Introducere

Activitatea economic a statului, indiferent de ornduirea social i politic din stat este una din cele mai principale verigi de existen i funcionare a statului. Anume n cadrul efecturii relaiilor economice externe se rotesc principalele surse financiare ale statului. Din aceste considerente este absolut strict necesar ca n acest domeniu s fie creat mecanismul juridic de reglementare a acestor relaii, care s nu afecteze relaiile economice externe, s nu afecteze potenialul economic a statului, s nu tirbeasc imaginea statului pe arena mondial etc. Actualitatea temei date se datoreaz faptului cci, la ora actual sunt comise din ce n ce mai mult infraciuni economice de ctre persoanele cu funcii att de stat n domeniul economiei, ct i n cadrul numeroaselor ntreprinderi private. n prezenta lucrare ne propunem s abordm fenomenul infraciunilor svrite n domeniul economic din perspectiva cauzelor care i determin apariia, dezvoltarea i din aspectele legate de efectivitatea respectivului fenomen i rolului lui n societatea contemporan. De asemenea prin respectiva lucrare vom incerca s redm aspectele istorice comparative ale fenomenului n baza reglementrilor precedente i actuale ale fenomenului dat, pentru o mai bun i eficient ntelegere a fenomenului i analiza mai vast a acestuia. Pe lnga aceasta ne propunem s analizm tipologia infraciunilor economice ca fenomen criminologic, prezentat n doctrina naional. O atenie deosebit va fi atras mijloacelor de prevenire, combatere si limitare efectiv a infraciunilor economice n societate. Prin prezenta lucrare ca obiective principale a acestei lucrri vor fi prezentarea multilateral a infraciunii economice ca fenomen social de amploare, din perspectiva criminologic cu enunarea ntregului spectru de relaii i procese sociale care i determin apariia i dezvoltarea acesteia, pentru o mai bun ntelegere a problemei n scopul prevenirii i combaterei acesteia.

Capitulul I. Evoluia conceptului criminologic al infraciunii economice. Subiecii infraciunii economice. Apariia, caracteristica general a infraciunilor economice
Primele idei despre crim n domeniul economie, au aprut n anii 40 ai secolului trecut, n lucrarea criminologul american Edwin Sutherland ,,criminalitatea gulerailor albe, prin care a descris infraciunea n cauz svrit de persoane de afacere prin intermediul atribuiilor profesionale ale acestora, pentru persoanelor juridice sau n interes personal .
, .. , 2006, pag. 269.

Fiind reglementat de art. 126 al Constituiei Republicii Moldova1, economia Republicii Moldova ca o economie de pia, legiuitorul se refer la o economie naional. n cadrul aceiai prevederi este statuat faptul c statul trebuie s asigure, printre altele: libertatea comerului i activitii de ntreprinztor; protecia concurenei loiale; crearea unui cadru favorabil valorificrii tuturor factorilor de producie; protejarea intereselor naionale n activitatea economic, financiar i valutara etc. Astfel, economia naional este valoarea social fundamental aprat prin mijloace juridico-penale mpotriva infraciunilor economice. Conceptul de economie naional a Republicii Moldova este o categorie economic fundamental, care desemneaz ansamblul de resurse naturale i umane, de cativiti productive, de schimb i servicii, constituite ca ramuri sau domenii de activitate economic pe teritoriul naional al Republicii Moldova, ca rezultat al dezvoltrii forelor de producie i al diviziunii sociale a muncii, n cadrul frontierilor rii noastre. n ali termeni, economia naional este totalitatea activitilor i interdependenelor economice la nivel micro-, mezo- i macroeconmic, coordonat pe plan naional prin mecanismele proprii de funionare. S.Brnz, V.Stati ,,drept penal partea special, vol.II pag 4

Reglementri cu privire la infraciuni economice din legislaiile precedente i cea actual a Republicii Moldova
Cadrul normativ de drept penal n materia infraciunilor economice a cunsocut pe parcursul timpului o continu evoluie, ceea ce a determinat, sub aspect juridic eficiena combaterii i prevenirii infraciunilor cu caracter economic.

Evident legislaia penal care a fost i este n continuare o schimbare creaz cadrul de drept necesar pentru delimitarea infraciunilor economice de alte categorii de infraciuni i deci, determinnd dreptul aplicabil de catre organele de urmrire penal i de ctre instanele de judecat n materia luptei cu fenomenul infracionalitii economice. Pentru o ntelegere mai eficient a fenomenului voi recurge la compararea cadrului normativ penal n contextul legislaiei penale vechi a Republicii Moldova i celei noi, preciznd inclusiv cele mai importante momente legate de modificarea i ajustarea legislaiei penale n domeniul infraciunilor economice. Evident, istoricul evoluiei dreptului penal n materia infraciunilor economice poate fi apreciat i din perioade mai vechi, la care voi face pe scurt trimitere cu comentariile i precizrile de rigoare. Codul penal de la 1865 (denumit i Codul Cuza) realizeaz unificarea legislativ penal i marcheaz nceputul dreptului penal romn dup unirea din 1859 a Moldovei cu ara Romneasc. Pentru elaborarea acestui cod sau folosit izvoare precum Codul penal francez (1810) i Codul penal prusian (1859). n cadrul respectivului act normativ infraciunile cu caracter economic erau tratate doar limitat, deoarece la acea vreme persoana juridic nu era considerat subiect al infraciunii i infraciunile economice vizau mai mult activitatea lucrativ din domeniul industriei i comerului. Infraciunile economice din cadrul respectivului cod erau tratate similar infraciunilor contra patrimoniului. Acest lucru se datora faptului c la acea vreme nu exista o delimitare att de pronunat ca n prezent al obiectului juridic al dreptului penal. n mare masur legislaia penal de la acea vreme considera orice atentat la securitatea economic a statului ori a particularilor ca infraciuni contra patrimoniului acestora. Delimitarea mai clar n materie s-a fcut mult mai trziu , deja n cea de-a doua jumtate a sec. XX, o dat cu diversificarea legislaiei penale, n primul rnd a prii speciale din codurile penale europene. O poziie similar n materia infraciunilor care vizeaz activitatea economic a fost determinat i de Codurile Penale romane de la 1937 (caroligiana). Acest cod, dei inovativ, nu a constituit o modificare esential n materia delimitrii infraciunilor din sfera economic de cele comise contra patrimoniului persoanei, aceste doua tipuri de infraciuni deseori suprapunndu-se n cadrul respectivei legi. n perioada de aplicare a dreptului penal sovietic pe teritoriul de astzi al Republicii Moldova evident au fost operate modificri specifice la legislaia penal , diferite de cele ale legislaiei romne aplicabile anterior.
5

n Codul Penal al RSSM din 1961Codul penal al RSSM din 24.03. 1961 infraciunilor economice le-a fost consacrat un capitol aparte din partea special a legii. Astfel Capitolul al VI-lea, ,,Infraciuni economice reglementa la art.155-176 un set vast de infraciuni. Interpretarea dat de legiutorul sovietic este, dup cum voi arat mai jos una mai simplist dect cea existent n legislaia actual, datorit faptului c infraciunile care astzi snt reglementate similar la capitolul care vizeaz infraciunile din domeniul sntii publice i ordinii publice la fel erau incluse n respectivul capitol al vechiului cod penal. n cadrul respectivelor articole erau reglementate infraciuni precum ,,Divulgarea secretului comercial sau a secretului fiscal, ,,Folosirea neconform destinaiei a mijloacelor bugetare, ,,nclcarea normelor contractelor de gaj, ,,nclcarea regulilor de creditare etc. Codul Penal al Republicii Moldova n prezent n vigoare 12.06.2003 (o dat cu intrarea n vigoare a Codului de Procedur Penal conform legii Nr. 1160 din 21.06.2002) a instituit la Capitolul X al Prii Speciale infraciunile economice. Printre ele n prezent pot fi menionate urmatoarele infractiuni: Fabricarea sau punerea n circulatie a semnelor bneti false sau a titlurilor de valoare false art.236 CP Fabricarea sau punerea n circulaie a cardurilor sau a altor instrumente de plat false art.237 CP Dobndirea creditului prin nelciune - art.238 CP nclcarea regulilor de creditare - art.239 CP Utilizarea contrar destinaiei a mijloacelor din mprumuturile interne sau externe garantate de stat - art.240 CP Practicarea ilegal a activitii de ntreprinztor art.241 CP Practicarea ilegal a activitii financiare - art.241 ind.1 CP Pseudoactivitatea de ntreprinztor - art.242 CP Splarea banilor - art.243 CP Evaziunea fiscal a ntreprinderilor, instituiilor i organizaiilor - art.244 CP Evaziunea fiscal a persoanelor fizice - art.244 ind.1 CP Abuzurile la emiterea titlurilor de valoare - art.245 CP Abuzurile n activitatea participanilor la piaa valorilor mobiliare - art.245 ind.1
6

