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Entes y Sociedades del Estado Corporacin Antiguo Puerto Madero S.A.

Decreto NAC N: 1279 / 1989

Publicado en el B.O. N 26767 el 23-11-1989

Convenio de constitucin y estatuto social Corporacin Antiguo Puerto Madero S.A.

Visto: el expte. 25.922/89 del Ministerio de Obras y Servicios Pblicos de la Nacin, y Considerando: Que con fecha quince de noviembre de 1989 se suscribi entre el Ministerio de Obras y Servicios Pblicos, el Ministerios del Interior, en representacin del Poder Ejecutivo Nacional y la Municipalidad de la Cuidad de Buenos Aires un Convenio por el cual se acord constituir una sociedad annima denominada Corporacin Antiguo Puerto Madero Sociedad Annima, cuyo objeto consistir en la urbanizacin del rea denominada Antiguo Puerto Madero. Que el Poder Ejecutivo Nacional ha meritado conveniente a los intereses de la nacin la aprobacin del convenio mencionado, compartiendo los fundamentos vertidos en su parte expositiva. Que se acta en uso de las facultades emergentes del art. 86, inc. 1 de la Const. Nacional y art. 7 de la ley 23.696. POR ELLO: EL PRESIDENTE

DE

LA

NACION

ARGENTINA

DECRETA:

Artculo 1 - Aprubase el convenio suscripto entre el Ministerio de Obras y Servicios Pblicos, el Ministerio del Interior, en representacin del Poder Ejecutivo Nacional y la Intendencia Municipal de la ciudad de Buenos Aires, que se Adjunta como Anexo I y que forma parte integrante del presente. Art. 2 - Crase la Corporacin Antiguo Puerto Madero Sociedad Annima a partir de la escisin de la Administracin General de Puertos Sociedad del Estado y lo dispuesto por el decr. 2589/89 del intendente municipal de la ciudad de Buenos Aires sobre la escisin de la empresa Autopistas Urbanas Sociedad Annima, de acuerdo al decreto que se adjunta, como Anexo II y que forma parte integrante del presente decreto. Art. 3 - Aprubase el estatuto social de la Corporacin Antiguo Puerto Madero Sociedad Annima que se adjunta como Anexo III y que forma parte integrante del presente decreto. Art. 4 - Ordenase la transferencia en propiedad a la Corporacin Antiguo Puerto Madero Sociedad Annima de la fraccin de tierra ubicada en las secciones catastrales 987 en parte y 98 de la Capital Federal, conocidas como

"Puerto Madero" comprendida entre los siguientes lmites: al Norte la prolongacin del eje de la calle Crdoba, entre la lnea municipal Este de l Avda. Eduardo Madero y las tierras cedidas a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires por ley 21.825 segn plano 1046-C-76; al Oeste linea municipal de la Avda. Eduardo Madero y de la Avda. Ingeniero Huergo; al Sudoeste lnea municipal de la Avda. Ingeniero Huergo hasta la Prolongacin virtual de la calle Brasil y al Sudeste linea municipal de la prolongacin virtual de la calle Brasil hasta su Interseccin con la tierra cedida a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires por ley 21.825 segn plano 1046-C-76. Las secciones catastrales mencionadas incluyen los diques 1,2,3 y 4. El escribano general del Gobierno deber en un plazo no mayor de noventa (90) das otorgar las pertinentes escrituras traslativas de dominio, para lo cual los entes propietarios de los inmuebles antes descriptos, debern realizar todas las operaciones materiales y actos jurdicos necesarios para el cumplimiento de dicho plazo. Art. 5 - Declarase la extincin de todas las concesiones, y/o arrendamiento otorgados y vigentes en el rea descripta en el articulo precedente a la fecha de su vencimiento, o como plazo mximo al 31 de diciembre de 1990. los permisos podrn ser revocados a partir de la entrada en vigencia del presente decreto. Art. 6 - Las adecuaciones presupuestarias que sean menester efectuar se har con intervencin del Ministerio de Economa. Art. 7 - Comunquese a la Comisin Bicameral creada por el art.14 de la ley 23.696. Art. 8 - Comunquese, publquese dese a la Direccin Nacional del Registro Oficial y archvese. CARLOS S. MENEM Presidente de la Nacin JOSE R. DROMI Ministro Obras y Servicios Pblicos EDUARDO BAUZA Ministro del Interior ANEXO I CONVENIO En la ciudad de Buenos Aires, a los quince das del mes de noviembre de 1989, entre el Ministerio de Obras y Servicios Pblicos de la Nacin, representado en este acto por el doctor Roberto Dromi, el Ministerio del Interior, en representacin del Poder Ejecutivo Nacional, representado en este acto por el doctor Eduardo Bauza, y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, representado en este acto por el licenciado Carlos A. Grosso, declaran: Que de acuerdo a los estudios de la Subsecretaria de Transporte Fluvial y Martimo como de la Administracin General de Puertos, se ha descartado la zona denominada Antiguo Puerto Madero desde el punto de vista operacional portuario, por cuanto el diseo de diques, hoy de reducido tamao para los buques en servicio, hacen que el rea en cuestin resulte prcticamente

