CReacion Nva Empresa

Universidad del Valle de Mxico
Maestra en Administracin
INDICE
INDICE ................................................................................................................. 1 CONSTITUCIN DE LA EMPRESA ................................................................... 3
FLUJO DEL PROCESO LEGAL DE APERTURA DE UNA EMPRESA ................... 3 PROCESO DE TRMITE LEGAL DE APERTURA ................................................... 4
1.- Ttulo: CONSTITUCIN DE SOCIEDADES ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES..................................................................................................................... 4 2.- Ttulo: AVISO DE USO DE LOS PERMISOS PARA LA CONSTITUCIN DE SOCIEDADES .................................................................................................................... 4 3.- Ttulo: REGISTRO PBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO .......................... 4 4.- Ttulo: INSCRIPCIN AL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES................... 5 5.- Ttulo: ORIENTACION DE USO DE SUELO PARA GIROS COMERCIALES INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS .................................................................................... 5 6.- Ttulo: DICTAMEN DE USO DE SUELO........................................................................ 6 7.- Ttulo: REGISTRO EMPRESARIAL ANTE EL IMSS Y EL INFONAVIT......................... 6 8.- Ttulo: AVISO DE APERTURA SANITARIA................................................................... 6 9.- Ttulo: LICENCIA DE APERTURA PARA GIROS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS .................................................................................................................. 7 10.- Ttulo: AUTORIZACION DE PROTECCION CIVIL ...................................................... 7 11.- Ttulo: LICENCIA DE ANUNCIO .................................................................................. 8 12.- Ttulo: CONSTITUCIN DE LA COMISIN MIXTA DE CAPACITACIN Y ADIESTRAMIENTO ............................................................................................................ 8 13.- Ttulo: AVISO DE MANIFESTACIN ESTADSTICA INEGI........................................ 9 14.- Ttulo: INTEGRACION DE LA COMISION DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS CENTROS DE TRABAJO ................................................................................................... 9 15.- Ttulo: APROBACIN DE PLANES Y PROGRAMAS DE CAPACITACIN Y ADIESTRAMIENTO ............................................................................................................ 9 16.- Ttulo: ALTA EN EL SISTEMA DE INFORMACIN EMPRESARIAL MEXICANO (SIEM)............................................................................................................................... 10
ACTA CONSTITUTIVA............................................................................................. 11 ESTATUTOS SOCIALES ......................................................................................... 13

CAPITULO PRIMERO : CONSTITUCIN ........................................................................ 13 CAPITULO SEGUNDO: DENOMINACIN, DOMICILIO, DURACIN Y OBJETO SOCIAL .......................................................................................................................................... 13 CAPITULO TERCERO: CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES................................................ 14 CAPITULO CUARTO: DERECHOS DE PREFERENCIA.................................................. 16 CAPITULO QUINTO: CERTIFICADOS DE ACCIONES Y REGISTRO DE ACCIONES ... 18 CAPITULO SPTIMO: ACCIONISTAS EXTRANJEROS.................................................. 18 CAPITULO OCTAVO: ASAMBLEA DE ACCIONISTAS.................................................... 19 CAPITULO NOVENO: ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD ........................................ 23 CAPITULO DCIMO: VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD .................................................... 25 CAPITULO UNDCIMO: EJERCICIO FISCAL, DECLARACIONES FISCALES, RESERVAS Y................................................................................................................... 26 RESPONSABILIDAD LIMITADA....................................................................................... 26 CAPITULO DCIMA SEGUNDO: DISOLUCIN Y LIQUIDACIN................................... 26 CAPTULO DCIMA TERCERO: DEL CAPITAL, ACCIONES Y PODER......................... 26
GIRO E IMPULSORES............................................................................................. 29
Giro................................................................................................................................... 29 Impulsores de Negocio ..................................................................................................... 29
Beatriz Andrea Uribe Figueroa / Juan Carlos Jimnez Nieto/Jos Luis Manzo Dinorin
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DIMENSIONES DEL NEGOCIO............................................................................... 30

Segmento ......................................................................................................................... 30 Productos.......................................................................................................................... 31 Mercado / Clientes ............................................................................................................ 32 Esquema de Comercializacin y Canal de Distribucin .................................................... 32
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ................................................................ 33

CAPITAL DE INICIO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO ..................................... 33 CULTURA Y VALORES ........................................................................................... 33 POLTICAS, PROCEDIMIENTOS Y SISTEMAS DE TRABAJO ............................. 34
Objetivos del manual de procedimientos .......................................................................... 34 Estndares........................................................................................................................ 35 Proceso............................................................................................................................. 36 Capacitacin ..................................................................................................................... 37 Desarrollo ......................................................................................................................... 37 Reconocimiento ................................................................................................................ 37 Secuencia de servicio ....................................................................................................... 37 Tcnicas de Servir ............................................................................................................ 38 Limpieza del restaurante................................................................................................... 38 Cocina (estndares de cocina) ......................................................................................... 39 Equipo de operacin cocina.............................................................................................. 39 Organizacin de la produccin.......................................................................................... 39 Preparacin de la carne .................................................................................................... 40 Polticas ............................................................................................................................ 40
FUNCIONES DEL PERSONAL................................................................................ 42

GERENTE GENERAL ...................................................................................................... 42 CAPITN DE MESEROS.................................................................................................. 43 PARRILLERO ................................................................................................................... 44 MESERO .......................................................................................................................... 45 GARROTERO................................................................................................................... 46
ORGANIGRAMA Y CATLOGO DE PUESTOS POR FUNCIONES ...................... 47 NIVELES ORGANIZACIONALES ............................................................................ 48 NIVELES SALARIALES........................................................................................... 48 ESTRATEGIA DE COMPENSACIN ...................................................................... 48 OFERTA DE COMPENSACIN............................................................................... 49
FORMALIZACIN DE LA ORGANIZACIN.................................................... 50
ESTABLECIMIENTO DE JERARQUAS ................................................................. 50
EFECTIVIDAD ORGANIZACIONAL ................................................................. 52

LOGRO DE LA EFECTIVIDAD ORGANIZACIONAL .............................................. 52 METODOLOGA DE EVALUACIN DE DESEMPEO .......................................... 52 MEDICICIN DE LA EFECTIVIDAD........................................................................ 53 TEORA ORGANIZACIONAL................................................................................... 53
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CONSTITUCIN DE LA EMPRESA
FLUJO DEL PROCESO LEGAL DE APERTURA DE UNA EMPRESA
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PROCESO DE TRMITE LEGAL DE APERTURA
1.- Ttulo: CONSTITUCIN DE SOCIEDADES ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
Descripcin: Trmite para obtener de la Secretara de Relaciones Exteriores (SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES) la autorizacin del nombre de la Sociedad Denominacin Social. Gestin: Secretara de Relaciones Exteriores, Direccin Paseo Jacarandas N. 11, Col. Jacarandas en Cuernavaca, Mor., (de 8:00 a 14:00 hrs.) Tels (01777) 3 22 82 17 y 3 22 80 38. Respuesta: 5 da hbiles. Vigencia: Indefinida. Formato : Escrito libre / SA-1
Costo : $640.00 por recepcin, de examen y expedicin del permiso.

2.- Ttulo: AVISO DE USO DE LOS PERMISOS PARA LA CONSTITUCIN DE SOCIEDADES
Descripcin: Trmite para informar a la Secretara de Relaciones Exteriores (SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES), que el permiso que autoriz fue utilizado por constitucin de sociedad o cambio en su denominacin o razn social. Gestin: Secretara de Relaciones Exteriores, Paseo Jacarandas N. 11, Col. Jacarandas en Cuernavaca, Mor., (de 9:00 a 14:00 hrs.) Tel: (01777) 3 22 80 22 y 3 22 80 38 Respuesta: No requiere de resolucin.
Vigencia: Indefinida.
Formato: Escrito libre.
Costo: $235.00
3.- Ttulo: REGISTRO PBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO
Descripcin: Trmite mediante el cual se hace el registro de la Acta constitutiva ante el Registro Pblico de la Propiedad y el comercio del Estado. Gestin: Ventanilla 3, Av. Morelos Esq. con Calle Zapote, Col. Las Palmas, Cuernavaca, Mor., Tel. 3 14 25 28 (de 9:00 a 15:00 hrs.)
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Respuesta: 10 Das.
Vigencia: Indefinida.
Formato: Solicitud de inscripcin de la Sociedad.
Costo: De acuerdo al valor de la escritura (5% al millar)
4.- Ttulo: INSCRIPCIN AL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
Descripcin: Trmite mediante el cual se lleva a cabo la inscripcin ante la S.H.C.P., para efecto de cumplimiento de las obligaciones fiscales correspondientes. Gestin: Administracin Local de Recaudacin, Av. Adolfo Lpez Mateos N 100 Col. El Vergel, Cuernavaca, Mor., Tel. informacin al contribuyente (777) 3 29 29 34 y 29 29 42. Para su comodidad puede realizar el trmite en la Ventanilla nica de Gestin Empresarial del Gobierno del Estado Lada (73) Tel. 17 41 34 (de 9:00 a 14:00 hrs. Respuesta : 1, a 5 das. Formato: R-1 / Solicitud de Cdula de Identificacin Fiscal con CURP Vigencia : Indefinida Costo: Gratuito.
5.- Ttulo: ORIENTACION DE USO DE SUELO PARA GIROS COMERCIALES INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS
Descripcin: Toda obra nueva, la modificacin o ampliacin de una ya existente requiere de acreditar plenamente la propiedad para efecto de definir la traza sobre el terreno que limita al predio con la va pblica. Nota: Para este trmites puede aplicar el SAIE Sistema de Apertura Inmediata de Empresas en el Estado de Morelos Gestin: Secretara de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Pblicos del Gobierno del Estado, Avenida Vicente Guerrero esquina con Calle Estrada Cagigal Col. Lomas de la Selva, Lada (777) Tel. 3 11 38 67, 63, 79,75 (de 9:00 a 14:00 hrs.) o en la Ventanilla nica de Gestin Empresarial. Respuesta: De 10 a 15 Das hbiles, dependiendo de las cargas de trabajo hasta 30 das sin exceder. Vigencia: Indefinida, en tanto no se modifique el instrumento normativo (Plan o Programa de Desarrollo Urbano aplicable). Formato:
Orientacin de uso de suelo.

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Gratuito. Costo:
6.- Ttulo: DICTAMEN DE USO DE SUELO
Descripcin: Trmite mediante el cual se hace constar si un uso especfico esta permitido o prohibido para determinado inmueble, conforme a los programas de desarrollo urbano. Gestin: Secretara de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Pblicos, H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Elas Calles No. 8 Col. Club de Golf, Cuernavaca, Mor., Lada (01777) Tel. 3 12 21 87 y 3 18 86 88 (de 9:00 a 14:00 hrs.) Este trmite se pude realizar en la Ventanilla nica de Gestin Empresarial. Respuesta: DE 10 A 15 Das Hbiles Vigencia: 1 ao Formato: Solicitud de Dictamen de Uso de Suelo Costo: Variable
7.- Ttulo: REGISTRO EMPRESARIAL ANTE EL IMSS Y EL INFONAVIT
Descripcin: El patrn deber registrarse al igual que a sus trabajadores en el rgimen obligatorio, cumpliendo con lo establecido en la Ley del Seguro Social, al hacerlo automticamente quedarn registrados ante el INFONAVIT Y SAR. Gestin: Subdelegacin Metropolitana del IMSS, Bajada Chapultepec N 6, Col. Chapultepec, Cuernavaca, Mor., Lada (01777) Tel. 3 18 04 89 y 15 50 00 (de 9:00 a 14:00 hrs.) Respuesta: Inmediata un vez presentada la informacin requerida
Vigencia : Indefinida.
Formato: Aviso de inscripcin patronal: AFIL01. Formato de Inscripcin de las empresas en el Seguro de Riesgo de Trabajo: SSRT01003. Aviso de Alta de cada uno de los trabajadores: AFIL02 Costo: Gratuito.
8.- Ttulo: AVISO DE APERTURA SANITARIA
Descripcin:
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Trmite para obtener el documento con el que debern contar los titulares de establecimientos para la proteccin de la salud la prevencin y control de enfermedades. Gestin: Subdireccin de Administracin y Fomento Sanitario Callejn Borda N. 3, Col. Centro, Cuernavaca, Mor., Lada (01777) tel: 3 18 56 41* 12 34 32 (de 9:00 a 14:00 hrs.) Respuesta: Inmediata. Vigencia: Se presenta por nica vez Formato : SSA-03-002 Aviso de apertura del establecimiento. Costo : Gratuito.
9.- Ttulo: LICENCIA DE APERTURA PARA GIROS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS
Descripcin: Trmite que realizan los propietarios de establecimientos, para la autorizacin de inicio de apertura del establecimiento. Gestin: Direccin de Licencias de Funcionamiento de Cuernavaca, Morrow N. 17 planta baja, Cuernavaca, Mor., Lada (777) Tel. 329 5500 ext. 5593 (9:00 a 14:00 hrs.) Respuesta: 5 Das. Vigencia: Anual. Costo: Variable de acuerdo al giro.
Formato: Formato de Informacin Bsica para la apertura y/o Regularizacin de Empresas.
10.- Ttulo: AUTORIZACION DE PROTECCION CIVIL
Descripcin: Trmite mediante el cual se hace constar que el establecimiento en cuanto a su edificacin e instalaciones, rene las condiciones necesarias de seguridad para su operacin y funcionamiento. Gestin: Paseo Cuauhnahuac Km. 1.5 Fraccionamiento Alegra Jiutepec, Mor., Tel (01777) 100 05 15, 17, 18 Respuesta: Bajo riesgo 4 das hbiles. Mediano riesgo 10 a 15 das hbiles. Alto riesgo 15 a 40 das hbiles Vigencia: Indefinida. Formato:
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Costo: Gratuito.