nclcarea legislaiei la efectuarea mobiliare - art.245 ind.2 CP

nscrierilor n registrul deintorilor

de

valori

Limitarea concurenei libere - art.246 CP Concurena neloial - art.246 ind.1 CP Falsificarea i contrafacerea produselor - art.246 ind.2 CP Constrngerea de a ncheia o tranzacie sau de a refuza ncheierea ei - art.247 Contrabanda - art.248. etc

n sensul celor mentionae mai sus, capitolul X ,,Infractiunile economice din Partea Special a Codului Penal al Republicii Moldova n present n vigoare, constituie unul dintre cele mai voluminoase i mai diversificate capitole ale codului penal, datorit faptului c include infraciuni din diverse sfere ale activitii economice. Dup cum se poate observa, evoluia istoric a legii penale n materia infraciunilor economice este una destul de complex, determinnd suportul juridic de drept material necesar pentru delimitarea infraciunilor economice i realizarea sarcinilor legate de lupta cu comiterea acestora ca fenomen criminologic.

Caracteristica criminologic a persoanelor care comit infraciuni economice

Studierea personalitii infractorilor economici permite determinarea legitilor lor de comportare. Pentru a caracteriza persoanele ce comit infraciuni economice e important s stabilim datele cu privire la structura personalitii acestora, care include indicii socialidemografici i juridico-penali, rolul i poziia social, calitile morale, particularitile psihologice. n viziunea unor autori grupai astfel: 1. atitudinea fa de diverse valori sociale, fa de obligaiile de munc, fa de proprietate n candiiile formrii noilor relaii economice; 2. caracterul i valoarea economic a cerinelor i intereselor persoanei, precum i a tendinelor i metodelor de satisfacere a acestora (legale, ilegale,criminale); 3. autojustificarea faptului c activitatea criminal este util pentru interesele businessului i ale societii. Pentru o caracterizare general a personalitii infractorului din domeniul economic putem aplica clasificarea criminologic a infractorilor, ceea ce contribuie la sistematizarea trsturilor
7
M.Brgu- ,,Criminologie, Partea special, Chiinu 2005, pag.74

,aceste incdici pot fi

tipologice ale unor grupuri de infractori i la relevarea mecanismului de formare a personalitii lor. n cadrul clasificrii criminologice o importan deosebit are determinarea gradului de comunitate, generalitate al grupurilor de calificare. Mult mai general dintre acestea este grupul persoanelor ce comit infraciuni economice. La etapa urmtoare se delimiteaz persoanele ce comit anumite tipuri de infraciuni economice (mpotriva proprietii, n domeniul antreprenorial etc.). Alte grupri pot fi efectuate dup articolul din codul penal n incidena cruia se afl infraciunea comis, dup regiuni, dup indici speciali sau de alt gen (de exemplu, n cazul delapidrilor la locul de munc se delimiteaz persoanele care comit delapidri ntr-un anumit domeniu al economiei, sistem financiar, sfer a serviciilor etc.) Criminologii autohtoni au fcut cercetri ale subiecilor infraciunilor de sustragere comise la locul de lucru, n cadrul industriei alimentare, comerului i alimentaiei publice. n particular s-a determinat faptul c 37% din infraciuni a fost comise de persoanele material responsabile, iar 11%- de ali funcionari.Toate aceste infraciuni erau comise dup un plan elaborat din timp.opera
citat pag.75

Infractorii economici pot fi clasificai n funcie de domeniul n care comit infraciunile: n domeniul impozitar, financiar-creditar, antreprenorial, begatar, comercial, al serviciilor comunale etc. ntr-un grup aparte snt delimitate persoanele care practic fabricarea sau realizarea banilor sau hrtiilor de valoare false; fabricarea n scopul realizrii, realizarea sau utilizarea n alt mod al hrtiilor de valoare false nestatale; falsificarea mrcilor potale i a biletelor de cltorie; fabricarea ilegal, falsificarea, utilizarea sau realizarea timbrelor false ale impozitelor indirecte. Persoanele care comit astfel de infraciuni, dup caracteristicile criminologice, se refer la escroci de tip general-penal. Caracteriznd persoanele ce atenteaz asupra obiectelor privatizate, trebuie de inut cont de faptul c n cadrul acestui proces exist posibilitatea legalizrii capitalurilor tenebre. Conductorii structurilor privaziionale tind s acapareze proprietatea de stat, si nsueasc pachetul aciunilor de control ale ntreprinderilor privatizate. n scopul diminurii preului de vnzare al obiectelor expuse la aucion, infractorii utilizeaz relaiile corupte i neutralizeaz concurenii constrngndu-i s renune la participarea la negociere. Aceast situaie contricuie la crearea structurilor criminale, la formarea conductorilor acestora, care influeneaz distructiv asupra dezvoltrii normale a pieii de mrfuri i servicii. n rezultatul
8

concurenei necinstite apare o categorie de persoane care impun creterea artificial a reurilor sau meninerea acestora n continuare; fac uz de violen pentru schimbarea sau fixarea artificial a preurilor; acioneaz mpotriva activitii antreprenoriale legale; impun ndeplinirea sau nendeplinirea obligaiunilor juridico-penale; aplic alte metode de violen ce pot fi calificate drept infraciuni mpotriva vieii, sntii, libertii, cinstei i demnitii cetenilor. O infraciune economic tipic pentru gospodriile agrare este sustragerea, nsuirea roadei. Mai mult de 60% din aceste infraciuni snt comise de angajaii acestor gospodrii, inclusiv de persoanele ce se ocup de colectarea, transportarea i depozitarea roadei. Din acetia, oferii mainilor de transportare constituie 25%, funcionarii-10%, tractoritii-8,7%, combainerii-5,8%, lucrtorii de depozit-4,5%.opera citat pag 76. Dac e s caracterizm persoana delapidatorului n genere, trebuie de menionat faptul c raportul dintre femei i brbai este aproape egal: 40:60% respectiv, pe cnd n cadrul criminalitii n genere acest raport este de 2:8. Aceasta se explic prin faptul c femeile mai frecvent ocup funcii ce in de eviden, deservirea valorilor material-comerciale n domeniul comerului i prestarea serviciilor sociale. Totodat, printre fotii conductori de diferit nivel, care constituie 1/3 dintre condamnaii pentru furturi organizate, domin brbaii. Mult mai mare este procentul brbaiilor condamnai pentru mituire (70%). Dup datele cercetrilor criminologice doi din trei condamnai pentru infraciuni economice au studii medii sau superioare. Fiecare a cincia delapidare comis prin depirea atribuiilor de serviciu este svrit n grup. n ultimul timp se observ tendina de cretere a criminalitii economice organizate, ceea ce reprezint un nou nivel calitativ al criminalitii profesionale de grup. Gruprile criminale organizate din domeniul economic se caracterizeaz printr-un nivel nalt de asociere a infractorilor n limitele regiunii, rii, prin ierarhizare strict, delimitarea a liderilor, care nu particip la comiterea infraciunilor concrete, ci ndeplinesc funcii organizatorice, de dirijare, idiologice i corupiale. Ei atrag n criminalitatea economic funcionari de stat, inclusiv colaboratori ai organelor de ocrotire a normelor de drept, pentru a-i masca activitatea criminal i a lichida concurenii afacerii. Drept motive de practicare a criminalitii infracionale n domeniul economiei constituie aviditatea, lcomia de bogii imense, tendina de a poseda obiecte de prestigiu neaccesibile oamenilor simpli, ocuparea funciilor nalte n structurile puterii i alte structuri. n cadrul

grupurilor criminale organizate o parte a mijloacelor obinute pe cale ilegal snt repartizate pentru mituirea persoanelor ,,necesare.opera citata pag.77