inutilizable en un setenta y cinco por ciento (75%) de su capacidad. Que de ello surge que dicha zona no es rentable desde el punto de vista portuario, siendo de destacar que de mantenerse el actual esquema de utilizacin de dicha rea, se estara privando a la ciudad de Buenos Aires de la posibilidad de realizar un aprovechamiento racional de tierras, cuya situacin privilegiada la torna de inters para un proceso de urbanizacin, donde quede integrada a la ciudad a semejanza de las principales metrpolis del mundo. Que desde hace aproximadamente dos dcadas, en distintos puertos del mundo, se utilizan zonas que han quedado obsoletas desde el punto de vista operacional, para integrar la ciudad al puerto mediante una adecuado urbanizacin. Que resulta, pues, procedente, reintegrar al mbito jurisdiccional de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, el rea mencionada. Que para todos los fines mencionados es aconsejable la creacin de una sociedad annima, sobre la base de la escisin de la Administracin General de Puertos Sociedad del Estado y autopistas Urbanas Sociedad Annima, en el mbito territorial de referencia, de acuerdo a las facultades emergentes de los arts. 7 y 68 de la ley 23.696. Que dicha sociedad tendra por objeto la confeccin de un plan maestro de desarrollo urbano, el estudio de la infraestructura urbana a incorporar y la promocin de inversiones en el rea, la actividad inmobiliaria y la construccin de obras nuevas y/o remodelaciones en la zona de las obras necesarias para convertirla en un polo de desarrollo urbano basado en una genuina inversin, con participacin de capitales nacionales y extranjeros, como asimismo la venta y/o locacin de las tierras pertenecientes al rea en cuestin, con el indudable beneficio fiscal que este representa. Dichas obras tenderan a potenciar asimismo, el postergado desarrollo y crecimiento de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, generando otro centro de inversin urbana relevante como consecuencia de lo anterior. Que la reutilizacin de los predios comprendidos en el rea de Puerto Madero cuentan con numerosos antecedentes que se remontan a la puesta en marcha del Puerto Nuevo. Que para el cumplimiento de los objetivos sealados sera necesario transferir las reas delimitadas en los planos y especificaciones adjuntos al dominio de la sociedad a constituirse al efecto. Que, asimismo, se cumplimentaran y se realizaran efectivamente los objetivos de racionalizacin administrativa del Estado y de participacin del sector privado nacional y extranjero en los emprendimientos productivos, que han sido fijados por el Gobierno de la Nacin. POR ELLO, ACUERDAN: 1. Constituir una sociedad annima, que girar bajo el nombre de Corporacin

