6. 2. 2. 3. SRGIO LCIO TIBAU (TIBAU) 2676
2. 6. 2. 2. 4. MAYCON DOS SANTOS PIAZ 2688
2. 6. 2. 2. 5. JAIRO SODR BESSIL 2694
2. 6. 3. MEDIDAS COERCITIVAS DIVERSAS DA PRISO 2698
33

2. 6. 3. 1. VISO GERAL 2698
2. 6. 3. 2. GISLAINE 2699
3. DISPOSITIVO 2703
3. 1. CONDENAES E ABSOLVIES 2704
3. 2. EFEITOS DA CONDENAO 2706
3. 2. 1. PERDA DE BENS 2706
3. 2. 2. PERDA DE CARGO PBLICO 2708
3. 3. COMUNICAES DIVERSAS 2709
3. 4. PROVIDNCIAS DIVERSAS 2711
3. 5. INTIMAES 2712

1. RELATRIO

34

1. 1. ESCLARECIMENTOS INICIAIS
1. 1. 1. DIVISO EM APENSOS
A fim de facilitar o manuseio e a pesquisa de peas e informaes, ao receber a denncia nos
autos do Processo n. 2008.51.02.001980-1 este Juzo Federal determinou a estruturao em
mltiplos apensos, de tal modo que s os documentos verdadeiramente essenciais instruo
fossem juntados aos autos principais. Outros documentos, ainda que relevantes, foram
reunidos em apensos, assim como aqueles que dizem respeito situao particular de cada
um dos rus. A numerao dos autos principais iniciou-se na primeira pgina da denncia. Os
apensos receberam numerao a partir da primeira folha que lhes compe os autos. Os autos
do IPL e do procedimento de interceptao telefnica mantiveram a numerao original.
Constituindo os presentes autos desmembramento, na fase de memoriais, desse processo
originrio, foram mantidos os padres adotados.
Os apensos foram desdobrados em tantos volumes quantos necessrios para acondicionar as
laudas, observado o limite aproximado de 200 laudas por volume.
A referncia a ofcios abrange igualmente os mandados e quaisquer outros meios com registro
escrito de que se valha este Juzo na comunicao com outros rgos jurisdicionais ou
administrativos, instituies e agentes pblicos.
A juntada aos apensos foi, sempre que possvel, precedida de certido ou informao da
Secretaria (nos prprios apensos) indicando data e referncia aos autos principais (caso haja),
a fim de possibilitar a reconstruo da sequncia cronolgica de juntada.
Esta a ordem adotada:
1. Os autos do inqurito policial e seus primitivos apensos foram compendiados no APENSO
1 - IPL 576. Nesta sentena, faz-se aluso indistintamente a APENSO 1 ou a IPL.
2. Os autos do procedimento de interceptao telefnica foram compendiados no APENSO 2
INTERCEPTAO TELEFNICA.
3. As peas referentes s investigaes que deram entrada a este Juzo Federal a partir da
deciso de recebimento da denncia foram compendiadas no APENSO 3 PEAS REFERENTES
INVESTIGAO.
4. Os ofcios dando conta do comparecimento semanal sede da Corregedoria-Geral Unificada
da Secretaria de Segurana Pblica do Estado do Rio de Janeiro e Delegacia da Polcia Federal
de Niteri pelos rus aos quais se impuserem medidas alternativas priso preventiva, assim
como possveis ofcios deste Juzo Federal cobrando tais informaes, foram compendiados no
APENSO 4 - INFORMAES SOBRE O CUMPRIMENTO DE MEDIDAS COERCITIVAS.
35

5. Os ofcios requisitando informaes sobre antecedentes criminais dos rus (FACs), as
respostas e/ou questionamentos dos rgos de identificao, bem como outros ofcios deste
Juzo Federal concernentes ao tema foram compendiados no APENSO 5 ANTECEDENTES
CRIMINAIS.
6. Foram compendiados no APENSO 6 CITAES E INTIMAES: a) mandados para citao ou
intimao dos rus; b) informaes da Secretaria relativas a este tema; c) certides de oficiais
de Justia; d) ofcios e respostas a esses ofcios visando descoberta do paradeiro deles; e)
mandados para intimao ou conduo coercitiva de testemunhas; f) mandados para a
intimao de advogados; g) editais para citao ou intimao.
7. Teriam sido compendiados no APENSO 7 ABANDONO DE PROCESSO: a) duplicata da
certido originalmente juntada aos autos principais atestando a ausncia de prtica de ato
processual por parte de advogado intimado para tal; b) cpia da certido de intimao do ato;
c) deciso acolhendo ou rejeitando a justificativa, caso haja; d) ofcio presidncia da Ordem
dos Advogados do Brasil, Seo Rio de Janeiro, dando-lhe cincia do abandono; e) ofcio
mandando inscrever em dvida ativa a multa fixada; f) demais peas pertinentes.
8. Foram compendiados no APENSO 8 CARTAS PRECATRIAS: a) ofcios e demais documentos
no descartveis referentes carta precatria expedida por este Juzo Federal para a oitiva do
Delegado Federal Alessandro Neto Vieira; b) ofcios comunicando data da audincia aprazada e
andamento da carta no Juzo Federal da 2 Vara de Joinville. O CD com arquivo de vdeo do
depoimento est acautelado no cofre da Vara.
9. Requerimentos visando unicamente juntada de procurao, substabelecimento ou
instrumento de renncia ao mandato, assim como procuraes, substabelecimentos e
instrumentos de renncia foram compendiados no APENSO 9 PROCURAES. Caso os
requerimentos contenham alguma outra postulao significativa tero sido juntados aos autos
principais, sem prejuzo da juntada de procuraes, substabelecimentos ou instrumentos de
renncia aos autos do apenso, antecedidos por certido remetendo s folhas dos autos
principais em que o requerimento se localize.
10. Foram compendiados no APENSO 10 REQUERIMENTOS DE VISTA OU CERTIDO: a) todo e
qualquer requerimento unicamente de vista, cpia de arquivos digitalizados em CD ou DVD,
carga ou carga rpida dos autos principais ou de quaisquer volumes ou apensos; 2) as
certides lavradas pela Secretaria atestando a entrega de cpia das peas digitalizadas em
meio magntico; c) os requerimentos de certides de p - que sero expedidas pela Diretora
de Secretaria mediante recolhimento das custas, sem necessidade de autorizao do
Magistrado -, assim como cpia da certido ou de informaes declarando os termos em que
foi expedida. Caso os requerimentos contenham alguma outra postulao significativa sua
juntada se ter dado aos autos principais.
11. Ofcios dirigidos Direo do Foro, Corregedoria-Geral da Justia Federal da 2 Regio ou
a quaisquer outros rgos do Judicirio Federal para tratar de assuntos de cunho
36

administrativo, e ofcios dirigidos a rgos do Poder Executivo federal ou estadual
determinando algum tipo de providncia ou requisitando a apresentao de rus presos,
informaes sobre o paradeiro de rus foragidos ou quaisquer outros dados, exceo de
antecedentes criminais, foram compendiados no APENSO 11 OFCIOS DIRIGIDOS A RGOS
ADMINISTRATIVOS.
12. Solicitaes de informaes ou de cpias de peas dos autos por parte de rgos do Poder
Executivo ou do Ministrio Pblico federal ou estadual, de rgos jurisdicionais de outro ramo
do Poder Judicirio (Justia do Trabalho, Justia Militar da Unio, Auditoria Militar, Justia
Estadual) ou de Varas Federais, bem com ofcios com a resposta a essas solicitaes, foram
compendiados no APENSO 12 SOLICITAES DE INFORMAES OU CPIAS DE
DOCUMENTOS, desde que fora do alcance de algum dos incisos anteriores.
13. Ofcios com solicitao/requisies de informaes para instruo de procedimentos
impugnativos de carter judicial (recursos, habeas corpus, mandado de segurana, etc), cpias
das peas por eles encaminhadas (inicial das demandas impugnativas, decises monocrticas,
acrdos, etc) e os ofcios com as informaes prestadas por este Juzo Federal sero
compendiadas no APENSO 13 DOCUMENTOS REFERENTES A IMPUGNAES, antecedidos por
certido indicando a data de recebimento de tais peas neste Juzo.
14. Requerimentos visando unicamente revogao ou substituio da priso preventiva, ou
de outras medidas coercitivas impostas pelo Juzo, foram compendiados no APENSO 14
REQUERIMENTOS REFENTES S MEDIDAS COERCITIVAS. Caso os requerimentos contenham
alguma outra postulao significativa tero sido juntados aos autos principais.
15. Para documentos carreados pela acusao em qualquer fase do processo foi aberto o
APENSO 15 DOCUMENTOS DO MPF, que se encontra vazio.
16. Documentos carreados pelos rus foram compendiados em apensos individuais - um para
cada ru -, em sequncia numrica iniciada em 16, e com a inscrio do nome daquele a que
se referem as peas. Os documentos so antecedidos por certido indicando no s a data de
sua apresentao, mas tambm em que etapa processual se deu a juntada e a ligao com os
autos principais. O APENSO 16 foi reservado documentao da defesa de JERNIMO
PINHEIRO BORGES JNIOR.
17. O APENSO 17 foi reservado documentao da defesa de JOS ALFREDO VILAS BOAS.
18. O APENSO 18 foi reservado documentao da defesa de ANDERSON ROMERO ADO.
19. O APENSO 19 foi reservado documentao da defesa de JNIOR CSAR FERREIRA DA
SILVA.
20. O APENSO 20 foi reservado documentao da defesa de WAGNER GOULART QUEVEDO.
37

21. O APENSO 21 foi reservado documentao da defesa de ANTNIO RICARDO DA SILVA
RAMOS.
22. O APENSO 22 foi reservado documentao da defesa de JAIME PEDRO DA SILVA.
23. O APENSO 23 foi reservado documentao da defesa de LUCIANO ALMEIDA GOMES.
24. O APENSO 24 foi reservado documentao da defesa de WILSON VIEIRA ALVES.
25. O APENSO 25 foi reservado documentao da defesa de JLIO CSAR PINTO DA
CONCEIO.
26. O APENSO 26 foi reservado documentao da defesa de GILCINEI RODRIGUES BRITO.
27. O APENSO 27 foi reservado documentao da defesa de SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA.
28. O APENSO 28 foi reservado documentao da defesa de ELINEA DE MENEZES MACHADO
ALVES.
29. O APENSO 29 foi reservado documentao da defesa de ALEXANDRE RAMOS.
30. O APENSO 30 foi reservado documentao da defesa de SRGIO LCIO TEIXEIRA TIBAU.
31. O APENSO 31 foi reservado documentao da defesa de ALBERTO VICENTE LOBO.
32. O APENSO 32 foi reservado documentao da defesa de JOEL SODR BESSIL.
33. O APENSO 33 foi reservado documentao da defesa de ANDR DORTE.
34. O APENSO 34 foi reservado documentao da defesa de CELSO MARTINS DORTE.
35. O APENSO 35 foi reservado documentao da defesa de JOEL SODR BESSIL.
36. O APENSO 36 foi reservado documentao da defesa de JAIRO SODR BESSIL.
37. O APENSO 37 foi reservado documentao da defesa de GISLAINE LOPES MACEDO.
38. No APENSO 38 foram compendiados os autos dos inquritos policiais instaurados por para
apura posse ou porte ilegal de armas de fogo por alguns dos rus.
39. O APENSO 39 foi reservado documentao da defesa de RAPHAEL ROCHA DE CAMPOS.
40. Ao APENSO 40 foram juntados documentos relativos r ISABEL CRISTINA.
38

41. Sem numerao, constam ainda apensos com documentos provenientes da quebra de
sigilo financeiro e bancrio de vrios dos rus e apensos com ofcios das concessionrias de
telefonia.
1. 1. 2. INTEGRALIDADE DA SENTENA
A fim de facilitar a compreenso do processo, a sentena procura condensar todos os
elementos de informao relevantes. transcrito o contedo da denncia e de algumas das
decises proferidas ao longo do mais de um ano e meio de tramitao. So transcritas
igualmente todas as atas dos dias da Audincia de Instruo e Julgamento. Finalmente, evita-
se, sempre que possvel, a remisso a atos anteriores, reproduzindo-se os argumentos
utilizados para deferir ou indeferir as centenas de requerimentos formulados pelas partes.
1. 1. 3. PROCESSOS (E INQURITO) COIRMOS EM CURSO NESTE JUZO FEDERAL
1. 1. 3. 1. Demandas Conexas
Alm deste Processo n. 2011.51.02.003124-1 (fruto de desmembramento), correm neste Juzo
Federal, sob responsabilidade do mesmo Magistrado vrios outros feitos conexos a este:
i) o Processo n. 2008.51.02.001980-1 (processo original, com sentena publicada em cartrio
em 06.09.2011), nele figurando como rus ISABEL CRISTINA MELO DIAS RUSSO, SANDRA
CRISTINA DE OLIVEIRA, LUIZ CARLOS PEREIRA JANURIO, NILO ANTNIO DA ALMEIDA ROCHA
("CADEIRO"), ALEXANDRE RAMOS ("BACALHAU"), ERIVAN VITURINO RAMOS ("MAGRINHO"),
ANTNIO RICARDO DA SILVA RAMOS, ALBERTO VICENTE LOBO, JLIO CESAR PINTO DA
CONCEIO, JOS ALFREDO VILAS BOAS FILHO ("ALFREDINHO"), 14) ANDERSON ROMERO
ADO ("MAGRO"), JAIME PEDRO DA SILVA ("CAVERNA"), JERNIMO PINHEIRO BORGES
JNIOR (JNIOR), RAPHAEL ROCHA DE CAMPOS FREIRE, LUCIANO ALMEIDA GOMES
("MAGRINHO"), JNIOR CSAR FERREIRA DA SILVA (JUNINHO), JORGE ALMEIDA DOS
SANTOS, JOEL SODR BESSIL, CELSO MARTINS DORTE, ANDR MARTINS DORTE, WAGNER
GOULART QUEVEDO, WAGNER ALVES COIMBRA ("VAGUINHO"), ELINEA DE MENEZES
MACHADO ALVES ("NEIA"), GILCINEI RODRIGUES BRITO ("GIL") e LEILA MARIA GLRIA BORGES
tendo sido os vinte e quatro primeiros condenados e a ltima absolvida, da seguinte forma:
Nos termos da exaustiva fundamentao, ACOLHO parcialmente o pedido deduzido na
denncia para:
i) ABSOLVER a r ISABEL CRISTINA MELO DIAS RUSSO, cuja qualificao consta da denncia e
do termo de interrogatrio, por insuficincia de provas (CPP 386 VII), da acusao de haver
praticado o crime de corrupo ativa (CP 333 pargrafo nico), e CONDEN-LA pena de 10
anos e 5 meses de recluso, em regime inicialmente fechado, pela prtica dos crimes de
contrabando por assimilao (CP 334 1 d e c), por vinte e cinco vezes, em continuidade
delitiva (CP 71), em concurso material (CP 69) com o crime de quadrilha ou bando armado (CP
288 pargrafo nico).
39

ii) ABSOLVER a r SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA, cuja qualificao consta da denncia e do
termo de interrogatrio, por insuficincia de provas (CPP 386 VII), da acusao de haver
praticado o crime de corrupo ativa (CP 333 pargrafo nico), e CONDEN-LA pena de 9
anos, 6 meses e 10 dias de recluso, em regime inicialmente fechado, pela prtica dos crimes
de contrabando por assimilao (CP 334 1 d e c), por vinte e cinco vezes, em continuidade
288 pargrafo nico).
iii) CONDENAR o ru LUIZ CARLOS PEREIRA JANURIO, cuja qualificao consta da denncia e
do termo de interrogatrio, pena de 13 anos e 4 meses de recluso, em regime inicialmente
fechado, pela prtica do crime de facilitao ao contrabando (CP 318), por quinze vezes, em
continuidade delitiva (CP 71), em concurso material (CP 69) com o crime de quadrilha ou
bando armado (CP 288 pargrafo nico). Condeno-o, igualmente, pena de multa de 75
salrios-mnimos.
iv) CONDENAR o ru NILO ANTNIO DA ALMEIDA ROCHA ("CADEIRO"), cuja qualificao
consta da denncia e do termo de interrogatrio, pena de 12 anos e 6 meses de recluso, em
regime inicialmente fechado, pela prtica do crime de facilitao ao contrabando (CP 318), por
nove vezes, em continuidade delitiva (CP 71), em concurso material (CP 69) com o crime de
quadrilha ou bando armado (CP 288 pargrafo nico). Condeno-o, igualmente, pena de
multa de 45 salrios-mnimos.
v) CONDENAR o ru ALEXANDRE RAMOS ("BACALHAU"), cuja qualificao consta da denncia e
do termo de interrogatrio, pena de 8 anos, 1 ms e 15 dias de recluso, em regime
inicialmente fechado, pela prtica do crime de contrabando por assimilao (CP 334 1 d e c),
por seis vezes, em continuidade delitiva (CP 71), em concurso material (CP 69) com o crime de
quadrilha ou bando armado (CP 288 pargrafo nico).
vi) CONDENAR o ru ERIVAN VITURINO RAMOS ("MAGRINHO"), cuja qualificao consta da
denncia e do termo de interrogatrio, pena de 11 anos e 3 meses de recluso, em regime
inicialmente fechado, pela prtica do crime de facilitao ao contrabando (CP 318), por cinco
vezes, em continuidade delitiva (CP 71), em concurso material (CP 69) com o crime de
quadrilha ou bando armado (CP 288 pargrafo nico). Condeno-o, igualmente, pena de
multa de 25 salrios-mnimos.
vii) ABSOLVER o ru ANTNIO CARLOS DA SILVA RAMOS, cuja qualificao consta da denncia
e do termo de interrogatrio, nos termos do CPP 386 IV, da acusao de haver praticado o
crime de quadrilha ou bando armado (CP 288 pargrafo nico), e CONDEN-LO pena de 6
anos, 4 meses e 15 dias de recluso, em regime inicialmente semiaberto, pela prtica do crime
de facilitao ao contrabando (CP 318), por seis vezes, em continuidade delitiva (CP 71).
Condeno-o, igualmente, pena de multa de 19 salrios-mnimos.
viii) ABSOLVER o ru ALBERTO VICENTE LOBO, cuja qualificao consta da denncia e do termo
de interrogatrio, nos termos do CPP 386 IV, da acusao de haver praticado o crime de
40

quadrilha ou bando armado (CP 288 pargrafo nico), e CONDEN-LO pena de 4 anos e 6
meses de recluso, em regime inicialmente semiaberto, pela prtica do crime de facilitao ao
contrabando (CP 318), por trs vezes, em continuidade delitiva (CP 71). Condeno-o,
igualmente, pena de multa de 6 salrios-mnimos.
ix) ABSOLVER o ru JLIO CESAR PINTO DA CONCEIO, cuja qualificao consta da denncia e
do termo de interrogatrio, nos termos do CPP 386 IV, da acusao de haver praticado o crime
de quadrilha ou bando armado (CP 288 pargrafo nico), e CONDEN-LO pena de 4 anos e 6
meses, em regime inicialmente semiaberto, pela prtica do crime de facilitao ao
contrabando (CP 318), por trs vezes, em continuidade delitiva (CP 71). Condeno-o,
x) CONDENAR o ru JOS ALFREDO VILAS BOAS FILHO ("ALFREDINHO"), cuja qualificao
consta da denncia e do termo de interrogatrio, pena de 17 anos, 9 meses e 7 dias de
recluso, em regime inicialmente fechado, pela prtica do crime de contrabando por
assimilao (CP 334 1 d e c), por quatro vezes, em continuidade delitiva (CP 71), em
concurso material (CP 69) com os crimes de quadrilha ou bando armado (CP 288 pargrafo
nico), corrupo ativa (CP 333 pargrafo nico) e posse de arma de fogo com sinal
identificador adulterado (art. 16, pargrafo nico, inciso IV, da Lei n. 10.826/03). Condeno-o,
xi) CONDENAR o ru ANDERSON ROMERO ADO ("MAGRO"), cuja qualificao consta da
denncia e do termo de interrogatrio, pena de 6 anos, 9 meses e 15 dias de recluso, em
regime inicialmente fechado, pela prtica do crime de contrabando por assimilao (CP 334
1 d e c), por quatro vezes, em continuidade delitiva (CP 71), em concurso material (CP 69)
com o crime de quadrilha ou bando armado (CP 288 pargrafo nico).
xii) CONDENAR o ru JAIME PEDRO DA SILVA ("CAVERNA"), cuja qualificao consta da
xiii) ABSOLVER o ru JERNIMO PINHEIRO BORGES JNIOR, cuja qualificao consta da
denncia e do termo de interrogatrio, por insuficincia de provas (CPP 386 VII), da acusao
de haver praticado o crime de corrupo ativa (CP 333 pargrafo nico), e CONDEN-LO
pena de 8 anos, 10 meses e 12 dias de recluso, em regime inicialmente fechado, pela prtica
do crime de contrabando por assimilao (CP 334 1 d e c), por trs vezes, em continuidade
288 pargrafo nico).
xiv) CONDENAR o ru RAPHAEL ROCHA DE CAMPOS FREIRE, cuja qualificao consta da
denncia, pena de 7 anos de recluso, em regime inicialmente fechado, pela prtica do crime
de contrabando por assimilao (CP 334 1 d e c), por trs vezes, em continuidade delitiva
41

(CP 71), em concurso material (CP 69) com o crime de quadrilha ou bando armado (CP 288
pargrafo nico).
xv) CONDENAR o ru LUCIANO ALMEIDA GOMES ("MAGRINHO"), cuja qualificao consta da
denncia e do termo de interrogatrio, pena de 7 anos de recluso, em regime inicialmente
fechado, pela prtica do crime de contrabando por assimilao (CP 334 1 d e c), por trs
xvi) ABSOLVER o ru JNIOR CSAR FERREIRA DA SILVA, cuja qualificao consta da denncia e
do termo de interrogatrio, nos termos do CPP 386 IV, da acusao de haver praticado o crime
de quadrilha ou bando armado (CP 288 pargrafo nico), por falta de tipicidade (CPP 386 III), e
CONDEN-LO pena de 2 anos e 8 meses de recluso, em regime inicialmente aberto, pela
prtica do crime de contrabando por assimilao (CP 334 1 d e c).
xvii) CONDENAR o ru JORGE ALMEIDA DOS SANTOS, cuja qualificao consta da denncia e do
termo de interrogatrio, pena de 6 anos, 8 meses e 12 dias de recluso, em regime
inicialmente semiaberto, pela prtica do crime de contrabando por assimilao (CP 334 1 d
e c), por trs vezes, em continuidade delitiva (CP 71), em concurso material (CP 69) com o
crime de quadrilha ou bando armado (CP 288 pargrafo nico).
xviii) CONDENAR o ru JOEL SODR BESSIL, cuja qualificao consta da denncia e do termo de
interrogatrio, pena de 9 anos e 9 meses de recluso, em regime inicialmente fechado, pela
prtica do crime de contrabando por assimilao (CP 334 1 d e c), por duas vezes, em
continuidade delitiva (CP 71), em concurso material (CP 69) com o crime de quadrilha ou
bando armado (CP 288 pargrafo nico).
xix) CONDENAR o ru CELSO MARTINS DORTE, cuja qualificao consta da denncia e do termo
de interrogatrio, pena de 12 anos e 15 dias de recluso, em regime inicialmente fechado,
pela prtica do crime de contrabando por assimilao (CP 334 1 d e c), por oito vezes, em
continuidade delitiva (CP 71), em concurso material (CP 69) com os crimes de quadrilha ou
bando armado (CP 288 pargrafo nico) e de corrupo ativa (CP 333 pargrafo nico).
xx) CONDENAR o ru ANDR MARTINS DORTE, cuja qualificao consta da denncia e do
termo de interrogatrio, pena de 13 anos e 10 meses de recluso, em regime inicialmente
fechado, pela prtica do crime de contrabando por assimilao (CP 334 1 d e c), por oito
vezes, em continuidade delitiva (CP 71), em concurso material (CP 69) com os crimes de
quadrilha ou bando armado (CP 288 pargrafo nico) e de corrupo ativa (CP 333 pargrafo
nico). Condeno-o, igualmente, pena de multa de 28 salrios-mnimos.

xxi) CONDENAR o ru WAGNER GOULART QUEVEDO, cuja qualificao consta da denncia e do
termo de interrogatrio, pena de 7 anos, 10 meses e 15 dias sendo 6 anos, 7 meses e 15
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dias de recluso, e o restante de deteno , em regime inicialmente fechado, pela prtica do
crime de contrabando por assimilao (CP 334 1 d e c), por duas vezes, em continuidade
288 pargrafo nico) e com o crime de posse de arma de fogo de uso permitido (Lei n.
10.826/03, art. 12). Condeno-o, igualmente, pena de multa de um salrio-mnimo.
xxii) CONDENAR o ru WAGNER ALVES COIMBRA ("VAGUINHO"), cuja qualificao consta da
1 d e c), por seis vezes, em continuidade delitiva (CP 71), em concurso material (CP 69) com o
xxiii) CONDENAR a r ELINEA DE MENEZES MACHADO ALVES ("NEIA"), cuja qualificao consta
da denncia e do termo de interrogatrio, pena de 8 anos, 2 meses e 12 dias de recluso, em
1 d e c), por trs vezes, em continuidade delitiva (CP 71), em concurso material (CP 69) com o
xxiv) CONDENAR o ru GILCINEI RODRIGUES BRITO ("GIL"), cuja qualificao consta da
denncia e do termo de interrogatrio, pena de 7 anos de recluso, em regime inicialmente
fechado, pela prtica do crime de contrabando por assimilao (CP 334 1 d e c), por trs
xxv) ABSOLVER a r LEILA MARIA GLRIA BORGES, cuja qualificao consta da denncia e do
termo de interrogatrio, por insuficincia de provas (CPP 386 VII), da acusao de haver
praticado os crimes de quadrilha e bando armado (CP 288 pargrafo nico) e de contrabando
por assimilao (CP 334 1, alneas c e d.)
O valor das penas de multa ser atualizado, na forma da lei.
Os rus condenados devero, ainda, arcar com as custas do processo, por rata.
ii) o Processo n. 2010.51.02.002400-1 (fruto de desmembramento do processo original): com 5
rus 1) VAULAMIR PEREIRA DE ASSUMPO; 2) DEVERALDO LIMA BARREIRA; 3) PABLO
VICTOR NASCIMENTO SAAR; 4) RENATO ALMEIDA DOS SANTOS; 5) CLUDIO PIMENTEL -, todos
com priso preventiva decretada (APENSO 01 IPL 576, 9 volume, fls. 2.395/547), e foragidos;
iii) Processo n. 2010.51.02.003401-8 (igualmente fruto de desmembramento do Processo n.
2008.51.02.001980-1): com 3 rus 1) GILBERTO GOMES DE SOUZA, ANA LCIA DIAS
COUTINHO, MARTA RODRIGUES DA SILVA (10 volumes) aguardando a realizao da audincia
de instruo e julgamento;
iv) Processo n. 2009.51.17001374-2 (Caso Arnaldo): 4 rus (1 preso) (17 volumes) com
sentena, publicada em cartrio em 05.10.2011, condenando-os:
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Nos termos da fundamentao, ACOLHO parcialmente o pedido deduzido na denncia para:
i) CONDENAR o ru ARNALDO BARBOSA DO NASCIMENTO JNIOR, cuja qualificao consta da
regime inicialmente fechado, pela prtica dos crimes de contrabando por assimilao (CP 334
1 d e c), por seis vezes, em continuidade delitiva (CP 71), em concurso material (CP 69) com
o crime de quadrilha ou bando armado (CP 288 pargrafo nico).
ii) ABSOLVER o ru EDUARDO ALEX DOS SANTOS ALMEIDA, cuja qualificao consta da
denncia e do termo de interrogatrio, por insuficincia de provas (CPP 386 VII), da acusao
de haver praticado o crime de contrabando por assimilao CP 334 1 d e c), e CONDEN-LO
pena de 3 anos e 2 meses de recluso, em regime inicialmente aberto, substituda por duas
penas restritivas de direitos, pela prtica do crime de quadrilha ou bando armado (CP 288
pargrafo nico).
iii) CONDENAR a r LUCIENE DE OLIVEIRA VIANA BRITO, cuja qualificao consta da denncia e
do termo de interrogatrio, pena de 6 anos, 2 meses e 25 dias de recluso, em regime
inicialmente semiaberto, pela prtica dos crimes de contrabando por assimilao (CP 334 1
d e c), por duas vezes, em continuidade delitiva (CP 71), em concurso material (CP 69) com o
iv) CONDENAR o ru RICARDO MAURCIO SOARES, cuja qualificao consta da denncia e do
termo de interrogatrio, pena de 3 anos, 5 meses e 10 dias de recluso, em regime
inicialmente aberto, substituda por duas penas restritivas de direitos, pela prtica do crime de
contrabando por assimilao (CP 334 1 d e c) em concurso material (CP 69) com o crime de
Uma das penas restritivas de direitos consistir necessariamente na prestao de servios
comunidade ou a entidades publicas. A segunda pena restritiva dever ser determinada pelo
Juzo Federal responsvel pela execuo, podendo consistir igualmente na prestao de
servios.
v) Processo n. 2010.51.02.002797-0 (fruto de desmembramento do processo acima): 2 rus
foragidos (1 com priso preventiva decretada) aguardando movimentao cartorria;
Tambm corria sob superviso deste Juzo Federal o Inqurito Policial n. 2009.51.02.003099-0
(instaurado pela contrainteligncia da Polcia Federal, em Braslia, em apartado aos autos do
IPL 576/08, visando apurao do vazamento de informaes sobre a Operao Alvar), em
cujos autos figuram como indiciados os agentes federais SRGIO IVAN RETTO QUEIROZ e
SANDRO MAURO LIMA ARAJO, alm dos rus WILSON VIEIRA ALVES e VAULAMIR PEREIRA
ASSUMPO. Os agentes so suspeitos de dar cincia a WILSON e a VAULAMIR da deflagrao
da operao no dia interior s prises. Foi deferida a priso temporria, j cumprida, de
44

SRGIO. Concomitantemente, SRGIO e SANDRO foram preventivamente presos por ordem do
Juzo Federal da 5 Vara Criminal da sede da Seo Judiciria do Rio de Janeiro, por suspeita da
prtica de crimes como corrupo e quadrilha ou bando, tendo sido posteriormente soltos. A
veemente suspeita de vazamento foi um dos motivos que levaram decretao da priso
preventiva por este Juzo Federal de WILSON e VAULAMIR. ocasio, o Juzo procurou ser
discreto na meno aos agentes os quais j se encontravam sob investigao sigilosa. Dada a
existncia de continncia, este Juzo Federal determinou a remessa dos autos do IPL sede da
Seo Judiciria.
1. 1. 3. 2. Relaxamento da priso preventiva no Processo n. 2010.51.02.003401-8
O TRF/2 relaxou por excesso de prazo a priso preventiva de GILBERTO GOMES DE SOUZA, ru
nos autos do Processo n. 2010.51.02.003401-8, que, como visto acima, resulta do
desmembramento do presente processo. Com alegada base no princpio da isonomia, algumas
defesas pleitearam a soltura tambm dos rus no feito principal de cujos autos este processo
desmembramento. Mas o prprio Tribunal tem sistematicamente repelido a alegao, por
considerar que a situao dos processos inteiramente diversa. Enquanto no processo do ru
beneficiado (Processo n. 2010.51.02.003401-8), com trs rus, poca da impetrao, a
audincia de instruo e julgamento ainda no havia sido iniciada, nos autos do processo
principal (Processo n. 2008.51.02.001980-1) do qual este viria a ser desmembrado , com
trinta rus, a instruo se encontrava ao aguardo de manifestao da defesa do ru WILSON
VIEIRA ALVES sobre laudo pericial referente a prova em cuja produo havia insistido.
1. 2. FASE PR-PROCESSUAL
1. 2. 1. INCIO DA INVESTIGAO
Em 05.06.2008, foi instaurado pela Delegacia da Polcia Federal de Niteri o IPL 576/08,
destinado a investigar uma srie de crimes que estariam sendo praticados por quadrilha ou
bando armado (CP 288 pargrafo nico) voltada explorao de mquinas eletrnicas
programveis (MEPs) - vulgarmente conhecidas como caa-nqueis , incluindo extorso (CP
158), concusso (CP 316), corrupo passiva (CP 317), corrupo ativa (CP 333), prevaricao
(CP 319), facilitao ao contrabando (CP 318), utilizao de material de importao proibida
(CP 334 1o c) e crimes contra a economia popular (Lei n. 1.521/51) (APENSO 01 IPL 576).
A instaurao do inqurito cujos suspeitos iniciais eram apenas RENATO ALMEIDA DOS
SANTOS e ALOSIO PITA se deu aps verificao sumria da procedncia de informaes
recebidas por meio de delao annima. Com relao aos demais grupos de maquineiros e aos
integrantes do ESCRITRIO os elementos de prova so todos oriundos de fontes
independentes, sem vinculao alguma com a notitia original. Esse ponto crucial e ser
retomado, na contraluz da jurisprudncia do Supremo Tribunal Federal, em captulo especfico.
Por ora, basta remarcar: apenas e to somente as apuraes concernentes ao grupo de
RENATINHO so fruto do procedimento sumrio de verificao decorrente da delao
annima.
45

Alm disso, outros inquritos autnomos tiveram os autos apensados aos autos desse IPL, que
passou a funcionar como um inqurito-me, concentrando todas as apuraes relativas a caa-
nqueis no Municpio de Niteri.
1. 2. 2. INTERCEPTAO TELEFNICA
As sucessivas decises de interceptao sero objeto de criteriosa anlise luz dos
questionamentos formulados pelas defesas (cfr. 2. 1. 3. 2.).
1. 2. 3. PRISO TEMPORRIA E DILIGNCIAS DE BUSCA E APREENSO
Em 12.02.2010, este Juzo Federal acolheu em parte representao da autoridade policial, com
parecer parcialmente favorvel do MPF, e (APENSO 01 IPL 576, 4o volume):
1) decretou a priso temporria, por 5 dias, de WILSON VIEIRA ALVES, VAULAMIR PEREIRA DE
ASSUMPO, ISABEL CRISTINA MELO DIAS RUSSO, SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA,
DEVERALDO LIMA BARREIRA, GILBERTO GOMES DE SOUZA, SRGIO LCIO TEIXEIRA TIBAU,
LUIZ CARLOS PEREIRA JANURIO, NILO ANTNIO DE ALMEIDA ROCHA, JOS ALFREDO VILAS
BOAS FILHO, ANTNIO CARLOS DA SILVA RAMOS, JERNIMO PINHEIRO BORGES JR, RAPHAEL
ROCHA DE CAMPOS FREIRE, RENATO ALMEIDA DOS SANTOS, LUCIANO ALMEIDA GOMES,
JNIOR CSAR FERREIRA DA SILVA, JOEL SODR BESSIL, WAGNER GOULART QUEVEDO, JAIRO
SODR BESSIL, CLUDIO PIMENTEL MARTINS, ANDR MARTINS DORTE, MAYCON DOS SANTOS
PIAZ, ANDERSON ROMERO ADO, CELSO MARTINS DORTE, WAGNER ALVES COIMBRA,
GISLAINE LOPES MACEDO, ELINEA DE MENEZES MACHADO ALVES, ERIVAN VITURINO RAMOS,
ALEXANDRE RAMOS;
2) determinou a expedio de quarenta e dois mandados de busca e apreenso em imveis
relacionados com os suspeitos (certido de fls. 1.288, APENSO 01 IPL 576, 4o volume).
Em razo dos feriados do carnaval e da semana santa que se seguiram, do estado de
calamidade pblica provocado pelas fortes chuvas neste municpio de Niteri, do imenso
nmero de mandados a ser expedidos pela Secretaria da Vara, e da necessidade de tempo
para a Polcia Federal organizar a operao, a priso dos suspeitos localizados foi efetivada no
dia 13.04.2010. Os indiciados VAULAMIR PEREIRA DE ASSUMPO, DEVERALDO LIMA
BARREIRA, RAPHAEL ROCHA DE CAMPOS FREIRE, RENATO ALMEIDA DOS SANTOS, CLUDIO
PIMENTEL MARTINS e MAYCON DOS SANTOS PIAZ fugiram, e na condio de foragidos
permaneceram durante toda a instruo. DEVERALDO chegou a ser preso pelo Polcia Militar
por porte ilegal de armas, mas foi solto pela Justia Estadual porque - devido a circunstncias
ainda no de todo esclarecidas - o mandado de priso expedido por este Juzo Federal no
constava da base de dados da POLINTER.
Considerando a proximidade de feriado, em 16.04.2010 este Juzo Federal prorrogou por 5 dias
a priso temporria dos suspeitos presos (APENSO 01 - IP 576, volume avulso).
1. 2. 4. PRISO PREVENTIVA E LIBERDADE RESTRINGIDA
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Em 23.04.2010, aps a apresentao do relatrio final de investigao, este Juzo Federal
acolheu parcialmente representao da autoridade policial e requerimento autnomo do
Ministrio Pblico Federal, decretando em deciso de 153 laudas a priso preventiva de
WILSON VIEIRA ALVES, VAULAMIR PEREIRA DE ASSUMPO, ISABEL CRISTINA MELO DIAS
RUSSO, SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA, DEVERALDO LIMA BARREIRA, GILBERTO GOMES DE
SOUZA, SRGIO LCIO TEIXEIRA TIBAU, LUIZ CARLOS PEREIRA JANURIO, NILO ANTNIO DE
ALMEIDA ROCHA, JOS ALFREDO VILAS BOAS FILHO, JERNIMO PINHEIRO BORGES JR,
RAPHAEL ROCHA DE CAMPOS FREIRE, RENATO ALMEIDA DOS SANTOS, LUCIANO ALMEIDA
GOMES, JNIOR CSAR FERREIRA DA SILVA, JOEL SODR BESSIL, WAGNER GOULART
QUEVEDO, JAIRO SODR BESSIL, CLUDIO PIMENTEL MARTINS, ANDR MARTINS DORTE,
MAYCON DOS SANTOS PIAZ, ANDERSON ROMERO ADO, CELSO MARTINS DORTE, ELINEA DE
MENEZES MACHADO ALVES, ERIVAN VITURINO RAMOS, ALEXANDRE RAMOS e PABLO VICTOR
NASCIMENTO SAAR (APENSO 01 IPL 576, 9 volume, fls. 2.395/547).
Quanto aos suspeitos WAGNER ALVES COIMBRA, GISLAINE LOPES MACEDO e ANTNIO
CARLOS DA SILVA RAMOS, este Juzo Federal entendeu que, de acordo com o grau de
periculum libertatis concretamente aferido, era suficiente a imposio de regime menos
severo de liberdade restringida, fixado com base no poder geral de cautela, tal como
reconhecido pela jurisprudncia ento dominante.
O decreto de priso preventiva foi objeto de reanlise por este Juzo Federal em diversas
decises posteriores, as quais sero historiadas no item 2. 7. (infra). Alm disso, foi impetrada
mais de uma centena de habeas corpus, provocando a rediscusso em outros trs nveis
Tribunal Regional Federal, Superior Tribunal de Justia, Supremo Tribunal Federal.
1. 3. FASE PROCESSUAL
1. 3. 1. DENNCIA
Apresentados dois volumes de relatrios complementares pela autoridade policial (tambm
em apenso), o MPF ofereceu em 06.05.2010 a denncia de fls. 1/179 (autos deste processo),
acompanhada de promoo de 31 laudas, em face de 38 rus: WILSON VIEIRA ALVES
("MOISS", "PRESIDENTE"), ISABEL CRISTINA MELO DIAS RUSSO, VAULAMIR PEREIRA DE
ASSUMPO ("RUSSO"), SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA ("TIA"), ANA LCIA DIAS COUTINHO,
DEVERALDO LIMA BARREIRA, GILBERTO GOMES DE SOUZA, SRGIO LCIO TEIXEIRA TIBAU,
LUIZ CARLOS PEREIRA JANURIO, NILO ANTNIO DA ALMEIDA ROCHA ("CADEIRO"),
ALEXANDRE RAMOS ("BACALHAU"), ERIVAN VITURINO RAMOS ("MAGRINHO"), ANTNIO
CARLOS DA SILVA RAMOS, ALBERTO VICENTE LOBO, JLIO CESAR PINTO DA CONCEIO, JOS
ALFREDO VILAS BOAS FILHO ("ALFREDINHO"), MAYCON DOS SANTOS PIAZ ("GAGUINHO"),
ANDERSON ROMERO ADO ("MAGRO"), PABLO VICTOR NASCIMENTO SAAR ("PABLINHO"),
JAIME PEDRO DA SILVA ("CAVERNA"), JERNIMO PINHEIRO BORGES JNIOR, RAPHAEL ROCHA
DE CAMPOS FREIRE, RENATO ALMEIDA DOS SANTOS, LUCIANO ALMEIDA GOMES
("MAGRINHO"), JNIOR CSAR FERREIRA DA SILVA, JORGE ALMEIDA DOS SANTOS, LEILA
MARIA GLRIA BORGES, JOEL SODR BESSIL, JAIRO SODR BESSIL, CLUDIO PIMENTEL
47

MARTINS, GISLAINE LOPES MACEDO, CELSO MARTINS DORTE, ANDR MARTINS DORTE,
MARTA RODRIGUES DA SILVA, WAGNER GOULART QUEVEDO, WAGNER ALVES COIMBRA
("VAGUINHO"), ELINEA DE MENEZES MACHADO ALVES ("NEIA"), GILCINEI RODRIGUES BRITO
("GIL"). Os crimes cuja prtica se imputou a cada um deles variam consideravelmente. Mas
todos foram acusados de formao de quadrilha ou bando armado. Para maior clareza,
convm transcrever na ntegra a denncia excluda to somente a qualificao dos rus:
O Ministrio Pblico Federal vem presena de Vossa Excelncia, com lastro nos elementos
colhidos no IPL n. 0576/2008 DPF/NIT, suas medidas cautelares e apensos, que instruem a
presente e pelos fatos e fundamentos adiante aduzidos, oferecer DENNCIA em face de:
[...]
A) INTRODUO.
Desde o ano de 2008, pelo menos, quando se deram as primeiras apreenses e atos de
investigao do inqurito policial que fundamentam esta denncia, os denunciados, membros
de notria e extensa quadrilha conhecida como mfia dos caa-nqueis, associaram-se para
cometerem diversos crimes sob esse manto, em diversos pontos de Niteri e do Municpio de
So Gonalo.
Os presentes fatos relacionam-se com a notria Operao Furaco, quando foram presas,
entre empresrios, policiais, membros do Poder Judicirio e do Ministrio Pblico, as pessoas
conhecidas por TURCO, CAPITO GUIMARES e ANSIO, notrios contraventores que
atuam neste estado (veja-se sobre o tema, processo n 2007.51.01.802985-5, 6 Federal
Criminal do Rio de Janeiro e STF, INQ 2424).
Assim, no escopo de dar continuidade represso a estas atividades ilcitas no mbito desta
subseo judiciria, a Delegacia Federal (DPF/Niteri), realizou diversas apreenses de
mquinas caa-nqueis neste e em outros municpios na rea de sua circunscrio, todas
alocadas em estabelecimentos comerciais, tais como bares e botequins e em bingos
clandestinos.
Dada a complexidade desse tipo de quadrilha, fez-se necessria a instaurao de um
procedimento investigatrio voltado para a identificao, no somente dos estabelecimentos
onde as mquinas estavam alocadas, porm dos membros da quadrilha que arregimentavam
esses comerciantes e administravam a prtica do jogo ilegal, bem como dos responsveis pela
importao, montagem e manuteno das mquinas, consoante ser demonstrado, dos
policiais aliciados e do funcionamento do sistema de explorao das MQUINAS ELETRNICAS
PROGRAMVEIS (MEPS) dotadas de equipamentos de origem estrangeira, de importao
proibida para esta finalidade, denominadas mquinas de caa-nqueis.
B) DO MODUS OPERANDI.
48

A despeito de j terem sido alvos de operaes policiais desde 2007, id est, Operao
Furaco, Operao Serra dos rgos e a Operao 1357, os donos da banca, ou seja, os
"bicheiros" continuaram a explorar o jogo ilegal, o qual mantido atravs de um sistema
complexo de arrendamento de rea, de intimidao de subordinados e corrupo policial.
Com o prosseguimento das investigaes no Estado do Rio de Janeiro, apurou-se que a maior
parte dos pontos de jogo do bicho era administrado pelos prprios "bicheiros" atravs do
sistema de desmembramento da banca (um s membro responsvel por regio).
Para isso, a quadrilha visando a consecuo dos seus iderios, engendrou a diviso de tarefas e
atribuies, nos seguintes elementos: BANCA e os ESCRITRIOS de cada um de seus
membros, MAQUINEIROS e os SEGURANAS/POLICIAIS. Ainda, gravitam em torno destes,
os RECOLHEDORES, TCNICOS, VENDEDORES, outros policiais corruptos e, por fim, os
COMERCIANTES.
c) O Chefe desta Quadrilha e o ESCRITRIO.
No topo da pirmide da mfia dos caa-nqueis no Estado do Rio de Janeiro encontram-se os
"BICHEIROS", os quais mantm, ainda, a administrao de outra espcie mais antiga de jogo, o
jogo do bicho. Arrendam determinada rea, abrindo a oportunidade aos pequenos
empresrios para atuarem no mais recente ramo criminoso da jogatina, a explorao de
mquinas caa-nqueis, desde que seja paga vultosa quantia mensal por esta autorizao
(estes sero denominados MAQUINEIROS).
A reunio dos "BICHEIROS" ficou convencionada pelo instituto chamado BANCA, espcie de
associao ou sindicato de pessoas que exploram o jogo ilegal em suas mais diversas formas,
no presente caso, o representante da BANCA o primeiro denunciado, WILSON VIEIRA
ALVES, v MOISS.
Conforme mencionado, os BICHEIROS mantiveram alguns pontos de explorao de caa-
nqueis estratgicos e passaram a explorar indiretamente os demais, atravs dos
proprietrios de caa-nqueis (MAQUINEIROS), atravs da exigncia de um tributo mensal
para expedio de autorizao para atuar nesta modalidade criminosa antes monopolizada
pela BANCA.
O BICHEIRO, responsvel por determinada rea, tem como funo autorizar a explorao
dos caa-nqueis por determinadas pessoas, desde que seja efetuado um pagamento mensal,
que tem como comprovante UM SELO AFIXADO NAS MQUINAS. No presente caso, WILSON
VIEIRA ALVES, o MOISS o bicheiro responsvel pela rea (pontos) do municpio de
Niteri e So Gonalo e quem controla nesta regio esta atividade criminosa, com o AUXLIO
DIRETO dos membros do seu ESCRITRIO e do seu grupo de SEGURANAS, atravs da
venda, concesso, distribuio e organizao DOS SELOS e da cobrana e recebimento de boa
parte do lucro aferido com a explorao das mquinas caa-nqueis.
49

Na realizao da atividade ilcita, MOISS, primeiro denunciado, faz uso de seus funcionrios e
seguranas, para aglutinar em torno de si uma verdadeira estrutura paraestatal, com
fiscalizao e represso daqueles que agem fora do sistema de concesso, estando os seus
SEGURANAS autorizados a apreender TODA e qualquer MEP explorada dentro de seus
domnios, sem sua autorizao. Assim, os locais onde so alocadas mquinas caa-nqueis sem
o devido sinal autorizador, so alvos de ameaas e apreenses impositivas, realizadas por seus
funcionrios e/ou policiais vinculados quadrilha.
Neste sistema criminoso, MOISS faz uso de uma intricada rede de empresa, que atuam como
um sistema de fachada, buscando evitar a sua exposio e tentando desviar sua
responsabilidade e controle sobre toda a prtica criminosa.
MOISS responsvel pelo INSTITUTO VILA ISABEL DE ASSISTNCIA SOCIAL, PESQUISA E
EDUCAO PROFISSIONAL, ligado Escola da Samba Unidos de Vila Isabel (da qual
PRESIDENTE) tendo como patrocinadoras desta as empresas FREEDOM TRANSPORTES LTDA.
(pertencente MOISS) e ANAS ASSESSORIA CONTBIL, tendo suas respectivas logomarcas
presentes no site oficial da Escola (fl. 609 e ss.), alm de empresas como GARRA DIVERSES
LTDA e WGE INFORMTICA, todas usadas na atividade da quadrilha, conforme ser exposto
mais adiante.
Dessa forma, qualquer pessoa que decida colocar uma mquina de caa-nquel num
estabelecimento comercial deste Municpio, estar automaticamente subordinada quadrilha
chefiada por MOISS. Seus seguranas, ao identificarem um ponto cuja mquina no possui
o selo da associao criminosa, realizaro a subtrao da mquina, deixando um telefone para
que o proprietrio possa entrar em contato, efetuar o pagamento pelo resgate da mquina e
passar a adquirir os selos autorizadores expedidos pela BANCA.
Um esquema criminoso, baseado na arregimentao de membros, aliciamento de pessoas e
policiais, intimidao, comprometimento recproco e subordinao, tpico de um sistema
mafioso e que tem a adeso de membros das instituies policiais estatais.
Vinculados diretamente ao BICHEIRO temos os funcionrios que trabalham recolhendo os
valores pagos pelos selos e na sua distribuio. Esses doravante sero denominados
funcionrios do ESCRITRIO ou, simplesmente, ESCRITRIO. Foram identificados nesta
investigao: ISABEL CRISTINA MELO DIAS RUSSO, VAULAMIR PEREIRA DE ASSUMPO,
SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA e ANA LCIA DIAS COUTINHO. H elementos que indicam que
mais pessoas trabalham para o escritrio e suspeitas de que MARCELO DE ANDRADE ROSA,
possa ser uma delas (porm, como at o momento no ficou esclarecido se ele adere
conscientemente ao grupo ou se apenas utilizado como laranja, por ora no se oferece
denncia em seu desfavor).
Os selos so trocados periodicamente, buscando o recolhimento contnuo com menor risco ou
menos investimento financeiro, pois reduz a necessidade de reposio dos equipamentos. Os
"bicheiros", membros da banca, tentam, assim, se ocultar da autoria intelectual e indireta
50

dos crimes e se desvincular das apreenses policiais, ao mesmo tempo que ficam menos
expostos s eventuais investigaes policiais, pois todo contato direto com a explorao fica
por conta dos maquineiros e dos comerciantes.
Em cada rea h, pelo menos, um escritrio que administra o recolhimento mensal dos valores
devidos pelos maquineiros e faz a distribuio dos selos para estes.
O ESCRITRIO, como dito, tem a funo de contatar e cobrar os "MAQUINEIROS" em atraso,
vender, distribuir, organizar e fiscalizar a existncia dos selos nas mquinas alocadas nos
estabelecimentos comerciais.
Por conseguinte, todos aqueles que se aventuram a explorar o ramo de caa-nqueis sem a
autorizao do bicheiro, atravs do ESCRITRIO, esto sujeitos a terem suas mquinas
apreendidas e ainda perder o ponto para outro maquineiro, atravs da fiscalizao feita
pelos policiais cooptados pela quadrilha. Sem mencionar a cobrana posterior dos valores
devidos, que sero apurados pelos funcionrios do ESCRITRIO e a intimidao e ameaa
sofrida pelo proprietrio do estabelecimento comercial onde as mquinas estavam alocadas.
Os funcionrios do ESCRITRIO distribuidor de selo, tambm evitam falar ao telefone e no
oferecem facilmente contato direto aos "MAQUINEIROS", tentando diminuir o risco de uma
eventual responsabilizao por parte do Estado.
Muitos "MAQUINEIROS" adquirem selos para si e para terceiros (dentro da sua cota), sendo
que alguns deles (maquineiros) ainda lucram com tal conduta, pois repassam o selo a um
preo superior.
Essa explorao indireta, ou arrendamento de rea garantido e administrado pelos
funcionrios do BICHEIRO, dono ou responsvel pela rea, no presente caso o WILSON
VIEIRA ALVES, O MOISS da Vila Isabel, o chefe da quadrilha.
A diviso das reas de domnio e fiscalizao dos "bicheiros" e seus funcionrios
(administradores do escritrio) tambm no se subsume aos limites geogrficos dos
Municpios de Niteri. Em boa parte dos bairros e ruas de So Gonalo a distribuio e
fiscalizao do uso do selo autorizador feita pelo ESCRITRIO de Niteri, subordinado a
MOISS.
D) OS MAQUINEIROS.
05 (cinco) ncleos de maquineiros foram identificados at o oferecimento desta denuncia,
subordinados ao ESCRITRIO de MOISS, cada um com poder relativo de deciso, interesses
e lucros prprios, conforme divididos abaixo, com a indicao de seus respectivos lderes:
A - Grupo do Alfredinho: JOS ALFREDO VILA BOAS FILHO;
51

B - Grupo do Jernimo Jniore Raphael: JERNIMO PINHEIRO BORGES JUNIOR e RAPHAEL
ROCHA DE CAMPOS FREIRE;
C -Grupo do Renatinho e do Magrinho: RENATO ALMEIDA DOS SANTOS e LUCIANO ALMEIDA
GOMES;
D - Grupo do Joel e do Jairo: JOEL SODRE BESSIL e JAIRO SODRE BESSIL;
E - Grupo da Nia: ELINEA DE MENEZES MACHADO ALVES.
Os "MAQUINEIROS" so, pela natureza da prpria alcunha, os proprietrios de mquinas caa-
nqueis, que a partir da aquisio do selo autorizatrio, passam a explorar conscientemente o
jogo de azar numa determinada rea.
Nem todos os "MAQUINEIROS" possuem o canal, ou seja, o contato para aquisio dos
selos e por isso, contam com o auxlio de seus pares (outros maquineiros).
Esses so verdadeiros investidores do mundo do crime e atravs de seus subordinados (os
recolhedores e tcnicos) administram os altos lucros gerados pelo jogo de azar.
No intuito de manter o seu negcio de maneira ostensiva e aberta ao pblico em geral,
inclusive crianas, os "MAQUINEIROS", alm do selo autorizador, pagam constantemente
propinas a policiais civis e militares da rea explorada por eles, que os beneficiam diretamente,
FACILITANDO O CRIME, por: (1) deixarem de apreender as mquinas e de prender em
flagrante aqueles que exploram as MEPs e (2) repassarem informao de operaes de
apreenses de MEPs, com violao de sigilo funcional, permitindo aos MAQUINEIROS
esconderem mquinas e/ou dinheiro que nelas se encontram.
A grande maioria do "MAQUINEIROS" investe o farto dinheiro arrecadado com o jogo ilegal em
concessionrias de veculos usados e imveis, muitas vezes adquiridos em nome de terceiros.
E) OS AUXILIARES DOS MAQUINEIROS E/OU RECOLHEDORES DOS VALORES ARRECADADOS
PELAS MQUINAS CAA-NQUEIS.
So funcionrios dos "MAQUINEIROS" que recebem um salrio fixo ou uma porcentagem
menor dos lucros auferidos com a explorao das mquinas caa-nqueis. Em alguns casos, so
verdadeiros scios minoritrios do MAQUINEIROS, que os ajudam a administrar a explorao
do negcio, a arrecadar os valores, pagar policiais, obter informaes privilegiadas e a fazer
contato direto com os comerciantes. Foram identificados, at o momento:
(1) Grupo de ALFREDINHO: MAYCON DOS SANTOS PIAZ, v. Gaguinho; ANDERSON ROMERO
ADO, v; Magro, PABLO VITOR NASCIMENTO SAAR, v. Pablinho e JAIME PEDRO DA SILVA,
v. Caverna.
(2) Grupo de RENATINHO E MAGRINHO: LEILA MARIA GLORIA BORGES;
52

(3) Grupo de JAIRO E JOEL: CELSO MARTINS DORTE, ANDR MARTINS DORTE, MARTA
RODRIGUES DA SILVA,WAGNER GOULART QUEVEDO, CLUDIO PIMENTEL MARTINS e GISLAINE
LOPES MACEDO.
(4) Grupo de ELINA: GILCINEI RODRIGUES BRITO
Os recolhedores so responsveis pelo fechamento das mquinas junto aos
estabelecimentos, recolhendo os valores arrecadados e efetuando o pagamento da
porcentagem cabvel aos proprietrios dos bares.
Em regra, tm a funo de efetuar tambm o pagamento dos prmios, quando um
apostador ganha. So eles que so acionados pelo proprietrio do bar, quando algum
premiado em quaisquer das mquinas.
Outro papel desempenhado pelos recolhedores a seleo de estabelecimentos comerciais
para alocao de mquinas caa-nqueis e auxiliar o MAQUINEIRO no pagamento de suborno
aos policiais colaboradores. Eventualmente, alguns dos recolhedores, com conhecimento em
eletrnica, ainda realizam pequenos reparos nas mquinas caa-nqueis.
(F) OS TCNICOS E MONTADORES DE EQUIPAMENTOS E MQUINAS.
Os tcnicos so, assim como os demais, peas chaves da engrenagem, vez que so
responsveis pela montagem das mquinas, venda de equipamentos (em alguns casos, seu
transporte) e pelos reparos mais complexos, os quais no podem ser resolvidos pelo
recolhedor. Foram identificados at o momento:
(1) GRUPO DE RENATINHO e MAGRINHO: JNIOR CESAR FERREIRA DA SILVA
(2) GRUPO DE JAIRO E JOEL: WAGNER ALVES COIMBRA, V. vaguinho.
Dentre os tcnicos temos ainda os programadores, os quais so responsveis pela venda e
manuteno do programa que mantm a mquina em funcionamento, funo tambm feita
normalmente pelos tcnicos. Algumas pessoas envolvidas com os investigados, nesta
atividade, no foram identificadas, e aparentemente, prestam servios a mais de um grupo de
MAQUINEIROS. No Grupo de ALFREDINHO, Magro e Caverna alm de recolhedores
realizam com bastante conhecimento estas tarefas.
(G) OS COMERCIANTES
De extrema importncia para os "MAQUINEIROS", porquanto fazem parte da ponta da
quadrilha, ou seja, so as portas de entrada do capital ilcito e, na prtica, aqueles que ficam
mais expostos ao poder punitivo estatal.
Em regra, os comerciantes so rus em processos separados, que se contam nesta subseo
judiciria s dezenas, sendo normalmente oferecidos a eles o benefcio da suspenso
53

condicional do processo, porque, em regra, no fazem parte da quadrilha, atuando apenas
isoladamente em alguns atos.
Neste caso, porm, est includo na denncia um comerciante, porque seu papel se mostrou
alm da participao eventual, sendo embora de menor importncia um membro ativo da
quadrilha de RENATINHO.
Nesta situao se encontra JORGE ALMEIDA DOS SANTOS.
Os comerciantes que permitem a alocao de mquinas em seus estabelecimentos tornam
possvel a explorao do jogo ilegal a baixo custo e risco, pois afastam dos outros integrantes
da quadrilha os gastos com aluguel e demais despesas decorrentes do imvel. Ademais, no
caso do estabelecimento vir a ser alvo de uma operao policial, em regra no h contato
direto entre os funcionrios (ou gerentes do estabelecimento) e/ou comerciantes e o
proprietrio das mquinas (MAQUINEIRO).
Pela permisso de alocao das mquinas em seu estabelecimento, o comerciante recebe, em
regra, de 10% a 20% dos lucros auferidos, tendo to somente a obrigao de contatar o
maquineiro ou o recolhedor sempre que h algum problema com a mquina ou quando
algum apostador ganha o prmio.
(H) OS POLICIAIS E EX-POLICIAIS (SEGURANAS E FACILITADORES)
Estes representam o principal elo de ligao entre a quadrilha e o Estado. So eles:
DEVERALDO LIMA BARREIRA, v. Gilson, GILBERTO GOMES DE SOUZA, SRGIO LCIO
TEIXEIRA TIBAU, LUIZ CARLOS PEREIRA JANURIO, NILO ANTONIO DE ALMEIDA ROCHA, v.
Cadeiro, ALBERTO VICENTE LOBO, ANTNIO RICARDO DA SILVA RAMOS e ERIVAN VITURINO
RAMOS, v Magrinho, ALEXANDRE RAMOS, v. Bacalhau e JULIO CESAR PINTO DA
CONCEICAO, Cabo Jlio..
So responsveis pelo repasse de informaes aos "MAQUINEIROS" e ao ESCRITRIO sobre
operaes policiais que iro acontecer ou que esto em andamento, evitando assim a
apreenso de mquinas de um determinado grupo, previamente acertado com os policiais
corrompidos.
Pelos servios prestados aos "MAQUINEIROS", os Policiais, obviamente, recebem
frequentemente e periodicamente quantias em dinheiro, que lhe so repassadas, em regra,
pelos RECOLHEDORES.
Alguns destes policiais e ex-policiais integram o grupo remunerado que trabalha diretamente
como SEGURANAS para o ESCRITRIO distribuidor e fiscalizador dos selos autorizatrios.
Sendo que alguns realizam uma verdadeira dupla funo, trabalhando para o ESCRITRIO
e para MAQUINEIROS. Dos descritos acima, enquadram-se nesta situao: DEVERALDO LIMA
BARREIRA, v. Gilson, GILBERTO GOMES DE SOUZA, SRGIO LCIO TEIXEIRA TIBAU, LUIZ
54

CARLOS PEREIRA JANURIO, NILO ANTONIO DE ALMEIDA ROCHA, v. Cadeiro, ERIVAN
VITURINO RAMOS, v Magrinho e ALEXANDRE RAMOS, v. Bacalhau.
Na realizao da atividade de segurana e fiscais do ESCRITRIO e do BICHEIRO, eles tm a
funo de realizar rondas para verificar a existncia dos selos colados nas mquinas caa-
nqueis.
Caso o selo no esteja colado ou esteja desatualizado, exercem intimidao sobre o
proprietrio do estabelecimento e sobre o proprietrio da mquina, os quais so compelidos a
pagar a dvida mensal, sob pena de apreenso das mquinas.
Foram descobertos tambm policiais militares e civis que exploram diretamente as mquinas
caa-nqueis, assumindo a funo desempenhada pelos "MAQUINEIROS", mas que no esto
abrangidos pelo objeto desta denncia.
Os Policiais investigados e identificados neste processo atuam facilitando e favorecendo
diretamente a prtica do contrabando e do descaminho, seja por se omitirem de seus deveres
legais de efetuarem a priso em flagrante, seja quando atuam como INFORMANTES do
BICHEIRO, do ESCRITRIO e de alguns "MAQUINEIROS", proprietrios de mquinas caa-
nqueis, sobre operaes policiais, atravs de um sistema de corrupo to disseminado
quanto dissimulado e que seus membros tentam a todo o custo disfarar nas conversas
telefnicas. Frequentemente, as interceptaes revelaram que eles ainda distribuem propinas
a outros policiais, que no foram identificados nos autos.
(I) DOS SUJEITOS DA QUADRILHA.
(I.1) Dos Sujeitos Ligados ao Escritrio.
O primeiro denunciado WILSON VIEIRA ALVES, o MOISS, que o legtimo representante
da BANCA no Municpio de Niteri e boa parte do Municpio de So Gonalo. Em sua casa
foram apreendidos R$ 42.000,00 em espcie e uma fotografia dele em companhia do CAPITO
GUIMARE, datada de 28.01.2010.
Entre os demais membros da BANCA, sua ligao mais forte com AILTON JORGE GUIMARES,
v. CAPITO GUIMARES, de quem comprou o apartamento onde mora e com quem mantm
reunies e vnculos, pois CAPITO GUIMARES explora diretamente mquinas caa-nqueis em
Niteri, conforme evidenciaram as buscas realizadas em seu escritrio situado RUA SO
SEBASTIO, N. 18, SALA 703, ING, NITERI/RJ. Importante destacar, alm das evidncias
fotogrficas de reunio da BANCA neste endereo, que l foram encontrados 32 (trinta e dois)
selos autorizadores da explorao de mquinas caa-nqueis, todos com a letra H**, que
correspondem exatamente ao item referido como BANCA, NA LISTAGEM ENCONTRADA EM
PODER DO ESCRITRIO, CONFORME BUSCA NA CASA DA DENUNCIADA SANDRA, como ser
exposto adiante.
55

Para manter os lucros da empresa do crime e dificultar uma ao repressiva estatal, WILSON
VIEIRA ALVES criou um complexo esquema de atuao baseado na explorao indireta da
maioria dos pontos de mquinas caa-nqueis e na explorao direta de alguns pontos
estratgicos ( possvel observar, que atravs do nome GARRA esto registrados centenas de
selos autorizatrios, conforme listagem apreendida na casa de SANDRA).
O sistema de explorao indireta baseia-se na concesso de selos e sua venda, com
recebimento de valores cobrados dos proprietrios de mquinas caa-nqueis
(MAQUINEIROS) que atuam de forma subordinada ao seu ESCRITRIO, porm, com relativa
autonomia na gerncia de seus pontos, necessitando do selo autorizatrio emitido pelo
ESCRITRIO, a fim de que possam explorar esta atividade ilegal.
Assim, todos os "MAQUINEIROS" so obrigados a utilizar nas suas mquinas alocadas em
qualquer ponto (comrcio) na rua, o selo identificador do BICHEIRO. O selo ainda contm
uma letra, cuja finalidade identificar o prprio MAQUINEIRO.
Para manter a fiscalizao sobre a utilizao dos selos, o BICHEIRO, aqui na pessoa de
MOISS e de seus funcionrios do ESCRITRIO, exige que os "MAQUINEIROS" informem o
endereo de todos os seus pontos e estes tambm so obrigados a efetuar o pagamento
mensal para a obteno dos selos, que, em regra, so trocados todos os meses.
O insidioso esquema delitivo conta com a participao fundamental dos funcionrios do
ESCRITRIO, que atuam na linha de frente junto aos "MAQUINEIROS", evitando a
exposio do mentor intelectual e autor por domnio funcional do fato destes crimes, WILSON
VIEIRA ALVES, que representa, nesse territrio, toda a associao que se intitula BANCA.
Como dito, MOISS busca a dissimulao das suas atividades ilcitas por meio deste escritrio,
usando interpostas pessoas jurdicas, sendo que no presente caso, foram identificadas
QUATRO principais empresas utilizadas para tal prtica.
A primeira, diretamente relacionada ao mentor intelectual e autor por domnio do fato dos
crimes, o INSTITUTO VILA ISABEL DE ASSISTNCIA SOCIAL, PESQUISA E EDUCAO
PROFISSIONAL, criado e administrado pelo prprio WILSON VIEIRA ALVES (fl. 609). Foram
encontrados 04 (quatro) comprovantes de depsitos vultosos em nome da G.R.E.S. VILA
ISABEL (item 3 do auto de apreenso de fls. 1899/1900). Por interceptao telefnica, j havia
sido constatada a promiscuidade entre as contas bancrias da VILA ISABEL com a explorao
das MEPs, inclusive por depsitos por cheques.
TELEFONE NOME DO ALVO
2126210124 Escritrio - RODO II
INTERLOCUTORES/COMENTRIO
@@ SANDRA X CESAR ( CHEQUE DEVOLVIDO) ##
56

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO
05/05/2009 11:55:04 05/05/2009 12:01:28 00:06:24
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO
2126210124 925 2126210124 A

DILOGO
CESAR: Alo?
SANDRA: Alo? Eu estou falando com o CESAR?
CESAR: Oi?
SANDRA: o CESAR?
CESAR: Ele
SANDRA: Ah, CESAR, eu estou com um cheque seu devolvido do .... do banco ITAU, de
R$580,00. Voce .... voce poderia acertar comigo esse valor, eu recebi esse cheque de uma
terceira pessoa
CESAR: 580 ?
SANDRA: , voce sabe de quando ele ? dia 10 de abril. Voce deu na VILA ISABEL
CESAR: Ah?
SANDRA: Eu acho que voce deu esse cheque na VILA ISABEL
CESAR: No Rio?
SANDRA: porque t aqui .... t nominal ao INSTITUTO VILA ISABEL. No sei, voce pode ter
dado a uma outra pessoa
CESAR: Que ano .. que ano foi isso?
SANDRA: Foi em 2008
CESAR: T, pera. Isso a em 2008?
57

SANDRA: . 10 de abril de 2008. Voce no est com um problema na conta de um cheque de
580
CESAR: No, no, j acertei tudo. J acertei tudo isso a j
SANDRA: U? mas eu t com o seu cheque, como que voce pode ter acertado?
CESAR: Isso foi de um ano atrs, esse cheque foi extraviado
SANDRA: Extraviado?
CESAR: Exatamente
SANDRA: Ah, ? ento passaram esse cheque pra gente e extra .... e voce, e voce ... foi
extraviado o que? o talo de cheque?
CESAR: Oi?
SANDRA: Foi extraviado o talo de cheque?
CESAR: Olha, eu no tenho nada no Itau. Ele foi devolvido o que? Duas vezes?
SANDRA: Que? Voce no ...
CESAR: Ele foi devolvido o que? Duas vezes?
SANDRA: Ele foi devolvido duas vezes sem fundo
CESAR: Isso j foi acertado j
SANDRA: J foi acertado com quem, se eu estou com o cheque?
CESAR: Eu j peguei at a carta com a pessoa, isso ja foi h muito tempo isso, tem mais de um
ano isso
SANDRA: Mas que pessoa que te deu? Porque essa pessoa t devendo a gente ento
CESAR: Vai ser cobrado dessa pessoa
SANDRA: Quem ?
CESAR: Oi?
SANDRA: Quem ?
CESAR: No sei, u?
58

SANDRA: U, voc no deu o cheque?
CESAR: Quem que passou esse cheque pra vocs?
SANDRA: Pois , t sem nome atrs, porque o ... a VILA ISABEL... a escola de samba. L a
gente recebe cheque, n? A passaram teu cheque. Entendeu? A voc, voc passou esse
cheque pra quem? Porque essa pessoa que voc passou ... que voc , que voc pago, deixou o
cheque ... passou o cheque pra gente
CESAR: , u
SANDRA: Ah?
CESAR: Tem que ver
SANDRA: Voc sabe quem ... pra quem voc passou? Pra eu poder cobrar? s vezes eu
conheo, porque a gente s recebe esses cheques de gente conhecidas
CESAR: No sei mesmo
SANDRA: U, voc no sabe pra quem voce passou o seu cheque de 580?
CESAR: Eu passei, se no me engano, num bar. Passei esse cheque foi pra pagar mquina de
jogo l
SANDRA: Ah!! Isso mesmo. isso mesmo. Foi em Niteri?
CESAR: . Inclusive
SANDRA: Ah
CESAR: Eu paguei os 580 a pessoa, no consegui resgatar o cheque
SANDRA: Ah
CESAR: A, a essa pessoa... uma pessoa ... acho que foi uma senhora, fez uma carta pra mim
dizendo que j tava quitado, esse cheque de tanto, tanto, tanto, foi extraviado
SANDRA: Ah
CESAR: Entendeu?
SANDRA: Ah ? mas a pessoa fez o cheque pra voce ... foi quem ? a carta, foi quem que fez?
CESAR: Eu no lembro agora, sinceramente
59

SANDRA: Voc, voc deu esse cheque em qual bar? Porque no bar eu consigo localizar o rapaz
da mquina
CESAR: Eu acho que o rapaz da mquina vocs no vo achar mais no
SANDRA: Como que ?
CESAR: Eu acho que esse rapaz da mquina voc no consegue localizar mais no
SANDRA: Porque?
CESAR: Ele desapareceu
SANDRA: Era o tal de FABIO?
CESAR: Isso
SANDRA: Ah!!! FABINHO, n?
CESAR: Entendeu? , eu no sei nem ... coitado, no sei nem o que aconteceu
SANDRA: Ah ..... voc chegou a pagar ele?
CESAR: No, eu paguei o dono do bar
SANDRA: E o dono do bar ficou com o dinheiro, aproveitou ento esse falecimento dele
CESAR: Eu acho que sim
SANDRA: Foi qual bar?
CESAR: Inclusive esse bar foi at vendido
SANDRA: Ah ? Voc lembra o nome do dono do bar? No era BORR no, era?
CESAR: No, no lembro
SANDRA: E agora voc vai ter que ver isso aqui, o CESAR, porque voc .... vai d problema na
sua conta
CESAR: Na minha conta, no?
SANDRA: Porque .... .... voc ..... como que ele ... algum pode ter feito uma carta se isso aqui
... s quem pode fazer essa carta o INSTITUTO VILA ISABEL , porque voltou na conta do
INSTITUTO ...
60

CESAR: Mas se eu no me engano, foi o INSTITUTO VILA ISABEL que fez
SANDRA: Ah foi?
CESAR: Foi
SANDRA: Ah, t. ento eu vou ver ... Voc no lembra quem foi no?
CESAR: ... Baixar ... eu no conseguiria baixar, entendeu?
SANDRA: Ah t. Voc no lembra quem fez essa carta no?
CESAR: No, olha s, voc no tem ... eu acho que eu tenho o telefone dessa pessoa
SANDRA: Ah ?
CESAR: Do bar
SANDRA: Do bar?
CESAR: Acho que tenho
SANDRA: V quem , pelo nome eu sei quem ?
CESAR: MARCO
SANDRA: Mar ... ah sei! sei , sei. MARCO. T, pelo menos eu j vejo com ele, tem que v esse
cheque aqui porque voc j levou a carta, n? mas o cheque t aqui comigo
CESAR: Eu entreguei o dinheiro pro MARCO... eu j dei o dinheiro e o cheque eu no consegui
resgatar na poca (INAUDVEL)
SANDRA: A fez a carta, n?
CESAR: A fizeram a carta ...

A segunda a empresa ANAS ASSESSORIA CONTBIL LTDA., cujas scias so a segunda e a
quinta denunciadas, ISABEL CRISTINA e ANA LCIA, sendo certo que a empresa possui trs
endereos de sede, uma no Rio de Janeiro, na rua Cardoso de Morais, n 145 e duas em
Niteri, uma na Avenida Amaral Peixoto e outra na rua Almirante Teff. O resultado das buscas
e apreenses nestes locais, mesmo aps o comprovado vazamento de informaes, foi
extremamente elucidativo, para ratificar o teor das informaes obtidas pela interceptao
61

telefnica e provar o envolvimento dos funcionrios do escritrio e a utilizao das empresas
de fachada, pois foram apreendidos:
(a) Na RUA ALMIRANTE TEFF, N. 645, SALA 808 e 1006, CENTRO, NITERI/RJ

72 (setenta e dois) comprovantes de depsitos em nome de A,NAIS ASSESSORIA (item 1 do
auto de apreenso de fls. 1899/1900) o que comprova o poder aquisitivo da quadrilha, bem
como o vnculo ilcito entre a explorao do jogo e as empresas dos alvos ;

05 (cinco) comprovantes de depsitos em nome da FREEDOM TRANSPORTES LTDA (itens 2 e 4
do auto de apreenso de fls. 1899/1900);

04 (quatro) comprovantes de depsitos em nome da G.R.E.S VILA ISABEL (item 3 do auto de
apreenso de fls. 1899/1900);

Carn de Contribuio Assistencial ao Sindicato de Empregados no Comrcio de Niteri em
nome de DANY ALVES MODAS LTDA (loja da esposa de MOISS, em cuja inaugurao MOISS
estava acompanhado de VAULAMIR e dos APFs Recker e Retto)

01 (um) comprovante de depsito de R$ 30.000,00 em nome de WILSON VIEIRA ALVES (item 5
do auto de apreenso de fls. 1899/1900);

01 (um) comprovantes de depsitos em nome de SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA (item 7 do
auto de apreenso de fls. 1899/1900);

Uma declarao de imposto de renda do ano 2008 em nome de SANDRA CRISTINA DE
OLIVEIRA, comprovando o seu vnculo com a empresa GARRA DIVERSOES LTDA (item 24 do
auto de apreenso de fls. 1899/1900 );

62

Um mandado de intimao da Delegacia da Policia Federal de Niteri (IPL 399/09) em nome
de GILCINEI RODRIGUES DE BRITTO, scio da NIA, comprovando o seu vnculo do escritrio
com as atividades de caa-nqueis (item 10 do auto de apreenso de fls. 1899/1900);

Uma conta da Nextel em nome de VAULAMIR PEREIRA ASSUMPO apreenso de fls.
1899/1900 );

06 comprovantes de depsitos em nome da empresa ANAS, o que comprova que a sala era
utilizada por funcionrios de WILSON VIEIRA ALVES;

02 selos autorizadores da explorao de mquinas caa-nqueis, com a letra M**;

Conta de luz da sala 808, que est em nome de SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA;

Outro comprovante de depsito em nome de WILSON VIEIRA ALVES, que ratifica tambm o
seu vinculo com este imvel (na sala 1006);

Uma intimao da Receita Federal, de n. 207/2009, referente ao processo n. 18203-
001875/2008-73, em nome de LEOS MERCEARIA LTDA ME, relativa a uma apreenso de
mquinas caa-nqueis (cpia da intimao e anexos no Apenso I, volume III).

(B) RUA CARDOSO DE MORAES, N. 145, SALAS 801, 802 E 812, BONSUCESSO, RIO DE
JANEIRO/RJ (SEDE DA FREEDON TRANSPORTES E DA ANAS ASSESSORIA CONTBIL) EQUIPE
30

No item 55 do auto de arrecadao e apreenso (fls. 1886/1890), descrito como sendo uma
caixa plstica na cor azul, contendo diversos documentos relativos s empresas Clow Face e
Curitiba Diverses, foram encontradas alguns documentos que comprovam o envolvimento
dos alvos com o objeto das investigaes, como dois autos de entrega de mquinas caa-
63

nqueis, em nome de VAULAMIR PEREIRA ASSUMPO, lavrados pela delegacia de Homicdios;
Documentos da empresa GARRA DIVERSES LTDA, que teve como scios o primeiro, o
segundo e o terceiro denunciados, INCLUINDO cpia de aes judiciais em que a GARRA foi
representada em juzo por ISABEL e em outra por MOISS (Wilson Vieira Alves), documento de
ao judicial da empresa CURITIBA DIVERSES, de propriedade do primeiro denunciado, RO de
apreenses de MEPs que seriam da propriedade da empresa GARRA, datados de 2001,
figurando como RECEBEDOR O PRIMEIRO DENUNCIADO.

(c) AVENIDA ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, N. 455, SALA 804, CENTRO, NITERI-RJ (OUTRA
SALA SEDE DA EMPRESA ANAS EM NITERI):

Uma caixa de papelo, contendo 830 (oitocentos e trinta) selos autorizadores da explorao
de mquinas caa-nqueis, cuja lista individualizada das letras consta na relao de fls.
2052/2054.
Uma folha de papel ofcio com o escrito HONORRIOS PROCESSO 2009.51.17.001589-1
CLIENTES: A EDUARDO CONCEIO DE OLIVEIRA E SINSIO DE ARAJO (item 120 do Auto de
Apreenso); O processo de n. 2009.51.17.001589-1, cuja cpia consta s fls. 472 do
Apenso I, refere-se ao IP de n. 562/2009, instaurado em virtude da apreenso de uma
mquina caa-nquel, como componentes eletrnicos de origem estrangeira, realizada, no dia
26/11/2008, no Bar BRANGOMES, situado na Rua Domingos D. Duarte. N. 906, Trindade, So
Gonalo/RJ (cpia do Auto de Infrao s fls. 489).

Diversos comprovantes de depsito com altos valores em nome de WILSON VIEIRA ALVES,
WILSON DA SILVA ALVES (filho), FREEDOM (empresa de WILSON VIEIRA ALVES), ANAS, ISABEL
CRISTINA, GRES UNIDOS DE VILA ISABEL e outros;

Uma folha de papel com a relao maquineiros/letra do selo, semelhante s relaes
encontradas na residncia de SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA (item 80 do Auto de apreenso);

Cheques de maquineiros (itens 107 a 113 do Auto de apreenso de fls. 2052/2057):

64

RENATO ALMEIDA DOS SANTOS, V. RENATINHO e PENSO DO TREVO (empresa de
RENATINHO);

HILRIO DOS SANTOS ALMEIDA (identificado na apreenso realizada na casa da SANDRA,
numa das relaes de selos/letras/maquineiros ele aparece no Grupo da sigla TIGRE, que ser
comentada na parte da SANDRA);

MARIA RAQUEL RODRIGUES (esposa de JERNIMO PINHEIRO BORGES JUNIOR, V. JERA);

A terceira seria a empresa GARRA DIVERES LTDA., a qual, no banco de dados da Receita
Federal, tm como scios os suspeitos VAULAMIR PEREIRA ASSUMPO e ISABEL CRISTINA,
tambm funcionrios do escritrio, alvos desta denncia, tendo sido anteriormente de
propriedade de MOISS, a farta prova documental e as apreenses realizadas demonstram
que a GARRA era e usada como fachada pelos criminosos, inclusive para comercializao de
mquinas e usada como cdigo para a explorao de caa-nqueis diretamente por MOISS e
seu escritrio. Alm dos fatos expostos, nota-se que MOISS no termo circunstanciado 016-
11159/2005, da 16 DP, quando se envolveu em acidente de trnsito, d o endereo da GARRA
em Niteri (Rua Roberto Silveira, 495, com erro, pois o nmero correto 485) como sendo o
de sua residncia. Na ocasio, MOISS estava com o carro MERCEDEZ BENS, Classe A, placa LNI
5122 (fls 329/332).
O INSTITUTO VILA ISABEL DE ASSISTNCIA SOCIAL, PESQUISA E EDUCAO PROFISSIONAL,
criado e administrado por WILSON VIEIRA ALVES, tem como sede, no Banco de dados da
Receita Federal, a sala situada na Rua Cardoso de Moraes, n. 145, sala 801, Bonsucesso, Rio
de Janeiro/RJ (fls. 609).
Esse tambm o endereo cadastrado no mesmo banco de dados (Receita Federal) para a
empresa ANAIS ASSESSORIA CONTBIL LTDA. (ANAS so as iniciais de ANA LCIA e ISABEL),
acrescentando-se a sala 802, tambm em Bonsucesso.
No Banco de dados da JUCERJA esta empresa no foi localizada, mas consta a empresa ANAS
IMOBILIRIA LTDA, tambm em nome de ISABEL e ANA LCIA, porm esta ltima com
endereo na Avenida Amaral Peixoto, n. 455, sala 804, Centro, Niteri/RJ, ostentando to
somente uma porta de vidro, sem qualquer indicao de nome empresa, onde foram
apreendidos os documentos citados anteriormente.
A quarta empresa utilizada pela quadrilha, com movimentaes financeiras interligadas a
empresa FREEDOM TRANSPORTES LTDA., de propriedade do primeiro denunciado, o mentor
intelectual WILSON VIEIRA ALVES e seus filho WILSON DA SILVA ALVES, que recebe depsitos
65

da quadrilha e que, conforme o banco de dados da Receita Federal e da JUCERJA, tem como
endereo de sua sede o mesmo edifcio, em Bonsucesso (Rua Cardoso Moraes), na sala 812,
local onde foi encontrado um PEN-DRIVE que pertence 5 denunciada ANA LCIA (veja-
se, relatrio complementar, ora apresentado para ser juntado aos autos, fls. 13 e segs.). No
local foi apreendido ainda a nota fiscal de compra do carro MERCEDEZ BENS, CLASSE C,
adquirido em 05.04.2010, em nome da empresa FREEDOM.
As instalaes e terminais telefnicos dessas empresas de fachada vm sendo utilizados como
base para a venda, controle e fiscalizao do uso de selos identificadores das mquinas de
jogo (fls. 452/67, 586/96 e 616/9) e para a intensa e extremamente vultosa movimentao
financeira da quadrilha.
Outro fator de ligao entre as aludidas pessoas jurdicas, inclusive a Escola da Samba Unidos
de Vila Isabel a presena das empresas FREEDOM TRANSPORTES LTDA. e ANAS ASSESSORIA
CONTBIL, como patrocinadores da escola de samba, tendo suas respectivas logomarcas
presentes no site oficial da Escola. Embora depois da vasta apreenso documental feita pela
polcia federal este elemento seja quase irrelevante, continua servindo como um elemento
adicional de prova.
H fortes indcios de que outros crimes possam ter sido praticados pelo primeiro denunciado
atravs de pessoas jurdicas interpostas (de fachada), uma vez que a empresa WGE
INFORMTICA, de propriedade de WILSON VIEIRA ALVES e seu filho, tem como objeto social o
COMRCIO de MQUINAS DE DIVERSES ELETRNICAS, A LOCAO, MANUTENO,
CONSERVAO E MONTAGEM DAS MQUINAS DE DIVERSES ELETRNICAS E APARELHOS
ELETRNICOS. Assim como tinham esta finalidade/natureza a CLOW FACE DIVERSES LTDA e
CURITIBA DIVERSES ELETRNICA LTDA .
A segunda denunciada, ISABEL CRISTINA, apelidada de TIA pelos maquineiros ,
juntamente com VAULAMIR, o quarto denunciado, uma dos principais componentes do
ESCRITRIO, sendo temida por muitos dos denunciados, em razo de sua cobrana enrgica
dos valores devidos pelos selos autorizadores.
Utiliza as empresas ANAS ASSESSORIA CONTBIL e ANAS IMOBILIRIA como fachada para
seus negcios ilcitos, consoante descrito supra. Seu papel determinante para o
funcionamento da quadrilha.
Foi flagrada em diversas conversas telefnicas com maquineiros, atravs do terminal de n. 21
2621-0124, instalado no escritrio. (Em uma das interceptaes, ocorrida no dia 11/05/2009,
NIA pergunta a ISABEL se havia alguma forma de interceder junto a Delegacia da Polcia
Federal/Niteri para recuperar os equipamentos apreendidos.
Seu nome foi mencionado pelos infratores por diversas vezes, em conversas relacionadas
aquisio dos selos autorizadores (fls.635 e 641).
66

ISABEL figurou como scia e como representante legal da empresa GARRA DIVERSES LTDA,
conforme visto na documentao apreendida na empresa ANAIS.
Segundo informao da AMPLA, ISABEL a titular da conta de luz do imvel tido como sede
desta empresa (Avenida Roberto Silveira, 485, Icara, Niteri/RJ) e ISABEL deixou como
telefone de contato o nmero do telefone residencial de SANDRA CRISTINA (quarta
denunciada)
E em poder de ISABEL, desta feita em sua casa, foram apreendidos diversos documentos,
dentre eles, os extratos bancrios com movimentaes das contas de WILSON VIEIRA ALVES
(itens 03 e 11 do Auto de Apreenso de fls. 1557), os extratos bancrios do Grmio Recreativo
Unidos de Vila Isabel (item 12 do Auto de Apreenso de fls. 1557) e uma ficha com
manuscritos contendo dbitos referentes s pessoas jurdicas da Escola de Samba (Vila Isabel),
ANAS e FREEDOM (item do Auto de Apreenso de fls. 1557), o que mais uma vez ratifica a
nefasta e criminosa relao entre as empresas e o poder de ISABEL na quadrilha.
2126210124
Escritrio - RODO II
2126210124
2122701101
08/05/2009 12:30:47
08/05/2009 12:31:37
00:00:50
@@@ SANDRA X ISABEL ( MOISES CHEQUES) R7
ISABEL: Hoje ia bater l ... tu tem, tu tem 11 mil pra depositar?
SANDRA: Ainda no, vou ver aqui se eu chamo algum
ISABEL: Nem cheques, desses cheques a do VAULAMIR, nada?
SANDRA: Bom, depositei hoje, mas foi pouco tambm
ISABEL: Foi pouco?
SANDRA: , hoje depositei .... mil duzentos e ..... hoje eu depositei 4.160 + 4.735 + 1.040
ISABEL: Pera, deixa eu ver, 99, isso vai passar pra ...
67

2126210124
Escritrio - RODO II
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2122701101
08/05/2009 12:31:54
08/05/2009 12:32:49
00:00:55
@@@ SANDRA X ISABEL ( MOISES CHEQUES)R7
ISABEL:Segura hoje
SANDRA: ta, vou ver aqui se eu ligo pra algum
ISABEL: tres mil ja segura hoje...mas no tem problema tambem nao, porque s vo correr
atras de mim na segunda feira
SANDRA: ..ta , mas assim que entrar alguma coisa aqui, que deve vir gente aqui......
ISABEL:...eu vou fazer um relatrio dos cheques a pagar que tem, tu sabe que eu nao tenho
dinheiro n, nem to conseguindo cobrir a conta, ja fiz uma porrada de cheque, ....vou deixar
um contigo, mandei um pro MOISS ontem meio maluco.....mas
SANDRA: ento ta, ta bom....:

2126210124
Escritrio - RODO IIEFONE
2126210124
2122704594
11/05/2009 11:29:42
11/05/2009 11:31:09
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00:01:27

@@@ ISABEL X SANDRA-R7

SANDRA: Anais
ISABEL: ...Sandra?
SANDRA: oi
ISABEL: tem que depositar agora, eu no tenho nada, dez mil
SANDRA: ah
ISABEL: eu no tenho nada, dez mil e seiscentos na...do HSBC
SANDRA:.....olha s, aquele...aquela transferencia,
ISABEL: que transferencia?
SANDRA: que fez pra minha conta
ISABEL: eu fiz sexta feira, no fiz
SANDRA: ....vai fazer o que agora, hoje
ISABEL: ...no sei, deixa a, o filho da puta no foi na minha casa ainda no
SANDRA:ento deixa la
ISABEL: ...voce tem esse dinheiro pra depositar agora?
SANDRA: pode ser em cheque?
ISABEL: ......liga pra...(ininteligvel)..............liga pra alguem........

O terceiro denunciado VAULAMIR PEREIRA DE ASSUMPO, o RUSSO, tido como brao
direito de MOISS (fls. 666/70, 790/803, 805), o primeiro denunciado, sendo diretamente
vinculado Escola de Samba Vila Isabel, na qual ocupa o cargo de assessor, conforme
informao constante no site da Escola. Alis, at o terminal telefnico usado por VAULAMIR
69

tinha como endereo de cobrana a rua Cardoso Moraes, 145, s. 801, conforme demonstrado
nos autos da interceptao telefnica.
VAULAMIR foi filmado e fotografado ao lado de MOISS, inclusive na companhia de policiais
federais (no PLAZA shopping, quando da inaugurao da loja DANI SHOES, de propriedade da
esposa de MOISS) e na vspera da operao policial, quando foi ao seu encontro avis-lo.
VAULAMIR, conforme demonstraram as escutas telefnicas, sabia da operao desde, pelo
menos, sua vspera, tendo avisado vrias pessoas e se evadido. H tambm nos autos
degravaes de conversas telefnicas entre eles, mencionando a segunda denunciada, ISABEL
(fls. 607 e 635) e, ainda, registraram-se conversas com outros membros da quadrilha (fls.
607/9), alm de encontros com outros denunciados fotografados e documentados pela i.
autoridade policial.
552178339599
Bacalhau - RODO II
552178339599
724009010341982
12/04/2010 21:28:20
12/04/2010 21:28:45
00:00:25
@@@ VAULAMIR X BACALHA (FESTINHA)
VAULAMIR: Fala filho
BACALHAU: Fala filho, t em casa?
VAULAMIR: No, no, filho, t no,
BACALHAU: Ah, tava ligando pro amigo. Amanh eu acho que vai ter uma festinha, heim?
VAULAMIR: T bom ALVO

552178736565
Valamir - RODO II
70

552178736565
724000003629408
12/04/2010 22:30:35
12/04/2010 22:31:10
00:00:35
@@@@ VAULAMIR (PONTO FACULTATIVO)
HNI: Fala amigo
VAULAMIR: E a, tudo bem?
HNI: Tudo bom
VAULAMIR: Deixa eu te falar, amanh .... p, v se d ponto facultativo, entendeu? Por causa
desses negcios a dessas enchentes, d ponto facultativo, fala com o pessoal, t bom?
HNI: T bom

VAULAMIR um dos cobradores do ESCRITRIO e assessor pessoal de MOISS e atua na
coordenao dos seguranas e fiscais, juntamente com BARREIRA (sexto denunciado - um dos
responsveis pela fiscalizao da utilizao dos selos). Foram registradas, outrossim, conversas
nas quais aparece como intermedirio junto aos maquineiros, cobrando-lhes dinheiro em
troca da permisso para explorao do jogo ou discutindo outros aspectos da jogatina (fls.
619/33, 670/3, 675/6 e 681). Sua atuao como secretrio pessoal e gerente de MOISS para
organizao de suas atividades ficou cabalmente demonstrados nos autos, em inmeras
conversas interceptadas e em diligncias de inteligncia policial. A ttulo exemplificativo, segue
um dilogo com uma gerente de banco, que mostra essa atuao de VAULAMIR e a
promiscuidade envolvendo o caixa da VILA ISABEL (escola de samba e instituto) com os
recursos pessoais de MOISS.
VaulamirXGabi do Bradesco
71

26/02/2009 09:00:37 26/02/2009 09:01:58 00:01:21
A
VAULAMIR: Alo
GABI: VALAMIR?
VAULAMIR: Oi
GABI: a GABI do Bradesco, meu amor, tudo bom?
VAULAMIR: Oi Gabi, tudo jia
GABI:T com uma voz de sono, te acordei?
VAULAMIR: No, filha, pode falar
GABI: o seguinte, que eu preciso bem cobrir a conta da VILA. S que acontece que at
ento a gente tava fazendo de uma forma de debitando da conta o MOISES e transferindo pra
conta da VILA
VAULAMIR: Ah ham
GABI: A gente vai entrar em inspetoria, eu precisava de uma carta dele permanente disso,
assim ....
VAULAMIR: Entendi
GABI: Ah? Entendeu ou no?
VAULAMIR: Entendi o que voc falou
GABI: Tipo assim, .... uma carta pra ficar aqui arquivado: "autorizo debitarem da minha
conta, ... a importncia necessria para cobrir sempre a conta da VILA ". Entendeu? Nesse
sentido
VAULAMIR: Entendi
GABI: S que vai ser difcil eu encontrar com ele .. voc vai estar com ele hoje?
VAULAMIR: Vou estar com ele mais tarde
72

GABI: Ta, mas s ... isso uma coisa permanente, entendeu? Pra em vez de eu ficar ligando
toda hora, avisando tudo mais. E uma maneira ate da gente fazer o controle direto por aqui
VAULAMIR: Entendi
GABI: Porque a conta da VILA tambm ... como esta estourada hoje, vou precisar da
autorizao dele pra poder transferir
VAULAMIR: Ah ham
GABI: T?
VAULAMIR: T bom filha, eu falo com ele daqui a pouco mais
GABI: Ento t, ai no parte da tarde eu te ligo pra voc me passar essa carta por fax, t?
VAULAMIR: T bom filha
GABI: Beijo
VAULAMIR: Outro

Outrossim, VAULAMIR aparece como responsvel legal da retrocitada empresa GARRA
DIVERSES, sediada em Niteri, cuja scia ISABEL CRISTINA, denunciada nestas laudas,
conforme pesquisa nos Banco de dados da Receita e farta documentao apreendida.
A quarta denunciada SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA, funcionria do ESCRITRIO de
Niteri e responsvel pela cobrana e distribuio dos selos. Tambm figura como funcionria
de VAULAMIR na aludida empresa GARRA DIVERSES.
SANDRA a funcionria mais procurada pelos MAQUINEIROS, sendo que est em seu nome o
terminal telefnico da Telemar de n. 21 2621-0124 instalado no ESCRITRIO, o qual foi
monitorado durante as investigaes. Foram registradas vrias conversas telefnicas com
maquineiros (fls. 479/85, 610/1, 643, 702/3, 644/6) e com denunciados ALFREDINHO (fls.
647 e 700) e BARREIRA (fls. 646/7 e 648/50), seguranas do ESCRITRIO. Em nome de
SANDRA estava registrada a conta de luz da sala 808, da avenida Almirante Teff, onde foram
encontrados todos os materiais antes descritos.
Em poder de SANDRA, que mora com seu companheiro SERGIO TIBAU (tambm membro da
quadrilha), foram apreendidos:
1. A quantia de R$115.000,00 (cento e quinze mil reais) em espcie (item 01 do auto de
apreenso fls. 1572/1575);
73

2.Uma agenda contendo o nome GOMES, provavelmente um dos alvos da investigao (item
02 do auto de apreenso fls. 1572 a 1575);

3. Documentos relacionados empresa BATALHA LANCHES DIVERSES ELETRONICAS. (item 03
do auto de apreenso fls. 1572/1575);

4.Diversos comprovantes de depsitos em nome de:

ABELDSON CEIA DE OLIVEIRA totalizando R$ 2.000,00;
ANA CAROLINA SUETH MOTA totalizando R$ 600,00;
ANAIS ASSE totalizando R$ 57.142,00;
DANIELA GOMES DA SILVA totalizando R$ 500,00;
DIEGO VIEIRA LUIZ AFFONSO totalizando R$ 190,00;
FREEDOM TRANPORTES LTDA ME (Cia de v Marcelo) totalizando R$ 1.000,00 (empresa de
WILSON VIEIRA ALVES);
GILIANE SILVA DA ROCHA totalizando R$ 500,00;
GLACIANE ROSA BORGES totalizando R$ 2.400,00;
GRES VILA ISABEL totalizando R$ 29.000,00 (R$ 27.500,00 em dinheiro + 1.500,00 em
cheque);
JOS SILVA totalizando R$ 1000,00;
MARCOS DE V. CASTRO totalizando R$ 1.500,00;
RITA DE CASSIA DA SILVA ALVES totalizando R$ 1.960,00 (esposa de WILSON VIEIRA ALVES);
SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA totalizando R$ 12.330,04;
VINICIUS DA SILVA ALVES totalizando R$ 1.754,00;
74

WILLIAM ALVES ROSA totalizando R$ 3.000,00;
WILSON DA SILVA ALVES totalizando R$ 2.000,00 (filho de WILSON VIEIRA ALVES);

5. 4 (quatro) cartes SD, sendo que num deles (o nico com 12 GB de memria) constam
fotografias dos suspeitos SRGIO LCIO TEIXEIRA TIBAU, VAULAMIR PEREIRA ASSUMPO e
DEVERALDO LIMA BARREIRA, no mesmo contesto, provavelmente no camarote da Vila Isabel,
durante o desfile;

6. 02 (DOIS) PEDAOS DE PAPIS COM ANOTAES MANUSCRITAS DIVERSAS contendo o
nome de maquineiros j conhecidos, tais como: ALFREDO; JERA (provavelmente Jernimo
Junior); ARNALDO (item 03 do auto de apreenso fls. 1572/1575);

7. Um extrato da UNIMED, referente empresa GARRA, do ms de fevereiro de 2010, no qual
constam os nomes de SANDRA, VAULAMIR, TIBAU e da esposa de VAULAMIR. O que prova que
a empresa GARRA ainda est em operao:

8- TERMO DE COOPERAO CONTINUADA - SSP/RJ/GGI Identificado tambm como TERMO
DE APREENSO DE MQUINAS ELETRNICAS PROGRAMADAS PARA JOGO OUTROS BENS E DE
INTIMAO DO REPRESENTANTE LEGAL, lavrado em 27/02/2009. (item 03 do auto de
apreenso fls. 1572/1575). Este documento revela uma apreenso de mquinas caa-nqueis
(provavelmente 04), numa loja situada na Rua Doutor Luiz Palmier, n. 10, Centro, So
Gonalo/RJ, ocorrida no dia 27/02/2009. Tais mquinas eram de propriedade do ESCRITRIO
distribuidor de selos de Niteri e, por este motivo, o documento estava guardado na
residncia de SANDRA CRISTINA.

9- FOLHA COM ANOTAES MANUSCRITAS CONTENDO LETRAS, NMEROS E NOMES, com os
seguintes nomes de maquineiros conhecidos (cpia digitalizada fls. 2.083 dos Autos). Trata-
se de uma relao com as letras constantes nos selos e os respectivos maquineiros, com a
quantidade de selos retirados por cada um deles (exemplos de maquineiros conhecidos
abaixo), apesar do uso de siglas e abraviaes alguns podemos identificar como sendo:
- Garra letra C (empresa j descrita, utilizada pelo ESCRITRIO para explorar mquinas
caa-nqueis)
75

- Alfredo letra O
- Renatinho letra J***
- Jera (Jernimo Junior) letra -O-
- NIA letra N

s fls. 2100/2103, constam outras listas apreendidas, que foram digitalizadas e tm os
seguintes nomes:

N = 32 - NEI (GILCINEI, scio da NIA);
- y = 70 JERA (JERNIO PINHEIRO BORGES JUNIOR);
Na lista digitalizada s fls. 2103, constam os nomes de ARNALDO e FBIO, maquineiros
denunciado no IP 676/2009, estando o primeiro preso e o segundo na condio de foragido.

10-Um papel manuscrito contendo diversos nomes e telefones (lista digitalizada s fls. 2007),
dentre os quais aparecem os alvos BARREIRA, ALFRED (provavelmente ALFREDINHO), JERA
(Jernimo Junior), RUSSO (VAULAMIR, pois exatamente o terminal monitorado na presente
investigao) (item 03 do auto de apreenso fls. 1572 a 1575);
- VAULAMIR, V. RUSSO;
- ARNALDO BARBOSA DO NASCIMENTO JUNIOR O telefone antigo do ARNALDO (21 7895-
6351) estava sendo monitorado, antes dele trocar de terminal, havendo nas anotaes de
Sandra riscos e anotao do novo terminal;
RENATO ALMEIDA DOS SANTOS, V. RENATINHO O terminal telefnico escrito na lista
justamente o que estava sendo alvo de monitoramento, com ordem judicial (21 7845-8887);
JERNIMO PINHEIRO BORGES JUNIOR, V. JERA O terminal telefnico escrito na lista
justamente o que estava sendo alvo de monitoramento, com ordem judicial (21 7876-9197).
Isto prova que o JERA contido na lista dos selos realmente o JERNIMO, com vrios riscos
nos demais terminais dele, que comprovam que JERNIMO tinha o hbito de trocar de
telefone sempre, visando se esquivar de uma eventual investigao.
76

H tambm na lista, os telefones da quadra da escola de samba Unidos de Vila Isabel e do
Barraco da Escola (21 2283-1744 e 21 2578-0077), que junto com todas as outras provas j
coligidas e udios interceptado, comprovam que os funcionrios da ANAS, em especial a
SANDRA, ISABEL e ANA LCIA, na verdade trabalhavam para WILSON VIEIRA ALVES, o
MOISS ou PRESIDENTE.

Duas listas de maquineiros em dbito com o ESCRITRIO, ambas digitalizadas s fls.
2098/2099 dos Autos;

12. Uma agenda da TILIBRA (Item 23 do Auto de Apreenso de fls. 1574) com telefones e com
dados das empresas utilizadas no esquema criminoso e dos principais investigados, na contra
capa (imagem digitalizada abaixo);

13- Foi apreendido tambm uma ESPCIE DE FORMULRIO DE ATENDIMENTO, DIRECIONADO
AOS PROPRIETRIOS DE MQUINAS CAA-NQUEIS, QUE SO ATENDIDOS PELOS
FUNCIONRIOS DE WILSON VIEIRA ALVES, VISANDO MANTER O PADRO DE QUALIDADE NO
ATENDIMENTO AOS MAQUINEIROS

ANA LUCIA DIAS COUTINHO, quinta denunciada, funcionria do ESCRITRIO responsvel pela
cobrana dos maquineiros. Juntamente com SANDRA CRISTINA, a quinta denunciada,
tambm figura no Banco de dados do INSS como empregada da empresa GARRA DIVERSES
LTDA .
A empresa GARRA DIVERSES, sediada na Av. Roberto Silveira n. 485, em Niteri, como j
dito, utilizada como fachada para os negcios da associao criminosa.
ANA LCIA a scia de ISABEL junto ANAIS, tanto na ANAIS ASSESSORIA CONTBIL E ANAIS
IMOBILIRIA (chegando a firmar declarao em favor de ISABEL, no pedido de revogao da
priso temporria, sob esse argumento!). A empresa, como se viu, o principal eixo de
funcionamento da quadrilha, quanto organizao de suas finanas.
No endereo da empresa FREEDOM (na qual a me de ANA LCIA figurou como scia de
WILSON VIEIRA ALVES, o MOISS, conforme fls. 467, 471/472 dos autos de interceptao
telefnica), na mesma rua Cardoso de Moraes, 145, onde funciona um dos escritrios da
ANAIS ASSESSORIA CONTBIL, foi encontrado em PEN-DRIVE de propriedade de ANA LCIA,
77

contendo: (1) um contrato de venda de MEPs, datado de 2008, da empresa GARRA,
representada por VAULAMIR, para uma empresa de IVANILDO (identificado recentemente
como maquineiro, conforme relatrio complementar apresentado pela i. autoridade policial),
(2) DIVERSAS FOTOGRAFIAS PESSOAIS DE ANA LCIA.
Em nome de ANA LCIA estava registrado, ainda, o telefone (21) 7846-4002, que era utilizado
por VAULAMIR, que por sua vez tinha o mesmo endereo de cadastro que o telefone (21)
7897-1645 utilizado pela DENUNCIADA SANDRA CRISTINA.
Foi scia da locadora de mesa GUANABARA LTDA (junto com ISABEL), da qual foi encontrada
uma nota fiscal (do ano de 2000) acerca de compras de MEPs da empresa GARRA, conforme
foi apreendido na sala 812, na rua Cardoso de Morais, 145, (endereo compartilhado pela
FREEDOM e ANAIS, conforme j exposto), neste sentido: relatrio complementar, ora
apresentado, pela i. autoridade policial.
I.2 DOS POLICIAIS E EX-POLICIAIS (SEGURANAS, FISCAIS E COLABORADORES DO ESCRITRIO)
Doravante, passaremos a delinear a atuao dos SEGURANAS DO ESCRITRIO, i. e., os
sujeitos ligados ao ESCRITRIO de Niteri, que se prestam a efetuar a fiscalizao e cobrana
pertinentes jogatina ilegal. Tm, pois, a funo de realizar rondas para verificar a existncia
dos selos afixados nas mquinas caa-nqueis.
Nesse escopo, ao notarem a ausncia do selo do BICHEIRO ou sua desatualizao, esses
seguranas passam a exercer intimidao sobre o proprietrio do estabelecimento e da
mquina, os quais so compelidos a pagarem a dvida mensal. E mais, esses sujeitos so
diretamente responsveis pela apreenso das mquinas nos estabelecimentos dos
comerciantes.
O sexto denunciado, DEVERALDO LIMA BARREIRA, v. GILSON, o chefe do grupo de policiais e
ex-policiais que prestam servios de fiscalizao, informao, aliciamento de outros policiais,
intimidao, apreenso de MEPs sem selo e cobrana de maquineiros e comerciantes, para o
BICHEIRO e seus funcionrios.
BARREIRA e os demais componentes deste grupo tm como funo primordial a fiscalizao do
uso dos selos autorizadores nas mquinas alocadas nos estabelecimentos comerciais da
cidade, fls. 685,719,720/2, 758/2, 763, 784/5. Foram colhidas vrias fotos deste denunciado
(fls. 764/72, 778/84). Note-se a foto de fl. 770, na qual aparece em transao envolvendo os
selos identificadores.
DEVERALDO BARREIRA, v. GILSON ex-policial militar (RG 42.810, era SD/PM vinculado ao 17
BPM, registrado como desertor desde 1996) e atua como um verdadeiro coordenador da parte
de segurana e fiscalizao, organizando junto com VAULAMIR, v. RUSSO a atuao e
pagamento dos policiais e ex-policiais que prestam seus servios ao grupo criminoso. Veja-se,
78

exemplificadamente, o dilogo mais recente acerca do tema, travado com o policial e
denunciado NILO ROCHA, V. Cadeiro:
552178937361
Rocha - RODO II
552178937361
724009020648835
10/04/2010 16:55:24
10/04/2010 16:56:25
00:01:01
@@@@ ROCHA X BARREIRA * R5
BARREIRA: Fala a, beleza? ROCHA: Fala a padeiro
BARREIRA: T, te chamando pra de dar o "negcio", .... eu vou deixar naquele posto
ROCHA: Valeu BARREIRA: Seu e dos amigos l, falou?
ROCHA: Valeu, valeu (...)

BARREIRA e seu grupo de policiais e ex-policiais tambm auxilia na cobrana dos valores
mensais correspondentes aos selos autorizatrios, exercendo um poder intimidatrio sobre os
maquineiros em dbito com o BICHEIRO (fl. 740). Barreira, aparentemente, tambm explora
diretamente o jogo ilegal, por meio de mquinas caa-nqueis, no Municpio de Niteri e de
So Gonalo, conforme dilogos em que ele reclama que suas mquinas estavam sendo
subtradas.
BARREIRA estava presente na reunio realizada entre MOISS E CAPITO GUIMARES, junto
com VAULAMIR em 03.08.2009, conforme amplamente documentado pela polcia federal s
fls. 786/804.
BARREIRA mantm, ainda, contato freqente com os funcionrios do Escritrio, fls. 707/9,
com VAULAMIR, com outros policiais da quadrilha, com MAQUINEIROS, sendo, ainda,
segurana pessoal de MOISS.
79

Passou a adotar o pseudnimo de GILSON, nome este inclusive mencionado por diversos
maquineiros.
temido por maquineiros pelo modo agressivo que implementa as cobranas e executa
suas funes, fls. 687/8, 689 e 714.
DEVERALDO LIMA BARREIRA tambm recebeu a informao de que haveria uma Operao da
Polcia Federal no dia 13/04/2010, e, portanto, no foi encontrado em sua residncia. Numa
rpida conversa telefnica com VAULAMIR, na noite do dia 12/04/2010 (dia anterior),
BARREIRA diz que precisava conversar com aquele, que tambm sabia da Operao,
justamente no momento em que os demais suspeitos comearam a conversar sobre a
Operao.
Seu nome surge em outras degravaes (v.g., fls. 713/4) sobre apreenso irregular de
mquinas e outra que mencionado em ao com GOMES, o sexto denunciado, fl. 742. Cabe
a BARREIRA combinar encontros, organizar as equipes de policiais, manter contatos com eles e
fazer os pagamentos de propina e os recebimentos de valores colhidos pela equipe de
seguranas nos estabelecimentos.
552178746720
2178912074
09/03/2010 13:30:12
09/03/2010 13:32:36
00:02:24
@@@ BARREIRA X GOMES * R5
BARREIRA: Boa tarde
GOMES: Fala a presidente
BARREIRA: Fala a comandante, uma honra falar com o senhor
GOMES: Eu t esperando novas ordens, ordens novas, novidades?
BARREIRA: Novidades no, tem que rodar, eu t .... tem que encontrar um amigo aqui agora e
vou falar a situao do Magrinho a, que ontem eu no tive com ele. E aqueles partes voc
vai rodando a, que depois a gente vai .... eu vou te procurar a, s tempo mesmo, amanh j
fica mais ... mais tranquilo , eu t no Rio
GOMES: T, o amigo l falou que voc passou um negcio pra ele pra gente ver, tal
80

BARREIRA: Isso, isso, tambm, tambm. Eu vou ver se d pra te encontrar hoje

552178937361
724009020648835
17/03/2010 14:43:04
17/03/2010 14:43:42
00:00:38
@@@ ROCHA X BARREIRA * R5
BARREIRA: Fala filho
ROCHA: ... padeiro, CABEA t com um negcio pra te dar, mas no est conseguindo levar
a, ele queria
que eu levasse, mas eu no sabia se tinha autorizao pra levar ou no
BARREIRA: Pode ficar contigo, daqui a pouco eu te ligo
ROCHA: Eu pego l ento e te encontro daqui a pouco
BARREIRA: , daqui a pouco eu te ligo e te encontro aqui, uma meia hora, quarenta minutos.
ROCHA: valeu
BARREIRA: valeu, valeu

O stimo denunciado GILBERTO GOMES DE SOUZA, policial militar que era lotado no 7
Batalho, em So Gonalo/RJ. GOMES j no mais Policial Militar, pois foi exonerado no final
do ano passado. Na sua residncia foram apreendidas uma pistola de calibre 380 e diversas
munies do mesmo calibre, carregadores, alm de munies de calibre 38 e munio de
calibre 9mm (auto de arrecadao s fls. 1605/1607).Possui extensa ficha criminal, tendo
inclusive cumprido pena em razo da prtica de homicdio (Processo No 2001.004.008442-6 -
TJ/RJ - 4 Vara Criminal-Comarca de So Gonalo).
Faz parte do grupo de policiais (SEGURANAS DO ESCRITRIO) que trabalha diretamente para
o ESCRITRIO de Niteri e consequentemente para MOISS, o primeiro denunciado.
81

Tem a funo, assim como os demais, de fiscalizar o uso dos selos autorizatrios, efetuando
tambm a prestao de apoio aos funcionrios do ESCRITRIO, sempre que necessrio.
Ostenta estreita relao com o maquineiro JERNIMO JNIOR, para quem tambm trabalha,
de quem tambm recebe vantagens financeiras para fornecer informaes acerca de
operaes policiais para apreenso de mquinas caa-nqueis em andamento, fazendo,
inclusive, uso do terminal telefnico da NEXTEL, Linha Telefnica 21 78373264 - ID 55* 24*
54612, antes utilizado por JERNIMO JNIOR (fl. 712/4).
GILBERTO GOMES foi flagrado em diversas conversas telefnicas com os denunciados:
BARREIRA, MAJOR RAMOS, VAULAMIR, SRGIO TIBAU, GILSON e JERNIMO JUNIOR
(exemplificadamente, fls. 712/4, 715, 725, 727, 741/2 e 722/4, 728). Veja-se com TIBAU
reunio fotografada em bar com mquinas caa-nqueis, conforme fls. 638/646, dos autos da
interceptao telefnica.
No dia 07/05/2009, foi interceptada uma ligao entre ALFREDO e JERNIMO JUNIOR, na qual
fica evidente que GOMES, Policial Militar, trabalha para JUNIOR, fornecendo informaes
sobre operaes da Policia Militar (apreenso de mquinas caa-nqueis) em andamento ou
que iro acontecer, vide abaixo:
DILOGO- (...)
ALFREDO: A, eu falei assim: Porra, beleza, vamos prestar ateno, entendeu?
JUNIOR: No, t ruim pra mim, porque GOMES veio aqui agora. Falou que .... eles mandaram o
GOMES me largar, entendeu? Fizeram uma reuniozinha ontem s pra isso s, entendeu?
GOMES no pode ficar comigo, pra me largar, caralho. GOMES falou que no me largava no.
Mas porra, tiraram GOMES da rua. "No, GOMES, sai voc da rua, deixa que eu vou ficar com o
TIBAU", entendeu? Ficar ele e TIBAU na rua.
ALFREDO: , que ele falou que vai fazer duas equipes. J formou duas equipes, uma em Niteri
e uma em So Gonalo, pra poder levantar que tem .... tem ... tipo assim, ele falou que tem
mais gente , entendeu? Dando trabalho pra ele, entendeu? Falou que vai levantar. P, beleza.
A vamos prestar ateno, n filhote? (...)

GOMES, no dia 12/02/2009, recebeu do MAJOR RAMOS, antigo Chefe da PII do 7 Batalho da
Polcia Militar, a informao de que havia uma operao policial em andamento, no Bairro de
Santa Luzia, em So Gonalo. No dia 16/02/2009, novamente GOMES avisou JUNIOR sobre
uma operao policial que ocorreu na segunda, na tera e na quarta feira seguintes.
O oitavo denunciado, SRGIO LCIO TEIXEIRA TIBAU, companheiro da denunciada SANDRA
CRISTINA, policial civil outrora lotado na 76 DP e na DPCA, ambas em Niteri/RJ. Integra o
82

grupo de policiais (SEGURANAS DO ESCRITRIO) que trabalha diretamente para o
ESCRITRIO de Niteri e, consequentemente para bicheiro MOISS (fls.722/4, 728).
Tem a funo, assim como os demais, de fiscalizar o uso dos selos autorizatrios, efetuando
tambm a prestao de apoio aos funcionrios do ESCRITRIO, sempre que necessrio.
552178373264 Gomes - RODO II
@@ GOMES X TIBAU (ENCONTRO PARAIBA) CAD ##
06/05/2009 10:13:55 06/05/2009 10:16:30 00:02:35
552178373264 724000010141074 552178373264 R
DILOGO
GOMES - Fala meu amigo. Que que voc manda, fiquei te aguardando ontem
TIBAU - Tive uns probleminhas a, t todo enrolado. S pra tu no esquecer da reunio hoje s
14 h
GOMES - Que horas?
TIBAU - 14 h
GOMES - 14?
TIBAU - Correto
GOMES - Valeu, t bom ento. Tua sogra t bem, t melhor?
TIBAU - T, bem melhor. ... fisioterapia ...
GOMES - T bom, mais tarde a gente se fala ento
TIBAU - Tranquilidade. O amigo t querendo uma equipezinha pra rodar hoje ...
GOMES - Repete a
83

TIBAU - O amigo t querendo uma equipe pra rodar hoje, a l a gente define logo mais
GOMES - T bom ento. Pode ser 2 e meia
TIBAU - Amigo, quem marcou s 14 h foi ele, ele que o chefe, mas ...
GOMES - No, tranquilo, se ele marcou t marcado. Pra mim voc que tava vendo esse
horrio a. Ento t, 2 h a gente t junto a ... marcou aonde?

Atua tambm no apoio a cobrana exercendo intimidao em razo do cargo pblico que
ocupa. Em sua casa, alm de todo o material descrito acerca de SANDRA foi apreendida a
quantia de R$ 115.000,00 e vrias armas de fogo, inclusive de uso restrito, e muitas munies.
O nono denunciado policial militar, lotado no 7 Batalho, Luiz Carlos Pereira Janurio.
JANURIO mais um dos SEGURANAS DO ESCRITRIO que atua na apreenso (subtrao)
ilegal de mquinas caa-nqueis sem o selo autorizador do BICHEIRO.
Foi flagrado em conversas telefnicas com os demais suspeitos, nas quais o teor das conversas
era justamente esta fiscalizao exercida pelos seguranas de WILSON VIEIRA ALVES, o
primeiro denunciado.
JANURIO ainda tinha contato com o MAQUINEIRO JERNIMO JNIOR, de quem recebia
vantagens indevidas em razo da funo.

Guardio - Dados da Gravao
552178912306
Junior - RODO II
552178912306
09/04/2010 13:56:59
09/04/2010 13:58:09
00:01:10
@@@ JUNIOR X JANUARIO (DINHEIRO) * R5
84

JANUARIO: Me arruma um dinheirinho mais tarde
JUNIOR: Olha s, posso mandar um chequinho pra tu, no?
JANUARIO: o que?
JUNIOR: Um chequinho pro dia
JANUARIO: Pode, p, pode
JUNIOR: Porque, porra meu irmo, os cara t na rua a catando dinheiro, mas t ruim de catar
dinheiro pra caralho, tudo fechado
JANUARIO: No, esse negcio de chuva a foi uma merda
JUNIOR: P, at eu t duro aqui, mas eu vou fazer o seguinte ...
JANUARIO: Se tu, se tu tiver enrolado, deixa quieto, no tem grilo no JUNIOR: No, no, eu
tenho um chequinho aqui entendeu? Que o cara me deu ontem, entendeu?
JANUARIO: T beleza
JUNIOR: Oitocentos merreis, eu cato duzentos e mando pra voc
JANUARIO: T beleza, no tem pressa no
JUNIOR: Se consegui trocar pro seu amigo, o seu amigo agradece
JANUARIO: Eu troco aqui, a gente arruma um jeito aqui
JUNIOR: Valeu filho
JANUARIO: Falou?
JUNIOR: Como que eu fao? Mando Cabr te entregar que horas?
JANUARIO: Voc t aonde?
JUNIOR: Eu t aqui em Itaipu
JANUARIO: Ah, pede Cabr pra me entregar por aqui, ele me liga, d meu telefone a ele.

O sargento da Policia Militar NILO ANTONIO DE ALMEIDA ROCHA, V. ROCHA ou CADEIRO
o dcimo denunciado. Tem a funo de fiscalizar a utilizao dos selos autorizadores
85

expedidos pela BANCA e apreender ilegalmente as mquinas caa-nqueis sem o selo ou com o
selo vencido.
Foi flagrado em diversas conversas telefnicas com os demais suspeitos e citado em muitas
outras, nas quais o teor das conversas era justamente esta fiscalizao exercida pelos
seguranas de WILSON VIEIRA ALVES, fls. 495/8 .
NILO ROCHA coordena uma das equipes responsveis pela ronda da fiscalizao.
724000002766129Rocha - RODO II29/06/2009 12:04:20
29/06/2009 12:04:58
@@ ROCHA X BARREIRA (CAD OK) R7
ROCHA: Fala a, patro
BARREIRA: Fala a, beleza, tranquilo?
ROCHA: Tranquilo
BARREIRA: .... t trabalhando hoje no, t?
ROCHA: No, no
BARREIRA: Ento, vamos ver uns negocinhos umas 3 e meia l no centro, pode ser?
ROCHA: Valeu. S eu ?
BARREIRA: Vai voc e mais um, t bom, o outro fica pra depois, l pra quarta-feira no caso
ROCHA: Valeu
BARREIRA: Valeu, valeu, estou te esperando l, valeu

O dcimo primeiro denunciado o ex-policial militar ALEXANDRE RAMOS, o Bacalhau. Esse
denunciado tambm faz parte do grupo de SEGURANAS DO ESCRITRIO, atuando na
apreenso ilegal (age em nome da quadrilha) de mquinas caa-nqueis e mquinas de msica
sem o selo autorizador do bicheiro, bem como na cobrana de maquineiro em dvida com
a quadrilha, fls. 1.165/71 e 729.
86

Est vinculado aos suspeitos subordinados diretamente a WILSON VIEIRA ALVES, V. MOISS,
em especial VAULAMIR PEREIRA ASSUMPO, V. RUSSO, e aos policiais militares que atuam
na fiscalizao.
Foi flagrado em conversas telefnicas com os demais suspeitos, nas quais o teor das conversas
era justamente essa fiscalizao exercida pelos SEGURANAS de WILSON VIEIRA ALVES.
Manteve, ainda, bastante contato com o maquineiro ALFREDINHO.
O dcimo segundo denunciado ERIVAN Viturino Ramos, v. MAGRINHO, policial militar, um
dos SEGURANAS DO ESCRITRIO que atua na apreenso (subtrao) ilegal de mquinas
caa-nqueis e mquinas de msica sem o selo autorizador do BICHEIRO.
Foi flagrado em diversas conversas telefnicas (por ex.: fls. 499/501) com BARREIRA, v. GILSON
e NILO ROCHA, sexto e dcimo denunciados. O teor dessas conversas era justamente esta
fiscalizao exercida pelos seguranas de WILSON VIEIRA ALVES.
Outro dos Policiais identificados o dcimo terceiro denunciado MAJOR PM RICARDO DA
SILVA RAMOS, lotado poca do seu envolvimento nos fatos no 7 Batalho (So Gonalo),
cujo terminal telefnico de n. 21 7822-8957, foi monitorado nesta investigao.

Conforme relatrio de misso policial foi registrado fotograficamente o encontro entre
MAJOR RAMOS e os denunciados ALFREDINHO e PABLINHO, num posto de Gasolina, em So
Gonalo, no dia 05/03/2009. H nos autos menes em interceptao telefnica a este
encontro, que se originou da proposta do MAJOR RAMOS em oferecer seus servios ao
MAQUINEIRO.
552178623092 Alfredinho - RODO II
@@@ ALFREDINHO X MAJOR RAMOS ( 7 BPM)
12/02/2009 13:28:37 12/02/2009 13:29:55 00:01:18
552178623092 724000002104030 552178623092 R
DILOGO
87

Alfredinho:.....oi
Major Ramos: o Alfredinho que t falando?
Alfredinho: ...... "quem t falando ou quem quer falar"
Major Ramos: alfredinho, aqui o Major Ramos do 7 Batalho, eu tava conversando com
tenente, capito Batista aqui, ...eu to assumindo a P2 do 7, a ....depois eu queria ver se dava
pra conversar contigo
Alfredinho: positivo, com certeza
Major Ramos:.....tu v a um horrio disponvel a, a a gente marca
Alfredinho:...eu to em Niteri agora, t indo pra So Gonalo, voc quer encontrar comigo
agora? eu posso encontrar com voc daqui a uma hora e meia mais ou menos
Major Ramos: agora aqui a gente t com uma reunio aqui... com as mudanas n, hoje s
daria depois de ...seis...cinco ....seis horas mais ou menos
Alfredinho:...voc me liga eu vou na sua direo
Major Ramos:...eu procuro irmo...falou ...falou ...valeu, depois ento eu ti dou um toque a,
valeu...
Alfredinho: valeu...

Conforme fls. 996, dos autos da interceptao telefnica, de fato, o CAPITO Alexandre da
Silva BATISTA (alis, citado vrias vezes nos autos), deixou a chefia da P2 do 7 BPM em
fevereiro de 2008.
O encontro marcado para o dia 05.03.09 foi detectado, ainda, por escutas telefnicas (fls.
432/434, dos autos das interceptaes telefnicas). Houve, ainda, encontro de RAMOS com
PLABINHO em 05.05.09, sobre o mesmo tema, tambm objeto de interceptao.
552178228957 Ramos Major- RODO II
@@ RAMOS X PABLO ##
88

05/05/2009 18:56:10 05/05/2009 18:56:45 00:00:35
552178228957 724009001204154 724009001204154 R
DILOGO
RAMOS: Fala filho. T em Nikiti ou em So Gonalo?
PABLO: Chega aqui na (INAUDVEL) aqui. T ... t na PII, aqui. Chega aqui que a gente conversa
aqui
RAMOS: Valeu, aqui em Alcantara?
PABLO: , aqui no Stimo. Na PII do Stimo, aqui. ... chega ali na guarda e fala que , que tu
vai falar comigo.
RAMOS: Valeu filho.

Alm dos contatos com GOMES (fls. 777/778, da interceptao telefnica), ALFREDINHO e
PABLINHO, o MAJOR RAMOS tambm matinha contato com BARREIRA, demonstrando sua
adeso ao grupo do ESCRITRIO e ao grupo de ALFREDINHO.
@ RAMOS X BARREIRA #
27/2/2009 15:20:26 27/2/2009 15:20:52 00:00:26
552178228957 724009000740105 724009000740105 R

89

RAMOS: Fala a
BARREIRA: Fala meu amigo, tudo bom? Boa tarde, como que foi de carnaval?
RAMOS: Tranquilo, tranquilo, fala a?
BARREIRA: Estou te pertubando ... .... t tendo um "negocinho" l no Salgueiro, no t?

I.3 DOS POLICIAIS LIGADOS EXCLUSIVAMENTE A MAQUINEIROS
O dcimo quarto denunciado o policial militar ALBERTO LOBO que colocava seus servios
disposio do maquineiro ALFREDINHO, mediante pagamento de R$ 1.000,00, pelos quais
deixava de apreender suas mquinas e, ainda, lhe prestava auxlio e informaes (vide, fls.
424/428, das interceptaes telefnicas, das quais retiramos apenas para exemplificar o
dilogo de ALFREDINHO com um homem no-identificado, com o qual desabafa depois de
conversar com o PM LOBO).
@@@ ALFREDO X HNI ( FALA DO LOBO ) Ok
02/03/2009 17:17:24 02/03/2009 17:33:08 00:15:44
552178623092 724009000799128 552178623092 R
RESUMO
HNI FALA QUE NAO FALA COM VALAMIR, FALA DIRETO COM A "TIA", ALFREDO FALA Q T
PAGANDO O LOBO TODA SEMANA R$1.000,00 (+ OU - 2.5 MINUTOS)
DILOGO
(...)
90

ALFREDINHO: Aquele LOBO hoje me ligou agora passando mal, porque o de quarta feira
passada eu no dei a ele e agora j so 5 horas e ele tem que ficar a minha disposio
esperando a hora deu levar pra ele. T de sacanagem, n?
HNI: Quem? Quem? O maluco do Barreto que voce est perdendo por semana?
ALFREDINHO: esse tal de LOBO que toda hora eu to perdendo, toda semana, 1.000 toda
semana pra no fazer porra nenhuma e ainda liga pra gente passando mal
HNI: D esporro e o caralho, o que que t acontecendo que voc ainda no levou o dinheiro
dele que ele t h uma semana esperando.

O dcimo quarto denunciado JLIO CESAR PINTO DA CONCEIO, o CABO JLIO, que
durante boa parte da investigao, principalmente em sua parte inicial, foi monitorado,
mantendo contato especialmente com o grupo de JAIRO E JOEL, atravs de ANDR DORTE.

12.09.2008 15:47:44
Cabo Jlio: Oh...no ele no, parceiro... outro, no ele no...
Andr: No ele no?
CJ: ...falou que passou l...eu vou ligar pra menina pra saber isso direito, s um minuto...
CJ: Falou que outro...falou que passou pra tomar um refrigerante e viu a mquina...nego
deixa exposta, po!
A: No entendi.
CJ: Parou pra tomar um refrigerante, viu a mquina ta levando...entendeu?
A: Foi esse a, mesmo...
CJ: Po! Agora, no sei como chegar pra ele e fazer um desenrolo...qual o desenrolo? Pra chegar
pra ele e meter o papo reto.
A: Po, cara era bom perguntar voc...voc sabe quem ?
CJ: novo a no batalho, cara... novo... cara novo a...
A: Po, ento, voc que sabe...voc que manda...v l se voc desenrola isso...
91

CJ: Cara, eu to em cima do telhado na favela...voc tem que falar...quanto...pra chegar j pra
ele e mandar o papo pra ele, p!
A: Ento...v o papo que voc pode mandar pra ele e eu to junto contigo...

possvel observar a postura e a viso que o CABO JLIO tem em relao ao seu papel na
polcia, atravs deste dilogo travado com um homem no identificado:
Ligao do dia 06/12/2008 s 15H:46:12
(posio,tempo 3'20'')
Cb julio:....
HNI:...olha s, a respeito daquele negcio l, o rapaz me deu uma resposta positiva
Cb julio: qual?
HNI: em relao a te tirar do 12, e voce ficar a disposio
Cb julio: no, ...quero ficar a disposio no,....quero ficar no "gati" mesmo, dando porrada,
matando e assaltando os outros,......... a minha vida isso a
Note-se, porm, que no foi constatado vnculo direto do Cabo Jlio com funcionrios do
ESCRITRIO, mas apenas com maquineiros.
Terminada a fase da denncia respeitante aos sujeitos ligados diretamente ao ESCRITRIO de
Niteri e acerca dos POLICIAIS, passaremos a descrever a atuao dos demais denunciados na
presente, os quais so integrantes dos doravante designados GRUPOS. Tais grupos so
quadrilhas que exploram diretamente o jogo ilegal, ou seja, so os terceirizados do bicheiro
e do seu ESCRITRIO.
(J) DOS GRUPOS.
J.1-Grupo do Alfredinho.
O dcimo sexto denunciado JOSE ALFREDO VILAS BOAS FILHO, o ALFREDINHO. Apelidado
de PATRO por seus prprios funcionrios, possui um grande potencial financeiro, sendo
inclusive proprietrio de uma grande agncia de veculos, tendo sido apreendidos em sua
residncia grande quantidade de dinheiro em espcie e arma de fogo.
Possui diversos pontos de explorao de mquinas caa-nqueis nos Municpios de Niteri e
So Gonalo.
92

Na administrao deste grande nmero de pontos de jogo ilegal, ALFREDINHO conta com o
auxlio constante de seus comparsas e subordinados: MAYCON (GAGUINHO), ANDERSON
(MAGRO) e PABLO VITOR (PABLINHO), entre outros no-identificados.
ALFREDINHO conta com uma vasta rede de contatos, que o permitiu ter cincia da vrias
operaes policiais com antecedncia, como deixam claras as interceptaes telefnicas,
contando com contatos diretos atravs dos policiais RAMOS e LOBO e outros POLICIAIS NO
IDENTIFICADOS, sendo certo que foi alertado da ao da polcia federal, conforme
demonstram os udios trazidos aps a operao (provavelmente, ALFREDINHO acreditou
tratar-se de mais uma operao apenas para apreenso de MEPs).
Sua impunidade e livre explorao do jogo ilegal garantida atravs do oferecimento de
valores pecunirios para Policiais Militares, que lhe mantm informado sobre Operaes da
Polcia Militar em andamento, evitando assim apreenses em seus pontos.
Mantm contato constante com policiais militares, dentre eles o tambm denunciado MAJOR
RAMOS.
Foi interceptado em conversas telefnicas constantes com o policial militar LOBO, que lhe
exigira a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) toda a semana para no atuar em seus pontos de
mquinas caa-nqueis. Em outras interceptaes, VAULAMIR, o quarto denunciado, realizou
vrias cobranas a ALFREDINHO, o ora denunciado, pelos valores referentes ao pagamento
mensal dos selos autorizadores, estando documentado nos autos encontro pessoais entre eles,
assim como dilogos de ALFREDINHO diretamente com o ESCRITRIO.
O dcimo stimo denunciado, MAYCON DOS SANTOS PIAZ, o GAGUINHO, o brao direito
de ALFREDINHO. Atua diretamente na administrao dos Pontos de mquinas caa-nqueis
de seu patro.
H nos presentes autos degravaes de conversas que demonstram o seu envolvimento com o
esquema criminoso sob comento.
20.09.2008 15:25:02
A: Fala a
GAGUINHO: Eu to gastando minha lbia aqui....v se consigo uma coisa aqui...se eu consegui
voc vai me amar....
A: Que que
GAGUINHO: Po tem dois pontinhos aqui....em Niteri que ta na mo desse tal de....esse cara
da garra a...que o @@@@@....mas nunca botou...o cara no quer botar, porque se no
briga...entre um e outro... um bar maneiro que tem aqui...e o local aqui joga muito...e ta
93

carente do jogo...e ele nunca botou...ele tem que gastar numa obra do bar aqui de trinta
conto...
GAGUINHO:...a tem um tal de Barreira, conversando com ele, amigo de Bico, mas ele no quer
botar...ele quer botar com um cara que ele lida... direto, n?...
A:...ah ta beleza...fica com esse homem no aguardo a....esse Barreira a segurana l da
Garra......

20.09.2008 22:39:35
BICO: Fala Alfredinho....
A: Fala a, comandante, conta uma coisa boa pra gente a...
BICO: Coisa boa?...Coisa boa ......to tomando uma cerveja gelada, troquei uma idia com
Gaguinho hoje e a...como que voc ta, tudo bom?
A: To legal....to falando com ele aqui agora, chegou aqui na minha direo agora...vamos
marcar pra gente bater um papo semana que vem, p? A gente nunca consegue bater um
papo, po .....
BICO: Vamos po ...vamos marcar aqui no restaurante...at que eu indiquei pra gaguinho...pra
voc v se at rola um negcio a...
A:...J , filhote....vamos sim...qual um dia bom pra voc?
BICO: Bom pra mim?...Qualquer dia, po...vocs so vip...
A: Fala assim no que eu acredito, hein...
BICO: @@@@@ po...qualquer dia, amanh to liberado, segunda to liberado...meu horrio
bem flexvel...a hora que voc quiser marcar tamos junto...
A: No...amanh no d pra mim no....amanh o nico dia da semana que eu tiro pra ver se
eu no fao nada...a...po essa semana ento vou...vamos marcar pra gente bater um
papo...voc um cara de altas idias...e eu to precisando dessas altas idias e de repente a
gente rola at um negcio...voc ta querendo vender o apartamento...
BICO: Tranqilo...vamos fazer o seguinte, segunda-feira na hora do almoo...pode ser?...Uma
hora?...O Gaguinho sabe onde o restaurante do meu amigo...aqui do Jimmy...
94

A: Tem problema se for na tera? Que segunda-feira eu j to voltando h essa hora mais ou
menos, devo chegar aqui uma e meia, duas horas...a venho pra So Gonalo resolver umas
paradas...a embola...se voc puder, na tera pra mim tranqilo...
BICO: Ta perfeito irmo....ta perfeito...tera-feira...tera-feira ta fechado...tera-feira o
que?...Uma, duas horas...qual o melhor horrio a?
A: Duas....duas e pouquinho... perfeito...a ta no esquema...a a gente fica batendo papo a...
BICO: Ta show...ta marcado...marcado e a gente conversa aqui...tem alguns negcios aqui ....
Da sua parte e da minha parte pra gente conversar...
A: Valeu, comandante...voc tem esse nmero do meu rdio?
BICO: No...no tinha no...eu tinha o outro ID seu...eu vou agendar aqui..beleza?..Consigo
falar contigo a nesse ID?
A: Consegue...toda hora...outro dia eu tava l naquele bagulho que vende...ponto jovem..voc
passou..eu te gritei e voc foi embora...
BICO: Po no...vi no...vi no...se eu visse eu parava ali...pra gente tomar uma...mas......eu
acho que no vou anotar seu ID no...que pra falar com voc... melhor passar pelo seu
assessor antes...assessor Gaguinho...
A: Liga direto pra mim, rapaz...muito melhor...pode ligar direto pra mim...que a gente j
resolve tudo pra hora...
BICO: No...vou te atrapalhar no...po...vou agendar aqui...mas eu ligo pra ele quando eu
precisar falar com voc.. E ele te d um toque...po...coisa pra @@@@ na cabea...
A: Voc quem sabe comandante...mas anota a...se me ligar..to pra hora, valeu filho?
BICO: Valeu Alfredinho...um abrao irmo...tera-feira, duas horas ta marcado...se quiser
aparecer antes tambm ta tranqilo...s me passar um rdio...um abrao...
A: Valeu...

Possui tambm diversos veculos em seu nome, (fls. 333/334, dos autos da interceptao
telefnica). Ajudando ALFREDINHO, inclusive, na cooptao de laranjas no suspeitoso
negcio que aquele explora de venda de carros (veja-se, exemplificadamente, fls. 144,
182/183, fls. 296/298, fls. 766, 778, dos autos da interceptao telefnica) alguns inclusive
utilizados por ALFREDINHO.
95

O dcimo oitavo denunciado ANDERSON ROMERO ADO, o MAGRO.
Outro funcionrio de ALFREDINHO, responsvel pelo fechamento dirio dos valores
arrecadados pelas mquinas caa-nqueis distribudas nos pontos de jogo deste ltimo.
Possua contato frequentes com policiais (como o PM RICARDO e outro chamado Valadares
que no restaram identificados ao final da investigao). MAGRO alm de fazer manuteno
de mquinas e recolher dinheiro, tambm era avisado de operaes de represso aos caa-
nqueis e passava informaes a ALFREDINHO.
@@@ALFREDO X MAGRO (AVISO OPERAO) OK
04/03/2009 15:01:35 04/03/2009 15:02:25 00:00:50
552178623092 724009000907291 552178623092 R
RESUMO
Magro diz q Valadares avisou q vai ter operao do 7 com Min Pblico
DILOGO
ALFREDO: Fala a MAGRO
MAGRO: Patro, olha s, Vargas ... perdo, VALADARES me falou ... me passou um rdio e me
falou vai ter agora, vai ter agora operao do stimo (batalho) com o MINISTRIO PBLICO.
S lugares perto, porque vai MINISTRIO PBLICO.
ALFREDO: Pelo sim pelo no, voce tira o Rodo l, So Gonalo. Tira o Rodo ali em So Gonalo
na Ernandes e tira Buau prdio, que eu acham que so os que eles fotografaram
MAGRO: Valeu

96

Sua atuao na quadrilha est fartamente comprovada nas interceptaes realizadas na linha
Telefnica 21 78592823 - ID 55*8*10835.
O dcimo nono denunciado PABLO VICTOR NASCIMENTO SAAR, v. PABLINHO, que durante
quase toda a investigao aparece como ativo interlocutor e auxiliador de ALFREDINHO, com
papel determinante na corrupo do MAJOR RAMOS, de ALBERTO LOBO e nos pagamentos a
VAULAMIR.
@@@ ALFREDINHO X PABLINHO OK
03/03/2009 16:22:59 03/03/2009 16:24:46 00:01:47
552178623092 724009000992880 552178623092 R
DILOGO
PABLINHO: Fala a ALFREDINHO
ALFREDINHO: Quanto que voce tem na mo filhote?
PABLINHO: Oi?
ALFREDINHO: Quanto que voce acha que voce tem na mo?
PABLINHO: P, tem que ver aqui... tem uns 3, tem mais de 3
ALFREDINHO: Faz o seguinte, d uma ligada l pro seu parente l e fala que voce est fazendo
correria e daqui a pouquinho voce leva pra ele, tem que dar 5 mil pra ele. A voce conta uma
histria, sei l, v o que d pra fazer a, d uma satisfao pra esse mala a
PABLINHO: VALAMIR?
ALFREDINHO: Seu parente, porra, VALAMIR
PABLINHO: Ah, fica tranquilo
97

ALFREDINHO: S Jesus naquela vida, s Jesus. Ele sente prazer, acho que ele goza e o caralho.

55814046 Pablinho - RODO II
@@ ALFREDINHO X PABLINHO (PROPINA 12)
12/02/2009 14:30:13 12/02/2009 14:33:31 00:03:18
55814046 552178623092 55814046 R
RESUMO
LOCAIS QUE O ALFREDO PAGA PROPINA: LOBO, PORTUGUAL (PONTE), VALAMIR
Pablinho: alfredinho
Alfredinho: fala a...
Pablinho: esqueci,tem 510 de amarelo, 310 da mquina e 200 do cheque....
Alfredinho: , t bom n, hoje j acordei perdendo mil;
Pablinho: de que?
Alfredinho: 12
Pablinho: com voce mesmo?
Alfredinho: a gente no paga pro 12 rapaz?
Pablinho:eu no sabia disso no filho......
Alfredinho: po, j te falei.....lembra aquele negcio de Walace l.....a gente...fui direto no
cara, maior tempo;
Pablinho:ha aquela parada ainda, t de p ainda,...
98

Alfredinho:t, isso explode no meus peitos todo ms,......a tem Portugal tambm...aquela
ponte que j vem pra pegar o dele, ontem j teve o Lobo, e aquele seu amigo Valamir;
Pablinho:ele o pior, no no?
Alfredinho:, um dos piores, le e o Lobo de boca aberta, fica contando histria com aquela
boca aberta dele, no fode no, outra coisa.......
Pablinho:Lobo fica arrumando trabalho pra ele fazer......fica arrumando alguma coisa pra ele
....fazer valer a pena, no fica no?
Alfredinho: a lembrei o que eu ia falar, Batista saiu t,do 7 batalho, no mais Batista;
Pablinho:ai caralho, e Celso t?.....mas celso t...o celso;
Alfredinho:po cara, no sei qual o esquema l no,mas o cara que vai ficar no lugar dele j
me ligou, pediu pra falar comigo hoje mais tarde
Pablinho:...deixa eu falar com celso primeiro..., saber se se celso...como que t a histria, se
vai continuar o desenrolo, tal..........
Alfredinho: po o cara me ligou, ....eu sou fulano, e tal entendeu....o batista t saindo, eu to no
lugar do batista, ....po legal...que horas que voce quer....mais tarde, ento t bom, to fazendo
uma reunio agora,deve quer continuar o esquema, tomara n...

O vigsimo denunciado JAIME PEDRO DA SILVA, o CAVERNA, um dos funcionrios de
ALFREDINHO, sendo entre eles o principal responsvel pela instalao, programao e
manuteno caa-nqueis distribudas nos diversos pontos de propriedade de seu patro.
Outrossim, figura como scio de ALFREDINHO na agncia Elite Veculos de propriedade
deste, fato que elenca mais uma prova da ligao entre eles.
Aparece em diversas conversas telefnicas interceptadas diretamente relacionadas com a
explorao de mquinas caa-nqueis.
558721429 Caverna - RODO II
@@@ CAVERNA X ALFREDINHO ok
99

06/02/2009 12:08:13 06/02/2009 12:08:45 00:00:32
558721429 552178623092 552178623092 R
DILOGO
ALFREDINHO: Num copiei no, fala.
CAVERNA: J montei quase 20 mquinas!
ALFREDINHO: Que?
CAVERNA: J montei quase 20 mquinas j!
ALFREDINHO: C j montou quase 20 mquinas?
CAVERNA: !
ALFREDINHO: C j montou quase 20 mquinas.... Beleza!

@@@ CAVERNA X MAGRAO ok
10/02/2009 11:12:55 10/02/2009 11:14:34 00:01:39
558721429 55810835 55810835 R
DILOGO
MAGRO: Isso no seria defeito da Flash no, cara?
100

CAVERNA: No! Seno voc bota... quando voc botasse... se voc botasse (incompreensvel)
direto ele no ia dar crdito.
MAGRO: Entendi... D uma olhadinha l... Eu... deixei tudo l.
CAVERNA: Trocou o negcio l no Rio?
MAGRO: Troquei! T no laboratrio. Com mais um gabinete.
CAVERNA: Tava ruim, no tava?
MAGRO: P cara, ele... ele no testou no! Ele no testou no! Agora.... Ele, ele me deu...
ele tirou da mquina... e me deu. Ele falou que depois ia abrir, ia consertar, ia..... ia botar pra
rodar. Ele falou: se tiver ruim, eu vou consertar botar pra rodar...
CAVERNA: foi o crdito. As vezes um.... transistor ruim l, com defeito.
MAGRO: ... Porra... A gente tem que conversar heim, maluco. Voc vai... voc vai pro
laboratrio daqui que hora? Vai demorar muito? Pra ir pro laboratrio?
CAVERNA: No! Daqui pouco, t chegando l.
MAGRO: No! Eu t saindo. Eu vou no Mutondo, depois do Mutondo, eu vou descer. A eu
preciso conversar com voc, porra! Negcio que eu vi l, novidade l interessante pra gente.
CAVERNA: T bom!

O grupo de ALFREDINHO recebeu informaes privilegiadas da operao da PF, compartilhadas
por JERNIMO JNIOR e depois passadas aos outros comparsas.
@@@ ALFREDO X JUNIOR (OPERACAO PF)
552178712912
12/04/2010 22:35:01 12/04/2010 22:43:28
JUNIOR: Fala a filho
ALFREDO: Fala a filhote, deixou recado pra mim
JUNIOR: (INCOMPREENSIVEL)
ALFREDO: Al?
101

JUNIOR: O bicho vai pegar em Niteri, t sabendo j, n?
ALFREDO: No, o que que houve?
JUNIOR: Operao Federal, filho
ALFREDO: Federal
JUNIOR: , Niteri
ALFREDO: P, ser que vai ter mesmo cara.. Al? Juninho?
JUNIOR: Aquele amigo que eu falo, no tem?
ALFREDO: Tem
JUNIOR: Ento, avisou a filho
(...)

@@@ ALFREDO X PABLO ( JUNIOR PAGA) # r4
552178597105
552178712912
13/04/2010 00:39:51
13/04/2010 00:42:14
Alfredo: Fala Pablinho!
Pablo: Fala a, " Zero Um" (chefe) ! Soube do "ruim" (m notcia) ?
Alfredo: P, cara! Juninho falou pra mim que... que ele paga pra um cara que amigo do Fbio
l... no sei o que... O cara falou que COM CERTEZA AMANHA VAI TER !!! Entendeu? Vai ter da
PF (POLCIA FEDERAL). A, pelo sim, pelo no... Eu no sei se aquele "seguro" meu t valendo...
Eu t com um investimento do caralho, entendeu? A... mandei "recolher" (tirar as mquinas
de caa-nqueis dos locais).
Pablo: Vai tirar da onde??? (incompreensvel) Maicon me ligou, cheguei achar estranho... A...
vai tirar l do... Icara?!? De Niteri?!?
102

Alfredo: ! Icara, eu mandei tirar tudo e botar tudo dentro do bar. E... "Maral" (Av. Amaral
Peixoto, no Centro de Niteri), mandei ver se tem como... ... funcio.... ... tirar Amaral e botar
tudo num lugar, botar l... l em cima, botar em algum lugar. E... ligar pra PITI... pedir pra PITI
chegar mais tarde... pra gente ver... S pra ter cer... s pra desencargo de conscincia. E l na
Amaral eu pedi pra deixar uma, pra ver se vai funcionar o "SEGURO". Porque se deixar uma e
perder no tem problema. Pelo menos eu vou saber que o "SEGURO" no t funcionando.
Pablo: Com certeza! Z... eu vou dar uma esticadinha l. (incompreensvel).
Alfredo: .. a eu pedi pra MAGRO pegar um taxi com MAICON e descer que t tardo...

Afora a comunicao acima transcrita, acerca do vazamento da operao da PF, ALFREDINHO
frequentemente faz contatos com o denunciado JERNIMO JNIOR, com o qual compartilha
idias e informaes, conforme amplamente detectado pelas interceptaes telefnicas. Alm
disso, h um farto material interceptado do grupo criminoso de ALFREDINHO, conforme
exemplificado abaixo:
@@ ALFREDO X MAYCON ( PORTUGAL)##
05/05/2009 13:37:51 05/05/2009 13:40:02 00:02:11
552178712912 55820026 55820026 R
DILOGO
Gaguinho:qual Alfredinho...
Alfredinho: fala a, e o maluco l, deu sinal de vida, do caminho
Gaguinho:nada, nada,....todo mundo fica perguntando, muito curso, muito pouco,...no tem
nem uma direo hidrulica.........
Alfredinho: , mas direo hidruilica primordial nessa porra a.......
103

Gaguinho:eu acho que voce tem razo, que todo mundo pergunta da direo, deve ser isso
mesmo.......
Alfredinho:....liguei pra fabinho agora de manha, fabinho falou que no encontrou com eles....
Gaguinho:...deixa eu ligar pra.......
Alfredinho:...falei com portugal....portugal teve aqui, portugal falou com amigo de sao
gonalo...no perdeu nada pra ninguem no, s...por enquanto, cento e pouco pra advogado
Gaguinho:ah, entendi, fabinho falou que tinha perdido
Alfredinho: po, ....um dos caras que dele l, que foi pegar ele levar pro lugar l foi junior,
falou que ele perdeu cento e porrada pro advogado...mas no perdeu dinheiro pra ninguem
no, nada pra PF, pra PC, no perdeu no
Gaguinho:........deixa eu ligar pra "menudo" aqui

@@ ALFREDO X PABLO ( RAMOS ) ##
05/05/2009 13:49:15 05/05/2009 13:50:08 00:00:53
552178712912 724009001204154 724009001204154 R
DILOGO
A - fala PABLINHO
P - filho, quem t me ligando aqui direto o amigo de Alcantara ali, entendeu? Aquele amigo
de ontem, que era pra dar o negcio ontem... Acabou de passar um alerta aqui agora, eu nem
atendi. Qual vai ser?
104

A - u, liga pra ele cara. Tem que saber como que ficou a situao l, se mudou o comando e
beleza, foda-se ... No t tratado? Tratado no caro. Atende ele, marca com ele noite, a
voc j pega comigo, entendeu? J fica separado do dele pra ver como que ficou a situao
P - tranquilo, vou falar com ele aqui

@@ ALFREDO X VAULAMIR (ESCRITORIO) ##
05/05/2009 17:04:31 05/05/2009 17:04:47 00:00:16
552178712912 724009010341982 724009010341982 R
DILOGO
VAULAMIR: Fala, irmo
ALFREDO: Voce vai estar no escritrio?
VAULAMIR: T aqui, t aqui
ALFREDO: Ah, vou passar a ento
VAULAMIR: Valeu

@@ ALFREDO X HNI (INTERMEDIARIO VILA) ##
105

05/05/2009 17:54:00 05/05/2009 17:58:14 00:04:14
552178712912 724009000827161 724009000827161 R
DILOGO
HNI: Fala, Alfredinho
ALFREDO: Bonito, t indo l encontrar com o cara que eu te falei que o intermedirio l da,
da VILA ISABEL, a eu vou l brigar com ele, vou mostrar... J seu que o cara l da VILA ISABEL,
ele bom de pagar, mas ele choro demais com o preo. Um negcio de 100, ele quer pagar
cinquen ... quarenta, entendeu? Ele esse tipo de cara. Eu vou oferecer pra ele a 70 reais o
metro.
(...)
ALFREDO: No, tranquilo, entendeu? Deixa que eu vou tentar explicar tudo l .... Pra ele no
vai adiantar muito, entendeu? Porque ele um intermedirio. Eu vou ver se ele me d o passe
pra ir l na VILA ISABEL, entendeu? S pra no dizer que eu t passando por cima dele,
entendeu? Ele no resolver nada, na verdade ele baba ovo do cara, entendeu?
HNI: Falou, cara, boa sorte l, t aqui na torcida
(...)
ALFREDO: No, o que eu t te falando, esse babaca a no vai me dar boa notcia, entendeu?
Eu vou mostrar pra ele e vou pedir o acesso pra chegar l na pessoa que eu tenho que chegar
l, entendeu? No MOISES, qualquer um l, entendeu? Da VILA ISABEL.
HNI: No, eu sei, entendi, entendi
(...)

106

@@ ALFREDO X VAULAMIR ##
07/05/2009 13:11:30 07/05/2009 13:12:13 00:00:43
552178712912 55-91-5870 552178712912 R
DILOGO
V - fala irmo
A - fala a filho. Tudo bom?
V - tudo jia
A - eu vou poder ir na sua direo hoje? Como que funciona isso?
V - pode, p. Encontra comigo umas 3 horas, pode ser?
A - pode. Voc vai estar l naquele operacional?
V -vou
A - ento t bom. Posso levar o negcio pra te mostrar?
V - leva pra me mostrar
A - t, valeu ento, 3 horas eu t chegando l
V- t, um abrao filho
V - um abrao
A - valeu

J.2 - Grupo do JERNIMO e RAPHAEL.
O vigsimo primeiro denunciado JERNIMO PINHEIRO BORGES JNIOR, proprietrio de
mquinas caa-nqueis com grande potencial financeiro, possuindo diversos pontos de
explorao do jogo ilegal, espalhados pelos Municpios de Niteri e So Gonalo.
107

Segundo o teor de suas conversas telefnicas possui aproximadamente 200 (duzentas)
mquinas caa-nqueis alocadas em estabelecimentos comerciais, fato que, alis, corresponde
ao nmero grafado ao lado de sua sigla na lista apreendida em poder da denunciada SANDRA.
@@ ALFREDO X JUNIOR (EQUIPES RUA) ##
07/05/2009 14:25:20 07/05/2009 14:32:31 00:07:11
RESUMO
TIBAU, BACALHAU, JANUARIO
DILOGO
Mas porra, tiraram GOMES da rua. "No, GOMES, sai voce da rua, deixa que eu vou ficar com o
A vamos prestar ateno, n filhote?
JUNIOR: , o que que eu fao?
ALFREDO: P, filhote
JUNIOR: Que que eu vou fazer? Pego 70, s eu tenho 120, entendeu? S meu 50, mais os 18
de PAULINHO, do pessoal, eu t fudido, t com 200 na rua
ALFREDO: 200 o que, voce e PAULINHO?
108

JUNIOR: No, tudo, no, com tudo, com tudo, todo mundo
ALFREDO: Todo mundo?
JUNIOR: . 200, pego 70, mas ela me d mais 35, total de 105. Eles foram nos meus pontos a.
Ele t indo nos meus pontos. J foi no Barreto, foi em Alcantara, entendeu? Tudo com 5, 6
mquinas
ALFREDO: , ele foi no meu tambm, ele foi no .. no... ele foi em 3 meu, entendeu? Uma com
3, e foi em outra com 4, mais ou menos assim, entendeu? Mas eu .... sei l. Eu sei que esse
ms eles vo d uma apertadinha no negcio a
JUNIOR: , vou ver o que eu fao aqui, vou tirar coisa da rua hoje
ALFREDO: , diminui cara
(...)
JUNIOR: Que que eu vou fazer, devo tirar mas umas .... vou tirar um monte da rua agora, vou
mandar RAFAEL vir aqui que eu quero falar com ele com urgncia. Eu vou tirar um monte
ALFREDO:
JUNIOR: Vou ver se eu fico meio a meio, n?
(...)
JUNIOR: Eu t bolado com isso, at GOMES t bolado. GOMES: "Meu irmo, eles querem fazer
alguma coisa contigo, alguma covardia contigo, cara, pelo papo de ontem na reunio l,
entendeu? Alguma coisa esto querendo fazer com voce", entendeu? Tiraram voce da rua.
"Me tiraram da rua". No quer mais trabalhando na rua. Falou que surgiu um papo l, o
caralho, tiraram da rua, entendeu? Vai ficar duas equipes mesmo, ele com TIBAU e mais um, e
JANURIO, BACALHAU e os caras em outra, entendeu? A eu no sei o que vai ser feito. Eu vou
fazer o seguinte, quando eu for embora daqui eu passo na agncia, que horas voce saiu da
agncia a?
ALFREDO: T daqui a pouco eu t saindo daqui, porque hoje eu tenho que ir l, pra pegar o
meu adesivo e mostrar um negcio pra ele. Eu vou aproveitar e v como t o clima l,
entendeu?
JUNIOR: Isso a, v o clima
ALFREDO: , eu marquei com ele ... eu marquei com ele 3 horas, a eu vou ver como t o clima
l, a eu j te passo
109

JUNIOR: Ento valeu
ALFREDO: O clima t assim, t assado, mas diante mo j vamos pensar em algum esquema
tambm, entendeu?
JUNIOR: Vamos,
ALFREDO: Eu e voce. O ideal mesmo era a gente ter outra letra, maluco
JUNIOR: Porra,
(...)
ALFREDO: T, eu vou ver se eu vou passar l hoje, eu vou l mostrar pra ele o negcio que eu
t querendo passar pra escola de samba e tal, entendeu?
JUNIOR: Vai mostrar a MOISES
ALFREDO: No, vou mostrar a VAULAMIR, pra VAULAMIR me d a direo de quem eu procuro
l, entendeu?
JUNIOR: Ah, t certo ento
ALFREDO: O ideal eu consegui falar com o MOISES, mas anteontem ele disse que ele tava
indo pra l, tava bolado, a TIA tambm no tava muito satisfeita
JUNIOR: Quem VAULAMIR?
ALFREDO: No, VAULAMIR tava tranquilo com os caras l em baixo, mas no tava satisfeita a
TIA no, entendeu? No me deu muita ateno no
JUNIOR: Dona ISABEL?
ALFREDO:
JUNIOR: (INAUDVEL) ela t com uma raiva do caralho
ALFREDO: Eu falei, p, beleza, entendeu? A SANDRA que tava maneira, simptica comigo,
ento beleza

Assim como seu comparsa no mundo criminoso ALFREDINHO, JERNIMO JUNIOR possui
uma agncia de veculos.
110

Esse denunciado criou uma rede de contatos com Policiais Militares, os quais recebem uma
quantia mensal pelas informaes repassadas e servios prestados. O seu principal contato o
policial militar GOMES, que tambm presta servios ao ESCRITRIO. Atravs de GOMES,
lotado no 7 Batalho, o qual possua contato com o MAJOR RAMOS, JERNIMO JUNIOR
tomou conhecimento, antecipadamente, das operaes policiais, evitando assim as
apreenses do maquinrio. Em vrias passagens de interceptaes JNIOR demonstra ser
abastecido por informaes privilegiadas destes e de outras pessoas que no foram
identificadas.
O ora denunciado apareceu em diversas conversas telefnicas com o maquineiro
ALFREDINHO, seu amigo, acerca do objeto da investigao, em especial o pagamento de
propinas e dos valores para aquisio dos selos autorizadores.
Foi flagrado em conversa telefnica, ainda, oferecendo propina ao denunciado JANURIO
(conforme transcrito no item 115, desta denncia).
Desde o incio das investigaes, quando ainda no era possvel identificar pessoas e
endereos, percebe-se que JERNIMO JNIOR j utilizava os selos do escritrio de MOISS e
tinha vnculo com o ESCRITRIO, contato com SANDRA e ISABEL, no endereo da ANAIS na
Amaral Peixoto, 455, na sala 804 (onde foi feita uma grande apreenso, conforme descrita no
item 61, c, desta denncia), veja-se abaixo udios captados em agosto de 2008:

05.08.2008 s 10:37:40
J: Oi...
HNI: Fala a, patro!
J: Fala a, filho!
HNI: Tem selo l, Juninho?
J: H?
HNI: Voc j t com o selo?
J: J...j
HNI: T com a Raquel, t com voc?
J: No...no.t comigo...chega l, eu te dou...
HNI: Quando?
111

J: Daqui a pouco...chega l eu te entrego..
HNI: T bom...olha s...hoje eu to fazendo as cobranas, eu s to te ligando, porque Rafael
tinha me ligado ontem...tinha me dado uma al pra eu ir buscar os selos...a......meu so
quinze...
J: Pega l...tem alguns com a Raquel l...pega logo ento com a Raquel l, ento...
HNI: Ela sabe onde t?
J: Sabe...t no prato l...
HNI: T bom ento...valeu, filho...
J: T bom ento...

05.08.2008 s 12:15:13
....
HNI: No fui l na Tia ainda, vou l hoje...
J: Chegando l, me liga l...pede pra ela mandar mais oito pra mim...chega l voc me liga, pra
eu falar com ela...
HNI: J . Mais tarde, um pouquinho, eu vou l...
J: Pede a Sandra, no sapatinho, pra mim...Sandra...Tu fala: Po!Sandra, Juninho pediu pra voc
mandar mais oito a, ele perdeu quatro...voc me liga que eu falo com ela...bota no
silencioso...
HNI: Valeu, meu irmo...
J: Valeu.

05.08.2008 s 16:17:36

HNI: Fala filhote...
J: Fala a, filho
112

HNI: Tudo bem contigo?
J: Tranquilo filhote...
HNI: To descendo pra trabalhar...tem alguma dica pra me d no?
J: Tem no...
HNI: Voc sabe que ficou pro dia 10, o negcio?
J: ...voltou pro dia 10?
HNI: Voltou...o Gomes que me falou...mas eu vou confirmar isso agora, quando tiver l com
Gilson, no Barreto...
J: ...
HNI: Mas eu vou confirmar...se passou, realmente, pro dia 10...acho que esse ms vai
continuar dia 10, mas ms que vem vai passar pro dia 5...o Gomes que me falou isso...eu vou
confirmar...que eu vou t com Barreira daqui a pouco l em Niteri, to descendo j...to aqui
em Alcntara...
J: Ah...
HNI: A...que que eu fao...eu j to descendo a pergunta a ele e j te digo se foi pro dia 10 ou
no...
J: Valeu, filho...
HNI: Pra avisar os amigos, t?
J: No, mas t tranquilo...j peguei os meus j...
HNI: Ah j?Mas qual que o atual...que ele no me falou...qual a ltima?
J: Preto...quadradinho...
HNI: o que?
J: um preto quadradinho, no mais ncora no... tipo balozinho
HNI: um balozinho?
J: tipo balo...Uma porrada de balozinho...
HNI: Preto, quadradinho?...Preto escuro, no?
113

J: No...prata e preto...
HNI: H?
J: Prata e preto.
HNI: Ah...t bom, valeu...
J: igual a um tabuleiro de damas...
HNI: Ah t...valeu...qualquer coisa me liga...
J: Valeu.valeu

05.08.2008 s 16:45:11

J: Fala a, filho!
HNI: To chegando aqui na Tia.
J: T...pede a ela oito pra mim a...oito ou nove pra mim...
HNI: Se for pra pedir pro seu amigo?
J: Fala com ela ou com a Sandra, se ela no tiver, no fala nada no...s sozinho...
HNI: T...to chegando l...a, vou entregar, vou falar com a Isabel...a pede pra voc tambm
separado?...ISSO!
J: No entendi...o qu?
HNI: Isabel vai me chamar pra eu poder fazer o acerto, a, eu falo com ela ou fala com a
Sandra?...Fala com ela, n?
J: ...com ela e com a Sandra, no sapatinho...fala que eu perdi quatro, no Largo da
Batalha...perdi quatro l no Rio do Ouro, l...a to querendo botar no lugar...fala pra ela me dar
oito selos...
HNI: T...eu passo um rdio pra voc, na hora l e voc fala com ela pelo rdio...voc melhor
pra desenrolar com ela...
J: Valeu filho...valeu, ento...
114

HNI: Valeu...l o oitavo, n?

05.08.2008 s 16:47:51
J: Oi.
HNI: L o oitavo, n Jnior?
J: ...oitavo...804...
HNI: Valeu.
Na casa de JERNIMO JNIOR foram apreendidos vrios materiais ligados ao crime, como
duas MEPs, selo com smbolo -Y, noteiro com fabricao made in Taiwan, papel com
fechamento de MEPs (fls. 1686/1688) e nota fiscal de compra de materiais para MEP, em
nome de seu scio RAPHAEL.
RAPHAEL ROCHA DE CAMPOS FREIRE o vigsimo segundo denunciado, brao direito e scio
minoritrio de JERNIMO JUNIOR, sendo responsvel pela administrao dos diversos pontos
de mquinas caa-nqueis de propriedade deste, gerenciando vrios dos negcios e dos
funcionrios a eles ligados.
No incio das investigaes, RAPHAEL desconfiou que estava sendo investigado e trocou o seu
terminal telefnico, em procedimento semelhante ao de JERNIMO JNIOR e usual entre
esses criminosos para tentar despistar eventual investigao policial.
Num dos pontos de JERNIMO JUNIOR, situado na Rua Pedro Nolasco, n. 24, Loja 04, Centro,
Niteri/RJ, aps consulta junto a AMPLA, constatou-se que a conta de luz est em nome do ora
denunciado RAPHAEL.
As diligncias realizadas na Agncia de veculos de JERNIMO JUNIOR tambm registraram a
existncia de pelo menos um veculo em nome de RAPHAEL, estacionado em frente loja.
Alm de citado vrias vezes, RAPHAEL tem vrios dilogos interceptados com JERNIMO
JNIOR acerca dos negcios e de seus funcionrios.
ALVO724000001885684Rafael - RODO II
724000001885684
2184053561
17/06/2009 16:53:03 17/06/2009 16:59:59 00:06:56
115

@@@ RAFAEL X JUNIOR (NOME DOS FUNC.) R7
RESUMOTRANSCRIO A PARTIR DE 4 MINUTOS
DILOGO(...)
JUNIOR: .... eu falei, CABR: vai sair eu, voce e FELIPE. Bota JORGE pra sair comigo pra fazer
manuteno. Voce e FELIPE na tera ... , segunda, tera e quarta ns trs na rua fazendo
cobrana, entendeu?
RAFAEL: Ah
JUNIOR: E quinta, sexta e sbado manuteno. Sai FELIPE e JORGE, eu e voce ou eu e JORGE,
voce e FELIPE, tranquilo
RAFAEL: No, eu vou tambm, isso mole
JUNIOR: No, voce, voce eu no quero, voce rapaz, voce tem que .... eu quero tirar aquele
negcio do seu nome l de Alcantara, tem que ir l. L hoje, l, falei at com a sua Tia l,
entendeu? Tirar seu nome daquela porra l

724000001885684Rafael - RODO II
724000001885684 26/06/2009 13:33:06 26/06/2009 13:33:58 00:00:52
@@@ RAFAEL X HNI ( MAQUINAS )R7
HNI: o negcio babou
RAFAEL: por que?
HNI: JUNINHO...obra aqui da agencia...foi um pra cada lado
RAFAEL: discutindo?
HNI: no, discutiu os dois aqui na agencia no sei por causa de que.........."Cabr?" levou a
srio, a ........a, o que acontece, .......falou que eu posso trabalhar com ele pra descarregar
sete mquinas com ele pra S-10,
RAFAEL: u, vai, vai com ele
HNI: eu vou com ele ento, a mais tarde eu fao o negcio la pra minha me, se voce precisar
de mim tambm tu me liga
RAFAEL:...valeu valeu....
116

TELEFONE
552178769197
Junior - RODO II
552178769197
12/04/2010 20:45:45
12/04/2010 20:47:30
00:01:45

@@@ JUNIOR (NAO T SABENDO DE NADA)
(...)
HNI: Ele no t sabendo de nada no, desse negcio aqui no
JUNIOR: Ah, tranquilo, o cara falou que vem do Rio e de Niteri
HNI: No t dando o negcio, tem que dar o negcio do cara
JUNIOR: , tem que dar a, voc que tem que dar porra. Falei pra Rafael e pra voc j. Que
no sabe? Vou falar pra Rafael que voc no sabe. Rafael d, porra
HNI: Eu dou pro cara l de Alcntara l
JUNIOR: Tem que dar aos dois
HNI: T, vou dar aos dois ento, tem que dar aos dois, agora tem que dar aos dois
JUNIOR: Rafael sabe, voc sabe tambm, j falei com voc, tem que pagar o cara da federal,
tem que pagar os dois caras, l e c
HNI: T tranquilo ento

J.3- Grupo do Renatinho e do Magrinho.
117

RENATO ALMEIDA DOS SANTOS o vigsimo terceiro denunciado.
Atendendo pela alcunha de RENATINHO, esse acusado proprietrio de mquinas caa-
nqueis alocadas, na sua maioria, em Itaipu, Piratininga e Largo da Batalha, todos bairros deste
Municpio.
Para administrar estes pontos, RENATINHO conta com o auxlio de seu scio LUCIANO
MAGRINHO, sem prejuzo da ajuda de vrias pessoas, funcionrios e informantes, alguns
desconhecidos como NEM e outros identificados como a denunciada LEILA.
O nome de RENATO surge em diversas conversas telefnicas relacionadas ao objeto da
investigao, que deixou claro que ele possui contatos na Polcia Militar de onde recebe
informaes privilegiadas acerca de operaes policiais, evitando a apreenso de suas
mquinas (Linha Telefnica 21 78458887-ID 55* 23* 6275). Isto, porm, no o impediu de
sofrer vrias apreenses, cujas reclamaes foram captadas nas interceptaes telefnicas.

ligao do dia 12/12/2008 as 12h:37:31
Renato:...eles tambem
Magrinho:tudo, a mesma equipe..., Domingues de S, Otavio Kelly, levaram tudo
Renato: mesmo
Magrinho: estouraram tudo, to agora, desde de manh cedo, ento o negcio de repente no
particular no
Renato:....melhor assim
Magrinho: levaram tudo .......entendeu..daqui a pouco to subindo a, tchau....

Ligao do dia 12/12/2008 12h:23:42
Locutores comentam sobre a apreenso realizada no bar de Renatinho, no trevo de
Piratininga;

Magrinho: menos quatro
HNI: que isso, caralho, derrame heim...as quatro que eu vendi pra ele. perdeu as quatro
118

Magrinho: isso a
HNI: duas no Hermes, ...
Magrinho: agora no bar
HNI: caralho,...mais duas no bar
Magrinho: , mas s dele n....
HNI: po, menos mal,.....menos mal pra tu, pelo menos no foi as tuas
Magrinho: ...no, to falando o seguinte, s dele que to fazendo isso......
HNI: ento to fazendo de sacanagem
Magrinho: tem que saber quem ,....s que ele cheio de gente contra........levaram o Vava
tambm...
HNI: levaram o Vanoli?
Magrinho: levaram,
HNI: Jesus Cristo,..... o que PM.....
Magrinho:no, Prato Feito
HNI: que isso.....
Magrinho: quando tu tiver um tempo a filho, ve se tu desenvolve aquela zinha l, que vai
precisar, ....ta morto
HNI: aquela grande.........tu quer me dar um monitor pra mim botar nela pra..ja levar pronta?
Magrinho: no filho, monitor eu tenho um aqui.......

No BAR PENSO DO TREVO de sua propriedade foram realizadas quatro apreenses de
mquinas caa-nqueis ao longo das investigaes.
RENATINHO pessoa de perfil violento e que tambm possua arma de fogo no registrada em
sua residncia. Figura nos seguintes inquritos policiais n.s DP037/587/1991 e
DP037/540/1991, ambos apurando crime de homicdio, alm de constar dos autos Registro de
119

Ocorrncia de violncia domstica, em que sua companheira afirma que ele usa cocana, arma
de fogo e participa da explorao do jogo ilegal (veja-se RO 079-01713/2008).
RENATINHO identificado com tendo como pai (ou sogro) o criminoso e membro notrio
da BANCA, ANTONIO PETRUS KALLIL, v. TURCO, ru no processo n 2007.51.01.802985-5, da
6 Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro (operao furaco).
A manuteno da maioria das mquinas caa-nqueis de sua propriedade realizada pelo
TECNICO JNIOR CSAR, com quem mantm contato frequente, assim como LUCIANO.
LUCIANO ALMEIDA GOMES, o MAGRINHO, o vigsimo quarto denunciado. Scio e brao
direito de RENATINHO, possua, no entanto, outro ponto de mquinas caa-nqueis,
descoberto como situado na Rua Doutor Mrio Viana, aparentemente j desativado.
MAGRINHO tambm responsvel pelo fechamento dos valores arrecadados pelas
mquinas distribudas nos diversos pontos da dupla e foi interceptado em diversas conversas
telefnicas diretamente relacionadas ao objeto da investigao, inclusive com os policiais
federais Alexandre Guerra e Sandro Mauro Lima de Arajo.
11.10.2008 12:45:32
MAGRINHO: Fala magrinho...
RENATINHO: E a magrinho...
M: Fala a...
R: Beleza?
M: Tudo tranqilo...
R: Deixa eu te falar...
M: Fala a...
R: Ta meio salgado, hein!
M: Ta...hoje?
R: Ta...ta
M: Po... mesmo?...@@@@
R: Entendeu?
120

M: Entendi...
R: Ta meio salgado...
M: Entendi...voc ta aonde?
R: Na casa de cabea...aqui agora...
M: Ah ta...@@@@@hein...ta bom deixa agitar ento...pode deixar...j passou l no J?...
R: Nono passei no
M: Deixa eu agitar aqui ento...

11.10.2008 14:24:56
HNI:...ta podendo falar a?
MAGRINHO: To manda a...
HNI: Ta tendo um futebolzinho aqui pra cima?
M: Ta...ta tendo...
HNI: Agora? Aonde?
M: Tava na Avenida Central...Renato me ligou tem uma hora mais ou menos...uma hora e
meia...
HNI: Quem?
M: Renato.
HNI: No filho...quem?...Qual o time?
M: os azuis.
HNI: Ah ta...ta bom vou saber aqui...ningum me falou nada...po...eu soube porque to
passando em Jorge e Jorge me avisou aqui...
M: Ah ta...eu vim at aqui pra cima tambm, porque eu passei nos lugares pra poder chamar o
pessoal pra jogar, n? Tem que avisar um a um...
HNI: Ta bom...
121

M: Mas se voc quiser sempre que eu souber eu te dou um toque...pra mim voc sabe sempre
primeiro que eu n...por isso eu nem...nem fico atento...
HNI: No...mas hoje eu no soube no...ningum me falou nada no...soube por
voc...po...voc falou pra Jorge e Jorge me falou...
M: E quem avisou foi o...o...amigo do XXXdo seu time a...
HNI: Ta bom...
...

21.10.2008 18:18:40
NEM: Hein?
MAGRINHO: Fala Nem...
N: O que foi no trevo l?
M: Meu irmo, fecha o teu a tambm...eu to subindo, depois eu passo a...guarda tudo a pra
mim...valeu?....Eu to subindo agora...to aqui no centro...valeu..
N: Ta...valeu..

21.10.2008 18:23:05

(...)
GUERRA: Mas fala a meu camarada
MAGRINHO: No, eu queria saber o seguinte, l, l naquele bar l do trevo do lado da
Glamour. L da Glamour, em Itaipu, em frente ao Multi Center
G: Sei, sei
M: T lembrado? Ento, l tava... eu tava... tinha umas mquinas rodando l e tal, s que
porra, meu irmo, e o garotinho... e o amigo meu que toma conta do bar no tem nada haver
com isso
122

G: Ah, ha
M: Entendeu? S que porra ... os policiais foram l agora.... da federal mesmo e levaram....
levaram mquina. Tudo bem, isso eu sei que leva, mas levaram ele tambm, cara
G: , no pra ser ouvido cara, em termo circunstanciado
M: Ah! s pra ser ouvido, ele t desesperado, rapaz, que ele no mexe com nada disso
G: No, no, pra ser ouvido em termo circunstanciado, ele vai ser liberado, no vai ser preso
no
M: Ah, ento t tranqilo. E eles vo pra onde? Eles vo pra tua l no centro?
G: Isso, l na delegacia de Niteri
M: Eu liguei s .. s pra ele ficar mas tranqilo, que ele t nervoso pra cacete
G: No, vai ser .. vai ser feito o seguinte: vai ser feito termo circunstanciado e vai ser solto
M: Entendi, entendi
G: Se comprometendo, se a justia ..... se o ministrio pblico quiser abrir algum ... se quiser
mandar pra polcia abrir um inqurito, pra ele comparecer depois, entendeu?
M: Ah, entendi
G: Entendeu?
M: Entendi, e eu posso dar um pula l pra ele ficar tranqilo ou no, melhor no?
G: Pode, mas no vai adiantar muita coisa no, ele s vai ser ouvido mesmo, entendeu?
M: Entendi, entendi
G: Pode mais pra dar aquele apoio assim pra pessoa, entendeu?
M: , s pra dar um apoio pra ele l, porque ele t desesperado rapaz, ele no sabe nada disso
G: Pode, pode ir, ele s vai ser ... pelo menos a gente s tava fazendo isso, tava levando pra ser
ouvido em termo circunstanciado, pra saber quem foi que pos a mquina...
M: Entendi
G: Tal, de quem pertence? Ele sabe ou se ele no sabe, entendeu?
123

M: Entendi
G: Entendeu, meu camarada
M: T tranqilo ento
(...)

21.10.2008 18:36:53

MAGRINHO: Rodou o bar todinho...
HNI: Qual bar?
M: O nosso aqui...
HNI: Tudo...em cima tambm?
M: Geral....Boneco ta preso, bicheiro preso...todo mundo preso...
HNI: Quem....Renato?
M: No...Boneco...
HNI: S Boneco e mais quem?
M: Boneco e o bicheiro.
HNI: @@@@@...foi dado hein.
M: Levaram tudo...meu irmo...eu tenho um pressentimento de quem tenha mandado fazer
isso...
HNI: Ah ta entendi...
M: esse a mesmo...pra prejudicar...porque no ta no mesmo grupo, ta l no outro grupo,
entendeu?
HNI: Entendi...
M: Tenho esse pressentimento a...sei l...tenho esse negcio na cabea...levaram geral, meu
irmo...PF
124

HNI: @@@@@ que @@@@...foi a Federal?
M: Foi....eu to indo pra l...vou l pra delegacia agora...
HNI: Valeu...me mantm informado a...
M: Valeu...valeu...beijo...

21.10.2008 21:15:46

MNI: T vindo pra c ou no?
M: No, vou encontrar o menino ali na rua. O "BONECO"
MNI: entendi
M: O meu telefone t "lascado" j, t?
MNI: Porque? Ah t!!
M: T bom
MNI: Outra coisa, voc t com o carto da sua me?
(...)

22.10.2008 11:28:18
...
LEILA: ...mas que que houve, ontem?
MAGRINHO: U...eu no falei pra voc no telefone?
L: Falou que parou todo mundo na delegacia...mas no falou o que...
M: Denncia annima l do bar...
L: Anh?
125

M: Denncia annima l do bar....explodiu todo mundo...prendeu geral...PF
L: Fala srio...
M: levou tudo...treze...treze brinquedos...boneco, bicheiro....s que ningum quis botar a
cara, como sempre, n?...A quem foi que botou a cara?...
L: E a?
M: A eu fui pra l...os garotos foram liberados eram umas nove e pouca da noite...
L: O que...o pessoal?
M: ....a meu nome foi citado...foi citado o nome do Renato o tempo todo, entendeu?
...

22.10.2008 11:36:40
...
LEILA: Mais e a? E voc foi l? Tirou o povo?
MAGRINHO: No...s que eu no pude ficar l dentro, n...a...liguei l pro meu padrinho, o
outro l e tal...ele disse pra deixar normal...que ia l ser ouvido e tal...entendeu?...foi o que
aconteceu...mas falaram bastante tempo o nome do careca...o meu foi citado porque viram o
meu telefone no dos meninos...muita chamada minha...a perguntaram quem era...por que
tinha tanto telefonema...essas coisas n...
L: Eles no apagam no?
M: tudo jegue n...ningum igual a ningum no...
L: Voc tinha que ter ensinado...
M: A o Boneco ainda salvou o lado do careca tambm...Boneco no bobo, n...mas tambm
ta fora do bar...no quer mais saber de nada...
L: Mas foi at l em cima ou no?
M: Tudo...geral...foi denncia...
L: Fala srio a...
126

M: denncia mesmo...aqui tem uma denncia annima pra vocs...eles mostraram n...ta
lotado de brinquedo l...no tem espao nem pra eles andarem...
L: Ahhh...que pena..
M: ...tudo marcado, tem monte de gente na investigao ta uma merda...
...

22.10.2008 14:30:39
...
HNI: ...mas fala a...que que manda?
MAGRINHO: Tudo tranqilo...s queria saber se tava tudo bem...
HNI: Tranquilo....e os negcios a...resolveu?....de boneco...
M: J...j...ta todo mundo tranqilo, mas s que perdeu muito n filho...perdemos acho que
doze ou treze...
HNI: @@@@@@
M: ...a eu vou encontrar com o homem agora pra poder saber o que que vai fazer,
entendeu? Ento voc fica no aguardo a...que de repente ...
HNI: Se precisar eu tenho...espera a...uma, duas, trs...eu tenho umas cinco aqui a pronto
entrega...
M: Ta timo...eu vou falar com ele....

21.10.2008 17:41:11

MAGRINHO: Fala a filho
RENATINHO: Fala a, man
127

M: Fala a
R: T por onde?
M: Centro aqui de Niteri
R: mesmo, j t sabendo l do bar?
M: Que?
R: T sabendo l do bar?
M: Que que houve
R: Ih!! Tudo ruim l
M: Que?
R: Tudo ruim l
M: Que isso? Srio?
R: Ah , h
M: Puta, em baixo e em cima?
R:
M: U? T sabendo no, agora isso?
R:
M: Puta que pariu
R: RAMALHO que me ligou agora
M: Que que voc acha, liga pro "menino"?
R: No, no, no tem nem como
M: T, t subindo direto. Voc t aonde?
R:Entendeu? Eu j t em casa aqui
M: T, ento t, eu vou d um pulo l, j te ligo a, valeu tchau tchau
128

21.10.2008 17:54:13

RENATINHO: Fala Aninha...
ANA: Oi...fala..
R: E a...
A: To sabendo que ele desceu agora...
R: ...
A: ...aquela hora chegou um cliente eu fui atender, coletar sangue...e tal...e a?
R: Papai que ta me ligando, n?
A: Seu Antnio?
R: No.
A: Papai Vanoli?
R:
A: Que que ?....
R: Aquela tosse?
A: Anh...puta merda... mesmo?
R: mole!
A: E a?
R: E a...falar o que?...pior que em tudo, n...
A: Tudo?
R: Hum...hum
A: Subtraram?
129

R: Hum...hum
A: No...pra...pra...pra...pra...pra...no to nem podendo ouvir...ah...no to agentando,
voc ta falando srio?
R: Hum..hum...
A: Voc ta brincando ou voc ta falando srio?
R: To falando srio...
A: Ah no...tudo???
R: Tudo.
A: T certo. Voc ta aonde?...Voc ta em casa?
R: To em casa...
A: Eu vou te ligar j...eu vou encostar aqui na casa de XXX...
R: Agora botei...agora botei um bucado de pedra de gelo aqui na cabea...
A: Pedra de gelo aonde?
R: No quarto....aqui na cabea...na toalha aqui...
A: No p...fala srio...eu no sei se tu fala srio ou ta brincando...
R: Eu to falando srio...
A: Vou te ligar em casa a...o troo no fio ou no...seno eu ligo do outro...
R: ...liga no outro...
...

21.10.2008 18:20:40

MAGRINHO: Encaminharam o BONECO l. O BONECO e o BICHEIRO
RENATINHO: Ah?
130

M: O BONECO e o BICHEIRO
R: n?
M: Levaram agora. Sabe quem foi, n?
R: Sei
M: Deixa eu te falar, como que faz agora?
R: E foram l em cima tambm, n?
M: L em cima no
R: U? Voc est a?
M: No, eu t subindo agora, acabei de deixar a MARCELA, t indo vuado pra l
R: , papai falou que tava vendo do outro lado l que .... que foi
M: No, t trancado, s se arrombaram
R: Ah
M: No tem ningum no estabelecimento. T tudo fechado, viajou
R: E quem t l, JAMELO?
M: No, o JAMELO .... foi no horrio n, fecharam tudo, lacraram, entendeu? E
encaminharam os dois.
R: Trancaram? Como assim?
M: Ah, fecharam l, n
R: O bar
M: , eu t indo pra l que eu t at... eu vou at d uma ligada pro .... pro GUERRA, agora,
entendeu?
R: Ah, ha
M: Pra ver qual o ...
R: que o procedimento eles vo ouvir.... eles vo ouvir l BONECO, l o cara e vo liberar
131

M: Entendi
R: E ento melhor do que est mexendo com isso a, pra poder ....
M: Ah, ?
R: , porque seno .....
M: Vai te movimentar muito
R: ,
M: T bom, ento t
R: Mas se puder d uma ligadinha pro ...
M: No, no, j t vendo isso... j t vendo isso agora
R: Entendeu?
M: Valeu, valeu, t vendo agora
R: Valeu?
M: Valeu, valeu, j te ligo a, Tchau, tchau

21.10.2008 18:26:36

RENATINHO: Oi?
MAGRINHO: J falei com ele
R: Ah?
M: Ele no t l no porque ele t de licena, eu j liguei pro SANDRO, o SANDRO t l mas
falou aquilo que tu falou mesmo, vai l s pra ouvi um pouquinho e meter o p
R: Ah, ha
M: Entendeu?
R: Ah, ha
132

M: A ele falou, se eu quiser ir pra l eu posso ir. Vou dar um pulo l
R: Ah
M: , daqui a pouco. Primeiro eu vou l em cima. T indo a em cima ver como que t, e t
descendo
R: Ah, ha
M: Valeu, qualquer coisa tu me liga
R: T bom, t bom
M: Valeu, tchau, tchau

@@ LUCIANO X SANDRO
552178711760
30/04/2009 22:15:15
30/04/2009 22:16:48

SANDRO:Al?
LUCIANO:SANDRINHO?
SANDRO:Fala meu camarada
LUCIANO: Fala lindo, tudo bem?
SANDRO: e a, rapaz? Como t bonito?
LUCIANO: Tudo beleza, tranquilo. Minha me falou que voc queria falar comigo
SANDRO: P, queria cara, p se deve depois desse uma passada aqui
LUCIANO: T
SANDRO: Pra gente poder trocar meia duzia de idia responsa na parada
LUCIANO: Entendi, t tudo tranquilo?
133

SANDRO: Ia at fazer um convite ao meu amigo a
LUCIANO: mesmo
SANDRO: , mas esse convite eu s fao pessoalmente, voc muito otrio, entendeu? Voc
no aparece,desaparece a, s porque agora t tirando onde a de no sei o que a, p
LUCIANO: T nada, que isso, t ralando pra cassete
SANDRO: T sabendo rapaz, voc um camarada grandioso
LUCIANO: T brabo, mas eu ... que dia que bom pra falar com voc?
SANDRO: P cara, por que voc no vai l na delegacia?
LUCIANO: Passo l, quando? Amanh?
SANDRO: P, amanh no, passa l na ... a partir de tera-feira... segunda-feira tem uma
operao grande l
LUCIANO: Ah?
SANDRO: Negcio de, de ... casa, casa ... como ? Segurana clandestina, essas paradas
LUCIANO: Sei
SANDRO: Mas na... de tera a sexta feira
LUCIANO: Ah?
SANDRO: Eu t, eu t a disponvel l de 9 s 18, direto
LUCIANO: 9 s 18?
SANDRO:
LUCIANO: Beleza, deixa eu anotar .. tem , tem algum nmero pra eu falar com voc, no?
SANDRO: P anota meu telefone, tu no tem meu telefone no, p?
LUCIANO: Tem no, deixa eu anotar aqui
SANDRO: P
LUCIANO: Fala a
SANDRO: 9656...
134

LUCIANO: certo
SANDRO: 6298
LUCIANO: 6298. Falou, eu te ligo
SANDRO: Beleza querido?
LUCIANO: Tera-feira, ento?
SANDRO: P, tranquilidade
LUCIANO: Falou ento
SANDRO: Prazer falar com voc
LUCIANO: Valeu, igualmente, um beijo, tchau, tchau
SANDRO: At mais

@@ LUCIANO X RENATO ( SANDRO, GUERRA)
552178711760
552178458887
02/05/2009 14:50:33
02/05/2009 14:52:35
LUCIANO: T aonde MAGRINHO?
RENATO: (INCOMPREENSVEL)
LUCIANO: Ah, entendi. A eu tava como aquele meu amigo no centro de Niteri agora
RENATO: Ah, ? Falou alguma novidade?
LUCIANO: Falou cara. Falou tera feira eu tenho que t l nove horas da manh
RENATO: Voc tem que t l nove horas da manh? Por que?
LUCIANO: Ele me chamou pra ir l dentro. Quer conversar comigo l dentro
135

RENATO: Quer falar contigo l dentro?
LUCIANO: . O que o "outro" fez, foi aquilo tudo aquilo memso que eu te falei, foi sacanagem
mesmo. Sacaneou. E o que me chamou no foi ele, o meu negcio, n? Foi o outro, o que me
ligou ontem a noite. (INCOMPREENSVEL). T de nove s seis, a eu vou logo de manh'
RENATO: Entendi, mas vamos conversar antes isso a
LUCIANO: T tranquilo, mas ele disse que s pra trocar uma idia mesmo, entendeu?
Conversar. No nada de mais .... to forte assim no. Mas a gente se fala antes, hoje mesmo
a gente se encontra.

@@ LUCIANO X SANDRO
05/05/2009 10:30:43
05/05/2009 10:31:07
552178711760
SANDRO: Fala filho
LUCIANO: Fala lindo, tudo bem? T a?
SANDRO: Tranquilo? T aqui po
LUCIANO: Como que faz a? s chegar na lateral e chamar?
SANDRO: Entre aqui na delegacia e me procura, p, t tranquilo
LUCIANO: Ah, ento t tranquilo, t chegando a
SANDRO: Valeu querido, valeu
LUCIANO: Valeu, um beijo, tchau, tchau

Outrossim, foram interceptadas diversas conversas telefnicas suas com o infradenunciado
JNIOR CSAR, acerca das vendas e manutenes das mquinas caa-nqueis de sua
propriedade e de RENATINHO.
O vigsimo quinto denunciado JNIOR CSAR FERREIRA DA SILVA.
136

JNIOR CSAR atua na montagem, venda, programao e manuteno de mquinas caa-
nqueis.
Foi identificado atravs do supracitado MAGRINHO, com quem mantm contato frequente
sendo responsvel pela manuteno de todas as mquinas caa-nqueis de propriedade deste
e de RENATINHO (Linha Telefnica 21 78619683-ID 55* 81* 70248).
Tambm efetuou a venda de diversos equipamentos para a dupla, tudo registrado em vrias
interceptaes telefnicas relacionadas venda e manuteno de mquinas caa-nqueis.
Possui um scio de alcunha BAIXINHO, que o auxilia na montagem e entrega dos
equipamentos.
Tambm vende equipamentos e efetua manuteno nas mquinas caa-nqueis de
propriedade de MRIO e WILL (que so investigados em Inqurito policial desmembrado,
como j dito), sendo que o primeiro fora identificado a partir de interceptaes telefnicas
com JUNIOR CESAR, acerca do objeto da investigao.
O vigsimo sexto denunciado JORGE ALMEIDA DOS SANTOS, o. VANOLI. Pai de
RENATINHO e responsvel pela administrao das mquinas caa-nqueis de propriedade
daquelas que esto alocadas na PENSO DO TREVO (PENSAO DO TREVO 584 LTDA. ME,
CNPJ:4456193000140), estabelecimento do qual figura como scio de seu filho.
J foi flagrado no local em duas apreenses de mquinas caa-nqueis, uma realizada pela
Polcia Militar e uma realizada por agentes da Polcia Federal.
LEILA MARIA GLORIA BORGES figura como vigsima stima denunciada. colaboradora
constante dos negcios ilcitos de LUCIANO MAGRINHO, conforme, alis, demonstram as
conversas transcritas aps o item 176, desta denncia. Passou a atuar como financiadora de
pontos de jogo abertos por este ltimo.
RAFAEL: Al?
LEILA: RAFAEL?
RAFAEL: Oi
LEILA: LEILA, tudo bem?
RAFAEL: Oi, LEILA. Tudo e voce?
LEILA: Tudo joia. Eu t aqui com o LUCIANO, ele falou que deu aquele probleminha bsico e
deu um probleminha com voce, como que a gente vai fazer isso? Eu estou na maior "saia
justa"
137

RAFAEL: Ah! O que que vai fazer? Eu conversei com ele, to, to bem um dia desses, com
relao a isso
LEILA: No, mas .. porque ... no isso. Ele falou que voce t com problema, tudo bem
RAFAEL: T o que?
LEILA: Que voce tava com alguns problemas, tudo bem, isso acontece com todo mundo. Mas ia
demorar uns 4 meses, mas isso j tem 3 RAFAEL. Ele perguntou pra mim, porque ele no fala
as coisas pros outros, mas ele fica me imprensando, porque eu assinei em baixo, n?
RAFAEL: No, com certeza
LEILA: E se eu tivesse isso sobrando, eu ia pagar e depois voce acertava comigo
RAFAEL: No, no, olha s, deixa, deixa ... ele t do seu lado?
LEILA: T, t l dentro
RAFAEL: Isso eu j conversei com ele

O teor de suas conversas telefnicas revelaram tambm que LEILA passou a atuar diretamente
na administrao de um dos pontos abertos em sociedade com LUCIANO, situado na Rua
Mrio Viana, n. 278, Santa Rosa, Niteri, que j fechou, sem que haja nos autos apreenso
das MEPs que l funcionavam.
Foi flagrada em diversas conversas telefnicas nas quais convida e incentiva suas amigas a
freqentar os Pontos de LUCIANO, em especial este ltimo, do qual possua sociedade.
J.4- Grupo do Joel e do Jairo.
JOEL SODRE BESSIL o vigsimo oitavo denunciado. Est permanentemente associado ao seu
irmo JAIRO para resoluo de problemas e assuntos relativos explorao de mquinas caa-
nqueis e jogo do bicho, neste Municpio e em outros.
Na residncia de JOEL e em seu poder foram apreendidos (fls. 1763/1765) um cofre contendo:
R$ 14.000,00, selos de colocao em MEPs, caixa de arma de fogo e carregador de arma de
fogo, vazios e diversos documentos acerca de pontos, lacres e listas de contabilidade.
Esse acusado e seu irmo, alm de associados na empreitada criminosa, so parentes do
falecido Jos Carlos Monassa Bessil, o MONASSA, que esteve frente da Escola de Samba
Unidos da Viradouro. Portanto, JOEL possui contato direto com a cpula do jogo do bicho, para
138

obteno dos selos autorizatrios, e tambm possui autorizao para atuar na explorao do
jogo do bicho e loteria esportiva.
E mais, JAIRO e JOEL esto vinculados ao ESCRITRIO distribuidor e fiscalizador do uso dos
selos, de NITERI, porquanto esto sujeitos ao pagamentos dos selos e fiscalizao mensal,
alm do encargo de repassar as suas respectivas listas de pontos de explorao de mquinas
caa-nqueis para o BICHEIRO WILSON VIEIRA ALVES.
06.08.2008 s 12.01.09

Amauri: Fala Jairo...
J: Bom dia, Amauri, tudo bem? Escuta, no sei se Joel j te falou, mas eu tenho que pegar um
negcio contigo...que ele ia autorizar a me passar, ele falou alguma coisa?
A:Falou sim......eu to aqui em baixo, em So Francisco...eu tenho a metade...
J: Ta bom, se voc quiser adiantar, depois eu pego a outra metade e eu j to em So
Francisco...eu moro aqui, n?
A:Voc quer encontrar comigo a aonde?
J:Ah, vem aqui no meu condomnio, po!...Aqui no Saco de So Francisco...voc bate aqui e eu
deso aqui rapidinho e falo com voc...
A: Ta...esse qual?L do final, subindo o Parque?
J: Isso...entendeu?A voc vem...entra ali pela Rua da Mineira...em baixo do Parque da
Cidade...aquele monte de bloco...um do lado do outro, entendeu?
A:T jia...eu to no Assuno aqui...to chegando a...
J:T bom te aguardo...Aqui seis (bloco), 702(apto)...na portaria voc se identifica assim oh:
eu quero falar com Jairo do 6, 702 que ele vai interfonar, tu vai entrar com o carro dentro do
condomnio...eu vou ta em baixo pra te esperar....
Apesar de possuir diversos pontos de explorao de mquinas caa-nqueis espalhados pelo
Municpio de Niteri, esse acusado tem como ponto forte de seu grupo criminoso a explorao
de pontos de jogo do bicho e loteria esportiva no autorizada. Faz uso, inclusive, de terminais
POS (mquinas utilizadas pelas administradoras de cartes de crdito), atravs das quais o
jogo feito on line.
139

JOEL procura expandir seus negcios ilcitos para alm da fronteira do Estado do Rio de
Janeiro, tendo sido flagrado em conversas telefnicas com BICHEIROS de cidades do interior de
Minas, nas quais JOEL negocia a compra de Municpios inteiros.
No bastasse isso, possui contato com os Policiais seguranas do ESCRITRIO, tendo sido
flagrado em conversa telefnica com o Policial Militar BARREIRA, na qual este ltimo o recorda
que dia 17 o dia do acerto.
Assim como seu irmo, JAIRO, o vigsimo nono denunciado, possui diversos pontos de
explorao de mquinas caa-nqueis no Municpio de Niteri.
Na residncia de JAIRO e GISLAINE foram apreendidos (fls. 1784/1785): papis relativos a
fechamento de MEPs, cpia de Registro de ocorrncia por jogo de bicho, R$ 16.913,00, HDs
e pginas de acompanhamento processual de processos criminais.
Ligaes do alvo JAIRO tel. (21)78296672
05.08.2008 s 15:33:23

J: Oi, fala...
HNI: Fala a cara, voc ta sabendo de alguma coisa na rua, ou no?
J: No...no sei de nada...
HNI: ...porque o carro do pretopassou ali lotado, cara...agora eu no sei o que fazer...ali
prximo...
J: Ah, meu filho, assim mesmo, entendeu?...Deve ter sido assim em direo nica, depois eu
falo com voc, valeu?...Tchau
Estes pontos so administrados por seus funcionrios CELSO, ANDR, MARTA e outros, alm
do apoio de WAGUINHO na manuteno das mquinas. Segue abaixo, trechos de
comunicao acerca de operao da polcia militar, para apreenso de MEPs em 06.08.2008.
06.08.2008 s 12:59:40
Andr: OI...
Jairo: Andr, vai ter uma partidinha agora pra gente jogar, entendeu? Vai ser tarde, ta bom?
Em Niteri, ta bom?
A: po e eu fao o que?
140

J: faz o que tem que ser feito sempre, entendeu valeu? Pede a Marta pra organizar o pessoal
dela, entendeu? O jogo vai ser em Niteri, ento pra voc precaver os que so os melhores
jogadores, entendeu? Convoca todo mundo...os melhores, os piores voc deixa
andar...entendeu, valeu?
A: falou...

06.08.2008 s 13:00:25
Marta: Al!
J: Marta, olha s...de tarde tem um joguinho de futebol...v l aquele teu negcio, l em Santa
Rosa...Hein, Ta bom?
M:T bom, ento...pode deixar
J:Valeu, tchau...
06.08.2008 s 13:01:24

Celso:Al!
J:Celso?
C:Diz...Jairo...
J:T sabendo...que j, n?Andr te falou?
C:Sobre?
J:No... que...vai ter um joguinho de futebol agora tarde, escuta a...
C: mesmo?
J:...ento, pelo menos assim...que puder fecha, entendeu? Ta bom?
C:Vai ter agora tarde?
J: agora...agora, ta bom?
C: E o uniforme azul, que pra levar?
141

J:Ah...no sei, meu filho......deve ser azul, ta bom?
C:Valeu...

06.08.2008 s 18:28:32 (Dilogo de Andr Dorte com homem no identificado)
(...)
HNI: os homem tiveram aqui, a P2...
A: tiveram a?
HNI: numa picape branca, quatro, perguntando cad os caa-nquel...
A: e a?
HNI: o cara falou que aqui no tem caa-nquel no... Eu vou botar depois da meia-noite...
A: acho melhor nem botar hoje, o que que voc acha? Hoje o bicho ta pegando...j perdemos
material l na Engenhoca
HNI: perderam?
A: perdemos material l na Engenhoca...
HNI: a federal?
A: A Federal e agora a azul tambm, agora a tarde...
HNI: a P2 tambm n?
A: isso...a p2, ento a P2 vai passar a mais tarde, no bota hoje no...
HNI: no bota hoje no n...
A: no, no bota hoje no, deixa no carro mesmo, ta? Porque a P2 no igual a preta, a preta
chega cedo, a P2 no...a P2 fica na madrugada toda...a do Francisco eu j tirei todo o material
de l...

JAIRO possui um ponto de jogo do bicho situado na Rua Professor Lara Vilela, a loja entre os
estabelecimentos COMIDA CASEIRA E LACHES e SILEN, So Domingos, Niteri/RJ, o qual chama
142

de base ou loja, onde armazena mquinas caa-nqueis que sero alocadas em novos
pontos ou que substituiro mquinas velhas ou defeituosas.
JAIRO conta com o apoio permanente de seu irmo JOEL, que resolve os assuntos da dupla
junto cpula do jogo.
JAIRO tambm fez de um funcionrio seu, de nome CLUDIO PIMENTEL MARTINS, uma
espcie de scio testa-de-ferro, em alguns pontos, dentre eles, um situado na Rua Itaperuna,
ao lado da Casa Lotrica, Santa Rosa, Niteri/RJ, no qual foram realizadas duas apreenses
seguidas.
CLUDIO PIMENTEL MARTINS, o trigsimo denunciado, , como foi dito acima, uma espcie de
scio testa-de-ferro de JAIRO, que decidiu dividir com aquele alguns pontos de mquinas caa-
nqueis mais fracos em Niteri.
Foi visto na loja em companhia de CELSO, no dia 08/05/2009, e no dia 11/05/09 foram
apreendidas mquinas caa-nqueis num ponto pertencente a JAIRO e CLUDIO, situado na
Rua Itaperuna, Largo do Marrom, Niteri/RJ. Neste local, j havia sido realizada apreenso de
MEPs em 22.04.2009 (vide fls. 2.315/2.323). Inclusive, os dilogos interceptados mostram
CLAUDIO e JAIRO combinando acerca da verso a ser contada na delegacia pelo conduzido
JULIO CESAR CABRAL TRINDADE, que realmente cumpriu o que havia sido decidido pelos
denunciados ao telefone.
A trigsima primeira denunciada a esposa de JAIRO, GISLAINE LOPES MACEDO, considerada
um membro importante da associao criminosa, pois atua diretamente nos negcios ilcitos
administrados pelo grupo criminoso.
GISLAINE tem, alm de outras, a funo de realizar o fechamento dos valores arrecadados com
a explorao de mquinas caa-nqueis pelas funcionrias Jane e Marta. Alm dos objetos
apreendidos em seu apartamento, onde mora com JAIRO, em poder do denunciado ANDR
DORTE foi apreendido um celular em seu nome, assim como no endereo na rua LARA VILELA,
ao lado da LOJA SILEN, foram apreendidos uma srie de componentes eletrnicos para
fabricao de MEPs, selo com inscrio -X para colocao em MEP e uma CONTA DE TELEFONE
EM SEU NOME, com aquele endereo.
pertinente lembrar que no local j havia sido realizada misso policial que logrou identificar
este ponto de operao da quadrilha, com a presena dos denunciados JAIRO, CELSO, ANDR,
WAGNER GOULART E WAGNER COIMBRA em 17.06.2009 (fls. 2243/2244 e 2267).
Figura em interceptao das conversas telefnicas diretamente relacionadas com o objeto da
investigao. Em uma delas, GISLAINE informa ao seu marido que estaria colando alguns selos
nas mquinas caa-nqueis de propriedade de JAIRO, alocadas em estabelecimentos
comerciais situados em Pendotiba, neste municpio.
143

CELSO MARTINS DORTE, o trigsimo segundo denunciado, irmo de ANDR MARTINS DORTE,
acusado infra. Assim como seu irmo, homem de confiana de JAIRO, responsvel,
principalmente, pelo fechamento de pontos de mquinas caa-nqueis. Atua, ainda, no
transporte mquinas caa-nqueis para novos pontos.
Foi visto por diversas vezes no ponto de jogo do bicho, titulado pelos criminosos de base ou
loja, situado na Rua Professor Lara Vilela, So Domingos, Niteri/RJ (conforme foto j
citada).
Em poder de Celso foram encontrados uma srie de materiais ligados aos crimes da quadrilha
(fls. 1857/1858): 02 mquinas caa-nqueis, duas sacolas com componentes eletrnicos para
MEPs (fls. 2257), quatro cardernetas com anotaes de fechamento de pontos, contendo os
nomes JAIRO, GISLAINE, ANDR, VAGUINHO E CLADIO e expresses como ESTADO
PERDEU, ms R/F JLIO e AGRADO DO ESTADO (FLS. 2258/2262).
Note-se que o termo agrado utilizado para denominar propina paga a policiais, conforme
deixa clara a conversa de seu irmo e co-denunciado ANDR DORTE com o CABO JLIO
(04.12.08, com nova transcrio s fls. 2.268)
O trigsimo terceiro denunciado o retromencionado ANDR MARTINS DORTE, brao direito
de JAIRO. Inclusive, fez uso de um terminal telefnico em nome da esposa deste, que tambm
atua ativamente na quadrilha (Linha Telefnica 21 78176063-ID 55* 24* 23164). em seu
poder foi apreendido um celular motorola, em nome da denunciada GISLAINE, alm de papis
relacionados ao fechamento da contabilidade de mquinas caa-nqueis, extratos bancrios e
um extrato de denunciado JAIRO (fls. 1810/1811).
responsvel pelo fechamento da maioria dos pontos de mquinas caa-nqueis de JAIRO,
dividindo seu ofcio com seu irmo, CELSO.
17.09.2008 19:33:32

Jairo: Na escuta, Celso...
Celso: O Andr ta com problema...ele tava l na rua quinze mexendo no negcio l e o MIB
passou e carregou ele...
J: Ih cara, na hora que ele tava mexendo?...@@@@@@...e ele foi l pra aquele lugar? Vou ver
se consigo um advogado pra ir l...

144

H informaes de que ANDR possui antecedentes criminais, alm de j ter sido conduzido
para a unidade da DPF/NIT, no dia 17/12/2008, quando fora flagrado realizando o fechamento
de um dos pontos de JAIRO e JOEL.
Foi flagrado oferecendo vantagens ao CABO JLIO e negociando com policiais militares,
atravs do CABO JLIO, a devoluo de mquinas caa-nqueis que estavam sendo
apreendidas em um estabelecimento comercial situado no Barreto, porm as mquinas
acabaram apreendidas devido falta do selo autorizador (fls. 115/118, dos autos da
interceptao telefnica).
MARTA RODRIGUES DA SILVA, figura como a trigsima quarta denunciada. Faz uso da linha
telefnica 21 78527857-ID 55* 83* 18608, monitorada nas investigaes, conforme alguns
trechos j transcritos e vrios outros constantes dos autos de interceptao telefnica. O
terminal utilizado por ela localiza-se na Rua da Conceio, 188, Loja 237, Centro-Niteri.
MARTA, funcionria do grupo, tem a funo de submeter GISLAINE os valores arrecadados
com a explorao de mquinas caa-nqueis, a fim que esta realize o fechamento contbil.
WAGNER GOULART QUEVEDO o trigsimo quinto denunciado. Brao direito e scio de JOEL,
WAGNER o responsvel pela administrao das mquinas caa-nqueis de propriedade da
dupla, realizando os fechamentos, transporte e manuteno das mquinas, alm de efetuar a
compra de equipamentos eletrnicos.
Foi flagrado em diversas conversas telefnicas relacionadas ao objeto da investigao, sendo
flagrado tambm transportando uma mquina caa-nquel da LOJA do JAIRO at um ponto
situado em Maric/RJ e em reunio com os outros membros da quadrilha, como j
mencionado.
Em poder de WAGNER GOULART foram apreendidos (fls. 1913): R$ 8.915,00 em espcie,
diversos papis de contabilidade de pontos de mquinas de caa-nquel (fls. 2240/2242),
componentes para a montagem de MEPs, incluindo noteiro, uma mquina caa-nquel e arma
de fogo e munies.
Figura como o trigsimo sexto denunciado, WAGNER ALVES COIMBRA, v. VAGUINHO,
responsvel pela instalao e manuteno das mquinas caa-nqueis de propriedade de JAIRO
e JOEL. Atua, tambm, como programador.
Foram interceptadas diversas conversas telefnicas suas com os irmos ANDR e CELSO
pertinentes explorao dessa jogatina, alm de ter sido citado em vrios outros dilogos.
07.08.2008 s 12:27:35
C: Al!
J: E a...Celso...
145

C: Fala Jairo.
J:Tudo certo, tudo bem?
C:Tranquilo...olha s...a Marta me ligou e falou que l no Largo da Batalha ali...continua
ali...com problema, entendeu?
J:T...ta bom
(...)
J: Escuta aqui...o Vlber pediu socorro l, depois quando o Vaguinho puder ir l tu manda o
Vaguinho, ta?
C: Ah...l ta parada?
J:...ele falou que quando ele ligou, no acendeu...deu umas mensagens na tela...

No dia 05/05/2009, foi flagrado na frente do ESCRITRIO, tendo entrado no veculo de JAIRO,
quando ANDR e CELSO transportavam uma mquina caa-nquel para um ponto de jogo
situado no Morro do Estado, em Niteri.
H.5- Grupo da Elinea.
A trigsima stima denunciada, ELINEA DE MENEZES, tambm lder de Grupo, proprietria de
mquinas que mantm estreito contato com os funcionrios do ESCRITRIO.
Comparsa de SANDRA CRISTINA e ISABEL CRISTINA (denunciadas), NIA foi flagrada em
diversas conversas telefnicas com as funcionrias de WILSON VIEIRA ALVES, todas
relacionadas com o objeto da investigao. Foi inclusive flagrada saindo, em companhia de
SANDRA CRISTINA, do edifcio onde est situado o ESCRITRIO DE NITERI (IPL 576/2008:
vol. 02 - fls. 567/568).
No telefone celular de ELINA, que fora apreendido (auto de apreenso s fls. 1698/1700),
consta na agenda de contatos, o terminal de SANDRA, de nmero 21 9122-8564 (o qual fora
monitorado com ordem judicial), com a referncia SANDRA IZA, provavelmente se referindo
a ISABEL.
Dessarte, NEIA busca a intermedio do "escritrio" para obter a liberao do material,
recebendo como resposta em cdigo - que a influncia do escritrio s alcanaria as policiais
estaduais, no se estendendo federal - responsvel pela apreenso.
146

O monitoramento acusou outra conversa, poucos dias antes de a operao ser deflagrada,
entre NEIA e SANDRA:
SANDRA: Oi
NEIA: Meu amor eu estive com voc e acabei esquecendo de te falar, a situao de amanh
.... eu ... uma dentista minha que tem uma pessoa que trabalha l dentro falou que ....
sonegao, aquele problema sonegao, ento a GISELE vai l amanh com ele, t?
SANDRA: Ah, ento t, ento eu vou avisar pro Doctor no vir.

Conforme fls. 2216/220, essa oitiva, segundo teor da conversa telefnica, estaria agendada
para o dia 13/04/2010, s 15:00h.
Durante o cumprimento da medida cautelar de busca e apreenso no escritrio da ANAS,
situado na Avenida Almirante Teff, n. 645, sala 808, Centro, Niteri/RJ, foi encontrada a
intimao recebida por GILCINEI RODRIGUES DE BRITTO, seu scio, marcada justamente para a
data mencionada na conversa telefnica.
GILCINEI RODRIGUES DE BRITTO, v. GIL, trigsimo oitavo denunciado, foi identificado como
responsvel pela empresa J. O. M. DIVERSES ELETRNICAS, CNPJ 045.1280001/95, empresa
de fachada para administrao de mquinas caa-nqueis. Porm, no banco de dados da
JUCERJA, ELINEA DE MENEZES MACHADO, V. NIA consta como scia desta empresa.
Em uma srie de conversas telefnicas, ELINEA DE MENEZES MACHADO, V. NIA se refere a
GILCINEI, v. GIL, com o qual compartilha a conduo de seus negcios criminosos;
Note-se que GIL scio minoritrio de NIA, sendo seu brao operacional, pois ele quem
atua de frente na administrao das mquinas caa-nqueis deste grupo criminoso. O grupo
conta com a colaborao de outras pessoas (aparentemente subordinados a ambos), que,
porm, ainda no foram identificadas.
A busca na residncia da denunciada NIA confirmou a sua participao decisiva no esquema
criminoso, consoante relatado pela autoridade (fls. 2.223/5):
(...) foi apreendida a vultosa quantia de R$ 122.722,70 (cento e vinte dois mil, setecentos e
vinte e dois reais e setenta centavos), que estava acondicionado no meio de suas roupas (auto
de apreenso s fls. 1701).
Tambm foram apreendidos diversos documentos, dentre eles vale destacar (auto de
apreenso de fls. 1972/1974):
147

Fichas de fechamentos de mquinas caa-nqueis alocadas nos pontos, nas quais consta a
inscrio SINUCAS, para dissimular a atividade ilegal praticada pelo grupo (itens 19, 20 e 21);
Um recibo em nome de seu scio GILCINEI RODRIGUES DE BRITO, V. GIL (dentro do item 20),
no qual fica evidente que o grupo criminoso possui negcios em Minas Gerais (Municpio de
Tefilo Otoni); (...)

No cumprimento da medida cautelar de busca e apreenso no escritrio da ANAS, situado na
Avenida Almirante Teff, n. 645, sala 808, Centro, Niteri/RJ, foi encontrada a intimao
recebida por GILCINEI RODRIGUES DE BRITTO.
O inqurito relacionado referida intimao o IP de n. 399/2009, cuja cpia integral consta
s fls. 265/345 do Apenso I, o qual versava sobre diligncia realizada por Policiais Militares, no
dia 31/05/2008, no imvel situado na Rua Guilherme dos Santos Andrade, n. 544, casa 06,
Mutondo, So Gonalo/RJ (cpia do RO, s fls. 282/287 do Apenso I).
No local, os Policiais Militares, que visavam apurar denncia annima recebida por disque
denncia, encontraram diversos equipamentos eletrnicos utilizados na montagem de
mquinas caa-nqueis, uma mquina caa-nquel completa, diversos documentos, selos de
autorizao para explorao de mquinas caa-nqueis e ainda cinco noteiros (cpia do Auto
de Apreenso s fls. 286/287 do Apenso I).
O registro de ocorrncia de n. 074-04457/2008 foi lavrado na 74 DP/Alcntara, no dia
31/05/2008, e, posteriormente, foi encaminhado para esta Unidade de Polcia Federal, sem os
objetos apreendidos (que foram depositados para o Sargento MARCONDES, conforme auto de
depsito de fls. 288/289 do Apenso I), resultando na instaurao do inqurito policial de IP de
n. 399/2009.
Na casa havia um terceiro que alegou ser funcionrio da empresa J. O. M. DIVERSES
ELETRNICAS, a qual seria de propriedade de uma pessoa de nome JOCINEI RODRIGUES DE
BRITO, o qual foi posteriormente qualificado como GILCINEI (fls. 292/293 do Apenso I).
Aquele ainda confirmou que a empresa trabalhava com mquinas caa-nqueis.
Note-se que no restam dvidas de que eles foram um dos beneficiados por informaes
vazadas sobre a operao da polcia federal, como deixam claros os udios obtidos;

552178451977
12/04/2010 20:53:11
12/04/2010 20:54:00
148

00:00:49
@@@@ NEIA X FABIO X GIL (VAI TER) R5
NEIA: Oi?
FABIO: Neia?
NEIA: Oi
FABIO: Deixa eu falar com meu tio rapidinho
GIL: Oi?
FABIO: Tio, t sabendo de alguma coisa pra amanh?
GIL: No t sabendo de nada no
FABIO: Ernani me ligou agora falando que deram o toque pra recolher
GIL:
FABIO:
GIL: U
FABIO: entendeu? Vou pedir pra tirar, ele me avisou agora
GIL: Ah ham.
FABIO: Pede pra ALESSANDRO pra procurar saber com aquele menino que trabalha pra irmo
de RALA
GIL:
FABIO: Pra v se t sabendo de alguma coisa
GIL: D uma ligadinha pra ele e manda ele v, FABINHO, faz favor
FABIO: T bom. T bom valeu
GIL: T

Transcrio 2 FONE
149

552178451977
Neia - RODO II
552178451977
12/04/2010 21:35:01
12/04/2010 21:37:11
00:02:10
@@@ NEIA X GIL ( AVISANDO ) R5

GIL: Oi?
NEIA: Gil?
GIL: Ah?
NEIA: A VANIA me ligou agora
GIL: E a, e a
NEIA: Parece que o negcio amanh vai ser feio por a
GIL: Ah?
NEIA: Vai ter problema a na rua amanh
GIL: Ihh, caramba, o FABINHO me ligou ento
NEIA: Vai ser do brabo, do brabo
GIL: Vai ser brabo?
NEIA: Vai
GIL: Tem que mandar todo mundo tirar ento n?
(....)

150

Transcrio 3
552178451977
Neia - RODO II
552178451977
12/04/2010 21:44:25
12/04/2010 21:45:33
00:01:08
@@@ NEIA x GIL PESSOAL NANI JA SABIA R5
GIL: Oi?
NEIA: E a?
GIL: Oi?
NEIA: E a, avisou?
GIL: Avisei, entendeu? Agora, vou avisar a FABINHO ... ah?
NEIA: Eu j avisei a FABINHO, mas ele j sabia , j sabia de alguma coisa ou no?
GIL: FABINHO j tinha me dito que o pessoal l de ERNANI tinha mandado tirar tudo, mandei
ele procurar saber com ... mandar ALESSANDRO procurar saber com o pessoal l de , de RALA,
entendeu? Mas ele j sabia. Agora vou reforar com FABINHO, mesmo que ele no consiga
falar, que ele pegue o carro e v a Niteri avisar o pessoal, que l ...
NEIA: isso a, no deixa
GIL: L, l ... eles partem pra l 7 horas da manh
NEIA: Ento voc avisa logo, heim?
GIL: Vou avisar logo pra ele
NEIA: Seno est arriscada ele ...
GIL: T arriscado ele no consegui falar e deixar pra amanh de manh
151

NEIA: A j era, heim
GIL: Isso a, vou ligar pra ele agora , t bom?
NEIA: Voc sabe que eles comeam cedo
GIL: Ah ham, isso a falou
NEIA: ta
GIL: t bom tchau

Transcrio 4
TELEFONE
552178451977
Neia - RODO II
552178451977
12/04/2010 21:46:13
12/04/2010 21:47:23
00:01:10
@@@ NEIAX HNI ( PESSOA L DE DENTRO ) R5

HNI: Alo?
NEIA: Oi, tudo bem?
HNI: Todo jia, boa noite
NEIA: boa noite, me desculpa pelo furo de ontem
HNI: Nada, o GIL depois eu consegui falar com ele
152

NEIA: Aqui, GIL j falou? J ligou pra voc j?
HNI: Ligou, acabou de ligar
NEIA: Ento melhor no pagar pra ver a situao amanh no
HNI: Apesar de que toda vez que eles falam alguma coisa no , n Neia?
NEIA: , mas dessa vez veio uma pessoa l de dentro me avisar
HNI: , aquele pessoal, n?
NEIA: Uma pessoa l dentro mesmo
HNI: Ah ham, voc falou da outra vez
NEIA: Daquele lugar
HNI: Ah ham

K. Das Mquinas Apreendidas e sua ligao com os grupos.
K.1. Grupo do Alfredinho
No dia 10/12/2008, foi realizado, pelos Agentes do Ncleo de Inteligncia, um levantamento
de local na Rua Alberto Coupey, n. 54, Bairro Trindade, So Gonalo/RJ, com o intuito de se
identificar um ponto de mquinas caa-nqueis pertencente ao Alvo ALFREDINHO, e, na poca,
administrado pelo seu subordinado GAGUINHO (MAYCON DOS SANTOS PIAZ).
Consoante o relatrio de inteligncia de fls. 119/122 dos autos principais, no local havia cinco
mquinas caa-nqueis em pleno funcionamento.
Diante da confirmao desse fato, no dia 11/12/2008, a equipe de Policiais Federais realizou a
apreenso de cinco mquinas caa-nqueis (fotos da informao de fls. 138/140 dos autos
principais).
O responsvel pelo local, CLBER DIAS RIBEIRO, foi conduzido entelada unidade da Polcia
Federal, tendo sido lavrado o TC de n. 149/08 em desfavor do mesmo (cpia s fls. 57/61 do
Apenso I dos Autos principais).
CLBER afirmou (fls. 58 do Apenso I dos Autos principais), em sede policial, que havia sido
contratado por um indivduo de alcunha GAGO (atente-se que MAYCON DOS SANTOS PIAZ,
153

vulgarmente conhecido por GAGUINHO) e que as mquinas pertenciam a uma pessoa de
nome ALFREDO (ALFREDINHO).
Nas mquinas havia selos da letra O (identificao do grupo) e componentes de origem
estrangeira, em especial os noteiros de origem taiwanesa. O laudo pericial atestando a
materialidade delitiva est acostado s fls. 402/407 dos Autos.
Atravs de uma conversa telefnica entre o Policial Militar GOMES e JERNIMO JUNIOR, foi
identificado outro ponto de explorao de mquinas caa-nqueis de propriedade de
ALFREDINHO, o qual estava situado na Travessa Doutor Leito, n. 67, Charitas, Niteri/RJ
(Bar da BOA)1.
Em 19.05.2008 foram apreendidas 05 mquinas caa-nqueis na Rua Joaquim tvora, n 158,
Icara, em Niteri, conforme TC 33/2008, constante s fls. 8/10 do APENSO I, que originou o IPL
959/08, tendo sido feito o laudo pericial de nmero 0085/08, que se encontra s fls.
2112/2115.
Observe-se que na realizao de busca e apreenso na casa de ALFREDINHO, conforme item
03, de fls. 1647, foram obtidos documentos com anotaes de fechamento de mquinas caa-
nqueis, dentre esse papis, havia um papel com a referncia PAULISTA ICARA, usada para
identificar o bar e tambm uma conta de energia eltrica, com o endereo deste
estabelecimento.
No dia 18/06/2009, Agentes do Ncleo de Operaes desta Delegacia estiveram no local
(Travessa Doutor Leito, n. 67, Charitas, Niteri/RJ) e lograram xito em apreender trs
mquinas caa-nqueis em pleno funcionamento, entretanto o proprietrio do Bar, de nome
FERNANDO, no foi encontrado.
As mquinas possuam equipamentos eletrnicos de origem estrangeira, em especial os
noteiros, de origem Taiwanesa. Havia tambm selos com a letra O que identifica o Grupo
do ALFREDINHO. Laudo pericial s fls. 1459/1461.
No dia 08/07/2009, Policiais Civis lotados na 79 DP efetuaram uma diligncia num
estabelecimento comercial situado na Rua Engenheiro Guilherme Greenhalgh, n. 16, Loja 15,
Bairro Icara, Niteri/RJ (corao de Icara), onde efetuaram a apreenso de 12 (doze)
mquinas caa-nqueis em pleno funcionamento e um noteiro, alm de outros objetos e
documentos.
Foi lavrado auto de priso em flagrante em desfavor de MAYCON BARBOSA BRITO,
responsvel pelo estabelecimento, no momento da apreenso (cpia do auto de priso em
flagrante de n. 079-01220/2009 s fls. 219/240 do Apenso I dos autos principais, o processo
n 2009.51.02.002612-6, 2 Vara Federal).
154

As mquinas apreendidas, conforme laudo pericial, cuja cpia encontra-se acostada s fls. 237
do Apenso I, possuam componentes eletrnicos de origem estrangeira, em especial os
noteiros de origem taiwanesa.
Os selos colados nas mquinas eram da letra O , da cor vermelha, com o desenho de um
veleiro, referente ao ms de junho/2009 (os selos so do ms anterior, pois ainda era o incio
do ms de julho).
K.2. Grupo de Jernimo Jnior e Raphael
No dia 17/06/2008, foram realizadas apreenses de mquinas caa-nqueis, neste Municpio,
consoante autos de apreenso de fls. 44/45 e fotografias de fls. 56/60.
EDILSON MARQUES DA COSTA, proprietrio do BAR E MERCEARIA SANTA CRISTINA (situado na
Rua Miguel Pereira Sarmento, n. 23, loja 101/102, Largo da Batalha, Niteri/RJ), onde foram
apreendidas mquinas caa-nqueis, em seu depoimento de fls. 54/55, afirmou que os
equipamentos encontrados em seu estabelecimento, eram de responsabilidade de uma
pessoa conhecida como JUNIOR, o qual realizava o recolhimento semanal dos valores
contidos nas mquinas.
Ainda, segundo EDILSON, JNIOR seria o usurio da linha de n. (21) 7837-3264 (NEXTEL),
atravs da qual realizava contato com o mesmo. Este terminal o terminal inicialmente
utilizado por JNIOR. Tal linha telefnica utilizada pelo Policial Militar GOMES, denunciado
nestas laudas, o que ratifica o vinculo existente entre este e o maquineiro JNIOR.
Nas mquinas constavam selos de n. 25 e componentes eletrnicos com indicao de origem
estrangeira, tais como os coletores de cdulas de origem Taiwanesa. Laudo pericial s fls.
1477/1483.
No dia 19/09/2008, conforme j foi dito antes (tpico APREENSES- GRUPO DO JAIRO E DO
JOEL), foram realizadas diversas apreenses de mquinas caa-nqueis em estabelecimentos
comerciais situados no Centro de Niteri.
Em um desses estabelecimentos, situado na Rua Pedro Augusto Nolasco, n. 24, Loja 04,
Centro, Niteri/RJ, foram apreendidas quatro mquinas caa-nqueis de propriedade do Alvo
JUNIOR e RAPHAEL, conforme Auto de Apreenso de fls. 87 dos autos do IPL e fotografias de
fls. 88/92 dos Autos Principais.
A materialidade delitiva atesta-se pelo laudo pericial de fls. 263/268, referente aos autos de
apreenso de fls. 87 e 93 .
No dia 19/09/2008, foi realizada nova apreenso de mquinas pertinentes ao denunciado
JNIOR, no mesmo estabelecimento comercial do dia 17/06/2008 (data do incio das
investigaes), situado na Rua Miguel Pereira Sarmento, n. 23, loja 101/102, Largo da Batalha,
Niteri/RJ (fotografias de fls. 96/97 nos autos Principais).
155

Nesse local, foram apreendidas quatro mquinas caa-nqueis de propriedade do suspeito
JUNIOR, as quais estavam em pleno funcionamento (auto de apreenso de fls. 93 dos autos
principais).
O laudo pericial acostado s fls. 263/268 dos Autos Principais atesta a materialidade delitiva.
Nas mquinas constavam selos com o mesmo nmero, o qual, em regra, identifica o
maquineiro.
K.3. Grupo do Renatinho e Magrinho
Foi realizada, em 21/10/2008, a primeira diligncia para apreenso de mquinas caa-nqueis
no Bar de propriedade de RENATO ALMEIDA DOS SANTOS, v. RENATINHO, situado na
Estrada Francisco da Cruz Nunes, 584, Trevo de Piratininga, Niteri/RJ.
No local, foram apreendidas doze mquinas caa-nqueis, conforme auto de apreenso de fls.
111 dos autos principais, tendo sido lavrado TCO de n. 144/2008 (cpia s fls. 50/54 do
Apenso I) em desfavor do responsvel pelo estabelecimento, BONECO (mencionado nas
conversas telefnicas dos suspeitos). Laudo pericial s fls. 408/418.
Durante a apreenso, RENATINHO e MAGRINHO, o dcimo quarto denunciado, passaram a
comentar o fato e a especular quais providncias poderiam ser adotadas pelos mesmos. No
teor da conversas fica comprovado que tais equipamentos so de propriedade do RENATINHO
(vide dilogo entre Luciano Magrinho e APF GUERRA).
Abaixo um excerto da aludida degravao de 21.10.2008 (18:23:05):
(...)M: T lembrado? Ento, l tava... eu tava... tinha umas mquinas rodando l e tal, s que
com isso
G: Ah, ha
levaram mquina. Tudo bem, isso eu sei que leva, mas levaram ele tambm, cara (...)

No dia 12/12/2008, foi expedida ordem de misso para que uma equipe de agentes da
Unidade da Polcia Federal se dirigisse ao Bar do Trevo (PENSO DO TREVO 584), de
propriedade do Alvo RENATINHO, no intuito de apreender as mquinas caa-nqueis existentes
no local.
156

Nessa diligncia foram apreendidas quatro mquinas caa-nqueis, cujos componentes
eletrnicos possuam indcios fortssimos de procedncia estrangeira (fotos na informao de
fls. 135/137 dos autos principais).
Nas mquinas, havia componentes eletrnicos com indicao de procedncia estrangeira, em
especial os noteiros de origem Taiwanesa.
O laudo pericial atestando a materialidade delitiva consta s fls. 402/407.
No dia 16/04/09, novamente foram apreendidas sete (7) mquinas caa-nqueis em pleno
funcionamento no estabelecimento comercial de propriedade de RENATINHO, a PENSO DO
TREVO, situado na Estrada Francisco da Cruz Nunes, n. 584, Trevo de Piratininga, Itaipu,
Niteri/RJ (auto de apreenso de fls. 220 dos Autos Principais). Foram confeccionados vrios
laudos periciais: fls. 360/367; 372/386; e 419/429.
K.4- Grupo do Joel e do Jairo
Embora os irmos JOEL E JAIRO sejam unidos nos propsitos criminosos e utilizem o apoio do
mesmo grupo de pessoas, cada um mantm a explorao prpria de seus pontos de caa-
nqueis, conforme restou demonstrado na investigao.
K.4.1 Grupo do Jairo
No dia 28/01/2008, antes do incio das investigaes, foi realizada uma apreenso de duas
mquinas caa-nqueis no estabelecimento comercial situado na Avenida General Milton
Tavares de Souza, s/n, Bairro Boa Viagem, Niteri/RJ, QUIOSQUE CHEIRO DE MAR (cpia do
TCO s fls. 32/35 do Apenso I). Laudo pericial s 125/127 dos autos.
No dia 17/09/2008, foram apreendidas mquinas caa-nqueis de propriedade de JAIRO, o
vigsimo primeiro denunciado, em trs estabelecimentos comerciais (bares) situados no
Centro deste Municpio, sendo apreendidas trs mquinas em cada um dos Bares, conforme
autos de apreenso s fls. 69, 73 e 75, fotografias contidas na informao de fls. 76/83 e laudo
pericial s fls. 1408/1410.
A primeira delas foi no BAR DO JLIO GATINHO, situado na Rua XV de novembro, n. 184,
Centro, Niteri/RJ.
Ali, foi encontrado e abordado um dos recolhedores/apontadores do suspeito JAIRO SODR
BESSIL, ANDR MARTINS DORTE, tambm denunciado, o qual estava acertando contas com o
proprietrio do bar, no momento da apreenso.
ANDR prestou declaraes em sede policial (fls. 70/71, dos autos principais) e confessou
trabalhar como apontador de mquinas caa-nqueis, tendo como funo a retirada e
conferncia dos valores arrecadados junto ao comerciante.
157

O segundo local foi BAR TUCUNAR, situado na Rua Visconde de Itabora, n 196, Centro,
Niteri/RJ, onde tambm foram apreendidas trs mquinas caa-nqueis.
O terceiro e ltimo local foi o BAR OSIS DA RODOVIRIA, situado na Rua Fres da Cruz, n.
126, loja 06, Centro, Niteri/RJ, onde mais uma vez foram apreendidas trs mquinas caa-
nqueis.
No dia da apreenso e nos dias subsequentes, os suspeitos JAIRO (maquineiro), CELSO
(recolhedor) e ANDR (recolhedor), alm das pessoas a eles ligadas comentaram sobre as
apreenses realizadas, conforme transcries constantes s fls. 11/15, do Relatrio, datado de
25/09/2008, da lavra do APF Jardim.
Nas mquinas, havia componentes eletrnicos de origem estrangeira, em especial os noteiros
de origem Taiwanesa, alm dos selos de n. 23, pois no incio das investigaes a BANCA
utilizava nmeros para identificar os maquineiros, passando posteriormente para letras.
Posteriormente, no dia 22/04/2009, foi descoberto outro ponto de mquinas caa-nqueis de
propriedade de JAIRO, situado na Rua Itaperuna, Largo do Marrom, Niteri/RJ, ao Lado da
Loteria.
No dia 11/05/2009, foi realizada diligncia para apreenso das mquinas alocadas no local.
Laudo pericial s fls. 1469/1471.
Logo depois da apreenso, os suspeitos passaram a comentar o fato do responsvel pelo local,
JLIO CSAR CABRAL TRINDADE, primo de CLADIO, ter sido conduzido para a unidade da
Polcia Federal.
Foi lavrado o TC de n. 035/2009, cuja cpia encontra-se acostada s fls. 80/92 do Apenso I.
JLIO inclusive confessou que seu primo CLUDIO PIMENTEL era o responsvel pela
arrecadao dos valores contidos nas mquinas.
As ligaes telefnicas entre CLUDIO e JAIRO, acerca da apreenso realizada no dia
11/05/2009, constam nas pginas 17/18 do Relatrio de Inteligncia de n. 06, da lavra do APF
Diego.
Aps isso, no dia 16/07/2009, Agentes do Ncleo de Operaes desta Unidade estiveram mais
uma vez no BAR DO JULIO GATINHO, onde novamente apreenderam duas mquinas caa-
nqueis em pleno funcionamento (APF de n. 660/2009, cuja cpia encontra-se acostada s fls.
189/218 do Apenso I dos autos principais).
Note-se que em cumprimento ao mandado de busca e apreenso, no dia 13.04.2010, foram
apreendidas 03 mquinas caa-nqueis na rua LARA VILELA, ao lado da Loja SILEN (conforme
apreenso de fls. 1849/1850 e laudo de fls. 1517/1521).
158

K.4.2. Grupo do Joel
No dia 17/06/2009, foi identificado um ponto de mquinas caa-nqueis de propriedade de
JOEL, atravs de diligncia realizada sobre o seu scio WAGNER. Tal ponto estava situado na
Rua Abreu Sodr, n. 1003, Mumbuca, Maric/RJ (ao lado do CELIAS BAR).
Uma equipe de agentes do Ncleo de Operaes da Polcia Federal compareceu no referido
bingo clandestino, no dia 18/06/2009, onde apreenderam cinco mquinas caa-nqueis em
pleno funcionamento, alm de efetuar a priso em flagrante de JAQUELINE PEIXOTO
CASANOVA, seguindo nova orientao da Superintendncia da Polcia Federal no Rio de
Janeiro (Auto de Priso em Flagrante 0576/2009 cpia s fls. 93/123 do Apenso I). Laudo
K.5.- Grupo da Elinea.
No dia 07/05/2009, foi identificado um ponto de mquinas caa-nqueis, bem no corao de
Icara, num dos Bares mais movimentados do Bairro, o FRAGATAS, situado na Rua Moreira
Csar, n.101, esquina com a Rua Pereira da Silva, no Bairro Icara, Niteri/RJ

Assim, no dia 11/05/2009, agentes do Ncleo de Operaes da Polcia Federal estiveram no
referido estabelecimento comercial denominado FRAGATAS, onde apreenderam cinco
mquinas caa-nqueis em pleno funcionamento (cpia do TC de n. 034/2009 s fls. 64/79 no
Apenso I).
Nas mquinas havia componentes eletrnicos de origem estrangeira, em especial as placas e
os noteiros. Laudo pericial s fls. 1484/1488.
Aps a apreenso, a proprietria das mquinas, ELINEA, v. NIA, efetuou contato com
ISABEL, funcionria de WILSON VIEIRA ALVES, no terminal instalado no escritrio de Niteri, a
fim de verificar a possibilidade deles intercederem junto a Polcia Federal para impedir a
apreenso das mquinas2.
No dia 15 de junho de 2009, foi realizada apreenso na Padaria Veneza do Mutondo, situada
na Rua Alfredo Backer, 02, Mutondo, So Gonalo. No local foram apreendidas 4 (quatro)
mquinas caa-nqueis. A materialidade delitiva foi comprovada no laudo s fls. 1489/1496.
O terceiro local onde foram apreendidas Mquinas Caa-Niqueis do grupo da ELINA foi na
Padaria Central do Columband, situada na Avenida Jos de Mendona, 1225, em So
Gonalo, no dia 15.06.2009, em um total de 06 (seis) Mquinas com componentes
estrangeiros, conforme laudo de fls. 368/371.
K.6 MQUINAS EXPLORADAS DIRETAMENTE PELO ESCRITRIO
159

Alm destas mquinas, temos, ainda, mquinas apreendidas que pertencem diretamente ao
escritrio (como visto na lista apreendida com SANDRA, utilizam a letra C, com o nome GARRA,
para identificar 500 mquinas exploradas diretamente por Moiss).. Nos autos foram
identificadas apenas 01 (uma) mquina caa-nquel, apreendida no dia 26.11.2008, no
BRANGOMES BAR, na rua Domingos Duarte trindade, So Gonalo (fls. 492/496, do apenso I),
12 (doze) mquinas caa-nqueis, na data de 12.12.2008, sendo 06 (seis) no BAR do NANI,
situado na rua Domingues de S, e outras 06 (seis) na loja situada na rua Otvio Kelly, ao lado
do Restaurante PEDROCK (cpia da denncia edo processo n 2009.51.02.001960-0, da 3aVF
em anexo, assim como do laudo pericial, destes autos) e mais 08 (oito) mquinas caa-nqueis,
na data de 21.07.2008, no mesmo bar do NANI, conforme processo 2008.51.02.003797-9, com
laudo s fls. 2116/2119, tudo observado o exposto s fls. 2.270/2.275.
L. DOS CRIMES.
L.1 DO CRIME DE QUADRILHA OU BANDO ARMADO (ART. 288, PARGRAFO NICO DO CP)
Os denunciados esto associados h vrios anos, para a prtica de crimes de contrabando e
facilitao ao contrabando, estavelmente e com razovel organizao e hierarquia, todos
convergentes ao poder de mando de MOISS (WILSON VIEIRA ALVES), primeiro denunciado.
Dessarte, mediante intrincada rede interativa tramada para a perpetrao de crimes, os
retrocitados denunciados, empresrios do crime, seus funcionrios e integrantes da polcia,
associaram-se em quadrilha na espcie armada, isso em virtude da presena destes policiais e
de outras pessoas armadas, algumas de maneira irregular, como GILBERTO GOMES, SRGIO
TIBAU, VAGNER GOULART e ALFREDINHOno seio da associao o que faz incidir o pargrafo
nico do art 288, do CPB, para aplicar a pena em dobro.
Podemos resumir a associao entre os denunciados da seguinte forma: (1) WILSON VIEIRA
ALVES chefia e coordenada o grupo criminoso, com poder de deciso e comando sobre os
demais associados, que se referem a ele com reverncia. So ligados de maneira prxima e
direta a ele (2) ISABEL CRISTINA MELO DIAS RUSSO, V. TIA, (3) VAULAMIR PEREIRA DE
ASSUMPO, V. RUSSO, (4) SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA, (5) ANA LUCIA DIAS COUTINHO
que atuam na realizao das tarefas principais do escritrio, na organizao, formao e
composio das empresas de fachada, que realizam os contatos principais com os maquineiros
e os seguranas (policiais e ex-policiais) e (6) DEVERALDO LIMA BARREIRA, v. GILSON, ex-
policial militar, que coordena o esquema de segurana de MOISS e fiscalizao da colocao
de selos, organiza as equipes que prestam servios ao escritrio, realiza contato com
maquineiros para efetuar cobranas e trocar informaes e com policiais para efetuar
pagamentos, obter informaes sobre operaes ou reforos para equipes eventuais de apoio
a MOISS. Realiza, ainda, o importante servio de escolta, proteo e acompanhamento de
MOISS em reunies ou eventos privados, junto aos outros policiais, que dele recebem ordens.
BARREIRA um importante elo de ligao entre MOISS e os demais SEGURANAS e tambm
entre o escritrio e os maquineiros. Nesta tarefa BARREIRA conta com o apoio constante e
frequente de (7) GILBERTO GOMES DE SOUZA, que foi policial militar at o final de 2009 e que,
160

alm de ligado ao escritrio e aos outros policiais, tambm ligado a ALFREDINHO, JERNIMO
JNIOR e ao MAJOR RAMOS, (8) SRGIO LCIO TEIXEIRA TIBAU, policial civil, que atua
diretamente na facilitao do contrabando integrando equipes de fiscalizao em conjunto
com os demais seguranas, sendo, por bvio, ligado ao escritrio atravs de sua companheira
SANDRA, conforme demonstrou o farto material apreendido na casa de ambos, (9) LUIZ
CARLOS PEREIRA JANURIO, POLICIAL MILITAR, alm de integrar a equipe de fiscalizao e
segurana, mantm importante contato com JERNIMO JNIOR de quem recebeu e aceitou
promessa de vantagem indevida, (10) NILO ANTONIO DE ALMEIDA ROCHA, v. CADEIRO, policial
miliar, constante interlocutor de GOMES e BARREIRA, integra sempre as equipes de apoio e
segurana de MOISS, mesma situao de (11) ALEXANDRE RAMOS, V. BACALHAU, EX-
POLICIAL MILITAR, que tambm possui fortes ligaes com GOMES, BARREIRA, JANURIO e
maquineiros como ALFREDINHO e JERNIMO JNIOR, compondo vrias equipes de apoio,
fiscalizao e segurana, assim como sem comparsa, que ocupa papel semelhante ao de (12)
ERIVAN VITURINO RAMOS, V. MAGRINHO, policial militar, sem tanto contato com
maquineiros, seu papel principal compor sob o comando de BARREIRA e GOMES equipes de
fiscalizao e facilitar a prtica de contrabando, subordinado a MOISS, (13) ANTNIO
RICARDO DA SILVA RAMOS, major da Polcia Militar ao contrrio dos demais policiais, MAJOR
RAMOS aderiu quadrilha de maneira limitada no tempo, apenas durante o perodo em que
chefiou a P2 do 7 BPM (So Gonalo), onde em razo de sua privilegiada posio e acesso
informaes confidenciais internas, forneceu, mediante obteno de promessa e recebimento
de vantagens indevidas, informaes sobre operaes policiais a BARREIRA, GOMES,
PABLINHO e ALFREDINHO de quem ainda deixava de apreender MEPs, em razo do acordo
com ele firmado para facilitar suas prticas criminosas. MAJOR RAMOS no chegou a integrar a
equipe de segurana ligada diretamente MOISS, porm auxiliou durante o tempo que
chefiou a P2 a prtica criminosa deste grupo. Neste ponto, sua atuao parecida com a de
(14) ALBERTO VICENTE LOBO, policial militar, que contribua para a prtica criminosa de
ALFREDINHO, recebendo dele dinheiro para deixar de realizar apreenses de MEPs e ajud-lo
com informaes e intermediaes junto a outros policiais, sem que tivesse contato com o
ESCRITRIO de MOISS, em situao parecida com a de (15) JULIO CESAR PINTO DA
CONCEICO, cabo de polcia militar, que contribua constantemente com o grupo de JAIRO E
JOEL, principalmente atravs de contatos com ANDR DORTE para informar sobre operaes,
deixar de apreender MEPs e at tentar a liberao de MEPs apreendidas por outros policiais.
Em relao aos grupos de MAQUINEIROS podemos observar que: (1) apenas parte dos grupos
de maquineiros foi identificada; (2) Que apenas alguns integrantes dos grupos de maquineiros
foram identificados, conforme se observa dos dilogos deles com vrias pessoas no-
identificadas, transcritas ao longo dos autos de interceptao telefnica e (3) Que todos os
grupos de maquineiros so ligados DIRETAMENTE ao escritrio de MOISS, com acesso aos
seus funcionrios e/ou seguranas, usualmente SANDRA, ISABEL, VAULAMIR, BARREIRA,
GOMES, BACALHAU e JANURIO, (4) Que os maquineiros possuam acesso a uma srie de
dados privilegiados sobre operaes policiais, sendo que apenas os policiais indicados na
denncia tiveram seu envolvimento/qualificao comprovados nos autos, embora as
interceptaes deixem claro que eles possuam vrios outros contatos.
161

Assim, partindo destas premissas podemos organizar os grupos de (16) JOS ALFREDO VILAS
BOAS FILHO, v. ALFREDINHO, que est associado ao escritrio de MOISS (a quem se referiu
vrias vezes), principalmente a VAULAMIR, SANDRA, ISABEL e aos policiais GOMES, BARREIRA,
BACALHAU, tendo estado associado tambm a MAJOR RAMOS e ALBERTO LOBO e ao outro
maquineiro JERNIMO JNIOR e aos demais membros de sua equipe, que possuem contato
parcial com estas pessoas, alm de outras no identificadas (como, por exemplo, o PM
Ricardo, contato de ANDERSON MAGRO), entre os integrantes constantes de seu grupo e
perfeitamente identificados nos autos, como j exposto, temos (17) MAYCON DOS SANTOS
PIAZ, V. GAGUINHO, (18) ANDERSON ROMERO ADO, V. MAGRO, (19) PABLO VICTOR
NASCIMENTO SAAR, v. PABLINHO e (20) JAIME PEDRO DA SILVA (V. CAVERNA).
Outro grupo bem identificado o de (21) JERNIMO PINHEIRO BORGES JUNIOR, que possui
uma ampla rede de contatos com policiais (alguns no-identificados), mantendo contatos
frequentes desde o incio da investigao com o ESCRITRIO, atravs de SANDRA, ISABEL,
VAULAMIR e BARREIRA, com o maquineiro ALFREDINHO, com os policiais GOMES e JANURIO,
contando com o apoio de seu scio minoritio e gerente de boa parte de seus negcios (22)
RAPHAEL ROCHA DE CAMPOS FREIRE, que fazia contato com outras pessoas no-identificadas
deste grupo, como funcionrios e comerciantes, assim como pessoas cuja identidade no
conseguiu ser completada, mas que trabalham para ambos como CADR (ou CABR),
FELIPE, JORGE e RAQUEL.
Um dos grupos mais antigos em investigao neste processo comandado por (23) RENATO
ALMEIDA DOS SANTOS, com auxlio direto de (24) LUCIANO ALMEIDA GOMES, v. Magrinho e
(25) JNIOR CESAR FERREIRA DA SILVA que era responsvel pela parte tcnica, de
fornecimento, montagem e manuteno, para este grupo e para o denominado GRUPO DE
MRIO, cuja investigao foi desmembrada, por esta tratar de crimes cuja localizao na
cidade do Rio de Janeiro, o grupo contava com a ajuda de vrias pessoas, algumas no-
identificadas e com um grande nmero de funcionrios, sendo que um dos mais importantes
o pai biolgico de RENATINHO, (26) JORGE ALMEIDA DOS SANTOS em cujo nome estava
registrado comrcio do grupo, onde eram exploradas MEPs, tendo ele sido preso em duas
oportunidade como comerciante do local e (27) LEILA MARIA GLORIA BORGES cuja ligao
transcende a mera participao, mostrando um desgnio unitrio na consecuo de seus
objetivos, conforme demonstram os contatos telefnicos destes envolvidos e sua prpria
iniciativa de, em sociedade com LUCIANO, abrir seus prprios pontos de explorao de MEPs.
Outro grupo desde o incio investigado o dos irmos (28) JOEL SODR BESSIL e (29) JAIRO
SODRE BESSIL cuja fora na quadrilha e nos contatos com o ESCRITRIO e na facilidade de
aquisio de selos, informaes e ocupao de reas para a realizao de negcios ilcitos
pode ser, em parte, atribuda ao vnculo deles com o falecido e notrio contraventor
MONASSA. Em uma complexa estrutura com muitos pontos de explorao de mquinas eles
contavam com o apoios de vrias pessoas no-identificadas, policiais informantes e de (30)
CLUDIO PIMENTEL MARTINS, (31) GISLAINE LOPES MACEDO, ESPOSA DE JAIRO, (32) CELSO
MARTINS DORTE, (33) ANDR MARTINS DORTE, (34) MARTA RODRIGUES DA SILVA, (35)
162

WAGNER GOULART QUEVEDO E 36-WAGNER ALVES COIMBRA, sendo este, principalmente,
responsvel tcnico pelas MEPs utilizadas pelo grupo.
O ltimo grupo a ser identificado nas investigaes foi o grupo de (37) ELINEA DE MENEZES
MACHADO ALVES, V. NEIA, que possua grande contato e vnculo com o escritrio,
principalmente atravs de SANDRA E ISABEL, contando com o imprescindvel apoio de seu
comparsa e scio (38) GILCINEI RODRIGUES BRITO, que foi citado em diversas conversas
telefnica e administrava efetivamente junto a NIA os negcios do grupo, que contava, ainda,
com a participao de funcionrios no-identificados como FBIO, ALESSANDRO, sendo
certo que ambos foram cientificados da operao da polcia federal, conforme dilogos
interceptados em 12.04.2010.
Deste modo, desde pelo menos meados do ano de 2008 (e certamente desde antes quanto a
ncleo do escritrio), quando se deram os primeiros atos da investigao policial e as
primeiras apreenses de MEPs destes autos at 13.04.2010, os denunciados chefiados pelo
primeiro denunciado WILSON VEIRA ALVES, v. MOISS (ou PRESIDENTE), se tornaram
membros de parte da notria e extensa quadrilha conhecida como mfia dos caa-niqueis,
em comunho desgnio, associando-se de modo estvel para cometerem diversos crimes sob
esse manto, em vrios pontos de Niteri e So Gonalo.
Insta salientar, que a quadrilha deve ser composta por, no mnimo, quatro pessoas, e mesmo
que no exista a possibilidade de identificao de algum dos agentes, o crime subsiste, caso
haja certeza sobre sua interveno.
Cumpre destacar que, para caracterizao do crime de quadrilha no necessrio que os
integrantes se conheam pessoalmente, mesmo porque muito comum a associao ocorrer
entre integrantes de Cidades ou Estados diversos, podendo a comunicao entre eles ocorrer
mediante o uso de correspondncia, telefone, Internet, etc. Nesse sentido, entende o STF:
A tese de que impossvel condenar-se uma s pessoa, num processo, por delito de
quadrilha, por ser crime de concurso necessrio, no merece guarida, porquanto o que
importa a existncia de elementos nos autos denunciadores da societas delinquentium.
irrelevante no abranger a condenao dos demais componentes do bando, pois a doutrina
entende que, mesmo que no sendo possvel a identificao de um ou alguns dos quatro
integrantes, ainda assim, o mesmo delito no deixa de existir(RTJ, 112/1064).

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAO DE RAZES. DEVOLUO DA MATRIA A REEXAME.
PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIAS E MATERIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ART. 514
DO CPP. BIS IN IDEM. QUADRILHA(INTEGRANTES QUE SE CONHECIAM). DOSIMETRIA DA PENA.
FALSO E ESTELIONATO. ABSORO DAQUELE POR ESTE. 1- Recurso de apelao conhecido e
apreciado inobstante a ausncia de razes do inconformismo (art. 60l do CPP). 2- Apesar de o
recorrente no ter sido intimado aps juntada de documentos pelo Ministrio Pblico, teve
163

oportunidade de sobre eles se manifestar por ocasio de suas alegaes finais, porm nada fez
no sentido de contrari-los, o que afasta a alegao de cerceamento de defesa. 3- Para que
tenha aplicao o disposto no art. 514 do CPP, no basta que o agente seja funcionrio
pblico. necessrio que o ilcito constitua crime de responsabilidade de funcionrio
pblico(CP, arts. 312 a 326). Alm disso, a jurisprudncia dos Tribunais Superiores vem se
firmando no sentido de ser dispensvel a notificao prvia quando a denncia se apoia em
inqurito policial. 4- A primeira condenao resultou da prtica do estelionato em prejuzo de
particulares e a segunda, do estelionato contra o INSS. Condutas distintas, com dolos,
tambm, distintos, no sendo o caso de bis in idem. 5- Provas contundentes de que o apelante
conhecia os demais integrantes da quadrilha. Alm disso, no crime de quadrilha e bando
pouco importa que os seus componentes no se conheam reciprocamente, que haja um
chefe ou lder, que todos participem da cada ao delituosa ou que cada um desempenhe uma
tarefa especfica. O que importa verdadeiramente o propsito deliberado de participao ou
contribuio, de forma estvel e permanente, para xito das aes do grupo. 6- A
primariedade e os bons antecedentes no impedem a fixao da pena-base acima do mnimo
legal, desde que presentes outras circunstncias previstas no art. 59 do Cdigo Penal que
sejam desfavorveis ao agente. 7- Causas de aumento de pena podem levar a pena acima do
mximo legal. 8- "Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva,
por este absorvido"(Smula 17 do STJ). 9- Apelaes a que se nega provimento.ACR
200002010213668, ACR - APELAO CRIMINAL 2359
Relator(a) Desembargador Federal PAULO BARATA Sigla do rgo TRF2 rgo julgador
TERCEIRA TURMA Fonte DJU - Data::21/08/2001 Deciso

A Doutrina corrobora tal entendimento, nas palavras de Fernando Capez (Curso de direito
Penal, parte especial, Vol. 3, 2004, Saraiva, pginas 255 e 256):
...a associao criminosa deve ser integrada por mais de trs delinquentes. No importa nesse
cmputo que um deles seja inimputvel ou que no seja identificado, se houver a prova da
existncia dos demais associados, por exemplo, por meio de prova testemunhal, o crime em
apreo se perfaz...

J nas palavras de Luiz Regis Prado (Curso de Direito Penal Brasileiro, 2 edio, Vol. 3, parte
especial, Revista dos Tribunais, pgina 655):
...Os membros no precisam se conhecer,tampouco viver em um mesmo local. Mas devem
saber sobre a existncia dos demais. Com efeito, no preciso, no entanto, que essa
associao se forme pelo ajuste pessoal e direto dos associados. Basta que o sujeito esteja
consciente em formar parte de uma associao cuja existncia e finalidade lhe sejam
conhecidas....
164

Os denunciados esto associados h vrios anos, em bando armado, para a prtica de crimes
de contrabando e facilitao ao contrabando, estavelmente e com razovel organizao e
hierarquia, todos convergentes ao poder de mando de MOISS (WILSON VIEIRA ALVES),
primeiro denunciado.
E mais, os denunciados, sob diviso de tarefas, em associao estvel (quadrilha) para cometer
crimes mantinham em depsito, e exploravam notoriamente mquinas caa-nqueis,
contendo componentes de importao proibida e delas se utilizavam, em proveito prprio
e/ou alheio, em atividade comercial, mercadorias de procedncia estrangeira (os noteiros e
CPUs) que foram introduzidas clandestinamente no pas ou foram importadas
fraudulentamente, que adquiriram, receberam e ocultaram, desacompanhadas da
documentao legal, no exerccio de atividade comercial ilcita, utilizando-se, ainda, para a
prtica criminosa do auxlio e ajuste prvio de policiais civis e militares, que facilitavam a
explorao do contrabando, mediante pagamento, oferecimento e promessa de vantagens
indevidas a eles.
L. 2. DO CRIME DE CORRUPO ATIVA (ART. 333, PARGRAFO NICO, DO CP)
Conforme ficou comprovado, o esquema dependia essencialmente da participao dos
policiais, que teriam que violar seus deveres de ofcio, deixando de apreender mquinas e
prender em flagrante aqueles que as colocam em seus estabelecimentos, em razo de seus
deveres legais fixados pelo art. 301, do CPP, assim como era de extrema utilidade a obteno
de informaes privilegiadas, com violao de sigilo funcional, acerca de quando e onde
haveriam operaes destinadas a represso dos caa-nqueis.
Assim sendo, WILSON VIEIRA ALVES, V. MOISS ou PRESIDENTE, ajustado previamente e com
o auxlio de ISABEL CRISTINA MELO DIAS RUSSO, V. TIA, VAULAMIR PEREIRA DE ASSUMPO,
V. RUSSO, SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA e DEVERALDO LIMA BARREIRA, V. GILSON, durante o
perodo de meados de 2008 at 13.04.2010, ofereceu e fez promessa de vantagens indevidas
financeiras, para que estes no realizassem seus atos de ofcio inerentes funo policial, aos
policiais militares GILBERTO GOMES DE SOUZA (este at sua sada do cargo em novembro de
2009), Luiz Carlos Pereira Janurio, NILO ANTONIO DE ALMEIDA ROCHA, v. CADEIRO, ERIVAN
Viturino Ramos, v. MAGRINHO, ANTNIO RICARDO DA SILVA RAMOS (este de fevereiro de
2009 a maio de 2009) e ao policial civil SRGIO LCIO TEIXEIRA TIBAU, que efetivamente
deixaram de praticar seus atos de ofcio, como ajustado com os demais membros da quadrilha.
Em relao ao oferecimento, promessa e pagamento de vantagens ao policial militar MAJOR
RAMOS, o escritrio contou ainda com a participao de GILBERTO GOMES DE SOUZA, que
neste ponto aderiu conduta dos corruptos ativos, nela concorrendo.
O denunciado JOS ALFREDO VILAS BOAS FILHO , v. ALFREDINHO, ajustado previamente e com
o auxlio de seu comparsa PABLO VICTOR NASCIMENTO SAAR, v. PABLINHO, entre fevereiro e
165

maro de 2009 prometeu e ofereceu vantagens indevidas ao policial militar ALBERTO LOBO, na
forma de R$ 1.000,00 semanais para dele obter informaes sobre operaes da PM e para
no terem por ele e por sua equipe mquinas de caa-nqueis apreendidas, o que foi aceito e
ajustado com este oficial da Polcia Militar.
O mesmo denunciado ALFREDINHO, ajustado previamente e com o auxlio de seu mesmo
comparsa PABLINHO, entre 12 de fevereiro de 2009 (quando MAJOR RAMOS ligou para
ALFREDINHO oferecendo seus servios at 05 maio de 2009 (quando PABLINHO foi se
encontrar e pagar ao MAJOR, que afirmou que iria apresentar a ele seu substituto), prometeu
e ofereceu vantagens indevidas ao policial militar ANTONIO RICARDO DA SILVA RAMOSpara
dele obter informaes sobre o servio reservado da P2 do 7 BPM, sobre as quais este tinha
acesso em razo do cargo e para no terem por ele e por sua equipe mquinas caa-nqueis
apreendidas, o que foi aceito e ajustado com este oficial da Polcia Militar.
O denunciado ANDR MARTINS DORTE, ajustado previamente e com o auxlio de seu irmo
CELSO MARTINS DORTE, seguindo determinaes e ajustado previamente com JAIRO SODR
BESSIL ofereceu e prometeu vantagem indevida ao CABO PM JULIO CESAR PINTO DA
CONCEICO, desde o perodo de setembro de 2009 (vide dilogos de 12.09.2008) at a
presente data, posto que o nome do policial aparece na lista recente de contabilidade da
quadrilha, sendo que precisamente no dia 04.12.2008 tambm foi captada claramente a
promessa da vantagem, chamada como agrado em conversa interceptada nesta data. A oferta
foi aceita e os atos de ofcios do CABO JLIO no foram realizados em razo deste fato.
O denunciado JERONIMO PEINHEIRO BORGES JUNIOR ofereceu e prometeu vantagem
indevida, consistente em R$ 1.000,00 ao POLICIAL MILITAR LUIZ CARLOS PEREIRA JANURIO,
em 09 de abril de 2010, para que este continuasse a ajud-lo a obter informaes privilegiadas
e para no ter suas mquinas apreendidas por ele. A oferta foi aceita no ato do dilogo
telefnico e os atos de ofcios do policial no foram realizados em razo deste fato
L.3 DA CORRUPO PASSIVA (ART. 317, 1, DO CP)
O policial civil SRGIO LCIO TEIXEIRA TIBAU aceitou e recebeu, pelo menos no perodo
compreendido enre o final do ano de 2008 e a data de deflagrao da operao da polcia
federal, em 13.04.2010, vantagens e promessas de vantagens pecunirias indevidas de MOISS
e de seus partcipes, para deixar de realizar seus deveres funcionais como policial civil e para
se colocar servio da quadrilha, deixando de apreender mquinas e utilizando-se de suas
funes e armas, para efetuar a fiscalizao do emprego de selos em Mquinas de Caa-
Nquel, deixando efetivamente de praticar seus atos de ofcio, como ajustado com os demais
membros da quadrilha.
L.4 - DOS CRIMES DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO (ARTS. 12 E 16, DA LEI N 10683/03)
No dia 13 de abril do corrente ano, em cumprimento ao mandado de priso n
MPR.0104.000007-5/2010 (processo n 2008.51.02.001980-1 4 Vara Federal de Niteri)
166

expedido em face do denunciado, agentes da Polcia Federal empreenderam diligncia na
Avenida Marqus de Maric, Quadra 14 Lote 11 Marqus, Maric/RJ (casa interligada com
o lote 1), ocasio em que, aps cumprirem a ordem judicial acima apontada, deram voz de
priso em flagrante ao nacional WAGNER GOULART QUEVEDO em razo de, no interior de sua
residncia, possuir e manter sob sua guarda 01 (um) revlver, calibre 32, ostentando nmero
de srie INA 119574, e 16 (dezesseis) cartuchos de munies de revlver, em desacordo com
determinao legal e regulamentar, posto que este no possui registro da arma de fogo e nem
autorizao para o porte.
Evidencia-se a materialidade retratada em fl. 351 (auto de apresentao e apreenso), bem
como a autoria em fls. 346/349 (depoimentos dos policiais que executaram a priso, e
interrogatrio do acusado), sendo neste registrada a confisso da prtica delitiva.
Assim agindo, incidiu o denunciado nas penas do art. 12 da Lei 10.826/2003.
No dia 13 de abril do corrente ano, em cumprimento aos mandados de busca e apreenso
MCR.0104.000023-5/2010 e priso n MPR.0104.000019-8/2010 expedidos pela 4 Vara
Federal de Niteri, em face do denunciado, agentes da Polcia Federal empreenderam
diligncia na Avenida Roberto da Silveira, n 520/1101 Icara, Niteri/RJ, ocasio em que,
aps cumprirem as ordens judiciais acima apontadas, deram voz de priso em flagrante ao
nacional JOS ALFREDO VILAS BOAS FILHO em razo de, no interior de sua residncia, possuir e
manter sob sua guarda 01 (uma) pistola de marca IMBEL, calibre 380, contendo 01 (um)
carregador e 08 (oito) munies, ostentando numerao adulterada C854400.
Evidencia-se a materialidade retratada em fls. 390/391 (auto de apresentao e apreenso),
bem como a autoria em fls. 380/384 (depoimentos dos policiais que executaram a priso, e
interrogatrio do acusado), sendo neste registrada a confisso da prtica delitiva.
Assim agindo, incidiu o denunciado nas penas do art. 16, pargrafo nico, inciso IV da Lei
10.826/2003.
No dia 13 de abril do corrente ano, em cumprimento ao mandado de busca e apreenso
MCR.0104.000020-1/2010 expedido pela 4 Vara Federal de Niteri, agentes da Polcia Federal
empreenderam diligncia na Avenida Presidente Truman, 30, casa 07, Bairro Vista Alegre, So
Gonalo/RJ, ocasio em que, aps cumprirem a ordem judicial acima apontada, deram voz de
priso em flagrante ao nacional GILBERTO GOMES DE SOUZA em razo de, no interior de sua
residncia, possuir e manter sob sua guarda 01 (uma) pistola de marca TAURUS, calibre 380,
nmero KQC62300, contendo 01 (um) carregador, 01 (uma) munio de 9mm, 04 (quatro)
munies de 38, 50 (cinquenta) munies de 380 e 04 (quatro) carregadores, em desacordo
com determinao legal, posto que este no possui em seu nome registro da arma de fogo e
nem autorizao para o porte.
Evidencia-se a materialidade retratada em fls. 419/428 (auto de apresentao e apreenso),
bem como a autoria em fls. 410/413 (depoimentos dos policiais que executaram a priso, e
167

interrogatrio do acusado), sendo neste registrada a confisso da prtica delitiva, bem como a
seguinte informao:
(...) Que foi expulso da Polcia Militar do Estado do Rio de Janeiro em novembro de 2009, em
decorrncia da condenao criminal, com trnsito em julgado, pelo assassinato de 02 jovens
no ano de 2001 na cidade de So Gonalo/RJ; Que os carregadores que foram apreendidos so
da arma do interrogando, uma pistola calibre 380, que foi apreendida pela Polcia Militar
quando respondeu ao processo disciplinar que acarretou em sua expulso da Corporao; Que
em decorrncia dos dois homicdios citados, foi condenado a 25 anos de priso, tendo
cumprido mais de 08 anos desta pena em regime fechado e semi-aberto; Que, atualmente,
estava cumprindo pena em regime aberto (...)
Assim agindo, incidiu o denunciado nas penas do art. 12 da Lei 10.826/2003.
No dia 13 de abril do corrente ano, em cumprimento aos mandados de busca e apreenso
MCR.0104.000018-4/2010 e priso MPR. 0104.000013-0/2010 expedidos pela 4 Vara Federal
de Niteri, agentes da Polcia Federal empreenderam diligncia na Praa Rio de Janeiro, n 31,
Ponta da Areia, Niteri/RJ, ocasio em que, aps cumprirem as ordens judiciais acima
apontadas, deram voz de priso em flagrante ao nacional SRGIO LUCIO TEIXEIRA TIBAU em
razo de, no interior de sua residncia, possuir e manter sob sua guarda 01 (uma) pistola
JERICHO, modelo 941F, n 95318139, calibre 9mm, DE USO RESTRITO; 01 (um) revlver marca
ROSSI 38 ESPECIAL, n J035320; 01 (uma) pistola marca Taurus PT 380, KOC58705; 01 (uma)
pistola marca Taurus PT 940, calibre 40, SRB 75270, com a inscrio PCERJ, DE USO RESTRITO;
16 (dezesseis) cpsulas calibre 7.62 de festim; 138 (cento e trinta e oito) munies calibre 40,
DE USO RESTRITO; 18 (dezoito) munies calibre 12; 76 (setenta e seis) munies calibre 9mm,
DE USO RESTRITO; 32 (trinta e duas) munies calibre 380; 37 (trinta e sete) munies calibre
22; 03 (trs) munies calibre 32; 06 (seis) munies calibre 38; e 08 (oito) carregadores de
pistola, em desacordo com determinao legal, posto que este no possui em seu nome
registro das armas de fogo e nem autorizao para o porte.
Evidencia-se a materialidade retratada em fls. 447/448, (auto de apresentao e apreenso),
bem como a autoria em fls. 439/440, 441/442 e 444 (depoimentos dos policiais que
executaram a priso, e interrogatrio do acusado), sendo que este se reservou ao direito de
prestar declaraes somente em Juzo.
Assim agindo, incidiu o denunciado nas penas do art. 12 e 16, caput, da Lei 10.826/2003
L.5 DOS CRIMES DE CONTRABANDO (ART. 334, 1, C E D, DO CP)
L.5.1 - GRUPO DE ALFREDINHO
Os denunciados JOS ALFREDO VILAS BOAS FILHO, v. ALFREDINHO, ajustado previamente e
com o auxlio de seus comparsas MAYCON DOS SANTOS PIAZ, V. GAGUINHO, ANDERSON
ROMERO ADO, V. MAGRO, PABLO VICTOR NASCIMENTO SAAR, v. PABLINHO e JAIME PEDRO
168

DA SILVA (V. CAVERNA), sob diviso de tarefas, em associao estvel para cometer crimes
mantinham em depsito, e exploravam notoriamente mquinas caa-nqueis, contendo
componentes de importao proibida, utilizando-se, em proveito prprio e/ou alheio, em
atividade comercial, mercadorias de procedncia estrangeira (os noteiros e CPUs) que foram
introduzidas clandestinamente no pas ou foram importadas fraudulentamente, que
adquiriram, receberam e ocultaram, desacompanhadas da documentao legal, no exerccio
de atividade comercial ilcita, sendo 05 (cinco) mquinas caa-niqueis, no dia 11.12.2008,
instaladas em um bar localizado na rua Rua Alberto Coupey, n. 54, Bairro Trindade, So
Gonalo/RJ; 05 (cinco) mquinas de caa-nqueis no dia 19.05.2008, na rua Joaquim Tvora
158, Icara, Niteri, 03 (trs) mquinas caa-niqueis em 18.06.2009, em bar localizado na
Travessa Doutor Leito, n. 67, Charitas, Niteri/RJ e 12 (doze) mquinas caa-nqueis em
08.07.2009, na rua Rua Engenheiro Guilherme Greenhalgh, n. 16, Loja 15, Bairro Icara,
Niteri/RJ.
L5.2 - GRUPO DE JERNIMO JNIOR E RAPHAEL
Os denunciados JERNIMO PINHEIRO BORGES JUNIOR e RAPHAEL ROCHA DE CAMPOS FREIRE,
sob diviso de tarefas, em associao estvel para cometer crimes mantinham em depsito, e
exploravam notoriamente mquinas caa-nqueis, contendo componentes de importao
proibida, utilizando-se, em proveito prprio e/ou alheio, em atividade comercial, mercadorias
de procedncia estrangeira (os noteiros e CPUs) que foram introduzidas clandestinamente no
pas ou foram importadas fraudulentamente, que adquiriram, receberam e ocultaram,
desacompanhadas da documentao legal, no exerccio de atividade comercial ilcita, sendo 04
(quatro) mquinas caa-nqueis, no dia 17.06.2008, na Mercearia Santa Cristina, na Rua Miguel
Pereira Sarmento, n 23, lojas 101/102, Largo da Batalha, Niteri (fls. 35/41), 04 (quatro)
mquinas caa-niqueis, no dia 17.09.2008, instaladas em um bar localizado na rua Pedro
Augusto Nolasco, n 24, loja 04, Centro, Niteri (fls. 87/93), 04 (quatro) mquinas caa-nquel,
no dia 19.09.08, na Rua Miguel Pereira Sarmento, n 23, lojas 101/102, Largo da Batalha,
Niteri (fls. 96/97).
L.5.3 - GRUPO DE RENATINHO E MAGRINHO
Os denunciados RENATO ALMEIDA DOS SANTOS, ajustado previamente e com auxlio direto de
LUCIANO ALMEIDA GOMES, v. Magrinho, JNIOR CESAR FERREIRA DA SILVA, JORGE
ALMEIDA DOS SANTOS e LEILA MARIA GLORIA BORGES sob diviso de tarefas, em associao
estvel para cometer crimes mantinham em depsito, e exploravam notoriamente mquinas
caa-nqueis, contendo componentes de importao proibida, utilizando-se, em proveito
prprio e/ou alheio, em atividade comercial, mercadorias de procedncia estrangeira (os
noteiros e CPUs) que foram introduzidas clandestinamente no pas ou foram importadas
documentao legal, no exerccio de atividade comercial ilcita, sendo sendo 04 (quatro)
mquinas caa-nqueis, no dia 15.07.2005, no bar Penso do trevo, situado na Estrada
Francisco da Cruz Nunes, 584, Trevo de Piratininga, Niteri, 12 (doze) mquinas caa-nqueis,
no dia 21.10.2008, no mesmo bar, na Estrada francisco da Cruz Nunes, 584, Trevo de
169

Piratininga, 04 (quatro) mquinas caa-nqueis, no dia 12.12.2008, no mesmo bar, na Estrada
Francisco da Cruz Nunes, 584, Trevo de Piratininga, 07 (sete) mquinas em 16.04.2009, no
mesmo bar, na Estrada Francisco da Cruz Nunes, 584, Trevo de Piratininga.
L5.4- GRUPO DE JAIRO E JOEL
L.5.4.1.SUBGRUPO DE JAIRO
Os denunciados JAIRO SODRE BESSIL, ajustado previamente e com o auxlio de CLUDIO
PIMENTEL MARTINS, GISLAINE LOPES MACEDO, CELSO MARTINS DORTE, ANDR MARTINS
DORTE, MARTA RODRIGUES DA SILVA, WAGNER GOULART QUEVEDO e WAGNER ALVES
COIMBRA, sob diviso de tarefas, em associao estvel para cometer crimes mantinham em
depsito, e exploravam notoriamente mquinas caa-nqueis, contendo componentes de
importao proibida, utilizando-se, em proveito prprio e/ou alheio, em atividade comercial,
mercadorias de procedncia estrangeira (os noteiros e CPUs) que foram introduzidas
clandestinamente no pas ou foram importadas fraudulentamente, que adquiriram, receberam
e ocultaram, desacompanhadas da documentao legal, no exerccio de atividade comercial
ilcita, sendo 02 (duas) mquinas caa-nqueis no dia 28/01/2008, no estabelecimento
comercial situado na Avenida General Milton Tavares de Souza, s/n, Bairro Boa Viagem,
Niteri/RJ, QUIOSQUE CHEIRO DE MAR (cpia do TCO s fls. 32/35 do Apenso I). Laudo pericial
s 125/127 dos autos, 09 (nove) mquinas caa-nqueis, no dia 17/09/2008, sendo 03 (trs) em
cada um dos trs estabelecimentos comerciais (bares) situados no Centro deste Municpio,
sendo apreendidas trs mquinas em cada um dos Bares, conforme autos de apreenso s fls.
69, 73 e 75, fotografias contidas na informao de fls. 76/83 e laudo pericial s fls. 1408/1410,
no BAR DO JLIO GATINHO, situado na Rua XV de novembro, n. 184, Centro, Niteri/RJ, no
BAR TUCUNAR, situado na Rua Visconde de Itabora, n 196, Centro, Niteri/RJ e no BAR
OSIS DA RODOVIRIA, situado na Rua Fres da Cruz, n. 126, loja 06, Centro, Niteri/RJ, 02
(duas) mquinas caa-nqueis no dia 11.05.2009, situado na Rua Itaperuna, Largo do Marrom,
Niteri/RJ, ao Lado da Loteria, laudo pericial s fls. 1469/1471 (vide fls. 80/92 do Apenso I), 02
(duas) mquinas caa-nqueis no dia 16.07.2009, mais uma vez no BAR DO JULIO GATINHO, na
Rua XV de Novembro, n 184, Centro, Niteri/RJ, (fls. 195/199 do Apenso I APF de n
660/2009 (cpia s fls. 189/218 do Apenso I), 2 (duas) mquinas caa-nqueis e 1 (um) noteiro,
no dia 27.05.2009, na Rua Itaperuna, Largo do Marrom, Niteri/RJ (gerando o TC 038/2009),
no dia 13.04.2010 e 03 mquinas caa-nqueis, no dia 13.04.2010, na rua LARA VILELA, ao lado
da Loja SILEN (conforme apreenso de fls. 1849/1850 e laudo de fls. 1517/1521).
L.5.4.2 - SUBGRUPO DE JOEL
O denunciado JOEL SODR BESSIL com o auxlio e ajustado previamente com o denunciado
WAGNER GOULART QUEVEDO, sob diviso de tarefas, em associao estvel para cometer
crimes mantinham em depsito, e exploravam notoriamente mquinas caa-nqueis, contendo
componentes de importao proibida, utilizando-se, em proveito prprio e/ou alheio, em
atividade comercial, mercadorias de procedncia estrangeira (os noteiros e CPUs) que foram
introduzidas clandestinamente no pas ou foram importadas fraudulentamente, que
170

adquiriram, receberam e ocultaram, desacompanhadas da documentao legal, no exerccio
de atividade comercial ilcita, sendo 07 (sete) mquinas caa-nqueis, no dia 17.12.2008, na
Rua Abreu Sodr, n. 1626, Mumbuca, Maric/RJ e 05 (cinco) mquinas caa-nqueis, no dia
18.06.2009, no mesmo endereo, na Rua Abreu Sodr, n. 1003, Mumbuca, Maric/RJ (ao lado
do CELIAS BAR).
L.5.5 - GRUPO DE NIA
ELINEA DE MENEZES MACHADO ALVES, v. Neia, em unidade de aes e desgnios, previamente
ajustada e com o auxlio de seu comparsa e scio minoritrio GILCINEI RODRIGUES BRITO sob
diviso de tarefas, em associao estvel para cometer crimes mantinham em depsito, e
exploravam notoriamente mquinas caa-nqueis, contendo componentes de importao
proibida, utilizando-se, em proveito prprio e/ou alheio, em atividade comercial, mercadorias
de procedncia estrangeira (os noteiros e CPUs) que foram introduzidas clandestinamente no
pas ou foram importadas fraudulentamente, que adquiriram, receberam e ocultaram,
desacompanhadas da documentao legal, no exerccio de atividade comercial ilcita, sendo 05
(cinco) mquinas caa-nqueis, no dia 11.05.2009, no bar Fragatas, na rua Moreira Cesar, 101,
Icara, Niteri, sendo 04 (quatro) mquinas caa-nqueis, no dia 14.04.2009, na Padaria Veneza
do Mutondo, situada na Rua Alfredo Backer, 02, Mutondo, So Gonalo, 06 (seis) mquinas
caa-nqueis, no dia 15 de junho de 2009, na Padaria Central do Coluband, na Avenida Jos de
Mendona, 1225, Coluband, So Gonalo e 04 (quatro) mquinas, no dia 16.07.09,
novamente no bar Fragatas, na rua Moreira Cesar, 101, Icara, Niteri.
L.5.6 DA EXPLORAO DIRETA E INDIRETA PELO ESCRITRIO
Todos estes crimes de contrabando narrados e imputados aos grupos, foram praticado em co-
autoria funcional com o verdadeiro mentor do esquema criminoso e portador do domnio
funcional dos fatos WILSON VIEIRA ALVES, V. MOISS ou PRESIDENTE, que para isso atuava
ajustado previamente e com o auxlio de ISABEL CRISTINA MELO DIAS RUSSO, V. TIA,
VAULAMIR PEREIRA DE ASSUMPO, V. RUSSO, SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA e DEVERALDO
LIMA BARREIRA, V. GILSON e de ALEXANDRE RAMOS, V. BACALHAU, ex-policial militar, j que o
BICHEIRO E SEU ESCRITRIO eram os destinatrios finais dos lucros auferidos com a
explorao de todas estas mquinas caa-nqueis, participando da explorao de cada uma
delas, o que s era permitido aps a aquisio do selo por eles emitido.
Sem prejuzo desta explorao indireta e criminosa das mquinas caa-nqueis, estes
denunciados, ainda, usando da unidade de aes e desgnios exploravam diretamente vrias
mquinas caa-nqueis, mantinham em depsito, e exploravam notoriamente mquinas caa-
nqueis, contendo componentes de importao proibida, utilizando-se, em proveito prprio
e/ou alheio, em atividade comercial, mercadorias de procedncia estrangeira (os noteiros e
CPUs) que foram introduzidas clandestinamente no pas ou foram importadas
documentao legal, no exerccio de atividade comercial ilcita, sendo 01 (uma) mquina caa-
nquel, no 26.11.2008, no BRANGOMES BAR, na rua Domingos Duarte trindade, So Gonalo
171

(fls. 492/496, do apenso I), 12 (doze) mquinas caa-nqueis, na data de 12.12.2008, sendo 06
(seis) no BAR do NANI, situado na rua Domingues de S, e outras 06 (seis) na loja situada na
rua Otvio Kelly, ao lado do Restaurante PEDROCK (cpia da denncia edo processo n
2009.51.02.001960-0, da 3aVF em anexo, assim como do laudo pericial, destes autos) e mais
08 (oito) mquinas caa-nqueis, na data de 21.07.2008, no mesmo bar do NANI, conforme
processo 2008.51.02.003797-9, com laudo s fls. 2116/2119, tudo observado o exposto s fls.
2.270/2.275.
A explorao das mquinas alberga ilicitude de considervel magnitude, qual seja: a utilizao
de peas (noteiros de origem taiwanesa e CPU de origem chinesa) de importao proibida pela
legislao ptria, contrabandeadas para sua utilizao nas mquinas caa-nqueis apreendidas,
configurando o crime descrito no art. 334 1, alnea c e d, do CP, cf. Laudos Periciais de
125/127, 263/268, 360/367, 368/371, 372/386, 402/407, 408/418, 419/429, 1408/1410,
1459/1461, 1469/1471, 1472/1476, 1477/1483, 1484/1488, 1489/1496, dos autos principais e
fls. 237 do Apenso I.
De fato, o art. 334, 1, c e d, do CP tipificam como formas equiparadas de crime de
contrabando ou descaminho, as condutas de quem:
Art. 334, 1, c: vende, expe a venda, mantm em depsito ou, de qualquer forma, utiliza,
em proveito prprio ou alheio, no exerccio de atividade comercial, mercadoria de procedncia
estrangeira que introduziu de clandestinamente no Pas ou importou fraudulentamente, ou
que sabe ser oriunda de tal conduta praticada por outrem.
Art. 334, 1, d: adquire, recebe ou oculta, em proveito prprio ou alheio, no exerccio de
atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedncia estrangeira, desacompanhada de
documentao legal, ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos

Assim, mediante percia tcnica, constatou-se que cada mquina composta por uma placa de
circuito impresso principal (placa-me) ou placa de CPU/UCP (Unidade Central de
Processamento), um microprocessador, uma placa de circuito impresso, um circuito integrado
(chip), um analisador de valores monetrios (fichas, moedas, cdulas) e um rotor (hopper).
Por no ser produzida no Brasil, conforme Parecer Tcnico emitido pela Associao Brasileira
da Indstria Eltrica e Eletrnica ABINEE e os Laudos de Exame de Equipamento
Computacional acostados ao presente feito, a placa-me ou placa de CPU/UCP (processador) e
o comparador de notas, componentes presentes em todas as MEP e fundamentais para o
funcionamento efetivo das mesmas, so necessariamente mercadorias importadas .
As Instrues Normativas da Secretaria da Receita Federal de n 126, de 26 de outubro de
1999, de n 172, de 30 de dezembro de 1999, de n 93, de 29 de setembro de 2000, e de n
309, de 18 de maro de 2003 determinam a apreenso, para fins de aplicao da pena de
172

perdimento, de mquinas de videopquer, videobingo, caa-nqueis e outras mquinas
programadas para explorao de jogo de azar, caracterizando a sua internao e utilizao no
pas como crime de contrabando. E, ainda, a Portaria SECEX n 7/2000, da Secretaria de
Comrcio Exterior do Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior, decidiu
que: no sero deferidas licenas de importao para mquinas de videopquer, videobingo,
caa-nqueis , bem como quaisquer outras mquinas eletrnicas programadas (MEP) para a
explorao de jogos de azar, classificadas nas subposies 9504.30 ou 9504.90 da
Nomenclatura Comum do MERCOSUL NCM.
Nesse sentido, vale frisar que no sistema interno da Receita Federal do Brasil, no h cadastro
de empresas nacionais habilitadas a fabricar os coletores de cdula, os noteiros. Portanto, os
noteiros instalados nas mquinas caa-nqueis apreendidas nos autos, com a indicao de
origem gravada naqueles, MADE IN TAIWAN, so indubitavelmente de origem estrangeira e
de importao proibida (quando destinados aplicao nas referidas mquinas).
A autoria dos presentes fatos encontra-se evidenciada em diversos documentos, mormente,
nas apreenses das mquinas, nos documentos apreendidos, nas transcries das degravaes
telefnicas, no farto material apreendido, alm dos registros fotogrficos que permeiam os
autos.
Cabe salientar que o bando possui grande poder de atuao criminosa e vasto alcance
financeiro, conforme deixam claras as reiteraes das condutas e a facilidade de reposio das
mquinas apreendidas, pelos membros da quadrilha, conforme fartamente demonstrado pelas
conversas registradas nos autos.
A autoria dos presentes fatos encontra-se evidenciada em diversos documentos, mormente
nos quadros sociais das empresas nos quais figuram os denunciados responsveis pelo
ESCRITRIO e nas transcries das degravaes telefnicas e depoimentos colhidos no
entelado IPL, alm dos registros fotogrficos que permeiam os autos.
A materialidade, por sua vez, est consignada nos autos da busca e apreenso, no material
apreendido, no laudo tcnico desse material, dentre os demais elementos de prova.
L. 6 - DA FACILITAO AO CONTRABANDO (ART. 318, DO CP)
Cdigo de Processo Penal Art. 301. Qualquer do povo poder e as autoridades policiais e seus
agentes devero prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.
Cdigo Penal art. 13, 2 - A omisso penalmente relevante quando o omitente devia e
podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem: a) tenha por lei obrigao
de cuidado, proteo ou vigilncia
Por fim, no que pertine ao crime de facilitao de contrabando (art. 318), necessrio
ressaltar a deletria participao, no seio da quadrilha, dos policiais aqui denunciados, que
deixavam de apreender as MEPs, de efetuar as prises em flagrante e informavam e trocavam
173

informaes sobre operaes policiais a serem realizadas ou em andamento, assim agiram:
GILBERTO GOMES DE SOUZA, que foi policial militar at o final de 2009, SRGIO LCIO
TEIXEIRA TIBAU, policial civil, Luiz Carlos Pereira Janurio, policial militar, NILO ANTONIO DE
ALMEIDA ROCHA, v. CADEIRO, policial militar, ERIVAN Viturino Ramos, v. mAGRINHO, policial
militar, ANTNIO RICARDO DA SILVA RAMOS, major da Polcia Militar (este apenas no perodo
de fevereiro a maio de 2009), ALBERTO VICENTE LOBO, policial militar, que contribua para a
prtica criminosa de ALFREDINHO, recebendo dele dinheiro para deixar de realizar apreenses
de MEPs e ajud-lo com informaes e intermediaes junto a outros policiais, sem que
tivesse contato com o ESCRITRIO de MOISS, em situao parecida com a de JULIO CESAR
PINTO DA CONCEICO, cabo de polcia militar, este em relao aos crimes de contrabando de
JAIRO, CELSO E ANDR.
M. DO PEDIDO.
Com as condutas descritas, incidiram os denunciados nas seguintes penas, EM CONCURSO
MATERIAL:
1- WILSON VIEIRA ALVES, V. MOISS ou PRESIDENTE - Art. 288, pargrafo nico, art. 333,
pargrafo nico (06 vezes), art. 334, 1, c e d (25 vezes), todos do CP;
2- ISABEL CRISTINA MELO DIAS RUSSO, V. TIA - Art. 288, pargrafo nico, art. 333, pargrafo
nico, (06 vezes), art. 334, 1, c e d (25 vezes), ambos c/c o art. 29, todos do CP.
3- VAULAMIR PEREIRA DE ASSUMPO, V. RUSSO - Art. 288, pargrafo nico, do CP, art. 333,
pargrafo nico, do CP (06 vezes), art. 334, 1, c e d (25 vezes), ambos c/c o art. 29 CP.
4- SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA - Art. 288, pargrafo nico, do CP, art. 333, pargrafo nico,
do CP (06 vezes), art. 334, 1, c e d (25 vezes), ambos c/c o art. 29, todos do CP.
5- ANA LUCIA DIAS COUTINHO -Art. 288, pargrafo nico, art. 334, 1, c e d (25 vezes)
c/c o art. 29, todos do CP.
6- DEVERALDO LIMA BARREIRA, V. GILSON - Art. 288, pargrafo nico, art. 333, pargrafo
nico, (06 vezes), art. 334, 1, c e d(25 vezes), ambos c/c o art. 29, todos do CP.
7- GILBERTO GOMES DE SOUZA - Art. 288, pargrafo nico, art. 333, pargrafo nico, c/c art.
29 e art. 318 (25 vezes), todos do CP e art. 12, da Lei n 10.683/03.
8- SRGIO LCIO TEIXEIRA TIBAU - Art. 288, pargrafo nico, do CP, art. 317, 1 e art. 318 (25
vezes), todos do CP e art. 12 e 16, da Lei n 10.683/03.
9- Luiz Carlos Pereira Janurio - Art. 288, pargrafo nico e art. 318 (25 vezes), todos do CP.
10- NILO ANTONIO DE ALMEIDA ROCHA, v. CADEIRO - Art. 288, pargrafo nico e art. 318 (25
vezes), todos do CP.
174

11-ALEXANDRE RAMOS, V. BACALHAU - Art. 288, pargrafo nico e art. 334, 1, c e d (25
vezes), c/c art. 29, do CP, do CP
12- ERIVAN Viturino Ramos, v. MAGRINHO - Art. 288, pargrafo nico e art. 318 (25 vezes),
todos do CP.
13- ANTNIO RICARDO DA SILVA RAMOS - Art. 288, pargrafo nico e art. 318 (06 vezes, de
fevereiro a maio de 2009), todos do CP.
14- ALBERTO VICENTE LOBO - Art. 288, pargrafo nico e art. 318 (04 vezes, com Alfredinho),
todos do CP.
15- JULIO CESAR PINTO DA CONCEICO - Art. 288, pargrafo nico e art. 318 (08 vezes com
Jairo, Celso e Andr), todos do CP.
16- JOS ALFREDO VILAS BOAS FILHO, v. ALFREDINHO art. 288, pargrafo nico, art. 333,
pargrafo nico e art. 334, 1, c e d (04 vezes), todos do CP e art. 16, da Lei n 10.683/03.
17- MAYCON DOS SANTOS PIAZ, V. GAGUINHO art. 288, pargrafo nico e art. 334, 1, c e
d (04 vezes), c/c art. 29, todos do CP.
18- ANDERSON ROMERO ADO, V. MAGRO art. 288, pargrafo nico e art. 334, 1, c e
19-PABLO VICTOR NASCIMENTO SAAR, v. PABLINHO - art. 288, pargrafo nico, art. 333,
pargrafo nico c/c art. 29 e art. 334, 1, c e d (04 vezes), c/c art. 29, todos do CP.
20-JAIME PEDRO DA SILVA, V. CAVERNA - art. 288, pargrafo nico e art. 334, 1, c e d
(04 vezes), c/c art. 29, todos do CP.
21- JERNIMO PINHEIRO BORGES JUNIOR - art. 288, pargrafo nico, art. 333, pargrafo nico
e art. 334, 1, c e d, (03 vezes), todos do CP.
22-RAPHAEL ROCHA DE CAMPOS FREIRE - art. 288, pargrafo nico e art. 334, 1, c e d
(03 vezes), c/c art. 29, todos do CP.
23-RENATO ALMEIDA DOS SANTOS - art. 288, pargrafo nico e art. 334, 1, c e d (04
vezes), todos do CP.
24- LUCIANO ALMEIDA GOMES, v. Magrinho - art. 288, pargrafo nico e art. 334, 1, c e
25- JNIOR CESAR FERREIRA DA SILVA - art. 288, pargrafo nico e art. 334, 1, c e d, c/c
art. 29 (04 vezes), todos do CP.
175

26-JORGE ALMEIDA DOS SANTOS - art. 288, pargrafo nico e art. 334, 1, c e d, c/c art.
29 (04 vezes), todos do CP.
27-LEILA MARIA GLORIA BORGES - art. 288, pargrafo nico e art. 334, 1, c e d (04
vezes), c/c art. 29, todos do CP.
28- JOEL SODR BESSIL - art. 288, pargrafo nico e art. 334, 1, c e d, (02 vezes) todos
do CP.
29- JAIRO SODRE BESSIL - art. 288, pargrafo nico, art. 333, pargrafo nico e art. 334, 1,
c e d, (08 vezes) todos do CP.
30-CLUDIO PIMENTEL MARTINS - art. 288, pargrafo nico e art. 334, 1, c e d (08
31- GISLAINE LOPES MACEDO - art. 288, pargrafo nico e art. 334, 1, c e d (08 vezes),
c/c art. 29, todos do CP.
32- CELSO MARTINS DORTE - art. 288, pargrafo nico, art. 333, pargrafo nico, c/c art. 29 e
art. 334, 1, c e d (08 vezes), c/c art. 29, todos do CP
33-ANDR MARTINS DORTE - art. 288, pargrafo nico, art. 333, pargrafo nico e art. 334,
1, c e d (08 vezes) c/c art. 29, todos do CP
34-MARTA RODRIGUES DA SILVA - art. 288, pargrafo nico e art. 334, 1, c e d (08
35-WAGNER GOULART QUEVEDO - art. 288, pargrafo nico e art. 334, 1, c e d (10
vezes), c/c art. 29, todos do CP e art. 12, da Lei n 10.683/03
36-WAGNER ALVES COIMBRA, v. VAGUINHO art. 288, pargrafo nico e art. 334, 1, c e
37-ELINEA DE MENEZES MACHADO ALVES, v. Neia - art. 288, pargrafo nico e art. 334, 1,
c e d (04 vezes), todos do CP
38- GILCINEI RODRIGUES BRITO, V. GIL - art. 288, pargrafo nico e art. 334, 1, c e d (04
vezes), c/c art. 29, todos do CP
Isso posto, devem ser os denunciados processados regularmente, para, ao final, serem
condenados nas referidas sanes e demais cominaes de direito. Para isso, o Ministrio
Pblico Federal oferece a presente denncia, requerendo que, recebida e autuada, sejam
ordenadas as diligncias necessrias, objetivando a instruo do processo, cumpridos os
termos e formalidades legais, fazendo-se a citao dos denunciados, sendo, oportunamente,
ouvidas as testemunhas adiante arroladas.
176

1. 3. 2. RECEBIMENTO DA DENNCIA
Em 07.05.2010, este Juzo Federal, em deciso de 76 laudas, recebeu a denncia em face de
todos os acusados, expondo brevemente os indcios reunidos ao longo da investigao (fls.
180/255). O decreto de priso preventiva foi expressamente ratificado, com ajuste da
capitulao, que passou a refletir aquela adotada na denncia:
[...]
4. PRISO PREVENTIVA
Com os olhos fitos no CPP 316, este Juzo Federal reexaminou caso a caso o cabimento da
custdia ante tempus, levando em considerao: a) os argumentos constantes das iniciais de
habeas corpus distribudas no TRF/2; b) os requerimentos de revogao da medida,
protocolados pela defesa de trs dos acusados; c) os elementos agregados pelo MPF
denncia, j filtrados e assimilados os dois ltimos volumes com relatrio complementar da
Autoridade Policial.
No foram encontradas falhas ou inconsistncias significativas que pudessem pr em xeque os
pressupostos formais e materiais, alm dos fundamentos da priso preventiva. Ao contrrio, a
slida base emprica reforada pelos novos elementos:
i) alm dos vazamentos corriqueiros em benefcio de ALFREDINHO, j valorados pelo Juzo (fls.
2.460 do IPL), h degravao de dilogos indicando que ele teria sido avisado da deflagrao
da Operao Alvar (fls. 66/7). Isso demonstra certo grau de penetrao na prpria Delegacia
da Polcia Federal de Niteri, reforando a necessidade da priso para impedir a interferncia
na coleta de provas.
ii) novos dilogos de MAGRINHO (LUCIANO DE ALMEIDA GOMS) foram apresentados pelo
MPF (fls. 78/85), corroborando a suspeita de exerccio de papel de destaque pelo RU.
De resto, este Juzo Federal j sanou equvoco com relao fundamentao da priso de
MAYCON.
Mantm-se portanto o decreto de priso preventiva, ajustando o enquadramento tpico ali
adotado capitulao constante da denncia, e incorporando fundamentao os elementos
de prova destacados acima.
Parece descabida a expedio de novos mandados de priso a fim to somente de alterar a
capitulao, pois o verdadeiro e nico ttulo da custdia a deciso judicial, no passando o
mandado de veculo a conferir-lhe publicidade.
1. 3. 3. CITAO E FASE DA RESPOSTA ACUSAO
177

1. 3. 3. 1. Dificuldades na citao, atraso na apresentao das respostas e requerimentos
protelatrios
Ao cabo do prazo para apresentao de resposta escrita acusao, este Juzo Federal proferiu
deciso de 36 laudas, em 13.07.2010, abordando criteriosamente os seguintes pontos (fls.
703/36): 1) vrios rus no foram encontrados para citao (esto foragidos); 2) os advogados
de inmeros rus se recusaram a oferecer resposta acusao, sob o pretexto de que no
teriam tido acesso ao inteiro teor das gravaes interceptadas ou, ento, requerendo vista dos
autos de IPL em tramitao na Subseo Judiciria de So Gonalo referente a pessoas
estranhas denncia do MPF , ou ento apresentaram as respostas com atraso; 3) aparente
abandono de defesa, em pelo menos um dos casos; 4) a assinatura constante de alguns
documentos aparentando ser falsa; 5) convenincia do desmembramento do processo com
relao aos rus foragidos. Para melhor compreenso da complexidade dos temas, transcreve-
se na ntegra:
1. ESTADO ATUAL DO PROCESSO
Determinada a citao dos acusados (fls. 180 do vol. I a 255 do vol. II), e transcorrido em tese o
prazo para apresentao de respostas escritas acusao, este o panorama:
RU
CITAO
RESPOSTA ACUSAO
01
WILSON VIEIRA ALVES ("MOISS", "PRESIDENTE")
02.06.2010 (fls. 70 do Apenso 6)
SIM
(21.06.2010 - fls. 501/23)
OBS: com advogado constitudo antes da resposta escrita

02 ISABEL CRISTINA MELO DIAS RUSSO
31.05.2010 (fls. 4 do Apenso 6)
SIM
178

(10.06.2010 - fls. 383/7)

03
VAULAMIR PEREIRA DE ASSUMPO ("RUSSO")
No
Foi deixada via do mandado com a cunhada Hlia da Silva Gems (fls. 154 do Apenso 6)
NO
04
SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA ("TIA")
31.05.2010 (fls. 7 do Apenso 6)
SIM
1) Inicialmente, requereu a suspenso do prazo para apresentao de resposta acusao (fls.
348/9);
2) Apresentou depois a resposta escrita (30.06.2010 fls. 612/41)
05
ANA LCIA DIAS COUTINHO
No
Oficial de Justia no localizou o endereo (fls. 108 do Apenso 6)
NO
06
DEVERALDO LIMA BARREIRA
No.
Uma via do mandado foi deixada com o porteiro Jos Fernando da Silva (fls. 116 do Apenso 6)
NO
179

07 GILBERTO GOMES DE SOUZA
No foi citado (fls. 360/1), pois havia sido transferido sem autorizao deste Juzo Federal para
custdia em lugar ignorado (fls. 76 do Apenso 6)
NO
08 SRGIO LCIO TEIXEIRA TIBAU
02.06.2010
(fls. 81 do Apenso 6)
SIM
1) Inicialmente, requereu a suspenso do prazo para apresentao de resposta escrita (fls.
360/1);
2) Posteriormente, apresentou resposta escrita (05.07.10 fls. 690/3)
OBS: ru com advogado constitudo antes da resposta escrita (fls. 81 do Apenso 6)
09 LUIZ CARLOS PEREIRA JANURIO
01.06.2010
NO
Requerimento de suspenso do prazo para apresentao de resposta escrita at recebimento
de backup dos arquivos do sistema guardio, incluindo relatrios e planilhas, alm de vista
dos autos do IPL 618/09 (fls. 396/400)
OBS: ru com advogado constitudo antes do prazo para a resposta escrita
10 - NILO ANTNIO DA ALMEIDA ROCHA ("CADEIRO")
01.06.2010
NO
180

OBS: ru com advogado constitudo antes do prazo para a resposta escrita
11 - ALEXANDRE RAMOS ("BACALHAU")
02.06.2010
SIM
1) Inicialmente, requereu a suspenso do prazo para apresentao de resposta escrita,
subscrito pelo Dr. Clber Maia da Fonseca (fls. 354/5)
2) Apresentou ento resposta escrita (30.06.2010 fls. 665/87)
OBS: a primeira procurao foi outorgada ao Dr. Andr Francisco, antes da abertura do prazo
para resposta escrita.
- 12
ERIVAN VITURINO RAMOS ("MAGRINHO")
01.06.2010
NO
OBS: ru com advogado constitudo antes do incio do prazo para a resposta escrita
13
ANTNIO RICARDO DA SILVA RAMOS
02.06.2010
181

SIM
(11.06.2010 - fls. 408/35)
14
ALBERTO VICENTE LOBO
No h notcia sobre o cumprimento do mandado
INDEFINIDO
15 - JLIO CESAR PINTO DA CONCEIO
12.06.2010
SIM
(23.06.2010 - fls. 546/8)
16 - JOS ALFREDO VILAS BOAS FILHO ("ALFREDINHO")
28.05.2010
SIM
(09.06.2010 fls. 342/3)
17 - MAYCON DOS SANTOS PIAZ ("GAGUINHO")
Ru no localizado (foragido, com mandado de priso pendente).
Foi deixada via do mandado de citao com seu pai, em 08.06.2010 (fls. 50 do Apenso 6)
SIM
Resposta escrita (05.07.2010 fls. 696/8)
OBS: possui advogado constitudo antes do prazo para a resposta escrita (fls. 8 do Apenso 9).

182

18 - ANDERSON ROMERO ADO ("MAGRO")
28.05.2010
SIM
(fls. 345/6 09.06.2010)
19 - PABLO VICTOR NASCIMENTO SAAR ("PABLINHO")
No.
Mandado deixado com a vizinha Simone de Arajo de Oliveira, que afirmou conheceu o ru e
sua famlia, mas se recusou a assinar-se na contraf (fls. 112 do Apenso 6)
NO
20 - JAIME PEDRO DA SILVA ("CAVERNA")
Ru no encontrado
Foi deixado mandado com a irm, em 08.06.2010 (fls. 55 do Apenso 6)
SIM
(fls. 442/9 21.06.2010)
OBS: constituiu advogado aps a citao
21 - JERNIMO PINHEIRO BORGES JNIOR
28.05.2010
SIM
(09.06.2010 - fls. 305/40)
22 - RAPHAEL ROCHA DE CAMPOS FREIRE
Ru no localizado.
Foi deixada via do mandado com a me dele, em 08.06.2010 (fls. 60 do Apenso 6)
183

SIM
(fls. 526/44)
No possui advogado constitudo, mas teve HC impetrado no TRF pelo advogado Reinaldo
Pereira dos Santos (OAB/RJ 76.388 fls. 565 do Apenso 13, vol. III)
23 - RENATO ALMEIDA DOS SANTOS
No.
A famlia se mudou do imvel onde residia (fls. 158 do Apenso 6)
NO
24 LUCIANO ALMEIDA GOMES ("MAGRINHO")
28.05.2010
(fls. 25 do A6)
SIM
1) requerimento de devoluo do prazo at entrega dos DVDs devido a falha na entrega (fls.
294);
2) resposta escrita (21.06.2010 fls. 452/498)
25 - JNIOR CSAR FERREIRA DA SILVA
28.05.2010
SIM
(08.06.2010 - fls. 301/3)
26 - JORGE ALMEIDA DOS SANTOS
05.06.2010
SIM
184

Requerimento de devoluo do prazo para apresentao de resposta acusao (fls. 440)
Resposta escrita em 29.06.2010 (fls. 571/77)
27 - LEILA MARIA GLRIA BORGES
No foi localizada.
Vem do Oficial de Justia a informao de que no seria vista no local h mais de 20 dias (fls.
128 do Apenso 6)
NO
Possui advogado constitudo, com procurao datada de 25.05.2010 (fls. 93 do Apenso 9), com
requerimento de vista e cpias protocolado em 10.06.2010 (fls. 30 do Apenso 10)
28 - JOEL SODR BESSIL
02.06.2010
NO
Requerimento de reabertura do prazo at recebimento de DVDs gravados de acordo com o
sistema guardio e cpia do IPL 618/09 (fls. 296/9)
29 - JAIRO SODR BESSIL
28.05.2010
NO
Requerimento de reabertura do prazo at recebimento de DVDs gravados de acordo com o
sistema guardio e cpia do IPL 618/09 (fls. 296/9)
OBS: ru com advogado constitudo antes da abertura de prazo para resposta escrita
acusao
30 - CLUDIO PIMENTEL MARTINS
No.
185

Vem do Oficial de Justia a informao de que se teria mudado h dois anos aproximadamente
NO
31 - GISLAINE LOPES MACEDO
10.06.2010
NO
H nos autos substabelecimento embora no exista procurao assinada pela r outorgado
pelo advogado Alex Lemos ao Dr. Geucedir Durval.
32 - CELSO MARTINS DORTE
28.05.2010
SIM
(07.06.2010 - fls. 270/80)
33 - ANDR MARTINS DORTE
28.05.2010
SIM
(07.06.2010 - fls. 282/92)
34 - MARTA RODRIGUES DA SILVA
No.
No foi localizada no local (fls. 162 do Apenso 6)
NO
35 - WAGNER GOULART QUEVEDO
186

28.05.2010
SIM
(09.06.2010 - fls. 366/81)
36 - WAGNER ALVES COIMBRA ("VAGUINHO")
12.06.2010
SIM
(23.06.2010 - fls. 553/68)
37 - ELINEA DE MENEZES MACHADO ALVES ("NEIA")
31.05.2010
SIM
1) Requereu primeiramente a suspenso do prazo para apresentao de resposta escrita
acusao (fls. 351/2)
2) Apresentou a resposta escrita em 30.06.2010 (fls. 644/62)
38 - GILCINEI RODRIGUES BRITO ("GIL")
07.06.2010
SIM
1) Requereu primeiramente a suspenso do prazo para apresentao de resposta escrita
acusao (fls. 357/8)
2) Apresentou a resposta escrita em 30.06.2010 (fls. 588/609)
tabela descreve oito situaes distintas:
187

i) ru cujo mandado de citao ainda no retornou a este Juzo Federal: (14) ALBERTO VICENTE
LOBO;
ii) rus que no foram localizados pelo oficial da Justia (citao negativa), nem apresentaram
resposta escrita acusao: (3) VAULAMIR PEREIRA DE ASSUMPO (RUSSO), (5) ANA LCIA
DIAS COUTINHO, (6) DEVERALDO LIMA BARREIRA, (19) PABLO VICTOR NASCIMENTO SAAR
(PABLINHO), (23) RENATO ALMEIDA DOS SANTOS, (27) LEILA MARIA GLRIA BORGES;
iii) ru que no foi localizado pelo oficial de Justia (citao negativa) porque transferido da
carceragem em que se encontrava sem autorizao nem comunicao a este Juzo Federal: (7)
GILBERTO GOMES DE SOUZA;
iv) rus cujos advogados apresentaram resposta escrita, embora no tenha havido citao real
(pessoal): (17) MAYCON DOS SANTOS PIAZ; (20) JAIME PEDRO DA SILVA; (22) RAPHAEL ROCHA
DE CAMPOS FREIRE;
v) r citada pessoalmente cujos advogados constitudos nos autos no apresentaram resposta
escrita acusao nem requereram devoluo ou suspenso do prazo: (31) GISLAINE LOPES
MACEDO;
vi) rus citados pessoalmente cuja defesa no apresentou resposta escrita acusao,
alegando que no teria tido acesso totalidade dos udios e/ou requerendo vista dos autos do
IPL 618, de So Gonalo: (9) LUIZ CARLOS PEREIRA JANURIO, (10) NILO ANTNIO DE ALMEIDA
ROCHA, (12) ERIVAN VITURINO RAMOS, (28) JOEL SODR BESSIL, (29) JAIRO SODR BESSIL;
vii) rus citados pessoalmente cuja defesa apresentou resposta escrita tempestivamente:
WILSON VIEIRA ALVES, ISABEL CRISTINA MELO DIAS RUSSO, ANTNIO RICARDO DA SILVA
RAMOS, JLIO CSAR PINTO DA CONCEIO, JOS ALFREDO VILAS BOAS FILHO, ANDERSON
ROMERO ADO, JERNIMO PINHEIRO BORGES JNIOR, LUCIANO ALMEIDA GOMES, JNIOR
CSAR FERREIRA DA SILVA, CELSO MARTINS DORTE, ANDR MARTINS DORTE, WAGNER
GOULART QUEVEDO E WAGNER ALVES COIMBRA;
viii) rus citados pessoalmente cuja defesa apresentou resposta escrita intempestivamente:
SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA, SRGIO LCIO TEIXEIRA TIBAU, ALEXANDRE RAMOS, MAYCON
DOS SANTOS PIAZ, ELINA DE MENEZES MACHADO ALVES E GILCINEI RODRIGUES BRITO.
Passo a analisar as providncias cabveis com relao a cada um dos grupos de rus
mencionados acima, indeferindo desde logo o requerimento do MPF de designao imediata
de audincia de instruo e julgamento.
2. SITUAO DO RU ALBERTO VICENTE LOBO
Diante das informaes prestadas pela Secretaria sobre dificuldades para o cumprimento do
mandado de citao do ru ALBERTO VICENTE LOBO, resta aguardar alguns dias.
188

Fica autorizada a expedio de novo mandado, se necessrio for.
3. SITUAO DO RU GILBERTO GOMES DE SOUZA
Segundo informa a Secretaria, as Autoridades intimadas no responderam requisio de
informaes deste Juzo Federal.
Expeam-se com urgncia mandados, reiterando-se a requisio de informaes ao Secretrio
da Secretaria de Administrao Carcerria do Estado do Rio de Janeiro e ao Diretor da Polinter,
com prazo de 24 horas para resposta.
4. SITUAO DA R GISLAINE LOPES MACEDO
A R esposa do acusado JAIRO, com defensor constitudo foi citada em 10.06.2010.
Transcorridos quase 30 dias, no ofereceu resposta acusao, nem requereu devoluo ou
suspenso do prazo apresent-la, como pelo menos fez a defesa de seu marido. Nos termos do
CPP 396-A 2:
2o No apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, no constituir
defensor, o juiz nomear defensor para oferec-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10
(dez) dias.
Determino Secretaria que proceda ao sorteio de defensor dativo para a R, cabendo a ela
pagar-lhe os honorrios ou reembols-los DIRFO (CPP 263 pargrafo nico),
independentemente de possvel futura condenao, de acordo com o que vier a ser arbitrado
por este Juzo Federal.
Por outro lado, embora no exista nos autos nenhuma procurao outorgada pela R, consta
substabelecimento com reservas subscrito pelo Dr. Geucedir Durval ao Dr. Alex Lemos.
Assumindo a premissa de que por lapso a procurao no tenha sido acostada aos autos, o
fato de ambos os patronos haverem omitido a defesa da R substancia primeira vista
abandono de processo, tal como advertira abrangentemente este Juzo Federal ao receber a
denncia:
Considerada a essencialidade da resposta acusao, sua noapresentao caracterizar
abandono da causa, levando aplicao de multa ao advogado entre 10 e 100 salrios
mnimos, nos termos do CPP 265 caput, sem prejuzo da expedio de ofcio Ordem dos
Advogados do Brasil para a apurao da infrao disciplinar (EA 34 XI).
No ser aceita a alegao de renncia ao mandato, visto que dever do procurador
representar o RU que o tenha constitudo por mais dez dias, a partir do momento em que
notificar o mandante da renncia (EA 5 3).
Ficam intimados os ilustres advogados a, no prazo de 5 dias, apresentar justificativa escrita a
este Juzo Federal sobre o abandono do processo.
189

5. SITUAO DO RU RAPHAEL ROCHA DE CAMPOS FREIRE
O advogado que subscreve a resposta escrita acusao (fls. 526/44), Dr. Reinaldo Pereira dos
Santos (OAB/RJ 76.388), no tem procurao nestes autos, embora tenha impetrado habeas
corpus no TRF/2 em favor do RU (fls. 565 do Apenso 13, vol. III).
Intime-se o patrono para que regularize a representao processual, trazendo aos autos
procurao outorgada pelo ACUSADO.
6. DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO QUANTO AOS RUS NO LOCALIZADOS QUE NO
APRESENTARAM RESPOSTA ESCRITA
O STF vem enfatizando a necessidade de o Magistrado se valer do "juzo de convenincia que
lhe assegurado pela norma veiculada no artigo 80 do Cdigo de Processo Penal" (HC 88.867
AgR, T2, DJE 14.06.2007) para evitar dilaes desnecessrias e at mesmo afrontosas ao
princpio da durao razovel dos processos (CRFB 5o LXXVIII) (HC 89.479/PR, T1, DJ
05.10.2007).
Reza o CPP 80:
Art. 80. Ser facultativa a separao dos processos quando as infraes tiverem sido praticadas
em circunstncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo nmero de
acusados e para no Ihes prolongar a priso provisria, ou por outro motivo relevante, o juiz
reputar conveniente a separao.
Sem controvrsia alguma, a Corte admite a separao do processo: () "com base na
convenincia da instruo e na racionalizao dos trabalhos" (STF: Inq AgR 2.527, rel. Min.
Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJE 25.03.2010; AP-AgR 336, rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal
Pleno, DJ 10.12.2004; AP 351, rel. Min. Marco Aurlio, Tribunal Pleno, DJ 17.09.2004; AP 493
AgR, rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJE 06.11.2008); () para "no prolongar a priso
processual do ru" (STF: RHC 83.009, rel. Min. Seplveda Pertence, T1, DJ 05.09.2003); ()
diante do "elevado nmero de agentes" a exigir "complexa dilao probatria" (STF: Inq 2.471
AgR-quinto, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJE 25.03.2010; Inq 2706 AgR, rel.
Min. Menezes Direito, Tribunal Pleno, DJE 25.09.2008); () em ateno "necessidade de
tramitao mais clere possvel do feito, sobretudo quando h risco de prescrio" (STF: Inq
QO 2.628, rel. Min. Crmen Lcia, Tribunal Pleno, DJE 25.09.2008); () por "razes de ordem
prtica ditadas pelas circunstncias do caso concreto" (STF: Inq 2443 QO-ED, rel. Min. Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, DJe-216 13-11-2008). A separao possvel "tambm em relao aos
crimes de quadrilha ou bando (art. 288, do Cdigo Penal)" (STF: Inq AgR 2.527, rel. Min. Ellen
Gracie, Tribunal Pleno, 18.02.2010, DJE 25.03.2010; Inq AgR 2.051/TO, rel. Min. Ellen Gracie,
Tribunal Pleno, 23.10.2008, DJe 27-11-2008; AP 493 AgR, rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno,
02/10/2008, DJe-211 06-11-2008AP-AgR n 336/TO, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 10.12.2004).
190

Os esforos necessrios determinao do paradeiro dos rus foragidos demandaro tempo,
emperrando o andamento do processo com relao aos demais corrus. Disso poderia advir
inclusive o relaxamento por excesso de prazo da priso preventiva imposta a boa parte deles.
Tem-se a motivo relevante para fundar a convenincia da separao.
DETERMINO a separao do processo com relao aos rus (3) VAULAMIR PEREIRA DE
ASSUMPO (RUSSO), (5) ANA LCIA DIAS COUTINHO, (6) DEVERALDO LIMA BARREIRA, (19)
PABLO VICTOR NASCIMENTO SAAR (PABLINHO), (23) RENATO ALMEIDA DOS SANTOS, (27)
LEILA MARIA GLRIA BORGES.
DEIXO DE DETERMINAR por ora a separao do processo com relao aos rus GILBERTO
GOMES DE SOUZA, ALBERTO VICENTE LOBO e GISLAINE LOPES MACEDO, pois, tendo em vista
o que ser decidido no captulo 8, improvvel que venha a produzir-se assimetria da posio
processual deles com relao aos demais rus.
Para o cumprimento desta ordem:
i) inicialmente, a Secretaria far cpias apenas dos volumes destes autos principais;
ii) os novos autos sero encaminhados Distribuio, com solicitao de preferncia, para
autuao e anotaes de praxe, devendo ser distribudos por dependncia a esta Vara Federal.
Como rus figuraro os acima indicados;
iii) os presentes autos devero ser encaminhados Distribuio, com solicitao de
preferncia, para excluso do nome dos rus que iro figurar no novo processo, evitando a
duplicidade;
iv) para evitar confuso, sero expedidos novos mandados de priso preventiva com a
numerao do processo fruto de desmembramento, recolhendo-se os mandados de priso
antigos com a numerao do presente processo hoje pendentes de cumprimento;
v) sero expedidos ofcios aos rgos de identificao, dando-lhes conta de que os rus acima
referidos passam a responder pelos crimes capitulados na denncia nos autos de novo
processo, fruto de desmembramento, ficando excludos do processo original.
Tendo em vista as diligncias que sero empreendidas, o novo processo dever tramitar
inicialmente em segredo de Justia.
7. REQUERIMENTO DE VISTA DOS AUTOS DO IPL 618/08
Como visto, a pretexto de no terem tido acesso a tais autos, as defesas de diversos rus
apresentaram com atraso as respostas escritas acusao, ao passo que as defesas de outros
vrios, sequer as apresentaram. Ao ver deste Juzo Federal, trata-se de manobra com o
indisfarvel propsito de ampliar o prazo de 10 dias previsto no CPP 396, pois o CPP no
191

prev fase de contraditrio prvio apresentao da resposta escrita; nela que a produo
de provas deve ser requerida.
Ainda assim, considerando-se que o atraso causados pelas defesas relevvel e no levado
em conta para a aferio de excesso de prazo da custdia ante tempus (STF: HC 91.118/SP, rel.
Min. Menezes Direito, T1, 02.10.2007, DJ 14.12.2007, p. 75; HC 92.615/SP, rel. Min. Menezes
Direito, T1, 13.11.2007, DJ 14.12.2007, p. 76; HC 91.430/PA, rel. Min. Eros Grau, T2,
04.09.2007, DJE 21.02.2008; HC 92.437/MG, rel. Min. Ricardo Lewandowski, T1, 04.03.2008,
DJE 27.03.2008), antecipo a apreciao do requerimento de produo de prova documental.
O IPL 618/08, que tramita (ou tramitou) sob a superviso judicial da 1a Vara Federal de So
Gonalo, tem (ou tinha) a finalidade de apurar fatos supostamente criminosos ocorridos no
municpio de So Gonalo semelhantes queles investigados nos autos do IPL 576/08,
supervisionado judicialmente por esta 4a Vara Federal de Niteri, que deu origem ao presente
processo. Em certa altura da investigao, monitoramento autorizado pelo Juzo Federal de
So Gonalo colheu dilogos entre suspeitos dos dois municpios. A Autoridade Policial que
presidia tanto investigao de So Gonalo quanto de Niteri requereu ento 1a Vara
Federal daquela Subseo:
i) autorizao para aproveitar as conversas na instruo do IPL 576/08 de Niteri, travadas
entre os rus (no presente processo) BARREIRA e SANDRA (fls. 683/91, 702/3, 706, 760/4, 785,
909/37, 1.075/91, 1.108/10, 1.111/2 todos nos autos do IPL 576);
ii) o desmembramento do IPL 618/08, no tocante quadrilha chefiada pelo polcia militar
ARNALDO, cuja base de operaes seria Niteri. Esse desmembramento deu lugar ao IPL
676/09, que por sua vez resultou no Processo n. 2009.51.17001374-2, com denncia recebida,
aguardando juntada de respostas acusao. A quase totalidade da prova emprestada foi
usada na instruo deste IPL.
As defesas agora requerem acesso ao contedo integral da investigao de So Gonalo, sob a
alegao de que, por alguns dilogos terem sido usados para a instruo do IPL 576/08 de
Niteri, no seria possvel exercer plenamente o direito constitucional ampla defesa sem a
vista dos autos do IPL 618/08 na sua totalidade.
pretenso descabida e afrontosa Constituio da Repblica.
Primeiro: os advogados dos rus tm direito vista de todas as peas que documentem
elementos informativos ou provas sujeitas a contraditrio postecipado naquilo que diga
respeito aos seus clientes. Mas no tm direito algum vista de autos de inqurito referente a
terceiros, especialmente se as investigaes correm sob segredo de Justia, em outra
Subseo. Nesse sentido, a Smula Vinculante n. 14 pode ser vista a contrario sensu:
192

direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova
que, j documentados em procedimento investigatrio realizado por rgo com competncia
de polcia judiciria, digam respeito ao exerccio do direito de defesa.
Tudo aquilo que havia da (pouca) prova colhida casualmente contra os rus BARREIRA e
SANDRA nos autos do IPL 618/08 foi devidamente extrado e juntado aos autos do IPL 576/08
de Niteri que deu origem ao presente processo na forma de prova emprestada. Prova essa
qual todas as defesas constitudas at momento tiveram amplo e irrestrito acesso. O que
ficou no inqurito sob superviso judicial da 1a Vara Federal de So Gonalo, porque no lhes
diz respeito, e sim a outras pessoas, no lhes interessa nem necessrio para o pleno e cabal
exerccio do direito ampla defesa. A ttulo ilustrativo, cabe mencionar:
INQURITO 2.741 (697)
ORIGEM :PROC - 200771120053493 - JUIZ FEDERAL
PROCED. :RIO GRANDE DO SUL
RELATOR :MIN. MARCO AURLIO
Petio/STF n 4.550/2010
DECISO
INQURITO AUTOS VISTA CPIA DE DECISO TERCEIRO SEGREDO DE JUSTIA.
1.A Assessoria prestou as seguintes informaes:
Polyana Horta Pereira, em petio subscrita pelo advogado Felipe Matecki, requer vista do
inqurito acima referido e cpia da deciso que implicou a quebra de sigilo telefnico em
procedimento no qual investigado Eliseu Padilha.
Anoto no figurar a requerente como indiciada no inqurito aludido, que tramita em segredo
de Justia nesta Corte, e encontrarem-se os autos no Departamento de Policia Federal, para
onde foram remetidos em 25 de setembro de 2009.
2.Se, de um lado, a publicidade a tnica da administrao pblica, inclusive a judiciria, de
outro, h o instituto do segredo de justia. Os autos em relao aos quais se requer vista e
cpia de deciso tramitam sob tal ngulo.
3.Indefiro o pedido.
4.Publiquem.
Braslia - residncia , 14 de fevereiro de 2010, s 20h05.
193

Ministro MARCO AURLIO
Relator
(DJE 25.02.2010)

Segundo: verdade bvia que os rus se defendem dos fatos articulados na denncia. O
Ministrio Pblico Federal de Niteri cujos Procuradores so diferentes dos Procuradores em
atuao na Subseo de So Gonalo teve acesso unicamente prova posta disposio das
defesas. Ora, se a acusao no teve acesso nem se serviu de outros elementos do IPL 618/08
de So Gonalo, o pleito das defesas de traduz em mero exerccio de curiosidade, desprovido
de relevncia jurdica.
Terceiro: o IPL 618/08 tramita (ou tramitou) sob superviso judicial de outro Juzo Federal, em
outra Subseo Judiciria. Mesmo que o pleito viesse a ser deferido e no o caso , no
teria este Juzo Federal como compelir a 1a Vara Federal de So Gonalo a abrir mo do sigilo
que recobre a investigao e encaminhar-lhe cpia dos autos.
Por todas as razes acima, indefere-se desde logo a produo dessa prova documental com
relao ao IPL 618/08, de So Gonalo.
8. REQUERIMENTO DE NOVA GRAVAO DOS UDIOS FRUTO DE INTERCEPTAO
TELEFNICA
8. 1. NOVAS CPIAS DO CONTEDO DAS INTERCEPTAES
Como visto, diversas defesas requereram a suspenso ou a devoluo do prazo para
apresentao de resposta acusao, ora alegando que no teriam tido acesso ao inteiro teor
das gravaes telefnicas interceptadas, ora afirmando que os DVDs gravados no conteriam
arquivos de texto em formato doc e planilhas de dados do programa Excel utilizados pela
As defesas tm direito a receber cpia da totalidade dos dilogos interceptados, inclusive
aqueles concernentes s conversas sem pertinncia instrutria travadas por alguns dos
corrus, como decidido pelo STF (Inq 2.424, rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, 26.11.2008,
DJe 25.03.2010):
[...]
9. PROVA. Criminal. Interceptao telefnica. Transcrio da totalidade das gravaes.
Desnecessidade. Gravaes dirias e ininterruptas de diversos terminais durante perodo de 7
(sete) meses. Contedo sonoro armazenado em 2 (dois) DVDs e 1 (hum) HD, com mais de
quinhentos mil arquivos. Impossibilidade material e inutilidade prtica de reproduo grfica.
194

Suficincia da transcrio literal e integral das gravaes em que se apoiou a denncia. Acesso
garantido s defesas tambm mediante meio magntico, com reabertura de prazo.
Cerceamento de defesa no ocorrente. Preliminar repelida. Interpretao do art. 6, 1, da
Lei n 9.296/96. Precedentes. Votos vencidos.
O disposto no art. 6, 1, da Lei federal n 9.296, de 24 de julho de 1996, s comporta a
interpretao sensata de que, salvo para fim ulterior, s exigvel, na formalizao da prova
de interceptao telefnica, a transcrio integral de tudo aquilo que seja relevante para
esclarecer sobre os fatos da causa sub iudice.
De acordo com a minuciosa informao prestada pela Secretaria, TODAS as defesas QUE
REQUERERAM cpias dos udios fornecendo o nmero apropriado de DVDs para gravao
foram atendidas (fls. 362/4):
Informo que a defesa de Luciano de Almeida Gomes requereu devoluo de prazo (fls. 294 da
ao penal) a partir do recebimento da integralidade dos DVD's dos udios da interceptao,
vez que a secretaria, por equvoco, deixou de gravar a primeira remessa dos DVD's, s
recebendo os DVD's, de forma integral, em 07/06/2010, conforme certido de fls. 23 do
Apenso 10.
A defesa de Sandra Cristina de Oliveira, embora tenha procurao datada de 14/04/2010 (fls.
13 do Apenso 09), apenas requereu a cpia das gravaes e a suspenso do prazo para
resposta escrita em 01/06/2010 (fls. 348/349 da ao penal), aps a citao da acusada
(31/05/2010). A defesa no deixa claro na petio se tinha ou no cincia de que o Juzo
estaria disponibilizando os udios aos advogados que os requeressem. Ressalto que as mdias
j esto gravadas desde o dia 09/06/2010, aguardando a retirada pelo advogado
A defesa de Joel e Jairo Sodr Bessil recebeu a primeira remessa dos DVD's em 25/05/2010,
quando foi informada que ainda faltavam trs mdias para a concluso da gravao. Assim, de
acordo com certido de fls. 26 do Apenso 09, a defesa recebeu o restante das mdias em
07/06/2010. Em petio protocolada em 07/06/2010 (fls. 296/298), a defesa questiona as
mdias entregues pela secretaria e requer cpia do procedimento de interceptao feita por
intermdio do Sistema Guardio, alm de cpias integrais do HD em que foi feito o backup do
procedimento das interceptaes. No final pede reabertura do prazo para resposta escrita a
partir da entrega do material acima requerido.
A defesa dos acusados Elina de Menezes Machado Alves e Gilcinei Rodrigues de Brito, em
petio assinada pela Dra. Gisele Fernandes A. Rodrigues de Britto, OAB/RJ 132.998 (fls.
351/352 e 357/358 da ao penal) tambm pede suspenso do prazo alegando que fora
constituda em 02 e 09 de junho, respectivamente, solicitando a suspenso do prazo para
resposta escrita at o recebimento das mdias devidamente gravadas. Ressalto que a defesa
no forneceu os DVD's para possibilitar a gravao requerida. Ainda quanto aos referidos
requerimentos esclareo que muito embora as peties tenham sido subscritas pela advogada
Gisele [,] as procuraes foram outorgadas tambm ao advogado Marcos Csar Cunha, OAB/RJ
195

4870 (fls. 87/89 do Apenso 09), que j patrono constitudo da acusada Sandra Cristina de
Oliveira.
A defesa do acusado Alexandre Ramos (fls. 354/355 da ao penal) tambm requer a
suspenso de prazo para a resposta escrita at a entrega dos DVD's com os udios gravados,
alegando que fora constituda em 02 de junho (fls. 88 do Apenso 09). Ressalte-se que no
forneceu mdia para gravao dos udios, tendo apenas fornecido pen-drive para cpia dos
autos.
A defesa de Srgio Lcio Teixeira Tibau (fls. 360/361 da ao penal) requer a suspenso do
prazo defensivo at o recebimento das mdias gravadas, alegando que o acusado j fora citado
em 02/06/2010, ocasio em que contratou o peticionrio para sua defesa. Ocorre que s fls.
90 do Apenso 09 existe procurao do referido acusado ao Dr. Gilberto Borges Talsfero,
OAB/RJ 91.409 datada de 15/04/2010.
Outrossim, informo a V. Exa. que todos os requerimentos de gravao das mdias referentes ao
procedimento cautelar de interceptao foram atendidos pela secretaria, de acordo com a
ordem de protocolo e fornecimento dos DVD's pelos advogados, tendo sido agendado prazo
para entrega em razo das gravaes serem efetuadas por Tcnico em Informtica que atende
a todas as Varas Federais localizadas neste prdio.
Portanto, infundada a alegao de que algum dos ilustres patronos no teria tido acesso ao
contedo integral das interceptaes.
Quanto aos arquivos de texto, incluindo relatrios de investigao, e planilhas de dados, este
Juzo Federal entende que tudo que relevante j consta dos autos impressos, no tendo
direito as defesas a escolher o tipo de arquivo onde desejam ver os dados documentados
pdf, doc ou xls. De fato, o que se parece pretender aqui no seno introduzir etapa
procedimental de contraditrio prvio estranha s regras que regem o procedimento comum
de rito ordinrio, chegando-se a condicionar a apresentao das respostas acusao
apreciao e ao deferimento pelo Juzo Federal de requerimentos de produo de provas que
nelas deveriam ser deduzidos.
Ainda que no assista mnima razo s defesas, encontrando-se o processo em fase inicial e
considerando-se que possvel atraso da instruo decorrente da execuo de manobras
procrastinatrias e diligncias requeridas pelos defensores constitudos relevvel (STF: HC
91.118/SP, rel. Min. Menezes Direito, T1, 02.10.2007, DJ 14.12.2007, p. 75; HC 92.615/SP, rel.
Min. Menezes Direito, T1, 13.11.2007, DJ 14.12.2007, p. 76; HC 91.430/PA, rel. Min. Eros Grau,
T2, 04.09.2007, DJE 21.02.2008; HC 92.437/MG, rel. Min. Ricardo Lewandowski, T1,
04.03.2008, DJE 27.03.2008), DETERMINO a requisio de novas cpias das interceptaes
Polcia Federal, com arquivos contendo a transcrio dos dilogos considerados relevantes, e
de cpias gravadas dos relatrios de investigao da Autoridade Policial. Em consequncia,
DEFIRO a reabertura do prazo para a apresentao de resposta escrita s defesas dos
acusados.
196

A fim de evitar que as defesas que j apresentaram resposta acusao sem formular objeo
entrega dos DVDs sejam tratadas de forma injustificavelmente desigual, ESTENDO-LHES a
reabertura do prazo.
Os patronos aos quais no interessar as novas gravaes franqueado assim mesmo oferecer
nova resposta acusao. O prazo para apresentao ser iniciado no dia seguinte quele
marcado por esta Vara Federal para a entregas dos novos DVDs s defesas que os houverem
requerido. Como se trata de uma faculdade, caso no seja apresentada nova resposta
acusao, o Juzo entender que houve ratificao da resposta j apresentada.
8. 2. IMPLEMENTAO DA MEDIDA
Ficam as defesas intimadas a apresentar Secretaria deste Juzo Federal, no prazo de 3 dias
teis, jogo de 12 DVDs virgens para utilizao ou troca pelos DVDs a ser gravados pela Polcia
Federal. Os DVDs porventura no utilizados sero devolvidos aos patronos. Por questes
operacionais, no sero aceitos pen drives nem discos rgidos externos. A Justia Federal NO
FORNECE material de informtica s partes, de tal modo que requerimentos
desacompanhados dos DVDs sero INDEFERIDOS.
Ao cabo dos trs dias, oficie-se ao Delegado Chefe da Delegacia da Polcia Federal de Niteri
para que transmita Autoridade responsvel pelo sistema Guardio a ordem de gravao do
inteiro teor dos dilogos interceptados durante a Operao Alvar em DVDs, assim como de
cpias dos relatrios de investigao.
Devolvidos os DVDs, sero as defesas intimadas a retir-los na Secretaria desta Vara Federal,
no prazo de 48 horas, a partir de cujo trmino ser iniciada a contagem do prazo para a
entrega das respostas escritas acusao.
9. AUTOS DE INQURITOS
Encaminhem-se os autos dos IPLs 214/2010 e 215/2010, instaurados por auto de priso em
flagrante por porte de arma em desfavor de WAGNER ALVES QUEVEDO e JOS ALFREDO VILAS
BOAS FILHO, para distribuio por dependncia a este Juzo Federal.
10. QUEBRA DE SIGILO
Embora no tenham sido utilizados pelo MPF na elaborao da denncia, nem por este Juzo
Federal ao receber a inicial acusatria, digitalizem-se as peas dos autos do Processo (Medida
Cautelar de Quebra de Sigilo) n. 2008.510.200.3946-0, ainda inconclusivo, referente ao rus
JOS ALFREDO, JERNIMO PINHEIRO, JAIRO SODR BESSIL, RENATO ALMEIDA.
11. OFCIOS
Em face da certido de fls. 699, encaminhem-se cpias de fls. 354, 355 e 665/87 ao MPF para o
que entender cabvel (CPP 40).
197

Oficie-se ao Delegado Chefe da Delegacia da Polcia Federal de Niteri para que informe a
atual lotao dos agentes arrolados como testemunhas de acusao, no prazo mximo de 5
dias.
12. INTIMAES
Intimem-se o MPF, pessoalmente com vista dos autos (CPP 370 4; LC 75/93; Lei n.
8.625/93), e os advogados constitudos pelos RUS por publicao no DJ eletrnico (CPP 370
1).
Sem prejuzo dos DVDs, fica disposio dos advogados nova gravao atualizada de todas as
peas digitalizadas dos autos principais deste processo, bastando-lhes fornecer Secretaria CD
ou DVD.
Publique-se preferencialmente na ntegra.
A deciso foi divulgada no Dirio Eletrnico em 16.07.2010 (sexta-feira), com publicao oficial
no primeiro dia til seguinte (19.07.2010 2 feira). O prazo de 3 dias para a apresentao de
DVDs Secretaria da Vara se encerrou em 22.07.2010. Curiosamente, nem todas as defesas,
que tanto insistiram na obteno de novas cpias dos udios da interceptao, alm de cpias
dos relatrios de investigao, entregaram Secretaria os DVDs necessrios gravao
(certido de fls. 785).
1. 3. 3. 2. Reabertura do prazo para resposta acusao a pedido das defesas
No obstante o carter manifestamente protelatrio dos requerimentos, a reabertura do
prazo para apresentao das respostas acusao foi prefervel nomeao de defensores
dativos (CPP 396-A 2), visto que: 1) a Defensoria Pblica da Unio se recusa a atuar no
municpio de Niteri; 2) por determinao do Conselho da Justia Federal, os advogados
dativos so escolhidos por meio de sorteio, e no mais diretamente pelo rgo jurisdicional, o
que impede a seleo prvia dos profissionais pela capacitao j demonstrada; 3) ao
contrrio dos advogados constitudos, os dativos no tiveram contato com os rus, nem
acompanharam o processo do incio, necessitando de mais tempo do que os 10 dias previstos
em lei para a preparao das respostas; 4) alguns rus esto foragidos, tornando ainda mais
rdua a tarefa dos dativos; 5) elimina-se espao argumentativo para possvel futura arguio
de nulidade por cerceamento de defesa.
1. 3. 3. 3. Aparecimento da r Leila
A r LEILA MARIA GLRIA BORGES, que, como vimos, no havia sido encontrada para citao
em seu endereo residencial embora contra ela no pese ordem alguma de priso , veio aos
autos por meio de advogado constitudo. Este Juzo Federal, ento, reconsiderou a deciso de
desmembramento do processo com relao a ela, ressaltando certa estranheza nas
informaes prestadas (fls. 784):
198

Fls. 776/777. Ao contrrio do que afirmam os subscritores, o endereo constante do
requerimento o mesmo existente no mandado de citao da acusada Leila. Ou seja: a r no
foi encontrada no endereo que afirma ser o seu domiclio.
Ainda assim, considerando que a constituio de advogado e apresentao de resposta escrita
suprem a exigncia de citao vlida, dou por superado o pronto. No tendo os autos sido
encaminhados ainda distribuio, reconsidero a deciso de desmembramento com relao
r.
1. 3. 3. 4. Julgamento das excees de incompetncia
Durante o prazo inicialmente concedido para apresentao das respostas escritas, foram
aforadas trs volumosas excees de incompetncia pelas defesas dos rus WAGNER
GOULART QUEVEDO (Processo n 2010.51.02.001884-0 petio protocolizada em 09.06.2010),
JERNIMO PINHEIRO BORGES JNIOR (Processo n. 2010.51.02.001880-3 petio
protocolizada em 09.06.2010) e WAGNER ALVES COIMBRA (Processo n. 2010.51.02.002090-1,
petio protocolizada em 30.06.2010), pondo em dvida, entre outros pontos: 1) a origem
estrangeira dos noteiros e das placas-mes utilizadas na montagem das mquinas eletrnicas
programveis; 2) a exatido das percias realizadas; 3) sentido e alcance das instrues
normativas da Receita Federal do Brasil que determinam a apreenso das mquinas e de seus
componentes.
Instrudos os autos com parecer do MPF e, aps analisar detidamente cada uma das alegaes,
este Juzo Federal reafirmou sua competncia para processar e julgar os rus (decises de 22
laudas, proferidas em 19 e 22.07.2010).
O texto da deciso corresponde basicamente quele constante do item 2. 1. da deciso que
negou a absolvio sumria dos rus. O tema ser objeto de nova anlise, mais frente.
1. 3. 3. 5. Segundo desmembramento e nomeao de defensor dativo
Em 10.09.2010 (fls. 839), este Juzo Federal determinou novo desmembramento com relao
aos rus CLUDIO MARTINS PIMENTEL e MARTA RODRIGUES DA SILVA, ambos foragidos. Seus
nomes passaram a constar dos autos do Processo n. 2010.51.02.002400-1, fruto do
desmembramento inicial. Na mesma oportunidade, foi designado defensor dativo para a
apresentao de resposta escrita acusao no tocante ao ru GILBERTO GOMES DE SOUZA
que, citado em 14.07.2010, no constitura advogado nem requerera a este Juzo Federal a
concesso de defensor.
1. 3. 3. 6. Julgamento da 1 exceo de suspeio
Tambm nessa etapa, foi apresentada pela defesa dos rus NILO, LUIZ CARLOS e ERIVAN
exceo de suspeio, sob o fundamento de que teria havido excesso de linguagem na
deciso que negou absolvio sumria, apreciou requerimentos de prova e designou o
primeiro grupo de datas para a Audincia de Instruo e Julgamento.
199

Esta primeira exceo (Processo n. 2010.51.02003301-4) recebeu manifestao contrria do
MPF e foi rejeitada, nos seguintes termos:
As hipteses de suspeio se encontram taxativamente previstas no CPP 254, no constando
entre elas haver o juiz cumprido o dever constitucional de fundamentar seus
pronunciamentos:
Art. 254. O juiz dar-se- por suspeito, e, se no o fizer, poder ser recusado por qualquer das
partes:
I - se for amigo ntimo ou inimigo capital de qualquer deles;
II - se ele, seu cnjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato
anlogo, sobre cujo carter criminoso haja controvrsia;
III - se ele, seu cnjuge, ou parente, consangneo, ou afim, at o terceiro grau, inclusive,
sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes;
IV - se tiver aconselhado qualquer das partes;
V - se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes;
Vl - se for scio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo.
A exaustividade do rol de causas de suspeio (numerus clausus) reconhecida h dcadas
pelo STF:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAO. INOCORRNCIA DAS HIPTESES
CONSTITUCIONALMENTE PREVISTAS. USURPAO DE COMPETNCIA. INOCORRNCIA.
NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO.
A afirmao de que os crimes sob investigao abalam sobremaneira a estrutura do Estado
no induz concluso de que existe inimizade capital entre o agravante e os magistrados do
Tribunal Regional Federal da 3 Regio. No se configura nenhuma das hipteses de suspeio
previstas na legislao processual, e muito menos existe o interesse jurdico previsto na alnea
n do inciso I do artigo 102 da Constituio federal.
(Rcl 2774 AgR/AL, rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, 30.09.2004, DJ 03.12.2004, p. 13)

E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - PRETENDIDO REEXAME DO CONJUNTO PROBATRIO -
INVIABILIDADE EM SEDE DE "HABEAS CORPUS" - EXCEO DE SUSPEIO DEDUZIDA DE
FORMA GENRICA - IMPOSSIBILIDADE - TAXATIVIDADE DO ROL PREVISTO NO ART. 254 DO CPP
- PEDIDO INDEFERIDO.
200

(HC 71.560, rel. Min. Celso de Mello, T1, 27.09.1994, DJ 15.12.2006, p. 94)

STF: COMPETNCIA ORIGINARIA: ARGIO DA SUSPEIO DA MAIORIA DA COMPOSIO
EFETIVA DE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL E DE TODOS OS MAGISTRADOS DA JUSTIA DO
ESTADO, QUE, COMO TAIS, FOSSEM CHAMADOS A SUBSTITUI-LOS: INCIDENCIA DO ART. 102, I,
"n", DA CONSTITUIO DA REPUBLICA.
I. DIRIGIDA A ARGIO DE SUSPEIO A MAIORIA DOS JUIZES EFETIVOS DO TRE, POR
FUNDAMENTOS COMUNS A TODOS OS EXCEPTOS, DESLOCA-SE PARA O STF A COMPETNCIA
ORIGINARIA PARA PROCESSAR E JULGAR A PROPRIA EXCEO E NO APENAS O AGRAVO
REGIMENTAL DA DECISO DO RELATOR, NA CORTE DE ORIGEM, QUE LIMINARMENTE A
REJEITARA: INCIDENTE, EM TAL HIPTESE, O ART. 102, I, "n", CF, NO CABE DECLINAR DA
COMPETNCIA QUESTIONADA PARA O TSE, AINDA QUE, EM RECURSO PENDENTE E DE SUA
COMPETNCIA, SE TENHA PRELIMINARMENTE ALEGADO A SUSPEIO OBJETO DA EXCEO
ANTERIOR (PRECEDENTES: AOR 88 (QO), 5.12.90, RTJ 137/483; AGRG (AOR) 146, 25.2.92, RTJ
140/361).
II. EXCEO DE SUSPEIO: PROCEDIMENTO, NOS CASOS DE COMPETNCIA ORIGINARIA DO
STF, CONFORME O ART. 102, I, "n", CF: PRECEDENCIA DO EXAME DA IDONEIDADE DA EXCEO
A AUDIENCIA DOS EXCEPTOS. 1. AFIRMADA A COMPETNCIA DO STF, COM BASE NO ART. 102,
I, "n", CF, PARA JULGAR A EXCEO DE SUSPEIO, UMA VEZ ADMITIDA ESTA, CUMPRE OUVIR
OS EXCEPTOS PARA QUE RECONHECAM ESPONTANEAMENTE OU RECUSEM A SUSPEIO
ARGUIDA (CF. PRECEDENTES REFERIDOS). 2. A AUDIENCIA DOS EXCEPTOS SER
DESNECESSARIA, QUANDO FOR O CASO DE INDEFERIMENTO LIMINAR DA EXCEO, POR
INEPCIA DA PETIO QUE A FORMULOU.
III. EXCEO DE SUSPEIO: INEPCIA: INDEFERIMENTO LIMINAR. 1. AO TRIBUNAL
COMPETENTE PARA JULGA-LA, CABE O PODER-DEVER DE INDEFERIR LIMINARMENTE A
EXCEO DE SUSPEIO, QUANDO INEPTA. 2. E INEPTA A EXCEO DE SUSPEIO FUNDADA
EXCLUSIVAMENTE NA CIRCUNSTANCIA DE PERTENCEREM OS EXCEPTOS A MAGISTRATURA DO
ESTADO, CUJOS INTERESSES PROFISSIONAIS TERIAM SIDO CONTRARIADOS PELO EXCIPIENTE,
GOVERNADOR DA MESMA UNIDADE FEDERATIVA, GERANDO DECLARAES DE ANIMOSIDADE
DE DIRIGENTES DA ASSOCIAO DE CLASSES E DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIA: NO
H SUSPEIO NEM IMPEDIMENTO DE JUIZES, APENAS PORQUE O SEJAM, SALVO NA
HIPTESE DO ART. 102, I, "n", DA CONSTITUIO.
(AO 202 QO, rel. Min. Seplveda Pertence, Tribunal Pleno, 03.11.1993, DJ 11.03.1994)
Ainda que assim no fosse, a deciso que examina as respostas acusao deve ser
fundamentada por fora do art. 93, IX, da Constituio da Repblica, cabendo ao Magistrado
apreciar as centenas de alegaes, argumentos e requerimentos de prova apresentados pelas
defesas de 30 rus. No h nisso prejulgamento, como tampouco h prejulgamento em
201

contexto muito mais crtico que o exame da situao concreta para fins de adoo de
medidas coercitivas. Como afirma o Min. Cezar Peluso, em voto proferido no HC 91.228/SP, T2,
DJ 14.09.2007:
Em primeiro lugar, a circunstncia de o juzo, para efeito de priso cautelar, fazer avaliao
provisria sobre a probabilidade da existncia do delito faz parte exatamente da natureza
cautelar da deciso. Todo juzo cautelar implica uma avaliao da razoabilidade, ou no, da
pretenso, que, no caso, do Ministrio Pblico, e, portanto, envolve uma avaliao prvia e
provisria a respeito da aparncia de situao jurdica que justifique a medida de carter
cautelar. Evidentemente no se pode decretar nenhuma priso cautelar, se esse juzo de
probabilidade no for emitido. De modo que o fato, em si, de a deciso ter aludido a
elementos que indicariam a provvel existncia de uma quadrilha como empresa criminosa,
etc, no significa nenhum juzo definitivo sobre culpabilidade, mas, apenas, o juzo sumrio e
superficial prprio das decises de ordem cautelar.

Se a extenso de uma deciso tornasse por si s o Magistrado suspeito, o Ministro Joaquim
Barbosa no mais seria o relator do Caso Mensalo (AP 470). S o voto de Sua Excelncia, ao
receber parcialmente a denncia oferecida em face de 34 rus excludas as intervenes e
esclarecimentos verbais prestados ao longo de 5 dias de julgamento , totaliza 664 laudas.
REJEITO A EXCEO e DETERMINO o envio destes autos apartados ao TRF/2 (CPP 100 caput).
Intimem-se.
Posteriormente, o TRF/2 indeferiu o requerimento das defesas (cf. tabela de meios
impugnativos acionados pelas defesas). Sobre a segunda exceo (Processo n.
2010.51.02.003344-0), nos exatos termos da primeira, sero feitas observaes mais frente.
1. 3. 3. 7. Entrega dos novos DVDs e trmino do prazo renovado para oferecimento das
respostas escritas
Em 15.09.2010, encerrou-se o prazo para a apresentao das novas respostas escritas, s
ento podendo este Juzo Federal analisar os argumentos e requerimentos de prova
apresentados pela defesa dos rus.
1. 3. 4. ANLISE DAS RESPOSTAS ACUSAO
1. 3. 4. 1. Viso Geral
Em 21.09.2010, foi proferida deciso de 566 laudas(fls. 1.118 do vol. VI a 1.683 do vol. IX)
analisando a razoabilidade da acusao, o cabimento ou no de absolvio sumria de cada
um dos 30 rus, as centenas de requerimentos de produo de prova (testemunhal,
documental, pericial de vrios tipos) e uma expressiva gama de questes penais materiais e
202

processuais suscitadas. Em apertada sntese, eis as questes jurdicas comuns aos rus ou, ao
menos, a parte deles enfrentadas:
i) detalhado histrico das investigaes e do processo at aquele momento (fls. 1.130/47 vol.
VI);
ii) declarao de sanao de possveis vcios na citao pela constituio de advogado e
apresentao de defesa, nos termos da jurisprudncia do STF (fls. 1.147/9 vol. VI);
iii) reconhecimento da competncia da Justia Federal constatao da origem estrangeira
dos noteiros e placas mes dos caa-nqueis, anlise da legislao pertinente, etc (fls. 1.149/57
vol. VI);
iv) caracterizao, em tese, do crime de contrabando por assimilao e conexo com demais
ilcitos (fls. 1.158/65 vol. VI);
v) suficincia de indcios para a afirmao da competncia da Justia Federal e perpetuatio
jurisdictionis, nos termos da jurisprudncia do STF (fls. 1.165/69 vol. VI);
vi) possibilidade de juntada at a prolao de sentena dos laudos faltantes de exame de corpo
de delito nos caa-nqueis apreendidos e possibilidade de exame de corpo de delito indireto
quanto s mquinas no localizadas, nos termos da jurisprudncia do STF (fls. 1.169/73 vol.
VI);
vii) anlise dos laudos de exame de corpo de delito existentes nos autos e sua relao
particularizada com relao a cada um dos grupos de maquineiros e com o escritrio dos
selos (fls. 1.173/86 vol. VI);
viii) ausncia de litispendncia em relao a possveis processos na Justia Militar estadual por
crimes militares prprios praticados pelos rus policiais militares (fls. 1.187/91 vol. VI);
ix) ausncia de litispendncia com relao a possveis processos na Justia Estadual por
contraveno de jogo de azar (fls. 1.191/4 vol. VI);
x) conexo probatria com relao aos crimes de porte ou posse de arma de fogo dos quais
alguns dos rus em cuja casa ou em cujo poder foram apreendidas armas foram acusados (fls.
1.194/5 vol. VI);
xi) inaplicabilidade do princpio da insignificncia (Geringfgigkeitsprinzip) ao tipo do
contrabando por assimilao de peas para caa-nqueis, nos termos da jurisprudncia dos
Tribunais Federais (fls. 1.195/200 vol. VI);
xii) caracterizao em tese do tipo de quadrilha ou bando armado com relao aos rus sem
prejuzo da anlise individualizada realizada no tpico reservada a cada um (fls. 1.200/9 vol.
VI, e 1.210/15 vol. VII);
203

xiii) suficincia do lastro probatrio no tocante aos crimes de porte ou posse de arma de fogo
dos quais alguns dos rus em cuja casa ou em cujo poder foram apreendidas armas foram
acusados (fls. 1.215/6 vol. VII);
xiv) validade do procedimento de interceptao telefnica e possibilidade de aproveitamento
da prova colhida (fls. 1.216/26 vol. VII): () idoneidade tanto da deciso que decretou o
monitoramento inicial quanto das decises de prorrogao; () possibilidade de sucessivas
redecretaes, luz da jurisprudncia plenria do STF; () desnecessidade de transcrio na
ntegra da totalidade dos dilogos captados, conforme jurisprudncia plenria do STF; ()
desnecessidade de que a degravao fique a cargo de perito, podendo ser realizada por
qualquer agente; () anlise da primeira deciso de interceptao e dos indcios razoveis de
autoria ou participao exigidos pela lei;
xv) idoneidade da vista dos autos por meio digital, conforme precedentes do STF (fls. 1.226/30
vol. VII);
xvi) exaustivo exame quanto validade da prova emprestada do IPL 618/08 e quanto
impossibilidade de vista dos autos originrios nos quais figuram outras pessoas (fls. 1.230/6
vol. VII);
xvii) descabimento de intimao prvia dos rus agentes pblicos tambm acusados de crimes
no funcionais, nos termos da atual orientao do STF (fls. 1.236/8 vol. VII);
xviii) validade da instaurao de inqurito policial aps procedimento prvio de checagem das
informaes obtidas por meio de delao annima de acordo com precedentes da 1 Turma
do STF (fls. 1.238/43 vol. VII) posteriormente seguidos por acrdo da 2 Turma, como se
ver frente;
xix) ausncia de conexo com os fatos narrados no processo decorrente da Operao Furaco,
em trmite no Juzo Federal da 6 Vara Criminal da sede da Seo Judiciria do Estado do Rio
de Janeiro (fls. 1.272/3 vol. VII);
Em seguida, procedeu-se cuidadosamente a exame individualizado relativamente a cada um
dos litisconsortes passivos, afirmando-se a existncia de lastro probatrio mnimo para
amparar a acusao e a ausncia de causas de absolvio sumria. Foram tambm apreciados
os incontveis requerimentos de prova de todos os rus: 1) WILSON VIEIRA ALVES ("MOISS",
"PRESIDENTE") (fls. 1.245/78 vol. VII); 2) ISABEL CRISTINA MELO DIAS RUSSO (fls. 1.278/301
vol. VII); 3) SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA ("TIA") (fls. 1.301/22 vol. VII); 4) SRGIO LCIO
TEIXEIRA TIBAU (fls. 1.323/33 vol. VII); 5) LUIZ CARLOS PEREIRA JANURIO (fls. 1.333/46 vol.
VII); 6) NILO ANTNIO DA ALMEIDA ROCHA ("CADEIRO") (fls. 1.346/58 vol. VII); 7)
ALEXANDRE RAMOS ("BACALHAU") (fls. 1.358/66 vol. VII); 8) ERIVAN VITURINO RAMOS
("MAGRINHO") (fls. 1.366/77 vol. VII); 9) ANTNIO RICARDO DA SILVA RAMOS (fls. 1.377/89
vol. VII); 10) ALBERTO VICENTE LOBO (fls. 1.389/400 vol. VII); 11) JLIO CESAR PINTO DA
CONCEIO (fls. 1.400/10 vol. VII); 12) JOS ALFREDO VILAS BOAS FILHO ("ALFREDINHO") (fls.
204

1.410 do vol. VII a 1.423 do vol. VIII); 13) MAYCON DOS SANTOS PIAZ ("GAGUINHO") (fls.
1.423/37 vol. VIII); 14) ANDERSON ROMERO ADO ("MAGRO") (fls. 1.437/46 vol. VIII); 15)
JAIME PEDRO DA SILVA ("CAVERNA") (fls. 1.446/59 vol. VIII); 16) JERNIMO PINHEIRO
BORGES JNIOR (fls. 1.459/84 vol. VIII); 17) RAPHAEL ROCHA DE CAMPOS FREIRE (fls.
1.484/503 vol. VIII); 18) LUCIANO ALMEIDA GOMES ("MAGRINHO") (fls. 1.503/24 vol. VIII);
19) JNIOR CSAR FERREIRA DA SILVA (fls. 1.524/33 vol. VIII); 20) JORGE ALMEIDA DOS
SANTOS (fls. 1.533/44 vol. VIII); 21) JOEL SODR BESSIL (fls. 1.544/58 vol. VIII); 22) JAIRO
SODR BESSIL (fls. 1.558/74 vol. VIII); 23) GISLAINE LOPES MACEDO (fls. 1.574/86 vol. VIII);
24) CELSO MARTINS DORTE (fls. 1.586/96 vol. VIII); 25) ANDR MARTINS DORTE (fls.
1.596/605 vol. VIII); 26) WAGNER GOULART QUEVEDO (fls. 1.605 do vol. VIII a fls. 1.619 do
vol. IX); 27) WAGNER ALVES COIMBRA ("VAGUINHO") (fls. 1.619/31 - vol. IX); 28) ELINEA DE
MENEZES MACHADO ALVES ("NEIA") (fls. 1.631/47 vol. IX); 29) GILCINEI RODRIGUES BRITO
("GIL") (fls. 1.647/60 vol. IX); 30) LEILA MARIA GLRIA BORGES (fls. 1.660/9, vol. IX).
1. 3. 4. 2. Terceiro desmembramento
Considerando que o prazo para apresentao de resposta escrita pelo defensor dativo de
GILBERTO GOMES DE SOUZA se esgotaria apenas em 24.09.2010, j em cima da data aprazada
para o incio da AIJ, determinou-se novo desmembramento, de forma a impedir que a inrcia
do ru repercutisse de forma danosa sobre a situao jurdica processual dos demais.
1. 3. 4. 3. Requerimento de produo de prova da acusao
O requerimento de produo de prova testemunhal do MPF foi parcialmente deferido, da
seguinte forma (fls. 1.243/4, vol. VII):
O MPF assim justifica haver arrolado 32 testemunhas - o triplo do mximo previsto no CPP 401
para o procedimento comum de rito ordinrio:
Quanto ao nmero de testemunhas arroladas pela acusao cabe destacar que o nmero
fixado pelo Cdigo de Processo Penal relaciona-se com o nmero de fatos imputados,
observada, ainda, a razoabilidade de indicar-se um elevado nmero de testemunhas, em razo
da complexidade dos fatos narrados. Note-se que a jurisprudncia do STF firme no sentido
de que o limite de oito testemunhas se relaciona e tem referncia a CADA FATO DELITUOSO,
neste sentido, HC n 99.02.10688-9, TRF da 2 Regio, Rel. Des. Fed. Carreira Alvim, DJU de
04.11.99, p. 37/50, com precedente antigo do STF, RHC n 65.673/SC, Rel. Min. Aldir
Passarinho, DJU de 11.03.88, p. 4742, sendo o excessivo nmero de testemunhas (o que no
o caso), no mximo, configura mera irregularidade (HC n 94.02.13420-4, TRF da 2 Regio,
Rel. Des. Fed. Rogrio Carvalho, DJU de 27.12.94, p. 74732)
Embora correta a argumentao, necessrio cautela na observncia dos precedentes, sob
pena de perda de controle na direo do processoe produo de prova excessiva.
205

No caso dos autos, o grande nmero de rus (originalmente trinta e oito; agora trinta), a
pluralidade de fatos supostamente criminosos imputados e a disperso espacial e temporal de
alguns deles posse ou guarda de arma de fogo, subgrupos do que seria a organizao
criminosa, etc confere razoabilidade ao pleito do MPF, que, se tivesse oferecido denncias
individuais contra os rus, poderia arrolar at 304 testemunhas.
Deve-se indeferir, contudo, a inquirio do agente ALOYSIO GONZAGA DA SILVA, lotado na
Delegacia da Polcia Federal de Juiz de Fora, visto que a inquirio de 31 testemunhas
claramente suficiente para a formao de prova e no justifica o natural atraso decorrente da
inquirio por meio de precatria.
Como se ver frente, algumas testemunhas no foram ouvidas. Quer por fora de
transferncia de Estado, quer por motivos de sade, o MPF requereu a desistncia da
inquirio de alguns dos policiais federais, o que foi deferido por este Juzo Federal.
1. 3. 4. 4. Requerimentos de prova e silncio de algumas defesas
A maioria dos requerimentos de prova foi apreciada. Com relao a alguns, contudo, este Juzo
Federal teve dvida quanto necessidade ou pertinncia da produo da prova. Assim, foram
as defesas instadas a se manifestar no prazo de 5 dias, por meio de deciso proferida em
21.09.2010 (tera-feira) e divulgada no Dirio Eletrnico da Justia Federal da 2 Regio em
23.09.2010 (quinta-feira), com publicao oficial em 24.09.2010 (sexta-feira), primeiro dia til
seguinte. O prazo para manifestao comeou a correr em 27.09.2010 (segunda-feira),
encerrando-se em 01.10.2010 (sexta-feira), sem que todas as defesas se manifestassem.
At 30.11.2010, as defesas dos rus WILSON VIEIRA ALVES, JOS ALFREDO VILAS BOAS FILHO,
JERNIMO PINHEIRO BORGES, RAPHAEL ROCHA DE CAMPOS FREIRE, WAGNER GOULART
QUEVEDO, WAGNER ALVES COIMBRA no haviam respondido de maneira satisfatria
determinao do Juzo. O ponto ser desenvolvido com mais vagar mais frente.
1. 3. 4. 5. Quadro de rus
Aps os dois desmembramentos, este processo principal seguiu com 30 dos 38 denunciados:
1) WILSON VIEIRA ALVES ("MOISS", "PRESIDENTE"); 2) ISABEL CRISTINA MELO DIAS RUSSO; 3)
SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA ("TIA"); 4) SRGIO LCIO TEIXEIRA TIBAU, 5) LUIZ CARLOS
PEREIRA JANURIO, 6) NILO ANTNIO DA ALMEIDA ROCHA ("CADEIRO"); 7) ALEXANDRE
RAMOS ("BACALHAU"); 8) ERIVAN VITURINO RAMOS ("MAGRINHO"); 9) ANTNIO RICARDO
DA SILVA RAMOS; 10) ALBERTO VICENTE LOBO; 11) JLIO CESAR PINTO DA CONCEIO; 12)
JOS ALFREDO VILAS BOAS FILHO ("ALFREDINHO"); 13) MAYCON DOS SANTOS PIAZ
("GAGUINHO"); 14) ANDERSON ROMERO ADO ("MAGRO"); 15) JAIME PEDRO DA SILVA
("CAVERNA"); 16) JERNIMO PINHEIRO BORGES JNIOR; 17) RAPHAEL ROCHA DE CAMPOS
FREIRE; 18) LUCIANO ALMEIDA GOMES ("MAGRINHO"); 19) JNIOR CSAR FERREIRA DA SILVA;
20) JORGE ALMEIDA DOS SANTOS; 21) JOEL SODR BESSIL; 22) JAIRO SODR BESSIL; 23)
GISLAINE LOPES MACEDO; 24) CELSO MARTINS DORTE; 25) ANDR MARTINS DORTE; 26)
206

WAGNER GOULART QUEVEDO; 27) WAGNER ALVES COIMBRA ("VAGUINHO"); 28) ELINEA DE
MENEZES MACHADO ALVES ("NEIA"); 29) GILCINEI RODRIGUES BRITO ("GIL"); 30) LEILA MARIA
GLRIA BORGES.
1. 3. 5. AUDINCIA DE INSTRUO E JULGAMENTO
1. 3. 5. 1. Sumrio de acusao
1. 3. 5. 1. 1. Panorama
Nos dias 4, 5, 6, 7, 14 e 18 de outubro de 2010, no auditrio do frum da Avenida Venezuela,
municpio do Rio de Janeiro, foram inquiridas as testemunhas arroladas pelo Ministrio Pblico
Federal, tendo sido homologadas algumas desistncias. Durante os trabalhos, inmeros e
variados requerimentos incluindo de substituio de testemunhas, produo de novas
provas, revogao de priso preventiva, transferncia de estabelecimento penal, etc foram
apreciados. A escolha do local foi assim justificada pela deciso de 21.09.2010 (fls. 1.118 do
vol. VI a 1.683 do vol. IX):
6. DESIGNAO DE AUDINCIA DE INSTRUO E JULGAMENTO
6. 1. CRONOGRAMA
Negada a absolvio sumria dos acusados, preciso marcar a audincia de instruo em
julgamento (CPP 400).
Haja vista a impossibilidade material de oitiva de todas as testemunhas arroladas,
interrogatrio dos rus e produo de demais provas orais numa nica assentada, a audincia
de instruo e julgamento ser realizada ao longo de vrios dias, obedecendo-se ao seguinte
cronograma inicial para a prova testemunhal da acusao: [...]
As inquiries tero incio sempre s 13h, podendo estender-se alm das 19h, caso seja
necessrio.
6. 2. LOCAL
As acanhadas dimenses da sala de audincias desta 4a Vara Federal de Niteri mal suportam
um grupo de 20 pessoas. Considerando que um nmero pelo menos cinco vezes maior entre
rus, advogados e seus assistentes, servidores do Judicirio, policiais responsveis pela escolta
dos presos, Procurador da Repblica, Magistrado , sem contar o pblico externo, dever
comparecer s assentadas, torna-se necessrio buscar novo local para a realizao da AIJ.
O local mais prximo com estrutura apropriada de que dispe a Justia Federal o auditrio
do Foro da Avenida Venezuela, situado a pouco mais de 15 km do centro de Niteri, no
municpio do Rio de Janeiro, sede desta Seo Judiciria.
207

6. 3. IMPOSSIBILIDADE DE REDESIGNAO
Torna-se impossvel atender a qualquer requerimento de adiamento das assentadas, visto que
funcionam neste processo, com procurao ou substabelecimento, inmeros advogados
constitudos pelos rus. Alm disso, qualquer adiamento poria abaixo o gigantesco esforo de
logstica consistente: 1) na organizao de pauta por este Juzo Federal, com sacrifcio da
realizao de audincias em outros processos; 2) na reserva do auditrio do foro da Av.
Venezuela, em prejuzo de outras Varas Federais que poderiam utilizar o espao; 3) na
contratao onerosa pela Direo do Foro da Seo Judiciria do Rio de Janeiro de equipe para
a gravao dos depoimentos; 4) na requisio de transporte dos rus presos das carceragens
at o local da audincia para assistir tomada dos depoimentos; 5) na requisio de segurana
Polcia Federal, dado o expressivo nmero de rus sob custdia; 6) no deslocamento de
servidores de Niteri para o Rio de Janeiro, com abandono de suas funes habituais na sede
deste Juzo Federal; 7) na intimao das testemunhas, delegados e agentes da Polcia Federal
lotados em diferentes unidades situados em diversos municpios; e 8) finalmente, no
deslocamento do Magistrado, do membro do MPF e dos patronos.
No caso Mensalo, com um nmero assemelhado de rus -40 ao invs dos aqui 38 originrios,
agora 30 - o Supremo Tribunal Federal, em sua composio plenria, tambm recusou
requerimento de adiamento formulado por advogado de um dos acusados, tambm evocando
as notrias dificuldades logsticas.
6. 4. REGRAS PARA A REGULARIDADE DOS TRABALHOS
Haja vista a adoo de um modelo de instruo probatria concentrada e marcada pela
participao mais ativa das partes, defesa e acusao devero comparecer audincia
devidamente preparadas, fazendo-se acompanhar de listagem de perguntas a formular s
testemunhas.
De acordo com critrio de segurana, o acesso ao auditrio poder ser limitado aos rus, seus
advogados e agentes pblicos envolvidos
6. 5. GRAVAO DOS DEPOIMENTOS
O depoimento das testemunhas ser gravado por meio audiovisual, de tal modo que no
haver transcrio por parte deste Juzo Federal (CPP 405 2o). Caber s partes promover a
sua prpria degravao, caso assim lhes interesse.
A Secretaria dever conservar o CD com depoimento das testemunhas no cofre da Vara.
Cpias autnticas sero fornecidas ao MPF e s defesas mediante apresentao de suporte
digital apropriado - CD ou DVDs gravveis, etc.

208

Este Juzo Federal oficiou Direo do Foro da Seo Judiciria do Estado do Rio de Janeiro,
solicitando a contratao de equipe para filmagem das inquiries, pois o auditrio do Foro da
Avenida Venezuela - onde a Audincia de Instruo e Julgamento transcorreu - no possui
sistema de gravao audiovisual. Nesta Seo Judiciria, s as Varas Federais Criminais da
capital dispem de tal equipamento. Este Juzo Federal tambm oficiou Corregedoria
Regional da 2 Regio, solicitando apoio nos pleitos dirigidos DIRFO.
1. 3. 5. 1. 2. Primeiro dia
Foram inquiridas quatro testemunhas: i) DPF Jaime Cndido, autoridade policial responsvel
pela conduo do IPL cujas apuraes deram origem a este processo; ii) DPF Fabiana Martins
Machado, que participou da execuo de um dos mandados de busca e apreenso, na fase
final da investigao; iii) DPF Pedro Bloomfield, cujo papel foi semelhante ao da delegada; iv)
APF Diego Mendes, integrante da equipe de investigao chefiada pelo delegado Jaime. Foram
formulados diversos requerimentos. Para melhor clareza, transcreve-se o contedo do termo
de assentada (fls. 1.709/18, vol. IX):
Aos quatro dias do ms de outubro do ano dois mil e dez, nesta cidade do Rio de Janeiro, no
auditrio do Frum Desembargadora Federal Marilena Franco, foi aberta Audincia de
Instruo e Julgamento nos autos do Processo Penal n. 2008.51.02.001980-1 (MPF X WILSON
VIEIRA ALVES E OUTROS). Presentes o representante do MPF, Dr. Leonardo Luiz de Figueiredo
Costa, os acusados, e seus advogados, conforme tabela a seguir:
[...]
Ausentes os acusados MAYCON DOS SANTOS PIAZ e RAPHAEL ROCHA DE CAMPOS, com
mandados de priso em aberto, mas presente a advogada, Dra. Kenya Vanessa Lima Arajo de
Jesus, OAB/RJ 129.516, que representar ambos neste ato.
Ausente o ru WAGNER ALVES COIMBRA, mas presente seu advogado Dr. Gelcedir Durval,
OAB/RJ 115.361.
O MM. Juiz determinou a retirada das algemas dos rus presos. Dada a quantidade de
acusados, e possveis problemas de segurana, foi proibida a entrada do pblico externo.
De acordo com o cronograma de fl. 563/5 foram inquiridas 4 testemunhas de acusao:
1) DPF JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR, mat. 16.053
2) DPF FABIANA MARTINS MACHADO, mat. 15.973
3) DPF PEDRO BLOOMFIELD GAMA SILVA, mat. 15.374;
4) APF DIEGO MENDES BRAGA, mat. 16.356.
209

Aps, quanto aos requerimentos apresentados em audincia, o MM. Juiz proferiu a seguinte
deciso:
i) pela defesa de MAYCON: anote-se que o ru ser representado nos dias 6, 7, 14 e 18/10 pelo
Dr. Gilberto Borges.
ii) pela defesa de LEILA MARIA: este Juzo Federal entende que o comparecimento audincia
substancia mais do que mera faculdade processual, verdadeiro dever do ru, conferindo
seriedade ao ato judicial e demonstrando seu compromisso em submeter-se deciso final do
Judicirio. Da que a ausncia a atos instrutrios ser considerada indicativo idneo de fuga ou
risco de fuga, possibilitando a revogao da liberdade provisria concedida ou a decretao da
priso preventiva.
iii) pela defesa de JOEL e JAIRO BESSIL (fls. 1693/4): pelos motivos acima, e por no constar dos
autos prova documental conclusiva de que a presena dos rus em audincia lhes oferea
efetivo risco sade, deve-se indeferir a dispensa.
iv) pela defesa de WILSON VIEIRA ALVES (fls. 1.695): pelos motivos acima, e por no constar
dos autos prova documental conclusiva de que a presena do ru em audincia lhe oferea
efetivo risco sade, deve-se indeferir a dispensa.
v) Sobre o requerimento das defesas, com parecer contrrio do MPF, foi indeferido o
relaxamento da priso preventiva decretada ou sua converso em priso domiciliar, visto que
permanecem de p os fundamentos da medida, e no h excesso de prazo atribuvel Justia.
Os advogados interessados podero requerer a gravao de cpias dos depoimentos,
fornecendo Secretaria DVDs virgens.
A audincia ter prosseguimento amanh, a partir das 13:00 horas, para oitiva de outras
testemunhas de acusao.
E nada mais havendo, foi encerrada a audincia, em obedincia s formalidades legais, cujo
Termo depois de lido e achado conforme, foi devidamente assinado. Eu, _______ (Tatiana
Gurgel Pessoa), o escrevi e subscrevo.
1. 3. 5. 1. 3. Segundo dia
Foram inquiridas seis testemunhas. O MPF requereu a dispensa de Edimar Ribeiro de Souza
que, conforme ofcio da Polcia Federal, encontrava-se em tratamento de sade. O
requerimento foi deferido. Este o contedo do termo de assentada (fls. 1.741/9, vol. IX):
Aos cinco dias do ms de outubro do ano dois mil e dez, nesta cidade do Rio de Janeiro, no
auditrio do Frum Desembargadora Federal Marilena Franco, presente o Juiz Substituto Dr.
Andr Lenart, foi aberta Audincia de Instruo e Julgamento nos autos do Processo Penal n.
2008.51.02.001980-1 (MPF X WILSON VIEIRA ALVES E OUTROS). Presentes o representante do
210

MPF, Dr. Jos Augusto Simes Vagos, os acusados, e seus advogados, conforme tabela a
seguir:
[...]
mandados de priso em aberto. Presente a advogada, Dra. Kenya Vanessa Lima Arajo de
Jesus, OAB/RJ 129.516, que ir representar Maycon e Dr. Reinaldo Pereira dos Santos OAB/RJ
76388, representante de Rafael.
Dr. Andr Francisco Siqueira, OAB/RJ 116.808 chegou a partir do depoimento da testemunha
Paulo Csar Baroni Viana para representar Jernimo Pinheiro Borges Junior, em substituio
do Dr. Bernardo Pinto Lugo, OAB/RJ 113.833, nomeado provisoriamente para representar o
ru no ato.
De acordo com o cronograma de fl. 563/5 deveriam ser inquiridas 7 testemunhas de acusao,
entretanto a testemunha Edimar Ribeiro de Souza, mat. 6898, no pode comparecer por se
encontrar em tratamento de sade, conforme ofcio n.157/2010 a ser anexado aos autos.
Assim, se fizeram presentes:
1) DPF WALLACE NOBLE, mat. 17.024
2) DPF GABRIEL ARNAUD XAVIER, mat. 15.369
3) DPF DENIS RIBEIRO DOS SANTOS, mat. 8.933;
4) APF NILTON ARAJO QUARESMA, mat. 10.258.
5) APF PAULO CSAR BARONI VIANA, mat. 12.983
6) APF BRUNO COSTA FRANCISCO, mat. 13.428
Dr. Marcio Engelberg de Moraes requereu a liberao do dever de assistir s audincias, o que
foi indeferido pelo MM. Juzo, nos termos constantes da assentada de ontem.
O MPF requereu a dispensa da testemunha Edimar Ribeiro, que se encontra de licena mdica.
211

Termo depois de lido e achado conforme, foi devidamente assinado. Eu, _______ (Cludia M.
S. Mesquita, Analista Judiciria), o escrevi e subscrevo.
1. 3. 5. 1. 4. Terceiro dia
Foram inquiridas quatro testemunhas. Este Juzo Federal instou as defesas a esclarecer pontos
pendentes quanto aos requerimentos de produo de prova formulados nas respostas
acusao. Como j dito, o prazo se esgotara em 01.10.2010 (cinco dias antes), mas apenas
duas das defesas haviam se manifestado. Segue o contedo da assentada (fls. 1.780/9, vol. IX):
Aos seis dias do ms de outubro do ano dois mil e dez, nesta cidade do Rio de Janeiro, no
auditrio do Frum Desembargadora Federal Marilena Franco, foi aberta Audincia de
Instruo e Julgamento nos autos do Processo Penal n. 2008.51.02.001980-1 (MPF X WILSON
VIEIRA ALVES E OUTROS). Presentes o representante do MPF, Dr. Jos Maurcio Gonalves, os
acusados, e seus advogados, conforme tabela a seguir:
[...]
mandados de priso em aberto, mas presentes seus advogados, Dr. Gilberto Borges Talsfero,
OAB/RJ 91.409, representando MAYCON, e Dr. Reinaldo Pereira dos Santos, OAB/RJ 76388,
representando RAFHAEL.
OAB/RJ 115.361.
Presente o advogado da Assistncia Judiciria, Dr. Geraldo Kautzner Marques, OAB/RJ 76.166.
Considerando que o prazo de 05 dias previsto na deciso de fls. 1.118/683 se findou em
01/10/2010 sem que a maior parte das defesas se manifestasse sobre os esclarecimentos
necessrios para que este Juzo Federal aprecie na totalidade os requerimentos de produo
de prova, o Magistrado se dirigiu a cada um dos defensores dos seguintes rus, intimando-os
novamente a apresentar as manifestaes a fim de impedir possveis atrasos na conduo do
processo:
WILSON VIEIRA ALVES a defesa esclareceu que protocolou requerimento.
ISABEL CRISTINA a defesa esclareceu que protocolou requerimento.
212

LUIZ CARLOS PEREIRA JANURIO, NILO ANTNIO, ERIVAN esclarecem que limitam o rol de
testemunhas a inquirir as 8 primeiras testemunhas de acusao, excludas aquelas
dispensadas.
JULIO CSAR esclarece que limita o rol de testemunhas a inquirir as 8 primeiras testemunhas
de acusao, excludas aquelas dispensadas.
MAYCON - esclarece que limita o rol de testemunhas a inquirir as 8 primeiras testemunhas de
acusao, excludas aquelas dispensadas.
JERNIMO a defesa requer a excluso do nome de Paulo Roberto Leal da Silva, ficando o rol
limitado a 8.
RAFHAEL o advogado informou que apresentar ainda hoje requerimento esclarecendo os
pontos cabveis.
LEILA MARIA o advogado informou que apresentar at amanh o rol de testemunhas.
CELSO DORTE, ANDR DORTE, WAGNER GOULART, WAGNER COIMBRA o advogado informou
que apresentar at sexta-feira (08/10) manifestao sobre os pontos suscitados pelo Juzo.
1) APF MARCOS TEIXEIRA, mat. 3243
2) APF DAGOBERTO JORGE DE LIMA, mat. 3263
3) APF BRUNO PASSOS DE ABREU, mat. 13.618
4) APF ANTNIO CARLOS PIRES, mat. 2.428813
Ausentes as testemunhas DPF MARCIO DERENNE e APF LUCIANE CALAIS. O MPF informou que
se manifestar at sexta-feira (08/10) pela substituio das testemunhas ausentes.
Dr. Jair Leite Pereira, compareceu para o depoimento da testemunha Antnio Carlos Pires.
Gurgel Pessoa, Tcnica Judiciria), o escrevi e subscrevo.
213

Foram apresentados requerimentos de prova (a destempo) (fls. 1.811/3; 1814/7 vol. IX).
1. 3. 5. 1. 5. Quarto dia
Foram inquiridas cinco testemunhas. O MPF requereu a desistncia da testemunha ausente, o
APF Alexandre de Oliveira Ferreira, que se encontrava em misso, conforme ofcio trazido aos
autos. Requereu igualmente a dispensa das testemunhas Mrcio Derenne e Luciane Calais
Oliveira, que no haviam comparecido assentada anterior (3 dia). Duas defesas, que no
haviam arrolados esses agentes federais como testemunhas, insistiram em sua oitiva. Este
Juzo Federal anunciou que iria manifestar-se na continuao da audincia. Eis o termo da
assentada (fls. 1.825/34, vol. X):
Aos sete dias do ms de outubro do ano dois mil e dez, nesta cidade do Rio de Janeiro, no
auditrio do Frum Desembargadora Federal Marilena Franco, presente o Juiz Federal
Substituto Dr. Andr Lenart, foi aberta Audincia de Instruo e Julgamento nos autos do
Processo Penal n. 2008.51.02.001980-1 (MPF X WILSON VIEIRA ALVES E OUTROS). Presentes o
representante do MPF, Dr. Jos Maurcio Gonalves, os acusados, e seus advogados, conforme
tabela a seguir:
[...]
mandados de priso em aberto, mas presentes seus advogados, Dr. Gilberto Borges Talsfero,
OAB/RJ 91.409, representando MAYCON, e Dr. Geraldo Kautzner Marques OAB/RJ 76.166,
representando RAFHAEL.
Fica consignado que a partir da terceira testemunha o acusado Rafael passou a ser
representado pelo Dr. Reinaldo Pereira dos Santos, que chegou atrasado para o ato.
OAB/RJ 115.361.
Presente o Corregedor da Corregedoria Geral Unificada, Coronel Luiz Carlos Castanheira.
De acordo com o cronograma de fl. 563/5 foram arroladas 6 testemunhas de acusao, mas
somente foram inquiridas 5, tendo em vista a ausncia da testemunha APF Alexandre de
Oliveira Ferreira, mat. 10.769, que est em misso, conforme ofcio anexado aos autos. Foram
ouvidos:
1) DPF WAGNER JOS GOMES PEREIRA, mat. 5.229
2) DPF ALEX LEVI BERSAN DE RESENDE, mat. 15.987
3) APF JOCENIL PEANHA JUNIOR, mat. 7.712;
214

4) APF JORGE ANDR BURLAMAQUI SILVA, mat. 10.867.
5) APF LUCIANO FRANOIS GAIDO BASTOS, mat. 2448
No primeiro depoimento representou os acusados Joel, Jairo e Gislaine, foram representados
pelo Dr. Marcio. A partir do segundo depoimento, o Dr. Alexis Lemos Costa assumiu a causa,
pois chegou atrasado para o ato.
Dr. Jos Antonio de Castro Vale chegou a partir do segundo depoimento, assumindo a
representao de Jorge Almeida dos Santos.
[...]
Dr. Andr Francisco Siqueira assumiu a representao de Jernimo Pinheiro Borges Junior, que
estava sendo representado por Dr. Bernardo, a partir do segundo depoimento.
O MPF requer a dispensa da oitiva da testemunha ausente, assim como o faz em relao s
testemunhas Mrcio Derenne e Luciane Calais Oliveira, que seriam inquiridas na audincia de
ontem e no o foram por motivo de suas ausncias, sendo deferido pelo MM. Juzo. Os
advogados de defesa de Junior Csar e o Dr. Marcos Cezar Cunha insistiram na oitiva das
testemunhas arroladas pelo MPF, o que ser analisado pelo MM. Juzo posteriormente.
A audincia ter prosseguimento no dia 14 de outubro, a partir das 13:00 horas, para oitiva de
outras testemunhas de acusao.
1. 3. 5. 1. 6. Quinto dia
Foram inquiridas trs testemunhas. O MPF requereu a desistncia da quarta testemunha
rika Cerqueira de Carvalho. Duas defesas que no a haviam arrolado como testemunha
insistiram na oitiva. Este Juzo Federal indeferiu o pleito das defesas, em deciso
fundamentada. A defesa do ru WILSON VEIRA ALVES requereu, fora das hipteses do CPC
408, a substituio da testemunha Edmilson Valentim, deputado federal o que acabou sendo
215

deferido, j que no representava obstculo marcha processual. Eis o contedo da assentada
(fls. 1.860/70, vol. X):
Aos quatorze dias do ms de outubro do ano dois mil e dez, nesta cidade do Rio de Janeiro, no
Substituto Dr. ANDR LENART, foi aberta Audincia de Instruo e Julgamento nos autos do
representante do MPF, Dr. Jos Maurcio Gonalves, os acusados, e seus advogados, conforme
tabela a seguir:
[...]
Ausentes os acusados MAYCON DOS SANTOS PIAZ e RAPHAEL ROCHA DE CAMPOS, mas
presentes seus advogados, respectivamente, Dr. Gilberto Borges Talsfero, OAB/RJ 91.409 e
Dr. Reinaldo Pereira dos Santos, OAB/RJ 76388.
Presente o representante da Corregedoria Geral Unificada da Secretaria de Segurana Pblica,
Cel. Luiz Carlos Castanheira.
De acordo com o cronograma seriam inquiridas 3 testemunhas de acusao, constantes no rol
abaixo:
1) DPF LUCIANA CAMARGO BARBOSA DE PAIVA, mat. 9.687
2) DPF MARCELO MATTOS DE OLIVEIRA, mat. 10.750
3) EPF RIKA CERQUERIA DE CARVALHO, mat. 14.902.
A testemunha rika Cerqueira de Carvalho no compareceu. O MPF requereu a desistncia da
referida testemunha, o que foi deferido pelo MM Juzo. Os advogados Drs. Jair Leite e Marcos
Cesar Cunha insistiram na oitiva das testemunhas de acusao a cujo respeito houve
requerimento de desistncia do MPF.
O Juzo proferiu ento a seguinte deciso quanto ao requerimento formulado na ltima 5
feira, verbalmente, pelos advogados Jair Leite e Marcos Cesar Cunha, insistindo na oitiva das
testemunhas de acusao a cujo respeito houve requerimento de desistncia do MPF:
216

Sobre o requerimento formulado pelas defesas de SANDRA CRISTINA, ALEXANDRE RAMOS e
JNIOR CSAR, no ltimo dia 04.10.2010.
As defesas de SANDRA CRISTINA, ALEXANDRE RAMOS e JNIOR CSAR requereram na
resposta acusao a oitiva, respectivamente, de quatro, quatro e trs testemunhas,
apresentando endereo e vindicando a intimao. O requerimento foi deferido na deciso que
negou absolvio sumria, frisando-se que as testemunhas deveriam ser oportunamente
intimadas, com possibilidade de substituio limitada s hipteses do CPC 408, na forma da
jurisprudncia plenria do STF.
No terceiro dia da audincia de instruo e julgamento (07.10.2010), aps a oitiva de cinco
testemunhas de acusao, o MPF requereu a desistncia da testemunha Alexandre de Oliveira
Ferreira, agente de polcia federal que no compareceu por encontrar-se fora do Estado do Rio
de Janeiro, em misso policial. Requereu tambm a desistncia da inquirio de Mrcio
Derenne, Delegado da polcia federal, e de Luciane Calais, agente de polcia federal, que no
haviam comparecido assentada do dia anterior (06.10.2010) ele por estar de licena
mdica, ela por encontrar-se tambm em misso fora do Estado do Rio de Janeiro. O
requerimento foi deferido por este Juzo Federal. Os Drs. JAIR LEITE, representando o ru
JNIOR CSAR, e MARCOS CSAR CUNHA, representando os rus SANDRA e ALEXANDRE
RAMOS, insistiram na oitiva das testemunhas dispensadas, sem apresentar razes concretas. O
Juzo comunicou que iria decidir a respeito na retomada dos trabalhos na prxima quinta (fls.
1.825/34).
A desistncia de testemunha ato unilateral e discricionrio da parte que a tenha arrolado,
no estando sua validade sujeita aprovao e concordncia da parte contrria ou da defesa
dos demais corrus, exceo do Magistrado que, a seu exclusivo juzo, poder inquiri-la na
condio de testemunha do juzo. A esse respeito, clarssimo o CPP 401 2, j na redao
que lhe deu a Lei n. 11.719/08:
Art. 401. Na instruo podero ser inquiridas at 8 (oito) testemunhas arroladas pela acusao
e 8 (oito) pela defesa. (Redao dada pela Lei n 11.719, de 2008).
1o Nesse nmero no se compreendem as que no prestem compromisso e as referidas.
(Includo pela Lei n 11.719, de 2008).

2o A parte poder desistir da inquirio de qualquer das testemunhas arroladas, ressalvado
o disposto no art. 209 deste Cdigo. (Includo pela Lei n 11.719, de 2008).

Art. 209. O juiz, quando julgar necessrio, poder ouvir outras testemunhas, alm das
indicadas pelas partes.
217

1o Se ao juiz parecer conveniente, sero ouvidas as pessoas a que as testemunhas se
referirem.

