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CENTRO MILITARE DI STUDI STRATEGICI PALAZZO SALVIATI, ROMA

OBIETTIVO
RETI CRIMINALI
MINACCIA CONTRO DEMOCRAZIA E SICUREZZA
(Parte II)

Comprendere il nemico

coordinamento a cura di Myrianne Coen


SUPPLEMENTO AL N 11 2003

Osservatorio Strategico
CENTRO MILITARE DI STUDI STRATEGICI PALAZZO SALVIATI, ROMA ANNO V SUPPL. AL N 11 NOVEMBRE 2003

PRESENTAZIONE

Once the nature of the conflict has been defined, the next step is the full consideration of the strategic situation, and the most important threats implicit in it. That is the conceptual foundation from which to further develop a strategic vision for the successful pursuit of the war : understanding the enemy1.

Nella prima parte del rapporto Reti criminali, minaccia contro democrazia e sicurezza, stato descritto come leliminazione delle barriere fisiche seguita alla globalizzazione e delle barriere politiche conseguente alla caduta del Muro di Berlino abbiano portato la minaccia delle reti criminali fino alle porte delle nostre democrazie. Ne derivata la crescita dei rischi di estremismo e della sua manifestazione violenta tramite il terrorismo. Sono state cos esposti i danni provocati alla vita quotidiana delle nostre societ da queste reti e le loro infiltrazioni nelle strutture delle nostre democrazie. Uomini hanno perso la vita, spesso proprio fra coloro che avevano come compito fondamentale linteresse collettivo, e settori delleconomia ne hanno pesantemente risentito. Con il rischio, quindi, che i cittadini perdano fiducia nelle loro istituzioni, fiducia che non si pu n si deve perdere in una societ civile. Prendere coscienza dei danni causati dalle organizzazioni criminali quindi una priorit per una efficace azione di contrasto. Questa percezione essenziale per motivare la popolazione e le istituzioni nella lotta contro questi fenomeni e per mantenere la loro adesione alle misure di contrasto. Ma, una volta che la loro esistenza sia stata stabilita, per contrastarle necessario un secondo passo, quello cio di riconoscerne i segnali. Queste pagine mirano a far conoscere le tecniche con le quali questo "mondo parallelo", che per molti ancora lontano e sconosciuto, prosegue la sua marcia per attaccare e indebolire le strutture istituzionali democratiche che si oppongono ai loro obiettivi e finalit. Nei testi che seguono, Myrianne COEN, Consigliere dAmbasciata del Belgio distaccata al CeMiSS per seguire questo filone di ricerca, presenta lesperienza che ha acquisito nel corso
MANWARING M.G., Studies in asymmetry, Internal wars: rethinking problem and response, Strategic Studies Institute, sept.2001, p. 7-8
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di dieci anni di osservazione di reti criminali in Europa Occidentale e Orientale, cos come di studio degli scritti dei magistrati Pier Luigi VIGNA, Eva JOLY, Ferdinando IMPOSIMATO e, fra gli altri, di eccellenti rapporti delle autorit francesi, italiane, britanniche e dellorganizzazione Transparency international. IL DIRETTORE

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PRESENTATION Once the nature of the conflict has been defined, the next step is the full consideration of the strategic situation, and the most important threats implicit in it. That is the conceptual foundation from which to further develop a strategic vision for the successful pursuit of the war : understanding the enemy2.

La premire partie du Rapport "Rseaux criminels, Menaces contre la dmocratie et la scurit" dcrivait comment l'limination des barrires physiques suite la globalisation et des barrires politiques conscutives la chute du Mur de Berlin a port la menace des rseaux criminels jusqu'aux portes de nos dmocraties, avec pour consquences des risques accrus dextrmismes et de sa forme violente, le terrorisme. Parce que ces rseaux sont en guerre contre l'Etat de droit. On y exposait les dommages occasionns nos vies quotidiennes par ces rseaux, et leur infiltration dans les structures de nos dmocraties. Des hommes y ont perdu la vie, souvent parmi ceux qui avaient pour premire proccupation lintrt collectif. Des secteurs de lconomie en sont sortis sinistrs. Au risque, pour les citoyens de perdre la confiance dans leurs institutions, indispensable toute socit civile digne de ce nom. Prendre conscience des dommages causs par les organisations criminelles nos socits est un pralable pour une lutte efficace contre ces rseaux. Cette perception est essentielle pour motiver la population et les institutions dans la lutte contre ces phnomnes et pour maintenir, dans la dure, leur adhsion aux mesures prises cet effet. Mais une fois leur existence tablie, lutter contre les rseaux criminels exige un second pas: il faut en reconnatre les signes. Les pages qui suivent visent dvoiler les techniques par lesquelles ce "monde parallle", qui pour beaucoup est encore lointain et inconnu, poursuit sa marche visant attaquer et affaiblir les structures institutionnelles dmocratiques qui s'opposent leurs objectifs et leurs finalits Les rseaux du crime ont pour souci principal de perdurer. Agissant par nature en marge de la lgalit, leur principale proccupation est donc de ne pas se faire prendre . Dans ce but, ils utilisent les instruments de notre socit , manipulant perceptions et comportements, notamment par intimidation et corruption, afin de mettre leur service les hommes et les secteurs malades des institutions. De ces infiltrations, bien souvent, on se rend compte trop tard. Et lorsque les appareils de la police et de la justice sont contamins, la socit ne dispose plus de beaucoup de ressources pour restaurer la lgalit. Dans les textes qui suivent, Myrianne COEN, Conseiller dambassade de nationalit belge dtache au CEMISS pour poursuivre ces recherches, taye lexprience quelle a pu acqurir
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au cours de ses dix annes dobservation des rseaux criminels en Europe Occidentale et Orientale des crits des Magistrats Piero Luigi VIGNA, Eva JOLY, Ferdinando IMPOSIMATO ainsi que, parmi dautres, dexcellents rapports des autorits franaises, italiennes, britanniques et de lorganisation Transparency international.

LE DIRECTEUR

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ANNO V SUPPLEMENTO AL N 11 NOVEMBRE 2003 LOsservatorio Strategico una pubblicazione del CeMiSS, Centro Militare di Studi Strategici, realizzata sotto la direzione del Brig. Gen. Carlo Finizio. La stesura dellOsservatorio curata da:

INDICE
11 15 17 17 19 20 25 29 30 34 36 41 41 42 42 43 47 51 51 51 52 53 54

SINTESI . la dottoressa Olga Mattera, per larea del Nord Africa, Medio Oriente, Golfo EN GUISE DINTRODUCTION. Persico; 1. HISTOIRE DES ANNEES 90 il dottor Federico Eichberg, con la collaborazione del dottor Paolo 1.1 Montee en puissance des groupements dinterets Quercia, per larea dellEuropa Sud1.2 La libre circulation des reseaux criminels Orientale; 1.3 Dans un monde interdependant, situation interne des etats et il dottor Andrea Grazioso, per larea securite internationale tendent a se confondre dellEuropa Orientale e della Comunit di Stati Indipendenti; 2. STRATEGIES CRIMINELLES... il dottor Lucio Martino, per larea del 3. LE SPECTRE DE LA CRIMINALITE ORGANISEE.. Nord America.

La realizzazione di schede tematiche e di Supplementi viene attuata, su base aperiodica, da ricercatori e studiosi dei singoli settori, i quali sono di volta in volta esplicitamente citati. Le informazioni utilizzate per lelaborazione delle analisi provengono tutte da fonti aperte (pubblicazioni a stampa e siti web) e le fonti, non citate espressamente nei testi, possono essere fornite su richiesta. LOsservatorio Strategico viene realizzato dal CeMiSS al fine di contribuire al dibattito culturale e allapprofondimento della conoscenza delle tematiche strategiche. Quanto contenuto nelle analisi riflette, pertanto, esclusivamente il pensiero degli autori, e non quello del Ministero della Difesa n delle Istituzioni militari e/o civili alle quali gli autori stessi appartengono.

3.1 Agir sanse laisser de traces.. 3.2 La contamination des structures.. 3.3 Intimidation, arme de la criminalite organisee. .. 4. MANIPULER LES INSTANCES JUDICIAIRES. .. 4.1 Linamovibilite perniceuse des magistrats dans le sud-est de la France. 4.2 Une delinquance financiere impunie 4.3 Des moyens insuffisants... 4.4 Une situation judiciaire tres degradee.. 4.5 Manipulations procedurales. 5. INTIMIDER..

A. DEFINITONS ET FONCTIONNEMENT 5.1 Lintimidation dans la relation humaine... 5.2 Lintimidations dans le contexte des organisations criminelles .. 5.3 Lintimidation explicite, implicite et communautaire.. 5.4 Lintimidation en milieu professionnel 5.5 Lintimidation contribue a imposer un silence general B. UN PARLAMENTAIRE BELGE EVOQUE LE LIVRE DUN JUGE LOsservatorio Strategico disponibile DINSTRUCTION FRANCAISE anche in formato elettronico (file PDF) C. LINTIMIDATION PEUT TUER nelle pagine CeMiSS del Centro Alti Studi per la Difesa: 6. CORROMPRE . 6.1 Definition et mecanismes. www.casd.difesa.it 6.2 Terrains favorables a la corruption.. ------------------------------------------------6.3 Dommages causes par la corruption a la vie en societe... CeMiSS - Centro Militare di Studi Strategici Palazzo Salviati Piazza della Rovere, 83 00165 ROMA tel. 06 4691 3219 fax 06 6879779 e-mail segreteria.cemiss@casd.difesa.it 7. CONTROLLER LE TERRITORIE.. 8. LA VIOLENCE DERNIER RECOURS... .

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SINTESI

La disintegrazione del sistema comunista ha provocato lascesa in Europa Orientale di gruppi dinteresse che estendono la loro influenza in Europa Occidentale, sulla scia della caduta del Muro di Berlino e dello sviluppo delle comunicazioni. Da allora, sicurezza esterna e interna degli Stati tendono a confondersi, necessitando una revisione delle strutture e dei mezzi. A tal fine necessario saper riconoscere questo nuovo nemico rappresentato dalle reti criminali, di analizzare il contesto nel quale si muovono e le tattiche alle quali ricorrono. Come le multinazionali, le reti criminali identificano le opportunit di profitto, e le sfruttano considerando i rischi (provenienti sia dalle forze dellordine che da eventuali rivali o soci) e la loro capacit di gestione ( logistica, sub-contratto, accesso alle specialit richieste,). In questa prospettiva la flessibilit e la capacit di associarsi e di creare nuovi contatti, mantenendo il controllo, sono fattori cruciali di successo. Daltra parte, le attivit criminali sono, per natura, rischiose . E per questo che la criminalit organizzata impiega molte energie per proteggersi e per proteggere i propri investimenti ed i propri beni. Cos il crimine organizzato si rende invisibile, manipolando percezioni e comportamenti al fine di far attribuire alle norme o al caso le tracce delle sue attivit. Lasciar fare e far fare, sono i principi basilari delle reti criminali quando si sale nella gerarchia. E in questo quadro che entra in scena lintimidazione. Ricatto, corruzione, minacce e violenza in ultimo ricorso- saranno utilizzati in un secondo momento. Intimidire secondo il Petit Robert incutere paura imponendo la propria autorit; nel 17 secolo: incutere timidezza. E questo stesso rapporto con lautorit che regge lintimidazione sulla quale si fonda il funzionamento delle reti criminali. Lintimidazione costituisce uninfrazione quando chi vi ricorre oltrepassa il suo potere legittimo per abusare della sua autorit o usarla per un fine abusivo, indiretto o chiaramente illegale. In materia di intimidazione, le esperienze del giudice franco-norvegese Eva JOLY e del senatore belga Frans LOZIE sono simili. Infatti le pratiche delle reti criminali si somigliano al di l delle frontiere1. Quanto alla storia dellomicidio del veterinario K. VAN NOPPEN, lispettore veterinario che effettuava per lo Stato belga i controlli di qualit nel settore della carne2, offre un esempio chiaro e particolarmente completo del processo dintimidazione e delle circostanze contestuali che lo portano fino allomicidio.

Cosi in un dossier criminale relativo alle mafie dellEuropa dellEst inclusi diversi Stati dellEuropa Occidentale e Orientale, un alto funzionario di un Paese dell Europa Centrale, testimone di attivit di questo gruppo si vista destituito dal suo posto di lavoro,allindomani del decesso del marito, mentre una giovane segretaria di uno Stato dellUnione Europea , testimone dello stesso dossier, si vista licenziare dalle autorit di questo Stato della UE lindomani della morte di suo padre. Tali tattiche finalizzate ad abbattere lavversario ormai indebolito,erano in uso contro i dissidenti sotto il regime sovietico e, da allora, sembrano vivere una vita propria nellEuropa dell Est e dellOvest 2 Cf. Tuer pour rduire au silence da Comprendere la nature del conflitto, Obiettivo, CEMISS, Maggio2003, p.40 11

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Una volta che la societ contaminata , lintimidazione vi sopprime, di fatto, la democrazia: annienta la libert degli individui e paralizza la societ. Se lintimidazione larma prediletta del crimine organizzato, essendo meno visibile e meno costosa - sia nei rischi giudiziari che in denaro- il crimine organizzato (esso) neanche puo esistere senza la corruzione. Questultima, a sua volta, attira coloro che la ricevono in zone ogni giorno pi lontane dalla legalit. Ma la corruzione perverte anche il funzionamento della democrazia. Uccide simultaneamente luguaglianza e le libert. La globalizzazione e i paradisi fiscali che laccompagnano ne hanno accelerato lestensione, al punto da mettere, oggi, in pericolo contratto sociale, sviluppo e sicurezza internazionale. Paralizzare le strutture giudiziarie completa linfiltrazione delle istituzioni: giudici troppo combattivi vengono rimossi da incarichi che riguardano affari finanziari delicati o politicamente sensibili; altri meno zelanti si giocano a piacere i tempi di cui dispongono; alcuni dossiers vanno smarriti. Per casi fortunati, i criminali sfuggono alle maglie della giustizia nelle regioni e Stati contaminati a livello istituzionale. A questo stadio le reti criminali hanno via libera per sostituirsi alle istituzioni democratiche, processo che si percepisce, per esempio, in molti Stati dellEuropa Centrale e Orientale. Si pu constatare, quindi, che nella loro ricerca dimpunit, le organizzazioni criminali provano di controllare il territorio, esercitando la loro autorevole influenza, non solo sulle infrastrutture di lavoro come, per esempio, sul porto di PALERMO-, ma anche sui sindacati, i servizi sociali, le imprese, le autorit pubbliche, cos come sulle forze dellordine. I disfunzionamenti delle istituzioni diventano allora indizi dellinfluenza delle reti criminali sulla societ. La violenza lultimo ricorso delle reti criminali, quando tutti gli altri sono falliti. Vi ricorrono per mantenere la disciplina tra i collaboratori diretti e indiretti, per affermare la loro supremazia su gruppi criminali rivali, sopprimere i testimoni e i nemici istituzionali, quali magistrati e poliziotti, cos come per intimidire le istituzioni quando la loro pressione diventa troppo pesante. Questa infiltrazione molto spesso si riconosce troppo tardi, quando, le istituzioni, gi contaminate, hanno perso la loro capacit di reagire. Ognuno responsabile di tutto davanti a tutti Fiodor DOSTOIEVSKI

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RESUME

La dsintgration du systme communiste a provoqu la monte en puissance en Europe Orientale de groupes dintrts qui tendent leur influence jusquen Europe Occidentale, dans le sillage de la Chute du Mur de Berlin et du dveloppement des communications. Depuis lors, scurit interne et externe des Etats tendent se confondre, ncessitant une rvision des structures et des moyens. A cette fin, il est ncessaire de savoir reconnatre ce nouvel ennemi que sont les rseaux criminels, danalyser lenvironnement stratgique dans lequel ils se meuvent, et les tactiques auxquelles ils recourent. Comme les multinationales, les rseaux criminels identifient les opportunits de profit, et les exploitent en tenant compte des risques, provenant tant des forces de lordre que dventuels rivaux ou associs, et de leurs capacits de gestion (logistique, sous-traitance, accs aux spcialits requises, ) . Dans cette perspective, la flexibilit et la capacit de sassocier et de crer de nouveaux contacts, tout en maintenant le contrle, sont des facteurs cruciaux de succs. Par ailleurs, les activits criminelles sont, par nature, risques. Cest pourquoi, la criminalit organise consacre beaucoup dnergie se protger, ainsi qu protger ses investissements et avoirs. Ainsi, le crime organis se fait invisible, manipulant perceptions et comportements afin de faire attribuer aux normes ou au hasard les traces de ses activits. Laisser faire, et faire faire, sont les principes de base des rseaux criminels lorsquon y monte dans la hirarchie. Cest dans ce cadre que lintimidation entre en scne. Chantage, corruption, menaces -et violence en dernier recours- seront utiliss dans un second temps. Intimider : selon le Petit Robert, remplir de peur en imposant son autorit ; au 17me sicle : remplir de timidit . Cest ce mme rapport lautorit qui rgit lintimidation sur laquelle repose le fonctionnement des rseaux criminels. Lintimidation entre dans le champ des infractions lorsque celui qui y recourt outrepasse son pouvoir lgitime pour abuser de son autorit, ou en user dans un but abusif, dtourn ou clairement illgal. En matire dintimidation, les expriences de la Juge franco-norvgienne Eva JOLY et du Snateur belge Frans LOZIE se rencontrent. Car les pratiques des rseaux criminels sont semblables par del les frontires3. Quant au rcit de lassassinat du vtrinaire K. VAN NOPPEN, inspecteur effectuant, pour lEtat belge, les contrles de qualit dans le secteur de la viande4, il offre un exemple clairant et particulirement complet du processus dintimidation, et des circonstances contextuelles menant ce processus jusqu lassassinat .

Ainsi, dans un dossier criminel concernant les mafias dEurope de lEst et impliquant plusieurs Etats dEurope Occidentale et Orientale, un haut fonctionnaire dun pays dEurope Centrale tmoin des activits de ce rseau sest vu destitu de son poste au lendemain du dcs de son mari, tandis quune jeune secrtaire dun Etat de lUnion Europenne, tmoin dans ce mme dossier, sest vue licencier par les autorits de cet Etat de lUE au lendemain du dcs de son pre. De telles tactiques visant abattre ladversaire lorsquil est affaibli taient dusage contre les dissidents sous le rgime sovitique, et semblent, depuis lors, vivre une vie propre, lEst comme lOuest de lEurope. 4 Cf. Tuer pour rduire au silence , ds Comprendere la natura del conflitto , Objettivo, CEMISS, Maggio 2003, p.40. 13

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Une fois la socit contamine, lintimidation y supprime, de fait, la dmocratie : elle annihile la libert des individus et paralyse la socit. Si lintimidation est larme de prdilection du crime organis car elle est moins visible et moins coteuse en risques judiciaires comme en argent-, le crime organis ne peut davantage vivre sans la corruption. Cette dernire, son tour, attire ceux qui la reoivent dans des zones chaque jour plus loignes de la lgalit. Mais la corruption pervertit aussi le jeu de la dmocratie. Elle y tue simultanment galit et liberts. La globalisation, et les paradis fiscaux qui laccompagnent, en ont acclr lextension, au point de mettre aujourdhui en danger contrat social, dveloppement et scurit internationale. Paralyser les structures judiciaires parachve linfiltration des institutions : des juges trop pugnaces sont dessaisis des affaires financires dlicates ou politiquement sensibles ; dautres moins zls se jouent loisir des dlais dont ils disposent ; certains dossiers se perdent . Par des hasards heureux, des criminels passent au travers des mailles du filet de la justice, dans les rgions et les Etats gangrens au niveau institutionnel. A ce stade, la voie est ouverte aux rseaux criminels pour se substituer aux institutions dmocratiques, processus quon observe, par exemple, dans nombre dEtats dEurope Centrale et Orientale. On constate donc que, dans leur recherche dimpunit, les organisations criminelles tentent de contrler le territoire, dveloppant leur emprise non seulement sur les infrastructures de travail comme, notamment, sur le port de PALERME-, mais sur les syndicats, les services sociaux, les entreprises, les autorits publiques ainsi que sur les forces de lordre. Les dysfonctionnements des institutions deviennent alors signes de lemprise de rseaux criminels sur la socit. La violence est larme ultime de ces rseaux, lorsque toutes les autres ont chou. Ces derniers y recourent pour maintenir la discipline parmi les collaborateurs directs et indirects, affirmer leur suprmatie sur des groupes criminels rivaux, supprimer les tmoins et ennemis institutionnels que sont les magistrats et policiers, ainsi quintimider les institutions lorsque leur pression se fait trop pesante. De cette infiltration, on ne saperoit bien souvent que trop tard lorsque, contamines, les institutions ont perdu leurs capacits de ragir. "Chacun est responsable de tout devant tous" Fiodor DOSTOIEVSKI.

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EN GUISE DINTRODUCTION Eva JOLY5


En entrant dans le cercle des diplomates, je garde lesprit dun magistrat instructeur au plus prs des faits [] Je dcouvre lunivers des ngociations internationales [] Les sances marathons entre experts sont un spectacle tonnant. Chaque mot est une lutte. Dinfinies ngociations permettent de dplacer quelques virgules et un ou deux adjectifs[ ] A dfaut de comptence dcisive en la matire, jessaye dapporter ma force de conviction[] La tche, il est vrai, est colossale, tant le penchant naturel de ces institutions est le consensus. Jessaye au maximum de parler sans fard. Cela surprend parfois. Les diplomates ont lart de dire les choses sans les noncer tout fait. Lorsquil faut prendre un exemple concret, ils ont pris lhabitude dvoquer lUurdistan, un pays imaginaire digne des aventures de Tintin : l au moins, aucun ambassadeur ne risque de soffusquer[] Je ne parle pas de lUurdistan. Je dis les choses telles quelles sont[] Les conventions internationales ont un seul dfaut : elles sont rdiges par des gens honntes, des fonctionnaires consciencieux qui passent dun avion une salle de runion[] Ils se battent contre un ennemi qui nexiste pas. Alors quil est l, ct deux, parfois au sein mme de leur gouvernement [] Comme le dit dune boutade le juge espagnol Baltasar GARZON, il est dsormais inutile de braquer une banque : il suffit de lacheter[] Le pessimisme de Vaclav Havel, un intellectuel qui a eu les cartes du pouvoir en main, est une alerte srieuse : Le capitalisme mafieux tend ses ramifications tous les niveaux de lEtat, et je ne sais pas sil est encore temps darrter sa progression. Notre apprhension du phnomne est fausse par notre besoin de locculter. La grande corruption est toujours prsente comme une drive accidentelle, un drapage, et non comme un systme quelle est devenue. Pas un seul commentaire accompagnant le procs ELF na omis le paragraphe rituel sur le temps rvolu de ces pratiques dtestables [] Le sujet est dclar clos avant mme que le dbat ait lieu. Jaimerais vivre dans le monde de Monsieur Bonheur, une dmocratie o les affaires communes seraient loccasion de dbats essentiels[] o les banquiers et les commissaires aux compte seraient tous respectueux des lois[] Il est bien sr possible de garder nos illres et de continuer rver veills. Ce nest pas mon choix[] Nous ne trouvons que l o nous cherchons, aurait dit M. de la PALICE. Or, la grande corruption est invisible[] Le crime dargent ne se donne pas voir : il faut le chercher[]. Il faut affronter cette ralit l, sinon elle simposera nous quand il sera trop tard . Est-ce dans ce monde-l que nous voulons vivre ?