Capitolul II. Metodologia de cercetare criminologic a infraciunilor economice, tipurile de infraciuni economice. Clasificarea infraciunilor economice i cauzele apariiei infraciunilor date. Metodologia cercetarii criminologice a infractiunilor economice

10

Dei are o istorie scurt acest tip de criminalitate constituie unul dintre cele mai mari perioade ce amenin securitatea naional i cauzeaz societii prejudicii morale i materiale enorme. Dup cel de al doilea rzboi mondial specialitii n domeniul dirijrii au neles c dirijarea nu este un atribut doar din sfera produciei, ci este specific oricrei activiti sociale, ea creeaz de sine stttor i lrgete permanent baza de mbogire a societii. Baza dat o constituie informatica, utlizarea proprietii intelectuale ca obiect al managementului. Aceasta necesit controlarea produciei i, n special, a evidenei contabile. Ultima este orientat victimologic, n prezent asupra organizrii controlului asupra salariului ca tip tradiional de cheltuieli de producie. n anii20 ai sec. XX acest control era fundamental, deoarece greutatea specifica acestor cheltuieli constituia 80% din cheltuielile de producie, pe cnd azi nu e mai mare de 812%.opera citat pag.70 Cheltuielile principale sunt ns pentru procesele informaionale care controleaz starea produciei i cile de sporire a productivitii muncii. Totui, acestea deocamdat nu au devenit obiect important al evidenei contabile i de aceea sunt n afara controlului. Acesta este unul dintre factorii eseniali care au condiionat apariia criminalitii economice. Ea constituie, n esen, criminalitatea dirijrii, care paraziteaz pe baza neajunsurilor tuturor verigilor de dirijare pe vertical. Proporiile i ritmul creterii criminalitii n republica noastr, care a parcurs abia prima etap a transformrilor reorganizaionale i nc nu i-a reglat raporturile economice, se caracterizeaz att prin crearea formelor criminale ale businessului, ct i prin criminalitatea mecanismului economic n genere. Infraciunile economice include astzi un spectru larg de aciuni diverse dup indici juridico-penali, combaterea crora necesit o abordare corespunztoare din partea statului, asigurare material i perfecionarea legislaiei n vigoare, n conformitate cu cerinele actuale. Deficienele date provoac discordana ntre interesele statului i ale subiecilor economici. Aceasta i impune s-i tinuiasc veniturile, s nu plteasc impozitele, s realizeze anumite operaii n sectorul tenebru. Statul, n scopul susinerii ordinii de drept declarate, este obligat s treac la metodele administrative de dirijare a economiei, s ia msuri fiscale severe, s amplifice urmrirea penal asupra activitii economice tenebre. Totodat, prin asemenea metode nu poate fi stopat sau prevenit creterea criminalitii economice, inclusive a formelor ei organizate care se modific permanent. Pentru a nelege logica acestor schimbri, trebuie determinat obiectul criminalitii economice i legitile de dezvoltare a ei.
11

Dac la nceputul sec.XX un factor important al produciei era dreptul de proprietate asupra mijloacelor de producie i, respectiv, criminalitatea economic nsemna atentarea asupra acestora, apoi pe la mijlocul sec. XX se atenta asupra ordinii de dirijare a economiei, care provoac dezechilibrul ei i deformeaz structura produciei. n fosta URSS criminalitatea economic a obinut un caracter masiv nanii70-80-n perioada stagnrii, dei puterea oficial nega categoric acest fapt. Ea era legat n primul rnd de starea critic a economiei, de spiritul negospodresc, de lipsa controlului asupra raportului dintre munc i consum. nclcrile grave n repartizarea muncii au provocat un proces de redistribuire a bogiilor naionale, care s-au transformat ulterior n unul criminal organizat. Aa numiii ,,ehoviki,, i-au nvestit banii n producia ilegal i luptau ntre ei pentru piee de desfacere. n perioada stagnrii n URSS s-au format nu doar clanuri criminale, ci baza ,,puterii a cincea,,. Dup dezintergrarea URSS n 1991 a deczut controlul administrativ, iar diverse forme de control economic (financiar,valutar, impozitar, vamal) au nceput s apar n republica noastr doar n anul 1995. Cercetri criminologice eseniale ale criminalitii economice au realizat un ir de savani din strintate printre care Newmen (1958), Mannheim (1965), Edelhertz(1970), Klinard (1979), Kaizer (1980), Tideman (1984), naider (1987) .a. Fondatorul teoriei criminalitii economice, crinimologul american E.Satherlend, n anul 1939 a introdus noiunea de criminalitate a ,,gulerelor albe,, care includea activitatea ilegal a corporaiilor, i n primul rind, a managerilor lor. n literatura criminologic autohton problema criminalitii economice a fost abordat abia la nceputul anilor 70. Atunci au nceput s fie utilizai termeni ca ,,criminalitate n sfera economic,, ,,infraciuni economice,, ,,sabotaj ,,spirit negoospodresc,, ,,risip,, ,, corupie,, splarea banilor,, etc. Noiunile de ,,infraciuni economice,, i ,, infraciuni n domeniul economiei,, snt tratate deseori identic. O.M.Iakovlev menioneaz c ,,infraciunile economice,, infraciuni dirijare n a (delapidri, furturi, mituire etc.) scop acaparator asupra snt infraciuni acaparatoare i, totodat, snt proprietii, sau ordinii de asemenea economic,,

domeniul economiei. Criminalitatea economic e determinat de el drept totalitatea atentatelor cu economiei naionale, comise de persoanele ce ocup anumite poziii sociale n structura

economiei i au anumite atribuii, mputerniciri legate de acestea. Noiunea de criminalitate

12

economic este nu doar din domeniul juridico-penal, ci i desigur i criminologic. Temei de grupare a acestor infraciuni constituie legtura lor cu particulariti concrete ale mecanismului economic. V.M.Esipov definete aceast criminalitate drept aciuni orientate spre obinerea unor avantaje economice prin metode ilegale, svrite de ctre subiecii activitii economice. Eforturile de baz ale cercettorilor ce au studiat acest fenomen au fost orientate spre determinarea subiectului i obiectului atentatelor economice. E.Satherlend a atras atenie persoanelor ce ocup o poziie social nalt i comit infraciuni n procesul activitii profesionale. Totodat, pentru majoritatea definiiilor modern ale criminalitii economice e specific faptul c nu vizeaz subiectul infraciunii. Aceasta se explic prin faptul c n anii 70 ai sec. XX s-a lrgit considerabil irul de aciuni care constituie infraciuni economice. E de menionat c infraciunile economice nu pot fi identificate cu ,,economia tenebr,, care n ultimul timp e tot mai cercetat. Mult mai complet e definiia datde E.Feig: economia tenebr include activitatea economic care, din anumite motive, nu e trecut n evidena statistic oficial. Reieind din aceasta el distinge 2 componente de baz ale economiei tenebre: 1) Activitatea economic legal, netinuit, care nu este impozitat i, din

anumite motive, nu este inclus n statistica oficial (,,economia neformal,,); 2) Activitatea economic ilegal contient tinuit. Legislaia rilor cu economie de pia dezvoltat determin drept infraciuni economice grave diverse economice. E nclcri cunoscut ale faptul c regulilor concurena concurenei costituie un factor libere. criminalitii de de Acest tip de nclcri reflect trsturile caracteristice de baz ale obiectului autoreglare i autodirijare al subiectelor economiei de pia. Ea subordoneaz interesele personale celor sociale, impune productorii de mrfuri s reduc fundamental al sistemului de dirijare a economiei de pia. Din aceste considerente atentarea asupra concurenei libere este examinat drept infraciune cheltuielile producie i s sporeasc calitatea produselor i serviciilor. Astfel, cocurena este factorul

grav care provoac degradarea bazei de dirijare a economiei.

13

Tipurile de infraciuni economice

n Republica Moldova snt rspndite urmtoarele tipuri de infraciuni economice: 1. nclcarea regulilor de creditare, 2. 3.
4.

practicarea ilegal a activitii de ntreprinztor; abuzurile n domeniul privatizrii; cauzarea pagubelor statului prin operaii comerciale ilegale, care au fost svrite prin intermediul firmelor fictive; escrocherii financiare; infraciuni n domeniul economiei externe; splarea banilor;

5. 6. 8.