2o No ser computada como testemunha a pessoa que nada souber que interesse
deciso da causa.
Mesmo antes, o STF construra slida jurisprudncia a propsito. Se o corru entendia
imprescindvel a oitiva da testemunha, deveria t-la arrolado no momento apropriado, isto ,
na antiga defesa prvia - atual resposta acusao -, no lhe cabendo opor-se desistncia
formulada pela parte contrria ou por corru devidamente homologada pelo rgo
jurisdicional:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RU QUE NO ARROLOU TESTEMUNHAS.
DISPENSA DE TESTEMUNHAS DE DEFESA DO CO-RU. ARGIO DE NULIDADE DO PROCESSO.
INOCORRNCIA DE VCIOS. ORDEM DENEGADA.
1. O momento processual para a indicao das testemunhas de defesa aquele de que trata o
art. 395 do Cdigo de Processo Penal (defesa prvia). No caso, a defesa do impetrante no
arrolou testemunhas e, agora, insurge-se contra ato da defesa do corru. Ato, esse,
consistente na dispensa das testemunhas arroladas no interesse do corru.
2. A desistncia foi motivada por acordo de suspenso condicional do processo e realizada em
audincia, na presena da defesa do impetrante. Defesa, alis, que nada arguiu nas devidas
oportunidades processuais, sendo invivel a extempornea alegao de nulidade do processo.
At mesmo porque, se nulidade houvesse, seria relativa, e, portanto, a ser arguida em
momento oportuno, demonstrado o prejuzo sofrido.
3. Ordem denegada.
(HC 93.125-1/SC, rel. Min. Carlos Britto, T1, 19.02.2008, DJE 18.09.2008)

EMENTA: HABEAS CORPUS. TESTEMUNHAS DE ACUSAO. INQUIRIO. DESISTNCIA DO
MINISTRIO PBLICO. INEXISTNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. A desistncia pelo
Ministrio Pblico da inquirio das suas testemunhas --- faculdade atribuda s partes --- no
lesa direito da defesa, que pode arrolar na sua lista eventual testemunha da acusao. Habeas
corpus indeferido.
(HC 72.083, rel. Min. Francisco Rezek, T2, 05.09.1995, DJ 09.03.2001)
218

"HABEAS CORPUS" - AUSNCIA DE ADVOGADO AO ATO DE INTERROGATORIO POLICIAL E
JUDICIAL - DESISTENCIA DAS TESTEMUNHAS DA DEFESA - VALIDADE - AUSNCIA DE
REPERGUNTAS AS TESTEMUNHAS POR PARTE DA DEFESA - INEXISTNCIA DE LESO A
GARANTIA DO CONTRADITORIO - FALTA DE INTIMAO DO PACIENTE E DE SEU ADVOGADO
PARA OS ATOS DE INSTRUO CRIMINAL - INOCORRENCIA - PEDIDO INDEFERIDO.
[...]
A jurisprudncia do STF tem proclamado que a desistncia do depoimento testemunhal
constitui faculdade jurdica de qualquer das partes, contendo-se, por isso mesmo, nos poderes
processuais do defensor.
[...]
(HC 69.372, rel. Min. Celso de Mello, T1, 22.09.1992, DJ 07.05.1993, p. 8.328)

"HABEAS CORPUS" - PROCESSO PENAL - COMPETNCIA DO ESCRIVAO DO JUZO PARA
PROMOVER INTIMAO E CERTIFICAR-LHE A REALIZAO - ALEGADA INVERACIDADE DA
CERTIDO DE INTIMAO - PRESUNO "JURIS TANTUM" DE VERACIDADE DOS ATOS DOS
SERVENTUARIOS E DOS OFICIAIS DE JUSTIA - ALEGAO NO-COMPROVADA - DEFESA
TECNICA INSATISFATORIA - INOCORRENCIA - DESISTENCIA DE DEPOIMENTO TESTEMUNHAL -
FACULDADE QUE SE CONTEM NOS PODERES DO DEFENSOR - AUSNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA.
[...] - A desistncia do depoimento de testemunhas constitui faculdade processual que se
contem nos poderes do Defensor tcnico, autorizada, sem qualquer restrio, pela norma
consubstanciada no art. 404 do Cdigo de Processo Penal, que a permite as partes, desde que
estas, a seu juzo e critrio, considerem suficientes as provas que possam ou tenham sido
produzidas.
(HC 68.171, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/11/1990, DJ
08-03-1991 PP-02202 EMENT VOL-01610-02 PP-00288::)

'HABEAS CORPUS. NULIDADE PROCESSUAL RELATIVA'. INEXISTNCIA DE PREJUIZO PARA O
RU. SMULA 523.
1. DEFENSOR NICO DE CO-REUS COM TESES DE DEFESA COLIDENTES. VCIO SANADO.
219

2.TESTEMUNHA NO ESSENCIAL. DESISTENCIA SEM CONCORDANCIA DA DEFESA.
POSSIBILIDADE.
3.EXPEDIO DE CARTA PRECATORIA PARA OUVIDA DA TESTEMUNHA. INTIMAO DO
ADVOGADO. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAO DE RU PRESO EM OUTRO ESTADO PARA A
AUDIENCIA DA INQUIRIO. 'HABEAS CORPUS' CONHECIDO, MAS INDEFERIDO.
(HC 67.860, rel. Min. Paulo Brossard, T2, 12.06.1990, DJ 31.08.1990, p. 8.657)

"HABEAS CORPUS". DESISTENCIA PELO MINISTRIO PBLICO DA INQUIRIO DE
TESTEMUNHAS ARROLADAS NA DENUNCIA. PODE O MINISTRIO PBLICO DESISTIR DA
INQUIRIO DE TESTEMUNHAS POR ELE ARROLADAS NA DENUNCIA (ART-404 DO C.P.P.).
INEXISTNCIA DE PREJUIZO PARA O RU, QUE NO FICA COM SUA DEFESA CERCEADA.
RECURSO ORDINRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(RHC 59.608, rel. Min. Moreira Alves, T2, 12.03.1982, DJ 21.05.1982, p. 4.870)

NULIDADE. DEFENSORA DATIVA QUE ATUA A CONTENTO, DIANTE DOS ELEMENTOS DE QUE
DISPUNHA. TESTEMUNHA DE ACUSAO. DESISTENCIA (ART. 404 DO CPP). DESNECESSIDADE
DE AUDIENCIA DA DEFESA. PRECEDENTE DO STF (RHC 56.919, RTJ 92/118). DESISTENCIA DE
RECURSO INTERPOSTO POR DEFENSOR, POR EXPRESSA MANIFESTAO DO RU. LEGALIDADE.
RHC IMPROVIDO.
(RHC 59.585, rel. Min. Cordeiro Guerra, T2, 09.02.1982, DJ 12.04.1982, p. 3.211)

As defesas sequer poderiam alegar esquecimento porque este Juzo Federal, ao receber a
denncia e determinar a citao dos rus, fez recordar didaticamente, em negrito e
sublinhado, os contedos prprios da resposta escrita:
Citem-se os ACUSADOS para responder acusao, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (CPP
396), devendo desde logo arguir preliminares e alegar tudo o que interesse sua defesa
inclusive no tocante ao mrito , oferecer documentos e justificaes, especificar as provas
pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as (com nome e endereo) e requerendo sua
intimao quando necessrio (CPP 396-A). Em se tratando de testemunhas de carter, fica
desde logo autorizada a substituio por termo escrito a ser juntado at o encerramento da
oitiva das testemunhas de defesa, sem necessidade de reconhecimento de firma, desde que
subscrito conjuntamente pelo advogado.
220

As defesas devero atentar para o fato de que a nova lei no prev outra oportunidade de
arrolar testemunhas nem de indicar provas cuja produo possa desde logo ser requerida.
Admitir que a defesa do ru venha a postular, em plena audincia de instruo e julgamento, a
complementao do rol de testemunhas j constante da resposta escrita, significaria reabrir a
fase postulatria, em total burla ao prazo legal de 10 dias (CPP 396), que este Juzo Federal,
por sinal, devolveu s defesas.
INDEFERE-SE o requerimento de que as testemunhas de acusao de cuja oitiva o MPF desistiu
sejam ouvidas na qualidade de testemunhas de acusao residuais, quer na qualidade de
testemunhas de defesa.
Pelos mesmos fundamentos, fica indeferido o requerimento formulado na data de hoje quanto
oitiva da testemunha RIKA.
A defesa do ru WILSON VIEIRA ALVES requereu a substituio da testemunha EDMILSON
VALENTIM, deputado federal, por outra testemunha cujo nome ir apresentar ao Juzo em 48
horas, e que comparecer data designada, independentemente de intimao. Considerando
que o caso no se enquadra no CPC 408, que contm a disciplina padro para a substituio de
testemunhas, conforme entendimento plenrio do STF, o Juzo Federal defere a substituio,
frisando que a testemunha dever ser trazida pela defesa, quando designada a oitiva das
testemunhas do ru, sob pena de perda do depoimento.
A audincia ter prosseguimento dia 18/10, a partir das 13:00 horas, para oitiva de outras
A defesa do ru ANTNIO RICARDO DA SILVA RAMOS requereu, intempestivamente, a
produo de prova documental em acrscimo quela cuja produo requerera na resposta
acusao (fls. 1.885/6, vol. X).
1. 3. 5. 1. 7. Julgamento da 2 exceo de suspeio
Em 15.10.2010, as defesas dos rus SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA, ALEXANDRE RAMOS, JOS
ALFREDO VILAS BOAS, JERNIMO PINHEIRO BORGES JNIOR, RAPHAEL ROCHA DE CAMPOS
FREIRE, JNIOR CSAR FERREIRA DA SILVA, ELINEA DE MENEZES MACHADO opuseram exceo
de suspeio em face do Magistrado sustentando, em sntese, que, ao proferir extensa deciso
negando absolvio sumria e apreciando requerimentos de prova, o Magistrado teria
prejulgado os rus, tornando-se suspeito para a conduo e julgamento do processo (fls. 2/17
autos do Processo n. 2010.51.02.003344-0).
221

O MPF se manifestou contrariamente alegao de suspeio por entender que o
cumprimento do dever de fundamentar no torna o juiz suspeito (fls. 20/2 autos do Processo
n. 2010.51.02.003344-0):
1. Fundamentar decises no gera suspeio, mormente quando so necessrias para justificar
medidas constritivas. O juzo preliminar necessrio ao exame das cautelares exige o exame do
fumus boni iuris e do periculum in mora, que no direito processual penal consistem na anlise
do fumus delicti comissi e do periculum libertatis.
2. O indeferimento dos pleitos defensivos no acarreta prejulgamento da lide, bem como o
deferimento (parcial) de pleitos do MPF no gera suspeio.
3. Indeferimento de revogao de priso preventiva no gera suspeio.
4. O deferimento de testemunhas arroladas pelo MPF atendeu ao pacfico entendimento
doutrinrio e jurisprudencial (expostos pelo MPF na cota anexa com a denncia) de que a
limitao de 08 (oito) testemunhas se d por fato imputado (e relativa), sendo que todas as
testemunhas arroladas pelo MPF tinham o nome constante dos autos, com participao em
algum ato/fase da investigao, o que demonstrava a pertinncia da prova.
5. A exceo de suspeio, alm de leviana e descabida, utiliza de um lamentvel recurso de
distoro de palavras do douto magistrado, pinando trechos de longas decises, retirando-as
de contexto e querendo conferir a elas um sentido incompatvel com o texto original.
6. Note-se que a extenso das decises, alm de decorrer da farta cultura do magistrado, que
fundamenta cada item de suas decises com abrigo na melhor doutrina e em precedentes
jurisprudenciais especificamente apontados, tambm se relaciona com: (a) a FONTE (tipo e
tamanho de letra)) e (b) ESPAAMENTO de texto. Observe-se que a simples arguio de
suspeio de um nico magistrado tomou 17 laudas do texto do excipiente. Imagine-se
fundamentar o recebimento da denncia, decretao da priso, rejeio de preliminares e de
uma srie de requerimentos de 30 acusados!
7. Neste processo, as defesas esto usando de vrios e muitos pleitos, requerimentos e
expedientes procrastinatrios com a nica finalidade de tumultuar o processo, dificultar seu
regular andamento e tentar forar o atendimento de seus interesses e pretenses. Este mais
um desses expedientes lamentveis.
Devolvidos os autos pelo MPF, foi proferida a seguinte deciso:
[...]
2. FUNDAMENTAO
2. 1. PRECLUSO
222

A exceo de suspeio deve ser oposta na primeira oportunidade de que dispuser a defesa
para manifestar-se. o entendimento do STF:
HABEAS CORPUS. SUSPEIO DO MAGISTRADO. PRAZO.
1. A exceo de suspeio no pode ficar disposio do ru, no tocante ao momento de
suscit-la. Logo em seguida ao interrogatrio, quando o denunciado toma conhecimento da
pessoa que ir julg-lo, a exceo h de ser suscitada, sob pena de precluso. Na hiptese,
somente depois de dois julgamentos pelo Tribunal do Jri, que o paciente lembrou-se da
exceo. Impossibilidade.
2. Habeas corpus indeferido.
(HC 88.188, rel. Min. Ellen Gracie, T2, 04.04.2006, DJ 28.04.2006, DJ 28.04.2006, p. 48)

No foi o que ocorreu.
A arguio de suspeio se d em resposta deciso de 566 laudas que: i) apreciou as
respostas acusao dos 30 rus; ii) apreciou a maior parte dos respectivos requerimentos de
produo de prova; iii) analisou as preliminares; iv) apreciou o requerimento de provas do
MPF; v) reexaminou o cabimento da priso preventiva; vi) fixou parmetros para a realizao
da audincia de instruo e julgamento; vii) determinou que as defesas se manifestassem
sobre uma srie de pontos obscuros referentes aos requerimentos de produo de prova, etc.
Essa deciso foi proferida em 21.09.2010 (tera-feira) e divulgada no Dirio Eletrnico da
Justia Federal da 2 Regio de 23.09.2010 (quinta-feira), com publicao oficial em
24.09.2010 (sexta-feira), primeiro dia til seguinte. O prazo para manifestao das defesas
comeou a correr em 27.09.2010 (segunda-feira), encerrando-se em 01.10.2010 (sexta-feira).
A exceo s foi protocolizada em 15.10.2010 (cf. chancela mecnica aposta fl. 2, despacho e
termo de autuao da mesma data), quando j haviam sido realizados 5 dias de Audincia de
Instruo em Julgamento (04.10.2010, 05.10.2010, 06.10.2010, 07.10.2010, 14.10.2010).
manifesta a precluso.
2. 2. ANLISE DOS FATOS
Ainda que cognoscvel fosse a arguio, melhor sorte no a colheria. As hipteses de suspeio
se encontram taxativamente previstas no CPP 254, no constando entre elas haver o juiz
cumprido o dever constitucional de fundamentar seus pronunciamentos:
partes:
223

pelo STF:


224

140/361).
A deciso que examina as respostas acusao deve ser fundamentada por fora do art. 93,
IX, da Constituio da Repblica, cabendo ao Magistrado apreciar as centenas de alegaes,
argumentos e requerimentos de prova apresentados pelas defesas de 30 rus. No h nisso
prejulgamento, como tampouco h prejulgamento em contexto muito mais crtico que o
exame da situao concreta para fins de adoo de medidas coercitivas. Como afirma o Min.
Cezar Peluso, em voto proferido no HC 91.228/SP, T2, DJ 14.09.2007:

225

Se a extenso de uma deciso tornasse por si s o Magistrado suspeito, o Ministro Joaquim
Barbosa no mais seria o relator do Caso Mensalo (AP 470). S o voto de Sua Excelncia, ao
receber parcialmente a denncia oferecida em face de 34 rus excludas as intervenes e
esclarecimentos verbais prestados ao longo de 5 dias de julgamento , totaliza 664 laudas.
3. DISPOSITIVO
REJEITO A EXCEO e DETERMINO o envio destes autos apartados ao TRF/2 (CPP 100 caput).
Intimem-se.
Encaminhados os autos ao TRF/2, no se conheceu da exceo, dada a precluso temporal
(EXSUCR 288):
PROCESSUAL PENAL. EXCEO DE SUSPEIO. PRAZO. TERMO INICIAL. CINCIA DO FATO
ENSEJADOR DA SUSPEIO. PRECLUSO TEMPORAL. NO CONHECIMENTO.
1.A exceo de suspeio deve ser oposta na primeira oportunidade em que o excipiente se
manifestar nos autos, aps tomar conhecimento dos fatos e/ou circunstncias ensejadores da
suspeio. Inteligncia do artigo 96, do Cdigo de Processo Penal.
2.Ultrapassado tal momento processual, h que se reconhecer a precluso temporal a fulminar
o incidente.
3.Exceo de suspeio no conhecida.
(TRF/2 25.05.2011, rel. Juiz Federal convocado Alusio Gonalves de Castro Mendes, TE1, DJE
03.06.2011)

O acrdo transitou em julgado em 24.06.2011.
1. 3. 5. 1. 8. Sexto dia
Em 18.10.2010, 6 dia da AIJ, foram inquiridas cinco testemunhas. As defesas dos rus WILSON
VIEIRA ALVES e ISABEL CRISTINA requereram a revogao da priso preventiva, o que foi
indeferido. A defesa do ru MAYCON desistiu da produo de prova testemunhal. A defesa de
WILSON VIEIRA ALVES apresentou nome para substituio de testemunha. Vrias defesas
226

requereram a dispensa do comparecimento de rus presos. Este o teor da assentada (fls.
1.887/900, vol. X):
Aos dezoito dias do ms de outubro do ano dois mil e dez, nesta cidade do Rio de Janeiro, no
Substituto Dr. ANDR LENART, foi aberta Audincia de Instruo e Julgamento nos autos do
representante do MPF, Dr. Jos Augusto Simes Vagos, os acusados, e seus advogados,
conforme tabela a seguir:
[...]
mandado de priso em aberto, mas presentes seus advogados, respectivamente, Dra. Kenya
Vanessa Lima Arajo de Jesus, OAB/RJ 129.516, e sendo nomeado o Dr. Andr Francisco para
assistir Raphael at a chegada do Dr. Reinaldo Pereira dos Santos, OAB/RJ 76388, que chegou a
partir do segundo depoimento.
O Dr. Remilson, pouco antes do incio da audincia, compareceu diante do Magistrado e
comunicou que teria de retirar-se para participar de audincia no Tribunal do Jri. Seu cliente,
Antnio Ricardo da Silva Ramos, ser assistido nesta audincia pelo Dr. Helion Caldas Moura. O
Dr. Remilson acrescentou como fundamento do requerimento de substituio da testemunha
Jos Carlos Cavalcanti estar ele em curso da PMERJ, salientando que Aline Goethnauer s
poder comparecer mediante intimao por fora de regras administrativas. O Juzo ento
deferiu a substituio, mediante a garantia da defesa de que a depoente se encontra no Rio,
disponvel para a intimao. O Dr. Remilson foi intimado do ato, assim como da data para a
oitiva das testemunhas por ele arroladas, 08 de novembro.
Ausente a defesa de Jorge Almeida dos Santos, Joel Sodr Bessil, Jairo Sodr Bessil e Gislaine
Lopes Macedo, sendo os rus assistidos pelo Dr. Mrcio Engelberg, at a chegada dos
advogados constitudos.
O Dr. Jos Antnio de Castro Vale chegou durante a inquirio da segunda testemunha.
O Dr. Alexis Lemos Costa chegou durante a inquirio da terceira testemunha.
1) DPF RUBENS STOPA, mat. 16.630
227

2) APF JOS ROBERTO DA COSTA REGO, mat. 7.034
3) APF JOAQUIM DIGENES DOS ANJOS, mat. 2416523;
4) APF SAULO ITANAEL FLAMETO FERREIRA, mat. 6.750.
5) APF MARCONI NUNES NOGUEIRA DA SILVA, mat. 227119
A defesa do ru WILSON VIEIRA ALVES requereu a revogao da priso preventiva,
sustentando que encerrada a prova testemunhal da acusao desapareceriam os fundamentos
invocados pelo Juzo para a decretao da custdia. O MPF opinou contrariamente
revogao da priso alegando que o decreto se apoia no s na convenincia da instruo
criminal, mas tambm na garantia da ordem pblica. Pelo MM Juiz foi dito:
A jurisprudncia do STF no distingue, para perda do fundamento da convenincia da
instruo criminal, entre as fases de produo de prova testemunhal de acusao e defesa, de
tal modo que no se pode dizer que tal fundamento tenha desaparecido. Alm disso, o decreto
se escora na garantia de preservao da ordem pblica, fundamento esse que no seria de
qualquer forma abalado ainda que a instruo se tivesse encerrado na totalidade. Resta
observar que a necessidade da priso preventiva foi reafirmada pelo TRF-2, salvo no tocante a
um dos rus. No STJ j h voto do relator no mesmo sentido.
Por no haver alterao do contexto factual, o Juzo indefere o requerimento.
A defesa da r ISABEL CRISTINA MELO DIAS RUSSO requer a revogao da priso preventiva
sustentando que: 1) as condies pessoais da r, que av e primria, fazem crer que no ir
reiterar na prtica que lhe imputada; 2) o mesmo sustentado pela defesa do ru Wilson.
Opinou o MPF contrariamente, alegando que as condies pessoais da r so as mesmas
desde antes da decretao da priso preventiva, no constituindo obstculo priso, e que o
fundamento de garantia da ordem pblica permanece inalterado.
Pelo MM. Juiz foi dito:
Com relao garantia da ordem pblica valem as mesmas consideraes feitas com relao
ao ru Wilson. Com relao s condies pessoais, deve-se observar que a deciso que
decretou a priso preventiva deteve-se longamente na anlise da jurisprudncia do STF, j de
dcadas, segundo a qual bons antecedentes, primariedade, residncia fixa, condies
familiares, boa reputao e outros tantos predicados no constituem por si ss empecilho
priso preventiva.
Intimados os presentes para oitiva das testemunhas arroladas pelas defesas dos acusados JOS
ALFREDO VILAS BOAS FILHO, ANDERSON ROMERO ADO, ANTNIO RICARDO DA SILVA
RAMOS, JAIME PEDRO DA SILVA, WAGNER ALVES COIMBRA e JORGE ALMEIDA DOS SANTOS,
designada para o dia 08 de novembro de 2010, s 13:00 horas, neste auditrio da Justia
Federal na Av. Venezuela.
228

A defesa de MAYCON desiste das testemunhas arroladas. A defesa do ru WILSON apresenta
o nome da testemunha cujo depoimento se dar em substituio do Deputado Edmilson
Valentin: Sandra Aroeira, que comparecer independentemente de intimao.
A defesa dos rus JNIOR CSAR, NILO ANTNIO ALMEIDA ROCHA, LUIZ CARLOS PEREIRA
JANURIO E ERIVAN VITURINO RAMOS, ISABEL CRISTINA, SANDRA CRISTINA, ALEXANDRE
RAMOS, ELINEIA, SRGIO TIBAU, JOEL SODR requereram a dispensa de seu comparecimento
e de seus clientes audincia de 08/11/2010. A defesa do ru WILSON VIEIRA requereu a
dispensa do acusado de todas as audincias, em razo de seu estado de sade.
Pelo Juzo foi dito:
O entendimento do Juzo de que a presena do ru serve no s para o exerccio da
autodefesa, orientando a formulao de pergunta por parte dos patronos, mas tambm para a
garantia da lei penal, trata-se portanto no meramente de uma faculdade mas tambm de um
dever. Com relao aos rus presos no entanto a lei penal j est garantida e a renncia a
presena do ru requerida pelo patrono constitudo na presena do acusado demonstra falta
de interesse no exerccio ativo da autodefesa. Defiro, portanto, o requerido pelas defesas dos
rus presos. Com relao aos rus soltos permanece a necessidade do juzo precatar-se,
havendo o interesse pblico na presena.
Deferem-se os requerimentos de dispensa da presena dos rus presos para etapa de
08.11.2010 da AIJ cujas testemunhas no sero ouvidas nessa data.
Oficie-se solicitando a contratao de equipe para gravao da audincia.
Foi entregue ao Dr. Andr Francisco Siqueira, cpia da filmagem da gravao da audincia dos
dias 05, 06, 07 e 14, para distribuio aos demais advogados. A gravao do dia 04 foi entregue
ao Dr. Bernardo Lugo.
Requisitem-se os presos cujas presenas no foram dispensadas.
Expea-se requerimento de pagamento de honorrios ao advogado da Assistncia Judiciria
Federal atuante nas audincias, Dr. Geraldo Kautzner, no valor mximo da tabela vigente.
Termos de depoimento: i) DPF Rubens Stopa (fls. 1.901/6); ii) APF Jos Roberto da Costa Rego
(fls. 1.907/12); iii) APF Joaquim Digenes dos Anjos (fls. 1.913/8); iv) APF Saulo Itanael Flameto
Ferreira (fls. 1.919/24); v) APF Marconi Nunes Nogueira da Silva (fls. 1.925/30 vol. X).
1. 3. 5. 1. 9. Reordenao de desmembramento
229

Para facilitar a conduo dos processos desmembrados, este Juzo Federal determinou que os
nomes dos rus GILBERTO GOMES DE SOUZA e MARTA RODRIGUES DA SILVA figurassem em
processo prprio (fls. 1.933, vol. X).
1. 3. 5. 1. 10. Desistncia de testemunha por parte da defesa do ru JAIME
A defesa do ru JAIME PEDRO DA SILVA requereu a desistncia da produo de prova
testemunhal e, novamente, a absolvio sumria (fls. 1.935/6, vol. X). O primeiro
requerimento foi deferido no 7 dia da AIJ. O segundo foi indeferido, dada a precluso lgica.
1. 3. 5. 2. Sumrio de defesa
1. 3. 5. 2. 1. Panorama
Inicialmente foi aprazado o dia 08.11.2010 para incio do sumrio de defesa. Em audincia, a
retomada dos trabalhos foi marcada para 07.12.2010. Em 19.11.2010, foi proferida deciso
acrescendo os dias 13, 15 e 16.12.2010:
As defesa foram intimadas em audincia (08.11.2010) da continuao da AIJ em 07.12.2010.
Ficam igualmente designados, na sequncia da etapa de inquirio das testemunhas de defesa,
os dias 13, 15 e 16 de dezembro de 2010, nos seguintes termos:
i) em 13.12.2010, 3 dia do sumrio de defesa (9 da AIJ) sero ouvidas as trs primeiras
testemunhas do ru JERNIMO PINHEIRO (Carlos Alberto Nogueira, Cludio Roberto da Silva,
Valmir Pimentel) e as oito testemunhas da r ISABEL CRISTINA. As cinco outras testemunhas
de JERNIMO, agentes federais, sero inquiridas em ocasio prpria, juntamente com os
demais agentes pblicos;
ii) em 15.12.2010, 4 dia do sumrio de defesa (10 da AIJ) sero inquiridas as trs primeiras
testemunhas do ru RAPHAEL ROCHA (Amanda da Silva, Helder, Rosanea Pereira), as quatro
testemunhas da r SANDRA e as quatro testemunhas de ELINEA, ALEXANDRE RAMOS e
GILCINEI que so as mesmas. A 4 testemunha do ru RAPHAEL, que agente federal, ser
inquirida em data especfica, como explicado no item anterior;
iii) em 16.12.2010, 5 dia do sumrio de defesa (11 da AIJ), sero inquiridas as sete
testemunhas do ru WILSON VIEIRA ALVES - devendo a Secretaria atentar para aquela que
comparecer independentemente de intimao , e a testemunha do ru WAGNER ALVES
COIMBRA, que no foi encontrada (certido de fls. 217/8, apenso 6, vol. 2) mas cujo endereo
aparentemente existe, segundo cpia de documento trazida pela defesa.
As inquiries sero realizadas no auditrio do Frum da Avenida Venezuela, a partir das 13h,
pelas mesma razes e nos mesmos moldes em que tem sido feito at aqui.
De acordo com os parmetros estabelecidos por este Juzo Federal, a presena do ru serve
no s ao exerccio da autodefesa, orientando a formulao de perguntas por parte dos
230

patronos, mas tambm para a garantia da lei penal. Trata-se, portanto, no meramente de
faculdade mas tambm de um dever. Com relao aos rus presos, no entanto, a lei penal j
est garantida e a renncia presena de ru requerida por patrono constitudo demonstra
falta de interesse no exerccio ativo da autodefesa. Assim:
i) a defesa de ru preso poder requerer a dispensa de comparecimento para os dias em que
no forem ser ouvidas testemunhas por ela arroladas;
ii) os rus presos sero sempre requisitados para assistir inquirio das testemunhas por sua
defesa arroladas e para a inquirio de agentes pblicos;
iii) os rus soltos devero comparecer a todas as inquiries, ainda que a produo da prova
testemunhal no lhes interesse.
[...]
1. 3. 5. 2. 2. Primeiro dia (7 da AIJ)
O 1 dia do sumrio de defesa (7 da AIJ), em 08.11.2010, foi reservado para a inquirio das
testemunhas dos rus JOS ALFREDO VILAS BOAS FILHO, ANDERSON ROMERO ADO, JORGE
ALMEIDA DOS SANTOS, ANTNIO RICARDO DA SILVA RAMOS, JAIME PEDRO DA SILVA,
WAGNER ALVES COIMBRA.
As defesas de JOS ALFREDO e de ANDERSON ADO requereram em audincia a desistncia
das testemunhas que deveriam comparecer independentemente de intimao e a abertura
de prazo para juntada de termos de boa conduta. Foram deferidos os requerimentos, sendo
fixado o prazo de 5 dias para a juntada dos termos.
Quanto s testemunhas de ANTNIO RICARDO DA SILVA RAMOS, trs foram localizadas e
inquiridas Coronel PMERJ Ricardo Quemento Loubasso (fls. 1.964/72, vol. X), CB/PMERJ
Adelmo Arajo dos Santos (fls. 1.952/7, vol. X), SD/PMERJ Aline Goethanauer (fls. 1.973/9
vol. X). A quarta, capito Gabriel Santos, no estava mais lotada no rgo indicado pela defesa
Corregedoria Interna da PMERJ -, de tal modo que no foi localizada. A defesa requereu a
desistncia dessa testemunha, o que foi deferido pelo Juzo.
Nenhuma das trs testemunhas do ru JAIME PEDRO DA SILVA foi localizada. A defesa reiterou
o requerimento de desistncia, o que foi deferido.
Apenas uma das testemunhas do ru WAGNER ALVES COIMBRA foi localizada Alexiano Costa
Silva. Embora no tenha sido formalmente intimada, porque se encontrava embarcada,
compareceu e foi inquirida (fls. 1.958/63, vol. X). O Juzo concedeu o prazo de 48 horas para
que a defesa corrigisse o endereo da testemunha no localizada ou requeresse sua
substituio, nos termos do CPC 408 (fls. 1.937/51 vol. X):
231

Aos oito dias do ms de novembro do ano dois mil e dez, nesta cidade do Rio de Janeiro, no
Substituto Dr. ANDR LENART, para o 7 dia de Audincia de Instruo e Julgamento nos autos
do Processo Penal n. 2008.51.02.001980-1 (MPF X WILSON VIEIRA ALVES E OUTROS).
Presentes o representante do MPF, Dr. Leonardo Luiz de Figueiredo Costa, os acusados, e seus
advogados, conforme tabela a seguir:
Dispensados os seguintes rus presos cujas testemunhas de defesa no sero ouvidas na
presente audincia: WILSON VIEIRA ALVES; ISABEL CRISTINA MELO DIAS RUSSO; SANDRA
CRISTINA DE OLIVEIRA; SRGIO LCIO TEIXEIRA TIBAU; LUIZ CARLOS PEREIRA JANURIO; NILO
ANTNIO DE ALMEIDA ROCHA; ALEXANDRE RAMOS; ERIVAN VITURINO RAMOS; JOEL SODR
BESSIL; ELINEA DE MENEZES MACHADO ALVES, mas presentes seus advogados: Dr. Monclar
Eugnio Gama, OAB/RJ 95.249 e Jlio Csar Borges Leito, OAB/RJ 50321 (Wilson); Dr. Marcelo
de Menezes Bustamante, OAB/RJ 41.481 (Isabel Cristina); Dr. Marcos Csar Cunha, OAB/RJ
4870 (Sandra Cristina, Alexandre Ramos, Elinea Alves); Dr. Gilberto Borges Talsfero, OAB/RJ
91.409 (Srgio Tibau); Dr. Alexis Lemos Costa, OAB/DF 22.986 (Luiz Janurio, Nilo Rocha, Erivan
Viturino nesta audincia at a chegada do patrono constitudo); Dr. Alexis Lemos Costa,
OAB/DF 22.986 (Joel Bessil)
Ausentes os acusados MAYCON DOS SANTOS PIAZ e RAPHAEL ROCHA DE CAMPOS, ambos com
mandado de priso em aberto. O Dr. Gilberto Borges Talsfero assumir a defesa do acusado
MAYCON DOS SANTOS PIAZ nesta audincia. Presentes Dr. Reinaldo Pereira dos Santos,
OAB/RJ 76388 e Dra. Liliane Nazareth da Mota Souza, OAB/RJ 133436, pela defesa de RAPHAEL
ROCHA DE CAMPOS.
Aberta audincia para inquirio das testemunhas arroladas pelas defesas dos acusados JOS
ALFREDO VILAS BOAS FILHO, ANDERSON ROMERO ADO, ANTNIO RICARDO DA SILVA
RAMOS, JAIME PEDRO DA SILVA, WAGNER ALVES COIMBRA e JORGE ALMEIDA DOS SANTOS,
verificou-se que algumas testemunhas arroladas no foram intimadas, conforme a seguir:
Ru:
Testemunha:
Motivo:

232

Jaime Pedro da Silva

Joo de Deus da Silva
Endereo incompleto: Rua Indgena n 44 o n indicado consiste em uma vila com 57 casas e
ningum conhece o intimando no local;
(fls. 211/2 apenso 06 vol.2)

Kleber Rodrigues
Endereo incompleto: no existe o endereo rua So Janurio s/n;
(fls. 213/4 apenso 06 vol. 2)

Gaspar Lemos de Andrade
N inexistente: no existe o n 285 na Av. Sete de Setembro;

233

Wagner Alves Coimbra

Alessandro Dias Gonalves
Endereo inexistente: rua Projetada n 18 So Domingos a referida rua existe apenas no
Barreto, Engenhoca, Pendotiba, So Francisco e Caramujo;

Alexiano Costa Silva
Trabalha embarcado em Ilha Grande sem previso de retorno

Jorge Almeida dos Santos
Ludmila Alves
234

Endereo inexistente: rua Yamagoto 15 Itamb, Itabora o logradouro desconhecido na
regio de Itamb e a intimanda desconhecida no local;

Regiane Santos
Endereo inexistente: no existe o n 452 na estrada Frei Orlando;
(fl. 234 apenso 06 vol. 2)

Romildo Santos

Endereo inexistente: no existe o n 452 na estrada Frei Orlando;
(fl. 237 apenso 06 vol. 2)

Antnio Ricardo
Capito Gabriel Santos Oliveira
No trabalha na lotao informada
(fls. 223/4 ap. 06 vol. 2)

235

O ru JAIME PEDRO desistiu das testemunhas arroladas (fls. 1935/6 vol. X).
O Dr. Hlion Caldas comunicou que precisaria se ausentar em virtude de compromisso
profissional e que o seu constituinte JLIO CESAR PINTO DA CONCEIO ser representado
nesta audincia pelo Dr. Edson Abrantes.
O Dr. Fernando Mendona requereu verbalmente a dispensa das testemunhas dos rus JOS
ALFREDO VILAS BOAS E ANDERSON ROMERO ADO, as quais deveriam comparecer hoje
independentemente de intimao. Requereu tambm prazo para juntada de termos de
declarao. Foram deferidas pelo Juzo a dispensa das testemunhas e a concesso do prazo de
05 dias para a juntada dos termos.
O Dr. Jos Antnio de Castro requereu a dispensa das testemunhas do ru JORGE ALMEIDA
DOS SANTOS, bem como prazo para a juntada de termos de boa conduta. Foram deferidas
pelo Juzo a dispensa das testemunhas e a concesso do prazo de 05 dias para a juntada dos
termos.
O Dr. Ayrton Prates requereu a dispensa das testemunhas do ru JAIME PEDRO DA SILVA,
reiterando requerimento escrito apresentado na semana passada. Foi deferida a dispensa pelo
Juzo.
Dr. Remilson requereu a desistncia da testemunha GABRIEL SANTOS OLIVEIRA, que no foi
localizada pelo oficial de justia. Foi deferida a desistncia pelo Juzo.
O Dr. Alexis assumir a defesa dos rus LUIZ CARLOS JANURIO, NILO ANTNIO ALMEIDA
ROCHA e ERIVA VITURINO RAMOS at a chegada do advogado constitudo.
O Dr. Mrcio Engelberg chegou durante a oitiva da primeira testemunha, Cel. Ricardo
Quemento.
Foram inquiridas 04 testemunhas de defesa, conforme termos em anexo. Foi proferida a
seguinte deciso:
Considerando que a testemunha Alessandro Dias Gonalves no foi localizada, fica a defesa do
ru WAGNER ALVES COIMBRA intimada a apresentar novo endereo no prazo de 48 horas.
Caso no disponha de novo endereo, poder requerer a substituio, nos termos do CPC 408.
Ficam intimadas as defesas da continuao da AIJ (8 dia) em 07/12/2010, s 13h, neste local,
com a oitiva das testemunhas dos rus JNIOR CSAR FERREIRA DA SILVA, (Alexandre, Manuel
e Mrcio), WAGNER GOULART QUEVEDO (Sandro, Edjane, Vanely, Carla) e LUCIANO ALMEIDA
GOMES (Jorge, Delson, Maria de Lourdes, Cludio, Carlos, Alexandre e Roberto). A oitava
testemunha do ru Luciano ser ouvida em outra oportunidade.
As defesas de JOS ALFREDO, ANDERSON ROMERO, NILO, JANURIO, ERIVAN, SRGIO TIBAU,
JERNIMO PINHEIRO, JOEL SODR, SANDRA CRISTINA, ELINEA, ALEXANDRE RAMOS, todos
236

rus presos, requereram a dispensa da requisio para comparecimento. O Juzo deferiu os
requerimentos, observando os critrios j estabelecidos: i) os rus soltos devero comparecer;
ii) os rus presos cuja defesa requerer a dispensa podero ser dispensados, salvo se alguma
testemunha arrolada pela defesa deles for ouvida; iii) os rus presos cuja defesa no requereu
nesta assentada a dispensa sero requisitados. A secretaria dever expedir os ofcios
requisitando os rus e solicitando gravao da audincia Direo do Foro, ressaltando que o
ofcio anterior encaminhado Direo do Foro sequer foi respondido.
1. 3. 5. 2. 3. Apreciao de requerimentos e ltima oportunidade para que as defesa
esclarecessem os requerimentos de prova
Em 26.11.2010, este Juzo Federal proferiu deciso (fls. 1.990/2.018, vol. X; veiculada em
30.11.2010, com publicao oficial no DJE em 01.12.2010) quanto aos requerimentos das
defesas de: i) WAGNER COIMBRA sobre a manuteno do regime de liberdade restringida; ii)
ELINEA e SANDRA CRISTINA transferncia de estabelecimento prisional; iii) WILSON VIEIRA
ALVES substituio de testemunha, fora das hipteses do CPC 408; iv) JOEL SODR
informaes sobre atendimento mdico prestado na unidade prisional; v) JAIME PEDRO novo
pedido de absolvio sumria.
Foi ainda: i) deferida a produo de prova documental da defesa de ANTNIO RICARDO; ii)
deferida a produo da prova testemunhal restante sobre cuja pertinncia pesava dvida
postulada pelas defesas de JOEL BESSIL, JAIRO BESSIL, GISLAINE, JERNIMO e RAPHAEL
ROCHA; iii) estabelecido cronograma para as oitivas; iv) determinada a expedio de
precatria a fim de que a testemunha arrolada pela defesa rus JOEL e JAIRO BESSIL e
GISLAINE o Delegado Federal Alessandro Netto Vieira fosse inquirida em Santa Catarina.
Por ltimo, em homenagem ao princpio constitucional da ampla defesa, determinou-se
novamente (pela 3 vez) que as defesas dos rus WILSON VIEIRA ALVES, JOS ALFREDO VILAS
BOAS FILHO, JERNIMO PINHEIRO BORGES, RAPHAEL ROCHA DE CAMPOS FREIRE, WAGNER
GOULART QUEVEDO, WAGNER ALVES COIMBRA dirimissem as dvidas levantadas pelo Juzo
quanto pertinncia de algumas provas cuja produo requereram. importante frisar que
tais esclarecimentos deveriam ter sido prestados at 01.10.2010:
[...]
3. 1. SILNCIO DE PARTE DAS DEFESAS
3. 1. 1. DVIDAS DO JUZO QUANTO AOS REQUERIMENTOS DE PROVA
Em face de pontos duvidosos nos requerimentos de produo de prova pericial, documental e
testemunhal deduzidos nas respostas escritas acusao, este Juzo Federal determinou que
237

boa parte das defesas se manifestasse, no prazo de 5 dias. A deciso foi proferida em
21.09.2010 (tera-feira) e divulgada no Dirio Eletrnico da Justia Federal da 2 Regio em
23.09.2010 (quinta-feira), com publicao oficial em 24.09.2010 (sexta-feira), primeiro dia til
seguinte. O prazo para manifestao comeou a correr em 27.09.2010 (segunda-feira),
encerrando-se em 01.10.2010 (sexta-feira), sem que todas se manifestassem.
As defesas de LUCIANO ALMEIDA GOMES (fls. 1.690/2 vol. IX), JOEL SODR BESSIL e JAIRO
SODR BESSIL (fls. 1.693/4, 1.698/701, 1.702/5, 1.706/8 vol. IX) e ANTNIO RICARDO DA
SILVA RAMOS (fls. 1.696/7 vol. IX) prestaram os esclarecimentos pertinentes, dentro do
prazo. A defesa de ISABEL CRISTINA MELO DIAS, intempestivamente (07.10.2010) informou
que entendia desnecessrio prestar os esclarecimentos cobrados pelo Juzo (fls. 1.818/9 vol.
X).
No 3 dia da Audincia de Instruo e Julgamento, em 06.10.2010, este Juzo Federal instou de
viva voz as defesas restantes a dirimir os pontos pendentes quanto aos requerimentos de
produo de prova (fls. 1.780/9 vol. IX):
Considerando que o prazo de 05 dias previsto na deciso de fls. 1.118/683 se findou em
01/10/2010 sem que a maior parte das defesas se manifestasse sobre os esclarecimentos
necessrios para que este Juzo Federal aprecie na totalidade os requerimentos de produo
de prova, o Magistrado se dirigiu a cada um dos defensores dos seguintes rus, intimando-os
novamente a apresentar as manifestaes a fim de impedir possveis atrasos na conduo do
processo [...]
As defesas ento prestaram alguns esclarecimentos verbais quanto produo da prova
testemunhal (fls. 1.783/4 vol. IX):
WILSON VIEIRA ALVES a defesa esclareceu que protocolou requerimento.
ISABEL CRISTINA a defesa esclareceu que protocolou requerimento.
LUIZ CARLOS PEREIRA JANURIO, NILO ANTNIO, ERIVAN esclarecem que limitam o rol de
testemunhas a inquirir as 8 primeiras testemunhas de acusao, excludas aquelas
dispensadas.
JULIO CSAR esclarece que limita o rol de testemunhas a inquirir as 8 primeiras testemunhas
de acusao, excludas aquelas dispensadas.
MAYCON - esclarece que limita o rol de testemunhas a inquirir as 8 primeiras testemunhas de
acusao, excludas aquelas dispensadas.
JERNIMO a defesa requer a excluso do nome de Paulo Roberto Leal da Silva, ficando o rol
limitado a 8.
238

RAFHAEL o advogado informou que apresentar ainda hoje requerimento esclarecendo os
pontos cabveis.
LEILA MARIA o advogado informou que apresentar at amanh o rol de testemunhas.
CELSO DORTE, ANDR DORTE, WAGNER GOULART, WAGNER COIMBRA o advogado informou
que apresentar at sexta-feira (08/10) manifestao sobre os pontos suscitados pelo Juzo.
Ocorre que as dvidas levantadas por este Juzo Federal em alguns casos no se limitam
prova testemunhal e que, em outros, a promessa de apresentao de requerimentos escritos
no se concretizou. Segue abaixo a relao de defesas que no se pronunciaram at o
momento ou, ao menos, no de maneira completa e satisfatria.
3. 1. 2. ESCLARECIMENTOS PARCIAIS DA DEFESA DE WILSON VIEIRA ALVES
No caso do ru WILSON VIEIRA ALVES, a defesa foi instada a esclarecer: i) relevncia e
pertinncia da requisio de informaes NEXTEL ou a realizao de percia em arquivos de
udio para a busca da verdade material (fls. 1.275/7 vol. VII); ii) se iria entregar a este Juzo
Federal os documentos que pretende ver periciados, sob pena de deferimento da produo
da prova to somente com relao quilo que consta dos autos (fls. 1.277 vol. VII). No
requerimento intempestivo de fls. 1.811/3, a defesa insistiu genericamente na produo das
provas, sem esclarecer a pertinncia da percia de udio, nem a extenso do objeto da percia
sobre os documentos.
Quatro dias de audincia e quase dois meses depois, este Juzo Federal no pode mais
permanecer ao aguardo das informaes que deveriam ter sido prestadas pela defesa. Fica a
defesa intimada a, no prazo improrrogvel de 3 dias, apresentar os esclarecimentos
concernentes necessidade e pertinncia da prova cuja produo requereu, nos exatos
termos de fls. 1.275/77 vol. VII.
3. 1. 3. AUSNCIA DE ESCLARECIMENTOS POR PARTE DA DEFESA DE JOS ALFREDO VILAS BOAS
FILHO (ALFREDINHO)
Devido impreciso na referncia aos documentos cuja requisio requereu, este Juzo
Federal determinou defesa que os individualizasse, sob pena de inviabilidade da produo da
prova (fls. 1.444/5 vol. VIII):
A defesa requer a requisio: i) da declarao de imposto de renda do ru e de sua empresa; ii)
da movimentao financeira da empresa do ru junto BV financeira, que financia os veculos
posteriormente vendidos.
A defesa no indica o exerccio ao qual se referem as declaraes de imposto de renda por
cuja vinda aos autos protesta. Tampouco d a entender a quais documentos atinentes BV
financeira alude.
239

Fica intimada a defesa a, no prazo de 5 dias, sob pena de inviabilidade da produo da prova,
indicar objetivamente: i) ano base e ano de exerccio das declaraes de imposto de renda por
cuja vinda aos autos protesta; ii) quais so os documentos relativos BV financeira a que se
refere - extratos bancrios, contratos, etc -, devendo apontar quem pode fornec-los; iii)
nmero de inscrio no CNPJ e endereo para intimao da BV financeira.
imprescindveis viabilizao da prova cuja produo requereu, nos exatos termos de fls.
1.444/5 vol. VIII.
3. 1. 4. AUSNCIA DE ESCLARECIMENTOS POR PARTE DA DEFESA DE JERNIMO PINHEIRO
BORGES
Na citada deciso que rejeitou a absolvio sumria, foi a defesa instada a elucidar certos
aspectos indispensveis produo de prova pericial (fls. 1.482 vol. VIII):
A defesa alude percia de voz, sem apontar os dilogos de cuja autenticidade por acaso tenha
razes para duvidar. Ora, constitui encargo da defesa delimitar com clareza e mxima
objetividade o objeto da diligncia cuja realizao pretende, no podendo ser aceitos
protestos genricos e abstratos. Fica intimada a defesa a, no prazo de 5 dias, apontar
exatamente quais so os dilogos cuja idoneidade pe em dvida, indicando nmero do
arquivo ou local dos autos em que se encontrem transcritos, a fim de que este Juzo Federal
possa analisar criteriosamente relevncia, pertinncia e ausncia de carter protelatrio do
requerimento de prova com relao a cada um deles.
Como visto, a defesa no se pronunciou no prazo, nem tampouco aps o 3 dia da Audincia
de Instruo e Julgamento, em 06.10.2010.
1.482 vol. VIII.
3. 1. 5. AUSNCIA DE ESCLARECIMENTOS POR PARTE DA DEFESA DE RAPHAEL ROCHA DE
CAMPOS FREIRE
aspectos indispensveis produo de prova pericial (fls. 1.502/3 vol. VIII):
A defesa alude percia de voz, sem apontar os dilogos de cuja autenticidade por acaso tenha
razes para duvidar. Ora, constitui encargo da defesa delimitar com clareza e mxima
objetividade o objeto da diligncia cuja realizao pretende, no podendo ser aceitos
240

1.502/3 vol. VIII.
3. 1. 6. AUSNCIA DE ESCLARECIMENTOS POR PARTE DA DEFESA DE WAGNER GOULART
QUEVEDO
aspectos indispensveis produo de prova pericial (fls. 1.618 vol. IX):
De resto, a defesa alude percia de voz, sem apontar os dilogos de cuja autenticidade por
acaso tenha razes para duvidar. Ora, constitui encargo da defesa delimitar com clareza e
mxima objetividade o objeto da diligncia cuja realizao pretende, no podendo ser aceitos
fato que houve troca de patronos, o que acabou tumultuando a defesa do ru fato de
responsabilidade exclusiva dele. Assim, em 08.10.2010, foi apresentado o requerimento de fls.
1.817 vol. IX, com o seguinte teor:
Que a defesa desiste de itens ou parte deles dos pedidos referentes defesa prvia
protocolizada em 09.06.2010, da seguinte forma:
Item 4 apenas no que se refere submeter o denunciado a percia de spectrograma para
comorao de voz;
Item 6 podendo ainda se necessrio submeter o acusado a percia para apurar comparao
de voz.
241

No obstante a substituio de patrono, preciso observar que o requerimento, alm de
intempestivo, no esclarece os pontos suscitados por este Juzo Federal, mantendo o estado
de incerteza sobre o que exatamente pretende a defesa.
imprescindveis viabilizao da prova cuja produo requereu.
3. 1. 7. AUSNCIA DE ESCLARECIMENTOS POR PARTE DA DEFESA DE WAGNER ALVES COIMBRA
aspectos indispensveis produo de prova pericial (fls. 1.630/1 vol. IX):
De resto, a defesa alude percia de voz, sem apontar os dilogos de cuja autenticidade por
acaso tenha razes para duvidar. Ora, constitui encargo da defesa delimitar com clareza e
mxima objetividade o objeto da diligncia cuja realizao pretende, no podendo ser aceitos
fato que houve troca de patronos, o que acabou tumultuando a defesa do ru fato de
responsabilidade exclusiva dele. Assim, em 08.10.2010, foi apresentado o requerimento de fls.
1.816 vol. IX, com o seguinte teor:
Que a defesa desiste de itens ou parte deles dos pedidos referentes defesa prvia
protocolizada em 09.06.2010, da seguinte forma:
Item 4 apenas no que se refere submeter o denunciado a percia de spectrograma para
comorao de voz;
Item 6 podendo ainda se necessrio submeter o acusado a percia para apurar comparao
de voz.
No obstante a substituio de patrono, preciso observar que o requerimento, alm de
intempestivo, no esclarece os pontos suscitados por este Juzo Federal, mantendo o estado
de incerteza sobre o que exatamente pretende a defesa.
242

imprescindveis viabilizao da prova cuja produo requereu.
1. 3. 5. 2. 4. Requerimentos de libertao
Em 03.12.2010, foram indeferidos requerimentos de soltura apresentados pelas defesas de
WILSON VIERA ALVES, WAGNER GOULART QUEVEDO, ANDR MARTINS DORTE, CELSO
MARTINS DORTE e JERNIMO PINHEIRO BORGES JNIOR (fls. 2.027/44, vol. XI), conforme ser
exposto no item relativo priso preventiva.
1. 3. 5. 2. 5. Segundo dia (8 da AIJ)
O 2 dia do sumrio de defesa (8 da AIJ), em 07.12.2010, foi reservado para a oitiva das
testemunhas de carter dos rus JNIOR CSAR, WAGNER GOULART e LUCIANO ALMEIDA.
Durante os trabalhos as defesas dos rus WAGNER QUEVEDO e LUCIANO ALMEIDA
requereram a desistncia de algumas testemunhas, o que foi deferido, de modo que s doze
foram ouvidas.
Pelo ru JNIOR CSAR: i) Alexandre Custdio (fls. 2.056/61, vol. XI); ii) Manuel Pereira Brum
(fls. 2.062/7, vol. XI); iii) Mrcio Galdino Marques (fls. 2.068/73, vol. XI).
Pelo ru LUCIANO: i) Alexandre Pereira Nunes (fls. 2.086/91, vol. XI); ii) Carlos Alexandre Weiss
Dias (fls. 2.092/7, vol. XI); iii) Cludio Heitor de Carvalho Furtado (fls. 2.098/3.003, vol. XI); iv)
Delson Ribeiro Bulhosa Filho (fls. 3.004/9, vol. XI); v) Maria de Lourdes Salgado (fls. 3.010/5,
vol. XI); vi) Jorge Luiz dos Santos (fls. 3.016/21, vol. XI); vii) Roberto Srgio Pinto Cunha (fls.
3.022/7, vol. XI).
Pelo ru WAGNER: i) Edjane da Silva Cardoso (fls. 2.074/9, vol. XI); ii) Wanely da Silva
Bertholini (fls. 2.080/5, vol. XI); iii) Maria de Lourdes Salgado (fls. 3.010/5, vol. XI).
A defesa do ru RAPHAEL requereu a desistncia da oitiva das testemunhas, apresentando
termos de declarao em seu lugar. A defesa da r ISABEL requereu a substituio de
testemunhas, sem motivao explcita, o que foi deferido, com a condio de que deveriam
comparecer independentemente de intimao (fls. 2.047/55, vol. XI):
Aos sete dias do ms de dezembro do ano dois mil e dez, nesta cidade do Rio de Janeiro, no
do Processo Penal n. 2008.51.02.001980-1 (MPF X WILSON VIEIRA ALVES E OUTROS).
Presentes o representante do MPF, Dr. Jos Mauricio Gonalves, os acusados, e seus
[...]
243

Dispensados os seguintes rus presos cujas testemunhas de defesa no sero ouvidas na
presente audincia, e cujas dispensas foram solicitadas pelos respectivos advogados: SANDRA
CRISTINA DE OLIVEIRA; LUIZ CARLOS PEREIRA JANURIO; NILO ANTNIO DE ALMEIDA ROCHA;
ALEXANDRE RAMOS; ERIVAN VITURINO RAMOS; JOS ALFREDO VILAS BOAS FILHO, ANDERSON
ROMERO ADO; JERNIMO PINHEIRO BORGES JUNIOR; JOEL SODR BESSIL e ELINEA DE
MENEZES MACHADO ALVES, mas presentes seus advogados: Dr. Marcos Csar Cunha, OAB/RJ
4870 (Sandra Cristina, Alexandre Ramos, Elinea Alves); Dr. Antonio Cardoso da Silva Neto OAB
26094 (Luiz Carlos Pereira Janurio, Nilo Antnio de Almeida Rocha e Erivan Viturino; Dr.
Gelcedir Durval, OAB/RJ 115361 (Jos Alfredo Vilas Boas Filho e Anderson Romero Ado); Dr.
Antonio Cardoso da Silva Neto, OAB/DF 26.094 (Joel Bessil).
Ausentes os acusados MAYCON DOS SANTOS PIAZ e RAPHAEL ROCHA DE CAMPOS, ambos com
mandado de priso em aberto. A partir do depoimento da testemunha Wanelly, o Dr. Gilberto
substituiu a Dra. Kenya Vanessa Lima Arajo de Jesus, OAB/RJ 91409, que teve de retirar-se
(acusado MAYCON DOS SANTOS PIAZ). Presentes Dr. Reinaldo Pereira dos Santos, OAB/RJ
76388, pela defesa de RAPHAEL ROCHA DE CAMPOS.
Aberta audincia para inquirio das testemunhas arroladas pelas defesas dos acusados
JUNIOR CSAR FERREIRA DA SILVA, WAGNER GOULART QUEVEDO E LUCIANO ALMEIDA
GOMES:
1 Acusado: Jnior Cesar Ferreira da Silva. Testemunhas: Alexandre Custdio, Manuel Pereira
Brum e Mrcio Galdino Marques.
2 Acusado: Wagner Goulart Quevedo. Testemunhas: Sandro Gonalves, Edjane da Silva
Cardoso, Vanelly da Silva Bertolino e Carla Guimares Tavares.
3 Acusado: Luciano Almeida Gomes: Testemunhas: Jorge Luiz Santos, Delson Ribeiro Bulhosa
Filho, Maria de Lourdes Salgado, Cludio Heitor de Carvalho Furtado, Therezinha de Souza,
Alessandra Lopes de Souza, Carlos Alexandre Weiss Dias, Alexandre Pereira Nunes e Roberto
Sergio Pinto da Cunha.
A defesa do ru Wagner Goulart Quevedo requereu a dispensa das testemunhas Carla
Guimares Tavares e Sandro Gonalves, o que foi deferido pelo Juzo.
A defesa do ru Luciano Almeida Gomes requereu a dispensa da testemunha Sandro Mauro
Lima de Arajo, agente de polcia federal, o que foi deferido pelo Juzo.
Foram inquiridas 12 testemunhas de defesa, conforme termos em anexo.
O ru Gilcinei, na presena de seu defensor, comunicou ao Juzo seu novo endereo
residencial: Rua Valter Dias Epichim n.04, Bairro Rocha, So Gonalo, telefone 2604-2377.
244

O Dr. Mrcio chegou ao final da inquirio da testemunha Alexandre.
A defesa da r ISABEL CRISTINA MELO DIAS RUSSO requereu a substituio das testemunhas
Regina Martins e Antnio dos Santos Lomba por Delma da Silva Barbosa e Luis Nunes Dias, as
quais comparecero independentemente de intimao.
Pelo MM. Juzo foi ento proferida a seguinte deciso:
Nos termos de decises proferidas anteriormente por este Juzo Federal, defiro a substituio
requerida pela defesa da r ISABEL CRISTINA, salientando que: i) caso no compaream haver
perda da prova; ii) dada a exiguidade de tempo, no sero expedidos mandados comunicando
a substituio s testemunhas originrias, as quais j foram intimadas.
As defesas dos rus WILSON VIEIRA ALVES, ERIVAN, JANURIO, NILO, JOEL requereram a
dispensa dos rus presos para as etapas de dezembro.
Pelo MM. Juzo foi proferida a deciso de fls. 1.984/6 que estabeleceu o prazo de 72h para que
as defesas requeressem a dispensa das testemunhas, observados os critrios fixados. A
deciso foi formalmente publicada em 29.11.2010, vencendo-se o prazo em 1.12.2010. As
defesas dos rus JERNIMO (fls. 2.022), ALEXANDRE, ELINEA, SANDRA CRISTINA (fls. 2.023) e
SRGIO TIBAU (fls. 2.046) requereram a dispensa tempestivamente, de modo que deferida.
Com relao aos demais, no houve requerimentos. Deferimento a esta altura causaria
prejuzo aos servios de secretaria. Ficam indeferidos.
A defesa do ru RAPHAEL requereu a desistncia da inquirio das testemunhas que seriam
ouvidas no prximo dia 15, o que foi deferido pelo Juzo Federal, abrindo-se prazo de 15 dias
para apresentao de termos de declarao substitutivos.
ERRATAS: 1.Onde se l, nos termos de depoimentos das testemunhas Jorge Luiz Santos, Delson
Ribeiro Bulhosa Filho e Maria de Lourdes Salgado Em resposta s perguntas formuladas pela
defesa do acusado Wagner Quevedo, leia-se Em resposta s perguntas formuladas pela
defesa do acusado Luciano Almeida Gomes.
2. Onde se l T Imveis no termo de depoimento de Jorge Luiz dos Santos, leia-se TEM
Imveis.
E nada mais havendo, foi encerrada a audincia, s 17 horas, em obedincia s formalidades
legais, cujo Termo depois de lido e achado conforme, foi devidamente assinado. Eu, _______
(Cludia Mesquita, Analista Judiciria), o escrevi e subscrevo.
1. 3. 5. 2. 6. Terceiro dia (9 da AIJ)
Em 13.12.2010, deu-se o 3 dia do sumrio de defesa (9 da AIJ), destinado oitiva de onze
testemunhas, sendo trs do ru JERNIMO, e oito da r ISABEL. A defesa da r requereu a
245

desistncia da oitiva de duas testemunhas, o que foi deferido. As demais foram inquiridas (fls.
2.140/7, vol. XI):
Aos treze dias do ms de dezembro do ano dois mil e dez, nesta cidade do Rio de Janeiro, no
do Processo Penal n. 2008.51.02.001980-1 (MPF X WILSON VIEIRA ALVES E OUTROS). Presente
o representante do MPF, Dr. Jos Maurcio Gonalves, os acusados, e seus advogados,
[...]
JERNIMO PINHEIRO BORGES e ISABEL CRISTINA MELO DIAS RUSSO.
A testemunha Srgio Roberto de Oliveira Santos no foi intimada, pois encontra-se embarcado
na plataforma da bacia de Campos.
A defesa da r ISABEL CRISTINA requereu a desistncia da oitiva das testemunhas Jos
Eduardo Soares e Srgio Roberto de Oliveira Santos, o que foi deferido pelo Juzo.
As defesas de ERIVAN, JANURIO, NILO, WILSON, SANDRA, ELINEA, ALEXANDRE, ISABEL, JOS
ALFREDO, ANDERSON ROMERO requereram a dispensa do comparecimento dos rus
continuao da AIJ nos dias 19, 26/01 e 02/02. A defesa do ru JERNIMO esclareceu que
protocolou petio requerendo a dispensa para o dia 02/02/2011. A defesa do ru JOEL
requereu a dispensa para o dia 19/01. A defesa do ru WAGNER ALVES requereu a desistncia
da testemunha que seria ouvida dia 16/12.
Em seguida, foram inquiridas 09 testemunhas de defesa, conforme termos em anexo.
Aps, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte deciso:
Considerando o grande nmero de requerimentos, o Juzo altera o critrio inicialmente
adotado a fim de que os rus presos possam ser dispensados do comparecimento
continuao desta AIJ, em janeiro e fevereiro, ainda que as testemunhas a ser inquiridas sejam
agentes pblicos. Deferem-se assim os requerimentos de dispensas, salvo quanto s datas em
que forem ouvidas testemunhas arroladas pela defesa requerente. Os rus soltos devero
comparecer, ficando desde j intimados.
Defiro o requerimento de desistncia formulado pela defesa do ru Wagner Alves Coimbra.
246

1. 3. 5. 2. 7. Quarto dia (10 da AIJ)
O 4 dia do sumrio de defesa (10 da AIJ), em 15.12.2010, foi reservado inquirio das trs
primeiras testemunhas do ru RAPHAEL ROCHA (Amanda da Silva, Helder, Rosanea Pereira),
das quatro testemunhas da r SANDRA e das quatro testemunhas de ELINEA, ALEXANDRE
RAMOS e GILCINEI que foram as mesmas. A 4 testemunha do ru RAPHAEL, que agente
federal, viria a ser inquirida em data especfica, como explicado no item anterior (fls. 2.204/14,
vol. XI):
Aos quinze dias do ms de dezembro do ano dois mil e dez, nesta cidade do Rio de Janeiro, no
Substituto Dr. ANDR LENART, para o 10 dia de Audincia de Instruo e Julgamento nos
autos do Processo Penal n. 2008.51.02.001980-1 (MPF X WILSON VIEIRA ALVES E OUTROS).
Presente o representante do MPF, Dr. Jos Augusto Simes vagos, os acusados, e seus
[...]
acusados, e possveis problemas de segurana, foi proibida a entrada do pblico externo. Foi
igualmente limitado o acesso ao andar deste auditrio aos advogados, testemunhas e
servidores, tendo em vista as frequentes abordagens de familiares ao Magistrado.
SANDRA, ELINEA, ALEXANDRE e GILCINEI.
O Dr. Bernardo Pinto Lugo informou que ter que se ausentar a partir das 15h, e, portanto, o
Dr. Andr Francisco Siqueira passar a representar o ru LUCIANO ALMEIDA GOMES. O Dr.
Andr Francisco tambm representar os rus CELSO DORTE, ANDR DORTE e WAGNER
QUEVEDO, at a chegada do Dr. Gelcedir Durval. O Dr. Hlion Caldas informou ao Juzo que
precisaria se ausentar em virtude de outra audincia marcada, ficando o ru JLIO CSAR
PINTO DA CONCEIO representado pelo Dr. Remilson Dias. O Dr. Marcos Csar Cunha foi
nomeado pelo Juzo para representar a r ISABEL CRISTINA. O Dr. Marcelo Bustamante chegou
durante a inquirio da penltima testemunha.
Ausentes das testemunhas Cludio Abreu e Rosangela Sedano (r SANDRA) e Jeane Ormond
(rus ALEXANDRE, ELINEA e GILCINEI), embora devidamente intimados. A defesa da r
SANDRA requereu a substituio da testemunha Rosangela da Silva Sedan por Janilce Amoedo
Canto, e o adiamento da inquirio da testemunha Cludio Abreu, que comparecer
independentemente de intimao. A defesa do rus ALEXANDRE RAMOS, ELINEA e GILCINEI
247

requereu o adiamento da inquirio da testemunha Jeane Ormon de Lucena, que comparecer
independentemente de intimao.
Foram deferidos os requerimentos, devendo as testemunhas faltantes ser trazidas pela defesa
para inquirio no dia 19/01/2011.
A defesa do ru WILSON VIEIRA ALVES requereu a substituio da testemunha Sandra Regina
pela testemunha Sandra Aroeira, que comparecer independentemente de intimao.
As defesas dos rus LUIZ CARLOS, NILO ANTNIO, ERIVAN, ISABEL, JOS ALFREDO e
ANDERSON ROMERO requereram a dispensa de comparecimento dos rus para a continuao
desta AIJ amanh.
A defesa de JOEL, JAIRO e GISLAINE requereu a dispensa do ru JOEL para a continuao desta
AIJ amanh e que o Juzo expedisse ofcio Polcia Federal para que os acusados sejam
transportados de maneira adequada, uma vez que houve atraso na apresentao e teria
havido vaivm na conduo dos rus. Requereu tambm a converso da priso preventiva em
domiciliar do ru JOEL, porque a taxa de PSA revelada pelos exames est elevada.
A defesa dos rus ANDR DORTE, a dispensa do comparecimento nas etapas de janeiro da AIJ.
Pelo MM. Juzo Federal foi proferida a seguinte deciso:
Tal como nas oportunidades anteriores, o requerimento de substituio de testemunhas
formulado pela defesa do ru WILSON VIEIRA ALVES no se baseia no CPC 408. Ainda assim,
nos termos das decises proferidas por este Juzo, tendo a defesa se comprometido a
apresentar a testemunha independentemente de intimao, fica deferida a substituio.
Sobre o requerimento de dispensa do comparecimento dos rus LUIZ CARLOS, NILO, ERIVAN,
ISABEL, JOS ALFREDO e ANDERSON ROMERO j houve apreciao por parte do Juzo, no
havendo fato novo nem notcia nova de fato velho a justificar alterao da posio. De mais a
mais, os ofcios j foram expedidos, e a audincia ter sequncia amanh.
Com relao dispensa do ru ANDR DORTE, a defesa nada requereu quando indagada no
dia 13.12.2010. Os ofcios requisitrios j foram expedidos, de tal modo que fica indeferido o
requerimento.
Considerando que a defesa, mesmo tendo adiantado verbalmente o requerimento de
converso da priso preventiva de JOEL em priso domiciliar, anunciou que ir requer-lo por
escrito amanh, seria precipitado que este Juzo se manifestasse neste momento. Com relao
s reclamaes quanto ao transporte, consta igualmente dos autos relatrio da escolta dando
conta de comportamento tido como inadequado por um dos rus. O MPF ter vista dos autos
para, luz de requerimentos que sejam formulados pelas defesas e documentos apresentados
248

pela escolta, adotar as providncia que reputar cabveis. Quanto ao atraso na apresentao,
decorrente de falha de comunicao interna dos rgos da Administrao, no parece
primeira vista absurdo, dado o expressivo nmero de rus e os inmeros transportes
efetuados.
1. 3. 5. 2. 8. Quinto dia (11 da AIJ)
Em 16.12.2010, 5 dia do sumrio de defesa (11 da AIJ), foram inquiridas as sete testemunhas
do ru WILSON VIEIRA ALVES. Tinha havido desistncia, anteriormente, quanto testemunha
do ru WAGNER ALVES COIMBRA, que no fora encontrada (certido de fls. 217/8, vol. II -
APENSO 6). O requerimento verbal de converso da priso preventiva em domiciliar foi
apresentado por escrito no dia seguinte, e apreciado em deciso cujo texto transcrito no
item relativo priso preventiva (fls. 2.252/60, vol. XI):
Aos dezesseis dias do ms de dezembro do ano dois mil e dez, nesta cidade do Rio de Janeiro,
no auditrio do Frum Desembargadora Federal Marilena Franco, presente o Juiz Federal
Presente o representante do MPF, Dr. Jos Simes Vagos, os acusados, e seus advogados,
[...]
Aps 60 minutos de espera, no estando todos os advogados presentes, e considerando o
requerimento de preferncia formulado pela defesa do ru WILSON VIEIRA ALVES, j que um
dos depoentes est prestes a tornar-se av, o Juzo designou o Dr. Bernardo Lugo para
representar os rus Isabel, Sergio Tibau, Luiz Carlos Janurio, Nilo, Erivan, Antonio Ricardo,
Celso, Andr, Wagner Quevedo, Wagner Coimbra, e Julio Csar, e o Dr. Edson Abrantes de
Carvalho para representar os acusados Jos Alfredo, Anderson Romero, Jaime Pedro, Rafael,
Joel, Jairo, Gislane. Os patronos aceitaram o encargo.
Durante o primeiro depoimento o Dr. Marcio Engelberg chegou e assumiu a defesa de seus
clientes.
Dr. Remilson e seu cliente Antonio Ricardo chegaram na metade do primeiro depoimento
(14:13 horas) e vai representar o acusado Julio Cesar.
249

Dr. Airton Prates chegou ao final do primeiro depoimento (14:29 horas) assumindo a defesa de
seu cliente Jaime Pedro.
Dr. Alxis chegou no incio do segundo depoimento, assumindo a partir de ento a defesa de
seus clientes (Joel, Jairo e Gislane).
Dr. Andr Francisco Siqueira chegou no incio do terceiro depoimento (14:46 horas),
assumindo a defesa de Jernimo Pinheiro Borges Junior e dos acusados Jos Alfredo, Anderson
Romero e Raphael.
Dr. Marcelo Bustamante chegou ao final do terceiro depoimento assumindo a defesa de sua
cliente Isabel.
Dr. Gelcedir chegou ao final do quarto depoimento (15:04 horas) assumindo a defesa dos seus
clientes Andr Dorte, Celso Dorte, Wagner Goulart e Wagner Coimbra.
Aberta audincia para inquirio das testemunhas arroladas pela defesa do acusado WILSON
VIEIRA ALVES.
A defesa do ru Joel entregou requerimento escrito de converso da priso preventiva em
domiciliar. O MPF opinou pelo indeferimento por ora do requerimento, e pela autorizao
para que o ru seja submetido a exames que determine a freqncia e a intensidade das
sesses radioterpicas, pois s diante de tais informaes ser possvel avaliar se a priso
domiciliar ou no necessria.
A defesa do ru Andr requereu novamente a liberao dele da continuao da AIJ em janeiro
e fevereiro 2011, o que foi indeferido nos termos da fundamentao constante da assentada
de ontem.
E nada mais havendo, foi encerrada a audincia s 15:54 horas, em obedincia s formalidades
1. 3. 5. 2. 9. Indeferimento de converso de priso preventiva em domiciliar
Como anunciado no tpico anterior, em 17.12.2010 foi indeferido requerimento de concesso
de priso domiciliar formulado pela defesa do ru JOEL SODR BESSIL. O texto da deciso
transcrito no item concernente priso preventiva.
1. 3. 5. 2. 10. Sexto dia (12 da AIJ)
Em 19.01.2011, 6 dia do sumrio de defesa (12 da AIJ), ocasio em que seriam inquiridos os
agentes da Polcia Federal Marcus Vincius Ribeiro de Souza, Waldyr Torres Pedro Vasco Jnior,
250

Paulo Srgio Nascimento e Adriana Gomes da Costa, a defesa do ru JERNIMO PINHEIRO
BORGES (JNIOR) requereu a desistncia da produo da prova. Sem oposio do MPF nem
das demais defesas, foi deferido o requerimento. As defesas da r SANDRA e dos rus
ALEXANDRE RAMOS, ELINEA e GILCINEI que, no 10 dia de AIJ, haviam requerido o
adiamento da inquirio, respectivamente, das testemunhas Cludio Abreu e Jeane Ormon de
Lucena, com o compromisso de que compareceriam independentemente de intimao, no as
apresentaram, nem requereram novo adiamento (fls. 2.315/21, vol. XII):
Aos dezenove dias do ms de janeiro do ano dois mil e onze, nesta cidade do Rio de Janeiro,
Presente o representante do MPF, Dr. Jos Mauricio Gonalves, os acusados, e seus
[...]
servidores, tendo em vista as frequentes abordagens de familiares ao Magistrado. Presente o
tcnico responsvel pela filmagem dos depoimentos, contratado pela DIRFO.
Aberta audincia, a defesa do ru Jernimo Pinheiro Borges Junior ratificou o requerimento
(fls. 2134 vol. 12) de desistncia da oitiva das testemunhas arroladas para a inquirio de hoje.
No houve oposio das demais defesas nem do MPF.
Pelo MM Juzo foi proferida a seguinte deciso: Defiro a dispensa requerida. Informe-se
DIRFO o horrio de dispensa do tcnico responsvel pelos depoimentos.
A audincia ter prosseguimento no dia 26/01/2011, a partir das 13 horas.
E nada mais havendo, foi encerrada a audincia s 14:38 horas, em obedincia s formalidades
1. 3. 5. 2. 11. Requerimento de conduo do ru JOEL SODR audincia deprecada em Santa
Catarina
Por meio do requerimento de fls. 2.322, vol. XII, a defesa do ru JOEL requereu que lhe fosse
assegurado o direito de assistir audincia de inquirio do Delegado Federal Alessandro
Netto Vieira, arrolado pelas defesas de JOEL BESSIL, JAIRO BESSIL e GISLAINE, e deprecada para
a Subseo Judiciria de Joinville. O requerimento no chegou a ser apreciado, visto que na
continuao da AIJ, em 26.01.2011, a defesa requereu expressamente a desistncia da
produo da prova e do comparecimento do ru.
251

1. 3. 5. 2. 12. Stimo dia (13 da AIJ)
Em 26.01.2011, 7 dia do sumrio de defesa (13 da AIJ), foram inquiridos o auditor da Receita
Federal do Brasil, Luciano Canella Soares arrolado pela defesa dos rus JOEL BESSIL, JAIRO
BESSIL e GISLAINE , e os peritos federais Alan Roberto Isquierdo arrolado pela defesa dos
rus JERNIMO e RAPHAEL ROCHA , Ablio Jorge Leito Felisberto - arrolado pela defesa dos
rus JOEL BESSIL, JAIRO BESSIL e GISLAINE e Luciene Magalhes da Silva arrolada pela
defesa dos rus JOEL BESSIL, JAIRO BESSIL e GISLAINE. Os depoimentos foram gravados em
meio audiovisual.
Diante do noticirio do dia anterior, noite, dando conta de que o ru MOISS teria sido
transferido de estabelecimento prisional por haver corrompido agentes penitencirios para
obter privilgios e benesses, como sada no autorizada no fim de ano, entrada de alimentos e
visita de prostituta, foi determinada a expedio de ofcio requisitando informaes
Secretaria de Administrao Penitenciria (fls. 2.323/32, vol. XII):
Aos vinte e seis dias do ms de janeiro do ano dois mil e onze, nesta cidade do Rio de Janeiro,
Presente o representante do MPF, Dr. Jos Mauricio Gonalves, os acusados, e seus
[...]
Presente o tcnico responsvel pela filmagem dos depoimentos, contratado pela DIRFO.
Aberta audincia, aps uma hora de espera pela chegada dos acusados soltos e dos advogados
iniciou-se a audincia.
O acusado WAGNER ALVES COIMBRA no havia chegado at o incio da audincia, s
ingressando no recinto s 14:18 horas.
Os advogados de CELSO MARTINS DORTE, ANDR MARTINS DORTE e WAGNER GOULART
QUEVEDO no haviam chegado at o incio da audincia, sendo provisoriamente substitudo
pelo Dr. Andre at s 14:29 horas.
Dr. Airton foi substitudo pelo Dr. Reinaldo s 15 horas.
252

Foram inquiridas as quatro testemunhas arroladas pelos acusados Jernimo Pinheiro Borges,
Raphael Rocha Freire, Joel Sodr Bessil, Jairo Sodr Bessil e Gislaine Lopes de Macedo,
conforme termos em anexo.
O Dr. Gelcedir comunica o novo endereo do ru WAGNER COIMBRA: Rua Passos da Ptria, n.
48, casa 14 So Domingos Niteri CEP 24.210-240.
A defesa dos rus Sandra, Elineia, Alexandre Ramos e Gilcinei requereu formalmente a
desistncia das testemunhas que deveriam ter sido apresentadas no dia 19/01/2011.
A defesa dos rus Wagner Quevedo, Andr Dorte e Celso Dorte requereu a dispensa de
comparecimento para a prxima audincia.
A defesa do ru Joel requereu a desistncia de todas as testemunhas a ser inquiridas, tanto
daquelas que seriam inquiridas na continuao desta AIJ, em 02.02.2011, quanto da do
Delegado Federal cuja inquirio foi deprecada para Santa Catarina. Requer por conseguinte a
dispensa de comparecimento do ru em ambas as ocasies, ficando sem efeito o
requerimento de fls. 2.322, vol. XII. Para o nocomparecimento evoca o estado de sade do
ru e requerimento anterior, apresentado em dezembro.
Pelo MM Juzo foi proferida a seguinte deciso:
Defiro o requerimento de desistncia formulado pela defesa de SANDRA, ALEXANDRE, ELINEA
e GILCINEI. Tais testemunhas deveriam ter sido apresentadas sem intimao no ltimo dia
19.01.2011, tal como consta da assentada do 4 dia do sumrio de defesa (10 da AIJ) (fls.
2.204/14 vol. XI).
Defiro os requerimentos formulados pela defesa do ru JOEL quanto desistncia da
inquirio das testemunhas e quanto conduo a Santa Catarina para a oitiva. As
testemunhas sero inquiridas normalmente, j que arroladas por outras defesas. Quanto
conduo do ru, tendo sido formulado requerimento oportunamente de dispensa para as
audincias em que no fossem inquiridas testemunhas do ru, em dezembro, defiro a dispensa
de comparecimento para o dia 02.02.2011. Fica sem objeto o requerimento de conduo a
Santa Catarina, de modo que o ru no ser levado para participar da audincia deprecada.
Quanto a WAGNER, ANDR e CELSO a situao outra, visto que no houve requerimento
tempestivo em dezembro. O requerimento indeferido.
De acordo com notcias publicadas, com amplo destaque, pelas verses on line dos jornais O
Globo, Folha de So Paulo e O Dia, o ru WILSON VIEIRA ALVES teria subornado diversos
funcionrios do presdio Ary Franco para obter regalias, entre as quais a visita de prostituta e
a entrada de alimentos especiais. Teria tambm sido acertada a sada dele do
estabelecimento, durante o carnaval. Ainda segundo o noticirio, a Secretaria de
Administrao Penitenciria teria instaurado sindicncia interna e exonerado diretor,
253

subdiretor e chefe de segurana do presdio. MOISS teria sido transferido para o presdio
Alfredo Trajano (Bangu 2), na segunda-feira.
Considerando que este Juzo Federal, at o presente momento, no recebeu comunicao
oficial alguma da Secretaria de Administrao Penitenciria, tendo tomado cincia de tais fatos
pela leitura do noticirio, oficie-se ao senhor Secretrio de Estado, requisitando-lhe que, no
prazo de 24 horas, preste informaes detalhadas sobre o ocorrido, enfatizando, mais uma
vez, que todas as transferncias do presos por fora de decreto de priso preventiva deste
Juzo Federal devem reportadas com a mxima brevidade.
A audincia ter prosseguimento no dia 02/02/2011, s 13 horas, como anteriormente
aprazado.
E nada mais havendo, foi encerrada a audincia, s 17 horas, sendo que a gravao teve incio
s 14:09 horas e fim s 15:54 horas, em obedincia s formalidades legais, cujo Termo depois
de lido e achado conforme, foi devidamente assinado. Eu, _______ (Cludia Mesquita,
Analista Judiciria), o escrevi e subscrevo.
1. 3. 5. 2. 13. Apreciao dos requerimentos de prova formulados at dezembro de 2010
Em 01.02.2011, foi proferida deciso de 204 laudas (fls. 2.367/570, vol. XII; veiculada no DJE de
04.02.2011, com publicao oficial em 07.02.2011) sistematizando as decises j proferidas
com relao produo de provas e apreciando fundamentadamente os requerimentos
pendentes de anlise, apresentados at pouco antes do recesso, em dezembro de 2010. Como
j detalhadamente descrito, algumas das defesas no haviam at esse momento prestado os
esclarecimentos necessrios anlise da necessidade ou efetivao da prpria ordem de
produo da prova.
Tendo como norte o binmio relevncia e pertinncia (CPP 400 1), tal como reconhecido
por slida jurisprudncia do STF (AI AgR 773.759, T1, DJE 05.08.2010; RHC 83.708, T2, DJE
25.03.2010; HC 102.719, T1, DJE 17.06.2010; HC 98.865, T1, DJE 02.06.2010; HC 95.694-7/PR,
T1, DJE 19.03.2009; AI AgR 685.878-4/RJ, T1, DJE 10.06.2009; HC 99.015-1/SC, T2, DJE
20.08.2009; HC 88.177/RJ, T2, DJE 11.02.2010; RHC 96.433/RJ, T1, DJE 19.11.2009; RHC
90.399, T1, DJE 26.04.2007) e pela literatura mais refinada, este Juzo Federal indeferiu a
produo de provas documentais e periciais desnecessrias, mantendo o foco na busca da
verdade material ou real (Wahrheitsforschung).
vista dos esclarecimentos prestados em dezembro de 2010 pela defesa do ru WILSON
VIEIRA ALVES, foi deferida a realizao de percia em documentos apreendidos e em
documentos que a cuja apresentao a defesa se comprometeu. Foi fixado o prazo de 5 dias
para entrega do material e formulao de quesitos, assim como para indicao de assistente:
[...]
2. 1. 3. 2. Deciso
254

No podendo ser descartada primeira vista a pertinncia da prova cuja produo se requer, e
sabendo-se que a demora resultante da realizao de diligncias requeridas dela defesas
relevvel, no sendo levada em conta para a aferio de excesso de prazo da custdia ante
tempus (STF: HC 91.118/SP, rel. Min. Menezes Direito, T1, 02.10.2007, DJ 14.12.2007, p. 75;
HC 92.615/SP, rel. Min. Menezes Direito, T1, 13.11.2007, DJ 14.12.2007, p. 76; HC 91.430/PA,
rel. Min. Eros Grau, T2, 04.09.2007, DJE 21.02.2008; HC 92.437/MG, rel. Min. Ricardo
Lewandowski, T1, 04.03.2008, DJE 27.03.2008), DEFERE-SE o requerimento de percia, na
extenso desejada.
Designo o NUCRIM da Polcia Federal como rgo responsvel pela percia, observados os
termos do CPP 159 (caput e 1) e 160.
Intime-se a defesa por publicao para, no prazo de 5 dias (CPC 421 1 c/c CPP 3):
i) trazer aos autos os documentos necessrios realizao da percia que estejam em seu
poder;
ii) indicar objetivamente quais outros documentos, presentes nos autos, deseja ver periciados;
iii) em o desejando, formular quesitos de natureza estritamente tcnica vedadas perguntas
de cunho jurdico e indicar assistente tcnico de sua confiana (CPP 159 3).
Decorrido o prazo, intime-se o MPF com vista dos autos para a formular quesitos de natureza
estritamente tcnica vedadas perguntas de cunho jurdico e indicar assistente tcnico de
sua confiana (CPP 159 3), no prazo de 5 dias (CPC 421 1 c/c CPP 3).
Retornando os autos, o Juzo Federal ir examinar os nomes indicados como assistentes,
apreciar os quesitos formulados indeferindo os desnecessrios ou impertinentes (CPC 426 I
c/c CPP 3) e acrescer os que entenda necessrios ao esclarecimentos dos fatos (CPC 426 II
c/c CPP 3), determinando a expedio de ofcio Polcia Federal/NUCRIM, com prazo razovel
para entrega do laudo.
Os assistentes, devidamente admitidos por este Juzo Federal, s atuaro aps a intimao das
partes da vinda aos autos do laudo dos peritos oficiais (CPP 159 4) (STF: AP 470, rel. Min.
Joaquim Barbosa, 10.02.2010 deciso monocrtica).
No tocante a diversos outros rus, houve indeferimento extensamente motivado de realizao
de percia: i) no disco rgido onde armazenados originalmente os arquivos de udio produzidos
a partir da interceptao; ii) de verificao de locutor.
1. 3. 5. 2. 14. Oitavo dia (14 da AIJ)
Em 02.02.2011, 8 dia do sumrio de defesa (14 da AIJ), foram inquiridos os peritos federais
Paulo Leandro Wilbert, Pedro Jos de Oliveira Camargo, Isaque Morais da Silva arrolados
inicialmente pela defesa dos rus JOEL BESSIL, JAIRO BESSIL e GISLAINE. Conforme consignado
255

anteriormente, a defesa do ru JOEL requereu a desistncia da produo da prova, de tal
modo que os peritos foram inquiridos na qualidade formal de testemunhas da defesa de JAIRO
e de GISLAINE. Os depoimentos foram gravados por meio audiovisual:
Aos dois dias do ms de fevereiro do ano dois mil e onze, nesta cidade do Rio de Janeiro, no
Presente o representante do MPF, Dr. Dr. Wanderley Sanan Dantas, os acusados, e seus
[...]
Presente o tcnico responsvel pela filmagem dos depoimentos, contratado pela DIRFO.
Aberta audincia, foram inquiridas trs testemunhas arroladas pelos acusados Jairo Sodr
Bessil e Gislaine Lopes de Macedo, conforme termos em anexo.
Foi ajustado com as defesas que o Dr. Andr Francisco receberia cpias dos DVDs gravados
relativos s inquiries de hoje e de 26.01.2011, incumbindo-se de repassar cpias s demais
defesas. As defesas confirmaram ao Juzo que cpias dos DVDs relativos s inquiries
anteriores j foram recebidas.
E nada mais havendo, foi encerrada a audincia, s 14:55 horas, sendo que a gravao teve
incio s 14:16 horas e fim s 14:49 horas, em obedincia s formalidades legais, cujo Termo
depois de lido e achado conforme, foi devidamente assinado. Eu, _______ (Tatiana Gurgel
Pessoa, Tcnica Judiciria), o escrevi e subscrevo.
1. 3. 5. 2. 15. Apurao de notcia de sada no autorizada (e privilgios) do ru WILSON
De acordo com notcias publicadas, com amplo destaque, pelas verses on line dos jornais O
Globo, Folha de So Paulo e O Dia, entre outros, o ru WILSON VIEIRA ALVES teria subornado
diversos funcionrios do presdio Ary Franco para obter regalias, entre as quais a visita de
prostituta e a entrada de alimentos especiais. Teria tambm passado o final de ano em casa, e
teria acertado nova sada durante o carnaval. Ainda segundo o noticirio, a Secretaria de
Administrao Penitenciria teria instaurado sindicncia interna e exonerado diretor,
subdiretor e chefe de segurana do presdio. MOISS teria sido transferido para o presdio
Alfredo Trajano (Bangu 2), no dia 24.01.2011:
FOLHA DE SO PAULO
256

Diretor de priso no Rio exonerado aps denncia de regalias
O diretor, o subdiretor e o chefe de segurana do Presdio Ary Franco, localizado em gua
Santa, na zona norte do Rio, foram exonerados nesta tera-feira por suspeitas de conceder
regalias. Uma denncia annima foi feita ontem.
Segundo a SEAP (Secretaria de Estado de Administrao Penitenciria), o presidente da escola
de samba Vila Isabel, Wilson Vieira Alves, conhecido como Moiss, recebia regalias dentro do
presdio, onde estava preso.
Agentes da Superintendncia de Inteligncia e da Corregedoria da Seap realizaram uma revista
na cela do detento. Foram encontrados materiais no permitidos, como alimentos perecveis.
O preso foi transferido para a penitenciria de segurana mxima Alfredo Tranjan, Bangu 2, na
noite do mesmo dia. A Corregedoria da Seap abriu uma sindicncia interna para apurar as
irregularidades.
O GLOBO
Diretor do presdio Ary Franco exonerado por conceder regalias a preso
RIO - A suspeita de que um detento tinha regalias, como visitas ntimas e alimentao
diferenciada, derrubou ontem a diretoria do presdio Ary Franco, em gua Santa. A Secretaria
estadual de Administrao Penitenciria (Seap) exonerou o diretor, Marcos Pinheiro; o
subdiretor, Joseph Garcia Panema; e o chefe de segurana Gustavo Cruz, depois de receber
denncia annima, repassada pelo Disque-Denncia, de que o presidente da escola de samba
Vila Isabel, Wilson Vieira Alves, o Moiss, preso na unidade, havia recebido a visita de uma
prostituta em sua cela, no dia 18 de janeiro.
Ainda de acordo com as informaes enviadas Seap, Moiss subornava os integrantes do
comando do presdio em troca do tratamento diferenciado e j havia acertado at sua sada
durante o carnaval. Na tera-feira, agentes da Superintendncia de Inteligncia (Sispen) e da
Corregedoria da Seap encontraram farta quantidade de alimentos no perecveis, alm de um
fogo eltrico, quatro panelas vazias e uma com feijoada, uma assadeira de ferro, entre outros
itens de cozinha. O cardpio disponvel ao detento tambm chamou ateno: uma melancia
inteira, uma pea de picanha embalada a vcuo, dois potes de manteiga, um pedao de queijo
prato e iogurtes.
Outras celas tambm foram revistadas, mas no foram detectadas irregularidades. Diante dos
indcios, Moiss foi transferido para a Penitenciria Alfredo Tranjan (Bangu 2). Ele foi preso em
abril passado, em sua casa, durante a operao da Polcia Federal. Moiss acusado de fazer
parte da mfia dos caa-nqueis. A corregedoria da Seap abriu uma sindicncia interna para
apurar as supostas irregularidades e est analisando as imagens do circuito de segurana para
tentar confirmar se houve a visita ntima no autorizada.
257

O GLOBO
RIO - Feijoada, bebida alcolica e visitas de garota de programa na cela: R$ 3 mil. Obter
regalias no Presdio Ary Franco, em gua Santa, tinha preo. Uma tabela que variava de acordo
com o privilgio. A denncia que levou a Secretaria de Administrao Penitenciria (Seap) a
exonerar a direo do presdio diz, por exemplo, que o presidente da escola de samba Vila
Isabel, Wilson Vieira Alves, o Moiss, pagaria R$ 100 mil para passar o carnaval fora do
crcere.
Moiss pagaria semanalmente R$ 3 mil para regalias. O preo sofreria alteraes em caso de
sadas ou visitas ntimas extras, cada uma ao custo de R$ 3 mil. Preso em abril passado pela
Polcia Federal, acusado de ligao com a mfia dos caa-nqueis, Moiss estaria se
beneficiando do esquema de corrupo desde dezembro, quando teria sado da cadeia para
passar as festas de fim de ano em famlia.
PORTAL G1
Preso, presidente da Vila Isabel teria oferecido R$ 100 mil para ir Sapuca
Ele tambm teria recebido visita ntima de prostituta em presdio no Rio.
Sindicncia apura irregularidades; advogado de Moiss nega acusaes.
O presidente da Unidos de Vila Isabel, Wilson Vieira Alves, conhecido como Moiss, foi
transferido para o presdio de Bangu 2 na quarta-feira (26). A transferncia aconteceu depois
que informaes passadas pelo Disque-Denncia indicaram que ele ofereceu cerca de R$ 100
mil a agentes penitencirios do presdio Ary Franco, onde estava preso, para liber-lo para
assistir ao desfile da escola de samba na Marqus de Sapuca, no prximo carnaval.
Preso desde abril do ano passado, por envolvimento na mfia dos caa-nqueis, Moiss tinha
benefcios que lhe permitiam fazer churrasco na cela, ter aparelhos de TV, com canais a cabo,
e fogareiro eltrico.
Outra denncia afirma que ele recebeu a visita de uma prostituta no dia 18 de janeiro, bem
depois do horrio de visitas. Agentes chegaram a encontrar roupas ntimas na cela, alm de R$
3 mil. Os agentes investigam ainda se Moiss saiu do presdio para assistir ao ensaio tcnico da
escola de samba. O advogado de Moiss nega as acusaes.
O secretrio de administrao penitenciria, Rubens Monteiro de Carvalho, determinou a
abertura de um sindicncia para apurar as denncias. O diretor, o subdiretor e o chefe de
segurana da unidade prisional foram afastados. Temos que apurar o grau de
responsabilidade de cada um, afirmou o secretrio.
Jornal do Brasil
Diretor de presdio Ary Franco exonerado
258

Acusao de beneficiar presidente da agremiao Vila Isabel
Secretaria de Administrao Penitenciria (Seap) exonerou o diretor, o subdiretor e o chefe de
segurana do presdio Ary Franco, en gua Santa (Zona Norte). A deciso, segundo a
secretaria, foi baseada em uma denncia annima na tarde desta segunda-feira, de que o
interno Wilson Vieira Alves, conhecido como Moiss, presidente da escola de samba Vila
Isabel, recebia regalias dentro do Presdio Ary Franco, onde estava preso.
Agentes da Superintendncia de Inteligncia (Sispen) e da Corregedoria da Seap se dirigiram
ao local imediatamente, onde realizaram uma revista geral na cela do referido interno. Foram
encontrados materiais no permitidos, mas que no configuravam crime, como alimentos
perecveis.
O detento foi transferido para a Penitenciria Alfredo Tranjan (Bangu 2) na noite do mesmo
dia. A Corregedoria da Seap abriu uma sindicncia interna para apurar supostas irregularidades
e o diretor, subdiretor e chefe de segurana daquela unidade seguem exonerados.
EXTRA
Diretor do presdio Ary Franco exonerado por conceder regalias a preso
RIO - A suspeita de que um detento tinha regalias, como visitas ntimas e alimentao
diferenciada, derrubou ontem a diretoria do presdio Ary Franco, em gua Santa. A Secretaria
estadual de Administrao Penitenciria (Seap) exonerou o diretor, Marcos Pinheiro; o
subdiretor, Joseph Garcia Panema; e o chefe de segurana Gustavo Cruz, depois de receber
denncia annima, repassada pelo Disque-Denncia, de que o presidente da escola de samba
Vila Isabel, Wilson Vieira Alves, o Moiss, preso na unidade, havia recebido a visita de uma
prostituta em sua cela, no dia 18 de janeiro.
Ainda de acordo com as informaes enviadas Seap, Moiss subornava os integrantes do
comando do presdio em troca do tratamento diferenciado e j havia acertado at sua sada
durante o carnaval. Na tera-feira, agentes da Superintendncia de Inteligncia (Sispen) e da
Corregedoria da Seap encontraram farta quantidade de alimentos no perecveis, alm de um
fogo eltrico, quatro panelas vazias e uma com feijoada, uma assadeira de ferro, entre outros
itens de cozinha. O cardpio disponvel ao detento tambm chamou ateno: uma melancia
inteira, uma pea de picanha embalada a vcuo, dois potes de manteiga, um pedao de queijo
prato e iogurtes.
Outras celas tambm foram revistadas, mas no foram detectadas irregularidades. Diante dos
indcios, Moiss foi transferido para a Penitenciria Alfredo Tranjan (Bangu 2). Ele foi preso em
abril passado, em sua casa, durante a operao da Polcia Federal. Moiss acusado de fazer
parte da mfia dos caa-nqueis. A corregedoria da Seap abriu uma sindicncia interna para
apurar as supostas irregularidades e est analisando as imagens do circuito de segurana para
tentar confirmar se houve a visita ntima no autorizada.
259

O DIA
Diretor de presdio em gua Santa exonerado aps denncia de regalias a preso
Rio - O diretor do presdio Ary Franco, em gua Santa, na Zona Norte, foi exonerado, na
segunda-feira, aps a Secretaria de Estado de Administrao Penitenciria (Seap) receber
denncia de que o presidente da escola de samba Unidos de Vila Isabel, Wilson Vieira Alves, o
Moiss, estaria recebendo regalias dentro da cadeia.
Agentes da Superintendncia de Inteligncia e da Corregedoria da secretaria foram at o
presdio constatar a denncia. Fizeram uma revista na cela do detento, onde foram
encontrados materiais no permitidos, mas que no configuram crime, como alimentos
perecveis.
De acordo com nota da Secretaria de Administrao Penitenciria, Wilson Vieira Alves foi
transferido para a penitenciria Bangu 2 na noite passada.
A Corregedoria abriu uma sindicncia interna para apurar supostas irregularidades e exonerou
do cargo o diretor da unidade, Marcos Pinheiro; o subdiretor Joseph Panema; e o chefe de
segurana, Gustavo Cruz, todos inspetores penitencirios.
Moiss
O presidente da escola de samba Unidos Vila Isabel, Wilson Vieira Alves, conhecido como
Moiss, foi preso em abril do ano passado, em sua casa, em Copacabana, na Zona Sul, durante
a operao da Polcia Federal batizada de Alvar. A operao foi deflagrada com o objetivo de
reprimir as atividades da mfia dos caa-nqueis.
Militar reformado, Moiss chegou Vila Isabel em meados de 2004 por intermdio do ex-
presidente da Liesa Ailton Guimares Jorge, o Capito Guimares, e logo assumiu o cargo de
superintendente da agremiao. Em seguida, apoiado pelo ento presidente Evandro Luis do
Nascimento, disputou a eleio presidencial e venceu.
Na ata da 13 dia da Audincia de Instruo e Julgamento (26.01.2011), este Juzo Federal
que no recebera comunicao oficial alguma sobre o ocorrido determinou a intimao da
Secretaria de Estado de Administrao Penitenciria para que prestasse os devidos
esclarecimentos. Em ofcio de 02.02.2011 (fls. 322, vol. II APENSO 11), o Secretrio de Estado
afirma:
... informo que no dia 24/01/2011, a Superintendncia de Inteligncia do Sistema Penitencirio
realizou operao no Presdio Ary Franco/SEAPAF, como consequncia do recebimento de
notcia sobre irregularidades naquela unidade prisional, relativas ao preso Wilson Vieira Alves,
vulgo Moiss, que teria recebido a visita ntima, no autorizada e fora do horrio de visita,
de uma mulher
260

Dada a insuficincia das explicaes, este Juzo Federal requisitou cpia integral dos autos da
sindicncia instaurada. Dois eram os aspectos processualmente relevantes nessa apurao:
i) confirmar ou no a existncia de risco concreto de fuga, o que possibilitaria tal como
autoriza a jurisprudncia do STF a redecretao da priso preventiva, com acrscimo de
fundamento;
ii) apurar o real tempo de priso do ru, uma vez que no se poderiam computar os dias em
que ele esteve fora do estabelecimento penal.
Algum tempo depois, foram encaminhados a este Juzo Federal os objetos arrecadados na cela
do ru WILSON roupa ntima feminina, tesouras, chave, etc. Foram juntadas fotos aos autos.
1. 3. 5. 2. 16. Requerimento de percia formulado pela defesa do ru WILSON
Tempestivamente, no ltimo dia do prazo (14.02.2011), a defesa do ru WILSON VIEIRA ALVES
apresentou requerimento, atendendo deciso de (fls. 2.367/570, vol. XII; veiculada no DJE de
04.02.2011, com publicao oficial em 07.02.2011). Foi ento proferida a seguinte deciso (fls.
2.639/45, vol. XIII), em 16.02.2011:
1. REQUERIMENTO DA DEFESA DA R GISLAINE
A defesa requer a alterao do dia da semana fixado para comparecimento Delegacia da
Polcia Federal, visto que haveria coincidncia com o dia de visitas ao estabelecimento
prisional onde o marido da r se encontra custodiado (fls. 130/2 Apenso 4).
Defiro, de tal modo que a r passe a comparecer Delegacia da Polcia Federal de Niteri s
segundas-feiras.
Comunique-se PF.
2. QUESITAO DA DEFESA DO RU WILSON VIEIRA ALVES
Tempestivamente, no ltimo dia do prazo (14.02.2011), a defesa do ru WILSON VIEIRA ALVES
apresentou requerimento atendendo deciso de (fls. 2.367/570 vol. XII; veiculada no DJE
de 04.02.2011, com publicao oficial em 07.02.2011) - com o seguinte teor:
... indicar, para fins de percia, o item 45 do Auto Circunstanciado de Arrecadao relativo ao
Mandado de Busca e Apreenso n. MCR.0104.000041-3/2010. Trata-se de uma pasta verde,
contendo diversos documentos referentes empresa Freedom Transportes Ltda.
Acostam-se, tambm, para fins de percia, os seguintes documentos:
a) Declarao de Imposto de Renda Pessoa Fsica referente aos exerccios de 2009 e 2010;
261

b) Declarao Anual do Simples Nacional (DASN) da Sociedade Empresarial Freedom
Transporte Ltda, referente ao exerccio de 2010;
c) Comprovante de Inscrio e de Situao Cadastral da empresa Freedom Transporte Ltda.
no Cadastro de Contribuinte do ICMS;
d) Comprovante de Inscrio e de Situao Cadastral da empresa Freedom Transporte Ltda.,
no Cadastro Nacional de Pessoa Jurdica (CNJP 00.311.877/0001-01- Matriz);
e) Comprovante de Inscrio e de Situao Cadastral da empresa Freedom Transporte Ltda,
no Cadastro Nacional de Pessoa Jurdica (CNPJ 00.311.877/0002-84 Filial);
De derradeiro, formulam-se os seguintes quesitos, de natureza estritamente tcnica, conforme
determinao deste Juzo:
1. luz da documentao em exame, queiram os srs. Peritos esclarecer os seguintes
questionamentos;
a) a empresa se encontra em situao ativa perante os rgos fiscalizadores?
b) a empresa entrega suas declaraes no prazo legal?
c) a empresa recolhe seus tributos corretamente?
d) a empresa cumpre com suas obrigaes fiscais e trabalhistas nos prazos determinados?
e) qual o valor da receita bruta auferida pela empresa nos exerccios de 2010, 2009 e 2008?
f) o scio Wilson Vieira Alves recebe pro labore mensal? Qual o valor auferido nos exerccios
de 2010, 2009 e 2008?
Os quesitos aparentam pertinncia com o objeto da prova, com a ressalva da referncia s
obrigaes trabalhistas. A no ser que se tenha em vista obrigaes previdencirias, os
documentos indicados pela defesa, salvo engano, no trazem informaes sobre pagamentos
a empregados. Se assim for, o NUCRIM no ter como responder a essa parte do quesito.
Fica a defesa alertada a, caso entenda cabvel, acrescentar documentos especificamente sobre
esse ponto, at a expedio por este Juzo Federal do ofcio encaminhando o material
percia.
3. SOLICITAO DE INFORMAES
Responda-se ao ofcio do Juzo de Direito da 2 Vara de Famlia da Comarca de Niteri,
ressaltando que o presente processo pblico, podendo as decises proferidas por este Juzo
Federal ser consultadas na Internet (www.jfrj.jus.br).
262

Responda-se ao ofcio da Polcia Civil, ressaltando que o presente processo pblico, podendo
as decises proferidas por este Juzo Federal ser consultadas na Internet (www.jfrj.jus.br).
4. VINDA AOS AUTOS DE DOCUMENTOS REQUERIDOS PELAS DEFESAS
Ficam cientes as defesas da chegada de alguns dos ofcios com esclarecimentos requisitados
por este Juzo Federal.
Cpia atualizada dos autos poder ser obtida junto Secretaria, como tem sido feito desde o
incio do processo.
5. PROVIDNCIAS CARTORRIAS
Os autos devero ser encaminhados ao MPF para:
i) cincia da deciso;
ii) para que, em entendendo cabvel, formule quesitos de natureza estritamente tcnica
vedadas perguntas de cunho jurdico e indique assistente tcnico de sua confiana (CPP 159
3), no prazo de 5 dias (CPC 421 1 c/c CPP 3), com relao percia requerida pela defesa
do ru WILSON;
iii) diga sobre o requerimento de fls. 210/2 do Apenso 14, formulado pela defesa da r LEILA.
Os advogados constitudos pelos RUS sero intimados por publicao no DJ eletrnico (CPP
370 1).
Publique-se na ntegra.
Com a devoluo dos autos pelo MPF, este Juzo Federal apreciou a quesitao e determinou o
encaminhamento dos documentos ao NUCRIM da Superintendncia Regional da Polcia
Federal, a fim de que a percia fosse realizada. Ao mesmo tempo, deferiu requerimento da
defesa da r LEILA:
1. ENCAMINHAMENTO AO NUCRIM
Nos termos da deciso de fls. 2.639/45 (vol. XIII), defiro a quesitao formulada pela defesa do
ru WILSON VIEIRA ALVES, com a advertncia quanto possvel dificuldade na anlise de
questes trabalhistas, ante a aparente ausncia de documentao a esse respeito. O MPF no
apresentou quesitos (fls. 2.646v vol. XIII). Tampouco houve indicao de assistentes tcnicos
pelas partes, de tal modo que nada h a apreciar nesse particular.
Encaminhem-se ao NUCRIM, via oficial de Justia: i) cpia do requerimento com quesitos e dos
documentos acostados pela defesa do ru (fls. 2.595/638 vol. XIII); ii) cpia desta deciso; iii)
a pasta verde com documentos relativos sociedade empresria FREEDOM TRANSPORTES
263

LTDA. Caso a cpia dos documentos de fls. 2.595/638 no esteja legvel, devero ser
desentranhadas e encaminhadas as vias apresentadas pela defesa, juntando-se a cpia aos
autos, em substituio.
Nos termos do CPP 160 pargrafo nico, o prazo para entrega do laudo ser de 10 dias. Dada a
quantidade de documentos na pasta verde e/ou outros obstculos operacionais, os peritos
podero requerer justificadamente a prorrogao do prazo, devendo reportar-se por telefone,
fax ou outro meio de comunicao clere Secretaria desta Vara Federal.
Os peritos podero igualmente reportar-se a este Juzo Federal para esclarecer alguma dvida
quanto ao objeto da percia.
2. REQUERIMENTO DA DEFESA DA R LEILA
No havendo obstculo jurdico nem oposio do MPF, defiro o requerimento de fls. 210/2 do
Apenso 14, formulado pela defesa da r LEILA.
3. COMUNICAES
Os advogados constitudos pelos RUS sero intimados por publicao no DJ eletrnico (CPP
370 1).
Oportunamente, intime-se o MPF, com vista dos autos.
1. 3. 5. 2. 17. Requerimento da defesa do ru JOEL de percia no Sistema Guardio e revogao
da priso preventiva
Em 25.02.2011, isto , trs dias aps o indeferimento pelo Supremo Tribunal Federal do HC
106.447, a defesa do ru JOEL SODR BESSIL tornou aos autos requerendo: i) a revogao da
priso preventiva, visto que no haveria periculum libertatis que a justificasse; ii) a revogao
da priso preventiva, porque o ru estaria gravemente enfermo; iii) a realizao de percia no
sistema Guardio da Polcia Federal a fim de que as partes sejam cientes acerca da existncia
ou no de perda de arquivos de udio mediante o processo de backup, se permitindo defesa
apresentar seus quesitos aps a deciso do Juiz (fls. 2.655/78).
Quanto produo da prova pericial, o requerimento foi indeferido, com remisso deciso
que j havia apreciado e rechaado requerimento idntico. Esta a deciso de 16.03.2011
(fls. 2.679/704, vol. XIII; veiculada no DJE de 22.03.2011, com publicao oficial no dia til
seguinte):
[...]
1. 3. PROVA PERICIAL: QUESTO J DECIDIDA, REQUERIMENTO INTEMPESTIVO, PROVA
DESNECESSRIA E PROTELATRIA
264

Os requerimentos de percia no sistema Guardio foram exaustivamente examinados e
indeferidos por este Juzo Federal, tanto na deciso que analisou as respostas acusao
proferida em 21.09.2010 (fls. 1.118 do vol. VI a 1.683 do vol. IX) quando naquela que
apreciou requerimentos pendentes e supervenientes exarada em 01.02.2011 (fls. 2.367/570
vol. XII; veiculada no DJE de 04.02.2011, com publicao oficial em 07.02.2011). Este novo
requerimento portanto intempestivo pois no apresentado na resposta acusao e
repetitivo. Ainda assim, transcreve-se na ntegra aquilo que consta dessa ltima deciso com
relao ao ru JOEL:
[OMISSIS]
Como se v, no havia e continua a no haver - utilidade alguma na produo da prova
pericial. O requerimento intempestivo, a prova irrelevante e, na atual fase do processo,
protelatria. Deve-se lembrar que cada vez que os autos tornam conclusos ao Magistrado a
marcha processual se torna mais lenta, impondo a realizao de atos cartoriais, a intimao
das defesas e do MPF, tudo concorrendo para retardar a concluso do feito.
Com relao priso preventiva, as razes do indeferimento so mencionadas no captulo
referente s medidas coercitivas.
1. 3. 5. 2. 18. Documentos e requerimentos apresentados pelas defesas
As defesas dos rus JOEL SODR BESSIL (fls. 2.706, vol. XIII) e RAPHAEL ROCHA DE CAMPOS (fls.
2.707, vol. XIII) requereram a juntada de documentos, os quais foram entranhados nos
apensos apropriados.
Foi expedido ofcio direo do Presdio Bangu 8, dando-lhe cincia da concesso parcial da
ordem pelo TRF/2, nos autos do HC 2011.02.01.001338-0, autorizando o ru JOEL SODR a sair
sem escolta para consultas mdicas (fls. 2.711, vol. XIII).
A defesa do ru ANDERSON ROMERO ADO requereu o desmembramento do processo (fls.
2.714/7, vol. XIII).
A defesa do ru JOEL SODR requereu novamente a revogao da priso preventiva e
protestou pelo acesso de automvel privado rea interna do presdio Bangu 8 (fls. 2.718,
vol. XIII). O requerimento foi juntado ao Apenso 14 (fls. 213 e ss.).
A deciso de fls. 2.720: i) indeferiu o requerimento de revogao da priso preventiva do ru
JOEL SODR; i) indeferiu o requerimento de autorizao de acesso s dependncias de Bangu 8
por automvel particular, uma vez que o TRF/2 nada disps a respeito nos autos do HC
2011.02.01.001338-0.
1. 3. 5. 2. 19. Sindicncia contra o ru WILSON por suposta sada no autorizada e regalias
265

Em cumprimento requisio deste Juzo Federal, a Corregedoria da Secretaria de Estado de
Administrao Penitenciria do Estado do Rio de Janeiro encaminhou cpia integral dos autos
da Sindicncia n. E-21/905.028/2011, destinada a apurar supostas regalias, como a visita de
garota de programas, e sadas sem autorizao judicial do ru WILSON VIEIRA ALVES (fls. 371
do vol. II a 1.045 do vol. V APENSO 11). Vieram tambm diversos objetos apreendidos em
poder do ru pelos agentes penitencirios, a saber: i) uma caixa vermelha com uma calcinha;
ii) quatro tesouras; iii) dois aparelhos MP4; iv) um relgio marca Bullova dourado; v) um
cordo dourado com dois pingentes de santo (escapulrio); vi) um alicate de unha; vii) um fone
de ouvido; viii) um chaveiro com uma chave; ix) um cortador de unhas (fls. 369, vol. II
APENSO 11). A vinda de documentos e objetos foi certificada em 28.03.2011 (fls. 2.708).
Os objetos foram devolvidos Secretaria, tendo sido juntadas aos autos fotos deles.
1. 3. 5. 2. 20. Laudo pericial do NUCRIM e renncia do advogado do ru WILSON, sem prvia
notificao
Em 12.04.2011, o Dr. Nlio Machado comunicou sua renncia aos poderes outorgados pelo
ru WILSON VIEIRA ALVES, requerendo que este Juzo Federal mandasse intimar o acusado (fls.
138 APENSO 9). Nos termos do CPC 45, aplicado por analogia (CPP 3), do art. 5 3 do
Estatuto da Advocacia, e da jurisprudncia de STF e STJ (STF: AP 470/MG, rel. Min. Joaquim
Barbosa, deciso monocrtica, DJE 09.12.2010; STJ: AgRESP 48.376, T3, DJ 26.05.1997; RESp
320.345, T4, DJ 18.08.2003; RESp 320.345, T4, DJE 18.08.2003), o requerimento foi indeferido,
com determinao para que o prprio renunciante procedesse notificao, devendo fazer
prova nos autos e prosseguir na defesa durante os dez dias subsequentes (fls. 2.721/4, vol.
XIII).
Em 25.04.2011 foi recebido o laudo do NUCRIM (fls. 2.726/30, vol. XIII) cujos peritos, tal como
advertira defesa este Juzo Federal (cfr. 1. 3. 5. 2. 16), no puderam responder a todos os
quesitos da defesa, dada a insuficincia de elementos documentais.
1. 3. 5. 2. 21. Deciso preliminar sobre a sindicncia e recusa a desmembramento
No dia 19 de maio foi veiculada deciso proferida em 13.05.2011 e com publicao oficial em
20.05.2011 - cujo teor abaixo se transcreve (fls. 2.733/9, vol. XIII): i) apreciando o
requerimento de desmembramento formulado pela defesa do ru ANDERSON ROMERO
ADO; ii) determinando providncias com relao s informaes contidas na sindicncia
instaurada pela Corregedoria da Secretaria de Estado de Administrao Penitenciria para
apurar possveis regalias e sadas no autorizadas por parte do ru WILSON VIEIRA ALVES; iii)
intimando a defesa de WILSON a manifestar-se sobre o laudo do NUCRIM:
1. REQUERIMENTO DE DESMEMBRAMENTO
A defesa do ru ANDERSON ROMERO ADO requereu o desmembramento do processo (fls.
2.714/7 vol. XIII), providncia que deve ser indeferida por trs razes.
266

Primeira. O presente processo j sofreu dois desmembramentos, dando lugar aos Processos
ns. 2010.51.02.002400-1 (com cinco ru foragidos) e 2010.51.02.003401-8 (com trs rus).
Conta hoje com milhares de laudas dividas em 82 volumes, entre autos principais e apensos,
fora os mandados e ofcios expedidos, e os DVDs com dilogos interceptados e com gravao
de depoimentos de testemunhas. A complexidade operacional de um desmembramento torna
fortemente desaconselhvel, se no invivel, a medida. De mais a mais, todos os processos e
inquritos derivados da Operao Alvar giram sob responsabilidade do mesmo Magistrado,
que se veria obrigado a realizar uma multiplicidade de atos processuais em duplicata,
tornando a tramitao de todos eles substancialmente mais lenta.
Segunda. O procedimento se acha prximo ao trmino da Audincia de Instruo e
Julgamento, restando a manifestao da defesa do ru WILSON VIEIRA ALVES. O avanado do
feito sinaliza a convenincia da unidade, especialmente porque a imputao relativa maior
parte dos rus recai sobre a suposta prtica do crime de quadrilha ou bando armado que seria
por eles integrada.
Terceira. Sendo lcita a combinao de estratgias entre as defesas, no seria apropriado ver
no prolongamento da instruo probatria devido atuao de uma delas circunstncia
idnea para justificar a separao do processo. Do contrrio, criar-se-ia um perigoso
precedente, capaz de pr em risco a boa tramitao deste e de outros processos criminais.
2. SINDICNCIA CONTRA O RU WILSON VIEIRA ALVES
2. 1. Relevncia
Em cumprimento requisio deste Juzo Federal, a Corregedoria da Secretaria de Estado de
Administrao Penitenciria do Estado do Rio de Janeiro encaminhou cpia integral dos autos
da Sindicncia n. E-21/905.028/2011, destinada a apurar supostas regalias concedidas ao ru
WILSON VIEIRA ALVES, como alimentao especial, visita de garota de programas e sadas sem
autorizao judicial (APENSO 11 fls. 371 do vol. II a 1.045 do vol. V). Vieram tambm diversos
objetos apreendidos em poder do ru pelos agentes penitencirios, a saber: i) uma caixa
vermelha com uma calcinha; ii) quatro tesouras; iii) dois aparelhos MP4; iv) um relgio marca
Bulova dourado; v) um cordo dourado com dois pingentes de santo (escapulrio); vi) um
alicate de unha; vii) um fone de ouvido; viii) um chaveiro com uma chave; ix) um cortador de
unhas (APENSO 11 - fls. 369, v. II).
Como fizera ver este Juzo Federal, a existncia de rede de influncias do acusado dentro do
sistema prisional pode levar redecretao da priso preventiva, com acrscimo de
fundamento ordem de priso original.
2. 2. Providncias cartorrias e devoluo Corregedoria da SEAP dos bens apreendidos
267

No h pertinncia nem utilidade na permanncia nesta Vara Federal de objetos apreendidos
em poder do ru. Devero ser devolvidos, portanto, Corregedoria da SEAP, observadas as
seguintes cautelas:
i) a Secretaria far juntar ao APENSO 11 certido com descrio sumria dos bens,
acompanhada de imagem impressa de cada um deles;
ii) CD com os arquivos digitalizados das imagens ser juntado ao APENSO 11;
iii) os bens sero acondicionados da maneira possvel e transportados por agente de segurana
desta Subseo Judiciria de Niteri at o frum da Avenida Venezuela, na Capital, de onde
sero levados por oficial de Justia para a Corregedoria da SEAP.
2. 3. Intimao
O MPF ser intimado pessoalmente com vista do APENSO 11 para que se manifeste sobre o
contedo da sindicncia, e requeira o que entender cabvel, no prazo de 5 dias.
No h exigncia legal de que se oua o ru antes de decretar-lhe a priso (STF: HC 102.732,
Tribunal Pleno, DJE 06.05.2010). A fortiori, sua manifestao no condio de validade da
deciso que porventura lhe redecrete a priso, com acrscimo de fundamento. No entanto, a
defesa que continua a cargo do escritrio do Dr. Nlio Machado at o decurso do prazo de 10
dias da entrega a este Juzo Federal de prova da notificao de renncia feita ao ru poder
manifestar-se em at cinco dias aps a manifestao do MPF.
3. LAUDO DO NUCRIM
Como salientado no pargrafo anterior, permanecendo inalterado o patrocnio da defesa do
ru WILSON, manifeste-se, no prazo de 5 dias, sobre o laudo pericial do NUCRIM.
4. INTIMAO
Aps, dever intimar o MPF, pessoalmente com vista dos autos (CPP 370 4; LC 75/93; Lei n.
8.625/93), e os advogados constitudos pelos RUS por publicao no DJ eletrnico (CPP 370
1).
Chama-se ateno os advogados para a juntada aos autos de ofcios em resposta s
requisies de informao deste Juzo Federal em ateno aos requerimentos de prova. O
contedo integral atualizado dos autos permanece disposio das defesas.
Aps o lanamento do texto no sistema, foi juntada ao APENSO 9 procurao firmada pela ru
WILSON VIEIRA ALVES constituindo os doutores Alexis Lemos Costa e Antnio Cardoso da Silva
(fls. 139/40). Considerando que o Dr. Alexis j figurava como advogado de dois dos corrus,
268

ficou prejudicada a exigncia de comprovao, por parte do Dr. Nlio Machado, da notificao
de renncia endereada ao ru.
1. 3. 5. 2. 22. Manifestao da defesa do ru WILSON sobre o laudo pericial
At esse momento no era possvel aprazar o interrogatrio dos rus, pois estava pendente de
pronunciamento por parte da defesa do acusado WILSON VIEIRA ALVES (cfr. item 1. 3. 5. 2. 20)
o resultado da prova pericial cuja produo requerera. Note-se que era possvel defesa
requerer a inquirio dos agentes responsveis pela realizao do exame e, a partir da
Reforma de 2008, os esclarecimentos dos peritos antecedem ouvida dos acusados (CPP
400). bom esclarecer: esses peritos no seriam os peritos inquiridos no 13 e no 14 dias da
AIJ. Os peritos ouvidos at ento haviam sido aqueles que participaram de diligncias ou de
exames na fase investigatria. Os peritos cuja inquirio poderia vir a ser requerida pela defesa
seriam aqueles que teriam atuado na percia determinada por este Juzo Federal, j nesta fase
processual.
Em 27.05.2011, a defesa veio aos autos impugnar o laudo, alegando que s teria sido subscrito
por um perito, em suposta afronta s regras do Cdigo de Processo Penal (fls. 2.740/3, vol.
XIII). A impugnao foi rejeitada com base na redao atual do CPP 159, que exige a assinatura
de apenas um perito oficial. No mesmo ato, foi aprazada a continuao da AIJ para
interrogatrios dos rus (fls. 2.751/2, vol. XIII):
Ao contrrio do que sustenta a defesa do ru WILSON VIEIRA ALVES, o laudo produzido pelo
NUCRIM no nulo. Desde 2008, com a entrada em vigor da Lei n. 11.690, de 9 de junho do
mesmo ano, basta validade das percias que um perito oficial as realize, assinando-lhes o
laudo. o que est no caput do art. 159 do CPP. S no caso de inexistncia de perito oficial
ser exigida a participao de dois peritos ad hoc, isto , pessoas idneas, portadoras de
diploma de curso superior (art. 159 1). Note-se que o acrdo do STJ cuja ementa
transcrita pela defesa data de 2007, no refletindo a alterao do CPP. Indefiro o
requerimento de devoluo do laudo ao NUCRIM para retificao.
No tendo havido pelas partes impugnao ao contedo do laudo, nem tampouco
requerimento de oitiva de perito, dou por concluda esta etapa. Designo o interrogatrio dos
rus para os dias 14, 15, 16, 21 e 22 de junho, a partir das 13h.
Requisitem-se os rus presos para todos os dias de audincia.
Intimem-se os advogados, que devero comunicar aos rus soltos, cuja defesa lhes caiba, os
dias de interrogatrio, para que compaream. Ficam cientes os ilustres patronos de que, caso
desejem requerer a produo de prova complementar, devero formular requerimento escrito
ou verbal ao trmino da audincia, visto que o CPP no mais prev a concesso de prazo
especfico s partes (art. 402).
Sem prejuzo, intimem-se por mandado os rus soltos.
269

Intime-se o MPF pelo meio mais clere, ciente da advertncia feita quanto ao art. 402 do CPP.
Oficie-se aos relatores de HC no TRF/2, STJ e STJ, dando-lhes cincia da marcao dos
interrogatrios.
1. 3. 5. 3. Interrogatrios
No 15 dia de AIJ, em 14.06.2011, foram interrogados todos os rus que compareceram
perante este Juzo Federal. Isto , 28 dos 30 acusados, visto que dois, embora tenham
constitudo defesa, permanecem foragidos, tendo contra si mandados de priso preventiva em
aberto. Foi indeferido, de forma amplamente fundamentada, o requerimento formulado
aps os interrogatrios de invalidao do ato porque os rus foragidos, com defesa por eles
constituda, no foram intimados por edital para comparecer audincia. importante frisar
que, antes da abertura dessa etapa da audincia, todos os rus receberam cpia integral da
denncia. Os rus presos a receberam no setor de custdia do frum; os rus soltos, medida
que iam chegando antessala do auditrio. Eis o que consta da ata (fls. 2.755/70, vol. XIV):
Aos quatorze dias do ms de junho do ano dois mil e onze, nesta cidade do Rio de Janeiro, no
Substituto Dr. ANDR LENART, 15 dia de Audincia de Instruo e Julgamento, destinado ao
interrogatrio dos rus nos autos do Processo Penal n. 2008.51.02.001980-1 (MPF X WILSON
VIEIRA ALVES E OUTROS). Presentes tambm o representante do MPF, Dr. Wanderley Sanan
Dantas, os acusados e seus advogados, conforme tabela a seguir:
[...]
A audincia se iniciou com 1 hora e 6 minutos de atraso, aguardando-se a chegada de
advogados.
O Dr. Gelcedir foi designado pelo Juzo para representar o Ru Maycon dos Santos Piaz cuja
patrona, Dr. KENYA VANESSA LIMA ARAJO, no compareceu, embora intimada por
publicao -, tendo aceitado o encargo.
Dada a quantidade de acusados, e possveis problemas de segurana, foi proibida a entrada do
pblico externo, tal como determinado nas etapas anteriores. Determinou-se a retirada das
algemas dos interrogandos, os quais foram autorizados a permanecer na sala de audincias,
aps o interrogatrio, tambm sem algemas. O primeiro interrogado foi o ru JOEL SODR
BESSIL, que se encontra em tratamento de cncer e que, caso requerido pela defesa, poderia
vir a ser dispensado, se a etapa dos interrogatrios se prolongasse por outros dias. Seguiu-se o
interrogatrio, na ordem da denncia, de WILSON VIEIRA ALVES, ISABEL CRISTINA MELO DIAS
RUSSO, SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA, SRGIO LCIO TIBAU, LUIZ CARLOS PEREIRA
JANURIO, NILO ANTNIO DE ALMEIDA, ALEXANDRE RAMOS, ERIVAN VITURINO RAMOS,
ANTNIO RICARDO DA SILVA RAMOS.
270

s 18h50min, a requerimento das defesas, foi concedido intervalo de 30 minutos para lanche.
Os rus presos que estavam presentes na sala de audincia por j terem sido interrogados
(JOEL SODRE BESSIL, WILSON VIERA ALVES, ISABEL CRISTINA MELO DIAS RUSSO, SANDRA
CRISTINA DE OLIVEIRA, SRGIO LCIO TIBAU, LUIZ CARLOS PEREIRA JANURIO, NILO ANTNIO
DE ALMEIDA, ALEXANDRE RAMOS, ERIVAN VITURINO RAMOS) foram, a requerimento das
respectivas defesas, conduzidos carceragem deste frum para lanche, a ser oferecido pelos
advogados ou familiares.
Retomada a audincia, por volta das 19h20min, o Dr. Alexis passou a representar a R ISABEL
CRISTINA. Foram interrogados os rus ALBERTO VICENTE LOBO, JLIO CSAR PINTO DA
CONCEIO (liberado para ir embora), JOS ALFREDO VILLAS BOAS, ANDERSON ROMERO
ADO, JAIME PEDRO DA SILVA (liberado para ir embora), JERNIMO PINHEIRO BORGES
JUNIOR, LUCIANO ALMEIDA GOMES, JNIOR CSAR FERREIRA DA SILVA (liberado para ir
embora, mas quis permanecer na sala de audincia at o final), JORGE ALMEIDA DOS SANTOS
(liberado para ir embora), LEILA MARIA GLRIA BORGES (liberada para ir embora), JAIRO
SODR BESSIL, GISLAINE LOPES MACEDO (liberada para ir embora), CELSO MARTINS DORTE,
ANDR MARTINS DORTE, WAGNER GOULART QUEVEDO, WAGNER ALVES COIMBRA (liberado
para ir embora), ELINEA DE MENEZES MACHADO ALVES e GILCINEI RODRIGUES BRITO (liberado
para ir embora), conforme termos em anexo. O ltimo interrogatrio foi concludo s
22h52min. Os rus presos foram entregues equipe de custdia para serem levados de volta
s unidades prisionais em que se encontram.
Aps o interrogatrio da r LEILA, o Dr. Wagner, que a representa, deixou a sala de audincia
sem comunicao ao Magistrado , no retornando. Foi designado pelo Juzo o Dr. Andr
Francisco Siqueira para representar a r LEILA nos interrogatrios seguintes, o qual aceitou o
encargo. O Dr. Wagner voltou na fase dos requerimentos finais.
Aps os interrogatrios, durante a formulao de requerimentos pelas defesas, o Dr. Henrique
Pereira se retirou da sala de audincias, comunicando o fato e apresentando ao Juzo
substabelecimento em favor do Dr. Marcelo Muniz (OAB 106.155).
No foram interrogados os rus MAYCON DOS SANTOS PIAZ, RAPHAEL ROCHA DE CAMPOS
FREIRE, com mandado de priso preventiva nos autos deste Processo pendente de
cumprimento (foragidos), mas que constituram, cada um deles, defesa prpria que participou
de todos os atos da instruo.
Pela defesa do ru ALBERTO VICENTE LOBO foi requerida formalmente a juntada do
documento apresentado durante o interrogatrio, o que foi deferido.
Pela defesa do ru ANTNIO RICARDO DA SILVA foi requerido que constasse o esclarecimento
de que, ao afirmar no interrogatrio que sabia que o ru ALFREDINHO estaria frente da
explorao de caa-nqueis, quis dizer, na verdade, que no sabia se o ru ALFREDINHO estaria
frente da explorao de caa-nqueis.
271

A seguir, a defesa dos rus WILSON, JAIRO e GISLAINE requereu a concesso de prazo at o dia
22.06 para apresentao de requerimento de provas complementares ou, alternativamente,
48 horas, alegando que: i) as defesas teriam sido induzidas a erro pela designao de vrios
dias para o interrogatrio dos rus; ii) os vrios interrogatrios exigiriam leitura e ateno,
demandando tempo para os requerimentos de prova. As demais defesas aderiram ao
requerimento. O MPF concordou com o requerimento de concesso de 48 horas para
diligncias.
O Juzo decidiu o requerimento da seguinte forma:
i) o CPP 402, com a redao que lhe deu a Lei n. 11.719/08, eliminou a concesso de prazo (do
antigo CPP 499) para a apresentao de requerimento de provas complementares, de tal
modo que, ao final dos interrogatrios as defesas devem apresent-lo de imediato. De outro
lado, a alegao de que as defesas teriam sido surpreendidas inconsistente. Cabe
exclusivamente ao rgo jurisdicional determinar quando e como sero realizados os
interrogatrios, no havendo a lei estabelecido limite mximo de rus a serem ouvidos, nem
imposto o desmembramento da AIJ para esse fim. A designao de vrios dias responde
necessidade de este Juzo Federal reservar com antecedncia o auditrio cuja utilizao
compartilhada com rgos administrativos da Seo Judiciria e com as demais Varas Federais
e precaver-se para o possvel alongamento dos interrogatrios, cuja durao imprevisvel.
Tendo 25 (vinte e cinco) dos 28 rus que compareceram optado por permanecer calados, foi
possvel concluir os interrogatrios num s dia. Com vantagem aos advogados que
funcionam, naturalmente, em outros processos , aos rus soltos cujas atividades acabam
sendo afetadas pelo comparecimento em vrios dias e aos prprios rus presos poupados
do traslado da carceragem. Por fim, cabe ressaltar que, a vingar o raciocnio de que a audincia
no poderia estender-se at as 22h, seriam feridos de morte os processos julgados em sesses
de Tribunais inclusive do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal que
costumeiramente varam a madrugada. No entanto, considerando que o acrscimo de prazo
para a concluso da instruo atribudo a requerimento das defesas (e aqui todas se puseram
se acordo) no configura excesso de prazo, a teor da jurisprudncia do Supremo Tribunal
Federal e do Superior Tribunal de Justia, fica o requerimento deferido, na forma das alneas
seguintes;
ii) os autos iro com vista ao MPF, na data de amanh, com prazo de 48 horas para
requerimento de provas complementares;
iii) devolvidos, sero as defesas intimadas por publicao com o qu ganharo pelos menos 2
dias teis para apresentar seus requerimentos, tambm no prazo de 48 horas;
iv) os autos, ento, sero conclusos para deciso.
As defesas de WILSON, ISABEL, JAIRO, GISLAINE, SRIGO TIBAU, LUIZ CARLOS JANURIO, NILO
ANTONIO, ANDERSON ROMERO ADO, JERNIMO PINHEIRO, LUCIANO ALMEIDA GOME,
LEILA, JOEL SODR BESSIL protestaram contra a designao de audincia para interrogatrios,
272

sem que os acusados foragidos tivessem sido intimados por edital, alegando cerceamento com
relao a cada um de seus clientes, e descumprimento de formalidade essencial validade do
processo. As demais defesas se opuseram. O MPF se manifestou contrariamente ao
refazimento do ato, sustentando que no teria sentido mandar intimar por edital ru que
obviamente no ir comparecer, porque tem contra si mandado de priso pendente.
O Juzo indeferiu o requerimento, visto que: i) a lei no exige a intimao por edital de ru
foragido para ser interrogado; ii) os advogados constitudos pelos rus foragidos foram
intimados para a audincia, de tal modo que poderiam ter comparecido, caso fosse de seu
interesse note-se que o Dr. Reinaldo, constitudo pelo ru foragido RAPHAEL, manifestou-se
contrariamente ao requerimento de intimao por edital de seu cliente; iii) foge ao bom-senso
que, se intimados por edital, os rus, que se mantiveram foragidos durante toda a instruo
criminal, teriam se apresentado espontaneamente ao Juzo Federal para ser presos e
interrogados; iv) o CPP permite que, a qualquer tempo, at mesmo em fase recursal, o
acusado seja interrogado, bastando que comparea perante o rgo jurisdicional (CPP 185
caput); v) embora invoquem cerceamento de defesa e descumprimento de formalidades
essencial uma e outra inexistentes , as defesas que formularam o requerimento acabam por
litigar contra interesse expresso da defesa de um dos rus foragidos, o que se revela contrrio
lei e Constituio.
Em nada mais havendo, foi encerrada a audincia e impressa esta ata meia-noite e dezoito
de 15 de junho de 2011, em obedincia s formalidades legais, cujo Termo depois de lido e
achado conforme, foi devidamente assinado. Eu, _______ (Giselli Alves Porto Larena Negro,
Analista Judiciria), o escrevi e subscrevo.
importante frisar que, ao sentar-se diante do Magistrado, todos os rus foram questionados
se estavam a par da acusao e se tinham alguma dvida a respeito, afirmando estar cientes
dos termos da denncia. Em seguida, um a um, foram todos advertidos do direito
constitucional de permanecer calados e de no responder s perguntas que lhe fossem
formuladas (CRFB 5 LXIII; CPP 186 caput), sem que o silncio importasse confisso ou pudesse
vir a ser interpretado em prejuzo de sua defesa (CPP 186 pargrafo nico). Alguns rus,
embora tenham invocado o direito de permanecer calados, expressaram o desejo de ver
consignada declarao. O Juzo permitiu tais declaraes. Em sntese, eis o panorama dos
interrogatrios, com termos juntados no vol. XIV:
i) JOEL SODR BESSIL (fls. 2.771/6): optou por permanecer calado;
ii) WILSON VIEIRA ALVES (fls. 2.777/83): optou por no responder s perguntas que porventura
pudessem lhe ser formuladas pelo juiz, membro do MPF e advogados, manifestando, contudo,
o desejo de ver consignada a declarao que prestou;
iii) ISABEL CRITINA MELO DIAS RUSSO (fls. 2.784/91): optou por no responder s perguntas
que porventura pudessem lhe ser formuladas pelo juiz, membro do MPF e advogados,
manifestando, contudo, o desejo de ver consignada a extensa declarao que prestou;
273

iv) SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA (fls. 2.792/7*): optou por permanecer calada;
v) SRGIO LCIO TEIXEIRA TIBAU (fls. 2.798/803): optou por no responder s perguntas que
porventura pudessem lhe ser formuladas pelo juiz, membro do MPF e advogados,
manifestando, contudo, o desejo de ver consignada a declarao que prestou com relao s
armas de fogo apreendidas em sua residncia;
vi) LUIZ CARLOS PEREIRA JANURIO (fls. 2.804/9): optou por permanecer calado;
vii) NILO ANTNIO DE ALMEIDA ROCHA (fls. 2.810/5): optou por permanecer calado;
viii) ALEXANDRE RAMOS (fls. 2.816/21*): optou por permanecer calado;
ix) ERIVAN VITURINO RAMOS (fls. 2.822/7): optou por permanecer calado;
x) ANTNIO RICARDO DA SILVA RAMOS (fls. 2.828/37): respondeu s perguntas formuladas
pelo juiz e por sua defesa, mas recusou-se a responder a algumas das indagaes feitas pela
defesa do corru JOS ALFREDO;
xi) ALBERTO VICENTE LOBO (fls. 2.838/46): respondeu s perguntas formuladas pelo juiz e por
sua defesa;
xii) JLIO CSAR PINTO DA CONCEIO (fls. 2.847/52): optou por permanecer calado;
xiii) JOS ALFREDO VILAS BOAS FILHO (fls. 2.853/58): optou por permanecer calado;
xiv) ANDERSON ROMERO ADO (fls. 2.859/64): optou por no responder s perguntas que
manifestando, contudo, o desejo de ver consignada a declarao que prestou de que estaria
sendo acusado injustamente;
xv) JAIME PEDRO DA SILVA (fls. 2.865/70): optou por no responder s perguntas que
manifestando, contudo, o desejo de ver consignada a declarao, segundo a qual atualmente
trabalha como tcnico de instrumentao no Centro de Pesquisas da PETROBRS;
xvi) JERNIMO PINHEIRO BORGES (fls. 2.871/6): optou por permanecer calado;
xvii) LUCIANO ALMEIDA GOMES (fls. 2.877/84): respondeu s perguntas formuladas pelo juiz,
pela defesa da corr LEILA e por sua prpria defesa;
xviii) JNIOR CSAR FERREIRA DA SILVA (fls. 2.885/90): optou por permanecer calado;
xix) JORGE ALMEIDA DOS SANTOS (fls. 2.891/96): optou por permanecer calado;
274

xx) LEILA MARIA GLRIA BORGES (fls. 2.897/902): optou por no responder s perguntas que
manifestando, contudo, o desejo de ver consignada a declarao que prestou, segundo a qual
teria tido um relacionamento extraconjugal com o corru LUCIANO e seria jogadora
compulsiva, atualmente em tratamento, no estando ligado explorao de caa-nqueis;
xxi) JAIRO SODR BESSIL (fls. 2.903/8): optou por permanecer calado;
xxii) GISLAINE LOPES MACEDO (fls. 2.909/14): optou por no responder s perguntas que
manifestando, contudo, o desejo de ver consignada a declarao que prestou, segundo a qual
o processo estaria sendo devastador para a vida de seus filhos.
xxiii) CELSO MARTINS DORTE (fls. 2.915/20): optou por permanecer calado;
xxiv) ANDR MARTINS DORTE (fls. 2.921/26): optou por permanecer calado;
xxv) WAGNER GOULART QUEVEDO (fls. 2.927/33): optou por no responder s perguntas que
manifestando, contudo, o desejo de ver consignada a declarao relativa s armas apreendidas
em sua residncia;
xxvi) WAGNER ALVES COIMBRA (fls. 2.934/9): optou por permanecer calado;
xxvii) ELINEA DE MENEZES MACHADO ALVES (fls. 2.940/5): optou por permanecer calada;
xxviii) GILCINEI RODRIGUES BRITO (fls. 2.946/51): optou por permanecer calado.
1. 3. 6. DILIGNCIAS FINAIS
1. 3. 6. 1. Requerimentos e deciso
Como visto, aps o interrogatrio dos rus, em 14.06.2011 15 e ltimo dia da Audincia de
Instruo e Julgamento , foi concedido o prazo de 48 horas para apresentao de
requerimentos de diligncias finais pelas partes. Embora o CPP 402 no preveja a concesso de
prazo, entendeu este Juzo Federal que seria razovel deferir o requerimento unnime das
defesas. Considerando que o ato ordinrio de intimao das defesas aps a devoluo dos
autos pelo MPF foi veiculado em 21.06.2011 (tera-feira), com publicao oficial no dia til
seguinte (22.06.2011, quarta-feira), o prazo para requerimento s se iniciou em 27.06.2011
(segunda-feira) visto que foi feriado nacional no dia 23.06.2011 (quinta-feira, Corpus Christi)
e feriado municipal de Niteri, no dia 24.06.2011 (sexta-feira) , terminando em 28.06.2011
(tera-feira). Em termos prticos, as defesas dispuseram de 10 dias. Mais do que suficiente no
s para a elaborao dos requerimentos, mas tambm para a preparao de futuros
memorais.
275

Vencido o prazo para apresentao de requerimentos de diligncias finais no dia 28.06.2011:
i) o MPF (fls. 2.951v, vol. XIV) e a defesa do ru JAIME PEDRO DA SILVA (fls. 2.953, vol. XIV)
responderam nada ter a requerer;
ii) as defesas dos rus ISABEL CRISTINA MELO DIAS RUSSO (fls. 2.974/5), SANDRA CRISTINA DE
OLIVEIRA ("TIA"), JERNIMO PINHEIRO BORGES JNIOR, ALEXANDRE RAMOS (BACALHAU),
ELINEA DE MENEZES MACHADO (NEIA), JNIOR CSAR FERREIRA DA SILVA, LUCIANO
ALMEIDA GOMES (MAGRINHO), RAPHAEL ROCHA DE CAMPOS FREIRE (fls. 2.954/73, vol. XIV
requerimento conjunto), WILSON VIEIRA ALVES (fls. 2.977/93, vol. XV), JAIRO SODR BESSIL
(fls. 2.994/3.012, vol. XV), GISLAINE LOPES MACEDO (fls. 3.013/31, vol. XV), JOEL SODR BESSIL
(fls. 3.034/46, vol. XV), JOS ALFREDO VILAS BOAS FILHO (fls. 3.047, vol. XV) e JLIO CSAR
PINTO DA CONCEIO (fls. 3.048, vol. XV) requereram a produo de provas;
iii) as defesas dos rus MAYCON DOS SANTOS PIAZ ("GAGUINHO"), ANDERSON ROMERO ADO
("MAGRO"), JORGE ALMEIDA DOS SANTOS, SRGIO LCIO TEIXEIRA TIBAU, LUIZ CARLOS
PEREIRA JANURIO, NILO ANTNIO DA ALMEIDA ROCHA ("CADEIRO"), ERIVAN VITURINO
RAMOS ("MAGRINHO"), ANTNIO RICARDO DA SILVA RAMOS, ALBERTO VICENTE LOBO, CELSO
MARTINS DORTE, ANDR MARTINS DORTE, WAGNER GOULART QUEVEDO, WAGNER ALVES
COIMBRA ("VAGUINHO"), GILCINEI RODRIGUES BRITO ("GIL") e LEILA MARIA GLRIA BORGES
no se manifestaram.
Foi, ento, proferida deciso de 120 laudas: i) analisando um a um todos os requerimentos de
produo de prova complementar apresentados; ii) estabelecendo regras para a priso
domiciliar do ru JOEL SODR BESSIL, tal como determinado pelo Superior Tribunal de Justia;
iii) indeferindo os novos requerimento de revogao da priso preventiva ou de substituio
da custdia por outra medida coercitiva, luz da Lei n. 12.403/11 que acabara de entrar em
vigor; iv) determinando a intimao do ru ALFREDO VILAS BOAS FILHO, a cuja defesa os
advogados do ru renunciaram comunicando-lhe o fato via SEDEX enviado ao
estabelecimento prisional , para que constitusse novo patrono em 5 dias, sob pena de
designao de defensor dativo (fls. 3.049/168, vol. XV). Sobre este ltimo ponto, transcreve-se
trecho da deciso:
Em 30.06.2011, os advogados constitudos pelo ru JOS ALFREDO VILAS BOAS FILHO
protocolizaram requerimento, dando cincia da renncia aos poderes outorgados por seu
cliente. Como se v de fls. 144/6 do APENSO 9, os advogados sequer foram unidade prisional
onde se encontra custodiado o ru, optando por encaminhar-lhe comunicao via SEDEX. No
consta comprovao do efetivo recebimento pelo ru, nem por conseguinte da data em que se
teria dado.
A par da estranheza que a renncia, s vspera da abertura do prazo para apresentao dos
memoriais desperta, a renncia apresentada deve observar os pressupostos de eficcia
reclamados pela legislao. Como decidido pelo Min. Joaquim Barbosa, nos autos do Processo
do Mensalo (AP 470/MG, DJE 09.12.2010), em situao idntica deste procedimento:
276

DESPACHO (referente petio n 70858/2010): Junte-se.
Os advogados Dagoberto Antoria Dufau e Elaine Cristina de Souza Campregher, por meio da
petio acima, informam que, por motivos de foro ntimo, renunciam ao mandato que lhes
foi outorgado pelo ru Carlos Alberto Quaglia, bem como requerem a intimao deste a fim
de que nomeie substituto, nos termos artigo 45 do Cdigo de Processo Civil.
De acordo com o art. 265 do CPP, o defensor no poder abandonar o processo seno por
motivo imperioso, comunicado previamente o juiz, sob pena de multa de 10 (dez) a 100 (cem)
salrios mnimos, sem prejuzo das demais sanes cabveis.
Em comentrio a esse dispositivo legal, Eugnio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer anotam
que
A no ser em casos absolutamente graves, o advogado no pode jamais abandonar a defesa,
entendendo-se aqui, por abandono, a omisso deliberada no exerccio de suas funes, sem
qualquer comunicao ao acusado e ao juiz. No basta comunicar o juiz, sobretudo quando se
tratar de defensor constitudo; nesse caso, como h relao contratual entre o advogado e o
ru, deve ele tambm ser comunicado da ruptura. (...) A renncia ao mandato, que deve ser
justificada, impe ao advogado o dever de comunicar seu afastamento parte e ao juiz, e de
permanecer no processo pelo prazo de dez dias, at que seja feita a sua substituio (art. 35,
XI, Lei 8.906/84) (texto original sem destaques).
O art. 45 do CPC, invocado pelos advogados requerentes na petio sob exame, estabelece
que o advogado poder, a qualquer tempo, renunciar ao mandato, provando que cientificou
o mandante a fim de que este nomeie substituto. Durante os 10 (dez) dias seguintes, o
advogado continuar a representar o mandante, desde que necessrio para lhe evitar
prejuzo.
Sendo assim, intimem-se os advogados Dagoberto Antoria Dufau e Elaine Cristina de Souza
Campregher para
(1) comprovarem que comunicaram ao acusado Carlos Alberto Quaglia a renncia ao mandato
por ele outorgado; e
(2) continuarem atuando na causa, praticando todos os atos necessrios defesa de Carlos
Alberto Quaglia, pelo prazo de dez dias.
Intime-se, tambm, Carlos Alberto Quaglia para, querendo, constituir outro advogado, com a
advertncia de que, caso no o faa, ser-lhe- nomeado defensor pblico.
Publique-se.
Braslia, 7 de dezembro de 2010.
277

Ministro JOAQUIM BARBOSA
Relator
(AP 470/MG, DJE 09.12.2010)

Com efeito, o CPC 45 dispe com absoluta clareza:
O advogado poder, a qualquer tempo, renunciar ao mandato, provando que cientificou o
mandante a fim de que este nomeie substituto. Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado
continuar a representar o mandante, desde que necessrio para lhe evitar prejuzo.
imprescindvel que haja prova concreta de que o ru tenha sido efetivamente notificado. Em
se tratando de ru preso, cujo local da custdia por todos conhecido, deveriam os advogados
ter ido at o local comunicar-lhe a renncia, e no encaminhado correspondncia via SEDEX,
cujo recebimento at mesmo incerto, dadas as restries oponveis aos detentos:
[...] 1. Conforme precedentes, a renncia do mandato s se aperfeioa com notificao
inequvoca do mandante. 2. Incumbe ao advogado a responsabilidade de cientificar o seu
mandante de sua renncia. 3. Enquanto o mandante no for notificado e durante o prazo de
dez dias aps a sua notificao, incube ao advogado represent-lo em juzo, com todas as
responsabilidades inerentes profisso
(STJ: RESP 320.345/GO, T4, 05.08.2003; DJ 18.08.2003, p. 209).

Como no h prova nos autos da efetiva notificao, inteiramente desprovida de eficcia a
renncia, cabendo aos patronos cumprir as formalidades legais (art. 5, 3 da Lei n.
8.906/94), sob pena de infrao disciplinar (art. 34, XI) e responsabilizao civil.
No obstante, ainda que fuja s suas atribuies e manifestando novamente estranheza
quanto conduta dos advogados , a fim de no atrasar a apresentao dos memoriais, este
Juzo Federal determina de ofcio a intimao pessoal do ru ALFREDO para que constitua nova
defesa, no prazo de 5 dias, decorridos os quais este Juzo Federal ir nomear-lhe defensor.
Permanecem os senhores advogados renunciantes na defesa do ru, visto que incerta a data
em que ele teria sido cientificado e, de todo o modo, sequer decorridos os dez dias da
protocolizao do requerimento.
A defesa do ru JOEL SODR BESSIL, aps a tentativa frustrada de intimao no endereo
constante dos autos, informou que ele se mudara para a Avenida Nossa Senhora de Lourdes,
n. 150, apartamento 203, bloco 5, So Francisco, Niteri/RJ (fls. 3.170/2, vol. XV). Em despacho
278

aposto ao frontispcio do requerimento (fls. 3.170, vol. XV), este Juzo Federal determinou
nova intimao pessoal do ru para cincias das condies estabelecidas quanto priso
domiciliar.
1. 3. 6. 2. Embargos declaratrios
Invocando suposta obscuridade e contradio na deciso de 120 laudas que, entre outros
pontos, analisou um a um os requerimentos de produo de prova complementar (fls.
3.049/168, vol. XV), a defesa dos rus WILSON VIEIRA ALVES (fls. 3.173/80), JAIRO e GISLAINE
ops embargos declaratrios (fls. 3.181/6, vol. XV), os quais foram rejeitados (fls. 3.478/508,
vol. XVII), logo aps o retorno dos autos com os memoriais da acusao.
1. 3. 6. 3. Nomeao de defensor dativo para o ru ALFREDO
Visto que o ru no constituiu defesa no prazo de 5 dias fixado por este Juzo Federal, em
19.07.2011, foi-lhe nomeado, como defensor dativo, o Dr. Geraldo Kautzner Marques, que j
havia tomado parte no primeiro dia da Audincia de Instruo e Julgamento (fls. 3.187, vol.
XV).
1. 3. 6. 4. Prazo para memoriais
Encaminhados os autos para memoriais, em 5 dias, requereu o MPF a duplicao do prazo,
tendo em vista a complexidade da matria, o grande nmero de rus e o enorme volume de
documentos a serem analisados (fls. 3.475, vol. XVI), o que foi deferido (no frontispcio do
requerimento, mo). Ocorre que o MPF devolveu os autos um dia antes, a fim de no
prejudicar o andamento do processo.
Foi, ento, aberto prazo para as defesas, como ser relatado no prximo item.
1. 3. 7. MEMORIAIS
1. 3. 7. 1. Postulao do MPF
O MPF reitera os termos da denncia e, baseando-se no acervo probatrio constante dos
autos, pede a condenao dos trinta rus (fls. 3.189/474, vol. XVI). As alegaes e argumentos
sero apreciados ao longo da sentena. Por hora, cabe ressaltar os seguintes pontos
concernentes aplicao da pena: i) para o MPF, os rus teriam agido com autonomia de
desgnios e a prtica criminosa seria habitual, de tal modo que no seria aplicvel a regra do CP
71 (continuidade delitiva), e sim a do CP 69 (concurso material), com a soma das penas
aplicadas para um dos crimes de contrabando por assimilao; ii) incidiria a agravante do CP 62
I com relao ao chefe da quadrilha (MOISS) e de cada subgrupo de maquineiros; iii) aos
policiais seria imponvel a perda do cargo pblico (CP 92 I); iv) na valorao dos critrios
diretivos do CP 59, deveriam ser observadas
279

as condies pessoais dos agentes, as condutas sociais e suas personalidades voltadas para um
vida dedicada ao engenho criminoso e para a corrupo de agentes pblicos (entre vrios no
identificados) e aliciamento de pessoas (comerciantes) e funcionrios para finalidade espria e
criminosa).
Devolvidos os autos fsicos, um dia antes do prazo assinado por este Juzo Federal, negou-se
provimento aos embargos declaratrios, como j dito, e determinou-se a abertura de prazo
para apresentao de memoriais pelas defesas (fls. 3.478/508, vol. XVII):

Os autos fsicos foram transportados para a sede da Procuradoria da Repblica em 12.07.2011
(tera-feira), com prazo de 5 dias. Ao receb-los, o MPF requereu dilao por mais 5 dias, o
que foi deferido, dada a complexidade do caso. Ocorre que, a fim de contribuir com a
celeridade do processo, o MPF anunciou que abria mo de parte do prazo e devolveu os autos
hoje pela manh (21.07.2011) (quinta-feira). Considerando que o dia do comeo no
computado (CPP 798 1; STJ: HC 105.062/PR, T6, DJE 10.08.2009), temos que os autos
permaneceram 9 dias incompletos na Procuradoria.
Ainda que as defesas no tenham requerido dilao de prazo, estendo-lhes, em obsquio ao
princpio da paridade de armas (Waffengleichheit), o mesmo nmero de dias de que disps o
MPF, arredondado a maior para nove.
Intime-se o MPF (CPP 370 4; LC 75/93; Lei n. 8.625/93).
Intimem-se o advogado dativo, pessoalmente, e os advogados constitudos pelos RUS, por
publicao no DJ eletrnico (CPP 370 1), para que apresentem memoriais no prazo de 9
dias, e lembrando-lhes de que: i) cpia atualizada do inteiro teor dos autos se encontra
disponvel na Secretaria incluindo os ofcios faltantes da concessionria OI; ii) CD com o
depoimento colhido por meio de carta precatria, em Santa Cataria, tambm se acha
disponvel.
As regras para o recebimento dos DVD gravados permanecem as mesmas: os advogados
devero trazer consigo DVD virgens para troca. O defensor dativo receber o material s
expensas da Vara.
Intime-se o ru ALFREDO da designao de defensor dativo para assisti-lo.
Decorrido o prazo para apresentao de memoriais, venham conclusos.
Em 04.08.2011, este Juzo Federal concedeu prazo adicional de cinco dias para a apresentao
de memoriais (fls. 4.406/8, vol. XVIII):
Neste ltimo dia, nem todas as defesas apresentaram memoriais, tendo algumas requerido
dilao de prazo. O ponto, no entanto, fica superado. que, ao folhear os autos, verifiquei ter
havido falha na digitalizao de alguns dos apensos, a saber: i) o vol. II do APENSO 3; ii) fls.
280

1.361/4, vol. V do APENSO 2 (um ofcio da NEXTEL e o laudo do NUCRIM sobre a arma de
fogo); iii) fls. 74/118 do IPL 2010.51.0200.3406-7 - SRGIO TIBAU.
Embora tais documentos digam respeito mais de perto situao dos rus ALFREDO e SRGIO
TIBAU, considero apropriado que todas as defesas disponham do prazo adicional de 5 dias
para que, em o desejando, manifestem-se sobre eles. No silncio, entender-se- que nada tm
a acrescer aos memoriais j apresentados.
Ressalto que isso no ir retardar a sentena, que j se encontra em elaborao e ser
proferida rigorosamente no prazo estabelecido pela E. 1 Turma Especializada do TRF/2, nos
autos do HC 2011.02.01.006341-3, isto , em 30 dias a contar da data de entrega dos
memoriais de todas as defesas, mesmo que, na pior das hipteses e abstraindo-se o fato de
que nem todas os apresentaram no dia de hoje considere-se tal prazo a iniciar-se de amanh
(05.08.2011).
D-se cincia ao Tribunal Regional da 2 Regio, ao Superior Tribunal de Justia e ao Supremo
Tribunal Federal.
Intime-se pessoalmente o Dr. Geraldo, ilustre defensor dativo do ru ALFREDO. Publique-se.
1. 3. 7. 2. Postulao das defesas
1. 3. 7. 2. 1. WILSON VIEIRA ALVES ("MOISS", "PRESIDENTE")
A defesa no ofereceu memoriais, razo pela qual se determinou o quarto desmembramento
deste processo.
1. 3. 7. 2. 2. ISABEL CRISTINA MELO DIAS RUSSO
A defesa sustenta que (fls. 4.140/80, vol. XVIII): i) seriam nulas as interceptaes telefnicas,
pois se teriam iniciado sem investigao preliminar e a partir de denncia annima, o que
contraria a jurisprudncia do STJ firmada no Caso da Operao Castelo; ii) a denncia seria
inepta, uma vez que no teria sido descrito de que forma a r teria concorrido para os delitos,
isto , quais teriam sido os atos executrios praticados por ela, principalmente com relao
aos artigos 333 e 334 do Cdigo Penal; iii) a denncia tambm no descreveria como a r teria
prometido propina ou internado mquinas caa-nqueis em territrio nacional, realizando
quaisquer dos atos tipificados; iv) com isso, a r no saberia exatamente o teor da acusao, o
que violaria os direitos constitucionais ampla defesa e ao contraditrio; v) teria havido
cerceamento de defesa no indeferimento da transcrio integral das gravaes de conversas
oriundas do terminal (21) 2621-0124, imputadas r; vi) teria havido cerceamento de defesa
no indeferimento de percia de voz nas gravaes provenientes das interceptaes telefnicas;
vii) no seria possvel encontrar nos autos dilogo mencionado pelo Juzo na deciso de fls.
181/566; viii) teria havido cerceamento na exigncia de que a defesa apontasse os dilogos a
cujo respeito desejava ver realizada a percia de voz; ix) teria havido cerceamento de defesa no
indeferimento de requerimento final de prova consistente em percia de voz; x) os
281

depoimentos de Luiz Nunes Dias da MACTUBO e de Delma da Silva Barbosa, em relao s
atividades profissionais e sociais da r no Instituto Vila Isabel e no exerccio de sua profisso,
teriam detalhado toda a trajetria profissional da empresa ANAIS ASSESSORIA CONTBIL
LTDA; xi) conforme declarou a r em seu interrogatrio judicial, as empresas no teriam sido
constitudas para funcionarem como fachada, e a ANAS IMOBILIRIA LTDA no chegou a ter
vida plena, por razes estruturais; xii) a ANAS ASSESSORIA CONTBIL LTDA seria cadastrada
no Registro Civil de Pessoas Jurdicas, e a ANAS IMOBILIRIA LTDA, na JUCERJA; xiii) as
empresas da r no seriam de fechada, mas teriam treze empregados em seus quadros Josu
Edmar da Rocha Magalhes, Rmulo Luis Melo Russo, Rene Gustavo Melo Russo, Sandra
Cristina de Oliveira, Elizabeth de Souza Aquino, Andriea (sic) dos Santos, Wanda Silva dos
Santos, Paula Anglica Ferrera da Silva, Pablo Viannay dos Santos Fonseca, Jos Antnio
Fernandes Neto, Maria das Graas de Castro Lima, Srgio da Silva Ribeiro, Carla Vogas de
Souza, Adelina Chaves Sueth; xiv) as empresas teriam inmeros clientes, tais como CAMPOS
ELSIOS BORRACHARIA LTDA, FORNECEDORA OPECA DE MATERIAIS DE CONSTRUO LTDA,
ENFIL CONSTRUES E REPRESENTAES LTDA, MBP CONSULTORIA DE ESQUADRIAS LTDA,
SMK COMUNICAO TOTAL LTDA, FLOSIMPER IMPERMEABILIZAES LTDA, JOSEMAR
LOTERIAS LTDA, JB MQUINAS E DIVERSES LTDA, LOOK RIO DIVERSES ELETRNICAS LTDA,
LOCADORA DE BILHARES CERQUEIRA LTDA, YACXO INDSTRIA DE ARTEFATOS DE FIBRA LTDA;
xv) no haveria prova de que a r tivesse oferecido propina a quem quer que seja; xvi) no
haveria prova de que a r tivesse internado em territrio nacional caa-nqueis, mas apenas
presuno de que, como contadora, teria a incumbncia de participar de alguma forma; xvii) a
percia seria imprestvel porque teria considerado importadas mquinas que no traziam
marca ou origem conhecida; xviii) haveria continuidade delitiva entre os crimes, e no
concurso material; xix) o regime de cumprimento da pena, em caso de condenao, deveria
ser o aberto ou semiaberto, j que os crimes se teriam dado sem violncia nem grave ameaa;
xx) a r faria jus substituio da pena corporal por restritiva de direitos, nos termos do CP 44.
A defesa acosta diversos documentos (fls. 4.182/239, 4.244/96) e declarao da r endereada
ao Magistrado (fls. 4.240/3)
1. 3. 7. 2. 3. SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA
A defesa sustenta que (fls. 3.988/4.043, vol. XVIII): i) a deciso que concedeu o primeiro
perodo de interceptao telefnica seria nula, pois no teria havido procedimento
investigatrio prvio, procedimento esse que seria imprescindvel; ii) a interceptao no teria
sido o nico meio capaz para a realizao das investigaes; iii) a representao pela
interceptao teria, ainda, decorrido de denncia annima, o que seria vedado pelo
ordenamento jurdico, conforme decidido pelo STJ nos HCs 137.349 e 159.159, decorrentes da
Operao Castelo de Areia; iv) todas as decises subsequentes de interceptao telefnica
teriam sido atingidas pelo vcio inicial, tornando imprestvel a prova produzida; v) teria havido
erro na execuo da interceptao, que teria perdurado por 30 dias, segundo fls. 569; vi) no
teria sido possvel conceder nova interceptao, em 25.02.2010, pois a representao havia
sido formulada em 12.08.2009, antes de o conflito de competncia ser suscitado; vii) teria
havido cerceamento na deciso que negou a produo de prova complementar consistente na
expedio de ofcios s empresas DSYS, GABINA, NETGATE e DIGITRON para que informassem
282

se e h quanto tempo produziriam noteiros e placas-mes no Brasil, e se possuiriam algum
tipo de restrio na Receita Federal para a comercializao de seus produtos; viii) a prova
pericial por amostragem no poderia servir para confirmar a materialidade do crime de
contrabando; ix) ao contrrio do afirmado pelo Juzo, muitos laudos no seriam conclusivos
quanto origem estrangeira dos noteiros e placas-mes; x) a r seria funcionria registrada da
pessoa jurdica legalizada GARRA DIVERSES, ocupando o cargo de auxiliar de escritrio, no
passando de simples e humilde funcionria, percebendo salrio-mnimo, residindo em imvel
alugado e destituda de todo e qualquer patrimnio; xi) as armas apreendidas na casa da r
seriam de seu companheiro, SRGIO TIBAU; xii) nenhum armamento teria sido encontrado em
poder do ru, de tal modo que no se teria caracterizado o crime de quadrilha armada; xiii)
tampouco haveria notcia de que os rus se tivessem associado para a prtica de crimes,
indeterminadamente; xiv) os caa-nqueis seriam de propriedade de maquineiros, sem relao
algum com a r; xv) seria artificial aplicar o CP 334 em lugar do LCP 50 (jogo de azar); xvi) a
associao para a prtica de contravenes no caracterizaria o crime de quadrilha ou bando;
xvii) em outros casos, o mesmo delegado da Polcia Federal teria enquadrado os fatos como
jogo de azar, encaminhando os autos aos Juizados Especiais Criminais da Justia Estadual; xviii)
no haveria prova de que a r tenha contrabandeado algo, pois nada teria sido apreendido;
xix) sem a apreenso, no teria havido tampouco o exame de corpo de delito reclamado pelo
CPP 564 b; xx) a r no teria cometido o crime de corrupo ativa, faltando denncia a
especificao de detalhes como: a) nome completo e paradeiro dos sujeitos passivos que
integram o crime, visando sua inquirio; b) data e horrios do evento criminal; c) local, com
especificao de logradouro, e sua identificao, se em imvel residencial, comercial ou
repartio pblica; d) se a corrupo consistia em pecnia financeira, declinando valor, e se foi
promovido em moeda nacional ou estrangeira, ou mediante cheque, indicando neste caso, o
banco sacado e o correntista; e) se a vantagem indevida foi prestada por outros prstimos que
no o desembolso em dinheiro, discorrendo-o com clareza e exatido, declinando, ainda,
nomes completos e qualificao das testemunhas que assistiram ou tenham conhecimento da
consumao do evento; f) se possvel, buscar e apreender, avaliando-os tecnicamente, as
pecnias ou vantagens materiais indevidas por se constiturem no corpo de delito do crimes
em questo; xxi) membros da quadrilha no poderiam corromper-se entre si, podendo haver
sim a partilha do produto do crime; xxii) o reconhecimento de concurso material entre os
crimes resultaria em pena igual aplicvel ao atirador noruegus Anders Behring Breivik, autor
de 77 homicdios; xxiii) seria o caso de continuidade delitiva entre os quatro crimes de
contrabando, vigorando critrios objetivos, e no a unidade de desgnios; xxiv) o perfil e as
condies pessoais da r seriam positivas, tratando-se de secretria, primria, com vnculo
empregatcio firmado pela empresa FREEDOM TRANSPORTE LTDA, inserida no contexto social
e ostentando tima personalidade.
1. 3. 7. 2. 4. SRGIO LCIO TEIXEIRA TIBAU
deste processo.
1. 3. 7. 2. 5. LUIZ CARLOS PEREIRA JANURIO
283

A defesa sustenta que (fls. 4.854/996, vol. XX): i) o processo seria nulo porque no teria havido
intimao prvia, como determinaria o CPP 514; ii) o processo seria nulo porque o Magistrado
no seria imparcial e teria prejulgado a causa na deciso de recebimento definitivo da
denncia; iii) teria havido cerceamento de defesa na ausncia de acesso aos autos do IPL
618/2008, em trmite na 1 Vara Federal de So Gonalo; iv) a medida de interceptao
telefnica seria absolutamente nula, pois: a) a representao da autoridade policial teria sido
elaborada com base em denncia annima; b) a segunda representao teria sido cpia fiel da
primeira, que teria sido rejeitada por este Juzo Federal, e no teria qualquer prova de
materialidade delitiva, nem tampouco provas que indicassem a competncia da Justia
Federal; c) s teria havido comprovao da contraveno penal de jogo de azar, o que
impediria a interceptao; d) a quebra do sigilo telefnico se teria baseado em denncia
annima, o que seria vedado pela jurisprudncia, especialmente pelos precedentes referentes
Operao Castelo de Areia; e) a interceptao telefnica teria sido a primeira e nica
providncia a vir mente da autoridade policial, de modo que no teria havido investigao
prvia; f) no haveria fundamentao vlida para as interceptaes; v) no haveria resposta
aos ofcios OCR 0104.000322-4/2008 (NEXTEL), OCR.0104.000384-5/2008 (NEXTEL),
OCR.0104.000268-1/2009 (NEXTEL), OCR.0104.000136-9/2009 (OI/TELEMAR), o que imporia
que todas as interceptaes a partir de outubro de 2008 fossem extirpadas dos autos; vi) a
Justia Federal seria incompetente para julgar o caso, visto que no haveria crime de
contrabando; vii) no haveria proibio de importao de componentes eletrnicos das MEPs;
viii) as mquinas eletrnicas programadas seriam classificados na subposio 9504.30.00 da
Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM), mas noteiros e outras partes e acessrios no
estariam classificados no captulo 95; ix) o noteiro estaria classificado na subposio
8476.90.00; x) os noteiros seriam regularmente importados para integrar mquinas
automticas de vendas de produtos, como caf expresso, salgadinhos, pagamentos de
estacionamentos, etc, e seria absurdo presumir que a internao do produto sempre se desse
de forma ilegal ou espria; xi) a importao no seria proibida nem controlada; xii) diversas
empresas brasileiras venderiam o produto; xiii) no teria validade jurdica o pargrafo nico da
IN 309/03 da SRFB que comina pena de perdimento de bens, pois no haveria previso legal;
xiv) no teria sido possvel determinar que os noteiros, placas-mes e processadores teriam
entrado no pas de forma ilegal, de modo que no haveria prova de contrabando; xv) o perito
Isquierdo, em depoimento a este Juzo Federal, teria reconhecida a existncia de montagem
de placas-mes em Manaus; xvi) a denncia seria inepta por no individualizar as condutas
atribudas ao ru; xvii) a denncia usaria uma conversa, na qual o ru pediria dinheiro
emprestado a um corru amigo, para justificar possvel recebimento de vantagem indevida em
razo da funo; xviii) no haveria provas de que o ru exercesse o papel de segurana e fiscal
dos pontos de jogos, de que teria apreendido alguma mquina; xix) no haveria justa causa;
xx) no haveria prova da presena do ru nas cercanias do ESCRITRIO; xxi) no haveria
prova de que o ru trabalhasse como segurana do ESCRITRIO ou de qualquer bicheiro;
xxii) no haveria prova de que o ru participasse da fiscalizao nem de que tivesse
apreendido ilegalmente mquinas caa-nqueis; xxiii) o ru no teria o dever funcional de
fiscalizar e evitar a entrada de mercadorias ilegalmente no territrio nacional, de tal modo que
no se teria configurado o delito do art. 318 do CP; xxiv) no haveria prova de que tais
equipamentos no teriam tido seus impostos devidamente quitados no momento de sua
284

internao ou de que o ru tivesse sabido da proibio da comercializao deles, o que
tambm afastaria o delito; xxv) soldados e cabos da PMERJ, pessoas leigas, no teriam
conhecimento tcnico para saber que dentro das MEPs haveria equipamentos eletrnicos que
teriam sido internados de forma ilegal no territrio nacional; xxvi) no haveria prova de que
tais equipamentos tenham sido adquiridos aps a publicao da Instruo Normativo 126/99;
xxvii) no haveria como comprovar que a ru mantivesse relao de permanncia e
estabilidade com os demais denunciados para cometimento de crimes; xxviii) no seria cabvel
a imputao de 25 crimes do CP 318, pois o nome do ru s teria aparecido a partir de agosto
de 2009; xxix) no seria cabvel concurso material, e sim crime continuado; xxx) o ru seria
pessoa de excelente carter, primrio, com bons antecedentes.
1. 3. 7. 2. 6. NILO ANTNIO DA ALMEIDA ROCHA ("CADEIRO")
A defesa sustenta que (fls. 4.712/853, vol. XX): i) o processo seria nulo porque no teria havido
intimao prvia, como determinaria o CPP 514; ii) o processo seria nulo porque o Magistrado
no seria imparcial e teria prejulgado a causa na deciso de recebimento definitivo da
denncia; iii) teria havido cerceamento de defesa na ausncia de acesso aos autos do IPL
285

atribudas ao ru; xvii) no haveria provas de que o ru exercesse o papel de segurana e fiscal
dos pontos de jogos, de que teria apreendido alguma mquina; xviii) no haveria justa causa;
xix) no haveria prova da presena do ru nas cercanias do ESCRITRIO; xx) no haveria
prova de que o ru trabalhasse como segurana do ESCRITRIO ou de qualquer bicheiro; xxi)
no haveria prova de que o ru participasse da fiscalizao nem de que tivesse apreendido
ilegalmente mquinas caa-nqueis; xxii) o ru no teria o dever funcional de fiscalizar e evitar
a entrada de mercadorias ilegalmente no territrio nacional, de tal modo que no se teria
configurado o delito do art. 318 do CP; xxiii) no haveria prova de que tais equipamentos no
teriam tido seus impostos devidamente quitados no momento de sua internao ou de que o
ru tivesse sabido da proibio da comercializao deles, o que tambm afastaria o delito;
xxiv) soldados e cabos da PMERJ, pessoas leigas, no teriam conhecimento tcnico para saber
que dentro das MEPs haveria equipamentos eletrnicos que teriam sido internados de forma
ilegal no territrio nacional; xxv) no haveria prova de que tais equipamentos tenham sido
adquiridos aps a publicao da Instruo Normativo 126/99; xxvi) no haveria como
comprovar que a ru mantivesse relao de permanncia e estabilidade com os demais
denunciados para cometimento de crimes; xxvii) no seria cabvel a imputao de 25 crimes do
CP 318, pois o nome do ru s teria aparecido a partir de junho de 2009; xxviii) no seria
cabvel concurso material, e sim crime continuado; xxix) o ru seria pessoa de excelente
carter, primrio, com bons antecedentes.
1. 3. 7. 2. 7. ALEXANDRE RAMOS ("BACALHAU")
A defesa sustenta que (fls. 4.091/139, vol. XVIII): i) a deciso que concedeu o primeiro perodo
de interceptao telefnica seria nula, pois no teria havido procedimento investigatrio
prvio, procedimento esse que seria imprescindvel; ii) a interceptao no teria sido o nico
meio capaz para a realizao das investigaes; iii) a representao pela interceptao teria,
ainda, decorrido de denncia annima, o que seria vedado pelo ordenamento jurdico,
conforme decidido pelo STJ nos HCs 137.349 e 159.159, decorrentes da Operao Castelo de
Areia; iv) todas as decises subsequentes de interceptao telefnica teriam sido atingidas
pelo vcio inicial, tornando imprestvel a prova produzida; v) teria havido erro na execuo da
interceptao, que teria perdurado por 30 dias, segundo fls. 569; vi) no teria sido possvel
conceder nova interceptao, em 25.02.2010, pois a representao havia sido formulada em
12.08.2009, antes de o conflito de competncia ser suscitado; vii) teria havido cerceamento na
deciso que negou a produo de prova complementar consistente na expedio de ofcios s
empresas DSYS, GABINA, NETGATE e DIGITRON para que informassem se e h quanto tempo
produziriam noteiros e placas-mes no Brasil, e se possuiriam algum tipo de restrio na
Receita Federal para a comercializao de seus produtos; viii) a prova pericial por amostragem
no poderia servir para confirmar a materialidade do crime de contrabando; ix) ao contrrio
do afirmado pelo Juzo, muitos laudos no seriam conclusivos quanto origem estrangeira dos
noteiros e placas-mes; x) nenhum armamento teria sido encontrado em poder do ru, sendo
irrelevante que outros corrus policiais possussem armas j que possuam porte funcional
de tal modo que no se teria caracterizado o crime de quadrilha armada; xi) tampouco haveria
286

notcia de que os rus se tivessem associado para a prtica de crimes, indeterminadamente;
xii) nenhum equipamento foi encontrado na posse do ru, de modo que no se teria
caracterizado o crime de contrabando; xiii) seria artificial e draconiano aplicar o CP 334 em
lugar do LCP 50 (jogo de azar); xiv) a associao para a prtica de contravenes no
caracterizaria o crime de quadrilha ou bando; xv) em outros casos, o mesmo delegado da
Polcia Federal teria enquadrado os fatos como jogo de azar, encaminhando os autos aos
Juizados Especiais Criminais da Justia Estadual; xvi) os dilogos interceptados no
comprovariam o crime, nem tampouco haveria outra prova de que o ru tenha
contrabandeado algo, visto que nada foi apreendido em sua residncia; xvii) sem a apreenso,
no teria havido tampouco o exame de corpo de delito reclamado pelo CPP 564 b; xviii) o
reconhecimento de concurso material entre os crimes resultaria em pena igual aplicvel ao
atirador noruegus Anders Behring Breivik, autor de 77 homicdios; xix) seria o caso de
continuidade delitiva entre os quatro crimes de contrabando, vigorando critrios objetivos, e
no a unidade de desgnios; xx) o perfil e as condies pessoais do ru seriam positivas,
tratando-se de comerciante, extremoso chefe de famlia, primrio e de bons antecedentes, de
tima personalidade, residente no distrito da culpa.
1. 3. 7. 2. 8. ERIVAN VITURINO RAMOS ("MAGRINHO")
A defesa sustenta que (fls. 4.997/5.143, vol. XXI): i) o processo seria nulo porque no teria
havido intimao prvia, como determinaria o CPP 514; ii) o processo seria nulo porque o
Magistrado no seria imparcial e teria prejulgado a causa na deciso de recebimento definitivo
da denncia; iii) teria havido cerceamento de defesa na ausncia de acesso aos autos do IPL
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atribudas ao ru; xvii) no haveria provas de que o ru exercesse o papel de segurana e fiscal
dos pontos de jogos, nem de que teria apreendido alguma mquina; xviii) no haveria justa
causa; xix) no haveria prova da presena do ru nas cercanias do ESCRITRIO; xx) no
haveria prova de que o ru trabalhasse como segurana do ESCRITRIO ou de qualquer
bicheiro; xxi) no haveria prova de que o ru participasse da fiscalizao nem de que tivesse
apreendido ilegalmente mquinas caa-nqueis; xxii) o ru no teria o dever funcional de
fiscalizar e evitar a entrada de mercadorias ilegalmente no territrio nacional, de tal modo que
no se teria configurado o delito do art. 318 do CP; xxiii) no haveria prova de que tais
equipamentos no teriam tido seus impostos devidamente quitados no momento de sua
internao ou de que o ru tivesse sabido da proibio da comercializao deles, o que
tambm afastaria o delito; xxiv) soldados e cabos da PMERJ, pessoas leigas, no teriam
conhecimento tcnico para saber que dentro das MEPs haveria equipamentos eletrnicos que
teriam sido internados de forma ilegal no territrio nacional; xxv) no haveria prova de que
tais equipamentos tenham sido adquiridos aps a publicao da Instruo Normativo 126/99;
xxvi) no haveria como comprovar que a ru mantivesse relao de permanncia e
estabilidade com os demais denunciados para cometimento de crimes, nas onze conversa
entre 01.08.2009 e 06.08.2009; xxvii) no seria cabvel a imputao de 25 crimes do CP 318,
pois o nome do ru s teria aparecido a partir de agosto de 2009; xxviii) no seria cabvel
concurso material, e sim crime continuado; xxix) o ru seria pessoa de excelente carter,
primrio, com bons antecedentes.
1. 3. 7. 2. 9. ANTNIO RICARDO DA SILVA RAMOS
A defesa sustenta que (fls. 4.551/687, vol. XIX): i) a denncia seria inepta quanto ao crime de
quadrilha ou bando, j que se referiria participao dos rus desde 2008 para, depois, referir-
se adeso dele quadrilha entre fevereiro e maio de 2009; ii) teria sido provada a
inexistncia de vnculo estvel ou permanente entre o ru e os demais corrus; iii) do
contedo das conversas entre o ru e os corrus BARREIRA e GOMES no sobressairia nenhum
indcio de elo associativo com o ESCRITRIO; iv) s teria havido duas ligaes interceptadas
entre GOMES e o ru, e seria infundada a afirmao de que manteriam contato constante; v) a
ligao de 12.02.2009, em que GOMES manda JNIOR recolher os carros no indicaria
operao policial visando apreenso de mquinas eletrnicas programadas; vi) a ligao seria
anterior ligao em que GOMES conversa com o ru, o que descartaria o repasse de
informaes; vii) a ligao de 12.02.2009, teria partido do terminal de ALFREDINHO, e no do
terminal do ru; viii) no seria possvel concluir de forma segura que a palavra futebol,
empregada no dilogo entre o ru e GOMES, em 26.02.2009, fosse referente a uma possvel
288

operao policial; ix) no haveria nada de absurdo em jogar futebol nesse horrio, que seria s
10 ou 11 da noite; x) no teria havido operao quele dia; xi) no teria havido repasse de
informaes; xi) em 12.02.2009, o ru ainda no teria assumido a funo de Chefe da P2 do 7
BPM formalmente, s em 27.02.2009 , trabalhando como Chefe da P1, e no teria
informaes sobre a execuo de operaes policiais; xii) no haveria ligao do ru com o
corru JERNIMO JNIOR, nem direta nem indiretamente, por intermdio de GOMES; xiii) o
ru no conheceria BARREIRA, que lhe teria telefonado; xiv) a conversa teria durado apenas
trinta segundos, sem que o ru tivesse respondido ao questionamento do interlocutor; xv) no
haveria vnculo associativo com ALFREDINHO, pois entre o ru e o maquineiro teria havido
apenas quatro conversas interceptadas; xvi) na data da primeira conversa, em 12.02.2009, o
ru no exerceria ainda a chefia da P2, e no disporia de informaes privilegiadas quanto a
operaes policiais; xvii) teria sido ALFREDINHO quem procurara o ru, e no o inverso; xviii)
independentemente disso, no constariam do dilogo proposta de oferecimento de vantagem
ilcita, declarao de aceite da suposta proposta de oferecimento de vantagem ilcita, ilao ou
meno sobre informaes de operaes policiais, palavra que pudesse caracterizar ou que
pudesse ser interpretada como repasse de informaes privilegiadas, nem nada que pudesse
significar adeso, unio ou associao ao grupo de ALFREDINHO; xix) as ligaes de 12 e de
16.02.2009 mostrariam no ter havido associao do ru ao grupo de ALFREDINHO; xx) haveria
equvoco nos depoimentos da delegado e do agente responsveis pela investigao, pois
ambos teriam se referido informao que teria sido repassada pelo ru como sendo sobre
uma suposta operao policial em andamento, no bairro de Santa Luiza, em So Gonalo, mas
na conversa de 12.02.2009, entre o ru e GOMES, no haveria meno a operao policial
alguma; xxi) no teria havido operaes conjuntas entre Ministrio Pblico estadual e o 7
BPM, conforme ofcio do prprio MPE e depoimento do coronel Ricardo Quemento, de tal
modo que o ru no disporia de informaes privilegiadas para repassar; xxii) no teria havido
contato entre o ru e o pessoal do ESCRITRIO, como, em depoimentos prestados em juzo,
teriam reconhecido o delegado responsvel pelo caso e o agente federal que o auxiliou; xxiii) o
ru no teria recebido nenhuma quantia para deixar de cumprir o seu dever de ofcio; xxiv)
no teria recebido pagamento algum de ALFREDINHO, PABLO, GOMES, JERNIMO ou
BARREIRA; xxv) no haveria prova de que o ru teria deixado de apreender caa-nqueis ou de
efetuar a priso em flagrante de pessoas que estivessem explorando jogos de azar; xxvi) no
estariam informados nos autos local onde estariam instaladas as mquinas e os tipos de selos
de marcao nelas afixados, a indicar o nome de seu possvel proprietrio; xxvii) no estariam
informados quando e em que locais haveria a quantidade de seis caa-nqueis que os policiais
federais teriam visto ou observado e que o ru teria deixado de apreender; xxviii) no estaria
informado a quem pertenceriam tais mquinas; xxix) no haveria declarao de pessoa
estranha aos quadros da polcia federal que tivesse presenciado o ru nos locais onde se
achassem as mquinas; xxx) ao contrrio do que teria dito o delegado, em seu depoimento,
no teria havido nenhuma operao conjunta com o MPE durante a chefia do ru; xxxi) a
testemunha SDPM Aline Goethanauer teria confirmado no ter havido operao conjunta
alguma, e que muitas mquinas teriam sido apreendidas por ao do prprio ru; xxxii) o ru
teria apreendido 11 caa-nqueis, em 17.02.2009, 17 caa-nqueis, em 27.02.2009, 12 caa-
nqueis, em 04.03.2009, 11 caa-nqueis, em 05.03.2009, chegando a 64 mquinas, no perodo
em que esteve frente da P2; xxxiii) o encontro do ru com ALFREDINHO e com PABLO se teria
289

dado, em 05.03.2009, no meio de uma operao com objetivo de prender os verdadeiros
proprietrios das mquinas caa-nqueis; xxxiv) o ru teria acabado de assumir a P2 e no
possuiria dados concretos que apontassem de forma segura a quem pertenceriam as mquinas
por ele apreendidas; xxxv) o ru teria cumprido todas as determinaes de apreenso de caa-
nqueis, conforme depoimento do coronel Lobasso; xxxvi) no teria havido tratamento
igualitrio por parte da autoridade policial, que teria indiciado o ru, e no procedido da
mesma forma com relao aos agentes federais que manteriam contato com o corru
LUCIANO; xxxvii) nada teria sido encontrado na casa do ru, durante a execuo de mandado
de busca e apreenso; xxxviii) ele no ostentaria sinais exteriores de riqueza; xxix) teria
conduta ilibada e sempre se teria portado dignamente e de forma honrada, sem nunca haver
sofrido punio disciplinar; xxx) ostentaria ainda comportamento funcional excepcional, desde
o seu ingresso na Polcia Militar, h 17 anos; xxxi) teria sido promovido patente de major, por
merecimento, quando ento teria assumido a chefia da 2 Seo do 7 BMPRJ, em 18.02.2009,
nela permanecendo at 07.05.2009, quando teria sido transferido para o 31 BPM, onde teria
sido designado para a chefia da P2; xxxii) a prova dos autos seria deficiente, contraditria e
equivocada, haveria dvidas e contradies, de tal forma que deveria ser aplicado o in dubio
pro reo; xxxiii) deveria ser declarada a inpcia da denncia ou absolvido o ru.
1. 3. 7. 2. 10. ALBERTO VICENTE LOBO
A defesa sustenta que (fls. 3.560/601, vol. XVII): i) teria havido erro na transcrio,
apresentada pelo MPF, do depoimento do Dr. Jaime, delegado de Polcia Federal, que teria
dito contribuio, e no concusso; ii) tal crime seria de competncia da Justia Militar, e
no da Justia Federal; iii) no teria sido comprovado que o ru teria cometido algum crime; iv)
o contato entre o ru e o corru ALFREDINHO se teria motivado por uma relao comercial; v)
alm disso, o ru no conheceria nem teria tido contato com nenhum outro ru, como o
prprio delegado responsvel pelo caso teria reconhecido em seu depoimento em Juzo, de tal
forma que no haveria quadrilha; vi) no teria havido o crime do CP 318, porque o que estaria
sendo cobrado pelo ru ao corru ALFREDO seria o compromisso referente compra do
veculo do acusado, visto que ALFREDO no cumprido pagamento algum das parcelas
combinadas; vii) a interpretao dos dilogos feita pela Polcia Federal seria fantasiosa; viii) o
ru nunca teria mudado o nmero do terminal, que o que foi interceptado; ix) a matria
jornalstica apresentada pelo ru durante o interrogatrio judicial mostraria a possibilidade
real de existncia de pessoa com sobrenome LOBO, que estaria agindo ilicitamente naquela
rea e que traria suspeitas para o ru; x) quanto a pedidos de ALFREDINHO, o ru nunca teria
agido ou deixado de agir para favorecer atos ilegais; xi) nem teria como faz-lo, pois, como
teria demonstrado o inqurito, poca dos fatos o ru exerceria atividade interna, na PM, de
forma que no teria poder para sair em diligncia policial, nem para atividades de polcia,
utilizando-se de aparato policial, viaturas e comandados, e sequer teria acesso a investigao
criminal; xii) as quatro ligaes, em dois dias, nada provariam contra o ru, e no passariam de
suposies que no comprovariam em momento algum participao nem autoria de crime.
1. 3. 7. 2. 11. JLIO CESAR PINTO DA CONCEIO
290

No incio dos memoriais, a defesa requer dilao de prazo. Em seguida, sustenta que (fls.
4.419/29): i) nada teria ficado provado contra o ru; ii) a autoridade policial teria se
equivocado em seu depoimento, ao afirmar que o ru teria contato com outros corrus; iii) o
ru nunca teria mantido contato com ANDR DORTE ou outro corru qualquer, negando ser o
interlocutor dos dilogos apontados na denncia; iv) no se teria logrado comprovar a
estabilidade e a permanncia necessrias quadrilha ou bando; v) haveria poucos dilogos, de
durao reduzida, e no teriam sido juntados aos autos documentos, fotografias nem filmes
que vinculasse o ru prtica dos ilcitos a ele imputados na denncia; vi) no haveria prova
alguma de que o ru teria facilitado a prtica de contrabando, pois no seria fiscal aduaneiro
nem muito menos exerceria funo de policiamento em aduanas para que pudesse facilitar a
entrada de produto contrabandeado ou fruto de descaminho; vii) tampouco haveria provas de
que o ru se encontrava em local onde existissem equipamentos oriundos de contrabando ou
descaminho e que deixasse de tomar providncias; viii) exigir que um policial tomasse as
providncias legais todas as vezes que tomasse cincia da existncia de objeto originrio de
contrabando ou descaminho seria conden-lo a no sair da prpria residncia, pois seria
notria a comercializao de centenas de milhares de objetos dessa natureza em circulao no
territrio nacional; ix) em doze anos de bons servios prestados sociedade, primrio, de
conduta ilibada, jamais se teria desvirtuado da tica e do efetivo combate ao crime, em
proteo sociedade, que lhe teria rendido inclusive uma perfurao por projtil de fuzil na
regio maxilar, quando estaria combatente o crime organizado, o que o teria deixado com
sequelas estticas e funcionais; x) a ficha disciplinar do ru seria repleta de elogios, o que, por
si s, j revelaria o carter e o bom policial que ; xi) o ru vive com muita dificuldade,
exclusivamente dos vencimentos recebidos da PMERJ, de modo que no se coadunaria seu
estilo de vida com aquele de pessoas envolvidas em delitos como os indicados na denncia.
1. 3. 7. 2. 12. JOS ALFREDO VILAS BOAS FILHO ("ALFREDINHO")
A defesa sustenta que (fls. 3.513/53, vol. XVII): i) seriam nulas as interceptaes telefnicas
das linhas dos rus, visto que a operadora NEXTEL teria descumprido o art. 12 da Resoluo do
CNJ, segundo qual a operadora de telefonia dever confirmar com os Juzo os nmeros cuja
efetivao fora deferida e a data em que efetivada a interceptao, para fins de controle
judicial do prazo; ii) os ofcios listados (fls. 3.524/5) no teriam recebido resposta, de tal modo
que seria invlida a prova cautelar antecipada; iii) haveria conexo intersubjetiva concursal
(CPP 76 I 2 parte) com as infraes penais em apurao na Ao Penal n. 2007.51.01.802985-
5, distribuda ao Juzo Federal da 6 Vara Criminal do Rio de Janeiro, que decretou a priso
preventiva dos contraventores ali mencionados, de forma que este Juzo Federal seria
incompetente, estando aquele outra prevento para apreciar e julgar os fatos em apurao
nesta ao penal; iv) no haveria laudo da arma de fogo apreendida, o qual seria
imprescindvel para a caracterizao do suposto delito do art. 16 da Lei n. 10.826/03; v) seria
necessrio converter a priso em flagrante do ru em alguma das medidas cautelares do CPP
319, revogando a preventiva; vi) no haveria prova de que os caa-nqueis com selo de letra
O seriam do ru, visto que na residncia dele no teria sido encontrado selo algum; vii) a
conta de energia eltrica mencionada pelo MPF no pargrafo 250 da denncia se referiria a
uma proposta de compra de veculo, com leasing, do estabelecimentos Paulista Icara, que no
291

se concretizou; viii) a quantia de R$ 99.227,00 apreendida na casa do ru se destinaria real
atividade dele, o mercado de veculo usados; ix) as anotaes de fls. 1.647, item 3, citadas no
pargrafo 250 da denncia, referir-se-am a valores para a aquisio de veculos, com gravame
financeiro, pela agncia ELITE, de propriedade dele; x) a palavra mquina significaria
automvel ou motor de veculo, e conserto ou montagem de mquinas diria respeito a
reparo em motor de veculo; xi) a cobrana de R$ 1 mil efetuada por ALBERTO LOBO ao ru
corresponderia a 1/5 da entrada de R$ 5 mil, valor que seria pago em cinco semanas, s
segundas-frias, pelo ru, em razo da compra/venda de veculo que pertenceria ao policial
militar venda que no se teria concretizado; xii) essa venda foi o motivo pelo qual o ru teria
procurado a P2 do 7 BPM, na pessoa do corru major RAMOS, para saber se o corru LOBO
seria de fato o proprietrio do referido veculo, e se no estaria sendo alvo de alguma
investigao interna envolvendo a aquisio de tal automvel importado; xiii) ainda que o
dilogo mencionado no pargrafo 130 da denncia no tivesse como pano de fundo a compra
e venda do veculo, o pagamento decorrente da exigncia no encontraria adequao tpica no
art. 333 do CP; xiv) o ru deveria ser absolvido da imputao de quadrilha armada, porque a
arma que possua teria sido apreendido em sua casa, e no na agncia de veculos onde os
corrus MAYCON, ANDERSON, PABLO e JAIME PEDRO, trabalhavam; xv) alm disso, se os
delitos de contrabando e corrupo ativa no teriam sido demonstrados, tambm a imputao
de quadrilha deveria ser rechaada; xvi) o dilogo em que MAYCON diz ao ru que aqui joga
muito no seria referente explorao de caa-nqueis, mas significaria que o vendedor seria
bom de jogo, isto , de fazer negcios, e diria respeito possibilidade do ru concretizar a
compra do bar, j que o estabelecimento necessitaria de reforma em torno de R$ 30 mil, fato
que seria confirmado no dilogo de 20.09.2008, quando o ru teria questionado o dono do
estabelecimento se ele tambm estaria querendo vender o apartamento dele; xvii) a alegao
de que MAYCON seria laranja do ru no teria sido objeto da denncia, de forma que sequer
deveria ser debatida aqui; xviii) MAYCON e ANDERSON teriam negado todos os fatos, de modo
que a imputao se enfraqueceria; xix) o dilogo do corru PABLO, em 03.09.2009, no
convenceria quanto corrupo de agente pblico; xx) o corru JAIME PEDRO, que teria sido
scio do ru na agncia de veculos ELITE, teria prestado esclarecimentos que
descaracterizariam a imputado de quadrilha; xxi) os fatos apurados estariam relacionados com
o comrcio de automveis na agncia ELITE, e no com a explorao de caa-nqueis.
1. 3. 7. 2. 13. MAYCON DOS SANTOS PIAZ ("GAGUINHO")
deste processo.
1. 3. 7. 2. 14. ANDERSON ROMERO ADO ("MAGRO")
A defesa sustenta que (fls. 4.409/18, vol. XVIII): i) no teria sido provada a prtica de crime
algum; ii) no haveria testemunha, laudo pericial nem prova de participao do acusado em
escutas telefnicas; iii) noteiros e placas-mes no seriam nem nunca teriam sido produtos
proibidos, de forma que no haveria norma de natureza administrativa ou penal que
restringisse a venda desses produtos eletrnicos no mercado brasileiro; iv) o noteiro possuiria
292

subposio na Nomenclatura Comum do MERCOSUL NCM, no estando inscrito na lista de
produtos proibidos do Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior; v)
existiriam empresas no Brasil que produziriam tanto placas-mes quanto noteiros, o que
impediria a presuno de que todo noteiro apreendido fosse aliengena; vi) boa parte dos
laudos periciais no seria conclusiva nem definiria a origem desses produtos; vii) o uso de
produtos que seriam vendidos licitamente para atividade ilcita no seria contrabando, pois, do
contrrio, todo aquele que praticasse um crime com produto importado, responderia tambm
pelo crime de contrabando; viii) tal interpretao daria alcance norma do CP 334 alm
daquilo que foi previsto pelo legislador, numa interpretao in malam partem; ix) o acusado
deveria ser absolvido por atipicidade da conduta; x) o ru seria auxiliar na loja de automveis
do corru ALFREDO, conforme consta de sua carteira de trabalho, nada tendo a ver com
quadrilha armada nem com a prtica de contrabando; xi) o ru desconheceria a origem
estrangeira dos noteiros e/ou placas-mes, de modo que no estaria presente o elementos
subjetivo do tipo; xii) seria injusto que algum que no se associou com ningum para a
prtica de crimes, nem importou ou exportou produto proibido fosse condenado; xiii) em caso
de condenao, a pena deveria ser a mnima, levando-se em considerao a primariedade do
ru, os bons antecedentes, assim como todos os argumentos de poltica criminal; xiv) tambm
lhe deveria ser concedida a substituio da pena privativa, na forma do CP 44.
1. 3. 7. 2. 15. JAIME PEDRO DA SILVA ("CAVERNA")
A defesa sustenta que (fls. 3.638/44, vol. XVII): i) o ru teria sido scio do corru ALFREDO, at
o incio de 2009, na firma AVB 2008 Comrcio de Automveis LTDA ME, nome fantasia, ELITE
VECULOS, no bairro de So Francisco, em Niteri; ii) o ru, por estar fazendo curso tcnico de
computao e similares, teria sido contactado em janeiro de 2009 por ALFREDINHO para
efetuar montagem de algumas mquinas de jogos eletrnicos, e no de jogos de azar; iii) no
entanto, no teria feito parte de organizao criminosa, restringindo-se iniciao de
montagens que no se teriam completado; iv) em 2007, poca da Operao Furaco, o ru
pouco ou nada saberia de computador; v) o delegado responsvel pelas investigaes, em
depoimento na fase judicial, no teria citado o ru como integrante do grupo de ALFREDINHO;
vi) o MPF teria identificado o homem de alcunha CAVERNA, como pessoa diversa do ru
(JAIME PEDRO); vii) ser scio de ALFREDINHO em agncia de veculos no seria crime; viii) os
dilogos travados em 10.12.2008, 06.02.2009, 10.02.2009 e 06.02.2009 no permitiriam
determinar que o ru seria o interlocutor, e a prpria autoridade policial teria manifestado
dvida quanto identidade; ix) no mesmo depoimento, o delegado teria afirmado que o ru
teria o apelido de CAVERNA e seria o responsvel pela montagem e manuteno de todas as
mquinas do grupo de ALFREDINHO, alm de ser suspeito de servir como laranja para o
maquineiro, mas no teria citado algum crime que o ru estivesse praticando tanto assim
que no teria requerido a priso preventiva dele; x) s teria havido um dilogo sobre mquinas
com o ru; xi) nada teria sido encontrado na residncia dele; xii) em fevereiro de 2010, teria
sido interceptada ligao entre o ru e MAGRO, na qual o ru teria demonstrado que no
teria os mnimos conhecimentos sobre montagem de mquinas; xiii) o ru conhecia ALFREDO
e MAGRO, que estariam envolvidos na compra de automveis, e mais ningum dentre os
denunciados, de tal forma que no haveria quadrilha, que s se aperfeioa com mais de trs
293

agentes; xiv) no haveria prova nos autos de que o ru teria adquirido, recebido ou ocultado
mercadorias fruto de contrabando; xv) o ru seria primrio, de bons antecedentes, conduta
social e familiar exemplar, residente no distrito da culpa, trabalhador honesto, estudioso na
rea de computao, trabalhando hoje em empresa de alto nvel.
1. 3. 7. 2. 16. JERNIMO PINHEIRO BORGES JNIOR
A defesa sustenta que (fls. 3.869/977, 4.297/405, vol. XVIII): i) a deciso que concedeu o
primeiro perodo de interceptao telefnica seria nula, pois no teria havido procedimento
investigatrio prvio, procedimento esse que seria imprescindvel; ii) a interceptao no teria
sido o nico meio capaz para a realizao das investigaes; iii) a representao pela
interceptao teria, ainda, decorrido de denncia annima, o que seria vedado pelo
ordenamento jurdico, conforme decidido pelo STJ nos HCs 137.349 e 159.159, decorrentes da
Operao Castelo de Areia; iv) todas as decises subsequentes de interceptao telefnica
teriam sido atingidas pelo vcio inicial, tornando imprestvel a prova produzida; v) teria havido
erro na execuo da interceptao, que teria perdurado por 30 dias, segundo fls. 569; vi) no
teria sido possvel conceder nova interceptao, em 25.02.2010, pois a representao havia
sido formulada em 12.08.2009, antes de o conflito de competncia ser suscitado; vii) teria
havido cerceamento na deciso que negou a produo de prova complementar consistente na
expedio de ofcios s empresas DSYS, GABINA, NETGATE e DIGITRON para que informassem
se e h quanto tempo produziriam noteiros e placas-mes no Brasil, e se possuiriam algum
tipo de restrio na Receita Federal para a comercializao de seus produtos; viii) a prova
pericial por amostragem no poderia servir para confirmar a materialidade do crime de
contrabando; ix) ao contrrio do afirmado pelo Juzo, muitos laudos no seriam conclusivos
quanto origem estrangeira dos noteiros e placas-mes; x) a Justia Federal seria
incompetente para o julgamento do processo, pois no haveria proibio de importao de
noteiros e outros componentes eletrnicos; xi) noteiros so constam da lista de produtos
sujeitos a autorizao ou a licenciamento automtico ou no automtico; xii) os noteiros so
vendidos livremente pela internet, e vrias empresas, como a Coca-Cola e a VIVO, utilizam-se
de mquinas eletrnicas com noteiros, que podem ser livremente importados para uso em
mquinas eletrnicas de refrigerante, cafs e cartes eletrnicos e de recarga; xiii) a imposio
de perdimento no implica vedao de entrada no pas, sendo aplicvel apenas em havendo
desvio de finalidade; xiv) comparativamente, o agente que utiliza arma importada licitamente
para a prtica de um homicdio no cometeria igualmente o crime de contrabando, porque o
uso ilcito no desfiguraria a licitude da entrada da mercadoria; xv) os laudos (cita o nmero de
folhas) no seriam conclusivos no sentido de atestar a origem estrangeira dos noteiros que
estavam embutidos nas mquinas caa-nqueis, e se tais noteiros teriam sido adquiridos e/ou
fabricados antes ou depois da primeira instruo normativa da SRFB a n. 172, de 30.12.1999
que aplica a pena de perdimento para os casos de apreenso de caa-nqueis; xvi) o laudo de
fls. 1.512/16, que trata das mquinas apreendidas na casa do ru, no seria conclusivo em
definir se os noteiros seriam ou no de produo estrangeira ou se produzem condies a
finalidade original a ele atribuda; xvii) no comprovado o crime de contrabando, ou alterada
a classificao jurdico-penal do fato, a competncia para processar e julgar o caso seria do
Juizado Especial Criminal da Justia Estadual; xviii) nenhum armamento teria sido encontrado
294

em poder do ru, de tal modo que no se teria caracterizado o crime de quadrilha armada; xix)
tampouco haveria notcia de que os rus se tivessem associado para a prtica de crimes,
indeterminadamente; xx) se alguns dos rus possuam arma porque se trata de policiais, e as
detm em razo de dever de ofcio; xxi) no estaria caracterizado o crime de contrabando, pois
a importao dos noteiros seria lcita, existindo at mesmo nomenclatura na Classificao
Comum do MERCOSUL suposies 84729030, 8476.90.00, 84729059); xxii) a destinao no
tornaria o produto proibido, pois, do contrrio, quem adquirisse licitamente um computador
no exterior e, no Brasil, praticasse pedofilia pela internet, teria de responder pelos crimes de
pedofilia e de contrabando; xxiii) no teria ficado provado que o ru tivesse prvio
conhecimento da proibio de comercializao do produto; xxiv) no teria ficado provado a
quem pertenceriam as mquinas caa-nqueis apreendidas no curso das investigaes; xxv)
no teria ficado provado que o ru tivesse exato conhecimento de que as mquinas de caa-
nqueis possuam componentes eletrnicos importados; xxvi) no haveria esclarecimento
sobre se as mquinas teriam sido montadas no Brasil ou no exterior; xxvii) a inscrio de
Made in Taiwan no significaria muita coisa, visto que, um dos peritos ouvidos como
testemunha teria dito que isso pode ser falsificado; xxviii) os peritos no teriam afirmado
inexistir empresas no Brasil que fabriquem ou montem noteiros e/ou placas-mes, mas sim
que desconheciam a existncia dessas empresas; xxix) no haveria prova de que o ru
soubesse que noteiros e placas-mes tivessem sido introduzidos clandestinamente no pas ou
se eram produtos de contrabando; xxx) no haveria contexto ou conjunto probatrio que
pudesse atestar a certeza de que o ru teria corrompido o policial JANURIO; xxxi) tampouco
teria havido na conversa interceptada oferecimento de vantagem; xxxii) no haveria prova de
que os corrus GOMES, VAULAMIR e BARREIRA teriam mantido dilogos com o ru; xxxiii)
membros da quadrilha no poderiam corromper-se entre si, podendo haver sim a partilha do
produto do crime; xxxiv) no haveria o detalhamento necessrio, a saber: a) nome completo e
paradeiro dos sujeitos passivos que integram o crime, visando sua inquirio; b) data e
horrios do evento criminal; c) local, com especificao de logradouro, e sua identificao, se
em imvel residencial, comercial ou repartio pblica; d) se a corrupo consistia em pecnia
financeira, declinando valor, e se foi promovido em moeda nacional ou estrangeira, ou
mediante cheque, indicando neste caso, o banco sacado e o correntista; e) se a vantagem
indevida foi prestada por outros prstimos que no o desembolso em dinheiro, discorrendo-o
com clareza e exatido, declinando, ainda, nomes completos e qualificao das testemunhas
que assistiram ou tenham conhecimento da consumao do evento; f) se possvel, buscar e
apreender, avaliando-os tecnicamente, as pecnias ou vantagens materiais indevidas por se
constiturem no corpo de delito do crimes em questo; xxxv) no haveria prova suficiente para
a condenao do ru; xxxvi) o ru primrio, de bons antecedentes, residncia fixa no distrito
da culpa, onde sempre exerceu atividade lcita, consistente no comrcio de venda de veculos
predicados que deveriam ser levados em conta no caso de condenao; xxxvii) o regime de
cumprimento da pena deveria ser o mais brando, atendendo s circunstncias judiciais; xxxviii)
deveria haver detrao do tempo de priso provisria; xxxix) o ru faria jus substituio da
pena privativa por restritiva de direitos (CP 44); xl) concurso material e quadrilha seriam
incompatveis entre si; xli) no seria possvel deixar de reconhecer a continuidade delitiva
entre os diversos crimes de contrabando; xlii) o reconhecimento de concurso material entre os
295

crimes resultaria em pena igual aplicvel ao atirador noruegus Anders Behring Breivik, autor
de 77 homicdios;
1. 3. 7. 2. 17. RAPHAEL ROCHA DE CAMPOS FREIRE
A defesa sustenta que (fls. 4.458/90, vol. XIX): i) a denncia seria inepta; ii) a prova colhida na
ao penal, com fotografias, escutas telefnicas, depoimentos e diversos materiais
apreendidos, no teriam sido suficientes para caracterizar a culpabilidade do ru; iii) o
processo seria absolutamente nulo, pois as interceptaes telefnicas se teriam originado de
denncia annima; iv) a segunda representao pela interceptao telefnica teria utilizado os
mesmos argumentos da primeiro, que havia sido indeferido, com poucos acrscimos; v) STF e
STJ, em habeas corpus sobre a Operao Castelo de Areia, teriam decidido que interceptao
decretada com base em denncia annima seria ilegal; vi) o intervalo entre a representao de
12.08.2009 e a deciso sobre prorrogao da interceptao, em 25.02.2010, seria causa de
nulidade absoluta das escutas; vii) por derivao, todas as demais provas seriam nulas; viii)
teria havido cerceamento na deciso que negou a produo de prova complementar
consistente na expedio de ofcios s empresas DSYS, GABINA, NETGATE e DIGITRON para
que informassem se e h quanto tempo produziriam noteiros e placas-mes no Brasil, e se
possuiriam algum tipo de restrio na Receita Federal para a comercializao de seus
produtos; ix) no teria sido demonstrado o cunho associativo entre os rus, o que afastaria o
crime de quadrilha; x) teria ocorrido apenas a convergncia ocasional de vontades; xi) a
suposta quadrilha teria apenas dois integrantes, o ru e JERNIMO, nmero insuficiente
diante da lei; xii) os depoimentos e demais provas teriam patenteada a inexistncia de
elementos capazes de ratificar os argumentos denncia; xiii) haveria vcios processuais diante
da ausncia de formalidades legais; xiv) os laudos periciais no se prestariam a comprovar a
materialidade do crime do CP 334 1 c e d; xv) os laudos no especificariam as mquinas s
quais se referem e o MPF no faria meno alguma aos laudos porque estaria ciente de sua
imprestabilidade; xvi) no haveria dolo porque o ru no teria cincia da origem estrangeiras
dos componentes utilizados nos caa-nqueis; xvi) tal cincia no teria sido comprovada pelas
testemunhas de acusao; xvii) no haveria norma administrativa que exigisse autorizao ou
licenciamento para a importao de noteiros; xviii) a nica hiptese a ser reconhecida seria o
reconhecimento de todas as nulidades que existiram para absolver o ru; xix) haveria
cerceamento de defesa por infrao ao artigo 402 do CPP; xx) devido ausncia de
antecedentes criminais, conduta social, personalidade do agente, ausncia de violncia
ou grave ameaa, seriam cabveis o regime aberto e a substituio da pena por restritiva de
direitos; xxi) requer por fim que seja aplicado o art. 319, I do CPP.
1. 3. 7. 2. 18. LUCIANO ALMEIDA GOMES ("MAGRINHO")
A defesa sustenta que (fls. 3.602/37, vol. XVII): i) a deciso que concedeu o primeiro perodo
296

12.08.2009, antes de o conflito de competncia ser suscitado; vii) teria havido cerceamento de
defesa na deciso que negou a produo de prova complementar consistente na expedio de
ofcios s empresas DSYS, GABINA, NETGATE e DIGITRON para que informassem se e h
quanto tempo produziriam noteiros e placas-mes no Brasil, e se possuiriam algum tipo de
restrio na Receita Federal para a comercializao de seus produtos; viii) a prova pericial por
amostragem no poderia servir para confirmar a materialidade do crime de contrabando; ix)
ao contrrio do afirmado pelo Juzo, muitos laudos no seriam conclusivos quanto origem
estrangeira dos noteiros e placas-mes; x) a Justia Federal seria incompetente para o
julgamento do processo, pois no haveria proibio de importao de noteiros e outros
componentes eletrnicos; xi) o ru nunca teria sido proprietrios de caa-nqueis, nem existiria
prova de que teria sido scio ou brao direito de RENATO; xii) o ru nunca teria sido titular de
empresa onde teria sido explorado jogo ilegal; xiii) no haveria justa causa para o recebimento
da denncia; xiv) o ru sempre teria exercido atividade profissional como corretor de imveis
destinados venda e locao de imveis, e teria possudo ainda um comrcio destinado
venda de gua mineral; xv) com a finalidade de complementar a renda familiar, o ru
trabalharia junto com a esposa, Marcela Neves Siviero, em Buffet na Rua Doutor Sardinha, n.
207, Santa Rosa, Niteri, sendo os dois responsveis pela confeco de bolos, doces, salgados
e pelas entregas das encomendas para casamentos, festas de crianas; xvi) todas as
apreenses de mquinas se teriam dado em estabelecimentos de RENATINHO; xvii) nada teria
sido apreendido na casa do ru; xviii) no teria sido comprovada a propriedade pelo ru de
outro ponto de explorao de caa-nqueis; xix) nenhum armamento ou artefato ofensivo teria
sido encontrado em poder do ru, que sequer a posse indireta de armas de fogo teria, o que
tornaria absurda a ideia de bando armado; xx) se algum dos acusados possui armas porque
seriam policiais, e as deteriam em razo de dever de ofcio; xxi) essa situao no poderia ser
estendida ideia ou interpretao de que o bando seria armado; xxii) no teria havido vtimas
de intimao tampouco; xxiii) se fosse influente scio, o ru no se veria obrigado a manter a
manter residncia com os sogros, como manteria; xxiv) noteiros ou componentes eletrnicos
no teriam a entrada e circulao no pas proibidas, e o entendimento do MPF de que noteiros
seriam de importao proibida, quando destinados aplicao em mquinas eletrnicas
programadas, seria absurdo e sem respaldo legal; xxv) o entendimento s seria vlido se
existisse expediente administrativo que vinculasse a possibilidade de importao do noteiro
concesso de licena de importao, que seria obtida perante rgo administrativo
competente para fiscalizar a destinao do produto; xxvi) o noteiro entraria legalmente no
Brasil, classificado na subposio 8476.90.00, e no haveria necessidade de ser introduzido
ilegalmente; xxvii) no se caracterizaria o contrabando, pois a importao no seria proibida;
xxviii) quem decidiria sobre a proibio do produto seria o Ministrio do Desenvolvimento,
Indstria e Comrcio Exterior, em cuja lista de produtos proibidos no constariam noteiros
nem placas-mes; xxix) a percia por amostragem seria invlida, pois existiriam noteiros e
placas-mes fabricados no Brasil, antes mesmo das investigaes; xxix) entre os crimes de
297

contrabando haveria continuidade delitiva, e no concurso material; xxx) o ru seria primrio,
de bons antecedentes, com profisso definida, residindo no distrito da culpa, com passado
imaculado, homem responsvel, etc.
1. 3. 7. 2. 19. JNIOR CSAR FERREIRA DA SILVA
A defesa sustenta que (fls. 3.510/2, vol. XVII): i) o ru sempre teria tido vida honesta e teria
trabalhado como gerente administrativo de loja de informtica, uma vez que seria tcnico de
informtica, fato que teria sido confirmado pela testemunha Alexandre Custdio, seu antigo
empregador; ii) atualmente, o ru trabalharia na oficina de sua propriedade JR VECULOS
LTDA, na Estrada da Cachamorra, n. 850, Campo Grande, municpio do Rio de Janeiro; iii) no
seria condiziria com a verdade a afirmao de que o ru faria a manuteno de mquinas caa-
nqueis; iv) dos 38 corrus, s conheceria LUCIANO, que seria comerciante em Niteri e para o
qual teria efetuado servios de conserto de computadores; v) o ru nunca teria se envolvido
com jogo do bicho, cassinos nem pessoas ligadas contraveno; vi) alm de trabalhar como
tcnico de informtica, o ru tambm trabalharia, antes de ser preso, com lava-jatos e fbrica
de gesso para rebaixamento, sancas, acabamentos, frisos, etc, para a decorao de casas e
escritrios; vii) nada desabonaria a conduta do ru, o lado trabalhador e empreendedor do
ru, que seria primrio e de bons antecedentes, casado, com residncia certa na Rua Pedro
Leo Veloso, n. 965, Campo Grande.
1. 3. 7. 2. 20. JORGE ALMEIDA DOS SANTOS
A defesa do ru sustenta (fls. 4.438/52, vol. XIX): i) nada teria ficado provado em face do ru,
pessoa juridicamente pobre, de baixa escolaridade que em momento algum teria exteriorizado
riqueza, o que afastaria a alegao de ter ele recebido de 10 a 20% dos lucros auferidos; ii) o
fato de ser scio e pai do corru RENATINHO no seria capaz de incrimin-lo; iii) o ru em
momento algum teria admitido a alcunha VANOLI; iv) o nico depoimento que o ligaria a
esse apelido seria o da autoridade policial; v) a prova contra o ru teria sido colhida
unicamente em interceptao telefnica, nada tendo sido produzido na instruo criminal, a
no ser o testemunho da autoridade policial; vi) o depoimento de policiais deveria ser
recebido com reservas, uma vez que serve para dar conta do trabalho realizado; vii) o ru no
conheceria o filho pela alcunha de RENATINHO, nem teria relao de amizade ou de negcios
com os corrus LUCIANO, LEILA e JNIOR CSAR; viii) o ru no poderia ser condenao por
quadrilha, uma vez que no teria atingido o bem jurdico protegido pelo legislador; ix) no
haveria como falar em quadrilha sem algum com capacidade intelectiva para arquitetar um
plano, por mais simples que fosse; x) a denncia seria genrica, pois no teria precisado: a)
quando e como se teria dado a entrada do ru na associao criminosa; b) se essa associao
estvel; c) quem faria parte efetivamente da associao criminosa; d) qual seria a funo do
sujeito dentro da quadrilha; e) como seriam repartidos os ganhos; xi) com relao ao
contrabando, deveria ser aplicado o princpio da insignificncia, tendo em vista que foram
apreendidas quatro mquinas no estabelecimento do ru; xii) em caso de condenao, o ru,
pessoa idosa (67 anos), com residncia fixa, pobre, deveria ser beneficiado com a substituio
298

da pena privativa por pena restritiva de direitos, mesmo porque, de acordo com manifestao
do Ministrio Pblico, teria tido uma participao de menor importncia.
1. 3. 7. 2. 21. JOEL SODR BESSIL
A defesa sustenta que (fls. 4.491/540): i) seria estapafrdia a interpretao da lei que
considera contrabando os fins destinados s mercadorias importadas de acordo com a
legislao possam se ter tornado ilcitos penais; ii) no se fabricariam no pas noteiros, embora
grandes empresas, como Coca-Cola e VIVO os utilizem; iii) a IN 309/03 da SRF no impediria a
importaes, mas, apenas, determinaria que se d o perdimento das mercadorias identificados
como integrantes de MEPs de jogo de azar, em constatao que ocorreria posteriormente s
importaes e ao desembarao aduaneiro; iv) para haver proibio relativa de importao,
seria necessria partir de proibio anterior, o que no ocorreria nesta ao penal; v) no
haveria norma que vedasse a importao de noteiros e demais componentes das MEPs, o que
j afastaria inteiramente a discusso acerca da possibilidade de proibio relativizada; vi)
segundo disporiam acrdos do STF, a proibio relativa de importao dependeria de prvia
proibio, o que no se efetuaria, visto que noteiros e demais componentes de MEPs seriam
regularmente importados por diversas empresas; vii) o rgo administrativo responsvel pela
normatizao da entrada e comrcio da mercadoria no teria concedido autorizao prvia, o
que reforaria essa tese; viii) a IN 309/03 da SRF cuidaria de medidas administrativas que
deveriam ser tomadas aps a internao das mercadorias no pas, seja em despacho
aduaneiro, seja em procedimento fiscal posterior, o que revelaria no se cuidar de autorizao
anterior para a importao das mercadorias; ix) a IN 309/03 no se constituiria em norma de
proibio de carter relativo para o delito de contrabando; x) a delimitao do tipo penal, seja
ou no mediante a integrao de norma penal em branco, deveria limitar e detalhar com
preciso a conduta penalmente tpica, e no se prestaria composio incongruente de norma
inteiramente divorciada de sentido perante a norma penal que se pretenderia complementar;
xi) os precedentes do STJ cuidariam de exames contidos sobre a higidez de prises preventivas,
inpcia de denncia, tambm mediante anlise superficial, ou de conflito de competncia, que
no adentraria a questo de mrito, mas sim apenas a questo processual de determinada
lide, motivo pelo qual a questo referente atipicidade do delito de contrabando em face da
importao de noteiros nunca teria sido enfrentada pelos Tribunais Superiores; xii) a
atipicidade do delito de contrabando teria como efeito a declarao de nulidade da
integralidade da escuta telefnica; xiii) teria havido cerceamento de defesa pelo indeferimento
de percia para determinar se todos os dilogos interceptados comporiam o acervo
documental em virtude de [suposta] falha inerente ao sistema operacional do sistema
Guardio que faria com que arquivos de udio mais recentes fossem gravados em
sobreposio a arquivos mais antigos; xiv) os onze dilogos travados pelo ru seriam
inconsistentes como prova; xv) as fotografias de WAGNER GOULART transportando mquina
caa-nqueis desde o Rio de Janeiro at Maric diriam respeito a JAIRO, no ao ru; xvi) a
apreenso de quantia em dinheiro e de selos no estabeleceria vnculo associativo
permanente ou o cometimento do especfico delito de contrabando; xvii) no haveria certeza
quanto ligao entre anotaes apreendidas na casa do ru e a contabilidade de jogo; xviii)
teria havido contradio no depoimento entre o delegado Jaime e o agente Diego, o primeiro
299

afirmando que WAGNER ALVES COIMBRA seria o responsvel pela manuteno das mquinas
de JAIRO, e o segundo afirmando que seria o responsvel pela manuteno das mquinas de
JAIRO e do ru; xix) no haveria ligao entre o ru e os corrus policiais, que portariam armas,
de modo que seria o caso de quadrilha armada; xx) no teria sido provada ligao entre o ru e
CELSO, ANDRE, cabo JLIO; xxi) a arma apreendida na residncia de WAGNER GOULART no
caracterizaria porte, mas posse ilegal de arma de fogo, o que afastaria a caracterizao de
quadrilha ou bando armado, pois a causa de aumento exigiria porte ostensivo; xxii) no teria
sido demonstrado que o ru teria tido contato com o cabo JLIO, e o ru sequer teria sido
denunciado pelo delito de corrupo ativa; xxiii) seria patente o desencontro de desgnios
entre suposto grupo armado, do ESCRITRIO, que agiria perante outro grupo com a inteno
de fiscalizar a sua atividade; xxiv) a fiscalizao afastaria confluncia de desgnios em grupo
armado; xxv) no haveria narrativa no sentido de que o ru atuasse mediante coero perante
hipotticos comerciantes, recolhedores ou tcnicos, pois seu grupo sequer contaria com
indivduos que portassem armas ou fosse policiais; xxvi) no haveria vnculo entre o ru e
policiais que facilitariam o crime de contrabando, pois no teria sido imputado ao ru o
pagamento de propina nem lhe teria sido imputado o recebimento de informaes acerca da
apreenso de mquinas; xxvii) a facilitao que teria sido perpetrada pelos policiais no
exigiria o uso de arma de fogo, de tal sorte que no se teria perfazido o delito de quadrilha
armada; xxviii) o repasse de informaes privilegiadas acerca de operaes policiais tambm
prescindiria inteiramente do uso de arma de fogo; xxix) no se caracterizaria o crime de
quadrilha porque o ru teria sido o nico a no cometer os delitos quela imputados; xxx) em
virtude de serem imputados ao acusado apenas dois delitos de contrabando, e tendo os
demais corrus uma gama de delitos de contrabando, corrupo ativa, porte de arma de fogo
e violao de sigilo funcional, no seria crvel que o ru integrasse a estrutura delitiva,
havendo, quando muito continuidade delitiva com base em concurso de agentes; xxxi) haveria
continuidade delitiva, visto que o primeiro delito teria sido cometido em 17.12.2008 e o
segundo, em 18.06.2009, num espao de seis meses, e no seria de aplicar-se a jurisprudncia
que limita o reconhecimento do crime continuado a interstcios no superiores a trinta dias.
1. 3. 7. 2. 22. JAIRO SODR BESSIL
deste processo.
1. 3. 7. 2. 23. GISLAINE LOPES MACEDO
deste processo.
1. 3. 7. 2. 24. CELSO MARTINS DORTE
A defesa do ru sustenta (fls. 3.745/86, vol. XVII): i) no teria havido nem o propsito nem a
pr-combinao necessrios ao crime de formao de quadrilha; ii) no teria havido quadrilha
armada, pois o ru nunca teria tido arma em toda a sua vida; iii) o ru nunca teria tido
300

transao ou ligao com policiais armados ou com quem quer que seja dessa natureza; iv)
no poderia haver imputao de formao de quadrilha, porque o Juzo trataria os envolvidos
como formao de grupos distintos; v) o ru teria sido visto uma nica vez na loja da Rua Lara
Vilela; vi) no teria sido provado pela acusao que o ru teria sido visto com outras pessoas
para cometer crimes, nem teria havido planejamento antecipado na busca de cometer crimes,
nem teria sido demonstrada a associao entre os rus; vii) para a quadrilha teria de haver
atuao duradoura, e no poderia ser um mero acordo ou encontro ocasional; viii) o ru nunca
teria viajado ao exterior para importar equipamentos; ix) os equipamentos que teriam sido
encontrados na loja no estariam em funcionamento, estariam danificados e estariam sem
uso; x) o laudo s apontaria que aqueles equipamentos seriam de fabricao estrangeira, e
no teria apreciado se haveria condies de uso ou de pleno funcionamento; xi) no seria
proibida a importao de noteiros, os quais seriam utilizados em mquinas de refrigerantes,
cafs e cartes telefnicos e de recarga; xii) quem possusse noteiros no cometeria o crime de
contrabando; xiii) seria o Departamento de Comrcio Exterior, e no a Secretaria da Receita
Federal, o rgo competente para proibir a importao de produtos; xiv) no haveria prova
nos autos de que o ru tivesse conhecimento de que os componentes tivessem sido
importados, ou que sua comercializao fosse proibida; xv) a percia no teria esclarecido se as
mquinas teriam sido montadas no exterior, e teria dito apenas que no interior delas teriam
sido encontradas peas com Made in Taiwan; xvi) a percia teria sido feita de forma
superficial e visual, sem que os noteiros tivessem sido abertos, nem qualquer outro meio mais
aprofundado; xvii) a inscrio Made in Taiwan no significaria que o produto tivesse sido
importado, pois poderia ter sido manipulada no Brasil; xviii) o prprio perito Alan Isqueiro, em
depoimento em juzo, teria dito que isso poderia ser falsificado; xix) os peritos desconheceriam
que noteiros poderiam ser comprados no Brasil, o que poria em xeque a credibilidade da
percia, e deixaria de fora a figura do dolo por parte do ru; xx) haveria, no caso, apenas
contraveno penal de jogo, e no contrabando; xxi) a acusao no teria indicado como teria
chegado ao nmero de oito crimes de contrabando que teriam sido praticados; xxii) haveria
crime continuado, e no concurso material; xxiii) a investigao teria sido ilegal porque se teria
iniciado com base em denncia annima; xxiv) a quebra de sigilo telefnico teria sido ilegal,
porque no teria sido o nico meio para iniciar as investigaes; xxv) as interceptaes teriam
sido ilegais, porque se teriam baseado em denncia annima, o que seria ilcito, de acordo
com precedentes do STJ referentes ao caso Castelo de Areia; xxvi) teria havido cerceamento de
defesa pois: a) teria havido interpretaes subjetivas dos udios; b) no teria havido a
transcrio dos udios; c) teria havido perodos de monitoramento imprevisveis, que teriam
perpetrado uma vasta e desordenada farra de grampos telefnicos; d) a investigao teria sido
falha e teria sido incapaz de organizar; xxvii) no haveria prova de que o ru, tendo
relacionamento com outro denunciado, teria oferecido, entregado ou prometido vantagem
indevida a policiais; xxviii) o ru no teria sido flagrado se encontrando ou falando com
policiais para que se caracterizasse o crime de corrupo; xxix) no teria havido, ainda, a
judicializao da prova; xxx) o ru s conversaria com Julho Cabral Trindade, o mesmo Jlio
que apareceria na relao encontrada na loja, e que nada teria a ver com o corru cabo JLIO;
xxxi) o agrado Estado na relao apreendida na loja nada teria a ver com policiais, mas com
ajuda prestada comunidade carente do Morro do Estado, onde o ru teria crescido; xxxii)
toda a prova obtida pela interceptao seria nula; xxxiii) o ru seria tecnicamente primrio,
301

com bons antecedentes, possuindo residncia fixa no distrito da culpa, seria trabalhador,
sempre teria exercido atividade lcita, casado pai de filha menor; xxxiv) alm da detrao, o ru
deveria receber o regime menos gravoso, em caso de condenao, e deveria ficar em
liberdade at o trmino de sua pena.
No obstante o defensor constitudo pelo ru j haver apresentado memoriais, a Defensoria
Pblica da Unio tambm os apresentou, sustentando que (fls. 4.688/711, vol. XIX): i) o ru
no teria conhecimento sobre a origem dos equipamentos eletrnicos que comporiam os
caa-nqueis, o que afastaria o dolo do contrabando (erro de tipo essencial inevitvel) e,
quando muito, configuraria a contraveno penal de jogo de azar; ii) no haveria prova de que
os equipamentos eletrnicos teriam entrado em territrio nacional, aps a edio da IN SRF
126 e subsequentes , de modo que no haveria comprovao da elementar do tipo; iii) no
haveria prova na interceptao de que o ru teria praticado o crime de corrupo ativa; iv) o
ru manteria apenas relao profissional e familiar com os corrus, de modo que no haveria
prova quanto existncia de vnculo associativo permanente entre eles; v) tampouco haveria
prova da existncia de mais de trs integrantes, o que impediria a caracterizao do CP 288; vi)
no haveria concurso material entre os crimes, mas crime continuado; vii) o ru seria primrio,
de timos antecedentes, e todas as circunstncias judiciais do CP 59 lhe seriam favorveis, de
modo que no nada justificaria a fixao da pena-base em patamar superior ao mnimo legal;
viii) o ru faria jus causa de diminuio do CP 29 1, j que sua participao seria perifrica;
ix) em caso de condenao, o regime prisional deveria ser o aberto, com converso da pena
privativa da liberdade em restritiva de direitos.
A fim de evitar o prolongamento do processo, visando a determinar qual das duas respostas
valeria, este Juzo Federal decidiu examinar ambos os memoriais, entendendo-se os segundos
como complementao dos primeiros.
1. 3. 7. 2. 25. ANDR MARTINS DORTE
A defesa sustenta que (fls. 3.675/715): i) no teria havido nem o propsito nem a pr-
combinao necessrios ao crime de formao de quadrilha; ii) no teria havido quadrilha
uso; x) o laudo s apontaria se aqueles equipamentos seriam de fabricao estrangeira, e no
teria apreciado de haveria condies de uso ou de pleno funcionamento; xi) no seria proibida
a importao de noteiros, os quais seriam utilizados em mquinas de refrigerantes, cafs e
302

cartes telefnicos e de recarga; xii) quem possusse noteiros no cometeria o crime de
chegado ao nmero de dez prticas no crime de contrabando; xxii) haveria crime continuado,
e no concurso material; xxiii) a investigao teria sido ilegal porque se teria iniciado com base
em denncia annima; xxiv) a quebra de sigilo telefnico teria sido ilegal, porque no teria
sido o nico meio para iniciar as investigaes; xxv) as interceptaes teriam sido ilegais,
porque se teriam baseado em denncia annima, o que seria ilcito, de acordo com
precedentes do STJ referentes ao caso Castelo de Areia; xxvi) teria havido cerceamento de
defesa, pois: a) teria havido interpretaes subjetivas dos udios; b) no teria havido a
falha e teria sido incapaz de organizar; xxvii) toda a prova obtida pela interceptao seria nula;
xxviii) no teria havido crime de corrupo ativa, pois no haveria prova de relacionamento,
oferecimento, entrega ou promessa de vantagem a policiais; xxix) no teria havido
judicializao da prova, que se basearia apenas em interceptaes; xxx) o ru seria
tecnicamente primrio, possuindo residncia fixa no distrito da culpa, seria trabalhador,
sempre teria exercido atividade lcita; xxxi) o ru deveria responder em liberdade, em caso de
condenao; xxxii) seria o caso de detrao e imposio do regime menos gravoso, no caso de
condenao.
1. 3. 7. 2. 26. WAGNER GOULART QUEVEDO
A defesa sustenta que (fls. 3.645/74, vol. XVII): i) no teria havido nem o propsito nem a pr-
armada, pois a nica arma que teria sido encontrada na residncia do ru teria pertencido ao
falecido pai dele, e nunca teria sido portada pelo ru; iii) o ru nunca teria tido transao ou
ligao com policiais armados ou com quem quer que seja dessa natureza; iv) no poderia
haver imputao de formao de quadrilha, porque o Juzo trataria os envolvidos como
formao de grupos distintos; v) tambm no procederia a formao de quadrilha, pois
conhecer pessoas no significaria ter negcios com elas, e conversar ao telefone ou estar perto
ou conversando no seria meio ftico de imputar formao de quadrilha; vi) o MPF no teria
logrado xito em evidenciar a participar no ru no delito do CP 288 pargrafo nico; vii) o ru
303

admitiria, sim, sua condio de tcnico, e o teria dito inclusive em depoimento, mas jamais
teria participado das atividades como dono ou scio de caa-nqueis para que lhe fosse
imputada a condio de integrante de quadrilha; viii) no haveria pluralidade de agentes,
estabilidade nem permanncia para a prtica de crimes, e o ru teria sido visto apenas uma
vez com outros denunciados na loja da Rua Lara Vilela; ix) o ru teria sido flagrado apenas com
o corru JOEL, em escuta telefnica, e no teria sido demonstrada associao entre eles, at
porque s teria sido visto com outros rus uma nica vez, em 17.06.2009; x) o ru no seria
responsvel pela compra de equipamentos, nem seria o proprietrio de mquinas, mas seria
apenas um trabalhador autnomo em eletrnica, que consertaria computadores ou qualquer
outro equipamento ligado eletrnica; xi) o ru nunca teria viajado para o exterior para fazer
qualquer tipo de importao de equipamento; xii) os equipamentos encontrados na residncia
dele no estariam em funcionamento, mas estariam sem uso e danificados; xiii) o laudo sobre
tais equipamentos aponta somente que seriam de fabricao estrangeira, e no teria
apreciado se estaria em bom para funcionamento; xiv) no seria proibida a importao de
noteiros, os quais seriam utilizados em mquinas de refrigerantes, cafs e cartes telefnicos e
de recarga; xv) quem possusse noteiros no cometeria o crime de contrabando; xvi) seria o
Departamento de Comrcio Exterior, e no a Secretaria da Receita Federal, o rgo
competente para proibir a importao de produtos; xvii) no haveria prova nos autos de que o
ru tivesse conhecimento de que os componentes tivessem sido importados, ou que sua
comercializao fosse proibida; xviii) a percia no teria esclarecido se as mquinas teriam sido
montadas no exterior, e teria dito apenas que no interior delas teriam sido encontradas peas
com Made in Taiwan; xix) a percia teria sido feita de forma superficial e visual, sem que os
noteiros tivessem sido abertos, nem qualquer outro meio mais aprofundado; xx) a inscrio
Made in Taiwan no significaria que o produto tivesse sido importado, pois poderia ter sido
manipulada no Brasil; xxi) o prprio perito Alan Isqueiro, em depoimento em juzo, teria dito
que isso poderia ser falsificado; xxii) os peritos desconheceriam que noteiros poderiam ser
comprados no Brasil, o que poria em xeque a credibilidade da percia, e deixaria de fora a
figura do dolo por parte do ru; xxiii) haveria, no caso, apenas contraveno penal de jogo, e
no contrabando; xxiv) a acusao no teria indicado como teria chegado ao nmero de dez
prticas no crime de contrabando; xxv) haveria crime continuado, e no concurso material;
xxvi) a investigao teria sido ilegal porque se teria iniciado com base em denncia annima;
xxvii) a quebra de sigilo telefnico teria sido ilegal, porque no teria sido o nico meio para
iniciar as investigaes; xxviii) as interceptaes teriam sido ilegais, porque se teriam baseado
em denncia annima, o que seria ilcito, de acordo com precedentes do STJ referentes ao
caso Castelo de Areia; xxix) teria havido cerceamento de defesa, pois: a) teria havido
interpretaes subjetivas dos udios; b) no teria havido a transcrio dos udios; c) teria
havido perodos de monitoramento imprevisveis, que teriam perpetrado uma vasta e
desordenada farra de grampos telefnicos; d) a investigao teria sido falha e teria sido
incapaz de organizar; xxx) toda a prova obtida pela interceptao seria nula; xxxi) a arma
encontrada na residncia do ru teria pertencido ao falecido pai dele, estaria desmuniciada e
no seria de uso pessoal; xxxii) os cartuchos de munio estariam enrolados em outro
embrulho, junto da arma, desde quando do falecimento do pai do ru, sem que houvesse
prova de tiros ou semelhantes, nem risco para o ru ou para sua famlia; xxxiii) os cartuchos
seriam incompatveis com a arma apreendida, a qual no ostentaria nenhuma potencialidade
304

lesiva; xxxiv) o ru teria bons antecedentes, possuiria residncia fixa no distrito da culpa, seria
trabalhador e sempre teria exercido atividade lcita; xxxv) o ru deveria responder em
liberdade, em caso de condenao, pois nunca teria sido preso nem processado, seria casado e
pai de trs filhas menores de idade; xxxvi) seria o caso de detrao e imposio do regime
menos gravoso, no caso de condenao.
1. 3. 7. 2. 27. WAGNER ALVES COIMBRA ("VAGUINHO")
A defesa sustenta que (fls. 3.716/44, vol. XVII): i) no teria havido nem o propsito nem a pr-
uso; x) o laudo s apontaria que aqueles equipamentos seriam de fabricao estrangeira, e
no teria apreciado se haveria condies de uso ou de pleno funcionamento; xi) no seria
proibida a importao de noteiros, os quais seriam utilizados em mquinas de refrigerantes,
cafs e cartes telefnicos e de recarga; xii) quem possusse noteiros no cometeria o crime de
chegado ao nmero de prticas do crime de contrabando; xxii) haveria crime continuado, e
no concurso material; xxiii) a investigao teria sido ilegal porque se teria iniciado com base
em denncia annima; xxiv) a quebra de sigilo telefnico teria sido ilegal, porque no teria
sido o nico meio para iniciar as investigaes; xxv) as interceptaes teriam sido ilegais,
porque se teriam baseado em denncia annima, o que seria ilcito, de acordo com
precedentes do STJ referentes ao caso Castelo de Areia; xxvi) teria havido cerceamento de
defesa, pois: a) teria havido interpretaes subjetivas dos udios; b) no teria havido a
305

falha e teria sido incapaz de organizar; xxvii) toda a prova obtida pela interceptao seria nula;
xxviii) o ru seria tecnicamente primrio, com bons antecedentes, possuindo residncia fixa no
distrito da culpa, seria trabalhador, sempre teria exercido atividade lcita; xxix) o ru deveria
responder pena em liberdade, em caso de condenao; xxx) seria o caso de detrao, no
caso de condenao.
1. 3. 7. 2. 28. ELINEA DE MENEZES MACHADO ALVES ("NEIA")
A defesa sustenta que (fls. 4.044/90, vol. XVIII): i) a deciso que concedeu o primeiro perodo
noteiros e placas-mes; x) nenhum armamento teria sido encontrado em poder da r, sendo
irrelevante que outros corrus policiais possussem armas j que possuam porte funcional
de tal modo que no se teria caracterizado o crime de quadrilha armada; xi) tampouco haveria
xii) nenhum equipamento foi encontrado na posse do r, de modo que no se teria
caracterizado o crime de contrabando; xiii) seria artificial e draconiano aplicar o CP 334 em
lugar do LCP 50 (jogo de azar); xiv) a associao para a prtica de contravenes no
caracterizaria o crime de quadrilha ou bando; xv) em outros casos, o mesmo delegado da
Polcia Federal teria enquadrado os fatos como jogo de azar, encaminhando os autos aos
Juizados Especiais Criminais da Justia Estadual; xvi) no haveria prova de que a r tenha
contrabandeado algo, pois nada teria sido apreendido na residncia; xvii) sem a apreenso,
no teria havido tampouco o exame de corpo de delito reclamado pelo CPP 564 b; xviii) o
reconhecimento de concurso material entre os crimes resultaria em pena igual aplicvel ao
atirador noruegus Anders Behring Breivik, autor de 77 homicdios; xix) seria o caso de
continuidade delitiva entre os quatro crimes de contrabando, vigorando critrios objetivos, e
no a unidade de desgnios; xx) o perfil e as condies pessoais da r seriam positivas,
306

tratando-se de viva, me extremosa, primria e de bons antecedentes, de tima
personalidade, residente no distrito da culpa.
1. 3. 7. 2. 29. GILCINEI RODRIGUES BRITO ("GIL")
A defesa sustenta que (fls. 3.821/8, vol. XVIII): i) a deciso que concedeu o primeiro perodo de
interceptao telefnica seria nula, pois no teria havido procedimento investigatrio prvio,
procedimento esse que seria imprescindvel; ii) a interceptao no teria sido o nico meio
capaz para a realizao das investigaes; iii) a representao pela interceptao teria, ainda,
decorrido de denncia annima, o que seria vedado pelo ordenamento jurdico, conforme
decidido pelo STJ nos HCs 137.349 e 159.159, decorrentes da Operao Castelo de Areia; iv)
todas as decises subsequentes de interceptao telefnica teriam sido atingidas pelo vcio
inicial, tornando imprestvel a prova produzida; v) teria havido erro na execuo da
noteiros e placas-mes; x) nenhum armamento teria sido encontrado em poder do ru, de tal
modo que no se teria caracterizado o crime de quadrilha armada; xi) tampouco haveria
xii) nenhum equipamento foi encontrado na posse do ru, de modo que no se teria
caracterizado o crime de contrabando; xiii) o imvel da Rua Guilherme dos Santos Andrade,
644, casa 06, no pertence nem nunca pertenceu ao ru, tendo sido arquivado o
procedimento policial, aps o cumprimento das formalidades de estilo; xiv) seria artificial e
draconiano aplicar o CP 334 em lugar do LCP 50 (jogo de azar); xv) a associao para a prtica
de contravenes no caracterizaria o crime de quadrilha ou bando; xvi) em outros casos, o
mesmo delegado da Polcia Federal teria enquadrado os fatos como jogo de azar,
encaminhando os autos aos Juizados Especiais Criminais da Justia Estadual; xvii) no haveria
prova de que o ru tenha contrabandeado algo, pois nada teria sido apreendido na residncia,
no trabalho, no escritrio do ru; xviii) sem a apreenso, no teria havido tampouco o exame
de corpo de delito reclamado pelo CPP 564 b; xix) o reconhecimento de concurso material
entre os crimes resultaria em pena igual aplicvel ao atirador noruegus Anders Behring
Breivik, autor de 77 homicdios; xx) seria o caso de continuidade delitiva entre os quatro
crimes de contrabando, vigorando critrios objetivos, e no a unidade de desgnios; xxi) o
perfil e as condies pessoais do ru sero positivas, tratando-se de comerciante, extremoso
chefe de famlia, primrio e de bons antecedentes, de tima personalidade e residente no
distrito da culpa.
1. 3. 7. 2. 30. LEILA MARIA GLRIA BORGES
307

A defesa sustenta que (fls. 3.787/99, vol. XVII): i) no haveria provas, mas apenas concluses
que teriam sido tiradas de interceptaes telefnicas contra a r; ii) as seis transcries de
conversas no revelariam nenhum ato ilcito; iii) no dilogo com Rafael, no se falaria em
momento algum sobre jogo, aposto ou dinheiro; iv) o estabelecimento da Rua Mrio Vianna,
278, teria sido fechado, sem que houvesse sido apreendida mquina alguma; v) os dilogos
com LUCIANO teriam sido corriqueiros, e namorar no seria associar-se; vi) a frase voc est
na nossa loja significaria apenas extenso da intimidade, e no comprovaria que a r fosse
dona do estabelecimento; vii) a relao entre a r e LUCIANO no seria comercial, mas afetiva;
viii) na conversa, eles estariam combinando uma sada para jogatina, pois o jogo seria uma de
suas maiores afinidades; ix) a r seria jogadora compulsiva, e estaria hoje em tratamento; x)
seria comum entre jogadores a troca de informaes sobre novos pontos; xi) a frase aquele
meu amigo abriu um negcio novo no significaria que o negcio fosse de propriedade de
LUCIANO; xii) o dilogo sobre crdito a clientes antigos permitiria supor que a outra
interlocutora tambm fosse conhecida no ramo dos jogos de azar; xiii) a frase ns estamos
com um negocinho novo aqui no significaria que o negcio fosse da r; xiv) o depoimento da
autoridade policial no seria prova suficiente para a condenao; xv) no haveria nenhuma
outra prova de envolvimento da r, pois, aps exaustiva investigao, ningum teria sido
preso, nem mquina alguma teria sido apreendida; xvi) no haveria quadrilha, pois a r s
conheceria o corru LUCIANO; xvii) no haveria quadrilha armada, pois no se teria
comprovado a utilizao de arma de fogo alguma por parte da r, nem teria sido comprovada
a utilizao de arma de fogo por integrantes de seu subgrupo, RENATINHO e LUCIANO,
diferentemente do que teria ocorrido com diversos outros acusados; xviii) a r desconheceria
praticar crimes de qualquer natureza, enquanto se relacionava com LUCIANO, pois saberia que
proibido explorar a jogatina, e no jogar; xix) a r teria sempre acreditado em que LUCIANO
fosse corretor de imveis; xx) a r no seria empresria de caa-nqueis, de modo que no
poderia ser acusada de contrabando de componentes eletrnicos para montagem das
mquinas.
A defesa junta declaraes de boa conduta e cpia de carteira de trabalho (fls. 3.800/21, vol.
XVII).
1. 3. 7. 3. Recusa apresentao de memoriais e quarto desmembramento
Em 24.08.2011, diante da recusa apresentao de memoriais por parte das defesas de
WILSON VIEIRA ALVES, JAIRO SODR BESSIL, GISLAINE SODR BESSIL, SRGIO TIBAU, e da no
apresentao dos arrazoados pela defesa do ru MAYCON, este Juzo Federal determinou o
quatro desmembramento do Processo n. 2008.51.02.001980-1 o processo principal (fls.
5.151/61, vol. XXI):
1. NO APRESENTAO DE MEMORIAIS E SEPARAO DO PROCESSO
Decorrido o prazo de nove dias para o oferecimento de memoriais, este Juzo Federal
concedeu dilao de cinco dias, dando por prejudicados os requerimentos que haviam sido
formulados com esse objetivo. Esse segundo prazo se esgotou na ltima tera-feira
308

(16.08.2011). Vinte e uma defesas apresentaram memoriais no prazo. Trs dias depois, a
Defensoria Pblica da Unio apresentou os segundos memoriais de CELSO DORTE o
advogado constitudo j os havia oferecido e as defesas dos rus ERIVAN, NILO ROCHA,
JANURIO e ANTNIO RICARDO DA SILVA RAMOS ofereceram seus arrazoados (19.08.2011).
Desse dia at a data de hoje, aguardou-se que as defesas de WILSON VIEIRA ALVES, JAIRO
SODR BESSIL, GISLAINE SODR BESSIL, SRGIO TIBAUe MAYCON DOS SANTOS PIAZ tambm
os apresentassem, o que acabou no ocorrendo, conforme minuciosa certido de fls. 5.145/8,
vol. XXI, optando elas ou pelo silncio ou por requerimentos infundados de produo de
prova.
De acordo com a atual jurisprudncia do Supremo Tribunal Federal (HC 94.168-1/PB, rel. Min.
Carlos Britto, T1, DJE 18.09.2008; HC 92.680/SP, rel. Min. Cezar Peluso, T2, 11.03.2008, DJE
24.04.2008) e do Superior Tribunal de Justia (HC 126.301/SP, rel. Min. Maria Thereza de Assis
Moura, T6, DJE 08.06.2011), no pode o juiz proferir sentena sem que tenham sido
apresentados os memoriais, ainda que tal omisso no constitua propriamente omisso, e sim
exerccio de estratgia de defesa. Da que o juiz dever mandar intimar os rus para constituir
novos patronos, em prazo razovel, e, se for o caso, nomear-lhes defensor dativo ou
encaminhar cpia dos autos Defensoria Pblica da Unio para que os represente. Tudo isso
ir retardar consideravelmente o andamento do processo, e nada disso pode ser atribudo ao
Poder Judicirio, como j reconhecido pelo STF:
EMENTA : HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. CULPA EXCLUSIVA DO PODER JUDICIRIO.
AUSNCIA. PRISO PREVENTIVA. FUNDAMENTAO. CAUTELARIDADE DEMONSTRADA.
ORDEM DENEGADA.
1. O excesso de prazo na tramitao da ao penal no atribuvel unicamente ao Poder
Judicirio quando a defesa deixa de apresentar defesa prvia no prazo legal. Precedentes.
2. O decreto prisional baseado em dados concretos acerca da periculosidade do paciente que,
embora cabo da Polcia Militar, teria participao em quadrilha voltada para a prtica de
roubos, alm de ter sido preso por latrocnio, tendo como vtima vereador recm-eleito.
Cautelaridade demonstrada.
3. Ordem denegada.
(HC 102.848, rel. Min. Joaquim Barbosa, T2, 07.12.2010, DJE 31.01.2011)

HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. INSTRUO CRIMINAL ENCERRADA. EXCESSO
DE PRAZO NA FORMAO DA CULPA. INEXISTNCIA. EVENTUAL DEMORA NO CURSO DO
PROCESSO NO ATRIBUVEL MQUINA JUDICIRIA. ORDEM DENEGADA.
1. Encerrada a instruo criminal, no h que se falar em excesso de prazo na formao da
culpa. Precedentes.
309

2. O fato de o advogado do paciente no ter apresentado defesa escrita determinou a
expedio de mandado e a nomeao de Defensor Pblico.
3. justificvel eventual dilao no prazo para o encerramento da instruo processual
quando o excesso no decorra da inrcia ou desdia do Poder Judicirio, havendo contribuio
da defesa. Precedentes.
4. Writ denegado.
(HC 101.027, rel. Min. Ellen Gracie, T2, 17.08.2010, DJE 16.09.2010)

EMENTA: PRISO PREVENTIVA. ALEGAO DE EXCESSO DE PRAZO. SUPERVENINCIA DA
SENTENA CONDENATRIA, QUE CONSTITUI NOVO TTULO DA PRISO. HABEAS CORPUS
PREJUDICADO.
1. A supervenincia da sentena condenatria, que constitui novo ttulo da priso, prejudica a
alegao de excesso de prazo da priso preventiva.
2. A pluralidade de rus, a complexidade da causa, a produo de provas na fase do art. 499 do
CPP e a desdia na apresentao dos memoriais justificam o prazo de priso do Paciente.
Inocorrncia dos requisitos ensejadores de atendimento ao pleito de soltura do Paciente.
3. Habeas corpus prejudicado.
(HC 98.656, rel. Min. Crmen Lcia, T1, 04.05.2010, DJE 07.02.2011)

Pelo STJ:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERVEL. EXCESSO DE PRAZO.
SMULAS 52 E 64 DO STJ. LIBERDADE PROVISRIA. NECESSIDADE DA RESTRIO DA
LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PBLICA. INSTRUO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA.
I. No h que se falar em excesso de prazo na formao da culpa quando diligncias requeridas
pela Defesa impedem o termo final da instruo processual, principalmente aps ter sido
intimada a apresentar memoriais finais. Incidncia das Smulas 52 e 64 desta Corte.
II. Plenamente justificada a restrio da liberdade do paciente, para garantia da ordem pblica
e por convenincia da instruo criminal, eis que contratado para fazer o transporte escolar,
teria constrangido o menor a praticar atos libidinosos diversos da conjuno carnal, alm ter
intimidado vtimas e testemunhas no interior da delegacia de polcia.
310

III. Ordem denegada.
(HC 189.704/PA, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe
04/04/2011)

E, neste caso concreto, pelo TRF/2, em sesso realizada em 27.07.2011, nos autos do HC 7.848
(Processo n. 2011.02.01.005535-0).
Ora, se de um lado este Juzo no dispe de meios para compelir as defesas recalcitrantes
imediata apresentao de memoriais, de outro no pode permitir que tais manobras
protelatrias causem prejuzo queles outros rus cujas defesas no opuseram, nesta fase,
obstculos prolao de sentena. A sada consiste em o Magistrado valer-se do "juzo de
convenincia que lhe assegurado pela norma veiculada no artigo 80 do Cdigo de Processo
Penal" (STF: HC 88.867 AgR, T2, DJE 14.06.2007) para evitar dilaes desnecessrias e at
mesmo afrontosas ao princpio da durao razovel dos processos (CRFB 5o LXXVIII) (STF: HC
89.479/PR, T1, DJ 05.10.2007), e determinar o desmembramento do processo.
Com efeito, reza o CPP 80:
Art. 80. Ser facultativa a separao dos processos quando as infraes tiverem sido praticadas
em circunstncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo nmero de
acusados e para no Ihes prolongar a priso provisria, ou por outro motivo relevante, o juiz
reputar conveniente a separao.
Note-se que o STF tambm admite a separao dos processos quando a imputao se d "em
relao aos crimes de quadrilha ou bando (art. 288, do Cdigo Penal)" (STF: Inq AgR 2.527, rel.
Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, 18.02.2010, DJE 25.03.2010; Inq AgR 2.051/TO, rel. Min.
Ellen Gracie, Tribunal Pleno, 23.10.2008, DJe 27-11-2008; AP 493 AgR, rel. Min. Ellen Gracie,
Tribunal Pleno, 02/10/2008, DJe-211 06-11-2008AP-AgR n 336/TO, rel. Min. Carlos Velloso, DJ
10.12.2004), sem prejuzo da anlise conjunta da conduta dos rus.
DETERMINO a separao do processo com relao aos rus WILSON VIEIRA ALVES, JAIRO
SODR BESSIL, GISLAINE SODR BESSIL, SRGIO TIBAU e MAYCON DOS SANTOS PIAZ.
Para o cumprimento desta ordem, e com a urgncia que o caso impe:
i) a Secretaria far, inicialmente, cpias apenas dos volumes destes autos principais;
ii) os novos autos sero encaminhados Distribuio, com solicitao de preferncia, para
autuao e anotaes de praxe, devendo ser distribudos por dependncia a esta Vara Federal.
Como rus figuraro os acima indicados;
311

iii) os presentes autos devero ser encaminhados Distribuio, com solicitao de
preferncia, para excluso do nome dos rus que iro figurar no novo processo, evitando a
duplicidade;
iv) para evitar confuso, sero oportunamente expedidos novos mandados de priso
preventiva (com relao aos rus presos) com a numerao do processo fruto de
desmembramento, recolhendo-se os mandados de priso antigos com a numerao do
presente processo;
v) sero expedidos ofcios aos rgos de identificao, dando-lhes conta de que os rus acima
referidos passam a responder pelos crimes capitulados na denncia nos autos de novo
processo, fruto de desmembramento, ficando excludos do processo original.
Tudo feito, venham conclusos para sentena os presentes autos, e faam-se conclusos para
deciso os autos do novo processo.
2. REQUERIMENTO DA DEFESA DE WAGNER GOULART
Quanto ao requerimento de sadas para tratamento mdico formulado pela defesa do ru (fls.
418/25, vol. II APENSO 14), opinou o MPF pelo indeferimento, uma vez que no haveria nos
autos esclarecimentos oficiais da direo da unidade prisional (fls. 425v, vol. II APENSO 14).
De fato, no h como este Juzo Federal manifestar-se conclusivamente sobre a necessidade
ou no de o ru ausentar-se do sistema penitencirio, ainda que momentaneamente, sem
esclarecimentos da Administrao sobre a disponibilidade de tratamento, bem como sobre a
possibilidade de atendimento mdico particular no prprio estabelecimento prisional.
Oficie-se ao Diretor da unidade, com cpia do requerimento e da manifestao ministerial,
para que preste os esclarecimentos possveis.
3. REQUERIMENTO DA CORREGEDORIA-GERAL UNIFICADA DAS POLCIAIS CIVIL, MILITAR E
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
Junte-se o requerimento aos autos do APENSO 12, reservado s solicitaes.
Defiro, lembrando que o ru tem o direito constitucional de permanecer calado, caso assim
deseje, ainda que formalmente figure como testemunha.
Encaminhem-se as cpias requeridas em meio digital.
4. COMUNICAES E INTIMAES
Oficie-se aos relatores dos habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 2 Regio, no
Superior Tribunal de Justia e no Supremo Tribunal Federal, para atualizao e cincia das
providncias adotadas.
312

Intime-se o MPF, pessoalmente com vista dos autos (CPP 370 4; LC 75/93; Lei n. 8.625/93).
Intimem-se os advogados constitudos pelos rus por publicao no DJ eletrnico (CPP 370
1).
Intime-se o defensor dativo pessoalmente (CPP 370 4; STF: HC 98.802, rel. Min. Joaquim
Barbosa, T2, 20.10.2009, DJE 26.11.2009; HC 95.641-6/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, T1,
02.06.2009, DJE 30.06.2009), sem vista dos autos (STF: HC 92.408/MG, rel. Min. Ricardo
Lewandowski, T1, 04.03.2008, DJE 27.03.2008).
Intime-se o defensor pblico pessoalmente por mandado (LC 80/94, art. 89 I), sem vista dos
autos (STF: HC 92.408/MG, rel. Min. Ricardo Lewandowski, T1, 04.03.2008, DJE 27.03.2008).
Ficam cientes os ilustres Drs. Gelcedir Durval e Andr Ribeiro Porcincula, respectivamente
advogado constitudo e defensor pblico da Unio de CELSO DORTE que, no havendo
manifestao em contrrio, no prazo de 48 horas, os segundo memoriais sero considerados
complementao dos primeiros, sendo ambos analisados pelo Juzo na sentena.
O novo processo foi autuado como Processo n. 2011.51.02.003124-1, nele figurando como
rus WILSON VIEIRA ALVES, JAIRO SODR BESSIL, GISLAINE SODR BESSIL, SRGIO TIBAU e
MAYCON DOS SANTOS PIAZ.
1. 3. 7. 4. Embargos declaratrios da defesa de JAIRO E GISLAINE
Interpostos embargos declaratrios pela defesa dos rus JAIR e GISLAINE, em 30.08.2011 (fls.
5.168/80, vol. XXI), foi proferida a seguinte deciso, em 01.09.2011:
Trata-se de embargos declaratrios opostos pela defesa de JAIRO SODR BESSIL e GISLAINE
LOPES MACEDO deciso que determinou o desmembramento deste processo com relao
aos rus WILSON VIEIRA ALVES, JAIRO SODR BESSIL, GISLAINE SODR BESSIL, SRGIO TIBAU e
MAYCON DOS SANTOS PIAZ. Como causa de pedir, a defesa sustenta que a deciso teria
pervertido o sentido de requerimentos por ela apresentados, ao apont-los como
requerimentos infundados de produo de prova, deixando de apreci-los. Afirma que os
embargos consubstanciam instrumento processual excepcional cuja funo processual
destina-se ao aprimoramento do julgado que contenha omisso sobre temas cujo
pronunciamento se impunha manifestar de maneira clara.
DECIDO.
Pretendem os embargantes no a sanao de omisso, mas a reviso dos fundamentos da
deciso que considerou protelatrios os requerimentos apresentados aps o encerramento da
instruo probatria, e determinou o desmembramento a fim de no prejudicar os demais
rus, cujas defesas j haviam oferecido memoriais. De acordo com o STF, "rejeitam-se os
313

embargos declaratrios que no buscam remediar omisso, ambiguidade, obscuridade nem
contradio entre proposies intrnsecas do ato decisrio", pois, nos termos do CPP 620 e do
CPC 535, eles "no se prestam a submeter reapreciao os fundamentos da deciso
embargada" (HC 97.134 ED, T2, DJE 26.11.2009) No mesmo sentido: impe-se a rejeio dos
embargos de declarao, os quais no se prestam para provocar o reexame, puro e simples, de
matria j apreciada, com o objetivo de modificar a concluso do que j decidido. (STF: Inq
1.695 ED, Tribunal Pleno, 11.11.2010, DJE 15.03.2011).
NEGO PROVIMENTO.
Publique-se. Considerando que j foi efetivado o desmembramento deste processo, figurando
o nome dos rus nos autos do novo feito, intime-se por mandado o ilustre patrono.
Oficie-se ao nobre relator dos habeas corpus no TRF/2.
1).
Intime-se o defensor pblico pessoalmente por mandado (LC 80/94, art. 89 I), sem vista dos
autos (STF: HC 92.408/MG, rel. Min. Ricardo Lewandowski, T1, 04.03.2008, DJE 27.03.2008).
Feito isso, tornem conclusos para sentena.
Fizeram-se os autos, novamente, conclusos, tendo sido proferida sentena nos autos do
Processo n. 2008.51.02.001980-1, em 06.09.2011, tal como j mencionado.
1. 3. 7. 5. Intimao pessoal dos rus para oferecer memoriais
J implementado o desmembramento e formados os presentes autos, este Juzo Federal, em
09.09.2011, determinou a intimao pessoal dos rus WILSON VIEIRA ALVES, SRGIO LCIO
TIBAU, JAIRO SODR BESSIL e GISLAINE LOPES MACEDO para que oferecessem memoriais ou
constitussem novo patrono que o fizesse, sob pena de encaminhamento dos autos
Defensoria Pblica da Unio. O ru MAYCON, por estar foragido, foi intimado por meio de sua
patrona (fls. 5.168/9, vol. XXI):
I.
314

Tendo em vista os fundamentos lanados na ltima deciso antes do desmembramento, e
diante da no apresentao de memoriais pelas defesas devidamente intimadas, intimem-se
pessoalmente, por mandado, os rus WILSON VIEIRA ALVES, JAIRO SODR BESSIL, GISLAINE
SODR BESSIL e SRGIO TIBAU a fim de que, em cinco dias, constituam nova defesa para o
oferecimento de memoriais, no prazo legal (CPP 404 pargrafo nico).
Considerando que o ru MAYCON DOS SANTOS PIAZ est foragido, tornando impossvel sua
intimao pessoal, e que o endereo de sua ilustre patrona no est atualizado, inviabilizando
a intimao pessoal dela, fica intimada a nobre advogada por publicao, a oferecer os
memoriais, no prazo legal (CPP 404 pargrafo nico).
No silncio dos rus, ou na persistncia da recusa ao oferecimento de memoriais, sero
constitudos defensores para que o faam.
II.
Intimem-se os nobres advogados constitudos pelos rus por publicao no DJ eletrnico (CPP
370 1).
Feito isso, tornem conclusos.
Em 21.09.2011, os rus JAIRO (fls. 5.172, vol. XXI), GISLAINE (fls. 5. 173, vol. XXI) e WILSON (fls.
5.174, vol. XXI) encaminharam requerimentos, por eles subscritos, afirmando que seriam
apresentados memoriais. Entretanto, em 27.09.2011, decorreu o prazo de cinco dias, sem que
os memoriais tivessem vindo aos autos (fls. 5.175, vol. XXI).
1. 3. 7. 6. Excees de suspeio opostas pela defesa dos rus JAIRO SODR BESSIL, GISLAINE
LOPES MACEDO e WILSON VIEIRA ALVES
Em 21.09.2011, foram protocolizadas pela defesa dos rus JAIRO SODR BESSIL (Processo n.
2011.51.02.003920-3), GISLAINE LOPES MACEDO (Processo n. 2011.51.02.003921-5) e WILSON
VIEIRA ALVES (Processo n. 2011.51.02.003919-7) arguies de parcialidade recebidas por
este Juzo Federal como excees de suspeio , sustentando em sntese que: i) ao proferir
sentena nos autos do Processo n. 2008.51.02.001980-1 de cujo desmembramento, na fase
de memoriais, os presentes autos so fruto , o Magistrado teria prejulgado os rus,
mostrando-se convencido acerca da culpa; ii) nos autos do HC 47.612/BA, em caso
assemelhado, o STJ teria concludo pela parcialidade do julgador.
Dada vista ao MPF, requereu o parquet a juntada de procurao com poderes especficos e de
cpia da sentena proferida nos autos do Processo n. 2008.51.02.001980-1. Deferido o
requerimento, certificou a Secretaria o decurso do prazo assinado, sem que cpia da sentena
315

tenha sido juntada. Os autos foram, ento, novamente com vista ao MPF, de onde ainda no
retornaram.
1. 3. 7. 7. Exceo de suspeio oposta pela defesa do ru SRGIO LCIO TIBAU
A defesa do ru SRIO LCIO TIBAU ops exceo nos mesmos termos daquela protocolizada
pela defesa dos rus JAIRO, GISLAINE e WILSON.
Seguiu-se a mesma sequncia: o MPF requereu a juntada de procurao com poderes
especficos e de cpia da sentena j proferida, o que foi deferido, tendo decorrido o prazo
sem o cumprimento da determinao.
1. 3. 7. 8. Memoriais de SRGIO TIBAU
Dois dias aps o decurso de mais esse prazo fixado para a apresentao de memoriais, e antes
da designao de defensor pblico da Unio, a defesa do ru SRGIO LCIO TEIXEIRA TIBAU os
apresentou. Em sntese, sustenta que (fls. 5.176/86, vol. XXI): i) a acusao se basearia apenas
em depoimentos de policiais federais e em apenas duas conversas interceptadas; ii) os policiais
teriam o objetivo de incriminar o ru por ser ele companheira da corr SANDRA; iii) no ser
caracterizaria o crime de quadrilha com relao ao ru, pois ele no seria segurana do grupo,
mas, como policial, segurana de toda a sociedade; iv) o ru apenas conheceria outros
acusados, por intermdio de sua companheira, sem que isso importasse a existncia de vnculo
associativo; v) no haveria indicao de quando se teria associado quadrilha, nem de escuta
que o ligasse a MOISS; vi) tampouco haveria prova de que tivesse facilitado a prtica de
contrabando; vii) no haveria indicao de quando teria recebido e aceitado vantagem, ou
promessa de vantagem, para deixar de realizar atos relativos a dever funcional; viii) das armas
apreendidas na casa da corr SANDRA, a pistola calibre 380 seria do pai do ru, e outra pistola
[calibre .40], da Polcia Civil; ix) o imvel onde o ru foi preso teria sido locado por SANDRA, de
tal modo que a ela deveria ser indagada a origem das demais armas encontradas no local; x)
no haveria indicao do momento em que o ru teria deixado de apreender caa-nqueis ou
de efetuar a priso em flagrante de envolvidos; xi) no haveria indicao de quais informaes
o ru teria fornecido sobre operaes policiais; xii) por tais motivos, a denncia seria inepta;
xiii) o ru no teria parcela alguma de culpa, tendo sido preso apenas em funo de seu
romance com a corr SANDRA; xiv) no convencimento da defesa, haveria meras suspeitas,
insuficientes para permitir a condenao. Juntaram-se documentos (fls. 5.187/92, vol. XXI).
1. 3. 7. 9. Intimao da Defensoria Pblica da Unio
Em 04.10.2011, ante o decurso do terceiro e derradeiro prazo para oferecimento de
memoriais (em 27.09.2011, como mencionado), este Juzo Federal determinou: i) a intimao
da Defensoria Pblica da Unio para que o fizesse; ii) a expedio de ofcio Ordem dos
Advogados do Brasil para as providncias que entendesse cabveis (fls. 5.193/8, vol. XXI
veiculada em 06.10.2011, com publicao oficial em 07.10.2011):
316

I.
Na deciso de fls. 5.168/9, vol. XXI, este Juzo Federal, diante da obstinada recusa das defesas
dos rus WILSON VIEIRA ALVES, JAIRO SODR BESSIL, GISLAINE LOPES MACEDO e SRGIO
TIBAU em oferecer memoriais que, inclusive, forara o desmembramento do Processo n.
2008.51.02.001980-1, j sentenciado, a fim de no prejudicar os 25 corrus cujas defesas
haviam apresentado seus arrazoados, e a formao destes novos autos determinou a
intimao pessoal dos acusados a fim de que, em cinco dias, constituam nova defesa para o
oferecimento de memoriais, no prazo legal (CPP 404 pargrafo nico). Com relao ao ru
MAYCON, foi dito que:
Considerando que o ru MAYCON DOS SANTOS PIAZ est foragido, tornando impossvel sua
intimao pessoal, e que o endereo de sua ilustre patrona no est atualizado, inviabilizando
a intimao pessoal dela, fica intimada a nobre advogada por publicao, a oferecer os
memoriais, no prazo legal (CPP 404 pargrafo nico).
Ao fim, advertiu este Juzo Federal que:
No silncio dos rus, ou na persistncia da recusa ao oferecimento de memoriais, sero
constitudos defensores para que o faam.
A ilustre patrona do ru MAYCON, cujo atual endereo profissional no foi fornecido
Secretaria conforme certido de fls. 405/7, vol. III do APENSO 6 , no se manifestou (fls.
5.175, vol. XXI). O ilustre patrono do ru SRGIO TIBAU, ainda que intempestivamente,
apresentou memoriais no ltimo dia 29.09.2011, os quais deram entrada Secretaria desta
Vara na data de hoje. De outro lado, os ilustres patronos dos rus WILSON VIEIRA ALVES, JAIRO
SODR BESSIL, GISLAINE LOPES MACEDO no apresentaram memoriais, embora tenham
protocolizado excees de suspeio e impetrado habeas corpus e mandado de segurana.
Note-se que, desde a primeira intimao oficialdos patronos para oferecer memorais, j
transcorreram 70 dias.
II.
A ausncia de manifestao da ilustre patrona do ru MAYCON e a explcita recusa dos ilustres
patronos dos rus WILSON VIEIRA ALVES, JAIRO SODR BESSIL, GISLAINE LOPES MACEDO em
oferecer memoriais, mesmo aps diversas vezes intimados a tanto, impedindo este Juzo
Federal de dar regular seguimento ao feito e de proferir sentena, constitui ato de rebeldia
gratuita e no encontra respaldo na disciplina processual penal brasileira. Nem os meios
impugnativos acionados nem as excees interpostas dispem de efeito suspensivo, e o
Cdigo de Processo Penal no reconhece s partes o direito de, ao seu bel-prazer, suspender a
marcha processual at o momento que considerem adequado, frustrando o cumprimento pelo
rgo jurisdicional do dever de extrao constitucional de prestar jurisdio efetiva e
tempestiva (CRFB 5 LXXVIII). Parafraseando velho refro entoado pelo Bundesgerichtshof
alemo, pode-se dizer que no h regra em nosso direito positivo que obrigue o advogado a
317

defender seu cliente a qualquer custo. Ao contrrio, o advogado indispensvel
administrao da justia (CRFB 133 c/c EA 2 caput), exercendo mnus pblico em seu
ministrio privado (EA 2 1), o que significa dizer que seu compromisso no se estabelece
apenas com seu cliente, mas, antes, com toda a sociedade, impondo-lhe pautar sua conduta
nos estritos termos da lei processual e da tica profissional, no podendo delas apartar-se
legitimamente, ainda que a pretexto de faz-lo em defesa do ru.
Agora bem. No deve este Juzo substituir-se Ordem dos Advogados do Brasil, valorando do
ponto de vista tico-profissional a conduta dos nobres advogados (EA 37 e ss.). Caber OAB
adotar as providncias disciplinares que entender apropriadas, se for o caso. Mas no tocante
realidade do processo a situao outra. No pode nem deve este Juzo Federal, ao qual
compete a direo do processo (CPP 251, v. g.), demitir-se do penoso encargo de reconhecer
na deliberada omisso dos nobres patronos o exerccio abusivo do direito constitucional
ampla defesa, com finalidade meramente protelatria e, por consequncia, a ntida e
contundente ofensa ao princpio regulativo da lealdade processual, cujo contedo de sentido e
cujo alcance vinculam, condicionam e conformam no apenas a atuao dos rgos estatais
envolvidos na persecuo, mas tambm o advogado (STF: AI AgR-ED 525.977/SP, T2, DJ
17.03.2006; RHC 58.832/RJ, T2, DJ 12.06.1981; RE 47.299, T1, ADJ 02.10.1962, inter plures),
figura, como se acentuou, indispensvel ao funcionamento do Poder Judicirio.
III.
Diante da deliberada omisso dos patronos, e no sendo possvel que os rus sejam julgados
sem a apresentao de memoriais (CPP 261), pea considerada essencial ao processo (STF HC
94.168-1/PB, T1, DJE 18.09.2008; HC 92.680/SP, T2, DJE 24.04.2008), designo a Defensoria
Pblica da Unio para assumir a defesa dos rus MAYCON, WILSON VIEIRA ALVES, JAIRO
SODR BESSIL e GISLAINE LOPES MACEDO, apresentando memoriais escritos. O prazo ser o
mesmo concedido s defesas (fls. 3.478/508, vol. XVII), isto , nove dias corridos, duplicados
em razo da prerrogativa conferida pela LC 80/94, art. 44 I, Defensoria Pblica da Unio.
Intime-se por mandado a Defensoria Pblica da Unio (LC 80 44 I).
370 1).
Oficie-se OAB com cpia integral dos autos, exceo dos volumes relativos ao
procedimento de interceptao telefnica.
Apresentados os memoriais, venham conclusos para sentena.
Oficie-se aos ilustres relatores de procedimentos impugnativos porventura em curso nos
Tribunais.
318

1. 3. 7. 10. Memoriais de MAYCON DOS SANTOS PIAZ
Dois dias depois, em 06.10.2011 com muito atraso, portanto (fls. 5.218, vol. XXI) a defesa
do ru MAYCON DOS SANTOS PIAZ foragido , apresentou memoriais, sustentando que (fls.
5.200/12, vol. XXI): i) o processo seria nulo, pois todas as provas colhidas pela acusao teriam
sido fruto de interceptao telefnica autorizada a partir de denncia annima, sem
investigao preliminar; ii) as interceptaes referentes linha utilizada pelo ru seria
invlidas, pois a operadora NEXTEL no teria cumprido o disposto no artigo 12 da Resoluo 59
do CNJ; iii) o ru deveria ser absolvido, ante a nulidade da prova; iv) em HC relativo operao
Castelo de Areia, o STJ teria reconhecido a nulidade das interceptaes telefnicas baseadas
em denncia annima; v) no haveria prova de que o ru tenha praticado o crime de
contrabando por assimilao, pois nada teria sido apreendido em sua casa; vi) seria frgil e
isolado o argumento de que os selos com a letra O, encontrados nas MEPs apreendidas nos
dias 11.12.2008, 19.05.2008, 18.06.2009, 08.07.2009 pertenceriam ao corru JOS ALFREDO
VILAS BOAS FILHO, antigo empregador do ru; vii) o ru nunca teria viajado para o exterior a
fim de trazer consigo equipamento contrabandeado, nem teria adquirido equipamentos de
origem duvidosa; viii) a denncia no indicaria como teria chegado ao nmero de crimes de
contrabando que imputa ao ru, nem tampouco teria mencionado dias, locais e formas como
teriam acontecido as prticas delituosas; ix) nenhuma arma teria sido encontrada em posse do
ru, de tal modo que deveria ser absolvido da acusao de quadrilha armada; x) a arma
apreendida foi encontrada na residncia do corru JOS ALFREDO, e no na agncia onde
todos trabalhavam; xi) no haveria prova de que o ru estivesse associado de forma estvel e
duradoura aos demais rus para cometer crimes, assim como no haveria comprovao de
que ele j tivessem respondido a outros processos em conjunto; xii) a conversa transcrita pela
denncia, em seu pargrafo 142, diria respeito compra de ponto comercial em Niteri, e no
explorao de caa-nqueis; xiii) a expresso aqui joga muito se referiria condio de bom
negociador do vendedor e possibilidade de o corru ALFREDO concretizar a compra do bar,
como confirmaria o dilogo de 20.09.2008, em que ALFREDO indaga ao dono do
estabelecimento se ele venderia tambm o apartamento; xiv) a ligao entre o ru e os demais
corrus se daria por fora da agncia de veculos ELITE, e no por conta da existncia de
quadrilha; xv) o fato de os rus se conhecerem, falarem ao telefone entre si ou se postarem
uns perto dos outros no embasaria o crime de formao de quadrilha; xvi) o MPF no teria
comprovado a efetiva participao do ru em quadrilha alguma; xvii) o ru deveria ser
absolvido. A defesa junta declarao de boa conduta assinada por diversas pessoas (fls.
5.213/7, vol. XXI).
Ainda que apresentados a desoras, este Juzo Federal recebeu os memoriais, mandando
informar a DPU da desnecessidade de apresent-los. Esta a deciso de 10.10.2011 (fls.
5.220/1, vol. XXI publicada em 17.10.2011):
Ainda que a destempo, o oferecimento de memoriais pela defesa do ru MAYCON DOS
SANTOS PIAZ desobriga a Defensoria Pblica da Unio de apresent-los.
319

Intime-se por mandado a DPU (LC 80 44 I), dando-lhe cincia de que permanece unicamente
na representao dos rus WILSON VIEIRA ALVES, JAIRO SODR BESSIL e GISLAINE LOPES
MACEDO.
370 1).
Apresentados os memoriais pela DPU, faam-se conclusos para sentena.
Oportunamente, oficie-se aos ilustres relatores de procedimentos impugnativos porventura
em curso nos Tribunais.
1. 3. 7. 11. Memoriais de JAIRO SODR BESSIL
Com atraso de dois meses em relao ao prazo original vencido em 16.08.2011 (cfr. 1. 3. 7.
3., supra) , a defesa do ru JAIRO SODR BESSIL, em 19.10.2011, apresentou memoriais,
sustentando, em sntese, que (fls. 5.224/323, vol. XXII): i) haveria parcialidade do Magistrado
que, ao proferir sentena nos autos do Processo n. 2008.51.02.001980-1, teria prejulgado o
ru, analisando-lhe a conduta, o que no lhe seria lcito, pois implicaria antecipar considerao
de mrito antes da sentena especfica do ru; ii) a imparcialidade, pressuposto processual de
validade, teria sido violada, cabendo a arguio direta, nos prprios memoriais; iii) o STJ, ao
julgar o HC 47.612/BA, teria concludo pela parcialidade do julgador, em caso semelhante; iv) a
prova colhida em interceptao seria nula, pois: a) o prazo de 15 dias s poderia ser
prorrogado uma nica vez; b) a primeira interceptao teria sido deferida com base em
representao da autoridade policial que teria apenas reproduzido as alegaes da primeira,
que havia sido indeferida, o que mostraria que no haveria prova da prtica de crime de
competncia da Justia Federal; c) a interceptao teria sido decidida com base em denncia
annima; d) a nica infrao penal de que se cogitava era a do art. 50 do DL 3.688/41, punida
com pena de priso simples; v) a prova colhida em interceptao seria nula, ainda, porque: a) a
falta de informaes das operadoras de telefonia tornaria impossvel a certificao quanto
observncia dos prazos da interceptao, tornando imprestvel a prova; b) a operadora
NEXTEL no se teria manifestado quanto aos ofcios OCR.0104.000384-5/2008 (28.11.2008 a
13.12.2008) e OCR.0104.000268-1/2009 (30.07.2009 a 14.08.2009), e a operadora
OI/TELEMAR no se teria manifestado quanto ao ofcio OCR.0104.000136-9/2009 (29.04.2009
a 14.05.2009), o que tornaria imprestvel a prova colhida nesses perodos, assim como toda a
prova que teria sido colhida nos perodos subsequentes, por fora do art. 157, pargrafo 1o,
do CPP; v) a prova colhida em interceptao seria nula porque os perodos que menciona (fls.
5.359/63, vol. XXII) teriam sido de 16 dias; vi) no teria havido, ainda, a especificao da hora
do incio das interceptaes; vii) por tais razes, seria invlida a prova colhida em
interceptao nos dias 19.08.2008 (VIVO, NEXTEL, OI), 24.09.2008 (CLARO), 25.10.2008 (VIVO,
320

NEXTEL), 29.10.2008 (NEXTEL), 13.12.2008 (VIVO, NEXTEL), 18.02.2009 (VIVO, NEXTEL),
05.03.2009 (NEXTEL), 12.05.2009 (NEXTEL), 14.05.2009 (OI/TELEMAR), 30.06.2009 (VIVO,
CLARO), 01.07.2009 (OI, NEXTEL), 13.08.2009 (VIVO), 14.08.2009 (NEXTEL, CLARO), 15.08.2009
(OI/TELEMAR), 17.03.2010 (VIVO, NEXTEL), 18.03.2010 (CLARO), 19.03.2010 (OI/TELEMAR),
23.04.2010 (VIVO, NEXTEL, TIM), 24.04.2010 (OI/TELEMAR), e de todos os seus consectrios;
vi) haveria cerceamento de defesa consistente na utilizao de prova emprestada proveniente
do IPL 618/09, sem que tivesse sido fornecida s defesas cpia integral da medida cautelar de
interceptao telefnica, pois no teriam como determinar a licitude das provas importadas;
vii) haveria incoerncia do Juzo ao indeferir o acesso a tais elementos de prova, mas
encaminhar cpia integral dos presentes autos 6a Vara Federal Criminal, onde tramita o
Processo n. 2007.51.01.802.985-5, conhecido como Furaco 1; viii) a prova emprestada
deveria ser desentranhada dos autos; ix) haveria cerceamento de defesa no indeferimento, em
diligncias finais, da expedio de ofcio COANA, de modo que o Juzo deveria converter o
julgamento em diligncia para determinar a produo da prova; x) o MPF no teria provado
nem a associao estvel nem a vontade livre e consciente de manter, em carter
permanente, grupo para cometer crimes; xi) no haveria quadrilha armada, pois no teria sido
provado que os integrantes armados, policiais, tivessem usado armas nos momentos
consumativos de crime; xii) alm disso, o simples acesso a armamento no constituiria
condio suficiente para a incidncia da clusula de aumento de pena, pois os crimes
imputados quadrilha (corrupo ativa/passiva e contrabando) prescindiriam do uso de
armamento; xiii) quanto corrupo ativa, no haveria nos autos demonstrao, ainda que
superficial, de que o ru teria o domnio final sobre a conduta do corru ANDR MARTINS
DORTE, nem tambm teria sido captado qualquer ato dele determinando o oferecimento ou o
pagamento de vantagem indevida ao corru cabo JLIO; xiv) se, como afirmar a denncia, o
corru cabo JLIO fosse membro da quadrilha do ru, no poderia ser corrompido, pois seus
atos seriam enquadrados no tipo de quadrilha; xv) os tipos de quadrilha e corrupo passiva
seriam incompatveis, pois seria impossvel a coexistncia dos elementos subjetivos; xvi) na
explorao de MEPs no haveria contrabando por assimilao, e sim jogo de azar; xvii) no
haveria restrio administrativa a componentes de MEPs, mas apenas s prprias mquinas,
como se poderia observar da Portaria SECEX 10, de 24.05.2010, que, em seu Anexo C,
estabelece que no sero deferidas licenas de importao para mquinas de videopquer,
vdeo bingo, caa-nqueis ou demais MEPs; xviii) no haveria restrio alguma importao de
noteiros, os quais seriam internados no pas, sem a necessidade de o importador declarar a
finalidade de uso; xix) noteiros e demais componentes sequer seriam classificados no captulo
95 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), composta por 21 sees, 96 captulos e
Notas da Seo, Captulo e de Subposio; xx) o noteiro, para fins de importao, seria
classificado na subposio 8476.90.00 Partes, da subposio 84.76 Mquinas automticas
de venda de produtos, do Captulo 84, intitulado reatores nucleares, caldeiras, mquinas,
aparelhos e instrumentos mecnicos, e suas partes; xxi) os noteiros seriam utilizados
principalmente para mquinas automticas de venda de produtos, como as de venda de
refrigerantes, caf expresso, salgadinhos; xxii) o noteiro no se encontraria em nenhuma das
relaes de restrio da Receita Federal: a) Relao de Produtos Sujeitos a Licenciamento no
Automtico e seus Respectivos rgos Anuentes; b) Relao de Produtos Sujeitos a
321

Licenciamento; xxiii) se sua importao no nem proibida nem controlada, a tese do
contrabando no passaria de um infeliz exerccio de hermenutica jurdica.
1. 3. 7. 12. Memoriais de GISLAINE LOPES MACEDO
3., supra) , a defesa da r GISLAINE LOPES MACEDO, em 19.10.2011, apresentou memoriais,
sustentando, em sntese, que (fls. 5.325/425, vol. XXII): i) haveria parcialidade do Magistrado
que, ao proferir sentena nos autos do Processo n. 2008.51.02.001980-1, teria prejulgado a r,
analisando-lhe a conduta, o que no lhe seria lcito, pois implicaria antecipar considerao de
mrito antes da sentena especfica da acusada; ii) a imparcialidade, pressuposto processual
de validade, teria sido violada, cabendo a arguio direta, nos prprios memoriais; iii) o STJ, ao
julgar o HC 47.612/BA, teria concludo pela parcialidade do julgador, em caso semelhante; iv) a
prova colhida em interceptao seria nula, pois: a) o prazo de 15 dias s poderia ser
prorrogado uma nica vez; b) a primeira interceptao teria sido deferida com base em
representao da autoridade policial que teria apenas reproduzido as alegaes da primeira,
que havia sido indeferida, o que mostraria que no haveria prova da prtica de crime de
competncia da Justia Federal; c) a interceptao teria sido decidida com base em denncia
annima; d) a nica infrao penal de que se cogitava era a do art. 50 do DL 3.688/41, punida
com pena de priso simples; v) a prova colhida em interceptao seria nula, ainda, porque: a) a
falta de informaes das operadoras de telefonia tornaria impossvel a certificao quanto
observncia dos prazos da interceptao, tornando imprestvel a prova; b) a operadora
NEXTEL no se teria manifestado quanto aos ofcios OCR.0104.000384-5/2008 (28.11.2008 a
13.12.2008) e OCR.0104.000268-1/2009 (30.07.2009 a 14.08.2009), e a operadora
OI/TELEMAR no se teria manifestado quanto ao ofcio OCR.0104.000136-9/2009 (29.04.2009
a 14.05.2009), o que tornaria imprestvel a prova colhida nesses perodos, assim como toda a
do CPP; vi) a prova colhida em interceptao seria nula porque os perodos que menciona (fls.
5.359/63, vol. XXII) teriam sido de 16 dias; vii) no teria havido, ainda, a especificao da hora
do incio das interceptaes; viii) por tais razes, seria invlida a prova colhida em
interceptao nos dias 19.08.2008 (VIVO, NEXTEL, OI), 24.09.2008 (CLARO), 25.10.2008 (VIVO,
NEXTEL), 29.10.2008 (NEXTEL), 13.12.2008 (VIVO, NEXTEL), 18.02.2009 (VIVO, NEXTEL),
05.03.2009 (NEXTEL), 12.05.2009 (NEXTEL), 14.05.2009 (OI/TELEMAR), 30.06.2009 (VIVO,
CLARO), 01.07.2009 (OI, NEXTEL), 13.08.2009 (VIVO), 14.08.2009 (NEXTEL, CLARO), 15.08.2009
(OI/TELEMAR), 17.03.2010 (VIVO, NEXTEL), 18.03.2010 (CLARO), 19.03.2010 (OI/TELEMAR),
23.04.2010 (VIVO, NEXTEL, TIM), 24.04.2010 (OI/TELEMAR), e de todos os seus consectrios;
ix) haveria cerceamento de defesa consistente na utilizao de prova emprestada proveniente
do IPL 618/09, sem que tivesse sido fornecida s defesas cpia integral da medida cautelar de
interceptao telefnica, pois no teriam como determinar a licitude das provas importadas; x)
haveria incoerncia do Juzo ao indeferir o acesso a tais elementos de prova, mas encaminhar
cpia integral dos presentes autos 6a Vara Federal Criminal, onde tramita o Processo n.
2007.51.01.802.985-5, conhecido como Furaco 1; xi) a prova emprestada deveria ser
desentranhada dos autos; xii) haveria cerceamento de defesa no indeferimento, em diligncias
finais, da expedio de ofcio COANA, de modo que o Juzo deveria converter o julgamento
322

em diligncia para determinar a produo da prova; xiii) haveria cerceamento na ausncia de
resposta da autoridade policial ao ofcio que lhe requisitava informaes sobre a cadeia de
custdia das evidncias digitais que compem o procedimento de interceptao telefnica,
se possvel, pois a resposta teria sido encaminhada pela empresa Dgitro Tecnologia, criadora
e mantenedora do Sistema Guardio; xiv) o julgamento deveria ser convertido em diligncia
para que a autoridade policial declinasse a referida cadeia de custdia; xv) o MPF no teria
provado nem a associao estvel nem a vontade livre e consciente de manter, em carter
permanente, grupo para cometer crimes; xvi) o nico dilogo relevante seria aquele travado
entre JAIRO e a r, em 17.10.2008, e a interpretao dada a ele seria absurda, esdrxula e
irresponsvel; xvii) vou l em Maria Paula colocar a aquele negcio, figurinha, poderia
significar que a r estivesse indo casa de alguma pessoa conhecida como Maria Paula; xviii)
seria esclarecedor que a r dissesse que iria para Maria Paula, com Marta, Jane e as crianas,
os gmeos do casos, poca com 3 anos de idade, pois, se fosse colocar selos em MEPs, no
levaria seus filhos; xviii) os demais dilogos no teriam o condo de demonstrar a cincia da r
sobre a explorao de MEPs; xix) o relacionamento com o marido no seria elemento vlido
para a condenao; xx) o fato de o nome da r ter sido encontrado em caderno do corru
CELSO DORTE no a vincularia a qualquer atividade ilcita; xxi) no haveria quadrilha armada,
pois no teria sido provado que os integrantes armados, policiais, tivessem usado armas nos
momentos consumativos de crime; xxii) alm disso, o simples acesso a armamento no
constituiria condio suficiente para a incidncia da clusula de aumento de pena, pois os
crimes imputados quadrilha (corrupo ativa/passiva e contrabando) prescindiriam do uso
de armamento; xxiii) a r no estaria relacionada com o grupo de seguranas, de modo que
no seria possvel demonstrar ter ela cincia do uso de armas; xxiv) na explorao de MEPs
no haveria contrabando por assimilao, e sim jogo de azar; xxv) no haveria restrio
administrativa a componentes de MEPs, mas apenas s prprias mquinas, como se poderia
observar da Portaria SECEX 10, de 24.05.2010, que, em seu Anexo C, estabelece que no sero
deferidas licenas de importao para mquinas de videopquer, vdeo bingo, caa-nqueis ou
demais MEPs; xxvi) no haveria restrio alguma importao de noteiros, os quais seriam
internados no pas, sem a necessidade de o importador declarar a finalidade de uso; xxvii)
noteiros e demais componentes sequer seriam classificados no captulo 95 da Nomenclatura
Comum do Mercosul (NCM), composta por 21 sees, 96 captulos e Notas da Seo, Captulo
e de Subposio; xxviii) o noteiro, para fins de importao, seria classificado na subposio
8476.90.00 Partes, da subposio 84.76 Mquinas automticas de venda de produtos, do
Captulo 84, intitulado reatores nucleares, caldeiras, mquinas, aparelhos e instrumentos
mecnicos, e suas partes; xxix) os noteiros seriam utilizados principalmente para mquinas
automticas de venda de produtos, como as de venda de refrigerantes, caf expresso,
salgadinhos; xxx) o noteiro no se encontraria em nenhuma das relaes de restrio da
Receita Federal: a) Relao de Produtos Sujeitos a Licenciamento no Automtico e seus
Respectivos rgos Anuentes; b) Relao de Produtos Sujeitos a Licenciamento; xxiii) se sua
importao no nem proibida nem controlada, a tese do contrabando no passaria de um
infeliz exerccio de hermenutica jurdica.
1. 3. 7. 13. Memoriais de WILSON VIEIRA ALVES
323

3., supra) , a defesa do ru WILSON VIEIRA ALVES, em 19.10.2011, apresentou memoriais,
sustentando, em sntese, que (fls. 5.426/561, vol. XXIII): i) haveria parcialidade do Magistrado
que, ao proferir sentena nos autos do Processo n. 2008.51.02.001980-1, teria prejulgado o
ru, analisando-lhe a conduta, o que no lhe seria lcito, pois implicaria antecipar considerao
de mrito antes da sentena especfica do acusado; ii) a imparcialidade, pressuposto
processual de validade, teria sido violada, cabendo a arguio direta, nos prprios memoriais;
iii) o STJ, ao julgar o HC 47.612/BA, teria concludo pela parcialidade do julgador, em caso
semelhante; iv) a prova colhida em interceptao seria nula, pois: a) o prazo de 15 dias s
poderia ser prorrogado uma nica vez; b) a primeira interceptao teria sido deferida com
base em representao da autoridade policial que teria apenas reproduzido as alegaes da
primeira, que havia sido indeferida, o que mostraria que no haveria prova da prtica de crime
de competncia da Justia Federal; c) a interceptao teria sido decidida com base em
denncia annima; d) a nica infrao penal de que se cogitava era a do art. 50 do DL
3.688/41, punida com pena de priso simples; v) a prova colhida em interceptao seria nula,
ainda, porque: a) a falta de informaes das operadoras de telefonia tornaria impossvel a
certificao quanto observncia dos prazos da interceptao, tornando imprestvel a prova;
b) a operadora NEXTEL no se teria manifestado quanto aos ofcios OCR.0104.000384-5/2008
(perodo de interceptao: 28.11.2008 a 13.12.2008) e OCR.0104.000268-1/2009 (perodo de
interceptao: 30.07.2009 a 14.08.2009), e a operadora OI/TELEMAR no se teria manifestado
quanto ao ofcio OCR.0104.000136-9/2009 (perodo de interceptao: 29.04.2009 a
14.05.2009), o que tornaria imprestvel a prova colhida nesses perodos, assim como toda a
do CPP; vi) a prova colhida em interceptao seria nula porque os perodos que menciona
teriam sido de 16 dias; vii) no teria havido, ainda, a especificao da hora do incio das
interceptaes; viii) por tais razes, seria invlida a prova colhida em interceptao nos dias
19.08.2008 (VIVO, NEXTEL, OI), 24.09.2008 (CLARO), 25.10.2008 (VIVO, NEXTEL), 29.10.2008
(NEXTEL), 13.12.2008 (VIVO, NEXTEL), 18.02.2009 (VIVO, NEXTEL), 05.03.2009 (NEXTEL),
12.05.2009 (NEXTEL), 14.05.2009 (OI/TELEMAR), 30.06.2009 (VIVO, CLARO), 01.07.2009 (OI,
NEXTEL), 13.08.2009 (VIVO), 14.08.2009 (NEXTEL, CLARO), 15.08.2009 (OI/TELEMAR),
17.03.2010 (VIVO, NEXTEL), 18.03.2010 (CLARO), 19.03.2010 (OI/TELEMAR), 23.04.2010 (VIVO,
NEXTEL, TIM), 24.04.2010 (OI/TELEMAR), e de todos os seus consectrios; ix) haveria
cerceamento de defesa consistente na utilizao de prova emprestada proveniente do IPL
618/09, sem que tivesse sido fornecida s defesas cpia integral da medida cautelar de
interceptao telefnica, pois no teriam como determinar a licitude das provas importadas; x)
haveria incoerncia do Juzo ao indeferir o acesso a tais elementos de prova, mas encaminhar
cpia integral dos presentes autos 6a Vara Federal Criminal, onde tramita o Processo n.
2007.51.01.802.985-5, conhecido como Furaco 1, com fundamento na meno a Ailton
Guimares Jorge, ru naqueles autos, mas que sequer seria ru nos presentes autos; xi) a
prova emprestada deveria ser desentranhada dos autos; xii) haveria cerceamento de defesa no
indeferimento, em diligncias finais, da expedio de ofcio COANA, de modo que o Juzo
deveria converter o julgamento em diligncia para determinar a produo da prova; xiii) como
dito pelo ru na declarao que prestou, por ocasio do interrogatrio, o acusado no seria
bicheiro nem lder de organizao criminosa alguma, mas apenas um prspero empresrio,
324

tambm ligado ao mundo do samba, tendo sido presidente da escola de samba Grmio
Recreativo Escola de Samba Unidos de Vila Isabel, e presidente do Instituto Vila Isabel de
Assistncia Social, Pesquisa e Educao Profissional; xiv) no haveria prova alguma de que o
ru seria chefe de quadrilha; xv) no haveria prova alguma de comando efetivo, determinando
queles que seriam seus subordinados que praticassem ou deixassem de praticar atos
referentes suposta quadrilha; xvi) no teria sido constatada nenhuma ordem do ru
referente explorao de MEPs, ao pagamento, entrega de selos ou a qualquer ato de
suposta gesto da atividade criminosa; xvii) os R$ 42 mil e a fotografia do ru ao lado de Alton
Guimares Jorge, apreendidos na casa do ru, no constituiriam elementos que pudessem lig-
lo gesto da suposta quadrilha; xviii) o relacionamento entre os dois seria devido relao
com o mundo do samba; xix) a investigao seria leviana, pois no teria captado o que teria
sido dito nas reunies entre Ailton Guimares Jorge e o ru, cujo tema teria sido referente ao
carnaval do Rio de Janeiro; xx) seria leviana a afirmao do Ministrio Pblico de que haveria
ligao estreita entre Ailton Guimares Jorge e o ru, s porque o acusado teria adquirido
quele o apartamento onde reside; xxi) o ru teria adquirido, entre outros, um imvel do hoje
Ministro do Superior Tribunal de Justia, Adilson Vieira Macabu, sem que, com isso, se pudesse
afirmar que os dois mantenham ntima relao; xxii) s fotos do encontro em o ru e Ailton
Guimares no se poderia atribuir valorao maior do que seu grau probatrio; xxiii) no
haveria prova de subordinao do ru a Ailton Guimares; xxiv) seria natural que o corru
VAULAMIR se referisse ao ru como presidente ou chefe, pois seria fato incontroverso que
ele seria assessor do acusado tanto na GRES Unidos da Vila Isabel, quanto no Instituto Vila
Isabel; xxv) no haveria nenhum dilogo entre o ru e VAULAMIR referente explorao de
caa-nqueis; xxvi) os dilogos colhidos demonstrariam apenas que VAULAMIR teria sido
assessor pessoal do ru, quando este foi presidente da Vila Isabel; xxvii) a relao entre o ru e
a corr ISABEL se daria unicamente pela prestao de servios contbeis por meio da ANAIS
ASSESSORIA CONTBIL Vila Isabel, ao Instituto Vila Isabel de Assistncia Social, aos projetos
sociais ligados escola e empresa FREEDOM; xxviii) no haveria nenhuma prova de outra
relao entre os dois; xxix) os documentos e comprovantes de depsitos ligados ao ru
encontrados na empresa ANAS seriam compatveis com atividade de assessoria contbil e
tributria; xxx) a prpria sentena proferida nos autos do Processo n. 2008.51.02.001980-1
teria reconhecido que a ANAS no seria empresa de fachada; xxxi) a corr SANDRA CRISTINA
seria assessora da Vila Isabel, o que explicaria a relao entre ela e o acusado; xxxii) os dois
nicos dilogos entre o ru e SANDRA diriam respeito a questo referente escola de samba;
xxxiii) no haveria nenhum dilogo sobre a explorao de caa-nqueis; xxxiv) no haveria
nenhuma conversa interceptada entre o ru e o corru DEVERALDO LIMA BARREIRA; xxxv)
como homem pblico, o ru se relacionaria com muitas pessoas, e no haveria indcio de
efetivo relacionamento entre os dois; xxxvi) o fato de dois falastres, os corrus ALFREDO e
JERNIMO, se referirem a MOISS no se prestaria a servir de indcio, pois nenhum deles
conheceria o ru pessoalmente; xxxvii) o Instituto Vila Isabel de Assistncia Social, Pesquisa e
Educao teria firmado diversas parcerias, inclusive com o SESC e a Secretaria Especial de
Polticas para as Mulheres, vinculada Presidncia da Repblica, o que demonstraria a
seriedade e a licitude com que desenvolveria suas atividades; xxxviii) a interpretao do
dilogo em que Csar diz corr SANDRA que usou o cheque, devolvido por falta de fundos,
para pagar mquina de jogo faria a pretenso acusatria chegar a um nvel odioso de
325

generalizao malvola e irresponsvel, pois o cheque no teria sido localizado, nem haveria
informaes sobre quando teria sido emitido, nem sobre a identidade de Csar; xl) seria
possvel que a corr SANDRA usasse indevidamente o nome do Instituto Vila Isabel; xli) desde
2004, o ru no estaria mais relacionado com a empresa GARRA DIVERSES LTDA, como
indicariam a prova documental, depoimentos e a declarao em interrogatrio da corr ISABEL
CRISTINA; xlii) a instruo teria demonstrado que a empresa FREEDOM TRANSPORTES LTDA,
de propriedade do ru e de seu filho, no seria mera fico utilizada para fins de dissimulao,
mas empresa prspera e com razovel faturamento; xliii) no haveria quadrilha armada, pois
no teria sido provado que os integrantes armados, policiais, tivessem usado armas nos
momentos consumativos de crime; xliv) alm disso, o simples acesso a armamento no
constituiria condio suficiente para a incidncia da clusula de aumento de pena, pois os
crimes imputados quadrilha (corrupo ativa/passiva e contrabando) prescindiriam do uso
de armamento; xlv) no haveria prova de domnio finalstico do ru sobre os atos de
corrupo, pois no teria sido captado nenhum ato dele determinando o oferecimento ou o
pagamento de suposta vantagem indevida; xlvi) todos os policiais apontados como
corrompidos seriam, na tese do parquet, membros da quadrilha, o que seria incompatvel com
o dolo exigido pelo crime de corrupo, pois o corrompido movido pelo interesse na
vantagem indevida, enquanto o quadrilheiro um livre associado que voluntariamente se une
a outros para a prtica de crimes; xlvii) na explorao de MEPs no haveria contrabando por
assimilao, e sim jogo de azar; xlviii) no haveria restrio administrativa a componentes de
MEPs, mas apenas s prprias mquinas, como se poderia observar da Portaria SECEX 10, de
24.05.2010, que, em seu Anexo C, estabelece que no sero deferidas licenas de importao
para mquinas de videopquer, vdeo bingo, caa-nqueis ou demais MEPs; xlix) no haveria
restrio alguma importao de noteiros, os quais seriam internados no pas, sem a
necessidade de o importador declarar a finalidade de uso; l) noteiros e demais componentes
sequer seriam classificados no captulo 95 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM),
composta por 21 sees, 96 captulos e Notas da Seo, Captulo e de Subposio; li) o noteiro,
para fins de importao, seria classificado na subposio 8476.90.00 Partes, da subposio
84.76 Mquinas automticas de venda de produtos, do Captulo 84, intitulado reatores
nucleares, caldeiras, mquinas, aparelhos e instrumentos mecnicos, e suas partes; lii) os
noteiros seriam utilizados principalmente para mquinas automticas de venda de produtos,
como as de venda de refrigerantes, caf expresso, salgadinhos; liii) o noteiro no se
encontraria em nenhuma das relaes de restrio da Receita Federal: a) Relao de Produtos
Sujeitos a Licenciamento no Automtico e seus Respectivos rgos Anuentes; b) Relao de
Produtos Sujeitos a Licenciamento; xxiii) se sua importao no nem proibida nem
controlada, a tese do contrabando no passaria de um infeliz exerccio de hermenutica
jurdica. A defesa junta documentos (fls. 5.561/80, vol. XXIII).
1. 3. 7. 14. Memoriais da Defensoria
Em 18.10.2011, a Defensoria Pblica da Unio apresentou memoriais por WILSON VIEIRA
ALVES, e em 25.10, por GISLAINE.
326

Considerando a natural preferncia de que goza a defesa constituda pelo prprio ru, este
Juzo Federal releva a precluso consumativa e admite os memoriais apresentados em nome
de WILSON VIEIRA ALVES, desconsiderando os oferecidos pela DPU.
1. 4. INFORMAES ADICIONAIS
1. 4. 1. ANTECEDENTES DOS RUS
1. 4. 1. 1. WILSON VIEIRA ALVES ("MOISS", "PRESIDENTE")
WILSON VIEIRA ALVES teve contra si o Processo n. 2006.8000.392835 (nmero unificado:
0316110-86.2006.8.19.0001) decorrente do RO 926/06 da 12 Delegacia de Polcia Civil, no
Leme que tramitou no 4 Juizado Especial Criminal da Comarca da Capital/RJ, imputando-lhe
a prtica dos crimes dos arts. 140 (injria) e 331 (desacato) do Cdigo Penal. Em 03.10.2006,
foi proferida sentena declarando extinta a punibilidade com fulcro no art. 84 pargrafo nico
da Lei n. 9.099/95 (fls. 98 APENSO 5):
Art. 84. Aplicada exclusivamente pena de multa, seu cumprimento far-se- mediante
pagamento na Secretaria do Juizado.
Pargrafo nico. Efetuado o pagamento, o Juiz declarar extinta a punibilidade, determinando
que a condenao no fique constando dos registros criminais, exceto para fins de requisio
judicial.

De acordo com o levantamento efetuado no sistema de consulta processual do Tribunal de
Justia do Rio de Janeiro, o ru celebrou transao penal.
1. 4. 1. 2. SRGIO LCIO TEIXEIRA TIBAU
Nada consta contra o ru.
1. 4. 1. 3. MAYCON DOS SANTOS PIAZ ("GAGUINHO")
Nada consta contra o ru.
1. 4. 1. 4. JAIRO SODR BESSIL
JAIRO SODR BESSIL respondeu a processo por porte de drogas para uso prprio (art. 16 da Lei
n. 6.368/76), decorrente do IPL 72/1990. Foi absolvido em sentena da 10 Vara Criminal da
Capital/RJ, de 16.05.1991 (fls. 217 APENSO 5).
1. 4. 1. 5. GISLAINE LOPES MACEDO
327

Nada consta contra a r.
1. 4. 2. MEIOS IMPUGNATIVOS ACIONADOS PELAS DEFESAS
de conhecimento deste Juzo Federal terem sido ajuizadas at este momento, relativamente
ao processo original (Processo n. 2008.51.02.001980-1) e a este Processo n.
2011.51.02.003124-1 fruto de desmembramento na fase de memoriais , 110 demandas
impugnativas, a saber:
i) no TRF/2: 69 habeas corpus e 2 mandados de segurana, tendo sido julgados tambm 2
arguies de suspeio;
ii) no STJ: 25 habeas corpus e 1 recurso ordinrio em HC;
iii) no STF: 13 habeas corpus.
Alm disso, foram opostas 3 excees de incompetncia e 6 excees de suspeio (duas j
julgadas pelo TRF/2).
O quadro a seguir refere cada uma dessas demandas impugnativas:

HC/RHC/MS
DATA
PACIENTES
OBJETO
LIMINAR
MRITO

328

TRF/2 - TE1

01
004652-6

Jos Alfredo Vilas Boas Filho
329

Anderson Romero Ado
Priso temporria
NEGADA
Perda de objeto devido decretao da PPrev (deciso monocrtica)

02
004977-1

Gilberto Gomes de Souza
Priso Preventiva
NEGADA
NEGADO

03
004911-4

Wilson Vieira Alves
Priso Preventiva
NEGADA
NEGADO

04
004998-9
330

Anderson Romero Ado
Priso Preventiva
NEGADA
NEGADO

05
005037-2

Priso Preventiva
NEGADA
NEGADO

06
005030-0

Jnior Csar Ferreira da Silva
Priso Preventiva
NEGADA
NEGADO

07
331

005090-6

Celso Martins Dorte
Priso Preventiva
NEGADA
NEGADO

08
005091-6

Andr Martins Dorte
Priso Preventiva
NEGADA
NEGADO

09
005149-2

Joel Sodr Bessil
Priso Preventiva
NEGADA
NEGADO

332

10
005148-0

Jairo Sodr Bessil
Priso Preventiva
NEGADA
NEGADO

11
005279-4

Erivan Viturino Ramos
Priso Preventiva
NEGADA
NEGADO

12
005393-2

Luiz Carlos Pereira Janurio
Suposto excesso de prazo para o oferecimento de denncia
NEGADA
NEGADO
333

13
005278-2

Jernimo Pinheiro Borges Jr
Priso Preventiva
NEGADA
NEGADO

14
005277-0

Alexandre Ramos
Priso Preventiva
NEGADA
NEGADO

15
005322-1

Anderson Romero Ado
Priso Preventiva
334

NEGADA
NEGADO LIMINARMENTE

16
005304-0

Wagner Goulart Quevedo
Priso Preventiva
NEGADA
NEGADO

17
005496-1

Isabel Cristina Melo Dias Russo
Priso Preventiva
NEGADA
NEGADO

18
005737-8

Raphael Rocha Campos Freire
335

Priso Preventiva
NEGADA
NEGADO

19
005799-8

Maycon dos Santos Piaz
Priso Preventiva
NEGADA
NEGADO

20
005835-8

Luciano Almeida Gomes
Priso preventiva e falta de justa causa para o processo
NEGADA
NEGADO

21

336

005932-6


Priso preventiva

NEGADA
CONCEDIDO PARCIALMENTE para permitir exames mdicos dentro do sistema carcerrio

22
006056-0

Nilo Antnio de Almeida Rocha
Priso Preventiva
NEGADA
NEGADO

23
006792-0

Suposta invalidade das interceptaes
337

NEGADA
NEGADO

24
007605-1

Elinea de Menezes Machado Alves
Priso Preventiva
NEGADA
NEGADO

25
008788-7

Jnior Cesar Ferreira da Silva
Suposto excesso de prazo
NEGADA
CONCEDIDO por ausncia de periculum libertatis

26
009785-6

Jnior Cesar Ferreira da Silva
338

Priso preventiva e
suposto excesso de prazo
-
EXTINTO por se tratar de reiterao de outros HCs

27
009995-6

Priso Preventiva
NEGADA
NEGADO

28
010843-0
10.08.10
Jernimo Pinheiro Borges Jnior
NEGADA
NEGADO

29
339

011327-8

19.08.10



NEGADA
No se conheceu em parte do HC, denegando-se no restante

30
011360-6
19.08.10
Wilson Vieira Alves
Extenso da ordem de soltura favorvel a Jnior Csar
-
NEGADO LIMINARMENTE

31
011418-0
20.08.10
340

Extenso da ordem de soltura favorvel a Jnior Csar
-
NEGADO LIMINARMENTE

32

011848-3

27.08.10

Raphael Rocha de Campos Freire

Priso preventiva e suposto excesso de prazo

NEGADA
No se conheceu quanto revogao da PPrev e denegou-se quanto ao suposto excesso de
prazo
341

33

011867-7

27.08.10

Jos Alfredo Vilas Boas Filho e Anderson Romero Ado


NEGADA

34
012009-0
30.08.10
NEGADA

342

35

012144-5

31.08.10

Wilson Vieira Alves


NEGADA

36

012164-0

343

31.08.10

Sandra Cristina Vieira

Priso preventiva e

NEGADA
No se conheceu com relao revogao da PPrev de ELINEA; denegou-se quanto
revogao da PPrev de SANDRA; denegou-se quanto ao suposto excesso de prazo

37
013315-0
22.09.10
Joel e Jairo Sodr
Suposta falta de justa causa
344

-
Agravo interno contra deciso que negou seguimento improvido

38

014393-3

13.10.10

Jernimo Pinheiro Borges

Priso preventiva
(CPP 316)

NEGADA
Improvido agravo interno contra deciso monocrtica que negou seguimento ao HC por se
tratar de reiterao de impetrao anterior
345

39

MS 015712-9

04.11.10

Alexandre Ramos e outros
Questionando o fato de o Juzo autorizar a inquirio das testemunhas diretamente pelos
advogados e no determinar a leitura da denncia s testemunhas

-

346

INICIAL INDEFERIDA

40
Exc. de Suspeio
2010.02.01.017369-0

Luiz Carlos Pereira Janurio, Nilo Antnio de Almeida Rocha, Erivan Viturino Ramos
Questionando a imparcialidade do Magistrado
-
IMPROCEDENTE

41
016878-4
29.11.10
Wilson Vieira Alves
NEGADA
NEGADO

42
018305-0
347

30.12.10
Joel Sodr Bessil
Requerendo converso da PPrev em priso domiciliar
NEGADA
NEGADO

43
2011.02.01.000685-2
19.01.11
Celso Martins Dorte
Priso Preventiva
(CPP 316)
NEGADA
NEGADO

44
2011.02.01.000686-7
19.01.11
Andr Martins Dorte
Priso Preventiva
(CPP 316)
NEGADA
NEGADO
348

45
2011.02.01.000687-9
19.01.11
Priso Preventiva
(CPP 316)
NEGADA
NEGADO

46
2011.02.01.000935-2
27.01.11
Jairo Sodr Bessil
Previso preventiva e suposto excesso de prazo
NEGADA
NEGADO

47

349

2011.02.01.001338-0

09.02.11

Joel Sodr Bessil


NEGADA
PARCIALMENT CONCEDIDA para permitir tratamento mdico sem escolta policial

48

2
350

011.02.01.001705-1

16.02.11

Luiz Carlos Pereira Janurio, Nilo Antnio de Almeida Rocha, Erivan Viturino Ramos

Pleiteando acesso aos autos de procedimento de interceptao telefnica relativo a IPL sob
superviso da 1 VF de So Gonalo/RJ

-
Negado provimento a agravo regimental contra deciso monocrtica extinguindo o processo
por indicao errnea da autoridade supostamente coatora

49
2011.02.01.002400-6
10.03.11
Jos Alfredo Vilas Boas
NEGADA
351

NEGADO

50
2011.02.01.002483-3
14.03.11
Srgio Lcio Tibau
Alexandre Ramos
NEGADA
NEGADO

51
2011.02.01.002543-6
15.03.11
NEGADA
NEGADO

52

2011.02.01.002853-0
352

23.03.11
Jernimo Pinheiro Borges Jnior
Suposto excesso de prazo e isonomia
NEGADA
Concedida parcialmente a ordem para fixar prazo para a concluso da instruo

53

2011.02.01.002870-0

23.03.11


Suposto excesso de prazo e isonomia

NEGADA
(Por maioria) Concedida parcialmente a ordem para fixar prazo para a concluso da instruo

54
2011.02.01.002914-4
24.03.11
353

Joel Sodr Bessil
Converso da priso preventiva em domiciliar

Indeferido liminarmente por tratar-se de reiterao de demanda

55

2011.02.01.003832-7

14.04.11

Jairo Sodr Bessil


NEGADA

56
2011.02.01.003929-0
19.04.11
354



NEGADA

57
2011.02.01.004332-3
27.04.11


58
2011.02.01.004333-5
27.04.11
Celso Martins Dorte


355

59
2011.02.01.004334-7
27.04.11
Andr Martins Dorte
NEGADA

60
2011.02.01.004969-6
06.05.11
Joel Sodr Bessil
NEGADA
Concedida a converso em priso domiciliar

61
2011.02.01.005171-0
11.05.11
NEGADA
356

62
2011.02.01.005267-1
13.05.11
Wilson Vieira Alves
?
NEGADA

63
2011.02.01.005294-4
16.05.11
Joel Sodr Bessil
NEGADA
Perda de objeto, devido concesso de priso domiciliar

64
2011.02.01.005535-0
19.05.11
NEGADA
357


65
2011.02.01.006341-3
07.06.11
Wilson Vieira Alves
NEGADA
NEGADO

66
2011.02.01.006342-5
07.06.11
Joel Sodr Bessil
NEGADA
NEGADO

67
MS 2011.02.01.009928-6
05.08.11
Wilson Vieira Alves
Jairo Sodr Bessil
358

Gislaine Sodr Bessil
Suposta inverso tumulturia de atos processuais
(sem)

68
2011.02.01.010393-9
15.08.11
Joel Sodr Bessil
Suposta no caracterizao do crime de contrabando

Indeferido liminarmente

69
2011.02.01.011281-3
30.08.11
Jairo Sodr Bessil
Impugnando indeferimento de diligncia
-
Indeferido liminarmente, com agravo interno improvido

70
2011.02.01.014093-6
359

Impugnando a priso preventiva mantida na sentena
NEGADA

71
2011.02.01.014092-4

NEGADA

72
2011.02.01.014091-2

NEGADA

360

STJ T6

361

01
HC 170.394
12.05.10
Priso preventiva
NEGADA
NEGADO

02
HC 170.567
13.05.10
Joel Sodr Bessil
Priso preventiva
NEGADA
NEGADO

03
HC 170.568
13.05.10
Jairo Sodr Bessil
Priso preventiva
NEGADA
NEGADO
362

04
HC 172.789
07.06.10
Priso preventiva
NEGADA

05

HC 174.023

17.06.10

Jnior Csar Ferreira da Silva

Priso preventiva

NEGADA
Prejudicado pela concesso de HC pelo TRF/2 (deciso monocrtica)

363

06
HC 174.312
22.06.10
Wilson Vieira Alves
Priso preventiva
NEGADA
NEGADO

07
HC 176.384
15.07.10
Priso preventiva
NEGADA
NEGADO

08

HC 179.479

18.08.10

364

Suposta ilegalidade de deciso que autorizou escuta telefnica

NEGADA

09
HC 179.481
18.08.10
Priso preventiva
-
Indeferido liminarmente

10
RHC 28.714
25.08.10
Maycon dos Santos Piaz
?

11
365

HC 182.558
17.09.10
Priso preventiva
NEGADA

12
HC 186.801
27.10.10
Wilson Vieira Alves
NEGADA
NEGADO

13
HC 191.391
11.12.10
Priso Preventiva
NEGADA
Declarado o prejuzo em virtude da prolao de sentena

366

14
HC 191.517
13.12.10
Wilson Vieira Alves
-
Negado seguimento liminarmente. Encerrado.

15
HC 195.925
02.02.11
Wilson Vieira Alves
NEGADA

16
HC 196.017
04.02.11
Jernimo Pinheiro Borges
Priso Preventiva
(CPP 316)
NEGADA
367


17
HC 198.234
25.02.11
NEGADA
NEGADO.

18
HC 198.840
04.03.11
Joel Sodr Bessil
-

19
HC 202.200
05.04.11
Joel Sodr Bessil
Converso da priso preventiva em domiciliar e suposto excesso de prazo
368

NEGADA
Conceda parcialmente a ordem para converter em domiciliar a priso preventiva

20
HC 204.802
02.05.11
Jairo Sodr Bessil
NEGADA

21
HC 206.374
16.05.11
NEGADA

22
HC 207.704
27.05.11
Wilson Vieira Alves
369

-

23
HC 208.729
06.06.11
Joel Sodr Bessil
-
Negado seguimento liminarmente. Pende agravo regimental.

24
HC 214.209
20.07.11
Wilson Vieira Alves
NEGADA

25

370

HC 214.736

01.08.11
Suposta quebra da imparcialidade do Magistrado

NEGADA

26
HC 218.493
02.09.11
Validade de prova emprestada
NEGADA

371

STF - T2

01
372

104.091
21.05.10
Jairo Sodr Bessil
Priso preventiva
-
Negado seguimento

02

104.291

02.06.10

Joel Sodr Bessil

Priso preventiva

-
Agravo regimental contra deciso que negou seguimento improvido

03
106.199
373

11.11.10
Wilson Vieira Alves
Priso preventiva e
NEGADA
(conclusos com requerimento de desistncia)

04
106.447
29.11.10
Joel Sodr Bessil
Priso preventiva
NEGADA
NEGADO

05
106.448
29.11.10
Jairo Sodr Bessil
Priso preventiva
NEGADA
NEGADO

374

06
106.701
16.12.10
Wilson Vieira Alves
NEGADA
Negado seguimento liminarmente

07
107.502
03.03.11
Wilson Vieira Alves
-
Negado seguimento liminarmente

08
107.534
09.03.11
NEGADA
NEGADO
375

09
107.749
24.03.11
Joel Sodr Bessil
-
Declarado o prejuzo, com reconsiderao e imediata negativa de seguimento. Agravo
regimental improvido

10
108.068
19.04.11
Joel Sodr Bessil
Converso da priso em domiciliar

Agravo regimental contra deciso que negou seguimento improvido

11
108.571
24.05.11
Priso preventiva
NEGADA
376

12
108.705
31.05.11
?
-
Negado seguimento liminarmente (encerrado)

13
110.414
20.09.11
Wilson Vieira Alves
?

377

Ementas dos acrdos do STF:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Impetrao contra deciso que indeferiu medida
liminar no STJ. Inadmissibilidade. Smula n. 691/STF. 3. Recurso que no ataca o fundamento
da deciso agravada. Aplicao do art. 317, 1, do RISTF. Precedentes. 4. Agravo regimental a
que se nega provimento.
378

(HC 104186 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 17/08/2010,
PROCESSO ELETRNICO DJe-164 DIVULG 02-09-2010 PUBLIC 03-09-2010)

Habeas Corpus. 2. Alegada falta de fundamentao da deciso que decretou a priso
preventiva do paciente. No ocorrncia. Necessidade de resguardar a ordem pblica e
tambm a instruo criminal 3. Ordem denegada.
(HC 106447, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/02/2011,

Habeas Corpus. 2. Alegada falta de fundamentao da deciso que decretou a priso
preventiva do paciente. Inocorrncia. Necessidade de se resguardar a ordem pblica e
tambm a instruo criminal 3. Ordem indeferida.

Agravo regimental em habeas corpus. 2. Impetrao contra deciso que indeferiu medida
liminar no STJ. Inadmissibilidade. Smula 691. 3. Recurso que no ataca o fundamento da
deciso agravada. Aplicao do art. 317, 1, do RI/STF. Precedentes. 4. Agravo regimental a
que se nega provimento.
(HC 108068 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/05/2011,

Habeas Corpus. 2. Demora no julgamento do HC impetrado no STJ. Perda superveniente do
objeto. 3. Alegada falta de fundamentao da deciso que decretou a priso preventiva. No
ocorrncia. Necessidade de resguardar a ordem pblica e tambm a instruo criminal. 4.
Excesso de prazo para o encerramento da instruo criminal. No ocorrncia. 5. Ordem
denegada.

379

2. FUNDAMENTAO
380

2. 1. PRELIMINARES
2. 1. 1. COMPETNCIA
2. 1. 1. 1. Arguio nas respostas acusao
Ao contrrio do que ocorre na sistemtica do Cdigo de Processo Civil, o Cdigo de Processo
Penal no restringe o manejo do procedimento incidental da exceo arguio de
incompetncia relativa (CPP 95 II; 108). Assim, pareceu recomendvel admitir que tambm a
incompetncia absoluta pudesse ser suscitada ou na via da exceo, em autos apartados (CPP
396-A 1o) como alguns rus fizeram , ou nos prprios autos principais, quer como
preliminar da resposta escrita acusao (CPP 396-A) - o que obedece melhor tcnica - quer
no recheio da prpria pea, associada s questes de mrito.
Como consta do relatrio, as excees de incompetncia foram rejeitadas por este Juzo
Federal.
2. 1. 1. 2. Justia Federal
2. 1. 1. 2. 1. Contrabando por assimilao
2. 1. 1. 2. 1. 1. Proibio relativa de importar noteiros e placas-mes
Em 2000, a Secretaria de Comrcio Exterior do Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e
Comrcio Exterior baixou a Portaria n 7/2000, proibindo a importao de mquinas
eletrnicas programadas (MEPs) para a explorao de jogos de azar. Trs anos mais tarde, foi
baixada a Portaria n. 3, que reiterou a proibio:
PORTARIA N 3, DE 2 DE ABRIL DE 2003
(publicada no DOU de 04/04/2003)
O SECRETRIO DE COMRCIO EXTERIOR, no uso da competncia que lhe foi conferida pelo
inciso I do artigo 15 do Anexo I do Decreto 4.632, de 21 de maro de 2003, e com base no art.
50 do Decreto-Lei no 3.688, de 3 de outubro de 1941, assim como nos pareceres no
213/00/CONJUR/MDIC e 219/00/CONJUR/MDIC, resolve:
Art. 1o No sero deferidas licenas de importao para mquinas de videopquer,
videobingo, caa-nqueis, bem como quaisquer outras mquinas eletrnicas programadas
(MEP) para a explorao de jogos de azar, classificadas nas subposies 9504.30, 9504.90 e
8471.60 da Nomenclatura Comum do Mercosul NCM.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao, ficando revogada a Portaria n
7, de 25 de setembro de 2000.
381

Por sua vez, a ento Secretaria da Receita Federal editara, j no ano anterior, a Instruo n.
126, que determinava a apreenso de MEPs destinadas explorao de jogos de azar
importadas do exterior:
Instruo Normativa SRF n 126, de 26 de outubro de 1999
DOU de 27/10/1999, pg. 12
Dispe sobre a apreenso de mquinas eletrnicas programadas para a explorao de jogos de
azar, importadas do exterior.
O SECRETRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuies e considerando o disposto no
art. 50 do Decreto-Lei n 3.688, de 3 de outubro de 1941, no inciso XIX do art. 23 do Decreto-
Lei n 37, de 18 de novembro de 1966, no inciso IV e no pargrafo nico do art. 23 do Decreto-
Lei n 1.455, de 7 de abril de 1976, e no art. 1 do Decreto n 3.214, de 21 de outubro de 1999,
resolve:
Art. 1 As mquinas de videopquer, videobingo, caa-nqueis, bem assim quaisquer outras
mquinas eletrnicas programadas para a explorao de jogos de azar, classificadas na
subposio 9504.30 da Nomenclatura Comum do Mercosul NCM, importadas e ainda no
desembaraadas, devem ser apreendidas para fins de aplicao da pena de perdimento.
Art. 2 Esta Instruo Normativa entra em vigor na data de sua publicao.

No final de 1999, essa instruo foi substituda pela IN SRF 172, de 30 de dezembro, cujo texto
inclua uma segunda referncia subposio das mquinas dentro da Nomenclatura Comum
do Mercosul:
Instruo Normativa SRF n 172, de 30 de dezembro de 1999
DOU de 31/12/1999, pg. 5-E (eletrnico)
Dispe sobre a apreenso de mquinas eletrnicas programas para a explorao de jogos de
azar, importadas do exterior
O SECRETRIO DA RECEITA FEDERAL, em exerccio, no uso das suas atribuies e considerando
o disposto no art. 50 do Decreto-Lei n 3.688, de 3 de outubro de 1941, no inciso XIX do art.
105 do Decreto-Lei n 37, de 18 de novembro de 1966, no inciso IV e no pargrafo nico do
art. 23 do Decreto-Lei n 1.455, de 7 de abril de 1976, e no art. 1 do Decreto n 3.214, de 21
de outubro de 1999, resolve:
382

I - As mquinas de videopquer, videobingo, caa-nqueis, bem assim quaisquer outras
mquinas eletrnicas programadas para explorao de jogos de azar, classificadas nas
subposies 9504.30 ou 9504.90 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, importadas e
ainda no desembaraadas, devem ser apreendidas para fins de aplicao da pena de
perdimento.
II - Fica revogada a Instruo Normativa n 126, de 26 de outubro de 1999.
III - Esta Instruo Normativa entra em vigor na data de sua publicao.

Em setembro do ano seguinte, a Receita fez publicar a terceira instruo, de nmero 93,
estendendo a ordem de apreenso a partes, peas e acessrios importados para utilizao ou
montagem das mquinas. Com isso, eliminou-se a possibilidade de que as mquinas viessem a
ser montadas no pas com peas vindas do exterior:
Instruo Normativa SRF n 093, de 29 de setembro de 2000
(DOU de 04.10.2000, pg. 12)
azar, procedentes do exterior.
O SECRETRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso das suas atribuies e considerando o disposto no
resolve:
subposies 9504.30 ou 9504.90 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, procedentes
do exterior, devem ser apreendidas para fins de aplicao da pena de perdimento.
Pargrafo nico. O disposto neste artigo aplica-se, tambm, s partes, peas e acessrios
importados, quando, no curso do despacho aduaneiro ou em procedimento fiscal posterior,
ficar comprovada sua destinao ou utilizao na montagem das referidas mquinas.
Art. 2 Fica revogada a Instruo Normativa n 172, de 30 de dezembro de 1999.

383

Em 2003, foi editada a Instruo Normativa 309, que suprimiu a referncia s subposies,
mantendo a ordem de apreenso, inclusive com relao a acessrios:
Instruo Normativa SRF n 309, de 18 de maro de 2003
(DOU de 21.3.2003)
O SECRETRIO DA RECEITA REDERAL, no uso da atribuio que lhe confere o inciso III do art.
209 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF n 259,
de 24 de agosto de 2001, e tendo em vista o disposto no art. 50 do Decreto-Lei n 3.688, de 3
de outubro de 1941, no inciso XIX do art. 105 do Decreto-Lei n 37, de 18 de novembro de
1966, no inciso IV e no pargrafo nico do art. 23 do Decreto-Lei n 1.455, de 7 de abril de
1976, e no art. 1 do Decreto n 3.214, de 21 de outubro de 1999, resolve:
Art. 1 As mquinas de videopquer, videobingo e caa-nqueis, bem assim quaisquer outras
mquinas eletrnicas programadas para explorao de jogos de azar, procedentes do exterior,
devem ser apreendidas para fins de aplicao da pena de perdimento.
Art. 2 Fica formalmente revogada, sem interrupo de sua fora normativa, a Instruo
Normativa SRF n 93, de 29 de setembro de 2000.

Determinar a apreenso de mercadoria procedente do exterior significa, em palavras mais
simples, proibir-lhe a importao, pois no se concebe mercadoria que possa ser licitamente
importada e esteja ao mesmo tempo sujeita imediata apreenso e subsequente pena de
perdimento. Da se v que pelo menos desde 2000 a internao em territrio nacional no s
de mquinas eletrnicas programveis (MEPs), mas tambm de partes, peas e acessrios
utilizados em sua montagem, est proibida.
As placas mes representam o corao e os msculos das mquinas. No h como p-las em
funcionamento nem rodar aplicativos (como o software dos jogos eletrnicos) sem elas. J os
noteiros so dispositivos leitores em cuja abertura frontal cdulas so inseridas pelos
apostadores para fazer funcionar os caa-nqueis (= coletores e leitores de notas). Sem eles, o
"sistema" perderia praticamente toda a funcionalidade, pois o dinheiro dos apostadores teria
de ser recolhido manualmente pelos proprietrios do estabelecimento comercial, eliminando
384

totalmente o controle impessoal que os "maquineiros" exercem sobre a arrecadao de suas
mquinas. Em suma: pela automaticidade que propiciam, so os noteiros que viabilizam e
tornam economicamente rentvel a explorao dos caa-nqueis. Trata-se, ao lado das placas
mes, de peas imprescindveis para a montagem das MEPs.
As instrues da Receitas - porque declaradamente baseadas em preceitos legais cuja
constitucionalidade afirmada pelo STF que vedam o jogo (Lei de Contravenes Penal -
Decreto-Lei n. 3.688/41, art. 50) e impem a pena de perdimento s mercadorias atentatrias
ordem pblica (DL n. 37/66, art. 105 XIX; DL n. 1.455/76, art. 23 IV e 1) - dispensam a
existncia de ato expresso da Secretaria de Comrcio Exterior do Ministrio do
Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior (SECEX) proibindo a importao de noteiros e
placas-mes a serem utilizadas na montagem de mquinas eletrnicas programadas (MEPs):
Art.105 - Aplica-se a pena de perda da mercadoria:
[...] XIX - estrangeira, atentatria moral, aos bons costumes, sade ou ordem pblicas.

Art. 23 [...]
IV - enquadradas nas hipteses previstas nas alneas " a " e " b " do pargrafo nico do artigo
104 e nos incisos I a XIX do artigo 105, do Decreto-lei nmero 37, de 18 de novembro de 1966.
1o O dano ao errio decorrente das infraes previstas no caput deste artigo ser punido
com a pena de perdimento das mercadorias.

Por tais razes, inconsistente a alegao das defesas, reiterada nos memoriais, de que a
importao de componentes para a utilizao em mquinas eletrnicas programadas seria
lcita. Com efeito, desinfluente que as mquinas eletrnicas programadas estejam
classificadas na subposio 9504.30.00 e o noteiro na subposio 8476.90.00 da Nomenclatura
Comum do Mercosul (NCM), como afirmam algumas defesas, ou nas subposies 8472.90.30,
8476.90.00 e 8472.90.59, como sustentam outras.
Tampouco se mostram convincentes os argumentos finamente desenvolvidos pela defesa dos
rus JAIRO, GISLAINE e WILSON em certa sintonia com os que haviam sido veiculados pela
defesa do ru JOEL, no processo originrio sobre as caractersticas da proibio relativa. O
fato de que noteiros no se encontrariam nas relaes restritivas da Receita Federal, como a
Relao de Produtos Sujeitos a Licenciamento no Automtico e seus Respectivos rgos
Anuentes e a Relao de Produtos Sujeitos a Licenciamento, no se contrape nem esvazia o
contedo de sentido da Resoluo SRF 309/02 respaldada pela legislao ordinria (DL n.
37/66, art. 105 XIX; DL n. 1.455/76, art. 23 IV e 1), como reiteradamente vm entendendo
os Tribunais.
385

2. 1. 1. 2. 1. 2. Suposta inexistncia de fabricantes nacionais de noteiros
Todos os documentos existentes ao tempo das investigaes eram categricos: no haveria
registro algum de fabricante nacional de placas mes e coletores de cdulas ou noteiros.
Isso foi ressaltado mais de uma vez pela autoridade policial (fls. 2.357/8 APENSO 1):
Ainda segundo a Receita Federal (ofcio de fls. 117), no h nos arquivos da equipe de
fiscalizao aduaneira da Delegacia da Receita Federal em Niteri/RJ no h cadastro de
empresas nacionais habilitadas a fabricar os coletores de cdula ou noteiros. Dessa forma,
de se concluir que todos os noteiros instalados nas mquinas caa-nqueis apreendidas nos
autos so de origem estrangeira e de importao proibida (quando aplicados nas mquinas
caa-nqueis). At mesmo porque a grande maioria dos noteiros apreendidos possui a
indicao de origem gravada nos mesmos (MADE IN TAIWAN).
[IMAGEM]
Tais informaes jurdicas aliadas s apreenses constantes nos autos comprovam a prtica do
crime de contrabando por parte dos suspeitos, sendo que a materialidade se corrobora pelos
laudos periciais acostados nos autos principais e j mencionados no tpico DAS
APREENSES, alm das fotografias dos noteiros apreendidos, nas quais em regra se v a
impresso MADE IN TAIWAN.
E pelo Ministrio Pblico Federal, em requerimentos e na denncia, com extensa aluso aos
laudos periciais at ento juntados aos autos:
A explorao das mquinas alberga ilicitude de considervel magnitude, qual seja: a utilizao
de peas (noteiros de origem taiwanesa e CPU de origem chinesa) de importao proibida pela
legislao ptria, contrabandeadas para sua utilizao nas mquinas caa-nqueis apreendidas,
configurando o crime descrito no art. 334 1, alnea c e d, do CP, cf. Laudos Periciais de
125/127, 263/268, 360/367, 368/371, 372/386, 402/407, 408/418, 419/429, 1408/1410,
1459/1461, 1469/1471, 1472/1476, 1477/1483, 1484/1488, 1489/1496, dos autos principais e
fls. 237 do Apenso I.
[...] Assim, mediante percia tcnica, constatou-se que cada mquina composta por uma
placa de circuito impresso principal (placa-me) ou placa de CPU/UCP (Unidade Central de
Processamento), um microprocessador, uma placa de circuito impresso, um circuito integrado
(chip), um analisador de valores monetrios (fichas, moedas, cdulas) e um rotor (hopper).
Por no ser produzida no Brasil, conforme Parecer Tcnico emitido pela Associao Brasileira
da Indstria Eltrica e Eletrnica ABINEE e os Laudos de Exame de Equipamento
Computacional acostados ao presente feito, a placa-me ou placa de CPU/UCP (processador) e
o comparador de notas, componentes presentes em todas as MEP e fundamentais para o
funcionamento efetivo das mesmas, so necessariamente mercadorias importadas .
386

[...] Nesse sentido, vale frisar que no sistema interno da Receita Federal do Brasil, no h
cadastro de empresas nacionais habilitadas a fabricar os coletores de cdula, os noteiros.
Portanto, os noteiros instalados nas mquinas caa-nqueis apreendidas nos autos, com a
indicao de origem gravada naqueles, MADE IN TAIWAN, so indubitavelmente de origem
estrangeira e de importao proibida (quando destinados aplicao nas referidas mquinas).
Os documentos eram mais do que suficientes para fundar a competncia da Justia Federal,
para cujo reconhecimento bastariam meros indcios, como veremos a seguir.
De mais a mais, todos os laudos juntados j quela fase atestavam com clareza cartesiana a
origem estrangeira de noteiros e placas-mes, fazendo empalidecer e retroceder a segundo
plano a questo sobre a existncia ou no de fabricantes nacionais.
2. 1. 1. 2. 1. 3. Suficincia de indcios para fundar a competncia da Justia Federal
A competncia da Justia Federal aferida in statu assertionis, isto , vista dos fatos
narrados na denncia com base no acervo probatrio amealhado durante o procedimento
investigatrio. Bastam indcios para afirm-la:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DENNCIA. TRANCAMENTO DA AO PENAL. MEDIDA
EXCEPCIONAL. ATIPICIDADE, EXTINO DA PUNIBILIDADE OU EVIDENTE AUSNCIA DE JUSTA
CAUSA. INCOMPETNCIA DA JUSTIA FEDERAL. CRIMES NAS ESFERAS FEDERAL E ESTADUAL.
CONEXO. SMULA 122/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO-CONFIGURADO. ORDEM
DENEGADA.
[...]. 3. Nos termos dos arts. 95 e 108 do CPP, a exceo de incompetncia aduzida
autonomamente em petio apartada da defesa.
4. Havendo indcios de crimes que abrangem as esferas federal e estadual, a competncia deve
ser da Justia Federal (Smula 122/STJ: "Compete justia federal o processo e julgamento
unificado dos crimes conexos de competncia federal e estadual, no se aplicando a regra do
art. 78, II, "a", do Cdigo de Processo Penal").
5. Ordem denegada.
(STJ: HC 96.063/AM, T5, 04/02/2010, DJe 08/03/2010)

De acordo com o STF, ainda que ao cabo da instruo o ru seja absolvido da acusao da
prtica do crime sujeito esfera federal, ou haja desclassificao desse para outro sujeito
competncia da Justia Estadual, caber Justia Federal proferir sentena, graas
perpetuatio iurisdictionis prevista no CPP 81:
387

EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES DE EXTORSO, CRCERE PRIVADO, QUADRILHA E CONTRA
O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (ART. 16 DA LEI N 7.492/86). SUPERVENINCIA DE
SENTENA APS IMPETRAO DO WRIT. ALEGAO DE INPCIA DA DENNCIA. NO-
CONFIGURAO. PERPETUATIO JURISDICTIONIS.
[...] 3. No se pode exigir da denncia prova cabal e definitiva da prtica do crime, uma vez que
tal exigncia no compatvel com o disposto no art. 41 do CPP e com a existncia de uma
fase probatria no processo penal.
4. A absolvio do acusado quanto ao crime que atraiu a competncia da justia federal no
gera a nulidade do processo, tampouco extingue a competncia da jurisdio penal da Unio.
Incidncia do art. 81 do CPP.
Denegao da ordem.
(STF: HC 83.266/MT, rel. p/ ac. Min. Joaquim Barbosa, T1, 07.10.2003, DJ 04.06.2004)

EMENTA: HABEAS CORPUS. 2. Concesso de fiana. Questo no suscitada perante o Tribunal
a quo. Impossibilidade.
3. Nulidade de processo por incompetncia da Justia Federal no configurada. Crimes
conexos ou continentes regem-se pelas regras dos arts. 76 a 82 do CPP, o que implica unidade
de processo e julgamento.
4. Habeas corpus conhecido apenas na parte relativa incompetncia da Justia Federal e,
nesta parte, indeferido
(STF: HC 82.840, rel. Min. Gilmar Mendes, T2, 03.06.2003, DJ 22.08.2003, p. 49)

HABEAS CORPUS. COMPETNCIA: 'PERPETUATIO JURISDICTIONIS.' DENUNCIADO O RU POR
DELITOS SUJEITOS A JURISDIO FEDERAL E ESTADUAL, A COMPETNCIA DO MAGISTRADO DA
UNIO NO SE EXAURE PELA ABSOLVIO DOS CRIMES QUE ATRAEM A COMPETNCIA DA
JUSTIA FEDERAL. INCIDENCIA DO DISPOSTO NO ART. 81 DO CPP. ORDEM DENEGADA.
(STF: HC 67.874, rel. Min. Clio Borja, Tribunal Pleno, 19.02.1990, DJ 16.03.1990)

Do voto do relator da segunda ementa, vale transcrever:
388

Tal como acentua o Dr. Edinaldo de Holanda Borges, se na denncia havia indcios suficientes
de prtica de crime cujo processamento da competncia da Justia Federal (art. 334, CP),
regem-se os demais crimes conexos ou continentes pelas regras dos arts. 76-82, do Cdigo de
Processo Penal, o que implica unidade de processo e julgamento. Assim, nos termos do art. 81,
verificada a reunio dos processos por conexo ou continncia, ainda que no processo da sua
competncia prpria venha o juiz ou Tribunal a proferir sentena absolutria ou que
desclassifique a infrao para outra que no se inclua na sua competncia, continuar
competente em relao aos demais processos. Portanto, no h que se falar em
incompetncia da Justia Federal.
O STJ entende da mesma forma:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PACIENTE (INVESTIGADOR DA POLCIA CIVIL)
DENUNCIADO POR FACILITAO DE CONTRABANDO, ABUSO DE AUTORIDADE E EXTORSO
PERANTE A JUSTIA FEDERAL. CONEXO. POSTERIOR ABSOLVIO PELO CRIME QUE ATRAIU A
COMPETNCIA PARA A JUSTIA FEDERAL (FACILITAO DE CONTRABANDO) E CONDENAO
PELO CRIME DE CONCUSSO. IRRELEVNCIA. ART. 81 DO CPP (PERPETUATIO JURISDICTIONIS).
PRECEDENTES DO STJ. PARECER DO MPF PELA DENEGAO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA.
1. Estabelecida a competncia da Justia Federal em face da conexo entre crimes da
competncia estadual e federal, encerrada a instruo criminal, a absolvio ou a
desclassificao quanto ao delito que atraiu a competncia para a Justia Federal no retira a
sua competncia para apreciar as demais imputaes. Art. 81 do CPP.
Precedentes do STJ: CC 34.321/RJ, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJU 26.03.07,
CC 32.458/SP, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJU 02.03.05 e HC 72.496/SC, Rel. Min. FELIX
FISCHER, DJU 14.05.07.
2. HC denegado, em consonncia com o parecer ministerial.
(HC 112.990/PR, T5, 29.10.2009, DJE 07.12.2009)

No caso em apreo, a denncia foi recebida vista de veementes indcios da prtica de crime
de contrabando por assimilao, conforme amplamente exposto nas sucessivas decises
proferidas por este Juzo Federal - decretao da priso temporria, decretao da priso
preventiva, recebimento da denncia e, mesmo, pelo TRF/2 conflito de competncia,
habeas corpus. Ao contrrio do que afirmou a defesa de alguns dos rus, os laudos e demais
elementos de prova so desde o incio conclusivos no sentido de que os noteiros e placas-
mes apreendidos tm origem estrangeira. Isso era suficiente para dar por certa a
competncia da Justia Federal.
Tambm foi observado por este Juzo Federal ser possvel s defesas, no decorrer da instruo,
desincumbir-se do encargo que lhes assistede provar que placas-mes e noteiros dos caa-
389

nqueis apreendidos e com eles relacionados teriam ou sido fabricados no Brasil ou
regularmente importados. Mas isso no teria jamais o condo de modificar a competncia da
Justia Federal (CPP 81), servindo apenas para afastar a caracterizao do tipo de
contrabando.
De resto, deve-se observar que:
i) os fatos supostamente criminosos narrados pela denncia se deram neste municpio de
Niteri, como se percebe facilmente da leitura dos relatrios da autoridade policial e da
denncia (CPP 69 I c/c 70);
ii) os autos do IPL que deu origem a este processo foram distribudos, mediante sorteio, a este
Juzo Federal (CPP 75);
iii) na fase pr-processual, este Juzo Federal decretou diversas medidas coercitivas (CPP 75 c/c
83).
No h dvida quanto competncia deste Juzo Federal.
2. 1. 1. 2. 1. 4. Caracterizao do contrabando e conexo com os demais crimes
No 1o do art. 334, o Cdigo Penal trata das condutas assimiladas ao contrabando,
cominando-lhes a mesma pena prevista no caput para o contrabando em sua concepo
original:
Art. 334 Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o
pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela sada ou pelo consumo de
mercadoria:
Pena - recluso, de um a quatro anos.
1 - Incorre na mesma pena quem: (Redao dada pela Lei n 4.729, de 14.7.1965)
a) pratica navegao de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei; (Redao dada pela Lei
n 4.729, de 14.7.1965)
b) pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando ou descaminho; (Redao dada pela
Lei n 4.729, de 14.7.1965)
c) vende, expe venda, mantm em depsito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito
prprio ou alheio, no exerccio de atividade comercial ou industrial, mercadoria de
procedncia estrangeira que introduziu clandestinamente no Pas ou importou
fraudulentamente ou que sabe ser produto de introduo clandestina no territrio nacional ou
de importao fraudulenta por parte de outrem; (Includo pela Lei n 4.729, de 14.7.1965)
390

d) adquire, recebe ou oculta, em proveito prprio ou alheio, no exerccio de atividade
comercial ou industrial, mercadoria de procedncia estrangeira, desacompanhada de
documentao legal, ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos. (Includo pela
Lei n 4.729, de 14.7.1965)
2 - Equipara-se s atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de
comrcio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em
residncias. (Redao dada pela Lei n 4.729, de 14.7.1965)
3 - A pena aplica-se em dobro, se o crime de contrabando ou descaminho praticado em
transporte areo. (Includo pela Lei n 4.729, de 14.7.1965)

Ora, como os laudos periciais atestam a origem estrangeira do material , e a importao
visando explorao de jogos proibida, tem-se que a utilizao comercial desses produtos
em caa-nqueis d lugar pelo menos realizao do tipo do CP 344 1 c, atraindo e firmando
a competncia da Justia Federal para supervisionar as investigaes, processar e julgar
acusados desse crime e, por prorrogao da competncia, dos delitos conexos, como quadrilha
ou bando, corrupo, extorso, concusso - ressalvados os crimes militares cometidos por
policiais militares, conforme explanado na deciso de recebimento da denncia. Essa a
posio adotada indistintamente pelos cinco Tribunais Regionais Federais:
PENAL. CONTRABANDO. (CP: ART. 334, 1, "C"). MQUINA "CAA-NQUEL". INTERNAO
PROIBIDA. MANUTENO EM PROVEITO PRPRIO E DE TERCEIROS. APELAO DESPROVIDA.
1. No plausvel a tese de defesa, consistente na atipicidade da conduta do ru, medida
que restou claramente comprovado nos autos ter o acusado mantido em seu poder, em
proveito prprio e de terceiros, mercadoria estrangeira de internao proibida.
2. A conduta do ru amolda-se perfeitamente ao tipo descrito no art. 334, 1, "c", do Cdigo
Penal.
3. Apelao desprovida.
(TRF/1 - ACR 200538030048090, T4, 09.06.2010)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CONTRABANDO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
IMPOSSIBILIDADE. PRINCPIO DA INSIGNIFICNCIA. NO APLICAO.
[...] II - A espcie de mercadoria apreendida (mquina caa-nquel) no leva aplicao do
Princpio da Insignificncia, pois a leso ao bem jurdico tutelado significativa, haja vista
391

tratar-se de equipamento empregado na prtica de jogo de azar legalmente proibido em nosso
Pas.
III - Apelao provida.
(TRF/1 - ACR 200638030053466, T3, 30.04.2010)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. CONTRABANDO. ART. 334, CAPUT. CDIGO PENAL. MQUINAS
ELETRNICAS PROGRAMVEIS (CAA-NQUEIS, VDEO-PQUER, VDEO-BINGO). ART. 2,
INCISO IX, LEI 1.521/51. CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR. CONEXO PROBATRIA.
COMPETNCIA. JUSTIA FEDERAL. SMULA 122 STJ. INSTRUO NORMATIVA SRF 309.
PROIBIO DE IMPORTAO DE COMPONENTES ELETRNICOS. JOGOS DE AZAR.
1. Ante a verificao de indcios a demonstrar conexo probatria entre delitos de
competncia da Justia Federal e da Justia Estadual, prevalece a competncia da primeira, em
respeito ao Enunciado n 122 da smula do Superior Tribunal de Justia, que dispe: compete
Justia Federal o processo e julgamento unificado dos crimes conexos de competncia
federal e estadual, no se aplicando a regra do art. 78, II, "a", do Cdigo de Processo Penal.
2. Importar ilegalmente componentes eletrnicos e utiliz-los para fabricar e explorar
Mquinas Eletrnicas Programveis - MEP's (caa-nqueis, vdeo-pquer, vdeo-bingo), que
dispem de chaves manuais para alterao da programao (dip switches), retirando ou
diminuindo a probabilidade de vitria do apostador, crime de contrabando, tipificado no art.
334, caput, do Cdigo Penal, e crime contra a economia popular, previsto no art. 2, inciso IX,
da Lei 1.521/51.
3. A Secretaria da Receita Federal, por meio da Instruo Normativa n 309, de 18 de maro de
2003, art. 1, pargrafo nico, probe a importao de tais produtos.
4. Recurso em sentido estrito provido.
(TRF/1 - RCCR 200733000018315, T3, 01/06/2007)

PROCESSUAL PENAL. CONTRABANDO. MQUINAS DE CAA-NQUEIS. INDCIOS MNIMOS DE
AUTORIA. PRESENA DE JUSTA CAUSA. RECEBIMENTO DA DENNCIA. IN DUBIO PRO
SOCIETATE.
1. Incide no delito de contrabando o agente que, de qualquer forma, utiliza, em proveito
prprio ou alheio, no exerccio de atividade comercial ou industrial, mercadoria de
procedncia estrangeira introduzida clandestinamente no Pas ou importada de forma
392

fraudulenta ou que sabe ser produto de introduo clandestina no territrio nacional ou de
importao fraudulenta por parte de outrem.
2. A conduta imputada ao acusado na denncia, em tese, se enquadra ao tipo penal descrito
no art. 334, 1o, alnea c, do Cdigo Penal, uma vez que o mesmo, no exerccio da funo de
caixa do estabelecimento comercial, era o responsvel pelos pagamentos dos prmios
obtidos pelos usurios das mquinas de caa-nqueis, bem como era o interlocutor do
maquineiro.
[...] 5. Recurso provido.
(TRF/2 - RSE 200951014901925, TE2, 15/03/2010)

HABEAS CORPUS. LIMITES DO DEFERIMENTO DE PERCIA. CARACTERIZAO DO CRIME DE
CONTRABANDO. COMPETNCIA DA JUSTIA FEDERAL.
1. O acrdo de fls. 357 concedeu a ordem especificamente para a realizao da percia nos
componentes das mquinas caa-nqueis objeto da ao penal to-somente, com a finalidade
de verificar a competncia da Justia Federal.
2. A criminalizao do contrabando tem a finalidade especfica de coibir o ingresso em
territrio nacional de produto proibido, visando proteger a sociedade de produto nocivo
segurana, ordem, sade ou paz social. No se pode comparar a importao de noteiros
para uso em mquinas de venda de refrigerantes ou de cartes telefnicos com aquela em que
as mesmas peas so destinadas ao uso em caa-nqueis, uma vez que os primeiros no
representam risco aos bens jurdicos acima elencados e a prtica de jogos eletrnicos de aza
conduta reprimida pelo Decreto-Lei n 3.688/41, configurando contraveno penal.
3. O art. 1, da Instruo Normativa SRF n 309/2003 determina expressamente a apreenso
das mquinas de jogos de azar, bem como de peas e acessrios importados para a montagem
das referidas mquinas para fins de aplicao da pena de perdimento, dado o carter ilcito de
seu uso.
4. In casu, o pedido de percia nas mquinas da Coca-Cola e da Vivo, alm de impertinente ao
que se pretende provar, redunda-se protelatrio, sendo que seu deferimento implicaria to-
somente prejuzo, em especial, ao prprio paciente e demais co-rus que cumprem priso
preventiva, contrariando os princpios da celeridade, da necessidade, da razoabilidade e da
eficincia, to caros boa prestao jurisdicional.
5. Pedido indeferido.
(TRF/2 - HC 200702010162254, TE2, 18/06/2008)
393

PROCESSUAL PENAL E PENAL: CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 334, 1 DO CDIGO PENAL.
INDCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. DENNCIA. OBSERVNCIA DOS
REQUISITOS PREVISTOS NO CPP. "IN DUBIO PRO SOCIETATE". PRINCPIO DA INSIGNIFICNCIA.
NO CABIMENTO NO DELITO DE CONTRABANDO.
[...] II - No presente caso, a polcia civil logrou apreender no estabelecimento comercial do
denunciado, 02 (duas) mquinas caa-nqueis montadas com componentes estrangeiros
desacompanhadas da respectiva documentao fiscal.
III - Havendo a descrio de fato tpico, indcios suficientes de autoria e tendo a pea
acusatria observado os requisitos estabelecidos no Cdigo de Processo Penal, no pode o Juiz
deixar de receber a denncia, salvo se constatada hiptese de rejeio, o que no ocorreu in
casu.
IV - Nesta fase vigora o princpio in dubio pro societate, de forma que, para o recebimento da
denncia, basta que haja indcios suficientes de autoria e materialidade delitiva.
VI -Ao delito de contrabando no se aplica o princpio da bagatela, eis que no se considera
apenas a leso a valores patrimoniais, mas sim o prejuzo que a conduta delitiva traz
sociedade, notadamente quando o equipamento apreendido destina-se explorao de jogo
de azar, como o caso dos autos.
VII - Recurso ministerial provido para receber a denncia.
(TRF/3 - RSE 200860000069939, T2, 02/06/2010)

PENAL. CONTRABANDO. ART. 334, 1, 'C', DO CP. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO
COMPROVADOS. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. REDUO.
1. Comprovado nos autos que os rus possuam plena cincia da origem delituosa da coisa, no
caso, o conhecimento prvio da existncia de peas de origem estrangeira no interior das
mquinas caa-nqueis, resta caracterizado o delito de contrabando. [...]
(TRF/4 - ACR 200570080013351, T7, 13/01/2010)

PENAL. CONTRABANDO POR EQUIPARAO (ART. 334, 1, "C", DO CP. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. ERRO DE PROIBIO NO DEMONSTRADO. MANUTENO
DA SENTENA CONDENATRIA.
394

1. Materialidade do delito demonstrada pelo Laudo de Exame em Equipamento Eletrnico,
exarado pelo Instituto Nacional de Criminalstica do Departamento de Polcia Federal, que
constatou serem de fabricao estrangeira os principais componentes, partes e peas internas
das mquinas tipo caa-nquel ou similar.
2. As provas constantes dos autos (confisso do acusado e testemunhos colhidos em juzo)
revelam que o maquinrio, com componentes estrangeiros, introduzido irregularmente no
Brasil, era utilizado pelo denunciado, em proveito prprio e/ou alheio, no exerccio de
atividade comercial.
3. No se desincumbiu a defesa do nus probatrio relativo alegao da ocorrncia de erro
de proibio.
4. O alegado "alvar de funcionamento", invocado pela defesa como motivo da crena do
apelante na licitude da atividade, consistia, em verdade, em um selo expedido pela ACOME -
Associao Cearense de Operadores de Mquinas de Entretenimento, da qual o prprio
apelante fazia parte. No se cuidava, pois, de alvar expedido pelo Judicirio ou por qualquer
rgo pblico, de modo que no crvel a alegao de que fosse apto a dar foros de legalidade
conduta criminosa.
5. Apelo improvido.
(TRF/5 - ACR 200381000277717, T2, 04/02/2009)

PROCESSUAL PENAL. CONTRABANDO POR ASSIMILAO (ART. 334, PARGRAFO 1o, C, DO
CDIGO PENAL). PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENA. EMENDATIO LIBELLI.
ADMISSIBILIDADE. MRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
[...] 2. Pratica contrabando por assimilao o agente que, com vontade livre e consciente
dirigida obteno de proveito prprio, explora em atividade comercial mquina caa-nquel
(de procedncia estrangeira), que sabia ser produto de importao fraudulenta por parte de
outrem.
3. H nos autos provas da materialidade e da autoria do delito consubstanciadas no laudo de
exame em equipamento eletrnico (mquina eletrnica programvel) do Setec-SR/DPF/CE, no
auto de apresentao e apreenso, nas declaraes prestadas pelo ru e pelas provas
testemunhais colhidas perante a polcia judiciria e na instruo criminal.
4. Apelao improvida.
(TRF5 - ACR 200381000274443, T1, 17/10/2008)

395

Esse ponto de vista est perfeitamente afinado com a jurisprudncia do STJ. Nos ltimos anos,
a Corte vem julgando inmeros habeas corpus referentes a processos criminais decorrentes da
explorao de caa-nqueis (inter plures: HC 121.131, T5, DJE 05.10.2009; HC 86.352, T6, DJE
29.05.2009; CC AgR 95.972, S3, DJE 20.03.2009; HC 110.607, T6, DJE 03.11.2008; HC 103.556,
T5, DJE 18.08.2008; HC 92.625, T5, DJ 25.02.2008; HC 81.220, T6, DJ 19.12.2007) sem nunca
questionar a caracterizao do crime de contrabando nem pr em dvida a competncia da
Justia Federal:
HABEAS CORPUS. CONTRABANDO E FORMAO DE QUADRILHA. EXCESSO DE PRAZO NA
MANUTENO DA CUSTDIA CAUTELAR. WRIT CONCEDIDO DE OFCIO. PREJUDICADA A
IRRESIGNAO CONTRA A DETERMINAO DE TRANSFERNCIA DO PACIENTE PARA PRESDIO
FEDERAL.
1 - Resta evidenciado o constrangimento ilegal por excesso de prazo na manuteno da
custdia, visto que o paciente, denunciado por infrao do artigo 334, 1, alneas "c" e "d", e
do artigo 288, pargrafo nico, ambos do Cdigo Penal, permanece preso cautelarmente por
mais de 1 ano e 6 meses, lapso temporal que viola o princpio da razoabilidade. [...]
(STJ: HC 86.352/RJ, T6, DJe 01/06/2009)

HABEAS CORPUS. CONTRABANDO E QUADRILHA. PRISO PREVENTIVA. ALEGAO DE
INEXISTNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA. ORDEM
PARCIALMENTE PREJUDICADA E CONCEDIDA.
1. Os pacientes foram denunciados, juntamente com sete corrus, pelas prticas delitivas
previstas nos arts. 334, 1, "c", e 288, caput, e pargrafo nico, ambos do Cdigo Penal.
Entretanto, houve desmembramento dos autos da ao penal em relao a um deles,
notadamente por se encontrar lugar incerto e no sabido at a presente data. [...]
(STJ: HC 110.607/RJ, T6, DJe 03/11/2008)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. QUADRILHA. LAVAGEM DE DINHEIRO.
CONTRABANDO. FRUSTRAO DE DIREITO ASSEGURADO EM LEI TRABALHISTA. APREENSO
DE BEM EM BUSCA PESSOAL. ILEGALIDADE NO VERIFICADA. INPCIA DA DENNCIA.
INOCORRNCIA.
[...] III - Na hiptese, a denncia descreve a atuao de organizao criminosa, estruturada
com o fim de explorao de jogos de azar, que teria praticado de forma reiterada os crimes de
contrabando (de equipamentos relativos as mquinas caa-nqueis), de frustrao de direitos
trabalhistas dos funcionrios das lojas administradas pela organizao, e de lavagem de
dinheiro. [...]
396

Ordem denegada.
(STJ: HC 101.668/PE, T5, DJe 20/10/2008)

No se pode considerar, como sups a defesa do ru JOEL, nos autos do j sentenciado
processo principal, que a posio o STJ tenha sido firmada sem anlise percuciente da questo.
E h mais. No famoso incidente que daria origem Operao Furaco, a Ministra aposentada
ELLEN GRACIE, ento presidenta do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a restituio de
caa-nqueis que havia sido determinada por Ministro do Superior Tribunal de Justia,
ressaltando expressamente a caracterizao do contrabando:
1. O Procurador-Geral da Repblica, com fundamento nos arts. 4 da Lei 8.437/92, 4 da Lei
4.348/64 e 25 da Lei 8.038/90, prope a presente suspenso da execuo da liminar deferida
pelo Relator da Reclamao 2.211, que tramita perante o Superior Tribunal de Justia (fls.
12/24 e 167/168). Noticia o requerente que o provimento impugnado restabeleceu a eficcia
da deciso proferida pela Vice-Presidncia do Tribunal de Justia da 2 Regio em medida
cautelar (fls. 149/157), que, ao conceder efeito suspensivo a recurso ordinrio a ser interposto
nos autos de mandado de segurana impetrado, naquela Corte Regional, por BETEC Games
Comrcio, Participaes e Empreendimentos Ltda. e outros, suspendeu, em parte, a eficcia de
deciso prolatada pelo Juzo da 4 Vara Federal de Niteri - RJ em Medida Cautelar, que havia
autorizado a busca e apreenso de todas as mquinas eletrnicas do tipo caa-nqueis, vdeo-
bingo e vdeo-pquer de propriedade das impetrantes (fl. 96), que foram objeto de
investigao policial pela prtica do crime previsto no art. 334, 1, do Cdigo Penal. A medida
judicial revigorada, emanada, como j relatado, pelo Vice-Presidente do TRF da 2 Regio,
determinou "a imediata restituio das mquinas apreendidas s requerentes, ficando retida
apenas uma unidade de cada modelo, de cada fabricante, para fins de eventual percia" (fl.
156). Informa que, aps estes fatos, a 1 Turma do mesmo TRF da 2 Regio, rgo julgador
do referido mandado de segurana impetrado pelas empresas interessadas, negou provimento
a agravo interno por elas interposto, deliberando, ademais, pela Informa que, aps estes fatos,
a 1 Turma do mesmo TRF da 2 Regio, rgo julgador do referido mandado de segurana
impetrado pelas empresas interessadas, negou provimento a agravo interno por elas
interposto, deliberando, ademais, pela "suspenso dos atos do Senhor Vice-Presidente desta
Egrgia Corte lanados nos autos da Medida Cautelar Inominada n 2006.02.01.005969-4, por
entend-los afrontosos competncia do Relator e da Turma" (fl. 94). Foram suspensos,
ento, todos os atos liberatrios das mquinas j mencionadas, anteriormente apreendidas.
Contra essa ltima deciso, arremata o requerente, que foi ajuizada, no STJ, a reclamao
cuja liminar busca a requerente ver suspensa e que possui o seguinte teor (DJ 13.09.06):
"Visando a preservar a deciso do Sr. Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 2
Regio que, examinando medida cautelar, deliberou conferir efeito suspensivo ao recurso
ordinrio em mandado de segurana a ser interposto "contra o eventual acrdo no agravo
interno, j interposto, e, em conseqncia, suprindo a omisso do relator do agravo interno
397

em apresent-lo em mesa para julgamento, conceder a medida liminar pleiteada pelas
requerentes, para suspender, em parte, a eficcia da deciso proferida pelo juiz da 4 Vara
Federal de Niteri, na Medida Cautelar n 2006.51.02.001728-5, determinando a imediata
restituio das mquinas apreendidas s requerentes, ficando retida apenas uma unidade de
cada modelo, de cada fabricante, para fins de eventual percia, devendo as mesmas, no ato da
restituio, ser nomeadas fiis depositrias ", postularam os requerentes BETEC GAMES
COMRCIO PARTICIPAES E EMPREENDIMENTOS LTDA e outros, a Reclamao 2.211/RJ.
O art. 188 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justia prescreve: 'Art. 188. Ao
despachar a reclamao, o relator: I - requisitar informaes da autoridade a quem for
imputada a prtica do ato impugnado, a qual as prestar no prazo de dez dias; II - ordenar, se
necessrio, para evitar dano irreparvel a suspenso do processo ou do ato impugnado.'
Assim, preceitua que se imponha autoridade a absteno de qualquer ato que possa opor-se
deciso que se pretende dar efetivo cumprimento. Faz-se necessrio, dada a relevncia do
prejuzo econmico para as empresas reclamantes, a suspenso do ato. Saliento que esta
deciso no impede a apurao dos fatos delituosos no inqurito policial em curso.
Posto isso, DEFIRO A LIMINAR , para que prevalea a deciso prolatada pelo Vice-Presidente
do Tribunal Regional Federal da 2 Regio na Medida Cautelar Inominada n.
2006.02.01.005969-4. Prestadas as informaes, devendo a autoridade faz-lo em 10 (dez)
dias, vista por 5 (cinco) dias ao Ministrio Pblico Federal. Aps, dispor em mesa para
julgamento pela 3 Seo."
2. O requerente sustenta, em sntese, que: a) h competncia da Presidncia do Supremo
Tribunal Federal, tendo em vista que a temtica debatida diz respeito aos princpios que
informam a atividade econmica, previstos no art. 170 da Constituio Federal; b) h grave e
irreparvel leso ordem e segurana pblicas, considerada a ordem administrativa, na
medida em que o ente estatal estaria sofrendo, no regular exerccio do seu poder de polcia,
impedimento na apreenso de "maquinrio que veicula jogo de azar, atividade proibida no
territrio nacional", fazendo-se prevalecer, assim, os interesses particulares das empresas em
detrimento ao interesse pblico de proteo aos eventuais usurios dos referidos maquinrios
e de coibio da prtica de contraveno penal prevista no art. 50 do Decreto-Lei 3.688/41 e
no art. 45 do Decreto-Lei 6.259/44. Aps citar precedentes desta Suprema Corte que trataram
do assunto em debate, requer o Chefe do Ministrio Pblico Federal a suspenso dos efeitos
da medida cautelar proferida na Reclamao 2.211, do Superior Tribunal de Justia, "at o
trnsito em julgado do Mandado de Segurana n 2006.02.01.004144-6", do Tribunal Regional
Federal da 2 Regio.
2. Constato que a controvrsia travada inicialmente na impetrao originria (fls. 110/123),
que passa pela Medida Cautelar Inominada 2006.02.01.005969-4 e que alcana a Reclamao
2.211 evidencia a existncia de matria de ndole constitucional. Da deciso proferida pelo
Senhor Vice-Presidente do TRF da 2 Regio, por exemplo, cuja eficcia foi restabelecida pela
liminar que agora se busca suspender, extraio (fl. 154): "A medida cautelar de busca e
apreenso das mquinas tem seu fundamento na Portaria n 07/00 e na Instruo Normativa
398

309/03, que, no entanto, no podem se sobrepor aos princpios constitucionais que
disciplinam a atividade econmica (art. 170, CF) (...)." Reconheo, portanto, nos termos do art.
297 do RISTF c/c o art. 25 da Lei 8.038/90, a competncia desta Presidncia do Supremo
Tribunal Federal para conhecer do presente pedido de suspenso.
3. Sendo plenamente autorizada pela jurisprudncia da Casa a observncia, no exame do
pedido de suspenso, de um juzo mnimo de delibao (SS 846-AgR, rel. Min. Seplveda
Pertence, DJ 29.05.96 e SS 1.272-AgR, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 18.05.01, dentre outros),
registro inicialmente que este Supremo Tribunal Federal j se manifestou definitivamente
sobre a inconstitucionalidade de normas estaduais que autorizavam o funcionamento de
bingos e a instalao e a operao de mquinas eletrnicas de jogos de azar. O eminente
Ministro Eros Grau, quando do julgamento de mrito da ADI 2.948, asseverou que "a
explorao de loterias constitui ilcito penal", e que, nos termos do art. 22, I, da Constituio
Federal, "lei que opera a migrao dessa atividade do campo da ilicitude para o campo da
licitude de competncia privativa da Unio" (ADI 2.948, rel. Min. Eros Grau, DJ 13.05.05).
Tambm, nessa mesma linha, a ADI 2.847, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 26.11.04, a ADI 2.996,
rel. Min. Seplveda Pertence, DJ 29.09.06 e, no mbito desta Presidncia, a SS 1.814, Min.
Carlos Velloso, a SL 24, Min. Maurcio Corra e a SS 2.262, Maurcio Corra. O art. 4 da Lei
8.437/92 autoriza o deferimento de suspenso da execuo de liminar nas aes movidas
contra o Poder Pblico ou seus agentes em caso de manifesto interesse pblico e para evitar
grave leso ordem, sade, segurana ou economia pblicas. No presente caso, entendo
que se encontram demonstradas graves leses ordem e segurana pblicas, pois a
liberao das mquinas eletrnicas apreendidas, a serem utilizadas na explorao de jogos de
azar e loterias, , num juzo prefacial e estritamente necessrio para a apreciao do pedido de
suspenso, medida que se incompatibiliza com a natureza contravencional dessa atividade,
nos termos dos arts. 50 a 58 do Decreto-lei 3.688/41, o que atrairia, tambm, o disposto no
art. 22, I, e XX da Constituio Federal. Alm disso, a neutralizao da deciso judicial
originariamente impugnada, destinada represso da prtica de contraveno penal,
configura ofensa ordem pblica, aqui entendida em termos de ordem administrativa.
Ademais, conforme destacado pelo meu eminente antecessor nesta Presidncia, Ministro
Nelson Jobim, ao julgar a STA 19, "no h como sustentar, portanto, os prejuzos de ordem
econmica e administrativa apontados pelos requerentes, visto que o conjunto normativo no
qual se baseia a atividade dos bingos no Estado do Rio de Janeiro no resiste ante os
precedentes jurisprudenciais desta Corte". Aponto, por ltimo, recente deciso de minha
lavra, nessa mesma linha, proferida no julgamento da Suspenso de Tutela Antecipada 72,
transitada em julgado em 05.10.06.
4. Ante todo o exposto, defiro o pedido, tal como formulado fl. 9 dos autos, para suspender
os efeitos do provimento cautelar exarado na Reclamao 2.211, do Superior Tribunal de
Justia, ficando, portanto, restabelecida a deciso proferida pela 1 Turma Especializada do
Tribunal Regional Federal da 2 Regio, em 14.06.06, no julgamento do agravo interno
interposto no MS 8.807/RJ (Processo n 2006.02.01.004144-6 - fls. 93/94).
Comunique-se. Publique-se.
399

Braslia, 23 de outubro de 2006.
Ministra Ellen Gracie
Presidente.
(SL 133, rel. Min. Pres. Ellen Gracie, deciso monocrtica em 23.10.2006, DJ 27.10.2006, p. 27)
2. 1. 1. 2. 2. Crimes relacionados com armas de fogo
Ao receber a denncia, este Juzo Federal pontificou:
O MPF requereu a requisio dos autos de IPLs iniciados pela lavratura de auto de priso, visto
que haveria conexo probatria com os fatos (ou a demanda!) deduzida nestes autos.
S se impe o julgamento unificado se entre os crimes de alada estadual e aqueles sujeitos
competncia federal houver um vnculo, uma ligao que d lugar conexo ou continncia
entre as futuras demandas(STF: HC 84.904/RJ, T2, DJ 18.08.2006, p. 72; HC 81.617/MT, T2, DJ
28.06.2002, p. 142; HC 82840/MT, T2, DJ 22.08.2003, p. 49; TFR 52; STJ 122). Descartada a
ocorrncia do fenmeno processual, a acusao fundada em fatos cuja apreciao, num
primeiro giro, couber Justia Estadual ser por essa julgada; e a acusao atinente esfera
federal ser submetida ao crivo da Justia Federal (STF: HC 90.205/RS, T1, DJ 16.02.2007, p. 49;
HC 87.376/RJ, T1, DJ 24.03.2006, p. 36; HC 80.751/RS, T2, DJ 29.08.2003, p. 35).
Pois bem. Se os agentes so acusados de pertencer a quadrilha armada e armas so
encontrada em suas casas, mais do que evidente que a produo da prova da segunda
infrao poder influir decisivamente na produo da prova da primeira, e vice-versa. Esse elo
de natureza objetiva entre as infraes d margem conexo probatria ou instrumental (CPP
76 III), impondo o simultaneus processus.
Tendo havido comunicao Justia Estadual, devero ser expedidos ofcios aos Juzos de
Direito de Vara Criminal, solicitando-lhes o encaminhamento dos autos:
Art. 82. Se, no obstante a conexo ou continncia, forem instaurados processos diferentes, a
autoridade de jurisdio prevalente dever avocar os processos que corram perante os outros
juzes, salvo se j estiverem com sentena definitiva. Neste caso, a unidade dos processos s se
dar, ulteriormente, para o efeito de soma ou de unificao das penas.

De resto, deve-se observar que os autos de inquritos relacionados com tais crimes j se
encontram neste Juzo Federal, devido ao reconhecimento pelos rgos da Justia Estadual da
existncia de conexo.
2. 1. 1. 3. Justia Militar Estadual
400

2. 1. 1. 3. 1. Crimes militares cometidos por policiais militares
A questo tratada neste tpico diz respeito aos rus policiais militares j sentenciados nos
autos do Processo n. 2008.51.02.001980-1. Reproduz-se o texto constante daquela sentena
para preservar a unidade de raciocnio.
Reza a Constituio da Repblica:
Art. 125. Os Estados organizaro sua Justia, observados os princpios estabelecidos nesta
Constituio.
3 A lei estadual poder criar, mediante proposta do Tribunal de Justia, a Justia Militar
estadual, constituda, em primeiro grau, pelos juzes de direito e pelos Conselhos de Justia e,
em segundo grau, pelo prprio Tribunal de Justia, ou por Tribunal de Justia Militar nos
Estados em que o efetivo militar seja superior a vinte mil integrantes. (Redao dada pela
Emenda Constitucional n 45, de 2004)
4 Compete Justia Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes
militares definidos em lei e as aes judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a
competncia do jri quando a vtima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a
perda do posto e da patente dos oficiais e da graduao das praas. (Redao dada pela
Emenda Constitucional n 45, de 2004)

Da se v que a competncia da Justia Militar do Estado do Rio de Janeiro se limita: a) aos
policiais militares e bombeiros militares que; ) pratiquem alguma conduta tipificada no
Cdigo Penal Militar (STF: CC 7.013/PE, TP, DJU 17.06.1994, p. 15.721; HC 80.163-3/MG, T1,
DJU 1o.12.2000; HC 70.604/SP, T1, DJU 01.07.1994, p. 17.497); ?) nas circunstncias do artigo
9 do CPM (STF: CC 7.120/PA, DJU 19.12.2002; CC 7.051-0/SP, TP, DJU 09.03.2001). Quanto
aos civis, haver necessria separao do processo, cabendo Justia comum (Federal ou
Estadual) o julgamento do feito, ainda que se trate de crime militar:
EMENTA: Incompetncia da Justia Militar Estadual pra o processo e julgamento de civil (C.F.,
art. 125, 4), mesmo quando enquadrvel como crime militar o fato que lhe atribudo.
Habeas corpus deferido.
(STF: HC 80.163, rel. Min. Octvio Gallotti, T1, 08.08.200, DJ 01.12.2000)

EMENTA: HABEAS CORPUS - CRIME COMETIDO POR CIVIL CONTRA O PATRIMNIO DA POLICIA
MILITAR DO ESTADO - INCOMPETNCIA ABSOLUTA DA JUSTICA MILITAR ESTADUAL (CF, ART
125, PAR. 4.). - PRINCIPIO DO JUIZ NATURAL - NULIDADE DOS ATOS DECISRIOS PROFERIDOS
PELA JUSTIA MILITAR DO ESTADO - PEDIDO DEFERIDO.
401

- A Justia Militar estadual no dispe de competncia penal para processar e julgar civil que
tenha sido denunciado pela prtica de crime contra a Polcia Militar do Estado.
Qualquer tentativa de submeter os rus civis a procedimentos penais-persecutrios
instaurados perante rgos da Justia Militar estadual representa, no contexto de nosso
sistema jurdico, clara violao ao principio constitucional do juiz natural (CF, art. 5., LIII).
A Constituio Federal, ao definir a competncia penal da Justia Militar dos Estados-
membros, delimitou o mbito de incidncia do seu exerccio, impondo, para efeito de sua
configurao, o concurso necessrio de dois requisitos: um, de ordem objetiva (a pratica de
crime militar definido em lei) e outro, de ndole subjetiva (a qualificao do agente como
policial militar ou como bombeiro militar).
A competncia constitucional da Justia Militar estadual, portanto, sendo de direito estrito,
estende-se, to-somente, aos integrantes da Policia Militar ou dos Corpos de Bombeiros
Militares que hajam cometido delito de natureza militar.
(STF: HC 70.604/SP, rel. Min. Celso de Mello, T1, 10.05.1994; DJU 01.07.1994, p. 17.497;
Ementrio 1.751-02/341)

AO PENAL. CORRUPO ATIVA PRATICADA POR CIVIL.
- COMPETENCIA. INDEPENDENTEMENTE DA COMPETENCIA DA JURISDIO CASTRENSE PARA
O PROCESSO POR CORRUPO PASSIVA DO POLICIAL MILITAR, COMPETE A JUSTIA COMUM
ESTADUAL O PROCESSO POR CORRUPO ATIVA PRATICADA POR CIVIL.
(STJ: CC 7.331/MG, Rel. Ministro JOS DANTAS, S3, 27/11/1996, DJ 03/02/1997, p. 662)

2. 1. 1. 3. 2. Separao necessria dos processos
De outro lado, a conexo com delitos sujeitos esfera da Justia Federal no retira Justia
Militar competncia para julg-los, pois, "sendo de extrao constitucional (art. 125, 4, da
CF), no pode ser afastada, obviamente, por efeito de conexo e nem, tampouco, pelas razes
de poltica processual" (STF: RHC 80.718, TP, DJ 01.08.2003). Assim:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL MILITAR. ROUBO DE QUANTIA
PERTENCENTE AO BANCO DO BRASIL E DE ARMAS DE PROPRIEDADE DO EXRCITO BRASILEIRO.
COMPETNCIA DAS JUSTIAS COMUM E CASTRENSE. BIS IN IDEM. NO OCORRNCIA. OFENSA
A BENS JURDICOS DIVERSOS. ORDEM DENEGADA. LIMINAR CASSADA.
402

I - de se aplicar, na hiptese, a norma do art. 9, III, a, do Cdigo Penal Militar, que afasta
qualquer dvida sobre a competncia da Justia Militar para processar e julgar o paciente pelo
roubo das pistolas pertencentes ao Exrcito Brasileiro.
II - A absolvio proferida pela Justia comum deu-se em face de crime da mesma natureza,
mas o bem jurdico tutelado era diverso daquele de que ora se cuida, qual seja, dinheiro
pblico, o que afasta a alegao de bis in idem.
III - Ordem denegada, com a cassao da liminar.
(STF: HC 97.572, rel. Min. Ricardo Lewandowski, T1, 22.06.2010, DJE 12.08.2010)

Colhe-se do voto do relator:
Consta dos autos que o paciente e outros trs acusados, em 3/2/1998, na cidade de So
Vicente/SP, mediante violncia e emprego de arma, subtraram do interior de um veculo de
propriedade da Unio um malote contendo a importncia de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil
reais) em moeda corrente, de propriedade do Banco do Brasil S/A, e mais duas pistolas 9 mm e
respectivos carregadores, pertencentes ao 2o Batalho de Caadores do Exrcito Brasileiro.
Da porque houve o oferecimento de duas denncias, uma pelo Ministrio Pblico estadual
(fls. 2-4 do apenso 1) e outra pelo Parquet militar (fls. 113-115 do apenso 1).
Na ao penal instaurada perante a 3a Vara Criminal, da Infncia e da Juventude de So
Vicente/SP, imputou-se ao paciente a prtica do crime de roubo (art. 157, 2, I, II e III,
combinado com o art. 29, ambos do CP), decorrente da subtrao dos vinte e sete mil reais do
Banco do Brasil S/A.
Na Justia castrense, de outra parte, o paciente foi acusado do cometimento do delito previsto
no art. 242, 2, I, II e III, do CPM, em virtude do roubo das duas pistolas 9 mm e seus
carregadores, pertencentes ao Exrcito.
[...] A absolvio do paciente pela Justia comum deu-se por crime da mesma natureza,
contudo, o bem jurdico tutelado era diverso do que ora se cuida, o que afasta a alegao de
bis in idem.
Isso mostra que o STF entende haver sido recepcionado pela Constituio da Repblica o CPP
79 I:
Art. 79. A conexo e a continncia importaro unidade de processo e julgamento, salvo:
I - no concurso entre a jurisdio comum e a militar;
403

Posio idntica do STJ, cristalizada na Smula 90: compete Justia Militar processar e
julgar o policial militar pela prtica do crime militar, e Comum pela prtica do crime comum
simultneo quele.
Por essa razo, este Juzo Federal encaminhou cpias dos autos para que a Justia Militar
Estadual apreciasse o cometimento pelos policiais militares denunciados de crimes especiais
ou prprios (CPM 308, 319, 322, 326, 336). Com relao aos demais crimes, este Juzo Federal
permanece como competente, pois, embora praticados por policiais militares, no encontram
previso alguma no Cdigo Penal Militar. Quanto formao de quadrilha, a jurisprudncia do
STF e do STJ antiga e slida:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. POLICIAL MILITAR. CONDUTA RELACIONADA COM ATUAO
FUNCIONAL. CRIMES TAMBM DE NATUREZA PENAL MILITAR. COMPETNCIA RECONHECIDA.
[...]
4. Crime de formao de quadrilha (CP, artigo 288). Delito que no encontra tipificao
correspondente no Cdigo Penal Militar. Competncia, nessa parte, da Justia Comum.
Habeas-corpus deferido em parte.
(STF: HC 82.142, rel. Min. Maurcio Corra, Tribunal Pleno, 12.12.2002, DJ 12.09.2003, p. 29)

HABEAS CORPUS. POLICIAL MILITAR DENUNCIADO POR FORMAO DE QUADRILHA E
VIOLAO DE SIGILO FUNCIONAL (ART. 288 E 325 DO CPB). OPERAO AVELOZ DA POLCIA
FEDERAL. CRIMES COMUNS PRATICADOS FORA DAS FUNES MILITARES. INCOMPETNCIA DA
JUSTIA CASTRENSE. ART. 9o. DO CPM.
PRECEDENTE DESTA CORTE SUPERIOR. ORDEM DENEGADA.
1. Conforme h muito pacificado nesta Corte Superior, somente haver a competncia da
Justia Castrense quando da prtica de delito tipificado no prprio Cdigo Penal Militar ou
cometido por militar no exerccio de suas funes (art. 9o. da CPM), o que no se d na
espcie.
2. Nos termos da denncia oferecida, o paciente integrante de uma bem estruturada
quadrilha voltada para a prtica de homicdios e o comrcio de armas e munies.
3. Opina o MPF pelo conhecimento parcial do writ e, na extenso, pela denegao da ordem.
4. Ordem denegada.
404

(STJ: HC 105.264/PE, T5, 28/10/2008, DJe 01/12/2008)

HABEAS CORPUS LIBERATRIO. OPERAO DUAS CARAS. PACIENTES, POLICIAIS MILITARES,
DENUNCIADOS POR FORMAO DE QUADRILHA ARMADA. LIGAO COM O TRFICO DE
DROGAS. PRISO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PBLICA E CONVENINCIA DA
INSTRUO CRIMINAL. PERICULOSIDADE DA QUADRILHA E AMEAA S TESTEMUNHAS.
REITERAO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA.
[...]
3. No h falar em competncia da Justia Militar, pois o crime imputado aos pacientes no
est contemplado no CPM, por isso no se subsume ao disposto no art. 9o. do referido Cdigo.
[...
6. Ordem denegada.
(STJ: HC 98.049/RJ, T5, 15/05/2008, DJe 16/06/2008)

Quanto facilitao ao descaminho ou contrabando, h vrios precedentes do STJ e do TRF/2:
CONFLITO POSITIVO DE COMPETNCIA. PROCESSUAL PENAL. POLICIAIS MILITARES.
CONCUSSO. FACILITAO DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO.
COMPETNCIA DA JUSTIA MILITAR E DA JUSTIA FEDERAL, RESPECTIVAMENTE.
1. As imputaes feitas aos policiais militares so distintas e decorrem de condutas diversas,
muito embora constantes em um mesmo contexto ftico.
2. Ante a qualificao profissional dos supostos autores e das condies funcionais em que o
praticaram, compete a Justia Castrense o processamento do feito relativo concusso,
prevista no artigo 305 do Cdigo Penal Militar.
3. Em sendo a facilitao de contrabando ou descaminho delito estranho codificao militar,
sua apreciao compete a Justia Federal, inexistindo, pois, bis in idem.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juzo de Direito da Vara da Auditoria da
Justia Militar Estadual do Paran/PR, ora suscitante, relativamente ao delito de concusso,
previsto no art.
405

305 do Cdigo Penal Militar; e o Juzo Federal da 2 Vara Criminal de Foz do Iguau - SJ/PR, ora
suscitado, quanto ao delito de facilitao de contrabando ou descaminho (art. 318 do Cdigo
Penal).
(STJ: CC 109.150/PR, T3, 10.03.2010, DJE 19.03.2010)

I PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE QUADRILHA E FACILITAO DE
CONTRABANDO OU DESCAMINHO. II CRIMES MILITARES. APURAO. CONDIO OBJETIVA
DE PUNIBILIDADE. QUESTO PREJUDICIAL. NO CONFIGURAO. III AO PENAL.
TRANCAMENTO. NO CABIMENTO. IV DENEGAO DA ORDEM.
I O dever funcional previsto no tipo do art. 318 do CP o de reprimir o contrabando ou
descaminho. Dever do policial militar, caso verificada a ocorrncia do crime e de flagrante
delito. Inexistncia de relao com eventual crime de corrupo praticado pelo agente.
Condutas delituosas juridicamente independentes e autnomas.
II O fato de o paciente ser policial militar no afasta a imputao quanto ao delito de
facilitao de contrabando ou descaminho. Os crimes ditos funcionais, praticados por
funcionrio pblico em razo da funo, pressupem o dever funcional de todo e qualquer
funcionrio pblico enquanto esteja obrigado a agir como tal. Coibir ilcitos insere-se na esfera
de atribuio genrica de todos os agentes policiais. Previso da possibilidade de punio por
crime prprio, daquele que com o agente pblico atua na prtica delituosa, mesmo quando
particular (arts. 29 e 30 do CP). III perfeitamente possvel o reconhecimento de que o ru
era um membro estvel da organizao criminosa investigada, mesmo sem ter praticado
corrupo passiva.
IV Regularidade da denncia. Independncia entre o processo em trmite na Justia
Castrense (apurao dos crimes de corrupo e de violao de segredo funcional) e o que
tramita na Justia Federal (apurao dos crimes de quadrilha e facilitao de contrabando).
Prosseguimento da ao penal.
V Ordem denegada.
(TRF/2: HC 200802010046805, TE1, 13/08/2008)

2. 1. 1. 4. Justia Estadual
Falta Justia Federal competncia para processar e julgar acusados da prtica de
contraveno penal (CRFB 109 IV; STJ 38), ainda que em conexo com crimes sujeitos esfera
federal, no se aplicando hiptese a regra de unidade do processo mediante prorrogao da
406

competncia da Justia Federal (STJ 122). Cada ramo do Poder Judicirio ir apreciar como lhe
couber as infraes de sua competncia. Alm dos precedentes citados pelo MPF:
[...]
- A competncia penal da Justia Federal comum - que possui extrao constitucional -
reveste-se de carter absoluto, est sujeita a regime de direito estrito e apenas deixa de incidir
naquelas hipteses taxativamente indicadas no texto da prpria Carta Poltica: (a) nos crimes
eleitorais, (b) nos crimes militares e (c) nas contravenes penais em geral.
[...]
(STF: RHC 79.331, rel. Min. Celso de Mello, T2, 24.08.1999, DJ 29.10.1999, p. 29)

STJ 38 Compete Justia Estadual Comum, na vigncia da Constituio de 1988, o processo
por contraveno penal, ainda que praticada em detrimento de bens, servios ou interesse da
Unio ou de suas entidades.

CONFLITO DE COMPETNCIA. CRIME DE CONTRABANDO. CONTRAVENO PENAL.
CONEXO. NO CABIMENTO. AO DE BUSCA E APREENSO. BINGO. SMULA N. 38/STJ.
INCIDNCIA. CONFLITO NO CONHECIDO.
I. A competncia para o processo e julgamento de contravenes penais sempre da Justia
Estadual, a teor da Smula 38/STJ.
II. Deve ser mantida perante o Juzo estadual a ao de busca e apreenso tendente
apurao de suposta contraveno penal e, perante o Juzo Federal, a medida relativa
investigao de eventual crime de contrabando.
III. Conflito no conhecido.
(STJ: CC 40.646/MT, T3, 26/05/2004, DJ 28/06/2004 p. 185)

A soluo a mesma dada por este Juzo Federal aos crimes militares, ao receber a denncia.
Caso algum dos rus tenha sido ou venha a ser acusado da prtica de contraveno por jogo,
ser julgado pelo Juzo de Direito, cabendo defesa requerer quele rgo jurisdicional que
avalie a possibilidade de consuno.
407

Por tais razes, no h possibilidade de coincidncia de demandas que d lugar
litispendncia.
Por ltimo, alegao, vrias vezes surgida nos autos, de que a autoridade policial teria
autuado outros indiciados apenas pela contraveno de jogo de azar, encaminhando os autos
Justia Estadual, deve-se contrapor que nem Ministrio Pblico, nem muito menos este Juzo
Federal se acham vinculados ao entendimento adotado por autoridades administrativas.
2. 1. 2. AUSNCIA DE CONEXO COM O PROCESSO DECORRENTE DA OPERAO FURACO
2. 1. 2. 1. Alegao da defesa
Em seus memoriais, nos autos do Processo n. 2008.51.02.001980-1, a defesa do ru
ALFREDINHO sustentou que haveria conexo intersubjetiva concursal (CPP 76 I 2 parte) com
as infraes penais em apurao no Processo n. 2007.51.01.802985-5, em trmite no Juzo
Federal da 6 Vara Criminal do Rio de Janeiro, que decretou a priso preventiva dos rus ali
mencionados, de forma que aquele Juzo Federal estaria prevento para apreciar e julgar os
fatos em apurao no presente processo (cfr. 1. 3. 7. 2. 12).
Relevncia e alcance da questo recomendam que se reproduzam os esclarecimentos
prestados na sentena proferida naqueles autos.
2. 1. 2. 2. No arguio no momento adequado
De acordo com a STF 706, relativa a nulidade decorrente da inobservncia da competncia
penal por preveno. Isso significa que, no arguida a suposta incompetncia na fase da
resposta acusao, por meio de exceo ou na viso mais liberal deste Juzo Federal na
prpria resposta escrita, a competncia do rgo jurisdicional se prorroga, tornando-se
plenamente competente para processar e julgar o feito:
EMENTA: Habeas corpus: pretenso reunio de diversos processos instaurados contra o
paciente, por delitos contra a ordem tributria e contra a previdncia social, sob alegada
caracterizao de crime continuado. Competncia, por preveno: nulidade relativa:
precluso.
1. da jurisprudncia do Tribunal que relativa a incompetncia resultante de infrao s
regras legais da preveno: da a ocorrncia de precluso se, como sucedeu no caso, no foi
arguida, no procedimento ordinrio de primeiro grau, no prazo da defesa prvia.
2. Resulta, pois, nos termos da parte final do art. 82 C.Pr.Pen., que, tanto o juzo da existncia
do crime continuado, quanto, se for o caso, a unificao das penas, ho de proceder-se no
juzo da execuo. 3. Habeas corpus indeferido.
(HC 81.134, rel. Min. Seplveda Pertence, T1, 07.08.2007, DJE 05.09.2007)
408

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. REUNIO DE PROCESSOS INVESTIGATRIOS NO MBITO
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIA. PREVENO. NO OPOSIO DE TEMPESTIVA EXCEO.
PRECLUSO. PREJUZO INDEMONSTRADO.
A competncia firmada por preveno relativa. No havendo sido oposta a tempestiva
exceo, est preclusa a alegada incompetncia do Ministro relator, mxime se no se
demonstra o prejuzo advindo do ato impugnado. Ordem indeferida.
(HC 82.905, rel. Min. Ellen Gracie, T2, 10.06.2003, DJ 01.08.2003)

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE HABEAS CORPUS. EXIGIBILIDADE DE
PREQUESTIONAMENTO. ESTELIONATO E FALSIDADE DE DOCUMENTOS EM DETRIMENTO DE
EMPRESA PBLICA FEDERAL. EXAME DE OFCIO. COMPETNCIA DA JUSTIA FEDERAL.
PRECLUSO.
As matrias argidas no HABEAS perante o STJ e no Recurso de HABEAS CORPUS no STF no
foram suscitadas nas instncias ordinrias. Isto , em nenhuma fase processual anterior ao
HABEAS no STJ. O exame das mesmas pelo STF em Recurso de HABEAS CORPUS caracterizaria
supresso de instncia. Precedentes.
O tema relativo incompetncia da Justia Federal para julgar os crimes de estelionato e
falsidade de documentos, em detrimento de empresa pblica federal, pode ser examinado de
ofcio, ante a possibilidade de ocorrer nulidade. O estelionato e a falsidade de documentos
quando cometidos em detrimento de empresa pblica federal so da competncia da Justia
Federal (CF, art. 109, IV). Precedentes.
O silncio da defesa, ante a declarao de preveno do Juiz Federal para julgar referidos
crimes, leva precluso da matria.
Recurso no provido.
(RHC 82.059, rel. Min. Nelson Jobim, T2, 03.09.2002, DJ 25.10.2002)

E M E N T A: I. Ministrio Pblico: legitimidade "ad processum" para o oferecimento da
denuncia de Promotor designado previamente para compor grupo especial de
acompanhamento de investigaes e promoo da ao penal relativas a determinados
Crimes.

409

1. Sendo a denuncia anterior a L. 8.625/93 - segundo a maioria do STF, firmada no HC 67.759
(vencido, no ponto o relator) - no se poderia opor-lhe a validade o chamado principio do
Promotor Natural, pois, a falta de legislao que se reputou necessria a sua eficcia, estaria
em pleno vigor o art, 7., V, LC 40/81, que conferia ao Procurador-Geral amplo poder de
substituio para, "mesmo no curso do processo, designar outro membro do Ministrio
Publico para prosseguir na ao penal, dando-lhe orientao que for cabvel no caso concreto".
2. De qualquer modo, ainda para os que, como o relator, opuseram temperamento a
recepo integral da legislao anterior, a Constituio vigente no veda a designao, no
ministrio Publico, de grupos especializados por matria, na medida em que a atribuio aos
seus componentes da conduo dos processos respectivos implica a previa subtrao deles
da esfera de atuao do Promotor genericamente incumbido de atuar perante determinado
juzo.
II. Competncia: preveno: exigncia de distribuio: incompetncia, porm, que, sendo
relativa, ficou sanada pela precluso.
1. O art. 83 C.Pr.Pen h de ser entendido em conjugao com o art. 75, parag. nico: s se
pode cogitar de preveno da competncia, quando a deciso, que a determinaria, tenha sido
precedida de distribuio: no previnem a competncia decises de juiz de planto, nem as
facultadas, em caso de urgncia, a qualquer dos juzes criminais do foro.
2. A jurisprudncia do STF esta consolidada no sentido de que relativa, no processo penal,
no s a competncia territorial de foro, mas tambm a firmada por preveno (precedentes):
donde, a falta de exceo tempestivamente oposta, o convalescimento, pela precluso, da
incompetncia do juiz que equivocadamente se entendeu prevento.
(HC 69.599/RJ, rel. Min. Seplveda Pertence, pleno, 30.06.1993; DJ 27.08.1993, p. 17.020;
Ementrio 1.714-03/380; RTJ 148/420)

A defesa do ru no ops exceo, nem tampouco arguiu a suposta preveno do Juzo
Federal da 6 Vara Criminal do Rio de Janeiro, no prazo da resposta acusao. Deu-se a
precluso.
2. 1. 2. 3. Ausncia de conexo intersubjetiva concursal
Ainda que superada a precluso, seria infundada a preliminar. O fato de um Juzo ter sido
pioneiro na superviso judicial de investigaes concernentes explorao de caa-nqueis
no lhe previne a competncia. Do contrrio, todo inqurito ou processo instaurado no Brasil
para apurar jogo ilcito por meio de MEPs ficaria a cargo do Juzo Federal da 6 Vara Criminal
desta Seo Judiciria. Alm disso, aquele que seria o elo entre as apuraes o capito
Guimares sequer figura nestes autos.
410

2. 1. 3. QUESTES REFERENTES FASE PR-PROCESSUAL
2. 1. 3. 1. Inqurito instaurado validamente
2. 1. 3. 1. 1. ESCRITRIO e grupos de Joel, Jairo, Alfredo, Jernimo, Elinea: fonte
independente
2. 1. 3. 1. 1. 1. Fonte independente
A defesa do ru MAYCON sustenta que o inqurito e a prova colhida em interceptao seriam
invlidos, pois um e outro se teriam iniciado com base em denncia annima (cfr. 1. 3. 7. 10).
Com sutis variaes argumentativas, as defesas de ISABEL CRISTINA, SANDRA CRISTINA, LUIZ
CARLOS PEREIRA JANURIO, NILO ANTNIO, ALEXANDRE RAMOS, ERIVAN VITURINO,
JERNIMO PINHEIRO BORGES, RAPHAEL ROCHA CAMPOS, LUCIANO ALMEIDA GOMES, CELSO
MARTINS DORTE, ANDR MARTINS DORTE, WAGNER GOULART QUEVEDO, WAGNER ALVES
COIMBRA, ELINEA DE MENEZES MACHADO, GILCINEI RODRIGUES BRITO agitaram essa mesma
tese, nos autos do Processo n. 2008.51.02.001980-1 (cfr. 1. 3. 7. 2).
As alegaes so de todo inconsistentes. A discusso jurdica sobre a validade ou no da
instaurao de inqurito policial baseado no resultado de verificao da procedncia de
informaes transmitidas sob o manto do anonimato s diz respeito s provas reunidas contra
os integrantes do grupo de RENATINHO. As provas colhidas com relao aos demais grupos
provm de fontes independentes, sem relao alguma com a delatio, como se ir demonstrar.
Assim, ainda que excludos os elementos de prova relativos quele, permaneceria hgida e
inconcussa a coleo probatria relativa aos demais grupos, aplicando-se a regra da
independent source do CPP 157 1:
Art. 157. So inadmissveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilcitas, assim
entendidas as obtidas em violao a normas constitucionais ou legais.
1o So tambm inadmissveis as provas derivadas das ilcitas, salvo quando no evidenciado
o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por
uma fonte independente das primeiras.
2o Considera-se fonte independente aquela que por si s, seguindo os trmites tpicos e de
praxe, prprios da investigao ou instruo criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da
prova.
3o Preclusa a deciso de desentranhamento da prova declarada inadmissvel, esta ser
inutilizada por deciso judicial, facultado s partes acompanhar o incidente.
4o (VETADO)

411

A razo para que todos os rus tenham sido investigados no corpo de um nico inqurito, e
no em inquritos avulsos, foi eminentemente pragmtica: ao concentrar as apuraes de
todos os casos relacionados com caa-nqueis nas mos de uma mesma equipe,
racionalizaram-se a coleta, o cruzamento e a contextualizao dos dados, possibilitando a
formao de prova mais consistente e de melhor qualidade. No depoimento que prestou a
este Juzo Federal, no 1 dia da Audincia de Instruo e Julgamento (assentada de fls.
1.709/18, vol. IX), o Dr. Jaime Cndido, delegado da Polcia Federal responsvel pela
investigao, atribui justamente a essa opo logstica o xito das investigaes:
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Doutor Jaime, como se originou a
investigao do presente processo?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Bom, assim como todos os procedimentos que
chegavam na delegacia, todos os expedientes, todas as notcias-crimes, passavam pelo crivo
do delegado-chefe, que encaminhava a distribuio para a instaurao de inqurito para
anlise de cada um dos delegados. Naquela poca nem mesmo havia a diviso em ncleo.
Chegou para mim um expediente, consubstanciado em uma denncia annima, que era uma
informao do ncleo de inteligncia da delegacia, que relatava a existncia de um grupo de
pessoas, de uma quadrilha, que estaria explorando o jogo ilegal no municpio de Niteri, por
meio de mquinas caa-nqueis.
Ns fizemos alguns levantamentos, algumas diligncias de campo, para trazer um mnimo de
ratificao dessa informao e, ao mesmo tempo, eu levantei que na delegacia j havia um
procedimento - se no me engano era do ano passado, final do ano de 2007, ou incio de 2008,
no me recordo muito bem...
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Foi na esteira da Operao Furaco?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Isso, foi na esteira... Eram feitas apreenses dirias na
delegacia. Todos os dias a delegacia estava apreendendo mquinas caa-nqueis e sempre era
conduzido para a delegacia um responsvel pelo estabelecimento proprietrio, gerente,
balconista, quem quer que estivesse no local da apreenso. Era praticamente impossvel que
essas pessoas dissessem, em termos de declaraes, quem era o proprietrio da mquina. Eles
nunca falavam, era at bvio para a gente. Ainda assim, o comerciante tinha uma participao
nos lucros auferidos com a explorao do jogo.
Foi decidido, ento, instaurar-se um procedimento visando identificar os proprietrios da
mquina, e no, simplesmente, responsabilizar penalmente o proprietrio do
estabelecimento. Esse era o objetivo da investigao, porque havia notcias na delegacia de
que a rea dos municpios de Niteri e de So Gonalo teria sido loteada e que proprietrios
de mquinas caa-nqueis estariam explorando diretamente; e indiretamente, haveria um
grupo denominado Banca, que expediria autorizao para a explorao dessa atividade ilegal,
que era o jogo. A autorizao era materializada pelo selo. Eles expediam mensalmente um
selo, mudava a figura e esse selo representava a autorizao do dono da rea para que o
412

proprietrio da mquina caa-nquel explorasse o jogo naquela determinada regio controlada
por aquele bicheiro.
Apurou-se que em Niteri e em So Gonalo um s grupo dominava toda a rea; havia um s
grupo. O chefe desse grupo seria o Wilson Vieira Alves isso ficou provado ao longo da
investigao. Ele, todo ms, por meio de seus funcionrios, expediria um selo com uma figura
diferente para cada ms, e os proprietrios de mquinas caa-nqueis, denominados
maquineiros, teriam que todo ms adquirir esses selos e colar um selo em cada uma de suas
mquinas. Alm de adquirir esse selo padro por uma quantia alta por cada um, eles tinham
que informar aos funcionrios do Wilson Vieira Alves toda a relao de pontos que eles
possuam em Niteri e em So Gonalo, para que os funcionrios do escritrio,
posteriormente, fizessem a fiscalizao do uso do selo, porque, do contrrio, certamente eles
tomariam uma volta; o pessoal, certamente, seria enganado pelos maquineiros. Eles teriam
que declarar a quantidade de mquinas e tambm o endereo dessas mquinas para que a
fiscalizao pudesse atuar.
Passemos anlise do ponto de partida das apuraes com relao a cada um dos grupos.
2. 1. 3. 1. 1. 2. Grupo do JAIRO
A investigao se inicia com a apreenso, em 28.01.2008, de caa-nqueis num quiosque
situado na orla da Praia da Boa Viagem, em Niteri (fls. 7 APENSO 2) . Indagada no local
sobre a quem pertenceriam as mquinas, ANA LCIA MOREIRA BRITO no s forneceu aos
agentes o nmero dos telefones de JAIRO, CELSO DORTE e RENATO DE OLIVEIRA, como
tambm telefonou de imediato para o primeiro, avisando-lhe da presena da Polcia Federal.
Minutos depois, os trs se fizeram presentes no quiosque e foram conduzidos Delegacia da
Polcia Federal em Niteri. Em depoimento formal (Termo Circunstanciado de fls. 32/4 dos
autos do Apenso 1 ao IPL), ANA LCIA ratificou tudo o que dissera aos policiais: os dois caa-
nqueis haviam sido instalados por JAIRO SODR BESSIL, cabendo a RENATO DE OLIVEIRA
GERALDO a manuteno delas; CELSO MARTINS DORTE e uma pessoa de nome ANDR
tambm trabalhariam para JAIRO, utilizando para contato os terminais (21) 8815-9317 e (21)
7817-6063, respectivamente. JAIRO faria uso do terminal (21) 7829-6672.
No depoimento prestado a este Juzo Federal, o Dr. Jaime Cndido, Delegado da Polcia Federal
confirma o modo como as apuraes alcanaram JAIRO:
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O envolvimento dos irmos Joel e Jairo?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: O Jairo foi um dos primeiros a ser investigado...
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Foi em decorrncia daquela apreenso
...(ininteligvel)...
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Exatamente. Ele estava no local quando a apreenso foi
feita, ele foi conduzido para a delegacia, junto com o seu funcionrio Celso Martins Dorte e um
413

outro funcionrio, que parece que parou de trabalhar para ele - pelo menos no foi
identificado ao longo de investigao -, e a proprietria do trailer apontava o Jairo como
proprietrio das mquinas e o Celso como funcionrio dele, que eventualmente fazia o
fechamento dos valores recolhidos pelas mquinas. O Celso Martins Dorte.
O terminal telefnico utilizado por ambos foi monitorado. Inclusive, o terminal utilizado pelos
dois estava em nome da Gislane, que a esposa do Jairo, e j de imediato ficou comprovado
que o Jairo realmente atuava no ramo de explorao de mquinas caa-nqueis e possua
alguns pontos de explorao de jogo do bicho. Talvez pelo sobrenome dele, no sei dizer, mas
ele tinha vrios pontos de explorao de jogo do bicho espalhados pela cidade.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): (Ininteligvel)... do sobrenome dele?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Bem, o sobrenome dele reporta famlia Monarca. Ns
conclumos que ele seria um parente do falecido Monarca e da que ele teria adquirido o
direito de explorar o jogo de bicho e explorar tambm mquinas caa-nqueis. Talvez seja esse
o motivo de ele estar atuando nesse ramo tambm.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Como se desenvolveu a investigao acerca
do Jairo e do Joel nesse grupo? O senhor poderia desenvolver?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: O Jairo, obviamente, mantm contato frequente com o
irmo dele, e vrias dessas conversas eram relacionadas a jogo do bicho e mquinas caa-
nqueis. Ento, os analistas concluram que o irmo dele tambm atuava no ramo de
A princpio, no sabamos se eles eram scios ou se eles possuam um grupo de autnomos.
Durante um bom tempo, imaginou-se que, por eles serem irmos, que seriam scios nesses
pontos de explorao de mquinas caa-nqueis, mas, no final, acabou sendo constatado que
eles formavam grupos autnomos. O Joel tinha os seus funcionrios e scio. O Jairo atuava de
forma independente, com o auxlio da esposa dele, a Gislane.
O Jairo tinha no seu grupo os que foram identificados - o Celso Martins Dorte, o Andr
Martins Dorte, o Wagner Alves Coimbra, que eles chamavam de Vaguinho, a Marta, a Gislane,
que era a esposa dele, e o Cludio Pimentel, que at hoje no foi preso, est na condio de
foragido.
O Jairo estabeleceu uma espcie de sociedade num ponto especfico com o Cludio. Inclusive,
foram feitas duas apreenses nesse ponto. um ponto pequeno, que foi locado pelo prprio
Cludio - era inclusive o primo do Cludio que trabalhava como responsvel pelo ponto, que
ficava ali na Rua Itaperuna, no Bairro P Pequeno, e foram feitas duas apreenses nesse
ponto. Eles inclusive comentam sobre uma dessas apreenses. Quando o primo do Cludio
Pimentel foi conduzido para a delegacia, o Jairo at fala com o Cludio: Olha, falta ele avisar
que a mquina do Z. Que foi justamente o que ele declarou no seu termo de declarao
414

em sede policial. Ele disse que a mquina era de um tal de Z, exatamente conforme a
orientao passada pelo Jairo. E a funo dos dois irmos Andr e Celso era a de fechamento
dos pontos - tanto dos pontos de jogo do bicho quanto dos pontos de mquinas caa-nqueis -,
mas o Celso detinha um certo conhecimento em eletrnica. Ento, o Celso tambm atuava
montando mquinas e fazendo a manuteno de mquinas caa-nqueis. Inclusive, ele
montava as mquinas dentro de um ponto de explorao do jogo do bicho na Rua Lara Vilela,
em So Domingos. Foram feitas diversas vigilncias no ponto. Eles foram constantemente
flagrados ali [...]
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Havia muita mquina. Ele comentava praticamente o
dia inteiro, e as conversas do Jairo eram muito abertas nesse sentido. O Jairo utilizava muito
pouco cdigo. A utilizao de cdigos era uma prtica comum por pessoas que podiam vir a ser
investigadas por qualquer motivo. E o Jairo falava meio que aberto sobre a situao. A
conversa dele era muita aberta sobre o ramo de atividade dele.
A investigao j se iniciou com uma apreenso de mquinas dele nesse Trailer da Boa Viagem.
O inqurito foi, inclusive, apensado aos autos. No inqurito, j consta a apreenso, salvo
engano, de duas ou trs mquinas, no me recordo ao certo. Num dia s, ns,
coincidentemente, identificamos trs pontos dele, e foram feitas as apreenses. Uma, na
Quinze de Novembro, no Centro de Niteri. Inclusive, o Andr estava abrindo a mquina no
momento em que ele foi abordado. O Andr foi conduzido Delegacia. Confirmou que
trabalhava fazendo o recolhimento, fazendo o fechamento, mas no disse quem seria o
proprietrio das mquinas ele estava fechado com o Jairo, obviamente. Nesse mesmo dia,
foram feitas apreenses em dois bares prximos Rodoviria. Um era Osis da Rodoviria e
o outro, Tucunar. Foram feitas apreenses nesses dois bares.
As apreenses, alm de possurem o mesmo selo porque, naquela poca, salvo engano,
ainda era uma numerao, no era letra; eles possuam o mesmo cdigo... No dia seguinte,
eles comentaram o fato de terem sido trs pontos s numa noite. Eles acharam aquela
coincidncia muito esquisita, e, a, o Andr conversou com o Jairo, disse que no, foi
coincidncia mesmo, que eles estavam passando... O Andr at estava dentro do carro no
momento da apreenso. Ele viu. Ele entendeu que aquilo foi uma coincidncia. Ele estava
passando, viu a mquina ali, e foi feita a apreenso. Eles comentam isto: o fato de, numa noite
s, eles terem sofrido trs apreenses de mquina, em trs pontos diversos.
2. 1. 3. 1. 1. 3. Grupo de JOEL
A JOEL se chegou em decorrncia das conversas travadas com o irmo JAIRO:
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Joel, irmo do Jairo, atravs das conversas telefnicas
do Jairo, foi identificado, passou a ser monitorado. O terminal utilizado por ele passou a ser
monitorado. Ao contrrio do Jairo, ele era bem mais cauteloso. Os analistas tiveram muita
dificuldade em identificar ligaes dele relacionadas ao objeto. Mas, ao longo da investigao,
415

foram constatadas vrias ligaes em razo do perodo do monitoramento e foi identificado
que ele tinha um scio: o Wagner Goulart.
A partir do momento em que esse scio tambm foi includo na investigao, ficou mais fcil
levantar provas do grupo dele e percebeu-se que ele tinha um grande potencial de atuao no
Municpio de Maric. Inclusive, numa determinada ocasio, foi feita a vigilncia, que eu j
relatei, na qual eles colocam uma mquina no carro do Wagner Goulart; ele vai at o ponto,
onde foi feita a apreenso. Eles imediatamente pedem para vrias outras funcionrias
retirarem as mquinas dos demais locais. Numa dessas, at o Wagner Goulart liga para o irmo
dele: o Luiz. Ento, fica claro que o Luiz tambm trabalhava para a quadrilha fazendo esse
recolhimento, com uma funo menos importante.
de clareza cartesiana que o ponto de partida da investigao no tocante aos irmos JAIRO e
JOEL e a seus subordinados nada tem a ver com a verificao sumria de procedncia da
delao annima.
2. 1. 3. 1. 1. 4. Grupo do JNIOR
A suspeita inicial quanto a JERNIMO PINHEIRO BORGES JNIOR (JNIOR) est ligada
apreenso de caa-nqueis realizadas neste Municpio de Niteri, em 17.06.2008 autos de
apresentao e apreenso de fls. 44/5 e fotografias de fls. 37/41 do APENSO 1. ocasio,
foram conduzidos Delegacia da Polcia Federal e inquiridos os dois donos de bar em cujo
interior se encontravam as mquinas. O primeiro, Daniel Pereira Marins, proprietrio do KAIL
BAR E LANCHONETE, situado no bairro do Largo da Batalha, negou saber quem seria o
responsvel pelas seis mquinas, embora tenha fornecido inmeros detalhes sobre a dinmica
do negcio, tais como: i) recolhimento do dinheiro geralmente s segundas; ii) os selos colados
s mquinas, nas cores cinza e preto, estampam o nmero 69; iii) receber 20% dos valores
arrecadados; iv) j ter tido mquinas apreendidas no mesmo local anteriormente (fls. 33/4
APENSO 1). O segundo, Edilson Marques da Costa, proprietrio do BAR E MERCEARIA SANTA
CRISTINA, situado no mesmo local, foi mais esclarecedor, fazendo meno expressa a
JNIOR e ao nmero do celular por ele utilizado (fls. 35/6 APENSO 1).
Nenhuma influncia teve sobre a investigao atinente a JERNIMO o resultado da verificao
de procedncia da delao annima referente a RENATINHO.
2. 1. 3. 1. 1. 5. Grupo do ALFREDINHO
Foi a partir do monitoramento de JERNIMO PINHEIRO BORGES JNIOR (JNIOR) que
ALFREDINHO caiu no foco das investigaes. Os dois conversavam abertamente sobre a
explorao dos caa-nqueis, como se pode observar das transcries constantes dos tpicos
de ambos os maquineiros. No depoimento prestado a este Juzo Federal, o Dr. Jaime Cndido
confirma a ordem de evoluo da investigao:
416

DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Quem foi identificado primeiro na
investigao? O Jernimo ou o Alfredinho?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Foi o Jernimo, at porque o perfil dele foi fornecido
por um comerciante. Ele foi um dos primeiros suspeitos a ser monitorado. Atravs dele que o
Alfredinho passou a ser investigado.
Ou seja, no h relao alguma com a verificao sumria de procedncia da notitia criminis
inqualificada.
2. 1. 3. 1. 1. 6. Grupo da NEIA
A razovel suspeita que justificou e deu origem interceptao do terminal da r decorreu do
contedo de conversas travadas por NEIA com as funcionrias do ESCRITRIO, corrs
SANDRA e ISABEL. Em seu depoimento, o Dr. Jaime Cndido assim contextualizou o modo
como ELINEA caiu no foco das investigaes:
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: A Elinea estava no ltimo grupo a ser identificado. Ela
foi detectada pelos analistas numa conversa telefnica com a Isabel, durante uma apreenso.
Ns estvamos efetuando uma apreenso de mquinas caa-nqueis num bar chamado
Fragatas, na Moreira Csar com Pereira da Silva, e ela ligou comentando que os Juzes
estiveram no ponto dela na Moreira Csar. A nica apreenso feita naquele momento,
naquele dia, na Moreira Csar, foi justamente essa.
Ela, inclusive, refere-se Polcia Federal e pergunta a uma terceira pessoa, que estaria ali com
a Isabel, se teria contato na Polcia Federal, teria contato com os Juzes para evitar aquela
apreenso. A Isabel liga, dizendo que no, que no teria jeito, que a apreenso estava feita,
que ela realmente perderia as mquinas. Ela disse que o jeito era contratar um advogado. E
realmente foi encaminhado a um advogado. E, novamente, depois de um tempo, foi feita uma
nova apreenso de mquinas de propriedade dela no mesmo local.
Foi pedida a incluso do terminal utilizado por ela, com monitoramento telefnico. Ela passou
a ser investigada. Os analistas constataram que ela tinha contato frequente tanto com a
Sandra quanto com a Isabel, e que ela tambm tinha um potencial de atuao muito grande.
Parecia que ela tinha muitos pontos.
Em So Gonalo, no bairro Coluband, ns fizemos uma apreenso de uma mquina de caa-
nquel numa padaria. Automaticamente, ela comenta sobre essa apreenso, dizendo inclusive
onde ns estvamos, que conduziramos o proprietrio da padaria e tudo o mais, que ela teria
que encaminhar essa ligao at o Gil - o Gilcinei -, o qual ficaria responsvel por levar a
advogada at a delegacia.
Eles comentam, eles, inclusive, perguntam se era exatamente a mesma equipe que teria ido
Padaria Veneza. A, foi levantado que ns j tnhamos feito uma apreenso de mquinas na
Padaria Veneza, que tambm era ponto de explorao deles. Com isso, ficou claro que ela
417

tinha um potencial de atuao muito grande. O grupo dela foi punido no final da investigao,
ento no houve a possibilidade de identificao dos funcionrios dela, s do primeiro nome
atravs das conversas entre ela e esses funcionrios.
Como se v, o ponto de partida das apuraes concernentes r nenhuma relao guarda com
a delao annima quanto ao grupo de RENATINHO.
2. 1. 3. 1. 1. 7. Grupo do ESCRITRIO
As investigaes desaguaram no ESCRITRIO por diversos afluentes. A suspeita quanto ao
responsvel direto pela administrao do ESCRITRIO, e brao-direito de MOISS, corru
foragido VAULAMIR, torna-se concreta a partir dos dilogos e do encontro presencial com
ALFREDINHO, na churrascaria Porco (fls. 392/4, vol. II APENSO 2), oportunidade em que
recebeu dinheiro referente aos selos autorizadores. Com base nesses elementos de prova, o
monitoramento do seu terminal foi requerido (fls. 396, vol. II APENSO 2) e deferido por este
Juzo Federal (fls. 400/1, vol. II APENSO 2). Ao depor a este Juzo Federal, o Dr. Jaime Cndido
corrobora essa afirmao:
Num determinado momento da investigao, os analistas detectaram uma ligao entre o
Alfredinho e o Vaulamir, na qual o Vaulamir cobra do Alfredinho um acerto. Parece que ele
estava devendo j h alguns meses. Ele estava devendo uma quantia grande ou um ms e era
justamente na poca do carnaval. Segundo os maquineiros, eles estavam pretendendo at
colocar dinheiro do negcio no carnaval e estavam precisando desse dinheiro.
Ento, o Vaulamir fez um contato, que foi detectado pelos analistas. Essa informao me foi
repassada e eu a repassei para a equipe de rua que fez a vigilncia no restaurante Porco, em
Niteri, no qual o Alfredinho foi flagrado saindo e entrando no seu carro. Ou seja, o Vaulamir
estava dentro do restaurante e ele fez contato, efetuou o pagamento de uma parte da dvida
e, a partir da, ns comeamos a monitorar o Vaulamir.
Logo em seguida, salvo engano, alguns dias depois, o Vaulamir fez novo contato com o
Alfredinho, cobrando o resto da dvida. Foi flagrado um encontro entre os dois em um posto ali
na Marqus de Paran, logo depois do Motel Sparta um Posto Ipiranga. Foi flagrado. A gente
at conseguiu as imagens das cmeras de vigilncia. O carro do Vaulamir encosta, o Alfredinho
sai, conversa com ele no carro, depois sai, e o Vaulamir entra na loja de convenincia. Esse foi
mais um pagamento detectado.
Em seguida, o Vaulamir continuou cobrando e a gente conseguiu constatar um outro
pagamento num Posto Ipiranga em So Gonalo. O Vaulamir chega com um dos seguranas e o
Alfredinho faz o pagamento. Os agentes da vigilncia conseguiram fazer as imagens.
Acho que uma semana depois houve o quarto encontro, que foi at em frente loja onde
funcionava a concessionria do Jernimo Pinheiro Borges. Nessa data, o Vaulamir encosta o
carro, fica esperando. Pouco tempo depois, o Pablinho, funcionrio do Alfredinho, encosta de
418

moto, entrega alguma coisa para ele. Nessa vigilncia, eu estava, eu presenciei... Foram feitas
imagens tambm. Pablinho sai, o Vaulamir desce do carro, conversa inclusive com o Gomes,
que estava na porta da... o ex-Policial Gomes...
[...] O Gomes tambm estava. Ele estava presente na concessionria, estava na porta da
concessionria. Pablinho conversa com Vaulamir. Vaulamir desce e conversa com o Gomes e
outras pessoas que estavam ali no local durante algum tempo, depois ele vai embora. O
Gomes fica.
[...] DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): [...] Esse encontro de Alfredinho e
Vaulamir e esses contatos que permitiram a investigao sobre Vaulamir foram acompanhados
pelo senhor e pela sua equipe?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Sim.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O senhor se recorda quais foram os
policiais que estavam nessas vigilncias? Ou seriam aqueles l que o senhor falou antes, ou
no se recorda agora?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: No. Na primeira, no restaurante Porco, a vigilncia
foi feita por agentes do Ncleo de Inteligncia, at porque, nesse dia, s eles estavam na
delegacia. Quando me foi passada a informao, eu passei a informao para o Chefe da
Inteligncia, que determinou que dois agentes do Ncleo de Inteligncia fizessem a vigilncia e
eles conseguiram efetuar algumas imagens.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): E que foram as imagens trazidas aos autos?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Que foi a que foi trazida aos autos.
A segunda vigilncia note foi detectada, na verdade, o encontro foi detectado pelo Agente
Diego alguns dias depois. Ele comeou a rever as ligaes entre o Vaulamir e o Alfredinho... A
partir do momento em que a gente identificou e teve certeza de que o Vaulamir trabalhava
para a banca, ns comeamos a rever as ligaes atravs da conta reversa e comeamos a
identificar os nmeros utilizados pelo Vaulamir e as ligaes que eram feitas. E a
conseguimos, junto ao proprietrio do posto, as imagens das cmeras de vigilncia.
Analisando as imagens essa anlise das imagens foi feita por mim -, eu consegui identificar ali
os veculos utilizados e, bvio, o suspeito Alfredinho, que j era do nosso conhecimento
porque j havia outras imagens dele. Ns j sabamos quem ele era. Essa foi a primeira
imagem feita do Vaulamir.
Logo depois, a vigilncia foi feita, salvo engano, pelo Policial Baroni e pelo Policial Quaresma,
no posto de gasolina. Acredito que o Policial Diego tambm estava presente nessa data.
419

Na vigilncia que foi feita em frente agncia do Jernimo, estvamos presentes eu e o
Agente Diego.
[...] DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Bem, a o senhor identificou o senhor
Vaulamir?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Sim. O Vaulamir foi identificado, posteriormente, foi
qualificado como Vaulamir Pereira de Assumpo e a se iniciou... Na verdade, expandiu-se a
investigao em relao aos funcionrios do Wilson Vieira Alves. Atravs do Vaulamir, ns
constatamos que o patro, a pessoa que gerenciava, o mentor intelectual de todo esse
esquema era Wilson Vieira Alves, a quem o Vaulamir estava subordinado.
[...] DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Eu queria que o senhor me explicasse
como que, a partir da descoberta do Vaulamir, o senhor desenvolve a sua investigao nessa
nova etapa?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Comeamos a fazer algumas vigilncias. A equipe de
rua passou a seguir o Vaulamir, que estava sempre acompanhado por pessoas que
acreditamos serem policiais tambm. Eram seguranas, atuavam como seguranas dele. Ns
passamos a constatar contatos entre ele e o ex-Policial Barreira e entre ele e outros
funcionrios do escritrio a Sandra, a Isabel.
Numa das vigilncias, ns seguimos o Vaulamir nessa, eu tambm estava presente e foi at
no mesmo dia em que o Pablinho fez o pagamento. Ns seguimos o Vaulamir at o escritrio
da Almirante Teff e ele entrou com o carro na garagem. A partir daquele momento, ns
passamos a desconfiar que o escritrio funcionava naquele prdio. E a foi questo de tempo
para aparecerem contatos telefnicos entre o Vaulamir e os demais funcionrios e entre os
funcionrios e o telefone fixo instalado no escritrio.
E, a partir do monitoramento do telefone do escritrio, os analistas constataram que aquele
telefone estava sendo usado para venda de selos e cobrana dos funcionrios. Durante um
bom tempo, a nica atividade daquele escritrio foi mesmo a cobrana e a distribuio dos
selos autorizadores da explorao de mquinas caa-nqueis. Inclusive, depois a gente
constatou que a Anas Contabilidade, que era a empresa utilizada como fachada, possua um
outro escritrio na Amaral Peixoto.
Da se chegou a SANDRA, contra a qual tambm pesavam os dilogos explcitos travados com
ALFREDINHO.
O segurana do ESCRITRIO, hoje policial militar expulso, GOMES, por seu turno, comeou a
ser monitorado depois que passou a fazer uso de terminal que fora utilizado por JERNIMO:
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: O Gilberto Gomes, parece-me que at o final do ano
passado, ele era policial militar. Inclusive, no dia da deflagrao, ns nem sabamos que ele
no pertencia mais instituio. Ele era mais um atuante nessa equipe de fiscalizao do
420

escritrio. Alm disso, ele trabalhava tambm para o Jernimo Pinheiro Borges Jnior,
passando informaes sobre operaes policiais e operaes tambm realizadas pelos
funcionrios do escritrio, para evitar a subtrao de mquinas do Jernimo.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O telefone que ele usava...?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: O primeiro telefone dele a ser monitorado que foi
assim que ns soubemos da sua existncia - foi o telefone que comeou a investigao sendo
utilizado pelo Jnior que era o mesmo telefone que o Jnior utilizava. Parece que o telefone
foi passado para ele provavelmente pelo Jnior.
BARREIRA comea a aparecer em 05.08.2008, no dilogo entre JERNIMO e um interlocutor
no identificado. O tema a mudana no desenho dos selos que o maquineiro ape s suas
mquinas caa-nqueis. O interlocutor esclarece que, segundo GOMES e BARREIRA (GILSON),
a mudana dos selos quele ms continuaria no dia 10, mas, no ms seguinte, seria antecipada
para o dia 5. Ao ser indagado sobre a forma do selo que utiliza em suas mquinas, JNIOR
responde: preto quadradinho, tipo balozinho, de cor prata e preto (fls. 50/1 APENSO
2).
O ponto de partida da investigao relativamente s diversas faces do ESCRITRIO se apoia
em elementos de prova completamente estranhos verificao sumria de procedncia da
notitia criminis inqualificada feita em relao ao grupo de RENATINHO.
2. 1. 3. 1. 2. Situao do grupo de RENATINHO
2. 1. 3. 1. 2. 1. Entendimento do STF
Em pelo menos trs julgados dois da 1 Turma e um da 2 Turma , o STF entendeu que a
autoridade policial, ao receber uma denncia annima, deve antes realizar diligncias
preliminares para averiguar se os fatos narrados nessa denncia so materialmente
verdadeiros, para, s ento, iniciar as investigaes (HC 95.244, T1, DJE 29.04.2010). Esse
ponto de vista parece resultar do exerccio de criteriosa ponderao (Abwgung) entre a
vedao constitucional do anonimato e o dever que incumbe os rgos estatais igualmente
de extrao constitucional de apurar possveis infraes penais de cuja prtica venham a ter
cincia. A verdade que no chega a ser uma completa novidade: comum em vrias
Unidades da Federao que as polcias judicirias lancem mo de procedimentos sumrios,
rotulados das maneiras mais diversas, para contornar a rigidez da disciplina do inqurito
policial quanto a prazos, tramitao e arquivamento, evitar investigaes inviveis e minimizar
constrangimentos advindos da forte carga simblica que o IPL traz em si. A matriz normativa
geralmente invocada o CPP 5:
Art. 5. [...]
421

3 . Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existncia de infrao penal em
que caiba ao pblica poder, verbalmente ou por escrito, comunic-la autoridade policial,
e esta, verificada a procedncia das informaes, mandar instaurar inqurito.