JOLY Eva, Est-ce dans ce monde-l que nous voulons vivre ?, Les Arnes, Paris, 2003, p. 229-236 & 242, passim.. Eva JOLY est aujourdhui conseiller des Ministres norvgiens des Affaires Etrangres et de la Justice. Son livre relate son exprience de juge dinstruction, en France, dans des affaires financires, parmi lesquelles linstruction pour corruption et autres dlits concernant des dirigeants de la socit ptrolire ELF. 15

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I. HISTOIRE DES ANNEES 90 Myrianne COEN


La dsintgration du systme communiste a provoqu la monte en puissance en Europe Orientale de groupes dintrts qui tendent leur influence jusquen Europe Occidentale, dans le sillage de la Chute du Mur de Berlin et du dveloppement des communications. Dans ce contexte, scurit interne et externe des Etats se fondent, et ncessitent une rvision des structures et des moyens.
I. MONTEE EN PUISSANCE DES GROUPEMENTS D'INTERETS

A. Europe Centrale et Orientale La chute du Mur de Berlin a fait disparatre les structures des Etats communistes, un moment o technologies et communications prenaient leur plein essor, dans le sillage d'un mouvement gnralis en Occident d'ouverture des frontires et de libralisation des annes quatre-vingt. On constate aujourdhui que, si certains Etats d'Europe Centrale (Tchquie, Hongrie, Pologne), mieux prpars, sont sur la voie pour rejoindre l'Europe Occidentale, l'Europe "Orientale" prouve bien des difficults reconstruire des structures tatiques stables et efficientes. De fait, profitant tantt des failles du systme lgislatif existant, tantt de l'incertitude quant 1a validit des lois, et des hsitations ou des incapacits les faire appliquer, les groupes d'intrts y ont progressivement occup le terrain, accumulant des pouvoirs fonds d'une part sur les anciennes relations et rseaux des partis communistes et d'autre part sur 1'argent issu de l'ancien systme, du commerce des matires premires et des industries "privatises" dans des conditions peu transparentes. Cette situation a pour rsultat des difficults qui peuvent aller jusqu' 1'incapacit de 1'Etat central, gnralement infiltr et plac sous contrle, de servir l'intrt public. D'o lapparition d'une classe trs privilgie qui se partage les ressources tandis que la majorit de la population dispose peine des moyens de subsistance, subissant, de surcrot, un sort beaucoup moins enviable que sous l'ancien systme. A ce stade, on peut concevoir que la socit, fragilise, est mre pour un retour l'idologie, ainsi qu'en tmoigne le retour des ex-communistes -renomms socialistes- au pouvoir dans nombre d'Etats, mais aussi 1'attrait des sectes et des idologies extrmistes sur ce mme terrain. Cela rsulte du fait que la population est induite se tourner vers une structure perue comme plus apte 1a protger. Mais ce processus profite simultanment aux groupements dintrts qui y voient un instrument pour reprendre en main les rouages de lEtat et un moyen d'occulter leurs pratiques, polarisant le mcontentement populaire sur les effets de la dmocratie et du capitalisme. Ces groupements, parce quils ne reprsentent que des intrts privs, agissant sous couvert des intrts de lEtat mais non en leur nom, se voient cependant confronts aux intrts rivaux. Ce faisant, ils produisent une inscurit pour lensemble de la socit par les conflits souvent violents, qu'ils se mnent6. Et renforcent par l mme le dsir des populations de retrouver la scurit perdue.
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Voir notamment, ce sujet, la srie dassassinats perptrs en Bulgarie ces derniers mois. 17

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D'o aussi un risque de chaos interne qui pour des raisons multiples, s'tendra rapidement au del des frontires nationales. B. Europe Occidentale LEurope occidentale aussi, en perdant subitement le Mur auquel elle tait adosse, et en vertu duquel elle trouvait identit et justification de ses actes, sest trouve dstabilise, ainsi qu'en donna signe, plus clairement qu'ailleurs, la crise de l'Etat Italien au dbut des annes 90. Les rapports de force et priorits, projets dans un univers brutalement dpourvu de frontires techniques et politiques, s'y sont trouvs bouleverss, ouvrant de nouvelles possibilits de nouveaux acteurs. Les conflits qui en ont dcoul pour occuper le terrain ont progressivement mis en lumire toute une zone de tolrance devenue plus visible, sans doute aussi parce qu'en forte croissance, qui, dans nos Etats dmocratiques aux structures stables, a fait ragir l'Etat de droit. S'est alors dveloppe la confrontation entre le respect de 1a loi, traduction de l'intrt commun, et les abus des groupements d'intrts, bien implants dans le monde politique, qui, partout en Europe, occupent tribunaux et mdias ces dernires annes. C. Interdpendances Cependant, lOuest comme lEst, ces mouvements ne se sont pas dvelopps indpendamment. Ils apparaissent troitement imbriqus, non seulement sur base de rseaux qui traversaient le Mur depuis longtemps, mais surtout parce que, confronts linscurit locale en Europe Orientale, les groupements y ont rapidement peru lintrt dune zone stable et de scurit que leur offrait lEurope Occidentale. En effet, c'est l'Ouest que se trouvent les dbouchs commerciaux pour les matires premires (nergie, minraux,...), l'Ouest que 1'on peut mettre l'abri les capitaux. A cela s'ajoute que c'est aussi avec lOuest structur que se font les trafics les plus rmunrateurs, s'agissant soit de produits interdits (drogues,...) soit de produits particulirement rglements (armes,...). Avec matires premires et capitaux, ces groupements dintrts, "gnreusement" accueillis, ont apport leurs pratiques, par habitude d'abord, par ncessit aussi vu l'essentiel de leurs activits menes en marge de la loi, enfin profitant de la culture de 1'argent roi prvalant en Occident, des Etats endormis et de la tolrance des populations encore anesthsies (mais plus pour longtemps) par trente ans de croissance quasi ininterrompue. Toutefois, ce n'est pas l la seule consquence sur nos scurits nationales de 1a monte en puissance des groupements d'intrts. Les activits des rseaux ex-communistes recycls dans le capitalisme sauvage dmontrent comment, par possession de socits prives dans des secteurs stratgiques comme, par exemple, ceux de lnergie, cest la politique nationale toute entire, non seulement celle de lEtat en question, mais aussi celle des Etats voisins, pourvu quon parvienne les induire en dpendance, que lon peut possder. Reste alors se constituer un empire mdiatique pour entraner derrire soi, avec lidologie pour instrument, les populations dboussoles, et les lments sont rassembls pour tenir en main la politique d'un pays.

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De ce risque d'infiltration suivie de dstabilisation au profit de certains, visible en Europe Orientale, nos socits occidentales ne sont pas, elles-mmes, labri, que ce soit par prise de participation dans des entreprises stratgiques, des institutions financires, par lintroduction de drogues ou le financement de sectes pour briser les consciences et les identits. Politiques dintrts privs qui, au service du rseau et des ressources quil produit, ont peu de chances dtre compatibles avec -sinon du moins de respecter- nos valeurs occidentales, les socits qui y fondent leurs racines et celles qui veulent les rejoindre.
II. LA LIBRE CIRCULATION DES RESEAUX CRIMINELS

En retirant le rideau de fer contrlant laccs aux territoires, la chute du Mur de Berlin, combine lessor des technologies de communications, abolissait de fait une large part de la souverainet des Etats sans que ces derniers sen aperoivent. Car les rseaux criminels qui recherchent le profit- et, dans leur sillage, ceux des terroristes, qui utilisent les situations de faiblesse socio-conomique pour tablir leur pouvoir- ont immdiatement compris la libert daction et les ressources (en ralit, ils les avaient anticipes) que leur offraient les libres circulations des personnes, des biens et des capitaux, fussent-elles rgules par des barrires de papiers. Tandis que les Etats sefforaient de maintenir des frontires au moyen de leurs seuls instruments traditionnels (passeports, visas, droits de douane, ), les rseaux de lillgalit surent en avoir raison en maniant les instruments du pouvoir : en Occident, le rgne de largent ouvrait un vaste champ la corruption (par dons, promesses, ), lorsquchouait le chantage, moins coteux; dans les pays en transition , dsordres et violences allaient jusqu garantir la domination de territoires qui navaient plus de frontires, crant de vastes zones de non droit . Les rseaux criminels tissaient dautant plus facilement leur toile que les restructurations tous niveaux (rationalisation des pouvoirs publics, dvolution des pouvoirs vers le haut -lEurope- ou vers le bas rgionalisation-, nouvel ordre mondial en construction, ) laissaient des trous bants ceux qui savent se jouer des lgislations et nont pas de conscience dmocratique pour y accorder respect. En ITALIE, on qualifie de militaire la manire doprer de la mafia7. Pour son organisation, lobissance quelle impose ceux qui adhrent, son agressivit, sa dtermination vaincre. Face cette arme de lombre, passe-muraille et sans frontires (les annes90 sont aussi celles de linternationalisation et de la coopration entre mafias italiennes, russes, latino-amricaines, chinoises8 ), lOccident prend visage de gant assoupi. Alors que sestompait la possibilit de conflit arm dans les consciences occidentales endormies, les terroristes utilisaient les anciens rseaux de la subversion communiste pour mener leurs affaires, tandis que les rseaux criminels en Occident utilisent encore ceux de la guerre froide, avec ses infiltrations et combines obscures, pour pntrer les administrations lorsquil sagit dobtenir des documents (Ministres de lIntrieur, des Affaires Etrangres, ) ou dassurer limpunit (Ministre de la Justice, ). Comment expliquer, dfaut, les centaines de passeports qui disparaissent, les milliers de visas illgalement octroys, sans parler des permis de
Le cartel du crime est organis comme une arme. On y attend une obissance aveugle des collaborateurs. La structure est rigide, autoritaire, hirarchise , ZIEGLER Jean Knack, (B) Russische maffia , 20/5/98, p.92. 8 Pour mmoire, pendant la guerre du KOSOVO, des milliers de chinois arrivaient BELGRADE pour passer illgalement en EUROPE OCCIDENTALE, y crant autant de problmes pour le maintien de la scurit publique. 19
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conduire et autres cartes attestant dune quelconque manire lidentit ? Comment expliquer que presque jamais personne nait, pour ces vols, t condamn ? La dvalorisation de lintervention humaine au profit des capacits de lordinateur, introduisant un formalisme mcaniciste l o lon attendrait analyse et rflexion, a parachev cette situation, laissant tout permis pour autant que lacte pos, ou commis, revte lapparence de la lgalit. Ainsi, un document est octroy lorsque celui qui le requiert prsente les apparences dy avoir droit. Ce qui amnera lavocat dun Etat de lUNION EUROPEENNE dclarer devant un tribunal quil ny avait rien reprocher un ambassadeur qui octroyait des visas sur base de lettres dinvitation non signes, la rglementation exigeant que le dossier comporte une lettre dinvitation mais non que cette dernire soit signe (sic). De mme, la technologie juridique , a progressivement pris le pas sur lesprit de justice. Adopte par nombre de juges et davocats, elle laisse au pouvoir de largent (et ceux des conseillers financiers, fiscaux, juridiques, qui sen contentent) la capacit de produire limpunit, lintimidation, le chantage et la corruption se chargeant de combler la marge irrductible la lgalit apparente . Le droit ntant plus appliqu que selon la lettre et nayant plus pour horizon la justice, linflation lgislative qui, dans une course vers linfini, en dcoule laisse autant de terrain vierge pour les actes non couverts par la lettre, autant de failles bantes pour le crime organis. De ces mouvements combins, double constat donc pour nos socits. - dune part une collusion entre groupes d'intrts et un monde politique qui se dtourne des objectifs dmocratiquement identifis, agissant en dehors des structures destines les garantir ; - de l'autre, un cart croissant de niveau de vie entre ceux qui participent aux groupes dintrts et le reste de la socit qui paye le prix de leurs activits. Avec pour consquence le dsenchantement des socits, 1'Ouest comme l'Est, face au systme dmocratique, accus de ne p1us rpondre aux proccupations alors que ce sont ces structures qui ne sont plus pratiques par les hommes qui les occupent . D'o aussi 1'attrait de mouvements idologiques qui oscillent entre violence et abdication identitaire (avec tous les intermdiaires et combinaisons possibles) parmi lesquels terrorismes, nationalismes, sectes et drogues qui proccupent tant l'Occident ces derniers temps.
III. DANS UN MONDE INTERDEPENDANT, SITUATION INTERNE DES ETATS ET SECURITE INTERNATIONALE TENDENT A SE CONFONDRE.

A. LIslam prcurseur De ce processus, point dissemblable des deux cts de ce qui fut un Mur, vingt ans plus tt, les socits de lIslam, dstabilises par lintrusion de lOccident dans leur tissu social, avaient dj fait les frais. Pertes de repres de populations socialement fragilises y ont, en effet, ouvert la voie aux extrmismes quils soient au pouvoir (Iran, ) ou dans lopposition (Egypte, Algrie, )-, que nous qualifions de terrorisme, avec les risques qui en dcoulent pour la scurit des personnes et la stabilit des socits. Point n'est besoin de dmontrer que le terrorisme est la fois matire de scurit nationale et de relations internationales. On constate cependant qu'il ne se trouve quen bout de chane du processus dvelopp ci-dessus. Ce n'est point, en effet, un hasard si les vagues de grandes violences se droulent en priorit dans les pays en voie de dveloppement", qu'il s'agisse des dictatures latino-amricaines des annes
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quatre-vingt, de l'Afrique plus rcemment ou du monde islamique o 1es risques sont aujourdhui au cur de lactualit. Ce sont ces pays qui, les premiers, sous des formes et des titres divers, ont vu leur tissu social fragment par lintrusion de lOccident. Un Occident dpourvu de larsenal rgulateur qui faisait chez lui la stabilit, puisquil sy prsentait avec tout son pouvoir, mais sans le filet social et dmocratique dont il usait chez lui. Dans ces pays, par exemple, pour obtenir les faveurs des dirigeants, la corruption tait admise, qui ne ltait pas chez nous. Autres pays, autres murs , avalisaient alors nos lgislations, sans penser quun jour, ces dirigeants que nous avions fait puissants non seulement se passeraient de nous mais ne pourraient indfiniment empcher leurs socits de ragir. De fait, les relations internationales sont concernes un stade bien plus prcoce que lmergence du terrorisme dans ce processus qui met en cause la scurit des Etats. Cest une des consquences de la globalisation dont les lignes de forces ne sont plus sens unique, ainsi quelles ltaient dans les annes60 et 70. This is because the Political-Criminal-Nexus (PCN) can operate on a local, national, regional or transstate level. Their activities in one country or region undermine democratic governability, the rule of law, economic development, human rights, and the environment in that region. But a local or regional PCN also can, and often does, take advantage of zones of impunity, or sanctuary in other regions to operate more effectively in its home state as well as in other regions. For example, a PCN in one state will use safe havens in other regions for production of illegal products, such as drugs and counterfeit goods; they use transit zones in other regions for illegal activities, such as smuggling and access to markets; and they use services in still other regions for money laundering, safe meetings, false documents, particularly passports (including diplomatic passports). The fact that the central governments of such states often have difficulty maintaining control over all their territory, make the possibility of an effective governmental response less likely [] This influence now often reaches beyond domestic activities. The PCN in one country or region also is in a position to influence regional and global security concerns. It can affect state-to-state relationships, making normal relations all but impossible. For example political decisions in the Balkans, on the U.S.-Mexican border, in central and SW Asia, the Golden Triangle and Central Africa are affected by the PCN in other countries. Smuggling routes for drugs, arms, resources, and people from SW Asia are controlled by PCNs in the former CIS, the Balkans, and Southern Italy. The reverse is also true. The Colombia PCN has played a major role in the evolution of politics and security in Mexico and Caribbean9. Lauteur expose, titre dexemple, quelques secteurs affects par les rseaux politico-criminels transnationaux et leur influence sur la politique des Etats: Their involvement in drugs, illegal migration, violation of intellectual property rights, and the dissemination of weapons of mass destruction, has a direct impact within the U.S. even though the U.S. itself appears to be relatively free of a domestic regional or national PCN.[ ]
R. GODSON, The political-criminal nexus and global security, ds Heartland, Rome 1/2002, passim. La dcision des cartels colombiens dutiliser la route mexicaine pour atteindre le march des USA a transform les rseaux criminels locaux en puissances disposant des pouvoirs dinfluencer les politiques nationales et internationales en Amrique Centrale. 21
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The activities of PCNs become particularly important in certain circumstances. For example, regions that possess weapons of mass destruction (WMD) PCNs can facilitate the export of WMD or their components and also facilitate the import of components of WMD into their own or other states. This could be a threat in Russia and perhaps the PRC10. Those regions and sectors that are important to the global economy such as the economic, financial sectors, or mass production are vulnerable to PCNs. China, S. Asia, and Mexico, for example are involved in massive counterfeiting of goods and violations of intellectual property rights damaging to the U.S. and other economies. The PCNs may also assist criminals to gain control of key sectors of the economic security infrastructure, such as telecommunications or financial services. PCNs affect regional cooperation, color relations with other states, and contribute to local instability in geostrategic regions of concern11. Enfin, se basant sur diverses tudes amricaines, il observe que: Of 192 states in the world today, approximately 35 have characteristics that maintain strong governability and rule of law and weak PCNs. On the other hand, approximately 120 states can be classified as medium to weak to failed states (zones with very weak to non-existent infrastructures)12. They have medium to strong PCNs. In these states, PCNs threaten the security of their own people as well as the security of people in other regions13.

B. Principes et nouvelles ralits En ouvrant nos frontires, en poursuivant ladhsion des PECO lUE, en intgrant davantage lEurope Centrale et Orientale aux structures transatlantiques, ce sont ces situations que nous importons progressivement dans nos socits. Sans savoir si nos structures sont assez fortes pour
Former Senate Majority Leader, Howard Baker, and former Counsel to the President, Lloyd Cutler, chaired a U.S. Department of Energy bipartisan task force in 2000-01 that concluded "The most urgent unmet national security threat to the United States today is the danger that weapons of mass destruction or weapons-usable material in Russia could be stolen and sold to terrorists or hostile nation states and used against American troops abroad or citizens at home." A Report Card on the Department of Energys Nonproliferation Programs, with Russia, Howard Baker and Lloyd Cutler, Co-Chairs, Russia Task Force, The Secretary of Energy Advisory Board, U.S. Department of Energy, Washington, DC, January 10, 2001. The report can be accessed at http://www.hr.doe.gov/seab/. 11 R. GODSON, The political-criminal nexus and global security, ds Heartland, Rome 1/2002, passim. 12 This calculation is based on several data sources, originally brought to my attention by Matthew M. Taylor, a Ph.D. candidate at Georgetown University. The major data sources are listed below. The combination of these sources suggests that most of the states in the world can be categorized as having medium to weak to failing governmental systems. This writer then deduced further that in many, if not all, of these states, the PCN tends to be medium to strong. As far as is known, there is no published survey of the strength and weakness of the PCN in states characterized as having weak or strong governments. See United Nations membership list, accessed at http://www. un.org/Overview/unmember.html; WorldAudit.org, site accessed at http://www.worldaudit.org/polrights.html; The World Bank, Governance Matters by Daniel Kaufman, Aart Kraay and Pablo Zoido-Lobaton, May 1999, accessed at http:// www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2000/06/kauf.html; Freedom House, Annual Survey of Freedom Country Scores 1972-73 to 1999-00, accessed at http://216.119.117.183/ratings/index.html. 13 R. GODSON, The political-criminal nexus and global security, ds Heartland, Rome 1/2002, passim
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y rsister. Au risque ds lors de voir lOuest adhrer linstabilit de lEst, plutt que ce dernier samarrer la stabilit occidentale. Dans quelle mesure, en effet, distinguer les affaires intrieures dun Etat tranger de nos propres considrations de scurit (implication pour nos intrts et pour notre stabilit) lorsque personnes, biens et capitaux, circulent librement dans un espace o, de gr ou de force, les frontires tendent disparatre ? Chaque Etat, autrefois, connaissait ses frontires et les protgeait. Les hommes circulaient peu, les biens galement, largent, moteur principal du pouvoir, ne circulait quasi pas. Ctait le rle du Ministre des Affaires Etrangres de veiller au respect des quilibres internationaux, le Ministre de la Dfense ayant pour fonction de contenir les atteintes au territoire venant de lextrieur. Quant au Ministre de lIntrieur, il lui revenait de veiller au respect des lois par ceux qui se trouvaient lintrieur des frontires, le Ministre de la Justice rparant les consquences des infractions. Aujourdhui si ces institutions et leurs fonctions restent identiques, leurs moyens commencent peine suivre le cours des technologies. Dans un monde qui ne connat plus de frontires, dont les citoyens circulent, parfois incertains quant leur nationalit, dont les normes, parfois tombes en dsutude, sont chaque jour davantage mises en cause par lapparition de nouvelles ralits, dont les pouvoirs constitus de fait ne se connaissent plus dallgeance, si ce nest le droit du plus fort, lEtat dtient toujours les comptences de rguler les rapports entre acteurs dans la socit ainsi que ceux avec lextrieur, mais il nen na plus les capacits, qui impliquent des moyens suffisants et adquats, matriels et humains. Il est en perte de pouvoir. Ce sont, en effet, toujours les pouvoirs publics qui dtiennent les comptences : - daccorder les visas dentre sur le territoire ; - de contrler lentre et la sortie des marchandises, leur nature, le respect des procdures quil sagisse de produits sensibles en matire de dlocalisation ou de subsides pour des motifs divers ; - daccorder les licences pour les exportations darmes et autres produits sous contrle ; - de veiller la mise en oeuvre des priorits nationales, politiques et commerciales, qui ne sont pas monnayables en terme de march. Or on constate de plus en plus souvent que ces fonctions se monnayent, petite ou grande chelle et sortent, ds lors, du contexte dmocratique qui leur donne lgitimit. Avec pour consquence un chmage qui saccrot; des acteurs privs qui senrichissent au dtriment dautres acteurs ou des finances de lEtat -ressources rares, au service de lintrt commun-; des flux dimmigration, projets de surcrot dans lillgalit, qui dstabilisent les quartiers de nos villes dj fragilises; une circulation de produits mortels, drogues, armes, nuclaires... qui se montrent, ds prsent, capables de se retourner contre nous. Et cest la socit toute entire qui, peu peu, se dstabilise et prend peur. Dans ce contexte, est-il toujours dactualit que lapplication des lois qui rgissent la vie interne et conomique des Etats, ainsi que son contrle, restent sujets marginaux en politique trangre ? Lintense coopration en matire policire et judiciaire depuis le 11/9/01 indique lvolution suivre. Mais les intentions ne suffisent pas pour rduire les risques. La pratique doit suivre. Alors que les capacits daction de ces groupes dintrts dpassent souvent, aujourdhui, celles du pouvoir politique, suscitant une sorte de flou quant aux interlocuteurs responsables dans le pays, dans
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quelle mesure et quelles conditions les interlocuteurs lgitimes des Etats restent-ils interlocuteurs efficaces? Dans quelle mesure ds lors les engagements pris seront-ils mis en uvre ? respects long terme ? Face une telle situation, il devient clair que seule une action coordonne lintrieur et au del des frontires peut prtendre quelque efficacit. Reste identifier les instances adquates. Et concevoir les moyens de la mise en uvre. Car en ce qui concerne les consquences, les dclarations sont toujours mises au dfi par la ralit.