Antiguo Puerto Madero SA, cuyo objeto principal ser la urbanizacin del rea sealada en el plano que se acompaa como ANEXO A y que forma parte integrante de este convenio, en los trminos sealados en el considerando VI de este acuerdo, solicitando a tal fin al Poder Ejecutivo Nacional el dictado del pertinente decreto que disponga la constitucin de dicha sociedad y la aprobacion del estatuto respectivo, a cuyo efecto se acompaa el proyecto correspondiente (ANEXO II). 2. El capital social deber ser suscripto inicialmente por el Estado Nacional y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires en iguales proporciones, es decir cincuenta por ciento (50%) cada parte. La sociedad podr emitir acciones para incorporar capitales privados, nacionales o extranjeros, conforme las leyes de la Nacin que rijan tales inversiones. 3. El objeto societario ser entre otros la elaboracin de un plan maestro de desarrollo urbano que deber contemplar la construccin de una estacin fluvial de pasajeros en el llamado dique Norte (4). Se deja establecido que la urbanizacin del rea no podr restringir la libre navegabilidad de los diques comprendidos entre la Drsena Norte y la Drsena Sur. 4. El Directorio de la sociedad estar compuesto inicialmente por seis directores designado: cuatro, por el Poder Ejecutivo Nacional y los dos restantes por el intendente municipal de la ciudad de Buenos Aires. La presidencia ser rotativa, el plazo de duracin en el ejercicio de la misma ser de un ao y actuaran ad honoren, mientras no existan recursos genuinos. En fe de lo cual, se firman cuatro ejemplares, uno para aprobacin del Poder Ejecutivo Nacional, uno para el Ministerio de Obras y Servicios Pblicos de la Nacin, uno para el Ministerio del Interior y uno para la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, todos ellos de un mismo tenor, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento. JOSE R.DROMI Ministro de Obras y Servicios Pblicos CARLOS A. GROSSO Intendente Municiapal de la Ciudad de Buenos Aires EDUARDO BAUZA Minstro del Interior ANEXO DECRETO MCBA

II 2587/89

Visto el convenio suscripto entre el Ministerio de Obras y Servicios Pblicos de la Nacin, el Ministerio del Interior y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires con fecha 15 de noviembre de 1989, y CONSIDERANDO: Que por dicho convenio la Municipalidad se obligo a concurrir a la constitucin de la Corporacin Antiguo Puerto Madero Sociedad Annima que tendr por objeto la urbanizacin del rea denominada Antiguo Puerto Madero.

Que tal concurrencia se realizara mediante la escisin de Autopistas Urbanas Sociedad Annima, empresa esta de capital municipal. Que la constitucin de la nueva sociedad cumplir los objetivos perseguidos por el Gobierno Nacional y municipal de racionalizacin administrativa del Estado y de participacin efectiva del capital, privado nacional y extranjero en los procesos productivos. Que se acta en uso de las facultades emergentes del art. 7 de la ley 23.696, en cuanto posibilita a escindir cometidos, organizacin, funciones u objetos sociales de empresas existentes para la creacin de nuevas empresas o sociedades; POR ELLO:

Artculo 1 - Concurrir a la constitucin de la Corporacin Antiguo Puerto Madero Sociedad Annima a partir de la escisin de Autopistas Urbanas Sociedad Annima por la suma de australes veinte millones (A 20.000.000) de su patrimonio social. Art. 2 - La Escisin operada deber inscribirse en la Inspeccin General de Justicia de la Nacin, dentro del plazo de ciento veinte (120) das. Art. 3 - El presente decreto ser refrendado por todos los seores secretarios del Departamento Ejecutivo. Art. 4 - Dse al Registro Municipal, publquese en el Boletn Municipal, comunquese a Autopista Urbanas SA y archvese. CARLOS A. GROSSO Intendente Municipal de la Ciudad de Buenos Aires ANEXO III ESTATUTO Ttulo I. Denominacin, Rgimen Legal, Domicilio y Duracin

Artculo 1 - Con la denominacin Corporacin Antiguo Puerto Madero Sociedad Annima se constituye una sociedad annima que se regir por las disposiciones de la ley 19.550 y las normas del presente estatuto. Art. 2 - El domicilio legal de la sociedad se fija en la ciudad de Buenos Aires pudiendo establecer delegaciones, sucursales, agencias y representaciones dentro o fuera del pas. Art. 3 - La duracin de la sociedad ser de 100 (cien) aos a contar desde la fecha de la inscripcin de su estatuto en el Registro Publico de Comercio Titulo II. Objeto.