Autorizacin de Proteccin Civil Oficio al C.Director General de Proteccin Civil del Gobierno del Estado de Morelos. (Mencionando, nombre y dom. de la empresa).
11.- Ttulo: LICENCIA DE ANUNCIO
Descripcin: Trmite mediante el cual se otorga la licencia o permiso para fijar, instalar o colocar un anuncio o bien sealar, indicar, mostrar o difundir al pblico cualquier mensaje. Gestin: Dictaminacin de anuncios rotulados o endosados a la fachada Secretara de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Pblicos de Cuernavaca, Plutarco Elas Calles N. 8, Col. Cub de Golf, Cuernavaca, Mor., Lada (777) Tel.3 29 44 15 y 3 29 44 18 (9:00 a 14:00 hrs.) Respuesta: Variable. Vigencia: Indefinida, o variable.
Formato: Licencia de Anuncio o Formato de informacin bsica para la apertura de empresas. Costo: Variables de acuerdo a la zona donde se coloque.
12.- Ttulo: CONSTITUCIN DE LA COMISIN MIXTA DE CAPACITACIN Y ADIESTRAMIENTO
Descripcin: Trmite mediante el cual se integra la constitucin de la Comisin Mixta de Capacitacin y Adiestramiento en la Secretara del Trabajo y Previsin Social (STPS). Nota: Este trmite tiene la naturaleza de conservacin de informacin. Lo debe realizar toda empresa en donde rijan las relaciones de trabajo comprendidas en el Artculo 123, Apartado A de la Constitucin poltica de los Estados Unidos Mexicanos Gestin: Delegacin de la Secretara del Trabajo y Previsin Social, Abasolo N100 desp. 105 esquina Av. Morelos Col. Centro, Cuernavaca, Mor., Lada (777) Tel. 3 12 55 44,3 18 61 21, 3141294 (de 9:00 a 14:00 hrs. de lunes a viernes) Respuesta: No tiene plazo oficial de respuesta. Vigencia: Indefinida. Formato :DC1 Costo: Gratuito
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13.- Ttulo: AVISO DE MANIFESTACIN ESTADSTICA INEGI
Descripcin: Informacin que se proporciona al INEGI relacionada con la actividad propia del negocio, sin que ello implique efectos fiscales. Gestin: Coordinacin Estatal del INEGI, Blvd Jurez N 602 Col. Centro, Cuernavaca, Mor., Lada (777) 3 Tel. 18 94 86 y 12 51 84 o en la Ventanilla nica de Gestin Empresarial del Ayuntamiento (de 9:00 a 14:00 hrs.) Respuesta: Inmediata. Vigencia: Indefinida. Formato: Manifestacin Estadstica.
Costo: Gratuito.
14.- Ttulo: INTEGRACION DE LA COMISION DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS CENTROS DE TRABAJO
Descripcin: Trmite mediante el cual se integra a la Comisin de Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Secretara del Trabajo y Previsin Social (STPS). NOTA: Este trmite no requiere presentacin de ningn documento ante las oficinas de la autoridad laboral, solamente deber conservarse la informacin en el domicilio del centro de trabajo y presentarlo a la autoridad laboral cuando sta lo solicite. Gestin: Delegacin de la Secretara de Trabajo y Previsin Social, Abasolo No 100 desp. 105 esquina Av. Morelos Col. Centro Cuernavaca, Mor., Lada (777) Tel.3 12 5544 y 3186121,3 14 12 94 (de 9:00 a 14:00 hrs. de lunes a viernes) Respuesta: No tiene plazo oficial de respuesta, esta se da inmediata. Vigencia: Indefinida. Formato: Registro del acta constitutiva de la comisin. Costo: Gratuito.
15.- Ttulo: APROBACIN DE PLANES Y PROGRAMAS DE CAPACITACIN Y ADIESTRAMIENTO
Descripcin: Trmite mediante el cual se aprueban los Planes y Programas de Capacitacin de las empresas en la Secretara de Trabajo y Previsin Social (STPS). NOTA: El trmite se debe presentar dentro de los 15 das siguientes de haberse celebrado,
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revisado o prorrogado el contrato colectivo. Las empresas en las que no rija contrato colectivo, deben presentarlo dentro de los primeros sesenta das de los aos impares. Gestin: Delegacin de la Secretara del Trabajo y Previsin Social, Abasolo N 100 desp. 105 Esquina Av. Morelos, Col. Centro, Cuernavaca, Mor., Lada (01777) Tel. 3 12 55 44, 3 18 61 21, 3 14 12 94 (de 9:00 a 14:00 hrs. de lunes a viernes) Respuesta: No tiene plazo de respuesta.
Formato: DC2 y DC4
Costo: Gratuito.
Vigencia: Determinada en el programa propuesto y no debe exceder de 4 aos.
16.- Ttulo: ALTA EN EL SISTEMA DE INFORMACIN EMPRESARIAL MEXICANO (SIEM)
Descripcin: Trmite que debern realizar las empresas industriales, comerciales y de servicios para darse de alta en el Sistema de Informacin Empresarial Mexicano (SIEM). Gestin: Cmara que le corresponda segn su giro. Informacin del SIEM 01 800 410 2000 Respuesta: Inmediata. Vigencia: Anual Formato: Registro al SIEM
Costo: Pequeo Comercio: Hasta 2 empleados $100.00, 3 empleados $300.00, de 4 o ms $640.00. Comercio y Servicios: Hasta 3 empleados $300.00 4 o ms $640.00. Industria: Hasta 2 empleados $150.00, de 3 a 5 $350.00, ms de 6 $670.00.
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ACTA CONSTITUTIVA Instrumento nmero veintin mil seiscientos quince, volumen nmero cuatrocientos cincuenta y ocho, pgina 93. En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los 03 das del mes de noviembre del mes de diciembre del ao dos mil siete, yo, el Licenciado Hctor Alvarado Ayala, Notario Pblico, titular de la Notara nmero ciento veintitrs de municipio de Cuernavaca, hago constar la escritura CONSTITUTIVA DE SOCIEDAD MERCANTIL, que otorgan, los seores Juan Carlos Jimnez Nieto y Jos Luis Manzo Dinorn, representados por sus apoderados Beatriz Andrea Uribe Figueroa y Roberto Salinas Padilla, previa la insercin del permiso concedido por la Secretara de Relaciones Exteriores, el que marcado con la letra B, protocoliz el apndice de este instrumento y cuyo tenor literal, es el siguiente ---------------------- PERMISO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES------------------------------Al margen, un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.. DIREC. GENERAL DE ASUNTOS JURDICOS.- DEP. PERMISOS. ART. 27.- NM. 09530.- EXP 45739.- Adems, un timbre con valor de quinientos pesos, perforado y cancelado con un sello que dice: ESCUDO NACIONAL.SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.- ART. 839.- DIRECCIN GENERAL DE ASUNTOS JURDICOS.- AL CENTRO: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES EN ATENCIN a que: Juan Carlos Jimenez Nieto, de la Ciudad de Pachuca Hidalgo., en escrito fechado el mes de diciembre del 2007, solicita permiso de esta Secretara para constituir en unin de otras personas una sociedad annima de acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles bajo la denominacin: LA CASA DE LA ABUELA, S. A. DE C. V., duracin de 50 aos y domicilio en: Cuernavaca, Morelos., cuyo objeto social ser: Dedicarse por s o asociada a terceros a todo tipo de actividades relacionadas servicios hoteleros, gastronmicos y afines. Organizar y explotar empresas, de fbricas, de manufacturas, de comisiones, de agencias, de consignaciones, de oficinas, de negocios, ejecutar operaciones de comisin mercantil, y en general, ejercer el comercio o la industria en toda clase de actos y sus ramas como productor o intermediario y celebrar todos los contratos o convenios que tengan alguna relacin con los objetos sociales. El comercio y la industria en general, en Mxico o en el extranjero y, especialmente, la compra, venta, diseo, fabricacin, distribucin, comisin, mediacin, importacin, exportacin, almacenaje y comercializacin de toda clase de bienes, materia primas y mercancas, que no estn fuera del comercio por su naturaleza o por disposicin de la ley, as como la prestacin de servicios de todo tipo relacionados con lo anterior. La compraventa, importacin, exportacin, comisin, consignacin, arrendamiento, representacin, distribucin y comercio en general de toda clase de equipos y accesorios necesarios o convenientes para la realizacin de su objeto social. Ser titular, propietaria, licenciante, licenciataria, concesionante, concesionaria, franquiciante o franquiciataria de toda clase de concesiones, permisos, autorizaciones, franquicias, patentes, marcas, nombres comerciales, derechos de autor, subsidios y estmulos de cualquier naturaleza que directa o indirectamente se relacionen con cualquiera de los fines sociales. Adquirir, disponer, administrar, arrendar, gravar y en general, ejecutar toda clase de contratos y de actos sobre bienes muebles e inmuebles, sujetndose a las disposiciones aplicables en esa materia. Participar, con el carcter de inversionistas o socios, en toda clase de sociedades y asociaciones de carcter civil o mercantil. Con sujecin a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables en cada caso, la adquisicin, enajenacin, emisin, endoso, aceptacin, cesin, suscripcin, giramiento, descuento e inversin, por cualquier ttulo legal, de toda clase de acciones, partes sociales, ttulos de valor y ttulos de crdito en general, pudiendo realizar cualesquiera de dichos actos jurdicos a travs de bolsas de valores o fuera de ellas. La prestacin y asesora de toda clase de servicios profesionales, administrativos, contables, jurdicos, financieros, de mercadotecnia, publicidad, tesorera, informtica, recursos humanos y personal directivo, administrativo y operativo a favor de terceras personas fsicas o morales. Promover, constituir, asesorar, organizar, participar, administrar y representar todo tipo de
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negocios y operaciones permitidas por la ley. La contratacin, suscripcin, obtencin y otorgamiento, por cualquier ttulo legal, de toda clase de crditos, prstamos y financiamientos y garantas para los que no se requiera autorizacin especial. El otorgamiento y constitucin de todo tipo de avales, fianzas y obligaciones solidarias, subsidiarias o mancomunadas, respecto de obligaciones propias de la sociedad o de terceras personas, sean estas personas fsicas o morales, nacionales o extranjeras. Ser agente, mandante, mandataria, mediadora, comisionista, consignante, consignataria y representante de toda clase de empresas industriales, comerciales y de servicio. En general, realizar y celebrar cualesquiera otros actos conexos, accesorios, accidentales o habituales relacionados con cualquiera de los objetos sociales antes dichos.- Una firma legible.- Con capital de $500,000.00 para insertar en la escritura constitutiva de la sociedad la siguiente clusula especificada en el artculo 8 del Reglamente de la Ley Orgnica de la fraccin I del artculo 27 Constitucional, por medio de la cual se conviene con el Gobierno Mexicano, ante la Secretara de Relaciones Exteriores, por los socios fundadores y los futuros que la sociedad pueda tener, en que Ninguna persona extranjera, fsica o moral, podr tener participacin social alguna o ser propietaria de acciones de la sociedad. Si por algn motivo, alguna de las personas mencionadas anteriormente, por cualquier evento llegase a adquirir una participacin social o a ser propietaria de una o ms acciones, contraviniendo as lo establecido en el prrafo que antecede, se conviene desde ahora en que dicha adquisicin ser nula y, por tanto, cancelada y sin ningn valor la participacin social de que se trata y los ttulos que representan, tenindose por reducido el capital social en una cantidad igual al valor de la participacin cancelada.- CONCEDE al solicitante permiso para constituir la sociedad a condicin de insertar en la escritura constitutiva la clusula de exclusin de extranjeros arriba transcrita, en la inteligencia de que la totalidad del capital social estar suscrito por mexicanos o sociedades mexicanas con clusula de exclusin de extranjeros.- los ttulos o certificados de acciones adems de los enunciados que exige el artculo 125 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, llevarn impresa o grabada la misma clusula.- En cada caso de adquisicin del dominio de tierras, aguas o sus accesiones, bienes races o inmuebles en general, de negociaciones o empresas, deber solicitar de esta misma Secretara el permiso previo.- Este permiso se concede con fundamento en los artculos 17 de la Ley para promover la inversin mexicana y regular la inversin extranjera y 28, fraccin V de la Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal, en los trminos del artculo 27 constitucional y sus Leyes Orgnicas y Reglamentos; su uso implica su aceptacin incondicional y obliga al cumplimiento de las disposiciones legales que rigen el objeto de la sociedad, su incumplimiento o violacin origina la aplicacin de las sanciones que determinan dichos Ordenamientos legales.- El texto ntegro de este permiso se insertar en la escritura constitutiva y dejar de surtir efectos si no se hace uso del mismo dentro de noventa das hbiles a la fecha de su expedicin.- Cuernavaca, Morelos a 04 de diciembre del dos mil siete.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIN.-P.O. DEL SECRETARIO.-SUBDIRECTOR GENERAL ADJUNTO.- Luis D. Bonilla. Rbrica. LUIS D BONILLA. Otro sello que dice: ESCUDO NACIONAL.- SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.- DICIEMBRE DEL 2007. DIRECCIN GENERAL DE ASUNTOS JURDICOS.
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ESTATUTOS SOCIALES
CAPITULO PRIMERO : CONSTITUCIN
PRIMERO. Constitucin. Las partes constituyen una Sociedad Annima de Capital Variable de conformidad con estos estatutos y en lo no previsto por los mismos, por la Ley General de Sociedades Mercantiles.
CAPITULO SEGUNDO: DENOMINACIN, DOMICILIO, DURACIN Y OBJETO SOCIAL
SEGUNDA. Denominacin. El nombre de la Sociedad es La casa de la abuela, S. A. de C. V. y siempre ir seguida de las palabras Sociedad Annima de Capital Variable o de su abreviatura S.A. de C.V. TERCERA. Domicilio. El domicilio de la Sociedad ser la ciudad de Cuernavaca, Morelos, sin embargo, podr establecer agencias o sucursales en cualquier lugar dentro de los Estados Unidos Mexicanos o en el extranjero, as como someterse a domicilios convencionales sin que ello implique un cambio en el domicilio social. CUARTA. Duracin. La Sociedad tendr una duracin de noventa y nueve aos contados a partir de la fecha de la presente asamblea. QUINTA. Objeto Social. El objeto de la Sociedad consistir en: 1. Dedicarse a todo tipo de actividades relacionadas con los servicios gastronmicos y afines. 2. Organizar y explotar empresas, de fbricas, de manufacturas, de comisiones, de agencias, de consignaciones, de oficinas, de negocios, ejecutar operaciones de comisin mercantil, y en general, ejercer el comercio o la industria en toda clase de actos y sus ramas como productor o intermediario y celebrar todos los contratos o convenios que tengan alguna relacin con los objetos sociales. 3. El comercio y la industria en general, en Mxico o en el extranjero y, especialmente, la compra, venta, diseo, fabricacin, distribucin, comisin, mediacin, importacin, exportacin, almacenaje y comercializacin de toda clase de bienes, materia primas y mercancas, que no estn fuera del comercio por su naturaleza o por disposicin de la ley, as como la prestacin de servicios de todo tipo relacionados con lo anterior. 4. La compraventa, importacin, exportacin, comisin, consignacin, arrendamiento, representacin, distribucin y comercio en general de toda clase de equipos y accesorios necesarios o convenientes para la realizacin de su objeto social. 5. Ser titular, propietaria, licenciante, licenciataria, concesionante, concesionaria, franquiciante o franquiciataria de toda clase de concesiones, permisos, autorizaciones, franquicias, patentes, marcas, nombres comerciales, derechos de autor, subsidios y estmulos de cualquier naturaleza que directa o indirectamente se relacionen con cualesquiera de los fines sociales.