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II. STRATEGIES CRIMINELLES14


Comme les multinationales, les rseaux criminels identifient les opportunits de profit, et les exploitent en tenant compte des risques, provenant tant des forces de lordre que dventuels rivaux ou associs, et de leurs capacits de gestion (logistique, sous-traitance, accs aux spcialits requises, ) . Dans cette perspective, la flexibilit et la capacit de sassocier et de crer de nouveaux contacts, tout en maintenant le contrle, sont des facteurs cruciaux de succs. S'il existe certes des organisations criminelles telles les "socits" britanniques ou la mafia italienne, disposant de membres permanents exerant un rle prdfini sous contrle hirarchique, avec une chane claire de commandement et de communication, d'autres groupes sont, en ralit, des rseaux plus ou moins troitement tisss, composs de membres autour d'une ou plusieurs personnalits criminelles prdominantes qui entreprennent des activits criminelles de diverses complexit, structure et prennit dans le temps. Dans ce second cas, certains des membres peuvent tre impliqus simultanment dans plusieurs groupes ou sous-groupes du rseau et se voir ainsi mls simultanment des activits diverses. La criminalit organise, lorsquelle dcide de commettre un crime (comment, o, quand et avec qui), est guide par le profit, les risques, les opportunits et les capacits. Les organisations envisagent ces facteurs de manire diffrente, notamment selon leur environnement, leur culture, leurs expriences et leur temprament individuel: "Certains criminels sont nonchalants tandis que d'autres sont remplis d'nergie, certains sont stupides et d'autres intelligents. Il n'est ds lors pas surprenant que certains d'entre-eux s'en tiennent ce qu'ils ont toujours fait, ce en quoi ils se sentent en scurit ou accomplissent avec plaisir, tandis que d'autres sont toujours la recherche de nouvelles opportunits, ou, plus simplement, ne peuvent rsister l'opportunit de rcuprer un centime de manire malhonnte, passant ainsi d'un type de crime un autre, mais souvent diversifiant de la sorte leurs activits" 15. Le profit: Dans la plupart des cas, les activits criminelles visent produire de l'argent. Mais ces activits ne sont pas sans cots: il faut notamment payer, directement ou dans le cadre de sous-traitances, les services tel le transport et le stockage des biens, les vhicules, les faux documents et la corruption des fonctionnaires. Les risques: Les activits criminelles sont, par nature, risques. Outre la ncessit de djouer les contrles et les activits des forces de l'ordre, les proccupations se portent galement sur la loyaut des compagnons et associs, sur les organisations rivales, avec lesquelles les confrontations peuvent atteindre un niveau particulirement lev de violence. C'est pourquoi la criminalit organise consacre beaucoup d'nergie se protger, ainsi qu' protger ses investissements et possessions. C'est pourquoi aussi les rangs levs de la criminalit recourent des membres infrieurs, ou des sous-contractants, pour commettre les actes les plus visibles, ceci galement pour djouer les infiltrations des forces de l'ordre dans leurs propres rangs. Avec pour consquence qu'il est ncessaire d'assurer un approvisionnement stable et diversifi des biens et services permettant le maintien des activits. Ainsi, de mme que les multinationales, les organisations criminelles vitent d'tre trop dpendantes de sources et de dbouchs spcifiques.
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How serious and organised criminals operate", ds United Kingdom Threat Assessement of Serious and Organised Crime, NCIS, &2, Aot 2003 (extraits et rsum). 15 Il va de soi que seul ce second type de criminalit mne la gestion de groupes et rseaux criminels d'une certaine ampleur. 25

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Les opportunits: La rapidit avec laquelle les rseaux criminels sont capables de modifier leurs affaires, qu'il s'agisse de la nature des biens traits, de leurs voies d'acheminement ou des mthodes utilises afin de se prmunir contre les activits des forces de l'ordre, ou encore, proactivement, afin de tirer profit de leurs faiblesses, enfin des modifications de la demande, dmontre que la criminalit organise a une excellente capacit dynamique de comprendre les marchs. De mme que les hommes d'affaires, ces rseaux identifient rgulirement les nouvelles opportunits pour faire de l'argent, et les exploitent en tenant compte des profits, des risques et de leurs capacits de gestion. Les capacits: Ds un certain niveau, l'activit criminelle ne peut plus se drouler sans collaborations et sans recours des infrastructures. C'est pourquoi, plus que les comptences individuelles, ce sont les capacits d'entretenir des contacts criminels qui dterminent le pouvoir criminel, qu'il s'agisse d'actions conjointes ou de soutien logistique (traitement des marchandises, blanchiment des profits, ). Rle et importance des contacts criminels: La capacit des criminels de s'associer en rseaux et de crer de nouveaux contacts est ds lors un facteur crucial de succs. C'est ce dsir et cette ncessit qui incitent les criminels s'associer. Ceci ne les empche pas de recourir rgulirement des "services extrieurs" selon les comptences requises. De tels contacts ouvrent souvent de nouvelles opportunits de profit, notamment l'entre sur de nouveaux marchs. A noter que les prisons offrent un environnement idal pour ces activits de networking et la cration de contacts de confiance. Gestion des risques lis aux contacts criminels: Simultanment, les contacts criminels sont galement un facteur de risque. Car un contact peut s'avrer non fiable ou indiscret, il peut devenir un rival ou un informateur. C'est pourquoi, les criminels cherchent ne travailler qu'avec des personnes qu'ils connaissent bien et en qui ils ont confiance, sur base d'expriences partages, via des connexions familiales, d'cole ou de prison. Une nationalit ou une appartenance ethnique commune sont galement importantes, surtout dans les petites communauts o tout le monde se connat, mais la mobilit gographique et sociale croissante attnue la validit de telles appartenances. La criminalit organise opre gnralement ses activits sur base d'une approche stricte de la "ncessit de savoir", de sorte que les associs ne disposent jamais que d'une partie du tableau. Les responsables, pour leur part, se cachent derrire un ensemble de ces petits acteurs individuels davantage reprables. La confiance se cre encore suite de petites activits criminelles probatoires. Par ailleurs, les vulnrabilits personnelles (endettement l'gard de criminels, dpendance de la drogue, immigrs illgaux ou autres sources de chantage) sont galement utilises pour de tels recrutements, rendant ces personnes peu susceptibles de se tourner vers les forces de police. Pour le surplus, ce sont les armes qui garantissent la relation. Spcialistes criminels: La criminalit organise a souvent besoin de spcialistes, parmi lesquels des chimistes, des comptables, ceux qui ont accs certains biens et services, tels les faux passeports, documents et les armes, ou ceux capables d'excuter certaines tches, tels des meurtres ou le recouvrement des dettes. Les spcialistes de bas niveau sont aisment remplaables, et on peut y recourir sporadiquement. Lorsqu'ils se font plus rares, la collaboration se fait souvent de manire permanente, au point qu'ils en arrivent faire partie du groupe criminel lui-mme, qui les rmunre. Certaines de ces spcialits font l'objet d'une forte demande, et jouent un rle de pivot pour le groupe criminel et ses activits. C'est notamment le cas des fonctionnaires et agents d'immigration, qui dterminent la slection des routes, des moyens de transport et fournissent les documents ncessaires, ou des intermdiaires ncessaires au blanchiment de l'argent du crime.
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Les activits criminelles trans-sectorielles: Dans le cadre de l'valuation des risques, les rseaux criminels prennent notamment en compte le traitement rserv par les autorits tatiques aux divers types d'activits criminelles, ce qui oriente les priorits notamment selon la svrit des peines. C'est pourquoi, c'est moins la nature du bien trait que l'opportunit de profit et la gestion des risques qui dterminent le secteur d'activit d'un groupe criminel, tenant naturellement compte de ses capacits. C'est pourquoi galement un grand nombre de groupements sont simultanment actifs dans plusieurs secteurs, tels la drogue et un ou plusieurs autres secteurs. Les contacts criminels sont cruciaux pour ces activits trans-sectorielles, offrant aux rseaux des comptences et l'opportunit de synergies. Le recours des spcialistes communs peut galement susciter des collaborations dans d'autres domaines. Les activits trans-sectorielles sont encore un facteur de gestion des risques, permettant de modifier les activits notamment au gr de la rpression des forces de l'ordre, mais galement de tous facteurs susceptibles de perturber un march ou ses voies d'approvisionnement. La logistique criminelle: La plupart des commerces criminels sont complexes et posent des problmes logistiques qui exigent une planification et une gestion en temps rel. Ceci concerne l'approvisionnement en biens, le transport, le stockage, la distribution et la vente, l'organisation du personnel et des infrastructures, ainsi que le blanchiment des revenus du crime. C'est pourquoi les rseaux usent de la sous-traitance, et peu nombreux sont ceux qui contrlent la totalit de la chane, comme c'est notamment visible dans la plupart des formes de contrebande16. Les motifs de soutien aux activits criminelles: Le soutien aux activits criminelles prend des formes diverses, en amont, pendant et en aval de l'activit productrice de profit. Le soutien vise gnralement soit faciliter soit protger l'activit principale, et repose principalement sur la tromperie, diverses formes de contraintes et la corruption. Certaines activits sont davantage instrumentales la commission des infractions principales: c'est notamment le cas du blanchiment, des trafics d'armes destination du milieu, des kidnappings, des trafics de documents. A noter que les vols de voitures et trafics d'tres humains, mais galement la recherche de renseignements auprs des forces de l'ordre et des autorits judiciaires, le recours des socits lgales ou illgales de couverture, des moyens et des rseaux de communication, peuvent aussi servir de soutien aux activits criminelles principales, selon les objectifs viss et les sources principales de revenus du rseau criminel. Intimidation, corruption et violence: Comme expos dans les chapitres prcdents, la contrainte, allant des menaces non verbales aux formes les plus extrmes de la violence, sont intrinsquement lies aux activits des rseaux criminels. La corruption est galement une activit importante de soutien ces activits. A noter ce sujet que le recours la contrainte crot avec la stabilit et la puissance du rseau criminel qui y recourt.

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Voir How serious and organised criminals operate", ds United Kingdom Threat Assessement of Serious and Organised Crime, NCIS, &2.18 2.21, Aot 2003. 27

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III. LE SPECTRE DE LA CRIMINALITE ORGANISEE

ou la contamination des structures17


Myrianne COEN
Afin de couvrir ses activits, le crime organis se fait invisible, manipulant perceptions et comportements afin de faire attribuer aux normes ou au hasard les traces de ses activits. Cest dans ce cadre que lintimidation entre en scne. Chantage, corruption, menaces -et violence en dernier recours- ne seront utiliss que dans un second temps. Laisser faire, et faire faire, sont les principes de base des rseaux criminels lorsquon y monte dans la hirarchie. Paralyser les structures judiciaires parachve linfiltration dans les institutions dmocratiques. A ce stade, la voie devient libre pour sy substituer sans entrave.
"Non seulement les dirigeants de cette organisation de la mafia italienne ont russi acqurir une position respectable et honorable dans la socit, mais ils se sont rendus intouchables en ayant publiquement des contacts avec des hommes politiques, des magistrats, des avocats et des agents de police18

Les Commissions d'enqute parlementaire dans la plupart de nos Etats ont mis en lumire nombre d'anomalies et d'incohrences dans la manire de traiter des dossiers judiciaires et administratifs. Une analyse des situations dmontre que les actes ainsi mis au jour peuvent avoir de multiples causes : erreur personnelle, manque d'informations contextuelles, ngligences, dcisions justifies par certaines circonstances, change ponctuel de services, plus ou moins rguliers, estompement de la norme , comportement corrupteur , protection , . On constate que le reprage des faits en eux-mmes ne permet pas de juger si ceux qui posent les actes ont agi de leur propre initiative et sans malice, s'ils ont t manipuls ou s'ils participent sciemment des enjeux plus larges potentiellement rvlateurs de protections criminelles. On ne peut en effet induire d'un seul fait suspect la prsence dune intention criminelle. Cependant, lorsqu'on constate des rcurrences ou combinaisons avec d'autres faits jetant un clairage cohrent et suspect sur une situation, la vigilance s'impose. L'interprtation mme de telles rcurrences et combinaisons doit encore se faire avec prudence, la lumire d'un faisceau d'indices prcis, vrifis et concordants, afin d'identifier, dans la structure, le ou les niveaux concerns dans, ou hors de, la chane des responsabilits, ainsi que les objectifs, identiques ou diffrents, viss par chacune des personnes concernes. En effet, si on ne peut infrer dune attitude isole, qui apparatrait suspecte, que celui qui l'adopte participe un systme criminel, on constatera aussi qu'une absence de trace visible et manifeste d'intervention d'un responsable, direct ou indirect, et mme fut-il loign, dans un dossier spcifique, n'exclut pas, priori, que l'acte mis en cause relve d'un but criminel
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Voir aussi JOLY Eva, Est-ce dans ce monde-l que nous voulons vivre?, ed. Les Arnes, Paris, 2003 & The Whistleblowers, Synthia Cooper of Worldcom, Colleen Rowley, of the FBI, Sharron Watkins, of Enron, Persons of the year, Time, 30/12/02. 18 Extrait du Rapport Annuel 1997 sur le crime organis en Belgique 1996, p. 61. 29

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poursuivi par un rseau auquel il participe. Quant en rassembler les preuves, c'est l tout le problme. Entre l'irresponsabilit de la structure et la responsabilit individuelle se dploient les inter-relations propres la vie en socit. On constatera que c'est aussi dans cet espace que se situe l'intimidation. D'o la ncessit d'examiner la manire d'agir des rseaux criminels l'intrieur des structures de la socit.
I. AGIR SANS LAISSER DE TRACES

"(Aux Etats-Unis), il vont essayer de dresser le portrait de tous les gens impliqus dans cette famille de malfaiteurs . C'est toujours clairant d'tablir leurs relations, de suivre leur parcours commun et individuel, de voir qu'ils sont toujours sur le point de commettre, ensemble, leurs crimes 19". " La meilleure protection dont a pu bnfcier Nihoul, c'est le manque cruel et structurel de moyens mis la disposition du Parquet de Bruxelles20 . Violence, menaces, chantage et corruption sont gnralement reconnus comme armes de la criminalit organise, parce qu'ils sont plus spectaculaires et laissent des traces. Or, le champ de l'intimidation, parce qu'il cote moins cher en mise en oeuvre et en risques encourus, constitue vraisemblablement 90 %, sinon davantage, des moyens d'action des organisations criminelles, pour obtenir silence ou collaboration, ou pour se protger de la justice. L'intimidation s'exprime sous forme de pressions, menaces implicites et manipulations (manoeuvres en vue de tromper, de dstabiliser,...). Ces procds visent tantt un individu spcifique, tantt, travers lui, l'ensemble des membres de la structure laquelle il appartient (intimidation "communautaire", selon le terme utilis aux USA21. Elle a pour caractristique l'implicite, en jouant sur la complexit des structures et des contextes, sur les relations et les perceptions. Occasionnelle, elle ne laisse pas de trace. Gnralement, on n'en distingue que les effets. Les causes, elles, restent invisibles : le "bon sens" les relgue au rang du hasard. Seules la rcurrence et/ou la persistance de ce qui prend alors forme de manoeuvres retirent au hasard sa lgitimit "naturelle", lorsqu'il s'agit d'expliquer. Le ngatif de la photographie apparat : reste la dvelopper. En effet, acteurs judiciaires, victimes et tmoins n'ont jamais accs la totalit du tableau. Gnralement, ils n'en distinguent que le spectre : laction des rseaux criminels est fractionne et s'appuie sur la complmentarit de secteurs divers, gnralement dconnects les uns des autres. Parfois, les actes d'intimidation sont seuls rvler l'existence d'enjeux illicites par ailleurs occults. Dans ce cas, on ne dispose bien souvent que de l'analyse du contexte et des
Marc VERWILGHEN (Prsident de la Commission Parlementaire denqute Dutroux, Nihoul et consorts ) La Libre Belgique, 19/5/98. 20 Jean-Franois GODBILLE. devant la Commission Parlementaire d'enqute "Dutroux-Nihoul et consorts",octobre 1997. 21 `t FINN Peter and HEALEY Kerry Murphy, Preventing Gang and Drugs related Witness Intimidation. National Institute of Justice, Office of Justice Programs, US Department of Justice, nov. 1996. 30
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relations pour aborder la situation, parfois l'aide de rares indices. A ce stade, tous les faits relevs sont, ds lors, potentiellement pertinents pour tracer le profil d'un rseau. Seule une enqute minutieuse et persvrante a des chances de le faire apparatre : en collectant tous les lments et en tablissant les relations dans un premier temps, pour faire ensuite le tri entre ce qui est effectivement significatif et ce qui ne lest pas. Car plus que la recherche de "preuves matrielles", le travail de l'enqute relve de ce choix entre ce qui est peru comme pertinent et ce qui ne 1"'est" pas, et de l'agencement des lments ainsi retenus en un ensemble cohrent et lisible. L'essentiel du travail du rseau criminel consistera ds lors occulter la pertinence, ter la cohrence, rendre illisible les ralits quil conoit. Si cela russit, la raction des enquteurs risque d'tre : tout ceci est "drisoire", ou. au contraire, "trop compliqu", occupons-nous de choses "plus claires.", "nous n'avons pas les moyens , seules les grandes affaires nous intressent",.... Plus les affaires sont importantes, plus elles risquent ainsi de rester jamais occultes. Qu'il s'agisse d'un quartier, d'un milieu professionnel, d'organisations publiques ou prives sinon d'un groupe social quelle qu'en soit la taille, les techniques d'intimidation sont similaires. On constate cependant que, plus la structure est ferme, plus l'individu est vulnrable, faute d'alternative. Ainsi, dans les services publics, un magistrat, un enquteur, un diplomate,... ne peuvent passer la concurrence. Ds lors, l'efficacit de l'intimidation crot la mesure du degr de fermeture du contexte o elle s'exerce (qu'il s'agisse de limites spatiales. structurelles ou de manque de transparence,...), vu l'incapacit pour les cibles potentielles d'chapper son emprise (incapacit de se mouvoir, de discerner les sources de la menace en vue de s'y soustraire,...). Ce n'est pas sans motif que prisons et sectes sont reconnues comme les milieux o l'intimidation atteint des sommets lorsqu'il s'agit de dissuader tmoins ou victimes d'apporter leurs tmoignages. Dj observable sous une forme simplifie dans le gang, o le rle du contexte est prpondrant, on retrouve l'intimidation dans les structures tatiques et les organisations, accentue lorsque ces derrires, opaques, sont traverses par des rseaux de pouvoirs implicites, qui ne correspondent pas l'organisation telle qu'affiche. Pour se dvelopper en rseau et au del des frontires, la criminalit organise a besoin d'appuis dans diverses instances de la socit, dans la politique, les organisations internationales, les administrations, les ONG, les entreprises ou les mdias. Obtenir, au minimum, le silence sinon la collaboration tacite, est, cette chelle, indispensable pour dvelopper le systme. D'o l'utilit d'observer ces techniques d'infiltration des structures. Les rseaux criminels agissent avec professionnalisme. Tirant profit et pouvoir d'activits occultes, ils ont pour stratgie de laisser un minimum de traces. Pour ce faire, leurs dirigeants n'agissent pas personnellement. Ils utilisent les structures et les hommes. Ils s'efforcent de se dissimuler derrire des tiers pour couvrir leur "signature", ou des socits/institutions dont les activits lgales font cran celles qui le sont moins. Dans toute la mesure du possible, ils choisiront d'agir dans la lgalit, utilisant le flou cr par la complexit des structures et des contextes, qui s'avreront ds lors des lments indispensables la commission du dlit. Ainsi: - ils utilisent les failles au sein des lgislations nationales; - ils profitent des disparits lgales entre les Etats.

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- ils utilisent des structures et des actes lgaux pour servir de couverture. (il nest pas rare de voir des structures mafieuses en conflit porter leurs diffrends devant les instances judiciaires, du moins dans les Etats o celles-ci sont connues pour tre influenables !); - ils fragmentent laction tantt pour l'inscrire dans la lgalit, tantt pour semer la confusion,... (fractionnement des dpts d'argent "sale" pour des montants intrieurs ceux qui exigent signalement,...). A dfaut, ils recourent des actes irrguliers que l'on n'a pas l'habitude de qualifier comme dlits ou, du moins, qui sont difficilement qualifiables car difficiles tayer. A noter que c'est, entre-autres, ce titre que l'intimidation, qui souvent ne fait pas l'objet dune incrimination spcifique dans le code pnal, est prfre la violence ou la corruption. Pour ce faire, la matrise de l'environnement apparat comme un objectif tactique fondamental, qui ncessite une stratgie dans la dure. A court terme, le rseau l'intrieur de l'institution dans laquelle il opre ou laquelle il a accs, utilise, pour orienter les activits selon les objectifs viss, la manipulation du rel, jouant sur le contexte, les structures d'action et de communication de l'institution, la perception qu'en ont les individus. Ainsi, le (futur) dirigeant de rseau, ft-il encore de grade peu lev suggrera un collaborateur. oralement et en vertu de son autorit structurelle ou informelle: - de rester vague et imprcis (pour miner l'exigence de crdibilit d'un dossier, par exemple,...); - de minimiser les faits, si c'est utile, d'en mettre d'autres en exergue; - d'vacuer des faits sous prtexte dune absence de pertinence ce stade du dossier (sans souci de leur utilit potentielle future,... ou s'en souciant de trop); - d'omettre de transmettre une information, ou de la diffuser prmaturment; - de restreindre son champ d'action sur le sujet sous prtexte d'autres priorits,... ; - d'orienter le dossier vers une voie plausible, mais qu'il sait dj errone; II pourra encore invoquer une coutume, des prcdents, fussent-ils peu rguliers, pour orienter le dossier dans le sens souhait. A moyen terme, mieux implant dans la structure, le (futur) dirigeant de rseau s'attachera connatre les particularits des hommes qu'il a sous ses ordres ou, plus informellement, sous son influence, afin d'orienter les actes poss en fonction des objectifs dlictueux qu'il poursuit. Selon les circonstances, il recourra donc tantt ceux qui sont lents, tantt ceux qui sont diligents, ceux qui sont pointilleux, ceux qui sont ngligents, aux incomptents, aux influenables, ceux lis par des obligations professionnelles (et qui ne parleront pas) , ceux qui sont bavards, ceux qui obissent quelle que soit la nature des ordres, ceux qui agissent par complaisance personnelle, ceux qui sont impressionnables, Aucun des caractres esquisss ci-dessus nest coupable, ni mme responsable de sa manire d'agir. Et, la plupart du temps, celui qui pose l'acte ignore totalement le jeu dans lequel il joue. Point davantage de dlit ce stade, que l'on puisse imputer au dirigeant. La panoplie, pourtant, est dj considrable et varie. Avec ces seules armes, dont aucune en elle-mme nest illgale et passible de poursuites, nombre d'objectifs visant orienter le cours d'un dossier, de quelque nature qu'il soit, sont dj disponibles, au gr des circonstances. sans devoir s'acqurir la complicit consciente et active d'aucun des protagonistes
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- faire gagner ou perdre du temps ; - dstructurer laction ; - organiser le dsordre ; - organiser les blocages ; - susciter de mauvaises orientations ; - organiser des fuites ; - obtenir le silence. Dans bien des cas en effet, l'enlisement, avec ce qu'il suscite de dmotivation, de dcouragement, d'oublis, de blocages de toutes natures, est suffisant en terme de protection. Cependant, pour l'observateur attentif, il y aura l motif vigilance: le dossier, l'un ou l'autre stade, se sera vraisemblablement cart de la voie traditionnelle pour un dtour inexplicable... mais non sans intention. C'est pourquoi, un instrument supplmentaire s'avre indispensable pour couvrir les actes du rseau du crime : organiser le dsordre, crer la confusion. Pour ce faire, il est ncessaire d'entretenir, dans la structure parasite, l'incomptence, les ngligences, les erreurs, sinon les fautes qui se travestiront d'un voile d'honorabilit sous le poids de l'histoire ou de la tradition, de s'assurer que le manque de moyens dissuade, sinon du moins empche, quiconque de restaurer la clart, la cohrence, la lisibilit de ce qui est en cours. De toutes ces interventions, il ne restera trace. Et aucune d'entre elles ne transgresse, en ellemme, un quelconque article du code pnal. Repres, elles seront identifies comme autant de dysfonctionnements. Quant au responsable, sera invitablement dsign celui qui il revenait visiblement d'agir. Saura t-on jamais s'il fut alors conseill ? S'il suivit le conseil de bonne foi ? Ou s'il avait alors dj compris la manoeuvre, s'y prtant volontiers ? Intervention du hasard et confusion sont, en fait, autant d'lments de nature conforter tout autre indice d'activits criminelles. Avec l'appui de collaborateurs "avertis", de nouveaux moyens deviendront accessibles, par combinaison de plusieurs intervenants soigneusement choisis. A ce stade encore, ces derniers, gnralement, ne laisseront pas de traces - faire manipuler pour occulter ; - couvrir l'acte illgal d'un voile de lgalit ; - organiser la dsinformation. Toutefois, ces collaborateurs seront parfois amens poser des actes dlictueux. d'autant plus qu'ils sont au bas de l'chelle dans la hirarchie du rseau -qui, bien souvent. correspond galement leur rang dans la structure parasite- : - provoquer des pressions, des menaces ; - utiliser le chantage ; ou d'autres, potentiellement plus visibles : - poser ou obtenir des actes illgaux ; - corrompre ; - causer ou obtenir des actes de violence. Ce n'est, en effet, qu' ces grades infrieurs, dans toute la mesure du possible, que des dlits laissant trace seront commis, lorsque les autres moyens ne sont pas suffisants pour servir les buts du syndicat du crime l'oeuvre dans l'organisation.

