Abertura de filial no Municpio de Belo Horizonte, no Estado de Minas Gerais

JBS S.A. CNPJ n 02.916.265/0001-60 NIRE 35.300.330.587 ATA DE REUNIO DE DIRETORIA REALIZADA EM 07 DE MAIO DE 2009

Data, Hora, Local: 07 de maio de 2009, s 14h00 horas, na sede da Companhia, localizada na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 2391, 2 andar, conj. 22, sala 2, Jardim Paulistano, CEP 01452-000. Presena : A totalidade dos membros da Diretoria. Mesa : Joesley Mendona Batista, Presidente; Francisco de Assis e Silva, Secretrio. Convocao: Dispensada a convocao prvia em face da presena de todos os membros da Diretoria. Ordem do Dia: Abertura de filial no Municpio de Belo Horizonte, no Estado de Minas Gerais. Deliberao Tomada Por Unanimidade: Foi aprovada a abertura de filial no Municpio de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, situada na Rua Estoril, 1.601, Bairro So Francisco, CEP 31255-190, tendo como atividade principal o comrcio atacadista de carnes bovinas, sunas e derivados (CNAE 46.34-6-01). Atribui-se nova filial capital social de R$1.000,00 (hum mil reais). Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ningum se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessrio lavratura da presente ata, a qual, aps reaberta a sesso, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada.

JBS S.A. C.N.P.J. n 02.916.265/0001-60 NIRE 35.300.330.587 ATA DE REUNIO DE DIRETORIA REALIZADA EM 07 DE MAIO DE 2009 Diretores Presentes: Joesley Mendona Batista; Wesley Mendona Batista, Francisco de Assis e Silva e Jeremiah Alphonsus OCallaghan. Certifico que a presente a cpia fiel da Ata de Reunio de Diretoria lavrada em livro prprio. So Paulo, 07 de maio de 2009. Francisco de Assis e Silva Secretrio

JBSS.A.2009Todososdireitosreservados