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6. Adquirir, disponer, administrar, arrendar, gravar y en general, ejecutar toda clase de contratos y de actos sobre bienes muebles e inmuebles, sujetndose a las disposiciones aplicables en esa materia. 7. Participar, con el carcter de inversionistas o socios, en toda clase de sociedades y asociaciones de carcter civil o mercantil. 8. Con sujecin a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables en cada caso, la adquisicin, enajenacin, emisin, endoso, aceptacin, cesin, suscripcin, giramiento, descuento e inversin, por cualquier ttulo legal, de toda clase de acciones, partes sociales, ttulos de valor y ttulos de crdito en general, pudiendo realizar cualesquiera de dichos actos jurdicos a travs de bolsas de valores o fuera de ellas. 9. La prestacin y asesora de toda clase de servicios profesionales, administrativos, contables, jurdicos, financieros, de mercadotecnia, publicidad, tesorera, informtica, recursos humanos y personal directivo, administrativo y operativo a favor de terceras personas fsicas o morales. 10. Promover, constituir, asesorar, organizar, participar, administrar y representar todo tipo de negocios y operaciones permitidas por la ley. 11. La contratacin, suscripcin, obtencin y otorgamiento, por cualquier ttulo legal, de toda clase de crditos, prstamos y financiamientos y garantas para los que no se requiera autorizacin especial. 12. El otorgamiento y constitucin de todo tipo de avales, fianzas y obligaciones solidarias, subsidiarias o mancomunadas, respecto de obligaciones propias de la sociedad o de terceras personas, sean estas personas fsicas o morales, nacionales o extranjeras. 13. Ser agente, mandante, mandataria, mediadora, comisionista, consignante, consignataria y representante de toda clase de empresas industriales, comerciales y de servicio. 14. En general, realizar y celebrar cualesquiera otros actos conexos, accesorios, accidentales o habituales relacionados con cualquiera de los objetos sociales antes dichos.
CAPITULO TERCERO: CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES
SEXTA. Capital. El capital social ser variable. El capital mnimo fijo es de $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), representado por acciones ordinarias nominativas Serie A, con valor nominal de $ 1,000.00 M.N. (UN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) cada una de ellas. La parte variable del capital social ser ilimitada, y estar representada por acciones ordinarias, nominativas, Serie B, con valor nominal de $ 1,000.00 M.N. (UN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) cada una de ellas. La asamblea de accionistas que decrete cualquier emisin de acciones, determinar las caractersticas y forma de pago de stas, o podr autorizar al Consejo de Administracin para que determine la forma y trminos en que las acciones respectivas debern ser pagadas.
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SPTIMA. Acciones. Las acciones estarn representadas por ttulos impresos que llenarn los requisitos establecidos en el artculo 125 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Dichos ttulos podrn amparar una o ms acciones. Las acciones representativas del capital social sern de libre suscripcin, y podrn ser adquiridas o suscritas indistintamente por personas fsicas o morales mexicanas o extranjeras, con excepcin de gobiernos y soberanos extranjeros. En los trminos del artculo 129 de la Ley general de Sociedades Mercantiles, la sociedad llevar un Libro de Registro de Acciones Nominativas y se considerar, salvo prueba en contrario, propietario de las acciones emitidas por la sociedad a la persona que aparezca inscrita como propietaria en el mencionado libro. OCTAVA. Igualdad de Derechos. A excepcin de las acciones preferentes o acciones con derechos especiales o limitados que puedan ser emitidas por resolucin de la Asamblea Ordinaria de Accionistas, todas las acciones representativas del capital de la sociedad, conferirn iguales derechos e impondrn las mismas obligaciones a sus tenedores sin importar la serie a la que pertenezcan. En todo caso, cada accin dar a su titular el derecho a un voto en Asamblea de Accionistas. NOVENA. Aumentos y disminuciones en el capital. Los aumentos y disminuciones en el capital de la Sociedad, se sometern a las siguientes reglas: I. En los aumentos: A. Los aumentos en la parte mnima fija del capital social sern efectuados mediante una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. B. Los aumentos en el capital variable se harn en los trminos de los artculos 213 y 216 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. En todo caso, los aumentos en la parte variable del capital social, se llevarn al cabo sin ms formalidades que las que determine la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que resuelva sobre los mismos; el acta de dicha Asamblea no requerir ser protocolizada. La Asamblea General Ordinaria de Accionistas que resuelva sobre el aumento de capital, podr acordar la emisin de acciones ordinarias para ser conservadas en la Tesorera de la sociedad y ponerse en circulacin para suscripcin y pago en la forma y trminos que determine la misma. C. No podrn decretarse nuevos aumentos en tanto no estn totalmente pagadas las acciones suscritas en aumentos anteriores. II. En las reducciones: A. El capital mnimo se reducir, observando lo sealado en la Ley General de Sociedades Mercantiles.
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B. La parte variable se reducir sin ms formalidades que las que determine la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, que apruebe la reduccin; el acta de dicha Asamblea no necesitar ser protocolizada. III. En la amortizacin de acciones con utilidades distribuibles, se observar lo dispuesto en la Ley General de Sociedades Mercantiles y lo dispuesto en estos Estatutos, respecto a las reducciones de capital. En todo caso, las acciones amortizadas debern ser canceladas. IV. La sociedad llevar un Libro de Registro de Variaciones de Capital, en donde se inscribirn los aumentos y disminuciones que sufra el capital social, de conformidad con lo establecido en el artculo 219 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
CAPITULO CUARTO: DERECHOS DE PREFERENCIA
DCIMA. Derechos de preferencia en aumentos de capital. a) Los accionistas de la Sociedad, tendrn el derecho de suscribir y adquirir acciones de la Sociedad que la misma pretenda emitir, como resultado de aumentos en la parte fija o variable del capital social, en la misma proporcin del nmero de acciones de las que sea propietario cada accionista; b) El derecho de preferencia previsto en el prrafo a) que antecede, deber ser ejercitado dentro de un trmino de quince das hbiles siguientes al aviso, que por escrito y con acuse de recibo, deber recibir cada uno de los accionistas, o dentro de los quince das hbiles siguientes a la publicacin en el peridico correspondiente conforme a estos Estatutos, de la resolucin de la Asamblea de Accionistas que decrete el aumento de capital. No obstante lo anterior, si en la Asamblea todos los accionistas que representan el capital social se encuentran presentes o representados, dicho trmino de quince das se calcular a partir de la fecha en que se celebre la Asamblea correspondiente, y se considerar que los accionistas fueron notificados de la resolucin en dicho momento. DCIMA PRIMERA. En transmisin de acciones. a) En caso de que cualquiera de los accionistas decidiera enajenar u ofreciera vender todas o parte de las acciones de las que es titular en la sociedad, en favor de otro accionista o de un tercero no accionista, los dems accionistas tendrn derecho de preferencia por el tanto para adquirir dichas acciones en los mismos trminos y precio. El accionista que desee vender deber presentar por escrito, al Secretario del Consejo de Administracin o al Administrador nico, la oferta que en su caso haya recibido o formulando, la que deber reunir al menos la siguiente informacin: 1. 2. 3. Nombre, domicilio y nacionalidad de quien formula la oferta. Nmero de acciones y serie respecto de las cuales formula su oferta. Precio por accin que ofrece pagar al titular, o en el que se ofrece vender.
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4.
Trminos, condiciones y forma de pago del precio propuesto, incluyendo, en su caso, plazo para efectuarlo. Plazo al que sujeta su oferta, el que en ningn caso podr ser inferior a veinte das naturales a partir de su formulacin. Nombre y domicilio del accionista o persona a la que dirige su oferta. Firma autgrafa del oferente.
5.
6. 7.
La oferta que no rena todos los requisitos anteriores no ser vlida para los efectos de la presente clusula, y en consecuencia no dar derecho al accionista que la haya emitido o recibido, a enajenar las acciones respectivas. Corresponde al Secretario del Consejo de Administracin o al Administrador nico de la Sociedad, recibir y calificar la oferta en cuestin, conforme a los requisitos establecidos en la presente clusula, as como emitir una declaracin de validez o invalidez de dicha oferta a ms tardar dentro de los diez das hbiles siguientes al de su recepcin. El Secretario del Consejo de Administracin o el Administrador nico notificar a todos los accionistas de la Sociedad, en el domicilio que tengan registrado ante la Sociedad y por fax o correo electrnico en el nmero igualmente registrado, toda oferta vlida, a efecto de que puedan ejercer el derecho de preferencia que les atribuye esta clusula, en un plazo mximo de diez das naturales contados a partir de la recepcin de la notificacin. Cuando la oferta se haga o provenga de otro accionista de la Sociedad, todos los accionistas tendrn derecho a adquirir en igualdad de trminos y condiciones a los contenidos en la oferta respectiva, las acciones ofrecidas en compra o venta, en la misma proporcin en la que sean propietarios de acciones respectivas del capital social de la Sociedad. Quedan expresamente exceptuados de los requisitos establecidos en este inciso, y por tanto no atribuyen a los accionistas de la Sociedad derecho de preferencia alguno, las transmisiones por causa de muerte y las donaciones de un accionista a su cnyuge, ascendientes o descendientes en lnea recta, as como las transmisiones a que se refiere el inciso c) de esta clusula. Fuera de las excepciones a que se refiere el prrafo anterior, toda enajenacin o transmisin de acciones hecha en contravencin a la que dispone la presente clusula, se tendr por nula, y consecuentemente, no obligar a la Sociedad a registrar la operacin o el acto jurdico que le de origen o a reconocer como accionista al poseedor de las acciones o el ttulo correspondiente. Los certificados provisionales o ttulos definitivos de las acciones representativas del capital social de la Sociedad, debern hacer mencin a la titularidad de los accionistas al derecho de preferencia que atribuye esta clusula. b) Los accionistas no podrn dar en prenda, afectar o de otra manera imponer cualquier gravamen sobre las acciones de la Sociedad, sin la previa aprobacin del setenta y cinco por ciento del capital social de la Sociedad. Los certificados provisionales o ttulos definitivos de las acciones representativas del capital social de la Sociedad debern hacer mencin a la limitacin de que la afectacin o gravamen de cualquier tipo sobre las acciones de la Sociedad requiere la aprobacin previa del setenta y cinco por ciento del capital de la Sociedad.
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c) Se incluyen en la excepcin prevista en el inciso a) anterior, las enajenaciones o transmisiones efectuadas por los accionistas a personas morales capacitadas para adquirirlas en las que el accionista tenga directa o indirectamente la mayora de las acciones representativas de su capital social.
CAPITULO QUINTO: CERTIFICADOS DE ACCIONES Y REGISTRO DE ACCIONES
DCIMA SEGUNDA. Certificados de acciones. Las acciones estarn representadas por ttulos impresos, numerados progresivamente, firmados por cualesquiera dos Consejeros o por el Administrador nico con firma autgrafa; contendrn cupones numerados para el cobro de dividendos; llenarn los requisitos del artculo 125 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y dems relativos, as como, los que fijan estos estatutos y contendrn las menciones a que se refiere la clusula Dcima Primera anterior DCIMA TERCERA. Canje de ttulos. Los ttulos representativos de las acciones podrn amparar una o ms acciones, y cualquier accionista, a sus expensas, podr requerir al Consejo de Administracin el canje de cualquier certificado previamente emitido por uno o ms certificados nuevos, en el entendido de que el nmero total de acciones amparadas por dichos certificados nuevos, equivalga al nmero total de acciones amparadas por los certificados canjeados. DCIMA CUARTA. Ttulos extraviados. En caso de prdida, robo, extravo o destruccin de cualquier certificado provisional o ttulo definitivo de acciones, la emisin de un nuevo certificado o ttulo deber estar sujeta a lo previsto en el Captulo Primero, Ttulo Primero de la Ley General de Ttulos y Operaciones de Crdito. Todos los gastos derivados de la reposicin de dichos ttulos o certificados provisionales, debern ser cubiertos por el titular conforme al registro de la Sociedad. DCIMA QUINTA. Registro de acciones. La Sociedad llevar un Libro de Registro de Acciones en el que se inscribirn los nombres, domicilios y nacionalidades de los propietarios de las acciones, la fecha de emisin de las mismas, as como si dichas acciones fueron total o parcialmente pagadas, los pagos realizados por acciones pagadoras y todas las transmisiones de las mismas, cumpliendo, en todo caso, con lo establecido por el artculo 128 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. El Secretario del Consejo de Administracin o el Administrador nico estar encargado de la custodia del Libro de Registro de Acciones, excepto y hasta que los accionistas o el Consejo de Administracin designe una persona distinta como depositario. Asimismo, el Secretario del Consejo de Administracin o el Administrador nico actuar como registrador a nombre y por cuenta de la sociedad hasta que los accionistas no designen a una persona diferente. La transmisin de acciones surtir efectos respecto a la Sociedad, desde la fecha en que la misma sea inscrita en el libro de registro de acciones. La sociedad, salvo orden judicial en contrario, reconocer como dueo de las acciones a quien est inscrito como tal en el libro de registro de Acciones.
CAPITULO SPTIMO: ACCIONISTAS EXTRANJEROS
DCIMA SEXTA. Accionistas extranjeros. En los trminos del artculo 15 de la Ley de Inversin Extranjera, y 14 del Reglamento de la Ley de Inversin Extranjera, los otorgantes se obligan formalmente a que todo extranjero que, en el acto de la constitucin o en cualquier tiempo
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ulterior adquiera un inters o participacin social en la sociedad, se considerar por ese simple hecho como mexicano respecto de uno y otra, as como respecto de los bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de los que llegue a ser titular la Sociedad, o bien de los derechos y obligaciones que deriven de los contratos en que la misma sea parte, comprometindose por tanto a no invocar la proteccin de su gobierno, bajo la pena, en caso de faltar a su convenio, de perder dicho inters o participacin en beneficio de la Nacin Mexicana.
CAPITULO OCTAVO: ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DCIMA SPTIMA. Asambleas de Accionistas. Los accionistas constituidos en asamblea, o por consentimiento unnime y por escrito adoptado de conformidad con las disposiciones mencionadas a continuacin, son el rgano supremo de la Sociedad, y sus resoluciones sern obligatorias y sin ulterior recurso para todos los accionistas, incluyendo a aquellos accionistas ausentes o disidentes. DCIMA OCTAVA. Asambleas Extraordinarias y Ordinarias. Los accionistas celebrarn Asambleas Ordinarias y Extraordinarias. a) Las Asambleas Ordinarias de Accionistas sern aquellas convocadas para tratar: i. Los asuntos a los que se refieren los artculos 180 y 181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; Aumentos o disminuciones a la parte variable del capital, y
ii.
iii. Cualesquiera otros asuntos que se incluyan en el Orden del Da de la Asamblea, y que de conformidad con la ley o estos estatutos, no estn expresamente reservados para una Asamblea Extraordinaria de Accionistas. b) Las Asambleas Extraordinarias de Accionistas sern aquellas convocadas para tratar cualesquiera de los siguientes asuntos: I. Prrroga de la duracin de la Sociedad;