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II. LA CONTAMINATION DES STRUCTURES

"Un cartel du crime combine trois formes d'organisation qui, en principe, s'excluent mutuellement. Un tel cartel fonctionne, tout d'abord, comme une multinationale classique C'est une entreprise gre avec efficacit, qui dispose d'excellents avocats, comptables et experts fiscaux. Je pense que le Prsident de la Chase Manhattan Bank doit tre extrmement jaloux de certains syndicats du crime. Les objectifs des mafiosi ne diffrent pas de ceux de Nestl : il s'agit de maximalisation des gains, accumulation du capital et accroissement des parts de march. Mais, tandis que, dans la vie dune entreprise, il y a place -dans certaines limites- pour la libre initiative, le cartel du crime est, pour sa part, organis comme une arme. On attend une obissance aveugle des collaborateurs. La structure est rigide, autoritaire et hirarchise. Une chose encore : une symbiose entre discipline de fer et capitalisme est normalement impossible. Si cela russit, c'est grce un troisime facteur : les cartels du crime sont structurs sur une base ethnique. Ils prsentent toutes les caractristiques du "clan "22. A long terme, le rseau criminel aura pris le temps de dvelopper les structures ncessaires sa survie : il aura pris soin de placer des hommes qui lui sont dvous des postes cls pour faire traner les dossiers, les dvier ou les manipuler. Ces "seconds couteaux" -ceux qui, contrairement aux dirigeants de rseau criminel doivent, de temps autres, poser des actes dlictueux- n'agissent gnralement que dans un secteur, ignorant ce qui se fait ailleurs. Ce qui permet, en cas de problme avec la justice, de les isoler du rseau, et de les laisser tomber si cest ncessaire la sauvegarde de celui ci. On constate, par ailleurs, que les acteurs du crime organis ont, pour la plupart et partir d'un certain niveau, modifi leur "look", autrefois grossier et violent, pour se fondre dans la masse des "hommes d'affaires et de pouvoir". Depuis quelques annes, ils dveloppent de surcrot une ducation de premier ordre (et y sont souvent encourags sinon promus par leurs "parrains" dans la structure) et une rputation de mme niveau par un comportement irrprochable -et mme affable- en tout, sauf en ce qui concerne les secteurs du crime dont ils s'occupent. ' De ces hommes, il est difficile de trouver trace, non seulement parce qu'ils se fondent dans l'histoire et le tissu de l'institution, mais parce qu'ils sont, du moins dans un premier temps, gnralement rmunrs en terme de carrire. A ce titre, les organigrammes (officiels et officieux), les descriptions de fonction (officielles et officieuses) et de pouvoir (capacit d'influence de fait,...), les curriculum vitae, sont trs rvlateurs. Mais qui donc s'amusera jamais tracer la carrire de quelqu'un au fil d'organigrammes sur de nombreuses annes ? Qui d'ailleurs, aura seulement accs cette information ? Surtout lorsque ces documents ne recouvrent pas les ralits, ce que seule une confrontation avec d'autres traces crites identifier pourra faire apparatre...?

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Jean ZIEGLER lhebdomadaire Knack, "Russische maffia", 20/5/98, p. 92. 34

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Dans un second temps cependant, de plus en plus sollicits, souvent choisis pour leur avidit ou leur fragilit financire, ces "seconds couteaux" deviendront aussi plus gourmands. C'est ce stade, gnralement, que, plus imprudents de par une longue impunit et peu avertis des astuces, ils laisseront des traces, qui finiront comme autant de preuves de corruption, pour autant que, contrairement leurs "patrons", ils ne fassent qu'un usage modr des paradis financiers "Ces renseignements me paraissent tisser les fils qui, en toile de fond, font apparatre les mcanismes dune conomie occulte, les procds de diversion et de dstabilisation exercs par le milieu dans une srie d'enqute pouvant toucher des intrts capables d'entraver laction de la justice de notre pays [...] Ces informations, aujourd'hui parses sont peut-tre les pices d'un puzzle inquitant qui[...] devraient tre rassembles et examines23". Parce que les moyens ncessaires pour faire fonctionner un rseau sont multiples, parce que les gains s'accroissent d'autant que leurs sources sont diversifies, parce que la diversit aide brouiller les traces, les vritables dirigeants de rseaux criminels agissent gnralement dans plusieurs secteurs du crime, usant de leur influence, sociale explicite ou occulte, par intermdiaires, sur des filires non interconnectes, ignorant gnralement le lien qu'ils sont seuls tablir entre elles. Car le pouvoir des ombres se greffe souvent sur le pouvoir dont on dispose au grand jour. Simple question de rendement et d'efficacit. Les dirigeants actuels du crime organis se fondant gnralement sous les traits de personnalits honorables actives dans des mondes, mais non toujours leurs sommets, aussi varis que la politique, les organisations internationales, l'administration, les entreprises ou les mdias. Ce n'est en effet pas seulement vers les rangs infrieurs de la hirarchie que laction visible sera dlgue, mais galement vers les suprieurs hirarchiques que la responsabilit formelle sera reporte. Et ce toujours dans l'objectif de protger dans la dure le coeur du rseau, qui, dans ce dernier cas, pourra toujours "ouvrir son parapluie". Il suffira d'informer de manire incomplte la hirarchie, qui "n'y verra -ou ne souhaitera y voir- que du feu", ou de se prvaloir de sa confiance pour l'inciter ne point effectuer de vrifications trop approfondies. A dfaut de confiance, les "convenances" prendront le relais, lorsqu'un suprieur se voit imposer un collaborateur par une instance extrieure laquelle il ne se sent pas de taille de refuser. Il lui restera alors placer sa confiance dans une impunit traditionnelle, lorsqu'on l'invitera ratifier des actes auxquels il doit "solidarit", mais qu'il ne peut ni justifier ni approuver. Enfin, en dernier recours, le partage du butin reste un incitant certain, bien que risqu. D'o l'irralisme de ces attitudes qui veulent -ne serait-ce que pour ouvrir une enqute- que les preuves immdiatement disponibles soient d'autant plus claires que les suspects sont haut placs dans l'ordre social et que les soupons leur gard sont graves... Car s'il fut jamais un temps o le pouvoir bnficiait bon droit de lgitimit en soi, il n'est plus de ces derrires dcennies. Non que toute personne jouissant de crdit social soit d'autant plus suspecte. Non qu'elle le soit moins qu'un autre par ailleurs. Seuls les actes que l'on pose, leur intention et leur finalit, sont pertinents pour en dcider Cette tactique de combinaison entre pouvoir social et pouvoir occulte s'appuie, en fait, sur un double socle : d'une part, le crdit traditionnellement accord par la socit ceux qui la dirigent, de l'autre, l'exprience selon laquelle il suffit de maltraiter une personne qui refuse
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J.Fr. GODBILLE, ds Rapport n573/11 de la Chambre des Reprsentants sur l'enqute parlementaire sur les adaptations ncessaires en matire d'organisation et de fonctionnement de l'appareil policier et judiciaire en fonction des difficults surgies lors de l'enqute sur les "Tueurs du Brabant", Bruxelles, 1997, p.42. 35

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d'tre complice au sein de la structure pour obtenir le silence, sinon la soumission, de la plupart des autres. Auto-censure et intimidation "communautaire" forment, ensemble, la plus sre des protections pour les rseaux du crime organis.
III. INTIMIDATION, ARME DE LA CRIMINALITE ORGANISEE

"La mafia utilise des instruments originaux- -l'intimidation, le conditionnement des victimes, l'obligation de respecter l'omerta ou la loi du silence- qui ne sont pas punissables avec une lgislation normale. Avec la loi TORRE (loi sur la criminalit organise en Italie), ils le deviennent : laccumulation dune srie de faits et de signes qui pris sparment ne constituent pas un crime peut entraner l'accusation "d'association criminelle de type mafieux24 A ce stade d'infiltration, tout est en place pour circonscrire ceux qui, dans la structure. ont compris les "enjeux" et refusent de s'y soumettre. Ceux galement qui, sans avoir compris, "s'obstinent" remplir leurs tches comme il convient, refusant de se prter aux faux fuyants auxquels on les invite. A noter, ds prsent, que l'intimidation est largement tributaire de la perception qu'en ont la cible et son entourage. A ce titre, il n'est pas inutile de rappeler l'approche canadienne relative aux menaces, qui en sont proches parentes : "Pour que cette infraction soit commise, il n'est pas ncessaire que l'auteur ait eu l'intention de mettre sa menace excution. Il suffit de prouver qu'il y a eu menace, et que cette menace n'a pas t profre de faon innocente. L'actus reus de l'infraction est le fait de profrer des menaces... La mens rea est l'intention de faire en sorte que les paroles prononces ou les mots crits soient perus comme visant intimider ou susciter la crainte ou tre pris au srieux. Cette question sera tranche en fonction des mots utiliss, du contexte dans lequel ils s'inscrivent, de la personne qui ils taient destins,... ainsi que de la signification que leur attribuerait une personne raisonnable25" Dans un premier temps, la pression sera dirige contre l'individu. On s'efforcera de le faire douter de la validit de son attitude. On lui demandera, par exemple, s'il ne fait pas erreur, on lui reprochera son obstination, on l'invitera ne pas tre si formaliste,... Le cas chant, on s'efforcera de manipuler sa perception, minimisant, par exemple, les irrgularits qu'il est invit commettre, faisant valoir qu'il s'agit d'actes anodins Si encore ncessaire, on fera appel la solidarit "communautaire". On l'invitera tre fidle l'esprit de la maison, et suivre les "coutumes".

J-.Fr. GODBILLE, devant la Commission Snatoriale d'enqute sur la Criminalit organise, Bruxelles, 1997. Extraits de DUBOIS A. & SCHNEIDER Ph., Code criminel annot et lois connexes, Qubec, d. Yvon Blais inc, 1997 p. 347-348.
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A ce stade dj, soit par inconscience des enjeux parfois non immdiatement perceptibles, soit prfrant s'aveugler plutt que de risquer d'hypothtiques "ennuis", certains cderont la persuasion. Ds ce moment. lorsqu'on reviendra vers eux avec de semblables demandes dont la porte leur apparat plus clairement, on leur rappellera cette "solidarit". A leur rticence, ils s'entendront rpondre qu'ils sont "dj" complices. Point de traces de ces transactions. Dans un second temps, pour ceux dont la position sera de rsistance, l'environnement se peuplera d'obstacles et de difficults qu'ils navaient jamais rencontrs auparavant: tracasseries administratives de tous ordres, reproches. drisoires souvent, prononcs en public, rapports professionnels dficients alors que rien, dans leur comportement, auparavant adquat sinon irrprochable, n'a chang. Lorsqu'ils voudront faire rectifier "erreurs" et injustices auprs de hirarchies auparavant attentives, sinon dans le public, ils ne rencontreront que le silence. Dans le meilleur des cas, on leur fera comprendre qu'on ne peut intervenir. Dans le pire. "on" se joindra aux dtracteurs sans la moindre tentative de dcrypter le processus en cours. sinon mme en y ajoutant des menaces, relatives la rputation, au cours de la carrire,... Jusque l, de simples inimitis, des conflits d'intrts mineurs peuvent tre seuls en cause, sans que l'on y trouve ncessairement buts ou mobiles criminels. Abus d'autorit, abus de pouvoir sont encore chose courante, rprhensibles mais point toujours condamnables. Cependant, au fur et mesure que le processus se dveloppe, et qu'avec lui se prcise la violence, le spectre d'enjeux illicites se profile Une nouvelle tape sera franchie lorsque silence opaque et climat menaant, de manire surprenante, se reproduiront au fil des dmarches jusqu'au sommet de la structure. L'autorit lgitime, pouvoir apparent, ne correspond plus l'autorit effective, pouvoir rel. L'individu perd le contrle de ses actes, qui lui reviennent dforms, et de leurs consquences. La structure est paralyse. Arm de "bon sens" -auquel l'incitera, bien souvent pour sa perte, son entourage, bien ou mal intentionn-, il attribuera d'abord la situation qui se prsente lui un dficit d'information des instances interpelles. Il se rendra bientt compte que ces instances sont peu soucieuses d'tre informes, sinon qu'elles tiennent, au contraire, rigueur des informations dont on les munit et se rangent du ct des agresseurs26. De personnage de film policier, situation dj inconfortable, la cible bascule alors dans un film d'horreur : la structure laquelle elle participe perd en effet toute cohrence. Celui qui, ce stade, sera parvenu maintenir ses positions fera. dans un troisime temps, l'objet, au sein de la structure, de nombre de faits tranges, difficilement explicables, dont la caractristique commune sera d'entraver son action ou ses capacits et moyens d'action (retards des secrtariats, dossiers ou pices gares, donnes informatiques effaces, "erreurs" dvastatrices de collaborateurs,...). Faits que l'entourage s'appliquera attribuer au hasard. Et qu'il mettra bientt sur le compte de troubles de la perception de celui qui en est la cible : la voie est ouverte pour mettre ses comptences en doute. sinon pour mettre en cause sa sant mentale.

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P. MEHAIGNERIE aux enquteurs sur les fonds occultes du Centre des Dmocrates Sociaux, ds Le Monde, 19/5/98 : "Il y avait chez tous les dirigeants le souci d'en.savoir le moins possible". 37

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La victime dune telle manipulation se retrouve face un environnement qui lui apparat incomprhensible : le discours, les dmarches rationnelles n'ont plus cours : 1. Plutt que d'investiguer les faits, les prjugs l'emportent ; 2. Les prmisses logiques laissent la place des lments douteux ou errons ; 3. Plutt que de mener enqute srieuse, les sources prises en compte sont slectives : 4. Les processus de dcision labors laissent le champ des dcisions htives ; 5. L'autocritique est absente ; 6. L'ouverture au dialogue est exclue, les opposants sont rduits au silence ; 7. L'intrt gnral s'efface au profit des intrts particuliers ; 8. La prcision des enqutes est remplace par ngligences et confusion. Telles sont les conclusions du Professeur PYCK (KUL) 27 : celui qui agit en professionnel devient vulnrable, tandis que ceux qui agissent au niveau de la croyance gagnent du terrain. Non qu'il manque ce stade de traces, mais qu'on refuse de les voir et de les rechercher. Car pour ce qui concerne les membres de la structure, "ils ne sont pas informs", sont dsinforms, ne s'intressent pas ou craignent de se mler. Ds qu'ils peroivent les vrais enjeux, mme s'ils ne les ont pas compris avec prcision, la loi du silence s'impose 28. Signes supplmentaires de la main d'un rseau, ces faits tranges ne se limiteront pas au milieu mme qui pose problme mais se porteront jusqu'au coeur de la sphre prive (pneus crevs, tlphones anonymes, dclenchement d'alarmes,...) crant un sentiment d'inscurit sans qu'auteur ni cause ne puissent en tre dsigns. Source de tension qui s'ajoute l'puisement force de tenter de maintenir un contrle sur ce qui chappe de plus en plus. A ce stade en effet, la cible a DEJA perdu le contrle de son environnement. Les preuves manquent pour contester les prtendus "faits" que l'on rapporte sur son compte, mais galement pour en attribuer la paternit l'une ou l'autre personne. Les rumeurs circulent. C'est alors l'ensemble de la structure qui inter-agit. Parfois les plaintes et les procs s'accumulent. Dans certains cas, il arrive mme que la presse rejoigne le concert. L'instigateur reste invisible. Les relais sont actionns. Ils se fondent, sinon construisent, les apparences ncessaires un harclement, qui se fait agression. A ce stade, les "forces de l'ombres" seront aussi alles trop loin en manipulations et violences qui en dcoulent pour envisager tout compromis. Pour l'individu cible de ces processus, les choix sont alors limits. Soit il plie, et trahit ses responsabilits, reportant sur d'autres les risques qu'il court. Soit il devient malade, s'il ne peut se rsigner la complicit. Parfois, il se retire et dmissionne, subissant personnellement et en silence les consquences dune situation dont il nest en rien responsable et qu'i1 n'a pas russi redresser. II peut encore, surtout s'il peroit la gravit des enjeux et les risques qu'ils font courir d'autres.... poursuivre sa rsistance. Pour ce faire, il n'a d'autre choix que de chercher un (des) tiers disposant des pouvoirs pour intervenir: la presse. les groupes de pression, l'opinion publique, ou selon l'ordre dmocratique, les instances judiciaires. Lorsque les instances judiciaires interviennent, il n'est parfois pas trop tard pour rsoudre les sources criminelles du problme, protger les tmoins des manipulations, et la structure dune adhsion "force" la loi du silence.
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PYCK Karel, Expos lors du colloque sur le Backlash, UCL-Woluw, 8 fvrier 1998. HEALEY Kerry Murphy,Victim and Witness Intimidation, National Institute of Justice, Office of Justice Programs. US Department of Justice, oct.'95 : "Dans les cas d'intimidation communautaire, l'intimidation commence au moment o la victime ou le tmoin comprend que le crime s'inscrit dans un contexte de gang". 38

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Lorsque, par contre, ces dernires se taisent ou restent immobiles, comme leur tour paralyses, le sommet de la pression et de l'intimidation est atteint. Car au del, il n'existe plus de recours: silence qui non seulement traduit pour la cible l'absence d'issue une situation concrte et intolrable, mais qui lui laisse percevoir la puissance et le danger que prsentent les forces en prsence. capables de paralyser un champ aussi large de la socit. A dfaut d'intervention extrieure efficace et dcisive, la cible se voit alors condamne fuir, ou mourir. Car ce n'est qu'au terme de tout ce processus que l'intimidation, arme de la criminalit organise, rejoint la violence brute du gang des rues. Souvent avec plus d'habilet, comme en tmoignent les accidents opportuns et les suicides dguiss 29. Ce n'est bien souvent qu' ce stade que la violence, par les dsordres qu'elle occasionne plutt, d'ailleurs, que sous son vrai visage, finit par laisser des traces et laisser entrevoir des "responsables". Il s'agira toutefois rarement des instigateurs eux-mmes, mais plutt de leurs complices, de rang infrieur dans la structure... qui prtendront, si un jour on leur fait reproche, avoir agi de bonne foi, sur base des lments disponibles. Oublieux cependant des procdures ngliges. C'est pourquoi, la lgislation canadienne, par exemple, considre le responsable d'aveuglement volontaire presqu'au mme titre que celui qui a connaissance relle du dlit. " L'aveuglement volontaire existe lorsque l'individu dcide de se fermer dlibrment les yeux sur un ou plusieurs lments de l'actus reus tout en se doutant de leur existence.... L'accus a dlibrment prfr rester dans l'ignorance des faits alors que des moyens d'acqurir cette connaissance taient disponibles.... L'aveuglement volontaire quivaut presque la connaissance relle. La personne a eu des soupons, a ralis la probabilit de l'existence d'un fait ou d'une circonstance, mais a prfr ne pas obtenir une confirmation pour pouvoir, par la suite nier la connaissance30 . Quant la structure, elle sortira traumatise de cette exprience et s'en verra durablement paralyse. Intimidant par l'exemple dune telle manifestation de toute puissance, il ne sera mme plus ncessaire au rseau d'en reproduire le scnario. De vagues menaces sporadiques suffiront pour garantir la loi du silence.

"Chacun est responsable de tout devant tous" Fiodor DOSTOIEVSKI.

En Sude on estime que 10 15% des suicides ont pour cause le harclement sur le lieu de travail (si les mobiles relvent sans doute plus souvent du dlit que du crime, les effets sont identiques ) ds De Morgen, "Psychoterreur op de zaak", 22/7/97. 30 G. COTE-HARPER, A.D. MANGANAS, J. TURGEON, Droit Pnal Canadien d. Yvon Blais inc., 1989, p. 268273. 39

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IV. MANIPULER LES INSTANCES JUDICIAIRES

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Afin dassurer limpunit pour leurs activits illgales, les rseaux du crime organis dveloppent des moyens pour paralyser les institutions judiciaires : des juges trop pugnaces sont dessaisis des affaires financires dlicates ou politiquement sensibles ; dautres moins zls se jouent loisir des dlais dont ils disposent ; certains dossiers se perdent . Par des hasards heureux, des criminels passent au travers des mailles du filet de la justice, dans les rgions et les Etats gangrens au niveau institutionnel.
I. LINAMOVIBILITE PERNICIEUSE DES MAGISTRATS DANS LE SUD-EST DE LA FRANCE

La Mission, lors des prcdents rapports qu'elle a consacr notamment au Liechtenstein et Monaco, avait mis en vidence, dans ces petits territoires gographiques, l'obstacle constitu, dans ces univers clos, par la trs grande proximit entre responsables conomiques, responsables politiques et autorits judiciaires dont les reprsentants ne se renouvellent pas. Le Sud-Est de la France, depuis des dcennies, reproduit cette ralit puisque le droulement, pendant trente ans dans cette mme rgion, de la carrire de nombreux magistrats place de fait ces derniers dans un rapport de proximit, voire de familiarit, avec l'ensemble des personnalits conomiques ou politiques locales. [] On peut faire toute une carrire NICE et sa rgion.[]. Il en est qui totalisent plus de trente ans de fonctions dans le mme ressort, dans le mme dpartement, voire la mme juridiction. La mobilit, exige ailleurs pour avancer, n'existe pas ici. Certes, le climat y est agrable mais pour raliser ce tour de force, il faut des appuis politiques. Il faut, pour cela, avoir rendu bien sr des services et, surtout, ne pas avoir montr un zle intempestif dans l'exercice de la rpression. Ainsi, le temps qui se prolonge et les relations qui se nouent entre les politiques locaux et les magistrats, renforcent des liens qui, parfois, tournent la collusion. Ainsi, se crent des rseaux d'influence et des changes de bons services, avec la complicit des tribunaux de commerce, des syndics et des notables locaux. Je suis tonn du train de vie de certains magistrats sur la Cte d'Azur M. Eric de MONTGOLFIER, Procureur gnral au Tribunal de grande instance de NICE: Il faut sortir d'un tel systme pernicieux. Il faut en finir avec l'inamovibilit. Plus de dix ans de carrire NICE, je ne suis pas persuad que cela soit une bonne chose. Le systme est d'autant plus corrupteur qu'il est agrable. A tout prendre, on prfre avoir une villa avec piscine, mais il faudrait sans doute prendre quelques prcautions s'agissant de certains magistrats dont les signes extrieurs de richesse me laissent parfois songeur. [] En matire financire, on s'attaque aux gens de pouvoir M. Etienne CECCALDI, ancien Substitut gnral AIX-en-Provence : C'est le problme de fond de la dlinquance financire : qui attaque-t-on en matire financire ? On n'attaque pas le maghrbin lambda en situation irrgulire, on attaque des gens qui ont le pouvoir et, ayant le pouvoir, ils ont le contact avec le pouvoir politique.[ ...] Si je veux rester NICE tranquillement, y faire carrire, ncessairement, il faut que je ne drange personne, il faut que je manifeste que j'ai un sens de l'opportunit des poursuites, adapt la situation. [...] Le problme de fond est celui-l : la dpendance de la carrire
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Extraits du Rapport de la mission dinformation anti-blanchiment de lAssemble Nationale franaise (rapporteur Arnaud MONTEBOURG), avril 2002 41

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l'gard du pouvoir politique. [...] Si l'on veut rester sur place et ne pas se faire d'ennemi, il faut forcment ne pas ennuyer les gens importants. C'est vident. [...] . Les affaires de blanchiment n'aboutissent pas dans le sud-est Mme Isabelle ARNAL, ancien substitut du Procureur au Tribunal de grande instance de GRASSE : [...] La dispersion de l'information, notamment en matire de blanchiment d'argent, est trop importante. Ce n'est un secret pour personne : on ne peut que s'tonner du rsultat judiciaire des informations ouvertes en matire de blanchiment d'argent. [...] En trois ans GRASSE, je n'ai personnellement soutenu l'accusation pour aucun dossier de blanchiment d'argent. []
II. UNE DELINQUANCE FINANCIERE IMPUNIE