Art. 4 - La sociedad tendr por objeto planificar, proyectar y ejecutar, por si o por contratacin con terceros, la urbanizacin del rea Antiguo Puerto Madero; pudiendo asimismo vender, conceder, permutar, arrendar, total o parcialmente

los inmuebles incorporados a su propiedad, para ello deber confeccionar un plan maestro de desarrollo urbano del rea, el estudio de la infraestructura urbana a incorporar, la promocin de inversiones, la actividad inmobiliaria y la construccin de obras nuevas y/o remodelaciones de las ya existentes. Sus actividades podrn ser la compraventa (5), urbanizacin, subdivisin, remodelacin, loteo, parcelamiento, arrendamiento, subarrendamiento, permuta, administracin, concesin y todas las operaciones de renta inmobiliaria, incluso constituir hipotecas, y sus administraciones y financiaciones, podr asimismo dedicarse a la promocin, formacin, instrumentacin, divisin, subdivisin, escrituracin y administracin y locacin de consorcios de copropiedad, y, junto con los actos anteriormente enunciados: intervenir, recibir gestionar, aceptar, cancelar y modificar prstamos y financiaciones de entidades pblicas y/o privadas, bancos oficiales y privados, nacionales, provinciales, municipales y extranjeros de cualquier clase, y en especial tomar crditos de organismos de crdito multilaterales del exterior. Podrn tambin abarcar la construccin, remodelacin, ampliacin, reduccin, elevacin, refaccin, mejora en cualquier terreno, con cualquier destino, pudiendo venderlas, adquirirlas o permutarlas para ese fin, alquilar, tomarlas o darlas en comodato, contratar locaciones de obra o de servicios, cumpliendo con todos los requisitos legales y reglamentarios vigentes. Art.5 - Para cumplir y realizar su objeto social, la sociedad podr: a) realizar toda clase de actos jurdicos, pudiendo a tal fin: comprar, vender, permutar, alquilar, y/o ceder, toda clase e bienes y realizar todo otro contrato o acto sobre ellos, conformar uniones transitorias de empresas, promover o constituir nuevas sociedades o tomar parte de las ya existentes, contratar con ellas, o convenir todo tipo de unin o cooperacin lcita, y b) la enumeracin precedente es enunciativa, en consecuencia, la sociedad podr realizar cuantos actos lcitos fueras necesarios o convenientes para el cumplimiento de su objeto en el modo y la forma establecida en las leyes de la Nacin y el presente estatuto. Ttulo III. Capital. Certificados

Art. 6 - El capital social se fija en la suma de australes cuarenta millones (A 40.000.000) representado por cuarenta mil (40.000) acciones ordinarias al portador de australes un mil (A 1.000) cada una. Cada accin da derecho a un voto (1 voto). Por resolucin de la asamblea ordinaria, el capital social podr elevarse hasta el quntuplo del monto fijado precedentemente. Toda resolucin de aumento de capital ser publicada en el Boletn Oficial y en uno de los diarios de mayor circulacin en todo el territorio de la Repblica por el trmino de un (1) da e inscripta en el Registro Pblico de Comercio. Tambin podr fijar en cada caso las nuevas series de acciones a emitir dentro de las caractersticas generales de estos estatutos, determinando la cantidad de series y la cantidad de acciones de cada una, su oportunidad, forma y modo de pago, atribuciones todas stas que podr delegar en el Directorio por resolucin expresa, en cada caso. No podrn emitirse nuevas series si las anteriores de la misma clase no

estuvieren

totalmente

suscriptas

integradas.

