POLIZIA DI STATO GUARDIA DI FINANZA

Compartimento Polizia Postale Nucleo di Polizia Tributaria

e delle Comunicazioni - CHIETI -
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Operazione
"CREIEUR”
(Banda Comanescu)
 Operazione “CREIEUR”
(Banda Comanescu)

COMANESCU MISCA Sorin COMANESCU PAL Aurel GRIGORAS GALOFTEANU

COMAN Octavian COMAN Paul ANDREI
Cristinel Costel Neculai Eugen Florin Razvan Ioan Marius
Cornel Bogdan Costel

VANTUR IONESCU ULMARU REBEGEA STAN Sorin PATRASCAN RUSU Vasile STANESCU CRUCEANU
Iuliana Vasilica Petrache Liliana Constanta Alina Costel

MARIAN CORNICI GRIGORE BESLEAGA BABAN Ion

CORNICI Maria AFTUDOR PADURE Andrei POPESCU Viorel
Catalin George Cristi Mihail Mihai
Elena Diana
Raducu Valeriu Corneliu Cristinel

FARTESCU
VIRLAN Adrian PATEA Irinel DUMITRU RUSU Romeo BALINT Razvan TIMARU LAZAR
George Gheorghe Iulian LUCA Liviu Constantin
Ionut Catalin Ionut
Eugen
Sebastian
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Operazione "CREIEUR” : 1° Operational Center

Internazionale
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•POOL INTERNAZIONALE
COORDINATION MEETING DEL 15 LUGLIO

Dr. Gennaro VARONE P.M. Pescara

Dr.ssa Carmen MANFREDDA - Eurojust – National Member per l’Italia
Dr.ssa Elena DINU – Eurojust – National Member per la Romania
Dr.ssa Jolien KUITERT – Eurojust - National Member per l’Olanda
Dr.ssa Cristina GAVRILIUC – Public Prosecutor per la Romania
Dr.ssa Hanneke FESTEN - Public Prosecutor Olanda
Col. t.ST Gioacchino ANGELONI – Comandante Provinciale Guardia di Finanza Chieti

Dr. Pasquale SORGONA’ – Dirigente Polizia Postale Pescara

Ten. Col. Gabriele MISERI – C.te Nucleo Polizia Tributaria Guardia di Finanza Chieti
Dr. Roberto DI BENEDETTO – Polizia Postale Pescara
Marcin SKOWRONEK – Europol
Lars VAN MULLINGEN - Europol
Silviu CIUBOTICI - Romania
Jan C. VAN NIEUWAMERONGEN - Olanda
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•All’ esito dell’operazione venivano arrestate 24 persone

in esecuzione di ordinanze di custodia cautelare in carcere
emesse dal GIP dott.ssa DI FINE del Tribunale di Pescara su
richiesta del P.M. dr. VARONE.

ESITO DELLE CATTURE:

8 in Italia
12 in Romania
2 in Belgio
2 in Olanda.
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L’attività d’indagine aveva inizio a seguito dell’individuazione,

nel 2007, di numerose compromissioni di apparati POS installati
presso esercizi commerciali in Abruzzo, ed in particolare nella
provincia di Pescara

• La contestuale attività di “intelligence” permetteva di individuare

una cellula di un sodalizio criminale di prevalente etnia rumena
che appariva molto attivo in Abruzzo, Marche e tutto il centro
Italia.
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Dati accertati dell’operazione

• Oltre 2 anni di indagine

• Circa 450 utenze intercettate
• Oltre 600.000 telefonate esaminate
• Oltre 41.000 carte di credito clonate
• Oltre 11.000 utilizzate per oltre 37.000 operazioni

• Per un profitto totale di circa 7.000.000 di Euro

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•LOCALIZZAZIONE CELLULE OPERATIVE IN EUROPA

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CARATTERISTICHE DELL’ORGANIZZAZIONE

Stratificazione in livelli

Separazione in compartimenti stagni

Internazionalizzazione

Pianificazione mensile

Elevatissimo livello tecnologico

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Modus operandi

sette fasi rigidamente rispettate:

• Approvvigionamento degli skimmer

• Individuazione e sopralluogo
• Installazione degli skimmers
• Recupero degli skimmers installati
• Estrazione dei dati (criptati)
• Clonazione
• Realizzazione dei profitti
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Si trattava di una vera e propria industria della clonazione, con scadenze

assolutamente da rispettare – pena l’estromissione degli adepti inadempienti.