Il ressort des investigations menes par la Mission auprs des magistrats financiers, insatisfaits de leurs conditions de travail dans le Sud-Est, qu'une premire srie de difficults vient de l'absence de volont clairement nonce de faire de la lutte contre la dlinquance financire et le blanchiment une priorit de la politique pnale dans la rgion et qu'une deuxime srie de causes tient l'inertie d'une partie de l'appareil judiciaire, peu empress de voir sortir des affaires financires qui sanctionneraient des notabilits locales. L'absence de priorit accorde la lutte contre la dlinquance financire [] M. Philippe DORCET, Juge d'instruction au Tribunal de grande instance de NICE : [ ] En tant que juge d'instruction, je ne peux qu'approuver votre dmarche, car nous sommes parfois inquiets et surpris de constater que ce que nous voyons au quotidien, en matire de dlinquance financire, n'est pas suivi d'effets. Un certain nombre de magistrats pnalistes des Alpes-Maritimes se demandent en effet quoi ils servent, notamment en matire de lutte contre la dlinquance financire. [] La lutte contre la dlinquance financire repose sur la volont d'en faire un objectif prioritaire. Comme le soulignait le Procureur Eric de MONTGOLFIER []: Si l'on veut avancer en matire de dlinquance financire, il faut tre prsent, dynamique et actif . En effet, la diffrence des dossiers de droit commun qui arrivent, pourrait-on dire d'euxmmes, jusque dans les bureaux de la justice, les affaires de dlinquance financire ncessitent d'tre dbusques et demandent du temps et de l'obstination. Isabelle Arnal [] : On lit beaucoup de choses sur les investissements russes dans la Cte d'Azur. Quiconque s'y promne peut constater que de nombreuses personnes des pays de l'Est y vivent avec beaucoup d'argent. Or quelle est la stratgie judiciaire par rapport cette situation ? Je me suis souvent pos cette question. Ce sentiment d'une absence de volont d'aboutir sur les dossiers conomiques et financiers s'explique largement par la proximit, certains sont alls jusqu' dire la collusion, entre le monde dlinquant, le monde politique et celui de la justice, mais cette faiblesse du nombre des poursuites et des affaires qui sortent, rsulte aussi d'un manque de moyens adapts pour lutter contre cette dlinquance astucieuse qui fait vritablement appel des comptences techniques.
III. DES MOYENS INSUFFISANTS

[] Nous finissons par nous demander si un tel dnuement de moyens n'est pas volontaire
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Cela fait de nombreuses annes - bientt douze ans en ce qui me concerne - que nous attirons l'attention sur cette difficult, sans tre vraiment entendus. Cela nous dsespre et nous amne parfois nous demander si ce n'est pas volontairement qu'on nous laisse dans un tel dnuement de moyens. D'autant que cela se rpercute sur les services de police qui connaissent les mmes problmes d'effectifs. Cela aboutit la situation actuelle GRASSE o chaque juge doit avoir plus de 220 dossiers en stock, c'est--dire parfois le triple de ce qui est constat sur le territoire national en moyenne. Non seulement, nous avons du mal traiter dans des dlais raisonnables nos procdures, mais nous devons parfois abandonner certaines prrogatives aux enquteurs auxquels nous dlivrons des commissions rogatoires sur lesquelles nous avons peu de contrle. (Extrait de l'entretien du Rapporteur avec M. Jean-Pierre MURCIANO, juge d'instruction, le 20 mai 2000 NICE). Il faut attendre un an avant que les investigations commencent Deux points sont particulirement signals par les magistrats en poste dans le midi, celui des moyens de la police judiciaire et celui des assistants spcialiss. . En pratique, cela veut dire que, quand vous confiez une procdure d'enqute un officier SRPJ, avant d'enclencher effectivement les investigations, des mois - voire une anne - peuvent s'couler. C'est une situation qui n'est pas acceptable. (Audition de M. Marc CIMAMONTI, Procureur
de la Rpublique adjoint au Parquet de Marseille, devant la Mission, le 9 mai 2000). [] Ce manque de moyens et d'effectifs [est] galement dnonc par le Procureur Eric de MONTGOLFIER, : [] Lorsque l'on s'adresse lui pour une affaire trop complique, il nous

rpond toujours : on a trop de travail ! Comment puis-je contrler cette affirmation? Dans les faits, aucun service de police judiciaire ne nous apporte son aide. Voil pourquoi nous sommes si peu efficaces[]. J'affirme simplement que nous n'avons aucun service de police judiciaire dont nous pouvons mesurer la charge effective de travail. Lorsqu'ils sont cheval sur plusieurs ressorts, c'est encore plus vrai. [] Actuellement, la justice consiste faire des choix de pnurie : faut-il ne plus s'occuper de la petite dlinquance ? Faut-il abandonner le traitement de la dlinquance financire ? En fait, celle-ci n'est pas traite dans les petites juridictions qui n'en ont pas les moyens. La dlinquance financire, ne l'oublions pas, demande du temps, des comptences et suffisamment de fonctionnaires (Jean-Pierre MURCIANO, entretien avec le Rapporteur, le 20 mai 2000 NICE). L'attention de la Mission a enfin t attire sur les structures de contrle qui interviennent en amont de l'institution judiciaire. Le procureur Marc CIMAMONTI a ainsi rappel l'importance des marchs publics dans les affaires financires que les magistrats du Sud-Est sont amens traiter. Il a indiqu par exemple que le bureau de contrle de lgalit de la prfecture des Bouches-du-Rhne ne disposait, en l'an 2000, que de cinq fonctionnaires seulement pour analyser et dcortiquer environ 5 000 marchs publics.
IV. UNE SITUATION JUDICIAIRE TRES DEGRADEE

Le mlange de facteurs structurels - manque de moyens et d'effectifs, ncessit d'arbitrage entre les objectifs de la police pnale, etc. - et de facteurs rgionaux - absence de mobilit des magistrats, proximit des relations sociales, prsence de rseaux structurs, etc. - a pour rsultat de faire du Sud-Est de la France une rgion o la criminalit conomique et financire et le blanchiment bnficient d'une quasi impunit. L'information est insuffisante et mal coordonne, le temps manque aux magistrats pugnaces, moins que la hirarchie judiciaire ne dcide elle-mme de dessaisir tel juge, trop obstin, du
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traitement d'une affaire financire quelque peu dlicate ou politiquement sensible. Inversement, ceux qui prfrent luder les problmes jouent loisir des dlais dont ils disposent, au point mme que certains dossiers acquirent la facult de disparatre. Les dossiers s'enlisent Pourquoi certains dossiers mettent-ils tellement de temps sortir ? M. Eric de MONTGOLFIER, Procureur gnral au Tribunal de grande instance de NICE: Dans l'image populaire de la justice, il y a le bon - le juge - et le mchant - le procureur. J'ai l'impression qu' NICE, l'ordre des choses est invers. Je ne suis pas sr de n'avoir en face de moi que des bons . Cela pose d'normes problmes car lorsqu'on ouvre une information, on doit tre certain qu'elle aboutisse sans qu'il y ait des interventions ou des interfrences. Or NICE, il faut constamment rester attentifs et souvent rappeler au prsident que telle ou telle affaire est risque, car entache par des relations personnelles. Il existe une rgle assez tranche dans notre droit, celle selon laquelle le juge, lorsqu'il est saisi d'un dossier, est le seul dcider du moment de sa fermeture. Selon moi, c'est une rgle abominable, car on peut tre trs prsent, prendre des rquisitions, mais si le juge ne veut pas s'arrter, il ne s'arrtera pas. Comment sortir d'une telle situation puisque le juge ne peut pas tre contraint ! De surcrot, il est inamovible. Or, il se trouve que j'exerce dans une rgion ensoleille o l'inamovibilit est plus pousse qu'ailleurs []. Pourquoi faut-il parfois tant d'nergie pour obtenir des mises en examen ? Le temps a pass, tous les prvenus ont t relaxs. M. Etienne CECCALDI, ancien Substitut gnral AIX-en-Provence : Pour ma part, inform de ce dossier qui recelait l'vidence des infractions, c'est du moins l'estimation que j'en faisais et je ne me suis pas beaucoup tromp d'ailleurs, j'ai donn instruction que l'on nous rende compte rgulirement de l'volution du dossier. Mais ces comptes rendus et rapports ne m'arrivaient gure et quand ils arrivaient, ils taient assez lacunaires, sans aucun renseignement sur le fond mme de l'affaire et les responsabilits ventuelles. [...] Quatre mois plus tard, j'ai demand au Procureur de NICE o en tait le dossier. Habituellement, cela ne fonctionne pas ainsi, ce sont les parquets qui rendent compte, sans que l'on ait besoin de les solliciter, surtout quand ils savent que c'est une affaire qui est suivie . J'ai donc, plusieurs reprises, envoy des dpches demandant tre tenu inform de l'volution du dossier. On me rpondait [], toujours par des rapports d'attente [] Je sentais bien des rsistances, en donnant instruction expresse d'ouvrir une information judiciaire, c'est-dire de saisir un juge d'instruction. Habituellement, les Parquets excutent ce genre d'instructions. Le temps a pass. Six ou sept mois aprs, n'ayant pas de nouvelles informations, j'ai encore relanc le parquet de NICE sous la signature du procureur gnral en personne. [...] On m'a rpondu que la citation directe avait t lance, que l'on n'avait jamais reu les instructions du parquet gnral recommandant l'ouverture d'une information et que tous les prvenus avaient t relaxs, le dlai d'appel tait expir, videmment.[ ] M. le Rapporteur : Vous considrez que c'est l une mthode utilise par des magistrats du parquet de NICE, puisqu'ils ont en charge l'action publique, pour empcher la dcouverte d'infractions graves qui pourraient mler un certain nombre de notables politiques . M. Etienne CECCALDI : Bien sr . Le Procureur Eric de MONTGOLFIER a galement fait tat, devant votre Rapporteur, d'une prescription d'action concernant Anthony TANNOURI, escroc local, objet de maintes poursuites judiciaires et actuellement en fuite.
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Pendant quatre ans, le dossier n'avait connu aucune activit M. Eric de MONTGOLFIER, Procureur gnral au Tribunal de grande instance de NICE: Cet escroc international avait en effet russi construire illgalement une villa du ct du Cap d'Antibes qui empitait sur le domaine public. Or la fin de l'anne 1999, j'ai dcouvert que nous avions ouvert un dossier qui, pendant quatre ans, n'avait connu aucune activit. Je dcide d'en savoir plus. Le procureur gnral me demande alors d'interroger le magistrat charg du dossier. Celui-ci m'affirme qu'il n'arrive pas expliquer cette situation, alors que dans le mme temps, le maire qui avait dpos plainte m'affirme qu'il a insist de multiples reprises pour que l'affaire avance. Mais il est vrai que dans cette histoire, le procureur tait g et la veille de la retraite [...] A l'vidence, Anthony TANNOURI aurait fait l'objet d'un traitement de faveur de la part de certaines autorits judiciaires qui laisse songeur le juge d'instruction Philippe DORCET : Prenez l'intgralit de la carrire pnale de M. TANNOURI NICE depuis 1990. J'ai fait condamner M. TANNOURI plusieurs annes d'emprisonnement et je ne peux que m'tonner de la mansutude dont il a pu parfois bnficier ; mais est-ce que cette mansutude a t calcule ? Je ne sais pas. [] La commission rogatoire excute par la SUISSE est reste bloque quatorze mois au Parquet de NICE M. Etienne CECCALDI, ancien Substitut gnral AIX-en-Provence : En revanche, sur cette affaire du riz, je peux vous dcrire un autre dysfonctionnement que j'ai constat de mes yeux : TANNOURI, quand il a t inculp, et d'ailleurs dtenu, a soutenu comme le prtendent tous les escrocs, qu'en ralit, avec l'or qu'il avait obtenu, l'opration devait aboutir mais qu'elle n'avait pas pu se faire parce que des intermdiaires avaient dtourn les lingots d'or. Une commission rogatoire a donc t envoye en SUISSE pour essayer de dterminer quel avait t l'usage des fonds provenant de l'or ngoci. [] Comme je devais soutenir ce dossier l'audience en appel, j'ai donc crit au parquet de NICE pour rclamer les procs-verbaux d'excution en SUISSE de la commission rogatoire, en indiquant ce que je venais d'apprendre et en demandant si ces informations que je tenais de GENEVE taient exactes. En retour, j'ai reu la commission rogatoire que M. DURAND, car c'est lui qui a trait l'affaire, avait depuis treize ou quatorze mois sous le coude. Sans explication aucune sur les raisons de cette carence, ni rponse mes questions. [] Grce ces pices, tout le systme de dfense de TANNOURI qui prtendait tre victime d'intermdiaires ayant dtourn l'argent des lingots d'or, s'effondrait. Cette preuve accablante pour le prvenu est reste treize mois au parquet de NICE avant qu'il me la fasse parvenir ma demande ! M. le Rapporteur : Vous voulez dire que TANNOURI a russi capter la bienveillance des magistrats du parquet de NICE ? M. Etienne CECCALDI : Je ne sais pas. J'ai pouss des cris. M. le Rapporteur : Que vous a-t-on rpondu ? M. Etienne CECCALDI : Eh bien, ce n'est pas moi qui suis all l'audience ! L'affaire a t confie M. Denis MONDON, qui venait d'arriver AIX. Ce dernier trouvait cette attente de treize mois scandaleuse, disait qu'il fallait la dnoncer. Je lui ai rpondu qu'ayant pour ma part t dessaisi, c'tait lui, qui se rendait l'audience, de le faire. On n'a rien fait. [] Anthony TANNOURI, un escroc protg par le monde judiciaire

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En 1998, le juge niois Jean-Pierre FERRY estimait, dans un jugement, que l'homme d'affaires franco-libanais, alors condamn pour fraude fiscale (il devait 124 465 912 francs au fisc), pouvait bnficier d'une semi-libert, au motif qu'il appartient une race, au sens noble de ce terme, pour laquelle la parole donne revt une importance quasi-religieuse ; qu'au surplus, homme d'affaires international, TANNOURI ne peut se permettre, dans ce monde des financiers internationaux o la confiance revt une importance capitale dans les rapports commerciaux, de donner l'image d'un rengat . On sait ce qu'il advint de la parole de Tony le Magnifique, en fuite depuis 1998. A ce jour, l'homme comptabiliserait treize condamnations, notamment pour escroquerie ; le fisc n'a rcupr qu'un centime des 44 millions d'EURO qu'il lui rclame. [...] Par des hasards heureux , certains passent ainsi au travers des mailles du filet de la justice qui slectionne les informations ou les personnes qui feront ou non l'objet de poursuites. [] On nomme une enqutrice quart temps sur une affaire importante M. Philippe DORCET, Juge d'instruction au Tribunal de grande instance de NICE : Je me suis lev publiquement au nom du parquet sur la manire dont avait t trait un dossier concernant la corruption au sein de l'OPAM HLM dans les Alpes-Maritimes[]. Si M. de MONTGOLFIER n'avait pas t nomm procureur de la Rpublique ce moment-l, je pense que j'aurais pu m'exposer une procdure disciplinaire ou en tout cas des remontrances en rgle. [...] M. le Rapporteur : Si vous tes l, c'est parce que nous nous intressons des dysfonctionnements et que nous voulons pauler les magistrats courageux qui se battent et qui font vivre une certaine ide de la Rpublique que nous soutenons. L'OPAM est un dossier que nous connaissons.. Nous possdons des informations montrant que le juge d'instruction n'a pas procd des poursuites alors qu'il avait eu sous le nez des informations prouvant qu'il existait des responsabilits d'une autre nature rechercher. Comment expliquez-vous que le doyen des juges d'instruction, M. RENARD, qui tait charg de ce dossier, ait pu fermer les yeux dans des conditions tout fait curieuses ? M. Philippe DORCET : Je me le suis galement demand ; j'en ai d'ailleurs fait part au tribunal. Mais j'ai t charg de ce dossier la veille de l'audience. [...] L'affaire tait la suivante : des pauvres gens, qui demandaient des logements HLM, devaient remettre des enveloppes de 20 000 ou 30 000 francs. [...] Or j'avais t surpris du fait que personne n'tait all vrifier que ces personnes avaient retir une telle somme et que les lus mis en cause n'avaient pas t entendus. Quelle que soit la qualit de l'enquteur, c'est, l aussi, un problme de dcision politique ; car lorsqu'on dcide, sur une enqute de cette importance, de mettre une enqutrice quart temps, c'est difficile d'avancer ! [] Un lu jamais entendu [...] Dans un rapport, dat du 10 juillet 1996, les policiers avaient pourtant constitu l'encontre de M. BALARELLO les dlits de trafic d'influence et d' abus de confiance , signalant que l'lu avait excip de l'immunit parlementaire pour ne consentir tre interrog que par un juge. Mais le magistrat charg de l'enqute - le doyen des juges d'instruction, JeanPaul RENARD - ne le convoqua jamais. Le 5 novembre 1997, les rquisitions du procureur adjoint, Didier DURAND, exonraient M. BALARELLO, concluant que l'information n'[avait] pas permis de caractriser une infraction pnale [...] imputable un dirigeant de l'OPAM . Un mois et demi plus tard, le 22 dcembre, le juge RENARD ordonnait le renvoi de quatre prvenus, mais faisait l'impasse sur le sort du snateur. [...] (Extrait d'un article d'Herv Gattegno
paru dans le Monde, du 13 novembre 1999). 46

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Le traitement trs personnalis des dossiers financiers se rvle assez efficace, mais la solution plus radicale du dossier perdu est galement trs en usage dans les Alpes-Maritimes.
V. MANIPULATIONS PROCEDURALES

Les dossiers se perdent L'activit judiciaire dans le Sud-Est et plus spcialement dans la rgion de NICE, outre qu'elle est particulirement intense, est galement riche en rebondissements. Parmi les vnements notables concernant les affaires de dlinquance financire, on peut citer la disparition des dossiers qui se rvle tre une pratique relativement courante dans cette contre. La disparition des dossiers jusqu' l'arrive NICE du Procureur gnral Eric de MONTGOLFIER en 1999, apparat comme une technique d'autant plus utilise que les travaux entrepris au tribunal ont permis de justifier cette fcheuse situation. Le juge Philippe DORCET a confirm devant la Mission qu'il avait t oblig de reconstituer entirement un dossier qui s'tait perdu entre le bureau du Prsident du tribunal et le sien. Mon dossier s'est perdu entre deux bureaux M. Philippe DORCET, Juge d'instruction au Tribunal de grande instance de NICE : Un certain nombre de dossiers ont disparu au parquet. J'instruis en ce moment une affaire de faux ; je suis oblig de l'instruire au criminel parce que le dossier correctionnel a disparu. M. le Rapporteur : Comment est-ce possible ? Les dossiers ne sont pas scuriss ? M. Philippe DORCET : Rien n'est scuris. Pour tre prcis, depuis que M. de MONTGOLFIER est arriv, certains dossiers sont dans un coffre et sont donc scuriss. Mais quand on sait qu'en pleine nuit, en pleine enqute, des procs-verbaux disparaissent du sige de la police financire Paris, rien n'est impossible ! M. le Rapporteur: L'inspection gnrale a-t-elle diligent une enqute sur cette question ? M. Philippe DORCET : Non, il me semble que cette question n'tait pas encore l'ordre du jour. Le fait est que des dossiers ont disparu de manire tout fait tonnante. Un dossier dans lequel taient mis en cause la soeur de Francis le Belge et M. Cossu - un autre voyou mditerranen - n'est, par exemple, jamais pass aux assises. Depuis que le procureur a fait quelques dclarations sur ces disparitions, je pense que ce sera moins facile. En ce qui me concerne, j'ai eu me plaindre d'un dossier qui m'avait t confi par le prsident et qui a disparu entre son bureau et le mien . M. Jacky DARNE, Dput : Vous avez pu reconstituer le dossier ? M. Philippe DORCET : Nous avons demand la DDE - puisque cette affaire concernait un promoteur - de refaire des procs-verbaux, le parquet a repris un certain nombre de rquisitions, nous avons donc t obligs de tout refaire. D'ailleurs, parmi les moyens d'annulation de cassation voqus par les personnes mises en examen, il a t fait tat que le rquisitoire, dat du 25 janvier, tait un faux puisqu'il y en avait ncessairement eu un avant. M. le Rapporteur : Des enqutes administratives ont-elles t diligentes aprs les disparitions ? M. Philippe DORCET : En l'espce, je puis vous affirmer que le prsident, juste titre, a trs mal pris la chose, le dossier tait tout de mme parti de son bureau. Je pense qu'une enqute a t mene, mais je n'ai eu aucun retour.
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Entendu par la Mission, Eric de MONTGOLFIER a confirm cette situation tout fait anormale en la reliant aux manifestations d'intrt exprimes par certains juges pour tel ou tel dossier. Je pense un dossier qui mettait en cause un promoteur et pour lequel un juge d'instruction avait manifest son intrt, alors mme que le prsident du tribunal avait dsign un autre juge. Pour finir, le dossier s'est perdu [... ] Aujourd'hui, la dcision de placer les dossiers sensibles dans un coffre-fort vitera, il faut l'esprer, ce genre de dsagrment. [] Maintenant, c'est un secret de polichinelle, un procureur ou un doyen des juges d'instruction peut toujours faire savoir au prsident du tribunal qu'il apprcierait la dsignation de tel ou tel magistrat sur un dossier. Si d'aventure, tel ou tel magistrat se rvle ne pas convenir aux yeux de sa hirarchie, il est toujours possible de le dessaisir. Des dessaisissements inhabituels A l'oppos de la stratgie de l'enlisement et de l'inertie pratique par certains juges d'instructions, existe aussi l'encontre de magistrats plus pugnaces, qui se plaignent au contraire du manque de temps consacrer aux dossiers financiers, la pratique du dessaisissement dont le juge d'instruction Jean-Pierre MURCIANO a fait l'objet de multiples reprises. J'ai t dessaisi quatre fois alors que j'tais sur le point de dmontrer l'infraction M. Jean-Pierre MURCIANO, Juge d'instruction : Il m'est arriv au moins quatre reprises de pouvoir conduire, peu prs jusqu' la dmonstration de l'existence des infractions, des dossiers de ce type dont j'ai t systmatiquement dessaisi. Ces quatre dossiers avaient, comme point commun, de concerner des affaires, soit de blanchiment, soit de dtournement de fonds publics, impliquant des personnalits locales et relatifs des infractions dont la connaissance n'tait possible que par l'existence de rseaux extrmement labors. [...] Par trois fois, la chambre d'accusation a ordonn les dessaisissements et une fois la Cour de cassation. Dans le premier cas, la chambre d'accusation a voqu, c'est--dire qu'elle a dcid de continuer elle-mme cette instruction. L'instruction a t confie au prsident de la chambre d'accusation qui s'est limit retirer aussitt la commission rogatoire qui avait t confie aux gendarmes et ordonner un non-lieu immdiat pour les personnalits politiques qui avaient t convaincues de dtournement de fonds publics. [...] Je pense que la chambre d'accusation est manifestement sujette des pressions, notamment lorsque ce sont des hommes politiques qui sont en cause, ce qui tait le cas des trois dossiers dont j'ai t dessaisi, sur environ 1 900 que j'ai traits pendant toutes ces annes GRASSE. En ce qui concerne mon cas personnel, je pense que ces dessaisissements correspondent galement la certitude pour la chambre d'accusation que, si elle m'avait laiss poursuivre ces dossiers, je n'aurais pas renonc les conduire jusqu'au bout. [...] Il est difficile d'expliquer les dcisions de dessaisissement successif M. Eric de MONTGOLFIER, Procureur gnral au Tribunal de grande instance de NICE: . J'essaie de me garder des analyses paranoaques, bien que NICE soit une ville o on peut le devenir rapidement. Beaucoup de choses se passent, comme je n'en ai jamais vu. Il y a des comportements tranges. Si je pouvais faire la dmonstration que ces comportements sont pnalement condamnables, je le ferais volontiers. Je ne le fais pas parce que je ne dispose pas d'lments suffisants. Cela dit, la suspicion existe sur bien des points [...]. Mme Isabelle ARNAL : Il faut recadrer les choses. Moi, je n'tais pas en charge de l'accusation du dossier. M. le Rapporteur : Cela vous permet de parler librement.
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Mme Isabelle ARNAL : Oui, mais je ne peux m'exprimer qu' titre trs personnel. Je n'tais pas le substitut en charge du dossier, et je n'ai pu faire que le mme constat que vous : un dessaisissement. Cela dit, c'est une dcision de justice : je ne peux pas la critiquer. M. le Rapporteur : Mais vous pouvez l'expliquer. Mme Isabelle ARNAL : J'ai du mal l'expliquer. (Sourires) M. le Rapporteur : Ah ! Voil ce qu'il faut nous dire ! (Rires) Mme Isabelle ARNAL : Je ne peux vous dire que a. M. le Rapporteur : C'est dj pas mal ! La dcision ne vous est donc pas explicable. [] La multiplication des incidents qui viennent d'tre dcrits dans un contexte conomique ouvert la pntration des capitaux d'origine criminelle ne peut qu'aboutir la mise en chec de la lutte contre la dlinquance financire et le blanchiment des capitaux dans la rgion du Sud-Est de la France. [] La Mission soutient pleinement la dclaration du Procureur Eric de MONTGOLFIER concluant ainsi son entretien avec votre Rapporteur : Je vous ai parl du fonctionnement de la justice NICE. Aucun juge digne de ce nom ne peut pas ne pas s'inquiter de cette situation. Les choses doivent tre dites, car la mort de la dmocratie, c'est le silence. Plus on parlera, plus on aura la chance de modifier les choses.