7. contrabanda i antrenarea n activitatea infracional a funcionarilor de stat;

9. producerea buturilor alcoolice falsificate ; 10. infraciuni n domeniul exploatrii fondurilor de locuine.

Criminologii din strintate menioneaz n special prejudiciul moral pricinuit de criminalitatea economic, deoarece distruge sistemul existent al valorilor sociale, ncrederea n dreptatea i echitatea institutelor statale ale structurilor de antreprenoriat. Reiind din cele expuse mai sus putem constata c criminalitatea economic are urmtoarele caracteristici:

cuprinde diverse abuzuri ale subiecilor gestiunii economice care atenteaz asupra procesului de dirijare a economie; e realizat n procesul activitii profesionale a subiecilor gestiunii economice; cauzeaz prejudicii materiale, fizice i morale considerabile societii i anumitor ceteni; e constituit din multiple episoade ale infraciunilor; e savrit att de persoane fizice, ct i juridice; creaz dificulti de identificare att a criminalului, ct i a victimelor infraciunilor economice.
Care exist, dar nu se

E de menionat faptul c criminalitatea economic se caracterizeaz prin latent (dexmanifest n exterior, putnd izbucni oricnd)

nalt. Adeseori ea e comparat cu un iceberg, nou zecimi din masa

cruia se afl sub ap. Referitor la latent infraciunilor cercettorii au fcut anumite concluzii, printer care:
14

a) Criminalitatea economic are, de regul, laten natural (statistica oficial nu reflect rspndirea criminalitii economice, ci activismul luptei impotriva acesteia); b) Infraciunile economice, n comparative cu alte infraciuni, au un nivel mai nalt de laten, dificultile obiective de demonstrare a comiterii infraciunilor de acest tip constau n faptul c, n caz de pornire a cauzei penale, emiterea sentinei e complicat de un ir de factori. Astfel din cele expuse mai sus putem defini ,,infraciunea economic sub aspectul criminologiei care: 1. este proprie oricrui stat i este rezultatul activitii criminale intelectuale a persoanei n scopul atragerii ilegale a unei pri din resursele economice. n rile cu relaii de pia nedezvoltate este favorizat de baza legislativ necorespunztoare relaiilor economice;
2. apare n domeniul dirijrii proprietii publice sau private i e legat de depirea

atributelor de serviciu n scopuri acaparatoare; 3. frneaz dezvoltarea relaiilor de pia, a concurenei libere i, n final, submineaz bazele securitii economice a statului; 4. stimuleaz capitalul ,,tenebru, corupia i criminalitatea organizat; 5. provoac instabilitatea social, nencrederea cetenilor cinstii n capacitatea statului de a le apra interesele.

Clasificarea infraciunilor economice

Problemele criminalitii economice au fost abordate la consiliile ONU privind prevederea criminalitii i tratarea delicvenilor. n una din rezoluiunile sale Consiliul al aptelea al ONU a definit infraciunile economice drept deosebit de periculoase i a determinat necesitatea de intensificare a luptei acesteia. Schema simplificat a infraciunilor economice a fost prezentat prin urmtoarea componen: infraciuni monopoliste, escrocherii (mituire, abuz de ncredere, nelarea cumprtorilor); escrocherii cifrice; crearea organizaiilor fictive; falsificarea actelor de contabilitate, nclcarea cerinelor ergonomice
(dexergonmic, - adj. Care asigur un confort sporit n utilizare )

standardelor, erorile intenionate n descrierea mrfurilor, concurena neloial; contravenii financiare, eschivarea de la plata impozitelor, contravenii vamale, bursiere si bancare, nclcri
15

ce cauzez daune mediului nconjurtor; ,,splarea banilor i a proprietilor obinute pe cale ilegal. n publicaiile criminologilor occidentali infraciunile economice sunt clasificate ori n baza legislativ, ori dup obiectul atentatului. Uneori gruparea este prezentat ca o list de delicte economice. Unele clasificri sunt elaborate dup criterii concrete, cum ar fi clasificarea profesorului german I.Kaizer. n primul grup el reunete infraciunile mpotriva sistemului de schimb bancar i aciunor, sistemului de credite, de asigurare i concuren liber, inclusiv abuzul de ncredere i bancrotizare fictiv, nclcarea dreptului de autor i a drepturilor de marcare. n al doilea grup este eschivarea de la plata impozitelor, infraciunile vamale, escrocheriile cu subvenii, extorcri i mituire. n al treilea grup el include nclcarea legislaiei privind securitatea muncii, infraciunile mpotriva consumatorilor i a mediului nconjurtor. Un alt savant german M.naider delimiteaz 3 sectoare economice care constituie obiect al atentatelor infracionale economice: 1. infraciuni ce atenteaz asupra sectorului bancar i creditar;
2. infraciuni ce atenteaz asupra sectorului de construcii i patrimoniului imobiliar;

3. infraciuni ce atenteaz asupra sectorului transport i turism. n viziunea unor autori(M.Brgu, infraciunilor economice:
infraciuni legate de abuzul de fonduri investiionale i de prejudicierea partenerilor,
,,Criminologie partea II-a, pag. 71)

este relevant i o alt clasificare a

acionarilor, investitorilor (operaii ilegale cu actele de contabilitate, cu aciunile i investiiile);

infraciuni legate de abuzul de capitalul depozitar i care cauzeaz prejudicii creditoriilor

sau garaniilor (bancrotizarea fictiv, escrocherii n domeniul asigurrii, manipulaiile cu subveniile); infraciuni legate de nclcarea regulilor de concuren liber (spionajul industrial, majorarea sau scderea artificial a preurilor, tranzacia ilegal privind fixarea preutilor, reclama fictiv); infraciuni ce lezeaz drepturile consumatorului (procedura mrfurilor necalitative, escrocherii ce precinuiesc daune consumatorilor);
16

 infraciuni mpotriva mediului nconjurtor (poluarea bazinelor de ap i a atmosferei,

nclcarea regulilor de construcie, etc.); infraciuni ce atentez mpotriva sistemului financiar (escrocheriile cu resursele financiare, eschivarea de la plata impozitelor, nclcarea regulilor comerului etc.); infraciuni legate de abuzurile n domeniul asigurrilor sociale i pensionare; infraciuni legate de nclcarea intenionat a regulilor tehnicii de securitate, care precinuiete pagube materiale i fizice colaboratorilor; mituirea comercial; infraciuni computaionale. Dup prerea criminologului O.Litvac, n funie de subiecii i metodele de comitere, infraciunile economice trebuie divizate n 3 grupuri: 1. sustragerea patrimoniului, indiferent de forma de proprietate, prin nsuire, irosire, depirea atribuiilor de serviciu, precum i furtul prin utilizarea accesului legal la obiectul infraciunii; 2. infraciuni acaparatoare comise cu depirea atribuiilor de serviciu fr a lsa urme ale infraciunii (eschivarea de la plata impozitelor, escrocherii cu resursele financiare, etc.);
3. infraciuni acaparatoare n domeniul comerului, serviciilor i altor forme de business

particular fr depirea atribuiilor de serviciu i fr semne evidente de delapidare (falsificarea banilor,contrabanda, etc.). Din punct de vedere juridico-penal infraciunile economice sunt grupate n: I. Infraciuni economice cu caracter general II.

Practicarea ilegal a aciunii de ntreprinztor; Pseodoactivitatea de ntreprinztor; Fabricarea sau punerea n circulatie a semnelor bneti false sau a titlurilor de valoare false; Fabricarea sau punerea n circulaie a cardurilor sau a altor instrumente de plat false; nclcarea regulilor de dobndirea creditului prin nelciune si creditare;

Infraciuni economice n domeniul finanelor:

17

Utilizarea contrar destinaiei a mijloacelor din mprumuturile interne sau externe garantate de stat; Contrabanda; Splarea banilor; Abuzurile la emiterea titlurilor de valoare ; Evaziunea fiscal a ntreprinderilor, instituiilor i organizaiilor; Eschivarea de la achitarea plilor vamale; Insolvabilitatea intenionat; Insolvabilitatea fictiv; Imitarea concurenei libere; Constrngerea de a ncheia o tranzacie sau de a refuza ncheierea ei; Transportarea, pstrarea sau comercializarea mrfurilor supuse accizilor, fr marcarea lor cu timbra de control sau cu timbre de accizi; Comercializarea mrfurilor de proast calitate sau necorespunztoare standartelor; nelarea clienilor; Primirea unei remuneraii ilicite pentru ndeplinirea lucrrilor legate de deservirea populaiei;

III.