En el caso de aumento de capital, si el ejercicio del derecho de preferencia prevista en el art. 194 de la ley 19.550 no fuera ejercido por los accionistas registrados en ese momento en forma total o parcial, a los efectos de determinar el valor de integracin de las acciones, se efectuar un balance especial con el criterio de valores corrientes, con el fin de determinar el valor de la prima correspondiente a las acciones que se vayan a suscribir. [prrafo agregado por decr. 1222/90,Anexo I, Convenio Complementari, ap 3] Art. 7 - Las acciones sern firmadas por el presidente o un director y uno de los sndicos, y en ellas s consignarn las siguientes menciones: 1) Denominacin de la sociedad, domicilio, fecha y lugar de constitucin, duracin e inscripcin. 2) El capital social 3) El nmero de la accin, su valor nominal y los derechos que le corresponden. Los ttulos representativos de acciones y los certificados provisionales contendrn las menciones previstas en los arts. 211 y 212 de la ley 19.550. Art. 8 - En caso de mora en la integracin de las acciones, el Directorio podr elegir cualquiera de los procedimientos del art., 198 de la ley 19.550. Art. 9 - Recursos: la sociedad contar adems con los siguientes recursos: a) los honorarios que perciba por tareas de asesoramiento e informacin que brinde a terceros en cuestiones vinculadas a su objeto; b) los fondos de reserva que se creen con el producido de las actividades societarias; c) el producido de la venta, locacin, usufructo, y toda forma de explotacin de sus bienes; d) donaciones o legados, y e) todo otro recurso lcito. Ttulo IV DIRECCIN Y ADMINISTRACIN Art. 10 - La direccin y administracin de la sociedad estar a carga de un Directorio compuesto por un presidente, un vicepresidente y cuatro vocales titulares, pudiendo la asamblea elegir igual o menor numero de suplentes, los que se incorporarn al Directorio por el orden de su designacin el trmino de su mandato ser por dos ejercicios, siendo sus tareas ad honorem, mientras las sociedad no cuente con recursos genuinos. Los miembros pueden ser reelegidos, sin limitacin. La presidencia ser rotativa y durar dos ejercicios. Art. 11 - El primer Directorio estar compuesto por cuatro (4) directores representantes del Estado Nacional designados por el Poder Ejecutivo Nacional y dos (2) directores en representacin de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires: los directores que representan al Estado Nacional sern designados dos a propuesta de la Presidencia de la Nacin y dos a propuesta del Ministerio de Obras y Servicios Pblicos y los dos directores representantes de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires sern designados por el seor intendente municipal de la ciudad de Buenos Aires. Los suplentes sern designados de la misma manera y respetando la proporcin segn su nmero. El primer Directorio tendr tres suplentes.

Art. 12 - Los directores otorgarn la garanta de australes cinco mil (A 5.000), para el buen desempeo de sus funciones. Art. 13 - El Directorio se reunir por los menos una (1) vez al mes y adems cada vez que lo convoque el presidente o quien lo reemplace, o cuando lo solicite cualquiera de los directores o sndicos. La distribucin de los cargos ser efectuada por la asamblea. Art. 14 - El Directorio sesionar con la mitad ms uno de sus integrantes, adoptando sus resoluciones por mayora de votos presentes. El presidente o quien lo reemplace tendr en todos los casos derechos a voto y a doble voto en caso de empate. De las deliberaciones y resoluciones del Directorio se dejar constancia en un libro de actas, debiendo suscribir las mismas los directores y sndicos presentes. Art. 15 - El vicepresidente reemplazar al presidente en caso de renuncia, fallecimiento, incapacidad, inhabilidad, remocin o ausencia temporaria de este ltimo. Salvo el caso de ausencia temporaria deber convocarse a la asamblea ordinaria para elegir el nuevo presidente dentro de los sesenta (60) das de producirse la vacante. En caso de renuncia, fallecimiento, incapacidad, inhabilidad, remocin o ausencia temporaria del vicepresidente, ser reemplazado por el director titular que ocupe el primer puesto en la designacin efectuada por la asamblea. Salvo el caso de ausencia temporaria, deber convocarse la asamblea para la designacin de un nuevo vicepresidente dentro de los sesenta (60) das de producida la vacante. Art. 16. - Mientras el Directorio est integrado exclusivamente por representantes del Estado Nacional y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, la presidencia se alternar cada dos ejercicios, de tal modo que si el periodo anterior fue presidido por el representante del Estado Nacional, el siguiente lo ser por el representante de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, en el ejercicio en que la presidencia sea ejercida por el representante de un sector, la vicepresidencia corresponder a un representante del otro. Art. 17. - El Directorio tendr amplias facultades para organizar, dirigir y administrar la sociedad, sin otras limitaciones que las que resulten de las normas que le fueren aplicables, del presente estatuto y de las resoluciones de las asambleas, correspondindole: a) ejercer la representacin legal de la sociedad por intermedio del presidente o de vicepresidente en su caso, y b) conferir poderes especiales inclusive los enumerados en el art. 1881 del cod. civil o generales, as como para querellar criminalmente, y revocarlos cuando lo considere necesario. La enumeracin que antecede es enunciativa y no taxativa, y en consecuencia, el directorio tiene todas las facultades para administrar y en consecuencia, el Directorio tiene todas las facultades para administrar y disponer de los bienes de la sociedad, y celebrar todos los actos que hagan al objeto social, salvo las excepciones previstas en el presente estatuto; incluso por intermedio de apoderados especialmente designados al efecto, a los fines y con la amplitud d