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V. INTIMIDER

INTIMIDER : SELON LE PETIT ROBERT, REMPLIR DE PEUR EN IMPOSANT SON AUTORITE ; AU 17EME SIECLE : REMPLIR DE TIMIDITE . CEST CE MEME RAPPORT A LAUTORITE QUI REGIT LINTIMIDATION SUR LAQUELLE REPOSE LE FONCTIONNEMENT DES RESEAUX CRIMINELS.

Lintimidation entre dans le champ des infractions lorsque celui qui y recourt outrepasse son pouvoir lgitime, abuse de son autorit, ou en use dans un but abusif, dtourn ou clairement illgal. Une fois la socit contamine, lintimidation y supprime, de fait, la dmocratie : elle annihile la libert des individus et paralyse la socit.

A.

Dfinitions et fonctionnement
Catherine LOMBARD
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I . LINTIMIDATION DANS LA RELATION HUMAINE


CELUI QUI UTILISE LINTIMIDATION ESSAIE DE FAIRE PEUR EN IMPOSANT SA FORCE, SON AUTORITE OU SA VOLONTE. IL CHERCHE A ETABLIR UN RAPPORT DE FORCE EN SA FAVEUR. LE PROCESSUS DINTIMIDATION NEST PAS SYSTEMATIQUEMENT ILLEGAL. IL EST DAILLEURS SUSCEPTIBLE DE SE DEPLOYER DANS TOUTE RELATION HUMAINE. SON USAGE EST REPANDU DANS LEDUCATION. LES PARENTS UTILISENT DES PHRASES INTIMIDANTES, EMPREINTES DE CHANTAGE OU DE MENACE, SUR LE MODELE SI TU , ALORS . CES METHODES AMENENT LES ENFANTS A INTERIORISER UN CERTAIN NOMBRE DE REGLES POUR DISTINGUER LE PERMIS DE LINTERDIT ET LES CONSEQUENCES EN CAS DE TRANSGRESSION. EN ALLEMAGNE, AU DEBUT DU XXE SIECLE, LINTIMIDATION FAISAIT PARTIE INTEGRANTE DU MODELE EDUCATIF QUI FUT PAR LA SUITE QUALIFIE DE PEDAGOGIE NOIRE. CELLE-CI VISAIT A ASSUJETTIR TOTALEMENT LES ENFANTS A LA VOLONTE DES ADULTES. EN ETUDIANT NOTAMMENT LENFANCE DHITLER ET DE CHRISTIANE F., LA PSYCHANALYSTE ALLEMANDE ALICE MILLER 33 A AVANCE UN LIEN ENTRE CETTE PEDAGOGIE ET LES COMPORTEMENTS VIOLENTS EXERCES A LEGARD DAUTRUI OU DE SOI-MEME QUE DES PERSONNES ONT ADOPTE EN GRANDISSANT. LES ACTES DINTIMIDATION QUI PARTICIPENT A UN CONTEXTE CRIMINEL SONT A DISTINGUER DES DERAPAGES RELATIONNELS DE LA VIE QUOTIDIENNE, MEME SI LE PROCESSUS DUNE INTIMIDATION REUSSIE ABOUTIT A UN EFFET IDENTIQUE : LE COMPORTEMENT DE LA PERSONNE INTIMIDEE SERA GUIDE PAR LA PEUR. AUJOURDHUI, LINTIMIDATION EST EXPLICITEMENT LORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 34. CONSIDEREE COMME UNE VIOLENCE, NOTAMMENT PAR

II. LINTIMIDATION DANS LE CONTEXTE DES ORGANISATIONS CRIMINELLES

La notion dintimidation est gnralement associe celle dorganisation criminelle. Le lgislateur italien (article 416bis du Code pnal italien) a fait de la force dintimidation une des pierres angulaires du fonctionnement des associations de type mafieux, avec comme consquences lassujettissement et lomerta. Tout comme dans le mcanisme de la pdagogie noire , lassujettissement est la sujtion psychologique de celui qui est potentiellement victime de lintimidation 35.

Catherine LOMBARD est licencie en journalisme et communication lUniversit Libre de Bruxelles (1989), post-gradue en psychopdagogie familiale lUniversit de Mons-Hainaut (1997) et en Criminologie lUniversit Catholique de Louvain (2003). 33 MILLER A., Cest pour ton bien. Racines de la violence dans lducation des enfants, Paris, Aubier, 1984. 34 Rapport mondial sur la violence et la sant : rsum (2002), Genve, Organisation mondiale de la sant. 35 CASTALDO A. R., La riposte pnale contre la criminalit organise en droit italien , ds MANACORDA, S. dir., (2002), Linfraction dorganisation criminelle en Europe (Allemagne Espagne France Italie Union Europenne), Publication de la facult de droit et des sciences sociales de Poitiers, Paris, PUF, p.206. 51

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Lomert constitue une sensation dindisponibilit permanente vis--vis de la collaboration avec lautorit judiciaire, dans la crainte de reprsailles de la part de lassociation mafieuse 36 . Le processus sexerce tout autant lintrieur de lorganisation, ceux qui en font partie se soumettant aux lois internes, que vis--vis de lextrieur. Lusage de lintimidation et de la violence par lorganisation de type mafieux constitue ainsi une ressource utilise pour modifier son propre profit les opportunits et les rgles [par exemple] conomiques sur les marchs tant lgaux quillgaux 37. Outre le profit financier, lintimidation peut servir lensemble des objectifs des organisations criminelles, telles le pouvoir, la carrire, le prestige, Dans la loi belge sur les organisations criminelles, vote le 10 janvier 1999 (article 324bis du Code pnal belge), lintimidation est considre comme un des moyens utiliss par les organisations criminelles, au mme titre que la menace, la violence, des manoeuvres frauduleuses ou la corruption. Pour la mise en pratique de cette loi par les services de police, lintimidation a t dfinie comme tout acte qui, sans susciter la crainte dun mal imminent a pour but et pour effet de crer un tat dinscurit dans le chef de sa victime. Cet tat nimplique pas ncessairement la commission dune infraction 38.
III. INTIMIDATION EXPLICITE, IMPLICITE ET COMMUNAUTAIRE

Lintimidation constitue un moyen pour faire appliquer la loi du silence. Elle ne se joue pas exclusivement en actes ciblant une personne en particulier, mais aussi en crant une atmosphre gnrale de crainte. Ainsi, il suffit parfois dintimider une personne pour que son environnement : famille, quartier, communaut, le soit galement. Dans des recherches sur lintimidation des victimes et/ou tmoins dinfractions39, une distinction a t tablie entre trois formes dintimidation : explicite, implicite et communautaire. Sous sa forme explicite, lintimidation se concrtise par des menaces ou de la violence destines dissuader une victime ou un tmoin de tmoigner dans une affaire judiciaire particulire 40. Lultime acte est lassassinat. Il met un terme laction de celui qui en est victime et raffirme la loi du silence tout lenvironnement de la cible. Lintimidation est implicite lorsquil existe une menace relle mais non exprime ou exprime indirectement, de porter dommage un tmoin ou une victime41

CASTALDO A. R., La riposte pnale contre la criminalit organise en droit italien , ds MANACORDA, S. dir., (2002), Linfraction dorganisation criminelle en Europe (Allemagne Espagne France Italie Union Europenne), Publication de la facult de droit et des sciences sociales de Poitiers, Paris, PUF, p.206. 37 CESONI M.L. (1995), Lconomie mafieuse en Italie : A la recherche dun paradigme , ds Dviance et Socit, 1995, Vol. 19, N1, p. 61. 38 poldoc.be/dir/dgs/document/easc0001/nomenclature/manuel%2520/fonctionnel.17.pdf Les dfinitions donnes aux policiers sont reprises ROGEN F. (1999), La loi du 10 janvier 1999 relative aux organisations criminelles , Revue de Droit Pnal et Compar, p. 1135-1159. 39 Le gang est assimil de la criminalit organise. 40 HEALEY K.M. (1995), Victim and Witness Intimidation : New developments and emerging responses, National Institute of Justice, Research in Action, Washington DC, US Department of justice, p.1. 41 FINN Peter & HEALEY Kerry Murphy, Preventing gang and drug-related witness intimidation, National Institute of Justice, Office of Justice Program, US Department of Justice, nov.96. 52

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Progressivement, lintimidation prend une forme communautaire. Une atmosphre gnrale de crainte se cre. Elle entrane un refus de plus en plus massif de cooprer avec les instances judiciaires. Ainsi, les actes explicites dintimidation favorisent la perception au sein de la communaut que toute coopration avec le systme de la Justice criminelle est dangereux .42 K M HEALEY a identifi comme auteurs dintimidations des inculps, ses complices, des membres de sa famille, des voisins auxquels linfraction profite et des avocats la solde de linculp. Quatre facteurs aggravent les risques dintimidation : la gravit du crime sur lequel on enqute, un lien personnel antrieur entre les tmoins/victimes et les auteurs de linfraction, une proximit gographique entre linculp et la cible de lintimidation, une vulnrabilit physique (personnes ges, ) ou lie la situation (immigrs en situation illgale, ). Les actes dintimidations constats se concrtisent sous la forme dagressions physiques et/ou psychologiques. Une partie dentre eux constituent des infractions pnales : menaces verbales ou gestuelles, violences physiques (de lagression lassassinat), dgts causs la proprit prive,... Dautres se situent en-de du seuil pnal ou sont tout le moins difficiles prouver, par exemple un avertissement verbal au contenu vague, le fait de traner prs de la maison dune victime ou dun tmoin. Si tous ces actes sont relis lintimidation, cest parce quils sont poss dans le but, ou avec leffet, dintimider. La peur des reprsailles a aussi t mise en vidence par le British Crime Survey. Il ressort dune enqute ralise en 1998 par cet organisme que 60% de lensemble des infractions nont pas t rapportes la police. Dans 28% 43 de ces cas, les gens pensent que la police ne pourrait rien faire, et 3% des personnes interroges nont pas fait appel aux autorits judiciaires par peur des reprsailles. Cette crainte passe 10% quand il sagit de tmoigner au sujet dactes de violence physique. HEALEY avait galement constat que la violence du crime initial augmentait le risque dintimidations des victimes et tmoins. Ce chercheur souligne encore quun crime violent est en soi intimidant pour celui qui en est tmoin. A noter encore que lintimidation fonctionne de manire accentue dans un contexte ferm, lorsque les victimes ne peuvent physiquement facilement sy soustraire, sans subir de graves dommages dans leur vie personnelle ou professionnelle.
IV. LINTIMIDATION EN MILIEU PROFESSIONNEL

Pour le Juge Jean-Claude LEYS qui a instruit en Belgique une affaire de fraude fiscale dite KB-LUX , lintimidation est une suite de manuvres qui visent dstabiliser un homme ou une femme dans sa fonction. Elle a pour but de dcourager le magistrat, de lui faire produire un travail inodore, incolore et insipide, de faire passer la cible pour paranoaque,... Elle se concrtise par le chantage la carrire, le harclement tlphonique, les atteintes la vie prive, la critique systmatique, le montage en pingle de futilits et aussi le manque de moyens : il ny a rien de plus intimidant et de plus dstabilisant pour un juge dinstruction que le manque de moyens, particulirement face aux abus de procdure que des inculps utilisent dans le but denliser des enqutes .

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HEALEY K.M. (1995), Victim and Witness Intimidation : New developments and emerging responses, National Institute of Justice, Research in Action, Washington DC, US Department of justice, p.1. Traduction libre. 43 Les personnes interroges pouvaient donner plusieurs rponses. 53

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Si la plupart des personnes ne ragissent pas quand elles dcouvrent des infractions, cest parce quelles sen remettent aux autorits qui leur sont suprieures. Ainsi, daprs une enqute ralise en 1994 aux Etats-Unis 44 auprs de 4000 employs qui garderaient le silence sils dcouvraient des malversations au sein de leur entreprise, 59% 45 des personnes sondes ont dclar quelles pensaient quaucune mesure ne serait prise pour mettre fin ce type dillgalits, 41% craignaient de plus des reprsailles de leurs suprieurs ou des dirigeants de lentreprise et 24% des reprsailles venant de collgues de travail. Plusieurs procds de harclement mis en vidence par H. LEYMANN sont similaires ceux identifis comme tactiques de reprsailles (voir encadr) pour faire taire les employs tmoins de malversations au sein de leur entreprise : ne plus confier aucune tche la personne cible, la priver de toute occupation et lempcher den trouver par elle-mme, la contraindre effectuer des tches inutiles et/ou absurdes, la charger de tches infrieures ses comptences relles, lui confier des tches exigeant des qualifications trs suprieures. Il est donc important de prter attention au contexte dans lequel les faits de harclement sont poss, car ils sont parfois le signe que des personnes cherchent imposer le silence sur des infractions.
V. LINTIMIDATION CONTRIBUE A IMPOSER UN SILENCE GENERAL

Le fonctionnement de lorganisation criminelle repose sur lintimidation. Elle simpose lintrieur des organisations criminelles et entre organisations de ce type. Elle est galement utilise lintrieur dinstitutions lgales pntres par le crime organis. Des actes tantt violents, tantt plus subtils, sont galement poss pour intimider les personnes susceptibles dapporter un tmoignage, afin de les dissuader de collaborer avec les autorits judiciaires. Lenvironnement dune cible dintimidation, que ce soient la famille, le quartier, les collgues, ou mme lenvironnement social par linterposition des mdias, se sentent leur tour inscuriss, sinon menacs. Ainsi, lintimidation stend progressivement une communaut toujours plus large. Lintimidation, dans ses dimensions individuelles et communautaires, participe une dfiance croissante de la population envers les institutions et contribue paralyser le fonctionnement de la justice pnale. Quand le silence qui rsulte de lintimidation touche aussi les enquteurs et les magistrats, cest un indice srieux de lexistence dun rseau criminel en action.

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Enqute ralise par lEthics Resource Center, E tats-Un is , 1994. Les personnes interroges pouvaient donner plusieurs rponses. 54

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Diverses tactiques de reprsailles utilises contre des travailleurs susceptibles de lever le voile sur des malversations dont ils sont tmoins sur leur lieu de travail ont t mises en vidence aux ETATS-UNIS par le Government Accountability Project du National Institute of Justice 46 Cibler celui qui dvoile pour interfrer sur la consistance de ses affirmations. Cela se concrtise par des attaques contre les motivations de la personne, contre sa crdibilit, ses comptences professionnelles. Manigancer une valuation mdiocre. Les employeurs prennent parfois des mois, voire des annes, pour que celui qui dvoile apparaisse comme un employ problmes. Menacer pour rduire au silence. Cette tactique se concrtise par des phrases comme : Vous ne travaillerez plus jamais dans cette ville , ou par la menace de rupture du contrat demploi si la personne dvoile ce quelle sait lextrieur de lentreprise. Isoler ou humilier. Une mise lcart a dabord pour but dempcher laccs aux preuves des malversations. La suppression de la fonction est un moyen typique. Cest ainsi que des cadres, rorients vers dautres fonctions, doivent par exemple tablir linventaire des talages. Placer dans une situation dchec. Pour cela, il suffit de surcharger la personne de travail, ou de lui confier des responsabilits sans lui donner les moyens de leur ralisation. Une tactique plus inscurisante encore pour le travailleur est de lui proposer de constituer un dossier sur les malversations quil a dcouvertes. Il dvoile ainsi ce quil sait mais narrive pas le prouver car on ne lui en donne ni les moyens ni le pouvoir. Perscuter. La menace qui pse sur celui qui dvoile une malversation dtre accus davoir vol les preuves est de plus en plus prise au srieux. On en est arriv au point daccuser des employs de ladministration dtre dloyaux envers les ETATS-UNIS en vertu dune disposition de lpoque McCarthy suite leur participation des runions denvironnementalistes impliqus dans des procs mettant en cause des activits illgales du gouvernement. 47

Supprimer leur fonction ou paralyser leur carrire. Cest une tactique trs rpandue qui consiste par exemple refuser toute promotion dans lentreprise, voire dinscrire la personne sur une liste noire afin quune rputation de mdiocre ou dinstable lempche de trouver un nouvel emploi dans le mme secteur dactivits.

46 47

http://www.whistleblower.org http://www.whistleblower.org 55

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B.Un parlementaire belge voque le livre dune juge dinstruction franaise


Frans LOZIE48 Louvrage dEva JOLY intitul Est-ce dans ce monde l que nous voulons vivre49 est paru cet t 2003 en FRANCE, aprs un mois de dlai impos par les autorits judiciaires50. De nationalit norvgienne et franaise, Eva JOLY, ge de 58 ans, a occup en FRANCE la fonction de juge dinstruction spcialis ces douze dernires annes dans la dlinquance financire. Elle a notamment men lenqute remarquable contre le groupe ptrolier franais ELF. Lorsque jai lu ce livre durant mes vacances en FRANCE, jai eu plusieurs reprises, un sentiment de dj vu. Ses expriences mont parues trs familires. Durant les douze annes pendant lesquelles jai pu tre parlementaire fdral en BELGIQUE, jai eu diverses expriences, quasi identiques celles dcrites par Eva JOLY, et vu nombre de tmoins, enquteurs, magistrats, journalistes, faire lobjet dintimidations similaires celles rapportes par la juge, dont voici quelques exemples: Un intermdiaire dnomm Frans communique la juge un premier avertissement: Madame, il faut que vous compreniez [...] Il y a beaucoup dintrts puissants autour de vous. Faites attention. LEtat a des gardiens de ses secrets. Et ils ne sont pas tendres. Il faut tre raisonnable51. Remarquable galement cet avertissement dun haut responsable de larme franaise: Jimagine que cela ne doit pas tre drle tous les jours, Madame. Cette agitation, ces pressions, ces menaces [...] Mais je pense que vous arriverez au bout[ ..]. Ce sera une autre histoire si vous quittez le milieu du ptrole pour approcher celui des ventes darmes. Chez nous, il ny a pas davertissement : si vous commencez enquter, je vous donne 48 heures [...]52. Le fait que les menaces contre Eva JOLY doivent tre prises au srieux transparat dun avis du Prsident de la Cour dAppel de PARIS Un simple conseil dami: Madame, je tiens de source incontestable que vous tes entre dans une zone dextrme danger. Ne vous approchez pas des fentres...53. Une autre fois, il apparat quon est entr dans lordinateur dun des proches collaborateurs de la juge dinstruction. Elle observe simultanment que ni son tlphone, ni son fax ne sont srs. Il sy produit sans cesse des perturbations, des fuites. Des symptmes qui, manifestement, sont propres son bureau et, sur les mmes appareils, ne se produisent pas ailleurs dans le btiment. En mars 1998, Eva JOLY recevra la preuve dfinitive des coutes auxquelles elle est soumise: le

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Frans LOZIE fut Snateur au Parlement Fdral belge pendant douze ans. Il fut parmi les membres les plus actifs dans la lutte contre la criminalit organise, participant notamment aux Commissions Parlementaires dEnqute sur les adaptations ncessaires en matire dorganisation et de fonctionnement de lappareil policier et judiciaire propos des enqutes sur les Tueurs du Brabant Wallon et Dutroux-Nihoul et consorts (1995-1999). Il fut galement rapporteur de la Commission Parlementaire sur la Criminalit Organise en BELGIQUE et membre de la Sous-commission de lIntrieur sur la Traite des tres humains(1999-2003). Lt dernier, son parti ne la pas rinscrit sur les listes lgislatives. 49 JOLY Eva, Est-ce dans ce monde-l que nous voulons vivre ?, Les Arnes, Paris, 2003 50 Afin dattendre la fin des audience du procs ELF, vaste affaire de corruption qui est la base de cet ouvrage. 51 Ibid p.42 52 Ibid p.70 53 Ibid p.142 56

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Prsident de la Chambre des Mises en Accusation entend, par hasard, directement sur la ligne de la magistrate, laudition quelle est occupe faire dun des principaux suspects dans laffaire. Au fil de lenqute, latmosphre restera trs tendue, comme le laisse encore transparatre les phrases dun prestigieux collgue dEva JOLY: Je tiens de la bouche du ministre que vous tes la source des fuites dans votre dossier. Et la juge de rpondre : Jai lavantage sur vous de savoir que cest faux. Je suis triste dapprendre que le Ministre est manipul. Ainsi on ne cessera de rpandre le soupon sur la juge dinstruction, la femme du Nord venue dtruire lindustrie franaise54 . En BELGIQUE, de telles pratiques ne sont pas inconnues de ceux dont cest la mission de suivre de trop- prt certaines affaires. Ainsi, lorsque jtais membre de la Commission Parlementaire concernant les enfants disparus , je fus deux reprises convoqu par un juge dinstruction, notamment au moment de la rdaction des conclusions, pour des faits qui, il va de soi, ne furent jamais tablis. Dans cette mme affaire, un membre de la police judiciaire a mont un dossier pour violation du secret de linstruction lencontre du Procureur charg de lenqute. Ce dernier fut mis sous coute linitiative du Procureur Gnral lui-mme. Lorsquil apparut que le dossier initial contre le Procureur tait mont de toutes pices, une instruction fut ouverte lencontre du policier qui en tait lauteur. Ce dernier fut alors nomm au Cabinet dun Ministre, et linstruction, curieusement, navana plus.

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Ibid p.162 57

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C.

Lintimidation peut tuer Myrianne COEN

Entre un accus qui avoue et des tmoins qui, pour beaucoup, se taisent ou ludent les questions du Prsident, le procs des assassins prsums de K. VAN NOPPEN rvle jour aprs jour les pratiques dun milieu quil ne semble plus du tout, aujourdhui, exagr de qualifier de mafieux (RTBF, JT 8h, 25/4/02) . Hier, le rcit dun enquteur a clairement fait apparatre quentre politique et milieu de la viande, il y avait des passerelles de protection la passivit du monde politique flamand CVP en particulier, a peut-tre t lorigine de cet assassinat (RTBF, JT 8h, 23/4/02) .

Le rcit de lassassinat du vtrinaire K. VAN NOPPEN, inspecteur effectuant, pour lEtat belge, les contrles de qualit dans le secteur de la viande55, offre un exemple clairant et particulirement complet du processus dintimidation, et des circonstances contextuelles menant ce processus jusqu lassassinat .