II. Disolucin anticipada de la Sociedad; III. Aumentos o disminuciones del capital mnimo fijo de la Sociedad. IV. Cambio del objeto social; V. Cambio de nacionalidad de la Sociedad; VI. Transformacin de la Sociedad. VII. Fusin de la Sociedad; VIII. Escisin de la Sociedad;
IX. Emisin de acciones privilegiadas de la Sociedad o acciones con derechos especiales;
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X. Amortizacin, recompra o retiro por parte de la Sociedad de acciones representativas de su capital mnimo y emisin de certificados de participacin; XI. Emisin de bonos; y XII. Cualquier modificacin e stos estatutos sociales; DCIMA NOVENA. Procedimientos de Asambleas; Requisitos de Votacin. Con respecto a las Asambleas de Accionistas, se observarn las siguientes reglas: a) A excepcin de lo dispuesto por estos estatutos, las Asambleas de Accionistas podrn ser celebradas cuando el Consejo de Administracin o el Administrador nico lo considere pertinente, o a solicitud de cualquiera de los comisarios, o de los accionistas que en total sean titulares por lo menos el treinta y tres por ciento de las acciones suscritas y pagadas, o de cualquier accionista en los casos previstos en el artculo 185 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; b) Las Asambleas Ordinarias podrn reunirse en cualquier tiempo, pero cuando menos debern celebrarse una vez al ao, dentro de los cuatro meses siguientes al cierre de cada ejercicio social; c) Todas las Asambleas de Accionistas debern celebrarse en el domicilio social, salvo caso fortuito o fuerza mayor o cuando se encuentren representadas en la Asamblea la totalidad de las acciones representativas del capital social. d) Las convocatorias para todas las Asambleas debern ser emitidas por el Consejo de Administracin, a travs de cualesquiera de sus miembros o por el comisario, o por el Administrador nico, o de conformidad con las disposiciones de los artculos 178, 184 y 185 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. e) Todas las convocatorias para las Asambleas de Accionistas debern ser publicadas a eleccin de quien convoque, en el Peridico Oficial del Estado o en un peridico de mayor circulacin del domicilio social de la sociedad, con por lo menos quince das naturales de anticipacin a la fecha fijada para la celebracin de la Asamblea; f) Las convocatorias establecern por lo menos la fecha, hora y lugar en que se celebrar la Asamblea, as como el Orden del Da de la misma, y debern estar firmadas por la(s) persona(s) que la(s) realice(n), o en su ausencia, por un juez de jurisdiccin competente, de conformidad con las disposiciones de los artculos 178, 180, 184 y 185 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; g) No ser necesaria la publicacin de la convocatoria respectiva en caso de que est presente o representada la totalidad de las acciones que integran el capital social; asimismo, tampoco lo ser para el caso de que la Asamblea suspendida por cualquier causa deba ser continuada en fecha y hora distintas. En todo caso, debern hacerse constar estas circunstancias en el acta correspondiente. h) Los accionistas podrn concurrir a cualquier Asamblea de Accionistas personalmente o por medio de apoderado con poder general o especial, bastando en este ltimo caso, carta poder simple otorgada ante dos testigos; esta carta poder podr ser enviada por telefax o cualquier medio de transmisin escrita de datos. Los Consejeros el Administrador nico, los comisarios y funcionarios de la sociedad en ningn caso podrn representar a los accionistas.
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i) Para ser admitidos los accionistas en la Asamblea, ser necesario que sus nombres aparezcan registrados como tales en el Libro de Registro de Acciones Nominativas de la sociedad, el cual permanecer cerrado del perodo comprendido dentro del segundo da hbil anterior a la celebracin de cualquier Asamblea, y el siguiente da hbil a la celebracin de la misma, en que se reabrir nuevamente; ninguna inscripcin se realizar dentro de este plazo. j) Las Asambleas de Accionistas sern presididas por el Presidente del Consejo de Administracin o por el Administrador nico y, en su ausencia, por la persona designada por los accionistas para dicho propsito. Fungir como Secretario de la Asamblea el del Consejo, y en su defecto, la persona que designe quien presida. k) Antes de declararse constituida la Asamblea, la persona que presida designar uno o ms escrutadores, quienes certificarn el nmero de acciones presentes o representadas, y formularn la lista de Asistencia, con expresin de los accionistas presentes, y en su defecto de los representantes de stos, as como de las acciones que cada asistente a la Asamblea representa. l) Para que exista qurum en una Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada en virtud de primera o ulterior convocatoria, los titulares de por lo menos el cincuenta por ciento de las acciones con derecho a voto debern estar presentes o representados, y las resoluciones sern vlidas si son adoptadas por el voto favorable de los accionistas que representen, por lo menos, la mayora de las acciones representativas del capital social de la sociedad. m) Para que exista qurum en una Asamblea Extraordinaria de Accionistas, celebrada en virtud de primera o ulterior convocatoria, ser necesaria la presencia de por lo menos el setenta y cinco por ciento de las acciones con derecho a voto. Para que las resoluciones se consideren vlidas debern ser adoptadas por el voto favorable de los accionistas que representen por lo menos el cincuenta por ciento del capital social. n) Una vez que se haya establecido y certificado la existencia del qurum necesario, el Presidente de la Asamblea deber declarar la Asamblea legalmente instalada, y se proceder al desahogo de los asuntos incluidos en el Orden del Da. o) De cada asamblea, el Secretario designado por la Asamblea o el Secretario del Consejo de Administracin levantar una acta y formar un expediente de la misma. El expediente se integrar con, por lo menos: i) Un ejemplar del peridico en el que se hubiese publicado la convocatoria, cuando fuere el caso; La lista de asistencia de los accionistas presentes o representados; En su caso, las cartas poder o un extracto, certificado por el Secretario o el Escrutador, de los documentos que acrediten la personalidad de quien comparezca; Una copia del acta de la Asamblea; Los informes de la Administracin y los Comisarios; y, en su caso, Los dems documentos presentados en la Asamblea que, a juicio del Secretario que presida, sean necesarios.
ii) iii)
iv) v) vi)
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p) Si, por cualquier motivo, dejare de instalarse una Asamblea convocada legalmente, se levantar tambin acta en que conste el hecho y sus motivos, y se formar un expediente de acuerdo con el inciso anterior. q) Las resoluciones de la Asamblea tomadas en los trminos de estos Estatutos, salvo lo dispuesto por el artculo 200 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, obligan a todos los accionistas, an a los ausentes o disidentes, sern definitivas y sin ulterior recurso, quedando autorizado el Consejo de Administracin, en virtud de ellas, para tomar las resoluciones y realizar los actos necesarios para la ejecucin de los acuerdos aprobados. r) Con excepcin de lo sealado en el ltimo prrafo de este inciso r), de conformidad con lo que establece el segundo prrafo del artculo 178 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, los accionistas podrn adoptar resoluciones fuera de Asamblea General de Accionistas siempre y cuando dichas resoluciones sean adoptadas por unanimidad de los accionistas que representen la totalidad de las acciones con derecho a voto, conforme al siguiente procedimiento: 1. Las resoluciones que se adopten en trminos de este inciso r), utilizando al efecto carta enviada por servicio de mensajera o algn medio de telecomunicacin, tendrn, para todos los efectos legales, la misma validez que aqullas que hubieren sido adoptadas por todos los accionistas reunidos en Asamblea General, siempre que se confirmen por escrito, en el que se indique que por ese medio emiten fuera de Asamblea de Accionistas su voto respecto del asunto o punto que en dicho escrito se indique. Por telecomunicacin se entiende telfono, teles, telefax y cualquier otro medio de transmisin escrita de datos. 2. El Presidente del Consejo de Administracin, el Administrador nico, o en su defecto, el Secretario del Consejo de Administracin, dentro de los tres das hbiles siguientes a que se hayan adoptado las resoluciones, elaborar la carta confirmatoria de las resoluciones adoptadas por los accionistas fuera de Asamblea, indicando la(s) fecha(s) en que las mismas fueron adoptadas, y enviar un ejemplar de dicha comunicacin a cada uno de los accionistas. Dicha confirmacin podr ser enviada por telecomunicacin o en carta enviada por servicio de mensajera. 3. En caso de que las resoluciones hayan sido adoptadas por uno o ms accionistas representados por medio de apoderado, el apoderado de cada uno de ellos deber enviar, adems de la confirmacin firmada, su carta poder o el documento que acredite sus facultades para representar al accionista. 4. El Presidente del Consejo de Administracin o, en su caso, el Secretario del Consejo de Administracin o el Administrador nico, formar un expediente que se integrar con las confirmaciones por escrito correspondiente, as como con los documentos que acrediten las facultades del apoderado o apoderados que, en su caso, acten en representacin de cualquier accionista. 5. Las resoluciones as adoptadas sern inscritas en el libro de Actas de Asamblea de la Sociedad. No obstante lo sealado en esta Seccin, queda expresamente entendido que la Asamblea General Ordinaria de Accionistas deber reunirse cuando se vaya a tratar cualquiera de los asuntos siguientes: i) Discutir, aprobar o modificar el informe del Consejo de Administracin a que se refiere el artculo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, tomando en cuenta el informe del o los Comisarios;
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ii) iii)
Nombrar al Consejo de Administracin y a los Comisarios; y, Determinar los emolumentos correspondientes a los Miembros del Consejo de Administracin y Comisarios, cuando no hayan sido fijados en los Estatutos.
CAPITULO NOVENO: ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD
VIGSIMA. Consejo de Administracin, Integracin. La Administracin de la Sociedad estar confiada a uno o ms administradores que podrn o no ser accionistas de la Sociedad. La Asamblea de Accionistas determinar el nmero de administradores, en el entendido de que en caso de que se nombrase a uno slo, ste ocupar el puesto de Administrador nico, y en caso contrario, es decir, si se designara a dos o ms administradores, stos integrarn un Consejo de Administracin, cuyo nmero ser determinado por la Asamblea Ordinaria de Accionistas. Cualquier accionista que posea el veinticinco por ciento de las acciones con derecho a voto de la Sociedad, tendr el derecho de nombrar un Consejero Propietario y su Suplente. VIGSIMO PRIMERA. Consejeros Propietario y Suplentes. Los accionistas que elijan uno o ms Consejeros tambin tendrn el derecho de nombrar a los Suplentes que actuarn nicamente en la ausencia de su respectivo Consejero Propietario. Los Consejeros Propietarios podrn ser sustituidos nicamente por sus respectivos Suplentes. Cualquier Consejero (incluyendo su Suplente) podr ser removido con o sin causa en cualquier momento por los accionistas. Con la remocin de cualquier Consejero o cualquier otra vacante de un Consejero (ya sea por razn de muerte, incapacidad, renuncia o de otra manera), dicho Consejero ser sustituido en la forma que determinen los accionistas. Salvo que de otra manera lo convengan los accionistas mediante una Asamblea Ordinaria, los Consejeros desempearn sus cargos sin recibir contraprestacin alguna. VIGSIMO SEGUNDA. Duracin de los Consejeros. Los miembros del Consejo de Administracin, o en su caso el Administrador nico, sern electos por un perodo de un ao contado a partir de la fecha de su designacin, salvo que su cargo les sea revocado con anterioridad de conformidad con lo previsto en la clusula anterior. Los consejeros (incluyendo a los Consejeros Suplentes) o, en su caso, el Administrador nico debern continuar con su cargo hasta que sus sucesores sean designados y hayan tomado posesin de su cargo. Los Consejeros (incluyendo a los Consejeros Suplentes) o, en su caso, el Administrador nico podrn ser reelectos. VIGSIMO TERCERA. Sesiones de Consejo. Las Sesiones del Consejo de Administracin podrn celebrarse en cualquier lugar designado en la convocatoria para la Sesin, ya sea en Mxico o en el extranjero. Las sesiones del Consejo de Administracin se celebrarn en cualquier tiempo cuando las convoque el Presidente, el Secretario del Consejo, el Comisario o la mayora de los Consejeros. Las convocatorias se debern hacer por escrito, y debern ser enviadas a todos los Consejeros y a todos los comisarios, por lo menos con quince das naturales de anticipacin a la Sesin al domicilio del Consejero registrado por l en la sociedad o bien enviadas por telefax o correo electrnico, al nmero de fax o direccin electrnica igualmente proporcionado por l y registrado en la sociedad, o correo certificado con acuse de recibo. Dichas convocatorias deber contener la hora, fecha, lugar y el Orden del Da para la Sesin y el nombre y firma de los consejeros o comisarios estatutarios que realizaron la convocatoria correspondiente.
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VIGSIMO CUARTA. Qurum. Existir qurum en cualquier Sesin del Consejo de Administracin, celebrada en virtud de primera o ulterior convocatoria, si por lo menos la mayora de los Consejeros estn presentes en la Sesin. Las resoluciones del Consejo de Administracin sern vlidas en todo caso cuando sean adoptadas por la mayora de los miembros presentes en la sesin. Si el nmero de consejeros presentes no llegara a constituir qurum, se pospondr la sesin peridicamente hasta reunirse el qurum necesario, a menos que, los asuntos a tratarse resulten urgentes, y de ellos dependa la buena marcha inmediata de la sociedad. En este caso, se celebrar la Asamblea con los Consejeros presentes, y se har constar estar circunstancia en el acta correspondiente. VIGSIMO QUINTA. Resoluciones sin una Sesin. De conformidad con lo que establece el ltimo prrafo del artculo 143 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se podrn adoptar resoluciones fuera de Sesin del Consejo de Administracin siempre y cuando dichas resoluciones sean adoptadas por unanimidad de todos los Consejeros Propietarios o de sus respectivos Suplentes conforme al siguiente procedimiento: 1. Las resoluciones que se adopten en trminos de esta clusula utilizando al efecto carta enviada por servicio de mensajera o algn medio de telecomunicacin, tendrn, para todos los efectos legales, la misma validez que aqullas que hubieren sido adoptadas por todos los Consejeros reunidos en Sesin, siempre que se confirmen por escrito, en el que se indique que por ese medio emiten fuera de Sesin de Consejo de Administracin su voto respecto del asunto o punto que en dicho escrito se indique. Por telecomunicacin se entiende telfono, teles, telefax y cualquier otro medio de transmisin escrita de datos. 2. El Secretario del Consejo de Administracin, dentro de los tres das hbiles siguientes a que se hayan adoptado las resoluciones, elaborar la carta confirmatoria de las resoluciones adoptadas por los Consejeros fuera de Sesin, indicando la(s) fecha(s) en que las mismas fueron adoptadas, y enviar un ejemplar de dicha comunicacin a cada uno de los Consejeros. Dicha confirmacin podr ser enviada por telecomunicacin o en carta enviada por servicio de mensajera. 3. El Secretario del Consejo de Administracin, formar un expediente que se integrar con las confirmaciones por escrito correspondientes. VIGSIMO SEXTA. Actas de Consejo. Las actas de todas las Sesiones del Consejo de Administracin debern ser transcritas en el libro de actas respectivo. La lista de asistencia correspondiente deber ser firmada por cada uno de los consejeros que asistieron a la Sesin. Si una sesin legalmente convocada no se celebra, o si habindose celebrado se tiene que continuar en da y hora diferentes, tambin se levantar un Acta en la cual se har constar lo anterior. En este caso, no ser necesaria la emisin de una nueva convocatoria. VIGSIMO SPTIMA. Facultades del Consejo de Administracin o Administrador nico. El Consejo de Administracin o Administrador nico, en su caso, tendr a su cargo todos y cada uno de los negocios de la sociedad, llevar acabo todos los actos y contratos que se relacionen con la misma, y representar a la Sociedad ante toda clase de personas y autoridades administrativas y judiciales, sean estas civiles, penales del trabajo o de cualquier otra naturaleza, federales, locales o municipales. En virtud de lo anterior, el Consejo de Administracin tendr, a travs de su Presidente, o el administrador nico, las siguientes facultades:
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1. Para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y con las facultades especiales que requieran clusula especial de acuerdo con la ley, sin limitacin alguna, de conformidad con lo dispuesto por el primer prrafo del artculo 2554 y del artculo 2587, ambos del Cdigo Civil para el Distrito Federal, as como de los artculos correlativos de los Cdigos Civiles de todas las entidades federativas que integran los Estados Unidos Mexicanos, estando por lo tanto facultado para desistirse de procedimientos y juicios, an del juicio de amparo; para formular querellas y denuncias penales y otorgar el perdn del ofendido en los casos en que proceda; para coadyuvar con el Ministerio Pblico; para transigir; para comprometerse en rbitros; para formular y absolver posiciones; para recusar jueces; para recibir pagos, y para ejecutar todos los dems actos expresamente autorizados por la ley, 2. Para administrar bienes de acuerdo con lo dispuesto por el segundo prrafo del artculo 2,554 del Cdigo Civil para el Distrito Federal y sus artculos correlativos de los Cdigos Civiles de todas las entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos. 3. Para ejecutar actos de dominio, con todas las facultades de dueo, de acuerdo con lo previsto en el tercer prrafo del artculo 2554 del Cdigo Civil para el Distrito Federal y artculos correlativos en los Cdigos Civiles de todas las entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos. 4. Para comparecer ante autoridades laborales en los trminos de los artculos 11, 692 fraccin II, 786 y 876 de la Ley Federal del Trabajo, quedando expresamente facultados para comparecer y representar a la Sociedad ante cualquier autoridad laboral, sea federal o local; as como para comparecer ante Juntas de Conciliacin y Arbitraje, sean federales o locales, y realizar todos los actos necesarios en procedimientos individuales o colectivos de trabajo, con todas las facultades sealadas en los incisos I y II anteriores, que sean necesarias en dichos procedimientos en las etapas de conciliacin; demanda y excepciones; ofrecimiento y admisin de pruebas; de desahogo de las mismas y, en general todos los actos procsales necesarios de conciliacin y/o arbitraje; asimismo, estn facultados para rescindir contratos de trabajo, en trminos de los artculos 46 y 47 de la Ley Federal del Trabajo. 5. Para otorgar y suscribir toa clase de ttulos de crdito de conformidad con el artculo 9 de la Ley General de Ttulos y Operaciones de Crdito. 6. Para abrir cuentas bancarias a nombre de la Sociedad, girar contra las mismas y designar a las personas que puedan girar contra las mismas. 7. Para formular reglamentos interiores de trabajo. 8. Para nombrar de entre sus miembros a un delegado especial para la ejecucin de actos concretos, y 9. Para conferir poderes generales y especiales, dentro del mbito de sus facultades, en nombre de la sociedad, a cualquier persona, sea sta miembro del Consejo o no; teniendo la facultad de revocar en todo o en parte las delegaciones que hubiere hecho as como los poderes que hubieren sido otorgados, reservndose siempre para s el ejercicio de su mandato.
CAPITULO DCIMO: VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD
VIGSIMO OCTAVA. Comisarios de la Sociedad. La vigilancia de la Sociedad estar encomendada a uno o ms comisarios segn lo determine la Asamblea Ordinaria de Accionistas.
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Los comisarios podrn tener suplentes designados por la Asamblea. Los comisarios no podrn ser accionistas, podrn ser reelectos y debern desempear sus funciones hasta que las personas designadas para reemplazarlos entren en funciones. Los comisarios recibirn la contraprestacin determinada en cada caso por los accionistas; de no determinarse sta se entiende que renuncian a la misma. Cualquier accionista que represente el veinticinco por ciento del capital social tendr el derecho de designar un comisario suplente.
CAPITULO UNDCIMO: EJERCICIO FISCAL, DECLARACIONES FISCALES, RESERVAS Y RESPONSABILIDAD LIMITADA
VIGSIMO NOVENA. Ejercicio Social. El ejercicio social de la Sociedad correr a partir del primero de enero y terminar el treinta y uno de diciembre de cada ao. TRIGSIMA. Distribucin de Utilidades. Posteriormente al pago de impuestos, reparto de utilidades de los empleados e integracin o incremento a la reserva legal, hasta que dicha reserva equivalga por lo menos a una quinta parte el capital social, las utilidades de la sociedad para cada ejercicio fiscal, basadas en un balance y otros estados financieros aprobados por una asamblea ordinaria de accionistas, debern ser dispuestas segn lo acuerde la Asamblea de Accionistas. TRIGSIMO PRIMERA. Socios fundadores. Los socios fundadores no se reservan para s mismos ninguna participacin especial en las utilidades de la Sociedad.
CAPITULO DCIMA SEGUNDO: DISOLUCIN Y LIQUIDACIN
TRIGSIMO SEGUNDA. Disolucin. La Sociedad se disolver en los casos que seala el artculo 229 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. TRIGSIMO TERCERA. Liquidacin. Disuelta la sociedad, se pondr en liquidacin y se nombrarn uno o ms liquidadores. Los liquidadores procedern a liquidar la sociedad y distribuir sus activos entre los accionistas en proporcin al nmero de acciones de que cada uno sea titular, despus de deducir de los mismos lo necesario para cubrir los pasivos de la sociedad y los gastos incurridos en la liquidacin de la misma. Los liquidadores tendrn las ms amplias facultades para la liquidacin de conformidad con el artculo 242 y siguientes de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Los Consejeros y funcionarios continuarn desempeando sus cargos hasta que el nombramiento de los liquidadores haya sido inscrito en el Registro Pblico de Comercio y los liquidadores tomen posesin de su cargo. TRIGSIMO CUARTA. Supletoriedad. En todo lo no previsto en estos estatutos, la sociedad se regir por las disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles como supletoria de estos estatutos.
CAPTULO DCIMA TERCERO: DEL CAPITAL, ACCIONES Y PODER
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PRIMERA. El capital social de La casa de la abuela, S.A. DE C.V. asciende a la suma de $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) representado por 50 (CINCUENTA) acciones ordinarias, nominativas, con valor nominal de $1,000.00 M.N. (UN MIL PESOS 00/100 M.N.) cada una de ellas, representativas de la Serie A de la parte mnima fija del capital social, el cual queda ntegramente suscrito y pagado por los Accionistas, como sigue: ACCIONISTAS Jos Luis Manzo Dinorn Juan Carlos jimenez Nieto Beatriz Andrea Uribe Figueroa TOTAL ACCIONES SERIE A 20 30 20 70 TOTAL $15,000.00 $35,000.00 $15,000.00 $65,000.00
SEGUNDA. Los Accionistas, considerando el acto de constitucin como la primera Asamblea de Accionistas, adoptaron los siguientes acuerdos por unanimidad de votos: 1. La sociedad ser manejada por un Consejo de Administracin, designndose a las siguientes personas: Jos Luis Manzo Dinorn, como Presidente, Fernando Gonzlez como Secretario y Beatriz Andrea Uribe Figueroa como Tesorero respectivamente, quienes gozarn de todas las facultades que establecen los estatutos Sociales. 2. Se designa como Comisario al seor Francisco Hernndez. 3. Se otorga un poder general amplsimo en favor de Beatriz Andrea Uribe Figueroa y Roberto Salinas Padilla, para que lo ejercite en nombre y representacin de la sociedad, con las siguientes facultades: A. PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con todas las facultades generales y an con las especiales que de acuerdo con la Ley requieran poder o clusula especial, en los trminos del prrafo primero del artculo 2008 del Cdigo Civil vigente en el Estado de Morelos y sus correlativos en las dems Entidades de la Repblica Mexicana, incluyendo el 2554 del Cdigo Civil Federal y del Cdigo Civil del Distrito Federal. De manera enunciativa y no limitativa, se mencionan entre otras facultades las siguientes: I. Para interponer y desistirse de toda clase de procedimientos, inclusive del juicio constitucional de amparo. II. Para reconvenir y recusar. III. Para transigir y comprometer en rbitros. IV. Para articular y absolver posiciones. V. Para recibir pagos. VI. Para hacer cesin de bienes. VII. Para presentar denuncias y querellas en materia penal y para desistirse de ellas cuando lo permita la Ley. VIII. Para constituirse en coadyuvante del Ministerio Pblico y otorgar perdn. IX. Para exigir el cumplimiento de las obligaciones contradas a nombre de la poderdante.
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B. PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIN, en los trminos del prrafo segundo del citado artculo 2008 del Cdigo Civil vigente en el Estado de Morelos y sus correlativos en las dems Entidades de la Repblica Mexicana, incluyendo el 2554 del Cdigo Civil Federal y del Cdigo Civil del Distrito Federal. C. PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, de acuerdo con el prrafo tercero del mismo artculo 2008 del Cdigo Civil vigente en el Estado de Morelos y sus correlativos en las dems Entidades de la Repblica Mexicana, incluyendo el 2554 del Cdigo Civil Federal y del Cdigo Civil del Distrito Federal. D. FACULTAD PARA SUSCRIBIR, AVALAR, ENDOSAR, ACEPTAR Y DESCONTAR TTULOS DE CRDITO, en los trminos del artculo 9 de la Ley General de Ttulos y Operaciones de Crdito. Asimismo, se le otorga la facultad para otorgar y recibir avales o fianzas a nombre de la Sociedad. E. PODER EN MATERIA LABORAL DE REPRESENTACIN LEGAL de la poderdante, conforme y para los efectos de los artculos 11, 46, 47, 134, fraccin tercera, 523, 692, fracciones I, II y III, 786, 878, 880, 883 y 884 de la Ley Federal del Trabajo, teniendo igualmente la REPRESENTACIN PATRONAL, en los trminos del Artculo 11 de la Ley Federal del Trabajo. El poder en que se otorga la REPRESENTACIN LEGAL y la REPRESENTACIN PATRONAL que se confiere mediante el presente instrumento, lo ejercitar el apoderado con las siguientes facultades que se enumeran en forma enunciativa y no limitativa: El Representante Legal y Patronal arriba designado podr actuar ante o frente al o los sindicatos con los cuales existan celebrados contratos colectivos de trabajo y para todos los efectos de conflictos colectivos; podr actuar ante o frente a los trabajadores personalmente considerados y para todos los efectos de conflictos individuales, en general, para todos los asuntos obreropatronales y para ejercitarse ante cualesquiera de las Autoridades del Trabajo y Servicios Sociales a que se refiere el artculo 523 de la Ley Federal del Trabajo, podr asimismo, comparecer ante las Juntas de Conciliacin y Arbitraje, ya sean Locales o Especiales; en consecuencia llevar la representacin patronal para los efectos de los artculos 11, 46 y 47 y tambin la representacin legal de la poderdante para los efectos de acreditar la personalidad y la capacidad en juicios o fuera de ellos, en los trminos del artculo 692, fracciones II y III; podr comparecer al desahogo de pruebas confesionales en trminos de los artculos 787 y 788 de la Ley Federal del Trabajo, con facultades para articular y absolver posiciones y desahogar las pruebas confesionales en todas sus partes, podr sealar domicilios convencionales, para or y recibir notificaciones, en los trminos del artculo 876; podr comparecer con toda la representacin legal bastante y suficiente para acudir a las audiencias a que se refiere el artculo 873, en sus tres fases de conciliacin, de demanda y excepciones y de ofrecimiento y admisin de pruebas, en los trminos de los artculos 875, 876, fracciones I y VI, 877, 878, 879 y 880; tambin podr acudir a las audiencias de desahogo de pruebas, en trminos de los artculos 883 y 884, todos de la Ley Federal del Trabajo; podr hacer arreglos conciliatorios, celebrar transacciones, tomar toda clase de decisiones, negociar y suscribir convenios laborales, al mismo tiempo podr actuar como representante de la poderdante como Administrador respecto y para toda clase de juicios o procedimientos de trabajo que se tramiten ante cualesquiera autoridad. Podr asimismo celebrar contratos de trabajo y rescindirlos y para tales efectos, el Apoderado gozar de todas las facultades de Mandatario General para PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACIN en la forma en que ha quedado descrita en los trminos de los dos primeros prrafos del Artculo 2008 y el 2032 del Cdigo Civil vigente en el Estado de Morelos y sus correlativos en las dems Entidades de la Repblica Mexicana, incluyendo el 2554 y el 2587 del Cdigo Civil Federal y del Cdigo Civil del Distrito Federal; podr asimismo dicho Apoderado firmar denuncias, querellas y acusaciones del orden penal, constituirse en coadyuvante del Ministerio Pblico, en trminos de los Artculos 2, fracciones I y II y 9 del Cdigo
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de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y los correlativos de estos en los Cdigos Penales de todas las Entidades Federativas de la Repblica Mexicana, en donde se ejercite el poder, intentar toda clase de recursos, juicios y procedimientos, ya sean civiles, mercantiles, penales, administrativos, laborales e incluso de amparo y desistirse de Tribunales de cualquier fuero y ejercitar toda clase de acciones, excepciones, defensas y reconvenciones, comprometer en rbitros y arbitradores. F. PARA DAR TODOS LOS AVISOS Y REALIZAR TODOS LOS TRMITES Y GESTIONES, que sean necesarios, ante las autoridades correspondientes, para tramitar y obtener todos los permisos, autorizaciones o licencias que se requieran para realizar el objeto social de la sociedad; incluyendo la facultad de comparecer y realizar todo tipo de actos y negocios jurdicos ante toda clase de autoridades Civiles, Penales, Administrativas y Fiscales, de los poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial, sean federales, estatales o municipales, de los Estados Unidos Mexicanos, as como ante toda clase de autoridades y entidades de la administracin pblica centralizada y paraestatal, sea federal, estatal o municipal. G. PARA ABRIR Y CANCELAR CUENTAS BANCARIAS O BURSTILES, a nombre de la Sociedad, girar en contra de ellas y designar personas que giren en contra de las mismas. H. FACULTAD PARA OTORGAR PODERES GENERALES O ESPECIALES, y para revocar unos y otros, dentro de las facultades que en este instrumento se le confieren. 4. El ejercicio social ser de doce meses, y concluir el treinta y uno de diciembre de cada ao, con excepcin del primer ejercicio social, que comenzar en la fecha de la autorizacin notarial del instrumento pblico que contiene la constitucin de la Sociedad y concluir el treinta y uno de diciembre de ese ao.
GIRO E IMPULSORES
Giro
Servicios Gastronmicos y Afines