Infraciuni economice n domeniul comerului:

IV.

Infraciuni economice n domeniul construciilor: Executarea necalitativ a construciilor; nclcarea regulilor de exploatare, reparaii i modificare a locuinelor dintr-un bloc de locuit.

Toate aceste clasificri expuse nlesnesc sistematizarea i analiza amnunit a infraciunilor economice.

Determinatele criminalitii economice

18

Analiznd acest fenomen trebuie s se in cont nu numai de factorii de scurt durat (temporari, trectori), ci i de durat medie i lung, care determin tendinele de dezvoltare a criminalitii economice. Factorii de scurt durat acioneaz de regul n perioada proceselor de tranziie din societate care dureaz de la cteva luni pn la civa ani. Factorii de lung durat de existen a criminalitii economice i au rdcinile n contradiciile de dezvoltare a societii, n schimbarea formelor de proprietate, n problemele de integrare a rii pe piaa mondial, n tradiiile vieii economice, n gradul de asigurare juridic i informaional a activitii antreprenoriale etc. Criminalitatea economic este influenat nu numai de relaiile economice ci i de alte tipuri de relaii sociale- politice, juridice, culturale, psihologice. Contradiciile dintre diverse ramuri ale puterii de stat nu doar suprim posibilitatea realizrii unei politici de stat unice de reformare a economiei, dar creaz un anumit vacuum de putere, disperseaz spaiul politico-economic pe pri separate, de care caut s profite gruprile oligarhice contrar intereselor generale de stat. Un alt fenomen de relaii din republica noastr este psihologia de respingere a economiei de pia a populaiei, apercepia succesului personal al unor persoane aparte, tendina de a explica acesta doar printr-un suport criminal al afacerii. Reiind din cele expuse mai sus putem delimita determinatele fundamentale ale criminalitii economice, innd cont de factorii de scurt durat, de durat medie i lung. Factorii de lung durat: imperfeciunea mecanismului economic de utilizare a diverselor forme de proprietate, expulzarea proprietii private din cadrul sistemului oficial de gestiune economic; lipsa relaiilor de pia civilizate, a concurenei cinstite, prezena unor multiple disproporii (ale preurilor, ramurale etc.); vacuumul informaional referitor la multiple procese social-economice, decizii de dirijare i la controlul asupra ndeplinirii acestora; lipsa unor tradiii democratice n mediul populaiei (att economice, ct i politice), cultur juridic slab, ceea ce conduce la nerealizarea obligaiilor fa de stat, inclusiv neachitarea impozitelor; contradiciile dintre sistemul administrativ de comand la care Republica Moldova a renunat i economia de pia, n care nc nu s-a ncadrat.
19

Factorii de durat medie: monopolizarea excesiv a economiei, prezena unui complex militar-industrial puternic dar contradictoriu economiei de pia; specializarea produciei i exportului pe materie prim, ceea ce provoac regresul i orientarea economiei mpotriva pieii, realizarea de ctre republic a politicii de dumping
Dex-Dumpingul (din limba englez: to dump) descrie vnzarea unor produse sub preul de producie, de multe ori cu scopul de a elimina ali concureni de pe pia.
Actualmente, termenul de dumping este folosit mai des n contextul comerului internaional, i semnific exportul unor anumite mrfuri ntr-o anumit ar la un pre sub preul pieei din ara respectiv (i de multe ori sub costul de producie al productorilor din acea ar).Dumpingul este o form de concuren neloial, i este ilegal n multe economii de pia.

pe piaa mondial;

implicarea administrativ excisiv a economiei, limitarea activitii de afaceri i a orientrii spre eficiena produciei, cheltuielilor mare pentru ntreinerea aparatului de conducere, oferirea nlesnirilor pentru persoane fizice i juridice;

nivelul nalt al corupiei n sistemul organelor puterii i dirijrii de stat ,,tenebrizarea economiei.

Factorii de scurt durat: lipsa unitii moral-psihologice a societii, a cordonrii aciunilor conform direciilor principale de reformare a sistemului politic i economic; presiunea impozitar exagerat asupra subiecilor economici care i constrnge se treac n sectorul tenebru; rmnerea n urm a asigurrii juridice a contracarrii criminalitii economice de ritmul creterii acesteia i necesitatea de a intensifica lupta cu ea; nedezvoltarea infrastructurii pieii din cadrul economiei moldoveneti, incapacitatea ei de a asigura rotaia normal a investiiilor, capitalurilor, mrfurilor, forei de munc, ineficiena controlului de stat n acest domeniu;
capacitatea sctut de plat a majoritii cetenilor, pauperizarea
reduce la stare de srcie extrem, la mizerie. PAUPERIZ, pauperizez,

vb. I. Tranz. (Livr.) A

maselor largi ale populaiei, ceea ce i plaseaz mai jos de

limita srciei; lipsa proteciei juridice a majoritii subiecilor economici mpotriva abuzurilor, constrngerilor i extorcrilor funcionarilor aparatului de stat de la orice nivel. Procesul de criminalizare a economiei a fost favorizat i de imperfeciunea legii cu privire la antreprenoriat, n baza cruia au fost nregistrate iniial mai multe firme utilizate pentru legalizarea veniturilor ilegale i valoarea diverselor aciuni ilicite n domeniul economiei. De
20

producerea mrfurilor se ocupau de fapt un numr mic de structuri antreprenoriale, majoritatea acoperind activitatea grupurilor criminale organizate. Prin intermediul legislaiei imperfecte a fost dezvoltat inflaia. Aceasta a permis subiecilor ntreprinztori s primeasc credite mari cu procente simbolice din contul resurselor diverselor bnci. Folosind aceste credite i beneficiind de informaia corespunztoare, nainte de fiecare mrire a preurilor, ei cumprau mrfurile produse n sectorul economiei de stat pe un pre de nimic. Apoi acestea erau realizate cu preuri mai mari de cteva ori dect preul iniial. Din contul acestor vnzri se acumula capital tenebru, care era convertit i transportat peste hotare. ncepnd din 1996, conform statisticii, s-a observat o tendin de diminuare a nivelului criminalitii economice. Totodat, analiza criminologic a factorilor care influeneaz criminalitatea economic i starea luptei cu aceasta, precum i rezultatele cercetrilor tiinifice demonstreaz c nivelul criminalitii nregistrate nu corespunde situaiei criminogene reale din societate. Conform concluziilor aprecierii experilor, n rile CSI rmn nafara evidenei peste 40% din infraciunile general-penale i aproximativ 95% din infraciunile economice i de serviciu.opera citat pag.80 Un factor determinant important al criminalitii economice este omajul care a atins cote majore n ultimii ani. Analiza datelor statistice i a altor materiale ale organelor de ocrotire a normelor de drept i de control dovedesc c o cretere intens a criminalitii economice are loc la nivelul privatizrii patrimoniului de stat, sistemul bancar i financiar-creditar, activitii economice externe, complexului energetic i de combustibil i a domeniului transportului. n particular n domeniul transporturilor a obinut caracter de mas sustraferea ncrcturilor, abuzurile, corupia, ceea ce se refer i la alte ramuri ale economiei. Un factor stimulator al criminalitii economice este nedeterminarea privind politica stabilirii preurilor. Existena concomitent a diferitor preuri pentru unu u acelai produs creeaz premise pentru a le utiliza n scopul obinerii unor profituri ilegale. n aceste condiii se lrgete domeniul corupiei, relaiile normale contractuale snt nlocuite de operaiile de barter pentru satisfacerea necesitilor unui cerc ngust de funcionari, precum i pentru speculaiile de proporii. O orientare strategic pentru republica noastr ar fi formarea unei economii mixte n baza diferitor forme de proprietate care concureaz intre ele. Snt foarte frecvente cazuri de scdere a
21

valorii de cost a obiectelor, de sporire a datoriilor de credit, falsificarea actelor de audit. Drept urmare, o mare parte a mijloacelor provenite n urma privatizrii nu ajung n bugetul statului, averea fiind nsuit de conductorii ntreprinderilor privatizate activitatea crora practic nu este controlat.