Agora bem. verificao da procedncia das informaes fruto de notitia criminis annima
no se exige a observncia de formalidades prprias do inqurito policial, porque a
naturalmente perderia sua autonomia conceitual e a razo de ser. Trata-se, antes, de
procedimento precrio, despojado de formalismos e sumarissimo, cuja nica finalidade
consiste em servir de ponto de partida, evitando a instaurao de inquritos baseados em
informaes patentemente falsas. E justamente essa funo de "filtragem" que lhe confere a
jurisprudncia do STF:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DENNCIA ANNIMA SEGUIDA DE INVESTIGAES EM
INQURITO POLICIAL. INTERCEPTAES TELEFNICAS E AES PENAIS NO DECORRENTES DE
DENNCIA ANNIMA. LICITUDE DA PROVA COLHIDA E DAS AES PENAIS INICIADAS.
ORDEM DENEGADA.
Segundo precedentes do Supremo Tribunal Federal, nada impede a deflagrao da persecuo
penal pela chamada denncia annima, desde que esta seja seguida de diligncias realizadas
para averiguar os fatos nela noticiados (86.082, rel. min. Ellen Gracie, DJe de 22.08.2008;
90.178, rel. min. Cezar Peluso, DJe de 26.03.2010; e HC 95.244, rel. min. Dias Toffoli, DJe de
30.04.2010). No caso, tanto as interceptaes telefnicas, quanto as aes penais que se
pretende trancar decorreram no da alegada notcia annima, mas de investigaes levadas
a efeito pela autoridade policial.
A alegao de que o deferimento da interceptao telefnica teria violado o disposto no art.
2, I e II, da Lei 9.296/1996 no se sustenta, uma vez que a deciso da magistrada de primeiro
grau refere-se existncia de indcios razoveis de autoria e imprescindibilidade do
monitoramento telefnico.
Ordem denegada.

EMENTA Constitucional e Processual Penal. Habeas Corpus. Possibilidade de denncia
annima, desde que acompanhada de demais elementos colhidos a partir dela. Inexistncia de
constrangimento ilegal.
1. O precedente referido pelo impetrante na inicial (HC n 84.827/TO, Relator o Ministro
Marco Aurlio, DJ de 23/11/07), de fato, assentou o entendimento de que vedada a
persecuo penal iniciada com base, exclusivamente, em denncia annima. Firmou-se a
422

orientao de que a autoridade policial, ao receber uma denncia annima, deve antes realizar
diligncias preliminares para averiguar se os fatos narrados nessa "denncia" so
materialmente verdadeiros, para, s ento, iniciar as investigaes.
2. No caso concreto, ainda sem instaurar inqurito policial, policiais civis diligenciaram no
sentido de apurar a eventual existncia de irregularidades cartorrias que pudessem conferir
indcios de verossimilhana aos fatos. Portanto, o procedimento tomado pelos policiais est
em perfeita consonncia com o entendimento firmado no precedente supracitado, no que
tange realizao de diligncias preliminares para apurar a veracidade das informaes
obtidas anonimamente e, ento, instaurar o procedimento investigatrio propriamente dito.
3.Ordem denegada.
(HC 98.345, rel. p/ ac. Min. Dias Toffoli, T1, 16.06.2010, DJE 16.09.2010)

EMENTA Habeas corpus. Constitucional e processual penal. Possibilidade de denncia
annima, desde que acompanhada de demais elementos colhidos a partir dela. Instaurao de
inqurito. Quebra de sigilo telefnico. Trancamento do inqurito. Denncia recebida.
Inexistncia de constrangimento ilegal.
1. O precedente referido pelo impetrante na inicial (HC n 84.827/TO, Relator o Ministro
Marco Aurlio, DJ de 23/11/07), de fato, assentou o entendimento de que vedada a
persecuo penal iniciada com base, exclusivamente, em denncia annima. Firmou-se a
orientao de que a autoridade policial, ao receber uma denncia annima, deve antes realizar
diligncias preliminares para averiguar se os fatos narrados nessa "denncia" so
materialmente verdadeiros, para, s ento, iniciar as investigaes.
2. No caso concreto, ainda sem instaurar inqurito policial, policiais federais diligenciaram no
sentido de apurar as identidades dos investigados e a veracidade das respectivas ocupaes
funcionais, tendo eles confirmado tratar-se de oficiais de justia lotados naquela comarca,
cujos nomes eram os mesmos fornecidos pelos "denunciantes". Portanto, os procedimentos
tomados pelos policiais federais esto em perfeita consonncia com o entendimento firmado
no precedente supracitado, no que tange realizao de diligncias preliminares para apurar a
veracidade das informaes obtidas anonimamente e, ento, instaurar o procedimento
investigatrio propriamente dito.
3. Habeas corpus denegado.
(HC 95.244, rel. Min. Dias Toffoli, T1, 23.03.2010, DJE 29.04.2010)

423

2. 1. 3. 1. 2. 2. Verificao da procedncia das informaes antes da instaurao do IPL
Em 23.05.2008, a Delegacia da Polcia Federal de Niteri recebeu delao annima de que
RENATO ALMEIDA seria um dos gerentes do notrio banqueiro do jogo do bicho TURCO, e
estaria administrando com ALOSIO PITTA os lucros obtidos com a explorao de caa-nqueis
em diversos estabelecimentos comerciais no Largo da Batalha e na regio ocenica de Niteri.
Ainda segundo a informao: i) RENATINHO e PITTA residiriam no bairro de Camboinhas; ii)
esse ltimo seria proprietrio do quiosque Harmonia, no mesmo bairro, e de um veculo Ford
Ranger, cor prata; iv) RENATINHO faria uso em seus negcios dos terminais telefnicos (21)
9959-5558 e (21) 2608-3230. A fim de confirmar a notitia criminis, os agentes federais se
puseram a levantar dados, comeando por RENATO:
i) no banco de dados da PF descobriram que ele realmente residia em Camboinhas, e
respondia a processo penal por homicdio qualificado (CP 121 2 I e IV), em trmite na 1
Vara Criminal Regional da Ilha do Governador RJ/RJ, alm de ter sido absolvido na 5 Vara
Criminal de Niteri pelo crime do CP 304;
ii) no site da telelistas verificaram que o terminal (21) 2608-3230 estava instalado no imvel
situado na Travessa C, n. 21, casa 1, em Camboinhas;
iii) no sistema do CNIS constataram a inexistncia de vnculos empregatcios;
iv) no banco de dados da Receita localizaram em nome dele a PENSO DO TREVO 584 LTDA
ME, situada na Av. Sete, bairro de Piratininga, tambm regio ocenica de Niteri.
Quanto a ALOSIO PITTA, foram realizadas outras tantas pesquisas, determinando-se que:
i) existe um ALOISIO DOS SANTOS PITTA, morador do bairro de Camboinhas e proprietrio de
um Ford Ranger prata, alm de uma motocicleta e dois reboques;
ii) o mesmo ALOSIO figura como scio de diversas sociedades empresrias: BANKINFORM COB
LTDA, BANKINFORM INFORMAES LTDA e SLICE KING QUIOSQUE LTDA;
iii) na base de dados do CNIS no consta vnculo empregatcio algum referente a ele.
Concluda a apurao prvia (fls. 6/9 IPL 576/08), as peas da Informao Policial n.
001/2008-4-UIP/DPF/NRI/RJ foram, em 02.06.2008, encaminhadas ao Chefe da Unidade (fls. 5
IPL 576/08), que as reencaminhou ao Delegado Chefe da Delegacia da Polcia Federal de
Niteri que, em 05.06.2008, designou um dos Delegados da equipe para instaurar inqurito
policial (fls. 4 IPL 576/08), o que foi feito no mesmo dia por meio de portaria (fls. 2/3 - IPL
576/08). Est claro, portanto, que o inqurito policial contra RENATINHO s foi instaurado
aps apurao sumria que possibilitou afirmar a consistncia da notitia criminis, obedecendo-
se fielmente jurisprudncia das Turmas do Supremo Tribunal Federal.
Nenhuma mcula paira sobre a prova atinente aos integrantes do grupo de RENATINHO.
424

2. 1. 3. 2. Interceptao telefnica
2. 1. 3. 2. 1. Incio da interceptao
2. 1. 3. 2. 1. 1. Origem da interceptao
Como demonstrado no item 2. 1. 3. 1., o inqurito policial em cujos autos se reuniu o acervo
probatrio que deu origem denncia foi licitamente instaurado. A medida coercitiva de
monitoramento de terminais telefnicos, por sua vez, s foi implementada aps a obteno de
elementos informativos depoimentos de proprietrios de estabelecimentos onde se
exploravam caa-nqueis , provas documentais e periciais laudos de exame em caa-nqueis.
So inconsistentes as alegaes das defesas dos rus MAYCON, JAIRO, GISLAINE e WILSON e
de outras tantas, nos autos do Processo n. 2008.51.02.001980-1 , segundo as quais a
interceptao se teria baseado em delao annima ou se teria levado a efeito sem prvia
investigao.
2. 1. 3. 2. 1. 2. Indcios razoveis da prtica de crime
As defesas de JAIRO, GISLAINE e WILSON sustentam que a primeira interceptao teria sido
deferida com base em representao da autoridade policial que teria apenas reproduzido as
alegaes da primeira, que havia sido indeferida, o que mostraria que no haveria prova da
prtica de crime de competncia da Justia Federal. A alegao de todo inconsistente.
O primeiro requerimento de interceptao formulado pela autoridade policial (fls. 2/12
APENSO 2), em 12.06.2008, recebeu no dia seguinte parecer contrrio do MPF (fls. 16/8
APENSO 2), que considerou a adoo da medida precipitada:
[...]
Ou seja, embora seja claro e cristalino que existe uma criminalidade organizada que explora o
jogo de azar em Niteri (e em todo o Rio de Janeiro), como provvel prtica de uma srie de
outros crimes conexos, no temos nos autos esses outros elementos, mas apenas indicaes
de contravenes penais e sinais exteriores de riqueza. No h comprovao (ainda) de crime
de competncia da justia federal.
Ocorre que o delito de competncia da justia federal que atrairia a incidncia da smula 122,
do STJ, que seria o contrabando (art. 334, 1, c, do CP) no resta sequer materializado nestes
autos, no havendo demonstrao sobre a razo de porqu buscar primeiro a interceptao
telefnica (medida excepcional e altamente violadora da privacidade) enquanto outras provas
podem e devem ser primeiro produzidas.
Em que pese o zelo e a competncia demonstrada pela autoridade policial, no pode este
Procurador da Repblica, como titular da ao penal a ser desenvolvida, concordar com uma
srie de medidas cautelares de interceptao telefnica, enquanto no houver indcios
425

suficientes de um delito em seu campo de atribuio, sob pena de investido da justificativa
geral de promover justia e reprimir a criminalidade organizada, correr o risco de incorrer na
arbitrariedade.
Assim sendo, o Ministrio Pblico Federal requer, por ora, o indeferimento da representao
da i. Autoridade Policial, at que esteja devidamente caracterizada a existncia de delitos da
competncia da justia federal.
[...]
Em 16.06.2008, este Juzo Federal acolheu as razes do Parquet (fls. 19 APENSO 2),
devolvendo os autos autoridade policial que, um ms depois, em 22.07.2008, reiterou a
representao, baseando-se em novos elementos informativos e provas sujeitas a
contraditrio postecipado (fls. 21/32 APENSO 2). O MPF desta feita opinou pelo deferimento
da medida, j que as detalhadas fotos, termos de apreenso e outros tantos documentos
trazidos aos autos evidenciavam a explorao da caa-nqueis (fls. 34/5 APENSO 2):
[...]
Nas fls. 56/60, Informao n. 03/2008, contendo imagens de mquinas apreendidas em dois
bares situados no Largo da Batalha, em Niteri e de componentes eletrnicos das mesmas,
com fortes indcios de procedncia estrangeira, o que demonstra a real possibilidade da
prtica de delito de competncia da Justia Federal.
Este Juzo Federal acolheu o parecer do MPF, decretando fundamentadamente o
monitoramento (fls. 36/7 APENSO 2). preciso frisar que, no obstante o texto algo lacnico
da promoo, a deciso deste Juzo Federal no se baseou unicamente em fotos - as quais por
si s at bastariam -, mas na totalidade de novos elementos agregados no transcurso do ms
que mediou entre os dois requerimentos, tal como exposto pela autoridade policial em seu
requerimento (fundamentao per relationem) (fls. 37 APENSO 2):
[...] Ficou demonstrado pelos fatos narrados pela Autoridade Policial a necessidade de carrear
novos elementos de participao no esquema criminoso, razo pela qual a interceptao que
ora se requer faz-se necessria. [...]
O acervo de elementos informativos e provas sujeitas a contraditrio postecipado que serviu
de base ao segundo requerimento de interceptao substancialmente diverso e mais rico do
que aquele cuja inconsistncia levara anteriormente o MPF a qualificar de prematura a
interceptao. No intervalo de um ms foram juntados aos autos inmeros documentos, fotos
e informes, bastando referir:
i) termos de declarao de comerciantes em cujos estabelecimentos foram apreendidos caa-
nqueis (fls. 33/6, 57/8 APENSO 2);
426

ii) informao com fotos de mquinas e de seus componentes eletrnicos com inscrio
indicando origem estrangeira apreendidas no Largo da Batalha, bairro de Niteri (fls. 37/41
APENSO 02);
iii) autos de apreenso das mquinas (fls. 44/5 APENSO 02);
iv) cpias de ofcios, encaminhando 63 caa-nqueis ao depsito da Receita Federal (fls. 46
APENSO 02);
v) relatrio de inteligncia da Delegacia (fls. 60/2 APENSO 02);
vi) informaes sobre o terminal (21) 7837-3264 que, segundo um dos comerciantes cujo
termo de declaraes foi juntado aos autos, estaria sendo utilizada por JNIOR (JERNIMO
PINHEIRO BORGES), responsvel pelas mquinas encontradas no estabelecimento (fls. 47/50
APENSO 02);
vii) autos do IPL 454/08, referentes s mquinas caa-nqueis de propriedade de JAIRO SODR
BESSIL;
viii) diversos ofcios buscando informaes e requisitando percia nas MEPs (fls. 42/3, 56
APENSO 02).
Fotos detalhadas, autos de apreenso e termos de declarao conferiram base emprica
idnea e suficiente forte suspeita de realizao do tipo de contrabando por assimilao,
gerando o grau de convencimento apto a dissipar os receios quanto competncia da Justia
Federal. Alm disso, nem de longe se poderia cogitar de que o cabimento ou a validade da
interceptao que se contenta com indcios razoveis de autoria ou participao (Lei n.
9.296/96, art. 2 I) estivesse jungida ou subordinada emisso de laudos periciais quanto aos
caa-nqueis. Laudos, alis, cuja juntada se poderia dar at a prolao desta sentena. Ou
mesmo no se dar, sendo substitudos por depoimentos e outros elementos idneos de prova
(CPP 167), naquilo que a jurisprudncia do STF chama de exame de corpo de delito indireto.
De resto, note-se que a Lei n. 9.296/96 no arrola entre os pressupostos desse meio de
obteno de provas nem a realizao prvia do exame de corpo de delito, nem a juntada do
respectivo laudo.
A leitura atenta do inteiro teor do HC 137.349, referente chamada Operao Castelo de
Areia, revela que o voto vitorioso da Min. Relatora, na 6 Turma do STJ, concedeu a ordem,
entre outros motivos, porque teria havido quebra indiscriminada de sigilo de dados de um
sem-nmero de usurios do sistema de telefonia:
Uma coisa dar-se incio investigao preliminar para se comprovar a lisura da denncia
annima, outra, totalmente diversa, cercar-se desta para arregimentar mecanismos
cautelares excepcionais de colheita de provas e de comprovao de fatos supostamente
delituosos, que somente seriam possveis diante da abertura do inqurito policial.
427

por essa vertente que verifico, na espcie, a desconexo entre a medida cautelar de quebra
do sigilo de dados de um sem-nmero de usurios do sistema de telefonia e a necessidade de
comprovao inicial do teor da denncia annima.
Como visto, a Polcia Federal tinha acesso aos dados da pessoa investigada, sabendo a sua
identidade e, certamente, podia averiguar a sua movimentao diria, j que era
acompanhada pelos procedimentos da inteligncia policial, conforme afirmado nos
expedientes endereados ao Juiz do caso.
Portanto, cabia-lhe desvendar a situao do investigado, o que fazia, de que forma procedia,
etc., e no, a partir do fundamento da denncia annima, desde logo invadir a intimidade de
nmero indeterminado de pessoas, num procedimento de prospeco e de busca aleatria.
Neste passo, verifique-se que o Ministrio Pblico Federal, no primeiro momento,
compreendeu ser genrica a medida postulada; porm, no obstante inexistir justificativa
hbil, assentiu, ao depois, ao seu deferimento.
Na verdade, dessume-se do contexto que o objetivo da investigao preliminar no era a
busca de informaes sobre o cidado naturalizado KURT PAUL PICKEL; sobre o que ele fazia;
mas identificar, por meio aleatrio de acesso aos dados de usurio da telefonia, todas as
pessoas que com ele tiveram ou realizaram algum negcio ou mesmo confirmar que
determinadas pessoas, desconhecidas para os autos, de fato, mantinham relacionamento com
o referido cidado.
, no meu entender, uma busca invasiva absolutamente desproporcional, o que faz prevalecer
a garantia do direito intimidade frente ao primado da segurana pblica, j que no
explicitado os verdadeiros motivos da constrio.
Veja-se que a denncia annima, segundo a autoridade policial, dava conta de que o referido
cidado era doleiro e atuava no mercado paralelo, fato que poderia ser comprovado por
verificao de outros meios que no a quebra do sigilo de dados de todos os usurios da
telefonia.
Ora, a constelao factual qual alude o voto nada tem a ver com o presente caso: na
investigao que deu origem a este processo, no houve quebra de sigilo de um sem-nmero
de pessoas, mas apenas, pontual e fundamentadamente, de alguns dos investigados. Falham
as defesas em procurar esteio no precedente do Superior Tribunal de Justia.
2. 1. 3. 2. 1. 3. Subsidiariedade
Algumas defesas sustentam que no se teria observado o princpio da subsidiariedade, pois a
interceptao teria sido decretada sem que tivesse havido procedimento investigatrio prvio
(cfr. 1. 3. 7. 2.).
428

A alegao desacreditada pelos inmeros elementos informativos e provas sujeitas a
contraditrio postecipado a cujo relato se procedeu no item anterior. O meio de busca de
provas da interceptao corresponde segunda etapa das investigaes, e sua implementao
decorreu da demonstrao concreta da necessidade da medida. Alm disso, a exposio feita
no item 2. 3. 3. 1., quanto origem da investigao sobre cada um dos grupos, deixa claro que
no havia como chegar-se aos proprietrios de caa-nqueis seno por meio do
monitoramento dos terminais que utilizavam para contato com comerciantes em cujos
estabelecimentos as mquinas haviam sido instaladas. Aqui reside a diferena marcante e o
sucesso das investigaes em relao quelas que vinham sendo empreendidas at ento, e
que nunca conseguiram ir alm dos comerciantes elo mais fraco e menos relevante da
cadeia.
2. 1. 3. 2. 2. Sucessivas prorrogaes
2. 1. 3. 2. 2. 1. Parmetros normativos
A defesa dos rus JAIRO, GISLAINE e WILSON sustenta que as interceptaes no poderiam ser
prorrogadas mais de uma vez. Trata-se de ponto de vista em descompasso com a
jurisprudncia.
O prazo de 15 dias previsto no art. 5 da Lei n. 9.296/96 pode ser prorrogado quantas vezes
forem necessrias, como reafirmou o STF, em composio plenria, ao receber denncia
decorrente do inqurito penal conhecido como Operao Furaco:
[...]
5. PROVA. Criminal. Interceptao telefnica. Prazo legal de autorizao. Prorrogaes
sucessivas. Admissibilidade. Fatos complexos e graves. Necessidade de investigao
diferenciada e contnua. Motivaes diversas. Ofensa ao art. 5, caput, da Lei n 9.296/96. No
ocorrncia. Preliminar rejeitada. Voto vencido. lcita a prorrogao do prazo legal de
autorizao para interceptao telefnica, ainda que de modo sucessivo, quando o fato seja
complexo e, como tal, exija investigao diferenciada e contnua.
6. PROVA. Criminal. Interceptao telefnica. Prazo legal de autorizao. Prorrogaes
sucessivas pelo Ministro Relator, tambm durante o recesso forense. Admissibilidade.
Competncia subsistente do Relator. Preliminar repelida. Voto vencido. O Ministro Relator de
inqurito policial, objeto de superviso do Supremo Tribunal Federal, tem competncia para
determinar, durante as frias e recesso forenses, realizao de diligncias e provas que
dependam de deciso judicial, inclusive interceptao de conversao telefnica.
[...]
(Inq 2.424, rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, 26.11.2008, DJe 25.03.2010)

429

Esse j era o entendimento consolidado da Corte havia anos:
EMENTA: Recurso Ordinrio em Habeas Corpus. 1. Crimes previstos nos arts. 12, caput, c/c o
18, II, da Lei n 6.368/1976.
2. Alegaes: a) ilegalidade no deferimento da autorizao da interceptao por 30 dias
consecutivos; e b) nulidade das provas, contaminadas pela escuta deferida por 30 dias
consecutivos.
3. No caso concreto, a interceptao telefnica foi autorizada pela autoridade judiciria, com
observncia das exigncias de fundamentao previstas no artigo 5 da Lei n 9.296/1996.
Ocorre, porm, que o prazo determinado pela autoridade judicial foi superior ao estabelecido
nesse dispositivo, a saber: 15 (quinze) dias.
4. A jurisprudncia do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento segundo o qual as
interceptaes telefnicas podem ser prorrogadas desde que devidamente fundamentadas
pelo juzo competente quanto necessidade para o prosseguimento das investigaes.
Precedentes: HC n 83.515/RS, Rel. Min. Nelson Jobim, Pleno, maioria, DJ de 04.03.2005; e HC
n 84.301/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2 Turma, unanimidade, DJ de 24.03.2006.
5. Ainda que fosse reconhecida a ilicitude das provas, os elementos colhidos nas primeiras
interceptaes telefnicas realizadas foram vlidos e, em conjunto com os demais dados
colhidos dos autos, foram suficientes para lastrear a persecuo penal. Na origem, apontaram-
se outros elementos que no somente a interceptao telefnica havida no perodo indicado
que respaldaram a denncia, a saber: a materialidade delitiva foi associada ao fato da
apreenso da substncia entorpecente; e a apreenso das substncias e a priso em flagrante
dos acusados foram devidamente acompanhadas por testemunhas.
6. Recurso desprovido.
(RHC 88.371, rel. Min. Gilmar Mendes, T2, 14.11.2006, DJ 14.11.2006)

Em data recente, essa orientao foi reafirmada:
Habeas corpus. Constitucional. Processual Penal. Interceptao telefnica. Crime de quadrilha,
contrabando, falsificao de papis pblicos e lavagem de dinheiro. Eventual ilegalidade da
deciso que autorizou a interceptao telefnica e sua prorrogao por 30 (trinta) dias
consecutivos. No ocorrncia. Possibilidade de se prorrogar o prazo de autorizao para a
interceptao telefnica por perodos sucessivos quando a intensidade e a complexidade das
condutas delitivas investigadas assim o demandarem. Precedentes. Deciso proferida com a
observncia das exigncias de fundamentao previstas na lei de regncia (Lei n 9.296/96,
art. 5). Trancamento da ao penal. Medida excepcional no demonstrada no caso. Ordem
denegada.
430

1. da jurisprudncia desta Corte o entendimento de ser possvel a prorrogao do prazo de
autorizao para a interceptao telefnica, mesmo que sucessiva, especialmente quando o
fato complexo, a exigir investigao diferenciada e contnua (HC n 83.515/RS, Tribunal
Pleno, Relator o Ministro Nelson Jobim, DJ de 4/3/05).
2. Conforme manifestao ministerial, o prazo de 30 dias nada mais do que a soma dos
perodos consignados na representao do delegado, ou seja, 15 dias prorrogveis por mais 15
dias, em funo da quantidade de pessoas investigadas e da complexidade da organizao
criminosa.
3. Considerando o entendimento jurisprudencial e doutrinrio acerca da possibilidade de se
prorrogar o prazo de autorizao para a interceptao telefnica por perodos sucessivos,
quando a intensidade e a complexidade das condutas delitivas investigadas assim o
demandarem, no h que se falar, na espcie, em nulidade da referida escuta, uma vez que foi
autorizada pelo Juzo de piso, com a observncia das exigncias de fundamentao previstas
na lei de regncia (Lei n 9.296/96, art. 5).
4. O trancamento da ao penal na via do habeas corpus medida excepcional, justificando-se
quando despontar, fora de dvida, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou
ausncia de indcios de autoria, o que no ocorre na espcie.
5. Ordem denegada.

No poderia ser de outra forma. O prazo de 15 dias sem dvida insuficiente para a conduo
apropriada de uma investigao criminal de porte, e acabaria por privar os rgos de
persecuo desse vigoroso meio de obteno de provas. Na Alemanha, a ordenao
processual (StPO - Strafprozeordnung) estabelece a durao inicial de trs meses ( 100b 1),
com possibilidade de prorrogao. Entre ns, o projeto de CPP ora em anlise na Cmara dos
Deputados fixa o lapso de 60 dias (art. 247), igualmente com prorrogaes.
2. 1. 3. 2. 2. 2. Fundamentao idnea e suficiente
As decises concedendo a medida coercitiva por novos prazos de 15 dias se encontram
sucintamente fundamentadas, tal como aceito pela jurisprudncia de Supremo Tribunal
Federal, uma vez que a suspeita razovel (= indcios razoveis) permaneceu inalterada:
EMENTA: HABEAS CORPUS. INTERCEPTAES TELEFNICAS. PRORROGAES. LICITUDE.
ORDEM DENEGADA.
Segundo informou o Tribunal Regional Federal da 3 Regio, as questionadas prorrogaes de
interceptaes telefnicas foram, todas, necessrias para o deslinde dos fatos. Ademais, as
431

decises que, como no presente caso, autorizam a prorrogao de interceptao telefnica
sem acrescentar novos motivos evidenciam que essa prorrogao foi autorizada com base na
mesma fundamentao exposta na primeira deciso que deferiu o monitoramento. Como o
impetrante no questiona a fundamentao da deciso que deferiu o monitoramento
telefnico, no h como prosperar o seu inconformismo quanto s decises que se limitaram a
prorrogar as interceptaes. De qualquer forma, as decises questionadas reportam-se aos
respectivos pedidos de prorrogao das interceptaes telefnicas, os quais acabam por
compor a fundamentao de tais decises, naquilo que se costuma chamar de fundamentao
per relationem (HC 84.869, rel. min. Seplveda Pertence, DJ de 19.08.2005, p. 46). Ordem
denegada.
(STF: HC 92.020, rel. Min. Joaquim Barbosa, T2, 21.09.2010, DJE 05.11.2010)

Quanto ltima deciso, tampouco h reparos a fazer. A interrupo do monitoramento
devido pendncia de conflito de competncia do TRF/2 no subtraiu fora coleo
probatria reunida quela altura, nem tampouco esvaziou a necessidade da medida, uma vez
que se trata(va) de quadrilha cuja atuao era permanente, e no pontual. Seria irreal supor
que uma quadrilha que havia anos operava com intensidade febril iria da noite para o dia
interromper suas atividades. Em retrospecto, confirma-se a exatido da prognose objetiva ex
ante: as atividades ilcitas no s continuaram a se desenvolver, como ganharam fora, tendo a
quadrilha expandido horizontes e alcanado um maior grau de penetrao nos organismos
policiais.
2. 1. 3. 2. 2. 3. Ausncia de excesso de prazo
2. 1. 3. 2. 2. 3. 1. Referente ao Ofcio n. OCR.0104.000135-4/2009
Nos autos do Processo n. 2008.51.02.001980-1, diversas defesas, em seus memoriais,
apontaram um suposto excesso de prazo num dos perodos da interceptao, segundo
demonstraria o documento de fls. 569 do APENSO 2 (autos do procedimento de
interceptao). necessrio reafirmar a inconsistncia da afirmao, que parece derivar de
leitura truncada dos ofcios.
O deferimento da medida coercitiva foi comunicado NEXTEL por meio do Ofcio n
OCR.0104.000135-4/2009 (fls. 65/6 APENSO Outros ofcios relativos interceptao). Os
responsveis pelo setor jurdico da operadora entenderam erroneamente que a autorizao da
interceptao telefnica teria sido deferida pelo prazo de 15 (quinze) dias, com prorrogao
imediata. Temendo as possveis futuras implicaes desse equvoco, a autoridade policial, por
meio do ofcio n 36/2009, da Delegacia de Polcia Federal de Niteri (fls. 569 APENSO 2), deu
cincia imediata a este Juzo Federal, que, por seu turno, esclareceu operadora que o prazo
de durao da interceptao deferida era de 15 (quinze) dias, encerrando-se em 12.05.2009,
s 22h14min (Ofcio n OCR.0104.000166-0/2009), sem prorrogao automtica. De fato,
432

conforme se verifica dos expedientes de fls. 32/3, 56/8 e 194/5 do APENSO Outros ofcios
relativos interceptao, as interceptaes ocorreram no perodo de 27.04.2009 a 12.05.2009.
No houve nenhuma prorrogao automtica, e o equvoco interpretativo da NEXTEL foi
sanado antes que produzisse algum efeito concreto.
2. 1. 3. 2. 2. 3. 2. Referente a outros perodos
A defesa dos rus JAIRO, GISLAINE e WILSON sustenta que seria invlida a prova colhida em
interceptao nos dias 19.08.2008 (terminais VIVO, NEXTEL, OI), 24.09.2008 (terminais
CLARO), 25.10.2008 (terminais VIVO, NEXTEL), 29.10.2008 (terminais NEXTEL), 13.12.2008
(terminais VIVO, NEXTEL), 18.02.2009 (terminais VIVO, NEXTEL), 05.03.2009 (terminais
NEXTEL), 12.05.2009 (terminais NEXTEL), 14.05.2009 (terminais OI/TELEMAR), 30.06.2009
(terminais VIVO, CLARO), 01.07.2009 (terminais OI, NEXTEL), 13.08.2009 (terminais VIVO),
14.08.2009 (terminais NEXTEL, CLARO), 15.08.2009 (terminais OI/TELEMAR), 17.03.2010
(terminais VIVO, NEXTEL), 18.03.2010 (terminais CLARO), 19.03.2010 (terminais OI/TELEMAR),
23.04.2010 (terminais VIVO, NEXTEL, TIM), 24.04.2010 (terminais OI/TELEMAR), e toda a prova
dela derivada, porque os perodos de interceptao mencionados (fls. 5.359/63, vol. XXII)
teriam sido de 16 dias.
A alegao sofismtica. Tomando como referncia o perodo de interceptao entre
10.10.2008 e 25.10.2008, relativo aos terminais 55*23*4427; 55*24*17431; 55*24*46380;
55*8*20026; 55*8*10835; 55*83*40918 e (21) 7846-2041 da operadora NEXTEL, v-se que,
ao contrrio do que sustenta a defesa, contam-se quinze, e no dezesseis dias, pois,
atendendo-se praxis da contagem de prazos em medidas coercitivas, o dia do comeo se
inclui no clculo, mas no o dia do trmino. Assim, o prazo de 5 dias de uma priso temporria
efetivada na quinta-feira (10) ir terminar 0h da tera-feira seguinte (15), e no 0h da
segunda-feira (14), quando, ento, se contariam apenas 4 dias.
Quanto alegao de que as concessionrias no teriam especificado a hora exata do incio
das interceptaes, deve-se observar que em momento algum durante a longa instruo
processual a defesa suscitou dvida a esse respeito. No o fez na resposta acusao pea
apropriada para a formulao dos requerimentos de prova concernentes aos elementos
colhidos na fase pr-processual (CPP 396-A) , no o fez nos 15 dias de audincia de instruo
e julgamento, no o fez ao requerer diligncias finais, nem tampouco nos variados embargos
declaratrios opostos. Somente agora, em memoriais apresentados com censurvel atraso de
dois meses, manifesta-se.
No pode a defesa, em memoriais, reclamar da ausncia de informaes cuja vinda aos autos
no requereu em fase alguma da instruo, incidindo a regra (ou princpio) do CPP 565,
projeo particularizada do princpio da lealdade processual:
Art. 565. Nenhuma das partes poder arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que
tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observncia s parte contrria interesse.
433

Nesse exato sentido, a jurisprudncia do STF:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICDIO QUALIFICADO
(ART. 121, 2, INCISOS I, III e IV, DO CP). INCIDNCIA DA SMULA 691-STF. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO. DECISO DE RELATOR, NO STJ, QUE INDEFERIU LIMINAR EM IDNTICA VIA
PROCESSUAL. AUSNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISO IMPUGNADA. CARTA
ANNIMA. NULIDADE. CONTINUIDADE DO DOCUMENTO NOS AUTOS EM RAZO DE JUNTADA
PELA PRPRIA DEFESA. ART. 565 DO CPP. NULIDADE ARGUIDA PELA PARTE QUE LHE DEU
CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

1. O habeas corpus contra deciso de Relator que, em HC requerido a Tribunal, indefere a
liminar, inadmissvel, sob pena de supresso de instncia (art. 5, XXXVII e LIII, CRFB e
Smula n 691 do Supremo Tribunal Federal). Precedentes (HC 103446/MT, rel. Min. Cezar
Peluso, 13/04/2010; HC 107053 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado
em 29/03/2011). 2. A relativizao do entendimento sumulado s admitida por este Tribunal
em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que no se verifica nos autos.
Jurisprudncia (HC 102668/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, 05/10/2010; HC 84.014/MG, 1 Turma,
Rel. Min. Marco Aurlio, DJ 25/06/2004; HC 85.185/SP, Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ
01/09/2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1 Turma, 10/10/2006).
3. Ausncia de teratologia ou patente ilegalidade que autorize a suprimir instncias,
porquanto: a) Nenhuma das partes poder argir nulidade a que haja dado causa, ou para
que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observncia s parte contrria
interesse. (art. 565 do CPP). b) In casu, a carta annima acoimada de ilegal foi desentranhada
dos autos, permanecendo apenas cpias juntadas por iniciativa da prpria defesa. c) A carta
annima no poderia ser excluda dos autos pelo Juzo, sob pena de, com isto, provocar-se
nova alegao de cerceamento de defesa, seja devido ao no-conhecimento do agravo de
instrumento por falta de peas, seja por tornar ininteligveis peas redigidas pela prpria
defesa, no bojo das quais consta a reproduo da indigitada correspondncia. d) Avaliar a
ocorrncia de suicdio ou o grau de influncia que a carta annima poder exercer sobre os
jurados, considerado todo o conjunto probatrio, requer exame aprofundado de fatos e
provas, inadequado para a via estreita do habeas corpus.
4. Agravo regimental desprovido.
(HC 103.039 AgR, rel. Min. Luiz Fux, T1, 02.08.2011, DJE 17.08.2011)

EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAO DE
NULIDADE DECORRENTE DE A DEFESA TER SIDO EXERCIDA POR ADVOGADO LICENCIADO.
434

AUSNCIA DE DEMONSTRAO DO PREJUZO. INCIDNCIA DO ART. 565 DO CDIGO DE
PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO.
1. Nulidade do processo-crime no configurada, pois alm de no ter sido demonstrado
qualquer prejuzo advindo do exerccio da defesa por advogado licenciado da Ordem dos
Advogados do Brasil, o princpio da falta de interesse, tal como estabelecido no art. 565,
primeira parte, do Cdigo de Processo Penal, no admite a arguio da nulidade por quem
tenha dado causa ou concorrido para a existncia do vcio. Precedentes.

PROCESSO DEFESA. Descabe assentar a inexistncia de defesa quando profissional da
advocacia comparece a audincia designada para a oitiva de testemunhas, requer a dispensa
da presena do acusado, informa ao Juzo no ter perguntas a formalizar e pede para retirar-se
do local.
(HC 95.776-5/PE, rel. Min. Marco Aurlio, T1, 30.06.2009, DJE 20.08.2009)

EMENTA: RECURSO. Extraordinrio. Apelao criminal. Juntada de documentos, pela acusao,
aps o oferecimento de contrarrazes de apelao pela defesa. Oportunizado o contraditrio,
no houve manifestao. No h formalidade a ser observada, bastando a intimao da parte
interessada. Omisso propositada do defensor, que, intimado, no ofereceu resposta.
Inteligncia do art. 565 do CPP. Nulidade no caracterizada, porque provocada pela defesa.
Recurso
no provido.
A parte no pode beneficiar-se de nulidade que provoque. A propositada omisso do defensor,
que, devidamente intimado, no se desincumbiu do nus de responder, descaracteriza
eventual nulidade.
Ademais, no h formalidade por obedecer em tais situaes, bastando, para efeito de
observncia das garantias processuais da defesa, intimao para manifestao oportuna da
parte interessada. No h, pois, nulidade por pronunciar.
(RE 594.209-1/SC, rel. Min. Cezar Peluso, T2, 25.11.2008, DJE 05.02.2009)

435

2. 1. 3. 2. 2. 4. Ofcios expedidos e recebidos
2. 1. 3. 2. 2. 4. 1. Diligncia requerida a destempo
As defesas dos rus MAYCON, JAIRO, GISLAINE e WILSON sustentam em memoriais que
estariam faltando ofcios das operadoras certificando o prazo dos perodos de interceptao, o
que acarretaria a nulidade da prova colhida e/ou a ausncia de certeza quanto observncia
do prazo de quinze dias previsto em lei para a durao da medida. No procede o argumento,
como ser demonstrado dois itens frente. Mas, por rigor lgica, deve destacar-se
inicialmente a precluso temporal, assim como se fez na sentena proferida nos autos do
Processo n. 2008.51.02.001980-1.
Ao indeferir os requerimentos de diligncias finais formulados pela defesa dos rus WILSON
VIEIRA ALVES, JAIRO SODR BESSIL e GISLAINE este Juzo Federal assim fez ver:
A defesa requer: i) a expedio de ofcio s concessionrias de telefonia a fim de que
esclaream data de incio e trmino dos perodos de interceptao e prestem algumas outras
informaes, pois a boa parte dos ofcios requisitrios deste Juzo Federal no teria havido
resposta ou teria havido resposta inadequada; ii) a juntada de via de ofcios, que enumera,
dirigidos por este Juzo Federal s concessionrias; iii) a expedio do ofcio Coordenao-
Geral de Administrao Aduaneira da Secretaria da Receita Federal do Brasil para que
encaminhe a este juzo cpia da relao de produtos sujeitos a licenciamento no automtico
e seus respectivos rgos anuentes e para que informe se os noteiros ou coletores de cdulas
constam da referida relao e, em caso afirmativo, qual seria o rgo anuente para a entrada
de tais equipamentos em territrio nacional (fls. 2.977/93, vol. XV).
Inicialmente, deve-se observar que nenhuma das diligncias cuja realizao a defesa requer se
refere prova produzida durante a instruo judicial, e sim prova documental, prova fruto
de interceptao telefnica e aos elementos informativos produzidos na fase investigatria.
Tais requerimentos deveriam ter sido deduzidos na resposta escrita acusao, como dispe o
CPP 396-A:
Art. 396-A. Na resposta, o acusado poder arguir preliminares e alegar tudo o que interesse
sua defesa, oferecer documentos e justificaes, especificar as provas pretendidas e arrolar
testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimao, quando necessrio.

A fase de diligncias finais se destina unicamente elucidao de dvidas quanto prova
produzida na fase processual:
Art. 402. Produzidas as provas, ao final da audincia, o Ministrio Pblico, o querelante e o
assistente e, a seguir, o acusado podero requerer diligncias cuja necessidade se origine de
circunstncias ou fatos apurados na instruo.
436

No fosse assim, esta oportunidade residual probatria se transformaria num instrumento
de dilao indevida da instruo processual (STF: RHC 100.045, T2, DJE 30.09.2010),
adquirindo carter meramente protelatrio (STF: AP AgR 409-2/CE, Tribunal Pleno, DJE
16.03.2009). Por tal razo, a jurisprudncia do Supremo no s reconhece a
constitucionalidade do poder confiado aos juzes de indeferir a produo de prova
desnecessria, impertinente ou protelatria (STF: HC 91.777/SP, T1, DJE 10.10.2007), como
tambm recomenda o efetivo exerccio de tal poder, a fim de impedir abusos por parte da
defesa:
EMENTA: RECURSO ORDINRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL
MILITAR. ART. 427 DO CPPM. PEDIDO DE PERCIA MDICA. INDEFERIMENTO MOTIVADO.
DESNECESSIDADE DA PERCIA PARA A COMPROVAO DO QUESITO ALEGADO PELA DEFESA.
SUFICINCIA DA PROVA AT ENTO PRODUZIDA. INTUITO PROTELATRIO. RECURSO
DESPROVIDO.
1. A fase instaurada por fora do art. 427 do Cdigo de Processo Penal Militar tem por objetivo
permitir s partes a produo de provas complementares quelas produzidas no curso da
instruo criminal.
2. Tal oportunidade residual probatria no de ser usada como instrumento de dilao
indevida da instruo processual. Pelo que ao juiz do processo conferido o poder de decidir
sobre a convenincia e a imprescindibilidade da produo de outras provas, a par das que j
foram coletadas.
3. No caso, o indeferimento do pleito defensivo ressalta a desnecessidade da diligncia,
considerado conjunto probatrio j formado. No de prosperar o intuito meramente
protelatrio do pedido.
4. Recurso desprovido.
(RHC 100.045, rel. Min. Ayres Britto, T2, 24.08.2010, DJE 30.09.2010)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AO PENAL. DECISO SINGULAR QUE INDEFERIU PROVA
PERICIAL. PRETENSO MERAMENTE PROTELATRIA. PEDIDO INOPORTUNO. DECISO
MANTIDA POR SEUS PRPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A diligncia tida por imprescindvel pela parte agravante no foi cogitada uma nica vez
sequer pela defesa tcnica no transcorrer de todo o processo-crime. Prova tcnica imprestvel
para a excluso da ilicitude ou tipicidade do delito, assim como para a culpabilidade do
acusado.
437

2. A realizao de percia de engenharia civil em cada uma das dezesseis passagens
molhadas nenhuma relevncia ter para o deslinde da causa, a no ser para o prolongamento
da instruo criminal, que j se arrasta por mais de sete anos. Carter meramente protelatrio
da diligncia requerida.
3. A finalidade da norma que se extrai do artigo 10 da Lei n 8.038/90 (correlata ao artigo 499
do CPP) no avana para o campo da reabertura do espao de produo probatria. Ao
contrrio, oportuniza o revide ou mesmo a confirmao de fatos e dados surgidos ao longo da
marcha processual.
4. Agravo regimental desprovido com a imediata abertura de prazo para alegaes finais,
independentemente da publicao do acrdo.
(AP AgR 409-2/CE, rel. Min. Carlos Britto, Tribunal Pleno, 19.02.2009, DJE 26.03.2009)

EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ARTIGO 499 DO CDIGO DE PROCESO
PENAL. INDEFERIMENTO DE DILIGNCIA. VIOLAO AMPLA DEFESA. INOCORRNCIA.
ORDEM DENEGADA.
I - O deferimento de provas submete-se ao prudente arbtrio do magistrado, cuja deciso,
sempre fundamentada, h de levar em conta o conjunto probatrio j existente.
II - lcito ao juiz indeferir diligncias que reputar impertinentes, desnecessrias ou
protelatrias.
III - Indeferimento devidamente fundamentado.
IV - Inocorrncia de afronta aos princpios da ampla defesa e do contraditrio ou s regras do
sistema acusatrio.
V - Ordem denegada.
(HC 91.777/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, T1, 25.09.2007, DJE 10.10.2007)

EMENTA: HABEAS CORPUS. ALEGAO DE NULIDADE PELO CERCEAMENTO DE DEFESA
DECORRENTE DO INDEFERIMENTO DE DILIGNCIAS. INOCORRNCIA. Na fase do art. 499 no se
tem a renovao da instruo criminal. Pelo que ao juiz do processo conferido o poder de
decidir sobre a convenincia e a imprescindibilidade da produo de outras provas, a par das
que j foram coletadas. Deciso regularmente fundamentada. Habeas corpus indeferido.
(HC 87.728/RJ, rel. Min. Carlos Britto, T1, 20.06.2006, DJ 22.09.2006, p. 38)
438

Convm lembrar que se alguma coisa faltou s defesas, certamente no foi tempo para
requerer a produo de provas na fase apropriada, isto , da resposta escrita acusao.
Como j remarcado em decises anteriores, ao cabo do decndio previsto em lei para
apresentao das respostas, este Juzo Federal se viu compelido concesso de novo prazo a
todas as defesas, visto que boa parte dos advogados se recusou a oferecer a resposta, sob o
pretexto de que no teriam tido acesso ao inteiro teor das gravaes interceptadas ou, ento,
requerendo vista dos autos de IPL em tramitao na Subseo Judiciria de So Gonalo
referente a pessoas estranhas denncia do MPF , ou ento apresentaram as respostas com
atraso. Eis alguns trechos pertinentes da deciso de 13.07.2010 (fls. 703/36):
Ainda que no assista mnima razo s defesas, encontrando-se o processo em fase inicial e
considerando-se que possvel atraso da instruo decorrente da execuo de manobras
procrastinatrias e diligncias requeridas pelos defensores constitudos relevvel (STF: HC
91.118/SP, rel. Min. Menezes Direito, T1, 02.10.2007, DJ 14.12.2007, p. 75; HC 92.615/SP, rel.
Min. Menezes Direito, T1, 13.11.2007, DJ 14.12.2007, p. 76; HC 91.430/PA, rel. Min. Eros Grau,
T2, 04.09.2007, DJE 21.02.2008; HC 92.437/MG, rel. Min. Ricardo Lewandowski, T1,
04.03.2008, DJE 27.03.2008), DETERMINO a requisio de novas cpias das interceptaes
Polcia Federal, com arquivos contendo a transcrio dos dilogos considerados relevantes, e
de cpias gravadas dos relatrios de investigao da Autoridade Policial. Em consequncia,
DEFIRO a reabertura do prazo para a apresentao de resposta escrita s defesas dos
acusados.
A fim de evitar que as defesas que j apresentaram resposta acusao sem formular objeo
entrega dos DVDs sejam tratadas de forma injustificavelmente desigual, ESTENDO-LHES a
reabertura do prazo.
Os patronos aos quais no interessar as novas gravaes franqueado assim mesmo oferecer
nova resposta acusao. O prazo para apresentao ser iniciado no dia seguinte quele
marcado por esta Vara Federal para a entregas dos novos DVDs s defesas que os houverem
requerido. Como se trata de uma faculdade, caso no seja apresentada nova resposta
acusao, o Juzo entender que houve ratificao da resposta j apresentada.
Em vez de 10 dias, encerrados em julho, as defesas tiveram at 15.09.2010 para apresentar
(ou reapresentar) as respostas acusao, requerendo a produo de provas. Em 21.09.2010,
foi proferida deciso de 566 laudas (fls. 1.118 do vol. VI a 1.683 do vol. IX) analisando a
razoabilidade da acusao, o cabimento ou no de absolvio sumria de cada um dos 30 rus,
as centenas de requerimentos de produo de prova (testemunhal, documental, pericial de
vrios tipos) e uma expressiva gama de questes penais materiais e processuais suscitadas.
2. 1. 2. OFCIOS S CONCESSIONRIAS E OFCIOS DE RESPOSTA
Embora os requerimentos, na qualidade de diligncias finais, devam ser indeferidos em vista
da manifesta precluso temporal, este Juzo Federal, em ateno ao dever de esclarecimento
439

que a busca da verdade material lhe impe, procedeu da seguinte forma:

i) Os ofcios deste Juzo Federal destinados s concessionrias e cujas cpias no haviam sido
juntadas ao APENSO 2 reservado aos autos do procedimento de interceptao , constam do
sistema informatizado, de tal modo que puderam ser facilmente reimpressos e sero agora
juntados. No o haviam sido anteriormente porque entregues Autoridade Policial mediante
certificao e no contraf , para encaminhamento s operadoras de telefonia. Ao fim e ao
cabo, um detalhe tcnico sem relevncia alguma para o esclarecimento dos fatos.
ii) Todos os ofcios de resposta cuja ausncia foi apontada pela defesa foram requisitados s
operadoras de telefonia. Tomando como referncia a listagem apresentada pela prpria
defesa, sero agora juntados aos autos, com duas excees:
a) de acordo com informao de fls. 179, os ofcios OCR.0104.000280-2/2009,
OCR.0104.000281-7/2009, OCR.0104.000282-1/2009 e OCR.0104.000283-6/2009, que
requisitavam apenas dados cadastrais dos titulares de terminais que mantivessem contato
com os terminais monitorados, por motivo ignorado, no foram entregues s concessionrias.
Tais dados, portanto, no se encontram nos autos;
b) a trs ofcios expedidos OI no foi dada resposta at o momento. As informaes sero
juntadas aos autos, antes da abertura de prazo para memoriais das defesas.
No resta agora a menor sombra de dvida quanto aos perodos em que se deram as
interceptaes.
A Secretaria dever juntar os documentos acima em volume prprio, denominado APENSO
Outros ofcios relativos interceptao.
A precluso manifesta.
2. 1. 3. 2. 2. 4. 2. Natureza meramente formal da regra
A alegao de nulidade das interceptaes se baseia em raciocnio que confunde e subverte
planos distintos: ao disciplinar a interceptao telefnica, a Lei n. 9.296/96 em momento
algum estabeleceu como condio de validade ou de aproveitamento da prova
(Beweisverwertung) o encaminhamento de ofcios pelas concessionrias certificando o perodo
em que o monitoramento permaneceu ativo. Considerou bastante que a medida coercitiva
(Zwangmanahme), autorizada por ordem judicial fundamentada (arts. 3 c/c 5) tal como
exigido pela Constituio da Repblica , fosse implementada por tcnicos especializados (art.
7), sob direo da autoridade policial - e com possvel acompanhamento do Ministrio
Pblico - (art. 6), qual caber relatar os resultados em auto circunstanciado (art. 6 2). A
escrupulosa observncia do procedimento traado em lei assegura prova produzida plena
condio de aproveitamento, sem requisitos adicionais.
440

A exigncia de ofcios regra administrativa, de economia interna do Poder Judicirio,
estabelecida pelo art. 12 da Resoluo n. 59/2008 do Conselho Nacional de Justia, que visa
disciplina e uniformizao das rotinas operacionais concernentes interceptao. Em
momento algum, a resoluo prev a invalidao da prova colhida, caso as concessionrias
deixem de responder aos ofcios expedidos pelos rgos jurisdicionais ou o faam a desoras. E
agiu sensatamente, pois, estaria a transpor o limite assinado competncia administrativa, se
dispusesse sobre matria reservada deliberao do Congresso Nacional. No mbito da Justia
Federal, h inmeros outros exemplos de regras administrativas cuja inobservncia passvel
de correio ou controle administrativo, mas que nenhum prejuzo validade do ato
processual ocasionam.
A interpretao das defesas conduz ainda a resultado juridicamente inaceitvel: caberia
concessionria de telefonia, e no ao rgo jurisdicional prolator da ordem, determinar se e
quando a prova colhida em interceptao seria passvel de valorao. Caso houvesse demora
excessiva, recusa ou extravio das informaes requisitadas, a prova seria descartada. Essa tese
implica subverso da disciplina do processo penal e completa renncia autoridade estatal:
quem determina se a prova pode ou no ser valorada o Poder Judicirio, e no as operadoras
de telefonia.
Ao fim e ao cabo, pode-se afirmar, parafraseando Robert Maggiori, que as defesas procuram
corrigir erros gramaticais em cartas de amor.
2. 1. 3. 2. 2. 4. 3. Todos os ofcios respondidos
De acordo com levantamento deste Juzo Federal, e ao contrrio do que afirmam as defesas,
todos os perodos de interceptao se encontram regularmente certificados, e todos os ofcios
requisitrios encaminhados s concessionria foram respondidos.
1 DECISO de Interceptao Telefnica (em 30/07/2008 fls. 36/7, vol. I - APENSO 2)
Ofcios expedidos pelo Juzo:
1) OCR.0104.000274-9/2008 Operadora OI - Terminais: (21) 8815-9317 e (21) 8780-4547 (fl.
39);
2) OCR.0104.000275-3/2008 Operadora Vivo - Terminal: (21) 9959-5558 (fl. 40);
3) OCR.0104.000276-8/2008 Operadora Nextel - Terminais: (21) 7845-8887; (21) 7845-5700;
(21) 7845-5703; (21) 7838-2635; (21) 7829-6672; (21) 7817-6063 e (21) 7837-3264 (fl. 41);
Ofcios de resposta:
1) Ofcio n CT-7624/2008 e CT-17385/2011 Operadora Vivo Perodo de interceptao: de
04/08/2008 a 19/08/2008 (fls. 162/165) e fl. 59 Apenso Outros ofcios relativos
interceptao);
441

2) Ofcio s/n Operadora Nextel Perodo de interceptao: de 04/08/2008 a 19/08/2008
(fls. 57/58 e 194/196 - Apenso Outros ofcios relativos interceptao);
3) Ofcio s/n Operadora Oi Perodo de interceptao: de 04/08/2008 a 19/08/2008 (fls.
198 e 206 - Apenso Outros ofcios relativos interceptao).
2 DECISO de Interceptao Telefnica (em 05/09/2008 fls. 90/1, vol. I APENSO 2)
(21) 7853-0055; (21) 7849-8369; (21) 7862-3092; (21) 7845-8887 e (21) 7829-6672; (21) 7817-
6063 e (21) 7837-3264 (fl. 93);
2) OCR.0104.000305-0/2008 Operadora Claro - Terminal: (21) 9344-9592 (fl. 94).
Ofcios de resposta:
1) Ofcio s/n Operadora Claro Perodo de interceptao: de 09/09/2008 a 24/09/2008 (fl.
52 Apenso Outros ofcios relativos interceptao);
(fls. 56/58 e 194/195 Apenso Outros ofcios relativos interceptao).
3 DECISO de Interceptao Telefnica (em 02/10/2008 fls. 155/6, vol. I APENSO 2)
1) OCR.0104.000322-4/2008 Operadora Nextel - Terminais: 55*23*4427; 55*24*17431;
55*24*46380; 55*8*20026; 55*8*10835; 55*83*40918 e (21) 7846-2041 (fls. 169/170);
2) OCR.0104.000323-9/2008 Operadora Vivo - Terminais: (21) 9856-1558 e (21) 9526-9577
(fls. 171/172);
(21) 7817-6063; (21) 7837-3264; (21) 7852-7856; (21) 7852-7857; (21) 7853-0055 e (21) 7862-
3092 (fls. 173/174).
Ofcios de resposta:
(fls. 230/231) Ref. Ofcio n OCR.0104.000322-4/2008;
(fls. 230/231) Ref. Ofcio n OCR.0104.000324-3/2008;
442

3) Ofcio n CT-17385/2011 Operadora Vivo Perodo de interceptao: de 10/10/2008 a
25/10/2008 (fls. 18 e 59 Apenso Outros ofcios relativos interceptao).
4 DECISO de Interceptao Telefnica (em 11/11/2008 fls. 271/2, vol. II APENSO 2)
1) OCR.0104.000383-0/2008 Operadora Vivo - Terminais: (21) 9856-1558 e (21) 9526-9577
(fls. 275/276);
(21) 7817-6063; (21) 7837-3264; (21) 7852-7856; (21) 7852-7857; (21) 7853-0055; (21) 7862-
3092; 55*23*4427; 55*24*17431; 55*24*46380; 55*8*20026; 55*8*10835; 55*83*40918 e
(21) 7846-2041 (fls. 277/278);
(21) 55*87*21429; (21) 9916-8890 e 55*81*5896 (fls. 279/280).
Ofcios de resposta:
13/12/2008 (fls. 18 e 59 Apenso Outros ofcios relativos interceptao);
(fls. 32/33, 57/58 e 194/196 Apenso Outros ofcios relativos interceptao).
1) OCR.0104.000046-0/2009 Operadora Nextel - Terminal: 55*8*14046 (fl. 353/354);
2) OCR.0104.000049-3/2009 Operadora Nextel - Terminais: (21)7845-8887, (21)7829-6672,
(21)7817-6063, (21)7837-3264, (21)7852-7856, (21)7852-7857, (21)7853-0055, (21)7862-3092,
55*23*4427, 55*24*17431, 55*24*46380, 55*8*20026, 55*8*10835, (21)7846-2041,
(21)7861-9683, 55*87*21429 e 55*81*5896 (fl. 357/358);
3) OCR.0104.000050-6/2009 Operadora Vivo - Terminais: (21)9856-1558, (21)9526-9577 e
(21)9773-3534 (fl. 359/360).
Ofcios de resposta:
443

1) OCR.0104.000074-1/2009 Operadora Nextel - Terminais: (21) 7856-0237 e (21) 7834-3384
(fl. 1375/1376).
Ofcios de resposta:
1) OCR.0104.000075-6/2009 Operadora Nextel - Terminais: (21) 7846-4002; ID 83*78978 e
(21) 7822-8957 (fls. 406/407).
2) OCR.0104.000076-0/2009 Operadora Nextel - Terminal: (21) 7862-3092 (fls. 408/409).
Ofcios de resposta:
8 DECISO de Interceptao Telefnica (em 13/04/2009 fls. 560/3, vol. III APENSO 2).
Ofcios expedidos pelo Juiz:
1) OCR.0104.000135-4/2009 Operadora Nextel - Terminais: IMSI 724009000020524; IMSI
724000003023778; IMSI 724000002816125 e IMSI 724000001680300 - (fls. 65/66 Apenso
Outros ofcios relativos interceptao);
2) OCR.0104.000136-9/2009 Operadora Oi-Telemar - Terminal: (21) 2621-0124 (fls. 67/68 -
Apenso Outros ofcios relativos interceptao);
3) OCR.0104.000137-3/2009 Operadora Nextel - Terminais: (21) 7845-8887, (21)7829-6672 e
ID 55*24*46380, (21) 7817-6063, (21)7837-3264, (21) 7856-0237, (21) 7853-0055, (21) 7862-
3092, (21) 7834-3384, (21)7829-6672 e ID 55*24*46380, ID 55*8*20026, (21)7846-4002,
(21)7846-2041, (21)7861-9683, (21)7822-8957, ID 55*8*14046 e (21)7852-7856 (fls. 69/70
Apenso Outros ofcios relativos interceptao).
444

Ofcios de resposta:
2) Ofcio s/n (e-mail) Operadora Oi/Telemar Perodo de interceptao: de 29/04/2009 a
14/05/2009 (fls. 254/255 e 257/258 - Apenso Outros ofcios relativos interceptao)
9 DECISO de Interceptao Telefnica (em 10/06/2009 fls. 911/3, vol. IV APENSO 2)
1) OCR.0104.000212-6/2009 Operadora Nextel - Terminais: ID 55*24*46380, (21)7853-0055,
(21)7829-6672, (21)7822-8957, (21)7837-3264, (21)7845-8887, (21)7834-3384, (21)7856-0237,
IMSI 724000003023778, IMSI 724000002816125, (21)7817-6063, (21) 7837-3264 (fls.
917/918);
2) OCR.0104.000213-0/2009 Operadora Oi/Telemar - Terminal: (21) 2621-0124 (fls.
919/920);
3) OCR.0104.000214-5/2009 Operadora Nextel - Terminais: (21)7871-2912, IMSI
724009001198852, IMSI 724009001204154, (21)7871-1760, (21)7871-2342, IMSI
724009010341982, ID 55*91*5870, IMSI 724000001885684, IMSI 724000010141074, IMSI
724000002766129, ID 55*83*5311, IMSI 724009001015893, (21)7852-7857, IMSI
724009000740105, (21) 7833-6569, IMSI 724009000698226, IMSI 724009000185400, IMSI
724000002837518, (21)7892-7996, IMSI 724009001150359 e (21)7845-1977 (fls. 921/922);
4) OCR.0104.000215-0/2009 Operadora Vivo - Terminal: (21) 9991-3075 (fls. 923/924);
5) OCR.0104.000216-4/2009 Operadora Claro - Terminal: (21)9243-4237 e (21)9122-8564 (fls.
925/926).
Ofcios de resposta:
1) Ofcios n CT-6010/2009 e CT-17385/2011 Operadora Vivo Perodo de interceptao: de
15/06/2009 a 30/06/2009 (fls. 932/947) e fls. 18 e 59 Apenso Outros ofcios relativos
interceptao;
2) Ofcio s/n Operadora Oi Perodo de interceptao: de 16/06/2009 a 01/07/2009 (fl. 19
(fls. 32/34, 56/58 e 194/196 Apenso Outros ofcios relativos interceptao);
445

01/07/2009 (fls. 254/255 e 257/258 - Apenso Outros ofcios relativos interceptao).
10 DECISO de Interceptao Telefnica (em 24/07/2009fls. 1.087/102, vol. IV APENSO 2)
1) OCR.0104.000268-1/2009 Operadora Nextel - Terminais: 55*24*46380, (21) 7853-0055,
(21) 7829-6672, (21)7871-2912, (21) 7822-8957, IMSI 724009001198852, IMSI
724009001204154, IMSI 724009001153030, (21) 7837-3264, (21) 7845-8887, (21) 7871-1760,
IMSI 724009000703423, IMSI 724009010341982, (21) 7856-0237, IMSI 724000003023778,
55*87*21429, (21) 7817-6063, (21) 7852-7856, IMSI 724000010141074, IMSI
724000002766129, IMSI 724000001885684, IMSI 724009001015893, IMSI 724009000185400
e (21) 7852-7857 (fls. 1104/1106);
2) OCR.0104.000269-6/2009 Operadora Vivo - Terminal: (21) 9991-3075 (fls. 1107/1109);
3) OCR.0104.000270-9/2009 Operadora Claro - Terminal: (21) 9122-8564 (fls. 1110/1112);
1113/1115);
5) OCR.0104.000272-8/2009Operadora Nextel Terminais: IMSI 724009010381321, IMSI
724009000089759, IMSI 724009020139507 e IMSI 724009010340814 (fls. 1116/1118);
6) OCR.0104.000275-1/2009Operadora Nextel Terminais: IMSI 724009010381321, IMSI
724009000089759 e IMSI 724009010340814 (fls. 1121/1123);
1124/1126).
Ofcios de resposta:
1) Ofcio s/n Operadora Nextel Perodo de interceptao: de 30/07/2009 a 14/08/2009 (fl.
1363) e fls. 56/58 e 194/196 Apenso Outros ofcios relativos interceptao);
3) Ofcio s/n Operadora Oi/Telemar Perodo de interceptao: de 31/07/2009 a
15/08/2009 (fl. 19 Apenso Outros ofcios relativos interceptao;
446

5) Ofcio s/n Operadora Oi/Telemar Perodo de interceptao: de 30/07/2009 a
11 DECISO de Interceptao Telefnica (em 25/02/2010 fls. 1.281/5, vol. V APENSO 2)
1) OCR.0104.000046-3/2010 Operadora Nextel - Terminais: (21) 7895-3405, (21) 7853-0055,
(21) 7829-6672, (21) 7871-2912, (21) 7822-8957, (21) 7871-2913, (21) 7859-7105, (21) 7833-
3622, (21) 7837-3264, (21) 7845-8887, (21) 7871-1760, (21) 7873-6565, (21) 7817-6063, (21)
7816-4035, (21) 7893-7361, (21) 7837-5133, (21) 7833-9599, (21) 7833-6911, (21)7852-7857,
(21) 7874-6720, (21) 7892-9352, (21) 7828-0585, (21) 7873-6181, (21) 7845-1977, (21) 7833-
6569, e a incluso do (21) 7828-3166 (fls. 93/94 Apenso Outros ofcios relativos
interceptao);
2) OCR.0104.000047-8/2010 Operadora Vivo - Terminal: (21) 9991-3075 (fls. 95/98 Apenso
Outros ofcios relativos interceptao);
3) OCR.0104.0000048-2/2010 Operadora Claro - Terminal: (21) 9122-8564 (fl. 99/100
4) OCR.0104.0000049-7/2010 Operadora Oi/Telemar Terminal: (21) 2621-0124 (fls.
101/102 Apenso Outros ofcios relativos interceptao).
Ofcios de resposta:
02/03/2010 a 17/03/2010 (fls. 18, 59 e 220/223 Apenso Outros ofcios relativos
interceptao);
(fls. 32/33 e 194/196 Apenso Outros ofcios relativos interceptao);
19/03/2010 (fls. 254/255 e 257/258 - Apenso Outros ofcios relativos interceptao).
447

12 DECISO de Interceptao Telefnica (em 29/03/2010 fls. 1.329/33, vol. V APENSO 2)
Ofcios expedidos pelo Juiz:
1) OCR.0104.000165-9/2010 Operadora Nextel - Terminais: (21) 7895-3405, (21) 7853-0055,
(21) 7829-6672, (21) 7871-2912, (21) 7822-8957, (21) 7871-2913, (21) 7859-7105, (21) 7845-
8887, (21) 7871-1760, (21) 7873-6565, (21) 7817-6063, (21) 7816-4035, (21) 7893-7361, (21)
7833-9599, (21) 7833-6911, (21) 7874-6720, (21) 7892-9352, (21) 7828-0585, (21) 7873-6181,
(21) 7845-1977, (21) 7833-6569 e (21) 7828-3166 (fls. 127/128 Apenso Outros ofcios
relativos interceptao);
2) OCR.0104.0000166-3/2010 Operadora Vivo Terminais: (21) 9991-3075 e (21) 9122-8564
(fls. 129/130 Apenso Outros ofcios relativos interceptao);
3) OCR.0104.0000170-0/2010 Operadora Oi/Telemar Terminal: (21) 2621-0124 (fls.
137/138 Apenso Outros ofcios relativos interceptao);
(21) 7876-9197 e (21) 7891-2074 (fls. 145/146 Apenso Outros ofcios relativos
interceptao);
5) OCR.0104.0000175-2/2010 Operadora Tim - Terminal: (21) 8102-2832 (fls. 147/148
6) OCR.0104.0000177-1/2010 Operadora Vivo Terminal: (21) 8102-2832 (fls. 151/152
Apenso Outros ofcios relativos interceptao).
Ofcios de resposta:
08/04/2010 a 23/04/2010 (fls. 18, 59 e 207/209 Apenso Outros ofcios relativos
interceptao);
(fls. 32/33, 56/58 e 194/196 Apenso Outros ofcios relativos interceptao);
3) Ofcio n CT-062989/2011 Operadora Tim Perodo de interceptao: de 08/04/2010 a
23/04/2010 (fls. 225/228);
Todos os ofcios acima se encontravam nos autos, ao tempo da apresentao dos tardios
memoriais das defesas dos rus MAYCON, TIBAU, JAIRO, GISLAINE e WILSON. Portanto,
contrariamente quilo que afirma a defesa do ru MAYCON, os ofcios da NEXTEL, em resposta
448

s requisies deste Juzo Federal, encontram-se nos autos. E, tambm ao revs do que afirma
a defesa dos rus JAIRO, GISLAINE e WILSON, os ofcios expedidos s concessionrias foram
respondidos, a saber:
i) ofcio NEXTEL (OCR.0104.000384-5/2008), conforme mencionado no pargrafo 4 Deciso
de Interceptao Telefnica, Ofcios Expedidos pelo Juzo, item 2 e Ofcios de Resposta, item 2;
ii) ofcio NEXTEL (OCR.0104.000268-1/2009), conforme mencionado no pargrafo 10
Deciso de Interceptao Telefnica, Ofcios Expedidos pelo Juzo, item 1 e Ofcios de
Resposta, item 1;
iii) ofcio OI/TELEMAR (OCR.0104.000136-9/2009), conforme mencionado no pargrafo 8
Deciso de Interceptao Telefnica, Ofcios Expedidos pelo Juzo, item 2 e Ofcios de
Resposta, item 2.
2. 1. 3. 2. 3. Transcrio da totalidade dos dilogos
Em 2007, nos autos de habeas corpus contra ato do Ministro relator do (quela poca)
inqurito referente Operao Furaco, o STF decidiu pela primeira vez que no seria
necessria a transcrio de todos os dilogos interceptados, bastando a degravao daqueles
pertinentes ao objeto da investigao utilizados na denncia:
EMENTA: HABEAS CORPUS. MEDIDA CAUTELAR. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE LIMINAR
PARA GARANTIR DEFESA DO PACIENTE O ACESSO TRANSCRIO INTEGRAL DAS ESCUTAS
TELEFNICAS REALIZADAS NO INQURITO. ALEGAO DE OFENSA AO PRINCPIO DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL (ART. 5, INC. LV, DA CONSTITUIO DA REPBLICA): INOCORRNCIA:
LIMINAR INDEFERIDA.
1. desnecessria a juntada do contedo integral das degravaes das escutas telefnicas
realizadas nos autos do inqurito no qual so investigados os ora Pacientes, pois bastam que
se tenham degravados os excertos necessrios ao embasamento da denncia oferecida, no
configurando, essa restrio, ofensa ao princpio do devido processo legal (art. 5, inc. LV, da
Constituio da Repblica).
2. Liminar indeferida.
(HC MC 91.207-9/RJ, rel. p/ ac. Min. Crmen Lcia, Tribunal Pleno, 11.06.2007, DJE 20.09.2007)

Esse entendimento foi seguido ao menos uma vez pela 1 Turma (AI AgR 685.878-4/RJ, rel.
Min. Ricardo Lewandowski, T1, 05.05.2009, DJE 10.06.2009) at ser exaustivamente debatido
449

e reiterado pelo Tribunal Pleno, no longo julgamento que concluiu pelo recebimento da
denncia decorrente da Operao Furaco:
[...]
9. PROVA. Criminal. Interceptao telefnica. Transcrio da totalidade das gravaes.
Desnecessidade. Gravaes dirias e ininterruptas de diversos terminais durante perodo de 7
(sete) meses. Contedo sonoro armazenado em 2 (dois) DVDs e 1 (hum) HD, com mais de
quinhentos mil arquivos. Impossibilidade material e inutilidade prtica de reproduo grfica.
Suficincia da transcrio literal e integral das gravaes em que se apoiou a denncia. Acesso
garantido s defesas tambm mediante meio magntico, com reabertura de prazo.
Cerceamento de defesa no ocorrente. Preliminar repelida. Interpretao do art. 6, 1, da
Lei n 9.296/96. Precedentes. Votos vencidos.
O disposto no art. 6, 1, da Lei federal n 9.296, de 24 de julho de 1996, s comporta a
interpretao sensata de que, salvo para fim ulterior, s exigvel, na formalizao da prova
de interceptao telefnica, a transcrio integral de tudo aquilo que seja relevante para
esclarecer sobre os fatos da causa sub iudice.
[...]
(Inq 2.424, rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, 26.11.2008, DJe 25.03.2010)

2. 1. 3. 2. 3. 2. Caso dos autos
Os trechos de dilogos considerados pertinentes pela autoridade policial, pelo MPF e por este
Juzo Federal - e que serviram de base decretao da priso preventiva, ao recebimento da
denncia e a esta sentena -, encontram-se vrias vezes transcritos nestes autos. Afora isso, as
defesas, durante todo o correr do processo, tiveram disposio cpia do contedo integral
das interceptaes, podendo proceder livremente - s suas expensas audio, anlise e
degravao daquilo mais que entendessem favorvel ou til sua atuao.
No seria imprprio frisar que, passado mais um ano de que o inteiro teor das gravaes se
tornou disponvel, no houve uma nica arguio concreta e fundamentada de manipulao
dos dilogos nas transcries efetuadas pela Polcia Judiciria, mas apenas crticas
interpretao que lhes foi dada pela acusao.
Por tais motivos, inconsistente a alegao de cerceamento de defesa suscitada pela defesa
da r ISABEL, cujo requerimento de transcrio integral dos dilogos foi indeferido na deciso
que apreciou requerimentos de provas e na deciso que apreciou os requerimentos de
diligncias finais, da qual se transcreve:
2. 2. 3. DEGRAVAO DE DILOGOS
450

Tal requerimento j foi indeferido na deciso de 204 laudas (fls. 2.367/570 vol. XII; veiculada
no DJE de 04.02.2011, com publicao oficial em 07.02.2011) de 01.02.2011, que sistematizou
as decises ento proferidas com relao produo de provas e apreciou
fundamentadamente os requerimentos pendentes de anlise, apresentados at pouco antes
do recesso, em dezembro de 2010. Eis os trechos:
2. 2. 2. PROVA DOCUMENTAL
Sobre os requerimentos de produo de prova documental, assim se manifestou este Juzo
Federal, ao analisar a resposta acusao (fls. 1.298 vol. VII):
ITEM 2: o STF considera desnecessria e intil a degravao do contedo integral das
conversas interceptadas. Fica INDEFERIDO o requerimento (cfr. 2. 6. 1. 2.).
[...]
INDEFIRO novamente o requerimento de transcrio, haja vista a completa desnecessidade
para a busca da verdade material (materielle Wahrheitsforschung) e o ntido carter
protelatrio que assume nesta fase processual (CPP 402 c/c 400 1).
Tal como assinado em vrias passagens da deciso de 21.09.2010 (fls. 1.118 do vol. VI a 1.683
do vol. IX), a qualquer tempo at a sentena, por suas prprias foras, poder a defesa
apresentar novos documentos incluindo sua prpria verso da degravao , tal como lhe
faculta o CPP 231.
2. 1. 3. 2. 4. Degravao por perito: desnecessidade
A degravao de dilogos ato simples e frequentemente montono que requer apenas
pacincia e tempo. Seria um rematado desperdcio de material humano que a lei
condicionasse a validade do ato participao de peritos. Felizmente no o fez, e a
jurisprudncia do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justia e dos Tribunais
Federais unssona nesse ponto, bastando relembrar o processo decorrente da chamada
Operao Furaco, no segmento em tramitao no STF. De mais a mais, a questo se esvazia
na medida em que s defesas livre proceder prpria transcrio dos dilogos, contrapondo-
a quela apresentada pela Polcia Judiciria.
2. 1. 3. 2. 4. 2. Caso concreto
A defesa da r ISABEL requereu transcrio por perito, o que foi indeferido por este Juzo com
base nos fundamentos acima.
Ressalte-se novamente a pertinncia desses esclarecimentos, ainda que os cinco rus a figurar
neste processo desmembrado nada tenham suscitado a esse respeito.
451

2. 1. 3. 2. 5. Percia em HD e no sistema Guardio
2. 1. 3. 2. 5. 1. Percia em HD
Na deciso que analisou as respostas acusao (fls. 1.118, vol. VI a 1.683, vol. IX item 1. 3.
4. desta sentena), este Juzo indeferiu o requerimento das defesas dos rus RAPHAEL,
WAGNER COIMBRA e WAGNER GOULART de realizao de percia no disco rgido em que
originalmente gravados os dilogos interceptados, com base nos fundamentos a seguir
enunciados, que se reproduzem dada a pertinncia com relao aos demais corrus.
Requer a defesa percia no HD onde foram gravadas as interceptaes telefnicas para
submeter o acusado percia de espectrograma para comparao de voz.
sempre bom frisar que o direito constitucional prova no absoluto. Cabe ao juiz, ao velar
pelo bom andamento do processo, ponderar caso a caso quais so as diligncias cuja produo
realmente necessria, e indeferir aquelas cuja produo for irrelevante (ou desnecessria),
impertinente ou protelatria para o esclarecimento dos fatos (CPP 400 1; STF: AI AgR
773.759, T1, DJE 05.08.2010; RHC 83.708, T2, DJE 25.03.2010; HC 102.719, T1, DJE 17.06.2010;
HC 98.865, T1, DJE 02.06.2010; HC 95.694-7/PR, T1, DJE 19.03.2009; AI AgR 685.878-4/RJ, T1,
DJE 10.06.2009; HC 99.015-1/SC, T2, DJE 20.08.2009; HC 88.177/RJ, T2, DJE 11.02.2010; RHC
96.433/RJ, T1, DJE 19.11.2009; RHC 90.399, T1, DJE 26.04.2007), no s como forma de
viabilizar a concluso da instruo, mas tambm com vistas concretizao do imperativo
constitucional de uma justa, efetiva e tempestiva tutela (CFRB 5o LIV, LV, LXXVIII), impedindo
at mesmo a extenso desmedida das medidas coercitivas impostas e o desperdcio de
escassos recursos pblicos. Com relao prova pericial, afirmou com propriedade o Ministro
Cezar Peluso, em voto proferido nos autos do HC 82.587, T2, 26.05.2009, DJE 06.08.2009:
bvio que o juiz criminal deve proceder reconstituio histrica dos fatos mediante a
realizao das provas, ordenando as diligncias que julgue necessrias, nos termos do art. 156,
II, do CPP. Mas, com a exceo do exame de corpo de delito, a lei outorga ao juzo da
ponderao da necessidade de nova prova pericial, de modo que, se fundamentadamente
indefere o pedido, com o objetivo de evitar percias inteis, impertinentes ou
procrastinatrias, no h excogitar cerceamento de defesa.
Pois bem. A totalidade dos dilogos travados pelo ru se encontra disposio da defesa, em
jogos completos de DVDs. A segunda leva de DVDs foi gravada pelo prprio setor de
inteligncia da Polcia Federal responsvel pelas interceptaes. Os arquivos digitais so cpia
exata, sem tirar nem pr. No h meno por parte da defesa a vcio concreto que pudesse
macular o procedimento de interceptao ou pr em xeque tais gravaes - nas quais inclusive
o MPF e este Juzo Federal vm se baseando. fcil deduzir que nenhuma relevncia ou
utilidade na busca da verdade material (materielle Wahrheitsforschung) teria a realizao de
percia no HD em que gravados originalmente os fonemas interceptados, valendo recorrer
novamente orientao do STF:
452

EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL E PENAL. ALEGAO DE
NULIDADE DA SENTENA CONDENATRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NO-PRODUO
DE PROVA PERICIAL: NO-OCORRNCIA. SENTENA FUNDADA EM OUTROS MEIOS DE PROVAS:
IDONEIDADE: PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO.
[...] 2.Inocorrncia de cerceamento de defesa decorrente da noproduo da percia tcnica
tida pelos Impetrantes como imprescindvel ao deslinde da causa. Precedentes.
3.No caso, a inexistncia de prova pericial no acarreta qualquer prejuzo ao Paciente, posto
que indiferente para a formao do convencimento do magistrado sentenciante o exame
grafotcnico nos documentos utilizados pelo Paciente, que, nos termos da denncia e da
sentena penal condenatria, passava-se por outra pessoa enquanto visava obter, para si,
vantagem ilcita, em prejuzo alheio, induzindo a vtima em erro, mediante meio fraudulento.
4.Habeas corpus denegado.
(STF: HC 95.798-6/SP, rel. Min. Crmen Lcia, T1, 28.04.2009, DJE 14.05.2009)

Aos fundamentos acima, deve-se acrescer que os arquivos de udio, aps certo tempo, so
transferidos para outros discos rgidos, no permanecendo naquele em que originalmente
fixados. Portanto, a prova aqui seria, alm de irrelevante, inexequvel (Unerreichbar).
2. 1. 3. 2. 5. 2. HASH e percia de voz
2. 1. 3. 2. 5. 2. 1. O que HASH
Os requerimentos formulados pela defesa de JOEL, JAIRO e GISLAINE foram indeferidos na
deciso de fls. 2.367/570, vol. XII (item 1. 3. 5. 2. 13. desta sentena), com base nos
fundamentos abaixo enunciados.
A fim de que no paire sombra de dvida sobre o procedimento adotado por este Juzo
Federal, alguns fatos devem ser relembrados. Por duas vezes as defesas receberam DVDs com
o inteiro teor das conversas interceptadas. O primeiro jogo de DVDs foi preparado pela prpria
Secretaria da Vara, a partir dos DVDs apresentados pela autoridade policial. Diante de
sucessivos requerimentos das defesas, este Juzo Federal requisitou novo jogo de cpias,
gravados diretamente do Sistema Guardio, sem intermediao da autoridade policial, pelo
rgo da Polcia Federal responsvel pela administrao do sistema. Esta a deciso (fls.
703/36):
453

Pois bem. Tais DVDs num total de oito por jogo , devidamente gravados, foram colocados
disposio das defesas requerentes, embora nem todas tenham comparecido Secretaria para
busc-los. A defesa agora requer uma terceira gravao, alegando que
... os DVDs fornecidos defesa pelo cartrio do Juzo no podem ser devidamente submetidos
percia diante da impossibilidade do clculo de hash essencial para a confeco de laudo
pericial.
Aos olhos deste Juzo Federal, a alegao inconsistente. E no difcil entender o porqu,
muito embora algumas palavras sadas do vocabulrio de informtica ainda causem certo
embarao em parte dos usurios. Comecemos por entender o que hash.
Em termos bastante simples, o hash consiste numa sequncia de letras e nmeros que
identifica e individualiza determinado arquivo. Qualquer arquivo, quer de udio (mp3, flac,
wave, etc), imagem (jpg) ou vdeo (mpg, avi, mkv, mov, etc), quer de texto (txt, doc, etc) pode
ser associado a um hash. No impossvel estatisticamente que dois arquivos tenham o
mesmo hash, mas a utilizao de um algoritmo como o MD5- o mais popular atualmente -
torna improvvel que isso ocorra, visto que a sequncia possui 32 caracteres. Na prtica, o
hash funciona como uma espcie de impresso digital do arquivo, possibilitando que se
verifique a integridade do contedo de uma cpia sua. A menor alterao do seu contedo
implica mudana da sequncia alfanumrica que o representa. Ou seja, se algum inserir uma
vrgula no texto de um documento eletrnico de 2 000 laudas, haver modificao do hash,
indicando possvel adulterao do contedo .
No dia a dia, o hash com base no algoritmo MD5 encontra aplicao nas mais diversas formas.
Incontveis rgos pblicos, como a Receita Federal do Brasil, utilizam-no em seus
procedimento administrativos e para controle da autenticidade de documentos, como a nota
fiscal eletrnica. A Secretaria da Fazenda do So Paulo, por exemplo, divulga o hash do
software para apurao de bilhetes premiados a fim de que os usurios possam verificar a
integridade do arquivo por eles baixado da Internet. No combate difuso de pornografia
infantil, os organismos policiais de todo o mundo vasculham as redes de distribuio de
arquivos P2P (eDonkey2000, Kad, etc) com base nos hashes de arquivos j apreendidos
454

anteriormente, e que contenham imagens de sexo envolvendo menores. No Brasil, a Polcia
Federal dispe de banco de dados com hashes de milhares desses arquivos. A validao de
dados bancrios requisitados pelo Judicirio e transmitidos por instituies financeiras
tambm se baseia no hash.
Se o hash s se altera se o contedo do arquivo sofrer alguma modificao, indiferente a
escolha do suporte fsico que ir armazen-lo. Tanto faz que os arquivos de udio tenham sido
gravados em DVD, discos rgidos externos, pen drive ou cartes de memria. O contedo ser
sempre o mesmo, e a integridade desse contedo no ser afetada. Do contrrio, a prpria
razo de ser do hash estaria comprometida. Isso por si s demonstra a inutilidade do
fornecimento de nova cpia dos dilogos interceptados, desta feita em disco rgido externo.
Outro aspecto deve ser destacado. Ao requerer novo jogo de cpias, a defesa alude a uma
possvel futura percia. Se esse o propsito do requerimento, duas razes adicionais e
suficientes justificam igualmente o indeferimento.
2. 1. 3. 2. 5. 2. 1. Desnecessidade de percia
O direito constitucional prova amplo, porm no absoluto nem incondicional. Cabe ao
Magistrado, ao velar pelo bom andamento do processo, ponderar caso a caso quais as provas
cuja produo realmente necessria, e indeferir aquelas cuja produo for irrelevante (ou
desnecessria), impertinente para o esclarecimento dos fatos ou, ainda, protelatria (CPP 400
1) (STF: AI AgR 773.759, T1, DJE 05.08.2010; RHC 83.708, T2, DJE 25.03.2010; HC 102.719,
T1, DJE 17.06.2010; HC 98.865, T1, DJE 02.06.2010; HC 95.694-7/PR, T1, DJE 19.03.2009; AI
AgR 685.878-4/RJ, T1, DJE 10.06.2009; HC 99.015-1/SC, T2, DJE 20.08.2009; HC 88.177/RJ, T2,
DJE 11.02.2010; RHC 96.433/RJ, T1, DJE 19.11.2009; RHC 90.399, T1, DJE 26.04.2007), no s
como forma de viabilizar a concluso da instruo, mas tambm com vistas concretizao do
imperativo constitucional de uma justa, efetiva e tempestiva tutela (CFRB 5o LIV, LV, LXXVIII),
impedindo at mesmo a extenso desmedida de medidas coercitivas impostas e o desperdcio
de escassos recursos tcnicos e humanos do Estado:
[...] conforme remansosa jurisprudncia desta Corte, no h falar em cerceamento ao direito
de defesa quando o magistrado, de forma fundamentada, lastreado nos elementos de
convico existentes nos autos, indefere pedido de diligncia probatria que repute
impertinente, desnecessria ou protelatria (nesse sentido: HC 99.015/SC, Rel. Min. Eros Grau;
HC's 90.144/BA e 87.728/RJ, Rel. Min. Ayres Britto; HC 91.777/SP e RHC 90.399/RJ, ambos de
minha relatoria; HC 88.498/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes; AI-AgR 510.805/RS, Rel. Min.
Seplveda Pertence; HC 83.578/RJ, Rel. Min. Nelson Jobim; HC 76.614/RJ, Rel. Min. Ilmar
Galvo; HC 69.776/SP, Rel. Min. Moreira Alves; entre outros).
Importante consignar, ainda, que o prprio Cdigo de Processo Penal prev, no 1 do art.
400 (includo pela Lei 11.719/2008), a possibilidade de o juiz indeferir as provas consideradas
irrelevantes, impertinentes ou protelatrias, sem que isso implique nulidade da respectiva
ao penal. [...]
455

(Trecho do voto do Min. Ricardo Lewandowski, relator do HC 102.719, T1, 01.06.2010, DJE
17.06.2010)
No tocante prova pericial, afirmou com propriedade o Ministro Cezar Peluso, em voto
proferido nos autos do HC 82.587, T2, 26.05.2009, DJE 06.08.2009:
[...] bvio que o juiz criminal deve proceder reconstituio histrica dos fatos mediante a
procrastinatrias, no h excogitar cerceamento de defesa. [...]
Trata-se de posio slida: o STF sempre considerou que a produo de prova pericial pode ser
licitamente recusada pelo Magistrado, caso no exista sria e fundada dvida a dirimir. Tal
requisito particularmente realado quanto s percias complexas, como o exame de
dependncia qumica (STF: HC 102.719, T1, DJE 17.06.2010; HC 89.766-5/MT, T1, DJE
25.09.2008) ou de sanidade mental (STF: HC 99.487, T1, DJE 01.12.2010; HC 88.177/RJ, T2, DJE
11.02.2010; HC 96.790-6/SC, T2, DJE 24.04.2009; HC 91.601-5, T1 DJE 12.03.2009; HC
75.238/SP, T2, DJ 07.11.1997). Por simetria dever estender-se s variadas espcies de percia
de voz classificadas pelo DPF/NUCRIM como verificao de locutor, verificao de edio e
sentena disputada , todas altamente complexas por reclamar elaborao de plano de ao,
coleta de voz padro de confronto e emprego tcnico de parmetros de baixo e alto nvel,
rotinas cuja concluso pode levar meses.
De mais a mais, ao disciplinar a interceptao telefnica, a Lei n. 9.296/96 em momento algum
estabeleceu como condio de validade ou de aproveitamento da prova (Beweisverwertung) a
realizao de percia nos fonemas captados ou no suporte fsico que os contenha. Considerou
bastante que a medida coercitiva (Zwangmanahme), autorizada por ordem judicial
fundamentada (arts. 3 c/c 5) tal como exigido pela Constituio da Repblica , seja
implementada por tcnicos especializados (art. 7), sob direo da autoridade policial - e com
possvel acompanhamento do Ministrio Pblico - (art. 6), qual caber relatar os resultados
em auto circunstanciado (art. 6 2). A escrupulosa observncia do procedimento traado
em lei assegura prova produzida plena condio de aproveitamento, sem exigncias
adicionais. Assim tambm no sistema no alemo, cuja doutrina insere o monitoramento
(berwachung der Telekomunikation) em meio s intervenes ou ingerncias nos direitos
fundamentais (Grundrechtseingriffe), sem jamais condicionar o aproveitamento da prova
realizao de percia (Sachverstndigenbeweis), como mostram ROXIN/SCHNEMANN.
Por todas essas razes, os Tribunais Federais vm condicionando a realizao da percia de
locutor: i) existncia de sria e fundada dvida quanto autenticidade de dilogos ou
identidade de algum dos interlocutores, a ser demonstrada convincentemente pela defesa
(CPP 156 caput, por analogia), e; ii) ausncia de outros elementos probatrios que deem
respaldo prova colhida em interceptao:
456

[...] Inexistncia de cerceamento de defesa, por no ter o magistrado realizado percia nas
vozes obtidas nas escutas telefnicas, considerando que a Lei 9.296/96 no exige tal
procedimento. Ademais, o contedo das degravaes no foi analisada de forma isolada,
como meio de prova, e sim no contexto dos fatos. [...]
(TRF/1 - ACR 199941000004097, T4, DJ 15.02.2007, p. 44)

[...] O indeferimento de diligncias requeridas pela defesa, no caso, percia de voz de um dos
corrus, no constitui constrangimento ilegal passvel de habeas corpus, quando essas se
apresentam protelatrias, sendo desnecessrias ao julgamento da ao penal. [...]
(TRF/1 - HC 200901000195901, T4, e-DJF 1 26.06.2009, p. 141)

[...] Para o momento pr-processual em que as medidas foram utilizadas para decretao de
custdia cautelar e oferecimento de denncia, o que importa que se esteja diante de linhas
telefnicas identificadas, relacionadas ao indivduo investigado, quer por sua propriedade quer
por instalao em seu endereo, e que o alvo tenha utilizado a linha, falado atravs dela
como sendo o prprio e fazendo aluso a fatos que indiquem a prtica delituosa. Se assim , a
alegao de que a voz no a sua, ou de que simularam as conversas gravadas em seu
prejuzo, tornam-se bastante enfraquecidas, diante do liame lgico que liga a linha e os
dilogos sua pessoa. Desnecessria se apresenta a percia. [...]
(TRF/2 - HC 4.961, TE1, DJU 23.03.2007, p. 193)

[...] Desnecessidade de exame pericial comprobatrio de que as vozes gravadas so dos
acusados ante o contexto que no deixa dvidas quanto autoria. [...]
(TRF/2 - ACR 4.492, TE1, DJU 26.01.2006, p. 166)

[...] Os elementos de convico constantes dos autos permitem afirmar com segurana que as
vozes constantes dos udios eram realmente as dos apelantes. Alm das escutas que
perduraram por quase um ano e permitiram que os agentes policiais e analistas se
familiarizassem com o timbre de suas vozes, os encontros entre os membros da organizao
foram acompanhados e fotografados. [...]
(TRF/3 - ACR 26.285, T2, DJF 3 CJ1 02.07.2009, p. 104)
457

[...] Falece razo aos impetrantes quando sustentam a ilegalidade das transcries das
conversas telefnicas, sob o argumento de que no houve percia para determinar se o
paciente era o real interlocutor das conversas interceptadas. Curial relembrar que a Lei n
9.296/96, legislao especial que regula o procedimento de interceptao telefnica, no
prev a realizao de qualquer espcie de percia, no exsurgindo, pois, nulidade alguma pela
circunstncia de no terem sido realizadas percia de voz ou outra espcie de prova pericial.
Ademais, est disposio dos impetrantes o contedo das conversas interceptadas, de modo
que, se lhes interessar, podem se valer de assistente tcnico, apresentando, ento, ao Poder
Judicirio, razes concretas que emprestem o mnimo de credibilidade dvida acima
apontada, quanto identidade do real interlocutor das conversas interceptadas. Sem nenhum
elemento de convico, mnimo que seja, capaz de servir de suporte a tal espcie de alegao,
no h como esta Corte sequer examinar essa pretenso. [...]
(TRF/3 - HC 35.719, T5, DJF CJ2 14.04.2009, p. 651)

[...] Mostra-se desnecessria a percia para o reconhecimento das vozes interceptadas, uma
vez que h, nos autos, fartos elementos probatrios que permitem afirmar, com absoluta
certeza, que as conversaes interceptadas foram efetuadas pelos apelantes. [...]
(TRF/3 - ACR 26.294, T5, DJF CJ2 27.01.2009, p. 552)

[...] Desnecessria a percia de voz quando possvel, como no caso, identificar os interlocutores
das ligaes por outros meios. [...]
(TRF/4 - ACR 200571000383250, T7, DE 03.02.2010)

[...] "A escuta telefnica autorizada judicialmente medida prevista na Lei n 9.296/96, sendo
prescindvel a realizao de percia para identificao dos interlocutores quando a prova pode
ser obtida por outros meios, razo pela qual descabe falar-se em nulidade e cerceamento de
defesa" (ACR n 2004.04.01.012540-6/RS, Stima Turma, Rel. Des. Federal Tadaaqui Hirose,
DJU 15/03/2006, p. 748). [...]
(TRF/4 - ACR 200772000043024, T8, DE 27.01.2010)

458

[...] Incabvel se falar em cerceamento de defesa na medida em que todos os CDs oriundos das
interceptaes telefnicas e suas respectivas transcries estiveram disposio da defesa dos
rus e essa nunca apontou, de forma concreta e objetiva, qual o dilogo, a voz ou as
afirmaes que teriam sido montadas ou imputadas indevidas ou falsamente aos seus clientes.
[...]
(TRF/4 - ACR 200671000077131, T8, DE 29.07.2009)

[...] Mostra-se despicienda a realizao de percia quando a identificao dos interlocutores
pode ser esclarecida por outros meios de prova. Precedentes. [...]
(TRF/4 - HC 200804000449415, T8, DE 22.04.2009)

[...] Despicienda a realizao de percia de reconhecimento de voz, uma vez que a identificao
dos participantes das conversas foi esclarecida pelo contedo das gravaes e corroborada
pelos demais elementos de prova trazidos aos autos. No h falar em afronta ao princpio da
ampla defesa quando o Magistrado a quo simplesmente negou providncia desnecessria. [...]
(TRF/4 - HC 200371000575038, T8, DE 08.03.2006, p. 903)

[...] e todos os CDs oriundos das interceptaes telefnicas e suas respectivas transcries
foram colocados disposio dos defensores e se esses, apesar disso, mesmo fazendo diversas
intervenes no processo, nunca se deram ao trabalho de apontar de forma concreta e
objetiva qual o dilogo, a voz ou as afirmaes que teriam sido editados/montados e/ou
imputados indevida ou falsamente aos acusados, limitando-se a produzir alegaes de forma
genrica, no h falar em cerceamento de defesa. No constitui constrangimento ilegal o
indeferimento de diligncias requeridas, quando as mesmas se apresentam meramente
protelatrias, por desnecessrias ao julgamento da ao penal (JSTJ 1/293). [...]
(TRF/4 - MS 200104010363043, T8, DJ 10.10.2001, p. 1.036)

Essa orientao recebeu h pouco tempo a adeso da 1 Turma do STF que, em precedente de
alta relevncia, considerou "impertinente e prescindvel" a realizao de percia de locutor
ante a concorrncia de elementos probatrios aptos a corroborar a autoria dos dilogos.
Tratava-se de habeas corpus interposto contra deciso proferida, na origem, pelo Juzo Federal
da 2 Vara Criminal da sede da Seo Judiciria do Rio de Janeiro, com o seguinte teor:
459

[...] Indefiro os pedidos de realizao de audincia especial e percia, requerida pela defesa de
UEDSON CARLOS DE MORAIS e LUIZ CARLOS DE MORAIS, s fls. 392 (letras "e" e "f") e 544/545
(letras "f" e "g"), respectivamente, por entender desnecessria ante aos elementos colhidos
nos autos, bem como analisando os fatos que ensejaram os diversos flagrantes onde
ocorreram a apreenso de drogas e armas. Quanto ao pedido de desentranhamento,
solicitado no item 'd', de fls. 391 e 544, indefiro, igualmente, pelos motivos j esposados s fls.
470/472 dos autos do monitoramento telefnico n. 2004.5101513057-8. [...]
Em seu voto, a Ministra Crmen Lcia ressalta a desnecessidade da produo da prova, no que
foi acompanhada pelos demais Ministros:
[...] 7. Por fim, quanto alegao de indeferimento de provas essenciais aduzidas na defesa
preliminar, ao compulsar atentamente os autos, constato que os documentos colacionados
no permitem qualquer concluso sobre eventual cerceamento de defesa.
A certido de fls. 122-124 identificou que a defesa do Recorrente requereu a designao de
audincia especial para apresentao de mdias produzidas pela Polcia Federal e a produo
de prova pericial. Esses pedidos foram devidamente analisados fl. 125 e indeferidos, sob o
fundamento de que esses atos seriam desnecessrios ante os elementos j colhidos nos autos,
vejamos [...]
O acrdo porta a seguinte ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRFICO
INTERNACIONAL DE DROGAS E ARMAS. COAO ILEGAL. ANLISE DE MATRIA FTICO-
PROBATRIA: IMPOSSIBILIDADE. DENNCIA QUE DESCREVE COMPORTAMENTOS TPICOS
ATRIBUDOS AO RECORRENTE: PRECLUSO DA ARGUIO DE INPCIA. PRESCINDIBILIDADE DE
FUNDAMENTAO COMPLEXA DA DECISO QUE RECEBE A DENNCIA. QUESTES
SUSCITADAS EM DEFESA PRELIMINAR DEVIDAMENTE ANALISADAS NA SENTENA. DECISO
FUNDAMENTADA QUE INDEFERE PROVAS REQUERIDAS PELO ACUSADO: AUSNCIA DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA IMPERTINENTE E PRESCINDVEL. RECURSO ORDINRIO EM
HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. pacfica a jurisprudncia no sentido de no ser competente o Supremo Tribunal Federal
para examinar, no habeas corpus, provas colhidas na instruo criminal (HC 92.971, Rel. Min.
Carlos Britto, DJe 29.8.2008).
2. Denncia apresenta a exposio do fato criminoso, com todas as suas circunstncias, com
adequada indicao da conduta ilcita imputada ao recorrente, de modo a propiciar a ele o
pleno exerccio do direito de defesa (art. 41 do Cdigo de Processo Penal).
3. Precluso da arguio de inpcia da denncia aventada aps a sentena penal condenatria,
o que s no ocorre quando a sentena proferida na pendncia de habeas corpus em curso.
Precedentes.
460

4. No h cerceamento de defesa quando as provas requeridas so indeferidas sob o
fundamento de serem impertinentes e prescindveis.
5. Recurso ordinrio em habeas corpus ao qual se nega provimento.
(RHC 96.433/RJ, rel. Min. Crmen Lcia, T1, 20.10.2009, DJE 19.11.2009)

Segue-se, ento, a exposio criteriosa da coleo probatria reunida com relao a cada um
dos trs rus, indicando a ausncia de dvida concreta sobre a autenticidade dos dilogos.
Quanto a JOEL:
luz desses pressupostos sria e fundada dvida e ausncia de outras provas a certificar a
identidade do interlocutor , conclui-se facilmente pela desnecessidade de percia em discos
rgidos ou nos arquivos de udio relativos s conversas das quais o ru participou. Em
momento algum, a defesa apresentou elementos que gerassem dvida sria e fundada com
relao idoneidade das conversas ou identidade do interlocutor. E no colhe alegar que a
constatao dessa dvida dependeria da obteno das novas cpias, pois a transcrio dos
dilogos que servem de base imputao feita ao ru consta no s do relatrio final da
Autoridade Policial, nos autos do IPL, e da deciso que lhe decretou a priso preventiva, como
tambm da denncia e da deciso que lhe rejeitou a absolvio sumria.
Por ltimo, vale recordar que o acervo probatrio reunido contra o ru JOEL no se limita s
escutas telefnicas, mas abrange vastos elementos materiais obtidos a partir de diligncias de
vigilncia presencial e de busca e apreenso, o que afasta qualquer dvida razovel quanto
autoria e autenticidade dos dilogos monitorados. Extrai-se da deciso que lhe decretou a
priso preventiva (fls. 2.501/3 IPL):
[OMISSIS]
O requerimento de fornecimento de nova cpia para futura percia indeferido, visto ser
inteiramente irrelevante e protelatrio para a busca da verdade material (materielle
Wahrheitsforschung) (CPP 400 1).
Quanto ao ru JAIRO:
461

Por ltimo, vale recordar que o acervo probatrio reunido contra o ru JAIRO no se limita s
[OMISSIS]
Quanto r GISLAINE:
rgidos ou nos arquivos de udio relativos s conversas das quais a r participou. Em momento
algum, a defesa apresentou elementos que gerassem dvida sria e fundada com relao
idoneidade das conversas ou identidade do interlocutor. E no colhe alegar que a
dilogos que servem de base imputao feita r consta no s do relatrio final da
Por ltimo, vale recordar que o acervo probatrio reunido contra a r GISLAINE no se limita
s escutas telefnicas, mas abrange outros elementos materiais obtidos a partir de busca e
apreenso, o que afasta qualquer dvida razovel quanto autoria e autenticidade dos
dilogos monitorados. Extrai-se da deciso que, embora reconhecendo a satisfao dos
pressupostos materiais e formais da priso preventiva, deixou de decret-la por entender
ausente o periculum libertatis quanto r:
[OMISSIS]
absoluta ausncia de indicao de fato concreto que pudesse alimentar minimamente a
descrena na idoneidade das rotinas tcnicas de monitoramento e de fixao em suporte fsico
dos fonemas captados, somam-se os esclarecimentos do Dr. Jaime Cndido da Silva Jnior,
delegado responsvel pelas investigaes, em resposta s perguntas formuladas pelas defesas
no depoimento que prestou a este Juzo Federal:
462

DR. MRCIO ENGELBERG DE MORAES: O primeiro ponto que eu gostaria de saber a
metodologia utilizada pelo depoente para incluir novos udios nas interceptaes telefnicas,
se ele poderia especificar como que era feita essa metodologia. Se ele poderia especificar a
metodologia empregada por ele, j que ele que fazia o filtro das interceptaes telefnicas.
Ento, eu gostaria de saber como era que feita essa metodologia de incluso de udio.
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: As conversas telefnicas so desviadas para um
terminal, escutadas e analisadas pelos agentes responsveis por essa parte. A filtragem inicial,
na verdade, no feita por mim, feita pelos agentes que detectam ligaes diretamente
relacionadas com a investigao ou que resumem algum indcio de que aquele fato comentado
na conversa esteja diretamente relacionado com a investigao.
Essas conversas so transcritas, passam a constar de um relatrio e so encaminhadas para
mim; algumas at via telefone. Eles comentam porque muitas vezes eram realizadas
diligncias de campo em conjugao com o udio. Ento, o teor de algumas conversas era
repassado em tempo real. Mas, a grande maioria vinha constando desse relatrio. Esse
relatrio era lido e reanalisado por mim e todas as pessoas constantes desse relatrio
geralmente - acho que quase todas - que demonstravam ter uma relao direta com as
pessoas investigadas no objeto da investigao eram automaticamente representadas pela
incluso no terminal utilizado pela pessoa, para que a pessoa pudesse ser identificada.
[...]
DR. MRCIO ENGELBERG DE MORAES: Com relao vigilncia, o senhor disse que foram
feitos alguns monitoramentos de vigilantes externos por alguns policiais. Voltando um pouco
questo da interceptao ...(ininteligvel)... eu gostaria de saber quem so as pessoas que
participam da anlise dessas interceptaes?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Dessa investigao, especificamente, foi o Agente
Diego, que foi o que participou quase do incio ao fim. S nas frias dele que ele no estava
presente, o Agente Edmar participou de alguns perodos, o Agente Quaresma participou de
poucos perodos, mas tambm participou, o Bruno Costa Francisco tambm participou de
alguns perodos. O nico que participou integralmente da investigao foi o Diego, mas vrias
pessoas chegaram a participar. At por fora de carncia de pessoal, a gente tem que fazer
pedido de analistas constantemente.
[...]
DR. ALEXIS LEMOS COSTA: Houve o encaminhamento da Portaria. Doutor Jaime, por quanto
tempo se prorrogaram as interceptaes? At quando?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Prolongaram as interceptaes? Ela iniciou, salvo
engano, em julho ou agosto de 2008 e a interceptao foi feita at a primeira representao,
quase um ano depois, em 2009, e foi suscitado um conflito de competncia, o inqurito subiu
463

para o TRF e s retornou para a Vara de origem j em maro, salvo engano, deste ano. Houve
mais uma prorrogao e se encerrou.
DR. ALEXIS LEMOS COSTA: Mas ao longo dessas interrupes continuou-se algum
procedimento investigativo ou no?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: S diligncias de campo, apreenso de mquinas. Eram
as nicas coisas que se podiam fazer sem interceptao telefnica.
DR. ALEXIS LEMOS COSTA: Em relao aos procedimentos quinzenais de interceptao, o
senhor afirmou que coordenou todos os procedimentos. Ao final, no encaminhamento do
relatrio...
DR. ALEXIS LEMOS COSTA: ...ao Juzo, eram encaminhados que tipo de informaes na mdia?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Era encaminhado um relatrio com as transcries das
conversas mais relevantes para a investigao; era encaminhado um arquivo com esse
relatrio um arquivo desse relatrio , constando todas as transcries; eram encaminhados
todos os alvos selecionados nesse relatrio; era encaminhado o arquivo da minha
representao e era encaminhado um DVD com o backup integral daquela quinzena, com
todos os udios.
DR. ALEXIS LEMOS COSTA: No final do procedimento de interceptao, ainda mantido um
backup original?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Sim, mantido um backup original no final da
investigao. Isso fica arquivado durante um tempo no setor de Inteligncia.
DR. ALEXIS LEMOS COSTA: S mais uma pergunta especificamente: houve duas remessas de
material digital para as defesas uma primeira e uma segunda. Nessa segunda, constam
relatrios por alvo, no so relatrios por perodo quinzenal seriam relatrios por alvo.
Quando esses relatrio em relao a essas interceptaes foram feitos?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: O perodo exato eu no me recordo, tem que me dizer
mais ou menos a data.
DR. ALEXIS LEMOS COSTA: Quinzenalmente eram produzidos relatrios especficos em relao
a alvo ou s no final?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Sim, todos os relatrios de transcrio dos agentes so
separados por alvo. O relatrio inteiro o senhor pode ver que eles discriminam as ligaes
pelos alvos: O alvo fulano e as ligaes relevantes direcionadas a esse alvo. Durante toda a
464

investigao foi feito assim. Esse padro, no um padro obrigatrio, mas o padro
utilizado pelos agentes que trabalham comigo.
DR. ALEXIS LEMOS COSTA: Falo especfico dos relatrios do Sistema Guardio, e no o relatrio
do Juzo.
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: O Sistema Guardio no faz relatrio. Ele simplesmente
armazena os dados que so inseridos nele. Esses dados so extrados para constar no relatrio,
e, como eu havia dito, o DVD que contm o backup integral tambm contm todos os arquivos
de transcrio, tudo que armazenado no Guardio.
DR. ALEXIS LEMOS COSTA: O Sistema Guardio no possibilita a feitura de um relatrio em
especfico, separando nome do alvo, transcrio, ... (ininteligvel)...?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: No, no que eu tenha conhecimento. O que o
Guardio faz simplesmente extrair aquilo que voc determina que ele extraia. Voc seleciona
as ligaes, ele automaticamente gera um arquivo de transcrio com todas aquelas ligaes.
O Guardio no um mgico que faz o relatrio para voc.
DR. ALEXIS LEMOS COSTA: Se voc pode dentro do Sistema Guardio exarar esses relatrios.
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Como assim relatrios?
DR. ALEXIS LEMOS COSTA: Esses relatrios...(ininteligvel)...
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: No sei se o senhor percebeu em relao aos relatrios
dos agentes, entrando especificamente nessa rea. Os relatrios dos agentes so elaborados
pelos agentes. Eles fazem comentrios, porque no seria suficiente o policial simplesmente
transcrever a ligao e me passar a ligao transcrita. Ele faz tambm anlise.
DR. ALEXIS LEMOS COSTA: Talvez seja a nomenclatura. Aquela listagem de ligaes do perodo.
A ltima mdia que foi fornecida s defesas contm o CD especficos de relatrios ou listagens,
e as listagens so feitas por alvo.
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: So feitas por alvo.
DR. ALEXIS LEMOS COSTA: Essas listagens foram feitas de quinze em quinze dias ou foram
feitas ao final, ou foram feitas recentemente?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Se foi o ltimo relatrio, provavelmente foi feito ao
final da operao. Pegaram-se todas as ligaes telefnicas constantes no... Tem um corpo de
9 ou 10 DVDs que so todos os arquivos transcrio e udio de todo mundo. Se ela veio
separada por udio, nem me recordo disso. Mas geralmente vem uma pasta com as gravaes
dos udios dos alvos. Eles esto separados simplesmente pelo nome. Pode ter acontecido de o
agente ter feito a separao por alvo. Pode ter acontecido.
465

DR. ALEXIS LEMOS COSTA: O senhor se recorda quais os agentes que faziam essas listagens?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Sim, o APF Diego.
DR. ALEXIS LEMOS COSTA: O APF Diego? Ele era responsvel por todas... Ento, o senhor se
recorda se tinha ltima pergunta , se existia uma listagem quinzenal, listagem de
interceptaes do perodo, ou no?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: No estou entendendo o que o senhor quer dizer com
essa listagem de interceptao. O que havia todo o perodo era o relatrio feito pelo agente,
no qual as ligaes transcritas e selecionadas constavam e eram analisadas, e alm disso havia
um encaminhamento para o Juzo porque a Resoluo do CNJ determina isso , era
encaminhado para o Juzo um DVD com o backup integral. No s o backup integral, ns
fazemos mais: ns encaminhamos todas as transcries e todas as anotaes eventualmente
feitas. Muitas conversas no so transcritas, porque assunto pessoal, e s colocada uma
referncia. Inclusive essas ligaes so encaminhadas para o Juzo para que a Justia e
posteriormente os Advogados tenham acesso a tudo e possam analisar tambm o contexto em
que as ligaes foram feitas, as conversas foram travadas.
DR. ALEXIS LEMOS COSTA: O backup integral contm tudo...
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Tudo.
DR. ALEXIS LEMOS COSTA: ...referente ao que foi feito no Guardio em relao quela pessoa?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Tudo, sem exceo. Backup integral, aqueles 9 ou 10
DVDs contm tudo o que foi feito, tudo relativo investigao. Inclusive, tem nos autos o
memorando solicitando isso no feito por mim, isso feito pelo Setor de Inteligncia,
terceirizado. Nem mesmo um agente da investigao pode fazer esse backup integral, s o
Setor de Inteligncia, os agentes responsveis pelo Setor de Inteligncia que conseguem
fazer esse backup integral. A extrao que o agente faz relativa s ligaes selecionadas por
ele. Se ele quiser fazer um backup integral, tem que solicitar ao Setor de Inteligncia.
Justamente para que se evite a perda desses dados eles so controlados e arquivados pelo
Setor de Inteligncia.
DR. ALEXIS LEMOS COSTA: Se essa listagem por alvo foi feita ao final, voc precisaria de uma
autorizao do Setor de Inteligncia ou no?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: No, eu no preciso de autorizao. Eu preciso
simplesmente solicitar a eles, porque a presidncia da investigao minha. Eles sequer
tomam conhecimento do teor, ele no tem autorizao para escutar o udio e nem ler uma
transcrio. uma coisa mecnica: ele coloca o DVD l e determina ao sistema que faa o
backup dos udios integrais daquela operao e pronto. Ele no faz uma seleo. Acho que ele
nem teria como fazer isso. No tenho certeza... (ininteligvel)...
466

2. 1. 3. 2. 5. 3. Percia no sistema Guardio
Segundo a defesa de JOEL SODR BESSIL, j sentenciado nos autos do Processo n.
2008.51.02.001980-1, teria havido cerceamento de defesa em funo do indeferimento de
percia para determinar se todos os dilogos interceptados pela Polcia Federal comporiam o
acervo documental, pois em virtude de [suposta] falha inerente ao sistema operacional do
sistema Guardio, arquivos de udio mais recentes seriam gravados em sobreposio a
arquivos mais antigos, caso o disco rgido atingisse seu limite de armazenamento (cfr. 1. 3. 7. 2.
21). Reproduzem-se aqui os fundamentos adotados pelo Juzo para rechaar a alegao, haja
vista o estreito vnculo com a situao dos cinco rus deste processo desmembrado.
Antes de tudo, deve-se assinalar que o requerimento foi apresentado a destempo, muito
depois da fase apropriada que seria a da resposta escrita acusao, como fez ver a deciso
de 16.03.2011 (fls. 2.679/704, vol. XIII; veiculada no DJE de 22.03.2011, com publicao oficial
no dia til seguinte) (cfr. item 1. 3. 5. 2. 17):
Os requerimentos de percia no sistema Guardio foram exaustivamente examinados e
indeferidos por este Juzo Federal, tanto na deciso que analisou as respostas acusao
proferida em 21.09.2010 (fls. 1.118 do vol. VI a 1.683 do vol. IX) quando naquela que
apreciou requerimentos pendentes e supervenientes exarada em 01.02.2011 (fls. 2.367/570
vol. XII; veiculada no DJE de 04.02.2011, com publicao oficial em 07.02.2011). Este novo
requerimento portanto intempestivo pois no apresentado na resposta acusao e
repetitivo. Ainda assim, transcreve-se na ntegra aquilo que consta dessa ltima deciso com
relao ao ru JOEL:
De resto, a alegao inconsistente. Como tantas vezes j pronunciado ao longo deste
processo, o direito constitucional prova amplo, porm no absoluto nem incondicional.
Cabe ao Magistrado, ao velar pelo bom andamento do processo, ponderar caso a caso quais as
provas cuja produo realmente necessria, e indeferir aquelas cuja produo for irrelevante
(ou desnecessria), impertinente para o esclarecimento dos fatos ou, ainda, protelatria (CPP
400 1) (STF: AI AgR 773.759, T1, DJE 05.08.2010; RHC 83.708, T2, DJE 25.03.2010; HC
102.719, T1, DJE 17.06.2010; HC 98.865, T1, DJE 02.06.2010; HC 95.694-7/PR, T1, DJE
19.03.2009; AI AgR 685.878-4/RJ, T1, DJE 10.06.2009; HC 99.015-1/SC, T2, DJE 20.08.2009; HC
88.177/RJ, T2, DJE 11.02.2010; RHC 96.433/RJ, T1, DJE 19.11.2009; RHC 90.399, T1, DJE
26.04.2007), no s como forma de viabilizar a concluso da instruo, mas tambm com
vistas concretizao do imperativo constitucional de uma justa, efetiva e tempestiva tutela
(CFRB 5o LIV, LV, LXXVIII), impedindo at mesmo a extenso desmedida de medidas coercitivas
impostas e o desperdcio de escassos recursos tcnicos e humanos do Estado:
467

ao penal. [...]
17.06.2010)

Pois bem. O ru se defende da prova que existe nos autos, e no da prova que a acusao
supostamente teria deixado de produzir. Se tiver havido algum percalo tcnico, o prejuzo
ter sido da acusao, e no, obviamente, da defesa.
Com efeito, difcil entender e a defesa no se preocupa em explicar de que maneira
dilogos que no estariam nos autos serviriam para refutar ou pr em dvida o contedo de
sentido de dilogos que esto nos autos, como aqueles em que o ru discute o pagamento de
propina a policiais, no municpio de Casemiro de Abreu, inclusive citando quantias (fls. 245/6
APENSO 2):
552178530055 Joel - RODO II
@@ JOEL X HNI R3 16.10.2008 21:16:50
16/10/2008 21:16:50 16/10/2008 21:21:43 00:04:53
552178530055 724009000589571 552178530055 R
DILOGO
HNI: Fala Joel
Joel: Fala a...o que que ta havendo?
468

HNI: O que ta havendo que foi preso um ponta aqui...ento os caras esto reclamando que
eles no esto recebendo o dinheiro, mas eu to dando a Jackson o dinheiro...e isso no de
agora no...o cara ta falando aqui comigo pra no meter o nome dele...o fechador...que j to
reclamando j a um tempo...ento to achando que ele ta metendo no bolso...
J: Ta......esse pessoal fixo... aqueles que ficam fixo?
HNI: ...o que trabalha na rua...pessoal que trabalha na rua...eles...todo dia assim...de dez em
dez dias ele tem o dinheiro entendeu?...Esse pessoal...a pegava com ele...s que ele
no...ningum ta dando entendeu?
J: O problema que algum da turma tambm pode no estar repassando entendeu?
HNI: E tem outra coisa...esses caras que pegaram o fechador aqui falou que da prxima vez
que pegar ele aqui vai enquadrar ele no artigo 12...artigo 12 trfico...
J: ...mas o que...o nosso fecha?
HNI: pegaram ele agora...hoje...agora...falou que vai prender ele no artigo dois...doze...que
negcio de trfico...po meu irmo ns no tamo recebendo a parada...como que vai ficar? A
eu no sei se o Jackson ta embolsando po... O dinheiro dos cara...

552178530055 Joel - RODO II
@@ JOEL X HNI ( PROPINA PCERJ) 22.10.20
22/10/2008 13:15:58 22/10/2008 13:16:28 00:00:30
552178530055 724009000734876 552178530055 R
RESUMO
22.10.2008 13:15:58
DILOGO
469

HNI: Joel...seguinte...eles prenderam um ponta nosso l em Casimiro...
J: Ta......o papel ficou preso?
HNI: No...no ficou no...o rapaz conseguiu safar l...s que o seguinte o pessoal ta
querendo um aumento de mais um conto..

552178530055 Joel - RODO II
@@ JOEL X HNI ( PROPINA PCERJ) R3 22.10
22/10/2008 13:16:32 22/10/2008 13:17:54 00:01:22
552178530055 724009000734876 552178530055 R
DILOGO
J: Ta...qual foi o preto ou o azul?
HNI: o preto.
J: Quanto que l?
HNI: aquele dos 4 e meio...
J: Fala pra eles que por enquanto impossvel...entendeu...pode falar...O...pessoal mandou
dizer que no d no porque ta ruim o negcio entendeu?...No tem como no...

Ou aquele em que JOEL manda pagar a um apostador que aparentemente ganhou um valor
elevado:
18.09.2008 14:23:24
HNI: Fala Joel...
470

Joel: Fala a...
HNI: Eu fui l hoje......pra ver o tal do rapaz que ganhou l... o cara da barbearia que tem l
prximo l do ponto...fregus todo o dia...
J: Ta ok, ento paga ao cara...

Ou aquele em que JOEL e seu irmo JAIRO tratam da situao dos selos autorizadores
apostos s mquinas apreendidas (fls. 110/1 APENSO 2):
18.09.2008 16:11:21
Jairo: Al.
Joel: Aqui...voc nesses equipamentos que voc tem a......tem a foto antiga?
Joel: Tem a figura antiga nos outros equipamentos? No to falando o que ta valendo no...por
exemplo...a do ms retrasado...coisa assim?
J: Ah no, geralmente, eu pego aquilo e jogo fora...entendeu? ...A minha perda em relao a
esses negcios so treze, todos eles tavam com as fotos e era tudo do ms
passado...entendeu? Que s no veio a desse ms...a eu to com treze menos...isso a eu tenho
que negociar como que eu vou repor isso a...entendeu?
Joel: No...ele falou aqui que se voc tiver algum dos antigos a, pra voc botar, pelo menos
pra identificar que nosso...
J: Pergunta a ele ento...fala pra ele respeitar ento, o cavalinho...pronto...treze cavalinhos
meus...eu dou os endereos e tudo, porque foram nove ontem, duas que levaram outro dia,
foi duas do sap e fora o que o capito Marcelo anda me esculachando...ento ta bom, diz pra
ele respeitar o cavalinho...que ta comigo, no botei no ainda...
Joel: No, olha s, o pessoal que ta fazendo esse trabalho, no conhece a figura do
cavalinho...entendeu? No mais ele, ele agora o patro, meu irmo, entendeu? No mais
ele, ele s manda na parada...
J: Ta entendido, ento v com ele a o que eu posso fazer, entendeu, se no eu no tenho
como renovar pro ms que vem essa quantidade, a menos que eles me dem essa mesma
quantidade na mo, entendeu?
Joel: Faz o seguinte: faz no computador o nmero, ta?...E corta e cola...plastifica...cola em
todos a, que voc ta botando novo pra poder identificar...
471

J: Valeu...tchau...

Ou aquele em que o ru debate com SIMONAL problemas relativos explorao do jogo (fls.
305/6, vol. 2 APENSO 2):
Ligao do dia 12/12/2008 s 10h:26:24
Joel: alo..
Simonal: alo,...patro...
Joel: oi simonal, tudo bom...
Simonal:....to ligando pra saber o negcio do dcimo e dos pontos se j saiu....como que vai
ser o dcimo?
Joel:.... vai fazer igual o ano passado, ....a mesma coisa
Simonal: dois mil e meio pra Mota, .....foi isso que voc fez, voc me deu dois e deu um e meio
a Mota
Joel: ento faz que nem ....ano passado.....
Simonal:....dos pontos tambm?
Joel: os pontos...faz do mesmo jeito, .....faz de acordo com teu caixa a
Simonal:....150 de cada um, porque eu quero te pagar............................(1:35)......deixa eu te
falar outra coisa, ....voce patro.....as coisas que com voce voce no pode confrontar com
ele no, .... porque eu fico mal...ele ta puto com esse negcio l de ir pra Barbacena,....ele vai
ter que trabalhar.........;porque eu vou deixar Mrcia aqui............Mrcia vai ficar aqui por causa
do dinheiro e tal.........minha preocupao o dinheiro..........j ensinei ela a apurar, a somar
tudo aqui e ....alguma coisa ......ela vai passar pra mim por no fax, ..............ento d pra mim ir
dia dois?
Joel:...olha s, eu at j conversei com o filho do scio que morreu, ....filho do Zelinho, ele
teve aqui, que ele veio pro Rio, a queria me conhecer, a gente...bateu um papo, trocou uma s
idias legais a ,...ele j sabe, entendeu,....Carilan, ele vai descer essa semana pra resolver uns
problemas, a ja vou chamar....vou mandar o Simonal pra l, voc e da todo apoio a ele, ....voce
vai mostrando as coisas pra ele l, que ...eu conversei com ele que voce poderia ajudar muito
vendo as coisas da rua, ponto que no compensa....fazer as contas,...fechar, e tambm chegar
no Carilan, de repente, ....ve se no tem coisa errada l,.... ...o cara mesmo veio me
472

reclamar....meu tio j era uma guia, tava querendo at tomar o que meu pai deixou pra
mim..........o cara tem 30 anos....
Simonal: ....ele ta achando que ta levando uma volta.....
Joel: a ele veio falar isso, .....a gente ta com plano de mandar uma pessoa, ....uma pessoa de
confiana......a gente pensa se der certo pra botar como supervisor da regio toda, nosso
supervisor em Minas, .....ele deu umas idias tambm,......pra expandir pra outros lugares ali,
...ele um cara muito influente na cidade.......................
Simonal: ........vamos deixar l pro dia dois ou dia 3,...eu to treinando Mrcia aqui.........eu no
posso confiar nele sozinho....sai premio errado...................
Joel:.........o que eu falei, teu tio abre muito ponto que no compensa, vende 200 pratas, 300
no mes,...leva ajuda disso, ajuda daquilo, ...20% de comisso, vai sobrar o que, no da
nada...ele acha que vantagem pra tirar dos outros, do concorrente,...............a ele deu uma
idia,...pra gente d uma luva pros caras mudar pra gente, .........vamos fazer com os pontos
melhores dele
Simonal:e saber conversar pra depois o cara no voltar pro outro.......em Friburgo era fogo, l
s tem pilantra..........
Joel:....tem que ser bem conversadinho .....pro cara no ficar logo assustado.......
Simonal:......outra coisa que eu queria falar.com voce, eu j falei ate com a Geovana l.....a
descarga aqui uma foda......
Joel: ... muito alta voce fala?
Simonal:......no...voce tem que falar pra bancar mais ou no......mas por enquanto .....acho
que no.....eu comeo a ligar pra l 2 e 10, olha bem, ....fecha 2 e 20...s da ocupado, ...a bate
2 e 20 em ponto o resultado no saiu ainda, vai comear a sair, eu consigo entrar eles no
querem pegar,...eu falei o seguinte, pra ver com voces a, ... da casa , da casa eles pegam, se
no vai pagar o que acertou na descarga no tem problema, mas um controle meu que ta l,
entendeu,.......tem um premio de 50 mil aqui, voce vai dizer no ta na descarga, o
Simonal..meteu o premio....., no to dizendo que voce vai falar....to dizendo que certo.....
Joel:...... eu entendo.....
Simonal:........mesmo que no vai pagar.............
Joel:....eu vou falar com......Giovani....e Ricardinho, e ricardinho no quis autorizar,...tem que
ser s com patro mesmo........tem um premio...aqui foda...tem um premio ...ta ganhando
2517.......hj dia 12,...aqui nequinho acerta muito, ....negcio de repasse terno....terceiro....
473

uma mamata pra acertar..........as vezes no deu na cabea mas deu no segundo...........pra
resolver isso a..................
Joel:...............de qualquer jeito vou avisar o dia que voce vai.................

Ou aquele em que JOEL censura WAGNER GOULART pela priso de JAQUELINE (GORDA),
efetuada pela Polcia Federal, ao tempo que lhe passa o nmero do telefone do advogado (fls.
1.047/8, vol. IV APENSO 2):
552178336569 Vagner (funcionario Joel 2) - RODO II
TELEFONE INTERLOCUTOR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO
UDIO INTERLOCUTORES/COMENTRIO
552178336569 18/06/2009 16:10:55 18/06/2009 16:11:34 00:00:39
@@@@ VAGNER X JOEL (OPERACAO PF) R7
RESUMO
98942386
VAGNER: Perdi aquele aparelho que tava gravado l. O coro t comendo aqui em Marica
JOEL: Eu j tinha avisado
VAGNER: Ah?
JOEL: Eu j tinha te avisado
VAGNER: , mas olha o hora que eles chagaram, acabaram de chegar
JOEL: Levou quem?
VAGNER: Pegaram a gorda l do 35
JOEL: Ah
VAGNER: O restante saiu todo mundo fora, deu tempo de avisar a todo mundo. A gora
danaram
JOEL: Que que voc quer?
474

VAGNER: Eu quero o telefone do GILSON pra ligar pra ele
JOEL: Vou passar a pra voc
VAGNER: T bom, valeu

Ou aquele em que discute providncias com WAGNER no tocante explorao de caa-nqueis
no Municpio de Maric (fls. 1.048/9 vol. IV APENSO 2):
TELEFONE:552178530055
NOME DO ALVO: Joel RODO II
TELEFONE: 552178530055
INTERLOCUTOR:
DATA/HORA INICIAL: 18/06/2009 18:19:40
DATA/HORA FINAL: 18/06/2009 18:22:55
DURAAO: 00:03:15
AUDIO:
INTERLOCUTORES/COMENTARIO: @@VAGNER X JOEL R7
DIALOGO:
JOEL: Al?
VAGNER: oi?
JOEL: fala
VAGNER: ... que que eu fao aqui, Maric?
JOEL: Ah, como que eu vou fazer cara
VAGNER: Sei l, me d uma idia. Eu t meio preocupado, foi todo mundo embora, s foi l
mesmo
JOEL: Foram direto l?
475

VAGNER: Direto, direto. Direto e engraado, eu tentei localizar aquele outro pessoal daqui,
mas no conseguia por nada, a depois veio dizer: "No, no t sabendo de nada no", eu falei:
", engraado". no adianta mais, entendeu? A gente vai levantar l, ela deu o nome do nome
do dono do ponto, entendeu? GIL, os caras: "No, eu quero o tal de GIL aqui. Deu o nome
todo.
JOEL: Foda, heim? T bom.
VAGNER: No, t, pode ficar tranquilo que eu no vou falar muito no. Agora, o outro que
tinha pra limpar eu limpei, t? E ... sei l, o 09 ela quer abrir aqui, ela t abrindo aqui, j foram
embora
JOEL: Pode, pode abrir hoje, mas amanh eu achava melhor no abrir no
VAGNER: No, eu vou ficar, eu falei pra ela, eu marquei com ela um horrio aqui, que eu vou
ajudar ela aqui e vamos levar tudo, no vai ficar nenhuma
JOEL: Acho melhor amanh no ter nada a no
VAGNER: Tu viu o negcio l, a votao?
JOEL: No
VAGNER: No? 26 a 5, ganhou a liberao
JOEL: De que?
VAGNER: Bingo
JOEL: P, ganhou ?
(...)

Tampouco parece crvel que dilogos supostamente ausentes pudessem justificar a existncia
do selo autorizador de caa-nqueis e dos papis indicando fechamento das mquinas
apreendidos no cofre da casa de JOEL.
Por ser inteiramente irrelevante, impertinente e protelatrio para a busca da verdade material
(materielle Wahrheitserforschung), o indeferimento de produo da prova pericial se impunha
(CPP 400 1), no representando nenhum cerceamento defesa do ru.
2. 1. 3. 2. 6. Percia de voz
476

Ao longo do processo, foram formulados diversos requerimentos de percia de voz. Embora
as defesas dos rus MAYCON, TIBAU, JAIRO, GISLAINE e WILSON nada tenham suscitado a esse
respeito, nos memoriais, convm explicitar os parmetros normativos utilizados na apreciao
dos requerimentos de prova, tal como exposto na sentena proferida nos autos do Processo n.
2008.51.02.001980-1, dada a conexo entre os feitos.
ao penal. [...]
17.06.2010)
477

(TRF/1 - ACR 199941000004097, T4, DJ 15.02.2007, p. 44)

478

(TRF/1 - HC 200901000195901, T4, e-DJF 1 26.06.2009, p. 141)

(TRF/2 - HC 4.961, TE1, DJU 23.03.2007, p. 193)

(TRF/2 - ACR 4.492, TE1, DJU 26.01.2006, p. 166)

(TRF/3 - ACR 26.285, T2, DJF 3 CJ1 02.07.2009, p. 104)

479

(TRF/3 - HC 35.719, T5, DJF CJ2 14.04.2009, p. 651)

(TRF/3 - ACR 26.294, T5, DJF CJ2 27.01.2009, p. 552)

(TRF/4 - ACR 200571000383250, T7, DE 03.02.2010)

DJU 15/03/2006, p. 748). [...]
(TRF/4 - ACR 200772000043024, T8, DE 27.01.2010)

[...]
(TRF/4 - ACR 200671000077131, T8, DE 29.07.2009)

480

(TRF/4 - HC 200804000449415, T8, DE 22.04.2009)

(TRF/4 - HC 200371000575038, T8, DE 08.03.2006, p. 903)

(TRF/4 - MS 200104010363043, T8, DJ 10.10.2001, p. 1.036)

Essa orientao recebeu h pouco tempo a adeso da 1 Turma do Supremo Tribunal Federal
que, em precedente de alta relevncia, considerou "impertinente e prescindvel" a realizao
de percia de locutor ante a concorrncia de elementos probatrios aptos a corroborar a
autoria dos dilogos. Tratava-se de habeas corpus interposto contra deciso proferida, na
origem, pelo Juzo Federal da 2 Vara Criminal da sede da Seo Judiciria do Rio de Janeiro,
com o seguinte teor:
481

vejamos [...]
Precedentes.

482

2. 1. 3. 2. 6. 2. Caso concreto
inconsistente a alegao de cerceamento formulado pela defesa da r ISABEL, devido: i)
determinao de que a defesa apontasse concretamente os dilogos de cuja autenticidade
duvidasse; e, ii) ao subsequente indeferimento da percia de voz. Colhe-se da deciso que
indeferiu a reiterao do requerimento, na fase de diligncias finais (fls. 3.049/168, vol. XV
item 1. 3. 6. 1. desta sentena):
Este Juzo Federal j indeferiu o requerimento formulado pela defesa da R no bojo da deciso
de 204 laudas, proferida em 01.02.2011 (fls. 2.367/570 vol. XII; veiculada no DJE de
04.02.2011, com publicao oficial em 07.02.2011):
2. 2. 3. 2. Percia em dilogos telefnicos
2. 2. 3. 2. 1. Ausncia de esclarecimentos da defesa
Ao apreciar o requerimento de produo de prova, assim se pronunciou este Juzo Federal (fls.
1.299 vol. VII):
ITEM 2: encargo da defesa delimitar com clareza e mxima objetividade o objeto da
diligncia cuja realizao pretende, no podendo ser aceitos protestos genricos e abstratos.
Fica intimada a defesa a, no prazo de 5 dias, apontar exatamente quais so os dilogos cuja
idoneidade pe em dvida, indicando nmero do arquivo ou local dos autos em que se
encontrem transcritos, a fim de que este Juzo Federal possa analisar criteriosamente
relevncia, pertinncia e ausncia de carter protelatrio do requerimento de prova com
relao a cada um deles.
Ocorre que a defesa se limitou afirmao de que o Juzo deveria saber de quais dilogos se
tratava (fls. 1.818/9). Tal manifestao, inclusive, se deu fora do prazo (07.10.2010 o prazo se
encerrara em 01.10.2010), aps o Magistrado se dirigir a cada uma das defesas, no 3 dia da
AIJ (fls. 1.780/9 vol. IX), em 06.10.2010, instando-as a esclarecer os pontos suscitados pelo
Juzo quanto aos requerimentos de prova. manifesta a precluso do direito.
Mesmo com abstrao das questes relativas precluso e ausncia de indicao concreta
de vcios por parte da defesa, a percia deve ser indeferida por desnecessidade, como se ver.
2. 2. 3. 2. 2. Ausncia de fundada dvida quanto identidade da interlocutora
[ SEGUE-SE A FUNDAMENTAO JURDICA TRANSCRITA NO ITEM ANTERIOR]
identidade do interlocutor passo a apreciar o requerimento de percia de voz formulado pela
defesa.
483

Foi amplamente descrito na deciso de priso preventiva, na denncia e no captulo da deciso
que rejeitou a absolvio sumria da R (fls. 1.278/301 vol. VII) que contra ISABEL CRISTINA
(TIA) pesam no s a prova colhida no bojo de interceptao telefnica, mas numerosos
outros elementos documentais apreendidos na fase investigatria que corroboram a forte
suspeita da prtica de crimes e que, falta de impugnao concreta e especfica da defesa,
afastam qualquer dvida razovel quanto autoria e autenticidade dos dilogos
monitorados. Consta da denncia:
A segunda denunciada, ISABEL CRISTINA, apelidada de TIA pelos maquineiros ,
juntamente com VAULAMIR, o quarto denunciado, uma dos principais componentes do
ESCRITRIO, sendo temida por muitos dos denunciados, em razo de sua cobrana enrgica
dos valores devidos pelos selos autorizadores.
Utiliza as empresas ANAS ASSESSORIA CONTBIL e ANAS IMOBILIRIA como fachada para
seus negcios ilcitos, consoante descrito supra. Seu papel determinante para o
funcionamento da quadrilha.
Foi flagrada em diversas conversas telefnicas com maquineiros, atravs do terminal de n. 21
2621-0124, instalado no escritrio. (Em uma das interceptaes, ocorrida no dia 11/05/2009,
NIA pergunta a ISABEL se havia alguma forma de interceder junto a Delegacia da Polcia
Federal/Niteri para recuperar os equipamentos apreendidos).
Seu nome foi mencionado pelos infratores por diversas vezes, em conversas relacionadas
aquisio dos selos autorizadores (fls.635 e 641).
denunciada)
2126210124
Escritrio - RODO II
484

2126210124
2122701101
08/05/2009 12:30:47
08/05/2009 12:31:37
00:00:50
@@@ SANDRA X ISABEL ( MOISES CHEQUES) R7
ISABEL: Foi pouco?

2126210124
Escritrio - RODO II
2126210124
2122701101
08/05/2009 12:31:54
08/05/2009 12:32:49
00:00:55
@@@ SANDRA X ISABEL ( MOISES CHEQUES)R7
ISABEL:Segura hoje
485

ISABEL: trs mil j segura hoje...mas no tem problema tambm no, porque s vo correr
atrs de mim na segunda feira
ISABEL:...eu vou fazer um relatrio dos cheques a pagar que tem, tu sabe que eu no tenho
dinheiro n, nem to conseguindo cobrir a conta, j fiz uma porrada de cheque, ....vou deixar

2126210124
2126210124
2122704594
11/05/2009 11:29:42
11/05/2009 11:31:09
00:01:27

SANDRA: Anas
ISABEL: ...Sandra?
SANDRA: oi
SANDRA: h
SANDRA:.....olha s, aquele...aquela transferncia,
ISABEL: que transferncia?
486

SANDRA:ento deixa La
ISABEL: ...voc tem esse dinheiro pra depositar agora?
ISABEL: ......liga pra...(ininteligvel)..............liga pra algum........

Consta da deciso que lhe decretou a priso preventiva:
2. 1. 2. 2. 1. 1. 1. ESCRITRIO DA ANAIS
O funcionamento do escritrio foi amplamente descrito s fls. 586 em diante. As apreenses
de mquinas relacionadas com ele foram detalhada e meticulosamente distribudas, noticiadas
e expostas em impressionante sequncia cronolgica (fls. 2.270/79). Dado o gigantismo do
nmero de dilogos capturados, seria impossvel aludir a todos. Alguns sero aqui sublinhados.
Outros sero mencionados nos tpicos relativos aos grupos.
Devem acrescentar-se algumas informaes relativas ao material apreendido na sede da
ANAIS, em Niteri: 1) 72 comprovantes de depsitos na conta da empresa (fls. 2135); 2)
comprovantes de depsitos em nome da FREEDOM TRANSPORTES LTDA, o que permite divisar
a interligao entre empresas dos investigados (fls. 2.136/7); 3) comprovantes de depsitos na
conta da escola de samba Vila Isabel (fls. 2.137/8); 4) comprovante de depsito na conta de
WILSON VIEIRA ALVES (fls. 2.138/9); 5) declarao de ajuste anual do IRPF de SANDRA
CRISTINA, na qual foram lanados valores recebidos da GARRA DIVERSES LTDA (fls. 2.140),
alm de comprovante de depsito em favor dela (fls. 2.139); 6) mandado de intimao da
Delegacia da Polcia Federal de Niteri endereado a GILCEI RODRIGUES DE BRITTO, apontado
pelas investigaes como scio de NIA (fls. 2.140/1) e por cuja priso preventiva a Autoridade
Policial representou; 7) conta da NEXTEL em nome de VAULAMIR (fls. 2.141/2).
Com autorizao de SANDRA CRISTINA, foi realizada busca e apreenso na sala 808 - cuja
utilizao era desconhecida pelos investigadores -, tendo sido apreendidos: 1) seis
comprovantes de depsitos em nome da ANAIS, os quais atestariam a utilizao do local pela
empresa; 2) dois selos para caa-nqueis (fls. 2.142/3); 3) conta de luz da prpria sala 808, em
nome da mesma SANDRA CRISTINA (fls. 2.143); 4) comprovante de depsito na conta de
487

WILSON VIEIRA ALVES (fls. 2.143); 5) termo de intimao da Receita Federal do Brasil (n.
207/09) endereada sociedade LEOS MERCEARIA LTDA ME, relativamente apreenso de
caa-nqueis (fls. 2.143/4).
No escritrio da ANAIS em Bonsucesso, foram apreendidos novos elementos documentais,
como: 1) autos de entrega de caa-nqueis, lavrados pela Delegacia de Homicdios (sic), nos
quais figura como depositrio VAULAMIR PEREIRA DE ASSUMPO entrega essa primeira
vista em afronta s normas que probem a explorao do jogo (fls. 2.146/9); 2) via de alterao
de contrato social da GARRA DIVERSES LTDA, indicando como scios da empresa WILSON
VIEIRA ALVES e ISABEL CRISTINA MELO DIAS RUSSO (fls. 2.150/1); 3) iniciais de aes judiciais
em nome desses scios (fls. 2.152/6); 4) termos de apreenso de mquinas (fls. 2.157/61).
Na sede da ANAIS IMOBILIRIA LTDA (fls. 2.162), que tambm serviria de fachada para a
administrao da jogatina (fls. 2.163), foram apreendidos: 1) caixa com 830 selos
"autorizadores" de caa-nqueis (fls. 2.163/4); 2) folha com indicao de valores a ttulo de
honorrios pela defesa em processo judicial referente apreenso de caa-nqueis (Processo
n. 2009.51.17.001589-1 - da Justia Federal de So Gonalo) (fls. 2.165); 3) comprovantes de
depsitos tendo como favorecidos WILSON VIEIRA ALVES, seu filho WILSON DA SILVA ALVES,
FREEDOM (empresa do primeiro), ANAS, ISABEL CRISTINA, GRES UNIDADOS DE VILA ISABEL e
outros (fls. 2.165); 4) folha com relao de pessoas apontadas como maquineiros semelhante
quela apreendida na residncia de SANDRA CRISTINA (fls. 2.165); 5) cheques dessas pessoas
tidas como maquineiros (2.165), incluindo RENATO ALMEIDA (fls. 2.166/7), HILRIO DOS
SANTOS ALMEIDA (fls. 2.168), MARIA RAQUEL - esposa de JERNIMO (fls. 2.168).
As informaes acima mostram que, em princpio, a ANAIS no constitui seno a face oficial e
legalizada do escritrio de venda de selos e administrao de caa-nqueis na rea de Niteri e
So Gonalo
2. 1. 2. 2. 1. 1. 4. ISABEL CRISTINA MELO DIAS RUSSO
Em relao a ISABEL CRISTINA pesam os indcios acima referidos, alm de inmeros
documentos que a relacionam com as sociedades ANAS e FREEDON (fls. 2.176), e diversos
dilogos captados na interceptao nos quais conversa com maquineiros (fls. 635 com
NEIA; fls. 641) que a apelidaram de Tia. Numa das conversas destacada pela Autoridade
Policial, NEIA indaga suspeita se haveria forma de recuperar o equipamento que acabara
de ser apreendido pela Polcia Federal (fls. 475/8; 638/40: levaram meus jogadores).
No tocante ligao com "MOISS" vale destacar os extratos referentes a conta dele
apreendidos na residncia da investigada (fls. 2.176).
Eis o que constou da sntese final da deciso que negou absolvio sumria r (fls. 1.297/8):
As causa de absolvio sumria previstas nos incisos I, II e IV ficam excludas de plano. No
tocante ao inciso III, os argumentos esgrimidos pela defesa tcnica no subtraem coleo
488

probatria reunida nos autos o grau de plausibilidade imprescindvel continuao do
processo. No h explicao cabal para: i) a montanha de documentos relacionados com a
explorao de caa-nqueis e administrao dos "selos" de autorizao encontrados no
escritrio da ANAIS; ii) os numerosos dilogos pertinentes ao objeto do processo travados com
"maquineiros", incluindo "NEIA"; iii) a ligao profissional estreita com os demais acusados de
integrar o escritrio, incluindo "MOISS", SANDRA CRISTINA e os foragidos VAULAMIR e
"BARREIRA"; iv) a sociedade na GARRA DIVERSES LTDA; v) as centenas de documentos
relativos ao objeto das investigaes apreendidos em sua casa, etc.
Como ensina EISENBERG, firme na literatura e em precedentes do BGH alemo, a
reapresentao de requerimento j indeferido por desnecessidade constituiu claro indcio de
intuito protelatrio (Verschleppungsabsicht).
INDEFIRO novamente o requerimento de percia de voz, haja vista a precluso temporal (= no
indicou os dilogos no prazo fixado pelo Juzo), a patente desnecessidade para a busca da
verdade material (materielle Wahrheitsforschung) e o ntido carter protelatrio que
assume nesta fase processual (CPP 402 c/c 400 1).
A cuidadosa e exaustiva anlise demonstra o acerto da orientao deste Juzo Federal.
2. 1. 3. 2. 7. Cadeia de custdia dos arquivos de udio
A defesa dos rus JAIRO e GISLAINE afirma que teria havido cerceamento de defesa devido
ausncia de resposta da autoridade policial ao ofcio que lhe requisitava informaes sobre a
cadeia de custdia das evidncias digitais que compem o procedimento de interceptao
telefnica, se possvel, pois a resposta teria sido encaminhada pela empresa Dgitro
Tecnologia, criadora e mantenedora do Sistema Guardio.
No prospera a alegao. Ao apreciar os requerimentos de diligncias finais, na extensa
deciso de fls. 3.049/168, vol. XV, este Juzo Federal fez ver que:
2. 7. 2. REQUERIMENTO DE ESCLARECIMENTOS TCNICOS PESSOALMENTE PELA AUTORIDADE
POLICIAL
A diferena est no acrscimo do requerimento de esclarecimentos adicionais, no da
empresa que gerencia o sistema Guardio, mas da autoridade policial que presidiu s
investigaes para que diga: i) em que formato de software foram originalmente gravados os
arquivos de udio das interceptaes telefnicas; ii) se esse formato de software o mesmo
em que foram gravados os arquivos de udio no HD originrio que armazenou as
interceptaes telefnicas; iii) em caso contrrio, de que maneira se deu a converso desses
arquivos e de que forma pode afirmar que no houve mudana na durao, integridade e
estrutura dos arquivos de udio; iv) qual a cadeia de custdia das evidncias digitais que
compem o procedimento de interceptao telefnica.
489

O primeiro ponto a ser observado que a defesa pretende que a autoridade policial
responsvel pela conduo do IPL, que no participou da rotina operacional de captao e
gravao dos fonemas nem tampouco teve acesso aos equipamentos utilizados restrito a
equipe especfica de agentes em atuao na Superintendncia da Polcia Federal , elucide
pormenores tcnicos dos quais s funcionrios da empresa responsvel pelo suporte do
sistema Guardio esto a par. Por si s, a insistncia em cobrar informaes de algum que
no as possui j denuncia o propsito de retardar o encerramento da instruo. De mais a
mais, o Dr. JAIME foi inquirido como testemunha de acusao, em 04.10.2010, no 1 dia da
Audincia de Instruo e Julgamento (fls. 1.709/18 vol. IX), ocasio em todas as defesas
puderam livremente formular as indagaes que entendessem cabveis.
O segundo ponto consiste em que o ofcio da DGITRO respondeu adequadamente s
perguntas formuladas, no sendo admissvel, a esta altura, que a defesa inove o requerimento
formulado, alegando ter sido incorretamente interpretada a referncia ao software em que
originalmente gravadas as interceptao. Software uma coisa; formato dos arquivos de
udio em que originalmente fixados os fonemas outra bem diferente. Microsoft Word,
desenvolvido pela Microsoft, o software de editorao de textos utilizado pela maior parte
dos Magistrados na elaborao de suas decises. Doc a terminao pela qual os arquivos
de texto ou de texto e imagem criados por meio do Word so identificados. A defesa
indagou sobre o software, no sobre o formato dos arquivos. Erro, se houve, foi por parte da
prpria defesa.
Finalmente, foroso admitir que, embora prestadas a contento, tais informaes
absolutamente nada propiciam de novo busca da verdade material, isto , formao de
convencimento jurdico sobre a autenticidade das dezenas de dilogos travados pelos rus
entre si. Por mais de uma vez, este Juzo Federal teve oportunidade de fazer ver, ao indeferir a
produo de outras provas igualmente irrelevantes para a boa instruo do processo exs:
degravao e identificao do hash de todos os milhares de dilogos interceptados, cpia do
HD no qual originalmente teriam sido gravadas as conversas, percia no sistema Guardio,
percia de voz, etc que o direito constitucionalmente assegurado o direito prova
necessria, no prova irrelevante, abusiva ou procrastinatria. Vale transcrever os trechos
referentes ao ru (fls. 2.367/570 vol. XII):
2. 22. 3. 1. Cpias j fornecidas
A fim de que no paire sombra de dvida sobre o procedimento adotado por este Juzo
Federal, alguns fatos devem ser relembrados. Por duas vezes as defesas receberam DVDs com
o inteiro teor das conversas interceptadas. O primeiro jogo de DVDs foi preparado pela prpria
Secretaria da Vara, a partir dos DVDs apresentados pela Autoridade Policial. Diante de
sucessivos requerimentos das defesas, este Juzo Federal requisitou novo jogo de cpias,
gravados diretamente do Sistema Guardio, sem intermediao da Autoridade Policial, pelo
rgo da Polcia Federal responsvel pela administrao do sistema. Esta a deciso (fls.
703/36):
490

Pois bem. Tais DVDs num total de oito por jogo , devidamente gravados, foram colocados
disposio das defesas requerentes, embora nem todas tenham comparecido Secretaria para
busc-los. A defesa agora requer uma terceira gravao, alegando que
... os DVDs fornecidos defesa pelo cartrio do Juzo no podem ser devidamente submetidos
percia diante da impossibilidade do clculo de hash essencial para a confeco de laudo
pericial.
Aos olhos deste Juzo Federal, a alegao inconsistente. E no difcil entender o porqu,
muito embora algumas palavras sadas do vocabulrio de informtica ainda causem certo
embarao em parte dos usurios. Comecemos por entender o que hash.
2. 22. 3. 2. Hash
Em termos bastante simples, o hash consiste numa sequncia de letras e nmeros que
identifica e individualiza determinado arquivo. Qualquer arquivo, quer de udio (mp3, flac,
wave, etc), imagem (jpg) ou vdeo (mpg, avi, mkv, mov, etc), quer de texto (txt, doc, etc) pode
ser associado a um hash. No impossvel estatisticamente que dois arquivos tenham o
mesmo hash, mas a utilizao de um algoritmo como o MD5- o mais popular atualmente -
torna improvvel que isso ocorra, visto que a sequncia possui 32 caracteres. Na prtica, o
hash funciona como uma espcie de impresso digital do arquivo, possibilitando que se
verifique a integridade do contedo de uma cpia sua. A menor alterao do seu contedo
implica mudana da sequncia alfanumrica que o representa. Ou seja, se algum inserir uma
vrgula no texto de um documento eletrnico de 2 000 laudas, haver modificao do hash,
indicando possvel adulterao do contedo .
No dia a dia, o hash com base no algoritmo MD5 encontra aplicao nas mais diversas formas.
Incontveis rgos pblicos, como a Receita Federal do Brasil, o utilizam em seus
491

procedimento administrativos e para controle da autenticidade de documentos, como a nota
fiscal eletrnica. A Secretaria da Fazenda do So Paulo, por exemplo, divulga o hash do
software para apurao de bilhetes premiados a fim de que os usurios possam verificar a
integridade do arquivo por eles baixado da Internet. No combate difuso de pornografia
infantil, os organismos policiais de todo o mundo vasculham as redes de distribuio de
arquivos P2P (eDonkey2000, Kad, etc) com base nos hashes de arquivos j apreendidos
anteriormente e que contenham imagens de sexo envolvendo menores. No Brasil, a Polcia
Federal dispe de banco de dados com hashes de milhares desses arquivos. A validao de
dados bancrios requisitados pelo Judicirio e transmitidos por instituies financeiras
tambm se baseia no hash.
Se o hash s se altera se o contedo do arquivo sofrer alguma modificao, indiferente a
escolha do suporte fsico que ir armazen-lo. Tanto faz que os arquivos de udio tenham sido
gravados em DVD, discos rgidos externos, pen drive ou cartes de memria. O contedo ser
sempre o mesmo, e a integridade desse contedo no ser afetada. Do contrrio, a prpria
razo de ser do hash estaria comprometida. Isso por si s demonstra a inutilidade do
fornecimento de nova cpia dos dilogos interceptados, desta feita em disco rgido externo.
Outro aspecto deve ser destacado. Ao requerer novo jogo de cpias, a defesa alude a uma
possvel futura percia. Se esse o propsito do requerimento, duas razes adicionais e
suficientes justificam igualmente o indeferimento.
2. 22. 3. 3. Desnecessidade de percia
492

ao penal. [...]
17.06.2010)


493

(TRF/1 - ACR 199941000004097, T4, DJ 15.02.2007, p. 44)

(TRF/1 - HC 200901000195901, T4, e-DJF 1 26.06.2009, p. 141)

(TRF/2 - HC 4.961, TE1, DJU 23.03.2007, p. 193)

494

(TRF/2 - ACR 4.492, TE1, DJU 26.01.2006, p. 166)

(TRF/3 - ACR 26.285, T2, DJF 3 CJ1 02.07.2009, p. 104)

(TRF/3 - HC 35.719, T5, DJF CJ2 14.04.2009, p. 651)

(TRF/3 - ACR 26.294, T5, DJF CJ2 27.01.2009, p. 552)

(TRF/4 - ACR 200571000383250, T7, DE 03.02.2010)

495

DJU 15/03/2006, p. 748). [...]
(TRF/4 - ACR 200772000043024, T8, DE 27.01.2010)

[...]
(TRF/4 - ACR 200671000077131, T8, DE 29.07.2009)

(TRF/4 - HC 200804000449415, T8, DE 22.04.2009)

(TRF/4 - HC 200371000575038, T8, DE 08.03.2006, p. 903)

496

(TRF/4 - MS 200104010363043, T8, DJ 10.10.2001, p. 1.036)

Essa orientao recebeu h pouco tempo a adeso da 1 Turma do STF que, em precedente de
alta relevncia, considerou "impertinente e prescindvel" a realizao de percia de locutor
ante a concorrncia de elementos probatrios aptos a corroborar a autoria dos dilogos.
Tratava-se de habeas corpus interposto contra deciso proferida, na origem, pelo Juzo Federal
da 2 Vara Criminal da sede da Seo Judiciria do Rio de Janeiro, com o seguinte teor:
vejamos [...]
497

Precedentes.

Por ltimo, vale recordar que o acervo probatrio reunido contra o ru JAIRO no se limita s
2. 1. 2. 2. 6. GRUPO DO JOEL E DO JAIRO: JOEL SODR BESSIL, WAGNER GOULART QUEVEDO,
JAIRO SODR BESSIL, CLUDIO PIMENTEL MARTINS, GISLAINE LOPES MACEDO, ANDR
MARTINS DORTE, CELSO MARTINS DORTE, WAGNER ALVES COIMBRA
2. 1. 2. 2. 6. 1. Prova do crime e indcios de autoria (= forte suspeita de autoria ou participao
em crime)
2. 1. 2. 2. 6. 1. 1. PANORAMA DO GRUPO
498

As apreenses de caa-nqueis relacionados com este grupo, alm da indicao de laudos
periciais atestando a origem estrangeira dos noteiros e dilogos travados entre os membros do
grupo se encontram rica e amplamente expostos s fls. 2.307/37, com um expressivo
quantitativo de fotos.
[...]
2. 1. 2. 2. 6. 1. 4. JAIRO SODR BESSIL
Sobre a suposta etiologia do poder de JAIRO, veja-se o tpico 2. 1. 2. 2. 6. 1. 1., dedicado ao
irmo dele.
Deste suspeito diz-se ser proprietrio de pontos no municpio de Niteri (fls. 866/72), que
seriam administrados por CELSO, ANDR (fls. 1.018/24: mquina colocada no carro de JAIRO,
com direito a sequncia de fotos), MARTA - confira a referncia aos dilogos, mais frente - e
outros, contando com o auxlio de WAGUINHO para a manuteno das mquinas. Essa
suspeita agudizada pelos sucessivos dilogos monitorados, nos quais explicitamente discute
a operao das mquinas (fls. 990/2) e priso efetuada pela PF (fls. 994/5)
O suspeito teria feito de CLUDIO seu scio e testa-de-ferro em alguns locais - inclusive num
onde foram realizadas duas bem sucedidas apreenses de caa-nqueis (fls. 552/6). Note-se
que demonstra preocupao com as aparies da PF (fls. 876/7).
A bem-sucedida busca na residncia de JAIRO resultou na apreenso de inmeros novos
elementos de prova (fls. 2.246/9):
1. Diversos pedaos de papel, contendo um manuscrito de fechamento de mquinas caa-
nqueis, conforme imagem abaixo (item 01 do auto de apreenso de fls. 1784/1785);
[IMAGEM]
2. Cpias de Registros de Ocorrncia relacionadas ao crimes de jogo do bicho e jogos de
azar, conforme imagem abaixo (item 01 do auto de apreenso de fls. 1784/1785);
[IMAGEM]
3. A quantia de R$ 16.913,00 (dezesseis mil, novecentos e treze reais), em dinheiro;
4. Dois HDs, geralmente, utilizados em mquinas caa-nqueis;
5. Pginas de acompanhamento processual de crimes relacionados com o jogo do bicho e
jogos de azar, sendo um deles em nome de JAIRO SODRE BESSIL, conforme imagem abaixo
(item 01 do auto de apreenso de fls 1784/1785);
499

Foram igualmente apreendidos objetos relacionados com a explorao de caa-nqueis em
local que pertenceria a JAIRO (fls. 2.250/3):
No dia 13/04/10 a equipe 26 esteve no endereo situado Rua LARA VILELA, AO LADO DA
LOJA SILEN, SO DOMINGOS, NITERI/RJ onde foi cumprido o mandado de busca e apreenso.
As apreenses abaixo descritas comprovam que o local, alm de possuir um ponto de jogo do
bicho, tambm funciona como uma espcie de Oficina de montagem de mquinas caa-
nqueis.
Foram apreendidos diversos objetos que comprovam a materialidade das investigaes,
dentre os quais:
1. 03 (trs) mquinas caa-nqueis (itens 1,2 e 3 do auto de apreenso de fls. 1849 e 1850);
O laudo de exame merceolgico comprovando a materialidade delitiva e, portanto a origem
estrangeira dos equipamentos apreendidos consta s fls. 1517/1521.
2. Um noteiro (item 4 do auto de apreenso de fls. 1849 e 1850);
3. Diversos componentes eletrnicos para a confeco de mquinas caa-nqueis, dentre os
quais alguns deles so de procedncia estrangeira, conforme as fotos abaixo (itens 5,6, 7, e 11
do auto de apreenso de fls. 1849 e 1850);
[IMAGEM]
4. Um selo com a letra X (item 13 do auto de apreenso de fls 1849 e 1850);
[IMAGEM]
5. Uma conta de telefone da Operadora Nextel em nome de GISLAINE LOPES MACEDO. Tal fato
comprova o vnculo desse alvo com o objeto da investigao e com o material apreendido no
local (item 09 do auto de apreenso de fls. 1849 e 1850);
[IMAGEM]
6. Trs cadernos contendo diversos demonstrativos de faturamento de pontos de mquinas
caa-nqueis, conforme exemplo digitalizado abaixo (item 17 do auto de apreenso de fls. 1849
e 1850);
[IMAGEM]
Ao ser interrogado, negou envolvimento nos fatos em apurao. A Autoridade Policial assinala
algumas discrepncias (fls. 2.249/50):
500

JAIRO foi indiciado e interrogado (fls. 1798/1799), negando qualquer envolvimento com
mquinas caa-nqueis e afirmando trabalhar com fliperamas e mesas de sinuca.
Sua esposa GILSAINE afirmou que no tinha qualquer contato com CELSO ou ANDR, j JAIRO,
tambm mentindo, mas de forma contraditria, disse que ambos seriam seus scios no
negcio de fliperama.
JAIRO afirmou que CLUDIO seria apenas dono de dois bares e que somente conhece de vista
a pessoa de WAGNER COIMBRA, com quem j foi fotografado, inclusive (fotografia mais
adiante, no comentrio sobre o mandado de busca e apreenso para a residncia de
WAGUINHO).
De fato, com relao ao ru CELSO consta da mesma deciso:
CELSO MARTINS DORTE, o trigsimo segundo denunciado, irmo de ANDR MARTINS DORTE,
acusado infra. Assim como seu irmo, homem de confiana de JAIRO, responsvel,
principalmente, pelo fechamento de pontos de mquinas caa-nqueis. Atua, ainda, no
transporte mquinas caa-nqueis para novos pontos.
Foi visto por diversas vezes no ponto de jogo do bicho, titulado pelos criminosos de base ou
loja, situado na Rua Professor Lara Vilela, So Domingos, Niteri/RJ (conforme foto j
citada).
Em poder de Celso foram encontrados uma srie de materiais ligados aos crimes da quadrilha
(fls. 1857/1858): 02 mquinas caa-nqueis, duas sacolas com componentes eletrnicos para
MEPs (fls. 2257), quatro cadernetas com anotaes de fechamento de pontos, contendo os
nomes JAIRO, GISLAINE, ANDR, VAGUINHO E CLADIO e expresses como ESTADO
PERDEU, ms R/F JLIO e AGRADO DO ESTADO (FLS. 2258/2262).
Note-se que o termo agrado utilizado para denominar propina paga a policiais, conforme
deixa clara a conversa de seu irmo e codenunciado ANDR DORTE com o CABO JLIO
(04.12.08, com nova transcrio s fls. 2.268)
Nos termos acima, e considerando que a defesa no se desincumbiu do nus que lhe assiste
de apresentar um mnimo indcio de fraude que pudesse pr em dvida a autenticidade dos
dilogos plenamente corroborada por fontes de prova obtidas por outros meios , nem foi
capaz de demonstrar a utilidade das informaes por cuja juntada insiste, manifesta a
desnecessidade da prova. De mais a mais, como ensina EISENBERG, firme na literatura e em
precedentes do BGH alemo, a reapresentao de requerimento j indeferido por
desnecessidade constituiu claro indcio de intuito protelatrio (Verschleppungsabsicht).
501

INDEFIRO os requerimentos, tendo em vista a precluso temporal (informaes sobre tipo de
arquivo), a manifesta desnecessidade para a busca da verdade material (materielle
Wahrheitsforschung) e o carter claramente protelatrio que assumem nesta fase processual
(CPP 402 c/c 400 1).
Com relao r GISLAINE, foi idntica a fundamentao (tpico 2. 8. 2. da deciso).
Nenhum reparo h de ser feito, pois a defesa em momento algum, nem mesmo em seus
memoriais, apresenta indcios concretos da inautenticidade dos dilogos, mas, ao contrrio,
esfora-se em dar-lhes interpretao favorvel aos rus.
2. 1. 4. QUESTES REFERENTES FASE PROCESSUAL
2. 1. 4. 1. Idoneidade da denncia
As defesas de MAYCON e de TIBAU sustentam que a denncia seria inepta, por no descrever
adequadamente as condutas imputadas aos rus. inconsistente a alegao.
Em 07.05.2010, este Juzo Federal, em deciso de 76 laudas (fls. 180/255), proferiu juzo
positivo de admissibilidade da inicial (CPP 395, 396), certificando, com relao a cada um dos
rus 38 rus, a presena dos pressupostos processuais positivos de existncia e de validade e
dos requisitos para provimento final (= condies para o exerccio da ao), a ausncia de
impedimentos ou pressupostos processuais negativos (CPP 395 II) e a existncia do grau de
aptido mnimo necessrio ao exerccio da ampla defesa e do contraditrio. Quanto justa
causa (CPP 395 III), a deciso ainda exps o acervo probatrio reunido ao longo da
investigao, transcrevendo trechos da denncia e da deciso de priso preventiva.
Da leitura da denncia reproduzida na ntegra nesta sentena , percebe-se que a descrio
das condutas clara e suficiente para assegurar o direito ampla defesa, indicando autor,
modo e meios de execuo, prejuzo, meios de prova e enquadramento jurdico. E bom
lembrar que qualquer capitulao jurdica feita sobre um fato na denncia sempre
provisria at a sentena (STF: HC 90.187/RJ, rel. Min. Menezes Direito, T1. 04.03.2008, DJE
24.04.2008), de tal modo que possveis excessos acusatrios se resolvem com emendatio libelli
ou absolvio total ou parcial do ru, e no com a declarao de inpcia da denncia a
posteriori. Em foco se encontravam especialmente os aspectos concernentes ao concurso de
crimes:
Pormenores jurdicos, que nenhuma influncia exercem sobre a custdia do RU nem
tampouco sobre a determinao do rito do procedimento ordinrio, sero apreciados com o
vagar e a profundidade apropriados na sentena, dada a complexidade que envolve o tema do
concurso aparente de normas (Gesetzeskonkurrenz).
De resto, no seria fora de propsito referir que a individualizao das condutas se d no
limite das possibilidades factuais, com base em critrios de razoabilidade. Num caso de
sequestro e homicdio em que o cadver se tenha extraviado, dificilmente haver como
502

determinar modo e meios de execuo, lugar e tempo da conduta. Ainda assim, ter havido
crime, e a ningum nunca ocorreu conceder um bill of indemnity ao criminoso, negando ao
Estado o direito de process-lo em funo da insuficincia de elementos descritivos na
denncia. Se assim em crimes individuais, a fortiori o ser nos crimes de autoria coletiva,
isto , cometidos em concurso de agentes ou por quadrilha e bando. da jurisprudncia do
STF:
tem admitido ser dispensvel [...] a descrio minuciosa e individualizada da conduta de cada
acusado, bastando que a pea acusatria narre, no quanto possvel, as condutas delituosas de
forma a possibilitar o exerccio da ampla defesa
(HC 101.754, rel. Min. Ellen Gracie, T2, 08.06.2010, DJE 24.06.2010).

I - Em crimes societrios, a denncia deve pormenorizar a ao dos denunciados no quanto
possvel. No impede a ampla defesa, entretanto, quando se evidencia o vnculo dos
denunciados com a ao da empresa denunciada.
(HC 95.156/AM, rel. Min. Ricardo Lewandowski, T1, 06.10.2009, DJE 19.11.2009)

Em se tratando de crime societrio ou de gabinete, o Supremo Tribunal Federal no aceita
uma denncia de todo genrica, mas admite uma denncia mais ou menos genrica. que,
nos delitos dessa natureza, fica muito difcil individualizar condutas que so organizadas e
quase sempre executadas a portas fechadas.
(HC 92.246-5/DF, rel. Min. Carlos Britto, T1, 11.11.2008, DJE 06.08.2009)

Segue-se que aptido da denncia por quadrilha bastar, a rigor, a afirmativa de o
denunciado se ter associado organizao formada de mais de trs elementos e destinada
prtica ulterior de crimes; para que se repute idnea a imputao a algum da participao no
bando no necessrio, pois, que se lhe irrogue a cooperao na prtica dos delitos a que se
destine a associao, aos quais se refira a denncia, a ttulo de evidncias da sua formao
anteriormente consumada". 4. Precedente: HC 70.290, Pl., 30.6.93, Pertence, RTJ 162/559.
(HC 86.630/RJ, rel. Min. Seplveda Pertence, T1, 24.10.2006, DJ 07.12.2006, p. 52)

Como expressado na deciso que recebeu a denncia, a individualizao das condutas de cada
um dos 38 rus originrios se deu nos contornos factuais possveis, viabilizando o mais amplo
503

exerccio do direito constitucional defesa. A multiplicidade e a extenso dos requerimentos
de prova, assim como os caudalosos memoriais ofertados, bem o demonstram.
2. 1. 4. 2. Idoneidade da vista por meio digital
Nenhuma das defesas suscitou o ponto. Ainda assim, reproduzem-se os fundamentos que
levaram adoo do mtodo de entrega de autos virtuais s defesas.
Considerados: i) o nmero de rus originalmente (38); ii) a existncia de inmeros documentos
de difcil restaurao e; iii) a necessidade de permanncia dos autos em Secretaria em tempo
integral a fim de possibilitar a anlise dos mltiplos requerimentos formulados pelas partes, a
prestao de informao em habeas corpus (quase 50), e a execuo das rotinas cartorrias
expedio de mandados de citao, mandados de intimao, sorteio de advogados dativos,
juntadas de peas, respostas a ofcios, encaminhamento de textos para publicao, etc , este
Juzo Federal estabeleceu que: i) os autos do processo principal, dos inquritos policiais e de
todos os apensos deveriam ser digitalizados; ii) a vista s defesas se daria por meio da entrega
de CDs ou DVDs com os arquivos em formato pdf resultantes dessa digitalizao, e no mais
por meio de carga rpida para extrao de cpias.
Nada h de errado nisso. Em questo de ordem suscitada nos autos do Inqurito 2.245, que
deu origem ao Processo n. 471 (Caso Mensalo), o STF acolheu proposta do relator de
digitalizar integralmente as peas, de tal modo que a vista aos advogados fosse efetivada pelo
livre acesso ao contedo digitalizado, e no mais pela extrao de cpia dos autos fsicos.
EMENTA: QUESTO DE ORDEM. INQURITO. DISPONIBILIDADE DE INFORMAES EM MEIO
ELETRNICO. POSSIBILIDADE, RESSALVADOS OS DOCUMENTOS PROTEGIDOS POR SIGILO
BANCRIO, FISCAL OU TELEFNICO.
Questo de ordem resolvida no sentido de que, uma vez digitalizados os documentos
constantes dos autos, para o fim de facilitar a notificao dos denunciados, permitido sejam
tais informaes colocadas disposio no stio do Supremo Tribunal Federal na internet,
excludas as informaes de contedo sigiloso e limitado o acesso s partes mediante o uso de
senha.
(Inq 2.245 QO, rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, 31.05.2006, DJE 08.11.2007, DJ 09-
11-2007)

Obedecendo mesma tcnica, o Min. Joaquim Barbosa determinou a digitalizao dos autos
da Ao Penal 420-0 (Caso do Mensalo mineiro), tendo em vista a extenso do feito, com
elevado nmero de rus (11), e composto de 11 volumes e 3 apensos. Tal providncia se
justifica no apenas para facilitar seu acesso pelas partes, como tambm para agilizar a
prestao jurisdicional. Afinal, a disponibilizao de documentos em mdia eletrnica uma
504

tendncia que, dentro de pouco tempo, se aplicar a todos os processos no Judicirio
brasileiro. Eis o teor integral da deciso, publicada no DJE de 02.10.2008:
AO PENAL 420-0 (1039)
PROCED. : MINAS GERAIS
RELATOR : MIN. JOAQUIM BARBOSA
REVISOR : MIN. EROS GRAU
AUTOR(A/S)(ES) : MINISTRIO PBLICO FEDERAL
REU()(S) : JOS GENONO NETO

DECISO (REFERENTE S PETIES AVULSAS N 133019 E 133020/2008): Juntem-se,
oportunamente.

Atravs da Petio n 133020, a defesa do ru ROGRIO LANZA TOLENTINO requer senha para
que possa acompanhar via internet todos os atos da presente ao penal.

Destaco que o acompanhamento atravs da internet pode ser feito por qualquer pessoa,
atravs de autocadastramento no site do Supremo Tribunal Federal, sem necessidade de
qualquer ato da secretaria da Corte.
Ademais, diferentemente dos autos da AP 470, em que o peticionrio tambm figura como
ru, o presente feito no foi digitalizado, tal como certificado pela Secretaria, razo pela qual
os autos no esto disponveis online.

De todo modo, considero que a extenso do feito, com elevado nmero de rus - onze - e
composto de 11 volumes e 3 apensos, justifica a digitalizao pela secretaria, no apenas para
facilitar seu acesso pelas partes como tambm para agilizar a prestao jurisdicional.

505

Como afirmei em meu voto na primeira Questo de Ordem do Inq. n 2245, considero que a
disponibilizao de documentos em mdia eletrnica uma tendncia que, dentro de pouco
tempo, se aplicar a todos os processos no Judicirio brasileiro.

Fica excludo, apenas, o acesso online s informaes de contedo sigiloso constantes dos
autos.

Do exposto, determino a digitalizao dos autos da presente ao penal pela secretaria.

Uma vez providenciada a digitalizao dos autos, dever ser viabilizado seu acesso pelas
partes, mediante senha, com ressalva dos documentos de carter sigiloso, tal como foi feito
nos autos do Inq. n 2245.

Quanto ao pedido de desmembramento do feito, deduzido na Petio n 133019, ressalto que
houve pleito idntico, formulado por outro ru, e que o submeti manifestao do
Procurador-Geral da Repblica, atualmente com vista dos autos.

Assim, a matria ser apreciada oportunamente.

Publique-se.

Braslia, 29 de setembro de 2008.

Ministro JOAQUIM BARBOSA
Relator

506

Ao estabelecer a vista dos advogados dos rus por meio de acesso integralidade dos autos
em suporte digital, este Juzo Federal nada fez seno obedecer tecnologia desenvolvida pelo
STF para a conduo satisfatria de dois dos seus mais extensos e importantes processos
criminais.
De outro lado, abstraindo-se a existncia de precedentes do STF, a opo vista por meio
eletrnico seria a tradicional carga rpida, isto , sada pontual dos autos da Secretaria para
extrao de cpias. A cada tomada de deciso ou nova juntada de peas algo que ocorre
diariamente a defesa de cada um dos rus teria de requerer por escrito a retirada dos autos.
Alm do desconforto seriam horas de p, aguardando a extrao das cpias e do nus
financeiro para os advogados, haveria srio risco de segurana no descolamento dos autos, e
considervel embarao operacional regular tramitao cartorria do feito, prestao de
informao em HC e anlise de requerimentos das defesas.
Finalmente, preciso que se diga: as defesas tm direito de pleno acesso aos autos. Mas no
tm o direito de escolher em que suporte fsico esse acesso se dar (papel ou meio digital). Os
arquivos em PDF gravados nos CDs ou DVDs podem ser facilmente lidos ou impressos em
qualquer escritrio ou, mesmo, na residncia dos profissionais. Alis, bom que se diga que o
futuro a que h quase trs anos aludiu o Min. Joaquim Barbosa, j se tornou realidade nesta
Seo Judiciria: todos os novos processos cveis tramitam exclusivamente em meio
eletrnico, cabendo s partes caso assim lhes interesse imprimir e formar seus prprios
autos fsicos.
2. 1. 4. 3. Prova Emprestada
2. 1. 4. 3. 1. Introduo
Aps a citao, a pretexto de no terem tido acesso aos autos integrais do IPL 618/08, ento
presumivelmente sob superviso judicial do Juzo Federal da 1 Vara de So Gonalo, as
defesas de diversos rus apresentaram com atraso as respostas escritas acusao, ao passo
que as defesas de outros vrios, sequer as apresentaram. Ao ver deste Juzo Federal, tratou-se
de manobra com o indisfarvel propsito de ampliar o prazo de 10 dias previsto no CPP 396,
pois o Cdigo no prev fase de contraditrio prvio apresentao da resposta escrita; nela
que a produo de provas deveria ser requerida.
Renovado o prazo, conforme j explicado no relatrio, as defesas voltaram a requerer acesso
aos autos do tal inqurito, o que este Juzo Federal afirmara e voltaria a afirmar, ao longo do
processo - ser despropositado.
Na fase de memoriais, a defesa de JAIRO, GISLAINE e WILSON sustenta que haveria
cerceamento de defesa, consistente na utilizao de prova emprestada proveniente do IPL
618/09, sem que tivesse sido fornecida s defesas cpia integral da medida cautelar de
interceptao telefnica, pois no teriam como determinar a licitude das provas importadas
507

2. 1. 4. 3. 2. Impossibilidade de acesso aos autos do IPL 618/08, relativo a outros suspeitos
O IPL 618/08, que tramita (ou tramitou) sob a superviso judicial da 1a Vara Federal de So
Gonalo, tem (ou tinha) a finalidade de apurar fatos supostamente criminosos ocorridos no
municpio de So Gonalo semelhantes queles investigados nos autos do IPL 576/08,
supervisionado judicialmente por esta 4a Vara Federal de Niteri, e que deu origem ao
presente processo. Em certa altura da investigao, monitoramento autorizado pelo Juzo
Federal de So Gonalo colheu dilogos entre suspeitos dos dois municpios. A autoridade
policial que presidia tanto investigao de So Gonalo quanto de Niteri requereu
ento 1a Vara Federal daquela Subseo:
i) autorizao para aproveitar as conversas na instruo do IPL 576/08 de Niteri, travadas
entre os rus BARREIRA e SANDRA (fls. 683/91, 702/3, 706, 760/4, 785, 909/37, 1.075/91,
1.108/10, 1.111/2 todos nos autos do IPL 576);
ii) o desmembramento do IPL 618/08, no tocante quadrilha chefiada pelo polcia militar
ARNALDO, cuja base de operaes seria Niteri. Esse desmembramento deu lugar ao IPL
676/09, que por sua vez resultou no Processo n. 2009.51.17001374-2, com sentena j
proferida. A quase totalidade da prova emprestada foi usada na instruo desse ltimo IPL.
As defesas por diversas vezes requereram acesso ao contedo integral da investigao de So
Gonalo, sob a alegao de que, por alguns dilogos terem sido usados para a instruo do IPL
576/08 de Niteri, no seria possvel exercer plenamente o direito constitucional ampla
defesa sem a vista dos autos do IPL 618/08 na sua totalidade. A pretenso descabida e
afrontosa Constituio da Repblica.
Primeiro: os advogados dos rus tm direito vista de todas as peas que documentem
elementos informativos ou provas sujeitas a contraditrio postecipado naquilo que diga
respeito aos seus clientes. Mas no tm direito algum vista de autos de inqurito referente a
terceiros, especialmente se as investigaes correm sob segredo de Justia, em outra
Subseo. Nesse sentido, a Smula Vinculante n. 14 pode ser vista a contrario sensu:
direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova
que, j documentados em procedimento investigatrio realizado por rgo com competncia
de polcia judiciria, digam respeito ao exerccio do direito de defesa.
Em acrdos plenrios, o Supremo adotou exatamente este ponto de vista:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAO. VIOLAO DA SMULA VINCULANTE 14.
INOCORRNCIA. SITUAO FTICA DIVERSA. INQURITO POLICIAL. SEGREDO DE JUSTIA.
RECLAMANTE QUE NO FIGURA COMO INDICIADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. No h como conceder vista do inqurito policial 2009.61.81.004839-9 pela simples razo
de o agravante no figurar como indiciado, alm claro de o feito tramitar sob a etiqueta do
segredo de justia.
508

2. Agravo regimental improvido.
(Rcl 9.789 AgR, rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, 18.08.2010, DJE 02.09.2010)

EMENTA: AO PENAL ORIGINRIA. AGRAVO REGIMENTAL. DILIGNCIA NO NECESSRIA.
ACESSO A INQURITO SIGILOSO. INDEFERIMENTO. RECURSO NO PROVIDO.
A diligncia pleiteada (consistente na expedio de ofcios a instituies financeiras) no
necessria para o julgamento do caso. Como o objetivo dessa diligncia cotejar a rotina do
Banco Rural com a rotina de outras instituies financeiras poca dos fatos, o seu resultado,
qualquer que seja ele, no alterar a situao dos agravantes, uma vez que eventuais
ilegalidades praticadas por dirigentes de outras instituies financeiras no tm o condo de
tornar lcitas condutas anlogas, atribudas aos recorrentes.
O inqurito 2474 trata de fatos diversos daqueles apurados na presente ao penal e est sob
sigilo. O acesso a ele deve ser restrito acusao e aos investigados e seus advogados. Ainda
que se aponte que a investigao desenvolvida em tal inqurito abrange tambm os
agravantes, o pedido destes de acesso aos respectivos autos deveria ser formulado no prprio
inqurito 2474, sobretudo porque os dados nele constantes no sero utilizados na anlise dos
fatos objeto da ao penal 470.
Agravo regimental no provido.
(AP 470 AgR-dcimo quinto, rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, 12.05.2011, DJE
03.08.2011)

Em fevereiro de 2010, o Ministro Marco Aurlio j se havia pronunciado em deciso
monocrtica:
INQURITO 2.741 (697)
ORIGEM :PROC - 200771120053493 - JUIZ FEDERAL
PROCED. :RIO GRANDE DO SUL
RELATOR :MIN. MARCO AURLIO
Petio/STF n 4.550/2010
DECISO
509

INQURITO AUTOS VISTA CPIA DE DECISO TERCEIRO SEGREDO DE JUSTIA.
1.A Assessoria prestou as seguintes informaes:
Polyana Horta Pereira, em petio subscrita pelo advogado Felipe Matecki, requer vista do
inqurito acima referido e cpia da deciso que implicou a quebra de sigilo telefnico em
procedimento no qual investigado Eliseu Padilha.
Anoto no figurar a requerente como indiciada no inqurito aludido, que tramita em segredo
de Justia nesta Corte, e encontrarem-se os autos no Departamento de Policia Federal, para
onde foram remetidos em 25 de setembro de 2009.
2.Se, de um lado, a publicidade a tnica da administrao pblica, inclusive a judiciria, de
outro, h o instituto do segredo de justia. Os autos em relao aos quais se requer vista e
cpia de deciso tramitam sob tal ngulo.
3.Indefiro o pedido.
4.Publiquem.
Braslia - residncia , 14 de fevereiro de 2010, s 20h05.
Ministro MARCO AURLIO
Relator
(DJE 25.02.2010)

Tudo aquilo que havia da (pouca) prova colhida casualmente contra os rus BARREIRA e
SANDRA nos autos do IPL 618/08 foi devidamente extrado e juntado aos autos do IPL 576/08
de Niteri que deu origem ao presente processo na forma de prova emprestada. Prova essa
qual todas as defesas constitudas sempre tiveram amplo e irrestrito acesso. O que ficou no
inqurito sob superviso judicial da 1a Vara Federal de So Gonalo, porque no lhes diz
respeito, e sim a outras pessoas, no lhes interessa nem necessrio para o pleno e cabal
exerccio do direito ampla defesa.
Segundo: verdade bvia que os rus se defendem dos fatos articulados na denncia. O
Ministrio Pblico Federal de Niteri cujos Procuradores so diferentes dos Procuradores da
Repblica em atuao na Subseo de So Gonalo teve acesso unicamente prova posta
disposio das defesas. Ora, se a acusao no teve acesso nem se serviu de outros elementos
do IPL 618/08 de So Gonalo, o pleito das defesas de traduz em mero exerccio de
curiosidade, desprovido de relevncia jurdica.
510

Terceiro: pelas mesmas razes acima, as decises emanadas deste Juzo Federal se basearam
exclusivamente nos elementos de prova constantes dos autos deste processo e de seus
apensos, aos quais as defesas tiveram - e continuam a ter - amplo, total e irrestrito acesso,
inclusive com renovao de prazo, alm do que lhes assinala a lei processual. Em outras
palavras, no horizonte de cognio deste Juzo Federal no h prova nem elemento
informativo algum que no esteja documentado nestes autos.
Quarto: permitir que, a ttulo de mera curiosidade, os rus neste processo tenham acesso s
informaes confidenciais coligidas nos autos de investigao concernente a terceiros
acarretaria grave maltrato imagem, honra, intimidade e vida privada dessas pessoas -
em escancarada afronta Constituio da Repblica (CRFB 5 X).
Quinto: supondo que algum dos rus conhea ou mantenha alguma espcie de relao
negocial com pessoa cujas condutas estejam sendo investigadas nos autos do IPL 618/08, o
acesso indevido s informaes poderia inviabilizar a consecuo de diligncias em andamento
vitais para o bom xito das apuraes.
Sexto: o IPL 618/08 tramita (ou tramitou) sob superviso judicial de outro Juzo Federal, em
outra Subseo Judiciria. Mesmo que o pleito viesse a ser deferido e no o caso , no
teria este Juzo Federal como compelir a 1a Vara Federal de So Gonalo a abrir mo do sigilo
que recobre a investigao e encaminhar-lhe cpia dos autos. Nenhum rgo jurisdicional
pode compelir outro rgo jurisdicional da mesma instncia a afastar ou permitir que se afaste
segredo de Justia. Caberia aos prpios interessados requerer diretamente quele Juzo
Federal ou ao rgo jurisdicional sob cujo controle jurisdicional hoje tramitem vista dos
autos.
Stimo: a prova emprestada diz respeito apenas r SANDRA, j que BARREIRA responde a
processo resultante do desmembramento deste feito. S defesa dessa r se poderia
reconhecer legitimidade para arguir algum vcio que, como vimos, no existe.
Oitavo: em momento algum as defesas requereram acesso unicamente aos ofcios e s
gravaes concernentes ordem de interceptao telefnica expedida pelo Juzo Federal a 1
Vara de So Gonalo, mas, sempre, totalidade dos autos. No podem, agora, na fase de
memoriais, reclamar acesso em extenso menor e qualitativamente diversa do que haviam
pleiteado durante a instruo.
Igualmente sem razo a defesa dos rus JAIRO, GISLAINE e WILSON, ao afirmar que este Juzo
Federal teria incorrido em contradio, ao indeferir o acesso cpia integral dos autos do IPL
618/08, e encaminhar cpia integral dos presentes autos 6a Vara Federal Criminal, onde
tramita o Processo n. 2007.51.01.802.985-5, decorrente da chamada Operao Furaco 1. O
IPL 618/08 tramita em segredo de Justia, com diligncias por bvio em andamento, e no
diz respeito aos rus JAIRO, GISLAINE e WILSON. O presente processo pblico, o contedo de
seus atos est disponveis para consulta via Internet e exceo dos autos dos
procedimentos de interceptao e de quebra de sigilo fiscal seus autos esto disponvel para
511

consulta e obteno de cpia em meio eletrnico por qualquer advogado. A pertinncia da
prova compartilhada dever ser objeto de criterioso exame por parte dos rgos judiciais e
administrativos aos quais foram encaminhados os documentos.
2. 1. 4. 3. 3. Validade da prova emprestada
A prova emprestada obedeceu s exigncias da jurisprudncia e da literatura: i) veio aos autos
na forma de prova documental; ii) diz respeito a rus cuja atuao valorada neste processo;
iii) pde ser livremente contraditada ao longo de toda a instruo. Cabe ainda acentuar que tal
prova secundria e serviu unicamente de complemento fartssima prova sujeita a
contraditrio postecipado fruto de interceptao telefnica, busca e apreenso, vigilncia
presencial, percia e aos variados elementos informativos colhidos nos autos do IPL 576/08
interrogatrios de indiciados e depoimentos de testemunhas , amplamente respaldados pela
prova testemunhal produzida em juzo. Nessas condies, no h empecilho algum ao
aproveitamento da prova (Beweisverwertung):
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICDIO QUALIFICADO.
COGITADA NULIDADE. PLEITO DE AFASTAMENTO DE PROVA EMPRESTADA NO PLENRIO DO
JURI A SER REALIZADO. OITIVA DE TESTEMUNHA. ALEGADA SUSPEIO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. No direito Processual Penal admissvel a utilizao de prova emprestada, "desde que no
constitua o nico elemento de convico a respaldar o convencimento do julgador
(Precedentes do c. Pretrio Excelso e do STJ)" (HC 155.149/RJ, 5. Turma, Rel. Min. FELIX
FISCHER, DJe de 14/06/2010).
2. A cogitada utilizao abusiva de provas emprestadas ou a participao de testemunha
pretensamente suspeita so questes que no esto em condies de serem examinadas,
incontinenti, na via estreita do habeas corpus, podendo ser suscitadas, eventual e
oportunamente, no processo originrio, observado o contraditrio e a ampla defesa.
3. Ordem denegada.
(HC 180.194/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, T5, 28/06/2011, DJe 01/08/2011)

HABEAS CORPUS. TRFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E ASSOCIAO PARA O TRFICO.
INSUFICINCIA PROBATRIA. VIA INADEQUADA. DEGRAVAO DOS DILOGOS. PERCIA DE
VOZ. DESNECESSIDADE. NOTA EXPLICATIVA.
POSSIBILIDADE. INCOMPETNCIA TERRITORIAL. INOCORRNCIA. PROVA EMPRESTADA. NO
DEMONSTRAO. CONDENAO. MUTATIO LIBELLI. HIPTESE NO VERIFICADA. MESMOS
512

FATOS NARRADOS NA DENNCIA. DEFINIO JURDICA INALTERADA. INPCIA DA DENNCIA.
QUESTO SUPERADA.
REQUISITOS OBSERVADOS. PRISO CAUTELAR. TESE PREJUDICADA. CONDENAO DEFINITIVA.
ORDEM DENEGADA.
1. Se as instncias originrias demonstraram, de forma suficiente, a existncia de provas
hbeis a embasar a condenao do paciente por trfico internacional de drogas e por
associao para o trfico, no se mostra possvel, na via estreita do habeas corpus, reexaminar
o conjunto probatrio para se chegar a concluso diversa.
2. Conforme jurisprudncia desta Corte, desnecessria a degravao integral dos dilogos ou
a realizao de percia de voz para a validao das interceptaes telefnicas. Hiptese em que
a Defesa sequer requereu a realizao da percia, fazendo genrica alegao de que a voz
gravada no pertencia ao paciente, tese desconstituda pelos demais elementos de convico.
3. A nota explicativa que figura frente do dilogo no vicia a prova, pois visa apenas facilitar a
sua compreenso e no vincula a interpretao do magistrado.
4. No h falar em nulidade por incompetncia territorial ou pela utilizao de prova
emprestada se a condenao do paciente amparou-se nas provas produzidas no juzo da
condenao, competente, que inclusive autorizou as interceptaes telefnicas. O fato de um
ru, suposta "mula", ter sido preso em flagrante em outro Estado e l ter sido processado no
altera esse quadro. E lcita a utilizao do interrogatrio colhido no outro feito, mediante
prvio conhecimento da Defesa. Tal prova no foi exclusiva ou decisiva para a condenao.
5. Se os mesmos fatos narrados na denncia foram considerados na sentena condenatria,
no sendo sequer alterada a definio jurdica atribuda conduta, inexiste nulidade por
inobservncia do art. 384 do Cdigo de Processo Penal. irrelevante se o verbo utilizado pelo
magistrado ("fornecer") difere do narrado na inicial ("remeter").
6. Estando o paciente condenado, inclusive de forma definitiva, incua a discusso em torno
da inpcia da denncia. Ainda assim, a acusao descreveu os delitos com todas as suas
circunstncias e, ao contrrio do alegado, indicou a data e o local dos crimes.
7. Se todas as teses aventadas pela Defesa foram examinadas, improcedente a alegao de
omisso dos provimentos judiciais.
8. Tratando-se de condenao definitiva, fica superada a insurgncia atinente custdia
cautelar do paciente.
9. Habeas corpus parcialmente prejudicado e, no mais, denegado.
(HC 158.856/SP, rel. Min. Maria Thereza de Assis, T6, 02.06.2011, DJE 15/06/2011)
513

Mesmo que a concluso fosse inversa, e a prova emprestada viesse a ser banida, nenhum
reflexo haveria sobre a consistncia do acervo probatrio e a sua subsequente valorao.
2. 1. 4. 4. Intimao prvia dos rus policiais: desnecessidade
Tal questo no foi suscitada pela defesa do ru SRGIO LCIO TIBAU, mas sim nos autos do
Processo n. 2008.51.02.001980-1, pela defesa dos rus NILO ROCHA, JANURIO e ERIVAN (cfr.
1. 3. 7. 2.). Considerando que TIBAU tambm agente pblico policial civil, e no militar,
como os outros trs , convm reproduzir a argumentao constante da sentena proferida
nos autos daquele processo.
Ao receber a denncia, este Juzo Federal, invocando slida jurisprudncia do STF, afastou a
observncia do contraditrio prvio relativo aos crimes de responsabilidade dos funcionrios
pblicos pelas razes abaixo.
Primeiro: o STF s exige a notificao prvia se o agente pblico for acusado apenas de crime
funcional. Se a denncia aambarca algum outro crime (no funcional), ficar dispensada a
observncia do contraditrio preliminar:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NECESSIDADE DE DEFESA PRVIA.
ART. 514 DO CPP. DENNCIA QUE IMPUTA PACIENTE OS CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO E
FORMAO DE QUADRILHA. PROCEDIMENTO RESTRITO AOS CRIMES FUNCIONAIS TPICOS.
ALEGAES FINAIS APS O ADITAMENTO DA DENNCIA. NO APRESENTAO PELA
ADVOGADA CONSTITUDA. INTIMAO REGULAR. NOMEAO DE DEFENSOR DATIVO OU
PBLICO PARA SUPRIR A FALTA. PROVIDNCIA NO ADOTADA PELO JUZO PROCESSANTE.
CERCEAMENTO DE DEFESA NO CARACTERIZADO. ADITAMENTO QUE NO MODIFICOU
SUBSTANCIALMENTE A DENNCIA PRIMITIVA. DESNECESSIDADE DE REPETIO DAS
ALEGAES ANTERIORMENTE APRESENTADAS. ORDEM DENEGADA.
I - O procedimento previsto nos arts. 513 e seguintes do CPP reservam-se aos casos em que
so imputados ao ru apenas crimes funcionais tpicos, o que no se tem na espcie.
II - A paciente foi denunciada, com outros indivduos, pela prtica, em tese, dos crimes de
roubo qualificado e formao de quadrilha.
III - A jurisprudncia desta Corte firmou-se no sentido de que "padece de nulidade absoluta o
processo penal em que, devidamente intimado, o advogado constitudo do ru deixa de
apresentar alegaes finais, sem que o juzo, antes de proferir sentena condenatria, lhe haja
designado defensor dativo ou pblico para suprir a falta" (HC 92.680/SP, Rel. Min. Cezar
Peluso).
IV - A defesa apresentou alegaes finais, momento em impugnou todos os termos da
denncia ofertada e negou participao da ora paciente nos fatos tidos como criminosos.
514

V - Depois de apresentadas alegaes finais pelo Ministrio Pblico e por todos os
denunciados at ento, foi procedido novo aditamento inicial acusatria, desta feita para
incluir mais quatro acusados no polo passivo da ao penal.
VI - No ocorrendo, com os aditamentos posteriores, modificao factual que obrigasse a
paciente reformular a sua defesa, torna-se desnecessria a apresentao de novas alegaes
finais.
VII - Inexistindo nulidade ou ilegalidade flagrante a ser sanada, no se pode admitir o habeas
corpus como sucedneo de reviso criminal, ante a verificao do trnsito em julgado do
acrdo que tornou definitiva a condenao.
VIII - Ordem denegada.
(HC 95.667, rel. Min. Ricardo Lewandowski, T1, 16.06.2010, DJE 30.06.2010)

EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NECESSIDADE DE DEFESA PRVIA. ART. 514
DO CPP. DENNCIA QUE IMPUTA AO PACIENTE, ALM DE CRIMES FUNCIONAIS, CRIMES DE
QUADRILHA E DE USURPAO DE FUNO PBLICA. PROCEDIMENTO RESTRITO AOS CRIMES
FUNCIONAIS TPICOS. ORDEM DENEGADA.
I A partir do julgamento do HC 85.779/RJ, passou-se a entender, nesta Corte, que
indispensvel a defesa preliminar nas hipteses do art. 514 do Cdigo de Processo Penal,
mesmo quando a denncia lastreada em inqurito policial (Informativo 457/STF).
II O procedimento previsto no referido dispositivo da lei adjetiva penal cinge-se s hipteses
em que a denncia veicula crimes funcionais tpicos, o que no ocorre na espcie.
Precedentes.
III - Habeas corpus denegado.
(HC 95.969-5/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, T1, 12.05.2009, DJE 10.06.2009)

EMENTA:
"Habeas corpus".
[...] - Tendo a denuncia imputado ao ora paciente crimes funcionais e no funcionais, no se
aplica o disposto no artigo 514 do C.P.P., como entendeu esta Corte no julgamento do HC
50664 (RTJ 66/365 e segs.), ao salientar: "Bastante e que a denuncia classifique que a conduta
515

do ru em norma que defina crime no funcional, embora nela inclua tambm o de
responsabilidade, para se afastar a medida prevista no art. 514 do C.Pr. Penal".
[...] "Habeas corpus" indeferido.
(HC 73.099/SP, rel. Min. Moreira Alves, T1, 03.10.1995; DJ 17.05.1996, p. 16.324; Ementrio
1.828-03/517)

A denncia imputa a todos os agentes pblicos incluindo os rus a realizao ilcita e
culpvel do tipo de quadrilha ou bando armado (CP 288 pargrafo nico), que est longe de
ser um tipo funcional (especial, prprio).
Segundo: ao decretar a priso preventiva dos ento indiciados, este Juzo Federal tornou
inafianveis os crimes (CPP 324 IV na redao vigente poca), o que por si s afastaria a
incidncia do CPP 514, aplicvel apenas aos crimes funcionais afianveis (STF: HC 96.058-
8/SP, T2, DJE 13.08.2009).
Terceiro: nem seria preciso somar a pena mnima do tipo de quadrilha ou bando armado (2
anos) do crime de facilitao ao contrabando (CP 318), pois esse ltimo tipo j tem pena
mnima de trs anos, o que, por si s, tornava-o insuscetvel de fiana, quela poca (abril de
2010):
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ESTELIONATO, FORMAO DE QUADRILHA E CORRUPO PASSIVA. CONCURSO MATERIAL.
PENA MNIMA DE RECLUSO SUPERIOR A DOIS ANOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIANA.
INTIMAO PARA APRESENTAO DE DEFESA PRVIA. DESNECESSIDADE.
1. O artigo 323, I, do CPP no admite a fiana quando a pena mnima de recluso for superior a
dois anos. O artigo 514 do CPP determina que a notificao para apresentao da defesa
prvia somente cabvel nos crimes afianveis.
2. O paciente foi denunciado pela prtica dos crimes de estelionato, formao de quadrilha e
corrupo passiva, cujas penas mnimas privativas de liberdade so de um ano para os dois
primeiros e de dois anos para o terceiro. Logo, considerado o concurso material, a soma das
penas-mnimas totaliza quatro anos, inviabilizando a aplicao do disposto no art. 514 do CPP.
Embargos de declarao acolhidos com efeitos infringentes a fim de reformar o acrdo
embargado e, em conseqncia, denegar a ordem. Prejudicados o pedido de extenso
formulado por Slvio Csar Madureira e os agravos regimentais interpostos por Emerson Lus
Lopes e Joo Vicente Camacho Ferrario.
(STF: HC 96.990 ED, rel. Min. Eros Grau, T2, 15.12.2009, DJE 06.05.2010)

516

2. 1. 4. 5. Sanao de possveis vcios na citao de alguns dos rus
Nenhuma defesa arguiu o que quer que fosse com relao citao dos rus. Ainda assim,
repetem-se os esclarecimentos j lanados na deciso que apreciou as respostas acusao.
Ao rejeitar a absolvio sumria, este Juzo Federal deu por sanadas, nos termos do CPP 570
c/c 563 e da jurisprudncia do STF, possveis irregularidades na citao de alguns dos rus,
visto que todos os que se encontram nos autos constituram advogados, os quais tiveram
amplo e irrestrito acesso s provas coligidas, e apresentaram resposta acusao:
EMENTA: AO PENAL. Citao. Tentativas de citao pessoal. Ocultao do ru. Citao por
edital. Validade. Constituio de defesa tcnica desde o incio do processo. Nulidade.
Inexistncia. Ordem denegada. Constituda a defesa tcnica e comprovada a ocultao do ru
para evitar a citao pessoal, no h falar em nulidade da citao por edital.
(HC 91.371, rel. Min. Cezar Peluso, T2, 02.03.2010, DJE 22.04.2010)

EMENTA: AO PENAL. Processo. Cerceamento de defesa. No ocorrncia. Acusada citada por
editais que conteriam supostos vcios. Constituio de defensor antes do interrogatrio.
Realizao deste anterior ao incio de vigncia da Lei n 9.271/96. Irretroatividade do art. 366
do CPP, na nova redao. Exerccio amplo dos poderes da defesa no curso do processo.
Prejuzo inexistente. Nulidade processual no caracterizada. HC denegado. Aplicao dos arts.
563 e 570 do CPP.
No h nulidade no processo penal, se o ru citado por editais, ainda que supostamente
defeituosos, comparece ao processo, antes do interrogatrio, mediante defensor constitudo,
que exerce, sem peias, todos os poderes processuais da defesa.
(HC 85.851-1/PR, rel. Min. Cezar Peluso, T2, 02.06.2009, DJE 25.06.2009)

EMENTA: AO PENAL. Processo. Citao por editais. Alegao de no terem sido esgotadas as
providncias para localizao do ru. Irrelevncia. Comparecimento espontneo deste ao
processo, mediante defensor constitudo no ato do interrogatrio. Exerccio pleno dos poderes
processuais da defesa. Ausncia de prejuzo. Nulidade
processual inexistente. Inexistncia, outrossim, de vcios de ordem diversa. HC denegado.
Tambm no processo penal, o comparecimento espontneo e oportuno do ru, mediante
defensor constitudo, supre a falta ou a nulidade de citao realizada por editais.
(RHC 87.699-4/RJ, rel. Min. Cezar Peluso, T2. 02.06.2009, DJE 25.06.2009)
517

A ttulo ilustrativo, colho do voto proferido pelo relator no primeiro acrdo:
Nesse sentido, sublinho que a Corte j decidiu que eventual nulidade da citao do acusado
sanada com a constituio de defesa tcnica que tenha atuado desde o incio do processo (HC
n. 85.950, Rel. Min. EROS GRAU, DJ 11/11/2005; HC n. 85.438, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ
14/10/2005).
2. 1. 4. 6. Requerimentos de produo de prova documental
2. 1. 4. 6. 1. Ofcios a fabricantes de peas eletrnicas
Nos autos do Processo n. 2008.51.02.001980-1, algumas defesas suscitaram, em memoriais
(cfr. Item 1. 3. 7. 2.), suposto cerceamento em razo do indeferimento do requerimento,
formulado na fase de diligncias finais, da expedio de ofcios a determinadas sociedades
empresrias, a fim que de informassem se e h quanto tempo fabricariam noteiros e placas-
mes em territrio nacional. Ainda que a defesa dos rus TIBAU, MAYCOM, JAIRO, GISLAINE e
WILSON nada tenha invocado a respeito, convm recordar que o ponto foi enfrentado por este
Juzo Federal, na deciso de fls. 3.049/168, vol. XV:
2. 3. SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA ("TIA"), JERNIMO PINHEIRO BORGES JNIOR,
ALEXANDRE RAMOS (BACALHAU), ELINEA DE MENEZES MACHADO (NEIA), JNIOR CSAR
FERREIRA DA SILVA, LUCIANO ALMEIDA GOMS (MAGRINHO), RAPHAEL ROCHA DE CAMPOS
FREIRE
Em requerimento conjunto, as defesas pleiteiam a expedio de ofcio s sociedades
empresrias (fls. 2.954/73): i) DSYS COMPONENTES ELETRNICOS LTDA e GABIMA DO BRASIL
INDSTRIA E COMRCIO LTDA, situadas em Joinville/SC e Duque de Caxias/RJ,
respectivamente, para que informem se produzem ou montam noteiros em territrio nacional;
e ii) s sociedade empresrias NETGATE e DIGITRON, com sede em Salvador/BA e na Zona
Franca de Manaus, respectivamente, para que informem se produzem ou montam placas-
mes no Brasil. A finalidade da prova seria comprovar que haveria fabricao de noteiro em
territrio nacional, afastando a caracterizao do tipo de contrabando.
O requerimento deve ser indeferido por desnecessidade para a busca da chamada verdade
material (Wahrheitsforschung) e absoluta falta de pertinncia. Ainda que a informao
prestada pelas defesas seja valiosa e deva ser compartilhada com outros rgos, como a
Polcia Federal e a Receita Federal do Brasil, para futuras averiguaes e possvel alterao da
metodologia pericial, no presente caso nenhum dos noteiros ou placas-mes submetidos
percia tem origem nacional, conforme certificado nos laudos constantes dos autos do IPL
(APENSO 1) fls. 1.408/10, 1459/60, 1.462/8, 1.469/71, 1.472/6, 1.477/83, 1.484/88,
1.489/96, 1.505/7, 1.509/11, 1.513/6, 1.518/21, 2.112/3, 2.116/9 e do APENSO 3 fls. 43/5,
46/9, 50/2, 194/7, 217/20, 250/5, 263/4, 266/7. Inquiridos em audincia, no dia 26.01.2011, 7
518

dia do sumrio de defesa (13 da AIJ) (fls. 2.323/32 vol. XII), sob o crivo do contraditrio, os
peritos federais responsveis pela elaborao desses laudos, Alan Roberto Isquierdo arrolado
pela defesa dos rus JERNIMO e RAPHAEL ROCHA , Ablio Jorge Leito Felisberto - arrolado
pela defesa dos rus JOEL BESSIL, JAIRO BESSIL e GISLAINE e Luciene Magalhes da Silva
arrolada pela defesa dos rus JOEL BESSIL, JAIRO BESSIL e GISLAINE , foram unnimes e
categricos ao afirmar que nunca haviam encontrado noteiro fabricado em territrio nacional.
Dentro da natural evoluo da tecnologia e do planejamento criminoso, bem possvel que no
futuro aqueles que se dedicam profissionalmente explorao ilcita da jogatina eletrnica
venham a ter o cuidado de montar os caa-nqueis valendo-se exclusivamente de
componentes fabricados no Brasil como supostamente seria o caso de placas-mes e
noteiros produzidos pelas sociedades mencionadas no requerimento , de modo a forrar-se
autuao pela prtica de contrabando. Mas no o que ocorre neste processo.

Por ltimo, deve-se repetir o que as prprias defesas reconhecem em seu requerimento: este
Juzo Federal tem sido rigoroso e rejeitado denncias, sempre que noteiros e placas-mes
tenham sido destrudos na fase pr-processual, antes da realizao de percia, e a acusao se
baseie unicamente na presuno genrica de fabricao no exterior de tais peas. Novamente:
no o que ocorre neste processo.
De fato, como se poder deduzir da ampla e meticulosa anlise de todos os laudos acostados
aos autos (cfr. item 2. 2. 2. 1.), no h um nico noteiro aqui apreendido cuja fabricao seja
nacional. Igual sorte seguem as placas-mes, com apenas uma possvel e duvidosa exceo. A
diligncia nada de til teria acrescentado aos autos, apenas servindo para prolongar a
instruo, em detrimento dos prprios rus.
2. 1. 4. 6. 2. Ofcio COANA
Sustenta a defesa de JAIRO e GISLAINE que haveria cerceamento de defesa no indeferimento,
em diligncias finais, da expedio de ofcio COANA, de modo que o Juzo deveria converter
o julgamento em diligncia para determinar a produo da prova.
A alegao inconsistente e j foi enfrentada por duas vezes: i) na extensa deciso de fls.
3.049/168, vol. XV, que apreciou os requerimentos de diligncias finais (cfr. item 1. 3. 6. 1.,
supra); ii) na deciso de fls. 3.478/508, vol. XVII, que rejeitou embargos declaratrios opostos
pela defesa dos rus WILSON, JAIRO e GISLAINE deciso anterior (cfr. item 1. 3. 6. 2., supra).
Colhe-se da segunda deciso:
Invocando suposta obscuridade e contradio na deciso de 120 laudas que, entre outros
pontos, analisou um a um os requerimentos de produo de prova complementar
apresentados pela defesa dos rus (fls. 3.049/168, vol. XV), o patrono de JAIRO e GISLAINE
atravessa requerimento, que rotula de embargos declaratrios, alegando que (fls. 3.181/6, vol.
XV):
519

i) no teria havido precluso temporal quanto ao requerimento de expedio de ofcio
COANA, visto que a necessidade de consulta ao rgo teria nascido do depoimento de
testemunha ouvida na Audincia da Instruo e Julgamento;
ii) o Juzo no teria sequer aduzido em seu despacho qual seria o teor do requerimento da
defesa, apenas se negando a produzir prova relevante para as defesas.
Quanto precluso temporal, reafirma-se aquilo que consta do item 1. 1.
A alegao do item (ii) de que a deciso deste Juzo Federal no estaria fundamentada,
inconsistente. Primeiro, porque no se exige que o rgo jurisdicional reproduza as palavras
empregadas pelas defesas, podendo apresentar a ideia-sntese ou, ainda, remeter s folhas
onde os argumentos se encontram deduzidos. Segundo, porque este Juzo Federal deixou claro
o fundamento jurdico em que se apoia para reconhecer a proibio jurdica da importao de
noteiros e placas-mes destinadas montagem de mquinas eletrnicas programveis. E o fez
no s agora, na deciso de fls. 3.049/168, vol. XV, mas em diversas oportunidades, inclusive
ao apreciar as respostas acusao, h mais de um ano atrs. Eis o trecho pertinente da
deciso embargada:
2. 1. 3. OFCIOS RECEITA E A OUTROS RGOS ADMINISTRATIVOS
O requerimento deve ser indeferido por trs razes. Primeira: trata-se prova cuja produo
deveria ter sido requerida nos meses concedidos para apresentao da resposta acusao,
porque referente ao acervo reunido durante a fase pr-processual, o que d lugar manifesta
precluso temporal. Segunda: a prpria defesa, caso os documentos fossem de fato
indispensveis, poderia t-los facilmente obtido, no sendo indispensvel a interveno deste
Juzo Federal. Terceira: a irrelevncia da prova, como amplamente demonstrado na deciso de
21.09.2010, que analisou as respostas acusao (fls. 1.118 do vol. VI a 1.683 do vol. IX):
4. 17. 3. 1. Prova documental
Requer a defesa:
i) expedio de ofcio ao Ministrio do Desenvolvimento e Comrcio Exterior para esclarecer se
os noteiros usados em mquinas de refrigerantes so os mesmos utilizados nos caa nqueis, e
se so produtos ou mercadorias de importao proibida ou dependentes de licenciamento
automtico ou no para desembarao aduaneiro;
ii) expedio de ofcio Secretaria da Receita Federal do Brasil para esclarecer se os noteiros
utilizados nas mquinas de refrigerantes so os mesmos usados nos caa nqueis, bem como se
so produtos ou mercadorias de importao proibida ou dependentes de licenciamento
automtico ou no para desembarao aduaneiro;
iii) expedio de ofcio Coca Cola e concessionria Vivo para que "destinem a esse Juzo,
para fins de percia, amostragem e comparao aos noteiros que foram apreendidos com as
520

mquinas caa nqueis, 02 exemplares dos noteiros utilizados em suas mquinas de
refrigerantes e cartes telefnicos e recarga, bem como, que esclarea o procedimento de
importao e desembarao desses produtos junto aduaneira";
[...]
ITENS I e II: cabe exclusivamente ao Poder Judicirio, e no Receita Federal do Brasil ou ao
Ministrio do Desenvolvimento, determinar se a conduta de cuja prtica o ru acusado
caracteriza ou no contrabando. E este Juzo analisou detida e exaustivamente a questo em
captulo prprio, deixando inclusive assentado que a proibio de importao se orienta pela
destinao do material, de tal modo que no h vedao importao de noteiros para
utilizao em mquinas de coca-cola, cartes telefnicos ou congneres, mas to somente
para a montagem de caa nqueis (2. 1). INDEFERE-SE por incabvel, irrelevante e impertinente
(CPP 400 1).
ITEM III: aps profunda e extensa anlise, este Juzo Federal, fiel s centenas de precedentes
dos Tribunais Federais, concluiu pela proibio da importao dos noteiros em razo da
destinao. No h empecilho jurdico aquisio e internao de noteiros para uso em
mquinas eletrnicas de refrigerantes ou cartes eletrnicos, mas to somente para pr em
funcionamento caa nqueis (2. 1.). No h diferena entre os noteiros empregados num ou
noutro tipo de mquina: a diferena - e o que determina a ilicitude do uso - reside na forma de
explorao econmica. Diante disso, suprflua e desnecessria a requisio de qualquer tipo
de percia.
Ao julgar em 09.06.2008 o HC 2007.02.01.016225-4, a 2 Turma do TRF/2 considerou
descabida e protelatria a realizao de percia em mquinas da Coca-Cola ou da Vivo. Como
se pode observar do voto da relatora, Desembargadora Federal Liliane Roriz, no h utilidade
prtica alguma em tais diligncias, que s servem para retardar a concluso da instruo
probatria:
Por outro lado, tendo em vista a relevncia do princpio da instrumentalidade na ao de
habeas corpus, julgo oportuno esclarecer que, a meu ver, a percia nos noteiros das mquinas
da Vivo e da Coca-Cola so completamente impertinentes e protelatrias.
Isso porque, como o prprio impetrante bem colocou em sua sustentao oral e na petio do
writ, a finalidade da percia consiste na verificao da competncia da Justia Federal.
Pois bem, para a finalidade exposta, basta a percia em uma nica mquina caa-nquel objeto
da ao penal originria.
No obstante, o acrdo concedeu a ordem inicialmente para que se realizasse a percia em
todas as mquinas apreendidas e, posteriormente, por questo de impossibilidade ftica,
mediante as informaes do Juzo impetrado quando do cumprimento da deciso, esta Turma
determinou a realizao da percia por amostragem, o que de todo modo mais do que
521

suficiente para se verificar a competncia da Justia Federal, sem qualquer prejuzo para o
paciente.
Na verdade, o que o impetrante pretende com o requerimento de percia nas mquinas das
empresas supracitadas comprovar que os noteiros nelas usados seriam os mesmos utilizados
nos caa-nqueis, deduzindo da que o contrabando estaria descaracterizado, uma vez que,
sendo autorizado o seu uso nas mquinas de refrigerante e de carto telefnico tambm o
seriam nos caa-nqueis.
Ora, sem pretenso de percorrer as searas da filosofia do Direito, observo que no se pode
retirar da lei a sua finalidade sem esvaziar a razo de sua existncia. O ordenamento jurdico
finalista em essncia, uma vez que a necessidade de normatizar o convvio em sociedade a
razo suprema do Direito.
A criminalizao do contrabando tem a finalidade especfica de coibir o ingresso em territrio
nacional de produto proibido, visando proteger a sociedade de produto nocivo segurana,
ordem, sade ou paz social. Se a importao de noteiros para uso em mquinas de venda
de cartes telefnicos ou de refrigerantes permitida porque o uso de tais produtos no
representa risco aos bens jurdicos acima elencados. Por bvio, o mesmo no se pode dizer da
importao de noteiros para uso em caa-nqueis, uma vez que tais mquinas tm a finalidade
especfica da prtica de jogos eletrnicos de azar, conduta reprimida pelo Decreto-Lei n
3.688/41, configurando contraveno penal.
Ressalte-se que o art. 1, da Instruo Normativa SRF n 309/2003 determina expressamente a
apreenso das mquinas de jogos de azar, bem como de peas e acessrios importados para a
montagem das referidas mquinas para fins de aplicao da pena de perdimento, dado o
carter ilcito de seu uso. Confira-se:
[...]
Destarte, no resta a menor dvida de que o pedido, alm de impertinente ao que se pretende
provar, redunda-se protelatrio, sendo que seu deferimento implicaria to-somente prejuzo,
em especial, ao prprio paciente e demais co-rus que cumprem priso preventiva,
contrariando os princpios da celeridade, da necessidade, da razoabilidade e da eficincia, to
caros boa prestao jurisdicional.
HABEAS CORPUS. LIMITES DO DEFERIMENTO DE PERCIA. CARACTERIZAO DO CRIME DE
CONTRABANDO. COMPETNCIA DA JUSTIA FEDERAL.
1. O acrdo de fls. 357 concedeu a ordem especificamente para a realizao da percia nos
componentes das mquinas caa-nqueis objeto da ao penal to-somente, com a finalidade
de verificar a Competncia da Justia Federal.
522

A criminalizao do contrabando tem a finalidade especfica de coibir o ingresso em territrio
nacional de produto proibido, visando proteger a sociedade de produto nocivo segurana,
ordem, sade ou paz social. No se pode comparar a importao de noteiros para uso em
mquinas de venda de refrigerantes ou de cartes telefnicos com aquela em que as mesmas
peas so destinadas ao uso em caa-nqueis, uma vez que os primeiros no representam
risco aos bens jurdicos acima elencados e a prtica de jogos eletrnicos de aza conduta
reprimida pelo Decreto-Lei n 3.688/41, configurando contraveno penal.
O art. 1, da Instruo Normativa SRF n 309/2003 determina expressamente a apreenso das
mquinas de jogos de azar, bem como de peas e acessrios importados para a montagem das
referidas mquinas para fins de aplicao da pena de perdimento, dado o carter ilcito de seu
uso.
In casu, o pedido de percia nas mquinas da Coca-Cola e da Vivo, alm de impertinente ao que
se pretende provar, redunda-se protelatrio, sendo que seu deferimento implicaria to-
somente prejuzo, em especial, ao prprio paciente e demais co-rus que cumprem priso
preventiva, contrariando os princpios da celeridade, da necessidade, da razoabilidade e da
eficincia, to caros boa prestao jurisdicional.
5. Pedido indeferido.

INDEFERE-SE por desnecessidade (CPP 400 1).
Em outras palavras, para este Juzo Federal a proibio da importao de noteiros e placas-
mes com finalidade de utilizao em caa-nqueis se encontra prevista em resoluo da
Receita Federal do Brasil, cujo texto transcrito inmeras vezes nos autos e que se encontra
disposio dos interessados no stio oficial do rgo, na internet. Ainda citando a extensa
deciso de 21.09.2010 (fls. 1.118 do vol. VI a 1.683 do vol. IX):
2. 1. 2. 1. Legislao pertinente
Em 2000, a Secretaria de Comrcio Exterior do Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e
Comrcio Exterior baixou a Portaria n 7/2000, proibindo a importao de mquinas
eletrnicas programadas (MEPs) para a explorao de jogos de azar. Trs anos mais tarde, foi
baixada a Portaria n. 3, que reiterou a proibio:
PORTARIA N 3, DE 2 DE ABRIL DE 2003
(publicada no DOU de 04/04/2003)
O SECRETRIO DE COMRCIO EXTERIOR, no uso da competncia que lhe foi conferida pelo
inciso I do artigo 15 do Anexo I do Decreto 4.632, de 21 de maro de 2003, e com base no art.
523

50 do Decreto-Lei no 3.688, de 3 de outubro de 1941, assim como nos pareceres no
213/00/CONJUR/MDIC e 219/00/CONJUR/MDIC, resolve:
Art. 1o No sero deferidas licenas de importao para mquinas de videopquer,
videobingo, caa-nqueis, bem como quaisquer outras mquinas eletrnicas programadas
(MEP) para a explorao de jogos de azar, classificadas nas subposies 9504.30, 9504.90 e
8471.60 da Nomenclatura Comum do Mercosul NCM.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao, ficando revogada a Portaria n
7, de 25 de setembro de 2000.

Por sua vez, a ento Secretaria da Receita Federal editara, j no ano anterior, a Instruo n.
126, que determinava a apreenso de MEPs destinadas explorao de jogos de azar
importadas do exterior:
Instruo Normativa SRF n 126, de 26 de outubro de 1999
DOU de 27/10/1999, pg. 12
azar, importadas do exterior.
O SECRETRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuies e considerando o disposto no
resolve:
Art. 1 As mquinas de videopquer, videobingo, caa nqueis, bem assim quaisquer outras
mquinas eletrnicas programadas para a explorao de jogos de azar, classificadas na
subposio 9504.30 da Nomenclatura Comum do Mercosul NCM, importadas e ainda no
desembaraadas, devem ser apreendidas para fins de aplicao da pena de perdimento.

No final de 1999, essa instruo foi substituda pela IN SRF 172, de 30 de dezembro, cujo texto
inclua uma segunda referncia subposio das mquinas dentro da Nomenclatura Comum
do Mercosul:
Instruo Normativa SRF n 172, de 30 de dezembro de 1999
524

DOU de 31/12/1999, pg. 5-E (eletrnico)
Dispe sobre a apreenso de mquinas eletrnicas programas para a explorao de jogos de
azar, importadas do exterior
O SECRETRIO DA RECEITA FEDERAL, em exerccio, no uso das suas atribuies e considerando
o disposto no art. 50 do Decreto-Lei n 3.688, de 3 de outubro de 1941, no inciso XIX do art.
105 do Decreto-Lei n 37, de 18 de novembro de 1966, no inciso IV e no pargrafo nico do
art. 23 do Decreto-Lei n 1.455, de 7 de abril de 1976, e no art. 1 do Decreto n 3.214, de 21
de outubro de 1999, resolve:
I - As mquinas de videopquer, videobingo, caa-nqueis, bem assim quaisquer outras
subposies 9504.30 ou 9504.90 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, importadas e
ainda no desembaraadas, devem ser apreendidas para fins de aplicao da pena de
perdimento.
II - Fica revogada a Instruo Normativa n 126, de 26 de outubro de 1999.
III - Esta Instruo Normativa entra em vigor na data de sua publicao.

Em setembro do ano seguinte, a Receita fez publicar a terceira instruo, de nmero 93,
estendendo a ordem de apreenso a partes, peas e acessrios importados para utilizao ou
montagem das mquinas. Com isso, eliminou-se a possibilidade de que as mquinas viessem a
ser montadas no pas com peas vindas do exterior:
Instruo Normativa SRF n 093, de 29 de setembro de 2000
(DOU de 04.10.2000, pg. 12)
O SECRETRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso das suas atribuies e considerando o disposto no
resolve:
subposies 9504.30 ou 9504.90 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, procedentes
do exterior, devem ser apreendidas para fins de aplicao da pena de perdimento.
525

Art. 2 Fica revogada a Instruo Normativa n 172, de 30 de dezembro de 1999.

Em 2003, foi editada a Instruo Normativa 309, que suprimiu a referncia s subposies,
mantendo a ordem de apreenso, inclusive com relao a acessrios:
Instruo Normativa SRF n 309, de 18 de maro de 2003
(DOU de 21.3.2003)
O SECRETRIO DA RECEITA REDERAL, no uso da atribuio que lhe confere o inciso III do art.
209 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF n 259,
de 24 de agosto de 2001, e tendo em vista o disposto no art. 50 do Decreto-Lei n 3.688, de 3
de outubro de 1941, no inciso XIX do art. 105 do Decreto-Lei n 37, de 18 de novembro de
1966, no inciso IV e no pargrafo nico do art. 23 do Decreto-Lei n 1.455, de 7 de abril de
1976, e no art. 1 do Decreto n 3.214, de 21 de outubro de 1999, resolve:
Art. 1 As mquinas de videopquer, videobingo e caa-nqueis, bem assim quaisquer outras
mquinas eletrnicas programadas para explorao de jogos de azar, procedentes do exterior,
devem ser apreendidas para fins de aplicao da pena de perdimento.
Art. 2 Fica formalmente revogada, sem interrupo de sua fora normativa, a Instruo
Normativa SRF n 93, de 29 de setembro de 2000.

Determinar a apreenso de mercadoria procedente do exterior significa, em palavras mais
simples, proibir-lhe a importao, pois no se concebe mercadoria que possa ser licitamente
importada e esteja ao mesmo tempo sujeita imediata apreenso e subsequente pena de
526

perdimento. Da se v que pelo menos desde 2000 a internao em territrio nacional no s
de mquinas eletrnicas programveis (MEPs), mas tambm de partes, peas e acessrios
utilizados em sua montagem, est proibida.
As placas mes representam o corao e os msculos das mquinas. No h como p-las em
funcionamento nem rodar aplicativos (como o software dos jogos eletrnicos) sem elas. J os
noteiros so dispositivos leitores em cuja abertura frontal cdulas so inseridas pelos
apostadores para fazer funcionar os caa-nqueis (= coletores e leitores de notas). Sem eles, o
"sistema" perderia praticamente toda a funcionalidade, pois o dinheiro dos apostadores teria
de ser recolhido manualmente pelos proprietrios do estabelecimento comercial, eliminando
totalmente o controle impessoal que os "maquineiros" exercem sobre a arrecadao de suas
mquinas. Em suma: pela automaticidade que propiciam, so os noteiros que viabilizam e
tornam economicamente rentvel a explorao dos caa-nqueis. Trata-se, ao lado das placas
mes, de peas imprescindveis para a montagem das MEPs.
As instrues da Receitas - porque declaradamente baseadas em preceitos legais cuja
constitucionalidade afirmada pelo STF que vedam o jogo (Lei de Contravenes Penal -
Decreto-Lei n. 3.688/41, art. 50) e impem a pena de perdimento s mercadorias atentatrias
ordem pblica (DL n. 37/66, art. 105 XIX; DL n. 1.455/76, art. 23 IV e 1) - dispensam a
existncia de ato expresso da Secretaria de Comrcio Exterior do Ministrio do
Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior proibindo a importao de noteiros:

Art. 23 [...]
IV - enquadradas nas hipteses previstas nas alneas " a " e " b " do pargrafo nico do artigo
104 e nos incisos I a XIX do artigo 105, do Decreto-lei nmero 37, de 18 de novembro de 1966.
1o O dano ao errio decorrente das infraes previstas no caput deste artigo ser punido
com a pena de perdimento das mercadorias.

Como se pode observar, o ponto fulcral consiste em determinar sentido e alcance de tais
normas proibitivas e, obviamente, sua compatibilidade vertical com normas de escalo
superior. matria jurdica cuja soluo cabe a este Juzo Federal, e no a rgos
administrativos.
INDEFIRO, haja vista a precluso temporal, a manifesta desnecessidade e o patente carter
protelatrio (CPP 402 c/c 400 1).
527

Tal como assinalado em vrias passagens da deciso de 21.09.2010 (fls. 1.118 do vol. VI a
1.683 do vol. IX), a qualquer tempo at a sentena, por suas prprias foras, poder a defesa
apresentar novos documentos, tal como lhe faculta o CPP 231.
Tambm em retrospecto se evidenciam a desnecessidade e o carter protelatrio da produo
de prova requerida. Lanando os olhos aos memoriais cfr. resumo nos itens 1. 3. 7. 11. e 1. 3.
7. 12. , percebe-se que a defesa pde livremente deduzir suas teses, sem que informaes
adicionais lhe tenham feito a menor falta.
2. 1. 4. 7. Suspeio do Magistrado
2. 1. 4. 7. 1. Arguio das defesas
Em seus memoriais, a defesa dos rus JAIRO, GISLAINE e WILSON suscita novamente a suposta
quebra de parcialidade do Magistrado, por suposto prejulgamento da causa, ao proferir
sentena nos autos do Processo n. 2008.51.02.001980-1. Deve-se recordar que a defesa dos
rus NILO ROCHA, LUIS CARLOS PEREIRA JANURIO e ERIVAN VITURINO RAMOS julgados nos
autos desse Processo n. 2008.51.02.001980-1 tambm suscitou, em memoriais, a suposta
quebra de parcialidade do Magistrado, mas por suposto prejulgamento ao receber a denncia
e ao analisar as respostas acusao.
A suspeio do rgo jurisdicional deve ser oposta por meio de exceo (CPP 95 I) cuja inicial
dever atender s exigncias formais do CPP 98, e que, no tendo os fundamentos aceitos
pelo Magistrado, ser autuada em apartado (CPP 100 caput), dando lugar a procedimento
autnomo, com manifestao da parte contrria (CPP 102) e deciso final que, caso seja de
indeferimento, ordenar a remessa dos autos ao Tribunal ad quem (CPP 100 caput) para
reapreciao. Da se v que os memoriais esto longe de ser o veculo prprio para esse tipo
de defesa.
Ainda assim, considerando que as excees opostas pela defesa dos rus TIBAU, JAIRO,
GISLAINE e WILSON ainda no foram julgadas, tendo em vista que os autos se encontram para
parecer no MPF (cfr. 1. 3. 7. 6. e 1. 3. 7. 7., supra), sero enfrentadas as alegaes delas
constantes.
2. 1. 4. 7. 2. Anlise das arguies
2. 1. 4. 7. 2. 1. O desmembramento
Recordemos os fatos. Em 24.08.2011, diante da recusa apresentao de memoriais por parte
das defesas de WILSON VIEIRA ALVES, JAIRO SODR BESSIL, GISLAINE LOPES MACEDO, SRGIO
TIBAU, e da no apresentao dos arrazoados pela defesa do ru MAYCON, este Juzo Federal
se viu forado a determinar o quatro desmembramento do Processo n. 2008.51.02.001980-1,
evitando a paralisia do processo. Essa deciso de fls. 5.151/61, vol. XXI, dos autos do processo,
est transcrita no item 1. 3. 7. 3., supra.
528

Formaram-se, assim, os autos do presente Processo n. 2011.51.02.003124-1, nele figurando
como rus WILSON VIEIRA ALVES, JAIRO SODR BESSIL, GISLAINE SODR BESSIL, SRGIO TIBAU
e MAYCON DOS SANTOS PIAZ.
2. 1. 4. 7. 2. 2. Embargos declaratrios
Nem diante do desmembramento a defesa dos rus se dignou de oferecer memoriais. Em vez
disso, a defesa dos rus JAIR e GISLAINE interps embargos declaratrios, em 30.08.2011 (fls.
5.168/80, vol. XXI), questionando a deciso. Os embargos foram rejeitados, em 01.09.2011,
conforme deciso transcrita no item 1. 3. 7. 4, supra.
Foi, ento, proferida sentena nos autos do Processo n. 2008.51.02.001980-1, em 06.09.2011,
tal como j mencionado o que mostra a demora na prolao da presente sentena se deveu
unicamente s manobras protelatrias das defesas dos rus JAIRO, GISLAINE, TIBAU, WILSON e
MAYCON.
Em 09.09.2011, este Juzo Federal determinou a intimao pessoal dos rus WILSON VIEIRA
ALVES, SRGIO LCIO TIBAU, JAIRO SODR BESSIL e GISLAINE LOPES MACEDO para que
oferecessem memoriais ou constitussem novo patrono que o fizesse, sob pena de
encaminhamento dos autos Defensoria Pblica da Unio. O ru MAYCON, por estar foragido,
foi intimado por meio de sua patrona (Processo n. 2011.51.02.003124-1 fls. 5.168/9, vol.
XXI). A deciso est transcrita no item 1. 3. 7. 5., supra.
Em 21.09.2011, os rus JAIRO (fls. 5.172, vol. XXI), GISLAINE (fls. 5. 173, vol. XXI) e WILSON (fls.
5.174, vol. XXI) encaminharam requerimentos, por eles subscritos, afirmando que seriam
apresentados memoriais. Entretanto, em 27.09.2011, decorreu o prazo de cinco dias, sem que
os memoriais tivessem vindo aos autos (fls. 5.175, vol. XXI).
Dois dias aps o decurso desse prazo, e antes da designao de defensor pblico da Unio, a
defesa do ru SRGIO LCIO TEIXEIRA TIBAU apresentou memoriais (fls. 5.176/86, vol. XXI):
Em 04.10.2011, diante da persistente recusa das defesas dos rus JAIRO, GISLAINE, WILSON e
MAYCON em apresentar memoriais, este Juzo Federal determinou: i) a intimao da
Defensoria Pblica da Unio para que o fizesse; ii) a expedio de ofcio Ordem dos
Advogados do Brasil para as providncias que entendesse cabveis (fls. 5.193/8, vol. XXI
veiculada em 06.10.2011, com publicao oficial em 07.10.2011), e texto transcrito no item 1.
3. 7. 9, supra.
2. 1. 4. 7. 2. 3. Improcedncia das arguies
2. 1. 4. 7. 2. 3. 1. Ausncia de base legal
As hipteses de suspeio se encontram taxativamente previstas no CPP 254, no constando
entre elas haver o juiz proferido sentena em processo do qual o feito foi desmembrado:
529

partes:
pelo STF:


530

140/361).

2. 1. 4. 7. 2. 3. 2. Possibilidade de anlise da conduta de corrus em processos distintos
acusados de quadrilha ou bando
O STF reconhece a possibilidade de o juiz analisar a conduta de corrus em processo
desmembrado para a caracterizao do crime de quadrilha ou bando, de tal modo que essa
valorao jamais poderia ser considerada contraditoriamente causa de suspeio.
Recentemente, pelo expressivo placar de 8 votos a 1, nos autos da Ao Penal 396/RO, julgada
531

em 28.10.2010 (DJE 27.04.2011), essa orientao foi reafirmada. A ementa e trechos dos votos
esto fartamente transcritos no item 2. 2. 3. 1., infra.
Como bem ressaltado pelo Ministro Marco Aurlio, em seu voto, a argumentao
desenvolvida pelo rgo jurisdicional integra a fundamentao, e no o dispositivo do
provimento final (sentena, acrdo) nica parte da sentena que faz res iudicata. No
estando vinculado nem aos argumentos nem s concluses adotadas na sentena constante
dos autos do primeiro processo, livre o Magistrado, merc das alegaes deduzidas pelas
partes, para decidir diferentemente com relao aos corrus do processo fruto de
desmembramento.
2. 1. 4. 7. 2. 3. 3. Indentidade fsica do juiz e impossibilidade de arguio de suposta
irregularidade pela parte que lhe deu causa
Este Magistrado decretou a priso temporria e preventiva dos rus, recebeu a denncia,
analisou as respostas acusao, presidiu audincia de instruo e julgamento, em todos os
seus dias colhendo toda a prova oral e apreciou os requerimentos de diligncias finais. Est
vinculado ao processo, por fora do CPP 399 2, para proferir sentena. Seu afastamento
violaria o princpio do juiz natural.
Alm disso, admitir-se que o desmembramento torne parcial o rgo jurisdicional significaria
reconhecer defesa, que se valeu de censurveis manobras protelatrias s oferecendo
memoriais aps a designao da Defensoria Pblica da Unio e a expedio de ofcio Ordem
dos Advogados do Brasil o direito de escolher o Magistrado que ir julgar o ru. Como
afirmado na deciso de 04.10.2011, transcrita acima na ntegra, a recusa do advogado
prtica de ato que lhe incumbe feriu o princpio da lealdade processual e imps ao rgo
jurisdicional o imperativo de desmembramento, a fim de no prejudicar os corrus cujas
defesas, observando os preceitos legais e ticos, cumpriram oportunamente seu dever
profissional. Admitir defesa do r a possibilidade de invocar suposto vcio implicaria
beneficiar aquele que deu causa suposta irregularidade, o que vedado pelo CPP 565, que
consagra a velha parmia nemo auditur propriam turpitudinem allegans:
Nenhuma das partes poder arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha
concorrido, ou referente a formalidade cuja observncia s parte contrria interesse.
Neste sentido, invarivel a jurisprudncia do STF:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICDIO QUALIFICADO
(ART. 121, 2, INCISOS I, III e IV, DO CP). INCIDNCIA DA SMULA 691-STF. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO. DECISO DE RELATOR, NO STJ, QUE INDEFERIU LIMINAR EM IDNTICA VIA
PROCESSUAL. AUSNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISO IMPUGNADA. CARTA
ANNIMA. NULIDADE. CONTINUIDADE DO DOCUMENTO NOS AUTOS EM RAZO DE JUNTADA
PELA PRPRIA DEFESA. ART. 565 DO CPP. NULIDADE ARGUIDA PELA PARTE QUE LHE DEU
532

CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

1. O habeas corpus contra deciso de Relator que, em HC requerido a Tribunal, indefere a
liminar, inadmissvel, sob pena de supresso de instncia (art. 5, XXXVII e LIII, CRFB e
Smula n 691 do Supremo Tribunal Federal). Precedentes (HC 103446/MT, rel. Min. Cezar
Peluso, 13/04/2010; HC 107053 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado
em 29/03/2011). 2. A relativizao do entendimento sumulado s admitida por este Tribunal
em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que no se verifica nos autos.
Jurisprudncia (HC 102668/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, 05/10/2010; HC 84.014/MG, 1 Turma,
Rel. Min. Marco Aurlio, DJ 25/06/2004; HC 85.185/SP, Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ
01/09/2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1 Turma, 10/10/2006).
3. Ausncia de teratologia ou patente ilegalidade que autorize a suprimir instncias,
porquanto: a) Nenhuma das partes poder argir nulidade a que haja dado causa, ou para
que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observncia s parte contrria
interesse. (art. 565 do CPP). b) In casu, a carta annima acoimada de ilegal foi desentranhada
dos autos, permanecendo apenas cpias juntadas por iniciativa da prpria defesa. c) A carta
annima no poderia ser excluda dos autos pelo Juzo, sob pena de, com isto, provocar-se
nova alegao de cerceamento de defesa, seja devido ao no-conhecimento do agravo de
instrumento por falta de peas, seja por tornar ininteligveis peas redigidas pela prpria
defesa, no bojo das quais consta a reproduo da indigitada correspondncia. d) Avaliar a
ocorrncia de suicdio ou o grau de influncia que a carta annima poder exercer sobre os
jurados, considerado todo o conjunto probatrio, requer exame aprofundado de fatos e
provas, inadequado para a via estreita do habeas corpus.
(HC 103.039 AgR, rel. Min. Luiz Fux, T1, 02.08.2011, DJE 17.08.2011)

EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAO DE
NULIDADE DECORRENTE DE A DEFESA TER SIDO EXERCIDA POR ADVOGADO LICENCIADO.
AUSNCIA DE DEMONSTRAO DO PREJUZO. INCIDNCIA DO ART. 565 DO CDIGO DE
PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO.
1. Nulidade do processo-crime no configurada, pois alm de no ter sido demonstrado
qualquer prejuzo advindo do exerccio da defesa por advogado licenciado da Ordem dos
Advogados do Brasil, o princpio da falta de interesse, tal como estabelecido no art. 565,
primeira parte, do Cdigo de Processo Penal, no admite a arguio da nulidade por quem
tenha dado causa ou concorrido para a existncia do vcio. Precedentes.
533


PROCESSO DEFESA. Descabe assentar a inexistncia de defesa quando profissional da
advocacia comparece a audincia designada para a oitiva de testemunhas, requer a dispensa
da presena do acusado, informa ao Juzo no ter perguntas a formalizar e pede para retirar-se
do local.
(HC 95.776-5/PE, rel. Min. Marco Aurlio, T1, 30.06.2009, DJE 20.08.2009)

EMENTA: RECURSO. Extraordinrio. Apelao criminal. Juntada de documentos, pela acusao,
aps o oferecimento de contrarrazes de apelao pela defesa. Oportunizado o contraditrio,
no houve manifestao. No h formalidade a ser observada, bastando a intimao da parte
interessada. Omisso propositada do defensor, que, intimado, no ofereceu resposta.
Inteligncia do art. 565 do CPP. Nulidade no caracterizada, porque provocada pela defesa.
Recurso
no provido.
A parte no pode beneficiar-se de nulidade que provoque. A propositada omisso do defensor,
que, devidamente intimado, no se desincumbiu do nus de responder, descaracteriza
eventual nulidade.
Ademais, no h formalidade por obedecer em tais situaes, bastando, para efeito de
observncia das garantias processuais da defesa, intimao para manifestao oportuna da
parte interessada. No h, pois, nulidade por pronunciar.
(RE 594.209-1/SC, rel. Min. Cezar Peluso, T2, 25.11.2008, DJE 05.02.2009)

preciso lembrar, ainda, que a defesa dos rus JAIRO, GISLAINE e WILSON, ao mesmo tempo
que questiona a parcialidade do rgo jurisdicional, por haver aludido interveno deles na
fundamentao da sentena proferida nos autos do Processo n. 2008.51.02.001980-1, vale-se
de trechos dessa mesma sentena, que considera favorveis aos rus, em seus memoriais.
Ignorar o substrato tico que entranha e d alma ao processo significaria ferir de morte a
autoridade do Poder Judicirio e, em ltimo plano, adulterar a essncia do Estado Democrtico
de Direito.
2. 1. 4. 7. 2. 3. 4. Precedentes dos Tribunais
534

No h no julgamento de processo conexo prejulgamento, como tampouco h
prejulgamento em contextos muito mais crticos. De fato, no fica impedido nem se torna
suspeito o Magistrado que:
i) atua na fase pr-processual e/ou adota medidas coercitivas contra o ru que ir julgar, como
bem lembra o Min. Cezar Peluso, em voto proferido no HC 91.228/SP, T2, DJ 14.09.2007:
Tambm:
EMENTA Processual Penal. Habeas Corpus. Impedimento. Imparcialidade do julgador.
Interveno probatria do magistrado em procedimento de delao premiada. No
configurao das hipteses taxativas. Inocorrncia. Art. 252 do CPP. Precedentes. Ordem
Denegada.
1. As hipteses de impedimento elencadas no art. 252 do Cdigo de Processo Penal
constituem um numerus clausus. Precedentes (HC n 92.893/ES, Tribunal Pleno, Relator o
Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 12/12/08 e RHC n 98.091/PB, 1 Turma, Relatora a
Ministra Crmen Lcia, DJe de 16/4/10).
2. No possvel interpretar extensivamente o inciso III de modo a entender que o juiz que
atua em fase pr-processual ou em sede de procedimento de delao premiada em ao
conexa desempenha funes em outra instncia (o desempenhar funes em outra instncia
entendido aqui como a atuao do mesmo magistrado, em uma mesma ao penal, em
diversos graus de jurisdio).
3. Reinterrogatrio de corrus validamente realizado em processo distinto daquele em que
surgiram indcios contra o investigado (CPP, art. 196) e que no constitui impedimento
conduo de nova ao penal instaurada contra o paciente.
4. Inqurito policial instaurado por requisio do Ministrio Pblico. Atuao do magistrado:
preside o inqurito, apenas como um administrador, um supervisor, um coordenador, no que
concerne montagem do acervo probatrio e s providncias acautelatrias, agindo sempre
por provocao, jamais de ofcio. No exteriorizao de qualquer juzo de valor acerca dos
535

fatos ou das questes de direito emergentes na fase preliminar que o impea de atuar com
imparcialidade no curso da ao penal.
4. Ordem denegada.

Habeas Corpus. 2. Interceptao telefnica. Ofensa ao direito ao silncio e no
autoincriminao. Inocorrncia. Inteligncia do art. 5, XII, CF. 3. Acompanhamento de
inqurito policial. Parcialidade do Magistrado. Inocorrncia. Cumprimento das funes
jurisdicionais. 4. Constrangimento no evidenciado. 5. Ordem denegada.
(HC 103.236, rel. Min. Gilmar Mendes, T2, 14.06.2010, DJE 02.09.2010)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE DE PROCESSO. ALEGAO DE
LITISPENDNCIA. INOCORRNCIA. ORGANIZAO CRIMINOSA E OUTROS CRIMES.
CONVENINCIA NO OFERECIMENTO DE MAIS DE UMA DENNCIA. POSSIBILIDADE. SUSPEIO
DO JUIZ. INEXISTNCIA. DENEGAO.
1. As questes controvertidas nestes autos consistem: a) na suposta repetio da narrao dos
mesmos fatos em trs denncias formalmente distintas (ne bis in idem); b) na inpcia de duas
denncias oferecidas contra os pacientes por falta de individualizao das condutas; c) na
indispensabilidade da suspenso dos processos devido suspeio do magistrado.
2. Vrios so os fatos e inmeras so as pessoas supostamente envolvidas na prtica dos
ilcitos narrados nas peas acusatrias. Duzentas pessoas teriam contribudo, eficazmente,
para formao de uma organizao criminosa voltada prtica de crimes contra o meio
ambiente e de crimes contra a Administrao Publica, com possvel envolvimento de
servidores pblicos, empresrios, madeireiros e despachantes. Foram constatadas inmeras
ocorrncias de fatos complexos, intrincados, a revelar a necessidade de tratamento especial na
anlise e depurao do material probatrio colhido na fase inquisitorial.
3. Como dominus litis, o Ministrio Pblico entendeu oportuna a separao de determinados
fatos relacionados referida Operao Curupira e, assim, formulou distintas denncias. Tal
opo decorreu da indispensabilidade de otimizao dos trabalhos de conduo dos
processos.
4. No h bis in idem na hiptese em questo, tratando-se apenas de medida adotada pelo
rgo do Parquet para viabilizar o regular processamento da causa, inclusive e especialmente
em prol da ampla defesa dos denunciados, entre os quais se encontram os pacientes.
536

5. No h qualquer violao s garantias processuais - tampouco cerceamento de defesa - na
conduo dos trs processos de modo autnomo e independente, sendo claro que o Direito
Processual Penal contempla a facultatividade da separao dos processos quando as infraes
tiverem sido praticadas em circunstncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo
excessivo nmero de acusados e para no lhes prolongar a priso provisria, ou por outro
motivo relevante (CPP, art. 80).
Se possvel a separao dos processos nas hipteses acima elencadas, no h qualquer bice
a que, desde o incio - por fora do juzo de valor feito pelo dominus litis, que o Ministrio
Pblico - sejam tratados separadamente os fatos correspondentes s possveis figuras tpicas
delituosas, como ocorreu no presente caso.
6. H clara narrao de atos concretos relacionados possveis prticas de crimes contra o
meio ambiente, contra a Administrao Pblica e de formao de quadrilha. No contexto da
narrativa dos fatos, tal como feita pelo Ministrio Pblico Federal, considero que h justa
causa para a deflagrao e prosseguimento da ao penal contra os pacientes, no se tratando
de denncia inepta, seja formal ou materialmente.
7. No h obrigatoriedade da suspenso do processo devido simples arguio da suspeio
do juiz no mbito do Cdigo de Processo Penal. A circunstncia de o juiz federal haver
prolatado sentena contra os pacientes no o torna suspeito para conhecer e julgar outras
demandas envolvendo os mesmos denunciados e condenados no primeiro caso j julgado.
8. A mera indicao do paciente como investigado pela prtica de outros crimes relacionados
organizao criminosa no representa formulao de juzo de valor acerca de outras
imputaes existentes contra Dirceu, inocorrendo qualquer uma das hipteses previstas no
art. 254, do Cdigo de Processo Penal.
(HC 92.440-9/MT, rel. Min. Ellen Gracie, T2, 26.08.2008, DJE 11.09.2008)

ii) tem diante de si processo contra ru que j condenou em oportunidade anterior:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE DE PROCESSO. ALEGAO DE
LITISPENDNCIA. INOCORRNCIA. ORGANIZAO CRIMINOSA E OUTROS CRIMES.
CONVENINCIA NO OFERECIMENTO DE MAIS DE UMA DENNCIA. POSSIBILIDADE. SUSPEIO
DO JUIZ. INEXISTNCIA. DENEGAO.
1. As questes controvertidas nestes autos consistem: a) na suposta repetio da narrao dos
mesmos fatos em trs denncias formalmente distintas (ne bis in idem); b) na inpcia de duas
denncias oferecidas contra os pacientes por falta de individualizao das condutas; c) na
indispensabilidade da suspenso dos processos devido suspeio do magistrado.
537

2. Vrios so os fatos e inmeras so as pessoas supostamente envolvidas na prtica dos
ilcitos narrados nas peas acusatrias. Duzentas pessoas teriam contribudo, eficazmente,
para formao de uma organizao criminosa voltada prtica de crimes contra o meio
ambiente e de crimes contra a Administrao Publica, com possvel envolvimento de
servidores pblicos, empresrios, madeireiros e despachantes. Foram constatadas inmeras
ocorrncias de fatos complexos, intrincados, a revelar a necessidade de tratamento especial na
anlise e depurao do material probatrio colhido na fase inquisitorial.
3. Como dominus litis, o Ministrio Pblico entendeu oportuna a separao de determinados
fatos relacionados referida Operao Curupira e, assim, formulou distintas denncias. Tal
opo decorreu da indispensabilidade de otimizao dos trabalhos de conduo dos
processos.
4. No h bis in idem na hiptese em questo, tratando-se apenas de medida adotada pelo
rgo do Parquet para viabilizar o regular processamento da causa, inclusive e especialmente
em prol da ampla defesa dos denunciados, entre os quais se encontram os pacientes.
5. No h qualquer violao s garantias processuais - tampouco cerceamento de defesa - na
conduo dos trs processos de modo autnomo e independente, sendo claro que o Direito
Processual Penal contempla a facultatividade da separao dos processos quando as infraes
tiverem sido praticadas em circunstncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo
excessivo nmero de acusados e para no lhes prolongar a priso provisria, ou por outro
motivo relevante (CPP, art. 80).
Se possvel a separao dos processos nas hipteses acima elencadas, no h qualquer bice
a que, desde o incio - por fora do juzo de valor feito pelo dominus litis, que o Ministrio
Pblico - sejam tratados separadamente os fatos correspondentes s possveis figuras tpicas
delituosas, como ocorreu no presente caso.
6. H clara narrao de atos concretos relacionados possveis prticas de crimes contra o
meio ambiente, contra a Administrao Pblica e de formao de quadrilha. No contexto da
narrativa dos fatos, tal como feita pelo Ministrio Pblico Federal, considero que h justa
causa para a deflagrao e prosseguimento da ao penal contra os pacientes, no se tratando
de denncia inepta, seja formal ou materialmente.
7. No h obrigatoriedade da suspenso do processo devido simples arguio da suspeio
do juiz no mbito do Cdigo de Processo Penal. A circunstncia de o juiz federal haver
prolatado sentena contra os pacientes no o torna suspeito para conhecer e julgar outras
demandas envolvendo os mesmos denunciados e condenados no primeiro caso j julgado.
8. A mera indicao do paciente como investigado pela prtica de outros crimes relacionados
organizao criminosa no representa formulao de juzo de valor acerca de outras
imputaes existentes contra Dirceu, inocorrendo qualquer uma das hipteses previstas no
art. 254, do Cdigo de Processo Penal.
538

(HC 92.440-9/MT, rel. Min. Ellen Gracie, T2, 26.08.2008, DJE 11.09.2008)

iii) julga processos cveis e criminais contra o mesmo ru decorrentes dos mesmos fatos:
Habeas Corpus. 2. Magistrado que julgou o feito criminal e o de natureza cvel decorrentes do
mesmo fato. 3. Impedimento. Art. 252 do CPP. Rol taxativo. 4. Impossibilidade de criao pela
via da interpretao de causas de impedimento. Precedentes do STF. 5. Ordem denegada.
(HC 97.544, rel. p/ ac. Min. Gilmar Mendes, T2, 21.09.2010, DJE 02.12.2010)

iii) rejulga processo cuja sentena/acrdo anterior foi invalidada:
IMPEDIMENTO ROL NATUREZA. O rol dos impedimentos relativos aos magistrados de
direito estrito, no se podendo interpret-lo, no que revela exceo, de forma elstica a ponto,
at mesmo, de expungir o instituto da preveno.
(HC 105.860, rel. Min. Marco Aurlio, T1, 23.08.2011, DJE 15.09.2011)

Colhe-se do voto do relator:
O SENHOR MINISTRO MARCO AURLIO (RELATOR) Ao indeferir a medida acauteladora, assim
fiz ver:
[...] 2. No h relevncia a ditar o deferimento da medida acauteladora para suspender, at a
deciso final deste habeas, o processo-crime em curso contra o paciente. Observem a
organicidade e a dinmica do Direito. Observem que o instituto do impedimento de Direito
estrito. Tem-se o que se contm na lei e nada mais. No caso, ante a nulidade declarada pelo
Supremo, veio o paciente a ser submetido a novo Jri.
Interposta apelao, mostrou-se prevento o rgo que julgara a anterior. Esse fato jurdico.
Esse fato est compreendido no arcabouo normativo.
[...] Reafirmo esse entendimento. No caso, h confuso entre institutos, ou seja, o do
impedimento e o da preveno. A vingar a tese sustentada neste habeas, chegar-se-ia a
verdadeiro aditamento ao rol dos impedimentos, expungindo-se do cenrio jurdico a
preveno.
539

Indefiro a ordem. como voto.
Nesse mesmo sentido:
EXCEES DE SUSPEIO OPOSTAS EM FACE DA MAIORIA DOS DESEMBARGADORES DO
TRIBUNAL DE JUSTIA DO ESTADO DE MATO GROSSO. AO PENAL ORIGINRIA. AO CIVIL
PBLICA. ALEGAO DE IMPEDIMENTO OU SUSPEIO DE MAGISTRADOS QUE PARTICIPARAM
DE JULGAMENTO POSTERIORMENTE ANULADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIA. NOVO
JULGAMENTO DA AO PENAL ORIGINRIA. MAGISTRADOS QUE SE OPEM S ARGIES DE
SUSPEIO E IMPEDIMENTO. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DAS EXCEES PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTNCIA DE PARCIALIDADE DOS EXCEPTOS. REJEIO DAS EXCEES
OPOSTAS.
1. A competncia prevista no art. 102, I, n, da Constituio Federal se firma, apenas e to-
somente, quando os impedimentos ou as suspeies dos membros do Tribunal de origem
tenham sido reconhecidos, expressamente, nas excees correspondentes, pelos prprios
magistrados em relao aos quais so invocados; ou quando o Supremo Tribunal Federal, ao
julgar as excees, aps esses magistrados as terem rejeitado, reconhecer situao
configuradora de impedimento ou de suspeio, hiptese em que competir Suprema Corte
julgar, originariamente, o processo principal.
2. Alegao de impedimento e suspeio dos magistrados que participaram do julgamento
anulado pelo STJ.
3. No se pode afirmar que h interesse dos magistrados no novo julgamento e que eles j
possuam convico formada em relao ao que imputado ao excipiente pelo simples fato de
terem participado do primeiro julgamento, posteriormente anulado pelo Superior Tribunal de
Justia.
4. Impossibilidade de inferir-se a parcialidade de magistrados somente porque proferiram
decises em desfavor do excipiente.
5. A prtica de atos judiciais, tal como retratados, insere-se nos poderes do magistrado quanto
conduo regular e normal do processo.
6. A imparcialidade e a iseno da conduta funcional de magistrados no se alteram em razo
de julgamento proferido.
7. Inocorrncia de impedimento e de suspeio dos Desembargadores do Tribunal de Justia
do Estado de Mato Grosso.
8. Excees de suspeio rejeitadas.
(AO 1.517-1/MT, rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, 08.10.2008, DJE 27.11.2008)
540

2. 1. 4. 7. 2. 3. 5. Concluso
Na verdade, o que as defesas objetivam afastar o juiz, no por suposta parcialidade, mas
porque outro juiz no estaria capacitado para, no prazo de 30 dias a partir da entrega dos
ltimos memoriais, conforme determinado pelo TRF/2, proferir sentena sobre processo to
complexo. E isso levaria ao relaxamento da priso preventiva.
A preliminar, portanto, descabida.
2. 2. TIPOS PENAIS APLICVEIS
2. 2. 1. EXPLICAO
Uma mirade de aspectos jurdicos quanto realizao em concreto dos diversos tipos penais
foi suscitada por mais de uma defesa. Metodologicamente convm enfrent-las
conjuntamente, evitando o desenvolvimento disperso em cada um dos tpicos.
No tocante ao tipo objetivo do contrabando por assimilao, remete-se inicialmente
exposio vazada no tpico relativo competncia da Justia Federal (cfr. 2. 1. 1. 2. 1., supra).
2. 2. 2. CONTRABANDO POR ASSIMILAO
2. 2. 2. 1. Prova da materialidade
2. 2. 2. 1. 1. Exigncia condicionada de exame
Num resqucio do arcaico sistema de provas tarifadas, o CPP continua a reclamar exame de
corpo de delito, se a infrao deixar vestgios (CPP 158 c/c 184). Se os vestgios houverem
desaparecido, o exame de corpo de delito dever ser substitudo pelo exame indireto,
consistente em depoimentos ou outro meio idneo de prova (CPP 167).
Se essa via no fosse admitida, bastaria ao fraudador destruir a cdula ou o documento falso,
ao homicida esconder o cadver da vtima, ao ladro deitar fora a res furtiva e ao maquineiro
esconder ou desmontar os caa-nqueis para se porem a salvo de uma possvel persecuo.
Isso implicaria colocar na mo do acusado o destino do processo, premiando o faltoso por sua
falta. Por isso mesmo, o CPP 565 claro ao dispor que nenhuma das partes poder argir
nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido. E se isso no bastasse,
deveramos lembrar que o princpio do livre convencimento motivado (CPP 155) permite ao
juiz basear-se em outros elementos idneos constantes dos autos, desde que o faa
fundamentadamente. No por outra razo, o STF j teve oportunidade de rechaar inmeras
vezes alegaes de nulidade ou cerceamento de defesa em contextos factuais semelhantes:
541

EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SONEGAO FISCAL. PEDIDO DILIGNCIA.
INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTNCIA.
1. Crime de sonegao fiscal (art. 1 da Lei n. 8.137). O Juiz requisitou, a pedido da defesa,
cpia integral dos autos do processo administrativo, advindo informao, da Fazenda Estadual,
de que os autos haviam desaparecido.
2. Novo requerimento da defesa, no mesmo sentido, foi indeferido na fase do artigo 499 do
Cdigo de Processo Penal, dando ensejo a pedido de habeas corpus com alegao de nulidade,
por cerceamento de defesa.
3. O indeferimento de diligncia probatria no implica, necessariamente, cerceamento de
defesa. No caso, a Fazenda Estadual havia restaurado parte dos autos desaparecidos,
encaminhando-a ao Juzo. As peas restauradas --- relao dos Lanamentos de Crditos
Fictcios de ICMS e fotocpia do Livro de Registro de Entradas --- foram suficientes formao
do convencimento do Magistrado quanto autoria e materialidade do crime.
Ordem denegada.
(HC 92.519/PE, T2, 30.10.2007, DJE 21.02.2008)

EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTELIONATO, RECEPTAO E
PECULATO IMPUTADOS A MAGISTRADO. EXAME DE CORPO DE DELITO. PERCIA CONTBIL:
DISPENSABILIDADE.
1. Tratando-se de delitos que no deixaram vestgios constatveis em percia contbil, no
pode o indeferimento desta implicar nulidade por cerceamento de defesa. Sobretudo, quando
os demais elementos de prova bastam para justificar a condenao.
2. "H.C." indeferido.
(HC 77.910/PB, T1, DJ 26.03.1999, p. 3)

EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FALSIFICAO DE DOCUMENTO PARTICULAR
(ART. 298 DO CDIGO PENAL). EXAME DE CORPO DE DELITO: PERCIA (ART. 158 DO CDIGO
DE PROCESSO PENAL). NULIDADE. "HABEAS CORPUS".
1. Salientou o acrdo impugnado que o ru no forneceu material grfico similar quele
contido nas peas falsificadas, valendo-se de sua experincia na prtica de delitos como o da
espcie, impossibilitando, assim, a realizao da percia.
542

2. Ora, se o ru concorreu para que a prova no se produzisse, no pode invocar sua falta, para
sustentar a nulidade da condenao, em face do que dispe o art. 565 do Cdigo de Processo
Penal, segundo o qual "nenhuma das partes poder argir nulidade a que haja dado causa, ou
para que tenha concorrido."
3. Ademais, tanto a sentena condenatria, quanto o acrdo que indeferiu sua Reviso,
assentaram que houve prova indireta da falsificao, perpetrada pelo paciente, examinando,
detidamente, a esse respeito, os elementos de convico encontrados nos autos, os quais no
podem ser reexaminados, no mbito estreito do "Habeas Corpus".
4. "H.C." indeferido.
(HC 75.285/SP, T1, DJ 05.09.1997, p. 41.873)

Como didaticamente explica o voto do Ministro relator do HC 85.718-3 (DJE 04.12.2008), s se
impe o exame de corpo de delito direto se o objeto material estiver ao alcance do rgo
jurisdicional:
A leitura da ntegra do Processo-Crime n. 2000.01.1.085123-2 no permite saber os motivos
pelos quais no se realizou percia nas substncias apreendidas cumprido o mandado de
busca e apreenso, apenas a CPU foi submetida anlise do Instituto de Criminalstica (fl. 27,
Apenso n. 05). O fato que percia no houve, e, assim, no vejo como concluir que os
pacientes manipulavam extratos, florais, tinturas, essncias, produtos fitoterpicos e
homeopticos, misturando-os e obtendo remdios (fl. 135. Grifos nossos). Alis, ao que se
colhe dos autos, no absurdo supor que as substncias recolhidas fossem gua, chs, sucos
etc., sem nenhum potencial medicamentoso.
E, diversamente do que afirma o acrdo atacado, neste caso a ausncia do exame de corpo
de delito no pode [ser] suprida mediante exame indireto, nos termos do art. 167 do Cdigo
de Processo Penal. que, como se sabe, tal regra aplicvel aos casos em que os vestgios
hajam desaparecido. Mas, de acordo com a sentena, os produtos foram apreendidos, mas
no submetidos a exame pericial para verificar-lhes a natureza das substncias. O objeto da
prova estava disposio do juzo, que a no produziu!
Como bem lembrou o representante do Ministrio Pblico Federal, h precedentes desta
Corte no sentido de que a ausncia de percia, nos casos em que esteja disponvel o objeto
material do crime, leva nulidade absoluta do processo (cf. RHC n. 62.743, Rel. Min. RAFAEL
MAYER, DJ de 2.8.85). A propsito, nem se entende o porqu o representante do Ministrio
Pblico tenha, ao cabo das alegaes finais, requerido a decretao da perda de todos os
documentos e coisas apreendidos para efeito de destruio (fl. 110).
543

Est claro, pois, que a condenao pelo crime previsto no art. 282 do Cdigo Penal, fundada
apenas nas concluses do Laudo de Exame Local, padece de nulidade, nos termos do art. 564,
III, b, do Cdigo de Processo Penal.
EMENTA: AO PENAL. Condenao. Concurso material. Crimes de exerccio ilegal da arte
farmacutica e de curandeirismo. Inadmissibilidade. Incompatibilidade entre os tipos penais
previstos nos arts. 282 e 284 do Cdigo Penal. Pacientes no ignorantes nem incultos.
Comportamento correspondente, em tese, ao art. 282 do CP. Falta, porm, de laudo pericial
sobre as substncias apreendidas. Inadmissibilidade de exame indireto. Absolvio dos
pacientes decretada. HC concedido para esse fim. Interpretao do art. 167 do CPP.
Precedentes.
Excluindo-se, entre si, os tipos previstos nos arts. 282 e 284 do Cdigo Penal, dos quais s
primeiro se ajustaria aos fatos descritos na denncia, desse delito absolve-se o ru, quando
no tenha havido percia nas substncias apreendidas.
(HC 85.718-3/DF, rel. Min. Cezar Peluso, T2, 18.11.2008, DJE 04.12.2008)

Assim, nos termos da lei e da jurisprudncia do STF:
i) com relao queles caa-nqueis no apreendidos de cuja existncia se tenha cincia por
meio de depoimentos, interceptao telefnica ou vigilncia presencial, invivel a realizao
de exame de corpo de delito, de tal modo que a materialidade (= objeto material, elementos
do tipo objetivo do tipo de contrabando) poder ser comprovada por outros meios, tais como
transcrio de dilogos interceptados, chamada de corru, confisso, depoimentos, fotos, etc.
ii) com relao queles caa-nqueis apreendidos, a origem estrangeira dos noteiros, placas
mes e outros componentes dever ser necessariamente atestada por percia a qual poder
se dar por amostragem - cujas concluses, na forma de laudos, devero ser carreadas aos
autos deste processo at a prolao de sentena.
2. 2. 2. 1. 2. Prova pericial
2. 2. 2. 1. 2. 1. Laudos existentes nos autos
Como sumarizado no item 1. 3. 7. 2., quase todas as defesas sustentam que os laudos periciais
acostados aos autos seriam inidneos, falhos ou inconclusivos quanto procedncia das
placas-mes e noteiros apreendidos. Foram examinados, um a um, todos os laudos existentes,
sem que tenham sido encontradas as supostas inconsistncias:
544

1. O laudo de fls. 172/8 destes autos principais se refere s doze mquinas apreendidas no dia
12.12.2008, exploradas diretamente pelo ESCRITRIO, sendo seis delas no BAR DO NANI, na
Rua Domingues de S, Icara, Niteri, e as outras seis na loja situada na Rua Otvio Kelly, Icara,
ao lado do Restaurante PEDROCK. Exame por amostragem revela que: i) cinco das mquinas
eram do tipo Halloween, com coletor de notas da empresa ICT, modelo BL700-BRA6, de
Taiwan, e placa-me tambm de Taiwan; ii) duas das mquinas eram do tipo Multi Games,
com coletor de notas da ICT, modelo BL700-BRA6, de Taiwan, e placa-me da China; iii) uma
mquina Multi Jogos, com coletor de notas da ICT, modelo BL700-BRA6, de Taiwan, e placa-
me da China; iv) uma mquina Divirta-se, com coletor de notas da ICT, modelo BL700-BRA6,
de Taiwan, e placa-me e processador da China; v) trs sem modelo definido, com noteiro sem
indicao de fabricante, do modelo BL700-BRA6, de Taiwan tpico da ICT , e placa-me
fabricada igualmente em Taiwan.
2. O laudo de fls. 2.116/9, vol. VII do APENSO 1, refere-se s oito mquinas, exploradas
diretamente pelo ESCRITRIO, apreendidas em 21.07.2008 no BAR DO NANI. Nenhuma das
mquinas tinha modelo definido. Por amostragem, periciou-se apenas um dos noteiros, o
qual possua a inscrio made in Taiwan.
3. O laudo de fls. 1.462/8, vol. V do APENSO 1, tem por objeto as trs mquinas, exploradas
diretamente pelo ESCRITRIO, apreendidas em 15.04.2009, no bar JOIA DE ICARA, a saber:
i) uma mquina Halloween, com noteiro de Taiwan, marca ICT, modelo BL700-BRA6, e placa-
me sem marca, modelo, nem indicao de procedncia; ii) uma mquina Halloween, com
noteiro de Taiwan, marca ICT, modelo BL700-BRA6, placa-me da marca PC-Chips, modelo
M775LMR, fabricada em China/Taiwan; iii) uma mquina do tipo Multigames 777, com
placa-me de Taiwan, marca Gigabyte, modelo GA5SMM, e noteiro sem marca aparente,
modelo BL700-BRA6, de Taiwan. s fls. 1.466 consta tabela com descrio pormenorizada dos
componentes.
4. O laudo de fls. 125/7 do APENSO 1 se refere s duas mquinas exploradas pelo grupo de
JAIRO, apreendidas no quiosque CHEIRO DE MAR, na Avenida General Milton Tavares de
Souza, s/n, Boa Viagem, Niteri/RJ, em 28.01.2008: i) o primeiro caa-nqueis, sem
identificao de modelo, possua coletor de notas sem marca aparente, com origem em
Taiwan, alm de placa-me, processador, cooler e memria sem identificao de marca nem
origem, porm com chips instalados com dizeres em lngua estrangeira; ii) o segundo caa-
nqueis, tambm sem identificao de modelo, possua noteiro sem identificao de marca,
fabricado em Taiwan (modelo BL700), placa-me, processador, cooler, memria sem
identificao de marca nem origem, mas com dizeres em lngua estrangeira. Como vimos em
laudos mencionados anteriormente, o modelo de noteiro BL700 tpico da empresa ICT,
fabricante sediada em Taiwan.
5. O laudo fls. 2.112/15, vol. VII do APENSO 1 tem por objeto as cinco mquinas (TC n
33/2008) exploradas pelo grupo de ALFREDINHO, apreendidas na Rua Joaquim Tvora, 158,
Icara, Niteri, em 19.05.2008 (fls. 103 e 104 da denncia). Dessas cinco mquina, quatro eram
do tipo Halloween e uma do tipo Divirta-se. Todas possuam noteiro fabricado em Taiwan.
545

6. O laudo fls. 1.477/83 do APENSO 1 se refere s dez mquinas exploradas pelo grupo do
JNIOR, apreendidas em 17.06.2008, no Bar e Mercearia Santa Cristina, na Rua Miguel
Pereira Sarmento, n 23, lojas 101/102, Largo da Batalha (vide fls. 105/6 da denncia). Dos dez
caa-nqueis, seis eram do tipo Halloween, dois do tipo Multi games e dois eram de tipo
indeterminado. Feito o exame por amostragem, verificou-se que o noteiro das mquinas
Halloween fora fabricado em Taiwan, assim como a placa-me. Nas mquinas Multi Games, o
noteiro no tinha indicao de origem aparente e a placa-me era originria de Taiwan. Na
mquina sem marca, noteiro e placa-me eram de Taiwan.
7. O laudo de fls. 263/8 do APENSO 1 tem por objeto oito mquinas apreendidas em
19.08.2008, todas exploradas pelo grupo do JNIOR. Quatro delas foram apreendidas no
estabelecimento da Rua Pedro Augusto Nolasco, n 24, loja 04, Centro, Niteri, e as outras
quatro no estabelecimento localizado na Rua Miguel Pereira Sarmento, n 23, loja 101/102,
Largo da Batalha, Niteri. Os caa-nqueis so do tipo Halloween. Foram examinados, por
amostragem, dois deles. O primeiro havia sido montado com noteiro fabricado em Taiwan e
placa-me com componentes originrios do Japo. O segundo, com noteiro igualmente de
Taiwan e placa-me com componentes originrios da China.
8. O laudo de fls. 1.408/10, vol. IV do APENSO 1 se refere s nove mquinas de propriedade de
Jairo, apreendidas em trs bares diferentes, em 17.09.2008. No BAR DO JLIO GATINHO,
situado na Rua XV de Novembro, 184, Centro, Niteri, foram apreendidas trs mquinas com
noteiros com inscrio indicativa de origem estrangeira (Innovative Techology England). Das
mquinas apreendidas no BAR TUCUNAR, situado na Rua Visconde de Itabora, 196, Centro,
Niteri, um tinha noteiro com indicao de fabricao em Taiwan, ao passo que os noteiros
das outras duas no estavam sem identificao de origem. J os trs caa-nqueis do BAR
OSIS DA RODOVIRIA, situado na Rua Fres Cruz, 126, loja 6, Centro, Niteri cujas
fotografias se encontram s fls. 80/3 do APENSO 1 foram montados com noteiros de Taiwan,
modelo BL700-BRA6, e placas-mes da China. Novamente: o modelo BL700-BRA6 tpico da
empresa ICT.
9. O laudo de fls. 408/18 do APENSO 1 se refere s doze mquinas exploradas pelo grupo de
RENATINHO, apreendidas no BAR PENSO DO TREVO, na Estrada Francisco da Cruz Nunes,
584, Trevo de Piratininga, Niteri/RJ, em 21.10.2008. Todas foram examinadas: i) do tipo
Halloween, com coletor de notas fabricado em Taiwan, placa e processador chineses; ii) sem
nome, com coletor de notas de Taiwan, placas e processador da China; iii) sem nome, coletor
de origem indeterminada e placas e processador da China; iv) sem nome, com noteiro de
origem indeterminada e placa e processador da China; v) Halloween, com noteiro de origem
indeterminada, componentes das placas e processador de Taiwan, fonte e processador da
China; vi) Halloween, com noteiro de Taiwan (modelo BRA888) e placa-me fabricada na
China; vii) Halloween, com noteiro de Taiwan (fabricante ICT, modelo BL700-BRA6), placas de
circuito integrado e processador da China, carto de memria dos Estados Unidos da Amrica;
viii) Multigames, com noteiro sem indicao de origem, mas com inscrio do fabricante ICT
que de Taiwan e indicao do modelo P70BRA, placa-me e fonte da China; ix) Halloween,
noteiro fabricado em Taiwan pela ICT, modelo BL700-BRA6, placa-me e processador
546

fabricados nas Filipinas e no Brasil, fonte da China; x) Halloween, noteiro de Taiwan, ICT,
modelo BL700-BRA6, placa-me e processador da China e das Filipinas; xi) sem nome, noteiro
de Taiwan, fabricante ICT, modelo BL700-BRA6, placa-me e processador de Taiwan; xii) sem
nome, noteiro de Taiwan, fabricante ICT, modelo BL700-BRA6 e placa-me e processador de
Taiwan e da China.
10. O laudo de fls. 402/7 do APENSO 1 (IPL) se refere a nove caa-nqueis, divididos em dois
lotes: o 1 lote, composto de 5 mquinas do tipo Halloween (TCO n 149/08) apreendidas
em 11.12.2008, na Rua Alberto Coupey, 54, bairro de Trindade, So Gonalo/RJ, pertencentes
a ALFREDINHO e instaladas por GAGUINHO (fls. 102 e 103 da denncia); 2 lote, composto
por 4 mquinas, sendo 3 delas do tipo Halloween e uma sem denominao (TC n 152/08),
apreendidas em 12.12.2008, no Bar do Trevo, de propriedade de Renatinho (vide fls. 108 da
denncia) em cujo tpico o laudo ser melhor especificado. Em exame por amostragem,
verificou-se que as mquinas do tipo Halloween possuem noteiro fabricado em Taiwan
(modelo BL700-BRA6, srie 007040167765) e placa-me fabricada na China.
11. Laudo de fls. 402/7 do APENSO 1, referente a nove mquina, divididas em dois lotes. O
primeiro lote j foi mencionado no grupo do ALFREDINHO. O segundo contm quatro
mquinas exploradas pelo grupo de RENATINHO, apreendidas em 12.12.2008, no BAR PENSO
DO TREVO. Trs delas so do tipo Halloween e uma no tem nome de fantasia (TC n
152/08). As mquinas do tipo Halloween possuem noteiro fabricado em Taiwan (modelo
BL700-BRA6, srie 007040167765, por amostragem) e placa-me fabricada na China. Na
mquina sem nome de fantasia, noteiro e placa-me esto sem indicao de origem.
12. Os laudos de fls. 360/7, 372/86 e 419/23 do APENSO 1 dizem respeito s sete mquinas
exploradas pelo grupo de RENATINHO, tambm apreendidas no BAR PENSO DO TREVO em
16.04.2009. Assim: i) o laudo de fls. 360/3 relativo a uma mquina do tipo Halloween, com
placa-me da Coreia e das Filipinas e noteiro sem indicao de origem, modelo P70-BRA; ii) o
laudo de fls. 364/7 se refere a mquina do tipo Halloween, montada com placa-me com
componentes diversos originrios da Coreia e dos EUA e noteiro de Taiwan, modelo BL700-
BRA4; iii) o laudo de fls. 372 diz respeito a mquina do tipo Halloween, noteiro de Taiwan,
modelo BL700-BRA6, placa-me e processador da Coreia e das Filipinas; iv) o laudo de fls. 419,
a uma mquina do tipo Halloween, com noteiro de Taiwan, modelo BL700-BRA4, placa-me
tambm de Taiwan e outros componentes de origem estrangeira conectados. Como se pode
observar dos muitos laudos acostados aos autos, BL700-BRA4 e BL700-BRA6 so modelos de
coletores de cdula fabricados pela empresa ICT, de Taiwan.
13. O laudo de fls. 1.469/70, vol. V do APENSO 1 tem por objeto duas mquinas exploradas
pelo grupo de JAIRO, apreendidas em ponto na Rua Itaperuna, Largo do Marro, Niteri/RJ,
em 11.05.2009. Uma das mquinas era do tipo Halloween e a outra, Multigames. Um dos
noteiros periciados tinha indicao de origem em Taiwan.
14. O laudo de fls. 1.484/8, vol. V do APENSO 1, refere-se s cinco mquinas exploradas pelo
grupo de NEIA, apreendidas no Bar Fragata's, na Rua Moreira Csar, 101, Icara, Niteri, em
547

11.05.2009. Trs delas so do tipo Halloween, uma do tipo Macaco Maluco e a cinco do
tipo Multi Jogos, todas com noteiros fabricadas em Taiwan.
15. O laudo de fls. 1.489/96, vol. V do APENSO 1, diz respeito s quatro mquinas exploradas
pelo grupo de NEIA, apreendidas na padaria Veneza do Mutondo, na Rua Alfredo Backer, 2,
Mutondo, So Gonalo, em 15.06.2009. Placas-mes e noteiros tm origem estrangeira.
16. O laudo de fls. 368/71, vol. II do APENSO 1, tem por objeto seis mquinas exploradas pelo
grupo de NEIA, apreendidas em 15.06.2009, na padaria Central do Coluband, na Avenida Jos
Mendona, 1225, So Gonalo. As mquinas so do tipo Halloween, com placa-me e
noteiro de origem estrangeira.
17. O laudo de fls. 1.472/6 do APENSO 1 e de fls. 217/22 do APENSO 3 descreve cinco caa-
nqueis explorados pelo grupo de JOEL, apreendidos em 18.06.2009, na Rua Abreu Sodr, n.
1003, Mumbuca, Maric/RJ (ao lado do CELIAS BAR): i) trs do tipo Multigames, com coletor
de notas de Taiwan, modelo BL700-BRA6, srie 003060019649, placa-me de Taiwan e fonte
da China; ii) um da Halloween, com coletor de notas de Taiwan, fabricante ICT, modelo BL700-
BRA6, srie 005070102207, placa-me de Taiwan; iii) um sem nome de fantasia, com coletor
de Taiwan, modelo BL700-BRA6, srie 003060018910, e placa-me de Taiwan.
18. O laudo de fls. 1.459/61, vol. V do APENSO 1 se refere s trs mquinas do tipo
Halloween exploradas pelo grupo de ALFREDINHO e apreendidas no dia 18.06.2009, em um
bar na Travessa Dr. Leito, n 67, Charitas, Niteri (fls. 104 da denncia). Os caa-nqueis
possuam noteiros fabricados em Taiwan (modelo BL700-BRA6) e placa-me da Malsia e
Coreia.
19. Os laudos de fls. 237, Apenso 1 ao APENSO 1 (IPL), e de fls. 390/6, vol. II do APENSO 3
referentes ao Processo n. 2009.51.02.002612-3, da 2 Vara Federal de Niteri tm por objeto
quinze mquinas (todas com selo de letra O-) exploradas pelo grupo de ALFREDINHO e um
noteiro apreendidos num estabelecimento comercial situado na Rua Engenheiro Guilherme
Greenhalgh, n 16, loja 15, Icara, em 08.07.2009. Onze foram examinadas, sendo seus
noteiros originrios de Taiwan.
20. O laudo de fls. 195/8 Apenso 1 ao APENSO 1 (IPL), trata de duas mquinas exploradas
pelo grupo de JAIRO, apreendidas no mesmo BAR DO JLIO GATINHO, em 16.07.2009. Ambas
as mquinas tm nome de fantasia Multigames, noteiro de Taiwan (modelo BL700-BRA6) e
placa-me da China.
21. O laudo de fls. 1.517/21, vol. V do APENSO 1 se refere s trs mquinas exploradas pelo
grupo de JAIRO, apreendidas em 13.04.2010, na Rua Lara Vilela. Foram descritos pela percia
um noteiro de Taiwan (modelo BL700-BRA6) e uma placa-me de marca no identificada, com
inscrio em silk screen indicando ter sido produzida no polo industrial de Manaus, mas com
componentes de origem chinesa.
548

22. O laudo de fls. 1.509/11, vol. V do APENSO 1, certifica que o noteiro encontrado na casa do
corru CELSO DORTE da marca ICT, modelo BL700-BRA6, fabricado em Taiwan, e que a placa-
me no tem indicao de origem, embora seus componentes a tenham processador da
Malsia e carto de memria da Coreia.
23. O laudo de fls. 1.505/7, vol. V do APENSO 1, certifica que o noteiro encontrado na casa de
WAGNER GOULART da marca ICT, modelo BL700-BRA4, srie 0027580, fabricado em Taiwan.
Os noteiros mais utilizados so os fabricados pela empresa ICT, de Taiwan modelos BL 700-
BRA6, BL 700-BRA4, BRA888. De resto, mesmo quando no h indicao precisa do modelo,
existe referncia ao pas de origem. O mesmo se d com as placas-mes. Nenhum dos noteiros
apreendidos tem origem nacional, ainda que as defesas denunciem a existncia de fabricantes
locais. Uma nica placa-me aparenta ter sido montada na Zona Franca de Manaus embora
isso no esteja acima de dvida. Como se disse na deciso que analisou os requerimentos
finais de produo de prova:
Dentro da natural evoluo da tecnologia e do planejamento criminoso, bem possvel que no
futuro aqueles que se dedicam profissionalmente explorao ilcita da jogatina eletrnica
venham a ter o cuidado de montar os caa-nqueis valendo-se exclusivamente de
componentes fabricados no Brasil como supostamente seria o caso de placas-mes e
noteiros produzidos pelas sociedades mencionadas no requerimento , de modo a forrar-se
autuao pela prtica de contrabando. Mas no o que ocorre neste processo.

Alm disso, os peritos responsveis pelos laudos existentes nos autos, exarados pelo NUCRIM
da Superintendncia Regional de Polcia Federal do Rio de Janeiro, Alan Roberto Isquierdo
arrolado pela defesa dos rus JERNIMO e RAPHAEL ROCHA , Ablio Jorge Leito Felisberto -
arrolado pela defesa dos rus JOEL BESSIL, JAIRO BESSIL e GISLAINE e Luciene Magalhes da
Silva arrolada pela defesa dos rus JOEL BESSIL, JAIRO BESSIL e GISLAINE , inquiridos no 7
dia do sumrio de defesa (13 da AIJ), em 26.01.2011 (fls. 2.323/32 vol. XII), foram unnimes
e categricos ao afirmar que nunca haviam encontrado noteiro fabricado em territrio
nacional no interior de mquinas caa-nqueis.
Deve-se repetir o que as prprias defesas reconhecem em seu requerimento: este Juzo
Federal tem sido rigoroso e rejeitado denncias, sempre que noteiros e placas-mes tenham
sido destrudos na fase pr-processual, antes da realizao de percia, e a acusao se baseie
unicamente na presuno genrica de fabricao no exterior de tais peas. Novamente: no
o que ocorre neste processo.
De resto, encontram-se nos autos alguns laudos que aparentemente no guardam pertinncia
com os grupos cuja atividade aqui est em apreo, e que no sero considerados. So eles: i)
laudo de fls. 1.505/7, vol. V do APENSO 1, descrevendo um noteiro, marca ICT, modelo BL700-
BRA4, srie 0027580, fabricado em Taiwan (inscrio na foto), apreendido na Rua Visconde de
Itana, quadra 14, lote 1, Maric; ii) laudo de fls. 1.509/11 do APENSO 1 sobre noteiro, marca
549

ICT, modelo BL700-BRA6, srie 005110115566, fabricado em Taiwan, e placa-me de origem
no identificada, com componentes estrangeiros (processador da Malsia e carto de memria
da Coreia), apreendidos na Rua Timbira, 340, fundos, So Francisco, Niteri/RJ; iii) laudo de fls.
1.513/6 do APENSO 1 descrevendo um noteiro, marca ICT, modelo P70-BR60NI, srie
006080016881, sem indicao de origem, e uma placa-me fabricada em Taiwan, apreendidos
na Estrada Francisco da Cruz Nunes, 96, casa 21, Itaipu, Niteri; iv) laudo fls. 2.106, vol. VII do
APENSO 1 referente a uma mquina Halloween e a uma mquina Fruit Game - Diamante,
ambas com noteiros fabricados em Taiwan; v) laudo de fls. 43/5 do APENSO 1 referente
apreenso em 13.04.2010 de duas mquinas com placas-mes de origem na China e
componentes de Taiwan; vi) laudo de fls. 46/9 do APENSO 1 referente a dois noteiros
fabricados em Taiwan pelas empresas ICT (modelo BL700-BRA6, srie 005090106137) e
Gamemax (modelo BL700-BRA4, srie 0012232); vii) laudo de fls. 50/2 do APENSO 1
concernente a uma placa-me de origem nacional e a um mdulo de memria de Taiwan; viii)
laudo fls. 194 do APENSO 1 sobre noteiro, marca ICT, fabricado em Taiwan, modelo
P70BR60NI, srie 006080017445; ix) laudo de fls. 250 do APENSO 3 sobre trs mquinas do
tipo Halloween apreendidas na Rua Firmino Fragoso, n. 297, loja F, Madureira, Rio de
Janeiro/RJ, com, respectivamente, noteiro de Taiwan, placa-me da China, processador da
Malsia; noteiro de Taiwan, placa-me de origem no identificada e processador Malsia;
noteiro de Taiwan, placa-me brasileira; processador das Filipinas; x) laudo de fls. 263
concernente a noteiro de Taiwan, ICT, modelo BL700-BRA6, srie 007120181109.
2. 2. 2. 1. 2. 2. Percia por amostragem
2. 2. 2. 1. 2. 2. 1. Introduo
Como se v da relao acima, procede-se percia ora por amostragem, ora na integralidade
das mquinas caa-nqueis apreendidas. Parte das defesas sustenta que esse mtodo seria
imprprio, e tornaria imprestvel a percia. A alegao inconsistente por duas razes.
Primeira: o mtodo reconhecido pelo direito positivo e pela jurisprudncia como idneo e
suficiente, em diversas constelaes. Segunda: de cada grupo de mquinas apreendidos foi
extrado pelo menos um exemplar de noteiro e/ou placa-me, sempre comprovando-se a
origem estrangeira dos componentes. Lancemos um olhar mais acurado sobre o tema.
2. 2. 2. 1. 2. 2. 2. Idoneidade do mtodo
A percia por amostragem universalmente aceita, sempre que a amplitude do universo de
objetos materiais dificulte ou impossibilite o exame individual de cada um dos bens
apreendidos.
Em depoimento prestado em 26.01.2011, 7 dia do sumrio de defesa (13 da AIJ), a perita
federal Luciene Magalhes da Silva discorreu minuciosamente sobre a evoluo histrica e as
caractersticas do mtodo (cfr. 1. 3. 5. 2. 12.):
550

JF ANDR LENART: Uma pergunta: a questo da amostragem, da metodologia adotada. Por
que adotada esse exame por amostragem das mquinas? uma pergunta bem prosaica, eu
sei.
DRA. LUCIENE MAGALHES DA SILVA: Existe uma normativa que fala o quanto ns devemos
amostrar. Vou dar um exemplo, no caso de droga. O senhor imagine, por exemplo, um
caminho com toneladas de maconha. Ento, ns colhemos uma amostragem que seja
representativa daquilo. Entre os iguais, ns vamos amostrar nmeros. A nossa normativa
brasileira baseada na ONU e ns vamos pegar essa frao. uma amostragem universal,
internacional.
JF ANDR LENART: Das drogas?
DRA. LUCIENE MAGALHES DA SILVA: E a partir das drogas, nasceu a parte de merceologia e
todas as outras mercadorias. Ento, a gente tem essa questo de representatividade. Uma vez
um contedo sendo realmente, por exemplo, um p branco, um paredo de tabletes, vamos
tirar entre os iguais representativos. No caso de uma mega, tudo ...(ininteligvel)..., ento,
vamos pegar um representante daquele mesmo tipo, daquela mesma carcaa externa e a sim
vamos ter uma amostra representativa daquele total.
JF ANDR LENART: As drogas antecedem essas ...(ininteligvel)... da percia?
DRA. LUCIENE MAGALHES DA SILVA: Sim. Toda a parte da amostragem feita....
JF ANDR LENART: Isso muito antigo. Sempre foi feito por amostragem, no caso das drogas?
DRA. LUCIENE MAGALHES DA SILVA: Incrivelmente, no.
JF ANDR LENART: J houve poca em que era tudo?
DRA. LUCIENE MAGALHES DA SILVA: Sim.
JF ANDR LENART: E dava para fazer?
DRA. LUCIENE MAGALHES DA SILVA: Eu peguei a poca no sou to velha assim que tinha
que fazer tudo. Vossa Excelncia est na frente da pessoa que adotou a ONU como padro e
eu fui ao PAD - PAD um procedimento administrativo que temos e eu utilizei a ONU. A partir
desse meu procedimento que vieram as drogas. H cerca de dez anos eu sa da rea de
drogas, mas eu fui uma das iniciadoras da ONU para isso e a passou ento a ser...
JF ANDR LENART: Sem querer ser indelicado, em que ano, no mbito federal, passou a se
adotar...?
DRA. LUCIENE MAGALHES DA SILVA: No faz dez anos.
551

JF ANDR LENART: Antes, era tudo? Mas se toda a droga periciada...
DRA. LUCIENE MAGALHES DA SILVA: No. A gente fazia uma amostragem que acabava no
sendo o padro fidedigno. Estatisticamente, voc pode fazer uma amostragem, mas tem que
ter um estudo daquilo.
JF ANDR LENART: Mas se fosse uma tonelada....
DRA. LUCIENE MAGALHES DA SILVA: No.
JF ANDR LENART: Era uma amostragem, mas uma amostragem...
DRA. LUCIENE MAGALHES DA SILVA: No era to representativa. A gente retirava uma
amostragem por curiosidade de todos os tabletes verdes, vermelhos. Tirvamos de uma
maneira que era no estava padronizada.
JF ANDR LENART: Mas nunca foi uma tonelada inteira?
DRA. LUCIENE MAGALHES DA SILVA: Nunca.
JF ANDR LENART: At porque elemento qumico?
DRA. LUCIENE MAGALHES DA SILVA: No caso, destrutivo.
JF ANDR LENART: No resto assim tambm?
DRA. LUCIENE MAGALHES DA SILVA: Sim, a partir das drogas, todos ns agora temos, quando
h um montante grande de mercadorias, principalmente na rea de merceologia, se trabalha
com amostragem.
JF ANDR LENART: Que outro exemplo poderia ser citado? No caso MEPs assim, com relao
a algum tipo de produto, objeto de percia?
DRA. LUCIENE MAGALHES DA SILVA: No caso de mercadorias que vm da Receita Federal,
uma quantidade enorme, de verdadeiros containers, tambm h amostragens.
JF ANDR LENART: E o critrio tambm o exame exterior, a inspeo externa?
DRA. LUCIENE MAGALHES DA SILVA: Sim, tem que ser elencados similares. Se houver uma
pequena diferena de tamanho, colorao, no uma amostragem representativa daquele
tipo, daquela aferio.
JF ANDR LENART: Existe uma regrao especfica para os procedimentos de amostragem com
relao s MEPs?
552

DRA. LUCIENE MAGALHES DA SILVA: Sim, normalmente a raiz do nmero de elementos.
Nas drogas assim. A partir de dez mercadorias, por exemplo, ns tiramos um certo nmero.
De quinze a vinte, tem uma tabelinha.
JF ANDR LENART: Isso uma instruo?
DRA. LUCIENE MAGALHES DA SILVA: Sim, uma instruo tcnica nacional que vigora para os
Policiais Federais e Peritos.
JF ANDR LENART: No mbito dos estados...?
DRA. LUCIENE MAGALHES DA SILVA: diferente.
JF ANDR LENART: Cada estado tem a sua disciplina.
DRA. LUCIENE MAGALHES DA SILVA: Eu vim da Polcia Civil, antes de ser federal, e era
diferente.
JF ANDR LENART: Mas tambm por amostragem?
JF ANDR LENART: No h ningum no Brasil que faa o exame na totalidade de objetos
periciados?
DRA. LUCIENE MAGALHES DA SILVA: S se for muito pequeno o nmero. A partir de um certo
nmero, essa regra da amostragem ...(ininteligvel)...
JF ANDR LENART: A senhora tem uma experincia considervel nessa rea, a senhora se
referiu normativa da ONU. Esse procedimento por amostragem adotado em outros pases
tambm?
DRA. LUCIENE MAGALHES DA SILVA: Sim, eu trabalhei para a Polcia Federal de Portugal, que
a Polcia Judiciria, como se fala l, e era utilizada por l. Por isso eu utilizei na poca em que
eu estava no laboratrio.
JF ANDR LENART: Para as drogas.
DRA. LUCIENE MAGALHES DA SILVA: Na parte de drogas.
Inegavelmente, a ningum ocorre exigir, nos casos de apreenso de drogas, que a percia
submeta a exame laboratorial a totalidade da substncia entorpecente, que, muitas vezes,
alcana a marca de centenas de quilos. A prpria Lei n. 11.343/06 autoriza a destruio da
droga, separando-se frao para exames:
553

Art. 32. As plantaes ilcitas sero imediatamente destrudas pelas autoridades de polcia
judiciria, que recolhero quantidade suficiente para exame pericial, de tudo lavrando auto de
levantamento das condies encontradas, com a delimitao do local, asseguradas as medidas
necessrias para a preservao da prova.
1o A destruio de drogas far-se- por incinerao, no prazo mximo de 30 (trinta) dias,
guardando-se as amostras necessrias preservao da prova.
[...]
Art. 58. Encerrados os debates, proferir o juiz sentena de imediato, ou o far em 10 (dez)
dias, ordenando que os autos para isso lhe sejam conclusos.
1o Ao proferir sentena, o juiz, no tendo havido controvrsia, no curso do processo, sobre
a natureza ou quantidade da substncia ou do produto, ou sobre a regularidade do respectivo
laudo, determinar que se proceda na forma do art. 32, 1o, desta Lei, preservando-se, para
eventual contraprova, a frao que fixar.

Ao tratar do laudo de constatao e do laudo definitivo, a lei tampouco impe o exame de
todo o material apreendido (arts. 50 1o e 58 1o), algo que, de resto, seria inexequvel.
De mais a mais, o mtodo de percia por amostragem encontra aval na jurisprudncia do
Supremo Tribunal Federal:
EMENTA: "HABEAS CORPUS". Paciente condenado pela pratica do crime de trafico de
substancia entorpecente. Alegada falta de justa causa para a condenao. Ausncia de prova
da materialidade do delito: laudo definitivo do material portado pelo paciente. Prova pericial
efetivada por amostragem. Laudos prvios e definitivos conclusivos. Nulidade no arguida na
primeira oportunidade. Convalidao, HC 50.639. Ausncia de prejuzo. A ausncia ou a
juntada tardia do laudo pericial definitivo no importam em nulidade, dada sua natureza
meramente confirmatria do laudo prvio. Precedentes do STF: HC 69.806, HC 61.660.
inadequada a via do "habeas corpus" para reexame aprofundado e valorao da prova
coligida.
Pedido conhecido, mas indeferida a ordem de "habeas corpus".
(HC 71.599, rel. Min. Paulo Brossard, T2, 18.10.1994, DJ 19.12.1994)

Na jurisprudncia do Superior Tribunal de Justia:
554

HABEAS CORPUS LIBERATRIO. TRFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/06).
PACIENTE ABSOLVIDO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DA ACUSAO. APELAO PROVIDA
PARA CONDENAR O RU A 6 ANOS DE RECLUSO, EM REGIME FECHADO, E 600 DIAS-MULTA.
CONDENAO EMBASADA EM UMA SOMA DE CIRCUNSTNCIAS (APREENSO DA DROGA, DE
BALANA PORTTIL DE PRECISO, DINHEIRO TROCADO, ALM DE J TER SIDO O PACIENTE
CONDENADO, EM MOMENTO ANTERIOR, POR TRFICO DE ENTORPECENTES).
ALEGAO DE INOCNCIA. IMPROPRIEDADE DO MANDAMUS. PARECER DO MPF PELO NO
CONHECIMENTO DO WRIT. ORDEM NO CONHECIDA.
1. Condenao embasada em uma soma de circunstncias que levam concluso da prtica
de trfico de drogas por parte do ru: no momento da priso, estava em liberdade condicional,
e, mesmo assim, enquanto levava dinheiro trocado; portou drogas; correu da polcia;
escondeu-se e carregou balana especial para a pesagem dos entorpecentes.
2. comum que o exame pericial seja feito por amostragem e a partir da simples falta de
meno, no laudo pericial, de que a quantidade de entorpecente analisada representava uma
amostra do todo apreendido, no se pode concluir que o exame tenha sido realizado em toda
substncia confiscada.
3. A ao de Habeas Corpus no comporta dilao probatria, dado o seu rito clere e
cognio sumria, voltados para afastar ilegalidade manifesta que comprometa a liberdade de
ir e vir do cidado, razo pela qual inadmissvel o exame de questes que demandam
aprofundado exame do conjunto ftico-probatrio, prprio do processo de conhecimento,
como a tese de inocncia do acusado.
Precedentes do STJ.
4. Ordem no conhecida, em consonncia com o parecer ministerial.
(HC 125.310/RS, rel. Min. Napoleo Nunes Maia Filho, T5, 01.09.2009, DJE 05.10.2009)

E na jurisprudncia dos Tribunais Regionais Federais:
PENAL - PROCESSUAL PENAL - TRFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES - LEI 11.343/2006
- EXAME TOXICOLOGICO POR AMOSTRAGEM - POSSIBILIDADE - PRELIMINAR REJEITADA -
AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO AMPLAMENTE COMPROVADAS [...]
1. Foram realizados dois laudos (preliminar - fls. 11 e definitivo - fls. 207/211), com substncia
aleatoriamente retirada da totalidade do material apreendido, sendo que ambos resultaram
positivo para a substncia conhecida como ecstasy, do que se pode afirmar que a totalidade
do material consiste em substncia entorpecente.
555

2. Merece destaque o fato de que, ainda que se trate de comprimidos, todo o material
encontrava-se igualmente oculto, bem como as caractersticas fsicas (formato, colorao,
consistncia) so idnticas em todo material apreendido, do que se pode afirmar que toda a
substncia apreendida possui natureza qumica uniforme.
3. Mostra-se de todo inverossmil a hiptese de que a organizao criminosa, ao ocultar a
droga na bagagem, tenha resolvido aumentar seu volume, de maneira exponencial, com a
insero de aproximadamente 07 (sete) quilos de material inerte, at mesmo porque, quanto
maior o volume, mais facilmente a droga seria percebida pelos policiais, seja em revista
pessoal, seja por meio de raio-x, fato notrio e por todos conhecido.
4. Preliminar rejeitada.
5. A autoria e a materialidade do delito restaram bem demonstradas pelo Auto de Priso em
Flagrante (fls. 02/10), pelo Laudo Preliminar de Constatao (fls. 11), pelo Auto de
Apresentao e Apreenso (fls. 33), pelas Fotos Digitalizadas (fls. 34/39), pelas Passagens
Areas (fls. 44/45), pelo Laudo de Exame em Substncia, com resultado positivo para ecstasy
(fls. 207/211), pelos depoimentos prestados e pelos interrogatrios dos rus.
6. O Diploma Processual Penal, nos termos de seu artigo 156, categrico quando determina
que "a prova da alegao incumbir a quem a fizer" e, in casu, os apelantes nada trouxeram
aos autos alm de meras alegaes, no havendo qualquer outra prova a confirm-las.
7. O policial federal que participou das diligncias que culminaram com a priso em flagrante
dos acusados foi firme ao informar, tanto no inqurito como em juzo, a apreenso do
entorpecente e a posterior priso da pessoa que receberia a "mula" no Brasil. Assim, tal
depoimento est a merecer toda a credibilidade, vez que reiterado, de forma harmnica, em
juzo, estando em sintonia com os demais elementos de prova presentes nos autos.
8. As alegaes da defesa de George Thompson, no sentido de que o apelante no teria
praticado nenhuma conduta descrita no artigo 33, da Lei 11.343/06, no merecem acolhida,
uma vez que o ru, nos termos do artigo 29, caput, do Cdigo Penal, agiu em co-autoria com o
apelante Ricardo, responsabilizando-se pela recepo da "mula" e a posterior redistribuio da
droga no seio da organizao criminosa, agindo de forma ativa e eficaz na internao da droga
em territrio nacional. [...]
15. Recursos parcialmente providos.
(TRF/3 - ACR 200861190023156, T5, 27.10.2010)

PENAL - TRFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES - PRELIMINAR DE NULIDADE DA
SENTENA PELA JUNTADA EXTEMPORNEA DE LAUDO TOXICOLGICO REJEITADA - EXAME
556

FEITO POR AMOSTRAGEM - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - VALIDADE - AUTORIA COMPROVADA
- CRIME DE CORRUPO DE MENORES CARACTERIZADO - RECURSO IMPROVIDO.
[...] 3 - PARA A REALIZAO DE EXAME PERICIAL VLIDO BASTA UMA PEQUENA QUANTIDADE
RETIRADA DO MATERIAL APREENDIDO.
[...] 7 - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(TRF/3 ACR 93030522885, T1, 25.10.1994)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRFICO ILCITO DE ENTORPECENTES. EXAME PERICIAL POR
AMOSTRAGEM. VALIDADE. PERCIA EM ARMA DE FOGO. ILEGALIDADE DO ATO
INDEMONSTRADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES DE TRFICO, MOEDA FALSA E
PORTE ILEGAL DE ARMA COMPROVADAS. CONDENAO MANTIDA. APELAO IMPROVIDA.
1. O exame pericial efetuado por amostragem, ou seja, em apenas uma amostra da droga
apreendida totalmente vlido.
2. A nomeao de peritos para efetuar exame de potencialidade lesiva em arma de fogo
apreendida com o ru ato administrativo da autoridade policial que goza de presuno de
legalidade. O fato de no constar do termo de nomeao a qualificao dos peritos, que eles
tinham o grau superior, no significa que eles no o tivessem, que no preenchiam os
requisitos legais. Alegao que deveria ter sido demonstrada pela defesa (art. 156 do CPP).
3. Se a droga apreendida foi encontrada escondida em compartimento sob os degraus da casa
do acusado que do acesso sua cozinha, no h que se falar em negativa da autoria porque a
substncia estaria em local de acesso pblico. O local em que foi encontrada a droga e a
maneira como estava dissimulada, na residncia do ru, permitem atribuir-lhe com segurana
a autoria pelo trfico de entorpecentes.
4. A mera alegao de que as muitas notas de reais falsas encontradas com o apelante teriam
sido encontradas por ele poucos dias antes da apreenso no tem o condo de afastar a sua
culpabilidade.
5. Comprovadas a materialidade e a autoria pela acusao dos crimes de trfico ilcito de
entorpecentes, moeda falsa e porte ilegal de arma, e no tendo trazido a defesa qualquer tese
capaz de afastar as concluses acerca da culpabilidade do ru, deve ser mantida a sentena
condenatria atacada.
6. Apelao improvida.
(TRF/4 ACR 2002.71.08.006953-9, T7, DJ 28.05.2003)
557

Lembremos, tambm, que a Lei n. 5.991, de 17 de dezembro de 1973, que dispe sobre o
controle sanitrio do comrcio de drogas, medicamentos, insumos farmacuticos e
correlatos, estabelece o exame por amostragem como regra para anlise fiscal:
Art. 47 - Para efeito de anlise fiscal, proceder-se-, periodicamente, colheita de amostras
dos produtos e materiais, nos estabelecimentos compreendidos nesta Lei, devendo a
autoridade fiscalizadora, como medida preventiva, em caso de suspeita de alterao ou
fraude, interditar o estoque existente no local, at o prazo mximo de sessenta dias, findo os
quais o estoque ficar automaticamente liberado, salvo se houver notificao em contrrio.
[...] 3 - Para anlise fiscal sero colhidas amostras que sero colocadas em quatro
invlucros, lavrando a autoridade fiscalizadora o auto de apreenso, em quatro vias, que ser
assinado pelo autuante, pelo representante legal da empresa, pelo possuidor ou detentor do
produto, ou seu substituto legal, e, na ausncia ou recusa destes, por duas testemunhas,
especificado no auto a natureza e outras caractersticas do material apreendido.
4 - O nmero de amostras ser limitado quantidade necessria e suficiente s anlises e
exames.

2. 2. 2. 1. 2. 2. 3. Irrelevncia no caso dos autos
Ainda que se reputasse incorreto o mtodo, os laudos permaneceriam vlidos, embora
restritos s mquinas periciadas. E o alcance prtico dessa restrio seria nulo: em todos os
caa-nqueis examinados foi encontrado noteiro e/ou placa-me de origem estrangeira, o que
basta para certificar a existncia do objeto material do tipo objetivo de contrabando por
assimilao. Por outro lado, esse estreitamento do nmero de objetos materiais no daria
margem incidncia do princpio da insignificncia (Geringfgigkeitsprinzip), quer em razo da
natureza do tipo, quer em razo da habitualidade delitiva e da censurabilidade da conduta,
como veremos no item 2. 2. 2. 2.
2. 2. 2. 1. 2. 3. Inspeo externa e inscrio Made in Taiwan
Algumas defesas afirmam que (cfr. 1. 3. 7. 2.): i) a inspeo externa dos noteiros e placas-
mes, seria insuficiente; ii) a presena de inscries de origem (made in Taiwan, made in
China) no seria prova da procedncia estrangeira dos componentes.
Em depoimento prestado em 26.01.2011, 7 dia do sumrio de defesa (13 da AIJ), a perita
federal Luciene Magalhes da Silva, responsvel por vrios dos laudos acostados aos autos,
referiu-se inspeo externa e s inscries de origem (cfr. 1. 3. 5. 2. 12.):
558

DRA. LUCIENE MAGALHES DA SILVA: Ns fazemos a anlise dos elementos essenciais das
mquinas programadas e esses elementos, sim, so de origem estrangeira.
[...]
DRA. LUCIENE MAGALHES DA SILVA: Os elementos so de origem estrangeira.
DR. ADVOGADO: Os noteiros e as placas.
DRA. LUCIENE MAGALHES DA SILVA: Sim, os elementos essenciais de uma mquina eletrnica
programada.
DR. ADVOGADO: Mas o laudo atesta apenas essa origem ou a existncia de contrabando?
DRA. LUCIENE MAGALHES DA SILVA: Olha, existe uma substancialidade jurdica, dentro da
Polcia Federal, no o perito que faz isso. A questo minha tcnico-cientfica. Eu me atenho
evidncia fsica.
DR. ADVOGADO: A evidncia fsica indica apenas e to somente a origem dos componentes.
DRA. LUCIENE MAGALHES DA SILVA: No caso, o que foi solicitado, sim, eles so de origem
estrangeira.
DR. ADVOGADO: Qual a tcnica para se averiguar a origem desses componentes?
DRA. LUCIENE MAGALHES DA SILVA: Dentro da Polcia Federal, a parte tcnica ns temos
instrues normativas que padronizam o nosso exame, o procedimento de forma nacional.
[...]
DR. ADVOGADO: Qual seria o critrio tcnico de se aferir a origem dos componentes tanto do
noteiro quanto das placas-me.
DRA. LUCIENE MAGALHES DA SILVA: Estamos usando procedimentos que so padro no
Brasil inteiro. Temos que fazer essa sequncia, um check list. No caso das mquinas tambm
tem instrues normativas.
Independente da percia, seja qual for a natureza, o perito obrigado a partir do geral para o
particular, e as mquinas eletrnicas programadas, esse procedimento tambm . Ento,
fazemos primeiramente a rea mediata, ou seja, a volta, a parte externa macroscpica e
passamos depois para os detalhes. So esses detalhamentos que a gente vai configurar aquela
evidncia fsica.
DR. ADVOGADO: Especfico do noteiro, por exemplo, pela experincia, qual o detalhamento?
559

DRA. LUCIENE MAGALHES DA SILVA: Conforme o senhor deve ter visto em nossos laudos, ns
temos uma grande preocupao de fazer fotografias, ilustraes. Ento, macroscopicamente,
ns fazemos a parte externa, inicialmente da mquina pelo laudo, o senhor pode ver e
depois a gente abre. Abrindo a mquina, a gente v no caso do noteiro, uma mquina que
tem um noteiro, que permitido no nosso pas, tanto que no metr tem noteiro, tem cdulas.
S que l dentro no estou comprando refrigerante, sanduche. A h outros elementos que
vo configurar como uma mquina eletrnica programada.
DR. ADVOGADO: Mas o noteiro em si, o que o identifica ele como no sendo nacional? uma
placa?
DRA. LUCIENE MAGALHES DA SILVA: Existe uma etiqueta. Existem instrues normativas
nossas que se no houver nenhuma no o caso dos meus laudos. Esses laudos que eu
assinei, essas mquinas, essas etiquetas de identificao com cdigo de barra so realmente
de origem estrangeira.
DR. ADVOGADO: Ento, o que identifica seriam essas etiquetas no compartimento eletrnico?
DR. ADVOGADO: Na placa seria a mesma situao?
DRA. LUCIENE MAGALHES DA SILVA: Existem vrios elementos que compem uma placa-
me. Normalmente, pela facilidade, a gente vai ver onde est escrito e qual o componente
que tem essa identificao estrangeira. Se no houver nenhum, ela estrangeira, porque na
nossa instruo normativa, na ausncia de qualquer identificao, j que dentro do territrio
nacional obrigatrio made in Brazil ela considerada estrangeira.
DR. ADVOGADO: S para um esclarecimento. Existem placas que tm uma identificao
genrica: made in Brazil, made in Tawan, made in China?
DRA. LUCIENE MAGALHES DA SILVA: Acredito que um engenheiro eletrnico, no eu, poderia
explicar melhor para o senhor isso. Mas, normalmente, existem elementos que a gente vai
atrs dos componentes. A placa formada por componentes. Normalmente, no vem
prontinha, fechada e acabada. Existem os componentes que so formados, dependendo da
DR. ADVOGADO: Mais uma pergunta: pela percia tcnica, existem como se comprovar
tecnicamente, sem dvida, se aqueles componentes eletrnicos esto sendo usados pela
primeira vez nesse equipamento ou esto sendo reaproveitados de outro equipamento?
DRA. LUCIENE MAGALHES DA SILVA: Na minha competncia, no sei dizer isso. Mas talvez um
outro especialista. Acho muito difcil falar isso, a primeira vez que foi utilizada ou no.
DR. ADVOGADO: Sem mais perguntas, Excelncia.
560

JF ANDR LENART: Doutor Fernando, Doutor Marcelo, Doutor Marcos Csar, Doutor Gilberto,
Doutor Mrcio.
DR. MRCIO: Uma nica pergunta, Excelncia, s para dirimir minha dvida total.
A senhora disse para o meu colega que tem que fazer, no caso, a parte externa e a parte
interna. Ento, para voc atestar se tem algum equipamento importado, voc tem que abrir.
Obrigatoriamente, tem que abrir a mquina.
DRA. LUCIENE MAGALHES DA SILVA: No. Para ser importada, s olhar a etiqueta e ver
made in suficiente.
DR. MRCIO: tipo um noteiro, alguma coisa nesse sentido?
DRA. LUCIENE MAGALHES DA SILVA: Mas o noteiro um equipamento. No preciso abri-lo,
pois a etiqueta fica do lado de fora.
DR. MRCIO: Fica do lado de fora. Todos?
DRA. LUCIENE MAGALHES DA SILVA: Os que eu j periciei nesses vinte anos de Polcia, s vi
do lado de fora. No posso falar pelos demais
DR. MRCIO: E a CPU?
DRA. LUCIENE MAGALHES DA SILVA: A CPU fica dentro da mquina, senhor. Tem que abrir a
mquina e entregar na minha mo para eu ver os elementos.
DR. MRCIO: S isso.
JF ANDR LENART: Doutor REMILSON.
DR. REMILSON: S uma curiosidade, Excelncia para esclarecimento. Essa percia feita s no
visual?
DRA. LUCIENE MAGALHES DA SILVA: Senhor, eu sou farmacutica e fao a anlise assim.
Como o senhor deve ter lido no meu laudo, eu recolhi o noteiro e a placa-me e levei para a
nossa central aqui na superintendncia. Ento, a parte eletrnica cabe a outro perito. Agora, a
formao tcnico eletrnico dele, eu no possuo. Ele que vai responder pelo exame dele. Eu,
farmacutica, mestre em qumica orgnica, fao a parte visual e a composio bsica da
mquina. Respondo por isso.
DR. REMILSON: No caso, a senhora disse que verifica a parte externa do noteiro.
561

DRA. LUCIENE MAGALHES DA SILVA: E abro tambm. No meu laudo, o senhor pode ver que
aberta a mquina, colocamos detalhes, retiro. Fui formada para retirar os principais elementos
da mquina, que esto interligados...
DR. REMILSON: Mas no abre o noteiro.
DRA. LUCIENE MAGALHES DA SILVA: O noteiro, no.
DR. REMILSON: E verifica s se ele tem inscrio externa, se ele fabricado... Ou se ele no
tem indicao de fabricao externa, de origem estrangeira, quero dizer, ou se fabricado
internamente ou se no tem marca nenhuma.
DRA. LUCIENE MAGALHES DA SILVA: A identificao, pela prpria natureza, tem que ser
visvel, ela externa, ou seja, no est dentro do noteiro, est fora.
DR. REMILSON: Existe data nessas externas tambm?
DRA. LUCIENE MAGALHES DA SILVA: Data nessa placa, no, senhor. Tem o tipo de noteiro, a
classificao, se no noteiro so cdulas brasileiras. Esse tipo de indicao. Mas a fabricao do
noteiro, que eu me recorde, no. Lembro-me exatamente do cdigo de barra,
unidimensional, indica o tipo de identificao. No muito confivel. Inclusive acho,
particularmente, ...(ininteligvel)... E tem o tipo, sim, do noteiro, senhor.
DR. REMILSON: Mas no pode especificar a data em que ele teria sido fabricado?
DRA. LUCIENE MAGALHES DA SILVA: Nas etiquetas atuais, no. No tem data no, senhor.
Talvez se o senhor for averiguar pelo modelo, a sua poca de produo, e a fbrica tiver um
controle de qualidade de lote, a sim.
DR. REMILSON: Mas, no caso, no cabe a vocs informarem isso?
DRA. LUCIENE MAGALHES DA SILVA: O lote de fabricao?
DR. REMILSON: No, quando foi fabricado. No tem como vocs informarem?
DRA. LUCIENE MAGALHES DA SILVA: Se juridicamente houver a necessidade para a apurao,
se isso for realmente de relevncia, acredito que o Delegado teria me perguntado isso, senhor.
Mas no foi perguntado.
Como se v, ao contrrio do sustentam as defesas, o exame macroscpico ocular
perfeitamente apropriado para apurar a origem das peas. No estamos diante de compostos
qumicos refinados, diamantes de sangue ou obras de arte raras cuja procedncia s pudesse
ser determinada por meio de percias altamente complexas, a cargo de um time de experts
provido de aparelhagem de ltima gerao. Estamos diante de peas eletrnicas simples,
fabricadas na casa dos milhes, em linhas de montagem da International Currency
562

Technologies ICT, e de outras companhias asiticas, e apreendidas s centenas diariamente
em todo o Brasil.
De resto, a adulterao da inscrio de origem faria sentido se algum a substitusse pela
inscrio Made in Brazil, a fim de encobrir a origem estrangeira dos noteiros e placas-mes,
e, com isso, afastar a suspeita de contrabando. Mas supor o inverso, isto , que alguma
empresa fabricasse noteiros ou placas-mes no Brasil e lhes apusesse a inscrio Made in
Taiwan ou Made in China, incriminando aqueles que fizessem uso dos componentes em
caa-nqueis, totalmente implausvel, fugindo completamente lgica e s regras de
experincia mais elementares.
Considerada a desarrazoabilidade da tese de adulterao incriminadora, caberia s defesas o
nus subjetivo imprprio de contrapor prova pericial elementos convincentes de que
noteiros e placas-mes, sem inscrio de origem ou com inscrio de origem Made in Taiwan
ou Made in China, tivessem sido fabricados no Brasil, visto que a prova da alegao
incumbir a quem a fizer (CPP 156). No entanto, nenhum elemento objetivo que pudesse
influir na formao do convencimento judicial foi carreado aos autos pelas defesas.
Conclui-se, pois, que i) a inspeo externa de noteiros e placas-mes mtodo idneo e
suficiente de percia, cumprindo aquilo que se prope; ii) as inscries do tipo Made in
Taiwan, Made in China, substanciam prova idnea da procedncia estrangeira dos
componentes eletrnicos, no existindo nos autos razo nem indcio que permitam fazer crer
que tenha havido adulterao.
2. 2. 2. 1. 2. 4. Outras questes
Com sutis variaes argumentativas, algumas defesas ainda levantam os seguintes pontos no
tocante percia (cfr. 1. 3. 7. 2.): i) no haveria esclarecimento sobre se os caa-nqueis teriam
sido montados no Brasil ou no exterior; ii) nem todos os laudos indicariam a marca dos caa-
nqueis; iii) no haveria prova de que os componentes eletrnicos tenham sido internados em
territrio nacional aps a primeira instruo normativa da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, a IN 126/99; iv) no haveria prova de que os caa-nqueis estivessem em condies de
funcionamento; v) no haveria prova de que os equipamentos no teriam tido seus impostos
devidamente quitados no momento da internao.
As alegaes so inconsistentes.
Primeiro ponto. Relevante no saber onde foram montadas, e sim a origem dos
componentes eletrnicos utilizados na montagem das mquinas eletrnicas programadas, pois
a utilizao desses componentes e no a montagem em si mesma das mquinas que d
lugar realizao do tipo objetivo do contrabando por assimilao. Fossem as mquinas
montadas sem componentes estrangeiros, teramos a contraveno de jogo de azar e, quando
muito, crime contra a economia popular.
563

Segundo ponto. Assim como a cocana vendida em pequenas embalagens (sacols) que
recebe denominaes pitorescas, como diabo ou Amy Winehouse, a fim de permitir ao
adquirente distingui-la do produto vendido por quadrilhas rivais , os caa-nqueis tambm
possuem uma marca, como Halloween, Multigames ou Macaco Maluco. Por questes
eminentemente prticas, a marca acabou se tornando critrio para seleo de amostras de
mquinas para exame pericial. Isto , de certo nmero de caa-nqueis apreendidos em
determinado contexto factual, extraem-se amostras de acordo com a marca. Mas, em
termos estritamente jurdicos, essa denominao comercial adotada pelos maquineiros no
tem relevncia alguma, pouco importando se est ou no consignada nos laudos.
Terceiro ponto. Competia s defesas provar a alegao de que os caa-nqueis e/ou os noteiros
e demais componentes eletrnicos teriam dado entrado ao territrio nacional antes da edio
da IN 126/99 ou da IN 93/00 da Secretaria da Receita Federal do Brasil (cfr. 1. 1. 1. 2. 1. 1.),
visto que a prova da alegao incumbir a quem a fizer (CPP 156). No entanto, nenhum
elemento objetivo que pudesse influir na formao do convencimento judicial foi carreado aos
autos pelas defesas. O mesmo raciocnio se aplica possvel alegao de que teria havido
desvio de finalidade dos noteiros, depois de internados em territrio nacional.
bom lembrar que STF reconhece a compatibilidade vertical com a Constituio da Repblica
das regras concernentes distribuio do nus subjetivo da prova (subjektive Beweislast)
(inter plures: AP 516, rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, 27.09.2010, DJE 03.12.2010; HC
104.722/RS, rel. Min. Luiz Fux, T1, 12.04.2011, DJE 03.05.2011; HC 100.187/MS, T1,
16.03.2010, DJE 15.04.2010), inclusive quanto s caractersticas do tipo.
Quarto ponto. Como j frisado, o tipo objetivo do contrabando por assimilao se realiza de
diversas maneiras, inclusive pela mantena em depsito de noteiros e placas-mes. Da a total
irrelevncia de os laudos periciais determinarem ou no, se os caa-nqueis ou suas peas
estariam em funcionamento no momento da apreenso ou se funcionariam. De mais a mais,
os caa-nqueis apreendidos em estabelecimentos comerciais, por razes bvias, estavam em
pleno funcionamento, havendo nos autos inclusive fotos, com relao a alguns deles.
Quinto ponto. Em se tratando de contrabando, no h que se perquirir se houve ou no o
recolhimento dos tributos. No h cobrana de tributos, e sim aplicao da pena de
perdimento, como referido no item 2. 2. 2. 2. 2. De qualquer maneira, pelas razes expostas
nos pargrafos anteriores, cabia s defesas o nus de provar a alegao (CPP 156).
2. 2. 2. 2. Inaplicabilidade do princpio da insignificncia
2. 2. 2. 2. 1. Introduo
Algumas defesas preconizam a aplicao do princpio da insignificncia, a fim de afastar a
tipicidade do contrabando por assimilao. Esse caminho invivel: a uma, em decorrncia da
natureza do tipo penal realizado; a duas, em razo da censurabilidade e da habitualidade
delitiva dos rus.
564

2. 2. 2. 2. 2. No incidncia devido natureza do tipo
Nem sequer em tese seria possvel estender os precedentes do STF relativos ao descaminho
(CP 334 caput 2 parte) ao caso concreto, que trata de contrabando (CP 334 caput 1 parte). As
figuras tpicas guardam entre si notveis diferenas:
i) O descaminho consiste em iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto
devido pela entrada, sada ou consumo de mercadoria, ao passo que o contrabando envolve a
importao ou exportao de mercadoria proibida.
ii) A objetividade jurdica do descaminho consiste na poltica econmica e fiscal do Estado, ao
passo que a objetividade jurdica do contrabando repousa na ordem e na incolumidade pblica
- impedir a entrada ou sada do pas de produtos valorados como nocivos pela Administrao.
A tipicidade material de condutas contrrias ordem pblica e incolumidade pblica no
esvaziada pela princpio da insignificncia (Geringfgigkeitsprinzip), tal como proposto
originariamente por Roxin, ou da bagatela (Bagatellprinzip), na viso de Tiedemann, ambos
orientados pela noo de lesividade (minima non curat praetor).
iii) Por qualificar-se predominantemente como crime tributrio, tem-se entendido que a
punibilidade do descaminho no s se subordina concluso da instncia fiscal, mas tambm
atrai a incidncia do piso de R$ 10 mil - referente ao tributo sonegado - estabelecido pelo STF
com base no valor mnimo para a propositura da execuo fiscal pela Unio. A punibilidade do
contrabando, por outro lado, independe da constituio de crdito, visto que no existe
crdito a constituir: o Regulamento Aduaneiro (Decreto n. 6.759/09) expressamente afasta a
incidncia do imposto de importao (art. 71, III), do imposto sobre produtos industrializados
(arts. 238 c/c 570, 1, II e 571), da COFINS-importao e da contribuio para o PIS/PASEP
(arts. 250 c/c 71, III) sobre mercadoria cujo perdimento tenha sido decretado.
Adicionalmente, vale atentar para o j mencionado procedimento previsto nos Decretos-Leis
para a decretao da pena de perdimento:
Decreto-Lei n. 37/66

Decreto-Lei n. 1.455/76
Art 26. As mercadorias de importao proibida na forma da legislao especfica em vigor
sero apreendidas, liminarmente, em nome e ordem do Ministro da Fazenda.
565

Pargrafo nico. Independentemente do curso de processo criminal, as mercadorias a que se
refere este artigo podero ser alienadas ou destinadas na forma deste Decreto-lei.
Art 27. As infraes mencionadas nos artigos 23, 24 e 26 sero apuradas atravs de processo
fiscal, cuja pea inicial ser o auto de infrao acompanhado de termo de apreenso, e, se for
o caso, de termo de guarda.
1 Feita a intimao, pessoal ou por edital, a no apresentao de impugnao no prazo de
20 (vinte) dias implica em revelia.
2 Apresentada a impugnao, a autoridade preparadora ter o prazo de 15 (quinze) dias
para remessa do processo a julgamento.
3 O prazo mencionado no pargrafo anterior poder ser prorrogado quando houver
necessidade de diligncias ou percias, devendo a autoridade preparadora fazer comunicao
justificada do fato ao Secretrio da Receita Federal.
4 Aps o preparo, o processo ser encaminhado ao Secretrio da Receita Federal que o
submeter a deciso do Ministro da Fazenda, em instncia nica.
[...]
7 O disposto nos 5 e 6 no se aplica na hiptese de mercadorias de importao
proibida. (Includo pela Lei n 12.058, de 2009).

Partindo dos argumentos acima, os Tribunais Federais, sem controvrsia alguma, refutam a
incidncia do Geringfgigkeitsprinzip:
[...] A espcie de mercadoria apreendida (mquina caa-nquel) no leva aplicao do
princpio da insignificncia, pois a leso ao bem jurdico tutelado significativa, haja vista
tratar-se de equipamento empregado na prtica de jogo de azar legalmente proibido em nosso
Pas. Precedentes. [...]
(TRF/1 - RCCR 200438000418647, T3, 24/10/2008)

[...] O princpio da insignificncia no se aplica ao crime de contrabando de placa de circuito
impresso, instalada em mquina caa-nquel.
2. Existindo lei que descreve fato que constitui crime, no deve o Juiz negar a sua validade,
"absolvendo" sumariamente o Acusado, por ocasio da rejeio da denncia, inibindo o rgo
ministerial de comprovar a imputao, violando as normas do devido processo legal. [...]
566

(TRF/1 - RCCR 200538030052180, T4, 17/06/2008)

[...] 2. O tipo penal estatudo no art. 334, 1, alnea "d", do Cdigo Penal protege os
interesses da administrao pblica no seu aspecto primrio, qual seja, o moral.
3. A questo patrimonial, no delito de contrabando de mquinas caa-nqueis, secundria,
uma vez que a incolumidade pblica o bem jurdico tutelado, seja por questes de poltica de
Estado, de proteo indstria nacional, de poltica aduaneira, seja por questes de proteo
sade pblica, etc.
4. No se aplica ao crime de contrabando de mquinas caa-nqueis o princpio da
insignificncia penal. (precedentes deste TRF 1 Regio - RCCR 2004.38.03.006650-6/MG; RCCR
2003.38.03.003841-4/MG; RCCR 2004.38.02.003485-9/MG) [...]
(TRF/1 - RCCR 200638100022082, T3, 27/04/2007)

[...] A referncia quanto ao valor dos bens importados que, consoante consta da sentena,
sequer atingiriam o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se revela completamente
descabida no caso em tela, porquanto a imputao do crime de contrabando, ou seja, de
mercadoria ou produto cuja importao proibida no territrio nacional, alm do que, como
j dito, a operao retratada na denncia deve ser analisada sob um prisma maior relacionado
notoriedade das esprias prticas de importao de mquinas de jogos no territrio
brasileiro [...]
(TRF/2 - ACR 200350010045190, TE1, 26/07/2007)

[...] Assim como no me inclino a aplicar o princpio da insignificncia aos casos de descaminho
de cigarro, por exemplo, em face do risco social que tal conduta implica (por furtar-se ao
controle do consumo, realizado pelo emprego extrafiscal do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI e o seu impacto no preo do produto), e, depois, pela coletivizao dos
riscos sem contrapartida nenhuma ao Poder Pblico que o consumo desses cigarros implica,
uma vez que ser o subsistema da sade pblica que, a mdio prazo, arcar com o tratamento
dos fumantes de cigarros baratos e amplamente comercializados pelo pas, penso que no se
pode submeter o contrabando de mquina de caa-nquel a teses superficiais e sem
racionalidade jurdica, como a do princpio da insignificncia, quando apurado apenas
mediante o valor dos produtos contrabandeados.
567

6. E, na espcie, no se deve levar em conta apenas o valor patrimonial do bem, mas o prejuzo
que a conduta acarreta a incolumidade e ordem pblicas, quando se sabe que o equipamento
apreendido se destina a explorao de jogo de azar, legalmente proibido no Brasil [...]
(TRF/3 - HC 200903000417039, T5, 08/04/2010)

PENAL. CONTRABANDO E CAA-NQUEL. ART. 334, 1, ALNEA C, DO CP. PRINCPIO DA
INSIGNIFICNCIA. INAPLICABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS.
AUSNCIA DE DOLO. ABSOLVIO ART 386, VI, DO CPP.
1. Tratando-se de componentes para mquinas caa-nqueis, a leso causada vai alm da
dimenso econmica, envolve a ordem pblica, no podendo ser afastada pelo princpio da
bagatela, at por que, de rigor, em tema de contrabando, a iluso de tributo no figura como
elementar do tipo [...]
(TRF/4 - ACR 200771070018910, T7, 02/12/2009)

Da se deduz a desnecessidade - caso possvel fosse - de clculo do valor sonegado, pois no h
crdito a constituir, nem pagamento que pudesse levar extino da punibilidade,
contrariamente quilo que se d nos casos de descaminho (STF: HC 85.942, rel. Min. Luiz Fux,
T1, 24.05.2011, DJE 29.07.2011).
Recentemente, o prprio STF, por ambas as Turmas, concluiu pela no incidncia do princpio
da insignificncia, distinguindo bens jurdicos e desvalor da ao nas constelaes do
descaminho e do contrabando:
PENAL. HABEAS CORPUS. CONTRABANDO (ART. 334, CAPUT, DO CP). PRINCPIO DA
INSIGNIFICNCIA. NO INCIDNCIA: AUSNCIA DE CUMULATIVIDADE DE SEUS REQUISITOS.
PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSIVIDADE DO COMPORTAMENTO LESIVO. DELITO NO
PURAMENTE FISCAL. TIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.
1. O princpio da insignificncia incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes
condies objetivas: (a) mnima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma
periculosidade social da ao, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d)
inexpressividade da leso jurdica provocada. Precedentes: HC 104403/SP, rel. Min. Crmen
Lcia, 1Turma, DJ de 1/2/2011; HC 104117/MT, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1 Turma, DJ
de 26/10/2010; HC 96757/RS, rel. Min. Dias Toffoli, 1 Turma, DJ de 4/12/2009; RHC 96813/RJ,
rel. Min. Ellen Gracie, 2 Turma, DJ de 24/4/2009)
2. O princpio da insignificncia no se aplica quando se trata de paciente reincidente,
porquanto no h que se falar em reduzido grau de reprovabilidade do comportamento lesivo.
568

Precedentes: HC 107067, rel. Min. Crmen Lcia, 1 Turma, DJ de 26/5/2011; HC 96684/MS,
Rel. Min. Crmen Lcia, 1Turma, DJ de 23/11/2010; HC 103359/RS, rel. Min. Crmen Lcia,
1Turma, DJ 6/8/2010.
3. In casu, encontra-se em curso na Justia Federal quatro processos-crime em desfavor da
paciente, sendo certo que a mesma reincidente, posto condenada em outra ao penal por
fatos anlogos.
4. Em se tratando de cigarro a mercadoria importada com eliso de impostos, h no apenas
uma leso ao errio e atividade arrecadatria do Estado, mas a outros interesses pblicos
como a sade e a atividade industrial internas, configurando-se contrabando, e no
descaminho.
5. In casu, muito embora tambm haja sonegao de tributos com o ingresso de cigarros,
trata-se de mercadoria sobre a qual incide proibio relativa, presentes as restries dos
rgos de sade nacionais.
6. A insignificncia da conduta em razo de o valor do tributo sonegado ser inferior a R$
10.000,00 (art. 20 da Lei n 10.522/2002) no se aplica ao presente caso, posto no tratar-se
de delito puramente fiscal.
7. Parecer do Ministrio Pblico pela denegao da ordem.
8. Ordem denegada.
(HC 100.367, rel. Min. Luiz Fux, T1, 09.08.2011, DJE 06.09.2011)

Habeas corpus. 2. Princpio da insignificncia. 3. Contrabando versus descaminho. 4.
Mercadorias apreendidas oriundas da Zona Franca de Manaus descobertas das notas fiscais. 4.
Imprestabilidade da prova pr-constituda para infirmar fundamentos da acusao. 5.
Requisitos do CPP 41 preenchidos. 6. Ordem denegada.

Est no voto relator do segundo precedente:
Traadas essas premissas, cabe aqui uma indagao: levando-se em contra a jurisprudncia
firmada pelo STF no sentido da possibilidade de aplicao do princpio da insignificncia ao
crime de descaminho, quando o valor sonegado no ultrapassar o montante de R$ 10.000,00
(dez mil reais), poder-se-ia aplic-lo tambm aos casos a envolver o delito de contrabando?
569

Entendo que no. Explico.
No ponto, cumpre destacar as diferenas entre os tipos objetivos do contrabando e do
descaminho. Enquanto o contrabando corresponde conduta de importar ou exportar
mercadoria proibida, o descaminho corresponde entrada ou sada de produtos permitidos,
todavia elidido, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada,
pela sada ou pelo consumo da mercadoria.
[...]
Nesse diapaso, ressalto que no delito de contrabando o objeto material sobre o qual recai a
conduta criminosa a mercadoria proibida. Em outras palavras, o objetivo precpuo dessa
tipificao legal evitar o fomento de transporte e comercializao de produtos proibidos por
lei.
Assim, no se trata to s de sopesar o carter pecunirio do imposto sonegado. No
contrabando, tenho para mim, que o desvalor da conduta maior, sendo o caso, portanto, de
afastar a aplicao do princpio da insignificncia.
2. 2. 2. 2. 3. No incidncia devido habitualidade delitiva e reprovabilidade das condutas
Ainda que se admitisse a incidncia do princpio da insignificncia, em tese, ao contrabando,
no seria de aplicar-se em favor de agentes a cujo respeito esto caracterizadas a
habitualidade ou a reiterao delitiva, a existncia de personalidade voltada para a prtica de
crimes, a periculosidade social, a ofensividade ou a reprovabilidade da conduta, tudo a prover
de expressividade a leso jurdica causada. Do contrrio, haveria estmulo eroso das normas
tuteladoras de bens jurdicos. Esta a posio do STF:
EMENTA: PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE FURTO SIMPLES.
REJEIO DA DENNCIA. PRINCPIO DA INSIGNIFICNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR DA COISA
FURTADA QUE SUPERAVA O SALRIO MNIMO VIGENTE POCA DOS FATOS. REINCIDNCIA.
FURTO INSIGNIFICANTE. FURTO PRIVILEGIADO. DISTINO. ORDEM DENEGADA.
I A aplicao do princpio da insignificncia de modo a tornar a ao atpica exige a satisfao,
de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, a
ausncia de periculosidade social da ao, reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento e leso jurdica inexpressiva.
II No se pode considerar irrelevante o furto de uma bicicleta avaliada em R$ 360,00, valor
que, poca dos fatos, superava o salrio mnimo ento vigente.
III - Aps o cumprimento de pena pelo delito de trfico de drogas, o paciente furtou bicicleta
avaliada em valor superior ao salrio mnimo, comportamento que no pode ser considerado
insignificante e demonstra a necessidade da tutela penal.
570

IV Na espcie, a aplicao do referido instituto poderia significar um verdadeiro estmulo
prtica destes pequenos furtos, j bastante comuns nos dias atuais, o que contribuiria para
aumentar, ainda mais, o clima de insegurana hoje vivido pela coletividade.
V Convm distinguir, ainda, a figura do furto insignificante daquele de pequeno valor. O
primeiro, como cedio, autoriza o reconhecimento da atipicidade da conduta, ante a
aplicao do princpio da insignificncia. J no que tange coisa de pequeno valor, criou o
legislador a causa de diminuio referente ao furto privilegiado, prevista no art. 155, 2, do
Cdigo Penal.
VI Ordem denegada.

Habeas Corpus. 2. Furto. Bem de pequeno valor (R$ 130,00). Infrao penal praticada com
rompimento de obstculo. Reprovabilidade da conduta. 3. Aplicao do princpio da
insignificncia. Impossibilidade. 4. Ordem denegada.

EMENTA: PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE PROCESSADO PELO CRIME DE FURTO SIMPLES.
ABSOLVIO. PRINCPIO DA INSIGNIFICNCIA. INAPLICABILIDADE. PERICULOSIDADE DO
AGENTE. FURTO INSIGNIFICANTE. FURTO PRIVILEGIADO. DISTINO. ORDEM DENEGADA.
I A aplicao do princpio da insignificncia de modo a tornar a conduta atpica exige, alm da
pequena expresso econmica dos bens que foram objeto de subtrao, um reduzido grau de
reprovabilidade da conduta do agente.
II Embora o paciente no seja tecnicamente reincidente, tem personalidade voltada para a
prtica de crimes contra o patrimnio, o que impede o atendimento de um dos requisitos
exigidos por esta Corte para a configurao do princpio da insignificncia, qual seja, a ausncia
de periculosidade do agente.
III Na espcie, a aplicao do referido instituto poderia significar um verdadeiro estmulo
prtica destes pequenos furtos, j bastante comuns nos dias atuais, o que contribuiria para
aumentar, ainda mais, o clima de insegurana hoje vivido pela coletividade.
IV Convm distinguir, ainda, a figura do furto insignificante daquele de pequeno valor. O
primeiro, como cedio, autoriza o reconhecimento da atipicidade da conduta, ante a
aplicao do princpio da insignificncia. J no que tange coisa de pequeno valor, criou o
571

legislador a causa de diminuio referente ao furto privilegiado, prevista no art. 155, 2, do
Cdigo Penal. V Ordem denegada.

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. TENTATIVA DE FURTO DE UM BOTIJO DE GS AVALIADO
EM R$ 120,00. APLICABILIDADE DO PRINCPIO DA INSIGNIFICNCIA: INVIABILIDADE.
HABITUALIDADE DELITIVA E ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ORDEM
DENEGADA.
1. A tipicidade penal no pode ser percebida como o trivial exerccio de adequao do fato
concreto norma abstrata. Alm da correspondncia formal, para a configurao da
tipicidade, necessria uma anlise materialmente valorativa das circunstncias do caso
concreto, no sentido de se verificar a ocorrncia de alguma leso grave, contundente e
penalmente relevante do bem jurdico tutelado.
2. O princpio da insignificncia reduz o mbito de proibio aparente da tipicidade legal e, por
consequncia, torna atpico o fato na seara penal, apesar de haver leso a bem juridicamente
tutelado pela norma penal.
3. Para a incidncia do princpio da insignificncia, devem ser relevados o valor do objeto do
crime e os aspectos objetivos do fato, tais como a mnima ofensividade da conduta do agente,
a ausncia de periculosidade social da ao, o reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento e a inexpressividade da leso jurdica causada.
4. Nas circunstncias do caso, o fato no penalmente irrelevante, em razo da habitualidade
delitiva e do alto grau de reprovabilidade da conduta do Paciente.
5. O criminoso contumaz, mesmo que pratique crimes de pequena monta, no pode ser
tratado pelo sistema penal como tivesse praticado condutas irrelevantes.

FURTO OBJETO DE PEQUENO VALOR INSIGNIFICNCIA E DIMINUIO DA PENA
COMPATIBILIZAO.
A teoria da insignificncia h de guardar harmonia com o que previsto no 2 do artigo 155 do
Cdigo Penal, a revelar a diminuio da pena quando se tratar de furto perpetrado por ru
primrio, sendo de pequeno valor o objeto. Fica reservada a situaes em que a persecuo
572

criminal se mostre conflitante com os prprios anseios da sociedade. Precedentes da Primeira
Turma: Habeas Corpus n 94.439/RS, relator Ministro Menezes Direito, n 97.091/PE e n
104.853/PR, os dois ltimos relatados pelo Ministro Ricardo Lewandowski, com acrdos
publicados, respectivamente, no Dirio da Justia eletrnico de 3 de abril de 2009, 4 de
dezembro de 2009 e 19 de novembro de 2010.

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE FURTO.
PRINCPIO DA INSIGNIFICNCIA. INAPLICABILIDADE. RAZOVEL GRAU DE REPROVABILIDADE
DA CONDUTA. BEM QUE NO PODE SER CONSIDERADO DE VALOR NFIMO. ORDEM
DENEGADA.
I A aplicao do princpio da insignificncia de modo a tornar a conduta atpica exige, alm da
pequena expresso econmica do bem que fora objeto de subtrao, um reduzido grau de
reprovabilidade da conduta do agente.
II relevante e reprovvel a conduta de um militar que, em servio, furta bem de um colega
de farda, demonstrando desrespeito s leis e s instituies de seu Pas.
III No caso em espcie, o bem subtrado um aparelho celular avaliado em R$ 699,00 no
pode ser considerado de nfimo valor, mormente quando considerados os vencimentos
percebidos pelo ofendido soldado do Exrcito. IV Ordem denegada.

EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE TENTATIVA DE FURTO MAJORADO ( 4 DO ART. 155,
COMBINADO COM O INCISO II DO ART. 14, AMBOS DO CDIGO PENAL). PREJUZO AVALIADO
EM R$ 333,00 (TREZENTOS E TRINTA E TRS REAIS). ALEGADA INCIDNCIA DO PRINCPIO DA
INSIGNIFICNCIA PENAL. EVASO DO LOCAL DOS FATOS. ROMPIMENTO DE OBSTCULO.
CONDUTA QUE NO DE SER CONSIDERADA COMO DE MNIMA OFENSIVIDADE, OU DE UM
REDUZIDSSIMO GRAU DE REPROVABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Para que se d a incidncia da norma penal, no basta a simples adequao formal do fato
emprico ao tipo legal. preciso que a conduta delituosa se contraponha, em substncia, ao
tipo penal em causa, sob pena de se provocar a desnecessria mobilizao de ua mquina
custosa, delicada e ao mesmo tempo complexa como o aparato de poder em que o Judicirio
consiste. Poder que no de ser acionado para, afinal, no ter o que substancialmente tutelar.
2. Na concreta situao dos autos, no h como acatar a tese de irrelevncia material da
conduta protagonizada pelo paciente, no obstante a reduzida expressividade financeira dos
objetos que se tentou furtar. Paciente que, para alm de tentar subtrair objetos avaliados em
573

R$ 33,00 (trinta e trs reais), ocasionou prejuzo patrimonial de mais R$ 300,00 (trezentos
reais) vtima. Logo, o reconhecimento da insignificncia material da conduta increpada ao
paciente serviria muito mais como um deletrio incentivo ao cometimento de novos delitos do
que propriamente uma injustificada mobilizao do Poder Judicirio. Impossibilidade de
adoo do princpio da insignificncia penal, a justificar a mobilizao do aparato de poder em
que o Judicirio consiste. Poder que s de ser acionando para a apurao de condutas que
afetem substancialmente os bens jurdicos tutelados pelas normas incriminadoras. Tudo para
dificultar o acolhimento da tese de que a ao protagonizada pelo paciente configura um
irrelevante penal, at mesmo pela evaso do acusado do local dos fatos.
3. Ordem denegada.
(HC 106.215, rel. Min. Ayres Britto, T2, 07.12.2010, DJE 18.04.2011)

EMENTA Habeas corpus. Furto de barras de chocolate. Res furtivae de pequeno valor. Mnimo
grau de lesividade. Alegada incidncia do postulado da insignificncia penal. Inaplicabilidade.
Paciente reincidente especfico em delitos contra o patrimnio, conforme certido de
antecedentes criminais. Ordem denegada.
1. Embora seja reduzida a expressividade financeira dos produtos subtrados pelo paciente,
no h como acatar a tese de irrelevncia material da conduta por ele praticada, tendo em
vista ser ele reincidente especfico em delitos contra o patrimnio. Esses aspectos do claras
demonstraes de ser um infrator contumaz e com personalidade voltada prtica delitiva.
2. Conforme a jurisprudncia desta Corte, o reconhecimento da insignificncia material da
conduta increpada ao paciente serviria muito mais como um deletrio incentivo ao
cometimento de novos delitos do que propriamente uma injustificada mobilizao do Poder
Judicirio (HC n 96.202/RS, DJe de 28/5/10).
3. Ordem denegada.

EMENTA : Habeas Corpus. Penal e Processual Penal. Furto. Incidncia do princpio da
insignificncia. Inviabilidade. Reincidncia e habitualidade delitiva comprovadas. Ordem
denegada. Reconhecidas a reincidncia e a habitualidade da prtica delituosa, a
reprovabilidade do comportamento do agente significativamente agravada, sendo suficiente
para inviabilizar a incidncia do princpio da insignificncia. Precedentes. Ordem denegada.
574


EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO DE
APROXIMADAMENTE 50 METROS DE FIO DE COBRE UTILIZADOS EM REDE ELTRICA.
ALEGAO DE INCIDNCIA DO PRINCPIO DA INSIGNIFICNCIA: INVIABILIDADE. HABEAS
CORPUS DENEGADO.
1. A tipicidade penal no pode ser percebida como o trivial exerccio de adequao do fato
concreto norma abstrata. Alm da correspondncia formal, para a configurao da
tipicidade, necessria uma anlise materialmente valorativa das circunstncias do caso
concreto, no sentido de se verificar a ocorrncia de alguma leso grave, contundente e
penalmente relevante do bem jurdico tutelado.
2. O princpio da insignificncia reduz o mbito de proibio aparente da tipicidade legal e, por
consequncia, torna atpico o fato na seara penal, apesar de haver leso a bem juridicamente
tutelado pela norma penal.
3. Para a incidncia do princpio da insignificncia, alm de serem relevados o valor do objeto
do crime e os aspectos objetivos do fato tais como a mnima ofensividade da conduta do
agente, a ausncia de periculosidade social da ao, o reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento e a inexpressividade da leso jurdica causada -, devem ser analisados, em
cada caso, de forma cautelar e rigorosa, a realidade socioeconmica do Pas e o conjunto de
valores ticos juridicamente aproveitados pelo sistema penal para determinar se a conduta
pode ou no ser considerada tpica para a configurao do delito. Precedentes.
4. Na espcie, embora o objeto da tentativa de furto qualificado tenha sido avaliado em R$
150,00 reais, de pouco valor material, certo, houve prejuzo para a vtima, que teve que
reparar a rede eltrica danificada, e a interrupo do servio de iluminao pblica para os
usurios da respectiva localidade. 5. Ordem denegada.

EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE TENTATIVA DE FURTO (CAPUT DO ART. 155,
COMBINADO COM O INCISO II DO ART. 14 DO CDIGO PENAL). OBJETOS QUE NO SUPERAM
O VALOR DE R$ 185,00 (CENTO E OITENTA E CINCO REAIS). ALEGADA INCIDNCIA DO
PRINCPIO DA INSIGNIFICNCIA PENAL. ACUSADO QUE RESPONDE A VRIOS OUTROS
PROCESSOS POR CRIMES CONTRA O PATRIMNIO. REINCIDENTE ESPECFICO. ATO DE
VIOLNCIA. VTIMA LESIONADA. IMPROCEDNCIA DA ALEGAO. ORDEM DENEGADA.
1. Para que se d a incidncia da norma penal, no basta a simples adequao formal do fato
emprico ao tipo legal. preciso que a conduta delituosa se contraponha, em substncia, ao
575

tipo penal em causa, sob pena de se provocar a desnecessria mobilizao de u'a mquina
custosa, delicada e ao mesmo tempo complexa como o aparato de poder em que o Judicirio
consiste. Poder que no de ser acionado para, afinal, no ter o que substancialmente tutelar.
2. Na concreta situao dos autos, no h como acatar a tese de irrelevncia material da
conduta protagonizada pelo paciente, no obstante a reduzida expressividade financeira dos
objetos que se tentou furtar. De incio, porque o paciente reincidente especfico em delito
contra o patrimnio, constando na respectiva certido de antecedentes criminais as
numerosas situaes em que foi preso por furto, inclusive. Logo, o reconhecimento da
insignificncia material da conduta increpada ao paciente serviria muito mais como um
deletrio incentivo ao cometimento de novos delitos do que propriamente uma injustificada
mobilizao do Poder Judicirio.
3. O acusado d claras demonstraes de que adotou a criminalidade como verdadeiro estilo
de vida. O que impossibilita a adoo do princpio da insignificncia penal e, ao mesmo tempo,
justifica a mobilizao do aparato de poder em que o Judicirio consiste. Poder que s de ser
acionando para a apurao de condutas que afetem substancialmente os bens jurdicos
tutelados pelas normas incriminadoras.
4. Por outra volta, embora o paciente responda to-somente pelo delito de tentativa de furto
simples (inciso II do art. 14, combinado com o art. 155, ambos do CP), os autos do conta de
que o ru, "mediante luta corporal com a vtima, pessoa idosa de 63 anos", causou-lhe
"ruptura do tendo do brao direito". Tudo para dificultar o acolhimento da tese de que a ao
protagonizada pelo paciente configura um irrelevante penal.
5. Ordem denegada.
(HC 103.312, rel. Min. Ayres Britto, T1, 22.06.2010, DJE 19.08.2010)

EMENTA: RECURSO ORDINRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO CONSUMADO E
TENTADO. PRINCPIO DA INSIGNIFICNCIA. INAPLICABILIDADE.
1. A aplicao do princpio da insignificncia h de ser criteriosa, cautelosa e casustica. Devem
estar presentes em cada caso, cumulativamente, requisitos de ordem objetiva: ofensividade
mnima da conduta do agente, ausncia de periculosidade social da ao, reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento do agente e inexpressividade da leso ao bem
juridicamente tutelado.
2. A conduta reiterada do paciente no pode ser considerada como expressiva de mnima
ofensividade. Seu comportamento tambm no pode ser tido como de reduzida
reprovabilidade. Recurso no provido.
(RHC 103.552, rel. Min. Eros Grau, T2, 01.06.2010, DJE 24.06.2010)
576

CRIME DE BAGATELA - ANLISE - INTERESSE DA SOCIEDADE. Na anlise de questionamento
sobre a existncia de crime insignificante, dito de bagatela, para chegar-se absolvio do
acusado, h de examinar-se o contexto, sobressaindo o interesse da sociedade em inibir
prticas criminosas.

EMENTA: AO PENAL. Sentena condenatria. Crime de furto. Coisa de valor nfimo. Elevado
grau, porm, de reprovabilidade do ato. Invaso do domiclio da vtima. Inaplicabilidade do
princpio da insignificncia. Fato tpico. Condenao mantida. HC denegado.
No quadra aplicao do princpio da insignificncia, quando, suposto inexpressiva a leso
jurdica provocada, as condies do delito revelem considervel grau de reprovabilidade do
ato.
(HC 97.036-2/RS, rel. Min. Cezar Peluso, T2, 31.03.2009, DJE 22.05.2009)

No caso dos autos, os integrantes do ESCRITRIO, os maquineiros, seus scios e
funcionrios, integram quadrilha armada destinada prtica de inmeros crimes e tm na
explorao de caa-nqueis atividade ilcita profissional e habitual. Dentro dos parmetros
enunciados pelo STF, tais atributos habitualidade, reiterao e censurabilidade das condutas
so absolutamente incompatveis com o princpio da insignificncia.
2. 2. 2. 3. Outras questes referentes ao tipo
2. 2. 2. 3. 1. Unidade de conduta
O tipo do CP 334 classificado como misto alternativo. Um tipo em que o legislador incrimina
da mesma forma, alternativamente, hipteses diversas do mesmo fato, todas atingindo o
mesmo bem ou interesse, a todas atribuindo o mesmo desvalor. Isso significa que a realizao
de mais de um ncleo objetivo-real (gegenstndlich-reale Kern) expresso em cada um dos
verbos no desintegra a unidade de conduta (Handlungseinheit). No contrabando por
assimilao, quem adquire, recebe, oculta, utiliza, vende e mantm em depsito mercadoria
irregularmente internada, num mesmo contexto factual, realiza uma nica vez o tipo. Mas essa
unidade no neutra do ponto de vista jurdico: as violaes repetidas agigantam o contedo
de injusto (Unrechtsgehalt), o que ir refletir-se na dosagem concreta da pena.
2. 2. 2. 3. 2. Crime continuado
577

Predomina entre ns o entendimento de que o crime continuado no substancia uma
verdadeira realidade, mas pura fico jurdica, ou presuno legal orientada por opo
poltico-criminal do legislador (STF: HC 101.315, rel. Min. Ayres Britto, T2, 07.12.2010, DJE
21.06.2011), com o ntido objetivo de impedir a fixao de penas exageradamente elevadas
que violariam o princpio constitucional da proporcionalidade (Verhltnismssigkeitsprinzip).
Essa opo to mais justificada quanto se tem em vista que outros ordenamentos jurdicos
adotam sempre o critrio da asperso, mesmo nas hipteses de concurso real.
Como ser exaustivamente demonstrado nos tpicos reservados anlise da situao
concreta dos rus, a explorao dos caa-nqueis se deu de maneira protrada no tempo, sem
interrupo. Disso resulta, de um lado, o reconhecimento da realizao do tipo de quadrilha
ou bando armado e, de outro, o reconhecimento do fenmeno jurdico-material do crime
continuado, cujos pressupostos se encontram previstos no CP 71:
Crime continuado
Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ao ou omisso, pratica dois ou mais
crimes da mesma espcie e, pelas condies de tempo, lugar, maneira de execuo e outras
semelhantes, devem os subseqentes ser havidos como continuao do primeiro, aplica-se-lhe
a pena de um s dos crimes, se idnticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em
qualquer caso, de um sexto a dois teros. (Redao dada pela Lei n 7.209, de 11.7.1984)
Pargrafo nico - Nos crimes dolosos, contra vtimas diferentes, cometidos com violncia ou
grave ameaa pessoa, poder o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a
conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstncias,
aumentar a pena de um s dos crimes, se idnticas, ou a mais grave, se diversas, at o triplo,
observadas as regras do pargrafo nico do art. 70 e do art. 75 deste Cdigo.(Redao dada
pela Lei n 7.209, de 11.7.1984)

H inmeras aes em sentido jurdico de unidade de atos parciais , as quais realizam vrias
vezes tipos da mesma espcie, em condies de tempo (sem soluo de continuidade),
maneira de execuo (instalao em estabelecimentos comerciais ou depsito em residncia),
com unidade de desgnios e/ou aproveitamento das condies originrias.
2. 2. 3. QUADRILHA OU BANDO
2. 2. 3. 1. Estrutura tpica
Reza o CP 288:
Associarem-se mais de trs pessoas, em quadrilha ou bando, para o fim de cometer crimes:
Pena recluso, de 1 (um) a 3 (trs) anos.
578

Pargrafo nico. A pena aplica-se em dobro, se a quadrilha ou bando armado.

Como amplamente reconhecido, o bem jurdico (Rechtsgut) penalmente tutelado pela norma
segundo indica o prprio nomen iuris do Ttulo IX do Cdigo Penal consiste na paz pblica.
Sujeito passivo a coletividade. Na literatura, o tipo considerado de perigo abstrato
(abstraktes Gefhrdungsdelikt).
O tipo objetivo (objektiver Tatbestand) cujo ncleo material se expressa no verbo associar-
se congrega trs caractersticas tpicas centrais:
1) a reunio ou concurso necessrio de mais de trs pessoas, quer sejam passveis de censura
ou no (imputveis). Da classificar-se tambm como tipo coletivo ou plurissubjetivo. A
autoria no exige do agente nenhum atributo, nem qualificao peculiar.

PRECEDENTES DO STF: HC 85.457/SP, rel. Min. Seplveda Pertence, T1, 22.03.2005, DJ
15.04.2005, p. 28; HC 74.175/SP, rel. Min. Nri da Silveira, T2, 24.09.1996, DJ 20.10.2000, p.
111; HC 70.774/RJ, rel. Min. Ilmar Galvo, T1, 08.02.1994, DJ 22.11.1996, p. 45.686.
2) um vnculo associativo estvel e permanente (societas delinquendi, societas sceleris ou
societas delinquentium). No basta o encontro ocasional ou episdico, que dar margem
unicamente configurao do concurso de agentes (societas criminis).
PRECEDENTES DO STF: AP-QO 323/RJ, rel. Min. Marco Aurlio, rev. Min. Nelson Jobim, Tribunal
Pleno, 13.08.2003, DJ 26.09.2003, p. 5; HC 72.674/SP, rel. Min. Maurcio Corra, T2,
26.03.1996, DJ 03.05.1996, p. 13.900; HC 70.774/RJ, rel. Min. Ilmar Galvo, T1, 08.02.1994, DJ
22.11.1996, p. 45.686.
PRECEDENTES DO STF: (quanto ao carter de tipo permanente) HC 74.127/RJ, rel. Min. Carlos
Velloso, T2, 15.04.1997, DJ 13.06.1997, p. 26.693; HC 74.181/PI, rel. Min. Nri da Silveira, T2,
17.12.1996, DJ 30.06.2000, p. 40; HC 70.843/MG, rel. Min. Sydney Sanches, T1, 03.05.1994, DJ
01.07.1994, p. 17.498.
Trata-se de tipo formal ou de mera atividade (schlichtes Ttigkeitsdelikt), isto , um tipo cuja
consumao no leva em conta modificaes no mundo fsico ou produo de resultados
exteriores. Da que sua realizao independe da efetiva prtica ou da punibilidade dos atos
criminosos para cuja realizao o grupo se tenha reunido, bastando-lhe a associao de mais
de trs pessoas. Com relao aos fundadores, a realizao do tipo coincide com a convergncia
de vontades entre mais de trs pessoas ou com o preenchimento desse nmero mnimo de
integrantes. Quanto queles que venham posteriormente a integrar-se ao bando j formado,
no momento da adeso de cada qual.
579

PRECEDENTES DO STF: O tipo do artigo 288 do Cdigo Penal autnomo, prescindindo quer
do crime posterior, quer, com maior razo, do anterior (HC 95.086-8/SP, rel. Min. Marco
Aurlio, T1, 04.08.2009, DJE 27.08.2009); delito de quadrilha [...] autnomo (HC
89.150/PA, rel. Min. Seplveda Pertence, T1, 19.09.2006, DJ 27.10.2006, p. 50); a conduta
descrita no delito de quadrilha, que a no poderia ser considerada meio necessrio para a
prtica do crime tributrio, a ponto de estar absorvida por ele, mesmo porque a consumao
daquele delito independe da prtica dos crimes que levaram os agentes a se associarem (HC
84.423, rel. Min. Carlos Britto, T1, 24.08.2004, DJ 24.09.2004, p. 42); o aperfeioamento do
delito de quadrilha ou bando no depende da prtica ou da punibilidade dos crimes a cuja
comisso se destinava a associao criminosa (HC 84.453/PB, rel. Min. Marco Aurlio, T1,
17.08.2004, DJ 04.02.2005, p. 27); o delito de formao de quadrilha ou bando formal e se
consuma no momento em que se concretiza a convergncia de vontades, independentemente
da realizao ulterior do fim visado (HC 84.223/RS, rel. Min. Eros Grau, T1, 03.08.2004, DJ
27.08.2004, p. 71); crime de bando ou quadrilha (art. 288 do CP). Infrao permanente, que
se consuma com a efetiva associao das pessoas visando ao cometimento de crimes,
independentemente da prtica de algum delito pelo grupo (HC 81.295/SP, rel. Min. Ellen
Gracie, T1, 06.11.2001, DJ 14.12.2001, p. 27); tratando-se de crime formal, suficiente e a
associao de mais de tres pessoas para o fim de cometer crimes, de cuja existncia se
prescinde (HC 71.605/SP, rel. Min. Marco Aurlio, T2, 07.11.1995, DJ 29.02.1996, p. 9.345); o
crime de quadrilha se consuma, em relao aos fundadores, no momento em que
aperfeioada a convergncia de vontades entre mais de trs pessoas, e, quanto queles que
venham posteriormente a integrar-se ao bando j formado, no momento da adeso de cada
qual; crime formal, nem depende, a formao consumada de quadrilha, da realizao ulterior
de qualquer delito compreendido no mbito de suas projetadas atividades criminosas, nem,
consequentemente, a imputao do crime coletivo a cada um dos partcipes da organizao
reclama que se lhe possa atribuir participao concreta na comisso de algum dos crimes-fim
da associao. 3. Segue-se que aptido da denncia por quadrilha bastar, a rigor, a
afirmativa de o denunciado se ter associado organizao formada de mais de trs elementos
e destinada prtica ulterior de crimes; para que se repute idnea a imputao a algum da
participao no bando no necessrio, pois, que se lhe irrogue a cooperao na prtica dos
delitos a que se destine a associao, aos quais se refira a denncia, a ttulo de evidncias da
sua formao anteriormente consumada (HC 70.290/RJ, rel. Min. Seplveda Pertence,
Tribunal Pleno, 30.06.1993, DJ 13.06.1997, p. 26.691); praticamente, com a mesma ementa
acima (HC 70.919/RJ, rel. Min. Seplveda Pertence, T1, 14.12.1993, DJ 29.04.1994, p. 9.731);
O crime de quadrilha e consumado pela simples associao estvel e permanente para
delinquir, gozando de autonomia e independncia em relao a pratica de outro crime (HC
68.322/DF, rel. Min. Paulo Brossard, T2, 11.06.1991, DJ 30.08.1991, p. 11.636).
Para aferir o nmero de integrantes necessrio caracterizao do tipo objetivo da quadrilha
ou bando, ou melhor delimitao da interveno de cada um dos rus, levam-se em conta: i)
os coautores no plenamente identificados nas investigaes; ii) os inimputveis (menores,
alienados); iii) aqueles a cujo respeito concorra algum obstculo processual; e iv) os corrus
que respondam a processo fruto de separao ou desmembramento de processo, obrigatrio
ou no, ainda que perante rgo jurisdicional de ramo do Poder Judicirio, instncia ou
580

especialidade diversa. Alis, o cabimento da anlise da prova referente a corru que responda
a processo separado foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo expressivo placar de 8
votos a 1, nos autos da Ao Penal 396/RO, julgada em 28.10.2010 (DJE 27.04.2011). Extraio
dos votos que compuseram a maioria:
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (REVISOR): Quanto o crime praticado com a participao
de menor de dezoito anos, Presidente, h juzos distintos. No caso de um nico adulto praticar
crimes em quadrilha com menores, esses menores no sero julgados com o adulto. Eles so
inimputveis. E o adulto ser julgado sozinho, isoladamente.
[...]
Entendo que possvel esse desmembramento. H casos em que esses desmembramentos
ocorrem por obrigao legal acabei de citar o exemplo de uma quadrilha em que h um
nico adulto e trs partcipes menores de idade. possvel, tambm, que haja na quadrilha
maior de setenta anos, que haja uma prescrio, ou que no haja uma condenao, visto que o
prazo prescricional para os maiores de setenta anos e os menores de vinte e um corre pela
metade esses nunca sero condenados. Uma pessoa de trinta anos forma uma quadrilha com
trs com setenta e cinco; durante a instruo do processo, ainda em relao aos que tm mais
de setenta anos, opera-se a prescrio; nesse caso, no haver condenao em relao a eles,
nem para fins da declarao da prescrio da pena em concreto.
[...]
Reitero que a possibilidade de se processar em juzos distintos pessoas acusadas de formar
uma mesma quadrilha da jurisprudncia no s do Supremo Tribunal Federal, mas de vrias
instncias do Poder Judicirio brasileiro, conforme julgados trazidos em diversos cdigos
penais comentados.
[...]
Provavelmente, haver situaes concretas em que pessoas pertencentes a uma quadrilha
sequer sero julgadas. Dei o exemplo da prescrio para o maior de setenta anos que pode
resultar em que uma nica pessoa seja condenada por quadrilha. Sim, h precedentes. H,
ademais, a questo do menor, inimputvel, que participa de quadrilha, o que no a
descaracteriza.
[...]
Senhor Presidente, a convico est formada. No vejo aporia no fato de estarmos
condenando esse ru por formao de quadrilha estando pendente recurso em relao a
outros corrus, em outro juzo, ou em outra instncia. Sejam futuramente absolvidos aqueles
ou seja esse absolvido futuramente por alguma razo, nos embargos, enfim, no sei o que
possa vir a ocorrer no futuro, no sou futurologista, o fato que h soluo no sistema jurdico
caso isso ocorra. Como h soluo, emprestando as palavras trazidas pelo Ministro Ricardo
581

Lewandowski, entendo que no h nenhum imperativa normativo ou lgico a impedir que se
julgue isoladamente esse ru por formao de quadrilha.
[...]
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA Presidente, quanto preliminar, peo vnia a
Vossa Excelncia, acompanho a divergncia. Tambm entendo que h soluo no sistema
jurdico, e mais, h soluo na jurisprudncia do Supremo. Mencionei, ainda h pouco, um
caso que me parece bastante elucidativo dessa soluo que existe. Na Ao Penal 470, esta
Corte recebeu a denncia numa situao em que nem se configurava o crime de quadrilha em
tese. Por qu? Porque dois foram denunciados e dois formularam delao premiada, e o
Tribunal acolheu a denncia por formao de quadrilha. Ento, em tese, sequer configurada
estaria, caso a tese suscitada por Vossa Excelncia fosse aceita.
[...]
O SENHOR MINISTRO MARCO AURLIO Presidente, compreendo a preocupao de Vossa
Excelncia quando, primeira vista, julgado este processo, se sinaliza que haveria quadrilha
composta de uma nica pessoa. Esse fato gera e fato ligado relao subjetivo do processo
certa perplexidade.
Tenho sustentado que a competncia do Supremo de direito estrito. Diz respeito apenas
queles que gozam de prerrogativa de foro. Normas processuais comuns, como so as alusivas
continncia, conexo, no alteram, elastecendo-a, essa competncia.
O que ocorreu na espcie? Uma articulao em torno de haverem se associado mais de trs
pessoas com o fim de cometer crime ou crimes. A denncia foi formalizada em conjunto, como
realmente competia fazer, considerado esse crime especfico. Deu-se, a meu ver de forma
acertada, o desmembramento, vindo para o Supremo a ao penal quanto ao detentor da
prerrogativa.
Indago: essa circunstncia e firmada a premissa de que normas processuais comuns no
alteram a competncia do Supremo conducente a chegar-se concluso sobre,
praticamente, a impunidade, considerado o tipo do artigo 288 do Cdigo Penal? Ou seria o
caso de observar-se a continncia que tem trato no Cdigo de Processo Penal e reunir-se as
aes? Excluo essa reunio peremptoriamente.
Presidente, penso que importante, na espcie, atentar para a causa de pedir apontada na
inicial do Ministrio Pblico e que acabou ante a prova e sem que se possa assentar, porque
h fundamento, a culpa dos demais por levar ao convencimento sobre a configurao do tipo
do artigo 288.
Essa forma de raciocinar, penso e precisamos considerar esse aspecto, talvez observando o
disposto no artigo 469, inciso I, do Cdigo de Processo Civil, segundo o qual os fundamentos da
sentena, muito embora indispensveis, no fazem coisa julgada -, uma consequncia da
582

premissa bsica que sempre lano sobre o carter estrito, constitucional, estritamente
constitucional, da competncia do Supremo.
Por isso, sem deixar de reconhecer que para o leigo talvez tenhamos um caso para
laboratrio jurdico a condenao do ru deste processo, condenao isolada pelo crime de
quadrilha, leve a certa perplexidade, sem deixar de reconhecer a procedncia da preocupao
de Vossa Excelncia, peo vnia para acompanhar a relatora, ou seja, voto no sentido de que o
Ministrio Pblico se desincumbiu de provar a tipologia do artigo 288 do Cdigo Penal, a partir
do que articulado neste processo e da prova coligida quanto a esse ru.
O tipo subjetivo inclui o dolo e o elemento subjetivo especial ou especial fim de agir para o
fim de cometer crimes. A inteno de realizar o mesmo tipo vrias vezes ex: quadrilha
destinada a homicdios ou a estupros basta para satisfazer o tipo subjetivo ainda que a
denncia no descreva os outros crimes. Se a quadrilha visa a fins meramente ilcitos ou
imorais, porm no criminosos, no se realiza o tipo (STF: HC 68.322/DF, rel. Min. Paulo
Brossard, T2, 11.06.1991, DJ 30.08.1991, p. 11.636).
2. 2. 3. 2. Causa de aumento
De acordo com precedentes do STF, a causa de aumento do pargrafo nico CP 288 se aplica a
todos os integrantes da organizao criminosa, ainda que nem todos ou, mesmo, que apenas
um deles faa uso ou tenha acesso s armas. Admite-se o dolo eventual do interveniente:
[...]
CRIME DE QUADRILHA ARMADA (CP, ART. 288, PAR. NICO). - A utilizao de arma por
qualquer membro da quadrilha constitui elemento evidenciador da maior periculosidade do
bando, expondo todos que o integram causa especial de aumento de pena prevista no art.
288, pargrafo nico, do Cdigo Penal. Para efeito de configurao do delito de quadrilha
armada, basta que um s de seus integrantes esteja a portar armas.
[...]
(STF: HC 72.992/SP, rel. Min. Celso de Mello, T1, 21.11.1995, DJ 14.11.1996, p. 44.469)

[...]
II. QUADRILHA ARMADA: CARACTERIZAO. Incide a causa especial de duplicao da pena,
quando a prpria inteireza lgica da imputao formulada na denncia e acolhida na sentena
reclama a circunstncia de a associao dispor de armamentos, na medida mesma em que
uma das suas atividades-fim seria a eliminao fsica de intrusos no desejados na explorao
cartelizada da contraveno, a que se dedicavam os seus integrantes.
583

(HC 70.919/RJ, rel. Min. Seplveda Pertence, T1, 14.12.1993, DJ 29.04.1994, p. 9.731)

EMENTA:- Quantidade de pena suficientemente fundamentada pelo acrdo, que, acolhendo
a motivao da sentena de primeiro grau, dela s se afastou para reduzir a reprimenda,
merc da atenuante da velhice. Duplicao da pena por ser armada a quadrilha (art. 288,
pargrafo nico, do Cdigo Penal), justificada ante a disponibilidade de armamentos pelo
bando, sem necessidade de que deles disponha cada um dos seus integrantes,
individualmente. Pretenso de livramento condicional, a cujo respeito no se aponta ato
emanado de rgo diretamente subordinado ao Supremo Tribunal.
(HC 73.031/RJ, rel. Min. Octvio Gallotti, T1, 03.10.1995, DJ 09.02.1996, p. 2.075)

A agravante especial do pargrafo nico do art. 288 do CP quadrilha ou bando armado no
exige, para caracterizao, que todos os componentes o estejam (RHC 59.951 voto do
relator, Min. Oscar Corra RTJ 102/610).

Quanto forma de utilizao das armas que no necessariamente sero armas de fogo,
sendo alcanadas pelo dispositivo tambm as armas brancas , admite-se o porte dissimulado
da arma, que no precisa ser ilegal:
[...] Para a configurao da causa especial de aumento de pena em questo, mostra-se
irrelevante que haja a efetiva utilizao da arma ou que os agentes a portem ostensivamente
ou no, ou mesmo que a posse ou o porte da arma de fogo seja legal ou ilegal.
(STJ: HC 137.380/SP, T5, 24/05/2011, DJe 03/06/2011)

O ltimo aspecto especialmente relevante, pois quase todos os integrantes da equipe de
seguranas eram policiais e possuam porte funcional de arma de fogo.
2. 2. 3. 3. Realizao do tipo em concreto
2. 2. 3. 3. 1. Viso Geral
As investigaes recobrem espao temporal de quase dois anos, estendendo-se de meados de
2008 a abril de 2010. Durante esse perodo que correspondente fase reservada ou
sigilosa do inqurito , foi reunida uma ampla coleo de elementos probatrio que certifica,
em grau de certeza jurdica, a existncia e o funcionamento, em carter estvel, permanente e
584

ininterrupto, da organizao chefiada por MOISS, e integrada por dezenas de coautores,
objetivando o controle e a explorao em escala empresarial de mquinas eletrnicas
programveis montadas com noteiros e placas-mes contrabandeados , na rea dos
municpios de Niteri e de So Gonalo. A estrutura da organizao pode ser decomposta em
diversos ncleos:
1) NCLEO DO ESCRITRIO: sob chefia absoluta de WILSON VIEIRA ALVES, que coordena a
quadrilha e exerce poder de deciso e comando sobre os demais associados. integrado por
VAULAMIR PEREIRA DE ASSUMPO, ISABEL CRISTINA MELO DIAS RUSSO, SANDRA CRISTINA
DE OLIVEIRA, e os no identificados ALAN, TICA e JANE, que atuam na realizao das tarefas
burocrticas principais e que realizam os contatos principais com os maquineiros e os
seguranas (policiais e ex-policiais).
2) NCLEO DOS SEGURANAS DO ESCRITRIO: sob o comando de DEVERALDO LIMA
BARREIRA (GILSON), ex-policial militar, que coordena o esquema de segurana pessoal de
MOISS e organiza as equipes de fiscalizao da presena dos selos autorizadores nos caa-
nqueis instalados na rea sob o controle da quadrilha, alm de efetuar cobranas a
maquineiros e obter informaes sobre futuras operaes policiais. Integram a equipe
GILBERTO GOMES DE SOUZA policial militar expulso no final de 2009, e que mantm contato
com ALFREDINHO, JERNIMO JNIOR e RAMOS , SRGIO LCIO TEIXEIRA TIBAU, policial civil,
LUIZ CARLOS PEREIRA JANURIO, policial militar, NILO ANTONIO DE ALMEIDA ROCHA
(CADEIRO), policial militar, ERIVAN VITURINO RAMOS (MAGRINHO), policial militar,
ALEXANDRE RAMOS (BACALHAU), alm de Roberto e Assis esses dois no plenamente
identificados.
3) NCLEO OU GRUPO DO ALFREDINHO: com a finalidade de explorar diretamente os caa-
nqueis, chefiado por JOS ALFREDO VILAS BOAS FILHO (ALFREDINHO), e integrado por
diversas pessoas, como se ver nos tpicos apropriados, incluindo os corrus MAYCON DOS
SANTOS PIAZ (GAGUINHO, GAGO), ANDERSON ROMERO ADO (MAGRO), PABLO
VICTOR NASCIMENTO SAAR (PABLINHO) (foragido) e JAIME PEDRO DA SILVA (CAVERNA).
4) NCLEO OU GRUPO DO JNIOR: com a finalidade de explorar diretamente os caa-nqueis,
chefiado por JERNIMO PINHEIRO BORGES JNIOR (JNIOR, JERA), e integrado pelos
corrus RAPHAEL ROCHA DE CAMPOS FREIRE e GILBERTO GOMES DE SOUZA tambm
integrante do grupo de seguranas do ESCRITRIO , alm dos no identificados Cabr,
William, Marquinhos, Jorge e o filho de Nairma.
5) NCLEO OU GRUPO DO RENATINHO: com a finalidade de explorar diretamente os caa-
nqueis, chefiado por RENATO ALMEIDA DOS SANTOS (RENATINHO, CARECA) (foragido) e
integrado por diversas pessoas, entre as quais os corrus LUCIANO ALMEIDA GOMES
(MAGRINHO) e JORGE ALMEIDA DOS SANTOS (VANOLI), alm dos no identificados Fbio,
Boneco, Pretinho e Jamelo.
585

6) NCLEO OU GRUPO DE JOEL: com a finalidade de explorar diretamente os caa-nqueis,
chefiado por JOEL SODR BESSIL e integrado por diversas pessoas, incluindo o corru WAGNER
GOULART QUEVEDO, Jaqueline (GORDA) e os no identificados Pat, Maria, Nego, Luis,
Valdeli e Ricardo, entre outro vrios.
7) NCLEO OU GRUPO DO JAIRO: com a finalidade de explorar diretamente os caa-nqueis,
chefiado por JAIRO SODR BESSIL e integrado por diversas pessoas, incluindo os corrus
CLUDIO PIMENTEL MARTINS (foragido), GISLAINE LOPES MACEDO, CELSO MARTINS DORTE,
ANDR MARTINS DORTE, MARTA RODRIGUES DA SILVA, WAGNER ALVES COIMBRA
(VAGUINHO), alm dos no identificados, como os dois Luses, Barbudo, Dani,
Marilena, Rafael.
8) NCLEO OU GRUPO DA NEIA: com a finalidade de explorar diretamente os caa-nqueis,
chefiado por ELINEA DE MENEZES MACHADO ALVES (NEIA), integrado por diversas pessoas,
incluindo o corru GILCINEI RODRIGUES BRITO (GIL), e os no identificados Vincius,
Fabinho e Alessandro.
De acordo com a prova constante dos autos, no possvel concluir que os rus ANTNIO
RICARDO DA SILVA RAMOS, ALBERTO VICENTE LOBO, JULIO CESAR PINTO DA CONCEICO,
JNIOR CESAR FERREIRA DA SILVA e LEILA MARIA GLORIA BORGES se tenham associado
quadrilha, embora os quatro primeiros tenham cometido crimes diversos. Tudo isso ser
examinado em detalhes.
Vale notar que, por rata, a sentena proferida nos autos do processo principal omitiu o
pargrafo relativo ao grupo de JNIOR.
2. 2. 3. 3. 2. Unidade estrutural
Algumas defesas afirmam que no haveria a unidade de desgnios necessria caracterizao
da quadrilha, mas, antes, a contraposio de interesses entre o ESCRITRIO e os diversos
grupos de maquineiros que circulam ao seu redor (cfr. item 1. 3. 7. 2). A opo pelo
reconhecimento de, no uma, mas vrias quadrilhas menores orbitando em torno de uma
maior, nenhum impacto teria sobre a realizao do tipo, pois todos os ncleos possuem mais
de trs integrantes. A diferena seria, talvez, a incidncia da causa de aumento do pargrafo
nico do CP 288. Voltemos nossa ateno ao tema.
verdade que este Juzo Federal flertara inicialmente com a tese da pluralidade de quadrilhas
autnomas. Mas o ponto de vista foi rapidamente alterado graas constatao da unidade
estrutural. Pode-se situar o problema da seguinte forma: se o ESCRITRIO se limitasse a
arrendar reas para a explorao de caa-nqueis, sem contato adicional algum com os
responsveis pela explorao direta, haveria uma pluralidade de grupos criminosos avulsos
operando com a autorizao de uma quadrilha dominante. Mas a prova dos autos sugere
outra realidade: o ESCRITRIO no apenas autoriza a explorao direta de caa-nqueis
por meio da venda de selos, mas: i) representa os interesses de seus ncleos diante do mundo
586

poltico; ii) intervm junto s instituies policiais a fim de evitar apreenses e, se for o caso,
obter a restituio das mquinas; iii) presta orientao tcnica aos maquineiros; iv) protege os
pontos de explorao dos caa-nqueis das investidas de terceiros; v) d combate
concorrncia desleal; vi) oferece seguro aos proprietrios dos caa-nqueis, deixando de
cobrar pela reposio de selos apostos s mquinas apreendidas.
Em diversas passagens, fica clara a ligao do ESCRITRIO com polticos e policiais. No
iremos reproduzir as conversas relativas a suposto vereador, as quais se encontram no
caderno das interceptaes. No entanto, preciso lembrar o extra cobrado por SANDRA aos
maquineiros, a ttulo de contribuio para campanha eleitoral outro exemplo eloquente:
05.08.2008 s 17:38:03 JUNIOR X ALFREDINHO
ALFREDINHO: Fala a, filhote...
J: Saiu da j, filho?
ALFREDINHO: Sa sim...
J: Eu to aqui na obra aqui...se quiser passar aqui...t eu e Portugal aqui...
ALFREDINHO: J ...to saindo daqui agora......eles te pediram, pra voc, contribuio pra
campanha?
J: No
ALFREDINHO: Ah, pode ficar tranqilo...ela pediu pra voc ir l amanh...a...voc vai entrar
nessa bolsa a...
J: Quanto foi?
ALFREDINHO: Po meu! Vou te falar...chega ser assustador...5000 at o dia 27 e 5000 at o dia
29
J: Tem no...to quebrado
ALFREDINHO: Po, mas acho que ela no perguntou se a gente tinha no...ela deu o negcio!
a contribuio...
J: Ah...Sabe que que isso? Safado duvido que no ...que ele t com medo de pedir ajuda a
Moiss...Moiss no vai dar a pede a gente...
ALFREDINHO: Po! No sei, no, mas tem essa parada a agora...
587

J: T...to aqui se quiser passar aqui ou liga pra Portugal, v com ele aqui, po! Fala com ele
aqui...v o que voc quer a, se for fechar...V com ele logo, entendeu? Conversei com ele mais
ou menos aqui j...a voc v...
ALFREDINHO: J ... To saindo daqui vou passar a agora...
J: Ento, valeu, filho...valeu...

05.08.2008 s 21:20:32 JUNIOR X HNI 55*385*605
J: Fala a, filhote...
HNI: T podendo falar a?
J: To sim...
HNI: L...o pessoal l em baixo te pediu um extra?
J: No...at agora no...
HNI: ...eu s vou te avisar que de repente....vou te dar logo um toque...eles pediram l pro
Careca um extra, entendeu?...Pra esse negcio que vai ter daqui a dois meses, essa parada a,
entendeu?...Negcio de eleio...a pediram um extra l...s to te avisando, porque de repente
eles vo te pedir essa parada...
J: No...to sabendo...to sabendo j...pediram quanto ao Careca...ele te falou?
HNI: Oi?
J: Pediram quanto ao Careca, entendeu?...Pediram quanto ao Careca?

A propina paga a BICO, objeto de conversa entre VAULAMIR e o policial militar NILO ANTNIO
(CADEIRO), mostra as boas relaes com a polcia (fls. 885/6, vol. IV APENSO 2):
552178464002 Valamir RODO II
CADEIRO: Na escuta a, pretinho?
VAULAMIR: Fala filho.
588

CADEIRO:Velhinho, escuta s. O negcio da camisa, como que eu fao? BICO pegou a dele
ontem, mas eu ontem no tava l.
VAULAMIR: No entendi.
CADEIRO: Negcio da camisa.
VAULAMIR: Com o GILSON, filho. Ta com ele.
CADEIRO: Ah, valeu, valeu. Vou ligar pra ele ento.
VAULAMIR: Falou, daqui a pouco eu to a.
CADEIRO: No, hoje a gente ta de servio, s vai pra a amanh cedo
VAULAMIR: Ento, ta beleza. BICO pegou a dele?