Impulsores de Negocio
Rentabilidad Econmica Satisfaccin de Clientes Liderazgo en el Mercado Innovacin y Creatividad
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DIMENSIONES DEL NEGOCIO

Segmento
Producto o Servicio Producto para (empresa, persona, grupo, Unidad de medida del producto o rea geogrfica del mercado
Cortes Americanos de Carne Persona Platillo, Pieza Mxico
Segmentos de mercado ms importantes para el producto

(a quien dirigimos el producto de forma principal al ao)
Nombre de Segmento Poblacin Socioeconmica Medio Alto
Caractersticas Personas con poder adquisitivo econmico medio alto
Cantidad Personas Ao 56,160
Otros Total Mesas Personas x Mesa Veces Mesas Llenas al Dia Dias Laborables Mes Meses del Ao Total Platillos 20 3 3 26 12 64 56,160
180 4,680 56,160
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Productos
PRODUCTO Nombre Producto de consumo Descripcin Peso Caractersticas
Arrachera Final Platillo de Carne Arrachera, servido con guarnicin 350 grs Corte americano de 300 gr acompaado con una guarnicin de verdura papa al horno y una orden de frijoles charros. En plato de barro o plancha caliente tipo parrillada Cebollitas Asadas, Orden de Aguacate Nopal Asado,
Costillas Final Costillas de Res Asadas servido con guarnicin 350 grs Corte americano de 300 gr acompaado con una guarnicin de verdura papa al horno y una orden de frijoles charros. En plato de barro o plancha caliente tipo parrillada Cebollitas Asadas, Orden de Aguacate Nopal Asado,
Chorizo Final Chorizo Asado a la Parrilla 350 grs
350 grs de chorizo tipo argentino srvido sin guarnicin En plato de barro o plancha caliente tipo parrillada Cebollitas Asadas, Nopal Asado, Orden de Aguacate
Presentaciones Productos y servicios complementarios
PRODUCTO Nombre Producto de consumo Descripcin Peso
Ribe-Eye Final Platillo con corte americano tipo ribeeye servido con guarnicin 350 grs Corte americano de 300 gr acompaado con una guarnicin de verdura papa al horno y una orden de frijoles charros. En plato de barro o plancha caliente tipo parrillada Cebollitas Asadas, Nopal Asado, Orden de Aguacate, Frijoles Chrros
Parrillada Final Parrillada 2 personas con diversos cortes y chorizo, acompaado con guarnicin. 600 grs Parrillada de 600 gr acompaado con una orden de nopales, cebollas asadas y jitomate, acompaados por dos ordenes de frijoles charros. En plato de barro o plancha caliente tipo parrillada Cebollitas Asadas, Nopal Asado, Orden de Aguacate, Frijoles Chrros
Guarniciones para Acompaar Final
Chorizo Asado a la Parrilla 350 grs
Caractersticas
Guarniciones a escoger: Orden de Cebolllitas Asadas, Aguacate, Frijoles Chrrlos. En plato de barro o plancha caliente tipo parrillada
Presentaciones Productos y servicios complementarios
N/A
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PRODUCTO Nombre Producto de consumo Descripcin Peso Caractersticas Presentaciones Productos y servicios complementarios
Refresco Final Refresco de Cola y Sabores. 355 ml (8 oz) Refresco de marca con 355 ml. Servido en vaso con hielo N/A
Agua de Sabor con refill Final Agua de Sabor Naranja, Horchata y Lima. 600 ml (13.5 oz) con refill Agua de sabor a elegir (Naranja, Horchata y Lima) Agua de sabor a elegir servido en vaso de cristal con hielo. N/A
Mercado / Clientes
Producto o Servicio Producto para (empresa, persona, grupo, etc.) Unidad de medida del producto o Servicio rea geogrfica del mercado Demandantes Poteciales Segmento de mercado Poblacin Socioeconmica Medio Alto Cantidad (Personas) 56,160.0
Cortes Americanos de Carne Persona Platillo Mxico Consumo/ao (Platillos) 24.0 Demanda Potencial (Platillos) 1,347,840.0 Caractersticas de la demanda Se considera que una persona regresa a consumir nuestros alimentos dos veces al mes.
Total
1,347,840
Esquema de Comercializacin y Canal de Distribucin
Canal de comercializacin: Ventas a travs de este canal
Local 1,347,840
Comercializacin en el establecimiento
Unidades al ao aproximadamente
Mercado Objetivo (Personas) $ 56,160
Participantes
Condiciones
Negociacin
Ventajas
Desventajas
Local (establecimiento)
La totalidad
Interna
Atencin Flexibilidad para enfocada, Control incrementar la de los procesos venta
Consumidor final Clientes consumidores con nivel socioeconomico medio alto
Decisin respecto al canal:
Continuar bajo el esquema comercial propio
:
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
CAPITAL DE INICIO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CAPITAL INICIAL $ 50,000 NECESIDADES DE CAPITAL $ 300,000
FUENTES DE FINANCIAMIENTO SOCIOS $ 50,000 BANAMEX PYME $ 165,000 FONDO PYME $ 100,000
ESTRUCTURA DE CAPITAL 88%
de deuda
Inversiones INVERSION Maquinaria y Equipo Construccin e instalaciones Capital de Trabajo Activos Diferidos Total Inversin $ $ $ $ $ 55,000 120,000 100,000 25,000 300,000
Actual
Capital Aportacion $ 35,000
Pasivos Banamex Pyme Fondo Pyme $ $ $ $ 20,000 120,000 $ 100,000 100,000 25,000 165,000
35,000
CULTURA Y VALORES
Nuestra misin La plena satisfaccin de nuestros clientes a travs de nuestros productos gastronmicos de calidad y enfoque de servicio fundamentado en nuestra gente.
Nuestra visin Consolidarnos en el 2010 como referente gastronmico en la Ciudad de Cuernavaca, con productos de calidad y serbicio percibible por nuestros clientes.
Valores En un marco de honradez y plena orientacin a la satisfaccin de nuestros clientes, el servicio y la
En Mxico rico y que rico, estamos comprometidos con nuestros valores: * Honestidad * Orientacin a resultados * Trabajo en equipo * Productividad * Optimismo * Dedicacin
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POLTICAS, PROCEDIMIENTOS Y SISTEMAS DE TRABAJO