Ce rcit rassemble tous les lments factuels -dnigrement et harclement au travail, tentatives de corruption, appels anonymes, rumeurs menaantes, menaces plus explicites, - et contextuels -climat dintimidation gnralis (surtout lorsque tous cdent et que le vtrinaire reste seul rsister), agresseurs potentiels identifis comme dangereux, agresseurs potentiels agissant en rseau et protgs (politiques, judiciaires), - dun processus dintimidation qui, ayant chou, conduit lassassinat . A noter que lassassinat lui-mme ne semble avoir t immdiatement annonc par aucun acte clairement agressif (si ce nest appels tlphoniques anonymes et un incident de menaces verbales), mais que la victime avait une claire conscience (mesures accrues de scurit personnelle et familiale, information des tiers concernant le contexte menaant, augmentation de lassurance vie, plainte en justice, ) du contexte menaant, drivant notamment de la perception des intrts en jeu, combins la nature et aux capacits des agresseurs potentiels.. Sy dvoilent les principales causes dun assassinat de tmoin dans un contexte mafieux, autant dlments qui auraient d faire partie de lvaluation de la menace : - les actes et paroles du tmoin interrompent la chane dactions qui permet la commission dactes dlictueux/criminels :interrompre matriellement des activits criminelles (ex. retarder temporellement des livraisons, ) est trs dangereux, vu lorganisation ncessaire pour russir

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Cf. Tuer pour rduire au silence , ds Comprendere la natura del conflitto , Objettivo, CEMISS, Maggio 2003, p.40. 58

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des trafics impliquant corruption, et vu les risques dchec et/ou de se faire prendre dcoulant de sa perturbation ; - le tmoin fait des dclaration publique, faisant savoir quil a connaissance des dlits commis ; - le tmoin dnonce des irrgularits sa hirarchie, dnonciation qui force cette dernire sortir de lignorance , lorsque celle-ci est feinte ; - en absence de rponse de la hirarchie directe, le tmoin dnonce les faits des autorits suprieures, notamment politiques, dmontrant aux yeux de lextrieur la connaissance que ces autorits ont des faits dlictueux, et les dcouvrant de la sorte ; - le tmoin entreprend des dmarches judiciaires visant les auteurs des dlits et/ou ceux qui les couvrent ; - le tmoin smancipe des pressions son encontre (le danger saccrot lorsque sont en jeu dimportants intrts financiers et/ou de puissants centres de pouvoir) : une des tapes les plus dangereuses pour le tmoin se passe au moment o lauteur du dlit comprend ce que sait le tmoin, et sait que ce dernier a les moyens et lintention de le faire savoir : savoir et faire savoir sont les positions les plus dangereuses . Il semble ds lors que de tels assassinats ne peuvent se produire dans nos dmocraties sans une attitude complaisante, sinon complice, des institutions, notamment politiques et judiciaires, garantes dimpunit pour les commanditaires56 . De telles circonstances sont de nature porter durablement atteinte aux institutions, en y implantant lomerta non seulement par la terreur du fait mme de lassassinat mais aussi de limpunit visible de ceux qui y ont contribu, fut-ce de manire indirecte .

On meurt gnralement parce quon est seul, ou parce quon est entr dans un jeu trop grand. On meurt souvent parce quon ne dispose pas des alliances ncessaires, parce quon est priv de soutien En Sicile, la mafia frappe les serviteurs de lEtat que lEtat na pas russi protger Giovanni FALCONE

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Voir galement ci dessous Contrler le territoire 59

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VI. CORROMPRE
Myrianne COEN Le crime organis ne peut vivre sans la corruption. A son tour, elle attire ceux qui la pratiquent dans des zones chaque jour plus loignes de la lgalit. La corruption pervertit le jeu de la dmocratie. Elle y tue simultanment galit et liberts. La globalisation, et les paradis fiscaux qui laccompagnent, en ont acclr lextension, au point de mettre aujourdhui en danger contrat social, dveloppement et scurit internationale. Ma conviction est quil existe une question de la corruption lie la mondialisation, tout comme les dmocraties occidentales ont d affronter une question sociale la fin du XIXme sicle, avec lessor de lindustrie lourde [] Le phnomne nous aveugle et nous paralyse la fois. Aussi, la question de la corruption a t dilue dans la notion la fois plus vaste et plus floue de blanchiment. Car autant la grande corruption est un tabou universel (chaque enqute provoquant une leve de boucliers de la part des lites), autant le blanchiment est une notion prospre, qui est lobsession affiche des instances internationales. La nature et lampleur de la corruption que nous devons affronter nont pas dgale dans lhistoire de la dmocratie. Avec la mondialisation financire de ces vingt dernires annes, nous avons chang la dimension.[ ] Les sommes ne sont plus marginales : au contraire, les transferts de richesse indus branlent en profondeur notre difice politique57
EN GUISE D'INTRODUCTION: PROGRESSION DE LA CORRUPTION DANS UN SYSTEME FERME SANS CONTRLE: UN EFFET DEVASTATEUR.

Dans un systme ferm qui pratique la mobilit interne, comme, par exemple, un rseau d'agences bancaires ou un rseau diplomatique, l'effet de la corruption est dvastateur si le systme ne s'est pas dot d'instances de contrle ayant la volont et la capacit de dceler rapidement les drapages et d'y mettre effectivement fin. Les projections effectues58 mettent en vidence l'explosion de la corruption au sein du systme aprs une dizaine d'annes si personne n'intervient pour l'interrompre. Il faut, ce sujet, constater que, dans des cas comme ceux de services publics ou d'entreprises pour lesquels le

JOLY Eva, Est-ce dans ce monde-l que nous voulons vivre , d Les Arnes, Paris, 2003, p. 250-263, passim Projection effectue sur base de dplacements de personnel tous les trois ans dans une banque disposant de deux cents agences (ou un rseau diplomatique de 200 postes et services), en admettant que, pendant la premire priode, un directeur corrompu contamine un chef de service et un employ tandis que, pendant les priodes successives et lors de chaque nouvelle fonction Hypothse 1 - les directeurs (A) contamins contaminent leur tour, un chef de service et un employ, - les chefs de services (B) contamins contaminent alternativement un directeur ou un autre chef de service, - les employs ( C) contamins contaminent leur tour un autre employ Hypothse 2 - sur base de donnes identiques, un directeur corrompu contamine, pendant la premire priode, un chef de service et un employ tandis que simultanment, dans une autre agence, un employ corrompu en corrompt un autre
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"capital image" est un facteur important de fonctionnement, les "drapages" ont tendance tre nis ou masqus. Comme expos dans les chaptres prcdents, cette attitude prend tantt la forme d'une absence de contrles effectifs, tantt d'une tolrance dans l'application des rgles, de l'imputation des responsabilits des membres du personnel infrieur non responsable -ce qui ne rsoud pas le problme-, ou encore d'une simple mutation, sinon d'une promotion, des responsables effectifs, ce qui, en ralit, acclre la progression de la corruption paralllement l'acclration des cycles de mobilit, dmarche fondamentalement contreproductive car contribuant, au contraire, la diffusion de la corruption dans le systme. Dans la premire hypothse: - aprs 3 ans, 1 agence est contamine par 1 directeur (A), 1 chef de service (B),1employ (C) - aprs 6 ans, 3 agences sont contamines par 1A, 3B, 3C, soit sept personnes - aprs 9 ans, 7 agences sont contamines par 2A,6B,7C, soit 15 personnes - aprs 12 ans, 15 agences sont contamines par 4A,12B et 16C, soit 32 personnes - aprs 15 ans, 32 agences sont contamines, soit plus de 15 % d'un rseau de 200 agences. Dans la seconde hypothse: - aprs 3 ans, 1 agence est contamine par 1A, 1B,3C, soit 5 personnes - aprs 6 ans, 5 agences sont contamines par 1A, 3B, 7C, soit 11 personnes - aprs 9 ans, 11 agences sont contamines par 2A,6B,15C, soit 23 personnes - aprs 12 ans, 15 agences sont contamines par 4A,12B et 32C, soit 48 personnes - aprs 15 ans, 48 agences sont contamines, soit prs de 25 % d'un rseau de 200 agences. Tableau : Contamination des personnes aprs 12 ans, et des agences aprs 15 ans
- hypothse 1: CAPITALES; - hypothse 2: CAPITALES et minuscules

A B B A D A A B C C C C C C C C

B B B B B B B B

C C C C C C C C

c c c c c c c c

c c c c c c c c

Cette progression mathmatique de la corruption ne tient compte ni de l'avancement dans la hirarchie, avec le temps, des personnes corrompues et de l'augmentation croissante du pouvoir corrupteur et d'intimidation qui en dcoule, ni du fait qu'il n'est pas indispensable de contrler toutes les fonctions d'un systme pour contrler l'ensemble de ce systme. Tout dpend de la distribution stratgique de ces fonctions, comme il ressort, par exemple, des cas de prises de contrle d'entreprises prives par la mafia. On peut encore en dduire que si le systme est totalement apte se dfendre dans les cinq premires annes, aprs dix ans, il devient quasi condamn la corruption endmique aprs ce terme. En effet, l'entraide naturelle, de survie, des personnes corrompues l'intrieur d'un systme a pour consquence d'acclrer leur promotion -d'autant que leurs activits dviantes
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restent inconnues de la plupart des autres membres du systme- et, ds lors, de favoriser une dispersion stratgique favorable la contamination l'intrieur du systme en question. C'est pourquoi cette progression mathmatique prend pour acquis que les personnes corrompues sont systmatiquement envoyes dans des agences diffrentes, un seul individu par agence tant gnralement suffisant pour pourvoir aux "besoins" d'une organisation criminelle. Ce modle dmontre encore l'importance de contrler et d'intervenir de manire effective ds les premiers indices de dviance. En effet, si, aprs un an, une seule mise l'cart rompt toute la progression, aprs 3 ans, il en faudra 3. Aprs dix ans, des dizaines de personnes devront tre mises en cause, auxquelles s'ajouteront toutes celles coupables d'avoir ferm les yeux pendant tant d'annes, facteur susceptible de dveloppement d'un nouveau rseau dviant par chantage et intimidation.
I. DEFINITION ET MECANISMES

Selon le juge anti-mafia Ferdinando IMPOSIMATO, lordre juridique anglais contient la dfinition de la corruption -datant de 1889- la plus complte de toutes les dfinitions europennes : est coupable de corruption quiconque demande, reoit ou accepte de recevoir pour lui-mme ou pour dautres un don, un prt, un service ou un avantage, titre dincitant ou de rcompense, au profit dun membre ou dun fonctionnaire dune institution publique, afin que ce dernier accomplisse ou omette daccomplir un acte prsent ou futur concernant lactivit de linstitution elle-mme59. Outre la rtribution la plus connue familirement appele pot de vin -loctroi dun montant en argent-, la corruption prend des formes diverses : loctroi dautorisations et de licences, la ralisation de contrles dficients en matire dapplication des lois et rglementations Dans ces cas, elle se manifeste comme trafics dinfluence, abus et dtournements de pouvoir du point de vue du corrupteur. Parmi les formes les plus communes, on trouve encore, au titre de rtribution, lavancement rapide dans la carrire et les nominations dans les conseils dadministration, car ces dernires sont les plus rmunratrices en terme dargent tout en chappant gnralement lattention des juges. Le clientlisme aussi relve de la corruption : par exemple, les candidats obtiennent le soutien dune partie de la population en change de promesses demplois60 dans les services municipaux , (ou) le vote est carrment achet par le candidat 61. La corruption, comme forme particulire de transaction, prsuppose lexistence dun pouvoir de contrle, et cest prcisment ce pouvoir de contrle quil sagit dchanger contre de la richesse, contre de la parent ou encore contre du pouvoir62 . Tous les modes dorganisation sociale sont susceptibles dtre pervertis par la corruption. Dans les annes80, on a tent de faire porter lEtat social lopprobre de ces pratiques, en tirant
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Secondo il codice inglese:"E' imputabile del reato di corruzione chiunque chiede, riceve o acconsente a ricevere, per s o per altri, qualsiasi dono, prestito, utilit o vantaggio, a titolo di induzione o di ricompensa, ovvero a profitto di un membro o di un funzionario di un organismo pubblico affinch questi compiano od omettano di compiere un atto presente o futuro, concernente l'attivit dell'organismo stesso", F. IMPOSIMATO, La corruzione in Europa , Confrence Lyon, 1997.. 60 Promesses demplois, de logements sociaux, documents (particulirement utiles pour les rseaux criminels) et autres faveurs relevant des administrations publiques. 61 ROCCA Jean-Louis, La Corruption, d.Syros, Paris, 1993, p.32. 62 ROCCA Jean-Louis, La Corruption, d.Syros, Paris, 1993, p.24. 63

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argument pour promouvoir la privatisation des entreprises publiques. Vingt ans plus tard, les scandales qui ont men aux faillites retentissantes de socits prives comme ENRON, LERNAUT et HAUSPIE63, et la ruine de leurs actionnaires et pargnants, ont dmontr que ce nest pas la nature de lorganisation, mais bien la nature humaine et, ds lors, la qualit des hommes qui dirigent ces activits, qui donnent, ou non, naissance de telles pratiques. Si lon se rfre la dfinition dun groupe criminel organis telle que retenue par la Convention internationale de Palerme64, il faut constater que la corruption relve du crime organis ds quelle implique un groupe structur de trois personnes ou davantage agissant de manire concerte dans la dure dans le but dobtenir, directement ou indirectement, un bnfice financier ou matriel dune autre nature. Ds quil sagit dun processus continu ou rcurrent, au cas o linfraction entrane une peine de quatre annes ou davantage ce qui est le cas pour les fonctionnaires dans nombres de pays europens-, lincrimination de participation une organisation criminelle devrait donc tre retenue Curieusement, cette incrimination ne semble que trs rarement impute lorsquil sagit de la criminalit en col blanc , une criminalit rpute tort, comme il apparatra ci-dessous sans victime .
II. TERRAINS FAVORABLES A LA CORRUPTION

Il va de soi que la corruption ne peut tre qualifie comme telle que lorsquil existe un ordre juridique lgitime pour la qualifier. On ne peut, par exemple, qualifier de comportement corrupteur loffre de cadeaux dans les socits traditionnelles o lconomie est encore sousmontise, et o les changes se produisent pour lessentiel, en nature. Pour ce mme motif, en priode de transition (chute des rgimes communistes, des dictatures, ), il peut tre difficile de qualifier de corrupteurs des comportements prdateurs, dans la mesure o la prdation est un moyen de faire changer les rapports de forces dans une socit, un moment o lEtat est absent ou dcrdibilis. Car la loi doit exister, tre connue et reconnue pour sappliquer. En labsence dordre juridique lgitime en vigueur, restent les critres de morale, minemment relatifs au gr des cultures dans lesquelles ces comportements se produisent. Situation qui ne peut, il va de soi, servir de sauf conduit pour le futur, lorsque lEtat se retrouve nouveau stabilis : On observe cependant que certains patrons de privatisations sauvages voudraient faire valoir cet alibi pour couvrir des rapports de forces tablis en absence dun ordre juridique lgitime reconnu par la socit concerne. Il semble par ailleurs que la corruption soit plus frquente dans les phases de modernisation. Pourquoi ce lien entre modernisation et corruption ? Dabord parce que les nouvelles normes de comportement quimplique la modernisation (universalit des rfrences, identification lEtat-nation, galit des droits et des devoirs envers lEtat, distinction entre fonction publique et intrts privs) ne sont pas acceptes demble par lensemble de la population [] . La deuxime raison [ ] rside dans le fait que, dans tout processus de modernisation, une partie de llite rsiste lintroduction de nouvelles normes65 . Ceci a pour consquence que les anciennes lites ont tendance corrompre pour maintenir leurs privilges, et les nouvelles pour tenter de vaincre plus rapidement la rsistance des anciennes.
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Cf. Ruiner les pargnants, envoyer ouvriers et employs au chmage , ds Comprendere la natura del conflitto , Obiettivo, CEMISS, Maggio 2003, p. 36-37. 64 United Nations Convention against Transnational Organized Crime, Palerme, 2000. 65 ROCCA Jean-Louis, La Corruption, d.Syros, Paris, 1993, p.37 64

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Dans ce contexte, les processus de rgionalisation (fragmentation du pouvoir central) semblent avoir favoris la corruption. Une telle tendance est encourage par un contrle dautant plus ais que le territoire est restreint, et par des attitudes de type clanique qui incitent, parfois dans une comptition acharne, protger tout prix les intrts rgionaux aux dtriment de ceux du voisin. On rencontre l les caractristiques des origines traditionnelles et paysannes de la mafia sicilienne, comme rsistance lEtat central, voleur et occupant . Il faut encore relever qu en gnral, la corruption augmente en relation directe avec le caractre monopolistique de lconomie, et du pouvoir discrtionnaire de ladministration publique. Inversement, dans un march ouvert de nombreuses socits mises en comptition pour les marchs publics, le risque de corruption est moindre, avec pour consquence un prix infrieur et une qualit suprieure des produits66. La corruption a cela de commun avec lintimidation quelle prolifre davantage dans les marchs captifs, les organisations fermes, dans des lieux qui noffrent pas dalternatives, Ds lors, selon le rapport 2002 de Transparency International67, les secteurs conomiques les plus vulnrables linfiltration de rseaux criminels corrupteurs sont les travaux publics, les armes et la dfense, lnergie, les tlcommunications et lexploitation des ressources minires, ce quoi on pourrait ajouter le traitement des dchets Lenjeu stratgique est indiscutable : sept des quinze premires entreprises mondiales relvent du secteur de lnergie 68. La criminalit organise use de la corruption pour sassurer lappui de personnes qui ont accs linformation, qui ont de linfluence ou qui disposent de ce quils veulent ou ont besoin 69. Ainsi, les rseaux criminels recourent systmatiquement la corruption, dune part afin de poursuivre leurs activits illgales telles les trafics illgaux, la traite des tres humains, le recyclage de largent sale, les fraudes douanires, contre les intrts des Etats Membres et de lUnion Europenne, et, dautre part, pour se protger des forces de rpression de lEtat. Dans un certain nombre de cas, des officiers de police ont agi par corruption en collusion avec des criminels [] Les avantages pour la criminalit organise de maintenir une telle relation de corruption sont manifestes. Le criminel peut lutiliser pour dcouvrir des informations concernant les circonstances et la direction doprations son encontre, en ce compris lidentit des vhicules de surveillance, des informateurs ou des tmoins. Il peut galement obtenir de linformation gnrale concernant les capacits des forces de lordre, leurs procdures, priorits oprationnelles et ressources de dploiement, qui, bien que dun intrt moins immdiat, sont utiles pour un criminel de carrire ou pour ses associs. Il peut, en plus, considrer cette relation comme une assurance en cas darrestation et de poursuites, crant ainsi une possibilit dattnuation ou de destruction des preuves. Cest pourquoi la criminalit organise na pas seulement entretenu des relations de corruption avec les premires lignes des forces de lordre, tels les policiers, les officiers des accises et de douane, les agents des services dimmigration, mais galement avec dautres personnes intervenant dans le systme judiciaire, en ce compris parmi le service des procureurs, des prisons et parmi les avocats. Le recours la corruption ne se limite cependant pas au systme judiciaire, mais concerne galement les employs des gouvernements centraux et locaux, les comptables et autres personnes du secteur financier et professions diverses []. Outre la corruption dindividus dj en place, il existe des preuves de limplantation, par la criminalit
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IMPOSIMATO F., La corruzione in Europa , Confrence, Lyon, 1997 (trad. de litalien). Transparency International, Global Corruption Report, 2003. 68 JOLY Eva, Est-ce dans ce monde-l que nous voulons vivre ? , d Les Arnes, Paris, 2003, p. 269 69 United Kingdom Threat Assessment of Serious and Organised crime 2003, 2.27, NCIS, Londres, aot03 (trad. de langlais) 65

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organise, dun membre de son groupe ou dun associ dans une fonction ou un poste dimportance, bien que cela ne semble pas courant70 . Plus gnralement, les rseaux criminels recourent la corruption pour dtourner les dcisions dmocratiquement choisies leur propre profit. Les paradis fiscaux, qui abritent la grande fraude fiscale, attirent leur tour largent du crime et de la corruption -bnficiant des mmes garanties de secret et danonymat-, et fondent les mondes de lconomie lgale et illgale dans une proximit incestueuse et prilleuse, tant pour lconomie de march que pour le systme dmocratique dans son ensemble. Car lillgalit ouvre la porte toutes les formes de chantages.
III. DOMMAGES CAUSES PAR LA CORRUPTION A LA VIE EN SOCIETE

Les dommages causs par la corruption la vie en socit sont particulirement vastes. Je pense quaujourdhui encore lide de la compatibilit entre corruption, capital mafieux et dveloppement existe. Tout le monde se souvient des manifestations des ouvriers en Sicile en soutien de la mafia comme pourvoyeuse demplois. Dautres se souviendront des lamentations de ceux qui prtendaient que la lutte contre la corruption avait dprim la consommation, avec pour consquence la crise de centaines de restaurants, commerces, htels qui ne travaillaient plus comme avant lpoque de Tangentopoli. Mais il nen nest pas ainsi. Tout dabord, lnorme expansion de la dette publique fut la consquence de lexplosion des dpenses dues la corruption. Les cots des grands travaux publics ont augment de faon exponentielle pour faire front aux demandes de pots de vins. Deuximement, en ITALIE comme partout dans le monde, les zones les plus touches par la crise, le chmage, la destruction de lenvironnement sont prcisment celles qui ont la plus grande concentration de capitaux provenant de la corruption et de la mafia. Il suffit de penser la COLOMBIE, au PEROU, la BOLIVIE, en ce qui concerne lAMERIQUE LATINE, et la CAMPANIE, la CALABRE et la SICILE, en ITALIE, rgion qui connaissent le taux le plus lev de dlinquance organise et de corruption, ainsi que la concentration la plus forte dargent sale provenant des trafics de drogue. Cest prcisment dans ces rgions quon enregistre le taux de chmage le plus lev et une intense conflictualit sociale. De mme, les banques qui ont connu les crises les plus profondes sont celles qui ont la concentration la plus forte de capitaux mafieux : les banques de SINDONA, la BANCA FABBROCINI, la BANCO AMBROSIANO et les autres grandes banques publiques qui ont prt leur concours aux trafics darmes vers le MOYEN ORIENT 71. La Juge Eva JOLY attire lattention sur lenjeu stratgique de la grande corruption. Plusieurs tmoins, lors de linstruction ELF, ont racont que les commissions alloues dans (le) secteur (de larmement) atteignaient 20% 40% [] Sur les annes 1991-1999, les exportations darmement annuelles officielles- de la FRANCE se montent 5,61 milliards dEURO par an. Un taux moyen de 20% de commission aboutit 1,12 milliards dEURO de fonds occultes dgags chaque anne. 72 Lorsquun rgime autoritaire seffondre et que limpunit de ses dirigeants se dissipe, la grande corruption remonte au grand jour : entre 4 et 10 milliards de dollars pour le congolais Mobutu
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United Kingdom Threat Assessment of Serious and Organised crime 2003, 2.28-29, NCIS, Londres, aot03 (trad. de langlais) 71 IMPOSIMATO F., La corruzione in Europa , Confrence, Lyon, 1997 (trad. de litalien) 72 JOLY Eva, Est-ce dans ce monde-l que nous voulons vivre , d Les Arnes, Paris, 2003, p. 269-272, passim. 66

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SESE SEKO ; 5 milliards de dollars pour le Philippin Ferdinand MARCOS ; jusqu 40 milliards de dollars pour lindonsien SUHARTO ; 5 10 milliards de dollars pour Saddam HUSSEIN[] A chaque fois nous voulons croire quil sagit dune folie individuelle. Mais ces chiffres sont cohrents avec le cumul des dtournements la tte dELF. Ils concordent avec les tudes officielles du FMI sur lANGOLA [] Cet argent nest pas cach dans je ne sais quel tablissement douteux de NAURU ou de BEYROUTH ] la grande corruption se droule ciel ouvert, dans les tablissements financiers les plus respectables. Elle prospre la City de LONDRES ou ZURICH73. Comme le fait remarquer le juge anti-mafia F. IMPOSIMATO la lumire des enqutes judiciaires des divers pays, ce phnomne a investi, des degrs divers, tous les pays de lUNION EUROPEENNE. Avec la corruption, les organisations criminelles dtournent les autorits politiques et administratives de lintrt collectif, mettent mal les principes de la libre concurrence et crent de vritables monopoles en matire de gestion des marchs publics74 . La corruption empche de mettre en uvre les lois, fruit du consensus social, et les politiques choisies suite au rsultat des urnes, notamment, les politiques de dveloppement. Elle empche aussi ladministration dtre efficace. La corruption dtourne de la sorte les droits des uns au profit davantages illgitimes pour dautres. A terme, la corruption suscite la perte de respect pour les lgislations en vigueur dans lensemble de la socit, et contribue au dsintrt, sinon au mpris pour le politique. La complaisance avec les circuits de la grande corruption provoque un sentiment de vide politique, intellectuel et moral explique le juge espagnol Balthazar GARZON. Elle entretient limage dun crony capitalism (capitalisme de compres)[ ] : un club ferm de dirigeants o la connivence remplace trop souvent la loi et o lentente occulte supplante la concurrence, commissions lappui. [] La grande corruption mine le sentiment dappartenance qui nous relie les uns aux autres [] Superposer au contrat social un systme de clientle est une lourde responsabilit Un jour, demain peut-tre, nous nous rveillerons avec le sentiment diffus davoir laiss se dtruire notre maison commune 75. La corruption ne mine pas seulement le contrat social qui rgit la vie interne de nos socits. Elle entrave aussi le dveloppement conomique en particulier dans les pays en voie de dveloppement. Ainsi, dans certains pays dAFRIQUE gouverns de manire autoritaire, la gestion des fonds de la coopration au dveloppement se fait selon la loi de la prdation, ce qui ne contribue ni la croissance conomique, ni la gestion des conflits internes. Dans les dmocraties illibrales , pays qui ont adopt le suffrage universel et lconomie de march, sans garantir effectivement les liberts civiles (ducation, information, ), tels en EUROPE DE LEST, la coopration est canalise travers des instruments peu transparents, des clans, une clientle bnficiaire de la corruption, avec des consquences similaires76.A ce stade, lEtat, entre les mains dune lite restreinte, devient un objet saisir, objet de coups dEtat plus ou moins feutrs ou sanglants, et dune instabilit de nature mettre en pril la scurit internationale comme le dmontrent les causes qui soutendent le terrorisme ces dernires annes.