Assim como o encontro de VAULAMIR e MOISS com os agentes federais SRGIO e RECKER,
no Plaza Shopping, em Niteri (fls. 674/85, vol. III APENSO 2). Ou o dilogo em que ELINEA
pede a ISABEL que a ajude a reaver mquinas que haviam acabado de ser apreendidas (fls.
2.223 APENSO 1; fls. 742, vol. III APENSO 2):
@@ ISABEL X MNI ( JUIZES) ##
11/05/2009 16:35:43 11/05/2009 16:37:13 00:01:30
DILOGO
NIA: Oi
ISABEL: Oi querida, fala
NIA: Meu amor
ISABEL: Ah
589

NIA: No sei se eu posso falar ... ... ela ... , foram ali na
ISABEL: Ah
NIA: Icara
ISABEL: Ah
NIA: Aquele.... acho que o juiz
ISABEL: Ah
NIA: Aquele ... aquele juiz, os juzes
ISABEL: Ah
NIA: E, levaram meus jogadores da Moreira Cesar
ISABEL: Ah ... Vou te que falar, vou te que chamar o cara aqui ..
NIA: E .. e levaram o tcnico, com uma conta do ...
ISABEL: Eu sei, sei
NIA: Entendeu?
ISABEL: T pera que eu vou pedir para ele vir aqui, pra falar tudo isso
NIA: T, daqui a pouco tu me liga, t beijo
ISABEL: Tchau

Se fosse com as outras dava-se um jeito. Com a preta, ele no tem como resolver. Fazer o
qu, lamenta NEIA. triste, mas a realidade, completa ISABEL (fls. 743, vol. III APENSO
2):
590

11/05/2009 17:26:36 11/05/2009 17:28:00 00:01:24
ELINEA: Oi?
ISABEL: Ele no tem como resolver o problema da preta.
ELINEA: No, n?
ISABEL: Da preta, no... se fosse as outras.
ELINEA: mesmo?
ISABEL: Ah, h.
ELINEA: Ento, j era...
ISABEL: Saiu daqui agora, disse que no tem como.
ELINEA: E?
ISABEL: .
ELINEA: . Fazer o qu, n minha filha?
ISABEL: Pois . triste, mas a realidade.
ELINEA: Foram cinco. E o pior o pessoal, o cara...
ISABEL: Pois .
ELINEA: , falou meu amor.
ISABEL: Baixinha ta aqui tambm.
ELINEA: Ta. Obrigada, ta filha?
ISABEL: Ta filha....

A influncia de VAULAMIR referida no dilogo em que ALFREDINHO reclama da concusso
que vinha sofrendo de LOBO (fls. 427/8, vol. II APENSO 2):
591

02/03/2009 17:17:24 02/03/2009 17:33:08 00:15:44
552178623092 724009000799128 552178623092 R
RESUMO
DILOGO
(...)
HNI: Quem? Quem? O maluco do Barreto que voc est perdendo por semana?
semana pra no fazer porra nenhuma e ainda liga pra gente passando mal.
HNI: D esporro e o caralho, o que qu t acontecendo que voc ainda no levou o dinheiro

VAULAMIR tambm recebia reclamaes sobre a dificuldade de encontrar pontos para colocar
as mquinas (fls. 1.025/6, vol. IV APENSO 2), o que acentua a funo estratgica de
coordenao do ESCRITRIO.
BARREIRA era outro que gozava de prestgio no meio policial. Como diz JAIRO a seu funcionrio
ANDR, usar o nome dele seria suficiente para reaver caa-nqueis que haviam sido
592

apreendidos, fazia pouco. O prprio JAIRO comenta ter conseguido que alguns fossem
devolvidos, apelando para a influncia da BARREIRA, anteriormente (fls. 116/7 APENSO 2):
12.09.2008 15:56:00
JAIRO: Pode falar...
ANDR: P, cara. Mais uma vez aqui... a Laura... lembra da Laura?
JAIRO: J to sabendo...
ANDR: , eu vim aqui... to aqui na parada... Eu liguei l pro nosso amigo e ele falou assim: p,
cara, os caras devem ter parado pra tomar um refrigerante e pegou, porque no tinha nada
marcado... e ele ta de servio hoje tambm.. quer dizer, o cara parou a e assaltou...
JAIRO: Eu to sabendo, valeu...
ANDR: Eu to tentando procurar os caras aqui pra poder conversar... o outro l, falou que ele
bom de ideia, mas na hora que eu cheguei aqui ele no tava mais... eu vou procurar ele pra
tentar conversar. O que qu voc acha?
JAIRO: Acha ele e fala o nome daquele cara com a letra B... lembra, o que devolvia os negcios
pra gente, lembra? O prprio cara falou pra falar o nome dele...
ANDR: Ta, vou procurar aqui...
JAIRO: Sabe de quem eu to falando, n? O nome que voc tem que falar, n?
ANDR: ... eu to tentando lembrar aqui... eu sei o nome, ta na ponta da lngua, mas no
lembro...

12.09.2008 15:57:30
JAIRO: Voc ta na loja?
ANDR: To aqui na Laura... eu vim ver se eu acho os caras...
JAIRO: Fala l Barreira, porra....
ANDR: Ta, ta bom... to passando l pra falar isso...
593

JAIRO: O prprio Marcelo, o cara j passou l pra falar com ele... s voc ir em cima do
Marcelo e falar que trabalha pro Barreira, pronto, acabou, entendeu? A conta o que houve... e
ele deve devolver...

O ESCRITRIO tambm fornece aplicativos de jogos aos maquineiros, como se v do dilogo
abaixo, entre ISABEL e NEIA (fls. 741/2, vol. III APENSO 2):
2126210124 Escritrio RODO II
@@ ISABEL X NEIA
08/05/2009 15:32:41 08/05/2009 15:33:50 00:01:09
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO
2126210124 9 2126210124
ISABEL: Al?
NEIA: Oi, sobrinha.
ISABEL: Com quem quer falar?
NEIA: Oi, ISA?
ISABEL: Sou eu!
NEIA: Tudo bem, minha filha? NEIA.
ISABEL: Oi, querida!
NEIA: Ta tudo bem?
ISABEL: Tudo.
NEIA: ... eu tava querendo ver se voc consegue a... aquele... o seguinte, ... como que eu
vou falar com voc, ... aquele MACACO que tem...
594

ISABEL: Ah, sei, sei. Consegue, acho que sim.
NEIA: De peluciazinha.
ISABEL: Ah, h...
NEIA: Entendeu?
ISABEL: ... ah... aquele, chaveirinho, n? Sei...
NEIA: ...
ISABEL: Eu sei como que ...
NEIA: Voc v pra mim?
ISABEL: Vejo.
NEIA: A me diz depois?
ISABEL: Ah, h...
NEIA: Ento, ta. Falou, beijo!
ISABEL: Beijo, tchau! Tu no vem aqui, no mulher? [DESLIGOU]

A segurana dos pontos de explorao das mquinas tambm era objeto de cuidados. Ao
saber que alguns caras estariam exigindo dinheiro do dono de um comrcio para permitir
que os caa-nqueis continuem rodando, BARREIRA logo aciona GOMES e JANURIO (fls. 1.221,
vol. V APENSO 2 e fls. 1.229/30, vol. V APENSO 2):
TELEFONE : 552178373264
NOME DO ALVO: Gomes RODO II
INTERLOCUTOR: 2178746720
DATA/HORA FINAL: 01/08/2009 11:23:19
DURAO: 00:01:20
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: #@@@GOMES X BARREIRA
595

DILOGO:
BARREIRA: (...) Vamos trabalhar!!! Faz um favor pra mim!
GOMES: Fala filho! Dentro da minha possibilidade... t aqui em Mag.
BARREIRA: Tem uns... tem uns cara a... Tu t em Mag, cara? ... Mas a tu faz um contato com
algum l, v se pode ir l na... na... na parada ali no... perto daquele colgio Stephania de
Carvalho, ali, aquela rua ao lado ali, entre a padaria e colgio...
GOMES: Stephania Carvalho ali em Laranjal?
BARREIRA: !
GOMES: Ah?
BARREIRA: P! Tem uns cara l... nu... numa parada l... num... num comrcio l, eles to
exigindo uma parada l... se o cara no for l, tal... Mas o cara l ligou pro ami... pro... pro
dono da parada, reconheceu como sendo um dos cara que teve l pra roubar a parada... to
exigindo um dinheiro l... se no for, vai levar o negcio... A vem se tem algum como... pra
dar um pulo l!
GOMES:T legal! (...)
BARREIRA: (...) To l esperando o cara agora, me d um retorno a! V se tem um amigo...
aquele amigo na viatura... se algum pode ir l pra identificar... Se for dali daquela parada, eu
resolvi tudo com o carequinha ontem, entendeu?
GOMES: T legal! (...)
BARREIRA: (...) To l esperando o cara agora, me da um retorno ai! V se tem um amigo...
aquele amigo na viatura... se algum pode ir l pra identificar... Se for dali daquela pareada, eu
GOMES: (...) T tranquilo! Vou ligar aqui pro Janurio, pra ver se ele vai l!
BARREIRA: Ento, t bom!

....
BARREIRA: fala me amigo, bom dia, tudo bom
JANURIO: tudo tranquilo, que voc manda
596

BARREIRA: mando nada, tem um negocinho ali... o amigo ti falou o local?
JANURIO: no, falou no...
BARREIRA: voc t na pista?
JANURIO: no, to trabalhando no, to paisano, mas fala a
BARREIRA: Po uma blazer blanca, a gente at agora ficou sabendo aqui que teve um
probleminha quarta feira... sabe que ns encontramos com um pessoal quarta feira, eu
amigo... outro a.
JANURIO: ... descarregado... ele depois me contou
BARREIRA: ... os mesmos caras to l no.. naquele colgio, entre aquele colgio e a padaria
Glamour, ali entrando ali no negocinho ali, to querendo um negcio l, inclusive... agora, cara
falou que... teve l no... roubou o negcio, eles... la daquela parada, ta vendo como ...
JANURIO: onde ? eles to l agora?
BARREIRA: to, to esperando o cara, falei pro cara no ir no, nem dar nada que eu ia pedir
pra...ia l,... eles so... DPRV porra
JANURIO: a ta, o amigo falou, mas eles vo voltar l?
BARREIRA: eles esto l esperando o cara, s que eu falei pro c ara ir no que eu j to
resolvendo isso ao cara
JANURIO: a t, o amigo falou, mas eles vo voltar l?
BARREIRA: eles to l esperando o cara, s que eu falei pro cara ir no que eu j to resolvendo
isso a cara
JANURIO: a ta, ento eu vou pegar o carequinha e vou l
BARREIRA: deu pra entender onde ai?
JANURIO: s o local que eu no peguei
BARREIRA: aquele colgio ali no Laranjal, Estefania de Carvalho ali, aquela ruazinha ao lado
ai, entrando ali, logo na frente de um pouquinho ali
JANURIO: a sei. Ali tem uns comerciozinho ali, uns trailler ali
597

BARREIRA: ... trailer em frente ao lava jato ou lava jato na frente do trailer, um negcio
desses...
JANURIO: mas esse carro ta la agora certo?
BARREIRA: positivo, positivo
JANURIO: vou dar um pulo l, vou pegar o carequinha aqui
BARREIRA: valeu, valeu, obrigado.

E faz ameaas: a meus amiguinhos vo l mandar esse cara sair fora (fls. 1.221/2, vol. V
APENSO 2):
TELEFONE : 552178373284
DATA/HORA FINAL: 01/08/2009 11:28:57
DURAO: 00:01:09
DILOGO:
GOMES: fala filho
BARREIRA: o amigo j me ligou aqui, vai l... adivinha quem ta l, aqueles cara de quarta feira.
GOMES: po, sacanagem
BARREIRA: foda, tentei falar com cara ontem o dia todo, o amigo l tentando l, ligando pro
cara, e nada, o cara no atendeu... ai os malucos to l, e o cara... coroa l reconheceu como
sendo um que roubou os negocinhos no outro dia, mole.
GOMES: ta reconhecendo como eles tenham roubado?
BARREIRA: o coroa do comrcio l
598

GOMES: sabe o que tem que fazer filho, tem que ir naquele gordo mermo...
BARREIRA: , eu vou, eu vou... o amigo j t vendo isso, tentou falar foi com ele mesmo, no
conseguiu, que ele que vai resolver n, o amigo tentou falar foi com ele mermo, ao meus ex
amiguinhos vo l mandar esse cara sair fora, segunda feira... focar nisso a...

A livre concorrncia entre os integrantes da quadrilha estimulada, como se constata do
dilogo em que o policial militar GOMES chama ateno o maquineiro NICK, que estaria
impedindo outros maquineiros de instalar suas mquinas no bairro do Galo Branco, em So
Gonalo (fls. 1.037, vol. IV APENSO 2):
552178373264 Gomes RODO II
TELEFONE INTERLOCUTOR DATA/HORA INICIAL
552178373264 724000003103374 17/06/2009 14:14:23
DATA/HORA FINAL DURAO UDIO INTERLOCUTORES
17/06/2009 14:15:50 00:01:27 @@ GOMES X NICK R7
GOMES: Informe.
NICK: O RALADO pediu pra eu passar um rdio pra voc. o NICK.
GOMES: Fala amigo. Que que t havendo a? T atravessando o caminho dos outros a no Galo
Branco, a, que s quem pode colocar as coisas voc?
NICK: Eu atravessando o caminho dos outros? No, eu no. Tem algum mal entendido a.
GOMES: P amigo, voc teve num bar de uma mulher a e mandou tirar o equipamento de
um... de um cara... de um maquineiro a, dizendo que, p, s quem pode botar l... Galo
Branco, vocs.
NICK: No, algum mal entendido, sabe onde ? O ponto, aonde esse ponto, alguma coisa
coisa?
GOMES: Vou saber o endereo aqui direitinho.
NICK: , procura v legal isso a, deve ser algum mal entendido a, no comigo, no.
599

GOMES: Vou ver direitinho que to usando seu nome, vou pegar o endereo aqui direitinho
aqui e j falo contigo j.
NICK: Falou, v direitinho a, tem algum mal entendido a.
GOMES: Aguarda um pouquinho que eu j vou falar j e j te vejo j.
NICK: Falou.

A conversa segue (fls. 1.037/8, vol. IV APENSO 2):
552178373264 724000003103374 17/06/2009 14:27:20
DATA/HORA FINAL DURAO UDIO INTERLOCUTORES
17/06/2009 14:31:07 00:03:47 @@ GOMES X NICK R7
GOMES: A rua... garagem do Galo Branco... uma bar... esquina de uma mulher...
NICK: P, no fui eu no, filho, ... sabe quem que foi l falar isso? ... me botar uma coisa que
no fui eu...
GOMES: A mulher na hora falou contigo na rdio e o caramba, ela disse que voc ficou de
arriar um negcio l hoje voc...
NICK: Ah... j sei j, essa mulher maluca... uma mulher duma penso, ... l tem uma mquina
de msica minha... ela falou isso? ... eu tenho mquina de msica l um tempo, ela me pediu
pra botar mquina eu no quis botar... que l t fraco... ela falou ento eu vou arrumar de
algum... pode botar de algum.. falou arrumei a... tranquilo a minha s maquininha de
msica mesmo...
GOMES: Elas falou que vocs mandaram tirar que l era de vocs que ningum pode botar a
no ser vocs.
NICK: Mentira, filho, mentira... vou at tirar minha mquina de msica de l... vou l falar com
ela agora... mandei ningum tirar nada... avisa ao menino da mquina l... quiser encontrar
comigo l vou desmascarar ela...
600

GOMES: Voc ia falar com ela ia... ALAOR?... falou que vai botar mquina dele l, que ela falo
que vocs mandaram tirar... que s quem pode botar l vocs... p, assim?
NICK: Mentira, filho... vou l agora nela... dar um esporro nela...
GOMES: Ento v l... eu mandei o cara arriar l, arreia l e v que vai tirar essa porra l,...
NICK: ... pode mandar at o menino l agora... esse menino da mquina vai ouvir o que eu vou
falar pra ela agora.
GOMES: T, vou mandar o cara arriar... vai l e fala isso mesmo... faz o que tem que ser feito.
NICK: Certo certo, o errado errado. Quem sou eu pra falar isso...
GOMES: Ento vai l e faz o que tem que ser feito.
NICK: Positivo.

Alis, o combate concorrncia desleal visto com bons olhos pelos prprios maquineiros,
que auxiliam a equipe de BARREIRA na apreenso de caa-nqueis sem o selo autorizador (fls.
787/8, vol. III APENSO 2):
552178373264 Gomes - RODO II
@@ GOMES X JNIOR ##
12/05/2009 13:23:25 12/05/2009 13:24:35 00:01:10
JNIOR: Vai querer ir l?
GOMES: Vou, porra!
JNIOR: -Y e sem selo. Tem que ir logo antes que eles tirem.
GOMES: U, vou logo. Onde ?
JNIOR: To aqui na Rua da Feira. Atrs do bombeiroali, no tem o bombeiro da Charitas, ali?
601

GOMES: Oi?
JNIOR: O bombeiro na Charitas, Niteri?
GOMES: Charita... l em cima, n?
JNIOR: Bombeiro, . No tem o bombeiro, ali?
GOMES: H?
JNIOR: Entra na rua do bombeiro, do lado do bombeiro tem uma ruazinha, voc entra. L em
baixo voc dobra direita. Tem um bar no alto, assim que de ALFREDINHO, em bar no alto.
Voc segue reto ali, no quinto bar tem duas minhas l. Minha, no, dizem que minha, voc
pode ir l pegar a mquina pra mim. Quer que eu v l contigo?
GOMES: Vai l. Manda algum pegar l.
JNIOR: Vou l com (INAUDVEL) ento.
GOMES: Vai l rapidinho que...
JNIOR: Ta bom, valeu ento...
GOMES: Diz que da (INAUDVEL), pega.
JNIOR: No, vou pegar l e vou te aguardar l, voc vai l...
GOMES: Oi?
JNIOR: Vou pegar e te aguardar l.
GOMES: No, pega logo antes que ele v l. Pega l e traz c pra baixo pra mim.
JNIOR: Ta bom. Valeu, ento.

E do respaldo s medidas de fora adotadas (fls. 793, vol. III APENSO 2):
552178373264 Gomes - RODO II
@@ GOMES X JNIOR X ALFREDO ##
602

12/05/2009 18:33:34 12/05/2009 12 18:36:08 00:02:34
GOMES: Fala a.
JNIOR: Fala a, filho. Sou eu. Que que houve a, agora? Paulinho t me ligando aqui.
GOMES: Quem t te ligando?
JNIOR: Paulinho, que o (INAUDVEL) dele t indo pra. Que qu houve?
GOMES: porque a porra do filho dele t na sacanagem tambm e ele no quer acreditar,
entendeu? S por isso.
JNIOR: T indo pra ele. Falou que vai a e no tem nada a ver com essa porra no, que o filho
dele no tem nada a ver com isso, no.
GOMES: Eu tambm acredito em Papai Noel.
JNIOR: Eu acredito no moleque, esse moleque safado. No moleque eu acredito. A, voc
que sabe, v a. V vocs ento a.
GOMES: Fala s com o amigo aqui que ouviu. No foi eu que falei no. Ele ouviu.
ALFREDO: P, filhote, eu ouvi. Ele ligou, o amigo ligou pra ele, ele atendeu, o amigo
(INAUDVEL) conversa e tal e falou que tava (INAUDVEL) mexendo no equipamento, cobrando
o equipamento.
JNIOR: Ento, foda-se; tranquilo ento. Problema deles, ento. Foda-se. Segura a, v a o
que... t com (INAUDVEL) a. Ento tranquilo, no vou nem botar a cara, no vou nem
aparecer ento. com ele mesmo.
ALFREDO: Eu vi cara. Ele ligou pro cara, pra Carlos Henrique na hora. A Carlos Henrique agora
falou pra Paulinho que ningum ligou pra ele no.
JNIOR: Ento, valeu filho. T indo embora, no quero nem saber... j (INAUDVEL) todo
mundo, ento foda-se. Valeu filho, t indo pra casa.
ALFREDO: Valeu filho, daqui a pouco a gente conversa.
JNIOR: Fica a, d uma moral a, v o que vai acontecer a. V a, se for pegar foda-se
tambm, deixa com ele mesmo. T fazendo merda, vai ter que segura a merda dele,
entendeu? com ele mesmo, que se foda ele.
603

Esse intenso fluxo comunicativo revela a unidade estrutural do grupo, cujos integrantes no
necessariamente so amigos condio estranha realizao do tipo penal , mas atuam de
forma coordenada, convergente e harmoniosa, sob a autoridade de regras comuns a todos,
em prol da maximizao coletiva dos lucros.
2. 2. 3. 3. 3. As armas e a coao
A prova colhida nos autos revela que a equipe de seguranas e fiscalizao, chefiada por
BARREIRA, utilizava meios ilcitos de coao para fazer valer a autoridade do ESCRITRIO.
Caa-nqueis que estivessem sem o selo autorizador ou com o selo vencido eram
sumariamente apreendidos.
Em 12.05.2009, s 12h12min, BARREIRA que aqui usa o pseudnimo de GILSON utiliza o
terminal de GOMES para comunicar ao maquineiro Leonardo que est apreendendo duas
mquinas dele porque t vencido o selo. O selo original, do dia, porra!. BARREIRA manda
o maquineiro ir falar com ele. J que voc me conhece, voc vem falar comigo (fls. 786/7,
vol. III APENSO 2):
552178373264 Gomes - RODO II
@@ GILSON X LEONARDO ##
12/05/2009 12:12:59 12/05/2009 12:14:38 00:01:39
LEONARDO: Al?
BARREIRA: Leonardo que ta falando?
LEONARDO: Sou eu.
BARREIRA: Fala, meu irmo. Eu to aqui Ita... Olha s, eu preciso falar com voc...
LEONARDO: Quem ta falando?
BARREIRA: Aqui ... eu to aqui em Itaipu, aqui...
LEONARDO: Ah?
604

BARREIRA: Eu to recolhendo... e to recolhendo dois equipamentos seus.
LEONARDO: Por qu, filho?
BARREIRA: Por qu? Ta vencido o selo, meu irmo. O selo ta vencido.
LEONARDO: Ta no, filho. O selo original, do dia, porra!
BARREIRA: Ta legal. Ento voc vem at a mim que eu quero falar com voc.
LEONARDO: Ta bom, porra, eu vou a.
BARREIRA: Ta legal? To indo pra... pro seu outro ponto a...
LEONARDO: Ta bom. Al? Al? Quem ta falando?
BARREIRA: Olha s, voc vem pra c, que eu vou deixar um telefone pra voc fazer contato
comigo.
LEONARDO: Deixo o telefone, cad o nmero?
BARREIRA: Ta com o rapaz do bar (INAUDVEL)
LEONARDO: Quem ta falando? Quem ta falando a?
BARREIRA: Aqui GILSON.
LEONARDO: Oh, GILSON...
BARREIRA: Fala.
LEONARDO: O GILSON me conhece, porra.
BARREIRA: Te conhece...
LEONARDO: Conhece, porra!
BARREIRA: Ta legal. Ento, voc vem falar comigo, j que voc me conhece; voc vem falar
comigo.
LEONARDO: Ta bom.
BARREIRA: Falou.
LEONARDO: Valeu.
605

Era o dia a dia dos homens de BARREIRA (fls. 1.035, vol. IV APENSO 2):
724000002766129 Rocha - RODO II
HORA FINTERLOCUTORES/COMENTRIO
724000002766129 724009001262463 22/06/2009 15:07:09 22/06/2009 15:07:45
00:00:36 @@ ROCHA X HNI (APREENDENDO MAQUINA) R7
HNI: ROCHA?
ROCHA: Fala a
HNI: Confirma pra mim, aquele cara que se aborreceu com voces a "Q". "Q", no ?
ROCHA: Isso
HNI: "Q" , estrela, estrela
ROCHA: Isso
HNI: T levando 5 dele de dura, hein.
ROCHA: Valeu.

...
552178373264 Gomes - RODO II
@@ GOMES X JANUARIOI (PEGOU DUAS MAQUINAS) ##
12/05/2009 16:37:55 12/05/2009 16:38:43 00:00:48
552178373264 724009000089759 552178373264 R
606

DILOGO
G - Al?
H - ... pra direita ou pra esquerda?
G - Eu viro pra esquerda
H - Oi?
G - Eu t indo pra parada 40
H - Pra esquerda?
G - Pra esquerda
H - Tinha duas sem
G - Pegou?
H - Peguei
G - Falou ento, valeu
H - Quem so os caras?
G - Depois a gente conversa pessoalmente aqui.

Em 17.06.2009, s 15h16min, BARREIRA conversa com BACALHAU. J to indo pra, mas
pode proceder, no tem erro, no; pode botar a mo e ir levando (fls. 1.032/3, vol. IV
APENSO 2):
TELEFONE INTERLOCUTOR DATA/HORA INICIALDATA/HORA FINAL DURAO
UDIOINTERLOCUTORES/COMENTRIO
724009001015893 724009010381321 17/06/2009 15:16:02 17/06/2009 15:16:58
00:00:56
@@ BACALHAU X BARREIRA R7
DILOGO
BARREIRA: Chamou a?
607

BACALHAU: Fala a, meu amigo
BARREIRA: Fala a, amigo. J t indo pra a, isso?
BACALHAU:, , t aqui, entendeu?
BARREIRA: Mas pode proceder, cara. Tem erro no
BACALHAU: Ah, ento, ento eu vou resolver com o amigo aqui ento
BARREIRA: , pode resolver a, pode botar a mo e ir levando. D o recado a, o recado que eu
deixo a. E vai l no estacionamento, para o carro perto a, em frente a, entendeu? Fica um
parado com o carro na frente e bota que rapidinho, tem pouca, n?
BACALHAU: Ento ..
BARREIRA: Voce que sabe, se quiser esperar eu t indo a, vou levar uns quinze minutos, mas
se no quiser pode ir embora
BACALHAU: T, valeu.

Constatada a irregularidade no emprego dos selos, a apreenso era certa (fls. 1.212, vol. V
APENSO 2):
724009000185400 Sandra nextel RODO II
TELEFONE: 72009000185400
DATA/ HORA INICIAL: 06/08/2009 18:52:03
DATA/HORA FINAL: 06/08/2009 18:52:19
DURAO:00:00:16
AUDIO:
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: #@@@SANDRA X BARREIRA
DILOGO
608

SANDRA: sim
BARREIRA: ve pra mim, faz favor, ..um... G, uma no Cu, ve a faz favor

De fato, quando SANDRA responde que nenhum maquineiro est autorizado a usar
determinada letra, BARREIRA anuncia que vai recolher tudo isso a (fls. 1.213, vol. V
APENSO 2):
TELEFONE: 724009000185400
DATA/HORA FINAL: 06/08/2009 18:53:55
DURAO: 00:00:28
AUDIO:
DILOGO
SANDRA oi, tava vendo, isso antigo no ?
BARREIRA no, mas tem algum que tem esse negcio?
SANDRA no, tem no
BARREIRA: , tem uns na rua a, eu to....... recolher tudo isso a, ta rua

Em alguns casos, o maquineiro fazia contato com o ESCRITRIO para tentar que as mquinas
lhe fossem restitudas (fls. 1.295, vol. V APENSO 2):
TELEFONE: 2126210124
NOME DO ALVO: Escritrio RODO II
609

TELEFONE:2126210124
DATA/HORA FINAL: 10/03/2010 17:12:07
DURAO: 00:01:13
AUDIO:
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: @@@SANDRA X HNI (GILSON ETIQUETA)#
SANDRA:Al?
HNI: SANDRA, boa tarde
SANDRA: Oi, boa tarde.
HNI:Sabe quem t falando, n?
SANDRA:Sei, claro.
HNI:Deixa eu falar um negcio
SANDRA:Ah?
HNI:O GILSON teve ali no...ali no...perto do Z Garoto, o rapaz no botou ainda... ainda no
tinha botado ainda a etiqueta, ai ele passou l, tem uns 5 minutos que ele passou l e panhou,
ai o razpa ligou
SANDRA:Hummm
HNI:Tem como voc ligar pra ele e falar que o rapaz t indo l colocar...
SANDRA:Mas porque voc deixou isso
HNI:No foi eu SANDRA, eu j dei um esporro no garoto, ele falou que ia l...semana passada o
garoto no abriu o comrcio, a quando foi esa semana ele abriu, ele iria botar essa semana
SANDRA: t, t
HNI: Eu dei um esporro nele, eu t igual a voc, puto pra caramba.

610

As apreenses so acompanhadas de advertncias aos responsveis pelos estabelecimentos
onde as mquinas se encontravam, deixando claro quem realmente manda no territrio. Fala
pro comerciante a que no pode, diz BARREIRA a BACALHAU (fls. 1.033, vol. IV APENSO
2):
724009001015893 724009010381321 22/06/2009 14:03:37 22/06/2009 14:04:27
00:00:50
@@ BACALHAU X BARREIRA (MAQUINA) R7
BARREIRA: Fala a amigo
BACALHAU: Aqui, eu t aqui no Real, t lembrado do Real?
BARREIRA: Positivo
BACALHAU: A p, conversei com o comerciante aqui (IMCOMPREENSIVEL). Letra "F", "F".
BARREIRA: Pode tirar. Leva
BACALHAU: Vou pegar, t?
BARREIRA: T, pega. (INCOMPREENSIVEL) pode levar
BACALHAU: Ento valeu
BARREIRA: Fala pro comerciante a que no pode
BACALHAU: T tranquilo.
BARREIRA: Valeu, valeu.

BARREIRA tambm no hesita em afirmar o que iria acontecer com homens que estariam
subtraindo os caa-nqueis: a meus amiguinhos vo l mandar esse cara sair fora (fls.
1.221/2, vol. V APENSO 2):
TELEFONE : 552178373284
611

DATA/HORA FINAL: 01/08/2009 11:28:57
DURAO: 00:01:09
DILOGO:
GOMES: fala filho

As ameaas no so s verbais. Durante a apurao sobre o uso de selos falsos, o policial
GOMES sequestra e mantm em crcere privado um suspeito (fls. 789, vol. III APENSO 2):
552178373264 Gomes - RODO II
@@ GOMES X HNI ##
12/05/2009 15:19:09 12/05/2009 15:19:51 00:00:42
612

GOMES: Olha s, filho, eu to com rapaz sob custdia aqui e tamos indo pro Galo Branco
encontrar o tal do ALAN. Vai junto?
HNI: Eu to no Centro enrolado numa parada aqui. Desembola isso a, pode desenrolar.
GOMES: Era bom se tu participasse tambm. Tu conhece o cara. tudo no Galo Branco, a
sacanagem toda pro Galo Branco. Aquilo que eu falei na cara do (INAUDVEL). tudo
verdade, a sacanagem toda no Galo Branco.
HNI: Isso a gente j sabe, aquele outro maluco de l tambm. Aquela outra figura, entendeu?
Que trabalha pro amigo l.
GOMES: Ta tranquilo.
HNI: Vai resolvendo, a gente vai fazendo o contato.
GOMES: Ta legal.

Jamais esses homens agiriam com tamanha desenvoltura, com tamanha ousadia, intimidando,
ameaando e sequestrando, sem dispor da retaguarda que o porte de armas de fogo lhes
oferecia. Justamente por isso, os integrantes da equipe de BARREIRA ele prprio policial
militar expulso da corporao eram todos recrutados no meio policial: JANURIO, ERIVAN e
GOMES (at ser expulso) eram policiais militares, e TIBAU era policial civil. A exceo era
ALEXANDRE RAMOS (BACALHAU). Mas BACALHAU sempre se fazia acompanhar de algum
dos policiais nas rondas fiscalizatrias. Da se extrai uma concluso algo desconcertante: o
prprio Estado quem fornece os meios materiais para que a quadrilha opere livremente e
mantenha seu domnio territorial.
Ao depor a este Juzo Federal, no 1 dia da AIJ (assentada de fls. 1.709/18, vol. IX), o Dr. Jaime
Cndido, delegado da Polcia Federal responsvel pelas investigaes, referiu-se atuao do
esquadro de seguranas do ESCRITRIO:
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Eles desenvolveram um mtodo, at porque a cobrana
no teria sentido se ela no fosse fiscalizada e, mesmo com a fiscalizao, a gente constatou
que a maioria dos maquineiros enganava a banca vamos dizer assim. Eles possuam mais
mquinas do que era declarado.
A partir de um determinado dia do ms que era logo no incio -, eles comeavam a fazer a
fiscalizao. Eles rodavam bares e comrcios da regio, primeiro os que eram declarados pelos
maquineiros. Eles davam preferncia aos que eram declarados para verificar se o selo j havia
sido trocado. Obviamente, eles sabiam que nem todos os maquineiros declaravam, realmente,
a quantidade de mquinas que possuam. Eles possuam muito mais.
613

Ento, os policiais arregimentados e at mesmo os ex-policiais, por conta prpria, passavam de
carro em determinados locais e identificavam o ponto. E a eles ligavam, principalmente para o
Deveraldo Lima Barreira, que est foragido, e informavam: Olha, descobri um ponto prximo
a minha casa que est sem. Ento, eles j se programavam para, no dia da operao realizada
por eles, fazer a apreenso da mquina. Quando digo apreenso, na verdade, era uma
subtrao, porque a mquina no era apresentada numa delegacia, no era uma apreenso
formal. Eles faziam a apreenso daquela mquina.
A partir desse momento, eles deixavam um telefone de contato com o responsvel pelo
estabelecimento ou pegavam o contato do proprietrio da mquina e ligavam imediatamente
para ele. A gente detectou algumas ligaes tambm, principalmente do Deveraldo Lima
Barreira, em que ele liga para o comerciante avisando que a mquina dele estava sem o selo
ou com o selo...
2. 2. 3. 3. 4. O impacto da Operao Alvar sobre o funcionamento do ESCRITRIO
Os danos causados pela Operao Alvar explorao de caa-nqueis e prpria estrutura da
quadrilha de MOISS foram extensos, porm no to profundos que pudessem levar
interrupo das suas atividades. A prpria autoridade policial reconhece que a vasta maioria
dos membros dos grupos de maquineiros permanece no identificada e que boa parte dos
caa-nqueis no pde ser apreendida:
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Ao longo da investigao, quando dos
pedidos de interceptao, o primeiro eu me manifestei contrrio, a partir da o senhor juntou
os elementos, houve a interceptao.
O senhor conseguiu identificar todas as pessoas?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: No. Uma identificao dessa praticamente
impossvel, at pela lista que foi apreendida na residncia da Sandra e no escritrio da Anas,
pudemos constatar que j suspeitvamos: que existem diversos grupos de maquineiros em
atuao nos Municpios de Niteri e So Gonalo.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Em relao aos grupos que o senhor
conseguiu identificar, e que depois foram objeto do seu indiciamento, do seu relatrio, o
senhor conseguiu identificar todos os participantes de cada um dos grupos?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Tambm no. Essa tambm uma tarefa difcil porque
praticamente todos os grupos possuam bingos clandestinos, que eram estabelecimentos
alugados com o propsito nico de explorar mquinas caa-nqueis. Esses bingos clandestinos
possuam funcionrios, eles tinham uma quantidade maior de funcionrios para efetuar o
recolhimento, ou seja, a dinmica do grupo era bem complexa e envolvia um nmero maior de
pessoas do que o nmero que foi identificado. De fato, no dava para chegar a todos em uma
investigao real, num inqurito s.
614

DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O senhor conseguiu identificar alguns
lugares de explorao de mquinas caa-nqueis. O senhor conseguiu identificar todos os
lugares de cada um desses grupos?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Tambm no, porque tambm uma tarefa um pouco
complexa a identificao dos pontos, envolvia, muitas vezes, uma vigilncia em que tnhamos
que seguir os funcionrios dos proprietrios de mquinas, alguns deles usavam motocicletas
para dar agilidade. Em razo da grande quantidade de pontos, eles se locomoviam com mais
facilidade de moto e ns tnhamos uma certa dificuldade para seguir esses funcionrios. Enfim,
atravs das conversas telefnicas e dessas vigilncias, em que seguamos os funcionrios, ns
conseguimos identificar alguns pontos. Mas, pelas conversas, ficava bvio que eles possuam
muitos mais pontos do que os investigados, at porque nos dias em que eles ficavam sabendo
que teria uma operao da Polcia Militar, por exemplo, em todo o municpio de So Gonalo,
eles saam ligando para todos os proprietrios de pontos, os funcionrios dos pontos, para que
eles retirassem as mquinas ou para que eles, realmente, fechassem os estabelecimentos at
que a operao terminasse.
As mesmas limitaes se aplicam queles policiais que vazavam informaes aos funcionrios
do ESCRITRIO, aos maquineiros e a seus funcionrios sobre futuras operaes. A maioria
no pde ser identificada:
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Era comum os maquineiros receberem
informaes sobre operaes policiais? O senhor me disse que eles procuravam se informar.
Era comum eles receberem informaes?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Era comum. Era bem comum eles realizarem contatos
com policiais conhecidos deles ou com policiais acertados com eles. Isso foi constatado desde
o incio da investigao. Obviamente, ns no conseguimos identificar todos os policiais. Os
que foram identificados foram indiciados alguns at presos. Enfim, era um fato comum e
fazia parte do negcio deles. Esse contato com a polcia era essencial para o sucesso do
negcio arquitetado por eles.
(Interrupo)
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Desculpe, eu havia perguntado...
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Sobre o contato com policiais para conhecimento das
operaes.
Isso era extremamente comum e essencial para o sucesso do negcio porque cada apreenso
de mquina resultava num prejuzo muito grande para eles. A gente via que o preo de uma
mquina variava entre mil e dois mil reais. Ento, isso representava um baque no negcio
deles.
2. 2. 3. 3. 5. A relao da quadrilha com comerciantes
615

Tal como narrado na denncia, quase sempre os caa-nqueis so explorados em
estabelecimentos comerciais, como bares e restaurantes, por meio de livre acerto entre
maquineiros e comerciantes. A remunerao dos comerciantes calculada com base num
percentual sobre o valor arrecadado pelas mquinas. Durantes as investigaes, foi constatado
que esse percentual variava de 15 a 30%, de acordo com a localizao e frequncia do ponto, e
vista de sua vulnerabilidade (= maior ou menor grau de exposio s rotineiras operaes
policiais). Ao depor a este Juzo Federal, no 1 dia da AIJ (assentada de fls. 1.709/18, vol. IX), o
Dr. Jaime Cndido, delegado da Polcia Federal responsvel pelas investigaes, corroborou
essas afirmaes:
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Eu vou perguntar isso mais frente, se o
senhor no se incomodar. No quero interromper a sua linha de raciocnio, mas eu quero
deixar os fatos pontuais para... Eu quero primeiro entender tudo que o senhor tenha a nos
ensinar sobre o que o senhor desvendou e o funcionamento desse...
Ento, as mquinas continham esse selo autorizador. O comerciante recebia parte do lucro?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: O comerciante, em regra, ficava com 15% a 30%. Se o
ponto fosse muito bom, o maquineiro costumava oferecer uma porcentagem maior para
estimular o comerciante a aderir conduta criminosa, porque muitos tinham medo, ficavam
apavorados com a ideia de ter uma apreenso policial em seu estabelecimento, a eles
ofereciam uma porcentagem maior. Mas o comerciante tinha conhecimento da atividade ilcita
e aderia a essa conduta tambm.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Todos eles tinham conhecimento da
ilicitude?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Todos eles tinham conhecimento da ilicitude.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Todos eles sabiam que as mquinas eram
proibidas?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Todos eles. Nunca aconteceu de um comerciante
contestar isso, ele j era conduzido para a delegacia com conhecimento da ilicitude do ato
praticado. Eles alegavam que o comrcio no estava dando dinheiro, eles pagavam muitos
tributos e que o lucro obtido com a mquina, geralmente, era suficiente para o pagamento da
conta de luz, salrio dos funcionrios e, s vezes, at mesmo o aluguel. Por exemplo, o dono
do Bar Fragatas alegou que se ele no tivesse colocado a mquina, ele no teria aberto o
anexo do bar dele.
[...]
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Em relao explorao dos pontos, com
que frequncia era feito o pagamento do comerciante ao maquineiro, do maquineiro ao
escritrio?
616

DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: O comerciante recebia no ato em que era feito o
fechamento, pelo menos foi isso que a gente constatou e foi isso o relatado pela maioria dos
comerciantes que foram conduzidos para a delegacia. O funcionrio se dirigia at o ponto,
abria a mquina, retirava o dinheiro, fazia a contabilidade e dava ao comerciante a
porcentagem em cima do bruto do que a mquina havia arrecadado. Isso acontecia em alguns
lugares todos os dias, em outros de dois em dois dias, em outros de trs em trs dias. A
frequncia era o prprio maquineiro que ditava.
Em relao ao pagamento do maquineiro para o bicheiro, no caso para o Wilson Vieira Alves e
para os seus funcionrios, o pagamento era mensal, era uma vez por ms. Virava o ms e
comeava-se a fazer essa cobrana dos maquineiros. Cada um tinha uma data de pagamento
diferente, mas, usualmente, todos eles tinham que fechar at o dia 10. Um ou outro ficava
para alm dessa data, mas o que a gente constatou que, em vista de diligncia de rua e
apreenses que foram realizadas, a partir do dia 10, mudavam-se todos os selos. Ento, a
gente chegou concluso de que eles tinham que trocar o selo at o dia 10, seno os
funcionrios do Wilson Vieira Alves comeavam a realizar a fiscalizao e a subtrao dessas
mquinas.
2. 2. 4. FACILITAO AO CONTRABANDO
2. 2. 4. 1. Introduo
Dispe o CP 318:
Facilitao de contrabando ou descaminho
Art. 318 - Facilitar, com infrao de dever funcional, a prtica de contrabando ou descaminho
(art. 334):
Pena - recluso, de 3 (trs) a 8 (oito) anos, e multa.
(Redao dada pela Lei n 8.137, de 27.12.1990)

A chamada objetividade jurdica complexa. No caso da facilitao ao contrabando, bens
jurdicos penalmente tutelados (Rechtsgter) so no s o bom funcionamento e a
confiabilidade da Administrao Pblica, mas tambm a ordem e a incolumidade pblica.
Sujeito passivo o Estado.
O tipo objetivo (objektiver Tatbestand) cujo ncleo material se expressa no verbo facilitar
congrega duas caractersticas tpicas centrais: i) a facilitao, por conduta positiva ou negativa,
do contrabando ou do descaminho, em qualquer de suas modalidades; ii) a infrao de dever
funcional como meio ou consequncia da facilitao.
617

Note-se que o legislador se afasta da teoria monista e erige em tipo autnomo contribuio
que originalmente seria qualificada como coautoria ou participao no injusto de contrabando.
E o faz para agravar a sano penal, porque v na violao do dever funcional (Rechtspflicht)
um plus que intensifica o desvalor da ao (Handlungsunwert). Trata-se daquilo que a doutrina
chama de tipo prprio (delicta propria) ou tipo especial impuro (unechtes Sonderdelikt).
Tambm no h dificuldade em reconhecer o tipo como formal ou de mera conduta (schlichte
Ttigkeitsdelikte).
A partir da, trs ordens de indagao se impem. A primeira consiste em determinar o alcance
desse dever cuja violao d lugar realizao do tipo. Tratar-se-ia de dever reservado quele
estreito crculo de agentes pblicos incumbidos do controle de fronteiras, ou, ao contrrio, de
um dever que alcanaria todos aqueles agentes pblicos com atuao da rea de segurana? A
segunda remete possibilidade ou no da realizao simultnea dos tipos de quadrilha e
facilitao ao contrabando. A terceira diz respeito concorrncia entre os tipos da facilitao e
de corrupo passiva.
2. 2. 4. 2. Pormenores do tipo objetivo
Quanto primeira indagao, preciso observar que o tipo do CP 319 se refere a um dever
funcional, e no a um dever funcional especfico. Contrabando crime e, como tal, todos os
rgos de segurana pblica tm o dever de combat-lo. Por consequncia, no s os poucos
policiais federais ou patrulheiros rodovirios federais responsveis pela aduana e pelas vias
terrestres, mas todos os policiais federais, militares e civis, alm de guardas municipais, tm o
dever funcional de apreender as mercadoria contrabandeadas e efetuar a priso em flagrante
de quem as esteja utilizando comercialmente, como determina o CPP 301:
Art. 301. Qualquer do povo poder e as autoridades policiais e seus agentes devero prender
quem quer que seja encontrado em flagrante delito.
Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem:
I - est cometendo a infrao penal;
II - acaba de comet-la;
III - perseguido, logo aps, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em
situao que faa presumir ser autor da infrao;
IV - encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papis que faam
presumir ser ele autor da infrao.
Art. 303. Nas infraes permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto no
cessar a permanncia.

618

segunda indagao, responde-se que a adeso do agente quadrilha no lhe subtrai a
condio funcional nem o torna imune s sanes administrativas e penais decorrentes da
violao dos deveres que defluem dessa condio. Soluo contrria, alm de ir de encontro
razo de ser (= reconhecimento da intensificao do contedo de injusto) e estrutura do tipo
penal, introduzindo-lhe contedos restritivos imprprios, importaria beneficiar aquele cuja
conduta oferece o mais elevado grau de desvalor. Ou seja: o intraneus estranho quadrilha
seria punido mais rigorosamente do que o intraneus quadrilheiro, que, por seu turno, ficaria
sujeito mesma punio do quadrilheiro extraneus, cuja conduta no viola a norma de
fidelidade Administrao qual os dois primeiros esto vinculados. Por essa via, esteriliza-se
e torna-se sem efeito o contedo agravante do injusto dos tipos prprios ou especiais impuros.
Finalmente, deve-se repelir a suposta absoro do contedo de injusto (Unrechtsgehalt) da
facilitao pelo contedo de injusto da corrupo passiva, visto que o horizonte de projeo da
norma anteposta ao tipo da facilitao mais amplo do que aquele do tipo da corrupo,
alcanando a ordem e a incolumidade pblica. Muito em teoria, pode haver, sim, concurso
ideal (Idealkonkurrenz) entre os tipos, caso ambos se realizem por fora de uma nica
conduta. Mas, com relao aos rus policiais militares, s o Juzo da Execuo poder
pronunciar-se, visto que falta Justia Federal competncia para julgar possvel crime de
corrupo passiva. E, com relao ao ru policial civil, as condutas se espaam no tempo, como
se ver no tpico de TIBAU.
semelhana do exposto com relao ao tipo de contrabando por assimilao, vigora aqui
igualmente a fictio iuris do crime continuado (CP 71). H inmeras aes em sentido jurdico
de unidade de atos parciais , as quais realizam vrias vezes tipos da mesma espcie, em
condies de tempo (sem soluo de continuidade), maneira de execuo, com unidade de
desgnios e/ou aproveitamento das condies originrias.
2. 2. 4. 3. Precedentes do STJ e dos TRFs
As posies aqui firmadas encontram slido respaldo em diversos precedentes do Superior
Tribunal de Justia:
RECURSO ESPECIAL. AFRONTA A PRECEITO CONSTITUCIONAL. VIA IMPRPRIA.
DISCUSSO ACERCA DE TEXTO DE PORTARIA. CONCEITO DE LEI PARA O FIM DO APELO
EXCEPCIONAL. INTERCEPTAES TELEFNICAS. ALEGAO DE NULIDADE.
AUSNCIA DE INDICAO ESPECFICA DE DISPOSITIVO LEGAL. FACILITAO AO
CONTRABANDO E AO DESCAMINHO. PATRULHEIRO RODOVIRIO FEDERAL.
FUNO DE ATUAR NA PREVENO DE CRIMES. TIPICIDADE.
A via do recurso especial no comporta debate acerca da violao do texto constitucional,
cabendo ao Supremo Tribunal Federal, enquanto guardio da Carta Magna, tal funo
jurisdicional.
619

Segundo remansosa jurisprudncia desta Corte, sendo a Portaria ato legislativo secundrio,
decorrente da competncia de autoridades administrativas, no se enquadra no conceito de
lei geral para o fim da discusso em sede de recurso especial.
O recurso especial, sendo via extraordinria, exige a devida indicao do dispositivo da lei
federal malferido no se permitindo, com isso, a mera alegao de ofensa a cdigos ou a leis
de modo genrico.
In casu, no tocante ao tema das interceptaes telefnicas, os Recorrentes apenas aduziram
violao Lei 9.296/96, sem declinar por quais dos seus dispositivos a discusso deveria
imperar.
O Patrulheiro Rodovirio Federal, muito embora desempenhe, prioritariamente, fiscalizao
de trnsito nas rodovias federais, tambm tem por funo de atuar na represso de crimes,
estando, por isso, enquadrado na hiptese delitiva da facilitao ao contrabando e ao
descaminho.
Recurso no conhecido.
(REsp 891.147/RS, rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, T6, 19/10/2010, DJe
08/11/2010)

CONFLITO POSITIVO DE COMPETNCIA. PROCESSUAL PENAL. POLICIAIS MILITARES.
CONCUSSO. FACILITAO DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO.
COMPETNCIA DA JUSTIA MILITAR E DA JUSTIA FEDERAL, RESPECTIVAMENTE.
1. As imputaes feitas aos policiais militares so distintas e decorrem de condutas diversas,
muito embora constantes em um mesmo contexto ftico.
2. Ante a qualificao profissional dos supostos autores e das condies funcionais em que o
praticaram, compete a Justia Castrense o processamento do feito relativo concusso,
prevista no artigo 305 do Cdigo Penal Militar.
3. Em sendo a facilitao de contrabando ou descaminho delito estranho codificao militar,
sua apreciao compete a Justia Federal, inexistindo, pois, bis in idem.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juzo de Direito da Vara da Auditoria da
Justia Militar Estadual do Paran/PR, ora suscitante, relativamente ao delito de concusso,
previsto no art.
620

305 do Cdigo Penal Militar; e o Juzo Federal da 2 Vara Criminal de Foz do Iguau - SJ/PR, ora
suscitado, quanto ao delito de facilitao de contrabando ou descaminho (art. 318 do Cdigo
Penal).
(CC 109.150/PR, rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, S3, 10/03/2010, DJe 19/03/2010)

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PACIENTE (INVESTIGADOR DA POLCIA CIVIL)
DENUNCIADO POR FACILITAO DE CONTRABANDO, ABUSO DE AUTORIDADE E EXTORSO
PERANTE A JUSTIA FEDERAL. CONEXO. POSTERIOR ABSOLVIO PELO CRIME QUE ATRAIU A
COMPETNCIA PARA A JUSTIA FEDERAL (FACILITAO DE CONTRABANDO) E CONDENAO
PELO CRIME DE CONCUSSO. IRRELEVNCIA. ART. 81 DO CPP (PERPETUATIO JURISDICTIONIS).
PRECEDENTES DO STJ. PARECER DO MPF PELA DENEGAO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA.
1. Estabelecida a competncia da Justia Federal em face da conexo entre crimes da
competncia estadual e federal, encerrada a instruo criminal, a absolvio ou a
desclassificao quanto ao delito que atraiu a competncia para a Justia Federal no retira a
sua competncia para apreciar as demais imputaes. Art. 81 do CPP.
Precedentes do STJ: CC 34.321/RJ, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJU 26.03.07,
CC 32.458/SP, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJU 02.03.05 e HC 72.496/SC, Rel. Min. FELIX
FISCHER, DJU 14.05.07.
2. HC denegado, em consonncia com o parecer ministerial.
(HC 112.990/PR, rel. Min. NAPOLEO NUNES MAIA FILHO, T5, 29/10/2009, DJe 07/12/2009)

Do TRF/2:
I PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. II DENNCIA. INPCIA. NO CONFIGURAO. III
AO PENAL. JUSTA CAUSA. CONFIGURAO. IV INSTRUO CRIMINAL. PROSSEGUIMENTO.
V DENEGAO DA ORDEM.
I A descrio dos fatos na pea vestibular s insuficiente quando no possibilita o exerccio
da ampla defesa pelo ru. A denncia impugnada traz elementos mnimos que, em tese,
vinculam o paciente aos fatos que lhe so imputados, possibilitando-lhe compreender o teor
da acusao e exercer sua defesa, sem que advenha da qualquer bice ao exerccio do direito
de defesa.
II Da verso acusatria extrai-se que o paciente seria um dos agentes pblicos cooptados
pelo grupo investigado dedicado prtica, em tese, de atividades delituosas relativas ao jogo
ilegal, dentre outras prticas criminosas. Isso, com vistas a obter, em proveito dos interesses
621

deste grupo e mediante pagamento de vantagem indevida, omisso na represso do jogo
ilegal, formando uma rede de proteo para a suposta organizao criminosa dentro da
Polcia Civil. A qualidade de policial civil no retira do paciente o dever de agir em represso
prtica desses delitos, mormente diante de situao flagrancial. Possvel a imputao do delito
de facilitao de contrabando.
III Se o agente pblico teve cincia do fato em tese revelado indevidamente em decorrncia
do cargo que exerce, como no caso dos autos, possvel atribuir-lhe a suposta prtica do
crime de violao de sigilo profissional.
IV No constatada evidente impossibilidade da imputao, ao paciente, do crime de
quadrilha, uma vez que os delitos de facilitao de contrabando, corrupo passiva e violao
de sigilo profissional estariam relacionados a uma suposta participao dos acusados em
atividades delituosas desenvolvidas por organizao criminosa, como deixam ver os resumos
de dilogos entre o paciente e co-acusado, travados em perodo de mais de seis meses.
V A denncia descreveu corretamente os fatos e as circunstncias relacionadas prtica em
tese, pelo paciente, dos delitos que lhe foram imputados. A narrativa da denncia de fatos
delituosos e h justa causa para lev-los a Juzo. Instruo criminal que deve prosseguir.
VI Ordem denegada.
(HC 200802010165338, Des. Fed. ABEL GOMES, TE1, 17/04/2009)

CONTRABANDO OU DESCAMINHO. II CRIMES MILITARES. APURAO. CONDIO OBJETIVA
DE PUNIBILIDADE. QUESTO PREJUDICIAL. NO CONFIGURAO. III AO PENAL.
TRANCAMENTO. NO CABIMENTO. IV DENEGAO DA ORDEM.
I O dever funcional previsto no tipo do art. 318 do CP o de reprimir o contrabando ou
descaminho. Dever do policial militar, caso verificada a ocorrncia do crime e de flagrante
delito. Inexistncia de relao com eventual crime de corrupo praticado pelo agente.
Condutas delituosas juridicamente independentes e autnomas.
II O fato de o paciente ser policial militar no afasta a imputao quanto ao delito de
facilitao de contrabando ou descaminho. Os crimes ditos funcionais, praticados por
funcionrio pblico em razo da funo, pressupem o dever funcional de todo e qualquer
funcionrio pblico enquanto esteja obrigado a agir como tal. Coibir ilcitos insere-se na esfera
de atribuio genrica de todos os agentes policiais. Previso da possibilidade de punio por
crime prprio, daquele que com o agente pblico atua na prtica delituosa, mesmo quando
particular (arts. 29 e 30 do CP).
622

III perfeitamente possvel o reconhecimento de que o ru era um membro estvel da
organizao criminosa investigada, mesmo sem ter praticado corrupo passiva.
IV Regularidade da denncia. Independncia entre o processo em trmite na Justia
Castrense (apurao dos crimes de corrupo e de violao de segredo funcional) e o que
tramita na Justia Federal (apurao dos crimes de quadrilha e facilitao de contrabando).
Prosseguimento da ao penal.
V Ordem denegada.

CONTRABANDO OU DESCAMINHO. II ATIPICIDADE. NO CONSTATAO. III AO PENAL.
JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO. NO CABIMENTO. IV DENEGAO DA ORDEM.
I A denominada Operao Furaco apurou fatos supostamente praticados por grupo
criminoso organizado investigado, voltado para a explorao de jogos (jogo do bicho, bingos e
caa-nqueis), com enorme poderio econmico e infiltrado em diversas esferas do poder
estatal, por longo perodo de tempo, o qual, para garantir a consecuo de seus objetivos,
corrompia agentes pblicos. Entre as finalidades dessa quadrilha, destaca-se a de permitir o
livre funcionamento das atividades de jogo ilegal em todas as etapas em que esta se
desenvolve.
II Paciente seria um dos agentes pblicos (Inspetor de Polcia Civil) cooptados pelo citado
grupo investigado, com vistas a obter, em proveito dos interesses deste grupo e mediante
pagamento de vantagem indevida, omisso na represso do jogo ilegal, formando uma rede
de proteo para a suposta organizao criminosa dentro da Polcia Civil.
III Segundo verso acusatria, o paciente facilitou o contrabando desses componentes
estrangeiros de importao proibida porque, de um lado, a explorao ilegal de jogos era uma
das principais atividades da organizao criminosa e, de outro, o paciente era policial cooptado
para dar proteo s atividades ilcitas da quadrilha. Denncia contm narrativa
individualizada a permitir o pleno exerccio da defesa por parte do paciente.
IV O fato de o paciente ser policial civil no afasta a imputao quanto ao delito de facilitao
de contrabando ou descaminho. Os crimes ditos funcionais, praticados por funcionrio pblico
em razo da funo, pressupem o dever funcional de todo e qualquer funcionrio pblico
enquanto esteja obrigado a agir como tal. Coibir ilcitos insere-se na esfera de atribuio
genrica de todos os agentes policiais. Previso da possibilidade de punio por crime prprio,
daquele que com o agente pblico atua na prtica delituosa, mesmo quando particular (arts.
29 e 30 do CP).
623

V Narrativa da denncia de fatos delituosos. Presente justa causa para lev-los a Juzo. O
real alcance dos fatos narrados, e se ser possvel demonstr-los com provas cabais para o
juzo mais pleno e certo para a condenao, somente a instruo criminal poder desvendar.
VI Ordem denegada.

I PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. II EXAME DA JUSTA CAUSA PELO TRIBUNAL.
POSSIBILIDADE. III CORRUPO PASSIVA E FACILITAO DE CONTRABANDO OU
DESCAMINHO. SUPORTE MNIMO. IV AO PENAL. TRANCAMENTO. NO CABIMENTO. V
ORDEM DENEGADA.
I possvel que o tribunal examine em habeas corpus a existncia da justa causa para o
recebimento da denncia. Art. 648, I do CPP. Deciso de recebimento da inicial, ademais, para
a qual no h recurso previsto no CPP.
II Segundo a verso acusatria, o paciente um dos agentes pblicos cooptados pelo grupo
criminoso organizado investigado, voltado para a explorao de jogos (jogo do bicho, bingos e
caa-nqueis), com enorme poderio econmico e infiltrado em diversas esferas do poder
estatal, por longo perodo de tempo, o qual, para garantir a consecuo de seus objetivos,
corrompia agentes pblicos.
III Aditamento denncia imputou-lhe a omisso de dever, na condio de Chefe de
Delegacia de Polcia Federal, de combater a explorao de jogos ilegais e a prestao de
informaes privilegiadas e sigilosas organizao criminosa investigada na Operao
Furaco 1. Citados dilogos relacionando o paciente a dois co-rus. Um, o possvel elo da
organizao criminosa com policiais federais e o outro, apontado como responsvel pela
gerncia dos pagamentos das vantagens indevidas aos agentes pblicos. Meno a encontro
do paciente com co-rus, na residncia de um deles, acompanhado por agentes policiais, e
seqencial queles dilogos.
IV Aditamento acompanhado de razovel suporte da existncia de fatos em tese delituosos e
indcios de autoria, com base em extensa investigao, havendo justa causa para lev-los a
Juzo. O real alcance dos fatos narrados, e se ser possvel demonstr-los com provas cabais
para o juzo mais pleno e certo para a condenao, s poder ser desvendado aps a instruo
criminal.
V Ordem denegada.

624

Do TRF/3:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRABANDO E FACILITAO DO MESMO CONTRABANDO.
CRIME NICO. PRINCPIO DA INSIGNIFICNCIA. POLICIAL MILITAR. DOSIMETRIA DA PENA.
REFORMATIO IN PEJUS.
1. No se aplica o princpio da insignificncia ao delito de contrabando, mormente se o objeto
material constitudo de 150 pacotes de cigarros de importao proibida.
2. O artigo 318 do Cdigo Penal tutela inclusive o interesse moral da Administrao Pblica,
bem jurdico insuscetvel de reduo insignificncia.
3. Se um mesmo agente adquire, no exterior, as mercadorias e, posteriormente, valendo-se da
condio de servidor pblico, facilita o contrabando, no h falar em concurso material entre
os delitos previstos nos artigos 318 e 334 do Cdigo Penal. Na hiptese, configura-se apenas o
crime de facilitao do contrabando, devendo-se, porm, levar em conta aquela circunstncia
por ocasio da dosimetria da pena.
4. A proibio da reformatio in pejus aferida vista do resultado final da condenao; e no
em funo das razes expendidas pelo juiz em primeiro grau.
5. Em primeira instncia, o ru foi condenado a trs anos de recluso pela prtica de um crime
e a mais um ano de recluso pela de outro, em concurso material. O tribunal, entendendo que
as aes materiais praticadas pelo ru configuram crime nico e no concurso material de
delitos, reduziu a pena final para trs anos e seis meses de recluso, levando em conta o todo
da conduta para fins de dosagem da pena. Nessa hiptese, agraciado o ru com resultado final
mais favorvel, operou-se reformatio in mellius.
6. Incorre nas disposies do artigo 318 do Cdigo Penal o policial militar que, conquanto
paisana e no escalado para o servio, vale-se do cargo que ocupa e da hierarquia de seu posto
para facilitar o contrabando.
7. No silncio da sentena e falta de recurso da acusao, no pode o tribunal de segundo
grau impor ao ru a perda de cargo prevista no artigo 92, inciso I, alnea "a", do Cdigo Penal.
8. Apelao desprovida. Penas reduzidas ex officio.
(ACR 200203990130429, JUIZ NELTON DOS SANTOS, T2, 11/09/2008)

E do TRF/4:
HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AO PENAL. FACILITAO DE CONTRABANDO. POLICIAL
RODOVIRIO ESTADUAL. AUSNCIA DO DEVER FUNCIONAL. OBRIGAO QUE DECORRE DA LEI.
625

- O trancamento de ao penal tem espao somente em situaes excepcionais, ou seja,
quando a parte interessada demonstrar, de pronto e de forma induvidosa, a inexistncia de
indcios suficientes para caracterizar a autoria do delito, que a conduta descrita no constitui
crime ou ainda que se trata de hiptese de extino da punibilidade. Caso contrrio, somente
no decorrer da instruo criminal, com observncia do contraditrio e da ampla defesa, que
a acusao poder confirmar sua tese, com a produo das provas que entender necessrias e
que a defesa, por sua vez, ter oportunidade de atacar a imputao proposta, demonstrando a
inocncia do denunciado ou a atipicidade da ao ou omisso, no sendo, diante de matria
ftica controversa, onde se faz necessria instruo criminal ou o exame aprofundado de
provas, o habeas corpus a via apropriada para soluo do litgio.
- O fato de o policial estadual no ter competncia especfica para reprimir o delito do artigo
334 do Cdigo Penal no significa dizer que no possa responder pelo crime de facilitao ao
contrabando ou descaminho (precedente da Corte).
- Ainda que se entenda que o funcionrio pblico que no tem o dever funcional de reprimir os
delitos do artigo 334 do Cdigo Penal no possa incidir no tipo do artigo 318 do mesmo
diploma legal, se de alguma forma facilitou a prtica daquele ilcito poder incidir nas suas
penas como co-autor ou partcipe.
(HC 200704000272924, LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, T8, 03/10/2007)

No procede, portanto, a alegao das defesas dos rus JANURIO, NILO, ERIVAN e JLIO,
segundo a qual eles no teriam o dever de reprimir o contrabando, de forma que no seriam
autores qualificados para a realizao do tipo do CP 318.
2. 2. 5. PORTE OU POSSE DE ARMA DE FOGO
2. 2. 5. 1. Explicao
Os rus GILBERTO GOMES DE SOUZA que ora figura em autos de processo separado e
WAGNER GOULART QUEVEDO foram acusados da realizao ilcita e culpvel do tipo do art. 12
(porte, posse, etc, irregular de arma de fogo de uso permitido) da Lei n. 10.826/03. Os rus
SRGIO LCIO TEIXEIRA TIBAU e JOS ALFREDO VILAS BOAS FILHO (ALFREDINHO) foram
acusados da realizao ilcita e culpvel do tipo do art. 16 (posse ou porte ilegal de arma de
fogo de uso restrito) da mesma lei. As consideraes feitas neste tpico dizem respeito
unicamente a esses rus excludo GILBERTO, cuja situao ser analisada no processo
desmembrado.
Ao receber a denncia, este Juzo Federal afirmou haver elementos bastantes para fundar a
acusao (fls. 127/30), pois os laudos de exame de corpo de delito poderiam ser juntados at a
prolao de sentena, e at ser substitudos por depoimento ou outro meio de prova idneo
(CPP 167 c/c 564 III b), caso por alguma razo inesperada as armas viessem a desaparecer.
626

De fato, os autos dos inquritos concernentes s armas de fogo foram recebidos por este Juzo
Federal:
i) IPL 215/2010 (JOS ALFREDO VILAS BOAS), encaminhado pelo Juzo de Direito da 4 Vara
Criminal de Niteri, atendendo solicitao deste Juzo Federal;
ii) IPL 216/2010 (GILBERTO GOMES DE SOUZA), encaminhado pelo Juzo de Direito da 3 Vara
Criminal de So Gonalo, atendendo solicitao deste Juzo Federal;
iii) IPL 239/2010 (SRGIO TIBAU), vindo diretamente da Polcia Federal, j com laudo pericial;
iv) IPL 378/2010 (WAGNER GOULART QUEVEDO), ora no Setor de Distribuio desta Subseo
Judiciria, aguardando distribuio por dependncia.
O contedo dos laudos ser objeto de anlise nos tpicos pertinentes anlise da situao de
cada um dos rus.
2. 2. 5. 2. Tipo de perigo abstrato
Dispe a Lei n. 10.826/03:
Posse irregular de arma de fogo de uso permitido
Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessrio ou munio, de uso
permitido, em desacordo com determinao legal ou regulamentar, no interior de sua
residncia ou dependncia desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular
ou o responsvel legal do estabelecimento ou empresa:
Pena deteno, de 1 (um) a 3 (trs) anos, e multa.

Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depsito, transportar, ceder, ainda
que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de
fogo, acessrio ou munio, de uso permitido, sem autorizao e em desacordo com
determinao legal ou regulamentar:
Pena recluso, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
627

Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depsito, transportar, ceder,
ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar
arma de fogo, acessrio ou munio de uso proibido ou restrito, sem autorizao e em
desacordo com determinao legal ou regulamentar:
Pena recluso, de 3 (trs) a 6 (seis) anos, e multa.
Pargrafo nico. Nas mesmas penas incorre quem:
I suprimir ou alterar marca, numerao ou qualquer sinal de identificao de arma de fogo
ou artefato;
II modificar as caractersticas de arma de fogo, de forma a torn-la equivalente a arma de
fogo de uso proibido ou restrito ou para fins de dificultar ou de qualquer modo induzir a erro
autoridade policial, perito ou juiz;
III possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendirio, sem autorizao
ou em desacordo com determinao legal ou regulamentar;
IV portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numerao, marca ou
qualquer outro sinal de identificao raspado, suprimido ou adulterado;
V vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessrio, munio
ou explosivo a criana ou adolescente; e
VI produzir, recarregar ou reciclar, sem autorizao legal, ou adulterar, de qualquer forma,
munio ou explosivo.

Os tipos genericamente conhecidos como de porte ou posse de arma de fogo so de
perigo abstrato (abstrakte Gefhrdungsdelikte), prescindindo da demonstrao de efetiva
ofensividade ou de efetivo prejuzo, j que o bem jurdico (Rechtsgut) tutelado a
incolumidade pblica. O tipo objetivo se consuma com o simples estado de possuir ou to s
com a atividade de portar, no se reclamando algum resultado naturalstico tipos de mera
atividade (schlichtliche Ttigkeit). Com base nessas premissas, o STF entende que estar
desmuniciada a arma no torna atpico o fato:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ARTIGO 14 DA LEI 10.823/03. PORTE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARMA DESMUNICIADA. TIPICIDADE DA
CONDUTA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.
1. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido de mera conduta e de perigo
abstrato, consumando-se independentemente da ocorrncia de efetivo prejuzo para a
628

sociedade, sendo que a probabilidade de vir a ocorrer algum dano presumida pelo tipo
penal. Precedente.
2. O objeto jurdico tutelado pelo delito previsto no art. 14 da Lei 10.826/03 no a
incolumidade fsica, porque o tipo tem uma matiz supraindividual, voltado proteo da
segurana pblica e da paz social. Precedente.
3. irrelevante para a tipificao do art. 14 da Lei 10.826/03 o fato de estar a arma de fogo
municiada, bastando a comprovao de que esteja em condies de funcionamento.
Precedente.
4. Ordem denegada.

EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE
USO PERMITIDO. JULGADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIA EM CONSONNCIA COM A
JURISPRUDNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARMA DESMUNICIADA. TIPICIDADE DA
CONDUTA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.
1. A deciso do Superior Tribunal de Justia est em consonncia com a jurisprudncia do
Supremo Tribunal Federal.
2. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido de mera conduta e de perigo
abstrato, ou seja, consuma-se independentemente da ocorrncia de efetivo prejuzo para a
sociedade, e a probabilidade de vir a ocorrer algum dano presumida pelo tipo penal. Alm
disso, o objeto jurdico tutelado no a incolumidade fsica, mas a segurana pblica e a paz
social, sendo irrelevante o fato de estar a arma de fogo municiada ou no. Precedentes.
3. Ordem denegada.

EMENTA: PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE DE ARMA DE FOGO DESMUNICIADA. INTELIGNCIA
DO ART. 14 da Lei 10.826/2003. TIPICIDADE RECONHECIDA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
ORDEM DENEGADA.
I. A objetividade jurdica da norma penal transcende a mera proteo da incolumidade pessoal,
para alcanar tambm a tutela da liberdade individual e do corpo social como um todo,
asseguradas ambas pelo incremento dos nveis de segurana coletiva que a lei propicia.
629

II. Mostra-se irrelevante, no caso, cogitar-se da eficcia da arma para a configurao do tipo
penal em comento, isto , se ela est ou no municiada ou se a munio est ou no ao
alcance das mos, porque a hiptese de crime de perigo abstrato, para cuja caracterizao
no importa o resultado concreto da ao.
III Habeas corpus denegado.
(HC 96.072/RJ, rel. Min. Ricardo Lewandowski, T1, 16.03.2010, DJE 08.04.2010)

EMENTA: PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARMA DESMUNICIADA. TIPICIDADE. CARTER DE
PERIGO ABSTRATO DA CONDUTA. RECURSO IMPROVIDO.
1. O porte ilegal de arma de fogo crime de perigo abstrato, consumando-se pela objetividade
do ato em si de algum levar consigo arma de fogo, desautorizadamente e em desacordo com
determinao legal ou regulamentar. Donde a irrelevncia de estar municiada a arma, ou no,
pois o crime de perigo abstrato assim designado por prescindir da demonstrao de
ofensividade real.
2. Recurso improvido.
(RHC 91.553-1/DF, rel. Min. Carlos Britto, T1, 23.06.2009, DJE 20.08.2009)

EMENTA: RECURSO ORDINRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NMERO DE SRIE
SUPRIMIDO: INTELIGNCIA DO ART. 16, PARGRAFO NICO, INC. IV, DA LEI N. 10.826/03.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
1. A arma de fogo, mesmo desmuniciada, no infirma a conduta penalmente punvel na forma
tipificada no dispositivo mencionado, porque, com ou sem munio, ela haver de manter o
seu nmero de srie, marca ou sinal de identificao para que possa ser garantido o controle
estatal.
2. A supresso ou a alterao da numerao ou de qualquer outro sinal identificador impede
ou dificulta o controle da circulao de armas pela ausncia dos registros de posse ou porte ou
pela sua frustrao.
3. Comprovao inegvel do porte e posse de arma de fogo, com o seu nmero de srie
suprimido, pelo Recorrente.
4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.
630

(RHC 89.889-1/DF, rel. Min. Crmen Lcia, Tribunal Pleno, 14.02.2008, DJE 04.12.2008)

EMENTA: PENAL. RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS. PORTE DE ARMA DE FOGO
DESMUNICIADA. INTELIGENCIA DO ART. 14 da Lei 10.826/03. TIPICIDADE RECONHECIDA.
CRIME DE PERIGO ABSTRATO. RECURSO DESPROVIDO.
I. A objetividade jurdica da norma penal transcende a mera proteo da incolumidade pessoal,
para alcanar tambm a tutela da liberdade individual e do corpo social como um todo,
asseguradas ambas pelo incremento dos nveis de segurana coletiva que a Lei propicia.
II. Mostra-se irrelevante, no caso, cogitar-se da eficcia da arma para a configurao do tipo
penal em comento, isto e, se ela esta ou no municiada ou se a munio esta ou no ao
alcance das mos, porque a hiptese e de crime de perigo abstrato, para cuja caracterizao
desimporta o resultado concreto da ao.
III Recurso desprovido.
(RHC 90.197-2/DF, rel. Min. Ricardo Lewandowski, T1, 09.06.2009, DJE 09.09.2009)

Esse entendimento seguido pela 5 Turma do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO
PERMITIDO. ART. 14 DA LEI N. 10.826/03 (ESTATUTO DO DESARMAMENTO). ARMA
DESMUNICIADA. ATIPICIDADE. INEXISTNCIA. PERIGO ABSTRATO CONFIGURADO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Malgrado os relevantes fundamentos esposados nas razes do recurso, este Tribunal j
firmou o entendimento segundo o qual o porte ilegal de arma de fogo desmuniciada e o de
munies, mesmo configurando hiptese de perigo abstrato ao objeto jurdico protegido pela
norma, constitui conduta tpica.
2. "O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido de mera conduta e de perigo
abstrato, ou seja, consuma-se independentemente da ocorrncia de efetivo prejuzo para a
sociedade, e a probabilidade de vir a ocorrer algum dano presumida pelo tipo penal. Alm
disso, o objeto jurdico tutelado no a incolumidade fsica, mas a segurana pblica e a paz
social, sendo irrelevante o fato de estar a arma de fogo municiada ou no.
Precedentes." (STF, HC 104.206/RS, 1. Turma, Rel. Min. CRMEN LCIA, DJe de 26/08/2010).
631

(AgRg no REsp 1206461/AC, T5, DJe 07/06/2011)

2. 2. 5. 3. Concurso de crimes
A existncia de mais de uma arma de fogo, ou de arma de fogo e munio, no rompe a
unidade jurdica da conduta (Handlungseinheit). Quem mantm em depsito, possui, importa
ou exporta ou traz consigo uma ou duas armas, num mesmo contexto factual, realiza o tipo
penal uma nica vez, pois a incolumidade pblica bem jurdico penalmente tutelado
(Rechtsgut) ter sofrido uma nica ofensa. Sem dvida, a multiplicidade de objetos materiais
dar azo intensificao do contedo do injusto (Unrechtsgehalt), com reflexos sobre a
dosagem concreta da pena-base. Mas de maneira alguma dar lugar ao concurso de crimes
(Konkurrenz).
Pela unidade de ao, posicionam-se STJ e Tribunais Federais:
HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE NA POSSE DE MUNIO DE USO RESTRITO
E DE ARMA DE FOGO COM O SINAL DE IDENTIFICAO RASPADO. CONCURSO MATERIAL. BIS
IN IDEM. OCORRNCIA. CONFIGURAO DE CRIME NICO. PRECEDENTES DA 5A. TURMA DO
STJ. PARECER DO MPF PELA DENEGAO DA ORDEM. ORDEM CONCEDIDA, NO ENTANTO,
TO-SOMENTE PARA RECONHECER A EXISTNCIA DE CRIME NICO E FIXAR A PENA DO
PACIENTE EM 3 ANOS DE RECLUSO E 10 DIAS MULTA, EM REGIME INICIAL ABERTO.
1. Segundo a jurisprudncia desta Quinta Turma, o crime de porte de mais de uma arma de
fogo, acessrio ou munio no configura concurso formal ou material, mas crime nico, se no
mesmo contexto, porque h uma nica ao, com leso de um nico bem jurdico, a segurana
coletiva.
2. Ordem concedida, to-somente para reconhecer a existncia de crime nico na hiptese e
fixar a pena do paciente em 3 anos de recluso e 10 dias multa, em regime inicial aberto.
(STJ: HC 200801026339, T5, 03.08.2009)

PENAL. VIOLAO DE DIREITO AUTORAL. ART. 184, 2, DO CP. ABSOLVIO. FATO NO
DESCRITO NA DENNCIA. MOEDA FALSA. ART. 289, 1, DO CP. DOLO. COMPROVADO.
CONDENAO. DESCAMINHO. ART. 334, 1, ALNEA B, DO CP. PRINCPIO DA
INSIGNIFICNCIA. LEI N 9.605/98, ART. 56. CRIME AMBIENTAL. TER EM DEPSITO
AGROTXICOS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ARTS. 12 E 16 DA LEI N
10.826/03. ARMA DE FOGO E MUNIES DE USO PERMITIDO E RESTRITO. POSSE IRREGULAR E
ILEGAL. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. INOCORRNCIA. 1. No possvel a condenao do
ru, como incurso no art. 184, 2, do CP, se a denncia no descreve, sequer implicitamente,
que os DVDs apreendidos foram reproduzidos sem autorizao do autor, do produtor ou de
632

quem legalmente os represente, ou seja, que o delito foi praticado com violao de direito
autoral. 2. Comprovada a ausncia de inteno de lesar a f pblica e/ou terceiro, impe-se a
absolvio pelo delito do art. 289, 1, do CP, sob a modalidade "guardar" moeda falsa. 3. A
figura tpica descrita no art. 334, 1, alnea b, do CP, por se tratar de norma penal em branco,
complementada pelo art. 3 do Decreto-Lei n 399/68, que equipara a contrabando ou
descaminho a conduta do agente que mantm em depsito cigarros de procedncia
estrangeira, sem documentao comprobatria de sua regular importao. 4. Para a
configurao do descaminho, no se exige o elemento subjetivo do injusto. Basta que o
agente, com a vontade livre e consciente, pratique qualquer um dos verbos descritos no art.
334 do CP. 5. De acordo com a orientao adotada pela 4 Seo desta Corte, inaplicvel o
princpio da insignificncia se o valor dos tributos iludidos ultrapassa R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais). 6. Se o agente tem em depsito, alm de outras mercadorias, agrotxicos,
sem estar autorizado a faz-lo pela legislao de regncia, comete tambm o crime do art. 56
da Lei n 9.605/98, e no o delito previsto no art. 15 da Lei n 7.802/89, que prev apenas as
condutas de "produzir, comercializar, transportar, aplicar, prestar servio e dar destinao a
resduos e embalagens vazias de agrotxicos". Aplicao do princpio da especialidade. 7.
Quem mantm sob a sua guarda arma de fogo e projteis de uso permitido e tambm de uso
restrito ou proibido, em desacordo com determinao legal ou regulamentar, sujeita-se to-
somente s sanes do art. 16 da Lei n 10.826/03. Concurso formal de crimes afastado,
mediante aplicao do princpio da proporcionalidade.
(TRF/4: ACR 200570010063213, T8, 03/12/2007)

Agora bem. Se o agente realiza mais de um tipo cujo hemisfrio objetivo varia to somente em
funo da presumida potencialidade lesiva do objeto material, ainda assim haver unidade de
ao (Handlungseinheit), operando-se a consuno. Assim, se o agente possui armas de uso
permitido e de uso restrito, ser punvel apenas pelo tipo do art. 16.
2. 3. MRITO: TIPICIDADE E ILICITUDE
2. 3. 1. VISO GERAL
2. 3. 1. 1. Anlise particularizada da situao dos rus
Nos tpicos seguintes, proceder-se- analise da coleo probatria reunida no tocante no
s a cada um dos cinco rus que respondem a este processo desmembrado, mas tambm com
relao aos outros vinte e cinco que foram sentenciados nos autos do processo originrio, e a
outros que respondem a processos em separados.
Tratando-se de uma nica quadrilha, com perfeito entrelaamento e fluxo comunicativo entre
seus ncleos integrantes, seria impraticvel valorar a conduta de uns, renunciando
considerao da conduta de outros. Como determinar a posio e o poderio de MOISS, sem
633

levar em conta a atuao de seus subordinados VAULAMIR, BARREIRA, ISABEL e SANDRA,
dentre outros, alm da relao deles com maquineiros, que integram, e policiais, que
contribuem para o xito da quadrilha? Como enquadrar apropriadamente as condutas de
TIBAU, deixando de lado seus colegas da equipe de seguranas do ESCRITRIO (JANURIO,
CADEIRO, BACALHAU, ERIVAN, GOMES, etc), seu chefe imediato (BARREIRA), e o prprio
WILSON, de cuja escolta o ru participa. Como precisar a responsabilidade do casal JAIRO e
GISLAINE, ignorando o rico entorno de funcionrios e colaboradores, composto, entre muitos,
por ANDR, CELSO DORTE, MARTA e o cabo JLIO? Como enquadrar apropriadamente as
condutas de MAYCON, sem necessariamente remeter atuao de seu chefe ALFREDINHO e
atuao dos demais integrantes do grupo (MAGRO, CAVERNA, etc), assim como relao
com o major RAMOS e com LOBO? Mais do que convenincia, impe-se a valorao total
(Gesamtbewertung) do papel exercido por cada um dos integrantes da quadrilha, a fim de
delimitar, com a mxima exatido possvel, a extenso da responsabilidade pessoal dos rus.
Sobre a idoneidade jurdica da metodologia de trabalho aqui empregada, remetemos
jurisprudncia do Supremo Tribunal Federal e aos acrscimos argumentativos vazados nos
itens 2. 1. 4. 7. (ausncia de suspeio do Magistrado) e 2. 2. 3. 1. (anlise da conduta de
corrus que respondem a processo separado ou de agentes no identificados).
2. 3. 1. 2. Critrios para valorao das provas
2. 3. 1. 2. 1. Injusto e culpabilidade: diviso metodolgica
Embora o processo de valorao da provas inclua o captulo atinente culpabilidade (=
ausncia de obstculos culpabilidade), optamos por inserir a exposio sobre os critrios
para o exame da prova no setor do injusto (Unrecht) que grosso modo representa a etapa que
mais desafios impe ao Magistrado.
2. 3. 1. 2. 2. Provas x elementos informativos
Uma das caractersticas marcantes da reforma operada pela Lei n. 11.690/08 na sistemtica
das provas foi a positivao no CPP 155 da tradicional distino terminolgica feita pelos
Tribunais entre elementos informativos e provas:
Art. 155. O juiz formar sua convico pela livre apreciao da prova produzida em
contraditrio judicial, no podendo fundamentar sua deciso exclusivamente nos elementos
informativos colhidos na investigao, ressalvadas as provas cautelares, no repetveis e
antecipadas.
Pargrafo nico. Somente quanto ao estado das pessoas sero observadas as restries
estabelecidas na lei civil.
Partindo das diretrizes legais e jurisprudenciais, elementos informativos so aqueles dados
colhidos na fase pr-processual e sujeitos repetio, sob o crivo do contraditrio, na fase
processual. Basicamente, so os dados obtidos a partir do reconhecimento, do interrogatrio
634

do agente (especialmente, confisso extrajudicial e chamada de corru) e do depoimento de
testemunhas. A razo simples e bastante mundana: segundo demonstram as seculares
regras de experincia, o responsvel pelo procedimento administrativo, margem do
contraditrio e da defesa tcnica, pode vir a influir decisivamente no contedo das respostas.
Na prtica forense, comum que ru e testemunhas desmintam ou retifiquem declaraes
prestadas polcia judiciria. nesse sentido que a jurisprudncia pondera no caber
condenao fundada apenas em elementos informativos colhidos em sede policial:
EMENTA: I. Habeas corpus: falta de justa causa: inteligncia. 1. A previso legal de cabimento
de habeas corpus quando no houver "justa causa" para a coao alcana tanto a instaurao
de processo penal, quanto, com maior razo, a condenao, sob pena de contrariar a
Constituio. 2. Padece de falta de justa causa a condenao que se funde exclusivamente em
elementos informativos do inqurito policial.
II. Garantia do contraditrio: inteligncia. Ofende a garantia constitucional do contraditrio
fundar-se a condenao exclusivamente em testemunhos prestados no inqurito policial, sob
o pretexto de no se haver provado, em juzo, que tivessem sido obtidos mediante coao.
(STF: RE 287.658/MG, T1, DJ 03.10.2003, p. 22)

EMENTA: 1. Habeas corpus fundamentado em reexame de provas. Impossibilidade de anlise
profunda do contexto ftico-probatrio. 2. Condenao baseada exclusivamente nas
declaraes colhidas em sede de inqurito policial. Inocorrncia. Confirmao em juzo dos
depoimentos prestados. 3. Validade de indcios como meio de prova (CPP, art. 239). Anlise
conjunta de todas as provas produzidas. No-conhecimento da ordem impetrada. Condenao
mantida.
(STF: HC 83.348/SP, T1, DJ 28.11.2003, p. 15)

Mas nem todos os dados coligidos na fase pr-processual esto sujeitos regra da reproduo
em instruo judicial. Aqueles dados colhidos por meio de medidas coercitivas
(Zwangmanahmen) autorizadas judicialmente, como a interceptao telefnica e o
monitoramento eletrnico substanciam verdadeira prova sujeita a contraditrio postecipado,
sendo por natureza irrepetveis e nesse sentido, so considerados pela maioria da doutrina
como cautelares. igualmente desnecessria a renovao de fontes documentais, quer
obtidas por meio de medidas coercitivas (exs: quebra de sigilo financeiro, fiscal, etc), quer
reunidas devido atuao regular dos rgos persecutrios. A explicao reside na inocuidade
prtica dessa renovao judicial e, em certos casos, na impossibilidade de repetio da
diligncia. Trata-se, portanto, no de meros elementos informativos, mas de verdadeiras
635

provas (ou, mais propriamente, fontes de prova) sujeitas a contraditrio postecipado. Esta a
orientao dos Tribunais Federais:
As percias e documentos juntados no mbito de inqurito policial podem ser utilizados como
suporte condenatrio com valor de prova plena, haja vista constiturem prova com
contraditrio postergado para a ao penal.
(TRF/4 MS 2005.04.01.0086.405/PR, T7, DJ 15.06.2005, p. 1041)

A regra de que a condenao exclusivamente fundada nas provas do inqurito (policial ou
administrativo) ofende o princpio do contraditrio aplica-se apenas s de natureza
testemunhal, uma vez que com relao s provas documentais e periciais (tambm chamadas
provas cautelares), vigora o chamado contraditrio diferido ou postergado, a ser exercido na
fase judicial.
(TRF/1 ACR 199901000326080, TS3, DJ 29.07.2004, p. 96)

No campo da materialidade, o exame pericial ou mesmo inqurito policial no se mostram
imprescindveis, sendo suficiente a apurao realizada pelo rgo arrecadador, no
acarretando nulidade ausncia de exame de corpo de delito.
Outrossim, devidamente comprovadas restam a materialidade, pelos levantamentos
realizados pela fiscalizao previdenciria acostada ao IP, com base na documentao contbil
da prpria empresa,
(TRF/2 ACR 3814/RJ, T6, DJ 16.12.2003, p. 529)

Embora as provas produzidas no inqurito policial devam ser jurisdicionalizadas, para que
tenham serventia, essa regra no deve ser aplicada s provas documental e pericial, cuja
validade, em regra, independe de confirmao em juzo.
(TRF/1 ACR 9401319650, T3, DJ 11.04.1996, p. 23.259)

O pensamento de descabimento de uma condenao com base em provas produzidas
exclusivamente no inqurito policial s pode ser aceito at onde se tratam de provas que
comportam reproduo em juzo.
636

(TRF/3 ACR 5164, T2, DJ 12.04.2000, p. 266)

Com relao s percias, boa parte no pode ou no necessita de repetio, pois tampouco
existe o risco de modificao do contedo. Assim, a necrpsia cuja realizao determinada
logo de incio pela autoridade policial ou quem lhe faa as vezes formalizada no Auto de
Exame Cadavrico , no precisar ser refeita em sede judicial, mesmo que possvel, salvo
indicaes concretas de vcio ou inexatido. Tampouco ser necessrio renovar o exame de
corpo de delito muitas vezes, nem ser possvel devido ao desaparecimento das leses e a
percia documentoscpica (grafotcnica, mecanogrfica, em papis, moedas metlicas, papel-
moeda, selos, tintas, instrumentos, etc). Esta a orientao do STF:
I - No h nulidade da percia produzida em Inqurito Policial Militar quando observados seus
elementos formais e materiais de validade.
[...] III - Ordem denegada.
(HC 86.858/RJ, T1, DJ 22.09.2006, p. 38)

Contraditrio e ampla defesa: percia realizada na fase do inqurito policial: da
jurisprudncia da Corte que "a percia no um simples indcio e sim prova tcnica e, por isso,
pode ser considerada pelo julgador na sentena, sem que caracterize cerceamento de defesa,
pois o acusado, ciente da sua juntada ao inqurito policial que instruiu a ao penal, poderia
pugnar por elidi-la" (v.g. HC 73.647, 2 T., Maurcio Corra, DJ 6.9.96).
(AI ED 494.949/SP, T1, DJ 25.06.2004, p. 27)

Contraditrio e devido processo legal: percia extrajudicial, realizada na fase do inqurito
policial: da jurisprudncia da Corte que "a percia no um simples indcio e sim prova
tcnica e, por isso, pode ser considerada pelo julgador na sentena, sem que caracterize
cerceamento de defesa, pois o acusado, ciente da sua juntada ao inqurito policial que instruiu
a ao penal, poderia pugnar por elidi-la" (v.g. HC 73.647, 2 T., Maurcio Corra, DJ 6.9.96).
(RE 230.020/SP, T1, DJ 25.06.2004, p. 29)

EMENTA: HABEAS-CORPUS. ACRDO QUE MANTENDO A SENTENA EMPRESTOU VALIDADE
AO LAUDO PERICIAL. ALEGAO DE VIOLAO AO PRINCPIO DO CONTRADITRIO: AUSNCIA
637

DE MANIFESTAO DA DEFESA SOBRE A PERCIA TCNICA. INEXISTNCIA DE CERCEAMENTO
DE DEFESA.
1. A percia no um simples indcio e sim prova tcnica e, por isso, pode ser considerada pelo
julgador na sentena, sem que caracterize cerceamento de defesa, pois o acusado, ciente da
sua juntada ao inqurito policial que instruiu a ao penal, poderia pugnar por elidi-la.
2. Laudo pericial. Validade. Prova hbil a ser considerada judicialmente para demonstrar a
imprudncia do paciente que, ao conduzir o seu veculo em velocidade incompatvel com o
local e as condies do tempo, causou duplo atropelamento do qual resultou a morte de uma
das vtimas.
3. Habeas-corpus indeferido.
(HC 73.647/SP, T2, DJ 06.09.1996, p. 31.852)

Uma constelao menos expressiva a das provas colhidas com base em atos judiciais
prprios da instruo criminal, como a colheita de prova oral ad perpetuam rei memoriam.
2. 3. 1. 2. 3. Concluso
Em sntese, os dados ou elementos de prova colhidos na fase pr-processual classificam-se
como: a) meros elementos informativos, quando, de acordo com as histricas regras de
experincia, necessariamente devam ser reproduzidos diante do rgo jurisdicional, sob o
crivo do contraditrio e nesse sentido so insuficientes de per se para fundar uma
condenao, embora possam robustecer e complementar a prova colhida em instruo
judicial; ) prova em sentido estrito, quando no possam ou no precisem ser repetidos
prova antecipada, cautelar ou irrepetvel , estando sujeitos a contraditrio postecipado e
sendo, por isso mesmo, idneos e suficientes para fundar uma condenao, nos limites do
princpio do livre convencimento (Grundsatz der freien Beweiswrdigung).
2. 3. 2. WILSON VIEIRA ALVES ("MOISS" ou "PRESIDENTE)
2. 3. 2. 1. Imputao
Preso preventivamente por ordem deste Juzo Federal, acusado da realizao ilcita e
culpvel, em concurso material, dos seguintes tipos do Cdigo Penal: a) artigo 288, pargrafo
nico (quadrilha ou bando); b) artigo 333, pargrafo nico (corrupo ativa resultando em
retardamento ou omisso de ato de ofcio), por seis vezes; c) artigo 334 1, alneas c e d
(condutas assimiladas ao contrabando), por 25 vezes.
2. 3. 2. 2. Acervo probatrio
638

2. 3. 2. 2. 1. Elementos de prova colhidos na fase investigatria
2. 3. 2. 2. 1. 1. Consideraes prvias
Se na antiguidade todos os caminhos levavam a Roma, no presente todos os caminhos levam a
"MOISS".
A frase que bem resumiu a base emprica a respaldar os pressupostos materiais da priso
preventiva , exprime o resultado da valorao total (Gesamtbewertung) da prova atinente s
condutas dos demais corrus. Com efeito, no de esperar que o chefe de uma quadrilha seja
surpreendido ao telefone em dilogos comprometedores, que comparea aos locais onde se
d a explorao de caa-nqueis ou que cobre aos maquineiros a parcela que lhe devida na
arrecadao da jogatina. Sua atuao quase sempre mais discreta, comedida, sobranceira,
reservada, at mesmo sutil. Cabem-lhe as grandes decises, a coordenao geral, a ltima
palavra sobre assuntos delicados, mas no os pormenores do dia a dia. O chefe no suja as
mos. Ele d ordens e espera que outros as cumpram.
2. 3. 2. 2. 1. 2. A estreita relao com VAULAMIR, ISABEL e SANDRA
No h dvida de que WILSON VIEIRA ALVES mantm laos estreitos com o corru foragido
VAULAMIR PEREIRA DE ASSUMPO. RUSSO homem de sua inteira confiana, auxiliando-o
no s em assuntos pessoais, mas tambm na administrao do ESCRITRIO dos selos de
Niteri (fls. 434, vol. II APENSO 2). No papel de assessor pessoal, cabe-lhe cuidar da agenda
de MOISS, marcar consultas mdicas e visitas ao salo de cabeleireiros, solucionar
problemas bancrios e escolher homens para a segurana e escolta do chefe e do filho dele
(Wilsinho). Dada a extrema dedicao com que sempre se houve, pode-se afirmar que a vida
de VAULAMIR um rio que corre entre duas margens convergentes: ou est a servio de
MOISS, empenhado nas atividades do dia a dia, ou est a exercer a administrao direta do
ESCRITRIO dos selos, como lugar-tenente ou testa-de-ferro. Mas no s. As corrs ISABEL
CRISTINA MELO DIAS RUSSO e SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA, diretamente ou por intermdio
de VAULAMIR, tambm se inserem nessa apertada rbita de relaes pessoais de MOISS,
valendo recordar o dilogo de 06.05.2009, em que SANDRA, espicaando outro funcionrio do
ESCRITRIO, conta que MOISS apareceu por l, apesar do trnsito tumultuado do final de
tarde (fls. 1.031, vol. IV APENSO 2):
INTERLOCUTOR
2122219435
639

@@ SANDRA X MNI (ESCRITRIO) ##
06/05/2009 11:10:27 06/05/2009 11:12:03 00:01:36
MNI: Aqui, joga na vaca hoje.
SANDRA: Ah! Sai fora garota. Voc acha que eu vou ficar jogando o meu dinheiro todo nos
seus bichos. No d porra nenhuma.
MNI: (INAUDVEL)
SANDRA: Ah, ta.
MNI: No tem piranha, joga na vaca.
SANDRA: Ta bom, sua piranha.
MNI: Aqui, a ltima coca-cola do deserto ficou a ontem, n?
SANDRA: Ficou. ltima coca-cola do deserto ficou. Menina quando deu... ... quando deu 5
horas, a gente: o MOISS ta vindo a, ai ele: eu no vou esperar, no, hein; eu no vou
esperar no, porque o Rio ta todo engarrafado, que no sei que l, que no sei o que l, que
no sei o que l, que horas que ele vai chegar?
MNI: No esperou?
SANDRA: No, a acabou ele chegando, a esperou, veja s! Oh, uma coisa!
MNI: 17 oclock!
SANDRA: No, imagina ele com aquele menino junto.
MNI: Quem?
SANDRA: O Zeca.
MNI: (risos)
SANDRA: Fala, o que voc quer? Que eu to fazendo banco.
MNI: Aqui, ... que eu ia falar?
SANDRA: Nada, ligou pra nada.
640

MNI: Meu dinheiro?
SANDRA: No, s sexta-feira? Porra!
MNI: No, voc que falou que era sexta-feira.
SANDRA: Ah, vou ver... vou ver... l pra sexta-feira deve ser, agora vou ligar pra ele, j pagou
ontem.
MNI: Ah, ento voc liga pra ele.
SANDRA: Ta, ta.
MNI: Que a ele enrola at sexta-feira.
SANDRA: Ta bom.
MNI: Tchau!

A inter-relao dos rus algo intrincada, mas documentalmente bastante slida: VAULAMIR,
assessor pessoal de WILSON VIEIRA ALVES na Escola de Samba Vila Isabel e nos assuntos fora
dela, scio-gerente da sociedade empresria GARRA DIVERSES LTDA ME cujo antigo
proprietrio era o prprio MOISS , tendo como scia cotista ISABEL CRISTINA (fls. 466, vol.
II APENSO 2) e como funcionria registrada na RAIS, SANDRA CRISTINA (fls. 547, vol. II
APENSO 2) principal interlocutora dos maquineiros no ncleo burocrtico do ESCRITRIO.
BARREIRA, por seu turno, identificado pelo maquineiro como o segurana da GARRA. O
celular utilizado por VAULAMIR est registrado em nome de ANA LCIA DIAS COUTINHO (fls.
467, vol. II; fls. 555, vol. III APENSO 2), scia da mesma ISABEL CRISTINA na ANAIS
ASSESSORIA CONTBIL LTDA (fls. 467/8, vol. II APENSO 2), cuja sede fica na Rua Cardoso de
Moraes, 145, salas 801 e 802, Bonsucesso, Rio de Janeiro/RJ (fls. 554, vol. III APENSO 2). Pois
bem. Alm do terminal fixo (21 2270-9447) em nome de ISABEL CRISTINA, esse mesmo
endereo da ANAIS em Bonsucesso aparece no cadastro dos celulares utilizados por
VAULAMIR (21 7846-4002) e por SANDRA (21 7897-1645) nas conversas sobre pagamentos
dos selos travadas com o maquineiro JERNIMO PINHEIRO BORGES (fls. 468/9, vol. II
APENSO 2). Alm disso, nesse endereo tambm tem sede o Instituto Vila Isabel de Assistncia
Social, Pesquisa e Educao Profissional, cujo fundador e responsvel WILSON VIEIRA ALVES
(fls. 469/70, vol. II; fls. 811, vol. IV APENSO 2). E, no mesmo prdio, mas na sala 812, a
FREEDOM TRANSPORTES LTDA ME, cujos scios so o prprio WILSON VIEIRA ALVES, Mnica
de Jesus Coutinho, Wilson da Silva Alves(Wilsinho) e MARIA LCIA DIAS COUTINHO (fls. 812,
vol. IV APENSO 2), que vem a ser a me de ANA LCIA DIAS COUTINHO, em cujo nome est
cadastrado o terminal utilizado por VAULAMIR (fls. 472/3, vol. II APENSO 2).
641

Adicionalmente, preciso lembrar que as salas alugadas pela ANAIS em Niteri a cuja porta
foi afixado o nome da empresa eram utilizadas pelo ESCRITRIO para a administrao dos
selos. Os funcionrios do ESCRITRIO, incluindo SANDRA, atendiam ao telefone anunciando
ao interlocutor o nome ANAIS. Mesmo em conversa com a ISABEL, como se ver frente, o
que refora a convico sobre o uso do nome empresa como mscara e biombo para encobrir
a real atividade empreendida no local. Sobre isso, alis, convm recordar a declarao de
ISABEL, por ocasio de seu interrogatrio judicial, segundo a qual a sala da Rua Almirante Teff
era utilizada por VAULAMIR e por SANDRA como ponto comercial da FREEDOM (cfr. 2. 3. 3.
2. 2., infra), o que demonstra, mais uma vez, a ligao entre MOISS e os corrus.
Estabelecido o vnculo documental, convm lanar olhos prova colhida em monitoramento.
2. 3. 2. 2. 1. 3. VAULAMIR: assessor pessoal de MOISS
Embora o contedo das conversas travadas entre VAULAMIR e seu chefe WILSON VIEIRA
ALVES a quem respeitosamente sempre chama de Presidente ou de senhor no diga
respeito explorao de caa-nqueis, serve para afianar a relao ntima qual nos
referimos.
Em 20.02.2009, por exemplo, a identidade do PRESIDENTE confirmada: ao conversar com
VAULAMIR, WILSON VIEIRA ALVES se refere ao filho WILSINHO e ao barraco da escola de
samba. MOISS est preocupado com a segurana do filho onde esto os homens
encarregados de proteg-lo? (fls. 475/6, vol. II APENSO 2):
20/02/2009 01:04:44 00:00:24
552178464002 724000002816125 724000002816125
VAULAMIR: Oi, Presidente.
PRESIDENTE: Aonde est o Robson? Aonde est o Bruninho, que no esto atrs do Wilsinho.
VAULAMIR: Deixa eu ligar pra eles aqui, saram atrs do Wilsinho aqui, quando eles saram,
deixa eu ligar pra eles.

642

VAULAMIR explica que Wilsinho partira em velocidade com o carro, e os seguranas no
conseguiram acompanh-lo. Se no o localizarem, devem voltar, determina MOISS (fls.
475/6, vol. II APENSO 2):
20/02/2009 01:10:04 20/02/2009 01:10:47 00:00:43
552178464002 724000002816125 724000002816125
PRESIDENTE: Fala homem.
VAULAMIR: Falei com eles. O Wilsinho tinha metido o p; eles estavam localizando o Wilsinho.
Eu falei pro Wilsinho para diminuir um pouco.
PRESIDENTE: Se eles no localizarem, manda voltar pra praa, praa da Cidade do Samba,
praa de alimentao. Fica na porta da ida.
VAULAMIR: Positivo. Eu falei que o Wilsinho estava indo na casa da namorada. para eles
fazerem um contato comigo.
PRESIDENTE: Voltar pra praa de alimentao se no encontrar; praa de alimentao. Eu t
voltando daqui a pouco pro barraco.
VAULAMIR: Ok.

No dia seguinte, s 19h31min, outra conversa entre os mesmos terminais. MOISS manda
que preparem o camarote dele (fls. 476, vol. II APENSO 2):
21/02/2009 19:31:37 21/02/2009 19:31:57 00:00:20
643

552178464002 724000002816125 724000002816125
PRESIDENTE: VALAMIR, faz contato com o Marinho, que eu t chegando em 10 minutos.
Preciso colocar o carro atrs do meu camarote que nem eu fao sempre.
VAULAMIR: Positivo.

Temos agora uma mostra dos afazeres dirios de VAULAMIR. Em 31.07.2009, RUSSO lembra
ao chefe a consulta mdica marcada para as 19 horas (fls. 1.206, vol. V APENSO 2):
724009010340814 Presidente RODO II
31/07/2009 12:57:34 31/07/2009 12:58:28 00:00:54
TELEFONE INTERLOCUTOR
724009010340814 724009010341982
VAULAMIR: O Senhor tem aquela consulta hoje s 19 horas, entendeu? Eu at falei com o
mdico que o senhor tava chegando praticamente nesse horrio, entendeu?
PRESIDENTE: No d pra mim chegar, cara; impossvel, foi... Domingos? Ou Vanei? Ou Vonei?
Foi ele que marcou?
VAULAMIR: No... o menino que me ligou pra falar, entendeu? Que ele tava aguardando l, a
consulta hoje, eu falei que o senhor tava chegando, mais ou menos esse horrio.
PRESIDENTE: No, no d no. Fala com ele amanh ou domingo. Pede pra ele marcar amanh
ou domingo.
VAULAMIR: Positivo.

644

s 16h06min daquele dia, WILSON, que sair do Rio para a consulta em Niteri, avisa que sua
acompanhante ir seguir viagem, cabendo a VAULAMIR lev-lo clnica (fls. 1.206, vol. V
APENSO 2):
TELEFONE : 724009010340814
NOME DO ALVO: Presidente RODO II
DATA/HORA FINAL: 31/07/2009 16:06:16
DURAO: 00:01:41
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: # @@@ VAULAMIR X WILSON (CONSULTA PONTE)
DILOGO:
VAULAMIR: Ta NO particular
PRESIDENTE: ti falei... Rita... saindo 08:30, chego... 9 e meia vou direto buscar ela
VAULAMIR: positivo, o ... mdico ficou de me confirmar, acho que ele tinha cancelado uma
consulta e derrepente ele ficou de me confirmar pra saber se vai ta la nesse horrio
PRESIDENTE: se no tiver melhor ainda, se no tiver voc deixa um carro s a eu vou e fao o
que eu vou fazer... deve ta um inferno ai essa ponte a
VAULAMIR: positivo, mas eu to indo com Ferrugem j, tamos saindo daqui agora
PRESIDENTE: no rapa, ta cedo ainda, ainda nem decolei daqui ainda
VAULAMIR: h, ento ta bom. Tem que pegar outro carro entendeu... ta la no Leme
PRESIDENTE: ento vai a luta... faz o seguinte fica voc, deixa s o Ferrugem, fica voc ai, deixa
s o Ferrugem a
VAULAMIR: deixa s o Ferrugem, fica eu aqui, o senhor quer que eu avise o senhor quando eu
tiver indo, que a eu vou atrs dela
PRESIDENTE: no precisa que eu vou subir com a Jssica, eu paro a perto e a gente segue
direto, ela segue direto e eu passo pro teu carro... entendeu. Vai que a consulta no acontea
dezenove horas, a voc saiu da toa
645

VAULAMIR: positivo

Note-se que s 12h39min, VAULAMIR conversara com BARREIRA sobre essa consulta. Ele
deve ta chegando esse horrio aqui. BARREIRA, portanto, homem de confiana que tambm
participa do cotidiano de MOISS (fls. 1.207 e 1.214, vol. V APENSO 2):
TELEFONE : 724009010381321
NOME DO ALVO: BARREIRA RODO II
DATA/HORA FINAL: 31/07/2009 12:40:25
DURAO: 00:01:00
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: #@@@VAULAMIR X BARREUIRA ( CONSULTA)
DILOGO:
VAULAMIR: FALA
BARREIRA: tudo bom...... tudo jia?
VAULAMIR: tudo bem graas a Deus, e voc?
BARREIRA: tudo jia, tem uma consulta logo mais, 19 horas, com amigo, ta sabendo j?
VAULAMIR: no.... cortou.... fala ai.
VAULAMIR: ele deve ta chegando esse horrio aqui, que ele ta viajando, acho que ta chegando
esse horrio a, 18, 148 e trinta, por a assim, entendeu?
BARREIRA: tranquilo, a gente vai la, fala com o amigo, a gente faz um contato, ta..... to na pista
a.
VAULAMIR: ta bom filho

Em 04.03.2010, novamente VAULAMIR incumbido de agendar uma consulta mdica. s
16h29min, o mdico lhe passa o endereo e confirma o horrio (fls. 1.293, vol. V APENSO 2):
646

TELEFONE :552178736565
NOME DO ALVO: VALAMIR RODO II
DATA/HORA FINAL: 04/03/2010 16:30:28
DURAO: 00:00:56
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: VAULAMIR X HNI MDIDO TAVARES 179 @@@#
DILOGO:
VAULAMIR: Fala irmo!
HNI: Fala irmozinho! T confirmado, cinco horas l o mdico, n? T tudo ok?
VAULAMIR: na Tavares de Macedo, no isso? Cinco horas, l?
HNI: Isso! Tavares de Macedo, 179.
VAULAMIR: Quinto andar, no ?
VAULAMIR: no trreo ? porque o Ferrugem passou quinto andar pra ele... Ele tava falando
ontem do horrio, que era cinco horas que tinha marcado...
HNI: Isso! que o secretrio dele ligou aqui, pra confirmar se t tudo ok...
VAULAMIR: T! Vou dar at uma ligada pra ele pra confirmar aqui.
HNI: T bom! Qualquer dvida, tu me liga a.
VAULAMIR: Falou!

Nove segundos depois, VAULAMIR faz contato com MOISS, que manda cancelar a consulta,
j que no est se sentindo bem (fls. 1.292, vol. V APENSO 2):
647

04/03/2010 16:30:37 04/03/2010 16:31:16 00:00:39
552178736565 724009010447780
VAULAMIR: Presidente!
PRESIDENTE: Oi!
VAULAMIR: T confirmado o mdico do senhor s cinco horas, n?
PRESIDENTE: No, no t! Eu no t me sentindo bem. S vou a pra falar... com voc e com
Joo e... marcar outra hora.
VAULAMIR: T bom! Ento vou falar aqui com o secretrio aqui, que ligou agora... que no t
confirmado, no! De repente, se o senhor quiser, vou ver com ele aqui se d pro senhor falar
com ele ento cinco horas...
PRESIDENTE: T bom.

Poucos segundos depois, VAULAMIR pede ao mdico que remarque a consulta (fls. 1.293, vol.
V APENSO 2):
TELEFONE : 552178736565
DATA/HORA FINAL: 04/03/2010 16:32:45
DURAO: 00:00:49
DILOGO:
HNI: irmo!
648

VAULAMIR: Falei com ele, confimado no! T? Que ele no t se sentindo bem. S vem pra
falar com ... com Joo a e comigo. Se puder, ento, cinco horas ele falar com Joo... tu me d
um al ai! Que eu falo com ele para chegar as cinco.
HNI: Pode! Pode sim! .. mas... aqui... eles desmarcaram: Desmarcar? ... o mdico?...
VAULAMIR: pra marcar outra hora, outro dia, entendeu? Falei com ele agora aqui, ele falou
que no t se sentindo bem... s vem falar comigo e com Joo. Entendeu? A eu falei com ele
pra ver se dava pra ento as cinco com Joo.
HNI: T bom ento! Marcar (incompreensvel). Abrao!
VAULAMIR: Outro! Vou falar com ele pra ele vir as cinco.

Em 07.08.2009, s 19h42min, outro dilogo que ilustra o respeito e a dedicao ao
PRESIDENTE (fls. 1.210, vol. V APENSO 2):
TELEFONE : 724009010341982
INTERLOCUTOR: 55-8-7585
DATA/HORA FINAL: 07/08/2009 19:42:04
DURAO: 00:00:28
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: #VAULAMIR X HNI (PARA TRANSCREVER) @@@
DILOGO:
HNI: Olha s: O Ricardo pediu pra tu deixar no balde de gelo da sala dele, que a gente entra
pela outra porta, que t acabando aqui j.
VAULAMIR: No, o presidente t aqui, rapaz!
HNI: T bom! Eu vou pra a ento, vou largar aqui e vou pra a; T acabando aqui, to indo... vou
pra ao agora, tchau!
VAULAMIR: T bom...
649

No s. VAULAMIR tambm se ocupa de marcar hora para MOISS em salo de
cabeleireiros. Assim, em 03.03.2009 (fls. 560/3, vol. III APENSO 2):
03/03/2009 16:58:38 03/03/2010 16:59:05 00:00:27
552178464002 724000002816125 724000002816125
VAULAMIR: Presidente...
PRESIDENTE: Sousou t no salo?
VAULAMIR: No sei, no. Eu t longe, mas posso ver. O senhor vai fazer a unha?
PRESIDENTE: , v a. Aproveitar que eu t... t com tempo.
VAULAMIR: Vou ver agora e passo pro senhor.

E em 16.06.2009, ocasio em que MOISS faz contato por meio de novo terminal (fls. 1.025,
vol. IV APENSO 2):
724009010341982 724009010340814
16.06.2009 15:53:27 16.06.2009 15:53:44 00:00:17
650

PRESIDENTE: Vai pessoalmente v se... (INAUDVEL) ta no salo e me diz.
VAULAMIR: Sete horas marcou pro senhor fazer unha.

Cuidar das finanas pessoais do chefe tambm atribuio de VAULAMIR. Em 26.02.2009, s
9h, uma gerente do banco Bradesco lhe avisa que precisa cobrir a conta da Vila (= Escola de
Samba Vila Isabel). A gente tava [...] debitando da conta o MOISS e transferindo pra conta da
Vila. Agora, necessrio que MOISS encaminhe uma autorizao por escrito gerente.
VAULAMIR se prontifica a resolver o problema (fls. 477, vol. II APENSO 2):
VAULAMIR: Al?
GABI: VALAMIR?
VAULAMIR: Oi.
GABI: a Gabi do Bradesco, meu amor. Tudo bom?
VAULAMIR: Oi, Gabi. Tudo joia.
GABI: Ta com uma voz de sono. Te acordei?
VAULAMIR: No, filha. Pode falar.
GABI: o seguinte. que eu preciso bem cobrir a conta da Vila. S que acontece que at ento
a gente tava fazendo de uma forma de debitando da conta o MOISS e transferindo pra conta
da Vila.
VAULAMIR: Ah, ham.
GABI: A gente vai entrar em inspetoria. Eu precisava de uma carta dele permanente disso,
assim...
VAULAMIR: Entendi.
GABI: Ah? Entendeu ou no?
VAULAMIR: Entendi o que voc falou.
GABI: Tipo assim, ... uma carta pra ficar aqui arquivado: autorizo debitarem da minha conta
... a importncia necessria para cobrir sempre a conta da Vila. Entendeu? Nesse sentido.
VAULAMIR: Entendi.
651

GABI: S que vai ser difcil eu encontrar com ele... voc vai estar com ele hoje?
VAULAMIR: Vou estar com ele mais tarde.
GABI: Ta, mas s... isso uma coisa permanente, entendeu? Pra em vez de eu ficar ligando
toda hora, avisando, tudo mais. uma maneira at da gente fazer o controle direto por aqui.
VAULAMIR: Entendi.
GABI: Porque a conta da Vila tambm... como est estourada hoje, vou precisar da autorizao
dele pra poder transferir.
VAULAMIR: Ah, ham.
GABI: T?
VAULAMIR: Ta bom, filha. Eu falo com ele daqui a pouco mais.
GABI: Ento, ta. A na parte da tarde eu te ligo pra voc me passar essa carta por fax, ta?
VAULAMIR: Ta bom, filha.
GABI: Beijo.
VAULAMIR: Outro.

Ainda na parte financeira, em 07.08.2009, VAULAMIR cobra do atendente da ANAIS
CONTABILIDADE o envio de um funcionrio para encontrar-se com MOISS numa agncia do
banco HSBC (fls. 1.209, vol. V APENSO 2):
TELEFONE : 724009010341982
DATA/HORA FINAL: 07/08/2009 15:47:48
DURAO: 00:02:16
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: #@@@VAULAMIR X ANAIS
652

RESUMO:
DILOGO:
ANAIS: ANAIS Contabilidade
VAULAMIR: quem t falando?
ANAIS: Derqui?
VAULAMIR: Derqui?, VAULAMIR, posso falar com Joice?
ANAIS: VAULAMIR, a Joice t de licena cara
VAULAMIR: hi cara, Joice t de licena, o Presidente pediu pra ela encontrar com ele no banco
ANAIS: fala com Ana a, que a Ana ta resolvendo essa parada a... foi chamar o gerente l, vou
passar pra Ana, valeu.... fala lindinho (voz de mulher)
VAULAMIR: presidente pediu pra Joice encontrar com ele l no HSBC.
ANAIS: a Joice no ta trabalhando, quem ta l no HSBC procurando o gerente o Leandro.
VAULAMIR: o Leandro t l?
ANAIS: T, eu mandei Leandro descer, procurar o eu esqueo o nome do gerente, e encontrar
com ele no carro, que a Jane me deu o recado.
VAULAMIR: T bom, vou falar com ele ento que o Leandro que t no HSBC.
ANAIS: o Leandro, que a Joice a me dela operou, ela ta em casa com a me
VAULAMIR: ta, deixa eu ti falar, ele tem rdio o Leandro, alguma coisa
ANAIS: Leandro tem, voc quer o rdio dele?
VAULAMIR: quero
ANAIS: pera, deixa eu caar ele aqui, le le, .... 99044*6
VAULAMIR: vem ca, quem Regina, ta com o rdio 2? ... 99044*2
653

ANAIS: Regina?... Sou eu... Mas eu no chamo Regina no, ainda no mudei de nome no
VAULAMIR : eu botei 99004 em vez de 044
ANAIS: (nome do escritrio de contabilidade) : 044* 6 do Leandro.
VAULAMIR:... do Leandro que t l.
ANAIS: , eu falei Leandro fica l olhando pra ver se o Miss chega pra ir levar o pentelho l.
VAULAMIR: ele no quer nem saltar do carro n? ...
ANAIS: ele no quer nem saltar do carro, ele vai para o carro no recuo e pedir pro gerente ir la
falar com ele no carro... foi esse o recado que Janinha me deu;.. ai o Leandro ta la na porta do
Banco esperando o carro dele parar...

VAULAMIR tambm serve de ponte entre MOISS e funcionrios do ESCRITRIO, como
SANDRA, ISABEL e, s vezes, at BARREIRA. Com relao a ISABEL, temos a ligao de
07.08.2009 (fls. 1.209, vol. V APENSO 2):
TELEFONE : 724009010341982
DATA/HORA FINAL: 07/08/2009 16:08:10
DURAO: 00:00:19
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: #@@@VAULAMIR X PRESIDENTE
RESUMO: VAULAMIR DIZ QUE A DONA ISABEL QUER FALAR COM ELE
DILOGO:
VAULAMIR: presidente
PRESIDENTE: fala
VAULAMIR: dona Isabel
654

PRESIDENTE: j vou falar, j falei duas vezes, deixa eu acabar aqui e j falo
VAULAMIR:

Com relao SANDRA, podemos citar o dilogo de 03.03.2009. O tom sempre imperativo,
patronal, educado porm duro, quase rspido, evidenciando a rgida relao hierrquica entre
os corrus:
552178464002 Valamir - RODO II
@ VAULAMIR X PRESIDENTE (INSTITUTO) # #
03/03/2009 08:54:16 03/03/2009 08:54:33 00:00:17
552178464002 724000002816125 724000002816125 R
DILOGO
PRESIDENTE: Vaulamir! Quero falar com voc e a Sandra, agora, l no Instituto.
VAULAMIR: Positivo!

VAULAMIR se apressa em localizar SANDRA. A interlocutora (TICA) o chama pelo apelido,
RUSSO:
@@ VAULAMIR X TICA (INSTITUTO) # #
655

03/03/2009 08:55:21 03/03/2009 08:56:19 00:00:58
552178464002 724000001680300 724000001680300 R
DILOGO
TICA: Oi!
VAULAMIR: T com a Sandra?
TICA: Fala Russo!
VAULAMIR: Ah?!?
TICA: Oi! No saiu nada!
TICA: Ainda no!
VAULAMIR: O presidente que falar comigo e com ela, agora! L no instituto.
TICA: Vou ligar pra ela, ento, dizendo pra ir l! Ouviu?
VAULAMIR: Ouvi! Ela sabe onde que ?
TICA: .. Explico a ela...
VAULAMIR: Ento manda ela me ligar. Pra gente sair junto, agora!
TICA: ... Ento vou pedir pra ela te ligar! Explica pra ela re... melhor! Que ela no sabe teu
telefone. ... 9122-8564. 9122-8564. Se tu no conseguir...

tarde daquele dia, PABLINHO, funcionrio de ALFREDINHO, fotografado entregando
dinheiro a VAULAMIR, como pagamento pela explorao de caa-nqueis, em frente agncia
de veculos ELEGANCE CAR (fls. 455, vol. II; fls. 844/5, vol. IV APENSO 2) . Aps este quinto
encontro, VAULAMIR foi seguido por equipe de investigadores at a Rua Almirante Teff, 645,
no Centro de Niteri, onde est sediada uma das sala ocupadas pelo ESCRITRIO e na qual
SANDRA trabalha (fls. 552, vol. III APENSO 2).
656

No caso de BARREIRA, consta a conversa de 04.03.2010, ocasio em que Ferrugem avisa a
VAULAMIR que o chefe quer falar com ele e com GILSON nome falso usado por
BARREIRA (fls. 1.342/3, vol. V APENSO 2):
TELEFONE : 552178736565
DATA/HORA FINAL: 04/03/2010 18:16:14
DURAO: 00:00:45
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: @VAULAMIR X FERRUGEM ( GILSON) #r4
DILOGO:
VAULAMIR: Fala Ferrugem!
FERRUGEM: A! O Chefe quer falar com voc e com o Gilson.
VAULAMIR: T! Eu t aqui no escritrio, esperando um rapaz que t chegando, vou ver se ele
t por ao por perto.
FERRUGEM: ... Mas subiu agora.
VAULAMIR: Ele subiu agora? J chegou a? O J]ao?
FERRUGEM: J!
VAULAMIR: T bom! Por que ia chegar 5 e meia.
FERRUGEM: Chegou j.
VAULAMIR: T bom. Deixa ver se eu consigo localizar o GILSON.
FERRUGEM: Valeu.

Finalmente, deve-se assinalar o encontro, em 03.08.2009, no edifcio de n 18 da Rua So
Sebastio, no bairro do Ing, em Niteri, por volta das 21h, entre MOISS e AILTON
GUIMARES JORGE (CAPITO GUIMARES) devidamente acompanhados por VAULAMIR e
657

BARREIRA (fls. 786/803, vol. III APENSO 1). Nesse imvel (sala 703), durante a fase ostensiva
das investigaes, foram apreendidos 32 selos autorizadores da explorao de caa-nqueis
com a letra H**, que corresponde, na listagem apreendida na casa da corr SANDRA (cfr. 2.
3. 2. 2. 1. 8., supra), entidade referida como banca.
A mediao de VAULAMIR inconstante. Como se ver a seguir, BARREIRA tem acesso direto a
MOISS.
2. 3. 2. 2. 1. 4. BARREIRA: chefe da segurana de MOISS
BARREIRA, operando sob as ordens de MOISS e VAULAMIR, coordena a equipe de
seguranas que se reveza entre as rondas destinadas a amedrontar comerciantes e recolher
os caa-nqueis desprovidos de selo autorizador (cfr. 2. 2. 3. 3. 3., supra) e a escolta pessoal de
MOISS e do filho dele (Wilsinho). H pelo menos um dilogo em que seu nome citado
diretamente por WILSON VIEIRA ALVES. Foi em 27.02.2009, quando MOISS diz a VAULAMIR
que est almoando com BARREIRA (fls. 752, vol. III APENSO 2):
VAULAMIR X PRESIDENTE
DATAHORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO
27/2/2009 21:38:14 27/2/2009 21:40:38 00:02:24
552178464002 724009000740105 724009000740105
PRESIDENTE: (...) Diz que eu vou dar uma olhada... To jantando com Joo, com BARREIRA, com
todo mundo!
VAULAMIR: Positivo!
PRESIDENTE: Ok? To jantando com Joo, o BARREIRA. Eu... eu... e ele vai olhar e falar: ... l
pra minha casa. Ta certo? Domingues... com ele... depois eu (INAUDVEL) pra voltar a!

A melhor prova de que o BARREIRA referido por WILSON VEIRA ALVES o mesmo BARREIRA
da equipe de seguranas que lhe presta servios se encontra no dilogo travado no dia
658

seguinte. VAULAMIR reclama do no comparecimento dos seguranas, ao que BARREIRA
replica que o PRESIDENTE tambm no falou nada. VAULAMIR pondera que isso no era
necessrio (fls. 748/9, vol. III APENSO 2):
VAULAMIR X BARREIRA
28/2/2009 22:22:05 22/2/2009 22:23:00 00:00:55
552178464002 724009000740105 552178464002
VAULAMIR: Fala irmo...
BARREIRA: Fala meu patro, boa noite (INAUDVEL)
VAULAMIR: Deixa eu te falar, porra. O pessoal no sabia que era pra vir hoje, no?
BARREIRA: No, ningum falou nada. O PRESIDENTE tambm no falou nada, n?
VAULAMIR: Filho, mas no tem que falar, n? A escola no volta hoje, filho.
BARREIRA: Mas ficou de vir algum do outro amigo l.
VAULAMIR: No veio ningum. Pra no dizer que s veio... s veio o CADEIRO. S o
CADEIRO, Roberto e Assis. Mas ningum...
BARREIRA: ... eu no sabia... dessa responsabilidade (INAUDVEL)
VAULAMIR: Oi?

Segue a conversa, com o crescente tom de censura de VAULAMIR. A escola volta pro desfile
das campes eles deveriam saber disso (fls. 749, vol. III APENSO 2):
BARREIRA: Voc falou que o pessoal era pra vir hoje e no veio ningum?
659

VAULAMIR: Filho, eu no falei nada, mas a escola volta no sbado das campes. Se a escola
automaticamente volta, o pessoal tem de vir; se a escola no voltasse pro desfile, no
precisava vim, mas a escola volta pro desfile das campes. Porra, e ningum ligou pra falar
nada, ficaram esperando, aguardando um contato.
BARREIRA: O CADEIRO foi o nico que me ligou hoje...
VAULAMIR: Ele falou comigo que te ligou pra saber; o resto... porra TIBAU teve aqui, TIBAU e
BACALHAU teve aqui. Porra, foram embora; porra porque ningum falou nada. Eu falei:
porra, pelo amor de Deus, me ajuda. Ta vendo que a escola vai voltar pro desfile, precisa
falar alguma coisa que tem que vim cara?
BARREIRA: , foi falha, falha, falha nossa.

Os dois dilogos deixam entrever que: i) BARREIRA responsvel pela equipe de seguranas; ii)
BARREIRA recebe ordens de VAULAMIR; iii) os dois esto realmente vinculados escola de
samba Vila Isabel e, mais especificamente, ao Presidente MOISS; iv) os corrus TIBAU e
NILO ANTNIO (CADEIRO) integram a equipe.
Alis, o mesmo TIBAU, em 17.06.2009, s 11h54min, ao conversar com um GOMES bastante
ansioso que lhe indaga se j cobrou o PRESIDENTE evasivo: ainda no estive com ele
(fls. 1.036/7, vol. IV APENSO 2):
TELEFONE : 552178373264
DATA/HORA FINAL: 17/06/2009 11:55:12
DURAO: 00:00:38
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: @@GOMES X TIBAU (COBROU PRESIDENTE) R7
DILOGO:
TIBAU: Fala
GOMES: Fala, filho, tudo bem?
660

TIBAU: Tranquilo, tranquilo, o que voc manda?
GOMES: Nada. O PRESIDENTE, j cobrou j, o PRESIDENTE
TIBAU: No, no tive com ele ainda no, t aguardando
GOMES: Falou, ento.
TIBAU: T, mais tarde eu te chamo a.

Deve-se evocar, novamente, o encontro, em 03.08.2009, no edifcio de n 18 da Rua So
Sebastio, em Niteri, por volta das 21h, entre MOISS e AILTON GUIMARES JORGE
(CAPITO GUIMARES), em cuja companhia estavam VAULAMIR e BARREIRA (fls. 786/803,
vol. III APENSO 1).
2. 3. 2. 2. 1. 5. MOISS na viso dos maquineiros
O nome de MOISS povoa o imaginrio e as conversas dos maquineiros e corrus ALFREDO e
JERNIMO (JNIOR). O tom empregado oscila do leve temor reverencial zombaria.
Em 05.08.2008, por exemplo, JERNIMO reclama de polticos que cobram contribuies para
campanha eleitoral. MOISS no vai dar, a pede pra gente (fls. 52/3 APENSO 2):
campanha?
J: No
nessa bolsa a...
J: Quanto foi?
661

29
a contribuio...

Em 05.05.2009, s 11h23min, ALFREDO (ALFREDINHO) informa a VAULAMIR que trocou o
nmero do telefone. Escapa a uma referncia ao PRESIDENTE, a quem um negcio
qualquer seria apresentado por intermdio de VAULAMIR (fls. 765/6, vol. III APENSO 2):
@@ ALFREDO X VAULAMIR ( PRESIDENTE )##
05/05/2009 11:23:55 05/05/2009 11:24:44 00:00:49
552178712912 55-91-5870 552178712912 R
ALFREDINHO: Bom dia, ... guarda esse nmero a que eu troquei, ta?
662

VAULAMIR: ta bom.
ALFREDINHO: to juntando tudo aqui; a daqui a pouco, depois do almoo, eu vou te ligar; eu
vou levar tambm... negcio que eu te falei pra apresentar ao PRESIDENTE l pra ele dar uma
olhadinha. Pode ser?
VAULAMIR: Ta bom.
ALFREDINHO: Valeu, ento, filho. Guarda esse a que eu troquei.
VAULAMIR: Falou!

s 17h04min, ALFREDINHO combina de encontrar-se com VAULAMIR no ESCRITRIO:
05/05/2009 17:04:31 05/05/2009 17:04:47 00:00:16
552178712912 724009010341982 724009010341982 R
DILOGO
VAULAMIR: Valeu.

663

s 17h54min, ALFREDO anuncia a um interlocutor no identificado que est indo encontrar-se
com um intermedirio da Vila Isabel. O propsito conseguir chegar diretamente a
MOISS (fls. 767/8, vol. III APENSO 2):
HNI: Fala, Alfredinho.
ALFREDINHO: Bonito, t indo l encontrar com o cara que eu te falei que o intermedirio l
da, da Vila Isabel. A eu vou l brigar com ele, vou mostrar... J sei que o cara l da Vila Isabel,
cinquen... quarenta, entendeu? Ele esse tipo de cara. Eu vou oferecer pra ele a 70 reais o
metro. [...]
ALFREDINHO: No, tranquilo, entendeu? Deixa que eu vou tentar explicar tudo l... Pra ele no
pra ir l na Vila Isabel, entendeu? S pra no dizer que eu t passando por cima dele,
entendeu? Ele no resolve nada, na verdade ele baba ovo do cara, entendeu?
HNI: Falou, cara, boa sorte l, t aqui na torcida. [...]
ALFREDINHO: No, o que eu t te falando, esse babaca a no vai me dar boa notcia,
entendeu? Eu vou mostrar pra ele e vou pedir o acesso pra chegar l na pessoa que eu tenho
que chegar l, entendeu? No MOISS, qualquer um l, entendeu? Da Vila Isabel.
HNI: No, eu sei, entendi, entendi.

Dois dias depois, s 14h25min, ALFREDO e o tambm maquineiro JERNIMO (JNIOR)
discutem abertamente a situao tensa vivida com o ESCRITRIO devido propagao de
selos clonados, muito parecidos com os vendidos por ISABEL e SANDRA. JNIOR diz que
GOMES o teria avisado sobre uma possvel covardia que estaria sendo tramada contra ele
(JNIOR). GOMES teria recebido ordens do ESCRITRIO para se afastar do maquineiro. As
equipes de fiscalizao dos selos uma para Niteri e outra para So Gonalo passariam a ser
compostas, de um lado por GOMES, TIBAU e mais uma pessoa, e, de outro, por JANURIO,
BACALHAU e os caras. ALFREDO diz que o ideal seria conseguir outra letra, j que o
derrame de selos falsos se deu exatamente com os selos de letra associada ao grupo de
JNIOR que se tornou o principal suspeito. ALFREDO reitera sua crena em poder tratar
diretamente com MOISS. Na visita que fez sede do ESCRITRIO, VAULAMIR estava
tranquilo, SANDRA estava simptica, mas a TIA, isto , Dona Isabel, no estava satisfeita
(fls. 769/70, vol. III APENSO 2):
664

07/05/2009 14:25:20 07/05/2009 14:32:31 00:07:11
RESUMO: TIBAU, BACALHAU, JANUARIO
DILOGO
ALFREDO: P, filhote
ALFREDO: 200 o que, voc e PAULINHO?
Ele t indo nos meus pontos. J foi no Barreto, foi em Alcntara, entendeu? Tudo com 5, 6
mquinas
665

(...)
JUNIOR: Que qu eu vou fazer, devo tirar mas umas .... vou tirar um monte da rua agora, vou
ALFREDO:
(...)
entendeu? Alguma coisa esto querendo fazer com voc", entendeu? Tiraram voc da rua.
fazer o seguinte, quando eu for embora daqui eu passo na agncia, que horas voc saiu da
agncia a?
entendeu?
l, a eu j te passo
JUNIOR: Ento valeu
tambm, entendeu?
JUNIOR: Vamos,
ALFREDO: Eu e voc. O ideal mesmo era a gente ter outra letra, maluco
666

JUNIOR: Porra,
(...)
JUNIOR: Vai mostrar a MOISES.
l, entendeu?
JUNIOR: Ah, t certo ento.
indo pra l, tava bolado, a TIA tambm no tava muito satisfeita.
TIA no, entendeu? No me deu muita ateno no.
ALFREDO: .
JUNIOR: (INAUDVEL) ela t com uma raiva do caralho.
ento beleza.

Em 10.03.2010, s 11h44min, JERNIMO diz ao amigo que conversou diretamente com
MOISS, acatando sugesto de SANDRA: v l falar com o Presidente, na Cidade do
Samba. As referncias a WILSON VIEIRA ALVES e Cidade do Samba, em meio profusa
meno jogatina, so inequvocas. O nome de BARREIRA tambm mencionado (fls.
1.301/2, vol. V APENSO 2):
JNIOR: (incompreensvel)
ALFREDO: P, filhote, eu t...chegando l na agncia daqui a pouquinho, se voc quiser eu ligo
pra JUBILEU e a gente j vai l direto, agora...
667

JUNIOR: Eu fui l agora, p, falei com MOISS, MOISIS mandou eu tirar, mandou eu falar com
o BARREIRA, eu vou l falar com SANDRA, mas eu vou l falar com ele, n? No tem jeito, eu
vou l falar com ele. Eu falei pra SANDRA: SANDRA, no t agarrado no, o trato foi esse,
assim...assim...certo? Mandou eu colocar, eu coloquei. No que o BARREIRA falo
assim...outra histria, de ouro modo. Ai eu falei: Desse jeito tambm t errado...Ela falou:
Vai falar com o PRESIDENTE. Eu falei: Vou l. Ai, me mandou l pra Cidade do Samba ficar
esperando, eu falei...ai eu vim em casa aqui, eu vou ver se o ALFREDINHO falou alguma coisa,
se no falou, eu vou l falar com ele, porra, no tem jeito.
ALFREDO: Eu t chegando aqui na SANDRA agora pra dar mais um dinheiro ra ela e t voltando
pra agncia, se quiser a gente ir l direto no...l a gente vai, cara.
JUNIOR: Quem t l no Mutu?
ALFREDO:O?
JUNIOR: Quem que t l? o PEIXINHO que t l?
ALFREDO: No sei, no liguei pra ningum no, deve (incompreensvel) no sai de So Gonalo
JUNIOR: V com eles ento pra mim ento, melhor falar com eles do que falar com o MOISS
ALFREDO: T bom ento, pra ai s um pouquinho que el vou te ligar agora
JUNIOR: Valeu, valeu.

2. 3. 2. 2. 1. 6. VAULAMIR: testa-de-ferro no ESCRITRIO
O arco de atribuies de VAULAMIR no se esgotava no desate de pendncias pessoais de
MOISS, mas se estendia administrao dos selos, de cujo ESCRITRIO o homem de
frente, coordenando a atividade das corrs SANDRA e ISABEL, orientando a equipe de
seguranas chefiada por BARREIRA (GILSON) e efetuando cobranas diretamente aos
maquineiros. As provas colhidas em interceptao telefnica e vigilncia presencial so ricas a
esse respeito e no deixam margem a dvidas.
Em 02.12.2008, s 14h08min, VAULAMIR marca com ALFREDINHO o primeiro dos vrios
encontros captados pelo monitoramento. Tais encontros peridicos, no s com ALFREDO,
mas com vrios outros maquineiros de porte, servem para a entrega de dinheiro vivo a ttulo
de pagamento pelos selos como bem o demonstram as sequncias de fotos e dilogos (fls.
668

@@@ ALFREDINHO X VALAMIR (BANCA) INFO 6
02/12/2008 14:08:52 02/12/2008 14:09:45 00:00:53
552178623092 724009000764977 724009000764977 R
ALFREDINHO: Fala a, filhote!
VAULAMIR: T por onde?
ALFREDINHO: Centro de Niteri.
VAULAMIR: Tu rpido, hein?
ALFREDINHO: Porra, to correndo atrs. E voc ta por onde? Fala que eu vou na sua direo.
VAULAMIR: Ta, vem aqui. Eu to aqui em Tribob; aqui naquela churrascaria que tem aqui. Sabe
qual ?
ALFREDINHO: Tribob tem duas. Tem uma antes e uma um pouquinho depois.
VAULAMIR: Aquela que voc passa depois da patrulha indo pra Tribob ali. Acho que
Querncia.
ALFREDINHO: Positivo. Sei aonde sim. To chegando a.
VAULAMIR: Tranquilo.

Em 11.02.2009, s 14h14min, ALFREDINHO combina um segundo encontro com VAULAMIR.
Note-se o tom debochado e arrogante de VAULAMIR, bem diferente do tom cerimonioso que
emprega ao dirigir-se a MOISS (fls. 390, vol. II APENSO 2):
669

11/02/2009 14:14:38 11/02/2009 14:15:07 00:00:29
552178623092 724009000764977 724009000764977 R
DILOGO
ALFREDINHO: Fala a, filho!
VAULAMIR: Eu te vejo hoje, n?
ALFREDINHO: V porra! Voc deve estar com saudade; eu to com saudade.
VAULAMIR: Eu to com muita; v se voc me entende?
ALFREDINHO: Muita? Ento, ta beleza. Daqui a pouquinho a gente vai se ver.
VAULAMIR: Ento, ta bom.

No mesmo dia, s 14h17min, ALFREDO recebe de um interlocutor no identificado notcia
sobre mquinas da LOTERJ, a Loteria do Estado do Rio de Janeiro. Depois de ouvir a explicao,
ironiza: quero ver o VAULAMIR ir l cobrar o selo. O interlocutor faz coro: esse VAULAMIR
uma praga; isso uma tristeza. A gente t querendo trabalhar, a nica coisa que a gente
faz trabalhar, agora os outros querem ficar com o lucro da gente, a foda (fls. 391, vol. II
APENSO 2):
@@@ ALFREDINHO X HNI INFO 6
11/02/2009 14:17:41 11/02/2009 14:24:13 00:06:32
670

552178623092 724009000685259 724009000685259 R
DILOGO
(...)
HNI: At agora eu no tenho notcia ruim pra te dar em matria... em lance disso aqui no,
mas tem um troo que est estourando, que eu no sei se voc j sabe. Puta que pariu! Me
deixou preocupado. Voc sabe dessa mquina que to botando no bar agora da LOTERJ?
Federal?
ALFREDINHO: No, no sei no
HNI: Caralho, malandro. Semana que vem vai chegar no bar de um colega meu, aonde eu
tenho mquina e ns dois vamos l pra ver, entendeu? 5% do bruto, entendeu? No tem
negcio, 5% do bruto. O que jogou, 5% da pessoa, entendeu? Bota a cartela, o cara faz a
cartela, a bota a cartela, a outros botam, a, dez minutos depois, d o sorteio pra ver quem foi
sorteado, umas paradas assim
ALFREDINHO: Ah, beleza, agora eu quero ver o VALAMIR ir l cobrar o selo
HNI: E, cobra os selos dos caras que eu quero ver. Eu acho que por causa disso que eles
deram uma paradinha nessa parada j
ALFREDINHO: No deram paradinha no, to pra sair hoje, t? To reunidos no batalho pra
bolar a estratgia
HNI: Ah, no tem certeza no, t pra sair, n? Se for sair voc me d um toque, heim rapaz. Eu
no tenho condies de perder nem mais uma bala
ALFREDINHO: , esto reunidos e vo sair hoje, no sabe se vai ser moto ou coisa, mas como t
tendo operao de moto, provavelmente por causa do carnaval, vo querer arrumar alguma
prata pra poder passar o carnaval
HNI: Voc vai... vo te dar o certo daqui a pouco?
ALFREDINHO: Tomara, espero que sim
HNI: No esquece do amigo no, pra falar pra mim
ALFREDINHO: Positivo. P, essa mquina a vai ser foda, heim, Z? Vai atrapalhar a gente
671

HNI: Vai atrapalhar e muito, n? A no ser se eles largassem do p da gente. Entendeu? Se a
porra da banca largasse o p. A tudo bem, mas se no largar do p, no adianta nada. A gente
vamos ficar fudido. O rapaz, eu acho que eles j estavam sabendo, esse negcio que no pode
diminuir selo, esses troos todinhos, eles j esto sabendo dessa porra
ALFREDINHO: voc t de sacanagem, voc acha mesmo que eles vo sair do p da gente? No
vo nada, de jeito nenhum. Esse VALAMIR j me ligou agora, t com saudade de mim. P, eu
falei: eu tambm t morrendo de saudade de voc, filhote. Aproveita e fala logo o nome dele
bastante no rdio, de repente d certo. VALAMIR, n?
HNI: , esse VALAMIR uma praga. Isso uma tristeza mesmo. Vaza mesmo, deixa vazar essa
porra, que se foda. Ele j t querendo matar a gente, no deixa a gente trabalhar. A gente t
querendo trabalhar, a nica coisa que a gente faz trabalhar, agora os outros querem ficar
com o lucro da gente, a foda.

Pouco mais tarde, s 15h30min, a praga convida ALFREDINHO a ir ter com ele na
churrascaria Porco, localizada no bairro de So Francisco, em Niteri. O maquineiro bem que
tenta, mas no consegue esquivar-se a sentar-se mesa com o homem forte de MOISS (fls.
392, vol. II APENSO 2):
VAULAMIR: Fala, amigo!
ALFREDINHO: Fala a. Ta por onde? Niteri, So Gonalo, ta aonde?
VAULAMIR: To almoando em Niteri; quer vir aqui?
ALFREDINHO: Que lugar que voc est em Niteri?
VAULAMIR: Poro... Poro... se eu parar na porta voc vem na minha direo? No vou
parar, no.
ALFREDINHO: P, tu entra aqui, porra. Senta aqui dois minutos.
VAULAMIR: Ta, espera a, ento.

sada, por volta das 15h, ALFREDINHO fotografado por equipe de vigilncia (fls. 392/4, vol.
II APENSO 2). O carro que utiliza - um Astra 2008/2008, placa KVN-2849 est registrado em
nome da me dele, Zilda Eugnio Vilas Boas (fls. 394 e ss., vol. II APENSO 2). VAULAMIR est
a bordo de um Fiat Idea 2007/2007, placa LPB-4714, em nome de sua esposa Clarrisa Cndido
da Silva Assumpo. Nesse momento, o homem forte do ESCRITRIO entra definitivamente
672

no foco das investigaes e o monitoramento do seu terminal (21 7846-4002) (fls. 398, vol. II
APENSO 2) requerido (fls. 396, vol. II APENSO 2) e deferido (fls. 400/1, vol. II APENSO 2).
Em 12.02.2009, s 14h30min, isto , uma hora aps receber o primeiro telefone do corru
major RAMOS, que acabara de assumir a Chefia da P2 do 7 Batalho de Polcia Militar,
ALFREDINHO e seu funcionrio PABLINHO calculam os gastos com o pagamento de propina. A
comear os mil para o 12 Batalho de Polcia Militar (em Niteri). PABLINHO surpreende-se:
no sabia desse pagamento. Depois, o acerto com Walace e com Portugal cuja condio de
policial corroborada. Ontem j veio o LOBO, diz ALFREDO. Mas o pior VAULAMIR (fls.
12/02/2009 14:30:13 12/02/2009 14:33:31 00:03:18
55814046 552178623092 55814046 R
Pablinho: de que?
Alfredinho: 12
673

cara, maior tempo;
Alfredinho: po cara, no sei qual o esquema l no, mas o cara que vai ficar no lugar dele j

VAULAMIR e ALFREDINHO combinam o terceiro de seus encontros, em 14.02.2009, s 12h,
num posto de gasolina, prximo ao acesso ponte Rio-Niteri (fls. 428, vol. II APENSO 2):
@@@ ALFREDINHO X VALAMIR (ESPARTA) OK
674

14/02/2009 12:00:21 14/02/2009 12:00:52 00:00:31
552178623092 724009000764977 552178623092 R
VAULAMIR: Fala, filho!
ALFREDINHO: Eu to aqui na... Roberto Silveira. Ce quer sair da e encontrar comigo no meio do
caminho?
VAULAMIR: Encontro ali na... subida da Ponte... naquele posto ali, do lado do Sparta.
ALFREDINHO: Positivo!
VAULAMIR: Ta bom!

Os dois finalmente esto juntos, s 12h31min (fls. 429, vol. II APENSO 2):
14/02/2009 12:31:47 14/02/2009 12:32:03 00:00:16
552178623092 724009000764977 724009000764977 R
ALFREDINHO: To do seu lado aqui, calma a...
VAULAMIR: Oi?
ALFREDINHO: To do seu lado!

675

A presena deles no posto de gasolina foi registrada em inmeras fotografias (fls. 454/6
APENSO 1).
Em 21.02.2009, s 10h26min, VAULAMIR conversa com o policial militar NILO ANTNIO
(CADEIRO) sobre o pagamento de propina a BICO, no dia anterior. E orienta o policial a
tratar do assunto diretamente com BARREIRA (GILSON) (fls. 885/6, vol. IV APENSO 2):
CADEIRO:Velhinho, escuta s. O negcio da camisa, como que eu fao? BICO pegou a dele

No dia seguinte, em 22.02.2009, s 7h43min, VAULAMIR cobra a presena de CADEIRO, j
que os outros seguranas do ESCRITRIO, JANURIO e ALEXANDRO, esto entrando de
planto. To 24 horas agarrados. no barraco, mesmo?. No, to aqui na Presidente
Vargas. A segurana desta vez diz respeito escola de samba Vila Isabel, e no fiscalizao
dos selos (fls. 886, vol. IV APENSO 2):
CADEIRO: Fala a, pretinho?
676

VAULAMIR: Bom dia, filho. Pessoal ta querendo saber se vocs to vindo.
CADEIRO: P, pretinho, eu expliquei a situao da gente com o CADEIRO ontem, cara. A gente
saiu agora de servio, ia s apanhar a roupa em casa; eu j estou at em casa, dez minutinhos
e um banho e j estou metendo o p.
VAULAMIR: Porque o pessoal que ta aqui, ta entrando de planto agora tambm, o JANURIO
e o ALEXANDRO to de planto, hoje; to, to 24 horas agarrado. To s esperando a rendio
chegar pra eles meter o p.
CADEIRO: Entendi. Eles to aonde? No barraco mesmo?
VAULAMIR: No, to aqui na Presidente Vargas.
CADEIRO: pra ir direto pra?
VAULAMIR: Direto.

Em 25.02.2009, s 10h19min, VAULAMIR e GOMES acertam a composio da fora tarefa.
Procura ver isso a pra gente no ser chamado em cima da hora, pondera GOMES. De
repente vai voc e ou outro menino. Sabendo-se que GOMES policial militar e cumpre o
papel de fiscalizar os selos apostos s mquinas caa-nqueis, fica claro tratar-se de escalao
da equipe de ronda (fls. 739/40, vol. III APENSO 2):
552178373264 Gomes - RODO II
@@ GOMES X VAULAMIR ##
25/02/2009 10:19:33 25/02/2009 10:20:34 00:01:01
552178373264 552178464002 552178464002 R
DILOGO
VAULAMIR: Informe.
677

GOMES: Fala amigo, o GOMES. E a? A fora tarefa de vocs l, vai ser acionada?
VAULAMIR: Oi?
GOMES: A fora tarefa vai ser acionada?
VAULAMIR: Rapaz, deve chamar, n? Deve chamar algum pra ir l.
GOMES: Procura v isso a, pra gente no ser chamado em cima da hora...
VAULAMIR: Entendi. De repente vai voc e o outro menino, o magrinho, l. Entendeu? O
CABEO e o Roberto j vo.
GOMES: A tu v, s pra no ficar em cima da hora, que eu tenho que fazer contato com
(INAUDVEL).
VAULAMIR: Entendi.

Trs minutos depois, s 10h22min, a conversa prossegue. BACALHAU citado como um dos
integrantes (fls. 740, vol. III APENSO 2):
552178373264 Gomes - RODO II
25/02/2009 10:22:31 25/02/2009 10:23:40 00:01:09
552178373264 552178464002 552178464002 R
DILOGO
VAULAMIR: Vamos marcar uma e meia l no barraco?
GOMES: Oi?
678

GOMES: Eu e mais quem?
VAULAMIR: Chama o GORDINHO, o BACALHAU; at porque o amigo que mora l em cima
vai ficar ruim dele descer, n? Por causa da pista.
GOMES: Esse que voc fala o SERGINHO?
VAULAMIR: o GORDINHO o SERGINHO. Entendeu? Eu to dizendo o Magrinho; vai ficar
ruim dele descer, por causa da pista l de cima, n? Trnsito.
GOMES: Vai ficar ruim no; ele desce. A pista s subindo, descendo ele ta ruim pra. Subindo
ta tranquilo.
VAULAMIR: Marca uma e meia l no barraco que a gente v o que faz.

Outro sinal da autoridade de VAULAMIR vem tona no episdio envolvendo o corru LOBO. O
primeiro contato monitorado entre ALFREDINHO e LOBO remonta a 02.03.2009, s 17h07.
Contrape o PM cobrando dinheiro de maneira enftica a um ALFREDINHO assustado que
tenta nervosamente justificar a demora no pagamento, alegando compromissos anteriores
(fls. 424, vol. II APENSO 2):
@@@ ALFREDINHO X LOBO (PM) OK
02/03/2009 17:07:33 02/03/2009 17:11:50 00:04:17
552178623092 724000003023778 724000003023778 R
DILOGO
(...)
ALFREDINHO: O problema no esse, cara! O problema que... ... tem muita coisa,
entendeu? Nesse... nesse meio a. Muita coisa mesmo! igual o pessoal l debaixo, que
679

tambm t me sufocando! Querendo! Querendo! Querendo! Hoje que eu vou conseguir
quase terminar com eles, l, entendeu? Vai ficar faltando ainda uma pontinha, que pro ms
que vem, j falou que j vai me botar mais 15 mil em cima... por causa disso ou daquilo,
entendeu?... Ento... ... eu tenho que ca.... fazer pra pode fazer tambm com vocs,
entendeu? No tem jeito... No que eu t te cozinhando, ou coisa parecida no! No a
minha!... fazer isso no!
LOBO: Eu espero! Porque seno... d mal estar do caramba!
ALFREDINHO: Nada, rap! Mal estar no! Eu t capitalizando... entendeu? O mximo que eu
tenho... a, p! Beleza! Toma voc! Toma voc! Toma voc! E toma voc!... Eu j num t nem
preocupado mais comigo... Eu t tentando acertar... as pessoas que eu t devendo,
entendeu? E muito... sai muito, muito, muita coisa mesmo... mais do que c imagina...
entendeu?... O bagulho complicado... Eu sei que cada um tem ... cada cachoro (inaudvel,
talvez "lambe da sua piroca"), entendeu? Mas no tem jeito, cara... Eu t manobrando
certinho. T tentando fazer tudo certinho! E num t te chutando pro final do dia no,
entendeu? ... que eu tenho que capitalizar pra te dar tambm! No tem como!
LOBO: T bom! Agora, olha s! Trato quarta-feira... hoje segunda... t trepando j...
entendeu? Era s ter um bom senso... porra... tentar, pelo menos, resolver mais cedo, n?
Porra! Te dei um catuque pra 5 horas da tarde... J me deu uma foda!.... Eu nunca posso
contar com voc esse horrio, tendeu?... sempre "j explodiu"

Exatos seis minutos depois, ALFREDINHO desabafa furiosamente com um interlocutor no
identificado sobre a insistncia de LOBO nas cobranas. Transparece na conversa que os
pagamentos, semanais, seriam de mil reais. O interlocutor sugere ao maquineiro que pea
ajuda a VAULAMIR para se livrar dos achaques (fls. 427/8, vol. II APENSO 2):
02/03/2009 17:17:24 02/03/2009 17:33:08 00:15:44
552178623092 724009000799128 552178623092 R
680

RESUMO
DILOGO
(...)

Um pouco antes, nesse mesmo dia dois de maro, s 16h43min, ALFREDINHO e VAULAMIR
tinham acertado encontrar-se pela quarta vez, desta feita em So Gonalo (fls. 429, vol. II
APENSO 2):
@@@ ALFREDINHO X VALAMIR (POSTO) OK
02/03/2009 16:43:47 02/03/2009 16:44:28 00:00:41
552178623092 724009000764977 724009000764977 R
DILOGO
681

ALFREDINHO: Fale a, filhote
VALAMIR: Fala i voce
ALFREDINHO: Eu estou esperando voc me ligar, voce falou que tava no Rio e ia vir pra So
Gonalo e ia me ligar
VALAMIR: T em So Gonalo
ALFREDINHO: Que lugar voce est?
VALAMIR: T aqui no Rocha
ALFREDINHO: P beleza, vou encontrar com voc ali naquele Ipiranga de Santa Catarina, ento
VALAMIR: T bom, t indo pra l agora?
ALFREDINHO: T, daqui a cinco ou dez minutos .... em dez minutos eu t l
VALAMIR: T bom

s 17h11min, VAULAMIR avisa que j est chegando (fls. 430, vol. II APENSO 2):
02/03/2009 17:11:55 02/03/2009 17:12:15 00:00:20
552178623092 724009000764977 552178623092 R
DILOGO
VALAMIR: Fala irmo
ALFREDINHO: T aqui
682

VALAMIR: T, daqui a cinco minutinhos eu t chegando a, eu vim resolver um probleminha
aqui pertinho e j estou chegando a, cinco minutos
ALFREDINHO: Valeu.

s 16h22min do dia seguinte (03.03.2009), ALFREDINHO manda PABLINHO dar mais cinco mil
reais a VAULAMIR, a quem se refere de maneira jocosa (mala). A avidez de VAULAMIR
realada com tintas fortes: acho que ele goza e o caralho com o dinheiro (fls. 430/1, vol. II
APENSO 2):
03/03/2009 16:22:59 03/03/2009 16:24:46 00:01:47
552178623092 724009000992880 552178623092 R
DILOGO
PABLINHO: Oi?
PABLINHO: VALAMIR?
683


ALFREDINHO j avisara a VAULAMIR, s 16h16min, que PABLINHO iria levar-lhe o dinheiro (fls.
@@@ ALFREDINHO X VALAMIR (ENCONTRO) OK
03/03/2009 16:16:27 03/03/2009 16:16:54 00:00:27
552178623092 724009000764977 724009000764977 R
DILOGO
ALFREDINHO: Fala, filho!
VAULAMIR: Fala voc!
ALFREDINHO:Vou pedir pra PABLINHO ligar pra voc. Vou ver onde ele ta, que ele ta na rua
catando alguma coisa, a ele j leva pra voc.
VAULAMIR: Ta bom.
ALFREDINHO: Ele vai te ligar a agora.

s 17h22min, novo telefonema para acertar a entrega (fls. 431, vol. II APENSO 2):
684

03/03/2009 17:22:49 03/03/2009 17:23:12 00:00:23
552178623092 724009000764977 552178623092 R
DILOGO
VAULAMIR: Fala, filho.
ALFREDINHO: P, ele falou que est tentando falar com voc, e no consegue. Voc est por
onde, pra ele ir na sua direo?
VAULAMIR: To perto da agncia daquele amigo seu, na Covanca.
ALFREDINHO: Convanca, beleza, segura a.
VAULAMIR: Manda ele pra l, que eu to...

PABLINHO fotografado entregando dinheiro a VAULAMIR em frente agncia de veculos
ELEGANCE CAR. Pode-se observar a figura lateral do policial e corru GOMES, que escolta
VAULAMIR (fls. 455, vol. II; fls. 844/5, vol. IV APENSO 2). Aps este quinto encontro,
VAULAMIR foi seguido por equipe de investigadores at a Rua Almirante Teff, 645, no Centro
de Niteri, onde est sediado o ESCRITRIO dos selos, como viria a ser determinado
posteriormente (fls. 552, vol. III APENSO 2). Funcionaria ali, oficialmente, na sala 808, um dos
escritrios em Niteri da sociedade empresria ANAIS ASSESSORIA CONTBIL, das corrs
ISABEL CRISTINA MELLO DIAS RUSSO e ANA LCIA DIAS COUTINHO (fls. 544, vol. II APENSO
2). porta da sala 808 foi afixada, inclusive, uma placa com os dizeres: ANAIS - Assessoria
Contbil LTDA (fotos s fls. 998, vol. IV APENSO 2).
No dia seguinte, VAULAMIR sai no encalo de outro maquineiro em dbito com o
ESCRITRIO. Eis a sntese apresentada pela autoridade policial (fls. 670/1, vol. III APENSO
1):
685

No dia 04/03/2009, VAULAMIR esteve na BASE de MARCOS CUNHA FERREIRA, V.
MARQUINHO, a fim de cobrar os valores devidos por aquele, pelos selos autorizatrios do
ms de maro (estes elementos de prova foram extrados como prova emprestada do IP
0618/2008, conforme autorizao do Juiz Federal Titular da 1 Vara Federal de So Gonalo s
fls. dos Autos da Interceptao Telefnica).
MARCOS CUNHA FERREIRA suspeito investigado no IP 618/2008 e as duas ligaes transcritas
a seguir so oriundas do terminal telefnico utilizado pelo suspeito, cuja utilizao neste
inqurito como prova emprestada foi autorizada pelo Juzo da 1 Vara Federal de So Gonalo
(fls. dos Autos da Interceptao Telefnica.)
Na primeira conversa telefnica, MARQUINHO fala com VAULAMIR atravs do terminal
telefnico de um empregado seu, de nome VANDER e VAULAMIR afirma que no fala nada no
telefone, demonstrando claramente o seu receio de ser alvo de uma investigao devido s
atividades ilcitas praticadas por este.
Na segunda ligao, MARQUINHO desabafa com seu irmo MAX, tambm maquineiro e
investigado no IP 0618/2008, afirmando que teria tido uma discusso com os cobradores da
BANCA, se referindo a VAULAMIR e GILSON, pois segundo o prprio MARQUINHO, o valor
cobrado dele (R$ 15.000,00) no era justo.
Ainda segundo MARQUINHO, este teria pago mais do que R$ 8.000,00 e ainda teria
argumentado que FAUSTO, tambm investigado no IP 618/2008, que estava a menos tempo
do que ele no ramo de caa-nqueis pagava menos pelos selos.
Dois fatores importantes obtidos a partir da anlise da segunda ligao so o fato do nome de
BARREIRA ser citado, quando MARQUINHO afirma que este iria pegar com MAX, seu irmo, os
valores cobrados pelos selos das mquinas de msica, e o segundo fato importante que
MARQUINHO afirma que os cobradores da BANCA tambm exploram mquinas caa-nqueis,
quando disse que vocs sabem que ta ruim, vocs tambm tm.
Na terceira ligao, tambm entre MARQUINHO e seu irmo MAX, este afirma que algum
teria deixado os selos em seu Bar, mas no havia levado o dinheiro que faltava.
Seguem-se os dilogos travados entre MARQUINHO e dois interlocutores. O contedo
explcito: h pouco esforo em tentar ocultar as referncias s mquinas caa-nqueis e
cobrana dos selos pelo ESCRITRIO (fls. 672/5, vol. III APENSO 1):
552178934281 Marquinho - RODO
#@@@MARQUINHO X VANDER / VALAMIR - NO FALA TEL CADASTRO
686

04/02/2009 11:56:57 04/02/2009 11:58:26 00:01:29
21-84112585 A
DILOGO
VANDER: EU.
MARQUINHO: VANDER?
VANDER: EU.
MARQUINHO: V SE VALAMIR T NA LOJA A D O TELEFONE PRA ELE PRA MIM FALAR COM
ELE. --------.
VANDER: NO ENTENDI.
MARQUINHO: SABE QUEM VALAMIR? AQUELE DE CABEA VERMELHA.
VANDER: AHA.
MARQUINHO: V SE ELE T NA LOJA A QUE VADO FALOU QUE ELE TAVA A, V SE ELE T A,
QUERO FALAR COM ELE, D O TELEFONE PRA ELE.
VANDER: -------. VOC O.
VALAMIR: VALAMIRR. OI.
MARQUINHO: FALA FILHO.
VALAMIR: T BOM UM ABRAO.
MARQUINHO: OI FILHO, --- SEM NOMES T?
VALAMIR: NO ENTENDI.
MARQUINHO: SEM NOMES, NO VOU FALAR O NOME. O QUE QUE RESOLVEU COM SEU
AMIGO?
VALAMIR: P ------- RESOLVEU AQUILO FILHO.
MARQUINHO: VA VALAMIR OLHA S -------.
687

VALAMIR: OLHA S VEM AQUI A GENTE FALA PESSOALMENTE. T, T, T TE AGUARDANDO
AQUI.
MARQUINHO: QUE EU T UM POUQUINHO LONGE, MAS T UM POUQUINHO LONGE.
VALAMIR: NO, NO VOU FALAR NO, POR TELEFONE NO FALO NO, EU NO FALO POR
TELEFONE NO.
MARQUINHO: ENTO T MANEIRO, ENTO AGUENTA A.
VALAMIR: T.

@@@MARQUINHO X MAX-PG SELO- CAD OK#
6/2/2009 12:03:46 6/2/2009 12:07:03 00:03:17
552178934281 2126211987 A
DILOGO
MAX: AL.
MARQUINHO: MAX?
MAX: OI.
MARQUINHO: FALA BONITO, AT QUE EM FIM CONSIGO FALAR COM VOC FILHO.
MAX: AQUENTA S UM MINUTINHO ------, VOU DAR UM TROCO AQUI. ESPERA A. OI FALA.
MARQUINHO: E A, COMO QUE T AS COISAS.
MAX: T ------ PRA CARALHO.
688

MARQUINHO: T ESQUISITO, NO T? PORRA, ROLOU UM STRESS DO CARALHO MALANDRO
AQUELA PARADA DE DIMINUIR A PARADA.
MAX: AH?
MARQUINHO: ROLOU EM STRESS DO CARALHO AMIGO..
MAX: ROLOU EM STRESS.
MARQUINHO: ROLOU U. GILSON (?) TEVE AQUI ONTEM E TUDO. I EU. A MINHA SORTE FOI
QUE FAUSTO TINHA CONSEGUIDO BAIXAR O DELE. FALEI MEU IRMO OLHA S, EU T NESSA
PORRA H QUINZE ANO. O CARA ENTROU TEM DOIS ANO. PORRA O CARA FAZ O QUE QUER
EU NO POSSO FAZER O QUE EU QUERO. VOC SABE QUE T RUIM, VOC T NA RUA
TAMBM, VOC SABE QUE T RUIM. PORRA VOCS TAMBM TEM. O CARA----- MAS SE
BAIXAR O VALOR COMO QUE AGENTE VAI ACERTAR A SITUAO, VAI FICAR PIOR AINDA. EU
FALEI, PORRA PIOR DO QUE T NO FICA AMIGO, PIOR DO QUE T NO FICA.
MAX: PRA FICAR PIOR DO QUE T MELHOR NO TER.
MARQUINHO: . FALEI MELHOR NO TER ESSA PORRA, ENTENDEU, J T NO ZERO A ZERO
AMIGO, PORRA. A FOI PRA L, FOI PRA L. FOI PRA L LEVOU. LEVOU O QUE EU QUERIA DAR,
ENTENDEU?
MAX: A CONSEGUI DESENROLAR.
MARQUINHO: QUERIAM QUASE QUINZE CONTO, LEVARAM OITO CONTO E PORRADA.
MAX: AH?
MARQUINHO: ELES QUERIAM QUINZE CONTO, LEVARAM OITO E POUCO.
MAX: NO ENTENDI.
MARQUINHO: ------ DO CARALHO.
MAX: AH?
MARQUINHO: ELES QUERIA QUINZE CONTO.
MAX: AH.
MARQUINHO: TUDO MEU DAVA QUINZE CONTO. FALEI, NO S TENHO OITO E POUCO. A
LEVARAM OITO E POUCO. A OLHA S, A FICOU FALTANDO DAR O DINHEIRO DE MSICA
MEU, A EU PEDI A BARREIRINHA PRA TE PROCURAR I. MIXARIA, SETECENTOS E VINTE
689

REAIS, VOC TEM A. TEM QUE ACERTAR O NEGCIO TAMBM DAQUELA MQUINA DA
ESQUINA L. TEM UM DINHEIRINHO PRA ACERTAR J, TEM DOIS ACERTOS J.
MAX: ----- SIM. MAS VAI VIM HOJE?
MARQUINHO: EU PEDI PRA ELE PASSAR HOJE, QUE ELE TEVE AQUI ONTEM N.
MAX: ELE VAI PASSAR AQUI HOJE?
MARQUINHO: , SE VOC NO TIVER D UM CHEQUE A ELE. TE DOU O DINHEIRO.
MAX: T, EU VOU VER O QUE FAO AQUI.
MARQUINHO: D UM CHEQUE A ELE PRA SEGUNDA FEIRA QUE TE DOU O DINHEIRO NO FINAL
DE SEMANA.
MAX: T VOU VER AQUI. VALEU.
MARQUINHO: T BOM? PEGA OS TRS ADESIVOS COM ELE.
MAX: EU PEGO O QUE?
MARQUINHO: TRS ADESIVOS. VAI TE DAR TRS ADESIVOS.
MAX: DA MQUINA?
MARQUINHO: DE DE SOM, ESSE DE SOM.
MAX: DE SOM?
MARQUINHO: .
MAX: T BOM ENTO, VALEU.
MARQUINHO: VALEU.

#@@@ MARQUINHO X MAX - SELOS BAR MAX
690

12/02/2009 11:36:01 12/02/2009 11:37:31 00:01:30
552178934281 2126211987 A
DILOGO
MAX: OH.
MARQUINHO: -------. AL.
MAX: OI.
MARQUINHO: FALA A.
MAX: QUEM T FALANDO CARA?
MARQUINHO: SOU EU, MARCOS.
MAX: AH, FALA FILHO. O CARA DEIXOU O NEGCIO AQUI, T?
MARQUINHO: AH, TIMO.
MAX: T MAS ELE NO, NO VEIO BUSCAR O DINHEIRO AINDA NO.
MARQUINHO: U.
MAX: ELE DEIXOU AQUI E NO VEIO BUSCAR O DINHEIRO NO. AINDA PEGUEI ONTEM,
ONTEM QUANDO CHEGUEI AQUI DE MANH TAVA AQUI, A EU FUI SEPAREI O DINHEIRO,
DEIXEI AQUI MAS NO VEIO BUSCAR ONTEM. AINDA OH, PEGUEI TREZENTOS E CINQUENTA
COM A MENINA L NA MQUINA DE MSICA T, PRA ENTERAR AQUI.
MARQUINHO: TREZENTOS E CINQUENTA?
MAX: , SETECENTOS E VINTE N QUE TEM QUE DAR AO CARA?
MARQUINHO: .
MAX: ENTENDEU. T AQUI SEPARADO, NO VEIO NO. O SELO T AQUI.
MARQUINHO: NS, OLHA S, NS TEMOS QUE ACERTAR O, A PECINHA DE L CARA.
MAX: EU SEI FILHO. TEM QUE PEGAR A NUMERAO PRA VER.
691

MARQUINHO: EU T COM AS DUAS AQUI, VOU TIRAR DESSA SEMANA. TEM DUAS
NUMERAES, DUAS SEMANAS. ENTO VOU TIRAR A TERCEIRA SE, OH VANDER TEVE L HOJE
OU AMANH.
MAX: NO SEI FILHO. V A NUMERAO E V QUANTO FALTA PRA TER QUE TE D OU VAI TER
QUE ME DAR, V A.
MARQUINHO: T.
MAX: T?
MARQUINHO: ENTO.
MAX: AH?
MARQUINHO: OLHA S, ENTO VOC ENTEROU...
MAX: TREZENTO E SETENTA.
MARQUINHO: DO SEU DINHEIRO TREZENTO E SETENTA. DO SEU DINHEIRO.
MAX: ISSO.
MARQUINHO: DO MEU DINHEIRO VOC PEGOU L NA MQUINA. ENTO TEM TREZENTO E
SETENTA SEU COMIGO. T. ENTO VALEU, VOU FECHAR L.
MAX: VALEU, T BOM, VALEU.

Em 10.02.2009, s 12h57min, ALFREDINHO e PABLO discutem despesas. O maquineiro rejeita
a ideia de ajudar outros em dificuldade. Eu t com quarenta de selo e tenho de pagar 40 mil
l na Garra. No preciso recordar que GARRA a sociedade empresria de VAULAMIR e de
ISABEL, que tem como funcionria SANDRA (fls. 773/4, vol. III APENSO 2):
@@ ALFREDINHO X PABLO ##
692

10/02/2009 12:57:36 10/02/2009 12:58:54 00:01:18
DILOGO
(...)
PABLO: ... Alexandre deu 511 negativo... ele tem um... t com duas contas de luz atrasada...
me amostrou ali... de mil e pouco! A perguntou: P! Se Alfredinho tem como me ajudar l...
(incompreensvel)... s acertar tudo que eu tenho que pagar... num sei o qu! num sei o que
l! Eu falei: P!... Tentar falar com ele... que eu num t conseguindo falar com ele no...
Entendeu? A, por isso que eu te liguei.
ALFREDINHO: P, cara! Beleza! Ele t com mil, mil, dois mil reais de conta de luz. Eu t com
quarenta de selo. Quem vai me ajudar?!?
PABLO: !... Falei com ele: Alexandre...
ALFREDINHO: Cada cachorro lambe a sua...
PABLO: ...a sua pica... Com certeza! Eu falei com ele: Alexandre, segura a onda a, cara! Essa
porra num fica gastando muito a do lado no? Espera amenizar um pouco! Ele: No! T
gastando micharia, deu vinte... por dia... que eu t comprando de mercadoria... Entendeu?
ALFREDINHO: Porra! Cada um... ... segura a sua, cara. Eu tenho que pagar quarenta mil l
na GARRA ainda! Num t pedindo ajuda pa ningum!
PABLO: o certo, n?
(...)

Em 26.02.2009, s 12h09min, VAULAMIR telefona para o ESCRITRIO. Quem atende Alan
no identificado nas investigaes -, que no lhe reconhece a voz. ANAS, boa tarde.
VAULAMIR, rap! Alan explica, ento, que atendeu ao telefone falando que era da ANAS
porque no reconhecera a voz do interlocutor. Mais uma confirmao no s da posio de
chefia de VAULAMIR, mas tambm de que a ANAS era usada como fachada pelo
ESCRITRIO. Outra funcionria, de nome Jane, mencionada (fls. 553/4, vol. III APENSO 2):
ALAN: Anais, boa tarde.
VAULAMIR: Al?
693

ALAN: Oi?
VAULAMIR: Quem ta falando?
ALAN: Alan.
VAULAMIR: Telefone da Jane?
ALAN: No!
VAULAMIR: No da Jane?
ALAN: Isso aqui um escritrio de contabilidade. A Jane j trabalhou aqui. Trabalha mais no!
VAULAMIR: Ah, ah. To pensando que esse telefone da Jane, Alan...
ALAN: Oi?
VAULAMIR: Eu to pensando que da Jane, esse telefone. Vaulamir, rap!
ALAN: Ah! P! No conheci a voz. Ce perguntou. To falando. (incompreensvel)... eu atendi!
Anais.
VAULAMIR: ! Eu sei! No, mas... eu pensei que fosse da Jane, esse telefone...
ALAN: Viajou? (risos)
VAULAMIR: Ta bom filho! Um abrao!
ALAN: Valeu!

Em 05.03.2009, s 15h, VAULAMIR d ordens a SANDRA, mostrando que ocupa posio
hierrquica superior da corr (fls. 1.027, vol. IV APENSO 2):
552178464002 724000002831410
694

04/03/2009 15:00:19 04/03/2009.2009 15:01:46 00:01:27
SANDRA: Oi!
VAULAMIR: Oi!
SANDRA: Que o... menino no chegou ainda... que ta vindo. Mas... s tenho... seis... pastas.
VAULAMIR: Seis?
SANDRA: ! Meia dzia.
VAULAMIR: . Tem que levar oito pra ela, agora? Entendeu?
SANDRA: ! E agora? Eu to esperando aquele... menino, que todo tatuado... apertadinho...
... chegar aqui.
VAULAMIR: ! Mas ela precisa. Tem que d um jeito de chegar na mo dela, entendeu? V a...
Cad aquele garoto da Ilha? O vereador? Ele perguntou hoje pra mim... Eu no sei dizer...
Entendeu? Ele falou: porque o vereador no ta aqui nessa relao.
SANDRA: Aaahhh... U? O vereador.. no ta na?... Ento ele no foi ainda!
VAULAMIR: o que ele falou, entendeu?
SANDRA: . Ele no foi ainda... Eu vou ver com ela?
VAULAMIR: DELANA precisa de oito, entendeu? Agora.. pagar umas contas dela... Que ela tem
que viajar ainda hoje! V se c entende? L com a tia.
SANDRA: Ta! Vou v aqui se esse menino... ... chega logo.
VAULAMIR: ! V a!

Em 05.03.2009, s 15h19min, conversa com outra funcionria do ESCRITRIO, TICA.
Novamente se constata a presena do chefe, do homem que comanda, organiza e d ordens
(fls. 557, vol. III APENSO 2):
695

@ VAULAMIR X TICA ( FALAM SELOS ) # #
05/03/2009 15:19:54 05/03/2009 15:20:33 00:00:39
552178464002 724000001680300 724000001680300 R
DILOGO
VAULAMIR: Oi, Tica!
TICA: ! O do Bob voc pode deixar a!... Que o ... o outro ta aqui, da... j veio pra c!
VAULAMIR: Entendi porra nenhuma... do Bob...
TICA: Tu num ta com o negcio do... do Tribob? L em Tribob? Tu num ta com o negcio do
menino?
VAULAMIR: Ah!... Tava! Num de... deixei no!
TICA: ! Podia deixar! Porque o... o... ouro t aqui! Ele trouxe aqui!
VAULAMIR: Num sabia!... Falei que no ia deixar! Deixa esse 15 mesmo?

Segue o dilogo, s 15h20min (fls. 557/8, vol. III APENSO 2):
@ VAULAMIR X TICA ( FALAM SELOS ) # #
05/03/2009 15:20:40 05/03/2009 15:21:35 00:00:55
552178464002 724000001680300 552178464002 R
696

VAULAMIR: Oi? No copiei.
TICA: Deixou pra doze!
VAULAMIR: No! Tem que ser pra quinze! E o atrasado?
TICA: Acho que deixou pro dia 15, o atrasado. Deixou pro dia s15, que ele ta falando aqui.
VAULAMIR: Ah! Mas deixou o qu?
TICA: Pra pa... poder pagar tudo! Pro dia 15... o atrasado!
VAULAMIR: Atrasado ele deixou pro dia 15. E hoje? Ele deixou tudo?
TICA: Ah... ta deixando aqui s de 12.
VAULAMIR: Ta bom... anota a...
TICA: Ok!

Em 04.05.2009, equipe de campana fotografou VAULAMIR mais uma vez em frente ao
nmero 645 da Rua Almirante Teff, no Centro de Niteri, onde ficava uma das salas
comerciais ocupadas pelo ESCRITRIO. (fls. 686/9, vol. III APENSO 2). VAULAMIR se fazia
acompanhar pelo mesmo segurana com ele visto no posto de gasolina em que encontrou
ALFREDINHO, em 02.03.2009.
Em 05.05.2009, s 11h23min, ALFREDO informa a VAULAMIR que trocou o nmero do
telefone. Escapa breve referncia ao PRESIDENTE, a quem um negcio qualquer seria
apresentado por intermdio de VAULAMIR (fls. 765/6, vol. III APENSO 2):
05/05/2009 11:23:55 05/05/2009 11:24:44 00:00:49
697

552178712912 55-91-5870 552178712912 R
VAULAMIR: ta bom.
VAULAMIR: Ta bom.
VAULAMIR: Falou!

s 17h04min, ALFREDO diz que vai passar no ESCRITRIO, onde VAULAMIR j est. o sexto
encontro monitorado (fls. 767, vol. III APENSO 2):
05/05/2009 17:04:31 05/05/2009 17:04:47 00:00:16
552178712912 724009010341982 724009010341982 R
DILOGO
698

VAULAMIR: Valeu

Com efeito, s 17h54min, ALFREDO diz a um interlocutor no identificado que est indo
encontrar-se com um intermedirio da Vila Isabel. O propsito conseguir chegar
diretamente a MOISS (fls. 767/8, vol. III APENSO 2):
05/05/2009 17:54:00 05/05/2009 17:58:14 00:04:14
552178712912 724009000827161 724009000827161 R
DILOGO
ALFREDINHO: Bonito, t indo l encontrar cm o cara que eu te falei que o intermedirio l
metro. [...]
699


A propsito, em 07.05.2009, s 13h11min, registra-se mais um contato de ALFREDO com
VAULAMIR o stimo (fls. 768, vol. III APENSO 2):
07/05/2009 13:11:30 07/05/2009 13:12:13 00:00:43
552178712912 55-91-5870 552178712912 R
DILOGO
V - fala irmo
V - tudo jia
V -vou
700

V - um abrao
A valeu

Nesse mesmo dia, VAULAMIR novamente fotografado em frente ao ESCRITRIO (fls.
695/6, vol. III APENSO 2). Pouco depois, flagrado em companhia de SANDRA e do
maquineiro ALFREDINHO que, confirmando o dilogo acima, realmente foi se encontrar com
VAULAMIR cuja presena constante no ESCRITRIO definitivamente assentada (fls.
700/7, vol. III APENSO 2).
Ainda no dia 7, s 14h25min, ALFREDO e JERNIMO (JNIOR), discutem abertamente a
situao tensa vivida com o ESCRITRIO pela suposta fraude dos selos autorizadores.
JNIOR diz que GOMES o teria avisado sobre uma possvel covardia que estaria sendo
tramada contra ele (JNIOR). GOMES teria recebido ordens para se afastar do maquineiro.
As equipes de fiscalizao dos selos uma para Niteri e outra para So Gonalo passariam a
ser compostas, de um lado por GOMES, TIBAU e mais uma pessoa, e, de outro, por JANURIO,
BACALHAU e os caras. ALFREDO diz que o ideal era conseguir outra letra. O fato que
houve um derrame de selos falsos com a letra associada ao grupo de JNIOR que
imediatamente se tornou suspeito de explorar mquinas alm do acertado com o
ESCRITRIO. ALFREDO reitera sua crena em poder tratar diretamente com MOISS. Na
visita que fez sede do ESCRITRIO, VAULAMIR estava tranquilo, SANDRA estava simptica,
mas a TIA, isto , Dona Isabel, no estava satisfeita: Ela t com uma raiva do caralho
07/05/2009 14:25:20 07/05/2009 14:32:31 00:07:11
DILOGO
701

ALFREDO: P, filhote
mquinas
(...)
ALFREDO:
702

(...)
agncia a?
entendeu?
l, a eu j te passo
JUNIOR: Ento valeu
tambm, entendeu?
JUNIOR: Vamos,
JUNIOR: Porra,
(...)
l, entendeu?
703

ALFREDO: .
ento beleza.

Em 08.05.2009, s 12h30min, SANDRA e ISABEL conversam sobre depsito desses cheques a
do VAULAMIR (fls. 1.027/8, vol. IV APENSO 2):
2126210124
Escritrio - RODO II
2126210124
2122701101
08/05/2009 12:30:47
08/05/2009 12:31:37
00:00:50
@@@ SANDRA X ISABEL
ISABEL: Foi pouco?
704


Logo em seguida, ISABEL diz que mandou um pro MOISS, ontem, meio maluco (fls. 1.028,
vol. IV APENSO 2):
2126210124
Escritrio - RODO II
2126210124
2122701101
08/05/2009 12:31:54
08/05/2009 12:32:49
00:00:55
@@@ SANDRA X ISABEL
ISABEL:Segura hoje

s 13h04min, JNIOR convoca ALFREDO para ir atrs desses caras. Do contrrio, a situao
vai acabar me fudendo, afirma. BARREIRA t no meu encalo. Essa passagem
complementa a conversa do dia anterior e diz respeito ao derrame de selos metlicos falsos
que ps em polvorosa os dois maquineiros: eles tm tanto medo de BARREIRA que procuram
por conta prpria descobrir quem estaria utilizando selos falsos com a letra Y reservada ao
705

grupo de JERNIMO JNIOR (fls. 738/9 - IPL) - a fim de no serem inculpados pela fraude.
GOMES, que iria fuder daqui a pouco o ru JNIOR, , como vimos, um dos integrantes da
equipe de seguranas chefiada por BARREIRA, e at pouco tempo prestava servios
diretamente ao grupo de JERNIMO (fls. 770/1, vol. III APENSO 2):
JNIOR: ... o GOMES t indo l agora conversar comigo tambm de tarde pra gente ir atrs
desses caras a pra ver, seno vai acabar me fudendo, entendeu? O BARREIRA t no meu
encalo j, voc falou ontem; GOMES tambm falou, vai me fuder daqui a pouco.
ALFREDO: No, com certeza, e a mim de tabela, porque se for mesmo o cara, ele trabalha pra
mim, concorda?
JNIOR: Isso a pode te fuder de tabela.

Nesse mesmo dia, deu-se o j mencionado encontro de VAULAMIR e MOISS com os
agentes federais SRGIO e RECKER, no Plaza Shopping, em Niteri (fls. 674/85, vol. III
APENSO 2).
Em 18.06.2009, s 12h05min, VAULAMIR ouve reclamaes sobre a dificuldade de encontrar
pontos para colocar as mquinas. fato pblico e notrio que a priso em flagrante de donos
e gerentes de bares como incursos em contrabando por assimilao levou muitos
comerciantes a recusar a instalao de caa-nqueis em seus estabelecimentos (fls. 1.025/6,
vol. IV APENSO 2):
724009010341982 55-24-63098
18.06.2009 12:05:43 18.06.2009 12:07:06 00:01:23
VAULAMIR: Copiou?
HNI: No, repete a. Ficou mudo aqui.
VAULAMIR: Daqui a pouco mais eu estou atravessando.
HNI: No, isso eu entendi. Mas aonde que eu te espero?
706

VAULAMIR: Eu vou estar l na prima.
HNI: Ento, eu estou indo pra l.
VAULAMIR: Daqui a pouco mais, no agora no.
HNI: No? Ento quando voc estiver atravessando, voc me fala que eu vou.
VAULAMIR: Sim, s que eu estou te falando, daqui a pouco mais eu to atravessando, no estou
atravessando agora. Por que, algum problema relativo a ontem?
HNI: .
VAULAMIR: Por qu? Ta encontrando dificuldade?
HNI: To, mas no por nada porque a gente esperava no. To encontrando dificuldade de
notcias de ontem, entendeu?
VAULAMIR: Entendi, mas vamo que vamo...
HNI: Eu sei, cara, mas nego no ta querendo, eu to forando, to deixando e deixando guardado
j nos locais, entendeu? Mas nego no ta querendo, no. E monte dos meus tambm j
recolheu.
VAULAMIR: Ta, a gente fala pessoalmente.
HNI: Ta, a gente fala pessoalmente.

Em 22.06.2009, s 14h58min, VAULAMIR conversa com BACALHAU, ratificando o vnculo
profissional desse corru com o ESCRITRIO (fls. 1.033, vol. IV APENSO 2):
TELEFONE :724009001015893
NOME DO ALVO: Bacalhau RODO II
DATA/HORA FINAL: 22/06/2009 14:58:29
DURAO: 00:00:26
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: @@VAULAMIR X BACALHAU (ENCONTRO) R7
707

DILOGO:
VAULAMIR: Tamo por onde?
BACALHAU: ns estamos aqui no CARLINHOS, na Covanca
VAULAMIR: T indo pra a
BACALHAU: T, valeu.

Em 25.06.2009, VAULAMIR, SANDRA CRISTINA e ISABEL CRISTINA so fotografados entrando
ou saindo do prdio da Rua Almirante Teff, n. 645 sede do ESCRITRIO (fls. 1.003/6, vol.
IV APENSO 2). s 18h20min, VAULAMIR sai rumo ao Plaza Shopping, onde se encontra com
BARREIRA (fls. 1.006/14, vol. IV APENSO 2).
Em 26.06.2009, VAULAMIR trata de cheques devolvidos pelo banco. O sentido da conversa
de difcil compreenso, dado o linguajar lacnico e a aparente incoerncia das afirmaes. O
fato que SANDRA tratou diretamente com o interlocutor de VAULAMIR, e ser ela quem ir
arbitrar a soluo do problema (fls. 1.026, vol. IV APENSO 2):
724009010341982 55-24-63098
26.06.2009 12:40:17 26.06.2009 12:41:19 00:01:02
MARCELO: Oi...
VAULAMIR: Ta podendo falar?
MARCELO: To.
VAULAMIR: Olha s, aqueles chefes que voc deixou l, ou que a SANDRA te deu,... foram
devolvidos... quer receber hoje, v se tu entende, se no pra voc receber com os cheques.
708

MARCELO: Ta beleza, j to com eles aqui,... SANDRA j me falou, daqui... at umas duas horas
eu deixo l com SANDRA.
VAULAMIR: Ento, ta bom. Voc deixa com a SANDRA que eu vou trazer pra ele, ta?
MARCELO: Ta, to indo l buscar.
VAULAMIR: J falou pra tu receber com os cheques devolvidos.
MARCELO: Pra eu o qu?
VAULAMIR: Pra voc receber com os cheques devolvidos, que no pra te dar no, voc ficar
com os cheques devolvidos pra voc.
MARCELO: Ta bom cara, daqui a pouco ta la.
VAULAMIR: Ta bom.

Em 31.07.2009, VAULAMIR pergunta a TIBAU se ele est com SANDRA. Fala pra ela que eu
preciso do documento que ela deixou l no ESCRITRIO. Desnuda-se a o vnculo de TIBAU
com o ncleo burocrtico do grupo, que excede relao pessoal com SANDRA (fls. 1.224, vol.
V APENSO 2):
724000010141074 Tibau RODO II
TELEFONE: 724000010141074
DATA/HORA FINAL: 31/07/2009 22:44:05
DURAO: 00:01:14
AUDIO:
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: #@@@TIBAU X VAULAMIR
DILOGO
VAULAMIR: ta com a SANDRA, ......... t com a Sandra?
709

TIBAU: to, to com a Sandra
VAULAMIR: fala pra ela que eu preciso do documento que ela deixou la no escritrio, amanha,
eu preciso
TIBAU: est com ela, ta com ela, ta la no
VAULAMIR: ento ta bom, eu preciso amanha, se ela quiser encontrar comigo, meio dia,
naquele posto ali, meio dia naquele posto com a documentao que eu preciso, entendeu?
...........naquele posto ali descendo da ponte
TIBAU: t perto da ponte n, valeu
VAULAMIR:
TIBAU: valeu.

Em 05.08.2009, o dilogo novamente com BACALHAU (fls. 1.208, 1.217, vol. V APENSO 2):
TELEFONE : 724009010341982
NOME DO ALVO: Valamir RODO II
DATA/HORA FINAL: 05/08/2009 13:31:28
DURAO: 00:00:42
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: #VAULAMIR X BACALHAU PARA TRANSCREVER @@@
RESUMO: FALAM QUE O NEGCIO J EST TRANQUILO
DILOGO:
VALAUMIR: Fala, filho.
BACALHAU: Vim ver aquele negcio que eu falei com voc ontem, j t legal j...
VALAUMIR: Ah... ento t tranquilo...
BACALHAU: Mrio mermo... t bom?
710

VALAUMIR: ele! No isso!
BACALHAU: Positivo! Fico parado um tempo, mas j t legal j.
VALAUMIR: (...) que eu acho que tava em obra l...
BACALHAU: No, tranquilo, o rapaz falou aqui tambm.

Em 06.08.2009, VAULAMIR e BARREIRA discutem sobre aquele negcio do Catarina. A
referncia provvel a Jardim Catarina, um bairro do Municpio de So Gonalo. Note-se que
os dois, mais cautelosos do que os maquineiros, limitam ao mximo as conversas ao telefone
(fls. 1.214, vol. V APENSO 2):
TELEFONE :724009010381321
NOME DO ALVO: BARREIRA- RODO II
DATA/HORA FINAL: 06/08/2009 15:22:14
DURAO: 00:00:50
DILOGO:
BARREIRA:
VAULAMIR: Fala a filho
BARREIRA: tudo bom.. ... aquele negcio que eu falei contigo do Catarina, no foi resolvido
no n?
VAULAMIR: ainda no, falei com moleque, ta marcando pra pegar o telefone do cara pra gente
ir l, ele falou que ia no comrcio pegar o telefone do cara, tu ta a perto?
BARREIRA: to em Icara.
VAULAMIR: ... pensei que voc tivesse l, que era pra pegar o telefone do moleque l tal
operador...
711

BARREIRA: entendi, to falando com amigo aqui ele perguntou sobre isso a... ta tranquilo,
depois a gente conversa...

Em 06.08.2009, os dois marcam um encontro no estacionamento (fls. 1.214/5, vol. V
APENSO 2):
TELEFONE : 724009010381321
NOME DO ALVO: BARREIRA RODO II
DATA/HORA FINAL: 06/08/2009 18:37:49
DURAO: 00:00:26
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: #@@@BARREIRA X VAULAMIR
DILOGO:
VAULAMIR:
BARREIRA: fala amigo
VAULAMIR: fala filho, ta por onde
BARREIRA: eu tava aqui na regio ocenica, to descendo
VAULAMIR: ta bom, encontro contigo la no estacionamento
BARREIRA: , to com amigo aqui, to indo pra la
VAULAMIR: t bom
BARREIRA: valeu

Novo contato, no dia seguinte. ELE vai ao mdico amanh (fls. 1.215, vol. V APENSO 2):
TELEFONE : 724009010381321
712

NOME DO ALVO: Barreira RODO II
DATA/HORA FINAL: 07/08/2009 21:00:27
DURAO: 00:00:46
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: #VAULAMIR X BARREIRA PARA TRANSCREVER) @@
DILOGO:
BARREIRA: T entendendo no, depois eu te procuro... T entendendo no, depois eu te
procuro...
VAULAMIR: Ele vai no mdico amanha, se voc quiser ir no mdico com ele... Entendeu?
BARREIRA: (Incompreensvel) que eu no t a no!
VAULAMIR: Ele vai l em cima, no mdico, amanha... Se voc quiser ir com ele... entendeu?
BARREIRA: T! T num lugar... daqui pouco eu te li... daqui... o amanha de manha eu te li...
que horas que ele vai?
VAULAMIR: Deve sair umas dez horas... A ele falou pra falar contigo... deve sair umas dez
horas..
BARREIRA: T! Daqui a pouquinho, eu te ligo... daqui pouco, saindo desse lugar aqui, eu te
ligo.
VAULAMIR: Falou!

Tambm em 07.08.2009, VAULAMIR manda escalar TIBAU para a segurana de MOISS, l
no Leme (fls. 1.210, vol. V APENSO 2):
TELEFONE : 724009010341982
NOME DO ALVO: 724009010341982
713

DATA/HORA FINAL: 07/08/2009 22:16:06
DURAO: 00:01:26
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: #@@@VAULAMIR X ROBSON
DILOGO:
VAULAMIR: fala Robson
ROBSON: marquei 9 horas da manha com Beto l no Leme
VAULAMIR: mas ele no quer que Beto v pra casa dele filho
ROBSON: ... falou l no Leme, fazer o que?
VAULAMIR:manda ele pro barraca, entendeu
ROBSON: ningum volta pro Leme?
VAULAMIR: no, vocs ficam de standy by, voc e Tibau
ROBSON: h l, e o garoto sai do Leme pra Niteri, ningum vai acompanhar ele?
VAULAMIR: o Beto acompanha ele, mas ele no quer que Beto v pra casa dele
ROBSON: ... Beto vai acompanhar o Vincius do barraco se o garoto sai do Leme?
VAULAMIR:entendi, eu to entendendo o que voc t falando, mas o beto ele no quer que v
pra l
ROBSON: s se eu mandar o Tibau pra l
VAULAMIR: manda o Tibau, at porque que ta se fodendo voc e Beto
ROBSON:vou ligar pro Tibau aqui
VAULAMIR: fala pro Beto que voc ficou de stand by
ROBSON: t bom, s um minuto

Em 04.03.2010, VAULAMIR liga para BARREIRA. Omitindo o nome, diz que ele quer falar
contigo e comigo. Vou apanhar o carro e vou a, apressa-se em responder BARREIRA. O tom
714

enftico e a meno a esse terceiro que ocuparia posio sobranceira com relao aos dois
sugere fortemente tratar-se de MOISS (fls. 1.344/5, vol. V APENSO 2):
TELEFONE : 55217873665
DATA/HORA FINAL: 04/03/2010 19:31:31
DURAO: 00:00:58
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO:
@VAULAMIR X BARREIRA DILOGO:
BARREIRA: Fala, primo!
VAULAMIR: t por aonde, filho?
BARREIRA: T em Icara. Vou a... eu ia te ligar agora mermo. Copiou a?
VAULAMIR: Copiei. T te ligando desde 05:30h. Quer falar contigo e comigo, t aqui no
estacionamento.
BARREIRA:Por isso que eu ia te ligar, que eu tava com rdio desligado, entendeu? Tinha uma
figura ligando. A eu desliguei. Ao eu liguei agora e ia te ligar
VAULAMIR: T aqui! T aqui no estacionamento aqui! T aqui tambm, j entendeu?. Quer
falar contigo e comigo.
BARREIRA:T! Vou apanhar o carro e vou a
VAULAMIR:Falou!

Em 09.03.2010, VAULAMIR chamado pelo nome pelo interlocutor, o que mais uma vez
confirma a identidade do usurio do terminal (fls. 1.343, vol. V APENSO 2):
TELEFONE : 552178736565
715

DATA/HORA FINAL: 09/03/2010 12:48:27
DURAO: 00:01:13
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: @@ VAULAMIR X HNI (Fabiano (ENCONTRO) #r4
DILOGO:
HNI: Oi
HNI:Ta ti aguardando aqui hein
VAULAMIR: Quem?
HNI: U, que, ele
VAULAMIR: T me aguardando a?!
HNI: , voc e o amigo nosso
VAULAMIR: P! Eu e o amigo de vocs?
HNI: p, ele falou cad o Vaulamir e o ... entendeu?
VAULAMIR: No mas o... menino queria falar mas eu no consegui falar no rapaz, entendeu
HNI: Bom, ele s falou isso pra mim
VAULAMIR: No... voc fala com ele que eu mandei recado pelo menino pra ver se acha ele,
entendeu?
HNI: Que tem aqui esperando aqui
VAULAMIR: o pretinho?
HNI:No, quem t aqui o Gordinho
VAULAMIR: No rapaz, ta esperando quem? Eu e que amigo? O Pretinho
HNI: No
716

VAULAMIR: P que amigo?... Fabi...
HNI: Oi
VAULAMIR: Que amigo esse? Cara, porra
HNI: To esperando aqui, valeu

Em 09.03.2010, um terceiro est novamente esperando VAULAMIR e BARREIRA. Como
ressaltado anteriormente, o tom sinaliza tratar-se de MOISS, embora no se possa afirmar
conclusivamente (fls. 1.345, vol. V APENSO 2):
TELEFONE : 552178736565
DATA/HORA FINAL: 09/03/2010 13:56:19
DURAO: 00:00:44
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: @@VAULAMIR X BARREIRA ( ENCONTRO) #r4
DILOGO:
BARREIRA: Fala meu primo
VAULAMIR: Ta por onde?
BARREIRA: To no Rio
VAULAMIR: P! Ta ti esperando a, v se tu me entende, t ti esperando a no Fabiano ou no
Gordinho, eu e voc, nem sabia que tinha que ser a...
BARREIRA: , porque eu me atrasei... eu to indo pra l... que eu vim ver outra situao... do
amigo e to indo pra l...
VAULAMIR: P! Mas eu nem sabia que eu tinha que ir l, o Fabiano que me falou agora.
BARREIRA: A verdade essa, eu tambm no sabia no... eu to indo l, pode falar que eu to
indo l, 20 minutos no mximo eu to chegando, 15 minuto da pra chegar.
717

VAULAMIR: Bom, tambm to indo
BARREIRA: Valeu, valeu!

Em 12.04.2010, s 21h28min, VAULAMIR avisado por BACALHAU sobre a operao que a
Polcia Federal viria a deflagrar no dia seguinte, a fim de cumprir os mandados de priso
temporria e de busca e apreenso expedidos por este Juzo Federal. Nesse momento, o
vazamento no havia sido suficientemente detalhado a ponto de os investigados poderem
prever a intensidade do golpe (fls. 1.339/40, vol. V APENSO 2):
552178339599
Bacalhau - RODO II
552178339599
724009010341982
12/04/2010 21:28:20
12/04/2010 21:28:45
00:00:25

Pelo sim, pelo no, uma hora depois, VAULAMIR manda dar ponto facultativo aos
funcionrios do ESCRITRIO:
552178736565
Valamir - RODO II
718

552178736565
724000003629408
12/04/2010 22:30:35
12/04/2010 22:31:10
00:00:35
HNI: Fala amigo
HNI: Tudo bom
HNI: T bom

De posse da informao, VAULAMIR vai ao restaurante Adego Portugus, na Barra da Tijuca,
onde MOISS, sob vigilncia de agentes federais, jantava com amigos. Aps rpida troca de
palavras com o chefe, RUSSO vai embora (fls. 2. 130/1 APENSO 1), e desaparece. Seu
paradeiro permanece ignorado, desde ento.

2. 3. 2. 2. 1. 7. BARREIRA: fiscal do ESCRITRIO
Como descrito anteriormente nos autos deste processo, BARREIRA figura que merece
especial realce. At certo ponto das investigaes, sups-se tratar-se de soldado PM, o que
causou estranheza prpria Corregedoria-Geral Unificada, pois, h tantos anos na tropa, seria
de esperar que tivesse evoludo na carreira. De mais a mais, o acanhado soldo que um soldado
recebe dificilmente seria compatvel com o Corolla 2006 blindado, a bordo do qual costumava
deslocar-se. Acreditava-se, ainda, que estivesse lotado no 7o BPM (So Gonalo), onde,
segundo se veio apurar, aparentemente nunca esteve (fls. 487/90 APENSO 1) fato que
aumentava a perplexidade. Por fim, esclareceu-se haver sido excludo das fileiras da PMERJ por
desero.
719

igualmente digna de meno a extensa folha de antecedentes do ru (fls. 139/43 APENSO
5): i) Processo n. 001.018586-5/1900, na 2 Vara Criminal do Rio de Janeiro, por homicdio
com deciso de impronncia, em 31.03.1998; ii) Processo n. 12.411/0, na 2 Vara Criminal
Regional de Madureira, por latrocnio (CP 157 3), com sentena absolutria em 22.01.2001;
iii) Processo n. 6/1993, de competncia originria do rgo Especial do Tribunal de Justia do
Estado do Rio de Janeiro, por formao de quadrilha para prtica de crimes hediondos ou
equiparados (art. 228, pargrafo nico do CP c/c art. 8 da Lei n. 8.072/90); iv) Processo
001.008536-5/1995, na 34 Vara Criminal da Capital/RJ, por quadrilha e peculato (CP 288 e
312). Quanto a esse ltimo processo, em consulta aos stios do TJRJ (www.tjrj.jus.br), STJ
(www.stj.jus.br) e STF (www.stf.jus.br), verificamos que o ru foi condenado, embora ainda
no se tenha certificado o trnsito em julgado da ltima deciso do Supremo nos autos do AI
513.845, tirado contra acrdo proferido em recurso especial. De todo o modo, eis o voto do
relator nos autos do RESp 481.974, que d os motivos da condenao de BARREIRA:
O EXMO. SR. MINISTRO FELIX FISCHER: Trata-se de recurso especial interposto com fulcro no
art. 105, inciso III, alnea a da Carta Magna, por Deveraldo Lima Barreira, contra v. julgado do
e. Tribunal de Justia do Estado do Rio de Janeiro sob alegao de violao aos arts. 312 do CP
e 381, inciso III e 514 do CPP e 59 do CP.
Diz o relatrio do v. acrdo vergastado:
O apelante Deveraldo Lima Barreira juntamente com mais outros cinco rus, foi denunciado
perante o Juzo de Direito 34 Vara Criminal da Capital como incurso nas sanes dos artigos
288 e 312, na forma do artigo 69, todos do Cdigo Penal, porque no incio do ano de 1992, em
data no determinada, por volta das 21:00 horas, utilizando de armas de fogo, previamente
ajustado e associado com quatro outros comparsas (Ivan Custdio, Jos Fernandes, Paulo
Roberto e Alexandre) e para o fim de cometer crimes, aps incurso no local denominado
Morro do Jorge Turco, em Rocha Miranda, nesta Capital, arrecadou em local previamente
estabelecido, com auxlio de informaes de indivduo no identificado, diversas armas de
fogo, entre as quais pistolas da marca COLT, calibre 45 e de marca BROWNING, calibre 9mm,
bem como espingardas marcas Winchester, calibre 12, material de procedncia ilcita e que
seria pertencente ao traficante NAEL, o qual, segundo informaes, vinha a ser responsvel
pelo comando do trfico de entorpecentes naquele local.
De posse das referidas armas de fogo, os rus, quatro deles policiais militares, dentre eles o
apelante, deixaram de apresent-las autoridade policial com atribuio para a devida e
necessria apreenso, mediante respectivo auto, apropriaram-se de todo o material
desviando-o de seu destino legal.
Posteriormente, o apelante e seus comparsas procuraram pessoas ligadas contraveno do
denominado jogo do bicho, para quem venderam as armas arrecadadas.
Em fls. 140 o feito foi desmembrado com relao aos rus Jos Fernandes, Paulo Roberto e
Alexandre.
720

Interrogatrio em fls. 100/102, com alegaes preliminares em fls. 103.
Decreto de priso preventiva em fls. 57/58.
FAC do apelante em fls. 205, com anotaes.
Sentena prolatada em fls. 329/340 julgando procedente em parte a denncia para condenar o
apelante como incurso no artigo 312 do Cdigo Penal, condenando-o pena de 8 (oito) anos
de recluso, acrescida da pecuniria de 80 (oitenta) dias-multa no valor unitrio mnimo,
estabelecido o regime prisional inicial fechado.
Por fora da deciso contida no habeas-corpus n 2128/99 (fls. 622/634), que anulou o feito a
partir de fls. 480, inclusive, veio o presente recurso, conforme razes deduzidas em fls.
697/715, sustentando preliminar de nulidade do processo por violao do art. 514 do Cd.
Proc. Penal, com citao do acrdo prolatado nos Embargos de Nulidade n 17/98, na
Apelao n 019/97 (oriunda do processo desmembrado n 8887 A) sendo relator o eminente
Desembargador Silvio Teixeira Moreira que naquela oportunidade concluiu por anular o feito
ex radice (fls. 781/784 e 785). No mrito, entendendo ser a prova precria, postula por
absolvio e, se assim entender a Cmara, que se abstenha de votar a preliminar ex vi da
norma contida no art. 249, 2, do Cd. Proc. Civil, aqui aplicada por analogia.
H contra-razes em fls. 717/720 prestigiando a deciso recorrida.
Nesta Instncia, em parecer lanado s fls. 765/768, da lavra da Dra. Marcia Rodrigues de
Oliveira, a douta Procuradoria de Justia pe-se pela rejeio da preliminar e, no mrito, pelo
desprovimento do recurso. (Fls. 790/792).
A ementa do v. decisrio diz:
"Peculato em cmulo material com quadrilha ou bando. Absolvido da ltima imputao.
Inaplicabilidade, para a hiptese, da regra procedimental especial prevista no art. 514 do Cd.
Proc. Penal. Incidncia do fenmeno da precluso quando no argida no curso da instruo,
ao menos at as alegaes finais, no podendo ser conhecida pelo Tribunal em sede de
recurso defensivo por ser a nulidade argida de natureza relativa, indemonstrado o prejuzo.
Comete crime de peculato o servidor pblico que, no cumprimento do seu dever funcional,
viola fidelidade que deveria preservar para com a administrao pblica quando, ao apreender
armas, delas se apropria, em proveito prprio, dando-lhes destinao diversa, certo, contudo,
de que as detinha em nome daquela mesma administrao.
Penas criteriosamente dosadas e luz dos comemorativos do artigo 59 do Cdigo Penal,
refletindo justa resposta penal, sem construo de qualquer processo punitivo arbitrrio,
porque necessrias e suficientes para reprovao e preveno do crime em julgamento.
Desprovimento." (Fls. 797/798).
721

BARREIRA mantm estreito e constante contato: i) com MOISS e VAULAMIR (fls. 799/803
APENSO 1), como j visto; ii) com os funcionrios do escritrio (especialmente, SANDRA) (fls.
707/9 APENSO 1); iii) com os integrantes da equipe responsvel pela segurana pessoal de
WILSON VIEIRA ALVES e da fiscalizao dos selos do ESCRITRIO (GOMES, ROCHA
(CADEIRO), BACALHAU, JANURIO, ERIVAN, TIBAU os quais comanda, e que
frequentemente se referem a ele pelos apelidos PADEIRO e NARIGUDO; iv) com
maquineiros (RENATO, JOEL, Leonardo) que o temem pelo modo agressivo como efetua as
cobranas pelo pagamento dos selos e executa suas funes (fls. 687/8, 689, 714 APENSO 1);
v) e at mesmo com o corru major RAMOS. Foi pilhado em numerosos dilogos tratando da
administrao do jogo (fls. 685, 719, 720/2, 758/9, 761/2, 763, 784/5 APENSO 1) e
comunicando a maquineiro que estava lhe tomando as mquinas porque o selo est
vencido (fls. 740 APENSO 1). Outra mostra de agressividade consiste na ao de sequestro e
crcere privado levada a efeito por GOMES, integrante do seu esquadro de seguranas.
Sobre a cautela de usar nome falso no contato com alguns maquineiros menos importantes a
fim de manter oculta sua real identidade, convm destacar a seguinte passagem do relatrio
parcial da autoridade policial:
Deveraldo adotou um mtodo de contrainteligncia baseado na dissimulao de um
pseudnimo utilizado nas conversas via telefone, pois as linhas telefnicas utilizadas pelo
suspeito, durante as investigaes, nunca estavam em seu nome, fato esse que, aliado ao uso
constante do pseudnimo GILSON dificultou bastante a confirmao de sua identificao, mas
finalmente na conversa telefnica abaixo transcrita ficou evidente que se tratava de uma
tcnica evasiva utilizada pelo suspeito para se esquivar de uma eventual investigao policial:
[...] VERNICA quem t falando? DEVERALDO?
[...] BARREIRA No sou eu no, GILSON! [...] (Risos no fundo)
[...] VERNICA [...] Voc t pensando que voc me engana? Olha, voc pode sumir, ficar trs
anos sumidos, mas eu conheo sua voz!
[ a conversa prossegue normalmente]

Esse cuidado quase patolgico corroborado pelo curioso relato da equipe incumbida de dar
cumprimento ao mandado de busca e apreenso na residncia de BARREIRA, sobre um
terceiro nome por ele utilizado (fls. 2.193 APENSO 1):
Outro fato interessante, constado pela Equipe 05, conforme informao de fls. 1594, que
BARREIRA usava o nome SRGIO no condomnio onde morava, mas uma evidncia de que este
faz de tudo para se esquivar da responsabilizao penal, por seus atos.
722

S por meio de trabalho de campo (fls. 764/72, 778/84, 2.190 APENSO 1) foi possvel obter
fotos atuais dele. Numa delas, alis, v-se transao envolvendo claramente selos (fls. 770
APENSO 1). A busca determinada por este Juzo Federal resultou na apreenso de diversas
outras relevantes fontes de prova, em absoluta consonncia com os elementos colhidos no
monitoramente e que apoiam e do respaldo s concluses quanto funo de BARREIRA na
quadrilha (fls. 2.191/2 APENSO 1):
1 - Uma fotodo mesmo com sua esposa, na Escola de Samba (item 07 do auto de apreenso de
fls. 1601);
[IMAGEM]
2 - Diversos papis com anotaes, indicando fechamento de mquinas caa-nqueis, alocadas
em pontos, que so inclusive mencionados, por alguma referncia (Item 06 do Auto de
apreenso de fls. 1600);
3 - Um convite de festa de aniversrio infantil, no qual consta como aniversariante
GUIMARES JR, provavelmente, filho ou neto de AILTON GUIMARES JORGE;
[IMAGEM]
Um selo autorizador da explorao de mquinas caa-nqueis (item 03 do auto de apreenso
de fls. 1600);
[IMAGEM]
Voltemos os olhos agora, com mais vagar, prova colhida em interceptao.
Em 05.08.2008, pela primeira vez o nome de BARREIRA assoma s conversas monitoradas. O
tema a mudana no desenho dos selos que o maquineiro JERNIMO (JNIOR) ape s suas
mquinas caa-nqueis. O interlocutor esclarece que, segundo GOMES e BARREIRA (GILSON),
a mudana quele ms continuaria no dia 10, mas, no ms seguinte, seria antecipada para o
dia 5. Ao ser indagado sobre a forma do selo que utiliza em suas mquinas, JNIOR
responde: preto quadradinho, tipo balozinho, de cor prata e preto (fls. 50/1 APENSO
2):
05.08.2008 s 16:17:36
J: Fala a, filho
723

J: Tem no...
J: ...
em Alcntara...
J: Ah...
no...
J: Valeu, filho...
HNI: o que?
HNI: um balozinho?
HNI: H?
724

J: Prata e preto.
J: Valeu.valeu

Em 12.09.2008, nova aluso ao chefe dos seguranas. O maquineiro JAIRO manda seu
funcionrio ANDR usar o nome de BARREIRA para tentar reaver caa-nqueis que haviam
acabado de ser apreendidos por policiais militares, no bairro do Barreto, em Niteri. JAIRO
comenta ter conseguido que alguns fossem devolvidos apelando para a influncia de
BARREIRA. O amigo ao qual ANDR se refere o corru cabo JLIO (fls. 116/7 APENSO 2):
12.09.2008 15:56:00
lembro...
725

12.09.2008 15:57:30

O dilogo seguinte revela que a apreenso foi realizada porque a mquina estaria sem o selo
autorizador. Ou seja, os policiais ligados ocorrncia estariam exercendo funo
correspondente da equipe de seguranas do ESCRITRIO, tirando das ruas caa-nqueis
explorados em desconformidade com as regras da banca. A diferena reside na destinao do
material: os homens a mando de BARREIRA recolhem os aparelhos e, caso solucionada a
pendncia, restituem-nas ao maquineiro. Os policiais aqui as apreenderam e, da para
frente, aparentemente obedeceram ao trmite legal (fls. 117 APENSO 2):
12.09.2008 16:07:03
JAIRO: Oi.
ANDR: Ele falou o seguinte: que aquela ali vai pra Receita Federal, e no sei o qu... a... eu
falei: no... po... que depois voc resolve com o Barreira, porque parece que eles pegaram
porque ta sem figura...
JAIRO: Ta, mas l trabalhava sem figura?
ANDR: ... ns no perdemos ela no ms passado? No final... no foi isso? Acho que foi isso
mesmo, por isso que ela tava sem figura...
JAIRO: Ento, explica isso pra ele, que inclusive tem mais quatro lugares que ta no respeito,
porque no houve renovao, mas como perdeu, no tem como a gente recolocar a figura,
entendeu? Eles no emitiram nova figura, explica isso pra ele, po!
ANDR: No... no vou dar mais ideia, no. J sa de perto dos caras j. Eu falei: no tem
como a gente ter uma ideia entre ns mesmos, a ele: no... essa a vai pra Receita Federal.
726

A, ento ta, os caras falaram que qualquer coisa, pra ter uma ideia pra resolver aqui mesmo...
a ele falou: no, essa a vai pra Receita Federal, mas antes disso ele tinha falado pra mim
que era pra falar com o Barreira e pegar com o Barreira, no deu pra entender...
JAIRO: Eu falo com ele e pego com ele... ta bom!
ANDR: Ta valendo, ento. Valeu.

Em 20.09.2008, um terceiro maquineiro, ALFREDINHO, conversa com seu subordinado e
corru MAYCON DOS SANTOS PIAZ (GAGUINHO, GAGO) sobre o interesse em dois
pontinhos (de explorao de caa-nqueis), j que se joga muito no local. Ao ouvir o nome
de BARREIRA, ALFREDINHO se apressa em dizer que o segurana l da GARRA (fls. 127/8
APENSO 2):
20.09.2008 15:25:02
ALFREDINHO: Fala a...
GAGUINHO: Eu to gastando minha lbia aqui. V se consigo uma coisa aqui... se eu consegui
voc vai me amar...
ALFREDINHO: Que qu ?
GAGUINHO: Po, tem dois pontinhos aqui... em Niteri, que ta na mo desse tal de... esse cara
da GARRA, a... que o @@@@@... mas nunca botou. O cara no quer botar, porque se no
briga... entre um e outro. um bar maneiro que tem aqui... e o local aqui joga muito... e t
carente de jogo... e ele nunca botou. Ele tem que gastar numa obra do bar aqui de trinta
conto...
GAGUINHO: a tem um tal de BARREIRA conversando com ele, amigo de BICO, mas ele no
quer botar... ele quer botar com um cara que ele lida... direto, n?
ALFREDINHO: Ah, ta na beleza. Fica com esse homem no aguardo a... esse BARREIRA a
segurana l da GARRA...

Era inevitvel que, aps tantas referncias por partes dos maquineiros, BARREIRA casse no
foco das investigaes, embora ainda no se tivesse cincia do nmero de terminal por ele
utilizado (fls. 144 APENSO 2).
Em 04.02.2009, o corru RENATO (RENATINHO) contactado por BARREIRA: uma mulher
maravilhosa est querendo falar com voc, umas trs horas, aqui no Centro, diz ironicamente
727

ao maquineiro. No h dvida de que se trata de uma das funcionrias do ESCRITRIO
provavelmente SANDRA, mais habituada s cobranas (fls. 752, vol. III APENSO 2):
552178458887 Renatinho - RODO II
@ RENATO X BARREIRA
4/2/2009 19:22:35 4/2/2009 19:24:16 00:01:41
552178458887 724009000740105 552178458887
RENATO: Fala, meu irmo...
BARREIRA: Tudo bom? ... tem uma mulher maravilhosa querendo falar com voc umas trs
horas aqui no Centro. Ta com urgncia em v-lo, no aguenta mais.
RENATO: Eu sei, aqui, eu no fui mesmo porque eu to sem flego pra andar.
BARREIRA: Com esse beleza que voc tem, ela fica doida pra te ver.

Em 10.02.2009, s 10h20min, o policial militar GOMES, integrante do grupo de seguranas,
relata a BARREIRA que est com o time em campo (= participando de operao de combate
a caa-nqueis) e lhe pede ajuda para no ganhar de W.O. Das duas uma: i) ou GOMES deseja
que BARREIRA lhe indique alguns locais para poder apreender mquinas e atender s metas
de apreenso, exibindo um servio aparentemente exitoso; ii) ou GOMES deseja obter um
acerto para os policiais militares que esto com ele na operao no para ele
pessoalmente, visto que trabalha e j remunerado normalmente pelo ESCRITRIO (fls.
552178373264 GOMES Rodo II
INTERLOCUTORES
728

GOMES X BARREIRA
DATA/HORA INICIAL DATA HORA FINAL DURAO
10/2/2009 10:20:07 10/2/2009 10:20:54 00:00:47
552178373264 724009000740105 724009000740105
BARREIRA: Fala, meu amigo. Bom dia.
GOMES: Bom dia, amigo. To precisando da sua ajuda a, cara. o seguinte, porra. Eu to desde
sete horas com o time em campo e o time adversrio no apareceu pra jogar. A gente vai
ganhar de W.O. A eu queria ver se encontrava o capito do time; se tem outro lugar que eu
possa falar com ele (INAUDVEL), possivelmente hoje.. possivelmente hoje (INAUDVEL), iria ter
esse confronto hoje, entendeu? E... o time adversrio no apareceu, entendeu? Eu queria
ver se podia encontrar com o capito do time em outro lugar... qualquer outro lugar que
voc soubesse.

Segue a conversa. A urgncia expressa por GOMES dissipa qualquer dvida quanto natureza
da operao da policial. Fosse uma das rondas visando fiscalizao dos selos, no haveria
por que cobrar empenho a BARREIRA (fls. 750, vol. III APENSO 2):
552178373264 Junior - RODO II
@ GOMES X BARREIRA ( TIME ADVERSARIO )
10/2/2009 10:20:56 10/2/2009 10:22:08 00:01:12
552178373264 724009000740105 724009000740105 R
BARREIRA: No sei aonde poderia encontrar o capito, isso?
729

GOMES: Correto, correto, fazer um contato com o capito do time adversrio pra saber
porque ele faltou. Porque eles faltaram, j estava marcado h um tempo e eles faltaram o
jogo. Queria ver se tinha algum lugar que eu pudesse encontrar com ele pra falar
pessoalmente.
BARREIRA: Fica em stand by, se aparecer... eu mando procurar, entendeu? A eu te ligo. D
mais um tempo... tempinho.
GOMES: No, porra. Eu to com o time em campo; o time est em campo, entendeu? Porra,
esperamos at dez horas da manh. Porra os caras marcaram certinho e no apareceram.
BARREIRA: Entendi, ento fica de stand by com o time preparado para ope... Se aparecer,
jogar.
GOMES: , qualquer coisa pode fazer um contato a que qualquer coisa eu to com o time a
postos.
BARREIRA: Eu vou tentar localizar o capito, pode deixar, se esse time vai ou no vai.
GOMES: Valeu, valeu.

Em 12.02.2009, BARREIRA avisa a GOMES que o futebol est suspenso. Como veremos
inmeras vezes ao longo desta sentena, futebol, futebolzinho, joguinho, feiro do
automvel, etc, so referncias (no to) veladas s operaes policiais peridicas de
represso explorao de caa-nqueis (fls. 751, vol. III APENSO 2):
552178373264 GOMES Rodo II
INTERLOCUTORES
GOMES X BARREIRA
DATA/HORA INICIAL DATA HORA FINAL DURAO
12/2/2009 18:52:22 12/2/2009 18:53:13 00:00:51
552178373264 724009000740105 724009000740105
GOMES: Fala amigo.
730

BARREIRA: Aqui, to precisando falar com voc urgente. Vem me encontrar.
GOMES: To indo, daqui a pouco estou a. Ta chovendo bea aqui em cima; daqui a pouco eu
fao contato com voc.
BARREIRA: Mas deixa eu falar; o futebol est suspenso. Fala que pode vir montar os ... No
vai ter futebol, no, pode falar a (INAUDVEL).
GOMES: Eu vou te encontrar daqui a pouco.
BARREIRA: Ta, voc me procura daqui a pouco, assim que voc puder, entendeu?
GOMES: Ta legal.
BARREIRA: Suspende a, valeu, valeu.

Em 17.02.2009, s 9h57min, o corru JOEL BESSIL combina com BARREIRA um caf. Como
visto, BARREIRA e VAULAMIR se renem com os maquineiros periodicamente para receber o
pagamento pela explorao dos caa-nqueis. O tom respeitoso de BARREIRA bem diferente
daquele que utiliza ao dirigir-se a outros maquineiros, como ALFREDINHO e JNIOR sinaliza
o status mais elevado de JOEL aos olhos da BANCA (fls. 753, vol. III APENSO 2):
552178530055 JOEL - RODO II
@ JOEL X BARREIRA
17/2/2009 09:57:40 17/2/2009 09:58:55 00:01:15
552178530055 724009000740105 724009000740105
JOEL: Bom dia. Hoje dia 17, n? Dia da gente tomar aquele cafezinho. Vai ser possvel?
BARREIRA: ... que horas seria? Que horas voc manda?
731

JOEL: Olha, cara, at... at uma hora da tarde eu vou estar aqui na cidade, depois eu vou
atravessar; a volto no final da tarde.
BARREIRA: Faz um favor pra mim; deixa pro final da tarde. A no ser que seja agora, agora.
Que eu tenho que... vou l na... eu vou numa situao a e vou voltar duas horas, por a, trs
horas. Eu vou.. onze horas eu tenho que estar no local... onze horas.

JOEL: No, agora, negativo. .. vamos deixar ento pro final da tarde, assim que eu colocar o
p na cidade eu fao contato com voc pra gente tomar aquele caf.
BARREIRA: Ta timo, ta timo, bom dia a. Um abrao a, obrigado a.
JOEL: Valeu, um abrao.

BARREIRA tambm manteve, pelo menos uma vez, contato direto com o major PM e corru
ANTNIO RICARDO DA SILVA RAMOS (cfr. 2. 3. 10) poca dos fatos exercendo a funo de
chefe do Servio Reservado (P2) do 7o Batalho de Polcia Militar (Municpio de So Gonalo).
Na conversa, travada em 27.02.2009, BARREIRA indaga sobre um negocinho l no Salgueiro
bairro do Municpio de So Gonalo. Negocinho tambm um eufemismo recorrente para
operaes policiais. Alm do telefonema em si mesmo, o tom coloquial e a falta de cerimnia
constituem forte indcio de que os dois j se conheciam (fls. 1.094, vol. IV APENSO 1):
27/2/2009 15:20:26 27/2/2009 15:20:52 00:00:26
552178228957 724009000740105 724009000740105 R
RAMOS: Fala a
732

BARREIRA: Estou te perturbando ... .... t tendo um "negocinho" l no Salgueiro, no t?

So apropriados os comentrios do MPF, em seus memoriais:
OBSERVE-SE QUE SALGUEIRO um bairro de So Gonalo limtrofe com o bairro das
Palmeiras, Fazenda dos Mineiros, Recantos das Accias e Jardim Catarina (fonte: site
WIKIPEDIA). Como o dilogo evidencia, o carnaval j havia passado (acabou na 3af, dia
24.02.2009) e os interlocutores estavam falando no meio da tarde acerca de um LOCAL e no
de festa. O carter de trabalho evidente na conversa. A constatao fica clara ao
analisarmos que a ligao do Major Ramos para Gilberto Gomes avisando de que haveria
operao de apreenso de MEPs foi na vspera (dia 26.02) e o contato de Barreira foi durante
o dia seguinte (dia 27.02) quando o MAJOR tinha dito que iria ficar direto na pista.
No percamos de vista que RAMOS por diversas vezes vazou informaes sobre operaes de
represso a caa-nqueis para GOMES (fls. 1.092/3, vol. IV APENSO 1), policial subordinado a
BARREIRA na equipe de seguranas do ESCRITRIO.
Em 07.05.2009, s 14h25min, ALFREDO e JERNIMO (JNIOR), discutem abertamente a
situao tensa vivida com o ESCRITRIO pelo aparente derrame de selos autorizadores
falsos. JNIOR diz que GOMES o teria avisado sobre uma possvel covardia que estaria
sendo tramada contra ele (JNIOR). GOMES teria recebido ordens para se afastar do
maquineiro. As equipes de fiscalizao dos selos uma para Niteri e outra para So Gonalo
passariam a ser compostas, de um lado por GOMES, TIBAU e mais uma pessoa, e, de outro, por
JANURIO, BACALHAU e os caras. ALFREDO diz que o ideal era conseguir outra letra. Como
veremos no prximo dilogo, houve um derrame de selos falsos com a letra associada ao
grupo de JNIOR que se tornou suspeito de explorar mquinas alm do acertado com o
mas Dona Isabel no estava satisfeita (fls. 769/70, vol. III APENSO 2):
07/05/2009 14:25:20 07/05/2009 14:32:31 00:07:11
733

DILOGO
ALFREDO: P, filhote
mquinas
(...)
734

ALFREDO:
(...)
agncia a?
entendeu?
l, a eu j te passo
JUNIOR: Ento valeu
tambm, entendeu?
JUNIOR: Vamos,
JUNIOR: Porra,
(...)
735

l, entendeu?
ALFREDO: .
ento beleza.

Em 08.05.2009, s 13h04min, JNIOR convoca ALFREDO para ir atrs desses caras. Do
contrrio, a situao vai acabar me fudendo, afirma. BARREIRA t no meu encalo. Essa
passagem complementa a conversa do dia anterior e diz respeito ao derrame de selos
metlicos falsos que ps em polvorosa os dois maquineiros: eles tm tanto medo de
BARREIRA que procuram por conta prpria descobrir quem estaria utilizando selos falsos
com a letra -Y reservada ao grupo de JERNIMO JNIOR (fls. 738/9 APENSO 1) - a fim de
no serem inculpados pela fraude. GOMES, que iria fuder daqui a pouco o ru JNIOR, at
pouco tempo prestava servios diretamente ao grupo de JERNIMO, sem prejuzo da atividade
de segurana do ESCRITRIO. (fls. 770/1, vol. III APENSO 2):
mim, concorda?

736

Em 12.05.2009, s 12h12min, BARREIRA que a aqui usa o nome GILSON utiliza o terminal
de GOMES para comunicar ao maquineiro Leonardo que est apreendendo duas mquinas
porque ta vencido o selo. O selo original, do dia, porra!. BARREIRA manda o maquineiro
ir falar com ele. J que voc me conhece, voc vem falar comigo. Cuidadoso ao extremo,
BARREIRA se recusa a informar ao interlocutor o nmero do seu telefone pessoal. Deixa-o aos
cuidados do rapaz do bar cujo endereo tampouco citado (fls. 786/7, vol. III APENSO 2):
552178373264 Gomes - RODO II
@@ GILSON X LEONARDO ##
12/05/2009 12:12:59 12/05/2009 12:14:38 00:01:39
LEONARDO: Al?
BARREIRA: Leonardo que ta falando?
LEONARDO: Sou eu.
BARREIRA: Fala, meu irmo. Eu to aqui Ita... Olha s, eu preciso falar com voc...
LEONARDO: Quem ta falando?
BARREIRA: Aqui ... eu to aqui em Itaipu, aqui...
LEONARDO: Ah?
BARREIRA: Eu to recolhendo... e to recolhendo dois equipamentos seus.
LEONARDO: Por qu, filho?
BARREIRA: Por qu? Ta vencido o selo, meu irmo. O selo ta vencido.
LEONARDO: Ta no, filho. O selo original, do dia, porra!
BARREIRA: Ta legal. Ento voc vem at a mim que eu quero falar com voc.
LEONARDO: Ta bom, porra, eu vou a.
BARREIRA: Ta legal? To indo pra... pro seu outro ponto a...
737

LEONARDO: Ta bom. Al? Al? Quem ta falando?
BARREIRA: Olha s, voc vem pra c, que eu vou deixar um telefone pra voc fazer contato
comigo.
LEONARDO: Deixo o telefone, cad o nmero?
BARREIRA: Ta com o rapaz do bar (INAUDVEL)
LEONARDO: Quem ta falando? Quem ta falando a?
BARREIRA: Aqui GILSON.
LEONARDO: Oh, GILSON...
BARREIRA: Fala.
LEONARDO: O GILSON me conhece, porra.
BARREIRA: Te conhece...
LEONARDO: Conhece, porra!
BARREIRA: Ta legal. Ento, voc vem falar comigo, j que voc me conhece; voc vem falar
comigo.
LEONARDO: Ta bom.
BARREIRA: Falou.
LEONARDO: Valeu.

Exatamente nesse dia, comea a ser desvendada a trama da falsificao dos selos, que tanta
inquietao trouxe vida de JERNIMO e ALFREDINHO. s 13h23min, JERNIMO (JNIOR)
d a GOMES o endereo de um bar onde caa-nqueis ou esto funcionando sem o selo do
ESCRITRIO ou esto usando indevidamente o selo com letra -Y, associado ao grupo do
prprio JERNIMO. O maquineiro relaciona didaticamente os caa-nqueis que giram no local
sob a responsabilidade dele e do corru ALFREDINHO (fls. 787/8, vol. III APENSO 2):
552178373264 Gomes - RODO II
738

@@ GOMES X JNIOR ##
12/05/2009 13:23:25 12/05/2009 13:24:35 00:01:10
GOMES: Vou, porra!
GOMES: Oi?
GOMES: H?
GOMES: Oi?
739


s 15h19min, GOMES relata estar com o rapaz sob custdia, referindo-se pessoa suspeita
de fraudar os selos. Trata-se de ato claramente criminoso, possivelmente enquadrvel como
sequestro e crcere privado (fls. 789, vol. III APENSO 2):
552178373264 Gomes - RODO II
@@ GOMES X HNI ##
12/05/2009 15:19:09 12/05/2009 15:19:51 00:00:42
GOMES: Ta legal.

740

s 16h07min, JNIOR e ALFREDINHO comemoram efusivamente haver descoberto essa
importante pista sobre a procedncia dos tais selos falsos. No calor do entusiasmo, citam
nominalmente ISABEL, como vendedora dos selos oficiais, alm de BARREIRA e GOMES.
Como j dito, a letra constante dos selos metlicos utilizada para identificar o maquineiro
@@ ALFREDO X JUNIOR ( COMPRO ISABEL) ##
12/05/2009 16:07:53 12/05/2009 16:10:07 00:02:14
JNIOR: Original, o caralho. Eles so muito burro, n? ... to comparando...
ALFREDINHO: Que comparando, tem que botar a mo no cara, rapaz!
JNIOR: Mas vai botar. Eu falei: Gomes, tem que saber aonde ele ta comprando; no
comigo... se original do meio de vocs mesmo que ta vendendo, entendeu? A voc vai
meter a mo no cara agora. O cara vai dizer onde comprou. Original, o caralho.
ALFREDINHO: Original, o caralho... original se ele tivesse comprado na mo da ISABEL. ISABEL
vendeu pra ele?
JNIOR: , o material igualzinho. Mas eu falei: clone. Clone tem que ser igual.
ALFREDINHO: .
JNIOR: A ele falou: eu te ligo. Eu falei: valeu.
ALFREDINHO: brincadeira, n?
JNIOR: .
ALFREDINHO: Vamos fazer o seguinte, filhote... vou assumir a segurana dessa porra a. Eu e
voc...
JNIOR: , despede todo muno...
741

ALFREDINHO: Vamos despedir BARREIRA, GOMES, todo mundo...
JNIOR: D o selo de cortesia pra gente trabalhar que eu trabalho pra vocs na rua. Vocs vo
ver como que eu... uma porrada de gente.
ALFREDINHO: isso a...
JNIOR: Se original ele botava c na primeira mquina. Tivemos que pegar o operador pra
ele botar a cara, no isso?
ALFREDINHO: Com certeza, como que ele vai ter o Y. S se ISABEL ta vendendo o Y
tambm.
JNIOR: Foi o que eu falei pra ele.
ALFREDINHO: Entendeu? A ISABEL ta vendendo o Y pra outra pessoa?
JNIOR: No... ta.
ALFREDINHO: Ento, beleza. Se vira l com ela. Agora, se no foi isso, no foi voc que
comprou.
JNIOR: Isso a. Eles so foda.
ALFREDINHO: Pica pra caralho. A gente ta fudido. A gente ta precisando fazer sabe o qu? Um
relax...
JNIOR: , tirar um dia tranquilo. Falou com Rmulo?
ALFREDINHO: Vai se virar... no quero nem saber...
JNIOR: ... atrs dele l. Juninho Cabeludo. Juninho Cabeludo o caralho.
ALFREDINHO: No quero nem saber, vai se virar l. Abraa que o filho seu. Quando veio
trabalhar comigo eu avisei: no se mete no meio no que voc vai se fuder.
JNIOR: , esse a e o tal de ALAN. Ta tranquilo, ento. Valeu.
ALFREDINHO: Vai me mantendo informado, a.
JNIOR: Ele vai me ligar daqui a pouco, eu vou te manter informado.

742

s 16h48min, GOMES comunica a JNIOR, em primeira mo, o resultado das apuraes.
Teria sido TIAGO NICK o responsvel pela clonagem dos selos autorizadores dos caa-
nqueis. GOMES diz que NICK funcionrio de ALFREDINHO, ao que JERNIMO, em enrgica
defesa do amigo, protesta, ressaltando que NICK no estaria mais com ALFREDO. GOMES
insiste: PAULINHO teria mandado embora NICK, que estaria trabalhando para ALFREDINHO.
JNIOR diz que NICK foi mandado embora porque teriam sumido trs selos de PAULINHO.
Tambm teria roubado duas mquinas do prprio JERNIMO. Demonstrando verdadeiro
pavor do que poderia lhe acontecer, JNIOR pede a GOMES que esclarea os fatos a
BARREIRA: eu no tenho nada a ver com essa porra, no. Daqui a pouco fala pra MOISS,
MOISS vem pra cima de mim e me fode. A alentada conversa se encerra com a descrio do
uso das letras Y e O como indicadoras do maquineiro da rea (fls. 791/3, vol. III APENSO 2):
@@ GOMES X JUNIOR
12/05/2009 16:48:39 12/05/2009 16:53:26 00:04:47
GOMES: Vou te adiantar de primeira mo, hein.
JNIOR: Hum?
GOMES: Tiago NICK, NICK, sei l, que era funcionrio de Paulinho.
JNIOR: Foi esse fdp que roubou minha mquina; se lembra que eu falei que roubaram duas
mquinas minhas?
GOMES: funcionrio de ALFREDINHO, agora.
JNIOR: No. De ALFREDINHO no, rapaz.
GOMES: . Funcionrio de ALFREDINHO.
JNIOR: No no.
GOMES: T trabalhando com Alfredinho.
JNIOR: Paulinho mandou ele embora. Acha ele, pega ele, filho.
743

GOMES: ALFREDINHO vai levar a gente onde ele t...
JNIOR: Com ALFREDINHO no trabalha, no.
GOMES: O garoto falou aqui; o PABLO falou aqui: Paulinho mandou ele embora, t
trabalhando com ALFREDINHO.
JNIOR: Isso a. Paulinho mandou ele embora um tempo atrs, que roubaram trs selos dele,
isso a mesmo.
GOMES: Paulinho mandou ele embora, t trabalhando com ALFREDINHO.
JNIOR: T vendo? Por isso que tava no meu nome; clonado. To falando pra voc, voc t
falando que no, porra. T com uma raiva aqui do caralho.
GOMES: Eu t falando que no, no sou perito, s que o negcio muito igual.
JNIOR: T falando, safado, mandei comprar, porra. To falando pra voc, c acha que eu vou
te dar um troo... te levar numa parada furada; t no bolo, sabe que eu envolvido, t maluco?
Vou ligar pra ALFREDINHO, ento; mandar ALFREDINHO ir at voc, ento. Ou voc quer falar
com ele?
GOMES: Oi?
JNIOR: Quer falar com ALFREDINHO ou quer que ALFREDINHO v at voc?
GOMES: Eu quero que ALFREDINHO venha at mim. Mas olha s, quando o cara j sabia,
quando o garoto comeou a recolher a parada, porque esse Tiago j... eu to deixando eles
pensarem que a gente t achando que eles so inocente.
JNIOR: Isso a.
GOMES: To deixando eles pensarem que to dono da situao... to vendo que vocs so
inocente na parada.
JNIOR: At ALAN safado.
GOMES: Todos eles so safado.
JNIOR: Isso a. Fala com BARREIRA a, eu no tenho nada a ver com essa porra, no; o cara j
falou pra ele que eu t envolvido, eu e Paulinho... BARREIRA no carro e fala: BARREIRA, o cara
no tem nada a ver com essa porra no. Daqui a pouco fala pra MOISS, MOISS vem pra cima
de mim e me fode. No, tranquilo, t confiando em voc, dei pra voc, pra ele eu no dou,
no.
744

GOMES: T tudo desenrolando, desenvolvendo bem.
JNIOR: No falei que era Nick? Vai pagar minha cerveja, hoje?
GOMES: To estressado.
JNIOR: Pensei que tu ia porrar algum.
GOMES: At agora no consegui, t tudo sendo desenrolado... nossos caros, na casa dos
caras...
JNIOR: ... mas Nick safado, ele que roubou minhas duas mquinas, se lembra?
GOMES: Eu conheo ele? Eu conheo o garoto?
JNIOR: Sabe com quem ele anda muito? Mas no pode rolar o meu nome, no. Voc conhece
Miranda do 12?
GOMES: Miranda, aquele chato?
JNIOR: Isso.
GOMES: Que anda com Marquinho?
JNIOR: No sei. Um tal de Miranda, um coroa que tem a, mas no fala que eu falei isso no
que o coroa me conhece.
GOMES: Um coroa?
JNIOR: , o irmo dele... tinha um negcio que (inaudvel) tava envolvido no Boau... a
guarnio dele, esse moleque tava tambm no bolo, entendeu? Uma porrada de polcia,
atividade que ele anda com um monte de tralha a.
GOMES: Tudo bem.
JNIOR: Eu sei. Ento, valeu. Depois voc me agrade, manda pelo menos um (ininteligvel) pra
ficar tranquilo, entendeu? Pra mim no ficar triste com voc. Voc me d esporro pelo
telefone...
GOMES: ... o negcio do cara legal, p.
JNIOR: No no. Sabe por causa de qu? Eu no vendo pra eles no. E esse Nick, Paulinho
mandou ele embora por qu? Ele roubou trs selos atrasados no bar de Paulinho. Na mquina
de Paulinho ele roubou trs selos, entendeu? A quando ele roubou os trs selos, o que
aconteceu? Paulinho desconfiou: p, meu irmo arrancaram o acrlico e no quebraram. A
745

Paulinho: cad o selo daqui? Ih, Paulinho deve ter roubado. A Paulinho foi e mandou ele
embora. Falou: Nick, olha s.... A eu desconfiei de PABLINHO que trabalha com
ALFREDINHO, que PABLINHO tem acesso a ele entendeu? Conversa muito os dois, mas sendo
que eu no sei quem trabalha com ALFREDINHO. Eu no sei disso no. Mas voc vai saber
agora. Eu acho que ele toma conta de uma loja pra ALFREDINHO. Por isso que esse ms saiu -
O, ento filho. Gomes? T entendendo a?
GOMES: To entendendo, mas...
JNIOR: Ento, esse ms no era -O que eu falei?
GOMES: Voc falou que era tudo -O.
JNIOR: Por causa disso, ento, filho, que ele trabalhava pra Paulinho, ele tinha na mo o Y,
o -Y. Como agora no trabalha mais pra Paulinho, t com ALFREDINHO ele fez o qu? O... t
pegando o -O, entendeu?
GOMES: Hum...
JNIOR: Isso a.
GOMES: , mas... vou ver aqui.
JNIOR: Eu conheo ele...

Quase duas horas depois, JNIOR procura GOMES. Paulinho ta me ligando aqui, que qu
houve?. a porra do filho dele que ta na sacanagem tambm e ele no quer acreditar,
responde o segurana do ESCRITRIO. JERNIMO defende o rapaz, at que ALFREDINHO,
que est com GOMES, entra na conversa e confirma as suspeitas do policial (fls. 793, vol. III
APENSO 2):
552178373264 Gomes - RODO II
12/05/2009 18:33:34 12/05/2009 12 18:36:08 00:02:34
746

GOMES: Fala a.
o equipamento.

747

As imagens colhidas em vigilncia confirmam que ALFREDINHO esteve reunido com os corrus
e integrantes do grupo de seguranas do ESCRITRIO GOMES e SRGIO TIBAU, ocorrido
no Municpio de So Gonalo (fls. 747/58, vol. III APENSO 1; fls. 708/19, vol. III APENSO 2).
Em 16.06.2009, BARREIRA cobra a ROCHA a relao dos negcios no que parece ser uma
espcie de mapa de pontos para fiscalizao dos caa-nqueis (fls. 1.034, vol. IV APENSO 2):
724000002766129 Rocha - RODO II
724000002766129 724009010381321 16/06/2009 11:23:12 16/06/2009 11:23:55
00:00:43
@@ ROCHA X BARREIRA R7
DILOGO
ROCHA: Fala a.
BARREIRA: Fala meu amigo, bom dia.
ROCHA: Bom dia.
BARREIRA: Como que t?
ROCHA: Tranquilo, tranquilo.
BARREIRA: Voc ficou de me dar aquela relao ontem, faz o seguinte, chega hoje 3 e meia
naquela parada l, voc e os amigos, pra a gente ver alguma coisa.
ROCHA: Tranquilo, s o magro mais alto que tem dentista 3 horas, ele vai chegar mais tarde
um pouquinho, mas eu j tive com o outro magrinho l.
BARREIRA: T beleza, a leva o ... a relao dos negcios.
ROCHA: Valeu.

748

De fato, ROCHA um dos que tomam parte na apreenso de caa-nqueis sem o selo do
ESCRITRIO. Poucos dias aps o dilogo com BARREIRA, um interlocutor no identificado
comunica a ROCHA haver recolhido cinco mquinas do maquineiro associado letra Q (fls.
1.035, vol. IV APENSO 2):
724000002766129 Rocha - RODO II
724000002766129 724009001262463 22/06/2009 15:07:09 22/06/2009 15:07:45
HNI: ROCHA?
ROCHA: Fala a
ROCHA: Isso
ROCHA: Isso
ROCHA: Valeu.

Em 17.06.2009, s 15h16min, BARREIRA conversa com BACALHAU. J to indo pra, mas
pode proceder, no tem erro, no; pode botar a mo e ir levando. Trata-se de outra
apreenso de caa-nqueis (fls. 1.032/3, vol. IV APENSO 2):
724009001015893 724009010381321 17/06/2009 15:16:02 17/06/2009 15:16:58
00:00:56
DILOGO
BARREIRA: Chamou a?
749

BACALHAU: Ento ..
BACALHAU: T, valeu.

Em 22.06.2009, manda o mesmo BACALHAU recolher as mquinas com letra F. Fala pro
comerciante a que no pode. T tranquilo, responde BACALHAU (fls. 1.033, vol. IV
APENSO 2):
724009001015893 724009010381321 22/06/2009 14:03:37 22/06/2009 14:04:27
00:00:50
@@ BACALHAU X BARREIRA (MAQUINA) R7
BARREIRA: Positivo
750


Em 25.06.2009, s 15h58min, SANDRA est esperando BARREIRA, que est vindo do Rio, no
ESCRITRIO (fls. 1.029, vol. IV APENSO 2):
724009000185400 Escritrio Nextel RODO II
INTERLOCUTOR
724009010381321
@@ SANDRA X BARREIRA
25/06/2009 15:58:49 25/06/2009 15:59:11 00:00:22
SANDRA: Oi.
BARREIRA: Parece que eu esqueci de voc, mas no esqueci, no. Tive que ir ao Rio.
SANDRA: Ta bom meu querido. To aqui te esperando. No esquece de trazer.

O dilogo segue. S no esquece de trazer o cheque t? (fls. 1.029, vol. IV APENSO 2):
SANDRA: S no esquece de trazer o cheque, ta?
BARREIRA: Oi?
SANDRA: S no esquece de trazer o cheque.
BARREIRA: To indo a pra isso... mas pra isso, pra ti entregar.
751

SANDRA: Ah, verdade, verdade, .. eu tava pensando em outra coisa tambm.
BARREIRA: ... eu to mais preocupado com cheque, ta bom? Te j.
SANDRA: Te j.

Em 25.06.2009, BARREIRA avisa que ROCHA (CADEIRO) deve ir no dia seguinte l no
barraco. Dez horas t bom? Aqui BARREIRA atua na composio da escolta pessoal de
MOISS (fls. 1.035, vol. IV APENSO 2):
TELEFONE : 72400002766129
NOME DO ALVO: Rocha RODO II
DATA/HORA FINAL: 25/06/2009 16:26:24
DURAO: 00:01:13
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: @@ROCHA X BARREIA (RECRUTANDO) R7
DILOGO:
ROCHA: Fala ao patro
BARREIRA: E a tranquilo, ta tudo bem, tudo jia?
ROCHA: tranquilo
BARREIRA: faz o seguinte, faz um favor pra mim... amanh... pra vocs ir l no barraco
ROCHA: qual horrio?
BARREIRA: de manh, 9horas, nove e pouco
ROCHA: aquele mesmo esquema
BARREIRA: mas so dois... mas ... pra esperar, no sei... ontem o amigo liberou o pessoal
cedo, no sei... mas a tem que ir l amanh, entendeu
ROCHA: tranquilo... dez horas ta bom?
752

BARREIRA:t bom, t bom dez horas, tranquilo
(...)

Em 26.06.2009, tarde, ROCHA assume o papel de fiscal de caa-nqueis. BARREIRA lhe indica
um endereo no Cafub (bairro de Niteri) e manda que ele veja se t funcionando alguma
coisa (fls. 1.217, vol. V APENSO 2):
TELEFONE :724000002766129
DATA/HORA FINAL: 26/06/2009 16:26:21
DURAO: 00:01:34
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: @@@BARREIRA X ROCHA (FISC.) ##
DILOGO:
ROCHA: Fala a CADEIRO, j estou desenrolado aqui j
BARREIRA: ... eu vou aqui no centro, faz s um favor pra mim, vou te dar um local, voc d
uma olhada v se t funcionando alguma coisa
ROCHA: Fala a
BARREIRA: Aquela rua, ali pela avenida sete ali, quem passa ali no DPO do Cafub, aquela
rtula, aquele caminho que vai pra pegar a rua sete, aqueles comrciozinhos v se t
funcionando alguma coisa ali
ROCHA: Valeu, vejo sim
BARREIRA:Deu pra entender aonde ?
ROCHA: Deu, aquela.. aquele seguinte pela avenida sete, n? Do DPO para avenida sete, andar
ali
753

PEREIRA: no, passa a rtula, tem uns negciozinho a direita. Passa a rtula a pega o
caminho que vai pra, pra avenida sete, ao a direito logo no incio tem um comr... pra ver ali se
t funcionando o negcio ali
ROCHA: Valeu
BARREIRA: Valeu, valeu, ao voc me d um toque que a eu vou te encontrar, alguma coisa
ROCHA: Valeu.

Pouco mais de uma hora se passa. ROCHA confirma a existncia de trs negcios (= caa-
nqueis). Mas outra, outra letra. Letra L menos. BARREIRA ia falar, mas acaba
reprimindo o nome do maquineiro. T bom, valeu (fls. 1.217/8, vol. V APENSO 2):
TELEFONE : 724000002766129
DATA/HORA FINAL: 26/06/2009 17:43:35
DURAO: 00:01:12
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: @@@BARREIRA X CADEIRO ( FISC) ##
DILOGO:
BARREIRA: Fala a, amigo
ROCHA: CADEIRO, no no
BARREIRA: No entendi
ROCHA: : No no
BARREIRA: Mas est aberto a
ROCHA: T
BARREIRA: Tem 3 negcios, a, n? Tem um do meio ai, o que est aberto?
754

ROCHA: , isso a, mas outra, outra letra
BARREIRA: Mas qual ?
ROCHA: L
BARREIRA: T, t tranquilo, tu per... perguntou de quem , no n?
ROCHA: No, no
BARREIRA: No, mas ao era do... vai ter que sair isso a, vou ver aqui, t tranquilo
ROCHA: Valeu
BARREIRA: Obrigado a, qualquer coisa eu te chamo, obrigado a L s, L s
ROCHA: L menos
BARREIRA: T bom, valeu brigado.

Em 29.06.2009, BARREIRA acerta com ROCHA uma nova ronda fiscalizatria (fls. 1.035, vol.
IV APENSO 2):
724000002766129
Rocha - RODO II 29/06/2009 12:04:20
29/06/2009 12:04:58
ROCHA: Tranquilo
ROCHA: No, no
755

ROCHA: Valeu
BARREIRA: Valeu, valeu, estou te esperando l, valeu

O recado velozmente passado adiante (fls. 1.036, vol. IV APENSO 2):
TELEFONE INTERLOCUTOR DATA/HORA INICIALDATA/HORA FINAL DURAO UDIO
724000002766129 724009020139507 29/06/2009 13:15:39 29/06/2009 13:16:00
00:00:21
@@ ROCHA X HNI ( PM - SEG.) CAD OK R7
DILOGO
ROCHA: Fala a, (INCOMPREENSIVEL)
ERIVAN: 3 e meia l no centro
ROCHA: Valeu, valeu.

Ao cair da noite, BARREIRA indaga a SANDRA o nome do maquineiro autorizado a utilizar os
selos com letra H. Hora puro? WAGNER, responde ela (fls. 1.030, vol. IV APENSO 2):
INTERLOCUTOR
724009010381321
29/06/2009 18:00:48 29/06/2009 18:01:12 00:00:24
756

BARREIRA: Faz um favor pra mim, v o... Hotel, a pra mim, s.
SANDRA: V o qu?
BARREIRA: S o H pra mim, o que qu ?
SANDRA: Pera, um minuto.
...
SANDRA: Hora puro? WAGNER.
BARREIRA: Ta bom, ta bom, brigado, ta joia, tava conferindo um negcio aqui, valeu.
SANDRA: Tchau.

Em 16.07.2009, BARREIRA viria, finalmente, a ser fotografado. Foi num posto de gasolina Esso,
situado no cruzamento da Rua Paulo Csar com a Rua Presidente Backer, Largo do Marro,
Santa Rosa, bairro de Niteri, ao entregar selos autorizadores de caa-nqueis a pessoas
investigadas em outro inqurito incluindo o policial militar Jorge Leandro(JUBILEU) e seu
patro, MRCIO BARBOSA DE CARVALHO (PEIXINHO), responsvel pelo filial do
ESCRITRIO em So Gonalo (fls. 759/71, vol. III APENSO 1; fls. 1.183/5, vol. V APENSO 2).
Dali BARREIRA partiu ao encontro de VAULAMIR, que o aguardava num outro posto de
gasolina, na esquina das Ruas So Sebastio e General Andrade Neves, no Centro de Niteri.
Os dois foram fotografados juntos (fls. 771/2, 778/83, vol. III APENSO 1; fls. 1.191/7, vol. V
APENSO 2). Em frente a esse posto, na Rua So Sebastio, n. 18, h um edifcio comercial em
cujo 7 andar AILTON GUIMARES JORGE (CAPITO GUIMARES) possui uma sala registrada
em seu nome (sala 703) (fls. 773, vol. III APENSO 1; fls. 1.186/7, vol. V APENSO 2). Como se
ver mais frente, nessa sala foram apreendidas inmeras fontes de prova relacionadas com a
explorao de jogatina, especialmente selos do ESCRITRIO.
Prximo ao posto, na Rua So Sebastio, n. 28, h um estacionamento que, durante as
investigaes, foi apontado como possvel local para depsito de caa-nqueis (fls. 782/3, vol.
III APENSO 1). Em pelo menos trs dilogos, BARREIRA combina com subordinados um
deles BACALHAU a retirada de negcios de um estacionamento (fls. 785/6, vol. III
APENSO 1).
Em 31.07.2009, BARREIRA discute com GOMES sobre o amigo carequinha. Voc ficou de
resolver o negcio, no resolveu, destaca GOMES. Pelo jeito, mais algum est querendo
receber gratificao do ESCRITRIO (fls. 1.221, vol. V APENSO 2):
TELEFONE : 552178373264
757

DATA/HORA FINAL: 31/07/2009 14:05:20
DURAO: 00:00:42
INTERLOCUTORES/COMENTRIO: #@@@GOMES X BARREIRA TRANSCRITA
RESUMO:
DILOGO:
GOMES: (...) V se entende: Aquele amigo carequinha,
BARREIRA: Sei...
GOMES: P! T botando a maior presso ao em cima de mim a, que voc queria um con...
voc marcou uma reunio ontem ou hoje, sei l... no comparece... que ia ( incompreensvel)
BARREIRA: Eu marquei?!
GOMES: !
BARREIRA: Pede pra ele me ligar, cara ... Ele tem meu rdio, p!
GOMES: Ah... que tinha uma definio a... que voc ficou de resolver o negcio... no
resolveu... que o pessoal t tudo pressionando ele... caralho...
BARREIRA: A... os caras so ( incompreensvel)
GOMES: Marcou um encontro comigo agora, ele t na rua... t na rua a...
BARREIRA: Deixa que eu vou ligar pra ele aqui, falou?
GOMES: Liga pra ele a, que ele t na rua, de repente vo marcar pra gente encontrar em
algum lugar.
BARREIRA: T bom! Valeu, valeu...

758

Nesse dia, BARREIRA indaga a SANDRA se Figueiredo trabalha com ela (fls. 1.211, vol. V
APENSO 2):
TELEFONE : 724009000185400
INTERLOCUTOR:724009010381321
DATA/HORA FINAL: 31/07/2009 11:17:20
DURAO: 00:00:29
AUDIO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO: #@@@SANDRA X BARREIRA
DILOGO
SANDRA:
BARREIRA: fala minha prima, bom dia
SANDRA: bom dia coisa linda, olha s, voc tem algum Figueiredo que trabalha com voc?
BARREIR: claro que no, .....

Figueiredo, usando o nome de BARREIRA, teria recolhido alguns caa-nqueis (fls. 1.211, vol.
V APENSO 2):
TELEFONE: 724009000185400
759

DATA/HORA FINAL: 31/07/2009 11:17:54
DURAO: 00:00:53
AUDIO:
INTERLOCUTORES: COMENTRIO:
#@SANDRA X BARREIRA TRANSCRITA
BARREIRA TEM NO!
SANDRA AH, T! FALOU QUE ERA SEU PRIMO, L NO ITAUN, ONTEM, DEZ HORAS!
SANDRA S SEI QUE PRETO O CARRO!
BARREIRA T, DEPOIS EU VOU PASSAR A, PRA FALAR CONTIGO! DE QUEM FOI?
SANDRA LUCIANO, AQUELE QUE JOGA SINUCA!
BARREIRA T VE A O... EU VOU PASSAR MAIS TARDE PRA FALAR CONTIGO! EU TO AQUI NO,
NA REGIO OCENICA, DAQUI A POUCO EU VOU PASSAR POR A!
SANDRA T BOM!
BARREIRA T, VALEU

No dia seguinte, BARREIRA pede a GOMES que interfira numa tentativa de extorso. Uns
caras esto exigindo dinheiro do dono de um comrcio para permitir que os caa-nqueis
continuem rodando. Seriam os mesmos que teriam roubado algumas mquinas
anteriormente. Vou ligar aqui pro JANURIO, pra ver se ele vai l, responde GOMES (fls.
1.221, vol. V APENSO 2):
TELEFONE : 552178373264
DATA/HORA FINAL: 01/08/2009 11:23:19
DURAO: 00:01:20
760

DILOGO:
BARREIRA: !
GOMES: Ah?
dar um pulo l!

BARREIRA fala, ento, com o prprio JANURIO (fls. 1.229/30, vol. V APENSO 2):
761

amigo... outro a.
isso a cara
762

desses...

s 11h27min, novo dilogo com GOMES. Um dos homens que roubaram os negocinhos (=
caa-nqueis) foi reconhecido. A meus amiguinhos vo l mandar esse cara sair fora, ameaa
BARREIRA (fls. 1.221/2, vol. V APENSO 2):
TELEFONE : 552178373284
DATA/HORA FINAL: 01/08/2009 11:28:57
DURAO: 00:01:09
DILOGO:
GOMES: fala filho
763

GOMES:

Uma hora depois, JANURIO telefona. No conseguiu encontrar os homens que estariam
roubando os caa-nqueis (fls. 1.230, vol. V APENSO 2):
TELEFONE : 724009000089759
NOME DO ALVO: Janurio RODO II
/;DATA/HORA INICIAL: 01/08/2009 12:47:15
DATA/HORA FINAL: 01/08/2009 12:48:53
DURAO: 00:01:38
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: #@@@JANURIO X BARREIRA
DILOGO:
(...)
JANURIO: Positivo! Fui l, parei no local, que a gente conhece bem ali, s que tem vrios
comrcios ali... eu queria saber, te passei o rdio, pelo menos, qual foi o comrcio que eles
foram, porque eles no estavam mais l... pra mim deixar um contato l... mas s que eles no
tavam mais l, a fiquei parado ali uns vinte minutos, pra ver se eles voltavam... no volto... e
dei um andada at o final da rua, pra ver se eles tinham andado l... num achei eles no.. a...
eu queria saber o lugar certinho, pra deixar o recado l.
BARREIRA: Eles tinha ido embora mermo. Acabei de falar com o cara aqui (...) eles tinham
ficado de voltar mais tarde, mas eu falei pra no resolver nada no... marcar pra segunda-feira,
que a a gente tenta fazer o contato... eles vo fazer... ficar na atividade! Porque ele vo fazer
isso em algum outro lugar a! Qualquer coisa, eu vou te chamar de novo a!
JANURIO: s chamar! Eu tentei localizar eles... um papo a eles l, mas no consegui. Fiquei
parado l, pra ver eles voltavam, tambm, no voltaram no.
764

BARREIRA: ! Eu vou tentar falar com outro amigo aqui tambm, pra ver se barra isso l... l no
local mermo. Brigado ao amigo! T com pouca bateria, mas, qualquer coisa, a gente se fala a!
JANURIO: Um abrao a! Qualquer coisa, d um toque ao, que eu t aqui.

Em 03.08.2009, s 11h42min, a vez do policial ERIVAN, tambm integrante da equipe de
seguranas, contactar o chefe, a quem chama de GILSON. A que horas posso fazer um
contato pessoal contigo? A gente marca onde de costume, responde BARREIRA. ERIVAN
est saindo do trabalho (fls. 1.226, vol. V APENSO 2):
TELEFONE : 724009020139507
NOME DO ALVO: Erivan RODO II
DATA/HORA FINAL: 03/08/2009 11:43:04
DURAO: 00:00:26
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: #ERIVAN X BARREIRA (TRANSCRITA)@@@
RESUMO: ERIVAN PERGUNTA QUE HORAS PODE FAZER CONTATO PESSOAL COM BARREIRA (
GILSON )
DILOGO:
BARREIRA: Fala amigo! Bom dia!
ERIVAN: Bom dia, Gilson! ... Eu queria saber o seguinte: ...que horas que... depois do
almoo, por volta de uma e meia, aonde e que horas que eu posso fazer um contato pessoal
contigo a?
BARREIRA: P! Eu acho que eu vou ali no Grandim essa hora...

TELEFONE : 724009020139507
765

DATA/HORA FINAL: 03/08/2009 11:44:17
DURAO: 00:00:32
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: #@@@ERIVAN X BARREIRA
RESUMO: ERIVAN QUER MARCAR ENCONTRO COM BARREIRA (CONTINUAO DA CONVERSA
ANTERIOR)
DILOGO:
ERIVAN: to em casa, cheguei do servio agora, to em casa, eu vou almoar agora, a por volta
de uma e meia a gente marca ali, onde de costume, ali na estrada ali
BARREIRA: t bom ento, beleza
ERIVAN: quando eu tiver saindo daqui eu ti dou um toque a gente marca l...

s 13h3min, definem melhor o local: em frente fbrica, na Rodovia (fls. 1.227, vol. V
APENSO 2):
TELEFONE : 724009020139507
DATA/HORA FINAL: 03/08/2009 13:09:23
DURAO: 00:05:37
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: #ERIVAN X BARREIRA TRANSCRITA @@@
DILOGO:
BARREIRA: Fala a!
ERIVAN: Fala a, Gilson! ... eu to aqui, t pegando a BR agora, onde que eu te encontro a?
766

BARREIRA: Me encontra, quer ver... ali naquela... Quinta ali Internacional al... No precisa ir
naquele lugar l no, que eu vou ali encontrar um amigo ali.
ERIVAN:Beleza! Mas na BR mesmo ou na... em frente a loja ali? Em frente a fbrica?
BARREIRA: T aqui em frente a fbrica! Retorna ali, que eu t indo pra l agora, me espera ali.
ERIVAN: Falou meu amigo, um abrao!

s 14h34min, GOMES avisa que Carequinha est esperando BARREIRA, naquele mesmo
local, s 20 ou s 20h30min:
TELEFONE : 552178373264
DATA/HORA FINAL: 03/08/2009 14:35:11
DURAO: 00:01:00
DILOGO:
BARREIRA: fala meu amigo
GOMES: fala irmo, tudo bem?
BARREIRA: Melhor agora falando com senhor, fala a.
GOMES: ... eu que digo, olha s, aquele amigo que tem um encontro marcado contigo hoje, ele
falou o seguinte, pras 20 ou 20:30, que ele ta de permanncia hoje.
BARREIRA: ... carequinha no ?
GOMES: .
BARREIRA: eu ligo pra le ento nesse horrio a
GOMES: tranquilo, eu to tentando ver um probleminha... mas to sozinho... mas ta tudo certo
767

BARREIRA: onde ?
GOMES: no filho, filho, filho
BARREIRA: hum!!! Entendi.

No dia 04.08.2009, BARREIRA pede a JANURIO que levante a ficha do proprietrio do Vectra
de placa JKX-6544. O homem est roubando caa-nqueis (fls. 1.230/1, vol. V APENSO 2):
TELEFONE : 72400900089759
DATA/HORA FINAL: 04/08/2009 11:32:21
DURAO: 00:01:21
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: #@@@BARREIRA X JANURIO
RESUMO: BARREIRA DIZ QUE TEM UM VECTRA BRANCO DE PLACA JKX6544 ROUBANDO
MQUINHAS DELE
DILOGO:
(...)
BARREIRA: Bom dia! Tudo bem?
JANURIO: Tranquilo! Que que tu manda?
BARREIRA: Ah... pedir um favor... Tu t trabalhando? T?... Como que tu t?... Ta de folga?...
JANURIO: Eu t de folga.
BARREIRA: T! P! V uma pla.. anota uma plaquinha a! Passa pros amiguinho l, que trabalha
l contigo, v se bate na frente a, um Vectra branco, metendo uns negocinhos a... ali na rea
da Trindade al, agora! Tem uma meia hora.
JANURIO: Eu t aqui agora! V d uma rodada aqui, t com o amigo aqui. T no lava jato
aqui. Tem placa no?!?
768

BARREIRA: Positivo!!! JULIET,KILO, X-RAY, MEIA, CINCO, QUATRO, QUATRO(((JKX 6544))) Um
Vectra branco! Meia hora a tava brincando ao dentro a!
JANURIO: ... V da uma rodada aqui e vou falar com o amigo aqui! Meia, cinco, quatro,
quatro!
BARREIRA: ! V se ce a passa pra alguma viatura a! Faz favor! Pra poder ampliar o... n? O
raio ao pra... de a viso a, pra ver.
JANURIO: Vou falar com o amigo aqui, agora! Pra te dar um retorno a!
BARREIRA: Deu pra copiar a a... a plaquinha? Deu pra copiar a placa?
JANURIO: Positivo! Copiei aqui! Copiei!
BARREIRA: T bom! Obrigado! A gente vai se falando a, valeu!
JANURIO: Eu te falo j a!

No dia seguinte, s 18h08min, BARREIRA e JANURIO conversam novamente sobre quem
estaria por trs dos roubos. Valendo-se do alfabeto radiotelefnico, BARREIRA informa a placa
de um novo carro ao policial (fls. 1.231/2, vol. V APENSO 2):
TELEFONE : 724009000089459
DATA/HORA FINAL: 05/08/2009 18:14:01
DURAO: 00:05:16
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: #JANURIO X BARREIRA (TRANSCRITA)@@
DILOGO:
JANURIO: amigo
BARREIRA: Fala a! Tudo bom? Boa tarde, boa noite j!
JANURIO: Tudo! Boa noite j, fala a, o que que voc manda?
769

BARREIRA: No mando nada! Chamei cedo, no consegui falar contigo! T pegado hoje n?
JANURIO: Hoje eu t! O amigo me ligou aqui, uma parada que teve aqui!
BARREIRA: , tu t no restrito a?
JANURIO: T, fala a!
BARREIRA: Aquela parada que eu pedi pra ele falar contigo ee foi... aquela ECOSPORT que
t ao na sacanagem! Entendeu?
JANURIO: J sabe de quem , no sabe?
BARREIRA: ( Incompreensvel) no ?
JANURIO: Ele, a gente ontem levantou isso a! No sei se voc sabia, mas daquele daqui!
BARREIRA: Ento, eu sei, eu to no endereo aqui onde deu dela, que eu t com o plaquinha
boa dela! Ele passou numa situao ali, com a placa boa e o cara reconheceu! Anotou a
plaquinha, eu puxei o carro t Ok!
JANURIO: Ento, ela eu tenho como saber qual a placa desse negcio, daqui! Eu tenho
como saber!
BARREIRA : Mas ele t a hoje?
JANURIO: No, no t aqui no! Hoje no!
BARREIRA: Ento, ela t na rua fazendo sacanagem! Aquela hora que eu te liguei, os caras
viram o carro errado, era um dobl... era uma ECOSPORT, eles to na rua, porque eu fui no
endereo, eles no estavam l, entendeu?
JANURIO: T, eu vou dar uma sacudida l! Eu andei aqui no Galo Branco, no achei! Vou
l pra cima agora!
BARREIRA: Eles tavam metendo ali pelo Galo Branco, subindo pela zumbi, pela zumbi no, pela
gua mineral, entrandopela... na gua mineral!
JANURIO:T, e a resolveu alguma coisa sobre isso?
BARREIRA: No essas partes a no! Nada, ficar tomando porrada, por enquanto,mas tamo
chegando perto! Agora eu tinha que te d o numerozinho da placa, legal! Voc tem como
anotar a? Mas num, t no restrito?
JANURIO: T
770

BARREIRA: Pra num vaza, porque seno ele vai, de repente o carro acho que BA (busca e
apreenso), vai botar fogo, entendeu?
JANURIO: T, se for um que eu t pensando, tem um desse a, do prprio, do prprio!
BARREIRA: No, o carro t legal, o carro t legal, mas pode t com busca e apreenso,
entendeu? Anota ao, que eu vou te falar a plaquinha dela legal a!
JANURIO: Fala a!
BARREIRA: eee delta, fox, Vitor, delta, fox, Vitor, meia, nove, sete, dois, meia nove, sete, dois!
JANURIO: a mesma placa que o amigo passou hoje de manh! t anotada aqui, a mesma
placa! eee, sabe dizer-se de sampa, ou do... ?
BARREIRA: No, Niteri, Niteri, t direitinho! 2008/2009!
JANURIO: P, tenho quase certeza que , esse negcio do, do daqui! Tenho quase certeza!
Muita coincidncia!
BARREIRA: Muita coincidncia! 90 %, 99%! Inclusive o cara falou que j viu um carro desse l
dentro do engenho pequeno! Entendeu? Eu andei por l, no achei, mas derepente no dia ele
tava trabalhando! Vamos ver se d pra tu passar por l, mas no abre muito isso no, porque
seno pode vazar e... o carro, alguma porra!
JANURIO: No, no vou abrir no! Depois eu vou te falar da onde saiu esse carro a! eee de
um cara que voc conhece! Da onde saiu!
BARREIRA: mermo ?
JANURIO: , e o cara trabalha a! O cara da onde saiu esse carro trabalha a!
BARREIRA: aquele A?
JANURIO: Positivo! O dentuo, o escurinho!
BARREIRA: O A, no
JANURIO: Positivo, inclusive eu fui l nesse lugar e vi esse carro l! Eu vi l! Eu ia at fazer um
negcio l e acabei no fazendo! E esse negcio a!
BARREIRA: Eu s no ganho na loto porque eu no jogo cara! Eu j tinha falado como o amigo
que t do meu lado aqui, que eu ia dar uma arrochada nesse malando ao pra onde tava indo
tudo, porque... entendeu? Tem nada no, no esquenta a rosca do fuzil no!
771

JANURIO: Com certeza esse, do daqui, saiu de l, porque eu fui l ver esse negcio l! A
quando chegou aqui, falou comigo: Tive no lugar tal e comprei o negcio que voc ia comprar!
Entendeu? Com certeza, o daqui , de l!
BARREIRA: Vou confirmar isso... T beleza, depois agente se fala pessoalmente! D uma
passadinha, se voc puder,por l! Mas no esquenta no, s pra olhar, v se acha!
JANURIO: Valeu, to indo pra l! Valeu!

Menos de duas horas depois, BARREIRA alerta que uma Kombi branca, l no Boa Vista,
est roubando os caa-nqueis. V se pode jogar na rede a. JANURIO vai tentar encontr-la
TELEFONE : 724009000089759
DATA/HORA FINAL: 05/08/2009 19:58:10
DURAO: 00:01:03
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: #@@@JANURIO X BARREIRA TRANSCRITA
RESUMO:
BARREIRA FALA QUE TEM UMA KOMBI BRANCA ROUBANDO AS MQUINAS DELE.
DILOGO:
BARREIRA: po amigo, ta foda
JANURIO: ta onde agora?
BARREIRA: ta numa Kombi branca, po eles to fazendo de sacanagem... uma Kombi branca, la
no Boa Vista mermo cara,... ontem...que tava nesse eco a, uma Kombi branca,... ta la no Boa
Vista, uma kombi branca sem placa,
JANURIO: to indo la, to aqui pertinho aqui,... So Gonalo, j rodei la no achei, vou la agora,
772

BARREIRA: ve ai se pode jogar na rede a, alguma porra ai.. pra ver se algum pega,... filha da
puta, ta demais j, puta que pariu
JANURIO: , tem que ver isso a, d um jeito nisso a, vou falar aqui
BARREIRA: ... t foda, tem que, no tem jeito no, ... botar a cara, ver o que que vai dar, valeu,
valeu
JANURIO: valeu

s 20h51min, a conversa tem prosseguimento (fls. 1.232/3, vol. V APENSO 2):
TELEFONE : 724009000089759
DATA/HORA FINAL: 05/08/2009 20:06:05
DURAO: 00:01:01
RESUMO: FALA QUE A KOMBI EST NO BOA VISTA E EST SEM PLACA
DILOGO:
JANURIO: ... AMIGO, JOGUEI NA REDE AQUI, to indo pra la
BARREIRA: ... ela foi, ... essa parada l perto do Boa Vista l, ... na estrada l, voc chegou a ir
l com a gente?
JANURIO: positivo, positivo, foi alo?
BARREIRA: e a situao foi pra quem vai pro centro de So Gonalo, no pegou a pista no, d
uma passadinha ia pelo... seu amigo l tambm, daquele outra figura
JANURIO: to indo nesse sentindo a, to indo pra la agora, to pegando esse sentido a.
BARREIRA: de repente uma porra s, entendeu... a Kombi branca t com insulfilme, toda
escura
773

JANURIO: sem placa, certo?
BARREIRA: ... deve ir pra perto n
JANURIO: , com certeza, pode ser aquele negcio tambm, to indo pra l, qualquer coisa ti
dou um toque a.

s 21h30min, BARREIRA acrescenta que um Vectra estaria dando cobertura Kombi (fls.
TELEFONE : 724009000089759
DATA/HORA FINAL: 05/08/2009 21:33:06
DURAO: 00:02:28
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: #JANURIO X BARREIRA@@
DILOGO:
BARREIRA: Fala amigo!
JANURIO: Fala amigo!
BARREIRA: P! T foda! Te perturbando, n?
JANURIO: T aqui pra trabalhar, p! T aqui pra trabalhar! Que que se manda? T pra onde?
BARREIRA: Mas os amigos ai... depois a gente v a... o amigo tava ligando a... depois a gente
v o que d pra fazer a... O amigo me ligou agora, aquela parada do Bandeirante, que eles
tentaram l pro lado de quem vai pro Jockei, entendeu?
JANURIO: P ... a gente tem, que fazer um negcio nosso ao, pra ver esse bagulho... os cara
to muito estanho... J ! Eu t indo por aqui. Eu j tava no centro de Alcntara. Eu t indo
pelo Alcntara aqui, pra ver se consigo encontrar com eles, l perto do Florestal. Vou entrar
por l, pra ver se eu consigo dar uma sorte.
774

BARREIRA: ! Isso! Mas eu to te ligando pelo seguinte: Tem um o cara foi atrs... e esse branco,
que deve ser aquela figura, t? (...) mas tem um Vectra pretro atrs, na cobertura: LIMA,
ALFA, WISKY, CINCO, TRS TRS, NOVE. Tem um vectrazinho dando uma cobertura.
JANURIO: T! Tranquilo, tranquilo, deixa com a gente aqui.
(...)
JANURIO: Fica coisa no, que eu t patrulhando s, hoje. A gente no pode entrar em morro
no. Ento, s me deixar orientando a, quem sabe no d uma sorte aqui?
BARREIRA: ! A aquilo! T bom! Mas a ultima posio essa a. Valeu! Obrigado a!
JANURIO: Eu t indo pra l

Ao fim e ao cabo, JANURIO no conseguiu descobrir nada (fls. 1.233, vol. V APENSO 2):
TELEFONE : 724009000089759
DATA/HORA FINAL: 05/08/2009 21:59:37
DURAO: 00:00:42
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: #BARREIRA X JANURIO (TRANSCRITA)@@
RESUMO: JANURIO EST DE VIATURA OFICIAL
DILOGO:
BARREIRA: FALA AMIGO!
JANURIO: AMIGO, EU T INDO NA CORUJA, QUE TEM QUE CUMPRIR UMA MISSO QUE
DERAM UMA PARADA PRA AGENTE AQUI, TEM QUE DAR UM PULO L, MAS EU T A, AT
MAIS TARDE! SE SOUBER DE ALGUMA COISA A, QUANDO EU TERMINAR AQUI, EU TE DOU UM
TOQUE A!
775

BARREIRA: TEM ERRO NO AMIGO, PODE DEIXA, DEIXA CORRE FROUXO! T TRANQUILO, MAS
QUALQUER COISA MAIS CONCRETA A EU TE LIGO! PODE DEIXAR! VALEU!
JANURIO: SE VER O CARRO PARADA EM ALGUM LUGAR, QUALQUER COISA DESSE JEITO I,
ME D UM TOQUE A!
BARREIRA: ISSO, VALEU! OBRIGADO A!AGRADECE O PESSOAL A!
JANURIO: VALEU, UM ABRAO A! FICA COM DEUS A!

Em 06.08.2009, BARREIRA novamente consulta SANDRA. Qual o nome do maquineiro que
utiliza os selos de letra J? Wilson, responde ela (fls. 1.212, vol. V APENSO 2):
TELEFONE: 724009000185400
DATA/HORA FINAL: 06/08/2009 12:29:40
DURAO: 00:00:26
AUDIO:
INTERLOCUTORES/COMENTRIO:#SANDRA X BARREIRA TRANSCRITA
DILOGO:
SANDRA (Incompreensvel)
BARREIRA Bom dia! Pertub-l de manh o J, sabe de que?
SANDRA JOO, JOO, prai!

776

TELEFONE: 724009000185400
DATA/HORA FINAL: 06/08/2009 12:30:37
DURAO: 00:00:45
AUDIO:
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: #SANDRAX BARREIRA TRANSCRITA
RESUMO
A LETRA J DO WILSON
DILOGO
SANDRA eee, WILSON!
BARREIRA Ah t! Valeu! Obrigado!
SANDRA No esquece o negcio do ( Incompreensvel)
BARREIRA No, vou passar l, vou passar l direto! Pode deixar! Eu vou ter que ir ali perto
vou passar l! Pode deixar!
SANDRA T bom! Tchau!
BARREIRA eu j pedi pro outro me ligar! Porque eu no tenho o rdio dele, pedi o amigo
pra meu ligar, o CAREQUINHA, mas at agora nada! Vou dar uma reforada aqui!
SANDRA Ok!

Um pouco mais tarde indaga sobre a letra G. Isso mostra que BARREIRA est em plena
ronda cata de caa-nqueis sem o selo autorizador (fls. 1.212, vol. V APENSO 2):
TELEFONE: 72009000185400
777

DATA/HORA FINAL: 06/08/2009 18:52:19
DURAO:00:00:16
AUDIO:
DILOGO
SANDRA: sim
BARREIRA: ve pra mim, faz favor, ..um... G, uma no Cu, ve a faz favor

SANDRA responde que nenhum maquineiro est autorizado a usar essa letra. BARREIRA afirma
que vai recolher tudo isso a (fls. 1.213, vol. V APENSO 2):
TELEFONE: 724009000185400
DATA/HORA FINAL: 06/08/2009 18:53:55
DURAO: 00:00:28
AUDIO:
DILOGO
778

SANDRA no, tem no
BARREIRA: , tem uns na rua a, eu to....... recolher tudo isso a, ta rua

A letra G havia sido de uma pessoa (fls. 1.213, vol. V APENSO 2):
TELEFONE: 724009000185400
DATA/HORA FINAL: 06/08/2009 18:55:09
DURAO: 00:00:28
AUDIO:
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: #@@SANDRA X BARREIRA
RESUMO
AINDA ESTO FALANDO DA LETRA G
DILOGO
SANDRA: sei, porque isso a era de uma pessoa
BARREIRA: voc copiou, G de Girafa no caso.

BARREIRA estava realmente em ronda. s 14h51min, acerta com ROCHA a fiscalizao
rotineira. Bota um pessoal para logo mais, dar uma volta na rea a (fls. 1.224, vol. V
APENSO 2):
TELEFONE : 552178973264
779

DATA/HORA FINAL: 06/08/2009 14:51:03
DURAO: 00:01:07
DILOGO:
BARREIRA: Fala a! Beleza?
GOMES: Tranquilo!
BARREIRA: Aqui, bota um pessoal pra logo mais, dar uma volta na rea a. T com um... t com
um pessoal, ce bota outro pessoal a, v se... bate de frente com alguma coisa a...
(...)
GOMES: No! Aquela situao s amanha. T empenhado hoje. A, amanha cedo, eu vou ver
se resolvo aquilo...
BARREIRA: Hum.. Ento deixa... Deixa, que eu vou dar uma volta logo mais eu... era pra ver se
rodava duas equipe, entendeu? A em cima... Mas t tranquilo... Ento deixa... Deixa do jeito
que t.
GOMES: Vem c! ... Os amigo vo te procurar a... Porque ... (incompreensvel) porque eu t
afim de... de... de... de... de ver aquele negcio, agora todo dia, noite, entendeu? Todo dia,
noite...
BARREIRA: Ento! Mas isso que eu ia.. a partir de hoje, que eu ia fazer isso, po!
GOMES :Ento, mas... mas eu ligo pra conversar com voc a... A, v o que tu... v que tu faz...
tu lber... que a, toda noite,
(...) botar o pessoal rodando...
BARREIRA: Fala com.. pede pra me procurar ento, aqui em embaixo
GOMES: T! Vo te procurar a;
BARREIRA: Valeu, valeu, obrigado!
780

Uma hora depois, falam-se novamente. A parada ser s seis e meia (fls. 1.218, vol. V
APENSO 2):
TELEFONE : 724000002766129
DATA/HORA FINAL: 06/08/2009 18:04:52
DURAO: 00:00:41
#BARREIRA X ROCHA (TRANSCRITA)@@@
DILOGO:
BARREIRA: Fala a NILINHO!
ROCHA: PADEIRO! Ele me ligou hoje, parece que seis e meia? isso mermo?
BARREIRA: ! L naquela parada l, t vendo essas parte a, mas tem outro amigo l! O
gordinho!
ROCHA: Ah! Tranquilo! Tranquilo! To indo l ento. Valeu!
BARREIRA: Ai voc vo naquela situaes, que ( incompreensvel )dele l!
ROCHA: Tranquilo, tranquilo, valeu!
BARREIRA: Que eu t vendo outras partes a, no outro lado a.
ROCHA: Valeu!

ROCHA, ento, avisa a Victor (fls. 1.218/9, vol. V APENSO 2):
TELEFONE : 724000002766129
781

DATA/HORA FINAL: 06/08/2009 19:03:28
DURAO: 00:01:49
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: #ROCHA X VITOR TRANSCRITA @@@
RESUMO:
VITOR: FALA A
ROCHA: T AONDE?
VITOR: EEEEE AQUI NESSE LUGAR AQUI, QUE MAIS LONGE!
ROCHA: OI?
VITOR: T AQUI NAQUELE QUE MAIS LONGE!
ROCHA: ENCONTROU O MAGRINHO A?
VITOR: ENCONTREI!
ROCHA: TEM COMO FAZER DESSA FORMA A?
VITOR: REPETE!
ROCHA: TEM COMO FAZER DESSA FORMA A, QUE EU FALEI COM ELE? FAZER AMANH, A AT
QUE FAA NO MEU CARRO MESMO
VITOR: EU NO SEI NEM O QUE VOC FALOU COM ELE, MAS PRA MIM T TUDO CERTO!
ROCHA: PRA O QUE TIVER QUE FAZER HOJE, FAZER AMANH? FAZ NO MEU CARRO MESMO!
VITOR: AH, TRANQUILO! TRANQUILO, POR MIM TUDO BEM!
ROCHA: A LCIO TEVE A, EU FALEI COM LCIO! COISA A TOA, LCIO T A AINDA?
VITOR: T SIM!
782

ROCHA: EXPLIQUEI A LCIO A MINHA SITUAO A! A ELE FALOU QUE TRANQUILO A!
DAQUI A POUCO SE O PADEIRO LIGAR PRA ELE, ELE VAI DAR UMA SATISFAO, DIZER QUE
TAVA CERTO! E QUE AMANH AGENTE VAI DAR MAIS UMA RODADA PRA VER UMAS OUTRAS
COISAS!
VITOR: T TRANQUILO ENTO, VALEU!
ROCHA: A NO SER QUE VOCS QUEIRAM IR HOJE E AMANH, MAS SE QUISER IR S
AMANH, EU VOU AMANH
VITOR: TRANQUILO! PODE SER DA FORMA QUE FOR, EU VOU ESTAR EM CASA MESMO!
ROCHA: ENTO VALEU! ENTO J EST MARCADO A, SEIS HORAS A NO, N? VAMO
MARCAR AQUI E AGENTE MARCA COM ELE ALI, NO (INCOMPREENSVEL)
VITOR: SE FOR RODAR S EU, VOC E MAGRINHO, NO PRECISA MARCAR AQUI, AGENTE
MARCA A EM CIMA MESMO!
ROCHA: ENTO, AGENTE MARCA AQUI E ENCONTRA COM ELE L!
VITOR: TRANQUILO ENTO!
ROCHA: VALEU!

Note-se que, no dia seguinte, ROCHA e Victor viriam a combinar a ronda (fls. 1.219, vol. V
APENSO 2):
TELEFONE : 724000002766129
DATA/HORA FINAL: 07/08/2009 15:09:52
DURAO: 00:00:47
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: #@@@Rocha X Vitor
RESUMO: COMBINAM A FISCALIZAO
783

DILOGO:
VITOR: alguma coisa pra hoje?
ROCHA: em princpio tinha pensado pra dar aquela rodadinha, mas sei la
VITOR: voc falou que ia fazer, ia...
ROCHA: falei
VITOR: mas pra que horas? pra de noite?
ROCHA: , seis horas
VITOR: passa um rdio pra mim depois
ROCHA: valeu...
VITOR: que beleza
ROCHA:... valeu

Voltando ao dia 06.08.2009, s 17h32min, BARREIRA e JANURIO retomam a discusso sobre
o roubo dos caa-nqueis. Seriam policiais militares os responsveis. Mas necessria a prova
dos nove. Da por que BARREIRA, que est pertinho do endereo de onde se encontra a
Kombi, indaga se aquela figura t agarrada hoje (= est de servio no Batalho) (fls. 1.234,
vol. V APENSO 2):
TELEFONE : 724009000089759
DATA/HORA FINAL: 06/08/2009 17:33:34
DURAO: 00:00:51
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: #JANURIO X BARREIRA( TRANSCRITA@) @@
RESUMO: BARREIRA PERGUNTA SE O PM QUE EST ROUBANDO AS MQUINAS EST DE
SERVIO PQ O VECULO EST L ONDE ELE EST;
784

DILOGO:
JANURIO: FALA AMIGO!
BARREIRA: TUDO BEM? TRANQUILO?
JANURIO: TRANQUILIDADE, QUE QUE VOC MANDA?
BARREIRA: MANDO NADA! EEE TEM COMO VOC SABER SE AQUELA FIGURA T AGARRADO
HOJE, NO T!
JANURIO: TEM, TEM! VOU VER AQUI E TE FALO A!
BARREIRA: SABE PORQUE? EU T AQUI PERTINHO DO ENDEREO E T AQUI O NEGCIO!
JANURIO: A CONDUO T A?
BARREIRA: T AQUI, TUDO DIREITINHO! AS LETRINHAS TUDO CERTINHO! A EU T VENDO O
QUE QUE VAI FAZER, SE ELE VAI SAIR, SE ELE GUARDA AS COISAS AQUI! VE SE ELE T POR A,S
E TIVER... ENTENDEU? S PRA GENTE TER UMA IDIA MELHOR DO QUE VAI FAZER!
JANURIO: VOU VER AQUI E TE FALO A!
BARREIRA: VALEU

Logo em seguida, JANURIO tenta descobrir, com um colega de farda, se os policiais militares
suspeitos esto de planto. O interlocutor informa que Mariano e Souzinha esto de frias (fls.
TELEFONE : 724009000089759
DATA/HORA FINAL: 06/08/2009 17:34:37
DURAO: 00:00:50
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: #JANURIO X ABREU (TRANSCRITA) @@@
DILOGO:
785

ABREU: FALA A!
JANURIO: ABREU, SOU EU AMIGO, JANURIO, BELEZA! OLHA S, TEM COMO VOC ME... VER
UM NEGCIO A PRA MIM? voc SABE QUEM T NA SALA DE RDIO HOJE?
ABREU: FERNANDES E ARAJO! ARAJO ESCURINHO!
JANURIO: DE DIA, E A NOITE?
ABREU: IH RAPA, DE NOITE EU NO SEI NO! NO OLHEI NA ESCALA L NO!
JANURIO: T BELEZA ENTO VALEU! OOOO MARIANO TRABALHA COM QUEM, VOC SABE?
ABREU: MARIANO T DE FRIAS!
JANURIO: COM CERTEZA?
ABREU: ABSOLUTA, EU QUE RENDO ELE!
JANURIO: E O SOUZINHA?
ABREU: TAMBPEM, ENTROU OS DOIS DE FRIAS!
JANURIO: VALEU!

Menos de um minuto depois, JANURIO conta ao chefe o que descobriu. Estariam
aproveitando as frias para pegar os caa-nqueis (fls. 1.234/5, vol. V APENSO 2):
TELEFONE : 724009000089759
DATA/HORA FINAL: 06/08/2009 17:36:59
DURAO: 00:01:08
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: #JANURIO X BARREIRA
DILOGO:
786

BARREIRA: OI?
JANURIO: EE. SO DOIS! T DE FRIAS, FRIAS OS DOIS DE FRIAS! TEM ESSE QUE VOC J
SABE QUEM E TEM AMIS UMZINHO TAMBM! OS DOIS DE FRIAS JUNTO!
BARREIRA: ESSE OUTRO A EU NO SEI NO! AQUELE DO, DO VECTRA QUE VOC FALOU QUE
TINHA IDENTIFICADO?
JANURIO: POSITIVO! FECHA JUNTO COM ESSE! OS DOIS FECHAM JUNTO, ACHO QUE ELE
ESTO NISSO A JUNTO!
BARREIRA: T GENTE TEM QUE SE ENCONTRAR, VAMOS VER SE MAIS TARDE EU TE
ENCONTRO, PRA GENTE CONVERSAS UM POUCO A!
JANURIO: AMANH DE MANH, EU VOI SAI CEDO PRA RESOLVER UM NEGCIO DA COM O
GORDINHO!
BARREIRA: T SABENDO!
JANURIO: MAS SE AGANTE NO SE ENCONTRAR, DEPOIS AGENTE SE FALA!
BARREIRA: QUALQUER HORA ME PASSA A, QUE AGENTE SE ENCONTRA, AGENTE SE FALA A!
JANURIO: T BOM! VALEU! VALEU!
BARREIRA: P, MUITA COINCIDNCIA TAMBM T JUNTO AAA...

Os dois procuram determinar a melhor maneira de agir dali para frente (fls. 1.235, vol. V
APENSO 2):
TELEFONE : 724009000089759
DATA/HORA FINAL: 06/08/2009 17:38:20
DURAO: 00:01:17
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: #JANURIO X BARREIRA (TRANSCRITA) @@
787

DILOGO:
JANURIO: COPIOU?
BARREIRA: OI?
JANURIO: MUITA COINCIDNCIA AS FRIAS JUNTO DOS DOIS!
BARREIRA: ! COMO QUE ESSE OUTRO?
JANURIO: UM BAIXINHO, MORENINHO! OS DOIS TRABALHAM JUNTO, NO MESMO LUGAR E
TO DE FRIAS JUNTO! MUITA COINCIDNCIA!
BARREIRA: E AS CARACTERSTICAS BATEM! EU FUI L NAQUELE LUGAR QUE TE FALEI, L NO
BOA VISTA, HOJE!
JANURIO: , E UM DALI! DALI DE PERTO ALI!
BARREIRA: NO, E O CARA FALOU QUE TINHA SIDO O CARA E UM BAIXINHO MORENINHO,
FORTINHO! OS DOIS MESMO, SO OS DOIS MERMO!
JANURIO: SO ESSE A MERMO! COM CERTEZA ISSO A PORQUE BATEU DIREITINHO!
BARREIRA: , POR ISSO QUE EU TE PERGUNTEI! VOC FALOU, BATEU DIREITINHO! ESSA
DUPLA QUE T DE FRIAS MESMO! TAVA OS DOIS SOZINHO ONTEM NA KOMBI!
JANURIO: ENTO ISSO A, BATEU! VO VER, AGENTE... VO VER SE AGENTE CONSEGUE
CONVERSAR AMANH OU ENTO MAIS TARDE!
BARREIRA: OU MAIS TARDE OU AMANH, VO VER! VOU DEIXAR ESSA... PRA NO ESPANTAR!
JANURIO: VALEU!
BARREIRA: T TUDO FECHADO J!
JANURIO: UM ABRAO A, FICA COM DEUS A!

BARREIRA ainda acha tempo para voltar ao estacionamento da Rua So Sebastio, em
companhia de dois homens (fls. 807/18, vol. III APENSO 1).
Em 04.03.2010, BARREIRA e JANURIO marcam um encontro num bairro de So Gonalo.
JANURIO explica que no conseguiu resolver a situao do corsazinho branco. Alm disso, o
788

Coronel (= Comandante do Batalho) mandou prender um dos rapazes, o do carro preto,
que se enrolou com uma ocorrncia do Batalho (fls. 1.347, vol. V APENSO 2):
TELEFONE : 552178929352
DATA/HORA FINAL: 04/03/2010 12:26:49
DURAO: 00:01:38
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: @@JANURIO X BARREIRA CORSA PRETO #r4
DILOGO:
BARREIRA: Fala a, meu amigo! Bom dia!
JANURIO: Bom dia, amigo! No te retornei ontem, porque a gente tava numa paradinha
num... num morro l... mas a... depois eu no podia falar. A, depois o gordinho me ligou,
passou a situao l, do corsazinho branco, no isso?
BARREIRA: ...
JANURIO: A, a hora que eu desci, parti pra l, no conseguimos bater de frente no.. ... no
tem aquele garoto, que... tava com problema l, do carro preto?
BARREIRA: Sim! Sim!
JANURIO: Ele se enrolou a, essa noite a. T preso a. T preso. Se enrolou com uma
ocorrncia do Batalho. Mas ele t preso. Hoje de manha, quando a gente tava entrando, ele
j tava preso l. Coronel prendeu ele l. BARREIRA: T em So Gonalo aqui, agora. T pra
onde?
BARREIRA: P t indo aqui na... Vai naquela praa do Grandim, que eu te encontro l, tem
como? Voc t longe, n?
JANURIO: Quantos minutos? Mais ou menos?...
BARREIRA: Uns vinte minutos.
JANURIO: D pra ser mais um pouquinho?
789

BARREIRA: D, que eu vou parar ento numa parada aqui e falo com um cara aqui. A eu te
encontro l.
JANURIO: T! Eu t indo pra l. Daqui uns quarenta minutos, meia hora, eu t chegando l
BARREIRA: T bom, eu vou devagarzinho, eu vou parar ali falar com o cara e vou pra l.

Em 05.03.2010, s 15h56min, BARREIRA manda BACALHAU checar um veculo Gol de placa
KZT-7523 (fls. 1.346, vol. V APENSO 2):
TELEFONE : 55217833599
DATA/HORA FINAL: 05/03/2010 15:58:11
DURAO: 00:01:17
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: @@BARREIRA X BACALHAU (GOL) #r4
DILOGO:
BACALHAU: Fala, meu amigo!
BARREIRA: Fala a! Boa tarde! Pertubar um pouquinho... T pela tua rea a?
BACALHAU: T! T!
BARREIRA: P! D uma subidinha at ali na... no Castro. V se tu v um golzinho, cinza, KZT-
7523. Depois eu falo contigo, qual . Eu bati de frente com ele aqui na estrada, eu acho que ele
foi por a. Teum uma informao dessa parada a. D uma olhadinha a.
BACALHAU: T! Valeu! Vou olhar, eu te falo.
BARREIRA: ! Ele t pela estrada aqui. Ele t pegando caminho pra a. V se ele vai descer a,
ou se vai ficar l por cima. Que a informao vem de l de cima. ( Incompreensvel). V se bate
de frente com ele ai ( Incompreensvel)
BACALHAU: Valeu
790

BARREIRA: Pegou a plaquinha?
BACALHAU: Fala a numrica a.
BARREIRA: 7523, 7523. cinza, quatro portas, bolinha. gerao 4, n? Se no me engano...

Meia hora depois, BARREIRA confirma o nmero da placa para BACALHAU (fls. 1.294, vol. V
APENSO 2):
TELEFONE : 552178339599
DATA/HORA FINAL: 05/03/2010 16:26:47
DURAO: 00:00:42
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: @@@BACALHAU X BARREIRA (MQUINAS) #
DILOGO:
BARREIRA: Fala a?
BACALHAU: 7523, no ?
BARREIRA:
BACALHAU: tem uma na galeria mas 2253 e Russinho t ali, entendeu?
BARREIRA: ah, 7523
BACALHAU: e o preto dele, ele colocou prata
BARREIRA: entendi, eu vou passar por ele pra ver, eu vou confirmar, eu j pedir pra ver... a
gente conversa
BACALHAU: T, eu t at aqui no amigo aqui, da oficina
BARREIRA: valeu, manda um abrao pra ele a valeu.
791

Em 05.03.2010, s 19h38min, JOEL marca encontro com BARREIRA. Como j se disse, esses
encontros serviam para pagamento pela explorao dos caa-nqueis. Mas, ainda que se
pudesse pr em dvida a ilao, o fato que o dilogo em si mesmo j atesta o vnculo
existente entre os dois (fls. 1.300, vol. V APENSO 2):
JOEL: L na sua base, t bom? No posto?
BARREIRA: No copiei, fala a.
JOEL: L no posto, t bom?
BARREIRA: T timo; t indo pra l.
JOEL: Valeu. Vou pra l ento; te espero l.
BARREIRA: Valeu.

Em 08.03.2010, a vez do maquineiro RENATO bater continncia. BARREIRA e ele marcam de
encontrar-se num estacionamento (fls. 1.305/6, vol. V APENSO 2):
@ RENATO X BARREIRA
08/03/2010 18:44:47 08/03/2010 18:46:18 00:01:31
ALVO INTERLOCUTOR
552178458887 724009010381321
BARREIRA: Fala, meu amigo. Boa tarde.
RENATO: Fala, meu irmo. E a?
BARREIRA: P, tem um tempo na agenda do senhor, a?
792

RENATO: Muito.
BARREIRA: To no Centro. Por acaso o senhor ta no Centro?
RENATO: Po, acabei de sair do frum, agora. Sa de dentro do frum, agora.
BARREIRA: Mas ta enrolado? Vai dar pra gente se ver ali, naquela situao, ali? No
estacionamento?
RENATO: Com certeza.

Em 09.03.2010, s 13h30min, BARREIRA orienta GOMES a ir rodando (= fiscalizao dos
selos). Fica engatilhado um encontro para mais tarde.
552178746720
2178912074
09/03/2010 13:30:12
09/03/2010 13:32:36
00:02:24
@@@ BARREIRA X GOMES * R5
BARREIRA: Boa tarde
GOMES: Fala a presidente
BARREIRA: Fala a comandante, uma honra falar com o senhor
GOMES: Eu t esperando novas ordens, ordens novas, novidades?
BARREIRA: Novidades no, tem que rodar, eu t .... tem que encontrar um amigo aqui agora e
vou falar a situao do Magrinho a, que ontem eu no tive com ele. E aqueles partes voc
vai rodando a, que depois a gente vai .... eu vou te procurar a, s tempo mesmo, amanh j
fica mais ... mais tranquilo , eu t no Rio
GOMES: T, o amigo l falou que voc passou um negcio pra ele pra gente ver, tal
BARREIRA: Isso, isso, tambm, tambm. Eu vou ver se d pra te encontrar hoje.

793

Em 10.03.2010, s 10h37min, SANDRA avisa a BARREIRA que tem um menino querendo te
ver (fls. 1.294, vol. V APENSO 2):
TELEFONE: 552178336911
NOME DO ALVO: SANDRA NEXTEL RODO II
TELEFONE: 552178336911
DATA/HORA FINAL:10/03/2010 10:39:11
DURAO:00:01:14
AUDIO:
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: @@@SANDRA X BARREIRA (ENCONTRO)
DILOGO
BARREIRA: Oi, prima, bom dia?
SANDRA: Bom dia, voc t por aqui? Pela ss?
BARREIRA: no, estou em So Gonalo, mas no vou demorar no
SANDRA: tem um menino querendo te ver, ele pode ir ao seu encontro ai? Ele t indo para So
Gonalo
(...)

No dia seguinte, em 10.03.2010, s 11h44min, a interceptao capta um dos mais importantes
dilogos entre ALFREDO e seu amigo JNIOR. JERNIMO teria conversado diretamente com
Samba. A referncia a WILSON VIEIRA ALVES inequvoca. O nome de BARREIRA tambm
mencionado (fls. 1.301/2, vol. V APENSO 2):
794

ALFREDO:O?

Em 10.03.2010, s 17h10min, um maquineiro pede a SANDRA que interceda junto a BARREIRA
(GILSON) para que devolva os caa-nqueis que ele acabara de apreender devido falta de
selos. Mas por que voc deixou isso?, indaga SANDRA. O garoto (...) iria botar [os selos] essa
semana. Ou seja: o maquineiro demorou a apor os selos e as mquinas foram rapidamente
retiradas de circulao pela equipe de segurana do ESCRITRIO (fls. 1.295, vol. V APENSO
2):
TELEFONE:2126210124
795

DATA/HORA FINAL: 10/03/2010 17:12:07
DURAO: 00:01:13
AUDIO:
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: @@@SANDRA X HNI (GILSON ETIQUETA)#
SANDRA:Al?
SANDRA:Sei, claro.
SANDRA:Ah?
ai o razpa ligou
SANDRA:Hummm
SANDRA: t, t
HNI: Eu dei um esporro nele, eu t igual a voc, puto pra caramba.

Tambm em 10.03.2010, BARREIRA conversa com BACALHAU, que promete lhe apresentar
um amigo que t ali perto da Rodoviria. Perto da Rodoviria de Niteri fica a sede da
796

Delegacia da Polcia Federal em Niteri, de onde tudo leva a crer proveio o vazamento
sobre a deflagrao da fase ostensiva da Operao Alvar (fls. 1.345/6, vol. V APENSO 2):
TELEFONE : 552178746720
DATA/HORA FINAL: 10/03/2010 19:51:44
DURAO: 00:03:32
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: @@BARREIRA X BACALHA AMIGO RODOVIARIA #r4
DILOGO:
BACALHA: Fala a, meu amigo!
BARREIRA: Fala a, boa noite! Tranquilo?
BACALHA: Tudo na paz! Que que senhor determina?
BARREIRA: Determino nada... Voc no t pelo Centro no, t?
BACALHA: T no, t em casa.
BARREIRA: Ento tranquilo... Aquele menino, do Rio, falou comigo uma prada. E t saindo pra
me encontrar agora, mas falou que voc t por dentro. Ento ce me encontra amanh, de
manh, pra me falar qual a parada... V se a gente resolve a...
BACALHA: T tranquilo, pode deixar.
BARREIRA: Amanha, aquele horrio, dez horas... voc me liga, a gente se encontra... o que der
pra gente resolver, a gente resolve. Ele queria falar comigo, mas hoje, muito tarde. E amanh,
de manha, ele falou que talvez no possa. Mas, ao, ele falou que voc t por dentro... A, a
gente se fala amanha. Pra resolver isso a rpido, se puder.
BACALHA: Voc sabe o que que !
BARREIRA: Mas ou menos ... no sei no... ele falou que voc sabe... Qual situao?!?
797

BACALHA: ... eu j adiantei a ele,, fale: P! Isso a coisa, rap... ele no tem como resolver
no.
BARREIRA: No, no...Mas eu j fiz at um pedido l, aos cara l, pra ver se d uma condio...
melhor l pra... naquela parada daquele garoto?
BACALHA: ! Ento... isso! Entendeu?
BARREIRA: rap... tu sabe que a minha no sacanear, n cara? fazer o certo! Mas eu falei
com os cara l... ele vai encontrar com os cara l, amanha. Pra ver o que que d pra fazer l, de
melhorar. Pode falar com ele ento... que t tudo certo! J fiz um pedido l... eu tive com ele
hoje, com o garoto e liguei pra l, ele vai encontrar os cara l, amanha, pra ver o que d pra
fazer l.
BACALHA: No... Tranquilo... A, depois tambm, a gente vai apresentar um amigo, que t ali
PERTO DA RODOVIRIA tambm, entendeu?
BARREIRA: Fechou! T fechado!
(...)

Essa deduo encontra respaldo no dilogo travado no dia anterior s prises, entre GOMES e
um interlocutor no identificado, em que tambm se faz referncia Rodoviria. Acho que
vai ter alguma coisa daquele pessoal.. daquele prdio perto da rodoviria amanh:
TELEFONE : 552178912074
INTERLOCUTOR:
DATA/HORA FINAL: 12/04/2010 19:45:05
DURAO: 00:00:43
@@@GOMES X HNI (AVISANDO PF)
DILOGO:
798

HNI: Fala Gil
GOMES: E a, falou com o cara?
HNI: Falei com ele no, sabe por causa de qu, amanh eu vou estar enrolado tambm, vou
marcar l pra quinta feira com ele, vou ligar pra ele e marcar pra quinta. Olha s... al... O cara
deu uma ligada agora no meu sobrinho, acho que vai ter alguma coisa daquele pessoal...... ali
daquele prdio perto da rodoviria amanh;
GOMES: ?
HNI: , vou dar uma ligada pra Silvio pra dar um catuque nele
GOMES: Valeu.
HNI: Valeu.

Outro sinal de infiltrao criminosa est no dilogo de 11.03.2010, s 14h49min, entre
ALFREDINHO e JNIOR. Os dois falam sobre um acerto que teria sido feito com a Polcia
Federal e a respeito de uma operao que iria ocorrer no dia seguinte. Nova referncia ao
chefe dos seguranas: ele mandou BACALHAU falar com BARREIRA l (fls. 1.314/5, vol. V
APENSO 2):
TELEFONE : 552178712912
NOME DO ALVO: Alfredinho RODO II
INTERLOCUTOR:
DATA/HORA FINAL: 11/03/2010 14:53:56
DURAO: 00:04:52
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: @@@@ALFREDO X JUNIOR (ACERTO FEDERAL) $
DILOGO:
(...)
JUNIOR: Eu falei com voc, ele me ligou e mandou eu abrir l
799

ALFREDO: Ah, ham
JUNIOR: Falou que tava resolvido que eu podia abrir. Faz um favor pra mim, ele mandou
BACALHAU falar com o BARREIRA l... com o NARIGUDO, pra esse jeito: Meu irmo olha s,
voc fala com o amigo l, se tirar do garoto de l, os caras vo atacar tudo l filho. O garoto
fez um acerto com... a ... com... a amarela l, com o FEDERAL, entendeu? E t levando um
dinheirinho pros caras, o cara t fudido, se tirar do cara, o cara para de dar, eles vo zuar tudo
ali meu irmo
ALFREDO: No, no interessante pra gente no
JUNIOR: No, no
ALFREDO: Faz do jeito que eu t te falando que eu acho que mas interessante
JUNIOR: Mas ele quer acordo ou quer que eu tire?
ALFREDO: No, quer acordo,porra
JUNIOR: Ah, ento t bom
ALFREDO: Quer acordo, e se fizer desse jeito, voc conversa,...

Ainda no dia 11, s 17h26min, ROCHA informa que est aguardando dois homens para dar
um role. Ao contrrio do que havia sido combinado, BARREIRA no ir acompanh-los. Vai
desenrolar uma outra parada (fls. 1.296, vol. V APENSO 2):
552178937361 724009010381321 11/03/2010 17:26:16 11/03/2010 17:27:41
00:01:25
@@@ ROCHA X BARREIRA ( VAO RODAR ) #
DILOGO
ROCHA: Fala a parceiro
BARREIRA: E a, tranquilo? Bom com o senhor?
ROCHA: Tranquilo
800

BARREIRA: Tava querendo te encontrar, t enrolado?
ROCHA: T, no t, aguardando o ... o ... os dois magrinhos, a gente vai dar um role, a at ele
falou que a gente iria encontrar contigo tambm, tava at marcado, tava esperando eles
passarem aqui
BARREIRA: Ai quando voc estiverem com ele voc me liga, t com um negcio pra te dar, ai
eu ia l e j dava a todo mundo junto logo, ai voc me liga, fazendo favor. E tinha uma parada
l em So Gonalo pra se encontrar l, mas no precisa no, eu vou desenrolar por aqui
mesmo
ROCHA: Ah, no precisa encontrar aonde voc falou com eles, isso?
(....)

Novo contato entre ROCHA e BARREIRA, se d em 17.03.2010, s 14h43min:
552178937361
724009020648835
17/03/2010 14:43:04
17/03/2010 14:43:42
00:00:38
a, ele queria
ROCHA: valeu
801


E s 16h56min. To te chamando pra te dar o negcio:
552178937361
Rocha - RODO II
552178937361
724009020648835
10/04/2010 16:55:24
10/04/2010 16:56:25
00:01:01
BARREIRA: Fala a, beleza? ROCHA: Fala a padeiro
ROCHA: Valeu BARREIRA: Seu e dos amigos l, falou?

Em 12.04.2010, vspera da data de cumprimento dos mandados de priso temporria e busca
e apreenso, BARREIRA procura VAULAMIR:
552178736565 724009020648835 12/04/2010 19:43:30 12/04/2010 19:43:48
00:00:18
@@@ VAULAMIR X BARREIRA (FALAR NEGCIO)
802

DILOGO
BARREIRA: D uma descida a pra mim, por favor, que eu t aqui em baixo, falar um negcio
contigo.

Como ressaltado na deciso que lhe decretou a priso preventiva, h consistentes indicativos
de que BARREIRA se preparava havia tempos e com redobrado cuidado para uma possvel ao
policial de larga escala:
1) sua inscrio no CPF/MF estava suspensa;
2) o nico documento com foto que possui a carteira de identidade tirada h muitos anos, de
tal modo que s foi possvel identific-lo por meio de vigilncia presencial;
3) a carteira de motorista de um modelo antigo, com validade bem superior das carteiras
atuais, de modo que ainda no precisou ser renovada caso em que seria fotografado e teria
as impresses datiloscpicas coletadas pelo DETRAN;
4) no tem nem nunca teve passaporte;
5) seu real endereo sempre foi uma incgnita: no residia onde oficialmente declarava;
6) intimado por via transversa, em julho de 2009, a prestar depoimento na 4 Promotoria de
Justia de Investigao Penal do Ministrio Pblico Estadual, quem apareceu em seu lugar foi a
advogada Patrcia Pinto Guimares Jorge sobrinha de AILTON GUIMARES JORGE, o Capito
Guimares que teria se comprometido a fazer a apresentao do cliente (o que jamais
ocorreu) (fls. 1.200/1, vol. V APENSO 2);
7) usava trs nomes diferentes - o verdadeiro, o de "GILSON", no contato com alguns
maquineiros, e um terceiro, no condomnio onde a polcia realizou a busca, que seria sua real
residncia;
8) no tinha ocupao lcita, embora andasse a bordo de um veculo sofisticado blindado;
9) foi excludo da PMERJ por desero.
Trata-se, portanto, de um fantasma, um homem que vive nas sombras, preservando-se ao
mximo da exposio, quase a esperar que algo pudesse vir a ocorrer-lhe, sem endereo certo
nem respeito s intimaes do Poder Pblico. Foi dito, por ocasio da priso temporria, que
"solto, poderia evadir-se com extrema facilidade, sem que houvesse perspectiva de captur-
lo". Esse vaticnio acabou por concretizar-se.
803

2. 3. 2. 2. 1. 8. ISABEL e SANDRA: as funcionrias de MOISS
Na metodologia adotada nesta sentena, a prova colhida com relao a VAULAMIR e
BARREIRA est sendo exposta e apreciada no tpico de MOISS, pois o processo com relao
aos dois foi desmembrado logo ao incio. Isso no acontece com SANDRA e ISABEL, cuja
situao ser objeto de amplo e criterioso exame em tpicos especficos respectivamente,
tpico 2. 3. 4. e 2. 3. 3. A esta altura, cabe apenas antecipar alguns elementos de prova que
tornam visvel o vnculo que as prende a MOISS.
Com relao SANDRA, podemos citar o dilogo de 03.03.2009. O tom sempre imperativo,
patronal, educado porm duro, quase rspido:
03/03/2009 08:54:16 03/03/2009 08:54:33 00:00:17
552178464002 724000002816125 724000002816125 R
DILOGO
VAULAMIR: Positivo!

VAULAMIR se apressa em localizar SANDRA. A interlocutora (TICA) o chama pelo apelido
RUSSO:
804

03/03/2009 08:55:21 03/03/2009 08:56:19 00:00:58
552178464002 724000001680300 724000001680300 R
DILOGO
TICA: Oi!
TICA: Fala Russo!
VAULAMIR: Ah?!?
TICA: Ainda no!

Em 05.05.2009, SANDRA cobra de um homem chamado CSAR o valor de um cheque sem
fundos. A relao com caa-nqueis estabelecida pela prpria SANDRA: Voc deu esse
cheque em qual bar? Porque no bar eu consigo localizar o rapaz da mquina. Passei esse
805

cheque foi pra pagar mquina de jogo l. Em seguida, esclarece que o cheque havia sido
depositado na conta do INSTITUTO VILA ISABEL, o que evidencia a relao financeira entre o
instituto e as atividades ilcitas do ESCRITRIO (fls. 744/6, vol. III APENSO 2):
@@ SANDRA X CESAR ##
05/05/2009 11:55:04 05/05/2009 12:01:28 00:06:24
2126210124 925 2126210124 A
CESAR: Alo?
CESAR: Oi?
SANDRA: o CESAR?
CESAR: Ele
R$580,00. Voc .... voc poderia acertar comigo esse valor, eu recebi esse cheque de uma
terceira pessoa
CESAR: 580 ?
SANDRA: , voc sabe de quando ele ? dia 10 de abril. Voc deu na VILA ISABEL
CESAR: Ah?
SANDRA: Eu acho que voc deu esse cheque na VILA ISABEL
CESAR: No Rio?
SANDRA: porque t aqui .... t nominal ao INSTITUTO VILA ISABEL. No sei, voc pode ter
806

SANDRA: Foi em 2008
SANDRA: . 10 de abril de 2008. Voc no est com um problema na conta de um cheque de
580
SANDRA: U? mas eu t com o seu cheque, como que voc pode ter acertado?
SANDRA: Extraviado?
CESAR: Exatamente
SANDRA: Ah, ? ento passaram esse cheque pra gente e extra .... e voc, e voc ... foi
CESAR: Oi?
CESAR: Olha, eu no tenho nada no Ita. Ele foi devolvido o que? Duas vezes?
SANDRA: Que? Voc no ...
CESAR: Eu j peguei at a carta com a pessoa, isso j foi h muito tempo isso, tem mais de um
ano isso
SANDRA: Quem ?
807

CESAR: Oi?
SANDRA: Quem ?
CESAR: No sei, u?
CESAR: , u
SANDRA: Ah?
CESAR: Tem que ver
CESAR: No sei mesmo
SANDRA: U, voc no sabe pra quem voc passou o seu cheque de 580?
jogo l
CESAR: . Inclusive
SANDRA: Ah
SANDRA: Ah
SANDRA: Ah
808

CESAR: Entendeu?
SANDRA: Ah ? mas a pessoa fez o cheque pra voc ... foi quem ? a carta, foi quem que fez?
da mquina
SANDRA: Como que ?
CESAR: Eu acho que esse rapaz da mquina voc no consegue localizar mais no.
SANDRA: Porque?
CESAR: Isso
sua conta
809

INSTITUTO ...
SANDRA: Ah foi?
CESAR: Foi
SANDRA: Ah ?
CESAR: Do bar
SANDRA: Do bar?
CESAR: MARCO

Sempre em tom de cobrana, a conversa continua. CSAR, aparentemente, consegue
convencer SANDRA de que os cheques no seriam dele. Mas ela encerra a ligao com a
810

emblemtica advertncia: qualquer coisa, a gente entra em contato (fls. 747, vol. III
APENSO 2):
05/05/2009 12:01:30 05/05/2009 12:02:05 00:00:35
DILOGO
SANDRA: Tem que explicar isso direitinho com...
CESAR: Eu j paguei a conta j. J paguei at o (INAUDVEL)
SANDRA: Ah, ta... eu vou ver direitinho com... o rapaz que ta no lugar do Fabinho.
CESAR: Ta bom?
SANDRA: Ta bom, Csar...
CESAR: Ta bom, querida...
SANDRA: Ta, qualquer coisa a gente entra em contato de novo.
CESAR: Fica vontade; fica bem tranquila com relao a isso...
SANDRA: Ta bom, ta bom, brigada, ta?
CSAR: De nada.
SANDRA: Tchau.

Em 06.05.2009, SANDRA, em comentrio sarcstico sobre a presuno de um dos funcionrio
do ESCRITRIO, conta que MOISS esteve l. O teor da conversa evidencia a condio de
chefe de WILSON VIEIRA ALVES (fls. 1.031, vol. IV APENSO 2):
811

INTERLOCUTOR
2122219435
06/05/2009 11:10:27 06/05/2009 11:12:03 00:01:36
MNI: (INAUDVEL)
SANDRA: Ah, ta.
MNI: No esperou?
MNI: 17 oclock!
MNI: Quem?
812

SANDRA: O Zeca.
MNI: (risos)
MNI: Meu dinheiro?
ontem.
SANDRA: Ta, ta.
SANDRA: Ta bom.
MNI: Tchau!

2126210124
Escritrio - RODO II
2126210124
2122701101
08/05/2009 12:30:47
08/05/2009 12:31:37
813

00:00:50
@@@ SANDRA X ISABEL
ISABEL: Foi pouco?

vol. IV APENSO 2):
2126210124
Escritrio - RODO II
2126210124
2122701101
08/05/2009 12:31:54
08/05/2009 12:32:49
00:00:55
@@@ SANDRA X ISABEL
ISABEL:Segura hoje
814


Deflagrada a fase ostensiva das investigaes, foram cumpridos mandados de priso
temporria e de busca e apreenso expedidos por este Juzo Federal. Na casa onde SANDRA e
SRGIO TIBAU moravam juntos, foram apreendidos:
1. A quantia de R$ 115.000,00, em espcie (item 01, Auto de Apreenso de fls. 1.572/75, 2.179
APENSO 1);
2. Agenda com o nome GOMES (item 02, Auto de Apreenso de fls. 1572/5 APENSO 1);
3. Documentos relativos sociedade empresria BATALHA LANCHES DIVERSES ELETRONICAS
(item 03, Auto de Apreenso de fls. 1.572/5 APENSO 1);
4. Comprovantes de depsito bancrio em nome de: ABELDSON CEIA DE OLIVEIRA (R$ 2 mil),
ANA CAROLINA SUETH MOTA (R$ 600,00), ANAIS ASSE (R$ 57.142,00), DANIELA GOMES DA
SILVA (R$ 500,00), DIEGO VIEIRA LUIZ AFFONSO (R$ 190), FREEDOM TRANPORTES LTDA ME
(R$ 1.000) (empresa de WILSON VIEIRA ALVES), GILIANE SILVA DA ROCHA (R$ 500), GLACIANE
ROSA BORGES (R$ 2.400), GRES VILA ISABEL (R$ 29 mil), JOS SILVA (R$ 1 mil), MARCOS DE V.
CASTRO (R$ 1.500), RITA DE CASSIA DA SILVA ALVES (R$ 1.960) (esposa de WILSON VIEIRA
ALVES), (da prpria) SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA (R$ 12.330,04), VINICIUS DA SILVA ALVES
(R$ 1.754,00), WILLIAM ALVES ROSA (R$ 3 mil), WILSON DA SILVA ALVES (R$ 2 mil) (filho de
WILSON VIEIRA LVES).
5. Quatro cartes SD, constando daquele de 12 GB de memria fotografias de SRGIO LCIO
TEIXEIRA TIBAU, VAULAMIR PEREIRA ASSUMPO e DEVERALDO LIMA BARREIRA, durante
desfile das escolas de samba;
6. Dois pedaos de papel com anotaes manuscritas diversas com o nome de maquineiros,
como ALFREDO, JERA (JERNIMO) e ARNALDO (item 03 do Auto de Apreenso fls. 1.572/5
APENSO 1);
constam os nomes de SANDRA, VAULAMIR, TIBAU e da esposa de VAULAMIR;
8. TERMO DE COOPERAO CONTINUADA - SSP/RJ/GGI Identificado tambm como TERMO
815

INTIMAO DO REPRESENTANTE LEGAL, lavrado em 27.02.2009 (item 03 do auto de
apreenso fls. 1.572/5 APENSO 1). O documento se refere apreenso de caa-nqueis numa
loja situada na Rua Doutor Luiz Palmier, n. 10, Centro, So Gonalo/RJ, ocorrida em
27/02/2009;
9. Folha com anotaes manuscritas com letras, nmeros e nomes de maquineiros (fls. 2.083
APENSO 1). H uma relao de letras constantes nos selos e dos respectivos maquineiros,
com a quantidade de selos retirados por cada um deles:
caa-nqueis);
- Alfredo letra O;
- NIA letra N
Outras referncias s letras se encontram nas listas de fls. 2.100/3 APENSO 1:
N = 32 - NEI (GILCINEI, corru ligado a ELINEA);
10. Lista (fls. 2.103 APENSO 1) com o nome de ARNALDO e de FBIO, rus em processos
criminais nesta Vara Federal, como j dito. Acima dos nomes, v-se a expresso no adesivo
tigre, e abaixo deles, GRUPOS indicando que mais de um maquineiro poderia usar a
mesma letra, desde que atuassem em conjunto. ARNALDO e FBIO usariam a letra R,
correspondente sigla TIGRE, como consta do documento apreendido na residncia de
SANDRA (fls. 2.100 APENSO 1).
11. Papel manuscrito com diversos nomes e telefones (lista digitalizada s fls. 2.007 APENSO
1), dentre os quais, BARREIRA, ALFRED (ALFREDINHO), JERA (Jernimo Junior), RUSSO
(VAULAMIR, pois foi exatamente o terminal monitorado) (item 03 do auto de apreenso fls.
1.572/5 APENSO 1):
a) VAULAMIR (RUSSO);
b) ARNALDO BARBOSA DO NASCIMENTO JUNIOR o telefone antigo do ARNALDO (21 7895-
6351) foi monitorado, antes de ele trocar o nmero, havendo nas anotaes de SANDRA riscos
e anotao a respeito do novo terminal;
816

c) RENATO ALMEIDA DOS SANTOS (RENATINHO) O nmero constante da lista justamente
o que estava sendo alvo de monitoramento (21 7845-8887);
c) JERNIMO PINHEIRO BORGES JUNIOR (JERA) O nmero constante da lista justamente
d) nmero dos telefones da quadra da escola de samba Unidos de Vila Isabel e do barraco da
Escola (21 2283-1744 e 21 2578-0077);
12. Duas listas de maquineiros em dbito com o ESCRITRIO (fls. 2.098/9 APENSO 1);
13. Agenda da TILIBRA (Item 23 do Auto de Apreenso, fls. 1.574 APENSO 1) com telefones e
com dados das empresas e de corrus, entre os quais BARREIRA e VAULAMIR;
14. O clebre formulrio de qualidade direcionado pelo ESCRITRIO aos proprietrios de
caa-nqueis, cuja imagem foi reproduzida na denncia.
Na Rua Almirante Teff, n. 645, salas 808 alugada pela ANAIS Assessoria Contbil LTDA,
empresa de ISABEL, e 1006, imveis ocupados pelo ncleo burocrtico do ESCRITRIO,
foram apreendidos:
1. Setenta e dois comprovantes de depsitos em favor da ANAIS ASSESSORIA (item 1 do auto
de apreenso de fls. 1.899/900 APENSO 1);
2. Cinco comprovantes de depsitos em favor da FREEDOM TRANSPORTES LTDA (itens 2 e 4 do
auto de apreenso de fls. 1.899/900 APENSO 1);
3. Quatro comprovantes de depsitos em favor da G.R.E.S VILA ISABEL (item 3 do auto de
apreenso de fls. 1.899/900 APENSO 1);
4. Carn de Contribuio Assistencial ao Sindicato de Empregados no Comrcio de Niteri em
nome de DANY ALVES MODAS LTDA loja da esposa de MOISS em cuja inaugurao ele se
fazia acompanhado de VAULAMIR e dos agentes federais Recker e Retto;
5. Comprovante de depsito de R$ 30.000,00 em favor de WILSON VIEIRA ALVES (item 5 do
6. Comprovante de depsito em favor de SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA (item 7 do auto de
7. Declarao de imposto de renda do ano 2008 em nome de SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA,
comprovando vnculo empregatcio com a empresa GARRA DIVERSOES LTDA (item 24 do auto
817

8. Mandado de intimao da Delegacia da Policia Federal de Niteri (IPL 399/09) em nome de
GILCINEI RODRIGUES DE BRITTO, scio de ELINEA (item 10 do auto de apreenso de fls.
1.899/900 APENSO 1);
9. Conta da Nextel em nome de VAULAMIR PEREIRA ASSUMPO apreenso de fls. 1.899/900
APENSO 1);
10. Seis comprovantes de depsitos em nome da empresa ANAS;
11. Dois selos autorizadores da explorao de mquinas caa-nqueis, com a letra M**;
12. Conta de luz da sala 808 em nome da prpria SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA;
13. Comprovante de depsito em nome de WILSON VIEIRA ALVES (na sala 1006);
14. Termo intimao da Receita Federal, de n. 207/2009, referente ao processo n. 18203-
No imvel alugado pela ANAS IMOBILIRIA LTDA, na Avenida Ernani do Amaral Peixoto, n.
455, sala 804, que tambm servia de sede para o ESCRITRIO foram apreendidos:
1. Caixa de papelo com 830 selos autorizadores da explorao de caa-nqueis, cuja letras
esto relacionada s fls. 2.052/4 APENSO 1;
2. Folha de papel ofcio com o escrito HONORRIOS PROCESSO 2009.51.17.001589-1
Apreenso). Esse processo (cpia s fls. 472 do volume apensado ao APENSO 1) decorre do IPL
562/09, instaurado em virtude da apreenso de caa-nqueis, realizada em 26.11.2008, no Bar
BRANGOMES, situado na Rua Domingos D. Duarte, 906, bairro Trindade, So Gonalo/RJ (Auto
de Infrao s fls. 489 APENSO 1);
3. Diversos comprovantes de depsito com altos valores em nome de WILSON VIEIRA ALVES,
WILSON DA SILVA ALVES (filho de MOISS), FREEDOM, ANAS, ISABEL CRISTINA, GRES
UNIDOS DE VILA ISABEL e outros;
4. Folha de papel com a relao maquineiros/letra do selo, semelhante s relaes
5. Cheques de maquineiros (itens 107 a 113 do Auto de apreenso de fls. 2.052/7 APENSO
1): i) RENATO ALMEIDA DOS SANTOS (RENATINHO) e PENSO DO TREVO (empresa de
RENATINHO); ii) HILRIO DOS SANTOS ALMEIDA, cujo nome aparece numa das relaes de
selos/letras/maquineiros apreendida na residncia de SANDRA associado sigla TIGRE); iii)
MARIA RAQUEL RODRIGUES (esposa de JERNIMO PINHEIRO BORGES JUNIOR).
818

quais figura como depositrio VAULAMIR PEREIRA DE ASSUMPO (fls. 2.146/9 - APENSO 1);
2) via de alterao de contrato social da GARRA DIVERSES LTDA, indicando como scios da
empresa WILSON VIEIRA ALVES e ISABEL CRISTINA MELO DIAS RUSSO (fls. 2.150/1 APENSO
1); 3) iniciais de aes judiciais em nome desses scios (fls. 2.152/6 APENSO 1); 4) termos de
apreenso de mquinas (fls. 2.157/61 APENSO 1).
2. 3. 2. 2. 1. 9. Caa-nqueis apreendidos
2. 3. 2. 2. 1. 9. 1. Mquinas exploradas diretamente pelo ESCRITRIO
No desempenho da atividade paraestatal de domnio e controle de territrios, o ESCRITRIO
no s concedia (= terceirizava) o direito explorao dos caa-nqueis, como tambm os
explorava diretamente, apondo s mquinas selo com letra especfica. Na lista apreendida com
SANDRA, a letra C est associada GARRA, e identifica cerca de 500 caa-nqueis. Daquelas
que foram apreendidas, temos o seguinte:
1. Foi apreendida uma mquina, em 26.11.2008, no BRANGOMES BAR, na Rua Domingos
Duarte trindade, So Gonalo (fls. 492/6 APENSO 1). No entanto, o laudo pericial que deve
ter sido juntado aos autos do Processo n. 2009.51.17001589-1, da 2 Vara Federal de So
Gonalo (IPL 562/09) no foi acostado aos presentes autos. O nus de requerer a juntada ou
a requisio de cpia do laudo, como se sabe, cabe acusao, de tal modo que no se tem
como provada a materialidade no tocante a essas mquinas.
12.12.2008, sendo seis delas no BAR DO NANI, na Rua Domingues de S, Icara, Niteri, e as
outras seis na loja situada na Rua Otvio Kelly, Icara, ao lado do Restaurante PEDROCK. Exame
por amostragem revela que: i) cinco das mquinas eram do tipo Halloween, com coletor de
notas da empresa ICT, modelo BL700-BRA6, de Taiwan, e placa-me tambm de Taiwan; ii)
duas das mquinas eram do tipo Multi Games, com coletor de notas da ICT, modelo BL700-
BRA6, de Taiwan, e placa-me da China; iii) uma mquina Multi Jogos, com coletor de notas
da ICT, modelo BL700-BRA6, de Taiwan, e placa-me da China; iv) uma mquina Divirta-se,
com coletor de notas da ICT, modelo BL700-BRA6, de Taiwan, e placa-me e processador da
China; v) trs sem modelo definido, com noteiro sem indicao de fabricante, do modelo
BL700-BRA6, de Taiwan tpico da ICT , e placa-me fabricada igualmente em Taiwan.
3. O laudo de fls. 2.116/9, vol. VII do APENSO 1, refere-se s oito mquinas apreendidas em
21.07.2008 no BAR DO NANI. Nenhuma das mquinas tinha modelo definido. Por
amostragem, periciou-se apenas um dos noteiros, o qual possua a inscrio made in Taiwan.
4. O laudo de fls. 1.462/8, vol. V do APENSO 1, tem por objeto as trs mquinas apreendidas
em 15.04.2009, no bar JOIA DE ICARA, a saber: i) uma mquina Halloween, com noteiro de
Taiwan, marca ICT, modelo BL700-BRA6, e placa-me sem marca, modelo, nem indicao de
819

procedncia; ii) uma mquina Halloween, com noteiro de Taiwan, marca ICT, modelo BL700-
BRA6, placa-me da marca PC-Chips, modelo M775LMR, fabricada em China/Taiwan; iii) uma
mquina do tipo Multigames 777, com placa-me de Taiwan, marca Gigabyte, modelo
GA5SMM, e noteiro sem marca aparente, modelo BL700-BRA6, de Taiwan. s fls. 1.466 consta
tabela com descrio pormenorizada dos componentes.
Essa ltima apreenso relatada com grande acuidade pela autoridade policial (com fotos):
No dia 15/04/2009, foi realizada uma apreenso de trs mquinas caa-nqueis que estavam
alocadas no BAR E LANCHONETE JIA DE ICARA, situado na Rua Alvarez de Azevedo, n. 25,
Icara, Niteri/RJ (IP de n. 0333/2009).
No coletor de cdulas (noteiro ou aceitador) constava a escrita GARRA, certamente uma
referncia a empresa GARRA DIVERSES LTDA., que segundo informaes constantes no
banco de dados da Receita Federal seria de propriedade de VAULAMIR e SANDRA CRISTINA.
Isto comprova que as mquinas apreendidas em tal estabelecimento eram de propriedade do
BICHEIRO, sendo administradas por seus funcionrios, em especial o VAULAMIR, considerado
brao direito de WILSON VIEIRA ALVES.
O laudo de exame merceolgico, cuja cpia encontra-se acostada s fls. 1462/1468, comprova
a origem estrangeira dos componentes eletrnicos e, portanto, a materialidade delitiva.
2. 3. 2. 2. 1. 9. 2. Mquinas exploradas pelos ncleos de maquineiros
Dos caa-nqueis apreendidos durante a fase pr-processual, explorados pelos maquineiros
com autorizao do ESCRITRIO, temos:
820

empresa ICT.
821

Taiwan e da China.
tambm de Taiwan e outros componentes de origem conectados. Como se pode observar dos
muitos laudos acostados aos autos, BL700-BRA4 e BL700-BRA6 so modelos de coletores de
cdula fabricados pela empresa ICT, de Taiwan.
822

Coreia.
placa-me da China.
18. O laudo de fls. 1.517/21 do APENSO 1 se refere s trs mquinas exploradas pelo grupo de
JAIRO, apreendidas em 13.04.2010, na Rua Lara Vilela. Foram descritos pela percia um noteiro
de Taiwan (modelo BL700-BRA6) e uma placa-me de marca no identificada, com inscrio
em silk screen indicando ter sido produzida no polo industrial de Manaus, mas com
823

2. 3. 2. 2. 1. 10. Interrogatrio em sede policial
No processo penal brasileiro, o silncio do ru figura neutra: de maneira alguma pode ser
valorado em prejuzo de sua defesa. Mas as respostas mendazes, incoerentes ou contraditrias
podem e devem ingressar na esfera do livre convencimento do Magistrado. Ao ser interrogado
em sede policial, WILSON VIEIRA ALVES afirmou que (fls. 1.535/8, vol. V APENSO 1):
i) no teria negcios com Ailton Guimares Jorge (CAPITO GUIMARES) do qual a
investigao suspeitava de que fosse testa-de-ferro , embora recebesse eventualmente
conselhos dele sobre questes afetas ao carnaval, assim como tambm os receberiam
outros presidentes de escolas de samba. O encontro, em 03.08.2009, com Ailton, VAULAMIR
e BARREIRA, no qual foi fotografado, deve ter sido para tratar de alguma questo relativa ao
carnaval. Embora haja indcios da participao do CAPITO no esquema criminoso, como a
apreenso de selos em sala comercial no nome dele, o aprofundamento das investigaes
corre em investigao paralela, cujos resultados este Juzo Federal desconhece;
ii) o imvel em se reside, na Avenida Atlntica, em frente praia de Copacabana, ter-lhe-a
sido vendido pelo prprio Ailton Guimares Jorge o que verdade;
iii) o escritrio em que trabalha ficaria situado na Rua da Gamboa, 275, Centro, Rio de
Janeiro/RJ;
iv) a corr ISABEL CRISTINA, por meio da ANAIS ASSESSORIA CONTBIL, seria a responsvel
pela contabilidade da Escola de Samba Unidos de Vila Isabel, do Instituto Vila Isabel de
Assistncia Social e Pesquisa Profissional e de todos os projetos sociais ligados Escola, e do
prprio ru. Essa informao foi por ela prpria confirmada;
v) a corr ANA LCIA DIAS COUTINHO seria scia da ANAS ASSESSORIA CONTBIL. o que
consta da documentao;
vi) scio da FREEDON TRANSPORTES juntamente com o filho cujo objeto social consiste
no transporte de cargas nos mbitos estadual, municipal e interestadual;
vii) no possuiria negcios em Fortaleza e que j teria sido requerida a baixa de empresa da
qual scio em Curitiba, h mais de 10 anos, estando ela desativada;
viii) a sala 808 do prdio da Rua Almirante Teff, n. 645, Centro, Niteri/RJ, um escritrio
cujo objetivo consiste em prestar assessoria contbil para as empresas ligadas ANAS em
Niteri, e para a loja da esposa deste interrogado, que fica no Plaza Shopping e se chama DANI
ALVES. Resposta inverdica, j que a prova dos autos demonstra que a sala foi utilizada pelo
824

ESCRITRIO. De todo o modo, essa resposta compromete a verso apresentada por ISABE de
que, a partir de certa poca, no teria mais nenhuma ingerncia de fato sobre as atividades ali
desenvolvidas;
ix) j esteve algumas vezes no escritrio situado na Rua So Sebastio, n. 18, sala 703, Ing,
Niteri/RJ, para obter uma espcie de consultoria sobre questes relativas ao Carnaval;
x) o corru VAULAMIR assessor da presidncia da Vila Isabel e responsvel pelo pagamento
dos funcionrios da Escola [...] e do Instituto, alm de comprar o material utilizado pela
Escola. A resposta inexata: como vimos, VAULAMIR no s assessor da presidncia da
Escola, mas assessor pessoal de MOISS incumbindo-lhe tratar de assuntos bancrios,
agendar mdico e manicure, contactar terceiros, etc;
xi) j foi scio da GARRA DIVERSES ELETRNICAS, a qual se acharia desativada desde 2003.
No verdade. A GARRA, transferida para VAULAMIR e ISABEL, continua tendo atuando
informalmente e at mantm plano de sade em benefcio de VAULAMIR, SANDRA e TIBAU,
como mostram documentos apreendidos na casa do casal;
xii) a corr SANDRA CRISTINA seria assessora da Escola de Samba Vila Isabel, trabalhando nos
eventos da agremiao e com a venda de camarotes. Resposta inverdica. SANDRA tambm
trabalhava nas salas utilizadas pelo ESCRITRIO, em Niteri, e o ru obviamente sabia disso.
Sua visita ao local foi anunciada por SANDRA interlocutora, como vimos antes. As conversas
dela com o VAULAMIR, BARREIRA e maquineiros tambm constituem prova inconcussa de seu
vnculo com MOISS, na administrao dos selos;
xiii) no conheceria DEVERALDO LIMA BARREIRA, com apelido GILSON. Resposta inverdica:
BARREIRA era o chefe da equipe de policiais e ex-policiais que cuidava de sua segurana. Os
dilogos transcritos acima e as fotografias colhidas em campana inclusive em companhia de
CAPITO GUIMARES so prova mais do que cabal. Alm disso, o prprio MOISS, em
27.02.2009, avisa a VAULAMIR que est jantando com Joo, com BARREIRA, com todo
mundo;
xiv) no conheceria ALEXANDRE RAMOS (BACALHAU). Resposta inverdica: BACALHAU
um dos homens de BARREIRA que se alternam entre a escolta de MOISS e a atividade de
controle do uso de selos. No crvel que o PRESIDENTE ignore o nome dos homens que lhe
protegem a vida;
xv) no saberia o nome do proprietrio ou locatrio do estacionamento da Rua So Sebastio,
ao lado do edifcio de n. 18;
xvi) no teria envolvimento algum na explorao de caa-nqueis. A resposta , por razes
bvias, inverdica.
2. 3. 2. 2. 2. Prova produzida durante a instruo
825

2. 3. 2. 2. 2. 1. Depoimento do DPF Jaime Cndido
Em juzo, sob o crivo do contraditrio, o Dr. Jaime Cndido da Silva Jnior, delegado federal
que presidiu s investigaes, discorreu durante vrias horas sobre a metodologia e a dinmica
das investigaes, sobre a explorao de caa-nqueis, sobre a estrutura da quadrilha de
MOISS, sobre o ESCRITRIO e cada um dos grupos de maquineiros que gravitavam ao seu
redor, e, finalmente, sobre o papel desempenhado por seus integrantes, um a um. A funo
central exercida por WILSON VIEIRA ALVES e seus subordinados imediatos foi objeto de
especial nfase:
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Doutor Jaime, como se originou a
investigao do presente processo?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Bom, assim como todos os procedimentos que
chegavam na delegacia, todos os expedientes, todas as notcias-crimes, passavam pelo crivo
do delegado-chefe, que encaminhava a distribuio para a instaurao de inqurito para
anlise de cada um dos delegados. Naquela poca nem mesmo havia a diviso em ncleo.
Chegou para mim um expediente, consubstanciado em uma denncia annima, que era uma
informao do ncleo de inteligncia da delegacia, que relatava a existncia de um grupo de
pessoas, de uma quadrilha, que estaria explorando o jogo ilegal no municpio de Niteri, por
meio de mquinas caa-nqueis.
Ns fizemos alguns levantamentos, algumas diligncias de campo, para trazer um mnimo de
ratificao dessa informao e, ao mesmo tempo, eu levantei que na delegacia j havia um
procedimento - se no me engano era do ano passado, final do ano de 2007, ou incio de 2008,
no me recordo muito bem...
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Foi na esteira da Operao Furaco?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Isso, foi na esteira... Eram feitas apreenses dirias na
delegacia. Todos os dias a delegacia estava apreendendo mquinas caa-nqueis e sempre era
conduzido para a delegacia um responsvel pelo estabelecimento proprietrio, gerente,
balconista, quem quer que estivesse no local da apreenso. Era praticamente impossvel que
essas pessoas dissessem, em termos de declaraes, quem era o proprietrio da mquina. Eles
nunca falavam, era at bvio para a gente. Ainda assim, o comerciante tinha uma participao
nos lucros auferidos com a explorao do jogo.
Foi decidido, ento, instaurar-se um procedimento visando identificar os proprietrios da
mquina, e no, simplesmente, responsabilizar penalmente o proprietrio do
estabelecimento. Esse era o objetivo da investigao, porque havia notcias na delegacia de
que a rea dos municpios de Niteri e de So Gonalo teria sido loteada e que proprietrios
de mquinas caa-nqueis estariam explorando diretamente; e indiretamente, haveria um
grupo denominado Banca, que expediria autorizao para a explorao dessa atividade ilegal,
que era o jogo. A autorizao era materializada pelo selo. Eles expediam mensalmente um
826

selo, mudava a figura e esse selo representava a autorizao do dono da rea para que o
proprietrio da mquina caa-nquel explorasse o jogo naquela determinada regio controlada
por aquele bicheiro.
Apurou-se que em Niteri e em So Gonalo um s grupo dominava toda a rea; havia um s
grupo. O chefe desse grupo seria o Wilson Vieira Alves isso ficou provado ao longo da
investigao. Ele, todo ms, por meio de seus funcionrios, expediria um selo com uma figura
diferente para cada ms, e os proprietrios de mquinas caa-nqueis, denominados
maquineiros, teriam que todo ms adquirir esses selos e colar um selo em cada uma de suas
mquinas. Alm de adquirir esse selo padro por uma quantia alta por cada um, eles tinham
que informar aos funcionrios do Wilson Vieira Alves toda a relao de pontos que eles
possuam em Niteri e em So Gonalo, para que os funcionrios do escritrio,
posteriormente, fizessem a fiscalizao do uso do selo, porque, do contrrio, certamente eles
tomariam uma volta; o pessoal, certamente, seria enganado pelos maquineiros. Eles teriam
que declarar a quantidade de mquinas e tambm o endereo dessas mquinas para que a
fiscalizao pudesse atuar.
[...]
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Doutor, eu queria que o senhor explicasse
s um pouco mais, embora eu j esteja familiarizado com os autos, como funcionava a
dinmica de investigao em relao a essa combinao apreenso, atividade de campo e
atividade escuta.
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Sim. A ideia era ter o mximo de materialidade possvel
nos autos, porque no adiantava s termos indcios pelos autos, mas precisvamos tambm da
apreenso e comprovar que aquela mquina apreendida era realmente de propriedade
daquele grupo que estava sendo investigado. Para isso, os analistas ficavam muito atentos nas
ligaes que eram feitas entre o proprietrio da mquina, ou ainda um funcionrio desse
proprietrio da mquina, e o proprietrio do estabelecimento comercial. Essas ligaes eram
constantes, porque muitos no deixavam a chave da mquina com o comerciante, porque no
confiavam nele. Ento, quando fosse preciso fazer uma manuteno rpida, ou o pagamento
de um prmio para o apostador, eles tinham que entrar em contato ou com o funcionrio do
proprietrio, ou com o proprietrio das mquinas. E, a partir da, ns identificvamos o ponto.
Ou atravs de conversas entre o proprietrio da mquina e o seu funcionrio, quando eles
estavam comentando sobre um determinado ponto, ou um ponto novo que eles estariam
...(ininteligvel)... para o grupo. E a ns fazamos a diligncia de campo para confirmar se
aquele ponto realmente existia, se naquele estabelecimento comercial comentado havia
realmente uma mquina caa-nqueis que estava sendo explorada.
Alm disso, conforme eram feitas as apreenses, comeamos tambm a apurar que o selo,
que antes acreditvamos que fosse uma determinao da rea, na verdade ele determinava o
grupo proprietrio da mquina, ou o proprietrio, ou o grupo ao qual ele estaria relacionado,
ou seja, cada letra correspondia a um maquineiro ou a um grupo de maquineiros. Se eles
827

tivessem poucas mquinas na rua, eles utilizavam a mesma letra para mais de uma pessoa.
Isso comeou a ficar claro e comeamos a identificar nas apreenses tambm o selo, qual era a
letra correspondente ao selo. No incio da investigao eram nmeros, depois passou para selo
e hoje j soube que eles voltaram para nmeros. As mquinas que tm sido apreendidas pela
delegacia j vm com nmero novamente.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O senhor chegou a ter acesso a algum
documento, a alguma listagem posteriormente, vinculando determinados maquineiros?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Sim, no momento do cumprimento das medidas de
busca e apreenso para as residncias e escritrios, no dia 13 de abril deste ano, foram
apreendidas algumas listagens em que constavam o cdigo do selo, que era a letra, ou a letra
mais uma estrela, ou a letra mais duas estrelas, ou a letra mais trs estrelas, um tracinho e o
nome da pessoa vinculado quela letra, que seria o maquineiro responsvel por aquela letra.
Na casa da r Sandra Cristina, se no me engano, foram apreendidas duas listagens dessas,
com o cdigo e o nome do maquineiro correspondente quele cdigo. Tambm no escritrio
da Anas Contabilidade, na Amaral Peixoto, foi apreendida uma listagem dessa, alm de
inmeros selos que estava em uma caixa, salvo engano, foram oitocentos e trinta selos de
metal com cdigos diferentes. Alm de relao de pagamento, algumas menes a
maquineiros que j estariam quites no ms.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Eu vou voltar a perguntar, porque me
adiantei, peo at desculpa, no quero atrapalhar a sua narrativa. S para eu entender melhor
essa dinmica: todas as mquinas continham esse selo?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Em regra, todas as mquinas continham esse selo, mas
tambm ficou apurado que vrios maquineiros possuam mais mquinas do que o declarado
para a Banca.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Isso eu ia lhe perguntar: a Banca veja se
estou entendendo corretamente ela autorizava a explorao da mquina, conferindo o selo
ao maquineiro.
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Exatamente.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Cabia ao maquineiro decidir onde colocar a
mquina?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Cabia. Essa deciso era do maquineiro. Ele no poderia,
pelo que apuramos, pelas conversas eletrnicas, escolher um ponto que estivesse muito
prximo de um rival dele, de um outro maquineiro. Isso tambm era controlado e decidido
pelo pessoal do escritrio, mas ele tinha uma certa liberdade de atuao, sim. Ele que tinha
que negociar com o comerciante qual seria a porcentagem que caberia ao comerciante, ele
que teria que alugar o local se ele decidisse colocar uma mquina em um bingo clandestino,
828

onde no houvesse nenhum tipo de comrcio. Isso tudo era decidido pelo maquineiro e pelo
seu grupo. A responsabilidade dele era pagar mensalmente esse alvar, para que ele tivesse o
selo que seria a autorizao do bicheiro para ele explorar a mquina caa-nqueis em uma
determinada regio.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Desde o incio da investigao, o senhor
teve o conhecimento de que havia essa instncia superior?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Desde o incio da investigao ns j tnhamos uma
ideia de que havia um grupo que controlava toda a explorao de mquinas caa-nqueis.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Mas no incio da investigao o senhor j
sabia quem eram essas pessoas?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: No, no incio da investigao eu ainda no sabia quem
eram essas pessoas.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Mas desde o incio estava claro...?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Desde o incio estava claro que havia um grupo que
controlava a regio de Niteri e So Gonalo.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Eu vou adiantar uma pergunta que irei
fazer l na frente, s para o senhor terminar essa parte: quando o senhor descobriu o grupo,
posteriormente, que estava acima, se confirmou serem as mesmas pessoas que eles citavam
no incio da investigao?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Eram as mesmas pessoas citadas at pelos
investigados, pelas conversas telefnicas, eles falavam o tempo todo no apelido Moiss. O
tempo todo eles comentavam alguma coisa e falavam no Moiss, passaram a falar muito
tambm do Vaulamir, da Sandra e de uma pessoa que tinha a alcunha de Tia, que depois ns
ficamos sabendo que era a Isabel. Sempre que eles falavam Tia, eles estavam se referindo
pessoa da Isabel Cristina.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Quando eles se referiam a essas pessoas,
eles o faziam com ar de subordinao, de medo, ou de igualdade? Como era a maneira como
eles se expressavam em relao a essas pessoas?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Claramente, eles se colocavam o tempo todo numa
situao de subordinao a essas pessoas. At porque a aquisio do selo para eles no era
opcional, era obrigatrio e eram feitas cobranas ferrenhas em cima disso. Foram detectadas
vrias ligaes da Sandra que ligava para eles cobrando, informando que j estava chegando o
dia do acerto, ou que j havia passado o dia do acerto. Principalmente o Alfredinho e o
Jernimo, eles falavam muito sobre esse assunto. At o Vaulamir foi identificado atravs de
uma conversa telefnica do Alfredinho.
829

DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Vou voltar a essas perguntas depois. Em
relao, ainda, ao sistema de selo, havia interesse dos maquineiros em adquirir mais selos para
terem mais mquinas e expandir os negcios deles?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Eles tinham interesse em adquirir, eles no tinham
potencial financeiro para aquisio desses selos, porque o valor era muito alto. Boa parte do
lucro obtido com a explorao ficava com os funcionrios do bicheiro e eles no consideravam
isso justo.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Quando o Doutor fala em bicheiro, a quem
est se referindo?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Ao Wilson Vieira Alves, o Moiss.
Boa parte desse lucro ficava com o que eles chamavam de Banca. Eles comentavam que isso
era injusto, porque eles no se expunham, no tinham essa exposio de ter que arrumar o
local, conversar com o comerciante, ou alugar o local, contratar funcionrios e estariam
sujeitos s apreenses policiais. Porque, alm de tudo, eles ainda tinham que negociar com os
policiais para que as apreenses no fossem feitas. Mas eles estavam, claramente, sujeitos a
esse sistema criado pelo Wilson Vieira Alves. Era um sistema imposto, no era opcional. Ento,
todo mundo que decidia explorar mquina de caa-nqueis nos Municpios de Niteri e So
Gonalo teria que entrar em contato, de alguma forma, com os funcionrios do escritrio para
a aquisio desse selo.
Tem uma conversa entre o maquineiro Jernimo e uma terceira pessoa no identificada em
que essa terceira pessoa manifesta a inteno de colocar mquinas no Municpio do Mag e o
Jnior explica para ele que essa coisa eles chamam de coisa -, a explorao de mquinas, no
to simples assim. Ele diz: isso no assim, no. No chegar, arrumar o ponto e colocar a
mquina, no. Voc tem que ter autorizao. Voc tem que ter o contato do selo. Se voc
arrumar o selo, voc pode explorar. Se voc no arrumar o selo, voc no pode explorar. E, a,
encerra a ligao.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Em relao explorao dos pontos, com
que frequncia era feito o pagamento do comerciante ao maquineiro, do maquineiro ao
escritrio?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: O comerciante recebia no ato em que era feito o
fechamento, pelo menos foi isso que a gente constatou e foi isso o relatado pela maioria dos
comerciantes que foram conduzidos para a delegacia. O funcionrio se dirigia at o ponto,
abria a mquina, retirava o dinheiro, fazia a contabilidade e dava ao comerciante a
porcentagem em cima do bruto do que a mquina havia arrecadado. Isso acontecia em alguns
lugares todos os dias, em outros de dois em dois dias, em outros de trs em trs dias. A
frequncia era o prprio maquineiro que ditava.
830

Em relao ao pagamento do maquineiro para o bicheiro, no caso para o Wilson Vieira Alves e
para os seus funcionrios, o pagamento era mensal, era uma vez por ms. Virava o ms e
comeava-se a fazer essa cobrana dos maquineiros. Cada um tinha uma data de pagamento
diferente, mas, usualmente, todos eles tinham que fechar at o dia 10. Um ou outro ficava
para alm dessa data, mas o que a gente constatou que, em vista de diligncia de rua e
apreenses que foram realizadas, a partir do dia 10, mudavam-se todos os selos. Ento, a
gente chegou concluso de que eles tinham que trocar o selo at o dia 10, seno os
funcionrios do Wilson Vieira Alves comeavam a realizar a fiscalizao e a subtrao dessas
mquinas.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Como que funcionava esse sistema de
fiscalizao?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Eles desenvolveram um mtodo, at porque a cobrana
no teria sentido se ela no fosse fiscalizada e, mesmo com a fiscalizao, a gente constatou
que a maioria dos maquineiros enganava a banca vamos dizer assim. Eles possuam mais
mquinas do que era declarado.
A partir de um determinado dia do ms que era logo no incio -, eles comeavam a fazer a
fiscalizao. Eles rodavam bares e comrcios da regio, primeiro os que eram declarados pelos
maquineiros. Eles davam preferncia aos que eram declarados para verificar se o selo j havia
sido trocado. Obviamente, eles sabiam que nem todos os maquineiros declaravam, realmente,
a quantidade de mquinas que possuam. Eles possuam muito mais.
Ento, os policiais arregimentados e at mesmo os ex-policiais, por conta prpria, passavam de
carro em determinados locais e identificavam o ponto. E a eles ligavam, principalmente para o
Deveraldo Lima Barreira, que est foragido, e informavam: Olha, descobri um ponto prximo
a minha casa que est sem. Ento, eles j se programavam para, no dia da operao realizada
por eles, fazer a apreenso da mquina. Quando digo apreenso, na verdade, era uma
subtrao, porque a mquina no era apresentada numa delegacia, no era uma apreenso
formal. Eles faziam a apreenso daquela mquina.
A partir desse momento, eles deixavam um telefone de contato com o responsvel pelo
estabelecimento ou pegavam o contato do proprietrio da mquina e ligavam imediatamente
para ele. A gente detectou algumas ligaes tambm, principalmente do Deveraldo Lima
Barreira, em que ele liga para o comerciante avisando que a mquina dele estava sem o selo
ou com o selo...
Sobre BARREIRA e suas tticas diversionistas:
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O Barreira tem algum vulgo?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Tem. Ele era chamado, muitas vezes, de padeiro, s
vezes de narigudo e, principalmente, de Gilson. A gente chegou at, durante a investigao,
831

a achar que eram duas pessoas diferentes porque a maioria das pessoas chamava ele de
Gilson. Isso parecia ser uma tcnica de contrainteligncia para evitar mesmo o monitoramento
e a vigilncia sobre a pessoa dele.
A maioria das pessoas chamava ele de Gilson at que, numa ligao, uma amiga dele o chama
de Barreira e Gilson na mesma ligao e os dois ficam rindo. Para a gente, ficou claro que era a
mesma pessoa, at porque a gente fez algumas vigilncias sobre o Gilson e viu que o Gilson era
o Barreira. A imagem da pessoa era o Barreira e a no houve mais dvida para o pessoal
envolvido na investigao de que Barreira e Gilson eram a mesma pessoa.
Sobre as constantes apreenses de caa-nqueis sem o selo autorizador emitido pelo
ESCRITRIO:
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Essas apreenses que os seguranas do
escritrio faziam no eram apreenses formais?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: No, eram apreenses sim, paraestatais. Eles faziam a
apreenso, a subtrao e guardavam as mquinas em depsitos deles. A gente at chegou a
desconfiar que eles estariam recolocando essas mquinas na rua, repassando para outros
maquineiros ou at cobrando o resgate pela mquina. O maquineiro pagava uma espcie de
multa, recuperava a mquina e ainda adquiria o selo.
O que acontecia? Para evitar uma investigao, nem todos os maquineiros possuam contato
com o pessoal do escritrio, ento muitos maquineiros pegavam os selos atravs de
maquineiros amigos seus. Eles acabavam se vinculando a maquineiros conhecidos seus para a
aquisio do selo. E a acontecia de, por exemplo, um maquineiro - isso foi at relatado pelo
Jernimo numa ligao com o Alfredinho pegava uma quantidade x de selos e, dessa
quantidade, uma certa quantidade ele direcionava para um tal de Paulinho que tambm no
foi identificado -, que, provavelmente, no possua o contato. Ento, ele repassava os selos
para outra pessoa.
Na verdade, eu me confundi. Ele disse que tinha duzentas mquinas e que pegava setenta
selos. Desses setenta, ele passava alguns para essa pessoa de nome Paulinho e para outras
pessoas tambm. E a grande maioria ficava colada nas suas prprias mquinas.
Sobre o sistema de controle dos caa-nqueis baseado na aposio de selos metlicos com
cores, letras e nmeros diferentes, visando melhor identificao da rea e do maquineiro:
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Muito bem! Como que o senhor comeou
a chegar ao escritrio concretamente? O senhor disse que sabia que existia um escritrio.
Havia a conversa sobre autorizao e tudo mais. Como que o senhor comea a chegar ao
...(ininteligvel)...?
832

DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Desde o primeiro monitoramento, na primeira
quinzena do monitoramento, a gente j tinha detectado conversas. At mesmo antes do
monitoramento, ns j tnhamos uma ideia por conta dos selos colados nas mquinas.
Como todos os selos eram iguais possuam a mesma figura, mas com cdigos diferentes -, a
partir desses selos, ns percebemos que havia um grupo que controlava a rea. Isso era um
fato constatado at mesmo pela apreenso. E desde a primeira quinzena de monitoramento
que eles comentavam sobre essa aquisio de selos.
Como essa aquisio de selos s ocorria uma vez por ms, foi um pouco complicado para a
gente conseguir casar a oitiva e a anlise dos autos com as vigilncias, para que a gente
descobrisse quem estava por trs de toda essa explorao de mquinas caa-nqueis. Mas
desde a primeira quinzena que eles vinham comentando dos selos e falando at mesmo o
nome de alguns funcionrios. A Sandra j havia sido citada desde o incio da investigao, mas
ns no sabamos quem ela era.
833

DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O Gomes tambm estava?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: O Gomes tambm estava. Ele estava presente na
concessionria, estava na porta da concessionria. Pablinho conversa com Vaulamir. Vaulamir
desce e conversa com o Gomes e outras pessoas que estavam ali no local durante algum
tempo, depois ele vai embora. O Gomes fica.
O que ficou constatado tambm pelos analistas que o Gomes tambm era funcionrio. Ele
trabalhava tanto para o Wilson Vieira Alves quanto para o Jernimo Pinheiro Borges. Isso
gerou at um conflito, numa determinada poca, com os demais funcionrios do escritrio que
chegaram a pressionar at o ex-Policial Gomes para que ele largasse o maquineiro Jernimo
Pinheiro porque ele dava informao para os dois grupos e eles comearam a suspeitar disso.
Fizeram at uma reunio querendo retir-lo. Foi o que foi constatado pelos agentes
responsveis pela anlise dos autos.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Eu vou-lhe perguntar sobre isso mais
adiante.
Esse encontro de Alfredinho e Vaulamir e esses contatos que permitiram a investigao sobre
Vaulamir foram acompanhados pelo senhor e pela sua equipe?
834

Agente Diego.
[...]
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Bem, a o senhor identificou o senhor
Vaulamir?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Sim. O Vaulamir foi identificado, posteriormente, foi
qualificado como Vaulamir Pereira de Assumpo e a se iniciou... Na verdade, expandiu-se a
investigao em relao aos funcionrios do Wilson Vieira Alves. Atravs do Vaulamir, ns
constatamos que o patro, a pessoa que gerenciava, o mentor intelectual de todo esse
esquema era Wilson Vieira Alves, a quem o Vaulamir estava subordinado.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Como que o Vaulamir se dirigia a ele?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Sempre pela alcunha de Presidente ou senhor. Era
sempre Presidente ou senhor.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Havia relao de subordinao?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Havia uma relao clara. Inclusive, ele demonstrava at
um certo temor, ele acatava todas as ordens sem questionar. Ficava claro que ele era
completamente subordinado ao vulgo Moiss.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Eu queria que o senhor me explicasse
nova etapa?
835

Esse escritrio estava no banco de dados da Jucerja e a informao que foi passada pelo
...(ininteligvel)... pelo agente Diego, que para todas as pessoas que ligavam procurando
Anas Contabilidade ligavam no nmero monitorado da Almirante Teff , eles repassavam o
nmero da Amaral Peixoto, dando a entender que aquele escritrio funcionava simplesmente
para a administrao dos selos autorizadores e, num outro escritrio, realmente, funcionava a
empresa Anas Contabilidade.
Posteriormente, j no final da investigao, detectou-se que esse processo mudou: o escritrio
da Amaral Peixoto passou a ser utilizado para a distribuio dos selos, talvez por um medo de
serem identificados, at porque ns levantamos a suspeita de que, antes do escritrio da
Almirante Teff, eles estavam usando uma casa na Avenida Roberto Silveira, que era at a
sede da empresa Garra, que era tambm uma empresa de fachada constantemente citada
pelos maquineiros no telefone. At quando eles queriam dizer que estavam devendo banca,
muitas vezes, eles diziam que estavam devendo ao Vaulamir da Garra ou que estavam
devendo Garra.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Quem eram os scios da Garra?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: A Garra, salvo engano, foi criada pelo Wilson Vieira
Alves eram o Wilson Vieira Alves e a esposa dele e, posteriormente, foi passada para o
Vaulamir e para a Isabel. A notcia que a gente tem dos ltimos scios que seriam o Vaulamir
e a Isabel Cristina.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): A sede da Garra ficava onde?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Ficava na Avenida Roberto Silveira, no me recordo do
nmero da casa.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Em determinada ocasio, o Wilson Vieira
Alves declinou o endereo desse local como sendo seu?
836

DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Sim, num RO lavrado, salvo engano, numa Delegacia na
Barra da Tijuca, ele forneceu esse endereo como sendo o seu endereo comercial.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Quem eram os scios da empresa Anas?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: No papel, figuravam como scias a Isabel Cristina e a
Ana Lcia. Inclusive, um terminal j monitorado na investigao estava em nome da Ana Lcia
tambm.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O senhor se recorda em nome de quem
estava o terminal telefnico usado por Vaulamir?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Salvo engano, era o terminal que estava justamente em
nome da Ana Lcia.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O senhor se recorda se havia algum
endereo no Rio que fosse usado para cadastro desses telefones ou para registro de empresas
ligadas a essas pessoas?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Sim, na Avenida Cardoso de Morais, em Bonsucesso,
havia tambm escritrios dessas empresas relacionadas ao grupo e esse endereo era
constantemente utilizado como cadastro de telefones utilizados pelos suspeitos.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Era comum que o telefone de um estivesse
cadastrado em nome de outro ou de uma empresa?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Era totalmente comum. A Sandra, no incio da
investigao, utilizava um Nextel que estava cadastrado no nome de Marcelo de Andrade, que,
depois, ns viemos a descobrir que era responsvel pelo setor de atendimento mdico da
Escola de Samba Vila Isabel e que ele possua um suposto consultrio no mesmo prdio da
empresa Anas, no Rio, tambm na Avenida Cardoso de Morais. Alm de outras conexes: o
endereo cadastrado para o Instituto Vila Isabel era o mesmo endereo da empresa Anas
Contabilidade, em Bonsucesso, no Rio de Janeiro. Na sala onde deveria funcionar a Anas
Contabilidade tinha uma placa na porta Anas Contabilidade-, na Almirante Teff, havia um
terminal telefnico instalado no nome de Sandra. Enfim, era comum essa mesclagem entre
empresas e pessoas fsicas ligadas ao grupo.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Entendi.
Muito bem! O senhor disse que Vaulamir mantinha contato com o Presidente ...(ininteligvel)...
subordinao com o escritrio. Ele tambm mantinha contato com o segurana?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Sim, ele tinha contato frequente com o Presidente,
diversas vezes ao longo do dia. Era constante. Ficava claro que ele era um assessor direto, era
um brao direito dele e, alm de tudo, alm de fazer essa cobrana, coordenar a segurana,
837

coordenar os funcionrios do escritrio, ele tambm coordenava a segurana pessoal do
Presidente. Ento, ele fazia contato constante com os policiais militares responsveis pela
segurana. Fazia contato com os ex-policiais, fazia contato com a Sandra. Isso era frequente.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Desses policiais e ex-policiais ligados ao
Wilson Vieira Alves, quem tinha mais ligao com o Vaulamir?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: At porque foi identificado como sendo um dos alvos
da operao, como um dos suspeitos do escritrio, era o Deveraldo Lima Barreira. Ele tinha um
bom contato, tinha uma frequncia de contato com o Vaulamir. S que eles deixavam as
conversas mais importantes para que fossem faladas pessoalmente. Eles marcavam encontros
constantes tambm.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Eles chegaram a ser vistos juntos
Vaulamir, Presidente?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Foram vistos juntos duas vezes; salvo engano, foram
duas vezes: uma vez no posto de gasolina, na So Sebastio, foram flagrados o Vaulamir, o
Deveraldo Lima Barreira e o segurana pessoal do Vaulamir pelo menos era a pessoa que
sempre estava do seu lado e tambm no foi identificada.
Num determinado dia, foi marcada uma reunio, inclusive, da qual participou o Capito
Guimares, e, na sada do prdio comercial onde fica a sala do Capito Guimares, que , salvo
engano, no nmero 18 da Rua So Sebastio, foram flagrados saindo juntos o Capito
Guimares, o Wilson Vieira Alves, o Vaulamir e o Deveraldo Lima Barreira, alm de outros
policiais e outras pessoas tambm no identificadas. Todos eles se dirigiram juntos para o
estacionamento que fica exatamente ao lado desse edifcio. Tambm h imagens desse
encontro.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O senhor se recorda de alguma conversa
entre o Moiss e o Vaulamir citando Gilson para fins de segurana, para fins de acompanhar o
Moiss?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Sim, tem uma conversa at que a gente no sabe se
realmente aconteceu, mas pareceu uma dissimulao, porque, em sede policial, em seu
interrogatrio, ele alegou no conhecer a pessoa do Deveraldo Lima Barreira.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Por isso que eu estou-lhe perguntando
isso.
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Mas, constantemente, era feita uma triangulao. Ns
no constatamos ligao direta entre o Wilson Vieira Alves e o Deveraldo Lima Barreira., mas
sempre que ele precisava falar com o Gilson ele o chamava de Gilson ou com o Barreira...
Ele tambm j se referiu pessoa de Barreira, ao telefone, numa certa ocasio que eles
estavam no Rio e falou: estou jantando aqui com o Barreira.
838

Ele fazia contato com o Vaulamir e, imediatamente, alguns segundos depois, o Vaulamir fazia
contato com o Barreira e informava o assunto que tinha sido tratado na primeira conversa. At
quando ocorreu esse encontro que a gente conseguiu flagrar na sada desse escritrio, antes
do encontro, durante todo o final de semana, foi feita essa triangulao. O Presidente como
ele era conhecido ligava para o Vaulamir para falar informaes, se ele poderia ou no estar
na reunio porque eles tinham outros assuntos tambm a serem tratados e o Vaulamir
fazia contatos com o Barreira para confirmar se a reunio realmente iria ocorrer. Foi, de fato,
confirmada a reunio.
Em outras ocasies tambm. Teve uma ocasio em que o Wilson Vieira Alves liga para o
Vaulamir e fala que ele, o Barreira e uma terceira pessoa estariam em Miguel Pereira, naquela
data. A, logo em seguida, o Vaulamir liga para o Barreira e informa: Olha, ele falou que voc
vai estar em Miguel Pereira. Voc entendeu? Ele no entende direito e fala: Olha, para
dizer que voc est em Miguel Pereira com ele. Est bom? T bom. Ele confirma e a ligao
ocorreu logo depois.
Ento, ficava bvio que ele conhecia e tinha contato frequente com o Barreira, mas evitava o
contato pessoal, conforme informado pelos analistas.
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Evitava o contato telefnico, desculpe.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O Barreira costumava fazer contato com os
outros integrantes dessa equipe de seguranas do escritrio?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Com todos eles. O Barreira era o coordenador dessa
fiscalizao. Ele que era o 01 da investigao. Ele fazia contato, marcava data das reunies,
marcava data para fiscalizao, ligava para todos os policiais a ele vinculados e marcava essas
datas dos encontros, da fiscalizao, pedia a eles para levar a relao de pontos que eles
haviam levantado cujo maquineiro estava sem selo ou com selo vencido para que eles
pudessem programar essas subtraes de mquinas. Inclusive, numa determinada poca da
investigao, os analistas constataram que as mquinas administradas diretamente pelo
Wilson Vieira Alves estavam sendo subtradas por alguns policiais, que estavam fazendo
tambm apreenses ilegais. Eles estavam apreendendo e vendendo essas mquinas.
Ento, o Barreira fazia muito contato com policiais, que, inclusive, estavam de planto no dia,
para que ajudassem a identificar esses dois policiais que estavam fazendo uso de um carro
particular. Parece at que ele conseguiu identificar um deles ou dois deles. Enfim, ficava claro
que ele era o coordenador dessa segurana e, para isso, ele contava com alguns homens de
confiana. Ele tinha muita confiana no Nilo Antnio, no Gomes tambm ele tinha ligao
frequente com o Gomes. Eles passaram a suspeitar do Gomes s naquela determinada ocasio
em que eles pediram para o Gomes sair fora do Jnior, largar o Jnior...
839

[...]
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): [...] Ento, o senhor identificou os
maquineiros, identificou o escritrio, identificou os seguranas. O senhor consegue recordar
quais foram os grupos de maquineiros que o senhor identificou nessa investigao?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Consigo sim. Foi identificado o grupo do Arnaldo e do
Fbio. J teve at mesmo a audincia relacionada. Eles no so rus nesse processo.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Eles tambm so subordinados ao
escritrio?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Tambm so subordinados ao escritrio.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Tambm faziam contato com o Barreira?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Foram constatados contatos entre o Arnaldo, que
tambm policial militar, e o Barreira ex-policial militar -, at mesmo para o Barreira tentar
ajud-lo numa apreenso ocorrida num dos bingos clandestinos da dupla. Ele faz contato com
o Barreira para tentar, de alguma forma, impedir essa apreenso que estava sendo realizada.
Foi identificado o grupo do Jairo e, a partir da, tambm foi identificado o grupo do Joel, que
irmo do Jairo. Foi identificado o grupo da Elina, foi identificado o grupo do Renatinho e do
Luciano vulgo Magrinho e foram identificados o grupo do Alfredinho e o grupo do Jernimo
Jnior, que atuava em sociedade com o Raphael era um scio de menor importncia, mas
ficou claro que era scio.
[...]
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Muito bem, a partir da, o senhor fez uma
srie de requerimentos, recursos e tal. Como o senhor chegou aos locais que o senhor gostaria
de realizar as buscas e apreenses? Lembro-me que demos, no Ministrio Pblico, parecer
acolhendo quais foram os lugares de diligncia. Mas como o senhor chegou a esses lugares? O
senhor se recorda?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Claro. Cada um dos funcionrios, cada um dos
integrantes desse grupo que foram identificados, cada um deles, sofreu, em determinada
ocasio, uma vigilncia. Foi feita uma diligncia sobre eles ou sobre os imveis, constantes no
banco de dados, que estavam relacionados a eles para que identificssemos os imveis e os
escritrios ligados a cada um dos membros desse grupo.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O senhor tambm requereu uma srie de
prises. Algumas tiveram xito, outras no tiveram xito. O senhor teria alguma ideia sobre
por que algumas prises possam no ter tido xito?
840

DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Sim. Na vspera da operao, em razo da enorme
quantidade de investigados, obviamente, precisamos de uma grande quantidade de policiais
para colocar isso em prtica, para que fosse dado cumprimento aos mandados de priso e aos
mandados de busca e apreenso, ou seja, tem que ser organizada uma grande operao
policial, e essa operao policial, obviamente, contou com o apoio de policiais de diversas
outras Delegacias, de diversas outras unidades.
O que a gente constatou foi que na vspera do cumprimento desses mandados, houve um
vazamento. O vazamento foi detectado primeiramente em conversas telefnicas entre o
Barreira e o Vaulamir, onde ficava claro que eles tiveram uma informao privilegiada e que
algo aconteceria no dia seguinte.
Outros suspeitos, o Jernimo Pinheiro Borges e o Alfredo Vilas Boas e a Elinea tambm
receberam essas informaes e comearam a repassar para as pessoas imediatamente ligadas
a ele. Mas, uma parte dos investigados acreditou que o vazamento estaria relacionado com
uma grande apreenso da Polcia Federal, que muitos policiais foram convocados para
comparecer s s 8h da manh. Algumas pessoas imaginaram que era apreenso de mquina
e no cumprimento de mandado de busca e mandado de priso.
Dentre os maquineiros, isso ficou convencionado. Eles chegaram a essa concluso, de que
haveria uma grande operao da Polcia Federal. Eles, inclusive, sabiam que era a Polcia
Federal de Niteri, ento, acredito que o vazamento tenha partido da Delegacia de Niteri,
porque eles sabiam o que iria ocorrer em Niteri e em So Gonalo, a informao era muito
especfica. Mas, para nossa sorte, eles acreditaram que seria simplesmente apreenso. O
suspeito Alfredo Vilas Boas chegou at a reunir os funcionrios dele uma noite antes para
tentar tirar as mquinas de alguns pontos.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O senhor se lembra de com quais
funcionrios o Alfredinho falou ou fez meno em conversa telefnica?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Com o Anderson Magro e com o Pablinho. Os dois
foram imediatamente para Rua Joaquim Tvora, ns no conseguimos fazer a vigilncia,
porque os agentes chegaram um pouco atrasados para realizar essa vigilncia e ele j tinha
sado do local, mas ele tentou contato com um funcionrio do bar, para que ele abrisse o bar e
eles pudessem retirar a mquina, e ele ficou praticamente at s 2h da manh falando sobre o
assunto, que no dia seguinte teria uma grande apreenso de mquinas.
J o Vaulamir e o Barreira, eles provavelmente tiveram acesso a uma informao mais
especfica, porque eles fugiram, eles no se preocuparam em retirar as mquinas no local, eles
se preocuparam em avisar o Wilson Vieira Alves. O Vaulamir se deslocou at o Rio, onde
agentes da Polcia Federal faziam uma vigilncia sobre o Wilson Vieira Alves, estavam l
jantando no Adego Portugus. O Vaulamir entra, conversa alguma coisa com ele muito rpida
e sai, e ele liga antes avisando. Enfim, o Vaulamir nunca mais foi visto depois dessa situao.
Antes disse, ele encontra com o Deveraldo, com o Barreira. Eles se encontram. Ele ainda chega
841

a ligar para a Sandra e outras pessoas, dizendo que no dia seguinte seria folga geral, que era
ponto facultativo, que era para decretar ponto facultativo, para ningum trabalhar no dia
seguinte. Enfim, no sei se a Sandra acreditou ou no na informao, mas, na hora, pareceu
acreditar. Isso tambm gerou uma grande preocupao para ns, que estvamos participando
da investigao.
Acabou que a maioria dos alvos tomaram conhecimento de que no dia seguinte haveria uma
operao. Eles falavam, por alto, de onde teria vindo essa informao: um coroa, um velhinho,
enfim, algum havia dado e que algum passou a informao para eles ou at para mais de
uma pessoa.
[...] DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Muito bem. Wilson Vieira Alves. Como
foi o levantamento de provas que o senhor produziu em relao ao Moiss? Qual era o papel
dele?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Desde o incio do monitoramento, ficou claro que ele
evitava muito falar ao telefone e parece que essa prtica era adotada tambm por outros
investigados. O Vaulamir tambm demonstrava constantemente essa preocupao. Inclusive,
ele no gostava de que falasse o nome dele no telefone. Ele sempre falava sem nomes, sem
nomes.
O contato do Wilson Vieira Alves com os maquineiros era feito por meio dos seus funcionrios.
Ele realizava reunies, e essas reunies, as decises eram repassadas aos funcionrios, que
atuavam conforme a coordenao dele. Essa coordenao no era repassada por telefone, era
repassada sempre pessoalmente, mas ficava claro, nas conversas dos maquineiros, nas
conversas dos funcionrios, que o Wilson Vieira Alves era o mentor intelectual do grupo, que
todos os temiam. Todos falavam dele com um certo temor. Ele era extremamente respeitado
pelos seus funcionrios e tambm pelos maquineiros.
Numa determinada situao, o Jernimo Pinheiro Borges chega a pedir ao Gomes para
conversar com o Barreira e dizer que ele no tinha nada a ver com aquela situao que estava
acontecendo, porque ele tinha medo do Wilson Vieira Alves, que ele chama de Moiss na
ligao, de o Moiss vir em cima dele, ou seja, fica claro de que quem comandava o esquema
era o Moiss. Ele tinha um certo temor dessa situao.
O que aconteceu nessa situao especfica? Os funcionrios da banca, os funcionrios
responsveis pela fiscalizao, comearam a detectar que havia mquinas com o selo y
alocadas em locais e que no eram declaradas para banca. O Jernimo no estaria informando
certinho quais seriam os pontos dele, e comearam a levantar que haveria mais selos daquela
letra especfica do que o que o Jernimo havia adquirido na mo da Sandra, ou, ento, eles
comearam a suspeitar que o Jernimo estaria clonando os selos, estaria fazendo selos por
fora. Isso gerou um temor entre ele e o Alfredinho, porque acabaram envolvendo tambm o
Alfredinho na histria. Eles tinham muito medo de os funcionrios da banca irem em cima
deles, achando que eles estariam...
842

DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Eles chegaram a mencionar o medo?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Mencionaram constantemente.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Depois vou te perguntar sobre esse
episdio especfico.
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: E nessa situao ele pede para o Gomes conversar com
o Barreira para evitar a intermediao do Moiss na situao, a interveno do Moiss na
situao.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O Moiss tinha vnculo com algum outro
membro da banca, da chamada banca bingo ou jogo e a explorao de caa-nqueis no Estado
do Rio de Janeiro?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Foi relatado pelos jornais, teve ampla divulgao, que
ele seria uma espcie de testa de ferro do Capito Guimares. Um dos alvos da investigao
chegou a comentar isso tambm, acredito que tenha sido na mesma poca da reportagem, e
foi constatado um encontro entre os dois, no qual o Vaulamir at pergunta sobre a consulta,
se ele iria na consulta. E depois dessa consulta ficou constatado que era um encontro entre os
dois, e no dia do cumprimento dos mandados de busca no escritrio que estaria vinculado ao
Capito Guimares, foram encontrados, alm de anotaes de jogo, contabilidade de jogo,
foram encontrados alguns selos, tambm de metal, que eram utilizados na explorao de
mquinas de caa-nqueis. Ento, surgiu a suspeita de que ele estaria vinculado ao Capito
Guimares.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Esses selos encontrados no escritrio do
Capito Guimares, eles correspondiam a alguma anotao da tal listagem encontrada na casa
da Sandra?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Correspondia. A letra que no me recordo qual era -,
na listagem da casa da Sandra estava vinculada inscrio banca. Toda vez que aparecia
banca, havia essa letra vinculada a essa inscrio, dando a entender que eram os donos
mesmo do negcio que adotavam aquela letra.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O senhor se recorda de o Moiss utilizar
empresas, institutos, como uma...(ininteligvel)... pessoas para explorao e movimentao do
negcio?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Sim. A principal empresa utilizada foi a Anas, empresa
de fachada, e, de fato, a empresa funcionava, ela possua clientes de contabilidade, mas, ela
dissimulava, ficou claro que ela dissimulava, Niteri atuao na rea de caa-nqueis, ou seja,
a distribuio de selos na rea de caa-nqueis.
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Alm disso, constatamos numa ligao entre a Sandra e um apostador que cheques dos
maquineiros estavam sendo depositados na conta do Instituto Vila Isabel. Nesse caso, o
cheque foi depositado e voltou, e a Sandra entrou em contato com o apostador, e ele fala que
tinha dado um cheque quando ele jogou numa mquina num bar, e ela fala que aquele cheque
havia sido repassado por um maquineiro, que j teria falecido. Ela liga cobrando, tentando
resgatar o valor referenciado no cheque. Na ligao ficou claro que o cara era apostador e que
aquele dinheiro era relacionado ao jogo e que tinha sido depositado na conta do Instituto Vila
Isabel.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O senhor se recorda da empresa Fredoom?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Sim. Tambm uma empresa que estava cadastrada
em nome do Wilson Vieira Alves e do seu filho, Wilson da Silva Alves. Essa empresa possua um
escritrio tambm sediado no complexo Anas, na Avenida Cardoso de Moraes em
Bonsucesso. Foi feita uma vigilncia no local e constatou-se que as trs salas vinculadas ao
grupo estavam numa s unidade, como se fosse uma s empresa. Na porta, inclusive, estava a
logomarca da Anas. Antes de chegar nessa, sala tinha uma espcie de antessala formada por
uma porta de vidro.
Durante o cumprimento da busca e apreenso nos escritrios da Anas, na Almirante Teff e
na Amaral Peixoto, em Niteri, tambm foram encontrados diversos comprovantes de
depsitos em nome de Wilson Vieira Alves, em nome do filho dele, em nome da esposa dele
minto -, o da esposa dele foi na casa da Sandra, em nome da Freedom, em nome da Anas
Contabilidade e em do Instituto tambm.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): E a empresa Garra?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: A empresa Garra uma empresa que j foi de
propriedade do Wilson Vieira Alves, a explorao de diverses eletrnicas, que uma
dissimulao bvia para mquina de caa-nquel.
Enfim, a grande maioria dos investigados possui alguma empresa ou possuam alguma
empresa vinculada a esse objeto social: diverses eletrnicas. Essa empresa foi repassada para
Isabel Cristina e para o Vaulamir, e sempre que os maquineiros faziam meno ao escritrio
distribuidor de selo, eles faziam meno Garra. Inclusive, o Joel, em uma das ligaes para
um dos seus funcionrios, chega a dizer que o Barreira era o segurana da Garra. Quando ele
estavam se referindo Barreira, a ideia dele era impedir uma apreenso que estava sendo
feita pela Polcia Militar, e ele repassa ao Andr essa situao para ele falar o nome do
Barreira, depois ele diz que o Barreira era o segurana da Garra. No me recordo se foi o Andr
que mencionou o Barreira ou se foi Jaime, mas um dos dois fala que o Barreira seria o
segurana da Garra.
Ou seja, essa empresa era constantemente citada. O Alfredinho mesmo, numa das ligaes,
em que ele fala sobre suas dvidas, ele menciona que estava devendo quarenta mil para o cara
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da Garra. Ele fala: s para Garra, devo quarenta mil reais. Mencionando a dvida que ele
tinha com o Vaulamir e com o escritrio distribuidor de selos.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): A Garra tambm tinha alguma anotao
em lista ou alguma vinculao com mquinas diretamente?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Tinha. Em uma das apreenses realizadas num bar de
jogos de Icara, um bar na lvares de Azevedo, num dos roteiros, havia a inscrio Garra.
Estava bem clara, no roteiro, essa inscrio, supondo que aquela mquina pertencia a esse
grupo.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): A empresa Freedom, o senhor falou que
tinha o mesmo endereo. O senhor se recorda se havia algum veculo utilizado por Moiss no
nome dessa empresa?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Havia. No cumprimento do mandado ns descobrimos
que ele estava utilizando um veculo que estava em nome da empresa, inclusive esse veculo
estava alienado.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O Instituto Vila Isabel tambm tem
endereo l na Cardoso Alves?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: No cadastro do Serpro, a sede do Instituto Vila Isabel
seria, justamente, a sede da empresa Anas, no Rio. Depois, ns descobrimos uma sala
comercial na Av. Rio Branco, onde, de fato, funcionava o Instituto Vila Isabel. Mas, estava claro
que essa pessoa jurdica tambm era administrada pela Sandra e pela Isabel, principalmente,
pela Isabel.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Certo.
Agora vou te perguntar sobre trs empresas aqui: o senhor se recorda da empresa WGE
Informtica?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Sim, uma empresa que acredito que no esteja mais
em atuao, mas que tambm tinha como objeto social a explorao de equipamento de
diverso eletrnica.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Warface Diverses Ltda.?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: A mesma coisa. uma empresa vinculada ao Wilson
Vieira Alves e tambm tinha como objeto a explorao de equipamentos eletrnicos na
modalidade diverses eletrnicas.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Positiva Diverses Eletrnicas Ltda.?
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DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: A mesma coisa. Segundo ele j teria sido dada a baixa
nessa empresa, e durante o cumprimento da busca e apreenso, l no escritrio da Anas,
foram encontradas algumas iniciais de mandados de segurana impetrados por autoridades
policiais que haviam realizado apreenses de mquinas caa-nqueis bem na poca da
Operao Furaco. Havia tambm termos de entrega de mquinas caa-nqueis lavrados por
Delegado da Polcia Civil, salvo engano, dois da Delegacia de Homicdios, que eram
correspondentes a um termo de restituio de coisa apreendida, no qual o objeto do termo
era justamente mquinas caa-nqueis.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Devolvidas para quem?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Que haviam sido devolvidas para o Vaulamir,
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O senhor apurou o envolvimento da Garra
Diverses com a venda de mquinas ou de alguma dessas empresas com a venda?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Sim, tambm no escritrio da Anas em Bonsucesso foi
encontrado, no sei se no escritrio da Anas ou da Freedom, mas naquele complexo, foi
encontrada uma espcie de contrato de venda de mquinas caa-nqueis para pessoa de
Gilcinei, que depois ficou constatado que era o scio da Nea. O objeto desse contrato de
venda era, justamente, mquinas caa-nqueis, mquinas de diverso eletrnica.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Qual o papel da Isabel Cristina nessa
organizao?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Bom, a Isabel Cristina, alm de ela ser scia da empresa
Anas, portanto, a representante legal da empresa Anas, ela parece que juntamente com a
Sandra, administrava o dia a dia dessa cobrana dos maquineiros e distribuio dos selos. Ela
atuava junto com a Sandra nesse sentido. Foram flagradas algumas ligaes, at para o
telefone fixo da Almirante Teff, sala essa que no dia do interrogatrio ela disse no
costumava frequentar. Mas, em vigilncia, ela tambm foi filmada na frente do escritrio, e ela
atendia frequentemente ao telefone. As ligaes eram constantemente atendidas por ela e,
inclusive, numa determinada data ns fizemos uma apreenso na Moreira Csar, no Bar
Fragatas, de mquinas que eram da Nea. Foi a partir dessa apreenso que a Nea comeou a
ser investigada e passou a fazer parte do inqurito. A Nea faz contato na verdade Nea era a
alcunha dela -, a Elinea faz contato com a Isabel, que ela chamava de Isa e diz que os juzes da
...(ininteligvel)... teriam feito uma apreenso num ponto dela. E pergunta se ela tinha algum
contato junto aos juzes para impedir que essa apreenso fosse formalizada. A Isabel retorna
logo depois dizendo que algum, que suponho que seja o Vaulamir, ou o Barreira, teria dito
que no, que em relao aos juzes nada poderia ser feito, que, infelizmente, ela iria perder as
mquinas. E foi o que aconteceu, realmente, foi feita a apreenso. Novamente, logo depois foi
feita a apreenso nesse mesmo ponto.
846

DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): H menes Isabel quanto aos
maquineiros?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Sempre. Eles sempre a chamavam de tia. Eles tinham a
Sandra como Sandra. Eles demonstravam, ficava claro no udio, que eles preferiam falar com a
Sandra, porque eles diziam que a Sandra era mais simptica, e que com a Isabel no resultaria
uma boa negociao para eles. Ento, eles tinham preferncia para falar com a Sandra.
Chamavam a Isabel de tia. At em uma das ligaes, o Alfredinho, ou o Jernimo, no me
recordo: quem est falando? A Isabel? Ele fala: , a Isabel. A ficou claro que a tia era a Isabel.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O senhor se recorda no nome de quem
estava a conta de luz do local em que era a sede da Garra, em Niteri?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Isabel Cristina.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O senhor se recorda de quem era o
telefone que a Isabel deixou como telefone de contato?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: O telefone era da Sandra.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Ela deixou o telefone da Sandra como
contato?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Isso, ela deixou o telefone da Sandra como telefone de
contato.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Era comum a Isabel falar com a Sandra no
telefone?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Bom, ns no chegamos a pegar a ligao, porque a
maior parte das ligaes relacionadas com o objeto da investigao foram feitas no prprio
telefone do escritrio, ento, ou era a Sandra, ou era a Isabel falando no telefone. Eram as
ligaes que demonstravam melhores elementos de prova, mais relacionadas com o objeto da
investigao. Ligaes pessoais eram sempre ignoradas.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Quando a ligao era pessoal era ignorada?
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Em relao Isabel, com ela foram
apreendidos documentos relacionados ao caso? Na casa?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Na residncia dela foram apreendidos alguns papis
que demonstravam a contabilidade das empresas, do Instituto Vila Isabel, da Escola Vila Isabel,
da empresa Anas, da Freedom Transportes. Havia algumas fichas com a contabilidade de
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entrada e sada de supostos papis de contabilidade. Mas no escritrio da Anas, na Amaral
Peixoto, foi encontrada uma caixa inteira com aproximadamente oitocentos e trinta selos,
alm de uma lista parecida, similar lista encontrada na casa da Sandra, em que havia o
cdigo, a letra e o maquineiro correspondente letra, alm de algumas anotaes em folhas
separadas - assim: acertou, est devendo, falta, fulano est ok - e a quantidade de selos que
aquele maquineiro teria pegado no dia. Isso tudo estava no escritrio da Amaral Peixoto.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Sobre o Vaulamir o senhor j me falou
bastante coisa, inclusive em relao a ele estar foragido sem constituir advogado. O senhor se
recorda onde era o endereo de cobrana do telefone utilizado pelo Vaulamir?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Salvo engano, era o endereo das empresas no Bairro
Bonsucesso, na Avenida Cardoso de Morais. No dia da busca, no endereo da Almirante Teff,
foi encontrada uma conta de telefone da Nextel em nome do Vaulamir.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Como o senhor j falou muito do Vaulamir,
vou passar um pouco adiante. S um ponto: ele alguma vez foi visto com o Moiss e na
companhia de Policiais Federais?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Foi. Durante uma vigilncia do Plaza Shopping, at
nessa data parece que foi inaugurada a loja que pertenceria esposa do Wilson Vieira Alves,
no Plaza Shopping, os analistas constataram com o monitoramento do telefone do escritrio
que a Sandra e a Isabel ligavam para as pessoas convocando as pessoas para a inaugurao,
para dar um pulo nessa inaugurao, que aconteceria no Plaza. E foi realizada a vigilncia, eu
estava presente tambm nessa vigilncia, junto com a DPF Fabiana. Durante a vigilncia que
estava sendo feita em cima do Wilson Vieira Alves e do Vaulamir, que estavam juntos,
conversando exatamente em frente loja, apareceram dois Policiais Federais, um, inclusive, na
poca lotado na Delegacia de Niteri, ele era conhecido como APF Hacker e um outro como
APF Serginho, o qual eu s conhecia de vista.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Qual o nome dele?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Se no me engano, Srgio Reto. E o APF Hacker eu
no me recordo do nome completo dele, at porque ele no trabalhou comigo muito tempo
nem trabalhava diretamente ligado a mim, eu tive pouco contato com ele. Mas, enfim, eles
nos conheciam e, certamente, queimariam a vigilncia. Ento, ns tivemos que sair do local e
posteriormente pegamos as imagens das cmeras de vigilncia, nas quais aparece os quatro
saindo juntos, dirigindo-se at o estacionamento juntos. E, a partir da, ns no temos
conhecimento do que aconteceu, quais foram os prximo passos.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Vamos passar Sandra Cristina de
Oliveira? Qual o papel da Sandra? O senhor tambm a citou algumas vezes no seu
depoimento.
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DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: A Sandra era o principal contato entre o Wilson Vieira
Alves e os maquineiros. Ela que fazia, realmente, de fato, a cobrana. Eu j havia informado
que pelo menos os maquineiros que foram investigados tinham uma preferncia em conversar
com ela, principalmente o Alfredinho e o Jernimo. Eles sempre torciam para serem atendidos
por ela no escritrio. E ela era flagrada constantemente no telefone do escritrio ligando para
maquineiros e avisando: olha, voc est devendo, aquela reunio. Enfim, sempre convocando,
sempre ligaes que deixavam claro que eles tinham que ir l. Inclusive, em uma das ocasies,
foram realizadas diversas vigilncias na porta do escritrio da Almirante Teffe, a Sandra foi
vista saindo vrias vezes e em uma das situaes a Sandra foi vista saindo junto com o
Vaulamir e o Alfredinho. O Alfredinho fala antes que teria que acertar a parte dele no selo, ele
fala com o Jernimo isso. Avisa tambm que ele queria mostrar uma coisa para o Moiss, um
produto que seria relacionado ao Carnaval e ele queria que o Vaulamir passasse isso para o
Moiss.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O Alfredinho?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: O Alfredinho. Ento, ele aproveitaria essa ocasio que
ele estaria indo l para pagar os selos, para conseguir essa intermediao entre ele e o Moiss,
porque ele no teria contato direto com o Moiss, passaria atravs do Vaulamir. E o
Alfredinho, o Vaulamir e a Sandra foram vistos saindo juntos do prdio. Eles saem juntos, saem
conversando, inclusive, e cada um vai para o seu respectivo carro. Quem fez a diligncia foi o
Edimar, as imagens foram feitas, j esto nos autos.
Ento, a Sandra era praticamente a funcionria do dia a dia, com a Isabel, mas foi constatado
que ela tinha uma atuao at maior. Parecia que havia uma certa subordinao entre ela e a
Isabel, que a Isabel vinha antes, por ser scia das empresas utilizadas na dissimulao.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Quem teria a posio superior: a Isabel ou
a Sandra?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: A Isabel.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): A Isabel estaria acima da Sandra?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Essa foi a opinio das pessoas que participaram da
investigao.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): E o temor demonstrado pelos maquineiros,
era maior em relao Sandra ou Isabel?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: A Isabel, muito maior. Eles sempre diziam que estava
de cara fechada, parecia estar zangada e eles preferiam falar com a Sandra. Inclusive, na casa
da Sandra foram achadas as listas de telefone dos maquineiros e, uma coisa at interessante,
uma espcie de questionrio de atendimento dos maquineiros, para dizer se foi bem atendido,
849

se o operador prestou bom atendimento, enfim, coisas relacionadas venda dos selos. Havia
vrios desses questionrios na casa da Sandra.
[...]
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Vamos voltar questo da
...(ininteligvel)... e do Tibau. O senhor se recorda de quem fez a diligncia no local?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Sim. Foi a equipe do Delegado Pedro.
[...]
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O senhor se recorda de algumas coisas que
tenham sido apreendidas no local?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Foi apreendida uma grande quantia em dinheiro salvo
engano, mais de cem mil reais -, foram apreendidas quatro armas de fogo...
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Deixa eu lhe perguntar uma coisa
desculpa: o senhor falou de uma grande quantia em dinheiro. O senhor se recorda qual a
renda que a Sandra e o Tibau declararam?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: A Sandra tinha um extrato de declarao de Imposto de
Renda. Ela declarava, salvo engano, aproximadamente trs mil reais de salrio da Garra e trs
mil reais do Estado do Rio de Janeiro da Secretaria de Planejamento de Gesto salvo
engano. E o Tibau alegou que simplesmente a fonte de renda dele seria a Polcia Civil - nica e
exclusivamente pelo Estado.
[...]
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O senhor disse que havia mais de cem mil
reais em dinheiro...
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Mais de cem mil reais em dinheiro; havia quatro armas
de fogo sem registro; havia munies de arma de fogo; se no me engano, havia armas de fogo
de uso restrito; havia pelo menos duas listas com nome de maquineiros e a letra
correspondente a eles; havia uns recortes de papel tambm separando os maquineiros em
grupos, porque provavelmente eles faziam mais selos do que um maquineiro preparava na sua
quantidade de mquinas. Ento, eles acabavam reunindo esses maquineiros em grupos. Tinha
um grupo at que eles chamavam de tigre, no sei por qu. E havia uma lista no telefone de
praticamente todos os maquineiros pelo menos boa parte deles investigados na operao.
Tinha o telefone do Vaulamir nessa lista. Tinha o telefone do Alfredinho. Tinha o telefone do
Arnaldo. Tinha o telefone do Jernimo o tal do Jera. Tinha o telefone do Renatinho, tambm
monitorado na investigao.
850

DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Havia agenda?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Havia agenda tambm. Uma das agendas tinha o
telefone do Barreira; tinha o telefone do APF Srgio, se referindo a ele como Rodovirio
obviamente, uma aluso Delegacia de Niteri - e alguns outros telefones tambm, que eu
no me recordo.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O senhor se recorda se tinha tambm
equipamento de mdia, memria?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Havia tambm. Eu at me recordo de um fato: o Tibau,
no seu interrogatrio, me disse no conhecer o Barreira. Ele falou que no conhecia a pessoa
de nome Barreira e tinha uma foto numa das mdias apreendidas, provavelmente no camarote
da Escola, no Carnaval, na qual aparece o Barreira, o Vaulamir e o Tibau. O Tibau est at
rindo, numa situao bem descontrada. Ficava claro que eles se conheciam.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Munio foi apreendida no local?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Foi apreendida munio tambm.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Computador, telefone?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Se no me engano, foi apreendido um notebook. Foi
at encaminhado para percia.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O Tibau apresentou alguma justificativa
das armas, da munio?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: No. No que eu me recorde.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O senhor pode descrever para mim...? O
senhor falou sobre um formulrio antes.
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Sim. Havia uma espcie de questionrio, como as
empresas fazem para avaliar o atendimento que o cliente recebe, s que esse formulrio era
direcionado ao maquineiro proprietrio de mquinas de caa-nquel. A gente achou at
engraado na poca ter esse tipo de formulrio. Isso dava a entender que realmente no se
tratava de uma empresa. Era um negcio bem arquitetado e que at o atendimento era
avaliado o atendimento prestado ao maquineiro.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Entendi. O senhor se recorda se no local,
na casa dele, tambm foi apreendido o comprovante de depsito?
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DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Sim. Foi apreendido o comprovante de depsito em
nome de Wilson Vieira Alves, do filho dele e, salvo engano, tambm da esposa dele e da Anas
tambm, eu acho que tinha.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Tinham documentos da Garra l?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Documentos da Garra?
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Alguma coisa em relao Garra?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: No me recordo. Havia essa declarao de Imposto de
Renda na qual ela alegava ser funcionria da Empresa Garra. Havia documentos tambm de
uma outra empresa de diverses eletrnicas.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Com relao Ana Lcia: qual era o papel
da Ana Lcia?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Desde o incio, desde o aparecimento do escritrio, das
empresas relacionadas ao escritrio, sabia-se da existncia da Ana Lcia por meio dos
cadastros das empresas e dos terminais telefnicos. No entanto, os analistas nunca
constataram uma ligao relacionada investigao na qual ficasse claro que era a Ana Lcia
falando. Ela nunca foi identificada como interlocutora de uma conversa diretamente ligada
investigao. E no dia do cumprimento dos mandados, no escritrio do Rio me parece que
ela ficava no escritrio do Rio, pelo menos essa foi a informao colhida no local , tinha uma
mesa identificada como sendo a mesa dela e uma outra mesa relacionada ao marido dela. E
numa das mdias apreendidas nesse local, havia esse esboo desse contrato de venda de
mquinas, celebrado entre a Garra e o Gilcinei. O contrato estava no nome... Como
representante da Garra, estava assinando o Vaulamir salvo engano. Foi essa a relao entre
ela... E ela era a pessoa jurdica.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): E essa mdia, que tinha esse contato, tinha
alguma coisa pessoal dela?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Tinham fotos dela. Tinham fotos pessoais. Foi assim
que ns identificamos como sendo o pen drive dela.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Ela figurava como scia?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Ela figurava como scia da empresa. Parece que ela
trabalhava no escritrio do Rio. Por isso que ns nunca identificamos uma ligao.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Voc sabe dizer se a me dela figurou
como scia de alguma empresa?
852

DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Figurou, sim. Eu s no me recordo qual era a empresa.
Mas numa dessas empresas vinculadas a eles, a me dela j havia sido scia, sim. Eu at
menciono esse fato no meu relatrio, mas no lembro especificamente qual a empresa.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O senhor se recorda se algum telefone
utilizado por algum membro da quadrilha estava em nome dela?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Sim. Como eu havia dito antes, o telefone utilizado pelo
Vaulamir estava no nome dela.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Voc sabe dizer se ela foi scia da empresa
Guanabara Ltda?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Tambm j figurou como scia da empresa Guanabara.

DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O senhor sabe quem era scia dela nessa
empresa? Voc se recorda?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: No. No me recordo.
documento envolvendo essa empresa de compra de mquina caa-nquel?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Eu acho que havia um documento sim, relacionado
compra de mquinas efetuada por essa empresa um documento at antigo.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Quero que o senhor me ajude, no sei se o
senhor se recorda... Eu quero saber o que foi apreendido nos endereos que seriam
supostamente dessa empresa ...(ininteligvel)... O senhor se recorda onde era o escritrio
dessa empresa e o que foi apreendido no local?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Por alto, eu me recordo sim. Onde era, com certeza.
Um deles funcionava na Almirante Teff. At durante o cumprimento da busca, que foi feita
pela Delegada Fabiana, ela levantou que havia um outro escritrio tambm nesse prdio no
645 - vinculado quadrilha. E a Sandra, na presena do seu advogado, autorizou que fosse
realizada a busca nesse endereo. Foi apreendida no escritrio da Almirante Teff uma
intimao oriunda da Delegacia; uma intimao que eles pediram pelo Delegado Denis, no
Inqurito 399, de 2009, direcionado ao Gilcinei. Esse inqurito versa sobre a apreenso de
mquinas e equipamentos eletrnicos para a confeco de mquinas caa-nqueis realizada
pela Polcia Militar em So Gonalo. Essa apreenso ...(ininteligvel)... Foi feita uma apreenso
da Polcia Militar na casa. Eles receberam uma denncia annima de que a casa seria uma
oficina de mquinas de caa-nquel. Eles conduziram para a Delegacia uma pessoa que estava
853

no local. A ocorrncia foi lavrada na 74 DP e, posteriormente, encaminhada 72, que a
delegacia da rea.
Pela apreenso que foi feita, ficou claro que realmente era uma oficina de montagem de
mquinas de caa-nqueis. E, durante essa apreenso, eles tambm levantaram alguns
documentos relacionados a uma empresa, salvo engano, de nome JOM Diverses Eletrnicas.
O scio dessa empresa era a pessoa de Gilcinei. E a pessoa que foi conduzida afirmou que o
responsvel pelo local era uma pessoa de nome Gil. Ou seja, ficou claro que a pessoa
responsvel pelo local era o Gilcinei. E os analistas me passaram tambm a informao que
Elinea tinha contato constante com uma pessoa chamada Gil, que depois ns viemos a saber
que realmente era o Gilcinei.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O contato era de que forma?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Contato telefnico. Ele no havia sido qualificado at
ento. Foi somente no final da investigao que ns conseguimos qualificar, reunindo todas
essas informaes. E descobrimos que ele era o scio da Elinea at um scio mais presente
do que ela no dia a dia. E havia essa intimao.
Alguns dias antes da operao policial, a Elinea e a Isabel comentam, ou a Elinea e a Sandra -
no me recordo exatamente -, mas eu acho que a Elinea e a Isabel comentam no telefone
sobre essa intimao; inclusive a data prevista para a oitiva do Gilcinei na Delegacia, que seria
at no dia da operao, na parte da tarde.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Elas comentam o qu?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Elas falam sobre essa intimao, sobre o advogado,
sobre o que poderia resultar desse trabalho e demonstram uma certa preocupao -
principalmente a Elinea - pelo fato de o Gilcinei ter sido notificado nos autos do inqurito.
Alm disso havia uma conta telefnica no nome do Vaulamir; havia um selo jogado no cho no
escritrio de cima, no escritrio que foi identificado no dia; havia algumas anotaes
referentes a maquineiros e selos, e havia diversos, inmeros comprovantes de depsito em
nome da Escola, em nome do ...(ininteligvel)..., em nome do Wilson Vieira Alves - vrios em
nome da Anas. Ou seja, ali, realmente, era o escritrio da Anas, porque havia vrios
comprovantes da empresa.
E no escritrio da Amaral Peixoto, a apreenso foi considerada de maior relevncia - foi a
apreenso dos selos. E, no final da investigao, ns j desconfivamos de que aquele
escritrio passou a ser utilizado para a distribuio desses selos, porque a Sandra ligava para
os maquineiros e eles perguntavam se ela estava no Plaza, ou se ela estava na Nippon, ou seja,
uma referncia aos dois locais, um era perto da rua do Plaza e o outro na rua da Nippon. Ela
falava: No, na Nippon, na Nippon.
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estava a conta de luz da ...(ininteligvel)...?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Estava em nome da... Da Almirante Teff, eu tenho
certeza de que estava em nome da Sandra; as outras, realmente, eu no me recordo.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O senhor no obrigado a se lembrar de
tudo.
Deixe eu lhe fazer uma pergunta do ponto de vista do funcionamento da investigao: uma
operao muito grande, Doutor Jaime, que o senhor esteve presidindo, com a colaborao de
uma equipe de policiais, com o apoio da sua chefia, da Superintendncia. No dia da operao,
esses elementos eram trazidos ao senhor? O senhor tinha conhecimento do que iria ser
encontrado, o que os policiais traziam ao senhor, o que vieram trazendo? Como foi essa
mecnica?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Algumas equipes, sim, eu procurava... Porque cada
equipe foi designada para uma sala, uma delegacia diferente na Superintendncia. Mas os
locais que eu considerava mais importante, principalmente dos escritrios, eu tomava
conhecimento da apreenso no momento em que ela estava sendo feita, porque o prprio
delegado entrava em contato comigo, pedindo orientao, porque ele no havia participado
diretamente da investigao. Ento, muita coisa para ele poderia parecer no muito relevante,
mas, para mim, era de extrema relevncia. S que no havia possibilidade de eu ter contato
com cinquenta equipes e, alm do mais, eu estava muito preocupado com o vazamento e com
os suspeitos que haviam evadido - estavam foragidos. Ns procurvamos, atravs das
conversas telefnicas, identificar... Inclusive, foi dessa forma que conseguimos prender o Joel,
porque ele continuou usando o mesmo telefone. E foram realizadas diligncias e eu ainda
tinha que coordenar essas equipes que estavam na rua, tentando cumprir os mandados de
priso que no haviam sido cumpridos. Mas eu tive contato com algumas, sim, principalmente,
com a equipe que foi no escritrio da Anas.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Estou tentando achar aqui a equipe que foi
no escritrio da Anas. O senhor se recorda?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Recordo. No escritrio do Rio, foi a equipe do Delegado
Denis e, nos escritrios de Niteri, as duas equipes foram chefiadas pela Delegada Fabiana. Eu
pedi a ela que fosse nos dois escritrios, porque, enfim, eu havia realizado briefing com
maiores informaes para ela. Eu havia passado informaes mais especficas e ela estaria
mais capacitada para identificar o diagnstico de provas nos locais.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O que o mais importante, no ?

855

DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Estou aqui com os meus papis. Estou
produzindo um inqurito um pouco grande. ...(ininteligvel)...
Quero perguntar especificamente do escritrio, que o senhor falou que foram encontrados os
selos. ...(ininteligvel)... parte dessa equipe, certo?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Certo.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Se no me engano, uma equipe de
quarenta e nove.
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Isso quarenta e nove.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O senhor se recorda do que foi apreendido
l no local?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Recordo-me do mais importante: dos selos; tinha uma
lista tambm de maquineiros e cdigos de selos; havia anotaes com referncias a
pagamentos efetuados pelos maquineiros e havia alguns cheques - dentre esses cheques,
foram identificados cheques de maquineiros. Havia dois cheques do Renatinho; um da pessoa
fsica dele e um da empresa dele - a Penso do Trevo. Inclusive, esse cheque da Penso do
Trevo havia sido depositado na conta da Anas e voltou sem fundo. Havia um cheque em nome
da Maria Raquel, a esposa do Jernimo, e um cheque em nome de uma pessoa chamada Ilrio,
que no havia sido identificado at ento, e que estava constando na relao de selos e
maquineiros - havia uma referncia a esse nome Ilrio.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Finalmente agora achei a parte que eu
estava procurando, Doutor. Esses selos que foram apreendidos, eles continham as
caractersticas de letras, traos, estrelas?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Todos eles tinham a mesma figura, inclusive, a figura
correspondente ao ms. A delegacia j havia feito apreenses daquele selo naquele ms. A
operao aconteceu no dia treze, ento, acredito que alguns maquineiros j tinham adquirido
o selo e j estavam com o selo na rua. Era o selo do ms. Todos eles possuam o mesmo
desenho, no entanto, letras diferentes.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O senhor j falou sobre o material
aprendido ...(ininteligvel)..., conforme foi documentado, foi cumprimento de ordem judicial. O
senhor se recorda de conversa telefnica de que algum poderia pagar em cheque algum
dbito com o escritrio?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Sim, teve aquela conversa da Sandra cobrando o
maquineiro e havia algumas conversas, sim. Eu no me lembro da conversa especificamente,
mas havia umas conversas, sim, relacionadas a cheques de maquineiro. Tanto que a gente
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constatou que cheques de maquineiros estavam sendo depositados em contas das empresas a
eles relacionadas.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Certo. O senhor se recorda se havia alguma
promiscuidade de contato se eu poderia chamar assim - entre Vila Isabel, Moiss e essa
organizao de arrecadao de valores?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: As empresas se confundiam, porque eram geridas pelo
mesmo grupo. Ento, eu acredito que no havia uma separao muito lgica. A contabilidade,
pelo que vimos, era feita toda com anotaes, de forma precria. Era feita em papis soltos,
no era uma coisa muito engenhosa na parte de contabilidade. Eu acreditava que encontraria
planilhas nos computadores e isso no foi identificado, pelo contrrio: foram identificadas
anotaes feitas mo, em praticamente todos os lugares. Em todas as buscas foram
encontrados papis relacionados contabilidade de jogo. A contabilidade realmente estava
em papel, com anotaes feitas mo.
Eu me lembrei de uma conversa com o Jernimo em que a interlocutora - no me recordo se a
Isabel ou a Sandra - pergunta a ele se o cheque tal teria sido passado por ele, porque eles
tambm pegavam cheques de terceiros e repassavam para a aquisio dos selos. E ele diz que
no, que aquele cheque no teria repassado por ele, que os cheques dele estavam
identificados no verso, tinha o nome dele identificado no verso.
[...]
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Vamos prosseguir. Doutor Jaime, agora eu
vou sintetizar as perguntas em relao ao Barreira. Qual era a funo dele?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Em relao ao Barreira, como ex-policial civil, foi
provado que ele tinha grande influncia no meio policial, principalmente na instruo da
Polcia Militar. Ento, a funo dele era recrutar policiais para agregar a esses funcionrios do
escritrio que faziam a fiscalizao. Ele coordenava essa fiscalizao, escolhia as datas para a
realizao dessa fiscalizao e ele atuava tambm nessa fiscalizao. Ele foi flagrado em mais
de uma conversa com a Sandra, na qual ele liga do local perguntando quem seria o dono de tal
letra. Pergunta: na letra m, quem?. Provavelmente, ele estava no local, identificou uma
mquina sem selo, ou com selo vencido, e perguntou a quem pertenceria aquele ponto para
que ele fizesse contato para que o maquineiro regularizasse a situao.
Foram flagrados tambm, a partir do monitoramento do terminal utilizado por ele e por outros
policiais, contatos entre ele e o prprio maquineiro. Em uma das ligaes, ele liga para o
maquineiro, salvo engano, de nome Leonardo, diz que estava no ponto dele com algumas
mquinas e que precisava conversar com ele, porque estava vencido. E a o cara fala que no,
que no sei o qu. O cara chega a dizer: o Gilson, eu conheo. Ele perguntou assim: Voc
me conhece? Voc vem at aqui conversar comigo. Ento, ficava claro que ele tambm
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participava da fiscalizao, alm de coordenar esses policiais que ele recrutava. Ele era o brao
armado da quadrilha.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Ele costumava falar com quem? O senhor
se lembra do Gilson, com quem ele costumava...?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Ele tinha contato frequente com o ex-policial militar
Gomes, com o policial Nilo e foi flagrado tambm com policiais que no foram identificados
que esto como nome no identificado na conversa e tinha contato frequente tambm
com o Major Ramos. No caso especfico do Major Ramos, ele procurava saber se tinha alguma
operao, que eles chamavam de futebol. A gria utilizada era futebol. Eles ligavam para
saber se ia ter algum futebol e qual a regio em que esse futebol ocorreria.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Em relao ao ...(ininteligvel)... - que a
gente j falou bastante deles -, qual o papel do Gilberto Gomes?
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O senhor se recorda de quais eram os
contatos mais frequentes do Gilberto?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Ele tinha contato com praticamente todos os policiais.
Ele fazia contato com o Tibau, ele tinha contato frequente com o Janurio e tinha contato
tambm com o Alexandre Bacalhau com o Alexandre Ramos, vulgo Bacalhau.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF):Ele teve contato com o Vaulamir?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: O Gomes tinha contato com o Vaulamir. Inclusive, foi
filmado um encontro no qual o Vaulamir desce do carro, abraa o Gomes, conversa um pouco.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O Major Ramos?
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DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: O Major Ramos, o papel dele em qualquer um dos
grupos sempre repassar informaes. Como chefe do policiamento reservado, ele tinha
acesso a informaes privilegiadas. Geralmente, o chefe era um homem de confiana do
comandante. Ento, ele tinha acesso a informaes privilegiadas e repassava essas
informaes para os maquineiros que estavam acertados com ele, principalmente o
Alfredinho, com quem, inclusive, procurou contato. Ele fez o primeiro contato com o
Alfredinho, marcando uma reunio, para que fosse acertada essa situao entre eles. E numa
determinada poca estavam ocorrendo algumas apreenses, inclusive, muitas delas
estimuladas pelo Ministrio Pblico Estadual, que fazia levantamento de pontos de explorao
de mquinas e repassava tambm para os Batalhes o 12o e o 7o para que eles fizessem
operaes para apreenso. E, numa dessas situaes, o Alfredinho faz contato com ele, porque
o Alfredinho j estava com a informao de que alguma coisa aconteceria e liga para ele para
saber o que estava acontecendo. Ele fala que estava numa operao com apreenso de
mquinas, no sei o qu, e que ele estaria com uma relao de pontos.
Os analistas detectaram essas ligaes e me repassaram, dizendo: Olha, ele est com a
relao de pontos e vai mostrar essa relao para o Alfredinho. E nisso foi feita uma diligncia
de campo, at na prpria rua do Batalho Alfredo Backer -, num posto de gasolina, no qual o
Major Ramos encontra com o Pablinho e com o Alfredinho e repassa essa lista para eles darem
uma olhada. Tem at fotografias, imagens deles consultando essas listas. O encontro durou
mais ou menos uma hora e foi passada a informao do que seria apreendido no dia seguinte
para que o suspeito pudesse verificar um ou outro ponto dele. E ele comenta isso com o
Jernimo tambm no telefone.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O senhor se recorda de outro encontro
dele o Major Ramos com o Pablinho?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Teve uma situao, que no foi fotografada, no foi
feita..., em que eles marcam um encontro, sim, para que o Pablinho fizesse o pagamento dele.
O Alfredinho at cobra isto do Pablinho: se ele j havia feito contato com o Major Ramos. E a
ele faz um contato com o Major Ramos e eles marcam um encontro num determinado local,
mas no foi filmado esse encontro.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O Major Ramos colaborava com quem
nesse grupo?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Ele colaborava diretamente com o Alfredinho, que era
o ...(ininteligvel)... por ser o cabea, o mentor intelectual do grupo. Mas ele tinha contato
tambm com o Pablinho, inclusive, de quem ele recebia o pagamento. E, alm disso, ele tinha
contato com o Barreira e contato com o Gomes - foi flagrado contato entre eles tambm. Se
tinha contato com outras pessoas, no me foi passado pelos analistas.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O senhor havia dito que o contato com o
Major Ramos...
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DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Com o Pablinho, com o Alfredinho, com o Gomes e com
o Barreira.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Muito bem. O Tibau - tambm j falamos
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: A apreenso.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Qual era o papel do Tibau?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Bom, o Tibau, alm de ele eventualmente realizar a
segurana pessoal do Wilson Vieira Alves, ele tambm participava dessas fiscalizaes. Ento,
ele atuava como mais um policial integrante desse grupo e fazia as subtraes das mquinas
que estivessem em situao irregular.
E, em dois encontros-chave, em duas reunies-chave, ele estava presente. Num desses
encontros, eles iriam segundo comentrio dos demais alvos separar as equipes que ficariam
na rua. Eles queriam separar as equipes dos policiais uma para So Gonalo e uma especfica
para Niteri. E eles estavam com uma ideia segundo o Jernimo Pinheiro Borges de tirar o
Gomes da rua. Porque eles sabiam que o Gomes trabalhava tambm para o Jernimo e isso
poderia gerar um conflito de interesses.
Ento, eles queriam retirar o Policial Gomes da rua e o Tibau estava presente nessa reunio.
Foi feita a vigilncia e ele estava no bar.
Posteriormente, quando os funcionrios da Banca estavam investigando quem teria clonado os
selos, eles passaram o dia inteiro tentando levantar a identificao da pessoa. E a eles
chegaram a um garoto chamado Alan, que no foi qualificado. E, enfim, ficaram praticamente
o dia inteiro com esse rapaz provocando-o para que ele dissesse, apontasse para eles quem
seria o mentor, o idealizador dessa fraude.
Nesse dia, tambm o Policial Tibau estava presente.
[...]
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O Nilo teve conversas telefnicas
envolvendo assuntos...?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Sempre direcionada... bvio que tambm houve
conversas de carter pessoal - que no so transcritas e so ignoradas porque no tm nada a
ver com a investigao -, mas foram constatadas ligaes deles com os demais policiais
integrantes dessa equipe de fiscalizao relacionadas ao fato, avisando do horrio da
fiscalizao, do horrio de uma eventual reunio. Em algumas conversas, at eles falavam
sobre pontos que eles teriam levantado em determinado local sem o selo. E, numa das
ligaes entre o Nilo e o Barreira, ele at fala: Traz aquela relao que est contigo. Traz
860

amanh. Traz j para a reunio aquela relao. E os analistas constataram que aquela relao
seria uma relao de locais que teriam sido fiscalizados.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Alexandre Ramos?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Alexandre Ramos seria o vulgo Bacalhau. Ele sempre
aparecia com essa alcunha de Bacalhau. Acreditava-se que ele era policial, at acreditava-se
que ele era policial civil no incio da investigao. E, depois que ele foi qualificado, ele foi
qualificado como sendo policial, mas a gente no tinha informao de que ele no fazia mais
parte da instituio. Ento, para a gente, ele era policial.
Ele tinha exatamente a mesma funo: de realizar essa fiscalizao e ele tinha muito contato
com o Vaulamir. Nem todos os policiais tinham contato com o Vaulamir, mas o Alexandre
Bacalhau tinha contato com o Vaulamir e ele fazia tambm esses levantamentos de locais em
que havia mquinas sem o selo ou com o selo vencido e depois participava da equipe que fazia
a apreenso.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Dos maquineiros: algum maquineiro que
tenha contato com ele? O senhor se recorda?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Com o Bacalhau, no me recordo se algum deles tinha
contato no. Eu acho que o Alfredinho tinha contato com ele, mas tambm foi uma coisa que
foi constatada j no final da investigao. Foi quando ele foi qualificado.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Erivan?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Erivan: seria exatamente a mesma coisa. Ele foi
detectado, ele apareceu na investigao numa conversa com o Deveraldo Lima Barreira, na
qual o Deveraldo convoca ele para uma fiscalizao que ocorreria tal dia. Pergunta se ele
estava disponvel e ele diz que sim. A partir da, ele foi monitorado e constatou-se contato
frequente dele com os demais policiais que integravam a equipe de fiscalizao.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Ele tinha um vulgo?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Tinha: ele tambm era chamado de Magrinho. E acho
que, para diferenciar ele e o Janurio, eles falavam Magrinho mais alto, Magrinho mais
baixo.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): E, nas conversas de telefone dele, os
assuntos tambm eram...
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Os assuntos eram sempre relacionados a essa
investigao, essa fiscalizao. O papel dele tambm era de prestar apoio a esse grupo que
fazia as apreenses e levantava tambm. Eventualmente, ele falava: Tem uma mquina
prxima a minha casa. Enfim...
861

[...]
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: O Pablo Victor, que era chamado de Pablinho, j estava
sendo investigado h um bom tempo, mas, pela falta de vnculos fixos dele - como residncia,
como famlia - foi muito difcil qualific-lo. S mesmo no dia da operao que ns
conseguimos qualific-lo.
Ele tinha praticamente a mesma funo do Magro, mas ele era mais atuante, o contato com o
Alfredinho era quase que, pelo menos, uma ligao a cada hora. Ele tinha a funo de fechar
vrios pontos, de correr atrs de novos pontos. Ele tambm atuava como uma espcie de
zango, arregimentando comerciantes para que eles pudessem instalar um ponto de
explorao de mquinas ali. E tinha essa funo constante de fechamento e tambm tinha
contato frequente com o Major Ramos. Ele era inclusive o responsvel pelo pagamento, pela
entrega do dinheiro, segundo o teor das conversas telefnicas.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Ele tambm estava relacionado com o
pagamento ao Vaulamir?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: S numa situao que eu j falei: o Alfredinho estava
com medo, ele demonstrava ter medo do que o Vaulamir falaria para ele, porque ele j estava
devendo h um bom tempo e ele enrolava, pagava sempre parcelado e ele pede ao Pablinho
para ir no lugar dele. Falou: Vai l no meu lugar entregar o dinheiro para esse cara, que no
sei o que ele pode falar. O Pablinho comenta at, numa ligao posterior, que teria tomado
um esporro do Vaulamir. Enfim, foi feita essa vigilncia, no tem as imagens dele entregando o
dinheiro, mas tem imagens dele entregando uma coisa para o Vaulamir, que estava dentro do
carro, enquanto ele encosta na moto, do lado, e depois ele sai e o Vaulamir desce do carro.
2. 3. 2. 2. 2. 2. Depoimento da DPF Fabiana Martins
Tambm no 1 dia da audincia de instruo e julgamento (fls. 1.709/18, vol. IX), a Delegada
da Polcia Federal Fabiana Martins Machado deps a este Juzo Federal sobre a vigilncia que
realizou em companhia do DPF Jaime no Plaza Shopping de Niteri:
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): A Senhora alguma vez presenciou estarem
juntos no Plaza shopping o ru Wilson Vieira Alves e o ru Vaulamir?
DRA. FABIANA MARTINS MACHADO: Olha se da diligncia que eu me recordo, eu estive no
Plaza Shopping acompanhando o delegado Jaime numa diligncia, seria um encontro t, onde,
o que ele me referiu, eu no me lembro o nome, mas era o 01 da investigao, da operao
Alvar onde ele teria um encontro com outro integrante da organizao, mas os nomes eu no
me recordo.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): A Senhora se recorda se na ocasio havia
dois policiais federais no local?
862

DRA. FABIANA MARTINS MACHADO: Sim. Sim, porque um deles inclusive trabalhava na
delegacia de Niteri.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): A Senhora se recorda quem eram os
policiais federais?
DRA. FABIANA MARTINS MACHADO: O APF Recker e o APF Serginho que trabalha na Delefaz,
se eu no me engano o segundo era o Serginho, mas no me recordo.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Serginho, Srgio (...) ?
DRA. FABIANA MARTINS MACHADO: No sei dizer o sobrenome.
[...]
DRA. FABIANA MARTINS MACHADO: S que me recordei aqui agora, que nessa diligncia do
shopping, eu me recordo, me recordei da fisionomia do que o delegado Jaime falou que era
o 01, realmente era o Wilson e tambm estava em frente, era no dia a inaugurao da loja
Dani Alves, que fica acho que no terceiro piso do Plaza, que da filha dele, eles estavam
sentados em frente, em um banquinho em frente a essa loja e eu passei por ali, passei pela
casa e vdeo, tentei at fazer a filmagem, mas no ficou boa, no deu muito certo, a filmagem
que tentei fazer com equipamento, no deu certo.
Referiu-se, em seguida, diligncia de busca e apreenso nos escritrios da ANAIS, nas Rua
Almirante Teff a na Avenida Amaral Peixoto, no Centro de Niteri, e vastssima coleo de
fontes de prova:
DRA. FABIANA MARTINS MACHADO: Bom, , tirando essa diligncia do Shopping que
acompanhei o Delegado Jaime, a nica participao que eu tive foi com o cumprimento dos
mandados de busca e apreenso nos escritrios de Niteri, na Almirante Teff e da Amaral
Peixoto.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Certo. A Senhora poderia me descrever
como a Senhora realizou estas misses de busca e apreenso nestes endereos? Por favor.
DRA. FABIANA MARTINS MACHADO: Sim. Primeiro eu me dirigi ao escritrio da Almirante
Teff t, acho que no nmero 645, sala 808, o escritrio estava fechado e a Sandra forneceu as
chaves do escritrio, a equipe que cumpriu a busca da residncia dela conseguiu com ela as
chaves do escritrio e outros policiais levaram as chaves at onde a gente estava, no foi
preciso arrombar, t, nem chamar chaveiro.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O escritrio estava fechado? Sem
ningum?
863

DRA. FABIANA MARTINS MACHADO: Sem ningum, era 06 da manh, a gente chegou as 06 da
manh. Chegamos no escritrio, na sala 808, , me estranhou o fato de no ter nenhum
computador no escritrio, no tinha nenhum computador, parecia que ali tinha estado
pessoas recentemente porque tinha geladeira, tinha comidas frescas na geladeira, mquina de
caf, a mquina de caf parecia que tinha sido usada recentemente, mas ao mesmo tempo
no tinha computador, no tinha, parecia que tinha sido retirada as coisas do escritrio,
parecia que o escritrio no tava com a caracterstica normal e foi apreendido o que eu
encontrei, que eu identifiquei que tinha, que era relacionado ao objeto da investigao foi
apreendido.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): A senhora se recorda do que foi
apreendido na sala 808?
DRA. FABIANA MARTINS MACHADO: Bom, tinham muitos comprovantes de depsitos
bancrios, t, tinham diversos comprovantes em nome de Anas Assessoria Contbil, um
comprovante em nome de Wilson Vieira Alves, que pela deciso judicial que acompanhava o
mandado eu vi que eram os principais alvos da investigao, o comprovante de depsito
bancrio em nome dele e o que eu acho que mais me chamou a ateno foi uma intimao
que eu encontrei l, que tinha sido expedida pela delegacia de Niteri pelo delegado Denis nos
autos do inqurito policial 399/2009 e essa intimao era dirigida a Jucinei Rodrigues de Brito
e esse inqurito, depois, como o delegado Denis trabalhava com a rea de caa-nqueis, ele
na delegacia, desde que ele assumiu ele ficou com a rea de contrabando e descaminho, ento
eu imaginei, bom essa intimao, esse inqurito deve se referir a caa-nqueis, depois na
delegacia a gente foi ver que era, tinha sido uma grande apreenso de caa-nqueis realizado
pela polcia civil o inqurito, a investigao passou para policia federal e esse Jucinei estava
sendo intimado e a intimao que era dirigida a Jucienei de So Gonalo, na residncia dele,
estava no escritrio e era recente a intimao foi expedida acho que em final de maro, o
cumprimento da busca foi 13 de abril, se eu no me engano, e a intimao j estava nesse
escritrio.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): A Senhora se recorda, l na sala 808,
documentos envolvendo a Vila Isabel e a empresa Freedom?
DRA. FABIANA MARTINS MACHADO: Sim, tambm tinha um comprovante de depsito
bancrio em nome de Freedom Transportes, do Grmio Recreativo Escola de Samba Vila Isabel
tambm, o que eu me recordo mais eram os comprovantes de depsito bancrio.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): A senhora poderia descrever o local pra
mim?
DRA. FABIANA MARTINS MACHADO: Sim, era uma sala comprida, em formato retangular, tinha
um balco, onde parecia que recebia-se pessoas, porque tinha um apoio, vrias revistas em
cima, tinha um lugar pra fazer, tinha um frigobar, cafeteira, mesas, prateleiras, mas no tinha
computador. Por ser escritrio eu estranhei o fato de no ter computadores.
864

DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Telefone tinha?
DRA. FABIANA MARTINS MACHADO: Tinha.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Estava funcionando?
DRA. FABIANA MARTINS MACHADO: No verifiquei.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Na porta tinha identificao? A Senhora se
recorda?
DRA. FABIANA MARTINS MACHADO: No me recordo.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Algo mais relevante nesta sala 808 que a
Senhora se recorda?
DRA. FABIANA MARTINS MACHADO: No. Foi na outra.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Tudo que foi apreendido nesta sala, 808, a
Senhora teve conhecimento, a sua equipe, todos os integrantes da sua equipe, todos os
objetos encontrados eram apresentados Doutora, para serem verificados (...)?
DRA. FABIANA MARTINS MACHADO: Sim. A Apreenso, a diligncia de busca eu sempre realizo
pessoalmente, eu mesma vou procurando junto com a equipe e na presena das testemunhas
essa a principal, o que eu procuro mais observar que essas testemunhas recrutadas
observem tudo e tudo que encontrado exibido s testemunhas, que nos caso era o porteiro
e o sndico, ou zelador do edifcio comercial. Tudo que era encontrado era presenciado por
eles.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Ento a Senhora, viu cada um dos
elementos constante do auto circunstanciado de arrecadao.
DRA. FABIANA MARTINS MACHADO: Sim, este auto foi feito na minha presena.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): E, alm desta sala, aonde mais a Senhora
realizou a apreenso?
DRA. FABIANA MARTINS MACHADO: Na sala 808 a gente encontrou um comprovante de luz,
de conta de luz em nome da Sandra e tambm tinha um comprovante de luz em nome dela na
sala 808, mas da sala 1006, no mesmo edifcio. Eu questionei o zelador, o porteiro, a
testemunha que estava acompanhando a diligncia e eles confirmaram que ela tinha,
mantinha uma outra sala no mesmo edifico e o que acontece que a gente no tinha
mandando de busca pra essa sala 1006 do edifcio nmero 645. Era uma sala no 8 andar e
tinha um outra no 1006. E ns conseguimos com a Sandra, conversamos com ela j na
delegacia e falamos para ela que sabamos da existncia dessa sala, e ela resolveu colaborar,
865

isso na presena do advogado dela ela forneceu uma autorizao pra busca e inclusive a chave
desta sala e com a autorizao de busca fornecida por ela, ns realizamos a busca na sala 1006
tambm, na presena de duas testemunhas tambm.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O que foi encontrado na sala 1006?
DRA. FABIANA MARTINS MACHADO: Essa sala 1006 estava vazia, no tinha mvel, tinha uma
bancada parece, tava vazia, ns achamos muitos sacos vazios no cho, diversos sacos vazios,
envelopes pardos vazios e em um desses envelopes, que eu revirei cada um, tinha agarrado
dentro de um deles, dois selos metlicos, dos selos utilizados para identificao de caa-
nqueis, parece assim, tiraram tudo e ficaram esse dois agarrados na dobrinha do saco,
agarrados ali dentro e tambm foi encontrado alguns comprovantes de depsito bancrios,
um deles em nome de Wilson Vieira Alves tambm e tambm foi encontrado nessa sala um
procedimento fiscal da receita de perda, de perdimento de bens e se referia a perdimento de
mquinas caa-nqueis em nome Leos Mercearia, Mercearia Leos, era um procedimento fiscal
da Receita e a Receita decretava a perda dessas caa-nqueis. Foi o que de mais importante
que, era o que tinha l, era a nica coisa que tinha e tambm tinha comprovante bancrio em
nome da Vila Isabel.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Entendi. E nesta sala tambm tinha sinais
de ter sido ocupada?
DRA. FABIANA MARTINS MACHADO: A impresso que tinha sido esvaziada porque deixaram s
os envelopes vazios no cho, muitos envelopes pardos vazios no cho, sendo que dentro de 01
deles tinham 02 selos apenas parecia assim, que levaram tudo e aquilo ali foi o que ficou. Eles
consideraram o que ficou o que consideravam sem importncia, o que no deu para tirar, mas
o que chamou a ateno foi o fato de ter 02 selos dentro de 01 dos envelopes, dentre dos
vrios que estavam ali, espalhados pelo cho, no tinha mvel na sala, era apenas uma
bancada.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): A sua equipe realizou mais alguma busca?
DRA. FABIANA MARTINS MACHADO: Sim. Foi designada uma equipe para sala da Amaral
Peixoto, que eu no me recordo o nmero e eu fui at essa sala tambm e esse escritrio era
realmente parecia ser o central, o principal, tanto pelo tamanho e imponncia dele quanto
pelo que foi encontrado um escritrio muito imponente, realmente os mveis de altssima
qualidade, parecia que ali era um escritrio para reunies, porque tinha uma mesa muito
grande para 10 lugares, para umas 10 pessoas sentarem.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Havia alguma inscrio na entrada, na
porta, alguma referncia qual era a empresa funcionando ali?
DRA. FABIANA MARTINS MACHADO: No me recordo. No me recordo. S que nesse escritrio
foi encontrado uma grande quantidade de selos metlicos, era uma caixinha de papelo e eles
866

estavam separados por letras e o que a gente fez foi contar a quantidade de selos que tinha de
cada letra, o que a gente observou que era o alfabeto praticamente todo, com letras do
alfabeto ou a letra sozinha ou ela seguida de uma estrela, duas ou at trs, por exemplo tinha
a letra A sozinha, a letra A com uma estrela, a letra A com duas estrelas e a letra A com trs
estrelas, a ia para a B, a mesma coisa.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Esses selos eram metlicos?
DRA. FABIANA MARTINS MACHADO: Metlicos, selos metlicos e eles tinham um desenho
tambm, esses que eu apreendi parecia, era de alguma coisa relacionada a esporte.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): E eles estavam separados?
DRA. FABIANA MARTINS MACHADO: Eles estavam em uma caixa, separados com elstico, por
letra, no eram misturados no. A gente contou quantos tinham de cada letra e a apreenso
foi feita dessa forma, bem individualizada. E depois, nessa mesma sala, a gente achou uma
relao em papel, onde tinha alguma dessas letras com o nome na frente, parecia que era uma
relao que identificava quem utilizava aquele smbolo, quem era o detentor daquele smbolo,
isso tambm foi apreendido.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Entendi, tinha ento um folder indicando
letra e nome.
DRA. FABIANA MARTINS MACHADO: Isso, por exemplo, a letra C vinha escrito na frente Garra,
a letra A, acho que era Whash, tinha alguma coisa assim, nesse sentido.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): (...) os nomes das pessoas juntos a
essas letras.
DRA. FABIANA MARTINS MACHADO: Isso, no tinham todas as letras, nessa relao de papel
no estavam todas as letras, tinham os selos, tinham algumas.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Perfeito. E (...) olhando aqui nos autos,
posso ver que eram muitos selos.
DRA. FABIANA MARTINS MACHADO: Muitos, mais de 800.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Mais de 800.
DRA. FABIANA MARTINS MACHADO: o que a gente viu era assim, cada um para uma mquina
caa-nquel, s ali no que a gente pegou ali j eram 830 mquinas.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): E no local tinham comprovantes de
depsito?
867

DRA. FABIANA MARTINS MACHADO: Muitos tambm, muitos comprovantes de depsito. Foi
onde a gente mais encontrou comprovantes de depsito bancrio. Muitos em nome da Anais
Assessoria Contbil, tambm tinha um comprovante em nome de Wilson Vieira Alves,
engraado que a gente encontrou um comprovante em nome dele em cada, em uma dessas,
todas as trs salas, cada uma delas tinha um comprovante em nome dele, de depsito, da Vila
Isabel tambm, dos filhos dele, Daniela Alves, Vincius, Wilson tambm, parece que ele tem
um filho com nome de Wilson.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Tinha tambm da Sandra Cristina de
Oliveira?
DRA. FABIANA MARTINS MACHADO: Tinha, no me recordo se foi nessa sala que tinha um
comprovante em nome da Sandra, mas em uma das trs sala com certeza tinha.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Vila Isabel, Cristina tinha (...) ?
DRA. FABIANA MARTINS MACHADO: Tinha. Na outra sala, na 808, foi apreendido uma conta da
Nextel de telefone em nome de Vaulamir, a conta de telefone dele estava no escritrio, na sala
808 e outra coisa interessante nessa sala da Amaral Peixoto foi um papel, escrito a mo, onde
tinha referncia a um processo uma ao penal da justia federal de So Gonalo, com o nome
de dois rus e essa ao penal depois a gente foi verificar, consultando ela realmente existe
com aqueles rus, era um inqurito que havia tramitado na delegacia de Niteri referente a
caa-nqueis tambm. Ento parecia assim, as pessoas que eram autuadas tinham relao com
eles e que depois vinham a sofrer uma ao penal, parece que eles financiavam um advogado
porque tambm tinha um outro papel l onde tinham algumas aes, procedimentos
criminais, tinham os honorrios, advogado, (...), ento parecia assim, relacionaram alguns
processos e esse advogado ficava com os trs processos. Ento, a impresso que eu tive com
essa apreenso foi essa, mas uma impresso minha.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Claro, somente tinha um documentos
que a Senhora relacionado Vila Isabel?
DRA. FABIANA MARTINS MACHADO: Sim.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): A empresa Freedom?
DRA. FABIANA MARTINS MACHADO: Tambm.
[...]
DRA. FABIANA MARTINS MACHADO: S completando, uma situao interessante que eu
observei que ligava os trs escritrios que na sala da Amaral Peixoto eu encontrei duas
contas de luz em nome da Sandra, uma da sala 808, da Almirante Teff e uma da sala 1006 da
Almirante Teff, ento a conta de luz da sala 808 e da sala 1006 da Almirante Teff estavam no
escritrio da Amaral Peixoto, entendeu eu vi que aquilo ali ligava os trs escritrios. E at pelos
868

documentos praticamente que eu encontrei em um, os comprovantes bancrios praticamente
se repetiam, Anais, Freedom, Vila Isabel, Wilson Vieira Alves, encontrei tanto na 808 quanto na
da Amaral Peixoto e encontrei alguns tambm na sala 1006.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): A Senhora encontrou cheques?
DRA. FABIANA MARTINS MACHADO: Cheques na sala da Amaral Peixoto. Tinham vrios
cheques, eu no sei dizer de quem so, quem so essas pessoas, mas tinham vrios cheques,
alguns devolvidos, de valores considerreis, no era mixaria no.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Os papeis que a Senhora encontrou nessa
sala a Senhora poderia descrever como eram esses papis, o que tinham nesses papis?A
Senhora encontrou papis nesta sala?
DRA. FABIANA MARTINS MACHADO: Eu encontrei algumas anotaes que parecia
contabilidade, porque tinham nomes, valores, nomes de pessoas seguidas de valores, mas uma
coisa muito rstica, papis soltos mesmo, no encontrei, tambm era uma sala que no tinha
computador, pela estrutura da sala, como era montada, uma sala chique, posso dizer assim,
uma sala muito chique, com mveis de qualidade e no tinha computador e foram
encontrados papis soltos, no achei uma agenda com uma contabilidade, uma coisa assim, eu
estranhei isso o fato de no ter, o que eu achei foi uma contabilidade mais rstica.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Eu gostaria que a Senhora me descrevesse
a sala, que a Senhora me falou que era um ambiente luxuoso eu queria que a Senhora me
descrevesse a sala a partir da entrada, como que era o local?
DRA. FABIANA MARTINS MACHADO: Entrava na sala e tinha uma antessala essa da Amaral
Peixoto ela tinha uma antessala a esquerda e depois voc entrava e tinha a sala principal com
estantes, bastante estantes, uma mesa com mais ou menos para umas dez pessoas, umas
mesa de madeira, todos os mveis eram em madeira mveis bonitos, de qualidade, com
cadeiras, confortveis, no final da sala tinha uma outra mesa com uma estante separando,
parece, com outra mesa.
DRA. FABIANA MARTINS MACHADO: No tinha computador. Nessa sala tambm foi
encontrado a quantia de quase 12 mil reais em dinheiro, em espcie, foi depositado na Caixa
Econmica Federal no mesmo dia, nessa sala tinha dinheiro, foi a nica que a gente encontrou
quantia em espcie.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): A Senhora se recorda onde estava o
dinheiro?
DRA. FABIANA MARTINS MACHADO: Tava na antessala, tinha uma mesa, o pessoal nem tinha
encontrado no primeiro momento, depois quando a gente voltou pra procurar de novo a gente
viu que essa mesa tinha, as gavetas dela no parecia que eram gavetas, no tinha puxador,
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parecia, era um acabamento e eu puxei e quando eu puxei eu vi que era gaveta, a tinha essa,
o dinheiro estava em maos ali dentro.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): A sala tinha sinal de estar sendo utilizada
atualmente? No momento da busca era um escritrio ativo?
DRA. FABIANA MARTINS MACHADO: Tinha, porque ela tambm tinha tinha frigobar e tinha
alimentos frescos ali dentro a mesma percepo que eu tive na 808, que as salas estavam
sendo usadas, a 1006 que no tinha nada, no tinha mvel nenhum praticamente, no tinha
telefone, no tinha nada.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): E tinha telefone fixo no local?
DRA. FABIANA MARTINS MACHADO: Tinha, mas eu no verifiquei se estava funcionando.
2. 3. 2. 2. 2. 3. Depoimento do DPF Pedro Bloomfield
O delegado da Polcia Federal Pedro Bloomfield, que presidiu equipe que cumpriu o
mandado de busca e apreenso na casa de SANDRA e TIBAU tambm deps a este Juzo
Federal nesse mesmo 1 dia da audincia de instruo e julgamento (fls. 1.709/18, vol. IX).
Inicialmente, referiu-se s fontes de prova arrecadadas no local, tias como farto volume de
dinheiro vivo e armas de fogo e munio:
DR. PEDRO BLOOMFIELD: A equipe estava composta de, se eu no me engano, seis pessoas,
dois integrantes chegaram no final para ajudar a gente, por causa do volume. Ento eu estava
supervisionado toda a busca mas no necessariamente eu estava exatamente naquele local na
hora da busca, as vezes eu estava fazendo busca no quarto, eu tava organizando o material a
ser apreendido na sala e estava na porta do quarto tambm.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Todo material apreendido era trazido
(...)
DR. PEDRO BLOOMFIELD: Isso. Isso, para eu analisar se tinha pertinncia ou no e
eventualmente fazer contato com o delegado presidente do inqurito Dr. Jaime para ver se
tinha pertinncia.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O senhor se recorda do material
apreendido, ento?
DR. PEDRO BLOOMFIELD: Bom, logo de incio, assim que a gente chegou e identificou (...) na
janela a primeira pergunta eu fiz foi onde estavam as armas, j que ele era policial e a gente j
sabia. Ele imediatamente me identificou duas armas que ficavam em um mvel ao lado da
cama, uma cabeceirazinha. As duas estavam municiadas, se eu no me engano uma nove
milmetros, no me recordo exatamente qual, mas nove milmetros e uma da polcia civil. , eu
questionei se tinha registro e ele falou que no, nove milmetros no tinha e a outra da polcia
870

civil. Questionei sobre munio e ele me apresentou uma mochila com munio e se eu no
me engano uma arma dentro, no me lembro se eram trs ou quatro armas a gente continuou
questionado pra tentar adiantar a busca, que um procedimento padro isso e ele no falou
mais nada sobre nenhuma arma. A gente foi pegando os papis inicialmente no quarto.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): As armas encontradas ele assumiu a
propriedade delas?
DR. PEDRO BLOOMFIELD: Assumiu, dessas duas ele assumiu, tanto que ele mesmo indicou.
Teve uma, eu no me lembro se era um revolver ou uma outra pistola, ele falou que no era
dele que acho que era do pai da Sandra, ele falou que nem lembrava que estava ali, no sei se
essa foi a que eu j narrei, que tava dentro da sacola, da mochila com a munio, alis farta
munio ou se foi quando a gente encontrou o dinheiro. Quanto ao dinheiro, os agentes.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Tinha muita munio?
DR. PEDRO BLOOMFIELD: Tinha, uma quantidade bastante razovel, variada, inclusive de fuzil,
mas pelo que eu me lembro de fuzil era de festim, a munio marcada quando de festim,
se eu no me engano era de festim. Mas tinha de 9 de 380 de 38. Bom continuando a busca,
mas no me lembro exatamente na ordem, fora da ordem ento, a gente encontrou o dinheiro
que tava no compartimento secreto, em cima do mvel onde fica a luz, ele no indicou esse
local a gente que identificou o dinheiro e tinha uma arma l dentro tambm, eu no me
recordo qual, se era um revolver ou uma pistola, ento acredito que tenham sido quatro
armas, todas curtas, sendo que duas ele indicou e estavam na mesa de cabeceira do lado da
cama.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Certo, ento foram duas armas
encontradas na mesa de cabeceira, uma na cozinha e outra junto com o dinheiro.
DR. PEDRO BLOOMFIELD: Que eu me recordo, sim.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): A quantia de dinheiro que o Senhor
encontrou, o Senhor se recorda aproximadamente qual foi?
DR. PEDRO BLOOMFIELD: Eu no me lembro se foi 115 ou 120 mil. Mas era uma quantia
bastante grande e questionando ao (...) ele mesmo respondeu o valor aproximado, acho que
tem mais ou menos tanto.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Ele deu alguma explicao sobre esse
dinheiro?
DR. PEDRO BLOOMFIELD: A gente questionou se tinha alguma coisa haver com o objeto da
investigao, que era a mquina de caa-nquel, n, e ele falou que no tinha nada haver, que
no fazia parte, que era dinheiro de famlia, mas no conseguiu se justificar porque aquela
quantia to grande em casa.
871

DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Ele justificou algum outro ganho
adicional, de algum outro emprego?
DR. PEDRO BLOOMFIELD: No, ele falou que era policial civil, s.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): A Sandra deu alguma explicao para o
dinheiro?
DR. PEDRO BLOOMFIELD: No. A Sandra no, a gente questionou e ela ficava quieta, no
respondia.
Entre os documentos apreendidos, uma listagem de plano de sade de funcionrios da GARRA
DIVERSES, incluindo SANDRA, TIBAU e o prprio VAULAMIR, scio da empresa, juntamente
com ISABEL:
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Muito bem, ento o Senhor achou arma e
dinheiro, o Senhor tambm achou documentos?
[...]
DR. PEDRO BLOOMFIELD: Alguns sim, a gente encontrou, por exemplo, um papel, se eu no
me engano de um plano de sade, tinha a identificao do, que tinha os funcionrios de uma
empresa que aparecia na investigao, era Garra, Garra alguma coisa Garra (...) eletrnicas, eu
no me recordo. E nessa listagem de funcionrios, que tinham aquele plano de sade,
constava o nome da Sandra, do Tibaudo mesmo e de Valmir, Valnir eu no me recordo muito
bem, eu lembro que o Jaime citou (...)
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Eles apareciam como funcionrios
dessa empresa?
DR. PEDRO BLOOMFIELD: Como funcionrios dessa empresa.
Foram encontrados, alm disso, listagem com nomes e valores, agenda e comprovantes de
depsito em nome de WILSON VIEIRA ALVES, sua esposa e filho, Escola de Samba Vila Isabel,
ANAIS, FREEDOM, etc:
DR. PEDRO BLOOMFIELD: A gente encontrou uma listagem que constava inicialmente uma
letra, seguida ou no de asteriscos, com um, dois ou trs asteriscos e sinal de igual nmeros e
o nome. Por exemplo, A, asterisco, igual, sessenta, igual, Joo, e aqui o Joo o nome fictcio,
porque eu no me recordo o nome. Uma listagem grande, extensa.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Ento era uma listagem com smbolo,
quantidade e nome?
DR. PEDRO BLOOMFIELD: Isso, quero dizer, quantidade eu suponho que seja quantidade, n.
872

DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Nmero.
DR. PEDRO BLOOMFIELD: Nmero, no era seguido de vrgula zero, zero, indicando o valor em
reais.
DR. PEDRO BLOOMFIELD: , a gente encontrou agendas e nessas agendas constava os nomes
dos investigados, encontramos papeis com telefones e relatamos os telefones para o
presidente do inqurito e ele falou que realmente tinha haver com a investigao, foram
arrecadados e apreendidos em seguida. Encontramos, estou tentando me recordar aqui.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O Senhor encontrou comprovantes de
depsito?
DR. PEDRO BLOOMFIELD: Encontramos diversos comprovantes de depsito em nome de
alguns envolvidos tambm, inclusive da Vila Isabel, do grmio recreativo de escola de samba
Vila Isabel, vrios. Encontramos, se eu no me engano, em nome da Sandra, em nome do filho
de um dos alvos, o Jaime falou que era importante para fazer a ligao, de uma outra esposa
dele, de um dos alvos tambm.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O Senhor se recorda se tinha alguma
coisa da Anais, da empresa?
DR. PEDRO BLOOMFIELD: Tinha depsito, no me recordo o valor, se era vultuoso ou no, mas
tinha depsito para Anais tambm. Se eu no me engano, devia ter uns dez, quero dizer, vrios
depsitos para dez pessoas fsicas ou jurdicas que eu me recordo quais so. Tinha a Freedom
tambm Freedom eu no sei se era Freedom Transportes.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O Senhor achou, entre os papis, alguma
coisa relacionada com a atividade de caa-nqueis?
DR. PEDRO BLOOMFIELD: Eu achei uma ficha de avaliao de atendimento do, se eu no me
engano, (penhador), das mquinas caa-nqueis, que dava a entender que aquele grupo de
pessoas ainda fazia o controle de qualidade dos servios de manuteno, limpeza e
atendimento da pessoa que era chamada quando tinha algum problema na maquina e caa-
nquel (...)
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O Senhor achou l computador?
DR. PEDRO BLOOMFIELD: No, na casa que pelo que eu me lembro no tinha computador. No
me recordo. Eu lembro que agente encontrou cartes de cmera, de computador, carto SD
chama, ns apreendemos alguns. Eu lembro que at falou que foi importante porque
continham fotos que os alvos estavam juntos.
873

DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Encontrou chips de telefones?
DR. PEDRO BLOOMFIELD: Ns achamos chips de telefones, ou melhor, achamos telefones com
os chips e questionamos a autoridade presidente do inqurito, delegado Jaime, ele selecionou
comigo pelo telefone as que eram mais importante, acho que a gente apreendeu um ou dois.
Finalmente, cabe mencionar o relato do depoente sobre a forma como dinheiro e documentos
estavam acondicionados:
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Chamou a ateno do Senhor alguma
caracterstica do local, da forma como os bens estavam guardados ou acondicionados?
DR. PEDRO BLOOMFIELD: Bom, o dinheiro, como eu j disse, estava escondido, dentro do
compartimento secreto, que em nenhum momento foi indicado pelo Srgio ou pela Sandra.
Isso a me chamou bastante a ateno. Muitos papis estavam dentro de um saco, todos
dobradinhos, dentro da bolsa da Sandra, que eu me recordo. No sei se todos os papis, mas
muitos, que quando a gente encontrou esse, vrios tinham haver com o objeto da
investigao.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Eles apresentaram alguma justificativa para
aquela quantidade de papis?
DR. PEDRO BLOOMFIELD: No, no. O Srgio falou no eu no sei nada disso, eu no sei de
nada disso, eu no tenho nada haver com isso e a Sandra quando questionada, quando a gente
questionava sobre as empresas, que era o objeto de busca da (...), ela falava que era, primeiro
ela falava que no tinha nada haver, a agente pediu autorizao para busca, pediu
autorizao. A ela falou que no era responsvel, ns at encontramos uma conta, no me
lembro se de telefone ou de luz, mas ela falou que mesmo constando o nome dela como
titular da conta, no tinha nada haver com o imvel da empresa ou no mximo que exercia de
funo era de secretria. (...)
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Ela disse de quem ela era secretria?
DR. PEDRO BLOOMFIELD: No.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Ela disse pra quem ela trabalhava?
DR. PEDRO BLOOMFIELD: No. Ela foi bastante (...) nas respostas (...)
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Alguma coisa que o Senhor queira, que
seja relevante sobre a busca que eu no tenha perguntado?
DR. PEDRO BLOOMFIELD: No, as armas o ru imediatamente indicou para gente, as que
estavam ao lado da cama, a munio ele tambm indicou e a quarta arma que a gente
874

encontrou junto com o dinheiro, ningum falou nada. Na delegacia o Srgio falou alguma coisa
e a Sandra ficou quieta.
2. 3. 2. 2. 2. 4. Declarao do ru
Por ocasio do interrogatrio judicial, o ru manifestou o desejo de no responder s
perguntas que pudessem lhe ser formuladas pelo Juiz, MPF e Advogados, mas solicitou que
fosse consignada a seguinte declarao:
Foi por quase vinte anos membro das Foras Armadas; na dcada de 90, entrou na iniciativa
privada; abriu uma empresa de informtica para venda de perifricos que no resistiu
concorrncia aps dois anos; ainda na dcada de 90, fundou a GARRA DIVERSES; j em 2000,
obteve laudo do Instituto Carlos boli e autorizao da Vara de Fazenda Pblica de Niteri para
explorar material eletrnico; essa sentena perdurou at 2007, mas o ru, no incio de 2004,
deixou de ser scio-gerente da empresa, dela se desligando totalmente; nessa ocasio, tornou-
se dirigente da Escola de Samba Vila Isabel, da qual foi presidente at pouco tempo,
conquistando por duas vezes em 3 anos o ttulo do Grupo de Acesso e do Grupo Especial; abriu
um Instituto de Pesquisas e instalou centro mdico e odontolgico para atender Comunidade
do Morro dos Macacos; adquiriu a Freedom Transportes em 2004; todos os seus negcios so
declarados Receita; no Bicheiro nem explora caa-nqueis. Conhece 3 ou 4 dos corrus.
2. 3. 2. 2. 2. 5. Declarao da corr ISABEL
Surpreendente foi a declarao prestada pela corr ISABEL, tambm por ocasio do
interrogatrio judicial. Recusando-se a responder s perguntas, solicitou que ficasse
consignado:
[...] raramente ia ao escritrio da ANAIS CONTABILIDADE, na Rua Almirante Teff, em Niteri;
como no deu certo a montagem da rede, desistiu dele e para no pagar a multa rescisria da
locao, permitiu que SANDRA e VAULAMIR fizessem dele ponto comercial da FREEDOM, do
ru WILSON, em Niteri; as contas de luz e condomnio continuava no nome da r, mas era
SANDRA que as pagava; o outro escritrio em Niteri, em funo do mesmo problema com a
rede tambm no funcionava havia meses.
Nessa declarao ISABEL associa VAULAMIR e SANDRA a MOISS, e ambos sala onde
funcionava o ESCRITRIO. Trata-se de autntica chamada de corru.
2. 3. 2. 2. 3. Valorao final da prova
2. 3. 2. 2. 3. 1. Suficincia da prova indiciria
Na conceituao do CPP 239:
Considera-se indcio a circunstncia conhecida e provada, que, tendo relao com o fato,
autorize, por induo, concluir-se a existncia de outra ou outras circunstncias.
875

ROXIN conceitua indcios (Indizien) como:
Fatos que permitem uma concluso diretamente sobre um fato principal. Assim, por exemplo,
o fato de o suspeito de homicdio ter proferido, antes do bito de X, ameaas de morte
diretamente contra ele, ou, depois do fato, haver removido de suas calas marcas de sangue,
ou que o suspeito de fraude contra o seguro tenha adquirido gasolina e elevado o valor do
seguro.
KINDHUSER afirma que fatos indicirios ou indcios so fatos que permitem uma
concluso sobre um fato principal por meio de uma regra de experincia. E cuida de discernir
a srie de indcios (Indizienreihe) da cadeia de indcios (Indizienkette), duas formas
empricas de seu aparecimento para efeitos probatrios. Na primeira, h vrios indcios
dependentes uns dos outros; na segunda, os indcios so independentes entre si. Em ambos as
hipteses, a prova indiciria hbil determinao do factum probandum.
Walter P. ACOSTA distingue indcios de presuno:
Indcio no sinnimo de presuno, como alguns entendem: a circunstncia ou
antecedente que autoriza a fundar uma opinio acerca da existncia de determinado fato, ao
passo que presuno o efeito que essa circunstncia ou antecedente produz, no nimo do
julgador, quanto existncia do mesmo fato. Na tcnica da prova indiciria desenvolve-se,
pois, um silogismo, em que a premissa menor um fato, ou circunstncia provada, que a
circunstncia indiciante, e a premissa maior, que se ajusta outra, simplesmente
problemtica ou abstrata, calcada nos ensinamentos do bom senso comum.
No mesmo sentido, GALDINO SIQUEIRA afirma que:
Indcio o fato, circunstncia acessria que se liga ao crime, e por onde se conclui, quer que o
crime foi consumado, quer que um determinado indivduo nele tomou parte, quer que h
crime e que foi consumado de tal ou qual maneira.
[...] Assim, os indcios versam sobre o fato, ou sobre o agente ou sobre o modo do fato. No se
deve, porm, confundir os indcios, que formam a prova chamada relativa ou prova
circunstancial, com as presunes, confuso alis feita por MITTERMAYER, BONNIER e outros
tratadistas. Como diz CARRARA, indcios so circunstncias que nos revelam, pela conexo que
guardam o fato probando, a existncia desse mesmo fato, ao passo que as presunes
exprimem a prpria persuaso desta existncia. Por outras, os indcios so elementos
sensveis, reais, que indicam um objeto (index), ao passo que as presunes so as conjecturas
ou juzos formados sobre a existncia do fato probando, conjecturas pressupostas pela lei
como verdades absolutas (presunes legais, ou induzidas pelo juiz segundo a ordem natural
das coisas presunes comuns).
876

Citando LUCCHINI, pondera que se a presuno no contraditada, exime da prova quem a
tiver, ao passo que o indcio um sub-rogado da prova, sensu strictu, ocupa o seu lugar.
Sobre a relao entre os indcios e o fato criminoso, explica que podem florescer sob trs
diferentes aspectos:
Ou os indcios aparecem como circunstncias da execuo do crime, ex: a direo das feridas,
o instrumento do crime, etc; ou so relaes fsicas que existe entre uma pessoa e outra: ex:
Pedro dormiu no mesmo quarto em que Paulo aparece assassinado de manh; ou so fatos
preexistentes: ex: Paulo aparece assassinado e Pedro prometeu mat-lo; ou so fatos
posteriores, ex: Paulo aparece assassinado e Pedro est com o relgio roubado a Paulo na
ocasio do assassinato. Os indcios da primeira e da terceiras classe impem ao indiciado a
necessidade de uma justificao, o que no acontece com os indcios da segunda, visto que
estes, por mais fortes que sejam, no tm uma relao fsica com o fato criminoso. Esta
classificao d lugar distino entre os indcios anteriores, concomitantes e posteriores.
No horizonte de projeo do princpio do livre convencimento judicial motivado (der
Grundsatz der freien richterlichen Beweiswrdigung) ou da persuaso racional que abdica de
provas tarifadas, com valor pr-determinado pelo legislador , adotado pela legislao
brasileiraos indcios ostentam o mesmo valor probatrio que qualquer outro elemento de
prova direta, sem que se possa estabelecer a priori entre uns e outros algum tipo de
hierarquia, como j decidiu o STF:
[...]
3. Vige em nosso sistema o princpio do livre convencimento motivado ou da persuaso
racional, segundo o qual compete ao Juiz da causa valorar com ampla liberdade os elementos
de prova constantes dos autos, desde que o faa motivadamente, com o que se permite a
aferio dos parmetros de legalidade e de razoabilidade adotados nessa operao intelectual.
No vigora mais entre ns o sistema das provas tarifadas, segundo o qual o legislador
estabelecia previamente o valor, a fora probante de cada meio de prova.
(RHC 91.691/SP, rel. Min. Menezes Direito, T1, 19.02.2008, DJE 24.04.2008)

Se, como pondera ROXIN, a finalidade do processo criminal consiste em provar, e provar no
seno propiciar ao juiz a convico sobre a existncia de um fato, bvio que a convico
do juiz pode ser fundamentada tambm por uma prova indiciria. Da sua suficincia para
escorar uma condenao, amplamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal:
(...) 3. A - segundo o entendimento sedimentado - indcios de autoria no tm o sentido de
prova indiciria - que pode bastar condenao - mas, sim, de elementos bastantes a fundar
suspeita contra o denunciado.
(HC 83.542/PE, rel. Min. Seplveda Pertence, DJ 26.03.2004, p. 9)
877

EMENTA: I. Sentena condenatria: justa causa conforme fundamentao idnea, baseada no
apenas na confisso depois retratada do paciente, mas tambm na prova indiciria colhida em
juzo, julgada bastante para elidir a verossimilhana de sua verso dos fatos: juzo de mrito a
cuja reviso no se presta o habeas corpus. (...)
(HC 75.809/SP, rel. Min. Seplveda Pertence, T1, 17.03.1998, DJ 17.04.1998, p. 4)

"HABEAS-CORPUS". Trafico de entorpecente. Indcios. Inexistncia de causa para condenao.
Arts. 157 e 239 do CPP. Os indcios, dado ao livre convencimento do Juiz, so equivalentes a
qualquer outro meio de prova, pois a certeza pode provir deles. Entretanto, seu uso requer
cautela e exige que o nexo com o fato a ser provado seja lgico e prximo. (...) "Habeas-
corpus" conhecido, mas indeferido.
(HC 70344/RJ, rel. Min. Paulo Brossard, T2, DJ 22.10.1993)

E pelo Superior Tribunal de Justia:
PENAL. CORRUPO PASSIVA. MAGISTRADO. CONDENAO. CO-AUTORIA. ADVOGADO.
1. O crime de corrupo passiva, consoante antiga, mas ainda atual jurisprudncia, "somente
se perfaz, quando fica demonstrado, mesmo atravs de indcios, que o funcionrio procurou
alienar ato de ofcio." 2. O exame dos indcios resultantes do contexto probatrio levam
concluso de que houve entre os co-partcipes (magistrado e advogado) uma concorrncia
efetiva para a prtica do delito de corrupo passiva.
3. Denncia procedente, com imposio das penalidades previstas lei.
(APN 224/SP, CE, 01/10/2008, DJe 23/10/2008)

Um nico fato indicirio por vezes no ser suficiente para fundar convincentemente uma
condenao. Em determinados casos, ao contrrio, um fortssimo indcio talvez pese
decisivamente. Tambm possvel que uma longa sequncia de frgeis indcios seja incapaz de
dissipar a dvida razovel existente na cabea do julgador. A riqueza do dia a dia, a
complexidade concreta dos processos e o infindvel repertrio de surpresas que cada um
deles esconde nos impedem de ir alm da fixao de parmetros. No se pode impor uma
soluo mgica e universal: cada constelao situacional reivindicar cuidadosa ponderao
das circunstncias factuais e merecer do juiz tratamento particular: a concluso de um
878

processo nem sempre ser vlida para outro. O importante deixar claro: indcio prova, e,
como tal, apto a embasar sim uma condenao.
2. 3. 2. 2. 3. 2. Concluso
O robusto acervo probatrio coligido e dissecado nos itens anteriores constitudo de sries e
cadeias de indcios graves, slidos, harmnicos e convergentes certifica, em grau de certeza,
que WILSON VIEIRA ALVES no apenas um prspero empresrio ligado ao mundo do
samba, mas sim o homem de frente da banca da jogatina ilcita na rea dos municpios de
Niteri e de So Gonalo, cabendo-lhe estruturar, coordenar e controlar, com mo de ferro e
apoio armado, a explorao direta ou indireta das mquinas caa-nqueis integradas por
componentes eletrnicos contrabandeados. Sob seu comando, operam os diversos ncleos
operacionais da quadrilha ncleos burocrtico, de seguranas e de maquineiros. Sob seu
comando, vigoram as regras estabelecidas pela banca para reger a jogatina (cfr., sobre a
estrutura da quadrilha, 2. 2. 3. 3., supra).
Um olhar acurado revela a fragilidade das alegaces deduzidas pela defesa tcnica em seus
memoriais (cfr. 1. 3. 7. 13., supra), desacreditadas que so pela amplitude e consistncia da
prova reunida. Vejamos uma a uma, repisando os elementos de prova j aduzidos.
1. A prova dos autos no permite afirmar que o ru esteja subordinado a Ailton Guimares
Jorge (o Capito Guimares), no comando da jogatina, embora o vnculo entre os dois seja
indubitavelmente mais estreito e slido do que pretende fazer crer a defesa, no se limitando
a conversas sobre escolas de samba nem venda do apartamento onde reside MOISS.
Basta lembrar que na sala comercial de n. 703, situada na Rua So Sebastio, n. 18, no bairro
do Ing, em Niteri/RJ, pertencente a Guimares, onde os dois se encontravam, foram
apreendidos 32 selos autorizadores da explorao de caa-nqueis com a letra H**, que
corresponde, na listagem apreendida na casa da corr SANDRA (cfr. 2. 3. 2. 2. 1. 8., supra),
entidade referida como banca. s investigaes complementares caber jogar luz sobre o
tema.
2. Como vimos, o corru VAULAMIR (RUSSO) no era apenas um mero assessor da
presidncia da GRES Vila Isabel (cfr. 2. 3. 2. 2. 1. 3.), como afirma a defesa. Ele era homem de
inteira confiana de WILSON VIEIRA ALVES (MOISS) e, ipso facto, o responsvel pela
administrao do dia a dia do ESCRITRIO de controle da explorao de caa-nqueis, nos
Municipios de Niteri e de So Gonalo (cfr. 2. 3. 2. 2. 1. 6.). A relao entre eles a muito alm
do samba. RUSSO: i) organizava a agenda ntima do chefe marcao de mdico,
cabeleireiro, etc ; ii) escolhia os homens que iriam cuidar da segurana dele e do filho; iii)
tratava das finanas pessoais de MOISS; iv) fazia a intermediao entre MOISS e corrus,
como ISABEL e SANDRA; v) gerenciava e coordenava o trabalho de SANDRA, ISABEL e
BARREIRA; vi) cobrava dinheiro aos maquineiros, mesmo in loco, etc. Lembremos, ainda, que
VAULAMIR estava ao lado de MOISS nos encontros com o Capito Guimares, na Rua So
Sebastio, e com os agentes federais SRGIO e RECKER, no Plaza Shopping, em Niteri (fls.
596/606, APENSO 1; fls. 674/85, vol. III APENSO 2).
879

Ou seja: RUSSO cumpria dupla jornada, servindo ao chefe em seus afazeres pessoais e
como homem de frente do ESCRITRIO dos selos, para que MOISS pudesse se
resguardar. No contexto dos autos, irrelevante que os dois no conversem ao telefone sobre
a administrao da jogatina algo que seria at mesmo atpico.
3. ISABEL no s prestava servios contbeis para a GRES Vila Isabel, para o Instituto Vila Isabel
de Assistncia Social e para a empresa FREEDOM, de propriedade do ru, como tambm: i)
vendia selos autorizadores para a explorao de caa-nqueis, tratando diretamente com
maquineiros; ii) cuidava das finanas pessoais de MOISS; iii) emprestava duas salas no
Centro de Niteri e o nome de sua empresa ANAIS para que VAULAMIR e SANDRA
administrassem o esquema de selos e o encobrissem com uma fachada aparentemente lcita.
H farta prova colhida em interceptao a esse respeito, no sendo necessrio alongar-nos
(cfr. itens 2. 3. 2. 2. 1. 8. e 2. 3. 3. 2. 1.). Resta acrescentar a declarao prestada pela prpria
ISABEL, na fase de interrogatrios judiciais, em que afirma que cedeu uma das salas do Centro
de Niteri a VAULAMIR e a SANDRA para que atuassem em nome da FREEDOM, do ru
MOISS. A chamada de corru vem somar-se j cabal prova de que todos estavam unidos
em torno da explorao de caa-nqueis.
4. A prova colhida em interceptao telefnica e em busca e apreenso demonstra, assim
como no tocante r ISABEL, que SANDRA no era apenas assessora da escola de samba, mas
funcionria de MOISS no ESCRITRIO dos selos (cfr. 2. 3. 2. 2. 1. 8., supra), lidando
diariamente com maquineiros aos quais cobra o pagamento dos selos e prestando auxlio a
BARREIRA, durante as rondas fiscalizatrias (cfr. 2. 3. 2. 2. 1. 7.). Alm disso, SANDRA era
funcionria da GARRA, pertencente a VAULAMIR e ISABEL, naquela intrincada relao qual se
aludiu detalhamente no item 2. 3. 2. 2. 1. 2., e que evidencia mais ainda a ligao umbilical
com WILSON VIEIRA ALVES.
No interrogatrio em sede policial, MOISS incriminou a si prprio, ao declarar que a sala
808 do prdio da Rua Almirante Teff, n. 645, Centro, Niteri/RJ, seria um escritrio cujo
objetivo consistiria em prestar assessoria contbil para as empresas ligadas ANAS em
Niteri, e para a loja da esposa deste interrogado, que fica no Plaza Shopping e se chama DANI
ALVES (cfr. 2. 3. 2. 2. 1. 10., supra). Ora, esse escritrio formalmente locado pela ANAIS
Assessoria Contbil LTDA era na verdade utilizado por VAULAMIR e SANDRA para vender os
selos autorizadores de caa-nqueis e administrar o territrio. No mesmo dia em que
MOISS foi preso e interrogado, a polcia apreendia no local, entre outras fontes de prova
(cfr. relao integral em 2. 3. 2. 2. 1. 8.):
880

GILCINEI RODRIGUES DE BRITTO, scio da maquineira ELINEA (item 10 do auto de apreenso
de fls. 1.899/900 APENSO 1);
APENSO 1);
Se MOISS nada tem a ver com a explorao de caa-nqueis, por que foram encontrados
selos na sala? Se nenhuma relao, alm daquela referente escola de samba, mantinha com
VAULAMIR e SANDRA, por que os corrus trabalhavam ali, e ali guardavam documentos
pessoais? Por que na sala havia documentos referentes a outros maquineiros, como GILCINEI e
o proprietrio da LEOS MERCEARIA? Finalmente, por que foram encontrados comprovantes de
vultosos depsitos em favor de MOISS? depsitos para os quais a defesa nenhuma
explicao plausvel ofereceu.
5. O depsito de recursos oriundos da cobrana de selos pela explorao de caa-nqueis na
conta do Instituto Vila Isabel de Assistncia Social, Pesquisa e Educao est evidenciado no
dilogo travado entre o maquineiro CSAR e a funcionria do ESCRITRIO, a corr SANDRA,
que lhe cobra o cheque devolvido por falta de fundos. O teor do dilogo autoexplicativo, e a
sugesto da defesa de que SANDRA estaria usando o nome do instituto em proveito prprio
inteiramente rebatida pela prova dos autos, pois: i) so frequentes as cobranas por telefone a
maquineiros (cfr. 2. 3. 4. 2. 1., infra); ii) SANDRA opera sob ordens diretas de VAULAMIR,
sendo, como j comprovado, uma das funcionrias mais atuantes de MOISS (cfr. 2. 3. 2. 2.
1. 8., supra, e 2. 3. 4. 2. 3., infra). irrelevante que a identidade de Csar seja desconhecida e
que o cheque no tenha sido apreendido, uma vez que a prova de sua existncia se faz por
meio do dilogo interceptado, prova vlida, idnea e suficiente, que no foi concretamente
impugnada pela defesa no correr da instruo. Por ltimo, o fato de o instituto haver
celebrado convnio com rgos governamentais no invalida a prova colhida em interceptao
nem afasta a concluso de que ele recebeu dinheiro proveniente da explorao de caa-
881

nqueis. Concluso em contrrio demandaria prova pericial cuja produo no foi requerida
pela defesa.
6. No consta dos autos transcrio de dilogo que tenha sido captado entre MOISS e
BARREIRA, mas existe dilogo em que MOISS diz a VAULAMIR que est almoando com
BARREIRA (cfr. 2. 3. 2. 2. 1. 4.). E existem dilogos em que VAULAMIR e BARREIRA aludem a
MOISS. Alis, vastssima a prova colhida em interceptao atestando que BARREIRA
cumpria o duplo papel de chefe da equipe de fiscais do uso de selos nos caa-nqueis (=
seguranas do ESCRITRIO) e responsvel em parceria com VAULAMIR pela seleo dos
policiais componentes da escolta pessoal armada de WILSON VIEIRA ALVES e do filho dele (= os
mesmos policiais e ex-policiais integrantes da equipe de seguranas do ESCRITRIO). Por
todos os dilogos interceptados, basta evocar aquele em que VAULAMIR admoesta BARREIRA
pelo no comparecimento dos seguranas ao barraco da escola de samba, ao que BARREIRA
replica que o PRESIDENTE tambm no falou nada, numa mais do que bvia aluso a
MOISS (cfr. 2. 3. 2. 2. 1. 4.). De resto, vale observar os dilogos travados com os demais
corrus policiais, os quais frequentemente aludem ao PRESIDENTE. O relacionamento entre
MOISS e BARREIRA no era fortuito ou casual, mas assentado em rigorosas bases
profissionais.
7. ALFREDINHO e JERNIMO tinham contato direto com SANDRA, ISABEL, VAULAMIR,
BARREIRA, e frequentavam uma das sedes do ESCRITRIO, na Av. Amaral Peixoto, n. 455,
sala 804, no Centro de Niteri. A prova colhida quanto a eles torrencial e amplamente
deduzida nos tpicos especficos (cfr. 2. 3. 13. e 2. 3. 17., infra), tendo sido apresentada de
forma concisa no item 2. 3. 2. 2. 1. 5., supra. Entre 05.08.2008 e 10.03.2010, os dois
maquineiros conversam cinco vezes sobre MOISS, deixando claro tratar-se do chefe da
quadrilha, a quem temiam ao mesmo tempo que pilheriavam.
Para exemplificar a loquacidade e a franqueza com que os dois trocam informaes o que
viria a ser um dos grandes trunfos da investigao , basta remarcar duas passagens. Em
07.05.2009, JERNIMO e ALFREDO esmiam praticamente toda a estrutura operacional dos
ncleos burocrtico e armado do ESCRITRIO, mencionando nominalmente MOISS,
VAULAMIR, ISABEL com uma raiva do caralho , SANDRA, GOMES, JANURIO, TIBAU,
elucidando a nova composio dos grupos de ronda, e fornecendo inmeros detalhes cujas
exatido viria a ser plenamente corroborada pelas demais provas colhidas ao longo das
apuraes. J no dilogo de 10.03.2010, JERNIMO conta a ALFREDINHO, com certa euforia,
que foi Cidade do Samba, por sugesto da corr SANDRA, e conversou com MOISS.
Foge ao razovel supor que essas conversas, ocorridas no intervalo de um ano e meio, sejam
verdicas com relao a tudo e a todos, menos quanto a MOISS. Bem ao contrrio: o relato
dos maquineiros substancia forte indcio, que est respaldado e coerente com os demais
elementos de prova reunidos.
8. Com relao GARRA DIVERSES LTDA, procedeu-se a ampla explanao no item 2. 3. 2. 2.
1. 2. Vale relembrar apenas trs pontos: i) a sociedade continua formalmente ativa, tendo
882

WILSON VIEIRA ALVES transferido suas cotas para os corrus VAULAMIR e ISABEL; ii) SANDRA
figura como funcionria registrada da GARRA, e ela e seu companheiro, o corru TIBAU, alm
de VAULAMIR e a esposa, so beneficirios de seguro-sade da UNIMED concedido pela
sociedade (cfr. 2. 3. 2. 2. 1. 8.); iii) o nome GARRA est presente nos selos autorizadores de
caa-nqueis explorados diretamente pelo ncleo do ESCRITRIO, segundo listagem
apreendida na casa de SANDRA (cfr. 2. 3. 2. 2. 1. 8. e 2. 3. 4. 2. 1.). Relembrando:
caa-nqueis);
Da que a GARRA nada mais do que uma sociedade empresria operacionalmente oca, cujo
nome, por aparente comodismo, veio a ser utilizado para identificar os caa-nqueis
explorados diretamente pelo ESCRITRIO, distinguindo-os das MEPs operadas pelos ncleos
de maquineiros autorizados. Por consequncia, pouco importa quem so os proprietrios de
direito, porque o senhor de fato de todo o esquema continua a ser MOISS.
9. Quanto FREEDOM, a prova dos autos no permite entrever se est ou no sendo utilizada
como fachada para dissimular a entrada de valores amealhados com a explorao de caa-
nqueis. Certamente, isso ser objeto de apurao especfica por parte dos rgos
constitucionalmente incumbidos.
Passemos, agora, ao enquadramento tpico das condutas.
2. 3. 2. 3. Tipos penais em concreto
2. 3. 2. 3. 1. Quadrilha ou bando
As provas documentais e colhidas em interceptao telefnica, vigilncia presencial e
diligncias de busca e apreenso, devidamente corroboradas pela prova testemunhal
produzida em juzo, alm dos elementos informativos (contedo do interrogatrio policial) e
da chamada de corru (declarao em juzo de ISABEL) atestam que o ru, muito antes do
incio das investigaes, em meados de 2008, j integrava a quadrilha, pairando sobre todos os
ncleos como chefe-maior - capo di tutti i capi. Para efeitos puramente processuais, esse
vnculo associativo estvel e permanente se estende at data em que veio a ser preso, por
ordem deste Juzo Federal (abril de 2010). A quadrilha visava (ou visa) no s prtica de
crimes de contrabando por assimilao mediante explorao de caa-nqueis , mas prtica
de diversos outros crimes - tais como constrangimento ilegal, corrupo ativa, facilitao ao
contrabando e violao de sigilo profissional (pelos coautores qualificados), etc a fim de
possibilitar a livre explorao da jogatina e assegurar o domnio territorial do grupo,
883

eliminando possveis concorrentes. O dolo do ru alcana todas essas finalidades
intermedirias.
Instalado no topo da pirmide, cabia ao ru, por meio de seus agentes interpostos, como
VAULAMIR, ISABEL, SANDRA e BARREIRA dirigir o ncleo burocrtico do ESCRITRIO, com
vistas a organizar a explorao direta de caa-nqueis e conceder autorizao aos
maquineiros interessados em explor-los (explorao indireta), submetendo-os a rigorosa
fiscalizao. Cabiam-lhe, tambm, os contatos polticos e a interlocuo com a comunidade,
por meio de aes assistencialistas, conferindo um vis de benemerncia quadrilha.
Como amplamente exposto no item 2. 2. 3., tratando-se de tipo formal ou de mera conduta
(schlichte Ttigkeitsdelikte), de estrutura autnoma em relao aos demais, a consumao se
d no momento da fundao da quadrilha (para os fundadores) ou de adeso do ru (para os
aderentes), independentemente da prtica de outros crimes. O nmero de intervenientes na
quadrilha excede em muito quele exigido pelo CP 288:
a) No ncleo burocrtico, operam VAULAMIR (RUSSO), ISABEL CRISTINA MELO DIAS RUSSO,
SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA, e os no identificados ALAN, TICA e JANE;
b) Na equipe de seguranas, DEVERALDO LIMA BARREIRA e seus homens, GOMES, NILO
ANTNIO DE ALMEIDA ROCHA (ROCHA), LUIZ CAROS PEREIRA JANURIO, SRGIO LCIO
TEIXEIRA TIBAU (TIBAU), ALEXANDRE RAMOS (BACALHAU), ERIVAN VITURINO RAMOS
(MAGRINHO), Roberto, Assis (cfr. 2. 3. 2. 2. 1. 4., supra), entre outros;
c) nos ncleos de maquineiros: i) JOS ALFREDO VILAS BOAS (ALFREDINHO), MAYCON DOS
SANTOS PIAZ (GAGUINHO, GAGO), ANDERSON ROMERO ADO (MAGRO), JAIME
PEDRO DA SILVA (CAVERNA), PABLINHO; ii) JERNIMO PINHEIRO BORGES JNIOR
(JNIOR, JERA), RAPHAEL ROCHA DE CAMPOS FREIRE, GOMES, e os no identificados
Cabr, William, Marquinhos, Jorge e o filho de Nairma; iii) RENATO (RENATINHO,
CARECA), LUCIANO ALMEIDA GOMES (MAGRINHO), JORGE ALMEIDA DOS SANTOS
(VANOLI), e os no identificados Fbio, Boneco, Pretinho e Jamelo; iv) JOEL SODR
BESSIL, WAGNER GOULART QUEVEDO, Jaqueline e os no identificados Pat, Maria, Nego,
Luis, Valdeli e Ricardo, entre outro vrios; v) JAIRO SODR BESSIL, GISLAINE LOPES MACEDO,
CELSO MARTINS DORTE, ANDR MARTINS DORTE, WAGNER ALVES COIMBRA (VAGUINHO),
MARTA, CLUDIO PIMENTEL e outros no identificados, como os dois Luses, Barbudo,
Dani, Marilena, Rafael; vi) ELINEA DE MENEZES MACHADO ALVES (NEIA), GILCINEI
RODRIGUES BRITO (GIL), e os no identificados Vincius, Fabinho e Alessandro.
A posio de cabea do grupo e a ligao direta com os seguranas responsveis por sua
proteo pessoal e pela fiscalizao dos caa-nqueis tornam induvidoso que o ru estava a par
do uso de armas de fogo por seus subordinados, fazendo incidir a causa de aumento do
pargrafo nico do CP 288. Dada a coautoria fundada no domnio funcional do fato,
completamente irrelevante saber se o ru portava ou no arma de fogo (cfr. item 2. 2. 3.)
algo desnecessrio e pouco concilivel com a posio sobranceira que ocupava.
884

No tocante realizao do tipo de contrabando por assimilao, despontam duas constelaes
com extremos perfeitamente discernveis. A primeira diz respeito s mquinas exploradas
diretamente pelo ESCRITRIO. A segunda, s mquinas exploradas pelos diversos grupos de
maquineiros, sob o regime de concesso.
Quanto s mquinas diretamente exploradas pelo ESCRITRIO, identificadas pelo selo com
inscrio GARRA nome da empresa de VAULAMIR e ISABEL que servia para identificar as
mquinas da quadrilha, como j vrias vezes enunciado , os laudos periciais acostados aos
autos certificam que: i) os seis caa-nqueis apreendidos em 12.12.2008, no BAR DO NANI, na
Rua Domingues de S, Icara, Niteri; ii) os seis caa-nqueis apreendidos em 12.12.2008, na
loja situada na Rua Otvio Kelly, Icara, ao lado do Restaurante PEDROCK; iii) os oito caa-
nqueis apreendidos em 21.07.2008 no BAR DO NANI; iv) os trs caa-nqueis apreendidos em
15.04.2009, no bar JOIA DE ICARA, possuam componentes eletrnicos (v. g. noteiros e/ou
placas-mes) de origem estrangeira. De outro lado, a j exaustivamente revolvida e valorada
prova, mostra que o ru exercia o efetivo controle superior da explorao desse contingente
de mquinas. Tal controle efetivo cujo grau de relevncia excede mera participao, na
forma de auxlio material (Beihilfe) ou de instigao (Anstiftung), e cuja caracterizao
prescinde do comparecimento pessoal do agente ao local onde os caa-nqueis foram
instalados , substancia modernamente coautoria fundada do domnio funcional do fato
(funktionelle Tatherrschaft), quer se entenda o ru como coportador da resoluo comum
para o fato, quer se entenda que ele mantinha em mo (In-den-Hnden-Halten) o desenrolar
concreto do plano tpico.
Os laudos referentes segunda constelao certificam igualmente que: i) os dois caa-nqueis
apreendidos no quiosque CHEIRO DE MAR, na Avenida General Milton Tavares de Souza, s/n,
Boa Viagem, Niteri/RJ, em 28.01.2008; ii) os cinco caa-nqueis apreendidos na Rua Joaquim
Tvora, 158, Icara, Niteri, em 19.05.2008; iii) os dez caa-nqueis apreendidos em
17.06.2008, no Bar e Mercearia Santa Cristina, na Rua Miguel Pereira Sarmento, n 23, lojas
101/102, Largo da Batalha; iv) os quatro caa-nqueis apreendidos, em 19.08.2008, no
estabelecimento da Rua Pedro Augusto Nolasco, n 24, loja 04, Centro, Niteri; v) os quatro
caa-nqueis apreendidos, em 19.08.2008, no estabelecimento localizado na Rua Miguel
Pereira Sarmento, n 23, loja 101/102, Largo da Batalha, Niteri; vi) os trs caa-nqueis
apreendidos, em 17.09.2008, no BAR DO JLIO GATINHO, situado na Rua XV de Novembro,
184, Centro, Niteri; vii) os trs caa-nqueis apreendidos, em 17.09.2008, no BAR TUCUNAR,
situado na Rua Visconde de Itabora, 196, Centro, Niteri; viii) os trs caa-nqueis
apreendidos, em 17.09.2008, no BAR OSIS DA RODOVIRIA, situado na Rua Fres Cruz, 126,
loja 6, Centro, Niteri; ix) os doze caa-nqueis apreendidos no BAR PENSO DO TREVO, na
Estrada Francisco da Cruz Nunes, 584, Trevo de Piratininga, Niteri/RJ, em 21.10.2008; x) os
cinco caa-nqueis apreendidos em 11.12.2008, na Rua Alberto Coupey, 54, bairro de Trindade,
So Gonalo/RJ; xi) os quatro caa-nqueis apreendidos, em 12.12.2008, no BAR PENSO DO
TREVO; xii) os sete caa-nqueis apreendidos, em 16.04.2009, no BAR PENSO DO TREVO; xiii)
os dois caa-nqueis apreendidos em ponto na Rua Itaperuna, Largo do Marro, Niteri/RJ, em
885

11.05.2009; xiv) os cinco caa-nqueis apreendidos no Bar Fragata's, na Rua Moreira Csar,
101, Icara, Niteri, em 11.05.2009; xv) os quatro caa-nqueis apreendidos na padaria Veneza
do Mutondo, na Rua Alfredo Backer, 2, Mutondo, So Gonalo, em 15.06.2009; xvi) os seis
caa-nqueis apreendidos em 15.06.2009, na padaria Central do Coluband, na Avenida Jos
Mendona, 1225, So Gonalo; xvii) os cinco caa-nqueis apreendidos em 18.06.2009, na Rua
Abreu Sodr, n. 1003, Mumbuca, Maric/RJ (ao lado do CELIAS BAR); xviii) os trs caa-
nqueis apreendidos no dia 18.06.2009, em um bar na Travessa Dr. Leito, n 67, Charitas,
Niteri; xix) os quinze caa-nqueis e um noteiro apreendidos num estabelecimento comercial
situado na Rua Engenheiro Guilherme Greenhalgh, n 16, loja 15, Icara, em 08.07.2009; xx) os
dois caa-nqueis apreendidos no BAR DO JLIO GATINHO, em 16.07.2009; xxi) os trs caa-
nqueis apreendidos em 13.04.2010, na Rua Lara Vilela; possuam ou consistiam de
componentes eletrnicos (v. g. noteiros e/ou placas-mes) de origem estrangeira. Tambm
aqui a coautoria fundada no domnio funcional do fato prevalece sobre a participao por
instigao (Anstiftung) ou auxlio (Gehilfe). A prova dos autos de clareza cartesiana: o ru
detm o real poder de configurar concretamente o se e o como da realizao do tipo ("Ob"
und "Wie" der Tatbestandsverwirklichung), enfeixando o poder superior de autorizar ou no a
explorao das mquinas (= mediante venda de selos), organizando a fiscalizao da fiel
observncia pelos maquineiros das regras impostas pela banca para essa explorao (=
presena e validade do selo aposto aos caa-nqueis, local apropriado para explorao),
estruturando um sistema de cobranas regulares, determinando a negociao de valores, etc.
No escalo mais elevado da quadrilha, ao arquitetar e codeterminar a explorao direta, ou
autorizar mediante venda de selos , impor e ordenar a fiscalizao do cumprimento das
regras estabelecidas pela banca para a explorao de caa-nqueis pelos grupos de
maquineiros, o ru, em coautoria fundada no domnio funcional do fato (funktionelle
Tatherrschaft), tomou parte na realizao conjunta de diversas modalidade tpicas (CP 29), tais
como: i) adquirir, receber e ocultar, em proveito prprio ou alheio, no exerccio de atividade
comercial, mercadoria de procedncia estrangeira, desacompanhada de documentao legal,
e; ii) manter e depsito e utilizar, em proveito prprio ou alheio, no exerccio de atividade
comercial, mercadoria de procedncia estrangeira que sabe ser produto de introduo
clandestina do territrio nacional. Com isso, realizou o tipo de contrabando por assimilao do
CP 334 1 d e c, por vinte e cinco vezes. Isso porque, como se trata de tipo misto alternativo,
a realizao de mais de um ncleo objetivo-real (gegenstndlich-reale Kern), cada qual
expresso num dos verbos (v. g. adquirir, receber, utilizar, etc), num mesmo contexto
factual, no desintegra a unidade da ao (Handlungseinheit).
As objees da defesa no procedem. O ru realizou o tipo de contrabando por assimilao em
coautoria aditiva (additive Mittterschaft), modalidade em que cada um dos agentes realiza
um fragmento do tipo. irrelevante que nada tenha conversado ao telefone sobre o tema, ou
que nenhum material contrabandeado tenha sido apreendido em seu poder, assim como
irrelevante que o acusado de homicdio no seja preso ao lado do corpo, ou que o autor do
roubo tenha deitado fora a coisa pilhada, antes de ser preso.
886

De acordo com os critrios j expostos, as condies de tempo, lugar, modo de execuo e
objeto indicam padro de continuidade delitiva (CP 71) entre as condutas, que podem ser
encaradas como fruto do aproveitamento das mesmas oportunidades originrias.
2. 3. 2. 3. 3. Corrupo ativa
2. 3. 2. 3. 3. 1. Viso geral
A denncia imputa ao ru, ajustado previamente e com o auxlio de ISABEL, VAULAMIR,
SANDRA e BARREIRA, no perodo entre meados de 2008 e 13.04.2010, o oferecimento e a
promessa de vantagens financeiras indevidas aos policiais militares GILBERTO GOMES DE
SOUZA at sua expulso da Polcia Militar, em novembro de 2009 , LUIZ CARLOS PEREIRA
JANURIO, NILO ANTNIO DE ALMEIDA ROCHA, ERIVAN VITURINO RAMOS, ANTNIO
RICARDO DA SILVA RAMOS e SRGIO TIBAU, para que se associassem quadrilha e deixassem
de praticar atos de ofcios.
preciso distinguir a situao e RAMOS da situao dos demais corrus.
2. 3. 2. 3. 3. 2. Com relao ao major RAMOS
A prova dos autos mostra que o major RAMOS prestou servios quadrilha, ao vazar
informaes sobre futuras operaes policiais ao integrante da equipe de seguranas GOMES e
ao maquineiro ALFREDINHO (cfr. 2. 3. 10. 2. e 2. 3. 13.), e ao deixar de apreender caa-nqueis
desse ltimo. Em decorrncia: i) GOMES responde a processo desmembrado (cfr. 1. 1. 3. 1.,
supra), em cujos autos sua conduta ser apropriadamente valorada; ii) ALFREDINHO foi
condenado, nos autos do Processo n. 2008.51.02.001980-1, por corrupo ativa, justamente
por haver pago propina a RAMOS; iii) nos mesmos autos, este Juzo Federal condenou o major
pelo crime de facilitao ao contrabando, absolveu-o do crime de quadrilha (cfr. 2. 3. 10. 3. 1.,
infra) e deixou de apreciar o crime de corrupo passiva, pois se trata de crime militar cujo
julgamento caber Auditoria Militar.
Agora bem. A ligao de RAMOS com ALFREDINHO e PABLINHO, funcionrio do maquineiro
durou cerca de trs meses e era isolada (cfr. 2. 3. 10. 2. 3., infra). JERNIMO, por ser amigo
de ALFREDINHO, beneficiou-se das informaes, mas no h prova nos autos de que os
integrantes do ncleo burocrtico do ESCRITRIO dela colhessem frutos. RAMOS, como j
frisado, no integrava a equipe de seguranas de BARREIRA, tendo tido apenas um breve
contato com ele. O vnculo entre o ento chefe da P2 do 7o Batalho de Polcia Militar e o
ESCRITRIO se estabeleceu, ento, por intermdio de GOMES, fiscal de BARREIRA, a quem
o militar repassou informaes por pouco tempo (cfr. 2. 3. 10. 2. 1.).
No possvel extrair desse contexto probatrio que MOISS tenha dado ordens para
corromper RAMOS ou, mesmo, que estivesse a par da existncia do major e de seu potencial
contributivo para a quadrilha, autorizando algum de seus subordinados a faz-lo.
2. 3. 2. 3. 3. 3. Com relao aos policiais da equipe de BARREIRA
887

A situao aqui inteiramente outra. A farta prova colhida nos autos, em interceptao e
vigilncia presencial (cfr. 2. 3. 2. 2. 1. 4., supra, e os tpicos concernentes a cada um dos
envolvidos citados) mostra que havia uma superposio de funes no interior da quadrilha:
os mesmos policiais que cuidavam da segurana pessoal de MOISS eram responsveis pela
fiscalizao do uso regular de selos nos caa-nqueis, na rea de domnio da quadrilha. Assim,
GILBERTO GOMES DE SOUZA, pelo menos entre agosto de 2008 e abril de 2010 (cfr. 2. 3. 2. 2.
1. 7., supra), SRGIO LCIO TEIXEIRA TIBAU, pelo menos entre o incio de 2009 e abril de 2010
(cfr. 2. 3. 5. 2. e 2. 3. 5. 3. 1., infra), LUIZ CARLOS PEREIRA JANURIO, pelo menos entre maio
de 2009 e abril de 2010 (cfr. 2. 3. 6. 2. e 2. 3. 6. 3. 1., infra), NILO ANTNIO DA ALMEIDA
ROCHA (CADEIRO), pelo menos entre fevereiro de 2009 e abril de 2010 (cfr. 2. 3. 7. 2. e 2. 3.
7. 3. 1., infra) cumpriram, em sistema de revezamento e observados os plantes nos rgos
policiais a que pertenciam o duplo papel de seguranas pessoas e fiscais do selo. Em ambas
as funes, sob o comando de BARREIRA, e vigilncia direta de VAULAMIR. Haja vista a
extrema hierarquizao da quadrilha e o perfil marcial de seu chefe, que bem espelha o rigor e
a impessoalidade com que trata os subordinados, foge ao razovel supor que MOISS
desconhecesse a identidade dos homens de frente, responsveis no s pelo controle
territorial do grupo, mas por sua segurana pessoal. E mais inverossmel ainda que tais
homens tenham sido recrutados, por VAULAMIR ou BARREIRA, sem a determinao, o
consentimento e a palavra final dele. A reside o domnio finalstico do fato ao qual alude a
defesa.
Embora limitado fiscalizao dos selos, pelo menos entre fevereiro de 2009 e abril de 2010,
ERIVAN VITURINO RAMOS est de tal forma integrado na equipe, vinculado no s a
BARREIRA, mas ao prprio VAULAMIR, executando rondas peridicas, discutindo
pormenores dos selos (cfr. 2. 3. 9. 2. 1. e 2. 3. 9. 3. 1., infra), que seu papel no poderia passar
despercebido ao chefe da quadrilha. Valem aqui as mesmas consideraes concernentes
extrema hierarquizao da quadrilha e ao perfil marcial de seu chefe, tornando inimaginvel
que a contratao do policial se desse revelia de MOISS.
Ao oferecer, por si ou por outrem, vantagem indevida na forma de propina ao ento policial
militar GILBERTO GOMES DE SOUZA, e aos ainda hoje policiais militares LUIZ CARLOS PEREIRA
JANURIO, NILO ANTNIO DE ALMEIDA ROCHA, ERIVAN VITURINO RAMOS, e ao policial civil
SRGIO TIBAU, para que se associassem quadrilha e omitissem a prtica de atos de ofcio (=
apreenso de caa-nqueis e priso em flagrante dos envolvidos), WILSON VIEIRA ALVES,
realizou o tipo do CP 333, caput, em coautoria fundada no domnio funcional do fato
(funktionelle Tatherrschaft), pois VAULAMIR e BARREIRA nada mais eram do que executores
de suas ordens, como atesta a prova colhida nos autos. Caracterstica central dessa espcie de
coautoria o plano conjunto de trabalho (der gemeinsame Tatplan) e a execuo da ao
tpica por meio de esforos convergentes. Da porque, nesse caso especfico, tambm
chamada de coautoria aditiva (additive Mittterschaft). A opo coautoria fundada no
domnio funcional do fato seria a autoria mediata (mittelbare Tterschaft) fundada no domnio
da vontade (die Willensherrschaft), nos moldes propostos por Roxin, em que MOISS seria o
autor mediato do tipo de corrupo o homem de trs (Hintermann) , e VAULAMIR e
BARREIRA seriam os autores imediatos, igualmente responsveis. Mas seria artificial chegar a
888

tanto, pois a prova colhida nos autos indica que VAULAMIR e BARREIRA no gozavam de tanta
liberdade de ao, e que cada passo dele era orientado e controlado por WILSON, de tal modo
que mais apropriado reconhecer nessa relao uma verdadeira forma de coautoria.
Considerando que, em razo da vantagem indevida, os corrus realmente omitiram atos de
ofcio (= deixaram de apreender caa-nqueis e efetuar prises em flagrante) e praticaram
vrios outros atos com infrao de dever funcional (= fiscalizao, com advertncia aos
comerciantes, repasse de informaes sigilosas, como placas de carro, etc), incide a causa de
aumento do pargrafo nico.
Corrupo ativa
Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionrio pblico, para determin-lo a
praticar, omitir ou retardar ato de ofcio:
Pena recluso, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.
Pargrafo nico - A pena aumentada de um tero, se, em razo da vantagem ou promessa, o
funcionrio retarda ou omite ato de ofcio, ou o pratica infringindo dever funcional.

objeo de que no seria possvel corromper integrante da quadrilha, deve opor-se que os
policiais foram corrompidos para aderir quadrilha, e no depois de integr-la. Seus atos
subsequentes, quando j associados quadrilha, situam-se na fase de exaurimento do tipo, e
servem para atrair a incidncia da causa de aumento do pargrafo nico.
Pautando-nos nos mesmos critrios expostos para o tipo de contrabando por assimilao, as
condies de tempo, lugar, modo de execuo e objeto indicam padro de continuidade
delitiva (CP 71) entre as condutas, que podem ser encaradas como fruto do aproveitamento
das mesmas oportunidades originrias.
2. 3. 2. 3. 4. Concurso de crimes
Entre as vinte e cinco realizaes do tipo de contrabando por assimilao (CP 334 1 d e c),
em continuidade delitiva (CP 71), o tipo de quadrilha ou bando armado (CP 288 pargrafo
nico) e as cinco realizaes do tipo de corrupo ativa (CP 333 pargrafo nico), em
continuidade delitiva, h concurso material (CP 69), dada a diversidade de bens jurdicos
violados.
2. 3. 2. 4. Ilicitude
No h nem foram aventados possveis obstculos ilicitude. Os tipos foram realizados
ilicitamente.
889

2. 3. 3. ISABEL CRISTINA MELO DIAS RUSSO
2. 3. 3. 1. Imputao
Presa preventivamente por ordem deste Juzo Federal, acusada da realizao ilcita e
nico (quadrilha ou bando armado); b) artigo 333, pargrafo nico (corrupo ativa resultando
em retardamento ou omisso de ato de ofcio), por seis vezes; c) artigo 334 1, alneas c e d
(condutas assimiladas ao contrabando), por 25 vezes. Os dois ltimos tipos em concurso de
agentes (CP 29).
Como j ressaltado, a inter-relao dos rus algo intrincada, mas documentalmente bastante
slida: VAULAMIR, assessor pessoal de WILSON VIEIRA ALVES na Escola de Samba Vila Isabel e
nos assuntos fora dela, scio-gerente da sociedade empresria GARRA DIVERSES LTDA ME
cujo antigo proprietrio era o prprio MOISS , tendo como scia cotista e titular da conta
de luz da sede dessa empresa, na Avenida Roberto Silveira, 485, Icara, Niteri, ISABEL
CRISTINA (fls. 466, vol. II APENSO 2), e como funcionria registrada na RAIS, SANDRA
CRISTINA (fls. 547, vol. II APENSO 2) principal interlocutora dos maquineiros no ncleo
burocrtico do ESCRITRIO. O celular utilizado por VAULAMIR est registrado em nome de
ANA LCIA DIAS COUTINHO (fls. 467, vol. II; fls. 555, vol. III APENSO 2), scia da mesma
ISABEL CRISTINA na ANAIS ASSESSORIA CONTBIL LTDA (fls. 467/8, vol. II APENSO 2), cuja
sede fica na Rua Cardoso de Maraes, 145, salas 801 e 802, Bonsucesso, Rio de Janeiro/RJ (fls.
554, vol. III APENSO 2). Pois bem. Alm do terminal fixo (21 2270-9447) em nome de ISABEL
CRISTINA, esse mesmo endereo da ANAIS em Bonsucesso aparece no cadastro dos celulares
utilizados por VAULAMIR (21 7846-4002) e por SANDRA (21 7897-1645) nas conversas sobre
pagamentos dos selos travadas com o maquineiro JERNIMO PINHEIRO BORGES (fls. 468/9,
vol. II APENSO 2). Alm disso, nesse endereo tambm tem sede o Instituto Vila Isabel de
Assistncia Social, Pesquisa e Educao Profissional, cujo fundador e responsvel WILSON
VIEIRA ALVES (fls. 469/70, vol. II; fls. 811, vol. IV APENSO 2). E, no mesmo prdio, mas na sala
812, a FREEDOM TRANSPORTES LTDA ME, cujos scios so o prprio WILSON VIEIRA ALVES,
Mnica de Jesus Coutinho, Wilson da Silva Alves e MARIA LCIA DIAS COUTINHO (fls. 812, vol.
IV APENSO 2), que vem a ser a me de ANA LCIA DIAS COUTINHO, em cujo nome est
cadastrado o terminal utilizado por VAULAMIR (fls. 472/3, vol. II APENSO 2). ISABEL , ainda,
contadora de WILSON VIEIRA ALVES e das sociedades a ele ligadas, assim como da loja de
ELINEA maquineira com a qual foi flagrada em conversas sobre a explorao de caa-nqueis.
preciso lembrar que as salas alugadas pela ANAIS em Niteri, tanto na Rua Almirante Teff,
n. 645, salas 808 (ANAIS - Assessoria Contbil LTDA) e 1006, quanto na Avenida Ernani do
Amaral Peixoto, n. 455, sala 804 (ANAS IMOBILIRIA LTDA), eram utilizadas pelo
ESCRITRIO para a administrao dos selos, tendo sido apreendida enorme quantidade de
890

material relacionado com a explorao de caa-nqueis nesses locais. Os funcionrios do
ESCRITRIO, incluindo SANDRA, atendiam ao telefone anunciando ao interlocutor o nome
ANAIS. Mesmo em conversa com ISABEL, como se ver frente, o que refora a convico
sobre o uso da empresa como mscara e biombo para encobrir a real atividade empreendida
no local.
Da vasta prova documental e da vasta prova colhida em interceptao telefnica e vigilncia
presencial j analisadas em profundidade no tpico reservado a MOISS , sero
destacados aqui os elementos mais significativos, que digam respeito mais de perto situao
especfica da r.
Em 05.08.2008, os maquineiros ALFREDINHO e JERNIMO (JNIOR) conversam sobre como
pedir mais selos a SANDRA (fls. 548, vol. III APENSO 2):
05.08.2008 s 12:15:13
eu falar com ela...
J: Pede a Sandra, no sapatinho, pra mim...Sandra...Tu fala: Po! Sandra, Juninho pediu pra voc
silencioso...
J: Valeu.

Quatro horas mais tarde, ALFREDINHO diz que est chegando sede do ESCRITRIO. Pede
a ela oito pra mim a, diz JNIOR. Seu amigo mostra insegurana; no sabe se deve falar
com SANDRA ou com ISABEL. Com as duas, responde JNIOR. Fala que eu perdi quatro no
Largo da Batalha (bairro de Niteri), perdi quatro l no Rio do Ouro (outro Bairro). Fala pra
ela me dar oito selos. As perdas esto ligadas apreenso de caa-nqueis, naturalmente.
Pelo que se entende, o ESCRITRIO repe os selos das mquinas tiradas de circulao, sem
nus para os maquineiros. ALFREDINHO prefere que o prprio JNIOR converse com elas
(fls. 548, vol. III APENSO 2):
05.08.2008 s 16:45:11
J: Fala a, filho!
891

separado?...ISSO!
oito selos...

JNIOR confirma o nmero da sala onde funciona o ESCRITRIO. Nessa sala 804, no
imvel situado no n. 455 da Avenida Amaral Peixoto, Centro de Niteri, um dos ocupados pelo
ESCRITRIO, e no qual foram apreendidos inmeros objetos relacionados com a explorao
de caa-nqueis. No banco de dados da JUCERJA, a sala indicada como sede da ANAS
IMOBILIRIA LTDA (fls. 549, vol. III APENSO 2), pertencente justamente s rs ISABEL e ANA
LCIA DIAS COUTINHO (fls. 548, vol. III APENSO 2):
05.08.2008 s 16:47:51
JNIOR: Oi.
ALFREDINHO: L o oitavo, n Jnior?
J: ...oitavo...804...
A: Valeu.
892

Quarenta minutos depois, ALFREDINHO relata supostos dbitos de JNIOR com o
ESCRITRIO. O valor de R$ 1.600,00. JNIOR insiste: fala pra ela mandar oito [selos] pra
mim, porque perdi quatro l no Rio do Ouro; o BPRV [Batalho de Polcia Rodoviria] pegou
no caminho:
ALFREDINHO: Na escuta a, filhote?
J: Fala a.
ALFREDINHO: O Vaguinho...Vaguinho seu, n?
J: Vaguinho???Vaguinho??Desse ms, n?
ALFREDINHO: desse ms.
J: Ah...deve ser...t com nome de quem atrs a?
ALFREDINHO: S isso...o Vaguinho...engenheiro...a o nome do que t na frente aqui... Bruno
da Costa Pires...
J: Qual o valor?
ALFREDINHO: 1600
J: Ih rapaz!!!Traz pra mim ver...traz a...isso no meu no...mas deve ser...eu s dou cheque a
ela...pode trazer...traz a que eu levo o dinheiro pra ela a na sexta-feira...
ALFREDINHO: Valeu...quer falar com ela aqui?
J: ...fala pra ela a...pra mandar oito pra mim, a...po! Porque t ruim...perdi quatro l no Rio
do Ouro, Bprv pegou no caminho...
ALFREDINHO: T...espera a...

Mas SANDRA no libera os selos para ALFREDINHO. Manda dizer que JNIOR dever peg-
los no dia seguinte. Manda um abrao em SANDRA e nela a, meus anjos protetores, so as
duas (fls. 548/9, vol. III APENSO 2):
05.08.2008 s 17:27:33
893

ALFREDINHO: Ela vai pegar pra voc.
J: Fala pra ela que t indo no cho j. T envergado... envergado, tenho que me levantar...
agora perdendo mquina!
ALFREDINHO: Filhote... ela pediu pra voc pegar com ela aqui amanh, que t longe...
J: Valeu... valeu... valeu, ento, filho. Valeu.
ALFREDINHO: Sandra t falando aqui que manda pra voc...
J: Valeu. Manda um abrao em Sandra e nela a... meus anjos protetores, meus anjos de
guarda... so as duas...
ALFREDINHO: Valeu.

ALFREDINHO sai do ESCRITRIO e retoma a conversa com JERNIMO. PORTUGAL est
presente. Novidade: SANDRA quer um extra: 5 mil at o dia 27 e 5 mil at o dia 29. uma
contribuio para campanha eleitoral. MOISS no vai dar, a pede gente:
campanha?
J: No
nessa bolsa a...
J: Quanto foi?
29
894

a contribuio...

O extra volta cena no dilogo travado s 21h20min daquele dia:
05.08.2008 s 21:20:32 JUNIOR X HNI 55*385*605
J: To sim...
HNI: Oi?
895

Em 20.09.2008, ALFREDINHO conversa com seu subordinado e corru MAYCON DOS
SANTOS PIAZ (GAGUINHO, GAGO) sobre o interesse em dois pontinhos (de explorao
de caa-nqueis), j que se joga muito no local. Ao ouvir o nome de BARREIRA, ALFREDINHO
se apressa em dizer que o segurana l da GARRA a empresa de VAULAMIR e ISABEL (fls.
127/8 APENSO 2):
20.09.2008 15:25:02
voc vai me amar...
conto...

l na Garra. No preciso recordar que GARRA a sociedade empresria de VAULAMIR e de
ISABEL, que tem como funcionria SANDRA (fls. 773/4, vol. III APENSO 2):
896

10/02/2009 12:57:36 10/02/2009 12:58:54 00:01:18
DILOGO
(...)
PABLO: o certo, n?
(...)

Em 26.02.2009, s 12h09min, VAULAMIR responsvel pela administrao do ESCRITRIO
no dia a dia telefona. Quem atende Alan no identificado nas investigaes -, que no
reconhece a voz do chefe. ANAS, boa tarde. VAULAMIR, rap! Alan explica, ento, que
atendeu ao telefone falando que era da ANAS porque no reconhecera a voz do interlocutor.
Mais uma confirmao de que a ANAS era usada como fachada do ESCRITRIO, em Niteri.
Outra funcionria, de nome Jane, mencionada (fls. 553/4, vol. III APENSO 2):
VAULAMIR: Al?
897

ALAN: Oi?
ALAN: Alan.
ALAN: No!
ALAN: Oi?
Anais.
ALAN: Valeu!

Nessa sala 808 da Rua Almirante Teff, n. 645, funcionaria oficialmente o escritrio em Niteri
da ANAIS ASSESSORIA CONTBIL, das corrs ISABEL CRISTINA MELLO DIAS RUSSO e ANA LCIA
DIAS COUTINHO (fls. 544, vol. II APENSO 2). porta da sala 808 foi afixada, inclusive, uma
placa com os dizeres: ANAIS - Assessoria Contbil LTDA (fotos s fls. 998, vol. IV APENSO 2).
Tanto a conta de luz quanto o terminal fixo de nmero (21) 2620-0124, instalado nessa sala
808, esto nome da prpria SANDRA, e esse terminal foi utilizado para frequentes contatos
com os terminais da FREEDOM TRANSPORTES LTDA (21 2270-9447) e da ANAS ASSESSORIA
CONTBIL (21 2573-2443 e 21 2270-1107) (fls. 997/9, vol. IV APENSO 2). Mais um forte
indicativo de que o nome ANAIS servia de fachada para o ESCRITRIO.
Em 05.05.2009, s 16h38min, SANDRA recebe o telefonema de um maquineiro. Ele est
preocupado com um aparente erro nos selos que havia recebido a letra que o identifica
898

estaria trocada. Note-se que SANDRA atende ao telefone com um sonoro: ANAS. Isso
especialmente relevante diante da verso apresentada pela r ISABEL de que as salas onde o
ESCRITRIO funcionava em Niteri a partir de certo momento j no teriam relao de fato
com a ANAIS, embora estivessem registradas no nome da sociedade empresria. Esse dilogo,
agregado a inmeros outros elementos de prova, certifica que a ANAIS servia, sim, como
fachada para as operaes ilcitas do ESCRITRIO (fls. 747, vol. III APENSO 2):
@@ SANDRA X HNI
05/05/2009 16:38:19 05/05/2009 16:38:54 00:00:35
SANDRA: ANAS.
HNI: Sandra?
SANDRA: Ah?
HNI: Voc observou a letra que voc me deu?
SANDRA: Ta, tchau; at amanh. Amanh, ta?
HNI: No, tudo bem... No, voc podia ter se confundido...
SANDRA: Ta, ta, tchau.
HNI: Ta bom.

Em 07.05.2009, VAULAMIR novamente fotografado em frente ao n. 645 da Rua Almirante
Teff (ESCRITRIO) (fls. 695/6, vol. III APENSO 2). Pouco depois, flagrado em companhia
de SANDRA e do maquineiro ALFREDINHO (fls. 700/7, vol. III APENSO 2).
Quem fornece os pormenores desse encontro o prprio ALFREDO. s 14h25min, em
telefonema a JERNIMO (JNIOR), discute abertamente com o amigo a situao tensa vivida
com a banca devido suspeita de utilizao indevida de selos autorizadores. JNIOR diz
que GOMES o teria avisado sobre uma possvel covardia que estaria sendo tramada contra
899

ele (JNIOR). GOMES teria recebido ordens para se afastar do maquineiro. As equipes de
fiscalizao dos selos uma para Niteri e outra para So Gonalo passariam a ser
BACALHAU e os caras. ALFREDO diz que o ideal era conseguir outra letra. Como j
assinalado, houve um derrame de selos falsos com a letra associada ao grupo de JNIOR
que se tornou suspeito de explorar mquinas alm do acertado com o ESCRITRIO.
ALFREDO reitera sua crena em poder tratar diretamente com MOISS. Na visita que fez
sede do ESCRITRIO, VAULAMIR estava tranquilo, SANDRA estava simptica, mas a TIA,
isto , Dona Isabel, no estava satisfeita. Bem ao contrrio: ela t com uma raiva do
caralho (fls. 769/70, vol. III APENSO 2):
07/05/2009 14:25:20 07/05/2009 14:32:31 00:07:11
DILOGO
ALFREDO: P, filhote
900

mquinas
(...)
ALFREDO:
(...)
agncia a?
entendeu?
901

l, a eu j te passo
JUNIOR: Ento valeu
tambm, entendeu?
JUNIOR: Vamos,
JUNIOR: Porra,
(...)
l, entendeu?
ALFREDO: .
ento beleza.
902

2126210124
Escritrio - RODO II
2126210124
2122701101
08/05/2009 12:30:47
08/05/2009 12:31:37
00:00:50
@@@ SANDRA X ISABEL
ISABEL: Foi pouco?

Logo em seguida, ISABEL diz que mandou um pro MOISS, ontem, meio maluco. Note-se que
os valores so pagos e depositados a torto e a direito, sem maiores preocupaes (fls. 1.028,
vol. IV APENSO 2):
2126210124
Escritrio - RODO II
2126210124
903

2122701101
08/05/2009 12:31:54
08/05/2009 12:32:49
00:00:55
@@@ SANDRA X ISABEL
ISABEL:Segura hoje

s 15h32min, ELINEA fala com ISABEL. Fica clara a intimidade que mantm entre si. Tambm
fica patente que a funo de ISABEL excede de mera contadora. Em linguagem cuidadosa, ela
trata com NEIA da aquisio de software de jogo (fls. 741/2, vol. III APENSO 2):
@@ ISABEL X NEIA
08/05/2009 15:32:41 08/05/2009 15:33:50 00:01:09
2126210124 9 2126210124
904

ISABEL: Al?
NEIA: Oi, sobrinha.
NEIA: Oi, ISA?
ISABEL: Sou eu!
NEIA: Ta tudo bem?
ISABEL: Tudo.
ISABEL: Ah, h...
NEIA: Entendeu?
NEIA: ...
ISABEL: Vejo.
ISABEL: Ah, h...
905

Em 11.05.2009, s 11h29min, h um dilogo de certa importncia, considerado no s tema,
como tambm alguns aspectos laterais. ISABEL telefona para o terminal fixo instalado no
ESCRITRIO e SANDRA atende, dizendo: ANAS. Isso mostra novamente que ISABEL tinha
plena cincia do uso do nome de sua empresa pelo ESCRITRIO para encobrir prticas
ilcitas. Adicionalmente, fica evidenciado que as duas cuidavam das finanas do grupo (fls.
2126210124
2126210124
2122704594
11/05/2009 11:29:42
11/05/2009 11:31:09
00:01:27
SANDRA: Anas
ISABEL: ...Sandra?
SANDRA: oi
SANDRA: h
906

SANDRA: ento deixa La

Em 11.05.2009, s 16h35min, ELINEA novamente telefona para o terminal do ESCRITRIO
(21 2621-0124), e tenta a intermediao de ISABEL para reaver caa-nqueis apreendidos no
Bar Fragatas, situado na Rua Moreira Csar, bairro de Icara, rea nobre deste Municpio de
Niteri (fls. 2.223 APENSO 1; fls. 742, vol. III APENSO 2):
11/05/2009 16:35:43 11/05/2009 16:37:13 00:01:30
DILOGO
NIA: Oi
NIA: Meu amor
ISABEL: Ah
ISABEL: Ah
NIA: Icara
ISABEL: Ah
907

ISABEL: Ah
ISABEL: Ah
ISABEL: Eu sei, sei
NIA: Entendeu?
ISABEL: Tchau

Os tais juzes so os agentes da Polcia Federal, cuja camisa preta, mesma cor da toga
comumente envergada pelos Magistrados. Os detalhes da operao so expostos no longo
relatrio da autoridade Policial (fls. 2.344/6 do APENSO 1):
Cesar, n.101, esquina com a Rua Pereira da Silva, no Bairro Icara, Niteri/RJ.
[2 FOTOS DO BAR]
No dia 11/05/2009, Agentes do Ncleo de Operaes desta Unidade estiveram no referido
estabelecimento comercial denominado FRAGATAS, onde apreenderam cinco mquinas caa-
nqueis em pleno funcionamento (cpia do TC de n. 034/2009, s fls. 64/79 do Apenso I).
os noteiros.
[FOTOS DO BAR E DOS CAA-NQUEIS]
908

O laudo de exame merceolgico, cuja cpia encontra-se acostada s fls. 1484/1488 dos autos
principais, atesta a materialidade delitiva e, portanto, a origem estrangeira dos componentes
eletrnicos existentes nas mquinas.
s 16h59min, ISABEL confirma que foi a preta a responsvel pela apreenso (fls. 743, vol. III
APENSO 2):
ELINEA: Oi?
ISABEL: Oi, querida, foi a preta.
ELINEA: Foi o preto?
ISABEL: , t desde meio-dia e a gente no acha o juiz.
ELINEA: Ta, pera um instantinho.

A conversa prossegue s 17h26min. Se fosse com as outras dava-se um jeito. Com a preta,
ele no tem como resolver, justifica-se ISABEL (fls. 743, vol. III APENSO 2):
ELINEA: Oi?
ELINEA: No, n?
ELINEA: mesmo?
ISABEL: Ah, h.
ELINEA: E?
ISABEL: .
909

ISABEL: Pois .

Em 12.05.2009, s 16h07min, JNIOR e ALFREDINHO comemoram efusivamente haver
descoberto uma pista sobre a procedncia dos tais selos falsos. No calor do entusiasmo, citam
nominalmente ISABEL, como vendedora dos selos oficiais, alm de BARREIRA e GOMES. De
acordo com o versado nos relatrios de investigao e na denncia, a letra constante dos selos
metlicos utilizada para identificar o maquineiro (fls. 771/2, vol. III APENSO 2):
12/05/2009 16:07:53 12/05/2009 16:10:07 00:02:14
vendeu pra ele?
910

ALFREDINHO: .
JNIOR: .
voc...
tambm.
JNIOR: No... ta.
comprou.
relax...
911


Em 25.06.2009, VAULAMIR, SANDRA CRISTINA e ISABEL CRISTINA so fotografados entrando
ou saindo do prdio da Rua Almirante Teff, n. 645 uma das sedes do ESCRITRIO (fls.
1.003/6, vol. IV APENSO 2). s 18h20min, VAULAMIR sai rumo ao Plaza Shopping, onde se
encontra com BARREIRA (fls. 1.006/14, vol. IV APENSO 2).
Nessa mesma linha, em 07.08.2009, VAULAMIR cobra do atendente da ANAIS CONTABILIDADE
o envio de um funcionrio para se encontrar-se com MOISS numa agncia do banco HSBC
TELEFONE : 724009010341982
DATA/HORA FINAL: 07/08/2009 15:47:48
DURAO: 00:02:16
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: #@@@VAULAMIR X ANAIS
RESUMO:
DILOGO:
ANAIS: ANAIS Contabilidade
VAULAMIR: quem t falando?
ANAIS: Derqui?
912

VAULAMIR: Derqui?, VAULAMIR, posso falar com Joice?
ANAIS: VAULAMIR, a Joice t de licena cara
VAULAMIR: hi cara, Joice t de licena, o Presidente pediu pra ela encontrar com ele no banco
ANAIS: fala com Ana a, que a Ana ta resolvendo essa parada a... foi chamar o gerente l, vou
passar pra Ana, valeu.... fala lindinho (voz de mulher)
VAULAMIR: presidente pediu pra Joice encontrar com ele l no HSBC.
ANAIS: a Joice no ta trabalhando, quem ta l no HSBC procurando o gerente o Leandro.
VAULAMIR: o Leandro t l?
ANAIS: T, eu mandei Leandro descer, procurar o eu esqueo o nome do gerente, e encontrar
com ele no carro, que a Jane me deu o recado.
VAULAMIR: T bom, vou falar com ele ento que o Leandro que t no HSBC.
ANAIS: Leandro tem, voc quer o rdio dele?
VAULAMIR: quero
ANAIS: pera, deixa eu caar ele aqui, le le, .... 99044*6
VAULAMIR: vem ca, quem Regina, ta com o rdio 2? ... 99044*2
ANAIS: Regina?... Sou eu... Mas eu no chamo Regina no, ainda no mudei de nome no
VAULAMIR : eu botei 99004 em vez de 044
ANAIS: (nome do escritrio de contabilidade) : 044* 6 do Leandro.
VAULAMIR:... do Leandro que t l.
ANAIS: , eu falei Leandro fica l olhando pra ver se o Miss chega pra ir levar o pentelho l.
913

VAULAMIR: ele no quer nem saltar do carro n? ...
ANAIS: ele no quer nem saltar do carro, ele vai para o carro no recuo e pedir pro gerente ir la
falar com ele no carro... foi esse o recado que Janinha me deu;.. ai o Leandro ta la na porta do
Banco esperando o carro dele parar...

Em outro campo, VAULAMIR tambm serve de ponte entre MOISS e ISABEL, como mostra a
ligao de 07.08.2009 (fls. 1.209, vol. V APENSO 2):
TELEFONE : 724009010341982
DATA/HORA FINAL: 07/08/2009 16:08:10
DURAO: 00:00:19
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: #@@@VAULAMIR X PRESIDENTE
RESUMO: VAULAMIR DIZ QUE A DONA ISABEL QUER FALAR COM ELE
DILOGO:
VAULAMIR: presidente
PRESIDENTE: fala
VAULAMIR: dona Isabel
PRESIDENTE: j vou falar, j falei duas vezes, deixa eu acabar aqui e j falo

Em cumprimento a mandado expedido por este Juzo Federal, procedeu-se busca e
apreenso na residncia da r de documentos que comprovam a relao de fato com
entidades relacionados com o ru MOISS. Valho-me da sntese contida na denncia:
914

denunciada)
quais figura como depositrio VAULAMIR PEREIRA DE ASSUMPO (fls. 2.146/9 - APENSO 1);
2) via de alterao de contrato social da GARRA DIVERSES LTDA, indicando como scios da
empresa WILSON VIEIRA ALVES e ISABEL CRISTINA MELO DIAS RUSSO (fls. 2.150/1 APENSO
1); 3) iniciais de aes judiciais em nome desses scios (fls. 2.152/6 APENSO 1); 4) termos de
apreenso de mquinas (fls. 2.157/61 APENSO 1).
Simultaneamente, foram apreendidos na residncia da r SANDRA:
APENSO 1);
915

APENSO 1);
27/02/2009;
caa-nqueis);
- Alfredo letra O;
- NIA letra N
916

1.572/5 APENSO 1):
Escola (21 2283-1744 e 21 2578-0077);
Na Rua Almirante Teff, n. 645, salas 808 alugada pela ANAIS Assessoria Contbil LTDA e
1006, imveis ocupados pelo ncleo burocrtico do ESCRITRIO, foram apreendidos:
917

1.899/900 APENSO 1);
APENSO 1);
No imvel alugado pela ANAS IMOBILIRIA LTDA, na Avenida Ernani do Amaral Peixoto, n.
455, sala 804, que tambm servia de sede operacional do ESCRITRIO foram apreendidos:
918

Note-se ainda que na memria do telefone celular de ELINEA, tambm apreendido nestes
autos, est registrado o nmero do terminal da corr SANDRA (21 9122-8564) objeto de
monitoramento autorizado por este Juzo Federal , associado ao nome composto SANDRA-
IZA (Auto de Apreenso de fls. 1.698/700 APENSO 1), bvia contrao dos nomes SANDRA e
ISABEL, a indicar a ntima correlao entre as duas, na viso quem est em constante contato
com o ESCRITRIO.
No depoimento que prestou a este Juzo Federal, no 1 dia da Audincia de Instruo e
Julgamento (assentada de fls. 1.709/18, vol. IX), o Dr. Jaime Cndido, delegado da Polcia
Federal responsvel pelas investigaes, alude forma como se desenvolveram as
investigaes, da descoberta de VAULAMIR at a entrada em cena de ISABEL e de suas
empresas ANAIS CONTABILIDADE e ANAIS IMOBILIRIA:
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Eu queria que o senhor me explicasse
nova etapa?
919

devendo Garra.
Refere-se depois GARRA DIVERSES e composio de seu quadro social:
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): A sede da Garra ficava onde?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Ficava na Avenida Roberto Silveira, no me recordo do
nmero da casa.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Em determinada ocasio, o Wilson Vieira
Alves declinou o endereo desse local como sendo seu?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Sim, num RO lavrado, salvo engano, numa Delegacia na
Barra da Tijuca, ele forneceu esse endereo como sendo o seu endereo comercial.
[...]
920

segurana da Garra.
grupo.
nome dessa empresa?
estava alienado.
Em seguida, refere-se ANAIS e sua utilizao como fachada lcita do ESCRITRIO:
tambm.
nome da Ana Lcia.
921

[...]
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O senhor se recorda de o Moiss utilizar
empresas, institutos, como uma...(ininteligvel)... pessoas para explorao e movimentao do
negcio?
Isabel.
A FREEDOM, sociedade empresria em nome de WILSON VIEIRA ALVES, tambm lembrada:
922

uma porta de vidro.
Assim como o INSTITUTO VILA ISABEL, cujo presidente WILSON VIEIRA ALVES:
pela Isabel.
E as sociedades WGE INFORMTICA, WARFACE DIVERSES LTDA e POSITIVA DIVERSES, de
propriedade de WILSON VIEIRA ALVES:
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Agora vou te perguntar sobre trs
empresas aqui: o senhor se recorda da empresa WGE Informtica?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Sim, uma empresa que acredito que no esteja mais
em atuao, mas que tambm tinha como objeto social a explorao de equipamento de
diverso eletrnica.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Warface Diverses Ltda.?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: A mesma coisa. uma empresa vinculada ao Wilson
Vieira Alves e tambm tinha como objeto a explorao de equipamentos eletrnicos na
modalidade diverses eletrnicas.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Positiva Diverses Eletrnicas Ltda.?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: A mesma coisa. Segundo ele j teria sido dada a baixa
nessa empresa, e durante o cumprimento da busca e apreenso, l no escritrio da Anas,
923

foram encontradas algumas iniciais de mandados de segurana impetrados por autoridades
policiais que haviam realizado apreenses de mquinas caa-nqueis bem na poca da
Operao Furaco. Havia tambm termos de entrega de mquinas caa-nqueis lavrados por
Delegado da Polcia Civil, salvo engano, dois da Delegacia de Homicdios, que eram
correspondentes a um termo de restituio de coisa apreendida, no qual o objeto do termo
era justamente mquinas caa-nqueis.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Devolvidas para quem?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Que haviam sido devolvidas para o Vaulamir,
Discorrendo mais com mais vagar sobre o papel exercido por ISABEL CRISTINA, disse o
depoente:
maquineiros?
924

contato?
contato.
telefone?
[...]
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Ento, a Sandra era praticamente a funcionria do dia a
dia, com a Isabel, mas foi constatado que ela tinha uma atuao at maior. Parecia que havia
uma certa subordinao entre ela e a Isabel, que a Isabel vinha antes, por ser scia das
empresas utilizadas na dissimulao.
a Sandra?
925

investigao.
A testemunha tambm se referiu s fontes de prova arrecadadas na casa de ISABEL:
E utilizao dos imveis em nome da ANAIS IMOBILIRIA e ANAIS CONTABILIDADE para a
administrao dos selos pelo ESCRITRIO:
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Um deles funcionava na Almirante Teff. At durante o
cumprimento da busca, que foi feita pela Delegada Fabiana, ela levantou que havia um outro
escritrio tambm nesse prdio no 645 - vinculado quadrilha. E a Sandra, na presena do
seu advogado, autorizou que fosse realizada a busca nesse endereo. Foi apreendida no
escritrio da Almirante Teff uma intimao oriunda da Delegacia; uma intimao que eles
pediram pelo Delegado Denis, no Inqurito 399, de 2009, direcionado ao Gilcinei. Esse
inqurito versa sobre a apreenso de mquinas e equipamentos eletrnicos para a confeco
de mquinas caa-nqueis realizada pela Polcia Militar em So Gonalo. Essa apreenso
...(ininteligvel)... Foi feita uma apreenso da Polcia Militar na casa. Eles receberam uma
denncia annima de que a casa seria uma oficina de mquinas de caa-nquel. Eles
926

conduziram para a Delegacia uma pessoa que estava no local. A ocorrncia foi lavrada na 74
DP e, posteriormente, encaminhada 72, que a delegacia da rea.
que realmente era o Gilcinei. [...]
No 3 dia de AIJ, deps o APF MARCOS TEIXEIRA, que tomou parte na equipe que cumpriu o
mandado de busca e apreenso da sede da ANAIS ASSESSORIA, em Bonsucesso (fls. 1.780/9,
vol. IX). Embora nenhum detalhe relevante tenha sido acrescentado, a testemunha confirmou
que o escritrio de contabilidade se encontrava em atividade:
DR. JOS MAURCIO GONALVES (MPF): O senhor se recorda que bens foram apreendidos na
operao?
APF MARCOS TEIXEIRA: Documentos. Documentos, ... se era esta, que eu no consultei os
autos... se essa que eu me recordo, foram documentos num escritrio em Bonsucesso.
DR. JOS MAURCIO GONALVES (MPF): O senhor tem condies de descrever esse escritrio?
APF MARCOS TEIXEIRA: ... ficava no centro de Bonsucesso, se me recordo no segundo andar,
acho que era um escritrio de contabilidade, se no me engano.
DR. JOS MAURCIO GONALVES (MPF): Alm da moblia que comum nos escritrios, o
senhor se recorda de algo particular que havia nesse ambiente?
927

APF MARCOS TEIXEIRA: Eu lembro s que tinham os peritos conosco, n, e os peritos
recolheram toda a parte de mdia e ns, alguns documentos, especificamente, pra eu acho
que... no me engano, uma contadora, se me lembro; se no me fale a memria. Acho que foi
esse ano inclusive.
DR. JOS MAURCIO GONALVES (MPF): O senhor se recorda que documentos exatamente que
foram apreendidos?
APF MARCOS TEIXEIRA: No. No que eram muitos documentos, muitos. A gente recolhia de
acordo com o mandado de busca e passvamos para uma escriv que ia colocando,
escrevendo, n, colocando mais ou menos o que era, no me lembro.
DR. JOS MAURCIO GONALVES (MPF): Senhor Marcos, o senhor se recorda que pessoas
estavam nesse escritrio no momento da diligncia?
APF MARCOS TEIXEIRA: Lembro sim. A gente chegou l bem cedo, no tinha ainda ningum.
Logo depois chegaram umas funcionrias do escritrio. E a, foi que... quer dizer, com o
mandado, abriram o escritrio e a gente comeou a fazer as buscas.
[...]
DR. MARCO CSAR CUNHA: Excelncia, eu queria saber da testemunha se esse escritrio
visitado pelo declarante e os colegas dele de funo, se era um escritrio de grande porte, com
muitos funcionrios, pra facilitar at a pergunta, com vrias salas, com vrios computadores,
com vrios telefones... se ele podia precisar o tamanho desse escritrio, o porte desse
escritrio?
APF MARCOS TEIXEIRA: Bom... o escritrio, ele tinha... o escritrio tinha, aproximadamente,
no momento em que ns chegamos, uns trs funcionrios, que estavam acabando de chegar;
umas trs ou quatro salas, aproximadamente; muitos documentos, n, muitos documentos,
mais encaixotados. Mas o porte... quer dizer, sei l, talvez... um grupo de umas cinco salas, trs
salas.
DR. MARCO CSAR CUNHA: De trs a cinco salas. E quantos funcionrios? At o final da
diligncia, apareceram novos funcionrios l?
APF MARCOS TEIXEIRA: Talvez uns quatro funcionrios... de quatro a cinco funcionrios.
DR. MARCO CSAR CUNHA: Quantos computadores havia... haviam? E quantos foram
apreendidos pela Polcia Federal?
APF MARCOS TEIXEIRA: No me recordo. No me recordo. Isso a ficou a cargo da percia, em
especificamente a percia da Polcia Federal que faz esse tipo de apreenso. Inclusive, acho que
s... pegaram as mdias e os HD's, no me lembro.
928

DR. MARCO CSAR CUNHA: Muitos telefones... (...) (problema no udio). Muitos telefones
haviam no local?
M.Juiz Eu no entendi a resposta do senhor. O senhor no se recorda se havia computadores?
APF MARCOS TEIXEIRA: No. Haviam computadores.
DR. ANDR LENART (JUIZ FEDERAL): Havia computadores.
APF MARCOS TEIXEIRA: ... mas... ...
DR. ANDR LENART (JUIZ FEDERAL): Quantidade... o senhor...?
APF MARCOS TEIXEIRA: No me recordo. No me recordo porque ns nos ativemos s quilo
que... Numa operao da Polcia Federal, a gente divide as tarefas, n, o que especfico da
percia. Os peritos, n, que a parte de mdia, essas coisas todas, eles que fazem. E a nossa
parte seria a documental, dentro daquelas especificaes do mandado de busca. Ento eu no
tenho como precisar quantos, n, que eram.
[...]
DR. MARCO CSAR CUNHA: Haviam muitos documentos no local, Excelncia?
APF MARCOS TEIXEIRA: Existiam. Bastante documentos.
DR. MARCO CSAR CUNHA: Voc pode precisar essa quantidade?
APF MARCOS TEIXEIRA: Impossvel! Impossvel. Muitas caixas fechadas, documentos fechados.
No tem como precisar a quantidade.
DR. MARCO CSAR CUNHA: Finalizando, o declarante apurou no local a quantidade
aproximada daqueles () escritrio? Quantas escritas aproximadamente ()?
APF MARCOS TEIXEIRA: No lembro. No lembro. Isso a...
DR. MARCO CSAR CUNHA: Foi dentro l do local?
APF MARCOS TEIXEIRA: No, ns pegvamos e entregvamos pra escriv, que relacionava
um a um. A quantidade exata impossvel de se lembrar.
DR. MARCO CSAR CUNHA: Apurou se esse escritrio estava em funcionamento?
APF MARCOS TEIXEIRA: Estava, estava em funcionamento.
DR. MARCO CSAR CUNHA: Apurou h quantos anos funcionava o escritrio naquele local?
929

APF MARCOS TEIXEIRA: No. No. No era nossa tarefa.
DR. MARCO CSAR CUNHA: Por que no faziam isso?
APF MARCOS TEIXEIRA: No era nossa tarefa. A nossa tarefa especfica era de fazer a busca
dentro daqueles parmetros que limitavam o mandado de busca. No fomos investigadores.
Ns fomos.... As operaes so divididas. Ento, ns chegamos l s quatro da manh na
Polcia Federal e a tomamos conhecimento de qual o objeto da busca. Ento ns somos assim
operacionalmente para aquele servio especfico e no esse tipo de () nesse sentido.
A defesa produziu a prova testemunhal e documental resumida nos extensos memoriais cujo
contedo foi descrito no item 1. 3. 7. 2. 2. Em sntese, comprova-se que a ANAS ASSESSORIA
CONTBIL LTDA possua inmeros clientes e funcionrios, e que sua fundao antecedeu
cronologicamente aos fatos descritos na denncia.
A r manifestou o desejo de no responder s perguntas que pudessem lhe ser formuladas
pelo Juiz, MPF e Advogados, mas solicitou que fosse consignada a seguinte declarao:
O nome ANAIS no resultado da juno de ANA e ISABEL, mas homenagem escritora; a
ANAIS CONTBIL foi fundada h vinte anos, funcionando inicialmente num quarto da casa da
r; hoje funciona em sede prpria, no bairro do Bonsucesso; no foi criada para ser fachada de
nada; anterior relao profissional com o ru Wilson e existncia de caa-nqueis; tem
cerca de 200 clientes e 15 empregados; a ANAIS IMOBILIRIA foi criada para negociar imveis
de um empreendimento no bairro de Piratininga e oficializar a intermediao que j vinha
fazendo; o empreendimento no vingou, de tal modo que a empresa nunca funcionou de fato;
no conseguiu manter dois escritrios da ANAIS CONTBIL em Niteri, dada a impossibilidade
de montar uma rede entre os computadores em razo de problemas com a empresa
concessionria de telefonia; s trabalha com documentos apresentados pelos clientes; em
algumas oportunidades, entrou como scia de empresas para atender exigncia de um
nmero mnimo de scios ou para evitar que se perdesse o enquadramento de microempresa,
quando o scio da pessoa jurdica j figurava no quadro social de outra empresa; tambm
emprestou temporariamente o endereo para a DISKLAB, sua cliente na ANAIS CONTBIL, para
que no fechasse as portas; nunca trabalhou dentro dessas empresas; a WGE nunca teve como
scio o filho do ru WILSON; no tem faturamento h mais de 10 anos; est paralisada, sem
baixa na Fazenda Estadual devido a dbitos; a empresa nunca trabalhou com caa-nqueis; a
GARRA DIVERSES no funciona mais nem est no nome da r; foi totalmente baixada; a r se
desligou dela quando se permitiu que os escritrios de contabilidade fossem enquadrados
como microempresa; CLOWN FACE e CURITIBA esto parcialmente baixadas; no funcionam
nem tm faturamento, h mais de 10 anos; a r ajudou a instalar consultrio odontolgico,
que depois viria a fazer parte do Instituto Vila Isabel, criado para obter patrocnios em projetos
de atendimento comunidade, os quais incluem Cursos certificados pelo SENAI/SESC; as notas
fiscais ficavam com a r, pois para receber a verba dos patrocinadores era necessrio
comprovar a regularidade dos gastos, a regularidade fiscal e a ausncia de ttulos protestados;
por diversas vezes pagou contas do Instituto Vila Isabel do prprio bolso, sendo reembolsada
930

depois; para estimular a frequncia dos alunos, o Instituto doava cestas bsicas, as quais eram
custeadas por doao, j que no estavam previstas originalmente nos projetos; funcionam
hoje a FREEDOM, do ru Wilson e do filho dele, e a ANAIS, da r e da corr, ANA LCIA;
raramente ia ao escritrio da ANAIS CONTABILIDADE, na Rua Almirante Teff, em Niteri;
como no deu certo a montagem da rede, desistiu dele e para no pagar a multa rescisria da
locao, permitiu que SANDRA e VAULAMIR fizessem dele ponto comercial da FREEDOM, do
ru WILSON, em Niteri; as contas de luz e condomnio continuava no nome da r, mas era
SANDRA que as pagava; o outro escritrio em Niteri, em funo do mesmo problema com a
rede tambm no funcionava havia meses.
O amplo acervo decorrente de: i) prova documental; ii) prova fruto de interceptao telefnica
e vigilncia presencial; iii) prova fruto de busca e apreenso; iv) elementos informativos
complementares, mostra que ISABEL CRISTINA MELO DIAS RUSSO integrava o ncleo
burocrtico do ESCRITRIO, em posio superior da corr SANDRA, cabendo-lhe: i) vender
selos autorizadores da explorao de caa-nqueis aos maquineiros; ii) efetuar a contabilidade
do ESCRITRIO, dando destinao aos recursos auferidos; iii) efetuar a contabilidade pessoal
de MOISS e das entidades ligadas a ele que recebem ou no dinheiro proveniente da
vendas dos selos, tais como FREEDOM, Escola de Samba Vila Isabel, Fundao de Assistncia
Vila Isabel, GARRA; iv) servir de scia para VAULAMIR na GARRA DIVERSES; v) emprestar o
nome da ANAS ASSESSORIA CONTBIL e da ANAIS IMOBILIRIA a fim de mascarar a real
atividade exercida pelo ESCRITRIO nos imveis situados na Rua Almirante Teff, n. 645, sala
808, e Avenida Ernani do Amaral Peixoto, n. 455, sala 804, ambos no Centro de Niteri.
Ficou igualmente comprovado pela prova produzida pela defesa prova testemunhal e
documental, alm das declaraes da r que a sociedade ANAS ASSESSORIA CONTBIL foi
constituda muito anteriormente aos fatos que deram origem s investigaes e,
presumivelmente, relao entre a r e MOISS, alm de contar com expressiva clientela e
corpo de funcionrios. Isso afasta a tese de que a pessoa jurdica cumprisse o nico papel de
empresa de fachada, embora de fato ela tambm cumprisse essa funo, ao emprestar o
nome e a sala em Niteri para o ESCRITRIO. De todo o modo, essa discusso s seria
decisiva, se o que estivesse aqui em jogo fosse a imputao de lavagem de dinheiro. Quanto
ANAS IMOBILIRIA, impossvel afirmar se foi ou no constituda com o nico propsito de
encobrir as atividades ilcitas do ESCRITRIO, embora, ao fim e ao cabo, tenha servido
exatamente para isso, visto que a sala alugada em seu nome, tambm no Centro de Niteri,
era usada pela quadrilha para a administrao da explorao ilcita da jogatina.
No surpreende que a r ISABEL desenvolva simultaneamente atividades negociais lcitas e
ilcitas. Outros corrus tambm o fazem. ELINEA explora caa-nqueis e scia de uma loja
num centro de compras; JERNIMO e ALFREDINHO, alm de maquineiros, negociam veculos;
os integrantes do esquadro de seguranas de BARREIRA conciliam a condio de policial
militar exceo de ALEXANDRE RAMOS com o papel de fiscais dos caa-nqueis. O prprio
MOISS mantm em sua nome vrias empresas, uma delas de transporte a FREEDOM.
931

produzida em juzo, atestam que a r, muito antes do incio das investigaes, em meados de
2008, j se encontrava associada quadrilha. Para efeitos processuais, esse vnculo associativo
estvel e permanente se estende at data em que a r veio a ser presa, por ordem deste
Juzo Federal (abril de 2010). A quadrilha visa prtica de diversos crimes, tais como
contrabando por assimilao, constrangimento ilegal e corrupo ativa. Integrando o ncleo
burocrtico do ESCRITRIO, cabia r ISABEL, alm de outras atribuies: i) vender selos
autorizadores da explorao de caa-nqueis aos maquineiros; ii) efetuar a contabilidade do
ESCRITRIO, dando destinao aos recursos auferidos; iii) efetuar a contabilidade pessoal de
MOISS e das entidades ligadas a ele que recebem ou no dinheiro proveniente da vendas
dos selos, tais como FREEDOM, Escola de Samba Vila Isabel, Fundao de Assistncia Vila
Isabel, GARRA; iv) servir de scia para VAULAMIR na GARRA DIVERSES empresa cujo nome
est associado aos caa-nqueis explorados diretamente pelo ESCRITRIO; v) emprestar o
nome da ANAS ASSESSORIA CONTBIL e da ANAIS IMOBILIRIA a fim de mascarar a real
atividade exercida pelo ESCRITRIO nos imveis situados na Rua Almirante Teff, n. 645, sala
808, e Avenida Ernani do Amaral Peixoto, n. 455, sala 804, ambos no Centro de Niteri.
d no momento da adeso do r, independentemente da prtica de outros crimes. O nmero
de intervenientes na quadrilha excede em muito quele exigido pelo CP 288. No ncleo
burocrtico, operam alm da r e do chefe MOISS VAULAMIR e SANDRA que figura
como funcionria da sociedade empresria da r e de VAULAMIR, a GARRA e os no
identificados ALAN, TICA e JANE. Na equipe de seguranas, BARREIRA e seus homens,
GOMES, NILO ROCHA JANURIO, TIBAU, ALEXANDRE RAMOS, ERIVAN. Afora isso, h os
maquineiros como ELINEA e seu scio GILCINEI, JERNIMO, ALFREDINHO, etc. Note-se que
nem sequer necessrio aludir queles corrus que no mantm contato direto com a r.
O slido vnculo com o ncleo central da quadrilha, composto por MOISS, VAULAMIR e
SANDRA, d a certeza de que a r estava a par da existncia de homens armados, a servio do
ESCRITRIO. Isso mais do que suficiente para fazer incidir a causa de aumento do
pargrafo nico do CP 288 (cfr. item 2. 2. 3.).
932

inscrio GARRA nome da empresa de VAULAMIR e da prpria ISABEL, como j vrias vezes
enunciado , os laudos periciais acostados aos autos certificam que: i) os seis caa-nqueis
apreendidos em 12.12.2008, no BAR DO NANI, na Rua Domingues de S, Icara, Niteri; ii) os
seis caa-nqueis apreendidos em 12.12.2008, na loja situada na Rua Otvio Kelly, Icara, ao
lado do Restaurante PEDROCK; iii) os oito caa-nqueis apreendidos em 21.07.2008 no BAR DO
NANI; iv) os trs caa-nqueis apreendidos em 15.04.2009, no bar JOIA DE ICARA, possuam
componentes eletrnicos (v. g. noteiros e/ou placas-mes) de origem estrangeira.
A j exaustivamente revolvida prova, incluindo os dilogos interceptados, os elementos
documentais e o produto das diligncias de busca e apreenso na casa da corr SANDRA e nos
imveis da Rua Almirante Teff, n. 645, salas 808 e 1006, e da Avenida Ernani do Amaral
Peixoto, n. 455, sala 804, deixam patente que ISABEL no era apenas uma contadora, mas era
tambm uma contadora. A r exercia efetivo controle sobre a explorao desse contingente de
mquinas, o qual era identificado pelo nome da sociedade empresria da qual era scia,
juntamente com VAULAMIR, e em cujo corpo de funcionrios se encontrava formalmente
registrada SANDRA. Tal controle efetivo cujo grau de relevncia excede mera participao,
na forma de auxlio material (Beihilfe) ou de instigao (Anstiftung), e cuja caracterizao
prescinde do comparecimento pessoal do agente ao local onde os caa-nqueis foram
instalados , substancia modernamente coautoria fundada do domnio funcional do fato
(funktionelle Tatherrschaft), quer se entenda a r como coportadora da resoluo comum para
o fato, quer se entenda que ela mantm em mo (In-den-Hnden-Halten) o desenrolar
concreto do plano tpico.
933

nqueis apreendidos em 13.04.2010, na Rua Lara Vilela; possuam ou consistiam em
instigao ou auxlio. A prova dos autos de clareza cartesiana: a r detm o poder de
configurar concretamente o se e o como da realizao do tipo ("Ob" und "Wie" der
Tatbestandsverwirklichung): i) concedendo autorizao para a explorao das mquinas (=
venda de selos); ii) alugando os imveis utilizados pelo ESCRITRIO no Centro de Niteri, em
nome de sua empresa de contabilidade; iii) cobrando aos demais integrantes do ncleo
burocrtico do ESCRITRIO a rigorosa fiscalizao da fiel observncia pelos maquineiros das
regras impostas pela banca para essa explorao (= presena e validade do selo aposto aos
caa-nqueis, local apropriado para explorao); iv) efetuando cobranas espordicas; v)
recebendo e repassando solicitaes de maquineiros para que o ESCRITRIO busque junto
polcia a restituio de caa-nqueis apreendidos; vi) fornecendo aplicativos de jogos para
instalao nas mquinas, etc.
Ao codeterminar a explorao direta ou autorizar mediante venda de selos , impor e
fiscalizar o cumprimento das regras estabelecidas pela banca para a explorao de caa-
nqueis pelos grupos de maquineiros a r, em coautoria fundada no domnio funcional do fato
(funktionelle Tatherrschaft), tomou parte na realizao conjunta de diversas modalidade
tpicas (CP 29), tais como: i) adquirir, receber e ocultar, em proveito prprio ou alheio, no
exerccio de atividade comercial, mercadoria de procedncia estrangeira, desacompanhada de
documentao legal, e; ii) manter e depsito e utilizar, em proveito prprio ou alheio, no
exerccio de atividade comercial, mercadoria de procedncia estrangeira que sabe ser produto
de introduo clandestina do territrio nacional. Com isso, realizou o tipo de contrabando por
assimilao do CP 334 1 d e c, por vinte e cinco vezes. Isso porque, como se trata de tipo
misto alternativo, a realizao de mais de um ncleo objetivo-real (gegenstndlich-reale Kern),
cada qual expresso num dos verbos (v. g. adquirir, receber, utilizar, etc), num mesmo
contexto factual, no desintegra a unidade da ao (Handlungseinheit).
Inconsistente a objeo da defesa de que no haveria prova da importao de mquinas pela
r. Ela acusada de coautoria aditiva (additive Mittterschaft) em contrabando por
assimilao, no do contrabando em seu tipo bsico. Tambm ao contrrio do que afirma a
defesa em seus memoriais, no h mera presuno, e sim prova direta do envolvimento da r.
934

A denncia imputa r haver auxiliado WILSON VIEIRA ALVES no oferecimento e na promessa
de vantagens indevidas aos policiais militares GILBERTO GOMES DE SOUZA at sua expulso
da Polcia Militar, em novembro de 2009 , LUIZ CARLOS PEREIRA JANURIO, NILO ANTNIO
DE ALMEIDA ROCHA, ERIVAN VITURINO RAMOS, ANTNIO RICARDO DA SILVA RAMOS e
SRGIO TIBAU, para que se associassem quadrilha e deixassem de praticar atos de ofcios (=
apreenso de caa-nqueis e priso em flagrante dos envolvidos).
O fato de se haver integrado quadrilha no torna a r responsvel por todos os crimes
cometidos por seus integrantes. No h prova nos autos de que ISABEL tenha oferecido ou
prometido vantagem aos policiais, nem que tenha determinado, instigado ou auxiliado
MOISS para faz-lo. Como vendedora de selos e contadora do ESCRITRIO, da Escola
de Samba Vila Isabel, do prprio WILSON e de suas empresas, bvio que estava a par da
existncia do grupo de seguranas armados, sob o comando de BARREIRA, e bem provvel
que contabilizasse os valores pagos a eles. Mas no h base emprica para deduzir que tenha
tomado parte na oferta inicial que realizou o tipo de corrupo ativa.
em continuidade delitiva (CP 71), e o tipo de quadrilha ou bando armado (CP 288 pargrafo
nico) h concurso material (CP 69), dada a diversidade de bens jurdicos violados.
ilicitamente.
2. 3. 4. SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA
2. 3. 4. 1. Imputao
em retardamento ou omisso de ato de ofcio), por seis vezes; c) artigo 334 1, alneas c e d
(condutas assimiladas ao contrabando), por 25 vezes. Os dois ltimos tipos em concurso de
agentes (CP 29).
935

SANDRA seguramente a funcionria mais procurada pelos maquineiros para o acerto de
contas, tendo sido interceptadas vrias conversas suas com ALFREDINHO, JERNIMO
PINHEIRO, ELINEA, Csar, Henrique, Fausto e Fbio, entre outros. Tambm mantm contato
frequente com VAULAMIR a quem se reporta como a um chefe , com ISABEL - para tratar de
depsitos e pagamentos e com BARREIRA a quem presta auxlio na fiscalizao dos caa-
nqueis. Foi flagrada vrias vezes na companhia de VAULAMIR, ALFREDO e ELINEA, alm do ex-
policial militar GOMS, integrante do ncleo de seguranas de BARREIRA. Em seu nome
estavam registrados a conta de luz e o terminal telefnico fixo de uma das salas comerciais
onde as atividades ilcitas do ESCRITRIO eram desenvolvidas, e onde foram encontrados
inmeros elementos de prova Rua Almirante Teff, n. 645, sala 808, Centro, Niteri/RJ.
Figura tambm como funcionria de VAULAMIR e ISABEL na sociedade GARRA DIVERSES
ELETRNICAS LTDA ME e usa um celular de despiste (fls. 641/2 APENSO 1). Alis, o
terminal NEXTEL de nmero (21) 7897-1645 (ID 55*81*5896) do qual fez uso, por certo tempo,
tinha como endereo de cobrana a sede do INSTITUTO VILA ISABEL, cujo presidente
MOISS, e foi registrado em nome de MARCELO ANDRADE BARBOSA, responsvel pelo
departamento mdico da Escola de Samba Vila Isabel da qual MOISS tambm era o
dirigente mximo.
Da vasta prova colhida em interceptao telefnica e vigilncia presencial j analisada em
profundidade no tpico reservado a MOISS , sero destacados aqui os elementos mais
significativos.
Logo no primeiro dilogo, ALFREDINHO e JERNIMO (JNIOR) conversam sobre como pedir
mais selos autorizadores a SANDRA (fls. 548, vol. III APENSO 2):
05.08.2008 s 12:15:13
eu falar com ela...
J: Pede a Sandra, no sapatinho, pra mim...Sandra...Tu fala: Po! Sandra, Juninho pediu pra voc
silencioso...
J: Valeu.

936

nus financeiro para o maquineiro. uma espcie de seguro contra a atuao dos rgos de
segurana pblica. ALFREDINHO prefere que o prprio JNIOR converse com elas (fls. 548,
vol. III APENSO 2):
05.08.2008 s 16:45:11
J: Fala a, filho!
separado?...ISSO!
oito selos...

JNIOR confirma o nmero da sala onde funciona o ESCRITRIO. Lembremos que nessa
sala 804, no imvel situado no n. 455 da Avenida Amaral Peixoto, Centro de Niteri, um dos
937

trs ocupados pelo ESCRITRIO, foram apreendidos inmeros objetos relacionados com a
explorao de caa-nqueis. No banco de dados da JUCERJA, a sala indicada como sede da
ANAS IMOBILIRIA LTDA (fls. 549, vol. III APENSO 2), pertencente s rs ISABEL CRISTINA
MELO DIAS RUSSO e ANA LCIA DIAS COUTINHO (fls. 548, vol. III APENSO 2):
05.08.2008 s 16:47:51
JNIOR: Oi.
ALFREDINHO: L o oitavo, n Jnior?
J: ...oitavo...804...
A: Valeu.

no caminho:
J: Fala a.
da Costa Pires...
J: Qual o valor?
ALFREDINHO: 1600
938


Mas SANDRA, provavelmente em razo dos dbitos, no libera os selos para ALFREDINHO.
Manda dizer que JNIOR dever peg-los no dia seguinte. A exigncia de presena fsica dos
maquineiros que uma invarivel desse relacionamento parece conferir maior autoridade
ao onipresente do ESCRITRIO (fls. 548/9, vol. III APENSO 2):
05.08.2008 s 17:27:33
ALFREDINHO: Valeu.

contribuio para campanha eleitoral. JNIOR no gosta: MOISS no vai dar, a pede
gente:
939

campanha?
J: No
nessa bolsa a...
J: Quanto foi?
29
a contribuio...

05.08.2008 s 21:20:32 JUNIOR X HNI 55*385*605
940

J: To sim...
HNI: Oi?

Em 17.10.2008, JERNIMO conversa diretamente com SANDRA, que lhe cobra explicaes
sobre cheques devolvidos. Note-se que SANDRA interpela o maquineiro pelo prenome (fls.
17.10.2008 14:20:49
SANDRA: Jernimo?
JERNIMO: Oi?
SANDRA: Oi, recebi uma encomenda aqui. Voc o cheques devolvidos?
JERNIMO: Olha s, recebi Sandrinha, mas sendo que o seguinte cara, tem ali que no meu
no, de mil e seiscentos e outro...

Trs dias depois, SANDRA faz novo contato. Sua titia queria falar com voc aqui hoje no
ESCRITRIO. O maquineiro chamado pelo apelido JERA, o mesmo que ir aparecer em
papis apreendidos na casa da r (fls. 242, vol. II APENSO 2):
20.10.2008 12:17:48
JNIOR: No to escutando nada!
941

SANDRA: Jera? Tudo bom? Olha s, ... sua TITIA queria falar com voc aqui hoje no
ESCRITRIO.
JNIOR: Quem, mame?
SANDRA: , sua mame...
JNIOR: Que hora que ela ta a?
SANDRA: Ns j estamos aqui. Vem logo cedo porque seno mais tarde fica tumultuado.
JNIOR: Ta, ento to saindo daqui agora, to indo a.
SANDRA: Ento, ta. Ento vem logo, antes que chegue aquele turma.

Nova conversa, em 28.10.2008. SANDRA cobra dinheiro: voc tem que finalizar amanh.
JNIOR tenta se esquivar: poxa, no pode ser quinta, no? A resposta categrica: no
d, no. ordem l de cima. Segundo JERNIMO, so seis [mil] do ms e mais seis [mil]
em cheque, num total de R$ 12 mil, segundo se pode facilmente deduzir (fls. 260, vol. II
APENSO 2):
@@ JUNIOR X SANDRA INFO 1
28/10/2008 17:07:07 28/10/2008 17:08:01 00:00:54
552178373264 724009000557106 724009000557106 R
DILOGO
J: Oi?
S: Oi, ... voc tem que finalizar amanh
942

J: Poxa, no pode ser quinta no? Eu finalizo tudo quinta e ainda levo uma parte para acertar
a.
S: Hum... no d no... ordem l de cima. Voc sabe quanto ?
J: Eu devo... eu acho que seis do ms a e mais seis em cheque. Doze.

A conversa retomada no minuto seguinte. Tem que ser amanh, insiste SANDRA.
JERNIMO conta que acabou de perder trs agora pro pessoal do caro preto, mas vai dar um
jeito. Pelos menos esses doze, porque ele ta cobrando, conclui a funcionria do
ESCRITRIO, sem mencionar o nome do chefe (fls. 260, vol. II APENSO 2):
552178373264 Junior RODO II
@@JUNIOR X SANDRINHA INFO 1
DATA/HORA INICIAL DATA/HORAFINAL DURAO
28/10/2008 17:08:12 28/10/2008 17:09:02 00:00:50
552178373264 724009000557106 724009000557106 R
DILOGO
S: Oh! Tem que ser amanh
J: T bom,. Acabei de perder trs agora l pra o pessoal do carro preto, pegaram um operado
meu num lugar l, pegaram seis meu. Ainda bem que eu consegui desenrolar e ficou trs, trs
e trs. Mas eu vou catar, porque amanh termina, entendeu? Termina tudo amanh a noite,
mas eu dou o meu jeito aqui, tranquilo
S: T, pelo menor esse doze, porque ele ta cobrando
J: Tranquilo, tranquilo, vou dar um jeito amanh aqui, valeu.

943

Foi a partir e com base nesses ltimos dilogos que se representou pelo monitoramento do
terminal NEXTEL utilizado por SANDRA (fls. 263/5, vol. II APENSO 2), o que foi deferido (fls.
271/2, vol. II APENSO 2). No primeiro perodo, nada de relevante foi escutado (fls. 284, vol. II
APENSO 2). No segundo perodo, tampouco (fls. 344/5, vol. II APENSO 2), de tal modo que
se concluiu que o terminal no estava mais sendo utilizado (fls. 452, vol. II apenso 2).
Em 04.02.2009, s 17h52min, um maquineiro de nome Fbio diz que vendeu o carro para
poder quitar as dvidas com o ESCRITRIO. Quer marcar um horrio para que SANDRA o
receba:
2186475041 Fabio - RODO
FBIO X SANDRA - @@@VENDEU O CARRO P/ PAGAR RODO II
04/02/2009 17:52:04 04/02/2009 17:53:12 00:01:08
2186475041 02191228564 2186475041 A
DILOGO:
SANDRA: Al!
FBIO: E a! (incompreensvel)... Tudo bom?
SANDRA: Tudo, meu amoreco!
FBIO: Olha s! Eu vou... amanha c me encontra uma hora, pra pegar o resto do dinheiro.
SANDRA: T bom!
FBIO: T? Porque eu vendi o carro. Tive que vender mermo pra arrumar um dineiro a pro
homi a.
SANDRA: Ah! Vendeu o carro pra mim? Que bom!
FBIO: T?...
944

SANDRA: ...T!
FBIO: ...Ai voc pega comigo uma hora!
SANDRA: Uma hora? L em cima, na agncia?
FBIO: Na praa!
SANDRA: Ah! Na praa?

No dia seguinte, Fbio combina o horrio:
2186475041 Fabio - RODO
@@@FBIOXSANDRA ESCRITRIO RODO II
05/02/2009 10:30:16 05/02/2009 10:30:44 00:00:28
2186475041 21-91228564 A
DILOGO
FBIO: Ei!
SANDRA: Oi! C pode mis...
FBIO: Fala!
SANDRA: .. qui no centro?
FBIO: Posso! L pra uma hora, eu v a!
SANDRA: To t!
FBIO: T bom, ento!
945

SANDRA: T bom! Tchau!
FBIO: Tchau

E avisa que est chegando. Fbio pretendia encontrar SANDRA num posto de gasolina. Ela,
aparentando surpresa, recusa-se. Manda que ele v at a portaria do prdio:
2186475041 Fabio - RODO
@@@FABIOXSANDRA-ENCONTRO-RODO II ESCRITRIO
05/02/2009 12:56:27 05/02/2009 12:56:58 00:00:31
2186475041 02191228564 2186475041 A
DILOGO:
SANDRA: Al!
FBIO: Oi! Pode me encontrar naquele posto de gasolina al?
SANDRA: No posto?
FBIO: daqui uns... quinze minutinhos, n mximo, eu t l!
SANDRA: No! Olha s: ta... to t! Vou te esperar, mas vem aqui na... na... naquela
portaria...
FBIO: Na portaria? Quando eu chegar ai embaixo ento, eu te ligo!
SANDRA: T! Eu t por aqui por baixo, j!
FBIO: T legal, ento!
SANDRA: T! Tchau!
946

FBIO: Tchau!... Tchau!...

Em 18.02.2009, a vez do maquineiro Fausto sofrer a cobrana de um cheque que voltou.
Sou eu, aqui do ESCRITRIO de Niteri, apresenta-se SANDRA, sinalizando que o maquineiro
opera em outro municpio provavelmente So Gonalo:
552178437807 Fausto - RODO
@@@FAUSTO X ESCRITRIO NITERI RODO II
18/02/2009 11:58:34 18/02/2009 11:59:17 00:00:43
552178437807 21-26294596 A
DILOGO:
SANDRA: Fausto!
FAUSTO: Oi!
SANDRA: Oi, Fausto! ... sou eu, aqui do escritrio de Niteri.
FAUSTO: Oi! Tudo bem?
SANDRA: Tudo! T voando? No, n?.
FAUSTO: T no! T quebrado ainda!
SANDRA: Preciso falar com voc. Duas coisas:
FAUSTO: Hum?
SANDRA: Uma foi um cheque que voltou!
FAUSTO: Ihhh!....
947

SANDRA: Mil e seiscentos!
FAUSTO: T! C... c reapresentou?
SANDRA: No sei se pode reapresentar... o cheque dele.
FAUSTO: No!... Vou ligar aqui agora, pra firma aqui...
SANDRA: T!

Com efeito, trinta e seis segundos depois, Fausto avisa a Fabrcio, o emitente do cheque:
Acabaram de me ligar da firma, gagueja. Mandaram a gente ir l; t at bolado. Vou
mandar reapresentar, diz Fabrcio:
2197605058 Fausto - RODO
@@@FAUSTO XFABRCIO-DONO CHEQUE RODO II
18/02/2009 11:59:53 18/02/2009 12:01:31 00:01:38
A
DILOGO:
FABRCIO: Oi!
FAUSTO: Filhao? Acabaram de... Acabaram de me ligar aqui l d... da firma l... que voltou
aquela parada, man...
FABRCIO: P!?!
FAUSTO: P! Mandaram a... mam... mandaram at ir l, agora! Pra... pra... porra! Falaram:
Ah!... Vem c, que a gente quer falar com voc! T at bolado!!!
FABRCIO: Porra! Caralho! Pior que eu puxei meu extrato, no deu nada de ruim!?!
948

FAUSTO: (incompreensvel)
FABRCIO: Porra!
FAUSTO: o que?!?
FABRCIO: Que que se vai? P! ... Que que tu quer fazer?
FAUSTO: Num sei!... Vou mandar eles reapresentar! Pode reapresentar?!?
FABRCIO: U? P! Tem um... num tem um cara que num vai l falar contigo? Qualquer coisa
voc pode pegar o dinheiro comigo... alguma coisa assim...
FAUSTO: !... Mas eu no tenho esse dinheiro, agora, pra levar pra eles...
FABRCIO: No filho!... Que eu t falando... Eu... to... te dou um pedao aqui, agora, e te dei...
C voc quiser pode falar pro cara botar de novo, u? C va...vai l em baixo s pra ele... falar
isso com ele?!?...
FAUSTO: U!... melhor... No! Ele... No! Eles... eles... eles... me chamaram... l pr falar
comigo porque... no sei porque l... alm disso, eles querem falar comigo... deve ser alguma
coisa relacionada a isso. Vou mandar reapresentar... V como que t a con...
FABRCIO: ! Ento! Mas se for isso fala com eles, pra eles colocar, p!
FAUSTO: To t bom ento! Vou ligar aqui, agora, pra falar...
FABRCIO: ! C v e me fala de volta. Se for s isso...
FAUSTO: No!... T bom!... Vou mandar reapresentar, ento!
FABRCIO: Falou, filho...
FAUSTO: Valeu!... Tchau...
FABRCIO: Tchau!

Vinte segundos depois, Fausto transmite o recado: c pode reapresentar. Mas no escapa do
compromisso de ir ter com SANDRA:
552178437807 Fausto - RODO
949

@@@CONTINUAO -ESCRITRIO NITER RODO II
18/02/2009 12:01:53 18/02/2009 12:02:10 00:00:17
552178437807 21-91228564 A
DILOGO:
FAUSTO: Oi! Olha s: ooo... o papel c pode reapresentar.
SANDRA: T! Vou reapresentar!
FAUSTO: T? E daqui a... eu t... vou resol... t s fechando uns negocinhos aqui, daqui a
pouco eu te dou uma ligada, que eu t indo pra a...
SANDRA: To t! T aqui no centro, t?
FAUSTO: T bom ento!
SANDRA: T! Tchau!
FAUSTO: Valeu! Tchau!

Nem meia hora depois, Fausto est no Centro de Niteri. SANDRA manda que ele suba at a
sala, e d o nmero 808:
552178437807 Fausto - RODO
@@@CONTINUAO ESCRITRIO- 808 RODO II
18/02/2009 12:29:12 18/02/2009 12:29:26 00:00:14
950

552178437807 21-91228564 A
DILOGO:
FAUSTO: Eu t aqui na... chegando no Centro j. Quer que eu te encontre aonde?
SANDRA: Vem aqui em cima!
FAUSTO: No... na... naquele de antigamente?
SANDRA: !
FAUSTO: 808 ?
SANDRA: Isso!
FAUSTO: T bom! Valeu!
SANDRA: T? Tchau!
FAUSTO: Tchau!

exatamente o nmero da sala da ANAS no edifcio da Rua Almirante Teff, 645, Centro,
Niteri/RJ o segundo imvel ocupado pelo ESCRITRIO. L foram arrecadadas inmeras
fontes de prova que reforam a ligao de MOISS e da prpria SANDRA administrao dos
caa-nqueis. Nessa sala 808, funcionaria oficialmente o outro escritrio em Niteri da ANAIS
ASSESSORIA CONTBIL, das corrs ISABEL CRISTINA MELLO DIAS RUSSO e ANA LCIA DIAS
COUTINHO (fls. 544, vol. II APENSO 2). porta da sala 808 foi afixada, inclusive, uma placa
com os dizeres: ANAIS - Assessoria Contbil LTDA (fotos s fls. 998, vol. IV APENSO 2). Alis,
tanto a conta de luz quanto o terminal fixo de nmero (21) 2620-0124, instalado nessa sala
808, esto nome da prpria SANDRA. O terminal foi utilizado para frequentes contatos com os
terminais da FREEDOM TRANSPORTES LTDA (21 2270-9447) e da ANAS ASSESSORIA CONTBIL
(21 2573-2443 e 21 2270-1107) (fls. 997/9, vol. IV APENSO 2). Mais um forte indicativo de
que o nome ANAIS servia de fachada para o ESCRITRIO.
Em 26.02.2009, s 12h09min, VAULAMIR telefona para o ESCRITRIO. Quem atende Alan
no identificado nas investigaes -, que no lhe reconhece a voz. ANAS, boa tarde.
VAULAMIR, rap! Alan explica, ento, que atendeu ao telefone falando que era da ANAS
porque no reconhecera a voz do interlocutor. Mais uma confirmao de que a ANAS era
usada como fachada do ESCRITRIO, em Niteri. Outra funcionria, de nome Jane,
mencionada (fls. 553/4, vol. III APENSO 2):
951

VAULAMIR: Al?
ALAN: Oi?
ALAN: Alan.
ALAN: No!
ALAN: Oi?
Anais.
ALAN: Valeu!

Na manh de 03.03.2009, MOISS cobra a presena de VAULAMIR e de SANDRA no Instituto.
O tom sempre imperativo, patronal, educado porm duro, quase rspido:
952

03/03/2009 08:54:16 03/03/2009 08:54:33 00:00:17
552178464002 724000002816125 724000002816125 R
DILOGO
VAULAMIR: Positivo!

VAULAMIR se apressa em tentar localizar a r. A interlocutora (TICA) o chama pelo apelido
RUSSO:
03/03/2009 08:55:21 03/03/2009 08:56:19 00:00:58
552178464002 724000001680300 724000001680300 R
DILOGO
TICA: Oi!
TICA: Fala Russo!
953

VAULAMIR: Ah?!?
TICA: Ainda no!

tarde, PABLINHO, funcionrio da ALFREDINHO, fotografado entregando dinheiro a
VAULAMIR em frente agncia de veculos ELEGANCE CAR. Pode-se observar a figura lateral
do policial GOMES, que, juntamente com outro homem, escolta VAULAMIR (fls. 455, vol. II;
fls. 844/5, vol. IV APENSO 2). Aps este quinto encontro, VAULAMIR foi seguido por equipe
de investigadores at a j mencionada Rua Almirante Teff, 645, no Centro de Niteri (fls. 552,
vol. III APENSO 2).
Em 05.03.2009, s 15h, VAULAMIR d ordens a SANDRA, mostrando que ocupa posio
hierrquica superior dela (fls. 1.027, vol. IV APENSO 2):
552178464002 724000002831410
04/03/2009 15:00:19 04/03/2009.2009 15:01:46 00:01:27
954

SANDRA: Oi!
VAULAMIR: Oi!
SANDRA: Que o... menino no chegou ainda... que ta vindo. Mas... s tenho... seis... pastas.
VAULAMIR: Seis?
SANDRA: ! Meia dzia.
VAULAMIR: . Tem que levar oito pra ela, agora? Entendeu?
SANDRA: ! E agora? Eu to esperando aquele... menino, que todo tatuado... apertadinho...
... chegar aqui.
VAULAMIR: ! Mas ela precisa. Tem que d um jeito de chegar na mo dela, entendeu? V a...
Cad aquele garoto da Ilha? O vereador? Ele perguntou hoje pra mim... Eu no sei dizer...
Entendeu? Ele falou: porque o vereador no ta aqui nessa relao.
SANDRA: Aaahhh... U? O vereador.. no ta na?... Ento ele no foi ainda!
VAULAMIR: o que ele falou, entendeu?
SANDRA: . Ele no foi ainda... Eu vou ver com ela?
VAULAMIR: DELANA precisa de oito, entendeu? Agora.. pagar umas contas dela... Que ela tem
que viajar ainda hoje! V se c entende? L com a tia.
SANDRA: Ta! Vou v aqui se esse menino... ... chega logo.
VAULAMIR: ! V a!

Em 05.03.2009, s 15h19min, VAULAMIR conversa com outra funcionria do ESCRITRIO,
TICA. Novamente se constata a presena do chefe, do homem que comanda, orienta e d
ordens (fls. 557, vol. III APENSO 2):
DILOGO
VAULAMIR: Oi, Tica!
TICA: ! O do Bob voc pode deixar a!... Que o ... o outro ta aqui, da... j veio pra c!
VAULAMIR: Entendi porra nenhuma... do Bob...
955

TICA: Tu num ta com o negcio do... do Tribob? L em Tribob? Tu num ta com o negcio do
menino?
VAULAMIR: Ah!... Tava! Num de... deixei no!
TICA: ! Podia deixar! Porque o... o... ouro t aqui! Ele trouxe aqui!
VAULAMIR: Num sabia!... Falei que no ia deixar! Deixa esse 15 mesmo?

Segue o dilogo, s 15h20min (fls. 557/8, vol. III APENSO 2):
VAULAMIR: Oi? No copiei.
TICA: Deixou pra doze!
VAULAMIR: No! Tem que ser pra quinze! E o atrasado?
TICA: Acho que deixou pro dia 15, o atrasado. Deixou pro dia s15, que ele ta falando aqui.
VAULAMIR: Ah! Mas deixou o qu?
TICA: Pra pa... poder pagar tudo! Pro dia 15... o atrasado!
VAULAMIR: Atrasado ele deixou pro dia 15. E hoje? Ele deixou tudo?
TICA: Ah... ta deixando aqui s de 12.
VAULAMIR: Ta bom... anota a...
TICA: Ok!

Em 04.05.2009, equipe de campana fotografou VAULAMIR mais uma vez em frente ao
nmero 645 da Rua Almirante Teff, no Centro de Niteri, devidamente escoltado por um
segurana (fls. 686/9, vol. III APENSO 2).
Em 05.05.2009, SANDRA cobra de um homem chamado CSAR o valor de um cheque sem
fundos. A relao com caa-nqueis estabelecida pela prpria SANDRA: Voc deu esse
cheque em qual bar? Porque no bar eu consigo localizar o rapaz da mquina. Passei esse
cheque foi pra pagar mquina de jogo l. Em seguida, esclarece que o cheque havia sido
depositado na conta do INSTITUTO VILA ISABEL, o que evidencia a relao financeira entre o
instituto e as atividades ilcitas do ESCRITRIO (fls. 744/6, vol. III APENSO 2):
956

@@ SANDRA X CESAR ##
05/05/2009 11:55:04 05/05/2009 12:01:28 00:06:24
2126210124 925 2126210124 A
CESAR: Alo?
CESAR: Oi?
SANDRA: o CESAR?
CESAR: Ele
R$580,00. Voc .... voc poderia acertar comigo esse valor, eu recebi esse cheque de uma
terceira pessoa
CESAR: 580 ?
SANDRA: , voc sabe de quando ele ? dia 10 de abril. Voc deu na VILA ISABEL
CESAR: Ah?
SANDRA: Eu acho que voc deu esse cheque na VILA ISABEL
CESAR: No Rio?
SANDRA: porque t aqui .... t nominal ao INSTITUTO VILA ISABEL. No sei, voc pode ter
SANDRA: Foi em 2008
957

SANDRA: . 10 de abril de 2008. Voc no est com um problema na conta de um cheque de
580
SANDRA: U? mas eu t com o seu cheque, como que voc pode ter acertado?
SANDRA: Extraviado?
CESAR: Exatamente
SANDRA: Ah, ? ento passaram esse cheque pra gente e extra .... e voc, e voc ... foi
CESAR: Oi?
CESAR: Olha, eu no tenho nada no Ita. Ele foi devolvido o que? Duas vezes?
SANDRA: Que? Voc no ...
CESAR: Eu j peguei at a carta com a pessoa, isso j foi h muito tempo isso, tem mais de um
ano isso
SANDRA: Quem ?
CESAR: Oi?
SANDRA: Quem ?
958

CESAR: No sei, u?
CESAR: , u
SANDRA: Ah?
CESAR: Tem que ver
CESAR: No sei mesmo
SANDRA: U, voc no sabe pra quem voc passou o seu cheque de 580?
jogo l
CESAR: . Inclusive
SANDRA: Ah
SANDRA: Ah
SANDRA: Ah
CESAR: Entendeu?
SANDRA: Ah ? mas a pessoa fez o cheque pra voc ... foi quem ? a carta, foi quem que fez?
959

da mquina
SANDRA: Como que ?
CESAR: Eu acho que esse rapaz da mquina voc no consegue localizar mais no.
SANDRA: Porque?
CESAR: Isso
sua conta
960

INSTITUTO ...
SANDRA: Ah foi?
CESAR: Foi
SANDRA: Ah ?
CESAR: Do bar
SANDRA: Do bar?
CESAR: MARCO

Sempre em tom de cobrana, a conversa continua. CSAR, aparentemente, consegue
convencer SANDRA de que os cheques no seriam dele. Mas ela encerra a ligao com a
961

emblemtica advertncia: qualquer coisa, a gente entra em contato (fls. 747, vol. III
APENSO 2):
05/05/2009 12:01:30 05/05/2009 12:02:05 00:00:35
DILOGO
SANDRA: Tem que explicar isso direitinho com...
CESAR: Eu j paguei a conta j. J paguei at o (INAUDVEL)
SANDRA: Ah, ta... eu vou ver direitinho com... o rapaz que ta no lugar do Fabinho.
CESAR: Ta bom?
SANDRA: Ta bom, Csar...
CESAR: Ta bom, querida...
SANDRA: Ta, qualquer coisa a gente entra em contato de novo.
CESAR: Fica vontade; fica bem tranquila com relao a isso...
SANDRA: Ta bom, ta bom, brigada, ta?
CSAR: De nada.
SANDRA: Tchau.

No mesmo dia, s 16h38min, ao ser indagada por um maquineiro sobre selos cuja letra que
voc me deu, SANDRA interrompe bruscamente o interlocutor e diz: at amanh, tentando
impedi-lo da falar mais alguma coisa ao telefone. O maquineiro est preocupado em ter
962

recebido selos com a letra errada. Note-se que SANDRA atende ao telefone com um sonoro:
ANAS (fls. 747, vol. III APENSO 2):
@@ SANDRA X HNI
05/05/2009 16:38:19 05/05/2009 16:38:54 00:00:35
SANDRA: ANAS.
HNI: Sandra?
SANDRA: Ah?
HNI: Voc observou a letra que voc me deu?
SANDRA: Ta, tchau; at amanh. Amanh, ta?
HNI: No, tudo bem... No, voc podia ter se confundido...
SANDRA: Ta, ta, tchau.
HNI: Ta bom.

s 17h04min, ALFREDO diz que vai passar no ESCRITRIO, onde VAULAMIR j est. o sexto
encontro monitorado dos dois (fls. 767, vol. III APENSO 2):
VAULAMIR: Fala, irmo?
ALFREDO: Voc vai estar no escritrio?
VAULAMIR: To aqui, to aqui.
ALFREDO: Ah, vou passar a, ento.
VAULAMIR: Valeu.
963

Com efeito, s 17h54min, ALFREDO diz a um interlocutor no identificado que est indo
encontrar-se com um intermedirio da Vila Isabel. O propsito conseguir chegar
diretamente a MOISS (fls. 767/8, vol. III APENSO 2):
05/05/2009 17:54:00 05/05/2009 17:58:14 00:04:14
552178712912 724009000827161 724009000827161 R
DILOGO
metro. [...]
964

Nesse mesmo dia 5, vigilncia presencial fotografa a maquineira ELINEA em companhia de
SANDRA a quem dir, no interrogatrio policial, no conhecer , na calada em frente ao
ESCRITRIO, na Rua Almirante Teff, no Centro de Niteri. Na sequncia de cinco fotos,
possvel observar que ambas conversam amigavelmente, enquanto caminham (fls. 2.221/2
APENSO 1; fls. 691/2, vol. III APENSO 2) o que descarta por completo um encontro fortuito.
VAULAMIR tambm fotografado no local.
Em 06.05.2009, SANDRA, em comentrio sarcstico sobre a presuno de um dos funcionrios
do ESCRITRIO, conta que MOISS esteve l. O teor da conversa evidencia a condio de
chefe maior ou chefe dos chefes de WILSON VIEIRA ALVES (fls. 1.031, vol. IV APENSO 2):
INTERLOCUTOR
2122219435
06/05/2009 11:10:27 06/05/2009 11:12:03 00:01:36
MNI: (INAUDVEL)
SANDRA: Ah, ta.
965

MNI: No esperou?
MNI: 17 oclock!
MNI: Quem?
SANDRA: O Zeca.
MNI: (risos)
MNI: Meu dinheiro?
ontem.
SANDRA: Ta, ta.
SANDRA: Ta bom.
MNI: Tchau!

966

Em 07.05.2009, VAULAMIR novamente fotografado em frente ao n. 645 da Rua Almirante
Teff (ESCRITRIO) (fls. 695/6, vol. III APENSO 2). Pouco depois, flagrado em companhia
de SANDRA e do maquineiro ALFREDINHO (fls. 700/7, vol. III APENSO 2).
Quem fornece os pormenores desse encontro o prprio ALFREDO. s 14h25min, em
telefonema a JERNIMO (JNIOR), discute abertamente com o amigo a situao tensa vivida
com a banca devido suspeita de utilizao indevida de selos autorizadores. JNIOR diz
que GOMES o teria avisado sobre uma possvel covardia que estaria sendo tramada contra
ele (JNIOR). GOMES integrante da equipe de seguranas chefiada por BARREIRA, mas que
tambm presta ocasionalmente servios ao grupo de JERNIMO teria recebido ordens para
se afastar do maquineiro. As equipes de fiscalizao dos selos uma para Niteri e outra para
So Gonalo passariam a ser compostas, de um lado por GOMES, TIBAU e mais uma pessoa,
e, de outro, por JANURIO, BACALHAU e os caras. ALFREDO diz que o ideal seria conseguir
outra letra. Como j assinalado, houve um derrame de selos falsos com a letra associada ao
ESCRITRIO. ALFREDO reitera sua crena em poder tratar diretamente com MOISS.
Segundo conta, na visita que fez sede do ESCRITRIO, VAULAMIR estava tranquilo,
SANDRA estava simptica, mas a TIA, isto , Dona Isabel, no estava satisfeita. Ela t
com uma raiva do caralho (fls. 769/70, vol. III APENSO 2):
07/05/2009 14:25:20 07/05/2009 14:32:31 00:07:11
DILOGO
967

ALFREDO: P, filhote
mquinas
(...)
ALFREDO:
(...)
968

agncia a?
entendeu?
l, a eu j te passo
JUNIOR: Ento valeu
tambm, entendeu?
JUNIOR: Vamos,
JUNIOR: Porra,
(...)
l, entendeu?
969

ALFREDO: .
ento beleza.

2126210124
Escritrio - RODO II
2126210124
2122701101
08/05/2009 12:30:47
08/05/2009 12:31:37
00:00:50
@@@ SANDRA X ISABEL
ISABEL: Foi pouco?

970

vol. IV APENSO 2):
2126210124
Escritrio - RODO II
2126210124
2122701101
08/05/2009 12:31:54
08/05/2009 12:32:49
00:00:55
@@@ SANDRA X ISABEL
ISABEL:Segura hoje

Em 11.05.2009, s 11h29min, h um dilogo de certa importncia, considerado no s tema,
como tambm alguns aspectos laterais. ISABEL telefona para o terminal fixo instalado no
ESCRITRIO e SANDRA atende, dizendo: ANAS. Isso mostra que o ESCRITRIO
efetivamente usava o nome da empresa de ISABEL como fachada para encobrir suas prticas
ilcitas. E mostra tambm que ISABEL tinha plena cincia desse uso. Adicionalmente, fica
novamente evidenciado que as duas cuidavam das finanas do grupo (fls. 1.028, vol. IV
APENSO 2):
2126210124
971

2126210124
2122704594
11/05/2009 11:29:42
11/05/2009 11:31:09
00:01:27
SANDRA: Anas
ISABEL: ...Sandra?
SANDRA: oi
SANDRA: h
SANDRA: ento deixa La
972

Em 12.05.2009, nova vigilncia fotografou SANDRA, por volta das 11h, em frente ao mesmo
nmero 645 da Rua Almirante Teff, no Centro de Niteri (fls. 669/71, vol. III APENSO 2).
Em 25.06.2009, s 15h58min, o contato com BARREIRA. SANDRA est esperando o chefe da
equipe de seguranas, no ESCRITRIO (fls. 1.029, vol. IV APENSO 2):
INTERLOCUTOR
724009010381321
25/06/2009 15:58:49 25/06/2009 15:59:11 00:00:22
SANDRA: Oi.
BARREIRA: Parece que eu esqueci de voc, mas no esqueci, no. Tive que ir ao Rio.
SANDRA: Ta bom meu querido. To aqui te esperando. No esquece de trazer.

O dilogo segue. S no esquece de trazer o cheque, ta?, diz ela (fls. 1.029, vol. IV APENSO
2):
SANDRA: S no esquece de trazer o cheque, ta?
BARREIRA: Oi?
SANDRA: S no esquece de trazer o cheque.
BARREIRA: To indo a pra isso... mas pra isso, pra ti entregar.
SANDRA: Ah, verdade, verdade, .. eu tava pensando em outra coisa tambm.
BARREIRA: ... eu to mais preocupado com cheque, ta bom? Te j.
973

SANDRA: Te j.

Em 26.06.2009, VAULAMIR conversa com Marcelo sobre tema que parece recorrente: cheques
sem fundo. O sentido das palavras de difcil compreenso, dado o linguajar lacnico e a
aparente incoerncia das afirmaes. O fato que SANDRA j havia tratado diretamente com
o interlocutor de VAULAMIR, e ser ela quem ir arbitrar a soluo do problema (fls. 1.026,
vol. IV APENSO 2):
724009010341982 55-24-63098
26.06.2009 12:40:17 26.06.2009 12:41:19 00:01:02
MARCELO: Oi...
VAULAMIR: Ta podendo falar?
MARCELO: To.
VAULAMIR: Olha s, aqueles chefes que voc deixou l, ou que a SANDRA te deu,... foram
devolvidos... quer receber hoje, v se tu entende, se no pra voc receber com os cheques.
MARCELO: Ta beleza, j to com eles aqui,... SANDRA j me falou, daqui... at umas duas horas
eu deixo l com SANDRA.
VAULAMIR: Ento, ta bom. Voc deixa com a SANDRA que eu vou trazer pra ele, ta?
MARCELO: Ta, to indo l buscar.
VAULAMIR: J falou pra tu receber com os cheques devolvidos.
MARCELO: Pra eu o qu?
VAULAMIR: Pra voc receber com os cheques devolvidos, que no pra te dar no, voc ficar
com os cheques devolvidos pra voc.
974

MARCELO: Ta bom cara, daqui a pouco ta la.
VAULAMIR: Ta bom.

Em 27.06.2009, a partir de informao colhida em monitoramento telefnico, fotografou-se o
encontro de GOMES, TIBAU e SANDRA na churrascaria VERDANNA GRILL, em Charitas, bairro
de Niteri (fotos s fls. 1.021/3, vol. IV APENSO 2).
Em 29.06.2009, s 11h13min, SANDRA cobra mais um dos cheques devolvidos. Henrique nega
que o cheque lhe pertena. Sabe por qu? Porque eu no pago essa quantia a em cheque,
porra!. E a quanto tempo que eu no dou cheque a vocs? Se no pela aquisio de selos,
qual seria a razo de tais pagamentos peridicos? (fls. 1.030/1, vol. IV APENSO 2):
@@ SANDRA X HENRIQUE
29/06/2009 11:13:43 29/06/2009 11:15:25 00:01:42
HENRIQUE: Al?
SANDRA: Oi, HENRIQUE.
HENRIQUE: Oi.
SANDRA: Sou eu, SANDRA.
HENRIQUE: Fala minha querida!
SANDRA: Querido, olha s. Tem um... apareceu um cheque aqui, acho que seu. Que ta com
seu nome.
HENRIQUE: Que cheque?
SANDRA: Cheque de fevereiro.
HENRIQUE: Fevereiro? Que nome do (INAUDVEL)
SANDRA: de uma firma, construtora e locadora Lrio Campo.
975

HENRIQUE: A princpio, no meu no, mas eu dou uma olhadinha. de quanto?
SANDRA: 4 mil.
HENRIQUE: Ih! No meu mesmo. Sabe por qu? Porque eu no pago essa quantia a em
cheque, porra. E a quanto tempo que eu no dou cheque a vocs?
SANDRA: , mas foi em fevereiro, s agora que ele apareceu, trouxeram ele l do Rio.

Em 29.06.2009, BARREIRA pergunta a SANDRA o nome do maquineiro autorizado a utilizar os
selos com letra H. Hora puro? WAGNER, responde ela (fls. 1.030, vol. IV APENSO 2):
INTERLOCUTOR
724009010381321
29/06/2009 18:00:48 29/06/2009 18:01:12 00:00:24
BARREIRA: Faz um favor pra mim, v o... Hotel, a pra mim, s.
SANDRA: V o qu?
BARREIRA: S o H pra mim, o que qu ?
SANDRA: Pera, um minuto.
...
SANDRA: Hora puro? WAGNER.
BARREIRA: Ta bom, ta bom, brigado, ta joia, tava conferindo um negcio aqui, valeu.
SANDRA: Tchau.
976

Em 31.07.2009, BARREIRA indaga a SANDRA se Figueiredo trabalha com ela (fls. 1.211, vol. V
APENSO 2):
TELEFONE : 724009000185400
DATA/HORA FINAL: 31/07/2009 11:17:20
DURAO: 00:00:29
AUDIO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO: #@@@SANDRA X BARREIRA
DILOGO
SANDRA:
BARREIRA: fala minha prima, bom dia
SANDRA: bom dia coisa linda, olha s, voc tem algum Figueiredo que trabalha com voc?
BARREIRA: claro que no, .....

Figueiredo, usando o nome de BARREIRA, teria recolhido alguns caa-nqueis (fls. 1.211, vol.
V APENSO 2):
TELEFONE: 724009000185400
977

DATA/HORA FINAL: 31/07/2009 11:17:54
DURAO: 00:00:53
AUDIO:
INTERLOCUTORES: COMENTRIO:
#@SANDRA X BARREIRA TRANSCRITA
BARREIRA TEM NO!
SANDRA AH, T! FALOU QUE ERA SEU PRIMO, L NO ITAUN, ONTEM, DEZ HORAS!
SANDRA S SEI QUE PRETO O CARRO!
BARREIRA T, DEPOIS EU VOU PASSAR A, PRA FALAR CONTIGO! DE QUEM FOI?
SANDRA LUCIANO, AQUELE QUE JOGA SINUCA!
BARREIRA T VE A O... EU VOU PASSAR MAIS TARDE PRA FALAR CONTIGO! EU TO AQUI NO,
NA REGIO OCENICA, DAQUI A POUCO EU VOU PASSAR POR A!
SANDRA T BOM!
BARREIRA T, VALEU

noite, VAULAMIR pergunta a TIBAU se ele est com SANDRA. Fala pra ela que eu preciso do
documento que ela deixou l no ESCRITRIO. Refora-se a a certeza do vnculo de TIBAU no
s com BARREIRA, mas tambm com o ncleo burocrtico do grupo algo que ultrapassa o
campo da relao amorosa com a corr (fls. 1.224, vol. V APENSO 2):
724000010141074 Tibau RODO II
TELEFONE: 724000010141074
978

DATA/HORA FINAL: 31/07/2009 22:44:05
DURAO: 00:01:14
AUDIO:
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: #@@@TIBAU X VAULAMIR
DILOGO
VAULAMIR: ta com a SANDRA, ......... t com a Sandra?
TIBAU: to, to com a Sandra
VAULAMIR: fala pra ela que eu preciso do documento que ela deixou la no escritrio, amanha,
eu preciso
TIBAU: est com ela, ta com ela, ta la no
VAULAMIR: ento ta bom, eu preciso amanha, se ela quiser encontrar comigo, meio dia,
naquele posto ali, meio dia naquele posto com a documentao que eu preciso, entendeu?
...........naquele posto ali descendo da ponte
TIBAU: t perto da ponte n, valeu
VAULAMIR:
TIBAU: valeu.

Em 04.08.2009, h registro de contato SANDRA e ALFREDINHO, que est a caminho do
ESCRITRIO (fls. 1.242, vol. V APENSO 2):
552178712912 Alfredinho RODO II
TELEFONE: 552178712912
DATA/ HORA FINAL: 04/08/2009 16:34:43
979

DURAO: 00:00:17
AUDIO:
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: SANDRA X ALFREDINHO
DILOGO
SANDRA Voc t vindo n querido?
ALFREDINHO T, t sim, t aqui no Ing! Dez minutos eu t a!
SANDRA Ok!

Em 05.08.2009, s 15h02min, a maquineira ELINEA avisa a SANDRA que iro passar a, eu e
o lourinho (fls. 1.211/2, vol. V APENSO 2). Dois dias depois, s 10h29min, novo contato.
SANDRA ir descer do escritrio para encontrar NEIA que se faz acompanhar por GIL na
portaria. Note-se que a prpria ELINEA brinca com SANDRA, dizendo que a terceira visita sua
em trs dias (fls. 1.213, vol. V APENSO 2):
SANDRA: Bom dia!
NEIA: Bom dia! Tudo bem, minha filha?
SANDRA: Tudo, filhota! Voc j est vindo?
NEIA: J t aqui, em Niteri, aqui... aqui, antes um pouquinho do Antnio Pedro. ... voc t no
escritrio?
SANDRA: Estou.
NEIA: Eu posso subir a? Ou voc vai descer?
SANDRA: Quer que eu desa? Eu deso! T? Ai, voc no precisa estacionar.
NEIA: No... ... voc t sozinha?
SANDRA: Estou?
NEIA: Se no, vo pensa assim: u? Ela veio ontem e hoje, de novo, aqui? Rs. Trs dias
seguidos, alis, n?
SANDRA: Eu vou l embaixo, ento! T? Fico ali na portaria.
980

NEIA: T bom, minha filha! Daqui a... acho que a cinco minutinhos, eu t a. T bom? Eu t com
Gil. Vou passar a, t bom?
SANDRA: T! T indo. T descendo!
NEIA: Obrigada!

Em 06.08.2009, BARREIRA novamente consulta SANDRA. Qual o nome do maquineiro que
utiliza os selos de letra J? Wilson, responde ela (fls. 1.212, vol. V APENSO 2):
TELEFONE: 724009000185400
DATA/HORA FINAL: 06/08/2009 12:29:40
DURAO: 00:00:26
AUDIO:
INTERLOCUTORES/COMENTRIO:#SANDRA X BARREIRA TRANSCRITA
DILOGO:
SANDRA (Incompreensvel)
BARREIRA Bom dia! Pertub-l de manh o J, sabe de que?
SANDRA JOO, JOO, prai!

TELEFONE: 724009000185400
981

DATA/HORA FINAL: 06/08/2009 12:30:37
DURAO: 00:00:45
AUDIO:
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: #SANDRAX BARREIRA TRANSCRITA
RESUMO
A LETRA J DO WILSON
DILOGO
SANDRA eee, WILSON!
BARREIRA Ah t! Valeu! Obrigado!
SANDRA No esquece o negcio do ( Incompreensvel)
BARREIRA No, vou passar l, vou passar l direto! Pode deixar! Eu vou ter que ir ali perto
vou passar l! Pode deixar!
SANDRA T bom! Tchau!
BARREIRA eu j pedi pro outro me ligar! Porque eu no tenho o rdio dele, pedi o amigo
pra meu ligar, o CAREQUINHA, mas at agora nada! Vou dar uma reforada aqui!
SANDRA Ok!

No mesmo dia, um pouco mais tarde indaga sobre a letra G. Isso mostra que BARREIRA est
em plena ronda cata de caa-nqueis sem o selo autorizador (fls. 1.212, vol. V APENSO 2):
TELEFONE: 72009000185400
982

DATA/HORA FINAL: 06/08/2009 18:52:19
DURAO:00:00:16
DILOGO
SANDRA: sim
BARREIRA: ve pra mim, faz favor, ..um... G, uma no Cu, ve a faz favor.

SANDRA responde que nenhum maquineiro est autorizado a usar essa letra. BARREIRA afirma
que vai recolher tudo isso a (fls. 1.213, vol. V APENSO 2):
TELEFONE: 724009000185400
DATA/HORA FINAL: 06/08/2009 18:53:55
DURAO: 00:00:28
AUDIO:
DILOGO
SANDRA no, tem no
BARREIRA: , tem uns na rua a, eu to....... recolher tudo isso a, ta rua.

983

A letra G havia sido de uma pessoa (fls. 1.213, vol. V APENSO 2):
TELEFONE: 724009000185400
DATA/HORA FINAL: 06/08/2009 18:55:09
DURAO: 00:00:28
AUDIO:
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: #@@SANDRA X BARREIRA
DILOGO
SANDRA: sei, porque isso a era de uma pessoa
BARREIRA: voc copiou, G de Girafa no caso.

Em 04.03.2010, o interlocutor informa a SANDRA que est aprontando aqueles notinhas.
Houve erro num desenho e nas letras, mas ele est corrigindo tudo aqui. No contexto da
apurao, deduz-se tratar-se do responsvel pela confeco dos selos autorizadores (fls. 1.295,
vol. V APENSO 2):
TELEFONE 2191228564
NOME DO ALVO: Sandra 2- RODO II
INTERLOCUTOR:
DATA/HORA FINAL: 04/03/2010 11:16:56
DURAO: 00:01:38
984

DILOGO
HNJ: Fala Amigona?
SANDRA: Oi menino, cad voc?
HNI: Oi, meu amor, linda eu to aprontando aquelas notinhas dela, entendeu?
SANDRA: Ela t todas aqui, as notas
HNI: que o cara teve um erro aqui, eu t refazendo um monte, o cara erro no negcio aqui,
num desenho, n? E nas letras, eu to corrigindo tudo aqui, eu estou desde manh nisso.
(...)

Nesse mesmo dia, NEIA e SANDRA novamente se falam. O menino trouxe o negcio (selos?),
informa SANDRA, em tom enigmtico, dando a deixa para um encontro (fls. 1.307, vol. V
APENSO 2):
NEIA: Ai voc no sabe n? Se tem algum l naquela outra firma no, n?
SANDRA: No, eu to ligando aqui pro menino mas ele ta desligado. Esse problema dela, pra
quando chegar l, no depsito, segurar, entendeu? Esse problema dela vai chegar num
depsito, a eu j avisei ao dono do depsito
SANDRA: T, se voc quiser passar de manh, o menino trouxe o negcio;
NEIA: Passo, sim t? Te dou um ligada, beijo.

s 22h38min, ELINEA torna a ligar para SANDRA, demonstrando a intimidade das duas (fls. 76
do arquivo eletrnico Interceptao 5c correspondente ao volume V do APENSO 2).
As conversas travadas em 05 e 11.03.2010 certificam a utilizao de duas salas, no Centro de
Niteri, pelo ESCRITRIO. Com efeito, alm do prdio situado na Rua Almirante Teff, 645,
SANDRA opera na sala 804, do edifcio da Avenida Amaral Peixoto, n. 455. De acordo com
relatrio policial, um agente deslocou-se at l e foi atendido pela prpria r (fls. 1.311/2, vol.
V APENSO 2)
Em 09.03.2010, s 15h10min, JERNIMO PINHEIRO BORGES JNIOR (JNIOR) conta a
ALFREDO que a banca, isto , SANDRA (na sua prpria explicao), mandou tirar de l
agora. JNIOR teima: no vou fechar hoje, no; vou deixar jogando hoje. Ou seja: h
985

ordem do ESCRITRIO para tirar caa-nqueis de determinado ponto (fls. 1.315, vol. V
APENSO 2):
JUNIOR: Fala ae filho
ALFREDO: Fala ae filhote
JUNIOR: P, falou como PEIXINHO?
ALFREDO: P cara, t aqui no Rio, vou sair daqui e vou direto l
JUNIOR: P, a bancame ligou e mandou tirar de l agora
ALFREDO: Quem ligou?
ALFREDO: A banca, SANDRA
ALFREDO: Ento, beleza, mas se a gente resolver... deixa fechado, no tira, fecha, quando eu
chegar a gente vai l conversa com ele e v o que d ra fazer
JUNIOR: T,no vou fechar amanh, no vou fechar hoje no, vou deixar jogando hoje
ALFREDO: , deixa jogando hoje
JUNIOR: T
ALFREDO: Assim que eu descer do Rio eu te ligo e a gente vai falar com ele direto
JUNIOR: Valei ento
ALFREDO: valeu ento
JUNIOR: valeu.

Em 10.03.2010, s 10h37min, SANDRA avisa a BARREIRA que tem um menino querendo te
ver (fls. 1.294, vol. V APENSO 2):
TELEFONE: 552178336911
NOME DO ALVO: SANDRA NEXTEL RODO II
TELEFONE: 552178336911
986

DATA/HORA FINAL:10/03/2010 10:39:11
DURAO:00:01:14
AUDIO:
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: @@@SANDRA X BARREIRA (ENCONTRO)
DILOGO
BARREIRA: Oi, prima, bom dia?
SANDRA: Bom dia, voc t por aqui? Pela ss?
BARREIRA:no, estou em So Gonalo, mas no vou demorar no
SANDRA: tem um menino querendo te ver, ele pode ir ao seu encontro ai? Ele t indo para So
Gonalo
(...)

s 11h44min desse mesmo dia, a interceptao capta um dos mais importantes dilogos entre
ALFREDO e seu amigo JNIOR. Esse dilogo complementa e joga luz sobre o teor da
conversa do dia 9. JERNIMO conversou diretamente com MOISS, acatando sugesto da
prpria SANDRA: v l falar com o Presidente, l na Cidade do Samba. MOISS mandou
eu tirar, mandou eu falar com BARREIRA; eu vou l falar com SANDRA. Ou seja, no teve jeito
de evitar o prejuzo. ALFREDO ainda tem tempo de dizer que est chegando aqui na SANDRA,
agora, pra dar mais um dinheiro pra ela e to voltando pra agncia (fls. 1.301/2, vol. V
APENSO 2):
987

ALFREDO:O?

s 17h10min, um maquineiro pede a SANDRA que interceda junto a BARREIRA (GILSON)
para que ele devolva os caa-nqueis que acabara de apreender devido falta de selos. Mas
por que voc deixou isso?, indaga SANDRA. O garoto (...) iria botar [os selos] essa semana.
Ou seja: o maquineiro demorou a apor os selos e as mquinas foram rapidamente retiradas de
circulao pela equipe de segurana do ESCRITRIO (fls. 1.295, vol. V APENSO 2):
TELEFONE:2126210124
DATA/HORA FINAL: 10/03/2010 17:12:07
DURAO: 00:01:13
AUDIO:
988

@@@SANDRA X HNI (GILSON ETIQUETA)#
SANDRA:Al?
SANDRA:Sei, claro.
SANDRA:Ah?
ai o razpa ligou
SANDRA:Hummm
SANDRA: t, t
HNI: Eu dei um esporro nele, eu t igual a voc, puto pra caramba
(...)

No dia 12.04.2010, s 14h34min, ALFREDO marca novo encontro com SANDRA. Eu queria
levar mais alguma coisinha, diz ele, numa provvel referncia aos selos que a corr fornece
aos maquineiros (fls. 1.345, vol. V APENSO 2):
Sandra: Oi, j chegamos!
Alfredinho: Ah! Beleza! T saindo daqui de Icara agora. Vocs to aonde?
Sandra: Ns tamo aqui na praa do Rink...Tamo aqui beliscando alguma coisa no restaurante...
989

Alfredinho: Ah! Ento t! Chegando a perto eu te ligo. ... eu queria levar alguma
coisinha...tem problema??? L do...do...do amigo Russo l?
Sandra: No tem problema no! Pode vir. Mas, me liga, ns...eu t aqui na rua... Eu te
encontro antes...
Alfredinho: Ah! Ento t bom! Eu t saindo de Icara agora. Em dez, quinze t a.
Sandra Ok!

s 15h02min, ELINEA busca o auxlio de SANDRA. O scio de NEIA, corru GILCINEI, foi
intimado a depor. Uma pessoa que trabalha l dentro falou que sonegao. A advogada,
Dr. Gisele, ir acompanh-lo (fls. 2.216 APENSO 1):
SANDRA: Oi

J poca das investigaes, a autoridade policial "traduziu" e contextualizou esse dilogo,
revelando com grande preciso e acuidade as conexes de ELINEA e do corru GILCINEI com
pontos de explorao de caa-nqueis e com o ESCRITRIO (fls. 2.216/20 APENSO 1):
Esta oitiva, segundo teor da conversa telefnica, estaria agendada para o dia 13/04/2010, s
15:00h.
intimao recebida por GILCINEI RODRIGUES DE BRITTO, marcada justamente para a data
mencionada na conversa telefnica.
[IMAGEM DE INTIMAO, SUBSCRITA PELO DPF Denis Riberto dos Santos, e datada de
26.03.2010, endereada a GILCINEI RODRIGUES DE BRITTO, para que comparecesse, s 15h de
13.04.2010, Delegacia de Polcia Federal de Niteri]
s fls. 265/345 do Apenso I.
990

Este inqurito versa sobre diligncia realizada por Policiais Militares, no dia 31/05/2008, no
imvel situado na Rua Guilherme dos Santos Andrade, n. 544, casa 06, Mutondo, So
Gonalo/RJ (cpia do RO, s fls. 282/287 do Apenso I).
n. 399/2009.
Na casa havia uma pessoa de nome ANTNIO NICOLAU DOMINGOS, que alegou ser
funcionrio da empresa J. O. M. DIVERSES ELETRNICAS, a qual seria de propriedade de uma
pessoa de nome JOCINEI RODRIGUES DE BRITO, o qual foi posteriormente qualificado como
GILCINEI (fls. 292/293 do Apenso I).
ANTNIO NICOLAU DOMINGOS ainda confirmou que a empresa trabalhava com mquinas
caa-nqueis.
Outro fato que comprova que os equipamentos eletrnicos apreendidos neste imvel eram de
propriedade da NIA e de seu scio justamente a presena da Advogada GISELE FERNANDES
ARANTES, OAB n.132.898 no interrogatrio de ANTNIO NICOLAU DOMINGOS (fls. 292/293
do Apenso I).
Esta Advogada tambm esteve presente noutras duas apreenses de mquinas caa-nqueis
de propriedade deste Grupo, conforme assinaturas apostas nos documentos de fls. 356/357 e
158/159 do Apenso I.
Ela foi, inclusive, citada na conversa telefnica abaixo transcrita, ocorrida no dia em que foram
apreendidas mquinas caa-nqueis de propriedade do grupo na PADARIA CENTRAL DO
COLUMBAND.
[IMAGEM]
NEIA: Perdi. Oi?
MNI: NEIA?
NEIA: Oi?
991

MNI: ... a PF teve l em MANEL?
NEIA: Teve, levou tudo
MNI: , o cara falou aqui agora
NEIA: E levou o comerciante
MNI: Levou?
NEIA: Quem tava l era um funcionrio, no era MANEL
MNI: Ah, ham
NEIA: A, GISELE .... GIL tava levando GISELE pra .... l pra ... l pra FEDERAL, n? a mesma
coisa que fizeram com, l no FRAGATAS, lembra?
MNI: Ah ham, levaram tambm as de ... as de ANDERSON tambm todas, n?
NEIA: Deve ter levado, n?
MNI: Ih, o rapaz t falando aqui agora, o rapaz que trabalha na linha da Kombi e tava l na
hora, entende? Ele trabalha na linha da Kombi do Coluband, t vendo ele falando: "FEDERAL
levou as mquinas de MANEL", t falando aqui no meu ponto, falando aqui pra mulher,
mole?
NEIA: Levou tudo
MNI: Me queimando, puta que pariu
NEIA: Mas diz que a t tudo tranquilo (INCOMPREENSIVEL)
MNI: No, ele t contando aqui, fofoqueiro, ao invs de ficar quieto
NEIA: A, voc t aonde?
MNI: T, aqui na frente do shopping So Gonalo fechando conta aqui
NEIA: Eu t indo pra casa j, passa l depois
MNI: T, me liga quando voc chegar l
NEIA: T, t bom, tchau
MNI: tchau
992

Os objetos e equipamentos apreendidos foram depositados para o Sargento MARCONDES e
ficaram acautelados no 7 Batalho (fls. 288/289 do Apenso I).
Os equipamentos eletrnicos, apreendidos naquela data e que provavelmente eram utilizados
para montagem de mquinas caa-nqueis, foram restitudos, no dia 04/06/2008, na sede do
7 Batalho, atravs de um termo de restituio lavrado por Policiais Militares (cpia s fls.
341/344 do Apenso I).
Os equipamentos foram restitudos para a pessoa de GILCINEI RODRIGUES DE BRITTO e, no dia
29/09/2008, os autos foram encaminhados ao Ministrio Pblico Estadual, que opinou pelo
declnio de atribuio para o Ministrio Pblico Federal (fls. 303/304 do Apenso I).
A restituio tambm foi realizada por ordem do Delegado Titular da 74 DP/Alcntara (cpia
do despacho s fls. 336/337 do Apenso I) e no pelo Delegado da 72 DP/Centro que presidia o
feito.
O Comandante da 4 CPA foi questionado quanto ao destino dado aos equipamentos
apreendidos (ofcios s fls. 305, 316 e 331 do Apenso I), e respondeu, parcialmente,
encaminhando cpias de requerimentos formulados pela Advogada GILESE ARANTES
(despachado pelo Delegado Titular Fbio Oliveira Barucke) e cpias dos autos de restituio
(lavrados por policiais militares).
Na resposta encaminhada pelo Comandante, no consta meno ao destino dado aos
noteiros, selos e mquina caa-nquel, tambm apreendidos na mesma data e tambm
depositados para o Policial Militar MARCONDES.
GILCINEI RODRIGUES DE BRITTO foi identificado como responsvel pela empresa J. O. M.
DIVERSES ELETRNICAS, CNPJ 045.1280001/95, empresa de fachada para administrao de
mquinas caa-nqueis.
No banco de dados da JUCERJA, ELINEA DE MENEZES MACHADO, V. NIA consta como scia
desta empresa, o que leva a concluso de que o GIL, que fora flagrado em diversas conversas
telefnicas com a NEIA na verdade a pessoa de GILCINEI RODRIGUES DE BRITTO.
At a ltima representao, acreditava-se que GIL fosse apenas um funcionrio da NIA, pois
ele quem atua de frente na administrao das mquinas caa-nqueis deste grupo criminoso.
Alm de VAULAMIR, BACALHAU, maquineiros como JERNIMO (JNIOR) e ALFREDO e
seus funcionrios, SANDRA tambm foi alertada nesse dia 12, noite, da operao policial que
viria ser deflagrada no dia seguinte para cumprimento dos mandados de priso temporria e
de busca e apreenso expedidos por este Juzo Federal. E, assim como se deu com os demais
rus, a r no teve motivos para supor tratar-se de algo mais do que uma dessas operaes
rotineiras, sem implicaes inoportunas (fls. 1.340, vol. V APENSO 2):
TELEFONE : 552178336911
993

NOME DO ALVO: Sandra nextel RODO II
DATA/HORA FINAL: 12/04/2010 22:25:08
DURAO: 00:00:58
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: @@@SANDRA ARRUMANDO A CASA VIAJAR
SANDRA: Oi Moreno
HNI: Oi
SANDRA: Oi moreno
HNI: Quer uma folga amanh?
SANDRA: Sim, sim, sim. T me dando? T me dando? T ajeitando algumas coisas aqui pra
viajar j, dando uma faxina, essa casa t cheia de poeira.
HNI: Ento, t bom, eu vou amanh viajar, ento tu no precisa ir no, no vou precisar de
voc l no
SANDRA: Ah, ento t, vou arrumar algumas coisas aqui, arrumando e casas aqui que a menina
no veio trabalhar essa semana, t timo ento.
(...)

bom lembrar que, sete minutos antes, VAULAMIR decretara ponto facultativo, em ligao
para um de seus subordinados (fls. 1.340, vol. V APENSO 2):
TELEFONE : 552178736565
NOME DO ALVO: Valamir- RODO II
DATA/HORA FINAL: 12/04/2010 22:31:10
994

DURAO: 00:00:35
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: @@@@ VAULAMIR ( PONTO FACULTATIVO)
HNI: Fala amigo
HNI: Tudo bom
VAULAMIR: Deixar eu te falar, amanh... p, v se d ponto facultativo, entendeu? Por causa
HNI: T bom

As diligncias de busca e apreenso ordenadas por este Juzo Federal redundaram na obteno
de incontveis fontes de prova cujo contedo apoia e d respaldo prova colhida no
monitoramento. Na residncia de SANDRA onde morava com SRGIO TIBAU foram
apreendidos:
APENSO 1);
995

APENSO 1);
27/02/2009;
caa-nqueis);
- Alfredo letra O;
- NIA letra N
996

1.572/5 APENSO 1):
Escola (21 2283-1744 e 21 2578-0077);
Na Rua Almirante Teff, n. 645, salas 808 e 1006, foram apreendidos:
997

1.899/900 APENSO 1);
APENSO 1);
Na Avenida Ernani do Amaral Peixoto, n. 455, sala 804, foram apreendidos:
998

Ao ser interrogada em sede policial, SANDRA optou por calar-se (fls. 1.583/5 APENSO 1), mas
SRGIO TIBAU e ALFREDINHO aceitaram responder s perguntas. TIBAU afirmou desconhecer
BARREIRA cuja foto est armazenada em carto de memria apreendido em sua residncia
(fls. 1.579/82 APENSO 1), ao passo que ALFREDO foi mais longe, e negou conhecer SANDRA e
VAULAMIR.
Note-se que na memria do telefone celular de ELINEA, tambm apreendido nestes autos,
est registrado o nmero do terminal de SANDRA (21 9122-8564) objeto de monitoramento
autorizado por este Juzo Federal , associado ao nome composto SANDRA-IZA (Auto de
Apreenso de fls. 1.698/700 APENSO 1). Ora, SANDRA e ISABEL so as duas corrs
integrantes do ncleo burocrtico do ESCRITRIO, com as quais o maquineiro mantinha
contato.
No desempenho da atividade paraestatal de domnio e controle de territrios, o ESCRITRIO
no s concedia (= terceirizava) o direito explorao dos caa-nqueis, como tambm os
explorava diretamente, apondo s mquinas selo com letra especfica. Na lista apreendida com
SANDRA, a letra C est associada GARRA, e identifica cerca de 500 caa-nqueis. Daquelas
que foram apreendidas, conforme exposto na denncia, temos o seguinte:
1. Foi apreendida uma mquina, em 26.11.2008, no BRANGOMES BAR, na Rua Domingos
Duarte trindade, So Gonalo (fls. 492/6 APENSO 1). No entanto, o laudo pericial que deve
ter sido juntado aos autos do Processo n. 2009.51.17001589-1, da 2 Vara Federal de So
Gonalo (IPL 562/09) no foi acostado aos presentes autos. O nus de requerer a juntada ou
a requisio de cpia do laudo, como se sabe, cabe acusao.
12.12.2008, sendo seis delas no BAR DO NANI, na Rua Domingues de S, Icara, Niteri, e as
outras seis na loja situada na Rua Otvio Kelly, Icara, ao lado do Restaurante PEDROCK. Exame
por amostragem revela que: i) cinco das mquinas eram do tipo Halloween, com coletor de
notas da empresa ICT, modelo BL700-BRA6, de Taiwan, e placa-me tambm de Taiwan; ii)
duas das mquinas eram do tipo Multi Games, com coletor de notas da ICT, modelo BL700-
BRA6, de Taiwan, e placa-me da China; iii) uma mquina Multi Jogos, com coletor de notas
da ICT, modelo BL700-BRA6, de Taiwan, e placa-me da China; iv) uma mquina Divirta-se,
com coletor de notas da ICT, modelo BL700-BRA6, de Taiwan, e placa-me e processador da
China; v) trs sem modelo definido, com noteiro sem indicao de fabricante, do modelo
BL700-BRA6, de Taiwan tpico da ICT , e placa-me fabricada igualmente em Taiwan.
999

3. O laudo de fls. 2.116/9, vol. VII do APENSO 1, refere-se s oito mquinas apreendidas em
21.07.2008 no BAR DO NANI. Nenhuma das mquinas tinha modelo definido. Por
amostragem, periciou-se apenas um dos noteiros, o qual possua a inscrio made in Taiwan.
4. O laudo de fls. 1.462/8, vol. V do APENSO 1, tem por objeto as trs mquinas apreendidas
em 15.04.2009, no bar JOIA DE ICARA, a saber: i) uma mquina Halloween, com noteiro de
Taiwan, marca ICT, modelo BL700-BRA6, e placa-me sem marca, modelo, nem indicao de
procedncia; ii) uma mquina Halloween, com noteiro de Taiwan, marca ICT, modelo BL700-
BRA6, placa-me da marca PC-Chips, modelo M775LMR, fabricada em China/Taiwan; iii) uma
mquina do tipo Multigames 777, com placa-me de Taiwan, marca Gigabyte, modelo
GA5SMM, e noteiro sem marca aparente, modelo BL700-BRA6, de Taiwan. s fls. 1.466 consta
tabela com descrio pormenorizada dos componentes.
Essa ltima apreenso relatada com grande acuidade pela autoridade policial (com fotos):
No dia 15/04/2009, foi realizada uma apreenso de trs mquinas caa-nqueis que estavam
alocadas no BAR E LANCHONETE JIA DE ICARA, situado na Rua Alvarez de Azevedo, n. 25,
Icara, Niteri/RJ (IP de n. 0333/2009).
No coletor de cdulas (noteiro ou aceitador) constava a escrita GARRA, certamente uma
referncia a empresa GARRA DIVERSES LTDA., que segundo informaes constantes no
banco de dados da Receita Federal seria de propriedade de VAULAMIR e SANDRA CRISTINA.
Isto comprova que as mquinas apreendidas em tal estabelecimento eram de propriedade do
BICHEIRO, sendo administradas por seus funcionrios, em especial o VAULAMIR, considerado
brao direito de WILSON VIEIRA ALVES.
O laudo de exame merceolgico, cuja cpia encontra-se acostada s fls. 1462/1468, comprova
a origem estrangeira dos componentes eletrnicos e, portanto, a materialidade delitiva.
Dos caa-nqueis apreendidos durante a fase pr-processual, explorados pelos maquineiros
com autorizao do ESCRITRIO, temos:
1000

empresa ICT.
1001

Taiwan e da China.
tambm de Taiwan e outros componentes de origem conectados. Como se pode observar dos
muitos laudos acostados aos autos, BL700-BRA4 e BL700-BRA6 so modelos de coletores de
cdula fabricados pela empresa ICT, de Taiwan.
1002

Coreia.
placa-me da China.
1003

18. O laudo de fls. 1.517/21 do APENSO 1 se refere s trs mquinas exploradas pelo grupo de
JAIRO, apreendidas em 13.04.2010, na Rua Lara Vilela. Foram descritos pela percia um noteiro
de Taiwan (modelo BL700-BRA6) e uma placa-me de marca no identificada, com inscrio
em silk screen indicando ter sido produzida no polo industrial de Manaus, mas com
Em juzo, sob o crivo do contraditrio, o Dr. Jaime Cndido da Silva Jnior, delegado que
presidiu s investigaes, discorreu durante vrias horas sobre a metodologia e a dinmica das
investigaes, sobre a explorao de caa-nqueis, sobre a estrutura do ESCRITRIO e de
cada um dos grupos de maquineiros que gravitavam ao seu redor, e sobre o papel
desempenhado por seus integrantes, um a um. As passagens que mais de perto respeitam r
so as seguintes:
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Em regra, todas as mquinas continham esse selo, mas
tambm ficou apurado que vrios maquineiros possuam mais mquinas do que o declarado
para a Banca.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Isso eu ia lhe perguntar: a Banca veja se
estou entendendo corretamente ela autorizava a explorao da mquina, conferindo o selo
ao maquineiro.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Cabia ao maquineiro decidir onde colocar a
mquina?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Cabia. Essa deciso era do maquineiro. Ele no poderia,
pelo que apuramos, pelas conversas eletrnicas, escolher um ponto que estivesse muito
prximo de um rival dele, de um outro maquineiro. Isso tambm era controlado e decidido
pelo pessoal do escritrio, mas ele tinha uma certa liberdade de atuao, sim. Ele que tinha
que negociar com o comerciante qual seria a porcentagem que caberia ao comerciante, ele
que teria que alugar o local se ele decidisse colocar uma mquina em um bingo clandestino,
onde no houvesse nenhum tipo de comrcio. Isso tudo era decidido pelo maquineiro e pelo
seu grupo. A responsabilidade dele era pagar mensalmente esse alvar, para que ele tivesse o
selo que seria a autorizao do bicheiro para ele explorar a mquina caa-nqueis em uma
determinada regio.
1004

DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Desde o incio da investigao, o senhor
teve o conhecimento de que havia essa instncia superior?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Desde o incio da investigao ns j tnhamos uma
ideia de que havia um grupo que controlava toda a explorao de mquinas caa-nqueis.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Mas no incio da investigao o senhor j
sabia quem eram essas pessoas?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: No, no incio da investigao eu ainda no sabia quem
eram essas pessoas.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Mas desde o incio estava claro...?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Desde o incio estava claro que havia um grupo que
controlava a regio de Niteri e So Gonalo.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Eu vou adiantar uma pergunta que irei
fazer l na frente, s para o senhor terminar essa parte: quando o senhor descobriu o grupo,
posteriormente, que estava acima, se confirmou serem as mesmas pessoas que eles citavam
no incio da investigao?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Eram as mesmas pessoas citadas at pelos
investigados, pelas conversas telefnicas, eles falavam o tempo todo no apelido Moiss. O
tempo todo eles comentavam alguma coisa e falavam no Moiss, passaram a falar muito
tambm do Vaulamir, da Sandra e de uma pessoa que tinha a alcunha de Tia, que depois ns
ficamos sabendo que era a Isabel. Sempre que eles falavam Tia, eles estavam se referindo
pessoa da Isabel Cristina.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Vou voltar a essas perguntas depois.
Em relao, ainda, ao sistema de selo, havia interesse dos maquineiros em adquirir mais selos
para terem mais mquinas e expandir os negcios deles?
1005

isso justo.
est se referindo?
Sobre o uso pelo ESCRITRIO da ANAIS, da GARRA e de outras entidades como biombo para
encobrir a prtica de crimes:
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Ao longo da investigao, quando dos
pedidos de interceptao, o primeiro eu me manifestei contrrio, a partir da o senhor juntou
os elementos, houve a interceptao.
O senhor conseguiu identificar todas as pessoas?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: No. Uma identificao dessa praticamente
impossvel, at pela lista que foi apreendida na residncia da Sandra e no escritrio da Anas,
pudemos constatar que j suspeitvamos: que existem diversos grupos de maquineiros em
atuao nos Municpios de Niteri e So Gonalo.
[...]
1006

devendo Garra.
tambm.
nome da Ana Lcia.
1007

[...]
Isabel.
1008

uma porta de vidro.
segurana da Garra.
grupo.
nome dessa empresa?
1009

estava alienado.
pela Isabel.
Sobre a relao entre VAULAMIR e SANDRA:
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Entendi. Muito bem! O senhor disse que
Vaulamir mantinha contato com o Presidente ...(ininteligvel)... subordinao com o escritrio.
Ele tambm mantinha contato com o segurana?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Sim, ele tinha contato frequente com o Presidente,
diversas vezes ao longo do dia. Era constante. Ficava claro que ele era um assessor direto, era
um brao direito dele e, alm de tudo, alm de fazer essa cobrana, coordenar a segurana,
coordenar os funcionrios do escritrio, ele tambm coordenava a segurana pessoal do
Presidente. Ento, ele fazia contato constante com os policiais militares responsveis pela
segurana. Fazia contato com os ex-policiais, fazia contato com a Sandra. Isso era frequente.
Sobre o vazamento na vspera da data de cumprimento dos mandados de priso temporria e
de busca e apreenso:
1010

J o Vaulamir e o Barreira, eles provavelmente tiveram acesso a uma informao mais
especfica, porque eles fugiram, eles no se preocuparam em retirar as mquinas no local, eles
se preocuparam em avisar o Wilson Vieira Alves. O Vaulamir se deslocou at o Rio, onde
agentes da Polcia Federal faziam uma vigilncia sobre o Wilson Vieira Alves, estavam l
jantando no Adego Portugus. O Vaulamir entra, conversa alguma coisa com ele muito rpida
e sai, e ele liga antes avisando. Enfim, o Vaulamir nunca mais foi visto depois dessa situao.
Antes disse, ele encontra com o Deveraldo, com o Barreira. Eles se encontram. Ele ainda chega
a ligar para a Sandra e outras pessoas, dizendo que no dia seguinte seria folga geral, que era
ponto facultativo, que era para decretar ponto facultativo, para ningum trabalhar no dia
seguinte. Enfim, no sei se a Sandra acreditou ou no na informao, mas, na hora, pareceu
acreditar. Isso tambm gerou uma grande preocupao para ns, que estvamos participando
da investigao.
Acabou que a maioria dos alvos tomaram conhecimento de que no dia seguinte haveria uma
operao. Eles falavam, por alto, de onde teria vindo essa informao: um coroa, um velhinho,
enfim, algum havia dado e que algum passou a informao para eles ou at para mais de
uma pessoa.
Sobre os selos apreendidos na sala comercial do CAPITO GUIMARES:
1011

DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Esses selos encontrados no escritrio do
Capito Guimares, eles correspondiam a alguma anotao da tal listagem encontrada na casa
da Sandra?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Correspondia. A letra que no me recordo qual era -,
na listagem da casa da Sandra estava vinculada inscrio banca. Toda vez que aparecia
banca, havia essa letra vinculada a essa inscrio, dando a entender que eram os donos
mesmo do negcio que adotavam aquela letra.
Sobre a relao entre SANDRA e ISABEL:
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Qual o papel da Isabel Cristina nessa
organizao?
maquineiros?
1012

contato?
contato.
telefone?
Sobre as funes de SANDRA e o material apreendido em sua residncia:
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Vamos passar Sandra Cristina de
Oliveira? Qual o papel da Sandra? O senhor tambm a citou algumas vezes no seu
depoimento.
1013

DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: A Sandra era o principal contato entre o Wilson Vieira
Alves e os maquineiros. Ela que fazia, realmente, de fato, a cobrana. Eu j havia informado
que pelo menos os maquineiros que foram investigados tinham uma preferncia em conversar
com ela, principalmente o Alfredinho e o Jernimo. Eles sempre torciam para serem atendidos
por ela no escritrio. E ela era flagrada constantemente no telefone do escritrio ligando para
maquineiros e avisando: olha, voc est devendo, aquela reunio. Enfim, sempre convocando,
sempre ligaes que deixavam claro que eles tinham que ir l. Inclusive, em uma das ocasies,
foram realizadas diversas vigilncias na porta do escritrio da Almirante Teffe, a Sandra foi
vista saindo vrias vezes e em uma das situaes a Sandra foi vista saindo junto com o
Vaulamir e o Alfredinho. O Alfredinho fala antes que teria que acertar a parte dele no selo, ele
fala com o Jernimo isso. Avisa tambm que ele queria mostrar uma coisa para o Moiss, um
produto que seria relacionado ao Carnaval e ele queria que o Vaulamir passasse isso para o
Moiss.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O Alfredinho?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: O Alfredinho. Ento, ele aproveitaria essa ocasio que
ele estaria indo l para pagar os selos, para conseguir essa intermediao entre ele e o Moiss,
porque ele no teria contato direto com o Moiss, passaria atravs do Vaulamir. E o
Alfredinho, o Vaulamir e a Sandra foram vistos saindo juntos do prdio. Eles saem juntos, saem
conversando, inclusive, e cada um vai para o seu respectivo carro. Quem fez a diligncia foi o
Edimar, as imagens foram feitas, j esto nos autos.
Ento, a Sandra era praticamente a funcionria do dia a dia, com a Isabel, mas foi constatado
que ela tinha uma atuao at maior. Parecia que havia uma certa subordinao entre ela e a
Isabel, que a Isabel vinha antes, por ser scia das empresas utilizadas na dissimulao.
a Sandra?
investigao.
1014

Em relao casa da Sandra, s casa da Sandra?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: No, casa da Sandra e do Policial Civil Srgio Tibau.
Pelo menos para a gente ficou claro que ele residia no local em que foram feitas algumas
vigilncias, o carro dele estava sempre parado na porta, ficava claro at pelo udio, pelas
conversas dela com ele, que ele morava l tambm.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Eles tinham uma relao afetiva?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Tinham uma relao afetiva. Ns at chegamos a
acreditar que eles eram casados, no sei se eles so formalmente casados. Mas ficava claro
que eles tinham um relacionamento. Mas isso no interessava muito investigao, era mais o
fato mesmo de os dois suspeitos residirem no mesmo local.
[...]



DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Certo. Desculpe por interromper.

DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Pois no.
1015

DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O senhor disse que havia mais de cem mil
reais em dinheiro...



no me recordo.



1016










1017

O senhor se recorda se no local, na casa dele, tambm foi apreendido o comprovante de
depsito?





[...]
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Essa listagem encontrada em poder de
Sandra guarda relao com a documentao apreendida no escritrio da Anas? Confrontando
esses documentos, possvel encontrar uma correlao?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Guarda total correlao. No escritrio, foram
apreendidos os selos, foram apreendidos comprovantes de depsitos em contas correntes,
tambm foram apreendidas anotaes em papel com cdigo, nomes de maquineiros, valores,
nmeros com referncia a quantidades e, logo ao lado, o nome do maquineiro. Foi apreendida
tambm no escritrio da Amaral Peixoto uma relao com o cdigo e o maquineiro muito
similar s duas que foram apreendidas na casa da Sandra.
Sobre as fontes de provas apreendidas nas salas utilizadas pelo ESCRITRIO, no Centro de
Niteri:

1018

DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Quero que o senhor me ajude, no sei se o
senhor se recorda... Eu quero saber o que foi apreendido nos endereos que seriam
supostamente dessa empresa ...(ininteligvel)... O senhor se recorda onde era o escritrio
dessa empresa e o que foi apreendido no local?

delegacia da rea.
1019

estava a conta de luz da ...(ininteligvel)...?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Estava em nome da... Da Almirante Teff, eu tenho
certeza de que estava em nome da Sandra; as outras, realmente, eu no me recordo.
[...]
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Recordo-me do mais importante: dos selos; tinha uma
lista tambm de maquineiros e cdigos de selos; havia anotaes com referncias a
pagamentos efetuados pelos maquineiros e havia alguns cheques - dentre esses cheques,
foram identificados cheques de maquineiros. Havia dois cheques do Renatinho; um da pessoa
fsica dele e um da empresa dele - a Penso do Trevo. Inclusive, esse cheque da Penso do
Trevo havia sido depositado na conta da Anas e voltou sem fundo. Havia um cheque em nome
da Maria Raquel, a esposa do Jernimo, e um cheque em nome de uma pessoa chamada Ilrio,
que no havia sido identificado at ento, e que estava constando na relao de selos e
maquineiros - havia uma referncia a esse nome Ilrio.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Finalmente agora achei a parte que eu
estava procurando, Doutor. Esses selos que foram apreendidos, eles continham as
caractersticas de letras, traos, estrelas?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Todos eles tinham a mesma figura, inclusive, a figura
correspondente ao ms. A delegacia j havia feito apreenses daquele selo naquele ms. A
operao aconteceu no dia treze, ento, acredito que alguns maquineiros j tinham adquirido
1020

o selo e j estavam com o selo na rua. Era o selo do ms. Todos eles possuam o mesmo
desenho, no entanto, letras diferentes.

DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O senhor j falou sobre o material
aprendido ...(ininteligvel)..., conforme foi documentado, foi cumprimento de ordem judicial. O
senhor se recorda de conversa telefnica de que algum poderia pagar em cheque algum
dbito com o escritrio?

DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Sim, teve aquela conversa da Sandra cobrando o
maquineiro e havia algumas conversas, sim. Eu no me lembro da conversa especificamente,
mas havia umas conversas, sim, relacionadas a cheques de maquineiro. Tanto que a gente
constatou que cheques de maquineiros estavam sendo depositados em contas das empresas a
eles relacionadas.

Sobre o trabalho conjunto de SANDRA e BARREIRA na fiscalizao dos selos:
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Em relao ao Barreira, como ex-policial civil, foi
provado que ele tinha grande influncia no meio policial, principalmente na instruo da
Polcia Militar. Ento, a funo dele era recrutar policiais para agregar a esses funcionrios do
escritrio que faziam a fiscalizao. Ele coordenava essa fiscalizao, escolhia as datas para a
realizao dessa fiscalizao e ele atuava tambm nessa fiscalizao. Ele foi flagrado em mais
de uma conversa com a Sandra, na qual ele liga do local perguntando quem seria o dono de tal
letra. Pergunta: na letra m, quem?. Provavelmente, ele estava no local, identificou uma
mquina sem selo, ou com selo vencido, e perguntou a quem pertenceria aquele ponto para
que ele fizesse contato para que o maquineiro regularizasse a situao.
O Delegado da Polcia Federal Pedro Bloomfield, que presidiu equipe que cumpriu o
Federal no 1 dia da AIJ (fls. 1.709/18, vol. IX). Inicialmente, referiu-se relao entre os dois
corrus, confirmando que TIBAU dormia no quarto com SANDRA, chegada dos agentes:
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Muito obrigada Excelncia. Boa noite.
Dr., Senhor se recorda de quais atos dessa investigao o Senhor participou?
DR. PEDRO BLOOMFIELD: Eu participei da busca e apreenso na casa da Sandra e do Tibau, do
cumprimento de mandato de priso depois.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Certo. O Senhor se recorda se h alguma
relao entre os dois?
1021

DR. PEDRO BLOOMFIELD: Bom, os dois moravam juntos, n, e dormiam na mesma cama,
porque quando a gente chegou eles estavam dormindo juntos. Ento, d a entender que os
dois moravam juntos e eram companheiros.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Bem, o Senhor poderia me descrever
como encontrou o local, como era o local? Primeiro, por favor, me descreva como era o local.
DR. PEDRO BLOOMFIELD: Bom, era uma casa de dois andares, mas o segundo andar era
ocupado por outras pessoas sem acesso pelo primeiro andar, eles moravam apenas no
primeiro andar. Se eu no me engano eram dois quartos, sendo um ocupado apenas por coisas
(...), uma sala, um quintal pequeno, uma varanda, o quarto deles, que era grande, uma cozinha
e um quintal atrs tambm.
Tambm se referiu s fontes de prova arrecadadas no local, como farto volume de dinheiro
vivo e armas de fogo e munio:
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O Senhor se recorda do que foi encontrado
no local e que locais essas coisas foram encontradas, o Senhor pode ir narrando ser mais fcil.
Do que o Senhor se recorda de ter encontrado no local e que local da casa estavam, na mesa,
no armrio. O que o senhor encontrou no local?
(...)
tinha pertinncia.
apreendido, ento?
1022

propriedade delas?
cama.
dinheiro?
1023

dinheiro?
respondia.
com ISABEL:
[...]
dessa empresa?
quantidade e nome?
1024

reais.
depsito?
nquel (...)
1025

Em outro trecho, a testemunha alude s armas arrecadadas no imvel, forma como haviam
sido guardadas e s explicaes de TIBAU:
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): As armas que o Senhor apreendeu, elas
aparentavam estar em bom estado de conservao em possibilidade de funcionamento?
DR. PEDRO BLOOMFIELD: Nenhuma delas me chamou a ateno por estar mal cuidada ou
enferrujada, elas estavam, aparentemente em bom estado, com certeza as duas que estavam
ao lado da cama estavam em bom estado, uma era funcional e a outra nove milmetros, que
eu j citei, as outras duas que eu no me recordo porque eu no me detive tanto.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Em relao as armas, de alguma delas foi
apresentado documento, registro?
DR. PEDRO BLOOMFIELD: Da polcia civil eu me recordo se ele apresentou ou no, mas a gente
ficou convencido de que era realmente da polcia civil, emblema da polcia civil, eu me
recordo, mas as outras no apresentou, a nove milmetros ele falou que no tinha registro e na
delegacia, posteriormente ns verificamos que realmente no tinha, as outras duas a gente
fez uma verificao tambm, porm no encontramos.
[...]
DR. GILBERTO BORGES: Se indagado, o Srgio teria dito ao Senhor que uma das armas, uma
380 seria do pai dele?
DR. PEDRO BLOOMFIELD: No, eu me recordo dele ter dito que seja do pai da Sandra, no me
lembro se uma 380 ou um revolver.
DR. GILBERTO BORGES: (...) teria dito que era policial militar, ter sido reformado, alguma coisa
assim o Srgio?
DR. PEDRO BLOOMFIELD: No, isso eu no recordo.
1026

investigao.
diligncias de busca e apreenso, corroboradas e enriquecidas pela prova testemunhal
produzida em juzo, certificam que SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA, companheira do corru
SRGIO TIBAU, integrava o ncleo burocrtico do ESCRITRIO, cabendo-lhe: i) distribuir aos
maquineiros selos autorizadores da explorao de caa-nqueis; ii) controlar as entradas
decorrentes da venda dos selos; iii) efetuar cobranas a maquineiros inadimplentes; iv)
coadministrar os recursos obtidos.
1027

Em irremedivel conflito com a prova dos autos se encontram as alegaes da defesa, nos
memoriais, de que a r seria uma mera funcionaria registrada da GARRA DIVERSES,
ocupando o modesto cargo de auxiliar de escritrio.
produzida em juzo, atestam que a r, muito antes do incio das investigaes, em meados de
2008, j se encontrava associada quadrilha. Para efeitos processuais, esse vnculo associativo
estvel e permanente se estende at data em que a r veio a ser presa, por ordem deste
Juzo Federal (abril de 2010). A quadrilha visa ou visava prtica de diversos crimes, tais como
contrabando por assimilao, constrangimento ilegal e corrupo ativa. Integrando o ncleo
burocrtico do ESCRITRIO, cabia SANDRA: i) distribuir aos maquineiros selos
autorizadores da explorao de caa-nqueis; ii) controlar as entradas decorrentes da venda
dos selos; iii) efetuar cobranas a maquineiros inadimplentes; iv) auxiliar BARREIRA nas
fiscalizaes, transmitindo-lhe informaes sobre a identidade dos maquineiros autorizados iv)
coadministrar os recursos obtidos.
d no momento da adeso do r, independentemente da prtica de outros crimes. O nmero
de intervenientes na quadrilha excede em muito quele exigido pelo CP 288. No ncleo
burocrtico, operam alm da r e do chefe MOISS VAULAMIR e ISABEL de cuja
sociedade empresria GARRA consta como funcionria e os no identificados ALAN, TICA e
JANE. Na equipe de seguranas, BARREIRA e seus homens, GOMES, NILO ROCHA JANURIO,
TIBAU (companheira da r), ALEXANDRE RAMOS, ERIVAN. Afora isso, h os maquineiros como
ELINEA e seu scio GILCINEI, JERNIMO, ALFREDINHO, ARNALDO e seu scio FBIO,
RENATINHO, CSAR, HENRIQUE, FAUSTO, etc. Note-se que nem sequer necessrio aludir
queles corrus que no mantm contato direto com a r.
O contato dirio com VAULAMIR, BARREIRA no auxlio fiscalizao e apreenso de caa-
nqueis sem o selo autorizador e com o prprio TIBAU demonstra que a r estava a par da
existncia de homens armados, a servio do ESCRITRIO. Alm disso, lembremos que na
casa onde SANDRA e TIBAU moravam juntos foi apreendido um pequeno arsenal cuja
existncia a r no poderia ignorar. Isso mais do que suficiente para fazer incidir a causa de
aumento do pargrafo nico do CP 288 (cfr. item 2. 2. 3.), sendo completamente irrelevante
que a r no portasse alguma arma.
1028

inscrio GARRA nome da empresa de VAULAMIR e ISABEL, como j vrias vezes enunciado
, os laudos periciais acostados aos autos certificam que: i) os seis caa-nqueis apreendidos
em 12.12.2008, no BAR DO NANI, na Rua Domingues de S, Icara, Niteri; ii) os seis caa-
nqueis apreendidos em 12.12.2008, na loja situada na Rua Otvio Kelly, Icara, ao lado do
Restaurante PEDROCK; iii) os oito caa-nqueis apreendidos em 21.07.2008 no BAR DO NANI;
iv) os trs caa-nqueis apreendidos em 15.04.2009, no bar JOIA DE ICARA, possuam
componentes eletrnicos (v. g. noteiros e/ou placas-mes) de origem estrangeira. De outro
lado, a j exaustivamente revolvida prova, incluindo as fartssimas fontes de prova
apreendidas na casa da r e nos imveis da Rua Almirante Teff, n. 645, salas 808 e 1006, e
Avenida Ernani do Amaral Peixoto, n. 455, sala 804, mostra que a r exercia efetivo controle
sobre a explorao desse contingente de mquinas. Tal controle efetivo cujo grau de
relevncia excede mera participao, na forma de auxlio material (Beihilfe) ou de instigao
(Anstiftung), e cuja caracterizao prescinde do comparecimento pessoal do agente ao local
onde os caa-nqueis foram instalados , substancia modernamente coautoria fundada do
domnio funcional do fato (funktionelle Tatherrschaft), quer se entenda a r como coportadora
da resoluo comum para o fato, quer se entenda que ela mantm em mo (In-den-Hnden-
Halten) o desenrolar concreto do plano tpico.
1029

nqueis apreendidos em 13.04.2010, na Rua Lara Vilela; possuam ou consistiam em
instigao (Anstiftung) ou auxlio (Gehilfe). A prova dos autos de clareza cartesiana: a r
detm o poder de configurar concretamente o se e o como da realizao do tipo ("Ob"
und "Wie" der Tatbestandsverwirklichung), concedendo autorizao para a explorao das
mquinas (= venda de selos), fiscalizando a fiel observncia pelos maquineiros das regras
impostas pela banca para essa explorao (= presena e validade do selo aposto aos caa-
nqueis, local apropriado para explorao), efetuando cobranas regulares, negociando
valores, tolerando pequenos atrasos, etc.
Ao codeterminar a explorao direta ou autorizar mediante venda de selos , impor e
fiscalizar o cumprimento das regras estabelecidas pela banca para a explorao de caa-
nqueis pelos grupos de maquineiros a r, em coautoria fundada no domnio funcional do fato
(funktionelle Tatherrschaft), tomou parte na realizao conjunta de diversas modalidade
tpicas (CP 29), tais como: i) adquirir, receber e ocultar, em proveito prprio ou alheio, no
assimilao do CP 334 1 d e c, por vinte e cinco vezes. Isso porque, como se trata de tipo
misto alternativo, a realizao de mais de um ncleo objetivo-real (gegenstndlich-reale Kern),
cada qual expresso num dos verbos (v. g. adquirir, receber, utilizar, etc), num mesmo
As objees da defesa no procedem. A r realizou o tipo de contrabando por assimilao em
coautoria aditiva (additive Mittterschaft), modalidade em que cada um dos agentes realiza
um fragmento do tipo. irrelevante que nenhum material contrabandeado tenha sido
apreendido em seu poder, assim como irrelevante que o acusado de homicdio no seja
preso ao lado do corpo, ou que o autor do roubo tenha deitado fora a coisa pilhada, antes de
ser preso. Alm disso, os caa-nqueis de cuja explorao a r participava foram periciados,
como j visto.
1030

A denncia imputa r haver auxiliado WILSON VIEIRA ALVES no oferecimento e na feitura de
promessa de vantagens indevidas aos policiais militares GILBERTO GOMES DE SOUZA at sua
expulso da Polcia Militar, em novembro de 2009 , LUIZ CARLOS PEREIRA JANURIO, NILO
ANTNIO DE ALMEIDA ROCHA, ERIVAN VITURINO RAMOS, ANTNIO RICARDO DA SILVA
RAMOS e SRGIO TIBAU, para que se associassem quadrilha e deixassem de praticar atos de
ofcios.
O fato de se haver integrado quadrilha no torna a r responsvel por todos os crimes
cometidos por seus integrantes. No h prova nos autos de que SANDRA tenha oferecido ou
prometido vantagem aos policiais, nem que tenha determinado, instigado ou auxiliado
MOISS para faz-lo. Como companheira de TIBAU e funcionria do dia a dia do
ESCRITRIO responsvel pelas cobranas aos maquineiros e auxiliar de BARREIRA na
fiscalizao de rua estava a par da existncia do grupo de seguranas armados e,
naturalmente, sabia dos valores pagos a eles. Mas no h base emprica para deduzir que
tenha tomado parte na oferta inicial que realizou o tipo de corrupo ativa. E nessa oferta
inicial, que levou adeso deles quadrilha, que a denncia esta centrada.
em continuidade delitiva (CP 71), e o tipo de quadrilha ou bando armado (CP 288 pargrafo
nico) h concurso material (CP 69), dada a diversidade de bens jurdicos violados.
ilicitamente.
2. 3. 5. SRGIO LCIO TEIXEIRA TIBAU
2. 3. 5. 1. Imputao
nico (quadrilha ou bando armado); b) artigo 317, 1 (corrupo passiva resultando em
retardamento ou omisso de ato funcional, ou sua prtica infringindo dever funcional); c)
artigo 318 (facilitao de contrabando ou descaminho), por 25 vezes. Imputa-se-lhe ainda a
realizao ilcita e culpvel dos tipos dos arts. 12 (porte irregular de arma de fogo de uso
permitido) e 16 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito) da Lei n. 10.826/03.
1031

significativos.
Ao que parece, o nome de TIBAU aflora pela primeira vez na conversa em que VAULAMIR
admoesta BARREIRA pelo no comparecimento dos seguranas ao barraco da Escola de
Samba Vila Isabel. BARREIRA ensaia justificar-se, alegando que o PRESIDENTE tambm no
falou nada. BARREIRA almoara no dia anterior com MOISS, como j descrito. VAULAMIR
objeta que no seria necessrio que o PRESIDENTE dissesse alguma coisa (fls. 748/9, vol. III
APENSO 2):
VAULAMIR X BARREIRA
28/2/2009 22:22:05 22/2/2009 22:23:00 00:00:55
552178464002 724009000740105 552178464002
1032

VAULAMIR: Oi?

Segue a conversa, com o crescente tom de censura de VAULAMIR. Porra, TIBAU teve aqui,
TIBAU e BACALHAU (...) foram embora, porra, porque ningum falou nada (fls. 749, vol. III
APENSO 2):

samba Vila Isabel e, mais especificamente, ao Presidente MOISS; iv) os corrus TIBAU,
BACALHAU e CADEIRO integram a equipe subordinada a BARREIRA.
Em 06.05.2009, o hoje ex-policial militar e membro da falange de seguranas do
ESCRITRIO GILBERTO GOMES DE SOUZA marca uma reunio no bar do Paraba. Liga
primeiro para ALEXANDRE RAMOS (BACALHAU):
552178373264 Gomes - RODO II
@@ GOMES X BACALHAU (ENCONTRO PARAIBA) ##
1033

06/05/2009 10:11:50 06/05/2009 10:12:50 00:01:00
552178373264 724009001015893 724009001015893 R
GOMES: Hoje tem reunio duas horas, l no Paraba.
BACALHAU: Valeu, vou dar uma passada l...
(...)
GOMES: Reunio com o narigudo, duas horas da tarde.
BACALHAU: Ta, valeu. Um abrao.

Em seguida, para TIBAU (fls. 785/6, vol. III APENSO 2):
552178373264 Gomes - RODO II
06/05/2009 10:13:55 06/05/2009 10:16:30 00:02:35
552178373264 724000010141074 552178373264 R
DILOGO
14 h
GOMES - Que horas?
1034

TIBAU - 14 h
GOMES - 14?
TIBAU - Correto
GOMES - Repete a
horrio a. Ento t, 2h a gente t junto a ... marcou aonde?
TIBAU: L no Paraba.
GOMES: Valeu, um abrao.

O objetivo dessa reunio, como se pode depreender da explicao que JNIOR d a
ALFREDO, em 07.05.2009, afastar GOMES do maquineiro (fls. 727, vol. III APENSO 1):
No incio do ms de maio, os funcionrios do ESCRITRIO, ao realizarem as rondas da
fiscalizao acerca do uso do selo, passaram a desconfiar que JERNIMO JUNIOR estava
dando uma volta no BICHEIRO responsvel pela rea, fazendo uso de Selos clonados, pois
haviam mais selos deste maquineiro na rua do que aqueles que foram adquiridos por meio do
ESCRITRIO.
Devido a proximidade do Policial Militar GOMES com JERNIMO JUNIOR, pois tambm presta
servios para este maquineiro, os funcionrios do ESCRITRIO queiram tirar GOMES da
equipe de fiscalizao de rua, pois desconfiaram que este estaria passando informaes para
JUNIOR sobre os dias e horrios que estas rondas aconteceriam, ou seja, o BICHEIRO passou
1035

a desconfiar que GOMES estaria passando informaes sobre as apreenses de mquinas sem
selo, realizadas pelos SEGURANAS do ESCRITRIO.
Foi inclusive realizada uma reunio, no dia 06/05/2009, entre os Policiais que trabalham como
SEGURANAS do ESCRITRIO, na Avenida Paiva, no Bar do Paraba, em So Gonalo. Nesta
reunio, os Policiais, orientados por BARREIRA, pediram a GOMES que parasse de trabalhar
para JERNIMO JUNIOR e deixasse a equipe de rua, responsvel pelas apreenses irregulares.
Destacados para o local, agentes federais flagraram o encontro de GOMES com trs homens,
num bar na Avenida Paiva, Neves, em So Gonalo. Um dos homens foi posteriormente
identificado como sendo TIBAU at ento desconhecido pelos investigadores. Alm da escuta
telefnica e das fotos, os dois podem ser identificados pelos veculos fotografados no local: o
Polo Sedan 2004, placa LTL-0608, de GOMES, e o mesmo modelo, 2007/8, placa KMW-7063,
de TIBAU. As fotos captam um detalhe inusitado: no bar, bem atrs de onde esto sentados os
policiais, h vrios caa-nqueis funcionando normalmente (fls. 730/8, vol. III APENSO 1; fls.
Em 07.05.2009, s 14h25min, TIBAU citado em conversa travada pelos maquineiros ALFREDO
e JERNIMO PINHEIRO (JNIOR). Os dois discutem abertamente a situao tensa vivida com
o ESCRITRIO devido suposta explorao de caa-nqueis sem selos autorizadores.
tramada contra ele (JNIOR). GOMES teria tambm recebido ordens para se afastar do
JANURIO, BACALHAU e os caras. ALFREDO diz que o ideal era conseguir outra letra. O
fato que houve um derrame de selos falsos com a letra associada ao grupo de JNIOR
que se tornou suspeito de explorar mquinas alm do acertado com o ESCRITRIO.
ALFREDO reitera sua crena em poder tratar diretamente com MOISS. Na visita que fez
sede do ESCRITRIO, VAULAMIR estava tranquilo, SANDRA estava simptica, mas a TIA,
isto , Dona Isabel, no estava satisfeita (fls. 769/70, vol. III APENSO 2):
07/05/2009 14:25:20 07/05/2009 14:32:31 00:07:11
1036

DILOGO
ALFREDO: P, filhote
mquinas
(...)
1037

ALFREDO:
(...)
agncia a?
entendeu?
l, a eu j te passo
JUNIOR: Ento valeu
tambm, entendeu?
JUNIOR: Vamos,
JUNIOR: Porra,
(...)
1038

l, entendeu?
ALFREDO: .
ento beleza.

Em 12.05.2009, nova vigilncia presencial registrou imagens do encontro de TIBAU e GOMES
com ALFREDINHO, ocorrido no Municpio de So Gonalo. Talvez em razo da desconfiana
quanto aos selos, os nimos pareciam estar exaltados (fls. 747/58, vol. III APENSO 1; fls.
Em 17.06.2009, s 11h54min, GOMES, bastante ansioso, indaga se TIBAU j cobrou o
PRESIDENTE. O policial civil evasivo: ainda no estive com ele. Esse dilogo consistente
com o primeiro transcrito neste tpico, e confirma o duplo papel exercido pelo ru
semelhana dos demais seguranas, que atuam ora na escolta de MOISS, ora nas rondas
de fiscalizao dos selos (fls. 1.036/7, vol. IV APENSO 2):
TELEFONE : 552178373264
DATA/HORA FINAL: 17/06/2009 11:55:12
1039

DURAO: 00:00:38
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: @@GOMES X TIBAU (COBROU PRESIDENTE) R7
DILOGO:
TIBAU: Fala
GOMES: Fala, filho, tudo bem?
TIBAU: Tranquilo, tranquilo, o que voc manda?
GOMES: Nada. O PRESIDENTE, j cobrou j, o PRESIDENTE
TIBAU: No, no tive com ele ainda no, t aguardando
GOMES: Falou, ento.
TIBAU: T, mais tarde eu te chamo a.

Em 26.06.2009, TIBAU indaga a outro segurana do ESCRITRIO que utiliza o terminal de
GOMES se GIL (= GILSON, que vem a ser um dos nomes utilizados por BARREIRA) havia
decidido o horrio. Trata-se de mais uma referncia s rondas de fiscalizao do emprego
dos selos (fls. 1.040, vol. IV APENSO 2):
TELEFONE : 724000010141074
NOME DO ALVO: Tibau RODO II
DATA/HORA FINAL: 26/06/2009 12:50:28
DURAO: 00:02:24
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: @@ TIBAU X HNI ( TEL GOMES FISC.) R7
DILOGO:
(...)
1040

TIBAU: Oh, rapaz! Contigo mesmo que eu queria falar. Voc... eu falei com o GIL, de hoje ou
amanh, a gente, a gente sa a. Ele te falou alguma coisa?
HNI: hoje ou amanh? Hoje ou amanh
TIBAU: , eu t ligando pra vocs resolverem a, ou hoje, ou amanh
HNI: Hoje se eu for, voc vai ter que me arrumar uma companhia, porque a minha senhoura
est trabalhando
TIBAU: No, mas pra noite
HNI: Rapaz, 24hs l
TIBAU: Ah, entendi. Tu j t tirando planto j
HNI: J, j t no terceiro ou quatro planto j
TIBAU: Ento t, vamos ver isso pra amanh. L mesmo aonde a gente se encontrou, lembra?
HNI: L, no de sempre l? No de sempre?
(...)

No dia seguinte, a partir de informao colhida em monitoramento telefnico, constatou-se o
encontro recreativo de GOMES, TIBAU e SANDRA na churrascaria VERDANNA GRILL, em
Charitas, Niteri (fotos s fls. 1.021/3, vol. IV APENSO 2).
Em 01.08.2009, TIBAU conversa com um homem no identificado sobre mquinas de msica
TELEFONE : 724000010141074
NOME DO ALVO: Tibau RODO II
DATA/HORA FINAL: 01/08/2009 12:37:15
DURAO: 00:00:57
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: #@@@TIBAU X HNI
1041

DILOGO:
(...)
HNI: O que tem l... ele... msica! msica que ele tem l!
TIBAU: msica?
HNI: Isso! msica! A! Ele perguntou, pra mim botar uma pequena! Levar um carro
pequeno pra ele entendeu? Mas eu no tenho um carro pequeno!... a Fiat uno pra ele...
TIBAU: T! Depois a gente conversa sobre isso a!
(...)

Em 05.08.2009, TIBAU indaga se GOMES no vai rodar. Sim, balbucia o policial militar, mas
no d pra falar, outra situao; com a aquele viaturazinha; misso especfica.
Ento t bom, responde TIBAU (fls. 1.222/3, vol. V APENSO 2):
TELEFONE : 552178373264
DATA/HORA FINAL: 05/08/2009 10:45:12
DURAO: 00:04:06
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: #TIBAU X GOMES PARA TRANSCREVER @@@
DILOGO:
(...)
TIBAU: (...) Aqui!
GOMES: Oi?
TIBAU: Tu podia me requisitar pra isso a, heim? Filho...
GOMES: U? Porra... (...) Voc no conversa comigo, porra! Voc no me procura...
1042

TIBAU: Aqui! Vem c! Escuta s... No... T bom! T vendo? ... Quanto que tu vai... dar um
rol?
GOMES: U? J rodei ontem e... vou...hoje, provavelmente.
TIBAU: Que horas?
GOMES: A tarde... a tarde pra noite! Primeiro, eu vou verificar uma situao aqui, depois eu
vou... entendeu?
TIBAU: Fala... fala pra mim o seguinte: ...fala assim: ! O ... o... fala a hora! A hora... eu dou um
jeito e vou embora! Que a eu... eu tenho uma chegada... eu ou um jeito e vou embora! Que a
eu... eu tenho uma chegada... eu t precisando dum... dum passaporte desse a pra mim... Deu
pra entender?
GOMES: Hh! Quatro hora da tarde! A partir de quatro hora!
TIBAU: ! Mas essa hora eu ainda no vou t no, que eu t com o cara... eu acho que ele deu
uma esticada! Acho que ele deu uma... uma esticada. Ele no t... Ele deu uma viajada a.
Ento, eu devo t livre cedo! Assim que eu tiver, eu te ligo ento!
(...)
TIBAU: Vo ver se a gente se encontra hoje. Se ficar at mais tarde... se tu rodar at mais
tarde... tu passa na minha casa. Deu pra entender?
GOMES: Deu, deu...
TIBAU: Tu no vai rodar?
GOMES: No mais ... outra... no d pra falar... outra situao... entendeu? com aquele
viaturazinha a, que t...
TIBAU: H, h...
GOMES: ... com a viatura velha...
TIBAU: Entendi! Mas no pro... pro... no ?
GOMES: ! ! ! ! ... Misso especfica...
TIBAU: Ento?
GOMES: Misso especfica da unidade!
1043

TIBAU: Ento? Ento, t bom! Mas ... nisso a que eu tenho que... que
GOMES: ... ganhar, n?
TIBAU: ! ... rap! No pode deixar isso no!

Quase s 20h, outra ligao. Os dois acabaram se desencontrando (fls. 1.223, vol. V APENSO
2):
TELEFONE : 552178373264
DATA/HORA FINAL: 05/08/2009 19:57:51
DURAO: 00:01:39
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: #TIBAU X GOMES ( PARA TRANSCREVER) @@@
DILOGO:
TIBAU: T por onde?
GOMES: Fala... T em casa, filho.
TIBAU: U? No desceu no?
GOMES:No, no, houve um contra tempozinho...
TIBAU: Eu t aqui na praa, porque eu t indo na casa da minha me... a se c estivesse por
aqui...
GOMES: T praa?
TIBAU: T na praa!

Dois dias depois, VAULAMIR manda Robson escalar TIBAU para a segurana de MOISS, l no
Leme (fls. 1.210, vol. V APENSO 2):
1044

TELEFONE : 724009010341982
NOME DO ALVO: 724009010341982
DATA/HORA FINAL: 07/08/2009 22:16:06
DURAO: 00:01:26
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: #@@@VAULAMIR X ROBSON
DILOGO:
VAULAMIR: fala Robson
ROBSON: marquei 9 horas da manha com Beto l no Leme
VAULAMIR: mas ele no quer que Beto v pra casa dele filho
ROBSON: ... falou l no Leme, fazer o que?
VAULAMIR:manda ele pro barraca, entendeu
ROBSON: ningum volta pro Leme?
VAULAMIR: no, vocs ficam de standy by, voc e Tibau
ROBSON: h l, e o garoto sai do Leme pra Niteri, ningum vai acompanhar ele?
VAULAMIR: o Beto acompanha ele, mas ele no quer que Beto v pra casa dele
ROBSON: ... Beto vai acompanhar o Vincius do barraco se o garoto sai do Leme?
VAULAMIR:entendi, eu to entendendo o que voc t falando, mas o beto ele no quer que v
pra l
ROBSON: s se eu mandar o Tibau pra l
VAULAMIR: manda o Tibau, at porque que ta se fodendo voc e Beto
ROBSON:vou ligar pro Tibau aqui
VAULAMIR: fala pro Beto que voc ficou de stand by
1045

ROBSON: t bom, s um minuto

Na fase ostensiva das investigaes, foram apreendidos na casa em que TIBAU residia com
SANDRA:
APENSO 1);
APENSO 1);
27/02/2009;
1046

caa-nqueis);
- Alfredo letra O;
- NIA letra N
1.572/5 APENSO 1):
1047

Escola (21 2283-1744 e 21 2578-0077);
Alm disso, foram apreendidos: i) pistola da marca Jericho, modelo 941F, nmero de srie
95318139, calibre 9mm Luger, municiada; ii) revlver da marca Rossi, calibre 38 especial,
nmero de srie J035320; iii) pistola da marca Taurus PT 940, calibre .40, nmero de srie
75270, com inscrio da Polcia Civil do Estado do Rio de Janeiro; iv) pistola da marca Taurus PT
380, calibre 380, nmero de srie KOC58705; v) dezesseis cartuchos de calibre 7,62mm, de
festim; vi) cento e trinta e oito cartuchos de calibre .40; vii) dezoito cartuchos de calibre 12;
viii) setenta e seis cartuchos de calibre 9mm; ix) trinta e dois cartuchos de calibre 380; x) trinta
e sete cartuchos de calibre 22; xi) trs cartuchos de calibre 32; xii) seis cartuchos de calibre 38;
xiii) oito carregadores de pistola. A posse da pistola 9 mm, arma de uso restrito, levou
imediata priso em flagrante do ru.
Nada foi encontrado na casa de Piratininga, que se encontrava em obras e onde estava
morando improvisadamente o pai do ru.
Em seu interrogatrio policial, TIBAU afirma no ter vnculos com MOISS seria apenas um
frequentador da quadra da Escola de Samba Vila Isabel. Admite conhecer VAULAMIR, um
amigo de infncia com cujo pai Delegado de Polcia teria trabalhado, mas nega conhecer
ISABEL, BARREIRA, TICA, GOMES, BACALHAU, JANURIO, e outros corrus. Diz nada saber
sobre a explorao de selos. Ainda afirma que sua nica fonte de renda seria a Polcia Civil (fls.
1.579/82, vol. V APENSO 1). Do incio ao fim, as respostas do ru so desautorizadas pela
prova colhida em interceptao e na busca e apreenso efetuada em sua residncia.
Em algumas passagens do depoimento que prestou a este Juzo Federal, no 1 dia da
Audincia de Instruo e Julgamento (assentada de fls. 1.709/18, vol. IX), o Dr. Jaime Cndido,
delegado da Polcia Federal responsvel pelas investigaes, referiu-se especificamente
funo desempenhada por TIBAU no seio da equipe de seguranas do ESCRITRIO:
1048

[...]
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): E qual o papel do Tibau? Ele tinha alguma
participao na quadrilha?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Sim. O Tibau foi identificado pelos analistas atravs de
contatos com outros policiais que participavam da fiscalizao da utilizao desses selos. Assim
como os demais policiais investigados na investigao, o Tibau tinha a funo de atuar nessa
fiscalizao, nesse recolhimento das mquinas sem o selo ou com o selo atrasado.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Havia dilogos do Tibau com outras
pessoas, ou as pessoas citando o Tibau como integrante?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Havia o dilogo de pessoas citando o Tibau. Foram
constatados contatos entre o Tibau e o Gomes e, salvo engano, contatos entre o Tibau e o
Barreira tambm. E foram feitas pelo menos duas vigilncias em reunies realizadas pelos
seguranas nas quadras e o Tibau estava presente.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O senhor se recorda de duas?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Eu me recordo de duas.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Elas esto documentadas?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Tambm esto documentadas. Tem fotografia nos
autos: uma do lugar chamado Bar do Paraba, salvo engano, Bairro Neves e outra tambm em
So Gonalo, mas eu no me recordo o local. Eu sei que era prximo UERJ. Eles passaram
praticamente o dia inteiro juntos, apurando entre aspas a situao dos selos clonados.
Nesse dia, eles conseguiram chegar pessoa que estaria vendendo os selos clonados e
1049

passaram o dia inteiro com essa pessoa sob custdia deles, tentando chegar ao mentor dessa
fraude, que estaria sendo praticada contra a Banca. O Tibau estava presente e ele foi
fotografado no s ele, como o carro, o Tibau e o Gomes.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O senhor se recorda se em alguma dessas
reunies o Alfredinho tambm estava?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Sim. Nessa, especificamente, o Alfredinho estava, at
porque o envolveram diretamente no fato. Durante esse levantamento que foi feito pelos
policiais, principalmente pelo policial Gomes, foi aventado o nome que seria um funcionrio do
Alfredinho. Uma pessoa de nome Pablinho seria o responsvel. Durante algum tempo eles
acreditaram que uma pessoa de nome Pablinho seria o responsvel pela fraude, e que esse
Pablinho trabalharia para o Alfredinho. Logo depois, eles descobriram que seria um tal de Nick,
que tambm estaria trabalhando para o Alfredinho. E a o Jnior faz contato com o Alfredinho
para ir at o local e intermediar o negcio, porque poderia acabar sobrando para ele.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Foi visto o Alfredinho junto com o Gomes e
o Tibau?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Sim, na mesma mesa estavam juntos. Eu tambm
participei dessa diligncia.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Vamos voltar questo da
...(ininteligvel)... e do Tibau. O senhor se recorda de quem fez a diligncia no local?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Sim. Foi a equipe do Delegado Pedro.
A relao com o tambm segurana do ESCRITRIO, ex-policial militar GOMES a quem o
ru disse no conhecer mereceu igualmente alguns comentrios:
1050

[...]
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Qual era o papel do Tibau?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Bom, o Tibau, alm de ele eventualmente realizar a
segurana pessoal do Wilson Vieira Alves, ele tambm participava dessas fiscalizaes. Ento,
ele atuava como mais um policial integrante desse grupo e fazia as subtraes das mquinas
que estivessem em situao irregular.
E, em dois encontros-chave, em duas reunies-chave, ele estava presente. Num desses
encontros, eles iriam segundo comentrio dos demais alvos separar as equipes que ficariam
na rua. Eles queriam separar as equipes dos policiais uma para So Gonalo e uma especfica
para Niteri. E eles estavam com uma ideia segundo o Jernimo Pinheiro Borges de tirar o
Gomes da rua. Porque eles sabiam que o Gomes trabalhava tambm para o Jernimo e isso
poderia gerar um conflito de interesses.
Ento, eles queriam retirar o Policial Gomes da rua e o Tibau estava presente nessa reunio.
Foi feita a vigilncia e ele estava no bar.
Posteriormente, quando os funcionrios da Banca estavam investigando quem teria clonado os
selos, eles passaram o dia inteiro tentando levantar a identificao da pessoa. E a eles
chegaram a um garoto chamado Alan, que no foi qualificado. E, enfim, ficaram praticamente
o dia inteiro com esse rapaz provocando-o para que ele dissesse, apontasse para eles quem
seria o mentor, o idealizador dessa fraude.
Nesse dia, tambm o Policial Tibau estava presente.
Finalmente, sobre a vultosa quantia em dinheiro vivo, as armas de fogo, comprovantes de
depsitos bancrios, anotaes e demais objetos apreendidos na casa do ru, o depoente
disse o seguinte:
1051


[...] DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O senhor disse que havia mais de cem
mil reais em dinheiro...
no me recordo.
1052

DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Entendi. O senhor se recorda se no local,
na casa dele, tambm foi apreendido o comprovante de depsito?

O delegado da Polcia Federal Pedro Bloomfield, que presidiu equipe que cumpriu o
1053

Federal no 1 dia da AIJ (fls. 1.709/18, vol. IX). Inicialmente, referiu-se relao entre os dois
corrus, confirmando que TIBAU dormia no quarto com SANDRA, chegada dos agentes:
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Muito obrigada Excelncia. Boa noite.
Dr., Senhor se recorda de quais atos dessa investigao o Senhor participou?
DR. PEDRO BLOOMFIELD: Eu participei da busca e apreenso na casa da Sandra e do Tibau, do
cumprimento de mandato de priso depois.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Certo. O Senhor se recorda se h alguma
relao entre os dois?
DR. PEDRO BLOOMFIELD: Bom, os dois moravam juntos, n, e dormiam na mesma cama,
porque quando a gente chegou eles estavam dormindo juntos. Ento, d a entender que os
dois moravam juntos e eram companheiros.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Bem, o Senhor poderia me descrever
como encontrou o local, como era o local? Primeiro, por favor, me descreva como era o local.
DR. PEDRO BLOOMFIELD: Bom, era uma casa de dois andares, mas o segundo andar era
ocupado por outras pessoas sem acesso pelo primeiro andar, eles moravam apenas no
primeiro andar. Se eu no me engano eram dois quartos, sendo um ocupado apenas por coisas
(...), uma sala, um quintal pequeno, uma varanda, o quarto deles, que era grande, uma cozinha
e um quintal atrs tambm.
Tambm se referiu s fontes de prova arrecadadas no local, como farto volume de dinheiro
vivo e armas de fogo e munio:
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O Senhor se recorda do que foi encontrado
no local e que locais essas coisas foram encontradas, o Senhor pode ir narrando ser mais fcil.
Do que o Senhor se recorda de ter encontrado no local e que local da casa estavam, na mesa,
no armrio. O que o senhor encontrou no local?
(...)
tinha pertinncia.
1054

apreendido, ento?
propriedade delas?
cama.
1055

dinheiro?
dinheiro?
respondia.
com ISABEL:
[...]
dessa empresa?
1056

quantidade e nome?
reais.
depsito?
1057

nquel (...)
Em outro trecho, a testemunha alude s armas arrecadadas no imvel, forma como haviam
sido guardadas e s explicaes de TIBAU:
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): As armas que o Senhor apreendeu, elas
aparentavam estar em bom estado de conservao em possibilidade de funcionamento?
DR. PEDRO BLOOMFIELD: Nenhuma delas me chamou a ateno por estar mal cuidada ou
enferrujada, elas estavam, aparentemente em bom estado, com certeza as duas que estavam
ao lado da cama estavam em bom estado, uma era funcional e a outra nove milmetros, que
eu j citei, as outras duas que eu no me recordo porque eu no me detive tanto.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Em relao as armas, de alguma delas foi
apresentado documento, registro?
DR. PEDRO BLOOMFIELD: Da polcia civil eu me recordo se ele apresentou ou no, mas a gente
ficou convencido de que era realmente da polcia civil, emblema da polcia civil, eu me
recordo, mas as outras no apresentou, a nove milmetros ele falou que no tinha registro e na
delegacia, posteriormente ns verificamos que realmente no tinha, as outras duas a gente
fez uma verificao tambm, porm no encontramos.
[...]
DR. GILBERTO BORGES: Se indagado, o Srgio teria dito ao Senhor que uma das armas, uma
380 seria do pai dele?
1058

DR. PEDRO BLOOMFIELD: No, eu me recordo dele ter dito que seja do pai da Sandra, no me
lembro se uma 380 ou um revolver.
DR. GILBERTO BORGES: (...) teria dito que era policial militar, ter sido reformado, alguma coisa
assim o Srgio?
DR. PEDRO BLOOMFIELD: No, isso eu no recordo.
investigao.
1059

Em seu interrogatrio, o ru manifestou o desejo de no responder s perguntas que
pudessem lhe ser formuladas pelo Juiz, MPF e Advogados, mas solicitou que fosse consignada
a seguinte declarao:
Das quatro armas apreendidas, s duas eram do ru; a pistola calibre 380 pertence ao pai do
ru, que policial militar, e a pistola calibre 40 pertence Secretaria de Segurana Pblica; o
ru reside no bairro de Piratininga e no imvel nada foi encontrado.
Quanto s duas armas s quais o ru alude, a assertiva est respaldada por prova documental,
como iremos expor ao tratar da realizao do tipo de porte ou posse de arma de uso restrito.
J a curiosa sugesto de que residiria em Piratininga, e no no imvel da corr SANDRA, est
em confronto com toda a prova acostada aos autos. Existe at mesmo um dilogo em que
VAULAMIR pergunta se TIBAU est com SANDRA quele momento. De mais a mais, a equipe
incumbida de executar o mandado de busca e apreenso ainda teve o cuidado de relatar que a
casa de Piratininga estava em obras, desabitada, s se encontrando no local, de forma
improvisada, o pai do ru, que fazia as vezes de vigia (fls. 1.621, vol. V APENSO 1):
Informo a Vossa Senhora que esta equipe esteve no local fornecido para o cumprimento desta,
sito Rua dos Tatus, lote 25, Piratininga, Niteri/RJ, onde formos recebidos pelo Sr. Lcio
Francisco Tibau que nos informou estar dormindo no local a pedido do seu filho, Srgio Lcio
Teixeira, que o verdadeiro proprietrio do imvel. Perante as testemunhas, Maria Cristina
Santos Pereira e Janira Tibau Homem, adentramos o imvel e constamos que o mesmo est
em construo, havendo no momento apenas uma cama e um armrio com as roupas do Sr.
Lcio. Em virtude do fato, fizemos a busca no local onde nada de relevante foi encontrado que
justificasse qualquer apreenso.

Contrariamente quilo que afirma a defesa, a prova colhida nos autos ampla e robusta, fruto
de interceptao telefnica, vigilncia presencial e busca e apreenso tudo devidamente
corroborado pela prova testemunhal produzida em juzo sendo implausveis as alegaes de
que os policiais responsveis pela investigao teriam o objetivo de incriminar o ru, devido
relao afetiva dele com a corr SANDRA funcionria do ESCRITRIO , ou de que TIBAU
seria um segurana de toda a sociedade frase pomposa, mas rf de significao prtica.
nico policial civil entre os acusados, SRGIO LCIO TEIXEIRA TIBAU de fato integrava a equipe
de seguranas coordenada por BARREIRA, com basicamente duas finalidades: i) oferecer
1060

proteo pessoal a WILSON VIEIRA ALVES (MOISS); e, ii) fiscalizar a presena dos selos
autorizadores fornecidos pelo ESCRITRIO nos caa-nqueis de Niteri e So Gonalo,
apreendendo as mquinas que estivessem sem os selos ou com selos vencidos.
Contrariamente quilo que afirma a defesa, a prova colhida em interceptao telefnica,
vigilncia presencial e diligncias de busca e apreenso, devidamente corroborada pela prova
testemunhal produzida em juzo, atesta que o ru manteve, pelo menos entre incio de 2009 e
abril de 2010, quando foi preso, vnculo associativo estvel e permanente com o
ESCRITRIO, integrando a equipe de seguranas e fiscais chefiada por BARREIRA, visando
prtica de diversos crimes, tais como constrangimento ilegal, abuso de autoridade,
favorecimento ao contrabando, contrabando por assimilao, corrupo ativa, alm de
violao de sigilo funcional. No se tratava, como pretende fazer crer a diligente defesa
tcnica, de relao casual e indireta, por intermdio da corr SANDRA.
d no momento da adeso do ru, independentemente da prtica de outros crimes. O nmero
de intervenientes na quadrilha excede em muito quele exigido pelo CP 288. S na equipe de
segurana, h sete identificados BARREIRA, GOMES, JANURIO, NILO ROCHA, ERIVAN,
ALEXANDRE RAMOS, alm do prprio ru. Somam-se a eles MOISS, VAULAMIR, SANDRA e
ISABEL todos em contato direto com o ru. Afora isso, h os maquineiros, como
ALFREDINHO, JERNIMO e seus funcionrios, com os quais TIBAU mantm contato menos
intenso, decorrente da atividade de fiscalizao.
infundada a objeo de que, falta da captao de alguma conversa direta entre o ru e
MOISS, no se poderia afirmar a realizao do tipo pelo ru TIBAU. Toda a prova dos autos
demonstra claramente o vnculo associativo, sendo desnecessrio colher dilogo diretamente
entre os dois, luz do princpio do livre convencimento judicial.
O ru possua um pequeno arsenal em casa, com armas de vrios calibres, inclusive 9mm e .40,
ambas de uso restrito. Vrios dos coautores (seguranas do ESCRITRIO) com os quais o ru
promovia as rondas fiscalizatrias tambm possuam e/ou portavam armas de fogo. Isso
basta para fazer incidir a causa de aumento do pargrafo nico do CP 288.
2. 3. 5. 3. 2. Facilitao ao contrabando
A adeso quadrilha e o desempenho regular da funo de fiscal de caa-nqueis, rondando
por bares e outros estabelecimentos comerciais cata de mquinas s quais no teriam sido
apostos os selos autorizadores, comprovam a realizao do tipo de facilitao ao contrabando,
ao contrrio do que sustenta a defesa. A questo saber se o contedo de injusto
1061

(Unrechtsgehalt) desse tipo teria sido absorvido ou se haveria concorrncia de tipos. Em
consonncia com os parmetros anteriormente expostos, entendemos que no h consuno,
mas, quando muito e havendo simultaneidade da prtica das condutas concurso ideal entre
os tipos. Ocorre que, como a denncia s se refere a um nico ato de corrupo, ocorrido ao
ingresso do ru na quadrilha, aqui no se d tal simultaneidade.
O ru realizou o ncleo objetivo-real do tipo do CP 318 das duas formas possveis: ativa e
passivamente. Por meio de conduta ativa, facilitou a explorao de material contrabandeado,
ao prestar apoio s atividades do ESCRITRIO. Por meio de conduta passiva facilitou a
explorao de material contrabandeado, ao deixar de apreender mquinas em locais de cuja
existncia estava a par e por onde circulava, na qualidade de fiscal do ESCRITRIO, e ao
deixar de efetuar a priso em flagrante dos envolvidos. Em ambos os casos, violou o dever
funcional que o cargo lhe impe.
Agora bem. A denncia aponta a realizao do tipo por 25 vezes. Aqui h exagero. Vejamos:
em 06.05.2009, o ru se rene com GOMES no bar do Paraba, frequentado pela equipe de
segurana. L se encontram vrios caa-nqueis, os quais, por dever funcional o ru deveria ter
apreendido, efetuando a priso dos envolvidos. a primeira realizao do tipo. Em 12.05.2009,
TIBAU e GOMES discutem asperamente com ALFREDINHO sobre o caso da clonagem. Ao
pressionar o maquineiro em favor do ESCRITRIO, em vez de apreender-lhe as mquinas, o
ru realiza pela segunda vez o tipo.
Como j ressaltado, a violao de dever funcional previsto no s em regulamentos
administrativos da Polcia Civil do Estado do Rio de Janeiro, como tambm no Cdigo de
Processo Penal consiste em o ru deixar de apreender os caa-nqueis que fiscalizava para
o ESCRITRIO e deixar de efetuar a priso em flagrante dos envolvidos, e no em repassar
informaes sigilosas quadrilha o que afasta a objeo da defesa (cfr. 1. 3. 7. 8.). O CPP 301
enftico ao referir-se ao dever dos agentes policiais de efetuar a priso de quem se encontre
em flagrante delito:
Art. 301. Qualquer do povo poder e as autoridades policiais e seus agentes devero prender
quem quer que seja encontrado em flagrante delito.
Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem:
I - est cometendo a infrao penal;
II - acaba de comet-la;
III - perseguido, logo aps, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em
situao que faa presumir ser autor da infrao;
IV - encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papis que faam
presumir ser ele autor da infrao.
1062

Art. 303. Nas infraes permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto no
cessar a permanncia.

As condies de tempo, lugar, modo de execuo e objeto indicam padro de continuidade
2. 3. 4. 3. 3. Corrupo passiva
Imputa-se a TIBAU a realizao uma nica vez do tipo de corrupo passiva prpria exaurida
(CP 317 1). Segundo parece sugerir a denncia, teria sido cometido de forma permanente,
pois, entre o final de 2008 e a data do cumprimento do mandado de priso temporria, em
13.04.2010, o ru recebeu vantagens pecunirias indevidas de MOISS e seus subordinados
para deixar de realizar atos de ofcio como policial civil e para se colocar a servio da quadrilha,
deixando de apreender mquinas e efetuar prises em flagrante, e utilizando-se de suas
funes e armas para proceder fiscalizao do emprego de selos em caa-nqueis. Eis o tipo:
Corrupo passiva
Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora
da funo ou antes de assumi-la, mas em razo dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa
de tal vantagem:
Pena recluso, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. (Redao dada pela Lei n 10.763, de
12.11.2003)
1 - A pena aumentada de um tero, se, em conseqncia da vantagem ou promessa, o
funcionrio retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofcio ou o pratica infringindo dever
funcional.
2 - Se o funcionrio pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofcio, com infrao de
dever funcional, cedendo a pedido ou influncia de outrem:
Pena - deteno, de trs meses a um ano, ou multa.

Corrupo houve, ainda que se negue a natureza permanente do tipo. O ru aderiu quadrilha
justamente porque recebeu a oferta de vantagem pecuniria peridica indevida do
ESCRITRIO. Esse ato de adeso substancia, em si mesmo, a aceitao da oferta, realizando
o tipo bsico. E a permanncia do ru por quase dois anos na equipe de seguranas
comandada por BARREIRA s interrompida pelo advento da priso temporria , assinala a
1063

efetiva omisso da prtica de atos de ofcio apreenso de caa-nqueis e priso de envolvidos
, quaficando o tipo.
Esse raciocnio esvazia e torna sem sentido a objeo da defesa, segunda a qual no poderia o
acusado ser corrompido por outro membro da quadrilha. Ora, como vimos, o ru foi
corrompido para aderir quadrilha, e no depois de integrar-se nela.
TIBAU realizou uma vez o tipo de corrupo passiva (CP 317 caput c/c 1).
2. 3. 5. 3. 4. Porte ou posse de arma de uso restrito
Na casa alugada por SANDRA, onde o ru efetivamente residia tanto que, ao ser preso,
dormia ao lado dela , foram apreendidas as seguintes armas e cartuchos de munio (fls. 10
APENSO 38):
i) pistola da marca Jericho, modelo 941F, nmero de srie 95318139, calibre 9mm Luger,
municiada;
ii) revlver da marca Rossi, calibre 38 especial, nmero de srie J035320;
iii) pistola da marca Taurus PT 940, calibre .40, nmero de srie 75270, com inscrio da Polcia
Civil do Estado do Rio de Janeiro;
iv) pistola da marca Taurus PT 380, calibre 380, nmero de srie KOC58705;
v) dezesseis cartuchos de calibre 7,62mm, de festim;
vi) cento e trinta e oito cartuchos de calibre .40;
vii) dezoito cartuchos de calibre 12;
viii) setenta e seis cartuchos de calibre 9mm;
ix) trinta e dois cartuchos de calibre 380;
x) trinta e sete cartuchos de calibre 22;
xi) trs cartuchos de calibre 32;
xii) seis cartuchos de calibre 38;
xiii) oito carregadores de pistola.
Como exposto anteriormente, a alegao da defesa de que o ru residiria no bairro de
Piratininga, e no no imvel da corr SANDRA, desacreditada por toda a prova acostada aos
1064

autos. Evoquemos o dilogo em que VAULAMIR pergunta se TIBAU est com SANDRA quele
momento, e o relato da equipe incumbida de executar o mandado de busca e apreenso na
casa de Piratininga, segundo o qual o imvel estava desabitado e em obras, s se encontrando
no local, de forma improvisada, o pai do ru, que fazia as vezes de vigia (fls. 1.621, vol. V
APENSO 1). Melhor sorte no colhe a alegao de que a r SANDRA deveria ter sido
questionada sobre a origem das armas, uma vez que a defesa teve a oportundade de faz-lo,
na fase de interrogatrios judicial, e no o fez. De mais a mais, a r invocou o direito ao
silncio (cfr. 1. 3. 5. 3.).
Tampouco aproveita o termo de depoimento de fls. 5.187/8, vol. XXI, prestado em sede de
inqurito administrativo da Polcia Civil, que a defesa trouxe aos autos, aps o encerramento
da instruo, para instruir os memoriais. A declarao da corr SANDRA de que nunca teria
visto outra arma na casa to inverossmel quanto aquela em que nega envolvimento com a
explorao de caa-nqueis. De mais a mais, t-las visto ou no irrelevante diante do fato de
que foram apreendidas.
Pois bem. A priso em flagrante do ru se deu em razo da pistola 9 mm, calibre que no
utilizado pela Polcia Civil do Estado do Rio de Janeiro, de tal modo que no lhe seria possvel
possu-la licitamente, a no ser que fosse colecionador registrado no Comando do Exrcito (e
no o ).
Laudo de exame de munio certifica, por meio de teste de disparo com amostras, que os
cartuchos apreendidos se encontram aptos para uso (fls. 200/4 APENSO 3). O laudo foi
juntado em duplicata, s fls. 384/8 do volume II do mesmo APENSO 3. Laudos de exame de
arma de fogo atestam que todas as armas de acham aptas a efetuar disparos: i) a pistola de
calibre 380 (fls. 205/6 APENSO 3); ii) a pistola de calibre .40 (fls. 207/8 APENSO 3); iii) o
revlver de calibre 38 (fls. 209/10 APENSO 3); iv) a pistola de calibre 9mm (fls. 211/2
APENSO 3). Os mesmos laudos foram juntados, em duplicata, s fls. 376/7 (pistola calibre 380),
s fls. 378/9 (pistola calibre .40), s fls. 380/1 (revlver 38), s fls. 382/3 (pistola calibre 9mm),
todas do vol. II do mesmo APENSO 3.
Num particular, contudo, a declarao prestada pelo ru em interrogatrio judicial se coaduna
com a prova documental. O Gabinete do Comando-Geral da Polcia Militar do Estado do Rio de
Janeiro confirmou que a pistola Taurus, calibre 380, est cadastrada em nome do 2 sargento
PM reformado Lcio Francisco Tibau, pai do ru (fls. 282/4, vol. II APENSO 11), e os
documentos da Polcia Civil, embora algo confusos, mostram que a pistola de calibre .40
pertence instituio (fls. 1.046/52, vol. V APENSO 11). As duas armas e a munio de
mesmo calibre ficam excludas da imputao, e no sero consideradas na dosimetria da pena.
Sobre os elementos tpicos e a unidade de ao (Handlungseinheit), no obstante a pluralidade
de objetos materiais incluindo munio variada e armas de calibres distintos , remeto ao
item 2. 2. 5. No resta dvida de que o ru realizou o tipo do art. 16 da Lei n. 10.826/03, nas
modalidades de adquirir, possuir e manter sob sua guarda armas de fogo e munio, de
uso restrito, em desacordo com determinao legal, no interior de sua residncia.
1065

Entre as duas realizaes do tipo de facilitao ao contrabando (CP 318), em continuidade
delitiva (CP 71), o tipo de corrupo passiva prpria exaurida (CP 317 1o), o tipo de posse de
arma de uso restrito (Lei n. 10.826/03, art. 16) e o tipo de quadrilha ou bando armado (CP 288
nico) h concurso material (CP 69), dada a diversidade de tipicidades e de bens jurdicos
violados.
ilicitamente.
2. 3. 6. LUIZ CARLOS PEREIRA JANURIO
2. 3. 6. 1. Imputao
nico (quadrilha ou bando armado); b) artigo 318 (facilitao de contrabando ou descaminho),
por 25 vezes.
Da vasta prova colhida em interceptao telefnica e vigilncia presencial relativamente ao
ru LUIZ CARLOS PEREIRA JANURIO, policial militar lotado no 7 Batalho de Polcia Militar,
no Municpio de So Gonalo j analisada em profundidade no tpico reservado a MOISS
, sero destacados aqui os elementos mais significativos.
Em 07.05.2009, s 14h25min, os maquineiros ALFREDO e JERNIMO (JNIOR) discutem
abertamente a situao tensa vivida com o ESCRITRIO por um aparente uso de selos falsos.
JNIOR diz que o hoje ex-policial militar GOMES o teria avisado sobre uma possvel
covardia que estaria sendo tramada contra ele (JNIOR). GOMES teria recebido ordens
para se afastar do maquineiro. As equipes de fiscalizao dos selos uma para Niteri e outra
para So Gonalo passariam a ser compostas, de um lado por GOMES, TIBAU e mais uma
pessoa, e, de outro, por JANURIO, BACALHAU e os caras. ALFREDO diz que o ideal era
conseguir outra letra. Como visto anteriormente, houve um derrame de selos falsos com a
letra associada ao grupo de JNIOR que se tornou suspeito de explorar mquinas alm do
acertado com o ESCRITRIO. ALFREDO reitera sua crena em poder tratar diretamente
com MOISS. Na visita que fez sede do ESCRITRIO, VAULAMIR estava tranquilo,
SANDRA estava simptica, mas a TIA, isto , Dona Isabel, no estava satisfeita (fls.
1066

07/05/2009 14:25:20 07/05/2009 14:32:31 00:07:11
DILOGO
ALFREDO: P, filhote
1067

mquinas
(...)
ALFREDO:
(...)
agncia a?
entendeu?
l, a eu j te passo
JUNIOR: Ento valeu
tambm, entendeu?
1068

JUNIOR: Vamos,
JUNIOR: Porra,
(...)
l, entendeu?
ALFREDO: .
ento beleza.

Em 12.05.2009, s 16h37min, JANURIO comunica a GOMS que pegou duas que estavam
sem [selos autorizadores]. Quem so os caras? Depois a gente conversa pessoalmente:
552178373264 Gomes - RODO II
1069

@@ GOMES X JANUARIOI (PEGOU DUAS MAQUINAS) ##
12/05/2009 16:37:55 12/05/2009 16:38:43 00:00:48
552178373264 724009000089759 552178373264 R
DILOGO
G - Al?
H - ... pra direita ou pra esquerda?
G - Eu viro pra esquerda
H - Oi?
G - Eu t indo pra parada 40
H - Pra esquerda?
G - Pra esquerda
H - Tinha duas sem
G - Pegou?
H - Peguei
G - Falou ento, valeu
H - Quem so os caras?
G - Depois a gente conversa pessoalmente aqui.

Em 29.06.2009, GOMES acerta a misso de quarta-feira. Tem seis (lugares para
fiscalizar), responde JANURIO (fls. 1.038, vol. IV APENSO 2):
TELEFONE : 552178373264
1070

DATA/HORA FINAL: 29/06/2009 15:32:29
DURAO: 00:00:54
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: @@@GOMES X JANURIO ( FISC) CAD OK R7
DILOGO:
GOMES: Fala a, t na escuta a
JANURIO: to, to chegando aqui agora... aqui, to comendo aqui, acabei de almoar...
GOMES: tranquilo, vamos sair pra 18;30, ... tranquilo, quarta-feira, a gente sai... marquei co
pessoal l embaixo j, a quarta feira a gente sai de novo...
JANURIO: t, ento ta... aquela outra misso foi abordada
GOMES: , v se levanta alguma coisa pra quarta feira
JANURIO: tem seis, tem seis j
GOMES: tranquilo, quarta-feira a gente vai l...
JANURIO: ... tem horrio j? ... mesmo horrio, 18 e alguma coisa?
GOMES: quarta-feira eu vejo horrio....
JANURIO: ... valeu

Em 31.07.2009, novo contato de GOMES com JANURIO (fls. 1.220, vol. V APENSO 2):
TELEFONE : 552178373264
DATA/HORA FINAL: 31/07/2009 11:07:24
1071

DURAO: 00:00:44
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: #@GOMES X JANURIO
DILOGO:
GOMES: Aonde o cheque?
JANURIO: Ali pro... Jardim Alcntara!
GOMES: J to indo agora, j? To saindo agora?
JANURIO: T passando aqui em casa, daqui a uns dez minutos! V com ele l...
GOMES: Quando sair da, me d um toque a, que eu t s esperando o amigo chegar aqui e t
saindo...
JANURIO: Valeu! Quando eu tiver indo pra l, eu te dou um toque a...

Duas horas mais tarde: t aqui atrs do Batalho, diz JANURIO. Vamos trabalhar hoje?.
GOMES responde que vo dar um rodadinha l por cima, na rea de Santa Isabel (Bairro de
So Gonalo) (fls. 1.220, vol. V APENSO 2):
TELEFONE : 552178373264
DATA/HORA FINAL: 31/07/2009 13:12:33
DURAO: 00:02:16
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: #@@@GOMES X JANURIO
DILOGO:
JANURIO: Fala a!
GOMES: Resolveu?
1072

JANURIO: Resolvendo! Resolvendo!... O amigo ligou pra ele aqui agora. Eu t com ele aqui.
Ele falou pra pegar de noite ou ento amanha. T aonde, voc?
GOMES: T aqui, perto do Ceasa, aqui... esperando aquele carequinha, l do batalho, l... do
P 4.
JANURIO: Ah... Eu t 002387 trs do batalho tambm, t aqui! Se quiser conversar... daqui
pouco... s t indo resolver esse negcio aqui... o cara falou que hoje noite ou amanha, de
manha. Tem que esperar mesmo. O cara t enrolando! A, amanha eu vou l. Eu no vou nem
hoje noite no! ... Vamos trabalhar hoje, ou no???
GOMES: Mas o negcio de cheque, j resolveu???
JANURIO: Ento! Escutou o que eu to te falando? Voc ouiviu?
GOMES: No... voc falou que tava tudo certo...
JANURIO: No! Certo no! Eu fui l, com o amigo. O amigo ligou pro cara tambm, o cara
falou: Hoje noite ou amanha, de manha! Que ele vai fazer um dinheiro l, pra apagar isso
a... Copiou?
GOMES: Copiei! Copiei!
JANURIO: T aqui atrs do batalho! Vamos trabalhar hoje? Ou no... Vamos fazer o que?
GOMES: No, s t esperando... Vou ter que falar contigo, cara! Tenho que falar contigo, tem
uns negcio pra gente resolver a! eu t esperando aquele amigo que eu te falei aqui, e daqui
eu vou l pra casa, que o MAGRINHO t l, a eu vou pegar o meu carro, vou dar uma
rodadinha com ele l por cima, naquela rea de Santa Izabel l, com o meu carro mesmo!
JANURIO: Ento, t beleza! Eu t aqui! To atrs do batalho, esperando um amigo aqui
tambm. Esperando o Cunha aqui, que a gente vai resolver um negcio dele. Ele comprou um
carro a... vendeu o carro dele e o cara no quer pagar. A gente vai l resolver essa parada! A,
eu t esperando ele aqui.

Em 01.08.2009, BARREIRA pede a GOMES que interfira numa tentativa de extorso. Uns
caras esto exigindo dinheiro do dono de um comrcio para permitir que os caa-nqueis
continuem rodando. Seriam os mesmos que teriam roubado algumas mquinas
anteriormente. Vou ligar aqui pro JANURIO, pra ver se ele vai l, responde GOMES (fls.
TELEFONE : 552178373264
1073

DATA/HORA FINAL: 01/08/2009 11:23:19
DURAO: 00:01:20
DILOGO:
BARREIRA: !
GOMES: Ah?
dar um pulo l!
1074


BARREIRA fala, ento, com o prprio JANURIO (Fls. 1.229/30, vol. V APENSO 2):
amigo... outro a.
isso a cara
1075

desses...

Uma hora depois, JANURIO telefona. No conseguiu encontrar os homens que estariam
roubando os caa-nqueis (fls. 1.230, vol. V APENSO 2):
TELEFONE : 724009000089759
/;DATA/HORA INICIAL: 01/08/2009 12:47:15
DATA/HORA FINAL: 01/08/2009 12:48:53
DURAO: 00:01:38
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: #@@@JANURIO X BARREIRA
DILOGO:
(...)
1076

JANURIO: Positivo! Fui l, parei no local, que a gente conhece bem ali, s que tem vrios
comrcios ali... eu queria saber, te passei o rdio, pelo menos, qual foi o comrcio que eles
foram, porque eles no estavam mais l... pra mim deixar um contato l... mas s que eles no
tavam mais l, a fiquei parado ali uns vinte minutos, pra ver se eles voltavam... no volto... e
dei um andada at o final da rua, pra ver se eles tinham andado l... num achei eles no.. a...
eu queria saber o lugar certinho, pra deixar o recado l.
BARREIRA: Eles tinha ido embora mermo. Acabei de falar com o cara aqui (...) eles tinham
ficado de voltar mais tarde, mas eu falei pra no resolver nada no... marcar pra segunda-feira,
que a a gente tenta fazer o contato... eles vo fazer... ficar na atividade! Porque ele vo fazer
isso em algum outro lugar a! Qualquer coisa, eu vou te chamar de novo a!
JANURIO: s chamar! Eu tentei localizar eles... um papo a eles l, mas no consegui. Fiquei
parado l, pra ver eles voltavam, tambm, no voltaram no.
BARREIRA: ! Eu vou tentar falar com outro amigo aqui tambm, pra ver se barra isso l... l no
local mermo. Brigado ao amigo! T com pouca bateria, mas, qualquer coisa, a gente se fala a!
JANURIO: Um abrao a! Qualquer coisa, d um toque ao, que eu t aqui.

Menos de um hora depois, ALEXANDRE RAMOS, em atividade de fiscalizao dos selos, indaga
ao ru se ele conhece a letra T negativo. Conheo no! Acho que o estrela do amigo,
entendeu?:
TELEFONE : 724009001015893
DATA/HORA FINAL: 01/08/2009 13:38:29
DURAO: 00:00:45
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: #@@@BACALHAU X JANURIO
DILOGO:
(...)
BACALHAU: (...) Se tu... se tu conhece ... T NEGATIVO....
1077

JANURIO: No! Conheo no! Conheo no!...
BACALHAU: Porque eu acho que o estrela... o estrela do amigo, entendeu?
JANURIO: No... no conheo.. no sei quem no...
BACALHAU: Ah tranquilo.. que o cara me deu um infomezinho, entendeu?
JANURIO: Ah... t ligado... t ligado... V a... qualquer coisa...
BACALHAU: T manero!
JANURIO: Valeu!

No dia 04.08.2009, BARREIRA pede a JANURIO que levante a ficha do proprietrio do Vectra
de placa JKX-6544, que est roubando caa-nqueis (fls. 1.230/1, vol. V APENSO 2):
TELEFONE : 72400900089759
DATA/HORA FINAL: 04/08/2009 11:32:21
DURAO: 00:01:21
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: #@@@BARREIRA X JANURIO
RESUMO: BARREIRA DIZ QUE TEM UM VECTRA BRANCO DE PLACA JKX6544 ROUBANDO
MQUINHAS DELE
DILOGO:
(...)
BARREIRA: Bom dia! Tudo bem?
JANURIO: Tranquilo! Que que tu manda?
BARREIRA: Ah... pedir um favor... Tu t trabalhando? T?... Como que tu t?... Ta de folga?...
1078

JANURIO: Eu t de folga.
BARREIRA: T! P! V uma pla.. anota uma plaquinha a! Passa pros amiguinho l, que trabalha
l contigo, v se bate na frente a, um Vectra branco, metendo uns negocinhos a... ali na rea
da Trindade al, agora! Tem uma meia hora.
JANURIO: Eu t aqui agora! V d uma rodada aqui, t com o amigo aqui. T no lava jato
aqui. Tem placa no?!?
BARREIRA: Positivo!!! JULIET,KILO, X-RAY, MEIA, CINCO, QUATRO, QUATRO(((JKX 6544))) Um
Vectra branco! Meia hora a tava brincando ao dentro a!
JANURIO: ... V da uma rodada aqui e vou falar com o amigo aqui! Meia, cinco, quatro,
quatro!
BARREIRA: ! V se ce a passa pra alguma viatura a! Faz favor! Pra poder ampliar o... n? O
raio ao pra... de a viso a, pra ver.
JANURIO: Vou falar com o amigo aqui, agora! Pra te dar um retorno a!
BARREIRA: Deu pra copiar a a... a plaquinha? Deu pra copiar a placa?
JANURIO: Positivo! Copiei aqui! Copiei!
BARREIRA: T bom! Obrigado! A gente vai se falando a, valeu!
JANURIO: Eu te falo j a!

No dia seguinte, s 18h08min, BARREIRA e JANURIO conversam novamente sobre quem
estaria por trs dos roubos. Valendo-se do alfabeto radiotelefnico, BARREIRA informa a placa
de um novo carro ao policial (fls. 1.231/2, vol. V APENSO 2):
TELEFONE : 724009000089459
DATA/HORA FINAL: 05/08/2009 18:14:01
DURAO: 00:05:16
1079

INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: #JANURIO X BARREIRA (TRANSCRITA)@@
DILOGO:
JANURIO: amigo
BARREIRA: Fala a! Tudo bom? Boa tarde, boa noite j!
JANURIO: Tudo! Boa noite j, fala a, o que que voc manda?
BARREIRA: No mando nada! Chamei cedo, no consegui falar contigo! T pegado hoje n?
JANURIO: Hoje eu t! O amigo me ligou aqui, uma parada que teve aqui!
BARREIRA: , tu t no restrito a?
JANURIO: T, fala a!
BARREIRA: Aquela parada que eu pedi pra ele falar contigo ee foi... aquela ECOSPORT que
t ao na sacanagem! Entendeu?
JANURIO: J sabe de quem , no sabe?
BARREIRA: ( Incompreensvel) no ?
JANURIO: Ele, a gente ontem levantou isso a! No sei se voc sabia, mas daquele daqui!
BARREIRA: Ento, eu sei, eu to no endereo aqui onde deu dela, que eu t com o plaquinha
boa dela! Ele passou numa situao ali, com a placa boa e o cara reconheceu! Anotou a
plaquinha, eu puxei o carro t Ok!
JANURIO: Ento, ela eu tenho como saber qual a placa desse negcio, daqui! Eu tenho
como saber!
BARREIRA : Mas ele t a hoje?
JANURIO: No, no t aqui no! Hoje no!
BARREIRA: Ento, ela t na rua fazendo sacanagem! Aquela hora que eu te liguei, os caras
viram o carro errado, era um dobl... era uma ECOSPORT, eles to na rua, porque eu fui no
endereo, eles no estavam l, entendeu?
JANURIO: T, eu vou dar uma sacudida l! Eu andei aqui no Galo Branco, no achei! Vou
l pra cima agora!
1080

BARREIRA: Eles tavam metendo ali pelo Galo Branco, subindo pela zumbi, pela zumbi no, pela
gua mineral, entrandopela... na gua mineral!
JANURIO:T, e a resolveu alguma coisa sobre isso?
BARREIRA: No essas partes a no! Nada, ficar tomando porrada, por enquanto,mas tamo
chegando perto! Agora eu tinha que te d o numerozinho da placa, legal! Voc tem como
anotar a? Mas num, t no restrito?
JANURIO: T
BARREIRA: Pra num vaza, porque seno ele vai, de repente o carro acho que BA (busca e
apreenso), vai botar fogo, entendeu?
JANURIO: T, se for um que eu t pensando, tem um desse a, do prprio, do prprio!
BARREIRA: No, o carro t legal, o carro t legal, mas pode t com busca e apreenso,
entendeu? Anota ao, que eu vou te falar a plaquinha dela legal a!
JANURIO: Fala a!
BARREIRA: eee delta, fox, Vitor, delta, fox, Vitor, meia, nove, sete, dois, meia nove, sete, dois!
JANURIO: a mesma placa que o amigo passou hoje de manh! t anotada aqui, a mesma
placa! eee, sabe dizer-se de sampa, ou do... ?
BARREIRA: No, Niteri, Niteri, t direitinho! 2008/2009!
JANURIO: P, tenho quase certeza que , esse negcio do, do daqui! Tenho quase certeza!
Muita coincidncia!
BARREIRA: Muita coincidncia! 90 %, 99%! Inclusive o cara falou que j viu um carro desse l
dentro do engenho pequeno! Entendeu? Eu andei por l, no achei, mas derepente no dia ele
tava trabalhando! Vamos ver se d pra tu passar por l, mas no abre muito isso no, porque
seno pode vazar e... o carro, alguma porra!
JANURIO: No, no vou abrir no! Depois eu vou te falar da onde saiu esse carro a! eee de
um cara que voc conhece! Da onde saiu!
BARREIRA: mermo ?
JANURIO: , e o cara trabalha a! O cara da onde saiu esse carro trabalha a!
BARREIRA: aquele A?
1081

JANURIO: Positivo! O dentuo, o escurinho!
BARREIRA: O A, no
JANURIO: Positivo, inclusive eu fui l nesse lugar e vi esse carro l! Eu vi l! Eu ia at fazer um
negcio l e acabei no fazendo! E esse negcio a!
BARREIRA: Eu s no ganho na loto porque eu no jogo cara! Eu j tinha falado como o amigo
que t do meu lado aqui, que eu ia dar uma arrochada nesse malando ao pra onde tava indo
tudo, porque... entendeu? Tem nada no, no esquenta a rosca do fuzil no!
JANURIO: Com certeza esse, do daqui, saiu de l, porque eu fui l ver esse negcio l! A
quando chegou aqui, falou comigo: Tive no lugar tal e comprei o negcio que voc ia comprar!
Entendeu? Com certeza, o daqui , de l!
BARREIRA: Vou confirmar isso... T beleza, depois agente se fala pessoalmente! D uma
passadinha, se voc puder,por l! Mas no esquenta no, s pra olhar, v se acha!
JANURIO: Valeu, to indo pra l! Valeu!

Menos de duas horas depois, BARREIRA diz que uma Kombi branca, l no Boa Vista, est
roubando os caa-nqueis. V se pode jogar na rede a. JANURIO vai tentar encontr-la (fls.
TELEFONE : 724009000089759
DATA/HORA FINAL: 05/08/2009 19:58:10
DURAO: 00:01:03
RESUMO:
BARREIRA FALA QUE TEM UMA KOMBI BRANCA ROUBANDO AS MQUINAS DELE.
DILOGO:
1082

BARREIRA: po amigo, ta foda
JANURIO: ta onde agora?
BARREIRA: ta numa Kombi branca, po eles to fazendo de sacanagem... uma Kombi branca, la
no Boa Vista mermo cara,... ontem...que tava nesse eco a, uma Kombi branca,... ta la no Boa
Vista, uma kombi branca sem placa,
JANURIO: to indo la, to aqui pertinho aqui,... So Gonalo, j rodei la no achei, vou la agora,
BARREIRA: ve ai se pode jogar na rede a, alguma porra ai.. pra ver se algum pega,... filha da
puta, ta demais j, puta que pariu
JANURIO: , tem que ver isso a, d um jeito nisso a, vou falar aqui
BARREIRA: ... t foda, tem que, no tem jeito no, ... botar a cara, ver o que que vai dar, valeu,
valeu
JANURIO: valeu

s 20h51min, a conversa retomada (fls. 1.232/3, vol. V APENSO 2):
TELEFONE : 724009000089759
DATA/HORA FINAL: 05/08/2009 20:06:05
DURAO: 00:01:01
RESUMO: FALA QUE A KOMBI EST NO BOA VISTA E EST SEM PLACA
DILOGO:
JANURIO: ... AMIGO, JOGUEI NA REDE AQUI, to indo pra la
BARREIRA: ... ela foi, ... essa parada l perto do Boa Vista l, ... na estrada l, voc chegou a ir
l com a gente?
1083

JANURIO: positivo, positivo, foi alo?
BARREIRA: e a situao foi pra quem vai pro centro de So Gonalo, no pegou a pista no, d
uma passadinha ia pelo... seu amigo l tambm, daquele outra figura
JANURIO: to indo nesse sentindo a, to indo pra la agora, to pegando esse sentido a.
BARREIRA: de repente uma porra s, entendeu... a Kombi branca t com insulfilme, toda
escura
JANURIO: sem placa, certo?
BARREIRA: ... deve ir pra perto n
JANURIO: , com certeza, pode ser aquele negcio tambm, to indo pra l, qualquer coisa ti
dou um toque a.

s 21h30min, BARREIRA acrescenta a informao de que um Vectra estaria na cobertura da
Kombi (fls. 1.233, vol. V APENSO 2):
TELEFONE : 724009000089759
DATA/HORA FINAL: 05/08/2009 21:33:06
DURAO: 00:02:28
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: #JANURIO X BARREIRA@@
DILOGO:
BARREIRA: Fala amigo!
JANURIO: Fala amigo!
BARREIRA: P! T foda! Te perturbando, n?
JANURIO: T aqui pra trabalhar, p! T aqui pra trabalhar! Que que se manda? T pra onde?
1084

BARREIRA: Mas os amigos ai... depois a gente v a... o amigo tava ligando a... depois a gente
v o que d pra fazer a... O amigo me ligou agora, aquela parada do Bandeirante, que eles
tentaram l pro lado de quem vai pro Jockei, entendeu?
JANURIO: P ... a gente tem, que fazer um negcio nosso ao, pra ver esse bagulho... os cara
to muito estanho... J ! Eu t indo por aqui. Eu j tava no centro de Alcntara. Eu t indo
pelo Alcntara aqui, pra ver se consigo encontrar com eles, l perto do Florestal. Vou entrar
por l, pra ver se eu consigo dar uma sorte.
BARREIRA: ! Isso! Mas eu to te ligando pelo seguinte: Tem um o cara foi atrs... e esse branco,
que deve ser aquela figura, t? (...) mas tem um Vectra pretro atrs, na cobertura: LIMA,
ALFA, WISKY, CINCO, TRS TRS, NOVE. Tem um vectrazinho dando uma cobertura.
JANURIO: T! Tranquilo, tranquilo, deixa com a gente aqui.
(...)
JANURIO: Fica coisa no, que eu t patrulhando s, hoje. A gente no pode entrar em morro
no. Ento, s me deixar orientando a, quem sabe no d uma sorte aqui?
BARREIRA: ! A aquilo! T bom! Mas a ultima posio essa a. Valeu! Obrigado a!
JANURIO: Eu t indo pra l

Ao fim e ao cabo, JANURIO no conseguiu descobrir nada (fls. 1.233, vol. V APENSO 2):
TELEFONE : 724009000089759
DATA/HORA FINAL: 05/08/2009 21:59:37
DURAO: 00:00:42
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: #BARREIRA X JANURIO (TRANSCRITA)@@
RESUMO: JANURIO EST DE VIATURA OFICIAL
DILOGO:
1085

BARREIRA: FALA AMIGO!
JANURIO: AMIGO, EU T INDO NA CORUJA, QUE TEM QUE CUMPRIR UMA MISSO QUE
DERAM UMA PARADA PRA AGENTE AQUI, TEM QUE DAR UM PULO L, MAS EU T A, AT
MAIS TARDE! SE SOUBER DE ALGUMA COISA A, QUANDO EU TERMINAR AQUI, EU TE DOU UM
TOQUE A!
BARREIRA: TEM ERRO NO AMIGO, PODE DEIXA, DEIXA CORRE FROUXO! T TRANQUILO, MAS
QUALQUER COISA MAIS CONCRETA A EU TE LIGO! PODE DEIXAR! VALEU!
JANURIO: SE VER O CARRO PARADA EM ALGUM LUGAR, QUALQUER COISA DESSE JEITO I,
ME D UM TOQUE A!
BARREIRA: ISSO, VALEU! OBRIGADO A!AGRADECE O PESSOAL A!
JANURIO: VALEU, UM ABRAO A! FICA COM DEUS A!

Em 06.08.2009, JANURIO indaga a GOMES se vai haver algo. Porra, em que fazer um contato
pessoal a. No se pode afirmar ao certo se GOMES se referia a BARREIRA, mas o fato que a
prxima conversa se dar justamente com o chefe da equipe de seguranas (fls. 1.223, vol. V
APENSO 2):
TELEFONE : 552178373264
DATA/HORA FINAL: 06/08/2009 12:20:48
DURAO: 00:00:51
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: #GOMES X JANURIO ( TRANSCRITA) @@@
DILOGO:
GOMES: Fala filho!
JANURIO: T pra onde?
GOMES: Engenhoca, engenhoca!
1086

JANURIO: E hoje? Ontem nada n?
GOMES: Porra amigo, tem que fazer um contato pessoal a! Tem que fazer um contato pessoal
a! Que amanh cedo! Amanh cedo mesmo!
JANURIO: T, t marcado! Eu vou ali em cima, em Itapuau ali, rapidinho! Na volta eu te
procuro!
GOMES: Tem que me procurar mesmo, tem que me procurar mesmo, que aquele negcio j
est enchendo meu saco j
JANURIO: Valeu, na volta eu te procuro!

Em 06.08.2009, s 17h32min, BARREIRA e JANURIO retomam a discusso sobre o roubo dos
caa-nqueis. Seriam policiais militares os responsveis. Mas necessria a prova dos nove. Da
por que BARREIRA, que est pertinho do endereo de onde se encontra a Kombi, indaga se
aquela figura t agarrada hoje (= est de servio no Batalho) (fls. 1.234, vol. V APENSO 2):
TELEFONE : 724009000089759
DATA/HORA FINAL: 06/08/2009 17:33:34
DURAO: 00:00:51
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: #JANURIO X BARREIRA( TRANSCRITA@) @@
RESUMO: BARREIRA PERGUNTA SE O PM QUE EST ROUBANDO AS MQUINAS EST DE
SERVIO PQ O VECULO EST L ONDE ELE EST;
DILOGO:
JANURIO: FALA AMIGO!
BARREIRA: TUDO BEM? TRANQUILO?
JANURIO: TRANQUILIDADE, QUE QUE VOC MANDA?
1087

BARREIRA: MANDO NADA! EEE TEM COMO VOC SABER SE AQUELA FIGURA T AGARRADO
HOJE, NO T!
JANURIO: TEM, TEM! VOU VER AQUI E TE FALO A!
BARREIRA: SABE PORQUE? EU T AQUI PERTINHO DO ENDEREO E T AQUI O NEGCIO!
JANURIO: A CONDUO T A?
BARREIRA: T AQUI, TUDO DIREITINHO! AS LETRINHAS TUDO CERTINHO! A EU T VENDO O
QUE QUE VAI FAZER, SE ELE VAI SAIR, SE ELE GUARDA AS COISAS AQUI! VE SE ELE T POR A,S
E TIVER... ENTENDEU? S PRA GENTE TER UMA IDIA MELHOR DO QUE VAI FAZER!
JANURIO: VOU VER AQUI E TE FALO A!
BARREIRA: VALEU

Logo em seguida, JANURIO tenta descobrir, com um colega de farda, se os policiais militares
suspeitos de roubar as mquinas caa-nqueis esto de planto. O interlocutor informa que
Mariano e Souzinha esto de frias (fls. 1.234, vol. V APENSO 2):
TELEFONE : 724009000089759
DATA/HORA FINAL: 06/08/2009 17:34:37
DURAO: 00:00:50
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: #JANURIO X ABREU (TRANSCRITA) @@@
DILOGO:
ABREU: FALA A!
JANURIO: ABREU, SOU EU AMIGO, JANURIO, BELEZA! OLHA S, TEM COMO VOC ME... VER
UM NEGCIO A PRA MIM? voc SABE QUEM T NA SALA DE RDIO HOJE?
ABREU: FERNANDES E ARAJO! ARAJO ESCURINHO!
1088

JANURIO: DE DIA, E A NOITE?
ABREU: IH RAPA, DE NOITE EU NO SEI NO! NO OLHEI NA ESCALA L NO!
JANURIO: T BELEZA ENTO VALEU! OOOO MARIANO TRABALHA COM QUEM, VOC SABE?
ABREU: MARIANO T DE FRIAS!
JANURIO: COM CERTEZA?
ABREU: ABSOLUTA, EU QUE RENDO ELE!
JANURIO: E O SOUZINHA?
ABREU: TAMBPEM, ENTROU OS DOIS DE FRIAS!
JANURIO: VALEU!

Menos de um minuto depois, JANURIO retransmite as informaes a BARREIRA. Estariam
aproveitando as frias para pegar os caa-nqueis (fls. 1.234/5, vol. V APENSO 2):
TELEFONE : 724009000089759
DATA/HORA FINAL: 06/08/2009 17:36:59
DURAO: 00:01:08
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: #JANURIO X BARREIRA
DILOGO:
BARREIRA: OI?
JANURIO: EE. SO DOIS! T DE FRIAS, FRIAS OS DOIS DE FRIAS! TEM ESSE QUE VOC J
SABE QUEM E TEM AMIS UMZINHO TAMBM! OS DOIS DE FRIAS JUNTO!
BARREIRA: ESSE OUTRO A EU NO SEI NO! AQUELE DO, DO VECTRA QUE VOC FALOU QUE
TINHA IDENTIFICADO?
1089

JANURIO: POSITIVO! FECHA JUNTO COM ESSE! OS DOIS FECHAM JUNTO, ACHO QUE ELE
ESTO NISSO A JUNTO!
BARREIRA: T GENTE TEM QUE SE ENCONTRAR, VAMOS VER SE MAIS TARDE EU TE
ENCONTRO, PRA GENTE CONVERSAS UM POUCO A!
JANURIO: AMANH DE MANH, EU VOI SAI CEDO PRA RESOLVER UM NEGCIO DA COM O
GORDINHO!
BARREIRA: T SABENDO!
JANURIO: MAS SE AGANTE NO SE ENCONTRAR, DEPOIS AGENTE SE FALA!
BARREIRA: QUALQUER HORA ME PASSA A, QUE AGENTE SE ENCONTRA, AGENTE SE FALA A!
JANURIO: T BOM! VALEU! VALEU!
BARREIRA: P, MUITA COINCIDNCIA TAMBM T JUNTO AAA...

Os dois procuram determinar a melhor maneira de agir dali para frente (fls. 1.235, vol. V
APENSO 2):
TELEFONE : 724009000089759
DATA/HORA FINAL: 06/08/2009 17:38:20
DURAO: 00:01:17
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: #JANURIO X BARREIRA (TRANSCRITA) @@
DILOGO:
JANURIO: COPIOU?
BARREIRA: OI?
JANURIO: MUITA COINCIDNCIA AS FRIAS JUNTO DOS DOIS!
1090

BARREIRA: ! COMO QUE ESSE OUTRO?
JANURIO: UM BAIXINHO, MORENINHO! OS DOIS TRABALHAM JUNTO, NO MESMO LUGAR E
TO DE FRIAS JUNTO! MUITA COINCIDNCIA!
BARREIRA: E AS CARACTERSTICAS BATEM! EU FUI L NAQUELE LUGAR QUE TE FALEI, L NO
BOA VISTA, HOJE!
JANURIO: , E UM DALI! DALI DE PERTO ALI!
BARREIRA: NO, E O CARA FALOU QUE TINHA SIDO O CARA E UM BAIXINHO MORENINHO,
FORTINHO! OS DOIS MESMO, SO OS DOIS MERMO!
JANURIO: SO ESSE A MERMO! COM CERTEZA ISSO A PORQUE BATEU DIREITINHO!
BARREIRA: , POR ISSO QUE EU TE PERGUNTEI! VOC FALOU, BATEU DIREITINHO! ESSA
DUPLA QUE T DE FRIAS MESMO! TAVA OS DOIS SOZINHO ONTEM NA KOMBI!
JANURIO: ENTO ISSO A, BATEU! VO VER, AGENTE... VO VER SE AGENTE CONSEGUE
CONVERSAR AMANH OU ENTO MAIS TARDE!
BARREIRA: OU MAIS TARDE OU AMANH, VO VER! VOU DEIXAR ESSA... PRA NO ESPANTAR!
JANURIO: VALEU!
BARREIRA: T TUDO FECHADO J!
JANURIO: UM ABRAO A, FICA COM DEUS A!

Em 04.03.2010, BARREIRA e JANURIO marcam um encontro num bairro de So Gonalo.
JANURIO explica que no conseguiu resolver a situao do corsazinho branco. Alm disso, o
Coronel (Comandante do Batalho) mandou prender um dos rapazes, o do carro preto, que
se enrolou com uma ocorrncia do Batalho (fls. 1.347, vol. V APENSO 2):
TELEFONE : 552178929352
DATA/HORA FINAL: 04/03/2010 12:26:49
1091

DURAO: 00:01:38
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: @@JANURIO X BARREIRA CORSA PRETO #r4
DILOGO:
BARREIRA: Fala a, meu amigo! Bom dia!
JANURIO: Bom dia, amigo! No te retornei ontem, porque a gente tava numa paradinha
num... num morro l... mas a... depois eu no podia falar. A, depois o gordinho me ligou,
passou a situao l, do corsazinho branco, no isso?
BARREIRA: ...
JANURIO: A, a hora que eu desci, parti pra l, no conseguimos bater de frente no.. ... no
tem aquele garoto, que... tava com problema l, do carro preto?
BARREIRA: Sim! Sim!
JANURIO: Ele se enrolou a, essa noite a. T preso a. T preso. Se enrolou com uma
ocorrncia do Batalho. Mas ele t preso. Hoje de manha, quando a gente tava entrando, ele
j tava preso l. Coronel prendeu ele l. BARREIRA: T em So Gonalo aqui, agora. T pra
onde?
BARREIRA: P t indo aqui na... Vai naquela praa do Grandim, que eu te encontro l, tem
como? Voc t longe, n?
JANURIO: Quantos minutos? Mais ou menos?...
BARREIRA: Uns vinte minutos.
JANURIO: D pra ser mais um pouquinho?
BARREIRA: D, que eu vou parar ento numa parada aqui e falo com um cara aqui. A eu te
encontro l.
JANURIO: T! Eu t indo pra l. Daqui uns quarenta minutos, meia hora, eu t chegando l
BARREIRA: T bom, eu vou devagarzinho, eu vou parar ali falar com o cara e vou pra l.

Em 14.03.2010, ao telefonar para uma farmcia utilizando o terminal monitorado (55 21
78929352), a esposa de JANURIO, Alessandra, d ao atendente um endereo diferente do
1092

que oficialmente consta como o domiclio do casal uma casa amarela de dois andares, na Rua
8, lote 28, quadra 27, Recanto (fls. 1.213, vol. V APENSO 2).
Em 16.03.2010, JANURIO avisa que est indo ao frum depor. L pelas 17h estar livre. Eu ia
rodar hoje com o TIBAU e Eriks, diz GOMES. Mas, como o carro est quebrado, a ideia era que
JANURIO rodasse com eles hoje e eu rodava amanh com o Careca e com o BACALHAU.
JANURIO aceita (fls. 1.312, vol. V APENSO 2):
TELEFONE : 552178929352
INTERLOCUTOR: 21 78912074
DATA/HORA FINAL: 16/03/2010 11:01:35
DURAO: 00:02:31
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: @@@@ JANURIO X GOMES (FISCALIZAO) $$$
DILOGO:
(...)
GOMES: Ento faz o seguinte, voc quer rodar hoje?
JANURIO: No, ... o negcio o seguinte, eu t saindo de casa agora pra ir pro Frum depor,
eu vou depor... acredito que eu no v ficar at tarde, umas cinco horas...
GOMES: Porque olha s, eu vou rodar hoje... eu ia rodar hoje com o TIBAU e ERIKS, eu ia rodar
com eles dois hoje, no caso se voc quiser, voc roda com eles hoje , ai eu rodo amanh.. que
eu t sem carro...T com os dois carros quebrados, t a p, a no caso voc rodava com eles
hoje e eu rodava amanh com o CARECA e o BACALHAU
JANURIO: pra mim rodar com o CARECA e com o BACALHAU mais tranquilo porque eles
so menos atentos, com eles eu consigo fazer contato l, entendeu?
GOMES: Ah, ento t bom ento.

Note-se que essa escalao da equipe coincide com aquilo que JERNIMO, meses antes, havia
relatado a ALFREDINHO (fls. 769/70, vol. III APENSO 2):
1093

agncia a?

Em 17.03.2010, s 10h58min, BACALHAU combina com JANURIO uma nova ronda
fiscalizatria. Das 6 s 9h, e ainda d tempo de ver o jogo do Flamengo (fls. 1.297, vol. V
APENSO 2):
552178929352 Januario - RODO II
552178929352 724009001491523 17/03/2010 10:58:24 17/03/2010 10:59:50
00:01:26
@@@ JANUARIO X BACALHAU (DAR UMA VOLTA)#
DILOGO
BACALHAU: Fala meu amigo
JANUARIO: Fala amigo, hoje a gente, n? Vamos dar uma volta a.
BACALHAU: T, tranquilo, s tu falar o horrio s.
JANUARIO: Ento vamos esquematizar a, eu voc e careca, a a gente combina entre a
gente, o melhor horrio pra gente a, v a um horrio bom pra voc a, vou falar com o
careca aqui e te dou um retorno ento a.
BACALHAU: No, o que voce falar, t falado, rapaz
JANUARIO: Pegar umas seis horas n? A gente vai at umas nove, ainda d tempo de ver o
jogo do flamengo
BACALHAU: T maneiro ento
1094

JANUARIO: A a gente se encontra l .... no posto do amigo l? O negcio t l?
BACALHAU: Se voce quiser, rapaz, eu pego l, pego o amigo l, depois a gente pega voce l em
cima, se quiser tambm, fala como ele
JANUARIO: Ento beleza, ai a gente se encontra , voce pega a, ai voce vem subindo me pega
aqui atrs aqui do ... do batalho
BACALHAU: com voce em cima a, t?
(...)

Em 09.04.2010, JANURIO aparece pedindo dinheiro ao maquineiro JNIOR. At esse
momento, no havia nenhum sinal de que os dois mantivessem algum vnculo entre si:
552178912306
Junior - RODO II
552178912306
09/04/2010 13:56:59
09/04/2010 13:58:09
00:01:10
JANUARIO: o que?
1095

JANUARIO: T beleza
JUNIOR: Valeu filho
JANUARIO: Falou?

As diligncias empreendidas na fase ostensiva do inqurito policial nada adicionaram ao
panorama.
Ao ser interrogado em sede policial, o ru s admitiu conhecer BACALHAU. Negou conhecer
os demais corrus, como WILSON VIEIRA ALVES, VAULAMIR, BARREIRA e GOMES. Negou ainda
envolvimento com a fiscalizao dos selos e afirmou que presta servios de segurana
eventualmente (fls. 1.633/4, vol. V APENSO 1). Do incio ao fim, as respostas do ru esto
desautorizadas pela prova colhida em interceptao.
1096

delegado da Polcia Federal responsvel pelas investigaes, referiu-se relao de JANURIO
com os demais integrantes do grupo de seguranas do ESCRITRIO:
[...]
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Em relao ao ...(ininteligvel)... - que a
gente j falou bastante deles -, qual o papel do Gilberto Gomes?
1097

[...]
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Dessa questo do selo clonado eu me
recordo um pouco , eu queria que o senhor falasse agora o senhor j narrou em outras
oportunidades: como que foi a situao e quem foi envolvido nessa ocasio? Quem
participou dessa histria?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Os analistas detectaram, atravs das conversas
telefnicas - principalmente do Jernimo e do Alfredinho, eles conversando entre eles , que a
Banca estaria desconfiando deles. Porque haveria pontos da letra y que no teriam sido
repassados para a banca e havia mais mquinas na rua com esse selo do que o declarado e do
que a quantidade adquirida por ele num determinado ms. E a ele comea a ficar preocupado
com a situao - obviamente, porque estavam imputando esse fato a ele. At que um dia ele
consegue identificar um ponto em Charitas com uma mquina esse ponto no era dele com
a letra y.
Ento, ele faz contato com o Policial Gomes pedindo ao Policial Gomes que fosse l apreender
a mquina. Porque aquele ponto no era dele e estava com uma letra y e que a letra y
seria dele, a no ser que estivessem vendendo a y para outra pessoa ele fala. E o Policial
Gomes orienta a ele mesmo fazer a apreenso e descer com a mquina - porque a mquina
parece que estava na entrada do Morro do Preventrio - e orienta ele a ir l pegar a mquina e
descer com ela que eles encontrariam ali embaixo, que prximo aos Bombeiros de Charitas.
Inclusive, nesse dia, ele diz que a mquina estava prxima a um ponto do Alfredinho.
Essa informao tambm me foi repassada e a gente acabou identificando um ponto do
Alfredinho ali em Charitas por conta desse comentrio do Jernimo.
Isso aconteceu de manh - essa ligao e, durante o dia todo, foram feitos contatos entre o
Gomes e o Jernimo em que era repassada a parcial da situao: Olha, ns chegamos a tal
pessoa aqui, que est contando tal histria, no sei o qu... E eles acabaram nesse nterim por
chegar a um garoto chamado Nick, que seria funcionrio do Alfredinho.
E a o Jernimo pede ao Alfredinho que v at o local para ele poder demonstrar uma boa-f
em resolver a situao para que no complicasse para ele. Para que ele no passasse da
situao de vtima situao de envolvido, de vtima para envolvido. E o Alfredinho vai at
eles.
1098

E os agentes fizeram a diligncia de campo e constaram - num endereo em So Gonalo,
prximo a um condomnio chamado Chcara, em frente a um condomnio chamado Chcara
algum coisa - uma discusso, vrias pessoas discutindo. E, dentre essas pessoas, no meio
dessas pessoas, estava o Alfredinho. Inclusive, o carro utilizado por ele tambm estava
estacionado l naquele mesmo local.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O Doutor se recorda de quais foram os
policiais que fizeram essa misso?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Eu me recordo: o Bruno Costa e o Quaresma.
Posteriormente, eles se encaminharam para um outro endereo prximo a um bar, prximo
Universidade UERJ, onde eles disseram que... pelas conversas telefnicas, avaliou-se que a
situao estaria resolvida. Enfim, os policiais at foram acionados, vrios policiais da delegacia
foram acionados porque ns chegamos a imaginar que eles poderiam matar o rapaz que
estaria com eles, o suposto autor dessa fraude.
Ento, vrios policiais foram acionados para, se fosse o caso, at se efetuar uma priso em
flagrante. Mas, quando os policiais chegaram, a situao parecia j estar contornada. Eles
estavam bebendo num bar, todos eles sentados. O Alfredinho estava de p, mas junto mesa
tambm. E foi quando registraram as imagens desse encontro. Ali d para ver que estava o
Policial Civil Srgio Tibau e o Policial Militar Gomes, alm de outros no identificados.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Muito bem.
Depois da concluso da histria, Jernimo e Alfredinho conversaram sobre o assunto?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Conversaram. Logo depois eles conversaram, inclusive
dizendo que poderiam mandar demitir todo mundo Janurio, Tibau, Gomes porque eles
que apuraram o caso e eles que levantaram quem estaria cometendo a fraude, que eles
poderiam assumir essa funo de fiscalizadores porque eles estavam trabalhando melhor do
que os policiais da Banca.
Sobre o papel especfico de JANURIO:
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): E o Janurio?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: O Janurio tambm era mais um policial que
constantemente era convocado para essas fiscalizaes. Inclusive, nesse dia especfico em que
eles estavam levantando quem seria o autor da fraude, o Gomes, em outra conversa telefnica
com um provvel policial at porque o policial diz que estava em servio -, ele fala que - o
rapaz diz que estava em servio, o interlocutor - o Janurio estava com ele naquele momento.
Ele menciona o Janurio: Fui eu, Fulano, Sicrano e o Janurio.
1099

S que a vigilncia foi feita num local de baixssima luminosidade e numa certa distncia. Os
policiais no conseguiram identificar claramente a pessoa do Janurio no meio dessa multido,
mas, segundo o teor da conversa do Gomes, que ocorria no mesmo momento, o Janurio
estaria com ele naquele local.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Mas ele teve conversas telefnicas com
outros ...(vozes sobrepostas)...?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Diversas conversas, sempre marcando a reunio para a
realizao da fiscalizao. Eles marcavam num posto, que no foi identificado. Eles s falavam
posto de um amigo, tal hora no posto de um amigo. A gente suspeitou sempre de que
seria o posto da Manilha, mas a equipe de rua no conseguiu identificar esse posto.
E sobre o contato direto de JANURIO com o maquineiro JNIOR, ocasio em que lhe pediu
dinheiro:
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O senhor se recorda de algum contato
desse policial ...(ininteligvel)... Jernimo Pinheiro Jnior?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Do Policial Gomes? Do Policial Janurio?
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Janurio.
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Sim. J no final da investigao, h uma conversa entre
os dois. E ns nem sabamos que o Jernimo possua contato direto com o Janurio. Foi uma
surpresa para os analistas, mas eles conseguiram constatar essa conversa telefnica na qual
ele cobra o que seria o valor do pagamento dele.
O robusto acervo probatrio certifica que LUIZ CARLOS PEREIRA JANURIO, policial militar
lotado no 7 Batalho de Polcia Militar, no Municpio de So Gonalo, integrava a equipe de
seguranas coordenada por BARREIRA, com dupla finalidade: i) oferecer proteo pessoal a
WILSON VIEIRA ALVES (MOISS); e, ii) fiscalizar a presena dos selos autorizadores
fornecidos pelo ESCRITRIO nos caa-nqueis de Niteri e So Gonalo, apreendendo as
mquinas que estejam sem os selos ou com selos vencidos. No papel de fiscal, JANURIO se
vale da condio de policial militar at mesmo para levantar a identidade de proprietrios de
veculos, auxiliando BARREIRA a tentar coibir a subtrao de caa-nqueis. Alm disso,
JANURIO mantinha contato direto com o maquineiro JERNIMO PINHEIRO (JNIOR) de
quem recebeu dinheiro.
inconsistente a tese defensiva de que o ru nunca teria sido visto nas cercanias dos imveis
do ESCRITRIO, o que descaracterizaria sua ligao com a quadrilha. Atuavam nos imveis
do ESCRITRIO os corrus responsveis pelo ncleo burocrtico, como VAULAMIR, ISABEL e
SANDRA. Os seguranas atuavam ou na escolta de MOISS ou nas ruas, fiscalizando a
1100

presena de selo autorizador aposto s mquinas caa-nqueis, como exaustivamente
demonstrado.
A prova colhida em interceptao telefnica, vigilncia presencial e diligncias de busca e
apreenso, devidamente corroborada pela prova testemunhal produzida em juzo, atesta que
o ru manteve, pelo menos entre maio de 2009 e abril de 2010, quando foi preso, vnculo
associativo estvel e permanente com o ESCRITRIO, integrando a equipe de segurana e
fiscais chefiada por BARREIRA, visando prtica de diversos crimes, tais como coao ilegal,
favorecimento ao contrabando, contrabando por assimilao, corrupo ativa e passiva, alm
de violao de sigilo funcional.
segurana, h sete BARREIRA, GOMES, TIBAU, NILO ROCHA, ERIVAN, ALEXANDRE RAMOS,
alm do prprio ru. Somam-se a eles MOISS, VAULAMIR, SANDRA e ISABEL todos em
contato direto com ele. Afora isso, h os maquineiros como ALFREDINHO e JERNIMO e
seus funcionrios, com os quais JANURIO mantm contato menos intenso ou ocasional.
O ru e vrios dos coautores possuam e/ou portavam armas de fogo. Isso basta para fazer
incidir a causa de aumento do pargrafo nico do CP 288 (cf. item. 2. 2. 3.), especialmente
quando se sabe que os seguranas agiam apreendendo caa-nqueis e intimidando
comerciantes que aceitassem rodar mquinas desprovidas do selo autorizador.
apostos selos autorizadores, comprovam a realizao do tipo de corrupo passiva previsto no
CPM 308. A questo saber se o contedo de injusto (Unrechtsgehalt) do tipo de facilitao
do contrabando teria sido absorvido ou se haveria concorrncia de tipos. Em consonncia com
os parmetros anteriormente expostos, entendemos que no h consuno, mas, quando
muito e havendo simultaneidade da prtica das condutas concurso ideal entre os tipos.
Como este Juzo Federal no tem competncia para decidir sobre o crime de corrupo, caber
ao Juzo da Execuo em havendo condenao na Justia Militar proceder unificao das
penas, segundo o critrio da asperso ou outro que entenda cabvel.
1101

ao repassar informaes a BARREIRA e ao atuar contra possveis subtraes de caa-nqueis
por grupo rival. Por meio de facilitou a explorao de material contrabandeado, ao deixar de
apreender mquinas em locais de cuja existncia estava a par e por onde circulava, na
qualidade de fiscal do ESCRITRIO. Em ambos os casos, violou o dever funcional que a farda
lhe impe.
Agora bem. A denncia aponta a realizao do tipo por 25 vezes. Vejamos. Ao contrrio do que
sustenta a defesa, em seus memoriais, JANURIO no aparece apenas em agosto de 2009. Na
conversa de 07.05.2009, ALFREDINHO e JERNIMO deixam claro que o ru j integrava a
equipe de BARREIRA, tomando parte regularmente nas rondas fiscalizatrias. Tal prova,
respaldada pelas demais provas que do credibilidade s palavras dos maquineiros,
suficiente para apontar a realizao do tipo pela primeira vez. Em 12.05.2009, JANURIO avisa
ao seu ento colega de farda GOMES que acabara de recolher dois caa-nqueis sem selo
autorizador. O ru deixou de efetuar a priso em flagrante dos envolvidos e de dar s
mquinas a destinao apropriada, de modo que se tem a segunda realizao do tipo. Em
31.07.2009, JANURIO sai com GOMES em nova ronda fiscalizatria. Ao deixar de apreender
os caa-nqueis que fiscaliza, o ru realiza pela terceira vez o tipo. Em 01.08.2009, atendendo
ordem de BARREIRA, JANURIO parte no encalo de homens que estariam subtraindo caa-
nqueis. Ao comparecer aos estabelecimentos comerciais e deixar de efetuar a apreenso das
mquinas, JANURIO realiza pela quarta vez o tipo. Um pouco mais tarde, o ru presta
informaes a ALEXANDRE RAMOS sobre a identidade do maquineiro cujos caa-nqueis esto
associados letra T. Ao tomar parte na rotina de fiscalizao, ao invs de apreender as
mquinas, o ru realiza o tipo pela quinta vez. Em 04.08.2009, realiza o tipo pela sexta vez, ao
dar uma rodada em fiscalizao. Em 05.08.2009, seguinte instrues de BARREIRA, vai a
quatro lugares diferentes atrs dos homens que estariam subtraindo as mquinas. Tanto ao
intervir para impedir que os caa-nqueis sejam retirados por grupo rival, quanto ao deixar
de apreender as mquinas que se encontram nesses locais, o ru realiza o tipo pela stima,
oitava, nona e dcima vez. Em 06.08.2009, ao investigar a identidade dos policiais militares
que estariam subtraindo os caa-nqueis e repassar a informao a BARREIRA, ajudando-o a
formular uma estratgia para impedir que isso continuasse a acontecer, JANURIO descumpre
novamente o dever funcional de apreender as mquinas e coibir o contrabando por
assimilao. a dcima primeira realizao do tipo. Em 04.03.2010, ao sair com BARREIRA em
nova ronda fiscalizatria, o ru realiza o tipo pela dcima segunda vez. Em 16.03.2010, ao
rodar com Careca e BACALHAU, o ru realiza o tipo pela dcima terceira vez. Em
17.03.2010, ao partir para misso fiscalizatria com BACALHAU, novamente deixando de
apreender os caa-nqueis fiscalizados, o ru realiza pela dcima quarta vez o tipo. Em
09.04.2010, ao pedir dinheiro a JERNIMO, coautor no crime de quadrilha ou bando, o ru
realiza pela dcima quinta vez o tipo, pois fica clara a origem dos recursos e que o pagamento
se d em troca da prestao de algum servio para o maquineiro.
Como se viu nos tpicos referentes a MOISS, ISABEL e SANDRA, todos os caa-nqueis de
propriedade de maquineiros associados quadrilha foram montados com componentes
contrabandeados. Esse liame basta para afirmar a tipicidade objetiva do CP 318, sendo
desnecessrio apontar as mquinas referentes a cada uma das condutas.
1102

Quanto alegao de que o ru ignoraria a origem estrangeira dos noteiros, o que daria
ensejo caracterizao de erro de tipo essencial, devem ser feitas algumas ponderaes. A
prova do dolo (Vorsatzbeweis) ou, mais propriamente, de existncia de seus momentos ou
elementos intelectual (intellektuelles Element) e volitivo (voluntatives Element), faz-se no
por um vo apelo s insondveis camadas do psiquismo, mas pelo exame objetivo da vontade
concretamente materializada pelo autor nas circunstncias do evento, como j reconhecido
pelo STF:
[...] Faz-se imprescindvel que o dolo eventual se extraia das circunstancias do evento, e no da
mente do autor, eis que no se exige uma declarao expressa do agente.
(HC 97.252-7/SP, rel. Min. Ellen Gracie, T2, 23.06.2009, DJE 09.09.2009)

Com efeito, o dolo h de ser deduzido dos indcios, porque no acessvel observao
direta. Agora bem. O dolo reclama uma conscincia atual das circunstncias do tipo
(aktuelles Tatbestandsbewusstsein), mas no obrigatoriamente uma conscincia reflexiva
(reflektiertes Bewusstsein), satisfazendo-se com uma coconscincia irreflexiva (unreflektiertes
Bewusstsein) ou marginal (Bewusstsein am Rande). Transpondo para o caso concreto: o ru
policial militar lotado numa das reas com maior concentrao de caa-nqueis no Estado do
Rio de Janeiro, e, como tal, impossvel que no tenha participado ou, ao menos, que no
estivesse a par das rotineiras operaes visando apreenso de caa-nqueis e priso de
envolvidos com a jogatina, os quais, no ltimos anos, passaram a ser autuados a ttulo de
contrabando. A convico quanto existncia do dolo reforada, ainda, pela adeso a
quadrilha cuja finalidade primordial consistia justamente na explorao de caa-nqueis.
Entre as quinze realizaes do tipo de facilitao ao contrabando (CP 318), em continuidade
delitiva (CP 71), e o tipo de quadrilha ou bando armado (CP 288 pargrafo nico) h concurso
material (CP 69), dada a diversidade de bens jurdicos violados.
ilicitamente.
2. 3. 7. NILO ANTNIO DA ALMEIDA ROCHA ("CADEIRO")
2. 3. 7. 1. Imputao
1103

por 25 vezes.
Da vasta prova colhida com relao ao ru NILO ANTNIO DE ALMEIDA ROCHA (ROCHA ou
CADEIRO), em interceptao telefnica e vigilncia presencial j analisada em
significativos.
Em 21.02.2009, s 10h26min, VAULAMIR conversa com ROCHA sobre o pagamento de propina
a BICO, no dia anterior. E orienta o policial a tratar do assunto diretamente com BARREIRA
(GILSON) (fls. 885/6, vol. IV APENSO 2):
CADEIRO: Velhinho, escuta s. O negcio da camisa, como que eu fao? BICO pegou a dele

1104

No dia seguinte, em 22.02.2009, s 7h43min, VAULAMIR cobra a presena de CADEIRO, j
que os outros seguranas do ESCRITRIO, JANURIO e ALEXANDRO, esto entrando de
planto. To 24 horas agarrados. no barraco, mesmo?. No, to aqui na Presidente
Vargas. A segurana desta vez diz respeito Escola de Samba Vila Isabel, e no fiscalizao
dos selos (fls. 886, vol. IV APENSO 2):
CADEIRO: Fala a, pretinho?
VAULAMIR: Bom dia, filho. Pessoal ta querendo saber se vocs to vindo.
CADEIRO: P, pretinho, eu expliquei a situao da gente com o CADEIRO ontem, cara. A gente
saiu agora de servio, ia s apanhar a roupa em casa; eu j estou at em casa, dez minutinhos
e um banho e j estou metendo o p.
VAULAMIR: Porque o pessoal que ta aqui, ta entrando de planto agora tambm, o JANURIO
e o ALEXANDRO to de planto, hoje; to, to 24 horas agarrado. To s esperando a rendio
chegar pra eles meter o p.
CADEIRO: Entendi. Eles to aonde? No barraco mesmo?
VAULAMIR: No, to aqui na Presidente Vargas.
CADEIRO: pra ir direto pra?
VAULAMIR: Direto.

O desfalque da segurana pessoal de MOISES levou dura reclamao de VAULAMIR com
BARREIRA. S CADEIRO apareceu. BARREIRA replica que o PRESIDENTE [com quem
almoara no dia anterior] tambm no falou nada (fls. 748/9, vol. III APENSO 2):
VAULAMIR X BARREIRA
1105

28/2/2009 22:22:05 22/2/2009 22:23:00 00:00:55
552178464002 724009000740105 552178464002
VAULAMIR: Oi?

das campes os seguranas deveriam saber disso (fls. 749, vol. III APENSO 2):
1106

Em 16.06.2009, o prprio BARREIRA interlocutor de ROCHA. O chefe dos seguranas lhe
cobra a relao dos negcios algo que d mostras de ser um mapa de pontos para
fiscalizao dos caa-nqueis (fls. 1.034, vol. IV APENSO 2):
724000002766129 Rocha - RODO II
DATA/HORA FINAL DURAO
724000002766129 724009010381321 16/06/2009 11:23:12 16/06/2009 11:23:55
00:00:43
@@ ROCHA X BARREIRA R7
DILOGO
ROCHA: Fala a.
BARREIRA: Fala meu amigo, bom dia.
ROCHA: Bom dia.
BARREIRA: Como que t?
ROCHA: Tranquilo, tranquilo.
BARREIRA: Voc ficou de me dar aquela relao ontem, faz o seguinte, chega hoje 3 e meia
naquela parada l, voc e os amigos, pra a gente ver alguma coisa.
ROCHA: Tranquilo, s o magro mais alto que tem dentista 3 horas, ele vai chegar mais tarde
um pouquinho, mas eu j tive com o outro magrinho l.
BARREIRA: T beleza, a leva o ... a relao dos negcios.
ROCHA: Valeu.

1107

Efetivamente, ROCHA um dos seguranas que pem mos obra na apreenso de caa-
nqueis sem o selo do ESCRITRIO. Poucos dias aps o dilogo com BARREIRA, um
interlocutor no identificado comunica a ROCHA haver recolhido cinco mquinas do
maquineiro associado letra Q. Valeu, responde ele (fls. 1.035, vol. IV APENSO 2):
724000002766129 Rocha - RODO II
724000002766129 724009001262463 22/06/2009 15:07:09 22/06/2009 15:07:45
HNI: ROCHA?
ROCHA: Fala a
ROCHA: Isso
ROCHA: Isso
ROCHA: Valeu.

Em 25.06.2009, BARREIRA avisa que ROCHA deve ir no dia seguinte l no barraco. Dez
horas t bom? Aqui BARREIRA atua novamente na composio da escolta pessoal de
MOISS (fls. 1.035, vol. IV APENSO 2):
TELEFONE : 72400002766129
DATA/HORA FINAL: 25/06/2009 16:26:24
DURAO: 00:01:13
1108

INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: @@ROCHA X BARREIA (RECRUTANDO) R7
DILOGO:
ROCHA: Fala ao patro
BARREIRA: E a tranquilo, ta tudo bem, tudo jia?
ROCHA: tranquilo
BARREIRA: faz o seguinte, faz um favor pra mim... amanh... pra vocs ir l no barraco
ROCHA:qual horrio?
BARREIRA: de manh, 9horas, nove e pouco
ROCHA: aquele mesmo esquema
BARREIRA: mas so dois... mas ... pra esperar, no sei... ontem o amigo liberou o pessoal
cedo, no sei... mas a tem que ir l amanh, entendeu
ROCHA: tranquilo... dez horas ta bom?
BARREIRA:t bom, t bom dez horas, tranquilo
(...)

Em 26.06.2009, tarde, ROCHA torna ao papel de fiscal de caa-nqueis. BARREIRA lhe indica
um endereo no Cafub (bairro de Niteri) e manda que ele veja se t funcionando alguma
coisa (fls. 1.217, vol. V APENSO 2):
TELEFONE :724000002766129
DATA/HORA FINAL: 26/06/2009 16:26:21
DURAO: 00:01:34
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: @@@BARREIRA X ROCHA (FISC.) ##
1109

DILOGO:
ROCHA: Fala a CADEIRO, j estou desenrolado aqui j
BARREIRA: ... eu vou aqui no centro, faz s um favor pra mim, vou te dar um local, voc d
uma olhada v se t funcionando alguma coisa
ROCHA: Fala a
BARREIRA: Aquela rua, ali pela avenida sete ali, quem passa ali no DPO do Cafub, aquela
rtula, aquele caminho que vai pra pegar a rua sete, aqueles comrciozinhos v se t
funcionando alguma coisa ali
ROCHA: Valeu, vejo sim
BARREIRA:Deu pra entender aonde ?
ROCHA: Deu, aquela.. aquele seguinte pela avenida sete, n? Do DPO para avenida sete, andar
ali
PEREIRA: no, passa a rtula, tem uns negciozinho a direita. Passa a rtula a pega o
caminho que vai pra, pra avenida sete, ao a direito logo no incio tem um comr... pra ver ali se
t funcionando o negcio ali
ROCHA: Valeu
BARREIRA: Valeu, valeu, ao voc me d um toque que a eu vou te encontrar, alguma coisa
ROCHA: Valeu.

Pouco mais de uma hora se passa. CADEIRO confirma a existncia de trs negcios (= caa-
nqueis). Mas outra, outra letra. Letra L menos. BARREIRA ia falar, mas acaba
reprimindo o nome do maquineiro. T bom, valeu (fls. 1.217/8, vol. V APENSO 2):
TELEFONE : 724000002766129
DATA/HORA FINAL: 26/06/2009 17:43:35
1110

DURAO: 00:01:12
@@@BARREIRA X CADEIRO ( FISC) ##
DILOGO:
BARREIRA: Fala a, amigo
ROCHA: CADEIRO, no no
BARREIRA: No entendi
ROCHA: : No no
BARREIRA: Mas est aberto a
ROCHA: T
BARREIRA: Tem 3 negcios, a, n? Tem um do meio ai, o que est aberto?
ROCHA: , isso a, mas outra, outra letra
BARREIRA: Mas qual ?
ROCHA: L
BARREIRA: T, t tranquilo, tu per... perguntou de quem , no n?
ROCHA: No, no
BARREIRA: No, mas ao era do... vai ter que sair isso a, vou ver aqui, t tranquilo
ROCHA: Valeu
BARREIRA: Obrigado a, qualquer coisa eu te chamo, obrigado a L s, L s
ROCHA: L menos
BARREIRA: T bom, valeu brigado.

Em 29.06.2009, BARREIRA acerta com ROCHA uma nova ronda fiscalizatria (fls. 1.035, vol.
IV APENSO 2):
1111

724000002766129Rocha - RODO II 29/06/2009 12:04:20
29/06/2009 12:04:58
ROCHA: Tranquilo
ROCHA: No, no
ROCHA: Valeu
BARREIRA: Valeu, valeu, estou te esperando l, valeu.

O recado passado adiante (fls. 1.036, vol. IV APENSO 2):
DATA/HORA FINAL DURAO UDIO INTERLOCUTORES/COMENTRIO
724000002766129 724009020139507 29/06/2009 13:15:39 29/06/2009 13:16:00
00:00:21
DILOGO
ERIVAN: 3 e meia l no centro.
1112

Em 06.08.2009, BARREIRA acerta com ROCHA nova fiscalizao. Bota um pessoal para logo
mais, dar uma volta na rea a (fls. 1.224, vol. V APENSO 2):
TELEFONE : 552178973264
DATA/HORA FINAL: 06/08/2009 14:51:03
DURAO: 00:01:07
#@@@GOMES X BARREIRA
DILOGO:
GOMES: Tranquilo!
(...)
que t.
noite...
1113


APENSO 2):
TELEFONE : 724000002766129
DATA/HORA FINAL: 06/08/2009 18:04:52
DURAO: 00:00:41
DILOGO:
gordinho!
1114

ROCHA: Valeu!

s 18h25min, ROCHA pergunta a ERIVAN se chegou algum a. MAGRINHO responde que
no. O dilogo mostra que o ru j estava pronto para dar incio ronda fiscalizatria (fls.
TELEFONE : 724009020139507
DATA/HORA FINAL: 06/08/2009 18:25:32
DURAO: 00:00:29
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: #ERIVAN X ROCHA ( TRANSCRITA) @@@
RESUMO: ROCHA PERGUNTA SE CHEGOU ALGUM E PEDE PRA LIGAR QUANDO LCIO
CHEGAR
DILOGO:
ERIVAN: Fala a, Chifu!
ROCHA: Chegou algum a?
ERIVAN: Negativo! Ainda no, Z! Ainda no! ... na estrada aqui mesmo, n?
ROCHA: Isso a! Se ele chegar ao, tu me d um catuque!
ERIVAN: Valeu! Tranquilo!

s 18h43min, ERIVAN reclama com ROCHA do atraso dos outros seguranas do ESCRITRIO.
Ele est sozinho. Vitor est para chegar. Se no aparecer ningum, a gente mete o que for.
H um lado positivo na ausncia do pessoal: ROCHA e ERIVAN podem mostrar servio. Parece
que estavam sendo cobrados a esse respeito (fls. 1.228, vol. V APENSO 2):
1115

TELEFONE : 724009020139507
DATA/HORA FINAL: 06/08/2009 18:44:45
DURAO: 00:01:20
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: #@@@ERIVAN X ROCHA
RESUMO: FALAM DA FISCALIZAO
DILOGO:
ERIVAN: Que pica, heim? P cara! T ficando com medo! T sozinho aqui! Rs...
ROCHA: Vitor deve t chegando a! Eu tentei at avisar a ele, mas... deve ta de moto... ele t de
moto... Fabiano falou, no deve ta ouvindo o rdio, entendeu?
ERIVAN: Fiz um contato com ele. Pediu pra mim aguardar... aguardar a... daqui pouco fao
um contato contigo.! A, n... t aguardando.
ROCHA: Aguardar mais um pouquinho, Z! Se no aparecer ningum, a agente mete o que for
e... dou um role l... vi uns pedao l e tava tudo certo... e amanha a gente faz esse pedao a...
faz a gente... faz no meu carro, no tem problema no!
ERIVAN: Valeu, valeu, tranquilo!
ROCHA: Pelo menos, vai parecer que a gente trabalhou dois dias.
ERIVAN:Enfeitar o pavo, n?
ROCHA: N?
ERIVAN: T certo! T certo! Depois que ele falou aquela porra l, meu irmo, fiquei
preocupado...
ROCHA: ... de vez em quando, a gente vai ter que fazer isso. Mas a a gente conversa
pessoalmente.
1116

ERIVAN: Valeu, valeu!

ROCHA liga para Vitor, que j havia se encontrado com MAGRINHO. Daqui a pouco, se o
PADEIRO ligar, ser dada uma explicao. ROCHA, ERIVAN e VICTOR pretendem rodar dois
dias seguidos (fls. 1.218/9, vol. V APENSO 2):
TELEFONE : 724000002766129
DATA/HORA FINAL: 06/08/2009 19:03:28
DURAO: 00:01:49
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: #ROCHA X VITOR
TRANSCRITA @@@
RESUMO:
VITOR: FALA A
ROCHA: T AONDE?
ROCHA: OI?
VITOR: ENCONTREI!
VITOR: REPETE!
1117

VITOR: T SIM!
COISAS!
AMANH, EU VOU AMANH
ROCHA: VALEU!

s 19h24min, ROCHA diz a ERIVAN que BARREIRA est ligando. Ou seja, embora ERIVAN se
refera ao chefe como GILSON, conhece-lhe o nome verdadeiro (fls. 1.228, vol. V APENSO
2):
TELEFONE : 724009020139507
1118

DATA/HORA FINAL: 06/08/2009 19:24:49
DURAO: 00:00:20
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: # ROCHA X ERIVAN
( TRANSCRITA ) @@@
RESUMO: ROCHA DIZ QUE BARREIRA EST LIGANDO P ELE
DILOGO:
ERIVAN: FALA A CHIFU!
ROCHA: VOCS ESTO AONDE?
ERIVAN: AQUI NO MESMO LUGAR AINDA, CONVERSANDO
ROCHA: BARREIRA T ME LIGANDO!

Falei o que Lcio falou! Que vocs to rodando a, explica ROCHA. Com isso, ROCHA justifica
a BARREIRA sua no participao na ronda daquela noite. Valeu, tranquilo, responde
MAGRINHO (fls. 1.228/9, vol. V APENSO 2):
TELEFONE : 724009020139507
DATA/HORA FINAL: 06/08/2009 19:28:12
DURAO: 00:00:29
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: # ROCHA X ERIVAN (TRANSCRITA) @@@
DILOGO:
ASSOBIO
1119

ERIVAN: FALA A Z!
ROCHA: FALEI O QUE LCIO FALOU! QUE VOCS TO RODANDO A! QUE EU T LEVANDO
MINHAS COISAS PRA CASA DA MINHA ME, QUE EU T SEPARANDO, MINHA MULHER! QUE
AMANH AGENTE VAI DAR MAIS UM REFORO A TAMBM! VALEU?
ERIVAN: VALEU CHIFU! VALEU, TRANQUILO!
ROCHA: OBRIGADO A!

Note-se que, no dia seguinte, ROCHA e Victor viriam a combinar uma ronda de fiscalizao (fls.
TELEFONE : 724000002766129
DATA/HORA FINAL: 07/08/2009 15:09:52
DURAO: 00:00:47
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: #@@@Rocha X Vitor
RESUMO: COMBINAM A FISCALIZAO
DILOGO:
VITOR: alguma coisa pra hoje?
ROCHA: em princpio tinha pensado pra dar aquela rodadinha, mas sei la
VITOR: voc falou que ia fazer, ia...
ROCHA: falei
VITOR: mas pra que horas? pra de noite?
ROCHA: , seis horas
VITOR: passa um rdio pra mim depois
1120

ROCHA: valeu...
VITOR: que beleza
ROCHA:... valeu

Em 11.03.2010, s 17h26min, ROCHA informa que est aguardando dois homens para dar um
role. Ao contrrio do que havia sido combinado, BARREIRA no ir acompanh-los. Vai
desenrolar uma outra parada (fls. 1.296, vol. V APENSO 2):
552178937361 724009010381321 11/03/2010 17:26:16 11/03/2010 17:27:41
00:01:25
@@@ ROCHA X BARREIRA ( VAO RODAR ) #
DILOGO
ROCHA: Fala a parceiro
BARREIRA: E a, tranquilo? Bom com o senhor?
ROCHA: Tranquilo
BARREIRA: Tava querendo te encontrar, t enrolado?
ROCHA: T, no t, aguardando o ... o ... os dois magrinhos, a gente vai dar um role, a at ele
falou que a gente iria encontrar contigo tambm, tava at marcado, tava esperando eles
passarem aqui
BARREIRA: Ai quando voc estiverem com ele voc me liga, t com um negcio pra te dar, ai
eu ia l e j dava a todo mundo junto logo, ai voc me liga, fazendo favor. E tinha uma parada
l em So Gonalo pra se encontrar l, mas no precisa no, eu vou desenrolar por aqui
mesmo
ROCHA: Ah, no precisa encontrar aonde voc falou com eles, isso?
(....)

1121

Dois novos contatos entre ROCHA e BARREIRA, em 17.03.2010. O primeiro, s 14h43min:
552178937361
724009020648835
17/03/2010 14:43:04
17/03/2010 14:43:42
00:00:38
a, ele queria
ROCHA: valeu

O segundo, s 16h56min:
552178937361
Rocha - RODO II
552178937361
724009020648835
10/04/2010 16:55:24
10/04/2010 16:56:25
1122

00:01:01
BARREIRA: Fala a, beleza?
ROCHA: Fala a padeiro
ROCHA: Valeu
BARREIRA: Seu e dos amigos l, falou?

As diligncias empreendidas na fase ostensiva da Operao Alvar nada adicionaram a esse
panorama, tendo o ru optado por calar-se diante da autoridade policial (fls. 1.947/8, vol. VII
APENSO 1).
delegado da Polcia Federal responsvel pelas investigaes, referiu-se relao de NILO
ROCHA com os demais integrantes do grupo de seguranas do ESCRITRIO:
1123

[...]
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Ele costumava falar com quem? O senhor
se lembra do Gilson, com quem ele costumava...?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Ele tinha contato frequente com o ex-policial militar
Gomes, com o policial Nilo e foi flagrado tambm com policiais que no foram identificados
que esto como nome no identificado na conversa e tinha contato frequente tambm
com o Major Ramos. No caso especfico do Major Ramos, ele procurava saber se tinha alguma
operao, que eles chamavam de futebol. A gria utilizada era futebol. Eles ligavam para
saber se ia ter algum futebol e qual a regio em que esse futebol ocorreria.
E funo especfica de NILO:
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Nilo Antnio de Almeida Rocha?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: O Nilo, pela desenvoltura dele no grupo, parecia ser o
chefe de uma das equipes de fiscalizao. Ele era quem recebia primeiro a notcia de que teria
uma operao no dia tal, uma fiscalizao da Banca no dia tal e ele convocava os demais
policiais.
At a gente achou que eles trabalhassem juntos na mesma guarnio, porque eles tinham
contato frequente - o Nilo com um policial chamado Vtor, que no foi identificado, mas que
tambm participava da investigao, e, salvo engano, o Nilo e o Magrinho. A gente achava que
...(ininteligvel)... e o Erivan, que eles trabalhavam juntos na mesma guarnio.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O Nilo teve conversas telefnicas
envolvendo assuntos...?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Sempre direcionada... bvio que tambm houve
conversas de carter pessoal - que no so transcritas e so ignoradas porque no tm nada a
ver com a investigao -, mas foram constatadas ligaes deles com os demais policiais
integrantes dessa equipe de fiscalizao relacionadas ao fato, avisando do horrio da
fiscalizao, do horrio de uma eventual reunio. Em algumas conversas, at eles falavam
sobre pontos que eles teriam levantado em determinado local sem o selo. E, numa das
ligaes entre o Nilo e o Barreira, ele at fala: Traz aquela relao que est contigo. Traz
amanh. Traz j para a reunio aquela relao. E os analistas constataram que aquela relao
seria uma relao de locais que teriam sido fiscalizados.
1124

Julgamento (assentada de fls. 1.709/18, vol. IX), o agente de Polcia Federal Diego Mendes,
responsvel pela anlise do udio interceptado e por diversas operaes de rua, aludiu
brevemente funo de NILO na equipe de BARREIRA:
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O Erivan costumava compor essas equipes
de fiscalizao?
APF DIEGO MENDES: Sim.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Com quem? O senhor se recorda?
APF DIEGO MENDES: Acho que era com o Bacalhau, o Nilo, o Gomes, acho que eles faziam
parte da mesma equipe.
O robusto acervo probatrio certifica que o sargento da Policia Militar NILO ANTONIO DE
ALMEIDA ROCHA (ROCHA ou CADEIRO) integrava a equipe de seguranas coordenada por
BARREIRA, com dupla finalidade: i) oferecer proteo pessoal a WILSON VIEIRA ALVES
(MOISS); e, ii) fiscalizar a presena dos selos autorizadores fornecidos pelo ESCRITRIO
nos caa-nqueis de Niteri e So Gonalo, apreendendo as mquinas que estivessem sem os
selos ou com selos vencidos.
demonstrado.
apreenso, corroborada e complementada pela contundente prova testemunhal produzida em
juzo, atesta que o ru manteve, pelo menos entre fevereiro de 2009 e abril de 2010, quando
foi preso, vnculo associativo estvel e permanente com o ESCRITRIO, integrando a equipe
de seguranas e fiscais chefiada por BARREIRA, visando prtica de diversos crimes, tais como
constrangimento ilegal, abuso de autoridade, favorecimento ao contrabando, contrabando por
assimilao, corrupo ativa, alm de violao de sigilo funcional.
1125

segurana, h sete BARREIRA, GOMES, TIBAU, JANURIO, ERIVAN, ALEXANDRE RAMOS, alm
do prprio NILO. Somam-se a eles MOISS, VAULAMIR, SANDRA e ISABEL todos em contato
direto com o ru. Afora isso, h os maquineiros e seus funcionrios, com os quais NILO
mantm contato menos intenso ou ocasional, como decorrncia da prpria atividade de
fiscalizao que exercia.
O ru e vrios dos coautores possuam e/ou portavam armas de fogo. Isso basta para fazer
incidir a causa de aumento do pargrafo nico do CP 288 (cf. item. 2. 2. 3.), especialmente
quando se sabe que os seguranas agiam apreendendo caa-nqueis e intimidando
comerciantes que aceitassem rodar mquinas desprovidas do selo autorizador.
ao repassar informaes a BARREIRA e ao atuar contra possveis subtraes de caa-nqueis
por grupo rival. Por meio de facilitou a explorao de material contrabandeado, ao deixar de
apreender mquinas em locais de cuja existncia estava a par e por onde circulava, na
qualidade de fiscal do ESCRITRIO. Em ambos os casos, violou o dever funcional que a farda
lhe impe.
Agora bem. A denncia aponta a realizao do tipo por 25 vezes. Vejamos. Ao contrrio do que
afirma a defesa, j em fevereiro de 2009 o ru aparece nas investigaes. Na conversa de
21.02.2009, ao acertar pagamento de propina a suposto policial, o ru procura evitar
apreenses, com o qu facilita a explorao dos caa-nqueis. Tem-se a primeira realizao do
tipo. Em 16.06.2009, ao acertar a entrega de relao de pontos de explorao de caa-nqueis,
fica evidenciado que o ru realizou pela segunda vez o tipo, j que sabia onde se encontravam
e deixou de apreend-los. Em 22.06.2009, ROCHA orienta e toma parte na apreenso de
quatro caa-nqueis que rodavam sem o selo do ESCRITRIO. Ao deixar de dar-lhes a
destinao apropriada, realiza pela terceira vez o tipo. Em 26.06.2009, o ru se desloca at o
bairro do Cafub, na Regio Ocenica de Niteri, a fim de fiscalizar os caa-nqueis instalados
1126

em alguns estabelecimentos. Ao relatar os resultados a BARREIRA, revela haver realizado o
tipo pela quarta vez. Em 29.06.2009, ao partir com BARREIRA e ERIVAN para nova fiscalizao,
realiza pela quinta vez o tipo. Em 06.08.2009, ao tomar parte em nova ronda fiscalizatria, sem
nunca apreender licitamente os caa-nqueis, realiza pela sexta vez o tipo. Em 07.08.2009, ao
rondar novamente com VTOR, realiza pela stima vez o tipo. Em 11.03.2010, ao sair em mais
uma misso de fiscalizao dos selos, realiza o tipo pela oitava vez. Finalmente, em
17.03.2010, ao receber dinheiro de BARREIRA, realiza pela nona vez o tipo.
Como se viu nos tpicos referentes a MOISS, ISABEL e SANDRA, todos os caa-nqueis de
propriedade de maquineiros associados quadrilha foram montados com componentes
contrabandeados. Esse liame basta para afirmar a tipicidade objetiva do CP 318, sendo
desnecessrio apontar as mquinas referentes a cada uma das condutas.
pelo STF:

policial militar lotado numa das reas com maior concentrao de caa-nqueis no Estado do
Rio de Janeiro, e, como tal, impossvel que no tenha participado ou, ao menos, que no
estivesse a par das rotineiras operaes visando apreenso de caa-nqueis e priso de
envolvidos com a jogatina, os quais, no ltimos anos, passaram a ser autuados a ttulo de
contrabando. A convico quanto existncia do dolo reforada, ainda, pela adeso a
quadrilha cuja finalidade primordial consistia justamente na explorao de caa-nqueis.
1127

Entre as nove realizaes do tipo de facilitao ao contrabando (CP 318), em continuidade
ilicitamente.
2. 3. 8. ALEXANDRE RAMOS ("BACALHAU")
2. 3. 8. 1. Imputao
nico (quadrilha ou bando armado); b) artigo 334 1, alneas c e d (condutas assimiladas ao
contrabando), em concurso de agentes (CP 29), por 25 vezes.
significativos no tocante a ALEXANDRE RAMOS (BACALHAU).
Em 25.02.2009, s 10h19min, VAULAMIR e o hoje ex-policial militar GOMES acertam a
composio de uma fora tarefa. Procura ver isso a pra gente no ser chamado em cima da
hora, pondera GOMES. De repente vai voc e ou outro menino. Sabendo-se que GOMES
responde por uma das equipes de fiscalizao dos selos apostos s mquinas caa-nqueis, fica
claro tratar-se de escalao dessa equipe de ronda (fls. 739/40, vol. III APENSO 2):
552178373264 Gomes - RODO II
25/02/2009 10:19:33 25/02/2009 10:20:34 00:01:01
1128

552178373264 552178464002 552178464002 R
DILOGO
VAULAMIR: Informe.
VAULAMIR: Oi?
(INAUDVEL).
VAULAMIR: Entendi.

Trs minutos depois, s 10h22min, a conversa prossegue. BACALHAU citado como um dos
integrantes (fls. 740, vol. III APENSO 2):
552178373264 Gomes - RODO II
25/02/2009 10:22:31 25/02/2009 10:23:40 00:01:09
552178373264 552178464002 552178464002 R
1129

DILOGO
GOMES: Oi?
VAULAMIR: o GORDINHO o SERGINHO. Entendeu? Eu to dizendo o Magrinho; vai ficar
ruim dele descer, por causa da pista l de cima, n? Trnsito.
ta tranquilo.

Em 28.02.2009, VAULAMIR reclama com BARREIRA do no comparecimento dos seguranas.
BARREIRA tenta justificar-se: o PRESIDENTE tambm no falou nada. VAULAMIR pondera
que isso no era necessrio (fls. 748/9, vol. III APENSO 2):
VAULAMIR X BARREIRA
28/2/2009 22:22:05 22/2/2009 22:23:00 00:00:55
552178464002 724009000740105 552178464002
1130

VAULAMIR: Oi?

das campes os seguranas deveriam saber disso. Porra, TIBAU teve aqui, TIBAU e
BACALHAU teve aqui, mas foram embora (fls. 749, vol. III APENSO 2):

samba Vila Isabel e, mais especificamente, ao Presidente MOISS; iv) os corrus TIBAU,
1131

Alexandre Ramos (BACALHAU) e NILO ANTNIO (CADEIRO) integram a equipe sob
comando de BARREIRA.
Em 06.05.2009, GOMES marca uma reunio no bar do Paraba com dois outros seguranas do
ESCRITRIO. Liga primeiro para BACALHAU:
552178373264 Gomes - RODO II
@@ GOMES X BACALHAU (ENCONTRO PARAIBA) ##
06/05/2009 10:11:50 06/05/2009 10:12:50 00:01:00
552178373264 724009001015893 724009001015893 R
GOMES: Hoje tem reunio duas horas, l no Paraba.
BACALHAU: Valeu, vou dar uma passada l...
(...)
GOMES: Reunio com o narigudo, duas horas da tarde.
BACALHAU: Ta, valeu. Um abrao.

Em seguida, para o policial civil SRGIO TIBAU (fls. 785/6, vol. III APENSO 2):
552178373264 Gomes - RODO II
1132

06/05/2009 10:13:55 06/05/2009 10:16:30 00:02:35
552178373264 724000010141074 552178373264 R
DILOGO
14 h
GOMES - Que horas?
TIBAU - 14 h
GOMES - 14?
TIBAU - Correto
GOMES - Repete a
horrio a. Ento t, 2 h a gente t junto a ... marcou aonde?
TIBAU: L no Paraba.

1133

O objetivo dessa reunio, como se pode depreender da explicao que JNIOR d a
ALFREDO, em 07.05.2009, dar cincia a GOMES de que deve afastar-se do maquineiro (fls.
727, vol. III APENSO 1):
No incio do ms de maio, os funcionrios do ESCRITRIO, ao realizarem as rondas da
fiscalizao acerca do uso do selo, passaram a desconfiar que JERNIMO JUNIOR estava
dando uma volta no BICHEIRO responsvel pela rea, fazendo uso de Selos clonados, pois
haviam mais selos deste maquineiro na rua do que aqueles que foram adquiridos por meio do
ESCRITRIO.
Devido a proximidade do Policial Militar GOMES com JERNIMO JUNIOR, pois tambm presta
servios para este maquineiro, os funcionrios do ESCRITRIO queiram tirar GOMES da
equipe de fiscalizao de rua, pois desconfiaram que este estaria passando informaes para
JUNIOR sobre os dias e horrios que estas rondas aconteceriam, ou seja, o BICHEIRO passou
a desconfiar que GOMES estaria passando informaes sobre as apreenses de mquinas sem
selo, realizadas pelos SEGURANAS do ESCRITRIO.
Foi inclusive realizada uma reunio, no dia 06/05/2009, entre os Policiais que trabalham como
SEGURANAS do ESCRITRIO, na Avenida Paiva, no Bar do Paraba, em So Gonalo. Nesta
reunio, os Policiais, orientados por BARREIRA, pediram a GOMES que parasse de trabalhar
para JERNIMO JUNIOR e deixasse a equipe de rua, responsvel pelas apreenses irregulares.
Destacados para o local, agentes federais flagraram o encontro de GOMES com trs homens,
num bar na Avenida Paiva, Neves, em So Gonalo. Um dos homens foi posteriormente
identificado como sendo SRGIO TIBAU at ento desconhecido pelos investigadores. Alm
da escuta telefnica e das fotos, os dois podem ser identificados pelos veculos fotografados
no loca: o Polo Sedan 2004, placa LTL-0608, de GOMES, e o mesmo modelo, 2007/8, placa
KMW-7063, de TIBAU. As fotos captam um detalhe inusitado: no bar, bem atrs de onde esto
sentados os policiais, h vrios caa-nqueis funcionando normalmente (fls. 730/8, vol. III
APENSO 1; fls. 638/46, vol. III APENSO 2).
Em 07.05.2009, s 14h25min, os maquineiros ALFREDO e JERNIMO (JNIOR), discutem
abertamente a situao tensa vivida com o ESCRITRIO devido utilizao de selos falsos.
tramada contra ele (JNIOR). GOMES teria recebido ordens para se afastar do maquineiro.
As equipes de fiscalizao dos selos uma para Niteri e outra para So Gonalo passariam a
ser compostas, de um lado por GOMES, TIBAU e mais uma pessoa, e, de outro, por JANURIO,
BACALHAU e os caras. ALFREDO diz que o ideal era conseguir outra letra. Houve um
derrame de selos falsos com a letra associada ao grupo de JNIOR que se tornou suspeito
de explorar mquinas alm do acertado com o ESCRITRIO. ALFREDO reitera sua crena
em poder tratar diretamente com MOISS. Na visita que fez sede do ESCRITRIO,
VAULAMIR estava tranquilo, SANDRA estava simptica, mas a TIA, isto , Dona Isabel, no
estava satisfeita (fls. 769/70, vol. III APENSO 2):
1134

07/05/2009 14:25:20 07/05/2009 14:32:31 00:07:11
DILOGO
ALFREDO: P, filhote
1135

mquinas
(...)
ALFREDO:
(...)
agncia a?
entendeu?
l, a eu j te passo
JUNIOR: Ento valeu
tambm, entendeu?
1136

JUNIOR: Vamos,
JUNIOR: Porra,
(...)
l, entendeu?
ALFREDO: .
ento beleza.

Em 16.06.2009, BACALHAU conversa sobre reas a ser fiscalizadas. Pode ficar tranquilo que
ali eu passo sempre e olho, assegura o interlocutor. Sua circunscrio, sua jurisdio,
responde BACALHAU (fls. 1.032, vol. IV APENSO 2):
TELEFONE : 724009001015893
1137

DATA/HORA FINAL: 16/06/2009 11:52:44
DURAO: 00:01:18
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: @@ BACALHAU X HNI ( VERIF. MAQUINAS) R7
DILOGO:
BACALHAU: Fala a meu amigo, tudo tranquilo, aqui, em Nova Cidade tu reparou aquele
negcio ta la ainda ou no?
HNI: ta fora, ta fora, ia onde ns passamos l, ta fora
BACALHAU: ... aqueles outros dois lugares tenho passado, naquele eu s passei naquele ultimo
sbado s
HNI: t fora, pode ficar tranquilo que ali eu passo sempre e olho
BACALHAU: ... sua circunscrio
HNI: repete ai
BACALHAU:... ali pe sua jurisdio
HNI: e po, ali eu passo direto, ontem mesmo eu passei l e olhei, ta fora, na hora que colocar
eu mesmo vou la e paro,
BACALHAU:... que o amigo me pergunta ao eu vou falar pra voc dar uma olhada
HNI: fica tranquilo que ali eu olho, e a, como est as coisas?
BACALHAU: tudo tranquilo graas a deus
HNI: tem previso de quando vai andar?
BACALHAU:po no sei ti informar no...
HNI: beleza, precisar de alguma coisa a... to em casa hoje
BACALHAU: a ta tranquilo, qualquer coisa fao contato com voc...........

1138

Em 17.06.2009, s 15h16min, BARREIRA conversa diretamente com BACALHAU. J to indo
pra, mas pode proceder, no tem erro, no; pode botar a mo e ir levando. Trata-se de
outra apreenso de caa-nqueis explorados sem a devida autorizao do ESCRITRIO (fls.
724009001015893 724009010381321 17/06/2009 15:16:02 17/06/2009 15:16:58
00:00:56
DILOGO
BARREIRA: Chamou a?
BACALHAU: Ento ..
BACALHAU: T, valeu.

Em 18.06.2009, o interlocutor diz a ALEXANDRE RAMOS que est deixando j guardado nos
locais (caa-nqueis). A propsito, algumas mquinas pararam de funcionar, e um tcnico est
tentando ajeit-las (fls. 1.215/6, vol. V APENSO 2):
TELEFONE : 724009001015893
1139

DATA/HORA FINAL: 18/06/2009 12:33:20
DURAO: 00:01:02
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: @@@ BACALHAU X HNI ( COLOCAR MAQUINAS) ##
DILOGO:
HNI: Fala amigo
HNI: Beleza, deixa eu te falar, eu estou botando aqueles negcios todo que a gente viu ontem,
o pessoal est meio resistente por causa das notcias ontem n? Na televiso, mas eu estou
deixando j guardando nos locais, a vamos deixar aquele negcio l pra cima pra gente ir
amanh de manh, umas 10 horas, que a hoje de casa eu j boto todo mundo pra, pra
funcionar, entendeu?
BACALHAU: No, tranquilo, eu ia falar isso com voc, sabe por causa de que? Eu tenho duas
provinhas hoje, entendeu?
HNI: No, ento, e tambm cara, no est sendo rpido, porque um monte dessas coisas que a
gente pegou... num carregar... pararam de funcionar, estou at com o tcnico no local aqui,
ajeitando elas, pra eu j levar tudo funcionando direitinho, a eu vou estar levando um pouco
mais de tempo, a amanh de manh a gente cai matando
BACALHAU: No, tranquilo, pode deixar.

Em 22.06.2009, BACALHAU recebe novas ordens de BARREIRA para recolher caa-nqueis.
Dessa vez, so mquinas com letra F. Fala pro comerciante a que no pode. T
tranquilo, responde BACALHAU (fls. 1.033, vol. IV APENSO 2):
724009001015893 724009010381321 22/06/2009 14:03:37 22/06/2009 14:04:27
00:00:50 @@ BACALHAU X BARREIRA (MAQUINA) R7
1140

BARREIRA: Positivo

s 14h58min, VAULAMIR quem conversa com BACALHAU, pondo com mais vigor mostra
o estreito vnculo profissional desse corru com o ESCRITRIO (fls. 1.033, vol. IV APENSO
2):
TELEFONE :724009001015893
DATA/HORA FINAL: 22/06/2009 14:58:29
DURAO: 00:00:26
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: @@VAULAMIR X BACALHAU (ENCONTRO) R7
DILOGO:
VAULAMIR: Tamo por onde?
1141

BACALHAU: ns estamos aqui no CARLINHOS, na Covanca
VAULAMIR: T indo pra a
BACALHAU: T, valeu.

s 18h29min, BACALHAU conversa com um homem no identificado. Alude conversa entre
um amigo e RUSSO (apelido de VAULAMIR) (fls. 1.216, vol. V APENSO 2):
TELEFONE : 724009001015893
DATA/HORA FINAL: 22/06/2009 18:29:20
DURAO: 00:01:26
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: @@@BACALHAU X HNI ##
DILOGO:
HNI: Fala parceiro
BACALHAU: Resolveu l em cima?
HNI: Resolvido
BACALHAU: Graa a Deus, n? Depois o amigo ficou conversando com o RUSSO, pra ficar
calmo, entendeu?
HNI: T tranquilo, t tranquilo, j t resolvido, l j est resolvido, amanh eu vou l no Vioso,
aquele cara que ns no encontramos, lembrei dele hoje, vou l amanh;
BACALHAU: Ah, entendi, , l bom, l pode ir tranquilo tambm
HNI: Que eu acho que ele vai, vai querer. A eu te falo
BACALHAU: No, ele quer, se tu precisar do seu amigo, amanh eu tenho uma prova 6 horas,
durante o dia d pra fazer uma correria, se quiser tu me liga
1142

HNI: T tranquilo, eu te falo de manh, mas eu acho que no vai precisar no, acho que
amanh eu vou nesse sozinho e vou l naquele coroa do Jardim Alcntara colocar tambm,
que eu acho que ele vai querer, e qualquer coisas se eu for partir pra outros lados eu te falo
BACALHAU: No, tranquilo, do Vioso eu conversei com ele antes, ele quer, entendeu?
HNI: T beleza
BACALHAU: Valeu, bom servio a
HNI: Obrigado cara, voc tambm

Em 29.06.2009, s 18h17min, GOMES convoca BACALHAU para o barraco (da Escola de
Samba), no dia seguinte. S sobrou voc, j que dois seguranas haviam ido na semana
anterior, e JANURIO t de servio (fls. 1.039, vol. IV APENSO 2):
552178373264 Gomes - RODO II
552178373264 724009001015893 29/06/2009 18:16:18 29/06/2009 18:17:04
00:00:46
@@ GOMES X BACALHAU ( BARRACAO ) R7
RESUMO
FALA O NOME DE JANUARIO, ALEXANDER, MAGRINHO
DILOGO
BACALHAU: Fala Golf
GOMES: Fala amigo, como que t? Tudo bem?
BACALHAU: Tudo tranquilo, o que que voce manda?
GOMES: Amigo, t precisando de voce amanh l no Rio l no Barraco amanh.
BACALHAU: P, mas amanh o seu amigo t numa correria danada tambm.
1143

GOMES: P, amigo, o cara mandou mandar 2.
BACALHAU: o (INCOMPREENSVEL) e o ALEXANDER foram na semana passada, o JANURIO t
de servio, s sobrou voce e o MAGRINHO, p.

Em 01.08.2009, ALEXANDRE RAMOS, em atividade de fiscalizao dos selos, indaga a
JANURIO se ele conhece a letra T negativo. Conheo no! Acho que o estrela do
amigo, entendeu?:
TELEFONE : 724009001015893
DATA/HORA FINAL: 01/08/2009 13:38:29
DURAO: 00:00:45
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: #@@@BACALHAU X JANURIO
DILOGO:
(...)
BACALHAU: (...) Se tu... se tu conhece ... T NEGATIVO....
JANURIO: No! Conheo no! Conheo no!...
BACALHAU: Porque eu acho que o estrela... o estrela do amigo, entendeu?
JANURIO: No... no conheo.. no sei quem no...
BACALHAU: Ah tranquilo.. que o cara me deu um infomezinho, entendeu?
JANURIO: Ah... t ligado... t ligado... V a... qualquer coisa...
BACALHAU: T manero!
JANURIO: Valeu!

1144

Em 05.08.2009, o dilogo novamente com VAULAMIR (fls. 1.208, 1.217, vol. V APENSO 2):
TELEFONE : 724009010341982
NOME DO ALVO: Valamir RODO II
DATA/HORA FINAL: 05/08/2009 13:31:28
DURAO: 00:00:42
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: #VAULAMIR X BACALHAU PARA TRANSCREVER @@@
RESUMO: FALAM QUE O NEGCIO J EST TRANQUILO
DILOGO:
VALAUMIR: Fala, filho.
BACALHAU: Vim ver aquele negcio que eu falei com voc ontem, j t legal j...
VALAUMIR: Ah... ento t tranquilo...
BACALHAU: Mrio mermo... t bom?
VALAUMIR: ele! No isso!
BACALHAU: Positivo! Fico parado um tempo, mas j t legal j.
VALAUMIR: (...) que eu acho que tava em obra l...
BACALHAU: No, tranquilo, o rapaz falou aqui tambm.

Em 05.03.2010, s 15h56min, BARREIRA manda BACALHAU checar um veculo Gol de placa
KZT-7523 (fls. 1.346, vol. V APENSO 2):
TELEFONE : 55217833599
1145

DATA/HORA FINAL: 05/03/2010 15:58:11
DURAO: 00:01:17
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: @@BARREIRA X BACALHAU (GOL) #r4
DILOGO:
BACALHAU: Fala, meu amigo!
BARREIRA: Fala a! Boa tarde! Pertubar um pouquinho... T pela tua rea a?
BACALHAU: T! T!
BARREIRA: P! D uma subidinha at ali na... no Castro. V se tu v um golzinho, cinza, KZT-
7523. Depois eu falo contigo, qual . Eu bati de frente com ele aqui na estrada, eu acho que ele
foi por a. Teum uma informao dessa parada a. D uma olhadinha a.
BACALHAU: T! Valeu! Vou olhar, eu te falo.
BARREIRA: ! Ele t pela estrada aqui. Ele t pegando caminho pra a. V se ele vai descer a,
ou se vai ficar l por cima. Que a informao vem de l de cima. (Incompreensvel). V se bate
de frente com ele ai ( Incompreensvel)
BACALHAU: Valeu
BARREIRA: Pegou a plaquinha?
BACALHAU: Fala a numrica a.
BARREIRA: 7523, 7523. cinza, quatro portas, bolinha. gerao 4, n? Se no me engano...

Meia hora depois, BARREIRA confirma o nmero da placa (fls. 1.294, vol. V APENSO 2):
TELEFONE : 552178339599
1146

DATA/HORA FINAL: 05/03/2010 16:26:47
DURAO: 00:00:42
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: @@@BACALHAU X BARREIRA (MQUINAS) #
DILOGO:
BARREIRA: Fala a?
BACALHAU: 7523, no ?
BARREIRA:
BACALHAU: tem uma na galeria mas 2253 e Russinho t ali, entendeu?
BARREIRA: ah, 7523
BACALHAU: e o preto dele, ele colocou prata
BARREIRA: entendi, eu vou passar por ele pra ver, eu vou confirmar, eu j pedir pra ver... a
gente conversa
BACALHAU: T, eu t at aqui no amigo aqui, da oficina
BARREIRA: valeu, manda um abrao pra ele a valeu.

No dia 10.03.2010, BACALHAU promete apresentar a BARREIRA um amigo que t ali perto
da Rodoviria. Perto da Rodoviria de Niteri fica a sede da Delegacia da Polcia Federal em
Niteri, de onde tudo leva a crer proveio o vazamento sobre a deflagrao da fase
ostensiva da Operao Alvar (fls. 1.345/6, vol. V APENSO 2):
TELEFONE : 552178746720
DATA/HORA FINAL: 10/03/2010 19:51:44
DURAO: 00:03:32
1147

INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: @@BARREIRA X BACALHA AMIGO RODOVIARIA #r4
DILOGO:
BACALHA: Fala a, meu amigo!
BARREIRA: Fala a, boa noite! Tranquilo?
BACALHA: Tudo na paz! Que que senhor determina?
BARREIRA: Determino nada... Voc no t pelo Centro no, t?
BACALHA: T no, t em casa.
BARREIRA: Ento tranquilo... Aquele menino, do Rio, falou comigo uma prada. E t saindo pra
me encontrar agora, mas falou que voc t por dentro. Ento ce me encontra amanh, de
manh, pra me falar qual a parada... V se a gente resolve a...
BACALHA: T tranquilo, pode deixar.
BARREIRA: Amanha, aquele horrio, dez horas... voc me liga, a gente se encontra... o que der
pra gente resolver, a gente resolve. Ele queria falar comigo, mas hoje, muito tarde. E amanh,
de manha, ele falou que talvez no possa. Mas, ao, ele falou que voc t por dentro... A, a
gente se fala amanha. Pra resolver isso a rpido, se puder.
BACALHA: Voc sabe o que que !
BARREIRA: Mas ou menos ... no sei no... ele falou que voc sabe... Qual situao?!?
BACALHA: ... eu j adiantei a ele,, fale: P! Isso a coisa, rap... ele no tem como resolver
no.
BARREIRA: No, no...Mas eu j fiz at um pedido l, aos cara l, pra ver se d uma condio...
melhor l pra... naquela parada daquele garoto?
BACALHA: ! Ento... isso! Entendeu?
BARREIRA: rap... tu sabe que a minha no sacanear, n cara? fazer o certo! Mas eu falei
com os cara l... ele vai encontrar com os cara l, amanha. Pra ver o que que d pra fazer l, de
melhorar. Pode falar com ele ento... que t tudo certo! J fiz um pedido l... eu tive com ele
hoje, com o garoto e liguei pra l, ele vai encontrar os cara l, amanha, pra ver o que d pra
fazer l.
BACALHA: No... Tranquilo... A, depois tambm, a gente vai apresentar um amigo, que t ali
PERTO DA RODOVIRIA tambm, entendeu?
1148

BARREIRA: Fechou! T fechado!
(...)
Outro sinal de infiltrao criminosa ressai do dilogo de 11.03.2010, s 14h49min, entre
ALFREDINHO e JNIOR. Os dois falam de um acerto que teria sido feito com a Polcia
Federal concernente a uma operao que iria ocorrer no dia seguinte. Nova referncia ao
APENSO 2):
TELEFONE : 552178712912
INTERLOCUTOR:
DATA/HORA FINAL: 11/03/2010 14:53:56
DURAO: 00:04:52
DILOGO:
(...)
ALFREDO: Ah, ham
ali meu irmo
JUNIOR: No, no
1149

JUNIOR: Mas ele quer acordo ou qer que eu tire?

Nesse mesmo dia 11.03.2010, BACALHAU acerta a volta (= ronda fiscalizatria) com
ERIVAN:
552178280585 Erivan - RODO II
552178280585 552178339599 11/03/2010 13:35:38 11/03/2010 13:37:39
00:02:01 @@@ ERIVAN X BACALHAU ( RODAR ) * R5
DILOGO
ERIVAN: Fala irmozinho, beleza?
BACALHAU: Fala a meu amigo. No , que o amigo tava perguntando e eu falei que a gente
iria dar uma volta hoje, entendeu?
ERIVAN: Tranquilo, p, beleza, ... eu t de moto, como que a gente faz? Dou um pulo a ou
j vai direto pra l?
BACALHAU: No, a gente, mais tarde .. sair esse sol a tambm, durante o dia foda. A gente
se encontra naquele posto ali mesmo, ali bom pra voc que perto tambm, entendeu?
Naquele BR ali
ERIVAN: Beleza, tranquilo, na ... onde a gente se encontrava antes, logo no inicio, n?
BACALHAU: , ali bom pra voc tambm que perto, n?
ERIVAN: Tranquilo, s falar a hora
(...)
1150

ERIVAN: Conforme for, vou ver se algum quer ir com a gente, valeu? Vou falar com o
padeiro, se interessar a ele, mais um, n?
BACALHAU: que nunca ningum quer, entendeu? A ele: p, faz um contato com o
Magrinho. Que voc que eu sei, entendeu?
ERIVAN: Beleza, tranquilo, s falar uma hora a que a gente t l.

Em 17.03.2010, s 10h58min, BACALHAU combina com JANURIO uma nova ronda
fiscalizatria. Das 6 s 9h, e ainda d tempo de ver o jogo do Flamengo (fls. 1.297, vol. V
APENSO 2):
TELEFONE : 552178929352
DATA/HORA FINAL: 17/03/2010 10:59:50
DURAO: 00:01:26
@@@JANURIO X BACALHAU ( DAR UMA VOLTA) #
DILOGO:
BACALHAU: Fala meu amigo
JANURIO: Fala amigo, hoje a gente, n? Vamos dar uma volta a
BACALHAU: T, tranquilo, s tu falar o horrio s
JANURIO: Ento vamos esquematizar ao, eu voc e careca, a a gente combina entre a
gente, o melhor horrio pra gente a v ai um horrio bom pra voc ao, vou falar com o
careca aqui e te dou um retorno ento ao
BACALHAU: No, o que voc falar, t falado, rapaz
1151

JANURIO: Pegar umas seis horas n? A gente vai at umas nove, ainda d tempo de ver o
jogo do flamengo
BACALHAU: T maneiro ento
JANURIO: Ao a gente se encontra l... no posto do amigo l? O negcio t l?
BACALHAU: Se voc quiser, rapaz, eu pego l, pego o amigo l, depois a gente pega voc l em
cima, se quiser tambm, fala como ele
JANURIO: Ento beleza, ai a gente se encontra, voc pega a, ai voc vem subindo me pega
aqui atrs aqui do... do batalho
BACALHAU: com voc em cima ai, t?
(...)

Em 12.04.2010, s 21h28min, VAULAMIR avisado por BACALHAU sobre a operao que a
Polcia Federal viria a deflagrar no dia seguinte, a fim de cumprir os mandados de priso
temporria e de busca e apreenso expedidos por este Juzo Federal. Nesse momento, o
vazamento no havia sido suficientemente detalhado a ponto de os investigados poderem
prever a intensidade do golpe (fls. 1.339/40, vol. V APENSO 2):
552178339599
Bacalhau - RODO II
552178339599
724009010341982
12/04/2010 21:28:20
12/04/2010 21:28:45
00:00:25
1152


Pelo sim, pelo no, uma hora depois, VAULAMIR manda dar ponto facultativo aos
funcionrios do ESCRITRIO:
552178736565
Valamir - RODO II
552178736565
724000003629408
12/04/2010 22:30:35
12/04/2010 22:31:10
00:00:35
HNI: Fala amigo
HNI: Tudo bom
HNI: T bom

Nenhuma fonte de prova foi encontrada na casa do ru. No entanto, os policiais responsveis
pela diligncia fotografaram, em frente casa, uma motocicleta comprada por VAULAMIR.
BACALHAU manteve-se em silncio diante da autoridade policial, de modo que nada mais de
relevante foi colhido nessa etapa.
1153

delegado da Polcia Federal responsvel pelas investigaes, referiu-se relao de
ALEXANDRE RAMOS com os demais integrantes do grupo de seguranas do ESCRITRIO:
[...]
1154

E funo especfica desempenhada por BACALHAU:
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Alexandre Ramos?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Alexandre Ramos seria o vulgo Bacalhau. Ele sempre
aparecia com essa alcunha de Bacalhau. Acreditava-se que ele era policial, at acreditava-se
que ele era policial civil no incio da investigao. E, depois que ele foi qualificado, ele foi
qualificado como sendo policial, mas a gente no tinha informao de que ele no fazia mais
parte da instituio. Ento, para a gente, ele era policial.
Ele tinha exatamente a mesma funo: de realizar essa fiscalizao e ele tinha muito contato
com o Vaulamir. Nem todos os policiais tinham contato com o Vaulamir, mas o Alexandre
Bacalhau tinha contato com o Vaulamir e ele fazia tambm esses levantamentos de locais em
que havia mquinas sem o selo ou com o selo vencido e depois participava da equipe que fazia
a apreenso.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Dos maquineiros: algum maquineiro que
tenha contato com ele? O senhor se recorda?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Com o Bacalhau, no me recordo se algum deles tinha
contato no. Eu acho que o Alfredinho tinha contato com ele, mas tambm foi uma coisa que
foi constatada j no final da investigao. Foi quando ele foi qualificado.
responsvel pela anlise do udio interceptado e por diversas operaes de rua, alude
brevemente funo de BACALHAU na equipe de BARREIRA:
de fiscalizao?
1155

ALEXANDRE RAMOS (BACALHAU) integrava a equipe de seguranas coordenada por
BARREIRA, com dupla finalidade: i) oferecer proteo pessoal a WILSON VIEIRA ALVES
(MOISS); e, ii) fiscalizar a presena dos selos autorizadores fornecidos pelo ESCRITRIO
nos caa-nqueis de Niteri e So Gonalo, apreendendo as mquinas que estivessem sem os
selos ou com selos vencidos.
apreenso, respaldada e complementada pela contundente prova testemunhal produzida em
juzo, atesta que o ru manteve, pelo menos entre fevereiro de 2009 e abril de 2010, quando
foi preso, vnculo associativo estvel e permanente com o ESCRITRIO, integrando a equipe
de seguranas e fiscais chefiada por BARREIRA, visando prtica de diversos crimes, tais como
constrangimento ilegal, abuso de autoridade, favorecimento ao contrabando, contrabando por
assimilao, corrupo ativa e violao de sigilo funcional.
segurana, h sete BARREIRA, GOMES, TIBAU, JANURIO, ERIVAN, NILO ROCHA, alm do
prprio BACALHAU. Somam-se a eles MOISS, VAULAMIR, SANDRA e ISABEL todos em
contato direto com o ru. Afora isso, h os maquineiros e seus funcionrios, com os quais
BACALHAU mantm contato menos intenso ou ocasional, como decorrncia do papel de
fiscal que exercia.
Os coautores integrantes da equipe de BARREIRA, com os quais o ru trabalhava ombro a
ombro, possuam e/ou portavam armas de fogo. Isso basta para fazer incidir a causa de
aumento do pargrafo nico do CP 288, sendo irrelevante, ao contrrio do que sustenta a
defesa, que nenhuma arma tenha sido apreendida em poder do ru. O fato de o porte das
armas por alguns dos seguranas ser funcional, tampouco tem influncia sobre a agravao do
contedo de injusto (cfr. item 2. 2. 3.).
1156

Pela conversa travada em 06.05.2009 e 07.05.2009, fica claro que BACALHAU j participava
das rondas, de tal modo que pelo menos uma vez se realizou o tipo do CP 334. Em 16.06.2009,
diz haver feito a ronda no ltimo sbado em dois lugares, admitindo a realizao do tipo pela
segunda vez. Em 17.06.2009, BACALHAU parte para a apreenso de caa-nqueis, realizando
o tipo pela terceira vez. Em 18.06.2009, ajusta com um homem no identificado a instalao
de mquinas, realizando o tipo pela quarta vez. Em 22.06.2009, apreende caa-nqueis, em
cumprimento s ordens de BARREIRA a quinta realizao do tipo. Em 17.03.2010, nova
ronda, e nova realizao do tipo a sexta.
A prova dos autos de clareza cartesiana: embora em menor extenso do que as rs ISABEL e
SANDRA, j que seu domnio sobre os fatos no parece ser to amplo, ao impor e fiscalizar a
fiel observncia pelos maquineiros das regras impostas pela banca para a explorao de
caa-nqueis (= presena e validade do selo aposto aos caa-nqueis, local apropriado para
explorao), etc, o ru tomou parte na realizao conjunta de diversas modalidade tpicas (CP
29), tais como: i) adquirir, receber e ocultar, em proveito prprio ou alheio, no exerccio de
atividade comercial, mercadoria de procedncia estrangeira, desacompanhada de
assimilao do CP 334 1 d e c, por seis vezes. Isso porque, como se trata de tipo misto
alternativo, a realizao de mais de um ncleo objetivo-real (gegenstndlich-reale Kern), cada
qual expresso num dos verbos (v. g. adquirir, receber, utilizar, etc), num mesmo
objeo de que nada de relevante teria sido apreendido na casa do ru, deve-se opor que a
interceptao telefnica meio de busca de fontes de provas idneo e suficiente para
certificar a realizao do tipo, vigorando em nosso sistema jurdico o princpio da livre
valorao da prova (Prinzip der freien Beweiswrdigung). Em outras palavras, a prova da
realizao do tipo em coautoria aditiva (additive Mittterschaft) independe da apreenso em
poder do agente do corpus delicti. Quem manda matar por telefone tambm comete o crime
de homicdio, embora no se aproxime do cadver. O ladro que deita a res furtiva fora, antes
de ser preso, no se v livre da acusao de furto ou roubo. De mais a mais, todos os caa-
nqueis apreendidos nos autos de propriedade de maquineiros associados quadrilha eram
montados com noteiros e/ou placas-mes de origem estrangeira. Considerando que esses
eram os caa-nqueis fiscalizados pela equipe do ru, no resta dvida quanto realizao do
tipo objetivo, no aspecto da materialidade.
Quanto possvel alegao de que o ru ignorasse a origem estrangeira dos noteiros e/ou
placas-mes, devem ser feitas algumas ponderaes. A prova do dolo (Vorsatzbeweis) ou, mais
propriamente, de existncia de seus momentos ou elementos intelectual (intellektuelles
Element) e volitivo (voluntatives Element), faz-se no por um vo apelo s insondveis
camadas do psiquismo, mas pelo exame objetivo da vontade concretamente materializada
pelo autor nas circunstncias do evento, como j reconhecido pelo STF:
1157


integrava quadrilha especializada na explorao de caa-nqueis, integrada inclusive por
policiais. No minimamente crvel que ignorasse a origem dos noteiros. Dentro dos
parmetros enunciados, no necessrio que o ru pensasse o tempo todo na procedncia
dos noteiros, nem tampouco que meditasse sobre isso. Talvez esse detalhe lhe parecesse sem
importncia. Pouco importa.
Entre as seis realizaes do tipo de contrabando por assimilao (CP 334 1 d e c), em
continuidade delitiva (CP 71), e o tipo de quadrilha ou bando armado (CP 288 pargrafo nico)
h concurso material (CP 69), dada a diversidade de bens jurdicos violados.
ilicitamente.
2. 3. 9. ERIVAN VITURINO RAMOS ("MAGRINHO")
2. 3. 9. 1. Imputao
por 25 vezes.
Sem embargo da exaustiva exposio nos tpicos precedentes com nfase no de MOISS ,
mencionaremos abaixo os dilogos mais relevantes referentes ao ERIVAN VITURINO RAMOS
(MAGRINHO), captados durante a fase pr-processual.
1158

Em 25.02.2009, s 10h19min, VAULAMIR e o ento policial militar GOMES acertam a
composio de uma fora tarefa. Procura ver isso a pra gente no ser chamado em cima da
hora, pondera GOMES. De repente vai voc e ou outro menino. Sabendo-se que GOMES
responde por uma das equipes de fiscalizao dos selos apostos s mquinas caa-nqueis, fica
claro tratar-se de escalao dessa equipe de ronda (fls. 739/40, vol. III APENSO 2):
552178373264 Gomes - RODO II
25/02/2009 10:19:33 25/02/2009 10:20:34 00:01:01
552178373264 552178464002 552178464002 R
DILOGO
VAULAMIR: Informe.
VAULAMIR: Oi?
(INAUDVEL).
VAULAMIR: Entendi.