Objetivos del manual de procedimientos
1. Crear una cultura de calidad y de continuidad adems de calidez de estndares de servicio. 2. Conocer los servicios que vendemos y adecuarlos a las necesidades de nuestros clientes. 3. Fomentar a los clientes cautivos, involucrndolos en todas nuestras promociones. 4. Incrementar en nmero de cubiertos. 5. Superar el presupuesto de negocios planeado. 6. Abatir el costo de alimentos. 7. Mejorar la presentacin de platillos. 8. Incrementar el ndice de satisfaccin a los clientes. Los estndares que a continuacin se darn a conocer debern ser siempre respetados y el nico que podr cambiarlos ser la persona ms importante de esta empresa: EL CLIENTE. Deberemos estar pendientes de todas las necesidades de los clientes, saludarlos amigablemente (siempre con respeto). Ser nuestro trabajo hacer tcnica de sugestin para lograr la mayor venta posible, siempre y cuando no se incomode al cliente. NO negociar con la limpieza, la organizacin y la disciplina de nuestra rea de trabajo, pues estas caractersticas son parte fundamental del perfil del colaborador. Nos conduciremos con honestidad y respeto hacia nuestros compaeros y superiores. Trabajar en equipo como parte fundamental del desarrollo personal y de la empresa con el compromiso de llevar a cabo todos los puntos anteriores.
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Estndares Nmero Paso 1 El cliente llega al restaurante
Acompaando a los clientes
Desarrollo El mesero recibe al cliente con una sonrisa diciendo Buenos Das, Buenas tardes o Buenas noches; y le pregunta al cliente si requiere la mesa segn el nmero de personas o si prefieren el rea de No fumar. Tenemos que acercarles la silla desendoles buen da, tarde o noche, segn sea el caso.
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Recomendaremos especiales del da o la El mesero recomendar la carta y especiales, haciendo venta sugestiva carta Tomando la orden de bebidas Llevando las bebidas a la mesa Ofreciendo las cartas Tomando la orden Si el cliente est indeciso, regresaremos en dos minutos. El mesero llevar las bebidas a la mesa y dir: Que disfrute su bebida.
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El mesero ofrece las cartas El mesero tomar la orden y pondr los cubiertos apropiados segn lo elegido, as como la loza. El mesero llevar todos los alimentos de Llevando correctamente la orden acuerdo a la orden tomada. Siempre se sirve por la derecha y se retira por la derecha (servicio funcional). Preguntando satisfaccin del cliente en El mesero preguntar al cliente si los alimentos y bebidas son de su agrado y alimentos y bebidas. ofrecer bebida adicional cuando dos terceras partes estn vacas. Checando las mesas El mesero checar las mesas, retirar platos sucios.
Recordando Los platillos debern servirse con las salsas adecuadas y las guarniciones segn el cuadro de fotografas. Ofrecer ms caf y t, encenderles los cigarros a los clientes. Despus de tres minutos de retirar los platos sucios, recomendaremos postre y sugeriremos algn licor, caf o t.
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Ofreciendo servicio Ofreciendo servicio de postre
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Si el cliente pregunta por msica en Si el cliente pide msica en especial y especial. contamos con ella pediremos al responsable tocarla (la msica est sujeta a polticas establecidas). Quejas y comentarios de los clientes. Si existiera alguna queja con el servicio, el mesero llamar inmediatamente a su superior y lo resolver inmediatamente. El cliente pide la cuenta Estar atento el mesero a la seal del cliente cuando pida la cuenta. El mesero llevar la cuenta y dejar una pluma de la compaa para que el cliente firme.
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Forma de pago Despedida del cliente
El mesero preguntar con qu forma de pago desea liquidar su cuenta. Ayudaremos con la silla al seor, nos despediremos dando las gracias, esperando volverlo a ver pronto. Una vez que el cliente se haya ido, dejaremos la mesa lista con los estndares establecidos para los prximos clientes. Todo el personal debe de usar uniformes impecables con gafete. La cortesa, la eficiencia y la anticipacin a las necesidades, son los elementos ms importantes para la completa
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Remontando la mesa
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Recuerda
Proceso
Proveedores Distribuidores de carnes Distribuidores de carbn Distribuidores de tortillas, verduras, bebidas, abarrotes e implementos de aseo.
Entradas
Calculo de la Demanda Recaudos de pagos Usuarios del Servicio de Restaurante Materias primas para preparaciones Inversin inicial Asignacin de turnos de personal de produccin Programacin de mens
Elaboracin de mens
Compras de suministros Produccin de alimentos Servicio del restaurante
Entradas econmicas
Salidas Servicio del restaurante Reportes estadsticos del restaurante Informes Financieros
Servicios Servicio de restaurante a la comunidad y Turismo en Cuernavaca Instalaciones y Equipos Equipos de cocina (parilla) Sistema Restaurante Equipos de Computo Oficina Muebles
Procedimientos Manual de Servicio de Restaurante Preparacin de la carne, trmino de cortes
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Capacitacin
El proceso de formacin de nuestro restaurante est basado en capacitar bien a la gente en actitudes y aptitudes para potenciar responsabilidades y lograr su desarrollo personal, mediante tutorias, es decir, el superior se convierte en tutor para sus subordinados y le crea un programa de entrenamiento y evaluacin, que a lo largo de esta etapa el subordinado cuente con las bases firmes para poder tomar nuevas responsabilidades y prximo desarrollo.
Desarrollo
Al obtener una buena formacin, el empleado podr ser sujeto de desarrollo, obteniendo el puesto inmediato en el cual podr destacar las habilidades aprendidas y tendr el compromiso de hacer lo mejor posible su trabajo, dadas las condiciones y los resultados esperados en un tiempo razonable podr convertirse en tutor, quien a su vez dar oportunidad a otros compaeros.
Reconocimiento
Como lderes tenemos la obligacin de reconocer a nuestra gente. El reconocimiento no tiene que ser siempre econmico, tenemos que intentar generar variables, las cuales vayan desde el reconocimiento verbal, pasando por pequeos regalos hasta das de descanso. Debemos considerar que la motivacin es un punto sumamente indispensable para lograr la alta productividad en un trabajo tan estresante como lo es Alimentos y Bebidas. Si tomamos en cuenta estas recomendaciones, los cambios y las transformaciones a las actitudes de los trabajadores sern en beneficio del negocio.
Secuencia de servicio
Despus de que se han acomodado en una mesa limpia y de acuerdo con los gustos del cliente, se ha visto cules son los procedimientos en la toma de rdenes, que deben ser en forma rpida, eficiente y motivadora es tiempo de mencionar esta secuencia. La orden completa deber indicar los tiempos en que se han de servir los alimentos, temperaturas, guarniciones y trminos de coccin. DESAYUNO: El buen servicio comienza indiscutiblemente con un agradable saludo y una rica taza de caf y sugerir pan. Al tomar la orden el mesero lleva a la mesa los alimentos y bebidas ordenadas segn los tiempos de la comanda. El pan se deposita en la mesa al momento de llevar el plato principal. Por disposiciones del restaurante, se cobra el caf por taza. Se deben cambiar los ceniceros constantemente y ofrecer agua al final del desayuno COMIDA O CENA Se debe de sugerir aperitivos y tomar la orden. El mesero lleva la panera y la mantequilla en cantidades apropiadas al nmero de personas.
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Ser momento de agregar el plaqu necesario segn la orden de alimentos. Al finalizar el plato principal, se limpiar la mesa y se meter plaqu de postre. Se servir caf y se sugerirn licores y/o cremas. Se despedir al cliente esperando volverlo a ver.
Tcnicas de Servir
La tcnica de ventas es sumamente importante por medio de la cual podemos venderle al cliente lo que queramos. Los puntos ms importantes son: 1. Conocer perfectamente el producto que estamos ofreciendo. 2. Utilizar fraseologa directa, es decir, NO le gustara tomar un licor, seor? por lo que es mejor cambiarlo por Con qu licor acompaa su postre, seor?, porque al decir la palabra NO, estamos predisponiendo al cliente a una negativa. 3. Darle alternativas al cliente, por ejemplo, sugerir los tequilas ms caros en primer lugar y mencionar despus los de menor costo. Est comprobado que un cliente con poder adquisitivo elige entre los primeros tres. 4. La descripcin de los platillos deber ser como si nosotros nos gustara comrnoslos, es decir, Seorita, tengo una ensalada deliciosa que es preparada con un queso panela muy rico acompaada de un jitomate muy fresco con el mejor aceite de olivo; siempre utilizando expresiones como: muy rico, delicioso, fenomenal e increble, expresiones que en general abran el apetito del cliente. 5. No por vender ms incomodemos al cliente, es peligroso que una cuenta demasiada cara puede provocar que un cliente no regrese nunca ms.
Limpieza del restaurante
La limpieza del restaurante es un punto muy importante dentro de su estructura organizacional y deben de observarse los siguientes puntos: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Limpieza de mesas y de sillas. Mantelera lavada y planchada. Alfombra y tapicera limpias. Cuadros y accesorios de decoracin. Puertas de acceso y vidrios en general. Estenes pulidos y libres de ralladuras. Podium y recepcin limpios. Baos y lavabos impecables. Programa de fumigacin permanente en todas las reas del restaurante.
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Cocina (estndares de cocina)
Cuando hablamos de estndares de cocina nos referimos a la elaboracin con las recetas estndar de todos los platillos de nuestra carta de alimentos, los cuales deben ser: 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Los platos debern ser servidos con las porciones y guarniciones adecuados. Las temperaturas adecuadas. Montada en la loza adecuada. Respetar los recetarios con respecto a salsas, condimentos y forma de elaboracin. Alimentos fros debern servirse en plato fro. Alimentos calientes debern servirse en plato caliente. Todos los platillos debern salir con campana de la cocina. Debern mantenerse los preceptos de limpieza, seguridad e higiene. Deber manejarse sistema rotativo de primeras entradas, primeras salidas (P.E.P.S.) Mantener la temperatura adecuada en las cmaras de refrigeracin con un programa de mantenimiento preventivo.
Equipo de operacin cocina
El equipo de operacin de cocina est basado en los preceptos de necesidad en la elaboracin de los platillos. Y siempre se mantendr un stock de reposicin en algunos equipos, ejemplos: cuchillos, cucharones, ollas, sartenes, etc. Tomando en cuenta lo caro del equipo tendremos mucho cuidado en su operacin y evitaremos negligencias y trato inadecuado de ste. Ser nica y exclusivamente responsabilidad del chef ejecutivo designar la compra de stos. En caso de alguna descompostura se avisar a mantenimiento inmediatamente y no podr repararlo el personal de cocina.
Organizacin de la produccin
Es indispensable mantener una buena organizacin en nuestra rea de produccin en la medida que sea, de esta forma ayudar enormemente a simplificar la elaboracin de platillos. Los siguientes puntos son indispensables para mantener la eficiencia en la elaboracin de platillos. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Conocer nuestra carta. Conocer nuestros recetarios. Conocer el reporte de popularidad de los platillos. Manejar mximos y mnimos de materia prima. Mantener los preceptos de higiene y seguridad en el rea de produccin. Contar con todo el equipo de operacin, el cual nos ayudar con la produccin. Delimitar los responsables de la produccin tanto en cocina fra como en cocina caliente. Tomar en consideracin la cantidad de produccin que se realiza en base a historial para evitar merma.
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Preparacin de la carne
En el caso de los cortes gruesos, es recomendable descongelarlos (en su empaque original) dentro de un recipiente con agua al tiempo, de 4 a 5 minutos. Ponerla en la parrilla poco antes del punto total de su descongelacin, esto con la finalidad de que conserven sus jugos. Sazonar con sal al gusto uniformemente por ambos lados. Asado de Cortes Finos o Filetes El tiempo que va a dejar asar la carne por cada lado depende de 3 factores: 1. El grosor de la carne. 2. La temperatura del fuego: alto, medio o bajo. 3. El grado de cocimiento que desee. Cortes Delgados o Rebanadas. De 1/4 a Colocar el corte en la parrilla a calor medio sin importar el trmino que se desee. Luego, se pasa a fuego lento para que se termine de cocer, hasta obtener el trmino que se prefiera. Cortes Gruesos o Finos. De 3/4 a 1 Colocar el corte a la parrilla a calor alto, aproximadamente 1 minuto por cada lado para sellarlo y evitar que pierda sus jugos. Para saber si la carne est en el trmino deseado, se puede presionar con una tenaza, para sentir lo blando (le falta cocinar) o lo duro (ya est cocinado). TIP: Si al cocinarse el corte, notamos la presencia de nervios que hacen que la carne se encoja y se levante, debemos cortarlos y extender el corte
Polticas
Brindar un servicio que no solo ofrezca calidad sino que rebase las expectativas del cliente. Atender al cliente es responsabilidad de todos los integrantes de la empresa, para lo cual debern conocer los procedimientos a fin de orientarlos. Todos los integrantes de la empresa deben mantener un comportamiento tico y de servicio. Los puestos de trabajo en la empresa son de carcter polifuncional; ningn trabajador podr negarse a cumplir una actividad para la que est debidamente capacitado. Impulsar el desarrollo de la capacidad y personalidad de los recursos humanos mediante acciones sistemticas de formacin. Todas las actividades son susceptibles de delegacin, tanto en la accin como en su responsabilidad implcita. Realizar evaluaciones peridicas, permanentes a todos los procesos de la organizacin.
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Mantener una sesin mensual documentada de trabajo de cada unidad, a fin de coordinar y evaluar planes y programas, definir prioridades y plantear soluciones. Presentar los presupuestos y planes operativos hasta el 31 de agosto; los informes de actividades hasta el 28 de febrero de cada ao. Preservar el entorno ambiental y la seguridad de la comunidad en todo trabajo. Mantener en la empresa un sistema de informacin sobre los trabajos realizados en cumplimiento de sus funciones, proyectos y planes operativos. Difundir permanentemente la gestin de la empresa en forma interna y externa.
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FUNCIONES DEL PERSONAL
GERENTE GENERAL
DESCRIPTIVO DE PUESTO Nombre del puesto Propsito General Gerente General Responsable de la planeacin y coordinacin del servicio y la venta de alimentos y bebidas del restaurante mediante la aplicacin de polticas, procedimientos y estndares de calidad, as como supervisar la operacin y productividad del mismo. Consejo de Administracin Supervisa a Parrilleros y Meseros
Reporta a Relaciones (externas, internas) Entorno, ambiente, alcance Responsabilidades (5 a 10)
Externas: Autoridades, clientes, proveedores. Internas: Parrilleros, meseros, consejo de administracin y accionistas Responsable junto con el equipo de operaciones de la auditora interna as como de la informacin financiera presentada y solicitada ante el Consejo de Administracin.
* Administrar las operaciones del restaurante * Supervisar que el centro de consumo cuente con el equipo necesario en ptimas condiciones de limpieza como lo establecen los estndares * Coordinar y supervisar el cuerpo de meseros * Supervisar la higiene en los alimentos * Ofrecer la mejor calidad en el servicio * Presentar informacin financiera al Consejo de Administracin * Colaborar con el buen funcionamiento del restaurante * Promover el crecimiento del restaurante Requisitos : (escolaridad, * Licenciatura en Administracin o a fines experiencia, habilidades, etc) * Experiencia 2 o 3 aos en puesto similar * Excelente capacidad de relacin a todos los niveles de la organizacin * Capacidad para dirigir equipos, resolver incidencias y tomar decisiones * Ingls (mnimo 70%) * Espritu de servicio * Capacidad de innovacin * Trabajo enfocado al logro de objetivos * Orientado a la calidad Impacto del puesto en el Garantiza la confiabilidad y calidad de la informacin financiera negocio presentada para la toma de decisiones, garantiza una buena atencin en el servicio que se ver traducida en el xito del negocio. Fecha de revisin Responsable (nombre y puesto) 02 de diciembre del 2007 Firma
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CAPITN DE MESEROS
DESCRIPTIVO DE PUESTO Nombre del puesto Propsito General Reporta a Relaciones (externas, internas) Capitn de meseros Garantizar un buen funcionamiento del restaurante Gerente general Supervisa a Parrilleros, Meseros y garroteros
Externas: Clientes Internas: Parrilleros, meseros, consejo de administracin y accionistas
Entorno, ambiente, alcance Responsable junto con el equipo de operacin de cumplir los procedimientos y polticas establecidas previamente. Responsabilidades (5 a 10) * Supervisar del cumplimiento de todos los procedimientos y normas establecidas por la empresa en el centro de consumo. * Recibir a la clientela con cortesa y acompaarla a la mesa. * Tomar la orden del cliente. * Conocer a la perfeccin los ingredientes de todos los platillos, as como sus tiempos aproximados de preparacin. * Supervisar que el mesero surta de la cocina y bar su orden a la brevedad posible. * Supervisar las porciones y presentaciones que salen de cocina y devuelve los que no cumplan con los estndares * Cuando los clientes se retiran se encarga de despedirlos * Mantener un mbito de cooperacin ante el personal a su cargo * Mantener una comunicacin constante Requisitos : (escolaridad, * Preparatoria/inconclusa experiencia, habilidades, etc) * Experiencia 1 ao en puesto similar * Excelente capacidad de relacin a todos los niveles de la organizacin * Capacidad para dirigir equipos, resolver incidencias * Ingls (mnimo 50%) * Espritu de servicio * Trabajo enfocado al logro de objetivos * Orientado a la calidad Impacto del puesto en el Garantiza el cumplimiento de los procedimientos y normas negocio establecidas por la empresa en el centro de consumo. Fecha de revisin Responsable (nombre y puesto) 02 de diciembre del 2007 Firma
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PARRILLERO
DESCRIPTIVO DE PUESTO Nombre del puesto Propsito General Reporta a Relaciones (externas, internas) Parrillero Garantizar la coccin adecuada de los alimentos Capitn de meseros Supervisa a
N/A
Externas: N/A Internas: Gerente general, capitn de mesero, meseros
Entorno, ambiente, alcance Responsable de la administracin de insumos para la elaboracin de los alimentos, as como la coccin de los mismos con la mejor calidad. Responsabilidades (5 a 10) * * * * * * Requisitos : (escolaridad, * experiencia, habilidades, etc) * * * * Control de inventarios Cocinar los alimentos solicitados va comandas Coordinar con los meseros la buena atencin de los clientes Ofrecer la mejor dispocin para la preparacin de los alimentos Colaborar con el buen funcionamiento del restaurante Promover el crecimiento del restaurante Cocinero
Experiencia 2 o 3 aos en puesto similar Espritu de servicio Capacidad de innovacin Trabajo en equipo
Impacto del puesto en el Garantizar la confiabilidad en la higiene y coccin de los alimentos ofrecidos negocio
Fecha de revisin Responsable (nombre y puesto)
02 de diciembre del 2007 Firma
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MESERO
DESCRIPTIVO DE PUESTO Nombre del puesto Propsito General Reporta a Relaciones (externas, internas) Mesero Atender con un nivel ptimo de servicio a los comensales Capitn de meseros Supervisa a
N/A
Externas: clientes Internas: Parrilleros, capitn de mesero
Entorno, ambiente, alcance Responsable de la buena atencin a los comensales
Responsabilidades (5 a 10)
* * * * * *
Atender de manera amable a los comensales Prestar el mejor servicio Estar atento a las necesidades de los comensales Ofrecer la mejor calidad en el servicio Coordinarse con el parrillero para la entrega a tiempo de los platillos Colaborar con el buen funcionamiento del restaurante
Requisitos : (escolaridad, * Experiencia de 1 ao en puesto similar experiencia, habilidades, etc)
Impacto del puesto en el Garantizar la buena atencin y estancia de los comensales en el negocio restaurante
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GARROTERO
DESCRIPTIVO DE PUESTO Nombre del puesto Propsito General Reporta a Relaciones (externas, internas) Garrotero Encargado de realizar trabajos especiales Capitn de meseros Supervisa a
N/A
Externas: n/a Internas: Parrilleros, capitn de mesero, mesero
Entorno, ambiente, alcance Responsable de la buena atencin a los comensales
Responsabilidades (5 a 10)
* * * * * *
Atender de manera amable a los comensales Prestar el mejor servicio Estar atento a las necesidades de los comensales Ofrecer la mejor calidad en el servicio Coordinarse con el parrillero para la entrega a tiempo de los platillos Colaborar con el buen funcionamiento del restaurante
Requisitos : (escolaridad, * Experiencia de 1 ao en puesto similar experiencia, habilidades, etc) Impacto del puesto en el Garantizar la buena atencin y estancia de los comensales en el negocio restaurante
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ORGANIGRAMA Y CATLOGO DE PUESTOS POR FUNCIONES
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NIVELES ORGANIZACIONALES
RANGO DE PUNTOS NIVEL ADMINISTRACIN Y OPERACIONES Num de Puestos Num Personal Total Personal
1600-2112 800-920 350-400 304-350 264-304
30 20 10 8 5
Gerente General Capitn de meseros Parrillero Mesero Garrotero
1 1 2 4 2
1 1 2 4 2
1 1 2 4 2
POSICION Gerente General Capitn de meseros Parrillero Mesero Garrotero
AREA Admon Opers Opers Opers Opers
G F F F F
HABILIDADES III 3 800 II 3 460 II 3 300 II 3 200 II 3 100
Solucion de Problemas G 4 66% 450 F 4 30% 138 E 4 20% 33 F 4 10% 25 E 4 5% 17
Resp.por Resultados F 5 P 700 E 5 S 304 D 5 C 100 E 5 S 100 D 5 C 100
Puntos HAY Nivel Perfil 1,950 64% R1 902 45% R1 433 33% Sp1 325 25% R1 217 17% Sp1
NIVELES SALARIALES
Nivel Auxiliares No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Puntos 10 - 15 15 - 19 19 - 24 24 - 28 28 - 33 33 - 37 37 - 42 42 - 46 46 - 51 51 - 55 55 - 60 60 - 64 64 - 69 Mnimo 872 1,134 1,474 1,916 2,491 3,238 4,209 5,472 7,113 9,247 12,021 15,628 20,316 Min+ 981 1,275 1,658 2,155 2,802 3,642 4,735 6,156 8,002 10,403 13,524 17,581 22,855 Objetivo 1,090 1,417 1,842 2,395 3,113 4,047 5,261 6,840 8,891 11,559 15,027 19,535 25,395 Max1,199 1,559 2,026 2,634 3,424 4,452 5,787 7,524 9,781 12,715 16,529 21,488 27,934 Mximo 1,308 1,700 2,211 2,874 3,736 4,857 6,313 8,208 10,670 13,871 18,032 23,441 30,474
Operativos
Supervisiores
Gerentes
10.00 14.50 19.00 23.50 28.00 32.50 37.00 41.50 46.00 50.50 55.00 59.50 64.00
14.50 19.00 23.50 28.00 32.50 37.00 41.50 46.00 50.50 55.00 59.50 64.00 68.50
ESTRATEGIA DE COMPENSACIN
COMPETITIVIDAD EXTERNA definimos la posibilidad de una "best practice" de pago para atraer, retener y motivar al personal que exigen nuestros fines y nuestra estrategia de negocio. ESTRATEGIA DE CONTRATACIN Estratgia Arriba del Mercado Puesto Parrillero (2) Capitn de Meseros (1) Promedio del Mercado Gerente (1) Meseros (4) Garroteros (2)
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Mxico rico y Que Rico ESTRATEGIA DE SUELDOS (COMPETITIVIDAD EXTERNA) VIGENCIA:Enero a Diciembre de 2008
Marginal Aceptable Satisfactorio Notable Excelente
Sobrepagados 120% 112%
0% 0%
Posicin en el rango
0%
104%
l de ba rri io A ed om pr
4.0 % 4.0 %
0%
96% 88%
4.0%
3.0%
l de ajo Ab dio me pro
0% 0%
80% Subpagados
10.0% 13.0%
0%
OFERTA DE COMPENSACIN
* Sueldos mensuales
Puesto Gerente General Capitan de Meseros Parrillero Garrotero Mesero
Abajo del Mercado $ 9,247 $ 4,209 $ 1,474 $ 872 $ 1,474
Mercado $ $ $ $ $ 11,559 5,261 1,842 1,090 1,842
Arriba del Mercado $ 30,474 $ 10,670 $ 4,857 $ 1,700 $ 4,857
Oferta $ $ $ $ $ 26,796 10,596 4,271 1,090 1,842
Estrategia de Compensacin Arriba del Mercado Arriba del Mercado Arriba del Mercado Promedio del Mercado Promedio del Mercado
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FORMALIZACIN DE LA ORGANIZACIN
ESTABLECIMIENTO DE JERARQUAS
Nm 1 2 3 4 5 6 CONCEPTO Cambio en los pagos por dividendos Modificaciones a los estatutos Nombramientos de miembros del consejo Aumentos o disminuciones de capital Poderes y Autoridad Delegacin de
Asamblea de Accionistas Consejo de Administracin Gerente del restaurante
Todos Todos Todos Todos Todos Todos Todos Todos
Inversin de Capital Prstamos Bancarios y Dct. Fianzas, Lneas de Crdito,Garantas,Derivados,Arre ndamientos Finan Aprobacin de Presupuesto Aprobacin de Sobregiros del Presupuesto
Nombramiento, Compensacin, Bonos y Comisiones de Directores y de Sucursales Nombramiento,Terminacin del personal Compensacion del personal Autorizacin Cuentas Bancarias e Inversiones Autorizacin Contratos de Autorizacin de No Deducibles/Rechazados Tributariamente por tem no deducible Cancelacin de Cuentas Incobrables por tem Gastos Administrativos y de Viaje por evento Donaciones Definicin estructura funcional Definicin Plan de Bonos
Todos
8 9
Todos Todos Todos
10
Todos
Todos
11 12 13 14 15
Todos Todos Todos Todos Todos
16 17 18 19 20
Todos Todos Todos Todos Todos Todos
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21 22 23
Definicin Plan de Comisiones Aprobacin de descuentos Firma de cheques Juan Carlos Jimenez Nieto Presidente del Consejo de Accionista Jos Luis Manzo Dinorn Presidente del Consejo de Administracin Beatriz Andrea Uribe Figueroa Gerente General
Todos Todos Todos
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EFECTIVIDAD ORGANIZACIONAL
LOGRO DE LA EFECTIVIDAD ORGANIZACIONAL
COMO SE LOGRARA Nuestra organizacin tiene propsitos definidos. Es una entidad planeada y controlada que sirve a propsitos definidos por sus directivos y accionistas. La efectividad organizacional se lograr mediante la utilizacin de un modelo base (metas racionales) MODELO DE METAS RACIONALES La efectividad la lograremos con base en la planeacin y fijacin de metas econmicas traduciendo indicadores "soft" como servicio, rapidez, etc., a trminos "hard" o econmicos. MODELO DE RELACIONES HUMANAS Buscamos mantener un "clima apropiado" para el desarrollo de nuestro trabajo, que propicie la cohesin del negocio hacia el mismo fn. MODELO DE SISTEMA ABIERTO Con un enfoque de flexibilidad y respuestas rpidas, buscamos orientar el esfuerzo de nuestro personal al logro de los objetivos propiciando un ambiente adecuado para el desarrollo de ideas que promuva la innovacin y creatividad en los productos y servic
METODOLOGA DE EVALUACIN DE DESEMPEO