facultades

que

en

cada

caso

determine.

Art. 18 Son facultades y deberes del presidente del Directorio o en su caso del vicepresidente o del directorio designado conforme lo establecido en el art. 176: a) Ejercer la representacin legal de la sociedad conforme al art. 268 de la ley 19.550 y cumplir y hacer cumplir las leyes, el presente estatuto y las resoluciones que tome la asamblea, el Directorio y Comit Ejecutivo. b) Convocar y presidir las reuniones del Directorio y Comit Ejecutivo con voto en todos los casos y doble voto en caso de empate c) En caso de que razones de emergencia o necesidad perentoria, tornen impracticable la citacin del Directorio, ejercer los actos reservados al mismo sin perjuicio de su obligacin de informar en la primera reunin que se celebre. d)Transar judicial o extrajudicalmente toda clase de cuestiones, comprometer en rbitros o amigables componedores, promover y contestar toda clase de acciones judiciales y administrativas y asumir el papel de querellante en jurisdiccin penal o correccional competente, otorgar toda clase de fianzas y prorrogar jurisdicciones dentro o fuera del pas, renunciar al derecho de apelar a prescripciones adquiridas, hacer novaciones, otorgar quitas o esperas y, en general, efectuar todos los actos que segn la ley requieren poder especial. e) Absolver y poner posiciones y reconocer documentos en juicio, sin perjuicio de que tal facultad puedan ejecutarla otros directores o representantes de la sociedad con suficiente poder al efecto. f) Firmar letras de cambio como librador, aceptante o endosante, librar y endosar cheques y otorgar papeles de comercio contra fondos de la sociedad, sin perjuicio de las delegaciones de firmas o de facultades que el Directorio efectu. g) Informar en cada sesin ordinaria al Directorio sobre la marcha de la empresa y sobre las disposiciones de fondo adoptadas desde la sesin anterior. Art. 19 - La asamblea designar entre los directores, al director secretario, al que le corresponder labrar y autorizar con el presidente o quien lo reemplace, todas las actas de sesiones del Directorio y de la asamblea. Art. 20 - El Directorio podr constituir un Comit Ejecutivo integrado por directores, que tenga a su cargo la gestin de negocios ordinarios de la sociedad, fijando el numero de sus miembros. Uno de ellos ser el presidente del Directorio o quien lo reemplace, que asimismo presidir el Comit Ejecutivo. Art. 21 - El Directorio reglamentar las funciones y competencias que se deleguen en el Comit Ejecutivo, debiendo actuar por mayora absoluta. Titulo V. Fiscalizacin