1159

Trs minutos depois, s 10h22min, a conversa prossegue. BACALHAU, SERGINHO (ou
GORDINHO) e MAGRINHO so citados como integrantes da equipe (fls. 740, vol. III
APENSO 2):
552178373264 Gomes - RODO II
25/02/2009 10:22:31 25/02/2009 10:23:40 00:01:09
552178373264 552178464002 552178464002 R
DILOGO
GOMES: Oi?
VAULAMIR: o GORDINHO o SERGINHO. Entendeu? Eu to dizendo o MAGRINHO; vai
ficar ruim dele descer, por causa da pista l de cima, n? Trnsito.
ta tranquilo.

1160

Em 29.06.2009, BARREIRA acerta com ROCHA (CADEIRO) uma nova ronda fiscalizatria (fls.
724000002766129Rocha - RODO II 29/06/2009 12:04:20
29/06/2009 12:04:58
ROCHA: Tranquilo
ROCHA: No, no
ROCHA: Valeu
BARREIRA: Valeu, valeu, estou te esperando l, valeu.

feito, ento, contato com ERIVAN (fls. 1.036, vol. IV APENSO 2):
DATA/HORA FINAL DURAO UDIOINTERLOCUTORES/COMENTRIO
724000002766129 724009020139507 29/06/2009 13:15:39 29/06/2009 13:16:00
00:00:21
DILOGO
1161

ERIVAN: 3 e meia l no centro.

Em 01.08.2009, ERIVAN discute os critrios da fiscalizao com Vtor. A cor dos selos daquele
ms, por exemplo. MAGRINHO no sabe qual seria. Vitor especula que a cor seria trocada na
virada do ms. Tambm importante saber os cdigos, isto , as letras que identificam os
maquineiros. Selo com letra trocada sinal de que algo est errado (fls. 819, vol. III APENSO
1; fls. 1.225, vol. V APENSO 2):
TELEFONE : 724009020139507
DATA/HORA FINAL: 01/08/2009 14:19:35
DURAO: 00:02:09
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: #ERIVAN X VITOR@@@ TRANSCRITA
RESUMO: marcam programao p fiscalizar comentam sobre qual a cor desse ms, etc
CADASTRO: 2178539735 / 24* 63932 ADAZIZ SEGURANA ELETNICA DE FRIBURGO
047216740002-17 / ESTRADA FRANCISCO DA CRUZ NUNES 488 SL 201, PIRATININGA, NITEROI/
RJ (26 LINHAS ATIVA
DILOGO:
VITOR: FALA A COCA MONG
ERIVAN: FALA COCA MONGA! EEEE COM CERTEZA NO TEM NADA PREVISTO PRA TERA
FEIRA, N? COM RELAO O NEGICO DE SEGURANA L! VO VER SE AGENTE SEPARA A
PARTE DA TARDE PRA DAR UM ROLEZINHO PRO LADO DE C, Z! QUE EU DEU UM ROLEZINHO
DE MOTO AGORA, A EU VI UMA PORO DE SITUAOZINHA ENTENDEU? COMO ASSIM, EU
NO TO POR DENTRO EM RELAO A COR, VO VER SE AGENTE DAR UM ROLEZINHO PRO
LADO DE C, COM CADEIRO!
VITOR: TRANQUILO! EU TAMBM TO POR FORA EM RELAO A QUAL A COR E QUAL O
DESSE MS, ENTENDEU? EU TINHA AT QUE ME INFORMAR COM ISSO! EEE VAMO SE SE NA
1162

SEGUNDA FEIRA, VAMO VER NO, EU VOU TER QUE FAZER ISSO NA SEGUNDA FEIRA! DEZ
HORAS, PASSAR ALI COM ELE ALI, PRA MIM ME ATUALIZAR COM RELAO A ISSO A! TENHA
ATE QUE PEGAR AQUELA RELAAO DAQUELES CDIGOS QUE ESTO COM VOC E VER QUAL
A COR QUE T VIGENTE AINDA! J PRATICAMENTE T VIRANDO O MS AGORA, VAI TROCAR
COM CERTEZA, EU NO SEI NEM QUAL !
ERIVAN: ENTO, BELEZA! VAMOS MARCAR DUAS HORAS, NO MARCAR UMA HORA DA
TARDE, COM ELE L EM CIMA, L NO NO POSTO! NO ZERO, SEI L! AGENTE MARCA COM ELE
EEEE, A DEPOIS, NA TERA FEIRA AGENTE COMEA A CORRER ATRS A!
VITOR: J DEU UM ROL, J ANOTOU ALGUMA COISA, ISSO? J TEM UM OBJETIVO CERTO?
ERIVAN: PO CARA, ANOTA NO DEU PRA ANOTAR NO, MAS TEM MUITO, MUITA COISA,
ENTENDEU? NO DEU PRA ANOTAR, PORQUE AQUI DIFERENTE, PAROU, OLHOU, NEGO FICA
LOGO BOLADO, ENTENDEU?
VITOR: ENTENDI ENTO, ENTENDI
ERIVAN: A DOMINGO, DOMINGO EU FAO CONTATO CONTIGO A, PRA AGENTE VE COM ELE,
DERREPENTE AT FAO CONTATO COM ELE MERMO, PRA AGENTE PODER MARCAR UM
LUGAR! A AGENTE VE COM ELE,VALEU?
VITOR: VALEU ENTO. VALEU!

Em 02.08.2009, ERIVAN diz que a parada de tera-feira babou. que o Capito, no
satisfeito com a parada do Flamengo, inscreveu-o num curso de tiro, com pistola calibre 40
e fuzil de calibre 5.56 e, at, 7.62. Se voc estiver com o GILSON [BARREIRA], fala que a gente
no tem como ir na tera, mas vamos na quinta (fls. 1.225/6, vol. V APENSO 2):
TELEFONE : 724009020139507
DATA/HORA FINAL: 02/08/2009 14:39:23
DURAO: 00:02:06
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: #ERIVAN X VITOR@@@ TRANSCRITA
1163

RESUMO: NO VAI PODER FISCALIZA NA TERA
DILOGO:
APS TRINTA SEGUNDOS
...
ERIVAN: EE A SITUAO A SEGUINTE: EE, A PARADA DE TERA- FEIRA Z, BABOU! O
CAPITO, NO SATIDFEITO COM A PARADA DO FLAMENGO, ME BOTOU NUM CURSO TERA
FEIRA, CURSO DE TIRO, ENTENDEU? A AGENTE DEIXA PRA QUINTA FEIRA A PARADA L
VITOR: T BOM, VAI L, FAZ O CURSINHO DE TIRO! T BOM!
ERIVAN: BELEZA! ENTO SE VOC ESTIVER COM GILSON, FALA QUE AGENTE NO TEM COMO
IR NA TERA NO, VAMOS NA QUINTA, VALEU?
VITOR: TRANQUILO, TIRO DE QUE? ARMA NOVA?
ERIVAN:NADA! AQUELA VELHA CAOZEIRA DE SEMPRE, 40 E 556, DERREPENTE 762!
VITOR:TRANQUILO, VE SE APRENDE ALGUMA COISA!
ERIVAN: N, O QUE ME DEIXA SATISFEITO ISSO A! VE SE APRENDO ALGUMA COISA!

Em 03.08.2009, s 11h42min, BARREIRA trata diretamente com ERIVAN, que o chama de
GILSON. A que horas posso fazer um contato pessoal contigo? A gente marca onde de
costume, responde o chefe da equipe de seguranas do ESCRITRIO, mostrando que o
vnculo entre os dois era bastante estvel (fls. 1.226, vol. V APENSO 2):
TELEFONE : 724009020139507
DATA/HORA FINAL: 03/08/2009 11:43:04
DURAO: 00:00:26
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: #ERIVAN X BARREIRA (TRANSCRITA)@@@
1164

RESUMO: ERIVAN PERGUNTA QUE HORAS PODE FAZER CONTATO PESSOAL COM BARREIRA (
GILSON )
DILOGO:
BARREIRA: Fala amigo! Bom dia!
ERIVAN: Bom dia, Gilson! ... Eu queria saber o seguinte: ...que horas que... depois do
almoo, por volta de uma e meia, aonde e que horas que eu posso fazer um contato pessoal
contigo a?
BARREIRA: P! Eu acho que eu vou ali no Grandim essa hora...

TELEFONE : 724009020139507
DATA/HORA FINAL: 03/08/2009 11:44:17
DURAO: 00:00:32
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: #@@@ERIVAN X BARREIRA
RESUMO: ERIVAN QUER MARCAR ENCONTRO COM BARREIRA (CONTINUAO DA CONVERSA
ANTERIOR)
DILOGO:
ERIVAN: to em casa, cheguei do servio agora, to em casa, eu vou almoar agora, a por volta
de uma e meia a gente marca ali, onde de costume, ali na estrada ali
BARREIRA: t bom ento, beleza
ERIVAN: quando eu tiver saindo daqui eu ti dou um toque a gente marca l...

s 13h03min, definem melhor o local: em frente fbrica, na Rodovia (fls. 1.227, vol. V
APENSO 2):
1165

TELEFONE : 724009020139507
DATA/HORA FINAL: 03/08/2009 13:09:23
DURAO: 00:05:37
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: #ERIVAN X BARREIRA TRANSCRITA @@@
DILOGO:
BARREIRA: Fala a!
ERIVAN: Fala a, Gilson! ... eu to aqui, t pegando a BR agora, onde que eu te encontro a?
BARREIRA: Me encontra, quer ver... ali naquela... Quinta ali Internacional al... No precisa ir
naquele lugar l no, que eu vou ali encontrar um amigo ali.
ERIVAN:Beleza! Mas na BR mesmo ou na... em frente a loja ali? Em frente a fbrica?
BARREIRA: T aqui em frente a fbrica! Retorna ali, que eu t indo pra l agora, me espera ali.
ERIVAN: Falou meu amigo, um abrao!

No dia 05.08.2009, ROCHA pergunta a ERIVAN onde vo almoar. MAGRINHO est com a
rapaziada (fls. 1.227, vol. V APENSO 2):
TELEFONE : 724009020139507
DATA/HORA FINAL: 05/08/2009 11:15:41
DURAO: 00:00:31
1166

INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: ERIVAN X ROCHA @@@ (TRANSCRITA)
DILOGO:
ROCHA: VOCS VO ALMOAR QUE HORAS?
ERIVAN: PO Z, AGENTE T MEIO ENROLADO AQUI! ANGETE QUI NA... T DO LADO DE C,
PRXIMO A CASA DO NARIGUDO AQUI, DA RAPAZIADA!

Em 06.08.2009, BARREIRA acerta com ROCHA mais uma fiscalizao. Bota um pessoal para
logo mais, dar uma volta na rea a (fls. 1.224, vol. V APENSO 2):
TELEFONE : 552178973264
DATA/HORA FINAL: 06/08/2009 14:51:03
DURAO: 00:01:07
#@@@GOMES X BARREIRA
DILOGO:
GOMES: Tranquilo!
(...)
1167

que t.
noite...

APENSO 2):
TELEFONE : 724000002766129
DATA/HORA FINAL: 06/08/2009 18:04:52
DURAO: 00:00:41
DILOGO:
1168

gordinho!
ROCHA: Valeu!

s 18h25min, ROCHA pergunta a ERIVAN se chegou algum a. MAGRINHO responde que
no. O dilogo mostra que o ru j estava pronto para dar incio ronda fiscalizatria (fls.
TELEFONE : 724009020139507
DATA/HORA FINAL: 06/08/2009 18:25:32
DURAO: 00:00:29
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: #ERIVAN X ROCHA ( TRANSCRITA) @@@
RESUMO: ROCHA PERGUNTA SE CHEGOU ALGUM E PEDE PRA LIGAR QUANDO LCIO
CHEGAR
DILOGO:
ERIVAN: Fala a, Chifu!
ROCHA: Chegou algum a?
ERIVAN: Negativo! Ainda no, Z! Ainda no! ... na estrada aqui mesmo, n?
1169

ROCHA: Isso a! Se ele chegar ao, tu me d um catuque!
ERIVAN: Valeu! Tranquilo!

s 18h43min, ERIVAN reclama com ROCHA do atraso dos outros seguranas do ESCRITRIO.
Ele est sozinho. Vitor est para chegar. Se no aparecer ningum, a gente mete o que for.
H um lado positivo na ausncia do pessoal: ROCHA e ERIVAN podem mostrar servio. Parece
que estavam sendo cobrados a esse respeito (fls. 1.228, vol. V APENSO 2):
TELEFONE : 724009020139507
DATA/HORA FINAL: 06/08/2009 18:44:45
DURAO: 00:01:20
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: #@@@ERIVAN X ROCHA
RESUMO: FALAM DA FISCALIZAO
DILOGO:
ERIVAN: Que pica, heim? P cara! T ficando com medo! T sozinho aqui! Rs...
ROCHA: Vitor deve t chegando a! Eu tentei at avisar a ele, mas... deve ta de moto... ele t de
moto... Fabiano falou, no deve ta ouvindo o rdio, entendeu?
ERIVAN: Fiz um contato com ele. Pediu pra mim aguardar... aguardar a... daqui pouco fao
um contato contigo.! A, n... t aguardando.
ROCHA: Aguardar mais um pouquinho, Z! Se no aparecer ningum, a agente mete o que for
e... dou um role l... vi uns pedao l e tava tudo certo... e amanha a gente faz esse pedao a...
faz a gente... faz no meu carro, no tem problema no!
ERIVAN: Valeu, valeu, tranquilo!
ROCHA: Pelo menos, vai parecer que a gente trabalhou dois dias.
1170

ERIVAN:Enfeitar o pavo, n?
ROCHA: N?
ERIVAN: T certo! T certo! Depois que ele falou aquela porra l, meu irmo, fiquei
preocupado...
ROCHA: ... de vez em quando, a gente vai ter que fazer isso. Mas a a gente conversa
pessoalmente.
ERIVAN: Valeu, valeu!

ROCHA liga para Vitor, que j havia se encontrado com MAGRINHO. Daqui a pouco, se o
PADEIRO ligar, ser dada uma explicao. ROCHA, ERIVAN e VICTOR pretendem rodar dois
dias seguidos (fls. 1.218/9, vol. V APENSO 2):
TELEFONE : 724000002766129
DATA/HORA FINAL: 06/08/2009 19:03:28
DURAO: 00:01:49
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: #ROCHA X VITOR TRANSCRITA @@@
RESUMO:
VITOR: FALA A
ROCHA: T AONDE?
ROCHA: OI?
1171

VITOR: ENCONTREI!
VITOR: REPETE!
VITOR: T SIM!
COISAS!
AMANH, EU VOU AMANH
ROCHA: VALEU!

1172

De fato, s 19h24min, ROCHA diz a ERIVAN que BARREIRA est ligando. Ou seja, embora
ERIVAN se refira ao chefe como GILSON, conhece-lhe o nome verdadeiro (fls. 1.228, vol. V
APENSO 2):
TELEFONE : 724009020139507
DATA/HORA FINAL: 06/08/2009 19:24:49
DURAO: 00:00:20
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: # ROCHA X ERIVAN
(TRANSCRITA ) @@@
RESUMO: ROCHA DIZ QUE BARREIRA EST LIGANDO P ELE
DILOGO:
ROCHA: VOCS ESTO AONDE?
ERIVAN: AQUI NO MESMO LUGAR AINDA, CONVERSANDO
ROCHA: BARREIRA T ME LIGANDO!

Falei o que Lcio falou! Que vocs to rodando a, explica ROCHA. Com isso, ROCHA justifica
a BARREIRA sua no participao na ronda daquela noite. Valeu, tranquilo, responde
MAGRINHO (fls. 1.228/9, vol. V APENSO 2):
TELEFONE : 724009020139507
1173

DATA/HORA FINAL: 06/08/2009 19:28:12
DURAO: 00:00:29
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: # ROCHA X ERIVAN (TRANSCRITA) @@@
DILOGO:
ASSOBIO
ERIVAN: FALA A Z!
ROCHA: FALEI O QUE LCIO FALOU! QUE VOCS TO RODANDO A! QUE EU T LEVANDO
MINHAS COISAS PRA CASA DA MINHA ME, QUE EU T SEPARANDO, MINHA MULHER! QUE
AMANH AGENTE VAI DAR MAIS UM REFORO A TAMBM! VALEU?
ERIVAN: VALEU CHIFU! VALEU, TRANQUILO!
ROCHA: OBRIGADO A!

s 21h45min, ERIVAN e Vtor acertam uma nova fiscalizao para o dia seguinte. O ideal era
seis e meia, entendeu? (fls. 1.229, vol. V APENSO 2):
TELEFONE : 724009020139507
DATA/HORA FINAL: 06/08/2009 21:47:55
DURAO: 00:02:10
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: # @@@ ERIVAN X VITOR
DILOGO:
ERIVAN: ento cucamonga, eu tenho que resolver umas paradas minhas a, po cara, no pode
ser umas seis e meia, sete horas no? Aquele negcio l
VITOR: voc fala pra amanh isso, que voc t falando?
1174

ERIVAN: Isso, ou seis e meia, ou a gente marca a uma hora, logo depois do almoo pra
comear essa parada a, mas acho que uma hora no da no, o ideal era 6 e meia entendeu?
VITOR: cara, mas olha s que acontece, at agora no tem nada definido pra manha ainda,
hoje tinha uma coisa definida e no compareceu quase que ningum e voc sabe disso,
amanha vai depender de ligaes e contatos e coisas parecidas
ERIVAN: po, beleza ento, ta tranquilo, pra mim tava tudo certo ns tres...
VITOR: mas se for o caso, se for ligar... o narigudo la comente alguma coisa com ele, nos
combinamos... como for mais conveniente pra ns, no tem problema nenhuma como relao
a isso
ERIVAN: tranquilo ento, ta beleza ento, conforme for, depois do almoo ou antes um pouco
vou ter que dar uma passada a, a eu fao contato pessoal contigo a...
VITOR: me diz uma coisa, houve algum retorno do narigudo pra voc?
ERIVAN: no, no ainda no, acredito que no tenha
VITOR: porque pra mim ainda no houve no...
ERIVAN: ... qualquer coisa... eu falo contigo a
VITOR: ta tranquilo... da tempo ainda de fazer algum tipo de contato n, sabe disso
ERIVAN: no, no, sei sei, embora que s fiz contato com ele uma vez s, uma ou duas vezes,
... difcil ele fazer contato comigo, entendeu
VITOR: ta tranquilo ento...
ERIVAN: se eu for prai amanha eu dou um toque noque no rdio a
VITOR: valeu ento meu camarada....

Em 11.03.2010, ERIVAN e BACALHAU acertam a ronda fiscalizatria. Note-se que
BARREIRA novamente mencionado pelo estranho apelido (PADEIRO):
552178280585 Erivan - RODO II
1175

552178280585 552178339599 11/03/2010 13:35:38 11/03/2010 13:37:39
00:02:01 @@@ ERIVAN X BACALHAU ( RODAR ) * R5
DILOGO
ERIVAN: Fala irmozinho, beleza?
BACALHAU: Fala a meu amigo. No , que o amigo tava perguntando e eu falei que a gente
iria dar uma volta hoje, entendeu?
ERIVAN: Tranquilo, p, beleza, ... eu t de moto, como que a gente faz? Dou um pulo a ou
j vai direto pra l?
BACALHAU: No, a gente, mais tarde .. sair esse sol a tambm, durante o dia foda. A gente
se encontra naquele posto ali mesmo, ali bom pra voc que perto tambm, entendeu?
Naquele BR ali
ERIVAN: Beleza, tranquilo, na ... onde a gente se encontrava antes, logo no inicio, n?
BACALHAU: , ali bom pra voc tambm que perto, n?
ERIVAN: Tranquilo, s falar a hora
(...)
ERIVAN: Conforme for, vou ver se algum quer ir com a gente, valeu? Vou falar com o
padeiro, se interessar a ele, mais um, n?
BACALHAU: que nunca ningum quer, entendeu? A ele: p, faz um contato com o
Magrinho. Que voc que eu sei, entendeu?
ERIVAN: Beleza, tranquilo, s falar uma hora a que a gente t l.

As diligncias da fase ostensiva nada adicionaram a esse panorama. autoridade policial, o
ru negou conhecer no s WILSON VIEIRA ALVES e VAULAMIR, mas tambm seus
companheiros de segurana BARREIRA (GILSON, PADEIRO), NILO ROCHA e GOMES (fls.
1.992/3, vol. VII APENSO). Negou ainda envolvimento com a fiscalizao de caa-nqueis.
Como se v, as respostas so cabalmente desacreditadas pela prova colhida em interceptao.
1176

delegado da Polcia Federal responsvel pelas investigaes, referiu-se relao de ERIVAN
com os demais integrantes do grupo de seguranas do ESCRITRIO:
E funo especfica de ERIVAN no seio do grupo de seguranas, sob o mando de BARREIRA:
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Erivan?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Erivan: seria exatamente a mesma coisa. Ele foi
detectado, ele apareceu na investigao numa conversa com o Deveraldo Lima Barreira, na
qual o Deveraldo convoca ele para uma fiscalizao que ocorreria tal dia. Pergunta se ele
estava disponvel e ele diz que sim. A partir da, ele foi monitorado e constatou-se contato
frequente dele com os demais policiais que integravam a equipe de fiscalizao.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Ele tinha um vulgo?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Tinha: ele tambm era chamado de Magrinho. E acho
que, para diferenciar ele e o Janurio, eles falavam Magrinho mais alto, Magrinho mais
baixo.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): E, nas conversas de telefone dele, os
assuntos tambm eram...
1177

DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Os assuntos eram sempre relacionados a essa
investigao, essa fiscalizao. O papel dele tambm era de prestar apoio a esse grupo que
fazia as apreenses e levantava tambm. Eventualmente, ele falava: Tem uma mquina
prxima a minha casa. Enfim...
responsvel pela anlise do udio interceptado e por diversas operaes de rua, alude
funo de ERIVAN na equipe de BARREIRA:
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Erivan Vitorino Ramos?
APF DIEGO MENDES: Mesma funo: ir pra rua fiscalizar e recolher mquinas sem selo.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O Senhor se recorda se ele tinha algum
vulgo?
APF DIEGO MENDES: No me lembro.
de fiscalizao?
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O major Ramos, ele trabalhava com a
equipe de fiscalizao?
APF DIEGO MENDES: No ele era o responsvel de passar informaes privilegiadas para os
maquineiros. Principalmente pro Alfredo e seus subordinados.

A robusta prova colhida nos autos certifica que ERIVAN VITURINO RAMOS (MAGRINHO),
policial militar lotado no 1 Batalho de Polcia Militar, integrava a equipe de seguranas
coordenada por BARREIRA com o propsito de fiscalizar a presena dos selos autorizadores
fornecidos pelo ESCRITRIO nos caa-nqueis e mquinas de msica em Niteri e So
Gonalo e, por conseguinte, apreender os aparelhos que estivessem sem o selo ou com o
1178

selo vencido. ERIVAN mantm contato permanente com BARREIRA, GOMES e NILO ROCHA
(CADEIRO).
demonstrado.
A prova colhida em interceptao telefnica e vigilncia presencial, robustecida pela
contundente prova testemunhal produzida em juzo, atesta que o ru manteve, pelo menos
entre fevereiro de 2009 e abril de 2010, quando foi preso, vnculo associativo estvel e
permanente com o ESCRITRIO, integrando a equipe de seguranas e fiscais chefiada por
BARREIRA, visando prtica de diversos crimes, tais como constrangimento ilegal, abuso de
autoridade, favorecimento ao contrabando, contrabando por assimilao, corrupo ativa e
violao de sigilo funcional.
segurana, h sete BARREIRA, GOMES, TIBAU, JANURIO, NILO ROCHA, ALEXANDRE RAMOS,
alm do prprio ERIVAN. Somam-se a eles MOISS, VAULAMIR, SANDRA e ISABEL todos em
contato direto com ele. Afora isso, h os maquineiros e seus funcionrios, com os quais o ru
manteve contato menos intenso ou ocasional durante as fiscalizaes.
O ru e vrios dos coautores possuam e portavam armas de fogo. Isso basta para fazer incidir
a causa de aumento do pargrafo nico do CP 288 (cf. item. 2. 2. 3.), especialmente quando se
sabe que os seguranas agiam apreendendo caa-nqueis e intimidando comerciantes que
aceitassem rodar mquinas desprovidas do selo autorizador.
1179

ao prestar apoio s atividades do ESCRITRIO. Por meio de conduta passiva facilitou a
explorao de material contrabandeado, ao deixar de apreender mquinas em locais de cuja
existncia estava a par e por onde circulava, na qualidade de fiscal do ESCRITRIO. Em
ambos os casos, violou o dever funcional que a farda lhe impe.
Agora bem. A denncia aponta a realizao do tipo por 25 vezes. Vejamos. Em 25.02.2009, ao
tomar parte na equipe que iria fiscalizar os caa-nqueis, o ru realizou o tipo pela primeira
vez, pois deixou de apreender as mquinas. Em 29.06.2009, ao sair em nova ronda
fiscalizatria com BARREIRA e ROCHA, realizou pela segunda vez o tipo, pois uma vez mais
deixou de apreender as mquinas. Em 01.08.2009, ao discutir com VTOR os critrios para a
verificao da autenticidade e vigncia dos selos apostos s mquinas, combinando a ronda
para mais tarde, deu mostras da realizao pela terceira vez do tipo. Em 06.08.2009, ao tomar
parte em nova fiscalizao com VTOR, realizou pela quarta vez o tipo. Em 11.03.2010, mais
uma ronda, e pela quinta vez o tipo realizado.
pelo STF:

policial militar lotado no 1o Batalho de Polcia Militar do Estado do Rio de Janeiro, e, como
tal, impossvel que no tenha participado ou, ao menos, que no estivesse a par das
1180

rotineiras operaes visando apreenso de caa-nqueis e priso de envolvidos com a
jogatina, os quais, no ltimos anos, passaram a ser autuados a ttulo de contrabando. A
convico quanto existncia do dolo reforada, ainda, pela adeso a quadrilha cuja
finalidade primordial consistia justamente na explorao de caa-nqueis.
Entre as cinco realizaes do tipo de facilitao ao contrabando (CP 318), em continuidade
ilicitamente.
2. 3. 10. ANTNIO RICARDO DA SILVA RAMOS
2. 3. 10. 1. Imputao
Em liberdade vinculada ou restringida por ordem deste Juzo Federal, acusado da realizao
ilcita e culpvel, em concurso material, dos seguintes tipos do Cdigo Penal: a) artigo 288,
pargrafo nico (quadrilha ou bando armado); b) artigo 318 (facilitao de contrabando ou
descaminho), por 6 vezes - entre fevereiro e maio de 2009.
Com relao ao ru, foram colhidas provas em interceptao telefnica e vigilncia presencial
ambas sujeitas a contraditrio postecipado , alm de constar o contedo de interrogatrio
policial cujas respostas devem ser valoradas.
Em 12.02.2009, d-se o primeiro contato telefnico entre o ru e o maquineiro ALFREDINHO.
Embora o relatrio policial permita suscitar dvida quanto determinao do terminal do qual
partiu a ligao como acentua a defesa em seus memoriais a iniciativa na conduo do
dilogo revela que foi RAMOS quem telefonou para ALFREDINHO, e no o inverso. Mas pouco
importa que tenha sido diferente; fundamental aqui o teor do dilogo. poca, o capito
Alexandre da Silva Batista estava deixando a chefia da Segunda Seo (P2) (fls. 996 APENSO
2), a qual viria a ser exercida pelo ru RAMOS nos trs meses subsequentes - oficialmente, a
1181

partir de 27.02.2009 , (fls. 1.095, vol. IV APENSO 1; cfr. ainda, para detalhamento, fls.
12/02/2009 13:28:37 12/02/2009 13:29:55 00:01:18
552178623092 724000002104030 552178623092 R
DILOGO
Alfredinho:.....oi
Major Ramos: Alfredinho, aqui o Major Ramos do 7 Batalho, eu tava conversando com
valeu...
1182


Em 05.03.2009, a conversa com ALFREDINHO ganha volume, perde o tom solene de um
contato inicial e adquire o de camaradagem. Com todas as letras, RAMOS lamenta ao
irmo nada pode fazer quanto a um ponto a cujo respeito tinha havido denncia oriunda
do 4 Comando de Policiamento de rea CPA. Com relao a outros seis pontos eu j no
fiz, justifica-se, recebendo o agradecimento do maquineiro (fls. 1.097, vol. IV APENSO 1):
@@@ ALFREDINHO X RAMOS OK
05/03/2009 16:30:44 05/03/2009 16:33:32 00:02:48
552178623092 724000002104030 552178623092 R
DILOGO
RAMOS: Fala irmo
ALFREDINHO: Fala a filho, tudo bem? Por acaso so vocs que to no Buau?
RAMOS: V se ... v se d pra voc entender o que eu vou falar. um ponto ... um ponto
especfico... um ponto especfico .... vindo do quarto CPA, uma denncia especfica vinda do
quarto CPA
ALFREDINHO: Entendi, entendi, d pra se fazer alguma coisa ou no h mais nada a ser feito?
RAMOS: Desse ponto especfico no d, os outros que tinham ... eu j no fiz
ALFREDINHO: Ah, t tranquilo ento, t tranquilo, deixa comigo
RAMOS: Tem outros.... tem outros 6, outros 6 pontos, a eu... a eu no fiz
ALFREDINHO: Valeu. Como que a gente faz pra a gente bate ... conversar um pouquinho
1183

RAMOS: depois quando .... quando eu retornar l, a eu .... hoje n? Aquilo hoje, n?
ALFREDINHO: Positivo, entre hoje e amanh, voc ficou de .... voc falou que no tinha
nenhum problema, a eu queria tambm bater um papo com voc, pra conversar um
pouquinho. Voc acha que amanh de manh fica melhor pra voc ou a noite, o que voc
quer? A eu vou na sua direo e a gente conversa.
RAMOS: Hoje a noite, hoje a noite, quando for umas 6 horas, umas 6, 7 horas eu te passo um
rdio
ALFREDINHO: Valeu ento filhote, vou ficar no seu aguarde a. Vou ficar no seu aguarde, ento
a no teve jeito, tranquilo. V se d pra fazer alguma coisa pra me ajudar, se no der,
tranquilo
RAMOS: T bom , ... por conta dessa situao que eu falei pra voc, a vem e inesperado,
vem de um lado a ... a a gente teve que acompanhar. No tem jeito
ALFREDINHO: Positivo. T bom, ento mais tarde a gente conversa pessoalmente

Menos de 20 minutos depois, os rus retomam o dilogo. RAMOS diz a ALFREDINHO (irmo)
que ir levar uns papis para ele dar um observada. Eu vou te dar um toque, afirma o
policial, chamado carinhosamente de filho por ALFREDO (fls. 1.098, vol. IV APENSO 1):
05/03/2009 16:47:43 05/03/2009 16:48:26 00:00:43
552178623092 724000002104030 552178623092 R
DILOGO
ALFREDINHO: Oi
1184

RAMOS: Irmo, hoje eu vou levar ... vou levar uns, uns .... papis para voc dar uma observada,
com relao ao fato aqui, a eu vou te dar um "toque"
ALFREDINHO: Valeu filho, valeu. Na hora que voc tiver mais tranquilo, a voc me liga pra
gente conversar um pouquinho, a eu vou na sua direo
RAMOS: Falou, falou, umas 7 horas mais ou menos
ALFREDINHO: Valeu, voc falou t falado.

Meia hora depois, ALFREDINHO telefona para o corru e maquineiro JERNIMO PINHEIRO e
anuncia que ir encontrar-se com o pessoal de So Gonalo, o qual vai me passar uma
listagem de umas cartas que esto marcadas, acrescendo que j havia perdido uma carta
marcada, mas que agora teria uma noo mais ou menos. Promete, ainda, avisar a
JERNIMO se alguma carta marcada dele estiver na lista. Fica claro que ALFREDO espera
receber de RAMOS uma relao de locais que sero alvo de operaes policiais (fls. 1.098/9,
vol. IV APENSO 1):
@@@ ALFREDO X JUNIOR (LISTA DO RAMOS) OK
05/03/2009 17:17:13 05/03/2009 17:18:59 00:01:46
552178623092 724009000020524 552178623092 R
DILOGO
(...)
ALFREDINHO: Outra coisa, mudando de assunto, eu vou encontrar com o "pessoal" de So
Gonalo, ele vai me passar uma listagem de umas "cartas" que esto marcadas, eu at perdi
uma "carta" marcada agora e eu vou ter uma noo mais ou menos e te falo se tiver alguma
"carta" marcada sua, t?
1185

JUNIOR: T. a P II?
ALFREDINHO: Positivo
JUNIOR: Valeu, v isso pra mim. Outra coisa, t com o "negcio" na mo
ALFREDINHO: T, posso pedir pro (INAUDVEL) ir na sua direo?
JUNIOR: com o meu pai l, v com o meu pai
()

O to aguardado encontro marcado para a noite daquele dia, num posto de gasolina perto
do Batalho (fls. 1.098, vol. IV APENSO 1):
@@@ RAMOS X ALFREDINHO ( ENCONTRO) OK
05/03/2009 20:52:23 05/03/2009 20:53:55 00:01:32
552178228957 724009000132906 724009000132906 R
DILOGO
ALFREDINHO: ... t por onde, filho?
RAMOS: T aqui, t no batalho ainda, t aqui, t saindo daqui agora
ALFREDINHO: Quer me encontrar aonde, filhote?
RAMOS: Po, a minha namorada t chegando agora aqui, t vindo ali de Alcntara, eu s estou
esperando ela chegar aqui. A tu fala a, po, fala um local a. A gente ... eu vou l. Depois eu vou
descer pra So Francisco, mas voc me dando um toque a gente se encontra a
1186

ALFREDINHO: Ento vamos fazer o seguinte, eu t aqui no Galo Branco, vamos se encontrar
naquele posto que tem ali perto do Habibis, fica ruim pra voc?
RAMOS: Ah, aqui .... logo aqui perto do batalho, n? Aquele posto ali?
ALFREDINHO: po, posto Fogo ali perto do Habibis, fica ruim pra voc ali?
RAMOS: No, t bom, t tranquilo, s esperar ela chegar aqui, a eu te dou um toque quando
eu tiver saindo daqui
ALFREDINHO: Valeu ento, filho, valeu, eu t na sua espera aqui, a gente conversa a
RAMOS: Falou, valeu

L tambm se encontra uma equipe de vigilncia que registrou fotograficamente RAMOS,
ALFREDINHO e PABLINHO funcionrio do maquineiro conversando. Destaca-se na mo de
RAMOS uma folha de papel, que seria a tal relao de endereos visados pela polcia (fls.
1.096/7, vol. IV APENSO 1; fls. 458/9, vol. II APENSO 2).
Em 05.05.2009, PABLINHO telefona para RAMOS a fim de marcar um novo encontro (fls.
1.099/100, vol. IV APENSO 1):
@@ RAMOS X PABLINHO ##
05/05/2009 11:35:43 05/05/2009 11:36:40 00:00:57
552178228957 724009001204154 724009001204154 R
DILOGO
PABLINHO: Na escuta
RAMOS: Fala a, irmo
1187

PABLINHO: Fala a, quem t falando?
RAMOS: o RAMOS
PABLINHO: Fala a, meu diretor, meu rdio estava desligado, z. Sofri um acidente de moto a
perdi o rdio. Eu tive a ontem, pra falar com voce, po, no consigo falar contigo, Pedi o seu
telefone ao amigo a, ele disse que no tinha o seu telefone. Fala voce, t aonde?
RAMOS: T aqui, po, t no batalho aqui. T no batalho aqui, tu vai vim pro lado de c?
PABLINHO: Vou , vou. Por volta de duas horas estou passando a. T aqui em So Gonalo, t
resolvendo um negcio aqui (INAUDVEL) contigo. Vou gravar seu ID aqui e passo um rdio pra
tu
RAMOS: T, falou

Duas horas depois, PABLINHO faz contato com seu chefe, ALFREDO. Pelo contexto, pode-se
entender que a pessoa qual teriam de dar o negcio ontem (= propina) seria RAMOS. Isso
porque os dois fazem meno mudana de comando e PABLINHO diz que vai falar com o
amigo do Alcntara bairro do Municpio de So Gonalo onde est sediado o 7 Batalho
de Polcia Militar (fls. 1.099, vol. IV APENSO 1):
05/05/2009 13:49:15 05/05/2009 13:50:08 00:00:53
552178712912 724009001204154 724009001204154 R
DILOGO
A - fala PABLINHO
1188

P - filho, quem t me ligando aqui direto o amigo de Alcntara ali, entendeu? Aquele amigo

De fato, treze segundos depois, PABLINHO est ao telefone com RAMOS, que confirma que ir
passar a seo amanh (= sada da chefia da P2) e pretende fechar tudo a, esse futebol
desse ms. PABLINHO responde que vai descer com o seu j preparado, deixa entabulado
um encontro com o major (fls. 1.100, vol. IV APENSO 1):
05/05/2009 13:50:21 05/05/2009 13:52:35 00:02:14
552178228957 724009001204154 552178228957 R
DILOGO
RAMOS: Fala meu parceiro
PABLO: Fala a filho. T por onde meu parceiro?
RAMOS: T aqui, t no stimo aqui
PABLO: Filho, teve um emprevistozinho, t indo l pra Alcantara, para Niteri agora, So
Francisco, encontrar com o 01 l, entendeu? Eu vou ... s vai dar pra mim te encontrar a noite,
cara. Eu vou ter que conversar com voce. O colega falou que mudou o esquema a, como que
t?
1189

RAMOS: Ento, isso a. ... eu t agora .... eu t aqui, n? Eu vou passar a seo amanh,
vou passar a seo amanh e j conversei com o amigo, n? Conversei com o amigo aqui, coisa
e tal, falei tudo a. A vou fechar tudo a, esse futebol desse ms, n? E vou apresentar a, pra
voces a.
PABLO: T valendo ento, meu parceiro. A gente conversa pessoalmente a, valeu? Umas sete
horas, mais ou menos. (INAUDVEL) esquema nosso l em niteri, entendeu? A eu vou correr
pra l agora, o 01 t me esperando l, vou pegar o negcio com ele e j vou descer com o seu
j separado j e te encontro no (INAUDVEL), valeu?
RAMOS: Olha s, de cinco horas em diante eu vou estar em Niteri. Cinco horas em diante eu
vou estar em Niteri
(...)

s 18h56min, RAMOS marca o encontro com PABLINHO no prprio Batalho, em Alcntara
(fls. 1.100, vol. IV APENSO 1; fls. 432/4 APENSO 2):
@@ RAMOS X PABLO ##
05/05/2009 18:56:10 05/05/2009 18:56:45 00:00:35
552178228957 724009001204154 724009001204154 R
DILOGO
aqui
RAMOS: Valeu, aqui em Alcntara?
1190

vai falar comigo.
RAMOS: Valeu filho.

O monitoramente tambm captou dilogos de RAMOS com o chefe dos seguranas do
ESCRITRIO corru foragido em processo desmembrado , BARREIRA, e com o ento
policial militar GOMES, ligado tanto equipe de BARREIRA quanto ao grupo do maquineiro
JERNIMO, com quem ALFREDINHO mantm relao de compartilhamento de dados, como
visto acima.
Aparentemente, a primeira conversa com GOMES se d na manh de 12.02.2009. RAMOS
indaga se existe algum campo de futebol gigante em Santa Luzia bairro de So Gonalo. O
interlocutor diz que sim e pergunta se o major estaria querendo jogar um futebol, ao que
RAMOS responde que lhe havia sido passada alguma coisa sobre operao, futebol tenta
emendar em seguida l dentro desse local. Quando? Agora, enfatiza, recebendo o
agradecimento de GOMES. Note-se que o teor do dilogo inconfundvel, ao contrrio do que
afirma a defesa em seus memoriais (fls. 1.092/3, vol. IV APENSO 1):
552178373264 Gomes - RODO II
@@Ricardo Ramos X Gil GOMES ##
12/02/2009 10:48:04 12/02/2009 10:49:58 00:01:54
552178373264 724000002104030 552178373264 R
DILOGO
RAMOS: T no batalho?
GOMES: Oi?
1191

GOMES: No, quem t falando?
RAMOS: o GIL que t falando?
GOMES: , sou eu
RAMOS: o RICARDO, porra, RAMOS
GOMES: Fala a, fala a
GOMES: No t no
RAMOS: Precisava falar contigo com brevidade
GOMES: Brevidade? ... eu no vou aparecer a hoje no, eu vou fazer (INAUDVEL) amanh,
vou fazer So Gonalo, Niteri e Rio pra ele amanh, ele t fazendo hoje
RAMOS: Tem algum ... tem algum "campo de futebol" gigante , bem grande em Santa Luzia?
GOMES: Acredito que sim, cara. Acredito que sim
RAMOS: Mas com ... mas com ... com a diretoria legal mesmo, as "bolas" todas l dentro? Pra
... as "bolas" pra doar, coisa e tal?
GOMES: Porque? T querendo jogar um "futebol" hoje, voce?
RAMOS: No, j me informaram, me passaram alguma coisa assim, que ... querendo fazer
operao ... .... assim, tentando marcar "futebol" l dentro desse local, entendeu?
GOMES: Na data de hoje?
RAMOS: Agora!
GOMES: Valeu amigo, valeu, valeu

Tampouco relevante que o ru ainda no tivesse oficialmente assumido a chefia da P2. Ao
longo desta sentena, so referidas dezenas de dilogos em que policiais militares avisam a
maquineiros da iminncia da deflagrao de operaes policiais. No necessrio ser chefe da
P2 para ter acesso a tais informaes: se praas tm acesso regular a elas, diretamente ou por
intermdio de colegas de farda, que se dir de um oficial, chefe da P1 e prestes a assumir a
chefia do servio reservado?
1192

No dia 26 daquele ms, GOMES volta a inquirir RAMOS sobre o horrio em que vai comear o
futebol. Vou para pista mais ou menos umas 10h, replica o major. J no h duvida quanto
ao real significado da metfora esportiva, ao contrrio do que a diligente defesa pretende
fazer crer em seus memoriais, sugerindo uma verdadeira partida de futebol s 10 ou 11 da
noite (fls. 1.093, vol. IV APENSO 1):
@ RAMOS X GOMES ( AVISANDO OPERACAO ) ##
26/02/2009 16:46:42 26/02/2009 16:47:15 00:00:33
552178228957 724000002094407 552178228957 R
DILOGO
RAMOS: Fala GIL
GOMES: Voc tem o horrio que vai comear o "futebol" l?
RAMOS: Vou pra pista mais ou menos umas 10 ... 11 hs. Vou juntar a rapazeada umas 10 , 11
hs e a... a vou ficar direto
GOMES: Falou, valeu.

Com BARREIRA, a conversa sobre um negocinho l no Salgueiro bairro do Municpio de
So Gonalo. Negocinho tambm um eufemismo recorrente para operaes policiais. O
tom informal mostra que provavelmente no ter sido o primeiro contato entre os dois.
Entretanto, tal suspeita no evoluiu nas investigaes (fls. 1.094, vol. IV APENSO 1):
1193

27/2/2009 15:20:26 27/2/2009 15:20:52 00:00:26
552178228957 724009000740105 724009000740105 R
RAMOS: Fala a
BARREIRA: Estou te perturbando ... .... t tendo um "negocinho" l no Salgueiro, no t?

So apropriados os comentrios do MPF, em seus memoriais:
OBSERVE-SE QUE SALGUEIRO um bairro de So Gonalo limtrofe com o bairro das
Palmeiras, Fazenda dos Mineiros, Recantos das Accias e Jardim Catarina (fonte: site
WIKIPEDIA). Como o dilogo evidencia, o carnaval j havia passado (acabou na 3af, dia
24.02.2009) e os interlocutores estavam falando no meio da tarde acerca de um LOCAL e no
de festa. O carter de trabalho evidente na conversa. A constatao fica clara ao
analisarmos que a ligao do Major Ramos para Gilberto Gomes avisando de que haveria
operao de apreenso de MEPs foi na vspera (dia 26.02) e o contato de Barreira foi durante
o dia seguinte (dia 27.02) quando o MAJOR tinha dito que iria ficar direto na pista
Ao ser interrogado em sede policial, o ru deu respostas irremediavelmente incompatveis
com a prova colhida em interceptao. De ALFREDINHO, por exemplo, disse ter ouvido
comentrios de populares e de outros policiais, segundo os quais teria envolvimento com
caa-nqueis. Mas, surpreendentemente, negou conhec-lo e t-lo encontrado no posto de
gasolina do Alcntara. Tambm negou conhecer JERNIMO, BARREIRA e, at mesmo,
PABLINHO com quem foi fotografado ao lado de ALFREDINHO. Noutro giro, admitiu ter tido
contato profissional com GOMES, poca ainda policial militar. Por fim, o Major afirmou
nunca ter vazado informaes sobre operaes da Polcia Militar visando apreenso de caa-
nqueis (fls. 1.673/4, vol. VI APENSO 1).
1194

Federal responsvel pelas investigaes, referiu-se funo preeminente do Major RAMOS no
repasse de informaes privilegiadas sobre operaes da polcia militar:
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O Major Ramos?
nesse grupo?
1195

contato com o Barreira e contato com o Gomes - foi flagrado contato entre eles tambm.
Se tinha contato com outras pessoas, no me foi passado pelos analistas.
Major Ramos...
o Barreira.
[...]
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O Doutor j falou no caso do Major Ramos.
Ns j tivemos aqui a oportunidade de mencion-lo com as outras passagens. O contato dele
com o Alfredinho coincide com a ida dele para assumir a chefia da P2?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Exatamente, ele fala inclusive isso. Na primeira
conversa entre ele e o Alfredinho, ele j diz que estaria entrando no lugar do Capito Batista,
que seria o chefe anterior da P2; que teria pego um contato com o Capito e queria conversar
com ele. Eles precisavam conversar para acertar as coisas.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Muito bem. O Major, o senhor falou que
tambm manteve contato com o Barreira e com o Dorte. Ento, ele prestava auxlio tanto ao
Alfredinho...
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Ao Alfredinho quanto prpria Banca, por meio desses
policiais.
[...]
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O policial Major Ramos colaborava com o
escritrio e com o Alfredinho?
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Ele recebia pagamento para isso?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Foi ouvido pelos analistas da boca do Alfredinho que
ele pagava ao Policial Ramos, e o Pablinho foi flagrado em conversa com o Ramos, na qual ele
fala que tem que levar o dinheiro dele, que ele tem que levar o negcio do Ramos.
Com relao ao escritrio, eu no sei dizer com certeza absoluta. Imagino que sim, mas eu no
tenho certeza.
1196

DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O Ramos conversava com o Gomes?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Conversava com o Gomes e conversava com o Barreira
sobre apreenses. Eu no sei se era a favor ou se ele recebia alguma remunerao por isto:
repassando informao.
relao entre RAMOS e ALFREDINHO:
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O major Ramos, ele trabalhava com a
equipe de fiscalizao?
APF DIEGO MENDES: No ele era o responsvel de passar informaes privilegiadas para os
maquineiros. Principalmente pro Alfredo e seus subordinados.
[...]
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O Senhor se recorda de contatos do Major
Ramos com o Alfredo ou algum ligado ao Alfredo?
APF DIEGO MENDES: Com certeza. Inclusive essa foi mais uma diligncia que participei. Na
filmagem dele, do Alfredo, do Pablo. No me recordo se o Magro estava junto, acho que no.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Essa diligncia foi antecipada por algum
contedo de interceptao relevante?
APF DIEGO MENDES: Com certeza. Na ligao ele dava a entender que tinha alguma coisa
muito importante pra repassar. Ai nas ligaes seguintes o Alfredo falava com Jernimo de que
o Ramos iria repassar informaes a respeito das operaes irradiadas pelo Ministrio Pblico
e pela acho que 4 CPA..
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Voc se recorda qual era a funo do
major Ramos na poca?
APF DIEGO MENDES: Ele era chefe da P2, no 7 batalho.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): So Gonalo?
APF DIEGO MENDES: Isso.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O Senhor se recorda se o Major Ramos
falou com algum membro do grupo, do escritrio, dos policiais, daqueles nomes que eu falei
anteriormente com o Senhor. Voc se recorda?
1197

APF DIEGO MENDES: No recordo. Escritrio
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Barreira, Gomes, com Erivan, com algum
deles?
APF DIEGO MENDES: No recordo.
[...]
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Pablo Victor Nascimento S.
APF DIEGO MENDES: Trabalhava pro Alfredo. Era responsvel pelo recolhimento do dinheiro
das mquinas e pagamentos quando algum ganhava. Era basicamente a funo dele.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O Senhor se recorda se ele chegou a falar
alguma vez com o major Ramos?
APF DIEGO MENDES: Falou, com certeza.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Sobre que assunto?
APF DIEGO MENDES: Sobre fiscalizaes que iriam ocorrer na Polcia Militar e uma operao
do Ministrio Pblico.
O depoente confirmou no terem sido determinados os valores pagos a ttulo de propina, nem
haver indcio de vnculo direto entre RAMOS e o ESCRITRIO excetuado o contato isolado
com BARREIRA:
DR. REMILSON: Tudo bem, mas de qualquer maneira, h alegao de que houve recebimento
de propina por parte do meu cliente para que deixasse de cumprir seu dever funcional,
quando? Onde? E que quantia foi percebida por ele? Quem pagou e qual a data? Isso que eu
quero saber.
APF DIEGO MENDES: Esse dado a gente no conseguiu apurar, a gente .
DR. REMILSON: Obrigado, essa a reposta. Gostaria de falar com o senhor, s um
detalhezinho voc disse que em relao ao denunciado aqui no houve nenhum vnculo, voc
no conseguiu estabelecer nenhum vnculo com o major Ramos, quer dizer, com relao a
escritrio A, B ou C.
APF DIEGO MENDES: No.
DR. REMILSON: Perfeito. No?
APF DIEGO MENDES: No. No tem o contato com o pessoal do escritrio.
1198

Testemunha de defesa, o coronel Ricardo Quemento, comandante do 7o BPM (So Gonalo)
no perodo em que RAMOS chefiou a P2, declarou no ter tido conhecimento algum de
irregularidades que teriam sido cometidas pelo ru, e que o ru sempre cumpriu aquilo que
lhe foi ordenado. A soldada Aline Goethanauer afirmou no ter havido operao conjunta com
o Ministrio Pblico estadual e que muitos caa-nqueis eram apreendidos, poca da chefia
do ru.
Em seu interrogatrio, o ru respondeu s perguntas formuladas, exceo de algumas da
defesa do corru ALFREDINHO, alterando em diversos pontos a verso apresentada
autoridade policial:
Do meado de 2008 at o final de 2009, esteve lotado no 7 Batalho; primeiro como Chefe da
1 Seo que cuida de expedientes e escalas -, depois, por dois meses, como Chefe da 2
Seo P2, criada para investigar infraes cometidas por PMs, mas que acaba realizando
investigaes em geral; nunca ouviu falar de DEVERALDO ou BARREIRA; conheceu os corrus
ALFREDINHO, GILBERTO GOMES que era condutor de expedientes no 7 BPM e PABLO, por
intermdio de ALFREDINHO; depois do anncio de que assumiria a funo de Chefe da P2,
comeou a receber muitos telefonemas de pessoas desconhecidas; esclarece que um dos
telefones celulares que recebiam tais chamadas funcional e o outro, particular; ambos os
nmeros eram de conhecimento da Tropa; esclarece tambm que muito comum que os
nmeros sejam de conhecimento das pessoas; muitas das pessoas que telefonavam
possivelmente eram envolvidas com a criminalidade;
Como Chefe da P2, recebeu a incumbncia de combater todo tipo de crime; promoveu a
apreenso de drogas, armas, CDs piratas e MEPs e reprimiu GATONETE.
Confirma o dilogo com ALFREDINHO referido na denncia (pgina 56); no sabe dizer de
quem partiu a ligao; antes mesmo de assumir a Chefia da 2 Seo, ao ser indicado, teve
acesso a dados das investigaes que informavam possvel envolvimento de policiais em
atividades ilcitas; no sabia quem era ALFREDINHO, mas sabia que ele estaria frente da
explorao de 50 caa-nqueis em So Gonalo, pelo menos num local; marcou encontro com
ele para descobrir quem era e lhe passar confiana a fim de obter informaes e apurar se PMs
trabalhavam para ele; as investigaes quanto ao ALFREDINHO no eram formalizadas, nem
autorizadas previamente pelo Comando; no h registro escrito delas; s quando as operaes
destinadas a apreenso eram deflagradas, o Comando do BPM era informado; s o
interrogando e, posteriormente, um outro PM que foi trabalhar com ele, tinha cincia das
investigaes;
Confirma o encontro com ALFREDINHO e PABLO num posto de gasolina; nesse dia estava
havendo operaes de apreenso de caa-nqueis; o interrogando recebia muitas ligaes em
seu celular funcional de pessoas desconhecidas indagando sobre as apreenses; na conversa
com ALFREDINHO informou que as mquinas poderiam ser liberadas na Delegacia e deu a
entender a ALFREDINHO que poderia ajud-lo; isso tinha o objetivo de passar confiana e
tentar obter informaes de ALFREDINHO; ALFREDINHO, no entanto, no passou nada de
1199

concreto para o interrogando; nesse dia e nos trs dias seguintes foram apreendidas cerca de
60 MEPs; no conhecia quela poca a diviso de territrio indicada pelo selo; tem certeza que
apreendeu mquinas de ALFREDINHO; nunca mais encontrou ALFREDINHO pessoalmente,
falando com ele apenas por telefone, com o intuito de buscar dados;
Confirma haver conversado com o corru PABLINHO por telefone, mas no se recorda do teor
do dilogo; o objetivo era de se aproximar dele a fim de obter informaes; nenhuma
investigao, mesmo em relao a trfico ou GATONETE, era formalizada por escrito; todas
as apreenses ordenadas pelo Comando ou pelo 4 CPA foram cumpridas; durante a Chefia do
interrogando no houve operaes conjuntas com o MP Estadual para apreenso de MEPs;
Confirma que houve dilogo com BARREIRA (fls. 57 da denncia), mas afirma que no sabia de
quem se tratava; no houve o prolongamento desse dilogo; no conheceu nem nunca ouviu
falar de DEVERALDO LIMA BARREIRA;
No recebeu dinheiro para deixar de apreender mquinas e acredita que o Batalho tambm
no; no houve tempo para que a investigao com relao a ALFREDINHO fosse bem
sucedida; chegou a realizar operao no Bairro do Rodo em So Gonalo, onde estariam as
mquinas de ALFREDINHO, mas apenas algo em torno de 10 foi encontrado e apreendido;
J havia sido Chefe da P2 do Batalho de Itabora, por volta de 2000, mas ainda no havia caa-
nqueis naquela rea; no sabia como funcionava o sistema de selos ao assumir a Chefia da P2
do 7 BPM; pediu movimentao para o 31 BPM, acompanhando o Comandante, Coronel
Quemento; de l foi transferido para a Academia de Polcia Militar, tambm acompanhando o
Coronel; depois de sair do 7 BPM no teve contato nem com o ALFREDINHO nem com
qualquer outro envolvido na explorao de caa-nqueis;
Nunca recebeu dinheiro ou vantagem de ALFREDINHO nem forneceu a ele indicao sobre
futuras operaes policiais.
Em resposta s perguntas formuladas pela Defesa do ru Jos Alfredo Villas Boas Filho: a
investigao conduzida pelo interrogando no resultou em nenhum registro de ocorrncia ou
inqurito policial contra Jos Alfredo; no foi documentada; s o interrogando e o policial
militar Adelmo tinham cincia desta investigao; Adelmo estava lotado na 2 Seo; no sabe
o nome completo de Adelmo, que continua lotado no 7 BPM; retifica a resposta anterior para
deixar consignado que no tem certeza de haver apreendido mquinas do corru Jos Alfredo,
e sim de que, caso Jos Alfredo tivesse mquinas, certamente teriam sido apreendidas; no
sabe se telefonou para Jos Alfredo ou se recebeu dele telefonema; havia dados sobre ele na
2 Seo; encontrar-se com uma pessoa desconhecida para buscar dados procedimento
padro da P2; s Adelmo sabia do encontro; j se encontrou com um traficante, com esse
mesmo propsito; se estivesse em flagrante delito teria efetuado a priso; no se encontrou
com nenhum outro investigado na poca em que Chefiava a P2 do 7 BPM; no ir responder
pergunta sobre a regularidade desse encontro sem documentao nos termos do
1200

Regulamento Disciplinar da PMERJ; Adelmo no foi ao encontro no Posto; a viatura o deixou
prximo ao Posto; no se recorda quem estava na viatura.
Em resposta s perguntas formuladas por sua Defesa, disse: havia toda espcie de selos nas
mquinas apreendidas pelo interrogando; no sabe especificar qual selo corresponderia s
mquinas de ALFREDINHO; no recebeu propina de nenhum dos corrus.
Se antes no conhecia nem nunca tivera contato com ALFREDINHO ou PABLINHO, agora
alegar ter falado com eles ao telefone e t-los encontrado numa espcie de investigao
secreta, objetivando identificar policiais corruptos. Investigao essa que no seria da cincia
de seu comandante, coronel Quemento. Investigao essa que sequer teria sido documentada.
No h dvida de que essa verso foi construda a partir da percepo de que a anterior,
apresentada autoridade policial, no se sustentava diante da prova colhida em interceptao
e vigilncia. Mas, lamentavelmente, peca por ser igualmente implausvel.
As provas colhidas em interceptao e vigilncia presencial, corroboradas pela prova
testemunhal em juzo, associadas s duas verses inverossmeis e contraditrias apresentadas
pelo ru do a certeza de que o major RAMOS de fato recebeu suborno de ALFREDINHO,
durante os trs meses em que esteve frente da 2 Seo do 7 Batalho de Polcia Militar,
para avis-lo de operaes policiais que viriam a ser deflagradas e deixar de apreender caa-
nqueis pertencentes ao grupo do maquineiro. Note-se que os dilogos entre ALFREDINHO e
PABLINHO, como aquele em que acertam a entrega de dinheiro a RAMOS, pouco antes de
ele largar a chefia da P2, no so valorados isoladamente, mas em conjunto com os dilogos
travados pelo prprio major com o maquineiro, com PABLO e com GOMES. Graas s
informaes vazadas por RAMOS, ALFREDINHO e JERNIMO puderam esconder as mquinas,
evitando as apreenses.
As objees da defesa procedem em parte. certo que no se comprovou a existncia do
vnculo estvel de cuja caracterizao a realizao do tipo objetivo do CP 288 depende. Mas a
interpretao que procura dar s conversas captadas artificial e no convence.
crtica autoridade policial, que teria conduzido de maneira desigual as investigaes, ao
indiciar o ru, mas no agir da mesma forma com relao aos agentes federais que
mantiveram contato com o corru LUCIANO, deve-se contrapor que: i) a conduta dos policiais
est sendo objeto de apurao em autos de IPL instaurado com essa finalidade, no havendo
elemento algum que corrobore a assertiva da defesa; ii) ainda que houvesse um tal tratamento
desigual, isso nenhum reflexo surtiria sobre a consistncia da prova coligida contra o ru.
1201

RAMOS prestou valiosa colaborao a ALFREDINHO e a JERNIMO, mas a prova colhida nos
autos no permite afirmar que se tenha integrado na quadrilha de MOISS, qual os dois
pertenciam. A melhor prova disso que aps ser destitudo da chefia da P2 e removido de
Batalho no se registrou nenhum outro contato dele com ALFREDO, nem com outro corru
qualquer. A realizao do ncleo objetivo-real (gegenstndlich-reale Kern) expresso no verbo
pronominal associar-se (CP 288 caput) pressupe algo alm de contribuies isoladas, ainda
que peridicas. Pressupe a efetiva integrao, com o efetivo exerccio do domnio funcional
do fato (funktionelle Tatherrschaft). RAMOS era visto e se comportava como um extraneus,
algum de fora que prestava ajuda aos quadrilheiros. Nunca foi encarado nem tratado como
um scio ou um subordinado.
Seria possvel cogitar de participao stricto sensu, sob a forma de auxlio material (Beihilfe).
Mas, considerando que as contribuies do ru j constituem por si ss atos ilcitos, opera-se o
fenmeno da consuno: o contedo de injusto (Unrechtsgehalt) da participao no injusto de
quadrilha ou bando absorvido pelo contedo de injusto dos tipos autnomos realizados pelo
ru corrupo passiva e facilitao ao contrabando.
No h dvida de que o ru tenha realizado o tipo de corrupo passiva previsto no CPM 308.
A questo saber se o contedo de injusto (Unrechtsgehalt) do tipo de facilitao do
contrabando teria sido absorvido ou se haveria concorrncia de tipos. Em consonncia com os
parmetros anteriormente expostos, entendemos que h concurso ideal entre as figuras.
penas, segundo o critrio da asperso.
ao repassar a ALFREDINHO e a GOMES informaes sobre futuras batidas policiais, permitindo
que o maquineiro e seu amigo JERNIMO e o ex-policial escondessem ou mandassem
esconder os caa-nqueis, evitando-lhes a apreenso. Por meio de omisso (os seis pontos...
eu j no fiz), facilitou a explorao de material contrabandeado, ao deixar de apreender
mquinas em locais de cuja existncia estava a par. Em ambos os casos, violou o dever
funcional que a farda lhe impe.
Agora bem. A denncia aponta a realizao do tipo por seis vezes. Vejamos fora de ordem
cronolgica. A conversa de 12.02.2009 foi o contato inicial com ALFREDINHO. No certo que
o ru j estivesse a par de onde se encontravam instalados os caa-nqueis do maquineiro. Na
conversa de 05.03.2009, o major afirma que no apreendeu as mquinas de ALFREDO a
prova da primeira realizao do tipo. No encontro de 05.03.2009, no posto de gasolina, o ru
entrega ao maquineiro uma listagem de alvos de futuras operaes. a segunda realizao
do tipo. As conversas de 05.05.2009, seguidas da entrega de dinheiro por PABLINHO, dentro
do Batalho, revelam a terceira realizao do tipo. Os avisos sobre a deflagrao de operao
1202

dados a GOMES, em 12.02.2009 e 26.02.2009, configuram a quarta e a quinta realizao do
tipo. O contato com BARREIRA, embora sinalize a existncia de um canal de comunicao
entre os dois, no pode ser tido como prova da realizao do tipo, j que o dilogo foi
rapidamente encerrado, sem que tivesse havido repasse de dados.
Como se v no tpico referente a ALFREDINHO, todos os caa-nqueis de propriedade do
maquineiro foram montados com componentes contrabandeados. Esse liame basta para
afirmar a tipicidade objetiva do CP 318, sendo desnecessrio apontar as mquinas referentes a
cada uma das condutas.
De resto, embora este Juzo reconhea o empenho invulgar da defesa tcnica, so
inconvincentes as objees deduzidas nos memoriais (cfr. 1. 3. 7. 2. 9):
Primeiro: a realizao do tipo objetivo do CP 318 no pressupe nem est condicionada
oferta ou aceitao de vantagem ilcita, mas to somente existncia de conduta positiva
ou negativa que, com violao de dever funcional facilite a prtica do contrabando. Os
aspectos prticos concernentes vantagem ilcita sero, sim, indispensveis para a
constatao da realizao do tipo de corrupo passiva tarefa estranha competncia da
Justia Federal.
Segundo: mesmo assim e ao contrrio do que sustenta a defesa , a prova colhida em
interceptao indica claramente o efetivo recebimento de propina por parte do ru, que chega
a receber PABLINHO, em seu gabinete dentro do 7o BPM, para o ltimo acerto antes de
deixar a chefia da P2.
Terceiro: irrelevante que no tenha havido operaes conjuntas com o Ministrio Pblico
estadual. Havia as operaes rotineiras do prprio batalho e as operaes ordenadas por
outros rgos, como o caso do 4a Comando de Policialmente de rea ao qual o ru se
refere, no dilogo de 05.03.2009, com ALFREDINHO.
Quarto: ao contrrio do que preconiza a defesa, a prova da realizao do tipo se fez por meio
idneos de busca de fontes de prova, como interceptao telefnica e vigilncia presencial.
No existe em nossa ordem jurdico-positiva dispositivo que limite os meios de prova
apreenso dos caa-nqueis que o ru deixou de arrecadar. Monitoramento (e vigilncia
presencial) e busca e apreenso constituem meios autnomos de busca de provas; a validade
e o aproveitamento da prova obtida por meio daquele (Beweisverwertung) no esto
condicionados ao xito dessa ltima.
Quinto: pormenores como os locais exatos onde estariam instaladas as mquinas, os tipos de
selos de marcao a elas afixados nenhuma influncia tm sobre a realizao do tipo ou sobre
a prova da realizao do tipo, pois, como expressado, no existe restrio legal aos meios de
busca de prova que podem ser utilizados para a determinao do preenchimento do tipo do
CP 318. A fortiori, despropositada a exigncia de testemunho por parte de pessoa estranha
polcia federal.
1203

Sexto: o ru no est sendo acusado pelos caa-nqueis que apreendeu, mas pelos caa-
nqueis que deixou de apreender, poca em que esteve lotado no 7o BPM. Da que a
listagem constante dos memoriais com o quantitativo de mquinas apreendidas pelo ru tem
fora meramente retrica, em nada abalando o slido e harmnico conjunto probatrio
reunido nos autos.
Stimo: a no apreenso de objetos pertinentes investigao na casa do ru, alm de nada
subtrair consistncia das provas colhidas em interceptao e vigilncia presencial, um ano
antes, como j exposto, coerente com a concluso deste Juzo Federal sobre a inexistncia de
vnculo associativo estvel e permanente entre o ru e ALFREDINHO e, por extenso, entre
RAMOS e o ESCRITRIO.
Oitavo: a ningum ocorre que os valores que o ru recebia de ALFREDINHO, como retribuio
pelo repasse de informaes e pela no apreenso de caa-nqueis, iriam torn-lo um homem
abastado. A explorao de caa-nqueis uma atividade rentvel, mas certamente no a esse
ponto. Da porque a ausncia de sinais exteriores de riqueza em nada depe contra as
concluses s quais aqui se chegou.
ilicitamente.
2. 3. 11. ALBERTO VICENTE LOBO
2. 3. 11. 1. Imputao
Em liberdade, acusado da realizao ilcita e culpvel, em concurso material, dos seguintes
tipos do Cdigo Penal: a) artigo 288, pargrafo nico (quadrilha ou bando armado); b) artigo
318 (facilitao de contrabando ou descaminho), por 4 vezes com "ALFREDINHO".
A primeira referncia a LOBO surge em 12.02.2009. ALFREDINHO e PABLINHO calculam os
gastos com o pagamento de propina. A comear os mil para o 12 Batalho. Ontem j veio o
LOBO, diz ALFREDO. Ontem havia sido uma quarta-feira (11 de fevereiro) (fls. 441/2, vol. II
APENSO 2):
1204

12/02/2009 14:30:13 12/02/2009 14:33:31 00:03:18
55814046 552178623092 55814046 R
Pablinho: de que?
Alfredinho: 12
cara, maior tempo;
1205

Pablinho: Lobo fica arrumando trabalho pra ele fazer......fica arrumando alguma coisa pra ele

Passa-se um ms. Quatro conversas diretas do ru LOBO com ALFREDINHO so, ento,
interceptadas. A primeira delas remonta a 02.03.2009, s 17h07min, e contrape o policial
cobrando dinheiro de maneira enftica a um ALFREDINHO assustado que tenta
nervosamente justificar a demora no pagamento, alegando pesados compromissos (fls. 424,
vol. II APENSO 2):
02/03/2009 17:07:33 02/03/2009 17:11:50 00:04:17
552178623092 724000003023778 724000003023778 R
DILOGO
(...)
1206


identificado sobre a insistncia de LOBO nas cobranas de propina. Transparece na conversa
que os pagamentos, sempre s quartas-feiras, seriam de mil reais. O interlocutor sugere ao
maquineiro que busque a interveno de VAULAMIR para livrar-se do assdio do policial (fls.
02/03/2009 17:17:24 02/03/2009 17:33:08 00:15:44
1207

552178623092 724009000799128 552178623092 R
DILOGO
(...)

Na segunda conversa, em 04.03.2009, quarta-feira, s 19h07min, ALFREDINHO avisa que est
fechando os ltimos caa-nqueis (= recolhendo o dinheiro das mquinas). LOBO pede a
ALFREDINHO que mande algum encontr-lo. O policial afirma que vai rodar a noite toda (fls.
425/6, vol. 2 APENSO 2):
@@@ ALFREDINHO X LOBO (PM) ok
04/03/2009 19:07:24 04/03/2009 19:08:41 00:01:17
552178623092 724000003023778 552178623092 R
DILOGO
1208

LOBO: Fala!
ALFREDINHO: Ele falou que falou que voc que ia encontrar com voc no Rodo... Falou que j
marcou com voc no Rodo
LOBO: Ento... A princpio seria marcado... Mas ele disse que ele ia ver se tinha... Eu num vou
pr l por... ele pipocou, p!... Vim bora pra Niteri... Falei vou... ento eu vou descer pro
Rodo... "no mais eu t vindo aqui, v se tem ainda, e tal..." Falei... ah no!.... Ento eu t
tranquilo... a nem liguei mais... A passei logo o rdio p tu. (incompreensvel) T descendo
aqui. T em Niteri, t rodando a noite toda. Pede a ele pra d um pulo aqui, porra, agora...
Centro de Niteri j...

ALFREDINHO: Olha, eu... ele t no Rodo... t no Rodo. A.... pedir pra ele passar um rdio pra
voc...
LOBO: Oi?
ALFREDINHO: Ele t fechando o ltimo l no Rodo... A eu vou pedir pra ele passar um rdio
pra voc a... Acho que... conseguiu completar...
LOBO: Ah... T aguardando, ento! ... Aqui em Niteri... Vou rodar a noite toda hoje... T
aqui... T aguardando ele...(incompreensvel)
ALFREDINHO: Valeu!

s 22h, novo contato. ALFREDINHO comenta que est tendo problemas com um apostador.
Ele ganhou um prmio muito elevado, incompatvel com o que os caa-nqueis esto
programados para pagar. LOBO diz que j houve um caso desses, envolvendo policial, e que, se
estivesse com a equipe na rua, iria at l para ajudar a resolver a situao. PABLINHO no
apareceu para pagar a propina (fls. 426/7, vol. II APENSO 2):
04/03/2009 22:00:23 04/03/2009 22:03:28 00:03:05
1209

552178623092 724000003023778 552178623092 R
DILOGO
ALFREDINHO: Fala a, filho...
LOBO: Fala a, filho! T te aguardando.
ALFREDINHO: C num teve com Pablinho ainda no?!?
LOBO: No, porra... Disse que... pelo que ele falou... Ah!.. 9 e meia, no mximo, taria a... T
aqui no.. ... aqui no... T no 12... nem fui pra rua.... esperando...
ALFREDINHO: P!... Tinha certeza que c j tinha tido com Pablinho ... Num t falando com ele
no rdio agora... Ele at... Voc t.... C tinha... falou pra mim que ia t em Niteri....
aiiiiiiiiiiii.... Eu t com um probleminha na rua, de repente dava pra voc me dar um auxlio l...
LOBO: P! Eu nem sa! Eu t aqui. T dentro do 12, aqui p! Esperando ele... O pessoal t
at na rua. T aqui pronto, esperando ele chegar, pra mim mandar o pessoal vir me buscar.
ALFREDINHO: Ah! T bom! C t de servio, n?.
LOBO: T! S que eu num... queria encontrar com ningum... pela rua, n? Pesso... mandei
o pessoal ir pra rua... Eu t at (incompreensvel) fora... Esperando ele chegar aqui pra mim
poder mandar a viatura regressar, pra mim poder sair...
ALFREDINHO: Ta quiu pariu!... Valeu!... Eu t com um problema l no Barreto. Mas acho que
no vai dar pra c ajudar no, c t de servio.... A vai complicar... Deixa eu ver se eu consigo
achar com Pablinho, aqui...
LOBO: Qual o problema l?
ALFREDINHO: Tem um malandro, que no... no sbado... fez um... um negcio l no... no
equipamento l... que... ganhou uma quantia altssima, que num... que num tinha como ele
ganhar... t querendo receber l... Vai ter que me explicar por A mais B como que ele
conseguiu aquilo, entendeu? A... T indo pr l, pro ponto, agora...
LOBO: ... se tivesse at na rua, dava, p! Dava passar l... T amarrado aqui... E, agora, t
praticamente a p. Meu pessoal t no Rio... mandar vir me buscar...
ALFREDINHO: Tranquilo! Vou ligar pra Pablinho, aqui. Pera a...
1210

LOBO: Ah... v pra ele me soltar aqui... que v se eu dou um pulo l... Pessoal me apanha aqui,
eu dou um pulo l pra ver... J teve uma situao dessa, no Alcntara, e o cara era at polcia.
ALFREDINHO: ! Entendeu? Tem... tem uns equipamento... porque na... na matemtica do
jogo... num tem como, entendeu? Chegar nisso... Mas t tranquilo!
LOBO: tranquilo... V com Pablinho a, pra ele fazer um contato comigo, p! T me enrolando
todo aqui, minha vida...
ALFREDINHO: Tambm t ligando pra esse viado tambm. Ele no t respondendo... T bom!

Logo em seguida, a conversa retomada. Devido demora de PABLINHO, ALFREDO decide ir
ele mesmo encontrar-se com o policial (fls. 427, vol. II APENSO 2):
04/03/2009 22:04:28 04/03/2009 22:05:03 00:00:35
552178623092 724000003023778 724000003023778 R
DILOGO
LOBO: C t aonde?
ALFREDINHO: T em.... Tribob. Tribob no! T em frente a Dirija.
LOBO: D um pulo aqui, que eu mudo de roupa, e vou l contigo, rapidinho!
ALFREDINHO: (incompreensvel)
ALFREDINHO: Valeu! T descendo a!
1211

LOBO: T!

O ru no foi ouvido em sede policial, nem foram decretadas medidas coercitivas contra ele.
Como antes ressaltado, as aparies de LOBO foram pontuais e efmeras. Uma vez transferido
do 12 Batalho de Polcia Militar para o Tribunal Regional Eleitoral, desmanchou-se a conexo
com ALFREDINHO e nenhum outro contato foi registrado.
Federal responsvel pelas investigaes, descreveu o acerto entre LOBO e o maquineiro
ALFREDO:
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O Policial Militar Alberto Lobo: o senhor se
recorda?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Sim. O Lobo no fazia parte dessa equipe de
fiscalizao. Ns o identificamos atravs do Alfredo Vilas Boas em vrias ligaes. E todas... Na
tera ou na quarta-feira, parece que eles tinham uma espcie de acerto no qual o Lobo
receberia toda quarta-feira a quantia de mil reais do grupo do Alfredinho para evitar uma
represso aos pontos de mquinas dele.
Ento, na verdade, era uma concusso isolada que acontecia todas as quartas-feiras por conta
de um acordo feito entre eles. E constantemente o Lobo ligava para ele cobrando. E a ele
ligava para outros maquineiros, principalmente para o Jernimo, se lamentando dessa
situao, que ele no sabia como fazer para tirar o cara do p dele, que ele no aguentava
mais sofrer esse tipo de presso.
Sendo que, numa das ligaes, o Alfredinho diz que vai levar o dinheiro para ele e tudo mais e
pergunta se ele poderia ajud-lo com uma situao que estava ocorrendo ali no
...(ininteligvel)..., porque um apostador teria perdido dinheiro na mquina e estava chamando
ateno, gritando com o dono do bar, querendo quebrar a mquina e dizendo que era parente
de policial.
Ento, Alfredinho pede um auxlio para o Lobo. O Lobo se prontifica a ajudar, mas diz que
estava de planto naquela data e que ele teria de esperar um pouco para ele poder tirar o
uniforme, enfim, a farda, para ir com ele l. Acabou que o Alfredinho conseguiu resolver a
situao sem o auxlio do Lobo, mas ele se colocou disposio para isso. E, depois de um
tempo, no foi mais constatado contato entre os dois. At porque eu acredito que o Policial
Lobo tenha sido cedido ao TRE, no estava mais lotado no 12o.
1212

DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Esse contato ento existia enquanto o
Policial Lobo estava no 12o?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: No 12o, exatamente.
[...]
DR. EDSON ABRANTES DE CARVALHO: Boa noite, Excelncia, boa noite a todos. Doutor, eu
gostaria que o senhor informasse se tem a ideia de quanto tempo o meu cliente, o senhor
Alberto Vicente Lobo ficou na escuta.
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Salvo engano, foram dois ou trs perodos de
interceptao, de quarenta e cinco dias, trinta dias. Eu me recordo que o nico contato dele
com os investigados era com o alvo Alfredinho. Todos os contatos relevantes da investigao
foram feitos com o alvo Alfredinho.
DR. EDSON ABRANTES DE CARVALHO: Gostaria que o senhor informasse, em relao s
escutas, se essas escutas que foram feitas em relao ao acusado, se isso gerou algum
flagrante, apreenso de equipamentos contrabandeados ou mesmo mquinas.
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Ns tentamos efetuar, nossa ideia era efetuar uma
priso em flagrante no caso em que o Alfredinho solicitou o auxlio dele, que ele intercedesse
junto a um apostador. No entanto, isso no aconteceu, ele no foi porque estava de servio.
Pelo teor das ligaes, a informao que foi passada pelo analista que ele no iria mais e que
Alfredinho j teria resolvido a situao. A nossa ideia era segui-lo desde o 12 Batalho, mas,
infelizmente isso no aconteceu.
DR. EDSON ABRANTES DE CARVALHO: S para confirmar: durante todo esse perodo de
investigao, das escutas, no foi confirmada qualquer participao efetiva do acusado em
qualquer flagrante ou qualquer entrada de componentes no Pas ou mesmo em relao
apreenso de mquinas?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: O fato dele s concusso, tanto que ele foi indicado
como a pessoa que exigia a cobrana de um valor.
DR. EDSON ABRANTES DE CARVALHO: Foram feitas quaisquer outras diligncias ou somente a
escuta em relao a ele?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Somente a interceptao telefnica.
DR. EDSON ABRANTES DE CARVALHO: Ele foi visto com Alfredinho ou qualquer outro
investigado?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: No. Ele s tinha contato com o Alfredinho.
1213

brevemente relao entre LOBO e ALFREDINHO:
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): E o senhor sabe quem Alberto Vicente
Lobo? Seria Policial militar?
APF DIEGO MENDES: Isso. Tambm, acho que ele extorquir o Alfredo. Ele exigia dinheiro do
Alfredo pra no recolher as mquinas dele, acho que era essa a participao do Lobo.
Em seu interrogatrio, o ru sustentou a verso de que as cobranas dirigidas a ALFREDINHO
seriam decorrentes da venda de um veculo:
Conheceu o corru ALFREDINHO por volta de 2009; tentava vender um TOYOTA 1993;
ALFREDINHO avaliou o carro numa agncia situada em Venda da Cruz; ALFREDINHO lhe props
que deixasse o veculo em consignao numa agncia no Bairro de Piratininga, o que o
interrogando no aceitou dada a distncia com relao sua residncia; foi acertado um sinal
de cinco mil reais pelo veculo, mas o negcio no chegou a se concretizar porque
ALFREDINHO no entregou o dinheiro; foi o nico contato presencial entre os dois; conversou
com ALFREDINHO algumas vezes como consta na denncia; o assunto era sempre o
pagamento do sinal; no sabia que ALFREDINHO era maquineiro nem tinha nenhum outro
negcio com ele; na poca do contato com ALFREDINHO estava lotado no 12 BPM (Niteri),
onde atuava na sala de operaes repassando para as viaturas por computador as ocorrncias
que recebia por escrito vindas da Central 190 da Capital; em maro ou abril de 2009, foi
transferido para o TRE/RJ;
Em 1998, quando estava lotado no 19 BPM Copacabana, pediu 2 anos de licena sem
vencimentos; retornou em 2000 para o batalho; entre 2000 e 2001 foi transferido para o 7
BPM, onde depois de 4 meses foi para o 1 CPI, hoje 4 Comando de Policiamento do Interior;
ficou disposio da Vara de Execuo Penal do TJ, assim permanecendo por 3 anos; quando o
juiz da Vara foi removido para Caxias, o interrogando pediu para retornar para a PM, tendo
sido lotado no 12 BPM; dessa poca at a transferncia para o TRE, o interrogando s atuou
na sala de operaes, s tendo havido mudana do horrio dos turnos; nunca fez servio de
rua no 12 BPM;
Nunca recebeu propina de ALFREDINHO para deixar de apreender ou apreender caa-nqueis;
nunca recebeu proposta alguma dele; no recebeu dinheiro algum pelo carro, que continua de
propriedade do interrogando.
O interrogando apresenta ao Juzo verso impressa de matria jornalstica da internet com
referncia priso de pessoa que seria informante da polcia e cujo sobrenome LOBO.
1214

Esclarece que a PMERJ considera infrao disciplinar o uso de celular particular em servio,
sem autorizao; o interrogando dispe de autorizao expedida pelo 1 CPI, com validade
indeterminada; ao contrrio do que constaria dos autos, o nmero do telefone celular do
interrogando nunca foi alterado; um NEXTEL; era sargento poca dos fatos e no tinha
nenhum policial sob seu comando.
Em resposta s perguntas formuladas pelo representante do MPF, disse: ficou lotado no 12
BPM mais ou menos do incio de 2008 at o incio de 2009.
Em resposta s perguntas formuladas por sua Defesa, disse: utiliza o mesmo nmero de celular
h cerca de 8 anos; ingressou na PMERJ em 21-03-1984; alm de policial, possui comrcio
fundado em 1997; scio-cotista e nele trabalham a esposa do interrogando, sua cunhada e
mais 3 funcionrios.
O policial militar ALBERTO VICENTE LOBO no pertence equipe de seguranas do
ESCRITRIO, nem canal de acesso a informaes privilegiadas sobre batidas policiais. Seu
nome aparece associado unicamente a um episdio incidental de extorso (concusso) do
maquineiro e corru ALFREDINHO, quando se encontrava lotado no 12 Batalho de Polcia
Militar (Niteri), na sala de operaes.
Embora engenhosa, a verso quanto relao entre o ru e ALFREDINHO oferecida pela
defesa tcnica na resposta escrita acusao e nos memoriais e repetida no exerccio de
autodefesa, no interrogatrio, no convence. Em primeiro lugar, no h prova alguma da tal
venda em consignao do carro: no h prova documental, no h prova testemunhal. A
existncia de tal negcio se apoia unicamente na palavra do ru palavra que no se sobrepe
prova colhida em interceptao. Depois, o tom e o linguajar dos dilogos travados entre
LOBO e ALFREDINHO no so de um homem que esteja cobrando o pagamento pela venda
entabulada de um carro. So de um policial que, valendo-se de sua condio funcional, coage e
submete algum em situao vulnervel a fim de obter proveito financeiro. A par disso, o
argumento central da verso defensiva prende-se suposta ausncia de poder do ru para, de
qualquer forma, coibir os negcios ilcitos do maquineiro. De fato, ele atuava internamente no
Batalho de Niteri, na sala de operaes, sem tomar parte em operaes externas. No tinha
equipe. Mas no isso que ele diz nas conversas monitoradas. Bem ao contrrio: LOBO
procura sempre valorizar-se e crescer aos olhos de ALFREDINHO, como que a legitimar a
cobrana da propina, referindo-se a seu pessoal e dizendo que iria rodar a noite toda ou
lamentando no poder oferecer ajuda para resolver o incidente com um apostador porque
est praticamente a p e seu pessoal est no Rio. O maquineiro pressente que isso no passa
de encenao, como se constata no mercurial dilogo do desabafo. Mas por receio, prefere
submeter-se ao achaque. Alis, esse dilogo, em 02.03.2009, se d apenas seis minutos aps a
conversa com LOBO. No haveria motivo para ALFREDO mentir ao interlocutor sobre o
achaque sofrido. Pior: no haveria tempo para indignar-se de tal maneira. Finalmente, a aluso
no interrogatrio a um outro LOBO ilusria: o prprio ru confirmou a autenticidade dos
1215

dilogos travados com ALFREDINHO, os quais, de resto, tambm foram corroborados pela
prova testemunhal produzida em juzo.
Se de um lado, contrariamente quilo que afirma a defesa, a prova colhida em interceptao
consistente no podendo ser qualificada de suposies , de outro, assiste-lhe razo
quando pondera no haver prova da adeso do ru quadrilha. Veremos isso a seguir.
A prova colhida nos autos no permite afirmar que o ru se tenha integrado na quadrilha de
MOISS, qual ALFREDO pertencia. A melhor prova disso que aps ser removido do 12
Batalho de Polcia Militar para o Tribunal Regional Eleitoral no se registrou nenhum outro
contato dele com o maquineiro. A realizao do ncleo objetivo-real (gegenstndlich-reale
Kern) expresso no verbo pronominal associar-se (CP 288 caput) pressupe algo alm de
contribuies isoladas, ainda que peridicas. Pressupe a efetiva integrao, com o efetivo
exerccio do domnio funcional do fato (funktionelle Tatherrschaft). LOBO era visto e se
comportava como um extraneus, algum de fora e bastante indesejvel. Nunca foi encarado
nem tratado como um scio ou um subordinado.
Seria em tese possvel cogitar de participao stricto sensu, sob a forma de auxlio material
(Beihilfe). Mas, considerando que as contribuies do ru j constituem por si ss atos ilcitos,
opera-se o fenmeno da consuno: o contedo de injusto (Unrechtsgehalt) da participao
no injusto de quadrilha ou bando absorvido pelo contedo de injusto dos tipos autnomos
realizados pelo ru concusso e facilitao ao contrabando.
De acordo com a prova dos autos, o ru realizou o tipo de concusso previsto no CPM 305, ao
exigir vantagem indevida em razo da funo de policial. Tal crime de competncia da Justia
Militar estadual, mas importa aqui saber se o contedo de injusto (Unrechtsgehalt) do tipo de
facilitao do contrabando teria sido absorvido ou se haveria concorrncia de tipos. Em
consonncia com os parmetros anteriormente expostos, entendemos que haver concurso
ideal entre as figuras, sempre que coincidentes, isto , sempre que os tipos tiverem sido
realizados por meio de uma nica conduta. Como este Juzo Federal no tem competncia
para decidir sobre o crime de concusso praticado por policial militar, caber ao Juzo da
Execuo em havendo condenao na Justia Militar proceder unificao das penas,
aplicando o critrio da asperso.
O ru realizou o ncleo objetivo-real do tipo do CP 318 da forma passiva. Ao omitir-se no
dever funcional de coibir a prtica de ilcitos de cuja prtica tinha indicao especfica e
concreta, ainda que comunicando-os a seus superiores, facilitou a explorao de material
contrabandeado por ALFREDINHO. preciso que isso fique claro: o ru sabia que ALFREDO
1216

explorava caa-nqueis e sabia onde isso feito. No se tratava de um conhecimento genrico,
que todo cidado pode vir a ter. Se deixou de atuar, f-lo porque recebeu uma contrapartida
pecuniria. De qualquer forma, violou o dever funcional que a farda lhe impe.
Agora bem. A denncia aponta a realizao do tipo por quatro vezes. Vejamos: em 12.02.2009,
ALFREDO se refere ao pagamento efetuado a LOBO na vspera, uma quarta-feira (11.02.2009).
Realiza-se o tipo pela primeira vez. Na conversa de 02.03.2009, fica claro que o ru est
esperando a contrapartida pela omisso. H ameaas no to sutis. Realiza-se o tipo pela
segunda vez. Em 04.03.2009 (quarta-feira), efetua-se o pagamento da propina. O tipo
realizado pela terceira vez. A quarta vez ou presumida com base na constatao de que a
propina seria paga semanalmente ou est ligada a uma das ligaes em que LOBO cobra o
dinheiro. Tal critrio no parece apropriado. A conversa das 22h04min de 04.03.2009, por
exemplo, nada acrescenta quilo j havia sido dito. O tipo foi realizado por trs vezes.
Como se v no tpico referente a ALFREDINHO, todos os caa-nqueis de propriedade do
maquineiro foram montados com componentes contrabandeados. Esse liame basta para
afirmar a tipicidade objetiva do CP 318, sendo desnecessrio apontar as mquinas referentes a
cada uma das condutas.
No h nem foram aventados possveis obstculos ilicitude. O tipo foi realizado ilicitamente.
2. 3. 12. JLIO CESAR PINTO DA CONCEIO
2. 3. 12. 1. Imputao
318 (facilitao de contrabando ou descaminho), por 8 vezes - com JAIRO, CELSO e ANDR.
Em 12.09.2008, o corru ANDRE DORTE telefona para JLIO para falar sobre a apreenso de
uma placa no bairro do Barreto, em Niteri. A conversa interrompida porque o cabo est
em operao numa favela (fls. 115, vol. I APENSO 2):
12.09.2008 15:36:50
1217

Cabo Jlio: Fala a, parceiro...
Andr: Fala a, meu diretor...ta podendo falar agora?
Cabo Jlio: To.
A: Se liga s, cara, voc se lembra do capito l...do lance da moto que teve comigo?
CJ: Lembro que que tem?
A: Po! Ele prendeu uma placa agora do meu deputado, ele prendeu uma placa l agora...nesse
exato momento...foi perto do Tio Sam, ali no Barreto...
CJ: Eu to numa incurso aqui na favela do sabo...
A: Voc no tem como ligar pra ele pra ver se tem como ele deixar o deputado pra l...
CJ: S um minuto...me d uns trs minutinhos a...

Retomada minutos depois, o teor se torna mais ntido (fls. 116, vol. I APENSO 2):
12.09.2008 15:47:44
Andr: No ele no?
deixa exposta, p!
A: No entendi.
1218


Na terceira parte, JLIO diz a ANDR que o parceiro bom de ideia, dando a entender que
seria possvel reaver as mquinas mediante propina (fls. 116, vol. I APENSO 2):
12.09.2008 15:49:07
Cabo Jlio: Parceiro, d um pulo l rpido e v o que voc pode conversar com ele...ele bom
de idia...o colega aqui ta dizendo que ele bom de idia...
A: Mas ele ta l ainda...agora?
CJ: Ta l ainda...
A: To indo pra l agora.

Mas, ao final, lamenta que nada possa ser feito, sem perder a oportunidade de recriminar
ANDR essas paradas no podem ficar expostas (fls. 117/8, vol. I APENSO 2):
12.09.2008 16:08:29
Cabo Jlio: E a?
Andr: Eu conversei com os caras l, mas...eles falaram que aquela ia pra receita mesmo, que
deixou o papel l...falou que no tinha idia...o normal...eu agradeci a ateno e vim embora...
CJ: Po cara! Essas paradas no podem ficar expostas no, tem que ficar escondida, cara...
A: Po cara, mais escondida do que do lado do banheiro l no fundo...no tem mais escondido
do que isso no...tava na cara no...
CJ: Ento algum que ta caguetando vocs cara...
A: ...eu to achando isso, mas j pedi l em cima j e no pode ficar assim no...porque toda
hora algum vem e quer um cach, toda hora algum vem e quer dar um bote, toda hora
algum prende...a...fica mal...ento melhor no pagar nada pra ningum...
1219

CJ: @@@@..n cara...quando eles acertam, fecham l em cima e...@@@@ n?

Em 21.10.2008, ANDR pergunta se deveria oferecer 50 ou 100 reais (um galinho) ao policial
que acabara de apreender-lhe a moto. JLIO sugere que ANDR oferea 50 merris e use o
nome dele, JLIO, para convencer o PM a liber-lo (fls. 194/5 APENSO 2):
20.10.2008 12:15:29
CABO JLIO: Fala parceiro
ANDR: Fala a, meu camarada... o Jlio voc conhece o Carmo?
CJ: Carmo? ... Eu conheo um Carmo sim, cara... eu quero lembrar da onde...
A: ... porque.. eu to sem o documento da moto, n... documentos e habilitao... a os caras
to ali e tal... a j segurou minha carteira... a... 100... 100... a eu falei 50.. a se voc
conhecesse ia ser bom...
CJ: Ele segurou o que... a sua carteira de habilitao?
A: a habilitao e o documento... a eu to saindo aqui do centro e os caras me pararam... a
po... ta nessa idia, n... a ta ento vamo com a gente...
CJ: Mas porque que ele segurou tua carteira?
A: Por causa disso n... a to com a minha habilitao... com minha identidade ali pra ver se..
ver o almoo n... a eu falei pra ele n... o almoo ta sendo chorado pra 100... eu to falando
50... a ta nesse choro...
CJ: Espera a, Andr... vai por parte.. ele segurou sua habilitao.. qual foi o motivo dele ter
segurado sua habilitao?
A: O Jlio minha habilitao no ta presa desde daquele dia l rapaz... que eu pedi pra voc..
tal... foi pro... foi l.. po.. aquele dia que aprenderam minha habilitao... no aprendera, l
cara?
CJ: Ah ta... afora eu to entendendo... a voc tava s com a identidade? ... Ele te parou... a
voc explicou pra ele... que sua habilitao ta no DETRAN?
A: Expliquei... ai vamo pra 76... ai no sei o que pa.. a eu po.. que nada fica entre nos a
mesmo... e tal.. aquela coisa toda.. a ele vai... ele chega... ah no 100...100...100.. a eu...
po.. que isso... sou pequenininho vai um galinho ta bom? .. a t numa idia assim...
1220

CJ: E voc ta parado aonde?
A: To no meu ponto... eles to vindo a.. eu mando o que ...mando 50... sei l...
CJ: ... fala... se d.. po.. meu irmo... s tenho 50 merrs... po inclusive to indo encontrar com
Jlio agora...
...
CJ: A voc grava o nmero da viatura... o nmero que tem do lado da porta...
...

Com propina de 60 reais, tudo foi resolvido. O prefixo da viatura 3679 (fls. 195 APENSO 2):
20.10.2008 12:24:51
...
CJ: Cad os caras?
A: J foram.. cheguei ali com 60 na mo... falei po... cara arrumei s 60 t valendo?.. a... deu
aquela embromada... a depois me passou o documento a... ficou normal, no precisou nem ...
nada..
CJ: Voc viu o nmero da viatura do lado?
A: At vi... 3479.. parece ou 4679.. uma coisa assim...
...
CJ: isso mesmo... deve ser 3679... que os prefixos agora tudo comea com 36
...

Insatisfeito com o desfecho, JLIO tenta apurar a identidade dos ocupantes da viatura
envolvidos do incidente. Descobre e, indignado, reclama do comportamento dos colegas de
farda, cabo Torres e soldado Carmo, que exigiram propina para liberar a moto: ANDR falou
que me conhece... roubou 60 reais de um amigo meu (fls. 195/6 APENSO 2):
20.10.2008 12:27:01
1221

CABO JLIO: Na escuta a, Cmara?
Cmara: Fala de boa.
Cabo Jlio: Aqui... quem que ta na viatura 3679?
...
Cmara: Na escuta a?
Cabo Jlio: Fala a, meu filho...
Cmara: ... Charlie, 2 e 3... juno das duas cabines. cabo Torres e soldado Carmo.
Cabo Jlio: P. No sei quem nenhum dos dois cara...
Cmara: Eu conheo o Torres... gente boa... Por qu?
Cabo Jlio: No... teve um que Andr falou que me conhece... roubou 60 reais de um amigo
meu...

Em 01.12.2008, s 16h03min, cabo JLIO torna a conversar com o corru ANDR DORTE. Os
dois se referem a um jogo que iria acontecer quele dia. Como se viu em diversos segmentos
desta sentena referentes aos maquineiros, jogo, joguinho e partidinha correspondem,
em linguagem levemente cifrada, s operaes policiais visando apreenso de caa-nqueis.
ANDR ainda se refere loja que, como se viu, a base do grupo de JAIRO (fls. 1.042/3,
vol. IV APENSO 2):
ANDR: fala a meu brother
JLIO: hoje tem aquele jogo... tava nem sabendo n, no me passou rdio, no falou nada
ANDR: tava sabendo sim,... voc... acho que falou com Celso ainda mais tarde... mas eu j
sabia a desde cedo a que neguinho falou pa
JLIO: ta, voc vai jogar?
ANDR: no sei se eu vou jogar no, to deixando jogar, n, fazer o que,... na roleta russa
JLIO: ... passaram... no Largo do Marrom avisando, deram... tomo at derrame, no vai nem
jogar hoje
ANDR: pode crer... vai pagar a cerveja mais tarde?
1222

JLIO: po enchi os cornio ontem ... amanha vou trabalhar cedo...

Em 04.12.2008, s 16h37min, JLIO indaga a ANDR sobre o agrado. Em gria, agrado ou
arrego, como notrio, significa propina. O dilogo evidencia a estreita relao entre os
corrus (fls. 1.043, vol. IV APENSO 2):
552417431 CB Julio - RODO II
552417431 724000002832288 04/12/2008 16:37:16 04/12/2008 16:39:59
00:02:43
DILOGO
JULIO: E A CHUPA CABRA, traz uma notcia boa
ANDR:...tem notcia nenhuma no
JULIO: mas voc fala sobre o agrado?
ANDR: isso importante tambm
JULIO: muito importante, muito importante...voce ta a em baixo no Rinque a?
ANDR: no, to no Ing, to na loja.

Nova conversa, s 19h57min do mesmo dia, demonstrando o clima de informalidade (fls.
ANDR: Fala a meu policial preferido...
JLIO: Ta onde, chupa cabra?
ANDR: To aqui no Canto do Rio. Vamo beber uma aqui. Lembra do Bin Laden, antigo?... Faz o
seguinte, depois a gente se encontra ento, a... eu to com aqueles lance pra mandar pra
voc...
1223

Em 06.12.2008, o RU diz que no quer sair do 12 Batalho de Polcia Militar (com sede em
Niteri) nem ficar disposio, e sim no gati, dando porrada, matando e assaltando os
outros. A minha vida isso a, arremata, numa sincera autoanlise de carter (fls. 318, vol.
II APENSO 2):
Ligao do dia 06/12/2008 s 15H:46:12
Cb Julio:....
HNI: olha s, a respeito daquele negcio l, o rapaz me deu uma resposta positiva
Cb Julio: qual?
HNI: em relao a te tirar do 12, e voc ficar a disposio
Cb Julio: no, ...quero ficar disposio no,....quero ficar no "gati" mesmo, dando porrada,
matando e assaltando os outros,......... a minha vida isso a.

A interveno episdica e lateral de JLIO no reclamou a adoo de medidas coercitivas. Ele
tampouco foi interrogado em sede policial. No entanto, documentos arrecadados em poder do
corru CELSO irmo de ANDR DORTE trazem referncias claras ao pagamento de propina
(= agrado do Estado), o que consistente com os dilogos travados pelo cabo. Com efeito, no
seria imprprio afirmar que a busca na casa de CELSO, localizada no bairro de So Francisco,
neste Municpio, ter sido das mais frutferas. Impressionam volume e pujana do material
apreendido: i) dois caa-nqueis sem monitor; ii) um saco de peas avulsas para montagem de
caa-nqueis; iii) cadernos com dados sobre o "fechamento" das mquinas, com o nome dos
corrus JAIRO, GISLAINE, ANDR, VAGUINHO e CLUDIO, alm de expresses eloquentes
como ESTADO PERDEU, ms R/F JLIO e AGRADO DO ESTADO; iv) registros com
aparentes somas pagas a ttulo de propina; v) planilha com ampla referncias aos pontos e
ao faturamento, etc. Sem nos ater s concluses, eis a sntese que nos oferece o relatrio final
da autoridade policial, enriquecida por numerosas fotografias (fls. 2.257/63 APENSO 1):
No dia 13/04/10 a equipe 27 esteve no endereo situado Rua TIMBIRA, n 340, fundos, SO
FRANCISCO, NITERI/RJ onde foi cumprido o mandado de priso de CELSO MATINS DORTE e
de busca e apreenso em sua residncia.
dentre os quais:
a. 02 (duas) mquinas caa-nqueis, sem o monitor (itens 1 e 2 auto de apreenso de fls. 1857
e 1858);
1224

O laudo de exame merceolgico, acostado s fls. 1509/1511, realizado nos equipamentos
apreendidos (por amostragem) comprova a procedncia estrangeira dos mesmos.
b. Duas sacolas plsticas contendo diversos componentes eletrnicos para a confeco de
mquinas caa-nqueis, tais como: placas me, botes, fiao, etc, conforme foto abaixo (item
3 do auto de apreenso de fls 1857 e 1858);
[FOTO DE DIVERSOS COMPONENTES ELETRNICOS]
7. (sic) 04 (quatro) cadernetas de anotaes, contendo diversos fechamentos da contabilidade
da quadrilha, inclusive com nome dos integrantes, tais como: JAIRO, GISLAINE, ANDRE,
VAGUINHO e CLAUDIO, conforme fotos abaixo (item 5 auto de apreenso de fls. 1857 e 1858);
[3 FOTOS DE FOLHA DE CADERNO COM DATAS, VALORES, REFERNCIAS E NOMES ANOTADOS
MO]
Nesta relao consta o nome JULIO, com a numrica 200,00, ao lado, logo abaixo do ESTADO,
com a numrica 500,00.
Provavelmente, trata-se dos valores pagos de propinas para policiais, em especial o Cabo Julio,
que numa conversa telefnica com o suspeito ANDR MARTINS DORTE (transcrita abaixo e no
Relatrio Circunstanciado de n. 07, da Lavra do APF Diego), ocorrida no dia 04/12/2008, cobra
deste o agrado, mesma terminologia utilizada na segunda lista de despesas abaixo:
AGRADO DO ESTADO.
[FOTO DE CADERNO COM NOMES E VALORES ESCRITOS MO]
Estes documentos, aliados as conversas telefnicas entre o CABO JULIO CESAR e os suspeitos,
mais ainda o fato do telefone deste constar na agenda do celular de ANDR MARTINS DORTE
(comentrio abaixo), [...].
8. Diversos relatrios de cobrana de pontos com mquinas caa-nqueis, conforme exemplo
digitalizado abaixo (item 7 auto de apreenso de fls. 1857 e 1858);
[FOTO DE PLANILHA COM 32 REFERNCIA A PONTOS E ANOTAO DE LEITURA ENTRADA,
LEITURA SADA, LUCRO, VALOR DA APOSTA, etc]
Nem seria preciso reafirmar, como o fez o MPF em seus memoriais, que agrado significa
propina paga a agentes do Estado em troca de tolerncia ou prestao de favores aos
envolvidos na explorao dos caa-nqueis. No dilogo travado entre ANDR e cabo JLIO (fls.
2.268 APENSO 1), esse sentido bem evidenciado:
552178176063 Andr - RODO II
1225

@@ ANDRE X CELSO R3
16/10/2008 19:01:48 16/10/2008 19:03:42 00:01:54
DILOGO
Andr: ...a gente tem que exigir mais dois, hein?
Celso: O Andr...aonde que fica o Bilu?... o Vila Lage?
A: Vila Lage.
C: Ah ta...to indo pra l...valeu...
A: O Celso...ns precisamos de mais dois material, hein?
C: Ta bom...pode deixar...
A: O Bin Laden vai voltar...
C: Ah ta tranqilo...
A: Ele preferiu pra botar hoje...mas hoje no vai ter jeito no, n?
C: E hoje?...Acho que de repente tem duas l pra...Vaguinho ta montando...mas acho que no
tem card...tem que ver...vou chegar na loja...
A: Celso no d pra botar esse a no Bin?
C: Po...j to aqui cara...
A: Voc ta aonde?
C: To no Bilu...quase...
A: Ah ento j bota a mesmo...j bota a...j bota a...bota a mesmo...amanh a gente arria as
duas...amanh a gente arria as duas...
C: E o selo, Andr? Entendeu...tem o selo...
1226

A: No a no tem problema...a ns perdemos...perdemos...
C: Anh?
A: L no Bin...ns perdemos, cara...d pra botar aquele papel de perdeu at o final do ms...
C: No...rapaz...perdeu foi da outra vez...n?
A: Exatamente...perdemos...
C: Tem que ver com o Jairo se voc pode fazer isso...

Alm disso, embora a defesa tcnica afirme, em seus memoriais, que JLIO nunca teria
mantido contato com ANDRE DORTE, o nmero do celular do cabo se encontrava na memria
do aparelho de ANDR. ANDR, alis, confirma no interrogatrio policial que JLIO est na
agenda como JLIO CSAR PD, rdio NEXTEL 55*24*17431, celular (21) 7829-1626 (fls.
1.818/21, vol. VI APENSO 1).
Ao depor a este Juzo Federal, no 1 dia da Audincia de Instruo e Julgamento (assentada de
fls. 1.709/18, vol. IX), o Dr. Jaime Cndido, delegado da Polcia Federal responsvel pelas
investigaes, descreveu o figurino assumido por JLIO:
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O Policial Jlio Csar Pinto da Conceio?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Ele foi identificado pelos analistas em conversas
telefnicas com os alvos Andr, que era um funcionrio... Desculpa, Andr e Celso, os irmos
Andr Martins Dorte e Celso Martins Dorte, que eram funcionrios diretos do Jairo Sodr
Bessil. Eram os homens de confiana do Jairo Sodr Bessil.
Ele foi identificado e passou a ser monitorado por conta da possibilidade desse elemento de
informaes privilegiadas. E ficou constatado que eles tinham um acerto fixo tambm, no sei
se mensal, ou semanal, mas frequentemente eles ligavam, ou o Jlio ligava, ou eles ligavam
comentando sobre o agrado - o termo utilizado era agrado.
E, no dia do cumprimento do mandado de busca e apreenso na casa do Celso, foi encontrada
uma agenda com a contabilidade diria do grupo. Nessa agenda tinha o nome do Jairo, o nome
da Gislaine, o nome do Celso, o nome do Vaguinho e tinha vrios valores pagos e a referncia
quele valor.
1227

Numa das datas, tinha assim: agrado do Estado e uma setinha indicando seiscentos reais. E,
numa ligao com o Jlio, o Jlio pegou e: O agrado hoje? Vai sair o agrado? sobre o
agrado que voc quer falar comigo? No sei o qu... Uma ligao rpida.
Numa outra situao tambm, mquinas caa-nqueis do Jairo estavam sendo apreendidas no
Barreto. No meio da situao da apreenso, o Andr faz contato com o Policial Jlio para ver se
ele poderia interceder para que as mquinas no fossem apreendidas. E a ele at fala: Esse
negcio no pode ficar muito mostra. Vocs esto dando mole. Mas no h essa
intermediao, ele no teve poder de interceder pelo Jairo. Na mesma ligao, eles
mencionam o nome do Barreira, com alguns seguranas da Garra.
A prova documental produzida pela defesa consiste em cpia dos assentos funcionais. Os
elogios lanados ficha funcional do ru (fls. 340/50, vol. II APENSO 11) no refutam nem
enfraquecem a prova colhida em interceptao e fruto de diligncias de busca e apreenso,
mas sero levados em conta na dosagem concreta da pena.
semelhana do corru LOBO, o cabo PMERJ JLIO CSAR, tambm lotado no 12 Batalho de
Polcia Militar (Niteri), no pertenceu equipe de seguranas de BARREIRA. Sua participao
se ateve prestao de servios ao grupo de JAIRO. Nesse sentido, a prova sujeita a
contraditrio postecipado colhida em interceptao telefnica e em busca e apreenso, alm
do contedo do interrogatrio, em sede policial, do corru ANDR que tem qualidade de
elemento informativo, reforando a consistncia da prova propriamente dita , tudo
respaldado e complementado pela prova testemunhal produzida em juzo, revela que o cabo,
com cristalina violao de seus deveres funcionais, e sempre por intermdio do corru ANDR
DORTE, interveio diversas vezes em favor do maquineiro, inclusive intermediando o
pagamento de propina a outros policiais.
Se a alegao da defesa tcnica de que o ru no teria contato algum com o corru ANDR
plenamente desautorizada pela coleo probatria, razo lhe assiste quanto no
caracterizao da quadrilha ou bando. Veremos isso detalhadamente a seguir. preciso frisar
que interceptao telefnica, diligncias de busca e apreenso e vigilncia presencial
constituem meios autnomos de busca de provas; a validade e o aproveitamento da prova
(Beweisverwertung) obtida por meio daquelas duas primeiras no esto condicionados
realizao dessa ltima. Em outras palavras: no necessrio que haja fotos do ru, sendo
claros, explcitos e convincentes os dilogos captados e os demais elementos de prova
amealhados, como o celular de ANDR nmero de telefone e nome do ru se encontravam
gravados e a contabilidade referente propina, arrecadada na casa de CELSO.
1228

O cabo JLIO prestou valiosa colaborao aos integrantes do grupo de JAIRO, mas a prova
colhida nos autos no permite afirmar que se tenha integrado na quadrilha. A realizao do
ncleo objetivo-real (gegenstndlich-reale Kern) expresso no verbo pronominal associar-se
(CP 288 caput) pressupe algo alm de contribuies isoladas, ainda que peridicas. Pressupe
a efetiva integrao, com o exerccio do domnio funcional do fato (funktionelle Tatherrschaft),
algo que o ru nunca teve. Ele era visto e se comportava como um extraneus, algum de fora
com o qual se podia contar para resolver problemas, mas que nunca foi encarado nem tratado
como um scio ou um subordinado.
Seria possvel cogitar de participao stricto sensu, sob a forma de auxlio material (Gehilfe).
quadrilha ou bando absorvido pelo contedo de injusto dos tipos autnomos realizados pelo
ru corrupo passiva e facilitao ao contrabando.
No h dvida de que o ru tenha realizado o tipo de corrupo passiva previsto no CPM 308,
cujo julgamento cabe Justia Militar estadual. A questo saber se o contedo de injusto
(Unrechtsgehalt) do tipo de facilitao do contrabando teria sido absorvido ou se haveria
concorrncia de tipos. Em consonncia com os parmetros anteriormente expostos,
entendemos que haver concurso ideal entre as figuras, sempre que ambos os tipos tenham
sido realizados por uma mesma conduta. Como este Juzo Federal no tem competncia para
decidir sobre o crime de corrupo, caber ao Juzo da Execuo em havendo condenao na
Justia Militar proceder unificao das penas, se constatado o concurso ideal, aplicando o
critrio da asperso.
ao antecipar informaes sobre a deflagrao de operao policial. Por meio de conduta
passiva, realizou o tipo, ao omitir-se no cumprimento do dever de apreender os caa-nqueis e
efetuar a priso dos envolvidos. Apesar de ilcita, a interveno do ru, em 12.09.2008, a fim
de tentar reaver o caa-nqueis apreendido no realizou o tipo, pois no resultou na devoluo
da mquina. No entanto, o conjunto de dilogos travados quela tarde mostra que o ru
estava a par de onde se situava e, ao sugerir que as mquinas no ficassem to expostas, deixa
claro que sabia da existncia e no apreendera caa-nqueis do grupo. Tem-se a primeira
realizao do tipo, na forma omissiva. O episdio da instigao corrupo no se refere
atuao do grupo, mas situao particular de ANDR, de tal modo que nenhuma relao de
pertinncia guarda com a explorao de caa-nqueis. Em 01.12.2008, ao passar informaes a
ANDR sobre operao policial que viria a ser deflagrada quele dia, o ru realizou pela
segunda vez o tipo. Agora, na forma comissiva. Em 04.12.2008, ao acertar com ANDR um
encontro para receber propina, revela a terceira realizao do tipo, pois, no contexto dos
fatos, no h dvida de que o dinheiro era a contrapartida pela omisso da apreenso de caa-
nqueis e pelo repasse de informaes sigilosas sobre operaes policiais (forma omissiva).
1229

Como se v no tpico referente a JAIRO, todos os caa-nqueis de propriedade do maquineiro
foram montados com componentes contrabandeados. Esse liame basta para afirmar a
tipicidade objetiva do CP 318, sendo desnecessrio apontar as mquinas referentes a cada
uma das condutas.
Ao contrrio do que sustenta a defesa, no se trata de exigir ao policial que, em momentos de
folga ou de lazer, atue na represso ao contrabando, caso em que supostamente no poderia
mais sair de casa, como est dito nos memoriais. Trata-se de reconhecer que o ru violou o
dever funcional, ao abster-se de apreender mquinas de cuja localizao estava a par e ao
repassar informaes sobre operao policial, recebendo em troca vantagem indevida.
Tampouco a realizao do tipo est condicionada efetiva presena fsica do ru no local onde
se encontram os caa-nqueis. O repasse de informaes sigilosas e o no comparecimento aos
locais so justamente os modos de realizao do tipo.
Quanto ao dolo, devem ser feitas algumas ponderaes. A prova do dolo (Vorsatzbeweis) ou,
mais propriamente, de existncia de seus momentos ou elementos intelectual
(intellektuelles Element) e volitivo (voluntatives Element), faz-se no por um vo apelo s
insondveis camadas do psiquismo, mas pelo exame objetivo da vontade concretamente
materializada pelo autor nas circunstncias do evento, como j reconhecido pelo STF:

direta. Agora bem. O dolo reclama uma conscincia atual das circunstncias do tipo (aktuelles
Tatbestandsbewusstsein), mas no obrigatoriamente uma conscincia reflexiva (reflektiertes
Bewusstsein), satisfazendo-se com uma coconscincia irreflexiva (unreflektiertes Bewusstsein)
ou marginal (Bewusstsein am Rande). Transpondo para o caso concreto: o ru policial militar
lotado numa das reas com maior concentrao de caa-nqueis no Estado do Rio de Janeiro,
e, como tal, impossvel que no tenha participado ou, ao menos, que no estivesse a par das
rotineiras operaes visando apreenso de caa-nqueis e priso de envolvidos com a
jogatina, os quais, no ltimos anos, passaram a ser autuados a ttulo de contrabando. Alis, a
prova colhida em interceptao mostra que ele intermediou contato para tentar liberar caa-
nqueis que fora apreendido pela Receita Federal. No h dvida quanto existncia de dolo.
2. 3. 13. JOS ALFREDO VILAS BOAS FILHO ("ALFREDINHO")
1230

2. 3. 13. 1. Imputao
em retardamento ou omisso de ato de ofcio); c) artigo 334 1, alneas c e d (condutas
assimiladas ao contrabando), por 4 vezes. Imputa-lhe ainda a realizao ilcita e culpvel do
tipo do art. 16 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito) da Lei n. 10.826/03.
Foi a partir do monitoramento do corru e maquineiro JERNIMO PINHEIRO BORGES JNIOR
(JNIOR) que ALFREDINHO caiu no foco das investigaes. A prova colhida em interceptao
vastssima to ou mais do que aquela que pesa contra os corrus JERNIMO e JAIRO
BESSIL, como se ver nos tpicos deles, mais frente e impressiona pela riqueza de detalhes.
Embora no esteja no centro do sistema solar, por intermdio de ALFREDINHO temos uma
viso panormica de todo o grupo criminoso. A rede de contatos do maquineiro no se
restringe aos seus subordinados, mas se estende s funcionrias do ESCRITRIO, SANDRA e
ISABEL, ao brao-direito de MOISS, corru foragido VAULAMIR, a BARREIRA, chefe da
equipe de seguranas, a diversos policiais militares dentre os quais os corrus LOBO e
RAMOS , e ao amigo JERNIMO, com quem compartilha os dissabores do dia a dia. A
seleo de dilogos abaixo uma apenas uma mostra do que foi reunido na fase pr-
processual.
Logo no primeiro contato monitorado, ALFREDINHO e JERNIMO (JNIOR) conversam sobre
como pedir mais selos a SANDRA, funcionria do ESCRITRIO qual mais comumente se
dirigem (fls. 548, vol. III APENSO 2):
05.08.2008 s 12:15:13
eu falar com ela...
silencioso...
1231

J: Valeu.

nus financeiro para o maquineiro. ALFREDINHO prefere que o prprio JNIOR converse
com elas (fls. 548, vol. III APENSO 2):
05.08.2008 s 16:45:11
J: Fala a, filho!
separado?...ISSO!
oito selos...

1232

JNIOR confirma o nmero da sala onde funciona o ESCRITRIO. Nessa sala 804, no
edifcio comercial situado no n. 455 da Avenida Ernani do Amaral Peixoto, Centro de Niteri,
tida como uma das duas sedes do ESCRITRIO, foram apreendidos inmeros objetos
relacionados com a explorao de caa-nqueis, como j relatado anteriormente (fls. 548, vol.
III APENSO 2):
05.08.2008 s 16:47:51
J: Oi.
J: ...oitavo...804...
HNI: Valeu.

no caminho:
J: Fala a.
da Costa Pires...
J: Qual o valor?
ALFREDINHO: 1600
1233


Mas SANDRA no libera os selos para ALFREDINHO. Manda dizer que JNIOR dever ir
busc-los pessoalmente no dia seguinte (fls. 548/9, vol. III APENSO 2):
05.08.2008 s 17:27:33
ALFREDINHO: Valeu.

contribuio para campanha eleitoral. MOISS no vai dar, a pede gente:
1234

campanha?
J: No
nessa bolsa a...
J: Quanto foi?
29
a contribuio...

05.08.2008 s 21:20:32 JUNIOR X HNI 55*385*605
1235

J: To sim...
HNI: Oi?

Em 19.09.2008, ALFREDINHO recebe a notcia de um tal Paulinho no identificado na
investigao sobre o mau funcionamento de uma mquina (fls. 124 APENSO 2):
19.09.2008 14:28:56
A: Fala Paulinho...
P: Aqui... fechei aqui em Fabiano... a deu 2885, s que s tem 2699; ele t achando que t
dando algum problema na mquina, entendeu?

No mesmo dia noite, o corru, amigo e maquineiro JERNIMO (JNIOR) conta que
perdeu quatro mquinas para a Federal, l no ponto do Largo da Batalha (bairro de Niteri).
ALFREDINHO diz que d pra se articular, o que, trocando em midos, seria obter
informaes antecipadas sobre as batidas (fls. 124 - APENSO 2):
19.09.2008 21:33:46
JNIOR: Fala, meu filho.
ALFREDINHO: Fala... meu sinal t horrvel. T aqui em Maric... mas fala a. T tudo bem, cara?
JNIOR: Mais ou menos. Perdi quatro hoje...
ALFREDINHO: Como?
1236

JNIOR: Federal.
ALFREDINHO: Aonde isso?
JNIOR: No Largo da Batalha. Aquele ponto sofrido que eu tenho l.
ALFREDINHO: ... o seu problema... mais pesado... mais difcil de se resolver. O meu mais
fcil, entendeu? D pra se articular, entendeu? conseguir... entendeu? No que eu consegui,
mas d pra se articular, n?
JNIOR: . O meu no t achando nenhum caminho pra isso, no. Voc conhece algum
caminho por a? Eu no conheo... nenhum.
ALFREDINHO: P, cara... tem aquele caminho l que aquele amigo falou. Mas eu no sei se
realmente verdico, entendeu? Eu no sei...

Menos de uma hora e meia depois, recebe a ligao desesperada de um subordinado no
identificado que conta haver pago propina para que policiais liberassem mquinas
apreendidas. O corru PABLINHO entra na conversa e diz ter telefonado para Wallace - cuja
identificao no consta da investigao, mas que, segundo se depreende, seria policial militar
(fls. 125 APENSO 2):
19.09.2009 22:55:06
HNI: Po, meu patro... socorro...
A: O que que houve?
HNI: Po.. eu e Pablinho aqui... acabamos de vir aqui na Dorinha... aqui.. desenrolar... uns
negcio com uns polcia que vieram prender equipamento...
A: Voc Pablinho foram a desenrolar com os caras que prenderam equipamento a?
HNI: ... na Dorinha... na Dorinha.. a.. trocamos uma idia com os caras.. a os caras pegaram
um dinheiro nosso e liberaram a mquina...
A: Po... Pablinho ta com voc?
HNI: Ta do meu lado...
A: Pergunta se ele ligou pra Wallace...
1237

Pablinho: Liguei, liguei... ele falou pra falar o nome dele, falou pra falar o nome do pessoal do
comando l... do... do comandante, falar que tem acerto e tal... eu falei pra os caras e eles
falaram que no querem perder de zero...

PABLINHO prossegue no relato:
Pablinho: ... liguei pro Wallace... a ele falou: esse pessoal do dcimo segundo; a eu falei:
do 12 melhor soltar que a gente tem acerto.
A: ... brincadeira... e a, e agora?
P: E agora? O equipamento t aqui... eu vou levar, s que quando for dar o acertozinho de
Wallace l... voc me d o dinheiro que eu s vou dar quinhentos reais a ele; fica tranquilo...
deixa comigo...

Dcimo segundo o Batalho da Polcia Militar que responde pela rea do Municpio de
Niteri. O Batalho de So Gonalo o 7 BPM. Nem preciso explicar que acerto significa o
pagamento peridico feito polcia em troca de tolerncia e omisso no combate jogatina
ilcita. palavra to corriqueira que j adquiriu foros de cidadania.
No dia seguinte, pouco antes da hora do almoo, ALFREDINHO conversa com JAIME PEDRO DA
SILVA, conhecido pela alcunha de CAVERNA. Menos pelo contedo, a relevncia do dilogo
consiste em introduzir nas apuraes JAIME (fls. 125 APENSO 2):
20.09.2008 11:51:19
A: Como que esto as coisas, Caverna?
C: T indo... ele falou que o rapaz vai trazer...
A: Vai trazer como? No entendi.
C: No... a gente paramos aqui no hotel pra descansar aqui; mas j tamos aqui j em Ribeiro
Preto j...
A: T beleza, mas e a... conseguiram achar o cara?
C: Ele falou que o cara vai trazer o negcio aqui pra gente...

1238

Poucos minutos depois, ALFREDINHO trava um dilogo bastante interessante. A um
interlocutor no identificado, conta haver pagado resgate ao 12, fazendo aluso, em
seguida, a dois bairros da Zona Norte de Niteri Caramujo e Fonseca. Como vimos, 12 o
nmero do Batalho da Polcia Militar de Niteri. A sigla CPI se refere ao antigo Comando de
Policiamento do Interior, hoje denominado 4 Comando de Policiamento de rea (4 CPA),
uma organizao policial militar (OPM) integrante da estrutura da Polcia Militar do Rio de
Janeiro. Finalmente, 73 o nmero da Delegacia da Polcia Civil situada no bairro Neves, em
So Gonalo (fls. 126 APENSO 2):
20.09.2008 12:18:27
...
A: Ta tranquilo.. que eu to passando mal pra caramba que aquele seguro que a gente fez no
ta funcionando...
HNI: Por que voc perdeu alguma coisa naquele setor ali?
A: No perdi, porque um pessoal meu foi l botou a cara pra desenrolar e perdi quinhentos...
HNI: No pode... no pode.. brigo por causa disso, vou brigar por causa disso.. vou brigar.. no
tem dvida...
...
HNI: Qual local? Qual bairro?
A: Po.. l no Caramujo... l no Fonseca... ali em baixo, aonde eles pegaram a primeira vez que
eu paguei resgate.. na mo dele mesmo... e ele falou que garantia...
HNI: Ali rea deles, p... tem que garantir...
...
A: ... ah mais foi CPI... no foi CPI... foi 12
...
A: ... aqui na rea da 73 ta bonito... po.. o cara liga... d um toque ... d uma satisfao...

s 13h19min, foi captado novo dilogo com JAIME PEDRO. No possvel precisar o sentido
exato das palavras. Durante as investigaes, chegou-se a cogitar de trfico de entorpecentes
o que consistente com o contedo do dilogo. Mas a suspeita no frutificou. De todo o
1239

modo, a conversa em si mesma j serve para atestar a frequncia de contatos e slida relao
profissional entre os dois corrus (fls. 126 APENSO 2):
20.09.2008 13:19:21
A: Voc t com Felipe a?
Caverna: Ta... ta aqui do meu lado aqui... ele falou que o que ele deu aqui pra misturar com
um copo de 300ml entendeu? Se for no suco...
A: Ta e a.. misturou num copo de 300 ml e a?
C: Falou que no tem como fazer sem gosto... vai ficar com gosto e veio bem mais do que ele
mandou da outra vez...
A: E qual o gosto?
C: ah... meio amargo, meio salgado.

Dois minutos depois, Felipe no identificado nas investigaes quem telefona (fls. 127
APENSO 2):
20.09.2008 13:21:10
A: O que ta acontecendo ai velho...
Felipe: Caverna ta do meu lado... to ligando pro cara... falei com ele a... Felipe, olha s... to
com um monte de problema aqui... to com medo de dar @@@@@... porque um outro nosso
que fiz aqui... j t dando ruim... se der @@@@@ a embaixo... esquece meu telefone... no
me liga...
...
A: isso t com cheiro muito esquisito... muito esquisito... porque isso no existe.. po se voc
um qumico, se voc faz produto, entendeu... voc vai chegar pra pessoa e vai falar com a
pessoa como que funciona, o que que no funciona... ningum que falar @@@@ nenhuma
por telefone, a pessoa que falar ao vivo, vai marcar dentro de um shopping, vai marcar na
@@@@@@ e vai conversar ao vivo... oh o negcio funciona assim, o negcio funciona
assado... eu desenvolvi isso, fiz esse teste a...

Novo dilogo, aps vinte minutos (fls. 127 APENSO 2):
1240

20.09.2008 13:43:10
Caverna: ... Pior que eu no sei nem onde ele ta... se eu soubesse ia atrs dele...
A: Po... faz o seguinte... cara na moral... faz esse grande favor pra mim... manda esse cara
@@@@@ e pra @@@@@@ pros quinto do inferno e fala pra ele manda o dinheiro que voc
mandou pra ele agora entendeu? .... Se no... o que que eu vou fazer... vou pegar um pessoal
meu, vou tirar uma semana, vou pra Ribeiro Preto eu acho ele nem que for nos quintos do
inferno... voc sabe que eu vou pegar um pessoal meu e vou fazer essa @@@@ no sabe? Se
ele no der conta dessa @@@@@.... Ele t achando que t lidando com algum @@@@@@...

Ainda tarde, ALFREDINHO conversa com MAYCON DOS SANTOS PIAZ (GAGUINHO,
GAGO) sobre dois pontinhos (de explorao de caa-nqueis), j que se joga muito no
local. Ao ouvir o nome de BARREIRA, ALFREDINHO se apressa em dizer que a segurana l
da GARRA a empresa de VAULAMIR e de SANDRA CRISTINA. Como j exposto, BARREIRA
vem a ser o chefe da equipe de seguranas do ESCRITRIO. Note-se tambm a breve aluso
a BICO (fls. 127/8 APENSO 2):
20.09.2008 15:25:02
voc vai me amar...
conto...

No mesmo dia, ALFREDO tenta contato com JERNIMO PINHEIRO (JNIOR), reforando a
convico de forte vnculo entre os dois (fls. 128 APENSO 2):
1241

20. 09. 2008 22:38:47
RAFAEL: Na escuta...
A: Fala a comandante... conta uma coisa boa pra gente a...
RAFAEL: Quem ?
A: Alfredinho, p!
RAFAEL: Quem?
A: Alfredinho...
RAFAEL: @@@@ aqui RAFO, amigo do Jnior@@@, parceiro, vou te passar aqui pra ele
irmozo... fica com Deus parceiro...
A: Valeu comandante...

Em seguida, ALFREDINHO conversa com um homem identificado pela alcunha de BICO. Pela
forma como o contato encetado, surgiu uma razovel suspeita no confirmada de que
BICO fosse um agente federal. GAGUINHO desempenha o papel de intermedirio (fls.
128/9 APENSO 2):
20.09.2008 22:39:35
papo, po .....
1242

1243

A: Valeu...

Em 22.09.2008, ALFREDO e JERNIMO PINHEIRO (JNIOR) discutem sobre uma
investigao a quem ningum tem acesso. ALFREDINHO revela boa intuio: ser que tem
alguma coisa direcionada pra gente. A esta altura, j no h dvida de que a investigao a
que se referem a que deu origem ao presente processo (fls. 130 APENSO 2):
22.09.2008 11:52:30
Jnior: Fala a, filhote... bom dia...
A: Fala a, filhote bom dia...
...
A: Po.. tava preocupado com hoje de manh... po falei ser que tem alguma coisa direcionada
pra gente? ... Mas j que ta tudo bem... beleza
J: Tem @@@ nenhuma no.. rapaz.. isso a histria.. vai por mim histria... entendeu...
histria.. ta tranquilo.. tranquilo... falei sexta com ele sobre isso.. tava perguntando pro nosso
amigo do lado de l.. a investigao que ningum tem acesso... difcil ter acesso... no
conforme nego ta falando no.. caozada... po.. o meu ta o seu no ta? .. S o meu e o de
Rafael, mais de ningum... entendeu? .. de Raquel, de Valadares, ... @@@@ de gente... tudo
normal... s o meu e o dele...
...
RAFAEL Oi
ALFREDO Rafael, Alfredinho. Anota esse nmero de rdio a. Deixa eu falar com Juninho
RAFAEL Calma a
JUNIOR Fala a filha
ALFREDO Lindo, eh...aquele Rogrio l da 73 pediu pra voc entrar em contato com ele com
urgncia. No sei se deu alguma zebra ou se ele quer dinheiro
JUNIOR - ...t l...
1244

ALFREDO Copiei no filho,...copiei no filhote

Em 23.09.2008, s 12h50min, ALFREDO conversa com Portugal supostamente um policial,
embora no identificado nas investigaes -, a quem quer dar a sua paradinha (= propina)
@@@ ALFREDO X PORTUGAL ##
23/09/2008 12:50:15 23/09/2008 12:52:23 00:02:08
552178712912 724000002837518 724000002837518 R
DILOGO
PORTUGAL: Fala, meu amigo!
ALFREDO: Caralho, filhote. Tava preocupado com voc j, Z!
PORTUGAL: No, rapaz. que eu tava fazendo um curso. A ontem eu tentei falar com voc
mais tarde e no consegui, entendeu? Era s por esse motivo; a hoje o ltimo dia.
ALFREDO: Ah, ento ta bom, valeu. Eu falei at com o Jnior: P, ta tudo bem como o
Portuga, cara?. Que eu to tentando falar, j passei alerta e ele no responde. A ele falou: p,
ta tudo bem. A depois eu liguei e o seu telefone tava desligado. A deixei quieto; hoje eu
tambm no consegui.
PORTUGAL: No, hoje eu tava na sala de aula. Mas t tudo bem, graas a Deus. Hoje o ltimo
dia. O que qu voc manda, meu amigo?
ALFREDO: Nada, porra. Eu s quero te dar a sua... sua, sua paradinha. Eu falei: porra, de
repente ele ta precisando e no consegue pegar comigo.
1245

PORTUGAL: Tranquilo, ta tranquilo; mais tarde eu fao contato com voc; vou at voc, eu
ento amanh, a fica ao seu critrio, a.

Em 10.10.2008, s 18h28min, PABLINHO avisa a Seu Antnio que acabou a operao
(policial) e ele, se quiser, pode reabrir. Fiquei com o bar fechado, explica o interlocutor. Ou
seja, os caa-nqueis podem voltar a funcionar (fls. 184 APENSO 2):
10.10.2008 18:28:50
PABLINHO: Seu Antnio?
ANTNIO: Oi?
PABLINHO: Acabou a operao agora, valeu? Se quiser abrir...
ANTNIO: Oi?
PABLINHO: A operao acabou agora.
ANTNIO: E a?
PABLINHO: Ah... se voc quiser abrir, pode abrir, valeu?
ANTNIO: Ta, vou abrir agora. Fiquei com o bar fechado @@@@@
PABLINHO: , Man...
ANTNIO: Quem ta falando quem? Pablo?
PABLINHO: Isso, isso...

s 19h25min, PABLO est novamente ao telefone respondendo a dvida sobre os clculos
referentes a uma mquina. O ponto, a sua comisso e, em cima, a nossa parte, explica ao
interlocutor provavelmente dono de bar, j que recebe comisso (fls. 184 APENSO 2):
10.10.2008 19:25:29
HNI: Pablo...
PABLO: Fala meu amigo...
1246

HNI: Eu to querendo entender os clculos que o cara fez aqui dessa mquina...aqui...quanto
que eu tenho que d...se ele pegou algum dinheiro... a minha enteada no explicou nada aqui
hein...
PABLO: No... daqui a pouco eu to passando a ...ta tudo em baixo anotado... O ponto,a sua
comisso e em cima nossa parte...
HNI: Ta... e essa mquina d prmio de oitenta reais?
PABLO: Como assim?
HNI: Ela costuma dar prmio de oitenta reais?
PABLO: D de qualquer valor... po...

O prximo dilogo ocorre no mesmo dia, e fruto de uma ligao do corru ANDERSON
ROMERO ADO (MAGRO) para Ademir, pai de ALFREDINHO. Alm da referncia explcita
possvel apreenso de caa-nqueis, a relevncia se prende introduo de um novo
subordinado a ALFREDO. Note-se que Ademir no foi indiciado, nem denunciado nestes autos
10.10.2008 19:35:58
...
Magro: ...escuta Seu Ademir...
Ademir: Oi.
Magro:...escuta s, meu amigo, Alfredinho me passou um rdio...pra saber...pra eu sondar
uns negcios a...
Ademir: Sei.
Magro: Fica tranqilo, que foi direcionado...foi denncia, ta?...
Ademir:Ah...aqui na Mrio Viana?
Magro: ... foi denncia...no foi nada srio no...
Ademir: Quem ta falando?
Magro: Magro que ta falando, rapaz!!!
1247

Ademir: Ah... voc... ento ta tranqilo?
Magro: To...tudo bem...graas a Deus...
Ademir: Ento ta bom...beleza, ento...pode jogar a vontade?
Magro: Pode...pode botar a galera todinha pra se divertir a...

No dia 13 de outubro, PABLINHO comunica ao chefe que uma mulher aqui falou que vai
querer colocar uma mquina na rua de trs. A mulher est abrindo um bar e j veio
falando em dinheiro. ALFREDINHO indaga: a mulher quer botar mquina no ponto e j ta
falando em dinheiro? (fls. 184 APENSO 2):
13.10.2008 13:36:03
PABLO: Fala Alfredinho...
ALFREDINHO: e a Pablinho...ta por onde?
PABLO: To encostando o carro aqui no portugus... vim aqui ver uma...Chiquinho me
emprestou uma mulher aqui falou que ela vai querer colocar uma mquina na rua de trs
aqui...naquela rua ...uma rua antes da de Chiquinho...entendeu...paralela a de Chiquinho, s
que no a do portugus no...A outra l...do lado de l...num bar...disse que a mulher ta
abrindo um bar...a veio falando em dinheiro j...
ALFREDINHO: A mulher quer botar uma mquina no ponto e j ta falando em dinheiro?
PABLO: ...pra poder pagar o aluguel...aluguel no...pra poder injetar no mercado dela...ela
tem um comrcio...l em Maria Paula...a mulher...ela e at bonita...botando uma mquina vai
chamar gente mesmo...ela falou que trabalha de dia e de noite...o comrcio dela em Maria
Paula tem dois equipamentos e joga uma mdia de dois contos, um e setecentos, um e
quinhentos por semana...a s que l ela falou que trabalha pro cara...
...
No mesmo dia, noite, PABLINHO pe o chefe a parte do valor arrecadado no Portugus
bar muito citado pelos integrantes deste grupo. Trinta por cento ficam com o comerciante.
importante frisar que essa participao, que era de 10% no incio, foi crescendo ao longo dos
anos devido intensificao da represso policial. Maior risco, melhor retribuio (fls. 185
APENSO 2):
13.10.2008 18:05:10
1248

ALFREDINHO: Fala a...como que esto as coisas Pablinho?
PABLINHO: To fazendo aqui no Portugus...a...deu aqui no total aqui...1643...30% n?
ALFREDINHO:1600 pra gente?
PABLINHO: No...no...30%...no isso?
ALFREDINHO:
PABLINHO: 1150...nossa parte
ALFREDINHO: timo.

Em 16.10.2008, MAGRO conta ao patro que s as mquinas dele foram apreendidas, e
no as do Ferreirinha. Essa ao seletiva da polcia irrita o maquineiro, que, em tom de
bravata, promete resolver essa porra agora (fls. 246 APENSO 2):
16.10.2008 10:57:01
Alfredinho: Fala a Magro...bom dia
Magro: Bom dia patro...po te peo desculpas a, mas eu tenho pssimas notcias pra te dar...
A: Pegaram onde?
M: Ontem noite...l no Hernandes...de novo...Hernandes tava at reclamando
comigo...falou...po cara...o Rogrio do lado tava funcionando...os outros bares ali da entrada
tudo funcionando...eles passaram por l...viram as mquinas do Ferrerinha e vieram s nas
minhas...maior sacanagem isso a...tem que falar com Alfredinho pra resolver isso...eu disse eu
vou conversar com o patro...isso foi ontem... 10 horas da noite...tentei te passar um
rdio...at alerta eu te passei...mas voc no me atendeu no...
A: Porra...brincadeira...pegaram de novo...merda...ta bom deixa que eu vou tentar...resolver
essa porra agora...

No final da tarde, ALFREDINHO lamenta a perda de mais seis l naquele rodo. Perda significa
apreenso de caa-nqueis. JNIOR conta que est fortalecendo PORTUGAL, numa clara
meno a pagamento de propina (fls. 246/7 APENSO 2):
16.10.2008 17:58:56
1249

Alfredinho: Al
Junior: Fala a filhote...
A: Po to te caando voc no me atende porra...
J: Que que houve?Voc no me ligou...porra...
A: Po...pedi pra Raphael...pra falar pra voc me ligar...
J: Ah me ligou...ele me ligou falou cdigo porra...a depois ele me falou...o amigo l do cheque
e tal...po...a liguei pra Timba...a Timba...no queria falar contigo sim ,mas ta tranqilo...a eu
falei...demorou...a agora ele ligou de novo...po o amigo que falar contigo, cara...po...falei com
ele...falei com Timba...no rapaz o amigo da Ran...a eu falei...ah caralho...ta bom...fala a...que
que houve...
A: Olha s to fechando...perdi mais seis l naquele...naquele rodo l...certo naquele mesmo
que sempre perco...perdi mais seis...a falei com o Portuga...a Portuga amanh vai na direo
do cara...vai hoje pra amanh...pra gente firma um negcio...a ele perguntou quem vai
entrar...a eu falei po quem vai entra eu e voc...
J: Certo.
A: Certo?...Voc vai querer entrar?
J: Quero po...
A: Ah ento...e aqui em Niteri...eu tambm falei direto com o cara agora tava falando direto
com o cara...aqui em Niteri...entendeu...se voc quiser j tenho abertura pra voc chegar no
cara...
J: Mas qual o nome do cara?
A: Marcelo.
J: Ah no...
A: Entendeu...a voc v...a te falo o coisa...mas acho que esse voc no precisa no...
J: Esse Marcelo a...eu to fortalecendo o motorista dele cara...Dias...entendeu?...Posso pegar o
meu e o seu e falar com esse Dias...
...

1250

Em 01.12.2008, s 10h48min, ALFREDINHO informado sobre batida policial no Centro de
Niteri (fls. 302/3, vol. II APENSO 2):
JUNIOR: bonito
ALFREDINHO: fala a filhote, bom dia
JUNIOR: bom dia camarada, ta podendo falar a?
ALFREDINHO: to sim, fala a
JUNIOR: .......recebeu uma ligao aqui dizendo que vai ter um probleminha agora no centro
de Niteri, ta sabendo?
ALFREDINHO: ....agora que eu liguei o rdio, to meio por fora
JUNIOR: , agora agora, .....se puder resolver a, bom que ....fonte segura l de dentro

s 10h54min, ou seja, 4 minutos depois, o ru recebe a mesma informao de outra fonte, um
policial militar. Seria ocioso explicar que a referncia a guarnio deixa pouco espao para
dvida (fls. 293 APENSO 2; fls. 370, vol. II APENSO 2):
HNI: Bom dia... to te incomodando cedo pra avisar a que os meninos foram l pra Niteri. T?
ALFREDINHO: Valeu comandante, valeu. Vou tomar as providncias aqui. T indo pra So
Gonalo. T de servio?
HNI: No, no. Eu troquei de guarnio pra ficar mais fcil, entendeu? Os amigos to hoje, eu
tava ontem. A eles passaram um rdio pra mim avisando que eles tavam indo pra Niteri, eu
j avisei o Magro, entendeu?
ALFREDINHO: Valeu, filho, valeu. Daqui a pouco eu te ligo, ento.
HNI: Se der pra voc almoar hoje, quiser almoar comigo na churrascaria, s passar um
rdio.
ALFREDINHO: Valeu, ento.

Em 02.12.2008, s 14h08min, o brao operacional de MOISS, VAULAMIR, marca com
ALFREDINHO um encontro. Esses encontros sempre incmodos para os maquineiros
servem para que VAULAMIR receba o dinheiro dos selos (fls. 395/6, vol. II APENSO 2):
1251

02/12/2008 14:08:52 02/12/2008 14:09:45 00:00:53
552178623092 724009000764977 724009000764977 R
ALFREDINHO: Fala a, filhote!
VAULAMIR: T por onde?
ALFREDINHO: Centro de Niteri.
VAULAMIR: Tu rpido, hein?
ALFREDINHO: Porra, to correndo atrs. E voc ta por onde? Fala que eu vou na sua direo.
VAULAMIR: Ta, vem aqui. Eu to aqui em Tribob; aqui naquela churrascaria que tem aqui. Sabe
qual ?
ALFREDINHO: Tribob tem duas. Tem uma antes e uma um pouquinho depois.
VAULAMIR: Aquela que voc passa depois da patrulha indo pra Tribob ali. Acho que
Querncia.
ALFREDINHO: Positivo. Sei aonde sim. To chegando a.
VAULAMIR: Tranquilo.

Em 08.12.2008, s 10h45min, ALFREDINHO recebe um relato do faturamento de um dos
pontos de explorao de jogo. No se nota o mnimo esforo em camuflar o tema (fls. 294/5,
vol. II APENSO 2):
HNI: fala velhinho, bom dia...
1252

ALFREDINHO: como que o negcio...
HNI: ... to tentando falar com voc... s t dando desligado... passei rdio agora...
ALFREDINHO: ... fala a, o que qu houve?
HNI: ... to aqui no seu Antnio aqui, fechando aqui, a t tudo certinho, relgio t tudo
certinho, semana passada, final de semana, .... conferimos dinheiro aqui, tem... total de
entrada... t dando diferena no total de entrada aqui, ... tem vinte e um mil, setecentos e
quarenta e um, que era pra ter; mas tem... 21 432, t dando 309 de diferena, entendeu? ....
total de lucro deu 9 752, a faz o qu? ... esse dinheiro aqui que ele falou pra no mexer nesse
dinheiro no, t separado aqui, conferimos ... o dinheiro todinho de novo... t faltando 309
reais nesse dinheiro todo... a o lucro total deu 9 752.
ALFREDINHO: t, joga pra perda que eu vou ver se eu arrumo uns cara verde pra botar a, que
algum pode t botando a linha; a, se botar os cara verde, no vai ter mais problema;
HNI: valeu ... Hernandes jogou bem essa semana tambm; sete conto mais ou menos, ... a
quando fez a conta l, deu quatro mil, oitocentos e pouco, s tinha quatro mil duzentos e
setenta e pouco; faltou 573 real.
ALFREDINHO: ... quero novidade, ... a, falou com ele pra gente ver se d pra resolver essa
pica a?
HNI: isso que ia falar com voc, p... semana passada em falei contigo, ... falou pra deixar
que o jogo tava fraco, essa semana o jogo deu uma levantada...
ALFREDINHO: to indo pra So Gonalo; chegando a eu vou ver.

Trs dias depois, em 11 de dezembro, so apreendidos caa-nqueis de ALFREDINHO, no bairro
do Mutondo, em So Gonalo. So captadas duas conversas sobre o incidente. s 11h45min, o
RU, troca palavras sobre a explorao do jogo e confessa a vontade de ter agredido um de
seus funcionrios, com uma pistola (fls. 295, vol. II APENSO 2). s 12h26min, conta que a
Polcia Federal bateu l no Mutondo, e levou o cara que trabalha l. J acionei os
advogados, acrescenta. Sua interlocutora lamenta que ele no tenha conchavo com os
federais. ALFREDINHO diz que um homem perdeu dinheiro e, por causa disso, atirou nas
mquinas mas no foi nas minhas no (fls. 295/6, vol. II APENSO 2):
Mulher no identificada: Oi. Bom dia.
Alfredo: T tudo bem, a?
MNI: T tudo bem. J passou por aqui?
1253

Alfredo: No, t indo l no Mutondo. Tem um problema na rua. A Polcia Federal bateu l no
Mutondo. Mas chato ainda que levou o cara que trabalha l.
MNI: E meu Deus di cu. Pior que a polcia federal fogo, n?
Alfredo: Eu vou l pra Niteri. J acionei os advogados.
MNI: Tem que acionar advogado mesmo. Voc no tem conchavo com a Polcia Federal, n?
Mas pegou ele por qu?
Alfredo: ele t trabalhando l. Tem que prestar esclarecimento, n? Mas s que tem um
agravante. Ele t respondendo processo. Todo ms ele tem que ir l assinar.
MNI: Ih, voc tem que prestar mais ateno nisso.
Alfredo: A rua t esquisita; ontem um cara perdeu mil e poucos reais no Mutondo. Foi nas
mquinas tudo descarregou um pente inteiro. Deu um monte de tiro.
MNI: Fica calmo, no arruma briga com essa gente, no.
Alfredo: Mas no foi nas minhas, no.
MNI: Pensei que fosse nas suas.

Nesse mesmo dia, s 17h03min, ALFREDO surpreendido usando o aparelho celular de
GAGUINHO. A importncia do dilogo est em confirmar o estreito vnculo profissional dos
corrus (fls. 298, vol. II APENSO 2):
ALFREDINHO: ... Alfredinho; gago t garrado aqui. Posso ajudar alguma coisa?
HNI: no, Alfredinho; s pra ver o nmero dum cara que conserta moto aqui com ele. Depois
eu falo com ele, ento.
ALFREDINHO: valeu. Ele t numa misso; depois ele te explica.
HNI: outra coisa; tem alguma festinha a 03, modelinho novo?
ALFREDINHO: tem no, filhote.
HNI: valeu.

1254

Em 12.12.2008, s 9h56, um policial militar avisa ALFREDINHO sobre operao visando
apreenso de caa-nqueis. Fica evidente tratar-se de policial militar por trs detalhes: o
primeiro o prprio conhecimento da ao; o segundo a referncia a estar de servio; o
terceiro, e no menos eloquente, a aluso apreenso de motos funo de regulao de
trnsito tradicionalmente exercida pela PM nos municpios de Niteri e So Gonalo (fls.
ALFREDO: Fala a, filho. Bom dia.
HNI: Fala meu amigo. Bom dia.
ALFREDO: Conta uma boa a pra gente.
HNI: P, cara. Desculpa a te atrapalhar. T tentando falar com Magro, e no consigo. que
hoje vai ter um negcio, t? Eu t de servio hoje. Vai ter um negcio, t?
ALFREDO: Sabe a direo?
HNI: Ele me falou Niteri. Mas no vai ser agora, agora no. Agora eu t apreendendo moto
ainda, entendeu? Pra se preparar. No vai ser agora, mas hoje vai ter.
ALFREDO: T. Vou focar Niteri. Valeu, filhote!
HNI: Falou! Abrao.

s 11h21min, ALFREDINHO avisa sobre dois carros da Polcia Federal que esto apreendendo
caa-nqueis, e ordena ao funcionrio que fique de prontido. Mas ainda no seria a hora de
esconder as mquinas, segundo sua avaliao (fls. 297, vol. II APENSO 2):
Alfredinho: Bom dia. Fica na atividade na rua a que tem dois carros da Polcia Federal aqui em
Niteri catando os bagulho e t indo em direo a So Gonalo. Fica na atividade na rua a. Eu
t com um cara escoltando aqui.
HNI: Tranquilo. Que voc quer que eu faa? Quer que j fique de prontido pra parar alguma
coisa ou no para?
Alfredinho: Fica de prontido. No, por enquanto, no.

Em 06.02.2009, s 12h08min, CAVERNA anuncia a ALFREDINHO haver montado quase vinte
mquinas, em bvia aluso a caa-nqueis (fls. 437/8, vol. II APENSO 2):
1255

06/02/2009 12:08:13 06/02/2009 12:08:45 00:00:32
558721429 552178623092 552178623092 R
DILOGO
ALFREDINHO: Que?
CAVERNA: !

l na Garra. No preciso recordar que GARRA uma das sociedades empresrias ligadas ao
ESCRITRIO (fls. 773/4, vol. III APENSO 2):
1256

10/02/2009 12:57:36 10/02/2009 12:58:54 00:01:18
DILOGO
(...)
PABLO: o certo, n?
(...)

Em 11.02.2009, s 14h14min, ALFREDINHO combina um novo encontro com VAULAMIR. Como
j assinalado, esses encontros peridicos servem para a entrega de dinheiro vivo a ttulo de
pagamento pelos selos (fls. 390, vol. II APENSO 2):
1257

11/02/2009 14:14:38 11/02/2009 14:15:07 00:00:29
552178623092 724009000764977 724009000764977 R
DILOGO
ALFREDINHO: Fala a, filho!
VAULAMIR: Eu te vejo hoje, n?
ALFREDINHO: V porra! Voc deve estar com saudade; eu to com saudade.
VAULAMIR: Eu to com muita; v se voc me entende?
ALFREDINHO: Muita? Ento, ta beleza. Daqui a pouquinho a gente vai se ver.
VAULAMIR: Ento, ta bom.

No mesmo dia, s 14h17min, ALFREDO recebe de um interlocutor no identificado notcia
sobre mquinas da LOTERJ, a Loteria do Estado do Rio de Janeiro. Depois de ouvir a explicao,
ironiza: quero ver o VAULAMIR ir l cobrar o selo. O interlocutor faz coro: esse VAULAMIR
uma praga. Fica patente com isso que os encontros com o brao-direito de MOISS
realmente se destinam ao pagamento dos selos (fls. 391, vol. II APENSO 2):
@@@ ALFREDINHO X HNI INFO 6
11/02/2009 14:17:41 11/02/2009 14:24:13 00:06:32
1258

552178623092 724009000685259 724009000685259 R
DILOGO
(...)
HNI: At agora eu no tenho notcia ruim pra te dar em matria... em lance disso aqui no,
mas tem um troo que est estourando, que eu no sei se voc j sabe. Puta que pariu! Me
deixou preocupado. Voc sabe dessa mquina que to botando no bar agora da LOTERJ?
Federal?
ALFREDINHO: No, no sei no
HNI: Caralho, malandro. Semana que vem vai chegar no bar de um colega meu, aonde eu
tenho mquina e ns dois vamos l pra ver, entendeu? 5% do bruto, entendeu? No tem
negcio, 5% do bruto. O que jogou, 5% da pessoa, entendeu? Bota a cartela, o cara faz a
cartela, a bota a cartela, a outros botam, a, dez minutos depois, d o sorteio pra ver quem foi
sorteado, umas paradas assim
ALFREDINHO: Ah, beleza, agora eu quero ver o VALAMIR ir l cobrar o selo
HNI: E, cobra os selos dos caras que eu quero ver. Eu acho que por causa disso que eles
deram uma paradinha nessa parada j
ALFREDINHO: No deram paradinha no, to pra sair hoje, t? To reunidos no batalho pra
bolar a estratgia
HNI: Ah, no tem certeza no, t pra sair, n? Se for sair voc me d um toque, heim rapaz. Eu
no tenho condies de perder nem mais uma bala
ALFREDINHO: , esto reunidos e vo sair hoje, no sabe se vai ser moto ou coisa, mas como t
tendo operao de moto, provavelmente por causa do carnaval, vo querer arrumar alguma
prata pra poder passar o carnaval
HNI: Voc vai... vo te dar o certo daqui a pouco?
ALFREDINHO: Tomara, espero que sim
HNI: No esquece do amigo no, pra falar pra mim
ALFREDINHO: Positivo. P, essa mquina a vai ser foda, heim, Z? Vai atrapalhar a gente
HNI: Vai atrapalhar e muito, n? A no ser se eles largassem do p da gente. Entendeu? Se a
porra da banca largasse o p. A tudo bem, mas se no largar do p, no adianta nada. A gente
1259

vamos ficar fudido. O rapaz, eu acho que eles j estavam sabendo, esse negcio que no pode
diminuir selo, esses troos todinhos, eles j esto sabendo dessa porra
ALFREDINHO: voc t de sacanagem, voc acha mesmo que eles vo sair do p da gente? No
vo nada, de jeito nenhum. Esse VALAMIR j me ligou agora, t com saudade de mim. P, eu
falei: eu tambm t morrendo de saudade de voc, filhote. Aproveita e fala logo o nome dele
bastante no rdio, de repente d certo. VALAMIR, n?
HNI: , esse VALAMIR uma praga. Isso uma tristeza mesmo. Vaza mesmo, deixa vazar essa
porra, que se foda. Ele j t querendo matar a gente, no deixa a gente trabalhar. A gente t
querendo trabalhar, a nica coisa que a gente faz trabalhar, agora os outros querem ficar
com o lucro da gente, a foda.

Pouco mais tarde, s 15h30min, a praga convida ALFREDINHO a ir ter com ele na
churrascaria Porco, localizada no bairro de So Francisco, em Niteri. O maquineiro bem que
tenta, mas no consegue se esquivar da convocao (fls. 392, vol. II APENSO 2):
VAULAMIR: Fala, amigo!
ALFREDINHO: Fala a. Ta por onde? Niteri, So Gonalo, ta aonde?
VAULAMIR: To almoando em Niteri; quer vir aqui?
ALFREDINHO: Que lugar que voc est em Niteri?
VAULAMIR: Poro... Poro... se eu parar na porta voc vem na minha direo? No vou
parar, no.
ALFREDINHO: P, tu entra aqui, porra. Senta aqui dois minutos.
VAULAMIR: Ta, espera a, ento.

sada, por volta das 15h, ALFREDINHO fotografado por equipe de vigilncia (fls. 392/4, vol.
II APENSO 2). O carro que ele utiliza est registrado em nome da me dele (fls. 394 e ss., vol.
II APENSO 2).
Em 12.02.2009, d-se o primeiro contato telefnico entre ALFREDINHO e o Major RAMOS, ora
corru. Embora o relatrio policial permita suscitar dvida quanto determinao do terminal
do qual partiu a ligao, a iniciativa na conduo do dilogo revela que foi RAMOS quem
telefonou para ALFREDINHO, e no o inverso. poca, o capito Alexandre da Silva Batista
estava deixando a chefia da 2 Seo popularmente conhecida como P2 (fls. 996 APENSO
1260

2), a qual viria a ser exercida pelo ru RAMOS, nos trs meses seguintes (fls. 1.095, vol. IV
APENSO 1; cfr. ainda, para detalhamento, fls. 489/90, vol. II APENSO 2):
12/02/2009 13:28:37 12/02/2009 13:29:55 00:01:18
552178623092 724000002104030 552178623092 R
DILOGO
Alfredinho:.....oi
Major Ramos: Alfredino, aqui o Major Ramos do 7 Batalho, eu tava conversando com
valeu...
1261


De fato. s 14h30min, ALFREDINHO e PABLINHO calculam os gastos com o pagamento de
propina. A comear os mil para o 12 Batalho. PABLINHO surpreende-se: no sabia desse
pagamento. Depois, o acerto com Walace e com Portugal cuja condio de policial
corroborada. Ontem j veio o LOBO, diz ALFREDO. Mas o pior VAULAMIR. O Capito
Batista est saindo do 7 Batalho, de modo que haver costura com seu substituto, isto ,
RAMOS, que se adiantara no contato (fls. 441/2, vol. II APENSO 2):
12/02/2009 14:30:13 12/02/2009 14:33:31 00:03:18
55814046 552178623092 55814046 R
Pablinho: de que?
Alfredinho: 12
1262

cara, maior tempo;

VAULAMIR e ALFREDINHO combinam mais um de seus encontros peridicos, em 14.02.2009,
s 12h, num posto de gasolina, prximo ao acesso ponte Rio-Niteri (fls. 428, vol. II
APENSO 2):
1263

14/02/2009 12:00:21 14/02/2009 12:00:52 00:00:31
552178623092 724009000764977 552178623092 R
VAULAMIR: Fala, filho!
ALFREDINHO: Eu to aqui na... Roberto Silveira. Ce quer sair da e encontrar comigo no meio do
caminho?
VAULAMIR: Encontro ali na... subida da Ponte... naquele posto ali, do lado do Sparta.
ALFREDINHO: Positivo!
VAULAMIR: Ta bom!

Os dois finalmente esto juntos, s 12h31min (fls. 429, vol. II APENSO 2):
14/02/2009 12:31:47 14/02/2009 12:32:03 00:00:16
552178623092 724009000764977 724009000764977 R
ALFREDINHO: To do seu lado aqui, calma a...
VAULAMIR: Oi?
ALFREDINHO: To do seu lado!

1264

A presena deles no posto de gasolina foi registrada em inmeras fotografias. ALFREDINHO
entrega algo a VAULAMIR que, a toda evidncia, era dinheiro (fls. 454/6 APENSO 1).
Em 16.02.2009, s 14h19, ALFREDINHO e seu funcionrio PABLINHO retomam a discusso
sobre as mudanas havidas no comando do 7 Batalho de Polcia Militar (So Gonalo). O
maquineiro j sabe que quem assumiu foi RAMOS embora no se lembre do nome do major
(fls. 442/3, vol. II):
@ ALFREDINHO X PABLO (NOVO COMANDO)
16/02/2009 14:19:42 16/02/2009 14:23:30 00:03:48
55814046 724009000132906 724009000132906 R
Alfredinho:fala a pablinho
Pablinho: o celso no t aqui no, ele t.......entendeu, .....conversar com ele pessoalmente
no, ele falou que no conseguiu contato l no, mas ele deve estar sabendo...ele sabe j o
que que , ...fala com ele o seguinte, que esse contrato com ele no vai valer mais, que a gente
vai fechar o contrato ...desse cara aqui, no isso?
Alfredinho:to te falando rapaz, no to mais aqui, eles to no Rio, foram transferidos
entendeu, no sabem de nada, quem t no comando a outra pessoa agora,entendeu, que
o cara que me ligou e tal, ficou de me ligar depois e no me ligou entendeu, tem que achar o
contato desse maluco, Celso j no t mas sabendo de nada
Pablinho: ta sabendo o nome dele?
Alfredinho: p esqueci cara o nome dele;
Pablinho:...ele chama voc pelo seu nome mesmo?algum passa o seu rdio pra ele? sabe qual
foi a histria? que a ten amigo meu que ta, t junto entendeu,ele mora ali no prdio da
Marinha....a eu posso conversar com ele pra ver se desenrola alguma coisa, se ele bota de
frente pra desenrolar.
1265

Alfredinho: po, ele falou no .....o Batista foi pro Rio, agora eu to no lugar do Batista e tal,
queria falar com voce mas agora a gente t numa reunio aqui, quando eu sair da reunio eu
te ligo e tal, eu falei po beleza, a voc ligou pra ele e falou que ele tava numa reunio lembra,
falei po to sabendo;
Pablinho: pode crer, bateu certinho, ento t tranquilo, vamos fazer isso a, ...esperar.....falar
com esse maluco sa daqui......na casa dele ali........vou perguntar o nome do cara, se tem como
ele pegar o contato do cara pra gente, no isso?
Alfredinho:...no, com certeza, era pra ele ter me ligado de novo..........fez o portugues, fez
todo mundo?
Pablinho:o esperando o portugues chegar aqui.Alfredinho: ta bom ento, falei pra voce, o
Celso no t valendo de mais nada a, eu acho at que ele usa de malandragem com a gente,
pegou o dinheiro na frente;
Pablinho:...fica tranquilo,....eu tenho certeza agora,
Alfredinho:...faz o portugues a... me d uma posio, quanto deu o catarina, o baixinho,
campista?
Pablinho: 3700 e 23, menos cem.....mais...3423

Mais um policial surge no horizonte. A primeira das conversas monitorada entre ALFREDINHO
e LOBO remonta a 02.03.2009, s 17h07min. Contrape o PM cobrando dinheiro de maneira
enftica a um ALFREDINHO assustado que tenta nervosamente justificar a demora no
pagamento, alegando compromissos anteriores (fls. 424, vol. II APENSO 2):
02/03/2009 17:07:33 02/03/2009 17:11:50 00:04:17
552178623092 724000003023778 724000003023778 R
1266

DILOGO
(...)

identificado sobre a insistncia de LOBO nas cobranas. Transparece na conversa que os
pagamentos, semanais, seriam de mil reais. O interlocutor sugere ao maquineiro que procure
VAULAMIR para tentar desvencilhar-se do assdio do policial (fls. 427/8, vol. II APENSO 2):
1267

02/03/2009 17:17:24 02/03/2009 17:33:08 00:15:44
552178623092 724009000799128 552178623092 R
DILOGO
(...)

Nesse mesmo dia 02.03.2009, s 16h43min, ALFREDINHO e VAULAMIR acertam encontrar-se,
desta feita em So Gonalo (fls. 429, vol. II APENSO 2):
02/03/2009 16:43:47 02/03/2009 16:44:28 00:00:41
552178623092 724009000764977 724009000764977 R
DILOGO
ALFREDINHO: Fale a, filhote
1268

VALAMIR: Fala i voce
ALFREDINHO: Eu estou esperando voc me ligar, voce falou que tava no Rio e ia vir pra So
Gonalo e ia me ligar
VALAMIR: T em So Gonalo
ALFREDINHO: Que lugar voce est?
VALAMIR: T aqui no Rocha
ALFREDINHO: P beleza, vou encontrar com voc ali naquele Ipiranga de Santa Catarina, ento
VALAMIR: T bom, t indo pra l agora?
ALFREDINHO: T, daqui a cinco ou dez minutos .... em dez minutos eu t l
VALAMIR: T bom

s 17h11min, VAULAMIR avisa que j est chegando (fls. 430, vol. II APENSO 2):
02/03/2009 17:11:55 02/03/2009 17:12:15 00:00:20
552178623092 724009000764977 552178623092 R
DILOGO
VALAMIR: Fala irmo
ALFREDINHO: T aqui
1269

VALAMIR: T, daqui a cinco minutinhos eu t chegando a, eu vim resolver um probleminha
aqui pertinho e j estou chegando a, cinco minutos
ALFREDINHO: Valeu.

s 14h22min do dia seguinte (03.03.2009), ALFREDINHO manda PABLINHO dar mais cinco mil a
VAULAMIR, a quem agora chama de mala. A avidez do integrante do ESCRITRIO
realada: acho que ele goza e o caralho com o dinheiro, completa (fls. 430/1, vol. II
APENSO 2):
03/03/2009 16:22:59 03/03/2009 16:24:46 00:01:47
552178623092 724009000992880 552178623092 R
DILOGO
PABLINHO: Oi?
PABLINHO: VALAMIR?
1270


s 16h16min, ALFREDINHO informa a VAULAMIR que PABLINHO ir levar-lhe o dinheiro (fls.
03/03/2009 16:16:27 03/03/2009 16:16:54 00:00:27
552178623092 724009000764977 724009000764977 R
DILOGO
ALFREDINHO: Fala, filho!
VAULAMIR: Fala voc!
ALFREDINHO:Vou pedir pra PABLINHO ligar pra voc. Vou ver onde ele ta, que ele ta na rua
catando alguma coisa, a ele j leva pra voc.
VAULAMIR: Ta bom.
ALFREDINHO: Ele vai te ligar a agora.

s 17h22, novo telefonema para acertar a entrega (fls. 431, vol. II APENSO 2):
1271

03/03/2009 17:22:49 03/03/2009 17:23:12 00:00:23
552178623092 724009000764977 552178623092 R
DILOGO
VAULAMIR: Fala, filho.
ALFREDINHO: P, ele falou que est tentando falar com voc, e no consegue. Voc est por
onde, pra ele ir na sua direo?
VAULAMIR: To perto da agncia daquele amigo seu, na Covanca.
ALFREDINHO: Convanca, beleza, segura a.
VAULAMIR: Manda ele pra l, que eu to...

PABLINHO tambm fotografado entregando dinheiro a VAULAMIR. Podem observar-se a
figura de GOMES e de um segundo homem que escolta VAULAMIR (fls. 455, vol. II APENSO
2).
Em 04.03.2009, s 15h01min, MAGRO diz ao patro ALFREDINHO que Valadares lhe
havia passado um rdio, informando que vai ter agora operao do 7 Batalho (So
Gonalo) com o Ministrio Pblico. O maquineiro manda recolher os caa-nqueis de alguns
dos pontos (fls. 440, vol. II APENSO 2):
@@@ALFREDO X MAGRO (AVISO OPERAO) OK
1272

04/03/2009 15:01:35 04/03/2009 15:02:25 00:00:50
552178623092 724009000907291 552178623092 R
ALFREDO: Fala a, MAGRO!
MAGRO: Patro, olha s... Vargas... perdo, Valadares me falou... me passou um rdio e me
falou vai ter agora, vai ter agora operao do stimo com o Ministrio Pblico. S lugares
perto porque vai Ministrio Pblico.
ALFREDO: Pelo sim, pelo no, voc tira o Rodo l, So Gonalo. Tira o Rodo ali em So Gonalo
na Ernandes e tira Buau prdio, que eu acho que so os que eles fotografaram.
MAGRO: Valeu.

Nesse mesmo, s 19h07min, retoma o contato com LOBO. ALFREDINHO explica que PABLINHO
est fechando (= recolhendo o dinheiro dos caa-nqueis) o ltimo l no Rodo, mas logo ir
procur-lo. Vou rodar a noite toda, responde o policial estou aguardando (fls. 425/6, vol.
2 APENSO 2):
04/03/2009 19:07:24 04/03/2009 19:08:41 00:01:17
552178623092 724000003023778 552178623092 R
DILOGO
LOBO: Fala!
1273

ALFREDINHO: Ele falou que falou que voc que ia encontrar com voc no Rodo... Falou que j
marcou com voc no Rodo
LOBO: Ento... A princpio seria marcado... Mas ele disse que ele ia ver se tinha... Eu num vou
pr l por... ele pipocou, p!... Vim bora pra Niteri... Falei vou... ento eu vou descer pro
Rodo... "no mais eu t vindo aqui, v se tem ainda, e tal..." Falei... ah no!.... Ento eu t
tranquilo... a nem liguei mais... A passei logo o rdio p tu. (incompreensvel) T descendo
aqui. T em Niteri, t rodando a noite toda. Pede a ele pra d um pulo aqui, porra, agora...
Centro de Niteri j...

ALFREDINHO: Olha, eu... ele t no Rodo... t no Rodo. A.... pedir pra ele passar um rdio pra
voc...
LOBO: Oi?
ALFREDINHO: Ele t fechando o ltimo l no Rodo... A eu vou pedir pra ele passar um rdio
pra voc a... Acho que... conseguiu completar...
LOBO: Ah... T aguardando, ento! ... Aqui em Niteri... Vou rodar a noite toda hoje... T
aqui... T aguardando ele...(incompreensvel)
ALFREDINHO: Valeu!

s 22h, novo contato. LOBO informa que est dentro do 12, que vem a ser o Batalho de
Polcia Militar de Niteri, como j frisado. LOBO se prontifica a ajudar o maquineiro num
problema com um apostador. Ele teria ganhado um valor acima do que a matemtica do
jogo permitiria (fls. 426/7, vol. II APENSO 2):
04/03/2009 22:00:23 04/03/2009 22:03:28 00:03:05
1274

552178623092 724000003023778 552178623092 R
DILOGO
ALFREDINHO: Fala a, filho...
LOBO: Fala a, filho! T te aguardando.
ALFREDINHO: C num teve com Pablinho ainda no?!?
LOBO: No, porra... Disse que... pelo que ele falou... Ah!.. 9 e meia, no mximo, taria a... T
aqui no.. ... aqui no... T no 12... nem fui pra rua.... esperando...
ALFREDINHO: P!... Tinha certeza que c j tinha tido com Pablinho ... Num t falando com ele
no rdio agora... Ele at... Voc t.... C tinha... falou pra mim que ia t em Niteri....
aiiiiiiiiiiii.... Eu t com um probleminha na rua, de repente dava pra voc me dar um auxlio l...
LOBO: P! Eu nem sa! Eu t aqui. T dentro do 12, aqui p! Esperando ele... O pessoal t
at na rua. T aqui pronto, esperando ele chegar, pra mim mandar o pessoal vir me buscar.
ALFREDINHO: Ah! T bom! C t de servio, n?.
LOBO: T! S que eu num... queria encontrar com ningum... pela rua, n? Pesso... mandei
o pessoal ir pra rua... Eu t at (incompreensvel) fora... Esperando ele chegar aqui pra mim
poder mandar a viatura regressar, pra mim poder sair...
ALFREDINHO: Ta quiu pariu!... Valeu!... Eu t com um problema l no Barreto. Mas acho que
no vai dar pra c ajudar no, c t de servio.... A vai complicar... Deixa eu ver se eu consigo
achar com Pablinho, aqui...
LOBO: Qual o problema l?
ALFREDINHO: Tem um malandro, que no... no sbado... fez um... um negcio l no... no
conseguiu aquilo, entendeu? A... T indo pr l, pro ponto, agora...
LOBO: ... se tivesse at na rua, dava, p! Dava passar l... T amarrado aqui... E, agora, t
praticamente a p. Meu pessoal t no Rio... mandar vir me buscar...
LOBO: Ah... v pra ele me soltar aqui... que v se eu dou um pulo l... Pessoal me apanha aqui,
eu dou um pulo l pra ver... J teve uma situao dessa, no Alcntara, e o cara era at polcia.
1275

ALFREDINHO: ! Entendeu? Tem... tem uns equipamento... porque na... na matemtica do
jogo... num tem como, entendeu? Chegar nisso... Mas t tranquilo!
LOBO: tranquilo... V com Pablinho a, pra ele fazer um contato comigo, p! T me enrolando
todo aqui, minha vida...
ALFREDINHO: Tambm t ligando pra esse viado tambm. Ele no t respondendo... T bom!
ALFREDINHO: Tem um malandro, que no.... no sbado.... fez um... um negcio l no... no
conseguiu aquilo, entendeu? A..... T indo pr l, pro ponto agora....
LOBO: .... se tivesse at na rua, dava, p! Dava passar l.... T amarrado aqui.... E agora, t
praticamente p, meu pessoal t no Rio... mandar vir mi buscar....
LOBO: Ah...v pra ele me soltar aqui... que v se eu dou um pulo l.... Pessoal me apanha
aqui, eu dou um pulo l pra ver... J teve uma situao dessa, no Alcntara, e o cara era at
polcia.
ALFREDINHO: !.. Entendeu? Tem... tem uns equipamento.... porque na... na matemtica do
jogo... num tem como, entendeu? Chegar nisso... Mas, t tranquilo!
LOBO: tranquilo... V com Pablinho a, pra ele fazer um contato comigo, p! T me
enrolando todo aqui, minha vida...
ALFREDINHO: Tambm t ligando pra esse viado tambm, ele no t respondendo... T
bom!...

Mais tarde, s 22h04, o prprio ALFREDINHO quem acaba indo se encontrar com LOBO (fls.
1276

04/03/2009 22:04:28 04/03/2009 22:05:03 00:00:35
552178623092 724000003023778 724000003023778 R
DILOGO
LOBO: C t aonde?
ALFREDINHO: T em.... Tribob. Tribob no! T em frente a Dirija.
ALFREDINHO: (incompreensvel)
ALFREDINHO: Valeu! T descendo a!
LOBO: T!

Em 05.03.2009, a conversa com o Major e corru RAMOS perde o tom solene de um
contato inicial e adquire o de camaradagem. Com todas as letras, RAMOS lamenta ao
irmo nada poder fazer quanto a um ponto a cujo respeito tinha havido denncia oriunda
do 4 CPA. Com relao a outros seis pontos eu j no fiz (= no apreendi), justifica-se,
recebendo o agradecimento do maquineiro (fls. 1.097, vol. IV APENSO 1):
05/03/2009 16:30:44 05/03/2009 16:33:32 00:02:48
552178623092 724000002104030 552178623092 R
1277

DILOGO
RAMOS: Fala irmo
quarto CPA
rdio
tranquilo

que ir levar uns papis para ele dar uma observada. Eu vou te dar um toque, afirma o
1278

05/03/2009 16:47:43 05/03/2009 16:48:26 00:00:43
552178623092 724000002104030 552178623092 R
DILOGO
ALFREDINHO: Oi

Meia hora depois, ALFREDINHO telefona para o corru e maquineiro JERNIMO PINHEIRO e
anuncia que ir encontra-se com o pessoal de So Gonalo, o qual vai me passar uma
listagem de umas cartas que esto marcadas, acrescendo que j havia perdido uma carta
marcada, mas que agora teria uma noo mais ou menos. Promete, ainda, avisar a
JERNIMO se alguma carta marcada dele estiver na lista. Fica claro com isso que RAMOS iria
entregar uma relao de possveis alvos de batidas policiais (fls. 1.098/9, vol. IV APENSO 1;
fls. 444, vol. II APENSO 2):
1279

05/03/2009 17:17:13 05/03/2009 17:18:59 00:01:46
552178623092 724009000020524 552178623092 R
DILOGO
(...)
JUNIOR: T. a P II?
()

1280

05/03/2009 20:52:23 05/03/2009 20:53:55 00:01:32
552178228957 724009000132906 724009000132906 R
DILOGO
RAMOS: Falou, valeu

L tambm se encontra uma equipe de vigilncia da Polcia Federal, que registrou
fotograficamente RAMOS, ALFREDINHO e PABLINHO funcionrio do maquineiro
conversando bem vontade. V-se na mo de RAMOS uma folha de papel (fls. 1.096/7, vol. IV
APENSO 1; fls. 458/9, vol. II APENSO 2).
Em 05.05.2009, s 11h23min, ALFREDO informa a VAULAMIR que trocou o nmero do
telefone. Escapa uma referncia ao PRESIDENTE, a quem um negcio qualquer seria
apresentado por intermdio de VAULAMIR (fls. 765/6, vol. III APENSO 2):
1281

05/05/2009 11:23:55 05/05/2009 11:24:44 00:00:49
552178712912 55-91-5870 552178712912 R
VAULAMIR: ta bom.
VAULAMIR: Ta bom.
VAULAMIR: Falou!

s 11h35min, PABLINHO telefona para RAMOS a fim de marcar um novo encontro (fls.
1.099/100, vol. IV APENSO 1):
05/05/2009 11:35:43 05/05/2009 11:36:40 00:00:57
1282

552178228957 724009001204154 724009001204154 R
DILOGO
PABLINHO: Na escuta
RAMOS: Fala a, irmo
PABLINHO: Fala a, quem t falando?
RAMOS: o RAMOS
PABLINHO: Fala a, meu diretor, meu rdio estava desligado, z. Sofri um acidente de moto a
perdi o rdio. Eu tive a ontem, pra falar com voce, po, no consigo falar contigo, Pedi o seu
telefone ao amigo a, ele disse que no tinha o seu telefone. Fala voce, t aonde?
RAMOS: T aqui, po, t no batalho aqui. T no batalho aqui, tu vai vim pro lado de c?
PABLINHO: Vou , vou. Por volta de duas horas estou passando a. T aqui em So Gonalo, t
resolvendo um negcio aqui (INAUDVEL) contigo. Vou gravar seu ID aqui e passo um rdio pra
tu
RAMOS: T, falou

s 13h18min, JNIOR avisa a ALFREDINHO que Rogrio da 73 quer falar com ele. No sei
se deu alguma zebra ou se ele quer dinheiro. 73 a Delegacia da Polcia Civil de Neves,
bairro de So Gonalo (fls. 803, vol. III APENSO 2):
RAFAEL: Oi
ALFREDO: Rafael, Alfredinho. Anota esse nmero de rdio a. Deixa eu falar com Juninho.
RAFAEL: Calma a
JUNIOR: Fala a filha
ALFREDO- Lindo, eh..., aquele Rogrio l de 73 pediu pra voc entrar com contato com ele
com urgncia. No sei se deu alguma zebra ou se ele quer dinheiro
JNIOR - ....t l...
ALFREDO Copiei no filho, ...copiei no filhote
1283

No mesmo dia 5, s 13h37min, diz a GAGUINHO que no perdeu dinheiro nem para a PF
(Polcia Federal), nem para a PC (Polcia Civil) (fls. 766, vol. III APENSO 2):
05/05/2009 13:37:51 05/05/2009 13:40:02 00:02:11
552178712912 55820026 55820026 R
DILOGO
mesmo.......
1284


s 13h49min, PABLINHO faz contato com seu chefe, ALFREDO. Pelo contexto, pode-se
entender que a pessoa qual teriam de dar o negcio ontem seria RAMOS. Isso porque os
dois fazem meno mudana de comando e PABLINHO diz que vai falar com o amigo do
Alcntara bairro do Municpio de So Gonalo onde est sediado o 7 Batalho de Polcia
Militar (fls. 1.099, vol. IV APENSO 1). Minutos depois, s 13h49min, orienta PABLINHO a
pagar a RAMOS o que havia sido acertado, apesar da troca do comando do 7 Batalho.
Lembremos que RAMOS permaneceu apenas trs meses frente da 2 Seo do BPM (P2) (fls.
05/05/2009 13:49:15 05/05/2009 13:50:08 00:00:53
552178712912 724009001204154 724009001204154 R
DILOGO
A - fala PABLINHO
P - filho, quem t me ligando aqui direto o amigo de Alcntara ali, entendeu? Aquele amigo
1285


De fato, treze segundos depois, PABLINHO est ao telefone com RAMOS, que confirma que ir
passar a seo amanh (= sada da chefia da 2 Seo ou P2) e pretende fechar tudo a, esse
futebol desse ms. PABLINHO responde que vai descer com o seu j preparado, e deixa
entabulado um encontro com o major (fls. 1.100, vol. IV APENSO 1):
05/05/2009 13:50:21 05/05/2009 13:52:35 00:02:14
552178228957 724009001204154 552178228957 R
DILOGO
RAMOS: Fala meu parceiro
PABLO: Fala a filho. T por onde meu parceiro?
RAMOS: T aqui, t no stimo aqui
PABLO: Filho, teve um emprevistozinho, t indo l pra Alcantara, para Niteri agora, So
Francisco, encontrar com o 01 l, entendeu? Eu vou ... s vai dar pra mim te encontrar a noite,
cara. Eu vou ter que conversar com voce. O colega falou que mudou o esquema a, como que
t?
RAMOS: Ento, isso a. ... eu t agora .... eu t aqui, n? Eu vou passar a seo amanh,
vou passar a seo amanh e j conversei com o amigo, n? Conversei com o amigo aqui, coisa
e tal, falei tudo a. A vou fechar tudo a, esse futebol desse ms, n? E vou apresentar a, pra
voces a.
PABLO: T valendo ento, meu parceiro. A gente conversa pessoalmente a, valeu? Umas sete
horas, mais ou menos. (INAUDVEL) esquema nosso l em niteri, entendeu? A eu vou correr
1286

pra l agora, o 01 t me esperando l, vou pegar o negcio com ele e j vou descer com o seu
j separado j e te encontro no (INAUDVEL), valeu?
RAMOS: Olha s, de cinco horas em diante eu vou estar em Niteri. Cinco horas em diante eu
vou estar em Niteri

s 18h56min, RAMOS marca o encontro com PABLINHO no prprio Batalho, em Alcntara
(fls. 1.100, vol. IV APENSO 1; fls. 432/4 APENSO 2):
@@ RAMOS X PABLO ##
05/05/2009 18:56:10 05/05/2009 18:56:45 00:00:35
552178228957 724009001204154 724009001204154 R
DILOGO
aqui
RAMOS: Valeu, aqui em Alcntara?
vai falar comigo.
RAMOS: Valeu filho.

s 17h04min, diz que vai passar no ESCRITRIO, onde VAULAMIR j se encontra (fls. 767,
vol. III APENSO 2):
1287

VAULAMIR: Fala, irmo?
ALFREDO: Voc vai estar no escritrio?
VAULAMIR: To aqui, to aqui.
ALFREDO: Ah, vou passar a, ento.
VAULAMIR: Valeu.

s 17h54min, ALFREDO diz a um interlocutor no identificado que est indo encontrar-se com
um intermedirio da Vila Isabel (escola de samba da qual MOISS era presidente). O
propsito conseguir chegar diretamente a MOISS. O maquineiro, com isso, pretende subir
alguns degraus e, quem sabe, conquistar maior respeito da parte do ESCRITRIO (fls. 767/8,
vol. III APENSO 2):
05/05/2009 17:54:00 05/05/2009 17:58:14 00:04:14
552178712912 724009000827161 724009000827161 R
metro. [...]
1288


A propsito, em 07.05.2009, s 13h11min, registra-se mais um contato com VAULAMIR (fls.
768, vol. III APENSO 2):
07/05/2009 13:11:30 07/05/2009 13:12:13 00:00:43
552178712912 55-91-5870 552178712912 R
DILOGO
V - fala irmo
V - tudo jia
1289

V -vou
V - um abrao
A valeu

Pouco depois, fotografado em companhia de VAULAMIR e de SANDRA, deixando o prdio de
nmero 645, da Rua Almirante Teff, no Centro de Niteri, um dos imveis usados pelo
ESCRITRIO. A campana j havia indicado a presena de VAULAMIR no local vrias vezes (fls.
s 14h25min, ALFREDO conta a JERNIMO (JNIOR) detalhes da visita que havia feito ao
ESCRITRIO e discute abertamente com o amigo a situao tensa vivida com a banca
devido a um aparente excesso de caa-nqueis explorados sem autorizao. JNIOR diz que
GOMES o teria avisado sobre uma possvel covardia que estaria sendo tramada contra ele
(JNIOR). GOMES teria recebido ordens para se afastar do maquineiro. As equipes de
fiscalizao dos selos uma para Niteri e outra para So Gonalo passariam a ser
BACALHAU e os caras. ALFREDO diz que o ideal era conseguir outra letra. Como veremos
no prximo dilogo, houve um derrame de selos falsos com a letra associada ao grupo de
JNIOR que se tornou suspeito de explorar mquinas alm do acertado com o
mas a TIA, isto , Dona Isabel, no estava satisfeita (fls. 769/70, vol. III APENSO 2):
1290

07/05/2009 14:25:20 07/05/2009 14:32:31 00:07:11
DILOGO
ALFREDO: P, filhote
mquinas
1291

(...)
ALFREDO:
(...)
agncia a?
entendeu?
l, a eu j te passo
JUNIOR: Ento valeu
tambm, entendeu?
JUNIOR: Vamos,
JUNIOR: Porra,
(...)
1292

l, entendeu?
ALFREDO: .
ento beleza.

com a letra Y reservada ao grupo de JERNIMO JNIOR (fls. 738/9 APENSO 1) - a fim de no
serem inculpados pela fraude. GOMES, que iria fuder daqui a pouco o ru JNIOR, , como
vimos, um dos integrantes da equipe de seguranas chefiada por BARREIRA, e at pouco
tempo prestava servios diretamente ao grupo de JERNIMO. (fls. 770/1, vol. III APENSO 2):
mim, concorda?
1293

s 13h10min, JNIOR passa um novo nmero de telefone para ALFREDO (9243.4237) (fls.
782, vol. III APENSO 2).
No dia 11.05.2009, s 13h48min, ALFREDINHO intimado a comparecer ao ESCRITRIO, o
mais rpido possvel (fls. 771, vol. III APENSO 2):
@@ ALFREDO X ESCRITORIO ##
11/05/2009 13:48:19 11/05/2009 13:48:53 00:00:34
552178712912 724009000185400 724009000185400 R
ALFREDINHO: Oi?
ESCRITRIO: Alfredinho?
ALFREDINHO: Oi?
ESCRITRIO: Vem aqui hoje no escritrio de Niteri.
ALFREDINHO: Vou sim, daqui a pouquinho.
ESCRITRIO: Ento, ta. O mais rpido possvel, ta? Tchau!
ALFREDINHO: Tchau.

No dia seguinte, 12.05.2009, s 13h23min, JERNIMO (JNIOR) d a GOMES o endereo de
um bar onde caa-nqueis ou esto funcionando sem o selo do ESCRITRIO ou esto usando
indevidamente o selo com letra Y, associado ao grupo do prprio JERNIMO. O maquineiro
relaciona didaticamente os caa-nqueis que giram no local sob a responsabilidade dele e do
corru ALFREDINHO (fls. 787/8, vol. III APENSO 2):
1294

552178373264 Gomes - RODO II
@@ GOMES X JNIOR ##
12/05/2009 13:23:25 12/05/2009 13:24:35 00:01:10
GOMES: Vou, porra!
GOMES: Oi?
GOMES: H?
1295

GOMES: Oi?

de fraudar os selos. Trata-se de ato claramente criminoso, possivelmente enquadrvel como
sequestro e crcere privado (fls. 789, vol. III APENSO 2):
552178373264 Gomes - RODO II
@@ GOMES X HNI ##
12/05/2009 15:19:09 12/05/2009 15:19:51 00:00:42
GOMES: Ta legal.
1296

nominalmente ISABEL, como vendedora dos selos oficiais, alm de BARREIRA e GOMES.
Como j dito, a letra constante dos selos metlicos utilizada para identificar o maquineiro
12/05/2009 16:07:53 12/05/2009 16:10:07 00:02:14
vendeu pra ele?
ALFREDINHO: .
JNIOR: .
1297

voc...
tambm.
JNIOR: No... ta.
comprou.
relax...
1298


O rapaz tambm teria roubado duas mquinas do prprio JERNIMO. Demonstrando
verdadeiro pavor do que poderia lhe acontecer, JNIOR pede a GOMES que esclarea os
fatos a BARREIRA: eu no tenho nada a ver com essa porra, no. Daqui a pouco fala pra
MOISS, MOISS vem pra cima de mim e me fode. A alentada conversa se encerra com a
descrio do uso das letras Y e O como indicadoras do maquineiro da rea (fls. 791/3, vol.
III APENSO 2):
@@ GOMES X JUNIOR
12/05/2009 16:48:39 12/05/2009 16:53:26 00:04:47
JNIOR: Hum?
mquinas minhas?
JNIOR: No no.
1299

isso a mesmo.
com ele?
GOMES: Oi?
JNIOR: Isso a.
inocente na parada.
1300

no.
caras...
Miranda do 12?
JNIOR: Isso.
GOMES: Um coroa?
GOMES: Tudo bem.
telefone...
1301

GOMES: Hum...
JNIOR: Isso a.

que est com GOMES, entra na conversa e confirma as suspeitas (fls. 793, vol. III APENSO 2):
552178373264 Gomes - RODO II
1302

12/05/2009 18:33:34 12/05/2009 12 18:36:08 00:02:34
GOMES: Fala a.
o equipamento.

1303

As imagens colhidas em vigilncia confirmam que ALFREDINHO esteve reunido com os corrus
e integrantes do grupo de seguranas do ESCRITRIO GOMES e SRGIO TIBAU, no
Municpio de So Gonalo (fls. 747/58, vol. III APENSO 1; fls. 708/19, vol. III APENSO 2).
Em 15.06.2009, ALFREDINHO manda PABLINHO fechar, pois a federal est dando ataque l na
18 do forte rua no Municpio de So Gonalo) (fls. 1.050, vol. IV APENSO 2):
TELEFONE : 552178712912
DATA/HORA FINAL: 15/06/2009 16:06:41
DURAO: 00:00:25
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: @@ALFREDOxPABLINHO (PF COLUBANDE) R7
DILOGO:
PABLINHO: Fala Alfredinho
ALFREDO: Liga, liga pra (INCOMPREENSVEL) e manda fechar, e vem com... PITSON se tem
como ganhar os equipamentos l, que a FEDERAL ta dando ataque l na 18 do Forte
PABLINHO: Ta aqui na Coluband aqui, ia te falar agora, tava te ligando voc me ligou. Ta bem
aqui, pegou tudo no Coluband (INCOMPREENSVEL)

TELEFONE : 552178712912
DATA/HORA FINAL: 15/06/2009 16:06:40
DURAO: 00:00:10
1304

@@ALFREDOXPABLINHO (PF COLUBANDE) R7
DILOGO:
ALFREDO:Um manda fechar e o outro v se consegue guardar. Guardar em algum lugar, tirar
de dentro do ponto, sei l, v o que d pra fazer
PABLINHO: Valeu

Cerca de uma hora depois, conversa com GAGUINHO (fls. 1.050, vol. IV APENSO 2):
TELEFONE : 552178712912
DATA/HORA FINAL: 15/06/2009 17:09:37
DURAO: 00:00:27
INTERLOCUTORES/
COMENTRIO: @@ALFREDO X GAGUINHO (OPERAO PF) R7
DILOGO:
GAGUINHO:
ALFREDO: um minutinho s
GAGUINHO: tem duas cheias aqui no Colubande Alfredinho
ALFREDO: Ta cheio ne
GAGUINHO: cheia, cheia, cheia
ALFREDO: ,...t tranqilo, eu vou passar por a

1305

No dia seguinte, um interlocutor no identificado diz a ALFREDO que no tem mquina em
lugar nenhum. Recolheram tudo, a federal foi l em cima e prendeu um monte de
mquina; ainda levou os donos do comrcio. ALFREDO responde: tenho seis no
preventrio (fls. 1.051, vol. IV APENSO 2):
TELEFONE : 552178712912
INTERLOCUTOR:
DATA/HORA FINAL: 18/06/2009 16:06:52
DURAO: 00:00:29
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO:@@@alfredo x HNI (operao PF)R7
DILOGO:
HNI: Tem mquina em lugar nenhum, l no Barreto recolheram tudo, no morro do
Preventrio, federal foi l em cima prendeu um monte de mquina, ainda levou os donos do
comrcio;
ALFREDO:aonde?
HNI: no preventrio, aqui em Jurujuba
ALFREDO:no preventrio, tenho nada no preventrio
HNI:ligaram para c agora
ALFREDO: tenho seis aqui no preventrio, pera que eu vou saber...vou ligar pro...
ALFREDO: ta

s 16h23min, MAGRO conta ao chefe que Renato havia sido preso pela federal. ALFREDO
teria liberado as mquinas no lugar, o que teria facilitado a ao policial (fls. 1.054, vol. IV
APENSO 2):
TELEFONE : 552178712912
1306

INTERLOCUTOR:
DATA/HORA FINAL: 18/06/2009 16:25:02
DURAO: 00:01:19
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: @@@AlfredoxMagro(operao PF) R7
DILOGO:
MAGRO: cheguei aqui na agncia, voc ta aonde?
ALFREDO:vim reconhecer firma
MAGRO:ta.....levaram mesmo o Renato, pedi pro Juninho, que ele foi levado pra delegacia
de perto da rodoviria de Niteri
ALFREDO: foi FEDERAL mesmo?
MAGRO:positivo, , segundo ele voc tinha liberado, a ele foi botou as mquinas no lugar, a
a federal foi l e pegou ele;
ALFREDO:p, brincadeira,...e Edinei, ta indo pra l?
MAGRO:j liguei pra Dinei, Dinei ta indo pra l, saiu do Frum agora de...do Rio, t indo
direto pra l pra...acompanhar o caso
ALFREDO:ta bom ento...t dando suporte pra ele...
MAGRO;, vamos ver, isso infelizmente acho que tinha que acontecer pra gente ver qual
procedimento, a gente no sabia ainda, tem que ver agora, como o procedimento, se mudou
ou no
ALFREDO: ta bom.

Meia hora depois, diz a um interlocutor que prenderam equipamento dentro do Preventrio
e levaram o comerciante. ALFREDINHO parece surpreso, pois suas mquinas no centro de
Icara (bairro nobre da Zona Sul de Niteri) no foram apreendidas (fls. 1.051/2, vol. IV
APENSO 2):
1307

TELEFONE : 552178712912
DATA/HORA INICIAL: 18?06?2009 16:57:50
DATA/HORA FINAL: 18/06/2009 17:00:41
DURAO: 00:02:51
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO:@@alfredoxHNI (operao) R7
DILOGO:
HNI: fala meu garoto
ALFREDO: tive base l em Jurujuba que eu acabei de ter problema em Charitas heim
HNI: j tirei, desde cedo, desde cedinho, problema de que sentido? meu filho?
ALFREDO: prenderam equipamento dentro do Preventrio e levaram o comerciante
HNI: caralho, puta que pariu, que merda, ainda bem que eu avisei l, voc falou aquele
negcio ontem, eu tirei tudo ...ontem mesmo..tirei tudo, sete horas da manh, liguei pro cara
com medo, caramba meu irmo, depois voc passa pra mim como que voc procedeu l, o
que que deu ; e foi quem que foi l
ALFREDO: PF
HNI:ah, menos mal ne...
ALFREDO: ...mais ou menos...dentro do Preventrio, atrs do Corpo de Bombeiro, fala voce
HNI:...rapaz, sabe qual foi meu medo, que eu mandei tirar, porque isso i j sabiam tudo onde
tava tudo, j sabiam tudo onde estavam; ento eles iam s numa boa, por isso que falei pra
tirar;
ALFREDO: po, beleza, mas dentro do Preventrio cara, tanto lugar, eu tenho no centro de
Icara e no foram;
HNI: , tem coisas que nem d pra entender...tem coisas que eu fico com medo, que muita
gente talvez sabe...
1308

ALFREDO: foda Z,...vou saber o que aconteceu, como que vai proceder...agora que a
gente vai saber o que realmente acontece;
HNI: ...a voc passa pra mim como que foi, o procedimento depois...pra gente conversar;
ALFREDO: valeu
HNI: acontecer, nada de mais pode acontecer no, no tem como, pode at segurar o cara por
umas seis horas l, um troo qualquer assim, mas direto no tem como, Deus me livre...j
falou com advogado?
ALFREDO: j mandei para l
HNI: ele botou voc mais calmo ou deixou preocupado?
ALFREDO: s d pra saber depois que ele for pra l e ver a presso da panela
HNI:...depois voc me passa, vou dar um ligadinha pra voc depois ento...boa sorte a meu
filho

Nesse mesmo dia 18, Renato Nayssinho, responsvel pelo chamado Bar da Boa, situado na
Travessa Dr. Leito, n. 67, em Charitas, Niteri, depe Polcia Federal que PABLO teria
instalado os trs caa-nqueis apreendidos no bar, pagando-lhe R$ 100,00 por ms. PABLO
usaria o terminal de nmero 7859-7105 para contatos com ele (fls. 352/3, vol. II APENSO 1).
Em 31.07.2009, ALFREDINHO repreende PABLO por deixar o telefone desligado. Vai ter uma
operao do Ministrio Pblico com a Polcia Civil e a Militar e eles esto com alguns pontos
escalados. Eles vo entrar nos pontos e fazer a mesma coisa que fizeram com a gente em
Icara. Alm da obviedade que dispensa comentrios, o dilogo mostra, mais uma vez, o
amplo acesso do maquineiro a informaes privilegiadas sobre batidas policiais (fls. 1.241, vol.
V APENSO 2):
TELEFONE : 552178712912
DATA/HORA FINAL: 31/07/2009 11:08:56
DURAO: 00:04:01
1309

INTERLOCUTORES/
COMENTRIO: #@@Alfredo x Pablo (operao policial e MP)
DILOGO:
(...)
ALFREDINHO (...) que eu liguei para voc e pro Magro ontem, era dez e pouca, tanto voc
quanto Magro ta desligando o rdio. A eu preciso de falar com vocs depois e no
consigo...Que que houve; vai ter uma operao do MINISTRIO PBLICO com a POLCIA CIVIL
e a MILITAR e eles esto com alguns pontos, escalados, vo entrar nos pontos e vai ter aquilo...
mesma coisa que fizeram com a gente em Icara. Essa a proposta de hoje! No sabe se vai ser
feito! Pelo sim pelo no, todo mundo tirou, entendeu? (...) Eu j pedi, tanto pra voc quanto
pro Magro, pra no desligar os telefone, pra gente ter sempre o contato, pra gente pensar no
que a gente vai fazer (...)
PABLO: mais eu no, no desliguei no, meu carregador ta no outro carro, esqueceu? (...)
ALFREDO: (...) Numa situao dessa a gente acaba tomando uma ferrada sem saber,
entendeu? A o que que acontece... se eu conseguisse falar com vocs ontem...falava com
vocs, ficava todo mundo de sobreaviso, acordava mais cedo e pensava nas estratgias: se vai
fechar, se vai tirar, quem vai proteger, quem no vai proteger...Me ofereceram um ponto
tambm aqui na So Joo, eu queria conversar com voc tambm no consegui, entendeu?(...)

Meia hora depois, orienta PABLO sobre como esconder os caa-nqueis (fls. 1.241/2, vol. V
APENSO 2):
TELEFONE : 552178712912
DATA/HORA FINAL: 01/07/2009 11:33:39
DURAO: 00:02:22
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: #@@@ Alfredo x Pablo
DILOGO:
1310

PABLO: Alfredinho! ...tu vai querer...quer que tire ento? Em seu Antnio, Porto Velho? T
com Magro aqui, a gente passa l, agora, pega, bota no carro e traz!
ALFREDO:P cara, o ideal, no seu Antnio Porto Velho, era jogar para cima, pro terrao da casa
dele, ou pra garagem que ele tem l atrs...Passou hoje, tranqilo! Pra gente
pegar......amanh, sbado e domingo, NE? Que d um movimentinho legal!
PABLO: Ah!...Ento j vou l agora, com o Magro, fazer essa porra logo! P, fiquei bolado com
essa parada agora Man! A porra do rdio desligado... entendeu? Mas voc chegou a
comentar essa parada com a gente, mais ou menos, entendeu? Mas essa parada a gente tava
sobre o aguardo disso: de quarta e de quinta. Tava pra ser quarta ou quinta-feira. No foi nem
um dia nem no outro.A voc ta achando que pode ser hoje, no isso?
ALFREDO:...o toque que chegou que seria hoje. Entendeu? Que ia ser uma situao
conjunta. A o que acontece: pedir pro Alexandre, l do...do Bandeirante, tirar de dentro do
comrcio dele, jogar l atrs da oficina dele l, que ele tem espao l atrs, pra se chegar no
chegar no comrcio dele, tudo certo! Passou o dia de hoje, amanh a gente funciona, o sbado
e o domingo normal! o Gradim, deixar fechado com tapa sorte e o Catarina que eu queria
ver se tinha como deixar no Portugus hoje, pra amanh a gente funcionar normal, entendeu?
Que ta no to longe de se locomover...
PABLO: Ento deixa que hoje Joo vai sair com Magro agora. Tava com Alexandre aqui j no
telefone...passar no Seu Antnio agora, guardar l atrs e vou...passar l no Catarina...no Stop
Pit, botar no Portugus...deixa que eu desenrolo aqui
ALFREDO: A gente perde o dia de hoje, mas no perde nada! Fica legal! Amanh sbado e
domingo funciona tudo normal!
PABLO: Ta tranqilo! Deixa eu desenrolar isso aqui.
ALFREDO: Boau tambm pede pra tirar, ta? Boau (incompreensvel, talvez prdio).
PABLO: Valeu!

s 13h15min, PABLINHO comunica ao chefe haver cumprido a contento a misso (fls. 1.242,
vol. V APENSO 2):
TELEFONE:552178712912
1311

DATA/HORA FINAL: 31/12/2009 13:15:25
DURAO: 00:00:36
INTERLOCUTOR/COMENTRIO #@@@AlfredoXPablo(guardamos!)
DILOGO:
ALFREDO: Fala Pablinho!
PABLO: Guardamos j aqui!(...) Porto Velho, Boau...Porto Velho guardamos na casa dele
(incompreensvel), Boau guardamos na casa de Alexandre e Catarina guardamos no
Portugus.
ALFREDO: Pede por Alexandre Bandeirantes botal l atrs, na oficina dele! A eu acho que so
os que preocupa a gente. O resto a gente...se o barco garrar, a gente ficha. E esperar pra ver o
que vai dar.

Em 04.08.2009, h registro de contato entre o ru e a corr SANDRA, funcionria do
ESCRITRIO, para onde ALFREDO se dirige (fls. 1.242, vol. V APENSO 2):
552178712912 Alfredinho RODO II
TELEFONE: 552178712912
DATA/ HORA FINAL: 04/08/2009 16:34:43
DURAO: 00:00:17
AUDIO:
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: SANDRA X ALFREDINHO
DILOGO
SANDRA Voc t vindo n querido?
1312

ALFREDINHO T, t sim, t aqui no Ing! Dez minutos eu t a!
SANDRA Ok!

agora. JNIOR teima: no vou fechar hoje, no; vou deixar jogando hoje (fls. 1.315, vol. V
APENSO 2):
DILOGO
JUNIOR: Fala ae filho
ALFREDO: Fala ae filhote
JUNIOR: P, falou como PEIXINHO?
ALFREDO: P cara, t aqui no Rio, vou sair daqui e vou direto l
JUNIOR: P, a bancame ligou e mandou tirar de l agora
ALFREDO: Quem ligou?
ALFREDO: A banca, SANDRA
chegar a gente vai l conversa com ele e v o que d ra fazer
JUNIOR: T,no vou fechar amanh, no vou fechar hoje no, vou deixar jogando hoje
JUNIOR: T
ALFREDO: Assim que eu descer do Rio eu te ligo e a gente vai falar com ele direto
JUNIOR: Valei ento
ALFREDO: valeu ento
JUNIOR: valeu.

1313

Samba. A referncia a WILSON VIEIRA ALVES cujo apelido MOISS e que ocupava o cargo
de presidente da Escola de Samba Vila Isabel, encontrando-se sempre na Cidade do Samba,
como depuseram algumas de suas testemunhas , inequvoca. O nome de BARREIRA,
diretamente subordinado a WILSON, tambm mencionado (fls. 1.301/2, vol. V APENSO 2):
ALFREDO:O?

No fim da tarde, JNIOR e ALFREDINHO se falam novamente (fls. 1.305, vol. V APENSO 2):
TELEFONE:552178712912
1314

DATA/HORA FINAL: 10/03/2010 17:24:01
DURAO: 00:00:26
INTERLOCUTOR/COMENTRIO @@@AlfredoXJunior#
DILOGO:
JUNIOR: Fala a, filho!
ALFREDO: To aqui no posto Ralley, ele marcou com a gente ali na praa nova cidade. A eu to
passando aqui, voc me acompanha
JUNIOR: Deixa eu pegar a gua aqui e to indo pra l ento. Pera, deixa eu pegar a gua aqui.

No dia 12.04.2010, s 14h34min, ALFREDO marca um encontro com SANDRA. Eu queria levar
mais alguma coisinha, diz ele, numa provvel referncia aos selos que a corr, como
funcionria do ESCRITRIO, fornece aos maquineiros (fls. 1.345, vol. V APENSO 2):
DILOGO
Sandra: Oi, j chegamos!
Alfredinho: Ah! Beleza! T saindo daqui de Icara agora. Vocs to aonde?
Sandra: Ns tamo aqui na praa do Rink...Tamo aqui beliscando alguma coisa no restaurante...
Alfredinho: Ah! Ento t! Chegando a perto eu te ligo. ... eu queria levar alguma
coisinha...tem problema??? L do...do...do amigo Russo l?
Sandra: No tem problema no! Pode vir. Mas, me liga, ns...eu t aqui na rua... Eu te
encontro antes...
Alfredinho: Ah! Ento t bom! Eu t saindo de Icara agora. Em dez, quinze t a.
Sandra Ok!

1315

s 22h35min desse mesmo dia, vspera da data em que viriam a ser cumpridos os mandados
de busca e apreenso e de priso temporria expedidos por este Juzo Federal, JNIOR avisa
a ALFREDINHO sobre a operao: o bicho vai pegar em Niteri. Tem-se aqui a confirmao
do vazamento que permitiu a fuga de vrios dos ento indiciados. O dilogo tambm refora a
convico sobre o poder de penetrao do grupo e do grupo criminoso como um todo, provido
de mltiplas conexes no s na Polcia Militar, mas tambm na Polcia Federal. S faltou aos
maquineiros informao mais precisa quanto s prises (fls. 1.342, vol. V APENSO 2):
JNIOR: Fala a, filho!
ALFREDINHO: Fala a, filhote! Deixou recado pra mim?
ALFREDINHO: Al?
JNIOR: O bicho vai pegar em Niteri, t sabendo j, n?
ALFREDINHO: No, o que que houve?
JNIOR: Operao federal, filho.
ALFREDINHO: Federal?
JNIOR: . Niteri.
ALFREDINHO: P, ser que vai ter mesmo cara? Al? Juninho?
JNIOR: Aquele amigo que eu falo, no tem?
ALFREDINHO: Tem.
JNIOR: Ento, avisou a, filho.

J na madrugada do dia 13, 0h39min, ALFREDO replica o alerta para o seu subordinado
PABLO. Com certeza amanh vai ter! Vai ter da PF. Mandei recolher as mquinas. Fica
acertado que MAGRO e MAYCON seriam mobilizados. ALFREDINHO lista diversos pontos
onde possui caa-nqueis instalados (fls. 74 do arquivo eletrnico Interceptao 5c,
correspondente ao volume V do APENSO 2):
552178597105
1316

552178712912
13/04/2010 00:39:51
13/04/2010 00:42:14

A execuo da diligncia de busca na residncia de ALFREDINHO redundou na apreenso de
elementos em perfeita sintonia com o acervo probatrio j constante dos autos, e em sua
priso em flagrante por posse de arma de uso restrito, como se pode ver no resumo constante
do relatrio final de investigao (fls. 2.226/8 APENSO 1):
Na sua residncia foram apreendidos diversos papis (item 03 do Auto de Apreenso de fls.
1647), contendo anotaes que indicam o fechamento de pontos de mquinas caa-nqueis
(foram contados pelo menos 30 pontos com denominaes diferentes), os quais demonstram
que este suspeito possui diversas mquinas em estabelecimentos comerciais de Niteri e So
Gonalo e, portanto, um grande potencial de atuao.
[IMAGEM]
1317

Dentre esses papis, havia um manuscrito com a referncia PAULISTA ICARA, usada para
identificar o Bar. Havia tambm uma conta de energia eltrica, com o respectivo endereo do
estabelecimento.
[IMAGEM]
O endereo constante na conta de luz Rua Joaquim Tvora, n. 158, Icara, Niteri/RJ.
Neste local j houve apreenso, conforme cpia do TC de n. 33/2008, constante s fls. 08/10
do Apenso I (esta apreenso ser comentada novamente no Tpico das Apreenses).
Na sua residncia tambm foram apreendidos a vultosa quantia de R$ 99.227,00 (noventa e
nove mil, duzentos e vinte e sete reais) em dinheiro (item 04 do auto de apreenso de fls.
1647) e uma pistola de calibre 380, motivo pelo qual foi preso em flagrante (cpia do Auto de
Priso em Flagrante de n. 376/2010-DELEFAZ/SR/DPF/RJ, s fls. do Apenso I).
ALFREDINHO afirmou que no conhece SANDRA e VAULAMIR, com quem j foi inclusive
flagrado algumas vezes, todas situaes em que aquele era cobrado pelo valor referente aos
selos autorizadores da explorao das mquinas caa-nqueis.
[FOTO DE ALFREDINHO, SANDRA E VAULAMIR JUNTOS, com a seguinte legenda: SANDRA,
ALFREDINHO e VAULAMIR, juntos saindo do ESCRITRIO, no dia 07/05/2009]
Tambm foram apreendidos diversas folhas de cheques, com valores diferentes (item 09 do
auto de apreenso de fls. 1648/1649).
Na casa de SANDRA tambm foram apreendidas fontes de prova que ligam o ru ao
ESCRITRIO e explorao de caa-nqueis, a saber: i) dois pedaos de papel com anotaes
manuscritas diversas e os nomes de ALFREDO, JERA (JERNIMO) e ARNALDO (item 03 do
Auto de Apreenso fls. 1.572/5 APENSO 1); ii) folha com anotaes manuscritas com letras,
nmeros e nomes de maquineiros (fls. 2.083 APENSO 1) e relao de letras constantes nos
selos e dos respectivos proprietrios, com a quantidade de selos retirados por cada um deles,
incluindo Alfredo letra O; iii) papel manuscrito com diversos nomes e telefones (lista
digitalizada s fls. 2.007 APENSO 1), dentre os quais, BARREIRA, ALFRED (ALFREDINHO),
JERA (Jernimo Junior), RUSSO (VAULAMIR, pois foi exatamente o terminal monitorado)
(item 03 do auto de apreenso fls. 1.572/5 APENSO 1).
No tocante s mquinas exploradas diretamente pelo grupo de ALFREDINHO, adoto per
relationem a bem urdida sntese oferecida pela denncia, em perfeita consonncia com a
prova colhida em interceptao e em decorrncia do cumprimento do mandado de busca e
apreenso na residncia do ru:
No dia 10/12/2008, foi realizado, pelos Agentes do Ncleo de Inteligncia, um levantamento
de local na Rua Alberto Coupey, n. 54, Bairro Trindade, So Gonalo/RJ, com o intuito de se
1318

identificar um ponto de mquinas caa-nqueis pertencente ao Alvo ALFREDINHO, e, na poca,
administrado pelo seu subordinado GAGUINHO (MAYCON DOS SANTOS PIAZ).
Consoante o relatrio de inteligncia de fls. 119/122 dos autos principais, no local havia cinco
mquinas caa-nqueis em pleno funcionamento.
Diante da confirmao desse fato, no dia 11/12/2008, a equipe de Policiais Federais realizou a
apreenso de cinco mquinas caa-nqueis (fotos da informao de fls. 138/140 dos autos
principais).
O responsvel pelo local, CLBER DIAS RIBEIRO, foi conduzido entelada unidade da Polcia
Federal, tendo sido lavrado o TC de n. 149/08 em desfavor do mesmo (cpia s fls. 57/61 do
Apenso I dos Autos principais).
CLBER afirmou (fls. 58 do Apenso I dos Autos principais), em sede policial, que havia sido
contratado por um indivduo de alcunha GAGO (atente-se que MAYCON DOS SANTOS PIAZ,
vulgarmente conhecido por GAGUINHO) e que as mquinas pertenciam a uma pessoa de
nome ALFREDO (ALFREDINHO).
Nas mquinas havia selos da letra O (identificao do grupo) e componentes de origem
estrangeira, em especial os noteiros de origem taiwanesa. O laudo pericial atestando a
materialidade delitiva est acostado s fls. 402/407 dos Autos.
Atravs de uma conversa telefnica entre o Policial Militar GOMES e JERNIMO JUNIOR, foi
identificado outro ponto de explorao de mquinas caa-nqueis de propriedade de
ALFREDINHO, o qual estava situado na Travessa Doutor Leito, n. 67, Charitas, Niteri/RJ
(Bar da BOA)
Em 19.05.2008 foram apreendidas 05 mquinas caa-nqueis na Rua Joaquim tvora, n 158,
Icara, em Niteri, conforme TC 33/2008, constante s fls. 8/10 do APENSO I, que originou o IPL
959/08, tendo sido feito o laudo pericial de nmero 0085/08, que se encontra s fls.
2112/2115.
Observe-se que na realizao de busca e apreenso na casa de ALFREDINHO, conforme item
03, de fls. 1647, foram obtidos documentos com anotaes de fechamento de mquinas caa-
nqueis, dentre esse papis, havia um papel com a referncia PAULISTA ICARA, usada para
identificar o bar e tambm uma conta de energia eltrica, com o endereo deste
estabelecimento.
No dia 18/06/2009, Agentes do Ncleo de Operaes desta Delegacia estiveram no local
(Travessa Doutor Leito, n. 67, Charitas, Niteri/RJ) e lograram xito em apreender trs
mquinas caa-nqueis em pleno funcionamento, entretanto o proprietrio do Bar, de nome
FERNANDO, no foi encontrado.
1319

As mquinas possuam equipamentos eletrnicos de origem estrangeira, em especial os
noteiros, de origem Taiwanesa. Havia tambm selos com a letra O que identifica o Grupo
do ALFREDINHO. Laudo pericial s fls. 1459/1461.
No dia 08/07/2009, Policiais Civis lotados na 79 DP efetuaram uma diligncia num
estabelecimento comercial situado na Rua Engenheiro Guilherme Greenhalgh, n. 16, Loja 15,
Bairro Icara, Niteri/RJ (corao de Icara), onde efetuaram a apreenso de 12 (doze)
mquinas caa-nqueis em pleno funcionamento e um noteiro, alm de outros objetos e
documentos.
Foi lavrado auto de priso em flagrante em desfavor de MAYCON BARBOSA BRITO,
responsvel pelo estabelecimento, no momento da apreenso (cpia do auto de priso em
flagrante de n. 079-01220/2009 s fls. 219/240 do Apenso I dos autos principais, o processo
n 2009.51.02.002612-6, 2 Vara Federal).
As mquinas apreendidas, conforme laudo pericial, cuja cpia encontra-se acostada s fls. 237
do Apenso I, possuam componentes eletrnicos de origem estrangeira, em especial os
noteiros de origem taiwanesa.
Os selos colados nas mquinas eram da letra O , da cor vermelha, com o desenho de um
veleiro, referente ao ms de junho/2009 (os selos so do ms anterior, pois ainda era o incio
do ms de julho).
A afirmao do MPF est respaldada pelos laudos acostados aos autos:
a ALFREDRINHO e instaladas por GAGUINHO (fls. 102 e 103 da denncia); 2 lote, composto
33/2008) apreendidas na Rua Joaquim Tvora, 158, Icara, Niteri, em 19.05.2008 (fls. 103 e
104 da denncia). Dessas cinco mquina, quatro eram do tipo Halloween e uma do tipo
Divirta-se. Todas possuam noteiro fabricado em Taiwan.
3. O laudo de fls. 1.459/61, vol. V do APENSO 1 se refere s trs mquinas do tipo Halloween
apreendidas no dia 18.06.2009, em um bar na Travessa Dr. Leito, n 67, Charitas, Niteri (fls.
104 da denncia). Os caa-nqueis possuam noteiros fabricados em Taiwan (modelo BL700-
BRA6) e placa-me da Malsia e Coreia.
1320

quinze mquinas (todas com selo de letra O-) e um noteiro apreendidos num estabelecimento
comercial situado na Rua Engenheiro Guilherme Greenhalgh, n 16, loja 15, Icara, em
08.07.2009. Onze foram examinadas, sendo seus noteiros originrios de Taiwan.
No interrogatrio em sede policial, ALFREDINHO disse conhecer WILSON VIEIRA ALVES apenas
da televiso, nunca tendo tido contato pessoal contato com ele. Tambm negou conhecer
ISABEL CRISTINA, SANDRA CRISTINA, VAULAMIR, BARREIRA e ALEXANDRE RAMOS. Em
inacreditvel evaso, afirmou no saber se j tinha estado na sala 808 do edifcio situado na
Rua Almirante Teff, 645. Sobre os subordinados, tergiversou. MAYCON (GAGUINHO) seria
seu amigo e teria participado com o ru de arrematao de veculos em leilo para posterior
revenda. ANDERSON ROMERO ADO e PABLINHO, por sua vez, seriam apenas amigos, sem
vnculo comercial. JAIME PEDRO DA SILVA (CAVERNA) alm de amigo teria sido scio na AVB
Comrcio de Automveis, tendo se desligado h um ano (fls. 1.652/3, vol. V APENSO 1). A
concluso uma s: a verso apresentada pelo ru inteiramente desmentida pela coleo
probatria reunida nessa etapa pr-processual.
Federal responsvel pelas investigaes, relata detalhadamente estrutura e dinmica do
Grupo do ALFREDINHO, e sua subordinao autoridade do ESCRITRIO:
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Desde o primeiro monitoramento, na primeira
quinzena do monitoramento, a gente j tinha detectado conversas. At mesmo antes do
monitoramento, ns j tnhamos uma ideia por conta dos selos colados nas mquinas.
Como todos os selos eram iguais possuam a mesma figura, mas com cdigos diferentes -, a
partir desses selos, ns percebemos que havia um grupo que controlava a rea. Isso era um
fato constatado at mesmo pela apreenso. E desde a primeira quinzena de monitoramento
que eles comentavam sobre essa aquisio de selos.
Como essa aquisio de selos s ocorria uma vez por ms, foi um pouco complicado para a
gente conseguir casar a oitiva e a anlise dos autos com as vigilncias, para que a gente
descobrisse quem estava por trs de toda essa explorao de mquinas caa-nqueis. Mas
desde a primeira quinzena que eles vinham comentando dos selos e falando at mesmo o
nome de alguns funcionrios. A Sandra j havia sido citada desde o incio da investigao, mas
ns no sabamos quem ela era.
1321

DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O Gomes tambm estava?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: O Gomes tambm estava. Ele estava presente na
concessionria, estava na porta da concessionria. Pablinho conversa com Vaulamir. Vaulamir
desce e conversa com o Gomes e outras pessoas que estavam ali no local durante algum
tempo, depois ele vai embora. O Gomes fica.
O que ficou constatado tambm pelos analistas que o Gomes tambm era funcionrio. Ele
trabalhava tanto para o Wilson Vieira Alves quanto para o Jernimo Pinheiro Borges. Isso
gerou at um conflito, numa determinada poca, com os demais funcionrios do escritrio que
chegaram a pressionar at o ex-Policial Gomes para que ele largasse o maquineiro Jernimo
Pinheiro porque ele dava informao para os dois grupos e eles comearam a suspeitar disso.
Fizeram at uma reunio querendo retir-lo. Foi o que foi constatado pelos agentes
responsveis pela anlise dos autos.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Eu vou-lhe perguntar sobre isso mais
adiante.
1322

Esse encontro de Alfredinho e Vaulamir e esses contatos que permitiram a investigao sobre
Vaulamir foram acompanhados pelo senhor e pela sua equipe?
Agente Diego.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Qual, perdo?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Diego.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): No. Qual vigilncia?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Em frente agncia do Jernimo.
1323

DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Ah, a agncia de veculos?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Isso. Estvamos presentes eu e o APF Diego.
[...]
Tambm discorreu sobre os integrantes do grupo, os pontos de explorao dos caa-nqueis e
o resultado das apreenses efetuadas inclusive na casa de ALFREDINHO:
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Eu vou comear a lhe perguntar agora
sobre os grupos especificamente: o primeiro grupo do qual eu queria que o senhor falasse o
grupo do Alfredinho, do Jos Alfredo Vilas Boas Filho. O senhor se recorda de quem compunha
o grupo do Alfredinho?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Eu me recordo sim. Como eu j havia falado: nem todos
foram identificados, mas os que foram identificados e investigados foram o Alfredo Vilas Boas,
o Anderson - vulgo Magro -, o Pablinho, que s no dia da operao que foi qualificado, o
Jaime Pedro Caverna - e o Gaguinho - Maycon dos Santos Piaz, vulgo Gaguinho.
E havia outros funcionrios tambm de menor importncia que no foram qualificados nem
identificados.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Qual era a rea de atuao do Alfredo?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: O Alfredinho tinha mquinas tanto no Municpio de
Niteri quanto no Municpio de So Gonalo. E a principal atividade dele era a explorao de
mquinas caa-nqueis.
Desde o incio, acreditava-se que ele tinha um grande potencial, porque ele falava com vrios
comerciantes e ele ficava praticamente o dia inteiro falando sobre mquinas de caa-nquel e
carros. No tinha outro assunto por telefone segundo os analistas: compra e venda de veculos
e mquinas caa-nqueis, fechamento de ponto, conversas constantes com o Pablinho e com o
1324

Magro sobre fechamento dos pontos, quanto que cada ponto estava dando, se aumentou ou
diminuiu o lucro deles, problemas em mquinas que estavam com defeito, apreenses de
mquinas realizadas pela Polcia Militar, pela Polcia Civil e pela Polcia Federal.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Ele tinha muito contato com os policiais?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: O Alfredinho tinha.
Tinha um policial que no foi identificado, mas ele se referia pessoa como sendo um policial -
policial de alcunha Portugal, que no foi qualificado. Tinha contato frequente com o Major
Ramos e, no final, passou a ter contato tambm com o Policial Gomes. O Gomes inclusive
passou a utilizar um veculo que era utilizado pelo Alfredinho - um Fiat Idea roxo. Esse carro,
depois daquela diligncia no bar prximo Universidade UERJ... o Gomes passou a utilizar o
veculo que era utilizado pelo Alfredinho.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O Alfredinho teve mquinas apreendidas?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Sim, foram feitas trs apreenses uma pela Polcia
Civil -, as quais ns temos como comprovar que eram dele. E, no cumprimento do mandado de
busca e apreenso na sua residncia, foi encontrada uma relao que ns acreditamos ser de
pontos de mquinas caa-nqueis, mas na qual s h uma referncia, ou ao ponto - um apelido
do ponto -, ou a um funcionrio do ponto, ou de repente ao proprietrio do ponto. Mas foi
encontrada uma conta de luz de um imvel, um estabelecimento comercial na Joaquim
Tvora, rua em que inclusive ele estava. Ele comentou no telefone, na vspera da operao,
que ele estava tentando tirar a mquina de um ponto da Joaquim Tvora e, nesse ponto, j
houve uma apreenso de mquinas.
Foi at mencionado o nmero do termo circunstanciado de ocorrncia no meu relatrio final.
Exatamente o ponto da conta de luz que foi encontrada na residncia dele. E foi encontrada
uma grande quantia em dinheiro - aproximadamente, cem mil reais, na casa dele.
A primeira apreenso foi feita em So Gonalo acho que o nome da rua era Alberto Cortez,
um negcio assim.
Ele comentou sobre esse ponto numa conversa telefnica. Esse ponto foi identificado pelo
analista. Ele descreve at como se chegava, como que era o ponto - tinha uma academia de
musculao em cima - e falava o nome da rua. Isso foi passado para a equipe de rua, que
identificou a rua e identificou o ponto. E foi passada para uma outra equipe a realizao da
apreenso.
No momento da apreenso, ele comenta com uma mulher, que a gente acredita que seja a
esposa dele... A esposa dele at pergunta se ele no tinha nenhum contexto com a Polcia
Federal para recuperar essas mquinas. Ele diz que no e que ele teria que encaminhar o
advogado para a delegacia.
1325

E, posteriormente, atravs da ligao do Jernimo, ns identificamos um ponto dele em
Charitas. Fizemos a apreenso e, durante a apreenso, ele tambm comenta que as mquinas
estavam sendo apreendidas e contrata um advogado, encaminha o advogado para a delegacia
para assistir pessoa que havia sido conduzida.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Esse local em Charitas o Bar da Boa?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Acredito que sim. Eu no lembro exatamente... Eu
lembro o local, mas eu no lembro o nome do bar.
Enfim, ele j havia comentado em outras ligaes sobre esse ponto em Charitas e o Jernimo,
na ligao, praticamente diz onde o ponto. Ele ensina como chegar no ponto e ainda fala
para o Policial Gomes: aquele local onde tem um ponto do Alfredinho, aqui em Charitas,
atrs dos Bombeiros.
Ns chegamos l e era exatamente a letra utilizada pelo Alfredinho - que era a letra o. Foi
feita a apreenso e imediatamente ele comentou sobre a apreenso. At chegou a pedir ao
Pablinho para ir at delegacia com o carro dele para saber do advogado o que estava
acontecendo. Ele estava com receio de chegar at l para perguntar ao advogado o que estaria
acontecendo durante a apreenso.
Posteriormente, foi identificada tambm uma ligao em que ele comenta - at exatamente
nesse dia da apreenso de Charitas... Ele acha estranho a gente ter ido nesse ponto em
Charitas - que era um ponto muito afastado, muito isolado, escondido - e a gente no ter ido
num ponto dele ali no corao de Icara, na Moreira Csar. Ele fala que tinha um ponto ali na
Moreira Csar, no corao de Icara.
Foi levantada uma apreenso, numa operao da Polcia Civil, apreenso feita pelo delegado
da delegacia de Jurujuba, justamente, num ponto de mquina do Alfredinho num shopping,
conhecido como Shopping da Academia Vida til - acho que na Avenida Greenhalgh. Esse
shopping fica ali na esquina com a Rua Moreira Csar, dentro de uma galeria. E o selo era
justamente o selo o.
No houve comentrio porque nesse dia no havia interceptao telefnica - estava naquele
perodo sem interceptao telefnica. Mas, pelo comentrio anterior e pela letra do selo foi
que se concluiu que a mquina pertencia a ele.
At o advogado, salvo engano, era o mesmo nos dois casos.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Quem trabalhava com o Alfredinho mais
diretamente, o senhor se recorda? Eu vou lhe perguntar especificamente: o Maycon
trabalhava com ele?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Era o brao direito dele, era o gerente dele. O Maycon
administrava tudo na rua, todos os ...(ininteligvel)...
1326

DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Ele tinha algum apelido?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Tinha: Gaguinho, o apelido dele era Gaguinho. Durante
um tempo, ele chegou at a deslocar o Gaguinho do objeto caa-nquel para concessionrias
de veculos. Durante acho - um perodo de dois, trs meses, o Gaguinho ficou trabalhando s
na concessionria, mas ele retornou gerncia de mquinas caa-nqueis. E as conversas do
Gaguinho eram dirias sobre fechamento de mquinas, sobre pontos, enfim...
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): E o Anderson?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: O Anderson era um dos recolhedores, que so aqueles
funcionrios que possuem uma funo especfica de fazer o fechamento de determinados
pontos. Ele rodava diariamente por esses pontos fazendo o fechamento, retirando das
mquinas os valores que eram arrecadados - at para evitar a perda desse dinheiro no caso de
uma apreenso. E, ao mesmo tempo, fazia pequenas manutenes, aquelas manutenes em
que no havia necessidade do tcnico, que poderiam ser feitas pelo prprio recolhedor.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O Anderson tinha contato com os policiais?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: No me recordo.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O senhor se recorda se ele tinha algum
apelido?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Magro.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O Pablo Victor?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: O Pablo Victor, que era chamado de Pablinho, j estava
sendo investigado h um bom tempo, mas, pela falta de vnculos fixos dele - como residncia,
como famlia - foi muito difcil qualific-lo. S mesmo no dia da operao que ns
Ele tinha praticamente a mesma funo do Magro, mas ele era mais atuante, o contato com o
Alfredinho era quase que, pelo menos, uma ligao a cada hora. Ele tinha a funo de fechar
vrios pontos, de correr atrs de novos pontos. Ele tambm atuava como uma espcie de
zango, arregimentando comerciantes para que eles pudessem instalar um ponto de
explorao de mquinas ali. E tinha essa funo constante de fechamento e tambm tinha
contato frequente com o Major Ramos. Ele era inclusive o responsvel pelo pagamento, pela
entrega do dinheiro, segundo o teor das conversas telefnicas.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Ele tambm estava relacionado com o
pagamento ao Vaulamir?
1327

DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: S numa situao que eu j falei: o Alfredinho estava
com medo, ele demonstrava ter medo do que o Vaulamir falaria para ele, porque ele j estava
devendo h um bom tempo e ele enrolava, pagava sempre parcelado e ele pede ao Pablinho
para ir no lugar dele. Falou: Vai l no meu lugar entregar o dinheiro para esse cara, que no
sei o que ele pode falar. O Pablinho comenta at, numa ligao posterior, que teria tomado
um esporro do Vaulamir. Enfim, foi feita essa vigilncia, no tem as imagens dele entregando o
dinheiro, mas tem imagens dele entregando uma coisa para o Vaulamir, que estava dentro do
carro, enquanto ele encosta na moto, do lado, e depois ele sai e o Vaulamir desce do carro.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Como foi o senhor conseguir qualificar o
Pablinho? Foi difcil? Complicado? Como foi no dia da operao?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Foi bem complicado, mas, enfim, ele fugiu da casa dele,
o endereo que ele utilizava era de uma suposta tia dele, ele no estava no local no dia da
busca e apreenso, mas, na residncia, o delegado responsvel pela busca conseguiu qualific-
lo atravs de informaes dessa tia. Essa tia passou a qualificao dele e foi assim que ns
Posteriormente, ele, com a Bel, continuaram fazendo contatos telefnicos para saber da
situao, porque no sabia como andava a situao do patro deles, que era o Alfredinho, e
eles acabaram se deslocando para o centro do Rio, num local prximo, ali na feira da
Uruguaiana, para fazer contato com o advogado do Alfredinho. Eles fizeram um contato com o
advogado e queriam saber notcias do patro deles. E, nesse momento, eles foram abordados
por policiais federais que j estavam na rua tentando dar cumprimento aos mandados de
priso.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Eles estavam tentando fugir?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Eles tentaram correr exatamente naquela hora e a ideia
deles era fugir. O Pablinho j estava comentando isso nas conversas telefnicas. Eu
acompanhei tambm durante esse dia a interceptao telefnica, e ele j falava em fugir, fez
contato com o tio dele, enfim, com vrias pessoas tentando conseguir um abrigo para se
esconder e disse que no voltaria mais para casa. Estavam procurando por ele e que no
voltaria mais para casa. A mesma coisa, o Anderson. A, para azar deles, eles se reuniram num
local prximo e ns conseguimos chegar at eles.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Jaime Pedro da Silva?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Jaime Pedro tinha o apelido de Caverna, era o tcnico
desse grupo. Ele era o responsvel pela manuteno de todas as mquinas. No s
manuteno, mas tambm montagem de mquinas caa-nqueis, e ele figurava no contrato
social da concessionria do Alfredinho. No figurava como scio majoritrio, mas figurava
como scio. Ento, passou-se a suspeitar que ele era tambm uma espcie de laranja do
Alfredo Vilas Boas.
1328

DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O senhor conseguiu obter dilogos
telefnicos de Caverna com Alfredinho acerca de montagem e manuteno de mquinas?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Sim. Todas as conversas entre eles eram diretamente
relacionadas ao objeto da investigao.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O senhor falou que o Anderson tambm
fazia manuteno. Eles conversavam?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Eles faziam manutenes bsicas. Em regra, os
recolhedores sabem como acertar pequenos problemas nas mquinas, mas aquela
manuteno bem bsica. Para as mais complexas, a quadrilha tem um tcnico especfico.
Todos os grupos tm um tcnico, que responsvel pelas manutenes de maior
complexidade.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): No grupo do Alfredinho, quem fazia esse
papel?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: O Caverna.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Doutor Jaime, ...(ininteligvel)... antes, o
Alfredinho recebeu informaes da operao da PF?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Sim. Ele recebe informao um dia antes.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): E depois ele informou aos seus colegas
sobre isso?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Ele repassou para todos eles, inclusive pediu o auxlio
deles para recolher eventuais mquinas que estivessem na rua e que pudessem ser
apreendidas com facilidade no dia seguinte. Um dos pontos esse ponto da Joaquim Tvora.
Eles tentam contato com o dono do ponto e eles no conseguem. Eles chegam l, no
conseguem retirar as mquinas do ponto e acabam desistindo ...(ininteligvel)...
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Qual a relao de Alfredinho com Jernimo
Jnior?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Eles so muito amigos. Pareciam ser bem amigos e
trocavam muitas informaes sobre operaes policiais, sobre o negcio de explorao de
mquinas caa-nqueis, e principalmente muitos comentrios em relao aos funcionrios da
Banca, sobre o tratamento que era dispensado a eles, sobre o valor dos selos, eles achavam
aquilo um absurdo, consideravam uma extorso, porque todo o trabalho era deles e boa parte
do lucro ficava com a Banca, e eles ainda tinham que acertar com policiais. O Alfredinho falava
o tempo todo sobre acertos com policiais, porque, alm de ele pagar o valor do selo, tinha que
acertar com policiais. Ento, ele preferia no pagar ningum. Eles mencionavam que ele
1329

preferia at no pagar a ningum e ficar sujeito a ter as mquinas dele apreendidas. De
repente, isso valeria mais a pena para ele. O negcio estava comeando a ficar difcil com a
quantidade de apreenses que estavam ocorrendo e com a quantidade de pessoas que
exigiam pagamentos constantes dele.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O Alfredinho e o Jernimo Jnior trocavam
ideia como colegas de ramo de trabalho ou como integrantes do mesmo grupo de explorao?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Eles pareciam mais colegas do ramo de trabalho.
Parecia que o grupo deles era dividido e que o vnculo existente entre eles era o escritrio. Eles
tinham pegado os selos no mesmo local. Era como se fossem dois comerciantes de uma
mesma franquia, vinculados a uma mesma sede, mas a relao deles era mais de amigos, de
colegas de trabalho. Eles trocavam muitas informaes.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Eles trocavam informaes sobre
operaes policiais?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Direto. Constantemente. Se um ficasse sabendo,
automaticamente ajudava o outro, que foi at o que ocorreu no dia anterior. Eles trocaram
muitas informaes e um pedia ao outro que o que fosse levantado, o mais especfico sobre a
operao ...(ininteligvel)... do dia seguinte, fosse passado para o outro.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Mas, ao longo da investigao, isso
aconteceu vrias vezes?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Vrias vezes, at porque o Alfredinho tinha um contato
privilegiado com o Major Ramos e o Jernimo no possua.
Ento, ele constantemente ficava perguntando.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Quem eram os policiais com que o
Jernimo tinha contato?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Ele tinha contato mais frequente com o Policial Gomes
e com um policial chamado Portugal, que a gente no conseguiu identificar.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O Jernimo tambm tem agncia de
carros?
1330

DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Tambm tem agncia de veculos. Tinha. A agncia
fechou. No sei dizer se ele abriu uma outra agncia.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Ele tem algum scio?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Ele tinha um scio no negcio de explorao de
mquinas caa-nqueis. No sei dizer se o scio dele tambm participava da gerncia da
agncia, mas ele tinha um scio menos importante, o Raphael, que tambm est foragido. O
Raphael era o brao direito dele, o cara que resolvia tudo. Numa das apreenses, a conta de
luz do imvel era um imvel que no funcionava como comrcio; era s explorao de
mquinas caa-nqueis, no centro de Niteri. A conta de luz desse imvel estava em nome do
Raphael. Foi assim que ns identificamos como sendo um ponto dele.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O senhor se recorda da apreenso na casa
do Alfredinho?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Foi apreendido dinheiro, uma arma de calibre de uso
permitido e foi apreendida tambm uma listagem com esses pontos e a conta de luz daquele
ponto especfico... Ele tinha o mesmo endereo do ponto onde houve a apreenso.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O valor em dinheiro era alto, em espcie?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Era. Aproximadamente cem mil reais em dinheiro.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Entendi. E tinha tambm munio?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: No me recordo. S me recordo da arma, mas da
munio no me recordo.
O episdio do derrame de selos clonados, que ps ALFREDINHO e JNIOR em rota de coliso
com o ESCRITRIO, foi relembrado:
a letra y.
1331

eles.
1332

O delegado tambm aludiu obteno de informaes antecipadas sobre batidas policiais:
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Os investigados, eles costumavam ter
contato para saber de operaes policiais, de apreenses de mquinas, eles procuravam se
informar sobre isso?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Sim, praticamente todos eles possuam uma espcie de
contato. Alguns no diretamente com policiais, mas todos eles procuravam ter um contato
dentro da Polcia Militar, ou at da Polcia Civil, para tomar conhecimento de operaes
policiais para apreenses de mquinas. Inclusive, durante a investigao, foi constata uma
ligao do Alfredo Vilas Boas e o Major Ramos, que na poca estava lotado no 7 Batalho, ele
era o chefe da Polcia Reservada do 7 Batalho, ele tinha acabado de assumir essa funo e
faz uma ligao para o Alfredinho, identificando-se, dizendo que era o Major Ramos, que
estaria entrando no lugar do Capito Batista e que teria pego o telefone do Alfredinho com o
Capito Batista e eles precisavam ter uma conversa. Logo em seguida, o Alfredinho liga para o
Pablinho e esclarece que o Major Ramos teria feito esse contato, que o Batista estava saindo.
Eles at conversam se eles teriam que pagar ao Capito Batista naquele ms, ou no, porque
ele j estava saindo, ou seja, j no era mais ele, ento, eles no teriam que pagar a ele,
realizar esse acerto. E, a partir da, os contatos entre o Alfredinho, o Pablinho e o Major Ramos
passaram a ser constantes.
E ligao entre ALFREDO e o major RAMOS:
1333

nesse grupo?
contato com o Barreira e contato com o Gomes - foi flagrado contato entre eles tambm.
Se tinha contato com outras pessoas, no me foi passado pelos analistas.
Major Ramos...
o Barreira.
[...]
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O Doutor j falou no caso do Major Ramos.
Ns j tivemos aqui a oportunidade de mencion-lo com as outras passagens. O contato dele
com o Alfredinho coincide com a ida dele para assumir a chefia da P2?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Exatamente, ele fala inclusive isso. Na primeira
conversa entre ele e o Alfredinho, ele j diz que estaria entrando no lugar do Capito Batista,
1334

que seria o chefe anterior da P2; que teria pego um contato com o Capito e queria conversar
com ele. Eles precisavam conversar para acertar as coisas.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Muito bem. O Major, o senhor falou que
tambm manteve contato com o Barreira e com o Dorte. Ento, ele prestava auxlio tanto ao
Alfredinho...
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Ao Alfredinho quanto prpria Banca, por meio desses
policiais.
Outro ponto relevante foi a meno s exigncias de dinheiro que o maquineiro sofria do
corru LOBO:
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O Policial Militar Alberto Lobo: o senhor se
recorda?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Sim. O Lobo no fazia parte dessa equipe de
fiscalizao. Ns o identificamos atravs do Alfredo Vilas Boas em vrias ligaes. E todas... Na
tera ou na quarta-feira, parece que eles tinham uma espcie de acerto no qual o Lobo
receberia toda quarta-feira a quantia de mil reais do grupo do Alfredinho para evitar uma
represso aos pontos de mquinas dele.
Ento, na verdade, era uma concusso isolada que acontecia todas as quartas-feiras por conta
de um acordo feito entre eles. E constantemente o Lobo ligava para ele cobrando. E a ele
ligava para outros maquineiros, principalmente para o Jernimo, se lamentando dessa
situao, que ele no sabia como fazer para tirar o cara do p dele, que ele no aguentava
mais sofrer esse tipo de presso.
Sendo que, numa das ligaes, o Alfredinho diz que vai levar o dinheiro para ele e tudo mais e
pergunta se ele poderia ajud-lo com uma situao que estava ocorrendo ali no
...(ininteligvel)..., porque um apostador teria perdido dinheiro na mquina e estava chamando
ateno, gritando com o dono do bar, querendo quebrar a mquina e dizendo que era parente
de policial.
Ento, Alfredinho pede um auxlio para o Lobo. O Lobo se prontifica a ajudar, mas diz que
estava de planto naquela data e que ele teria de esperar um pouco para ele poder tirar o
uniforme, enfim, a farda, para ir com ele l. Acabou que o Alfredinho conseguiu resolver a
situao sem o auxlio do Lobo, mas ele se colocou disposio para isso. E, depois de um
tempo, no foi mais constatado contato entre os dois. At porque eu acredito que o Policial
Lobo tenha sido cedido ao TRE, no estava mais lotado no 12o.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Esse contato ento existia enquanto o
Policial Lobo estava no 12o?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: No 12o, exatamente.
1335

Finalmente, a autoridade policial confirmou o j noticiado vazamento sobre a deflagrao da
fase ostensiva da operao, que teria partido de agentes da prpria Delegacia de Polcia
Federal de Niteri:
1336

responsvel pela anlise do udio interceptado e por diversas operaes de rua, descreveu a
dinmica do grupo de ALFREDINHO:
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): E o Alfredinho, com quem ele acostuma
fazer contato. O Alfredo, Jos Alfredo Villas Boas?
APF DIEGO MENDES: Ele tinha contato basicamente com todo mundo. Ele foi o alvo que mais
nos proporcionou diligncias na rua. Ele tinha contato direto com a Sandra, a Isabel, o Valamir,
o Barreira e com os outros maquineiros ele tinha com, era muito amigo do Jernimo Junior.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Ele era maquineiro?
APF DIEGO MENDES: Ele era proprietrio de vrias mquinas.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): E ele ainda tinha uma equipe ligada a ele.
APF DIEGO MENDES: Tinha equipe, uma das maiores, eu acho, das quais a gente investigou
que era o.Pablo, Magro, o Maicon, vulgo Gaguinho, Pablinho eu j falei.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Eu vou perguntar o nome das pessoas e o
Senhor diz se recorda se h alguma ligao. Maicon Santos Biaz?
APF DIEGO MENDES: Sim. Responsvel pela manuteno das mquinas e pelo recolhimento do
dinheiro.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Ele trabalhava com quem?
APF DIEGO MENDES: Com o Alfredo
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Qual era o vulgo dele?
APF DIEGO MENDES: Gaguinho
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O Anderson Romero Ado.
APF DIEGO MENDES: Vulgo a Magro. Ele tambm trabalhava pro Alfredinho. Era responsvel
pela manuteno, troca das mquinas ruins.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Pablo Victor Nascimento S.
APF DIEGO MENDES: Trabalhava pro Alfredo. Era responsvel pelo recolhimento do dinheiro
das mquinas e pagamentos quando algum ganhava. Era basicamente a funo dele.
1337

DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O Senhor se recorda se ele chegou a falar
alguma vez com o major Ramos?
APF DIEGO MENDES: Falou, com certeza.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Sobre que assunto?
APF DIEGO MENDES: Sobre fiscalizaes que iriam ocorrer na Polcia Militar e uma operao
do Ministrio Pblico.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Voc conhece ou senhor j ouviu falar o
nome Jairo Pedro da Silva?
APF DIEGO MENDES: Isso o vulgo Caverna, tambm trabalhava pro Alfredo, era responsvel
pela manuteno e confeco das mquinas
Sobre o episdio de clonagem dos selos, que tanto receio de retaliaes despertou em
JNIOR e ALFREDINHO:
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O Senhor se recorda de algum episdio
envolvendo uma possvel adulterao de selo ou (...) em mquina?
APF DIEGO MENDES: Me recordo.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O senhor poderia narrar pra mim o que
que senhor se recorda?
APF DIEGO MENDES: Me recordo que eles estavam sendo ameaados pelo pessoal do
escritrio.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Eles quem?
APF DIEGO MENDES: O Jernimo. O pessoal estava achando que eles estavam clonando os
selos deles. At que eles descobriram um tal de Nick que seria o responsvel por estar
utilizando esses selos clonados.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O Jernimo chegou a conversar com
algum sobre isso? O Senhor se recorda?
APF DIEGO MENDES: Acho que ele falou com certeza com o Alfredo e acredito tambm que ele
tenha falado tambm com o Valamir sobre isso, com o Gomes com certeza por que inclusive o
Gomes, com auxilio de outros policiais, foi pra rua pra tentar pegar esse Nick. E foi feito um
dia, que no me recordo o qual, que eles ficaram com esse Nick numa espcie de
interrogatrio pra saber como que ele estava fazendo essa clonagem.
1338

DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Sabe dizer se houve alguma reunio nesse
dia envolvendo alguns dos investigados aqui, ou no?
APF DIEGO MENDES: Com certeza.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O Senhor se recorda quem estava nessa
reunio?
APF DIEGO MENDES: Me recordo que o Gomes estava, o Alfredo estava. Tinha outros policiais,
mas no me recordo quem.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Foi documentado na poca?
APF DIEGO MENDES: Foi documentado. Fotografado. Vrias ligaes com escuta.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O Senhor estava na equipe de rua que
fotografou?
APF DIEGO MENDES: Eu tava no udio. No fui pra rua nesse dia.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): E havia contato entre o Senhor e a equipe
que tava na rua?
Como noticiado no relatrio, no 7 dia da AIJ, a defesa do ru requereu desistncia da oitiva
das testemunhas que arrolara, o que foi deferido (item 1. 3. 5. 2. 2.). Quanto ao interrogatrio,
remeto ao item 1. 3. 5. 3.
A vastssima prova amealhada em interceptao telefnica, vigilncia presencial e diligncias
de busca e apreenso, certifica que ALFREDINHO era chefe de um dos grupos de maquineiros
que, associados ao ESCRITRIO, de MOISS, exploravam caa-nqueis na regio dos
municpios de Niteri e So Gonalo. Os tipos penais realizados pelo ru sero vistos mais
frente.
Dada a amplitude e consistncia da prova, so implausveis as alegaes da defesa tcnica de
que a conta de energia eltrica e o montante de R$ 99.227,00 nenhuma relao guardariam
com a explorao dos caa-nqueis (cfr. 1. 3. 7. 2. 12). Tampouco crvel a verso de que as
anotaes sobre o fechamento de pontos de jogatina seriam, na verdade, referncias a valores
para a aquisio de veculos, e de que os vocbulos mquina e conserto e a expresso
montagem de mquinas no passariam de aluso a automveis, a motor de automveis e a
reparo de motor.
1339

As provas colhidas em interceptao telefnica, vigilncia presencial e diligncias de busca e
apreenso, devidamente corroboradas pela prova testemunhal produzida em juzo, mostram
que em agosto de 2008 o ru j se encontrava associado ao ESCRITRIO, desenvolvendo
plenamente suas atividades ilcitas. Para efeitos processuais, tal vnculo, estvel e permanente,
s viria a ser rompido em abril de 2010, quando ALFREDINHO foi preso. A finalidade da
associao consistia primordialmente na explorao habitual e em escala empresarial de caa-
nqueis integrados por componentes de origem estrangeira (v. g. noteiros e placas-mes),
realizando repetidamente o tipo de contrabando por assimilao. Mas no se pode esquecer
que a quadrilha, como um todo, praticava vrios outros crimes que serviam para manter o
domnio do territrio, possibilitar a livre explorao das mquinas eletrnicas programveis e
coibir a concorrncia indevida, tais como constrangimento ilegal, abuso de autoridade,
favorecimento ao contrabando, corrupo ativa, alm de violao de sigilo funcional. O dolo
do ru alcana tais finalidades intermedirias, pois ele tinha perfeita cincia de como
funcionava o sistema de controle mediante selos, das consequncias da no observncia das
regras impostas pela banca e da influncia do ESCRITRIO sobre as instituies policiais.
Alis, o prprio ALFREDINHO realizou por diversas vezes o tipo de corrupo ativa, embora s
lhe tenha sido imputada essa prtica uma nica vez.
(schlichte Ttigkeitsdelikte), de estrutura autnoma em relao aos demais, a quadrilha ou
bando se consuma no momento da adeso do agente, independentemente da prtica de
outros crimes. O nmero de intervenientes na quadrilha excede em muito quele exigido pelo
CP 288. S no grupo do prprio ALFREDINHO, contam-se JAIME PEDRO DA SILVA (CAVERNA),
MAYCON DOS SANTOS PIAZ (GAGUINHO), PABLINHO, ANDERSON ROMERO ADO
(MAGRO), alm de outros funcionrios que no foram identificados. A eles somam-se as
integrantes do ncleo burocrtico do ESCRITRIO, ISABEL e SANDRA com as quais
mantinha contato rotineiro , VAULAMIR a quem pagava os selos , BARREIRA, GOMES,
JANURIO, BACALHAU, TIBAU a quem sempre aludia nas conversas , PAULINHO e
JERNIMO maquineiros amigos e MOISS figura mxima, sempre referida. Em outras
palavras: para perfazer o nmero exigido pelo Cdigo Penal no nem sequer necessrio
aludir queles corrus dos quais ALFREDINHO no estava prximo.
O ru no s possua arma de fogo, que foi apreendida em seu poder, como tambm estava a
par da existncia de equipe de fiscalizao do ESCRITRIO, composta de policiais e ex-
policiais armados. Isso mais do que suficiente para fazer incidir a causa de aumento do
pargrafo nico do CP 288 (cfr. item 2. 2. 3.). De mais a mais, o fato de a arma ter sido
apreendida na residncia do ru, e no na agncia de veculos, contribui para reforar a
convico quanto incidncia da causa de aumento, e no o inverso, como preconiza a defesa,
nos memoriais.
1340

A j exaustivamente revolvida prova dos autos certifica que: i) os cinco caa-nqueis
apreendidos em 11.12.2008, na Rua Alberto Coupey, 54, bairro de Trindade, So Gonalo/RJ;
ii) os cinco caa-nqueis apreendidos na Rua Joaquim Tvora, 158, Icara, Niteri, em
19.05.2008; iii) os trs caa-nqueis apreendidos em 18.06.2009, em um bar na Travessa Dr.
Leito, n 67, Charitas, Niteri; iv) pelo menos onze dos quinze caa-nqueis apreendidos num
estabelecimento comercial situado na Rua Engenheiro Guilherme Greenhalgh, n 16, loja 15,
Icara, em 08.07.2009, possuam componentes eletrnicos (v. g. noteiros e/ou placas-mes) de
origem estrangeira. Ao: i) adquirir, receber e ocultar, em proveito prprio ou alheio, no
de introduo clandestina do territrio nacional, a ru realizou, em coautoria fundada no
domnio funcional do fato (funktionelle Tatherrschaft) com os demais integrantes do grupo
o tipo de contrabando por assimilao do CP 334 1 d e c, por quatro vezes. Isso porque,
como se trata de tipo misto alternativo, a realizao de mais de um ncleo objetivo-real
(gegenstndlich-reale Kern), cada qual expresso num dos verbos (v. g. adquirir, receber,
utilizar, etc), num mesmo contexto factual, no desintegra a unidade da ao
(Handlungseinheit).
Ao contrrio do que afirma a defesa tcnica, em seus memoriais, irrelevante que no tenham
sido localizados selos autorizadores com a letra O, na casa do ru. O vnculo dele com os
caa-nqueis se estabelece no s com base na inesgotvel prova colhida em interceptao,
mas tambm com apoio na mirade de fontes de prova apreendidas nas diligncias de busca a
apreenso. Toda essa prova j foi exaustivamente revolvida, de modo que no se faz
necessrio pass-la novamente em revista.
Quanto possvel alegao de que o ru ignoraria a origem estrangeira dos noteiros, devem
ser feitas algumas ponderaes. A prova do dolo (Vorsatzbeweis) ou, mais propriamente, de
existncia de seus momentos ou elementos intelectual (intellektuelles Element) e volitivo
(voluntatives Element), faz-se no por um vo apelo s insondveis camadas do psiquismo,
mas pelo exame objetivo da vontade concretamente materializada pelo autor nas
circunstncias do evento, como j reconhecido pelo STF:

1341

Bewusstsein) ou marginal (Bewusstsein am Rande). Transpondo para o caso concreto: a
explorao de caa-nqueis era a vida do ru, que passava a maior parte do dia administrando
pontos, honrando compromissos como o pagamento dos selos e tentando resguardar-se da
apreenso das mquinas por meio da obteno de informaes privilegiadas sobre batidas
policiais. No crvel que ignorasse a origem dos noteiros. Dentro dos parmetros enunciados,
no necessrio que o ru pensasse o tempo todo na procedncia dos noteiros, nem
tampouco que meditasse sobre isso. Pouco importa. Existia dolo.
A verso sustentada pela defesa tcnica em seus memoriais, que adota a estria narrada pela
defesa do corru LOBO, est em rota de coliso e desautoriza pela prova colhida nos autos.
da boca do prprio ALFREDINHO, num genuno rompante de indignao, que ouvimos que o
policial o est extorquindo. Ainda assim, abstraindo a inverossmil referncia venda em
consignao de automvel, devemos perquirir sobre a condio de ALFREDO, de vtima ou de
autor.
Para determinar se ALFREDINHO realizou o tipo de corrupo ativa (CP 333 pargrafo nico)
ou se foi vtima de concusso, preciso distinguir as caractersticas do tipo objetivo (objektive
Tatbestand) de cada um dos tipos legais. Recordemos a lio de NELSON HUNGRIA:
Muito se assemelha a concusso corrupo passiva (artigo 317), mas no h confundir uma
com outra: na corrupo, o funcionrio no impe ou h um acordo de vontades (o intraneus
que solicita ou recebe a vantagem indevido e o extraneus que a oferece ou promete so,
ambos, sujeitos ativos, aquele de corrupo passiva e este de corrupo ativa); quanto na
concusso, ao revs, no h, como dizia Farincio, um sponte pecuniam dans, pois aquele a
quem exigida a vantagem indevida sempre sujeito passivo, est sob presso ou induzido a
erro, e somente ceder metu publicae potestatis. Na corrupo, o funcionrio solicita ou
aceita; na concusso, exige.
Pois bem. Nos dilogos a cuja transcrio se procedeu especialmente no de 02.03.2009 fica
evidenciado que LOBO, valendo-se ostensivamente de sua condio funcional de policial
militar, no solicita, e sim exige a ALFREDINHO o pagamento de propina (= vantagem
indevida). Em verdade, o maquineiro no toma a iniciativa de oferecer-lhe nada, s aceitando
entregar-lhe o dinheiro (= promessa de vantagem indevida) apesar de toda a revolta ao ser
pressionado em tom inquisitivo pelo policial. De resto, aplicam-se as observaes lanadas no
tpico dedicado anlise da prova colhida contra LOBO.
1342

Em bases completamente distintas se apoia e transcorre a relao entre ALFREDINHO e o
major RAMOS. Desde o primeiro contato, em 12.02.2009, o tom das conversas nunca de
ameaa ou cobrana, mas sempre de cumplicidade e interesse mtuo. Com efeito, a relao
verdadeiramente bilateral: o ento chefe da P2 do 7o BPM obtm vantagem indevida (=
propina), mas em troca deixa de apreender caa-nqueis de ALFREDINHO nas operaes que
realiza (dilogo de 05.03.2009) e lhe adianta o cronograma das futuras operaes (encontro
noite daquele dia), poupando-o de prejuzos. Lembremos que, pelas explicaes dadas pelo
prprio ALFREDO, em 12 e 16.02.2009, a seu homem de confiana, PABLINHO, o acerto com
o major seria o desdobramento natural do esquema que j vigorava na chefia do capito
Batista. A melhor prova do vnculo consensual entre ALFREDO e RAMOS vem luz no dilogo
de 05.05.2009, quando, ao censurar a hesitao de PABLINHO em efetuar o pagamento ao
major, que se encontrava na iminncia de ser substitudo na chefia da P2, o maquineiro diz:
mudou o comando... foda-se; no t tratado? Tratado no caro. E PABLINHO vai ao
Batalho levar o dinheiro a RAMOS.
Tambm nesse ponto, a verso sustentada pela defesa tcnica, em seus memoriais, segundo a
qual ALFREDINHO teria procurado o major para checar se LOBO seria o proprietrio do veculo
que estaria vendendo e se haveria contra ele algum tipo de investigao, revela-se
incompatvel com a prova. A uma porque, como vimos, nunca existiu negociao alguma de
automvel. A duas porque a prova colhida em interceptao demonstra claramente que a
relao entre RAMOS e ALFREDINHO se dava em torno da explorao de caa-nqueis. A trs
porque o prprio corru RAMOS, no exerccio de autodefesa e por meio da defesa tcnica,
aponta ALFREDINHO como maquineiro. Nem seria preciso, mas ainda se poderiam apontar
outras inconsistncias menores que remarcam a implausibilidade da verso, como o fato de
LOBO e RAMOS serem lotados em Batalhes distintos (12o e 7o) e de que o nome de LOBO
nunca ter sido mencionado em dilogo algum entre RAMOS e o maquineiro.
Ao oferecer vantagem indevida na forma de propina (agrado) ao major RAMOS, a fim de
faz-lo omitir a prtica de atos de ofcio (= apreenso de caa-nqueis) e obter informaes
privilegiadas sobre batidas policiais, ALFREDO realizou o tipo do CP 333, caput, em coautoria
fundada no domnio funcional do fato (funktionelle Tatherrschaft) com PABLO VICTOR
NASCIMENTO SAAR. Considerando que, em razo dessa vantagem, o major realmente veio a
omitir a prtica de atos de ofcio (= deixou de apreender caa-nqueis de cuja localizao
estava a par), incide a causa de aumento do pargrafo nico.
Corrupo ativa
1343

2. 3. 13. 3. 4. Porte ou posse de arma com sinal de identificao adulterado
A arma apreendida na residncia de ALFREDINHO uma pistola da marca IMBEL, calibre .380,
nmero de srie C854400, e sem registro vlido no SINARM, com caractersticas de
adulterao perceptveis. No carregador, inserto na pistola, havia oito cartuchos (fls. 29, IPL
215/10 APENSO 38). Em sede policial, o ru disse que, por sentir necessidade de proteger-
se, adquiriu a arma a um homem que a vendia na rua, havia cerca de um ano, na
Comunidade do Caramujo, pagando-lhe aproximadamente mil reais. Negou que lhe tenha
adulterado a numerao (fls. 05/6, IPL 215/10).
O laudo de fls. 225/9 e 370/4 (duplicata), vol. II do APENSO 3, atesta que: i) o nmero de srie
da pistola Imbel calibre .380 foi adulterado; ii) a arma efetuou disparos normalmente, nos
testes; iii) dos oito cartuchos apreendidos, dois foram utilizados nos testes de eficincia,
comprovando-se sua aptido para disparo.
O ru, portanto, realizou o tipo do art. 16, pargrafo nico, inciso IV, da Lei n. 10.826/03, nas
modalidades de possuir e adquirir arma de fogo com numerao, marca ou qualquer outro
sinal de identificao raspado, suprimido ou adulterado:
Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depsito, transportar, ceder,
ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar
arma de fogo, acessrio ou munio de uso proibido ou restrito, sem autorizao e em
desacordo com determinao legal ou regulamentar:
Pena recluso, de 3 (trs) a 6 (seis) anos, e multa.
Pargrafo nico. Nas mesmas penas incorre quem:
I suprimir ou alterar marca, numerao ou qualquer sinal de identificao de arma de fogo
ou artefato;
II modificar as caractersticas de arma de fogo, de forma a torn-la equivalente a arma de
fogo de uso proibido ou restrito ou para fins de dificultar ou de qualquer modo induzir a erro
autoridade policial, perito ou juiz;
III possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendirio, sem autorizao
ou em desacordo com determinao legal ou regulamentar;
IV portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numerao, marca ou
qualquer outro sinal de identificao raspado, suprimido ou adulterado;
1344

V vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessrio, munio
ou explosivo a criana ou adolescente; e
VI produzir, recarregar ou reciclar, sem autorizao legal, ou adulterar, de qualquer forma,
munio ou explosivo.

Note-se que os sinais adulterao do nmero de srie da pistola eram perceptveis a olho nu
(fotos de fls. 227, vol. II APENSO 3) tanto que despertaram a ateno dos agentes
responsveis pela priso do ru. Isso basta para dar certeza sobre a existncia do elemento
intelectivo do dolo (intellektuelles Element). Como se sabe, o dolo exige uma conscincia atual
das circunstncias do tipo (aktuelles Tatbestandsbewusstsein), mas no obrigatoriamente uma
conscincia reflexiva (reflektiertes Bewusstsein), satisfazendo-lhe uma coconscincia
irreflexiva (unreflektiertes Bewusstsein) ou marginal (Bewusstsein am Rande). Transpondo
para o caso concreto: no crvel que, ao adquirir e, depois, manusear a arma, ALFREDINHO
tenha deixado de perceber os sinais exteriores de adulterao. Se deixou de pensar nisso ou
no se deteve no ponto, pouco importa. Dolo h.
Entre as quatro realizaes do tipo de contrabando por assimilao (CP 334 1 d e c), em
continuidade delitiva (CP 71), o tipo de quadrilha ou bando armado (CP 288 pargrafo nico), o
tipo de corrupo ativa (CP 333 pargrafo nico) e o tipo de posse de arma de fogo com sinal
identificador adulterado (art. 16, pargrafo nico, inciso IV, da Lei n. 10.826/03), h concurso
ilicitamente.
2. 3. 14. MAYCON DOS SANTOS PIAZ ("GAGUINHO", GAGO)
2. 3. 14. 1. Imputao
Foragido, com mandado de priso preventiva expedido por este Juzo Federal pendente de
cumprimento, acusado da realizao ilcita e culpvel, em concurso material, dos seguintes
334 1, alneas c e d (condutas assimiladas ao contrabando) em concurso de agentes (CP 29),
por 4 vezes.
1345

No captulo referente a ALFREDINHO, chefe deste grupo, foi amplamente descrita a atuao de
MAYCON (GAGUINHO, GAGO) como funcionrio do maquineiro, atuando diretamente na
administrao dos caa-nqueis. Seria inteiramente rebarbativo reproduzir aqui os dilogos
travados entre ALFREDINHO e interlocutores cujo contedo implique o ru. Faremos meno
unicamente s conversas de MAYCON com ALFREDO e com outros integrantes do grupo.
Em 20.09.2008, ALFREDINHO conversa com MAYCON sobre o interesse em dois pontinhos
(de explorao de caa-nqueis), j que se joga muito no local. Ao ouvir o nome de
BARREIRA, ALFREDINHO se apressa em dizer que o segurana l da GARRA a empresa de
VAULAMIR e ISABEL (fls. 127/8 APENSO 2):
20.09.2008 15:25:02
voc vai me amar...
conto...

Ao contrrio do que sustenta a defesa de MAYCON e do que sustentou a defesa de
ALFREDINHO , a referncia explorao de caa-nqueis inequvoca e plenamente
respaldada pelas aluses GARRA e a BARREIRA, sendo inverossmel e conflitante com o
restante do acervo probatrio a verso que pretende desqualificar seu sentido bvio.
Em seguida, ALFREDINHO conversa com um homem identificado pela alcunha de BICO. Pela
forma como o contato encetado, surgiu uma razovel suspeita no confirmada de que
BICO fosse um agente federal. GAGUINHO desempenha o papel de intermedirio (fls.
128/9 APENSO 2):
20.09.2008 22:39:35
1346

papo, po .....
1347

A: Valeu...

Em 11.10.2008, no incio da tarde, GAGUINHO negocia com um interlocutor no identificado
a compra de quatro equipamentos que t parado. O ru fica de conversar com
ALFREDINHO, que bater o martelo (fls. 183 APENSO 2):
55820026 Gaguinho - RODO II
@@ GAGUINHO X HNI R3
11/10/2008 13:14:25 11/10/2008 13:15:32 00:01:07
A
1348

DILOGO
HNI: Tranqilo?
GAGUINHO: Tranqilo...
HNI: Fala com Alfredinho...se ele quiser comprar os equipamentos, que eu to vendendo uns
equipamentos que ta parado comigo l em casa...grande...que to l em casa l...
G: Valeu...quanto voc quer?
HNI: V l po...to com quatro equipamentos parado l po...
G: Mas v quanto voc quer p...fala a...
HNI: Po...sei l, se ele quiser me pagar os quatro eu fao o preo...
G: Ta...so quatro? Mas quanto voc faz p...fala pra eu falar pra ele...
HNI: Se ele se interessar nos quatro, entendeu....se ele se interessar num s uma parada, se
ele se interessar nos quatro eu fao preo...
G: No p...nos quatro, nos quatro...u...quanto?
HNI: Nos quatro? Fao trs e quinhentos...
...
Ao cair da tarde, no mesmo dia, recebe recado de ALFREDINHO para abrir a mquina (fls.
183 APENSO 2):
@@ GAGUINHO X HNI R3
11/10/2008 17:42:19 11/10/2008 17:42:57 00:00:38
55820026 724009000871946 724009000871946 R
1349

DILOGO
HNI: Maicon (Gaguinho)?
G: Oi
HNI: To aqui no Barreto aqui......Alfredinho falou pra voc passar aqui...pra abrir a mquina
aqui...

Em 11.12.2008, s 17h03min, ALFREDO surpreendido usando o aparelho celular de
GAGUINHO. A importncia do dilogo est em confirmar o estreito vnculo profissional dos
corrus (fls. 298, vol. II APENSO 2):
ALFREDINHO: ... Alfredinho; gago t garrado aqui. Posso ajudar alguma coisa?
HNI: no, Alfredinho; s pra ver o nmero dum cara que conserta moto aqui com ele. Depois
eu falo com ele, ento.
ALFREDINHO: valeu. Ele t numa misso; depois ele te explica.
HNI: outra coisa; tem alguma festinha a 03, modelinho novo?
ALFREDINHO: tem no, filhote.
HNI: valeu.

s 18h29min, o interlocutor indaga a GAGUINHO se MAGRO est com ele. Ta garrado
com ALFREIDNHO. Foi l na loja de PABLINHO pra calibrar o noteiro:
Ligao do dia 11/12/2008 s 18h:29:52
Jairo ou Jaime: mycon?
Mycon/Gaguinho: fala J
Jairo ou Jaime: Magro ta com voce?
Mycon/Gaguinho: ta, Magro, ta garrado com Alfredinho
Jairo ou Jaime: mas a, j resolveu?
1350

Mycon/Gaguinho: j, ja, ta conversando com cara aqui pra saber como que foi, daqui a
pouco te ligo
Jairo ou Jaime: valeu
Mycon/Gaguinho: ...tem que ir l em "nico", l calibrar, ...se ele j foi, se ele foi l na loja de
Pablinho pra calibrar o noteiro.

Em 12.12.2008, s 21h02min, MAYCON e o corru JAIME PEDRO (CAVERNA) cuja atuao
no grupo est bem remarcada nos dilogos transcritos no captulo referente a ALFREDINHO ,
discutem sobre a possvel ocorrncia de alguma coisa noite (= operao policial) e sobre a
convenincia de trocar os telefones. Os negcios em nome do pai de ALFREDINHO seriam
um ponto fraco. MAGRO e JUNINHO tambm so mencionados (fls. 299/300, vol. II
APENSO 2):
LIGAO DO DIA 12.12.2008 s 21h:02:48
Caverna: fala Mycon
Mycon: fala a filho, boa noite, vai ter alguma coisa hoje de noite
Caverna: se vai ter alguma coisa a noite, no sei
Mycon:.......t me ligando aqui falando que tem que tirar da rua
Caverna: no sei se vai ter no, acho que isso que Juninho queria falar, mas no sei no
Mycon: ha, ento deve ser isso mesmo, Juninho da agencia que voce ta falando
Caverna: Juninho , ele queria falar com Alfredinho, no sei o que....deve ser isso a
ento..........
Mycon: caralho, que merda maluco, ...eu queria falar...pessoalmente tambm...eu dei uma
idia ontem mas Magro falou, todo mundo ta contra, Alfredinho tinha que entregar esses
negcios logo l, no nome do pai dele, entendeu, era pra ter ido hoje l com ele pagar as
contas e entregar..., pegar outros, que o nmero t l mesmo, entendeu, no adianta falar
com ele, ele acha que no,
Caverna: fazer o que
Mycon: ...entregar esses rdios todos
Caverna: entregar o rdio
1351

Mycon: era o certo desde ontem j era pra ter feito isso, ele fica com Magro batendo papo
igual criana falando um monte de coisa no rdio
Caverna: ....apesar que no muda muita coisa no, mas t tranquilo
Mycon: muda sim......muda sim, muda muita coisa, ainda mais que .....no celular do garoto.....
Caverna: valeu, daqui ha pouco te ligo
Mycon:....ve com Juninho....

Em 04.02.2009, s 10h26min, GAGUINHO conversa com Gustavo, que seria policial militar
(amanh eu to de servio), e indaga se hoje t tranquilo. No contexto das investigaes
especialmente quando se sabe da infiltrao que o grupo possua nos organismos policiais ,
estar tranquilo significa no haver operao de combate a caa-nqueis na rua (fls. 436/7,
vol. II APENSO 2):
GUSTAVO: Oi.
GAGUINHO: Gustavo, bom dia. GAGUINHO, tudo bem?
GUSTAVO: Fala a, irmo. Tranquilo...
GAGUINHO: ... hoje ta tranquilo?
GUSTAVO: No sei te dizer no, cara. Trabalho amanh. Amanh, eu to de servio.
GAGUINHO: Ah, ta, valeu. Obrigado pela ateno quele dia l, falou?
GUSTAVO: Ta tranquilo. Deixa eu te falar; vou tentar falar com amigo aqui. ... se ele me falar
alguma coisa, eu te aviso a.

Em 18.02.2009, s 11h02min, novo contato entre os dois. A mesma pergunta formulada:
hoje vai t tranquilo l? (fls. 436, vol. II APENSO 2):
Gustavo: Fala a filho;
Gaguinho: Fala filho, voc vai na festinha hoje l?...tem que encontrar com voc
Gustavo: oi
1352

Gaguinho: hoje vai ta tranqilo l hoje? Voc sabe dizer?
Gustavo: ...a princpio eu acho que ta entendeu, o pessoal primeiro ia jogar uma bola e tal, ia
tomar um banho, ia dar uma descansada, ...acho que ia de moto hoje de novo, entendeu?
Gaguinho:...valeu, ...qualquer coisa...voc me d um toque...eu tenho que encontrar com voc
tambm, falou Gustavo, quebra essa a;
Gustavo: ta beleza, ta tranqilo, ai...se algum me falar alguma coisa em te aviso, valeu
Gaguinho: obrigado mesmo, depois eu falo contigo...

Dois minutos depois, s 11h04min, GAGO e ANDERSON ROMERO (MAGRO) conversam
sobre pagamentos. Nem seria preciso falar com ALFREDINHO. Pela proximidade temporal,
tem-se a impresso de que se trata de propina em reconhecimento aos esforos de Gustavo
(fls. 780, vol. III - APENSO 2):
552178592823 Anderson (MAGRAO) - RODO II
@ MAGRAO X GAGO (OPERACAO - PROPINA) ##
18/02/2009 11:04:08 18/02/2009 11:05:29 00:01:21
552178592823 724009000766087 724009000766087 R
DILOGO
(...)
MAGRO: Isso com certeza! Precisa nem falar no. Falar com.... falar com ALFREDINHO, p!
C vai pegar uns 200 merreis a e... da pro cara... de... um... como forma de cala-boca... que o
outro l eu fao isso! Pego 200 prata e dou pra ele e... fica todo bobo!
GAGO: O "outro" amigo do "outro". A j sabe que ganha, entendeu? De... deve ser isso
tambm... Num sei, n?
1353

MAGRO: claro, n!... No!!! Ele no deixa divulgar no, porque.... eles... ... ele, ele fez um
acordo com a gente de no comentar nada, que a gente que tem... que mantm contato com a
gente no!
GAGO: Valeu!... Valeu ento!

Em 05.05.2009, s 13h37min, ALFREDO diz a MAYCON que no perdeu dinheiro nem para a PF
(Polcia Federal), nem para a PC (Polcia Civil) (fls. 766, vol. III APENSO 2):
05/05/2009 13:37:51 05/05/2009 13:40:02 00:02:11
552178712912 55820026 55820026 R
DILOGO
mesmo.......
1354


Em 06.05.2009, s 13h27min, MAYCON conversa novamente com CAVERNA. Quer saber
como reduzir a chance dos apostadores vencerem na Amaznia modelo de caa-nqueis (fls.
@@ MAYCON X CAVERNA (TRAVAR MAQUINA) ##
06/05/2009 13:27:31 06/05/2009 13:29:17 00:01:46
55820026 724009001150359 55820026 R
DILOGO
CAVERNA: Oi?
MAYCON: Fala CAVERNA, eu t com o David aqui, o David perguntou se voc pode ajudar ele
aqui. Essa porra dessa AMAZONIA ai, nova a, qual a configurao pra "PRENDER"
CAVERNA: Calma a, picotou aqui
MAYCON: A AMAZONIA dele, t na 2, t pagando pra caramba, como que faz? David que
pediu pra te perguntar.
1355

CAVERNA: no zero, t no zero?
MAYCON: No, t no 2. Diz ele que entrou mil e pagou mil
CAVERNA: Deixa no zero
MAYCON: Ento t
(...)

Em 15.06.2009, ALFREDINHO manda PABLINHO fechar, pois a federal est dando ataque l na
18 do forte rua no Municpio de So Gonalo) (fls. 1.050, vol. IV APENSO 2):
TELEFONE : 552178712912
DATA/HORA FINAL: 15/06/2009 16:06:41
DURAO: 00:00:25
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: @@ALFREDOxPABLINHO (PF COLUBANDE) R7
DILOGO:
PABLINHO: Fala Alfredinho
ALFREDO: Liga, liga pra (INCOMPREENSVEL) e manda fechar, e vem com... PITSON se tem
como ganhar os equipamentos l, que a FEDERAL ta dando ataque l na 18 do Forte
PABLINHO: Ta aqui na Coluband aqui, ia te falar agora, tava te ligando voc me ligou. Ta bem
aqui, pegou tudo no Coluband (INCOMPREENSVEL)

TELEFONE : 552178712912
1356

DATA/HORA FINAL: 15/06/2009 16:06:40
DURAO: 00:00:10
@@ALFREDOXPABLINHO (PF COLUBANDE) R7
DILOGO:
ALFREDO:Um manda fechar e o outro v se consegue guardar. Guardar em algum lugar, tirar
de dentro do ponto, sei l, v o que d pra fazer
PABLINHO: Valeu

Cerca de uma hora depois, conversa com GAGUINHO (fls. 1.050, vol. IV APENSO 2):
TELEFONE : 552178712912
DATA/HORA FINAL: 15/06/2009 17:09:37
DURAO: 00:00:27
INTERLOCUTORES/
COMENTRIO: @@ALFREDO X GAGUINHO (OPERAO PF) R7
DILOGO:
GAGUINHO:
ALFREDO: um minutinho s
GAGUINHO: tem duas cheias aqui no Colubande Alfredinho
ALFREDO: Ta cheio ne
1357

GAGUINHO: cheia, cheia, cheia
ALFREDO: ,...t tranqilo, eu vou passar por a

Em 31.07.2009, s 16h11min, PABLINHO conta a GAGUINHO que est desenrolando um
negcio na Delegacia (fls. 1.243, vol. V APENSO 2):
TELEFONE:72009001153030
NOME DO ALVO: Gaguinho - RODO II
DATA/HORA FINAL: 31/12/2009 16:12:05
DURAO: 00:00:44
INTERLOCUTOR/COMENTRIO #@@@PablinhhoXGaguinho
DILOGO:
PABLINHO: P, eu to em Niteri Z!
GAGUINHO: Ento fudeu! Quando CE vim pra c, eu te espero parceiro! Voc ta trabalhando!
Eu te espero, viado!
PABLINHO: Ah! Ento ta tranqilo! To desenrolando um negcio na Delegacia aqui, depois falo
contigo. Eu...saio daqui, eu passo a...(incompreensvel)
GAGUINHO: (incompreensvel) vai receber nosso quatorze mil l, que tava devendo a
ele...recebeu...tem que pagar um festa pra gente.
PABLINHO: Claro, p! o certo, NE?
GAGUINHO: (incompreensvel)...ele paga um festinha para gente a, p! Valeu! Valeu, ento!

Em 07.08.2009, s 19h55min, os dois novamente conversam sobre pagamentos. Paguei [a]os
cara (sic), aquele esquema Alcntara. J discorrermos anteriormente sobre o fato de o 7
1358

Batalho de Polcia Militar estar localizado nesse bairro e sobre as referncias a Alcntara
como meno aos policiais que recebem propina de ALFREDO (fls. 1.244, vol. V APENSO 2):
TELEFONE:724009001153030
NOME DO ALVO: Gaguinho - RODO II
DATA/HORA FINAL: 07/08/2009 19:57:11
DURAO: 00:01:58
INTERLOCUTOR/COMENTRIO #PablinhhoXGaguinho@@
DILOGO:
PABLINHO: Z! To com dinheiro aqui no, Z! Tem dinheiro nenhum comigo...S amanh, de
manh...
GAGUINHO: (...) Meu irmo pega comigo, p! Duzentos e vinte. Eu pedi a ..a...ele emprestado,
valeu? Ele falou que podia pegar contigo!
PABLINHO: Ta tranqilo. Tem no...eu paguei aos cara l...se ligou? Aquele esquema Alcntara,
l...a...o dinheiro estourou todo...peguei o resto com o muleque l do Mutondo...(...)
GAGUINHO:Tranquilo, parceiro! P, valeu! P, brigado, Man! Amanh eu pego contigo! P,
valeu!, p(...)
PABLINHO: Valeu ento, filho! Ta no esquema!
(...)

Em 12.03.2010, s 21h33min, GAGUINHO e ANDERSON (MAGRO) conversam sobre o
futuro. MAGRO elogia o colega: ta fazendo falta do caralho, eu tenho que ficar me
desdobrando pra consertar [...], montar mquina. Porque mquina pica, reconhece
GAGUINHO. Em seguida, MAGRO fala da colocao de mquinas num clube no Centro de
Niteri. O local era do dono do The Best(fls. 74/5 do arquivo eletrnico Interceptao 5c,
TELEFONE : 552178712913
1359

NOME DO ALVO: ANDERSON (MAGRO) RODO II
DATA/HORA FINAL: 12/03/2010 21:41:52
DURAO: 00:08:20
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: @@ MAGRAO X GAGUINHO # r4
DILOGO:
MAGRO:
GAGUINHO: .................depois eu vou conversar com Alfredinho, um dia que a gente tiver se
falando, levou aquele carro pra autorizada, se nego puxa o numero da caixa rapaz
MAGRO: verdade, deixa eu ti falar, ele vai conversar, com voc a respeito do carro, negcio
tal, pode falar com ele a respeito desse bar a, la de niteri, pergunta pra ele: Magrao falou
comigo do bar, falou q porra, conversou com voc, tem como voc jogar o bar nos meus
peito;, pra administrar o bar Gago, a sua cara, ele vai fazer um bar 24 horas, pra voc
administrar, .... depois que voc tiver com a gente de novo, o resto.... a gente bota voc na fita
toda de volta, tudo que voc fazia antes, que vou ti falar irmo, ta fazendo falta do caralho, eu
tenho que ficar me desdobrando pra consertar as coisas na rua, montar maquina, que eu
assumi, na pratica eu j fazia que era manuteno, mais a parte do Caverna que
configurao, po irmo, s voc
GAGUINHO: , porque maquina pica, eu sei que ... as vezes voc fica a toa at trs horas,
depois comea a pica, porque no tem horrio para ela quebrar
MAGRO: verdade, no tem hora, no tem lugar, quebrou fudeu
GAGUINHO: ... eu acho que pra um bar......
MAGRO: ... no, um outro que ele pegou no Centro, Clube de Niteri, ali no Centro, foco
mesmo... ele vai fazer uma obra... uns tira gostozinho, botar umas maquinas la... a po, a
inteno dele maquina, ... aquele bar era do dono do The Best, a ele pegou o bar do cara,
pagou um dinheiro... vai assumir o bar... o bar vai ser 24 horas... a tua cara....... tipo assim,.......,
botar igual o Luciano la. grande pra caralho Gago, muito grande, ele ao comprido, no
largo no.

1360

Na madrugada do dia 13.04.2010, vspera da deflagrao da fase ostensiva da operao,
0h39min, ALFREDO replica o alerta que recebera para o seu subordinado PABLO. Com certeza
amanh vai ter! Vai ter da PF. Mandei recolher as mquinas. Fica acertado que MAGRO
e MAYCON seriam mobilizados. ALFREDINHO lista diversos pontos onde possui caa-nqueis
instalados (fls. 74 do arquivo eletrnico Interceptao 5c, correspondente ao volume V do
APENSO 2):
552178597105
552178712912
13/04/2010 00:39:51
13/04/2010 00:42:14

Entre os indcios de que MAYCON atuaria como laranja de ALFREDO est o registro em nome
do ru de diversos veculos (fls. 333/4 APENSO 2), alguns dos quais eram utilizados no dia a
1361

dia pelo maquineiro. Recordemos que ALFREDO, no interrogatrio prestado em sede policial,
afirmou que GAGUINHO participou com ele da arrematao de veculos em leilo para
posterior revenda. Ocorre que no houve aprofundamento das investigaes, de tal modo que
a suspeita de lavagem de dinheiro por meio da compra e revenda de carros (fls. 144, 182/3,
296/8, 766/8 APENSO 2) permanece ao aguardo de investigaes complementares.
Expedido mandado de priso temporria, as diligncias tendentes captura do ru foram
malsucedidas, conforme relato da autoridade policial (fls. 2.230 APENSO 1):
A Equipe 23 esteve, no dia 13/04/2010, na antiga residncia de MAYCON DOS SANTOS PIAZ,
local indicado como sua moradia nos bancos de dados disponveis e onde o suspeito j fora
flagrado lavando seu veculo.
No local, a equipe constatou que se tratava da residncia dos pais de GAGUINHO, sendo que o
seu genitor indicou o seu endereo atual: Rua Doutor Alfredo Backer, 536, Bloco 04,
apartamento 508, Alcntara, So Gonalo/RJ (Informao de fls. 1826).
A equipe se dirigiu at o local e foi recebida pela esposa de GAGUINHO, a qual informou que o
suspeito havia sado h 15 minutos.
Atravs das conversas telefnicas interceptadas naquela data, logo aps o cumprimento das
medidas, constatou-se que GAGUINHO, na verdade, estava foragido.
Nenhum outro elemento de prova foi colhido na fase pr-processual, e o ru permanece em
lugar ignorado, apesar de sua advogada haver ventilado possvel interesse dele em se
apresentar (fls. 2.230 APENSO 1).
Federal responsvel pelas investigaes, aludiu composio do grupo de ALFREDINHO:
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Eu vou comear a lhe perguntar agora
sobre os grupos especificamente: o primeiro grupo do qual eu queria que o senhor falasse o
grupo do Alfredinho, do Jos Alfredo Vilas Boas Filho. O senhor se recorda de quem compunha
o grupo do Alfredinho?
identificados.
1362

mquinas caa-nqueis.
E funo central desempenhada por GAGUINHO:
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Quem trabalhava com o Alfredinho mais
diretamente, o senhor se recorda? Eu vou lhe perguntar especificamente: o Maycon
trabalhava com ele?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Era o brao direito dele, era o gerente dele. O Maycon
administrava tudo na rua, todos os ...(ininteligvel)...
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Ele tinha algum apelido?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Tinha: Gaguinho, o apelido dele era Gaguinho. Durante
um tempo, ele chegou at a deslocar o Gaguinho do objeto caa-nquel para concessionrias
de veculos. Durante acho - um perodo de dois, trs meses, o Gaguinho ficou trabalhando s
na concessionria, mas ele retornou gerncia de mquinas caa-nqueis. E as conversas do
Gaguinho eram dirias sobre fechamento de mquinas, sobre pontos, enfim...
responsvel pela anlise do udio interceptado e por diversas operaes de rua, referiu-se
participao de MAYCON no grupo de ALFREDINHO:
1363

DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Eu vou perguntar o nome das pessoas e o
Senhor diz se recorda se h alguma ligao. Maicon Santos Biaz?
APF DIEGO MENDES: Sim. Responsvel pela manuteno das mquinas e pelo recolhimento do
dinheiro.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Ele trabalhava com quem?
APF DIEGO MENDES: Com o Alfredo
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Qual era o vulgo dele?
APF DIEGO MENDES: Gaguinho
As provas colhidas em interceptao telefnica e diligncias de busca e apreenso,
devidamente corroboradas pela prova testemunhal produzida em juzo, mostram que em
outubro de 2008 o ru j se encontrava associado ao ESCRITRIO, atuando na
coadministrao de caa-nqueis, com o chefe ALFREDINHO. Nesse sentido, totalmente
desautorizada pela prova colhida nos autos a assertiva da defesa de que a relao entre o ru
e os demais integrantes do grupo de ALFREDO se daria unicamente por fora da agncia de
veculos ELITE, e no pela existncia de uma quadrilha.
Ao contrrio do que sustenta a defesa, as provas colhidas em interceptao telefnica e
produzida em juzo, mostram que em outubro de 2008 o ru j se encontrava associado ao
ESCRITRIO, atuando na coadministrao de caa-nqueis, com o chefe ALFREDINHO. Para
efeitos processuais, tal vnculo, estvel e permanente, s viria a ser rompido em abril de 2010,
quando ALFREDINHO foi preso e o grupo (supostamente) desmantelado. A finalidade da
1364

favorecimento ao contrabando, corrupo ativa e passiva, alm de violao de sigilo funcional.
O dolo do ru alcana tais finalidades intermedirias, pois ele tinha perfeita cincia de como
Alis, o prprio GAGUINHO flagrado recebendo informaes de policiais sobre futuras
operaes de combate aos caa-nqueis e acertando com PABLINHO o pagamento de
propina.
outros crimes ou do fato de os rus j terem ou no respondido a processo criminal em
conjunto, como pretende fazer crer a defesa. O nmero de intervenientes na quadrilha
excede em muito quele exigido pelo CP 288. S no grupo do prprio ALFREDINHO, contam-se
o ru, o chefe ALFREDO e os subordinados JAIME PEDRO DA SILVA (CAVERNA), PABLINHO,
ANDERSON ROMERO ADO (MAGRO), alm de outros fucionrios que no foram
identificados. A eles somam-se as integrantes do ncleo burocrtico do ESCRITRIO, ISABEL
e SANDRA com as quais ALFREDO mantinha contato rotineiro , VAULAMIR a quem pagava
os selos , BARREIRA, GOMES, JANURIO, BACALHAU, TIBAU aos quais o maquineiro
sempre aludia nas conversas , PAULINHO e JERNIMO maquineiros amigos e MOISS
figura mxima, sempre referida. Em outras palavras: para perfazer o nmero exigido pelo
Cdigo Penal no nem sequer necessrio aludir queles corrus de cuja existncia
GAGUINHO talvez no estivesse a par.
Deve-se remarcar que no necessrio que todos os coautores faam uso ou, ao contrrio do
que supe a defesa, que alguma arma seja apreendida em poder do acusado. O ru estava
associado a ALFREDINHO, que possua arma irregularmente, e tinha perfeita cincia de como
funcionava o sistema de controle baseado em selos. evidente que sabia da fiscalizao
efetuada pelo ESCRITRIO por meio de policiais e ex-policiais armados. Isso basta para fazer
incidir a causa de aumento do pargrafo nico do CP 288 (cfr. item 2. 2. 3.).
origem estrangeira. Ao: i) adquirir, receber e ocultar, em proveito prprio ou alheiro, no
1365

de introduo clandestina do territrio nacional, o ru realizou, em coautoria fundada no
domnio funcional do fato (funktionelle Tatherrschaft) com ALFREDINHO e os demais
integrantes do grupo o tipo de contrabando por assimilao do CP 334 1 d e c, por quatro
vezes. Isso porque, como se trata de tipo misto alternativo, a realizao de mais de um ncleo
objetivo-real (gegenstndlich-reale Kern), cada qual expresso num dos verbos (v. g. adquirir,
receber, utilizar, etc), num mesmo contexto factual, no desintegra a unidade da ao
(Handlungseinheit).
objeo, formulada nos memoriais (cfr. 1. 3. 7. 10), de que nada de relevante teria sido
apreendido na casa do ru, deve-se opor que a interceptao telefnica meio de busca de
fontes de provas idneo e suficiente para certificar a realizao do tipo, vigorando em nosso
sistema jurdico o princpio da livre valorao da prova (Prinzip der freien Beweiswrdigung).
Em outras palavras, a prova da realizao do tipo de contrabando por assimilao, em
coautoria aditiva (additive Mittterschaft), independe da apreenso em poder do agente do
corpus delicti. Quem manda matar por telefone tambm comete o crime de homicdio,
embora no se aproxime do cadver. O ladro que deita a res furtiva fora, antes de ser preso,
no se v livre da acusao de furto ou roubo. De mais a mais, vrios dos caa-nqueis
pertencentes ao grupo foram apreendidos.
A objeo consistncia da prova reunida contra o ru ALFREDINHO tambm cai por terra,
diante da ampla exposio e valorao j levadas a efeito (cfr. 2. 3. 13., supra), no tpico
reservado anlise das condutas do maquineiro.
objeo da defesa, segundo a qual o ru nunca teria viajado para o exterior a fim de
importar equipamentos, contrape-se que ele acusado da prtica de contrabando por
assimilao, como acima exposto, e no de contrabando em sua forma bsica.

1366

lidava diretamente com os componentes eletrnicos dos caa-nqueis, sendo responsvel pela
instalao, programao e manuteno das mquinas do grupo de ALFREDINHO. No crvel
que ignorasse a origem dos noteiros e placas-mes que manuseava. Dentro dos parmetros
enunciados, no necessrio que o ru pensasse o tempo todo na procedncia dos noteiros,
nem tampouco que meditasse sobre isso. Talvez esse detalhe lhe parecesse sem importncia.
Pouco importa.
ilicitamente.
2. 3. 15. ANDERSON ROMERO ADO ("MAGRO")
2. 3. 15. 1. Imputao
contrabando) em concurso de agentes (CP 29), por 4 vezes.
No captulo referente a ALFREDINHO, chefe deste grupo, foi ampla e minuciosamente descrita
a atuao de ANDERSON ROMERO (MAGRO). Foram transcritos quatro dilogos entre os
dois cuja reproduo aqui seria ociosa. Destacaremos a seguir apenas algumas das conversas
monitoradas entre o ru e seus colegas de grupo que se relevam teis elucidao dos fatos.
1367

O terminal utilizado por MAGRO (21 7859-2823, ID 55*8*10835 NEXTEL) devidamente
monitorado est cadastrado em nome de ALFREDINHO (fls. 181 APENSO 2).
Em 11.10.2008, MAGRO lembra a CAVERNA que era dia de acerto. Eles tm de falar
com PABLINHO para j vir matando e botar outra mquina l em Charitas (bairro de
Niteri). CAVERNA diz que vai botar mais uma no Barreto (fls. 181/2 APENSO 2):

55810835 Paulinho - RODO II
@@ MAGRAO X CAVERNA R3
11/10/2008 11:04:06 11/10/2008 11:07:22 00:03:16
55810835 724009000871946 724009000871946 R
DILOGO
MAGRO: Fala, CAVERNA...
CAVERNA: Voc no foi no Barreto, no, n?
MAGRO: No fui ontem l no... o que aconteceu? Teve algum problema l ontem?
CAVERNA: No, no... bota 25 linhas l...
MAGRO: Vamos... vamos sim, hoje dia de acerto l... ... falar com o PABLINHO... pra
quando o PABLINHO for pra l, pra gente ir junto... a ele faz o acerto e a gente j vem
matando e bota outra mquina l... e l em Charitas, o que qu voc fez?
CAVERNA: Botei a 25...
MAGRO: Tem que botar mais uma l ou no precisa?
CAVERNA: No sei... no vou ta l em PABLINHO... vou botar mais uma... botar no Barreto,
no isso?
1368

MAGRO: Entendi...

Dez minutos depois, o prprio PABLINHO quem est ao telefone. ALFREDINHO falou pra
voc testar essas mquinas todinhas a do Diogo, e mostrar que no t faltando dinheiro.
MAGRO responde que CAVERNA j tinha trocado o jogo (= software que faz funcionar
o caa-nqueis) (fls. 181/2 APENSO 2):
@@ MAGRAO X PABLINHO R3
11/10/2008 11:15:30 11/10/2008 11:16:01 00:00:31
55810835 724009000684934 724009000684934 R
DILOGO
Pablinho: Magro?
Magro: Fala Pablinho...
P: Alfredinho falou pra voc testar essas mquinas todinhas a do Diogo...todas elas...testar
todas elas e mostrar pra ele que no ta faltando dinheiro, que na semana que vem a gente ta
catando tudo...acabei de falar com ele no rdio agora...
M: Po...falei com...falei com ele...ele falou pra mim que Caverna j tinha trocado o
jogo...entendeu...pra mim......j tinha feito at teste...
P: Fez no....s trocou o jogo

Em 10.02.2009, s 11h12min, CAVERNA e MAGRO tentam descobrir qual seria o problema
de uma mquina. Seria defeito da flash, pergunta MAGRO. Flash um tipo de memria
utilizada em equipamentos eletrnicos(fls. 438, vol. II - APENSO 2):
1369

10/02/2009 11:12:55 10/02/2009 11:14:34 00:01:39
558721429 55810835 55810835 R
DILOGO
MAGRO: ... Porra... A gente tem que conversar hein, maluco. Voc vai... voc vai pro
CAVERNA: T bom!
1370

Ainda no dia 10 de fevereiro, s 20h47min, MAGRO tenta acertar um encontro com um
suposto policial (t de servio). Ao ouvir que ia ter mas foi cancelado, diz que no colocou
de volta no Galo Branco. Galo Branco bairro de So Gonalo. Pelo contexto, MAGRO est
dizendo que os caa-nqueis foram retirados do local por medo de uma nova batida policial. Na
dvida, no foram recolocados (fls. 439/40, vol. II APENSO 2):
@@@ MAGRAO X PM("Ricardo?") OK
10/02/2009 20:47:49 10/02/2009 20:51:12 00:03:23
55810835 724009000626168 724009000626168 R
DILOGO
Anderson Magro:
HNI PM: fala a cara
Anderson Magro: fala meu amigo, fala voce, me d uma notcia boa;
HNI PM: ia ter sim, ia ter mas foi cancelado, mas....sei l n...
Anderson Magro: valeu meu amigo. po, to me assombrando falando que t tendo a, t
tendo, l no Galo Branco, o caralho, positivo que o Galo Branco t vazio,....a gente no colocou
de volta no, mas valeu; po voce tinha me pedido um negcio, eu esqueci cara, o que voce me
pediu?
HNI PM: ....voce ir l em casa ....aquela programao......mas cad voc
Anderson Magro: .... mesmo cara, tem que ver esse equipamento l......po me d um
tempinho; voce t trabalhando amanh? amanh se voce me der essa liberdade eu vou na sua
casa amanho de manh;
1371

HNI PM: no , eu t de servio
Anderson Magro: como que a gente faz ento filhote, pra eu te ajudar a e voce me ajudar
tambm, sabe como , carnaval t chegando;
HNI PM: deixa pra quinta feira
Anderson Magro: po cara, amanh quarta feira, quinta feira voce t saindo de planto....

Em 18 de fevereiro de 2009, s 11h04min, GAGO e ANDERSON ROMERO (MAGRO)
conversam sobre pagamentos. Nem seria preciso falar com ALFREDINHO (fls. 780, vol. III -
APENSO 2):
@ MAGRAO X GAGO (OPERACAO - PROPINA) ##
18/02/2009 11:04:08 18/02/2009 11:05:29 00:01:21
552178592823 724009000766087 724009000766087 R
DILOGO
(...)
MAGRO: Isso com certeza! Precisa nem falar no. Falar com.... falar com ALFREDINHO, p!
C vai pegar uns 200 merreis a e... da pro cara... de... um... como forma de cala-boca... que o
outro l eu fao isso! Pego 200 prata e dou pra ele e... fica todo bobo!
GAGO: O "outro" amigo do "outro". A j sabe que ganha, entendeu? De... deve ser isso
tambm... Num sei, n?
MAGRO: claro, n!... No!!! Ele no deixa divulgar no, porque.... eles... ... ele, ele fez um
acordo com a gente de no comentar nada, que a gente que tem... que mantm contato com a
gente no!
1372

GAGO: Valeu!... Valeu ento!

Em 08.05.2009, s 16h54min, MAGRO conversa com um policial de nome Ricardo. Diz que
tem uma parada boa para quando o interlocutor tiver na atividade (fls. 780/1, vol. III
APENSO 2):
M Apaga aquele rdio, anota esse a, valeu?
R Valeu, t tentando falar contigo e no consigo
M Eu te peo desculpa irmo. porque eu tenho muito contato, a t passando pros amigos
todinhos. Eu perdi meu rdio, a fui na nextel, reclamei, pedi outro, a por conta j pedi com
outro nmero, entendeu? A tive que esperar vir... eu pedi minha conta pra vir detalhada,
minha conta veio detalhada pra eu poder fazer contato com meus amigos
R Entendi, e o patro mudou tambm de nmero?
M Positivo
R Fica tranqilo... chegou as paradas da multa de novo
M No entendi irmo
R Negcio das multas
M No resolveu ainda no, n?
R Ficou de resolver contigo
M Rapaz, a gente t todo enrolado, depois eu vou te explicar, porque o que aconteceu... a
gente teve que fazer umas paradas a, se isolar um pouco da rua, entendeu? Mas depois a
gente conversa pessoalmente
R Tranquilo... t com uns negcios l pra vender, no quer no?
M Quanto que voc quer?
R 7 reais
M Obrigado, .. vamos fazer o seguinte... eu ... vou at voc. Voc t onde? Eu t aqui em
niteri
R Eu t saindo da vila kenedy agora. Daqui uns 40 minutos, meia hora ou to a
1373

M T sozinho?
R T, aqui na casa da minha segunda mulher, perdendo um dinheiro
(......)
M Se liga s, depois eu quero conversar uma para da com voc, mas s pessoalmente, uma
parada boa, uma situao ra voc fazer quando voc tiver na atividade, entendeu?
R Entendi
(.....)

MAGRO e PABLINHO discutem sobre possvel defeito em caa-nqueis no bar do
Portugus, em 03.08.2009, s 9h08min. Os apostadores esto vencendo muito. Deve haver
problema no software. Halloween um conhecido tipo de MEP, como exposto nos relatrios
de investigao, na denncia e nos laudos periciais (fls. 1.243, vol. V - APENSO 2):
724009001198852 Anderson (MAGRO) RODO II
TELEFONE 724009001198852 INTERLOCUTOR 724009001204154
DATA/HORA INICIAL 03/08/2009 09:06:55
DATA/HORA FINAL 03/08/2009 09:08:05
DURAO 00:01:10
INTERLOCUTORES / COMENTRIO
#MAGRO X PABLINHO
TRANSCRITA@@@
DILOGO
PABLINHO Al!
MAGRO Oi?
PABLINHO Essa HALOWEEN, essa MULTIJOGOS, ela tem boogie, no ?
1374

MAGRO No!
PABLINHO P, pagou trs bonus aqui, man! No PORTUGUS, man, s uma MQUINA!
MAGRO Ela no tem controle no! Ela paga muito! Agora, no sei se isso normal no, trs
bonus em um dia! Em uma semana!
PABLINHO Trs, a MQUINA R$ 1.800,00 negativo! S uma MQUINA!
MAGRO Como que foi o pagamento do bonus dela?
PABLINHO Um bonus jogou duzentos e cinquenta e outro jogou pra quinhentos, duzentos e
cinquenta e um, quinhentos e um!
MAGRO T, vou passar a e vou regravar! Valeu!
PABLINHO Vou deixar desligado, valeu?
MAGRO Valeu!

Minutos depois, a conversa retomada. PABLINHO transmite a MAGRO cronogramas
para mexer em diversas mquinas (fls. 1.244, vol. V APENSO 2):
724009001198852 Anderson (MAGRO) RODO II
TELEFONE 724009001198852 INTERLOCUTOR 724009001204154
DATA/HORA FINAL 03/08/2009 09:29:03
DURAO 00:01:18
INTERLOCUTORES / COMENTRIO
#MAGRO X PABLINHO
TRANSCRITA
DILOGO
MAGRO Fala a (Incompreensvel)
1375

PABLINHO MAGRO, tem umas MQUINAS aqui! Tem aquela MQUINA do Chico que t ruim,
aquela que voc consertou, tem uma no campista que t ruim, parada! E tem uma no, aquela
do bonus pra regravar, heim! Por enquanto, de hoje, esses trs cronogramas a! Pode se
programar a, entendeu?
MAGRO Valeu! Anota a pra mim, s pra eu no esquecer, por favor! Daqui a pouco eu pego
voc!
PABLINHO Valeu! Outra coisa, tem que levar aquelas duas MQUINAS do BANDEIRANTES l
hoje, tem que passar no pontal pra resolver aquele negcio daquela MQUINA l Z!
Entendeu? Eeeee, mais o que, isso a!
MAGRO Valeu, anota a pra mim! Valeu?
PABLINHO Valeu!
MAGRO Voc vai l comigo?
PABLINHO Vamos!

Cerca de uma hora depois, novo contato (fls. 1.244, vol. V APENSO 2):
TELEFONE : 724009001198852
NOME DO ALVO: Anderson ( MAGRAO ) RODO II
DATA/HORA FINAL: 03/08/2009 10:50:27
DURAO: 00:01:16
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: #MAGRAO X PABLINHO TRANSCRITA
DILOGO:
PABLINHO: Fala MAGRAO!
MAGRAO: Fala a meu parceiro!
PABLINHO: O dinheiro do Seu Antnio vai ficar tudo pra mim, no vou te dar nada! S o papel!
1376

MAGRAO: Tranquilo, t aqui em EDILENE! T aonde?
PABLINHO: T, vou sair aqui, t saindo aqui do Antnio!
MAGRAO: Vou l em So Gonalo ve o, veo negcio do alugel ao depois eu vou l direto no
PORTUGUS e vou fazer ( incompreensvel) s vou fazer o negcio da imobiliria pra adiantar!
Aqui deu mil novecentos e quarenta e oito, vou ficar com quarenta e oito reais pra mim
trabalhar, mil e vou levar l pro CARLOS MAGNO e novecentos pra mim poder pagar o
negcio!
PABLINHO: T lindo filho, t lindo! O papel t com voc? Vou pegar agora, eu t saindo daqui
em EDILENE
MAGRAO: T saindo de EDILENE? Me encontro com voc onde?
PABLINHO: U. T saindo de EDILENE, sentido RODO! Voc t aonde? J saiu do PORTO VELHO
j?
MAGRAO: J, t no Paraso, o caminho da Praa do Z Garoto! Se encontra comigo l!
PABLINHO: Valeu! Vou te encontrar l em frente a Igreja!
MAGRAO: Valeu

Em 12.03.2010, s 21h33min, GAGUINHO e ANDERSON (MAGRO) conversam sobre o
futuro. MAGRO elogia o colega: ta fazendo falta do caralho, eu tenho que ficar me
desdobrando pra consertar [...], montar mquina. Porque mquina pica, reconhece
GAGUINHO. Em seguida, MAGRO fala da colocao de mquinas num clube no Centro de
Niteri. O local era do dono do The Best(fls. 74/5 do arquivo eletrnico Interceptao 5c,
TELEFONE : 552178712913
NOME DO ALVO: ANDERSON (MAGRO) RODO II
DATA/HORA FINAL: 12/03/2010 21:41:52
DURAO: 00:08:20
1377

INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: @@ MAGRAO X GAGUINHO # r4
DILOGO:
MAGRO:
GAGUINHO: .................depois eu vou conversar com Alfredinho, um dia que a gente tiver se
falando, levou aquele carro pra autorizada, se nego puxa o numero da caixa rapaz
MAGRO: verdade, deixa eu ti falar, ele vai conversar, com voc a respeito do carro, negcio
tal, pode falar com ele a respeito desse bar a, la de niteri, pergunta pra ele: Magrao falou
comigo do bar, falou q porra, conversou com voc, tem como voc jogar o bar nos meus
peito;, pra administrar o bar Gago, a sua cara, ele vai fazer um bar 24 horas, pra voc
administrar, .... depois que voc tiver com a gente de novo, o resto.... a gente bota voc na fita
toda de volta, tudo que voc fazia antes, que vou ti falar irmo, ta fazendo falta do caralho, eu
tenho que ficar me desdobrando pra consertar as coisas na rua, montar maquina, que eu
assumi, na pratica eu j fazia que era manuteno, mais a parte do Caverna que
configurao, po irmo, s voc
GAGUINHO: , porque maquina pica, eu sei que ... as vezes voc fica a toa at trs horas,
depois comea a pica, porque no tem horrio para ela quebrar
MAGRO: verdade, no tem hora, no tem lugar, quebrou fudeu
GAGUINHO: ... eu acho que pra um bar......
MAGRO: ... no, um outro que ele pegou no Centro, Clube de Niteri, ali no Centro, foco
mesmo... ele vai fazer uma obra... uns tira gostozinho, botar umas maquinas la... a po, a
inteno dele maquina, ... aquele bar era do dono do The Best, a ele pegou o bar do cara,
pagou um dinheiro... vai assumir o bar... o bar vai ser 24 horas... a tua cara....... tipo assim,.......,
botar igual o Luciano la. grande pra caralho Gago, muito grande, ele ao comprido, no
largo no....................

Em 16.03.2010, s 12h17min, PABLO e MAGRO conversam sobre os caa-nqueis sem
monitor, o que os torna inoperantes (fls. 1.303, vol. V APENSO 2):
DATA/HORA FINAL DURAO
1378

552178712913 552178597105 16/03/2010 12:17:55 16/03/2010 12:18:36
00:00:41 @@@ MAGRAO X PABLO (MAQUINAS) #
DILOGO
PABLO: Fala a, mais doido
MAGRO: Agora que eu t lembrando, vai ser de repente ele vai, ele vai achar ruim porque
voc ... porque a gente ... tipo assim, t comprando monitor e ele taba pedindo pra esperar,
pra esperar l do amigo l de Niteri, tava trazendo
PABLO: Ah, sim, um eu vou comprar, se tiver mquina a, uns t com monitor que o ROMULO
falou que falta monitor, pelo menos um, a a gente v
MAGRO: No tem mquina ... as mquinas esto tudo sem monitor ... Oh, ROMULO, chega
a. Fala com ele aqui que voc vai ver s.

No dia da deflagrao da fase ostensiva das investigaes, MAGRO no foi localizado no
imvel onde supostamente residiria. Segundo relatado pela equipe que foi ao local, o ru j se
mudara havia algum tempo o que tornou prejudicado o cumprimento do mandado de busca
e apreenso (fls. 2.031 APENSO 1). ANDERSON acabou sendo preso quando, em companhia
de PABLINHO, encontrava-se no centro do municpio do Rio de Janeiro com advogado que
prestaria servios a ALFREDO (fls. 2.231 APENSO 1). Tendo ele se calado diante da autoridade
policial (fls. 1.832/3, vol. VI - APENSO 1), nenhum outro elemento de prova foi colhido nessa
etapa da persecuo.
Federal responsvel pelas investigaes, aludiu composio do grupo de ALFREDINHO:
Eu vou comear a lhe perguntar agora sobre os grupos especificamente: o primeiro grupo do
qual eu queria que o senhor falasse o grupo do Alfredinho, do Jos Alfredo Vilas Boas Filho.
O senhor se recorda de quem compunha o grupo do Alfredinho?
1379

identificados.
mquinas caa-nqueis.
E funo central desempenhada pelo ru, como recolhedor e tcnico de manuteno:
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): E o Anderson?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: O Anderson era um dos recolhedores, que so aqueles
funcionrios que possuem uma funo especfica de fazer o fechamento de determinados
pontos. Ele rodava diariamente por esses pontos fazendo o fechamento, retirando das
mquinas os valores que eram arrecadados - at para evitar a perda desse dinheiro no caso de
uma apreenso. E, ao mesmo tempo, fazia pequenas manutenes, aquelas manutenes em
que no havia necessidade do tcnico, que poderiam ser feitas pelo prprio recolhedor.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O Anderson tinha contato com os policiais?
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O senhor se recorda se ele tinha algum
apelido?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Magro.
participao de MAGRO no grupo de ALFREDINHO:
1380

[...]
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O Anderson Romero Ado.
APF DIEGO MENDES: Vulgo a Magro. Ele tambm trabalhava pro Alfredinho. Era responsvel
pela manuteno, troca das mquinas ruins.
das testemunhas que arrolara, o que foi deferido (item 1. 3. 5. 2. 2.).
Por ocasio do interrogatrio, o ru optou por no responder s perguntas que porventura
pudessem lhe ser formuladas, manifestando, contudo, o desejo de ver consignada a
declarao que prestou de que estaria sendo acusado injustamente (fls. 2.859/64).
2. 3. 15. 2. 3. Valorao total da prova
A prova, sujeita a contraditrio postecipado, colhida em interceptao telefnica, respaldada
pela prova testemunhal produzida em juzo, certifica que ANDERSON ROMERO (MAGRO)
atuava como funcionrio de ALFREDINHO, sendo responsvel pelo fechamento dirio dos caa-
nqueis e manuteno dos aparelhos. O ru tambm mantinha contato com policiais militares,
como Ricardo e Valadares, que procuravam coloc-lo a par de operaes visando apreenso
de caa-nqueis. Isso desautoriza a tese defensiva de que no existiria prova alguma contra o
ru, e de que ele seria apenas um auxiliar na loja de automveis do maquineiro.
1381

devidamente corroboradas pela prova testemunhal produzida em juzo, mostram que em
outubro de 2008 o ru j se encontrava associado ao ESCRITRIO, atuando no fechamento e
na manuteno de caa-nqueis, sob as ordens de ALFREDINHO. Para efeitos processuais, tal
vnculo, estvel e permanente, s viria a ser rompido em abril de 2010, quando ALFREDINHO e
MAGRO foram presos e o grupo (supostamente) desmantelado. A finalidade da associao
consistia primordialmente na explorao habitual e em escala empresarial de caa-nqueis
integrados por componentes de origem estrangeira (v. g. noteiros e placas-mes), realizando
repetidamente o tipo de contrabando por assimilao. Mas no se pode esquecer que a
quadrilha, como um todo, praticava vrios outros crimes que serviam para manter o domnio
do territrio, possibilitar a livre explorao das mquinas eletrnicas programveis e coibir a
concorrncia indevida, tais como constrangimento ilegal, abuso de autoridade,
Alis, o prprio ANDERSON ROMERO flagrado tratando com JAIME PEDRO e MAYCON do
pagamento de propina a agentes pblicos.
CP 288. S no grupo do prprio ALFREDINHO, contam-se o ru, o chefe ALFREDO e os
subordinados JAIME PEDRO DA SILVA (CAVERNA), PABLINHO, MAYCON, alm de outros
funcionrios que no foram identificados. A eles somam-se as integrantes do ncleo
burocrtico do ESCRITRIO, ISABEL e SANDRA com as quais ALFREDO mantinha contato
rotineiro , VAULAMIR a quem pagava os selos , BARREIRA, GOMES, JANURIO,
BACALHAU, TIBAU aos quais o maquineiro sempre aludia nas conversas , PAULINHO e
aludir queles corrus de cuja existncia MAGRO talvez no estivesse a par.
Deve-se remarcar que no necessrio que todos os coautores faam uso de arma. O ru
tinha perfeita cincia de como funcionava o sistema de controle baseado em selos e, por isso
mesmo, evidente que sabia da fiscalizao efetuada pelo ESCRITRIO por meio de policiais
e ex-policiais armados. Alm disso, seu chefe ALFREDO possua uma arma de fogo para
proteo, no sendo crvel que o ru o ignorasse. Isso basta para fazer incidir a causa de
aumento do pargrafo nico do CP 288 (cfr. item 2. 2. 3.).
1382

(Handlungseinheit).
Quanto alegao de que o ru ignoraria a origem estrangeira dos noteiros, devem ser feitas
algumas ponderaes. A prova do dolo (Vorsatzbeweis) ou, mais propriamente, de existncia
de seus momentos ou elementos intelectual (intellektuelles Element) e volitivo

lidava diretamente com os componentes eletrnicos dos caa-nqueis, tendo travado diversos
dilogos especificamente sobre o funcionamento das mquinas. No crvel que ignorasse a
origem dos noteiros. Dentro dos parmetros enunciados, no necessrio que o ru pensasse
o tempo todo na procedncia dos noteiros, nem tampouco que meditasse sobre isso. Talvez
esse detalhe lhe parecesse sem importncia. Pouco importa.
1383

Quanto assero da defesa, nos memoriais, de que o ru nunca teria importado nem
exportado produto proibido, calha lembrar que a acusao que aqui pesa contra ele de
contrabando por assimilao, e no do contrabando em seu tipo bsico.
ilicitamente.
2. 3. 16. JAIME PEDRO DA SILVA ("CAVERNA")
2. 3. 16. 1. Imputao
por 4 vezes.
JAIME foi scio de ALFREDINHO na sociedade empresria ELITE VECULOS (fls. 974/7 APENSO
1). Possui, ainda semelhana de GAGUINHO vrios veculos registrados em seu nome (fls.
335 - APENSO 2). No captulo referente a ALFREDINHO, chefe deste grupo, foi amplamente
descrita a atuao de CAVERNA, como responsvel pela instalao, programao e
manuteno dos caa-nqueis. Destacaremos a seguir apenas algumas conversas travadas
entre o ru e seus colegas implicados na explorao de caa-nqueis.
Em 11.10.2008, MAGRO lembra a CAVERNA que era dia de acerto. Eles tm de falar
com PABLINHO para j vir matando e botar outra mquina l, em Charitas (bairro de
Niteri). CAVERNA diz que vai botar mais uma no Barreto (fls. 181/2 APENSO 2):
1384

@@ MAGRAO X CAVERNA R3
11/10/2008 11:04:06 11/10/2008 11:07:22 00:03:16
55810835 724009000871946 724009000871946 R
DILOGO
Magro: Fala Caverna...
Caverna: Voc no foi no Barreto no, n?
M: No fui ontem l no...o que que aconteceu? Teve algum problema l ontem?
C: No...no...bota 25 linhas l...
M: Vamos...vamos sim, hoje dia de acerto l......falar com o Pablinho...pra quando o
Pablinho for pra l, pra gente ir junto...a ele faz o acerto e a gente j vem matando e bota
outra mquina l...e l em Charitas o que que voc fez?
C: Botei a 25...
M: Tem que botar mais uma l ou no precisa?
C: No sei...no vou ta l em Pablinho...vou botar mais uma...botar no Barreto, no isso?...
M: Entendi...

Oito minutos depois, PABLINHO e MAGRO se referem ao descuido de CAVERNA: ele s
trocou o jogo; no fez o teste nas mquinas:
1385

@@ MAGRAO X PABLINHO R3
11/10/2008 11:15:30 11/10/2008 11:16:01 00:00:31
55810835 724009000684934 724009000684934 R
DILOGO
Pablinho: Magro?
Magro: Fala Pablinho...
P: Alfredinho falou pra voc testar essas mquinas todinhas a do Diogo...todas elas...testar
todas elas e mostrar pra ele que no ta faltando dinheiro, que na semana que vem a gente ta
catando tudo...acabei de falar com ele no rdio agora...
M: Po...falei com...falei com ele...ele falou pra mim que Caverna j tinha trocado o
jogo...entendeu...pra mim......j tinha feito at teste...
P: Fez no....s trocou o jogo

Em 10.12.2008, s 11h10min, dois homens, utilizando o celular Nextel de JAIME PEDRO,
acertam o fechamento da contabilidade de caa-nqueis (fls. 300, vol. 2 APENSO 2):
Ligao do dia 10/12/2008 s 11h:10:58
CAVERNA:fala
HNI 2:ta por onde
CAVERNA 1: to em so gonalo...e voce
HNI 2:to no catarina......ta fazendo o que a.........
CAVERNA 1:......tem trs mquinas que deu aqui diferente......s que eu fiz a conta do dia
anterior pra hoje a deu...valor.....
HNI 2: ...confere o relgio ento pra ver se no anotou o nmero errado
1386

CAVERNA 1:ento ...eu conferi tudo.....eu fiz a conta de quando deu certinho e a de hoje
entendeu..........
HNI 2: o que voce fechou ontem bateu certo......a de ontem pra hoje que t dando
diferena.........................
CAVERNA 1:confere a numerao do relgio ento.......................
HNI 2:......ento eu vou fechar aqui...do feito que t..e derrepente eu vou at voce a...
CAVERNA 1: isso, faz o seguinte, voce pega......anota o dinheiro todo.......anota o que pagou, e
anota os relgios e...confere os relgios de novo.....um por um e me tras........que na hora do
almoo eu vejo com voce o que aconteceu aqui..........................

Em 12.12.2008, s 21h02min, JAIME e MAYCON cuja atuao no grupo est bem remarcada
nos dilogos transcritos em seu prprio captulo e no captulo referente a ALFREDINHO ,
discutem sobre a possvel ocorrncia de alguma coisa noite (= operao policial) e sobre a
convenincia de trocar os telefones. Os negcios em nome do pai de ALFREDINHO seriam
um ponto fraco. MAGRO e JUNINHO tambm so mencionados (fls. 299/300, vol. II
APENSO 2):
LIGAO DO DIA 12.12.2008 s 21h:02:48
Caverna: fala Mycon
Mycon: fala a filho, boa noite, vai ter alguma coisa hoje de noite
Caverna: se vai ter alguma coisa a noite, no sei
Mycon:.......t me ligando aqui falando que tem que tirar da rua
Caverna: no sei se vai ter no, acho que isso que Juninho queria falar, mas no sei no
Mycon: ha, ento deve ser isso mesmo, Juninho da agencia que voce ta falando
Caverna: Juninho , ele queria falar com Alfredinho, no sei o que....deve ser isso a
ento..........
Mycon: caralho, que merda maluco, ...eu queria falar...pessoalmente tambm...eu dei uma
idia ontem mas Magro falou, todo mundo ta contra, Alfredinho tinha que entregar esses
negcios logo l, no nome do pai dele, entendeu, era pra ter ido hoje l com ele pagar as
contas e entregar..., pegar outros, que o nmero t l mesmo, entendeu, no adianta falar
com ele, ele acha que no,
1387

Caverna: fazer o que
Mycon: ...entregar esses rdios todos
Caverna: entregar o rdio
Mycon: era o certo desde ontem j era pra ter feito isso, ele fica com Magro batendo papo
igual criana falando um monte de coisa no rdio
Caverna: ....apesar que no muda muita coisa no, mas t tranquilo
Mycon: muda sim......muda sim, muda muita coisa, ainda mais que .....no celular do garoto.....
Caverna: valeu, daqui ha pouco te ligo
Mycon:....ve com Juninho....

Em 06.02.2009, s 12h08min, CAVERNA anuncia a ALFREDINHO haver montado quase vinte
mquinas, em bvia aluso a caa-nqueis. O maquineiro se surpreende com a rapidez do
funcionrio (fls. 437/8, vol. II APENSO 2):
06/02/2009 12:08:13 06/02/2009 12:08:45 00:00:32
558721429 552178623092 552178623092 R
DILOGO
ALFREDINHO: Que?
1388

CAVERNA: !

Em 10.02.2009, s 11h12min, CAVERNA e MAGRO tentam descobrir qual seria o problema
de uma mquina. Seria defeito da flash, pergunta MAGRO. Como j foi dito, flash um
tipo de memria utilizada em aparelhos eletrnicos (fls. 438, vol. II - APENSO 2):
10/02/2009 11:12:55 10/02/2009 11:14:34 00:01:39
558721429 55810835 55810835 R
DILOGO
1389

MAGRO: ... Porra... A gente tem que conversar hein, maluco. Voc vai... voc vai pro
CAVERNA: T bom!

Em 06.05.2009, s 13h27min, MAYCON conversa novamente com CAVERNA. Quer saber
como reduzir a chance dos apostadores na Amaznia modelo muito popular de caa-
nqueis (fls. 778/9, vol. III APENSO 2):
@@ MAYCON X CAVERNA (TRAVAR MAQUINA) ##
06/05/2009 13:27:31 06/05/2009 13:29:17 00:01:46
55820026 724009001150359 55820026 R
DILOGO
CAVERNA: Oi?
MAYCON: Fala CAVERNA, eu t com o David aqui, o David perguntou se vcode pode ajudar ele
aqui. Essa porra dessa AMAZONIA ai, nova a, qual a configurao pra "PRENDER"
CAVERNA: Calma a, picotou aqui
MAYCON: A AMAZONIA dele, t na 2, t pagando pra caramba, como que faz? David que
pediu pra te perguntar.
CAVERNA: no zero, t no zero?
1390

MAYCON: No, t no 2. Diz ele que entrou mil e pagou mil
CAVERNA: Deixa no zero
MAYCON: Ento ta

Em 15.06.2009, s 12h57min, um aparente desentendimento entre os rus. CAVERNA
indaga a seu chefe ALFREDINHO: vai querer que eu continue trabalhando pra voc?. Voc
no ligou pra Rmulo, nem pra PABLINHO, responde o maquineiro, que, aparentemente,
deseja manter perto de si o funcionrio (fls. 1.053, vol. IV - APENSO 2):
NOME DO ALVO: Caverna RODO II
INTERLOCUTOR:
DATA/HORA FINAL: 15/06/2009 13:00:58
DURAO: 00:03:48
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: @@CAVERNA X ALFREDO R7
DILOGO:
ALFREDO: FALA....... BOM DIA.......
CAVERNA: .........no consegui falar contigo final de semana.... fez o negcio ... adesivo?
ALFREDO: fiz, ta pronto ja
CAVERNA: ia perguntar outra coisa... voc vai querer que eu continue trabalhando pra voc?
ALFREDO: no, quem sabe voc.... voc que abandonou o trabalho, no fui eu que mandei
voc embora..no abandonei no...... boram o cadeado l.......
CAVERNA: .......... voc no ligou nem pra Rmulo, nem pra Pablinho
(...)

1391

Como j assinalado, no depoimento que prestou a este Juzo Federal, no 1 dia da Audincia
de Instruo e Julgamento (assentada de fls. 1.709/18, vol. IX), o Dr. Jaime Cndido, delegado
da Polcia Federal responsvel pelas investigaes, discorreu longamente sobre as atividades
do Grupo de ALFREDINHO. Quanto a CAVERNA, vm a calhar o seguinte trecho:
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Jaime Pedro tinha o apelido de Caverna, era o tcnico
desse grupo. Ele era o responsvel pela manuteno de todas as mquinas. No s
manuteno, mas tambm montagem de mquinas caa-nqueis, e ele figurava no contrato
social da concessionria do Alfredinho. No figurava como scio majoritrio, mas figurava
como scio. Ento, passou-se a suspeitar que ele era tambm uma espcie de laranja do
Alfredo Vilas Boas.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O senhor conseguiu obter dilogos
telefnicos de Caverna com Alfredinho acerca de montagem e manuteno de mquinas?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Sim. Todas as conversas entre eles eram diretamente
relacionadas ao objeto da investigao.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O senhor falou que o Anderson tambm
fazia manuteno. Eles conversavam?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Eles faziam manutenes bsicas. Em regra, os
recolhedores sabem como acertar pequenos problemas nas mquinas, mas aquela
manuteno bem bsica. Para as mais complexas, a quadrilha tem um tcnico especfico.
Todos os grupos tm um tcnico, que responsvel pelas manutenes de maior
complexidade.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): No grupo do Alfredinho, quem fazia esse
papel?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: O Caverna.
participao de CAVERNA no grupo de ALFREDINHO:
1392

[...]
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Voc conhece ou senhor j ouviu falar o
nome Jairo Pedro da Silva?
APF DIEGO MENDES: Isso o vulgo Caverna, tambm trabalhava pro Alfredo, era responsvel
pela manuteno e confeco das mquinas
das testemunhas que arrolara, o que foi deferido (item 1. 3. 5. 2. 2.).
Por ocasio do interrogatrio, o ru manifestou o desejo de permanecer calado, no
respondendo s perguntas que poderiam vir a ser formuladas. Mas solicitou que fosse
consignado que atualmente trabalha como Tcnico de Instrumentao no Centro de Pesquisas
da PETROBRS.
A prova colhida em interceptao, sujeita a contraditrio postecipado e corroborada pela
prova testemunhal produzida em juzo, certifica que JAIME PEDRO (CAVERNA) realmente era
o responsvel pela instalao, programao e manuteno dos caa-nqueis do grupo de
ALFREDINHO. Nesse sentido, a verso apresentada pela defesa tcnica, em seus memoriais,
segundo a qual o ru teria apenas iniciado a montagem de mquinas de jogos eletrnicos para
ALFREDINHO e no de mquinas de jogos de azar , sem haver feito parte de quadrilha
alguma, conflita com a coleo probatria e , por tal razo, implausvel. Implausvel
igualmente a leitura que a defesa faz dos dilogos transcritos (cfr. item 1. 3. 7. 2. 15.),
reputando-os incertos, quando, na verdade, tm contedo explcito e indisfarvel.
Por fim, e contrariamente quilo que alega a defesa, os depoimentos prestados a este Juzo
Federal pela autoridade policial e pelo agente federal so harmnicos e contundentes quanto
responsabilidade do ru, no pairando dvida quanto autenticidade do interlocutor
contra cuja determinao sequer foram opostos indcios concretos.
1393

As provas documentais, assim como as provas colhidas em interceptao telefnica e
produzida em juzo, mostram que em outubro de 2008 o ru j se encontrava associado ao
ESCRITRIO, atuando na instalao, programao e manuteno de caa-nqueis, sob as
ordens de ALFREDINHO. Para efeitos processuais, tal vnculo, estvel e permanente, s viria a
ser rompido em abril de 2010, quando ALFREDINHO foi preso e o grupo (supostamente)
desmantelado. A finalidade da associao consistia primordialmente na explorao habitual e
em escala empresarial de caa-nqueis integrados por componentes de origem estrangeira (v.
g. noteiros e placas-mes), realizando repetidamente o tipo de contrabando por assimilao.
Mas no se pode esquecer que a quadrilha, como um todo, praticava vrios outros crimes que
serviam para manter o domnio do territrio, possibilitar a livre explorao das mquinas
eletrnicas programveis e coibir a concorrncia indevida, tais como constrangimento ilegal,
abuso de autoridade, favorecimento ao contrabando, corrupo ativa e passiva, alm de
violao de sigilo funcional. O dolo do ru alcana tais finalidades intermedirias, pois ele tinha
perfeita cincia de como funcionava o sistema de controle mediante selos, das consequncias
da no observncia das regras impostas pela banca e da influncia do ESCRITRIO sobre as
instituies policiais. Alis, o prprio JAIME PEDRO flagrado tratando com ANDERSON
ROMERO ADO do pagamento de propina a agentes pblicos.
CP 288. S no grupo do prprio ALFREDINHO, contam-se o ru, o chefe ALFREDO e os
subordinados PABLINHO, MAYCON e ANDERSON ROMERO ADO, alm de outros
funcionrios que no foram identificados. A eles somam-se as integrantes do ncleo
burocrtico do ESCRITRIO, ISABEL e SANDRA com as quais ALFREDO mantinha contato
rotineiro , VAULAMIR a quem pagava os selos , BARREIRA, GOMES, JANURIO,
BACALHAU, TIBAU aos quais o maquineiro sempre aludia nas conversas , PAULINHO e
aludir queles corrus de cuja existncia CAVERNA talvez no estivesse a par.
mesmo, evidente que sabia da fiscalizao efetuada pelo ESCRITRIO por meio de policiais
e ex-policiais armados. Alm disso, seu chefe ALFREDO possua uma arma de fogo para
proteo, no sendo crvel que o ru o ignorasse. Isso basta para fazer incidir a causa de
aumento do pargrafo nico do CP 288 (cfr. item 2. 2. 3.).
1394

(Handlungseinheit).
objeo de que nada de relevante teria sido apreendido na casa do ru, deve-se opor que a
interceptao telefnica meio de busca de fontes de provas idneo e suficiente para
certificar a realizao do tipo, vigorando em nosso sistema jurdico o princpio da livre
valorao da prova (Prinzip der freien Beweiswrdigung). Em outras palavras, a prova da
realizao do tipo em coautoria aditiva (additive Mittterschaft) independe da apreenso em
poder do agente do corpus delicti. Quem manda matar por telefone tambm comete o crime
de homicdio, embora no se aproxime do cadver. O ladro que deita a res furtiva fora, antes
de ser preso, no se v livre da acusao de furto ou roubo. De mais a mais, vrios dos caa-
nqueis pertencentes ao grupo foram apreendidos.

1395

lidava diretamente com os componentes eletrnicos dos caa-nqueis, sendo responsvel pela
instalao, programao e manuteno das mquinas do grupo de ALFREDINHO. No crvel
que ignorasse a origem dos noteiros e placas-mes que manuseava. Dentro dos parmetros
enunciados, no necessrio que o ru pensasse o tempo todo na procedncia dos noteiros,
Pouco importa.
ilicitamente.
2. 3. 17. JERNIMO PINHEIRO BORGES JNIOR (JNIOR, JERA)
2. 3. 17. 1. Imputao
assimiladas ao contrabando), por 3 vezes.
Com relao a JERNIMO PINHEIRO BORGES JNIOR (JNIOR), a suspeita inicial no decorre
nem est ligada propriamente notcia annima da qual se originou a verificao prvia de
informaes sobre RENATINHO que, por sua vez, deu lugar instaurao do inqurito-me ,
mas apreenso de caa-nqueis realizadas neste Municpio de Niteri, em 17.06.2008 (auto
de apresentao e apreenso de fls. 44/5 e fotografias de fls. 37/41 do APENSO 1). ocasio,
foram conduzidos Delegacia da Polcia Federal e inquiridos os dois donos de bar em cujo
interior se encontravam as mquinas. O primeiro, Daniel Pereira Marins, proprietrio do KAIL
1396

BAR E LANCHONETE, situado no bairro do Largo da Batalha, negou saber quem seria o
responsvel pelas seis mquinas, embora tenha fornecido inmeros detalhes sobre a dinmica
do negcio, tais como: i) o recolhimento do dinheiro se d geralmente s segundas-feiras; ii) os
selos colados s mquinas, nas cores cinza e preto, estampam o nmero 69; iii) o comerciante
recebe 20% dos valores arrecadados; iv) j houvera apreenso de mquinas no mesmo local
(fls. 33/4 APENSO 1). O segundo, Edison Marques da Costa, proprietrio do BAR E
MERCEARIA SANTA CRISTINA, situado no mesmo local, foi mais esclarecedor, fazendo meno
expressa a JNIOR e ao nmero do celular por ele utilizado (fls. 35/6 APENSO 1):
[...] presenciou quando os policiais federais desta Unidade apreenderam no interior do
estabelecimento quatro mquinas caa-nqueis, sendo duas do modelo Hallowenn e duas do
modelo Multigames; [...] em todas as mquinas consta um selo cinza e preto, na parte da
frente, com o nmero 25, utilizado na identificao das mesmas; Que tal selo trocado
mensalmente; Que os responsveis pelas mquinas afirmam que o selo reposto pelo
pessoal da banca; Que no sabe dizer quem o proprietrio das mquinas, mas o
responsvel pelo recolhimento do dinheiro tem a alcunha de JNIOR [e] utiliza o terminal
telefnico de n. (21) 7837-3264; QUE o declarante entra em contato com a pessoa de
JNIOR no caso de algum apostador ganhar o prmio ou quando uma das mquinas
apresenta problemas; QUE JNIOR dirige um GOL vermelho e um Corolla Cinza; QUE as
mquinas foram colocadas no seu estabelecimento h quatro meses; QUE o declarante fica
com vinte por cento da arrecadao semanal de cada uma das mquinas; QUE o declarante
recebe aproximadamente R$ 500,00 por semana, em todas as mquinas [...]; o recolhimento
feito durante o final de semana ou na segunda-feira [...]
Excetuada a referncia a JNIOR, os depoimentos so inteiramente coincidentes e
concordantes com a prova fruto da apreenso, justificando o requerimento de obteno de
dados cadastrais e de interceptao do terminal 7837-3264 (Nextel) (fls. 31 APENSO 2),
deferido por este Juzo Federal (fls. 36/7 APENSO 2). Note-se que o terminal utilizado pela
maquineiro no estava registrado no nome dele, mas no nome da sociedade empresria IAZUL
EVENTOS LTDA, cujo proprietrio Alberto Santiago de Abreu (fls. 30 APENSO 2).
importante frisar que esse terminal, a certa altura, passou a ser utilizado por GOMES o que
ratifica o vnculo entre o maquineiro e o ento policial militar.
Implementado o monitoramento, colheu-se vastssima prova to expressiva quanto aquela
que pesa contra os corrus ALFREDINHO e JAIRO BESSIL, como se pode observar nos tpicos
especficos. Os dilogos impressionam pela riqueza de detalhes. Embora no gravitem no
centro do sistema solar, por intermdio de JNIOR e de seu amigo ALFREDINHO se obtm
uma viso panormica de todo o grupo criminoso. A rede de contatos do maquineiro no se
restringe aos seus subordinados, mas se estende s funcionrias do ESCRITRIO, SANDRA e
ISABEL, ao brao-direito de MOISS, corru foragido VAULAMIR, a BARREIRA, chefe da
equipe de seguranas, igualmente foragido, a diversos policiais militares, ao citado
ALFREDINHO com quem compartilha os dissabores do dia a dia e ao prprio WILSON
VIEIRA ALVES, como por vezes JERNIMO se orgulha de proclamar. A seleo de dilogos
abaixo oferece uma mostra representativa do que foi reunido na fase pr-processual.
1397

Em 05.08.2008, JNIOR flagrado em dezenas de telefonemas. Em alguns, transmite ordens
ou instrues a subordinados; em outros, refere-se abertamente s mquinas, s apreenses,
aos selos e a aspectos menores da administrao dos negcios ilcitos. Comeando s 9h16min
(fls. 49 APENSO 2):
05.08.2008 s 09:16:41
HNI: Juninho?
Junior: Fala a, filho... to aqui na Covanca, ontem cheguei tarde... sabe aonde a Covanca
depois da minha casa, na praa?
HNI: Sei.
J: To aqui na obra vem c pegar o seu negcio, to aqui na obra aqui.....
HNI: Entao quando eu chegar na pracinha eu te ligo....
J: quase em frente praa.... sabe o negcio do gs... em frente ao negcio de gs...
HNI: Ah, ento beleza... na hora que eu chegar na pracinha eu te ligo...
J: Valeu valeu....
HNI: T a a parada contigo?
J: Vai demorar muito no... Vai filho? ... se for demorar muito, eu vou deixar com Milton....
pega com Milton....
HNI: No. Eu to indo a agora.
J: Valeu... ento te aguardo aqui ento agora.....
HNI: Valeu.

s 10h37min, trata dos cobiados selos autorizadores (fls. 49/50 APENSO 2):
05.08.2008 s 10:37:40
J: Oi...
HNI: Fala a, patro!
J: Fala a, filho!
1398

HNI: Tem selo l, Juninho?
J: H?
HNI: Voc j t com o selo?
J: J...j
HNI: T com a Raquel, t com voc?
J: No...no.t comigo...chega l, eu te dou...
HNI: Quando?
J: Daqui a pouco...chega l eu te entrego..
HNI: T bom...olha s...hoje eu to fazendo as cobranas, eu s to te ligando, porque Rafael
tinha me ligado ontem...tinha me dado uma al pra eu ir buscar os selos...a......meu so
quinze...
J: Pega l...tem alguns com a Raquel l...pega logo ento com a Raquel l, ento...
HNI: Ela sabe onde t?
J: Sabe...t no prato l...
HNI: T bom ento...valeu, filho...
J: T bom ento...

s 12h15min, monitorado o primeiro dos numerosos contatos com ALFREDINHO. Como se
ver, os maquineiros conversam regularmente sobre a explorao dos caa-nqueis,
compartilhando informaes e estudando estratgias negociais conjuntas. Neste primeiro
dilogo, discutem sobre como pedir mais selos a SANDRA a fim de repor os que foram
perdidos devido apreenso da mquinas (fls. 548, vol. III APENSO 2):
05.08.2008 s 12:15:13
....
1399

eu falar com ela...
silencioso...
J: Valeu.

a ela oito pra mim a, diz JNIOR. ALFREDINHO mostra insegurana; no sabe se deve falar
Pelo que se entende, o ESCRITRIO repe os selos das mquinas tiradas de circulao.
ALFREDINHO prefere que o prprio JNIOR converse com elas (fls. 548, vol. III APENSO 2):
05.08.2008 s 16:45:11
J: Fala a, filho!
separado?...ISSO!
1400

oito selos...

JNIOR confirma o nmero da sala onde funciona o ESCRITRIO (fls. 548, vol. III APENSO
2):
05.08.2008 s 16:47:51
J: Oi.
J: ...oitavo...804...
HNI: Valeu.

no caminho:
J: Fala a.
1401

da Costa Pires...
J: Qual o valor?
ALFREDINHO: 1600

Mas SANDRA no libera os selos para ALFREDINHO. Manda dizer que JNIOR dever ir l
pessoalmente no dia seguinte (fls. 548/9, vol. III APENSO 2):
05.08.2008 s 17:27:33
ALFREDINHO: Valeu.

1402

presente. Novidade: SANDRA quer um extra. So 5 mil at o dia 27 e 5 mil at o dia 29. uma
contribuio para campanha eleitoral. MOISS no vai dar, a pede pra gente, desabafa, na
primeira das vrias referncias que oscilando da leve zombaria ao temor reverencial viria a
fazer ao chefe supremo do ESCRITRIO. Em nome da amizade, JNIOR faz o papel de
mediador, tentando aproximar o policial PORTUGAL de ALFREDINHO (fls. 52/3 APENSO 2):
campanha?
J: No
nessa bolsa a...
J: Quanto foi?
29
a contribuio...
1403


05.08.2008 s 21:20:32
JUNIOR X HNI 55*385*605
J: To sim...
HNI: Oi?

quela tarde, s 16h17min, JNIOR recebera informao sobre mudana no desenho dos
selos. Conforme apurado nas investigaes, os selos so trocados periodicamente pelo
ESCRITRIO, com vistas a facilitar o trabalho de fiscalizao da equipe de BARREIRA. O
interlocutor esclarece que, segundo GOMES e GILSON, a mudana quele ms continuaria no
dia 10, mas, no ms seguinte, passaria para o dia 5. Ao ser indagado sobre a forma do selo que
utiliza em suas mquinas, JNIOR responde: preso quadradinho, tipo balozinho, de cor
prata e preto. Iguais queles apostos s mquinas sobre cuja apreenso falamos no incio
deste tpico (fls. 50/1 APENSO 2):
05.08.2008 s 16:17:36
1404

J: Fala a, filho
J: Tem no...
J: ...
em Alcntara...
J: Ah...
no...
J: Valeu, filho...
HNI: o que?
HNI: um balozinho?
1405

HNI: H?
J: Prata e preto.
J: Valeu.valeu

Ainda no dia cinco, JNIOR explica didaticamente que o Municpio de Mag j est
arrendado. No se podem explorar caa-nqueis l seno com selos de maquineiros locais. O
interessado tem de falar com a banca (fls. 52 APENSO 2):
05.08.2008 s 17:36:58 JUNIOR X HNI
J: Fala XXX..
HNI: Filho...o amigo de Mag me ligou aqui agora...como que faz pra entrar com uns
negocinho l em Mag? Se tem algum preo, pra colocar nos meus bares l de Mag, l...
J: Isso arrendado, rapaz...Mag, no pode no...
HNI: Ah no pode no?...Ah vou ligar pra ele ento...po! Se desse pra entrar com umas
paradinhas l!! Pra mim botar l...ele tem quatro bares que de l...
J: Pode arrumar outro selo...se ele arrumar o selo com algum de l, a tu compra...
HNI: Ah valeu...ento tem que falar com a banca, n?...Com algum de l, n?
J: Valeu...valeu

Pouco depois, em linguagem cifrada, o maquineiro se refere parada do quimoninho do
Julimar, que mais parece ser um eufemismo para propina policial (fls. 53 APENSO 2):
05.08.2008 s 18:13:32
1406

JNIOR: Fala a, Rodrigo.
RODRIGO: Resolveu com cara a, do blindex a?
JNIOR: Ele da dar o oramento amanh...
RODRIGO: Ah, beleza... a a gente vai l em Geraldo tambm, pra ver l os precinhos das coisas
l... eu vou contigo... deixa eu te falar uma coisa. O Marcelo da DRAGO me passou um rdio
aqui, pra ver aquela para do quimoninho do Julimar...
JNIOR: No entendi... qu?
RODRIGO: O quimoninho de Julimar... ele me passou um rdio aqui, pra saber... pode dar e ele
hoje?
JNIOR: P! Vou dar amanh... Brasileirinho falou que ia dar a ele amanh.
RODRIGO: Picotou tudo pra mim aqui... Brasileirinho falou que ia levar pra ele amanh...
isso?

E avisa que vai mandar RAPHAEL consertar uma das mquinas que t ruim (fls. 53/4
APENSO 2):
05.08.2008 s 18:32:27
J: Oi?
HNI: Fala Juninho! Tudo bom?
J: Tudo bom, fala a...
HNI: To ligando pro Rafael, mas no to conseguindo...
J: Que que houve?
HNI: V se manda um tcnico vim aqui consertar uma das mquinas...que t ruim...
J: T...
HNI: A mesma que o menino...eles consertaram da ltima vez que ele veio agora...
J: Valeu...valeu...
HNI: Fala com eles pra vir amanh?
1407

J: Amanh de manh, ...
HNI: Qualquer coisa eles me ligam, que eu s chego aqui umas dez, dez e meia, viu?
J: Valeu, filho...Po...vou mandar o moleque ir a agora...
HNI: Vai mandar agora?
J: Se no for agora, ele vai amanh...
HNI: T bom Juninho, valeu...
J: T...valeu...

E, finalmente, avisado por um interlocutor no identificado de que RAPHAEL no poderia
sair cedo com a Kombi. Eu tava com mquina aqui, tenho de fazer as continhas pra
prestar com RAPHAEL amanh, explica o homem (fls. 54 APENSO 2):
05.08.2008 s 19:40:49
HNI: Filho!
J: Fala a, filho...
HNI: Eu tentei ligar pra XXX aqui, no consegui no, sabe o que que ?...Faz um favor de passar
um rdio e falar que a Kombi t no morrinho...e Rafael falou que no vai sair cedo com a
Kombi...pra pegar uns negocinhos, um negcio em Niteri...Pra deixar a Kombi aqui, ento a
Kombi t no morrinho...
J: T tranqilo, filho...
HNI: Valeu?
J: Valeu
HNI: Eu no parei a, porque eu tava com mquina aqui...tem que trazer pro Evandro tirar a
numerao que t aqui e tenho que subir pra casa, pra fazer as continhas pra prestar com
Rafael amanh...
J: Valeu, filho...tranqilo...tranqilo
HNI: Falou?
1408

J: Falou..
HNI: At amanh...

O dia seguinte comea com problemas. Logo s 10h08min, Jorge, l da Praa do Rinque (ou
Rink), comunica que a mquina trs parou. Marquinho e Rmulo no esto acessveis. O
maquineiro vai tentar que William a conserte. Note-se que, para melhor controle do grupo, os
caa-nqueis so numerados (fls. 55 APENSO 2):
06.08.2008 s 10:08:06
J: Oi..
HNI: Al, Juninho? Bom dia......o Jorge l do....como que o nome daquele....Rink, Praa do
Rink...
J: Sei...
HNI: Falou que a mquina trs l parou...
J: T..
HNI: Valeu?
J: Valeu...pede pra Marquinho falar com Rmulo a...
HNI: Marquinho no t aqui no....Marquinho j saiu, j....
J: T...Qual telefone de Rmulo que eu no tenho?
HNI: ...D pra anotar a? Arruma uma caneta a...
J: O William pede...o William tem aqui...
HNI: Valeu..

Dois minutos depois, JUNIOR telefona para algum presumivelmente, ao tal William , a
quem manda consertar a mquina (fls. 55 APENSO 2):
06.08.2008 s 10:10:22
HNI: Fala a, Juninho...
1409

J: T aonde cara?
HNI: Eu to ainda em Santa Brbara...
J: Olha s...
HNI: Fala..
J: L no Rink...no tem o Rink?
HNI: Sei.
J: T com defeito tambm l....d um pulinho l...
HNI: T...to indo l em Santa Brbara e depois eu deso pra ir pra l...
J: Valeu...
HNI: T...

Como visto ao longo desta sentena, policiais e maquineiros s vezes se referem s operaes
policiais visando apreenso de caa-nqueis, valendo-se de linguagem cifrada ou de
expresses de carter esportivo jogo, joguinho, futebol, futebolzinho, etc. A
metfora usada no prximo dilogo inova: feiro do automvel, em Niteri e So Gonalo.
Um feiro brabo, alerta o interlocutor. O negcio vai ser feio (fls. 55/6 APENSO 2):
06.08.2008 s 12:29:10
J: Fala a, filho...
HNI: Lindo, hoje......cinco horas da tarde vai ter um feiro de automvel...Niteri e So
Gonalo...tudo..um feiro brabo...
J: Ento...valeu! Vou mandar...mas que horas que vai ser, cinco horas da tarde?
HNI: Cinco horas da tarde...cinco horas pro pessoal j comear o mega feiro...diz que
tudo, hein...Niteri, So Gonalo...maior...maior m...a tu j fica..ligado a...diz que ...vai ser
pesadinho...
J: Ser que vai dar pra entrar no carro pra procurar ou no?...V o carro como que t ou...
tranqilo..
1410

HNI: Po...pelo ritmo da conversa, vai ter que entrar no carro...pra ver essas coisas....o negcio
vai ser feio...
J: Ento f...f...filhote, valeu...
HNI: Quem falou isso foi aquele cara l da agncia de Niteri que eu to vendendo um carro l
todo ms..
J: No entendi...ah t tranqilo...t tranqilo...vou ver o que que eu fao aqui...

O esforo do interlocutor em tentar disfarar o contedo da conversa foi em vo. Ao passar
adiante a informao, JERNIMO se refere aos caras do 12 que vem a ser o nmero do
Batalho de Polcia Militar de Niteri e manda fechar tudo s trs horas. a nica coisa a
fazer. Ou tirar tudo, mas isso no tem como (fls. 56 APENSO 2):
06.08.2008 s 12:31:04
HNI: Fala, filho.
J: Filho, filho...vai ter um feiro...Niteri e So Gonalo, sacode geral...entendeu? Feiro de
carro...vo bagunar tudo, entendeu? Vo revistar os carros todo...Po..tem que ver com Cadr
e XXX, Renato, entendeu?..Vai ser um troo pesado
HNI: Quando, hoje?
J: ...cinco horas da tarde...
HNI: J ...vou falar com eles aqui, ento...caraca...vo entrar nos carros, tudo? Se tiver
trancado, eles vo entrar e bagunar?
J: Po, cara, o papo que foi dado que isso, entendeu? Que vo sim...Os caras que premio
certo do 12 l entendeu?..A...eles tavam...falando..
HNI: Ento t...vou ento...que que faz? Alguns lugares fecha logo ou espera pra mais tarde,
tipo Alcntara, Coelho?
J: Trs horas....trs horas fecha...entendeu?..Fala trs horas fecha tudo, j deixa j...j avisado
j...Quando for trs horas da tarde..ir fechando tudo...
HNI: J ...ir...o resto vamo esconder, n? Que a nica coisa a fazer, no isso? Ou tirar tudo,
tirar no tem como...s tem a Kombi, entendeu?
1411

J: Esconde..Marquinho fecha...eu vou...deixa fazer o seguinte: eu vou sair com o William
aqui...manda ir fechando..Manda ir fechando, ento... melhor, n?..Que eu to almoando
aqui...que eu vou sair com o William e mando ir fechando, entendeu?...Marquinho,
Niteri...vou passar ir mandando ir fechando...e onde tiver mando ir guardando..
HNI: No.....eu vou fazendo uns contatos aqui tambm pelo telefone...entendeu?...Pelo
telefone aqui eu...vou fazendo uns contatos
J: Ento t tranqilo..t valendo ento XXX..manda o Luis fechar e guardar..que cinco horas vai
comear, entendeu?...Pode mandar eles fechar l pelas trs e meia, entendeu?..Tava marcado
pra cinco horas...
HNI: J tranqilo..valeu.

Quatro minutos depois, ALFREDO avisa que j mandou tirar. O interlocutor pondera que
cedo; s l pelas quatro e meia a coisa comea a movimentar (fls. 56/7 APENSO 2):
06.08.2008 s 12:35:07
J: Filhote...
HNI: Fala a filho, na escuta.
J: Mandei...levar meus carros todo, hein. J mandei tirar j, tudo certo?
HNI: Tira mais tarde, rapaz, vai tirar agora?
J: No...mas certo mesmo?
HNI: Po! Ele disse que , entendeu? Ele disse que , mas tu vai tirar agora?!
J: No ...vou tirar l pelas quatro e meia, quatro horas, n?
HNI: ..Po!...L pelas quatro e meia, quatro horas, comea a movimentar,n.
J: Valeu, filho..valeu...valeu

Diante disso, JNIOR d nova ordem: pra mandar fechar quatro e meia (fls. 57 APENSO
2):
06.08.2008 s 12:36:00
1412

HNI: Fala a...
J: Filho... cinco horas..o XXX me ligou agora...pra mandar fechar quatro e meia,
entendeu?..Todo mundo, quatro e meia fecha...pra levar at quatro e meia...
HNI: Valeu...
J: Tranqilo...

Todos j foram comunicados, menos o pessoal do ponto do Largo da Batalha (fls. 57 APENSO
2):
06.08.2008 s 14:38:22
...
HNI: J fui l em Nilo j...j falei com Alcntara, Coelho...Largo da Batalha eu no fui porque
voc falou que ia, sei l...
J: No..tranqilo, eu dou um jeito e vou l...tranqilo...
...

Reavivando o jargo futebolstico, JERNIMO avisa que tem um futebol a agora pra parta da
tarde, pra gente rachar aqui em Niteri. Vou ter que ir l no Largo da Batalha avisar, diz o
interlocutor (fls. 57 APENSO 2):
06.08.2008 s 14:43:27
HNI: Fala Milton..
J: Fala a...filho...
HNI: Fala a, Milton...
J: Tem um futebol a agora pra parte da tarde valeu? Pra gente rachar aqui em Niteri, valeu?
HNI: Valeu, filho, valeu...vou ter que ir l no Largo da Batalha...avisar l...valeu, filho...brigado
J: Valeu...v a que....vai todo mundo jogar, valeu? aquele time de futebol que falei...vai ter
a...geral, a...
1413

HNI: Valeu filho..valeu
HNI: No esquece de dar um toque naquele nosso amigo, a no...aquele doidinho, a...pra ele
rachar com a gente...

E, desta forma, JNIOR avisa a todos que esto ao seu alcance, ora falando em um
negocinho agora de tarde (fls. 57 APENSO 2):
06.08.2008 s 14:44:39
HNI: Fala a, meu filho...
J: Vai ter um negocinho agora de tarde, hein?...Tira tudo, hein?..Niteri, geral...Niteri e So
Gonalo...
HNI: Valeu, meu camarada, valeu...valeu..tranqilo..

Ora em um futebolzinho agora (fls. 57/8 APENSO 2):
06.08.2008 s 14:48:19
HNI: Fala a, irmo...fala a, Jnior...
J: Fica na atividade a, filhote, vai ter um futebolzinho agora, hein...cinco horas, hein...Niteri e
So Gonalo...
HNI: Cinco horas vai ter o negcio??...Valeu, brigado a, Jnior...valeu

s 14h49min, abandona as metforas e fala claramente em operao. Tira tudo, guarda
pra no perder nada (fls. 58 APENSO 2):
06.08.2008 s 14:49:05
J: Fala a....
HNI: Fala a, Jnior...
J: Operao, agora cinco horas da tarde, hein...tira tudo, hein...guarda pra no perder nada...
1414

HNI: Falou...valeu, irmo, valeu...brigado a....Brasileirinho t tentando falar contigo, mas no
t conseguindo...tentando levar os moleques l no oriente, hoje...trazer ele traz...s levar..
J: No Tranqilo...
....

Mas est preocupado com as mquinas instaladas no Largo da Batalha. Eu esqueci de l, cara,
por causa da operao (fls. 58 APENSO 2):
06.08.2008 s 17:28:01
HNI: Fala a, filhote...
J: Filhote...tem como entrar em contato com Marquinho...l no Largo da Batalha?
HNI: Oi?
J: Tem como entrar em contato com Marquinho...Largo da Batalha?
HNI: Po, cara...no tem no, que o telefone dele eu tinha te dado...
J: Voc t longe...
HNI: Hein?
J: Voc t longe?
HNI: To no cafofo, quer dizer no meu cafofo...to em casa...
J: No...ento, deixa...deixa...
HNI: No, rapaz...eu vou l rapidinho...
J: No, cara... que eu esqueci de l, cara, por causa da operao, mas at agora no deu nada,
vou deixar quieto...
HNI: No, mas melhor avisar l... d muito na cara da sapa, hein...Cad...o moleque?
J: Que moleque?
HNI: Rmulo.
J: Sei l de Rmulo...vou ligar pra ele aqui...pode crer...
1415

HNI: Fala com Rmulo...que o Rmulo t de motinha, vai l rapidinho...
J: .....isso a, valeu...valeu...
HNI: Qualquer coisa d um toque aqui, que eu paro aqui e vou l...
J: Valeu, filho...valeu

No dia seguinte, 07.08.2008, apresenta-se a um tal de Csar como amigo do Cardoso, polcia
(fls. 58/9 APENSO 2):
07.08.2008 s 13:34:25
Csar: Al...
J: o Csar que t falando?
C: ele.
J: Csar... quem t falando aqui um amigo do Cardoso...
C: Opa!
J: Cardodo, polcia... ele te passou cara, o negcio do terreno que to fazendo aqui um obrinha,
fazendo um muro... e....
C: Perto da Covanca?
J: Isso a... porque parou um carro da prefeitura aqui agora, entedeu?.. No falou nada no, a
foi embora.. a liguei pra te avisar.. ser que d algum problema, cara?
C: Eles esto a ainda?
J: No... no foi, parou aqui e foi embora, entendeu? ... Dois caras...
C: No.. a dentro da obra, no tem problema no... voc pode ir mexendo...
J: Ento t tranquilo, ento.. valeu....
C: S no bota nada na frente deles a... deixa eles sair...
J: No, valeu, ento valeu.
C: S no bota nada na frente deles a... deixa eles sair...
1416

J: No... valeu, ento... valeu.
C: Continua... qualquer coisa voc me liga a se tiverem a....
J: Valeu ento, Csar, brigado
C: S ligar a... se for postura, voc liga e deixa que eu falo...
J: Valeu, filho, depois eu mando deixar um negcio pro senhor a...
C: No... no... no esquenta a cabea no....
J: Valeu, filho... valeu.. brigado a.. tchau.

noite, volta a alertar sobre a iminncia de operao em So Gonalo. Os caras to
jogando, responde Marquinhos. Tem uma operao em Alcntara a; Em Jardim Catarina
quase perdemos l. A ordem fechar os estabelecimentos onde os caa-nqueis se
encontram (fls. 59/60 APENSO 2):
07.08.2008 s 18:23:41
Marquinhos: Filho, desculpa a, voc ligou, mas no tava te ouvindo porque a furadeira tava
ligada...
J: To te ligando desde uma hora...uma hora da tarde...operao em So Gonalo...
M: No no, meu filho, que eu liguei pra voc e pra Rafael bea...desculpa...desculpa..eu
no to falando que o senhor t mentindo, a gente no pode falar isso..
J: Que senhor o XXXX...to brincando...
M: Senhor em termos, n, mas no foi no..eu to aqui po!
J: Eu sei..eu sei
M: To com Franklin fazendo a tal bancada...
...
M: Tem outros servicinhos que tem pra fazer aqui na hora do movimento no d pra tirar
Franklin pra ir...aqui..os caras to jogando...
1417

J: Mas Marquinho..olha s...Cuidado a...que tem uma operao em Alcntara a, So Gonalo,
todo mundo a...
M: Alcntara??
J: Alcntara j tiramo tudo j...tem que ver Porto da Pedra, acho melhor guardar tambm...t
tendo operao a...
M: Ah T....Vocs j avisaram L, cara?
J: Rafael j ligou pra todo mundo j...
M: Ah...Santa Luzia, Jardim Catarina?
J: Jardim Catarina quase perdemos l...na tia dele l...acho que a prima dele viu e
guardou...pegaram de todo mundo l...
M: E l em Mancuso?
J: L j guardou l tambm, ele j ligou l pra ele...
M: J avisou?
J: Acho que j...que ele falou: Vou falar aqui com Mancuso...aqui agora
M: Ento vou pedir pra guardar aqui...vou fazer a bancada e guardar aqui t?
J: ...depois bota pra fora, mais tarde...
M: T... A voc d o aval a...mas e Nova Cidade tem cliente jogando pra caraca...tem
churrasco l...Nova Cidade, Renato...me ligou agora...
J: Manda ele ficar na atividade, ento..dali pra Alcntara um pulo, n?
M: ... perto.
J: ... melhor tirar...
M: Vou mandar ele arriar uma porta, n Jnior?
J: ...isso a...diz pra ele ficar na atividade, na hora que ele ver a guarda ele esconde tudo..
M: Qualquer coisa ele arria tudo..t vou falar com ele agora
J: T..valeu..
1418

Em 10.09.2008, pergunta se a mquina jogou ontem (fls. 100, APENSO 2):
10.09.2008 10:04:03
(...)
J: P vou levar l mais tarde cara... quanto tem que levar l?
H: mil e quinhentos...
J: a mquina jogou ontem no depois daquilo no?
H: mas eu no sei quanto tem no... leva mil ento.
(...)

tarde, discute sobre os diferentes tipos de mquina e seu funcionamento (fls. 100/1 -
APENSO 2):
10.09.2008 14:47:42
H: j botou a dadinho na rua?
J: j p j...
H: e a como que ta?
J: ta dando problema [...] no ta cem por cento no...
H: ...
J: botei pouco tempo, tem dois meses...
H: eu botei esses dias... Mas tem um amigo que falou...a special tava at legal, mas ele j ta
comeando a fazer uma sacanagem na special , ele marca a hora que vai dar, joga com
duzentos, a paga a moranguinho , a special tava at maneira...
J: qual a special? Aquela das trs bolas?
H: no a special normal s que ela tem um link e tem aquele chaveamento 01, 02, 03 e
04...04 paga pouco, 01 paga meio a meio e 02 paga sessenta por cento, entendeu? Botei no
02, show de bola, certinho, bate certinho no relgio, mas tem uns malucos a na rua que j
1419

sabem a hora que vai dar a bruxinha, show de bola a memria...agora botei a dadinho,
parece ser boazinha, por isso que estou te perguntando, mas botei agora...
[...]
H: vem c, e a macaco louco?
J: no tenho tambm no...
H: tem um amigo que ta arrumando...voc ta vendendo no ta agora?
J: no no dei uma parada...
H: tem um amigo que ta arrumando as placas pra vender... Ta show de bola, aqui em So Joo
j ta lotado e em Caxias ta comeando a colocar e disse tambm que ta jogando...se quiser
voc fala comigo que eu estou arrumando as placas...
J: ta saindo a quanto?
H: setecentas pratas
J: ta com a placa me...
H: no ela no tem placa me, ela uma placa tipo a ? S que ela sai em RGB j direto pro
monitor, a tu monta a de LCD ou da outra, entendeu? Mas ta jogando... um centavo
tambm...
J: como o nome do jogo?
H: macaco louco, no gravao no, placa mesmo...vai ser a salvao dos
computadores...quando eu tiver com uma montada eu levo pra voc ver...
J: valeu

No dia seguinte, pergunta se PORTUGAL frequente interlocutor de vrios dos rus e cuja
condio funcional claramente a de policial conhece algum na DRFA (= Delegacia de
Represso a Furtos e Roubos de Automveis, da Polcia Civil do Estado do Rio de Janeiro). Nova
meno ao tal William (fls. 782/3, vol. III APENSO 2):
552178373264 Gomes - RODO II
1420

@@@ JUNIOR X PORTUGAL (DRFA) ##
11/09/2008 17:20:21 11/09/2008 17:22:20 00:01:59
552178373264 724000002837518 552178373264 R
DILOGO
PORTUGAL: Fala meu amigo
JUNIOR: Filho, conhece algum da DRFA?
PORTUGAL: Se eu conheo algum aonde?
JUNIOR: DRFA
PORTUGAL: P, pior que no, assim em mente no. Porque? t com problema?
JUNIOR: Porra, t. Largo da Batalha ali, aquele problema (INALDVEL) se lembra? Os caras
esto l, to querendo levar meus carros l , pediu pra mim ir l agora pra desenrolar. T indo
com WILIAN e VALADARES aqui. Entendeu? T indo pra l agora
PORTUGAL: S que eu no conheo ningum no, mas se quiser que eu v l com voce eu vou
tambm
JUNIOR: P, quer combinar com a gente pra ir l? Eu t j na subida do morro do (INALDIVEL)
aqui j
PORTUGAL: Tem, mas qual o lugar pra gente se encontrar?
JUNIOR: Po, o lugar mas certo l perto, porque ele me deu 15 minutos pra mim chegar l, se
eu no chegar
eles vo levar l pro Rio e eu vou ter que desenrolar l no Rio
PORTUGAL: .... eu t aqui na Engenhoca, vou puxar pra a
(...)

1421

No dia 13.09.2008, Jorge diz ao maquineiro que est com quatro mquinas daquele Renato
pra consertar (fls. 102 - APENSO 2):
13.09.2008 12:31:54
Jorge: Oi o Jorge, olha s, , eu liguei pro Almir ele pediu pra tu ir l de tarde, at porque eu
estou com quatro mquinas daquele Renato pra consertar, vai l pegar o dinheiro, j ta na
mo dele....
J: Ta, ta bom... pega hoje pra pagar vocs hein
Jorge: no lgico seno vamos ficar todo mundo duro
J: valeu

Dois dias depois, JUNIOR informa que Jorge vai a pegar seis cinco, seis daquela cinco. Seis
halloween cinco?, pergunta o interlocutor. Se tiver grampeado, ta eu e voc. Halloween
um tipo de mquina caa-nqueis, como j amplamente esclarecido nesta sentena (fls. 101/2
APENSO 2):
15.09.2008 14:07:02
J: Jorge vai a pegar seis cinco, seis daquela cinco
H: seis halloween cinco?
J: , gravada... quantas tem a tem uma porrada n?
H: tem, gravei dez aqui j, mas tem pra gravar mais
J: ento, grava a e bota pra teste a, deixa umas dez gravadas pra teste a gravando que ele
vai pegar a, quando sair da voc tira pra mim a numerao, entendeu, de entrada e sada....
H: vou tirar a numerao, colar atrs da flash e coloco no caderno...
J: isso a, quando for sair, quando for dar a ele pra sair voc anota a numerao que saiu da de
entrada e sada pra mim saber...
H: entendi...
J: e p, se tiver grampeado ta eu e voc (...) j
H: valeu....
1422

Em 17.09.2008, novo contato com Jorge, e mais uma referncia ao corru RAPHAEL (fls. 102
APENSO 2):
17.09.2008 17:42:35
Jorge: pronto!
J: Jorge, marquinho ta com voc a?
Jorge: ta...
J: deixa eu falar com ele a
Jorge: pera
M: oi?
J: ta por onde filhote?
M: to aqui indo pra Celinho em Nova Cidade, indo pra Celinho pra consertar a mquina l...o
que o senhor quer?
J: p eu queria que voc quando pudesse a levasse a cama de Frank em Santa Catarina pra
mim a na Kombi pra ele dormir na casa que eu aluguei pra ele l
M: levar em Santa Catarina?
J: numa casa
M: pode ser quando terminar ou tem que ser agora jnior? que tem duas mquinas paradas
l em Celinho...
J: no...pode consertar Celinho e vai l...
M: olha s, tem Leopoldo ainda pra fazer a conta, deixa Leopoldo pra amanh?
J: poxa deixa eu ver aqui, vou ver com Rafael aqui...no olha s faz ali, faz Leopoldo a quando
acabar...
(...)

1423

Em outra conversa, JERNIMO pergunta ao pai se conhece algum a quem se possa pagar
seis anos de carteira pra se aposentar. O dilogo, que por si s no d margem seno
caracterizao de atos preparatrios do tipo de estelionato, refora a convico sobre o estilo
de vida do ru, alm de oferecer um primeiro indcio sobre o envolvimento do pai dele na
gesto dos negcios ilcitos (fls. 102/3 APENSO 2):
17.09.2008 18:37:36
Pai de Jnior: Al?
J: pai, esse Marcos Juarez
P: hein?
J: esse Marcos Juarez...por exemplo, o cara quer pagar seis anos de carteira pra se aposentar,
tem algum negcio, tem algum que faa isso ou no tem?
P: no no tem, Marcos Juarez tem que conversar com ele, mas ele agora afastado que ele ta
candidato n, entendeu? Tem que esperar acabar a poltica e falar com ele...
J: ah ta...
P: acabar a poltica eu vou l e falo com ele, levo l e falo com ele, vejo o que ele faz,
entendeu? Agora ele ta afastado com esse negcio de poltica ele se afasta...
J: ele no desenrola no?
P: no agora no tem no...s ele mesmo...
J; eu vou pedir pra Alfredino falar com o senhor a...
(...)

Nesse mesmo dia 17, foram apreendidos quatro caa-nqueis na Loja n. 4 do imvel situado na
Rua Pedro Augusto Nolasco, n. 24, Centro de Niteri (fls. 87/92 APENSO 1; laudos de fls.
263/8 APENSO 1). De acordo com a concessionria de energia eltrica AMPLA, o cadastro do
imvel est em nome de RAPHAEL ROCHA CAMPOS FREIRE (fls. 345 APENSO 1). JERNIMO
mantm vrias conversas a respeito dessa apreenso. Na primeira, sua me quem atende ao
telefone. A Federal levou as mquinas toda[s] do filho de Nairma. JNIOR assume a
conversa e manda a interlocutora fechar. No fizeram nada com ele, que medroso
mesmo, acrescenta Raquel (fls. 103 APENSO 2):
17.09.2008 18:59:43
1424

Raquel: oi?
Me do Jnior: Raquel?
R: oi?
M: Nairma ligou pra mim que levaram as mquinas toda do filho de Nairma, ta querendo
comunicar com Juninho e no consegue...
R: pera deixa eu falar com Juninho aqui...
J: oi?
M: Juninho, Nairma ligou pra mim que o filho dela ta nervoso bea, que bateram l e levaram
as mquinas ...
J: quem levou?
M: a Federal
J: federal?
M:
J: ta bom ento, manda ele fechar...
M: ih, diz que ele ta nervoso bea...mas diz que no fizeram nada com ele no que ele
medroso mesmo...
J: ta...
M: que que faz, fecha n?
J: manda ele vir embora...
M: ...que amanh voc resolve n
J: amanh eu resolvo...
[...]
J: j foram embora j?
M: quem?
J: os caras
1425

M: foram s levaram as mquinas...voc no quer ligar pra ele no?
J: vou ligar pra ele aqui...
M: porque ele nervoso...

De fato, dois minutos depois, JERNIMO est ao telefone com o tal homem. Eles levaram as
mquinas? , a federal. Falaram que se botar de novo que vai me levar em cana. Fecha
que amanh a gente conversa, determina o maquineiro (fls. 103/4 APENSO 2):
17.09.2008 19:01:44
H: eles levaram a mquina...
J: ta tranqilo... A federal?
H: a Federal...
J: ta a ainda?
H: eles falaram que se botar de novo que vai me levar em cana
J: ahn?
H: se eu for pego ali de novo com as mquinas, a eu fico em cana...
J: ta tranqilo...
H: eles no me levaram no, s levaram as mquinas...levaram as mquinas e levaram algumas
grana dentro...
J: ta mas tinha alguma com voc?
H: ahn?
J: tinha algum dinheiro contigo?
H: tem...
J: ento ficha que amanh a gente conversa, amanh eu te ligo
[...]

1426

Detalhes sobre a operao veem noite. A Polcia no estava de caminho, mas apenas de
caminhonete (fls. 104 APENSO 2):
17.09.2008 19:03:46
H: alo?
J: eles estavam de caminho filho, no n?
H: no, estavam com uma caminhonete C10 e uma pampa...
J: ta valeu ento...

JERNIMO d o alerta. Em menos de dois minutos, comunica a dois interlocutores diferentes
sobre a operao da Polcia Federal (fls. 104 e 104/5 APENSO 2)
17.09.2008 19:04:38
H: fala Juninho!
J: filho fica a na atividade que ta em Niteri a Federal hein
H: ta legal
J: ta em Niteri l no centro...
H: eu vou deixar uma porta s aberta...
J: isso a valeu

17.09.2008 19:05:44
Marquinho: fala filho!
J: filho ta em Leopoldo a?
M: no a gente ta preso aqui no trnsito aqui, passando aqui na ponte
J: olha s a federal ta aqui em Niteri, duas s10 e uma pampa...quando for em Leopoldo fecha
ele l
M: valeu obrigado
1427

J: vai l fala faz l e a gente abre amanh
M: deixa fechado
J:
M: valeu [...]

Em 19.09.2008, JERNIMO (JNIOR) conta a ALFREDINHO que perdeu quatro mquinas
para a Federal, l no ponto do Largo da Batalha (bairro de Niteri) aquele ponto sofrido que
eu tenho l. ALFREDINHO diz que d pra se articular, o que, trocando em midos, seria
obter informaes antecipadas sobre as batidas (fls. 124 - APENSO 2):
19.09.2008 21:33:46
JNIOR: Fala, meu filho.
ALFREDINHO: Fala... meu sinal t horrvel. T aqui em Maric... mas fala a. T tudo bem, cara?
JNIOR: Mais ou menos. Perdi quatro hoje...
ALFREDINHO: Como?
JNIOR: Federal.
ALFREDINHO: Aonde isso?
JNIOR: No Largo da Batalha. Aquele ponto sofrido que eu tenho l.
ALFREDINHO: ... o seu problema... mais pesado... mais difcil de se resolver. O meu mais
fcil, entendeu? D pra se articular, entendeu? conseguir... entendeu? No que eu consegui,
mas d pra se articular, n?
JNIOR: . O meu no t achando nenhum caminho pra isso, no. Voc conhece algum
caminho por a? Eu no conheo... nenhum.
ALFREDINHO: P, cara... tem aquele caminho l que aquele amigo falou. Mas eu no sei se
realmente verdico, entendeu? Eu no sei...

Duas horas mais tarde, JERNIMO repete a estria, embora o nmero de mquina tenha
crescido. Lamenta a apreenso de nove caa-nqueis, ocorrida no dia anterior, no Largo da
1428

Batalha, e reclama dos valores que lhe esto sendo cobrados como taxa pela explorao do
local. No contexto de tudo o que aqui se exps, fcil perceber que a crtica se dirige
ganncia do ESCRITRIO (fls. 105 APENSO 2):
19.09.2008 23:49:28
HNI: Ta em casa?
Jnior: No...no...to em casa no...amanh te falo pessoalmente...
HNI:...pegaram mais...pegaram ontem, pegaram hoje de novo...o meu bagulho l em
Alcntara...
J: Po...perdi nove de ontem pra hoje...nove...em Niteri...Largo da Batalha...perdi nove...
HNI: Pois compadre, foi ontem dez da noite...dez e pouca da noite...toda hora ta @@@@
hein compadre...
J: Meu irmo, falei com o amigo l hoje, nego foi l hoje querer um dinheiro l...falei pra ele
meu irmo, olha s, a gente pode at arrumar, mas voc tem que ver isso da, cara...porque,
po...no to agentando mais no filhote...no to agentando mais no...falei pra eles...
...
J: ...daqui a pouco eu vou parar ...de ontem pra hoje...nove...foi quatro num lugar e cinco na
outra...entendeu?...Eles falam o qu?...falam nada...ainda quer botar pra mil e cem a situao
l ainda...voc ta sabendo?...Querem aumentar pra mil e cem...

No dia seguinte, ALFREDINHO tenta contato com JNIOR, mas quem atende ao telefone
RAPHAEL (fls. 128 APENSO 2):
20.09.2008 22:38:47
A: Fala a comandante...conta uma coisa boa pra gente a...
RAFAEL: Quem ?
A: Alfredinho, p!
RAFAEL: Quem?
1429

A: Alfredinho...
irmozo...fica com Deus parceiro...

Em 22.09.2008, ALFREDO e JERNIMO PINHEIRO (JNIOR) discutem sobre uma
investigao a quem ningum tem acesso. ALFREDINHO revela boa intuio: ser que tem
alguma coisa direcionada pra gente?. A esta altura, pode-se concluir que a investigao
justamente a que deu origem ao presente processo. Novamente, indcios concretos de
vazamento na Delegacia da Polcia Federal de Niteri (fls. 130 APENSO 2):
22.09.2008 11:52:30
Jnior: Fala a, filhote... bom dia...
A: Fala a, filhote bom dia...
...
A: Po.. tava preocupado com hoje de manh... po falei ser que tem alguma coisa direcionada
pra gente? ... Mas j que ta tudo bem... beleza
J: Tem @@@ nenhuma no.. rapaz.. isso a histria.. vai por mim histria... entendeu...
histria.. ta tranquilo.. tranquilo... falei sexta com ele sobre isso.. tava perguntando pro nosso
amigo do lado de l.. a investigao que ningum tem acesso... difcil ter acesso... no
conforme nego ta falando no.. caozada... po.. o meu ta o seu no ta? .. S o meu e o de
Rafael, mais de ningum... entendeu? .. de Raquel, de Valadares, ... @@@@ de gente... tudo
normal... s o meu e o dele...
...
RAFAEL Oi
ALFREDO Rafael, Alfredinho. Anota esse nmero de rdio a. Deixa eu falar com Juninho
RAFAEL Calma a
JUNIOR Fala a filha
ALFREDO Lindo, eh...aquele Rogrio l da 73 pediu pra voc entrar em contato com ele com
urgncia. No sei se deu alguma zebra ou se ele quer dinheiro
1430

JUNIOR - ...t l...
ALFREDO Copiei no filho,...copiei no filhote

No final da tarde, ALFREDINHO lamenta a perda de mais seis l naquele rodo. Perda significa
apreenso de caa-nqueis. JNIOR conta que est fortalecendo PORTUGAL, numa clara
meno a pagamento de propina (fls. 246/7 APENSO 2):
16.10.2008 17:58:56
Alfredinho: Al
A: Po...pedi pra Raphael...pra falar pra voc me ligar...
que houve...
J: Certo.
J: Quero po...
cara...
1431

A: Marcelo.
J: Ah no...
meu e o seu e falar com esse Dias...
...

Em 17.10.2008, o recado sem metforas: operao em So Gonalo e Itabora, comeou
agora. Ao responder que est na situao, o interlocutor deixa claro ser policial (fls. 240 e
@@ JUNIOR X HNI R3 17.10.2008 10:10:08
17/10/2008 10:10:08 17/10/2008 10:10:49 00:00:41
552178373264 55-8-57007 552178373264 R
DILOGO
Jnior: fala a moleque!
HNI: ta podendo ouvir a?
J: to sim, to sim
Hni: p to te chamando desde cedo e voc no atende esse trem meu irmo
[...] ...operao em So Gonalo e Itabora, comeou agora hein
J: valeu moleque! Valeu! Voc ta na situao n?
1432

Hni: , a operao comeou agora, So Gonalo e Itabora, entendeu?
J: p valeu filho, valeu!
...

Quatro minutos depois, JUNIOR recebe a confirmao de outro policial militar: mandaram a
gente vir aqui pra Itabora. A equipe dele no ir para So Gonalo. Tem como tu dar uma
ligadinha quando parar?. Tem sim, pode ficar tranquilo (fls. 240/1 e 261/2, vol. II APENSO
2):
@@ JUNIOR X HNI R3 17.10.2008 10:14:26
17/10/2008 10:14:26 17/10/2008 10:15:32 00:01:06
552178373264 55-6-3028 552178373264 R
DILOGO
Jnior: fala filho!
Hni: fala a filho! Tentei falar contigo mais cedo, tava desligado
J: o que que houve?
Hni: voltei a trabalhar na rua de novo...a to trabalhando aqui...mandaram a gente vir aqui pra
Itabora...a tivemos que ir aqui em cima em Itabora, valeu?
J: ah valeu...e So Gonalo? No vai estar l em So Gonalo no?
Hni: no, no, no...s Itabora mesmo valeu? Eu to indo com a patrulha, com amigo l...o
doutor l, a to falando contigo a
J: valeu filho! Quando acabar tem como tu dar uma ligadinha, quando parar?
1433

Hni: o que, repete a
J: quando voc acabar, voc tem como me dar uma ligadinha pra avisar?
Hni: tem sim, tem sim, pode ficar tranqilo...
J: p, valeu filho!
...

Uma hora mais tarde, JERNIMO reclama dos pagamentos excessivos que suas mquinas
esto dando aos apostadores. O interlocutor explica que o programa de jogo eletrnico que o
maquineiro comprou a maior merda. Discutem, ento, a forma de reduzir as chances dos
apostadores. Observe-se a constante aluso halloween que, como j se disse, um dos tipos
mais comuns de caa-nqueis (fls. 241 APENSO 2):
17.10.2008 11:49:16
Jnior: fala a!
Hni: fala meu patro!
J: filho, tem cinco negcios daquele ruim certo, tem cinco negcios daquele ruim, daquele
do...da trs, no da sete no, s o chicote...ta ruim...vai destacar alguma coisa da
halloween cinco boa pra gente sentar ali que eu vou explicar um garoto que eu vou mandar
aquele garoto embora.
Hni: ta bom porque essa cinco tem um macete, isso foi maior merda essa verso, deve ser esse
programa que tu comprou ai...isso maior pica, s paga, paga, paga...a gente j tem a cinco, a
verso que no paga nada, entendeu? Esses programas que foi vendido primeiro, elas paga,
tem um macete que todo mundo toda hora tira o bnus, s fica devedor, deve ser essa tua
matriz, por isso que eu queria saber qual a verso
J: faz o seguinte filho, esquece a verso, o que que voc tem de bom ai da halloween cinco,
no quero que segura, quero que ela paga, mas po controlado entendeu? No quero que
pague um bnus e dobre o bnus, um bnus de quatrocentos, um bnus que trs aboboras
paga ele quatro aboboras, po meu irmo paga 500 reais, paga 2000, no existe isso, entendeu?
Quero...quero que voc faa isso pra mim...v se consegue pra mim ai a halloween cinco, mas
a verso sua boa, entendeu? A traz aqui, traz umas trinta pra mim aqui que eu te pago aqui...
Hni: na halloween cinco, eu sou sincero e vou te provar...no precisa nem me pagar na outra,
paga uma semana depois na halloween cinco, ela segura cinqenta por cento e paga
1434

cinqenta. Como entra ela paga entendeu? Sobra toda semana pelo menos os 30% pra gente.
Paga pra caramba mas segura muito filho...nego gosta de jogar por isso gosta, elas so boas
J: quanto voc vai me fazia ela? Eu tenho a flash j...eu te dou ate a flash, voc vai me fazer a
quanto
Hni: vou fazer um negocinho bom contigo, vou te dar trinta, voc me da trinta flash,
entendeu? Vou fechar aqui com o patro aqui... Mixaria pra voc, porque tu panha outro
material comigo ento no quero ganhar muito nas tuas costa isso no, s pra gente trocar
tudo e voc ficar meu comprador sempre
J:faz isso Ra mim hoje cara, tem como fazer pra mim hoje?
Hni: to indo agora pra base vou mandar gravar e to indo pra
...
O cabr ta indo pra, avisa JERNIMO, sobre operao policial. T tudo parado, responde o
interlocutor (fls. 241/2, vol. II APENSO 2):
17.10.2008 13:23:53
Jnior outro: Juninho Jnior
J: oi
J: tudo bem?
J: tudo bom filho
J: aqui ta tudo parado hein
J: ta o cabr ta indo pra agora, vai ficar parado um pouquinho a
J: fica parado mesmo n?
J: cabr ta indo a
J: ahn?
J: cabr ta indo pra agora, cabr ta indo pra
J: ento presta ateno, cad o rapaz daqui, sumiu?
J: u ele ta a, ele me ligou agora, tem dez minutos que ele me ligou
1435

J: ento ta bem vou procurar ele a

Neste dilogo, ainda em 17.10.2008, JERNIMO conversa com SANDRA. No seria a primeira
apario da funcionria do ESCRITRIO, que j mandara recados ao ru por intermdio de
ALFREDINHO, mas parece ser o primeiro contato direto monitorado. Note-se que SANDRA
interpela o maquineiro pelo prenome (fls. 241/2, vol. II APENSO 2):
17.10.2008 14:20:49
SANDRA: Jernimo?
JERNIMO: Oi?
SANDRA: Oi, recebi uma encomenda aqui. Voc o cheques devolvidos?
JERNIMO: Olha s, recebi Sandrinha, mas sendo que o seguinte cara, tem ali que no meu
no, de mil e seiscentos e outro...

Trs dias depois, SANDRA faz novo contato. Sua titia queria falar com voc aqui hoje no
ESCRITRIO (fls. 242, vol. II APENSO 2):
20.10.2008 12:17:48
JNIOR: No to escutando nada!
SANDRA: Jera? Tudo bom? Olha s, ... sua TITIA queria falar com voc aqui hoje no
ESCRITRIO.
JNIOR: Quem, mame?
SANDRA: , sua mame...
JNIOR: Que hora que ela ta a?
SANDRA: Ns j estamos aqui. Vem logo cedo porque seno mais tarde fica tumultuado.
JNIOR: Ta, ento to saindo daqui agora, to indo a.
SANDRA: Ento, ta. Ento vem logo, antes que chegue aquele turma.

1436

Nova conversa, em 28.10.2008. SANDRA cobra dinheiro: voc tem que finalizar amanh.
JNIOR tenta se esquivar: poxa, no pode ser quinta, no? A resposta categrica: no
d, no. ordem l de cima. Segundo JERNIMO, so seis do ms e mais seis em
cheque, num total de R$ 12 mil, segundo se pode facilmente deduzir (fls. 260, vol. II APENSO
2):
28/10/2008 17:07:07 28/10/2008 17:08:01 00:00:54
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAOTIPO
552178373264 724009000557106 724009000557106R
DILOGO
J: Oi?
S: Oi, ... voc tem que finalizar amanh
J: Poxa, no pode ser quinta no? Eu finalizo tudo quinta e ainda levo uma parte para acertar
a.
S: Hum... no d no... ordem l de cima. Voc sabe quanto ?
J: Eu devo... eu acho que seis do ms a e mais seis em cheque. Doze.

A conversa retomada no minuto seguinte. Tem que ser amanh, insiste SANDRA.
JERNIMO conta que acabou de perder trs agora pro pessoal do carro preto, mas vai dar
um jeito. Pelos menos esses doze, porque ele ta cobrando, conclui a funcionria do
ESCRITRIO, sem mencionar o nome do chefe (fls. 260, vol. II APENSO 2):
1437

DATA/HORA INICIAL DATA/HORAFINAL DURAO
28/10/2008 17:08:12 28/10/2008 17:09:02 00:00:50
552178373264 724009000557106 724009000557106 R
DILOGO
S: Oh! Tem que ser amanh
J: T bom,. Acabei de perder trs agora l pra o pessoal do carro preto, pegaram um operado
meu num lugar l, pegaram seis meu. Ainda bem que eu consegui desenrolar e ficou trs, trs
e trs. Mas eu vou catar, porque amanh termina, entendeu? Termina tudo amanh a noite,
mas eu dou o meu jeito aqui, tranquilo
S: T, pelo menor esse doze, porque ele ta cobrando
J: Tranquilo, tranquilo, vou dar um jeito amanh aqui, valeu.

Em 01.12.2008, s 10h48min, JNIOR informa a ALFREDINHO sobre batida policial no Centro
de Niteri (fls. 302/3, vol. II APENSO 2):
JUNIOR: bonito
ALFREDINHO: fala a filhote, bom dia
JUNIOR: bom dia camarada, ta podendo falar a?
ALFREDINHO: to sim, fala a
JUNIOR: .......recebeu uma ligao aqui dizendo que vai ter um probleminha agora no centro
de Niteri, ta sabendo?
ALFREDINHO: ....agora que eu liguei o rdio, to meio por fora
JUNIOR: , agora agora, .....se puder resolver a, bom que ....fonte segura l de dentro

1438

Em 03.12.2008, s 13h40min, JNIOR alerta o interlocutor sobre um babado (= operao
policial) em Santa Luzia e Alcntara, bairros de So Gonalo. So citados Receita, P2 (=
servio reservado da Polcia Militar), PF (= Polcia Federal) (fls. 317, vol. II APENSO 2):
JNIOR: Filhote... ta babado l pra cima de Alcntara.. no ta?
HNI: No sei, filho. No sei o que qu houve?
JNIOR: Po Francs, com Receita, ta... l em Santa Luzia, Alcntara, naquela regio de l...
HNI: Mas o que ? Receita, P2, o que ?
JNIOR: PF com Receita.
HNI: Valeu, valeu.

Em 12.02.2009, o corru GOMES, integrante da equipe de seguranas do ESCRITRIO sob o
comando de BARREIRA , grita nervosamente a JNIOR: recolhe os carro! (sic), recolhe os
carro de Santa Luiza! (sic). Santa Luzia bairro de So Gonalo; carros so os caa-nqueis,
obviamente (fls. 783, vol. III APENSO 2):
552178373264 Gomes - RODO II
@ GOMES X JUNIOR (RECOLHER OS CARROS) ##
12/02/2009 10:47:40 12/02/2009 10:47:57 00:00:17
RESUMO
RECOLHER "CARROS" DE SANTA LUZIA
DILOGO
JNIOR: Oi!
GOMES: Santa Luzia! Recolhe os carro!
1439

JNIOR: ?!?
GOMES: Recolhe os carro de Santa Luzia!!! Recolhe os carro de Santa Luzia!!!
JNIOR: T! Valeu!

Paralelamente a isso, tambm em 12.02.2009 se d o primeiro contato telefnico entre o
maquineiro ALFREDINHO e o major RAMOS. Embora o relatrio policial permita suscitar dvida
quanto determinao do terminal do qual partiu a ligao, a iniciativa na conduo do
dilogo revela que foi RAMOS quem telefonou para ALFREDINHO, e no o inverso. poca, o
capito Alexandre da Silva Batista estava deixando a chefia da 2 Seo popularmente
conhecida como P2 (fls. 996 APENSO 2), a qual viria a ser exercida pelo ru RAMOS, nos trs
meses subsequentes (fls. 1.095, vol. IV APENSO 1; cfr. ainda, para detalhamento, fls. 489/90,
vol. II APENSO 2):
12/02/2009 13:28:37 12/02/2009 13:29:55 00:01:18
552178623092 724000002104030 552178623092 R
DILOGO
Alfredinho:.....oi
Major Ramos: Alfredinho, aqui o Major Ramos do 7 Batalho, eu tava conversando com
1440

valeu...

De fato. s 14h30min, ALFREDINHO e PABLINHO calculam os gastos com o pagamento de
propina. A comear os mil para o 12 Batalho. PABLINHO surpreende-se: no sabia desse
pagamento. Depois, o acerto com Walace e com Portugal cuja condio de policial uma vez
mais corroborada. Ontem j veio o LOBO, diz ALFREDO. Mas o pior VAULAMIR. O capito
Batista est saindo do 7 Batalho, de modo que haver costura com seu substituto, isto ,
RAMOS, que se adiantara no contato (fls. 441/2, vol. II APENSO 2):
12/02/2009 14:30:13 12/02/2009 14:33:31 00:03:18
55814046 552178623092 55814046 R
1441

Pablinho: de que?
Alfredinho: 12
cara, maior tempo;

1442

Em 16.02.2009, GOMES avisa novamente sobre a deflagrao de operao policial. Com mais
calma, reaparecem as metforas esportivas (fls. 783/4, vol. III APENSO 2):
552178373264 Gomes - RODO II
@ JUNIOR X GOMES (AVISANDO OPERACAO ) ##
16/02/2009 12:24:40 16/02/2009 12:25:58 00:01:18
552178373264 724009000020524 724009000020524 R
DILOGO
GOMES: Olha s: Nego me falo que... at quarta-feira... parte da tarde, vai ter futebol,
entendeu?
JNIOR: At quarta agora vai ter futebol?
GOMES: Segunda, tera e quarta. Parte da tarde, vai ter futebol... E eu j fechei com eles l....
Aquela situao que eu falei contigo...
JNIOR: T!.... ... vou ver com os caras, pa... pa pagar essa parada, entendeu? Eu vou ver
e... vou chamar todo mundo... reunio pra eles d... Vou chamar eles pra reunio.... Tem que
fechar com eles final do ms, no?!? Seno vai doer no meu bolso... Tinha que fechar com
eles final do ms...
GOMES: Num entendi !?!
JNIOR: Tinha que fechar com ele pro final do ms!!! Comeava pro final do ms!
Entendeu?... Depois de carnaval a... Tem que chamar todo mundo pra eles pagarem!
Entendeu? Seno vai ficar mais (incompreensvel) pra mim... e eles no vo querer pagar,
entendeu? A, final do ms, ia chamar eles... quem que fosse fechar, fechava! Quem no fosse
fechar no pegava, entendeu? Largava de mo.... Ah.... ento... a c ia comigo l na.... mame
l, falava, explicava... no narigudo a... explicava a situao, mermo!!!... Eu no quero... no
posso te chamar. No quero! E a? Como que eu fao? Entendeu?
1443

Em 05.03.2009, ALFREDINHO e o major RAMOS voltam a se falar. O tom solene de um
contato inicial d lugar camaradagem. Com todas as letras, RAMOS lamenta ao irmo
nada poder fazer quanto a um ponto a cujo respeito tinha havido denncia oriunda do 4
CPA. Com relao a outros seis pontos eu j no fiz (= no apreendi), justifica-se,
recebendo o agradecimento do maquineiro (fls. 1.097, vol. IV APENSO 1):
05/03/2009 16:30:44 05/03/2009 16:33:32 00:02:48
552178623092 724000002104030 552178623092 R
DILOGO
RAMOS: Fala irmo
quarto CPA
1444

rdio
tranquilo

que ir levar uns papis para ele dar uma observada. Eu vou te dar um toque, afirma o
05/03/2009 16:47:43 05/03/2009 16:48:26 00:00:43
552178623092 724000002104030 552178623092 R
DILOGO
ALFREDINHO: Oi
1445


Meia hora depois, ALFREDINHO telefona para JERNIMO e anuncia que ir encontrar-se com o
pessoal de So Gonalo, o qual vai me passar uma listagem de umas cartas que esto
marcadas, acrescendo que j havia perdido uma carta marcada, mas que agora teria uma
noo mais ou menos. Promete, ainda, avisar a JERNIMO se alguma carta marcada dele
estiver na lista. Fica claro com isso que RAMOS iria entregar uma relao de possveis alvos de
batidas policiais (fls. 1.098/9, vol. IV APENSO 1; fls. 444, vol. II APENSO 2):
05/03/2009 17:17:13 05/03/2009 17:18:59 00:01:46
552178623092 724009000020524 552178623092 R
DILOGO
(...)
JUNIOR: T. a P II?
1446

()

05/03/2009 20:52:23 05/03/2009 20:53:55 00:01:32
552178228957 724009000132906 724009000132906 R
DILOGO
1447

RAMOS: Falou, valeu

L tambm se encontra uma equipe de vigilncia da Polcia Federal, que registrou
fotograficamente RAMOS, ALFREDINHO e PABLINHO funcionrio do maquineiro
conversando bem vontade. V-se na mo de RAMOS uma folha de papel (fls. 1.096/7, vol. IV
APENSO 1; fls. 458/9, vol. II APENSO 2).
Em 30.04.2009, JERNIMO e RAPHAEL so fotografados por equipe de vigilncia em frente
Rua Dr. Pio Borge, n. 171, no bairro Covanca, em So Gonalo (fls. 1.058/61, fls. 1.064, vol. IV
APENSO 1). RAPHAEL deixa o local em veculo registrado em seu nome (fls. 1.064/5, vol. IV
APENSO 1).
Em 05.05.2009, s 13h18min, JNIOR liga para o telefone de RAPHAEL e manda chamar
ALFREDINHO. Rogrio da 73 queria falar com ele. No sei se deu alguma zebra ou se ele
quer dinheiro. 73 a Delegacia da Polcia Civil de Neves, bairro de So Gonalo (fls. 803, vol.
III APENSO 2):
RAFAEL: Oi
ALFREDO: Rafael, Alfredinho. Anota esse nmero de rdio a. Deixa eu falar com Juninho.
RAFAEL: Calma a
JUNIOR: Fala a filha
ALFREDO- Lindo, eh..., aquele Rogrio l de 73 pediu pra voc entrar com contato com ele
com urgncia. No sei se deu alguma zebra ou se ele quer dinheiro
JNIOR - ....t l...
ALFREDO Copiei no filho, ...copiei no filhote

Em 07.05.2009, ALFREDINHO flagrado em companhia de VAULAMIR com quem marcara
por telefone o encontro e de SANDRA, saindo do ESCRITRIO (fls. 700/7, vol. III APENSO
1448

2). s 14h25min, ALFREDO d a JNIOR os detalhes sobre a visita e discute abertamente a
situao tensa vivida com a banca devido clonagem de selos de cuja autoria JERNIMO o
principal suspeito. JNIOR diz que GOMES o teria avisado sobre uma possvel covardia que
estaria sendo tramada contra ele (JNIOR). GOMES teria recebido ordens para se afastar do
JANURIO, BACALHAU e os caras. ALFREDO diz que o ideal era conseguir outra letra. Como
veremos no prximo dilogo, houve um derrame de selos falsos com a letra associada ao
mas a TIA, isto , Dona Isabel, no estava satisfeita. T com uma raiva do caralho (fls.
07/05/2009 14:25:20 07/05/2009 14:32:31 00:07:11
DILOGO
1449

ALFREDO: P, filhote
mquinas
(...)
ALFREDO:
(...)
agncia a?
1450

entendeu?
l, a eu j te passo
JUNIOR: Ento valeu
tambm, entendeu?
JUNIOR: Vamos,
JUNIOR: Porra,
(...)
l, entendeu?
ALFREDO: .
1451

ento beleza.

com a letra -Y reservada ao grupo de JERNIMO JNIOR (fls. 738/9 APENSO 1) - a fim de
no serem inculpados pela fraude. GOMES, que iria fuder daqui a pouco o ru JNIOR, ,
como vimos, um dos integrantes da equipe de seguranas chefiada por BARREIRA, e at
pouco tempo prestava servios diretamente ao grupo de JERNIMO (fls. 770/1, vol. III
APENSO 2):
mim, concorda?

Minutos depois, s 13h10min, JNIOR passa um novo nmero de telefone para ALFREDO
(9243-4237) (fls. 782, vol. III APENSO 2), o qual tambm viria a ser substitudo
posteriormente (pelo terminal 21 8405-3561) (fls. 1.055, vol. IV APENSO 2).
No dia 11.05.2009, s 13h48min, ALFREDINHO intimado a comparecer ao ESCRITRIO, o
mais rpido possvel (fls. 771, vol. III APENSO 2):
@@ ALFREDO X ESCRITORIO ##
11/05/2009 13:48:19 11/05/2009 13:48:53 00:00:34
1452

552178712912 724009000185400 724009000185400 R
ALFREDINHO: Oi?
ESCRITRIO: Alfredinho?
ALFREDINHO: Oi?
ESCRITRIO: Vem aqui hoje no escritrio de Niteri.
ALFREDINHO: Vou sim, daqui a pouquinho.
ESCRITRIO: Ento, ta. O mais rpido possvel, ta? Tchau!
ALFREDINHO: Tchau.