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JOLY Eva, Est-ce dans ce monde-l que nous voulons vivre , d Les Arnes, Paris, 2003, p.279- 280. A noter qu en Bulgarie, 82% des entreprises avouaient encore recourir la corruption en septembre 2003. 74 IMPOSIMATO F., La corruzione in Europa , Confrence, Lyon, 1997 (trad. de litalien). 75 JOLY Eva, Est-ce dans ce monde-l que nous voulons vivre , d Les Arnes, Paris, 2003, p. 282-284, passim. 76 GORI Umberto, La Cooperazione allo sviluppo, ed Franco Angeli, Milan, 2003. 67

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Sil faut un point de dpart lmergence de la grande corruption comme phnomne politique, il est videmment rechercher dans la crise de lnergie. En 1973, le quadruplement du prix du ptrole a conduit les occidentaux chercher un moyen de rcuprer de la main gauche largent quils taient contraints de verser aux membres de lOPEP de la main droite : ventes darmes, installations nuclaires, grands contrats de travaux publics, services bancaires [] Cette manne tait vitale pour les dmocraties occidentales. Le rsultat est difiant : aux Etats-Unis, pendant la crise de lnergie , les profits des quatre grandes entreprises ptrolires ont fait un bon de 146% [] Logiquement, partir de 1977, les gouvernements ont autoris les entreprises dclarer aux douanes le montant de la corruption comme frais commerciaux exceptionnels. Lexpression dit tout . Ces sommes sont fiscalement dductibles [] En France, il suffisait dobtenir lagrment COFACE 77. Ce ssame tait souvent dcid au plus haut niveau, voire lors de rencontres en tte tte entre Chefs dEtats. Toutes les drives sont possibles lorsquune dcision relve du fait du prince, dans lopacit absolue. Durant les annes 1980 et 1990, presque chaque anne, une dizaine de milliards de francs de contrats non honors (dont les commissions sont pourtant effectivement empoches) ont ainsi t passs par pertes et profits, entranant un discret mais gnreux transfert de richesses du public au priv, et entrinant la bndiction de fait accorde la grande corruption 78. Le tout, il va de soi, aux frais des deniers publics et, ds lors, de la population. A noter que la Convention de lOCDE interdit prsent la corruption de fonctionnaires trangers. Cependant, prcise Eva JOLY, il est toujours techniquement possible de les corrompre en passant par une filiale installe hors du primtre de lOCDE. Ainsi, la corruption mine aussi les souverainets. Le crime des lites est une atteinte aux intrts suprieurs de la nation79 . Cest aussi une atteinte aux liberts dmocratiques. Aux USA, les financements des lections prsidentielles proviennent de socits de toutes nationalits. Il est non seulement souvent impossible didentifier les termes de lchange mais, de surcrot, parfois bien difficile de garantir lorigine des fonds verss80. Quant aux dirigeants corrompus des socits dmocratiques, ils risquent de faire lobjet de chantage non seulement en matires de politiques intrieures mais galement lorsquil sagit de dfinir les intrts internationaux stratgiques du pays. Quest-ce quune nation, sinon un contrat social, une communaut de citoyens qui dcident de vivre ensemble ?81

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La Coface est la Compagnie franaise dassurance pour le commerce extrieur. JOLY Eva, Est-ce dans ce monde-l que nous voulons vivre , d Les Arnes, Paris, 2003, p. 264-265 79 JOLY Eva, Est-ce dans ce monde-l que nous voulons vivre , d Les Arnes, Paris, 2003, p.327 80 Ainsi, ce nest qu la dernire minute que la prsence de Grigori LOUTCHANSKI, signal par les services de renseignements occidentaux comme membre des rseaux criminels russes, a t vite comme souscripteur un dner lectoral du parti dmocrate amricain en 1995. 81 JOLY Eva, Est-ce dans ce monde-l que nous voulons vivre , d Les Arnes, Paris, 2003, p.309 68

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VII. CONTROLER LE TERRITOIRE82


Pour oprer dans limpunit, la mafia tente de contrler le territoire . La Commission denqute du Parlement italien sur linfluence de la mafia dmontre comment, pour protger ses activits dans le port de PALERME, la mafia a dvelopp son emprise non seulement sur le chantier naval et le port mme, mais sur les syndicats, les services sociaux, les entreprises, les autorits publiques ainsi que dans les forces de lordre. Les disfonctionnements des institutions sont ainsi le signe de lemprise de rseaux criminels sur la socit. Gregorio PORCARO, dj diacre du prtre Don PUGLISI, de la paroisse S.Giaccomo di Brancaccio, assassin en janvier 1993, est dsign pour la paroisse dACQUASANTA vers octobre- novembre 1994. Il y cre un centre social visant la rcupration de situations dgrades pour motifs de toxicodpendance dans le quartier , et fournissant dautres services de nature sociale. Il instaure galement un mensuel intitul Le Nouveau Quartier , un journal la disposition de la population locale [] libre de toute influence, en ce compris mafieuse . La mafia manifeste alors son encontre sa politique de contrle du territoire, par des actes dintimidation tels des menaces et des dommages matriels, visant entraver les activits pastorales et sociales, empcher laction de dnonciation publique ainsi que la poursuite des activits de Don PUGLISI. Ces faits mettent en vidence la continuit de laction de la mafia dans le village et sa pntration dans la ralit quotidienne des chantiers navals, manifestant ainsi un projet hgmonique complexe concernant le territoire visant tirer bnfice de tous ses aspects des fins criminelles. De fait, la famille mafieuse GALATOLO difie et contrle un vritable march criminel parasitaire, infiltr dans la ralit productive des chantiers navals, au moyen de collusions entre la force de travail et une chane de socits sous leur contrle direct. Ces socits permettent la famille de pouvoir compter sur des institutions, des hommes et des moyens non seulement ncessaires lexercice de leur activit criminelle primaire (narco-trafics et extorsions, grs en liaison avec des groupes de premiers plans, tels ceux des MADONIA et des FIDANZATI), mais galement la mise en uvre dune stratgie de pntration des autres secteurs de la vie conomique de la cit. La prsence dentreprises appartenant aux ALBAMONTE dans les grands travaux publics de PALERME nest pas l par hasard les enqutes de 1997 de la Squadra mobile ont notamment mis en vidence lactivit de lALBAMONTAGGI sur le chantier du stade communal, Lassurance de pouvoir contrler le territoire de la bourgade procure une souverainet qui fait de ce quartier une prcieuse base pour nombre dactivits criminelles de COSA NOSTRA, comme on peut aisment le dduire des homicides imputs aux membres du clan. Et ceci augmente certainement limportance des GALATOLO dans lorganisation. Il convient encore de lire dans un mme contexte limplication de plus dun membre de la famille dans des affaires judiciaires concernant des entreprises stratgiques pour COSA

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Extrait de la Commissione parlamentare dinchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari, relazione sullinfiltrazione mafiosa nei cantieri Navali di Palermo, 26/1/99 (XIII Lgislature, Doc.XXIII n21, p.68-69), traduction officieuse 69

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NOSTRA, telles, par lexemple, lattentat manqu contre le juge FALCONE, durant lt de 1989 la villa dADAURA prs de PALERME. Une fois tabli ce fait de la continuit chantiers-territoire, et considrant linstrumentalisation du contrle des chantiers navals pour la stratgie globale du groupe, reste aborder ici [] la rponse institutionnelle, tant dun point de vue prventif que rpressif, contre cette base de pouvoir criminel []. Ainsi, il fut requis du Prfet de PALERME des informations sur dventuelles dcisions concernant la prsence mafieuse dans les chantiers navals, [], dans le cadre des comptences respectives. Il a t rpondu la Commission que les organes dont question navaient adopt aucune dcision concernant ces faits. Une telle inaction est indicative dun exercice dficient tout le moins en ce qui concerne la situation des chantiers navals du chef-lieu- de ce pouvoir de coordination des activits de police prventive, que les circonstances auraient, au contraire, impos. A la lumire du droulement des procdures judiciaires et dinvestigation, il est manifeste que lhypothse soutenue par (le syndicaliste) G.Basile83 concernant une infiltration mafieuse et affairiste profonde de la principale entit productive de la cit ne pouvait et ne devait pas passer inaperue. Sur base de la lgislation en vigueur, et tout le moins suite aux initiatives judiciaires les plus rcentes, les circonstances auraient impos une intervention incisive de coordination de lactivit prventive des forces de lordre. Le fait quune inspection rcente du secteur concernant la scurit des procds de production et de la rgularit des conditions demploi ait t dtermine par les demandes pressantes et rptes des syndicats doit en ralit, tre considr comme anormal. Linspection aurait, au contraire, du provenir dune initiative planifie [ ..] Mais ceci ne sest pas produit. De mme selon ltat des connaissances actuelles- que nest pas intervenu davantage le Comit provincial de lAdministration Publique84, organe de coordination de lactivit tatique dans la province. Ds lors, en ce qui concerne cette situation complexe des chantiers navals et de la localit dACQUASANTA, et ce mme au lendemain dinitiatives judiciaires manifestes, aucune dcision napparat avoir t prise pour garantir le bon droulement de lactivit administrative qui, en lespce, aurait d se concrtiser dans une planification et une coordination des contrles prventifs . Et ce non seulement dans les secteurs dj mentionns de la scurit du travail et de la rgularit des socits oprant sur les chantiers, mais plus gnralement en lien avec les questions dbattues concernant la pollution environnementale, En labsence de toute stratgie de reconqute du territoire au profit de la lgalit, aucune action cohrente et efficace napparat avoir t prise pour assainir le contexte productif et social des chantiers. Ceci a favoris (et favorise encore) la reconqute mafieuse de cette espace. Reconqute qui se traduit par le signe non quivoque des menaces contre des dlgus des organisations syndicales. Au del des prises de positions publiques de BASILE, les signaux accumuls avec le temps, symptomatiques dune prsence mafieuse oppressante sur les chantiers navals palermitains, auraient ds lors justifi une activation dcisive des pouvoirs attribus aux institutions en vigueur, responsables de lordre et de la scurit publique dans la province. On pense, par exemple :
Paralyser les syndicats ds Reti criminali, minaccia contro democreazia et siccurezza (ParteI), Comprendere la natura del conflitto , Obiettivo, Supplemento, CEMISS, Roma, maggio 2003, p.38 84 Il Comitato provinciale della pubblica amministrazione, organo di coordinamento delle attivit statali in ambito provinciale, stato istituito dall'articolo 17 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni nella L. 12 luglio 1991, n. 203 recante Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalit organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attivit amministrativa (in Gazzetta Ufficiale, 12 luglio 1991, n. 162). 70
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la possibilit offerte par les comptences dlgues aux prfets suite la dissolution du haut commissariat antimafia qui, il faut le rappeler, ont dimportants pouvoirs daccs et de vrification au sein des organes publics, la facult de demander aux institutions tatiques et rgionales des interventions de contrle et autres telles que prvues par la loi, limportante facult de requrir des informations en matire dappels doffre et de vrifier sil existe des dangers dinfiltration de la dlinquance de type mafieux dans les administrations publiques, les organes publics et conomiques, la facult de demander des vrifications concernant lattribution et limputation des financements publics,

En outre, le Comit provincial pour lordre public aurait pu et d affronter la situation concernant linfiltration mafieuse sur les chantiers (limplantation industrielle la plus importante du chef-lieu) galement dans le cadre des procdures dobservation des cartes de la criminalit organise , tenant dment en compte le potentiel conomique et financier des groupes comme celui de GALATOLO-MADONIA-, prsents de longue date dans les scnarios de la criminalit organise palermitaine. Labsence de ces initiatives se combine au manque, jusqu ce jour, dinitiatives adquates de propositions visant lapplication des mesures de surveillance patrimoniale et personnelle des malfaiteurs impliqus dans les activits des chantiers, dmarche essentielle de tout projet de restauration de la lgalit dans des situations dautant plus complexes que compromises. Il faut encore rappeler les inadquations, les retards et les comportements sociaux domission daction de la direction provinciale du travail, de lInail et de lAgence Sanitaire locale qui, comme dj observ, se sont concertes dans un manque de planification de leurs activits stratgiques de rponse institutionnelle contre la pntration mafieuse dans les chantiers. Trs rcemment, on a encore pu observer des signes de malaise concernant le fonctionnement dun important bureau de la police tatique, tandis que, et non seulement pour le motif de vols manifestes, la moindre attention quelconque aurait invit effectuer des contrles aux postes de douane. En effet, selon le Commissaire MOLO comptent pour le territoire dACQUASANTA et les chantiers navals, des sources de presse avaient fait tat, loccasion dune rotation de fonctionnaires, de graves irrgularits dans le cours des enqutes et dans la gestion administrative de ce bureau85.

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Cf. Il quotidiano La Sicilia, 17/2/94, che informava di una dettagliata relazione presentata dal nuovo dirigente al questore Gianni il 17 gennaio e di un esposto alla procura della Republica. 71

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La corruption dans les Etats candidats lUnion Europenne Parmi les Etats de lUnion Europenne, la FINLANDE (9,7), le DANEMARK, la SUEDE, le LUXEMBOURG, les PAYS-BAS et le ROYAUME-UNI se trouve parmi les pays affichant les meilleurs rsultats l Indice de perception de la corruption 2002 de TRANSPARENCY INTERNATIONAL. Suivent, de la onzime la vingt-cinquime place lAUTRICHE (7,8), lALMEMAGNE, la BELGIQUE, lESPAGNE, lIRLANDE et la FRANCE. Le premier pays candidat lUnion Europenne est la SLOVENIE, la 27me place (6,0), juste aprs le PORTUGAL. Avec lITALIE (31) et la GRECE (44), tous les autres candidats lUE sont rangs au del, la dernire en liste tant la LETTONIE, (52, avec un score de 3,7). En septembre 2003, en BULGARIE (46, 4,0), 82% des personnes dclaraient recourir la corruption lorsque ncessaire. Le Centre dtude de politique publique de luniversit de Strathclyde en GRANDEBRETAGNE [] a produit le Baromtre de la nouvelle Europe, une enqute reprsentative au niveau national dans les 10 pays dEurope centrale et orientale qui sont en train de ngocier leur entre lUnion Europenne []. Le maintien des pratiques communistes associes aux nouvelles opportunits denrichissement fait de la corruption la principale menace de ltat de droit, lheure actuelle, dans les anciens pays communistes. Quand on a demand aux citoyens quelle tait, selon eux, lampleur de la corruption parmi les fonctionnaires, la majorit, sauf dans un pays, a dclar que la plupart ou presque tous sont corrompus []. La perception de la corruption tait plus leve dans deux tats baltes, la LITHUANIE et la LETTONIE []. Le cas de la SLOVENIE tait exceptionnel en ce sens que plus de la moiti des citoyens ont rejet lide que la plupart des fonctionnaires sont corrompus, alors que, en HONGRIE, presque la moiti a ni lampleur du phnomne. Pour connatre lattitude que les gens comptent adopter lgard des fonctionnaires, le Baromtre de la nouvelle Europe a demand aux personnes interroges ce quelles feraient si elles avaient besoin dune autorisation gouvernementale donne et si, au lieu dune rponse rapide, on leur disait de faire preuve de patience et dattendre. Seul un quart dentre elles ont pens que les fonctionnaires rpondaient sans quon les y pousse, alors quun cinquime seulement a estim quune lettre ou un coup de tlphone de rappel suffirait pour faire agir ces fonctionnaires. Une importante proportion des personnes interroges a pens que le seul moyen dobtenir ce quelles voulaient tait de contourner la loi []. Une personne sur quatre a dclar quelle utiliserait ses relations personnelles pour obtenir satisfaction, une personne sur huit donnerait de largent, et 6 % feraient tout simplement ce quelles voulaient sans se soucier dobtenir le papier demand []. Le recours ces relations pour contourner la loi rappelle que les rseaux de capital social, dont on dit quils favorisaient le renforcement de la dmocratie civique, peuvent galement servir aggraver la corruption, qui est incivile . La corruption et la criminalit, jointes lhritage de dirigeants communistes dtests, engendrent beaucoup de mfiance chez les citoyens. La socit de lre communiste, dans laquelle les individus cherchaient sisoler du gouvernement par des relations personnelles
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directes auxquelles ils se fient, reste importante aujourdhui [,,,]. Quand le Baromtre de la nouvelle Europe a demand aux personnes interroges si elles faisaient confiance ou non une douzaine de diffrentes institutions [], 28 % seulement faisaient confiance la police et 25 % aux tribunaux. Ces chiffres traduisent les sentiments de la population qui souponne la police dtre de connivence avec les dlinquants plutt que de les combattre. La confiance quinspiraient les partis politiques tait plus faible que pour toute autre institution publique []. Dans ces conditions, les gens sont disposs sentraider mais hsitent essayer de faire fonctionner les institutions dmocratiques qui ne leur inspirent pas confiance. Par ailleurs, dans la mesure o les citoyens pensent que les fonctionnaires sentraident pour obtenir des marchs lucratifs et pour maintenir un train de vie coteux, les citoyens ordinaires se sentent encourags se dbrouiller pour obtenir du gouvernement ce dont ils ont besoin. Si le respect des lois et rglements savre inoprant, ils peuvent bien recourir la flatterie, aux relations ou largent86 .

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Extrait de ROSE Richard, La corruption et la confiance dans les baromtres de la nouvelle Europe et de la nouvelle Russie2, Global corruption report 2003, Tranparency International, 2003 73

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VIII. LA VIOLENCE EN DERNIER RECOURS Piero Luigi VIGNA87

La violence est larme ultime des rseaux criminels, lorsque toutes les autres ont chou. Ces derniers y recourent pour maintenir la discipline parmi les collaborateurs directs et indirects, affirmer leur suprmatie sur des groupes criminels rivaux, supprimer les tmoins et ennemis institutionnels que sont les magistrats et policiers, ainsi quintimider les institutions lorsque leur pression se fait trop pesante. Ces trois dernires annes, on a observ une augmentation du niveau de danger et dagressivit des organisations de contrebande, qui, lorsquelles sont forces abandonner les prcieux chargements transports, recourent frquemment une stratgie de type militaire, avec des actions spectaculaires dattaques darme visant la destruction systmatique des moyens du Corps de la Garde des Finances . En 1998, on a compt 69 attaques armes, qui ont eu pour consquence 52 militaires blesss . En 1999, il y a eu 54 oprations, et 30 militaires blesss88. Les rseaux criminels recourent des actes de violence modre, tels que dcrits ci-dessus, tels galement des tirs dintimidation contre des portails, des devantures de magasin en vue de faire plier la victime devant des actes dextorsion, . Lassassinat nest envisag quen dernier recours, rpondant des objectifs et des situations bien prcises. Ainsi, tous les procds de lintimidation seront tents avant den arriver lassassinat des tmoins dterminants dans une enqute. Dans ce cas, lassassinat sera alors commis de la manire la plus discrte, parfois camoufl sous la forme d accident ou de suicide . On observe que lassassinat est, dabord, perptrs lencontre de membres du groupe. Ainsi, on tuera celui qui a viol les rgles. Cest, par exemple le cas lencontre des repentis et de membres de leur famille. Il sagit l simultanment de mettre fin aux rvlations concernant les activits et participants du groupe criminel, mais aussi dun avertissement tous les autres membres du groupe sils devaient tre tents de faire de mme. Lassassinat vise encore les amis qui ont trahi, ceux qui avaient fait des promesses aux rseaux criminels et ne les ont pas tenues. Ce sont l, apparemment les mobiles de lassassinat du Parlementaire Salvo LIMA en SICILE (1992), visant, au del, un avertissement tous ceux qui ne raliseraient pas leurs engagements. Les groupes criminels recourent encore lassassinat dans des guerres entre clans mafieux, visant imposer leur suprmatie sur un rival territorial ou sectoriel, comme cest notamment le cas dans le contexte de limplantation territoriale de la mafia albanaise en Europe Occidentale. Ce fut aussi le cas en SICILE dans les annes80, lorsque la mafia historique, maintenant une tradition de discrtion et de convivialit avec la puissance publique (BADALAMENTI, BONTADE, PROVENZANO, ), sopposa la stratgie des CORLEONESE, plus confrontationelle et recourant la violence terrorisante.

87 88

Le Dr Piero Luigi VIGNA est Procureur National Antimafia, ITALIE. Extrait de la Commissione parlamentare dinchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari, relazione sul fenomeno criminale del contrabbando di tabacchi lavorati esteri in Italia e in Europa, 6 mars 2001, (XIIIme lgislature, Doc XXIII n56, p. 34). 75

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Ceci nous mne aux actes de violence finalit versive, tels que reconnue, au titre de circonstance aggravante, par la Cour de Cassation italienne concernant le role de COSA NOSTRA dans les annes90. En effet, les assassinats de policiers et de magistrats, tout comme les attentats contre le Muse des Offices FLORENCE, navaient pas seulement pour objectif de neutraliser des ennemis institutionnels comme les juges et les policiers. Vritables actes de terrorisme, ils visaient aussi frapper lEtat afin de faire changer des dispositions lgislatives, tels les squestres patrimoniaux, la loi sur les repentis et celle sur le rgime carcral dur (41bis). Ainsi, lorsque la violence se manifeste ouvertement, et dpasse la violence ncessaire la suppression de lobjectif vis (la mafia traditionnelle tuait en silence, souvent par strangulation, et faisait ensuite disparatre le cadavre, parfois en le dissolvant dans lacide), lacte a toujours une dimension symbolique supplmentaire. Ainsi, on peut lire lassassinat du Juge G.FALCONE avec prs dune tonne dexplosif comme un message destination des autres organisations criminelles raffirmant la suprmatie de COSA NOSTRA, mais galement un message destin rassurer le peuple de COSA NOSTRA branl par les maxi procs , et les dfections des repentis qui avaient permis de les mener terme.

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COMMENT RECONNAITRE LE CRIME ORGANISE

Les organisation et rseaux criminels


- fluctuent avec le temps, au cours de lhistoire, - visent rester invisible89 - utilisent les individus (ignorer, omettre, ngliger), - utilisent/crent la confusion (lgislative, le hasard, ), - maitrisent lenvironnement (flexibilit, utilisation du temps, ), - recourent linformel, loral, le flou, - manipulent les perceptions, - dsinforment, dlgitimisent, - agissent comme une puissance de lombre - manipulent la ralit, rpandent des rumeurs, - intimident, menacent, recourent au chantage, - corrompent, - usent de la violence - agissent comme une multinationale, dote dune organisation militaire, visant contrler le territoire.

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Et ce, contrairement au terrorisme, comme on le verra plus dans la troisime partie de ce rapport. 77