Capitolul III. Prevenirea infraciunilor economice Prevenirea infraciunilor din domeniul economiei
Dezvoltarea economic a republicii noastre a nregistrat o usoar cretere n ultimii ani. A crescut volumul lucrrilor n construcii i traficul de mrfuri pe cale ferat, sporit producia n sectorul agrar. Schimbri pozitive au avut loc i n cadrul structurii economiei. Dezvoltarea economiei constituie un factor primordial n profilaxia social-general a infraciunilor economice care are funcia de lichidare sau neutralizare a fenomenelor negative ce le determin. Problema prevenirii infraciunilor economice a fost frecvent abordat n literatura criminologic autohton. n particular a fost menionat faptul c eficacitatea contracarrii criminalitii economice e legat n primul rnd de perfecionarea legislaiei impozitare, care trebuie s aib funcie stimulatorie i s nu nbue productorul. Acesta va lichida substractul criminalitii economice- economia tenebr. Aceast funcie trebuie executat de puterea legislativ i
22

executiv pentru a evita impulsurile generatoare ale tensiunii sociale. n afar de aceast activitate de creare a dreptului (legiuitorului) trebuie implementat expertiza criminologic a proiectelor de lege. Att timp ct aceasta va lipsi, legile adoptate vor fi n detrimentul cetenilor i subiecilor afacerilor personale. Nu mai puin important pentru prevenirea infraciunilor economice este optimizarea activitilor tuturor organelor de ocrotire a normelor de drept, a organizaiilor sociale implicate n aceast activitate. Majoritatea cercettorilor au ajuns la concluzia c trebuie delimitate trei direcii ale activitilor de prevenire: 1) relevarea i lichidarea (neutralizarea) factorilor criminogeni, care condiioneaz real aceste infraciuni (prevenirea general); 2) depistarea i suprimarea infraciunilor n curs de pregtire (prevenirea special); 3) determinarea persoanelor capabile de comiterea infraciunilor i luarea msurilor educaionale fa de ele. n legtur cu faptul c procesul de lupt cu criminalitatea economic este complicat, trebuie antrenat potenialul tiinific al statului n scopul elaborrii unor propuneri concrete privind perfecionarea activitii tuturor subiecilor profilaxiei infraciunilor i coordonarea aciunilor lor interdependenteopera economiei. n sistemul de drept aceste subdiviziuni sunt reprezentate de Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei i de Inspectoratul Fiscal. Activitatea acestor servicii, n cazul unor colaboratori incoruptibili, cinstii i coreci, trebuie s corespund standardelor internaionale, s fie transparent la maximum i explicit att pentru societate, ct i pentru ntreprinztori, pentru a ndeplini cu eficien urmtoarele sarcini: a) s previn oportun, s descopere i s cerceteze infraciunile din domeniul economic comise la ntreprinderi, n organizaii, structuri comerciale, sistemele bancar i financiarcreditar, s obin recompensarea deplin a pagubelor cauzate, s asigure protecia cetenilor mpotriva atentatelor criminale;
b) s utilizeze activ mijloacele mass-media pentru reflectarea strii criminalitii economice
citat pag.83).

Elaborarea msurilor organizaional-practice e rezonabil s fie

trecute n competena subdiviziunilor responsabile de prevenirea infraciunilor din domeniul

din republic i a direciilor de lupt cu aceasta.

23

Efect profilactic pot avea msurile de perfectionare a activitilor organelor de control care s fie mputernicite cu drepturile organelor de anchet. Conjugarea controlului aprofundat a activitii economice sau logistice cu aplicarea msurilor operative corespunztoare a avut efecte pozitive n multiple ri. Infraciunile de rezonan descoperite n ultimul timp n sfera economic extern demonstreaz necesitatea crerii unui mecanism principal nou de control valutar-vamal, care s fie bazat pe interaciunea organizaional a organelor financiare, bancare i vamale. Drept rezultat a imperfeciunii unui atac control, satatul nostru pierde anual mijloace valutare n sum de miliarde, care ajung pe conturi bancare strine. Un factor de stopare a infraciunilor economice este aplicarea de ctre organele de administrare local a msurilor cu caracter organizator-gestionaa
ibidem pag.83

, fiind vorba n primul rnd de

sporirea posibilitilor sistemului de asigurare tehnico-material, de determinarea regulilor de arendare a ncperilor nenlocuibile; desfurarea iarmaroacelor specializate pentru asigurarea tehnico-material ale diverselor structuri ale buisinessului. Un obstacol important pentru infracionalitatea economic constituie msurile orientate spre lichidarea crizei neachitrilor din diverse ramuri ale economiei i a utilizrii iraionale a mijloacelor bugetare, n particular: executarea controaleleor complexe de ctre ministerele i departamentele corespunztoare, privind legalitatea realizrii operaiilor comercial-valutare de ctre subiecii antreprenoriali care activeaz pe lng ntreprinderile de stat, relevarea faptelor de obinere a profitului prin extragerea din circulaiei a diferenei dintre preurile de cost i preutile de detaliu ale mrfurilor i serviciilor. achitarea datoriilor de plat a salariilor cu implementarea mecanismului i rspundere material a ntreprinderilor datornice fa de proprii angajai;
asigurarea unui control strict asupra procesului de transfer a mijloacelor bugetare cu scop

de asigurare statal, pn la momentul primirii lor de destinatar, precum i asupra procesului de strngere a datoriilor la plata salariilor. La etapa actual sarcina primordial de lupt cu criminalitatea economic constituie iesirea din criza geberal care a nceput nc n anii 90 ai secolului XX, iar sarcina strategic este trecerea spre economia de pia orientat spre societate, demonopolizarea ei crearea condiiilor de concuren loial.opera citat pag.84
24

Concluzii: Fenomenul infraciunilor economice este unul dintre cele mai actuale exemple ale activitii infracionale n societatea contemporan. Viznd securitatea economic a statului, transparana i legalitatea n domeniul activitii de ntreprinztor, infraciunile economice prezint n prezent un pericol evident pentru ntreaga ordine de drept. n plus, similar pentru alte state n curs de dezvoltare, n cazul Republicii Moldova, infraciunile economice prezint unul dintre factorii care tergiverseaz evoluia economic a statului n ansamblu, dar i relaiile economice din domeniul privat, n particular. Respectivele infraciuni sunt condiionate de scopul eludrii controlului statal al activitii economice, obinerii profiturilor rapide, realizrii de beneficii inclusiv nepatrimoniale prin aciuni ori inaciuni care ncalc normele imperative ce reglementeaz activitatea de antreprenoriat, fiscalitatea, circulaia monetar, importul i exportul de mrfuri i alte activiti din sectorul financiar-bancar sau nebancar al economiei naionale. Pe lng faptul c este un fenomen de mare amploare deosebit de extins n sfera activitilor economice, fenomenul ifraciunilor economice este i unul foarte profund, zdrucinnd temelia economic a statului i ambiana circuitului comercial. Iat de ce activitatea de cercetare criminologic a infraciunilor economice, precum i elaborarea programelor de prevenire, combatere a acestora prezint o importan practic att de mare, din perspectiva ajustrii nemijlocite a legislaiei penale din materie i elaborrii programelor de lung i de scurt durat
25

a activitii organelor de ocrotire a normelor de drept n sensul respectiv. Astfel cercetarea criminologic a fenomenului infraciunilor economice va continua s prezinte un interes deosebit pentru doctrina dreptului n genere, dar i pentru practica activitii organelor de urmrire penal i instanelor de judecat n materia cercetrii i combaterii acestor infraciuni.