No dia seguinte, 12.05.2009, s 13h23min, JERNIMO (JNIOR) d a GOMES o endereo de
um bar onde caa-nqueis ou esto funcionando sem o selo do ESCRITRIO ou esto usando
indevidamente o selo com letra -Y, associado ao grupo do prprio JERNIMO. O maquineiro
relaciona didaticamente os caa-nqueis que giram no local sob a responsabilidade dele e do
corru ALFREDINHO (fls. 787/8, vol. III APENSO 2):
552178373264 Gomes - RODO II
@@ GOMES X JNIOR ##
12/05/2009 13:23:25 12/05/2009 13:24:35 00:01:10
GOMES: Vou, porra!
1453

GOMES: Oi?
GOMES: H?
GOMES: Oi?

s 14h02min, GOMES confirma que est trabalhando com JANURIO e demais seguranas,
resolvendo um problema (fls. 788, vol. III APENSO 2):
552178373264 Gomes - RODO II
1454

@@ GOMES X GARCIA ##
12/05/2009 14:02:54 12/05/2009 14:03:34 00:00:40
GOMES: Oi, amigo. Que qu foi?
GARCIA: Ta tudo bem, voc ta onde?
GOMES: Trabalhando, porra.
GARCIA: Tu ta trabalhando com JANURIO?
GOMES: Ta eu, JANURIO, NARIGUDO, FBIO, SERGINHO... Ta todo mundo trabalhando.
GARCIA: Fbio, irmo de (INAUDVEL)?
GOMES:
GARCIA: Ta bom, mais tarde tu me liga, ento.
GOMES: Seu negcio ta comigo, j.
GARCIA: Ah, valeu... Mas vem c. Tu vai sair tarde da?
GOMES: A gente ta resolvendo um problema aqui, desde cedo que essa porra ta parada aqui.
GARCIA: Ta bom.

de fraudar os selos. Trata-se de ato claramente criminoso, j que essa custdia se d
margem de qualquer procedimento legal (fls. 789, vol. III APENSO 2):
552178373264 Gomes - RODO II
@@ GOMES X HNI ##
1455

12/05/2009 15:19:09 12/05/2009 15:19:51 00:00:42
GOMES: Ta legal.

nominalmente ISABEL, como vendedora dos selos oficiais, alm de BARREIRA e GOMES. Como
j dito, a letra constante dos selos metlicos utilizada para identificar o maquineiro (fls.
12/05/2009 16:07:53 12/05/2009 16:10:07 00:02:14
1456

vendeu pra ele?
ALFREDINHO: .
JNIOR: .
voc...
tambm.
JNIOR: No... ta.
1457

comprou.
relax...

s 16h16min, GOMES relata os progressos da investigao sobre os selos clonados ao chefe
BARREIRA usando o pseudnimo de GILSON (fls. 742, vol. III APENSO 1; fls. 789/90, vol. III
APENSO 2):
552178373264 Gomes - RODO II
@@ GOMES X GILSON ##
12/05/2009 16:16:50 12/05/2009 16:18:26 00:01:36
GILSON: Fala amigo. Oi?
GOMES: Olha s meu, irmo. Eu to com o cara aqui, com o tal do ALAN aqui. V bem, ele falou
que quem fornece essa parada pra ele um tal de PABLO ali da Parada 40, voc conhece?
1458

GILSON: Quem?
GOMES: PABLO.
GILSON: Esse muleque, esse muleque o que eu to falando ento, no ?
GOMES: Quem, o...
GILSON: Tal do ALAN.
GOMES: O ALAN tu conhece, ele falou que tu j teve aqui na situao deles...
GILSON: (INAUDVEL) mas ele safado. Pode deixar, ele j me falou desse cara a, eu tentei
levantar esse cara e no consegui.
GOMES: U, ele vai levar a gente na casa do cara l, bicho.
GILSON: Ento j , vai l.
GOMES: Vai levar a gente na casa do cara agora.
GILSON: Inclusive o negocinho que ele tava clonado era do cara que tu... do amigo.
GOMES: Mas ele disse que voc...
GILSON: Ele falou?
GOMES: Ele falou que voc examinou e disse era legal, que era bom.
GILSON: Eu no examinei nada,ele me mostrou, falou que tinha comprado, no tava... Eu fui a
que tava sem, entendeu? E ele falou que tava, que era do negcio, falou que esse cara...
GOMES: T pera, pera.
GOMES FALANDO AO FUNDO COM TERCEIRO: O GILSON falou que o negcio tava bom? Que o
negcio era legal? Ele examinou?
HNI FALANDO AO FUNDO: Ele pegou na mo, viu na mo e foi embora. GILSON e mais um
escuro alto.
GOMES: Disse que voc mais um escuro alto tiveram aqui, viram na mo, examinaram...
GILSON: , mas eu no vou... eu no sou perito, eu no sei se era ruim, ele mostrou que tava.
Eu s fui... entendeu? Entendeu?
1459

GOMES: , mas ele ta falando aqui que o tal, o tal do PABLO mandou ele usar o nome de
Paulinho e de...
GILSON: Isso, isso, ele falou isso comigo, por isso que ia te falar isso agora, o cara que o
amigo trabalha, n? Entendeu? Por isso que achei que fosse legal, entendeu? Sabia tudo,
entendeu?
GOMES: , eu vou na casa desse PABLO agora, ver qual desse PABLO.
GILSON: Tranquilo, valeu, valeu
GOMES: Valeu.

s 16h37min, um dos seguranas do ESCRITRIO informa a GOMES haver apreendido dois
caa-nqueis que estavam rodando sem o selo (fls. 790/1, vol. III APENSO 2):
552178373264 Gomes - RODO II
@@ GOMES X HNI ##
12/05/2009 16:37:55 12/05/2009 16:38:43 00:00:48
GOMES: Al?
HNI: ... pra direita ou pra esquerda?
GOMES: Eu viro pra esquerda.
HNI: Oi?
GOMES: Eu to indo pra parada 40.
HNI: Pra esquerda.
GOMES: Pra esquerda.
HNI: Tinha duas sem.
1460

GOMES: Pegou?
HNI: Peguei.
GOMES: Falou ento, valeu.
HNI: Quem so os caras?
GOMES: Depois a gente conversa pessoalmente aqui.

Tambm teria roubado duas mquinas do prprio JERNIMO. Demonstrando verdadeiro
pavor do que poderia lhe acontecer, JNIOR pede a GOMES que esclarea os fatos a
BARREIRA: eu no tenho nada a ver com essa porra, no. Daqui a pouco fala pra MOISS,
MOISS vem pra cima de mim e me fode. A alentada conversa se encerra com a descrio do
uso das letras Y e O como indicadoras do maquineiro da rea (fls. 791/3, vol. III APENSO
2):
@@ GOMES X JUNIOR
12/05/2009 16:48:39 12/05/2009 16:53:26 00:04:47
JNIOR: Hum?
mquinas minhas?
1461

JNIOR: No no.
isso a mesmo.
com ele?
GOMES: Oi?
JNIOR: Isso a.
1462

inocente na parada.
no.
caras...
Miranda do 12?
JNIOR: Isso.
GOMES: Um coroa?
1463

GOMES: Tudo bem.
telefone...
GOMES: Hum...
JNIOR: Isso a.

que est prximo a GOMES, entra na conversa e confirma as suspeitas do hoje ex-policial
militar (fls. 793, vol. III APENSO 2):
1464

552178373264 Gomes - RODO II
12/05/2009 18:33:34 12/05/2009 12 18:36:08 00:02:34
GOMES: Fala a.
o equipamento.
1465


Em 17.06.2009, s 16h59min, JNIOR e RAPHAEL discutem a escala de pessoal para a
manuteno dos caa-nqueis (fls. 1.055/6, vol. IV APENSO 2):
724000001885684
Rafael - RODO II
724000001885684
2184053561
17/06/2009 16:53:03 17/06/2009 16:59:59 00:06:56
DILOGO(...)
JUNIOR: .... eu falei, CABR: vai sair eu, voc e FELIPE. Bota JORGE pra sair comigo pra fazer
manuteno. Voc e FELIPE na tera ... , segunda, tera e quarta ns trs na rua fazendo
cobrana, entendeu?
RAFAEL: Ah
JUNIOR: E quinta, sexta e sbado manuteno. Sai FELIPE e JORGE, eu e voc ou eu e JORGE,
voc e FELIPE, tranquilo
1466

JUNIOR: No, voc, voc eu no quero, voc rapaz, voc tem que .... eu quero tirar aquele
negcio do seu nome l de Alcntara, tem que ir l. L hoje, l, falei at com a sua Tia l,
entendeu? Tirar seu nome daquela porra l

Em 26.06.2009, o mesmo RAPHAEL, funcionrio de JNIOR, trata do transporte de sete
mquinas (fls. 1.056, vol. IV APENSO 2):
724000001885684 Rafael - RODO II
724000001885684 26/06/2009 13:33:06 26/06/2009 13:33:58 00:00:52
HNI: o negcio babou
RAFAEL: por que?
RAFAEL: discutindo?
HNI: eu vou com ele ento, a mais tarde eu fao o negcio la pra minha me, se voc precisar

Em 31.07.2009, s 10h20min, JERNIMO e GOMES retomam o contato. A tenso entre os dois
parece ter amainado (fls. 1.219/20, vol. V APENSO 2):
TELEFONE : 552178373264
1467

DATA/HORA FINAL: 31/07/2009 10:21:06
DURAO: 00:00:56
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: #@ GOMES X JUNIOR
DILOGO:
JUNIOR: Al!
GOMES: Fala filho!... J desceu?
(...)
JUNIOR: Onze horas, eu t a... onze e meia... na agncia, na Covanca a....
GOMES: T! Mais depois, se vai pra onde?
JUNIOR: P! Tem que ir na casa, cara....
GOMES: Na obra?
JUNIOR: Pagar os pedreiros... ! Pagar o pessoal...
GOMES: T! Quando tiver aqui em embaixo, tu me d uma ligada!
JUNIOR: T! Onze e dez... Por a, assim... Se eu no te ligar at o meio dia, voc me liga
tambm, entendeu?
GOMES: No... vou sair... que eu vou comprar um negcio ali pro meu irmo l, levar l,
descendo, eu v t ali perto ali...
JUNIOR: T tranquilo ento!

agora. JNIOR teima: no vou fechar hoje, no; vou deixar jogando hoje (fls. 1.315, vol. V
APENSO 2):
DIALOGO:
JUNIOR: Fala a filho
1468

ALFREDO: Fala a filhote
JUNIOR: P falou com o PEIXINHO?
ALFREDO: P cara, t aqui no Rio, vou sair dqui e vou direto l
JUNIOR: P, a banca me ligou e mandou tirar de l gora
ALFREDO: Quem te ligou?
JUNIOR: A banca, SANDRA
chegar a gente vai l conversa com ele e v o que d pra fazer
JUNIOR: T. No, vou fechar amanh, no vou fechar hoje no, vou deixar jogando hoje
JUNIOR: T
ALFREDO: Assim, que eu descer do Rio eu te ligo e a gente vai falar com ele direto
JUNIOR: Valeu, ento valeu
ALFREDO: valeu, ento
JUNIOR: valeu.

Samba. A referncia a WILSON VIEIRA ALVES cujo apelido MOISS e que ocupava o cargo
de presidente da escola de samba Vila Isabel, encontrando-se sempre na Cidade do Samba,
como depuseram algumas de suas testemunhas , inequvoca. O nome de BARREIRA,
diretamente subordinado a WILSON, tambm mencionado (fls. 1.301/2, vol. V APENSO 2):
1469

ALFREDO:O?

No fim da tarde, JNIOR e ALFREDINHO se falam novamente (fls. 1.305, vol. V APENSO 2):
TELEFONE : 552178712912
DATA/HORA FINAL: 10/03/2010 17:24:01
DURAO: 00:00:26
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: @@@ ALFREDO X JUNIOR
DILOGO:
1470

JNIOR: Fala ai, filho
ALFREDO: T aqui no posto Raley, ele marcou com a gete ali na, praa nova cidade. Ai eu to
passando aqui, voc me acompanha
JUNIOR: Deixa eu pagar a gua aqui e to indo pra l ento. Perai, deixa eu pagar a gua aqui.

Outro sinal de infiltrao criminoso est no dilogo de 11.03.2010, s 14h49min, entre
ALFREDINHO e JNIOR. Os dois falam sobre um acerto que teria sido feito com a Polcia
Federal e a respeito de uma operao que iria ocorrer no dia seguinte. Nova referncia ao
APENSO 2):
TELEFONE : 552178712912
INTERLOCUTOR:
DATA/HORA FINAL: 11/03/2010 14:53:56
DURAO: 00:04:52
DILOGO:
(...)
ALFREDO: Ah, ham
ali meu irmo
1471

JUNIOR: No, no
JUNIOR: Mas ele quer acordo ou qer que eu tire?

Em 09.04.2010, o policial militar JANURIO, integrante da equipe de BARREIRA, pede dinheiro
a JNIOR. At esse momento, no havia indicao alguma de que entre eles houvesse algum
vnculo:
552178912306
Junior - RODO II
552178912306
09/04/2010 13:56:59
09/04/2010 13:58:09
00:01:10
JANUARIO: o que?
1472

JANUARIO: T beleza
JUNIOR: Valeu filho
JANUARIO: Falou?

s 20h45min de 12.04.2010, vspera da data em que viriam a ser cumpridos os mandados de
busca e apreenso e de priso temporria expedidos por este Juzo Federal, JNIOR revela
haver sido informado com antecedncia sobre a operao. Vm do Rio e de Niteri,
referncia clara s equipes que iro tomar parte na execuo das diligncias. Tem que pagar o
cara da federal, tem que pagar os dois caras, l e c. Subentende-se da que haveria
dois policiais federais vazando informaes para os maquineiros (fls. 59 do arquivo eletrnico
Interceptao 5c, correspondente ao volume V do APENSO 2):
TELEFONE 552178769197
Junior - RODO II
1473

552178769197
12/04/2010 20:45:45
12/04/2010 20:47:30
00:01:45
(...)

s 22h35min, JNIOR avisa a ALFREDINHO sobre a operao: o bicho vai pegar em Niteri.
Tem-se aqui a confirmao do vazamento que permitiu a fuga de vrios dos ento indiciados.
O dilogo tambm refora a convico sobre o poder de penetrao do grupo e do grupo
criminoso como um todo, provido de mltiplas conexes no s na Polcia Militar, mas
tambm na Polcia Federal. S faltou aos maquineiros informao mais precisa quanto s
prises (fls. 1.342, vol. V APENSO 2):
@@@ ALFREDO X JUNIOR (OPERACAO PF)
552178712912
12/04/2010 22:35:01 12/04/2010 22:43:28
1474

ALFREDINHO: Fala a, filhote! Deixou recado pra mim?
ALFREDINHO: Al?
JNIOR: O bicho vai pegar em Niteri, t sabendo j, n?
ALFREDINHO: No, o que que houve?
JNIOR: Operao federal, filho.
ALFREDINHO: Federal?
JNIOR: . Niteri.
ALFREDINHO: P, ser que vai ter mesmo cara? Al? Juninho?
JNIOR: Aquele amigo que eu falo, no tem?
ALFREDINHO: Tem.
JNIOR: Ento, avisou a, filho.

J na madrugada do dia 13, 0h39min, ALFREDO replica o alerta para o seu subordinado
PABLO. Com certeza amanh vai ter! Vai ter da PF. Mandei recolher as mquinas. Fica
acertado que MAGRO e MAYCON seriam mobilizados. ALFREDINHO enumera diversos
pontos onde possui caa-nqueis instalados (fls. 74 do arquivo eletrnico Interceptao 5c,
552178597105
552178712912
13/04/2010 00:39:51
13/04/2010 00:42:14
1475


Pois bem. As fontes de prova apreendidas na casa de "JNIOR" do respaldo prova colhida
em interceptao e ratificam a sua condio de maquineiro, como se pode facilmente
perceber do relato da autoridade policial (fls. 2.203/7 APENSO 1):
A Equipe 13 esteve na residncia de JUNIOR, no dia 13/04/2010, onde deu cumprimento aos
mandados de priso e de busca e apreenso expedidos por este Juzo.
dentre os quais:
1. Uma nota fiscal de compra de peas de informtica utilizadas na confeco de mquinas
caa-nqueis em nome de RAFAEL ROCHA DE CAMPOS FREIRE, conforme imagem abaixo (item
05 do auto de apreenso de fls 1924/1925);
[FOTO DA NOTA COM DESCRIO DOS PRODUTOS: 50 CPUs, 60 MONITORES, DIVERSOS
ESTABILIZADORES, TECLADOS, APROXIMADAMENTE, SUCATEADOS
2. Um noteiro com a inscrio em seu verso made in Taiwan, conforme imagem abaixo (item
01 do auto de apreenso de fls 1686 a 1688);
[IMAGEM DE NOTEIRO]
1476

3. Um selo com a letra Y, conforme imagem abaixo (item 02 do auto de apreenso de fls
1686 a 1688);
[FOTO DE SELO DE FUNDO COM LISTRAS EM AZUL E BRANCO, UMA ESTRELA DE DAVID E,
EMBAIXO DELA, A LETRA Y]
4. Dois pedaos de papel, contendo um manuscrito de fechamento de mquinas caa-nqueis
(item 07 do auto de apreenso de fls 1686 a 1688);
[FOTO COM TABELA CONTENDO DIVERSOS CAMPOS: DATA, PRODUTO, ENTRADA, SADA, N
MQUINA, NOME DO BAR, BAIRRO, QUEM LEVOU, ASSINATURA. NMEROS E DATAS SO
MANUSCRITOS]
5. Duas mquinas caa-nqueis que comprovam a materialidade dos crimes investigados (item
08 do auto de apreenso de fls. 1686/1688);
Os equipamentos eletrnicos foram submetidos percia, sendo que o laudo de exame
merceolgico, realizado por amostragem, contido s fls. 1512/1516, comprova a materialidade
delitiva, ou seja, a origem estrangeira dos componentes eletrnicos.
No tocante s mquinas relacionadas com o grupo de JERNIMO que foram apreendidas ao
longo das investigaes, adoto per relationem a bem urdida sntese oferecida pela denncia:
No dia 17/06/2008, foram realizadas apreenses de mquinas caa-nqueis, neste Municpio,
consoante autos de apreenso de fls. 44/45 e fotografias de fls. 56/60.
EDILSON MARQUES DA COSTA, proprietrio do BAR E MERCEARIA SANTA CRISTINA (situado na
Rua Miguel Pereira Sarmento, n. 23, loja 101/102, Largo da Batalha, Niteri/RJ), onde foram
apreendidas mquinas caa-nqueis, em seu depoimento de fls. 54/55, afirmou que os
equipamentos encontrados em seu estabelecimento, eram de responsabilidade de uma
pessoa conhecida como JUNIOR, o qual realizava o recolhimento semanal dos valores
contidos nas mquinas.
Ainda, segundo EDILSON, JNIOR seria o usurio da linha de n. (21) 7837-3264 (NEXTEL),
atravs da qual realizava contato com o mesmo. Este terminal o terminal inicialmente
utilizado por JNIOR. Tal linha telefnica utilizada pelo Policial Militar GOMES, denunciado
nestas laudas, o que ratifica o vinculo existente entre este e o maquineiro JNIOR.
Nas mquinas constavam selos de n. 25 e componentes eletrnicos com indicao de origem
estrangeira, tais como os coletores de cdulas de origem Taiwanesa. Laudo pericial s fls.
1477/1483.
No dia 19/09/2008, conforme j foi dito antes (tpico APREENSES- GRUPO DO JAIRO E DO
JOEL), foram realizadas diversas apreenses de mquinas caa-nqueis em estabelecimentos
comerciais situados no Centro de Niteri.
1477

Em um desses estabelecimentos, situado na Rua Pedro Augusto Nolasco, n. 24, Loja 04,
Centro, Niteri/RJ, foram apreendidas quatro mquinas caa-nqueis de propriedade do Alvo
JUNIOR e RAPHAEL, conforme Auto de Apreenso de fls. 87 dos autos do IPL e fotografias de
fls. 88/92 dos Autos Principais.
A materialidade delitiva atesta-se pelo laudo pericial de fls. 263/268, referente aos autos de
apreenso de fls. 87 e 93 .
No dia 19/09/2008, foi realizada nova apreenso de mquinas pertinentes ao denunciado
JNIOR, no mesmo estabelecimento comercial do dia 17/06/2008 (data do incio das
investigaes), situado na Rua Miguel Pereira Sarmento, n. 23, loja 101/102, Largo da Batalha,
Niteri/RJ (fotografias de fls. 96/97 nos autos Principais).
Nesse local, foram apreendidas quatro mquinas caa-nqueis de propriedade do suspeito
JUNIOR, as quais estavam em pleno funcionamento (auto de apreenso de fls. 93 dos autos
principais).
O laudo pericial acostado s fls. 263/268 dos Autos Principais atesta a materialidade delitiva.
Nas mquinas constavam selos com o mesmo nmero, o qual, em regra, identifica o
maquineiro.
Bem observando os autos, verifica-se que h nos autos laudos concernentes s trs
apreenses:
1. O laudo fls. 1.477/83 do APENSO 1 se refere s dez mquinas apreendidas em 17.06.2008,
no Bar e Mercearia Santa Cristina, na Rua Miguel Pereira Sarmento, n 23, lojas 101/102, Largo
da Batalha (vide fls. 105/6 da denncia). Dos dez caa-nqueis, seis eram do tipo Halloween,
dois do tipo Multi games e dois eram de tipo indeterminado. Feito o exame por
amostragem, verificou-se que o noteiro das mquinas Halloween fora fabricado em Taiwan,
assim como a placa-me. Nas mquinas Multi Games, o noteiro no tinha indicao de origem
aparente e a placa-me era originria de Taiwan. Na mquina sem marca, noteiro e placa-
me eram de Taiwan.
19.08.2008. Quatro delas foram apreendidas no estabelecimento da Rua Pedro Augusto
Nolasco, n 24, loja 04, Centro, Niteri, e as outras quatro no estabelecimento localizado na
Rua Miguel Pereira Sarmento, n 23, loja 101/102, Largo da Batalha, Niteri. Os caa-nqueis
so do tipo Halloween. Foram examinados, por amostragem, dois deles. O primeiro havia
sido montado com noteiro fabricado em Taiwan e placa-me com componentes originrios do
Japo. O segundo, com noteiro igualmente de Taiwan e placa-me com componentes
originrios da China.
1478

importante frisar que nem todos os caa-nqueis de JNIOR foram apreendidos, assim
como nem todos os homens que integram seu grupo foram identificados. Vrios outros
funcionrios assomam s conversas monitoradas, tais como JORGE e MARQUINHOS:
13.09.2008 12:31:54
Jorge: Oi o Jorge, olha s, , eu liguei pro Almir ele pediu pra tu ir l de tarde, at porque eu
estou com quatro mquinas daquele Renato pra consertar, vai l pegar o dinheiro, j ta na
mo dele...
J: ta, ta bom...pega hoje pra pagar vocs hein
Jorge: no lgico seno vamos ficar todo mundo duro
J: valeu

17.09.2008 17:42:35
Jorge: pronto!
Jorge: ta...
Jorge: pera
M: oi?
que o senhor quer?
J: p eu queria que voc a quando pudesse a levasse a cama de Frank em Santa Catarina pra
mim a na Kombi pra ele dormir na casa que eu aluguei pra ele l
J: numa casa
1479

l em Celinho...
M: olha s, tem Leopoldo ainda pra fazer a conta, deixa Leopoldo pra amanh?
acabar...
[...]

Outras fontes de prova ligando o ru ao ESCRITRIO e explorao ilcita de caa-nqueis
foram apreendidas:
PRIMEIRO Na casa de SANDRA, a saber: i) dois pedaos de papel com anotaes manuscritas
diversas com o nome de ALFREDO, JERA (JERNIMO) e ARNALDO (item 03 do Auto de
Apreenso fls. 1.572/5 APENSO 1); ii) folha com anotaes manuscritas com letras, nmeros
e nomes de maquineiros (fls. 2.083 APENSO 1) e relao de letras constantes dos selos e dos
respectivos maquineiros, com a quantidade de selos retirados por cada um deles: - Garra
letra C (empresa j descrita, utilizada pelo ESCRITRIO para explorar mquinas caa-nqueis);
- Alfredo letra O; - Renatinho letra J*** - Jera (Jernimo Junior) letra -O- - NIA
letra N; iii) documento com referncia s mesmas letras (fls. 2.100/3 APENSO 1): N = 32 -
NEI (GILCINEI, corru ligado a ELINEA); - y = 70 JERA (JERNIO PINHEIRO BORGES
JUNIOR); iv) papel manuscrito com diversos nomes e telefones (lista digitalizada s fls. 2.007
APENSO 1), dentre os quais, BARREIRA, ALFRED (ALFREDINHO), JERA (Jernimo Junior),
RUSSO (VAULAMIR, pois foi exatamente o terminal monitorado) (item 03 do auto de
apreenso fls. 1.572/5 APENSO 1): a) VAULAMIR (RUSSO); b) ARNALDO BARBOSA DO
NASCIMENTO JUNIOR o telefone antigo do ARNALDO (21 7895-6351) foi monitorado, antes
de ele trocar o nmero, havendo nas anotaes de SANDRA riscos e anotao a respeito do
novo terminal; c) RENATO ALMEIDA DOS SANTOS (RENATINHO) O nmero constante da
lista justamente o que estava sendo alvo de monitoramento (21 7845-8887); c) JERNIMO
PINHEIRO BORGES JUNIOR (JERA) O nmero constante da lista justamente o que estava
sendo alvo de monitoramento (21 7876-9197); d) nmero dos telefones da quadra da escola
de samba Unidos de Vila Isabel e do barraco da Escola (21 2283-1744 e 21 2578-0077).
SEGUNDO Na sede do ESCRITRIO, situada na Avenida Ernani do Amaral Peixoto, n. 455,
sala 804, foram apreendidos cheques de maquineiros (itens 107 a 113 do Auto de apreenso
de fls. 2.052/7 APENSO 1): i) RENATO ALMEIDA DOS SANTOS (RENATINHO) e PENSO DO
TREVO (empresa de RENATINHO); ii) HILRIO DOS SANTOS ALMEIDA, cujo nome aparece numa
das relaes de selos/letras/maquineiros apreendida na residncia de SANDRA associado
1480

sigla TIGRE); e iii) MARIA RAQUEL RODRIGUES (esposa de JERNIMO PINHEIRO BORGES
JUNIOR).
No interrogatrio prestado em sede policial, JERNIMO admitiu conhecer RAPHAEL, mas s
porque teria batizado o filho dele. Admitiu igualmente conhecer GOMES, ALFREDINHO e o
major RAMOS. Mas, em inexatido grotesca, disse no conhecer nem nunca ter ouvido falar de
WILSON VIEIRA ALVES (MOISS), ISABEL CRISTINA, SANDRA CRISTINA, VAULAMIR (RUSSO),
BARREIRA (GILSON), ALEXANDRE RAMOS, PORTUGAL, capito ALEXANDRE DA SILVA BATISTA
e BICO. Tambm afirmou nunca ter ido ao escritrio situado na Rua Almirante Teff,
645/808, Centro de Niteri, e nada saber sobre a empresa GARRA. Declarou possuir apenas
doze caa-nqueis; dois apreendidos em sua residncia e os demais espalhados por trs bares
cujo endereo no saberia informar. Negou receber informaes sobre operaes policiais em
andamento, assim como pagar propina a RAMOS. Negou saber como funciona o sistema de
controle dos selos, assim como negou ter tido problema com clonagem desses selos (fls.
1.689/90, vol. VI APENSO 1). O contedo do interrogatrio est em flagrante descompasso
com as provas amealhadas durante a investigao.
Ao depor a este Juzo Federal, no 1 dia da Audincia de Instruo e Julgamento (assentada de
fls. 1.709/18, vol. IX), o Dr. Jaime Cndido, delegado da Polcia Federal responsvel pelas
investigaes, discorreu longamente sobre as atividades do Grupo de JERNIMO:
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Alm disso, foi feita uma diligncia no bairro Largo da
Batalha para a apreenso de mquinas caa-nqueis para trazer mais materialidade aos autos.
Eu estive em dois estabelecimentos comerciais, em um deles o proprietrio do bar apontou
como proprietrio das mquinas uma pessoa de nome Jnior. Ele disse que o Jnior seria o
proprietrio das mquinas e em termos de declaraes ele forneceu o telefone do Jnior, que
era o telefone que ele tinha de contato para quando a mquina apresentasse algum problema.
Era o telefone que ele possua. Foi representado pela interceptao desses terminais, tanto
nos terminais contidos na informao do controle de inteligncia, quanto nos terminais
contidos em procedimentos investigatrios. E confirmou-se que, realmente, aquelas pessoas
apontadas no incio estariam explorando mquinas caa-nqueis.
A partir desses suspeitos iniciais, a investigao foi abrindo e foi-se chegando aos funcionrios
do escritrio e, consequentemente, no Wilson Vieira Alves, que seria o dono de todo esse
esquema.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O senhor disse que num dos locais da
diligncia, foi indicada uma pessoa chamada Jnior?
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Quem esse Jnior?
1481

DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: O Jnior, agora identificado, o Jernimo Pinheiro
Borges Jnior. Naquela poca ns s tnhamos a alcunha dele Jnior. Ao longo da
interceptao telefnica ele foi identificado e a representou-se pela interceptao telefnica
no intuito de identificar essas pessoas e colher indcios de autoria e tambm materialidade
delitiva.
O que ns fazamos ao longo da investigao? A partir das conversas telefnicas, os analistas
responsveis pela oitiva e anlise dos autos procuravam identificar os interlocutores e
identificar os estabelecimentos comerciais. Logo em seguida, eles repassavam essa informao
para mim e eu repassava para os agentes responsveis pelas diligncias de campo. Eles
realizavam as diligncias de campo e identificavam o ponto, confirmava-se que l havia uma
mquina caa-nquel sendo explorada. Posteriormente, confirmando-se que havia mquinas
caa-nqueis no local, era feita uma diligncia para apreenso dessas mquinas. Ao mesmo
tempo que era feita a diligncia, era feita tambm a anlise dos autos, a oitiva dos autos para
que se pudesse provar que aquela mquina, realmente, era daquele grupo que estava sendo
investigado. Eles sempre comentavam sobre a apreenso, principalmente no intuito de
encaminhar a um advogado para assistir aquela pessoa que estava sendo conduzida.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Eu iria perguntar para o senhor: era
comum que o suposto dono da mquina o que ns identificamos aqui como maquineiro
desse essa assistncia ao comerciante, ao explorador, que houvesse contato entre eles?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Era comum, era praticamente a regra. A gente conduzia
e eles encaminhavam o advogado. E, geralmente, eram os mesmos, principalmente no grupo
do Joel era sempre o mesmo advogado, salvo engano, o Dr. Jodecir, que eles chamavam de
Gilson.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): A atuao do advogado nem me objeto
de questionamento, a questo : eles faziam a comunicao entre si?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Faziam a comunicao entre seus scios e os
funcionrios, at orientando outros funcionrios de outros pontos a retirarem as mquinas
porque estaria ocorrendo uma operao policial para apreenso das mquinas. Isso era
extremamente comum, principalmente com o scio, para eles decidirem o que iriam fazer, se
iriam novamente alocar mquinas naquele ponto, ou se eles iriam fechar o ponto e quais
poderiam ser os comentrios feitos pelo proprietrio do estabelecimento na delegacia. Eles
demonstravam muita preocupao com o que o proprietrio do estabelecimento iria falar na
delegacia, para que no pudessem ser identificados.
A subordinao de JNIOR autoridade do ESCRITRIO objeto de outro trecho do
depoimento:
1482

DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Vou voltar a essas perguntas depois.
Em relao, ainda, ao sistema de selo, havia interesse dos maquineiros em adquirir mais selos
para terem mais mquinas e expandir os negcios deles?
isso justo.
est se referindo?
Tem uma conversa entre o maquineiro Jernimo e uma terceira pessoa no identificada em
que essa terceira pessoa manifesta a inteno de colocar mquinas no Municpio do Mag e o
Jnior explica para ele que essa coisa eles chamam de coisa -, a explorao de mquinas, no
to simples assim. Ele diz: isso no assim, no. No chegar, arrumar o ponto e colocar a
mquina, no. Voc tem que ter autorizao. Voc tem que ter o contato do selo. Se voc
arrumar o selo, voc pode explorar. Se voc no arrumar o selo, voc no pode explorar. E, a,
encerra a ligao.
1483

O depoente tambm se refere relao entre JERNIMO e RAPHAEL:
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O senhor recorda se, nessa agncia, algum
outro maquineiro foi visto em outra ocasio?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Sim. Ns j fizemos outras vigilncias e, numa das
vigilncias o Jernimo Pinheiro Borges aparece na companhia do Raphael. Segundo o analista,
era um dia de pagamento de seus funcionrios e ele havia marcado com todos os funcionrios
na agncia, tanto que quando ns chegamos tinha um tumulto, tinha uma grande quantidade
de pessoas - tem at as imagens aguardando por ele. Ele chega e comea conversar com o
pessoal. O Raphael tambm estava no local, que era o longa manus dele. Enfim, ele tambm
foi visto no local e, constantemente, ele comentava sobre a agncia. A maioria dos carros
nessa data, os carros que estavam parados na porta estavam em nome da esposa do Jernimo,
que era a Maria Raquel. Alguns carros estavam em nome do Raphael tambm.
Ao receio que o maquineiro nutria de ser vtima de alguma retaliao do ESCRITRIO, em
decorrncia do derrame de selos falsos:
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Numa determinada situao, o Jernimo Pinheiro
Borges chega a pedir ao Gomes para conversar com o Barreira e dizer que ele no tinha nada a
ver com aquela situao que estava acontecendo, porque ele tinha medo do Wilson Vieira
Alves, que ele chama de Moiss na ligao, de o Moiss vir em cima dele, ou seja, fica claro de
que quem comandava o esquema era o Moiss. Ele tinha um certo temor dessa situao.
O que aconteceu nessa situao especfica? Os funcionrios da banca, os funcionrios
responsveis pela fiscalizao, comearam a detectar que havia mquinas com o selo y
alocadas em locais e que no eram declaradas para banca. O Jernimo no estaria informando
certinho quais seriam os pontos dele, e comearam a levantar que haveria mais selos daquela
letra especfica do que o que o Jernimo havia adquirido na mo da Sandra, ou, ento, eles
comearam a suspeitar que o Jernimo estaria clonando os selos, estaria fazendo selos por
fora. Isso gerou um temor entre ele e o Alfredinho, porque acabaram envolvendo tambm o
Alfredinho na histria. Eles tinham muito medo de os funcionrios da banca irem em cima
deles, achando que eles estariam...
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Eles chegaram a mencionar o medo?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Mencionaram constantemente.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Depois vou te perguntar sobre esse
episdio especfico.
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: E nessa situao ele pede para o Gomes conversar com
o Barreira para evitar a intermediao do Moiss na situao, a interveno do Moiss na
situao.
1484

dinmica de pagamento dos selos, por meio de pessoas jurdicas interpostas:
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: As empresas se confundiam, porque eram geridas pelo
mesmo grupo. Ento, eu acredito que no havia uma separao muito lgica. A contabilidade,
pelo que vimos, era feita toda com anotaes, de forma precria. Era feita em papis soltos,
no era uma coisa muito engenhosa na parte de contabilidade. Eu acreditava que encontraria
planilhas nos computadores e isso no foi identificado, pelo contrrio: foram identificadas
anotaes feitas mo, em praticamente todos os lugares. Em todas as buscas foram
encontrados papis relacionados contabilidade de jogo. A contabilidade realmente estava
em papel, com anotaes feitas mo.
Eu me lembrei de uma conversa com o Jernimo em que a interlocutora - no me recordo se a
Isabel ou a Sandra - pergunta a ele se o cheque tal teria sido passado por ele, porque eles
tambm pegavam cheques de terceiros e repassavam para a aquisio dos selos. E ele diz que
no, que aquele cheque no teria repassado por ele, que os cheques dele estavam
identificados no verso, tinha o nome dele identificado no verso.
relao ambgua com o hoje ex-policial militar GOMES, fiscal do ESCRITRIO e colaborador
de JNIOR:
1485

Ao episdio da clonagem dos selos e inquietao que a suspeita do ESCRITRIO que
recaa sobre JNIOR causou:
a letra y.
eles.
1486

Ao contato do JANURIO tambm integrante da equipe de BARREIRA com JERNIMO, nos
derradeiros momentos da interceptao:
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O senhor se recorda de algum contato
desse policial ...(ininteligvel)... Jernimo Pinheiro Jnior?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Do Policial Gomes? Do Policial Janurio?
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Janurio.
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Sim. J no final da investigao, h uma conversa entre
os dois. E ns nem sabamos que o Jernimo possua contato direto com o Janurio. Foi uma
surpresa para os analistas, mas eles conseguiram constatar essa conversa telefnica na qual
ele cobra o que seria o valor do pagamento dele.
relao profissional e de amizade entre JNIOR e ALFREDINHO:
1487

DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Qual a relao de Alfredinho com Jernimo
Jnior?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Eles so muito amigos. Pareciam ser bem amigos e
trocavam muitas informaes sobre operaes policiais, sobre o negcio de explorao de
mquinas caa-nqueis, e principalmente muitos comentrios em relao aos funcionrios da
Banca, sobre o tratamento que era dispensado a eles, sobre o valor dos selos, eles achavam
aquilo um absurdo, consideravam uma extorso, porque todo o trabalho era deles e boa parte
do lucro ficava com a Banca, e eles ainda tinham que acertar com policiais. O Alfredinho falava
o tempo todo sobre acertos com policiais, porque, alm de ele pagar o valor do selo, tinha que
acertar com policiais. Ento, ele preferia no pagar ningum. Eles mencionavam que ele
preferia at no pagar a ningum e ficar sujeito a ter as mquinas dele apreendidas. De
repente, isso valeria mais a pena para ele. O negcio estava comeando a ficar difcil com a
quantidade de apreenses que estavam ocorrendo e com a quantidade de pessoas que
exigiam pagamentos constantes dele.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O Alfredinho e o Jernimo Jnior trocavam
ideia como colegas de ramo de trabalho ou como integrantes do mesmo grupo de explorao?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Eles pareciam mais colegas do ramo de trabalho.
Parecia que o grupo deles era dividido e que o vnculo existente entre eles era o escritrio. Eles
tinham pegado os selos no mesmo local. Era como se fossem dois comerciantes de uma
mesma franquia, vinculados a uma mesma sede, mas a relao deles era mais de amigos, de
colegas de trabalho. Eles trocavam muitas informaes.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Eles trocavam informaes sobre
operaes policiais?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Direto. Constantemente. Se um ficasse sabendo,
automaticamente ajudava o outro, que foi at o que ocorreu no dia anterior. Eles trocaram
muitas informaes e um pedia ao outro que o que fosse levantado, o mais especfico sobre a
operao ...(ininteligvel)... do dia seguinte, fosse passado para o outro.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Mas, ao longo da investigao, isso
aconteceu vrias vezes?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Vrias vezes, at porque o Alfredinho tinha um contato
privilegiado com o Major Ramos e o Jernimo no possua. Ento, ele constantemente ficava
perguntando.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Quem eram os policiais com que o
Jernimo tinha contato?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Ele tinha contato mais frequente com o Policial Gomes
e com um policial chamado Portugal, que a gente no conseguiu identificar.
1488

carros?
gama de fontes de prova apreendidas na residncia do ru, durante o cumprimento de
mandado expedido por este Juzo Federal:
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Desculpe-me ter voltado. Eu lembrei de
perguntar sobre a apreenso na casa do Jernimo Jnior. O senhor se recorda da apreenso na
casa do Jernimo Jnior?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Sim. Salvo engano, foram apreendidos na casa dele
alguns selos, no sei a quantidade, e mquinas. Acho que havia duas mquinas caa-nqueis e
equipamentos eletrnicos que eles usavam l na montagem de mquinas.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O senhor se recorda dos pontos de
Jernimo Jnior?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Recordo-me desse ponto no centro...
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): o da conta de luz?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: o da conta de luz em nome do Raphael. Foi feita essa
apreenso. E me recordo tambm de duas apreenses feitas num bar no Largo da Batalha. Foi
at numa delas que eu consegui o telefone dele. Foi passado pelo proprietrio do bar o
telefone do Jnior como sendo o proprietrio da mquina.
1489

DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): No Largo da Batalha, que o senhor falou?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: No Largo da Batalha. Num restaurante grande, logo na
entrada do Largo da Batalha. No me recordo o nome.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Nesse estabelecimento no Largo da
Batalha, o senhor sabe dizer se houve mais de uma apreenso?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Foram feitas duas apreenses l, quase que seguidas.
Foi feita uma apreenso e acho que, um ou dois meses depois, ns retornamos ao local, havia
mquinas novamente, e nessa ocasio foi fornecido o telefone do Jernimo Jnior.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O grupo de Raphael e de Jernimo Jnior
tinha mais pessoas que no foram identificadas?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Diversos funcionrios que s foram identificados pelo
apelido. Eles no chegaram a ser investigados mais a fundo porque eram vrios funcionrios
dele e o mais importante era o Raphael, enfim, a investigao j havia tomado um tamanho
muito grande e ns no conseguimos qualificar esses outros funcionrios dele.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O Raphael costumava falar no telefone
sobre mquinas caa-nqueis?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Constantemente. O Raphael era o cara at mais de
frente que o Jnior. Ele ficava o dia inteiro fazendo o fechamento de pontos, enfim,
recolhendo dinheiro, coordenando o pessoal que estava na rua fazendo apreenso e
recolhimento de valores arrecadados pelas mquinas. Quando havia uma suspeita de
operao policial em andamento, era o Raphael que fazia contato com a maioria dos
comerciantes para retirar as mquinas. Nos pontos que eram administrados por eles mesmos,
porque no havia outro comrcio, o Raphael que ia at l tirar a mquina ou fechar o ponto.
Enfim, essa era a funo diria do Raphael.
E, por fim, ao vazamento de informaes que levou ocultao de incontveis fontes de prova
(caa-nqueis) e, pior, fuga de vrios dos corrus:
1490

responsvel pela anlise do udio interceptado e por diversas operaes de rua, referiu-se s
atividades do grupo de JERNIMO e obteno de informaes privilegiadas pelo grupo do
maquineiro:
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Jernimo Pinheiro Borges?
APF DIEGO MENDES: Era outro maquineiro, muito amigo do Alfredo e tinha contato tambm
com o pessoal do escritrio: Sandra, Isabel, Valamir, Barreira.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Ele que costumava a ter contato com
Gilberto Gomes?
APF DIEGO MENDES: Muito amigo do Gilberto Gomes, ele o auxiliava no trabalho das
mquinas.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O Gilberto Gomes trabalhava com o
escritrio e tambm com o Jernimo?
APF DIEGO MENDES: Exatamente. Ele tinha uma amizade com o Jernimo, mas trabalhava pro
escritrio tambm.
[...]
1491

DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Rafael Rocha de Campos Freire?
APF DIEGO MENDES: Ele era funcionrio do Jernimo, responsvel pela colocao,
manuteno e recolhimento do dinheiro das mquinas.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Ele costumava a conversar com o
Jernimo por telefone?
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Sobre o qu?
APF DIEGO MENDES: Diariamente, sobre as mquinas caa-nqueis. Sobre a colocao, a
manuteno e o dinheiro que as mquinas estavam dando.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O senhor se recorda de alguma misso que
o senhor possa ter participado envolvendo o Rafael?
APF DIEGO MENDES: A gente fez uma diligncias ali na frente de uma concessionria de carros
que eles tinham uma espcie de base deles. O Rafael foi fotografado, filmado ali.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O local j tinha sido objeto de alguma
misso anteriormente?
APF DIEGO MENDES: J. Houve algumas vezes vigilncia ali, com intuito de identificar os alvos,
fotografar eles ali.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Entendi. O Grupo de Jernimo e Rafael
contavam com mais funcionrios?
APF DIEGO MENDES: Tinham mais funcionrios que no foram qualificados. Foram
identificados para o udio apenas pelo primeiro nome deles
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Eles costumavam falar com frequncia
com essas pessoas?
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O Jernimo tinha muita mquina?
APF DIEGO MENDES: Bastante. Ele e o Alfredo tinham bastante mquinas. S que com relao
a esse grupo de Jernimo importante dizer que eles tinham informaes privilegiadas
tambm dentro da Polcia Federal das nossas operaes. Ele era o principal elo entre os
policiais corruptos e o restante dos maquineiros.
1492

DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Mas o senhor conseguiu identificar quem
eram os policiais?
APF DIEGO MENDES: No.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Mas eles mostraram ter conhecimento de
operaes da Polcia Federal.
Sobre o episdio da clonagem de selos autorizadores, que tanto receio despertou no ru e em
seu amigo ALFREDINHO:
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O Senhor se recorda de algum episdio
envolvendo uma possvel adulterao de selo ou (...) em mquina?
APF DIEGO MENDES: Me recordo.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O senhor poderia narrar pra mim o que
que senhor se recorda?
APF DIEGO MENDES: Me recordo que eles estavam sendo ameaados pelo pessoal do
escritrio.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Eles quem?
APF DIEGO MENDES: O Jernimo. O pessoal estava achando que eles estavam clonando os
selos deles. At que eles descobriram um tal de Nick que seria o responsvel por estar
utilizando esses selos clonados.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O Jernimo chegou a conversar com
algum sobre isso? O Senhor se recorda?
APF DIEGO MENDES: Acho que ele falou com certeza com o Alfredo e acredito tambm que ele
tenha falado tambm com o Valamir sobre isso, com o Gomes com certeza por que inclusive o
Gomes, com auxilio de outros policiais, foi pra rua pra tentar pegar esse Nick. E foi feito um
dia, que no me recordo o qual, que eles ficaram com esse Nick numa espcie de
interrogatrio pra saber como que ele estava fazendo essa clonagem.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Sabe dizer se houve alguma reunio nesse
dia envolvendo alguns dos investigados aqui, ou no?
1493

DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O Senhor se recorda quem estava nessa
reunio?
APF DIEGO MENDES: Me recordo que o Gomes estava, o Alfredo estava. Tinha outros policiais,
mas no me recordo quem.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Foi documentado na poca?
APF DIEGO MENDES: Foi documentado. Fotografado. Vrias ligaes com escuta.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O Senhor estava na equipe de rua que
fotografou?
APF DIEGO MENDES: Eu tava no udio. No fui pra rua nesse dia.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): E havia contato entre o Senhor e a equipe
que tava na rua?
Sobre o vazamento detectado vspera da data de cumprimento dos mandados de priso
temporria e de busca e apreenso:
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Houve vazamento da operao da Polcia
Federal?
APF DIEGO MENDES: Houve. No dia anterior a propagao da operao o Jernimo foi a
primeira pessoa a ser avisada da operao.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O senhor se recorda de mais algum que
tenha tido conhecimento do vazamento da operao antes do (...) chegar?
APF DIEGO MENDES: Depois que o Jernimo recebeu a notcia, todos eles se comunicaram e,
se comunicaram pra avisar, principalmente o Alfredo, o pessoal do escritrio: a Sandra, o
Valamir, todos eles ficaram sabendo.
Pesam contra o ru: i) fartssima prova colhida em interceptao telefnica e vigilncia
presencial, reunidas na fase pr-processual e sujeitas a contraditrio postecipado; ii) farta
provas colhida em diligncias de busca e apreenso nos pontos de explorao de caa-nqueis;
iii) inabarcvel gama de fontes de prova apreendidas na casa da corr SANDRA, num dos
imveis do ESCRITRIO e na casa do ru; iv) elementos informativos consistentes nos
depoimentos na fase pr-processual de Daniel Pereira Marins e Edison Marques das Costa; v)
1494

prova testemunhal produzida em juzo, corroborando todo o acervo amealhado na fase pr-
processual.
Com base no vasto e slido caderno probatrio pode-se concluir que o ru chefe de um dos
mais expressivos grupos de maquineiros associados ao ESCRITRIO, explorando grande
quantidade de caa-nqueis na regio dos municpios de Niteri e So Gonalo, e estruturando
ao seu redor uma portentosa rede de contatos que no se restringe aos seus subordinados,
mas se estende s funcionrias do ESCRITRIO, SANDRA e ISABEL, ao brao-direito de
MOISS, corru foragido VAULAMIR, a BARREIRA, chefe da equipe de seguranas,
igualmente foragido, a diversos policiais militares, a GOMES, ao amigo ALFREDINHO com
quem compartilha os dissabores do dia a dia e ao prprio WILSON VIEIRA ALVES.
apreenso, respaldadas e complementadas pela prova testemunhal produzida em juzo,
mostram que em junho de 2008 o ru j se encontrava associado ao ESCRITRIO,
desenvolvendo plenamente suas atividades ilcitas. Para efeitos processuais, tal vnculo,
estvel e permanente, s viria a ser rompido em abril de 2010, quando JNIOR foi preso por
ordem deste Juzo Federal. A finalidade da associao consistia primordialmente na explorao
habitual e em escala empresarial de caa-nqueis integrados por componentes de origem
estrangeira (v. g. noteiros e placas-mes), realizando o tipo de contrabando por assimilao.
abuso de autoridade, favorecimento ao contrabando, corrupo ativa, alm de violao de
sigilo funcional. O dolo do ru alcana tais finalidades intermedirias, pois ele tinha perfeita
cincia de como funcionava o sistema de controle mediante selos, das consequncias da no
observncia das regras impostas pela banca e da influncia do ESCRITRIO sobre as
instituies policiais. Alis, o prprio JNIOR realizou por diversas vezes o tipo de corrupo
ativa, embora s lhe tenha sido imputada essa prtica uma nica vez relembremos os
frequentes contatos com PORTUGAL, ROGRIO DA 73 e policiais militares no
identificados.
CP 288. S no grupo do prprio JERNIMO, contam-se RAPHAEL ROCHA CAMPOS FREIRE,
GOMES a quem cabia o duplo papel de integrar a equipe de BARREIRA e auxiliar o
maquineiro , alm de outros tantos que no foram identificados, como CABR, WILLIAM,
MARQUINHOS, JORGE, o filho de Nairma, etc. A eles somam-se as integrantes do ncleo
1495

burocrtico do ESCRITRIO, ISABEL e SANDRA com as quais mantinha contato rotineiro ,
VAULAMIR a quem pagava os selos , BARREIRA, JANURIO (que aparece pedindo dinheiro
ao maquineiro), BACALHAU, TIBAU aos quais sempre aludia nas conversas , PAULINHO e
JERNIMO dois maquineiros amigos e MOISS figura mxima, sempre referida e com a
qual o maquineiro se encontrou pessoalmente para discutir assuntos relativos explorao
dos caa-nqueis. Em outras palavras: para perfazer o nmero exigido pelo Cdigo Penal no
nem sequer necessrio aludir queles corrus com os quais JERNIMO talvez no mantivesse
contato.
O medo de BARREIRA e a proximidade com os seguranas do ESCRITRIO sobretudo
GOMES demonstram que o ru estava a par da existncia de homens armados a servio da
quadrilha homens cuja atuao revertia em seu proveito, pois servia para coibir a
concorrncia desleal de maquineiros no autorizados dilogos de 12.05.2009. Isso mais
do que suficiente para fazer incidir a causa de aumento do pargrafo nico do CP 288, no
sendo necessrio, ao contrrio do que afirma a defesa, em seus memoriais, que o prprio ru
faa uso de arma ou que as armas dos corrus sejam ilcitas (cfr. item 2. 2. 3., com
minuciosa exposio dos parmetros normativos).
A j exaustivamente revolvida prova dos autos certifica que: i) os dez caa-nqueis apreendidos
em 17.06.2008 no Bar e Mercearia Santa Cristina, na Rua Miguel Pereira Sarmento, n 23, lojas
101/102, Largo da Batalha; ii) os quatro caa-nqueis apreendidos em 19.08.2008, no
estabelecimento da Rua Pedro Augusto Nolasco, n 24, loja 04, Centro, Niteri e; iii) os quatro
caa-nqueis apreendidos em 19.08.2008, no estabelecimento localizado na Rua Miguel Pereira
Sarmento, n 23, loja 101/102, Largo da Batalha, Niteri possuam componentes eletrnicos
(v. g. noteiros e/ou placas-mes) de origem estrangeira. Ao: i) adquirir, receber e ocultar, em
proveito prprio ou alheio, no exerccio de atividade comercial, mercadoria de procedncia
estrangeira, desacompanhada de documentao legal, e; ii) manter e depsito e utilizar, em
estrangeira que sabe ser produto de introduo clandestina do territrio nacional, o ru
realizou, em coautoria fundada no domnio funcional do fato (funktionelle Tatherrschaft) com
RAPHAEL e os demais integrantes do grupo o tipo de contrabando por assimilao do CP
334 1 d e c, por trs vezes. Isso porque, como se trata de tipo misto alternativo, a realizao
de mais de um ncleo objetivo-real (gegenstndlich-reale Kern), cada qual expresso num dos
verbos (v. g. adquirir, receber, utilizar, etc), num mesmo contexto factual, no
desintegra a unidade da ao (Handlungseinheit).
Como se v, e ao contrrio do que afirma a defesa, a prova conclusiva sobre a propriedade
dos caa-nqueis. Quanto alegao de que o ru ignoraria a origem estrangeira dos noteiros,
placas-mes e demais componentes, devem ser feitas algumas ponderaes. A prova do dolo
(Vorsatzbeweis) ou, mais propriamente, de existncia de seus momentos ou elementos
intelectual (intellektuelles Element) e volitivo (voluntatives Element), faz-se no por um vo
apelo s insondveis camadas do psiquismo, mas pelo exame objetivo da vontade
1496

pelo STF:

Bewusstsein) ou marginal (Bewusstsein am Rande). Transpondo para o caso concreto, significa
dizer que no necessrio que o ru memorize em detalhes o pas em que foram fabricados
noteiros e placas-mes, nem tampouco que se recorde diariamente disso (tenha em mente).
Basta que ele tenha tido esse conhecimento em algum momento. E os indcios so irrefutveis:
i) desde 2008, ele lidava diariamente com a explorao de caa-nqueis; ii) por vrias vezes, na
fase pr-processual, o prprio ru relata a apreenso de suas mquinas, algumas vezes por
obra da Polcia Federal (cfr. v. g. dilogos de 17.09.2008, 28.10.2008, 03.12.2008, 11.03.2010).
Refere-se tambm a uma possvel investigao em curso na Delegacia da Polcia Federal de
Niteri (dilogo de 22.09.2008). Essas operaes j foram levadas a cabo luz da nova
orientao de enquadrar a explorao de caa-nqueis como crime do contrabando por
assimilao. Refoge ao bom senso supor que o ru ignorasse a origem dos componente que
utilizava em suas mquinas.
A extensa prova colhida em interceptao mostra que JERNIMO conhecia JANURIO e estava
a par de seu papel como integrante da equipe de seguranas e fiscais do ESCRITRIO. Isso
se ope verso de que o dilogo de 09.04.2010 diria respeito a pagamento de propina ao
policial militar para que se abstivesse de recolher caa-nqueis do maquineiro. O mais provvel
que JANURIO tenha prestado algum tipo de servio a JNIOR servio a cujo respeito os
autos nada esclarecem. So evidentes as implicaes em sede administrativa e quanto
possvel caracterizao de ato de improbidade. Mas no h como afirmar que o tipo do CP 333
se tenha realizado.
1497

Entre as trs realizaes do tipo de contrabando por assimilao (CP 334 1 d e c), em
ilicitamente.
2. 3. 18. RAPHAEL ROCHA DE CAMPOS FREIRE
2. 3. 18. 1. Imputao
Foragido, com mandado de priso preventiva expedido por este Juzo Federal pendente de
cumprimento, acusado da realizao ilcita e culpvel, em concurso material, dos seguintes
por 3 vezes.
A suspeita inicial com relao a RAPHAEL provm dos elementos de prova colhidos na
apurao das atividades ilcitas de JERNIMO. Da porque no est ligada notcia annima da
qual se originou a verificao prvia de informaes sobre RENATINHO que, por sua vez, deu
lugar instaurao do inqurito-me.
Num dos pontos de JERNIMO JUNIOR, situado na Rua Pedro Nolasco, n. 24, Loja 04, Centro,
Niteri/RJ, aps consulta junto a AMPLA, constatou-se que a conta de luz est em nome do ora
denunciado RAPHAEL. As diligncias realizadas na Agncia de veculos de JERNIMO JUNIOR
tambm registraram a existncia de pelo menos um veculo em nome de RAPHAEL,
estacionado em frente loja.
So poucos os dilogos em que o prprio RAPHAEL aparece como interlocutor. Na maioria das
vezes, o nome dele referido por JERNIMO no contato com terceiros. Assim, por exemplo,
em 05.08.2008, o maquineiro avisa que vai mandar RAPHAEL consertar uma das mquinas que
t ruim (fls. 53/4 APENSO 2):
05.08.2008 s 18:32:27
JNIOR: Oi?
HNI: Fala Juninho! Tudo bom?
1498

JNIOR: Tudo bom, fala a.
HNI: To ligando pro Raphael, mas no to conseguindo...
JNIOR: Que qu houve?
HNI: V se manda um tcnico vim aqui consertar uma das mquinas... que ta ruim.
JNIOR: Ta.
HNI: A mesma que o menino... eles consertaram da ltima vez que ele veio agora.
JNIOR: Valeu, valeu...
HNI: Fala com eles pra vir amanh?
JNIOR: Amanh de manh, ...
HNI: Qualquer coisa eles me ligam, que eu s chego aqui umas dez, dez e meia, viu?
JNIOR: Valeu, filho. P, vou mandar o moleque ir a agora...
HNI: Vai mandar agora?
JNIOR: Se no for agora, ele vai amanh...
HNI: Ta bom, Juinho, valeu...
JNIOR: Ta, valeu...

noite, avisado por um interlocutor no identificado de que RAPHAEL no poderia sair
cedo com a Kombi. Eu tava com mquina aqui, tenho de fazer as continhas pra prestar
com RAPHAEL amanh, explica o homem (fls. 54 APENSO 2):
05.08.2008 s 19:40:49
HNI: Filho!
J: Fala a filho...
HNI: Eu tentei ligar pra XXX aqui, no consegui no, sabe o que ?...Faz um favor de passar um
rdio e falar que a Kombi t no morrinho...e Rafael falou que no vai sair cedo com a
Kombi...pra pegar uns negocinhos, um negcio em Niteri...Pra deixar a Kombi aqui, ento a
Kombi ta no morrinho...
1499

J: T tranqilo, filho...
HNI: Valeu?
J: Valeu
HNI: Eu no parei a. Porque eu tava com mquina aqui...tem que fazer pro Evandro tirar a
numerao que ta aqui e tenho que subir pra casa, pra fazer as continhas pra prestas com
Rafael amanh...
J: Valeu, filho...tranqilo...tranqilo
HNI: Falou?
J: Falou..
HNI: At amanh

Em 17.09.2008, JERNIMO faz novo contato com Jorge. Mais uma referncia a RAPHAEL (fls.
102 APENSO 2):
17.09.2008 17:42:35
Jorge: pronto!
Jorge: ta...
Jorge: pera
M: oi?
que o senhor quer?
J: P eu queria que voc a pudesse a levasse a cama de Frank em Santa Catarina pra mim a
na Kombi pra ele dormir na casa que eu aluguei pra ele l
1500

J: numa casa
l em Celinho...
M: olha s, tem Leopoldo ainda pra fazer a conta, deixa Leopoldo para amanh
acabar...
[...]

Nesse dia 17, foram apreendidos quatro caa-nqueis na Loja n. 4 do imvel situado na Rua
Pedro Augusto Nolasco, n. 24, Centro de Niteri (fls. 87/92 APENSO 1; laudos de fls. 263/8
APENSO 1). De acordo com a concessionria de energia eltrica AMPLA, o cadastro do imvel
est em nome de RAPHAEL ROCHA CAMPOS FREIRE (fls. 345 APENSO 1). Como destacado no
tpico anterior, JERNIMO mantm vrias conversas a respeito dessa apreenso (fls. 103
APENSO 2):
17.09.2008 18:59:43
Raquel: oi?
Me do Jnior: Raquel?
R: oi?
M: Nairma ligou pra mim que levaram as mquinas toda do filho de Nairma, ta querendo
comunicar com Juninho e no consegue...
R: pera deixa eu falar com Juninho aqui...
J: oi?
M: Juninho, Nairma ligou pra mim que o filho dela ta nervoso bea, que bateram l e levaram
as mquinas ...
J: quem levou?
M: a Federal
1501

J: federal?
M:
J: ta bom ento, manda ele fechar...
M: ih, diz que ele ta nervoso bea...mas diz que no fizeram nada com ele no que ele
medroso mesmo...
J: ta...
M: que que faz, fecha n?
J: manda ele vir embora...
M: ...que amanh voc resolve n
J: amanh eu resolvo...
[...]
J: j foram embora j?
M: quem?
J: os caras
M: foram s levaram as mquinas...voc no quer ligar pra ele no?
J: vou ligar pra ele aqui...
M: porque ele nervoso...

De fato, dois minutos depois, JERNIMO est ao telefone com o tal homem. Eles levaram as
mquinas? , a federal. Falaram que se botar de novo que vai me levar me cana. Fecha
que amanh a gente conversa, determina o maquineiro (fls. 103/4 APENSO 2):
17.09.2008 19:01:44
H: eles levaram a mquina...
J: ta tranqilo... A federal?
H: a Federal...
1502

J: ta a ainda?
H: eles falaram que se botar de novo que vai me levar em cana
J: ahn?
H: se eu for pego ali de novo com as mquinas, a eu fico em cana...
J: ta tranqilo...
H: eles no me levaram no, s levaram as mquinas...levaram as mquinas e levaram algumas
grana dentro...
J: ta mas tinha alguma com voc?
H: ahn?
J: tinha algum dinheiro contigo?
H: tem...
J: ento ficha que amanh a gente conversa, amanh eu te ligo
[...]

A Polcia no estava de caminho, mas apenas de caminhonete (fls. 104 APENSO 2):
17.09.2008 19:03:46
H: alo?
J: eles estavam de caminho filho, no n?
H: no, estavam com uma caminhonete C10 e uma pampa...
J: ta valeu ento...

JERNIMO d o alerta. Em menos de dois minutos, comunica a dois interlocutores diferentes
sobre a operao da Polcia Federal (fls. 104 e 104/5 APENSO 2)
17.09.2008 19:04:38
1503

H: fala Juninho!
J: filho fica a na atividade que ta em Niteri a Federal hein
H: ta legal
J: ta em Niteri l no centro...
H: eu vou deixar uma porta s aberta...
J: isso a valeu

17.09.2008 19:05:44
Marquinho: fala filho!
J: filho ta em Leopoldo a?
M: no a gente ta preso aqui no trnsito aqui, passando aqui na ponte
J: olha s a federal ta aqui em Niteri, duas s10 e uma pampa...quando for em Leopoldo fecha
ele l
M: valeu obrigado
J: vai l fala faz l e a gente abre amanh
M: deixa fechado
J:
M: valeu [...]

Em 16.10.2008, JERNIMO reclama com ALFREDO: voc no me atende, porra. ALFREDINHO
retruca: pedi pra RAPHAEL falar pra voc me ligar:
1504

@@ ALFREDINHO X JUNIOR R3 16.10.2008 17:
16/10/2008 17:58:56 16/10/2008 18:06:07 00:07:11
DILOGO
Alfredinho: Al
A: Po...pedi pra Rafael...pra falar pra voc me ligar...
que houve...
J: Certo.
J: Quero po...
cara...
A: Marcelo.
1505

J: Ah no...
meu e o seu e falar com esse Dias..

Em 30.04.2009, JERNIMO e RAPHAEL so fotografados por equipe de vigilncia em frente
Rua Dr. Pio Borge, n. 171, no bairro Covanca, em So Gonalo (fls. 1.058/61, fls. 1.064, vol. IV
APENSO 1). RAPHAEL deixa o local em veculo registrado em seu nome (fls. 1.064/5, vol. IV
APENSO 1).
No dia seguinte, ALFREDINHO tenta contato com JERNIMO PINHEIRO (JNIOR), mas quem
atende ao telefone RAPHAEL (fls. 128 APENSO 2):
20.09.2008 22:38:47
A: Fala a comandante...conta uma coisa boa pra gente a...
RAFAEL: Quem ?
A: Alfredinho, p!
RAFAEL: Quem?
A: Alfredinho...
irmozo...fica com Deus parceiro...

Em 17.06.2009, s 16h59min, JNIOR e RAPHAEL discutem a escala de pessoal para a
manuteno dos caa-nqueis (fls. 1.055/6, vol. IV APENSO 2):
TELEFONE NOME DO ALVO 724000001885684
Rafael - RODO II
1506

724000001885684
2184053561
17/06/2009 16:53:03 17/06/2009 16:59:59 00:06:56
DILOGO(...)
JUNIOR: .... eu falei, CABR: vai sair eu, voc e FELIPE. Bota JORGE pra sair comigo pra fazer
manuteno. Voc e FELIPE na tera ... , segunda, tera e quarta ns trs na rua fazendo
cobrana, entendeu?
RAFAEL: Ah
JUNIOR: E quinta, sexta e sbado manuteno. Sai FELIPE e JORGE, eu e voc ou eu e JORGE,
voc e FELIPE, tranquilo
JUNIOR: No, voc, voc eu no quero, voc rapaz, voc tem que .... eu quero tirar aquele
negcio do seu nome l de Alcntara, tem que ir l. L hoje, l, falei at com a sua Tia l,
entendeu? Tirar seu nome daquela porra l.

Em 26.06.2009, RAPHAEL trata do transporte de sete mquinas (fls. 1.056, vol. IV APENSO 2):
724000001885684 Rafael - RODO II
724000001885684 26/06/2009 13:33:06 26/06/2009 13:33:58 00:00:52
HNI: o negcio babou
RAFAEL: por que?
RAFAEL: discutindo?
1507

HNI: eu vou com ele ento, a mais tarde eu fao o negcio la pra minha me, se voc precisar

Em 30.07.2009, RAPHAEL discute com o interlocutor sobre a compra por um colega de
mquinas de msica. Como j foi dito, tambm essas mquinas esto sujeitas jurisdio
paraestatal do ESCRITRIO, sendo passveis de apreenso, caso desprovidas de selo
autorizador (fls. 1.247/8, vol. V APENSO 2):
TELEFONE : 724000001885684
NOME DO ALVO: Rafael RODO II
DATA/HORA FINAL: 30/07/2009 17:40:53
DURAO: 00:00:40
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: #RAPHAEL X HNI
RESUMO: RAPHAEL FALA PRA HNI SE IDENTIFICAR COMO CLEGA DO CABO???
DILOGO:
HNI: Oito, um asterisco, sete, nove, cinco, nove, sete?
RAPHAEL: Isso a! A se fala assim: P! Aqui o colega do... do... Cabor! Que comprou as
mquinas de msica dele... E.. pra sabe como que faz pra trocar as cerveja. A vai te explicar
a. Entendeu? Se identifica como colega do Cabor que comprou as mquina dele, entendeu?
HNI: Falou, falou, falou, passar um rdio pra ele agora!
RAPHAEL: J filho!
1508

Em 06.08.2009, RAPHAEL reclama da demora do interlocutor em ir prestar as contas (fls.
TELEFONE : 72400000188584
NOME DO ALVO: Rafael RODO II
DATA/HORA FINAL: 06/08/2009 14:39:29
DURAO: 00:01:01
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: #RAPHAEL X HNI
RESUMO: FECHAMENTO DE CONTA
DILOGO:
RAPHAEL: Filho! Se veio aqui s hoje? Essa semana se no veio fazer a conta aqui no? Ce s
veio hoje?
HNI: Eu vim hoje, p! Fui a hoje!
RAPHAEL: U? Mas o que que houve? Por que no fez antes?
(...)
HNI: Fiquei todo enrolado, n? RAPHAEL.
RAPHAEL: Ento... ento, marca... marca... um dia certo. Vo marcar um direito certo pra...
que eu t explicando a ele que na quinta feira, tem que t comigo, entendeu?
HNI: Pois ! Mas, muita das vezes, eu vou a, fecho na qui... na quarta e ele manda panh na
quinta
RAPHAEL: No! A, tudo bem! Tudo bem!... (...) V se voc consegue vir na tera.
HNI: T! Fala pra ele que toda tera feira eu to a
RAPHAEL: isso a!
1509

HNI: Entendeu?
(...)

s 20h45min de 12.04.2010, vspera da data em que viriam a ser cumpridos os mandados de
busca e apreenso e de priso temporria expedidos por este Juzo Federal, JNIOR revela
haver sido informado com antecedncia sobre a operao. Vm do Rio e de Niteri,
referncia clara s equipes que iro tomar parte na execuo das diligncias. RAPHAEL sabe
que tem que pagar o cara da federal, tem que pagar os dois caras, l e c. Subentende-
se da que haveria dois policiais federais vazando informaes para os maquineiros (fls. 59 do
arquivo eletrnico Interceptao 5c, correspondente ao volume V do APENSO 2):
TELEFONE 552178769197
Junior - RODO II
552178769197
12/04/2010 20:45:45
12/04/2010 20:47:30
00:01:45
@@@ JUNIOR (NAO T SABENDO DE NADA)
(...)
1510


RAPHAEL escapou ordem de priso por duas razes. A primeira o cuidado que teve em
trocar o nmero de telefone, ao recear estar sendo monitorado (fls. 1.058 APENSO 1). A
segunda o vazamento acima referido. Com efeito, o ru no foi localizado no endereo que
at ento se supunha ser o seu domiclio (fls. 2.207 APENSO 1), de tal modo que nenhuma
outra fonte de prova foi apreendida, nem foram agregados novos dados relevantes.
Federal responsvel pelas investigaes, discorreu longamente sobre as atividades do Grupo
de JNIOR. No tocante s funes exercidas por RAPHAEL, disse o depoente:
carros?
[...]
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O senhor se recorda dos pontos de
Jernimo Jnior?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Recordo-me desse ponto no centro...
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): o da conta de luz?
1511

DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: o da conta de luz em nome do Raphael. Foi feita essa
apreenso. E me recordo tambm de duas apreenses feitas num bar no Largo da Batalha. Foi
at numa delas que eu consegui o telefone dele. Foi passado pelo proprietrio do bar o
telefone do Jnior como sendo o proprietrio da mquina.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): No Largo da Batalha, que o senhor falou?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: No Largo da Batalha. Num restaurante grande, logo na
entrada do Largo da Batalha. No me recordo o nome.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Nesse estabelecimento no Largo da
Batalha, o senhor sabe dizer se houve mais de uma apreenso?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Foram feitas duas apreenses l, quase que seguidas.
Foi feita uma apreenso e acho que, um ou dois meses depois, ns retornamos ao local, havia
mquinas novamente, e nessa ocasio foi fornecido o telefone do Jernimo Jnior.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O grupo de Raphael e de Jernimo Jnior
tinha mais pessoas que no foram identificadas?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Diversos funcionrios que s foram identificados pelo
apelido. Eles no chegaram a ser investigados mais a fundo porque eram vrios funcionrios
dele e o mais importante era o Raphael, enfim, a investigao j havia tomado um tamanho
muito grande e ns no conseguimos qualificar esses outros funcionrios dele.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O Raphael costumava falar no telefone
sobre mquinas caa-nqueis?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Constantemente. O Raphael era o cara at mais de
frente que o Jnior. Ele ficava o dia inteiro fazendo o fechamento de pontos, enfim,
recolhendo dinheiro, coordenando o pessoal que estava na rua fazendo apreenso e
recolhimento de valores arrecadados pelas mquinas. Quando havia uma suspeita de
operao policial em andamento, era o Raphael que fazia contato com a maioria dos
comerciantes para retirar as mquinas. Nos pontos que eram administrados por eles mesmos,
porque no havia outro comrcio, o Raphael que ia at l tirar a mquina ou fechar o ponto.
Enfim, essa era a funo diria do Raphael.
funo desempenhada por RAPHAEL no grupo de JERNIMO:
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Rafael Rocha de Campos Freire?
1512

APF DIEGO MENDES: Ele era funcionrio do Jernimo, responsvel pela colocao,
manuteno e recolhimento do dinheiro das mquinas.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Ele costumava a conversar com o
Jernimo por telefone?
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Sobre o qu?
APF DIEGO MENDES: Diariamente, sobre as mquinas caa-nqueis. Sobre a colocao, a
manuteno e o dinheiro que as mquinas estavam dando.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O senhor se recorda de alguma misso que
o senhor possa ter participado envolvendo o Rafael?
APF DIEGO MENDES: A gente fez uma diligncias ali na frente de uma concessionria de carros
que eles tinham uma espcie de base deles. O Rafael foi fotografado, filmado ali.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O local j tinha sido objeto de alguma
misso anteriormente?
APF DIEGO MENDES: J. Houve algumas vezes vigilncia ali, com intuito de identificar os alvos,
fotografar eles ali.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Entendi. O Grupo de Jernimo e Rafael
contavam com mais funcionrios?
APF DIEGO MENDES: Tinham mais funcionrios que no foram qualificados. Foram
identificados para o udio apenas pelo primeiro nome deles
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Eles costumavam falar com frequncia
com essas pessoas?
Ao contrrio do que sustenta a defesa, o acervo probatrio formado por slida prova colhida
em interceptao telefnica e vigilncia presencial, prova documental, prova pericial e prova
testemunhal demonstra que RAPHAEL ROCHA DE CAMPOS FREIRE era, sim, uma espcie de
brao-direito e scio minoritrio de JERNIMO PINHEIRO BORGES JNIOR (JNIOR),
cabendo-lhe a administrao de vrios pontos de explorao de caa-nqueis e gesto de
pessoal do grupo.
1513

apreenso, respaldadas e complementadas pela contundente prova testemunhal produzida
em juzo, mostram que em agosto de 2008 o ru j se encontrava associado ao ESCRITRIO,
como uma espcie de brao-direito e scio minoritrio de JERNIMO, incumbindo-lhe o
fechamento dos caa-nqueis e a coadministrao de pessoal. Para efeitos processuais, tal
vnculo, estvel e permanente, s viria a ser rompido em abril de 2010, quando JERNIMO foi
preso e o grupo (supostamente) desmantelado. A finalidade da associao consistia
primordialmente na explorao habitual e em escala empresarial de caa-nqueis integrados
por componentes de origem estrangeira (v. g. noteiros e placas-mes), realizando o tipo de
contrabando por assimilao. Mas no se pode esquecer que a quadrilha, como um todo,
praticava vrios outros crimes que serviam para manter o domnio do territrio, possibilitar a
livre explorao das mquinas eletrnicas programveis e coibir a concorrncia indevida, tais
como constrangimento ilegal, abuso de autoridade, favorecimento ao contrabando, corrupo
ativa, alm de violao de sigilo funcional. O dolo do ru alcana tais finalidades
intermedirias, pois ele tinha perfeita cincia de como funcionava o sistema de controle
mediante selos, das consequncias da no observncia das regras impostas pela banca e da
influncia do ESCRITRIO sobre as instituies policiais. Alis, o prprio RAPHAEL flagrado
chamando a ateno de JNIOR para a necessidade de subornar policiais federais.
CP 288. S no grupo do prprio JERNIMO, contam-se o prprio maquineiro, o ru, GOMES a
quem cabia o duplo papel de integrar a equipe de BARREIRA e auxiliar o maquineiro , alm de
outros tantos que no foram identificados, como FREIRE, WILLIAM, MARQUINHOS, JORGE, o
filho de Nairma, etc. A eles somam-se as integrantes do ncleo burocrtico do
ESCRITRIO, ISABEL e SANDRA com as quais JNIOR mantinha contato rotineiro ,
VAULAMIR a quem pagava os selos , BARREIRA, JANURIO (que aparece pedindo dinheiro
ao maquineiro), BACALHAU, TIBAU aos quais sempre aludia nas conversas , PAULINHO e
JERNIMO dois maquineiros amigos e MOISS figura mxima, sempre referida e com a
qual o maquineiro se encontrou pessoalmente para discutir assuntos relativos explorao
dos caa-nqueis. Em outras palavras: para perfazer o nmero exigido pelo Cdigo Penal no
nem sequer necessrio aludir queles corrus dos quais RAPHAEL talvez no tivesse ouvido
falar.
Considerado o papel que exercia, o ru estava a par da existncia de homens armados a
servio da quadrilha policiais e ex-policiais integrantes do grupo de seguranas do
1514

A j exaustivamente revolvida prova dos autos certifica que: i) os dez caa-nqueis apreendidos
em 17.06.2008 no Bar e Mercearia Santa Cristina, na Rua Miguel Pereira Sarmento, n 23, lojas
101/102, Largo da Batalha; ii) os quatro caa-nqueis apreendidos em 19.08.2008, no
estabelecimento da Rua Pedro Augusto Nolasco, n 24, loja 04, Centro, Niteri e; iii) os quatro
caa-nqueis apreendidos em 19.08.2008, no estabelecimento localizado na Rua Miguel Pereira
Sarmento, n 23, loja 101/102, Largo da Batalha, Niteri possuam componentes eletrnicos
ALFREDO e os demais integrantes do grupo o tipo de contrabando por assimilao do CP
334 1 d e c, por trs vezes. Isso porque, como se trata de tipo misto alternativo, a realizao
de mais de um ncleo objetivo-real (gegenstndlich-reale Kern), cada qual expresso num dos

era o corresponsvel pela administrao de pontos de explorao de caa-nqueis. No crvel
que ignorasse a origem dos componentes das mquinas com as quais trabalhava diariamente.
Dentro dos parmetros enunciados, no necessrio que o ru pensasse o tempo todo na
procedncia dos noteiros, nem tampouco que meditasse sobre isso. Talvez esse detalhe lhe
parecesse sem importncia. Pouco importa.
1515

ilicitamente.
2. 3. 19. LUCIANO ALMEIDA GOMES ("MAGRINHO")
2. 3. 19. 1. Imputao
contrabando) em concurso de agentes (CP 29), por 4 vezes.
2. 3. 19. 2. 1. 1. O papel de RENATINHO (CARECA)
Dada a ntima correlao dos rus, a exposio criteriosa dos elementos de prova reunidos
contra LUCIANO pressupe um olhar mais acurado sobre a prova existente em relao a
RENATINHO. , portanto, sobre o papel exercido pelo maquineiro, e suas mltiplas conexes,
que iremos discorrer inicialmente.
Como se sabe, RENATO ALMEIDA DOS SANTOS pai do corru JORGE ALMEIDA DOS SANTOS
(VANOLI) responsvel direto pela administrao dos caa-nqueis de propriedade de
RENATO alocados no bar PENSAO DO TREVO 584 LTDA. ME (CNPJ 4456193000140), sociedade
empresria em cujo quadro social figura como scio de seu filho (fls. 162/70 APENSO 1). Est
foragido, tendo contra si mandado de priso preventiva pendente, no foi citado nestes autos
nem apresentou resposta acusao, tendo havido desmembramento do processo a seu
respeito. Destaca-se da denncia:
RENATINHO pessoa de perfil violento e que tambm possua arma de fogo no registrada em
sua residncia. Figura nos seguintes inquritos policiais n.s DP037/587/1991 e
1516

DP037/540/1991, ambos apurando crime de homicdio, alm de constar dos autos Registro de
Ocorrncia de violncia domstica, em que sua companheira afirma que ele usa cocana, arma
de fogo e participa da explorao do jogo ilegal (veja-se RO 079-01713/2008).
RENATINHO identificado com tendo como pai (ou sogro) o criminoso e membro notrio
da BANCA, ANTONIO PETRUS KALLIL, v. TURCO, ru no processo n 2007.51.01.802985-5, da
6 Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro (operao furaco).
A associao de RENATO explorao de caa-nqueis antiga, remontando pelo menos a
2005, como acentua a autoridade policial em seu relatrio final:
No dia 15/07/2005, muito antes da investigao ter incio, j havia sido detectada, pela Polcia
Militar, a presena de mquinas caa-nqueis na PENSO DO TREVO, situada na Estrada
Francisco da Cruz Nunes, n. 584, Trevo de Piratininga, Itaipu, Niteri/RJ.
Naquela data foram apreendidas quatro mquinas caa-nqueis (Auto de Apreenso de fls. 226
dos Autos Principais), tendo arrolado como envolvido JORGE ALMEIDA DOS SANTOS, V.
VANOLI, pai de RENATINHO.
O expediente investigatrio, contendo RO, auto de apresentao e apreenso, termo de
declaraes do 1 Tenente, FBIO CAMPOS COSTA e laudo pericial (fls. 224/242), fazia parte
de outro IP, que fora desmembrado.
O laudo pericial de fls. 241/242, elaborado por Peritos da Polcia Civil, atesta a presena de
equipamentos eletrnicos de origem estrangeira nas mquinas apreendidas.
De fato, o laudo de fls. 241/2 do APENSO 1, descreve quatro mquinas, trs do tipo Copa 98
II e uma do tipo Bola 13, com placas de origem estrangeira.
Alm dos dilogos em que figura como interlocutor, RENATO referido por outros rus,
sempre no contexto da explorao de caa-nqueis. Sua rede de contatos inclui policiais
infiltrados, os quais lhe fornecem informaes sobre operaes repressivas, evitando a
apreenso das mquinas. A partir do monitoramento do terminal telefnico por ele utilizado
(21 78458887-ID 55* 23* 6275), foi possvel reunir farta prova sujeita a contraditrio
postecipado.
Logo na primeira ligao, RENATINHO se apresenta ao interlocutor como RENATINHO DO
TREVO. A referncia ao trevo ser corriqueira nos dilogos travados no s pelo
maquineiro, como tambm por seu subordinado LUCIANO (fls. 44 APENSO 2):
05.08.2008 s 15:28:39
Zanzibar: Al....
Renatinho: Fala a Zanzibar....
1517

Z: Quem ?
R: Renatinho... T no seu trabalho a?
Z: Renatinho???
R: ....
Z: Que Renatinho?
R: Renatinho... do trevo.
Z: Qual safado... t com muito dinheiro, n? No aparece...
R: No... no... to na correria... aqui vou passar a agora ento...
Z: Passa aqui... passa aqui que eu tenho alguma coisa, mas o certo sbado que eu to com
dinheiro...
R: T bom....

Em 06.08.2008, RENATO recebe dica sobre operao policial, aqui chamada com pouca
sutileza de jogo e racha (fls. 44/5 APENSO 2):
06.08.2008 s 15:49:11
R: Fala a Quengo...
Q: Vou te dar outro nmero...
R: H?
Q: Vou te dar outro nmero...
R: Ah ?
Q: No d pra falar nada daqui..
...
R: Voc t aqui perto?
Q: No...to em So Gona...
1518

...
R: Ah t bom...olha aqui queria ver com voc o negcio do jogo de hoje de noite, se o pessoal
vai fazer o negcio l no bar?
Q: Vai.
R: Entendi.
Q: S que o seguinte, cara......tem que ver com os cara..porque de repente nego falta...no d
pra dizer...o rei muda...
R: Eu sei....
...
Q: Olha s...l no Lel vai ter jogo...no racha l...l vai ter...
R: Ah entendi....entendi...
Q: L vai ter...racha..
R: Voc teve l no teu tio...
Q: Avisei l..
R: T bom...
Q: L 90 %.
R: Entendi.
Q: Valeu.
R: Valeu...um abrao...

Nessa mesma linha levemente cifrada, RENATINHO indaga a Fbio sobre alguma possvel
apreenso de caa-nqueis: t normal?, no quebraram nenhuma l? (fls. 45/6 APENSO
2):
06.08.2008 s 19:14:07
R: Al...
1519

Fbio: Oi..
R: Fbio, t no bar?
F: No, Renato, eu to aqui perto...
R: Ah...eu sei, mas voc tava trabalhando l?
F: No...no tava l no...
R: No...no tinha nada l no
F: Hein?
R: Ah?
F: No...t lombrado l...
R: eu sei..
F: Ah sabe...
R: Eu passei por ali agora...
F: Eu cheguei l de moto...a vi... e...
R: Entendi...entendi...mas.. quantas pessoas tinham almoando l?...Uma, duas...pessoas...
F: No....eu vi trs saindo..
R: No...eu sei rapaz, mas voc tava trabalhando na hora?
F: No, no tava l no....eu cheguei...acabei de chegar...
R: Ah t...aquela hora que voc falou comigo, voc no comeou a trabalhar no, n?
F: No..no trabalhei no.
R: Ah...entendi.
F: Mas esse carro ainda t l..
R: eu vi...o pessoal ali escrevendo umas coisas...
F: ...mas esse carro ainda t l...
1520

R: Ah...mas escrevendo toa...alguma coisa assim?
F: No sei rapaz...eu a tampa aberta, mas no tinha nada dentro no.
R: ...eu sei....t bom
F: Eu vou ficar por aqui.
R: T..eu sei...t normal...assim...entendeu?
F: Ento t.
R: Mas se no quebraram nenhuma l...t bom..
F: t valeu
R: T..tchau...um abrao

Em 07.08.2008, conversa sobre outros negcios que eu levei a hoje (= caa-nqueis) O
cdigo aqui mais cerrado, relevando o cuidado com que RENATO se dirigia aos
interlocutores. De todo o modo, percebe-se a mensagem: tome cuidado, guarde as mquinas
se ningum estiver jogando (fls. 47/8 APENSO 2):
07.08.2008 s 19:01:18
RENATO: O negcio desse outro...
HNI: Negcio o qu?
RENATO: Dos outros negcios que eu levei a hoje, entendeu?
HNI: Ah, tirar?
RENATO: ... no, separar... outra coisa... esse horrio a... voc s precisa... tem que ficar
controlando porque se no precisar ficar gente, dispensa, entendeu?
HNI: Ah h...
RENATO: Entendeu?
HNI: Falou.
RENATO: Que tambm no t muito bom hoje, no.
1521

HNI: .
RENATO: .
HNI: T, ok.
RENATO: T bom?
HNI: T bom.

Em 18 e 19.09.2008, RENATINHO avisa a MAGRINHO sobre batidas policiais (fls. 98/9
APENSO 2). Os dilogos sero transcritos mais abaixo, no segmento pertinente a LUCIANO. No
mesmo dia 19, RENATINHO fala com ANA: aquele negcio todo de ontem, hoje de novo, a
festa. Nova metfora para operao policial (fls. 99/100 APENSO 2):
19.09.2008 19:10:32
....
Renatinho: Aquele negcio todo de ontem, hoje de novo...
Ana: Anh?
R: Aquele negcio todo de ontem, hoje de novo... o...
A: No sei o que voc ta falando no...
R: O ... como que chama?....
A: A festa?
R: De ontem... a festa a festa ....
A: A festa, n?
R: ....
A: Anhh.. mas voc j sabia isso j, n? ... Desde aquela hora, n?
R: No... sabia nada....
A: Ficou sabendo agora?
R: No... ....
1522

...
A: A o que? ... Foi falar agora?
R: O que?
A: Fo a falar agora?
R: No.. no... o pessoal que falou... o pessoal j ta sabendo j... todo mundo.. o Augusto teve
aqui agora....
A: Entendi... mas ta tudo bem com voc a, n?
R: Tudo... tudo...

O mesmo aviso dado a LUCIANO, em 11.10.2008 (fls. 187 APENSO) e em 21.10.2008. Nesse
ltimo dia, o bar foi estourado e Boneco, preso (fls. 191/2 APENSO 2). Os dilogos sero
transcritos mais frente. A priso do pai de RENATINHO referida em conversa com Ana (fls.
192/3 APENSO 2):
21.10.2008 17:54:13
ANA: Oi...fala..
R: E a...
R: ...
A: Seu Antnio?
R: No.
A: Papai Vanoli?
R:
1523

A: Que que ?....
R: Aquela tosse?
R: mole!
A: E a?
A: Tudo?
R: Hum...hum
A: Subtraram?
R: Hum...hum
R: Hum..hum...
A: Ah no...tudo???
R: Tudo.
R: To em casa...
1524

...
Meia hora depois, novo contato com MAGRINHO, que o pe a par da priso de Boneco e
de Bicheiro (fls. 193/4 APENSO 2). O teor dessa conversa, assim como do contato de
LUCIANO com um agente federal, ser visto adiante (fls. 194 APENSO 2).
Em 12.12.2008, s 10h51min, RENATO comenta com o interlocutor nova visita da polcia ao
bar (fls. 284/5, vol. II APENSO 2):
RENATO: ... e a?
HNI: e a, o qu?
RENATO: to no bar, n?
HNI: t de sacanagem, cara. Puta quiu. E eu t chegando aqui agora; t do outro lado da rua...
RENATO: voc no t vendo nada, no?
HNI: no. T chegando aqui agora; t entrando no Multicenter.
RENATO: Ah.
HNI: deixa eu ver aqui, ento. J te ligo a.

s 12h25min, diz esposa que foram apreendidos quatro caa-nqueis. VANOLI ficou como
dono (fls. 285/6, vol. II APENSO 2):
RENATO: t passando em frente ao bar, agora aqui.
ESPOSA: t o qu?
RENATO: cheguei aqui agora na casa.
ESPOSA: e Vav?
RENATO: t, porra; voc o qu Luciano tava falando a?
1525

ESPOSA: no
RENATO: que ele tava l em cima,...
ESPOSA: puta que pariu. mesmo? Entendi. Eles foram direto, n? Mas ele mesmo quis ir, n?
RENATO: Vanoli ficou como dono, no sei o qu...
ESPOSA: e quantos?
RENATO: quatro.
ESPOSA: quem voc acha que pode resolver voc liga.

Em 04.02.2009, RENATO contactado pelo temido BARREIRA, chefe da equipe de seguranas
do ESCRITRIO. Uma mulher maravilhosa est querendo falar com voc, umas trs horas,
aqui no Centro, diz de forma irnica ao maquineiro. No h dvida que se trata de uma das
funcionrias do ESCRITRIO provavelmente SANDRA, mais habituada cobrana (fls. 752,
vol. III APENSO 2):
@ RENATO X BARREIRA
4/2/2009 19:22:35 4/2/2009 19:24:16 00:01:41
552178458887 724009000740105 552178458887
RENATO: Fala, meu irmo...
BARREIRA: Tudo bom? ... tem uma mulher maravilhosa querendo falar com voc umas trs
horas aqui no Centro. Ta com urgncia em v-lo, no aguenta mais.
RENATO: Eu sei, aqui, eu no fui mesmo porque eu to sem flego pra andar.
BARREIRA: Com esse beleza que voc tem, ela fica doida pra te ver.
1526

Em 18.02.2009, RENATINHO acerta com LUCIANO a retirada de caa-nqueis de um ponto
muito visado pela polcia e cujo faturamento baixo (fls. 445/6, vol. II APENSO 2). A conversa
ser transcrita, mais frente.
Em 16.04.2009, so apreendidas sete mquinas no Bar Penso do Trevo. O funcionrio do bar,
Sebastio Jos Rodrigues, declara receber R$ 150,00 por semana para tomar conta das
mquinas caa-nqueis; e que acredita que RENATO tambm seja o proprietrio das
mquinas (fls. 219 APENSO 1):
QUE funcionrio do BAR E PENSO DO TREVO; QUE tem a funo de atender o balco, bem
como os apostadores das mquinas caa-nqueis; QUE recebe R$ 150,00 (cento e cinqenta
reais) pelo trabalho prestado no Bar e mais R$ 150,00 (cento e cinqenta reais) por semana
para tomar conta das mquinas caa-nqueis; QUE estava trabalhando nesta data, quando os
Agentes desta Unidade apreenderam sete mquinas caa-nqueis no local, sendo que duas
delas estavam desligadas; QUE o proprietrio do Bar se chama RENATO, v. RENATINHO; QUE
o declarante pago por uma pessoa de nome EDMILSON, que recolhe os valores arrecadados
pelas mquinas; QUE o recolhimento do dinheiro feito diariamente por EDMILSON; QUE
acredita que RENATO tambm seja o proprietrio das mquinas; QUE EDMILSON tambm o
responsvel pelo pagamento dos prmios aos apostadores; QUE o declarante trabalha no local
h um ms

Em 30.07.2009, Zezinho lhe diz que o cara t acabando de montar as mesas agora. No
contexto das investigaes, razovel deduzir tratar-se dos caixotes de madeira que
acondicionam as peas componentes dos caa-nqueis (fls. 1.249, vol. V APENSO 2):
TELEFONE : 552178458887
NOME DO ALVO: Renatinho RODO II
INTERLOCUTOR:
DATA/HORA FINAL: 30/07/2009 16:13:51
DURAO: 00:00:42
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: #@@@ Renato x Zezinho
DILOGO:
1527

ZEZINHO: Fala Renatinho!
RENATINHO: Fala Zezinho! Tava na outra linha, tava falando aqui, agora... T onde? T no
escritrio?
ZEZINHO: T no escritrio
RENATINHO: A ?! Deixa eu te falar: Eu t saindo daqui do Barreto.
ZEZINHI: T saindo do Barreto?
RENATINHO: T saindo do Barreto!
ZEZINHO: U? Vem pra c, porra!
RENATINHO: ? (...) Tem coisa pra gente fazer a?
ZEZINHO: J.. j... j... O cara t acabando de montar as mesas agora aqui...
RENATINHO: Ah... no ento eu vou a.
ZEZINHO: Ento valeu! Valeu!
RENATINHO: Valeu?
ZEZINHO: Valeu! Acabando de montar sua cadeira agora! Acabou j de montar agora!....
RENATINHO: Vou a agora! Vou a agora! T bom?
ZEZINHO: Valeu! Um abrao!

Em 08.03.2010, novo contato de BARREIRA. Marcam encontrar-se num estacionamento.
Tendo em vista a dinmica da operao, este Juzo Federal reputa apropriada a concluso de
que tais encontros peridicos em locais algo inslitos serviriam para BARREIRA, na qualidade
de cobrador do ESCRITRIO, receber a contrapartida, em dinheiro vivo, pelo
arrendamento de reas para a explorao da jogatina pelos maquineiros (fls. 1.305/6, vol. V
APENSO 2):
1528

@ RENATO X BARREIRA
08/03/2010 18:44:47 08/03/2010 18:46:18 00:01:31
ALVO INTERLOCUTOR
552178458887 724009010381321
BARREIRA: Fala, meu amigo. Boa tarde.
RENATO: Fala, meu irmo. E a?
BARREIRA: P, tem um tempo na agenda do senhor, a?
RENATO: Muito.
BARREIRA: To no Centro. Por acaso o senhor ta no Centro?
RENATO: Po, acabei de sair do frum, agora. Sa de dentro do frum, agora.
BARREIRA: Mas ta enrolado? Vai dar pra gente se ver ali, naquela situao, ali? No
estacionamento?
RENATO: Com certeza.

Os agentes no conseguiram localizar RENATO nos endereos conhecidos (fls. 2.209 APENSO
1), de modo que o mandado de priso temporria no foi cumprido. No PENSO DO TREVO
nada foi encontrado (fls. 2.211 APENSO 1). A nica informao nova levantada de que
"RENATINHO" teria ido morar com a filha de "TURCO", notrio "banqueiro" do jogo do bicho
de Niteri (fls. 2.210 APENSO 1). Apesar disso, valiosas fontes de prova ligando o ru ao
ESCRITRIO e explorao de caa-nqueis foram apreendidas:
PRIMEIRO Na casa de SANDRA, a saber: i) dois pedaos de papel com anotaes manuscritas
diversas e o nome de maquineiros, como ALFREDO, JERA (JERNIMO) e ARNALDO (item 03
do Auto de Apreenso fls. 1.572/5 APENSO 1); ii) folha com anotaes manuscritas com
letras, nmeros e nomes de maquineiros (fls. 2.083 APENSO 1) e, ainda, uma relao de
letras constantes nos selos e dos respectivos maquineiros, com a quantidade de selos
retirados por cada um deles: - Garra letra C (empresa j descrita, utilizada pelo ESCRITRIO
para explorar mquinas caa-nqueis); - Alfredo letra O; - Renatinho letra J*** - Jera
(Jernimo Junior) letra -O- - NIA letra N; iii) outras referncias s letras se encontram
nas listas de fls. 2.100/3 APENSO 1: N = 32 - NEI (GILCINEI, corru ligado a ELINEA); - y =
1529

70 JERA (JERNIO PINHEIRO BORGES JUNIOR); iv) papel manuscrito com diversos nomes e
telefones (lista digitalizada s fls. 2.007 APENSO 1), dentre os quais, BARREIRA, ALFRED
(ALFREDINHO), JERA (Jernimo Junior), RUSSO (VAULAMIR, pois foi exatamente o terminal
monitorado) (item 03 do auto de apreenso fls. 1.572/5 APENSO 1): a) VAULAMIR (RUSSO);
e anotao a respeito do novo terminal; c) RENATO ALMEIDA DOS SANTOS (RENATINHO) o
nmero constante da lista justamente o que estava sendo alvo de monitoramento (21 7845-
8887); c) JERNIMO PINHEIRO BORGES JUNIOR (JERA) O nmero constante da lista
justamente o que estava sendo alvo de monitoramento (21 7876-9197); d) nmero dos
telefones da quadra da escola de samba Unidos de Vila Isabel e do barraco da Escola (21
2283-1744 e 21 2578-0077); v) duas listas de maquineiros em dbito com o ESCRITRIO
(fls. 2.098/9 APENSO 1).
SEGUNDO Na sede do ESCRITRIO, situada na Avenida Ernani do Amaral Peixoto, n. 455,
sala 804, foram apreendidos cheques de maquineiros (itens 107 a 113 do Auto de apreenso
de fls. 2.052/7 APENSO 1): i) RENATO ALMEIDA DOS SANTOS (RENATINHO) e PENSO DO
TREVO (empresa de RENATINHO); ii) HILRIO DOS SANTOS ALMEIDA, cujo nome aparece numa
das relaes de selos/letras/maquineiros apreendida na residncia de SANDRA associado
sigla TIGRE); e iii) MARIA RAQUEL RODRIGUES (esposa de JERNIMO PINHEIRO BORGES
JUNIOR).
2. 3. 19. 2. 1. 2. O papel de LUCIANO
Os dilogos transcritos no item anterior, por si ss, j apontam o papel secundrio exercido
por LUCIANO. Secundrio, porm no pouco significativo. Ao contrrio, se RENATINHO o
chefe, o homem que mantm contato direto com o ESCRITRIO, que efetua os pagamentos
a BARREIRA, que planeja e administra em linhas gerais os negcios, LUCIANO (MAGRINHO)
desponta como brao-direito operacional, incumbido da coadministrao dos pontos de caa-
nqueis. Tal o grau de confiana nele depositado, que se tornou o gestor autnomo de alguns
pontos, entre os quais o ponto situado na Rua Mrio Viana, no bairro de Santa Rosa
provavelmente mediante concesso ou transferncia de know how de RENATINHO , em
parceria com LEILA. A convico quanto responsabilidade do ru cresce e se intensifica luz
dos dilogos travados por ele.
Em 06.08.2008, RENATINHO de pronto cobra a presena de LUCIANO. T normal j. No!
ruim, hein. Claramente se referem movimentao da polcia em torno dos caa-nqueis. T
tudo dormindo significa, em outras palavras, que as mquinas esto guardadas, fora da vista
dos passantes, espera do trmino das batidas policiais (fls. 45 APENSO 2):
06.08.2008 s 18:50:07
Luciano: P! At que enfim hein, magrinho? Me abandonou...filho
1530

R: No.....pensei que voc tivesse entretido com alguma coisa...pensei: "Qualquer coisa,
Luciano vai ligar!"
L: No..no
R: Tava ali...na rua do lado, ali...
L: ..mas tambm no queria atrapalhar, no...
R: Sa agora...
L: E a, t tudo bem?
R: Tudo...tudo...tava l s acompanhando as coisas do bar ali..depois...
L: Ah entendi...Mas t normal j?
R: No!! ruim, hein?
L: No???
R: No.........a rapaziada t bebendo em frente aquele negcio que crioulo foi aquele dia
l...aquele bar que o crioulo foi aquele dia...
L: Sei..sei
R: Ento.
L: mesmo ?
R: .
L: Caraca...Ento foi at melhor..t tudo dormindo, n?
R: .
L: Ento t...daqui a pouco eu to voltando, a eu te ligo...a gente se encontra..
R: T bom..

Em 07.08.2008, s 18h22min, RENATINHO avisa a LUCIANO sobre algo que iria acontecer. No
contexto das apuraes, bvio tratar-se de mais uma operao policial (fls. 47 APENSO 2):
07.08.2008 s 18:22:24
1531

LUCIANO: Magrinho...
R: Fala a, magrinho..
....
LUCIANO: T tudo bem?
R: No ....que.....eu to com o Augusto agora aqui e o Augusto t falando aqui, que o cabea
falou que hoje tambm, ...
LUCIANO: Tambm vai ter?
R: ...que... poderia ter...
LUCIANO: P!..Ento melhor avisar o pretinho, n?
R: , no sei...eu vou dar uma passada pra l agora...to aqui em Rodrigo com Augusto...
LUCIANO: Ah! Ento t. Qualquer coisa voc me liga ento? Eu j to saindo daqui...
R: T bom...t bom
LUCIANO: T bom...tchau

Meia hora depois, LUCIANO informa ao chefe que j deixou o pretinho no alerta. Olha... o
que voc vai falar no telefone, adverte RENATINHO (fls. 47 APENSO 2):
07.08.2008 s 18:57:52
LUCIANO: Al.
R: Olha, XXX, o que voc vai falar no telefone!!!!
LUCIANO: No, tranqilo...Magrinho...j deixei o pretinho no alerta, t?
R: Ah t...t bom..
LUCIANO: A...eu to aqui no Fonseca...na Desembargador, deixando Marcela....Vou deixar
Marcela l na Dr. Sardinha e j to subindo, T bom?
R: T bom...
LUCIANO: A gente se encontra...
1532

R: Ta bom...

Em 06.08.2008, RENATO recebe dica sobre operao policial, aqui chamada de jogo e
racha (fls. 44/5 APENSO 2). Logo em seguida, transmite a informao a MAGRINHO. Em
diversas passagens desta sentena, aludimos s metforas utilizadas para escamotear as
referncias s operaes policiais visando represso explorao de caa-nqueis. Futebol,
futebolzinho, partidinha, feira de automveis, etc. Aqui fala-se em churrasco (fls. 98/9
APENSO 2):
18.09.2008 12:11:34
Renatinho: Fala a, magrinho...
Magrinho: Fala grande...
R: Beleza?
M: Tranqilo...
R: Voc ta pra onde?
M: To no crioulo...
R: Voc da vai pra onde?
...
R:...Olha s...por que.........duas horas agora...entendeu??...
M: Fala...
R: Duas horas agora tem um churrasco...a....voc...voc...
M: Ah..ta..ta bom...
R: Entendeu?
M: Ta tranqilo...eu tomo conta disso ento...
R: Duas horas...a
M: Duas horas?....A partir de duas, n?
R: ..
1533

M: Mais geral?..
R: Vai noite toda...
M: Entendi...
...
R: O cara me falou que era pra filial daqui de cima...
M: Entendi...deixa eu te falar...aquele grupo de pagode l dos fundos pode deixar eles l ou
no?
R: Po... melhor no...
M: Melhor no?
...
Trs horas depois, nova conversa. To fechando o Largo, nesse exato momento, t maior
correria l no Largo, relata LUCIANO a RENATINHO (fls. 99 APENSO 2):
19.09.2008 17:59:16
Renatinho: Oi.
Magrinho: Comeou de novo...vou...vou...guardar ali no bar, valeu?
R: U..aqui?
M: ta subindo...
R: U...eu tive com o cara agora...
M: ...ta subindo...acabou de subir...to fechando o Largo todo...falei com Cavalo agora...o que
que voc acha?
R: mesmo??
M: Agora!Nesse exato momento...ta maior correria l no Largo...lembra aquele que eu falei
que Cavalo reabilitou de novo?
R: Anh..
M: Ento at ele teve que subir voado...que que tu acha?... melhor, n?
1534

R: ... melhor... melhor... melhor...
M: Ta?...To aqui j...valeu...

Em 11.10.2008, RENATINHO avisa sobre incurso da polcia. T meio salgado, hein?.
LUCIANO demora a entender. RENATO confirma. Entendeu?. Entendi (fls. 187 APENSO
2):
11.10.2008 12:45:32
MAGRINHO: Fala magrinho...
RENATINHO: E a magrinho...
M: Fala a...
R: Beleza?
M: Tudo tranquilo...
R: Deixa eu te falar...
M: Fala a...
R: Ta meio salgado, hein!
M: Ta...hoje?
R: Ta...ta
M: Po... mesmo?...@@@@
R: Entendeu?
M: Entendi...
R: Ta meio salgado...
M: Entendi...voc ta aonde?
R: Na casa de cabea...aqui agora...
M: Ah ta...@@@@@hein...ta bom deixa agitar ento...pode deixar...j passou l no J?...
1535

R: Nono passei no
M: Deixa eu agitar aqui ento...

s 14h24min, MAGRINHO confirma que est havendo um futebolzinho na Avenida
Central. Qual o time?. Os azuis. A farda envergada pelos policiais militares no Estado do
Rio de Janeiro azul. Tem que avisar um a um, acrescenta MAGRINHO, aludindo aos
responsveis pelos locais de explorao das mquinas (fls. 187/8 APENSO 2):
11.10.2008 14:24:56
HNI:...ta podendo falar a?
MAGRINHO: To manda a...
HNI: Ta tendo um futebolzinho aqui pra cima?
M: Ta...ta tendo...
HNI: Agora? Aonde?
M: Tava na Avenida Central...Renato me ligou tem uma hora mais ou menos...uma hora e
meia...
HNI: Quem?
M: Renato.
HNI: No filho...quem?...Qual o time?
M: os azuis.
HNI: Ah ta...ta bom vou saber aqui...ningum me falou nada...p...eu soube porque to
passando em Jorge e Jorge me avisou aqui...
M: Ah ta...eu vim at aqui pra cima tambm, porque eu passei nos lugares pra poder chamar o
pessoal pra jogar, n? Tem que avisar um a um...
HNI: Ta bom...
M: Mas se voc quiser sempre que eu souber eu te dou um toque...pra mim voc sabe sempre
primeiro que eu n...por isso eu nem...nem fico atento...
1536

HNI: No...mas hoje eu no soube no...ningum me falou nada no...soube por
voc...po...voc falou pra Jorge e Jorge me falou...
M: E quem avisou foi o...o...amigo do XXX do seu time a...
HNI: Ta bom...
...

Em 14.10.2008, s 11h16min, LUCIANO, que est numa rua do Fonseca, combina com o
interlocutor um encontro no prdio na Amaral Peixoto [a] que eu fui com voc. No contexto
da apurao, trata-se de indcio bastante razovel sobre a atuao de LUCIANO tambm no
recebimento de selos autorizadores, j que uma das salas ocupada pelo ESCRITRIO ficava
situada exatamente num prdio da Avenida Amaral Peixoto (fls. 188 APENSO 2):
14.10.2008 11:16:24
HNI: Filho...
MAGRINHO: Fala a, lindo.
HNI: Voc t aonde? Voc t a em cima da loja?
MAGRINHO: Eu t na Doutor Sardinha; voc t aonde?
HNI: Eu t saindo daqui agora e t indo l pro ponto l... em Hudson...
MAGRINHO: Mas que que tem l nesse ponto?
HNI: Nada... de l eu vou descer que fica melhor pra mim.. eu pego a van e vou pra...
MAGRINHO: Faz o seguinte... faz o seguinte: me encontra no Centro de Niteri...
HNI: T, t beleza... no... ... invs de descer ali eu vou pra l...
MAGRINHO: Voc lembra daquele prdio na Amaral Peixoto que eu fui com voc?
HNI: Lembro.
MAGRINHO: Ento me espera l em frente a ele... que eu t indo pra l.

1537

Em 21.10.2008, outra operao. Dessa vez, o grupo sofreu um desfalque. RENATINHO d a
notcia a LUCIANO: tudo de ruim l. Efetivamente, quele dia foram apreendidas mquinas
no interior da PENSO DO TREVO. Mas isso dito pelos prprios rus, nas ligaes
subsequentes (fls. 191/2 APENSO 2):
21.10.2008 17:41:11
M: Fala a
R: T por onde?
M: Que?
M: Que que houve
R: Ih!! Tudo ruim l
M: Que?
R: Tudo ruim l
M: Que isso? Srio?
R: Ah , h
R:
R:
M: Puta que pariu
1538


Pouco mais de vinte minutos depois, LUCIANO adverte a NEM: fecha o teu a tambm,
guarda tudo a pra mim. NEM s tem tempo de indagar o que houve no trevo (fls. 188
APENSO 2):
21.10.2008 18:18:40 Tel do NEM (21) 9773-3534
NEM: Hein?
MAGRINHO: Fala, Nem!
NEM: O que foi no Trevo l?
MAGRINHO: Meu irmo, fecha o teu a tambm. Eu to subindo; depois eu passo a. Guarda
tudo a pra mim, valeu? Eu to subindo agora. T aqui no Centro, valeu?
NEM: T. Valeu.

s 18h20min, LUCIANO conta a RENATINHO que Boneco e Bicheiro foram presos. O ru diz
que acabou de deixar a esposa em algum lugar e est indo para o bar. RENATINHO sabe que os
detidos sero liberados aps ser ouvidos, mas MAGRINHO anuncia que ir checar com o
agente federal Guerra (fls. 193/4 APENSO 2):
21.10.2008 18:20:40
RENATINHO: Ah?
R: n?
1539

R: Sei
M: L em cima no
R: U? Voc est a?
R: Ah
R: O bar
entendeu?
R: Ah, ha
M: Entendi
1540

M: Ah, ?
R: ,
M: T bom, ento t
R: Entendeu?
R: Valeu?

Passam-se trs minutos e o prprio MAGRINHO, ao conversar com o agente federal
Alexandre GUERRA, conta que algumas mquinas rodando l no trevo, ao lado da
Glamour, no bairro de Itaipu, haviam sido apreendidas. O teor do dilogo autoexplicativo e,
em conjunto com o teor da conversa anterior, demonstra que LUCIANO era responsvel pela
administrao de caa-nqueis naquela regio (fls. 188/9 APENSO 2):
21.10.2008 18:23:05
(...)
G: Sei, sei
com isso
1541

G: Ah, ha
no
M: Entendi, entendi
M: Ah, entendi
G: Entendeu?
M: Entendi, entendi
M: Entendi
1542

M: Entendi
M: T tranqilo ento
(...)

MAGRINHO narra o contedo da conversa com o agente federal para RENATINHO (fls. 194
APENSO 2):
21.10.2008 18:26:36
RENATINHO: Oi?
MAGRINHO: J falei com ele
R: Ah?
M: Ele no t l no porque ele t de licena, eu j liguei pro SANDRO, o SANDRO t l mas
falou aquilo que tu falou mesmo, vai l s pra ouvi um pouquinho e meter o p
R: Ah, ha
M: Entendeu?
R: Ah, ha
M: A ele falou, se eu quiser ir pra l eu posso ir. Vou dar um pulo l
R: Ah
M: , daqui a pouco. Primeiro eu vou l em cima. T indo a em cima ver como que t, e t
descendo
R: Ah, ha
M: Valeu, qualquer coisa tu me liga
R: T bom, t bom
M: Valeu, tchau, tchau

1543

Cerca de dez minutos depois, MAGRINHO avisa a outro interlocutor: rodou o bar todinho.
Qual bar?. O nosso aqui, completa LUCIANO. Boneco e bicheiro esto presos.
MAGRINHO e o interlocutor se pem a discutir sobre quem afinal teria dado a dica polcia.
No citam nomes, mas deixam claro que seria algum pertencente a um grupo rival (fls.
189/90 APENSO 2):
21.10.2008 18:36:53
MAGRINHO: Rodou o bar todinho...
HNI: Qual bar?
M: O nosso aqui...
HNI: Tudo...em cima tambm?
M: Geral....Boneco ta preso, bicheiro preso...todo mundo preso...
HNI: Quem....Renato?
M: No...Boneco...
HNI: S Boneco e mais quem?
M: Boneco e o bicheiro.
HNI: @@@@@...foi dado hein.
M: Levaram tudo...meu irmo...eu tenho um pressentimento de quem tenha mandado fazer
isso...
HNI: Ah ta entendi...
M: esse a mesmo...pra prejudicar...porque no ta no mesmo grupo, ta l no outro grupo,
entendeu?
HNI: Entendi...
M: Tenho esse pressentimento a...sei l...tenho esse negcio na cabea...levaram geral, meu
irmo...PF
HNI: @@@@@ que @@@@...foi a Federal?
M: Foi....eu to indo pra l...vou l pra delegacia agora...
1544

HNI: Valeu...me mantm informado a...
M: Valeu...valeu...beijo...

Menos de trs horas depois, MAGRINHO informa que vai se encontrar com Boneco que
fora conduzido Delegacia, horas antes. Meu telefone t lascado, acrescenta, no que parece
refletir o temor de estar sendo alvo de monitoramento (fls. 190 APENSO 2):
21.10.2008 21:15:46
MNI: T vindo pra c ou no?
M: No, vou encontrar o menino ali na rua. O "BONECO"
MNI: entendi
M: O meu telefone t "lascado" j, t?
MNI: Porque? Ah t!!
M: T bom
MNI: Outra coisa, voc t com o carto da sua me?
(...)

No dia seguinte, pela manh, LUCIANO d corr LEILA detalhes sobre a operao policial do
dia anterior. Explodiu todo mundo, prendeu geral, PF, treze brinquedos, boneco,
bicheiro. Acrescenta que seu nome foi citado, assim como o nome do Renato. Da prpria
boca do acusado sai a confirmao sobre a natureza do vnculo que mantm com RENATO (fls.
190 APENSO 2):
22.10.2008 11:28:18
LEILA: Mas que qu houve, ontem?
MAGRINHO: U... eu no falei pra voc no telefone?
LEILA: Falou que parou todo mundo na delegacia. Mas no falou o qu...
MAGRINHO: Denncia annima l do bar.
1545

LEILA: Anh?
MAGRINHO: Denncia annima l do bar. Explodiu todo mundo. Prendeu geral... PF.
LEILA: Fala srio.
MAGRINHO: E levou tudo... treze, treze brinquedos. Boneco, Bicheiro... s que ningum quis
botar a cara, como sempre, n? A quem foi que botou a cara?
LEILA: E a?
MAGRINHO: A eu fui pra l. Os garotos foram liberados, eram uma nove e pouca da noite.
LEILA: O qu... o pessoal?
MAGRINHO: . A meu nome foi citado... foi citado o nome do Renato o tempo todo,
entendeu?

A conversa segue. Liguei para o meu padrinho que vem a ser o agente federal com o qual
mantivera contato e ele disse pra deixar normal. Boneco ainda salvou o lado do Careca
[RENATINHO] tambm; Boneco no bobo. Fica claro com isso que LUCIANO realmente
esteve com o tal Boneco, aps este prestar depoimento. T lotado de brinquedo, arremata
MAGRINHO, em indisfarvel aluso aos caa-nqueis que perdeu (fls. 190/1 APENSO 2):
22.10.2008 11:36:40
...
1546

L: Fala srio a...
...

nesse mesmo dia, tarde, que se capta o primeiro dos muitos dilogos entre LUCIANO e o
corru JNIOR CSAR DA SILVA (JUNINHO). MAGRINHO fala sobre o ocorrido, menciona
novamente Boneco, e diz que precisa repor os caa-nqueis apreendidos, ao que JUNINHO
cujo nome real ainda no era conhecido responde ter umas cinco aqui para entrega
imediata. JUNINHO utiliza o terminal (21) 7861-9683, o que motivou a incluso desse
nmero na subsequente ordem de interceptao (fls. 191, vol. I APENSO 2):
22.10.2008 14:30:39
...
HNI: ...mas fala a...que que manda?
MAGRINHO: Tudo tranqilo...s queria saber se tava tudo bem...
HNI: Tranquilo....e os negcios a...resolveu?....de boneco...
M: J...j...ta todo mundo tranqilo, mas s que perdeu muito n filho...perdemos acho que
doze ou treze...
HNI: @@@@@@
M: ...a eu vou encontrar com o homem agora pra poder saber o que que vai fazer,
entendeu? Ento voc fica no aguardo a...que de repente ...
1547

HNI: Se precisar eu tenho...espera a...uma, duas, trs...eu tenho umas cinco aqui a pronto
entrega...
M: Ta timo...eu vou falar com ele....

Em 12.12.2008, os dois conversam sobre a apreenso desses caa-nqueis cuja venda haviam
entabulado na conversa anterior. Levaram VANOLI, que vem a ser o corru JORGE, pai de
RENATINHO. PM?. No, prato feito (= PF) (fls. 336/7, vol. APENSO 2):
12/12/2008 12h:23:42
Juninho: que isso, caralho, derrame heim...as quatro que eu vendi pra ele. perdeu as quatro
Magrinho: isso a
Juninho: duas no Hermes, ...
Juninho: caralho,...mais duas no bar
Juninho: po, menos mal,.....menos mal pra tu, pelo menos no foi as tuas
Juninho: ento to fazendo de sacanagem
tambm...
Juninho: levaram o Vanoli?
Magrinho: levaram,
Juninho: Jesus Cristo,..... o que PM.....
Juninho: que isso.....
1548

Juninho: aquela grande.........tu quer me dar um monitor pra mim botar nela pra..ja levar
pronta?

No BAR PENSO DO TREVO foram realizadas quatro apreenses de mquinas caa-nqueis
ao longo das investigaes.
Alguns minutos depois, LUCIANO conversa com RENATINHO sobre os prejuzos sofridos (fls.
285/6 APENSO 2):
12/12/2008 s 12h:37:31
Renato:...eles tambm
Magrinho: tudo, a mesma equipe..., Domingues de S, Otavio Kelly, levaram tudo
Renato: mesmo
particular no
Renato: ....melhor assim
Magrinho: levaram tudo... entendeu... daqui a pouco to subindo a, tchau....

Aproximadamente meia hora depois, MAGRINHO reclama das operaes policiais que esto
sendo promovidas: desde 6h da manh, metade de Niteri t sendo estourada; perdemos
metade de tudo. Cita diversas ruas do bairro de Icara: Domingues de S, Mem de S, Otavio
Kelly, Cinco de Julho. L de cima, Itaipu, algumas nossas, o resto de outros. Itaipu tambm
bairro de Niteri, situado na chamada Regio Ocenica. Abordam, ento, uma reportagem
levada ao ar no Jornal Nacional, da Rede Globo, sobre caa-nqueis (fls. 288, 329/30, vol. II
APENSO 2):
Ligao de 12/12/2008 as 12h:59:12
Magrinho: fala criana.........
1549

pessoa NI: e a tudo bom,
Magrinho: ....melhorou agora.......deixa eu ti falar, desde 6 h da manh, metade de Niteri t
sendo estourada.....perdemos metade de tudo que a gente tinha ...at agora,........Domingues
de S, Mem de Sa, Otavio Kelly, Cinco de Julho, tudo
pessoa NI:mas era do mor no?
Magrinho: bom.....lade cima Itaipu, algumas nossa, o resto de outros tambm......geral, geral
pessoa NI: s termina a obra s.......
Magrinho: ......ta sinistro,.......sabe o que que , ....aquele da Domingues S...negcio de
gua... tudo situao que t muito na cara.......coisas que esto muito a mostra, ....ningum
bobo... uma afronta....
pessoa NI: ..., isso porque deu ontem no jornal nacional,........foi um jornalista filmando tudo
as lanchonetes;
Magrinho: mas olha s, isso do Rio?
pessoa NI: ...Rio, Niteri, .......filmaram tudo, um reprter,... a apareceu uma promotora, So
Paulo, tudo junto, desde de antes de ontem ta aparecendo isso,...uma promotora dando
parecerer........
Magrinho: o pai do mor foi pra l, levaram,
pessoa NI:........fala srio....
Magrinho: no, o pai legtimo
pessoa NI:..a t......no ligaram pra voce no?,
Magrinho: ligaram, 8 h da manh, na hora que tava acontecendo,...entendeu, ta brabo......mas
o da obra l um negcio totalmente fechado.

J em 2009, em 5 de fevereiro, LUCIANO e LEILA acertam detalhes sobre a festa de
inaugurao de um novo ponto de caa-nqueis (fls. 446/7, vol. II APENSO 2):
552178462041 Magrinho - RODO II
1550

@@@ LUCIANO X LEILA (INAUGURAO) OK
05/02/2009 10:18:59 05/02/2009 10:32:37 00:13:38
DILOGO
(...)
LEILA: Liga voce pra ANA
LUCIANO: T eu falo o que?
LEILA: Fala: Ana eu t querendo fazer ..... eu falei com LEILA agora pra fazer um movimento pra
voces virem pra c. Caa algum que ele t caando outras l pra gente fazer um movimento
aqui, tipo inauguraozinha
LUCIANO: T, falou
LEILA: A a gente compra um salgadinho, bebida j tem.
LUCIANO: Porra ....
LEILA: Fala tipo uma inauguraozinha s pra esse povo legal
LUCIANO: T bom
(...)

s 13h22min, a preparao prossegue. Ana, Davi e Vera j foram convidados (fls. 447, vol. II
APENSO 2):
@@@ LUCIANO X LEILA OK
1551

05/02/2009 13:22:03 05/02/2009 13:30:32 00:08:29
DILOGO
(...)
LEILA: A boa que eu "laei" ANA. ANA marcou com Sr. DAVI l
LUCIANO: Ah?
LEILA: Estamos indo eu e ANA 5 horas, 5 e pouquinho que Sr. DAVI vai
LUCIANO: Ah
LEILA: Achei VERA agora, marquei 5hs, 5:30hs l. Dei o endereo, ela vai me ligar pra mim
descer e encontrar com ela, que essa VERA "quente"
LUCIANO: Sei
(...)

Mais tarde, combinam um encontro (fls. 447/8, vol. II APENSO 2):
@@@ LUCIANO X LEILA ( INDO BUSCAR ) OK
05/02/2009 16:12:41 05/02/2009 16:14:06 00:01:25
DILOGO
(...)
1552

LUCIANO: No, eu t indo em casa .... no ri o que eu vou falar .... vai rir? ento eu no vou
contar
LEILA: No, no t rindo. Fala
LUCIANO: Vou em casa pega 10 conto em moeda pra botar diesel pra ir a te pegar
(...)
LUCIANO: T, eu s t passando aqui em casa pra pegar e j estou descendo, valeu?
LEILA: Ento t bom, a gente j est aqui te esperando, beijos, tchau

Fotos de LUCIANO e LEILA juntos, em frente ao ponto de explorao dos caa-nqueis, constam
de fls. 460/2, vol. II APENSO 2.
Em 18.02.2009, RENATINHO acerta com LUCIANO a retirada de caa-nqueis de um ponto
muito visado pela polcia e cujo faturamento baixo (fls. 445/6, vol. II APENSO 2):
@@@ RENATINHO X LUCIANO
18/02/2009 14:54:27 18/02/2009 14:57:48 00:03:21
(...)
RENATINHO: Outra que eu vou te falar...
LUCIANO: Pode falar
RENATINHO: Eu liguei pra HERMES, agora
LUCIANO: Ah
RENATINHO: Ele falou que aquele pessoal que a gente viu segunda-feira l em baixo l
1553

LUCIANO: Sei
RENATINHO: Desenbarcando ...
LUCIANO: Ah
RENATINHO: Sacudiu feio a rea toda ontem, tiveram inclusive l nele
LUCIANO: Que isso!
RENATINHO: , eu tava at pensando em hoje aqui d uma ... d uma encerrada
LUCIANO: mesmo?
RENATINHO:
LUCIANO: Ento vamos ... ento vamos fazer o seguinte, eu vou tirar logo da, voce no acha
melhor no?
RENATINHO: No verdade?
LUCIANO: Melhor filho, melhor
RENATINHO: No mehor? No tem nada aqui, no t dando nada aqui
LUCIANO: Porra t fraquinho, n cara? Caralho
RENATINHO: Ah ham
LUCIANO: Eu vou fazer o seguinte, eu vou transportar l pra dentro, tem problema?
RENATINHO: T. Aqui pra dentro?
LUCIANO: L .... l do RODRIGO
(...)
Em 29.04.2009, LUCIANO se queixa a JUNINHO de que o caa-nqueis est pagando valores
muito elevados aos apostadores no aguento, no (fls. 794/5, vol. III APENSO 2):
1554

@@@ LUCIANO X JUNIOR CESAR (PAGANDO) ##
29/04/2009 16:52:50 29/04/2009 16:53:17 00:00:27
552178711760 724009000703423 724009000703423 R
DILOGO
L - Conseguiu filho, ver pra mim, ou no?
J - No, ainda no filho
L - Ento quando tu vier pra c vamos ter que montar outra, porque isso aqui no d pra mim
no
J - Que que ?
L - Pagou mais dois e meio aqui agora, no aguento no

No dia seguinte, novos contatos ao longo de duas horas. JUNINHO avisa que est
carregando o carro. MAGRINHO est impaciente: t vindo de jegue?. A carga no pode
ser outras seno caa-nqueis devidamente ajustados (= com chances de vitria dos
apostadores devidamente reduzidas) (fls. 1.063, vol. IV APENSO 2):
TELEFONE : 552178711760
NOME DO ALVO: Magrinho RODO II
DATA/HORA FINAL: 30/04/2009 20:10:30
DURAO: 00:00:23
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: @@@ LUCIANO X JUNIOR CESAR- R7
DILOGO:
1555

LUCIANO: TA VINDO DE JEGUE?
JNIOR CESAR: to saindo daqui nesse minuto, carregando o carro
LUCIANO: muito bem... aguardo.

TELEFONE : 552178711760
DATA/HORA FINAL: 30/04/2009 21:53:16
DURAO: 00:00:30
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: @@@ LUCIANO X JUNIOR CESAR- (CHEGANDO) R7
DILOGO:
LUCIANO: fala bonito
JNIOR CESAR: chegando filho, chegando
LUCIANO: ta chegando aonde, na ponte? Lngua assassina
JNIOR CESAR: no, to aqui berando o valo j, espera a na frente
LUCIANO: voc tiver encostando voc fala pra abrir
JNIOR CESAR: valeu

TELEFONE : 552178711760
1556

DATA/HORA FINAL: 30/04/2009 21:57:12
DURAO: 00:00:10
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: @@@ LUCIANO X JUNIOR CESAR- (NA PORTA) R7
DILOGO:
JNIOR CESAR: Abre a
LUCIANO: vou abrir

s 21h46min, LUCIANO recebe ligao da esposa, Marcela, que diz: Sandro quer falar com
voc. Sandro vem a ser agente da Polcia Federal de Niteri (fls. 1.058/9, vol. IV APENSO 2):
TELEFONE : 552178711760
INTERLOCUTOR:
DATA/HORA FINAL: 30/04/2009 21:47:22
DURAO: 00:00:28
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: @@ LUCIANO X MARCELA (SANDRO)
DILOGO:
MARCELA: O SANDRO quer falar com voc
LUCIANO: Quem?
MARCELA: SANDRO
LUCIANO: Puta que pariu! mesmo, ?
MARCELA: , mas acho que no nada referente a isso a no
LUCIANO: Ah, no?
MARCELA: No
1557

LUCIANO: Voc t aonde?
(...)

Dois minutos depois, em novo dilogo, desta feita com sua me, LUCIANO demonstra
preocupao a respeito do telefonema de Sandro (fls. 1.059, vol. IV APENSO 2):
TELEFONE : 552178711760
INTERLOCUTOR:
DATA/HORA FINAL: 30/04/2009 21:48:27
DURAO: 00:00:46
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: @@ LUCIANO X MAE (SANDRO GUERRA)
DILOGO:
LUCIANO: Oi me
MAE: Oi filho
LUCIANO: Tudo bem? MARCELA pediu pra avisar que no vai d pra passar a no
MAE: Oi
LUCIANO: MARCELA pediu pra avisar que no vai d pra passar a
MAE: Ah, t bom, a amanh ela indo ela...
LUCIANO: T. E quem quer falar comigo que voc falou?
MAE: SANDRO
LUCIANO: que que houve?
MAE: No, ele falou assim: Eu queria falar com LUCIANO ( INCOMPREENS[IVEL) . , LU, pra
saber
1558

LUCIANO: o que?
MAE: Eu perguntei: O que que houve SANDRO? Ele: No, eu s quero saber do GUERRA
(INCOMPREENSVEL) To preocupado com o GUERRA, eu no sei quem
LUCIANO: Ah?
MAE: A, voc liga pra ele
LUCIANO: Me d o nmero dele, me d o nmero dele
MAE: 2611
LUCIANO:2611
MAE: 8259, acho... 8259, isso mesmo
LUCIANO:T bom, beijo tchau

Passada meia hora, MAGRINHO conversa com o agente Sandro (fls. 1.059/60, vol. IV
APENSO 2):
@@ LUCIANO X SANDRO
552178711760
30/04/2009 22:15:15
30/04/2009 22:16:48
SANDRO:Al?
LUCIANO:SANDRINHO?
SANDRO:Fala meu camarada
LUCIANO: Fala lindo, tudo bem?
SANDRO: e a, rapaz? Como t bonito?
LUCIANO: Tudo beleza, tranquilo. Minha me falou que voc queria falar comigo
SANDRO: P, queria cara, p se deve depois desse uma passada aqui
1559

LUCIANO: T
SANDRO: Pra gente poder trocar meia duzia de idia responsa na parada
LUCIANO: Entendi, t tudo tranquilo?
SANDRO: Ia at fazer um convite ao meu amigo a
LUCIANO: mesmo
SANDRO: , mas esse convite eu s fao pessoalmente, voc muito otrio, entendeu? Voc
no aparece,desaparece a, s porque agora t tirando onde a de no sei o que a, p
LUCIANO: T nada, que isso, t ralando pra cassete
SANDRO: T sabendo rapaz, voc um camarada grandioso
LUCIANO: T brabo, mas eu ... que dia que bom pra falar com voc?
SANDRO: P cara, por que voc no vai l na delegacia?
LUCIANO: Passo l, quando? Amanh?
SANDRO: P, amanh no, passa l na ... a partir de tera-feira... segunda-feira tem uma
operao grande l
LUCIANO: Ah?
SANDRO: Negcio de, de ... casa, casa ... como ? Segurana clandestina, essas paradas
LUCIANO: Sei
SANDRO: Mas na... de tera a sexta feira
LUCIANO: Ah?
SANDRO: Eu t, eu t a disponvel l de 9 s 18, direto
LUCIANO: 9 s 18?
SANDRO:
LUCIANO: Beleza, deixa eu anotar .. tem , tem algum nmero pra eu falar com voc, no?
SANDRO: P anota meu telefone, tu no tem meu telefone no, p?
1560

LUCIANO: Tem no, deixa eu anotar aqui
SANDRO: P
LUCIANO: Fala a
SANDRO: 9656...
LUCIANO: certo
SANDRO: 6298
LUCIANO: 6298. Falou, eu te ligo
SANDRO: Beleza querido?
LUCIANO: Tera-feira, ento?
SANDRO: P, tranquilidade
LUCIANO: Falou ento
SANDRO: Prazer falar com voc
LUCIANO: Valeu, igualmente, um beijo, tchau, tchau
SANDRO: At mais

A conversa tema de objeto de LUCIANO com sua me, logo em seguida (fls. 1.060/1, vol. IV
APENSO 2):
A conversa tema de objeto de LUCIANO com sua me, logo em seguida (fls. 1.060/1, vol. IV
APENSO 2):

TELEFONE : 552178711760
INTERLOCUTOR:
1561

DATA/HORA FINAL: 30/04/2009 22:45:20
DURAO: 00:01:18
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: @@ LUCIANO X MAE (
DILOGO:
ME: Al?
LUCIANO: Oi?
ME: Oi
LUCIANO: Falei com ele j
ME: Nada de mais no?
LUCIANO: Ah?
ME: Nada de mais no
LUCIANO: ... tera feira eu vou l
ME: L aonde? No SANDRO?
LUCIANO: L no trabalho dele
ME: Ah, t, mas no nada demais no, n?
LUCIANO: Eu acho que tem alguma coisa a ver com aquele acontecido agora na semana
retrasada. Lembra que voc ainda tava no salo? Que eu te liguei falando onde eu tava?
ME: Ah, ham
LUCIANO: Entendeu? Eu acho que em funo daquilo
ME: Voc t no telefone normal?
LUCIANO: No, estou no nextel
ME: Estranho, porque , p....
LUCIANO: No, tem fun... tem a ver, tem a ver
1562

ME: ( INCOMPREENSVEL) por que?
LUCIANO: Oi?
ME: Ele deve t achando que ele t no meio? T fazendo...
LUCIANO: T o que?
ME: Porque, voc acha que ele t achando que ele t brincando com isso?
LUCIANO: No, no, no se for isso, no no sei, se for, vai me d uns conselhos, n?
ME: ,mas ... chato falar no telefone
LUCIANO: . Eu vou... que horas tem agora? 11h, agora no d no, amanh eu te encontro, a
gente almoa junto
ME: Amanha a gente se encontra. Amanh a gente se encontra ento
LUCIANO: T bom, beijo
ME: melhor pessoalmente. T bom? Tchau
LUCIANO: T bom, tchau.

Em 01.05.2009, diligncia de campo identificou ponto de explorao de caa-nqueis na Rua
Dr. Mrio Viana, n. 278, bairro de Santa Rosa, Niteri. LEILA convida vrias amigas a freqentar
o local (fls. 628/33, vol. III APENSO 2). Nesse mesmo dia, MAGRINHO e o APF SANDRO
fazem contato (fls. 829, vol. IV APENSO 2).
Em 02.05.2009, s 12h50min, MAGRINHO relata a RENATINHO o teor de uma conversa com
meu amigo, ocorrida no Centro de Niteri. Na tera-feira, eu tenho que t l nove horas da
manh. Isso mostra que MAGRINHO, de fato, referia-se ao agente federal. Lembremos que
dois de maio foi num sbado. A tera-feira seguinte caiu no dia 05.05.2009, data em que
LUCIANO esteve na Polcia Federal (fls. 1.061/2, vol. IV APENSO 2):
@@ LUCIANO X RENATO
552178711760
552178458887
02/05/2009 14:50:33
1563

02/05/2009 14:52:35
LUCIANO: T aonde MAGRINHO?
RENATO: (INCOMPREENSVEL)
LUCIANO: Ah, entendi. A eu tava como aquele meu amigo no centro de Niteri agora
RENATO: Ah, ? Falou alguma novidade?
LUCIANO: Falou cara. Falou tera feira eu tenho que t l nove horas da manh
RENATO: Voc tem que t l nove horas da manh? Por que?
LUCIANO: Ele me chamou pra ir l dentro. Quer conversar comigo l dentro
RENATO: Quer falar contigo l dentro?
LUCIANO: . O que o "outro" fez, foi aquilo tudo aquilo memso que eu te falei, foi sacanagem
mesmo. Sacaneou. E o que me chamou no foi ele, o meu negcio, n? Foi o outro, o que me
ligou ontem a noite. (INCOMPREENSVEL). T de nove s seis, a eu vou logo de manh'
RENATO: Entendi, mas vamos conversar antes isso a
LUCIANO: T tranquilo, mas ele disse que s pra trocar uma idia mesmo, entendeu?
Conversar. No nada de mais .... to forte assim no. Mas a gente se fala antes, hoje mesmo
a gente se encontra.

Em 02.05.2009, s 14h52min, LEILA utiliza o terminal de LUCIANO para avisar s amigas sobre
a abertura de um negcio novo. Foi aquele meu amigo quem o abriu. D as coordenadas,
mas no o endereo exato: perto do Salesianos (fls. 795, vol. III APENSO 2):
@@ LEILA X MNI (CHAMANDO PONTO NOVO) ##
02/05/2009 14:52:06 02/05/2009 14:55:32 00:03:26
1564

DILOGO
LEILA: Voce volta quando?
IVA: Volto amanh
LEILA: Ah t,
IVA: Amanh eu to a
LEILA: Aquele meu amigo abriu um negcio novo
IVA: Ah ?
LEILA: t um espetculo de grande
IVA: ? Aonde?
LEILA: Perto do Salesiano, mas eu no posso te dar endereo pelo telefone no
IVA: T, tudo bem. Eu ligo pra voce ....
LEILA: Me liga, que eu encontro com voce no Bobs, do posto da avenida sete
IVA: Sei , sei... Deixa eu falar ..
LEILA: E t dando cinquenta reais de crdito para os clientes antigos
()

Neste segundo dilogo, LEILA usa a 1 pessoa do plural: ns estamos com um negocinho
novo. No pode falar o endereo pelo telefone, mas pode oferecer um crdito, de brinde
@@ LEILA X MNI (chamando ponto novo) ##
1565

02/05/2009 15:04:48 02/05/2009 15:07:58 00:03:10
DILOGO
(...)
LEILA: Ns estamos com um "negocinho" novo
NELI: mesmo, aonde?
LEILA: Bom ... aqui perto do Salesiano
NELI: mesmo
LEILA: Tem um crdito aqui pros clientes antigos de cinquenta reais
NELI: Caramba
LEILA: Tem um monte de coisa, pirmide .... que eu no posso falar pelo telefone
NELI: No, no pode. Fala o endereo a
LEILA: No posso, voce marca comigo na ...
(risos)
LEILA: Vamos marcar... voce quer ver, aqui ... sabe a avenida sete?
NELI: Sei
LEILA: Tem um posto aqui na esquina com Mario Viana
NELI: sei
LEILA: Marca ali comigo que eu te pego, porque do lado
NELI: Ento t bom , eu vou fazer assim, eu vou ... semana que vem eu te ligo, que hoje eu to
meio enrolada
LEILA: Vem hoje de noite, t ficando aberto at tarde
NELI: Eu no tenho .... eu t quebrada
1566

LEILA: Mas no tem crdito aqui pra mim te dar, mulher, pelo menos voce conhece
NELI: Para que voce t querendo me colocar no mal caminho
LEILA: No, se voce vier com ... acompanhada eu dou cinquenta pra cada um. Pra voces brincar
um pouquinho , voces conhecem e vai embora e semana que vem eu te dou .. duzentos
crditos
NELI: A eu te dou
LEILA: No, esse brinde da casa
NELI: Ah ?!!
LEILA: ! no t te falando, semana de inaugurao brinde
NELI: Que beleza, comea hoje?
LEILA: J comeou j, j tem quase uma semana, eu t ligando pro pessoal, entrando em
contato
(...)

LEILA se esquiva de dar o endereo exato do ponto (fls. 797, vol. III APENSO 2):
@@ LEILA X MNI (JOGADORA POSTO) ##
02/05/2009 16:05:20 02/05/2009 16:05:51 00:00:31
RESUMO
AV. SETE COM MARIO VIANA
DILOGO
1567

NELI: Oi, minha querida
LEILA: E a, tudo bom?
NELI: Olha s, eu t numa van aqui, eu t indo agora pra avenida sete, no isso?
LEILA: Isso
NELI: A eu vou pra aonde que voce falou? Pro posto?
LEILA: No posto, esquina com avenida sete. avenida sete com Mario Viana
NELI: Ah t, avenida sete com Mario Viana
LEILA: Quando voce chegar me d um toquinho que eu vou te buscar
NELI: T bom ento, t bom um beijo tchau
LEILA: Beijo

Em 04.05.2009, MAGRINHO vai Delegacia da Policia Federal de Niteri, mas no chega a
entrar. encontrado porta pelo APF SANDRO. Os dois so fotografados e filmados por
equipe de vigilncia ao caminhar at um bar, onde permanecem durante algum tempo (fls.
No dia seguinte, s 10h30min, LUCIANO avisa a SANDRO que est chegando Delegacia da
Polcia Federal (fls. 1.062, vol. IV APENSO 2):
@@ LUCIANO X SANDRO
05/05/2009 10:30:43
05/05/2009 10:31:07
552178711760
SANDRO: Fala filho
LUCIANO: Fala lindo, tudo bem? T a?
SANDRO: Tranquilo? T aqui po
LUCIANO: Como que faz a? s chegar na lateral e chamar?
1568

SANDRO: Entre aqui na delegacia e me procura, p, t tranquilo
LUCIANO: Ah, ento t tranquilo, t chegando a
SANDRO: Valeu querido, valeu
LUCIANO: Valeu, um beijo, tchau, tchau

Duas horas mais tarde, MAGRINHO se mostra aliviado (fls. 1.062, vol. IV APENSO 2):
TELEFONE : 552178711760
INTERLOCUTOR:
DATA/HORA FINAL: 05/05/2009 14:57:26
DURAO: 00:00:50
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: @@@ LUCIANO X MAE (SANDRO NADA DE MAIS R7
DILOGO:
LUCIANO:
ME: OI Filho
LUCIANO: fala.... ta tudo bem?........
MAE: to curiosa, vou fica rcuriosa, hahaha
LUCIANO: depois eu falo, nada de mais no, depois eu falo
MAE: nada de mais mesmo, mesmo?... nada relacionado ao seu amigo, nada
LUCIANO: no, no no, nada de mais no; t tudo bem a....
MAE: ta.. nos vamos la na casa do Z Antonio?
LUCIANO: noite, ele maou a noite na casa ddele... mas ta arriscado ir... voc e Marcelo quye
eu to um pouco enrolado entendeu
1569

MAE: ele mora la em Itaipu?
LUCIANO: ele mora la em cima, em algum lugar, seis horas eu ligo pra ele............

Ainda em 05.05.2009, JNIO CSAR e LUCIANO so flagrados por equipe de vigilncia
justamente no ponto da Rua Dr. Mrio Viana, em Santa Rosa. razovel deduzir-se que era
para l que JUNINHO transportava as mquinas (fls. 660/8, vol. III APENSO 2 com fotos).
s 12h46min, LUCIANO conversa com LEILA aparentemente sobre dvidas das quais ele
credor (fls. 797/8, vol. III APENSO 2):
@@ LUCIANO X LEILA ( DONA DO $ ) ##
05/05/2009 12:46:09 05/05/2009 12:49:37 00:03:28
A
DILOGO
(...)
LUCIANO: ... L dentro ela quis negociar negociar comigo
LEILA: Ah?
LUCIANO: Mas como ela sabe que eu no vou .... eu sou a me e eu no reclamo com porra
nenhuma
LEILA: Ah?
LUCIANO: A ela falou: Ah LUCIANO o que voce decidir, depois vai vir a LEILA e reclamar. Eu
falei: ... LEILA que ... o impedimento do negcio do "cascalho" com ela. A ela: , ela
1570

foda, ela o "pai". Voce a me, ela o pai. Alessandro falou que Alessandro o padrasto.
(risos)
LEILA: , o padrasto o pior de todos
LUCIANO: Padrasto o pior, j chega pra finalizar. Entendeu, ento ela quer 30 dias
LEILA: No! Sem chance
LUCIANO: Ento, voce que vai ter que falar com ela.
LEILA: Eu sei (...)
()

s 14h17min, LEILA indaga se LUCIANO est na nossa loja. Os dilogos deixam claro que esse
ponto no tinha relao direta com RENATO. Constitua um empreendimento autnomo de
LUCIANO e de LEILA (fls. 798, vol. III APENSO 2):
@@ LUCIANO X LEILA ( NOSSA LOJA ) ##
05/05/2009 14:17:08 05/05/2009 14:18:13 00:01:05
DILOGO
(...)
LUCIANO: T, me liga quando voce estiver liberada
LEILA: Amor, deixa eu te falar uma coisa
LUCIANO: Fala
LEILA: Voce t na nossa loja?
1571

LUCIANO: Estava, agora no estou mais
LEILA: entendi, ento quando eu estiver acabando aqui, eu te dou um toque uns 10 minutos
antes que d pra voce me pegar ali na agncia, voce sabe onde ?
LUCIANO: vai demorar?
(...)

s 17h34min, LUCIANO e JUNINHO novamente se falam ao telefone. MAGRINHO introduz o
nome de RENATO na discusso (fls. 799, vol. III APENSO 2):
552178712342 Junior Cesar- RODO II
@@ LUCIANO X JUNIOR CESAR ##
05/05/2009 17:34:55 05/05/2009 17:35:18 00:00:23
552178712342 724009000756941 552178712342 R
DILOGO
JUNIOR CESAR: Lu?
LUCIANO: Fala
JUNIOR CESAR: O RENATO vai buscar a filha dele, vai fazer a um caralho de asa, depois ele t
descendo pra faculdade, ele falou que quando for descer pra faculdade ele me chama. A eu
vou direto pra a.
LUCIANO: T legal

Ao chegar ao local, JUNINHO pede a LUCIANO que abra a porta, como fizera outra
oportunidade (fls. 799, vol. III APENSO 2):
1572

05/05/2009 18:03:16 05/05/2009 18:03:28 00:00:12
552178711760 552178712342 552178712342 R
DILOGO
JUNIOR CESAR: Lu, abre aqui pra mim
LUCIANO: Fala
JUNIOR CESAR: Abre aqui pra mim, filho

Em 15.06.2009, s 15h14min, LEILA utiliza o terminal de LUCIANO para cobrar ao interlocutor
o que, pelo contexto das apuraes, parece ser dvida de jogo (fls. 1.058, vol. IV APENSO 2):
RAFAEL: Al?
LEILA: RAFAEL?
RAFAEL: Oi
RAFAEL: Oi, LEILA. Tudo e voc?
deu um probleminha com voc, como que a gente vai fazer isso? Eu estou na maior "saia
justa"
relao a isso
1573

LEILA: No, mas .. porque ... no isso. Ele falou que voc t com problema, tudo bem
RAFAEL: T o que?
LEILA: Que voc tava com alguns problemas, tudo bem, isso acontece com todo mundo. Mas ia
LEILA: T, t l dentro
RAFAEL: Isso eu j conversei com ele.

Em 25.06.2009, mais uma conversa entre JUNINHO e LUCIANO. E o negcio de Renato?,
indaga JUNINHO. S tem Piratininga funcionando; tem 42 l, responde LUCIANO.
Piratininga bairro de Niteri, contguo a Itaipu, ambos na Regio Ocenica. JUNINHO,
ento, diz que ir ligar para RENATO (fls. 1.057, vol. IV APENSO 2):
TELEFONE : 552178711780
DATA/HORA FINAL: 25/06/2009 10:38:02
DURAO: 00:04:38
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: @@LUCIANO X JUNIOR CESAR R7
DILOGO:
(...)
JUNIOR: , eu vou dar um vo a pa v se a gente faz aquele negcio, mas infelizmente,
querendo ou no eu dependo at de tu pra ver lugar a, que eu no conheo, porra nenhuma
1574

a. Quando tiver j o lugar na agulha, fala: Meu irmo, vamos fazer. Vamos fazer. Uma
semana t pronta;
LUCIANO: No, eu j to procurando, cara, eu t procurando, meu irmo t procurado, no to
parado no. No t nem a agora, t na rua , pra voc ter uma idia. T vendo uns dois aqui, a,
a se eu tiver... na primeira posio que eu tiver eu te passo um rdio a a gente se encontra.
JUNIOR: T valeu. O negcio de RENATO, nada n?
LUCIANO: Rapaz, t to salgado pra ele, que s tem Piratininga funcionando, tem 42 l. Por
que tu no d uma ligadinha pra ele, pra v o que ele vai falar? D uma ligada, pra v falar com
ele pra v se at ele vai falar de mim tambm.
JUNIOR: , vou... vou cantar ele aqui no rdio
(...)

Retomado o monitoramento, JUNINHO e LUCIANO (MAGRINHO) so novamente pilhados
numa conversa sobre o funcionamento das mquinas, em 05.03.2010 (fls. 1.306, vol. V
APENSO 2):
TELEFONE : 552178711760
DATA/HORA FINAL: 05/03/2010 14:13:01
DURAO: 00:00:42
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: @@@ MAGRINHO X JUNIOR CESAR ( MQUINA) #
DILOGO:
JUNIOR CESAR: Fala LU
LUCIANO: Fala, Juninho, beleza filho? Deixa eu te falar, essa aqui no t lidando, a que vocs
trouxeram ontem, a nova. Ai tem que fazer o que? Botar a chave l dentro, isso?
JUNIOR CESAR: Picotou aqui, repete a LU, essa aqui o que?
1575

LUCIANO: A nova que vocs trouxeram, no est ligando, a como que eu fao pra ligar ela
aqui?
JUNIOR CESAR: T de cara pra ela?
LUCIANO: T
JUNIOR CESAR: V se o fio verde e preto da fonte que liga na placa me, t unido um com o
outro ou t separado.

s 16h28min, fala sobre BAIXINHO ajudante de JUNINHO sobre o aplicativo de jogo
(software) instalado no caa-nqueis do tipo Hallowen:
552178711760 724009000902815 05/03/2010 16:28:34 05/03/2010 16:30:33
00:01:59
@@@ MAGRINHO X BAIXINHO ( MAQUINA) * R5
DILOGO
BAIXINHO: Fala LU
LUCIANO: Deixa eu te fazer uma pergunta, aquela que voc colocou da HALOW, nova ontem,
ela excelente, muito boa mesmo. ... ele s no aparece na tela as abboras, isso mesmo?
BAIXINHO: No, ela aparece, mas eu vou te falar, ruim de aparecer mesmo. Eu tenho a outra
dela, que aparece abbora toda hora, o problema que ela paga demais da conta, at mandei
ajeitar ela pra v se ela ficar melhor um pouquinho. Mas essa ai d abbora sim, s que ela
tem muita dificuldade pra dar abbora. Tu no a primeira pessoa que reclama no
(....)

Em 10.03.2010, volta a conversar com o tal BAIXINHO (fls. 75, vol. V - APENSO 2):
TELEFONE : 552178711760
1576

DATA/HORA FINAL: 10/03/2010 10:33:30
DURAO: 00:08:46
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: @MAGRINHO X HNI MAQUINAS MANUTENO #r4
RESUMO: HNI CHAMADO DE BAIXINHO
DILOGO:
(...)
HNI: (... ) o material que t ai no pra dar problema. Eu sinceramente no sei cara, o que que
est acontecendo... T tudo funcionando?
MAGRINHO: t! T direto, cara! P E t embaixo do ar, n cara! Num t aquele negcio quente
no... Por isso, eu t achando estranho, entendeu? ... (...) Quando comea a trabalhar, com
neguinho, aqui... (...) trava, eu tenho que tirar da tomada e botar de novo... esperar um
pouquinho , n? E botar de novo...
(...)
HNI: (...) eu vou dar um pulo a, amanha. E vou colocar 3 placas me zero! Zero Tirada da caixa!
Com fonte, com tudo! (... ) com memria zero, processador zero, processador zero... tudo
zero! (...)
(...)
MAGRINHO: (...) o mesmo problema que est nas 3, cara. (...)
(...)
HNI: (...) Mas eu tenho que te atender! Porque se o teu material no trablahar, eu no recebo
entendeu? Ento no tem jeiro! (...)
MAGRINHO: Vamos fazer o seguinte: V se fica bom pra voc.. um cruzeiro ( MIL REAIS) eu j
tenho aqui comigo, pra poder te dar. Eu fao o restante at quinta feira... deposito na sua
conta normal, igual eu fiz da outra vez, na boca do caixa. E voc me promete por favor, pra no
1577

te enrolar a, que voc vem aqui na segunda feira com folga. Mas o negcio eu vou depositar
pra voc, pode ficar tranquilo. Pode contar com ele.
HNI: T bom! Mas voc consegue mandar os dois pra mim? Manda um hoje e um amanha? ...
(...) Se voc puder me mandar mil hoje, j me desafoga demais! (...)...
MAGRINHO: (...)Mas eu boto hoje, no caixa eletrnico
(...)
HNI: ... (...) Banco Ita... (...) Anota ao por favor: Agncia 6124, conta 14563-9
MAGRINHO: Fala o nomezinho da criana
HNI: ANTONIO CARLOS e/ou MARIA (...)
MAGRINHO: Beleza! Bota l! Daqui uns vinte minutos t botando no caixinha eletnico. (...)....
HNI: (...) Esse ANTONIO CARLOS aquele POLCIA , que ficou com a ... ( incompreensvel)... e
eu tinha que dar uma prata a ele ontem e no dei. Ai tu me avisando aqui, eu aviso a ele que j
t a conta dele. Mesmo que seja no caixa eletrnico, no tem problema no. Ele j consulta l
e v.
MAGRINHO: T tranquilo! To indo pra l daqui a uns dez minutinho, valeu? Eeu te ligo a. Um
abrao!
(...)

Deflagrada a fase ostensiva, as diligncias de busca foram infrutferas quanto ao ru (fls.
2.212/3 APENSO 1),
De outro lado, o interrogatrio de LUCIANO em sede policial um dos mais confusos e ricos
em inexatides, contradies e alegaes desautorizadas pela prova colhida em interceptao
e vigilncia presencial. Logo de incio, por exemplo, o ru alega ser apenas corretor de imvel e
trabalhar com a esposa num buffet, mas confessa j haver trabalhado para RENATINHO, dono
do BAR PENSO DO TREVO, arrecadando e repassando dinheiro dos caa-nqueis a pessoas
cujo nome no saberia e que, por sua vez, o fariam chegar s mos do maquineiro. O ru
tambm nega conhecer JUNIOR CSAR seu frequente interlocutor , mas, pouco depois,
acaba admitindo que ele era o responsvel pela manuteno das mquinas de RENATINHO.
LUCIANO tambm admite conhecer a JORGE ALMEIDA, corru e pai de RENATINHO, e vai alm,
acentuando que VANOLI trabalharia com o esquema de caa-nqueis. De LEILA, diz ser
apenas uma apostadora, sobre cujo envolvimento com as mquinas ele nada saberia. Quanto
loja da Rua Mrio Viana, em Santa Rosa, seria apenas o local onde iria montar o buffet com
1578

sua esposa. No tocante aos demais corrus, nega conhecer WILSON VIEIRA ALVES, ISABEL
CRISTINA, SANDRA CRISTINA, VAULAMIR, BARREIRA, ALEXANDRE RAMOS. E, no entanto, diz
conhecer TURCO de vista, e saber que ele tem envolvimento com caa-nqueis. O ru
tambm nega j ter ido ao escritrio da Rua Almirante Teff, 645, no Centro de Niteri. Mas,
surpreendentemente, afirma que a GARRA DIVERSES ELETRNICAS empresa de VAULAMIR
e ISABEL a responsvel pela arrecadao dos valores referentes venda dos selos de caa-
nqueis, mesmo que diga ignorar o nome de seu proprietrio e o endereo da empresa, e
afirme no saber bem como funciona o sistema dos selos. Alis, do selo s saberia que, se no
for pago pelo proprietrio da mquina, o caa-nqueis no pode funcionar na rua. Por fim,
alega desconhecer a existncia de letra nos selos para identificar o maquineiro e ressalta que
teria se afastado dos caa-nqueis h um ano.
Apesar das mltiplas inconsistncias, LUCIANO prestou valiosa colaborao no interrogatrio,
tanto pelo que disse - confirmou a exigncia da aposio dos "selos" e implicou outros na
atividade de explorao do jogo -, quanto pelo que tentou encobrir, mas deixou entrever, ao
cair em contradio.
2. 3. 19. 2. 1. 3. Apreenses relacionadas com o grupo
No tocante s mquinas relacionadas com o grupo de RENATINHO e MAGRINHO,
apreendidas ao longo das investigaes, adoto per relationem a bem urdida sntese oferecida
pela denncia:
Foi realizada, em 21/10/2008, a primeira diligncia para apreenso de mquinas caa-nqueis
no Bar de propriedade de RENATO ALMEIDA DOS SANTOS, v. RENATINHO, situado na
Estrada Francisco da Cruz Nunes, 584, Trevo de Piratininga, Niteri/RJ.
No local, foram apreendidas doze mquinas caa-nqueis, conforme auto de apreenso de fls.
111 dos autos principais, tendo sido lavrado TCO de n. 144/2008 (cpia s fls. 50/54 do
Apenso I) em desfavor do responsvel pelo estabelecimento, BONECO (mencionado nas
conversas telefnicas dos suspeitos). Laudo pericial s fls. 408/418.
Durante a apreenso, RENATINHO e MAGRINHO, o dcimo quarto denunciado, passaram a
comentar o fato e a especular quais providncias poderiam ser adotadas pelos mesmos. No
teor da conversas fica comprovado que tais equipamentos so de propriedade do RENATINHO
(vide dilogo entre Luciano Magrinho e APF GUERRA).
Abaixo um excerto da aludida degravao de 21.10.2008 (18:23:05):
(...)M: T lembrado? Ento, l tava... eu tava... tinha umas mquinas rodando l e tal, s que
com isso
G: Ah, ha
1579

levaram mquina. Tudo bem, isso eu sei que leva, mas levaram ele tambm, cara (...)

No dia 12/12/2008, foi expedida ordem de misso para que uma equipe de agentes da
Unidade da Polcia Federal se dirigisse ao Bar do Trevo (PENSO DO TREVO 584), de
propriedade do Alvo RENATINHO, no intuito de apreender as mquinas caa-nqueis existentes
no local.
Nessa diligncia foram apreendidas quatro mquinas caa-nqueis, cujos componentes
eletrnicos possuam indcios fortssimos de procedncia estrangeira (fotos na informao de
fls. 135/137 dos autos principais).
Nas mquinas, havia componentes eletrnicos com indicao de procedncia estrangeira, em
especial os noteiros de origem Taiwanesa.
O laudo pericial atestando a materialidade delitiva consta s fls. 402/407.
No dia 16/04/09, novamente foram apreendidas sete (7) mquinas caa-nqueis em pleno
funcionamento no estabelecimento comercial de propriedade de RENATINHO, a PENSO DO
TREVO, situado na Estrada Francisco da Cruz Nunes, n. 584, Trevo de Piratininga, Itaipu,
Niteri/RJ (auto de apreenso de fls. 220 dos Autos Principais). Foram confeccionados vrios
laudos periciais: fls. 360/367; 372/386; e 419/429.
De fato, os laudos referentes s apreenses encontram-se nos autos, confirmando a
procedncia estrangeira de componentes dos caa-nqueis:
1. O laudo de fls. 408/18 do APENSO 1 se refere s doze mquinas apreendidas no BAR
PENSO DO TREVO, na Estrada Francisco da Cruz Nunes, 584, Trevo de Piratininga, Niteri/RJ,
em 21.10.2008. Todas foram examinadas: i) do tipo Halloween, com coletor de notas fabricado
em Taiwan, placa e processador chineses; ii) sem nome, com coletor de notas de Taiwan,
placas e processador da China; iii) sem nome, coletor de origem indeterminada e placas e
processador da China; iv) sem nome, com noteiro de origem indeterminada e placa e
processador da China; v) Halloween, com noteiro de origem indeterminada, componentes das
placas e processador de Taiwan, fonte e processador da China; vi) Halloween, com noteiro de
Taiwan (modelo BRA888) e placa-me fabricada na China; vii) Halloween, com noteiro de
Taiwan (fabricante ICT, modelo BL700-BRA6), placas de circuito integrado e processador da
China, carto de memria dos Estados Unidos da Amrica; viii) Multigames, com noteiro sem
indicao de origem, mas com inscrio do fabricante ICT que de Taiwan e indicao do
modelo P70BRA, placa-me e fonte da China; ix) Halloween, noteiro fabricado em Taiwan pela
ICT, modelo BL700-BRA6, placa-me e processador fabricados nas Filipinas e no Brasil, fonte da
China; x) Halloween, noteiro de Taiwan, ICT, modelo BL700-BRA6, placa-me e processador da
China e das Filipinas; xi) sem nome, noteiro de Taiwan, fabricante ICT, modelo BL700-BRA6,
1580

placa-me e processador de Taiwan; xii) sem nome, noteiro de Taiwan, fabricante ICT, modelo
BL700-BRA6 e placa-me e processador de Taiwan e da China.
mquinas apreendidas em 12.12.2008, no BAR PENSO DO TREVO. Trs delas so do tipo
Halloween e uma no tem nome de fantasia (TC n 152/08). As mquinas do tipo
Halloween possuem noteiro fabricado em Taiwan (modelo BL700-BRA6, srie
007040167765, por amostragem) e placa-me fabricada na China. Na mquina sem nome de
fantasia, noteiro e placa-me esto sem indicao de origem.
tambm apreendidas no BAR PENSO DO TREVO em 16.04.2009. Assim: i) o laudo de fls.
360/3 relativo a uma mquina do tipo Halloween, com placa-me da Coreia e das Filipinas e
noteiro sem indicao de origem, modelo P70-BRA; ii) o laudo de fls. 364/7 se refere a
mquina do tipo Halloween, montada com placa-me com componentes diversos originrios
da Coreia e dos EUA e noteiro de Taiwan, modelo BL700-BRA4; iii) o laudo de fls. 372 diz
respeito a mquina do tipo Halloween, noteiro de Taiwan, modelo BL700-BRA6, placa-me e
processador da Coreia e das Filipinas; iv) o laudo de fls. 419, a uma mquina do tipo
Halloween, com noteiro de Taiwan, modelo BL700-BRA4, placa-me tambm de Taiwan e
outros componentes de origem estrangeira conectados. Como se pode observar dos muitos
laudos acostados aos autos, BL700-BRA4 e BL700-BRA6 so modelos de coletores de cdula
fabricados pela empresa ICT, de Taiwan.
Como vimos no tpico do ru LUCIANO, no depoimento que prestou a este Juzo Federal, no 1
dia da Audincia de Instruo e Julgamento (assentada de fls. 1.709/18, vol. IX), o Dr. Jaime
Cndido, delegado da Polcia Federal responsvel pelas investigaes, discorreu longamente
sobre as atividades do Grupo de RENATINHO. Especificamente no tocante ao ru JORGE, o
delegado aludiu origem das investigaes e s apreenses realizadas na PENSO DO TREVO:
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): No incio da investigao ainda, quem
foram as primeiras pessoas das quais o senhor teve notcia, conhecimento, ou dos seus colegas
tambm na atividade policial correlata em outros inquritos, ou apreenses? Quais foram os
primeiros nomes a surgirem?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Na informao do ncleo de inteligncia havia sido
relacionado o ru Renato, vulgo Renatinho, que inclusive se encontra foragido, e um suposto
comparsa que durante a investigao no apareceu, no ficou provado nada contra essa
pessoa. O Renatinho agiria como proprietrio de mquinas caa-nqueis liderando um grupo
formado por ele. Havia tambm um termo circunstanciado, que foi transformado em inqurito
a partir desse termo consubstanciado instaurou-se um inqurito policial -, no qual constava a
apreenso, salvo engano, de duas ou trs mquinas em um quiosque no bairro Boa Viagem,
1581

em Niteri. Nesse dia, os agentes da Delegacia de Niteri teriam efetuado a apreenso, e em
conversa com a proprietria do trailer ela teria contado para duas pessoas que estavam
sentadas nesse quiosque que um deles seria o proprietrio das mquinas e um outro seria o
seu gerente, seria um funcionrio dele. Alm disso, um recolhedor das mquinas tambm
estava no local, a pessoa responsvel pelo recolhimento. Todos quatro foram conduzidos para
a delegacia: a proprietria, o suposto recolhedor, o Jairo Sodr Bessil e o Celso Martins Dorte.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O senhor se recorda se esse o inqurito
454?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Sim, esse mesmo.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Foi o que o senhor juntou em apenso?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Esse inqurito, inclusive, foi apensado aos autos,
trazendo a materialidade delitiva, porque constava a apreenso dessas mquinas caa-nqueis.
Alm disso, foi feita uma diligncia no bairro Largo da Batalha para a apreenso de mquinas
caa-nqueis para trazer mais materialidade aos autos. Eu estive em dois estabelecimentos
comerciais, em um deles o proprietrio do bar apontou como proprietrio das mquinas uma
pessoa de nome Jnior. Ele disse que o Jnior seria o proprietrio das mquinas e em termos
de declaraes ele forneceu o telefone do Jnior, que era o telefone que ele tinha de contato
para quando a mquina apresentasse algum problema. Era o telefone que ele possua. Foi
representado pela interceptao desses terminais, tanto nos terminais contidos na informao
do controle de inteligncia, quanto nos terminais contidos em procedimentos investigatrios.
E confirmou-se que, realmente, aquelas pessoas apontadas no incio estariam explorando
mquinas caa-nqueis.
esquema.
delitiva.
1582

Gilson.
Referiu-se, a seguir, estrutura do grupo de RENATINHO e participao de LUCIANO:
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Perfeito. E o grupo do Renato?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Quanto ao grupo do Renato, na verdade, era uma
sociedade, o Renato e o Luciano, apelidado de Magrinho, e o Renato com o apelido de Careca.
O Renato tambm era chamado de Renatinho. Renatinho e Careca. A maioria das pessoas at
o chamava de Renatinho. O Luciano que o chamava de Careca, sempre se referia a ele, o
chamava de Careca. Enfim, era exatamente a mesma coisa. Ficava claro pelas ligaes, pelos
contatos que eles faziam com o funcionrio para a retirada de mquinas, para que ficasse
prestando ateno em operaes policiais em andamento, que eles possuam vrios
1583

funcionrios, mas nem todos eles foram investigados. Quem foi investigado foi o Jnior Csar,
que seria o principal fornecedor de mquinas caa-nqueis e o principal tcnico deles. Era o
cara que fazia a manuteno das mquinas deles e vendia a maior parte das mquinas do
grupo e o contato entre eles e o Jnior era frequente tambm. Chegamos at a realizar uma
vigilncia num ponto de explorao do Luciano, ponto que no deu certo, foi desativado
rpido, no deu tempo nem de a gente fazer a apreenso nesse ponto, em que, segundo os
analistas, o Jnior que teria feito as mquinas que estavam nesse ponto. Era um ponto ali no
Mrio Viana, em Santa Rosa.
parceria entre LUCIANO e LEILA, que excedia mera ligao amorosa:
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O Luciano tem algum scio nesse ponto?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Tinha. A Leila era scia dele nesse ponto. Enfim, ele
encomendava ...(ininteligvel)... no telefone com ela, eles resolviam assuntos relacionados a
esse ponto, e parecia que o Renato no tinha uma ligao com esse ponto, nenhum vnculo.
No ponto deles, que funcionava na Penso do Trevo, ali no Trevo de Piratininga, onde foram
feitas quatro ou cinco apreenses, havia uma sociedade nesse ponto. Ns fazamos apreenso
e pouco tempo depois eles restabeleciam a mquina novamente e comentavam, nas conversas
entre eles, sobre a apreenso, sobre quem teria sido conduzido para a delegacia, o que eles
fariam. Numa das apreenses, inclusive, o pai do Renatinho foi conduzido para a delegacia
porque ele que estava responsvel pelas mquinas no momento da apreenso.
[...]
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): A Leila conversava muito com o Luciano
sobre a compra de caa-nqueis ou estava associada a ele?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Quando a gente fez a primeira apreenso, em que
havia interceptao telefnica, ele liga para ela logo depois da apreenso dizendo ns fizemos
uma apreenso no ponto deles l em Piratininga e comenta que houve apreenses em outros
lugares tambm, que estava havendo apreenso na cidade toda. Ela pergunta se relacionada
a uma operao da Polcia Federal que teria ocorrido em data prxima, a Operao 357, e logo
depois, quando eles abriram esse ponto da Mrio Viana, praticamente cinco ou seis vezes por
dia eles conversavam no telefone sobre o ponto. Boa parte do tempo, era ela que ficava
administrando o ponto.
[...]
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Com relao Leila, o senhor se recorda de
conversas dela com algumas pessoas para que ela v a pontos do Luciano ...(ininteligvel)...
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: A Leila, como foi dito, era apostadora. Como
apostadora, ela tinha o costume de frequentar bingos clandestinos. Ela conhecia muita gente
que gosta, principalmente o pessoal de maior idade, idade mais avanada. Quando eles
1584

abriram esse ponto, a Leila passou a ligar para vrias amigas dela convidando para conhecer o
ponto, que era novo, tranquilo, bem aconchegante, e at foi feita uma vigilncia, porque a
Leila liga para duas amigas, pede para elas saltarem na esquina, num posto de gasolina que
havia na esquina, que ela iria acompanh-las at o local. E foi feita a vigilncia. A Leila vai at o
posto da esquina, recebe as duas apostadoras e caminha com elas at o local onde funcionaria
esse ponto.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Esse ponto era o que ela tinha aberto em
sociedade?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Exatamente. Um ponto de sociedade entre eles.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Havia um ponto, agora no me recordo de
qual dos grupos, que ficava em Piratininga, parece que fechou depois?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Durante a investigao, foi constatado um ponto, que
ficava prximo ao Hortifruti, em Piratininga, mas tambm foi um ponto que fechou muito
rpido, ficava numa espcie de centro comercial, ao lado de uma loja de gua e do outro lado
havia um curso de ingls. Foi feita uma vigilncia tambm sobre o alvo Luciano/Magrinho, ele
estava com a Leila nesse dia, e esse ponto ele havia aberto com o Renatinho.
A Leila, nesse mesmo dia, convoca vrios apostadores para comparecer inaugurao do
ponto. E foi assim que ns ficamos sabendo que eles estavam inaugurando um novo ponto. Ele
foi seguido, entrou nesse imvel, entrava e saa a toda hora, falando ao telefone, e me parece
que esse ponto tambm no deu certo porque logo em seguida foi fechado.
s informaes privilegiadas que o grupo obtinha sobre batidas policiais e s conexes de
RENATO com a cpula do jogo:
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O Renato e o Luciano mostravam receber
informaes privilegiadas?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Tambm, principalmente o Renatinho. Ele parecia ter
contato com policiais militares e frequentemente ligava, perguntando se teria algum
futebolzinho, alguma coisa acontecendo. s vezes, ele nem ligava, j recebia a informao de
que o futebol, como no caso da operao, estaria em andamento, e logo depois ele passava a
ligar para os funcionrios dos pontos, para que eles recolhessem as mquinas, evitando, assim,
a apreenso.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O Renato fez ligao com algum
contraventor conhecido?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Ele dizia numa ligao para a esposa dele - ter
contato com o Turco. Ele inclusive se referia ao Turco como pai dele.
1585

DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): ...(Ininteligvel)...
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Sim, da Operao Furaco. Ele dizia ser uma espcie de
filho de considerao do Turco.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Em alguma ocasio, essa esposa dele
chegou a mencionar que ele lidaria com mquinas caa-nqueis e que usaria armas?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Foram levantados alguns registros de ocorrncia
lavrados em delegacias da Polcia Civil pela esposa dele e, em uma dessas ocorrncias,
constava inclusive depoimento dela, dizendo que ele era vinculado ao Turco, que ele era
proprietrio de mquinas caa-nqueis, que ela tinha medo dele, que ele j havia batido muito
nela, que ele andava armado e ameaava constantemente mat-la, caso ela o largasse, enfim,
declarasse que ele era maquineiro.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O registro de ocorrncia era sobre o qu?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Esse registro foi feito por ameaa.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Violncia domstica, provavelmente?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Provavelmente.
funo exercida por LUCIANO:
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Muito bem. O Luciano?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: O Luciano era um empreendedor de mquinas caa-
nqueis, era scio do Renatinho, ele at apareceu na investigao, foi detectado pelos analistas
em conversas telefnicas com o Renatinho. Para os analistas, ficou claro que ele era um scio,
passou a ser investigado porque o terminal utilizado por ele foi monitorado, e constatou-se
que ele tinha contatos frequentes com a Leila. Parece que era uma apostadora tambm, ela
frequentava bingos, e quando ele abriu esse bingo ela passou a ser scia dele. Ela teria entrado
com uma parte do capital. Seria ele, a Leila e um tal de Alessandro, que tambm no foi
qualificado. Seriam os scios desse bingo e esse bingo parece que no deu certo, esse
empreendimento logo depois fechou e ns no sabemos para onde eles encaminharam essas
mquinas.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Nesse Bar do Trevo, o senhor falou que foi
presa uma pessoa?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Foram conduzidos funcionrios que alegavam ser
responsveis pela mquina, funcionrios que tomavam conta das mquinas, e em duas
situaes quem estava responsvel pela mquina era justamente o pai do Renatinho. Uma das
condues tambm parece que foi uma pessoa de nome Sebastio, que foi conduzido
1586

delegacia, ele relatou que o dono da mquina era o Renatinho. ...(Ininteligvel)... de alcunha
Renatinho.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O senhor se recorda do nome do pai do
Renatinho?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: No me recordo. Ele no foi arrolado na representao.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Seria o Jorge Almeida dos Santos? O
Vanoli?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Sim, vulgo Vanoli.
atividade de JNIOR CSAR (JUNINHO) de montagem e manuteno dos caa-nqueis do
grupo:
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Entendi. E o Jnior Csar?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Bem, o Jnior Csar era o contato deles para a
aquisio de novos equipamentos ...(ininteligvel)... possui uma oficina de montagem de
mquinas caa-nqueis. Ele j havia sido indiciado num inqurito da Delegacia de Juiz de Fora
tambm pelo mesmo fato, explorao de mquinas caa-nqueis, e durante um tempo at eles
aventaram a possibilidade de serem scios, o Jnior fala com o Magrinho que se ele arrumasse
um ponto bom em Niteri, ele entraria de scio com o Magrinho, e nesse ponto especfico na
Mrio Viana foi o Jnior que vendeu as mquinas. At no dia em que as mquinas foram
transportadas, foram flagradas ligaes nesse sentido. E, logo depois, ns identificamos ele, foi
feita uma vigilncia no local, e o Jnior, o Magrinho e mais duas pessoas no qualificadas
foram vistas saindo ali do local e caminhando at o carro que era usado pelo Jnior.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O Jnior trabalhava com mais algum
maquineiro fora do objeto da investigao?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Que ns tenhamos flagrado, parecia trabalhar com
outros maquineiros, sim, porque constantemente ele falava sobre o mesmo fato com outras
pessoas. E, sendo um vendedor de mquinas, presume-se que ele venderia para qualquer um
que tivesse capital para adquiri-las, mas, na investigao, s foi constatado contato dele...
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Em Niteri, ele s trabalhava...
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: S o Renatinho e o Magrinho.
ligao de LUCIANO com agentes federais lotados na Delegacia de Niteri:
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O Luciano tinha contato ou manteve
contato com algum policial federal?
1587

DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Ele tinha contato com dois policiais federais: o Agente
Guerra e era muito amigo do Agente Sandro tambm. Pelo teor das conversas, parecia que
eles eram muito amigos. Inclusive, durante uma apreenso realizada num bar do Trevo, ele
liga para o Agente Alexandre Guerra, essa conversa foi detectada pelo analista, que me passou
de imediato esse contato feito, o Luciano pede orientao a ele, pergunta o que aconteceria.
Fala: Aquele ponto meu l no Trevo, sabe? Ele: Sei, sim. Foram l. Ento, o Agente
Guerra diz que provavelmente seria lavrado um termo circunstanciado de ocorrncia e at
essa ligao motivou o monitoramento telefnico tambm do Agente Guerra. Durante esse
prazo no foi constatada pelos analistas nenhuma ligao mais relevante, mas eles tinham
contato pessoal, sim.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): E o contato dele com o Agente Sandro?
Sandro Mauro Lima Arajo?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Isso. Tambm foi constatado pelos analistas que em
determinada ocasio o Sandro fez um contato com a me dele, querendo saber informaes
sobre o Luciano. O Luciano retorna essa ligao, eles conversam e marcam inclusive uma
reunio l na delegacia.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Marcam um contato pessoal?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Eles marcam um contato pessoal na delegacia. Aps
essa ligao, o suspeito Luciano liga para a me e comea a aventar a possibilidade de o agente
querer falar alguma coisa com ele relacionada ao objeto em investigao. Essa ligao at
gerou uma vigilncia sobre os dois. Essa diligncia foi realizada por agentes da Inteligncia
porque no teria como ser realizada por agentes que trabalham na mesma delegacia. Ento,
foram agentes de fora, no envolvidos com a investigao, que realizaram a diligncia. Foi
constatado um encontro. No entanto, depois do encontro, no foi houve nenhum comentrio
significativo do alvo Luciano relacionado investigao. No foi constatado que ele teria
recebido nenhum tipo de informao privilegiada. Ento, no houve essa investigao, pelo
menos por parte da gente, da equipe que trabalhava comigo.
responsvel pela anlise do udio interceptado e por diversas operaes de rua, referiu-se a
RENATINHO e a LUCIANO:
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Renato Almeida dos Santos?
APF DIEGO MENDES: Era outro maquineiro responsvel, proprietrio das mquinas. Tinha
contato direto com a cpula do jogo do bicho. Por isso ele tinha um certo status. Apesar de
parecer ter menos mquinas do que os outros dois anteriores ele tinha um certo poder dentro
dessa, frente a este pessoal.
1588

[...]
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Ele costumava falar muito (...) das
mquinas?
APF DIEGO MENDES: Ele falava bastante com o subordinado direto dele que era o Luciano.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O Luciano tem algum vulgo?
APF DIEGO MENDES: Magrinho.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): E o Renato tem algum vulgo?
APF DIEGO MENDES: Tambm se chamavam de magrinho
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O Renato e o Luciano recebiam informao
de operao policial?
APF DIEGO MENDES: Acredito que depois que todos os maquineiros. Eu acredito que vinha a
partir dele a informao no. Vinha dos outros e ele acabava sabendo porque todos se
avisavam.
Relativamente ao contato de LUCIANO com agentes federais lotados na Delegacia da Polcia
Federal de Niteri:
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O Senhor se recorda se o Luciano teve
contato com algum Policial Federal?
APF DIEGO MENDES: Teve contato com policiais federais, mais de um.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O senhor sabe me dizer quem eram?
APF DIEGO MENDES: Sandro e o Guerra.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Alexandre Guerra?
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Sandro Mauro Lima Arajo?
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O Senhor se recorda sobre o qu ou em
qual ocasio ele fez contato com esses policiais federais?
1589

APF DIEGO MENDES: No caso do Guerra ele fez apenas contato telefone, no sei de nenhum
encontro pessoal com o mesmo. J com o Sandro houve um encontro pessoal pelo menos, que
eu tenho notcia.
[...]
DR. BERNARDO (Advogado): Boa noite. So duas perguntas de meu interesse, trs. Primeiro,
saber o tempo de lotao do senhor na delegacia de Niteri.
APF DIEGO MENDES: Dois anos.
DR. BERNARDO (Advogado): Se a testemunha sabe precisar, se durante a investigao criminal
nesse perodo, se ouviu dizer que o contato que o acusado Luciano tinha com relao aos
Policiais era em razo de algum lao de parentesco, amizade desde a infncia, tanto com
relao ao policial Guerra com o policial Sandro.
DR. BERNARDO (Advogado): E o qu que passaram pra voc, qual foi o tipo de informao que
te trouxeram l naquele momento, sobre esses policiais.
APF DIEGO MENDES: Que eles eram conhecidos h muito tempo, no tinha relao de
negcios e riscos. Era s amizade.
DR. BERNARDO (Advogado): E no momento da priso, o senhor participou dessa priso quando
foi efetuada, no dia 13 de abril, antes de 13 de abril, onde foi conduzidos esses acusados, na
policia federal de Niteri. O senhor estava naquele local, naquele momento. O senhor
presenciou algum questionamento por parte desses policiais com relao priso do acusado.
O senhor estava?
APF DIEGO MENDES: No, no o senhor est falando no dia da operao?
DR. BERNARDO (Advogado): No disse da operao, eu digo da priso onde foram conduzidos
esses acusados policia federal, se o senhor estava presente, se foi colocado algum tipo de
questionamento da priso temporria .
APF DIEGO MENDES: Eu estava no udio. No estava l
DR. BERNARDO (Advogado): Entendi. Sem mais perguntas, excelncia.
No tocante relao profissional com LEILA:
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Leila Maria (...)?
1590

APF DIEGO MENDES: Ela era scia do Luciano em algumas mquinas, muita amiga dele, mas
participava ativamente do negcio das mquinas s, caa-nqueis.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Ela costumava falar sobre as mquinas
caa-nqueis com o Luciano?
APF DIEGO MENDES: Praticamente todo dia, diariamente.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Ela contactava novas pessoas pra ajudar
na atividade?
APF DIEGO MENDES: Com certeza. Ela levava novos clientes pra eles.
Ao ser interrogado em sede judicial, o ru altera por completo a verso apresentada na fase
pr-processual. Passa a negar enfaticamente qualquer tipo de relao com a explorao de
caa-nqueis, em completa contradio com a prova colhida em interceptao telefnica e
como resultado das diligncias de busca e apreenso, diz no conhecer RENATINHO de quem
admitira anteriormente ter sido funcionrio e manter apenas relao de amizade com
JUNINHO:
Em resposta s perguntas do Juiz, disse: no era scio de RENATINHO na explorao de caa-
nqueis; no possua nem explorava caa-nqueis; no era responsvel pelo fechamento das
mquinas de RENATINHO; no sabe quem RENATINHO; no conhecido pelo apelido de
MAGRINHO; nunca esteve num ponto de mquinas de caa-nqueis situado na Rua Dr. Mrio
Vianna; nunca falou ao telefone com RENATINHO;
J falou ao telefone com os agentes federais ALEXANDRE GUERRA e SANDRO MAURO LIMA DE
ARAUJO; reconhece o dilogo com o policial federal GUERRA transcrito na fl. 79 da denncia;
no se recorda do dilogo seguinte (fls. 80) com HNI; BONECO um rapaz que trabalha num
bar em Piratininga onde o interrogando ia jogar em caa-nqueis; no se recorda dos dois
dilogos com LEILA transcritos s fls. 79/80 da denncia; reconhece os dois dilogos com o
policial SANDRO (fls. 83/84 e 84/85 da denncia); nunca atuou consertando mquinas caa-
nqueis;
O nico contato que tinha com as mquinas caa-nqueis era o de jogador; costumava jogar
em diversos lugares; nunca trabalhou com as mquinas, nem prestou servio a algum que
trabalhasse com elas; lida a relao de rus, reconhece JNIOR CESAR FERREIRA DA SILVA e
LEILA MARIA; o primeiro seu amigo h bastante tempo; nunca trabalharam juntos; tampouco
apostavam juntos em caa-nqueis; teve um relacionamento amoroso com a corr LEILA, com
quem costumava jogar nos caa-nqueis; LEILA no era proprietria de caa-nqueis nem, pelo
que sabe, os explorava; algumas pessoas usavam o telefone celular do interrogando; clientes
que queriam comprar ou alugar imveis; mas faziam uso do aparelho perto do interrogando.
Em resposta s perguntas da Defesa da R LEILA, disse: casado h 8 anos.
1591

Em resposta s perguntas da sua Defesa, disse: o relacionamento extraconjugal com a R LEILA
durou de final de 2008 at a priso; corretor de imveis h 9 ou 10 anos e trabalha na
empresa de Buffet da sua esposa; amigo de infncia do policial federal SANDRO LIMA e o
policial federal ALEXANDRE GUERRA foi padrinho de casamento do interrogando; jogador
habitual e se pudesse jogaria todo dia.
O extenso e slido acervo probatrio, formado por prova colhida em interceptao e vigilncia
presencial sujeitas a contraditrio postecipado , prova fruto de apreenses e prova
testemunhal produzida em juzo, mostra que, em determinado perodo, LUCIANO atuou como
brao-direito operacional, incumbido da coadministrao dos pontos de caa-nqueis de
RENATINHO, passando a seguir a atuar com LEILA. O ponto e suas implicaes para fins tpicos
ser melhor explorado no item seguinte.
Em nada esmorece a prova haver o ru exercido atividade profissional como corretor de
imveis destinados venda e locao de imveis, ou, ainda, participado de comrcio
destinado venda de gua mineral e de buffet para a confeco de bolos, doces, salgados em
festas. Quase todos os acusados neste processo desenvolviam atividades lcitas paralelamente
explorao de caa-nqueis MOISS, ISABEL, SANDRA, VAULAMIR, ALFREDINHO,
JERNIMO, ELINEA, RENATINHO, JORGE, etc.
mostram que a conduta processualmente relevante de LUCIANO percorreu trs etapas:
i) Em agosto de 2008, o ru j se encontrava associado ao ESCRITRIO, como uma espcie
de brao-direito operacional de RENATINHO, incumbindo-lhe a coadministrao de pontos de
explorao de caa-nqueis do chefe;
ii) Entre fevereiro e incio de junho de 2009, adquiriu autonomia na explorao de pontos
prprios de caa-nqueis, em parceria com LEILA, sem prejuzo da funo de confiana
desempenhada junto ao maquineiro;
iii) Em junho de 2009, LUCIANO parece afastar-se de RENATO a fim de dedicar-se explorao
de caa-nqueis com LEILA, em pontos autnomos. Para efeitos processuais, tal explorao s
se encerrou com a priso do ru, em abril de 2010.
Com base nisso, pode-se afirmar com absoluta segurana que o vnculo, estvel e
permanente, com RENATINHO e o ESCRITRIO, estendeu-se pelo menos entre agosto de
2008 e junho de 2009. A finalidade da associao com RENATINHO consistia primordialmente
1592

na explorao habitual e em escala empresarial de caa-nqueis integrados por componentes
de origem estrangeira (v. g. noteiros e placas-mes), realizando o tipo de contrabando por
assimilao. Mas no se pode esquecer que a quadrilha, como um todo, praticava vrios
outros crimes que serviam para manter o domnio do territrio, possibilitar a livre explorao
das mquinas eletrnicas programveis e coibir a concorrncia indevida, tais como
constrangimento ilegal, abuso de autoridade, favorecimento ao contrabando, corrupo ativa,
alm de violao de sigilo funcional. O dolo do ru alcana tais finalidades intermedirias, pois
ele tinha perfeita cincia de como funcionava o sistema de controle mediante selos, das
consequncias da no observncia das regras impostas pela banca e da influncia do
ESCRITRIO sobre as instituies policiais. Note-se que se referiu GARRA, no interrogatrio
em sede policial.
Descartamos o perodo entre junho de 2009 e abril de 2010, pois: i) no h prova de vnculo
entre LUCIANO ou LEILA e o ESCRITRIO, de tal modo que possvel que os pontos de
explorao de caa-nqueis dos corrus estivessem operando sem autorizao da banca; ii)
alm de LUCIANO e LEILA, s foi apurado o envolvido de um terceiro homem, de nome
ALESSANDRO, nesses empreendimentos autnomos nmero de integrantes inferior quele
exigido para a realizao do tipo do CP 288 (quatro).
CP 288. S no grupo do prprio RENATO, contam-se o prprio maquineiro, o ru, JORGE
ALMEIDA (VANOLI) e funcionrios no identificados, como FBIO, BONECO, PRETINHO,
JAMELO. A eles somam-se as integrantes do ncleo burocrtico do ESCRITRIO, ISABEL e
SANDRA com as quais RENATINHO necessariamente tinha de manter contato , BARREIRA
seu interlocutor frequente. Na casa de SANDRA foram apreendidas fontes de prova implicando
RENATO. Em outras palavras: para perfazer o nmero exigido pelo Cdigo Penal no nem
sequer necessrio aludir queles corrus cujos nomes no so mencionados nas conversas
monitoradas. Na qualidade de brao-direito, no crvel que LUCIANO desconhecesse tais
conexes.
Quanto alegao de que morar com os sogros indicaria que LUCIANO no seria um scio
influente, deve-se observar que nem todo o integrante de quadrilha acumula patrimnio.
Traficantes que aterrorizam comunidades inteiras frequentemente residem em barracos
humildes, em meio a vielas ftidas. Ficar rico no consequncia necessria de associar-se a
uma quadrilha. Bem nesse sentido, a prova dos autos mostra as dificuldades que o ru estava
tendo, com as apreenses policiais poca da sociedade com RENATINHO e o fechamento
dos pontos explorados em parceria com LEILA.
irrelevante que nenhuma arma tenha sido apreendida em poder do ru. Considerado o papel
que exercia, LUCIANO estava a par da existncia de homens armados a servio da quadrilha
policiais e ex-policiais integrantes do grupo de seguranas do ESCRITRIO. Isso mais do que
1593

suficiente para fazer incidir a causa de aumento do pargrafo nico do CP 288, visto que no
se reclama o emprego ou a posse por cada um dos corrus de arma de fogo (cfr. item 2. 2. 3.).
A j exaustivamente revolvida prova dos autos certifica que: i) os doze caa-nqueis
apreendidos no BAR PENSO DO TREVO, na Estrada Francisco da Cruz Nunes, 584, Trevo de
Piratininga, Niteri/RJ, em 21.10.2008; ii) os quatro caa-nqueis apreendidos em 12.12.2008,
no BAR PENSO DO TREVO; iii) os sete caa-nqueis apreendidos no BAR PENSO DO TREVO
em 16.04.2009 possuam componentes eletrnicos (v. g. noteiros e/ou placas-mes) de origem
estrangeira. Ao: i) adquirir, receber e ocultar, em proveito prprio ou alheio, no exerccio de
domnio funcional do fato (funktionelle Tatherrschaft) com os demais integrantes do grupo,
especialmente RENATINHO e VANOLI o tipo de contrabando por assimilao do CP 334
1 d e c, por trs vezes. Isso porque, como se trata de tipo misto alternativo, a realizao de
mais de um ncleo objetivo-real (gegenstndlich-reale Kern), cada qual expresso num dos
Naturalmente, a prova da realizao do tipo em coautoria aditiva (additive Mittterschaft)
independe da apreenso em poder do agente do corpus delicti. Quem manda matar por
telefone tambm comete o crime de homicdio, embora no se aproxime do cadver. O ladro
que deita a res furtiva fora, antes de ser preso, no se v livre da acusao de furto ou roubo.
De mais a mais, os dilogos travados com RENATINHO, JNIOR CSAR, e at mesmo com
agentes da Polcia Federal, todos colhidos na interceptao, so explcitos, sendo irrelevante
que nada tenha sido apreendido na casa do ru. Monitoramento e busca e apreenso
constituem meios autnomos de busca de provas; a validade e o aproveitamento da prova
obtida por meio daquele (Beweisverwertung) no esto condicionados ao xito dessa ltima.
Alm disso, h inmeras fotos do ru nos pontos de explorao das mquinas, e o prprio
contedo do seu interrogatrio em sede policial, em que admite a exigncia da aposio de
selos e implica outros personagens na utilizao comercial dos caa-nqueis.
1594


era uma espcie de brao direito de RENATO e tinha contato dirio e pessoal com os caa-
nqueis, alm de estar a par das sucessivas prises de integrantes do grupo j pela suspeita
de contrabando. Da no ser crvel que ignorasse a origem dos noteiros e placas-mes. Dentro
dos parmetros enunciados, no necessrio que o ru pensasse o tempo todo na
parecesse sem importncia. Pouco importa.
ilicitamente.
2. 3. 20. JNIOR CSAR FERREIRA DA SILVA
2. 3. 20. 1. Imputao
Inicialmente preso preventivamente por ordem deste Juzo Federal, e posteriormente
libertado por ordem em HC do TRF/2, acusado da realizao ilcita e culpvel, em concurso
material, dos seguintes tipos do Cdigo Penal: a) artigo 288, pargrafo nico (quadrilha ou
bando armado); b) artigo 334 1, alneas c e d (condutas assimiladas ao contrabando) em
concurso de agentes (CP 29), por 4 vezes.
1595

JNIOR CSAR atua como vendedor, montador, programador e responsvel pela manuteno
tcnica dos caa-nqueis do grupo de RENATINHO, em Niteri (fotos: fls. 963/6 APENSO 1), e
para o grupo de MRIO, no municpio do Rio de Janeiro. So frequentes os dilogos travados
com LUCIANO (fls. 854, 951/2 APENSO 1) e com outros suspeitos. Possui um scio no
plenamente identificado, conhecido pela alcunha de BAIXINHO", que manteve pelo menos
um dilogo com LUCIANO (fls. 538/43, 966/8 APENSO 1).
A primeira vez que a voz do ru JNIOR CSAR captada remonta a 22.10.2008. LUCIANO
(MAGRINHO) cujo engajamento no grupo do maquineiro RENATINHO foi constatado no
tpico anterior , diz que precisa repor caa-nqueis que haviam sido apreendidos, ao que
JUNINHO cujo nome real ainda no era conhecido responde ter umas cinco aqui para
entrega imediata. O ru utiliza o terminal (21) 7861-9683 (ID 55* 81* 70248), o que motivou a
incluso desse nmero na subsequente ordem de interceptao (fls. 191, vol. I APENSO 2):
22.10.2008 14:30:39 TEL HNI 21 7861-9683
...
HNI: ... mas fala a.. que que manda?
MAGRINHO: Tudo tranquilo... s queria saber se tava tudo bem...
HNI: Tranquilo.. e os negcios a... resolveu?... de boneco...
M: J.. j.. ta todo mundo tranquilo, mas s que perdeu muito n filho... perdemos acho que
doze ou treze...
HNI: @@@@@@
M: ... a eu vou encontrar com o homem agora pra poder saber o que que vai fazer,
entendeu? Ento voc fica no aguardo a... que de repente...
HNI: Se precisar eu tenho.. espera a.. uma, duas, trs... eu tenho umas cinco aqui a pronto
entrega....
M: Ta tima... eu vou falar com ele....

Em 12.12.2008, JNIOR CSAR fala novamente com MAGRINHO. Mas, agora, sobre a
apreenso dos caa-nqueis cuja venda ao grupo de RENATINHO acertara na conversa anterior
(fls. 336/7, vol. APENSO 2):
12/12/2008 12h:23:42
1596

Magrinho: isso a
tambm...
Magrinho: levaram,
pronta?

Como visto no tpico dedicado a LUCIANO, quele dia 12.12.2008 foram apreendidos no BAR
PENSO DO TREVO quatro caa-nqueis. O segundo lote de mquinas referidas no laudo de fls.
402/7 do APENSO 1, d conta de que trs delas eram do tipo Halloween e uma no tinha
1597

nome de fantasia (TC n 152/08). As mquinas do tipo Halloween possuam noteiro
fabricado em Taiwan (modelo BL700-BRA6, srie 007040167765, por amostragem) e placa-
me fabricada na China. Na mquina sem nome de fantasia, noteiro e placa-me estavam sem
indicao de origem.
Em 10.12.2008, s 10h29min, j sob monitoramento, o ru JNIO CSAR, informa o nome
completo ao interlocutor (me d o seu nome todo a Man; JNIOR CSAR FERREIRA DA
SILVA), permitindo aos investigadores sua correta identificao (fls. 320, vol. II APENSO 2).
Antes, quele mesmo ms de dezembro, JNIOR CSAR mantivera uma sequncia de contatos
com MRIO JOS DE OLIVEIRA MARTINS RIBEIRO, outro maquineiro, a fim de prestar-lhe
servios de montagem e manuteno de caa-nqueis. A relevncia dos dilogos para o
presente caso consiste em demonstrar o carter habitual e profissional das atividades de
montagem e reparo de mquinas eletrnicas programveis (fls. 371, vol. II APENSO 2):
TELEFONE : 552178619683
NOME DO ALVO: Junior Cesar RODO II
DATA/HORA FINAL: 04/12/2008 10:50:31
DURAO: 00:01:34
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: @@@ JUNIOR X MARIO ( HOMEM) INFO 5
ALVO: 552178619683
ORIGEM DA LIGAO: 72400000410
TIPO R
DILOGO:
JUNIOR: Fala homem
MARIO: Fala meu amigo, tranquilo?
JUNIOR: Melhor agora, o que manda?
MARIO: No, quando voc falou pra mim que estava trazendo quatro brinquedos, histria?
verdade? Como que isso?
1598

JUNIOR: verdade, verdade
MARIO: Mas tu entrega isso hoje?
JUNIOR: Se Deus quiser
MARIO: E ele falou pra onde ?
JUNIOR: o que?
MARIO: Ele falou pra onde ?
JUNIOR: o que?
MARIO: Ele falou pra onde ?
JUNIOR: No, eu to acabando e aprontar o material aqui, quando eu tiver saindo que eu vou
perguntar pra ele qual destino
MARIO: Ah, entendi, que ele falou que em Madureira. Quando voc estiver vindo, voc me
liga?
JUNIOR: Com certeza meu querido, pode ter certeza que eu te ligo
MARIO: P , valeu mesmo, que ele falou que era pra l, falou que vem configuradinha, aquela
tudo travado, no isso? Pra botar l
JUNIOR: isso mesmo
MARIO: Ah, ento tranquilo, no fala nem nada que eu te liguei no, entendeu? Pra ele no
ficar cabreiro. Porque, porra, eu to perturbando ele pra botar isso l, porque s tem trs
negcios l
JUNIOR: Deixa comigo

Em 05.12.2008 (fls. 371/2, vol. II APENSO 2):
TELEFONE : 552178619683
NOME DO ALVO: Junior Csar RODO II
1599

DATA/HORA FINAL: 05/12/2008 13:32:12
DURAO: 00:01:22
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: @@@ JUNIOR X MARIO (HOMEM) INFO 5
ALVO: 552178619683
TIPO: R
DILOGO:
(...)
MARIO: Tranquilinho? o seguinte: o Roberto me ligou agora, tem dois brinquedos l que
ele liga, daqui a pouco ela vai e desliga sozinha
JUNIOR: Como assim? Apaga toda?
MARIO: Apaga, a tem que mexer no boto de desligar e ligar novamente, ai ela volta
JUNIOR: T, eu t em Niteri e vou dar uma passada l, deve ser besteira, alguma coisa
encostando. Vou, vo passar l, pode deixar
(...)

Em 10.12.2008 (fls. 372, vol. II APENSO 2):
TELEFONE : 552178619683
DATA/HORA FINAL: 10/12/2008 10:33:29
DURAO: 00:01:20
1600

ALVO: 552178619683
TIPO: R
DILOGO:
MARIO: Fala homem
JUNIOR: Entrou outro a na linha?
MARIO: No, parou. .. vem c, aquela mquina do vizinho aqui, que vocs falaram que era a
memria, eu fui ali agora e compre uma memria. P, botei e a mquina ainda continua lenta.
Aquele.. pra passar as figuras. Deve ser o que, heim?
JUNIOR: P, MARIO, o nico, sintoma que d isso a memria. difcil a placa t ruim.
Configurao a gente tentou configurar uma dez vezes e no resolveu. No sei, s olhando
mesmo
MARIO: Ah, tranquilo, ento, tranquilo. Ento vou deixar o negcio aberto aqui, quando der
voc passa aqui
JUNIOR: T bom
(...)

Em 12.12.2008 (fls. 372/3, vol. II APENSO 2):
TELEFONE : 552178619683
DATA/HORA FINAL: 12/12/2008 19:54:56
DURAO: 00:01:49
ALVO: 552178619683
1601

TIPO: R
DILOGO:
JUNIOR: Oi MARIO?
MRIO: Fala meu amigo
JUNIOR: Fala a homem. Pode falar homem
MRIO: Fala amigo,aquele negocio de ontem enguiou de novo. assim mesmo? normal?
JUNIOR: Qual, a do vizinho ou a tua?
MRIO: A minha, a minha
JUNIOR: Estranho, ontem deixei funcionando, no quer o que ? No quer ligar?
MRIO: Ela tava funcionando e parou, no quer ligar
JUNIOR: U, vou fazer o seguinte, homem, amanh cedo eu vou trocar essa placa me pra
parar de dar essa agonia. S uma s que t acontecendo isso?
MRIO: S, aquela mesma que tu mexeu
(...)

Em 05.02.2009, JUNINHO chamado por um interlocutor no identificado para consertar
mquinas (fls. 449, vol. II APENSO 2):
DATA/HORA INICIAL:
DATA/HORA FINAL:
DURAO:
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: @ JUNIOR X HNI (LARGO, SAPE, BADU)
ALVO: 552178619683
1602

TIPO: R
DILOGO:
HNI: Fala JUNIOR
JUNIOR: Oh, filho! Hoje que eu vi as suas mensagens aqui, cara perdo. Tava viajando, cheguei
hoje. O que que houve a?
HNI:T parado desde quele dia que eu falei com voc, agora as outras duas deu pai tambm,
porra, tudo parando as porras das mquinas
JUNIOR: Mas deu pau de que? Parou mesmo, nem liga?
HNI: Parou, parou
JUNIOR: Caralho, t eu vou pegar o material e t indo pra Niteri. aonde que est parada?
HNI: Aquela l do largo, do Sape e do Badu
JUNIOR: T, vou ver pra voc, pode deixar daqui a pouco eu te fao um contato ao pra dizer
que est sanado o problema
HNI: T, deixa eu te falar um coisa, quando que t a nova?
JUNIOR: Tudo zero, 1,8. Tudo zero.
(...)

Em 29.04.2009, LUCIANO ALMEIDA GOMES (MAGRINHO) quem chama JUNINHO. O caa-
nqueis est pagando valores muito elevados no aguento, no (fls. 794/5, vol. III APENSO
2):
@@@ LUCIANO X JUNIOR CESAR (PAGANDO) ##
1603

29/04/2009 16:52:50 29/04/2009 16:53:17 00:00:27
552178711760 724009000703423 724009000703423 R
DILOGO
L - Conseguiu filho, ver pra mim, ou no?
J - No, ainda no filho
L - Ento quando tu vier pra c vamos ter que montar outra, porque isso aqui no d pra mim
no
J - Que que ?
L - Pagou mais dois e meio aqui agora, no aguento no

No dia seguinte, novos contatos ao longo de duas horas. JUNINHO avisa que est
carregando o carro. MAGRINHO est impaciente: t vindo de jegue?. A carga no pode
ser outras seno caa-nqueis devidamente ajustados (= com as chances de vitria dos
apostadores devidamente reduzidas) (fls. 1.063, vol. IV APENSO 2):
TELEFONE : 552178711760
DATA/HORA FINAL: 30/04/2009 20:10:30
DURAO: 00:00:23
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: @@@ LUCIANO X JUNIOR CESAR- R7
DILOGO:
LUCIANO: TA VINDO DE JEGUE?
JNIOR CESAR: to saindo daqui nesse minuto, carregando o carro
1604

LUCIANO: muito bem... aguardo.

TELEFONE : 552178711760
DATA/HORA FINAL: 30/04/2009 21:53:16
DURAO: 00:00:30
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: @@@ LUCIANO X JUNIOR CESAR- (CHEGANDO) R7
DILOGO:
LUCIANO: fala bonito
JNIOR CESAR: chegando filho, chegando
LUCIANO: ta chegando aonde, na ponte? Lngua assassina
JNIOR CESAR: no, to aqui berando o valo j, espera a na frente
LUCIANO: voc tiver encostando voc fala pra abrir
JNIOR CESAR: valeu

TELEFONE : 552178711760
DATA/HORA FINAL: 30/04/2009 21:57:12
DURAO: 00:00:10
1605

INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: @@@ LUCIANO X JUNIOR CESAR- (NA PORTA) R7
DILOGO:
JNIOR CESAR: Abre a
LUCIANO: vou abrir

Dias depois, em 05.05.2009, JNIO CSAR flagrado por equipe de vigilncia em companhia
justamente de LUCIANO (MAGRINHO), na Rua Dr. Mrio Viana, bairro de Santa Rosa, Niteri.
O local, como visto no tpico anterior, servia de ponto para explorao de caa-nqueis por
LUCIANO e LEILA, sendo razovel deduzir-se que era para l que JUNINHO transportava as
mquinas (fls. 963/6 APENSO 1; fls. 660/8, vol. III APENSO 2 com fotos).
s 17h34min, os dois mais uma vez se falam ao telefone. MAGRINHO introduz o nome de
RENATO na discusso (fls. 799, vol. III APENSO 2):
552178712342 Junior Cesar- RODO II
05/05/2009 17:34:55 05/05/2009 17:35:18 00:00:23
552178712342 724009000756941 552178712342 R
DILOGO
JUNIOR CESAR: Lu?
LUCIANO: Fala
JUNIOR CESAR: O RENATO vai buscar a filha dele, vai fazer a um caralho de asa, depois ele t
descendo pra faculdade, ele falou que quando for descer pra faculdade ele me chama. A eu
vou direto pra a.
1606

LUCIANO: T legal

Ao chegar ao local, JUNINHO pede a LUCIANO que abra a porta, como fizera outra
oportunidade (fls. 799, vol. III APENSO 2):
05/05/2009 18:03:16 05/05/2009 18:03:28 00:00:12
552178711760 552178712342 552178712342 R
DILOGO
JUNIOR CESAR: Lu, abre aqui pra mim
LUCIANO: Fala
JUNIOR CESAR: Abre aqui pra mim, filho

A partir de certo momento, JUNINHO abandona o terminal monitorado, que passa a ser
utilizado por Ded (fls. 1.249, vol. V APENSO 2).
Em 25.06.2009, mais uma conversa entre JUNINHO e LUCIANO. E o negcio de Renato?,
indaga JUNINHO. S tem Piratininga funcionando; tem 42 l, responde LUCIANO.
Piratininga bairro de Niteri, contguo a Itaipu, ambos na Regio Ocenica. JUNINHO,
ento, diz que ir ligar para RENATO (fls. 1.057, vol. IV APENSO 2):
TELEFONE : 552178711780
1607

DATA/HORA FINAL: 25/06/2009 10:38:02
DURAO: 00:04:38
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: @@LUCIANO X JUNIOR CESAR R7
DILOGO:
(...)
JUNIOR: , eu vou dar um vo a pa v se a gente faz aquele negcio, mas infelizmente,
querendo ou no eu dependo at de tu pra ver lugar a, que eu no conheo, porra nenhuma
a. Quando tiver j o lugar na agulha, fala: Meu irmo, vamos fazer. Vamos fazer. Uma
semana t pronta;
LUCIANO: No, eu j to procurando, cara, eu t procurando, meu irmo t procurado, no to
parado no. No t nem a agora, t na rua , pra voc ter uma idia. T vendo uns dois aqui, a,
a se eu tiver... na primeira posio que eu tiver eu te passo um rdio a a gente se encontra.
JUNIOR: T valeu. O negcio de RENATO, nada n?
LUCIANO: Rapaz, t to salgado pra ele, que s tem Piratininga funcionando, tem 42 l. Por
que tu no d uma ligadinha pra ele, pra v o que ele vai falar? D uma ligada, pra v falar com
ele pra v se at ele vai falar de mim tambm.
JUNIOR: , vou... vou cantar ele aqui no rdio
(...)

No ltimo dilogo interceptado, JUNINHO e LUCIANO (MAGRINHO) so novamente
pilhados ao discutir o funcionamento das mquinas. Fica claro que JUNINHO tem um scio
ou parceiro de atividades que as investigaes apontam ser BAIXINHO (fls. 1.306, vol. V
APENSO 2):
1608

552178711760 21 7861 6758 05/03/2010 14:12:19 05/03/2010 14:13:01 00:00:42
@@@ MAGRINHO X JUNIOR CESAR ( MAQUINA)#
DILOGO
JUNIOR CESAR: Fala "LU"
LUCIANO: Fala, Juninho, beleza filho? Deixa eu te falar, essa aqui no t ligando, a que vocs
trouxeram ontem, a nova. Ai tem que fazer o que? Botar a chave l dentro, isso?
JUNIOR CESAR: Picotou aqui, repete a LU, essa aqui o que?
LUCIANO: A nova que vocs trouxeram, no est ligando, a como que eu fao pra ligar ela
aqui?
JUNIOR CESAR: T de cara pra ela?
LUCIANO: T
JUNIOR CESAR: V se o fio verde e preto da fonte que liga na placa me, t unido um com o
outro ou t separado

A busca em sua residncia, no bairro de Campo Grande, municpio do Rio de Janeiro, resultou
na apreenso de auto de qualificao e interrogatrio lavrado contra o suspeito pela Delegacia
da Polcia Federal de Juiz de Fora, como relata a autoridade policial (fls. 2.214 APENSO 1):
Na residncia, de relevante s investigaes, somente foi encontrado e apreendido uma cpia
de um auto de qualificao e interrogatrio realizado na Delegacia de Polcia Federal em Juiz
de Fora, no qual o suspeito fora indiciado no tipo penal do contrabando pelo fato de
administrar mquinas caa-nqueis naquele Municpio (item 02 auto de apreenso de fls.
1741).
JUNIOR CESAR foi indiciado, mais uma vez pela prtica do contrabando, por meio de mquinas
caa-nqueis, e devidamente interrogado (fls. 1743/1744).
Mais ou menos em sintonia com o que anotado no item anterior, dedicado a LUCIANO, as
respostas e contradies nas quais incidiu o ru no interrogatrio policial agregaram dados
relevantes investigao (fls. 1.743/4, vol. VI APENSO 1). Embora JUNINHO tenha
confessado efetuar a manuteno de caa-nqueis, negou vend-las, o que desmentido pela
prova colhida em interceptao. Em outra passagem mendaz, afirmou que RENATINHO seria
seu advogado criminal, e negou conhecer MRIO JOS. Disse ainda haver conhecido LUCIANO
por intermdio de RENATO, e nada saber sobre sua atividade profissional, nem nunca ter-lhe
1609

vendido caa-nqueis. Negou conhecer o corru JORGE ALMEIDA pai de RENATO , a corr
LEILA. Tampouco conheceria o homem de alcunha NEM. Conhece BAIXINHO, mas no
saberia seu nome. Por fim, admitiu possuir uma oficina (CASINHA), a 50 metros de sua
residncia, no interior de uma lava-jato.
Federal responsvel pelas investigaes, assim discorreu sobre o papel desempenhado por
JUNINHO:
[...]
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Entendi. E o Jnior Csar?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Bem, o Jnior Csar era o contato deles para a
aquisio de novos equipamentos ...(ininteligvel)... possui uma oficina de montagem de
mquinas caa-nqueis. Ele j havia sido indiciado num inqurito da Delegacia de Juiz de Fora
tambm pelo mesmo fato, explorao de mquinas caa-nqueis, e durante um tempo at eles
aventaram a possibilidade de serem scios, o Jnior fala com o Magrinho que se ele arrumasse
um ponto bom em Niteri, ele entraria de scio com o Magrinho, e nesse ponto especfico na
Mrio Viana foi o Jnior que vendeu as mquinas. At no dia em que as mquinas foram
transportadas, foram flagradas ligaes nesse sentido. E, logo depois, ns identificamos ele, foi
feita uma vigilncia no local, e o Jnior, o Magrinho e mais duas pessoas no qualificadas
foram vistas saindo ali do local e caminhando at o carro que era usado pelo Jnior.
1610

DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O Jnior trabalhava com mais algum
maquineiro fora do objeto da investigao?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Que ns tenhamos flagrado, parecia trabalhar com
outros maquineiros, sim, porque constantemente ele falava sobre o mesmo fato com outras
pessoas. E, sendo um vendedor de mquinas, presume-se que ele venderia para qualquer um
que tivesse capital para adquiri-las, mas, na investigao, s foi constatado contato dele...
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Em Niteri, ele s trabalhava...
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: S o Renatinho e o Magrinho.
atuao de JUNINHO, como suporte tcnico e provedor do grupo de RENATINHO:
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Quem Jnior Csar Pereira da Silva?
APF DIEGO MENDES: Jnior?
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Jnior Csar.
APF DIEGO MENDES: Ele responsvel pela manuteno e tambm pelas vendas das
mquinas desse grupo do Renato e do Luciano.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Ele costumava falar com frequncia com
Renato e Luciano?
APF DIEGO MENDES: Bastante frequncia.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Ele costumava trabalhar tambm pra
alguma outra pessoa ou s pro Renato e Luciano?
APF DIEGO MENDES: Ele fornecia mquinas tambm para maquineiros dos Rio de Janeiro. Eles
foram investigados pela gente.
A testemunha de defesa, Alexandre Custdio, confirmou que o ru trabalhou como gerente
administrativo numa loja de informtica.
Os dilogos interceptados confirmam os fatos narrados na denncia. JNIOR CSAR no um
amador, um desavisado que por azar caiu nas redes da investigao. um profissional que
atua no s na montagem como ele prprio admitiu no interrogatrio policial , como
1611

tambm na programao, na manuteno e na venda de caa-nqueis j prontos a
maquineiros, como MRIO e RENATINHO neste ltimo caso, por intermdio do corru
LUCIANO (MAGRINHO) , j tendo sido preso em Minas Gerais pelo mesmo crime de
contrabando por assimilao o que desmente a assertiva da defesa de que ele sempre teria
tido uma vida honesta.
Portanto, as alegaes da defesa de que o ru no conheceria nenhum outro corru alm de
LUCIANO, de que ele no faria a manuteno de caa-nqueis, nem nunca teria se envolvido
com pessoas ligadas contraveno, so patentemente desautorizadas pela prova colhida nos
autos.
A prova colhida em interceptao telefnica, vigilncia presencial e busca e apreenso,
inteiramente respaldada pela prova testemunhal produzida em juzo, d a certeza de que
JUNINHO atuava na venda, montagem, programao e manuteno de caa-nqueis, com
oficina prpria e em parceria com BAIXINHO, cuja identidade real no foi estabelecida. Mas
duvidoso que se tenha associado quadrilha de MOISS por meio de adeso ao grupo de
RENATINHO. A realizao do ncleo objetivo-real (gegenstndlich-reale Kern) expresso no
verbo pronominal associar-se (CP 288 caput) pressupe algo alm de contribuies isoladas,
ainda que peridicas. Pressupe a efetiva integrao, com o efetivo exerccio do domnio
funcional do fato (funktionelle Tatherrschaft). E o comportamento do ru ao longo do
monitoramento parece corresponder mais exatamente ao de um prestador de servios
autnomos do que ao de um funcionrio de RENATO ou de LUCIANO. Talvez o sinal mais
eloquente disso seja a ligao de JUNINHO com o grupo de MRIO. De resto, JNIOR CSAR
era visto e se comportava como algum estranho quadrilha, algum de fora que acorria para
prestar auxlio. Nunca foi encarado nem tratado como scio ou subordinado. Essa
concluso vale tanto para o perodo em que JUNINHO prestou servios a LUCIANO, como
brao-direito de RENATINHO, quanto para aquele em que prestou servios a LUCIANO, aps
afastar-se de RENATINHO.
Seria possvel cogitar de participao stricto sensu, sob a forma de auxlio material (Beihilfe).
quadrilha ou bando absorvido pelo contedo de injusto do tipo autnomo realizado pelo
ru.
A prova dos autos certifica que os quatro caa-nqueis com componentes eletrnicos (noteiros
e placas-mes) de origem estrangeira apreendidos em 12.12.2008 no BAR PENSO DO TREVO
haviam sido vendidos por JNIOR CSAR para o grupo de RENATINHO. Pois ao vender
1612

mercadoria de procedncia estrangeira que sabia ser produto de introduo clandestina do
territrio nacional, o ru realizou uma vez o tipo de contrabando por assimilao do CP 334
1 c.
Com relao queles caa-nqueis no apreendidos, os autos se ressentem de prova idnea e
suficiente da existncia de componentes de fabricao estrangeira cuja utilizao pudesse dar
margem caracterizao do contrabando por assimilao. Valem os parmetros j enunciados
para a determinao da materialidade (= existncia de objeto material e elemento do tipo
objetivo).

montava e fazia a manuteno de caa-nqueis. De mais a mais, foi preso em Minas Gerais,
como referido no relatrio, autuado por contrabando por assimilao, exatamente por lidar
com caa-nqueis. mais do que evidente que o ru tinha cincia da origem estrangeira dos
componentes eletrnicos, como noteiro e placas-mes.
2. 3. 21. JORGE ALMEIDA DOS SANTOS
2. 3. 21. 1. Imputao
1613

por 4 vezes.
O ru JORGE ALMEIDA DOS SANTOS (VANOLI) pai de RENATO ALMEIDA DOS SANTOS,
maquineiro e corru foragido, que tem contra si mandado de priso preventiva pendente e
responde a processo desmembrado. VANOLI tambm scio de RENATINHO no bar PENSAO
DO TREVO 584 LTDA ME (CNPJ 4456193000140), em cujo interior foram apreendidos caa-
nqueis em quatro ocasies distintas. o responsvel pela guarda e administrao direta das
mquinas instaladas no bar. Para adequada determinao do papel exercido por JORGE,
necessrio deitar os olhos sobre o acervo probatrio reunido contra RENATINHO e LUCIANO
(MAGRINHO), longamente examinado no tpico 2. 3. 19., supra. A exposio a seguir ir
ater-se quilo que se mostra mais essencial.
Como j amplamente demonstrado, RENATINHO proprietrio de numerosos caa-nqueis,
instalados em diversos pontos do Municpio de Niteri. LUCIANO atua como brao-direito do
maquineiro, alm de encabear um empreendimento autnomo, no bairro de Santa Rosa.
JORGE ALMEIDA no flagrado em nenhuma das conversas monitoradas, mas seu nome
constantemente referido pelos dois corrus. No se deve esquecer de que a associao de
VANOLI explorao de caa-nqueis antiga, remontando a pelo menos 2005, quando foi
preso, como acentuado no relatrio final da autoridade policial:
No dia 15/07/2005, muito antes da investigao ter incio, j havia sido detectada, pela Polcia
Militar, a presena de mquinas caa-nqueis na PENSO DO TREVO, situada na Estrada
Francisco da Cruz Nunes, n. 584, Trevo de Piratininga, Itaipu, Niteri/RJ.
Naquela data foram apreendidas quatro mquinas caa-nqueis (Auto de Apreenso de fls. 226
dos Autos Principais), tendo arrolado como envolvido JORGE ALMEIDA DOS SANTOS, V.
VANOLI, pai de RENATINHO.
O expediente investigatrio, contendo RO, auto de apresentao e apreenso, termo de
declaraes do 1 Tenente, FBIO CAMPOS COSTA e laudo pericial (fls. 224/242), fazia parte
de outro IP, que fora desmembrado.
O laudo pericial de fls. 241/242, elaborado por Peritos da Polcia Civil, atesta a presena de
equipamentos eletrnicos de origem estrangeira nas mquinas apreendidas.
De fato, o laudo de fls. 241/2 do APENSO 1, descreve quatro mquinas, trs do tipo Copa 98
II e uma do tipo Bola 13, com placas de origem estrangeira.
1614

Em 18 e 19.09.2008, RENATINHO avisa a MAGRINHO sobre batidas policiais (fls. 98/9
APENSO 2). No mesmo dia 19, RENATINHO fala com ANA: aquele negcio todo de ontem,
hoje de novo, a festa. Nova metfora para operao policial (fls. 99/100 APENSO 2):
19.09.2008 19:10:32
....
Renatinho: Aquele negcio todo de ontem, hoje de novo...
Ana: Anh?
R: Aquele negcio todo de ontem, hoje de novo... o...
A: No sei o que voc ta falando no...
R: O ... como que chama?....
A: A festa?
R: De ontem... a festa a festa ....
A: A festa, n?
R: ....
A: Anhh.. mas voc j sabia isso j, n? ... Desde aquela hora, n?
R: No... sabia nada....
A: Ficou sabendo agora?
R: No... ....
...
A: A o que? ... Foi falar agora?
R: O que?
A: Fo a falar agora?
R: No.. no... o pessoal que falou... o pessoal j ta sabendo j... todo mundo.. o Augusto teve
aqui agora....
A: Entendi... mas ta tudo bem com voc a, n?
1615

R: Tudo... tudo...

O mesmo aviso dado a LUCIANO, em 11.10.2008 (fls. 187 APENSO) e em 21.10.2008. Dessa
vez, o grupo sofreu um desfalque considervel. RENATINHO d a notcia a LUCIANO: tudo
de ruim l. Efetivamente, quele dia foram apreendidas mquinas no interior da PENSO DO
TREVO. Mas isso dito pelos prprios rus, nas ligaes subsequentes (fls. 191/2 APENSO 2):
21.10.2008 17:41:11
M: Fala a
R: T por onde?
M: Que?
M: Que que houve
R: Ih!! Tudo ruim l
M: Que?
R: Tudo ruim l
M: Que isso? Srio?
R: Ah , h
R:
R:
1616

M: Puta que pariu

Pouco mais de vinte minutos depois, LUCIANO adverte a NEM: fecha o teu a tambm,
guarda tudo a pra mim. NEM s tem tempo de indagar o que houve no trevo (fls. 188
APENSO 2):
21.10.2008 18:18:40 Tel do NEM (21) 9773-3534
NEM: Hein?
MAGRINHO: Fala, Nem!
NEM: O que foi no Trevo l?
MAGRINHO: Meu irmo, fecha o teu a tambm. Eu to subindo; depois eu passo a. Guarda
tudo a pra mim, valeu? Eu to subindo agora. T aqui no Centro, valeu?
NEM: T. Valeu.

quela mesma tarde, a priso de VANOLI referida em conversa entre RENATINHO e Ana
21.10.2008 17:54:13
ANA: Oi...fala..
R: E a...
1617

R: ...
A: Seu Antnio?
R: No.
A: Papai Vanoli?
R:
A: Que que ?....
R: Aquela tosse?
R: mole!
A: E a?
A: Tudo?
R: Hum...hum
A: Subtraram?
R: Hum...hum
R: Hum..hum...
A: Ah no...tudo???
1618

R: Tudo.
R: To em casa...
...

s 18h20min, LUCIANO conta a RENATINHO que Boneco e Bicheiro foram presos. O ru diz
que acabou de deixar a esposa em algum lugar e est indo para o bar. RENATINHO sabe que os
detidos sero liberados aps ser ouvidos, mas MAGRINHO anuncia que ir ligar para Guerra
21.10.2008 18:20:40
RENATINHO: Ah?
R: n?
R: Sei
1619

M: L em cima no
R: U? Voc est a?
R: Ah
R: O bar
entendeu?
R: Ah, ha
M: Entendi
M: Ah, ?
1620

R: ,
M: T bom, ento t
R: Entendeu?
R: Valeu?

Passam-se trs minutos e o prprio MAGRINHO, ao telefone com o agente federal GUERRA,
conta que algumas mquinas rodando l no trevo, ao lado da Glamour, no bairro de
Itaipu, haviam sido apreendidas. O teor do dilogo autoexplicativo (fls. 188/9 APENSO 2):
21.10.2008 18:23:05
(...)
G: Sei, sei
com isso
G: Ah, ha
1621

no
M: Entendi, entendi
M: Ah, entendi
G: Entendeu?
M: Entendi, entendi
M: Entendi
M: Entendi
M: T tranquilo ento
(...)

1622

Meia hora depois, novo contato de RENATO com MAGRINHO, que o pe a par da priso de
Boneco e de Bicheiro (fls. 193/4 APENSO 2).
Em 12.12.2008, s 10h51min, RENATO comenta com o interlocutor a nova visita da polcia
ao bar (fls. 284/5, vol. II APENSO 2):
RENATO: ... e a?
HNI: e a, o qu?
RENATO: to no bar, n?
HNI: t de sacanagem, cara. Puta quiu. E eu t chegando aqui agora; t do outro lado da rua...
RENATO: voc no t vendo nada, no?
HNI: no. T chegando aqui agora; t entrando no Multicenter.
RENATO: Ah.
HNI: deixa eu ver aqui, ento. J te ligo a.

s 12h25min, diz esposa que foram apreendidos quatro caa-nqueis. VANOLI ficou como
dono (fls. 285/6, vol. II APENSO 2):
RENATO: t passando em frente ao bar, agora aqui.
ESPOSA: t o qu?
RENATO: cheguei aqui agora na casa.
ESPOSA: e Vav?
RENATO: t, porra; voc o qu Luciano tava falando a?
ESPOSA: no
RENATO: que ele tava l em cima,...
ESPOSA: puta que pariu. mesmo? Entendi. Eles foram direto, n? Mas ele mesmo quis ir, n?
RENATO: Vanoli ficou como dono, no sei o qu...
ESPOSA: e quantos?
1623

RENATO: quatro.
ESPOSA: quem voc acha que pode resolver voc liga.

s 12h23min, MAGRINHO e JUNINHO conversam sobre a apreenso desses caa-nqueis
cuja venda haviam entabulado na conversa anterior. Levaram VANOLI. PM?. No, prato
feito (= PF) (fls. 336/7, vol. APENSO 2):
12/12/2008 12h:23:42
Magrinho: isso a
tambm...
Magrinho: levaram,
1624

pronta?

Alguns minutos depois, MAGRINHO e RENATINHO lamentam os prejuzos sofridos (fls. 285/6
APENSO 2):
12/12/2008 as 12h:37:31
Renato:...eles tambm
Magrinho: tudo, a mesma equipe..., Domingues de S, Otavio Kelly, levaram tudo
Renato: mesmo
particular no
Renato: ....melhor assim
Magrinho: levaram tudo... entendeu... daqui a pouco to subindo a, tchau....

Aproximadamente meia hora depois, MAGRINHO reclama das operaes policiais que esto
sendo promovidas: desde 6h da manh, metade de Niteri t sendo estourada; perdemos
metade de tudo. Cita diversas ruas do bairro de Icara: Domingues de S, Mem de S, Otavio
Kelly, Cinco de Julho. L de cima, Itaipu, algumas nossas, o resto de outros. Itaipu tambm
bairro de Niteri, situado na chamada Regio Ocenica. Abordam, ento, uma reportagem
levada ao ar no Jornal Nacional, da Rede Globo, sobre caa-nqueis (fls. 288, 329/30, vol. II
APENSO 2).
VANOLI no foi indiciado nem interrogado na fase ostensiva das investigaes, nem
tampouco se adotaram contra ele medidas coercitivas, dado o papel secundrio por ele
desempenhado. No entanto, ao decretar a priso preventiva de "RENATINHO" este Juzo
Federal j se havia referido ao RU, apontando-o como - de acordo com as investigaes - o
responsvel pela administrao do estabelecimento PENSO DO TREVO (fls. 543/4, 850/2,
972/3 APENSO 1).
1625

Tal como exposto no tpico de LUCIANO, os laudos referentes s apreenses no BAR PENSO
DO TREVO encontram-se nos autos, confirmando a procedncia estrangeira de componentes
dos caa-nqueis:
1. O laudo de fls. 408/18 do APENSO 1 se refere s doze mquinas apreendidas no BAR
PENSO DO TREVO, na Estrada Francisco da Cruz Nunes, 584, Trevo de Piratininga, Niteri/RJ,
em 21.10.2008. Todas foram examinadas: i) do tipo Halloween, com coletor de notas fabricado
em Taiwan, placa e processador chineses; ii) sem nome, com coletor de notas de Taiwan,
placas e processador da China; iii) sem nome, coletor de origem indeterminada e placas e
processador da China; iv) sem nome, com noteiro de origem indeterminada e placa e
processador da China; v) Halloween, com noteiro de origem indeterminada, componentes das
placas e processador de Taiwan, fonte e processador da China; vi) Halloween, com noteiro de
Taiwan (modelo BRA888) e placa-me fabricada na China; vii) Halloween, com noteiro de
Taiwan (fabricante ICT, modelo BL700-BRA6), placas de circuito integrado e processador da
China, carto de memria dos Estados Unidos da Amrica; viii) Multigames, com noteiro sem
indicao de origem, mas com inscrio do fabricante ICT que de Taiwan e indicao do
modelo P70BRA, placa-me e fonte da China; ix) Halloween, noteiro fabricado em Taiwan pela
ICT, modelo BL700-BRA6, placa-me e processador fabricados nas Filipinas e no Brasil, fonte da
China; x) Halloween, noteiro de Taiwan, ICT, modelo BL700-BRA6, placa-me e processador da
China e das Filipinas; xi) sem nome, noteiro de Taiwan, fabricante ICT, modelo BL700-BRA6,
placa-me e processador de Taiwan; xii) sem nome, noteiro de Taiwan, fabricante ICT, modelo
BL700-BRA6 e placa-me e processador de Taiwan e da China.
mquinas apreendidas em 12.12.2008, no BAR PENSO DO TREVO. Trs delas so do tipo
Halloween e uma no tem nome de fantasia (TC n 152/08). As mquinas do tipo
Halloween possuem noteiro fabricado em Taiwan (modelo BL700-BRA6, srie
007040167765, por amostragem) e placa-me fabricada na China. Na mquina sem nome de
fantasia, noteiro e placa-me esto sem indicao de origem.
tambm apreendidas no BAR PENSO DO TREVO em 16.04.2009. Assim: i) o laudo de fls.
360/3 relativo a uma mquina do tipo Halloween, com placa-me da Coreia e das Filipinas e
noteiro sem indicao de origem, modelo P70-BRA; ii) o laudo de fls. 364/7 se refere a
mquina do tipo Halloween, montada com placa-me com componentes diversos originrios
da Coreia e dos EUA e noteiro de Taiwan, modelo BL700-BRA4; iii) o laudo de fls. 372 diz
respeito a mquina do tipo Halloween, noteiro de Taiwan, modelo BL700-BRA6, placa-me e
processador da Coreia e das Filipinas; iv) o laudo de fls. 419, a uma mquina do tipo
Halloween, com noteiro de Taiwan, modelo BL700-BRA4, placa-me tambm de Taiwan e
outros componentes de origem estrangeira conectados. Como se pode observar dos muitos
laudos acostados aos autos, BL700-BRA4 e BL700-BRA6 so modelos de coletores de cdula
fabricados pela empresa ICT, de Taiwan.
1626

Como vimos no tpico do ru LUCIANO, no depoimento que prestou a este Juzo Federal, no 1
dia da Audincia de Instruo e Julgamento (assentada de fls. 1.709/18, vol. IX), o Dr. Jaime
Cndido, Delegado da Polcia Federal responsvel pelas investigaes, discorreu longamente
sobre as atividades do Grupo de RENATINHO. Especificamente no tocante ao ru JORGE, o
delegado aludiu s apreenses realizadas na PENSO DO TREVO:
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Nesse Bar do Trevo, o senhor falou que foi
presa uma pessoa?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Foram conduzidos funcionrios que alegavam ser
responsveis pela mquina, funcionrios que tomavam conta das mquinas, e em duas
situaes quem estava responsvel pela mquina era justamente o pai do Renatinho. Uma das
condues tambm parece que foi uma pessoa de nome Sebastio, que foi conduzido
delegacia, ele relatou que o dono da mquina era o Renatinho. ...(Ininteligvel)... de alcunha
Renatinho.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O senhor se recorda do nome do pai do
Renatinho?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: No me recordo. Ele no foi arrolado na representao.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Seria o Jorge Almeida dos Santos? O
Vanoli?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Sim, vulgo Vanoli.
brevemente funo de VANOLI:
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O Senhor sabe quem Jorge Almeida dos
Santos?
APF DIEGO MENDES: Jorge Almeida dos Santos? Ele tem algum apelido?
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Excelncia posso ajudar a testemunha, a
informao que eu tenho aqui que ele seria Pai do Reinaldo Almeida dos Santos.
APF DIEGO MENDES: Eu no fiz muita diligncia em cima dele, mas eu sei que no decorrer da
operao ele foi conduzido pra delegacia por que ele tomava conta de um local que tinha
mquinas, mas eu no o conheo.
1627

DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O senhor sabe qual era o local
APF DIEGO MENDES: No sei, eu no conheo muito bem Niteri, mas acredito que ali era um
trevo que vai para Piratininga. Acho que eles tinham um local ali. Eu nunca fiz diligncia nesse
local.
A coleo probatria reunida nos autos pe a nu que JORGE ALMEIDA no apenas um pobre
idoso, nem tampouco um desses comerciantes que simplesmente cedem espao para a
explorao de caa-nqueis, recebendo em troca determinado percentual dos valores
arrecadados. Ao contrrio, ele coadministra as mquinas existentes no estabelecimento,
instaladas por seu filho RENATINHO e por LUCIANO. Tal concluso consistente com as trs
apreenses de caa-nqueis realizadas durante a investigatria no BAR PENSO DO TREVO
em 21.10.2008, 12.12.2008 e 16.04.2009 , onde j haviam sido apreendidas mquinas anos
antes, em 15.07.2005.
Ao contrrio do que sustenta a defesa (cfr. item 1. 3. 7. 2. 20), no pesa contra o ru apenas a
prova colhida em interceptao. Constam dos autos, adicionalmente, prova pericial na forma
dos laudos concernentes s mquinas apreendidas e testemunhal, que corrobora o resultado
das interceptaes telefnicas. Mas, mesmo que assim no fosse, os dados colhidos em
monitoramento, como detidamente se exps (cfr. item 2. 3. 1. 2.), substanciam verdadeira
prova sujeita a contraditrio postecipado, suficiente para fundar uma condenao (CPP 155
caput), e no meros elementos informativos, os quais apenas poderiam agregar-se prova
produzida em instruo judicial (CPP 155 caput) ou prova produzida durante a fase pr-
processual, se sujeita a contraditrio postecipado.
Quanto aos depoimentos da autoridade policial e de agentes federais, a objeo infundada.
Em sucessivas ocasies, o STF j reconheceu a validade dos depoimentos prestados por
policiais que tomaram parte na fase pr-processual:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INPCIA DA DENNCIA. NULIDADE DA
SENTENA E DO ACRDO DO TRIBUNAL DE JUSTIA. FALTA DE FUNDAMENTAO. ORDEM
DENEGADA.
1. Fundamentao da sentena: valorao da prova com prestgio aos testemunhos dos
policiais, fornecendo subsdios que convenceram o magistrado acerca da verso contida na
denncia.
[...]
7. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nesta parte, denegado.
1628

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENA
CONDENATRIA. INSUFICINCIA DAS PROVAS DE ACUSAO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM
JUZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FTICO-
PROBATRIO. IMPOSSIBILIDADE.
da jurisprudncia desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova,
do depoimento em juzo (assegurado o contraditrio, portanto) de autoridade policial que
presidiu o inqurito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples
condio de ser o depoente autoridade policial no se traduz na sua automtica suspeio ou
na absoluta imprestabilidade de suas informaes. Tratando-se de sentena condenatria
escorada no apenas nos depoimentos prestados em Juzo pelos policiais, como tambm nos
esclarecimentos feitos pelas prprias testemunhas da defesa, no possvel rever todo o
acervo ftico-probatrio do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o
magistrado de primeira instncia so ou no suficientes para produzir uma condenao. O
habeas corpus, enquanto remdio constitucional, cumpre a funo de pronto socorro
liberdade de locomoo. Da que o manejo dessa via expressa ou por atalho passe a exigir do
acionante a comprovao, de pronto, da ilegalidade ou abusividade de poder imputada
autoridade coatora.
Ordem denegada.
(HC 87.662, rel. Min. Carlos Britto, T1, 05.09.2006, DJ 16.02.2007, p. 48)

- Habeas corpus. 2. Paciente condenado como incurso no art. 12, da Lei n 6.368, de 1976, a 3
anos e 6 meses de recluso, em regime fechado, alm de 50 dias-multa.
3. Alegao de o ru ter sido condenado com base exclusiva em depoimento policial. 4. Nada
existe nos autos que possa desabonar os depoimentos dos policiais, invocados na sentena,
confirmada no acrdo. Alm da comprovao da materialidade do delito, a prova
testemunhal decorrente de declaraes dos policiais foi colhida, em juzo, assegurado o
contraditrio, inexistindo qualquer elemento a indicar pretendessem os policiais incriminar
inocentes.
5. Habeas Corpus indeferido.
(HC 77.565-2/SP, rel. Min. Nri da Silveira, T2, 29.09.1998; no DJU de 02.02.2001).

EMENTA: HABEAS-CORPUS. CRIME DE TRFICO DE ENTORPECENTES VISANDO MENORES DE 21
ANOS (ARTS. 12 E 18, III, DA LEI DE TXICOS - LEI N 6.368/76). ALEGAES DE: PROVA
1629

TESTEMUNHAL PARCIAL, OBTIDA DE POLICIAIS; IRREGULARIDADE NO EXAME PERICIAL;
CONDENAO COM BASE EM INDCIOS. PEDIDO EXTENSO DA ABSOLVIO DO CO-RU, POR
INSUFICINCIA DE PROVAS.
1. A prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial no se desclassifica to-s
pela sua condio profissional, na suposio de que tende a demonstrar a validade do trabalho
realizado; preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigao ou, tal como
ocorre com as demais testemunhas, que suas declaraes no se harmonizem com outras
provas idneas. Precedente.
2. A irregularidade no exame pericial implica em nulidade relativa (CPP, art. 564, IV), que deve
ser arguida na fase processual adequada (CPP, art. 571), sob pena de precluso (CPP, art. 572,
I).
3. Condenao do paciente com base em provas valoradas na sentena condenatria e no
acrdo que a confirmou em grau de apelao.
4. A absolvio do corru, por insuficincia de provas (CPP, art. 386, VI), no pode ser
estendida ao paciente porque se deu por razes diversas: poderia pretender comercializar a
droga; j o paciente foi processado e condenado como proprietrio e distribuidor da droga
apreendida.
5. Habeas-corpus conhecido, mas indeferido.
(HC 74.522, rel. Min. Maurcio Corra, T2, 19.11.1996, DJ 13.12.1996, p. 50.167)

Os depoimentos prestados em juzo so harmnicos e coerentes com a coleo probatria,
no havendo motivos para ser recebidos com reserva, como preconiza a defesa. De mais a
mais, no so a nica prova de ligao do ru com o grupo de RENATINHO, havendo prova
colhida em interceptao e a prpria notcia das prises em flagrante dele.
A alegao de que o ru seria juridicamente pobre e de baixa escolaridade, sem sinais
exteriores de riqueza, em nada abalam a consistncia da prova. Patrimnio volumoso no
pressuposto nem consequncia necessria dos crimes de cuja prtica o ru acusado.
Traficantes e milicianos que aterrorizam comunidades inteiras vivem, muitas vezes, em
barracos ou casas humildes.
Tampouco procede afirmar que o ru estaria sendo acusado apenas por ser filho de
RENATINHO. Diversos familiares de maquineiros aparecem em dilogos transcritos nesta
sentena, e nenhum ru neste processo, exceo de GISLAINE e do prprio VANOLI, cujas
condutas excederam participao passiva ou ao aconselhamento, tolerados pela praxis,
indicando efetiva coautoria pelo domnio do fato nos crimes praticados pelos respectivos
grupos.
1630

Finalmente, as alegaes de que o ru no conheceria o filho RENATO pelo apelido
RENATINHO, e de que VANOLI no seria o apelido do acusado, so desautorizadas pela
prova colhida em interceptao basta referir os dilogos em que os corrus se referem
priso dele pela Polcia Federal.
As provas colhidas em interceptao telefnica e diligncias de busca e apreenso, reforadas
e complementadas pela prova testemunhal produzida em juzo, mostram que o ru esteve sim
associado ao ESCRITRIO, integrando o grupo chefiado por seu filho RENATO, pelo menos
entre outubro de 2008 e abril de 2009. A finalidade da associao consistia primordialmente
de origem estrangeira (v. g. noteiros e placas-mes), realizando repetidamente o tipo de
contrabando por assimilao. Mas no se pode perder de vista que a quadrilha, como um
todo, praticava vrios outros crimes que serviam para manter o domnio do territrio,
possibilitar a livre explorao das mquinas eletrnicas programveis e coibir a concorrncia
indevida, tais como constrangimento ilegal, abuso de autoridade, facilitao ao contrabando,
corrupo ativa, alm de violao de sigilo funcional. O dolo do ru que no pressupe
capacidade intelectiva para arquitetar um plano, mas apenas vontade livre e consciente de
integrar-se no grupo alcana tais finalidades intermedirias, pois, pela experincia que
acumula (desde 2005) e pela proximidade com o filho, seria desarrazoado supor que no
tivesse cincia de como funcionava o sistema de controle mediante selos, das consequncias
da no observncia das regras impostas pela banca e da influncia do ESCRITRIO sobre as
instituies policiais. Como visto (cfr. 2. 2. 3.), o bem jurdico penalmente tutelado a paz
pblica, bastando para sua leso (Rechtsgutsverletzung) a adeso do ru quadrilha. Isso
demonstra o desacerto da tese da defesa de que o bem jurdico no teria sido atingido.
CP 288. S no grupo de RENATINHO, contam-se o prprio maquineiro, o ru, LUCIANO e
funcionrios no identificados, como FBIO, BONECO, PRETINHO, JAMELO. A eles
somam-se as integrantes do ncleo burocrtico do ESCRITRIO, ISABEL e SANDRA com as
quais RENATINHO necessariamente tinha de manter contato , BARREIRA seu interlocutor
frequente. Na casa de SANDRA foram apreendidas fontes de prova implicando RENATO. Em
outras palavras: para perfazer o nmero exigido pelo Cdigo Penal no nem sequer
necessrio aludir queles corrus de cuja identidade talvez o ru sequer estivesse a par.
Improcede desas forma a objeo da defesa de que no haveria o nmero mnimo de corrus
exigido pelo CP 288.
1631

Considerados os mesmos aspectos, no crvel que o ru ignorasse a existncia dos fiscais
armados a servio da quadrilha policiais e ex-policiais integrantes do grupo de seguranas do
De outro lado, so inconsistentes as alegaes da defesa quanto suposta inpcia da denncia
(j apreciada no local prprio), ausncia de leso ao bem jurdico e falta de capacidade
intelectiva do ru para arquitetar planos. suposta falta de inteligncia deve-se contrapor que
a realizao do tipo no depende do grau de capacidade intelectual do autor.
A j exaustivamente revolvida prova dos autos certifica que: i) os doze caa-nqueis
apreendidos no BAR PENSO DO TREVO, na Estrada Francisco da Cruz Nunes, 584, Trevo de
Piratininga, Niteri/RJ, em 21.10.2008; ii) os quatro caa-nqueis apreendidos em 12.12.2008,
no BAR PENSO DO TREVO; iii) os sete caa-nqueis apreendidos no BAR PENSO DO TREVO
em 16.04.2009 possuam componentes eletrnicos (v. g. noteiros e/ou placas-mes) de origem
estrangeira. Ao: i) adquirir, receber e ocultar, em proveito prprio ou alheio, no exerccio de
domnio funcional do fato (funktionelle Tatherrschaft) com os demais integrantes do grupo,
especialmente RENATINHO e LUCIANO o tipo de contrabando por assimilao do CP 334
1 d e c, por trs vezes. Isso porque, como se trata de tipo misto alternativo, a realizao de
mais de um ncleo objetivo-real (gegenstndlich-reale Kern), cada qual expresso num dos
O ru foi preso vrias vezes por explorar caa-nqueis, de tal modo que evidente que tinha
cincia da origem estrangeira dos componentes eletrnicos dos caa-nqueis. No h que se
falar em erro de tipo essencial excludente do dolo.
invivel a aplicao do princpio da insignificncia (cfr. item 2. 2. 2. 2.), no s em razo da
natureza do crime, mas tambm em face da habitualidade delitiva. E justamente essa
habitualidade que possibilita aplicar em favor do ru a regrao do crime continuado.
1632

ilicitamente.
2. 3. 22. JOEL SODR BESSIL
2. 3. 22. 1. Imputao
Com a priso preventiva decretada por este Juzo Federal convertida pelo STJ em priso
domiciliar, acusado da realizao ilcita e culpvel, em concurso material, dos seguintes tipos
do Cdigo Penal: a) artigo 288, pargrafo nico (quadrilha ou bando armado); b) artigo 334
1, alneas c e d (condutas assimiladas ao contrabando) em concurso de agentes (CP 29), por 2
vezes.
Como j exposto anteriormente, o ponto de partida das apuraes atinentes a JAIRO e a JOEL
nenhuma relao guarda com a delao annima referente a RENATINHO. JAIRO cai no foco da
polcia a partir da apreenso de caa-nqueis num quiosque em Niteri. JOEL, a partir de
dilogos travados com o irmo.
Passemos agora em revista os elementos de convico coligidos durante a fase pr-processual
elementos esses que, no obstante terem sido coletados pela polcia judiciria, substanciam
verdadeira prova sujeita a contraditrio postecipado (= irrepetvel - ou cautelar, para alguns),
nos termos do CPP 155 caput, e no meros elementos informativos.
Em 06.08.2008, JAIRO indaga a AMAURI no identificado nos autos se JOEL lhe havia dado o
recado. Alm de assinalar o vnculo comercial entre os irmos, o dilogo serve para confirmar
a identidade do ru, que fornece o endereo residencial ao interlocutor:
06.08.2008 s 12.01.09
negcio contigo...que ele ia autorizar a me passar, ele falou alguma coisa?
A:Falou sim......eu to aqui em baixo, em So Francisco...eu tenho a metade...
1633

A:Voc quer encontrar comigo a aonde?
J:Ah, vem aqui no meu condomnio, po!...Aqui no Saco de So Francisco...voc bate aqui e eu
A: Ta...esse qual?L do final, subindo o Parque?
J: Isso...entendeu?A voc vem...entra ali pela Rua da Mineira...em baixo do Parque da
A:T jia...eu to no Assuno aqui...to chegando a...
J:T bom te aguardo...Aqui seis (bloco), 702(apto)...na portaria voc se identifica assim oh:
condomnio...eu vou ta em baixo pra te esperar....

Em 12.09.2008, JOEL recebe o recado: o amigo l s pediu ... pra gente botar no mximo
cinco. No vai ter perigo nenhum, quem pode perder somos ns:
12.09.2008 13:48:52
...
HNI:...o amigo l s pediu o seguinte...pra gente botar no mximo cinco, entendeu?
Joel: Ta...olha s......pra ele no vai ter perigo nenhum, quem pode perder somos ns, porque
pode ter aquele problema l...mas ...o papel depois ele abre e continua trabalhando l se for o
caso dele s trabalhar com papel l ele continua trabalhar, po...at ele conseguir outro lugar...
HNI: No...tudo bem...a minha preocupao no nem essa, porque o movimento vai d pra
tirar isso mole...eu s to dizendo que o amigo aqui liberou pra gente aqui...que falou que no
ia atrapalhar a ele...pediu pra gente botar no mximo cinco...
Joel:...vamos botar o que der pra botar com o tempo, u...entendeu?...Vamos botar
devagarzinho, depois vamos espremendo mais uma...mais uma...no final a gente vai matar a
deles...essa que a verdade...
...
1634

Em 16.09.2008, JOEL discute com PAT o fechamento. Pelo Tio Sam voc deixa, no tem
problema, no. Claro, a rede de unidades que compem o Tio Sam pertence famlia de
TURCO:
16.09.2008 10:44:15
Pat: Al...
Joel: Oi Pat...
P: Oi...tudo bom?
J: Diga...
P: Voc pediu pra te ligar, n?
J: pra saber como que est o andamento desse negcio, que a gente tem que fechar isso
at o dia 30...
P: Ento...eu j estou mandando o restante do que veio pra mim...assim certinho com
documento, com tudo...e vai ficar em aberto o que tem pendncia mesmo...tem gente que
pelo Tio Sam, que tem que ver...
J: No tudo bem...olha s...pelo Tio Sam voc deixa, no tem problema no...parece que vo
continuar...por enquanto...eles no tem a haver com a gente...a no ser que sejam da banca...

Algumas horas mais tarde, o interlocutor comunica que fechou tudo. O preto estava
rondando (= Polcia Federal). No d muito detalhe, no, recomenda JOEL:
16.09.2008 13:49:59
Joel: Fala a...
HNI: aquela turma tava rodando aqui...
J: O preto??
HNI: Isso...eles tavam rodando aqui...a eu fechei tudo, a quando eles forem embora...eu vou
reabrir de novo...
J: No d muito detalhe no...pode ser pra casinha do centro l...aquela que eu te falei...
1635

HNI: ...eu avisei a ele, n?...S consegui falar com ele hoje, a ele falou que ta tudo
tranqilo...ento...beleza...tu vem mais tarde aqui?
J: Acho que vou...
HNI: Ta...vem sim cara ...faz uma forcinha pra gente ver...tem que ver aquele dois negcios
que a gente montou...e da a gente j faz conta j...

Mais explcita a conversa travada noite: o fechador esqueceu um jogo:
16.09.2008 21:14:33
Joel: Oi...
HNI: fala Joel...filho o seguinte...o fechador esqueceu um jogo...ficou no bolso dele...no
entregou a gente aqui e nesse ponto... dezoito horas...tem um prmio de trs oitocentos e
oitenta...
J: Bota de emprstimo pra ele, que ele vai pagar...
HNI: Voc quer falar com ele?
J: No! Ele vai pagar.
HNI: Ta beleza...eu vou passar pra ele aqui...

No dia 18, JOEL manda pagar a um apostador que aparentemente ganhou um valor elevado:
18.09.2008 14:23:24
HNI: Fala Joel...
Joel: Fala a...
HNI: Eu fui l hoje......pra ver o tal do rapaz que ganhou l... o cara da barbearia que tem l
prximo l do ponto...fregus todo o dia...
J: Ta ok, ento paga ao cara...

1636

Ainda nesse dia, JOEL e seu irmo JAIRO tratam da situao dos selos autorizadores apostos
s mquinas apreendidas. A sada seria utilizar selos antigos ou maquilar os novos (fls. 110/1
APENSO 2):
18.09.2008 16:11:21
Jairo: Al.
J: Valeu...tchau...

Cerca de um ms depois, JOEL ouve o relato de um interlocutor no identificado sobre a priso
de um dos integrantes do grupo, a qual seria retaliao de policiais devido falta de
pagamento de propina. Suspeita-se de que um dos policiais esteja embolsando o dinheiro em
vez de dividi-lo com os demais (fls. 245 APENSO 2):
1637

552178530055 Joel - RODO II
@@ JOEL X HNI R3 16.10.2008 21:16:50
16/10/2008 21:16:50 16/10/2008 21:21:43 00:04:53
552178530055 724009000589571 552178530055 R
DILOGO
HNI: Fala Joel
Joel: Fala a...o que que ta havendo?
HNI: O que ta havendo que foi preso um ponta aqui...ento os caras esto reclamando que
eles no esto recebendo o dinheiro, mas eu to dando a Jackson o dinheiro...e isso no de
agora no...o cara ta falando aqui comigo pra no meter o nome dele...o fechador...que j to
reclamando j a um tempo...ento to achando que ele ta metendo no bolso...
J: Ta......esse pessoal fixo... aqueles que ficam fixo?
HNI: ...o que trabalha na rua...pessoal que trabalha na rua...eles...todo dia assim...de dez em
dez dias ele tem o dinheiro entendeu?...Esse pessoal...a pegava com ele...s que ele
no...ningum ta dando entendeu?
J: O problema que algum da turma tambm pode no estar repassando entendeu?
HNI: E tem outra coisa...esses caras que pegaram o fechador aqui falou que da prxima vez
que pegar ele aqui vai enquadrar ele no artigo 12...artigo 12 trfico...
J: ...mas o que...o nosso fecha?
HNI: pegaram ele agora...hoje...agora...falou que vai prender ele no artigo dois...doze...que
negcio de trfico...po meu irmo ns no tamo recebendo a parada...como que vai ficar? A
eu no sei se o Jackson ta embolsando po... O dinheiro dos cara...

1638

Dias depois, em 22.10.2008, a situao se repete. Mais uma pessoa foi presa em Casemiro de
Abreu. A polcia quer aumento no valor da propina. Cifras comeam a ser ventiladas (fls. 245/6
APENSO 2):
552178530055 Joel - RODO II
@@ JOEL X HNI ( PROPINA PCERJ) 22.10.20
22/10/2008 13:15:58 22/10/2008 13:16:28 00:00:30
552178530055 724009000734876 552178530055 R
RESUMO
22.10.2008 13:15:58
DILOGO
HNI: Joel...seguinte...eles prenderam um ponta nosso l em Casimiro...
J: Ta......o papel ficou preso?
HNI: No...no ficou no...o rapaz conseguiu safar l...s que o seguinte o pessoal ta
querendo um aumento de mais um conto..

A conversa segue. Preto ou azul. o preto, aquele dos 4 e meio:
552178530055 Joel - RODO II
@@ JOEL X HNI ( PROPINA PCERJ) R3 22.10
1639

22/10/2008 13:16:32 22/10/2008 13:17:54 00:01:22
552178530055 724009000734876 552178530055 R
DILOGO
J: Ta...qual foi o preto ou o azul?
HNI: o preto.
J: Quanto que l?
HNI: aquele dos 4 e meio...
J: Fala pra eles que por enquanto impossvel...entendeu...pode falar...O...pessoal mandou
dizer que no d no porque ta ruim o negcio entendeu?...No tem como no...

Em dezembro, JOEL detm-se em longa conversa com SIMONAL sobre problemas relativos
explorao do jogo (fls. 305/6, vol. 2 APENSO 2):
Ligao do dia 12/12/2008 s 10h:26:24
Joel: alo..
Simonal: alo,...patro...
Joel: oi simonal, tudo bom...
Simonal:....to ligando pra saber o negcio do dcimo e dos pontos se j saiu....como que vai
ser o dcimo?
Joel:.... vai fazer igual o ano passado, ....a mesma coisa
Simonal: dois mil e meio pra Mota, .....foi isso que voc fez, voc me deu dois e deu um e meio
a Mota
Joel: ento faz que nem ....ano passado.....
Simonal:....dos pontos tambm?
Joel: os pontos...faz do mesmo jeito, .....faz de acordo com teu caixa a
1640

Simonal:....150 de cada um, porque eu quero te pagar............................(1:35)......deixa eu te
falar outra coisa, ....voce patro.....as coisas que com voce voce no pode confrontar com
ele no, .... porque eu fico mal...ele ta puto com esse negcio l de ir pra Barbacena,....ele vai
ter que trabalhar.........;porque eu vou deixar Mrcia aqui............Mrcia vai ficar aqui por causa
do dinheiro e tal.........minha preocupao o dinheiro..........j ensinei ela a apurar, a somar
tudo aqui e ....alguma coisa ......ela vai passar pra mim por no fax, ..............ento d pra mim ir
dia dois?
Joel:...olha s, eu at j conversei com o filho do scio que morreu, ....filho do Zelinho, ele
teve aqui, que ele veio pro Rio, a queria me conhecer, a gente...bateu um papo, trocou uma s
idias legais a ,...ele j sabe, entendeu,....Carilan, ele vai descer essa semana pra resolver uns
problemas, a ja vou chamar....vou mandar o Simonal pra l, voc e da todo apoio a ele, ....voce
vai mostrando as coisas pra ele l, que ...eu conversei com ele que voce poderia ajudar muito
vendo as coisas da rua, ponto que no compensa....fazer as contas,...fechar, e tambm chegar
no Carilan, de repente, ....ve se no tem coisa errada l,.... ...o cara mesmo veio me
reclamar....meu tio j era uma guia, tava querendo at tomar o que meu pai deixou pra
mim..........o cara tem 30 anos....
Simonal: ....ele ta achando que ta levando uma volta.....
Joel: a ele veio falar isso, .....a gente ta com plano de mandar uma pessoa, ....uma pessoa de
confiana......a gente pensa se der certo pra botar como supervisor da regio toda, nosso
supervisor em Minas, .....ele deu umas idias tambm,......pra expandir pra outros lugares ali,
...ele um cara muito influente na cidade.......................
Simonal: ........vamos deixar l pro dia dois ou dia 3,...eu to treinando Mrcia aqui.........eu no
posso confiar nele sozinho....sai premio errado...................
Joel:.........o que eu falei, teu tio abre muito ponto que no compensa, vende 200 pratas, 300
no mes,...leva ajuda disso, ajuda daquilo, ...20% de comisso, vai sobrar o que, no da
nada...ele acha que vantagem pra tirar dos outros, do concorrente,...............a ele deu uma
idia,...pra gente d uma luva pros caras mudar pra gente, .........vamos fazer com os pontos
melhores dele
Simonal:e saber conversar pra depois o cara no voltar pro outro.......em Friburgo era fogo, l
s tem pilantra..........
Joel:....tem que ser bem conversadinho .....pro cara no ficar logo assustado.......
Simonal:......outra coisa que eu queria falar.com voce, eu j falei ate com a Geovana l.....a
descarga aqui uma foda......
Joel: ... muito alta voce fala?
1641

Simonal:......no...voce tem que falar pra bancar mais ou no......mas por enquanto .....acho
que no.....eu comeo a ligar pra l 2 e 10, olha bem, ....fecha 2 e 20...s da ocupado, ...a bate
2 e 20 em ponto o resultado no saiu ainda, vai comear a sair, eu consigo entrar eles no
querem pegar,...eu falei o seguinte, pra ver com voces a, ... da casa , da casa eles pegam, se
no vai pagar o que acertou na descarga no tem problema, mas um controle meu que ta l,
entendeu,.......tem um premio de 50 mil aqui, voce vai dizer no ta na descarga, o
Simonal..meteu o premio....., no to dizendo que voce vai falar....to dizendo que certo.....
Joel:...... eu entendo.....
Simonal:........mesmo que no vai pagar.............
Joel:....eu vou falar com......Giovani....e Ricardinho, e ricardinho no quis autorizar,...tem que
ser s com patro mesmo........tem um premio...aqui foda...tem um premio ...ta ganhando
2517.......hj dia 12,...aqui nequinho acerta muito, ....negcio de repasse terno....terceiro....
uma mamata pra acertar..........as vezes no deu na cabea mas deu no segundo...........pra
resolver isso a..................
Joel:...............de qualquer jeito vou avisar o dia que voce vai.................

Ainda no final de 2008, a Procuradoria Regional da Repblica encaminha polcia delao
annima recebida contra JOEL. Considerados os termos vagos, pode-se concluir que a notcia
nada acrescentou quilo que j era de conhecimento dos investigadores (fls. 134 APENSO 1).
Em 17.02.2009, JAIRO aconselha JOEL a desligar os nmeros (fls. 417, vol. II APENSO 2):
@@@JAIROXJOEL
DATA/HORA FINAL: 17/02/2009 18:22:17
DURAO:00:01:42
ALVO:552446380
TIPO: R
JOEL: Fala!
1642

JAIRO: .... Eu j confirmei... que... que... na verdade... aquele... aquela carne t podre!
Confirmado! Confirmei! Do meu jeito! Fui direto a eles. Tendeu?Eee... Eles s queriam, na
verdade, no meu entendimento, saber... confirmar o seu. Ento... Pega, bota no lixo, d
descarga! Na privada! Valeu?
JOEL: No mas isso bobagem, p. Se fosse... se for coisa... se for coisa oficial mermo... ...
ta no meu nome... vai l e pronto! faz!
JAIRO: No!!! A confirmao pra ouvir! Entendeu? Porque... poxa... A eu... aquele...
aquela...figurona... Eu falei assim: Ento meu amigo, me d seu CREA a. Ele
falou(incompreensvel) tal. Depois que eu pedi o CREA ele desligou, no atendi mais,
entendeu? Eeeee... vai por mim! S deleta isso da, s isso, cara! Mais nada!
Entendeu? To nem a... porque se eles...... isso e aquilo... so 12 anos que... na verdade,
foi confirmao... que... quem sou? Nada! Quem voc? Nada! Ento, s querem confirmar,
s isso! Tendeu?
JOEL:isso a! Tendeu? Eee... e eu tenho certeza... que eu confirmei... muito positivo! Depois eu
te explico como, entendeu?
JAIRO: Valeu!

Em 17.02.2009, s 9h57min, JOEL combina com BARREIRA um caf. Como visto, BARREIRA e
VAULAMIR se renem com os maquineiros periodicamente para receber o pagamento pela
explorao dos caa-nqueis. O tom respeitoso de BARREIRA bem diferente daquele que
utiliza ao dirigir-se a outros maquineiros, como ALFREDINHO e JNIOR sinaliza o status
mais elevado de JOEL (fls. 753, vol. III APENSO 2):
552178530055 JOEL - RODO II
@ JOEL X BARREIRA
17/2/2009 09:57:40 17/2/2009 09:58:55 00:01:15
552178530055 724009000740105 724009000740105
1643

JOEL: Bom dia. Hoje dia 17, n? Dia da gente tomar aquele cafezinho. Vai ser possvel?
BARREIRA: ... que horas seria? Que horas voc manda?
JOEL: Olha, cara, at... at uma hora da tarde eu vou estar aqui na cidade, depois eu vou
atravessar; a volto no final da tarde.
BARREIRA: Faz um favor pra mim; deixa pro final da tarde. A no ser que seja agora, agora.
Que eu tenho que... vou l na... eu vou numa situao a e vou voltar duas horas, por a, trs
horas. Eu vou.. onze horas eu tenho que estar no local... onze horas.

JOEL: No, agora, negativo. .. vamos deixar ento pro final da tarde, assim que eu colocar o
p na cidade eu fao contato com voc pra gente tomar aquele caf.
BARREIRA: Ta timo, ta timo, bom dia a. Um abrao a, obrigado a.
JOEL: Valeu, um abrao.

Em 06.05.2009, s 15h46min, JOEL conversa com um interlocutor no identificado sobre
possveis negcios em Minas Gerais. Um homem quer vender alguns municpios. O dilogo
cercado de cautelas, e JOEL orienta o interlocutor a ligar para outro terminal. Fica clara a
existncia de tentculos do grupo de JOEL tambm naquele estado (fls. 759/60, vol. 3
APENSO 2):
552178530055 Joel - RODO II
@@ JOEL X HNI (VENDER CIDADES) ##
06/05/2009 15:46:50 06/05/2009 15:49:50 00:03:00
RESUMO
1644

CAXANBU , CRUZILIA E BAEPENDI
DILOGO
HNI: Alo?
JOEL: Pode falar
HNI: Pode falar agora?
JOEL: Posso
HNI: Olha s, o seguinte, um camarada me procurou aqui, conhecido aqui da cidade
JOEL: Ah
HNI: .... s que ele quer levar um dinheiro na parada entendeu? J estou dizendo a voce pra
voce ver o que pode analisar a
JOEL: Ah
HNI: So 3 cidades: Baependi, Cruzilia e Caxambu. O cara quer vender, entendeu?
JOEL: Deixa eu anotar aqui (INAUDVEL). Como que o nome?
HNI: Caxambu, Cruzilia ...
JOEL: Caxambu ...
HNI: Cruzilia ...
JOEL: Cruzilia?
HNI: . Cruzilia
JOEL: Ah?
HNI: E Baependi
JOEL: Baependi?
HNI: Isso
JOEL: Fica tudo por a
1645

HNI: No, ... tudo perto.... essas duas cidades ficam pertinho de Caxambu, entendeu?
Caxambu no perto aqui no. um pouquinho mais ...
JOEL: , eu seu onde , j fui l, conheo
HNI: Ele diz que l d umas duas daqui, entendeu?
JOEL: O que? somando tudo?
HNI: No, no, s Caxambu, po. Falou que s Caxambu d duas de Lima Duarte, ou talvez mais
que ele disse
JOEL: T
HNI: O cara que t l ...
JOEL: O Tamanho l ... L cidade turstica, entendeu?
HNI: ,
JOEL: O tamanho l, po, no tem nem comparao com a
HNI: Isso, isso, ele falou que grande l. por isso que voce no caso, voce teria que marcar
com o cara pra conversar, pra ver negcio de preo que ele no falou o preo no. Esse cara
que me procurou, ele no quer nem que espalhe aqui
JOEL: Ah , ha
HNI: Porque foi o seguinte: Posso falar, posso falar nesse telefone?
JOEL: No, nesse no
HNI: No, n?
JOEL: No
HNI: ento t
JOEL: Vou ver aqui, aonde eu t, agora eu no estou com o outro. Eu vou fazer o seguinte,
nesse que melhor pra eu falar com voce?
HNI: , esse aqui o da apurao
JOEL: T depois ... depois .... depois quando eu descer eu pego o outro nmero e ligo pra voce
HNI: T legal
1646

JOEL: T bom?
HNI: Falou

Em 08.05.2009, JOEL fala com subordinado sobre os monitores utilizados. So os de 15
polegadas, e no os de 17, usados pelas mquinas de msica. de evidncia solar a aluso
montagem de caa-nqueis (fls. 760/1, vol. 3 APENSO 2):
552178530055 Joel - RODO II
@@ JOEL X WAGNER ( MONITOR ) ##
08/05/2009 13:09:22 08/05/2009 13:15:33 00:06:11
552178530055 724009000698226 724009000698226 R
DILOGO
WAGNER GOULART: Na escuta
JOEL: O monitor dos computadores que a gente usa o que? 15?
WAGNER: Repete por favor, ta falhando um pouco
JOEL: Os monitores que ns usamos so de quantas polegadas? 15 ou 17?
WAGNER: 15
JOEL: 15?
WAGNER: , positivo. 17 usado naquele negcio de msica
JOEL: Eu t aqui no Rio, t por 240 reais
WAGNER: Qual marca que ?
1647

JOEL: DELL, marca boa
WAGNER: , porque tem que v ..... parece que tem um que no cabe na caixa, porque ele
tem uma, uma ... uma espessura, um acabamento de caixa um pouquinho maior e no cabe
dentro daquele caixa, mas eu acho que um tal de Brasil .... bra ... bra .. Braviu, Braviu, Braviu
acho que esse, e tem um outro tambm, no sei se esse a que tu t falando, Mas, p,
preo, heim?
JOEL: , tem que se ... tem que v se serve, eu no sei a quanto que o JAIRO t comprando,
entendeu?
(...)

A conversa transcorrida em 11.05.2009, s 10h32min, entre JOEL e um homem no
identificado, refere-se colocao de mquinas e feitura das contas (fls. 761, vol. III
APENSO 2):
552178530055 Joel - RODO II
@@ JOEL X HNI ( MAQUINAS ) ##
11/05/2009 10:32:47 11/05/2009 10:33:36 00:00:49
552178530055 2178336569
DILOGO
H - olha s, eu t aqui no pessoal do jairo que (??) Tinha mandado fazer mais 2 pra mim, ficou
pronta 1. Tu prefere que eu bote onde primeiro, no amaral ou no 21?
J - o 21 tem quantas?
H - 1 no 21
J - bota outra
1648

H - boto l ento essa. E a outra acho que vai ficar pronta amanh ou depois de amanh eu
boto no amaral?
J - isso
H - ento t tranquilo. Eu vou acertar aquelas duas com ele de semana passada, pra gente
fazer conta amanh, e essas duas que eu t pegando hoje eu acerto na outra semana
J - t bom
H - t bom?
J - t
H - ento tranquilo, valeu

Em 05.05.2009, JAIRO, ANDR e CELSO transportam uma mquina caa-nqueis da sede do
grupo e JAIRO para um ponto do Morro do Estado. Este o relato da autoridade policial (fls.
1.015/23, vol. IV APENSO 1):
Naquela data na parta da manh, foi registrado um encontro entre JAIRO SODR BESSIL e
ANDR MARTINS DORTE (diligncia realizada pelo APF Nilton Quaresma e pela autoridade
subscritora do presente).
Tal encontro ocorreu no imvel, apelidado pelos suspeitos de BASE, situado na Rua Professor
Lara Vilela, quase na esquina com a Rua Presidente Pereira Bairro Ing, Niteri/RJ.
A seguir as fotografias do encontro entre ANDR, irmo de CELSO, e de seu patro JAIRO:
[SEGUEM-SE SEIS FOTOS]
No final da tarde, a vigilncia contou com a companhia do APF Bagueira e os Alvos foram
flagrados colocando uma mquina caa-nqueis na mal do veculo de JAIRO.
Esta mquina foi levada para um ponto existente dentro do Morro do Estado e devido ao
elevado grau de periculosidade, por se tratar de rea de risco, os Alvos ANDR e seu irmo
CELSO foram seguidos at a entrada da Rua Doutor Arajo Pimenta, pela Rua Jornalista
Moacyr Padilha.
O veculo foi conduzido por ANDR e o Alvo WAGUINHO entrou no veculo na Rua Almirante
Teff, Centro, Niteri/RJ, exatamente em frente ao edifcio do ESCRITRIO distribuidor de
selos.
1649

[SEGUE-SE FOTO DE VECULO DE JAIRO COM O PORTA-MALAS ABERTO]
Quando chegamos ao local a mala j estava aberta, sendo que JAIRO a fechou, provavelmente
por estar chamando muita ateno.
[SEGUEM-SE TRS FOTOS DO VECULO COM O PORTA-MALAS AGORA FECHADO]
JAIRO comea a abrir novamente o porta-malas para que JAIRO e CELSO pudessem coloca-la
no veculo
[SEGUEM-SE TRS FOTOS DOS RUS COLOCANDO A MQUINA NO PORTA-MALAS]
Momento em que os suspeitos ajeitam a mquina caa-nqueis no porta-malas do veculo de
JAIRO.
[SEGUEM-SE MAIS TRS FOTOS DOS RUS]
Momento em que ANDR assume a direo do veculo e seu irmo CELSO entra no carona.
Os criminosos seguiram em direo ao Centro de Niteri, onde pegaram o Alvo WAGUINHO.
[SEGUE-SE FOTO DE WAGNER ALVES COIMBRA, quase em frente ao Edifcio de n. 645, na Rua
Almirante Teff]
Durante o transporte do caa-nqueis, JAIRO conversa por duas vezes com ANDR (fls. 1.024/5,
vol. IV APENSO 1) e por outras duas com o irmo JOEL, marcando um encontro no Tio Sam,
complexo de lazer pertencente famlia de TURCO, no bairro de Camboinhas (fls. 1.045,
vol. IV APENSO 2)
552178530055 Joel - RODO II
05/05/2009 16:51:12 05/05/2009 16:51:38 00:00:26
552178530055 724000003239373 552178530055 R
DILOGO
1650

JAIRO: Oi?
JOEL: ... voce, voce vai vim aqui em cima?
JAIRO: Vou, t s acabando de fazer uma entrega aqui, a t indo pra a,
vou levar mais dez minutos aqui pra acabar de botar no negcio no cho e vou embora

TELEFONE:55217830055
TELEFONE: 55217830055
DATA/HORA FINAL: 05/05/2009 18:20:14
DURAO: 00:00:21
DILOGO:
JOEL: Oi
JAIRO: To no trevo
JOEL: Ta, eu to caminhando aqui dentro de Camboinhas e to chegando ai na academia, me
espera ai no bar
JAIRO: Positivo

No ms seguinte, JOEL manda WAGNER QUEVEDO apanhar os adesivos, numa clara
referncia aos selos que so adesivos metlicos (fls. 1.045, vol. IV APENSO 2):
1651

552178336569 552178530055 15/06/2009 15:50:55 15/06/2009 15:51:32
00:00:37
@@ JOEL X VAGNER (BUSCAR ADESIVO)R7
DILOGO
JOEL: se puder apanha comigo os adesivos.
VAGNER: a ta...eu vou la no pessoal de JAIRO l, na volta, se der, eu passo a na tua casa, pode
ser.
JOEL: pode, me da uma ligadinha.

Trs dias depois, em 18.06.2009, s 16h06min, WAGNER avisado da apreenso de caa-
nqueis no Municpio de Maric e da priso de JAQUELINE (GORDA):
TELEFONE
NOME DO ALVO
552178336569
Vagner (funcionario Joel 2) - RODO II
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL
DURAO
UDIO
552178336569
18/06/2009 16:06:55
18/06/2009 16:07:18
00:00:23
1652

@@@ VAGNER X HNI ( OPERACAO PF ) R7
DILOGO
HNI: ...a federal pegou a gorda;
VAGNER: pegou?!!!
HNI: pegou, o cara conseguiu me avisar, eu fechei l
VAGNER: ta, fecha a valeu;
HNI: ...passei aqui em frente agora aqui, eles to prendendo as mquinas
VAGNER: ta, eu vou ligar pra Maria, ta bom, tchau....

Nem bem se passam dois minutos, est ao telefone com MARIA. Prenderam Jaqueline. Eu
j sei, eu j t fora, j avisei pra Nego l, avisei ali em Valdeli, retruca a mulher. S no deu
pra fechar. Deixa quieto (= no mexa nos caa-nqueis):
TELEFONE
NOME DO ALVO
552178336569
Vagner (funcionario Joel 2) - RODO II
TELEFONE
INTERLOCUTOR
DATA/HORA INICIAL
DATA/HORA FINAL
DURAO
UDIO
552178336569
1653

18/06/2009 16:09:04
18/06/2009 16:09:31
00:00:27
@@@ VAGNER X MARIA (OPERACAO PF) R7
DILOGO
MARIA: Al?
VAGNER: Maria, sai fora da que eles prenderam JAQUELINE, heim.
MARIA: Eu j sei, eu j t fora, j avisei pra NEGO l, avisei ali em VALDELI
VAGNER: Fechou a j?
MARIA: J, j fechei, eu no pude nem tirar nada e nem vou tirar, porque no tem como
VAGNER: No, no, t bom, deixa quieto
MARIA: Falou?
VAGNER: T, tchau
MARIA: J t fora j
VAGNER: T bom
MARIA: T bom, tchau

Trinta segundo depois, WAGNER d a notcia a JOEL (s 16h10min). Eu j tinha te avisado, diz
o maquineiro, que d ao funcionrio o nmero do telefone do advogado (fls. 1.047/8, vol. IV
APENSO 2):
552178336569 18/06/2009 16:10:55 18/06/2009 16:11:34 00:00:39
1654

RESUMO
98942386
VAGNER: Ah?
JOEL: Levou quem?
JOEL: Ah
danaram

noite, aparentando nervosismo, WAGNER volta a contactar JOEL, pedindo-lhe instrues
sobre como agir com os caa-nqueis em Maric. Ao final da conversa, WAGNER conta que, por
26 a 5, ganhou a liberao. Trata-se de referncia aprovao por Comisso da Cmara dos
Deputados de projeto que legalizava os bingos (fls. 1.048/9 vol. IV APENSO 2):
TELEFONE:552178530055
TELEFONE: 552178530055
1655

INTERLOCUTOR:
DATA/HORA FINAL: 18/06/2009 18:22:55
DURAAO: 00:03:15
AUDIO:
DIALOGO:
JOEL: Al?
VAGNER: oi?
JOEL: fala
mesmo
todo.
embora
1656

JOEL: No
JOEL: De que?
VAGNER: Bingo
JOEL: P, ganhou ?
(...)

Em 05.03.2010, s 19h38min, JOEL marca um segundo encontro com BARREIRA. Como vimos,
esses encontros serviam para pagamento pela explorao dos pontos. De todo o modo, ainda
que se pudesse pr em dvida a ilao, o fato que o dilogo em si mesmo j atesta o vnculo
existente entre os dois (fls. 1.300, vol. V APENSO 2):
552178530055 Joel - RODO II
552178530055 724009010381321 05/03/2010 19:38:46 05/03/2010 19:39:09
00:00:23
JOEL: L na sua base, t bom? No posto?
BARREIRA: No copiei, fala a.
JOEL: L no posto, t bom?
BARREIRA: T timo; t indo pra l.
JOEL: Valeu. Vou pra l ento; te espero l.
BARREIRA: Valeu.

1657

Deflagrada a fase ostensiva das investigaes, JOEL foi preso no momento em que adquiria
celulares novos, num centro de compras da regio ocenica de Niteri (fls. 2.238 - APENSO 1).
Optou por calar-se diante da autoridade policial (fls. 1.772/3, vol. VI APENSO 1).
Ao dar cumprimento ao mandado de busca e apreenso, a polcia apreendeu inmeras fontes
de prova na residncia de JOEL (fls. 1.763/5 APENSO 1), como sumarizado s fls. 2.237/8 do
APENSO 1:
1. Um cofre, que continha no seu interior a quantia de R$ 14.000 (quatorze mil reais), alm de
selos autorizadores da explorao de mquinas caa-nqueis (adesivos com o desenho de um
cavalo, que so, geralmente, utilizados nas mquinas alocadas em Maric), um carregador de
uma pistola PT 398, calibre 380, vazio (que estava na caixa da arma, que, provavelmente,
esteja na outra residncia, mas que possui registro, conforme pesquisa abaixo);
[IMAGEM DO REGISTRO DA ARMA DE FOGO]
[FOTO DE UM SELO COM A IMAGEM DE UM CAVALO VERMELHO]
Um dos selos adesivos encontrados no interior do cofre.
2. Diversos papis indicando fechamento de mquinas caa-nqueis;
[IMAGEM DE PAPEL COM INMEROS DIZERES E NMEROS]
No tocante s mquinas cuja explorao est diretamente vinculada a JOEL, adoto per
relationem a bem urdida sntese oferecida pela denncia:
Com efeito, o laudo de fls. 1.472/6 do APENSO 1 e de fls. 217/22 do APENSO 3 descreve cinco
caa-nqueis apreendidos em 18.06.2009: i) trs do tipo Multigames, com coletor de notas
de Taiwan, modelo BL700-BRA6, srie 003060019649, placa-me de Taiwan e fonte da China;
ii) um da Halloween, com coletor de notas de Taiwan, fabricante ICT, modelo BL700-BRA6,
srie 005070102207, placa-me de Taiwan; iii) um sem nome de fantasia, com coletor de
Taiwan, modelo BL700-BRA6, srie 003060018910, e placa-me de Taiwan.
1658

Alm disso, na casa do corru WAGNER GOULART foram apreendidas diversas fontes de prova,
tais como papis relativos contabilidade de pontos de caa-nqueis, expressiva quantia em
dinheiro vivo (R$ 8.915,00), componentes utilizados na montagem das MEPs inclusive
noteiro , uma mquina caa-nqueis, arma de fogo e munio. No relato da autoridade policial
(fls. 2.239/43 APENSO 1):
A equipe, no dia 13/04/10, esteve no local da busca e apreenso (Rua Marques de Maric , qd
14, lote 11, Marica , Niteri, onde foi dado cumprimento no mandado de priso do alvo.
Foram apreendidos diversos objetos na casa de WAGNER importantes para as investigaes,
dentre os quais os itens abaixo:
1. A quantia de R$ 8.195,00 (oito mil cento e noventa e cinco reais) em espcie, o que prova o
poder aquisitivo da quadrilha (item 01 do auto de apreenso fls. 1913);
2. Diversos papis com anotaes de pontos de mquinas caa-nqueis, conforme trs
exemplos que foram digitalizados baixo: (item 02 do auto de apreenso fls. 1913)
[FOTOS a) DE PAPEL COM VALORES, NOMES E ESPECIFICAES IMPRESSOS E MANUSCRITOS;
b) DE PLANILHA COM OS DIZERES: MARIC, GUIA DE COBRANA, PONTOS 42 NOMES
DE LUGARES EMBAIXO , ENTRADAS DEVE HAVER, etc ]
3. Diversos componentes eletrnicos para a confeco de mquinas caa-nqueis, inclusive
dois noteiros (item 04 do auto de apreenso fls. 1913);
4. Uma mquina caa-nqueis (item 06 do auto de apreenso fls. 1913);
O laudo de exame merceolgico de fls. 1504/1507, cuja percia foi realizada, por amostragem,
nos equipamentos eletrnicos apreendidos, comprova a materialidade delitiva, ou seja, a
origem estrangeira do noteiro aprendido e analisado.
5. Um revolver calibre 32 e dezesseis munies para o mesmo (itens 3 e 4 do auto de
arrecadao de fls. 1906 a 1909).
O laudo de fls. 1.505/7, vol. V do APENSO 1, certifica que o noteiro encontrado na casa de
WAGNER GOULART da marca ICT, modelo BL700-BRA4, srie 0027580, fabricado em Taiwan.
No depoimento de vrias horas que prestou a este Juzo Federal, no 1 dia da Audincia de
Instruo e Julgamento (assentada de fls. 1.709/18, vol. IX), o Dr. Jaime Cndido, delegado da
Polcia Federal responsvel pelas investigaes, refere-se ao comeo das investigaes a
respeito de JAIRO e JOEL:
1659

Refere-se igualmente prova sujeita a contraditrio postecipado colhida em interceptao e
em viligncia presencial:
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: No dia da operao, foi apreendida mquina caa-
nqueis e vrios equipamentos eletrnicos relacionados montagem de mquina. Tambm
havia um selo com a letra x no local.
Foram feitas inmeras vigilncias nesse ponto. Numa delas, eles foram flagrados tirando a
mquina de dentro da loja, levando-a para um ponto no Morro do Estado. Tambm foi feita
uma outra vigilncia, na qual Wagner Goulart, scio do Joel, vai buscar uma mquina que teria
ficado pronta. Ele busca uma mquina l. Os agentes seguiram-no. Ele foi filmado colocando a
mquina no carro. Ele foi seguido at Maric, e ele deixou essa mquina no ponto de
explorao.
Um ou dois dias depois, ns fizemos uma diligncia para a apreenso dessas mquinas. A
pessoa responsvel foi identificada como Jaqueline, foi conduzida para a Delegacia, foi
autuada at em flagrante. Havia diversas outras mquinas nesse ponto.
Ento, comprovou-se que o Celso...
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): No ponto em Maric?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: No ponto em Maric.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Esse ponto era do Jairo ou do Joel?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Esse ponto era do Joel em sociedade com o Wagner
Goulart. O Joel possua uma sociedade dos pontos em Maric com o Wagner Goulart.
Durante todo o momento da apreenso e da priso da Jaqueline, eles fizeram comentrios
relacionados apreenso: encaminhamento de advogado, o que aconteceria, o que eles
1660

fariam, se eles teriam que fechar os demais pontos em Maric ou no. Enfim, eles
conversaram, e o Joel sempre repassando orientaes ao Wagner, que estava mais prximo da
situao.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Quem era a Jaqueline?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: A Jaqueline era a funcionria responsvel pelo ponto.
No ponto, funcionava um bar de forma independente e, numa portinha ao lado, funcionava o
bingo clandestino.
E, mais profundamente, atuao de JOEL e s fontes de prova apreendidas em sua casa:
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Joel, irmo do Jairo, atravs das conversas telefnicas
do Jairo, foi identificado, passou a ser monitorado. O terminal utilizado por ele passou a ser
monitorado. Ao contrrio do Jairo, ele era bem mais cauteloso. Os analistas tiveram muita
dificuldade em identificar ligaes dele relacionadas ao objeto. Mas, ao longo da investigao,
foram constatadas vrias ligaes em razo do perodo do monitoramento e foi identificado
que ele tinha um scio: o Wagner Goulart.
A partir do momento em que esse scio tambm foi includo na investigao, ficou mais fcil
levantar provas do grupo dele e percebeu-se que ele tinha um grande potencial de atuao no
Municpio de Maric. Inclusive, numa determinada ocasio, foi feita a vigilncia, que eu j
relatei, na qual eles colocam uma mquina no carro do Wagner Goulart; ele vai at o ponto,
onde foi feita a apreenso. Eles imediatamente pedem para vrias outras funcionrias
retirarem as mquinas dos demais locais. Numa dessas, at o Wagner Goulart liga para o irmo
dele: o Luiz. Ento, fica claro que o Luiz tambm trabalhava para a quadrilha fazendo esse
recolhimento, com uma funo menos importante.
na casa do Joel?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Sim. O Joel no estava em casa no momento da
apreenso, porque ele possua um outro apartamento, que ns no tnhamos conhecimento,
no Condomnio Chcara San Francisco. S foi identificado no dia da apreenso.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O condomnio o mesmo do Jairo?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: o mesmo do Jairo. Exatamente o mesmo condomnio.
Ele tinha pernoitado nesse apartamento. Foi apreendido um cofre. No interior desse cofre,
havia vrios selos, que so selos usualmente utilizados no Municpio de Maric. Era at um
desenho de um cavalo pintado de vermelho. Esses selos tambm so selos autorizadores de
explorao de mquinas caa-nqueis. Cada regio tem a sua padronizao. No Municpio de
Maric, era aquela.
1661

Enfim, foram apreendidos vrios desses selos, tambm alguns documentos provavelmente
relacionados contabilidade de mquina e uma certa quantia em dinheiro, alm de um
carregador de uma pistola que no foi localizada.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Havia a caixa da pistola?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Havia a caixa da pistola Taurus com o carregador.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Havia a nota fiscal da pistola, o senhor se
recorda?
Finalmente, o depoente alude GARRA e meno que JOEL faz sociedade empresria, num
dos dilogos interceptados:
segurana da Garra.
autoridade de JOEL e estrutura de seu grupo:
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Joel Sodr Bessil. O Senhor j ouviu esse
nome, sabe de quem se trata?
APF DIEGO MENDES: Outro grupo de maquineiros. Tinha bastante mquinas e tambm
exploravam o jogo de bicho, efetivamente.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Jairo Sodr Bessil.
APF DIEGO MENDES: o irmo dele, tambm explora os caa-nqueis.
1662

DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Eles costumavam se falar?
APF DIEGO MENDES: Quase todos os dias, bastante.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): E eles falavam sobre o qu?
APF DIEGO MENDES: Falavam sobre mquinas caa-nqueis tambm, sobre o jogo do bicho.
Mas eles eram muito cuidadosos no telefone, no falavam abertamente como a maioria dos
demais alvos, ento at pra pegar as ligaes era mais difcil por que eles tomavam bastante
cuidado.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Gislane Lopes Macedo
APF DIEGO MENDES: Esposa do Jairo, e trabalha efetivamente na explorao das mquinas
tambm.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Ela no era s esposa, no?
APF DIEGO MENDES: No. Ela falava claramente que auxiliava tambm na cobrana das
mquinas e na angariava novos locais para instalar as mquinas tambm.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Havia telefones de investigados no nome
dela.
APF DIEGO MENDES: No me recordo.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Claudio Pimentel Martins?
APF DIEGO MENDES: Cludio era subordinado direto do Joel. Ele era responsvel pelo trabalho
de campo das mquinas do Joel. Ele instalava, cobrava, fazia manuteno, recolhia as
mquinas ruins, etc.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Quem tinha mais mquinas ou pelo menos
quem o senhor detectou mais mquinas no seu trabalho de interceptao, o Jairo ou o Joel?
APF DIEGO MENDES: Jairo. O Joel era mais na parte do jogo do bicho, mais obviamente
tambm tinha mquinas.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Em que rea o Joel tinha mquina o senhor
sabe dizer?
APF DIEGO MENDES: Salvo engano em Maric, naquela rea l (...).
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Voc sabe de algum que trabalhava com
ele, eu vou fazer melhor, vou fazer diferente. O Jairo e o Joel eles eram irmos, o senhor me
1663

disse que eles conversavam sobre o trabalho, mas as mquinas eram sociedade deles ou eles
tinham separado?
APF DIEGO MENDES: Dava a entender que cada um tinha as suas mquinas.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Celso Martins (...) e o irmo dele Andr
Martins ( ...)
APF DIEGO MENDES: Eram os responsveis pela cobrana, colocao de mquinas novas,
manuteno de mquinas, tanto do Jairo quanto pro Joel.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O senhor se recorda desse grupo se algum
teve contato com o Cabo Jnior.
APF DIEGO MENDES: Com certeza teve. Agora no me recordo se o Andr ou se o irmo
dele.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O senhor sabe me dizer se eles tinham
alguma base, um local mais central de atuao?
APF DIEGO MENDES: Eles tinham um local que eles faziam, concentravam as mquinas ruins e
as mquinas boas pra colocar na rua.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O senhor sabe dizer onde era?
APF DIEGO MENDES: Eu no fiz diligncia nesse local, no sei, eu tava no rgo. Eu tenho
certeza que houve diligncia com agentes nesse local. Eu no estive l.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Marta Rodrigues da Silva?
APF DIEGO MENDES: Marta tambm angariava novos locais para colocao das mquinas e
fazia recolhimento e dirigia diretamente ao Jairo e Gislane tambm.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Ela costumava a conversar com a Gislane?
APF DIEGO MENDES: Conversava sobre a operao das mquinas.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Wagner Goulart Quevedo.
APF DIEGO MENDES: Wagner ele era funcionrio do Joel. Funcionrio dele na cobrana,
recolhimento do dinheiro e colocao das mquinas.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Wagner Alves Coimbra?
APF DIEGO MENDES: Vulgo Vaguinho, responsvel pela manuteno das mquinas
1664

DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): De quem?
APF DIEGO MENDES: Do Joel e do Jairo, dos dois.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Desculpe te interromper.
APF DIEGO MENDES: Fazia a manuteno, recolhimento das mquinas ruins e colocao de
mquinas novas
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Eles costumavam a conversar por telefone
com eles?
APF DIEGO MENDES: Com certeza. Mais com os irmos Dotti, Martins Dotti .
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Ele conversava com Andr e com Celso?
APF DIEGO MENDES: Andr e Celso.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O Andr e Celso eles costumavam atuar
junto a quem?
APF DIEGO MENDES: Mais ao Jairo, mas tambm ao Joel. Eles auxiliavam o Joel. Forneciam
mquinas pro Joel. Eles, o Andr e o Celso, eles montavam as mquinas tambm, ento eles
forneciam, tanto pro Jairo quanto to pro Joel.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Eles contactavam comerciantes?
APF DIEGO MENDES: Faziam. Eles faziam colocar as mquinas, depois iam l recolher o
dinheiro e pagar quando algum ganhava.
As fartas provas colhidas em interceptao, vigilncia presencial e diligncias de busca e
apreenso, devidamente corroboradas e complementadas pela prova testemunhal produzida
em juzo, certificam que JOEL SODR BESSIL ocupa posio destacada entre os maquineiros.
Por ser parente do conhecido "banqueiro" do jogo do bicho Jos Carlos Monassa, teria direito
hereditrio, de acordo com as regras da cpula do jogo, a posies mais vantajosas e
explorao de territrios mais extensos. Opera comercialmente no s caa-nqueis, mas
tambm jogo do bicho e uma verso paralela da loteria esportiva, fazendo uso inclusive de
terminais das administradoras de cartes de crdito pelos quais as apostas poderiam ser
efetuadas on line. O mapa dos negcios de JOEL consideravelmente amplo: seus domnios
incluem no s inmeros pontos nos municpios de Niteri, Maric e Casemiro de Abreu, mas
tambm possveis projees no interior do Estado de Minas Gerais. Diferentemente de
ALFREDINHO e JNIOR, que vivem s turras por dinheiro, JOEL cultiva hbitos e conduta de
vida que o aproximam do estilo dos velhos bicheiros. Conciso nas ligaes telefnicas,
1665

emprega um linguajar mais refinado e, pela deferncia com que tratado pelos integrantes do
ESCRITRIO, claramente se v que ocupa um patamar superior em relao aos demais
proprietrios de caa-nqueis.
Embora cada um disponha de sua prpria equipe e estrutura operacional, os irmos JOEL e
JAIRO esto permanentemente associados com vistas resoluo de dificuldades relativas
explorao de caa-nqueis. Por essa razo, ora os dois so referidos como scios de um nico
grupo, ora so apontados como chefes de grupos autnomos. Assentada a premissa de que,
para efeito deste processo, os grupos de maquineiros decompem-se e reintegram-se numa
totalidade representada pelo ESCRITRIO, no h pertinncia em avanar nesse pormenor.
O ius sanguinis pode abrir portas preciosas aos irmos Bessil no universo da jogatina, mas no
os exime da escrupulosa obedincia autoridade do bicheiro local. Tambm eles esto
sujeitos autorizao para explorar pontos de caa-nqueis, aquisio de selos,
permanente fiscalizao, s cobranas peridicas. Como vimos, em certa ligao BARREIRA o
chefe da equipe de seguranas de MOISS lembra educadamente a JOEL que dia do
acerto.
Disso deflui a inconsistncia das alegaes formuladas pela defesa tcnica, em seus memoriais,
podendo-se afirmar que: i) os vinte e dois dilogos captados e no apenas onze descrevem
um slido, harmnico e coerente quadro, com explcitas referncias explorao de caa-
nqueis e corrupo policial; ii) WAGNER GOULART homem de confiana de JOEL, de tal
modo que as fotografias produzidas em vigilncia presencial repercutem diretamente sobre a
j robusta coleo probatria reunida contra o ru; iii) a apreenso de dinheiro, de selos
autorizadores e de dados contbeis, na casa do ru, vai ao encontro, d respaldo e consolida a
prova colhida em interceptao;
A discrepncia entre a descrio do papel de WAGNER ALVES COIMBRA, nos depoimentos da
autoridade policial e do agente federal Diego, nenhuma relevncia tem. No contexto de uma
investigao que perdurou por quase dois anos, e teve em foco algumas dezenas de suspeitos,
dos quais trinta e oito se tornaram rus, em quatro processos penais diferentes, normal que
as testemunhas, inquiridas meses aps o encerramento das diligncias, j relotadas e frente
de outras investigaes, esqueam-se de pormenores e, vez por outra, cometam equvocos, ao
depor em juzo. Estranho seria se no houvesse discrepncias.
mostram que JOEL explora ou explorava caa-nqueis e outras modalidades de jogatina no s
em Niteri e Maric, mas tambm no municpio de Casemiro de Abreu e no interior do Estado
de Minas Gerais (dilogo de 12.12.2008). Em agosto de 2008, j se encontrava associado havia
1666

tempos ao ESCRITRIO, desenvolvendo plenamente suas atividades ilcitas. Para efeitos
processuais, tal vnculo, estvel e permanente, s viria a ser rompido em abril de 2010, quando
foi preso por ordem deste Juzo Federal. A finalidade da associao consistia primordialmente
de origem estrangeira (v. g. noteiros e placas-mes), realizando o tipo de contrabando por
alm de violao de sigilo funcional. O dolo do ru alcana tais finalidades intermedirias, pois,
como maquineiro com laos familiares na cpula dos senhores do jogo ilcito, tinha perfeita
instituies policiais. Alis, o prprio JOEL discute e instrui os subordinados a pagar propina
polcia dilogos de 16.10.2008 e 22.10.2008 -, dando mostras de haver realizado o tipo de
corrupo ativa regularmente.
outros crimes. Ao contrrio do que sustenta a defesa, o nmero de intervenientes na quadrilha
excede em muito quele exigido pelo CP 288. S no grupo do prprio JOEL que aqui
consideramos destacado do grupo de JAIRO , contam-se WAGNER QUEVEDO, JAQUELINE,
PAT, MARIA, NEGO, LUIS, VALDELI, RICARDO e outros tantos funcionrios no
identificados, tambm em Casemiro de Abreu e no interior de Minas Gerais. Somam-se a eles
o prprio irmo JAIRO com o qual articula estratgias negociais conjuntas , GISLAINE, os
irmos CELSO e ANDR DORTE, MARTA, WAGNER COIMBRA, CLUDIO PIMENTEL, RENATO DE
OLIVEIRA. E, finalmente, as integrantes do ncleo burocrtico do ESCRITRIO, ISABEL e
SANDRA de cujo papel obviamente estava a par -, BARREIRA com o qual se encontra para
pagar os selos , etc, e a fortiori MOISS figura mxima, cuja autoridade nenhum
maquineiro de porte poderia ignorar. Em outras palavras: para perfazer o nmero exigido pelo
Cdigo Penal no nem sequer necessrio aludir queles corrus com os quais JOEL no
mantinha contato direto.
A alegao de que no haveria quadrilha, pois seria patente o desencontro de desgnios, vai a
pique diante da prova dos autos. Como amplamente exposto no item 2. 2. 3. 3., o
ESCRITRIO no se limita a cobrar aos maquineiros parte dos valores amealhados com a
explorao de caa-nqueis caso em que se poderia cogitar da pluralidade de quadrilhas
subalternas orbitando em torno de uma quadrilha dominante , mas oferece aos grupos
associados um catlogo de servios, incluindo influncia junto ao mundo poltico e s
instituies policiais num nvel mais elevado , auxlio tcnico, proteo s mquinas e s
reas exploradas, proteo contra concorrncia desleal, etc. A existncia de grupo armado
de fiscais no refuta, mas, antes, refora a unidade estrutural da quadrilha. Mas ainda que
1667

outra fosse a concluso, em nada aproveitaria ao ru, cujo grupo como indicado possui
nmero de integrantes superior a quatro, e armado.
Foram apreendidas na casa do ru e na casa de WAGNER GOULART armas de fogo, o que por si
s j seria suficiente para atrair o pargrafo nico do CP 288 ainda que a arma do ru seja
registrada, o que para a jurisprudncia no afasta a causa de aumento (cfr. item 2. 2. 3. 2.), a
arma de GOULART no o . Alm disso, o papel preeminente, a larga experincia e o estreito
vnculo familiar com a cpula deixam livre de qualquer dvida que o ru estava a par da
existncia de homens armados a servio da quadrilha.
apreendidos em 18.06.2009, na Rua Abreu Sodr, n. 1003, Mumbuca, Maric/RJ (ao lado do
CELIAS BAR) possuam componentes eletrnicos (v. g. noteiros e/ou placas-mes) de origem
estrangeira; ii) o noteiro apreendido na casa de WAGNER GOULART da marca ICT, modelo
BL700-BRA4, srie 0027580, fabricado em Taiwan. Ao: i) adquirir, receber e ocultar, em
os demais integrantes do grupo, especialmente WAGNER GOULART e JAQUELINE, por duas
vezes o tipo de contrabando por assimilao do CP 334 1 d e c. Isso porque, como se trata
de tipo misto alternativo, a realizao de mais de um ncleo objetivo-real (gegenstndlich-
reale Kern), cada qual expresso num dos verbos (v. g. adquirir, receber, utilizar, etc),
num mesmo contexto factual, no desintegra a unidade da ao (Handlungseinheit).
Entre as duas realizaes do tipo de contrabando por assimilao (CP 334 1 d e c), em
ilicitamente.
2. 3. 23. JAIRO SODR BESSIL
1668

2. 3. 23. 1. Imputao
assimiladas ao contrabando), por 8 vezes.
Sobre o ponto de partida das apuraes atinentes a JAIRO e a JOEL, j ficou claro que nenhuma
relao guarda com a notitia criminis inqualificada referente a RENATINHO. JAIRO cai no foco
da polcia a partir da apreenso de caa-nqueis num quiosque em Niteri.
Voltemos os olhos ao acervo probatrio coligido durante a fase pr-processual, reunindo
elementos informativos e provas sujeitas a contraditrio postecipado (= irrepetvel - ou
cautelar, para alguns), nos termos do CPP 155 caput. Pode-se perceber, sem dificuldade,
tratar-se de um dos mais robustos, consideradas, especialmente, a interceptao telefnica e a
vigilncia presencial levada a efeito pela equipe de investigadores.
O nome de JAIRO surge pela primeira vez durante a apreenso de caa-nqueis num quiosque
situado na orla da Praia da Boa Viagem, em Niteri, em 28.01.2008 (fls. 7 APENSO 2).
Inquirida no local sobre a quem pertenceriam as mquinas, ANA LCIA MOREIRA BRITO no s
forneceu aos agentes o nmero dos telefones de JAIRO, CELSO DORTE e RENATO DE OLIVEIRA,
como tambm telefonou de imediato para o primeiro, avisando-lhe da presena da Polcia
Federal. Minutos depois, os trs se fizeram presentes no quiosque e foram conduzidos
Delegacia da Polcia Federal em Niteri. Em depoimento formal (Termo Circunstanciado de fls.
32/4 dos autos do Apenso 1 ao IPL), ANA LCIA ratificou tudo o que dissera aos policiais: os
dois caa-nqueis haviam sido instalados por JAIRO SODR BESSIL, cabendo a RENATO DE
OLIVEIRA GERALDOa manuteno delas; CELSO MARTINS DORTE e uma pessoa de nome
ANDR tambm trabalhariam para JAIRO, utilizando para contato os terminais (21) 8815-9317
e (21) 7817-6063, respectivamente. JAIRO faria uso do terminal (21) 7829-6672:
SEGUNDA TESTEMUNHA, Ana Lucia Moreira Brito, j qualificada acima: QUE trabalha no
quiosque nmero um da orla da Praia de Boa Viagem, situado prximo ao forte do Gragoat;
QUE no referido estabelecimento estavam instaladas duas mquinas caa-nqueis, as quais
teriam sido instaladas no local por JAIRO, o qual encontra-se em sua presena nesta
oportunidade; QUE JAIRO teria como ajudante o Sr. Renato, o qual tambm se encontra
presente no local; QUE JAIRO seria o gerente da explorao do jogo de azar com mquinas
caa-nqueis na regio; QUE o dono do quiosque o Sr. Silsio Pinheiro Rosa; QUE JAIRO
deixou no quiosque o telefone n 7829-6672 para caso acontecesse algum problema com as
mquinas ou caso sasse algum prmio grande a ser pago; QUE tambm ficavam no quiosque
1669

os telefones de Andr (n 7817-6063) e Celso (n 8815-9317), os quais tambm trabalhariam
com JAIRO; QUE no sabe quem seria o proprietrio das mquinas, mas sabe que JAIRO
trabalha para estes; QUE tambm reconhece Celso, o qual tambm est em sua presena,
como o rapaz que trabalha com JAIRO e ANDR.

Inquirido no mesmo Termo Circunstanciado, RENATO confirmou trabalhar para JAIRO na
manuteno dos caa-nqueis:
PRIMEIRA TESTEMUNHA, Renato de Oliveira Geraldo, j qualificada acima: QUE trabalha
fazendo manuteno de mquinas caa-nqueis na regio de Niteri, mais especificamente na
regio da orla da praia de Icara e Ing, sendo que, para execuo deste trabalho recebe
pagamento de JAIRO SODR, o qual se encontra em sua presena na Delegacia de Polcia
Federal de Niteri; QUE recebe cerca de R$ 10 a R$ 20 por cada trabalho que faz; QUE recebe
as solicitaes de servio diretamente de JAIRO, o qual est sempre andando pela regio; QUE
no mantm contato telefnico com JAIRO; QUE atende os pedidos de JAIRO h uns trs
meses; QUE no sabe para quem JAIRO trabalha, mas acredita que ele trabalhe para os donos
das mquinas caa-nqueis que atuam em Niteri.

JAIRO optou pelo silncio e CELSO no s negou trabalhar com caa-nqueis, como tambm
disse desconhecer ANDR que, como hoje se sabe, seu irmo:
CELSO MARTINS DORTE, j qualificado, sabendo ler e escrever; QUE atualmente est
desempregado; QUE compareceu, nesta data, em companhia de JAIRO, seu amigo, no
quiosque da orla da praia de Boa Viagem, para lhe dar uma carona em seu carro, um
Santana/91, placa KUH-2180; QUE no sabe com o que seu amigo trabalha; QUE seu telefone
8815-9317, mas no trabalha com mquinas de caa-nquel como declarado por Ana Lcia, a
qual sabe trabalhar no quiosque da praia; QUE conhece ANDR, mas no tem o seu telefone e
nem sabe em que ele trabalha, e mais no disse.

Os terminais (21) 7829-6672 e (21) 7817-6063, utilizados por JAIRO e ANDR, de acordo com o
depoimento de ANA LCIA MOREIRA BRITO, estavam registrados em nome na esposa de
JAIRO, a corr GISLAINE (fls. 9 APENSO 2), cujo endereo Rua Lemos Cunha, 396/401, Icara,
Niteri/RJ, era o mesmo de JAIRO.
Implementada a medida coercitiva de monitoramento, as informaes prestadas por ANA
LCIA MOREIRA BRITO e por RENATO comearam rapidamente a ganhar consistncia,
tornando concreta a suspeita inicial.
1670

Em 04.08.2008, JAIRO conversa com ANDR DORTE. Est irritado com o subordinado, que no
lhe presta contas do dinheiro recolhido das mquinas desde sbado. Quer ver as continhas
de ANDR:
552178176063 Alvo - RODO II
@@Jairo X Andr
04/08/2008 19:11:51 04/08/2008 19:13:15 00:01:24
DILOGO
ANDR: al...
JAIRO: Fala Andr....
J: Voc me ligou?
A: Liguei....
A: Voc falou que ia passar de manh, que ia precisar de dinheiro, n?
J: Anhh...
A: Mas esse "bichinho" t pagando...eu j te paguei quase mil reais aqui...
A: com aquele bnus j peguei uns novecentos...e tem um pagamento de novecentos...o cara
acerta trs reais de duque, o talo 5629...pra amanh de manh....mandei ele vir depois do
horrio 10:30...11:00hs..quer dizer....
J: No tem problema no, Andr, faz o seguinte: Quando der hoje noite voc fecha o jogo
total, quero fazer o balano com voc...quero ver suas "continhas" legal valeu?
A: T bom...t tranquilo...
J: A s fecha...o prmio de novecentos e os prmios que tiver no se preocupe que eu vou te
dar o dinheiro e voc no vai ficar sem pagar....
1671

A: No...no...
J: Mas quando der hoje.... a gente t desde de sbado sem fechar...a o que que voc
faz....bota a fria de sbado, a fria de domingo e a de segunda e com isso faz as contas e v
a...pra ter fechado, valeu?
A: T bom....
J: Quando der umas 08:30, 08:45...eu passo a....
A: Eu s liguei pra te avisar, porque voc havia dito que ia passar de manh aqui e que ia
precisar do dinheiro...ento eu s liguei pra te avisar que tem esse pagamento....
J: No tem problema no....mas deixa a conta feita que eu passo a....
A: T bom...
J: Valeu

Em 05.08.2008, o estreito vnculo profissional com CELSO DORTE se delineia com clareza, em
meio discusso concernente dinmica dos caa-nqueis, s quantias pagas aos apostadores,
tensa relao com os comerciantes em cujo estabelecimento as mquinas so instaladas,
aposio de selos autorizadores, etc (fls. 60/2 APENSO 2):
Ligaes de JAIRO tel. (21)78296672
05.08.2008 s 11:57:14
Celso: Al.
Jairo: Celso, bom dia!
C: Bom dia, Jairo!
J: Deixa falar um negcio pra voc... ...houve algum problema com Levi?
C: Hoje?
J: No... houve algum problema? Tem tido algum problema?Fora aquele, que o cara deu um
soco no acrlico?
C: No.
1672

J: No, n? Ta bom...
C: Por qu?
J: Voc no acha estranho, depois que eu coloquei o sistema de segurana nada acontece?
C: ... mas olha s...aconteceu o soco l, n?..A... depois desse soco...a, ele ta desligando na
madrugada...
J: No, mas olha s, voc emprestou dinheiro pra ele?
C: Do qu?
J: Da luz.
C: No... emprestei, no...eu s fiz o seguinte com ele......dei pra ele 90 reais que foi daquele
vez da mquina de madeira, ele pagou 90 e eu no devolvi a ele...ele pagou e eu abri a leitura
e tinha l, entendeu?S que eu no mandei pra ele, no... a ele falou: No, ento me d pelo
menos 90 que eu junto o dinheiro que ta aqui e pago mais a atrasada que ta..tal. A eu falei
tudo bem, mas de qualquer forma vai entrar como negativa, ele vai somar com aqueles
negativo... os 90...ele: Ah, tudo bem...
J: Ta ento ta bom...
C: A de 3000 j ta 1600, j caiu pra 1600...
J: O qu, a dvida?
C:
J: Ento, ta bom... ta bom, acho que deve pagar at o final desse ms, n?
C: ... tomara?
J: Tomara... tranqilo...no..no..porque voc pode fazer o seguinte com ele...fala assim: O
Levi vamos fazer o seguinte, um negcio bem feito entre a gente, bota isso pra funcionar na
noite, diz pro cara ficar tranqilo, apertar o boto...qualquer problema apertar ,que o pessoal
vai l, ningum vai saber que ele apertou...porque primeiro que ningum sabe que existe o
sistema, certo?...No te como...
C: , mas eles botaram duas etiquetas l no trailer... falando assim...aqui protegido pela ...a
..no Jig Bang, no... sei l o que Bang...
J: Sim... sim...
1673

...
J: E outra... fazer uma placa maior ainda, pro cara botar depois das 10, assim...o cara s bota a
placa depois das 10, mas muito grande: Ateno! Depois das 10 horas, pagamento s no dia
seguinte... acabou...pro cara no pode ficar p...com o cara do quiosque, entendeu? Porque ta
escrito l... e isso tem que fazer...
C: ...
J: Porque eu dou razo ao cara na madrugada ficar p. entendeu o Celso? Porque, p... o cara ta
com 100 reais, j ta doido...a vai l..vai jogando...a, p, no ltimo 10 reias que ele bota vai l
e bate 200...po e agora eu no posso fazer mais nada?...ele sabe que o pessoal gosta de um
gelinho...porque, n...ta doido...eu dou a razo de nego ficar doido, entendeu? Mas se botar
a placa, acaba com isso... O cara sabe...Oh, meu amigo, ta escrito ali oh...se jogar, tu vai
perder, mas se ganhar ... No vai receber agora... acabou...
C: ...
.....
C: Quando voc chegar aqui, a gente faz as contas, porque a gente vai fazer em cima das trs,
n?
J: No... no...a primeira j ta feita e lanada, a segunda j ta feita e lanada, s falta fazer a
terceira, s que a segunda falta a gente lanar despesa, tirar 10 %...a minha conta voc j me
cobrou, na segunda, tudo o que voc tinha pra me cobrar..os 10%...
C: No... no....no digo isso, digo a sua conta com Andr...no caso..
J: Ah no... no.....tem trs...
C: Tem trs... tem o negativo do ms passado que ficou...
J: ... ento...ento..tem que pegar o negativo, juntar com a despesa de autorizaes, que at
j chegou, ta comigo aqui...juntar com todas as despesas, pronto...a gente faz isso a, na hora,
ta bom?...Valeu...

Nesse mesmo dia, JAIRO troca informaes sobre batida policial (carro do preto = referncia
cor dos veculos da Polcia Federal) com um interlocutor no identificado (fls. 62, 64
APENSO 2):
Ligaes do alvo JAIRO tel. (21)78296672
1674

05.08.2008 s 15:33:23
J: Oi, fala...
HNI: ...porque o carro do pretopassou ali lotado, cara...agora eu no sei o que fazer...ali
prximo...
falo com voc, valeu?...Tchau.

No dia seguinte, logo de manh, JAIRO diz ao interlocutor que mora no bairro de So
Francisco. Tal indicao constitui mais uma prova de certeza quanto identidade do usurio
do terminal (fls. 62 APENSO 2):
06.08.2008 s 08:37:28
HNI: Na escuta, Jairo?
J: Bom dia, amigo, fala agora...
HNI: Eu no tava escutando nada do que voc tava dizendo, cara...pode falar agora...
J:T tranqilo... que ontem, no consegui tambm ficar desmarcado no...vem almoar
aqui...Voc sabe aonde So Francisco?
HNI:Sei...sei...aonde? Que lugar de So Francisco?
J:No se preocupa no...voc chegando na praia So Francisco voc me liga, que eu moro,
justamente, na praia.aqui perto, entendeu? Pronto...Ento.s voc chegar em So Francisco...e
me ligar...eu vou ta por aqui por perto...Traz algum material pra passar pra aquele cara,
entendeu? Porque depois que eu concluir essa parte contigo, eu no vou nem mais falar
contigo quase entendeu?...S ele que vai lidar com voc...
HNI: Ta tranqilo...pode deixar...que horas mais ou menos?
...
A seguir, d instrues a CELSO sobre a aposio de selos s mquinas. ocasio, escapam
algumas referncias a outros integrantes do grupo (fls. 62/3 APENSO 2):
1675

06.08.2008 s 11:28:26
J: OI?
C: Oi, Jairo o Celso...
J: OI fala...
C:O Jairo, olha s... ...o Branco eu j posso encaixar essa autorizao?
J:Calma a...no ouvi...encaixar o qu?
C:Autorizao l...
J: Deve, n?No bom dar mole no...encaixa l sim, ta bom?
C:T bom ento...valeu...
J:Se faltar vai no Jnior...ele vai te entregar 13...que eu j pedi trs a mais, porque, n?...Pra
mim...
C: Vem c...outra coisa...veio 45, Ta?
J: Isso...eu falei pra voc que foi 45, ta tudo certo, ta bom?
C:Ta bom...e a do Claudio eu mando, o qu,10?
J:Do Claudio no manda nada...o do Claudio ele pega com Junior... do Junior, entendeu?
C:No...ento, o que eu to falando, ele vai mandar 13, eu mando os 13 ou os 10?
J:No...10 pro Claudio...trs voc segura pra a, porque quem vai pegar o Osvaldo...a d pro
Osvaldo o que ele precisar, entendeu?
C: Ta certo...ento...valeu...
J:Tchau.

Seguem-se dois dilogos. O primeiro, com AMAURI, em que JAIRO, provavelmente pela
primeira vez, alude ao seu irmo e corru - JOEL (fls. 63 APENSO 2):
06.08.2008 s 12.01.09
1676

negcio contigo ... que ele ia autorizar a me passar, ele falou alguma coisa?
A: Falou sim......eu to aqui em baixo, em So Francisco...eu tenho a metade...
A: Voc quer encontrar comigo a aonde?
J: Ah, vem aqui no meu condomnio, p!...Aqui no Saco de So Francisco...voc bate aqui e eu
A: Ta...esse qual? L do final, subindo o Parque?
J: Isso...entendeu? A voc vem...entra ali pela Rua da Mineira...em baixo do Parque da
A: Ta jia...eu to no Assuno aqui...to chegando a...
J: Ta bom te aguardo...Aqui seis (bloco), 702 (apto) ...na portaria voc se identifica assim oh:
condomnio...eu vou ta em baixo pra te esperar...
(...) N do prdio 150

O segundo, travado com interlocutor no identificado, mostra que JAIRO tinha acesso a
informaes privilegiadas sobre batidas policiais eufemisticamente chamadas de futebol
(fls. 64 APENSO 2):
06.08.2008 s13:04:33
JAIRO: Na escuta!
HNI: ... hoje quarta... e quarta-feira voc j sabe... dia de futebol, n? em Niteri, agora
tarde...
JAIRO: Ta bom, valeu...

Mas apesar da preocupao do interlocutor, JAIRO j estava a par do que iria ocorrer e agira
rapidamente. Minutos antes, telefonara duas vezes para a corr MARTA para falar no s
1677

sobre selos, mas tambm sobre o joguinho de futebol (fls. 63 APENSO 2):

06.08.2008 s 12:55:35
Marta: Al!
J: Marta, Jairo...to com aquele negcio aqui pra voc colocar l...
M: Ta na sua casa ou eu pego com voc?
(...)

06.08.2008 s 13:00:25
Marta: Al!
J:Valeu, tchau...

Tambm falara com ANDR:
06.08.2008 s 12:59:40
Andr: OI...
Em Niteri, ta bom?
A: falou...
1678

Logo aps alertar MARTA, JAIRO manda CELSO DORTE fechar o que puder, repetindo a
referncia a um joguinho de futebol tarde. O uniforme azul citado claramente uma
referncia cor da farda dos policiais militares. Note-se a referncia tambm a ANDR (fls. 63
APENSO 2):
06.08.2008 s 13:01:24
Celso:Al!
J:Celso?
C:Diz...Jairo...
C:Sobre?
C: mesmo?
C:Valeu...

No meio da tarde, JAIRO volta a comunicar-se com MARTA (fls. 64 APENSO 2):
06.08.2008 s 15:58:28
J: Al.
Marta: Ta aonde?
1679

J: Ih Marta pior que eu to aqui na rua...to aqui pertinho, mas no sei eu trouxe o negcio que
eu tenho que te d...
(...)

No incio da noite, CELSO pe JAIRO a par da perda de mquinas num dos pontos (fls. 65
APENSO 2):
06.08.2008 s 18:15:20
J: Fala Celso...
C:Oi Jairo...
J:Oi...
C:Pode dizer...
J:Seguinte, olha s...rolou, tudo bem?...Ta tudo bem?
C:No, a gente perdeu o Laura...
J:Laura...esse Laura ficou por l mesmo, n?
C:...
J:T bom...se for s esse ta bom...valeu...j soube de muito mais por a...Ta bom?
C:T.
J: Valeu...tchau...

O dilogo retomado pouco depois, ocasio em que JAIRO acerta uma reunio com os irmos
CELSO e ANDR (fls. 65 APENSO 2):
06.08.2008 s 18:49:45
C:Fala Jairo...
J:Celso...to indo pra loja a...
C:Ta eu to aqui...
1680

J:O Andr ta a?
C:No, mas eu passo um rdio pra ele...
J:No...se ele tiver a... s pra gente se reunir e conversar...ta ento tranqilo...j j eu to
chegando a...to aqui no centro de Niteri, valeu?
C:Valeu...

Os dilogos captados nos dias 7 e 8 de agosto introduzem novos personagens, reforam os
dilogos anteriores sobre a explorao ilcita dos caa-nqueis e confirmam o carter estvel e
profissional do forte vnculo associativo entre JAIRO, CELSO e ANDRE (fls. 65/6 APENSO 2):
07.08.2008 s 12:27:35
C: Al!
J: E a...Celso...
C: Fala Jairo.
J:T...ta bom
(...)
Vaguinho, ta?
(...)

07.08.2008 s 13:31:06
J: Pronto...
1681

D: Oi Jairo... Deusdeti...
J: Oh, Deusdeti, tudo bem?
D: Tudo bem, eu to tentando localizar o Andr, mas no to conseguindo no telefone dele...
J: Eu ligo pra ele e peo pra te procurar, ta bom? Ta tudo bem a?
D: Ta tudo bem...
(...)

07.08.2008 s 13:32:14
J: Celso?
C: Oi?
J: Deusdeti tava querendo falar com o Andr, eu perguntei o que que era...ele falou que era
dinheiro...
C: Ah ta...vou...resolver isso a...
J: Isso......Como que o nome do seu irmo mesmo?... O ...
C: O Csar...
J: ...isso bom pro Csar...
C: O Csar foi l...ta na rua 15...j...mandar ele ir l em cima...
J: J vai l v, mas ele tem que ta com dinheiro, ta bom?
C:Ah ta, valeu...
J: Pra ele ligar porque ele deve ta precisando, porque ele deve ter pago alguma coisa alta,
valeu...
C: Ta certo...

07.08.2008 s 13:33:11
1682

D: Al?
J: Olha j vai chegar uma pessoa a, rapidinho... to a perto, ta bom?
D: Ta ok...Valeu...
J: Quanto que ?
D: uns 800 reais...
J: 800?
D: Isso.
J: Ta eu aviso j o rapaz, que ele j leva certinho o dinheiro, ta bom?
D: Valeu

07.08.2008 s 15:07:53

(...)
J: Aonde voc ta?
C: To saindo do tnel agora...
J: Ah, ento...vamos se encontrar ali na praia (So Francisco)...
C: Ah, mas a...Levi vai te ver, p!
(...)

07.08.2008 s 15:46:27
C:Jairo...
J:Oi
C:Eu to aqui...j consertamos... O Vlber aqui...e ele ta querendo saber se ele bota pra frente?
1683

J:Cara, acho melhor esperar um pouquinho, n? Bota amanh, mais tarde a noite...agora
no...porque sabe l?De repente os caras passando, v e quer pegar...
C:No...no isso...ele ta querendo saber se ele pode trabalhar com ela na frente...no hoje,
lgico...mas dando uma sentada...se ele pode jogar pra frente...
J:Pode...ela J ta com a etiqueta?
C:Vou botar agora...
J: cara...porque eu vou te falar, pelo que ela ta dando a, tava pensando em deixar ela l
traz...direto sem etiqueta, sabe por qu? Ela no ta nem pagando a etiqueta, entendeu?
(...)

08.08.2008 s 12:06:08
C:Al
J:E a Celso, beleza?...
C:Beleza...
J:Escuta...voltamos com tudo funcionando?Como que ?
C:...eu...botei tudo pra funcionar...
J:Fez bem
C:...botei Branco, aqui...ta funcionando...Rua 15
J:No...isso...isso...
C:Agora...o Andr botou o Rodo, botou o Barbudo...
J:No...no precisa ser to especfico...s dizer se j ta funcionando, que eu j fico feliz...
(...)

Embora seu interlocutor preferido seja CELSO, JAIRO no se furta ao contato direto com
ANDR, sempre que necessrio. O dilogo captado em 05.08.2008 diz respeito operao
policial daquele dia (fls. 68 APENSO 2):
1684

05.08.2008 s 15:33:23
J: Oi, fala...
HNI: ...porque o carro do preto passou ali lotado, cara...agora eu no sei o que fazer...ali
prximo...
falo com voc, valeu?...Tchau

No dia seguinte, JAIRO e ANDR discutem sobre a situao do dono de padaria que acabara de
adquirir um bar e desejava substituir os caa-nqueis l instalados por outros de propriedade
de JAIRO (fls. 73/4 APENSO 2):
06.08.2008 s 12:35:03
Jairo: alo?
Andr: fala a meu jovem
J: oi...
A: vem c, eu conversei agora com o Lo l da padaria, o seguinte: no achei justo de cobrar
ele e tal, entendeu, se vocs quiser fazer essa parte, tudo bem... ele veio conversar comigo
cara eu to pegando um comrcio la em So Gonalo, sendo que eu j trabalho com voc, eu
vou te ligar pra trabalhar, mas sendo que l j tem mquina, como que vai ficar esse
negcio, ele falou assim comigo...
J: mesma situao... o cara no falou que faria?
A: eu falei a mesma coisa....
J: exatamente
A: pois , eu j to trabalhando com voc, eu no acho justo entrar no comrcio, j trabalho
com o cara, e o cara ter que ficar por que.....
1685

J: no ele tem que virar pro cara que ele ta comprando e dizer assim: olha s, eu to
comprando o bar, mas eu j tenho o meu pessoal que trabalha, voc vai comunicar o rapaz da
e pede pra ele tirar que eu j tenho...
A: isso a.....

Minutos depois, JAIRO avisa a ANDR sobre a partidinha que iria ocorrer em Niteri, tarde.
Partidinha ou joguinho de futebol referncia (no to) camuflada j mencionada
operao policial que iria transcorrer quela tarde (fls. 74 APENSO 2):
06.08.2008 s 13:00:25
Marta: Al!
J:Valeu, tchau...

06.08.2008 s 13:01:24
Celso:Al!
J:Celso?
C:Diz...Jairo...
C:Sobre?
C: mesmo?
1686

C:Valeu...

06.08.2008 s 12:59:40
Andr: OI...
Em Niteri, ta bom?
A: p e eu fao o que?
A: falou...

Se JAIRO procura ser comedido na escolha das palavras, ANDR, mais desabrido, mantm-se
fiel ao estilo objetivo das ruas. No telefonema que dispara para os dois LUSES nenhum deles
identificado nas investigaes , deixa claro no que consistiria a tal partidinha, brincadeira
ou brincadeirinha (fls. 74 APENSO 2; fls. 1.004 IPL):
06.08.2008 s 13:02:22
Luis: alo?
Andr: fala Luis...
L: oi
A: tudo bem? Luis voc ta com material pra fora a Luis?
L: ahn?
A: ...guarda o material a que parece que vai ter uma brincadeira hoje a tarde...
1687

L: ta bom, ta bom
A: valeu, falou, tchau

06.08.2008 s 13:03:19
Luis dois: alo?
Andr: fala Lus...
L: qual Andr?
A: Luis, parece que vai ter uma brincadeira hoje a tarde...deixa o material guardado
L: p***
A: valeu
L: deixa l, pode deixar l no bicheiro, no? Pode?
A: Pode, pode deixar no bicheiro ento
(...)

ANDR se empenha em passar adiante o alerta sobre a operao policial. Fala agora com um
interlocutor no identificado (fls. 74/5 APENSO 2):
06.08.2008 s 13:06:05
Andr: vem c Andr, ta sabendo do negcio que vai ter a?
Andr dois : to, to, o Jairo te falou?
A: e vem c, vai fazer o que?
A2: eu vou mandar guardar tudo
A:
A2: mandar guardar...
1688

A: eu liguei pro Jnior e o Jnior falou que no ta sabendo de nada no...que falaram pra ele,
ele procurou saber e falou que...
A2: no ...tirar s os principais e os que tem material...no Canto do Rio tem 12, eu pedi pra
guardar, galeria que sempre vo l, pedi pra guardar...barbudo eu vou falar pra deixar no
carro...mas o que? E a Marta voc fala pra ela que pra ela tirar s os principais que Sendas,
s os principais...
(...)

E com BARBUDO, que alude operao s cinco horas da federal (fls. 75 APENSO 2):
B: ta sabendo que vai ter uma operao s cinco horas hoje, a federal? A federal de novo
A: to sabendo...
B: ta sabendo n?
A: Eu te liguei pra isso mesmo, pra voc botar o material todo no carro
B: j ta no carro, j ta no carro desde a madrugada
(...)

MARTA outra que recebe o recado de ANDR (fls. 76 APENSO 2; fls. 1.006, vol. IV IPL):
Marta: alo?
Andr: alo?
M: fale me...
A: vem c, voc j ta sabendo j n, Celso te falou?
M: vi vi, Celso j me falou, mas ser que certo?
A: no, certo...j ta na rua j...j fiquei sabendo j, aqui no centro, mas no caso os de
preto...Os melhorzinho voc tira, entendeu, pra no sujar...Sendas, Beltro...s tira os
essencial, os outro...
M: ta bom ento...
1689

O aviso sobre o deflagrar de operao policial alimenta e refora a velha convico de que os
vazamentos eram uma verdadeira constante, e sinal da fora e do poder de infiltrao do
ESCRITRIO nas instituies policiais. Ainda assim, era impossvel evitar todas as perdas,
como o prprio ANDR lamenta, em balano feito com um interlocutor no identificado sobre
as apreenses (fls. 76/7 APENSO 2; fls. 1.006 IPL):
06.08.2008 s 17:57:59
HNI: alo?
Andr: vem c, tenho uma pssima notcia pra voc, o seguinte: os policiais to pegando
mquina, tem que fechar o bar a...
HNI: agora, agora?
A: , agora, agora...
(...)

06.08.2008 s 18:28:32
(Dilogo de Andr Dorte com homem no identificado)
(...)
A: tiveram a?
A: e a?
A: acho melhor nem botar hoje, o qu que voc acha? Hoje o bicho ta pegando...j perdemos
HNI: perderam?
1690

HNI: a federal?
A: A Federal e agora a azul tambm, agora tarde...
HNI: a P2 tambm n?
de l...

Em 12.09.2008, policiais militares apreenderam caa-nqueis de propriedade de JAIRO num
estabelecimento situado no Barreto bairro de Niteri. Ao tomar cincia do ocorrido, o
maquineiro manda ANDR usar o nome de BARREIRA o chefe da equipe de seguranas do
ESCRITRIO para tentar reav-lo. JAIRO comenta j ter conseguido que alguns fossem
devolvidos apelando para a influncia da BARREIRA. O amigo ao qual ANDR se refere o
corru cabo JLIO (fls. 116/7 APENSO 2):
12.09.2008 15:56:00
1691

lembro...

12.09.2008 15:57:30

Observe-se o respeito que o nome de BARREIRA desperta no meio policial. A simples meno a
ele seria suficiente para os caa-nqueis apreendidos fossem restitudos. O dilogo seguinte
revela, contudo, que a apreenso foi realizada no propriamente no combate jogatina, e sim
porque as mquinas estariam sem os selos autorizadores. Ou seja, os policiais ligados
ocorrncia exerceriam funo correspondente da equipe de seguranas do ESCRITRIO,
tirando das ruas caa-nqueis explorados em desconformidade com as regras da banca. A
diferena reside na destinao do material: os homens a mando de BARREIRA recolhem os
aparelhos e, caso solucionada a pendncia pelo maquineiro, restituem-nas. Os policiais aqui
as apreenderam e, da para frente, aparentemente obedeceram s rotinas legais (fls. 117
APENSO 2):
12.09.2008 16:07:03
JAIRO: Oi.
ANDR: Ele falou o seguinte: que aquela ali vai pra Receita Federal, e no sei o qu... a... eu
falei: no... po... que depois voc resolve com o Barreira, porque parece que eles pegaram
porque ta sem figura...
JAIRO: Ta, mas l trabalhava sem figura?
1692

ANDR: ... ns no perdemos ela no ms passado? No final... no foi isso? Acho que foi isso
mesmo, por isso que ela tava sem figura...
JAIRO: Ento, explica isso pra ele, que inclusive tem mais quatro lugares que ta no respeito,
porque no houve renovao, mas como perdeu, no tem como a gente recolocar a figura,
entendeu? Eles no emitiram nova figura, explica isso pra ele, po!
ANDR: No... no vou dar mais ideia, no. J sa de perto dos caras j. Eu falei: no tem
como a gente ter uma ideia entre ns mesmos, a ele: no... essa a vai pra Receita Federal.
A, ento ta, os caras falaram que qualquer coisa, pra ter uma ideia pra resolver aqui mesmo...
a ele falou: no, essa a vai pra Receita Federal, mas antes disso ele tinha falado pra mim
que era pra falar com o Barreira e pegar com o Barreira, no deu pra entender...
JAIRO: Eu falo com ele e pego com ele... ta bom!
ANDR: Ta valendo, ento. Valeu.

Em 15 e 17.09.2008, JAIRO novamente pilhado pelo monitoramento em discusso atinente
explorao de caa-nqueis e a seus pormenores. O grau de clareza dos dilogos varia
perceptivelmente de acordo com o contexto e o interlocutor (fls. 105 APENSO 2):

15.09.2008 10:43:55
Jairo: Oi.
Dani: Jairo...levaram a Marilene de novo e foi a civil dessa vez...
J: Foram eles mesmos, n?
D: Pois , eu to tentando ligar pro grisalho, mas o celular dele ta dando desligado ou fora da
rea...eu to tentando ir no ponto dela, pra ver se ela escondeu as terceiras vias, que ela tava
escondendo ali na placa, do negcio da loja de fotos...eu vou ver se ela largou ali...mas foi a
picape da civil...
J: Ta bom, valeu...valeu...valeu que eu vou l em cima falar direto com o mais alto valeu...

15.09.2008 s 12:48:59
Jairo: Pronto.
1693

Dani: Oi......DECON
J: Foi a DECON de novo?
D: Foi...e o nome do cara Celso
J: Ta...no tem nada, eu vou te que...na verdade a reclamao que eu vou fazer que as
pessoas que deveriam estar agindo a, que aquele l de cima e o l de Botafogo, no esto
agindo, entendeu? Ento a reclamao vai vim, eles vo fazer uma reunio e eu vou apertar
eles...Porque eles tm como resolver, eles tm...
D: Ah entendi...

15.09.2008 s 17:42:06
Jairo: Oi
Dani: Voc no sabe o que Seu Albino falou pro Geraldo...
J: Sobre?
D: porque eu mandei a xerox do papel da menina que veio de l, n? Marcado o dia j
direitinho...agora aqui no Leblon...naquela outra ali, n?...
J: Certo
D: A Seu Albino virou pro Geraldo e falou o seguinte pro Geraldo: Pergunta a ela, se ela no
quer vir aqui pra Botafogo, que aqui ta mais calmo, ela trabalha aqui....
J; Ah...deixa...eu to esperando o pessoal chegar aqui e vou fazer uma reclamao muito sria
aqui em cima...
D: Como que pode falar um negcio desse...ah porque essa aqui a segunda dela...a o
Queiroz falou assim: u, mas vocs que tem que pagar, a banca que tem pagar...
J: No, claro que eles vo ter que pagar...assim que chegar voc cobra todas as despesas...
D: ...porque se ela tiver se achando prejudicada, a gente traz ela aqui pra Botafogo, pra dar
um tempo aqui... ...a Queiroz falou assim: ...e l na Gvea a gente vai ficar no prejuzo?
Vamos ficar com o ponto fechado? Engraado vocs, n?...
J: no...deixa...deixa...deixa...essa guerrinha dele comigo antiga...deixa andar...deixa que eu
vou resolver por aqui...
1694

17.09.2008 s 11:28:16
Guilherme:...eu tive que vir embora, por qu? Eu tive que pegar meu pai em casa, porque se
meu pai cismasse de viajar tambm...porque meu pai tem que ir l comigo assinar, eu no
tenho nada no meu nome, ta entendendo? Eu no tenho parada nenhuma no meu nome, eu
no posso ter...porque eu vou ter que voltar l no apartamento do catete, ta entendendo?
...eu tenho que voltar l pra resolver mais uma paradinha l...aproveita... at bom, pra voc
d uma olhada...porque, o que eu to querendo fazer com aquele apartamento? ...Botar um
negcio de puta...ta entendendo?
Jairo: Ta mais a a gente conversa pessoalmente ento...
G: isso...

A priso de ANDR, nesse mesmo dia, tambm objeto de ateno por parte do ru, que logo
se comunica com o irmo dele, CELSO, e com sua fiel escudeira MARTA (fls. 107/10 APENSO
2):
17.09.2008 19:33:32

17.09.2008 19:36:47
Jairo: Olha, eu j dei o telefone pro cara pra ele ligar pra ele, entendeu?
Celso: Mas ser que ele vai poder atender?
J: No, poder pode u?...No sei tambm qual o carter do...provavelmente os caras vo fazer
o que fez com a gente, s isso, entendeu?
C: O ruim... o lance que ele j tem, n, marcado...tem que ver isso tambm, n?
1695

J: ah sim...ele tem outros problemas?
C: ...j teve, n, agora no sei...
J: No, mas ele no ta devendo, po...no pode estar devendo...
C: n?
J: ...se ele j fez, pagou...ta tudo certo...entendeu?
C: Ento ta bom...isso no tem nada a ver, n?...
J: No... Aparecer vai aparecer, mas vai ta l como cumprido j...
...

17.09.2008 19:47:53
...
Celso: ...agora...tambm no sabe se ele foi pra ali n?
Jairo: No...se foi MIB s pode ser pra ali...entendeu?
C: ...ta certo...

17.09.2008 19:50:39
Jairo: Oi, tudo bem?
Marta: Tudo bom...
J: O MIB ta rodando por a...
M: Ta rodando?
J: Ta...inclusive levaram o Andr...to s te avisando, hein.
M: Levaram o Andr?
J: Levaram...
1696

M: Ta bom ento...
...

17.09.2008 20:07:52
Jairo: E a...alguma novidade?
Celso: No, to ligando pra ele, mas ta dando fora de rea...eu tambm pedi que fossem l pra
ver se ele chegou l, entendeu?...Pessoal vai l vai falar que cunhado...
J: Quem vai l?
C: O Vaguinho...
J:...qualquer um pode se apresentar l demonstrando preocupao apenas, no
precisa...no...que aconteceu um negcio com meu cunhado a...que que houve e tal...d
uma de Joo sem brao entendeu?....Eu to indo a pra loja, eu to a caminho da loja...voc ta na
loja?
C: To...to na loja...
J: Ta...to indo pra a...valeu...
...

17.09.2008 20:51:47
...
Jairo: Teu irmo j ta em casa cara...
Celso: ...ele ta aqui, na loja...
...
C: Vem c, cara...aquele lance foi isolado mesmo...sabe o que aconteceu?...Ele at me
contou...quando eles estavam passando viu o cara saindo......colocando , saindo do carro, a
eles viram, a um cagoetou o outro, a a gente perdeu tudo...
J: Mas...saindo o que do carro?
1697

C: que o Manuel...ele guarda...entendeu?...Ele faz aquele lance com a bicicleta...deixa a
bicicleta guardada, depois que ele, n?
J: Po que falta de sorte, hein, cara?
C: Ta, mas ele faz isso pra evitar o que aconteceu da outra vez...
J: Sim...mais o que eu to dizendo: que falta de sorte, n?...Na hora que ele tava colocando...
C: ...a o que aconteceu...algum que tava l e falou...falou assim: ah...tem uma bicicleta ali
tambm... a os caras foram l...e ento ao todo foram nove...entendeu?...Numa tacada s...
J: Nove? Mais a gente foi quantas?
C: nove...foi tudo nosso.
J: Nove...porque foi trs da Rua Quinze, trs do Manuel...
C: Trs Rodo...
J: ah...tomamos um prejuzo...ta bom...
...

Em 18.09.2008, JAIRO discute longamente com o irmo e corru JOEL a administrao das
mquinas. Com isso, ganha volume a suspeita com relao atuao de JOEL (fls. 110/1
APENSO 2):
18.09.2008 16:11:21
Jairo: Al.
...
1698

J: Valeu...tchau...

Em 16 e 17.10.2008, JAIRO conversa com RAFAEL, com MARTA sobre selos de autorizao e
acerto de contas , e com dois policiais militares aos quais manda ir loja receber dinheiro
(fls. 237/8, vol. II APENSO 2):
-Ligaes do alvo JAIRO tel. (21)7829.6672
16.10.2008 s 19:21:44
Rafael: Fala Jairo...
Jairo: Qual Rafael...
R: E a...foi hoje l?
J: Claro...
R: E a resolveu tudo l...
J: Eu levei a tropa de elite l meu filho...entendeu?
R: Botou presso l, n?
1699

J: No...no...e...j...eu to te ligando por que...j to os inimigos...eles so os inimigos,
entendeu?
R: Que isso srio mesmo?
J: No...claro po...eu fui l pra cobrar minha grana entendeu? que aquele dia eu no quis te
falar nada porque eu no queria te assustar...
R: Eu sei... alardar...
J: No...no...j tenho endereo deles todo na mo...j tenho tudo na mo confirmado e ca
fora porque to sentindo que eles to enrolado...entendeu?
R: Mas eles vo pagar direitinho...o que eles falaram l..
J: Meu filho...meu filho, se ls tiverem um pouquinho de amor prprio eles vo pagar...
...
J:Receber eu vou receber no vai demorar muito no...no se preocupa no porque a firma da
cobrana aqui boa...entendeu?
R: To ligado.
J: Os caras vo e s voltam com meu dinheiro...seno...

552178296672 Jairo - RODO II
@@ JAIRO X MARTA R3
16/10/2008 19:25:19 16/10/2008 19:25:56 00:00:37
DILOGO
Jairo: Jairo...
Marta: Fale-me...
1700

J: To com umas figuras pra voc, cara, tem que te passar...ta comigo j um tempo...
M: Amanh eu vou pegar a Gislayne...
J: Ento vou deixar com ela ta bom...Quantas so?
M: Trs.
J: Trs?...
M:
J: Ta na mo dela amanh...um abrao...
M: Um abrao valeu...
J: Aqui...Marta...Marta...
M: Oi.
J: Eu vou mandar a boleta do ms passado e o dinheiro junto tambm ta bom?A devoluo do
carto...
M: Deixa eu te falar uma coisa...
J: Anh
M: Agora deixa eu te falar uma coisa e aquela de 25 linhas...
J: Calma...calma...calma...no...no...no...eu sei...eu sei de tudo...isso a gente fala
pessoalmente...tchau
M: Ta bom ento valeu tchau...

17.10.2008 13.09.56
Jairo: Fala amigo...
HNI: Filho...olha s, eu to saindo do batalho j...to liberado...voc vai se encontrar com seu
irmo no vai?
J: possvel que sim, por qu?
1701

HNI: No...porque a a gente ia junto...e de l a gente j ia ver logo a loja...logo...j via as coisas
logo...ia logo em Piratininga...a gente aproveita logo pra fazer as coisas...pode ser?
J: porque eu to com duas horas marcado com Elimar...lembra que ontem eu marquei com ele
duas horas da tarde?... Eu tava pensando em te encontrar l um pouco mais pra de noite...
...
HNI: Aqui...um negocinho s...posso pegar aquele restante ali com o Andr...e voc pega tudo
a em cima pra mim?...A voc fica com esse a e eu pego com ele...pra eu poder pagar algumas
coisas...
J: Vai l...eu passo um rdio pra eles e autorizo a liberar mais trezentos...

No mesmo dia 17.10.2008, GISLAINE diz ao marido que ir a Maria Paula bairro de Niteri
para colocar aquele negocinho, figurinha, o que, no contexto das investigaes,
claramente so os selos exigidos para que as mquinas caa-nqueis no sejam apreendidas
pelos seguranas do ESCRITRIO (fls. 992/3 IPL; fls. 757, vol. 3 APENSO 2):
552178296672 Vaguinho - RODO II
@ JAIRO X GISLAINE ##
17/10/2008 21:41:22 17/10/2008 21:41:54 00:00:32
DILOGO
JAIRO: ... casa aqui
GISLAINE: Fazer o que em casa?
JAIRO: No, amor, eu fui l em Pendotiba, entendeu? L, encontrar com o amigo, a voltei e
falei: Ah! no vou pegar o trnsito pra ir, achei que voce estava vindo pra c, por isso que eu
vim pra c
1702

GISLAINE: No, eu vou l em Maria ... Vou l em Maria Paula colocar aquele "negcio",
FIGURINHA
JAIRO: Ah, ham
GISLAINE: Com a MARTA, com a JANE e com as crianas, depois eu volto te pego a pra gente
comemorar
JAIRO: No ento t bom, ento eu vou subir e vou tomar um banho ento, entendeu? Vou me
aprontar. T bom?
GISLAINE: T bom ento, beijo
JAIRO: beijo.

No dia 21.10.2008, entabula negcios com Cairo. Observe-se a constncia: sempre na loja
que se efetuam os pagamentos (fls. 239/40, vol. II APENSO 2):
21.10.2008 16:33:16
Jairo: Ta escuta a chefe?
HNI: Na escuta pode falar...
C: o Jairo??
J: Pode falar... Jairo agora...quem fala a?
C: Ah correto...p... Cairo...po...conheo...conheo a voz, n? Falei...u!...Eu hein! Vou manda
recado pra pessoa errada.
J: To testando pra ver se voc um cara eficiente...j vi que voc no cai nessa...ta timo...que
que manda filho...
J: Ta filho...passa na loja aqui e pega a...300 reais...pronto...valeu...um abrao...pega aqui na
loja, eu vou deixar a ordem pra te pagar...

Vrios outros dilogos pertinentes ao objeto da investigao, tendo como interlocutores
MARTA, CELSO e CLUDIO PIMENTEL MARTINS, so registrados em fevereiro de 2009 (fls.
414/5 e 414 do vol. II, e fls. 738 do vol. III APENSO 2):
1703

TELEFONE : 552446380
NOME DO ALVO: Jairo Sodr RODO II
INTERLOCUTOR:
DATA/HORA FINAL: 04/02/2009 10:53:04
DURAO: 00:02:36
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: @@@ JAIRO X MARTA OK
DILOGO:
JAIRO: E os projetos que vocs tinham antes, aquilo vai andar, desistiram?
MARTA: No, no desistimos no, estamos a, estamos esperando voc
JAIRO: Me esperando? Em que?
MARTA: Pra dar o material
JAIRO: Pera, no estou entendendo
MARTA:
JAIRO: No estou entendendo, como que eu tinha que dar o material se eu nem sei, voces
fecharam com quem? Com o cara do depsito? No o cara do depsito falou assim, no o cara
mandou esperar mais um pouco, por causa da esposa dele
MARTA: No, mas a j est certo o cara do depsito, o cara l em cima tem que saber de
quem o ponto
JAIRO: L em cima da onde?
MARTA: Aquele ali no largo, pra saber de quem bota, quem o maquineiro
JAIRO: No, no fala isso, no fala assim comigo no telefone no
MARTA:: Entendi, entendi, entendi...
JAIRO; Deixa eu falar uma coisa pra voc, aquele cara do Largo da Batalha a gente j sabe
quem , no falei...
1704

MARTA: , , ... no, no no, disseram que outro
JAIRO: Sim, s chamar ele, tem que chamar ele na conversa, olha amigo to comprando um
negcio aqui, mas o cara me falou que eu posso comprar que voc vai sair, agora se voc falar
que no vai sair eu no vou comprar, pra depois voc bater p e ter que fazer reunio, tem
que pedir audincia l em cima pra poder resolver o problema. Eu no quero problema.
Pronto, tem que fazer assim. Entendeu, cara, pra no arrumar problema
(...)

INTERLOCUTOR:
DATA/HORA FINAL: 17/02/2009 16:10:22
DURAO: 00:00:51
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: @@@ JAIRO X CELSO ( POS )
DILOGO:
CELSO: Tem usurio... a eu perto o 1. isso?
JAIRO: Usurio! A aperta .. v a que se...pe... usurio!
CELSO: A fica assim: discando, autenticando... a tem um tempo, embaixo ta, ta dizendo que...
JAIRO: T! ... que ele t procurando... de repente, c t lugar onde sinal no bom! Que
ele vai ter que pedir login e senha, embaixo.
CELSO: ! Mas ele no tem essa... usurio...
JAIRO: Onde c ta?
CELSO: T no Ing!
JAIRO: T... c ia fazer um jogo? isso?
CELSO: ...eu s ia fazer um joguinho aqui. Mas no tem problema no. Eu vou at a.
1705

JAIRO: Ta bom! Vem!
CELSO: vai... e... porque eu aperto o usurio... o usurio! A ta assim: discando,
negociando, deslocando... a volta pa usurio. Ele tem sinal tambm?
JAIRO: ! Porque isso um chip de celular, n. De repente, voc dentro de um lugar que no
pega.
CELSO: Ah! T! Ento deixa eu ver aqui...
JAIRO: D... anda um pouquinho po lado de fora e tenta entrar de novo. Valeu!
CELSO: T!

DATA/HORA FINAL: 17/02/2009 09:13:40
DURAO: 00:01:25
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: @@@ JAIRO X CLAUDIO
DILOGO:
CLAUDIO: mais a, pinga daqui, pinga dali, n? Se... se ela mandar seiscentas pratas j ajuda ,
n? So trs... so trs crianas que tem com ela, l. Se ela tirar 150, 200 e pouco de uma, e
150 de outra, 200 de outra, j... j intera... assim que eu fao quando eu t no osso!
JAIRO: Mas, uqe que houve? T muito ruim a arrecadao 3?
CLAUDIO: No! No nem isso, porque... praticamente num... num houve quase
arrecadao ainda, porque... eu fechei contigo a, agora dia... dia 8, dia 10, n? Ento...tipo o...
o que veio... o que veio mesmo... comeou a vim... sexta-feira, na sexta-feira do Franca e tal
e... hoje que vai fazer uma semana l do Bira Neves... nu...num ta muito formoso no, mas
tambm num t muito ruim no! Vamu tocando! D pra, d pra, d pra cobrir tudo a...
1706

JAIRO: No! T! ... liga pra a Jane e fala u... Voc pode falar pra Jane que ela tem que prestar
conta todo dia, toda semana, toda dezena, todo ms... no problema! Entendeu? A... se ela
tiver, ela manda. Valeu?
CLAUDIO: T! Valeu! Eu vou descer j. Vou descer que... eu marquei com Jnior cedo, pra
resolver isso a logo! Vou ver se at meio dia, eu encontro contigo.

Em 04.05.2009, JAIRO manda depositar o dinheiro na conta de GISLAINE, que d o nmero da
conta interlocutora:
552446380 Jairo Sodre - RODO II
@@ JAIRO X DANI X GISLAINE (CONTA) ##
04/05/2009 10:40:22 04/05/2009 10:41:23 00:01:01
DILOGO
JAIRO: Como que esto os .... Voc j fez os depsitos?
DANI: Ainda no, vou fazer agora na hora do almoo, porque eu no posso sair daqui, porque o
Geraldo est fazendo o "fecha"
JAIRO: Isso... eu no estou preocupado com isso, s com o seguinte, bota na conta da GISLAINE
DANI: Ento pera, ento me d o nmero da conta dela, que eu no tenho
JAIRO: Pera. Fala aqui, GISLAINE, o nmero da sua conta
GISLAINE: DANI?
DANI: Oi, GI
GISLAINE: Tudo bem?
DANI: Alo?
1707

GISLAINE: Oi? 4...
DANI: Oi, fala
GISLAINE: 46....
DANI: 46 ...
GISLAINE: 728 ...
DANI: 728?
GISLAINE: digito 1
DANI: Pera GISLAINE, t cortando a ligao
GISLAINE: 46 ...
DANI: ah?
GISLAINE: Alo?
DANI: oi?
GISLAINE: Alo?
DANI: No estou te ... Voce , eu to te ouvindo, voce no me ouve.

Agora bem. riqussima prova colhida em interceptao devem ser acrescidos os elementos
colhidos em vigilncia presencial. Em 05.05.2009, JAIRO, ANDR e CELSO tomam parte no
transporte de uma mquina caa-nqueis para o Morro do Estado (fls. 1.015/23, vol. IV
APENSO 1). Este o relato da autoridade policial:
1708

Moacyr Padilha.
selos.
no veculo
JAIRO.
Almirante Teff]
vol. IV APENSO 1):
1709

@@@ JAIRO X ANDRE ( PRECISANDO DO CARRO)
05/05/2009 16:01:44 05/05/2009 16:02:20 00:00:36
552446380 724000002832288 552446380 R
DILOGO
JAIRO: Na escuta
ANDRE: P, a gente tava precisando de voce pra mandar a (INALDVEL)
JAIRO: Precisa de que?
ANDRE: A gente tava precisando do carro pra trocar o material do Estado
JAIRO: ..... vai descendo ela que passo e pego a agora,
eu t aqui no centro pegando o biombo
ANDRE: Ah, t. No, t na loja, cola na loja l ento, eu e CELSO vamos esperar voce l
JAIRO: T bom, valeu

@@@ JAIRO X ANDRE ( FAGUNDES VARELA)
05/05/2009 16:44:37 05/05/2009 16:44:55 00:00:18
552446380 724000002832288 552446380 R
1710

DILOGO
JAIRO: Na escuta, ANDRE?
ANDRE: na escuta
JAIRO: J estou descendo a Fagundes Varela, vai preparando a
ANDRE: Valeu, t chegando l

Logo depois, os rus retornaram base do grupo, na Rua Professor Lara Vilela, situada na
Rua Professor Lara Vilela, no bairro de So Domingos, Niteri entre os estabelecimentos
COMIDA CASEIRA E LANCHES e SILEN. Alm de depsito de caa-nqueis, o local serve para
apostas no jogo do bicho. JAIRO assumiu a direo de seu veculo e partiu rumo Academia
Tio Sam, no bairro de Camboinhas, em Niteri, onde se encontrou com seu irmo JOEL e uma
pessoa desconhecida, na varanda da lanchonete (fls. 1.025, vol. IV APENSO 1).
Em 08.05.2009, os irmos CELSO e ANDR foram novamente fotografados pela equipe de
vigilncia na base (fls. 1.027/8, vol. IV APENSO 1). CELSO conversa bem vontade com o
apontador do jogo do bicho (fls. 1.029/30, 1.034, vol. IV APENSO 1). A chegada do corru
CLUDIO PIMENTEL tambm registrada (fls. 1.030/4, vol. IV APENSO 1).
CLUDIO PIMENTEL MARTINS fotografado na base de JAIRO, em 08.05.2009 (fls. 847, vol.
IV APENSO 2) , foi delatado por seu primo Jlio Csar Cabral Trindade. Segundo o
depoimento prestado em termo circunstanciado (fls. 848, vol. IV APENSO 2; tb. Apenso aos
autos do IPL), CLUIDO seria o responsvel pela arrecadao do dinheiro das mquinas. Nos
memoriais, o MPF acentua com propriedade que JAIRO:
Foi visto na loja em companhia de CELSO, no dia 08/05/2009, e no dia 11/05/09 foram
apreendidas mquinas caa-nqueis num ponto pertencente a JAIRO e CLUDIO, situado na
Rua Itaperuna, Largo do Marrom, Niteri/RJ. Neste local, j havia sido realizada apreenso de
MEPs em 22.04.2009 (vide fls. 2.315/2.323). Inclusive, os dilogos interceptados mostram
CLAUDIO e JAIRO, transcritos anteriormente, combinando acerca da verso a ser contada na
delegacia pelo conduzido JULIO CESAR CABRAL TRINDADE, que realmente cumpriu o que havia
sido decidido pelos denunciados ao telefone.
Em 11.05.2009, JAIRO reage prontamente apreenso de caa-nqueis, mobilizando da
maneira possvel sua equipe e chamando advogado (fls. 754/5, vol. III APENSO 2):
1711

@@ JAIRO X HNI ( OPERAO PF ) ##
11/05/2009 16:10:32 11/05/2009 16:12:41 00:02:09
JAIRO: Oi, pronto
HNI: JAIRO? JAIRO? al? al?
JAIRO: Pode falar, pode falar
HNI: Olha s, ..... o JULIO t indo l pra PF
JAIRO: Porque, bateram l
HNI: Provavelmente sim
JAIRO: Falei que ali, ali roda rpido lembra, que eu falei?
HNI: , vamos colocar aquele esquema escondido, n? Pode ter sido, porque tava na cara ali
JAIRO: Falei pra voc que tinha que tirar, mas a levaram ele, diz pra ele no saber, falei assim:
p, um tal de Z, JOS, sei l
HNI: , j orientei ele j
JAIRO: T bom, valeu p
HNI: Ele sai na hora, precisa de advogado no, manda o GILSON l
JAIRO: U cara, pode mandar, entendeu? Liga pra ele a que o meu telefone t ruim, vou te dar
o telefone, pera.
(...)

No dilogo seguinte, JAIRO enfatiza a importncia de que os papis que documentam a
ocorrncia lhe sejam entregues. Isso porque o ESCRITRIO, comprovada a apreenso de
caa-nqueis regularizados, aceita substituir os selos perdidos, sem nus para o maquineiro
1712

@@ JAIRO X CLAUDIO ( OPERACAO PF ) ##
11/05/2009 16:40:22 11/05/2009 16:41:26 00:01:04
552446380 724009001035851 724009001035851 R
CLAUDIO: Pode falar
JAIRO: Tava, tava com etiqueta?
CLAUDIO: U, no estava no, no estava no, antiga
JAIRO: Tranquilo, valeu, valeu, falou tchau. Quando o JULIO sair de l, pede o papel dele pra
mim, t? Ele tem que mandar pra mim o papel
CLAUDIO: Desculpa, porque que eu t aqui no egosta, fala de novo a JAIRO
JAIRO: Quando ele sa de l, porque ele vai sa, no vai ficar ... eles s vo pegar o depoimento
dele, tal, tal tal ... assina aqui, acabou. Pede o papel a ele, t bom? O papel da audincia, do ...
do registro, falou?
CLAUDIO: T, o GILSON se encaminhou pra l j, eu consegui falar com ele.
JAIRO: T legal, tranquilo, esse papel ... esse papel vale como prova at pra gente deixa l sem
figura, tchau
CLAUDIO: Valeu

CLUDIO, por seu turno, alerta JAIRO para o risco que ele corre, uma vez que a loja onde
foram apreendidos caa-nqueis est em seu nome. Ser que eles vo investigar isso? A eu
ligo pro ANTONIO e a a gente faz outro contrato com o nome de outra pessoa, isto , um
laranja (fls. 754/5, vol. III APENSO 2):
1713

@@ JAIRO X CLAUDIO ( OPERACAO PF ) ##
11/05/2009 17:32:39 11/05/2009 17:33:47 00:01:08
552446380 724009001035851 724009001035851 R
CLAUDIO: Oh JAIRO, a loja t no seu nome, ser que eles vo investigar isso? Contrato? Que a
eu ligo pro ANTONIO e a a gente faz outro contrato com o nome de outra pessoa
JAIRO: No, no tem registro de cartrio, tem?
CLAUDIO: Oi?
JAIRO: Tem registro de cartrio?
CLAUDIO: No, justamente por causa disso, no t registrado em cartrio, mas a se caso
investigarem, se quiserem saber quem o locatrio, o proprietrio tem o contrato pra
apresentar, pra se isentar de qualquer responsabilidade. Que a loja no est administrada por
ele, que t alugada, a vai cair em voc, como que t voc l?
JAIRO: Depois a gente conversa isso, deixa isso pra l, valeu (INAUDVEL), daqui a pouco l em
baixo a gente conversa, t bom, valeu, tchau.

Tem razo o MPF ao afirmar nos memoriais que era uma praxe em todos os grupos
acompanhar o resultado das apreenses e fornecer advogados para orientar os integrantes
presos (com remisso s fls. 2.331/7 APENSO 1).
Em 17.06.2009, WAGNER GOULART vai base buscar uma mquina que seria transportada
para outro ponto de explorao de jogos, na Rua Abreu Sodr, n. 1.003, bairro Mumbuca, no
Municpio de Maric. Tambm se fizeram presentes JAIRO, CELSO, ANDR, WAGNER COIMBRA
(fls. 1.034, vol. IV APENSO 1). Em meio a outras, h fotos: i) de WAGNER GOULART
conversando com JAIRO (fls. 1.035 APENSO 1); ii) de ANDR e WAGNER GOULART com o
porta-malas do carro aberto, espera do caa-nqueis (fls. 1.036/7 APENSO 1); iii) de CELSO
1714

MARTINS em frente loja (fls. 1.038 APENSO 1); iv) de JAIRO, WAGNER GOULART e WAGNER
COIMBRA juntos (fls. 1.039 APENSO 1); v) de CELSO conversando com JAIRO (fls. 1.040
APENSO 1) e segurando um plstico preto (fls. 1.042 APENSO 1) no qual viria a embrulhar o
caa-nqueis (fls. 1.043/4 APENSO 1); vi) de um homem no identificado que chegou e foi
embora em companhia de JAIRO (fls. 1.041/3 APENSO 1); vii) de WAGNER GOULART
deixando o local no veculo em cujo porta-malas o caa-nqueis foi colocado (fls. 1.046
APENSO 1). A vigilncia teve prosseguimento e fotografou WAGNER GOULART chegando de
carro ao ponto em Maric (fls. 1.047 APENSO 1) e retirando o caa-nqueis do porta-malas
(fls. 1.048 APENSO 1). No interior do estabelecimento, JAQUELINE, que viria a ser presa em
flagrante no dia seguinte, foi fotografada auxiliando os apostadores (fls. 1.049/50 APENSO 1).
As fotos mostram WAGNER saindo do local (fls. 1.049 APENSO 1), aps a entrega da
mquina.
Da por diante, os dilogos interceptados apenas confirmam e permitem esmiuar a estrutura
do grupo e sua dinmica operacional. Assim, em 29.06.2009 (fls. 1.040/1, vol. IV APENSO 2),
em 31.07.2009 (fls. 1.236, vol. V APENSO 2), em 04.03.2010 (fls. 1.298, vol. V APENSO 2) e
08.03.2010 (fls. 70/1 do arquivo eletrnico 5c APENSO 2) com ANDR DORTE:
DATA/HORA FINAL: 31/07/2009 14:10:24
DURAO: 00:01:38
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: @@@ JAIRO X ANDR
DILOGO:
JAIRO: OS BARE LA DA so Joo que o cara ta vendendo valem apena como bar ou s pro
negcio?
ANDR: cara, eu no sei ti dizer no, eu no cheguei La pra ver no, o tatu que passou pra
mim, eu passei pra voc, ns ficamos de ir l ver, ns no fomos
JAIRO: ......mas no tem que ficar de moto....da uma passada La e v onde ...como o
movimento do dia a dia, porque po, ta arriscado ter que segurar eles durante quatro cinco
meses at melhorar entendeu
1715

ANDR: .....um bar ali eu imagino que funciona sozinho sem maquina entendeu, eu acho que
vivel sim
JAIRO: .......mas olha s.....tem que ver o preo que ele ta pedindio, chega la maior
espelunca, caindo aos pedaos....po pra tirar 40 conto vou levar dois anos, tem que ver, tem
que ver se da pra pagar funcionrio, pagar gerente, pra da tirar pra pagar o investimento
entendeu...........se voc puder ir la da uma olhada ......s pra avaliar...uma avaliao pessoal
ANDR: valeu vou ver isso ......j to aqui do lado, to aqui na Caixa
JAIRO: ......se mais pra perto da praa ou mais pra perto das barcas.......
ANDR: vou ver isso agora..............

TELEFONE : 552178953405
DATA/HORA FINAL: 04/03/2010 18:22:59
DURAO: 00:01:28
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: @@@ JAIRO X ANDR (NOVO PONTO) #
DILOGO:
(...)
ANDRE: Ah, t maneiro, porque o cara me chamou pra ir l no Porto da Pedra agora, que o
cara t abrindo um negcio l, tal...mas eu t .... acho que vai chover, pra mim ir de moto vai
ser foda
JAIRO: , realmente, eu acho que vai chover, se eu fosse voc no ia longe de moto. o que?
Comrcio pra gente comear a trabalhar?
ANDRE: , sabe como esses negcios, o cara at me ligou um amigo, falou; porra, o cara t
abrindo, tal ... tentou contato, no conseguiu, tal ... eu t ligando pra voc . Eu acho que ele
vai abrir no sbado, ento o negcio tem que ser visto hoje, tem que ser conversado hoje,
porque se a gente vai amanh, acaba que outro pe na frente, voc entende, n?
1716

(...)

TELEFONE : 552178953405
INTERLOCUTOR:
DATA/HORA FINAL: 08/03/2010 10:54:40
DURAO: 00:03:34
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: @@@ JAIRO X ANDR # r4
DILOGO:
ANDR: Vou passar problema pra voc!
JAIRO: Ah...passa logo!
ANDR: Olha s! ...ontem o CARLOS me ligou, daquele lance da...dos quatro MP3 (caa-
nqueis) que ele tem em Itaipuau, e falou que procurou ele... um tal de CRUZ. Entendeu? Que
o Cruz... o chefe l deu a rea pra ele. A eu peguei e falei assim , eu no conheo no, mas
vou ligar pro VAGNER e vou ver. A liguei pro VAGNER, o VAGNER que me falou isso, falou
assim Ah! No. que o cara l deu aquela rea pra ele. Mas com permisso, dele l... pode ter
o aparelho. Ele queria saber se fala... o Vagner falou que pra dizer que os quatro aparelho
so seu.
JAIRO: pra dizer que meu, p!
ANDR: . S que, a, o que que acontece? Dizendo que seu, o CARLOS no vai pagar nada
ningum. Entendeu? Ele no vai pagar! A...
JAIRO: O que?
ANDR: ... ele no vai pagar SELO ( alvar para funcionar os caa-nqueis) Porque l no tem
SELO. L vai ficar ... conforme seu. Ento... voc no vai dar nada a ningum, correto?
JAIRO: No! Mas voc cobra o CARLOS e fica pra mim o dinheiro, p!
1717

ANDR: ! Mas a gente pode cobrar sabe com o que dele? ... cobrar a manuteno da
MESA (caa-nqueis). O que que ce acha?
JAIRO: No... A gente arma qualquer parada a sobre isso. Mas o VAGNER vai falar que meu,
n?
ANDR: , vai dizer que seu! Entendeu No, no, esses quatro aparelho (caa-nqueis) do
JAIRO. Ento...
JAIRO: O cara vai respeitar!
ANDRE: , o cara l j autorizou. No caso, nosso amigo l que autorizou. Falou , pode botar
essas quatro l. Entendeu?
JAIRO: Ento t bom. Deixa que eu resolvo isso com o VAGNER. E o CARLOS, voc mantm o
preo pra ele. Tambm no vou ficar dando mole pro CARLOS nesse ponto no!!! No meu
contexto no!
ANDR: , mas a, o que que acontece? Fica feio se a gente chegar e falar que sua e amanho
o CARLOS dizer que ele paga a gente, n isso?
JAIRO: O CARLOS no vai nunca encontrar com esse pessoal. Nem se sondar, no se preocupa
com isso no.
ANDRE: , mas a, o que que acontece, eu tava pensando, em vez de cobrar a ele, chegar e
falar assim cara! Tu no vai pagar nada, mas a cada 6 meses, aquela manuteno daquela
mesa...
JAIRO: No! No! No faa isso!!! No faa isso!!! Cobra! Continua cobrando! Com dinheiro
que for entrando, c vai fazendo uma caixa pra pagar manuteno... pra pagar outros
problemas... no tem problema no! Cobra!!! No mistura as coisas no, porque se no ele vai
perceber que a gente no paga e t... ele vai dizer P! Cs podia ter me adiantado... A
pessoa sempre quer tudo no mole... (...) Ento, continua cobrando (...)
ANDRE: E vai cobrar quanto a eles?!?
JAIRO: Cobra o preo que eles vem pagando!
ANDRE: No! Ele at agora no pagou, porque o VAGNER no estipulou o preo.
JAIRO: T bom! Faz o seguinte, espera eu t com o VAGNER, daqui a pouco eu te retorno isso
a. Eu vou t com ele daqui pouco.
ANDRE: Ento valeu!
1718

JAIRO: Falou, tchau!

Com CELSO, em 04.03.2010, s 12h51min (fls. 71 e 72 do arquivo digital 5c APENSO 2):
DILOGO
JAIRO: Fala Jairo!
CELSO: E a? Celso, lembra do Gilson? Que eu pedi pra voc mandar 1500 pra ele, c j
mandou?
JAIRO: No, no mandei. Ele ficou de me ligar ou passar l na loja no (incompreensvel) eu no
mandei no!
CELSO: Ah.. ento deixa. Valeu! T bom!
JAIRO: Voc falou assim marca pra amanh. A foi, liguei pra ele, ele falou , t longe! A
eu falei! No. Tudo bem, amanha voc me liga, entendeu? Ou pode passar aqui que eu t
com o dinheiro A, ele no falou nada... eu no liguei tambm. Pra avi...ou voc acha que era
pra ligar?
CELSO: No...mas liga quando voc tiver o dinheiro, pelo menos, n?
JAIRO: No... eu tinha mas aquilo. Eu falei que era pra ele vir pegar, ele no quis vir, eu fiquei
quieto.
CELSO: Ah, no! Ele vem aqui buscar mesmo, no leva mais pra ele no escritrio no. Deixa ele
ir a buscar. Ento t bom. Valeu! Liga pra ele depois e diz Gilson! Tu vem buscar o
dinheiro?
JAIRO: T Bom!
CELSO: porque eu t doido que ele chute o balde, que ele largue o meu processo, a ele
que (incompreensvel) entendeu?
JAIRO: Ento liga pra lembrar, n?
CELSO: Liga! Valeu! Tchau! Obrigado!

E em 05.03.2010, s 18h48min. O caa-nqueis no est funcionando. J joguei com o meu
irmo JOEL:
1719

TELEFONE INTERLOCUTOR DATA/HORA INICIALTA/HORA FIN552178953405
724009020147923 05/03/2010 18:48:43 05/03/2010 18:49:57 00:01:14
JAIRO X CELSO
DILOGO
CELSO: Na escuta!
JAIRO: Celso, uma t em "empty" e a outra, quando Luiz botou a moeda, marcou 30 minutos.
Ser que algum mexeu aqui, cara?
CELSO: Aonde que foi isso?
JAIRO: Oi?
CELSO: Aonde que foi isso? Qual o lugar?
JAIRO: Aqui no Bin Laden! T aqui, p!
CELSO: P, cara! No pode ter sido no! Mexeram?!?
JAIRO: !
CELSO: Todas as duas t fazendo isso?
JAIRO: ... mas num sei... marcou... tava marcando... botei a moeda
CELSO: Cara! s ir a... espetar o teclado e mudar e cabou. A gente muda, u. Ou, se no, j
viu... no vai render.
JAIRO: T al. Eu botei um real. J joguei com meu irmo JOEL. Ele t restando 17 minutos e 53
pra jogar... O que que houve aqui? Quer dar um pulo aqui, cara?!?
CELSO: T eu dou um pulo a, com o teclado.

Com CLUDIO, em 9 e 11.03.2010 (fls. 68/9 do arquivo digital 5c do APENSO 2):
552178953405 Jairo Sodre - RODO IIENTRIO
1720

TELEFONE DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL
552178953405 09/03/2010 20:09:58 09/03/2010 20:10:43 00:00:45
Claudio: Tudo bem meu irmo?
Jairo: Tudo bom...
Claudio: T na loja?
Jairo: No... j t em casa...
Claudio: Ah t... olha s.... pede la pra gente la cara... dois mp3.
Jairo: Dois mp3, qual a urgencia?
Claudio: ...arquivo indgena.....
Jairo: T bom, ta bom, vou ti entregar isso sexta feira
Claudio: Beleza meu irmo
Jairo: Porque talvez ...um va na quinta outro na sexta
Claudio: T! Eu pedi a ele duas Hallow... Jairo: T bom...
Claudio: O negcio ta andando
Jairo: T bom, deixa comigo, dois...ti dou sexta feira
Claudio: Obrigado..
TELEFONE : 552178953405
DATA/HORA FINAL: 11/03/2010 19:22:43
DURAO: 00:03:48
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: @@@ JAIRO X CLAUDIO # r4
1721

DILOGO:
JAIRO: ENTROU 97, QUER a leitura exata?
CLUDIO: quanto?
JAIRO: 97, o que ele tem que mandar...o certo seria ....ter cobrado comisso? ....do
ponto...no, 97 entrou em dinheiro........
CLUDIO:e como que s tem um real a dentro?
JAIRO:eu que vou saber? Abrimo aqui agora, na minha frente, eu e Celso
CLUDIO:ah, tranqilo, sabe o que Jairo, eu tive la na imobiliria, essa loja ele ta devendo 70
mil de aluguel, po, ontem a gente deitou os cabelos la no bequinho em cima dele que ele no
tinha nem cerveja gelada pra vender, ele j ta assim...quase perdendo a loja j, ele ta
desesperado, acho que o pessoal da Hallow tambm tirou, acho que ele tava abrindo os
cadeados, ele veio com um papo pra mim dizendo que tinha algum abrindo os cadeados com
a chave.....ele deve ter aberto cadeado e tirado dinheiro
JAIRO:a cara, isso uma acusao muito grave heim filho
CLUDIO:po, olha s, porque voc no ta l com freqncia entendeu, no sente a
temperatura la como eu sinto, do jeito que ta, mas eu acredito que seja isso mesmo, se no foi
ele...ele falou pra mim que tinha algum com a chave que no dia que deu tumulto...no dia dos
ensaios, da outra vez deu duzentos a conta que eu fiz, eu abri tinha uma leitura...ve se a leitura
anterior no duzentos reais, no tinha os duzentos reais dentro, no tinha os duzentos reais
dentro, s tinha setenta e pouco
JAIRO:o que voc disse pra ele?
CLUDIO:olha, por enquanto eu to evitando a fadiga, eu to tentando me concentrar nos
problemas que eu consigo resolver, ali eu no to achando que vai ter muita soluo no, e o
bar vai ficar pra gente mesmo em breve, ento achei que pra me estressar...acho que eu
mandei a conta, acho que eu paguei, v se no tem uma leitura dele a, anterior
a.....depois.....confere esseas leitura a v se ta emendando
JAIRO:ta, deve ta em casa, voc vai fazer o seguinte, ns no vamos botar l de novo no, que
ele no vai ficar me roubando no, eu amanha vou....e vou passar o problema adiante e ele
no vai ficar fazendo isso comigo, no vou botar e ele no vai botar de ningum e ele afunda
mais rpido, .....porque ele me roubando ele ta afundando mais devagar, entendeu
CLUDIO:eu to achando que ele ta bem no fundo do poo velho....ontem de noite ele passou
por mim, perguntou se eu queria comprar o bar, no quer comprar o bar no, ....mas eu j to
1722

em contato com o proprietrio, com a imobiliria, j ta meio adiantado pra gente pegar aquilo
ali
JAIRO:positivo, mas no vai botar ....equipamento l no, vou travar ele aqui....vou dizer
que.....deu maior defeito la, manda esperar, eu vou me reunir, vou contar a histria que ta
acontecendo, que eu to sendo assaltado, e n......no vou botar, voc vai bota e do lado, mas
ele vai ficar sem.........e no vai BOTAR COM NINGUM, vou providenciar, fao questo de
...jogar um punhado de areia no......
CLUDIO:beleza, ento vou trazer pra indgena isso a, ta ......isso me ajudava a bea......
JAIRO:claro po, ficar dando 200 conto, voc abrir no ter nada, e voc tambm no chama...de
ladro...qual a vantagem nisso, po, ficar pagando mico pra ele o Man, no faz mais isso no,
deixa, nem ele nem voc, agora ningum, .....boto do lado, boto na calada em frente a ele,
mas no dele...

Com VAGUINHO, em 10.03.2010 (fls. 73 do arquivo digital 5c APENSO 2):
TELEFONE : 552178953405
INTERLOCUTOR:
DATA/HORA FINAL: 10/03/2010 10:51:24
DURAO: 00:01:14
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO: @@@ JAIRO X WAGUINHO # r4
DILOGO:
VAGUINHO: fala jairo
JAIRO:vaguinho, tudo bem, s uma pergunta, voc fez ontem no binho la, s to curioso pra
saber, com que foi?
VAGUINHO:a respeito de que? De sinucas?
JAIRO:sinucas, sinucas, isso
1723

VAGUINHO:assim Jairo, vendeu legal cara, pra primeiro, tipo assim...os dois primeiros dias de
volta as aulas assim......eu acho que ta fluindo bem, entendeu, la de baixo.......
JAIRO:-....voce no tem numeros no....tem nmeros pra passar no?
VAGUINHO:pera a, deixa eu achar aqui
JAIRO:chuta, chuta..........
VAGUINHO:em valores, em reais cara, deu 839
JAIRO:isso desde segunda n.........segunda e tera
VAGUINHO: ...a gente no coloca segunda e tera mas ele falou que segunda e tera que deu
bom movimento...
JAIRO:...ta, vendeu 840 pra mandar, isso?
VAGUINHO:
JAIRO:840, ele mandou integral n, claro....
VAGUINHO:, mandou tudo
JAIRO:ento valeu......

Tambm no dia 10, JAIRO discute abertamente com sua esposa GISLAINE e com MARTA novas
estratgias de expanso dos negcios ilcitos (fls. 69/70 do arquivo digital 5c do APENSO 2):
552178953405 10/03/2010 14:46:07 10/03/2010 14:48:55 00:02:48
@@ GISLAINE X MARTA # r4
DILOGO
MARTA: tem uma ligao perdida de voce aqui uma e meia, ser que foi de Vania?
1724

JAIRO: deve ser de Gislaine que liga pra voce aqui
MARTA: ta, ta vou ligar pra ela...
JAIRO: no, ela ta aqui do meu lado, pera.....
GISLAINE: oi Marta
MARTA: voc me ligou?
GISLAINE: liguei, tudo bom
MARTA: voc pegou o negcio la co menino?
GISLAINE: peguei, veio faltando cem
MARTA: cem reais?
GISLAINE: cem reais, por isso que eu liguei
MARTA: ento ta bom, bota a pra mim, deve ter sido o menino que foi la cobrar alguma coisa,
ele deve ter pego....
GISLAINE:....eu vou levar a maquina da Sandra quando eu voltar da aula e levar o seu
dinheiro.....
MARTA: quanto voce tem que me dar?
GISLAINE: 250
MARTA: upa lala, heim, isso tudo!!!!
GISLAINE: que ponto esse heim.....mas espero que melhore agora....
MARTA:...ta melhorando, ta melhorando, voce viu ........as feria to melhorando...
GISLAINE: isso, graas a Deus....
MARTA:...deixa eu falar com Jairo a....
JAIRO: QUAL ......marta
MARTA: ela tem que me dar 250, seu, ela no vai querer ti dar na sua mo n?
JAIRO: ahaha, melhor deixar isso pra la, deixa pro Celso...pra mim tudo bem,
entendeu...cobra, ela ti paga e o ......deixa pro Celso
1725

MARTA: ta bom ento
JAIRO: olha s, presta ateno, j no paga selo, ja no paga equipamento quando perde, po,
se eu no receber nem o dinheiro que eu ti adianto, a eu to fudido n cara
MARTA:...deixa eu ti falar uma coisa.. Jane..falou que arrumou uma porrada de ponto, mas ela
quer direto com voce........
JAIRO: quem falou isso?
MARTA: jane, Jane ta falando aqui comigo, ela quer fazer direto com voc
JAIRO:...eu fao, o que que ela quer? ela quer trabalhar comigo meio a meio?
MARTA: no, ela disse que s quer os dez por cento s, entendeu
JAIRO: ha, tudo bem, porque meio a meio....tem taxa do equipamento e selo......pode dar
prejuzo aqui......... um prazer sempre, sempre sempre, quantas voc quer?
MARTA: ela disse que j viu quatro pontos ali em Tribob
JAIRO: a mais eu sei, tem que ser pontinho melhor que aqueles outros, se no sabe o que
acontece Marta, quando a gente comea assim, a ganha pouquinho, ganha pouquinho, daqui
a pouco vo l roubam equipamento, daqui a pouco vo l pegam, tem que ser um pontinho
melhor pra poder at botar o selo e ficar despreocupado entendeu
MARTA:...ento t bom ento, depois ela conversa com voc.....
JAIRO:......marca com Jane...manda Jane passar aqui em casa qualquer hora, pode ser hoije a
noite...ou amanha de manha...que eu to com um atum aqui gigantesco eu vou dar pra voces.

As transcries acima constituem uma mera amostragem, uma filtragem de alguns dos
dilogos mais eloquentes encetados pelo ru, dentre os milhares captados pelo
monitoramento. Outros tantos sero referidos nos tpicos seguintes, reservados anlise da
situao individual dos demais corrus integrantes deste grupo.
Na fase ostensiva do procedimento investigatrio, a bem-sucedida busca na residncia de
JAIRO e GISLAINE resultou na apreenso de inmeros novos elementos de prova, assim
listados no relatrio final de investigao (fls. 2.246/9 APENSO 1):
1726

[IMAGEM]
2. Cpias de Registros de Ocorrncia relacionadas aos crimes [sic] de jogo do bicho e jogos
de azar, conforme imagem abaixo (item 01 do auto de apreenso de fls. 1784/1785);
[IMAGEM]
Na base do grupo, situada na j mencionada Rua Lara Vilela, foram igualmente apreendidos
objetos relacionados com a explorao de caa-nqueis (fls. 2.250/3 APENSO 1):
nqueis.
dentre os quais:
[IMAGEM]
[IMAGEM]
1727

[IMAGEM]
e 1850);
[IMAGEM]
Outras diligncias de busca tambm redundaram na apreenso de fontes de prova. Na
residncia de ANDR foram apreendidos diversos papis com anotaes de jogo e cpias de
documentos pessoais de JAIRO SODR. E na residncia de CELSO foi encontrado um enorme
volume de documentos e materiais contrabandeados, a saber: i) dois caa-nqueis sem
monitor; ii) um saco de peas avulsas para montagem de caa-nqueis; iii) cadernos com dados
sobre o "fechamento" das mquinas, com o nome dos corrus JAIRO, GISLAINE, ANDR,
VAGUINHO e CLUDIO, alm de expresses eloquentes como ESTADO PERDEU, ms R/F
JLIO e AGRADO DO ESTADO; iv) registros com aparentes somas pagas a ttulo de propina;
v) planilha com ampla referncias aos pontos e ao faturamento, etc. Sem nos ater s
concluses, eis a sntese que nos oferece o relatrio final da autoridade policial, enriquecida
por numerosas fotografias (fls. 2.257/63 APENSO 1):
dentre os quais:
e 1858);
1728

MO]
AGRADO DO ESTADO.
Nem seria preciso referia, como o faz o MPF em seus memoriais, que agrado significa

552178176063 Andr - RODO II
@@ ANDRE X CELSO R3
1729

16/10/2008 19:01:48 16/10/2008 19:03:42 00:01:54
DILOGO
A: Vila Lage.
A: Voc ta aonde?
C: Anh?
1730


Ao ser interrogado em sede policial, JAIRO negou envolvimento com caa-nqueis, afirmando
mexer apenas com fliperamas, sinuca e mquinas de msica. CELSO e ANDR DORTE seriam
seus scios nesse ramo. S conheceria WAGNER ALVES de vista, no tem com ele relao
profissional. CLUDIO PIMENTEL seria dono de dois bares onde o ru colocou mquinas de
fliperama e de msica. Negou conhecer WILSON VIEIRA ALVES, ISABEL CRISTINA, SANDRA
CRISTINA, VAULAMIR, BARREIRA, ALEXANDRE RAMOS e o cabo JLIO CSAR. Disse nunca ter
ido Rua Almirante Teff, 645, sala 608, e que no conhece a empresa GARRA. Negou tambm
que lhe pertena a loja situada na Rua Professor Lara Vilela. Afirmou nada saber sobre o
esquema de selos (fls. 1.798/800, vol. VI APENSO 2).
Dois aspectos so dignos de notas. Em seu interrogatrio, GISLAINE disse no ter contato
algum com CELSO ou ANDR, o que no se coaduna com a verso de JAIRO de que os irmos
seriam seus scios. ANDR, por sua vez, desmente tanto a JAIRO quanto a GISLAINE, ao
afirmar que no trabalha para o maquineiro, embora seja amigo do casal, h mais ou menos
dois anos. GISLAINE, inclusive, pegou uma linha para ele.
Ao longo das investigaes, outros tantos personagens diretamente implicados nos negcios
ilcitos de JAIRO entram e saem de cena, espelhando a escala empresarial e o ritmo febril da
explorao da jogatina: i) CLUDIO PIMENTEL MARTINS iI) a j muitas vezes referida MARTA,
corr em processo desmembrado (fls. 1.042, vol. IV APENSO 2); iiI) JANE (fls. 244, vol. 2
APENSO 2); iV) ALEX (fls. 68 do arquivo digital referente ao vol. 5c do APENSO 2), etc.
JAIRO fez de CLUDIO PIMENTEL MARTINS, seu funcionrio, uma espcie de scio minoritrio
ou testa-de-ferro em alguns pontos, dentre eles, um situado na Rua Itaperuna, ao lado da Casa
Lotrica, no bairro de Santa Rosa, Niteri/RJ, onde foram realizadas duas apreenses.
CLUDIO, que se encontra foragido, responde a processo desmembrado.
MARTA RODRIGUES DA SILVA faz uso do terminal de nmero 21 78527857-ID 55* 83* 18608,
de cujo registro consta como endereo Rua da Conceio, 188, Loja 237, Centro-Niteri. A
MARTA compete repassar a GISLAINE os valores arrecadados com a explorao dos caa-
nqueis, cabendo esposa de JAIRO o fechamento contbil.
No tocante s mquinas diretamente relacionadas com JAIRO, sua esposa e seus
subordinados, apreendidas ao longo das investigaes, adoto per relationem a bem urdida
sntese oferecida pela denncia:
1731

Centro, Niteri/RJ.
nqueis.
Loteria.
1732

Polcia Federal.
Diego.
Os laudos acima mencionados atestam, de fato, a origem estrangeira dos noteiros e placas-
mes:
1. O laudo de fls. 125/7 do APENSO 1 se refere s duas mquinas apreendidas no quiosque
CHEIRO DE MAR, na Avenida General Milton Tavares de Souza, s/n, Boa Viagem, Niteri/RJ, em
28.01.2008: i) o primeiro caa-nqueis, sem identificao de modelo, possua coletor de notas
sem marca aparente, com origem em Taiwan, alm de placa-me, processador, cooler e
memria sem identificao de marca nem origem, porm com chips instalados com dizeres em
lngua estrangeira; ii) o segundo caa-nqueis, tambm sem identificao de modelo, possua
noteiro sem identificao de marca, fabricado em Taiwan (modelo BL700), placa-me,
processador, cooler, memria sem identificao de marca nem origem, mas com com dizeres
em lngua estrangeira. Como vimos em laudos mencionados anteriormente, o modelo de
noteiro BL700 tpico da empresa ICT, fabricante sediada em Taiwan.
2. O laudo de fls. 1.408/10, vol. IV do APENSO 1 se refere s nove mquinas da propriedade de
1733

empresa ICT.
3. O laudo de fls. 1.469/70, vol. V do APENSO 1 tem por objeto duas mquinas apreendidas em
ponto de propriedade de Jairo, na Rua Itaperuna, Largo do Marro, Niteri/RJ, em 11.05.2009.
Uma das mquinas era do tipo Halloween e a outra, Multigames. Um dos noteiros
periciados tinha indicao de origem em Taiwan.
4. O laudo de fls. 195/8 Apenso 1 ao APENSO 1 (IPL), trata de duas mquinas apreendidas no
mesmo BAR DO JLIO GATINHO, em 16.07.2009. Ambas as mquinas tm nome de fantasia
Multigames, noteiro de Taiwan (modelo BL700-BRA6) e placa-me da China.
5. O laudo de fls. 1.517/21 do APENSO 1 se refere s trs mquinas apreendidas em
13.04.2010, na Rua Lara Vilela. Foram descritos pela percia um noteiro de Taiwan (modelo
BL700-BRA6) e uma placa-me de marca no identificada, com inscrio em silk screen
indicando ter sido produzida no polo industrial de Manaus, mas com componentes de origem
chinesa.
Polcia Federal responsvel pelas investigaes, discorreu detalhadamente sobre as atividades
do Grupo de JAIRO. Referiu-se, em primeiro lugar, apreenso que gerou a suspeita inicial
quanto atividade ilcita do ru:
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): No incio da investigao ainda, quem
foram as primeiras pessoas das quais o senhor teve notcia, conhecimento, ou dos seus colegas
tambm na atividade policial correlata em outros inquritos, ou apreenses? Quais foram os
primeiros nomes a surgirem?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Na informao do ncleo de inteligncia havia sido
relacionado o ru Renato, vulgo Renatinho, que inclusive se encontra foragido, e um suposto
comparsa que durante a investigao no apareceu, no ficou provado nada contra essa
pessoa. O Renatinho agiria como proprietrio de mquinas caa-nqueis liderando um grupo
formado por ele. Havia tambm um termo circunstanciado, que foi transformado em inqurito
a partir desse termo consubstanciado instaurou-se um inqurito policial -, no qual constava a
apreenso, salvo engano, de duas ou trs mquinas em um quiosque no bairro Boa Viagem,
1734

em Niteri. Nesse dia, os agentes da Delegacia de Niteri teriam efetuado a apreenso, e em
conversa com a proprietria do trailer ela teria contado para duas pessoas que estavam
sentadas nesse quiosque que um deles seria o proprietrio das mquinas e um outro seria o
seu gerente, seria um funcionrio dele. Alm disso, um recolhedor das mquinas tambm
estava no local, a pessoa responsvel pelo recolhimento. Todos quatro foram conduzidos para
a delegacia: a proprietria, o suposto recolhedor, o Jairo Sodr Bessil e o Celso Martins Dorte.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O senhor se recorda se esse o inqurito
454?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Sim, esse mesmo.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Foi o que o senhor juntou em apenso?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Esse inqurito, inclusive, foi apensado aos autos,
trazendo a materialidade delitiva, porque constava a apreenso dessas mquinas caa-nqueis.
Alm disso, foi feita uma diligncia no bairro Largo da Batalha para a apreenso de mquinas
caa-nqueis para trazer mais materialidade aos autos. Eu estive em dois estabelecimentos
comerciais, em um deles o proprietrio do bar apontou como proprietrio das mquinas uma
pessoa de nome Jnior. Ele disse que o Jnior seria o proprietrio das mquinas e em termos
de declaraes ele forneceu o telefone do Jnior, que era o telefone que ele tinha de contato
para quando a mquina apresentasse algum problema. Era o telefone que ele possua. Foi
representado pela interceptao desses terminais, tanto nos terminais contidos na informao
do controle de inteligncia, quanto nos terminais contidos em procedimentos investigatrios.
E confirmou-se que, realmente, aquelas pessoas apontadas no incio estariam explorando
mquinas caa-nqueis.
esquema.
delitiva.
1735

Gilson.
Ao envolvimento direto de JAIRO e de JOEL e influncia que o parentesco com integrante da
banca lhes proporciona:
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O envolvimento dos irmos Joel e Jairo?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: O Jairo foi um dos primeiros a ser investigado...
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Foi em decorrncia daquela apreenso
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Exatamente. Ele estava no local quando a apreenso foi
feita, ele foi conduzido para a delegacia, junto com o seu funcionrio Celso Martins Dorte e um
1736

outro funcionrio, que parece que parou de trabalhar para ele - pelo menos no foi
identificado ao longo de investigao -, e a proprietria do trailer apontava o Jairo como
proprietrio das mquinas e o Celso como funcionrio dele, que eventualmente fazia o
fechamento dos valores recolhidos pelas mquinas. O Celso Martins Dorte.
O terminal telefnico utilizado por ambos foi monitorado. Inclusive, o terminal utilizado pelos
dois estava em nome da Gislane, que a esposa do Jairo, e j de imediato ficou comprovado
que o Jairo realmente atuava no ramo de explorao de mquinas caa-nqueis e possua
alguns pontos de explorao de jogo do bicho. Talvez pelo sobrenome dele, no sei dizer, mas
ele tinha vrios pontos de explorao de jogo do bicho espalhados pela cidade.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): (Ininteligvel)... do sobrenome dele?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Bem, o sobrenome dele reporta famlia Monarca. Ns
conclumos que ele seria um parente do falecido Monarca e da que ele teria adquirido o
direito de explorar o jogo de bicho e explorar tambm mquinas caa-nqueis. Talvez seja esse
o motivo de ele estar atuando nesse ramo tambm.
O Jairo tinha no seu grupo os que foram identificados - o Celso Martins Dorte, o Andr
Martins Dorte, o Wagner Alves Coimbra, que eles chamavam de Vaguinho, a Marta, a Gislane,
que era a esposa dele, e o Cludio Pimentel, que at hoje no foi preso, est na condio de
foragido.
O Jairo estabeleceu uma espcie de sociedade num ponto especfico com o Cludio. Inclusive,
foram feitas duas apreenses nesse ponto. um ponto pequeno, que foi locado pelo prprio
Cludio - era inclusive o primo do Cludio que trabalhava como responsvel pelo ponto, que
ficava ali na Rua Itaperuna, no Bairro P Pequeno, e foram feitas duas apreenses nesse
ponto. Eles inclusive comentam sobre uma dessas apreenses. Quando o primo do Cludio
Pimentel foi conduzido para a delegacia, o Jairo at fala com o Cludio: Olha, falta ele avisar
que a mquina do Z. Que foi justamente o que ele declarou no seu termo de declarao
1737

em sede policial. Ele disse que a mquina era de um tal de Z, exatamente conforme a
orientao passada pelo Jairo. E a funo dos dois irmos Andr e Celso era a de fechamento
dos pontos - tanto dos pontos de jogo do bicho quanto dos pontos de mquinas caa-nqueis -,
mas o Celso detinha um certo conhecimento em eletrnica. Ento, o Celso tambm atuava
montando mquinas e fazendo a manuteno de mquinas caa-nqueis. Inclusive, ele
montava as mquinas dentro de um ponto de explorao do jogo do bicho na Rua Lara Vilela,
em So Domingos. Foram feitas diversas vigilncias no ponto. Eles foram constantemente
flagrados ali, tanto o...
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Ao lado da loja...?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Ao lado da Loja Silen e de uma lanchonete, entre uma
lanchonete e a Loja Silen.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): As mquinas chegaram a ser apreendidas
l?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: No dia da operao, foi apreendida mquina caa-
nqueis e vrios equipamentos eletrnicos relacionados montagem de mquina. Tambm
havia um selo com a letra x no local.
Foram feitas inmeras vigilncias nesse ponto. Numa delas, eles foram flagrados tirando a
mquina de dentro da loja, levando-a para um ponto no Morro do Estado. Tambm foi feita
uma outra vigilncia, na qual Wagner Goulart, scio do Joel, vai buscar uma mquina que teria
ficado pronta. Ele busca uma mquina l. Os agentes seguiram-no. Ele foi filmado colocando a
mquina no carro. Ele foi seguido at Maric, e ele deixou essa mquina no ponto de
explorao.
Um ou dois dias depois, ns fizemos uma diligncia para a apreenso dessas mquinas. A
pessoa responsvel foi identificada como Jaqueline, foi conduzida para a Delegacia, foi
autuada at em flagrante. Havia diversas outras mquinas nesse ponto.
s apreenses de caa-nqueis e de outras fontes de prova em pontos pertencentes a JAIRO,
na sua residncia e na base do grupo:
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Certo. Deixe-me voltar um pouquinho
para falarmos mais do Jairo. O senhor se recorda dos pontos do Jairo?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Recordo-me daqueles em que houve apreenso,
porque nem todos os pontos foram identificados. O Jairo tinha grande um potencial de
atuao.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Havia muita mquina?
1738

DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Havia muita mquina. Ele comentava praticamente o
dia inteiro, e as conversas do Jairo eram muito abertas nesse sentido. O Jairo utilizava muito
pouco cdigo. A utilizao de cdigos era uma prtica comum por pessoas que podiam vir a ser
investigadas por qualquer motivo. E o Jairo falava meio que aberto sobre a situao. A
conversa dele era muita aberta sobre o ramo de atividade dele.
A investigao j se iniciou com uma apreenso de mquinas dele nesse Trailer da Boa Viagem.
O inqurito foi, inclusive, apensado aos autos. No inqurito, j consta a apreenso, salvo
engano, de duas ou trs mquinas, no me recordo ao certo. Num dia s, ns,
coincidentemente, identificamos trs pontos dele, e foram feitas as apreenses. Uma, na
Quinze de Novembro, no Centro de Niteri. Inclusive, o Andr estava abrindo a mquina no
momento em que ele foi abordado. O Andr foi conduzido Delegacia. Confirmou que
trabalhava fazendo o recolhimento, fazendo o fechamento, mas no disse quem seria o
proprietrio das mquinas ele estava fechado com o Jairo, obviamente. Nesse mesmo dia,
foram feitas apreenses em dois bares prximos Rodoviria. Um era Osis da Rodoviria e
o outro, Tucunar. Foram feitas apreenses nesses dois bares.
As apreenses, alm de possurem o mesmo selo porque, naquela poca, salvo engano,
ainda era uma numerao, no era letra; eles possuam o mesmo cdigo... No dia seguinte,
eles comentaram o fato de terem sido trs pontos s numa noite. Eles acharam aquela
coincidncia muito esquisita, e, a, o Andr conversou com o Jairo, disse que no, foi
coincidncia mesmo, que eles estavam passando... O Andr at estava dentro do carro no
momento da apreenso. Ele viu. Ele entendeu que aquilo foi uma coincidncia. Ele estava
passando, viu a mquina ali, e foi feita a apreenso. Eles comentam isto: o fato de, numa noite
s, eles terem sofrido trs apreenses de mquina, em trs pontos diversos.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O senhor tinha mencionado a Rua
Itaperuna.
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: A Rua Itaperuna foi identificada atravs do Cludio.
Inclusive, ele fez uma inaugurao do ponto. Eles fizeram um churrasco para inaugurar o
ponto. Foi assim que ns detectamos o ponto. Os analistas constataram a existncia dessa
ligao e a existncia de um ponto na Rua Itaperuna porque o Jairo convocou o pessoal para
comparecer. Ele disse que estava dando uma ajuda para o Cludio, ento ele teria entrado em
sociedade nesse ponto com ele.
Foi feita a diligncia. Primeiro, o Cludio, inclusive, foi flagrado nessa diligncia. Ele ainda
estava pintando o ponto. Est aqui a mquina no local, ainda. Ele estava fazendo a
manuteno do local. Eles estavam pintando, renovando o local. Logo depois, foi constatada a
existncia de mquinas nesse ponto, e o primo do Cludio estava trabalhando no ponto como
responsvel. Foi feita a apreenso. Passou-se um ms, foi feita uma nova apreenso no
mesmo local, com o mesmo funcionrio, que foi conduzido Delegacia.
1739

DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Em relao ao local na Quinze de
Novembro: seria o Bar do Jlio Gatinho?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Exatamente, o Bar do Jlio Gatinho.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Voc sabe dizer se houve outra apreenso
l?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Foi feita uma apreenso posteriormente nesse bar, mas
no havia a interceptao telefnica. Os pontos so mantidos. Dificilmente, um maquineiro
perde o ponto para uma pessoa.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Em relao apreenso nos dias da
operao: do que o senhor se recorda?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Na casa?
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): No. Primeiro a de mquina, no lado da
loja Silen?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Sim. Nesse ponto de explorao do jogo do bicho, a
que eles chamavam de Loja ou 01 porque eles se referiam a esse ponto como Loja ou
01 dando a entender que era a sede deles , foram apreendidos: mquina caa-nquel,
equipamentos eletrnicos utilizados na montagem de mquina caa-nquel e um selo com a
letra x, que identificava esse grupo do Jairo. Havia tambm contabilidade de jogo no local.
Na casa do Celso, foi aprendida mquina caa-nquel, foram apreendidos diversos
equipamentos, at botes para a montagem de mquinas. O Celso admitiu que trabalhava
montando mquinas caa-nqueis. Foi apreendida uma espcie de caderneta com
contabilidade mensal deles. Nessa caderneta, h referncia Gislaine, h referncia ao Jairo,
h referncia ao Vaguinho, h referncia ao Andr. Uma das referncias a propina que seria
paga a policiais. Estava l: Agrado do Estado. Havia uma setinha e uma quantia de seiscentos
reais.
contribuio ilcita de cada um dos membros do grupo, com descrio precisa do papel e da
relevncia:
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Em relao ao grupo do Jairo, vamos ver
aqui o papel de cada um, se o senhor no se incomodar em me explicar. Ns temos o Jairo...
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: O Jairo o mentor intelectual. Ele coordenava todos
esses funcionrios. Ele era realmente o dono do negcio. Ele decidia se a mquina seria locada
num estabelecimento, ou no. Mas ele no tinha como resolver tudo sozinho, ento ele
delegava funes a seus funcionrios. Por exemplo, o fechamento de ponto. Dificilmente, o
Jairo faria um fechamento de ponto por ser o patro. Eles se referiam a ele como patro.
1740

Quem fazia o fechamento eram o Celso, o Andr, a Marta. At a Gislaine j chegou a ter
conversa no sentido de ela fazer o fechamento junto com a Marta. A Marta tomava conta de
um ponto deles e a Gislaine era quem fazia esse fechamento...
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O senhor falou, no incio, que havia
telefone em nome da Gislaine.
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Sim. O primeiro telefone logo indicado, o primeiro
telefone a ser monitorado est no nome da Gislaine, que um telefone utilizado pelo Celso;
telefone, salvo engano, utilizado pelo Jairo, tambm.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O Jairo e a Gislaine so marido e mulher?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: O Jairo e a Gislaine so marido e mulher.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O papel dela meramente figurativo ou ela
atua efetivamente?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Havia diversas conversas que indicavam que ela atuava
no negcio. Quem sempre fechava as contas com a Marta era a Gislaine. Sempre, todo incio
de ms, quando eles adquiriam o selo, a Gislaine rodava com a Marta para fazer a colagem
desses selos nas mquinas para poder evitar as apreenses.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O Celso fazia que papel?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: O Celso ficava praticamente o dia inteiro baseado na
loja, no local que eles chamavam de loja. A principal funo dele era a manuteno de
mquinas e a construo de mquinas. Ele tambm era responsvel pelas mquinas que eram
feitas pelo grupo, inclusive para o irmo do Jairo, para o Joel. Alm disso, ele tambm era
aproveitado eventualmente no fechamento, porque a quantidade de pontos era muito grande.
Se precisasse que ele fizesse o fechamento ou um pagamento a algum funcionrio, ele
tambm fazia. Eles anotavam num caderninho. Alguns funcionrios faziam a retirada, a que
eles chamavam de vale.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O Andr...?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: O Andr era o principal recolhedor. Ele ficava o dia
inteiro na rua fazendo fechamento de ponto de mquina caa-nquel e de jogo do bicho.
Foram feitas at algumas vigilncias sobre ele. Ele parava em alguns pontos. Mas, como ele
andava de moto, era difcil segui-lo. A maioria das vigilncias acabou sendo feita num ponto
fixo, que era essa loja. Ele era flagrado l constantemente. Ele entrava e saa da loja, e o seu
irmo ficava mais fixo l.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Ele chegou a ser conduzido...?
1741

DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Ele foi conduzido Delegacia, onde foi lavrado o termo
circunstanciado.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): No grupo, quem tinha contato com o Cabo
Jlio?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Tanto o Andr quanto o Celso tinham contato com o
Cabo Jlio. O que tinha contato mais frequente era o Andr.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O Cludio Pimentel...?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: O Cludio Pimentel apareceu j no final da
investigao. Eu no me recordo nem bem se foi feito o monitoramento de terminais
utilizados por ele. As conversas transcritas foram entre ele e o Jairo, entre ele e o Celso. Ele foi
flagrado tambm naquele ponto a que eles chamavam de 01. Numa das vigilncias, ele
apareceu. Parou a sua moto ali, entrou, conversou e saiu. Foi flagrado tambm no ponto da
Itaperuna, antes da abertura do ponto. Foram feitas duas apreenses, numa das quais ele
ligou o dia inteiro para o Jairo. Ele ligava a toda hora para o Jairo. Aquele estava
acompanhando mais de perto a situao por ser primo dele.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Qual foi o papel da Marta?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: A Marta responsvel por um dos pontos.
Infelizmente, esse ponto no foi identificado. Ela falava tambm abertamente sobre o assunto.
Os demais suspeitos ligavam para ela para saber se foi feito o fechamento, como que estava
a situao. Quando a Polcia Militar, Civil ou Federal fazia apreenso de mquinas, ela recebia
ligao para fechar o ponto ou para esconder as mquinas, para evitar que fosse feita a
apreenso. Ento, ficava claro que ela era a responsvel pelo ponto. Havia muita conversa
entre ela e a Gislaine relacionada ao dia da investigao.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O que ela e a Gislaine conversavam?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Justamente sobre os valores arrecadados, sobre o
fechamento do ponto.
A Gislaine, segundo os analistas, era at mais cuidadosa, mais cautelosa com o telefone. Ela
evitava um pouco o assunto. At, quando o seu marido, Jairo, entrava no assunto, ela cortava
um pouco. Ento, ficava ntido que ela tinha conhecimento geral e que at participava do
sistema, at mesmo podando-o nesse sentido de ele ficar falando besteira no telefone.
conexo do grupo com o cabo e corru JLIO, sempre por intermdio de ANDR DORTE:
1742

quele valor.
responsvel pela anlise do udio interceptado e por diversas operaes de rua, referiu-se a
JAIRO e ao grupo dele, apontando-lhe os integrantes:
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Joel Sodr Bessil. O Senhor j ouviu esse
nome, sabe de quem se trata?
APF DIEGO MENDES: Outro grupo de maquineiros. Tinha bastante mquinas e tambm
exploravam o jogo de bicho, efetivamente.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Jairo Sodr Bessil.
APF DIEGO MENDES: o irmo dele, tambm explora os caa-nqueis.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Eles costumavam se falar?
APF DIEGO MENDES: Quase todos os dias, bastante.
1743

DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): E eles falavam sobre o qu?
APF DIEGO MENDES: Falavam sobre mquinas caa-nqueis tambm, sobre o jogo do bicho.
Mas eles eram muito cuidadosos no telefone, no falavam abertamente como a maioria dos
demais alvos, ento at pra pegar as ligaes era mais difcil por que eles tomavam bastante
cuidado.
tambm.
dela.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Claudio Pimentel Martins?
APF DIEGO MENDES: Cludio era subordinado direto do Joel. Ele era responsvel pelo trabalho
de campo das mquinas do Joel. Ele instalava, cobrava, fazia manuteno, recolhia as
mquinas ruins, etc.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Quem tinha mais mquinas ou pelo menos
quem o senhor detectou mais mquinas no seu trabalho de interceptao, o Jairo ou o Joel?
APF DIEGO MENDES: Jairo. O Joel era mais na parte do jogo do bicho, mais obviamente
tambm tinha mquinas.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Em que rea o Joel tinha mquina o senhor
sabe dizer?
APF DIEGO MENDES: Salvo engano em Maric, naquela rea l (...).
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Voc sabe de algum que trabalhava com
ele, eu vou fazer melhor, vou fazer diferente. O Jairo e o Joel eles eram irmos, o senhor me
disse que eles conversavam sobre o trabalho, mas as mquinas eram sociedade deles ou eles
tinham separado?
APF DIEGO MENDES: Dava a entender que cada um tinha as suas mquinas.
1744

Martins ( ...)
dele.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O senhor sabe me dizer se eles tinham
alguma base, um local mais central de atuao?
APF DIEGO MENDES: Eles tinham um local que eles faziam, concentravam as mquinas ruins e
as mquinas boas pra colocar na rua.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O senhor sabe dizer onde era?
APF DIEGO MENDES: Eu no fiz diligncia nesse local, no sei, eu tava no rgo. Eu tenho
certeza que houve diligncia com agentes nesse local. Eu no estive l.
1745

mquinas novas
com eles?
junto a quem?
apreenso todas sujeitas (e submetidas!) a contraditrio postecipado , e os elementos
informativos consistentes nas declaraes prestadas por Ana Lcia Moreira Brito e Renato de
Oliveira aquelas e esses totalmente respaldados e complementados pela prova testemunhal
produzida em juzo , mostram que JAIRO BESSIL , sem dvida alguma, um dos mais
importantes e influentes maquineiros da regio dos Municpios de Niteri e de So Gonalo.
JAIRO, assim como o corru e irmo JOEL, proprietrio de grande nmero de caa-nqueis,
explorados em numerosos pontos do Municpio de Niteri, que so coadministrados por
diversos funcionrios, tais como CLUDIO PIMENTEL, CELSO, ANDR, MARTA, alm de contar
com o apoio tcnico de WAGUINHO na manuteno das mquinas. O grupo tem sua sede
chamada de base na Rua Professor Lara Vilela, na loja situada entre os estabelecimentos
COMIDA CASEIRA E LANCHES e SILEN, no bairro de So Domingos, Niteri/RJ.
Sobre o prestgio de que JAIRO goza junto banca e a inter-relao entre o ru e seu irmo
JOEL, valem os comentrios formulados no tpico anterior.
1746

mostram que JAIRO um dos mais importantes e influentes maquineiros da Regio de Niteri
e So Gonalo. Em janeiro de 2008, j se encontrava associado ao ESCRITRIO,
desenvolvendo plenamente suas atividades ilcitas. Para efeitos processuais, tal vnculo,
estvel e permanente, s viria a ser rompido em abril de 2010, quando foi preso por ordem
deste Juzo Federal. A finalidade da associao consistia primordialmente na explorao
sigilo funcional. O dolo do ru alcana tais finalidades intermedirias, pois, como maquineiro
com laos familiares na cpula dos senhores do jogo ilcito, tinha perfeita cincia de como
Alis, o prprio JAIRO realizou por diversas vezes o tipo de corrupo ativa, embora s lhe
tenha sido imputada essa prtica uma nica vez relembremos os frequentes contatos com
policiais militares no identificados, os quais orientava a buscar dinheiro na base.
CP 288. S no grupo do prprio JAIRO que aqui consideramos destacado do grupo de JOEL ,
contam-se sua esposa GISLAINE, os irmos CELSO e ANDR DORTE, MARTA, WAGNER
COIMBRA, CLUDIO PIMENTEL, RENATO DE OLIVEIRA, e outros tantos funcionrios no
identificados, como os dois LUSES, BARBUDO, DANI, MARILENA e RAFAEL. A eles somam-
se o irmo JOEL, WAGNER GOULART, as integrantes do ncleo burocrtico do ESCRITRIO,
ISABEL e SANDRA de cujo papel obviamente estava a par , VAULAMIR, BARREIRA, etc, e
MOISS figura mxima, cuja autoridade nenhum maquineiro de porte poderia ignorar. Em
necessrio aludir queles corrus com os quais JAIRO no mantinha contato direto.
No convence a alegao da defesa de que no teria sido provado que os integrantes armados,
policiais, tivessem usado armas nos momentos consumativos de crime. O tema j foi objeto do
item 2. 2. 3., supra, ao qual se remete. O papel preeminente, a larga experincia e o estreito
vnculo com a cpula deixam livre de qualquer dvida que o ru estava a par da existncia de
homens armados a servio da quadrilha. Isso mais do que suficiente para fazer incidir a causa
de aumento do pargrafo nico do CP 288 (cfr. item 2. 2. 3.).
1747

A j exaustivamente revolvida prova dos autos certifica que: i) os dois caa-nqueis
Boa Viagem, Niteri/RJ, em 28.01.2008; ii) os dois caa-nqueis apreendidos no BAR DO JLIO
GATINHO, situado na Rua XV de Novembro, 184, Centro, Niteri, em 16.07.2009. iii) os nove
caa-nqueis apreendidos em 17.09.2008, em trs lugares diferentes, a saber, de novo no BAR
DO JLIO GATINHO, no BAR TUCUNAR, situado na Rua Visconde de Itabora, 196, Centro,
Niteri, e no BAR OSIS DA RODOVIRIA, situado na Rua Fres Cruz, 126, loja 6, Centro,
Niteri; iv) os dois caa-nqueis apreendidos na Rua Itaperuna, Largo do Marro, Niteri/RJ,
em 11.05.2009; v) os trs caa-nqueis apreendidos em 13.04.2010, na Rua Lara Vilela, e; vi) os
dois dois caa-nqueis e materiais diversos apreendidos na casa de CELSO DORTE possuam
componentes eletrnicos (v. g. noteiros e/ou placas-mes) de origem estrangeira. Ao: i)
adquirir, receber e ocultar, em proveito prprio ou alheiro, no exerccio de atividade
clandestina do territrio nacional, o ru realizou, em coautoria fundada no domnio funcional
do fato (funktionelle Tatherrschaft) com GISLAINE, ANDR, CELSO, MARTA, WAGNER
COIMBRA, CLUDIO PIMENTEL e demais integrantes do grupo, o tipo de contrabando por
assimilao do CP 334 1 d e c, respectivamente, oito vezes. Isso porque, como se trata de
tipo misto alternativo, a realizao de mais de um ncleo objetivo-real (gegenstndlich-reale
Kern), cada qual expresso num dos verbos (v. g. adquirir, receber, utilizar, etc), num
mesmo contexto factual, no desintegra a unidade da ao (Handlungseinheit).
A prova colhida em interceptao telefnica, assim como as fontes de prova apreendidas na
casa de CELSO DORTE deixam claro que o ru pagava propina regularmente a uma expressiva
gama de policiais, construindo ao seu redor uma rede de proteo e informaes. Com efeito,
o dinheiro comprava no s a tradicional tolerncia dos policiais locais, mas tambm
informaes em tempo real a respeito de operaes cuja deflagrao esses policiais cooptados
no podiam evitar. Apenas um desses policiais foi plenamente identificado: o corru, cabo
PMERJ JLIO, com o qual JAIRO tinha contato por intermdio de ANDR DORTE. Os dilogos
em que JAIRO orienta o subordinado a buscar o auxlio de JLIO para reaver caa-nqueis, em
que JLIO cobra o acerto do ms e aqueles outros no menos significativos em que o cabo
censura a exposio excessiva das mquinas, j foram transcritos, de modo que seria
rebarbativo voltar a eles. Tambm j foram mencionados os escritos ESTADO PERDEU, ms
R/F JLIO e AGRADO DO ESTADO, com somas lanadas. A denncia acusa JAIRO da prtica
1748

do crime de corrupo ativa por uma nica vez, de tal modo que se no se pode ir alm desse
ponto, sob pena de violao ao princpio da congruncia entre tutela e pedido.
Ao oferecer vantagem indevida na forma de propina (agrado) ao cabo JLIO, a fim de faz-lo
omitir a prtica de ato de ofcio (= apreenso de caa-nqueis), ANDR DORTE e JAIRO
realizaram o tipo do CP 333, caput, em coautoria fundada no domnio funcional do fato
(funktionelle Tatherrschaft), pois ANDR nada mais era do que o executor das ordens de
JAIRO, como fica claro nos dilogos transcritos. E a caracterstica central dessa espcie de
coautoria o plano conjunto de trabalho (der gemeinsame Tatplan) e a execuo da ao
tpica por meio de esforos convergentes. Da porque tambm chamada de coautoria aditiva
(additive Mittterschaft). A opo coautoria fundada no domnio funcional do fato seria a
autoria mediata (mittelbare Tterschaft) fundada no domnio da vontade (die
Willensherrschaft), nos moldes propostos por Roxin, em que JAIRO seria o autor mediato do
tipo de corrupo o homem de trs (Hintermann) , e ANDR seria o autor imediato,
igualmente responsvel. Mas seria artificial chegar a tanto, pois a prova colhida nos autos
indica que ANDR, embora elemento fungvel, no gozava de liberdade de ao, e que cada
passo dele era orientado e controlado por JAIRO, de tal modo que mais apropriado
reconhecer nessa relao uma verdadeira forma de coautoria.
Considerando que, em razo dessa vantagem, o cabo realmente omitiu ato de ofcio (= deixou
de apreender caa-nqueis) e praticou vrios outros atos com infrao de dever funcional (=
tentou intermediar a restituio das mquinas apreendidas, fez advertncia sobre a
exposio excessiva das mquinas, por exemplo), incide a causa de aumento do pargrafo
nico.
Corrupo ativa

objeo de que no seria possvel corromper integrante da quadrilha, deve-se opor que o
cabo JLIO CSAR foi absolvido da acusao de quadrilha ou bando, em sentena proferida
nos autos do Processo n. 2008.51.02.001980-1. As razes se encontram no item 2. 3. 12. 3. 1,
supra.
1749

Entre as oito realizaes do tipo de contrabando por assimilao (CP 334 1 d e c), em
continuidade delitiva (CP 71), o tipo de quadrilha ou bando armado (CP 288 pargrafo nico) e
o tipo de corrupo ativa (CP 333 pargrafo nico), h concurso material (CP 69), dada a
diversidade de bens jurdicos violados.
ilicitamente.
2. 3. 24. GISLAINE LOPES MACEDO
2. 3. 24. 1. Imputao
Em liberdade vinculada ou restringida por ordem deste Juzo Federal, acusada da realizao
pargrafo nico (quadrilha ou bando armado); b) artigo 334 1, alneas c e d (condutas
assimiladas ao contrabando), em concurso de agentes (CP 29), por 8 vezes.
A coleo probatria reunida nesta etapa consiste essencialmente de elementos documentais
e de dilogos captados em interceptao. A esse propsito, ao contrrio do que sustenta a
defesa, o monitoramento colheu no apenas um dilogo (um dos travados em 17.10.2008),
mas uma gama de dilogos cujo sentido inconfundvel.
Em 16.10.2008, JAIRO avisa corr MARTA que GISLAINE ir lhe entregar umas figuras.
Trs. No contexto da apurao, figuras so os selos metlicos que cada maquineiro utiliza:
552178296672 Jairo - RODO II
@@ JAIRO X MARTA R3
16/10/2008 19:25:19 16/10/2008 19:25:56 00:00:37
DILOGO
1750

Jairo: Jairo...
Marta: Fale-me...
J: To com umas figuras pra voc, cara, tem que te passar...ta comigo j um tempo...
M: Amanh eu vou pegar a Gislayne...
J: Ento vou deixar com ela ta bom...Quantas so?
M: Trs.
J: Trs?...
M:
J: Ta na mo dela amanh...um abrao...
M: Um abrao valeu...
J: Aqui...Marta...Marta...
M: Oi.
J: Eu vou mandar a boleta do ms passado e o dinheiro junto tambm ta bom?A devoluo do
carto...
M: Deixa eu te falar uma coisa...
J: Anh
M: Agora deixa eu te falar uma coisa e aquela de 25 linhas...
J: Calma...calma...calma...no...no...no...eu sei...eu sei de tudo...isso a gente fala
pessoalmente...tchau
M: Ta bom ento valeu tchau...