Art. 22 - La fiscalizacin de la sociedad ser ejercida por tres (3) sndicos titulares designados por la asamblea por el trmino de dos (2) aos. Esta designar, asimismo, tres (3) sndicos suplentes, quienes reemplazarn a los titulares en caso de remocin, vacancia temporal o definitiva o de sobrevenir una causal de inhabilitacin para el cargo, segn el orden de su eleccin por la

asamblea. Tanto los titulares como los suplentes podrn ser reelegidos indefinidamente. Los sndicos tendrn las obligaciones y responsabilidades resultantes de los arts. 284 a 307 de la ley 19.550 de la legislacin vigente. Actuarn como cuerpo colegiado bajo la denominacin de Comisin fiscalizadora. La Comisin Fiscalizadora se reunir, por lo menos, una (1) vez por mes y tambin a pedido de cualquiera de sus miembros dentro de los cinco (5) das de formulado el pedido. La Comisin Fiscalizadora adoptar decisiones por mayora de votos, sin perjuicio de las facultades que corresponden al sndico disidente; se labrar acta de reuniones. La Comisin ser presidida por uno de los sndicos elegidos por mayora de votos en la primera reunin de cada ao; en la misma reunin se elegir un reemplazante para el caso de ausencia. Art. 23 - Mientras el Directorio est integrado exclusivamente por representantes del Estado Nacional y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, los sndicos titulares y suplentes representarn a ambos, en la misma proporcin, es decir, dos (2) sndicos por el Estado Nacional y uno (1) por la Municipalidad, en cada caso, actuando ad honorem mientras la sociedad no cuente con recursos genuinos. Titulo VI. ASAMBLEAS

Art. 24 La sociedad celebrar anualmente no menos de una asamblea ordinaria, con los fines determinados en el art. 234 de la ley 19.550 y las extraordinarias que correspondan en razn de las materias incluidas en el art. 235 del citado cuerpo legal, las que sern convocadas por el Directorio, la Comisin Fiscalizadora o a pedido de los accionistas representativos del capital social suficiente, conforme a las disposiciones legales y estatutarias vigentes. Art. 25 Las asambleas, sea ordinarias o extraordinarias, sern convocadas con arreglo a lo dispuesto en el art. 237 de la ley 19.550, sin perjuicio de lo establecido en el ltimo prrafo del precitado artculo en materia de asamblea unnime. Las asambleas sesionarn y resolvern conforme a lo dispuesto por los arts. 243 y 244 de la ley de sociedades. Art. 26 - Las asambleas sern presididas por el presidente de la sociedad o en su defecto por el vicepresidente y a falta de ste, la persona que designe la asamblea. Art. 27 - Corresponde a la asamblea: a) designar y remover a los directores titulares, sndicos integrantes de la Comisin fiscalizadora y suplentes, y distribuir los cargos; b) considerar, aprobar o modificar los balances, inventarios, memoria y estado de resultados que presente el Directorio, como as tambin el informe de la Comisin {fiscalizadora, y c) tratar y resolver cualquier otro asunto incluido en el orden del da de la convocatoria, sin perjuicio de su eventual modificacin o ampliacin en el caso de asambleas celebradas conforme a lo dispuesto en el art. 237, in fine de la ley 19.550. Titulo VII. [BALANCE Y CUENTA.]

Art. 28 El ejercicio econmico-financiero de la sociedad comenzar el 1 de enero de cada ao y concluir el 31 de diciembre del mismo ao. La asamblea podr modificar la fecha de cierre del ejercicio, inscribiendo la resolucin pertinente en el Registro Pblico de Comercio y comunicndola a la autoridad de control. Art. 29. - Al fin de cada ejercicio, el Directorio confeccionar un inventario y balance detallado del activo y pasivo de la sociedad, un estado de resultados y una memoria sobre la marcha y situacin de aquella, de acuerdo con las prescripciones legales y estatutarias, documentacin sta que ser sometida a la consideracin de la asamblea general ordinaria, con un informe escrito de la Comisin Fiscalizadora. Art. 30. - Las utilidades realizadas y liquidas que resulten se destinarn: a) cinco por ciento (5%) para el fondo de reserva legal hasta completar el veinte por ciento (20%) del capital social, y b) el saldo tendr el destino que decida la asamblea. Los dividendos deben ser pagados en proporcin a las respectivas integraciones dentro del ao de su sancin. Ttulo VII. DISOLUCION Y LIQUIDACIN

Art. 31. - Producida por cualquier causa la disolucin de la sociedad, se proceder a su liquidacin. Cancelado el pasivo y reembolsado el capital, el remanente se distribuir entre los accionistas a prorrata de sus respectivas integraciones.