Dette rendicontazioni mensili erano strettamente connesse al funzionamento proprio

delle carte di credito e della ricarica dei relativi plafond:

• effettuare sopralluogo ed installazione di skimmer nelle strutture commerciali,

• recuperare le memorie informatiche colme di dati,
• effettuare la creazione dei cloni
• utilizzarli rapidamente nei primissimi giorni del mese successivo, a plafond
mensile ricaricato dagli stipendi accreditati alle vittime

GIRO D’AFFARI DI CIRCA 1.000.000 DI EURO MENSILI (400.000 solo in Italia)

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STRUTTURA DELL’ORGANIZZAZIONE CRIMINALE

“BANDA COMANESCU”

• Gruppo di Comando e Gestione dei codici carte di credito

• Gruppo tecnologico
• Gruppo di supporto logistico
• Gruppo di installatori di skimmers
• Gruppo di reclutatori (degli spenditori / utilizzatori di cloni)
• Spenditori / Utilizzatori dei cloni
• Gruppo Esterni – Ricettatori
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Gruppo di Comando e Gestione dei codici carte di credito

• COMANESCU Cristinel Costel • BALINT Razvan Ionut

• MISCA Sorin Neculai • RUSU Romeo Catalin

• COMANESCU Eugen • VANTUR Iuliana

• PAL Aurel Florin • COMAN Paul Bogdan

. GALOFTEANU Ioan Marius

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Gruppo Tecnologico

• GRIGORAS Razvan

• PAL Aurel Florin

• IONESCU Vasilica

• ULMARU Petrache

• COMAN Octavian Cornel

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GRUPPO di SUPPORTO LOGISTICO

• PATRASCAN Constanta

• RUSU Vasile

• STANESCU Alina

• CORNICI Maria

• CRUCEANU Costel

• AFTUDOR Elena Diana

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GRUPPO degli INSTALLATORI di SKIMMER

• GALOFTEANU Ioan Marius • GRIGORE Cristi Corneliu

• STAN Sorin • BESLEAGA Mihail Cristinel

• PADURE Andrei • BABAN Ion Mihai

• POPESCU Viorel • FARTESCU George

• MARIAN Catalin Raducu • TIMARU Gheorghe Iulian

• CORNICI George Valeriu • LAZAR Constantin Sebastian

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27 Colpi sventati
Le copiose intercettazioni telefoniche portavano alla luce centinaia di colpi
messi a segno o tentati dagli appartenenti della banda.
Tra questi se ne riuscivano a sventare con precisione 27, di entità più o
meno complessa.

Da queste operazioni di P.G. scaturiva che quasi tutti gli indagati venivano
nell’occasione arrestati o denunciati ed a loro carico veniva sequestrato
materiale di indubbio valore probatorio ai fini del reato associativo.
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Localizzazione 27 Colpi
sventati
alla Banda COMANESCU

51 arresti
52 persone denunciate
Oltre 10.000 carte/codici e
Circa 200.000 Euro
sequestrati
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Parte del materiale sequestrato in data 20.08.2007 a COMANESCU Cristinel Costel,

VANTUR Iuliana e STANESCU Alina (plastic card con banda magnetica e su di esse i
numerosi skimmer)
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Skimmers e cavi di collegamento sequestrati nell’abitazione di CORNICI

George Valeriu a Latina il 26.05.2007.
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Uno dei 9 Skimmers Skimmer sequestrato a

Skimmer sequestrato a RUSU
sequestrati VANTUR Iuliana CORNICI George Valeriu e
Vasile a Torino il 19.03.2007.
ed altri a Torino il 20.08.2007 altri a Latina il 26.05.2007
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Compromissione dell ‘Ipergiardineria di Olgiata Olona(VA)

(6 intrusioni dovute a mal funzionamenti degli skimmer ed altre problematiche,

effettuate nel periodo compreso tra il 30.11.2006 ed il 20.02.2007)

• 2.933 codici di carte di credito.

di essi:

•almeno 840 erano stati fraudolentemente utilizzati (impressi in cloni)

•in 13.158 operazioni fraudolente

•per un ammontare complessivo di € 1.320.801,60

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Mappa utilizzi cloni di carte di credito da “Ipergiardineria” di Olgiate di Olona (VA).

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prelievo da ogni singolo clone 4.000 Euro

•1.500 euro in un unico prelievo direttamente dal C/C bancario collegato alla carta

•250 euro di normale prelievo bancomat

•250 euro come prelievo sui circuiti internazionali.

I tre prelievi con la singola carta, effettuate poco prima della mezzanotte, venivano ripetuti pochi
minuti dopo la mezzanotte (scatta il giorno nuovo e sono nuovamente permesse), permettendo così
ai criminali di prelevare in pochi minuti e con ogni clone:
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ULTIMO CASO

Installazione di skimmer su ATM del Monte dei Paschi di Siena

di Livorno, del 6 e 7/02/09

Utilizzo dei cloni da essa derivati a Livorno, Firenze, Bologna,

Milano e PESCARA dal 07 al 14/02/2009

In pochissime ore di presenza dello skimmer 60 carte di credito

In pochissimi giorni oltre 100.000 euro
Individuati gli autori a Pescara venivano sequestrati 10.060 euro in contanti ed altro
materiale idoneo alla clonazione
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