Em 17.10.2008, JAIRO indaga esposa se MARTA prestara conta, afirmando que GISLAINE
deveria enquadr-la (fls. 993 APENSO 1):
1751

@ JAIRO X GISLAINE (PREST CONTA MARTA ##
17/10/2008 18:16:29 17/10/2008 18:17:09 00:00:40
DILOGO
JAIRO: MARTA prestou conta com voce?
GISLAINE: No, s amanh de manh
JAIRO: E ela falou quanto, mais ou menos vai vim?
GISLAINE: No
JAIRO: T bom, t bom, mas voce tem que enquadrar ela e dizer que tem data certa pra ....
GISLAINE: Eu sei, mas ela falou ... verdade, sempre foi sbado de manh, ela .... nuca foi
sexta no
JAIRO: T bom, t bom, mas tudo bem, mas sbado de manh no uma boa data, porque s
vezes voce quer sair, quer viajar, quer fazer um negcio .... tenta botar isso pra quinta, toda
quinta, pronto!
GISLAINE: , pode mudar ...
JAIRO: Isso o de menos, t, mas e a ..
GISLAINE: Depois a gente conversa PESSOALMENTE
JAIRO: T, ela t me ligando aqui, deixa eu falar com ela, beijo tchau
GISLAINE: beijo

21h41min, GISLAINE diz ao marido que ir a Maria Paula bairro de Niteri para colocar
aquele negocinho, figurinha, o que, no contexto das investigaes, e ao contrrio do que
supe a defesa, claramente so os selos exigidos para que as mquinas caa-nqueis no
1752

sejam apreendidas pelos seguranas do ESCRITRIO (fls. 992/3 APENSO 1; fls. 757, vol. 3
APENSO 2):
@ JAIRO X GISLAINE ##
17/10/2008 21:41:22 17/10/2008 21:41:54 00:00:32
DILOGO
JAIRO: ... casa aqui
GISLAINE: Fazer o que em casa?
JAIRO: No, amor, eu fui l em Pendotiba, entendeu? L, encontrar com o amigo, a voltei e
falei: Ah! no vou pegar o trnsito pra ir, achei que voce estava vindo pra c, por isso que eu
vim pra c
GISLAINE: No, eu vou l em Maria ... Vou l em Maria Paula colocar aquele "negcio",
FIGURINHA
JAIRO: Ah, ham
GISLAINE: Com a MARTA, com a JANE e com as crianas, depois eu volto te pego a pra gente
comemorar
JAIRO: No ento t bom, ento eu vou subir e vou tomar um banho ento, entendeu? Vou me
aprontar. T bom?
GISLAINE: T bom ento, beijo
JAIRO: beijo.

1753

A interpretao proposta pela defesa, segundo a qual Maria Paula no seria o bairro de
Niteri, mas o nome de uma pessoa, alm de desacreditada por todo o conjunto probatrio,
est em conflito com o prprio sentido da conversa. Implausvel, igualmente, a alegao de
que se fosse apr selos s mquinas, a r no levaria os filhos pequenos. Apr selos metlicos
aos caa-nqueis no atividade de risco.
Em 04.05.2009, JAIRO manda depositar o dinheiro na conta de GISLAINE, que d o nmero
interlocutora (fls. 756, vol. 3 APENSO 2):
@@ JAIRO X DANI X GISLAINE (CONTA) ##
04/05/2009 10:40:22 04/05/2009 10:41:23 00:01:01
DILOGO
JAIRO: Como que esto os .... Voc j fez os depsitos?
DANI: Ainda no, vou fazer agora na hora do almoo, porque eu no posso sair daqui, porque o
Geraldo est fazendo o "fecha"
JAIRO: Isso... eu no estou preocupado com isso, s com o seguinte, bota na conta da GISLAINE
DANI: Ento pera, ento me d o nmero da conta dela, que eu no tenho
JAIRO: Pera. Fala aqui, GISLAINE, o nmero da sua conta
GISLAINE: DANI?
DANI: Oi, GI
GISLAINE: Tudo bem?
DANI: Alo?
GISLAINE: Oi? 4...
1754

DANI: Oi, fala
GISLAINE: 46....
DANI: 46 ...
GISLAINE: 728 ...
DANI: 728?
GISLAINE: digito 1
DANI: Pera GISLAINE, t cortando a ligao
GISLAINE: 46 ...
DANI: ah?
GISLAINE: Alo?
DANI: oi?
GISLAINE: Alo?
DANI: No estou te ... Voce , eu to te ouvindo, voce no me ouve.

Em 15.06.2009, s 15h45min, MARTA diz a GISLAINE que ir fazer o Sousa (= recolher o
dinheiro). As duas, depois, iro acertar as contas (fls. 994 APENSO 1; fls. 1.041, vol. IV
APENSO 2):
MARTA:alo
GISLAINE:oi marta.....tudo bem?
MARTA:...tudo bom
GISLAINE:aqui, voc comentou aquele sbado, que amanh voc ia fazer o Souza no era?
MARTA:, Souza, falta s o Souza
GISLAINE:ento, deixa pra amanh, depois que voc fizer, que a j manda tudo junto
1755

MARTA:ta, ento, eu tava pensando nisso, que eu marquei com ela que ela foi pro Alcntara
no sei o que que aconteceu....a ela falou que s ia chegar amanh por volta das trs horas, a
eu marquei com ela quatro horas....que a eu fao, pego as crianas e j levo tudo pra voc
GISLAINE:ento ta bom
MARTA:ta jia
GISLAINE:valeu ento

Em 10.03.2010, GISLAINE, MARTA e JAIRO discutem sobre a possvel expanso dos negcios. O
dilogo explcito na referncia aos caa-nqueis, aos locais de explorao, taxa de
equipamento e aos selos (fls. 69/70 do arquivo digital 5c do APENSO 2; tambm referida nos
memoriais do MPF):
552178953405 10/03/2010 14:46:07 10/03/2010 14:48:55 00:02:48
@@ GISLAINE X MARTA # r4
DILOGO
MARTA: tem uma ligao perdida de voce aqui uma e meia, ser que foi de Vania?
JAIRO: deve ser de Gislaine que liga pra voce aqui
MARTA: ta, ta vou ligar pra ela...
JAIRO: no, ela ta aqui do meu lado, pera.....
GISLAINE: oi Marta
MARTA: voc me ligou?
GISLAINE: liguei, tudo bom
MARTA: voc pegou o negcio la co menino?
1756

GISLAINE: peguei, veio faltando cem
MARTA: cem reais?
GISLAINE: cem reais, por isso que eu liguei
MARTA: ento ta bom, bota a pra mim, deve ter sido o menino que foi la cobrar alguma coisa,
ele deve ter pego....
GISLAINE:....eu vou levar a maquina da Sandra quando eu voltar da aula e levar o seu
dinheiro.....
MARTA: quanto voce tem que me dar?
GISLAINE: 250
MARTA: upa lala, heim, isso tudo!!!!
GISLAINE: que ponto esse heim.....mas espero que melhore agora....
MARTA:...ta melhorando, ta melhorando, voce viu ........as feria to melhorando...
GISLAINE: isso, graas a Deus....
MARTA:...deixa eu falar com Jairo a....
JAIRO: QUAL ......marta
MARTA: ela tem que me dar 250, seu, ela no vai querer ti dar na sua mo n?
JAIRO: ahaha, melhor deixar isso pra la, deixa pro Celso...pra mim tudo bem,
entendeu...cobra, ela ti paga e o ......deixa pro Celso
MARTA: ta bom ento
JAIRO: olha s, presta ateno, j no paga selo, ja no paga equipamento quando perde, po,
se eu no receber nem o dinheiro que eu ti adianto, a eu to fudido n cara
MARTA:...deixa eu ti falar uma coisa.. Jane..falou que arrumou uma porrada de ponto, mas ela
quer direto com voce........
JAIRO: quem falou isso?
MARTA: jane, Jane ta falando aqui comigo, ela quer fazer direto com voc
JAIRO:...eu fao, o que que ela quer? ela quer trabalhar comigo meio a meio?
1757

MARTA: no, ela disse que s quer os dez por cento s, entendeu
JAIRO: ha, tudo bem, porque meio a meio....tem taxa do equipamento e selo......pode dar
prejuzo aqui......... um prazer sempre, sempre sempre, quantas voc quer?
MARTA: ela disse que j viu quatro pontos ali em Tribob
JAIRO: a mais eu sei, tem que ser pontinho melhor que aqueles outros, se no sabe o que
acontece Marta, quando a gente comea assim, a ganha pouquinho, ganha pouquinho, daqui
a pouco vo l roubam equipamento, daqui a pouco vo l pegam, tem que ser um pontinho
melhor pra poder at botar o selo e ficar despreocupado entendeu
MARTA:...ento t bom ento, depois ela conversa com voc.....
JAIRO:......marca com Jane...manda Jane passar aqui em casa qualquer hora, pode ser hoije a
noite...ou amanha de manha...que eu to com um atum aqui gigantesco eu vou dar pra voces.

Na fase ostensiva do procedimento investigatrio, foram apreendidas inmeras fontes de
prova na residncia de JAIRO e GISLAINE, assim listadas no relatrio final de investigao (fls.
2.246/9 APENSO 1):
[IMAGEM]
2. Cpias de Registros de Ocorrncia relacionadas aos crimes [sic] de jogo do bicho e jogos
de azar, conforme imagem abaixo (item 01 do auto de apreenso de fls. 1784/1785);
[IMAGEM]
Na base do grupo, situada na j mencionada Rua Lara Vilela, foram igualmente apreendidos
objetos relativos explorao de caa-nqueis, como componentes eletrnicos utilizados na
montagem das mquinas e selo autorizador com inscrio X. Alm disso, foi encontrada
1758

uma conta de telefone em nome de GISLAINE. Detalhe: o endereo da conta era o do imvel
da base (fls. 2.250/3 APENSO 1):
nqueis.
dentre os quais:
[IMAGEM]
[IMAGEM]
[IMAGEM]
e 1850);
[IMAGEM]
Outras diligncias de busca redundaram na obteno de novas fontes de prova. Na residncia
de ANDR foram apreendidos diversos papis com anotaes de jogo e cpias de documentos
pessoais de JAIRO SODR. Em poder desse corru, a propsito, foi arrecadado um celular
1759

registrado em nome de GISLAINE. O nome da r aparece, ainda, ao lado dos nomes de JAIRO,
ANDR, VAGUINHO e CLADIO, em cadernos apreendidos na casa do corru CELSO, com
dados sobre "fechamento" das mquinas e expresses eloquentes como ESTADO PERDEU,
ms R/F JLIO e AGRADO DO ESTADO. A referncia a GISLAINE, luz de todo o contexto
probatrio, contrariamente quilo que preconiza a defesa mais um elemento a vincul-la
s atividades do grupo.
O contedo das respostas de GISLAINE no interrogatrio em sede policial desautorizado de
ponta a ponta pela prova sujeita a contraditrio postecipado colhida em interceptao e nas
diligncias de busca e apreenso. Aos irmos CELSO e ANDR DORTE, por exemplo, diz ter
conhecido por intermdio de uma amiga de faculdade, no mantendo contato algum com eles
a no ser em eventos sociais. Com MARTA, que seria cunhada de ANDR, no teria contato
algum. No conheceria CLUDIO PIMENTEL. Seu marido JAIRO prestaria servios a uma pessoa
de cujo nome no se lembraria, alugando e administrando mquinas de fliperama, msica e
sinuca. JAIRO exerceria principalmente a funo de arrecadar o dinheiro obtido pelas
mquinas. A r tambm negou que a loja da Rua Professor Lara Viela lhe pertencesse, e disse
no conhecer os corrus WILSON VIEIRA ALVES, ISABEL CRISTINA, SANDRA CRISTINA,
VAULAMIR, BARREIRA, ALEXANDRE RAMOS, JLIO CSAR, nem tampouco a sociedade
empresria GARRA.
Alm de visceralmente contrria prova colhida, a verso de GISLAINE no se coaduna nem
com a verso apresentada por seu marido que afirmou que CELSO e ANDR DORTE seriam
seus scios na explorao de mquinas de msica, fliperama e sinuca (fls. 1.798/800, vol. VI
APENSO 2) nem com a verso de ANDR segundo o qual no trabalha para JAIRO, embora
seja amigo do casal, h mais ou menos dois anos. GISLAINE, inclusive, pegou uma linha para
ele.
delegado da Polcia Federal responsvel pelas investigaes, referiu-se especificamente
funo ativa desempenhada por GISLAINE, que em muito excedia mera condio de esposa
de JAIRO:
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: O Jairo o mentor intelectual. Ele coordenava todos
esses funcionrios. Ele era realmente o dono do negcio. Ele decidia se a mquina seria locada
num estabelecimento, ou no. Mas ele no tinha como resolver tudo sozinho, ento ele
delegava funes a seus funcionrios. Por exemplo, o fechamento de ponto. Dificilmente, o
Jairo faria um fechamento de ponto por ser o patro. Eles se referiam a ele como patro.
Quem fazia o fechamento eram o Celso, o Andr, a Marta. At a Gislaine j chegou a ter
conversa no sentido de ela fazer o fechamento junto com a Marta. A Marta tomava conta de
um ponto deles e a Gislaine era quem fazia esse fechamento...
1760

DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O senhor falou, no incio, que havia
telefone em nome da Gislaine.
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Sim. O primeiro telefone logo indicado, o primeiro
telefone a ser monitorado est no nome da Gislaine, que um telefone utilizado pelo Celso;
telefone, salvo engano, utilizado pelo Jairo, tambm.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O Jairo e a Gislaine so marido e mulher?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: O Jairo e a Gislaine so marido e mulher.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O papel dela meramente figurativo ou ela
atua efetivamente?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Havia diversas conversas que indicavam que ela atuava
no negcio. Quem sempre fechava as contas com a Marta era a Gislaine. Sempre, todo incio
de ms, quando eles adquiriam o selo, a Gislaine rodava com a Marta para fazer a colagem
desses selos nas mquinas para poder evitar as apreenses.
[...]
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: A Marta responsvel por um dos pontos.
Infelizmente, esse ponto no foi identificado. Ela falava tambm abertamente sobre o assunto.
Os demais suspeitos ligavam para ela para saber se foi feito o fechamento, como que estava
a situao. Quando a Polcia Militar, Civil ou Federal fazia apreenso de mquinas, ela recebia
ligao para fechar o ponto ou para esconder as mquinas, para evitar que fosse feita a
apreenso. Ento, ficava claro que ela era a responsvel pelo ponto. Havia muita conversa
entre ela e a Gislaine relacionada ao dia da investigao.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O que ela e a Gislaine conversavam?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Justamente sobre os valores arrecadados, sobre o
fechamento do ponto.
A Gislaine, segundo os analistas, era at mais cuidadosa, mais cautelosa com o telefone. Ela
evitava um pouco o assunto. At, quando o seu marido, Jairo, entrava no assunto, ela cortava
um pouco. Ento, ficava ntido que ela tinha conhecimento geral e que at participava do
sistema, at mesmo podando-o nesse sentido de ele ficar falando besteira no telefone.
atuao de GISLAINE, no grupo de seu marido JAIRO:
1761

tambm.
dela.
[...]
Quoi qu'on en puisse dire, la grande ambition des femmes est, croyez-moi, d'inspirer de
l'amour, disse Molire, pela boca de Isidore. Mas GISLAINE, fugindo ao figurino da tpica
esposa do passado, no se limitava a inspirar o amor. As provas colhidas em interceptao
telefnica e diligncias de busca e apreenso, respaldadas e complementadas pela prova
testemunhal produzida em juzo, mostram que ela, j em janeiro de 2008, exercia a funo
ativa de auxiliar na administrao dos negcios do marido, realizando a contabilidade dos
valores arrecadados pelas funcionrias JANE e MARTA com a explorao dos caa-nqueis. A
certa altura, GISLAINE tambm cumpre a funo de apr selos s mquinas do marido.
Diante da robusta coleo probatria, soam irreais as alegaes defensivas de que a r no
faria parte nem teria cincia da explorao de caa-nqueis pelo grupo, e de que s teria sido
denunciada por ser esposa do corru JAIRO.
respaldadas e complementadas pela prova testemunhal produzida em juzo, mostram que
1762

GISLAINE, desde janeiro de 2008, j se encontrava associada ao marido JAIRO na quadrilha de
MOISS, desenvolvendo plenamente suas atividades ilcitas. Para efeitos processuais, tal
vnculo, estvel e permanente, s viria a ser rompido em abril de 2010, quando os dois foram
presos por ordem deste Juzo Federal. A finalidade da associao consistia primordialmente na
explorao habitual e em escala empresarial de caa-nqueis integrados por componentes de
origem estrangeira (v. g. noteiros e placas-mes), realizando o tipo de contrabando por
alm de violao de sigilo funcional. O dolo da r alcana tais finalidades intermedirias, pois,
como contadora dos recursos amealhados com os caa-nqueis e executora de outras tarefas
pontuais ex: aposio de selos s mquinas tinha perfeita cincia de como funcionava o
sistema de controle mediante selos, das consequncias da no observncia das regras
impostas pela banca e da influncia do ESCRITRIO sobre as instituies policiais. Alis, o
prprio JAIRO realizou por diversas vezes o tipo de corrupo ativa relembremos os
frequentes contatos com policiais militares no identificados, os quais orientava a buscar
dinheiro na base no sendo crvel que GISLAINE o ignorasse.
CP 288. S no grupo do prprio JAIRO que aqui consideramos destacado do grupo de JOEL ,
contam-se o maquineiro, os irmos CELSO e ANDR DORTE, MARTA, WAGNER COIMBRA,
CLUDIO PIMENTEL, RENATO DE OLIVEIRA, e outros tantos funcionrios no identificados,
como os dois LUSES, BARBUDO, DANI, MARILENA e RAFAEL. A eles somam-se o irmo
JOEL, WAGNER GOULART, as integrantes do ncleo burocrtico do ESCRITRIO, ISABEL e
SANDRA de cujo papel obviamente estava a par , VAULAMIR, BARREIRA, etc, e MOISS
figura mxima, cuja autoridade nenhum membro do cl BESSIL poderia ignorar. Em outras
aludir queles corrus com os quais GISLAINE no mantinha contato direto.
No convence a alegao da defesa de que no teria sido provado que os integrantes armados,
policiais, tivessem usado armas nos momentos consumativos de crime. O tema j foi objeto do
item 2. 2. 3., supra, ao qual se remete. Tampouco parece crvel afirmar que, por supostamente
no estar relacionada com o grupo de seguranas do ESCRITRIO, a acusada ignorasse o uso
de armas. O papel preeminente e a posio de esposa e coautora deixam livre de qualquer
dvida que a r estava a par de como funcionavam a fiscalizao do selos e a proteo dos
territrios, de modo que inimaginvel que desconhecesse a existncia de homens armados a
servio da quadrilha. Isso mais do que suficiente para fazer incidir a causa de aumento do
1763

dois dois caa-nqueis e materiais diversos apreendidos na casa de CELSO DORTE possuam
adquirir, receber e ocultar, em proveito prprio ou alheiro, no exerccio de atividade
clandestina do territrio nacional, a r realizou, em coautoria fundada no domnio funcional do
fato (funktionelle Tatherrschaft) com o marido JAIRO, os irmos ANDR e CELSO DORTE, alm
de MARTA, WAGNER COIMBRA, CLUDIO PIMENTEL e demais integrantes do grupo, o tipo de
contrabando por assimilao do CP 334 1 d e c, respectivamente, oito vezes. Isso porque,
como se trata de tipo misto alternativo, a realizao de mais de um ncleo objetivo-real
(gegenstndlich-reale Kern), cada qual expresso num dos verbos (v. g. adquirir, receber,
utilizar, etc), num mesmo contexto factual, no desintegra a unidade da ao
(Handlungseinheit).
ilicitamente.
2. 3. 25. CELSO MARTINS DORTE
2. 3. 25. 1. Imputao
1764

assimiladas ao contrabando), por 8 vezes. Os dois ltimos crimes em concurso de agentes (CP
29).
Alm dos dilogos travados com JAIRO, j transcritos do tpico do maquineiro, CELSO
pilhado em conversas explcitas com outros corrus. Com o irmo, em 05.08.2008, a respeito
do furto de caa-nqueis:
05.08.2008 s 13:26:58
Celso: fala Andr...
Andr: Celso, borboleta ainda ta com nosso material?
C: ta l dentro... que ele deve comear com...no sei quem que ele falou a, a j vai
comear com a mquina...
A: poxa, no tem ningum aqui dentro, ta o cadeado ali no cho, a mquina no ta por aqui...
C: a mquina no ta a dentro no?
A: no, ta aqui no cara... Nem o pedestal ta aqui...
C: ... E tava aberto?
A: tava aberto aqui a porta, ta sem mquina, cadeado jogado no cho e estourado...
C: ento vou ligar pro Rubinho...
A: e estourado hein...
C: vou ligar pro Rubinho...
A: cadeado estourado no cho... acho que arrombaram essa p. e levaram...
C: , vou falar com ele ento
A: valeu...to vendo aqui que o cadeado ta arrombado...
1765

C: , ento outra baixa...
A: valeu tchau...

Em 12.09.2008, com JANE, sobre batidas policiais e lugares para esconder os caa-nqueis t
tudo aberto com as mquinas:
12.09.2008 15:51:19
Celso: Fala a, Marta...
Jane: a Jane...Celsinho, escuta...falou com o Andr?
C: Falei...
J: O que ns fazemos? Eu j rodei aqui no Largo de novo, rodei onde tem mquina, ta tudo
aberto comas mquinas tudo no local...
C: que l ficou pichado...ali...po...ta pegando dentro de casa?
J: Po...eu escondi dentro da quitanda...
C: E eles foram buscar dentro da quitanda...
...
C: o ponto ali queimou, cara, entendeu?...A gente vai ver se consegue recuperar esse
material...a gente recuperando esse material a gente bota de volta...agora...esse material que
foi colocado a, no ganhamos de volta, no teve lucro...s teve perda...perdeu esse, perdeu o
outro, se somar os dois materiais d quase quatro mil reais...
J: ...
C: E o ponto nunca fez isso...
J: E ta tudo normal...normal...normal...normal...
C: Po...tudo normal...l que...esse capito Marcelo a, que ta roubando mquina pra vender
pros outros...
J:
C: Ele faz isso...
1766

...

Em 16.10.2008, o ru transmite a MARTA a orientao de JAIRO SODR para no colocar os
caa-nqueis. A gente tira e bota. Se botar e largar l, perde. A Federal passa todo dia
em frente:
552178527857 Marta - RODO II
@@ MARTA X CELSO R3 16.10.2008 18:35:13
16/10/2008 18:35:13 16/10/2008 18:40:08 00:04:55
DILOGO
Marta: Jorge falou que voc tava conversando com ele a...voc no vai botar o material a
noite l pra funcionar no?
Celso: No. O Jairo pediu pra no botar hoje...pra esperar...pra no botar hoje...
M: Se no colocar...os outros vo l e vo colocar, hein?
C: No. Rapaz...vai colocar como, se a gente tira e bota todo dia po...
M: Ah entendi.
C: A gente tira...a gente bota e tira todo dia...entendeu?...L ta...aquele ponto funciona por
causa disso...se o cara for botar e largar l...perde...a federal passa todo dia em
frente...entendeu?
M: Entendi...

CELSO DORTE foi surpreendido por diversas vezes no ponto de jogo do bicho controlado por
JAIRO, situado na Rua Professor Lara Vilela, ao lado da Lanchonete Deguste - Comida Caseira e
Lanches, bairro de So Domingo, neste Municpio de Niteri (fls. 2.256 APENSO 1). As fotos,
tiradas pela equipe de vigilncia em 02.02.2009, mostram o ponto em pleno funcionamento,
1767

com o ru e um apontador do jogo do bicho bem vontade (fls. 1.012/5, vol. IV APENSO 1).
Trs meses depois, em 05.05.2009, nova operao de vigilncia sobre os integrantes do grupo
de JAIRO resultou em vasta sequncia de fotos. No minucioso relato da autoridade policial,
CELSO e seu irmo ANDR tomam parte no transporte de uma mquina caa-nqueis para o
Morro do Estado (fls. 1.015/23, vol. IV APENSO 1):
Moacyr Padilha.
selos.
no veculo
JAIRO.
1768

Almirante Teff]
Durante o transporte do caa-nqueis, JAIRO conversa por duas vezes com o corru ANDRE (fls.
@@@ JAIRO X ANDRE ( PRECISANDO DO CARRO)
05/05/2009 16:01:44 05/05/2009 16:02:20 00:00:36
552446380 724000002832288 552446380 R
DILOGO
JAIRO: Na escuta
ANDRE: P, a gente tava precisando de voce pra mandar a (INALDVEL)
ANDRE: A gente tava precisando do carro pra trocar o material do Estado
JAIRO: ..... vai descendo ela que passo e pego a agora,
eu t aqui no centro pegando o biombo
ANDRE: Ah, t. No, t na loja, cola na loja l ento, eu e CELSO vamos esperar voce l
JAIRO: T bom, valeu

1769

@@@ JAIRO X ANDRE ( FAGUNDES VARELA)
05/05/2009 16:44:37 05/05/2009 16:44:55 00:00:18
552446380 724000002832288 552446380 R
DILOGO
ANDRE: na escuta

Logo depois, de acordo com o relato policial, os rus retornaram base do grupo, na Rua
Professor Lara Vilela. JAIRO assumiu a direo de seu veculo e partiu rumo Academia Tio
Sam, no bairro de Camboinhas, em Niteri, onde se encontrou com seu irmo JOEL e uma
pessoa desconhecida, na varanda da lanchonete (fls. 1.025, vol. IV APENSO 1).
vigilncia na base, situada na Rua Professor Lara Vilela (fls. 1.027/8, vol. IV APENSO 1).
CELSO conversa bem vontade com o apontador do jogo do bicho (fls. 1.029/30, 1.034, vol. IV
APENSO 1). A chegada do corru CLUDIO PIMENTEL tambm registrada (fls. 1.030/4, vol.
IV APENSO 1).
Um ms depois, em 17.06.2009, WAGNER GOULART vai base buscar uma mquina que
seria transportada para outro ponto de explorao de jogos, na Rua Abreu Sodr, n. 1.003,
bairro Mumbuca, no Municpio de Maric. Tambm se fizeram presentes JAIRO, CELSO,
ANDR, WAGNER COIMBRA (fls. 1.034, vol. IV APENSO 1). Em meio a outras, h fotos: i) de
WAGNER GOULART conversando com JAIRO (fls. 1.035 APENSO 1); ii) de ANDR e WAGNER
GOULART com o porta-malas do carro aberto, espera do caa-nqueis (fls. 1.036/7 APENSO
1770

1); iii) de CELSO MARTINS em frente loja (fls. 1.038 APENSO 1); iv) de JAIRO, WAGNER
GOULART e WAGNER COIMBRA juntos (fls. 1.039 APENSO 1); v) de CELSO conversando com
JAIRO (fls. 1.040 APENSO 1) e segurando um plstico preto (fls. 1.042 APENSO 1) no qual
viria a embrulhar o caa-nqueis (fls. 1.043/4 APENSO 1); vi) de um homem no identificado
que chegou e foi embora em companhia de JAIRO (fls. 1.041/3 APENSO 1); vii) de WAGNER
GOULART deixando o local no veculo em cujo porta-malas o caa-nqueis foi colocado (fls.
1.046 APENSO 1).
A vigilncia teve prosseguimento e fotografou WAGNER GOULART chegando de carro ao ponto
em Maric (fls. 1.047 APENSO 1) e retirando o caa-nqueis do porta-malas (fls. 1.048
APENSO 1). No interior do estabelecimento, JAQUELINE, que viria a ser presa em flagrante no
dia seguinte, foi fotografada auxiliando os apostadores (fls. 1.049/50 APENSO 1). As fotos
mostram WAGNER saindo do local (fls. 1.049 APENSO 1), aps a entrega da mquina.
Foi ainda captada uma multiplicidade de dilogos de CELSO com JAIRO, MARTA, ANDR e
outros interlocutores, falando explicitamente sobre o dia a dia do funcionamento das
mquinas caa-nqueis e das batidas policiais que resultaram em prejuzo para o grupo. Boa
parte das transcries se encontra nos tpicos relativos a JAIRO e a ANDR, sendo ocioso
repeti-las aqui. O que se segue uma mera seleo de algumas das conversas mais eloquentes
do ponto de vista da formao da prova.
No dia 06.08.2008, JAIRO liga para o ru em busca de ANDR (fls. 995, vol. IV APENSO 1):
06.08.2008 s 18:49:45
C:Fala Jairo...
J:Celso...to indo pra loja a...
C:Ta eu to aqui...
J:O Andr ta a?
C:No, mas eu passo um rdio pra ele...
J:No...se ele tiver a... s pra gente se reunir e conversar...ta ento tranqilo...j j eu to
chegando a...to aqui no centro de Niteri, valeu?
C:Valeu...

No dia seguinte, CELSO relata a JAIRO problema no Largo da Batalha o que d a entender o
mau funcionamento de caa-nqueis. So referidos dois nomes: VLBER no identificado nas
1771

investigaes e VAGUINHO que vem a ser o corru WAGNER ALVES COIMBRA (fls. 996,
vol. IV APENSO 1):
07.08.2008 s 12:27:35
C: Al!
J: E a...Celso...
C: Fala Jairo.
J:T...ta bom
(...)
Vaguinho, ta?
(...)

No mesmo dia, mais tarde, JAIRO volta a reclamar com CELSO do mau funcionamento da
mquina, que no estaria pagando nem a etiqueta (fls. 996, vol. IV APENSO 1):
07.08.2008 s 15:46:27
C:Jairo...
J:Oi
C:Eu to aqui...j consertamos... O Vlber aqui...e ele ta querendo saber se ele bota pra frente?
J:Cara, acho melhor esperar um pouquinho, n? Bota amanh, mais tarde a noite...agora
no...porque sabe l?De repente os caras passando, v e quer pegar...
1772

C:No...no isso...ele ta querendo saber se ele pode trabalhar com ela na frente...no hoje,
lgico...mas dando uma sentada...se ele pode jogar pra frente...
J:Pode...ela J ta com a etiqueta?
C:Vou botar agora...
J: cara...porque eu vou te falar, pelo que ela ta dando a, tava pensando em deixar ela l
traz...direto sem etiqueta, sabe por qu? Ela no ta nem pagando a etiqueta, entendeu?
(...)

No dia 08.08.2008, CELSO relata a JAIRO haver consertado as mquinas (fls. 996/7, vol. IV
APENSO 1):
08.08.2008 s 12:06:08
C:Al
J:E a Celso, beleza?...
C:Beleza...
J:Escuta...voltamos com tudo funcionando?Como que ?
C:...eu...botei tudo pra funcionar...
J:Fez bem
C:...botei Branco, aqui...ta funcionando...Rua 15
J:No...isso...isso...
C:Agora...o Andr botou o Rodo, botou o Barbudo...
J:No...no precisa ser to especfico...s dizer se j ta funcionando, que eu j fico feliz...
(...)

Sobre a referncia Rua 15, presta os seguintes esclarecimentos a autoridade policial (fls. 997,
vol. IV APENSO 1):
1773

Na Rua XV de Novembro, Centro, Niteri/RJ, est situado o Bar do JULIO GATINHO, onde j foi
realizada uma apreenso de mquinas caa-nqueis de propriedade do suspeito JAIRO, no dia
17/09/2008, quando ANDR MARTINS DORTE foi flagrado realizando o fechamento das
mquinas com o proprietrio do Bar.
Em 12.09.2008, CELSO combina com MARTA estratgias para evitar a apreenso de mquinas
pela polcia. E ainda reclama de um tal Capito Marcelo, que estaria roubando as
mquinas para vender pros outros (fls. 997, vol. IV APENSO 1):
12.09.2008 15:51:19
Celso: Fala a, Marta...
Jane: a Jane...Celsinho, escuta...falou com o Andr?
C: Falei...
J: O que ns fazemos? Eu j rodei aqui no Largo de novo, rodei onde tem mquina, ta tudo
aberto comas mquinas tudo no local...
C: que l ficou pichado...ali...po...ta pegando dentro de casa?
J: Po...eu escondi dentro da quitanda...
C: E eles foram buscar dentro da quitanda...
...
C: o ponto ali queimou, cara, entendeu?...A gente vai ver se consegue recuperar esse
material...a gente recuperando esse material a gente bota de volta...agora...esse material que
foi colocado a, no ganhamos de volta, no teve lucro...s teve perda...perdeu esse, perdeu o
outro, se somar os dois materiais d quase quatro mil reais...
J: ...
C: E o ponto nunca fez isso...
J: E ta tudo normal...normal...normal...normal...
C: Po...tudo normal...l que...esse capito Marcelo a, que ta roubando mquina pra vender
pros outros...
J:
C: Ele faz isso...
1774

...
Em 11.05.2009, CELSO tenta obter o nmero de telefone de GILSON com MARTA, aps a
priso de envolvidos na explorao de jogo (fls. 997/8, vol. IV APENSO 1):
552178527856 Celso - RODO II
@@ CELSO X MARTA (TELEFONE ADVOGADO) ##
11/05/2009 16:07:19 11/05/2009 16:07:46 00:00:27
Dilogo
M - al ?
C - marta passa pra mim o telefone do gilson a, o celular dele por favor
M - durval?
C - , durval
M - deixa eu desligar aqui... Algum foi preso, no n?
C - l aquela lojinha do largo do marrom,
M - puta merda
C- , tchau
M - deixa eu pegar

No mesmo dia tarde, outra conversa travada, desta feita com um homem no identificado
pela investigao (fls. 998, vol. IV APENSO 1):
1775

552178527856 Celso - RODO II
@@ CELSO X HNI ( MARTA CONTAS) ##
11/05/2009 16:39:56 11/05/2009 16:40:46 00:00:50
DILOGO
C - Fala a
H - E a? Hoje vai ser o dia da gente fazer ou no?
C - , faz o seguinte... vamos combinar amanh .... que a Marta e o Claudio t me trazendo
conta aqui.... eu no vou conseguir preparar tudo
H - Mas se liga.. a gente pode... ser amanh tipo umas 3 horas assim ou no?
C - T, tudo bem, que a eu j vou... eles me trazendo aqui eu j comeo a preparar hoje...
amanh j comeo bem cedo...
H - T, show de bola ento, valeu ... que eu vou ter uma prova e precisava estudar, a queria
fazer de tarde
C - Valeu ento
H - Valeu Celso, valeu

Em 09.03.2010, CELSO e ANDR discutem a utilizao de cinco noteiros (fls. 1.299, vol. V
APENSO 2):
552178283166 Celso - RODO II
UDIO
1776

552178283166 552178176063 09/03/2010 14:43:53 09/03/2010 14:44:31
00:00:38 @@@ CELSO X ANDRE #
DILOGO
CELSO: na escuta?
ANDRE: Celso, t precisando de um socorro, t aqui na 2, tem at como abrir ali, voc tem 800
com voc pra pagar uma guia de ontem?
CELSO: no, pega a com ele ai, porque eu vou pegar 5 noteiro com o negcio que eu tenho
aqui
ANDRE: Ah, ento t bom. Eu t com as contas, j est conversado com o JAIRO j, eu tenho
que mandar as contas pra voc que t no meu bolso aqui, tem um 4 e pouco
CELSO: t valeu

Agora bem. A coleo probatria no se restringe prova produzida em interceptao e
vigilncia. Com efeito, no seria imprprio afirmar que a busca na casa do ru, localizada no
bairro de So Francisco, neste Municpio, ter sido das mais frutferas. Impressionam volume e
pujana do material apreendido: i) dois caa-nqueis sem monitor; ii) um saco de peas avulsas
para montagem de caa-nqueis; iii) cadernos com dados sobre o "fechamento" das mquinas,
com o nome dos corrus JAIRO, GISLAINE, ANDR, VAGUINHO e CLUDIO, alm de expresses
eloquentes como ESTADO PERDEU, ms R/F JLIO e AGRADO DO ESTADO; iv) registros
com aparentes somas pagas a ttulo de propina; v) planilha com ampla referncias aos
pontos e ao faturamento, etc. Sem nos ater s concluses, eis a sntese que nos oferece o
relatrio final da autoridade policial, enriquecida por numerosas fotografias (fls. 2.257/63
APENSO 1):
dentre os quais:
e 1858);
1777

MO]
AGRADO DO ESTADO.
Nem seria preciso referia, como o faz o MPF em seus memoriais, que agrado significa

552178176063 Andr - RODO II
1778

@@ ANDRE X CELSO R3
16/10/2008 19:01:48 16/10/2008 19:03:42 00:01:54
DILOGO
A: Vila Lage.
A: Voc ta aonde?
1779

C: Anh?

Preso e conduzido Delegacia da Polcia Federal, CELSO foi interrogado, tendo admitido
trabalhar no conserto de caa-nqueis. De resto, esforou-se em no implicar os outros
membros do grupo. Disse conhecer JAIRO, mas no manter relao alguma com ele. Disse
achar que GISLAINE seria esposa de JAIRO. MARTA seria a irm da companheira do ru.
Afirmou haver trabalhado at quatro meses antes da priso na Rua Lara Vilela, onde admite
que funciona um ponto de bicho. Negou conhecer os corrus WILSON VIEIRA ALVES, ISABEL,
SANDRA, VAULAMIR, BARREIRA, ALEXANDRE RAMOS, cabo JLIO e a empresa GARRA (fls.
1.860/1, vol. VI APENSO 1).
A verso de CELSO, alm de desautorizada pela prova colhida em interceptao, posta em
xeque pelas palavras do prprio JAIRO de que os irmos DORTE (ANDR e CELSO) seriam seus
scios no negcio de mquinas de msica, fliperama e sinuca.
A maior parte das referncia feitas a CELSO DORTE no depoimento prestado pelo Dr. Jaime
Cndido (assentada de fls. 1.709/18, vol. IX), delegado da Polcia Federal responsvel pelas
investigaes, encontra-se transcrita no tpico reservado anlise da situao de JAIRO.
Menciona-se aqui apenas um breve trecho:
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O Celso fazia que papel?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: O Celso ficava praticamente o dia inteiro baseado na
loja, no local que eles chamavam de loja. A principal funo dele era a manuteno de
mquinas e a construo de mquinas. Ele tambm era responsvel pelas mquinas que eram
feitas pelo grupo, inclusive para o irmo do Jairo, para o Joel. Alm disso, ele tambm era
aproveitado eventualmente no fechamento, porque a quantidade de pontos era muito grande.
Se precisasse que ele fizesse o fechamento ou um pagamento a algum funcionrio, ele
tambm fazia. Eles anotavam num caderninho. Alguns funcionrios faziam a retirada, a que
eles chamavam de vale.
1780

atuao de CELSO DORTE, no grupo de JAIRO:
Martins ( ...)
dele.
[...]
mquinas novas
com eles?
junto a quem?
1781

O robusto acervo probatrio certifica que CELSO MARTINS DORTE, irmo do corru ANDR
MARTINS DORTE, era homem de confiana de JAIRO, cabendo-lhe arrecadar o dinheiro obtido
pelos caa-nqueis, em cooperao com ANDR. O ru foi flagrado, ainda, por duas vezes,
transportando as mquinas.
infundada a alegao da defesa de que a prova no teria sido judicializada. Como
longamente exposto (cfr. item 2. 3. 1. 2. 2.), os dados colhidos em interceptao constituem
verdadeira prova sujeita a contraditrio postecipado quer se entenda prova cautelar, quer se
entenda prova no repetvel e no meros elementos informativos, que apenas serviram para
respaldar prova j produzida, de tal modo que podem fundar a condenao (CPP 155 caput).
De mais a mais, tambm ao contrrio do que sustenta a defesa, o rico acervo probatrio se
constri no apenas com base na interceptao, mas incorporando o resultado de outros
meios de busca de fontes de prova, como a vigilncia presencial e a busca e apreenso,
plenamente corroborados pela prova testemunhal produzida em juzo, e diversos elementos
informativos, como depoimentos prestados na fase pr-processual e o prprio contedo do
interrogatrio policial do corru JAIRO.
mostram que CELSO DORTE, desde janeiro de 2008, j se encontrava associado a JAIRO na
quadrilha de MOISS, desenvolvendo plenamente suas atividades ilcitas. Para efeitos
os dois foram presos por ordem deste Juzo Federal. A finalidade da associao consistia
1782

intermedirias, pois, como homem de confiana de JAIRO, arrecadando o dinheiro amealhado
pelos caa-nqueis e executando outras tarefas pontuais exs: transporte e instalao das
mquinas tinha perfeita cincia de como funcionava o sistema de controle mediante selos,
das consequncias da no observncia das regras impostas pela banca e da influncia do
ESCRITRIO sobre as instituies policiais.
outros crimes. Ao contrrio do que afirma a defesa, o nmero de intervenientes na quadrilha
excede em muito quele exigido pelo CP 288. S no grupo do prprio JAIRO que aqui
consideramos destacado do grupo de JOEL , contam-se o maquineiro, o ru CELSO e seu
irmo ANDR DORTE, MARTA, WAGNER COIMBRA, CLUDIO PIMENTEL, RENATO DE OLIVEIRA,
e outros tantos funcionrios no identificados, como os dois LUSES, BARBUDO, DANI,
MARILENA e RAFAEL. A eles somam-se o irmo JOEL, WAGNER GOULART, as integrantes do
ncleo burocrtico do ESCRITRIO, ISABEL e SANDRA de cujo papel obviamente estava a
par , VAULAMIR, BARREIRA, etc, e MOISS figura mxima, cuja autoridade nenhum
membro do cl BESSIL poderia ignorar. Em outras palavras: para perfazer o nmero exigido
pelo Cdigo Penal no nem sequer necessrio aludir queles corrus de cuja existncia talvez
o ru no estivesse a par.
O papel preeminente e a experincia cotidiana do ru deixam livre de qualquer dvida que ele
estava a par da existncia de homens armados a servio da quadrilha. Isso mais do que
suficiente para fazer incidir a causa de aumento do pargrafo nico do CP 288, no sendo
necessrio que o ru possusse ou portasse arma (cfr. item 2. 2. 3.).
dois caa-nqueis e materiais diversos apreendidos na casa de CELSO DORTE possuam
adquirir, receber e ocultar, em proveito prprio ou alheio, no exerccio de atividade comercial,
mercadoria de procedncia estrangeira, desacompanhada de documentao legal, e; ii)
manter e depsito e utilizar, em proveito prprio ou alheio, no exerccio de atividade
1783

do fato (funktionelle Tatherrschaft) com JAIRO, GISLAINE, o irmo ANDR, MARTA, WAGNER

lidava diretamente com a explorao de caa-nqueis, inclusive transportando-os. Ao telefone,
referiu-se vrias vezes s apreenses realizadas pela polcia, inclusive a federal, e priso de
Jaqueline e de seu irmo, ANDR. No crvel que ignorasse a origem estrangeira dos noteiros
e placas-mes. Dentro dos parmetros enunciados, no necessrio que o ru pensasse o
tempo todo na procedncia dos noteiros, nem tampouco que meditasse sobre isso. Talvez
esse detalhe lhe parecesse sem importncia. Pouco importa: dolo houve. infundada,
portanto, a tese do erro de tipo essencial inevitvel ou evitvel.
1784

A prova colhida em interceptao telefnica certifica que o grupo de JAIRO desembolsava
regularmente quantias para o acerto com uma gama de policiais, construindo ao seu redor
uma rede de proteo e informaes. Com efeito, o dinheiro comprava no s a tradicional
tolerncia dos policiais locais, mas tambm informaes em tempo real a respeito de
operaes cuja deflagrao esses policiais cooptados no tinham como evitar. Mas apenas um
desses policiais foi plenamente identificado: o cabo PMERJ JLIO, com o qual JAIRO tinha
contato por intermdio de ANDR DORTE. Os dilogos em que JAIRO orienta o subordinado a
buscar o auxlio de JLIO para reaver caa-nqueis, em que JLIO cobra o acerto do ms e
aqueles outros no menos significativos em que o cabo censura a exposio excessiva das
mquinas, j foram transcritos, de modo que seria rebarbativo voltar a eles. Agora bem. As
fontes de prova apreendidas na casa de CELSO indicam que ele tomava parte no controle
contbil do grupo e no pagamentos das propinas. J foram mencionados os escritos ESTADO
PERDEU, ms R/F JLIO e AGRADO DO ESTADO, com somas.
Nesse contexto, totalmente implausvel a verso apresentada pela defesa tcnica, segundo a
qual: i) o nome JLIO no seria o do cabo corru, mas o de outra pessoa; ii) a expresso
agrado Estado na relao apreendida na loja nada teria a ver propina paga a policiais, mas
com ajuda prestada comunidade carente do Morro do Estado, onde o ru teria crescido.
Primeiro porque tal verso se encontra em flagrante conflito com toda a prova produzida nos
autos, inclusive com os dilogos protagonizados pelo prprio ru. Segundo porque a defesa,
em momento algum, provou a existncia desse segundo homem, nem tampouco apresentou
elementos que indicassem que algum dia o ru tivesse prestado ajuda a alguma comunidade
carente.
Ao tomar parte no pagamento de vantagem indevida na forma de propina (agrado) ao cabo
JLIO, a fim de faz-lo omitir a prtica de ato de ofcio (= apreenso de caa-nqueis), CELSO
DORTE realizou o tipo do CP 333, caput, em coautoria fundada no domnio funcional do fato
(funktionelle Tatherrschaft) com JAIRO e ANDR DORTE. Considerando que, em razo dessa
vantagem, o cabo realmente omitiu ato de ofcio (= deixou de apreender caa-nqueis) e
praticou vrios outros atos com infrao de dever funcional (= tentou intermediar a
restituio das mquinas apreendidas, fez advertncia sobre a exposio excessiva das
mquinas, por exemplo), incide a causa de aumento do pargrafo nico.
Corrupo ativa

1785

continuidade delitiva (CP 71), o tipo de corrupo ativa (CP 333 pargrafo nico) e o tipo de
quadrilha ou bando armado (CP 288 pargrafo nico) h concurso material (CP 69), dada a
ilicitamente.
2. 3. 26. ANDR MARTINS DORTE
2. 3. 26. 1. Imputao
Parte substancial dos elementos referidos nos itens anteriores, dedicados a JAIRO e a CELSO,
diz respeito e acaba por repercutir decisivamente sobre a coleo probatria relativa a ANDR,
dada a atuao conjunta, uniforme e estvel dos rus. A prova oriunda do monitoramento dos
terminais telefnicos to extensa que, por razes prticas, foi preciso filtr-la e reduzi-la
essncia. O que se segue apenas um roteiro abreviado de tudo aquilo que se contm nos
autos do procedimento de interceptao (APENSO 2) e do inqurito policial (APENSO 1). Alm
disso, como ser visto com vagar mais frente, foram apreendidas com ANDR diversas fontes
de prova, como um celular da marca Motorola registrado em nome da corr GISLAINE, esposa
de JAIRO, e papis relativos contabilidade de caa-nqueis, extratos bancrios e um extrato
do prprio JAIRO (fls. 1.810/1 APENSO 1).
Em 04.08.2008, JAIRO se mostra irritado com ANDR, que no lhe presta contas do dinheiro
recolhido das mquinas desde sbado. O maquineiro quer ver as continhas:
552178176063 Alvo - RODO II
1786

@@Jairo X Andr
04/08/2008 19:11:51 04/08/2008 19:13:15 00:01:24
DILOGO
ANDR: al...
JAIRO: Fala Andr....
J: Voc me ligou?
A: Liguei....
A: Voc falou que ia passar de manh, que ia precisar de dinheiro, n?
J: Anhh...
A: Mas esse "bichinho" t pagando...eu j te paguei quase mil reais aqui...
A: com aquele bnus j peguei uns novecentos...e tem um pagamento de novecentos...o cara
acerta trs reais de duque, o talo 5629...pra amanh de manh....mandei ele vir depois do
horrio 10:30...11:00hs..quer dizer....
J: No tem problema no, Andr, faz o seguinte: Quando der hoje noite voc fecha o jogo
total, quero fazer o balano com voc...quero ver suas "continhas" legal valeu?
A: T bom...t tranquilo...
J: A s fecha...o prmio de novecentos e os prmios que tiver no se preocupe que eu vou te
dar o dinheiro e voc no vai ficar sem pagar....
A: No...no...
J: Mas quando der hoje.... a gente t desde de sbado sem fechar...a o que que voc
faz....bota a fria de sbado, a fria de domingo e a de segunda e com isso faz as contas e v
a...pra ter fechado, valeu?
A: T bom....
J: Quando der umas 08:30, 08:45...eu passo a....
1787

A: Eu s liguei pra te avisar, porque voc havia dito que ia passar de manh aqui e que ia
precisar do dinheiro...ento eu s liguei pra te avisar que tem esse pagamento....
J: No tem problema no....mas deixa a conta feita que eu passo a....
A: T bom...
J: Valeu

Em 05.08.2008, ANDR pe o irmo CELSO a par de arrombamento e subtrao de caa-
nqueis (fls. 998/9, vol. IV APENSO 1):
05.08.2008 s 13:26:58
Celso: fala Andr...
Andr: Celso, borboleta ainda ta com nosso material?
C: ta l dentro... que ele deve comear com...no sei quem que ele falou a, a j vai
comear com a mquina...
A: poxa, no tem ningum aqui dentro, ta o cadeado ali no cho, a mquina no ta por aqui...
C: a mquina no ta a dentro no?
A: no, ta aqui no cara... Nem o pedestal ta aqui...
C: ... E tava aberto?
A: tava aberto aqui a porta, ta sem mquina, cadeado jogado no cho e estourado...
C: ento vou ligar pro Rubinho...
A: e estourado hein...
C: vou ligar pro Rubinho...
A: cadeado estourado no cho... acho que arrombaram essa p. e levaram...
C: , vou falar com ele ento
A: valeu...to vendo aqui que o cadeado ta arrombado...
C: , ento outra baixa...
1788

A: valeu tchau...

Um pouco mais tarde, ANDR telefona para o responsvel por um bar e indaga sobre a visita
de um recolhedor (fls. 999, vol. IV APENSO 1):
05.08.2008 s 14:31:35
Baixinho (bar): alo
Andr: fala a meu querido
B: po eu te liguei, o cara teve aqui, o cara da mquina, entendeu?
A: putz, que eu tava de moto cara, a eu s vi sua ligao agora...e a o que que ele falou?
B: ah ele disse aquilo mesmo...tem uma ligao a no sei celular a?
A: no entendi...
B: no tem uma ligao no seu celular sem ser o meu, o dele, de rdio...
A: ah 78 ta 01, vou ligar pra ele
B: falou
A: valeu...e ele mexeu na mquina a?
B: ele s abriu mas falou que no ia tirar nada no porque tinha pouco...
(...)

Uma hora depois, conversa com JAIRO sobre o carro preto que passou lotado (fls. 999, vol.
IV APENSO 1) referncia bvia Polcia Federal, cujos carros tm a lataria tingida de negro:
05.08.2008 s 15:33:23
JAIRO: oi fala
Andr: fala a cara, voc ta sabendo de alguma coisa na rua, no?
JAIRO: no...sei de nada
1789

A: que o carro do preto passou ali lotado cara, agora eu no sei que que fazer, ali prximo...
JAIRO: ah meu filho assim mesmo, entendeu? Deve ter sido assim na direo nica...depois
eu falo com voc valeu tchau

noite, conversa com um homem no identificado sobre as apreenses levadas a cabo quele
dia. Ambos mostram-se preocupados e concluem ser necessrio agir com cautela, evitando a
exposio dos caa-nqueis (fls. 999/1.000, vol. IV APENSO 1):
05.08.2008 s 19:44:14
Andr: fala barbudo
Barbudo: hein
A: fala a
B: eu mandei dar uma segurada pra botar mais tarde um pouco
A: isso, pode cr...
B: ta l no carro, ta l dentro, deixei l com a chave pra chegar de madrugada, tirar e botar no
carro de novo
A: isso pode cr...
B: ta certo
A: ta certo ento
B: a fica mais seguro n
A: mais seguro lgico
B: pegaram algum de vocs hoje por ai?
A: pegaram no...
B: mas voc ta sabendo, pegaram no So Joo um bocado n?
A: fiquei sabendo...
B: , falei pra voc que o bicho ta pegando?
1790

A: ...de leve n, de leve, mas ta pegando
B: ta pegando...tem que ir devagarzinho...agora que eles to na encolha, s indo na boa
A: verdade...
B: falou...
A: valeu meu querido
B: amanh como que a gente vai fechar isso?
A: amanh a gente fecha isso ou eu passo l depois e fecho l, pego uma leitura l e fecho...
B: voc passa l mais tarde a noite? L pro lado de meia-noite e voc fecha l
A: ta certo
(...)

A autoridade policial confirma que nesse dia 5 de agosto foram apreendidas mquinas num
bar situado na Rua So Joo, Centro de Niteri. Os caa-nqueis pertenceriam a um dos
investigados nos autos do IPL 618/08, quela poca em trmite sob superviso do Juzo
Federal da 1 Vara Federal de So Gonalo (fls. 1.000, vol. IV APENSO 1).
Os estragos causados pela operao renderiam vrios outros dilogos, nos quais ANDR
renuncia linguagem cifrada e j nem se esfora em tentar dissimular as referncias aos caa-
nqueis, Polcia Federal, s apreenses e ao dinheiro arrecadado com a jogatina (fls. 1.000/3,
vol. IV APENSO 1):
05.08.2008 s 20:28:31
Francisco: fala chefe
Andr: fala... Francisco eu j fiz a conta aqui, to com a conta aqui feita, ele falou se...oi?
F: quanto que deu pra te entregar?
A: um e noventa e um
F: ahn?
A: um e noventa e um
1791

F: me d pra falar com ele a...
HNI: a
F: oi
HNI: fala Chiquinho
F: hein, quanto que tem a?
HNI: tem, tem junto l tem mil e cem
F: mil e cem?
HNI: a tem uma merreca que eu tirei da mquina...deve ter uns cento e pouco, duzentos reais,
no sei,mas o que tem junto l d pra pagar. Se voc quiser ta?
F: hein ento paga, mas deixa separado o outro, o que for entrando agora tu no mistura no,
ta?
HNI: pera s um minutinho
F: hein
HNI: como que ?
F: ento tu paga...o professor no deu no n, aquele negcio no?
HNI: no, o professor no deu nada no
F: hein, vai ficar ainda uns duzentos reais a dando mil e noventa e nove a ele, mil e noventa e
um?
HNI: como que ?
F: dando mil e noventa e um, ta ouvindo?
HNI: mil e noventa e dois
F: mil e noventa e dois...vai faltar alguma coisa a ainda, d pra trabalhar?
HNI: pra trabalhar d...
F: d o que? Ainda vai sobrar uns duzentos reais?
HNI: no s o que eu j tirei da mquina hoje
1792

F: no, eu sei cara, mas no fechou a conta agora?
HNI: vou fechar a conta
F: voc tirou todo o dinheiro que tava dentro da mquina n?
HNI: no mas o da mquina... No precisa mexer no que eu j tirei da mquina hoje no...
F: eu sei, mas a gente no fechou agora? Depois que ele fechou, ficou algum dinheiro dentro
da mquina?
HNI: ...
F: no, mas tem que tirar todo o dinheiro que foi fechado
HNI: no mas eu tirei tudo que tava dentro mquina...ele fechou
F: a ele fechou?
HNI: pois
F: ento soma a e v quanto que fica pra trabalhar a e d logo o dinheiro a ele
HNI: ta
F: a tu ento me liga...v a quanto que tem no total
HNI: ta tranqilo
F: a tu me liga de volta...
A: fala a ento Chiquinho...
F: no soma e v quanto tem no total a e pede pra ele te dar logo e pra me dizer quanto que
tem...foi tirado todo o dinheiro que tava dentro da mquina n?
A: ele tirou...
F: no, porque eu emprestei cem pra um cara que joga todo dia a
A: ta bonito
F: mas eu vou ver a quanto que d
A: ta valendo ento...
1793

05.08.2008 s 22:18:34
(...)
Damsio: voc viu l o negcio?
Andr: qual deles?
D: o bar l?
A: se eu vi? Aonde?
D: aquele bar l
A: ah, no deu certo no, o cara vai continuar...ele ia sair, mas achou melhor continuar e tal...
D: era onde?
A: na Rua 15...perto do Rink
D: na rua do hotel?
A: no, uma rua antes...
D: uma rua antes? c fora, no rink mesmo?
A: isso ...perto ali do rink...
D: ah ali no rink mesmo, na praa?
A: no, no, um pouquinho depois, pegando aquela rua direto ali que vai pro morro
D: no calado do Plaza?
A: no po, vai direto ali... por ali cara, por ali perto do Rink...mas no deu certo o negcio l
no
D: olha s, Joo ta vendendo aquele bar dele...
A: aonde l?
D: ...viu eu sa de l os homem levou tudo dele
A: levou quando, foi hoje?
1794

D: hoje levou tudo
A: ah eu fiquei sabendo cara que levaram as paradas
D: cinco mquinas
A: foi federal?
D: foi a federal...
A: foi federal?
D: isso mesmo...acho que levaram l em Arthur tambm...
A: do Arthur l no...
D: , de l levaram trs mquinas...po eles tavam de bicho mesmo...j pensou se eu to
trabalhando a no bar? Eu ia levar n? Porque eu vivo na atividade n.?...
A: ...
D: entendeu? Eu tenho contato com os caras que tem mquina a eles me falam
A: pode cr...
D: a Joo acho que botou um cara l ... Ele ficou sentadinho, os homem levou ele
A: cara, corre dali, ali ta por fora...
D: ta por fora aquilo ali...
A: ta por fora aquilo ali...
(...)
D: assim que eu acertar aqui em cima, eu falo com voc...
A: isso voc tem meu nmero...
D: eu j arrumei um lugar, mas l em Santa Luzia, voc bota l?
A: bota po, lgico
D: eu tenho um camarada l que ele quer alugar uma lojinha l, s que ele disse que aquela
lojinha l tem um bar do lado tambm que tem umas quatro mquinas e vende pra caramba,
a ele quer alugar pra tirar o dinheiro da mquina... E quer que eu alugo e deixo ele l
1795

movimentando, s que ele quer que eu faa tipo um bar, bote umas bebidas, bote uns
negcios e ele vai trabalhar, entendeu?
A: quando voc ver o negcio que voc vai fazer, voc me liga...
D: ta deixa eu te falar, tem condio de botar umas quatro mquinas l?
A: como que ?
D: tem condio de botar umas quatro mquinas l?
A: L em Santa Luzia?
D: ...
A: tem sim... Depende do ponto n cara, a gente tambm no pode chegar e botar quatro de
cara, mas de repente, se o ponto for bom boto quatro direto
D: diz ele pra mim que se botar quatro mquinas l, trabalha bem
A: ento ta bonito, a gente bota...
D: entendeu, porque l tem mquina pra caramba...
A: eu sei onde que Santa Luzia
D: sabe onde ?
A: eu sei, eu j tive, eu tenho material l
D: mas eu queria que voc fosse l comigo pra gente ver o ponto...
A: s voc me ligar Damsio...voc chega e me liga, a gente combina e vai cara
D: a v o que acontece, eu vou botar ele pra trabalhar l no bar, v se voc ta me entendendo,
eu vou botar ele pra trabalhar l no bar e com o dinheiro das bebidas, eu vou v, pago a ele e
pago aluguel, e das quatro mquinas, ganho a porcentagem...
A: ta bonito
D: ser que vai dar pra fazer isso?
A: a gente conversa Damsio, vamo l, vamo ver, tudo uma idia, tudo um negcio, tudo
negociao...
(...)
1796

Antes que o dia terminasse, ANDR ainda se comunica com ANTNIO no identificado na
investigao (fls. 1.003, vol. IV APENSO 1):
05.08.2008 s 22:24:48
(...)
Andr: fala meu querido, fala Antnio...
Antnio: fala a...
A: vem c, as trs ta ocupada ainda a?
Ant: as trs no, tem dois ocupada, uma ta sem ningum...
A: barbudo que ta falando ou Antnio?
Ant: Antnio...
A: ahn, precisava dessa leitura hoje...
Ant: ento vem po...pede ao cara e o cara desocup...
A: ta bonito ento...

E com o chefe JAIRO sempre mantendo o tom franco e direto dos dilogos anteriores (fls.
1.003 APENSO 1):
06.08.2008 s 12:35:03
Jairo: alo?
Andr: fala a meu jovem
J: oi...
A: vem c, eu conversei agora com o Lo l da padaria, o seguinte: no achei justo de cobrar
ele e tal, entendeu, se voc quiser fazer essa parte, tudo bem...ele veio conversar comigo cara
eu to pegando um comrcio l em So Gonalo, sendo que eu j trabalho com voc, eu vou te
ligar pra trabalhar, mas sendo que l j tem mquina, como que vai ficar esse negcio, ele
falou assim comigo...
1797

J: mesma situao...o cara no falou que faria?
A: eu falei a mesma coisa...
J: exatamente
A: pois , eu j to trabalhando com voc, eu no acho justo entrar no comrcio, j trabalho
com o cara, e o cara ter que ficar por que...
J: no, ele tem que virar pro cara que ele ta comprando e dizer assim: olha s, eu to
comprando o bar, mas eu j tenho o meu pessoal que trabalha, voc vai comunicar o rapaz da
e pede pra ele tirar que eu j tenho...
A: isso a...
J: fazer a mesma coisa que o cara fez, o cara quando comprou, no tirou com a gente
(...)
A: (...) eu s to confirmando com voc porque voc sabe, voc que n... Que o articulador da
parada, ta eu j falei com ele a mesma coisa...
(...)

No dia seguinte, JAIRO quem toma a iniciativa de procurar ANDR. Cauteloso e usando
linguagem metafrica, refere-se a uma partidinha que iria ocorrer em Niteri (fls. 1.004
IPL):
06.08.2008 s 12:59:40
Andr: OI...
Em Niteri, ta bom?
A: falou...
1798

Se JAIRO procura ser comedido na escolha das palavras, ANDR, mais desabrido, mantm-se
fiel ao estilo objetivo das ruas. No telefonema que dispara para dois LUSES, um segundo
Andr e para BARBUDO nenhum deles identificado nas investigaes , elucida no que
consistiria a tal partidinha (fls. 1.004 IPL):
06.08.2008 s 13:02:22
Luis: alo?
Andr: fala Luis...
L: oi
A: tudo bem? Luis voc ta com material pra fora a Luis?
L: ahn?
A: ...guarda o material a que parece que vai ter uma brincadeira hoje a tarde...
L: ta bom, ta bom
A: valeu, falou, tchau

06.08.2008 s 13: 03:19
Luis dois: alo?
Andr: fala Lus...
L: qual Andr?
A: Luis, parece que vai ter uma brincadeirinha hoje a tarde...deixa o material guardado
L: p***
A: valeu
L: deixa l, pode deixar l no bicheiro, no? Pode?
A: Pode, pode deixar no bicheiro ento
(...)
1799

06.08.2008 s 13:06:05
Andr: vem c Andr, ta sabendo do negcio que vai ter a?
Andr dois : to, to, o Jairo te falou?
A: e vem c, vai fazer o que?
A2: eu vou mandar guardar tudo
A:
A2: mandar guardar...
A: eu liguei pro Jnior e o Jnior falou que no ta sabendo de nada no...que falaram pra ele,
ele procurou saber e falou que...
A2: no ...tirar s os principais e os que tem material...no Canto do Rio tem 12, eu pedi pra
guardar, galeria que sempre vo l, pedi pra guardar...barbudo eu vou falar pra deixar no
carro...mas o que? E a Marta voc fala pra ela que pra ela tirar s os principais que Sendas,
s os principais...
(...)

06.08.2008 s 14:19:08
Andr: oi...
Barbudo: liguei pra voc pra caramba (...) alo?
A: fala, voc me ligou cara?
B: liguei...
A: voc me ligou p*** nenhuma barbudo. Eu te liguei logo cedo a, passei l no ponto...
(...)
B: tem que ver isso s cinco horas hein...
A: oi?
1800

B: ta sabendo que vai ter operao s cinco horas hoje, a federal? A federal de novo
A: to sabendo...
B: ta sabendo n?
A: Eu te liguei pra isso mesmo, pra voc botar o material todo no carro
B: j ta no carro, j ta no carro desde a madrugada
(...)

MARTA recebe o mesmo recado de ANDR. J t na rua, j, os de preto; os melhorzinho
voc tira (fls. 1.006, vol. IV APENSO 1):
06.08.2008 s 15:11:36
Marta: alo?
Andr: alo?
M: fale me...
A: vem c, voc j ta sabendo j n, Celso te falou?
M: vi vi, Celso j me falou, mas ser que certo?
A: no, certo...j ta na rua j...j fiquei sabendo j, aqui no centro, mas no caso os de
preto... Os melhorzinho voc tira, entendeu, pra no sujar...Sendas, Beltro...s tira os
essencial, os outro...
M: ta bom ento...

O aviso sobre o deflagrar da operao policial alimenta e refora a velha convico de que os
vazamentos eram uma verdadeira constante, e sinal da fora e do poder de infiltrao do
ESCRITRIO e dos diversos grupos a ele subordinados nas instituies policiais. Ainda assim,
era impossvel evitar todas as perdas, como o prprio ANDR lamenta, em balano feito com
um interlocutor no identificado sobre as apreenses (fls. 1.006 APENSO 1):
06.08.2008 s 18:28:32
1801

(...)
A: tiveram a?
A: e a?
A: acho melhor nem botar hoje, o que que voc acha? Hoje o bicho ta pegando...j perdemos
HNI: perderam?
HNI: a federal?
A: A Federal e agora a azul tambm, agora a tarde...
HNI: a P2 tambm n?
de l...
(...)

Cerca de um ms mais tarde, um homem no identificado indaga a ANDR sobre a troca
peridica dos selos apostos aos caa-nqueis. Mas hoje dia 10; voc no trocava todo dia
dez. O ru tenta acalm-lo: mas vai ser o mesmo do ms passado, entendeu?. Se a
fiscalizao criar caso, s tem que falar que os caras levaram [= polcia] e que a banca j sabe
10.09.2008 20:19:01
1802

HNI:Al....
Andr: Fala a... pode falar, cara...
HNI: Ei... voc no vai botar o selo hoje no?
A: Como que ?
HNI: Os selos das mquinas voc no vai botar hoje no?
A: Rapaz, aquilo que eu falei pra voc... o mesmo selo do ms passado, mas como eles
levaram o material, voc pode falar que ta escrito a na mquina....
HNI: Ah ? Mas hoje dia 10 voc no trocava todo dia 10?
A: Oi?
HNI: Mas voc no tem mudado todo dia 10?
A: Mas vai ser o mesmo do ms passado, entendeu? Ento no caso, s tem que falar que os
caras levaram e que a banca j sabe... qualquer coisa manda me ligar....
...
Em 12.09.2008, policiais militares apreenderam caa-nqueis de propriedade de JAIRO, num
estabelecimento situado no Barreto bairro de Niteri. Ao tomar cincia do ocorrido, o
maquineiro manda ANDR tentar recuper-los. Foi justamente a que se deram alguns dos
contatos mais relevantes com o corru cabo JLIO. Nos trs dilogos cuja transcrio segue
abaixo a proximidade dos dois se torna bvia (fls. 115/6 APENSO 2):
12.09.2008 15:36:50
Cabo Jlio: Fala a, parceiro...
Andr: Fala a, meu diretor...ta podendo falar agora?
Cabo Jlio: To.
A: Se liga s, cara, voc se lembra do capito l...do lance da moto que teve comigo?
CJ: Lembro que que tem?
A: Po! Ele prendeu uma placa agora do meu deputado, ele prendeu uma placa l agora...nesse
exato momento...foi perto do Tio Sam, ali no Barreto...
1803

CJ: Eu to numa incurso aqui na favela do sabo...
A: Voc no tem como ligar pra ele pra ver se tem como ele deixar o deputado pra l...
CJ: S um minuto...me d uns trs minutinhos a...

12.09.2008 15:47:44
Andr: No ele no?
deixa exposta, po!
A: No entendi.

12.09.2008 15:49:07
Cabo Jlio: Parceiro, d um pulo l rpido e v o que voc pode conversar com ele...ele bom
de ideia...o colega aqui ta dizendo que ele bom de idia...
1804

A: Mas ele ta l ainda...agora?
CJ: Ta l ainda...
A: To indo pra l agora.

No vingou a sugesto do cabo de meter o papo reto com os policiais responsveis pela
apreenso. Poucos minutos depois, JLIO acaba criticando a exposio das mquinas, ao que
ANDR reclama de o grupo ter de pagar propina, mesmo tendo caa-nqueis apreendidos (fls.
117/8 APENSO 2):
12.09.2008 16:08:29
Cabo Jlio: E a?
Andr: Eu conversei com os caras l, mas...eles falaram que aquela ia pra receita mesmo, que
deixou o papel l...falou que no tinha idia...o normal...eu agradeci a ateno e vim embora...
CJ: Po cara! Essas paradas no podem ficar expostas no, tem que ficar escondida, cara...
A: Po cara, mais escondida do que do lado do banheiro l no fundo...no tem mais escondido
do que isso no...tava na cara no...
CJ: Ento algum que ta caguetando vocs cara...
A: ...eu to achando isso, mas j pedi l em cima j e no pode ficar assim no...porque toda
hora algum vem e quer um cach, toda hora algum vem e quer dar um bote, toda hora
algum prende...a...fica mal...ento melhor no pagar nada pra ningum...
CJ: @@@@..n cara...quando eles acertam, fecham l em cima e...@@@@ n?

Em 16.09.2008, ANDR fala com MARTA sobre outros dois homens relacionados com o grupo:
SKOL e AL. O ru tem de fazer conta com eles:
16.09.2008 09:14:58
Marta: Andr?
Andr: Fala a...
M: Faz a Skol e o Al hoje?
1805

A: No...o Al no...faz a Skol...o Al eu tenho que fazer umas contas com ele...aluguel...aquela
parada l...eu fao mais tarde...
M: Ento ta bom ento...faz a Skol, n?
A: Isso a Skol...d uma passada l...que j tem uma semana, no tem?
M: Foi tera-feira passada...

No por coincidncia, no dia seguinte ANDR foi preso em flagrante, ao acertar as contas com
o responsvel pelo bar JLIO GATINHO, na Rua XV de Novembro, Centro de Niteri (fls. 1.007
APENSO 1). s 19h33min, JAIRO d a notcia a CELSO:
17.09.2008 19:33:32

s 19h45min, CELSO fala com FRANCISCO no qualificado na investigao , que
aparentemente assistiu priso de ANDR e conta como se livrou do dinheiro e dos papis
que poderiam comprometer a ambos. Eu peguei da mo do ANDR e joguei dentro da lixeira
17.09.2008 19:45:18
...
Celso: Francisco?
Francisco: oi...
C: Vem c, a moto do Andr da a?
F: Eu guardei...
C: Voc guardou aonde?
1806

F: Na situao ali...
C: Voc guardou? Ta legal? Ta guardada?
F: Ta...
C: Vem c e ele tava mexendo na mquina? Ele tava mexendo na mquina quando os caras
chegaram?
F: Ele tava fazendo a conta... que ele errou em alguma parada aqui, a tava dando um valor
diferente...
C: No entendi... fala de novo...
F: Ele tava fechando a conta...
C: Tava fazendo conta contigo...
F: isso...
C: ... e as mquinas abertas?
F: No... tava tudo fechada...
C: Po... e os caras viram que era ele?
F: Viram... quando eles chegaram, ele tava com os papis na mo e tudo... mas eu to com um
dinheiro guardado aqui tambm...
C: Voc guardou tudo?
F: Eu peguei da mo do Andr e joguei dentro da lixeira...
C: Ah guardou, mas conseguiu guardar, n?
F: ... o que tava aqui, entendeu?

Mais ou menos no mesmo horrio, JAIRO liga para MARTA. Note-se a referncia aos MIB (fls.
1.007 APENSO 1):
17.09.2008 19:50:39
Jairo: Oi, tudo bem?
1807

Marta: Tudo bom...
J: O MIB ta rodando por a...
M: Ta rodando?
J: Ta...inclusive levaram o Andr...to s te avisando, hein.
M: Levaram o Andr?
J: Levaram...
M: Ta bom ento...

Conduzido Delegacia da Polcia Federal de Niteri, ANDR declarou ser apontador de
mquinas caa-nqueis, isto , sua funo retirar os valores existentes nas mquinas e
acertar contas com o proprietrio do Bar. Mentiu, no entanto, ao dizer quem seria o dono das
mquinas (fls. 70/1 APENSO 1):
contas com o proprietrio do Bar; QUE trabalha a quatro meses com mquinas caa-nqueis;
QUE o declarante faz o acerto das mquinas uma vez por semana; QUE o proprietrio do Bar
fica com 25% do valor arrecadado pelas mquinas caa-nqueis; QUE geralmente o declarante
recolhe aproximadamente R$ 300,00 (trezentos reais) em cada mquina, por semana; QUE o
declarante recebe comisso de 5% dos valores arrecadados em cada uma das mquinas; QUE
na presente data o declarante foi abordado pelos agentes dessa Unidade, durante uma
apreenso de mquinas, no Bar do Julio, situado na Rua XV de Novembro, n 184, Centro,
Niteri/RJ; QUE o declarante estava acertando umas contas com o proprietrio no Bar, pois o
declarante havia recolhido o dinheiro durante a tarde e havia cometido um erro nas contas;
QUE o declarante presenciou a apreenso de trs mquinas caa-nqueis do modelo
Haloween, que estava sobre sua administrao; Que as mquinas so de propriedade de uma
pessoa de nome FRANCISCO, para quem o declarante trabalha; QUE FRANCISCO reside no
Bairro Barreto ou Centro, no tendo certeza; QUE o declarante trabalha com uma pessoa de
nome ANDERSON, tambm funcionrio de FRANCISCO; QUE as mquinas apreendidas
possuem o selo de n 23; QUE geralmente os selos so trocados a cada ms. Nada mais disse
nem lhe foi perguntado mandou a autoridade encerrar o presente que lido e achado
conforme, vai por todos devidamente assinado, inclusive por mim

Em 01.12.2008, s 16h03min, cabo JLIO e ANDR DORTE. Os dois se referem a um jogo que
iria acontecer quele dia. Como se ver nos itens reservados aos integrantes do grupo de JOEL
e JAIRO, jogo, joguinho e partidinha correspondem, em linguagem levemente cifrada, s
1808

operaes policiais visando apreenso de caa-nqueis. ANDR ainda se refere loja que,
como se ver, a base do grupo de JAIRO (fls. 1.042/3, vol. IV APENSO 2):
ANDR: fala a meu brother
JLIO: hoje tem aquele jogo... tava nem sabendo n, no me passou rdio, no falou nada
ANDR: tava sabendo sim,... voc... acho que falou com Celso ainda mais tarde... mas eu j
sabia a desde cedo a que neguinho falou pa
JLIO: ta, voc vai jogar?
ANDR: no sei se eu vou jogar no, to deixando jogar, n, fazer o que,... na roleta russa
JLIO: ... passaram... no Largo do Marrom avisando, deram... tomo at derrame, no vai nem
jogar hoje
ANDR: pode crer... vai pagar a cerveja mais tarde?
JLIO: po enchi os cornio ontem ... amanha vou trabalhar cedo...

Em 04.12.2008, s 16h37min, JLIO indaga a ANDR sobre o agrado. Em gria, agrado ou
arrego, como notrio, significa propina. O dilogo evidencia a estreita relao entre os
corrus (fls. 1.043, vol. IV APENSO 2):
552417431 CB Julio - RODO II
552417431 724000002832288 04/12/2008 16:37:16 04/12/2008 16:39:59
00:02:43
DILOGO
JULIO: E A CHUPA CABRA, traz uma notcia boa
ANDR:...tem notcia nenhuma no
JULIO: mas voc fala sobre o agrado?
1809

ANDR: isso importante tambm
JULIO: muito importante, muito importante...voce ta a em baixo no Rinque a?
ANDR: no, to no Ing, to na loja.

Nova conversa, s 19h57min do mesmo dia, demonstrando o clima de informalidade (fls.
ANDR: Fala a meu policial preferido...
JLIO: Ta onde, chupa cabra?
ANDR: To aqui no Canto do Rio. Vamo beber uma aqui. Lembra do Bin Laden, antigo?... Faz o
seguinte, depois a gente se encontra ento, a... eu to com aqueles lance pra mandar pra
voc...

A vigilncia presencial tambm foi feliz em reunir elementos de prova contra o ru. Em
05.05.2009, ANDR e CELSO tomam parte no transporte de uma mquina caa-nqueis para o
Morro do Estado (fls. 1.015/23, vol. IV APENSO 1). Este o relato da autoridade policial:
Moacyr Padilha.
1810

selos.
no veculo
JAIRO.
Almirante Teff]
vol. IV APENSO 1):
552446380 Jairo Sodr RODO II
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO
@@@ JAIRO X ANDRE (PRECISANDO DO CARRO)
DATA/HORA INICIAL: DATA/HORA FINAL: DURAO:
05/05/2009 16:01:44 05/05/2009 16:02:20 00:00:36
1811

552446380 724000002832288 552446380 R
DILOGO
JAIRO: Na escuta
ANDR: P, a gente tava precisando de voc pra mandar a (INALDVEL)
NDR: A gente tava precisando do carro pra trocar o material do Estado
JAIRO: ... vai descendo ela que passo e pego a agora. Eu t aqui no centro pegando o biombo
ANDR: Ah, t. No, t na loja, cola na loja l ento, eu e CELSO vamos esperar voc l
JAIRO: T bom, valeu

552446380 Jairo Sodr RODO II
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO
@@@JAIRO X ANDRE (FAGUNDES VARELA)
DATA/HORA INICIAL: DATA/HORA FINAL: DURAO:
05/05/2009 16:44:37 05/05/2009 16:44:55 00:00:18
552446380 724000002832288 552446380 R
ANDRE: na escuta

1812

Logo depois, os rus retornaram base do grupo, na Rua Professor Lara Vilela. JAIRO
assumiu a direo de seu veculo e partiu rumo Academia Tio Sam, no bairro de Camboinhas,
em Niteri, onde se encontrou com seu irmo JOEL e uma pessoa desconhecida, na varanda
da lanchonete (fls. 1.025, vol. IV APENSO 1).
vigilncia na base, situada na Rua Professor Lara Vilela (fls. 1.027/8, vol. IV APENSO 1).
CELSO conversa bem vontade com o apontador do jogo do bicho (fls. 1.029/30, 1.034, vol. IV
APENSO 1). A chegada do corru CLUDIO PIMENTEL tambm registrada (fls. 1.030/4, vol.
IV APENSO 1).
Um ms depois, em 17.06.2009, WAGNER GOULART vai base buscar uma mquina que
seria transportada para outro ponto de explorao de jogos, na Rua Abreu Sodr, n. 1.003,
bairro Mumbuca, no Municpio de Maric. Tambm se fizeram presentes JAIRO, CELSO, ANDR
e WAGNER COIMBRA (fls. 1.034, vol. IV APENSO 1). Em meio a outras, h fotos: i) de
WAGNER GOULART conversando com JAIRO (fls. 1.035 APENSO 1); ii) de ANDR e WAGNER
GOULART com o porta-malas do carro aberto, espera do caa-nqueis (fls. 1.036/7 APENSO
1); iii) de CELSO MARTINS em frente loja (fls. 1.038 APENSO 1); iv) de JAIRO, WAGNER
GOULART e WAGNER COIMBRA juntos (fls. 1.039 APENSO 1); v) de CELSO conversando com
JAIRO (fls. 1.040 APENSO 1) e segurando um plstico preto (fls. 1.042 APENSO 1) no qual
viria a embrulhar o caa-nqueis (fls. 1.043/4 APENSO 1); vi) de um homem no identificado
que chegou e foi embora em companhia de JAIRO (fls. 1.041/3 APENSO 1); vii) de WAGNER
1.046 APENSO 1).
A vigilncia teve prosseguimento e fotografou WAGNER GOULART chegando de carro ao ponto
em Maric (fls. 1.047 APENSO 1) e retirando o caa-nqueis do porta-malas (fls. 1.048
APENSO 1). No interior do estabelecimento, JAQUELINE, que viria a ser presa em flagrante no
dia seguinte, foi fotografada auxiliando os apostadores (fls. 1.049/50 APENSO 1). As fotos
mostram WAGNER saindo do local (fls. 1.049 APENSO 1), aps a entrega da mquina.
O slido relacionamento que ANDR constri com o corru cabo JLIO d origem a um
inusitado incidente paralelo. Pilhado ao dirigir uma moto sem os documentos apropriados, em
21.10.2008, ANDR consulta JLIO sobre quanto deveria oferecer de propina ao policial para
ser liberado. 50 ou 100 reais (um galinho)? JLIO lhe sugere que oferea 50 merris e use
o nome dele, JLIO, para convencer o PM a resolver o caso (fls. 194/5 APENSO 2):
20.10.2008 12:15:29
CABO JLIO: Fala parceiro
ANDR: Fala a, meu camarada... o Jlio voc conhece o Carmo?
CJ: Carmo? ... Eu conheo um Carmo sim, cara... eu quero lembrar da onde...
1813

A: ... porque.. eu to sem o documento da moto, n... documentos e habilitao... a os caras
to ali e tal... a j segurou minha carteira... a... 100... 100... a eu falei 50.. a se voc
conhecesse ia ser bom...
CJ: Ele segurou o que... a sua carteira de habilitao?
A: a habilitao e o documento... a eu to saindo aqui do centro e os caras me pararam... a
po... ta nessa idia, n... a ta ento vamo com a gente...
CJ: Mas porque que ele segurou tua carteira?
A: Por causa disso n... a to com a minha habilitao... com minha identidade ali pra ver se..
ver o almoo n... a eu falei pra ele n... o almoo ta sendo chorado pra 100... eu to falando
50... a ta nesse choro...
CJ: Espera a, Andr... vai por parte.. ele segurou sua habilitao.. qual foi o motivo dele ter
segurado sua habilitao?
A: O Jlio minha habilitao no ta presa desde daquele dia l rapaz... que eu pedi pra voc..
tal... foi pro... foi l.. po.. aquele dia que aprenderam minha habilitao... no aprendera, l
cara?
CJ: Ah ta... afora eu to entendendo... a voc tava s com a identidade? ... Ele te parou... a
voc explicou pra ele... que sua habilitao ta no DETRAN?
A: Expliquei... ai vamo pra 76... ai no sei o que pa.. a eu po.. que nada fica entre nos a
mesmo... e tal.. aquela coisa toda.. a ele vai... ele chega... ah no 100...100...100.. a eu...
po.. que isso... sou pequenininho vai um galinho ta bom? .. a t numa idia assim...
CJ: E voc ta parado aonde?
A: To no meu ponto... eles to vindo a.. eu mando o que ...mando 50... sei l...
CJ: ... fala... se d.. po.. meu irmo... s tenho 50 merrs... po inclusive to indo encontrar com
Jlio agora...
...
CJ: A voc grava o nmero da viatura... o nmero que tem do lado da porta...
...

Com propina de 60 reais, tudo foi resolvido (fls. 195 APENSO 2):
1814

20.10.2008 12:24:51
...
CJ: Cad os caras?
A: J foram.. cheguei ali com 60 na mo... falei po... cara arrumei s 60 t valendo?.. a... deu
aquela embromada... a depois me passou o documento a... ficou normal, no precisou nem ...
nada..
CJ: Voc viu o nmero da viatura do lado?
A: At vi... 3479.. parece ou 4679.. uma coisa assim...
...
CJ: isso mesmo... deve ser 3679... que os prefixos agora tudo comea com 36
...

Indignado, JLIO tenta apurar a identidade dos ocupantes da viatura envolvidos no
incidente. Consegue e reclama enfaticamente do comportamento do colega de farda:
ANDR falou que me conhece... roubo 60 reais de um amigo meu (fls. 195/6 APENSO 2):
20.10.2008 12:27:01
CABO JLIO: Na escuta a, Cmara?
Cmara: Fala de boa.
Cabo Jlio: Aqui... quem que ta na viatura 3679?
...
Cmara: Na escuta a?
Cabo Jlio: Fala a, meu filho...
Cmara: ... Charlie, 2 e 3... juno das duas cabines. cabo Torres e soldado Carmo.
Cabo Jlio: P. No sei quem nenhum dos dois cara...
Cmara: Eu conheo o Torres... gente boa... Por qu?
1815

Cabo Jlio: No... teve um que Andr falou que me conhece... roubou 60 reais de um amigo
meu...

Afora a prova colhida pela interceptao e vigilncia presencial, foram apreendidos na
residncia de ANDR diversos documentos que fortalecem o vnculo com JAIRO e a explorao
de caa-nqueis. Na sntese constante do relatrio final (fls. 2.264/5 APENSO 1):
A equipe 22 esteve na residncia de ANDR e deu cumprimento ao mandado de busca e
apreenso expedido para o imvel, bem como para o mandado de priso expedido em
desfavor do suspeito.
Na residncia de ANDR foram apreendidos diversos papis com anotaes de jogo (Itens 10 e
11 do Auto de apreenso de fls. 1814) e ainda cpias de documentos pessoais de JAIRO SODR
BESSIL, ratificando o relacionamento existente entre eles (Itens 03, 04, 06 e 07 do auto de
apreenso de fls. 1813/1814).
Num dos documentos apreendidos em nome de JAIRO SODR BESSIL (descrito no item 08 do
auto de apreenso de fls. 1814), consta a informao de que JAIRO possui um veculo TUCSON,
de placa KXH2801, ano 2010.
Foi apreendida tambm a quantia de R$ 1.525,00 (hum mil, quinhentos e vinte e cinco reais),
com a contabilidade de jogo relacionada (item 09 do auto de apreenso).
Foi, ainda, apreendido em poder de ANDR o aparelho celular de marca Motorola, habilitado
para a linha (21) 7817-6063 (ID 55* 24* 23164), pertencente corr GISLAINE, como consta do
auto circunstanciado de arrecadao (fls. 1.810/1, vol. 6 APENSO 1).
As respostas de ANDR no interrogatrio em sede policial vo de encontro coleo
probatria reunida nos autos e, em alguns momentos, chegam a adquirir um involuntrio
colorido irnico. Diz ele haver trabalhado com caa-nqueis por mais ou menos seis meses com
um tal Jorginho. Agora, porm, est mais no jogo do bicho, como escrevente (apontador),
subordinado tambm a Jorginho. O dinheiro apreendido (R$ 1.525,00) seria relativo fria do
jogo do bicho de dois ou trs dias. Logo em seguinte, muda a verso e passa a dizer que o
responsvel pelos caa-nqueis com os quais trabalhara seria um tal Francisco. E foi ao acertar
as contas com o dono do bar onde os trs caa-nqueis de Francisco ficavam, no morro do
Estado, que veio a ser preso em flagrante. Admite conhecer JAIRO e sua esposa GISLAINE -
ambos amigos do ru, h mais ou menos dois anos, embora nunca tenha ido casa deles.
GISLAINE, inclusive, pegou uma linha para o ru. Os documentos de JAIRO estariam em seu
poder porque JAIRO queria alugar uma loja para servir de lan house, embora ANDR no saiba
o endereo de onde ficaria tal loja. Admite tambm conhecer seu irmo CELSO, CLUDIO
PIMENTEL embora s de vista e MARTA, sua cunhada, que cuida dos dez filhos. Diz achar
que MARTA trabalha para o governo. Por outro lado, afirma no conhecer WAGNER ALVES.
1816

Tambm conhece o cabo JLIO, e s tem o nmero dele na agenda do celular porque se ligar
para o 190 demora muito a chegar. Confirma que JLIO est na agenda como JLIO CSAR
PD, rdio NEXTEL 55*24*17431, celular (21) 7829-1626. Por fim, afirma no saber se os selos
apostos s mquinas identificam o lugar ou a rea, nem tampouco quanto custa um selo (fls.
1.818/21, vol. VI APENSO 1).
A maior parte das referncias a ANDRE DORTE constantes do depoimento que o Dr. Jaime
Cndido, delegado da Polcia Federal responsvel pelas investigaes (assentada de fls.
1.709/18, vol. IX), prestou a este Juzo Federal est transcrita no tpico reservado anlise de
JAIRO. Os trechos abaixo apenas detalham o papel exercido pelo ru:
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: O Andr era o principal recolhedor. Ele ficava o dia
inteiro na rua fazendo fechamento de ponto de mquina caa-nquel e de jogo do bicho.
Foram feitas at algumas vigilncias sobre ele. Ele parava em alguns pontos. Mas, como ele
andava de moto, era difcil segui-lo. A maioria das vigilncias acabou sendo feita num ponto
fixo, que era essa loja. Ele era flagrado l constantemente. Ele entrava e saa da loja, e o seu
irmo ficava mais fixo l.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Ele chegou a ser conduzido...?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Ele foi conduzido Delegacia, onde foi lavrado o termo
circunstanciado.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): No grupo, quem tinha contato com o Cabo
Jlio?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Tanto o Andr quanto o Celso tinham contato com o
Cabo Jlio. O que tinha contato mais frequente era o Andr.
O depoimento tambm aborda a ligao do ru com o policial militar JLIO CSAR:
1817

quele valor.
atuao de ANDR DORTE, no grupo de JAIRO:
Martins ( ...)
dele.
[...]
1818

mquinas novas
com eles?
junto a quem?
A ampla e robusta coleo probatria certifica que ANDR MARTINS DORTE era
corresponsvel pelo fechamento da maioria dos pontos de caa-nqueis de propriedade do
maquineiro JAIRO, arrecadando o dinheiro amealhado em parceria com o corru e irmo
CELSO DORTE.
interrogatrio do ru.
1819

mostram que ANDR DORTE, desde janeiro de 2008, j se encontrava associado a JAIRO na
os dois foram presos por ordem deste Juzo Federal. A finalidade da associao consistia
intermedirias, pois, como homem de confiana de JAIRO, arrecadando o dinheiro amealhado
por boa parte dos caa-nqueis do grupo e executando outras tarefas pontuais, tinha perfeita
instituies policiais.
outros crimes. O nmero de intervenientes na quadrilha, contrariamente quilo que sustenta a
defesa, em seus memoriais, excede em muito quele exigido pelo CP 288. S no grupo do
prprio JAIRO que aqui consideramos destacado do grupo de JOEL , contam-se o
maquineiro, o ru ANDR e seu irmo CELSO DORTE, MARTA, WAGNER COIMBRA, CLUDIO
PIMENTEL, RENATO DE OLIVEIRA, e outros tantos funcionrios no identificados, como os dois
LUSES, BARBUDO, DANI, MARILENA e RAFAEL. A eles somam-se o irmo de JAIRO, JOEL
BESSIL, WAGNER GOULART, as integrantes do ncleo burocrtico do ESCRITRIO, ISABEL e
SANDRA de cujo papel obviamente estava a par , VAULAMIR, BARREIRA, etc, e MOISS
figura mxima, cuja autoridade nenhum membro do cl BESSIL poderia ignorar. Em outras
aludir queles corrus de cuja existncia ANDR talvez no estivesse a par.
suficiente para fazer incidir a causa de aumento do pargrafo nico do CP 288, no sendo
necessrio que ele prprio possusse ou portasse arma (cfr. item 2. 2. 3.).
1820

dois caa-nqueis e materiais diversos apreendidos na casa de CELSO DORTE possuam
do fato (funktionelle Tatherrschaft) com JAIRO, GISLAINE, o irmo CELSO, MARTA, WAGNER

direta. Agora bem. O dolo reclama uma conscincia atual das circunstncias do tipo (aktuelles
Tatbestandsbewusstsein), mas no obrigatoriamente uma conscincia reflexiva (reflektiertes
1821

Bewusstsein), satisfazendo-se com uma coconscincia irreflexiva (unreflektiertes Bewusstsein)
ou marginal (Bewusstsein am Rande). Transpondo para o caso concreto: o ru lidava
diretamente com a explorao de caa-nqueis, tomada parte diretamente na negociao com
policiais para que no fosse apreendidas, era avisado das operaes e chegou a ser preso em
17.09.2008, ao acertar com o dono de um bar a comisso pelas mquinas que l
funcionavam (fls. 70, vol I APENSO 1). Nesse contexto, no crvel que ignorasse a origem
dos noteiros e placas-mes. Dentro dos parmetros enunciados, no necessrio que o ru
pensasse o tempo todo na procedncia dos noteiros, nem tampouco que meditasse sobre isso.
Talvez esse detalhe lhe parecesse sem importncia. Pouco importa: dolo existe.
A prova colhida em interceptao telefnica, assim como as fontes de prova apreendidas na
casa de CELSO DORTE deixam claro que o grupo de JAIRO pagava propina regularmente a uma
expressiva gama de policiais, construindo ao seu redor uma rede de proteo e informaes.
Com efeito, o dinheiro comprava no s a tradicional tolerncia dos policiais locais, mas
tambm informaes em tempo real a respeito de operaes cuja deflagrao esses policiais
cooptados no tinham como evitar. Entretanto, apenas um desses policiais foi plenamente
identificado: o cabo PMERJ JLIO, com o ANDR DORTE manteve contato direto. Os dilogos
em que JAIRO orienta o ru a buscar o auxlio de JLIO para reaver caa-nqueis, em que JLIO
cobra o acerto do ms, e aqueles outros no menos significativos em que o cabo censura a
exposio excessiva das mquinas, j foram transcritos, de modo que seria rebarbativo voltar a
eles. Tambm j foram mencionados os escritos ESTADO PERDEU, ms R/F JLIO e
AGRADO DO ESTADO, com somas, apreendidos na casa de CELSO DORTE. Note-se que o
prprio ru, no interrogatrio policial, admitiu conhecer JLIO. Alis, o nmero do telefone do
cabo constava da memria do celular de ANDR. Tudo isso indica que, ao contrrio do que
sustenta a defesa, em seus memoriais, havia, sim, um vnculo entre os dois.
Ao oferecer vantagem indevida na forma de propina (agrado) ao cabo JLIO, a fim de faz-lo
omitir a prtica de ato de ofcio (= apreenso de caa-nqueis), ANDR realizou o tipo do CP
333, caput, em coautoria fundada no domnio funcional do fato (funktionelle Tatherrschaft)
com JAIRO e CELSO DORTE. Considerando que, em razo dessa vantagem, o cabo realmente
omitiu ato de ofcio (= deixou de apreender caa-nqueis) e praticou vrios outros atos com
infrao de dever funcional (= tentou intermediar a restituio das mquinas apreendidas,
fez advertncia sobre a exposio excessiva das mquinas, por exemplo), incide a causa de
aumento do pargrafo nico.
Corrupo ativa
1822


continuidade delitiva (CP 71), o tipo de corrupo ativa (CP 333 pargrafo nico) e o tipo de
quadrilha ou bando armado (CP 288 pargrafo nico) h concurso material (CP 69), dada a
ilicitamente.
2. 3. 27. WAGNER GOULART QUEVEDO
2. 3. 27. 1. Imputao
contrabando), em concurso de agentes (CP 29), por 10 vezes. Imputa-se-lhe ainda a realizao
ilcita e culpvel do tipo do art. 12 (porte irregular de arma de fogo de uso permitido) da Lei n.
10.826/03.
O monitoramento telefnico registrou diversos dilogos pertinentes ao objeto das apuraes,
a comear pelo contato em 15.06.2009, em que WAGNER QUEVEDO recebe ordem direta de
JOEL para apanhar os adesivos, numa clara referncia aos selos que so adesivos metlicos
(fls. 1.045, vol. IV APENSO 2):
1823

552178336569 552178530055 15/06/2009 15:50:55 15/06/2009 15:51:32
00:00:37
@@ JOEL X VAGNER (BUSCAR ADESIVO)R7
DILOGO
JOEL: se puder apanha comigo os adesivos.
VAGNER: a ta...eu vou la no pessoal de JAIRO l, na volta, se der, eu passo a na tua casa, pode
ser.
JOEL: pode, me da uma ligadinha.

Em 17.06.2009, s 15h02min, WAGNER alude ao garoto das mquinas, ao conversar com
DANI (fls. 1.046, vol. IV APENSO 2):
552178336569 17/06/2009 15:02:14 17/06/2009 15:05:06 00:02:52
@@@ VAGNER X MNI ( TA NO CELSO) R7
DILOGO
(...)
VAGNER: Eu t chegando aqui naquele garoto das mquinas, mas tarde eu falo contigo, vou
vim deixar ... t deixando duas mquinas aqui com ele
MNI: U? no vai falar mas comigo no?
VAGNER: No DANI, que eu t chegando aqui, nao que eu no quero mais falar contigo no
1824

MNI: Tem certeza?
VAGNER: T ... Ai DANI, p, voce me irrita, voce ... voce praticamente t me chamando de
mentiroso, toda hora, n?
MNI: No isso, u? a ligao caiu ...
VAGNER: Eu achei que voce tivesse desligado
MNI: No
VAGNER: Eu esperei voce me retornar
MNI: Voce .... me esperando me retornar, voce?
VAGNER: Eu fiquei em dvida, fiquei esperando voce me retornar, porque eu achei que voce
tivesse me desligado, a eu peguei o telefone e liguei pra CELSO pra avisar que eu t quase aqui
na porta dele aqui, e agora ....
MNI: Voce t indo ... voce t aonde?
VAGNER: Naqueles garotos aqui aonde eu pego mquinas
(...)

No dia seguinte, recebe a informao de que a federal pegou a GORDA (fls. 1.047, vol. IV
APENSO 2):
552178336569 18/06/2009 16:06:55 18/06/2009 16:07:18 00:00:23
@@@ VAGNER X HNI ( OPERACAO PF ) R7
DILOGO
HNI: ...a federal pegou a gorda;
1825

VAGNER: pegou?!!!
HNI: pegou, o cara conseguiu me avisar, eu fechei l
VAGNER: ta, fecha a valeu;
HNI: ...passei aqui em frente agora aqui, eles to prendendo as mquinas
VAGNER: ta, eu vou ligar pra Maria, ta bom, tchau....

Com grande presteza, menos de dois minutos depois, manda que MARIA saia fora, pois
eles prenderam JAQUELINE. MARIA o tranquiliza, dizendo que est fora e que fechou, mas
no pode tirar nada porque no tem como. Ela tambm j avisou a NEGO e a
VALDELI (fls. 1.047, vol. IV APENSO 2):
552178336569 18/06/2009 16:09:04 18/06/2009 16:09:31 00:00:27
@@@ VAGNER X MARIA (OPERACAO PF) R7
DILOGO
MARIA: Al?
VAGNER: Maria, sai fora da que eles prenderam JAQUELINE, heim.
MARIA: Eu j sei, eu j t fora, j avisei pra NEGO l, avisei ali em VALDELI
VAGNER: Fechou a j?
MARIA: J, j fechei, eu no pude nem tirar nada e nem vou tirar, porque no tem como
VAGNER: No, no, t bom, deixa quieto
MARIA: Falou?
VAGNER: T, tchau
MARIA: J t fora j
1826

VAGNER: T bom
MARIA: T bom, tchau

Mal termina a ligao e j est ao telefone com JOEL, s 16h10min, relatando a priso e lhe
pedindo o nmero do telefone do advogado (fls. 1.047/8, vol. IV APENSO 2):
552178336569 18/06/2009 16:10:55 18/06/2009 16:11:34 00:00:39
RESUMO
98942386
VAGNER: Ah?
JOEL: Levou quem?
JOEL: Ah
danaram
1827


Os desdobramentos da priso repercutem no telefonema seguinte com LUIS no identificado
na investigao , s 16h36min (fls. 1.048, vol. IV APENSO 2):
LUIS: OI?
VAGNER: Oh LUIS, chegou a pegar alguma retirada com JAQUELINE?
LUIS: No
VAGNER: No pegou nada?
LUIS: No, ela que ... ela j est avisada, ela que diz quando tem dinheiro pra mandar ou no
VAGNER: , porque ela foi presa agora, acabou de ser presa pela FEDERAL
LUIS: Ela?
VAGNER: , levaram tudo, se ela tiver com , com mais de R$500,00 l, ela t fudida
LUIS: , , a ...
VAGNER: Voc foi l quando? Segunda-feira?
LUIS: Oi?
VAGNER: Fechou segunda-feira?
LUIS: No, tera
VAGNER: Fechou tera? De manh?
LUIS: Ah ham
VAGNER: Tem tera, quarata e hoje, puta que pariu, torcendo pra ela ter ficado com o
dinheiro, seno ela vai se fuder dessa vez
LUIS: , foda, caralho que merda heim? Eu t a p aqui em casa, eu t sem carro, vou pegar
meu carro s de noite
1828

VAGNER: Tem que apertar essa galera, LUIS, esse negcio de retirada de dinheiro
(INCOMPREENSVEL)
LUIS: E NEGO?
VAGNER: No, os outros deu tempo de fechar
LUIS: Ah, ento t bom ento, qualquer coisa a gente conversa em casa melhor, eu t em casa
VAGNER: T, valeu
LUIS: Valeu

noite, aparentando nervosismo, WAGNER volta a contactar JOEL, pedindo-lhe instrues
sobre como agir com os caa-nqueis em Maric. JOEL diz que seria melhor no abrir. Falam,
ainda, sobre a aprovao, numa Comisso da Cmara dos Deputados, de projeto visando
regulamentao dos bingos (fls. 1.048/9 vol. IV APENSO 2):
TELEFONE:552178530055
TELEFONE: 552178530055
INTERLOCUTOR:
DATA/HORA FINAL: 18/06/2009 18:22:55
DURAAO: 00:03:15
AUDIO:
DIALOGO:
JOEL: Al?
VAGNER: oi?
JOEL: fala
1829

mesmo
todo.
embora
JOEL: No
JOEL: De que?
VAGNER: Bingo
JOEL: P, ganhou ?
(...)

1830

A priso de JAQUELINE tambm tema da conversa com JNIOR, s 19h11min. WAGNER
manda o interlocutor avisar a RICARDO para no dar mole (fls. 1.049, vol. IV APENSO 2):
Junior: fala VAGNER
Vagner: Junior, olha s, presta ateno, fica muito esperto amanha,....eles vieram aqui hoje,
fizeram a limpa aqui. e outra coisa, a menina ficou em cana...
Junior:ha ta
Vagner: ta, eu falei com JOEL agora, falei que ia ti avisar, a menina no vai sair, ta presa
Junior: ta bom
Vagner: ta, cuidado l, avisa Ricardo, cuidado, no d mole por l no
Junior: falou ento, valeu

No ltimo dilogo, ocorrido em 11.03.2010, WAGNER diz a um homem no identificado haver
colocado uma mquina em ponto arrendado por militar reformado da Aeronutica (fls.
1.300/1, vol. V APENSO 2):
TELEFONE:552178336569
NOME DO ALVO: Vagner (funcionrio Joel 2) RODO II
DATA/HORA FINAL 11/03/2010 20:18:57
DURAO: 00:01:56
AUDIO:
INTERLOCUTORES:@@@VAGNER X HNI
VAGNER: Eu, eu botei mquina num, num cara l em ponta negra, que arrendou o bar e ele
d aeronutica, rapaz, se aposentou agora, reformou agora a, nome dele BARRETO, acho
que ele trabalha na rea de enfermaria
HNI:Ele ajeitou a vela, isso?
1831

VAGNER: Oi?
HNI: Ele ajeitou a sua vela, o cara?
VAGNER: No, eu botei mquina num ponto que ele arrendou ali em ponta negra, nome dele
BARRETO (...)

Pois bem. farta prova reunida em interceptao devem somar-se os elementos hauridos em
vigilncia presencial. Em 17.06.2009, WAGNER GOULART foi fotografado chegando base do
grupo, na Rua Professor Lara Vilela, quase esquina com a Rua Presidente Pereira, bairro So
Domingos, neste Municpio de Niteri. Estavam presentes no local os corrus JAIRO, CELSO,
ANDR e WAGNER COIMBRA (fls. 1.034, vol. IV APENSO 1). Nas fotos tiradas pela equipe de
agentes, veem-se: i) WAGNER GOULART conversando com JAIRO (fls. 1.035 APENSO 1); ii)
ANDR e WAGNER GOULART com o porta-malas do carro aberto, espera do caa-nqueis (fls.
1.036/7 APENSO 1); iii) CELSO MARTINS em frente loja (fls. 1.038 APENSO 1); iv) JAIRO,
WAGNER GOULART e WAGNER COIMBRA juntos (fls. 1.039 APENSO 1); v) CELSO conversando
com JAIRO (fls. 1.040 APENSO 1) e segurando um plstico preto (fls. 1.042 APENSO 1) no
qual viria a embrulhar o caa-nqueis (fls. 1.043/4 APENSO 1); vi) um homem no identificado
que chegou e foi embora em companhia de JAIRO (fls. 1.041/3 APENSO 1); vii) WAGNER
1.046 APENSO 1).
A vigilncia acompanhou WAGNER GOULART por todo o trajeto, e o fotografou chegando de
carro ao ponto em Maric, localizado na Rua Abreu Sodr, n. 1.003, bairro Mumbuca, (fls.
1.047 APENSO 1) e retirando o caa-nqueis do porta-malas (fls. 1.048 APENSO 1). No
interior do estabelecimento, JAQUELINE, que viria a ser presa em flagrante no dia seguinte, foi
fotografada auxiliando os apostadores (fls. 1.049/50 APENSO 1). As fotos mostram WAGNER
GOULART saindo do local (fls. 1.049 APENSO 1), aps a entrega da mquina.
J na fase ostensiva das investigaes, foram apreendidos na residncia do ru diversas fontes
de prova, tais como papis relativos contabilidade de pontos de caa-nqueis, expressiva
quantia em dinheiro vivo (R$ 8.915,00), componentes utilizados na montagem das MEPs
inclusive noteiro , uma mquina caa-nqueis, arma de fogo e munio. No relato da
autoridade policial (fls. 2.239/43 APENSO 1):
A equipe, no dia 13/04/10, esteve no local da busca e apreenso (Rua Marques de Maric , qd
14, lote 11, Marica , Niteri, onde foi dado cumprimento no mandado de priso do alvo.
Foram apreendidos diversos objetos na casa de WAGNER importantes para as investigaes,
dentre os quais os itens abaixo:
1. A quantia de R$ 8.195,00 (oito mil cento e noventa e cinco reais) em espcie, o que prova o
poder aquisitivo da quadrilha (item 01 do auto de apreenso fls. 1913);
1832

2. Diversos papis com anotaes de pontos de mquinas caa-nqueis, conforme trs
exemplos que foram digitalizados baixo: (item 02 do auto de apreenso fls. 1913)
[FOTOS a) DE PAPEL COM VALORES, NOMES E ESPECIFICAES IMPRESSOS E MANUSCRITOS;
b) DE PLANILHA COM OS DIZERES: MARIC, GUIA DE COBRANA, PONTOS 42 NOMES
DE LUGARES EMBAIXO , ENTRADAS DEVE HAVER, etc ]
3. Diversos componentes eletrnicos para a confeco de mquinas caa-nqueis, inclusive
dois noteiros (item 04 do auto de apreenso fls. 1913);
4. Uma mquina caa-nqueis (item 06 do auto de apreenso fls. 1913);
O laudo de exame merceolgico de fls. 1504/1507, cuja percia foi realizada, por amostragem,
nos equipamentos eletrnicos apreendidos, comprova a materialidade delitiva, ou seja, a
origem estrangeira do noteiro aprendido e analisado.
5. Um revolver calibre 32 e dezesseis munies para o mesmo (itens 3 e 4 do auto de
arrecadao de fls. 1906 a 1909).
Devido apreenso de revlver calibre 32 (nmero de srie INA 119574) e de 16 cartuchos de
munies de revlver, em desacordo com determinao legal e regulamentar, visto que o ru
no possui registro da arma de fogo nem autorizao para o porte, WAGNER foi preso em
flagrante por posse ilegal de arma de fogo (fls. 2.243 APENSO 1), tendo sido lavrado o Auto
de Priso em Flagrante n. 378/2010-1 cpia s fls. 346/78 do Apenso 1 do APENSO 1).
A verso apresentada por WAGNER QUEVEDO no interrogatrio que prestou polcia est em
total contradio com a prova colhida em interceptao e vigilncia presencial. Disse que
trabalharia com o irmo LUIZ HENRIQUE GOULART QUEVEDO recolhendo valores de jogo do
bicho, alm de consertar mquinas de fliperama e jogos eletrnicos em geral. Seu chefe seria
um tal de Antnio da Bahia, ao qual no teria acesso direto. A cada dia uma pessoa diferente
recolheria o dinheiro dos tales de jogo do bicho vendidos. Negou conhecer JOEL, JAIRO,
WAGNER COIMBRA, CLUDIO PIMENTEL, WILSON VIEIRA ALVES, ISABEL, SANDRA, VAULAMIR,
BARREIRA e a empresa GARRA. Negou conhecer o endereo da Rua Professor Lara Vilela, da
Rua Maric, n. 29, P Pequeno, e da Rua Almirante Teff, 645, sala 808. Afirmou que Jaqueline
Peixoto teria sido apontadora de jogo do bicho, embora no trabalhasse mais com isso.
Mudando de ideia, disse que WAGNER ALVES tambm seria tcnico de manuteno em
equipamentos eletrnicos em geral (fls. 1.914/6, vol. VI APENSO 1).
No tocante s mquinas cuja explorao est diretamente vinculada ao grupo de JOEL, adoto
per relationem a bem urdida sntese oferecida pela denncia:
1833

Com efeito, o laudo de fls. 1.472/6 do APENSO 1 e de fls. 217/22 do APENSO 3 descreve cinco
caa-nqueis apreendidos em 18.06.2009: i) trs do tipo Multigames, com coletor de notas
de Taiwan, modelo BL700-BRA6, srie 003060019649, placa-me de Taiwan e fonte da China;
ii) um da Halloween, com coletor de notas de Taiwan, fabricante ICT, modelo BL700-BRA6,
srie 005070102207, placa-me de Taiwan; iii) um sem nome de fantasia, com coletor de
Taiwan, modelo BL700-BRA6, srie 003060018910, e placa-me de Taiwan.
Alm disso, na casa de WAGNER GOULART, como j visto, foram apreendidos caa-nqueis e
noteiros. O laudo de fls. 1.505/7, vol. V do APENSO 1, certifica que o coletor de notas
examinado da marca ICT, modelo BL700-BRA4, srie 0027580, fabricado em Taiwan.
A maior parte das referncias a WAGNER QUEVEDO constantes do depoimento que o Dr.
Jaime Cndido, delegado da Polcia Federal responsvel pelas investigaes (assentada de fls.
1.709/18, vol. IX), prestou a este Juzo Federal est transcrita no tpico reservado anlise da
situao de JOEL. Os trechos a seguir se referem mais arma de fogo e s fontes de prova
apreendidas na casa do ru:
na casa do Wagner Goulart Quevedo?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Sim. Havia uma mquina de caa-nquel, havia
equipamentos eletrnicos que so utilizados na confeco de mquinas caa-nqueis e
tambm havia a contabilidade de jogo com referncia a inmeros pontos.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Entendi. O senhor se recorda de que havia
dinheiro em espcie?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Havia dinheiro em espcie e havia um revlver de
calibre 32.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O senhor se recorda de que tinha
munio?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: No me recordo de que tinha munio.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O senhor se recorda da mquina.
1834

DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Eu me recordo da mquina e dos equipamentos
eletrnicos.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): E do revlver.
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Do revlver de calibre 32, tambm.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Os papis que foram apreendidos eram
relacionados atividade?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Eram relacionados contabilidade de jogo, ao
fechamento de pontos.
Na casa do irmo dele, tambm foi apreendido material relacionado a fechamento do jogo. J
imaginava-se que ele era o responsvel pelo recolhimento, pelo fechamento dos pontos.
brevemente funo de WAGNER GOULART no grupo de JAIRO:
Por ocasio do interrogatrio judicial, o ru manifestou o desejo de permanecer calado, no
respondendo s perguntas que poderiam vir a ser formuladas pelo Juiz, MPF e advogados.
Manifestou, entretanto, o desejo de expressar o seguinte:
O revlver calibre 32 encontrado na casa do interrogando pertenceu ao pai dele, falecido em
2003; o interrogando tirou a arma da casa do irmo, para onde fora com a mudana aps o
bito, e a esposa do interrogando guardou a arma debaixo do colcho, com os cartuchos em
outro saco.
O robusto acervo probatrio certifica que WAGNER GOULART QUEVEDO era um espcie de
scio minoritrio de JOEL SODR BESSIL, corresponsvel pela administrao dos caa-nqueis,
realizando fechamentos (= arrecadao do dinheiro existente no interior das mquinas),
transporte e manuteno dos caa-nqueis, alm de responder pela compra de equipamentos
eletrnicos para a montagem das MEPs.
1835

meios de busca de fontes de prova, como a vigilncia presencial e a busca e apreenso
inclusive na casa do ru , plenamente corroborados pela prova testemunhal produzida em
juzo, e diversos elementos informativos, como depoimentos prestados na fase pr-processual
e o prprio contedo do interrogatrio policial, cujas contradies e inconsistncias no
podem deixar de ser valoradas.
apreenso inclusive na residncia no ru , respaldadas e complementadas pela prova
testemunhal produzida em juzo, mostram que WAGNER QUEVEDO, em junho de 2009, j se
encontrava associado a JOEL na quadrilha de MOISS, desenvolvendo plenamente suas
atividades ilcitas. Para efeitos processuais, tal vnculo, estvel e permanente, s viria a ser
rompido em abril de 2010, quando os dois foram presos por ordem deste Juzo Federal. A
finalidade da associao consistia primordialmente na explorao habitual e em escala
empresarial de caa-nqueis integrados por componentes de origem estrangeira (v. g. noteiros
e placas-mes), realizando o tipo de contrabando por assimilao. Mas no se pode esquecer
favorecimento ao contrabando, corrupo ativa, alm de violao de sigilo funcional. O dolo
do ru alcana tais finalidades intermedirias, pois, como homem de confiana de JOEL,
coadministrando os pontos de caa-nqueis de Maric, realizando fechamentos, transporte e
manuteno das mquinas, alm de efetuar a compra de equipamentos eletrnicos para
mont-las, tinha perfeita cincia de como funcionava o sistema de controle mediante selos,
das consequncias da no observncia das regras impostas pela banca e da influncia do
ESCRITRIO sobre as instituies policiais.
outros crimes. Contrariamente quilo que alega a defesa, o nmero de intervenientes na
quadrilha excede em muito quele exigido pelo CP 288. S no grupo do prprio JOEL que
aqui consideramos destacado do grupo de JAIRO , contam-se JAQUELINE, PAT, MARIA,
NEGO, LUIS, VALDELI, RICARDO e outros tantos funcionrios no identificados, tambm
em Casemiro de Abreu e no interior de Minas Gerais. Somam-se a eles o irmo de JOEL, JAIRO
com o qual articula estratgias negociais conjuntas , GISLAINE, os irmos CELSO e ANDR
1836

DORTE, MARTA, WAGNER COIMBRA, CLUDIO PIMENTEL, RENATO DE OLIVEIRA. E, finalmente,
as integrantes do ncleo burocrtico do ESCRITRIO, ISABEL e SANDRA de cujo papel o ru
obviamente estava a par -, BARREIRA com o qual JOEL se encontra para pagar os selos , etc,
e a fortiori MOISS figura mxima, cuja autoridade nenhum maquineiro ou funcionrio de
confiana de maquineiro poderia ignorar. Em outras palavras: para perfazer o nmero exigido
pelo Cdigo Penal no nem sequer necessrio aludir queles corrus de cuja existncia talvez
WAGNER no estivesse a par.
Foram apreendidos na casa do ru um revlver calibre 32 sem registro e munio. Alm disso,
o papel preeminente e a experincia como administrador de ponto de explorao de caa-
nqueis em Maric deixam livre de qualquer dvida que o ru estava a par da existncia de
homens armados a servio da quadrilha para a fiscalizao da aposio de selos s mquinas.
Isso mais do que suficiente para fazer incidir a causa de aumento do pargrafo nico do CP
288 (cfr. item 2. 2. 3.).
apreendidos em 18.06.2009, na Rua Abreu Sodr, n. 1003, Mumbuca, Maric/RJ (ao lado do
CELIAS BAR) possuam componentes eletrnicos (v. g. noteiros e/ou placas-mes) de origem
estrangeira; ii) o noteiro apreendido na casa de WAGNER GOULART da marca ICT, modelo
BL700-BRA4, srie 0027580, fabricado em Taiwan. Ao: i) adquirir, receber e ocultar, em
os demais integrantes do grupo, especialmente seu chefe JOEL SODR BESSIL e JAQUELINE
(GORDA), por duas vezes, o tipo de contrabando por assimilao do CP 334 1 d e c. Isso
porque, como se trata de tipo misto alternativo, a realizao de mais de um ncleo objetivo-
real (gegenstndlich-reale Kern), cada qual expresso num dos verbos (v. g. adquirir,
(Handlungseinheit).
importar equipamentos, deve contrapor-se que ele acusado da prtica de contrabando por
1837


Bewusstsein) ou marginal (Bewusstsein am Rande). Transpondo para o caso concreto: alm de
a vida do ru guiar-se pela explorao de caa-nqueis, na casa dele foram apreendidos
noteiros e um caa-nqueis j montado. No crvel que ignorasse a origem dos noteiros que
tinha diante de si. Dentro dos parmetros enunciados, no necessrio que o ru pensasse o
tempo todo na procedncia dos noteiros, nem tampouco que meditasse sobre isso. Dolo h.
2. 3. 27. 3. 3. Porte ou posse de arma de uso permitido
De acordo com o que consta do auto de priso em flagrante, o revlver, de calibre 32, nmero
de srie INA 119574, encontrava-se desmuniciado, embalado num caso de pano, embaixo do
lastro de uma das camas. Os dezesseis cartuchos estavam acondicionados num saco,
juntamente com o revlver. Ainda segundo o depoimento da condutora, a esposa do ru
indicou o local aos agentes federais (fls. 2, IPL 378/10 APENSO 38).
No interrogatrio policial, o ru disse que o revlver teria pertencido a seu pai, Disleu Maui
Duarte Quevedo, morto em 2003, e que nunca o teria utilizado. Nem mais se lembraria da
arma, razo pela qual no a teria entregue no perodo de anistia (fls. 5, IPL 378/10 APENSO
38). basicamente a mesma verso apresentada na declarao que prestou a este Juzo
Federal, na audincia designada para os interrogatrios, e nos memoriais.
Laudo pericial (com fotos) atesta tratar-se de arma da srie Tigre, da antiga Indstria
Nacional de Armas (INA), fora de fabricao, mas em bom estado de conservao. Foram
efetuados seis disparos com cartuchos apreendidos, comprovando sua potencialidade lesiva.
No foram constatados vestgios de adulterao. Quanto aos cartuchos, trs eram de calibre
32, os outros de calibre 38 (fls. 31/43, IPL 378/10 APENSO 38)
Como exposto no item 2. 2. 5., por tratar-se de tipo de perigo abstrato (abstraktes
Gefhrdungsdelikt) a circunstncia de a arma estar desmuniciada no exclui a tipicidade do
fato, embora possa repercutir na dosagem concreta na pena. Tampouco relevante saber se a
arma algum dia foi ou no disparada, ou se a famlia do ru corria ou no alguma risco como
1838

sustenta a defesa, em seus memoriais. O ru, portanto, realizou o tipo do art. 12 da Lei n.
10.826/03, nas modalidades de possuir e manter sob sua guarda arma de fogo e munio,
de uso permitido, em desacordo com determinao legal, no interior de sua residncia.
Entre as duas realizaes do tipo de contrabando por assimilao (CP 334 1 d e c), em
continuidade delitiva (CP 71), o tipo de posse de arma de fogo de uso permitido (Lei n.
10.826/03, art. 12) e o tipo de quadrilha ou bando armado (CP 288 pargrafo nico) h
concurso material (CP 69), dada a diversidade de bens jurdicos violados.
ilicitamente.
2. 3. 28. WAGNER ALVES COIMBRA ("VAGUINHO")
2. 3. 28. 1. Imputao
Em liberdade vinculada ou restringida por ordem deste Juzo Federal, acusado da realizao
pargrafo nico (quadrilha ou bando armado); b) artigo 334 1, alneas c e d (condutas
Em 07.08.2008, JAIRO liga para CELSO atrs de WAGNER COIMBRA. H problemas com um dos
caa-nqueis. VAGUINHO precisa ir l consert-lo:
07.08.2008 s 12:27:35
C: Al!
J: E a...Celso...
C: Fala Jairo.
1839

J:T...ta bom
(...)
Vaguinho, ta?

Em 08.08.2008, ANDR liga para CELSO procura de VAGUINHO pela mesma razo. Isso
demonstra o carter estvel dos servios prestados pelo ru (fls. 1.008 APENSO 1):
08.08.2008 s 13:09:44
A: Celso, t com o Vaguinho a?
Celso: No, o Vaguinho foi almoar.
A: Ele tem que dar uma passada aqui no Ale, entendeu? O material ali t faltando e tem uma
abertura ali do lado...

Logo os dois conversam. Um dos caa-nqueis est com defeito. Pode ser a placa de vdeo:
11.10.2008 13:07:02
VAGUINHO: Andr...a vai depender, tinha que d uma olhada a cara...pode ser a fonte, pode
ser lance da prpria placa que de repente po...a placa de vdeo que j no ta muito boa...
mquina nova, material nosso...e novo ou velho?
ANDR: Po cara...eu acho que da nova cara...que daquelas que...com aquele botozinho
em cima...
V: Ela ta aberta na sua frente no ta?...Voc ta com ela na sua frente aberta, a mquina?
A: To
V: Teria que ver cara......ela de card. ?
1840

A: Card...card. e com aquele botozinho...no daquele do antigo no...que aquele com a
interface quadrada...preta...
V: Botozinho em cima...

Oito minutos depois, segue a conversa. ANDR no conseguiu sanar o defeito. H ainda uma
segunda mquina cujo noteiro tem de ser trocado:
11.10.2008 13:15:46
VAGUINHO: Fala...
ANDR: Na escuta?
V: To...pode falar
A: Aqui voc vai ter que vir pra ver esse problema mesmo, no vai ter jeito...outra coisa o
Deusdete...tem que trocar l hoje o noteiro, hein...
V: J fui l j...vem c, cara...pega esse card. a e traz ele pra loja pra gente testar em outro
material... Eu acho que o card. que ta ruim...
A: No cara...hoje sbado como que vai fazer um negcio desse...vai deixar a mquina sem
funcionar?...Tem que vir aqui com card., botar e tirar...

Em 16.10.2008, VAGUINHO conversa com CELSO. Outra mquina apresenta falhas:
552178527856 Celso - RODO II
@@ CELSO X WAGNER R3 16.10.2008 14:22:12
16/10/2008 14:22:12 16/10/2008 14:30:44 00:08:32
DILOGO
1841

Wagner: fala meu camarada!
Celso: e a Wagner, beleza?
W: tranqilo o que que voc manda?
C: olha s , eu fui l no, na oficina l do marquinho ai ele me deu os cards de volta, mas
infelizmente ele no conseguiu daquela que a gente precisava, a do Mazinho ele deixou com
mesmo numerador n, se voc for precisar mostrar pra algum tem...a outra que no abre de
jeito nenhum e voc pode mostrar tambm pro pessoal que ela foi danificada e ele botou o
numerador dessa numa flash boa, quer dizer voc consegue ver o numero, mas o numero cara
o numero que porra no tem entendeu, voc vai ver e no bate com leitura nenhuma, a
entrada mil vezes mais... Bom a sada mil vezes maior do que a entrada, entendeu?

Em 03.12.2008, s 13h, seus servios so mais uma vez requisitados:
Ligao de 03/12/2008 as 13h:00:21
HNI: o Vaguinho, Deusdete, aquela que voce arrumou parece que ta com problema no boto
de jogar, no t jogando
Vaguinho: voce t l no morro, t onde voce? ta perto.....
HNI: no centro, to no neguinho aqui
Vaguinho:...daqui a pouco eu passo l ento

Em 12.12.2008, VAGUINHO recebe instrues sobre como manipular o software do caa-
nqueis a fim de reduzir as chances dos apostadores:
Ligao do dia 12/12/2008 as 20h:30:22
HNI: fala vaguinho, da uma boa noticia a
Vaguinho: a maquina ta boa, ....o problema ...o valor desse bonus isso mesmo, trezentos e
pouco?
HNI: cara, at , ...antes ela tava num lugar fraquinho, ela tava num lugar fraquinho, .....e placa
foda.......
Vaguinho:..deixa negativo, ...a no d....
1842

HNI: faz o seguinte, tira a leitura que eu no fiz a leitura antes dela ir pra, que ela tava
apagada, tira a leitura e bota ela pra quando ela apagar ficar em 500 e bota....nos seiscentos e
pouco, ta bom
Vaguinho:.......acho melhor botar um valor um pouco maior aqui...e deixar como que t.........
HNI:.....bota no maximo 600....ja que o ponto fraco.......................................tira essa leitura a
, zera a placa, bota negativo e altera a configurao dela a

No s. Vigilncia presencial revela que, em 05.05.2009, WAGNER COIMBRA foi flagrado na
frente do ESCRITRIO, na Rua Almirante Teff, 645, tendo entrado no veculo do corru
JAIRO, enquanto os corrus ANDR e CELSO transportavam uma mquina caa-nqueis para
um ponto de jogo situado no Morro do Estado, no Centro deste Municpio de Niteri (fls.
1.015/23, vol. IV APENSO 1). Este o relato da autoridade policial:
Moacyr Padilha.
selos.
1843

JAIRO comea a abrir novamente o porta-malas para que JAIRO e CELSO pudessem coloc-la
no veculo
JAIRO.
Almirante Teff]
vol. IV APENSO 1) e por outras duas com o irmo JOEL, marcando um encontro no Tio Sam,
complexo de lazer pertencente famlia de TURCO, no bairro de Camboinhas (fls. 1.045,
vol. IV APENSO 2)
Em 17.06.2009, WAGNER COIMBRA foi fotografado em companhia dos corrus JAIRO, CELSO,
ANDR e WAGNER GOULART, na Rua Professor Lara Vilela, bairro de So Domingos, neste
Municpio de Niteri. O corru WAGNER GOULART foi ao local buscar uma mquina caa-
nqueis a fim de transport-la para outro ponto de explorao de jogos de azar, situado na Rua
Abreu Sodr, n. 1.003, bairro Mumbuca, no Municpio de Maric, como j exposto no tpico
reservado a QUEVEDO (fls. 1.034/50, vol. IV APENSO). Nesse mesmo dia, VAGUINHO trata
com CELSO da compra de peas para a montagem de caa-nqueis:
552178296672 724009000529259 17/06/2009 17:57:05 17/06/2009 17:58:46
00:01:41
@@ VAGUINHO X CELSO R7
DILOGO
1844

CELSO: Fala VAGUINHO
VAGUINHO: CELSO, voce t a na loja
CELSO: T na loja
VAGUINHO: No, que eu vim ver a parada do monitor aqui, a eu encontrei o monitor aqui
pra botar a. Que que eu fao, eu levo hoje ou eu pego amanh ele? Pra poder facilitar isso,
porque na bicicleta no d pra levar ele, n cara?
CELSO: ... pior que esse horrio um trnsito do caralho, amanh a gente pega isso cedo
ento, marca com o cara a e j manda ele reservar. E outra coisa, voce falou com o ... o .. com
os caras l pra trazer 6 placas?
VAGUINHO:Falei, falei, j t tudo certo j, quando tiver chegando ele vai me ligar, entendeu?
A s aguardar mais tarde
(...)

Em 09.03.2010, s 20h41min, WAGNER volta a prestar socorro tcnico a ANDR. Bilu est
enchendo o saco pra ir l nele l agora pra ver um material parado. VAGUINHO procura se
desvencilhar passando por telefone instrues sobre como fazer o caa-nqueis funcionar:
552178296672 552178176063 09/03/2010 20:41:13 09/03/2010 20:42:44
00:01:31
@@@ VAGUINHO X ANDRE
DILOGO
ANDRE: T na escuta?
VAGUINHO: t pode falar
ANDRE: P, BILU t enchendo o saco pra ir l nele l agora, pra ver um material parado
1845

VAGUINHO: P, ANDRE, eu t cheio de coisa pra fazer agora, entendeu? Tinha que perguntar a
ele o que que t acontecendo, porque da outra vez a gente foi l a toa, entendeu? E no era
nada, era s d um Power l, na maquina l e ele no ... no ligou pra explicar, pra avisar,
entendeu? Era bom saber o que que era pra no ir l a toa. A gente foi da outra vez l a toa,
entendeu?
ANDRE: .... tem que botar a figura l e no caso tem que ver, eu falei pra CELSO ir l cedo,
CELSO no pode ir, entendeu? Cedo no, eu falei agora, a tarde pra ele me dar, mas eu no
tenho moto, no tenho como chegar l
(...)

Deflagrada a operao para cumprimento dos mandados de priso temporria e de busca e
apreenso expedidos por este Juzo Federal, nenhuma fonte de prova foi arrecadada na
residncia do ru (fls. 2.266 APENSO 1).
No interrogatrio prestado em sede policial, WAGNER deu respostas que so inteiramente
inconsistentes com a prova colhida nos autos. Admitiu ser o encarregado de fazer a
manuteno das mquinas caa-nqueis, mas negou mont-las. Seria CLUDIO quem
acionaria o ru. O pagamento pelos servios, contudo, seria feito pelos donos de bar onde se
encontram as mquinas. Confirmou que na loja situada na Rua Professor Lara Vilela funciona
um ponto de jogo do bicho, o que saberia apenas por morar perto do local. Afirmou no
conhecer JAIRO nem se lembrar de ter entrado no veculo dele, em maio de 2009. Negou
conhecer GISLAINE, MARTA, ANDR, CELSO, WILSON VIEIRA ALVES, ISABEL, SANDRA,
VAULAMIR, BARREIRA, ALEXANDRE RAMOS, JLIO CSAR, mas admitiu j ter ouvido falar da
empresa GARRA, embora no soubesse o que ela faz. Disse, ainda, no saber como funcionaria
o esquema de selos para a explorao de caa-nqueis, nem nunca ter ido sala 808 da Rua
Almirante Teff, n. 645 (fls. 1.866/7, vol. VI APENSO 1). A verso de WAGNER entra em rota
de coliso at mesmo com a verso de JAIRO, que, como vimos, admitiu conhec-lo, ainda que
s de vista (fls. 1.798/800, vol. VI APENSO 2).
No tocante s mquinas exploradas diretamente pelo grupo JAIRO, apreendidas ao longo das
investigaes, adoto per relationem a bem urdida sntese oferecida pela denncia:
1846

Centro, Niteri/RJ.
nqueis.
Loteria.
Polcia Federal.
1847

Diego.
Os laudos acima mencionados atestam, de fato, a origem estrangeira dos noteiros e placas-
mes:
1. O laudo de fls. 125/7 do APENSO 1 se refere s duas mquinas apreendidas no quiosque
CHEIRO DE MAR, na Avenida General Milton Tavares de Souza, s/n, Boa Viagem, Niteri/RJ, em
28.01.2008: i) o primeiro caa-nqueis, sem identificao de modelo, possua coletor de notas
sem marca aparente, com origem em Taiwan, alm de placa-me, processador, cooler e
memria sem identificao de marca nem origem, porm com chips instalados com dizeres em
lngua estrangeira; ii) o segundo caa-nqueis, tambm sem identificao de modelo, possua
noteiro sem identificao de marca, fabricado em Taiwan (modelo BL700), placa-me,
processador, cooler, memria sem identificao de marca nem origem, mas com dizeres em
lngua estrangeira. Como vimos em laudos mencionados anteriormente, o modelo de noteiro
BL700 tpico da empresa ICT, fabricante sediada em Taiwan.
2. O laudo de fls. 1.408/10, vol. IV do APENSO 1 se refere s nove mquinas da propriedade de
empresa ICT.
3. O laudo de fls. 1.469/70, vol. V do APENSO 1 tem por objeto duas mquinas apreendidas em
ponto de propriedade de Jairo, na Rua Itaperuna, Largo do Marro, Niteri/RJ, em 11.05.2009.
Uma das mquinas era do tipo Halloween e a outra, Multigames. Um dos noteiros
periciados tinha indicao de origem em Taiwan.
1848

4. O laudo de fls. 195/8 Apenso 1 ao APENSO 1 (IPL), trata de duas mquinas apreendidas no
mesmo BAR DO JLIO GATINHO, em 16.07.2009. Ambas as mquinas tm nome de fantasia
Multigames, noteiro de Taiwan (modelo BL700-BRA6) e placa-me da China.
5. O laudo de fls. 1.517/21 do APENSO 1 se refere s trs mquinas apreendidas em
13.04.2010, na Rua Lara Vilela. Foram descritos pela percia um noteiro de Taiwan (modelo
BL700-BRA6) e uma placa-me de marca no identificada, com inscrio em silk screen
indicando ter sido produzida no polo industrial de Manaus, mas com componentes de origem
chinesa.
No depoimento prestado a este Juzo Federal, no 1 dia da AIJ (assentada de fls. 1.709/18, vol.
IX), o Dr. Jaime Cndido, delegado da Polcia Federal responsvel pelas investigaes, referiu-
se funo de manuteno exercida pelo ru, no mbito do grupo de JAIRO:
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: O Wagner Coimbra era recolhedor e tambm tcnico.
Ele fazia manuteno. Ele tem entendimento em eletrnica e ele ficava rodando, fazendo a
manuteno dos diversos pontos que a quadrilha possua.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Que quadrilha?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Do grupo do Joel. Ele trabalhava exclusivamente...
Desculpe, do grupo do Jairo. Ele trabalhava exclusivamente para o Jairo.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O Wagner Coimbra tem algum vulgo?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Eles chamavam-no de Vaguinho.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Ele tem dilogos interceptados?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: H diversas conversas entre ele e os demais
investigados relacionadas ao objeto da investigao. At numa vigilncia ele foi flagrado com o
Andr, no dia em que eles foram levar a mquina a um ponto dentro de outro estado.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Ele foi visto no...?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Ele entrou no carro. Eles passaram ali, no... Ele estava
at em frente ao escritrio da Anas, na Almirante Teff, onde estava aguardando, entrou no
carro e, dali, eles seguiram para um outro estado.
1849

DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Carregando mquinas?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Estava com uma mquina dentro do carro.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O senhor tem conhecimento da apreenso
na casa do Jairo e da Gislaine?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Parcial. Eu sei que foram apreendidas diversas
anotaes de jogo e uma certa quantia em dinheiro. No me recordo do valor exato. Foram
apreendidos tambm, salvo engano, alguns HDs que so utilizados na confeco dessas
mquinas caa-nqueis.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Havia papis da contabilidade?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Havia papis da contabilidade de jogo.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Havia os papis relacionados a termos
circunstanciados de processo envolvendo atividade...?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Havia cpia de, salvo engano, uma intimao
relacionada a termo circunstanciado, que eu acredito ser, inclusive, esse do inqurito que est
apensado aos autos.
brevemente funo de VAGUINHO:
APF DIEGO MENDES: Vulgo Vaguinho, responsvel pela manuteno das mquinas.
[...]
mquinas novas
com eles?
1850

junto a quem?

O robusto acervo probatrio certifica que WAGNER COIMBRA era o responsvel pela
instalao e manuteno dos caa-nqueis de propriedade do grupo de JAIRO BESSIL, atuando
tambm como programador. Como vimos, o monitoramento colheu inmeros dilogos de
VAGUINHO (fls. 2.265 APENSO 1) com os corrus ANDR (fls. 1.008/9 APENSO 1) e CELSO
(fls. 564/5 APENSO 1) que confirmam o papel exercido pelo ru.
interrogatrio do ru.
1851

mostram que WAGNER, desde agosto de 2008, j se encontrava associado a JAIRO na
JAIRO foi preso por ordem deste Juzo Federal. A finalidade da associao consistia
intermedirias, pois, como homem de confiana de JAIRO, instalando e reparando os caa-
nqueis do grupo, tinha perfeita cincia de como funcionava o sistema de controle mediante
selos, das consequncias da no observncia das regras impostas pela banca e da influncia
do ESCRITRIO sobre as instituies policiais.
outros crimes. Ao contrrio do que sustenta a defesa, em seus memoriais, o nmero de
intervenientes na quadrilha excede em muito quele exigido pelo CP 288. S no grupo do
prprio JAIRO que aqui consideramos destacado do grupo de JOEL , contam-se o
maquineiro, o prprio ru, os irmos ANDR e CELSO DORTE, MARTA, CLUDIO PIMENTEL,
RENATO DE OLIVEIRA, e outros tantos funcionrios no identificados, como os dois LUSES,
BARBUDO, DANI, MARILENA e RAFAEL. A eles somam-se o irmo de JAIRO, JOEL BESSIL,
WAGNER GOULART, as integrantes do ncleo burocrtico do ESCRITRIO, ISABEL e SANDRA
de cujo papel o ru obviamente estava a par , VAULAMIR, BARREIRA, etc, e MOISS
figura mxima, cuja autoridade nenhum membro do grupo de JAIRO poderia ignorar. Em
necessrio aludir queles corrus de cuja existncia VAGUINHO talvez no soubesse.
suficiente para fazer incidir a causa de aumento do pargrafo nico do CP 288, sendo
irrelevante que ele no possua nem portasse arma (cfr. item 2. 2. 3.).
Como anotado acima, a atividade do ru comeou a desenvolver-se antes de agosto de 2008.
Mas no h como determinar precisamente o momento. A dvida racional resolve-se em favor
do ru (in dubio pro reo). A explorao de caa-nqueis pelo grupo de JAIRO, no perodo
anterior a agosto daquele ano, no pode ser imputada ao ru.
1852

De resto, a j exaustivamente revolvida prova dos autos certifica que: i) os nove caa-nqueis
apreendidos em 17.09.2008, em trs lugares diferentes, a saber, de novo no BAR DO JLIO
GATINHO, no BAR TUCUNAR, situado na Rua Visconde de Itabora, 196, Centro, Niteri, e no
BAR OSIS DA RODOVIRIA, situado na Rua Fres Cruz, 126, loja 6, Centro, Niteri; ii) os dois
caa-nqueis apreendidos na Rua Itaperuna, Largo do Marro, Niteri/RJ, em 11.05.2009; iii) os
trs caa-nqueis apreendidos em 13.04.2010, na Rua Lara Vilela, e; iv) os dois caa-nqueis e
materiais diversos apreendidos na casa de CELSO DORTE possuam componentes eletrnicos
JAIRO, GISLAINE, ANDR e CELSO DORTE, MARTA e CLUDIO PIMENTEL e demais integrantes
do grupo, o tipo de contrabando por assimilao do CP 334 1 d e c, respectivamente, seis
(Handlungseinheit).

era o responsvel direto pela instalao e manuteno dos caa-nqueis. Nessa condio,
1853

completamente desarrazoado supor que ele ignorasse a origem dos noteiros e placas-mes.
procedncia dos noteiros, nem tampouco que meditasse sobre isso. Pouco importa. Dolo h.
Entre as seis realizaes do tipo de contrabando por assimilao (CP 334 1 d e c), em
ilicitamente.
2. 3. 29. ELINEA DE MENEZES MACHADO ALVES ("NEIA")
2. 3. 29. 1. Imputao
contrabando), por 4 vezes.
A prova colhida contra a r das mais fartas. Durante vigilncia presencial realizada pela
Polcia Federal em 05.05.2009, ELINEA foi fotografada em companhia da corr e funcionria do
escritrio de selos SANDRA CRISTINA a quem dir, no interrogatrio policial, no conhecer
, na calada em frente ao escritrio de fachada da ANAS, localizado na Rua Almirante Teff,
645, no Centro de Niteri. Na sequncia de cinco fotos, possvel observar que ambas
conversam amigavelmente, enquanto caminham (fls. 2.221/2 APENSO 1), o que descarta por
completo um encontro fortuito.
Trs dias depois, ELINEA fala com ISABEL a outra funcionria do ncleo burocrtico do
ESCRITRIO. Fica clara a intimidade que mantm entre si. Tambm fica patente que a funo
de ISABEL excede de mera contadora. Em linguagem cuidadosa, ela trata com NEIA da
aquisio de software de jogo (fls. 741/2, vol. III APENSO 2):
1854

@@ ISABEL X NEIA
08/05/2009 15:32:41 08/05/2009 15:33:50 00:01:09
2126210124 9 2126210124
ISABEL: Al?
NEIA: Oi, sobrinha.
NEIA: Oi, ISA?
ISABEL: Sou eu!
NEIA: Ta tudo bem?
ISABEL: Tudo.
ISABEL: Ah, h...
NEIA: Entendeu?
1855

NEIA: ...
ISABEL: Vejo.
ISABEL: Ah, h...

Em 11.05.2009, s 16h35min, ELINEA novamente telefona para o terminal do ESCRITRIO
(21 2621-0124). Diz que os juzes levaram os meus jogadores da Moreira Csar e pede
ajuda a ISABEL. A maquineira se refere apreenso de caa-nqueis no Bar Fragatas, situado na
Rua Moreira Csar, bairro de Icara, rea nobre deste Municpio de Niteri (fls. 2.223 APENSO
1; fls. 742, vol. III APENSO 2):
11/05/2009 16:35:43 11/05/2009 16:37:13 00:01:30
DILOGO
NIA: Oi
NIA: Meu amor
ISABEL: Ah
1856

ISABEL: Ah
NIA: Icara
ISABEL: Ah
ISABEL: Ah
ISABEL: Ah
ISABEL: Eu sei, sei
NIA: Entendeu?
ISABEL: Tchau

Juzes so os agentes da Polcia Federal responsveis pela apreenso. Isso porque vestem
camisas pretas, mesma cor da toga comumente envergada pelos Magistrados. Os detalhes da
operao so expostos no longo relatrio da autoridade policial (fls. 2.344/6 APENSO 1):
Cesar, n.101, esquina com a Rua Pereira da Silva, no Bairro Icara, Niteri/RJ.
[2 FOTOS DO BAR]
1857

No dia 11/05/2009, Agentes do Ncleo de Operaes desta Unidade estiveram no referido
estabelecimento comercial denominado FRAGATAS, onde apreenderam cinco mquinas caa-
nqueis em pleno funcionamento (cpia do TC de n. 034/2009, s fls. 64/79 do Apenso I).
os noteiros.
[FOTOS DO BAR E DOS CAA-NQUEIS]
O laudo de exame merceolgico, cuja cpia encontra-se acostada s fls. 1484/1488 dos autos
principais, atesta a materialidade delitiva e, portanto, a origem estrangeira dos componentes
eletrnicos existentes nas mquinas.
s 16h59min, ISABEL confirma que foi a preta a responsvel pela apreenso (fls. 743, vol. III
APENSO 2):
11/05/2009 16:59:39 11/05/2009 17:00:44 00:01:05
DILOGO
M - Oi?
I - Oi querida, foi a ...preta
M - Foi o preto?
I - , mas t desde meio dia e a gente no acha o juiz
M - T, pera um instantinho

1858

A conversa prossegue s 17h26min. Se fosse com as outras dava-se um jeito. Com a preta,
ele no tem como resolver. Fazer o qu, lamenta a r. triste, mas a realidade,
completa ISABEL (fls. 743, vol. III APENSO 2):
11/05/2009 17:26:36 11/05/2009 17:28:00 00:01:24
ELINEA: Oi?
ELINEA: No, n?
ELINEA: mesmo?
ISABEL: Ah, h.
ELINEA: E?
ISABEL: .
ISABEL: Pois .
1859


Em 15.06.2009, s 17h02min, ELINEA conversa com um interlocutor no identificado sobre
VINCIUS. Tambm se refere priso de funcionrios (fls. 1.250, vol. V APENSO 2). A conversa
ser transcrita logo frente.
No dia 16.07.2009, os agentes retornaram ao estabelecimento, e novamente apreenderam
caa-nqueis em pleno funcionamento (fls. 2.353/4 APENSO 1):
Foram apreendidas quatro mquinas caa-nqueis contendo componentes de origem
estrangeira, em especial os noteiros de origem TAIWANESA (cpia do laudo pericial s fls.
162/166 do Apenso I dos Autos Principais), tendo sido lavrado auto de priso em flagrante em
desfavor de JOS DE ANDRADE FERNANDES (IP n. 663/09, cuja cpia est acostada s fls.
154/188 do Apenso I dos Autos Principais).
No foi o nico ponto de caa-nqueis de propriedade da r a ser estourado. Cerca de um ms
antes, em 15.06.2009, a Polcia Federal apreendera seis mquinas instaladas na Padaria
Central do Columband, como d a saber o relatrio final da autoridade policial (fls. 2.348/9
APENSO 1):
No dia 15/06/2009, os Agentes do Ncleo de Operaes desta Unidade estiveram no
estabelecimento comercial denominado PADARIA CENTRAL DO COLUBAND, situada na
Avenida Jos de Mendona Campos, n. 1.225, Coluband, So Gonalo/RJ, onde efetuaram a
apreenso de seis mquinas caa-nqueis em pleno funcionamento (auto de apreenso s fls.
358).
O funcionrio da padaria, de nome LUIZ NERES CAMELO, responsvel pelo local, no momento
da apreenso, foi conduzido para esta Unidade e em seu depoimento afirmou que o
proprietrio da padaria se chama MANOEL RODRIGOS CAMPOS e que s possua contato com
uma pessoa de nome VINCIUS (depoimento s fls. 356/357).
VINCIUS no proprietrio das mquinas apreendidas, mas certamente trabalha para NIA e
fora inclusive mencionado na conversa telefnica abaixo transcrita, quando NIA pergunta ao
seu comparsa se VINCIUS j havia recolhido os valores arrecadados pelas mquinas antes da
apreenso.
HNI: Oi?
1860

NEIA: , VINICIUS j tinha passado a pra cobrar?
HNI: Passou de manh cedo, mas tava sem a boleta. Mas parece ... parece que ele t com tudo
anotado l, sabe? Entendeu?
NEIA: Nmero dos relgios, n?
HNI: Os nmeros dos relgios eu no sei, eu sei o que ele tira, ela anota. Mas oh! T levando ...
t me levando um funcionrio de l, heim?
NEIA: T n?
HNI: T levando um funcionrio
NEIA: Sabia que ia levar
HNI:
NEIA: L em ... l no Z ... l no FRAGATAS no levou?
HNI: Levaram o Z, levaram o PAULO, lembra?
(...)

Na tarde daquele dia, ELINEA gravada ao telefone falando da apreenso (fls. 2.351 APENSO
1; tb. fls. 1.066/7, vol. IV APENSO 2):
NEIA: Ligou pra mim?
HNI: Liguei, chegou outro carro l, esto carregando os equipamentos
NEIA: To?
HNI: To, entendeu?
NEIA: o que? Qual o outro carro?
HNI: Outro L200
(VOZ AO FUNDO FALANDO: mesmo que levou l da , da ... daquela vez l deles l do
Mutondo, mesmos carros
HNI: Ouviu? Mesmo carro que levou da Veneza, minha filha
1861

NEIA: Ser que so os mesmos que levaram l de Icara?
HNI: No sei, no sei, L200
NEIA: Ah, ham, ser que vai levar o funcionrio?
HNI: Acho que no. Pera um pouquinho, pera um pouquinho, s um minutinho, pera meu
bem

A referncia a Veneza relacionada pelos investigadores com a padaria de mesmo nome em
cujo interior haviam sido apreendidos caa-nqueis em 15.04.2009 (fls. 2.351/3 APENSO 1):
Nesta mesma ligao, alm deles comentarem sobre a apreenso no Bar FRAGATAS, na Rua
Moreira Csar, no Bairro Icara, tambm fica evidente que as quatro mquinas caa-nqueis
apreendidas no dia 15/04/2009, na Padaria Veneza, situada na Rua Doutor Alfredo Backer, n.
02, Mutondo, So Gonalo/RJ, tambm pertenciam a este Grupo criminoso.
Esta apreenso deu origem instaurao do IP de n. 396/2009 (cpia integral dos autos no
Apenso I), que tem como objetivo principal a responsabilizao penal do comerciante,
deixando a apurao em relao ao proprietrio das mquinas caa-nqueis para o presente
inqurito.
Os equipamentos apreendidos possuam componentes eletrnicos de origem estrangeira, em
especial os noteiros de origem Taiwanesa, cuja importao para esta finalidade proibida.
As mquinas possuam, em sua composio, equipamentos eletrnicos de origem estrangeira,
em especial os noteiros, conforme fotografias abaixo e laudo pericial, realizado nos
equipamentos apreendidos naquela data, constante s fls. 368/371.
[FOTOS DOS CAA-NQUEIS]
Ainda no dia 15.06.09, s 19h40min, NEIA se lamenta ao telefone do duro golpe que a
apreenso das mquinas representou (fls. 2.349/50 APENSO 1; fls. 1.251, vol. V APENSO 2):
NEIA: Perdi. Oi?
MNI: NEIA?
NEIA: Oi?
1862

MNI: Levou?
MNI: Ah, ham
mole?
NEIA: Levou tudo
MNI: tchau

Em 05.08.2009, s 15h02min, ELINEA avisa a SANDRA que iro passar a, eu e o lourinho
(fls. 1.211/2, vol. V APENSO 2). Dois dias depois, s 10h29min, novo contato. SANDRA ir
1863

descer da sala do ESCRITRIO para encontrar NEIA que se faz acompanhar por GIL na
SANDRA: Bom dia!
escritrio?
SANDRA: Estou.
SANDRA: Estou?
seguidos, alis, n?
NEIA: Obrigada!

Em 04.03.2010, novamente se falam. O menino trouxe o negcio (selos?), informa SANDRA,
em tom enigmtico, dando a deixa para um encontro (fls. 1.307, vol. V APENSO 2):
DILOGO
(...)
NEIA: Ai voc no sabe n? Se tem algum l naquela outra firma no, n?
1864

SANDRA: No, eu to ligando aqui pro menino mas ele ta desligado. Esse problema dela, pra
quando chegar l, no depsito, segurar, entendeu? Esse problema dela vai chegar num
depsito, a eu j avisei ao dono do depsito
SANDRA: T, se voc quiser passar de manh, o menino trouxe o negcio;
NEIA: Passo, sim t? Te dou um ligada, beijo.

s 22h38min, ELINEA torna a ligar para SANDRA, demonstrando a intimidade das duas (fls. 76
do arquivo eletrnico Interceptao 5c correspondente ao volume V do APENSO 2).
Em 12.04.2010, s 15h02min, isto , poucos dias antes de a operao para o cumprimento das
prises temporrias e dos mandados de busca e apreenso ser deflagrada, ELINEA novamente
telefona para a corr SANDRA, pedindo-lhe ajuda (fls. 2.216 APENSO 1):
SANDRA: Oi

A autoridade policial "traduz" e contextualiza esse dilogo, revelando com grande preciso e
acuidade as conexes de ELINEA com o corru GILCINEI e com pontos de explorao de caa-
nqueis (fls. 2.216/20 APENSO 1):
15:00h.
1865

n. 399/2009.
caa-nqueis.
do Apenso I).
COLUMBAND.
[IMAGEM]
NEIA: Perdi. Oi?
MNI: NEIA?
NEIA: Oi?
1866

MNI: Levou?
MNI: Ah, ham
mole?
NEIA: Levou tudo
MNI: tchau
1867

feito.
mquinas caa-nqueis.
ELINEA tambm foi favorecida pelo vazamento da deflagrao da fase ostensiva da operao
Alvar. s 20h53min de 12.04.2010 vspera da data de cumprimento dos mandados de
priso temporria e de busca e apreenso , seu scio, o corru GILCINEI, recebe um
telefonema de FBIO no identificado nas investigaes que lhe avisa sobre um toque de
recolher transmitido por ERNANI tambm no identificado. Quem atende chamada a
prpria ELINEA, o que mostra que os dois estavam juntos:
552178451977
1868

12/04/2010 20:53:11
12/04/2010 20:54:00
00:00:49
NEIA: Oi?
FABIO: Neia?
NEIA: Oi
GIL: Oi?
GIL:
FABIO:
GIL: U
GIL: Ah ham
de RALA
GIL:
GIL: T
1869

Cerca de 40 minutos depois, ELINEA, que deve ter checado as informaes, telefona para
GILCINEI e afirma que o negcio vai ser feio. GILCINEI conclui que seria melhor tirar tudo,
isto , esconder os caa-nqueis:
552178451977
Neia - RODO II
552178451977
12/04/2010 21:35:01
12/04/2010 21:37:11
00:02:10
GIL: Oi?
NEIA: Gil?
GIL: Ah?
GIL: E a, e a
GIL: Ah?
GIL: Vai ser brabo?
NEIA: Vai
1870

Menos de oito minutos depois, a R telefona novamente para saber das providncias adotadas
pelo scio:
552178451977
Neia - RODO II
552178451977

12/04/2010 21:44:25
12/04/2010 21:45:33
00:01:08
GIL: Oi?
NEIA: E a?
GIL: Oi?
NEIA: E a, avisou?
1871

NEIA: A j era, heim
NEIA: t
GIL: t bom tchau

Mal se despede, ELINEA telefona para um homem no identificado a fim de confirmar se
GILCINEI teria passado adiante a informao sobre a operao operao vazada por uma
pessoa l de dentro:
552178451977
Neia - RODO II
552178451977
12/04/2010 21:46:13
12/04/2010 21:47:23
00:01:10
HNI: Alo?
NEIA: Oi, tudo bem?
HNI: Todo joia, boa noite
1872

NEIA: Daquele lugar
HNI: Ah h.

Agora bem. Alm daquilo que foi colhido em interceptao telefnica e vigilncia presencial,
inmeras fontes de prova foram apreendidas na residncia de ELINEA, durante o cumprimento
de mandado expedido por este Juzo Federal. Incluem-se a elevada quantia em dinheiro vivo e
papis claramente relacionados com a explorao de caa-nqueis (fls. 2.223/5 APENSO 1):
Na residncia de NIA foi apreendida a vultosa quantia de R$ 122.722,70 (cento e vinte dois
mil, setecentos e vinte e dois reais e setenta centavos), que estava acondicionado no meio de
suas roupas (auto de apreenso s fls. 1701).
Tambm foram apreendidos diversos documentos, dentre eles vale destacar (auto de
apreenso de fls. 1972/1974):
1. Fichas de fechamentos de mquinas caa-nqueis alocadas nos pontos, nas quais consta a
inscrio SINUCAS, para dissimular a atividade ilegal praticada pelo grupo (itens 19, 20 e 21);
[IMAGEM DA FICHA DE CONTROLE, COM VALORES ANOTADOS]
2. Um recibo em nome de seu scio GILCINEI RODRIGUES DE BRITO, V. GIL 9 dentro do item
20), no qual fica evidente que o grupo criminoso possui negcios em Minas Gerais (Municpio
de Tefilo Otoni);
[IMAGEM DO RECIBO COM IMPORTNCIAS DISCRIMINADAS NUM TOTAL DE R$ 15.127,00]
1873

3. Dois adesivos que, geralmente, so colados na frente de noteiros de mquinas caa-
nqueis (tem 15);
[IMAGEM DOS ADESIVOS COM OS SEGUINTES DIZERES: 1) BOCO Inserir nota em qualquer
direo; No aceita nota dobrada; 2) ACEITAR R$ 1 (old, new), 2, 5, 10 (old, new), 20, 50]
4. Fichas de controle de mquinas caa-nqueis, com a inscrio CAAS (dentro do item 20).
Note-se que na memria do telefone celular de ELINEA est armazenado o nmero do
terminal da corr SANDRA (21 9122-8564) objeto de monitoramento autorizado por este
Juzo Federal , associado ao nome composto SANDRA-IZA (Auto de Apreenso de fls.
1.698/700 do IPL). Ora, SANDRA e ISABEL so as duas corrs funcionrias do ESCRITRIO.
Lembremos ainda que num dos imveis ocupados pelo ESCRITRIO em Niteri foi
apreendido mandado de intimao da Delegacia da Policia Federal de Niteri (IPL 399/09) em
nome de GILCINEI RODRIGUES DE BRITTO, scio de ELINEA (item 10 do auto de apreenso de
fls. 1.899/900 APENSO 1).
Ao ser interrogada em sede policial, ELINEA disse ser dona da loja VICTORIAN MODAS LTDA, no
Shopping Tijuca, e das sociedades empresrias JOM DIVERSES ELETRNICAS LTDA ME,
situada na Rua Alberto Macedo Soares, Mutu, So Gonalo, e JCW MULTIMARCAR, localizada
no municpio de Tefilo Otoni, no Estado de Minas Gerais. A empresa JOM DIVERSES
exploraria atividade de sinuca. A r tambm realizaria outras atividades relacionadas com
msica (mquinas que tocam msica, fliperama, videoqu). Receberia das duas firmas e da
loja cerca de R$ 20 mil mensais, e seria proprietria de dois veculos, um Honda New Civic e
um Tucson. Admitiu conhecer ISABEL CRISTINA, contadora da loja do Shopping Tijuca, e uma
ANA que trabalha com ela. Negou conhecer SANDRA CRISTINA, TICA, BARREIRA. Negou
tambm ter ido sala 808 da Rua Almirante Teff, 645. Naquela rua, s teria ido ortodontista
de sua filha. Disse nunca haver explorado caa-nqueis nem conhecer quem os explore.
Tampouco estaria a par do sistema de selos autorizadores. Os R$ 120 mil apreendidos em sua
casa seriam fruto de economia. Parte do dinheiro guardado em casa porque considera mais
seguro, conseguindo fazer um melhor controle de como gast-lo seria utilizado para pagar
a funcionrios. Os papis com inscrio controle sinuca seriam referentes atividade de
sinuca da JOM DIVERSES (fls. 1.858/9, vol. VII APENSO 1). As contradies com as provas
colhidas em interceptao, vigilncia presencial e busca no domiclio da r so evidentes.
No tocante s mquinas exploradas diretamente pelo grupo de NEIA, adoto per relationem a
bem urdida sntese oferecida pela denncia, em perfeita consonncia com a prova colhida em
interceptao:
Csar, n.101, esquina com a Rua Pereira da Silva, no Bairro Icara, Niteri/RJ

1874

Assim, no dia 11/05/2009, agentes do Ncleo de Operaes da Polcia Federal estiveram no
referido estabelecimento comercial denominado FRAGATAS, onde apreenderam cinco
mquinas caa-nqueis em pleno funcionamento (cpia do TC de n. 034/2009 s fls. 64/79 no
Apenso I).
os noteiros. Laudo pericial s fls. 1484/1488.
Aps a apreenso, a proprietria das mquinas, ELINEA, v. NIA, efetuou contato com
ISABEL, funcionria de WILSON VIEIRA ALVES, no terminal instalado no escritrio de Niteri, a
fim de verificar a possibilidade deles intercederem junto a Polcia Federal para impedir a
apreenso das mquinas.
No dia 15 de junho de 2009, foi realizada apreenso na Padaria Veneza do Mutondo, situada
na Rua Alfredo Backer, 02, Mutondo, So Gonalo. No local foram apreendidas 4 (quatro)
mquinas caa-nqueis. A materialidade delitiva foi comprovada no laudo s fls. 1489/1496.
O terceiro local onde foram apreendidas Mquinas Caa-Niqueis do grupo da ELINA foi na
Padaria Central do Columband, situada na Avenida Jos de Mendona, 1225, em So
Gonalo, no dia 15.06.2009, em um total de 06 (seis) Mquinas com componentes
estrangeiros, conforme laudo de fls. 368/371.
Lanando olhos aos laudos, vemos que seu contedo confirma de fato a utilizao de peas
eletrnicas provenientes do exterior:
1. O laudo de fls. 1.484/8, vol. V do APENSO 1, refere-se s cinco mquinas apreendidas no Bar
Fragata's, na Rua Moreira Csar, 101, Icara, Niteri, em 11.05.2009. Trs delas so do tipo
Halloween, uma do tipo Macaco Maluco e a cinco do tipo Multi Jogos, todas com
noteiros fabricadas em Taiwan.
2. O laudo de fls. 1.489/96, vol. V do APENSO 1, diz respeito s quatro mquinas apreendidas
na padaria Veneza do Mutondo, na Rua Alfredo Backer, 2, Mutondo, So Gonalo, em
15.06.2009. Placas-mes e noteiros tm origem estrangeira.
3. O laudo de fls. 368/71, vol. II do APENSO 1, tem por objeto seis mquinas apreendidas em
15.06.2009, na padaria Central do Coluband, na Avenida Jos Mendona, 1225, So Gonalo.
As mquinas so do tipo Halloween, com placa-me e noteiro de origem estrangeira.
Polcia Federal responsvel pelas investigaes, discorreu detalhadamente sobre como ELINEA
caiu no foco das investigaes e sobre como a r desenvolvia suas atividades:
1875

DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Como que o senhor chegou Elinea?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: A Elinea estava no ltimo grupo a ser identificado. Ela
foi detectada pelos analistas numa conversa telefnica com a Isabel, durante uma apreenso.
Ns estvamos efetuando uma apreenso de mquinas caa-nqueis num bar chamado
Fragatas, na Moreira Csar com Pereira da Silva, e ela ligou comentando que os Juzes
estiveram no ponto dela na Moreira Csar. A nica apreenso feita naquele momento,
naquele dia, na Moreira Csar, foi justamente essa.
Ela, inclusive, refere-se Polcia Federal e pergunta a uma terceira pessoa, que estaria ali com
a Isabel, se teria contato na Polcia Federal, teria contato com os Juzes para evitar aquela
apreenso. A Isabel liga, dizendo que no, que no teria jeito, que a apreenso estava feita,
que ela realmente perderia as mquinas. Ela disse que o jeito era contratar um advogado. E
realmente foi encaminhado a um advogado. E, novamente, depois de um tempo, foi feita uma
nova apreenso de mquinas de propriedade dela no mesmo local.
Foi pedida a incluso do terminal utilizado por ela, com monitoramento telefnico. Ela passou
a ser investigada. Os analistas constataram que ela tinha contato frequente tanto com a
Sandra quanto com a Isabel, e que ela tambm tinha um potencial de atuao muito grande.
Parecia que ela tinha muitos pontos.
Em So Gonalo, no bairro Coluband, ns fizemos uma apreenso de uma mquina de caa-
nquel numa padaria. Automaticamente, ela comenta sobre essa apreenso, dizendo inclusive
onde ns estvamos, que conduziramos o proprietrio da padaria e tudo o mais, que ela teria
que encaminhar essa ligao at o Gil - o Gilcinei -, o qual ficaria responsvel por levar a
advogada at a delegacia.
Eles comentam, eles, inclusive, perguntam se era exatamente a mesma equipe que teria ido
Padaria Veneza. A, foi levantado que ns j tnhamos feito uma apreenso de mquinas na
Padaria Veneza, que tambm era ponto de explorao deles. Com isso, ficou claro que ela
tinha um potencial de atuao muito grande. O grupo dela foi punido no final da investigao,
ento no houve a possibilidade de identificao dos funcionrios dela, s do primeiro nome
atravs das conversas entre ela e esses funcionrios.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Ela possua um funcionrio, alguns
funcionrios?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Ela possua vrios funcionrios. S numa das conversas
com o Gil, ela fala o nome de, pelo menos, trs. No dia anterior operao, os funcionrios
ligaram para ela para saber o que seria feito, porque ela recebeu a informao de que haveria
uma operao policial para apreenso de mquinas.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Ela tambm recebeu a informao?
1876

DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Ela tambm recebeu a informao. Ela e o Gil at
ficaram especulando se deveriam repassar essa informao para outros maquineiros ou se
deveriam arquivar e guardar essa informao s para eles. Ao mesmo tempo, eles queriam
descobrir qual seria a fonte da informao, para ver se era fidedigna ou no.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): A Elinea e o Gilcinei eram scios?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Quando o Gilcinei foi identificado, ns passamos a
rever as ligaes. Pelo teor das ligaes identificadas pelo analista, fica claro que ela era scia
dele e que ele era o atuante, o cara de frente no dia a dia da explorao de mquinas caa-
nqueis.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Quem fazia o contato com o escritrio?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Quem fazia o contato era a Elinea, porque, alm de
tudo, ela era amiga pessoal da Isabel e da Sandra. Inclusive, numa das vigilncias realizadas
pelos agentes das diligncias de Campos, ela foi flagrada saindo com a Sandra do prdio onde
ficava o escritrio.
Com relao s apreenses de caa-nqueis do grupo de NEIA, ressaltou o depoente:
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Quem explorava a mquina do Bar
Fragata?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: A mquina era do grupo da Elinea.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Quem mais atuava com a Elinea?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: O Gilcinei, que era o scio dela.
[...]
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O senhor se recorda de uma apreenso na
Padaria Veneza do Mutondo?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Exatamente. Foi exatamente essa que eu comentei. No
mesmo dia da apreenso no Coluband, ela perguntou ao Gil se ele sabia se a equipe da
Polcia Federal que foi nessa Padaria do Coluband era a mesma que teria ido Padaria
Veneza. Ela pergunta: So os mesmos do Veneza?. Ele falou: Eu no sei dizer.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Os dois locais eram explorados pelos dois.
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Os dois locais eram explorados por eles.
1877

Sobre o vazamento ocorrido vspera da deflagrao da fase ostensiva das investigaes,
disse o depoente:
estrutura e dinmica do grupo de NEIA:
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Para terminar quero perguntar sobre duas
pessoas: Erinia de Menezes Machado Alves e Jucini Rodrigues Brito. O senhor conhece essas
pessoas?
APF DIEGO MENDES: Erinia era uma outra maquineira independente.
1878

DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Era outro Grupo?
APF DIEGO MENDES: Era um outro grupo. Se reportavam diretamente ao pessoal do
escritrio, principalmente a Sandra e a Isabel.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Voc se recorda de algum dilogo
relevante delas com a Isabel.
APF DIEGO MENDES: Vrios, especificamente o teor do dilogo no, mas tiveram vrios.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Alguma coisa relacionada a essas mquinas
alguma vez foi falada?
APF DIEGO MENDES: Acho que inclusive uma apreenso da Policia Federal das mquinas delas.
Ela queria saber se tinha como resolver, se tinha como interceder. Acho que era nesse sentido,
ela teve mquina apreendida pela Polcia Federal.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Entendi. Ela falava tambm com a Sandra?
APF DIEGO MENDES: Com certeza. Com a Sandra e com a Isabel.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): gora s falta saber se ele sabe quem era o
Jucinei?
APF DIEGO MENDES: No me recordo, ele tem algum apelido?
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Gil.
APF DIEGO MENDES: Ah, ele scio da Erinia, mais conhecido como Gil mesmo.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Entendi. A Erinia e o Gil tinham uma
atuao conjunta?
APF DIEGO MENDES: Eram scios nas mquinas, com certeza, falavam. S faziam isso,
diariamente, sobre explorao de mquinas, s isso a.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Eles tinham mais pessoas que trabalhavam
com eles?
APF DIEGO MENDES: Tinham, com certeza. Tinham as pessoas que faziam o recolhimento, a
retirada em dinheiro, colocao de novas mquinas, mas salvo engano essas pessoas no
foram identificadas, apenas pelo primeiro nome.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Voc sabe dizer se ela teve conhecimento
da operao da Polcia Federal, tambm recebeu informao de vazamento?
1879

APF DIEGO MENDES: Com certeza. Todos eles receberam. Na hora que vazou todos eles
receberam e no dia que receberam, recolheram as mquinas que estavam na rua, com intuito
de no serem apreendidas.

A robusta coleo probatria certifica que ELINEA DE MENEZES MACHADO ALVES
proprietria de um vasto nmero de caa-nqueis. Mantm contato permanente com as
funcionrias do ESCRITRIO ISABEL e SANDRA de quem tambm amiga e possui um
scio minoritrio, o corru GILCINEI RODRIGUES. ISABEL, alis, tambm contadora da
sociedade empresria da qual a r scia.
apreenso, devidamente corroboradas pela prova testemunhal produzida em juzo, mostram
que em maio de 2009 a r j se encontrava associada havia tempos ao ESCRITRIO. Para
quando NEIA foi presa. A finalidade da associao, especificamente quanto r, consistia na
explorao habitual e em escala empresarial de caa-nqueis integrados por componentes de
origem estrangeira (v. g. noteiros e placas-mes), realizando o tipo de contrabando por
outros crimes que serviam de meio para manter o domnio do territrio, possibilitar a livre
explorao das mquinas eletrnicas programveis e coibir a concorrncia indevida, tais
ativa e passiva, alm de violao de sigilo funcional. O dolo da r alcana tais finalidades
intermedirias, pois ela tinha perfeita cincia de como funcionava o sistema de controle
mediante selos, das consequncias da no observncia das regras impostas pela banca e da
influncia do ESCRITRIO sobre as instituies policiais.
bando se consuma no momento da adeso da r, independentemente da prtica de outros
crimes. O nmero de intervenientes na quadrilha excede em muito quele exigido pelo CP 288.
S no grupo da prpria NEIA, contam-se o scio GILCINEI, o recolhedor VINCIUS, FABINHO e
ALESSANDRO. A eles somam-se as integrantes do ncleo burocrtico do ESCRITRIO,
ISABEL e SANDRA, com as quais a maquineira mantinha contato rotineiro, VAULAMIR,
BARREIRA, MOISS figuras que povoavam o dia a dia de todos os envolvidos. Em outras
aludir queles corrus cuja existncia possivelmente NEIA ignorava.
1880

Deve-se remarcar que no necessrio que todos os coautores faam uso de arma. A r tinha
perfeita cincia de como funcionava o sistema de controle baseado em selos e, por isso
mesmo, evidente que estava a par da fiscalizao efetuada pelo ESCRITRIO por meio de
policiais e ex-policiais armados, que tambm revertia em seu favor coibindo a concorrncia
desleal. Isso basta para fazer incidir a causa de aumento do pargrafo nico do CP 288 (cfr.
item 2. 2. 3.), tornando irrelevante o fato de que nenhuma arma tenha sido apreendida em
poder da r.
apreendidos no Bar Fragata's, na Rua Moreira Csar, 101, Icara, Niteri, em 11.05.2009; ii) os
quatro caa-nqueis apreendidos na padaria Veneza do Mutondo, na Rua Alfredo Backer, 2,
Mutondo, So Gonalo, em 15.06.2009; iii) os seis caa-nqueis apreendidos em 15.06.2009, na
padaria Central do Coluband, na Avenida Jos Mendona, 1225, So Gonalo possuam
clandestina do territrio nacional, a r realizou, em coautoria fundada no domnio funcional do
fato (funktionelle Tatherrschaft) com GILCINEI e demais integrantes do grupo o tipo de
contrabando por assimilao do CP 334 1 d e c, trs vezes. Isso porque, como se trata de
Tambm inconsistente a alegao da defesa, segundo a qual a r nunca teria importado nada
irregularmente: a imputao aqui de contrabando por assimilao, e no do contrabando em
sua forma bsica.
Quanto possvel alegao de que a r ignoraria a origem estrangeira dos noteiros, devem ser
feitas algumas ponderaes. A prova do dolo (Vorsatzbeweis) ou, mais propriamente, de
1881


Bewusstsein) ou marginal (Bewusstsein am Rande). Transpondo para o caso concreto: a r era
proprietria e explorou por muito tempo caa-nqueis, parte dos quais apreendida pela polcia.
Nesse contexto, no crvel que ignorasse a origem dos noteiros. Dentro dos parmetros
enunciados, no necessrio que a r pensasse o tempo todo na procedncia dos noteiros,
Pouco importa para a configurao do dolo.
ilicitamente.
2. 3. 30. GILCINEI RODRIGUES BRITO ("GIL")
2. 3. 30. 1. Imputao
334 1, alneas c e d (condutas assimiladas ao contrabando), em concurso de agentes (CP
29), por 4 vezes.
1882

GILCINEI referido por NEIA em diversos dilogos por ela travados, figurando tambm como
interlocutor em alguns deles.
Ainda no dia 15.06.09, s 19h40min, NEIA se lamenta do duro golpe que a apreenso de
algumas de suas mquinas representou (fls. 2.349/50 APENSO 1; fls. 1.251, vol. V APENSO
2):
NEIA: Perdi. Oi?
MNI: NEIA?
NEIA: Oi?
MNI: Levou?
MNI: Ah, ham
mole?
NEIA: Levou tudo
1883

MNI: tchau

Em 05.08.2009, s 15h02min, ELINEA avisa a SANDRA que iro passar a, eu e o lourinho
(fls. 1.211/2, vol. V APENSO 2). Dois dias depois, s 10h29min, novo contato. SANDRA ir
descer da sala do ESCRITRIO para encontrar NEIA que se faz acompanhar por GIL na
SANDRA: Bom dia!
escritrio?
SANDRA: Estou.
SANDRA: Estou?
seguidos, alis, n?
1884

NEIA: Obrigada!

vspera da deflagrao da operao para cumprimento dos mandados de priso temporria
e de busca e apreenso expedidos por este Juzo Federal, o ru recebe telefonema de FBIO
no identificado nas investigaes que lhe avisa sobre um toque de recolher transmitido
por ERNANI tambm no identificado. Quem atende chamada ELINEA, o que mostra que
os dois estavam juntos quele momento:
552178451977
12/04/2010 20:53:11
12/04/2010 20:54:00
00:00:49
NEIA: Oi?
FABIO: Neia?
NEIA: Oi
GIL: Oi?
GIL:
FABIO:
GIL: U
1885

GIL: Ah ham
de RALA
GIL:
GIL: T

Cerca de 40 minutos depois, ELINEA telefona para o ru e confirma que o negcio vai ser
feio. GILCINEI conclui que seria melhor tirar tudo, isto , esconder os caa-nqueis:
552178451977
Neia - RODO II
552178451977
12/04/2010 21:35:01
12/04/2010 21:37:11
00:02:10
GIL: Oi?
NEIA: Gil?
GIL: Ah?
GIL: E a, e a
1886

GIL: Ah?
GIL: Vai ser brabo?
NEIA: Vai

Menos de oito minutos depois, ELINEA telefona novamente para saber das providncias
adotadas pelo ru:
552178451977
Neia - RODO II
552178451977
12/04/2010 21:44:25
12/04/2010 21:45:33
00:01:08
GIL: Oi?
NEIA: E a?
GIL: Oi?
NEIA: E a, avisou?
1887

NEIA: A j era, heim
NEIA: t
GIL: t bom tchau

Mal se despede, ELINEA telefona para um homem no identificado a fim de confirmar se
GILCINEI teria passado adiante a informao sobre a operao operao vazada por uma
pessoa l de dentro:
552178451977
Neia - RODO II
552178451977
12/04/2010 21:46:13
12/04/2010 21:47:23
1888

00:01:10
HNI: Alo?
NEIA: Oi, tudo bem?
HNI: Todo joia, boa noite
NEIA: Daquele lugar
HNI: Ah h.

Pois bem. Alm da prova colhida em interceptao, reforam o conjunto probatrio reunido
contra o ru elementos documentais referidos detalhadamente em itens anteriores, a saber: i)
recibo em nome do ru, apreendido na casa de ELINEA (fls. 2.223/5 APENSO 1); ii) intimao
destinada a ele referente ao IP 399/09 da Polcia Civil, que trata de operao no imvel que o
ru diz no lhe pertencer - e onde foram localizadas mquinas caa-nqueis -, apreendido
numa das sedes do ESCRITRIO, na Rua Almirante Teff, n. 645, salas 808. Essa intimao foi
objeto de dilogo transcrito no tpico de ELINEA. Sua precisa contextualizao pela autoridade
policial merece ser relembrada (fls. 2.216/20 APENSO 1):
1889

15:00h.
n. 399/2009.
caa-nqueis.
do Apenso I).
1890

COLUMBAND.
[IMAGEM]
NEIA: Perdi. Oi?
MNI: NEIA?
NEIA: Oi?
MNI: Levou?
MNI: Ah, ham
mole?
NEIA: Levou tudo
1891

MNI: tchau
feito.
mquinas caa-nqueis.
1892

se relao negocial de GILCINEI com a GARRA DIVERSES, empresa de VAULAMIR e ISABEL:
Referiu-se igualmente intimao de GILCINEI para depor em inqurito policial e apreenso
de caa-nqueis administrados por ele que deu origem quela apurao:
delegacia da rea.
1893

atuao de GILCINEI no grupo de NEIA:
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Para terminar quero perguntar sobre duas
pessoas: Erinia de Menezes Machado Alves e Jucini Rodrigues Brito. O senhor conhece essas
pessoas?
APF DIEGO MENDES: Erinia era uma outra maquineira independente.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Era outro Grupo?
APF DIEGO MENDES: Era um outro grupo. Se reportavam diretamente ao pessoal do
escritrio, principalmente a Sandra e a Isabel.
1894

DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Voc se recorda de algum dilogo
relevante delas com a Isabel.
APF DIEGO MENDES: Vrios, especificamente o teor do dilogo no, mas tiveram vrios.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Alguma coisa relacionada a essas mquinas
alguma vez foi falada?
APF DIEGO MENDES: Acho que inclusive uma apreenso da Policia Federal das mquinas delas.
Ela queria saber se tinha como resolver, se tinha como interceder. Acho que era nesse sentido,
ela teve mquina apreendida pela Polcia Federal.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Entendi. Ela falava tambm com a Sandra?
APF DIEGO MENDES: Com certeza. Com a Sandra e com a Isabel.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): gora s falta saber se ele sabe quem era o
Jucinei?
APF DIEGO MENDES: No me recordo, ele tem algum apelido?
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Gil.
APF DIEGO MENDES: Ah, ele scio da Erinia, mais conhecido como Gil mesmo.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Entendi. A Erinia e o Gil tinham uma
atuao conjunta?
APF DIEGO MENDES: Eram scios nas mquinas, com certeza, falavam. S faziam isso,
diariamente, sobre explorao de mquinas, s isso a.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Eles tinham mais pessoas que trabalhavam
com eles?
APF DIEGO MENDES: Tinham, com certeza. Tinham as pessoas que faziam o recolhimento, a
retirada em dinheiro, colocao de novas mquinas, mas salvo engano essas pessoas no
foram identificadas, apenas pelo primeiro nome.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Voc sabe dizer se ela teve conhecimento
da operao da Polcia Federal, tambm recebeu informao de vazamento?
APF DIEGO MENDES: Com certeza. Todos eles receberam. Na hora que vazou todos eles
receberam e no dia que receberam, recolheram as mquinas que estavam na rua, com intuito
de no serem apreendidas.
1895

Diante das contundentes provas amealhadas, merece inteiro respaldo a concluso de que
GILCINEI RODRIGUES BRITO (GIL) no s era o responsvel pela sociedade empresria JOM
DIVERSES ELETRNICAS (CNPJ 045.1280001/95) da qual ELINEA scia , mas tambm
scio minoritrio da r na explorao de caa-nqueis. Nesta parte ilcita do empreendimento,
GIL atua(va) como brao operacional de ELINEA, respondendo pelo dia a dia da
administrao das mquinas.
diligncias de busca e apreenso, respaldadas e robustecidas pela prova testemunhal
produzida em juzo, mostram que o ru compunha, na qualidade de scio minoritrio, o
grupo de NEIA. Como se viu, em maio de 2009 NEIA e seu grupo j se encontravam
associados havia tempos ao ESCRITRIO. Para efeitos processuais, tal vnculo, estvel e
permanente, s viria a ser rompido em abril de 2010, quando a maquineira foi presa por
ordem deste Juzo Federal. A finalidade da associao, especificamente quanto r e a
GILCINEI, consistia na explorao habitual e em escala empresarial de caa-nqueis integrados
praticava vrios outros crimes que serviam de meio para manter o domnio do territrio,
possibilitar a livre explorao das mquinas eletrnicas programveis e coibir a concorrncia
indevida, tais como constrangimento ilegal, abuso de autoridade, favorecimento ao
contrabando, corrupo ativa, alm de violao de sigilo funcional. O dolo do ru alcana tais
finalidades intermedirias, pois na qualidade de brao operacional de NEIA ele tinha perfeita
instituies policiais.
bando se consuma no momento da adeso da r, independentemente da prtica de outros
crimes. O nmero de intervenientes na quadrilha excede em muito quele exigido pelo CP 288.
S no grupo da NEIA, contam-se o prprio ru, o recolhedor VINCIUS, FABINHO e
ALESSANDRO. A eles somam-se as integrantes do ncleo burocrtico do ESCRITRIO,
ISABEL e SANDRA, com as quais a maquineira e GILCINEI mantinham contato rotineiro, e
VAULAMIR, BARREIRA e MOISS figuras que povoavam o dia a dia de todos os envolvidos.
Em outras palavras: para perfazer o nmero exigido pelo Cdigo Penal no nem sequer
necessrio aludir queles corrus cuja existncia possivelmente o ru ignorava.
1896

mesmo, evidente que estava a par da fiscalizao efetuada pelo ESCRITRIO por meio de
policiais e ex-policiais armados. Tal sistema inclusive beneficiava o grupo, coibindo a
concorrncia desleal por parte de maquineiros no associados Isso basta para fazer incidir a
causa de aumento do pargrafo nico do CP 288 (cfr. item 2. 2. 3.).
apreendidos no Bar Fragata's, na Rua Moreira Csar, 101, Icara, Niteri, em 11.05.2009; ii) os
quatro caa-nqueis apreendidos na padaria Veneza do Mutondo, na Rua Alfredo Backer, 2,
Mutondo, So Gonalo, em 15.06.2009; iii) os seis caa-nqueis apreendidos em 15.06.2009, na
padaria Central do Coluband, na Avenida Jos Mendona, 1225, So Gonalo possuam
do fato (funktionelle Tatherrschaft) com ELINEA e demais integrantes do grupo o tipo de
contrabando por assimilao do CP 334 1 d e c, trs vezes. Isso porque, como se trata de
Tampouco a alegao de que o ru nada teria importado, j que ele acusado de contrabando
por assimilao, e no de contrabando na forma bsica.
1897


era uma espcie de scio minoritrio e lidava diariamente com caa-nqueis, acompanhando
as diversas apreenses e prises efetuadas. No crvel que ignorasse a origem dos noteiros.
parecesse sem importncia. Pouco importa para a configurao do dolo.
ilicitamente.
2. 3. 31. LEILA MARIA GLRIA BORGES
2. 3. 31. 1. Imputao
Em liberdade, acusada da realizao ilcita e culpvel, em concurso material, dos seguintes
334 1, alneas c e d (condutas assimiladas ao contrabando), em concurso de agentes (CP
29), por 4 vezes.
A correta apreenso do contedo de sentido dos elementos de prova referentes corr LEILA
est subordinada leitura do item 2. 3. 19., supra, dedicado anlise da situao de LUCIANO
1898

ALMEIDA GOMES (MAGRINHO). Os mantinham estreitos vnculos pessoais que evoluram
para parceria na explorao de ponto de caa-nqueis, na Rua Mario Viana, n. 278, Santa Rosa,
Niteri.
Como j visto no tpico de LUCIANO, no dia 21.10.2008 o bar do TREVO foi estourado. No
dia seguinte, pela manh, ele d detalhes sobre a operao policial do dia anterior a LEILA.
Explodiu todo mundo, prendeu geral, PF, treze brinquedos, boneco, bicheiro.
LUCIANO acrescenta que seu nome foi citado, assim como o nome do Renato, o tempo
todo. Da prpria boca do acusado sai a confirmao sobre a natureza do vnculo que mantm
com RENATO (fls. 190 APENSO 2):
22.10.2008 11:28:18
LEILA: Mas que qu houve, ontem?
MAGRINHO: U... eu no falei pra voc no telefone?
LEILA: Falou que parou todo mundo na delegacia. Mas no falou o qu...
MAGRINHO: Denncia annima l do bar.
LEILA: Anh?
MAGRINHO: Denncia annima l do bar. Explodiu todo mundo. Prendeu geral... PF.
LEILA: Fala srio.
MAGRINHO: E levou tudo... treze, treze brinquedos. Boneco, Bicheiro... s que ningum quis
botar a cara, como sempre, n? A quem foi que botou a cara?
LEILA: E a?
MAGRINHO: A eu fui pra l. Os garotos foram liberados, eram uma nove e pouca da noite.
LEILA: O qu... o pessoal?
MAGRINHO: . A meu nome foi citado... foi citado o nome do Renato o tempo todo,
entendeu?

A conversa segue. Liguei para o meu padrinho que vem a ser o agente federal com o qual
mantivera contato e ele disse pra deixar normal. Boneco ainda salvou o lado do careca [=
RENATINHO] tambm; Boneco no bobo. Fica claro com isso que LUCIANO realmente
1899

esteve com o tal Boneco, aps este prestar depoimento. T lotado de brinquedo, arremata
MAGRINHO, em indisfarvel aluso aos caa-nqueis que perdeu (fls. 190/1 APENSO 2):
22.10.2008 11:36:40
...
L: Fala srio a...
...

Em 05.02.2009, LUCIANO e LEILA acertam detalhes sobre a festa de inaugurao do novo
ponto de caa-nqueis (fls. 446/7, vol. II APENSO 2):
TELEFONE:552178462041
1900

INTERLOCUTORES/COMENTRIO:
@@@LUCIANOxLEILA (inaugurao) OK
DATA/HORA FINAL 05/02/2009 10:32:37
DURAO: 00:13:38
ALVO/INTERLOCUTOR/ORIGEM DA LIGAO/TIPO
RESUMO
udio a partir de 12 minutos e 37 segundos
DILOGO:
(..)LEILA: Liga voc pra ANA
LUCIANO: T eu falo o que?
LEILA: Fala: Ana eu to querendo fazer...eu falei com LEILA agora pra fazer um movimento pra
voces virem pra c. Caa algum que ele ta caando outras l pra gente fazer um movimento
aqui, tipo inauguraazinha
LUCIANO: Ta, falou
(...)

s 13h22min, a preparao prossegue. Ana, Davi e Vera j foram convidados (fls. 447, vol. II
APENSO 2):
DILOGO:
(..)
LEILA: A boa que eu lacei ANA. ANA marcou com Sr. DAVI l
LUCIANO: Ah?
LEILA:Estamos indo eu e ANA 5 horas, 5 e pouquinho que Sr. DAVI vai
1901

LUCIANO: Ah
LEILA: Achei VERA agora, marquei 5 hs,5:30hs l. Dei o endereo, ela vai me ligar pra mim
descer e encontrar com ela, que essa VERA quente
LUCIANO: Sei
(...)

Mais tarde, combinam um encontro (fls. 447/8, vol. II APENSO 2):
@@@ LUCIANO X LEILA ( INDO BUSCAR ) OK
05/02/2009 16:12:41 05/02/2009 16:14:06 00:01:25
DILOGO
(...)
LUCIANO: No, eu t indo em casa .... no ri o que eu vou falar .... vai rir? ento eu no vou
contar
LEILA: No, no t rindo. Fala
LUCIANO: Vou em casa pega 10 conto em moeda pra botar diesel pra ir a te pegar
(...)
LUCIANO: T, eu s t passando aqui em casa pra pegar e j estou descendo, valeu?
LEILA: Ento t bom, a gente j est aqui te esperando, beijos, tchau

1902

Fotos de LUCIANO e LEILA juntos, em frente ao ponto de explorao dos caa-nqueis, constam
de fls. 460/2, vol. II APENSO 2. Em 01.05.2009, diligncia de campo confirmou a atividade do
ponto, na Rua Dr. Mrio Viana, n. 278, bairro de Santa Rosa, Niteri. LEILA convida diversas
pessoas a frequentar o local (fls. 628/33, vol. III APENSO 2).
No dia seguinte, s 14h52min, LEILA utiliza o terminal de LUCIANO para avisar s amigas sobre
a abertura de um negcio novo. Foi aquele meu amigo quem o abriu. D as coordenadas,
mas no o endereo exato: perto do Salesianos (fls. 795, vol. III APENSO 2):
@@ LEILA X MNI (CHAMANDO PONTO NOVO) ##
02/05/2009 14:52:06 02/05/2009 14:55:32 00:03:26
DILOGO
LEILA: Voce volta quando?
IVA: Volto amanh
LEILA: Ah t,
IVA: Amanh eu to a
LEILA: Aquele meu amigo abriu um negcio novo
IVA: Ah ?
LEILA: t um espetculo de grande
IVA: ? Aonde?
LEILA: Perto do Salesiano, mas eu no posso te dar endereo pelo telefone no
IVA: T, tudo bem. Eu ligo pra voce ....
LEILA: Me liga, que eu encontro com voce no Bobs, do posto da avenida sete
1903

IVA: Sei , sei... Deixa eu falar ..
LEILA: E t dando cinquenta reais de crdito para os clientes antigos
()

Neste segundo dilogo, LEILA usa a 1 pessoa do plural: ns estamos com um negocinho
novo (fls. 795/6, vol. III APENSO 2):
@@ LEILA X MNI (chamando ponto novo) ##
02/05/2009 15:04:48 02/05/2009 15:07:58 00:03:10
DILOGO
(...)
LEILA: Ns estamos com um "negocinho" novo
NELI: mesmo, aonde?
LEILA: Bom ... aqui perto do Salesiano
NELI: mesmo
LEILA: Tem um crdito aqui pros clientes antigos de cinquenta reais
NELI: Caramba
LEILA: Tem um monte de coisa, pirmide .... que eu no posso falar pelo telefone
NELI: No, no pode. Fala o endereo a
LEILA: No posso, voce marca comigo na ...
1904

(risos)
LEILA: Vamos marcar... voce quer ver, aqui ... sabe a avenida sete?
NELI: Sei
LEILA: Tem um posto aqui na esquina com Mario Viana
NELI: sei
LEILA: Marca ali comigo que eu te pego, porque do lado
NELI: Ento t bom , eu vou fazer assim, eu vou ... semana que vem eu te ligo, que hoje eu to
meio enrolada
LEILA: Vem hoje de noite, t ficando aberto at tarde
NELI: Eu no tenho .... eu t quebrada
LEILA: Mas no tem crdito aqui pra mim te dar, mulher, pelo menos voce conhece
NELI: Para que voce t querendo me colocar no mal caminho
LEILA: No, se voce vier com ... acompanhada eu dou cinquenta pra cada um. Pra voces brincar
um pouquinho , voces conhecem e vai embora e semana que vem eu te dou .. duzentos
crditos
NELI: A eu te dou
LEILA: No, esse brinde da casa
NELI: Ah ?!!
LEILA: ! no t te falando, semana de inaugurao brinde
NELI: Que beleza, comea hoje?
LEILA: J comeou j, j tem quase uma semana, eu t ligando pro pessoal, entrando em
contato
(...)

Novamente, LEILA se esquiva de dar o endereo exato do ponto (fls. 797, vol. III APENSO 2):
1905

@@ LEILA X MNI (JOGADORA POSTO) ##
02/05/2009 16:05:20 02/05/2009 16:05:51 00:00:31
RESUMO
AV. SETE COM MARIO VIANA
DILOGO
NELI: Oi, minha querida
LEILA: E a, tudo bom?
NELI: Olha s, eu t numa van aqui, eu t indo agora pra avenida sete, no isso?
LEILA: Isso
NELI: A eu vou pra aonde que voce falou? Pro posto?
LEILA: No posto, esquina com avenida sete. avenida sete com Mario Viana
NELI: Ah t, avenida sete com Mario Viana
LEILA: Quando voce chegar me d um toquinho que eu vou te buscar
NELI: T bom ento, t bom um beijo tchau
LEILA: Beijo

s 12h46min de 05.05.2009, LUCIANO conversa com LEILA aparentemente sobre dvidas das
quais ele credor (fls. 797/8, vol. III APENSO 2):
1906

@@ LUCIANO X LEILA ( DONA DO $ ) ##
05/05/2009 12:46:09 05/05/2009 12:49:37 00:03:28
A
DILOGO
(...)
LUCIANO: ... L dentro ela quis negociar negociar comigo
LEILA: Ah?
LUCIANO: Mas como ela sabe que eu no vou .... eu sou a me e eu no reclamo com porra
nenhuma
LEILA: Ah?
LUCIANO: A ela falou: Ah LUCIANO o que voce decidir, depois vai vir a LEILA e reclamar. Eu
falei: ... LEILA que ... o impedimento do negcio do "cascalho" com ela. A ela: , ela
foda, ela o "pai". Voce a me, ela o pai. Alessandro falou que Alessandro o padrasto.
(risos)
LEILA: , o padrasto o pior de todos
LUCIANO: Padrasto o pior, j chega pra finalizar. Entendeu, ento ela quer 30 dias
LEILA: No! Sem chance
LUCIANO: Ento, voce que vai ter que falar com ela.
LEILA: Eu sei (...)
()

1907

s 14h17min, LEILA indaga se LUCIANO est na nossa loja (fls. 798, vol. III APENSO 2):
@@ LUCIANO X LEILA ( NOSSA LOJA ) ##
05/05/2009 14:17:08 05/05/2009 14:18:13 00:01:05
DILOGO
(...)
LUCIANO: T, me liga quando voce estiver liberada
LEILA: Amor, deixa eu te falar uma coisa
LUCIANO: Fala
LEILA: Voce t na nossa loja?
LUCIANO: Estava, agora no estou mais
LEILA: entendi, ento quando eu estiver acabando aqui, eu te dou um toque uns 10 minutos
antes que d pra voce me pegar ali na agncia, voce sabe onde ?
LUCIANO: vai demorar?
(...)

Em 15.06.2009, s 15h14, LEILA utiliza o terminal de LUCIANO para cobrar ao interlocutor o
que, pelo contexto das apuraes, parece ser dvida de jogo (fls. 1.058, vol. IV APENSO 2):
RAFAEL: Al?
LEILA: RAFAEL?
1908

RAFAEL: Oi
RAFAEL: Oi, LEILA. Tudo e voc?
deu um probleminha com voc, como que a gente vai fazer isso? Eu estou na maior "saia
justa"
relao a isso
LEILA: No, mas .. porque ... no isso. Ele falou que voc t com problema, tudo bem
RAFAEL: T o que?
LEILA: Que voc tava com alguns problemas, tudo bem, isso acontece com todo mundo. Mas ia

No transcurso das investigaes, no foram adotadas medidas coercitivas no tocante r, que
tampouco foi ouvida em sede policial. Alm disso, como o prprio MPF reconhece em seus
memoriais, apesar da prova colhida em interceptao no houve apreenso de caa-nqueis no
ponto da Rua Mrio Viana, n. 278, Santa Rosa, Niteri (fls. 951/67 APENSO 1).
se dinmica do grupo de RENATINHO e, logo em seguida, explorao conjunta de ponto de
caa-nqueis por LUCIANO e LEILA:
1909

DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): O Luciano tem algum scio nesse ponto?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Tinha. A Leila era scia dele nesse ponto. Enfim, ele
encomendava ...(ininteligvel)... no telefone com ela, eles resolviam assuntos relacionados a
esse ponto, e parecia que o Renato no tinha uma ligao com esse ponto, nenhum vnculo.
No ponto deles, que funcionava na Penso do Trevo, ali no Trevo de Piratininga, onde foram
feitas quatro ou cinco apreenses, havia uma sociedade nesse ponto. Ns fazamos apreenso
e pouco tempo depois eles restabeleciam a mquina novamente e comentavam, nas conversas
entre eles, sobre a apreenso, sobre quem teria sido conduzido para a delegacia, o que eles
fariam. Numa das apreenses, inclusive, o pai do Renatinho foi conduzido para a delegacia
porque ele que estava responsvel pelas mquinas no momento da apreenso.
Ainda no tocante relao negocial entre LUCIANO e LEILA, prosseguiu o depoente:
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Muito bem. O Luciano?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: O Luciano era um empreendedor de mquinas caa-
nqueis, era scio do Renatinho, ele at apareceu na investigao, foi detectado pelos analistas
em conversas telefnicas com o Renatinho. Para os analistas, ficou claro que ele era um scio,
passou a ser investigado porque o terminal utilizado por ele foi monitorado, e constatou-se
que ele tinha contatos frequentes com a Leila. Parece que era uma apostadora tambm, ela
frequentava bingos, e quando ele abriu esse bingo ela passou a ser scia dele. Ela teria entrado
com uma parte do capital. Seria ele, a Leila e um tal de Alessandro, que tambm no foi
qualificado. Seriam os scios desse bingo e esse bingo parece que no deu certo, esse
empreendimento logo depois fechou e ns no sabemos para onde eles encaminharam essas
mquinas.
[...]
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): A Leila conversava muito com o Luciano
sobre a compra de caa-nqueis ou estava associada a ele?
1910

DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Quando a gente fez a primeira apreenso, em que
havia interceptao telefnica, ele liga para ela logo depois da apreenso dizendo ns fizemos
uma apreenso no ponto deles l em Piratininga e comenta que houve apreenses em outros
lugares tambm, que estava havendo apreenso na cidade toda. Ela pergunta se relacionada
a uma operao da Polcia Federal que teria ocorrido em data prxima, a Operao 357, e logo
depois, quando eles abriram esse ponto da Mrio Viana, praticamente cinco ou seis vezes por
dia eles conversavam no telefone sobre o ponto. Boa parte do tempo, era ela que ficava
administrando o ponto.
A r no apenas coadministrava o ponto, mas tambm, segundo a testemunha, recrutava
apostadores. Neste trecho so citados outros locais onde o casal teria desenvolvido
brevemente atividades ilcitas:
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Com relao Leila, o senhor se recorda de
conversas dela com algumas pessoas para que ela v a pontos do Luciano ...(ininteligvel)...
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: A Leila, como foi dito, era apostadora. Como
apostadora, ela tinha o costume de frequentar bingos clandestinos. Ela conhecia muita gente
que gosta, principalmente o pessoal de maior idade, idade mais avanada. Quando eles
abriram esse ponto, a Leila passou a ligar para vrias amigas dela convidando para conhecer o
ponto, que era novo, tranquilo, bem aconchegante, e at foi feita uma vigilncia, porque a
Leila liga para duas amigas, pede para elas saltarem na esquina, num posto de gasolina que
havia na esquina, que ela iria acompanh-las at o local. E foi feita a vigilncia. A Leila vai at o
posto da esquina, recebe as duas apostadoras e caminha com elas at o local onde funcionaria
esse ponto.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Esse ponto era o que ela tinha aberto em
sociedade?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Exatamente. Um ponto de sociedade entre eles.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Havia um ponto, agora no me recordo de
qual dos grupos, que ficava em Piratininga, parece que fechou depois?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Durante a investigao, foi constatado um ponto, que
ficava prximo ao Hortifruti, em Piratininga, mas tambm foi um ponto que fechou muito
rpido, ficava numa espcie de centro comercial, ao lado de uma loja de gua e do outro lado
havia um curso de ingls. Foi feita uma vigilncia tambm sobre o alvo Luciano/Magrinho, ele
estava com a Leila nesse dia, e esse ponto ele havia aberto com o Renatinho.
A Leila, nesse mesmo dia, convoca vrios apostadores para comparecer inaugurao do
ponto. E foi assim que ns ficamos sabendo que eles estavam inaugurando um novo ponto. Ele
foi seguido, entrou nesse imvel, entrava e saa a toda hora, falando ao telefone, e me parece
que esse ponto tambm no deu certo porque logo em seguida foi fechado.
1911

Quanto no apreenso de caa-nqueis nos pontos coadministrados por LEILA, esclareceu o
Dr. Jaime:
DR. WANDERLEY: com relao Leila Borges. Leila seria apostadora, se tornou scia. O
empreendimento no deu certo, logo fechou. Foram dois empreendimentos: um na Mrio
Viana e um perto do Hortifruti em Piratininga, correto?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: , ela atuou comprovadamente como scia no bingo,
no empreendimento da Mrio Viana.
DR. WANDERLEY: Houve alguma apreenso de mquinas ou componentes eletrnicos em
algum desses dois pontos?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Nos dois dias marcados para a apreenso, chegamos l
e o imvel j estava fechado.
DR. WANDERLEY: Houve mandado de busca e apreenso na residncia de Leila Borges?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Eu acredito que no.
DR. WANDERLEY: Havia um relacionamento ntimo entre Leila Borges e Luciano?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Sim, mas isso no interessava investigao.
DR. WANDERLEY: Leila foi indiciada?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Foi.
DR. WANDERLEY: Em que artigo? Lembra?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Na quadrilha.
DR. WANDERLEY: E quanto tempo a Leila ficou na escuta telefnica?
DR. JAIME CNDIDO DA SILVA JNIOR: Ela no foi monitorada porque as ligaes relevantes
eram justamente as ligaes com o alvo que j estava sendo monitorado. Ento, no havia
muito interesse para colheita de provas na interceptao do terminal utilizado por ela porque
as conversas que nos trariam elementos de prova j seriam gravadas com o alvo que estava
sendo monitorado.
relao profissional entre LEILA e LUCIANO:
1912

DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Leila Maria (...)?
APF DIEGO MENDES: Ela era scia do Luciano em algumas mquinas, muita amiga dele, mas
participava ativamente do negcio das mquinas s, caa-nqueis.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Ela costumava falar sobre as mquinas
caa-nqueis com o Luciano?
APF DIEGO MENDES: Praticamente todo dia, diariamente.
DR. LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA (MPF): Ela contactava novas pessoas pra ajudar
na atividade?
APF DIEGO MENDES: Com certeza. Ela levava novos clientes pra eles.
Por ocasio do interrogatrio, a r manifestou o desejo de no responder s perguntas que
pudessem lhe ser formuladas pelo Juiz, MPF e advogados. Expressou, entretanto, o desejo de
que ficasse consignado o seguinte:
Teve um relacionamento amoroso por 3 anos com o corru LUCIANO; jogadora compulsiva;
parou de jogar, mas se encontra em tratamento; no conhece, afora o LUCIANO, nenhum
outro ru neste processo; convidava parentes para jogar nos caa-nqueis; jogava em vrios
lugares esporadicamente, com o LUCIANO, e desconhece qualquer dono de BINGO.
A prova dos autos conclusiva quanto associao de LEILA ao ru LUCIANO em
empreendimentos autnomos visando explorao ilcita de caa-nqueis. A interpretao que
a defesa d s conversas monitoradas (cfr. 1. 3. 7. 2. 30) conflita abertamente com o slido e
harmnico conjunto probatrio reunido. Mas a defesa tem razo ao pr em dvida a
existncia de prova material do contrabando e a reunio do nmero mnimo de integrantes
necessrias realizao do tipo de quadrilha. Veremos isso a seguir.
A prova fruto de interceptao telefnica e vigilncia presencial certifica que LEILA evoluiu do
figurino de mera apostadora e devotada namorada para o de devotada scia de LUCIANO na
administrao direta de pelo menos dois pontos de explorao de caa-nqueis, um deles no
bairro de Piratininga e outro na Rua Mario Viana, n. 278, no bairro de Santa Rosa. LEILA
participava da gesto, recrutava novos clientes, cobrava dvidas de apostadores inadimplentes
e, sempre, sempre se inclua na referncia aos pontos nossa loja, ns estamos com um
negocinho novo, etc.
1913

A associao de LEILA com o corru se iniciou em fevereiro de 2009, momento em que
LUCIANO ainda atuava com RENATINHO. De fevereiro de 2009 a abril de 2010, LUCIANO e
LEILA exploraram dois pontos de caa-nqueis. Com relao ao primeiro, que se situava no
bairro de Piratinga e teve vida efmera, h dvida razovel sobre se contava ou no com a
participao de RENATINHO. Se no tinha, e falta de prova da ligao direta de LUCIANO ou
da r com o ESCRITRIO, possvel que os caa-nqueis estivessem operando sem
autorizao da banca. As duas suposies, por favorveis r, so aceitas por este Juzo
Federal, em obsquio ao princpio in dubio pro reo. De resto, alm de LUCIANO e LEILA, s foi
estabelecido o envolvimento nesses empreendimentos autnomos de um terceiro homem, de
nome ALESSANDRO. Ainda que se reconhea a associao da r para fins criminosos, a
ausncia de prova da existncia de um quarto integrante revela a no realizao do tipo
objetivo da quadrilha ou bando, que exige pelo menos quatro coautores (CP 288 caput).
A prova colhida em interceptao telefnica e vigilncia presencial demonstra cabalmente que
a r, em coautoria fundada no domnio funcional do fato (funktionelle Tatherrschaft) com o
corru LUCIANO, explorou caa-nqueis em pelo menos dois pontos diferentes, nos bairros de
Piratininga e de Santa Rosa na Rua Mrio Viana, 278. No entanto, nenhuma mquina foi
apreendida, o que tornou impossvel o exame pericial comprobatrio da origem estrangeira
dos componentes eletrnicos, como noteiros e placas-mes. De acordo com os parmetros
anteriormente enunciados, este Juzo Federal: i) no aceita a invocao genrica de
inexistncia de fabricantes nacional de noteiros e placas-mes; ii) considera perfeitamente
possvel substituir o exame de corpo de delito direto pelo indireto uma vez que a percia foi
inviabilizada por ao proposital dos prprios rus, que ocultaram os caa-nqueis. Mas
necessrio que a prova a substanciar o chamado exame indireto seja suficiente para afastar a
dvida quanto origem desses componentes. E, no caso dos autos, no h nos dilogos
monitorados nenhuma referncia especfica origem dos noteiros e placas-mes. Disso
decorre a existncia de dvida razovel quanto realizao do tipo objetivo do contrabando
por assimilao, dvida essa que beneficia a r (in dubio pro reo).
2. 4. MRITO: CULPABILIDADE
2. 4. 1. VISO GERAL
Superada historicamente a teoria do dolo (Vorsatztheorie), segundo a qual o dolo era
elemento da culpabilidade (Schuldelement) abrigando uma conscincia atual da ilicitude
(Bewusstsein der Rechtswidrigkeit), e adotada expressamente por nosso Cdigo Penal a teoria
da culpabilidade (Schuldtheorie), exige-se apenas o potencial conhecimento da ilicitude:
Erro sobre a ilicitude do fato
Art. 21 - O desconhecimento da lei inescusvel. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitvel,
isenta de pena; se evitvel, poder diminu-la de um sexto a um tero.
1914

Pargrafo nico - Considera-se evitvel o erro se o agente atua ou se omite sem a conscincia
da ilicitude do fato, quando lhe era possvel, nas circunstncias, ter ou atingir essa conscincia.

O ru no precisava saber que sua conduta poderia ser enquadrada no artigo 334 do Cdigo
Penal. Alis, nem precisava saber no que consiste um contrabando. Nossa lei semelhana
de outras tantas no exige o conhecimento formal da lei, nem a conscincia atual e efetiva
da ilicitude, contentando-se com a potencial conscincia da ilicitude (Mglichkeit der
Unrechtserkenntnis) (CP 21), isto , um conhecimento no sentido da valorao paralela na
esfera da conscincia do autor. Note-se: da ilicitude. No se exigem nem a compreenso da
ilicitude introjeo ou internalizao das pautas valorativas que escoram e do origem
proibio , nem muito menos o conhecimento da criminosidade do ato. O erro de proibio
evitvel (vermeidbarer Verbotsirrtum) poderia, quando muito, acarretar leve reduo da pena
(CP 21 caput e pargrafo nico).
2. 4. 2. SITUAO DOS RUS
Sem embargo desses refinamentos dogmticos, a prova dos autos evidencia que todos os rus
neste processo tinham perfeita cincia no s da ilicitude, mas do carter criminoso da
explorao de caa-nqueis com componentes eletrnicos contrabandeados. Ou seja, um
conhecimento efetivo, no mbito da valorao paralela do leigo. Se no, vejamos:
i) as integrantes do ESCRITRIO, WILSON VIEIRA ALVES, ISABEL CRISTINA MELO DIAS RUSSO
e SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA, em decorrncia das prprias atividades desenvolvidas,
estavam perfeitamente a par das prises e apreenses realizadas, inclusive, pela Polcia
Federal;
ii) nem remotamente seria possvel crer que os integrantes da equipe de fiscais do
ESCRITRIO, os policiais militares LUIZ CARLOS PEREIRA JANURIO, NILO ANTNIO DA
ALMEIDA ROCHA ("CADEIRO") e ERIVAN VITURINO RAMOS ("MAGRINHO") e o policial civil
SRGIO LCIO TIBAU desconhecessem o carter criminoso de suas condutas. A Polcia Militar
talvez seja a instituio que mais combate a explorao de caa-nqueis no Estado do Rio de
Janeiro, e as apreenses e inquritos relacionados com MEPs so usuais na Polcia Civil;
iii) tampouco seria crvel que ALEXANDRE RAMOS ("BACALHAU"), membro da quadrilha e
parceiro constantes dos policiais, ignorasse o carter criminoso dos fatos;
iv) o major ANTNIO RICARDO DA SILVA RAMOS e os policiais militares ALBERTO VICENTE
LOBO e JLIO CESAR PINTO DA CONCEIO, pela prpria condio funcional, estavam
perfeitamente familiarizados com o carter criminoso das condutas. O major foi, inclusive,
responsvel pela apreenso de inmeros caa-nqueis na rea de So Gonalo;
v) JOS ALFREDO VILAS BOAS FILHO ("ALFREDINHO"), maquineiro e chefe de ncleo, e seus
funcionrios, MAYCON (GAGO, GAGUINHO), ANDERSON ROMERO ADO ("MAGRO") e
1915

JAIME PEDRO DA SILVA ("CAVERNA"), viviam o dia a dia das apreenses de caa-nqueis e da
priso de comparsas. Estavam perfeitamente a par do enquadramento como contrabando, o
que afasta por completo a alegao de erro de proibio;
vi) o maquineiro JERNIMO PINHEIRO BORGES JNIOR e seu scio minoritrio, RAPHAEL
ROCHA DE CAMPOS FREIRE, tambm viviam esse dia a dia, marcado por um incessante esforo
em esconder as mquinas e monitorar a atividade dos organismos policiais. Sabiam
perfeitamente do enquadramento como contrabando;
vii) quanto a LUCIANO ALMEIDA GOMES ("MAGRINHO"), alm de toda a prova colhida,
concorrem os dilogos em que fala abertamente da priso de integrantes do grupo pela Polcia
Federal. Um dos presos, alis, era JORGE ALMEIDA DOS SANTOS, useiro e vezeiro na
explorao de caa-nqueis. No resta dvida de que ambos estivessem a par do carter
criminoso dos fatos;
viii) JNIOR CSAR FERREIRA DA SILVA um profissional da montagem e venda de caa-
nqueis. Antes dos fatos de que trata este processo, foi preso exatamente pelo mesmo crime,
em Minas Gerais, e, como vimos na parte relativa aos antecedentes, aguarda sentena da 2
Vara Federal de Juiz de Fora, acusado da prtica do crime de contrabando por assimilao;
ix) JOEL SODR BESSIL um profissional da jogatina, com grande influncia em seu meio e
atuao diversificada em vrios Municpios. Seria ofensivo inteligncia do ru imaginar que
ignorasse o carter criminoso dos fatos. Tampouco seria crvel supor que WAGNER GOULART
QUEVEDO, funcionrio direto de JOEL, ignorasse a criminosidade das condutas;
x) na trilha de JOEL, JAIRO tambm um profissional da jogatina, sendo bvio que tinha
cincia do carter criminoso dos seus atos. Sua esposa, a corr GISLAINE, pelo papel exercido
no seio da quadrilha, tampouco poderia alegar tal desconhecimento;
xi) quanto aos irmos CELSO e ANDR MARTINS DORTE, funcionrios de JAIRO, envolvidos em
diversos crimes, no h como negar a plena conscincia do carter criminoso dos fatos. Em
meios s dezenas de referncias probatrias, recordemos a mais bvia: ANDR chegou a ser
preso, durante as investigaes. E CELSO se movimentou para conseguir-lhe advogado;
xii) no crvel que WAGNER ALVES COIMBRA ("VAGUINHO"), outro dos funcionrios de
JAIRO, vivendo em meio s aflies do grupo, cujo cotidiano era marcado por apreenses,
prises e pelo temor dessas apreenses e prises, ignorasse o carter criminoso dos fatos;
xiii) alm de toda a prova amealhada nos autos, preciso lembrar que ELINEA DE MENEZES
MACHADO ALVES ("NEIA") perdeu vrias de suas mquinas para a Polcia Federal, e chegou a
buscar a intermediao do ESCRITRIO, por meio de ISABEL, para tentar reav-las. GILCINEI
RODRIGUES BRITO ("GIL"), scio minoritrio da maquineira, participava da administrao dos
negcios e, como ela, estava perfeitamente a par da qualificao criminosa da explorao de
caa-nqueis.
1916

Adicionalmente, preciso ressaltar que nenhuma das defesas apresentou elemento algum que
pudesse pr em dvida a conscincia da criminosidade das condutas. Tratando-se de
pessoas maiores de idade, no gozo de suas faculdades mentais e no domnio de suas aes,
certamente lhes cabia o nus subjetivo imprprio de apresentar elementos de convico que
corroborassem a tese do erro de proibio (CPP 156).
Os rus agiram com plena conscincia da ilicitude e do carter criminoso dos fatos relativos
explorao de caa-nqueis, no havendo que se falar em erro de proibio vencvel ou
invencvel.
2. 5. DOSIMETRIA DAS PENAS
2. 5. 1. INTRODUO
2. 5. 1. 1. Sistema trifsico
Em obsquio s normas extradas da CRFB 5 XLVI, 93 IX, do CP 59 e do CPP 381 III, passo
fundamentadamente dosagem concreta e individualizao das penas aplicveis, luz do
sistema trifsico (CP 68) (STF: RHC 80.077/RJ, T2, DJ 21.09.2001, p. 54).
2. 5. 1. 2. Crime continuado
De acordo com o STF, pode-se fixar a mesma pena para cada um dos crimes que compem a
sequncia a cujo respeito se reconhece a continuidade delitiva:
EMENTA : HABEAS CORPUS. CONTINUIDADE DELITIVA. PEDIDO DE APLICAO DO ARTIGO 71
DO CDIGO PENAL PELO MINISTRIO PBLICO. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA.
FUNDAMENTAO DA PENA APLICADA A CADA CONDUTA. DISPENSABILIDADE. PRTICA
REITERADA DO MESMO CRIME. PENA IDNTICA. ORDEM DENEGADA.
1. No h necessidade de pedido do Ministrio Pblico no sentido da aplicao da regra do art.
71 do Cdigo Penal. O ru defende-se dos fatos, tal como narrados, e no da sua classificao
legal. Cabe ao juiz analisar a aplicabilidade ou no da regra do crime continuado, no momento
da fixao da pena.
2. Praticado, vrias vezes, o mesmo crime, nos termos do art. 71 do Cdigo Penal, a pena
aplicvel a cada conduta idntica, o que torna dispensvel a repetio da dosimetria relativa
a cada uma delas.
3. Ordem denegada.

1917

Mas importante acentuar: no se trata de valorar e fixar a sano de apenas um dos crimes
sequenciais. Trata-se de estabelecer a mesma pena para todos os crimes. Esse aspecto
crucial, pois, segundo o CP 119, no caso de concurso de crimes, a extino da punibilidade
incidir sobre a pena de cada um deles, isoladamente. Ou seja: os acrscimos decorrentes
do concurso formal (CP 70) e da continuidade delitiva (CP 71) so descartados para efeito de
clculo, por exemplo, do prazo prescricional.
Por tais razes, esta sentena estabelece a pena aplicvel a cada um dos delitos, e s depois
faz recair sobre uma delas pois iguais -, a causa de aumento de 1/6 a metade.
2. 5. 1. 3. Pena de multa
No entender deste Magistrado, as razes que fundam a imposio e dosagem concreta da
pena privativa de liberdade vigoram igualmente e sem restries no tocante pena de multa.
Adotam-se os mesmos parmetros e a mesma relao matemtica entre quantidade de pena
privativa mxima possvel e quantidade de pena privativa aplicada consideradas as causas de
aumento, salvo as referentes ao concurso de crimes , mtodo mais confivel, racional, seguro
e objetivo para exprimir a reprovao pecuniria aos crimes (CP 49 caput), totalmente livre de
malabarismos conceituais.
2. 5. 1. 4. Regime inicial de cumprimento da pena privativa da liberdade
Conforme slida orientao do STF, caso necessrio para que se atenda s finalidades
repressivas e preventivas previstas em lei, o rgo jurisdicional pode impor ao ru regime
inicial de cumprimento da pena privativa da liberdade mais severo do que aquele que
corresponderia quantidade de pena fixada:
SMULA 718 - A opinio do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime no constitui
motivao idnea para a imposio de regime mais severo do que o permitido segundo a pena
aplicada.
SMULA 719 - A imposio do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada
permitir exige motivao idnea.
Esse entendimento aplicado adiante: a alguns rus cuja pena inferior a oito anos de
recluso foi imposto o regime fechado, dada a existncia de circunstncias judiciais
desfavorveis.
2. 5. 2. INDIVIDUALIZAO POR RU
2. 5. 2. 1. WILSON VIEIRA ALVES
2. 5. 2. 1. 1. Tipos realizados
1918

Como j ressaltado, entre as vinte e cinco realizaes do tipo de contrabando por assimilao
(CP 334 1 d e c), em continuidade delitiva (CP 71), o tipo de quadrilha ou bando armado (CP
288 pargrafo nico) e as cinco realizaes do tipo de corrupo ativa (CP 333 pargrafo
nico), em continuidade delitiva, h concurso material (CP 69), dada a diversidade de
tipicidades e de bens jurdicos violados.
2. 5. 2. 1. 2. Primeira Fase: pena base
A pena-base resulta da cuidadosa, profunda e atenta ponderao das circunstncias judiciais
ou critrios diretivos contidos no CP 59 caput. O juiz dever atender culpabilidade, aos
antecedentes, conduta social, personalidade do agente, aos motivos, s circunstncias e s
consequncias do crime, bem como ao comportamento da vtima, conforme necessrio e
suficiente reprovao e preveno ao crime. Por no ser redutvel a uma operao
aritmtica (STF: HC 84.120/SP, T1, DJ 20.08.2004, p. 50) e por entranhar certo grau de
inextirpvel subjetivismo do juiz do caso concreto o que estreita a margem de reviso da
sentena (STF: HC 70.362/RJ, T1, DJ 12.04.1996, p. 11.072) ser tanto mais defensvel a
mensurao emprica da pena quanto menos obscuros e mais exatos se mostrem os conceitos
utilizados como pontos de apoio e referncia.
2. 5. 2. 1. 2. 1. Crime de quadrilha ou bando
Circunstncias: desde o incio de 2008, o ru atua no ncleo central da quadrilha, do qual se
irradiam ordens e sob cuja autoridade pelo menos sessenta e uma pessoas operavam,
divididas na rea de dois Municpios (Niteri e So Gonalo) e em oito ncleos conexionados
(cfr. 2. 2. 3. 3. 1., supra), sendo um deles formado por homens armados quatro policiais
militares e um policial civil. Ao ncleo central, sob responsabilidade do ru, cabia: i) explorar
diretamente mquinas caa-nqueis (cfr. 2. 3. 2. 2. 1. 9. 1., supra); ii) autorizar a explorao por
parte dos diversos ncleos de maquineiros, mediante a venda de selos autorizadores (cfr. 2. 3.
2. 2. 1. 9. 2.); iii) efetuar a contabilidade da quadrilha, dando destinao aos recursos auferidos
- dos quais boa parte reverteu em favor do ru, de seu filho e de sua esposa (cfr. 2. 3. 2. 2. 1. 8.
e 2. 3. 2. 2. 3. 2., supra); iv) assegurar o controle e o monoplio da explorao de caa-nqueis
na rea dos Municpios de Niteri e So Gonalo, por meio de ingerncia poltica (cfr. 2. 2. 3. 3.
2., supra), suborno de policiais (cfr. 2. 3. 2. 3. 3., supra), apreenso fora de mquinas sem
o selo ou com o selo vencido e ameaas a comerciantes (cfr. 2. 2. 3. 3. 3., supra). Nos autos h
notcia inclusive do sequestro de suposto falsificador de selos autorizadores (cfr. 2. 2. 3. 3. 3.),
em ao engendrada por BARREIRA e GOMES. No propsito de mascarar a real atividade
exercida pelo ESCRITRIO nos imveis situados na Rua Almirante Teff, n. 645, sala 808, e
Avenida Ernani do Amaral Peixoto, n. 455, sala 804, ambos no Centro de Niteri, a quadrilha se
valia do nome da ANAS ASSESSORIA CONTBIL e da ANAIS IMOBILIRIA sociedades
empresrias da corr ISABEL (cfr. 2. 3. 2. 2. 1. 8.). Nesses locais, os funcionrios diretamente
ligados ao ru, como VAULAMIR, ISABEL e SANDRA, mantinham em movimento as
engrenagens criminosas.
1919

Da se v que a quadrilha no visava apenas explorao de caa-nqueis (finalidade ltima ou
precpua) o que daria margem apenas ao contrabando por assimilao , mas prtica de
inmeros outros crimes, tais como corrupo ativa, coao ilegal, favorecimento ao
contrabando (finalidades intermdias), violao de sigilo funcional, etc
Consequncias. Alm de contribuio indispensvel para viabilizar o bom funcionamento da
quadrilha, o ru foi largamente beneficiado pelos valores auferidos com as prticas criminosas,
como indicam os vrios comprovantes de depsito apreendidos na fase pr-processual (cfr. 2.
3. 2. 2. 1. 8., supra).
Tambm preciso recordar que a atividade do ESCRITRIO resultou no cometimento de
incontveis crimes, como corrupo ativa, envolvendo policiais militares do 7o e do 12o
Batalho, constrangimento ilegal, facilitao ao contrabando, violao de sigilo funcional e, at
mesmo, sequestro.
Culpabilidade. elevado o grau de censura. Proprietrio de sociedade empresria bem
sucedida (FREEDOM), como a prpria defesa insiste em afirmar, o ru no precisaria jamais
haver se envolvido com a explorao da jogatina. De outro lado, o agigantado contedo de
injusto, fruto do maior desvalor da ao e do resultado, movem os pratos da balana
desfavoravelmente ao ru.
Motivos. No h outro, seno cobia. Como j dito, no h outra explicao para que tenha
fundado ou aderido quadrilha.
Personalidade. O perfil autoritrio e disciplinador (cfr. 2. 3. 2. 2. 1.), o carter profissional de
suas condutas, o longo tempo testa da quadrilha, a cooptao de agentes pblicos e o bom
nvel de articulao poltica refletem conduo de vida propensa atividade ilcita e recusa
racional e deliberada em motivar-se na norma jurdica. Isso acentuado pela circunstncia de
que o ru estava a par das sucessivas apreenses e prises de maquineiros e funcionrios de
maquineiros, e, ainda assim, seguiu firme e convicto na prtica dos crimes necessrios
susistncia e expanso da quadrilha.
Antecedentes. Nada a valorar.
Conduta social. Abstrados os fatos narrados na denncia, nada h nos autos que o desabone.
A prova testemunhal produzida a requerimento da defesa lhe favorvel.
Comportamento da vtima. Inaplicvel ao caso.
A jurisprudncia apoia e refora a noo de que admissvel a fixao de pena-base acima do
mnimo legal e at no mximo cominado , se, movendo-se no espao da discricionariedade
regrada baseada em fundamentao emprica idnea e suficiente , o juiz reconhece que as
circunstncias do CP 59, em valorao especfica ou global, indicam a necessidade da
exasperao. Isso atende maior reprovao ao autor do fato em concreto:
1920

[...] 2. em tese vlida a fixao da pena-base no limite mximo, j na primeira fase de
aplicao da pena, desde que a majorao esteja amparada em fundamentos que guardam
coerncia lgica com a apenao imposta (v.g., Habeas Corpus ns. 70.931, Rel. Ministro
Seplveda Pertence, DJ 6.5.94; e 72.992, Rel. Ministro Celso de Mello, DJ 14.11.1996), no se
prestando o habeas corpus para ponderar, em concreto, da suficincia das circunstncias
judiciais invocadas pelas instncias de mrito para a majorao da pena: Precedentes.
[...] 4. Ordem denegada.
(STF: HC 92.956/SP, rel. Min. Crmen Lcia, T1, 01.04.2008, DJE 24.04.2008)

EMENTA: HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. SISTEMA TRIFSICO. PENA-BASE FIXADA
ACIMA DO MNIMO LEGAL. CIRCUNSTNCIAS DESFAVORVEIS AOS PACIENTES. AUSNCIA DE
ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER.
1. vlida a pena-base fixada acima do mnimo legal, quando o aumento fundamentado no
quadro ftico-probatrio da causa.
2. Circunstncias judiciais desfavorveis aos pacientes. Aumento motivado.
Ordem denegada.
(STF: HC 92.396/PR, rel. Min. Carlos Britto, T1, 30.10.2007, DJE 10.04.2008)

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. TRFICO DE ENTORPECENTES. CLCULO DA PENA. MAUS
ANTECEDENTES. AUSNCIA DE DECISO CONDENATRIA TRANSITADA EM JULGADO.
CIRCUNSTNCIAS JUDICIAIS. EXACERBAO.
1. O Juiz, ao contrrio do sustentado na inicial, no aumentou a pena base em razo dos maus
antecedentes do paciente, por entender que o reconhecimento dessa circunstncia judicial s
possvel quando h condenao transitada em julgado.
2. O acrscimo, acima do dobro do mnimo legal cominado para os tipos penais violados, tem
como fundamento as circunstncias judiciais concernentes m conduta social, propenso
ao crime de trfico de entorpecentes e a grande quantidade de droga apreendida.
Ordem denegada.
(STF: HC 92.917/BA, rel. Min. Eros Grau, T2, 11.12.2007, DJE 21.02.2008)

1921

Outros precedentes do STF corroborando a fixao da pena-base acima do mnimo legal
podem ser evocados: RHC 89.093/SP, rel. Min. Seplveda Pertence, T1, 29.08.2006, DJ
22.09.2006, p. 39; HC 83.164/RJ, rel. Min. Gilmar Mendes, T2, 19.10.2004, DJ 18.02.2005, p.
45; HC 83.658/RJ, rel. Min. Joaquim Barbosa, T1, 29.06.2004, DJ 16.12.2005, p. 83; HC
84.120/SP, rel. Min. Seplveda Pertence, T1, 22.06.2004, DJ 20.08.2004, p. 50; HC 82.589/BA,
rel. Min. Nelson Jobim, T2, 11.03.2003, DJ 20.02.2004, p. 24; RHC 80.077/RJ, rel. Min. Nelson
Jobim, T2, 29.05.2001, DJ 21.09.2001, p. 54; HC 76.555/RJ, rel. Min. Nelson Jobim, T2,
04.08.1998, DJ 17.11.2000, p. 10; HC 72.871/RJ, rel. Min. Ilmar Galvo, T1, 07.11.1995, DJ
02.02.1996, p. 852; HC 72.685/MG, rel. Min. Carlos Velloso, T2, 31.10.1995, DJ 02.02.1996, p.
851; HC 71.655/SP, rel. Min. Maurcio Corra, T2, 28.03.1995, DJ 26.05.1995, p. 15.155; HC
72.198/PR, rel. Min. Ilmar Galvo, T1, 14.03.1995, DJ 26.05.1995, p. 15.158; HC 71.862/SP, rel.
Min. Maurcio Corra, T2, 03.03.1995, DJ 19.05.1995, 13.996.
No constitui empecilho fixao da pena-base acima do mnimo o fato de o acusado possuir
bons antecedentes (STF: HC 83.658/RJ, T1, DJ 16.12.2005, p. 83; HC 84.120/SP, T1, DJ
20.08.2004, p. 50), nem o fato de somar aos bons antecedentes a primariedade (STF: HC
72.685/MG, T2, DJ 02.02.1996, p. 851).
Haja vista a existncia de quatro vetores acentuadamente desfavorveis (circunstncias,
consequncias, culpabilidade e personalidade), um vetor neutro ou levemente desfavorvel
(motivos) e dois vetores favorveis (antecedentes e conduta social), a pena-base
estabelecida em 2 anos e 8 meses de recluso.
2. 5. 2. 1. 2. 2. Crimes de contrabando por assimilao
Circunstncias. O ru coautor (Mittter) com base no domnio funcional do fato (funktionelle
Tatherrschaft), pois, mais do que ningum, detinha o poder de configurar concretamente o
se e o como da realizao dos tipos (Ob und Wie der Tatbestandsverwirklichung) (cfr.
2. 3. 2. 3. 2.). Diversos foram os ncleos objetivo-materiais do tipo realizados, como j visto,
incrementando o desvalor da ao. Deve-se acrescer, ainda, que a explorao de noteiros e
placas-mes contrabandeados se deu no seio de grande quadrilha armada, e com vistas
montagem e explorao em escala empresarial de caa-nqueis na rea de pelos menos dois
municpios Niteri e So Gonalo.
Consequncias. Como narrado no item anterior, a explorao dos caa-nqueis integrados por
componentes contrabandeados resultou em grande lucro para o ru, no arrebatamento de um
incontvel nmero de policiais militares do 7o e do 12o Batalho e na prtica de diversos
outros crimes intermedirios.
valorao de culpabilidade, motivos, personalidade, antecedentes e conduta social, aplicam-
se as consideraes do item anterior. O comportamento da vtima no calha espcie.
Haja vista a existncia de quatro vetores desfavorveis (circunstncias, consequncias,
culpabilidade e personalidade), um vetor neutro ou levemente desfavorvel (motivos) e dois
1922

vetores favorveis (antecedentes e conduta social), a pena-base estabelecida em 4 anos de
recluso para cada um dos crimes de contrabando por assimilao.
2. 5. 2. 1. 2. 3. Crime de corrupo ativa
Circunstncias. Ao codeterminar o oferecimento de vantagem indevida aos policiais militares
GILBERTO GOMES DE SOUZA, LUIZ CARLOS PEREIRA JANURIO, NILO ANTNIO DA ALMEIDA
ROCHA e ERIVAN VITURINO RAMOS, e ao policial civil SRGIO LCIO TEIXEIRA TIBAU, a fim de
faz-los aderir quadrilha e omitir a prtica de atos de ofcio (= apreenso de caa-nqueis e
priso em flagrante de envolvidos no contrabando por assimilao), WILSON VIEIRA ALVES
(funktionelle Tatherrschaft) com os corrus e subordinados VAULAMIR e BARREIRA. A quantia
no foi estabelecida com clareza, de tal modo que no pode ser levada em conta.
Consequncias. As condutas positivas e negativas decorrentes do pagamento de propina
desembocaram na no apreenso de caa-nqueis de propriedade da quadrilha e na prtica de
crimes por parte dos policiais violao de sigilo, facilitao ao contrabando, etc. Os efeitos da
realizao do injusto no se exauriram em si mesmos, protraindo-se sensivelmente no tempo
em favor da quadrilha. Isso intensifica o desvalor do resultado (Erfolgsunwert).
Culpabilidade. O grau de censura mais elevado, pois fica evidenciado que no se tratava de
atos isolados, mas de atividade de cooptao de agentes pblicos, que punham a servio da
quadrilha, e, especialmente, do ru, recursos da segurana pblica do Estado.
valorao de motivos, personalidade, antecedentes e conduta social, aplicam-se as
consideraes j formuladas. O comportamento da vtima no calha espcie.
culpabilidade e personalidade), um vetor neutro ou levemente desfavorvel (motivos), dois
vetores favorveis (antecedentes e conduta social), e o grande intervalo entre os polos mnimo
e mximo estabelecidos em abstrato, a pena-base arbitrada em 4 anos de recluso para cada
um dos crimes de corrupo.
2. 5. 2. 1. 3. Segunda Fase: circunstncias agravantes e atenuantes
Como chefe da quadrilha, o ru organizava e dirigia a atividade dos demais agentes, atraindo a
incidncia da agravante do CP 62 I. A pena do crime de quadrilha elevada para 3 anos de
recluso e a pena de cada um dos crimes de contrabando por assimilao elevada para 4
anos e 8 meses de recluso.
Tambm sobre a pena base fixada para o crime de corrupo ativa incide a agravante, pois
pelo menos outros dois corrus, com domnio funcional do fato VAULAMIR e BARREIRA ,
concorreram para a prtica do delito. Lembremos que o CP 62 I reclama a direo da atividade
de mais de um interveniente (demais agentes). A pena elevada para 4 anos e 8 meses de
recluso, para cada um dos crimes de corrupo ativa.
1923

No h circunstncias atenuantes.
2. 5. 2. 1. 4. Terceira Fase: causa de aumento e diminuio da pena
A pena do crime de quadrilha ou bando duplicada por fora da causa de aumento do CP 288
pargrafo nico, tornando-se definitiva em 6 anos de recluso.
Com relao aos crimes de contrabando por assimilao, aplica-se a causa de aumento do
crime continuado (CP 71 caput), cuja frao com vistas majorao da pena deve
necessariamente atender ao nmero de crimes, sendo inidnea qualquer outra frmula (STF:
HC 76.550/SP, T1, DJ 18.09.1998; RTJ 143/215; HC 73.446-4/SP, T2, DJ 03.05.96. STJ: HC
49.546/SP, T5, DJ 04.09.2006; RESp 819.168/PE, T5, DJ 05.02.2007; HC 39.932/RS, T5, DJ
01.07.2005; HC 10.076/MG, DJ 17.12.99). Tendo sido cometidos 25 crimes, incide a frao de
2/3 sobre a pena de um deles, resultando na pena final de 7 anos e 9 meses e 10 dias de
recluso.
J no crime de corrupo ativa, considerando que, em razo da vantagem oferecida, os
policiais realmente omitiram atos de ofcios (= deixaram de apreender caa-nqueis, deixaram
de efetuar prises em flagrante) e praticaram vrios outros atos com infrao de dever
funcional (= aderir quadrilha, fiscalizar caa-nqueis, etc), incide a causa de aumento do
pargrafo nico do CP 313, na frao de 1/3, elevando a pena para 6 anos, 2 meses e 20 dias
de recluso para cada um dos crimes. Sobre essa pena, incide o aumento da continuidade
delitiva que, mirando nos critrios j expostos, dever ser de 1/2, dada a prtica de cinco
delitos. A pena se torna definitiva em 9 anos e 4 meses de recluso.
Somadas as penas, por fora do concurso material, chega-se pena total definitiva de 23 anos,
1 ms e 10 dias de recluso.
2. 5. 2. 1. 5. Pena de multa
Os artigos 288 e 334 do Cdigo Penal no preveem pena de multa, mas o art. 333, sim. De
acordo com os parmetros enunciados em 2. 5. 1. 3., a pena de multa fixada em 101 dias-
multa, para cada crime de corrupo, totalizando 505 dias-multa.
vista da situao boa situao econmica do ACUSADO (CP 49 1), cada dia-multa fixado
em um salrio-mnimo. A pena de multa fica estabelecida em 505 salrios-mnimos. Ser
considerado o valor do salrio data do oferecimento da denncia, devidamente atualizado,
quando da execuo, pelos ndices de correo monetria (CP 49 2).
2. 5. 2. 1. 6. Regime de cumprimento da pena privativa da liberdade
Em face da pena imposta, o regime inicial de cumprimento da pena ser o fechado (CP 33 2o
a).
1924

Por exceder ao teto de quatro anos, objetivamente incabvel a substituio da pena privativa
da liberdade (CP 44 I), a qual, de resto, tambm seria subjetivamente invivel.
2. 5. 2. 2. SRGIO LCIO TEIXEIRA TIBAU
Como j ressaltado, entre as duas realizaes do tipo de facilitao ao contrabando (CP 318),
em continuidade delitiva (CP 71), o tipo de corrupo passiva prpria exaurida (CP 317 1o), o
tipo de posse de arma de uso restrito (Lei n. 10.826/03, art. 16) e o tipo de quadrilha ou bando
armado (CP 288 nico) h concurso material (CP 69), dada a diversidade de tipicidades e de
bens jurdicos violados.
Circunstncias: o ru integrou o ncleo de seguranas da quadrilha, coordenado por
BARREIRA, pelo menos entre o incio de 2009 e abril de 2010, com dupla finalidade: i) oferecer
proteo pessoal ao chefe, WILSON VIEIRA ALVES (MOISS); e, ii) fiscalizar, por meio de
rondas peridicas, a presena dos selos autorizadores fornecidos pelo ESCRITRIO nos
caa-nqueis de Niteri e So Gonalo, apreendendo as mquinas que estivessem sem os
selos ou com selos vencidos (cfr. 2. 3. 5. 2. 1. e 2. 3. 5. 2. 2.). Alm disso, deve-se lembrar que
os membros da quadrilha praticavam inmeros crimes, tais como corrupo ativa, coao
ilegal, favorecimento ao contrabando (finalidades intermdias), violao de sigilo funcional,
etc, a fim de atingir a meta de domnio territorial para a livre explorao de caa-nqueis
(finalidade ltima). importante frisar que esse domnio era assegurado no s de forma
diplomtica comprando a tolerncia de agentes pblicos , mas tambm de forma violenta,
recorrendo atuao direta e desenvolta de policiais e ex-policiais, integrantes da equipe de
seguranas chefiada por BARREIRA, que se valiam de meios de intimidao, ameaas e
apreenses de caa-nqueis, chegando a sequestrar suposto falsificador de selos
autorizadores (cfr. 2. 2. 3. 3. 3.).
1925

Consequncias. Alm dos lucros, a atividade do ESCRITRIO resultou no cometimento de
Batalho, constrangimento ilegal, facilitao ao contrabando, etc.
Culpabilidade. elevado o grau de censura. Ao aderir e manter-se vinculado quadrilha, o ru
violou de maneira contundente o dever de proteger e servir populao: i) praticando crimes
que deveria reprimir; ii) utilizando recursos do Estado, como viaturas e armas para proteger e
favorecer as atividades da quadrilha.
Motivos. O ru aderiu quadrilha motivado por interesse exclusivamente financeiro. Como
agente pblico j dispunha de remunerao que, embora no adequada s responsabilidades
do cargo, permitia-lhe uma existncia condigna.
Personalidade. Na qualidade de policial civil o ru estava perfeitamente a par das sucessivas
apreenses e prises de maquineiros e funcionrios de maquineiros, e, ainda assim, seguiu
integrando a quadrilha. Isso revela conduo de vida propensa atividade ilcita e opo
deliberada em no se motivar na norma jurdica.
Antecedentes. Nada consta.
Conduta social. Abstrados os fatos narrados na denncia, nada h que desabone o ru.

1926

Ordem denegada.

Ordem denegada.

1927

72.685/MG, T2, DJ 02.02.1996, p. 851).
recluso.
2. 5. 2. 1. 2. 2. Crimes de facilitao ao contrabando
Circunstncias. As condutas negativas (omisso em apreender caa-nqueis e dar voz de priso
aos implicados) do ru facilitaram a utilizao de noteiros e placas-mes contrabandeados por
quadrilha armada voltada explorao de caa-nqueis, em escala empresarial, na rea de
pelos menos dois municpios Niteri e So Gonalo como amplamente exposto no item 2.
3. 5. 3. 2. Em relao aos demais seguranas, contudo, deve-se reconhecer que a contribuio
do ru era menos intensa.
componentes contrabandeados resultou no arrebatamento de um incontvel nmero de
policiais militares do 7o e do 12o Batalho, e na prtica de diversos outros crimes
intermedirios.
vetores favorveis (antecedentes e conduta social), a pena-base estabelecida em 4 anos para
cada um dos crimes de facilitao ao contrabando.
2. 5. 2. 1. 2. 3. Crime de corrupo passiva exaurida
Circunstncias. Como vimos no item 2. 3. 4. 3. 3., o ru realizou o tipo do CP 317 1, ilcita e
culpavelmente, ao aceitar promessa de vantagem e, efetivamente, receber tal vantagem
indevida para associar-se quadrilha. A quantia ignorada, de modo que no pode ser levada
em conta. Mas o s fato de haver recebido dinheiro no para ato isolado, mas para integrar-se
permanente e estavelmente a um grupo criminoso, j incrementa o desvalor da ao
(Handlungsunwert).
Consequncias. As condutas decorrentes do pagamento de propina consistiram na no
apreenso de caa-nqueis de propriedade de maquineiros integrantes da quadrilha e na no
priso em flagrante dos envolvidos. Os efeitos da realizao do injusto no se exauriram em si
mesmos, protraindo-se sensivelmente no tempo em favor da quadrilha. No entanto, tais
1928

elementos j so objeto da causa de aumento do 1, de tal modo que no sero valorados
negativamente em sede de pena-base.
Culpabilidade. Ajustada para esse tipo de crime.
Haja vista a existncia de dois vetores desfavorveis (circunstncias e personalidade), trs
vetores neutros ou levemente desfavorveis (consequncias, motivos, culpabilidade), dois
vetores favorveis (antecedentes e conduta social), e o grande intervalo entre os polos mnimo
e mximo estabelecidos em abstrato, a pena-base arbitrada em 3 anos de recluso.
2. 5. 2. 10. 2. 4. Crime de posse de arma de fogo de uso restrito
Circunstncias. O ru realizou trs ncleos objetivo-materiais: adquirir, possuir e manter
sob sua guarda ilicitamente armas de fogo e munio (cfr. 2. 3. 5. 3. 4.): i) uma pistola da
marca Jericho, modelo 941F, nmero de srie 95318139, calibre 9mm Luger, municiada; ii) um
revlver da marca Rossi, calibre 38 especial, nmero de srie J035320; iii) seis cartuchos de
calibre 38; iv) dezoito cartuchos de calibre 12; v) setenta e seis cartuchos de calibre 9mm; vi)
trinta e sete cartuchos de calibre 22; vii) trs cartuchos de calibre 32; viii) dezesseis cartuchos
de calibre 7,62mm, de festim. Como j explicado (cfr. 2. 2. 5. 3.), por fora do princpio da
consuno, o contedo de injusto do tipo de posse irregular de arma de fogo ou munio de
uso permitido (Lei n. 10.826/03, art. 12) absorvido pelo contedo de injusto do tipo de posse
ilegal de arma de fogo ou munio de uso restrito (Lei n. 10.826/03, art. 16), que se agiganta
consideravelmente. Deve somar-se, ainda, o fato de o ru integrar quadrilha armada,
conhecida pela truculncia.
Consequncias. No h prova de uso concreto das armas de fogo.
Culpabilidade. O grau de censura acentuado, no s devido condio de agente pblico,
mas tambm em virtude da forma como esse tipo de arma adquirido, no mercado negro,
frequentado por criminosos de toda a ordem.
Motivos. No h indicaes claras sobre o porqu de o ru haver adquirido uma pistola 9mm e
um revlver 38 frios, alm de farta quantidade de munio. Certamente, no o fez para
segurana prpria, pois j dispunha de porte funcional e de arma cedida pela Polcia Civil do
Estado do Rio de Janeiro. A concluso a que se chega a de que o ru pretendia usar tais
armas visando a finalidade diversa.
Personalidade. Valem as consideraes esboadas anteriormente: a conduo de vida do ru
est claramente voltada para a prtica de crimes.
valorao de antecedentes e conduta social aplicam-se as consideraes j formuladas. O
comportamento da vtima no calha espcie.
1929

Haja vista a existncia de quatro vetores desfavorveis (circunstncias, culpabilidade, motivos
e personalidade) e trs vetores favorveis (consequncias, antecedentes e conduta social), a
pena-base arbitrada em 4 anos de recluso.
O crime de quadrilha ou bando tanto no ato consumativo de adeso, quanto nos atos
subsequentes prprio de um tipo de carter permanente , deu-se com violao ao dever
funcional de reprimir crimes (CP 61 II g). A pena elevada para 2 anos e 6 meses de recluso.
No h outras agravantes, nem atenuantes.
No h agravantes nem atenuantes quanto aos crimes de facilitao ao contrabando e de
corrupo passiva, visto que a violao do dever funcional elemento normativo do tipo.
Quanto ao crime de posse de arma de fogo e munio de uso restrito tampouco h agravantes
ou atenuantes.
Com relao aos crimes de facilitao ao contrabando, aplica-se a causa de aumento do crime
continuado (CP 71 caput), cuja frao com vistas majorao da pena deve necessariamente
atender ao nmero de crimes, sendo inidnea qualquer outra frmula (STF: HC 76.550/SP, T1,
DJ 18.09.1998; RTJ 143/215; HC 73.446-4/SP, T2, DJ 03.05.96. STJ: HC 49.546/SP, T5, DJ
04.09.2006; RESp 819.168/PE, T5, DJ 05.02.2007; HC 39.932/RS, T5, DJ 01.07.2005; HC
10.076/MG, DJ 17.12.99). Praticados dois crimes em continuidade delitiva, a majorao deve
ser de 1/6 (STF: HC 83.161/RS, rel. Min. Ellen Gracie, T1, 05.08.2003, DJ 29.08.2003; HC 69.437,
rel. Min. Carlos Velloso, T2, 01.12.1992, DJ 18.12.1992, p. 24.376; HC 69.033, rel. Min. Marco
Aurlio, T2, 17.12.1991, DJ 13.03.1992; HC 76.184-5/MG, rel. Min. Nri da Silveira, T2,
31.03.1998; DJU 20.04.2001; STJ: RESp 909.327/PR, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
T6, DJE 03.11.2010) sobre a pena fixada para um dos crimes de facilitao ao contrabando,
resultando na pena final de 4 anos e 8 meses de recluso.
Dada a incidncia da causa de aumento do CP 317 1 - pois o ru de fato omitiu atos de ofcio
(cfr. 2. 3. 4. 3. 3.) a pena do crime de corrupo passiva elevada em 1/3, passando a 4 anos
de recluso.
A pena fixada para o crime de posse de arma e munio de uso restrito permanece em 4 anos
de recluso.
Somadas as penas, por fora do concurso material, chega-se pena total definitiva de 17 anos
e 8 meses de recluso.
1930

2. 5. 2. 2. 5. Pena de multa
O artigo 288 do Cdigo Penal no prev pena de multa, mas os artigos 317 e 318 do CP, assim
como o artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, sim.
De acordo com os parmetros enunciados em 2. 5. 1. 3., a pena de multa fixada: i) em 45
dias-multa, para o crime de corrupo; ii) em 80 dias-multa, para cada crime de facilitao ao
contrabando, resultando em 160 dias-multa (CP 72); iii) em 126 dias-multa, para o crime de
arma, resultando no total de 331 dias-multa.
vista da incerta situao econmica do ACUSADO (CP 49 1), cada dia-multa fixado em
1/30 do salrio-mnimo. A pena de multa fica estabelecida em 11 salrios-mnimos. Ser
O regime inicial de cumprimento da pena ser o fechado (CP 33 2o a).
da liberdade (CP 44 I).
2. 5. 2. 3. MAYCON DOS SANTOS PIAZ
Como j ressaltado, entre as quatro realizaes do tipo de contrabando por assimilao (CP
334 1 d e c), em continuidade delitiva (CP 71), e o tipo de quadrilha ou bando armado (CP
288 pargrafo nico) h concurso material (CP 69), dada a diversidade de bens jurdicos
violados.
1931

Circunstncias. Em outubro de 2008 o ru j se encontrava associado ao ESCRITRIO,
atuando na aquisio, instalao, programao e manuteno de caa-nqueis, recebendo
informaes de policiais sobre futuras batidas e acertando o pagamento de propina, tudo sob
as ordens de ALFREDINHO. Para efeitos processuais, tal vnculo, estvel e permanente, s viria
a ser rompido em abril de 2010, quando ALFREDINHO foi preso e o grupo (para limitados
efeitos processuais) desmantelado embora MAYCON permanea foragido. A finalidade da
Alis, o prprio MAYCON flagrado tratando com ALFREDINHO do pagamento de propina a
agentes pblicos.
Consequncias. Alm dos lucros, a atividade da quadrilha resultou de fato no cometimento de
Batalho, constrangimento ilegal, facilitao ao contrabando, etc.
Culpabilidade. A culpabilidade est ajustada espcie de crime.
Motivos. O ru aderiu quadrilha motivado por interesse exclusivamente financeiro.
Personalidade. O tempo em que esteve associado quadrilha, as apreenses de caa-nqueis
que o grupo sofreu e a priso de comparsas e clientes refletem conduo de vida propensa
atividade ilcita e opo deliberada em no se motivar na norma jurdica.

1932


Ordem denegada.

Ordem denegada.

1933

72.685/MG, T2, DJ 02.02.1996, p. 851).
Haja vista a existncia de trs vetores desfavorveis (circunstncias, consequncias e
personalidade), dois vetores neutros ou levemente desfavorveis (motivos, culpabilidade) e
dois vetores favorveis (antecedentes e conduta social), a pena-base estabelecida em 2 anos
de recluso.
Circunstncias. Verifica-se que: i) os componentes contrabandeados foram empregados na
montagem de mquinas eletrnicas programadas utilizadas para a explorao de jogatina; ii)
por meio de inmeras condutas encadeadas, o ru realizou o tipo do contrabando por
assimilao em vrios de seus ncleos objetivo-materiais; iii) a explorao comercial do
material contrabandeado se deu no mbito de quadrilha arma que, como apontado por
diversas vezes, praticava inmeros outros crimes, como corrupo ativa, constrangimento
ilegal, facilitao ao contrabando, contrabando por assimilao, etc.
intermedirios.
personalidade), dois vetores neutros ou levemente desfavorveis (motivos e culpabilidade) e
1934

e 3 meses de recluso para cada crime de contrabando por assimilao.
No h.
01.07.2005; HC 10.076/MG, DJ 17.12.99). Praticados quatro crimes em continuidade delitiva, a
majorao dever ser de 1/4 (STJ: HC Edcl 40.408/PR, rel. Min. Gilson Dipp, T2, DJ 13.06.2005)
sobre a pena fixada para um dos crimes de contrabando, resultando na pena final de 2 anos, 9
meses e 15 dias de recluso.
Por fora do concurso real, as penas so somadas, totalizando 6 anos, 9 meses e 15 dias de
recluso.
2. 5. 2. 3. 5. Pena de multa
Os artigos 288 e 334 do Cdigo Penal no preveem pena de multa.
O regime inicial de cumprimento da pena ser o fechado (CP 33 2o a), tendo em vista as
circunstncias judiciais amplamente desfavorveis, como exposto na fase de determinao da
pena-base.
da liberdade (CP 44 I) que, de resto, seria tambm subjetivamente invivel.
2. 5. 2. 4. JAIRO SODR BESSIL
1935

Como j ressaltado, entre as oito realizaes do tipo de contrabando por assimilao (CP 334
1 d e c), em continuidade delitiva (CP 71), o tipo de quadrilha ou bando armado (CP 288
pargrafo nico) e o tipo de corrupo ativa (CP 333 pargrafo nico), h concurso material
(CP 69), dada a diversidade de bens jurdicos violados.
Circunstncias: o ru fundou e integrava ncleo que, em janeiro de 2008, j se achava
associado ao ESCRITRIO havia tempos. Para efeitos processuais, tal vnculo, estvel e
permanente, s viria a ser rompido em abril de 2010, quando foi preso por ordem deste Juzo
Federal. A finalidade da associao consistia primordialmente na explorao habitual e em
escala empresarial de caa-nqueis integrados por componentes de origem estrangeira (v. g.
noteiros e placas-mes), realizando o tipo de contrabando por assimilao. Mas a quadrilha
praticava vrios outros crimes com vistas a manter o domnio do territrio, possibilitar a livre
explorao das mquinas eletrnicas programveis e coibir a concorrncia indevida, tais
intermedirias, pois, como maquineiro com laos familiares na cpula dos senhores do jogo
ilcito, tinha perfeita cincia de como funcionava o sistema de controle mediante selos, das
consequncias da no observncia das regras impostas pela banca e da influncia do
ESCRITRIO sobre as instituies policiais. Alis, por diversas vezes, o prprio JAIRO
pilhado nas interceptaes ao acertar o pagamento de propina a agentes pblicos, dando
mostras de haver realizado o tipo de corrupo ativa regularmente.
Consequncias. Alm dos lucros, a atividade do ESCRITRIO resultou de fato no
cometimento de incontveis crimes, como corrupo ativa, envolvendo policiais militares do
7o e do 12o Batalho, constrangimento ilegal, facilitao ao contrabando, etc.
Culpabilidade. O grau de censura elevadssimo, pois, alm do contedo de injusto prprio
das condutas, o ru determinava pessoalmente o pagamento de propina a policiais.
1936

Motivos. O ru fundou o grupo e se associou ao ESCRITRIO por interesse pecunirio.
Personalidade. O longo tempo frente do grupo, o empenho com que conduz as atividades
ilcitas, as origens familiares, a postura de indiferena com relao represso estatal e o
entrosamento com agentes pblicos refletem conduo de vida propensa conduta ilcita e
opo racional e deliberada em no se motivar na norma jurdica.

Ordem denegada.
1937

Ordem denegada.

72.685/MG, T2, DJ 02.02.1996, p. 851).
vetores favorveis (antecedentes e conduta social), a pena-base estabelecida em 2 anos e 5
meses de recluso.
1938

por meio de inmeras condutas encadeadas, o ru realizou, com pleno domnio funcional do
fato (funktionelle Tatherrschaft) o tipo do contrabando por assimilao em vrios de seus
ncleos objetivo-materiais; iii) a explorao comercial do material contrabandeado se deu no
mbito de quadrilha que, como apontado por diversas vezes aqui, praticava inmeros outros
crimes, como corrupo ativa, constrangimento ilegal, etc.
policiais militares no s em Niteri, mas em outros municpios do interior, e na prtica de
diversos crimes intermedirios, os quais resultaram em invulgar prejuzo para a comunidade.
recluso para cada crime de contrabando por assimilao.
2. 5. 2. 4. 2. 3. Crime de corrupo ativa
Circunstncias. Ao determinar o pagamento de vantagem indevida na forma de propina
(agrado) ao cabo JLIO, a fim de faz-lo omitir a prtica de ato de ofcio (= apreenso de
caa-nqueis e priso em flagrante de envolvidos no contrabando por assimilao), JAIRO
(funktionelle Tatherrschaft) com os irmos e subordinados - ANDR e CELSO DORTE. A
quantia no foi estabelecida com clareza, de tal modo que no pode ser levada em conta.
Consequncias. As condutas positivas e negativas decorrentes do pagamento de propina
desembocaram na no apreenso de caa-nqueis de propriedade do grupo de JAIRO. Os
efeitos da realizao do injusto no se exauriram em si mesmos, protraindo-se sensivelmente
no tempo em favor da quadrilha. Isso intensifica o desvalor do resultado (Erfolgsunwert).
Culpabilidade. Embora sobre o ru s recaia o peso de um crime de corrupo ativa, a prova
dos autos mostra que isso fazia parte de seu cotidiano. O grau de censura mais elevado.
Haja vista a existncia de cinco vetores desfavorveis (circunstncias, consequncias,
culpabilidade e personalidade), um vetor neutro ou levemente desfavorvel (motivos), um
vetor favorvel (antecedentes e conduta social), e o grande intervalo entre os polos mnimo e
mximo estabelecidos em abstrato, a pena-base arbitrada em 4 anos de recluso.
1939

Como chefe do grupo, o ru organizava e dirigia a atividade de sua esposa GISLAINE, dos
irmos CELSO e ANDR DORTE, de MARTA, WAGNER COIMBRA, CLUDIO PIMENTEL, RENATO
DE OLIVEIRA, e de outros tantos funcionrios no identificados, como os dois LUSES,
BARBUDO, DANI, MARILENA e RAFAEL. Isso atrai a incidncia da agravante do CP 62 I. A
pena do crime de quadrilha elevada para 2 anos e 10 meses de recluso, e a pena de cada
um dos crimes de contrabando por assimilao elevada para 3 anos e 6 ms de recluso.
Tambm sobre a pena base fixada para o crime de corrupo ativa incide a agravante, pois
pelo menos outros dois corrus, com domnio funcional do fato, concorreram para a prtica do
delito ANDR e CELSO DORTE. Lembremos que o CP 62 I reclama a direo da atividade de
mais de um interveniente (demais agentes). A pena elevada para 4 anos e 6 meses de
recluso.
No h atenuantes.
pargrafo nico, tornando-se definitiva em 5 anos e 8 meses de recluso.
01.07.2005; HC 10.076/MG, DJ 17.12.99). Praticados oito crimes em continuidade delitiva, a
majorao dever ser de 1/2 (STJ: HC 149.897/DF, rel. Min. Jorge Mussi, T5, 12.04.2011, DJE
03.05.2011 tratando de seis crimes) sobre a pena fixada para um dos crimes de contrabando,
resultando na pena final de 5 anos e 3 meses de recluso.
J no crime de corrupo ativa, considerando que, em razo da vantagem oferecida, o cabo
JLIO realmente omitiu atos de ofcios (= deixou de apreender caa-nqueis, deixou de efetuar
prises em flagrante) e praticou vrios outros atos com infrao de dever funcional (= tentou
intermediar a restituio das mquinas apreendidas, fez advertncia sobre a exposio
excessiva das mquinas, por exemplo), incide a causa de aumento do pargrafo nico do CP
313, na frao de 1/3, elevando a pena para 6 anos de recluso.
Por fora do concurso real, as penas so somadas, totalizando 16 anos e 11 meses de recluso.
2. 5. 2. 4. 5. Pena de multa
1940

Os artigos 288 e 334 do Cdigo Penal no preveem pena de multa, mas o art. 333, sim. De
acordo com os parmetros enunciados em 2. 5. 1. 3., a pena de multa fixada em 97 dias-
multa, para o crime de corrupo.
vista da situao boa situao econmica do ACUSADO (CP 49 1), cada dia-multa fixado
em um salrio-mnimo. A pena de multa fica estabelecida em 97 salrios-mnimos. Ser
Em vista da pena aplicada, o regime inicial de cumprimento da pena ser o fechado (CP 33 2o
a).
da liberdade (CP 44 I) que, de resto, seria subjetivamente invivel.
2. 5. 2. 5. GISLAINE LOPES MACEDO
Como j ressaltado, entre as oito realizaes do tipo de contrabando por assimilao (CP 334
1 d e c), em continuidade delitiva (CP 71), e o tipo de quadrilha ou bando armado (CP 288
pargrafo nico) h concurso material (CP 69), dada a diversidade de tipicidades realizadas e
de bens jurdicos violados.
Circunstncias. Em janeiro de 2008, a r j se encontrava associada ao marido e corru
JAIRO na quadrilha de MOISS, desenvolvendo plenamente suas atividades ilcitas. Para
1941

quando os dois tiveram contra si cumpridos mandados de priso temporria expedidos por
este Juzo Federal. A finalidade da associao consistia primordialmente na explorao
sigilo funcional. O dolo da r alcana tais finalidades intermedirias, pois, como esposa e
coadministradora do ncleo chefiado por JAIRO, realizando a contabilidade dos valores
recolhidos aos caa-nqueis pelas funcionrias JANE e MARTA, e executando outras tarefas
pontuais aposio de selos tinha perfeita cincia de como funcionava o sistema de controle
das MEPs mediante selos, das consequncias da no observncia das regras impostas pela
banca e da influncia do ESCRITRIO sobre as instituies policiais.
Consequncias. Alm dos lucros auferidos, a atividade da quadrilha resultou de fato no
cometimento de incontveis crimes, como corrupo ativa e facilitao ao contrabando,
envolvendo policiais militares do 7o e do 12o Batalho, constrangimento ilegal, etc.
Culpabilidade. A culpabilidade est ajustada espcie de crime.
Motivos. A r aderiu quadrilha motivada por interesse exclusivamente financeiro.
Personalidade. O tempo em que esteve associada quadrilha, as apreenses de caa-nqueis
que o grupo sofreu e a priso de comparsas e clientes refletem conduo de vida propensa
atividade ilcita e opo deliberada em no se motivar na norma jurdica, julgando-se acima da
lei.
Antecedentes. No h.
Conduta social. Abstrados os fatos narrados na denncia, nada h que desabone a r.
1942


Ordem denegada.

Ordem denegada.

1943

72.685/MG, T2, DJ 02.02.1996, p. 851).
personalidade), dois vetores neutros ou levemente desfavorveis (motivos, culpabilidade) e
de recluso.
por meio de inmeras condutas encadeadas, a r realizou o tipo do contrabando por
assimilao em vrios de seus ncleos objetivo-materiais; iii) a explorao comercial do
material contrabandeado se deu no mbito de quadrilha que, como apontado por diversas
vezes aqui, praticava inmeros outros crimes, como corrupo ativa, constrangimento ilegal,
etc.
intermedirios.
personalidade), dois vetores neutros ou levemente desfavorveis (motivos e culpabilidade) e
e 3 meses de recluso para cada crime de contrabando por assimilao.
1944

No h.
01.07.2005; HC 10.076/MG, DJ 17.12.99). Praticados oito crimes em continuidade delitiva, a
majorao dever ser de 1/2 (STJ: HC 149.897/DF, rel. Min. Jorge Mussi, T5, 12.04.2011, DJE
03.05.2011 tratando de seis crimes) sobre a pena fixada para um dos crimes de contrabando,
resultando na pena final de 3 anos, 4 meses e 15 dias de recluso.
Por fora do concurso real, as penas so somadas, totalizando 7 anos, 4 meses e 15 dias de
recluso.
2. 5. 2. 5. 5. Pena de multa
Os artigos 288 e 334 do Cdigo Penal no preveem pena de multa.
Em vista da pena aplicada, o regime inicial de cumprimento da pena ser o semiaberto (CP 33
2o b).
da liberdade (CP 44 I).
2. 6. MEDIDAS COERCITIVAS
2. 6. 1. AUSNCIA DE EXCESSO DE PRAZO
Sem esforo algum, possvel concluir que: 1) o caso operacionalmente complexo, quer em
virtude do agigantado nmero de rus (38, antes do desmembramento) e de advogados
constitudos, quer pelo volumoso acervo documental produzido e pela prtica de centenas de
atos cartoriais, incluindo frequente expedio de mandados e ofcios; 2) o caso juridicamente
complexo, pois impe a este Juzo Federal soluo diria de pendncias e controvrsias de
toda espcie; 3) este Juzo Federal vem conduzindo de maneira apropriada o feito, sem
dilaes indevidas nem manifestaes desarrazoadas; 4) ainda que se pudesse vislumbrar
1945

algum atraso, seria claramente atribuvel complexidade do processo, existncia de rus
foragidos e estratgia das defesas, que deixaram de apresentar as respostas acusao ou
as apresentaram com atraso e formularam prematura ou desnecessariamente uma srie de
requerimentos de prova a cuja apreciao este Juzo Federal acabou sendo compelido por
razes eminentemente prticas.
De acordo com o STF, a verificao de possvel excesso no se d mediante singelas operaes
aritmticas, com abstrao realidade de cada caso, mas com os olhos postos na situao
concreta, sendo imprescindvel a caracterizao de inrcia ou desdia do Poder Judicirio (HC
97.076, rel. Min. Cezar Peluso, T2, 02.06.2009, DJE 25.06.2009) para que se conclua pela
existncia de constrangimento. Por isso, "a aferio de eventual excesso de prazo de se dar
em cada caso concreto, atento o julgador s peculiaridades do processo em que estiver
oficiando" (HC 93.786-1/ES, rel. Min. Carlos Britto, T1, 17.06.2008, DJE 30.10.2008; HC 89.622-
7/BA, T1, DJE 18.09.2008). Se o processo segue sua marcha natural, sem excessos atribuveis
mquina judiciria (HC 90.619/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa, T2, 04.03.2008, DJE
27.03.2008), esvazia-se a alegao de constrangimento. Nesse sentido:
Habeas corpus. 2. Alegao de excesso de prazo. 3. Ao penal de carter complexo. 4.
Ausncia de desdia do Estado-Juiz. 5. Constrangimento no evidenciado. 6. Ordem denegada.

EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISO PREVENTIVA. JULGAMENTO CLERE.
CONSTITUIO DO BRASIL, ART. 5, INCISO LXXVIII. EXCESSO DE PRAZO JUSTIFICADO.
1. A Constituio do Brasil determina em seu artigo 5, inciso LXXVIII, que "a todos, no mbito
judicial e administrativo, so assegurados a razovel durao do processo e os meios que
garantam a celeridade de sua tramitao".
2. No obstante, o excesso de prazo no resulta de simples operao aritmtica. Complexidade
do processo, retardamento justificado, atos procrastinatrios da defesa e nmero de rus
envolvidos so fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou no,
razovel o prazo para o encerramento da instruo criminal. O alegado excesso de prazo foi no
caso justificado.
Ordem indeferida.
(HC 102.159, rel. Min. Eros Grau, T2, 27.04.2010, DJE 20.05.2010)

EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO.
ELEVADO NMERO DE RUS E COMPLEXIDADE DA AO PENAL. RAZOABILIDADE.
1946

Paciente denunciado com outras vinte e quatro pessoas integrantes de organizao criminosa
voltada ao trfico de entorpecentes. O elevado nmero de rus torna a ao penal complexa,
demandando prazo razovel para o seu trmino.
Ordem denegada.
(HC 101.110/CE, rel. Min. Eros Grau, T2, 15.12.2009, DJE 11.02.2010)

EMENTA: HABEAS CORPUS. Excesso de prazo. No ocorrncia. Demora no excessiva.
Constrangimento ilegal no configurado. HC denegado. Precedentes. No caracteriza
constrangimento ilegal a demora no excessiva, ou excesso de prazo que no decorra de
inrcia ou desdia do Poder Judicirio.
(HC 100.169, rel. Min. Cezar Peluso, 08.09.2009, DJE 15.10.2009)

[...] 5. Quanto alegao de excesso de prazo, constata-se a existncia de elementos que
sinalizam para a complexidade da causa (elevado nmero de crimes e de acusados). Em
princpio, desde que devidamente fundamentada e atendido o parmetro da razoabilidade,
admite-se a excepcional prorrogao de mais de 81 dias para o trmino de instrues criminais
de carter complexo. Precedentes: HC n 71.610/DF, Pleno, Unnime, Rel. Min. Seplveda
Pertence, DJ de 30.03.2001; HC n 82.138/SC, 2 Turma, Unnime, Rel. Min. Maurcio Corra,
DJ de 14.11.2002; HC n 81.905/PE, 1 Turma, Maioria, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de
16.05.2003; HC n 85.679/PE, 1 Turma, maioria, Rel. Min. Carlos Britto, DJ de 31.03.2006; HC
n 86.577/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowisk, 1 Turma, maioria, julgado em 12.09.2006; e HC
n 88.905/GO, de minha relatoria, 2 Turma, unnime, DJ de 13.10.2006.
6. A jurisprudncia do Supremo Tribunal Federal tem deferido a ordem de habeas corpus
somente em hipteses excepcionais, nas quais a mora processual: i) seja decorrncia exclusiva
de diligncias suscitadas pela atuao da acusao (cf: HC n 85.400/PE, Rel. Min. Eros Grau, 1
Turma, unnime, DJ de 11.03.2005; e HC n 89.196/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowisk, 1
Turma, maioria, julgado em 03.10.2006); ii) resulte da inrcia do prprio aparato judicial em
atendimento ao princpio da razovel durao do processo, nos termos do art. 5, LXXVIII (cf.
HC n 85.237/DF, Pleno, unnime, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 29.04.2005; HC n
85.068/RJ, Rel. Min. Seplveda Pertence, 1 Turma, unnime, DJ de 03.06.2005; HC n
86.346/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2 Turma, unnime, julgado em 18.04.2006; HC n
87.910/SP, Rel. Min. Eros Grau, deciso monocrtica, DJ de 25.04.2006; HC n 86.850/PA, Rel.
Min. Joaquim Barbosa, 2 Turma, unnime, julgado em 16.05.2006; e HC n 87.164/RJ, de
minha relatoria, 2 Turma, unnime, DJ de 29.09.2006); e, por fim, iii) seja incompatvel com o
princpio da razoabilidade (cf. HC n 84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso, 1 Turma, unnime, DJ
de 16.12.2005), ou, quando o excesso de prazo seja gritante (cf. HC n 81.149/RJ, Rel. Min.
1947

Ilmar Galvo, 1 Turma, unnime, DJ de 05.04.2002; RHC n 83.177/PI, Rel. Min. Nelson Jobim,
2 Turma, unnime, DJ de 19.03.2004; HC n 84.095/GO, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2 Turma,
unnime, DJ de 16.12.2005; e HC n 87.913/PI, Rel. Min. Carmen Lcia, 1 Turma, unnime,
julgado em 05.09.2006).
7. Dos documentos acostados aos autos, verifica-se tambm haver contribuio da defesa para
a demora processual, no se configurando a ilegalidade alegada por excesso de prazo, por no
haver mora injustificada. Precedentes: HC n 86.947/SP, Rel. Min. Marco Aurlio, deciso
monocrtica, DJ de 26.10.2005; HC n 86.618/MT, 2 Turma, unnime, Rel. Min. Ellen Gracie,
DJ de 28.10.2005; HC n 85.298/SP, 1 Turma, maioria, Rel. Min. Marco Aurlio, Rel. p/
acrdo Min. Carlos Britto, DJ de 04.11.2005; HC n 86.789/SP, de minha relatoria, 2 Turma,
unnime, DJ de 24.03.2006; HC n 88.229/SE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1 Turma,
maioria, julgado em 10.10.2006; e HC n 88.905/GO, de minha relatoria, 2 Turma, unnime,
DJ de 13.10.2006.
(HC 89.090-3/GO, rel. Min. Gilmar Mendes, T2, 21.11.2006, DJE 117 04.10.2007)

No h excesso de prazo. Mas mesmo que houvesse, no poderia jamais ser imputado a uma
inexistente inrcia ou desdia do Poder Judicirio.
2. 6. 2. SUBSISTNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISO PREVENTIVA
2. 6. 2. 1. Sucessivos reexames ao longo da instruo
2. 6. 2. 1. 1. Viso Geral
A todo o momento este Juzo Federal, de ofcio ou mediante provocao dos interessados,
procedeu ao reexame da deciso de priso preventiva. Antes mesmo do recebimento da
denncia, vrios foram os pronunciamentos. importante frisar que em alguns casos houve
acrscimo ou correo da fundamentao adotada originalmente, como permite a consolidada
jurisprudncia de ambas as Turmas do STF.
2. 6. 2. 1. 2. Primeira leva de reexames
Em 28.04.2010, foi indeferido requerimento de revogao da priso temporria/preventiva do
ru LUCIANO ALMEIDA GOMES por ausncia de fatos novos capazes de abalar a convico
deste Juzo Federal quanto necessidade da priso (fls. 2.710/1 vol. 10 do IPL 576).
Em 03.05.2010, foi indeferido requerimento semelhante formulado pela defesa do ru
MAYCON DOS SANTOS PIAZ (GAGUINHO). ocasio, houve correo e acrscimo de
elementos fundamentao (fls. 2.816/23 vol. 11 do IPL 576):
1. REQUERIMENTO DA DEFESA
1948

Os autos do IPL se encontram no MPF para formalizao da opinio delicti, de tal modo que
decido em apartado, que dever ser entranhado aos autos do inqurito, uma vez intimada a
patrona.
A defesa de MAYCON DOS SANTOS PIAZ (GAGUINHO) requer a revogao da priso
preventiva decretada por este Juzo Federal (pendente de cumprimento), sustentando que: 1)
o indiciado teria domiclio fixo, ocupao lcita e seria primrio com bons antecedentes, sendo
equivocada a referncia a priso em flagrante anterior, que na verdade diria respeito a
MAYCON BARBOSA BRITO; 2) no haveria comprovao de que solto o indiciado poderia vir a
praticar novos crimes; 3) a ordem de priso temporria levou muito tempo para ser cumprida
pela Polcia Federal.
O MPF opina pelo indeferimento, ressaltando que: 1) MAYCON BARBOSA BRITO seria
subordinado ao indiciado e seu scio ALFREDINHO; 2) o indiciado aparece como interlocutor
em diversos dilogos relativos explorao de caa-nqueis, transcritos pelo MPF; 3) outro
comparsa do grupo foi detido ao tentar fugir; 4) h periculum in mora e fumus boni iuris
justificando a priso; 5) bons antecedentes, residncia fixa, etc, no impedem a decretao da
priso preventiva; 6) o indiciado se encontra foragido, o que tambm justifica a priso.
2. DECRETO DE PRISO
2. 1. EXPLICAO
Ao decretar a priso preventiva de vinte e sete dos investigados (fls. 2.395/547), este Juzo
Federal se esforou ao mximo para filtrar, distribuir e individualizar os elementos de prova,
ainda que dentro do possvel por meio de remisses s peas constantes dos autos. Dada a
magnitude e complexidade do caso, equvocos podem ter ocorridos, como argi a defesa com
relao mencionada priso em flagrante.
Passo, ento, a nova individualizao quanto ao indiciado MAYCON, pois nada na
jurisprudncia nem mesmo a pendncia de julgamento de HC ou recurso impede a
renovao da ordem, tantas vezes quantas forem necessrias, com a retificao, o acrscimo,
a substituio ou o reforo dos elementos em que se apoia a priso, como tantas vezes j
proclamou a jurisprudncia do STF.
2. 2. REANLISE DA SITUAO DO INDICIADO
2. 2. 1. Materialidade e indcios de autoria
Ao decretar a priso preventiva do indiciado, este Juzo assim se pronunciou quanto aos
indcios de autoria (fls. 2.459/60; 2.462/3):
Os autos indicam que ALFREDO proprietrio de diversos caa-nqueis (fls. 862/4), tendo em
torno de si uma rede de subordinados formada por MAYCON, ANDERSON, PABLINHO e JAIME
PEDRO DA SILVA ("CAVERNA"), com os quais mantm contatos frequentes - dirios, segundo o
1949

relatrio final (fls. 2.226). Foram interceptados diversos dilogos nos quais: 1) comenta
operao da Polcia Federal que lhe causou prejuzo (fls. 857/60); 2) negocia com o PM LOBO o
pagamento de propina para evitar a apreenso das mquinas; 3) transmite ordens aos
subordinados (fls. 980/1, 983, 984); 4) trata da compra de selos com VAULAMIR (fls. 504/10),
e; 5) discorre sobre aspectos do negcio com vrios interlocutores (fls. 694, 695/6, 700, 978),
entre os quais JNIOR (fls. 728/30, 1.098/9 - alerta sobre operaes da PMERJ vazado pelo
ento chefe da P2 do 7 BPM, Major RAMOS).
[...]
Os subordinados de ALFREDO foram flagrados em numerosos dilogos sobre a administrao
do negcio de caa-nqueis. Assim, em certa ocasio, MAYCON (fls. 2.229) trata sobre como
"calibrar o noteiro" (fls. 510/3, 978). O suspeito chegou inclusive a ser detido em flagrante (fls.
865).
A Autoridade Policial informa fl. 2.230 que as diligncias tendentes captura do suspeito
foram malsucedidas:
A Equipe 23 esteve, no dia 13/04/2010, na antiga residncia de MAYCON DOS SANTOS PIAZ,
local indicado como sua moradia nos bancos de dados disponveis e onde o suspeito j fora
flagrado lavando seu veculo.
No local, a equipe constatou que se tratava da residncia dos pais de GAGUINHO, sendo que o
seu genitor indicou o seu endereo atual: Rua Doutor Alfredo Backer, 536, Bloco 04,
apartamento 508, Alcntara, So Gonalo/RJ (Informao de fls. 1826).
A equipe se dirigiu at o local e foi recebida pela esposa de GAGUINHO, a qual informou que o
suspeito havia sado h 15 minutos.
Atravs das conversas telefnicas interceptadas naquela data, logo aps o cumprimento das
medidas, constatou-se que GAGUINHO, na verdade, estava foragido.
Nenhum outro elemento de prova foi colhido, e o suspeito permanece em lugar ignorado,
apesar de sua advogada haver ventilado possvel interesse dele em se apresentar (fls. 2.230).
Excluda a equivocada referncia priso, os demais elementos de prova includas as
transcries apresentadas pelo MPF s fls. 3/4 do parecer - se mantm: no contexto das
investigaes, os dilogos a que se fez meno oferecem base emprica idnea e suficiente
para fundar a forte suspeita de envolvimento do indiciado nos crimes em apurao - utilizao
de material contrabandeado, formao de quadrilha armada e corrupo ativa, como ali se
disse.
infundada a objeo da defesa existncia de elementos concretos que apontam a
veemente suspeita de coautoria ou participao contra o indiciado.
1950

2. 2. 2. Necessidade da priso
Antes de tudo e desconsiderada a aluso ocupao lcita, que no seria o caso do indiciado
, deve-se novamente refutar a tese de que aspectos favorveis, como bons antecedentes e
residncia fixa, possam impedir ou desautorizar a custdia ante tempus. No ponto, remeto s
dezenas de precedentes transcritos s fls. 2.404/7.
alegao de que a Polcia Federal demorou a dar cumprimento aos mandados de priso
temporria expedidos por este Juzo Federal deve-se opor: 1) os mandados de priso
temporria foram renovados e, depois, substitudos pelos de priso preventiva, de tal modo
que quaisquer vcios porventura existentes ficam superados; 2) a execuo de dezenas de
mandados de priso temporria e de busca e apreenso, alcanando a rea de vrios
municpios, exige esforo logstico de grande porte, que pressupe tempo para planejamento
e implementao; 3) segundo informaes da Autoridade Policial, o estado calamitoso devido
s fortes chuvas no municpio de Niteri forou o adiamento da operao; 4) no h na
histria do Brasil notcia de Tribunal que tenha entendido que ordem judicial deixe de valer em
razo da demora para o seu cumprimento.
A idoneidade do perigo de reiterao, apoiado em slida base emprica, para fundar a priso
preventiva a ttulo de garantia da ordem pblica foi amplamente demonstrada s fls. 2.467/73,
com transcrio de dezenas de acrdos do STF.
Ao tratar de GAGUINHO, este Juzo Federal fez remisso ampla abordagem dedicada a
ALFREDINHO (fls. 2.463/73), visto que a situao de ambos se assemelha substancialmente:
O que se disse no tpico de "ALFREDO" se aplica em boa parte aos suspeitos: 1) concorre
efetivo risco de reiterao, devido conduo de vida e existncia de quadrilha ou bando
armado, refletindo uma opo pelo tipo de atividade aqui tido como ilcita; 2) existe efetivo
risco de interferncia na instruo probatria, com destruio, ocultao ou manipulao de
fontes de prova, como concretamente se passou na fase investigatria. Com relao a
MAYCON, deve acrescentar-se que j foi preso em flagrante por envolvimento com caa-
nqueis, de tal modo que o perigo de repetio dramaticamente exacerbado.
Em reforo, o MPF acertadamente pontifica que os suspeitos poderiam sem grandes
dificuldades retomar o curso das atividades, uma vez que possuem os contatos apropriados e
o conhecimento da operao (fls. 2.382/3).
Quanto aplicao da lei penal, observe-se que MAYCON fugiu, e a fuga, no contexto em que
se deu, sem dvida elemento de respaldo idneo para fundar o decreto de priso preventiva,
especialmente quando o preso sequer manifesta inconformismo ou impugna a ordem de
constrio. Basta mencionar, entre muitos precedentes do STF:
[OMISSIS]
1951

A priso est lastreada na garantia da ordem pblica e na convenincia da instruo criminal
com relao a todos os suspeitos e, adicionalmente, para aplicao da lei penal, no tocante a
MAYCON.
Como se v, a referncia priso em flagrante surge apenas como um plus em relao
situao dos demais suspeitos. Sua excluso em nada abala os fundamentos da custdia
preventiva, assim como no serviu de obstculo ordem de priso dos demais.
3. DECISO
MANTENHO A ORDEM DE PRISO contra GAGUINHO, renovando a fundamentao adotada,
e INDEFIRO o requerimento de revogao da custdia preventiva.
Intime-se a advogada e, caso os autos do inqurito ainda estejam no MPF, encaminhem-se
para juntada.
Anote a Secretaria referncia a esta deciso para efeito de informao em HC, caso haja.
Em 07.05.2010, foi indeferido o requerimento de soltura apresentado pela defesa de ELINEA,
com acrscimo de elemento argumentativo fundamentao da priso preventiva (fls.
2.871/2 vol. 11 do IPL 576)
O decreto de priso preventiva demonstrou a existncia de slida base emprica no s com
relao aos indcios de autoria (forte suspeita da prtica de crimes), como tambm ao risco
concreto de reiterao e interferncia na coleta probatria (fls. 2.528/2.543). As alegaes da
defesa no refutam de maneira consistente a concluso deste Juzo.
Sendo a priso preventiva a mais contundente forma processual de interveno nos direitos
fundamentais do indiciado/acusado, natural que irradie efeitos sobre familiares e pessoas
prximas. No h o que se fazer a respeito, visto que seria desarrazoado colocar em risco a
ordem pblica e a instruo criminal em benefcio da salvaguarda de interesses particulares.
Indefiro o requerimento, acrescentando deciso de custdia os elementos factuais carreados
pelo MPF que apontam a obteno pela indiciada de informaes sobre a deflagrao da
Operao Alvar.
2. 6. 2. 1. 3. Segundo reexame
Em 07.05.2010, ao receber a denncia, este Juzo Federal: () reafirmou a satisfao dos
pressupostos formais (formelle Voraussetzungen) e materiais (materielle Voraussetzungen) da
priso preventiva, alm da existncia de fundamentos (Haftgrnde) aptos a respald-la; ()
acresceu novos elementos com relao ao captulo do decreto de priso relativo aos rus
ALFREDINHO e LUCIANO ALMEIDA GOMES; ?) reajustou a tipificao para faz-la coincidir com
a capitulao adotada pela denncia (fls. 236/7 vol. II):
1952

Com os olhos fitos no CPP 316, este Juzo Federal reexaminou caso a caso o cabimento da
custdia ante tempus, levando em considerao: a) os argumentos constantes das iniciais de
habeas corpus distribudas no TRF/2; b) os requerimentos de revogao da medida,
protocolados pela defesa de trs dos acusados; c) os elementos agregados pelo MPF
denncia, j filtrados e assimilados os dois ltimos volumes com relatrio complementar da
No foram encontradas falhas ou inconsistncias significativas que pudessem pr em xeque os
pressupostos formais e materiais, alm dos fundamentos da priso preventiva. Ao contrrio, a
slida base emprica reforada pelos novos elementos:
i) alm dos vazamentos corriqueiros em benefcio de ALFREDINHO, j valorados pelo Juzo (fls.
2.460 do IPL), h degravao de dilogos indicando que ele teria sido avisado da deflagrao
da Operao Alvar (fls. 66/7). Isso demonstra certo grau de penetrao na prpria Delegacia
da Polcia Federal de Niteri, reforando a necessidade da priso para impedir a interferncia
na coleta de provas.
ii) novos dilogos de MAGRINHO (LUCIANO DE ALMEIDA GOMS) foram apresentados pelo
MPF (fls. 78/85), corroborando a suspeita de exerccio de papel de destaque pelo RU.
De resto, este Juzo Federal j sanou equvoco com relao fundamentao da priso de
MAYCON.
Mantm-se portanto o decreto de priso preventiva, ajustando o enquadramento tpico ali
adotado capitulao constante da denncia, e incorporando fundamentao os elementos
de prova destacados acima.
Parece descabida a expedio de novos mandados de priso a fim to somente de alterar a
capitulao, pois o verdadeiro e nico ttulo da custdia a deciso judicial, no passando o
mandado de veculo a conferir-lhe publicidade.
2. 6. 2. 1. 4. Terceiro reexame
Em 06.09.2010, foi indeferido requerimento de extenso aos rus ANDR e CELSO MARTINS
DORTE (fls. 2/30 e 32/60 Apenso 14) dos efeitos do acrdo do TRF/2 que determinou a
soltura do ru JNIOR CSAR (HC 2010.02.01.008788-7) (fls. 836/7 vol. V):
So inconsistentes os requerimentos.
Jnior Csar foi solto porque o TRF-2 entendeu que a priso preventiva no era necessria. Foi
rechaada expressamente a existncia de excesso de prazo, como se v dos documentos
acostados pelos requerentes. De outro lado, no h nenhuma identidade entre o papel
desempenhado pelos rus, tal como afirmado por este Juzo Federal na extensa deciso que
lhes decretou a priso preventiva.
1953

O TRF/2 negou todos os requerimentos de extenso dos efeitos do acrdo formulados por
corrus (cfr. tabela dos meios impugnativos).
2. 6. 2. 1. 5. Quarto reexame
Em 21.09.2010, ao negar absolvio sumria aos rus, este Juzo Federal reapreciou ex officio
o cabimento da custdia (fls. 1.669/70 vol. IX):
Mantm-se de p e inalteradas as razes que impuseram a constrio da liberdade dos rus
(1) WILSON VIEIRA ALVES, (2) ISABEL CRISTINA MELO DIAS RUSSO, (3) SANDRA CRISTINA DE
OLIVEIRA, (4) GILBERTO GOMES DE SOUZA, (5) SRGIO LCIO TEIXEIRA TIBAU, (6) LUIZ CARLOS
PEREIRA JANURIO, (7) NILO ANTNIO DE ALMEIDA ROCHA, (8) JOS ALFREDO VILAS BOAS
FILHO, (9) JERNIMO PINHEIRO BORGES JR, (10) RAPHAEL ROCHA DE CAMPOS FREIRE
(FORAGIDO), (11) LUCIANO ALMEIDA GOMES, (12) JOEL SODR BESSIL, (13) WAGNER
GOULART QUEVEDO, (14) JAIRO SODR BESSIL, (15) ANDR MARTINS DORTE, (16) MAYCON
DOS SANTOS PIAZ (FORAGIDO), (17) ANDERSON ROMERO ADO, (18) CELSO MARTINS DORTE,
(19) ELINEA DE MENEZES MACHADO ALVES, (20) ERIVAN VITURINO RAMOS, (21) ALEXANDRE
RAMOS. As defesas no apresentaram elementos que desqualificassem ou, ao menos,
fragilizassem a slida base emprica em que a ordem de priso se apoia, nem tampouco
refutaram convincentemente a valorao jurdica dos fatos levada a cabo pela deciso de fls.
2.395/2.547 do IPL 576, 9 volume (APENSO 01).
Foi rechaada igualmente a tese de excesso de prazo, em termos semelhantes aos constantes
deste caderno de informaes (fls. 1.670/3 vol. IX).
A situao do ru JNIOR CSAR, solto por fora de ordem do TRF/2, e dois demais rus em
liberdade foi assim analisada (fls. 1.673/4 vol. IX):
Quanto a JNIOR CSAR FERREIRA DA SILVA, solto por ordem de habeas corpus do TRF/2, h
de ressaltar que a priso poder ser redecretada caso deixe de comparecer a algum ato de
instruo processual, interfira na colheita probatria, reitere atividades ilcitas ou evidencie
propsito de fuga - motivos distintos daqueles considerados inidneos pelo TRF/2. Como se
sabe, a imposio de nova custdia em tais casos aceita sem restries pela jurisprudncia
do STF.
certo que essa advertncia vale tambm para os rus cuja priso no foi decretada.
Com relao queles cuja liberdade foi mantida base de medida coercitiva menos gravosa e
alternativa priso, eis o que ponderou o Juzo (fls. 1.674 vol. IX):
Os suspeitos WAGNER ALVES COIMBRA, GISLAINE LOPES MACEDO e ANTNIO RICARDO DA
SILVA RAMOS, sob regime de liberdade restringida, assim devero permanecer para garantia
da aplicao da lei penal, como exposto na deciso de fls. 2.395/2.547 do IPL 576, 9 volume
(APENSO 01), cujos fundamentos so ratificados.
1954

Uma vez mais deve ressaltar-se que a situao jurdica desse agrupamento de rus
substancialmente diversa da situao em que se encontram os rus cuja priso foi decretada,
de tal sorte que no h plausibilidade na arguio de quebra do princpio constitucional da
isonomia. A regra comezinha: os desiguais devem ser tratados desigualmente na medida de
sua desigualdade.
2. 6. 2. 1. 6. Quinto reexame
Em 04.10.2010, 1 dia da AIJ, foi indeferido o requerimento de revogao ou relaxamento da
priso preventiva, ou de sua converso em priso domiciliar, com base nos mesmos
fundamentos j exarados (fls. 1.713 vol. IX).
2. 6. 2. 1. 7. Sexto reexame
Em 18.10.2010, 6 dia da AIJ e ltimo de inquirio das testemunhas de acusao, foi
motivadamente indeferido o requerimento de soltura dos rus WILSON VIEIRA ALVES e ISABEL
CRISTINA. No houve encerramento da instruo criminal e, mesmo que tivesse havido,
permanece hgido o fundamento da garantia da ordem pblica (fls. 1.887/900 vol. X).
2. 6. 2. 1. 8. Stimo reexame
Em 03.12.2010, foram indeferidos requerimentos de soltura apresentados pelas defesas de
WILSON VIERA ALVES, WAGNER GOULART QUEVEDO, ANDR MARTINS DORTE, CELSO
MARTINS DORTE e JERNIMO PINHEIRO BORGES JNIOR (fls. 2.027/44 vol. XI):
1. REQUERIMENTOS DE LIBERTAO DOS RUS
1. 1. REQUERIMENTO DE RELAXAMENTO DA PRISO
1. 1. 1. DEFESA DO RU WILSON VIEIRA ALVES
A defesa do ru WILSON VIEIRA ALVES requer o relaxamento da priso por suposto excesso de
prazo (fls. 176/83 Apenso 14).
O MPF opina contrariamente soltura, aludindo jurisprudncia do STJ (fls. 184/8 Apenso
14).
1. 1. 2. TRAMITAO REGULAR DO PROCESSO
O andamento deste processo relatado com rigorosa preciso nas dezenas de informaes
prestadas s instncias superiores para a instruo de habeas corpus e de outros
procedimentos impugnativos. Por brevidade, remete-se aos alentados dez volumes constantes
do APENSO 13, cujos argumentos so incorporados a esta deciso.
[segue-se texto semelhante ao utilizado no item 8 deste caderno]
1955

No h excesso de prazo. Mas mesmo que houvesse, no poderia jamais ser imputado a uma
inexistente inrcia ou desdia do Poder Judicirio.
Requerimento indeferido.
1. 2. REQUERIMENTOS DE REVOGAO DA PRISO
1. 2. 1. DEFESA DO RU WAGNER GOULART QUEVEDO
A defesa sustenta que j no persistiriam as razes que levaram decretao da priso
preventiva e que o ru no ir reiterar as condutas de cuja prtica acusado (fls. 112/56
Apenso 14).
O MPF opina contrariamente soltura, sustentando que subsistem os fundamentos da
preventiva (fls. 184/8 Apenso 14)
1. 2. 2. DEFESA DO RU ANDR MARTINS DORTE
Apenso 14).
1. 2. 3. DEFESA DO RU CELSO MARTINS DORTE
Apenso 14).
1. 2. 4. DEFESA DO RU JERNIMO PINHEIRO BORGES JNIOR
A defesa sustenta que j no persistiria o fundamento da convenincia da instruo criminal
(fls. 157/61 Apenso 14).
1. 2. 5. SUBSISTNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISO
1956

Trata-se de mera reiterao de requerimentos sucessivamente apresentados ao longo da
instruo, e que nada de novo oferecem. Este Juzo Federal basicamente repete aquilo que
consta da deciso proferida em 18.10.2010, 6 dia da AIJ, ocasio em que foi indeferido
requerimento da defesa dos rus WILSON VIEIRA ALVES e ISABEL CRISTINA de revogao da
priso preventiva (fls. 1.887/900 vol. X).
O decreto de priso preventiva de WAGNER GOULART QUEVEDO busca como fundamentos: i)
a garantia da ordem pblica, substanciada no efetivo risco de reiterao, devido conduo
de vida e existncia de quadrilha ou bando armado refletindo uma opo pelo tipo de
atividade aqui tido como ilcito; e ii) por convenincia da instruo criminal, visto que existe
efetivo risco de interferncia na instruo probatria, com destruio, ocultao ou
manipulao de fontes de prova.
O decreto de priso preventiva de ANDR MARTINS DORTE busca como fundamentos: i) a
garantia da ordem pblica, substanciada no efetivo risco de reiterao, devido conduo de
vida e existncia de quadrilha ou bando armado refletindo uma opo pelo tipo de atividade
aqui tido como ilcito; e ii) por convenincia da instruo criminal, visto que existe efetivo risco
de interferncia na instruo probatria, com destruio, ocultao ou manipulao de fontes
de prova, dadas as conexes que possui. Foi ainda dito:
[...] deve-se lembrar que registra antecedentes criminais e j foi inclusive preso em flagrante
pelo envolvimento com caa-nqueis. No obstante, manteve-se integrado no grupo, refletindo
inclinao de vida para a prtica de condutas aqui tidas como criminosas. Isso exacerba o
perigo de continuao (Wiederholungsgefahr), e reala a necessidade da custdia [...]
O decreto de priso preventiva de CELSO MARTINS DORTE busca como fundamentos: i) a
garantia da ordem pblica, substanciada no efetivo risco de reiterao, devido conduo de
vida e existncia de quadrilha ou bando armado refletindo uma opo pelo tipo de atividade
aqui tido como ilcito; e ii) por convenincia da instruo criminal, visto que existe efetivo risco
de interferncia na instruo probatria, com destruio, ocultao ou manipulao de fontes
de prova, dadas as conexes que possui.
Veja-se que a FAC do ru revela ter sido ele preso duas vezes anteriormente pela contraveno
de jogo do bicho (fls. 136 - Apenso 5).
O decreto de priso de JERNIMO PINHEIRO BORGES busca como fundamentos: i) a garantia
da ordem pblica, haja vista o imenso risco de reiterao delitiva, especialmente agravado
em caso de quadrilha e, pior, quadrilha armada da qual faam parte agentes policiais e ex-
policiais, como aqui o caso; ii) convenincia da instruo criminal,
visto que h prova concreta de envolvimento do indiciado com policiais e ex-policiais, o que
denota considervel grau de penetrao no Poder Pblico e real capacidade de interferir na
instruo probatria, suprimindo, ocultando ou manipulando fontes de prova. Note-se que a
1957

supresso de fontes de prova artifcio corriqueiro do grupo deste indiciado, como
amplamente descrito no captulo referente aos pressupostos materiais da priso preventiva.
A instruo criminal no se limita inquirio das testemunhas da acusao. Estende-se
oitiva das testemunhas arroladas pelas defesas, produo de prova tcnica e, at mesmo, ao
interrogatrio dos rus (Captulo I, Ttulo I do Livro II do CPP), que devem ser mantidos livres
da presso uns dos outros, diante da possibilidade de delao premiada (STF: HC 84.148, T2,
DJE 25.06.2009). Por isso mesmo, de acordo com o STF, a integridade do fundamento da
convenincia da instruo criminal permanece at o encerramento da fase probatria. Em
princpio, a Corte no distingue entre inquirio de testemunhas de acusao e defesa (HC
90.085/AM, T2, DJE 29.11.2007; HC 92.335-6/SP, T2, DJE 27.09.2007; HC 88.448/RJ, T2, DJ
09.03.2007, p. 52). Lembrando que resta ouvir no s as dezenas de testemunhas indicadas
pelas defesas incluindo inmeros agentes e peritos federais , mas tambm os prprios
acusados, este Juzo Federal entende de p o fundamento invocado.
Ainda que se adotasse orientao inversa, no seria caso de soltura. A garantia da ordem
pblica, fundamento igualmente invocado para respaldar a priso preventiva dos pacientes,
no afetada pelo trmino da instruo criminal (STF: HC 90.085/AM, T2, DJE 29.11.2007),
podendo perdurar at o trnsito em julgado de ttulo condenatrio, j que no est sujeita a
prazo certo (STF: HC 88.420/PR, T1, DJ 08.06.2007, p. 37). Tanto assim que, havendo
multiplicidade de fundamentos (STF: HC 92.839/SP, T1, DJE 17.04.2008), bastar que um deles
permanea de p para que a priso se conserve idnea (STF: HC 101.309, T1, DJE 06.05.2010;
HC 93.570, T2, DJE 22.04.2010; HC 93.931-7, T1, DJE 14.08.2008; HC 86.571/BA, T2, DJ
08.06.2007, p. 46, etc). Durante as sucessivas etapas da audincia de instruo e julgamento,
este Juzo Federal reafirmou a convico sobre a presena de base emprica a apontar a
necessidade concreta da custdia dos rus, sem que fato novo algum, nem tampouco notcia
nova de fato velho, fossem ventilados pelas defesas.
Requerimentos indeferidos.
2. 6. 2. 1. 9. Oitavo reexame
Em 17.12.2010 foi indeferido requerimento de converso da priso preventiva do ru JOEL
SODR BESSIL em priso domiciliar:
A defesa do ru JOEL SODR BESSIL requer a converso da priso preventiva do ru em
domiciliar, alegando em sntese que:
i) o ru, que se encontra preso por ordem deste Juzo Federal desde 13.04.2010, portador de
depresso ansiosa grave, necessitando de tratamento com antidepressivos e ansiolticos, e de
cncer de prstata, tendo sido submetido ao procedimento de prostatectomia radical em
2009, necessitando igualmente de acompanhamento mdico;
1958

ii) a prova do cncer seria exame laboratorial que comprovou o nvel de PSA de 0,4 ng/ml,
considerado de risco para paciente submetido ao procedimento de prostatectomia radical;
iii) h laudo mdico prescrevendo o incio imediato de tratamento radioterpico, sob risco de
vida;
iv) o Hospital Penal Fbio Soares Maciel no possuiria atendimento oncolgico nem
equipamento radioterpico, razo pela qual no haveria condies de mant-lo no
estabelecimento prisional.
Na etapa de ontem da Audincia de Instruo e Julgamento, o MPF teve vista do requerimento
e dos documentos apresentados pela defesa e opinou pelo indeferimento, pois o laudo mdico
no indica nem periodicidade nem intensidade das sesses quimioterpicas, o que torna
impossvel determinar se a custdia seria ou no incompatvel com o tratamento. Opinou
tambm pela autorizao para que o ru seja submetido a exames que determinem a
frequncia e a intensidade das sesses radioterpicas (fls. 2.256 vol. XI).
DECIDO.
No se trata aqui de rever os pressupostos ou fundamentos da priso preventiva decretada
por este Juzo Federal, cuja idoneidade foi reconhecida pelo Tribunal Regional Federal da 2
Regio e pelo Superior Tribunal de Justia, em carter definitivo, e, em sede liminar, pelo
Supremo Tribunal Federal. Trata-se de avaliar se a alegada condio de sade do ru tornaria
possvel a aplicao por analogia dos dispositivos da Lei de Execuo Penal que permitem a
converso da priso preventiva em domiciliar.
Com olhos postos nos princpios da dignidade da pessoa humana (CRFB 1 III) e da
proporcionalidade (Verhltnismssigkeitsgrundsatz), a jurisprudncia do STF admite que o
preso preventivamente seja excepcionalmente submetido priso domiciliar, caso a
permanncia em estabelecimento penal oferea risco concreto sua vida. Tal se d por meio
de aplicao analgica do art. 117, inciso III, da Lei n. 7.210/84 Lei de Execuo Penal.
Pois bem. Seria um ledo engano tentar deduzir da premissa de que o sistema carcerrio no
dispe de recursos para prestar atendimento apropriado que o ru devesse ter sua priso
convertida em domiciliar. Como apontado pelo MPF, o laudo mdico trazido pela defesa
totalmente omisso quanto frequncia e intensidade das sesses radioterpicas, alm de
em momento algum esclarecer os possveis efeitos colaterais da terapia ou sugerir - ainda que
remotamente - a necessidade de recolhimento domiciliar. De outro lado, como se pode
facilmente concluir das informaes constantes do stio do Instituto Nacional do Cncer, os
efeitos do tratamento sobre o corpo humano so variveis geralmente leves , dependem da
intensidade das sesses e no privam o paciente do exerccio de uma vida relativamente
normal:
PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE RADIOTERAPIA
1959

O que radioterapia?
um tratamento no qual se utilizam radiaes para destruir um tumor ou impedir que suas
clulas aumentem. Estas radiaes no so vistas e durante a aplicao o paciente no sente
nada.
A radioterapia pode ser usada em combinao com a quimioterapia ou outros recursos usados
no tratamento dos tumores.
Quais os benefcios da radioterapia?
Metade dos pacientes com cncer so tratados com radiaes, e cada vez maior o nmero
de pessoas que ficam curadas com este tratamento. Para muitos pacientes, um meio
bastante eficaz, fazendo com que o tumor desaparea e a doena fique controlada, ou at
mesmo curada.
Quando no possvel obter a cura, a radioterapia pode contribuir para a melhoria da
qualidade de vida. Isso porque as aplicaes diminuem o tamanho do tumor, o que alivia a
presso, reduz hemorragias, dores e outros sintomas, proporcionando alvio aos pacientes.
Como feita a radioterapia?
O nmero de aplicaes necessrias pode variar de acordo com a extenso e a localizao do
tumor, dos resultados dos exames e do estado de sade do paciente.
Para programar o tratamento, utilizado um aparelho chamado simulador. Atravs de
radiografias, o mdico delimita a rea a ser tratada, marcando a pele com uma tinta vermelha.
Para que a radiao atinja somente a regio marcada, em alguns casos pode ser feito um
molde de gesso ou de plstico, para que o paciente se mantenha na mesmo posio durante a
aplicao.
O paciente ficar deitado sob o aparelho, que estar direcionado para o traado sobre a pele.
possvel que sejam usados protetores de chumbo entre o aparelho e algumas partes do
corpo, para proteger os tecidos e rgos sadios.
De acordo com a localizao do tumor, a radioterapia feita de duas formas:
??Os aparelhos ficam afastados do paciente. chamada Teleterapia ou Radioterapia Externa.
??Os aparelhos ficam em contato com o organismo do paciente. chamada Braquiterapia ou
Radioterapia de Contato. Esse tipo trata tumores da cabea, do pescoo, das mamas, do tero,
da tiride e da prstata. As aplicaes podem ser feitas em ambulatrio, mas no caso de
tumores ginecolgicos, h necessidade de hospitalizao de pelo menos trs dias. Pode ser
necessrio receber primeiro a Radioterapia Externa e depois a Braquiterapia.
1960

Quais os possveis efeitos da radioterapia e o que fazer quando surgirem?
A intensidade dos efeitos da radioterapia depende da dose do tratamento, da parte do corpo
tratada, da extenso da rea radiada, do tipo de radiao e do aparelho utilizado. Geralmente
aparecem na 3 semana de aplicao e desaparecem poucas semanas depois de terminado o
tratamento, podendo durar mais tempo. Os efeitos indesejveis mais freqentes so:
??Cansao: o paciente deve diminuir as atividades e descansar nas horas livres. Algumas
pessoas preferem se afastar do trabalho, outras trabalham menos horas no perodo de
tratamento.
??Perda de apetite e dificuldade para ingerir alimentos: recomendvel comer pouco e em
mais vezes. O paciente deve ingerir coisas leves e variar a comida para melhorar o apetite.
Fazer uma caminhada antes das refeies tambm ajuda. Em alguns casos, a saliva torna-se
mais espessa e altera o sabor dos alimentos, mas aps o trmino do tratamento o paladar ir
melhorar.
??Reao da pele: A pele que recebe radiao poder coar, ficar vermelha, irritada, queimada
ou bronzeada, tornando-se seca e escamosa. importante informar ao mdico, durante as
consultas de reviso, qualquer das seguintes situaes: febre igual ou acima de 38C, dores,
assaduras e bolhas, secreo na pele. Alguns cuidados podem reduzir essas sensaes:
- lavar a rea com gua e sabo, e enxugar com uma toalha macia, sem esfregar;
- no usar na rea em tratamento cremes, loes, talcos, desodorantes, perfumes,
medicaes ou qualquer outra substncia no autorizada pelo mdico. Isso pode alterar a
reao da radioterapia;
- utilizar qualquer tipo de curativo na pele (como gaze ou band-aid) com a orientao mdico;
- no utilizar sacos de gua quente ou gelo, saunas, banhos quentes, lmpadas solares ou
qualquer outro material sobre a pele em tratamento;
- proteger a pele da luz solar at um ano depois do fim do tratamento, usando protetor solar
fator 15 ou uma blusa ou camiseta.
- evitar usar roupas apertadas, soutiens, camisas com colarinhos, calas jeans etc.;
- no usar tecidos sintticos do tipo nylon, lycra, cotton ou tecidos mistos com muita fibra
sinttica. A roupa deve ser feita de algodo.
perfeitamente possvel, ento, que o ru seja transportado at o local das sesses e, uma vez
concludo o procedimento mdico, retorne carceragem. Tambm possvel que a visita de
1961

mdicos particulares seja autorizada, caso assim requerido com base em atestados ou laudos
subscritos por tais profissionais.
Este Juzo Federal indefere a converso da priso preventiva em domiciliar, mas autoriza que o
ru seja conduzido, mediante escolta armada, clnica ou ao hospital particular onde s
expensas do acusado sero realizadas as sesses radioterpicas. Datas e horrios devero ser
acertados com o Juzo Federal de Planto, mediante apresentao de documento subscrito por
mdico com a indicao precisa de tais informaes.
Intime-se o MPF, pessoalmente com vista dos autos (CPP 370 4; LC 75/93; Lei n. 8.625/93),
e os advogados constitudos pelos RUS por publicao no DJ eletrnico (CPP 370 1).
2. 6. 2. 1. 10. Nono reexame
Foi oficialmente comunicado a este Juzo Federal que o corru DEVERALDO LIMA BARREIRA
(BARREIRA), apontado pelas investigaes como chefe do brao armado do grupo de
seguranas de WILSON VIEIRA ALVES (MOISS), e que se encontra foragido, foi preso em
flagrante por policiais militares, em Maric, portando ilegalmente arma de fogo e vultosa
quantia em dinheiro. A priso se deu em 26.05.2010 mais de um ms aps a expedio do
primeiro mandado de priso contra ele por este Juzo Federal. Apesar disso, BARREIRA, aps
um ms detido sem que este Juzo Federal recebesse aviso algum, foi solto pelo MM. Juzo de
Direito de Maric em 30.06.2010, pois, ao que parece, o mandado de priso deste Juzo
Federal no constava dos bancos de dados da POLINTER.
Causa estranheza que o mandado de priso contra BARREIRA no tenha sido registrado.
Tamanha estranheza fez com que o Ministrio Pblico Federal requisitasse Delegacia da
Polcia Federal de Niteri a imediata instaurao de inqurito policial:
para apurao de crimes relacionados com o processo em epgrafe [este], em especial os
previstos nos art. 317, 1, art. 319, art. 330 e art. 348, todos do CP, em razo da soltura
indevida de DEVERALDO LIMA BARREIRA, contrariando ordem de priso do Juzo da 4 Vara
Federal de Niteri, devendo ser realizada a oitiva de todos os servidores do rgo de
administrao penitenciria que tenham tido envolvimento com os fatos, relacionados com o
cumprimento do alvar de soltura expedido pela Vara Criminal de Maric, em 05.07.2010, sem
observncia da restrio da ordem de priso da Justia Federal, sendo requisitado o envio dos
autos de eventual sindicncia, da Secretaria de Administrao Penitenciria e da Secretaria de
Segurana Pblica do Estado do Rio de Janeiro. Tendo em vista que o foragido permaneceu
preso por mais de um ms em estabelecimentos prisionais estaduais, sem que tenha havido
comunicao aos rgos federais.
1962

Ao decretar a priso preventiva, tanto de BARREIRA quanto de MOISS, este Juzo Federal
apontou expressamente a periculosidade e a penetrao do grupo em rgos pblicos como
elementos a respaldar a necessidade da medida constritiva.
Todos os documentos relativos a esse grave incidente se encontram digitalizados e gravados
nos CDs encaminhados aos relatores para instruo de procedimentos impugnativos.
2. 6. 2. 1. 11. Dcimo reexame
Em 11.07.2011, foi proferida deciso de 120 laudas: i) analisando um a um todos os
requerimentos de produo de prova complementar apresentados; ii) estabelecendo regras
para a priso domiciliar do ru JOEL SODR BESSIL, tal como determinado pelo Superior
Tribunal de Justia; iii) indeferindo os novos requerimento de revogao da priso preventiva
ou de substituio da custdia por outra medida coercitiva, luz da Lei n. 12.403/11 que
acabara de entrar em vigor; iv) determinando a intimao do ru ALFREDO VILAS BOAS FILHO,
a cuja defesa os advogados do ru renunciaram comunicando-lhe o fato via SEDEX enviado
ao estabelecimento prisional , para que constitusse novo patrono em 5 dias, sob pena de
designao de defensor dativo (fls. 3.049/168, vol. XV). Interessam aqui os dois itens
concernentes s medidas coercitivas:
3. DISCIPLINA DE PRISO DOMICILIAR DE JOEL SODR BESSIL
Em cumprimento determinao do Superior Tribunal de Justia que, nos autos do HC
202.200/RJ, converteu em domiciliar a priso preventiva do ru JOEL SODR BESSIL, delegando
a este Juzo Federal a implementao da medida, passo a fixar as regras pertinentes:
1. O ru dever permanecer recolhido no imvel de sua residncia (CPP 317), s podendo
dele ausentar-se para consultas, exames e demais rotinas prprias do tratamento mdico a
que est se submetendo, conforme j havia sido autorizado;
2 O ru dever encaminhar a este Juzo Federal, semanalmente, atestados, laudos ou outros
documentos idneos que comprovem que ainda se encontra sob tratamento mdico e que
suas sadas que devero ser especificadas se deram em funo dele;
3 O ru no poder ausentar-se do domiclio por outras razes, sem autorizao judicial.
Significa dizer: no poder comparecer a eventos sociais, ir a restaurantes ou festas, casa de
amigos, a clube, ou a qualquer outro lugar que seja;
4 O ru fica sujeito a visita fiscalizatria, sem aviso prvio, de oficial de Justia ou de agentes
federais designados por este Juzo Federal.
A priso domiciliar medida coercitiva cuja excepcionalidade (CPP 318) reivindica elevado
senso de responsabilidade e disciplina da custodiado. O ru no est em liberdade; est preso.
O descumprimento das regras aqui previstas levar imediata restaurao da priso
preventiva (CPP 282 4).
1963

[...]
4. 1. REVOGAO DE PRISO PREVENTIVA
As defesas dos rus ANDR MARTINS DORTE (fls. 242/7 APENSO 14), CELSO MARTINS DORTE
(fls. 248/53 APENSO 14), WAGNER GOULART QUEVEDO (fls. 254/9 APENSO 14), JERNIMO
PINHEIRO BORGES JNIOR (fls. 260/6 APENSO 14), ISABEL (fls. 267/364) requerem a
revogao da priso preventiva.
Por nove vezes este Juzo Federal j indeferiu requerimentos de revogao da priso
preventiva, concluindo pela ausncia de excesso de prazo e pela subsistncia dos fundamentos
da medida coercitiva (v. g. fls. 2.027/44 vol. XI). A entrada em vigor da Lei n. 12.403/11 em
nada afeta a integridade do decreto prisional, visto que:
i) todos so acusados, entre outros crimes, de quadrilha ou bando armado, cuja pena mxima
de seis anos acima dos quatro anos previstos como mnimo para a adoo da medida (CPP
313 I);
ii) a custdia preventiva a nica medida coercitiva apropriada para impedir a reiterao
delitiva (Wiederholungsgefahr) por partes desses rus.
Com relao queles rus a cujo respeito a custdia ante tempus se mostrava excessiva para
fins de resguardo da ordem pblica, impuseram-se restries alternativas, como autorizava a
jurisprudncia do STF e hoje a nova disciplina do CPP passa a avalizar. De resto, a necessidade
da priso preventiva nestes autos vem sendo sucessivamente endossada pelas instncias
revisoras (TRF/2, STJ e STF), no bojo dos mais de cem habeas corpus impetrados at agora.
Diante da ausncia de fato novo ou de notcia nova de fato velho, os requerimentos devem ser
mais uma vez indeferidos.
Deve-se observar, ainda, que se verdade que o encerramento da instruo criminal subtrai
deciso de priso preventiva o fundamento da convenincia (STF: HC 93.639-3/RJ, T2, DJE
13.08.2009; HC 90.063/SP, T1, DJ 18.05.2007), igualmente correto afirmar que a garantia da
ordem pblica fundamento igualmente invocado para respaldar todas as ordens de custdia
no afetada (STF: HC 90.085/AM, T2, DJE 29.11.2007), podendo perdurar at o trnsito em
julgado de ttulo condenatrio, j que no est sujeita a prazo certo (STF: HC 88.420/PR, T1, DJ
08.06.2007, p. 37). Isso porque, havendo multiplicidade de fundamentos (STF: HC 92.839/SP,
T1, DJE 17.04.2008) bastar que um deles permanea de p para que a priso se conserve
idnea (STF: HC 101.309, T1, DJE 06.05.2010; HC 96.971, T2, DJE 15.04.2010; HC 93.570, T2,
DJE 22.04.2010; HC 93.931-7, T1, DJE 14.08.2008; HC 86.571/BA, T2, DJ 08.06.2007; HC 81.654,
T1, DJ 14.06.2002).
2. 6. 2. 2. Situao atual
2. 6. 2. 2. 1. Viso geral
1964

Nos termos do CPP 387 pargrafo nico, possibilidade e necessidade de manuteno da priso
preventiva devem ser apreciadas sentena. Tomam-se como ponto de partida os seguintes
trechos da deciso que a decretou (APENSO 01 IPL 576, 9 volume, fls. 2.395/547):
Essa medida coercitiva pessoal, com o figurino de provimento de urgncia que reveste,
reclama para cal-la a conjugao de pressupostos materiais, fundamentos e pressupostos
formais. Os pressupostos materiais (materielle Voraussetzungen) dizem respeito,
primeiramente, prova do crime e ao indcio de autoria, ou, em frmula sinttica, forte
suspeita do fato (dringender Tatverdacht), isto , elevada probabilidade de autoria ou
participao no cometimento de um crime. Depois, possibilidade de uma possvel futura
condenao. Os fundamentos materiais positivos (Haftgrnde) remetem necessidade da
custdia preventiva em funo do perigo que a liberdade do agente oferece (periculum
libertatis). O fundamento material negativo ou excludente (Haftausschlieungsgrund)
representa projeo do princpio constitucional da proporcionalidade
(Verhltnismigkeitsgrundsatz) e opera restringindo o raio de incidncia da priso preventiva
quelas situaes mais drsticas, quer por texto legislado, quer como fruto de interpretao
sistemtica. E os pressupostos formais se prendem, de um lado, competncia do rgo
prolator para supervisionar a conduo das investigaes e processar e julgar o agente, e, de
outro, s mltiplas formalidades, cuja falta de observncia pode conduzir invalidao do
decreto judicial.
Idade ou condies pessoais favorveis, como primariedade, bons antecedentes, residncia
certa e fixa, domiclio no distrito da culpa, famlia constituda, ocupao lcita e boa reputao,
no impedem o decreto constritivo, caso existentes elementos aptos per se a embasar o
crcere ad custodiam.
O primeiro aspecto a ser enfocado diz respeito aos pressupostos materiais (materielle
Voraussetzungen) (= forte suspeita). Na sentena, o juzo que era de densa probabilidade se
converte em juzo de certeza jurdica da existncia do crime e de sua autoria, conferindo um
grau muitssimo mais elevado de robustez deciso. Como ressaltou o Min. Ayres Britto, em
voto proferido no HC 98.037 (T1, DJE 25.03.2010):
O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO - Quero dizer o seguinte: quando o juiz decreta uma
priso processual, uma priso cautelar, ao cabo da instruo criminal, ele o faz com muito mais
solidez, com muito mais conhecimento de causa. Porque a instruo criminal se destina
exatamente a aparelhar o juiz para conhecer as peculiaridades no s do fato tido como
criminoso, mas a prpria personalidade do agente. Eu me impressiono muito quando a priso
cautelar decretada em momento coincidente com a sentena de condenao do agente.
O segundo aspecto remete subsistncia de algum dos fundamentos formais da priso
preventiva (Haftgrnde) enunciados no CPP 312 (garantia da ordem pblica, garantia da
ordem econmica, convenincia da instruo criminal e salvaguarda da aplicao da lei penal),
isto , necessidade da segregao fsica dos rus, antes do trnsito em julgado.
1965

O terceiro aspecto est ligado proporcionalidade da medida, e se orienta essencialmente
pelas regras introduzidas pela Lei n. 12. 403/11 em especial, os artigos 282 e 313.
Feitas essas consideraes, passaremos em revista a situao particular de cada um dos rus,
acentuando que a capitulao constante do decreto original de priso preventiva passa a
corresponder quela presente no dispositivo desta sentena.
2. 6. 2. 2. 2. WILSON VIEIRA ALVES (MOISS, PRESIDENTE)
O decreto de priso preventiva buscou como fundamentos a garantia da ordem pblica
materializada no efetivo perigo de repetio (Wiederholungsgefahr) e a convenincia da
instruo criminal ameaada pelo efetivo risco de interferncia na coleta de prova e de
influncia indevida sobre corrus:
De acordo com o STF, a priso preventiva expressa sempre um "juzo precrio de
culpabilidade" (HC 87.343/SP, T2, DJ 22.06.2007, p. 63), traduzindo-se em medida de carter
"excepcional" (HC 96.483-4/ES, T2, DJE 02.04.2009; (HC 90.398/SP, T1, DJ 18.05.2007, p. 83),
s compatvel com princpio da presuno de no culpa (Unschuldsvermutung) quando estiver
fundada em "fatos" (HC 94.587-2/SP, T2, DJE 26.03.2009) ou "elementos concretos que a
justifiquem" (HC 94.469-8/SP, T1, DJE 20.11.2008), isto , "capazes de corresponder s
hipteses legais" (HC 87.041/PA, T1, DJ 24.11.2006, p. 76; HC 98.673, T2, DJE 28.10.2009). No
existindo utilidade instrumental, haver "desvio de finalidade da medida constritiva" (HC
94.587-2/SP, T2, DJE 26.03.2009), ainda que o crime seja "grave, repugnante, hediondo" (HC
100.529/RJ, T2, DJE 11.02.2010), pois "a gravidade do crime serve mensurao da pena; no
imposio de priso preventiva" (HC 97.145-8/SP, T2, DJE 06.08.2009). Em suma: a priso
preventiva "somente se legitima, se se comprovar, com apoio em base emprica idnea, a real
necessidade da adoo, pelo Estado, dessa extraordinria medida de constrio do status
libertatis do indiciado ou do ru" (HC 96.483-4/ES, T2, DJE 02.04.2009)
Se na antiguidade todos os caminhos levavam a Roma, no presente todos os caminhos levam a
"MOISS". Os fatos a cujo relato se procedeu evidenciam a existncia de grupo bem
estruturado, com pessoal burocrtico treinado (VAULAMIR, SANDRA e ISABEL), brao armado
composto por policiais e ex-policiais (DEVERALDO e outros), informantes (policiais militares,
policial civil, policiais federais) e rede de empresas de fachada visando prtica e ocultao
da prtica de fatos que, como ensina o Min. Peluso, em tese, constituem crimes punidos com
pena de recluso - utilizao de material contrabandeado, quadrilha ou bando armado,
extorso, corrupo, etc. As investigaes tambm foram bem-sucedidas em cristalizar o
slido vnculo entre WILSON e os demais integrantes do grupo, revelando-lhe o poderio
econmico e o que parece ser a posio de "chefe do bando", como afirma com contundncia
o MPF (fls. 2.378), detentor de domnio funcional do fato (funktionelle Tatherrschaft) com
relao s atividades dos demais integrantes, o que tornaria pelo menos coautor (Mittter),
seno autor mediato, de possveis crimes perpetrados por seus "subordinados".
1966

As mltiplas e sucessivas prises em flagrante e apreenses de caa-nqueis, encetadas
durante meses a fio e exaustivamente descritas nos relatrios aos quais esta deciso fez
meno, no foram capazes de abalar minimamente a estrutura do grupo nem de intimar
"MOISS", cujas atividades continuaram a se desenvolver em ritmo febril, com faturamento
crescente, atuao rpida e notavelmente gil em face das operaes pontualmente
deflagradas pelas polcias judicirias, como indicam as apuraes. A macia utilizao de
material contrabandeado, a aberta e desinibida explorao da jogatina, a persistncia e
contnuo esforo em manter-se mais ou menos oculto (quadrilha ou bando armado),
recorrendo ao aliciamento e ajuda de agentes pblicos (corrupo), coagindo "maquineiros"
(extorso), evidencia estilo e conduo de vida (Lebensfhrung) propensos prtica de fatos
em tese criminosos que repetidamente violam a ordem pblica. Devolvido liberdade,
fortssima a presuno de que o suspeito continuar a praticar os fatos aqui descritos, como os
vm praticando at este momento ou, mais propriamente, at o recolhimento em virtude da
priso temporria , apesar das diversas advertncias.
O perigo de reiterao, apoiado em base emprica, substancia elemento de respaldo idneo
para fundar a priso preventiva a ttulo de garantia da ordem pblica. assim, nos EUA.
assim na Europa, onde vigora a Conveno Europia para Proteo dos Direitos Humanos e
Liberdades Fundamentais, cujo Art. 5 I S. 2 lit. c) prev expressamente a medida. A fortiori,
assim na Alemanha, cujo StPO ( 112a) abraa o perigo de repetio (Wiederholungsgefahr)
como fundamento material da priso preventiva (Haftgrund). E assim, na jurisprudncia do
STF, como se pode ver dos seguintes julgados:
Como j decidiu esta Corte, a garantia da ordem pblica, por sua vez, visa, entre outras
coisas, evitar a reiterao delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos (HC
84.658/PE, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 03/06/2005), alm de se caracterizar pelo perigo
que o agente representa para a sociedade como fundamento apto manuteno da
segregao (HC 90.398/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 18/05/2007). Outrossim, a
garantia da ordem pblica representada pelo imperativo de se impedir a reiterao das
prticas criminosas, como se verifica no caso sob julgamento. A garantia da ordem pblica se
revela, ainda, na necessidade de se assegurar a credibilidade das instituies pblicas quanto
visibilidade e transparncia de polticas pblicas de persecuo criminal (HC 98.143, de minha
relatoria, DJ 27-06-2008) (HC 96.956-9/SP, rel. Min. Ellen Gracie, T2, 10.03.2009, DJE
02.04.2009); Priso preventiva para garantia da ordem pblica face circunstncia de o ru
ser dado prtica de roubos qualificados pelo emprego de arma de fogo em concurso de
pessoas. Real possibilidade de reiterao criminosa. [...] A periculosidade do ru,
concretamente demonstrada, autoriza a privao cautelar da liberdade para garantia da
ordem pblica (HC 96.008-1/SP, rel. Min. Eros Grau, T2, 02.12.2008, DJE 13.08.2009); A
decretao da priso preventiva baseada na garantia da ordem pblica e na convenincia da
instruo criminal est devidamente fundamentada em fatos concretos a justificar a
segregao cautelar, em especial diante da reiterao da conduta (HC 94.598-8/RS, rel. Min.
Ricardo Lewandowski, T1, 21.10.2008, DJE 06.11.2008).

1967

Esse risco especialmente agravado em caso de quadrilha e, pior, quadrilha da qual faam
parte agentes policiais, como aqui o caso:
"A condio de integrante de quadrilha organizada e informaes do Juiz de que o paciente
tem envolvimento com o PCC --- Primeiro Comando da Capital --- justificam a priso cautelar
para garantia da ordem pblica" (HC 99.560, rel. Min. Eros Grau, T2, 08.09.2009, DJE 28-10-
2009); a existncia de quadrilha formada por membros de instituio pblica voltada
garantia da segurana da sociedade, configura grave ameaa ordem pblica e paz social,
haja vista a insegurana incutida no meio social, que passa a desacreditar nas estruturas
sociais formais de combate criminalidade (HC 96.272-6/SE, rel. Min. Ellen Gracie, T2,
10.03.2009, DJE 02.04.2009); No h constrangimento ilegal no decreto de priso preventiva
que apresenta elementos concretos indicando a necessidade da priso para se evitar a
colaborao do Paciente na atuao de associao criminosa, justificando-se a priso para a
garantia da ordem pblica (HC 95.065-5/SP, rel. Min. Crmen Lcia, T1, 25.11.2008, DJE
19.02.2009); Houve individualizao de aspectos fticos que indicam a vinculao do
requerente alegada organizao criminosa, encontrando-se presentes os pressupostos para
o decreto da priso preventiva (HC extenso 92.842/MT, rel. Min. Ellen Gracie, T2,
27.05.2008, DJE 12.06.2008); A deciso a implicar a custdia surge fundamentada quando
dela consta a remisso continuidade da prtica criminosa em que pese atuao do
aparelho repressor estatal (HC 93.530-3/SP, rel. Min. Marco Aurlio, T1, 08.04.2008, DJE
21.05.2008); Organizao criminosa formada por agentes da autoridade policial. Causa legal
caracterizada. Constrangimento ilegal inexistente. HC denegado. Aplicao do art. 312 do CPP.
Precedentes. legal, a ttulo de garantia da ordem pblica, o decreto de priso preventiva de
policiais civis que integrariam organizao criminosa (HC 92.138-8/MG, rel. Min. Cezar Peluso,
T2, 05.08.2008, DJE 06.11.2008 e HC 92.377-1/MS, rel. Min. Cezar Peluo, T2. 05.08.2008, DJE
06.11.2008); Remanesce, sob tal fundamento, a necessidade da medida excepcional da
constrio cautelar da liberdade face demonstrao da possibilidade de reiterao
criminosa (HC 86.175/SP, rel. Min. Eros Grau, T2, 19.09.2006, DJ 10.11.2006, p. 65); O Juiz de
1 grau apresentou elementos concretos suficientes para a caracterizao da garantia da
ordem pblica: a funo de "direo" desempenhada pelo paciente na organizao, o qual
liderava "clula criminosa"; a ramificao das atividades criminosas em diversas unidades da
federao; e a alta probabilidade de reiterao delituosa considerando a potencialidade da
utilizao ampla do meio tecnolgico sistematicamente empregado pela quadrilha.
Precedentes: HC n 82.149/SC, 1 Turma, unnime, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 13.12.2002;
HC n 82.684/SP, 2 Turma, unnime, Rel. Min. Maurcio Corra, DJ de 1.08.2003 e HC n
83.157/MT, Pleno, unnime, Rel. Min. Marco Aurlio, DJ de 05.09.2003 (HC 88.905/GO, rel.
Min. Gilmar Mendes, T2, 12.09.2006, DJ 13.10.2006, p. 67); Priso preventiva com
fundamento [...] garantia da ordem pblica, que ser preservada da reiterao delitiva,
considerada a circunstncia de tratar-se de poderosa quadrilha organizada, tendo entre seus
integrantes servidores pblicos e policiais. Fundamentao idnea (HC 88.662/SP, rel. Min.
Eros Grau, T2, 05/09/2006, DJ 29.09.2006, p. 67); Ordem devidamente fundamentada na
garantia da ordem pblica e econmica, vez que diante da continuidade das prticas do
paciente, que faz parte de quadrilha organizada de adulterao de combustveis, ocasionaria
danos ao mercado, aos consumidores e ao meio ambiente (HC 86645/SP, rel. Min. Gilmar
1968

Mendes, T2, 28/03/2006, DJ 28-04-2006, p. 46); Intensa participao do paciente nas
atividades delitivas havidas no mbito do COFEN, numa organizao criminosa de que era o
mentor. Continuidade das atividades criminosas mesmo aps a instaurao do inqurito
policial. Decreto de priso preventiva que no se baseia apenas na gravidade dos delitos, mas
amparado no modus operandi das condutas e na necessidade de coibir a reiterao dos delitos
que vm sendo praticados h mais de dez anos (HC 86.973/RJ, rel. Min. Carlos Velloso,
13/12/2005, T2, DJ 10.03.2006, p. 54); Priso preventiva. Decreto que se encontra
suficientemente fundamentado na garantia da ordem pblica, por ser o acusado dono de
outros "desmanches", havendo, inclusive, receio de que se permanecesse solto continuaria a
delinqir (HC 82.684/SP, rel. Min. Maurcio Corra, T2, 29.04.2003, DJ 01.08.2003, p. 141).
A instruo criminal tambm se acha em risco, visto que h prova concreta de que por meio de
informaes vazadas por policiais federais os integrantes do grupo, incluindo "MOISS" -
procurado e posto a par da situao por VAULAMIR - souberam na noite anterior que seria
deflagrada a Operao Alvar, o que denota considervel grau de penetrao no Poder Pblico
e real capacidade de interferir na instruo probatria, suprimindo, ocultando ou manipulando
fontes de prova. Acresce a isso a condio de policiais e ex-policiais militares ostentada pelos
membros do crculo de seguranas, o acesso fcil a informaes e armas que possuem, os
quais permitem reconhecer-lhes (o j exercido) alto poder intimidatrio com relao a
testemunhas em potencial, como comerciantes em cujos estabelecimentos os caa-nqueis
eram colocados, "maquineiros" e demais coinvestigados. Nesse particular, correta a
observao do MPF (fls. 2.376/7):
Para garantir a prtica de seus crimes, os indiciados oferecem constantemente vantagens
pecunirias aos membros das foras policiais estatais em troca de informaes sobre
operaes policiais em andamento e at mesmo preveno de apreenses e devolues de
mquinas. Podem, portanto, facilmente intervir na produo de prova, na sua ocultao e
subtrarem-se aplicao da lei penal
Para o STF, no s a j concretizada ameaa s testemunhas (STF: HC 94.615-1/SP, rel. Min.
Menezes Direito, T1, 10.02.2009, DJE 19.03.2009; HC 95.704-8/SE, rel. Min. Menezes Direito,
T1, 11.11.2008, DJE 19.02.2009; HC 89.436-4/SP, rel. p/ ac. Min. Joaquim Barbosa, T2,
03.10.2006, DJE 21.05.2008; HC 90.726/MG, rel. Min. Crmen Lcia, T1, 05.06.2007, DJ
17.08.2007, p. 58; RHC 89.972/GO, rel. Min. Crmen Lcia, T1, 22.05.2007, DJ 29.06.2007, p.
59; HC 86.571/BA, rel. Min. Cezar Peluso, T2, 10.04.2007, DJ 08.06.2007, p. 46; HC 89.815/PA,
rel. Min. Cezar Peluso, T2. 03.04.2007, DJ 08.06.2007, p. 48; HC 90.710/GO, rel. Min. Crmen
Lcia, T1, 06.03.2007, DJ 23.03.2007; HC 89.765/PE, rel. Min. Joaquim Barbosa, T2, 07.11.2006,
DJ 02.02.2007, p. 160; RHC 89.891/PR, rel. Min. Crmen Lcia, T1, 14.11.2006, DJ 01.12.2006,
p. 77; HC 89.643/RS, rel. Min. Crmen Lcia, T1, 14.11.2006, DJ 01.12.2006, p. 76; RHC
88.330/PE, rel. Min. Gilmar Mendes, T2, 15.08.2006, DJ 15.09.2006, p. 63; HC 89.594/MG, rel.
Min. Eros Grau, T2, 19.09.2006, DJ 13.10.2006, p. 68; RHC 88.330/PE, rel. Min. Gilmar Mendes,
T2, 15.08.2006, DJ 15.09.2006, p. 63; HC 86142/PA, rel. Min. Crmen Lcia, T1, 08.08.2006, DJ
07.12.2006, p. 51), mas tambm o temor de que venham a ser de alguma forma intimidadas
constitui elemento de respaldo idneo para fundar a priso preventiva por convenincia da
1969

instruo criminal (STF: HC 95.172-4/SP, rel. Min. Ellen Gracie, T2, 21.10.2008, DJE 06.11.2008;
HC 88.952/CE, rel. Min. Carlos Britto, T1, 20.03.2007, DJ 08.06.2007, p. 38; HC 89.915/GO, rel.
Min. Crmen Lcia, T1, 14.11.2006, DJ 01.12.2006, p. 76; HC 84.680/PA, rel. Min. Carlos Britto,
T1, 14.12.2004, DJ 15.04.2005, p. 28; RHC 81.522-7/SP, rel. Min. Ilmar Galvo, T1, 18.12.2001;
DJU 15.03.2002).
No s. A interferncia na coleta de fontes de prova, tambm elemento apto custdia:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM
PBLICA E CONVENINCIA DA INSTRUO CRIMINAL. NECESSIDADE.
1. Priso preventiva para garantia da ordem pblica. O Supremo Tribunal Federal vem
decidindo no sentido de que esse fundamento inidneo quando vinculado invocao da
credibilidade da justia e da gravidade do crime. Remanesce, sob tal fundamento, a
necessidade da medida excepcional da constrio cautelar da liberdade face demonstrao
da possibilidade de reiterao criminosa.
2. Priso cautelar por convenincia da instruo criminal. A retirada de documentos do Juzo
pelo paciente e a destruio deles na residncia de sua ex-esposa, sem a oitiva do Ministrio
Pblico, autorizam a concluso de que sua liberdade traduz ameaa ao andamento regular da
ao penal. Merece relevo ainda a assertiva do Procurador-Geral da Repblica de que "dentre
outros fundamentos, foi considerado o fato relevantssimo de o Paciente ser um dos mentores
da organizao criminosa, dispor de vrios colaboradores, com fcil trnsito nos mais diversos
meios, o que poderia facilitar a corrupo de agentes, funcionrios, testemunhas, tudo com o
objetivo de prejudicar o regular andamento do processo criminal".
Ordem denegada.
(HC 86.175/SP, rel. Min. Eros Grau, T2, 19.09.2006, DJ 10.11.2006, p. 65)
Assim como o a influncia indevida sobre corrus:
EMENTA: AO PENAL. Priso preventiva. Decreto fundado em convenincia da instruo
criminal. Ru que tenta subornar co-rus, intimida testemunhas e tenta coagir acusados
presos a atribuir a autoria dos crimes a estranho. Inexistncia de constrangimento ilegal. HC
denegado. Precedentes. Aplicao do art. 312 do CPP. legal o decreto de priso preventiva
que, a ttulo de convenincia da instruo criminal, se baseia em que um dos rus tenta
subornar e coagir co-rus, bem como intimidar testemunhas.
(HC 84.148, rel. Min. Cezar Peluso, T2, 02.06.2009, DJe 25-06-2009)

1970

De outro lado, no vislumbro em princpio ameaa lei penal, dada a falta de elementos
concretos que indiquem possvel intento de fuga no momento anterior efetivao da priso
temporria.
Os fundamentos da priso ficam limitados garantia da ordem pblica e convenincia da
instruo criminal.
O encerramento da instruo criminal subtrai deciso de priso preventiva o fundamento da
convenincia (STF: HC 93.639-3/RJ, T2, DJE 13.08.2009; HC 90.063/SP, T1, DJ 18.05.2007). Mas
a garantia da ordem pblica fundamento igualmente invocado para respaldar a custdia
T1, DJE 17.04.2008), bastar que um deles permanea de p para que a priso se conserve
T1, DJ 14.06.2002).
Nada nos autos indica que a custdia tenha feito cessar o elevado risco de repetio. Bem ao
contrrio. Os dois homens de frente do ru WILSON BARREIRA e VAULAMIR
encontram-se foragidos. A explorao de caa-nqueis na rea de domnio do grupo
(Municpios de Niteri e de So Gonalo) segue praticamente inalterada, com um nico seno:
os sucessivos inquritos policiais e denncias revelam que os comerciantes tm sido mais
cautelosos, evitando a exposio em rua aberta das mquinas. A influncia poltica de
MOISS mostra-se igualmente presente no sistema penitencirio, consideradas as provas
concretas das regalias que obteve e a forte suspeita de que tenha sado de gua Santa sem
autorizao do Poder Judicirio para passar o Natal em casa, com a famlia. A autoridade e o
poder do ru WILSON no foram abalados, de modo que a priso permanece necessria.
Por fim, convm referir que a entrada em vigor da Lei n. 12.403/11 em nada afeta a
integridade do decreto prisional, visto que:
i) o ru est sendo condenado nesta sentena a pena privativa da liberdade superior aos
quatro anos previstos como mnimo para a adoo da priso preventiva (CPP 313 I);
delitiva (Wiederholungsgefahr), sendo manifestamente insuficiente a imposio de alguma das
outras previstas no CPP 319.
2. 6. 2. 2. 3. SRGIO LCIO TIBAU (TIBAU)
materializada no efetivo perigo de repetio (Wiederholungsgefahr) e na periculosidade e a
1971

convenincia da instruo criminal ameaada pelo efetivo risco de interferncia na coleta de
prova e de influncia indevida sobre corrus:
2. 1. 2. 2. 2. 2. 2. GILBERTO GOMES DE SOUZA, SRGIO LCIO TEIXEIRA TIBAU, NILO ANTNIO
DE ALMEIDA ROCHA, LUIZ CARLOS PEREIRA JANURIO, ERIVAN VITURINO RAMOS, ALEXANDRE
RAMOS
Tudo que se disse no tpico de "BARREIRA", aplica-se aos suspeitos, ressalvando-se -
obviamente - que so subordinados a ele, e no os "chefes da fiscalizao", e abstraindo-se o
aspecto da fuga: 1) concorre efetivo risco de reiterao, devido conduo de vida e
existncia de quadrilha ou bando armado; 2) existe periculosidade, por tratar-se policiais ou
ex-policiais armados ou com acesso a armas; 3) concorre efetivo risco de interferncia na
instruo probatria, com destruio, ocultao ou manipulao de fontes de prova - incluindo
ameaas a coautores ou potenciais testemunhas - devido ao poder de intimidao e ao acesso
a outros policiais e a informantes.
Em liberdade, poderiam rapidamente retomar as atividades aqui tidas como ilcitas,
reestruturando facilmente a operao. Privado do brao armado, o grupo tende a desintegrar-
se. A priso est lastreada na garantia ordem pblica e na convenincia da instruo
criminal, como bem acentua o MPF - cujos argumentos incorporo a esta deciso (fls.
2.379/81).
As passagens alusivas ao corru BARREIRA, tomadas como referncia, so as seguintes:
2. 1. 2. 2. 2. 2. 1. DEVERALDO LIMA BARREIRA
Os antecedentes criminais do suspeito no foram elucidados nem pela Polcia Federal, nem
pelo MPF. De qualquer modo, sabe-se que respondeu a processo na Justia Estadual do Rio de
Janeiro, e que possui agravo de instrumento de natureza criminal ora em tramitao no
Supremo Tribunal Federal. Consta tambm - sem confirmao oficial - a informao de que
teria sido expulso da PMERJ por desero.
Os fortssimos elementos indicando que "BARREIRA" chefiaria o grupo de seguranas armados
responsvel pela proteo do grupo, ameaas e extorso de "maquineiros", alm de captao
de informaes privilegiadas sobre batidas policiais so suficientes para fundar a priso
visando garantia da ordem pblica, haja vista o imenso risco de que continue a praticar os
graves fatos aqui descritos caso permanea em liberdade.
1972

Como j decidiu esta Corte, a garantia da ordem pblica, por sua vez, visa, entre outras
coisas, evitar a reiterao delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos (HC
84.658/PE, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 03/06/2005), alm de se caracterizar pelo perigo
que o agente representa para a sociedade como fundamento apto manuteno da
segregao (HC 90.398/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 18/05/2007). Outrossim, a
garantia da ordem pblica representada pelo imperativo de se impedir a reiterao das
prticas criminosas, como se verifica no caso sob julgamento. A garantia da ordem pblica se
revela, ainda, na necessidade de se assegurar a credibilidade das instituies pblicas quanto
visibilidade e transparncia de polticas pblicas de persecuo criminal (HC 98.143, de minha
relatoria, DJ 27-06-2008) (HC 96.956-9/SP, rel. Min. Ellen Gracie, T2, 10.03.2009, DJE
02.04.2009); Priso preventiva para garantia da ordem pblica face circunstncia de o ru
ser dado prtica de roubos qualificados pelo emprego de arma de fogo em concurso de
pessoas. Real possibilidade de reiterao criminosa. [...] A periculosidade do ru,
concretamente demonstrada, autoriza a privao cautelar da liberdade para garantia da
ordem pblica (HC 96.008-1/SP, rel. Min. Eros Grau, T2, 02.12.2008, DJE 13.08.2009); A
decretao da priso preventiva baseada na garantia da ordem pblica e na convenincia da
instruo criminal est devidamente fundamentada em fatos concretos a justificar a
segregao cautelar, em especial diante da reiterao da conduta (HC 94.598-8/RS, rel. Min.
Ricardo Lewandowski, T1, 21.10.2008, DJE 06.11.2008).
Sem esquecer o sequestro e o crcere privado, referidos no tpico relativo fundada suspeita,
esse risco especialmente agravado em caso de quadrilha e, pior, quadrilha da qual faam
parte agentes policiais e ex-policiais - o prprio "BARREIRA" -, como aqui o caso:
"A condio de integrante de quadrilha organizada e informaes do Juiz de que o paciente
tem envolvimento com o PCC --- Primeiro Comando da Capital --- justificam a priso cautelar
para garantia da ordem pblica" (HC 99.560, rel. Min. Eros Grau, T2, 08.09.2009, DJE 28-10-
2009); a existncia de quadrilha formada por membros de instituio pblica voltada
garantia da segurana da sociedade, configura grave ameaa ordem pblica e paz social,
haja vista a insegurana incutida no meio social, que passa a desacreditar nas estruturas
sociais formais de combate criminalidade (HC 96.272-6/SE, rel. Min. Ellen Gracie, T2,
10.03.2009, DJE 02.04.2009); No h constrangimento ilegal no decreto de priso preventiva
que apresenta elementos concretos indicando a necessidade da priso para se evitar a
colaborao do Paciente na atuao de associao criminosa, justificando-se a priso para a
garantia da ordem pblica (HC 95.065-5/SP, rel. Min. Crmen Lcia, T1, 25.11.2008, DJE
19.02.2009); Houve individualizao de aspectos fticos que indicam a vinculao do
requerente alegada organizao criminosa, encontrando-se presentes os pressupostos para
o decreto da priso preventiva (HC extenso 92.842/MT, rel. Min. Ellen Gracie, T2,
27.05.2008, DJE 12.06.2008); A deciso a implicar a custdia surge fundamentada quando
dela consta a remisso continuidade da prtica criminosa em que pese atuao do
aparelho repressor estatal (HC 93.530-3/SP, rel. Min. Marco Aurlio, T1, 08.04.2008, DJE
1973

21.05.2008); Organizao criminosa formada por agentes da autoridade policial. Causa legal
caracterizada. Constrangimento ilegal inexistente. HC denegado. Aplicao do art. 312 do CPP.
Precedentes. legal, a ttulo de garantia da ordem pblica, o decreto de priso preventiva de
policiais civis que integrariam organizao criminosa (HC 92.138-8/MG, rel. Min. Cezar Peluso,
T2, 05.08.2008, DJE 06.11.2008 e HC 92.377-1/MS, rel. Min. Cezar Peluo, T2. 05.08.2008, DJE
06.11.2008); Remanesce, sob tal fundamento, a necessidade da medida excepcional da
constrio cautelar da liberdade face demonstrao da possibilidade de reiterao
criminosa (HC 86.175/SP, rel. Min. Eros Grau, T2, 19.09.2006, DJ 10.11.2006, p. 65); O Juiz de
1 grau apresentou elementos concretos suficientes para a caracterizao da garantia da
ordem pblica: a funo de "direo" desempenhada pelo paciente na organizao, o qual
liderava "clula criminosa"; a ramificao das atividades criminosas em diversas unidades da
federao; e a alta probabilidade de reiterao delituosa considerando a potencialidade da
utilizao ampla do meio tecnolgico sistematicamente empregado pela quadrilha.
Precedentes: HC n 82.149/SC, 1 Turma, unnime, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 13.12.2002;
HC n 82.684/SP, 2 Turma, unnime, Rel. Min. Maurcio Corra, DJ de 1.08.2003 e HC n
83.157/MT, Pleno, unnime, Rel. Min. Marco Aurlio, DJ de 05.09.2003 (HC 88.905/GO, rel.
Min. Gilmar Mendes, T2, 12.09.2006, DJ 13.10.2006, p. 67); Priso preventiva com
fundamento [...] garantia da ordem pblica, que ser preservada da reiterao delitiva,
considerada a circunstncia de tratar-se de poderosa quadrilha organizada, tendo entre seus
integrantes servidores pblicos e policiais. Fundamentao idnea (HC 88.662/SP, rel. Min.
Eros Grau, T2, 05/09/2006, DJ 29.09.2006, p. 67); Ordem devidamente fundamentada na
garantia da ordem pblica e econmica, vez que diante da continuidade das prticas do
paciente, que faz parte de quadrilha organizada de adulterao de combustveis, ocasionaria
danos ao mercado, aos consumidores e ao meio ambiente (HC 86645/SP, rel. Min. Gilmar
Mendes, T2, 28/03/2006, DJ 28-04-2006, p. 46); Intensa participao do paciente nas
atividades delitivas havidas no mbito do COFEN, numa organizao criminosa de que era o
mentor. Continuidade das atividades criminosas mesmo aps a instaurao do inqurito
policial. Decreto de priso preventiva que no se baseia apenas na gravidade dos delitos, mas
amparado no modus operandi das condutas e na necessidade de coibir a reiterao dos delitos
que vm sendo praticados h mais de dez anos (HC 86.973/RJ, rel. Min. Carlos Velloso,
13/12/2005, T2, DJ 10.03.2006, p. 54); Priso preventiva. Decreto que se encontra
suficientemente fundamentado na garantia da ordem pblica, por ser o acusado dono de
outros "desmanches", havendo, inclusive, receio de que se permanecesse solto continuaria a
delinqir (HC 82.684/SP, rel. Min. Maurcio Corra, T2, 29.04.2003, DJ 01.08.2003, p. 141).
informaes vazadas por policiais federais os integrantes do grupo, souberam na noite
anterior que seria deflagrada a Operao Alvar, o que denota considervel grau de
penetrao no Poder Pblico e real capacidade de interferir na instruo probatria,
suprimindo, ocultando ou manipulando fontes de prova. Acresce a isso a condio de policiais
e ex-policiais militares ostentada pelos membros do crculo de segurana, o acesso fcil a
informaes e armas que possuem, os quais permitem reconhecer-lhes (o j exercido) alto
poder intimidatrio com relao a testemunhas em potencial, como comerciantes em cujos
estabelecimentos os caa-nqueis eram colocados, "maquineiros" e demais coinvestigados
1974

situados em escales inferiores. Nesse particular, irrepreensvel a observao do MPF (fls.
2.376/7):
subtrarem-se aplicao da lei penal.
O temor que os "maquineiros" tem dele e o vigor com que se dedica ao papel de chefe da
"fiscalizao" est descrito com meridiana clareza.
Para o STF, no s a concreta ameaa s testemunhas (que aqui existe) (STF: HC 94.615-1/SP,
rel. Min. Menezes Direito, T1, 10.02.2009, DJE 19.03.2009; HC 95.704-8/SE, rel. Min. Menezes
Direito, T1, 11.11.2008, DJE 19.02.2009; HC 89.436-4/SP, rel. p/ ac. Min. Joaquim Barbosa, T2,
03.10.2006, DJE 21.05.2008; HC 90.726/MG, rel. Min. Crmen Lcia, T1, 05.06.2007, DJ
17.08.2007, p. 58; RHC 89.972/GO, rel. Min. Crmen Lcia, T1, 22.05.2007, DJ 29.06.2007, p.
59; HC 86.571/BA, rel. Min. Cezar Peluso, T2, 10.04.2007, DJ 08.06.2007, p. 46; HC 89.815/PA,
rel. Min. Cezar Peluso, T2. 03.04.2007, DJ 08.06.2007, p. 48; HC 90.710/GO, rel. Min. Crmen
Lcia, T1, 06.03.2007, DJ 23.03.2007; HC 89.765/PE, rel. Min. Joaquim Barbosa, T2, 07.11.2006,
DJ 02.02.2007, p. 160; RHC 89.891/PR, rel. Min. Crmen Lcia, T1, 14.11.2006, DJ 01.12.2006,
p. 77; HC 89.643/RS, rel. Min. Crmen Lcia, T1, 14.11.2006, DJ 01.12.2006, p. 76; RHC
88.330/PE, rel. Min. Gilmar Mendes, T2, 15.08.2006, DJ 15.09.2006, p. 63; HC 89.594/MG, rel.
Min. Eros Grau, T2, 19.09.2006, DJ 13.10.2006, p. 68; RHC 88.330/PE, rel. Min. Gilmar Mendes,
T2, 15.08.2006, DJ 15.09.2006, p. 63; HC 86142/PA, rel. Min. Crmen Lcia, T1, 08.08.2006, DJ
07.12.2006, p. 51), mas tambm o temor calcado em base emprica de que venham a ser de
alguma forma intimidadas constitui elemento de respaldo idneo para fundar a priso
preventiva por convenincia da instruo criminal (STF: HC 95.172-4/SP, rel. Min. Ellen Gracie,
T2, 21.10.2008, DJE 06.11.2008; HC 88.952/CE, rel. Min. Carlos Britto, T1, 20.03.2007, DJ
08.06.2007, p. 38; HC 89.915/GO, rel. Min. Crmen Lcia, T1, 14.11.2006, DJ 01.12.2006, p. 76;
HC 84.680/PA, rel. Min. Carlos Britto, T1, 14.12.2004, DJ 15.04.2005, p. 28; RHC 81.522-7/SP,
rel. Min. Ilmar Galvo, T1, 18.12.2001; DJU 15.03.2002).
Ademais, como j afirmei na deciso de fls. 251-254, "a condio de policial ostentada pelo ora
paciente tem, em princpio, o predicado de turbar a instruo criminal, justificando a
segregao nos termos do art. 312 do CPP (HC n. 92.138 e HC 92.377, DJ 07.11.2008). Assim, a
necessidade de se preservar a ordem pblica no decorre da gravidade abstrata do delito
imputado ao ora paciente, mas, sim, das caractersticas dos fatos narrados na denncia,
supostamente cometidos por agentes de segurana pblica".
(HC 97.076, rel. Min. Cezar Peluso, 02/06/2009, DJe 25-06-2009 voto do relator)
1975

EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM
PBLICA E CONVENINCIA DA INSTRUO CRIMINAL. NECESSIDADE.
1. Priso preventiva para garantia da ordem pblica. O Supremo Tribunal Federal vem
decidindo no sentido de que esse fundamento inidneo quando vinculado invocao da
credibilidade da justia e da gravidade do crime. Remanesce, sob tal fundamento, a
necessidade da medida excepcional da constrio cautelar da liberdade face demonstrao
da possibilidade de reiterao criminosa.
2. Priso cautelar por convenincia da instruo criminal. A retirada de documentos do Juzo
pelo paciente e a destruio deles na residncia de sua ex-esposa, sem a oitiva do Ministrio
Pblico, autorizam a concluso de que sua liberdade traduz ameaa ao andamento regular da
ao penal. Merece relevo ainda a assertiva do Procurador-Geral da Repblica de que "dentre
outros fundamentos, foi considerado o fato relevantssimo de o Paciente ser um dos mentores
da organizao criminosa, dispor de vrios colaboradores, com fcil trnsito nos mais diversos
meios, o que poderia facilitar a corrupo de agentes, funcionrios, testemunhas, tudo com o
objetivo de prejudicar o regular andamento do processo criminal".
Ordem denegada.
(HC 86.175/SP, rel. Min. Eros Grau, T2, 19.09.2006, DJ 10.11.2006, p. 65)

Assim como o a influncia indevida sobre corrus:
EMENTA: AO PENAL. Priso preventiva. Decreto fundado em convenincia da instruo
criminal. Ru que tenta subornar co-rus, intimida testemunhas e tenta coagir acusados
presos a atribuir a autoria dos crimes a estranho. Inexistncia de constrangimento ilegal. HC
denegado. Precedentes. Aplicao do art. 312 do CPP. legal o decreto de priso preventiva
que, a ttulo de convenincia da instruo criminal, se baseia em que um dos rus tenta
subornar e coagir co-rus, bem como intimidar testemunhas.
(HC 84.148, rel. Min. Cezar Peluso, T2, 02.06.2009, DJe 25-06-2009)

Com relao aplicao da lei penal, pesa decisivamente a condio de foragido do suspeito.
Alm de ter fugido, valendo-se ao que tudo indica de informao privilegiada, h consistentes
indicativos de que se preparava h muito tempo e com redobrado cuidado para isso: 1) sua
inscrio no CPF/MF est suspensa; 2) o nico documento com foto que possui a carteira de
identidade tirada h muitos anos; 3) a carteira de motorista de um modelo antigo, com
validade bem superior das carteiras atuais, de modo que ainda no precisou renov-la; 4)
1976

no tem passaporte; 5) seu real endereo uma incgnita: no reside onde oficialmente
declara; 6) intimado por via transversa, em julho de 2009, a prestar depoimento na 4
Promotoria de Justia de Investigao Penal do Ministrio Pblico Estadual, quem apareceu
em seu lugar foi a advogada Patrcia Pinto Guimares Jorge sobrinha de AILTON GUIMARES
JORGE, o Capito Guimares que teria se comprometido a fazer a apresentao do cliente (o
que at o momento no ocorreu); 7) usa trs nomes diferentes - o verdadeiro, o de "GILSON",
no contato com "maquineiros", e um terceiro, no condomnio onde a polcia realizou a busca,
que seria sua real residncia; 8) no tem ocupao lcita conhecida, embora ande a bordo de
um veculo sofisticado blindado. Trata-se, portanto, de um fantasma, um homem que vive
nas sombras preservando-se ao mximo da exposio, quase a esperar que algo possa vir a
ocorrer-lhe, sem endereo certo nem respeito s intimaes do Poder Pblico. Foi dito antes
que "solto, poderia evadir-se com extrema facilidade, sem que houvesse perspectiva de
captur-lo". Esse vaticnio acabou por realizar-se.
Os elementos acima so mais do que suficientes para fundar a priso preventiva com vistas
garantia da ordem pblica, convenincia da instruo criminal e aplicao da lei penal.
T1, DJ 14.06.2002).
Nada nos autos indica que a custdia tenha feito cessar o elevado risco de repetio e a
periculosidade do ru. Bem ao contrrio: i) os dois homens de frente do grupo criminoso
BARREIRA e VAULAMIR encontram-se foragidos; ii) a maior parte dos caa-nqueis e
pontos de explorao do jogo sequer foi identificada nas investigaes (cfr. 2. 2. 3. 3. 4.,
supra). Em termos desapaixonados, pode-se concluir que a explorao de caa-nqueis na rea
de domnio do grupo (Municpios de Niteri e de So Gonalo) segue praticamente inalterada,
com um nico seno: os sucessivos inquritos policiais e denncias revelam que os
comerciantes tm sido mais cautelosos, evitando a exposio em rua aberta das mquinas.
Devolvido liberdade, nada impedir o ru de reintegrar-se no ncleo se seguranas do grupo,
dando sequncia sua atuao profissional ilcita. A custdia permanece indispensvel
ordem pblica.
Agora bem. Como relatado no item 2. 3. 5. 2. 1., supra, a priso de TIBAU se deu no s em
cumprimento ao mandado de priso temporria expedido por este Juzo Federal, mas tambm
devido posse ilcita de uma pistola calibre 9mm. Na verdade, um pequeno arsenal, incluindo
farta munio, foi apreendido em poder do ru (cfr. 2. 3. 5. 3. 4., supra). Tal fato deve somar-
1977

se queles antes mencionados para dois efeitos prticos: i) reforar o juzo de periculosidade
que d base priso para garantia da ordem pblica; ii) unificar os ttulos de custdia,
exigncia que decorre agora da prpria lei (CPP 310 II na redao que lhe deu a Lei n.
12.403/11).
Assim, para efeitos formais, mantenho a priso preventiva decretada com os acrscimos
argumentativos acima , a qual passa a vigorar como ttulo de custdia nico do ru, cessados
os efeitos da priso em flagrante.
Por ltimo, convm referir que a entrada em vigor da Lei n. 12.403/11 em nada afeta a
2. 6. 2. 2. 4. MAYCON DOS SANTOS PIAZ
No captulo referente ao ru MAYCON, o decreto de priso preventiva talvez seja um dos mais
completos: buscou como fundamentos no s a garantia da ordem pblica materializada no
elevado risco de reiterao delitiva (Wiederholungsgefahr), e na periculosidade e a
provas , mas tambm a garantia da aplicao da lei penal, visto que o ru fugiu, e permanece
at hoje foragido, com a clara inteno de escapar eficcia de possvel tutela condenatria:
2. 1. 2. 2. 3. 2. 2. MAYCON DOS SANTOS PIAZ, ANDERSON ROMERO ADO, PABLO VICTOR
NASCIMENTO SAAR
O que se disse no tpico de "ALFREDO" se aplica em boa parte aos suspeitos: 1) concorre
efetivo risco de reiterao, devido conduo de vida e existncia de quadrilha ou bando
armado, refletindo uma opo pelo tipo de atividade aqui tido como ilcita; 2) existe efetivo
risco de interferncia na instruo probatria, com destruio, ocultao ou manipulao de
fontes de prova, como concretamente se passou na fase investigatria. Com relao a
MAYCON, deve acrescentar-se que j foi preso em flagrante por envolvimento com caa-
nqueis, de tal modo que o perigo de repetio dramaticamente exacerbado.
Em reforo, o MPF acertadamente pontifica que os suspeitos poderiam sem grandes
dificuldades retomar o curso das atividades, uma vez que possuem os contatos apropriados e
o conhecimento da operao (fls. 2.382/3).
Quanto aplicao da lei penal, observe-se que MAYCON fugiu, e a fuga, no contexto em que
se deu, sem dvida elemento de respaldo idneo para fundar o decreto de priso preventiva,
1978

especialmente quando o preso sequer manifesta inconformismo ou impugna a ordem de
constrio. Basta mencionar, entre muitos precedentes do STF:
[...] 3. A Juza de Direito da Vara Privativa do Jri da Comarca de Jaboato dos Guararapes/PE
decretou a segregao cautelar do paciente em 25.08.1997. Todavia, diante da fuga do ru do
distrito da culpa, o mandado de priso s pde ser cumprido no dia 25.04.2008.
4. O Supremo Tribunal Federal tem orientao pacfica no sentido de que "a fuga do ru do
distrito da culpa justifica o decreto ou a manuteno da priso preventiva." (HC 95.159/SP, rel.
Min. Ricardo Lewandowski, DJ 12.06.2009). Precedentes.
(HC 99.492, rel. Min. Ellen Gracie, T2, 09.02.2010, DJE 11.03.2010)

[...] 4. O decreto prisional, para alm de apontar o paciente como investigado em vrios outros
delitos (fls. 60), encontra apoio, ainda, na fuga do acusado. Fuga, essa, que se deu logo aps o
cometimento do delito, a demonstrar o claro intento de se frustrar a aplicao da lei penal. O
que, segundo jurisprudncia do Supremo Tribunal Federal, materializa a hiptese descrita no
art. 312 do Cdigo de Processo Penal.
(HC 97.688, rel. Min. Carlos Britto, T1, 27.10.2009, DJE 26.11.2009)

A priso est lastreada na garantia da ordem pblica e na convenincia da instruo criminal
com relao a todos os suspeitos e, adicionalmente, para aplicao da lei penal, no tocante a
MAYCON.
As passagens alusivas ao corru ALFREDO, tomadas de emprstimo como referncia, so as
seguintes:
2. 1. 2. 2. 3. 2. 1. JOS ALFREDO VILAS BOAS FILHO
Os elementos de prova granjeados revelam que "ALFREDINHO" no s est testa de um dos
mais pujantes grupos de "maquineiros", como tambm que mantm um estilo ou conduo de
vida tendente reiterada prtica de atividades aqui tidas como ilcitas, em escala empresarial.
Suas ligaes com o "escritrio", o pessoal da segurana e policiais de "fora" do esquema
(LOBO) reforam, no atual estado das apuraes, essa perspectiva. O acesso a informaes
privilegiadas, a apreenso de vultoso numerrio em espcie, alm de arma sem registro -
motivo pelo qual recebeu voz de priso em flagrante - adicionam certo grau de periculosidade
ao suspeito (tb. fls. 2.381/2).
1979

Tais elementos so suficientes para fundar a priso visando garantia da ordem pblica, haja
vista o imenso risco de que continue a praticar os graves fatos aqui descritos caso lhe seja
restaurada a liberdade.
[OMISSIS]
Esse risco especialmente agravado em caso de quadrilha e, pior, quadrilha armada da qual
faam parte agentes policiais e ex-policiais, como aqui o caso:
[OMISSIS]
informaes vazadas por policiais federais os integrantes do grupo souberam na noite anterior
que seria deflagrada a Operao Alvar, o que denota considervel grau de penetrao no
Poder Pblico e real capacidade de interferir na instruo probatria, suprimindo, ocultando
ou manipulando fontes de prova. Note-se que a supresso de fontes de prova artifcio
corriqueiro do grupo desse indiciado, como amplamente descrito no captulo referente aos
pressupostos materiais da priso preventiva. Nesse particular, correta a observao do MPF
(fls. 2.376/7):
[OMISSIS]
Recordemos que a aluso a priso anterior do ru foi retificada por este Juzo Federal (cfr. 2. 6.
2. 1. 2., supra).
a garantia da ordem pblica e da aplicao da lei penal fundamentos igualmente invocados
para respaldar a custdia no so afetadas (STF: HC 90.085/AM, T2, DJE 29.11.2007),
1980

podendo perdurar at o trnsito em julgado de ttulo condenatrio, j que no esto sujeitas a
prazo certo (STF: HC 88.420/PR, T1, DJ 08.06.2007, p. 37). Isso porque, havendo multiplicidade
de fundamentos (STF: HC 92.839/SP, T1, DJE 17.04.2008), bastar que um deles permanea de
p para que a priso se conserve idnea (STF: HC 101.309, T1, DJE 06.05.2010; HC 96.971, T2,
DJE 15.04.2010; HC 93.570, T2, DJE 22.04.2010; HC 93.931-7, T1, DJE 14.08.2008; HC
86.571/BA, T2, DJ 08.06.2007; HC 81.654, T1, DJ 14.06.2002).
Nada nos autos indica que a razo de ser da custdia tenha desaparecido. O elevado risco de
repetio e a periculosidade do ru subsistem. Alm disso, os dois homens de frente do
grupo criminoso BARREIRA e VAULAMIR encontram-se foragidos. A explorao de caa-
nqueis na rea de domnio do grupo (Municpios de Niteri e de So Gonalo) segue
praticamente inalterada, pois a maior parte dos caa-nqueis sequer foi apreendida (cfr. 2. 2. 3.
3. 4.). H um nico seno: os sucessivos inquritos policiais e denncias revelam que os
comerciantes tm sido mais cautelosos, evitando a exposio em rua aberta das mquinas. De
mais a mais, tendo o ru se mantido foragido durante toda a instruo, est mais do que claro
que no intenciona sujeitar-se autoridade das decises do Poder Judicirio. A ordem de
custdia permanece indispensvel.
Convm referir que a entrada em vigor da Lei n. 12.403/11 em nada afeta a integridade do
decreto prisional, visto que:
2. 6. 2. 2. 5. JAIRO SODR BESSIL
materializada no efetivo perigo de repetio (Wiederholungsgefahr) e na periculosidade e a
provas:
O que se disse no tpico anterior se aplica inteiramente ao suspeito: 1) concorre efetivo risco
de reiterao, devido conduo de vida e existncia de quadrilha ou bando armado
refletindo uma opo pelo tipo de atividade aqui tido como ilcitas; 2) existe efetivo risco de
interferncia na instruo probatria, com destruio, ocultao ou manipulao de fontes de
prova.
A priso decretada para garantia da ordem pblica e convenincia da instruo criminal.
As passagens alusivas ao corru JOEL, e que foram tomadas como referncia argumentativa,
so estas:
1981

2. 1. 2. 2. 6. 2. 1. JOEL SODR BESSIL
Os elementos de prova granjeados revelam que "JOEL" no s est testa de um expressivo
grupo de "maquineiros" em dois municpios - e, qui, no Estado de Minas Gerais - como
tambm que mantm um estilo ou conduo de vida tendente reiterada prtica de
atividades aqui tidas como ilcitas, em escala empresarial. Apesar das sucessivas apreenses de
mquinas ao longo de anos, nunca abandonou a atividade, em vigorosa expanso. Suas
ligaes com o "escritrio", especialmente com o pessoal da segurana ("BARREIRA"),
reforam, no atual estado das apuraes, essa perspectiva (fls. 2.385).
Tais elementos so suficientes para fundar a priso visando garantia da ordem pblica, haja
vista o imenso risco de que continue a praticar os graves fatos aqui descritos, caso lhe seja
restaurada a liberdade.
[OMISSIS]
Esse risco especialmente agravado em caso de quadrilha e, pior, quadrilha armada da qual
faam parte agentes policiais e ex-policiais, como aqui o caso:
[OMISSIS]
A instruo criminal tambm se acha em risco, visto que h prova concreta de envolvimento
com policiais e ex-policiais, o que denota considervel grau de penetrao no Poder Pblico e
real capacidade de interferir na instruo probatria, suprimindo, ocultando ou manipulando
fontes de prova. Note-se que a supresso de fontes de prova artifcio corriqueiro do grupo
deste indiciado, como amplamente descrito no captulo referente aos pressupostos materiais
da priso preventiva. Nesse particular, correta a observao do MPF (fls. 2.376/7):
1982

T1, DJ 14.06.2002).
Nada nos autos indica que a custdia tenha feito cessar o elevado risco de repetio e a
periculosidade do ru. Bem ao contrrio. Como j frisado, os dois homens de frente do
grupo criminoso- BARREIRA e VAULAMIR -, assim como o ru CLUDIO PIMENTEL
MARTINS - diretamente envolvidos com os negcios de JAIRO, e que responde a processo fruto
de desmembramento deste -, permanecem foragidos, com ordem de priso preventiva
pendente de cumprimento. Vrios outros funcionrios do ru deixaram de ser identificados
durantes as investigaes o que contribui igualmente para elevar o risco de reiterao. A
explorao de caa-nqueis na rea de domnio do grupo (Municpios de Niteri e de So
Gonalo) segue praticamente inalterada, com um nico seno: os sucessivos inquritos
policiais e denncias revelam que os comerciantes tm sido mais cautelosos, evitando a
exposio em rua aberta das mquinas. Devolvido liberdade, nada impedir o ru de
retomar seu estilo de vida empresarial baseado na explorao ilcita de caa-nqueis, dos quais
boa parte no foi apreendida (cfr. 2. 2. 3. 3. 4.). A custdia permanece indispensvel ordem
pblica.
Por oportuno, convm referir que a entrada em vigor da Lei n. 12.403/11 em nada afeta a
2. 6. 3. MEDIDAS COERCITIVAS DIVERSAS DA PRISO
2. 6. 3. 1. VISO GERAL
Aos rus WAGNER ALVES COIMBRA, ANTNIO RICARDO DA SILVA RAMOS condenados em
sentena proferida nos autos do Processo n. 2008.51.02.001980-1, em 06.09.2011 e
GISLAINE LOPES MACEDO, com base no poder geral de cautela confiado aos rgos
jurisdicionais, impuseram-se medidas coercitivas reconhecidas pela jurisprudncia como
1983

idneas, ainda que no previstas expressamente pela lei quele momento. Este Juzo Federal
rotulou tais medidas como regime de liberdade restringida, visando salvaguarda da
aplicao da lei penal, como exposto minuciosamente na deciso de fls. 2.395/547, vol. IX
APENSO 1.
Uma vez mais deve ressaltar-se que a situao jurdica desse agrupamento de rus
substancialmente diversa da situao em que se encontram os rus cuja priso foi decretada,
de tal sorte que no h plausibilidade na arguio de quebra do princpio constitucional da
isonomia. A regra comezinha: os desiguais devem ser tratados desigualmente na medida de
sua desigualdade.
2. 6. 3. 2. GISLAINE
r GISLAINE impuseram-se as seguintes medidas coercitivas distintas da priso preventiva:
2. 1. 2. 2. 6. 2. 5. GISLAINE LOPES MACEDO
Tanto Autoridade Policial (fls. 2.361) quanto MPF entendem desnecessria o prolongamento
da custdia de GISLAINE, pois os elementos reunidos nos autos no indicariam que seria capaz
de por si s dar seguimento s atividades de JAIRO.
De fato, apesar dos fortes elementos de convico sumarizados nesta deciso, no se
vislumbra, prima facie, risco ordem pblica ou instruo probatria, desde que adotadas
por este Juzo medidas alternativas priso, com base no poder geral de cautela, tal como
feito no tocante ao investigado ANTNIO RICARDO DA SILVA RAMOS. Assim, sob pena de
decretao de sua priso por insuficincia das medidas ora adotadas, as seguintes regras
devero ser observadas pela indiciada:
1. Fica proibida de ausentar-se do Estado do Rio de Janeiro sem prvia autorizao deste Juzo
Federal;
2. Fica proibida de se mudar de domiclio, bem como de permanecer mais de 72 horas fora da
residncia, sem aviso prvio a este Juzo;
3. Fica proibida de frequentar lugares onde existam aparelhos caa-nqueis;
4. Fica proibida de manter contato com os demais investigados, exceo de seu marido
JAIRO;
5. Dever apresentar-se Delegacia da Polcia Federal de Niteri, s teras-feiras - ou no dia
til imediato, caso na tera caia algum feriado -, dentro do horrio de funcionamento do
rgo, a comear do prximo dia 27.04.2010, cabendo Polcia Federal comunicar
semanalmente a este Juzo o comparecimento da indiciada.
1984

O contexto factual no sofreu alteraes significativas. Como salientado ao longo desta
sentena, a maior parte dos caa-nqueis do ESCRITRIO e dos ncleos de maquineiros a ele
subordinados no foi apreendida. No prprio grupo de JAIRO, vrios dos integrantes
permanecem solta e/ou no identificados. Somando-se a isso a imposio de expressiva
pena privativa da liberdade r, conclui-se que o periculum libertatis de GISLAINE mesmo
que reduzido em relao ao do marido continua de p, justificando a manuteno das
medidas coercitivas.
As determinaes impostas so compatveis com a nova regrao da Lei n. 12.403/11 (CPP
319), de modo que no preciso alter-las. Quanto ao local para comparecimento peridico,
devemos entender juzo em sentido amplo, isto , no s a sede do rgo jurisdicional, mas
como lugar apropriado para registrar a frequncia do ru. Nessa linha o CPP portugus,
artigo 198, que talvez tenha servido de inspirao ao nosso legislador:
Artigo 198.
Obrigao de apresentao peridica
1 - Se o crime imputado for punvel com pena de priso de mximo superior a 6 meses, o juiz
pode impor ao arguido a obrigao de se apresentar a uma entidade judiciria ou a um certo
rgo de polcia criminal em dias e horas preestabelecidos, tomando em conta as exigncias
profissionais do arguido e o local em que habita.
2 - A obrigao de apresentao peridica pode ser cumulada com qualquer outra medida de
coaco, com a excepo da obrigao de permanncia na habitao e da priso preventiva.
A interpretao extensiva tem o mrito adicional de desafogar o Judicirio e evitar o
inconveniente de certos rus, que no residam em Municpio sede de Vara Federal, terem de
se deslocar por longa distncia.
Ficam mantidas as medidas coercitivas impostas a GISLAINE, que dever continuar a
comparecer Delegacia da Polcia Federal, sem soluo de continuidade.
3. DISPOSITIVO
3. 1. CONDENAES E ABSOLVIES
Nos termos da exaustiva fundamentao, ACOLHO parcialmente o pedido deduzido na
denncia para:
i) CONDENAR o ru WILSON VIEIRA ALVES (MOISS, PRESIDENTE), cuja qualificao consta
da denncia e do termo de interrogatrio, pena de 23 anos, 1 ms e 10 dias de recluso, em
1 d e c), por 25 vezes, em continuidade delitiva (CP 71), em concurso material (CP 69) com o
crime de quadrilha ou bando armado (CP 288 pargrafo nico) e com o crime de corrupo
1985

ativa (CP 333 pargrafo nico), por 5 vezes, em continuidade delitiva. Condeno-o, igualmente,
pena de multa de 505 salrios-mnimos.
ii) CONDENAR o ru SRGIO LCIO TEIXEIRA TIBAU, cuja qualificao consta da denncia e do
termo de interrogatrio, pena de 17 anos e 8 meses de recluso, em regime inicialmente
fechado, pela prtica do crime de facilitao ao contrabando (CP 318), por duas vezes, em
bando armado (CP 288 pargrafo nico), corrupo passiva prpria exaurida (CP 317 1o) e
posse de armas e munio de uso restrito (Lei n. 10.826/03, art. 16). Condeno-o, igualmente,
pena de multa de 11 (onze) salrios-mnimos.
iii) CONDENAR o ru MAYCON DOS SANTOS PIAZ ("GAGUINHO"), cuja qualificao consta da
iv) CONDENAR o ru JAIRO SODR BESSIL, cuja qualificao consta da denncia e do termo de
interrogatrio, pena de 16 anos e 11 meses de recluso, em regime inicialmente fechado,
pela prtica do crime de contrabando por assimilao (CP 334 1 d e c), por oito vezes, em
bando armado (CP 288 pargrafo nico) e de corrupo ativa (CP 333 pargrafo nico).
v) CONDENAR a r GISLAINE LOPES MACEDO, cuja qualificao consta da denncia e do termo
de interrogatrio, pena de 7 anos, 4 meses e 15 dias de recluso de recluso, em regime
inicialmente semiaberto, pela prtica do crime de contrabando por assimilao (CP 334 1 d
e c), por oito vezes, em continuidade delitiva (CP 71), em concurso material (CP 69) com o
O valor das penas de multa ser atualizado, na forma da lei.
No havendo nos autos elementos que possibilitem uma segura estipulao do prejuzo
causado pelos crimes aqui praticados aos cofres pblicos, torna-se impossvel fixar valor
mnimo para reparao (CPP 387 IV). Caber ao Ministrio Pblico, Fazenda Nacional e
demais entes pblicos possivelmente interessados promover as medidas administrativas e
judiciais que entenderem cabveis (CP 91 I).
3. 2. EFEITOS DA CONDENAO
3. 2. 1. PERDA DE BENS
Dispe o Cdigo Penal:
1986

Art. 91 - So efeitos da condenao: (Redao dada pela Lei n 7.209, de 11.7.1984)
I - tornar certa a obrigao de indenizar o dano causado pelo crime; (Redao dada pela Lei n
7.209, de 11.7.1984)
II - a perda em favor da Unio, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-f:
(Redao dada pela Lei n 7.209, de 11.7.1984)
a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienao, uso,
porte ou deteno constitua fato ilcito;
b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo
agente com a prtica do fato criminoso.
Independentemente do resultado de processos administrativos que porventura tenham sido
instaurados pela Administrao Fazendria, DECRETO a perda em favor da UNIO:
i) das Mquinas Eletrnicas Programadas, no estado em que estiverem montadas ou no e
de quaisquer de seus componentes isolados (noteiros, placas-mes, processadores, pentes de
memria, discos rgidos, monitores, suportes de madeira ou metlicos, etc) que estejam
apreendidos nestes autos, por tratar-se de instrumentos cujo uso e cuja deteno constituem
por si s fato ilcito (CP 91 II a);
ii) das seguintes armas de fogo e munies apreendidas em poder do ru SRGIO LCIO
TIBAU: a) pistola da marca Jericho, modelo 941F, nmero de srie 95318139, calibre 9mm
Luger, municiada; b) revlver da marca Rossi, calibre 38 especial, nmero de srie J035320; c)
dezesseis cartuchos de calibre 7,62mm, de festim; d) dezoito cartuchos de calibre 12; e)
setenta e seis cartuchos de calibre 9mm; f) trinta e sete cartuchos de calibre 22; g) trs
cartuchos de calibre 32; h) seis cartuchos de calibre 38; i) oito carregadores de pistola, visto
que se trata de instrumentos cujo uso, porte e deteno constituem, no caso dos autos, fato
ilcito (CP 91 II a);
iii) do numerrio apreendido em poder do ru WILSON VIEIRA ALVES, j que oriundo da
explorao ilcita de caa-nqueis integrados por componentes eletrnicos contrabandeados.
As pistolas da marca Taurus PT 380, calibre 380, nmero de srie KOC58705, e PT 940, calibre
.40, nmero de srie 75270, com inscrio da Polcia Civil do Estado do Rio de Janeiro, sero
devolvidas Secretaria de Segurana Pblica do Estado do Rio de Janeiro, pois constituem
bens patrimoniais. Os cento e trinta e oito cartuchos de calibre .40 e trinta e dois cartuchos de
calibre 380, porque presumivelmente associados a tais armas, sero igualmente encaminhados
SSP.
A restituio de outras fontes de prova e objetos em geral dever ser requerida em
procedimento autnomo, ficando na dependncia do exame da relevncia para investigaes
complementares que porventura estejam em andamento.
1987

3. 2. 2. PERDA DE CARGO PBLICO
Dispe o Cdigo Penal:
Art. 92 - So tambm efeitos da condenao:(Redao dada pela Lei n 7.209, de 11.7.1984)
I - a perda de cargo, funo pblica ou mandato eletivo: (Redao dada pela Lei n 9.268, de
1.4.1996)
a) quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos
crimes praticados com abuso de poder ou violao de dever para com a Administrao Pblica;
(Includo pela Lei n 9.268, de 1.4.1996)
b) quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 (quatro) anos nos
demais casos. (Includo pela Lei n 9.268, de 1.4.1996)
II - a incapacidade para o exerccio do ptrio poder, tutela ou curatela, nos crimes dolosos,
sujeitos pena de recluso, cometidos contra filho, tutelado ou curatelado; (Redao dada
pela Lei n 7.209, de 11.7.1984)
III - a inabilitao para dirigir veculo, quando utilizado como meio para a prtica de crime
doloso. (Redao dada pela Lei n 7.209, de 11.7.1984)
Pargrafo nico - Os efeitos de que trata este artigo no so automticos, devendo ser
motivadamente declarados na sentena. (Redao dada pela Lei n 7.209, de 11.7.1984)
Em vista da condenao por crimes cuja prtica implica violao ao dever funcional, DECRETO
a perda do cargo do policial civil SRGIO LCIO TIBAU, com base no CP 92 I a.
Dada a independncia de esferas, esta deciso no impede nem prejudica a apurao em sede
administrativa das possveis infraes disciplinares.
3. 3. COMUNICAES DIVERSAS
Oficie-se:
i) ao Excelentssimo Senhor Ministro Marco Aurlio, relator do habeas corpus de WILSON
VIEIRA ALVES, em tramitao na 1 Turma do Supremo Tribunal Federal, dando-lhe cincia da
prolao desta sentena;
ii) ao Excelentssimo Senhor Ministro Og Fernandes, relator dos habeas corpus em tramitao
na 6 Turma do Superior Tribunal de Justia, dando-lhe cincia da prolao desta sentena;
iii) ao Excelentssimo Senhor Juiz Federal convocado Alusio Mendes, relator dos habeas corpus
em tramitao na 1 Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2 Regio;
1988

iv) Excelentssima Senhora Juza Federal do Juzo Federal da 6 Vara Criminal da sede da
Seo Judiciria do Rio de Janeiro, com cpia integral dos autos em DVD, para possvel
aproveitamento de provas, como j autorizado;
v) Excelentssima Senhora Juza de Direito da Auditoria de Justia Militar do Estado do Rio de
Janeiro, com cpia integral dos autos em DVD;
vi) ao Excelentssimo Senhor Secretrio de Estado de Segurana Pblica do Estado do Rio de
Janeiro, dando-lhe cincia da condenao pena privativa da liberdade, com consequente
perda do cargo, de policial civil por envolvimento na explorao de caa-nqueis;
vii) ao Ministrio Pblico Estadual, dando-lhe cincia da condenao do policial civil, com cpia
integral dos autos em DVD;
viii) Corregedoria-Geral Unificada das Polcias Civil, Militar e Corpo de Bombeiros Militar,
dando-lhe cincia da condenao do policial civil inclusive com perda do cargo , com cpia
integral dos autos em DVD;
ix) aos Senhores Diretores dos estabelecimentos penais em que se acham custodiados os rus
deste processo;
x) ao Ilustrssimo Senhor Delegado-Chefe da Delegacia da Polcia Federal de Niteri, dando-lhe
cincia da prolao desta sentena, com cpia integral dos autos em DVD, para possvel
aproveitamento de prova;
xi) ao Ilustrssimo Senhor Delegado da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Niteri, com
cpia integral dos autos em DVD, a fim de que tome as medidas que reputar adequadas para
apurao de sonegao fiscal por parte dos rus;
xii) ao Instituto Flix Pacheco, a fim de que proceda s anotaes cabveis na folha de
antecedentes criminais dos rus;
A cpia integral no compreende os DVD com dilogos interceptados, cujas cpias devero ser
conservadas no cofre da Secretaria, disposio dos rgos jurisdicionais ou administrativos
que as requeiram.
3. 4. PROVIDNCIAS DIVERSAS
Decorrido o prazo recursal, expeam-se cartas de execuo provisria com relao queles
rus a cujo respeito haja apelao, da defesa ou do MPF, encaminhando-se Vara de Execuo
Penal.
desnecessrio que as defesa atravessem requerimentos de expedio das cartas.
3. 5. INTIMAES
1989

Intime-se o MPF, pessoalmente com vista dos autos (CPP 370 4; LC 75/93; Lei n. 8.625/93),
inclusive para que se manifeste, haja vista o decurso de prazo, sobre a pertinncia atual da
transferncia do ru WILSON VIEIRA ALVES, tal como antes requerido.
1). A publicao se dar na ntegra (CPP 387 VI), ressalvada a ocorrncia de dificuldades
tcnicas decorrentes da extenso desta sentena e da insero de grficos e figuras, caso em
que poder se dar de forma limitada ao dispositivo.
Intime-se o defensor pblico pessoalmente (LC 80/94, art. 89 I), sem vista dos autos (STF: HC
92.408/MG, rel. Min. Ricardo Lewandowski, T1, 04.03.2008, DJE 27.03.2008).
Intimem-se pessoalmente por mandado os rus condenados. Dada a extenso superior a duas
mil e seicentas laudas desta sentena, no necessrio que o mandado lhe reproduza o
integral teor.
Tudo feito, voltem conclusos.
Niteri, em 16 de novembro de 2011.
ANDR LENART
(Juiz Federal Substituto)

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0003124-33.2011.4.02.5102 Nmero antigo: 2011.51.02.003124-1

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