Bibliografii:
Mihail Brgu- ,,Criminologie-partea special, Chiinu 2005

Valeriu Bujor i Octavian Pop- ,,Criminalitatea Economico-financiar, domeniu de cercetare al criminologiei moderne, Editura MIRTON, Timioara 2002 S.Brnz, V.Stati ,,drept penal partea special, vol.II MAI, ,,Ciminalitatea general, problema i perspectiva de combatere i prevenire, Chiinu 2005 V. Bujor, O.Pop- ,,Criminalitatea economico-financiar, domeniu de cercetare al criminologiei moderne,Timioara 2002, Editura Mirton M.Brgu- ,,Criminologie, Partea special, Chiinu 2005 2006 , .. ,

http://statbank.statistica.md/pxweb/Dialog/SaveShow.asp http://ru.scribd.com/doc/45282041/referat-metodologia-cercet http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/Infractionalitatea/C riminalitatea_editia_2010.pdf www.csj.md www.csm.md http://www.cccec.md/Sites/cccec_md/Uploads/Raport%20Martie %202012%20WEB.files1.pdf http://www.cccec.md/Sites/cccec_md/Uploads/Raport%20CCCEC %202011%20WEB.CDBD563C7D204787BA0EEB2B9BE1FE71.pdf http://www.mai.gov.md/content/17776 http://www.mai.gov.md/content/18150 26

http://www.cccec.md/Sites/cccec_md/Uploads/w%20Raport%206%20luni %2012.files1.pdf http://www.csj.md/admin/public/uploads/1%20ra%20872%2009%20Vartic%20Pisarenco %20Coroliova.pdf www.dex.ro

Anexe: Anexa nr.1

INFORMATIA - OPERATIV PRIVIND STAREA INFRACTIONALITATII PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA IN PERIOADA A 9 LUNI ALE ANULUI 2012 (FR CLASATE) NIVELULINF RACTION.(LA 10000LOC.) AN.P. AN.C. 69.2 70.2 0.3 0.3 1.6 1.8 11.8 13.7 40.3 38.2 15.2 16.1 3.4 3.3 0.4 0.4 2.9 2.8 0.6 0.6 1.8 1.7 0.4 0.6 0.2 0.3 0.9 1.1 0.6 0.7 0.4 0.5 1.1 1.4 TRIMISEIN JUDECATA AN.P. 7473 46 205 1570 3548 2104 499 81 416 145 218 46 25 148 89 59 130 AN.C. 7624 69 194 1499 3580 2282 462 79 378 119 206 73 49 144 85 59 160 INCETATE PROCESUL PENAL AN.P. AN.C. 4250 4346 2 1 9 8 205 178 2654 2659 1380 1500 284 255 3 5 281 248 12 6 215 189 9 9 1 2 63 87 31 51 32 36 117 167

INREGISTRATE AN.P. 24625 92 580 4213 14339 5401 1203 151 1030 227 647 150 79 333 197 136 401 AN.C. 25009 119 657 4879 13616 5736 1159 145 983 215 619 206 109 408 243 165 515 +-IN% 1.6 29.3 13.3 15.8 -5.0 6.2 -3.7 -4.0 -4.6 -5.3 -4.3 37.3 38.0 22.5 23.4 21.3 28.4

T O T A L EXCEPTION.DE GRAVE DEOSEBIT DE GRAVE GRAVE MAI PUTIN GRAVE USOARE CONTR.VIET.SI SANAT -OMORURI -VATAM. INTENTIONAT | D I N | - GRAVE | E L E | - MEDIE INFR.CONTRA LIBERT. -TRAF.DE FIINT.UMAN INFR.PRIV.VIAT.SEX. -VIOLURI -VIOLENTA SEXUALA CONTRA DREPT.POLIT.

27

CONTRA PATRIMONIUL. 13754 12784 -7.1 38.6 -TILHARII 107 124 15.9 0.3 -JAFURI 836 843 0.8 2.3 -FURTURI; 10747 9836 -8.5 30.2 DIN|-DE TRANSPORT 80 88 10.0 0.2 ELE|-AVERII PERSON. 9469 8625 -8.9 26.6 ---|-DIN APARTAMENT 1547 1402 -9.4 4.3 -ESCROCHERII 1092 1061 -2.8 3.1 -PUNGASIE 369 318 -13.8 1.0 -SANTAJ 25 37 48.0 0.1 -RAPIRI DE TRANSP. 180 196 8.9 0.5 CONT.FAMIL.SI MINOR 416 634 52.4 1.2 -TRAFICUL DE COPII 20 15 -25.0 0.1 -SCOAT.ILEGAL.COPII 8 9 12.5 CONT.SANATAT.PUBLIC 1338 1272 -4.9 3.8 -INF.LEG.CU DROGURI 1233 1109 -10.1 3.5 -PROXENETISMUL 77 112 45.5 0.2 INFRACT. ECOLOGICE 22 21 -4.5 0.1 INFRACT. ECONOMICE 987 1397 41.5 2.8 -FABR.BANILOR FALSI 514 933 81.5 1.4 -EVAZIUNNEA FISCALA 152 201 32.2 0.4 -CONTRABANDA 129 119 -7.8 0.4 -ESCHIV.PLAT.VAMALE 12 10 -16.7 INFR.IN DOM.INFORM. 7 9 28.6 INFR.IN DOM.TRANSP. 2796 3318 18.7 7.9 -ACCIDENTE RUTIERE; 642 625 -2.6 1.8 | DIN| -DECEDAT 150 152 1.3 0.4 | ELE| -TRAUMATIZAT 278 508 82.7 0.8 CONTRA SECUR.PUBLIC 909 1005 10.6 2.6 -BANDITISMUL 2 -100.0 -HULIGANISMUL 788 842 6.9 2.2 -PASTR.ILEG.A ARMEL 98 143 45.9 0.3 INFR.CONT.JUSTITIEI 242 265 9.5 0.7 -TORTURA 15 36 140.0 INFR.SAV.PERS.RASP. 639 829 29.7 1.8 -MITA (TOTAL) 115 128 11.3 0.3 -CORUPERE PASIVA 96 100 4.2 0.3 -CORUPEREA ACTIVA 16 27 68.8 -ABUZUL DE PUTERE 137 196 43.1 0.4 -EXCESUL DE PUTERE 153 192 25.5 0.4 -NEGLIJENTA IN SERV 50 58 16.0 0.1 CONTRA AUTOR.PUBLIC 1361 1092 -19.8 3.8 -TREC.ILEG.A FRONT 304 197 -35.2 0.9 -ORGAN.MIGR.ILEGALE 97 85 -12.4 0.3 INFRACTIUN.MILIT 66 92 39.4 0.2 INFR.GRUPURI ORGAN. 51 74 45.1 0.1 DIRECTIA INFORMATII SI EVIDENTE OPERATIVE A MAI

35.9 0.3 2.4 27.6 0.2 24.2 3.9 3.0 0.9 0.1 0.6 1.8

3.6 3.1 0.3 0.1 3.9 2.6 0.6 0.3

9.3 1.8 0.4 1.4 2.8 2.4 0.4 0.7 0.1 2.3 0.4 0.3 0.1 0.6 0.5 0.2 3.1 0.6 0.2 0.3 0.2

3149 56 361 2125 23 1831 399 410 36 7 65 268 9 4 800 745 47 7 82 9 4 11 1 1 1291 289 57 134 376 320 47 100 2 152 45 37 7 15 13 5 400 168 36 24 19

3064 75 377 2054 22 1704 367 352 43 8 76 387 4 4 783 697 72 2 50 7 9 15 1 1 1438 277 62 228 438 371 63 79 5 236 45 32 13 34 33 2 262 100 30 42 31

2314 3 114 1990 12 1799 324 61 62 3 55 42

2350 2 119 1997 22 1810 304 57 90 65 29

130 120 6 15

77 69 5 4 3

12

843 100 11 33 131 108 19 23 23 4 3 1 6 3 231 72 5 25 2

994 85 10 77 116 77 34 22 1 22

10 2 2 191 54 6 20

28

Persoane care au comis infractiuni dupa Categorii de infractiuni, Grupe de virsta si Ani
2010 2011 Infractiuni in sfera economica Total persoane 87 186 14-17 ani 3 1 18-24 ani 6 28 25-29 ani 17 27 30 ani si peste 61 130 Informatia este prezentata fara datele raioanelor din partea stinga a Nistrului.Sursa:Biroul National de Statistica, Ministerul Afacerilor Interne