MODELO DE SATISFACCIN Efectividad: Nuestros colaboradores contribuyen con sus actividades al logro de la meta en compensacin por satisfactores (incentivos que reciben). Nivel de BALANCED SCORECARD respuesta a clientes VISION Consolidarnos en el 2010 como referente gastronmico en la Ciudad
de Cuernavaca, con productos de calidad y servicio percibible por nuestros clientes. productos gastronmicos de calidad y enfoque de servicio fundamentado en nuestra gente.
Calidad de nuestros productos
MISION La plena satisfaccin de nuestros clientes a travs de nuestros
Valor percibible por los clientes
Satisfaccin de Clientes
IMPULSORES ESTRATEGICOS Rentabilidad Econmica Satisfaccin de Clientes Liderazgo en el Mercado Innovacin y Creatividad INDICADORES Estratgicos Tcticos Operativos
Confianza de nuestros consumidore s Margenes de contirbucin
Liderazgo en el Mercado
Nivel de innovacin
Innovacin y Creatividad Rentabilidad econmica
Indicadores alineados a la estrategia
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COMUNICACIN CON LA ORGANIZACIN

ENFOQUE DE LA COMUNICACIN Hacer fluir la informacin relevante de la organizacin a todos los niveles, asegurando la correcta comprensin y seguimiento. HERRAMIENTAS Memorandum dirigido Tablero Intranet Sesiones de Coaching Tableros de Gestin PERIODICIDAD De acuerdo a necesidades Semanal Mensual Quincenal Diario, Semanal, Quincenal y Mensual OBJETIVO Comunicar lineamientos informacion relevante de costa vida Informacion relevante de media duracin Reforzar la integracin y motivacion Monitoreo y Seguimiento de KPIs
MEDICICIN DE LA EFECTIVIDAD
COMO SE LOGRARA Mediante la aplicacin de las diferentes herramientas para cada proposito especifico, tales como: MODELO DE METAS RACIONALES Balanced Scorecard utilizando el tablero de gestin y el mapa estratgico (causa y efecto) MODELO DE RELACIONES HUMANAS Clima Laboral con mediciones semestrales, desarrollo de planes de accin alineados a la meta de la organzacin e implatacin de las iniciativas. MODELO DE SISTEMA ABIERTO Esta medicin la desarrollaremos combinando variables tales como crecimiento de la demanda, innovacin de la oferta, nivel de satisfaccon personal y nivel de satisfaccion de clientes.
TEORA ORGANIZACIONAL
TEORIA MOTIVACIONAL TEORIA "Y" Los empleados pueden considerar el trabajo tan natural como descansar o jugar. Las personas se dirigen y se controlan si estn comprometidas con los objetivos. La persona comn puede aprender a aceptar y an a solicitar responsabilidad. La capacidad de tomar decisiones innovadoras est muy difundida entre la poblacin.
* escala de orden 10 (mayor) a 1 (menor)
Condicin
Trabajo interesante Aprecio cabal del trabajo realizado Sensacin de estar actualizado Seguridad laboral Buena paga Ascensos y progreso en la organizacin Buenas condiciones de trabajo Lealtad personal a los empleados Disciplina discreta Ayuda comprensiva para los problemas personales
Gerente
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Parrillero
1 2 3 5 4 6 7 8 9 10
Mesero
2 1 3 4 5 6 10 8 9 7
Garrotero
4 5 6 2 1 3 7 9 8 10
Ponderado
2 3 4 4 4 5 8 8 9 9
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ACTA CONSTITUTIVA............................................................................................. 11 ESTATUTOS SOCIALES ......................................................................................... 13

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DIMENSIONES DEL NEGOCIO............................................................................... 30

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ................................................................ 33

FUNCIONES DEL PERSONAL................................................................................ 42

EFECTIVIDAD ORGANIZACIONAL ................................................................. 52

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FLUJO DEL PROCESO LEGAL DE APERTURA DE UNA EMPRESA

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PROCESO DE TRMITE LEGAL DE APERTURA

1.- Ttulo: CONSTITUCIN DE SOCIEDADES ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

Costo : $640.00 por recepcin, de examen y expedicin del permiso.

Formato: Escrito libre.

3.- Ttulo: REGISTRO PBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO

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Formato: Solicitud de inscripcin de la Sociedad.

Costo: De acuerdo al valor de la escritura (5% al millar)

4.- Ttulo: INSCRIPCIN AL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

Orientacin de uso de suelo.

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6.- Ttulo: DICTAMEN DE USO DE SUELO

7.- Ttulo: REGISTRO EMPRESARIAL ANTE EL IMSS Y EL INFONAVIT

8.- Ttulo: AVISO DE APERTURA SANITARIA

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9.- Ttulo: LICENCIA DE APERTURA PARA GIROS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS

Formato: Formato de Informacin Bsica para la apertura y/o Regularizacin de Empresas.

10.- Ttulo: AUTORIZACION DE PROTECCION CIVIL

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11.- Ttulo: LICENCIA DE ANUNCIO

12.- Ttulo: CONSTITUCIN DE LA COMISIN MIXTA DE CAPACITACIN Y ADIESTRAMIENTO

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13.- Ttulo: AVISO DE MANIFESTACIN ESTADSTICA INEGI

14.- Ttulo: INTEGRACION DE LA COMISION DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS CENTROS DE TRABAJO

15.- Ttulo: APROBACIN DE PLANES Y PROGRAMAS DE CAPACITACIN Y ADIESTRAMIENTO

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Formato: DC2 y DC4

Vigencia: Determinada en el programa propuesto y no debe exceder de 4 aos.

16.- Ttulo: ALTA EN EL SISTEMA DE INFORMACIN EMPRESARIAL MEXICANO (SIEM)

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CAPITULO TERCERO: CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES

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CAPITULO OCTAVO: ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

IX. Emisin de acciones privilegiadas de la Sociedad o acciones con derechos especiales;

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CAPITULO NOVENO: ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD

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CAPITULO DCIMO: VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD

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Servicios Gastronmicos y Afines