Anexa. Nr 2

Not informativ privind rezultatele de activitate ale DIF a DP al MAI pe parcursul a 9 luni ale anului 2012
Pe parcursul a 9 luni ale anului 2012, conform sarcinilor naintate de Guvern i conducerea MAI, efectivul Direciei a fost orientat la relevarea i documentarea fraudelor n diverse domenii a economiei, accentul fiind pus pe demascarea schemelor infracionale de monopolizare a unor domenii de activitate economica, contraband i neachitarea plilor vamale, trafic ilicit cu mrfuri, n special pe segmentul de securitate, protejarea pieei interne de consum, verificarea legalitii distribuirii ajutoarelor umanitare, respectarea drepturilor de autor i conexe, fraude informatice, documentarea cazurilor de falsificare i comercializare a mrfurilor contrafcute, inclusiv a buturilor alcoolice falsificate, traficul ilicit de cltori, falsul de bani i a card-urilor bancare. Astfel, pe parcursul perioadei de raport au fost obinute urmtoarele rezultate la principalele compartimente: Efectivul Direciei i a subdiviziunilor teritoriale a relevat i a documentat infraciuni de ordin economic, fiind pornite 471 cauze penale, dintre care 107 cauze penale au fost expediate conform competenei altor organe, dup cum urmeaz: n Comisariate 45 cauze penale; CCCEC 37 cauze penale, Procuratur 25 cauze penale.
29

Astfel, conform evidenei DI i EO a MAI, Direcia investigare a fraudelor a nregistrat total 364 infraciuni, prejudiciul material cauzat prin acestea constituind 119,642 mln. lei (dintre care, 82 mln.lei este prejudiciul stabilit la comercializarea ilicit a vagoanelor i locomotivelor, iar sechestrul este imposibil din cauza aflrii acestora peste hotarele RM), restituirea fiind asigurat la etapa iniial n sum de 22,316 mln. lei sau 18,6%. Pe date operative au fost depistate 353 din cauzele penale nregistrate, ceea ce constituie 97%. Procurorului au fost remise pentru adoptarea deciziei 300 cauze penale, procentul constituind 82,4%. Din totalul cauzelor penale nregistrate (364) au fost deferite justiiei 161 sau 44,2%. Pe 26 cauze penale (7,1%) a fost ncetat procesul penal i 36 (9,9%) cauze penale au fost clasate. Ponderea infraciunilor cu caracter grav din totalul celor nregistrate constituie 49,2% sau 179 crime. Nivelul de remitere procurorului a cauzelor penale pe crime grave a constituit 148 cauze sau 82,7%, iar deferite justiiei 83 cauze penale sau 46,4%. Ca rezultat pozitiv n activitatea subdiviziunii pot fi menionate urmtoarele realizri: Documentarea a peste 150 cazuri de falsificare a documentelor oficiale de ctre persoane cu funcii de rspundere din cadrul subdiviziunilor teritoriale amplasate n Nordul rii ale Direciei generale asisten social, care au eliberat ilicit altor persoane foi de tratament la staiunile balneare. n privina factorilor de decizie au fost pornite la moment 41 cauze penale pe abuz de serviciu i falsul n acte publice, prejudiciul material constituind circa 200. Exemple de infraciuni economice din practica instanelor din Republica Molddova La 17.02.2012 pornit cauza penal n baza art.244 al.2 CP n privina factorilor de decizie ale SRL Fetnecvin din s.Congaz r-ul Comrat, care, n perioada anilor 20062011, intenionat au tinuit veniturile n sum de 1.911.000 lei, obinute de la lucrrile de gazificare efectuate n perioada nominalizat la 305 locuine din comuna Pleeni r-ul Cantemir, prin ce au prejudiciat bugetul statului cu 382.200 lei; La 26.04.2012, n baza cauzei penale pornit la 30.03.2012 conform art.244 al.2 CP (pe faptul activitii economice i tranzaciile fictive avute loc ntre SRL Marr Sugar Moldova i SRL
30

Euro Alco, exprimate prin procurarea a 36 cisterne i accesorii n valoare de 5.618.865 lei), au fost efectuate percheziii concomitente la oficiile ascunse i domiciliile figuranilor, aciuni soldate cu depistarea ntregului set de documente contabile primare i calculatoarelor utilizate pentru perfectarea acestora, care dovedesc partea fictiv a 19 tranzacii, avute de 11 Companii, pe ntreaga perioad a anilor 2011-2012, prin care s-a prejudiciat bugetul public naional cu circa 15 mln. lei. Persoanele implicate n schema frauduloas au recunoscut vina sa; La 06.04.2012 pornit cauza penal n baza art.243 al.3 CP n privina factorilor de decizie ale CS Global-Comer SRL din or.Cueni, care, n perioada anului 2009 au nregistrat venituri financiare n mrime de 23.497.000 lei i cheltuieli de 16.797.000 lei, fiind efectuate transferuri bneti prin intermediul BC Moldindconbank SA i Mirabax Investments Limited Brunswick street 71, Edinburg, Scotland, iar la 05.04.2011 CS Global-Comer SRL a fost declarat ca ntreprinderefantom; SA JLC efectuate peste 2700 de stenografieri ale convorbirilor telefonice, 40 percheziii la agenii economici ce au avut tranzacii comune, n cadrul reviziei fiscale, iniial IFPS a stabilit un prejudiciu bugetului de stat n sum de peste 19 mln. lei; RTI Plasma angajaii Companiei mpreun cu ali ageni economici, au elaborat un plan bine chibzuit de adaptare i instalare a soft-urilor i unor mecanisme de recodificare a bandei fiscale la imprimantele fiscale, ce permit de a nu nregistra n memoria fiscal datele informatice privind operaiunile de vnzare i servesc drept mecanism de tinuire a veniturilor de fapt obinute. Rogop - factorii de decizie au organizat activitatea unei scheme frauduloase bine determinat i conspirat, furniznd produsele alimentare agenilor economici n baza facturilor interne, prin ce s-au eschivat de la achitarea impozitelor i taxei pe valoare adugat n proporii deosebit de mari; Firma turistic Parmato Grup fr licen n domeniu, sub pretextul prestrii serviciilor de timeshare (care prezint o form de coproprietate a unei locuine de vacan, toate drepturile i obligaiile rezultate n urma condominiului fiind mprite ntre proprietari), au nsuit de la soii Cocier bani n sum de 10 000 lei i 838 EURO pentru contractarea vacanei n sistem timeshare n staiunile incluse n RCI i II, fr a elibera certificatul timeshare, care atest dreptul de folosin pe o perioad determinat a unei proprieti ntr-o staiune. La moment sunt documentate 8 cazuri analogice, care au achitat a cte 4.000 lei i alte cazuri, fiind achitai a cte 2.500EURO;
31

 SRL Acvilin documentat activitatea unei scheme infracionale de evaziune fiscal i splare de bani, prin importarea n RM a igrilor, produselor alimentare, hranei pentru animale, folosind documente de identificare vamal falsificate i comercializarea bunurilor n interiorul rii fr perfectarea documentelor contabile; la 12.09.2012, n baza cauzei penale pornit n baza art.244 CP la 12.03.2012, n momentul transmiterii banilor n sum de 600.000 lei, au fost reinui n flagrant delict 3 membri al gruprii criminale, printre care i directorul SRL Oberliht-Plast, prin intermediul cruia se lichefiau banii destinai convertirii i splrii. Total, asupra celor 3 persoane reinute au fost depistate 915.000 lei, iar n baza art.166 CPP au fost reinui 7 membri ale gruprii. Concomitent, au fost efectuate 67 percheziii la contabilitile ascunse, n 9 automobile i domiciliile membrilor gruprii criminale, precum i la complicii acestora, soldate cu depistarea tampilelor i documentelor contabile primare a14 companii, dintre care 12 snt firme fantome i delicvente, a 1.579 telefoane mobile n valoare de peste 2,2 mln.lei, cu suspiciuni motivate precum c, au fost importate prin contraband i legalizate, fiind utilizat schema infracional. Beneficiarii principali al acestei scheme snt SRL Construm specializat n construcia drumurilor, preponderent pentru S Administraia de Stat al Drumurilor i SRL Victorinax-Nord dealer oficial al unui operator de telefonie mobil din ar, cu o reea larg de comer a cartelelor sim, cartelelor de rencrcare i telefoanelor mobile, inclusiv de promoie. Doar pe parcursul anului 2011 i primelor 6 luni ale anului 2012, utiliznd aceast schem, SRL Construm a legalizat mrfuri i servicii n valoare de peste 13,2 mln. lei, prejudiciind interesele financiare ale statului, prin neachitarea TVA n sum de peste 2,2 mln. lei, iar SRL VictorinaxNord a legalizat mrfuri i servicii n valoare de peste 55 mln. lei, prejudiciind interesele financiare ale statului, prin neachitarea TVA n sum de peste 9,1 mln. lei;

32

33